Решение от 27.02.2019 по делу № 1-46/2019 от 31.07.2018

Дело № 1-46/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 27 февраля 2019 года

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в составе председательствующего судьи Саркисяна В.С., при секретаре Неплюевой А.М. с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Соболевской О.А., представителя потерпевшего ООО «Энергоком» - Карпова П.В., подсудимого Тарасенко С.В., его защитника, адвоката Дженкова А.И., представившего удостоверение и ордер № 5771 от 12.10.2018 года, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Тарасенко С.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тарасенко С.В., являясь на основании трудового договора № от 16.05.2012 года сотрудником ООО «<данные изъяты>», осуществляющим свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли электрической бытовой техникой и входящей в группу компаний «<данные изъяты>», в должности менеджера по продажам, на основании дополнительного соглашения № от 07.04.2014 года к трудовому договору № от 16.05.2012 года, обязанный выполнять свои должностные обязанности предусмотренные должностной инструкцией, то есть, выполнять функции по работе в системе электронного документооборота, контролировать доставку товара клиенту, обеспечивать получение денежных средств за реализуемые товары и услуги, в том числе нести ответственность за надлежащее оформление договорной документации и совершаемые им торговые сделки и т.п., будучи материально ответственным лицом по виду своей профессиональной деятельности, на основании договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и Тарасенко С.В. о полной материальной ответственности, имея преступный умысел, направленный на безвозмездное противоправное обращение вверенного ему имущества в свою пользу в крупном размере против воли собственника, то есть присвоение имущества Общества, преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, в период времени 09.01.2017 года по 17.03.2017 года, фиктивно осуществил реализацию товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в соответствии с подлинными и сфальсифицированными товарным накладным, чем причинил ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 667 882, 95 рублей.

Так, Тарасенко С.В., являясь работником ООО «<данные изъяты>», в должности менеджера по продажам до 04.04.2017 года, закрепленным по своей рабочей деятельности за секторами розничной торговли на территории <адрес>, будучи ознакомленным с положениями заключенного с ним трудового договора и дополнительными соглашениями к данному договору, положениями должностной инструкцией менеджера по продажам, а так же с положениями договора от 16 мая 2012 года о полной материальной ответственности за обеспечением сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей, преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, при осуществлении возложенных на него служебных обязанностей, находясь в офисе обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, в период времени с 09.01.2017 года по 17.03.2017 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение прибыли за счет присвоения чужого имущества, сформировал заявки о поставке ТМЦ и счета на их оплату, в адрес покупателей ФИО6, ФИО9 и Свидетель №15, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли на территории строительного рынка «Асса-Дон», которые посредством электронного документооборота отправил в складской комплекс ООО «<данные изъяты>» для формирования количества и перечня реализуемых ТМЦ, и в логистический центр ООО «<данные изъяты>», осуществляющего взаимодействие с ООО «<данные изъяты>», для организации осуществления транспортной экспедиции и доставки ТМЦ в адрес покупателей. После чего, Тарасенко С.В., осознавая противоправность и общественную опасность своего деяния, а также предвидя наступления, за счет осуществляемых им неправомерных действий, неблагоприятных последствий для собственника имущества и в виде материального ущерба в крупном размере, желая их наступления, действуя вопреки интересами ООО «<данные изъяты>», в силу возложенных на него должностных обязанностей в части обеспечения получения денежных средств за реализуемые ООО «<данные изъяты>» товары и услуги, то есть имея доступ к вверенному ему Обществом имуществу, явившегося таким образом предметом преступного посягательства, под видом осуществления функций менеджера по продажам, нарушая при этом положения должностной инструкции тем самым пользуясь своим служебным положением сотрудника ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным о наличии ограничений в своей трудовой деятельности в предприятии в виде отсутствия права получать от покупателей ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в качестве оплаты за реализованный им от имени Общества товар, при неустановленных следствием фактических обстоятельствах, в период времени с 09.01.2017 года по 17.03.2017 года, реализуя свой преступный умысел, получил от ИП ФИО6 не осведомленного о личной корыстной заинтересованности Тарасенко С.В., денежную сумму в размере 211 384,79 рублей, в соответствии с полученными покупателем ФИО24 ТМЦ от ООО «<данные изъяты>», так же в период времени с 19.01.2017 года по 18.02.2017 года, получил от ИП ФИО9, не осведомленной о личной корыстной заинтересованности Тарасенко С.В. денежную сумму в размере 262 773,21 рубля, в соответствии с полученными покупателем ФИО9 ТМЦ от ООО «<данные изъяты>», и в период времени с 13.01.2017 года по 10.03.2017 года, получил от ИП Свидетель №15, не осведомленной о личной корыстной заинтересованности Тарасенко С.В. денежную сумму в размере 20 000 рублей, в соответствии с полученными покупателем Свидетель №15 ТМЦ от ООО «<данные изъяты>», а всего таким образом получил от указанных клиентов ООО «<данные изъяты>» денежную сумму в размере 494 158 рублей, которую, в нарушение своих обязательств по договору о полной материальной ответственности, в бухгалтерию обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>А, то есть по месту осуществления своей трудовой деятельности, не передал, умолчав об истинных фактах перед руководством своего работодателя о наличии в его распоряжении вверенного ему ООО «<данные изъяты>» имущества в виде денежных средств организации, реализовывая тем самым свой преступный умысел, безвозмездно, противоправно обратил в свою пользу против воли собственника полученные от покупателей денежные средства на общую сумму 494 158 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он же, Тарасенко С.В., преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, при осуществлении возложенных на него служебных обязанностей менеджера по продажам ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, в период времени с 09.01.2017 года по 28.01.2017 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение прибыли за счет присвоения вверенного ему чужого имущества, сформировал заявки о поставке ТМЦ и счета на их оплату, в адрес покупателей Свидетель №12 и ФИО7, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли на территории строительного рынка «<данные изъяты>», которые посредством электронного документооборота отправил в складской комплекс ООО «<данные изъяты> для формирования количества и перечня реализуемых ТМЦ, и в логистический центр ООО «<данные изъяты>», осуществляющего взаимодействие с ООО «ЭНЕРГОКОМ», для организации осуществления транспортной экспедиции и доставки ТМЦ в адрес покупателей, при этом, в нарушение своих профессиональных обязанностей и действуя в ущерб ООО «<данные изъяты>», заведомо не намереваясь обеспечить получение ИП ФИО25 и ИП ФИО7 планируемых к реализации ТМЦ. После чего, Тарасенко С.В., осознавая противоправность и общественную-опасность своего деяния, а также предвидя наступления, за счет осуществляемых им неправомерных действий неблагоприятных последствий для собственника имущества и в виде материального ущерба в крупном размере, желая их наступления, действуя вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», в силу возложенных на него должностных обязанностей в части обеспечения получения ООО «<данные изъяты>» денежных средств за реализуемые товары и услуги, а так же сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей, то есть, имея доступ к вверенному ему Обществом имуществу, при неустановленных следствием фактических обстоятельствах и в неустановленное следствием время и месте, под видом осуществления функций менеджера по продажам, нарушая при этом положения должностной инструкции, тем самым пользуясь своим служебным положением сотрудника ООО «<данные изъяты>», в период времени с 09.01.2017 года по 28.01.2017 года, реализуя свой преступный умысел, принял меры к получению ТМЦ, предназначенных для ИП Свидетель №12 и ИП ФИО7, не осведомленными о преступном умысле Тарасенко С.В., неустановленными в ходе следствия третьими лицами, тем самым неправомерно реализовал вверенные ему ТМЦ, за что незаконно получил материальную прибыль, составляющую стоимость реализованного товара в размере 85 048 рублей, предназначавшегося для ИП Свидетель №12 и в размере 88 676,95 рублей, предназначавшегося для ИП ФИО7, а всего, таким образом получил 173 724,95 рублей, так как в нарушение своих обязательств по договору о полной материальной ответственности, в бухгалтерию обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, то есть по месту осуществления своей трудовой деятельности, не передал, умолчав об истинных фактах перед руководством своего работодателя о наличии в его распоряжении вверенного ему ООО «<данные изъяты>» имущества в виде денежных средств организации, реализовывая тем самым свой преступный умысел, безвозмездно, противоправно обратил в свою пользу против воли собственника полученные от покупателей денежные средства на общую сумму 173 724,95 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, что тем самым повлекло наличие у покупателей ИП Свидетель №12 и ИП ФИО7 материальных обязательств перед ООО «<данные изъяты>» в виде дебиторских задолженностей на вышеуказанные сумму.

Он же, Тарасенко С.В., придав своим действиям законный вид, умолчав об истинных фактах распоряжения вверенного ему ООО «<данные изъяты>» имуществом, путем скрыл свои действия, предоставив в бухгалтерию обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>А, то есть по месту осуществления своей трудовой деятельности, заведомо ложные не соответствующие действительности документы о реализации ТМЦ вышеуказанным клиентам ООО «<данные изъяты>», среди которых были товарные накладные № № от 09.01.2017 на сумму 50 561, 98 рублей, 618/300 от 20.01.2017 на сумму 27 721,61 рубль, 618/940 от 18.02.2017 на сумму 83 564,43 рублей, 618/1163 от 02.03.2017 на сумму 80 059,62 рублей, 618/240 от 19.01.2017 на сумму 74 548,17 рублей, 618/767 от 10.02.2017 на сумму 127 135,55 рублей, 618/939 от 18.02.2017 на сумму 61 101,28 рублей, 618/76 от 11.01.2017 на сумму 46 448,25 рублей, 618/77 от 11.01.2017 на сумму 29 566,98 рублей, 618/466 от 28.01.2017 на сумму 67 409,61 рублей, 618/467 от 28.01.2017 на сумму 48 485,98 рублей, 618/144 от 13.01.2017 на сумму 10 217,97 рублей, 618/1312 от 10.03.2017 на сумму 66 209, 78 рублей, 618/1348 от 11.03.2017 на сумму 35 990,36 рублей и 618/973 от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей.

Таким образом, Тарасенко С.В., действуя вопреки своим профессиональным интересам, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальной выгоды, имея единый прямой умысел на присвоение, то есть хищение имущества вверенного ему ООО «<данные изъяты>», как должностному лицу по роду выполнения возложенных на него служебных обязанностей, в период времени с 09.01.2017 года по 17.03.2017 года обратил в свое личное пользование имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», за счет противоправного получения денежных средств от ИП ФИО6, ИП ФИО9 и ИП Свидетель №15 в размере 494 158 рублей, а также осуществления незаконной реализации ТМЦ, предназначавшихся ИП Свидетель №12 и ИП ФИО7, в размере 173 724, 95 рублей, а всего незаконно получил материальную прибыль на общую сумму 667 885,95 рублей, которой распорядился по своему усмотрению, тем самым совершив хищение чужого имущества на общую сумму 667 882, 95 рублей, чем причинил ООО «<данные изъяты>» в лице представителя по доверенности ФИО34 материальный ущерб в крупном размере.

Будучи допрошенным в судебном заседании, подсудимый Тарасенко С.В. признал вину в полном объеме, пояснил, что совершил данное преступление, присвоил денежные средства себе. С суммой ущерба в размере 667882 рубля согласен, и уже возместил 200000 рублей. Обязался возместить оставшийся ущерб.

Помимо признательных показаний подсудимого, вина Тарасенко С.В. в инкриминируемом ему преступлении подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО34, в судебном заседании, согласно которым, Тарасенко С.В. действительно работал в ООО «<данные изъяты>» в филиале на <адрес>, филиал называется «<данные изъяты><данные изъяты>», он работал на должности менеджера. С ним был заключён договор о материальной ответственности. Руководителем филиала на тот момент являлся Горбанёв ФИО17. Насколько он знает, он распределял клиентов филиала по менеджерам. Указанные клиенты, ФИО48, ФИО48, ООО «<данные изъяты>», Свидетель №15, они были распределены директором филиала Горбанёвым, были закреплены за гражданином Тарасенко С.В.. В его обязанности входило осуществлять электронный документооборот, организовывать доставку, общаться с логистическим центром, контактировать с клиентами по необходимым товарам, организовывать эту доставку, вести учёт и следить за тем, чтобы порядок расчётов соблюдался, чтобы не было дебиторской задолженности с клиентами. Примерно в марте 2017 года он имел доступ к электронному документообороту, и они по своим должностным обязанностям регулярно мониторили клиентов филиалов, в том числе клиентов филиала «<данные изъяты>», и обнаружили, что по указанным клиентам, они все индивидуальные предприниматели, Тарасенко С.В. работал в розницу, и в его компетенцию входила работа только с индивидуальными предпринимателями, что по ним образовалась дебиторская задолженность. После этого они стали выяснять её причины, пообщались с директором, и директор Горбанёв ФИО17 пояснил, что какие-то проблемы с расчётами, видимо, не потому, что клиенты не рассчитались, а у него возникли подозрения, что это проблема дебиторской задолженности возникла по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей менеджером Тарасенко С.В.. После этого в филиале стали поднимать документы в бухгалтерии, счета-фактуры. Когда менеджер Тарасенко С.В. увидел, что повышенное внимание образовалось к этим клиентам, он в течение нескольких дней написал заявление об увольнении по собственному желанию и уволился. По поводу указанных клиентов, он по памяти не помнит всех, но в материалах уголовного дела должны быть акты сверок, которые подписаны с ними. Это были ФИО48, ФИО49, Свидетель №15, и он помнит, что кого-то не нашли. Он с другим менеджером лично выходил к этим клиентам и прояснял ситуацию, показывал им акт сверки, который был подписан руководителем филиала, и говорил, что по данным бухгалтерского учёта с нами такая ситуация, что есть задолженность, признают ли они ее или не признают, подтверждают или не подтверждают? Указанные предприниматели знакомились с этим актом сверки и не подтверждали эту задолженность, о чём он их просил в акте сверки подписаться и указать причину, если она им ясна. Кто-то написал, что он отдавал деньги ФИО15. Кто-то написал, что просто долг не признаёт. Он уже не помнит, кто что конкретно написал. Но они лично в его присутствии пояснили, что Тарасенко С.В. с ними работал, они посмотрели свои записи и сказали, что они не подтверждают свою задолженность, и, видимо, эта ситуация сложилась из-за каких-то неправомерных действий гражданина Тарасенко С.В.. Они стали собирать документы, писать заявление в полицию и так далее. Он лично с Тарасенко С.В. не общался, напрямую вопросов ему не задавал и информации от него не слышал, почему возникла эта ситуация, потому что не было возможности с ним пообщаться, он уволился. Согласно обвинительного заключения сумма ущерба 667882,95 рублей, он данную сумму подтверждает;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, примерно в течение 10 лет он работал в ООО «<данные изъяты>» в различных должностях. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли электротоварами. Так, в период времени с мая 2014 года по 31.10.2017 года он работал в должности директора в обособленном подразделении (далее ОП) ООО «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> «А». В его функциональные обязанности входило общее руководство обособленным подразделением. Бухгалтерия ОП ООО «<данные изъяты>» так же находилась по вышеуказанному адресу, однако в кассе более 100 000 рублей не хранилось, и по возможности наличные денежные средства помещались бухгалтером на расчетный счет организации, так как данные деньги являлись оплатой клиентов за полученный от организации товар. Штат сотрудников ОП ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, насчитывал около 13 человек работающих в должности менеджеров по продажам, среди которых был сотрудник Тарасенко С.В., который работал в организации с 12.05.2012 года. В обязанности Тарасенко С.В., как и любого менеджера по продажам входила работа с розничными торговыми точками, составление заказов на доставку товара для клиентов, контроль доставки ТМЦ со склада клиенту, обеспечение получения предприятием денежных средств от клиентов за полученный товар и т.<адрес> с этим, ООО «<данные изъяты>» сотрудничало как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями. Зона клиентского обслуживания в деятельности ООО «<данные изъяты>» разделялась на ряд секторов, за каждым из которых был закреплен начальник сектора. Начальники секторов так же находились в его подчинении, осуществляли контроль за менеджерами по продажам, отчитывались перед ним об их непосредственной работе. Менеджер Тарасенко С.В. был так же закреплен за определенным сектором и помимо него, как директора ОП, руководство и контроль за его работой осуществлял начальник сектора Свидетель №1, который, насколько ему известно, в настоящее время в ООО «<данные изъяты>» не работает. Среди клиентов Тарасенко С.В. был ряд индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на рынке «<данные изъяты>» в <адрес>. Поясняет, что клиент ООО «<данные изъяты>» заключал договор о взаимодействии, примерным сроком на год и по окончанию его действия, при необходимости дальнейшего сотрудничества данный договор заключался вновь. Так же, в договоре указывался способ взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и тем или иным клиентов, а именно – безналичная оплата за полученные клиентом ТМЦ, либо оплата за товар наличными денежными средствами. При этом среди клиентов ООО «<данные изъяты>» были и такие, с которыми организация заключала два договора, каждый из которых предусматривал свой способ оплаты приобретаемых клиентом ТМЦ. Тарасенко С.В., как и любой другой менеджер по продажам, среди клиентов которого имелись те, кто расплачивался за полученный товар наличными деньгами, не смотря на то, что должен был контролировать поступление денежных средств от клиента, сам лично получать денежные средства не имел права. Клиент ООО «<данные изъяты>» и в частности обособленного подразделения на <адрес>, при наличии условий в договоре об оплате наличными, самостоятельно должен был прибыть в их подразделение и оплатить ту или иную сумму за полученную продукцию. Сверка взаимных расчетов с клиентами осуществляется дважды в год, а именно, каждые полгода. Так же, при наличии от клиента заказа, который поступает менеджеру по продажам либо в телефонном режиме от закрепленного за ним клиента, либо в случае если менеджер самолично, поддерживая общение с клиентами, выясняет о необходимости поставки товара от ООО «<данные изъяты>», данный заказ, информативно менеджером передается специалисту сектора розницы, который производит проверку о наличии товара на складе, а так же проверяет отсутствие продолжительно не погашаемой задолженности у клиента, и, в случае если заказываемый товар имеется в наличии, а со стороны заказчика отсутствуют перед организацией долговые обязательства, формируется соответствующая заявка на склад ООО «<данные изъяты>», где в дальнейшем осуществляется комплектация поступивших к заказу позиций. Там же, на складе предприятия, который расположен в <адрес>, точный адрес он не помнит, формируются товарно-транспортные накладные, отражающие сведения о грузоотправителе и грузополучателе, отгружаемом товаре, его количестве и стоимости. После этого сформированный товар отправляется клиенту и его доставку осуществляет грузовой автомобиль, предоставленный со стороны логистической компании, с которой сотрудничает ООО «<данные изъяты>». Менеджер по продажам, способствовавший появлению данного заказа может поддерживать связь с водителем или экспедитором, осуществляющим доставку товара его клиенту, так как контакты данных лиц имеются в свободном доступе в организации, и в случае возникшей необходимости в телефонном режиме, менять место выгрузки товара, в том числе, может получить товар от водителя и экспедитора самостоятельно, с целью дальнейшей личной доставки товара своему клиенту. Так, в конце 2016 года в ОП ООО «<данные изъяты>» в секторе работы менеджера Тарасенко С.В., непосредственно от закрепленных за ним клиентов, появилась дебиторская задолженность, которая длительное время со стороны клиентов не погашалась, в связи с чем он обратился к начальнику сектора Свидетель №1 с просьбой выяснить причину задолженности, а так же временно усилить контроль за работой подчиненного ему Тарасенко С.В. По происшествии времени, Свидетель №1 сообщил ему, что опасений в части рабочей деятельности Тарасенко С.В. нет, дебиторская задолженность устранена, каких-либо нарушений со стороны Тарасенко С.В. не выявлено. При этом так же сообщил, что в ходе бесед с клиентами, продолжительное время не оплачивающими поставленный по заявке Тарасенко С.В. товар, в телефонном режиме, последние изначально с удивлением реагировали на информацию о наличии с их стороны долгов по оплате товара, однако перезванивая Свидетель №1 через несколько минут, сообщали, что им известно о задолженности и она будет незамедлительно устранена. В дальнейшем, в марте 2017 года в ходе сверки взаимных расчетов с рядом клиентов – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по розничной торговле на рынке «Сиверса», была выявлена дебиторская задолженность, которая составляла около 1 000 000 рублей и примечательным был тот факт, что клиенты-должники вновь являлись клиентами, закрепленными за менеджером Тарасенко С.В., что тем самым дало основания повторно усилить контроль за работой Тарасенко С.В., а так же выяснить причины задолженностей непосредственно у самих клиентов. В ходе проведенной по данному факту проверки один из клиентов, кто именно он в настоящее время не помнит, узнав о наличии у него задолженности перед ООО «<данные изъяты>» более 100 000 рублей сообщил, что наличие подобной долговой суммы перед их организацией исключено с его стороны. Товар, полученный от менеджера Тарасенко С.В., он оплатил, передав Тарасенко С.В. деньги лично. Далее, о ставших известными обстоятельствах, было сообщено и самому Тарасенко С.В., который изначально в категоричной форме отрицал свою причастность к образовавшейся у его клиентов задолженности и соответственно получению от клиентов каких либо наличных денежных средств, однако затем все же признал за собой данное нарушение, пояснил при этом, что деньги ему понадобились на ремонт его квартиры, которую тот уже в течении около трех месяцев пытается продать, и тем самым устранить дебиторскую задолженность образовавшуюся в организации за счет его действий. Так же Тарасенко С.В. показал размещенное им на одном из интернет-сайтов, на каком именно он не помнит, закрепленное за тем объявление о продаже квартиры, которая на его взгляд действительно выглядела дорогостояще, однако сообщенный Тарасенко С.В. адрес ее местонахождения он не запомнил. Он предложил Тарасенко С.В. снизить стоимость реализуемой недвижимости, чтобы в скорейшем времени погасить задолженности, образовавшиеся у организации по его вине, однако сделал Тарасенко С.В. это или нет, ему было не известно. В дальнейшем, в конце марта или в начале апреля 2017 года Тарасенко С.В. перестал выходить на работу и более он его не видел. Задолженность со стороны того так и не была погашена, (Том №2 л.д. 2-5);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с августа 2015 года он работает в ООО «<данные изъяты>», с декабря 2017 года – в должности начальника отдела продаж и в настоящее время назначается на должность директора обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», расположенного на <адрес> в <адрес>, ранее располагавшегося на <адрес> Фактически, с января 2018 года он осуществляет функции директора в части общего руководства организации. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли электротоварами, которые хранятся в складском комплексе по адресу: <адрес> г. <адрес>, <адрес>, и в соответствии с агентским договором № от 24 марта 2014 года, ООО «<данные изъяты>» взаимодействует с ООО «<данные изъяты>», осуществляющим свою деятельности в сфере логистики, по организации доставки электротоваров клиентам ООО «<данные изъяты>». Указанные организации относятся к Ассоциации «<данные изъяты>». Среди первичной бухгалтерской документации, поступающей из логистического центра, так же, в обособленное подразделение поступает документ, именованный как реестр сопроводительных документов, представляющий собой таблицу, содержащую сведения о номерных обозначениях документов – товарных накладных, по которым товар доставлен клиенту ООО «<данные изъяты>» наемным водителем-экспедитором, данные о водителе, номер его маршрута, а так же сведения о получении товара торговым представителем обособленного подразделения, в случае, если в маршрутном листе водителя было указано маршрутное направление в тот или иной филиал ООО «<данные изъяты>», как правило, в одной из граф указанного реестра торговый представитель ставит свою подпись, удостоверив тем самым факт получения товара. В связи с тем, что маршрутный лист и реестр сопроводительных документов являются внутренними документами организации и какими либо нормативно-правовыми документами, утвержденными действующим законодательством РФ не регламентируются, в ООО «<данные изъяты>» данные документы не хранятся, ввиду отсутствия надобности. Насколько ему известно, в логистическом центре маршрутные листы хранятся в электронном виде. Поступающие в филиал документы, необходимые для налоговой отчетности, надлежащим образом учитываются и остаются на хранении, а прилагаемые к ним реестры сопроводительных документов, утилизируются в связи с отсутствием необходимости их учета и хранения. Поясняет, что в связи с проводимым расследованием уголовного дела в отношении бывшего работника ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., изучив документацию по части его работы в филиале за период выявленного факта хищения имущества ООО «<данные изъяты>», в бухгалтерии филиала им обнаружены товарные накладные №№ от 20.01.2017 на сумму 27721,61 рубль, 618/467 от 28.01.2017 на сумму 39730,38 рублей, 618/973 от 21.02.2017 на сумму 21995,18 рублей, 618/32 от 09.01.2017 на сумму 50561,98 рулей, 618/466 от 28.01.2017 на сумму 63618,89 рублей, к каждой из которых прилагается счет-фактура с аналогичным номерным обозначением, (Том № л.д. 149-151);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, примерно в течении 5 лет он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности директора. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере логистики и входит в Ассоциацию «<данные изъяты>», располагается по адресу: <адрес> г. <адрес>, <адрес>, где арендуется складской комплекс и так же расположен логистический центр ООО «<данные изъяты>». В соответствии с агентским договором № от 24 марта 2014 года ООО «<данные изъяты>» взаимодействует с ООО «<данные изъяты>», в части организации доставки непродовольственных товаров - электротоваров клиентам ООО «<данные изъяты>». В его функциональные обязанности как директора Общества входит общее руководство организацией и иные управленческие функции руководителя. ООО «<данные изъяты>» так же имеет договорные взаимоотношения с рядом транспортных компаний, с которыми предметом договора является предоставление транспорта грузового типа под управлением водителей экспедиторов. Согласно договорам с транспортными компаниями, последним предоставлено право привлечения третьих лиц, для исполнения возложенных по договору обязательств. Порядок работы в ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» осуществляется следующим образом: при поступлении заявки от торгового представителя ООО «<данные изъяты>» о необходимости отправки того или иного товара, хранящегося в складском комплексе ООО «<данные изъяты>», кладовщик с помощью специального устройства «терминала», на который поступает информация о подготовки ТМЦ для отгрузки осуществляет подготовку товара, после чего кладовщиком производится отгрузка товара в прибывший по заявке грузовой транспорт, водитель которого заранее в телефонном режиме предупреждается о планируемом маршруте менеджером отдела транспортной логистики или диспетчером транспортной компании, далее отдел учета товародвижения формирует пакет документов, в который входит 3 экземпляра транспортных накладных, 3 экземпляра товарных накладных, 2 экземпляра счет-фактур и 1 экземпляр товарно-транспортной накладной. При получении товарных накладных в одном экземпляре водитель ставит свою подпись и экземпляр данного документа остается на хранении в логистическом центре. При этом водителю так же передается маршрутный лист, на котором указано направление маршрута, контактные данные заказчиков (клиентов), а так же иная информация о порядке сдачи ТМЦ грузополучателю. Маршрутный лист изготавливается в одном экземпляр и является внутренним документом организации, и в ООО «<данные изъяты>» сохраняется в электронном виде. Кроме того, среди указанных документов изготавливается документ, именуемый как реестр сопроводительных документов, на котором так же указываются данные о клиенте, номер товарной накладной по которой осуществляется доставка товара и иная информация по маршруту. Реестр изготавливается в двух экземплярах, на одном из которых водитель, получивший документы и ТМЦ со складского комплекса ставит свою подпись, удостоверив факт получения документов, а второй идентичный ему экземпляр передается непосредственно самому водителю, так как при наличии товара, который необходимодоставить в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>», торговому представителю, получившему товар, водителем передается полный пакет документов, то есть все экземпляры документов, полученные им в логистическом центре, в связи с чем, водитель доставивший товар, предоставляет торговому представителю реестр сопроводительных документов, где в одной из граф торговый представитель ставит свою подпись и реестр сопроводительных документов возвращается водителю, для его дальнейшей передачи в логистический центр. В случае, если ТМЦ водителем доставляются непосредственно клиенту, то на подпись грузополучателю предоставляется товарная накладная с прилагающейся к ней счет-фактурой, которая с подписью клиента передается обратно водителю, так как второй ее экземпляр остается у заказчика, и аналогично с транспортными накладными, которые в трех
экземплярах передаются клиенту, и водитель получает обратно два экземпляра с подписями грузополучателя, для дальнейшей передачи транспортной накладной в логистический центр и в транспортную компанию по месту своего трудоустройства. Так же заказчику передается товарно-транспортная накладная, которая у водителя имеется в одном экземпляре, так как данный документ необходим грузополучателю в случае тех или иных проверок со стороны налоговых органов. По окончанию маршрута, обычно, при очередной загрузкой по вновь сформированному маршруту, водитель предоставляет в логистический центр документы, оставшиеся у него после завершения предыдущего маршрута. Полученные от водителя документы с подписями клиентов-грузополучателей, реестров сопроводительных документов с подписями торговых представителей, получивших товар от водителя по месту нахождения обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>», формируются в «посылку», и не реже одного раза в две недели, по мере накопления количества документов, передаются в само обособленное подразделение через любого водителя, в маршруте которого указан адрес обособленного подразделения. Факт доставки «посылки» с первичной документацией в дальнейшем сверяется посредством переписки по электронной почте с логистом филиала, должность которого, насколько мне известно, в настоящее время сокращена, (Том №2 л.д. 144-147);

- показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с конца апреля 2011 года она работает в ООО «<данные изъяты>», в должности бухгалтера обособленного подразделения (далее ОП) ООО «<данные изъяты>», расположенного на <адрес> в <адрес>, ранее располагавшегося на <адрес>А. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли электротоварами, которые хранятся в складском комплексе по адресу: <адрес> г. <адрес>, <адрес>, и в соответствии с агентским договором № от 24 марта 2014 года ООО «<данные изъяты>» взаимодействует с ООО «<данные изъяты>», осуществляющим свою деятельности в сфере логистики, по организации доставки электротоваров клиентам ООО «<данные изъяты>». Указанные организации относятся к Ассоциации «<данные изъяты>». В ее функциональные обязанности входит контроль за ведением бухгалтерской документации и прием денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», в сумме не более 100000 рублей по одному договору, что регламентировано указанием ЦБ РФ, инкассация поступивших денежных средств происходит ежедневно. С мая 2012 года по конец марта 2017 года в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера по продажам работал Тарасенко С.В., который был знаком ей как работник, но общения в каком либо ином формате, кроме как рабочего, она с ним не поддерживала. В его фактические обязанности входила работа с розничными торговыми точками, расположенными на определенной территории <адрес>, информационный обмен с клиентами, принятие заказов, составление заказов на доставку для клиентов, контроль доставки ТМЦ со склада клиенту, ведение документооборота, обеспечение получения денежных средств за реализуемые товары. В деятельности организации был установлен и такой порядок получения денежных средств как возможность их получения ответственными менеджерами от своих клиентов на руки, но при наличии предоставленной от организации соответствующей доверенности, заверенной печатью ООО «<данные изъяты>» за подписью директора и бухгалтера ОП. При этом, после получения денежных средств по доверенности менеджером от организации, менеджер обязан не только сдать деньги в кассу, но и предоставить «корешок» данной доверенности, содержащий пометку от клиента о дате и сумме переданных денежных средств. Касаемо менеджера Тарасенко С.В. поясняет, что до определенного момента доверенность выдавалась и Тарасенко С.В., однако после инцидента с Тарасенко С.В., имевшего место быть феврале 2015 года, когда при неустановленных обстоятельствах у того была похищена крупная сумма денежных средств организации, полученных тем от клиентов, от вышестоящего руководства службы безопасности ООО «<данные изъяты>», а также от вышестоящего руководства организации в целом, она получила негласное указание о том, что более доверенность подобного формата Тарасенко С.В. не выдавать и с того момента Тарасенко С.В. в кассу предприятия от клиентов никакой наличности не вносил, так как получение им денег от клиентов, в рабочей деятельности было запрещено. Был ли данный факт регламентирован как-либо документально, ей неизвестно. В течение марта 2017 года руководством ОП был выявлен факт наличия задолженности со стороны клиентов ООО «<данные изъяты>». Примечателен был тот факт, что выявленные «клиенты-должники», являлись клиентами менеджера Тарасенко С.В. Далее, проведенной внутренней служебной проверкой было установлено расхождение в суммах обязательств перед ООО «<данные изъяты>», а именно: отсутствовала оплата в размере 211384 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП ФИО6, в размере 115 612 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП Свидетель №12, в размере 262 773 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП ФИО9, в размере 88 676 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП ФИО7, в размере 102185 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП Свидетель №15, а так же в размере 35 539 рублей за поставленные ТМЦ в адрес клиента ИП Свидетель №11 В совокупности была выявлена сумма недостачи порядком 700000 рублей, более точно не помнит. После выявленного факта как ей в дальнейшем стало известно Тарасенко С.В. уволился из организации. После выявленной недостачи проверялись рейсы доставок ТМЦ клиентам Тарасенко С.В. по накладным, за счет которых образовалась задолженность, и все доставки были осуществлены непосредственно в адрес клиентов, и в ОП не доставлялись. С вышеуказанными клиентами заключены договора на поставку и данные договора регламентируют порядок оплаты за полученные ТМЦ посредством перечисления на расчетный счет организации той или иной суммы стоимости полученного товара, однако для удобства самим клиентам, имеет место быть заключение разовых договоров при оплате наличными денежными средствами, так как не все розничные клиенты ООО «<данные изъяты>» пользуются оплатой посредством перечисления денежных средств по безналичному расчету, (Том №2 л.д. 173-176);

- показаниями свидетеля ФИО27 допрошенной дополнительно, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, она поддержала ранее данные ею показания, и при ответе на вопрос следователя, при предъявлении ей на обозрение заключение эксперта № от 02.07.2018 года и, ознакомившись с данным заключением, о том, по какой причине за исследуемый период времени, а именно с 09.01.2017 по 04.04.2017 в кассу ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за товары, реализованные покупателям ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 и ИП Свидетель №11 поступило 1 979 141,00 рублей, в то время как общая сумму стоимости товара, реализованного тем же покупателям за аналогичный период времени через менеджера Тарасенко С.В. составила 1 298 318,37 рублей, показала, что данная разница в сумме поступивших в кассу ООО «ЭНЕРГОКОМ» за исследуемый экспертом период за реализованный покупателям ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 и ИП Свидетель №11 товар образовалась в связи с погашением имеющихся дебиторских задолженностей со стороны данных покупателей на начало сверяемого периода. Суммы дебиторских задолженностей указывались в актах сверки, составляемых с вышеуказанными предпринимателями. Непосредственно сами акты сверок, насколько мне известно ранее предоставлялись в следственный орган для приобщения к материалам уголовного дела, (Том №2 л.д. 260-262);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> им арендуется торговая точка, на которой розничную торговлю хозяйственными товарами осуществляет он и его супруга Свидетель №2, которая работает от его имени и тем самым помогает ему. Официально Свидетель №2 не трудоустроена, помогает ему по работе по его просьбе. Продолжительное время в своей работе он взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где он является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>», в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ним и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «Энергоком» за поставленный товар, с его стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Его супруга Свидетель №2, работая от его имени, как и он осуществляла взаимодействие с менеджером ООО «Энергоком» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществляла заказ на тот или иной необходимый товар. Свидетель №2 так же всегда сообщала ему о процессе своей работы, суммах дохода, с его разрешения, от его имени ставила подписи в документах. Он так же бывает на своей торговой точке, и при необходимости заказывает товар. Денежные средства за поставленный товар он и супруга передавали лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просили, так как доверяли. Тарасенко С.В., при получении денежных средств от него и от супруги, так же не предъявлял никаких доверенностей от организации, которую тот представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» в продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что с его стороны, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, в составляемом по данному факту акте сверки, он указал факт передачи денег Тарасенко С.В. и свое несогласие с задолженностью. Какие-либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни он, ни супруга не сохраняли, и выкидывал за ненадобностью. Так же, он не всегда ставил подписи в товарных накладных, если его не было на месте, с его разрешения это могла сделать Свидетель №2, выполнив подпись от его имени и поставив его фамилию. В настоящее время он затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том № л.д. 217-219);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, продолжительное время она помогает своему супругу Свидетель №11 осуществлять торговлю на рынке «<данные изъяты>», на одной из торговых точек. Свидетель №11 зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и они ведут совместную деятельность. Продолжительное время в своей работе Свидетель №11 взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где супруг является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>», в лице его представителя - «<данные изъяты>». С разрешения супруга она работает от его имени и, работая с ООО «<данные изъяты>», осуществляла взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществляла заказ на тот или иной необходимый товар. Свидетель №11 так же всегда был в курсе о процессе работы в его отсутствие, суммах дохода, и кроме того с разрешения мужа она ставила от его имени подписи в некоторых документах, в случае возникающей необходимости в рабочей деятельности. Денежные средства за поставленный товар она и Свидетель №11 неоднократно передавали лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просили, так как доверяли. Тарасенко С.В. при получении денежных средств от нее и от Свидетель №11 так же не предъявлял никаких доверенностей от организации, которую представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ей стало известно о том, что со стороны Свидетель №11, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, в составляемом по данному факту акте сверки с представителями организации ООО «<данные изъяты>», ими был указан факт передачи денег Тарасенко С.В. на руки, и свое несогласие с задолженностью. Какие-либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни она, ни Свидетель №11 не сохраняли и выкидывал за ненадобностью. В настоящее время она затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том № л.д. 220-222);

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с 14 декабря 2007 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> им арендуется две торговые точки, на которых розничную торговлю хозяйственными товарами осуществляет его брат Свидетель №3, который работает от его имени и тем самым помогает ему. Официально Свидетель №3 не трудоустроен, помогает ему по работе по его просьбе. Он свою деятельность осуществляет на рынке «<данные изъяты>» в <адрес> в <адрес>. С 2014 года в своей работе он взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где он является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>», в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ним и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «<данные изъяты>» за поставленный товар, с его стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Его брат Свидетель №3 работая от его имени, осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый товар. Свидетель №3 так же всегда сообщал ему о процессе своей работы, суммах дохода, с его разрешения, от его имени ставил подписи в документах. Так же, по его просьбе, брат должен был вести учет заказанного и реализованного товара, в том числе следить за документооборотом. Печать индивидуального предпринимателя всегда находится при нем, в связи с чем ФИО28 в товарных накладных она не ставилась, тем более что, со стороны ООО «<данные изъяты>» это не являлось обязательным условием при получении продаваемых ими ТМЦ. В то же время, ему известно, что с учетом доверительных взаимоотношений, сложившихся за продолжительный период совместной рабочей деятельности с ООО «<данные изъяты>», вопреки условиям договора о безналичной оплате за поставленные ТМЦ, денежные средства, за поставленный товар, насколько ему известно, Свидетель №3 отдавал лично Тарасенко С.В., что делал с его разрешения. Так же, насколько ему известно, Свидетель №3, каких либо документов Тарасенко С.В. не предъявлял, о получении денежных средств от того, каких либо расписок от Тарасенко С.В. не получал и не требовал, расходных кассовых ордеров тому на подпись не предъявлял и так же не получал от Тарасенко С.В. никаких товарных чеков. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что с его стороны, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, от брата, он так же узнал, что товар тот получил от менеджера Тарасенко С.В. и денежные средства в сумме более 200000 рублей передал Тарасенко С.В. лично в руки. Так же, от Свидетель №3 он узнал, что какие-либо документы тот не сохранял и выкидывал за ненадобностью, несмотря на то, что он просил того следить за сохранностью договоров, накладных и иных документов, связанных с деятельностью ИП. Подписи в товарных накладных он не ставил, от его имени и с его разрешения это делал Свидетель №3, (Том № л.д. 31-33);

- показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с 31 декабря 2014 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> им арендуется две торговые точки, на одной из которых непосредственно розничную торговлю хозяйственными товарами осуществлял он, а на другой точке, оказывающий ему помощь в работе его брат Свидетель №4. С 2015 года в своей работе он взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где он является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>», в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ним и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «<данные изъяты>» за поставленный товар с его стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Со стороны ООО «<данные изъяты>», он осуществлял взаимодействие с менеджером Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту его работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый ему товар. В дальнейшем, заказанный товар поставлялся ему в торговую точку на грузовом автомобиле, товар он получал от водителя или экспедитора, так же получал на подпись два экземпляра идентичных товарных накладных, по которым сверял количество заказанного им и поставленного «<данные изъяты>» товара, после чего заверял оба экземпляра товарных накладных своей подписью, один экземпляр передавал представителю от ООО «<данные изъяты>», то есть лицу, поставившему ему товар, а второй экземпляр оставлял у себя. Печать индивидуального предпринимателя в товарных накладных им не ставилась, так как со стороны ООО «<данные изъяты>» это не являлось обязательным условием при получении продаваемых ими ТМЦ. В аналогичном порядке происходило взаимодействие и с самим менеджером Тарасенко С.В., лично от которого несколько раз он получал товар. С учетом сложившихся доверительных взаимоотношений, сложившихся за продолжительный период совместной рабочей деятельности, вопреки условиям договора о безналичной оплате за поставленные ТМЦ, денежные средства, за поставленный товар, он отдавал лично Тарасенко С.В., о чем ставил подпись в предъявляемой со стороны Тарасенко С.В. товарной накладной, а так же указывал сумму переданную тому. Со своей стороны он каких-либо документов Тарасенко С.В. не предъявлял, о получении тем денег от него каких либо расписок не получал и не требовал, расходных кассовых ордеров ему на подпись не предъявлял и так же не получал от того никаких товарных чеков. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» в лице Тарасенко С.В. строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять тому не было. Наряду с этим, его брат Асланов С.Г., помогал ему в работе и так же взаимодействовал с ООО «<данные изъяты>» в лице менеджера Тарасенко С.В., действовал от его имени как индивидуального предпринимателя, заказывал товар, получал его, ставил свою подпись в товарных накладных. Какие либо товарные накладные и иные документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ранее им не хранились, так как он не считал нужным их хранить и выкидывал за ненадобностью, (Том № л.д. 24-27);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, продолжительное время он помогает своему брату ФИО6 осуществлять торговлю на рынке «<данные изъяты>», на одной из торговых точек. Его брат зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и долгое время сотрудничает с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно ФИО6 заключается договор на поставку товара. С разрешения брата он работает от его имени, и ранее осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый товар. ФИО6 так же всегда был в курсе о процессе работы в его отсутствие, суммах дохода, и с его разрешения он ставил от его имени подпись в некоторых документах, в случае возникающей необходимости в рабочей деятельности. Печать индивидуального предпринимателя при получении товара от организации «Энергоком» не требовалась и насколько он помнит у брата ее и не было. Денежные средства за поставленный товар он передавал лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просил, так как доверял. Тарасенко С.В. при получении денежных средств от него так же не предъявлял никаких доверенностей от организации, которую тот представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что со стороны его брата ФИО6, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, последний, в составляемом по данному факту акте сверки с представителями организации ООО «<данные изъяты>», указал факт передачи денег Тарасенко С.В. на руки, и свое несогласие с задолженностью. Какие либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни он, ни ФИО6 не сохраняли и выкидывал за ненадобностью. В настоящее время он затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том № л.д. 213-215);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с 2009 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> им арендуется две торговые точки, на которых он осуществляет розничную торговлю хозяйственными товарами. Продолжительное время в своей работе он взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где он являюсь стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ним и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «<данные изъяты>» за поставленный товар, с его стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Также продолжительное время он осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый товар. Печать индивидуального предпринимателя в товарных накладных, при получении товара не ставилась, тем более что, со стороны ООО «<данные изъяты>» это не являлось обязательным условием при получении продаваемых ими ТМЦ. В то же время ему известно, что с учетом доверительных взаимоотношений, сложившихся за продолжительный период совместной рабочей деятельности с ООО «<данные изъяты>», вопреки условиям договора о безналичной оплате за поставленные ТМЦ, денежные средства, за поставленный товар, он отдавал лично Тарасенко С.В., о чем делал запись в своей черновой тетради и просил Тарасенко С.В. ставить свою подпись при получении от него денег. Сам Тарасенко С.В. каких либо документов не предъявлял, о получении денежных средств от него, каких либо расписок от Тарасенко С.В. не получал и не требовал, расходных кассовых ордеров ему на подпись не предъявлял и так же не получал от Тарасенко С.В. никаких товарных чеков. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что с его стороны, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, при составлении акта сверки по данному факту с одним из представителей ООО «<данные изъяты>» он указал о несогласии с задолженностью и о том, что деньги за товар передавал лично в руки Тарасенко С.В. Какие либо документы он не сохранял, так как вел записи в рабочих тетрадях, Когда ранее ему были предъявлены на обозрение товарные накладные на его имя с подписями выполненными от его имени, он сообщил, что подписи на товарных накладных ему не принадлежат и в настоящее время данное обстоятельство поддерживает, (Том № л.д. 203-205);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, продолжительное время он помогает своему брату ФИО7 осуществлять торговлю на рынке «<данные изъяты>», на одной из торговых точек. Его брат зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и долгое время сотрудничает с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно ФИО7 заключается договор на поставку товара. С разрешения брата он работает от его имени, и ранее осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый товар. ФИО6 так же всегда был в курсе о процессе работы в его отсутствие, суммах дохода, и с его разрешения он ставил от его имени подпись в некоторых документах, в случае возникающей необходимости в рабочей деятельности. Печать индивидуального предпринимателя при получении товара от организации «<данные изъяты>» не требовалась. Денежные средства за поставленный товар он передавал лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просил, так как доверял. Тарасенко С.В. при получении денежных средств от него так же не предъявлял никаких доверенностей от организации, которую тот представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что со стороны его брата ФИО6, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, последний, в составляемом по данному факту акте сверки с представителями организации ООО «<данные изъяты>», указал факт передачи денег Тарасенко С.В. на руки, и свое несогласие с задолженностью. Какие либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни он, ни ФИО7 не сохраняли и выкидывали за ненадобностью. В настоящее время он затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том № л.д. 210-212);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с сентября 2015 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> ею арендуется торговая точка, на которой розничную торговлю хозяйственными товарами осуществляет ее супруг ФИО8, который работает от ее имени и тем самым помогает ей. Официально ФИО8 не трудоустроен, помогает ей по работе по ее просьбе. Продолжительное время в своей работе она взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где она является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ней и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «<данные изъяты>» за поставленный товар, с ее стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Ее супруг ФИО8 работая от ее имени, осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый товар. ФИО8 так же всегда сообщал ей о процессе своей работы, суммах дохода, с ее разрешения, от ее имени ставил подписи в документах. Она так же бывает на своей торговой точке и при необходимости заказывает товар. Печать индивидуального предпринимателя всегда находится при ней, однако при получении товара менеджер Тарасенко С.В. просил печать не ставить, причины не пояснял, но ни она, ни супруг этому значения этому не придавали. Денежные средства за поставленный товар она и супруг передавали лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просили, так как доверяли. Тарасенко С.В. при получении денежных средств от нее и от супруга так же предъявлял никаких доверенностей от организации, которую н представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» в продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ей стало известно о том, что с ее стороны, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, она была шокирована и в составляемом по данному факту акте сверки указала факт передачи денег Тарасенко С.В. и свое несогласие с задолженностью. Какие либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни она, ни супруг не сохраняли, и выкидывали за ненадобностью. Так же она не всегда ставила подписи в товарных накладных, если ее не было на месте, так как с ее разрешения это мог сделать ее супруг, выполнив подпись от ее имени и поставив ее фамилию. В настоящее время она затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том № л.д. 193-195);

- показания свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, продолжительное время он помогает своей супруге ФИО9 осуществлять торговлю на рынке «<данные изъяты>», на одной из торговых точек. Его супруга ФИО29 зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и они ведут совместную деятельность. Продолжительное время в своей работе Свидетель №14 взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где супруга является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» в лице его представителя - «<данные изъяты>». С разрешения супруги он работает от ее имени и работая с ООО «<данные изъяты>» осуществлял взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществлял заказ на тот или иной необходимый ему товар. Свидетель №14 так же всегда была в курсе о процессе работы в ее отсутствие, суммах дохода, и кроме того с разрешения жены он ставил от ее имени подпись в некоторых документах, в случае возникающей необходимости в рабочей деятельности. Печать индивидуального предпринимателя всегда находится при ФИО9, однако, при получении товара от организации «<данные изъяты>» менеджер Тарасенко С.В. просил печать не ставить, и ни он, ни супруга этому значения не придавали. Денежные средства за поставленный товар он и Свидетель №14 передавали лично в руки Тарасенко С.В., в той сумме, что указана в товарной накладной при получении товара. О получении денег Тарасенко С.В. нигде ставить подпись не просили, так как доверяли. Тарасенко С.В. при получении денежных средств от него и от ФИО9 так же не предъявлял никаких доверенностей от организации, которую он представлял. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» в продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ему стало известно о том, что со стороны ФИО9 как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, последняя, в составляемом по данному факту акте сверки с представителями организации ООО «<данные изъяты>», указала факт передачи денег Тарасенко С.В. на руки, и свое несогласие с задолженностью. Какие либо документы по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» ни он, ни Свидетель №14 не сохраняли и выкидывал за ненадобностью. В настоящее время он затрудняется вспомнить иные обстоятельства событий взаимодействия с менеджером Тарасенко С.В., так как прошло много времени, (Том №2 л.д. 197-199);

- показания свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в сфере розничной продажи хозяйственных товаров. Для этих целей, на строительном рынке «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> в <адрес> ею арендуется торговая точка, на которой она осуществляет розничную торговлю хозяйственными товарами. Продолжительное время в своей работе она взаимодействует с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет оптовую торговлю электротоварами и ежегодно между ними заключается договор на поставку товара, где она является стороной договора «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» в лице его представителя - «<данные изъяты>». Срок договора установлен на 1 год и по окончанию данного срока, он заключается между ней и указанным обществом вновь. Кроме того, согласно условиям договора порядок расчета с ООО «<данные изъяты>» за поставленный товар, с ее стороны должен осуществляться посредством перечисления на расчетный счет «<данные изъяты>» в течении 30 календарных дней. Также продолжительное время она осуществляла взаимодействие с менеджером ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., которому как в телефонном режиме, так и при личных встречах на рынке по месту работы осуществляла заказ на тот или иной необходимый товар. Печать индивидуального предпринимателя в товарных накладных, при получении товара не ставилась, тем более что, со стороны ООО «<данные изъяты>» это не являлось обязательным условием при получении продаваемых ими ТМЦ. В то же время ей известно, что с учетом доверительных взаимоотношений, сложившихся за продолжительный период совместной рабочей деятельности с ООО «<данные изъяты>», вопреки условиям договора о безналичной оплате за поставленные ТМЦ, денежные средства, за поставленный товар, она отдавала лично Тарасенко С.В., однако данный факт ею никак не фиксировался. Сам Тарасенко С.В. каких либо документов не предъявлял, о получении денежных средств от него, каких либо расписок от Тарасенко С.В. не получал и не требовал, расходных кассовых ордеров ей на подпись не предъявлял и так же не получала от Тарасенко С.В. никаких товарных чеков. Трудовые взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» продолжительное время строились на полном взаимопонимании и доверии, оснований не доверять ООО «<данные изъяты>» не было. Когда ей стало известно о том, что с ее стороны, как индивидуального предпринимателя перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность в результате не оплаты за поставленные ТМЦ, при составлении акта сверки по данному факту с одним из представителей ООО «Энергоком» она указала о несогласии с задолженностью и о том, что деньги за товар передавала лично в руки Тарасенко С.В. Какие либо документы она не сохраняла, (Том № л.д. 225-227);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, более 10 лет он работает в транспортной компании «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>/<адрес>, в должности водителя экспедитора, где так же трудоустроен официально. Указанная организация осуществляет свою деятельность в части предоставления грузовых автомобилей и водителей-экспедиторов для осуществления грузоперевозок. Свою работу он осуществляет на грузовом автомобиле «<данные изъяты>», гос. номер № регион, и заключается она в загрузке и доставке непродовольственных товаров от поставщика к заказчику, согласно маршрутному листу. Товар, полученный у поставщиков, сотрудничающих с транспортной компанией, он развозит как по <адрес>, что преимущественно, так и по иным городам <адрес>, таким как Аксай, Азов, Семикаракорск, Зерноград, Таганрог, Новочеркасск, Белая Калитва и иные. Поясняет, что указанный автомобиль принадлежит его родственнице, однако постоянно безвозмездно находится в его пользовании в связи с рабочей необходимостью. Порядок работы осуществляется следующим образом: в вечернее время, примерно после 17:00 часов ему на мобильный телефон звонит диспетчер «<данные изъяты>», предупреждает о том, что на следующий день распланирована его работа в <адрес> и ему необходимо приехать к поставщику на складской комплекс, где он получит товар и в соответствии с маршрутным листом, будет осуществлять его доставку. Так, уже более 2-х лет, как водитель-экспедитор, он закреплен за ООО «<данные изъяты>», товар которого доставляет клиентам указанной организации. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли электротоварами. Центральный склад ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, <адрес>, а так же имеются обособленные подразделения – филиалы организации, один из которых расположен в настоящее время по адресу: <адрес>, а ранее находился на <адрес> в <адрес> и второй филиал расположен на <адрес> в <адрес>. Обычно, получая заявку в телефонном режиме от диспетчера «<данные изъяты>», на следующий день в 5-6 утра он уже пребывает на центральный склад, где у сотрудника отдела логистики получает маршрутный лист, на котором конкретно указано направление его движения в части доставки товара клиентам ООО «<данные изъяты>». При этом у ООО «<данные изъяты>» не допускается изменение маршрута, указанного в маршрутном листе, однако направление движения водителей не отслеживается, но на маршрутном листе указывается время, в которое ожидается доставка товара от поставщика (ООО «<данные изъяты>») к заказчику, время перерыва у заказчика и прочие напутствия для быстрой сдачи доставляемого товара, виде напечатанного текста о том, что клиент принимает товар без доверенности, клиент не ставит печать при получении товара, а ставит только подпись и т.п. Так же, в маршрутном листе указывается номер доставки и номер товарной накладной, для каждого из заказчиков, а так же количество «мест» - коробок с товаром, которые необходимо доставить клиенту организации. Коробки-«места» с товаром, бывают разного размера от размера пачки сигарет, до объема в человечески рост, и при этом в коробках среднего размера может находится до 10 наименований – «позиций» различного товара и при загрузке коробки-«места» с различным товаром, иногда коробка вскрывается и товар, находящийся внутри нее, а так же его количество на каждую позицию, сверяется со списком товара указанным в соответствующей накладной. На складе, припарковавшись к пандусу, складской работник, которому заранее известен маршрут ФИО30 (или маршрут того или иного водителя-экспедитора) отгружает в его машину товар по количеству коробок -«мест», пропуская каждую коробку-«место» через ручной сканер, который наводиться на штрих-код, наклеенный ранее на коробку-«место» кладовщиком-упаковщиком и при считывании кодировки с помощью сканера информация о «считаном» товаре и его количестве поступает в логистическое отделение, где формируется общая накладная, содержащая сведения об отгруженном товаре по конкретному маршрутному листу, на которой, водитель-экспедитор перед отправлением по маршруту, который обычно занимает 12-15 пунктов назначения, ставит свою подпись,. Насколько ему известно, изготавливается 2 экземпляра маршрутных листов для водителя экспедитора, один из которых передается непосредственно водителю-экспедитору, второй экземпляр, остается у логиста организации. В дальнейшем товар развозится по клиентам согласно маршрутному листу, в котором так же указан контактный телефон клиента. При этом не всегда адрес назначения (доставки), указанный в маршрутном листе совпадает с данными о грузополучателе, указанными в товарной накладной, а именно, товары объемом до 2 кубических метров обычно доставлялись мной в обособленное подразделение на <адрес> <адрес> или на <адрес> (в настоящее время на <адрес>, вместо <адрес>). В таком случае, товар будет получать торговый представитель, обслуживающий клиента, которому от ООО «<данные изъяты>» должен доставляться товар, так как заявка о сборе товара на складе поступила именно по заказу конкретного торгового представителя. В течении рабочей недели, в маршрутном листе Свидетель №20 может попадаться назначение доставки товара в филиал ООО «<данные изъяты>» как один раз в неделю, так и два-три, при этом не важно в какой именно филиал - на <адрес> (ранее <адрес>) или на <адрес>. В маршрутном листе, так же указываются контактные данные торгового представителя, который данный товар получит. Когда в маршрутном листе появляется пункт назначений – филиал ООО «<данные изъяты>», то заявок в том же маршрутном листе может быть в разы больше чем обычно, так как торговый представитель, ответственный за клиента и доставляемый ему товар может получить ТМЦ для нескольких «своих» клиентов. При этом обязательным условием является подпись лица, получившего товар, в случае если его получает клиент ООО «<данные изъяты>», на товарной накладной. Свидетель №20 так же дополнил, что в логистическом отделении на центральном складе ООО «<данные изъяты>» он получает три экземпляра идентичных друг другу товарно-транспортных накладных, а так же два одинаковых пакета документов, представляющих собой одну товарную накладную и одну прилагающуюся к нему счет-фактуру. При доставке товар заказчику – клиенту «<данные изъяты>», последний получает от него (как и от любого другого водителя-экспедитора) один пакет документов (товарная накладная и счет фактура) и одну товарно-транспортную накладную, предварительно подписав второй экземпляр аналогичного пакета документов, и два экземпляра ТТН, так как в дальнейшем второй пакет документов, состоящий из товарной накладной и счет-фактуры ему необходимо сдать на центральный склад, удостоверив факт доставки товара. Два экземпляра ТТН, раз в неделю им сдаются в ТК «<данные изъяты>», как документальное подтверждение выполненной им работы за неделю. В то же время, когда в маршрутном листе имеется адрес филиала ООО «<данные изъяты>», при передаче товара торговому представителю, Свидетель №20 передается ему оба пакета документов (две товарные накладный и два экземпляра прилагающихся к ним счет фактур), а так же все три экземпляра ТТН, а сам торговый представитель ставит ему свою подпись и указывает фамилию на специальном документе «реестре», который он предварительно получает на центральном складе в случаях, когда в маршрутном листе имеется адрес назначения доставки товара филиал ООО «<данные изъяты>». Документ «реестр» сдается им в логистическое отделение центрального склада на следующий день, где логистом с помощью компьютерной программы проверяется фактическая доставка им товара по месту назначения, а именно – торговому представителю их организации, после чего «реестр» заверяется печатью ООО «<данные изъяты>» и подписью сотрудника организации, ему передается копия данного документа, и им данная копия в дальнейшем сдается в ТК «<данные изъяты>». Торговый представитель ООО «<данные изъяты> Тарасенко С.В. ему знаком. Постоянного общения с ним никогда не поддерживал, мог общаться только по рабочим моментам. В январе, феврале и в марте 2017 года он доставлял товар в филиал ООО «<данные изъяты>» - обособленное подразделение на <адрес>, где работал Тарасенко С.В., однако ввиду давности происходивших обстоятельств, точно помнить передавал ли он ему какой либо товар или нет, не может. Данная информация будет отражена в документе «реестре», в случае если так действительно было. За указанные три месяца, в указанный филиал Свидетель №20 приезжал неоднократно, но не часто, не более 5 раз, кому именно сдавал товар не помнит. Индивидуальные предприниматели – торгующие розничным товаром на рынке Сиверса в <адрес>, такие как Свидетель №15, ФИО47, ФИО49 и ФИО48 (на рынке Сиверса предпринимателей с данной фамилией очень много), имена которых он не помнит, ему так же знакомы по работе, так как товар от ООО «<данные изъяты>» указанным людям он доставлял, в январе, феврале и марте 2017 года примерно 3 раза за весь квартал, более точно не помнит, может и больше, а может меньше. Так же дополнил, что в работе водителем-экспедитором наличные денежные средства от клиентов-заказчиков ООО «<данные изъяты>» он не получал и никогда не получал, так как в его обязанности это не входит. При отъезде со склада, с товаром «<данные изъяты>» кузов его машины пломбируется, и на складе имеется видеонаблюдение, для фиксации осуществляемых работ, так как центральный склад ООО «<данные изъяты>» работает в круглосуточном режиме, (Том №2 л.д. 112-116);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, более 10 лет он работает в транспортной компании «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>/<адрес>, в должности водителя экспедитора, где так же трудоустроен официально, насколько ему известно, по данному адресу так же расположена организация «Автопорт», взаимодействующая с «<данные изъяты>». Указанная организация осуществляет свою деятельность в части предоставления грузовых автомобилей и водителей-экспедиторов для осуществления грузоперевозок. Свою работу Свидетель №21 осуществляет на грузовом автомобиле «<данные изъяты>», гос. номер № регион, и заключается она в загрузке и доставке непродовольственных товаров от поставщика к заказчику, согласно маршрутному листу. Товар, полученный у поставщиков, сотрудничающих с транспортной компанией, он развозит как по <адрес>, так и по иным городам <адрес>, таким как Аксай, Азов, Семикаракорск, Зерноград, Таганрог, Новочеркасск, Белая Калитва и иные. Однако по самому городу он осуществляет грузоперевозки редко, предпочитает осуществлять грузоперевозки на дальние расстояния. Поясняет, что указанный автомобиль принадлежит его супруге, однако постоянно безвозмездно находится в его пользовании в связи с рабочей необходимостью. Порядок работы осуществляется следующим образом: в вечернее время, примерно после 17:00 часов ему на мобильный телефон звонит диспетчер «<данные изъяты>», предупреждает о том, что на следующий день распланирована его работа в <адрес>, или ином городе <адрес>, и ему необходимо приехать к поставщику на складской комплекс, где он получит товар и в соответствии с маршрутным листом, он будет осуществлять его доставку. Так, уже более 10 лет, как водитель-экспедитор, он доставляяет товар клиентам ООО «<данные изъяты>» - Русский свет, сотрудничающими с ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли электротоварами. Центральный склад ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, <адрес>, а так же имеются обособленные подразделения – филиалы организации, один из которых был расположен по адресу: <адрес>А в <адрес> и второй филиал расположен на <адрес> в <адрес>. Обычно, получая заявку в телефонном режиме от диспетчера «<данные изъяты>», в случае если грузоперевозки необходимо осуществить по <адрес>, то на следующий день, примерно в 6 утра он уже пребывает на центральный склад – ООО «<данные изъяты>», сотрудничающие с «<данные изъяты>», где у сотрудника отдела логистики получает маршрутный лист, на котором конкретно указано направление его движения в части доставки товара клиентам ООО «<данные изъяты>». При этом у ООО «<данные изъяты>» не допускается изменение маршрута, указанного в маршрутном листе, однако направление движения водителей не отслеживается, но на маршрутном листе указывается время, в которое ожидается доставка товара от поставщика (ООО «<данные изъяты>») к заказчику, время перерыва у заказчика и прочие напутствия для быстрой сдачи доставляемого товара, в виде напечатанного текста о том, что клиент принимает товар без доверенности, клиент не ставит печать при получении товара, а ставит только подпись и т.<адрес> же, в маршрутном листе указывается номер доставки и номер товарной накладной, для каждого из заказчиков, а так же количество «мест» - коробок с товаром, которые необходимо доставить клиенту организации. Коробки-«места» с товаром, бывают разного размера от размера пачки сигарет, до объема в человечески рост, и при этом в коробках среднего размера может находится до 10 наименований – «позиций» различного товара и при загрузке коробки-«места» с различным товаром, иногда коробка вскрывается и товар, находящийся внутри нее, а так же его количество на каждую позицию, сверяется со списком товара указанным в соответствующей накладной. На складе, припарковавшись к пандусу, складской работник, которому заранее известен маршрут Свидетель №21 (или маршрут того или иного водителя-экспедитора) отгружает в мою машину товар по количеству коробок - «мест», пропуская каждую коробку-«место» через ручной сканер, который наводиться на штрих-код, наклеенный ранее на коробку-«место» кладовщиком-упаковщиком и при считывании кодировки с помощью сканера информация о «считаном» товаре и его количестве поступает в логистическое отделение, где формируется общая накладная, содержащая сведения об отгруженном товаре по конкретному маршрутному листу, на которой, водитель-экспедитор перед отправлением по маршруту, который обычно занимает 12-15 пунктов назначения, ставит свою подпись. Насколько известно Свидетель №21, изготавливается 2 экземпляра маршрутных листов для водителя экспедитора, один из которых передается непосредственно водителю-экспедитору, второй экземпляр, остается у логиста организации. В дальнейшем товар развозится по клиентам согласно маршрутному листу, в котором так же указан контактный телефон клиента. При этом не всегда адрес назначения (доставки), указанный в маршрутном листе совпадает с данными о грузополучателе, указанными в товарной накладной, а именно, товары, стоимость которых составляла менее 8 000 рублей, обычно доставляются в обособленное подразделение на <адрес> А или на <адрес>. В таком случае, товар будет получать торговый представитель, обслуживающий клиента, которому от ООО «<данные изъяты>» должен доставляться товар, так как заявка о сборе товара на складе поступила именно по заказу конкретного торгового представителя. В маршрутном листе, так же указываются контактные данные торгового представителя, который данный товар получит. Когда в маршрутном листе появляется пункт назначений – филиал ООО «<данные изъяты>», то заявок в том же маршрутном листе может быть в разы больше чем обычно, так как торговый представитель, ответственный за клиента и доставляемый ему товар может получить ТМЦ для нескольких «своих» клиентов. При этом обязательным условием является подпись лица, получившего товар, в случае если его получает клиент ООО «<данные изъяты>», на товарной накладной. Свидетель №21 дополнил, что в логистическом отделении на центральном складе ООО «<данные изъяты>» он получает три экземпляра идентичных друг другу товарно-транспортных накладных, а так же два одинаковых пакета документов, представляющих собой одну товарную накладную и одну прилагающуюся к нему счет-фактуру. При доставке товар заказчику – клиенту «<данные изъяты>», последний получает от Свидетель №21 (как и от любого другого водителя-экспедитора) один пакет документов (товарная накладная и счет фактура) и одну товарно-транспортную накладную, предварительно подписав второй экземпляр аналогичного пакета документов, и два экземпляра ТТН, так как в дальнейшем второй пакет документов, состоящий из товарной накладной и счет-фактуры ему необходимо сдать на центральный склад, удостоверив факт доставки товара. Товарно-транспортные накладные, раз в месяц им сдаются в ТК «<данные изъяты>», как документальное подтверждение выполненной им работы. В то же время, когда в маршрутном листе имеется адрес филиала ООО «<данные изъяты>», при передаче товара торговому представителю, Свидетель №21 передается ему оба пакета документов (две товарные накладный и два экземпляра прилагающихся к ним счет фактур), а так же два экземпляра ТТН, а сам торговый представитель ставит ему свою подпись и указывает фамилию на специальном документе «реестре», который Свидетель №21 предварительно получает на центральном складе. При этом, насколько ему известно, иные водители, когда привозят товар менеджеру в филиал, отдают ему все три экземпляра ТТН, однако он всегда отдавал только два указанных документа и просил в третьем – его экземпляре поставить подпись, подтверждающую факт доставки Свидетель №21 ему товара. Документ «реестр» сдается им в логистическое отделение центрального склада, где логистом с помощью компьютерной программы проверяется фактическая доставка Свидетель №21 товара по месту назначения, а именно – торговому представителю их организации. Копии документов «реестров» он не берет, однако знает, что некоторые водители, сдавшие менеджеру в филиале все три ТТН, просят логистов предоставить им копию документа «реестра», для его дальнейшей сдачи в транспортную компанию по месту официального трудоустройства. Торговый представитель ООО «<данные изъяты> Тарасенко С.В. знаком Свидетель №21 Постоянного общения с ним он никогда не поддерживал, мог общаться только по рабочим моментам. В январе, феврале и в марте 2017 года он доставлял товар в филиал ООО «<данные изъяты>» - обособленное подразделение на <адрес>А, где работал Тарасенко С.В., однако ввиду давности происходивших обстоятельств, точно помнить передавал ли он ему какой либо товар или нет, он не может, вероятнее да, чем нет. Данная информация будет отражена в документе «реестре», в случае если так действительно было. За указанные три месяца, в данный филиал Свидетель №21 приезжал неоднократно, но не часто, не более 1-2 раз за месяц, кому именно сдавал товар не помнит. Индивидуальные предприниматели – торгующие розничным товаром на рынке Сиверса в <адрес>, такие как Свидетель №15, ФИО47, ФИО49 и ФИО48 (на рынке Сиверса предпринимателей с данной фамилией очень много), имена которых он не помнит ему так же знакомы по работе, так как товар от ООО «<данные изъяты>» указанным людям он доставлял, в январе, феврале и марте 2017 года примерно 2-3 раза за весь квартал, более точно не помнит, может и больше, а может меньше. Так же дополнил, что в работе водителем-экспедитором наличные денежные средства от клиентов-заказчиков ООО «<данные изъяты>» он не получает и никогда не получал, так как в его обязанности это не входит. При отъезде со склада, с товаром «Энергоком» кузов его машины пломбируется, и на складе имеется видеонаблюдение, для фиксации осуществляемых работ, так как центральный склад ООО «<данные изъяты>» работает в круглосуточном режиме, (Том №2 л.д. 119-123);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, он является ИП, деятельность осуществляет согласно ОКВЭД на своем автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион. Тарасенко С.В. ему знаком, так как он в период времени с 09.06.2017 по 04.04.2017 оказывал тому услугу по перевозке товара (какой именно товар в настоящий момент он не помнит, что то связанное с электричеством). Весь товар он привозил на рынок на <адрес>. По приезду на рынок к нему подходил Тарасенко С.В. и какие-то рабочие, которые разгружали товар. ИП «ФИО48» ИП «ФИО49» ИП «ФИО49» ИП «<данные изъяты>» ИП «Свидетель №15» ему лично не знакомы. Проверял ли Тарасенко С.В., привезенный им товар именно вышеуказанным ИП ему неизвестно. Товар он получал в ООО <данные изъяты> Ассоциации «<данные изъяты>» по адресу: РО <адрес>, на трассе М-4 Дон на указанном помещении надпись ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>». Денежные средства за поставленный товар ему не передавали. Все расчеты вел Тарасенко С.В., (Том №2 л.д. 93-96);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, в период времени с 2008 года по конец апреля 2017 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника сектора. Данная организация осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли электротоварами. Так, в период времени с 2014 года его рабочее место находилось по адресу: <адрес>, где было расположено одно из обособленных подразделении (далее ОП) ООО «<данные изъяты>». В его обязанности по работе входили следующие функции: контроль за работой менеджеров, мотивация сотрудников, планирование деятельности, организация маршрутов посещения клиентов ООО «<данные изъяты>» и т.<адрес> клиентского обслуживания в деятельности ООО «<данные изъяты>» разделялась на ряд секторов, за ОП на <адрес> была закреплена следующая территория: ЗЖМ, район <адрес>, рынок на <адрес>, территория <адрес>, часть территории в районе центрального рынка. С того момента как он начал работать в ОП на <адрес>А среди менеджеров, находившихся в его подчинении был Тарасенко С.В., который, как ему было известно работал в организации с 2012 года. В обязанности Тарасенко С.В., как и любого менеджера по продажам входила работа с розничными торговыми точками, составление заказов на доставку товара для клиентов, контроль доставки ТМЦ со склада клиенту, обеспечение получения предприятием денежных средств от клиентов за полученный товар и т.п. ООО «<данные изъяты>» сотрудничало как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями. Среди клиентов Тарасенко С.В. был ряд индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на рынке «<данные изъяты>» в <адрес>. Тарасенко С.В., как и любой другой менеджер по продажам, среди клиентов которого имелись те, кто расплачивался за полученный товар наличными деньгами, не смотря на то, что должен был контролировать поступление денежных средств от клиента, сам лично получать денежные средства не имел права, так как это было не предусмотрено его должностной инструкцией. Однако, по внутреннему рабочему распорядку, возможность у менеджера получить наличные денежные средства от клиента за поставленный от ООО «<данные изъяты>» товар, была, но при наличии у него соответствующей доверенности от сотрудника бухгалтерии ОП. Так, в конце 2016 года в ОП ООО «<данные изъяты>» в секторе работы менеджера Тарасенко С.В., непосредственно от закрепленных за ним клиентов, появилась дебиторская задолженность, которая длительное время со стороны клиентов не погашалась, в связи с чем я усилил контроль за работой Тарасенко С.В., лично созванивался с его клиентами, числящимися как должники по оплате, выяснял причину задолженности, разъяснял им о необходимости урегулирования баланса взаимных расчетов. Так же разговаривал и с самим Тарасенко С.В. просил наладить ситуацию с задолженностями с его клиентами. По результатам проведенной работы в направлении по устранению задолженностей клиентов ООО «<данные изъяты>», закрепленных за менеджером Тарасенко С.В., дебиторская задолженность была устранена, каких либо нарушений со стороны Тарасенко С.В. выявлено не было. В дальнейшем, в марте 2017 года в ходе сверки взаимных расчетов с рядом клиентов – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по розничной торговле на рынке «Сиверса» была выявлена дебиторская задолженность, которая составляла около 700 000 рублей и примечательным был тот факт, что клиенты-должники вновь являлись клиентами, закрепленными за менеджером Тарасенко С.В., что тем самым дало основания повторно усилить контроль за его работой, а так же выяснить причины задолженностей непосредственно у самих клиентов. В ходе проведенной по данному факту служебной проверки, один из клиентов, кто именно Свидетель №1 в настоящее время не помнит, узнав о наличии у него задолженности перед ООО «<данные изъяты>» более 100 000 рублей сообщил, что наличие подобной долговой суммы перед организацией исключено с его стороны. Товар, полученный от менеджера Тарасенко С.В. он оплатил, передав Тарасенко С.В. деньги лично. Далее Свидетель №1 и директором ОП Свидетель №16, было сообщено Тарасенко С.В., о том, что им стало известно, что дебетовая задолженность в организации появилась по его вине, и данный факт ими подлинно установлен. Однако Тарасенко С.В. сначала в категоричной форме отрицал свою причастность к образовавшейся у его клиентов задолженности и соответственно получению от клиентов каких либо наличных денежных средств, однако затем все же признал за собой данное нарушение. На вопрос о том, для каких целей он забрал денежные средства организации и не внес их в кассу, Тарасенко С.В. пояснил, что деньги ему понадобились на личные нужды в связи с трудным материальным положением, но деньги он вернет. Кроме того, Свидетель №1 с Свидетель №16 попросили Тарасенко С.В. сразу рассказать по каким именно клиентам по его вине имеется задолженность, на что Тарасенко С.В. перечислил ряд клиентов из числа индивидуальных предпринимателей, таких как ФИО48 (несколько человек), ФИО49 и другие, точно всех не помнит и, в совокупности, сумма денежных средств полученных им - Тарасенко С.В. от клиентов в качестве оплаты за товар, намеренно не внесенная им в кассу предприятия составляла около 100 000 рублей. Так же Тарасенко С.В. пояснил, что остальные дебетовые задолженности, это задолженности непосредственно самих клиентов и к этому он отношения не имеет, но все же постарается урегулировать ситуацию по долгам его клиентов. Однако, спустя некоторое время задолженность не погашалась, и в ходе бесед с клиентами-должниками, последние изначально признавали за собой задолженность, но когда требования о сроках погашения долга перед организацией участились, и когда сотрудник службы безопасности, Свидетель №1 и директор организации стали приезжать по месту работы клиентов-должников, с целью составления актов сверки взаимных расчетов, большинство клиентов все таки призналось, что это не их долги, что товар на сумму задолженности они не получали, а тот что получили и оплатили, передав деньги за него менеджеру Тарасенко С.В. На момент выявления указанных обстоятельств Тарасенко С.В. перестал выходить на работу и более Свидетель №1 его не видел. Задолженность, образовавшаяся по вине Тарасенко С.В., так и не была погашена, (Том №2 л.д. 164-165);

- показаниями свидетеля ФИО52, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с февраля 2014 года она работает в ООО «<данные изъяты>», с апреля 2016 года – в должности менеджера по работе с розничными предприятиями, обособленное подразделение которого, ранее располагалось на <адрес>, и так же находилось ее рабочее место. С января 2018 года она была переведена в центральный офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, <адрес> в <адрес>. В ее должностные обязанности входит работа с клиентами в части оформления заказов по потребности, сборы денежных средств с клиентов за полученный товар суммой не более 200000 рублей, оформление брака, развитие клиентской базы и т.п. При этом получение наличных денежных средств в качестве оплаты за поставленный от ООО «<данные изъяты>» товар, от клиентов, она и любой другой сотрудник организации, работающий в аналогичной ее должности, имеет право получать от клиента только при наличии доверенности от бухгалтера ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем необходимо незамедлительно внести полученный деньги в кассу предприятия, так как при наличии в кассе суммы более 100000 рублей производится инкассация поступивших денежных средств и более крупные суммы в кассе не хранятся. ООО «<данные изъяты>» осуществляет свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли электротоварами, которые хранятся в складском комплексе по адресу: <адрес> г. <адрес>, <адрес>. Доставка товара клиентам осуществляется по предварительно сформированной заявке, поступившей на складской комплекс и в логистический центр, посредством транспортной экспедиции наемными водителями-экспедиторами на грузовом автотранспорте. При наличии товара небольшого объема или на сумму до 10000 рублей менеджер «привязывает» адрес обособленного подразделения (своего места работы) к отправляемому в логистический центр счету и в дальнейшем в маршрутном листе, получаемом водителем помимо сведений о клиенте, которому предназначается товар, логистом указывается адрес обособленного подразделение ООО «<данные изъяты>» и контактные данные ответственного менеджера, в том числе фамилия и имя. Так же товар может быть доставлен в ОП в случае если клиент забыл заказать какой то мелочный товар, доставка которого грузовым транспортом нецелесообразна, или менеджеру самому необходимо прибыть к клиенту для разрешения тех или иных рабочих вопросов и заодно доставить товар незначительного размера. Наряду с этим, в большинстве случае клиент самостоятельно прибывает в офис, забирает товар у ответственного менеджера и осуществляет за товар оплату. При получении товара от водителя-экспедитора менеджер ставит подпись в реестре сопроводительных документов, имеющимся у водителя и получает от водителя полный пакет документов, прилагающийся к оформленной заявке. С сотрудником Тарасенко С.В., до апреля 2017 года работающего в ОП на <адрес> в должности менеджера по работе с розничными предприятиями она была знакома и поддерживала общение в рабочем порядке, конфликтов и личностной неприязни между ними не было. Тарасенко С.В. был закреплен за секторами розничной торговли с клиентами ООО «<данные изъяты>», которые территориально располагались частично на центральном рынке в <адрес>, в <адрес> и так же на всей территории строительного рынка, расположенного по адресу: <адрес>. Насколько ФИО53 помнит, еженедельно, по вторникам и четвергам Тарасенко С.В. выезжал к «своим» клиентам, собирал заявки, либо осуществлял доставку товара в случае необходимости при обстоятельствах описанных ею выше. В период времени с января по апрель 2017 года с просьбой получения товара, для какого либо его клиента, вместо него, по причине отсутствия на рабочем месте или в связи с занятостью, от водителя, доставившего товар в ОП ООО «Энергоком» Тарасенко С.В. к ней не обращался. Кроме того в работе менеджеров подобная практика отсутствует и случаи могут быть единичными. В тоже время каждый менеджер, работающий по рознице, в качестве помощника в работе имеет закрепленного за ним сотрудника, должность которого определяется как специалист по работе с розничными предприятиями. Именно к данным помощникам-специалистам в рабочем порядке обращается менеджер, при этом как в части оформления той или иной документации, так и в части получения ТМЦ, поступивших в ОП «Энергоком». За Тарасенко С.В. подобный специалист-помощник был закреплен и насколько она помнит это была девушка по имени Свидетель №17, полных ее данных она не помнит, контакты не сохранились, так как насколько ей известно в настоящее время она работает в другой фирме - компании-партнере ООО «<данные изъяты>». ФИО18 была переведена в центральный офис на <адрес> после увольнения Тарасенко С.В. и через пару месяцев работы там, перешла работать в другую организацию. Когда стало известным обстоятельство о задолженности по неоплате за поставленные ТМЦ со стороны клиентов ООО «<данные изъяты>», закрепленных за Тарасенко С.В. руководством ОП, а именно директором Свидетель №16 и начальником сектора Свидетель №1 было инициировано совещание с Тарасенко С.В., с целью установления фактических обстоятельств дебиторской задолженности его клиентов, разрешения данной проблемы в рабочем порядке и урегулирования ситуации. Как в дальнейшем стало известно, в ходе корпоративного рабочего собрания, направленного на дисциплинарную мотивировку порядка работы в организации и недопущения фактов хищения ТМЦ организации, на примере ситуации с Тарасенко С.В. руководство рассказало, что Тарасенко С.В., уличенный в недобросовестном исполнении рабочих обязанностей, признал за собой вину в части присвоения в свое личное пользование денежных средств, полученных им от клиентов за поставленный товар, и обещал руководству ООО «Энергоком» сумму задолженности погасить, однако в связи с тем, что около года назад в рабочей деятельности Тарасенко С.В. случалась аналогичная ситуация, которую последний смог каким то образом разрешить и продолжил работать в организации, на прошения Тарасенко С.В. позволить ему остаться работать в ООО «<данные изъяты>» руководство отказало. В ходе непринужденной беседы с кем то из руководства, ФИО54 стало известно что Тарасенко С.В. признавшись в хищении денег, сказал что деньги он вложил в дорогостоящий ремонт своей квартиры, которую планировал продать по завышенной цене с целью покупки квартиры большей квадратуры, двухкомнатной квартиры, однако продолжительное время не может реализовать недвижимость, и когда данный вопрос успешно разрешился бы, он планировал денежные средства возместить компании и избежать факт выявления недостачи по его вине. В дальнейшем Тарасенко С.В. перестал выходить работать и был уволен, а со стороны руководства было принято решение о закреплении клиентской базы Тарасенко С.В. за ФИО55., в связи с чем на момент проведения внутреннего служебного расследования со стороны службы безопасности ООО «<данные изъяты>», совместно с начальником СБ ФИО56 ФИО57 были составлены акты взаимных расчетов с индивидуальными предпринимателями, клиентами Тарасенко С.В., за которыми по его вине числилась дебиторская задолженность, а именно ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7 и ИП Свидетель №15 Акт сверки не был составлен только с ИП Свидетель №11, так как последнего не было на месте. В ходе сверки было установлено, что ИП Свидетель №14 товар от Тарасенко С.В. получила и деньги наличными более 260000 рублей передала Тарасенко С.В., ИП Свидетель №12 получил товар от Тарасенко С.В. на сумму более 30000 рублей, а товар на сумму более 80000 рублей не получил, но деньги за полученный товар передал лично Тарасенко С.В., ИП ФИО6, указал в акте сверки, что товар от Тарасенко С.В. он получил на сумму более 200000 рублей и указанную сумму в полном объеме передал Тарасенко С.В., ИП ФИО7 не получал какого либо товара от Тарасенко С.В., а ИП Свидетель №15 получила от Тарасенко С.В. товар на сумму более 100000 рублей, но Тарасенко С.В. передала надличными только 20 000 рублей, и на момент сверки имела перед ООО «Энергоком» задолженность на сумму более 80000 рублей. ФИО58 поясняет, что на строительном рынке на <адрес> указанные индивидуальные предприниматели не всегда осуществляют торговлю на торговых точках, так как в большинстве случаев вместо них этим занимаются их супруги или родственники, с их разрешения, которые не официально действуют от их имени, ставят за них подписи при приеме товара и в распоряжении имеют их печати. Ранее со стороны ООО «<данные изъяты>» отсутствовало требование удостоверять печатью ИП полученный товар в сопутствующих документах, однако после случая с Тарасенко С.В., данное условие стало обязательным при работе с клиентами и получении ими товара. 29 мая 2018 года от начальника сектора ОП, расположенного на <адрес> (ранее на <адрес>,<адрес>) – Свидетель №5. ФИО59 поступил звонок с просьбой поездки к клиентам на <адрес>, с целью предъявления им товарных накладных, найденных в ОП и имеющих отношение к расследуемому в отношении Тарасенко С.В. уголовному делу, с целью просьбы клиентов поставить в товарных накладных подписи и заверить печатью ИП, как факт ознакомления с товарной накладной, так как данные документы планируется передать следователю. Свидетель №5 обратился к ФИО60 в дружеском порядке, так как на указанном секторе, с его слов, после ее перевода в центральный офис сменилось порядком трех менеджеров и «общий язык» с клиентами, торгующими на строительном рынке на <адрес>, кроме нее никто найти не может. Не придав значение данной просьбе она согласилась и, встретившись около указанного рынка с ФИО31 получила от него несколько товарных накладных, на которых уже по ее просьбе клиенты, указанные в качестве грузополучателей поставили свои подписи и заверили подписи печатями ИП. ФИО61 поясняет, что не на всех торговых точках находились сами ИП, где то вместо них были родственники, конкретно кто-где она не помнит. Товарные накладные с пометками ИП ею были сразу переданы Свидетель №5 Насколько ей известно 01.06.2018 года был последний рабочий день Свидетель №5 в ООО «<данные изъяты>» перед увольнением в связи с оформлением на работу в другое место, (Том № л.д. 166-170);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, в период времени с июля 2017 по июнь 2018 года он работал в ООО «<данные изъяты>» – в должности начальника сектора розничной и оптовой продажи. Его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, где находилось одно из обособленных подразделений ООО «<данные изъяты>». Ранее офис организации располагался по адресу: <адрес>. Приступив к работе, через некоторое время ему стало известно об обстоятельствах хищения ТМЦ организации и тем самым о бывшем сотруднике организации - менеджере Тарасенко С.В., который имел прямое отношение к хищению имущества предприятия, так как по мнению руководства был причастен к этому. В апреле-мае 2018 года ему стало известно, что по данному факту со стороны ООО «<данные изъяты>» ранее было подано соответствующее заявление в полицию, и в следственном отделе <адрес> ОВД по данному факту возбуждено уголовное дело, где подозреваемым лицом является Тарасенко С.В. По данному факту неоднократно от руководства поступали задачи в рабочем порядке об отыскании документации, имеющей отношение к уголовному делу, в связи с необходимостью предоставления данной документации следствию. Было установлено, что ряд документации необходимый в следствие отсутствует, по какой причине мне не известно. Ставшее известным обстоятельство, в какой именно момент и от кого он не помнит, о том, что данные документы обнаружены, и находятся на хранении в офисе, но оформлены не надлежащим образом, в связи с отсутствии в них подписей и печатей грузополучателей, спровоцировало принять решение исправить ситуацию, и передать документацию в полицию в соответствующем виде. Свидетель №5 было поручено, кем именно не помнит, организовать надлежащее оформление обнаруженных товарных накладных, что он и сделал, позвонив ранее работавшему в нашем офисе менеджеру ФИО62, которая на просьбу о встрече и предъявлении «старых» товарных накладных переданных ранее Тарасенко С.В. в бухгалтерию его клиентам на рынке на <адрес>, в качестве ознакомления и удостоверения этого факта подписями и печатями ИП, согласилась. Товарные накладные №№ от 20.01.2017, 618/467 от 28.01.2017, 618/973 от 21.02.2017, 618/32 от 09.01.2017, 618/466 от 28.01.2017 в конце мая 2018 года были оформлены надлежащим образом и переданы руководству ОП на <адрес>, для дальнейшей передачи в следствие. О том, что оформлять документацию, имеющую значение для уголовного дела, на момент проводимого расследования «задними датами» нельзя, ни Свидетель №5, ни лицам, поручившим ему это организовать известно не было. Ввиду юридической не грамотности в данном направлении, коллективно посчитали, что это будет логично и правильно. Препятствовать следствию по уголовному делу никто из сотрудников ООО «<данные изъяты>» не намеревался. Лично с Тарасенко С.В. он знаком не был, так как не работал с ним, до трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» так же общения не поддерживал и никогда о нем не слышал, (Том №2 л.д. 187-189);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с мая 2015 года по сентябрь 2017 года она работала в ООО «<данные изъяты>», в должности специалиста по работе с розничными предприятиями, обособленное подразделение (далее ОП) которого, ранее располагалось на <адрес>А, и так же находилось ее рабочее место. В ее должностные обязанности входила работа с документами, поступившими от менеджера, ответственного за того или иного клиента, работа информационного характера по возникающим вопросам с данными клиентами, а так же иные обязанности по рабочей направленности, которые в совокупности представляли собой выполнение функций помощника менеджера по работе с розничными предприятиями. Так, специалист-помощник по указанию руководителя ОП закрепляется за тем или иным менеджером, с которым взаимодействует по всем рабочим моментам в соответствии с поставленными от менеджера плановыми рабочими заданиями. С момента ее трудоустройства руководителем ОП она была закреплена за менеджером Тарасенко С.В.. С Тарасенко С.В., до момента его увольнения с ООО «<данные изъяты>» она поддерживала общение не только в рабочем порядке, но и имела дружеские взаимоотношения, конфликтов и личностной неприязни между нами не было, общаться они могли как на рабочие темы, так и на темы по общему интересу, однако после его увольнения их общение прекратилось, по каким причинам ей не понятно. За период совместной работы с Тарасенко С.В., последний обращался к Свидетель №17 с просьбой получения доставленного наемными водителями экспедиторами в офис товара, предназначающегося для того или иного закрепленного за ним клиента, в случае, если его самого не было на рабочем месте. При получении ТМЦ, в случае, если по ряду причин возникала необходимость его доставки не самому клиенту, а в ОП для передачи ответственному менеджеру, водитель передавал ей полный пакет документов и сам товар (если он был малого объема), на что она ставила свою подпись в документе, именуемом как реестр сопроводительных документов. Подпись она ставила напротив определенной графы, которая соответствовала обозначению сопутствующей товарной накладной, по которой непосредственно ею получены те или иные ТМЦ. Полученный товар она в дальнейшем передавала самому Тарасенко С.В., так как с клиентами в данном направлении не взаимодействовала и по своей рабочей специальности не являлась материально-ответственным лицом, и это не входило в ее рабочую компетенцию. Тарасенко С.В. был закреплен за секторами розничной торговли с клиентами ООО «<данные изъяты>», которые территориально располагались частично на центральном рынке в <адрес>, в <адрес> и так же на всей территории строительного рынка, на <адрес>. За период с января по апрель 2017 года утверждать уверенно о том, что по просьбе Тарасенко С.В. она получала какой либо товар она не может, так как точно не помнит, тем более что в вышеуказанной организации давно не работает, даже если и получала, то подпись ставила свою, свои данные о получении указывала, за Тарасенко С.В. никаких подписей не ставила. Когда стало известно о том, что по вине Тарасенко С.В. в ООО «<данные изъяты>» образовалась недостача, в ходе личной беседы с последним она интересовалась у него о причинах произошедшего и фактах способствовавших этому, однако Тарасенко С.В. ответил что непричастен к этому, разговор на данную тему избегал, а в конце марта 2017 года перестал выходить на работу и в начале апреля 2017 года уже не являлся работником ООО «<данные изъяты>». Спустя чуть более месяца с того момента Свидетель №17 была переведена в центральный офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, <адрес> в <адрес>, и в конце сентября 2017 года уволилась из организации по собственному желание, получив более выгодное предложение о работе, на которое согласилась, (Том № л.д. 183-185);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, в судебном заседании, о том, что с Тарасенко С.В., они не знакомы. Его фирма осуществляла грузоперевозки, заявка заключалась на перевозку груза по какому то маршруту. Он предоставлял автомобиль с водителем они уже едут по маршруту с договорами, они приезжали на загрузку, грузились и по маршрутному маршруту товар сдают. Денежные средства у него не оплачивались, если наличные где то были, это были внутренние ситуации, когда заключается заявка в маршрутном листе указывается наименование в примечании – получить наличными. В последствие если даже они не оплачивали денежные средства за товар водителям, они сдавали в месте с документами где грузились на складе. Денежные средства они могли получить если только было прописано это, под роспись, по другому никак. Получать денежные средства мог только водитель-экспедитор. С Тарасенко С.В. он никогда не сталкивался.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, с 2016 года он состоит в должности генерального директора ООО «Логистик», расположенного по адресу: <адрес>. Указанная организация осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг по грузоперевозкам, в связи с чем в ООО «<данные изъяты>» привлекаются водители-экспедиторы с имеющимися в их распоряжении автомобилями грузового типа, для эксплуатации данных машин в рабочем порядке. В его обязанности как директора Общества входит общее руководство организацией, организация выплаты денежного довольствия работникам, а так же заключение договоров с юридическими лицами в части транспортной экспедиции. По факту осуществления грузоперевозок от ООО «<данные изъяты>» - Русский свет, посредством логистического комплекса ООО «<данные изъяты>» поясняет, что порядок работы с водителями–экспедиторами осуществляется изначально в телефонном режиме, так как обычно, накануне загрузки машины на складе товаром ООО «<данные изъяты>» назначенному водителю менеджер логистического центра в телефонном режиме сообщает время прибытия и загрузки на склад, а так же предполагаемый маршрут. Далее, по окончанию произведенного маршрута водитель-экспедитор предоставляет в ООО «<данные изъяты>» транспортные накладные и реестры сопроводительных документов с печатью логистического центра, как подтверждение выполненной работы. Водители-экспедиторы являются материально-ответственными лицами, в связи с чем товар, доставляемый ими подлежит строгому документальному учету, с целью недопущения недостач ТМЦ, образовавшихся в результате их действий, так как наличные денежные средства от клиентов организаций, чей товар доставляется водителями экспедиторами, последние не получают и ни кому не передают, так как в их рабочей деятельности это не предусмотрено. Получаемые от водителей транспортные накладные в транспортной компании не хранятся, так как отсутствует необходимость предоставлять данные документы куда либо вне организации, а копии листов реестров, являющиеся внутренними документами ООО «<данные изъяты>», хранятся в ООО «<данные изъяты>», как информационная документация об осуществляемых маршрутах, какому либо учету не подлежит. Свидетель №7 Иногда он и сам осуществляет грузоперевозки на автомобиле марки «<данные изъяты>», гос. номер № регион, принадлежащий его супруге. ТМЦ со складского комплекса ООО «<данные изъяты>» клиентам ООО «<данные изъяты> он доставлял неоднократно, однако на рынке «<данные изъяты>» на <адрес> ни разу не был, товар индивидуальным предпринимателям осуществляющим свою деятельность на указанном рынке не доставлял, сотрудник ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В. ему не знаком, какой либо товар ему не доставлял, (Том №2 л.д. 158-160);

- показаниями эксперта Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что, на основании постановления от 11 мая 2018 года им была изучена документация ООО «<данные изъяты>» и сопутствующих взаимодействующих с указанным предприятием организациями, по результатам исследования которых, дано заключение № от 02 июля 2018 года, то есть даны ответы на поставленные следователем вопросы при назначении судебной экспертизы. Поясняет, что превышение сумм, поступивших в кассу ООО «Энергоком» от ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП ФИО9, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 и ИП Свидетель №11 за исследуемый период времени, над суммами отгруженных (реализованных) им в этот же период времени товаров, может объясняться наличием задолженности вышеуказанных предпринимателей перед ООО «<данные изъяты>» по отгрузкам, совершенным до исследуемого периода. Суммы этих задолженностей согласно представленным к экспертизе актам сверок взаиморасчетов приведены в таблице № на странице 13 выданного им заключения эксперта № от 02.07.2018. Такое превышение вполне обыденно для оптовой торговли, поскольку зачастую поставщики отгружают своим постоянным покупателям товар без предварительной оплаты и предоставляют им отсрочку платежа. Более подробную информацию следует уточнять у сотрудников ООО «<данные изъяты>» либо у его покупателей (ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП ФИО9, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 и ИП Свидетель №11). Эксперт лишь основывает свои выводы на основании представленных документов, согласно поставленным перед ним вопросам, выяснение причин вполне обыденных для оптовой торговли вещей (за один и тот же период времени оплата превышает отгрузку) в компетенцию эксперта не входит, (Том № л.д. 56-57);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, о том, что с Тарасенко С.В. они работали вместе в ООО «<данные изъяты>», примерно с 2010 или 2011 года. Тарасенко С.В. занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило выезд к клиентам на маршрут, сбор заявок, согласование сделок с последующей дебиторской задолженностью, собирал задолженности деньги от клиентов, некоторые клиенты платили по безналу, некоторые за наличку, это входило в его обязанности основные. Деятельность Тарасенко С.В. контролировал частично он, как начальник отдела, и директор филиала Свидетель №16. В 2017 году, когда возникли суммы задолженности он начал звонить клиентам, потому что это входило в его обязанности. Один клиент ООО «<данные изъяты>» точно сообщил, что оплатил деньги в сумме 13000 рублей. После этого они обратились к ФИО15 - директору филиала, тот пояснил, что отдал деньги но еще не успели внести в кассу, сказал что долгов в порядке 100 тысяч рублей.. Были и другие суммы долгов, но когда об этом узнал отдел безопасности они начали ездить по клиентам разбираться, но что там было он точно не может пояснить, потому что не присутствовал. Клиенты, которые работали за наличные, передавали денежные средства в кассу через менеджера. То есть они отдавали деньги менеджеру, менеджер бухгалтеру в этот же или на следующий день, а тот уже вносил их в кассу. Иногда менеджер расписывался в накладной, но иногда деньги передавались на доверии. Когда задолженность была около 100000 рублей, Тарасенко С.В. пояснял, что ему нужны были деньги, и он не успел их внести в кассу. Как дальше развивалась ситуация он не помнит, потому что в апреле 2017 года, он уволился из данной организации, примерно в одно время с Тарасенко С.В., но кто уволился раньше, он не помнит.

- заявлением ФИО34 от имени ООО «<данные изъяты>» от 03.04.2017 года, согласно которого, в ходе выполнения текущей хозяйственной деятельности с рядом клиентов организации, ведущими розничную торговую деятельность на территории <адрес>, путём взаимной сверки расчётов и подписания актов сверок, установлены расхождения в суммах обязательств клиентов – ИП ФИО6 ИП Свидетель №12 ИП Свидетель №14 ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 перед ООО «<данные изъяты>». Все вышеуказанные клиенты входили в зону ответственности Тарасенко С.В., все накладные со спорными суммами были представлены в бухгалтерию филиала ООО «<данные изъяты>» им лично. По данному факту просит провести проверку и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, (Том № л.д. 7-8);

- протоколом выемки от 07.04.2018 года, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО34 были изъяты документы в оригиналах и копиях, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а именно: товарные накладные с приложением счет фактур: №№ от 10.03.2017 на сумму 88 584, 30 рублей, 618/1343 от 11.03.2017 на сумму 71 738,09 рублей, 618/973 от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, 618/1494 от 17.03.2017 на сумму 79 366,22 рублей, 618/1500 от 17.03.2017 на сумму 21 206,27 рублей, 618/1163 от 02.03.2017 на сумму 80 059,62 рублей, 618/240 от 19.01.2017 на сумму 74 548,17 рублей, 618/940 от 18.02.2017 на сумму 83 564,43 рублей, 618/939 от 18.02.2017 на сумму 61 101,28 рублей, 618/767 от 10.02.2017 на сумму 127 135,55 рублей, 618/467 от 28.01.2017 на сумму 48 485,98 рублей, 618/466 от 28.01.2017 на сумму 67 409,61 рублей, акты сверки взаимных расчетов между ООО «<данные изъяты>» с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15, (2 экземпляра), документы из личного дела Тарасенко С.В. в копиях, а именно: заявление о приеме на работу, личная карточка, приказ о прекращении трудового договора, личная карточка, телеграмма от Тарасенко С.В. о запросе трудовой книжки, должностная инструкция менеджера по продажам, акт об отсутствии на рабочем месте, правила внутреннего трудового распорядка, дополнительное соглашение к трудовому договору, приложение к приказу от 17 октября 2014 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 16 июня 2015 года, договор о полной материальной ответственности от 16 мая 2012 года, обязательство о неразглашении коммерческой <данные изъяты> от 16 мая 2012 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 07.05.2014 года, трудовой договор от 16 05.2012 года, заявление об утолении по собственному желанию от 04.04.2017 года, копии договоров на поставку товара с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №11, копия Устава ООО «<данные изъяты>», (Том №1 л.д. 217-219);

- протоколом выемки от 03.05.2018 года, согласно которого в ПАО Сбербанк России была изъята выписка о движении денежных средств по счету № № за период времени с 09.01.2017 года по 04.04.2017 года, предоставленная на оптическом носителе CD-диске, (Том № л.д. 248-250);

- протоколом выемки от 10.05.2018 года, согласно которого в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» были изъяты документы в оригиналах а именно: товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017г., товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.03.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.03.2017, информационное письмо ООО «<данные изъяты>» по актам сверок с ИП Свидетель №15, ИП ФИО7, ИП ФИО32, ИП Свидетель №12, ИП ФИО6, (Том № л.д. 43-46);

- протоколом выемки от 16.05.2018 года, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО34 были изъяты документы, а именно: лчиное дело сотрудника ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В. на 46 листах, (Том № л.д. 88-90);

- протоколом выемки от 18.05.2018 года, согласно которого в обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» были изъяты документы, а именно: кассовая книга за январь 2017 г. ООО «<данные изъяты>» в сшиве на 17-ти листах, кассовая книга на февраля в сшиве на 19 листах, кассовая книга за март 2017 г. ООО «<данные изъяты>» в сшиве на 25 листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» за январь 2017 г. в сшиве на 428 листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» за январь 2017 г. в сшиве на 409 листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» за март 2017 г. в сшиве на 483 листах, (Том № л.д. 99-102);

- протоколом выемки от 23.05.2018 года, согласно которого в филиале ООО «<данные изъяты>»» были изъяты документы, а именно: копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Логистик», маршрутные листы: от 17.03.2017_179_Ростов2_5, от 17.03.2017_179_Ростов2_6, от 10.03.2017_179_Ростов2_3, от 21.02.2017_179_Ростов1_3, от 17.02.2017_179,Ростов2_5, от 15.02.2017_179_Ростов2_5, от 10.02.2017_179_Ростов1_8, от 27.01.2017_179_Ростов2_1, от 19.01.2017_179_Ростов2_1, от 17.01.2017_179_Ростов2_2, от 11.01.2017_179_Ростов2_2, от 13.01.2017_179_Ростов2_5, от 13.01.2017_179_Ростов2_2, от 09.01.2017_179_Ростов2_4, от 10.03.2017_179_Ростов2_8, от 20.01.2017_179_Ростов2_4, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 20.01.2017, реестр сопроводительных документов от 02.03.2017, (Том № л.д. 105-109);

- протоколом выемки от 24.05.2018 года, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО34 были изъяты документы в оригиналах и копиях, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а именно: копия агентского договор № от 24 марта 2014 года, заявку на возврат № от 31.01.2017 г, заявка на возврат № от 31.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/467 от 28.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/466 от 28.01.2017 г., (Том № л.д. 126-127);

- протоколом выемки от 25.05.2018 года, согласно которого в филиале ООО «Электросистем»» были изъяты документы, а именно: копия доверенности №/№, копия агентского договора № от 24 марта 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Энергоком», дополнительные соглашения, информация ООО «<данные изъяты>» о рейсе и доставке товара, реестр сопроводительных документов от 09.01.2017 с товарными накладными № № от 09.01.2017 года, 618/33 от 09.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.01.2017 с товарными накладными № № от 11.01.2017 года, 618/77 от 11.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 28.01.2017 с товарными накладными № № от 28.01.2017 года, 618/467 от 28.01.2017, реестр сопроводительных документов от 17.01.2017 с товарной накладной № от 17.01.2017, реестр сопроводительных документов от 10.02.2017 с товарной накладной № от 10.02.2017, реестр сопроводительных документов от 18.02.2017 с товарными накладными № № от 18.02.2017 года, 618/940 от 18.02.2017, реестр сопроводительных документов от 19.01.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 21.02.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.03.2017 с товарными накладными № № от 11.03.2017 года, 618/1348 от 11.03.2017, реестр сопроводительных документов от 10.03.2017 с товарными накладными № № от 10.03.2017 года, 618/1313 от 10.03.2017 г., (Том № л.д. 131-134);

- протоколом выемки от 25.05.2018 года, согласно которого у свидетеля Свидетель №8 были изъяты документы, а именно: товарно-транспортная накладная № от 13.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 17.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 19.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, транспортные накладные на 5-ти листах, (Том № л.д. 141-142);

- протоколом выемки от 29.05.2018 года, согласно которого у свидетеля Свидетель №6 были изъяты документы, а именно: товарная накладная с приложением счет фактуры № от 20.01.2017 на сумму 27 721,61 рубль с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 39 730,38 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 09.01.2017 на сумму 50 561,98 рулей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 63 618,89 рублей, с печатью ИП, (Том № л.д. 154-155);

- протоколом выемки от 30.05.2018 года, согласно которого у свидетеля Свидетель №7 были изъяты документы, а именно: копии первых листов реестров сопроводительных документов, (Том № л.д. 163-164);

- протоколом выемки от 05.06.2018 года, согласно которого у свидетеля Свидетель №18 были изъяты документы, а именно: оговор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 13.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 22.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 01.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 09.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 18.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 06.03.2017 года, (Том № л.д. 179-181);

- протоколом выемки от 10.07.2018 года, согласно которого у свидетеля Свидетель №12 были изъяты копии тетрадных листов, содержащих записи о получении Тарасенко С.В. наличных денежных средств за оплачиваемых ФИО25 за поставленный ООО «<данные изъяты>» товар, а так же записи по сверки взаимных расчетов, (Том № л.д. 208-209);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.07.2018 года, согласно которого осмотрены документы, а именно: товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.03.2017 на сумму 88 584, 30 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.03.2017 на сумму 71 738,09 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.03.2017 на сумму 79 366,22 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.03.2017 на сумму 21 206,27 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 02.03.2017 на сумму 80 059,62 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 19.01.2017 на сумму 74 548,17 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 18.02.2017 на сумму 83 564,43 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 18.02.2017 на сумму 61 101,28 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.02.2017 на сумму 127 135,55 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 28.01.2017 на сумму 48 485,98 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 28.01.2017 на сумму 67 409,61 рублей, акты сверки взаимных расчетов между ООО «<данные изъяты>» с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 на 12-ти листах, документы из личного дела Тарасенко С.В. в копиях, а именно: заявление о приеме на работу, личная карточка, приказ о прекращении трудового договора, личная карточка, телеграмма от Тарасенко С.В. о запросе трудовой книжки, должностная инструкция менеджера по продажам, акт об отсутствии на рабочем месте, правила внутреннего трудового распорядка, дополнительное соглашение к трудовому договору, приложение к приказу от 17 октября 2014 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 16 июня 2015 года, договор о полной материальной ответственности от 16 мая 2012 года, обязательство о неразглашении коммерческой <данные изъяты> от 16 мая 2012 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 07.05.2014 года, трудовой договор от 16 05.2012 года, заявление об утолении по собственному желанию от 04.04.2017 года, копии договоров на поставку товара с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №11, на 24 листах, копия Устав ООО «Энергоком» редакция №, 2017 года на 12 листах, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период времени с 09.01.2017 года по 04.04.2017 года по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ИНН 7705892151 открытому в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк с расшифровкой сумм и оснований зачисления денежных средств на CD-R диске, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017г., товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.03.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.03.2017, информационное письмо ООО «<данные изъяты>» по актам сверок с ИП Свидетель №15, ИП ФИО7, ИП ФИО32, ИП Свидетель №12, ИП ФИО33, документы из личного дела Тарасенко С.В., а именно: заявление о приеме на работу от 16 мая 2012 года, резюме Тарасенко С.В., анкета принятого сотрудника Тарасенко С.В., личная карточка, личная карточка, трудовой договор № с Тарасенко С.В. от 16 05.2012 года, должностная инструкция менеджера по продажам ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., правила внутреннего трудового распорядка ООО «<данные изъяты>» с подписью Тарасенко С.В., правила внутреннего трудового распорядка ООО «<данные изъяты>» с подписью Тарасенко С.В. от 19 марта 2014 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 16 мая 2012 года, приложение к приказу б/н от 17 октября 2014 года, дополнительное соглашение № к трудовому договору от 07.05.2014 года, дополнительное соглашение № от 16 июня 2015 года к трудовому договору № от 16.05.2012 года, договор о полной материальной ответственности от 16 мая 2012 года, обязательство о неразглашении коммерческой <данные изъяты> от 16 мая 2012 года, акт от 03 апреля 2017 года об отсутствии Тарасенко С.В. на рабочем месте, заявление Тарасенко С.В. об увольнении по собственному желанию от 04.04.2017 года, анкета «увольнение», приказ №-ув от 04.04.2017 о прекращении трудового договора с Тарасенко С.В. от 16 мая 2012 года, телеграмма от Тарасенко С.В. о запросе трудовой книжки, обходной лист Тарасенко С.В., кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за январь 2017 года на 18-ти листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на февраль 2017 года 20-ти листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на март 2017 года на 26-ти листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» январь 2017 года на 429-ти листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» февраль 2017 года на 410-ти листах, отчет кассира ООО «Энергоком» март 2017 года на 484-х листах, копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», маршрутные листы: от 17.03.2017_179_Ростов2_5, от 17.03.2017_179_Ростов2_6, от 10.03.2017_179_Ростов2_3, от 21.02.2017_179_Ростов1_3, от 17.02.2017_179,Ростов2_5, от 15.02.2017_179_Ростов2_5, от 10.02.2017_179_Ростов1_8, от 27.01.2017_179_Ростов2_1, от 19.01.2017_179_Ростов2_1, от 17.01.2017_179_Ростов2_2, от 11.01.2017_179_Ростов2_2, от 13.01.2017_179_Ростов2_5, от 13.01.2017_179_Ростов2_2, от 09.01.2017_179_Ростов2_4, от 10.03.2017_179_Ростов2_8, от 20.01.2017_179_Ростов2_4, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 20.01.2017, реестр сопроводительных документов от 02.03.2017, копия агентского договор № от 24 марта 2014 года, заявка на возврат № от 31.01.2017 г, заявка на возврат № от 31.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/467 от 28.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/466 от 28.01.2017 г., копия доверенности №, копия агентского договора № от 24 марта 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительные соглашения, информация ООО «<данные изъяты> о рейсе и доставке товара, реестр сопроводительных документов от 09.01.2017 с товарными накладными № № от 09.01.2017 года, 618/33 от 09.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.01.2017 с товарными накладными № № от 11.01.2017 года, 618/77 от 11.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 28.01.2017 с товарными накладными № № от 28.01.2017 года, 618/467 от 28.01.2017, реестр сопроводительных документов от 17.01.2017 с товарной накладной № от 17.01.2017, реестр сопроводительных документов от 10.02.2017 с товарной накладной № от 10.02.2017, реестр сопроводительных документов от 18.02.2017 с товарными накладными № № от 18.02.2017 года, 618/940 от 18.02.2017, реестр сопроводительных документов от 19.01.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 21.02.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.03.2017 с товарными накладными № № от 11.03.2017 года, 618/1348 от 11.03.2017, реестр сопроводительных документов от 10.03.2017 с товарными накладными № № от 10.03.2017 года, 618/1313 от 10.03.2017, товарно-транспортная накладная № от 13.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 17.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 19.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, транспортные накладные на 5-ти листах, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 20.01.2017 на сумму 27 721,61 рубль с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 39 730,38 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 09.01.2017 на сумму 50 561,98 рулей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 63 618,89 рублей, с печатью ИП, копии первых листов реестров сопроводительных документов на 4-х листах, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 13.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 22.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 01.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 09.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 18.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 06.03.2017 года, копия листа тетради ИП ФИО48 с пометками о получении Тарасенко С.В. денежных средств, копия листа блокнота ИП ФИО48 с информацией по актам сверки, (Том №№,4,5,6,7);

- вещественными доказательствами: товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.03.2017 на сумму 88 584, 30 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № 618/1343 от 11.03.2017 на сумму 71 738,09 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № 618/973 от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.03.2017 на сумму 79 366,22 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.03.2017 на сумму 21 206,27 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 02.03.2017 на сумму 80 059,62 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 19.01.2017 на сумму 74 548,17 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 18.02.2017 на сумму 83 564,43 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 18.02.2017 на сумму 61 101,28 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.02.2017 на сумму 127 135,55 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 28.01.2017 на сумму 48 485,98 рублей, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 28.01.2017 на сумму 67 409,61 рублей, акты сверки взаимных расчетов между ООО «<данные изъяты>» с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15 на 12-ти листах, документы из личного дела Тарасенко С.В. в копиях, а именно: заявление о приеме на работу, личная карточка, приказ о прекращении трудового договора, личная карточка, телеграмма от Тарасенко С.В. о запросе трудовой книжки, должностная инструкция менеджера по продажам, акт об отсутствии на рабочем месте, правила внутреннего трудового распорядка, дополнительное соглашение к трудовому договору, приложение к приказу от 17 октября 2014 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 16 июня 2015 года, договор о полной материальной ответственности от 16 мая 2012 года, обязательство о неразглашении коммерческой <данные изъяты> от 16 мая 2012 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 07.05.2014 года, трудовой договор от 16 05.2012 года, заявление об утолении по собственному желанию от 04.04.2017 года, копии договоров на поставку товара с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности с ИП ФИО6, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП ФИО7, ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №11, на 24 листах, копия Устав ООО «<данные изъяты>» редакция №, 2017 года на 12 листах, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период времени с 09.01.2017 года по 04.04.2017 года по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ИНН 7705892151 открытому в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк с расшифровкой сумм и оснований зачисления денежных средств на CD-R диске, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017г., товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 09.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 13.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 17.01.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 11.03.2017, товарная накладная с приложением счет фактуры: № от 10.03.2017, информационное письмо ООО «<данные изъяты>» по актам сверок с ИП Свидетель №15, ИП ФИО7, ИП ФИО32, ИП Свидетель №12, ИП ФИО33, документы из личного дела Тарасенко С.В., а именно: заявление о приеме на работу от 16 мая 2012 года, резюме Тарасенко С.В., анкета принятого сотрудника Тарасенко С.В., личная карточка, личная карточка, трудовой договор № с Тарасенко С.В. от 16 05.2012 года, должностная инструкция менеджера по продажам ООО «Энергоком» Тарасенко С.В., правила внутреннего трудового распорядка ООО «<данные изъяты>» с подписью Тарасенко С.В., правила внутреннего трудового распорядка ООО «Энергоком» с подписью Тарасенко С.В. от 19 марта 2014 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 16 мая 2012 года, приложение к приказу б/н от 17 октября 2014 года, дополнительное соглашение № к трудовому договору от 07.05.2014 года, дополнительное соглашение № от 16 июня 2015 года к трудовому договору № от 16.05.2012 года, договор о полной материальной ответственности от 16 мая 2012 года, обязательство о неразглашении коммерческой <данные изъяты> от 16 мая 2012 года, акт от 03 апреля 2017 года об отсутствии Тарасенко С.В. на рабочем месте, заявление Тарасенко С.В. об увольнении по собственному желанию от 04.04.2017 года, анкета «увольнение», приказ №-ув от 04.04.2017 о прекращении трудового договора с Тарасенко С.В. от 16 мая 2012 года, телеграмма от Тарасенко С.В. о запросе трудовой книжки, обходной лист Тарасенко С.В., кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за январь 2017 года на 18-ти листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на февраль 2017 года 20-ти листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на март 2017 года на 26-ти листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» январь 2017 года на 429-ти листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» февраль 2017 года на 410-ти листах, отчет кассира ООО «<данные изъяты>» март 2017 года на 484-х листах, копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ» и ООО «<данные изъяты>», копия договора № на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», маршрутные листы: от 17.03.2017_179_Ростов2_5, от 17.03.2017_179_Ростов2_6, от 10.03.2017_179_Ростов2_3, от 21.02.2017_179_Ростов1_3, от 17.02.2017_179,Ростов2_5, от 15.02.2017_179_Ростов2_5, от 10.02.2017_179_Ростов1_8, от 27.01.2017_179_Ростов2_1, от 19.01.2017_179_Ростов2_1, от 17.01.2017_179_Ростов2_2, от 11.01.2017_179_Ростов2_2, от 13.01.2017_179_Ростов2_5, от 13.01.2017_179_Ростов2_2, от 09.01.2017_179_Ростов2_4, от 10.03.2017_179_Ростов2_8, от 20.01.2017_179_Ростов2_4, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 17.03.2017 с товарной накладной № от 17.03.2017 года, реестр сопроводительных документов от 20.01.2017, реестр сопроводительных документов от 02.03.2017, копия агентского договор № от 24 марта 2014 года, заявка на возврат № от 31.01.2017 г, заявка на возврат № от 31.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/467 от 28.01.2017 г., претензия № от 28.01.17 г., акт о приемке товаров, по накладной 618/466 от 28.01.2017 г., копия доверенности №/№, копия агентского договора № от 24 марта 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительные соглашения, информация ООО «<данные изъяты>» о рейсе и доставке товара, реестр сопроводительных документов от 09.01.2017 с товарными накладными № № от 09.01.2017 года, 618/33 от 09.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.01.2017 с товарными накладными № № от 11.01.2017 года, 618/77 от 11.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 13.01.2017 с товарной накладной № от 13.01.2017, реестр сопроводительных документов от 28.01.2017 с товарными накладными № № от 28.01.2017 года, 618/467 от 28.01.2017, реестр сопроводительных документов от 17.01.2017 с товарной накладной № от 17.01.2017, реестр сопроводительных документов от 10.02.2017 с товарной накладной № от 10.02.2017, реестр сопроводительных документов от 18.02.2017 с товарными накладными № № от 18.02.2017 года, 618/940 от 18.02.2017, реестр сопроводительных документов от 19.01.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 21.02.2017 с товарной накладной № от 19.01.2017, реестр сопроводительных документов от 11.03.2017 с товарными накладными № № от 11.03.2017 года, 618/1348 от 11.03.2017, реестр сопроводительных документов от 10.03.2017 с товарными накладными № № от 10.03.2017 года, 618/1313 от 10.03.2017, товарно-транспортная накладная № от 13.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 17.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 19.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, товарно-транспортная накладная № от 20.01.2017, транспортные накладные на 5-ти листах, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 20.01.2017 на сумму 27 721,61 рубль с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 39 730,38 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 21.02.2017 на сумму 21 995,18 рублей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 09.01.2017 на сумму 50 561,98 рулей, с печатью ИП, товарная накладная с приложением счет фактуры № от 28.01.2017 на сумму 63 618,89 рублей, с печатью ИП, копии первых листов реестров сопроводительных документов на 4-х листах, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 13.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 27.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 31.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 22.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 01.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 09.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.03.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 18.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 17.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 11.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 25.01.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 16.02.2017 года, договор № разовый при оплате наличными денежными средствами от 06.03.2017 года, копия листа тетради ИП ФИО48 с пометками о получении Тарасенко С.В. денежных средств, копия листа блокнота ИП ФИО48 с информацией по актам сверки – приобщены к материалам уголовного дела, (Том №,4,5,6,7);

- заключением эксперта № от 02.07.2018 года, согласно выводам которого, сумма ущерба, причиненного ООО «<данные изъяты>» в виде неподтвержденных задолженностей ИП ФИО6. ИП Свидетель №12. ИП ФИО9. ИП ФИО7 и ИП Свидетель №15 перед ООО «<данные изъяты>» по реализациям, осуществленным через менеджера ООО «<данные изъяты>» Тарасенко С.В., в период времени с 09.01.2017 по 04.04.2017, составила 667 882,95 рублей, (Том № л.д. 56-75);

- справкой об исследовании № от 18.05.2018 года, согласно выводов которой, подписи и рукописные записи в графах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>»
в товарных накладных 618/1313 от 10.03.2017 года, 618/1343 от 11.03.2017 года, 618/1494 от 17.03.2017 года, 618/1500 от 17.03.2017 года, выполнены не гр. ФИО24; подписи и рукописные записи в графе «<данные изъяты>» в товарной
накладной 618/1163 от 02.03.2017 года, выполнены не гр. ФИО25; подпись и рукописные записи в графе «<данные изъяты>» в товарной накладной 618/940 от 18.02.2017 года, выполнены гр. ФИО25, подписи и рукописные записи в графе «<данные изъяты>» в товарных накладных 618/939 от 18.02.2017 года, 618/767 от 10.02.2017 года, выполнены не гр. ФИО9, подписи и рукописные записи в графе «<данные изъяты>» в товарных накладных 618/467 от 28.01.2017 года, 618/466 от 28.01.2017 года, выполнены не гр. ФИО7, (Том № л.д. 160-161).

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их допустимости, относимости и достаточности суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении указанного в описательно-мотивировочной части приговора преступления.

Представленные стороной обвинения доказательства вины подсудимого добыты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и не противоречат позиции самого подсудимого, который вину в совершении инкриминируемого ему в вину преступления признал полностью.

░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 3 ░░. 160 ░░ ░░ - ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 1 ░░. 61 ░░ ░░ - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ 200000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░. 60 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 160 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░34 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 667882,95 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ 200000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░.307, 308 ░ 309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 160 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - 2 (░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░34 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 667882,95 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» (░░░░ №, ░░░ №) - 467882, 95 ░░░. (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░).

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ –