Решение по делу № 1-110/2021 от 03.03.2021

Производство № 1-110/2021

УИД 62RS0004-01-2021-001125-86

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рязань                                  15 сентября 2021 г.

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Петрухова М.Ю.,

с участием государственного обвинителя – и.о. прокурора Советского района г. Рязани Цунаева И.А.,

подсудимой Перфильевой О.А.,

защитника подсудимой – адвоката Постникова А.И., представившего удостоверение № и ордер № от 14 февраля 2020 г.,

при секретаре судебного заседания Шереметьевой Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в порядке общего судопроизводства уголовное дело в отношении

Перфильевой Ольги Александровны

<данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Перфильева О.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

25 апреля 2019 года в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись об индивидуальном предпринимателе Перфильевой Ольге Александровне (далее – ИП Перфильева О.А.) за государственным регистрационным номером №. Согласно сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ИП Перфильевой О.А. по коду 79.11 являлась деятельность туристических агентств. В период времени с 15 мая 2019 г. по ноябрь 2019 г. Перфильева О.А. осуществляла трудовую деятельность по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н20.

Не позднее 8 сентября 2019 года у Перфильевой О.А., являющейся индивидуальным предпринимателем, и испытывающей материальные трудности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц из числа граждан, обращающихся в ИП Перфильева О.А. за оказанием туристических услуг.

При этом Перфильева О.А., планировала использовать имеющуюся на тот момент положительную репутацию предприятия на рынке туристических услуг, а также исполнять обязательства по части договоров, заключенных ИП Перфильевой О.А. с гражданами на оказание посреднических услуг по бронированию и оплате туристического продукта в порядке и в сроки, установленные договором, для придания видимости законности своей деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, в период с сентября 2019 года по октябрь 2019 года, Перфильева О.А., руководствуясь мотивом личного обогащения, с целью безвозмездного изъятия чужого имущества, осуществляла хищение денежных средств, полученных от ряда граждан в качестве оплаты туристических продуктов по заключенным договорам с ИП Перфильевой О.А., вопреки взятых на себя обязательств, связанных с оказанием посреднических услуг по бронированию и оплате туристического продукта в порядке и в сроки, установленные договором.

Так, Перфильева О.А., преследуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, в период с сентября 2019 года по октябрь 2019 года, заключала с гражданами договора по продаже туристических продуктов. После заключения которых, от граждан поступали денежные средства в порядке оплаты туристических продуктов в кассу предприятия или на лицевые банковские счета Перфильевой О.А.. Таким образом, Перфильева О.А. получала возможность исполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам в полном объеме.

С целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, Перфильева О.А. сообщала клиентам заведомо ложные сведения о вылете в указанный в договоре срок, а также о времени и месте получения туристической путевки и сопутствующих документов, туроператоре, которым будет предоставлена туристическая услуга, тем самым использовала обман в целях реализации преступного умысла. Заведомо зная, о необходимости бронирования заявок туроператорам, а также оплаты забронированных заявок туроператору в установленные договорными отношениями сторон сроки, однако, не имея намерений их исполнять, Перфильева О.А., получив возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими от лиц, обратившихся за туристической услугой, и самостоятельно определять порядок и направление расходования указанных денежных средств, вопреки условиям заключенных договоров, бронирование и оплату либо оплату по ним в срок не осуществляла. Таким образом, Перфильева О.А. осуществляла незаконное завладение чужими денежными средствами и возможность дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, 8 сентября 2019 г. около 17 часов 00 минут, к Перфильевой О.А. через мобильное приложение «Wats up», с целью приобретения туристического продукта в Р. Мексика, обратился Потерпевший №4, будучи уверенный в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время Перфильева О.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4 путем обмана, с целью придания законности своих действий, под видом бронирования тура, на сайте туроператора подобрала тур в Р. Мексика для Потерпевший №4 и сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №4 туристического продукта. Тот, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, будучи уверен, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ему туристический продукт стоимостью 149 000 рублей, ознакомившись с условиями тура, сообщил Перфильевой О.А. посредством приложения «Wats up», что готов приобрести у нее туристический продукт в Р. Мексика.

После чего, 8 сентября 2019 г. на электронную почту Потерпевший №4 <данные изъяты>) с электронной почты <данные изъяты> пользователем которой является Перфильева О.А., поступил договор № о реализации туристического продукта от 8 сентября 2019 г. с подписью, выполненной Перфильевой О.А., в графе «Турагент» и оттиском печати «ИП Перфильева О.А.». Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Анекс Туризм». После чего, Потерпевший №4 распечатал договор № о реализации туристического продукта от 8 сентября 2019 г., выполнил в нем свою подпись в графе «Заказчик» и направил изображение договора на электронную почту ta2.ryazan@club.coral.ru, пользователем которой является Перфильева О.А. Таким образом, между Потерпевший №4 и Перфильевой О.А, был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления поездки на двоих человек в Р. Мексика, которые Перфильева О.А. не намеревалась исполнять.

После чего, в целях реализации своего преступного умысла, Перфильева О.А. предоставила Потерпевший №4 реквизиты своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», пояснив о необходимости внесения полной оплаты за тур в течение дня, то есть в течение 8 сентября 2019 г., обосновав это возможностью получения скидки 3 % на общую сумму тура.

Потерпевший №4, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью получения заказанного туристического продукта со скидкой, которую обещала Перфильева О.А., перечислил со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», посредством приложения «Сбербанк Онлайн» на указанную Перфильевой О.А. банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме:

- 08 сентября 2019 года в 17 часов 01 минуту в сумме 1000 рублей;

- 08 сентября 2019 года в 17 часов 01 минуту в сумме 144 500 рублей.

После чего, 8 сентября 2019 года, примерно в 16 часов 58 минут, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Рязань, ул. Свидетель №16, <адрес>, помещение Н20, Перфильева О.А. с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 144 500 рублей и пробила чек №, изображение которого направила посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты>, пользователем которой является Потерпевший №4. При этом денежные средства в сумме 1000 рублей в кассе, зарегистрированной на ИП Перфильеву О.А., оприходованы не были.

Получив от Потерпевший №4 денежные средства в размере 145 500 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Мексика, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства. Продолжая реализацию преступного умысла, 19 сентября 2019 года, примерно в 14 часов 52 минут, находясь в неустановленном месте, Перфильева О.А. через социальную сеть «ВКонтакте» направила Потерпевший №4 электронный документ, который содержал в себе заведомо ложную информацию о подтверждении брони тура в Р. Мексика.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность бронирования и оплаты тура у ООО «Анекс Туризм», с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №4 в полном объеме исполнил обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристического продукта не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами, чем причинила последнему материальный ущерб на общую сумму 145 500 рублей, который является для него значительным.

Далее, 9 сентября 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, к Перфильевой О.А. в целях приобретения двух туристических продуктов в Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ) для себя и членов своей семьи обратился Потерпевший №2, будучи уверенный, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В этот момент, Перфильева О.А., действуя умышленно, с целью незаконного материального обогащения, и с целью придания законности своих действий, используя обман в качестве способа достижения преступных намерений, подобрала на сайте туроператора два тура в ОАЭ для четырех членов семьи Потерпевший №2 стоимостью 73 000 рублей и 210 000 рублей. После чего, Перфильева О.А. 18 сентября 2019 г. направила сведения о турах Потерпевший №2 посредством приложения «Wats up». 18 сентября 2019 г. сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №2 туристического продукта. Тот, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, будучи уверен в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ему туристический продукт стоимостью 283 000 рублей, ознакомившись с условиями туров, сообщил Перфильевой О.А. посредством приложения «Wats up», что готов приобрести у нее туристические продукты в ОАЭ. Таким образом, Перфильева О.А. и Потерпевший №2 пришли к устному соглашению, в соответствии с которым ИП Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления двух туров в ОАЭ для четырех членов семьи Потерпевший №2, которые Перфильева О.А. не намеревалась исполнять.

После чего, в целях реализации своего преступного умысла, Перфильева О.А. предоставила Потерпевший №2 ее номер телефона <данные изъяты> и реквизиты ее банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» для перечисления на нее денежных средств в качестве оплаты за тур. При этом, Перфильева О.А. сообщила Потерпевший №2 о необходимости срочного внесения оплаты за туры в полном объеме.

Потерпевший №2, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения оплаты за туристический продукт, со счета своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перечислил по указанному Перфильевой О.А. номеру телефона № на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильева О.А., денежные средства:

-18 сентября 2019 г. в 09 часов 19 минут в сумме 73 000 рублей,

- 20 сентября 2019 г. в 09 часов 18 минут в сумме 135 000 рублей,

- 20 сентября 2019 г. в 09 часов 11 минут в сумме 50 000 рублей.

21 сентября 2019 г. Потерпевший №2 осуществил перевод денежных средств со своего счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на счет №, открытый на имя Перфильевой О.А. в сумме 25 000 рублей посредством направления платежного поручения №.

Получив от Потерпевший №2 денежные средства в размере 283 000 рублей, в счет оплаты за два тура в ОАЭ, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование туров, билетов на самолет, отеля для проживания в ОАЭ для четырех членов семьи Потерпевший №2, но при этом не сообщила сведения о туроператоре, у которого осуществила бронирование тура.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристических продуктов в ОАЭ, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №2 в полном объеме исполнил обязательства по оплате туристических продуктов, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристических продуктов не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами, чем причинила последнему материальный ущерб на общую сумму 283 000 рублей, являющийся для него значительным.

Далее 11 сентября 2019 года, более точное время и место не установлено,
к Перфильевой О.А. через мобильное приложение «Wats up», с целью приобретения туристического продукта в Р. Турция для двух членов семьи обратилась Потерпевший №5, будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., продолжая преступление, с целью незаконного материального обогащения, и с целью придания законности своих действий, используя обман в качестве способа достижения преступных намерений, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в Р. Турция для двух членов семьи Потерпевший №5 стоимостью 56 698 рублей. После чего Перфильева О.А. 11 сентября 2019 г. направила с электронной почты ta2.ryazan@club.coral.ru, пользователем которой она является, на электронную почту Потерпевший №5 <данные изъяты> сведения о туре. После чего, Потерпевший №5, ознакомившись с условиями тура, сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №5 туристического продукта. Та, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, будучи уверена в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ей туристический продукт стоимостью 56 698 рублей, сообщила Перфильевой О.А., что готова приобрести у нее туристический продукт в Р. Турция. Таким образом, Перфильева О.А. и Потерпевший №5 пришли к устному соглашению, в соответствии с которым ИП Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления тура в Р. Турция, которые Перфильева О.А. не намереваясь исполнять.

Для реализации своего преступного умысла, Перфильева О.А. дд.мм.гггг. в 18 часов 12 минут, на электронную почту Потерпевший №5 <данные изъяты> с электронной почты <данные изъяты>, пользователем которой она является, направила реквизиты своей банковской карты №, открытой в ПАО «Промсвязьбанк», сообщив о необходимости внесения полной оплаты за тур в течение дня, то есть в течение дд.мм.гггг., обосновав это тем, что данный тур является «горящим».

Потерпевший №5, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью получения туристического продукта, 11 сентября 2019 г. в 18 часов 18 минут, перечислила денежные средства в сумме 56 698 рублей со своей банковской карты №, открытой в АО «Райффайзенбанк», посредством приложения «Райффайзен Онлайн» на указанную Перфильевой О.А. банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» №. Поступившие денежные средства в сумме 56 698 рублей в кассу ИП Перфильевой О.А. оприходованы не были.

Получив от Потерпевший №5 денежные средства в размере 56 698 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Турция, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование тура, билетов на самолет, отеля для проживания в Р. Турция для двух членов семьи Потерпевший №5, и при этом не сообщила сведения о туристическом операторе.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №5 в полном объеме исполнила обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристического продукта не осуществила, тем самым незаконно завладела денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, чем причинила последней материальный ущерб на общую сумму 56 698 рублей, являющийся для нее значительным.

Далее 12 сентября 2019 года в 13 часов 49 минут, к Перфильевой О.А., осуществляющей свою трудовую деятельность по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, с целью приобретения туристического продукта в Р. Мексика для четверых членов семьи обратилась Потерпевший №6, будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., продолжая преступление, с целью незаконного материального обогащения, и с целью придания законности своих действий, используя обман в качестве способа достижения преступных намерений, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в Р. Мексика для четырех членов семьи Потерпевший №6, сообщила ей данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №6 туристического продукта. Та, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана которая, ознакомившись с условиями тура, и будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ей туристический продукт стоимостью 304000 рублей, на предложение Перфильевой О.А. ответила согласием. Таким образом, Перфильева О.А. и Потерпевший №6 пришли к устному соглашению, в соответствии с которым ИП Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления тура в Р. Мексика, которые Перфильева О.А. не намеревалась исполнять. После чего, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, составила лист бронирования тура, в котором были отражены заведомо ложные сведения об условиях тура и о статусе бронирования тура, который она передала Потерпевший №6.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Перфильева О.А. сообщила Потерпевший №6 о необходимости внесения предоплаты за тур. После чего, предоставила ей реквизиты своей банковской карты №, открытой ПАО «Сбербанк», для перечисления на нее денежных средств в качестве предоплаты за тур в Р. Мексика.

12 сентября 2019 года в 13 часов 50 минут, находясь в офисе ИП Перфильевой О.А. по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, Потерпевший №6, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения предоплаты за туристический продукт, перечислила денежные средства в сумме 20000 рублей со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», посредством приложения «Сбербанк Онлайн», на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой О.А. При этом, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 20000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №6

Далее Потерпевший №6, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения оплаты оставшейся части денежных средств за туристический продукт, перечислила с банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ее супруга Свидетель №4, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой О.А., денежные средства:

- 13 сентября 2019 года в 22 часов 09 минут, в сумме 130 000 рублей,

- 17 сентября 2019 года в 04 часов 34 минут, в сумме 17 700 рублей, а также 14 октября 2019 г. осуществила перевод денежных средств со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО14 на счет ИП Перфильевой О.А. №, открытый в АО «Альфа-банк», в сумме 150000 рублей посредством направления платежного поручения №.

После чего по просьбе Потерпевший №6 и с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, 28 сентября 2019 г. в офисе по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, между ИП Перфильевой О.А. и Потерпевший №6 был заключен договор № о реализации туристического продукта от 28 сентября 2019 г., в котором Перфильева О.А. выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати «ИП Перфильева О.А.», после чего, передала экземпляр договора Потерпевший №6 Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Анекс Туризм». Таким образом, между Потерпевший №6 и Перфильевой О.А. был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. обязалась забронировать и оплатить тур в Р. Мексика, а также предоставить билеты на заказанный Потерпевший №6 тур, что она не намеревалась исполнять.

Получив от Потерпевший №6 денежные средства в размере 317 700 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Мексика, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование тура, билетов на самолет, отеля для проживания в Р. Мексика.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность бронирования и оплаты тура у ООО «Анекс Туризм», с которым у нее заключен агентский договор, и имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого иного туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №6 в полном объеме исполнила обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристического продукта не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №6 денежными средствами, чем причинила последней материальный ущерб на общую сумму 317 700 рублей, являющийся для нее значительным.

Далее, 20 сентября 2019 года около 20 часов 40 минут, к Перфильевой О.А., осуществляющей свою трудовую деятельность по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, с целью приобретения туристического продукта в Р. Кипр для четверых членов семьи обратилась Потерпевший №3, будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., продолжая преступление, с целью незаконного материального обогащения, и с целью придания законности своих действий, используя обман в качестве способа достижения преступных намерений, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в Р. Кипр для четверых членов семьи Потерпевший №3 сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №3 туристического продукта. Та, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, ознакомившись с сообщенными ей условиями тура, и будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ей туристический продукт стоимостью 234 000 рублей, на предложение Перфильевой О.А. ответила согласием.

В указанном месте и в указанное время между ИП Перфильевой О.А. и Потерпевший №3 был заключен договор № о реализации туристического продукта от 20 сентября 2019 г. на сумму 234 000 рублей, в котором выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати «ИП Перфильева О.А.», после чего передала экземпляр договора Потерпевший №3 В соответствии с условиями договора, ИП Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления поездки в Р. Кипр, которые она не намеревалась исполнять. Также, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, составила лист бронирования тура, в котором были отражены заведомо ложные сведения об условиях тура и о статусе бронирования тура.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, Перфильева О.А., сообщила Потерпевший №3 о необходимости внесения предоплаты за тур в день заключения договора.

Потерпевший №3, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения предоплаты за туристический продукт, 20 сентября 2019 г. передала в офисе по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение
Н 20, Перфильевой О.А. наличные денежные средства в сумме 70 000 рублей. При этом последняя с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 70 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №3

После чего, 23 сентября 2019 года в 12 часов 28 минут, с целью придания законности своим действиям, Перфильева О.А. посредством приложения «Viber» сообщила Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что бронирование отеля в Р. Кипр осуществлено.

Продолжая преступление, 23 сентября 2019 г. в 20 часов 18 минут, в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, Перфильева О.А. встретилась с Потерпевший №3, которая, не осознавая о преступных действиях Перфильевой О.А., передала последней наличные денежные средства в сумме 164 000 рублей в качестве оплаты оставшейся части за тур в Р. Кипр. При этом, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 164 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №3

После чего, 23 сентября 2019 года Перфильева О.А. сообщила Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что может забронировать другой тур в Р. Кипр по более выгодным условиям для нее стоимостью 217 000 рублей, вместо 234 000 рублей. Потерпевший №3, ознакомившись с условиями тура, и будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ей туристический продукт стоимостью 217 000 рублей, на предложение Перфильевой О.А. ответила согласием.

23 сентября 2019 г. в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42 между ИП Перфильевой О.А. и Потерпевший №3 был заключен договор № о реализации туристического продукта от 20 сентября 2019 г. в котором Перфильева О.А. выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати
«ИП Перфильева О.А.», после чего, передала экземпляр договора Потерпевший №3 Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Анекс Туризм». Таким образом, между Потерпевший №3 и Перфильевой О.А. был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. обязалась забронировать и оплатить тур в Р. Кипр, а также предоставить билеты на заказанный Потерпевший №3 тур, который не намеревалась исполнять. При этом, договор № о реализации туристического продукта от 20 сентября 2019 г., составленный между Перфильевой О.А. и Потерпевший №3 был расторгнут по обоюдному согласию.

30 сентября 2019 г. в 17 часов 51 минуту, в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, Перфильева О.А., произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 217 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №3 Далее Перфильева О.А. вернула Потерпевший №3 наличные денежные средства в сумме 17 000 рублей, которые составили разницу стоимости тура в Р. Кипр по договору № о реализации туристического продукта от 20 сентября 2019 г.

Получив от Потерпевший №3 денежные средства в размере 217 000 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Кипр, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование тура в Р. Кипр для Потерпевший №3, бронирование билетов на рейс для перелета в Р. Кипр и отеля для проживания в Р. Кипр.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность бронирования и оплаты тура у ООО «Анекс Туризм», с которым у нее заключен агентский договор, и имея возможность перебронирования и оплаты тура у иного туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №3 в полном объеме исполнила обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, с целью избежать уголовной ответственности, произвела частичную оплату в сумме 6 000 рублей, в счет возврата денежных средств на счет банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3, однако оставшуюся часть в срок, вопреки условиям заключенного договора не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №3 денежными средствами, чем причинила последней материальный ущерб на общую сумму 211 000 рублей, являющийся для нее значительным.

Далее в период времени с 20 по 26 сентября 2019 года, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, к Перфильевой О.А., осуществляющей свою трудовую деятельность по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, с целью приобретения туристического продукта в Р. Турция для двоих человек обратился Потерпевший №7, будучи уверенный в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., продолжая преступление, с целью незаконного материального обогащения, и с целью придания законности своим действиям, используя обман в качестве способа достижения преступных намерений, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в Р. Турция для двоих человек, включая Потерпевший №7 сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах Потерпевший №7 туристического продукта. Тот, 26 сентября 2019 г. под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, ознакомившись с условиями тура, и будучи уверен в том, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ему туристический продукт стоимостью 69 000 рублей, на предложение Перфильевой О.А. ответил согласием. Таким образом, Перфильева О.А. и Потерпевший №7 пришли к устному соглашению, в соответствии с которым ИП Перфильева О.А. приняла на себя обязательства, связанные с оказанием посреднических услуг заказчику по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления тура в Р. Турция, которые Перфильева О.А. не намереваясь исполнять. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, Перфильева О.А., сообщила Потерпевший №7 о необходимости внесения полной оплаты за тур. После чего она предоставила Потерпевший №7 реквизиты своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», для перечисления на нее денежных средств в качестве оплаты за тур.

Потерпевший №7, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения оплаты денежных средств за туристический продукт, перечислил денежные средства со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», посредством приложения «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой О.А., а именно:

-26 сентября 2019 года в 22 часов 13 минут в сумме 35 000 рублей,

-27 сентября 2019 года в 20 часов 53 минут в сумме 8 000 рублей,

-27 сентября 2019 года в 21 часов 48 минут в сумме 26 000 рублей.

После чего по просьбе Потерпевший №7 с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, 01 октября 2019 г. в офисе по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, между ИП Перфильевой О.А. и Потерпевший №7 был заключен договор № о реализации туристического продукта от 01 октября 2019 г., в котором Перфильева О.А. выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати «ИП Перфильева О.А.», после чего, передала экземпляр договора Потерпевший №7 Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Юник». Таким образом, между Потерпевший №7 и Перфильевой О.А. был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. обязалась забронировать и оплатить тур для двоих человек в Р. Турция, а также предоставить билеты на заказанный Потерпевший №7 тур, что она не намеревалась исполнять, так как агентский договор между ИП Перфильева О.А. и ООО «Юник» отсутствовал, в связи с чем, бронирование туров от указанного туроператора она совершать не могла, о чем Перфильева О.А. не сообщила Потерпевший №7

Таким образом, получив от Потерпевший №7 денежные средства в размере 69 000 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Турция, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование тура, билетов на самолет и отеля для проживания в Р. Турция для Потерпевший №7.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №7 в полном объеме исполнил обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристического продукта не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №7 денежными средствами, чем причинила последнему материальный ущерб на общую сумму 69000 рублей, являющийся для него значительным.

Далее не позднее 30 сентября 2019 года, более точная дата и время не установлено, к Перфильевой О.А., которая осуществляла свою трудовую деятельность в офисе по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, Перфильева О.А., с целью приобретения совместного туристического продукта в Р. Турция для четырех членов своей семьи и двух членов семьи своего брата Потерпевший №9 обратился Потерпевший №8, будучи уверенный в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., преследуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №8 и Потерпевший №9 путем обмана, и с целью придания законности своих действий, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в Р. Турция для четырех членов семьи Потерпевший №8 и двух членов семьи Потерпевший №9 сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий для реального приобретения в интересах ФИО131 туристического продукта. Тот, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, будучи уверен, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит им туристический продукт стоимостью 275 000 рублей, на ее предложение согласился.

30 сентября 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, Перфильева О.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью придания законности своих действий, составила договор № о реализации туристического продукта от 30 сентября 2019 г., в котором выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати «ИП Перфильева О.А.», после чего передала экземпляр договора Потерпевший №8 Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Coral Trevel». Таким образом, между Потерпевший №8 и Перфильевой О.А. был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. приняла обязанность забронировать и оплатить тур в Р. Турцию, а также предоставить билеты на заказанный тур для четверых членов семьи Потерпевший №8 и двух членов семьи Потерпевший №9, который Перфильева О.А. не намеревалась исполнять. При этом, Перфильева О.А. с целью придания законности своих действий, составила лист бронирования тура, в котором были отражены заведомо ложные сведения о том, что уже осуществлено бронирование тура, билетов на самолет и отеля для проживания в Р. Турция и передала его Потерпевший №8

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, с целью незаконного материального обогащения, Перфильева О.А. сообщила Потерпевший №8 о необходимости внесения предоплаты или полной оплаты за тур в день заключения договора.

30 сентября 2019 г. около 19 часов 30 минут, находясь в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, Потерпевший №8, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения предоплаты за туристический продукт за четырех членов своей семьи и двух членов семьи его брата Потерпевший №9 передал Перфильевой О.А. наличные денежные средства в сумме 275 000 рублей. При этом последняя с целью придания видимости законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 275 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №8 Таким образом, 30 сентября 2019 г., Потерпевший №8 и Потерпевший №9 осуществили оплату приобретенного туристического продукта в полном объеме в сумме 275 000 рублей с целью обеспечения договора № от 30 сентября 2019 г.

Таким образом, получив от Потерпевший №8 денежные средства в размере 275 000 рублей, в счет оплаты за тур в Р. Турция за четырех членов семьи Потерпевший №8 и двух членов семьи Потерпевший №9, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила им заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства.

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №8 и Потерпевший №9 в полном объеме исполнили обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, бронирование и оплату туристического продукта не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №8 и Потерпевший №9 денежными средствами, чем причинил Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 177 000 рублей, являющийся для него значительным, и Потерпевший №9 материальный ущерб на сумму 98 000 рублей, являющийся для него значительным.

Далее 28 октября 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, к Перфильевой О.А., осуществляющей свою трудовую деятельность по адресу: г. Рязань, Есенина, д. 42, помещение Н 20, с целью приобретения туристического продукта в Китайскую Народную Республику (далее КНР) для твоих человек обратилась Потерпевший №1, будучи уверенная в том, что ИП Перфильева О.А. осуществляет деятельность от имени туристического агентства «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг и исполняет в полном объеме взятые на себя обязательства перед гражданами по оказанию посреднических услуг по бронированию и оплате туристических продуктов в порядке и в сроки, установленные договорами.

В это время, Перфильева О.А., преследуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и с целью придания законности своих действий, под видом бронирования тура, подобрала на сайте туроператора тур в КНР стоимостью 121 000 рублей для троих человек и оформила его бронирование. сообщила ему данные о предполагаемой поездке. При этом, Перфильева О.А, не намеревалась предпринимать действий по оплате забронированного тура для реального приобретения в интересах Потерпевший №4 туристического продукта. Та, под влиянием примененного Перфильевой О.А. обмана, которая будучи уверена, что ИП Перфильева О.А., как агент ООО «Coral Trevel», которое имеет положительную репутацию на рынке туристических услуг, исполнит в полном объеме принятые на себя обязательства и предоставит ей туристический продукт стоимостью 121 000 рублей, на данное предложение ответила согласием.

28 октября 2019 г., более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н 20, между ИП Перфильевой О.А. и Потерпевший №1 был заключен договор № о реализации туристического продукта от 28 октября 2019 г., в котором Перфильева О.А. выполнила свою подпись в графе «Турагент» и поставила оттиск печати «ИП Перфильева О.А.», после чего, передала экземпляр договора Потерпевший №1 Согласно указанному договору туроператором выступало ООО «Анекс Туризм». Таким образом, между Потерпевший №1 и Перфильевой О.А. был заключен договор о реализации туристического продукта, согласно которому Перфильева О.А. обязалась забронировать и оплатить тур в КНР, а также предоставить билеты на заказанный Потерпевший №1 тур, который не намеревалась исполнять. Кроме того, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, составила лист бронирования тура, в котором были отражены заведомо ложные сведения об условиях тура и о статусе бронирования тура, который она передала Потерпевший №1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, Перфильева О.А. сообщила Потерпевший №1 о необходимости внесения предоплаты за тур в день заключения договора в размере не менее 30% от общей стоимости тура. После чего, предоставила Потерпевший №1 реквизиты банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой О.А., для перечисления денежных средств в качестве предоплаты за тур в КНР.

Потерпевший №1, не осознавая преступный характер действий Перфильевой О.А., находясь под влиянием обмана, с целью внесения предоплаты за туристический продукт, со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», посредством приложения «Сбербанк Онлайн» 28 октября 2019 года в 09 часов 17 минут, перечислила банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой О.А., денежные средства в сумме 40 000 рублей. При этом, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 40 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №1

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, 30 октября 2019 г. около 13 часов 20 минут в офисе туристического агентства по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, помещение Н20, Потерпевший №1, не осознавая о преступных действиях Перфильевой О.А., передала последней наличные денежные средства в сумме 81 000 рублей в качестве оплаты оставшейся части за тур в КНР. При этом, Перфильева О.А., с целью придания законности своих действий, произвела на кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильеву О.А., операцию по приходу денежных средств на сумму 81 000 рублей и пробила чек №, который передала Потерпевший №1.

Таким образом, получив от Потерпевший №1 денежные средства в размере 121 000 рублей в счет оплаты за тур в КНР, Перфильева О.А., действуя в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им видимости гражданско-правовых отношений, сообщила Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что она в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства, а также предоставила заведомо ложные сведения о том, что ею уже осуществлено бронирование тура, билетов на самолет и отеля для проживания в КНР для Потерпевший №1

Продолжая действовать в рамках реализации ранее возникшего преступного умысла, Перфильева О.А., заведомо зная об обязанности оплаты туристического продукта, однако, не имея намерений ее исполнять, но при этом имея возможность перебронирования и оплаты тура у любого туроператора, с которым у нее заключен агентский договор, так как Потерпевший №1 в полном объеме исполнила обязательства по оплате туристического продукта, получив возможность единолично распоряжаться денежными средствами и самостоятельно определять порядок и направление их расходования, с целью избежать уголовной ответственности, произвела частичную оплату в сумме 39 000 рублей, в счет возврата денежных средств на счет банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, однако оставшуюся часть в срок, вопреки условиям заключенного договора не осуществила, тем самым незаконно завладела принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами, чем причинила последней материальный ущерб на общую сумму 82 000 рублей, являющийся для нее значительным.

В результате указанных целенаправленных, последовательных, тождественных и охваченных единым корыстным преступным умыслом действий Перфильевой О.А., которая в качестве способа совершения преступления использовала обман, выражавшийся в предоставлении заведомо ложных сведений о бронировании туров, статусе забронированных туров и перечислении туроператорам оплаты за них, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №1 был причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 439 898 рублей, который в соответствии пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Перфильева О.А. суду пояснила, что она действительно получив от различных туристов денежные средства, не отправила их в поездки и не возвратила им в полном объеме уплаченные деньги, однако, это было вызвано различными объективными причинами.

От дачи показаний суду отказалась, сославшись на право, предоставленное ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на фактическое непризнание подсудимой Перфильевой О.А. своей вины, факт совершения ею инкриминируемого деяния подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, сообщившего суду, что в августе 2019 года в интернете в группе «Коралл Тревэл Рязань» увидел рекламу раннего бронирования туристической поездки в Мексику. Через социальную сеть «ВКонтакте» связался с менеджером турагентства и договорился о том, что его оповестят об открытии бронирования. Через некоторое время с ним связалась Перфильевой О.А.. Он сообщил желаемые условия тура в июле 2020 года и отправил необходимые документы. Менеджер сообщила, что если он незамедлительно оплатит тур, то получит значительную скидку, в связи с чем, он не полученные реквизиты через мобильное приложение перевел около 144 тысяч рублей. После чего получил чек на указанную сумму. Через некоторое время с электронного адреса «Коралл Тревэл» ему прислали договор от имени ИП Перфильева О.А. и лист бронирования, в котором содержалась информация о сроках поездки, название отеля, однако отсутствовали данные о перелете. В январе 2020 года он решил отказаться от тура и написал в турагентство заявление о возврате денежных средств. Перфильева О.А. подтвердила получение заявление и обещала возвратить деньги в течение месяца. У него возникли сомнения по поводу того, что договор заключен от ИП Перфильева, которая вроде как действовала от агентства «Коралл Тревэл», а в договоре туроператором был указан «Анекс Тур». До весны 2020 года он переписывался с Перфильевой О.А. по поводу возврата денег, та неоднократно обещала их вернуть, говоря, что деньги поступили ей на счет, но под разными предлогами переносила срок выплаты. С весны 2020 года она стала ссылаться на пандемию.

В феврале 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» он нашел страницу «Анастасии Солдатченковой», связался с ней и узнал, что та работала в туристическом агентстве «Coral Travel», когда он осуществлял заказ тура, и она действительно с ним общалась по поводу тура в Мексику. Но при заказе тура и его оплате она с ним не общалась, договор и лист бронирования она не отправляла. В это время с ней в одном офисе работала Перфильева О.А. В итоге денежные средства ему не возвратили;

- протоколом выемки от 04 августа 2020 г. (т. 3 л.д. 63-66) у потерпевшего Потерпевший №4 копии договора № от 08 сентября 2019 г. о реализации туристического продукта, чека от ИП Перфильева О.А. о поступлении денежных средств в кассу на сумму 144 500 руб., листа бронирования;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04 августа 2020 г. (т. 3 л.д. 67-71), изъятых у потерпевшего Потерпевший №4: копии договора № от 08 сентября 2019 года о реализации туристического продукта, копии чека от ИП Перфильева О.А. о поступлении денежных средств в кассу на сумму 144 500 рублей на 1 листе, копии листа бронирования на 1 листе.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 сентября 2020 г. (т. 3 л.д. 76-82) - CD-R диска, содержащего сведения о движении денежных средств по счетам Потерпевший №4 из ПАО «Сбербанк», согласно которым с банковской карты №, открытой на имя Потерпевший №4, 08.09.2019 17:01:00 произошло списание денежных средств в сумме 1000 рублей на банковскую карту №, которая открыта на имя Перфильевой Ольги Александровны. 08.09.2019 17:01:00 произошло списание денежных средств в сумме 144500 рублей на банковскую карту №, которая открыта на имя Перфильевой Ольги Александровны;

- иными документами (т. 3 л.д. 14-60): копией заявления о возврате денежных средств от 24 марта 2020 г. в адрес генерального директора ИП Перфильева О.А. от Потерпевший №4 с просьбой возврата денежных средств в сумме 144 500 руб., оплаченных за тур в Мексику в связи с аннуляцией тура; копией заявления на аннуляцию тура от 24 марта 2020 г. в адрес генерального директора ИП Перфильева О.А. от Потерпевший №4 с просьбой аннулировать тур в Мексику по личным обстоятельствам; копией претензии в адрес генерального директора ИП Перфильевой О.А. от Потерпевший №4 с просьбой вернуть денежные средства в сумме 144 500 руб., отплаченные за тур в Мексику в связи с аннуляцией тура; скриншотами переписки от имени Потерпевший №4 с пользователем социальной сети под ник-неймом «Анастасия Солдатченкова», скриншотами переписки от имени Потерпевший №4 с пользователем «Сан Марино»;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 88-90, 105-106, т.4 л.д.91-94) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с 2015 г. он дважды обращался к Перфильевой О.А., с целью приобретения туристического продукта. 09.09.2019 года он решил позвонить Перфильевой О.А. и попросить ее о подборе тура для своего отца и своей семьи. Перфильева О.А. в это время работала по адресу: г. Рязань, ул. Свидетель №16, <адрес>. 18.09.2019 Перфильева О.А. прислала на телефон несколько предложений по туру для отца. Выбрав подходящий тур он перезвонил Перфильевой О.А. и сообщил о выборе. Стоимость тура составляла 73 000 руб. Перфильева О.А. попросила его оплатить данный тур путем перечисления денежных средств на ее личную банковскую карту, привязанную к номеру ее сотового телефона (№). В этот же день он через приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 73 000 рублей на карту Перфильевой О.А. та сообщила, что денежные средства ей поступили и что дата вылета назначена на 8 октября 2019 года. После этого Перфильева О.А. начала присылать предложения по туру для его семьи. Выбрав подходящий тур, он позвонил Перфильевой О.А. и сообщил об этом. Цена за выбранный тур составляла 210000 рублей. 20.09.2019 он осуществил перевод денежных средств на карту Перфильевой О.А. в сумме 135 000 рублей через приложение «Сбербанк онлайн». 21.09.2019 он осуществил еще два перевода на карту Перфильевой О.А. в сумме 50 000 руб. и 25 000 рублей. Общая сумма переведенных денежных средств Перфильевой О.А. по второму туру составила 210 000 руб. Дата вылета, со слов Перфильевой О.А., была назначена на 27 октября 2019 г. 24 сентября 2019г. он позвонил Перфильевой О.А. для того чтобы та прислала документы по первому туру. Однако на телефонные звонки Перфильева О.А. не отвечала. 24 сентября 2019 г. он написал Перфильевой О.А. в приложении «Вотсап». Перфильева О.А. ему ответила, сообщив, что все помнит. 25 сентября 2019 г. Перфильева О.А. прислала сообщение, что по туру вылет 08 октября 2019г., прилет 15 октября 2019 г., время вылета 09:20 с Домодедово и обратно в 14:40. Также написала, что документы по туру пришлет за три дня до вылета. 02 октября 2019 г. Перфильева О.А. позвонила и попросила выслать ей фото заграничных паспортов. 06 октября 2019 г. он начал звонить Перфильевой О.А. по вопросу получения документов на тур для отца. На неоднократные звонки та не отвечала. В последующем Перфильева О.А. сообщила, что не получается вылететь 08.10.2019года и предложила перенести тур на 10 октября. Данное предложение его не устроило и он попросил вернуть ранее уплаченные за тур отца денежные средства в сумме 73 000 рублей. Перфильева О.А сообщила ему, что она аннулирует тур. В дальнейшем через интернет он решил проверить сведения по рейсу, который ему Перфильева О.А. Однако сведения по данному рейсу были недостоверны. Данной информации о рейсе он сообщил, Перфильевой О.А., на что она та сказала, чтобы он не беспокоился. После чего перестала отвечать на его звонки. 11 октября 2019года он через «Вотсап» потребовал возврат денежных средств в сумме 210 000 рублей, которые ранее им были уплачены. По просьбе Перфильевой О.А. он отправил свои реквизиты для перечисления денег. Однако, деньги ему она не перечислила. Приехав в офис к Перфильевой О.А., он обратился по вопросу возврата денег, на что та заявила, что в настоящий момент денег у нее нет и что возврат будет произведен в течение 10 дней. Но по истечении десяти дней денежные средства ему так и не поступили. 23.10.2019 года он написал претензию, которую Перфильева О.А. получила лично. В декабре 2019 г. Перфильева О.А. обещала возвратить деньги до 28 января 2020 г. Но денежные средства в январе ему не поступили. Таким образом, Перфильева О.А. мошенническим путем похитила его денежные средства в сумме 283 000 рублей. Данный ущерб для него является значительным. В 2020 г. на банковскую карту его отца Потерпевший №2 поступали денежные средства от адвоката Перфильевой О.А. - ФИО126 В ноябре 2020 г. к нему в г. Скопин Рязанской области приехал адвокат Перфильевой О.А. - ФИО126 и передал ему наличные денежные в сумме 68 000 рублей от Перфильевой О.А. Таким образом, причиненный Перфильевой О.А. вред, ему в полном объеме возмещен. Его ежемесячный доход составляет примерно 100 000 руб.;

- аналогичными показаниями свидетелей Свидетель №2 (т. 3 л.д. 130-133) и Потерпевший №2 (т. 3 л.д. 134-137), данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 августа 2020 г. (т. 3 л.д. 121-127) – информации о движении по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №2, согласно которым 19.09.2019 года (время операции 18.09.2019 19:41:00) со счета № (номер банковской карты №) произошло списание денежных средств в сумме 73 000 руб. посредством перевода на карту. 21.09.2019 года (время операции 20.09.2019 18:55:00) произошло списание денежных средств в сумме 135 000 рублей посредством перевода на карту. 23.09.2019 года (время операции 21.09.2019 11:00:00) произошло списание денежных средств в сумме 50 000 руб. посредством перевода на карту. Аналогичные сведения содержаться в отчете по банковской карте №, держателем которой является Потерпевший №2 При этом переводы осуществлялись на карту, держателем которой является Перфильева О.А.;

- иными документами (т. 3 л.д. 93-104, 111-119, т. 7 л.д. 206): платежным поручением № от 21.09.2019, согласно которому со счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в ПАО «Промсвязьбанк» на счет №, открытый на имя Перфильевой Ольги Александровны в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб.; выпиской по контракту клиента Потерпевший №2 (номер счета 40№) за период с 21.09.2019 года по 21.09.2019 года, согласно которой 21.09.2019 года в 10:59:50 произошло списание денежных средств в сумме 25 000 руб.; копией претензии в адрес ИП Перфильева О.А. от Потерпевший №2 с просьбой вернуть денежные средства в сумме 283 000 рублей за несостоявшийся тур, с отметкой о принятии претензии Перфильевой 23.10.2019 года; копией информационного письма от Перфильевой О.А., согласно которому она обязуется предоставить график погашения задолженности Потерпевший №2; скриншотами переписки потерпевшего с контактом «Отдых Ольга»; копией справки от 27.05.2020 о поступлении денежных средств в сумме 25 000 руб.; копией справки от 28.05.2020 о поступлении денежных средств в сумме 25000 руб.; копией справки от 30.05.2020 о поступлении денежных средств в сумме 15 000 руб.; копией справки от 01.06.2020 о поступлении денежных средств в сумме 10 000 руб.; копией справки от 04.06.2020 о поступлении денежных средств в сумме 25 000 руб.; копией справки от 28.06.2020 о поступлении денежных средств в сумме 50 000 руб.; копией справки от 07.08.2020 о поступлении денежных средств в сумме 25 000 руб.; копией справки от 07.08.2020 о поступлении денежных средств в сумме 25 000 руб., итого на общую сумму 205 000 руб.; копией расписки о получении денежных средств в сумме 68 000 руб.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 141-147) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в сентябре 2019 года она решила отправиться в путешествие. Для того чтобы найти путевку, она зашла на сайт Корал трэвел (www.coral.ru) и написала сообщение в диалоговое окно, размещенное на данном сайте, что желает приобрести туристический продукт срочно на ближайшие дни на сумму около 60 000 руб. на 7 ночей. В ответ ей прислали сообщение с двумя вариантами путешествий на 14 сентября 2019 г. в Турцию. По ее просьбе ей прислали номер телефона № для связи с сотрудником, по имени Ольга. После этого она через приложение Wats up спросила Ольгу о возможности забронировать отель. Та ответила, что это возможно, но нужны фото паспортов. Так как она планировала полететь в путешествие со своей тетей ФИО1, отправила фото ее и своего заграничных паспортов. После этого ей поступило сообщение о том, что необходимо оплатить денежные средства за тур онлайн переводом на карту Сбербанк или Промсвязьбанк. Также из сообщения от Ольги она узнала, что офис Корал Трэвел находится в г. Рязани, по адресу: ул. Есенина, д. 42. По просьбе Ольги она отправила ей номер электронной почты и та обещала выслать договор). Договор в электронном виде ей не поступил. На ее почту поступило лишь сообщение со сведениями о выбранном ею туре: вылет 14.09.2019 из аэропорта Шереметьево (13.09.2019 03:25), обратно 21.09.2019 г. аэропорт г. Аланья (20.09.2019 08:00), стоимость 58 698 рублей. Ольга просила быстрее оплатить тур, так как он горящий, в связи с чем, только после 100% оплаты можно будет оформить путевку. 11 сентября 2019 г. в 18:18 она осуществила перевод с карты Райффайзенбанка, открытой на ее имя, денежные средства в сумме 58 698 руб. на карту Промсвязьбанка № на имя Ольга Александровна П. Реквизиты данной карты Ольга прислала ей на электронную почту. После того как она отправила денежные средства, написала Ольге в Wats up письмо с целью подтверждения прохождения платежа. Та сообщила, что деньги ей поступили и она забронирует отель, билеты, произведет оплату за тур. Утром 12.09.2019 года Ольга прислала сообщение в Wats up, что отель отказал в бронировании. Ольга предложила ей тур с 21 сентября 2019 г. либо возврат денег. Она попросила вернуть деньги, так как эта дата ее не устраивала. Ольга попросила прислать реквизиты карты для перевода деньги, пообещав сделать это в течение трех дней. Она отправила ей реквизиты своей карты Райффайзенбанка. 18 сентября 2019 г. на ее обращение через Wats up Ольга сообщила, что направит ее запрос в бухгалтерию. После этого в течение месяца она писала Ольге и просила вернуть деньги, но она всегда находила отговорки. Денежные средства она ей так и не вернула. 09 октября 2019 г. она отправила на электронную почту <данные изъяты>, с которой Ольга присылала ей сведения по туру, претензию, в которой просила вернуть денежные средства за несостоявшийся тур в сумме 58 698 руб. В ответ на ее почту пришло письмо, в котором Ольга заявила, что не знала ранее о том, что ее денежные средства находятся на расчетном счете ИП Перфильева О.А. Также в ответе на претензию содержался график возврата денежных средств в течение года. В октябре 2019 г. после обращения в Роспотребнадзор по Рязанской области ей 05 ноября 2019 г. поступил ответ ИП Перфильевой О.А. о том, что между ними был заключен договор, а также соглашение о расторжении договора. Однако, таких документов от Перфильевой О.А. она никогда не получала. До настоящего времени Перфильева О.А. денежные средства ей не вернула. При этом ее средний ежемесячный доход составлял 50 000 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 сентября 2020 г. (т. 3 л.д. 150-156) - CD-диска со сведениями о движении по счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк» на имя Потерпевший №5, согласно которым 12.09.2019 по счету № осуществлена операция от 11 сентября 2019 г. по переводу денежных средств с карты на карту стороннего банка, №, в сумме 58 698 руб.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 162-167) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в начале 2019 г. она познакомилась с Перфильевой О.А., которая работала турагентом. После этого Перфильева О.А. неоднократно предлагала ей приобрести туры по акции. Так, в феврале 2019 г. она со своими друзьями летала в Италию в путешествие по договору на туристическую поездку, заключенному с Перфильевой О.А. В сентябре 2019 г. она с супругом и двумя детьми решила отправиться в туристическую поездку в Мексику с 15 ноября 2019 г. и обратилась по этому поводу к Перфильевой О.А. Та начала ей присылать предложения поездок. 12 сентября 2019 г. в офисе Перфильевой О.А. по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42. 12 сентября 2019 г. в офисе Перфильевой О.А. они обсудили детали поездки. Стоимость тура составила 304 000 руб. 12 сентября 2019 г. в офисе по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42 Перфильева О.А. передала ей лист бронирования, где был отражены период поездки, отель, где они должны были проживать. Согласно листу бронирования дата тура с 19.11.2019 по 30.11.2019+ в Мескику в г. Канкун, отель Grand oasis Cancun, перелет на самолете по маршруту Москва-Канкун и обратно, питание – все включено, медицинская страховка. Она передала Перфильевой О.А. наличные денежные средства в сумме 20 000 руб., Перфильева О.А. передала ей кассовый чек. После посещения турфирмы Перфильевой О.А. она перечисляла на карту ПАО «Сбербанка» Перфильевой О.А. денежные средства. 13.09.2019 года с карты ее супруга Свидетель №4 были отправлены денежные средства в сумме 130 000 рублей на карту Перфильевой О.А. 17.09.2019 года также с карты ее супруга на карту Перфильевой О.А. были отправлены денежные средства в сумме 17 700 рублей. 14.10.2019 со счета ИП ФИО14 по договору займа были перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. на счет Перфильевой О.А. Также она предоставила Перфильевой О.А. паспорта. В конце октября 2019 г. попросила у Перфильевой О.А. договор в бумажном виде о предоставлении турпродукта и та предоставила ей договор № от дд.мм.гггг., согласно которому туроператором являлся «АнэксТур». Перфильева О.А. поставила свою подпись на последнем листе договора и оттиск печати Перфильева Ольга Александровна. В конце октября 2019 г. она поинтересовалась у Перфильевой О.А. готовностью визы. После чего Перфильева О.А. возвратила ей загранпаспорт без визы. Она начала понимать, что Перфильева О.А. ее обманывает. 15 ноября 2019 г. за несколько дней до даты вылета Перфильева О.А. позвонила ей и сообщила, что визу на одного несовершеннолетнего ребенка не подтвердили. После этого стала предлагать другие туры. На это она не согласилась и попросила вернуть денежные средства. Та обещала вернуть денежные средства. Через некоторое время, не получив деньги, она написала ей претензию и направила Перфильевой О.А. по почте. До настоящего времени денежные средства за турпоездку ей не возвращены. Общая сумма ежемесячных доходов ее семьи составляет 80-90 тысяч рублей;

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 190-194) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- протоколом выемки от 08 мая 2020 г. (т. 3 л.д. 176-181) у потерпевшей Потерпевший №6 копия договора № от 28 сентября 2019 г. о реализации туристического продукта, лист подбора тура по договору №, чек от 12 сентября 2019 г. на сумму 20 000 руб.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 мая 2020 г. (т. 3 л.д. 182-187) - изъятых у потерпевшей Потерпевший №6: копии договора № от 28 сентября 2019 г. о реализации туристического продукта на 4 листах, листа подбора тура по договору № на 1 листе, чека от 12 сентября 2019 г. на сумму 20 000 руб. на 1 листе;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 августа 2020 г. (т. 3 л.д. 197-202) диска с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя Свидетель №4 в ПАО «Сбербанк», согласно которому 13.09.2019 года 22:09:00 с карты № списаны денежные средства в сумме 130 000 руб., 17.09.2019 года 04:34:00 с карты списаны денежные средства в сумме 17 700 руб.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 октября 2020 г. (т. 3 л.д. 208-213) - диска с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя Потерпевший №6 в ПАО «Сбербанк», согласно которому 12.09.2019 года в 13:50 с банковской карты №, открытой на имя Потерпевший №6 списаны денежные средства в сумме 20 000 руб. на карту №, открытую на имя Перфильева Ольга Александровна, паспортные данные №09.2019 (дата транзакции 12.09.2019 13:50:00). Со счета №, который открыт на имя Потерпевший №6, произошло списание денежных средств в сумме 20 000 рублей.

03.03.2020 года на счет №, который открыт на имя Потерпевший №6, произошло зачисление денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии из АО «Тинкофф банк» от индивидуального предпринимателя Перфильевой Ольги Александровны, номер счета №, в сумме 100 000 руб. по основанию – возврат по договору бронирования тура Москва-Мексика;

- иными документами (т. 3 л.д. 170-173): копией договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 11 октября 2019 г., согласно которому Потерпевший №6 поручает ИП ФИО14 в срок до 15.10.2019 г. произвести от имени и за счет ИП ФИО14 платеж ИП Перфильевой Ольге Александровне ИНН № по договору № о реализации туристического продукта от 28.09.2019 в сумме 150 000 руб. на расчетный счет АО «Альфа-банк» №; копией платежного поручения № от 14.10.2019, согласно которому со счета ИП ФИО14 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. на счет №, открытый в АО «Альфа-банк» на имя ИП Перфильева Ольга Александровна (ИНН 623412056984); копией чека от 13.09.2019 22:09:06 о списании с карты №, держателем которой является Ольга Александровна П., денежных средств в сумме 130 000 руб., копией чека от 17.09.2019 04:43:48 о списании с карты №, держателем которой является Ольга Александровна П., денежных средств в сумме 17 700 руб.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, сообщившей суду, что 7 сентября 2019 г. ей на сотовый телефон в приложении «Вайбер» пришло сообщение с рекламой тура в Доминикану. В связи с чем, у нее завязалась переписка с Перфильевой О.О. по поводу возможной туристической поездки. Ее заинтересовал тур на Кипр, в связи с чем, утром 20 сентября она приехала к Перфильевой О.А. в офис (ул. Есенина, д.42). Там заключила договор о туристическом обслуживании и внесла предоплату в сумме 70 тысяч рублей. 23 сентября доплатила оставшуюся сумму - 164 тысячи рублей. Перфильева выдала чек, после чего пробила новый чек, уже на сумму 217 тысяч рублей. По первоначальному договору вылет был назначен на 30 сентября, после чего ей была предложена новая дата вылета – 5 октября. По этому договору туроператором был о указано агентство «Коралл Тревэл» через «Библиоглобус». Она позвонила в агентство и поинтересовалась наличием мест. Там ответили, что места имеются. Через некоторое время она поинтересовалась у Перфильевой О.А. оформила ли та ее семье провизу для въезда на Кипр. Та ответила, что нет. Хотя ранее заявляла, что занялась оформлением. 4 октября они приехала в офис к Перфильевой за документами. Та ответила, что вылететь не получиться так как нет подтверждения. Они переоформили новый договор с вылетом на 8 октября. Туроператором по нему являлось агентство «Туи». Она созвонилась с этим агентством, те подтвердили наличие номеров. Все договоры ей были оформлены с ИП Перфильева О.А. 7 октября вновь приехала за документами к Перфильевой, но та сообщила, что ничего не готово. В тот же день она написала Перфильевой заявление о возврате денег. В итоге она сама забронировала тур через туроператора и слетала в поездку. Перфильева О.А. написала письмо, в котором обязуется вернуть всю сумму до 08 октября 2019 г. 07 октября 2019 г. после ее неоднократных звонков Перфильева О.А. прислала ей платежное поручение от 07 октября 2019 г. с грифом «принято». Она попросила предоставить платежное поручение с грифом «исполнено», которое та вскоре прислала. Однако, впоследствии в «Сбербанке» ей сообщили, что на ее расчетный счет по платежному поручению, которое ей предоставила Перфильева О.А., денежные средства не поступали. Впоследствии Перфильева о.А. выплатила ей 17 тысяч рублей и 6 тысяч рублей. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 211 тысяч рублей;

- протоколом выемки от 01 июня 2020 г. (т. 3 л.д. 244-250) у потерпевшей Потерпевший №3 копии договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г.; копии договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г.; копии договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г.; копий кассовых чеков: от 23.09.2019 на сумму 164 000 руб., от 20.09.2019 на сумму 70000 руб., от 04.10.2019 на сумму 182 000 руб., от 30.09.2019 на сумму 217 000 руб.; копии листа подбора тура по договору №, копии листа подбора тура по договору №; копи листа подбора тура по договору №; копии листа подбора тура по договору № на 1 листе;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01 июня 2020 г. (т. 3 л.д. 251-257) - изъятых у потерпевшей Потерпевший №3, в ходе которого осмотрены: копия договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г. на 4 листах, копия договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г. на 4 листах, копия договора о реализации туристического продукта № от 20 сентября 2019 г. на 4 листах, копии кассовых чеков: от 23.09.2019 на сумму 164 000 руб. на 1 листе, от 20.09.2019 на сумму 70 000 руб. на 1 листе, от 04.10.2019 на сумму 182 000 руб. на 1 листе, от 30.09.2019 на сумму 217 000 руб. на 1 листе, копия листа подбора тура по договору № на 1 листе, копия листа подбора тура по договору № на 1 листе, копия листа подбора тура по договору № на 1 листе, копия листа подбора тура по договору № на 1 листе;

- иными документами (т. 3 л.д. 231-241, 261-277): копией платежного поручения № от 07.10.2019 о перечислении с расчетного счета Перфильевой Ольги Александровны на имя Потерпевший №3 денежных средств в сумме 85 000 руб. с отметкой «Исполнено», копией справки от 22.10.2019 из ПАО «Сбербанк», согласно которой на счет Потерпевший №3 не поступали денежные средства по платежному поручению № от 07.10.2019 года, скриншотами переписки с Ольгой Перфильевой от имени Потерпевший №3, выпиской о движении денежных средств по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3, согласно которой на счет № от Перфильевой О.А. (номер карты №) поступили денежные средства: 22.11.2019 года в 9:24 в сумме 3 000 руб., 21.12.2019 года в 13:14 в сумме 3 000 руб., 12.02.2020 года в 20:26 в сумме 3000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, сообщившего суду, что в сентябре 2019 года он решил совершить поездку в Турцию со своей знакомой. С этой целью обратился в расположенный недалеко от его работы офис, где работала Перфильева О.А. Они согласовали отель и дату поездка с 6 по 12 октября. Он передал Перфильевой копии паспортов для оформления. 26 сентября 2019 года в счет оплаты путевки перечислил со своей банковской карты на карту, реквизиты которой сообщила Перфильева О.А., 35 тысяч рублей. Затем перевел еще 8 тысяч рублей и передал Перфильевой наличными в офисе 26 тысяч рублей. Общая стоимость тура составила 69 тысячи рублей. Незадолго до даты вылета связался с Перфильевой О.А., та сообщила, что поездка не состоится из-за отсутствия мест в самолетах. Перфильева предложила переоформит тур. Они согласовали поездку с 8 октября на тот же срок. 7 октября весь день он не мог дозвониться до Перфильевой и только около 17 часов та сообщила, что поездка не состоится, поскольку нет мест в отеле. После этого он зашел в другое агентство. Там сообщили, что места в отелях есть всегда. Перфильева не отвечала на его звонки. Он вновь пришел в ее офис и потребовал объяснений. Та ответила что-то невнятное, обещав в течение 2-3 дней вернуть деньги. Однако никаких денежных средств ему Перфильева О.А. не вернула;

- протоколом выемки от 16 апреля 2020 г. (т. 4 л.д. 12-16) у потерпевшего Потерпевший №7 договора о реализации туристического продукта № от 1 октября 2019 г. о реализации туристического продукта, копии чека от 04.10.2019 на сумму 69 000 руб. от ИП Перфильева О.А. о поступлении в кассу денежных средств от Потерпевший №7;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2020 г. (т. 4 л.д. 17-21) - изъятых у потерпевшего Потерпевший №7: договора о реализации туристического продукта № от 1 октября 2019 г. о реализации туристического продукта (туроператором является «Юникор») на 4 листах, копии чека от 04.10.2019 на сумму 69000 рублей от ИП Перфильева О.А. о поступлении в кассу денежных средств от Потерпевший №7;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 августа 2020 г. (т. 4 л.д. 26-31) - информации о движении по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №7, согласно которой с карты №, держателем которой является Потерпевший №7 на карту №, держателем которой является Перфильева Ольга Александровна: 26.09.2019 года в 22:13:27 списаны денежные средства в сумме 35 000 рублей; 27.09.2019 года в 20:53:43 денежные средства в сумме 8 000 рублей; 27.09.2019 года в 21:48:11 денежные средства в сумме 26 000 руб. Таким образом, на карту Перфильевой О.А. с карты ФИО86 перечислены денежные средства в сумме 69 000 руб.;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, пояснившего суду, что они с братом подыскивали для своих семей туры в Турцию. Подобное предложение он обнаружил на сайте «Коралл Тревэл». Обратился по указанному в объявлении телефону, после чего с ним связалась девушка, сбросил информацию по «горячему» туру и предложила приехать в офис. При этом, ему сообщили, что поскольку тур «горящий» необходимо сразу оплатить полную стоимость. Приехав в офис, он подписал с Перфильевой О.А. договор и внес 275 тысяч рублей за обе семьи (свою и брата). Получил кассовый чек. На следующий день стал звонить в агентство пришло ли подтверждение. Однако ему сказали, что подтверждения нет, пригласили приехать и обсудить другие варианты. Когда приехал в офис, ему предложили вариант. Который его не устраивал и он попросил возвратить уплаченные денежные средства. Однако Перфильева О.А. около двух недель затягивала решение вопроса с деньгами под различными предлогами. После чего он позвонил на горячую линию агентства «Коралл Тревэл», которое было указано в договоре в качестве туроператора. Там ему сообщили, что Перфильева не является их представителем, никакого бронирования на его имя не осуществляла и денег за тур не переводила. После этого он обратился с заявлением в полицию. Спустя некоторое время Перфильева о.А. перевела ему 5 тысяч рублей. Таким образом, причиненный ущерб составляет 275 тысяч рублей, из которых 177 тысяч рублей принадлежали ему, а остальные деньги (988 тысяч рублей) его брату Потерпевший №9;

- аналогичными показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №9 и показаниями свидетелей Потерпевший №9 (т 4 л.д.68-75) и Свидетель №6 (т. 4 л.д. 85-89), данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- протоколом выемки от 23 марта 2020 г. (т. 4 л.д. 56-60) у потерпевшего Потерпевший №8 договора о реализации туристического продукта № от 30 сентября 2019 г., заключенного с ИП Перфильева О.А., чек ИП Перфильева О.А. о поступлении 30.09.2019 года в кассу денежных средств от Потерпевший №8 на сумму 275 000 руб., лист бронирования тура на имя Потерпевший №8;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2020 г. (т. 4 л.д., 61-65) - изъятых у потерпевшего Потерпевший №8: договора с ИП Перфильева О.А. о реализации туристического продукта № от 30 сентября 2019 г. (туроператор «Коралл Тревэл») на 4 листах, чека ИП Перфильева О.А. о поступлении 30.09.2019 года в кассу денежных средств от Потерпевший №8 в сумме 275 000 руб., листа бронирования тура на имя Потерпевший №8 на 1 листе;

- иными документами (т. 4 л.д. 96-108): выпиской о движении денежных средств по счету потерпевшего Потерпевший №8, согласно которой 12.02.2020 в 20:33 на банковскую карту № (расчетный счет №), держателем которой является Потерпевший №8 с банковской карты №, держателем которой является Перфильева О.А., поступили денежные средства в сумме 5 000 руб.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ей в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 112-117) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в октябре 2019 г. она со своими друзьями Свидетель №1 и Свидетель №7 решили приобрести тур в Китай. Свидетель №7 сообщила ей, что ее знакомая ФИО148, занимающаяся турбизнесом, прислала предложения по туру. Она созвонилась с ФИО128 и та посоветовала обратиться в офис компании по адресу: г. Рязань, ул. Есенина д. 42. 28 октября 2019 г. она приехала по указанному адресу, где на входе висела вывеска «Coral Trevel». Подошла к девушке, представившейся Перфильевой Ольгой, которая предложила несколько вариантов поездки. Она выбрала путевку, стоимость которой составляла 121 000 рублей. В этот же день между ней и ИП Перфильевой О.А. был заключен договор №, согласно которому туроператором являлся «Анекс Тур». На последнем листе договора Перфильева О.А. поставила свою подпись в графе генеральный директор и оттиск печати ИП Перфильева О.А. Перфильева сообщила, что необходимо оплатить сразу 30% от суммы договора. Она сразу же перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на карту Перфильевой О.А. через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона +№ денежные средства в сумме 40 000 руб. Перфильева О.А. сразу же передала ей фискальный чек на переведенную ею сумму в размере 40 000 руб. Еще до ее посещения офиса Перфильевой О.А. Свидетель №7 отправила в электронном виде копии паспортов для составления документов на тур. Примерно через 2 дня она принесла в офис Перфильевой О.А. наличные денежные средства в сумме 81 000 руб., которые та приняла, выдав фискальный чек на данную сумму. Согласно приложению к заключенному договору вылет в Китай был назначен на 14 ноября 2019 г., а возвращение на 25 ноября 2019 г., проживание в отеле Sanya jinjiang baohong hotel 4. За 3 дня до вылета Перфильева О.А. сообщила ей, что необходима виза. На следующий день она принесла Перфильевой О.А. фотографии для визы. После этого Перфильева О.А. сообщила, что виза не готова и вылететь в Китай они не могут. Предложила перенести поездку на 10 суток. На это она не согласилась, так как ее отпуск заканчивался. 12 ноября 2019 г. обратилась к Перфильевой О.А. и попросила вернуть ей денежные средства в сумме 121 000 руб. Та сообщила ей, что для этого необходимо написать заявление. В составленном ей заявлении Перфильева О.А. поставила свою подпись о его принятии. Также между ней и ИП Перфильевой О.А. было составлено заключение о расторжении Договора о реализации туристического продукта. 22 ноября 2019 г. она написала Перфильевой О.А. претензию о возвращении денежных средств. Ответ на претензию ей не поступил. После этого она неоднократно звонила и общалась с Перфильевой О.А., но каждый раз она придумывала отговорки, почему она не может вернуть денежные средства. Также она просила у Перфильевой О.А. документы на тур или подтверждение о том, что их тур аннулирован. Перфильева О.А. составила при ней информационное письмо о том, что аннулирован тур. В ноябре 2019 г. Перфильева О.А. прислала ей фотографию платежного поручения № 73 от 12.11.2019 с пометкой АО «Альфа-банка» «Принято» на сумму 121 000 руб. Однако, на ее запрос в ПАО «Сбербанк», ей сообщили, что в отношении ее счета никаких поручения о переводе денежных средств не поступало. Примерно в декабре 2019 г. от имени Перфильевой О.А. из АО «Альфа-банк» поступило 2 перевода денежных средств на общую сумму 39 000 руб. В феврале 2020 г. позвонила Перфильева О.А. и сообщила, что готова возместить денежные средства. 15.02.2020 года в офисе турагентства «СанМарино» по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д. 31А, Перфильева О.А. передала ей 82 000 руб.;

- протоколом выемки от 17 апреля 2020 г. (т. 4 л.д. 123-127) у потерпевшей Потерпевший №1 копий договора № от 28 октября 2019 г. о реализации туристического продукта, заключенный с ИП Перфильева О.А., листа подбора тура по договору №, копия чека от 30.10.2019 на сумму 81 000 руб. на 1 листе, чека от 28.10.2019 на сумму 40 000 руб. от Потерпевший №1;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 апреля 2020 г. (т. 4 л.д. 128-132) - изъятых у потерпевшей Потерпевший №1: копии договора № от 28 октября 2019 г. о реализации туристического продукта на 8 листах, заключенного с ИП Перфильева О.А., копии листа подбора тура по договору № на 1 листе, копии чека от 30.10.2019 на сумму 81 000 руб. на 1 листе, копии чека от 28.10.2019 на сумму 40 000 руб. от Потерпевший №1 на 1 листе;

- протокол осмотра предметов (документов) от 16 августа 2020 г. (т. 4 л.д. 136-142), - информации о движении по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, согласно которой 30.10.2019 года (Время операции 28.10.2019 17:50:00) с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1, произошло списание денежных средств в сумме 40 000 руб. посредством перевода с карты на банковскую карту №, держателем которой является Перфильева О.А.

19.12.2019 на счет Потерпевший №1 со счета №, открытого в АО «Альфа-банк» на имя ИП Перфильевой Ольги Александровны (ИНН 6234120569) поступили денежные средства в сумме 19 000 руб. по основанию «Возврат средств по договору №». 23.12.2019 на счет Потерпевший №1 перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб. со счета №, открытого в АО «Альфа-банк» на имя ИП Перфильевой Ольги Александровны (ИНН 6234120569) по основанию «Возврат средств по договору 38719»;

- иным документом (т. 4 л.д. 120)- расходным кассовым ордером о получении Потерпевший №1 от Перфильевой О.А. денежных средств в сумме 82 000 руб.;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 145-147) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в октябре 2019 г. она совместно со своими друзьями Потерпевший №1 и Свидетель №1 решили приобрести тур в Китай. Оформлением путевок занималась Потерпевший №1. Они договорились о том, что Потерпевший №1 заплатит часть денежных средств за себя как первоначальный взнос, а потом они с Свидетель №1 отдадут ей денежные средства для оплаты туроператору. Потерпевший №1 обращалась в турагентство «Coral Trevel», располагавшееся на ул. Свидетель №16 г. Рязани. Об этом агентстве им стало известно от торгового представителя, сотрудничавшего с ИП Свидетель №1, по имени ФИО69. Та сообщила, что неоднократно ездила отдыхать от данной фирмы и проблем с поездками у нее никогда не возникало. Поездки ей оформляла сотрудник «Coral Trevel» Лаврешина ФИО65. Она через социальную сеть «ВКонтакте» связалась с Лаврешиной и сообщила о желании приобрести тур. ФИО149 сообщила, что проверит наличие мест в отелях на интересующую их дату. Через некоторое время Лаврешина сообщила, что бронь подтверждена и что необходимо прийти в офис и заключить договор. Также в ходе общения с Лаврешиной она направила копии заграничных паспортов. ФИО65 сообщила, что для оформления необходимо прийти в офис турагентства «Coral Trevel». В агентство ходила Потерпевший №1. Там она встретилась с турагентом по имени Перфильева Ольга, которая уже подготавливала документы для тура в Китай. Потерпевший №1 в первый день посещения турагентства оформила договор приобретения туристического продукта. Со слов ФИО63 общая сумма по туру составляла 121 000 руб. Поездка должна была состояться с 14 ноября 2019 г., до 25 ноября 2019 г. По словам ФИО63, та, находясь в офисе турагентства, перевела денежные средства со своей банковской карты на другую банковскую карту в качестве оплаты своей части по договору. Вскоре они с Свидетель №1 передали Потерпевший №1 денежные средства в качестве своей части оплаты по договору, в общей сумму около 80 700 руб. Впоследствии Потерпевший №1 передала деньги Перфильевой. За несколько дней до даты вылета она поинтересовалась у Лаврешиной о необходимости оформления визы. Та ответила ей, что это необходимо и была удивлена, что им об этом не сообщила Перфильева. Примерно за 3 дня до вылета они с Потерпевший №1 приехали в офис турагентства «Coral Trevel», где передали Перфильевой фото для визы. Та заявила, что вряд ли получится быстро оформить визы, но она попробует. На следующий день Перфильева сообщила, что визы не успеют подготовить. На их просьбу возвратить деньги, Перфильева обещала перевести их на карту Потерпевший №1. Но денежные средства она не вернула. Перфильева Ольга постоянно находила отговорки, почему не может вернуть деньги и перестала отвечать на звонки. Когда им удавалось дозвониться, она заявляла, что денежные средства «зависли» в банке. Через некоторое время Перфильева прислала Потерпевший №1 платежное поручение на сумму 121 000 руб. Однако, в банке сообщили, что оно поддельное и деньги от Перфильевой не поступали. Зимой 2020 г. Потерпевший №1 вернула ей денежные средства за несостоявшийся тур в сумме 80 700 руб., то есть за нее и за Свидетель №1. Сама Потерпевший №1 денежные средства в сумме 121000 руб., которые заплатила за тур, не получила;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 150-152) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в октябре 2019 г. они с Потерпевший №1 и Свидетель №7 решили приобрести тур в Китай. Оформлением путевок занималась Потерпевший №1. Они договорились о том, что Потерпевший №1 заплатит денежные средства за тур, а потом они с Свидетель №7 отдадут ей деньги. В какую организацию для оформления путевок обращалась Потерпевший №1 ему неизвестно. ФИО63 говорила, что она заключила договор с Ольгой Перфильевой. Общая стоимость поездки по договору составила 121 000 руб. Со слов ФИО63, она в счет оплаты за тур переводила денежные средства на карту, а также часть передала наличными. После этого Свидетель №7 передала Потерпевший №1 40 000 руб. за него. Вылет в Китай был запланирован на 14 ноября 2019 г. Примерно за 3 дня до вылета Потерпевший №1 сообщила, что для перелета в Китай необходимо оформить визы. Он передал свои фото для визы Потерпевший №1 и Свидетель №7 и те отнесли их в турагентство. Спустя некоторое время ФИО63 сообщили, что визы в Китай оформить не получится, в связи с чем, они не смогут полететь туда. ФИО63 предложили вернуть денежные средства за тур или оформить тур в другую точку мира. ФИО63 попросила вернуть деньги. Со слов ФИО4 сообщила, что в ближайшее время перечислит деньги за несостоявшийся тур. Спустя некоторое время Перфильева Ольга ей сообщила, что денежные средства перечислила, но на счет ФИО63 они не поступили. Затем Перфильева перестала выходить на связь. В начале лета 2020 г. Потерпевший №1 вернула ему денежные средства в сумме 40 000 руб., которые он передал ей за путевку. Самой Потерпевший №1 деньги в сумме 121 000 руб., оплаченные за тур, не возвращены;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 157-159) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в июле 2019 г. он искал тур в Крым. Через сеть «Интернет» он нашел объявление, что в г. Рязань существует организация ООО «Сан Марино», которая предоставляет туристические продукты. Также его родители ему сообщили, что несколько лет назад отправлялись в тур через данную организацию. В связи с чем, он обратился в данную организацию. Позвонив по телефону, указанному в объявлении ООО «Сан Марино», сообщил неизвестной ему девушке, что хочет приобрести тур в Крым на 4 человека. Впоследствии ему на электронную почту представитель ООО «Сан Марино» присылала с почтового ящика <данные изъяты> предложения по поездке, а также образец договора. 23 или 24 июля 2019 г. он обратился в офис ООО «Сан Марино», находившийся по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 31а. В офисе находилась девушка, которую, как ему впоследствии сталало известно, звали Перфильева Ольга. В этот же день он заключил договор на предоставление тур продукта в Крым на 4 человек на 10 суток. Согласно договору, туроператором был «Библиоглобус». Сумма тура по договору составила 143 000 руб. Отправления было запланировано на 16 августа 2019 г. В день заключения договора Перфильева Ольга, представившаяся ему как Марина, сообщила о необходимости внести предоплату по туру в сумме около 40 000 руб. Он передал ей наличные денежные средства, та оформила приходный кассовый ордер и выдала его ему. 26 июля 2019 г. в офисе ООО «Сан Марино» передал этой девушке еще 103 000 руб. Та также приходный кассовый ордер и выдала его ему. 15 августа 2019 г. Ольга Перфильева прислала сообщение о том, что тур не состоится, так как возникли проблемы с отелем. По предложению Перфильевой он написал заявление о возврате денежных средств. 09 сентября 2019 г. Перфильева передала ему в офисе «ФИО44» наличные денежные средства в качестве возврата за несостоявшийся тур в сумме 103 000 руб. После этого она начала скрываться, но 13 октября 2019 г. выплатила ему оставшиеся 40 000 руб.;

- показаниями свидетеля ФИО87, данными ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 238-242) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с января 2017 года она работает в ООО «ТО ФИО44 Центр» в должности главного бухгалтера. Ее рабочее место находится по адресу: г. Москва, ул. переулок Столешников, д. 11. 3 июня 2019 г. от ИП Перфильевой О.А. (ИНН 623412056984) поступило заявление о присоединении к условиям агентского договора с ООО «ТО ФИО44 Центр». На основании данного заявления 07.06.2019 года с ИП Перфильева О.А. заключен агентский договор, согласно которому ИП получило право бронирования услуг у ООО «ТО ФИО44 Центр» как турагент. С 11.10.2019 года ООО «ТО ФИО44 Центр» в одностороннем порядке расторгло с ИП Перфильевой О.А. агентский договор. Обычной причиной расторжения подобного договора является недобросовестное исполнение условий договора, в частности, неоплата бронирования по туристическим договорам. У ИП Перфильева О.А. к ноябрю 2019 г. было 13 аннулированных договоров. В связи с чем, в отношении нее были применены штрафные санкции на сумму 98 019,23 руб. из которой оплачено 23 014,40 руб. За 13 аннулированных путевок от ИП поступило 243 000 руб. После удержания штрафных санкций в сумме 23 014,40 руб., оставшаяся сумма 217 693,92 руб. возвращены ИП Перфильевой О.А., которая сама должна возвратить денежные средства туристам. Оставшаяся сумма штрафов составила 75 004,83 руб., данные денежные средства от ИП не поступали. Штрафы в отношении ИП Перфильевой О.А. выставляются не ООО «ТО ФИО44 Центр», а принимающей стороной (отель, авиаперевозчик). Сумма штрафных санкций зависит от условия даты аннуляции бронирования. Данные условия предусмотрены в приложении типового агентского договора. Согласно сведениям базы данных ООО «ТО ФИО44 Центр» от ИП Перфильевой О.А. заявок на бронирование туров в отношении Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №6, дд.мм.гггг. г.р., ФИО6, дд.мм.гггг. г.р., ФИО91, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №3, дд.мм.гггг. г.р., ФИО11, дд.мм.гггг. г.р., ФИО10, дд.мм.гггг. г.р., ФИО10, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №6, Свидетель №4, ФИО88, ФИО9, Потерпевший №7, ФИО89, Потерпевший №5, ФИО1, ФИО90 – не поступало. Также от ИП Перфильевой О.А.заявок на бронирование тура в отношении Потерпевший №2, Свидетель №2 не поступало.

дд.мм.гггг. указанным ИП было зарезервировано путешествие на имя Свидетель №3 с 3 по дд.мм.гггг. на сумму 38560 руб. Тур был оплачен. С дд.мм.гггг. ООО «ТО ФИО44 Центр» не принимало заявки на бронирование тура от ООО «Сан Марино». За время сотрудничества от ООО «Сан Марино» поступило 48 заявок, по которым были выполнены туры. Кроме того, аннулировано 10 поездок без применения штрафных санкций. С наложением штрафа аннулировано 6 туров;

- иными документами (т. 4 л.д. 237, 248-249): информацией ООО «ТО ФИО44 Центр», согласно которому между ООО «ТО ФИО44 Центр» и ИП Перфильевой О.А. в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. бронирование турпродукта осуществлялось на основании публичного договора оферты. С дд.мм.гггг. по настоящее время ООО «ТО ФИО44 Центр» не принимало заявок от ИП Перфильевой О.А. В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. ИП Перфильева О.А. не обращалась в ООО «ТО ФИО44 Центр» с целью бронирования туристических поездок для граждан Потерпевший №8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №6, дд.мм.гггг. г.р., ФИО91, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №3, дд.мм.гггг. г.р., ФИО92, ФИО11, ФИО10, Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №6, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №2, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №5, дд.мм.гггг. г.р., ФИО1, заявление от ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. о присоединении к условиям договора; предоставленными ООО «ТО Коралл Тревэл Центр» заявлением от ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. со сведениями об ИП Перфильева О.А.;

- показаниями свидетеля ФИО93, данными им в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 4-7) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми он работает в ООО «Анекс Туризм» в должности юриста. С 06.10.2019 года по 05.11.2019 года между ООО «Анекс Туризм» и ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) был заключен агентский договор посредством акцепта публичной оферты о заключении агентского договора. Согласно данному договору указанный ИП имел право подавать заявки на бронирование туристического продукта. Агентский договор с ИП Перфильева О.А. был расторгнут в связи с нарушением финансовой дисциплины, то есть несвоевременной оплатой туристических продуктов или неоплата данных продуктов. За период взаимодействия с ООО «Анекс Туризм» от ИП Перфильева О.А. поступал ряд заявок на бронирование туров, которые оплачивались. Также в период взаимодействия с ИП Перфильева О.А. поступали заявки на бронирование туров, которые не оплачивались, в связи с этим были аннулированы. Ему на исполнение поступил запрос от 10.10.2020 №. Согласно данным учета, в ООО поступала заявка о бронировании тура в отношении Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р. Данная заявка не была оплачена турагентом, в связи с чем, была аннулирована. По иным фамилиям, указанным в запросе от дд.мм.гггг. №, бронирование туристического продукта не осуществлялось;

- иными документами (т. 5 л.д. 3): - информацией ООО «Анекс Туризм» от 10.10.2020, согласно которой между ООО «Анекс Туризм» и ИП Перфильева Ольга Александровна ИНН 623412056984 был заключен агентский договор посредством акцепта публичной оферты о заключении агентского договора. От имени ИП Перфильева было осуществлено бронирование тура на имя Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р. Денежные средства в счет оплаты услуг для Потерпевший №8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №6, дд.мм.гггг. г.р., ФИО91, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №3, дд.мм.гггг. г.р., ФИО92, ФИО11, ФИО10, Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №6, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №2, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №5, дд.мм.гггг. г.р., ФИО1 от турагента ИП Перфильева О.А. не поступали.

- показаниями свидетеля ФИО94, данными им в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 12-16) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми она работает в должности юриста ООО «ТТ-Трэвел» по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, к. 1. По имеющимся учетным данным 27.05.2019 года между ООО «ТТ-Трэвел» и ИП Перфильева О.А. был заключен агентский договор, согласно которому данное ИП имело право заказывать туры от их турагентства. Договор в настоящее время не расторгнут.

Согласно агентскому договору, заключенному между ИП Перфильева О.А. и ООО «ТТ-Трэвел» оплата по туру должна производится в течение 3 дней со дня бронирования тура, может быть оплачена часть тура. Если в указанный период оплата не производится, то заявка аннулируется, доступ к программе бронирования тура блокируется.

От ИП Перфильева О.А. поступали заявки о бронировании туров, заявки были оплачены. В ООО «ТТ-Трэвел» в отношении Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО5, Свидетель №5, ФИО6, Свидетель №1, Свидетель №7, Потерпевший №4, ФИО8, Потерпевший №6, Свидетель №4, ФИО9, Потерпевший №7, ФИО89, Потерпевший №5, ФИО1 заявок о бронировании туров ни от ИП Перфильевой О.А., ни от других организаций не поступало. Соответственно, денежные средства за туры на данных лиц в ООО «ТТ-Трэвел» не поступали. В отношении Потерпевший №3, ФИО10, ФИО11, ФИО12 поступала заявка о бронировании тура от ООО «Брендшторм». В ООО «ТТ-Трэвел» была забронирована заявка в отношении Потерпевший №1, оформленная через сайт ООО «ТТ-Трэвел» и не оплачена. Заявителем являлся сам турист. В ООО «ТТ-Трэвел» от ООО «Саратовтур» поступала заявка о бронировании тура отношении Потерпевший №2, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО132 Всеволода;

- иными документами (т. 5 л.д. 10-11), информацией ООО «ТТ-Трэвел», согласно которой согласно которому ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) было подписано соглашение о присоединении к агентскому договору, условия которого являются общими для всех агентов и размещены на официальном сайте туроператора. От имени ИП Перфильева О.А. заказ туристических услуг в отношении Потерпевший №8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №9, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №6, дд.мм.гггг. г.р., ФИО91, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №3, дд.мм.гггг. г.р., ФИО92, ФИО11, ФИО10, Потерпевший №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №1, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО8, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №6, дд.мм.гггг. г.р., Свидетель №4, дд.мм.гггг. г.р., ФИО9, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №2, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №7, дд.мм.гггг. г.р., Потерпевший №5, дд.мм.гггг. г.р., ФИО1 не осуществлялся;

- ответом на запрос от 23.10.2020 из ООО «Брендшторм» (т.5 л.д.18), согласно которому 03.10.2019 в вышеуказанную организацию обратилась Потерпевший №3 в целях приобретения тура с 10.10.2019 по 22.10.2019, стоимость тура составила 209 900 руб., в результате обращения Потерпевший №3 была составлена заявка от ООО «ТТ-Трэвел»;

- ответом на запрос от 23.10.2020 из ООО «Саратовтур» (т.5 л.д.20), согласно которому в 2019 г. в вышеуказанную организацию обратился Потерпевший №2 для бронирования тура от ООО «ТТ-Трэвел» на период 27.10.2019 по 06.11.2019, который полностью оплачен Потерпевший №2;

- ответом на запрос от 20 октября 2020 г. из ООО «ОВТ САНМАР» (т.5 л.д.24), согласно которому между ООО «ОВТ САНМАР» и ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) договор не заключался, подтвержденных к исполнению заявок на бронирование туров в период 01.07.2019 по 01.12.2019 от ИП Перфильева О.А. не имеется;

- ответом на запрос от 7 февраля 2020 г. из ООО «Юник» (т.5 л.д.26), согласно которому между ООО «Юник» и ООО «Сан Марино» (ИНН 623401001), ИП Перфильева О.А. (ОГРНИП №) договорные отношения отсутствуют. Бронирование тура для Потерпевший №7, 17.06.1968 г.р. от ООО «Сан Марино», ИП Перфильева О.А. у туроператора ООО «Юник» не производилось, расчетов не осуществлялось;

- копиями документов, содержащихся в регистрационном деле индивидуального предпринимателя Перфильевой Ольги Александровны (т.5 л.д.29-37), согласно которым 22.04.2019 Перфильевой О.А. в налоговую инспекцию предоставлено заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 25.04.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Рязанской области принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Перфильевой Ольги Александровны, согласно сведений о банковских счетах налогоплательщика Перфильевой Ольги Александровны (ИНН 623412056984) открыты счета: 11.11.2019 открыты счета №, № в ПАО «Совкомбанк» Бизнес», 29.04.2019 открыт счет № в АО «Альфа-банк»;

- ответом на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Рязанской области от № (т.5 л.д.59-60), согласно которому в ИП Перфильева О.А. (ИНН 62341205698) 30.04.2019 зарегистрирована контрольно-кассовая техника Меркурий-185Ф, № аппарата № которая была установлена в турагентстве «Корал тревел» по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42, ИП Перфильева О.А. имеет заключенный договор на обработку фискальных документов с ОФД ООО «Такском» ИНН 7704211201;

- копией договора аренды нежилого помещения №ЕА от 22.04.2019 года (т.5 л.д.71-79), согласно которому между ООО «Арендель» и ООО «Сан Марино» в лице генерального директора Перфильевой Ольги Александровны заключен договор аренды нежилого помещения Н 20 на цокольном этаже по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 42 общей площадью 223,1 квадратных метров на срок с 22 апреля 2019 г. по 22 марта 2020 г.;

- выпиской из ЕГРЮЛ от 19.05.2020 в отношении ООО «Сан Марино»
(ОГРН 1126234000969) (т.5 л.д.48-57), согласно которой 06.02.2012 Общество поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 6234099660, учредителем данного Общества является Перфильева Ольга Александровна (ИНН 623412056984), 02.08.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись о генеральном директоре Общества Перфильевой Ольге Александровне (ИНН 623412056984), основным видом деятельности Общества является деятельность туристических агентств, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ИП Перфильева Ольга Александровна (ОГРНИП №), согласно которой предприниматель поставлен на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службой № по Рязанской области 25.04.2019, основным видом деятельности является деятельность туристических агентств;

- информацией ПАО «Мегафон» от 30.01.2020 года (т.5 л.д.97), согласно которой на имя Перфильевой Ольги Александровны зарегистрирован номер телефона №;

- информацией ООО «Мэйл.ру» от 03.08.2020 года (т.5 л.д.99), согласно которой пользователь sanmarino.ryazan@mail.ru зарегистрировано на имя ТА Сан Марино, привязан к номеру телефону № который принадлежит Перфильевой О.А.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 ноября 2020 г. (т. 5 л.д. 83-92) - диска, поступившего из ООО «Такском». Согласно сведениям, содержащимся на диске отражены операции, произведенные на контрольно-кассовом аппарате, зарегистрированном на ИП Перфильевой Ольги Александровны ИНН 623412056984. В ходе осмотра сведений, содержащихся на диске, установлено, что в 2019-09-08 16:58:00, номер фискального документа 201, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 144 500 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшим Потерпевший №4 от Перфильевой О.А. 2019-09-12 13:49:00 номер фискального документа 211, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 20 000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №6 от Перфильевой О.А. Денежные средства, поступившие от потерпевшей Потерпевший №6 13.09.2019 в сумме 130 000 руб., 17.09.2019 в сумме 17 700 руб., 14.10.2019 в сумме 150000 руб. не оприходованы в кассе. 2019-09-30 19:17:00 номер фискального документа 283, смена №, ФП №, № за смену 5 отражена приходная операция на сумму 275000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшим Потерпевший №8 от Перфильевой О.А. 2019-09-20 21:01:00 номер фискального документа 240, смена №, ФП №, № за смену 5 отражена приходная операция на сумму 164 000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №3 от Перфильевой О.А. 2019-09-23 20:18:00 номер фискального документа 255, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 70 000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №3 от Перфильевой О.А. 2019-09-30 17:51:00 номер фискального документа 281, смена №, ФП №, № за смену 3 отражена приходная операция на сумму 217000 рублей наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №3 от Перфильевой О.А. 2019-10-04 20:45:00 номер фискального документа 302, смена №, ФП №, № за смену 6 отражена приходная операция на сумму 182 000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №3 от Перфильевой О.А. 2019-10-28 17:44:00 номер фискального документа 347, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 40 000 руб. наличными денежными средствами. Денежные средства поступили от потерпевшей Потерпевший №1 2019-10-30 13:20:00 номер фискального документа 354, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 81 000 руб. наличными денежными средствами. Данная запись соответствует записи в чеке, полученном потерпевшей Потерпевший №1 от Перфильевой О.А. Денежные средства, поступившие от потерпевшей Потерпевший №5 11.09.2019 в сумме 58 698 руб. не оприходованы в кассе. Денежные средства, поступившие от потерпевшего Потерпевший №2 18.09.2019 в сумме 73 000 руб. не оприходованы в кассе. Денежные средства, поступившие от потерпевшего Потерпевший №2 20.09.2019 в сумме 135 000 руб. не оприходованы в кассе. Денежные средства, поступившие от потерпевшего Потерпевший №2 21.09.2019 в сумме 50 000 руб. не оприходованы в кассе. 2019-10-04 16:47 номер фискального документа 297, смена №, ФП №, № за смену 1 отражена приходная операция на сумму 69 000 руб. наличными денежными средствами, которые поступили от потерпевшего Потерпевший №7 на банковскую карту Перфильевой О.А.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 апреля 2020 г. (т. 5 л.д. 122-128) - информация о движении денежных средств по банковскому счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Перфильевой Ольги Александровны. Согласно осматриваемой выписке 11.09.2019 в 18:18:39 счет №, открытый на имя Перфильевой О.А., пополнен на сумму 58 698 руб. посредством перевода денежных средств из «Райффайзенбанка», что соответствует операции по переводу денежных средств со счета потерпевшей Потерпевший №5 21.09.2019 в 10:59:50 счет №, открытый на имя Перфильевой О.А., пополнен на сумму 25 000 руб.», что соответствует операции по переводу денежных средств со счета потерпевшего Потерпевший №2 Согласно сведениям по счету № за период обслуживания счета выполнены операции по зачислению в сумме 826 715,28 руб., списанию в сумме 826 714,76 руб., баланс на конец периода 0,52 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 апреля 2020 г. (т.5 л.д. 136-148) - CD-R диска Verbatim, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету, открытому в АО «Альфа-банк» на имя Перфильевой Ольги Александровны. Согласно осматриваемой выписке 14.10.2019 года с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-банк» на имя ИП ФИО14 (ИНН 711400078841), на счет №, открытый на имя Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 150 000 руб. оп основанию «оплата по счету № НДС не облагается»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 апреля 2020 г. (т. 5 л.д. 157-167) - CD-R диска, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету, открытому в ПАО «Совкомбанк» на имя Перфильевой Ольги Александровны. Согласно осматриваемой выписке на имя Перфильевой О.А. открыты счета №, №, №, №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02 октября 2020 г. (т. 5 л.д. 171-179) - CD-R диска, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Перфильевой Ольги Александровны.

По счету 40№ содержатся следующие сведения:

08.09.2019 17:01 от Потерпевший №4 (паспорт 61 02 466064, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 144 500 руб.

12.09.2019 13:50 от Потерпевший №6 (паспорт 70 13 488408, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 20 000 руб.

13.09.2019 22:09 от Свидетель №4 (паспорт 45 18 006568, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 130 000 руб.

17.09.2019 4:34 от Свидетель №4 (паспорт 45 18 006568, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 17700 руб.

20.09.2019 18:55 от ФИО150 (паспорт 61 02 505086, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 135 000 руб.

26.09.2019 22:13 от Потерпевший №7 (паспорт 61 13 809122, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 35000 руб.

27.09.2019 20:53 от Потерпевший №7 (паспорт 61 13 809122, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 8000 руб.

27.09.2019 21:48 от Потерпевший №7 (паспорт 61 13 809122, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 26000 руб.

28.10.2019 17:50 от Потерпевший №1 (паспорт 61 07 424988, карта №) на карту Перфильевой О.А. поступили денежные средства в сумме 40000 руб.

Также 22.11.2019 9:24 с карты Перфильевой О.А. № переведены денежные средства в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя Потерпевший №3 (паспорт №).

18.12.2019 17:24 с карты Перфильевой О.А. № переведены денежные средства в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя Потерпевший №3 (паспорт №);

- протоколом выемки от 21 января 2020 г. (т. 5 л.д. 183-187) у Перфильевой О.А. сенсорного мобильного телефона Huawei модель CAN-L11, IMEI №, IMEI №;

- протоколом обыска от 21 января 2020 г. (т. 5 л.д. 191-196) в помещении ООО «Сан Марино» по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 31а, офис № 2. В ходе которого изъята печать ИП Перфильева О.А., два блокнота и тетрадь с рукописным текстом, различные документы на листах формата А4 в количестве 560 листов, 4 листа формата А4 с рукописным текстом, записная книжка, ноутбук HP модель RTL 8723 BE CNC C-12047 с адаптером, системный блок в корпусе серого цвета без маркировки, электронный ключ в корпусе синего цвета с маркировкой №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 февраля 2020 г. (т. 5 л.д. 208-216), в ходе которого осмотрены: системный блок в корпусе белого цвета. Обнаружен файл «payment_64» размером 15528 байт, который открыт при помощи программы Foxit Phantom 2.2. Файл содержит платежное поручение № от 07.10.2019 г. на сумму 85 000 рублей от ИП Перфильева О.А., получатель Потерпевший №3, назначение платежа: возврат денежных средств по договору №», платежное поручение имеет отметку АО «Альфа-банк» «ПРИНЯТО».

Также обнаружен Файл «payment_64» размером 77940 байт, который открыт при помощи программы Foxit Phantom 2.2. Файл содержит платежное поручение № от 07.10.2019 г. на сумму 85 000 руб. от ИП Перфильева О.А., получатель Потерпевший №3, назначение платежа: возврат денежных средств по договору №», платежное поручение имеет отметку АО «Альфа-банк» «ИСПОЛНЕНО»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06 мая 2020 г. (т. 5 л.д. 218-273), - мобильного телефона Huawei модель CAN-L11, IMEI №, IMEI №, в ходе которого в том числе обнаружены скриншоты переписок с контактом «ФИО64 Туристка Э…» (Потерпевший №3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06 мая 2020 г. (т. 6 л.д. 1-8) - ноутбука HP модель RTL 8723 BE CNC C-12047 с адаптером, в ходе которого обнаружен файл «ПП 70 от 12.11.2019 сч. (2).0114 191112171457-конвертирован.docx», «Реквизиты по оплате.docx»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14 мая 2020 г. (т. 6 л.д. 13-69), в ходе которого осмотрены документы, а именно финансово-хозяйственные документы ИП Перфильева О.А. в 3 томах, блокнот, тетрадь зеленого цвета в клетку на 18 листах. 3 листа с рукописными записями, 3 квитанции из ПАО АКБ «Авангард» (№ от 20.11.2019 на сумму 119 000 руб., квитанция № от 20.11.2019 на сумму 23 500 руб., № от 20.11.2019 на сумму 10 000 руб., Рамочный договор № реализации туристического продукта от 13.01.2020 до 31.07.2020 между ООО «Тройка Холдинг» и ООО «Сан Марино» на 10 листах формата, приложение к Рамочному договору № от 13.01.2020 на 1 листе, доверенность к рамочному договору № от 13.01.2020 на 1 листе, справочная информация на 1 листе, агентский договор (присоединения) к приказу генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» от 05 апреля 2019 г. на 12 листах, заявление о присоединении к агентскому договору на 1 листе со сведениями о полном юридическом наименовании организации ИП Перфильева О.А.
ИНН 623412056984, приложение № к агентскому договору на 1 листе, приложение № к агентскому договору на 1 листе, лист информирования на 3 листах, агентский договор (присоединения) к приказу генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» от 05 апреля 2019 г. на 12 листах формата А4, выполненный машинописным способом, Заявление о присоединении к агентскому договору на 1 листе, приложение № к агентскому договору на 1 листе, приложение № к агентскому договору на 1 листе, лист информирования на 3 листах, агентский договор без номера от 29 мая 2019 г. на 4 листах, дополнительное соглашение от 29 мая 2019 г. на 2 листах, дополнительное соглашение к агентскому договору от 29 мая 2019 г. на 3 листах, Агентский договор без номера от 29 мая 2019 г. на 4 листах, дополнительное соглашение от 29 мая 2019 г. на 2 листах, дополнительное соглашение к агентскому договору от 29 мая 2019 г. на 3 листах, приложение №/ПД к агентскому договору без номера на 1 листе, приложение № к агентскому договору без номера на 1 листе, приложение № к агентскому договору без номера на 1 листе, приложение № к агентскому договору без номера на 1 листе, лист со сведениями о бонусной программе для турагентства, подбор тура по договору № на 2 листах, копия паспорта на 1 листе на имя ФИО16, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от 04.08.2019 г.; подбор тура по договору № на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от 13.10.2019; Копии заграничных паспортов на имя ФИО17, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО18, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО18, 02.01.1986 г.р. на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг., копии заграничных паспортов на имя Туровик ФИО77, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО19, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; копии заграничных паспортов на имя ФИО20, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО21, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; копии заграничных паспортов на имя ФИО22, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО23, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копии заграничных паспортов на имя ФИО24, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО25, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; копия заграничного паспорта на имя ФИО26, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; квитанция электронного билета на 1 листе; копии паспортов на имя ФИО27, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО28, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура на 1 листе, копии паспортов на имя Смыслёновой ФИО69 Александровны, дд.мм.гггг. г.р., на имя Смыслёнова ФИО70 Александровича, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копия заграничного паспорта на имя ФИО29, дд.мм.гггг. г.р. на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; фискальный чек ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. на сумму 47 000 рублей с основанием «приход»; лист, на котором отражены сведения о туре; фискальный чек ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. на сумму 47 000 руб. с основанием «приход»; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; фискальный чек ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. на сумму 50 000 руб. с основанием «приход»; фискальный чек ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. на сумму 30 000 руб. с основанием «приход»; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; фискальный чек ИП Перфильева О.А. от дд.мм.гггг. на сумму 30 000 руб. с основанием «приход»; Подбор тура по договору № на 1 листе, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору № на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору № на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; расходный кассовый ордер на имя ФИО30 от дд.мм.гггг. на 1 листе, подбор тура, выполненный на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от дд.мм.гггг.; квитанция к приходному кассовому ордеру от дд.мм.гггг.; ответ на претензию по договорам №, №, № о реализации туристического продукта; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; копия заграничного паспорта на имя ФИО31, дд.мм.гггг. г.р.; копия заграничного паспорта на имя ФИО32, дд.мм.гггг. г.р.; копия заграничного паспорта на имя ФИО31, дд.мм.гггг. г.р.; копия заграничного паспорта на имя ФИО33, дд.мм.гггг. г.р.; копия заграничного паспорта на имя ФИО34, дд.мм.гггг. г.р.; подбор тура по договору №; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; Заявление на возврат, выполнено на 1 листе; заявление на возврат, выполнено на 1 листе; информация о бронировании по заявке 101396596, выполненный на 2 листах; подбор тура по договору 130/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копия заграничного паспорта на имя ФИО35, дд.мм.гггг. г.р.; копия паспорта на имя ФИО36, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 199/19, выполненный на 1 листе; заявление, которое выполнено на 1 листе; подтверждение исполнения обязательства по возврату денежных средств от дд.мм.гггг. от ФИО37; Заявление, которое выполнено на 1 листе; Подтверждение исполнения обязательства по возврату денежных средств от дд.мм.гггг. от ФИО37, лист договора страницы №, который заключен с ИП Перфильева О.А. и ФИО38 от дд.мм.гггг.; лист договора, который заключен с ООО «Сан марино» и ФИО95 от дд.мм.гггг.; заявка на бронирование, заказчик ФИО39, дата заказа дд.мм.гггг., стоимость тура 12 600 руб.; копия паспорта на имя ФИО96, дд.мм.гггг. г.р.; заявка на бронирование, заказчик Архипов Константин, дата заказа дд.мм.гггг., стоимость тура 232000 руб.; акт к договору реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг., заказчик ООО «Сан марино», сумма 59 412,34 рубля, подбор тура по договору 362/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; листы с записью подбор тура, логотипом «ФИО44 тервел» и сведениями ИП Перфильева О.А., подбор тура по договору 839/19, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору 198/19, выполненный на 1 листе, лист, на котором отражена копия заграничного паспорта на имя ФИО97, дд.мм.гггг. г.р., ФИО98, дд.мм.гггг. г.р.; лист бронирования 101823317, стоимость по туру 119 342,30 руб.; лист, на котором отражена копия заграничного паспорта на имя ФИО99, дд.мм.гггг. г.р., ФИО100, дд.мм.гггг. г.р., ФИО101, дд.мм.гггг. г.р., ФИО102, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 79/19, выполненный на 1 листе; Подбор тура по договору 415/19, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору 20/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; лист, на котором отражена копия заграничного паспорта на имя ФИО103, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО104, дд.мм.гггг. г.р.; подбор тура по договору 78/19, выполненный на 1 листе; подбор тура, выполненный на 1 листе; подбор тура, выполненный на 1 листе; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; лист, на котором отражена копия заграничного паспорта на имя ФИО105, дд.мм.гггг. г.р., ФИО106, дд.мм.гггг. г.р.; подбор тура, выполненный на 1 листе; лист, на котором отражена копия паспорта на имя ФИО106, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе, подбор тура, выполненный на 1 листе; лист с записью «октябрь 2019» «девичник на Кипре»; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; акт о передаче ростовой куклы «Белка» № на 2 листах в 2 экземплярах; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; Подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; заявление в адрес ИП ФИО107 от ФИО108 с просьбой вернуть деньги по договору 135/19 от дд.мм.гггг. от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг., договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; агентский договор №м от дд.мм.гггг. на 13 листах с туроператором ООО «Туроператор БГ» (Библио глобус) и ООО «Сан марино», с оттиском печатей ООО «Туроператор БГ» и ООО «Сан марино», договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору №, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору № от дд.мм.гггг., выполненный на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО109, дд.мм.гггг. г.р., на имя ФИО110, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; ваучер 101957360 от ООО «Юник»; доверенность № от дд.мм.гггг. от ООО «Сан марино» в лице Перфильевой О.А. на представление интересов в АО «ПАКТУР», с оттиском печати ИП Перфильевой О.А., доверенность на 2 листах от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору №, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура заявка 9206393, выполненный на 1 листе; лист с копией заграничных паспортов на имя ФИО111, дд.мм.гггг. г.р., ФИО112 дд.мм.гггг. г.р.; лист с копией заграничного паспорта на имя ФИО113, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; подбор тура к договору 138/19 от дд.мм.гггг., выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; информация о заявке, стоимость тура 56 000 рублей; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура к договору 383/19, выполненный на 2 листах; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; заявка на бронирование тура по заявке 4235290, стоимость 73 000 рублей на 2 листах; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура к договору 378/19, выполненный на 1 листе; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 415/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 386, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору 385/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; Подбор тура подбор тура от ИП Перфильева О.А., стоимость тура 246 000 руб., внизу 1 листа отражены
2 подписи, с оттиском печати ИП «Перфильева О.А.»; подбор тура, выполненный на 2 листах формата А 4 машинописным способом. Согласно данному документу отражен подбор тура от ООО «Сан марино», стоимость тура 139 800 руб., внизу 1 листа отражены подписи в графах «агент» и «заказчик», с оттиском печати ООО «Сан марино»; подбор тура по договору №, выполненный на 1 листе формата А 4 машинописным способом. Согласно данному документу отражен подбор тура от ООО «Сан марино», стоимость тура 97 000 руб., внизу 1 листа отражены подписи в графах «агент» и «заказчик», с оттиском печати ООО «Сан марино»; лист с копиями заграничных паспортов на имя ФИО114, дд.мм.гггг. г.р., ФИО115, дд.мм.гггг. г.р.; лист с копиями заграничных паспортов на имя ФИО116, дд.мм.гггг. г.р., ФИО117, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура, выполненный на 1 листе формата А 4 машинописным способом. Согласно данному документу отражен подбор тура от ИП Перфильева О.А., стоимость тура 20 280 руб., внизу 1 листа отражены подписи в графах «агент» и «заказчик», с оттиском печати ООО «Сан марино»; лист с копиями паспортов на имя ФИО96, дд.мм.гггг. г.р., ФИО118, дд.мм.гггг. г.р.; гарантийное письмо –обязательство по заявке 9143915 от дд.мм.гггг., согласно которому ИП Перфильева О.А. обязуется компенсировать сумму тура в течение 5 дней, кассовый чек от ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) № от дд.мм.гггг. 17:17 на сумму 36 600 руб. по основанию приход; кассовый чек от ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) № от дд.мм.гггг. 11:05 на сумму 36 600 руб. по основанию приход; подбор тура по договору 193/19 от дд.мм.гггг., выполненный на 1 листе формата А 4 машинописным способом. Согласно данному документу отражен подбор тура от ИП Перфильева О.А., стоимость тура 36 600 руб., внизу 1 листа отражены подписи в графах «агент», с оттиском печати ИП Перфильева О.А.; кассовый чек от ИП Перфильева О.А. (ИНН 623412056984) № от дд.мм.гггг. 11:06 на сумму 73 150 руб. по основанию приход; подбор тура по договору 193/19 от дд.мм.гггг., выполненный на 1 листе; счет на оплату № от дд.мм.гггг. в ПАО Прио-Внешторгбанк, поставщику ИП ФИО40 (ИНН 621500067580) на сумму 23 400 руб. по основанию аренда помещения за январь 2020; счет на оплату № от дд.мм.гггг. в ПАО Прио-Внешторгбанк, поставщику ИП ФИО40 (ИНН 621500067580) на сумму 59 280 руб. по основанию: аренда помещения за сентябрь 2019 г., аренда помещения за ноябрь 2019 г., аренда помещения за декабрь 2019 г.; акт № от дд.мм.гггг. от ИП ФИО40 (ИНН 621500067580) в адрес ООО «Сан марино» по основанию договор аренды на сумму 23 400 рублей; акт № от дд.мм.гггг. от ИП ФИО40 (ИНН 621500067580) в адрес ООО «Сан марино» по основанию договор аренды на сумму 12 480 руб.; акт сверки за сентябрь 2019 – декабрь 2019 г. в 2 экземплярах на 2 листах; подбор тура, выполненный на 1 листе формата А 4 машинописным способом. Согласно данному документу отражен подбор тура от ИП Перфильева О.А., стоимость тура 61 750 руб., внизу 1 листа отражены подписи в графах «менеджер», «заказчик»; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; счет на оплату № от дд.мм.гггг. поставщику ООО «Арендель» (ИНН 6228050338) на сумму 41 850 руб. по основанию: аренда помещения за ноябрь 2019 г.; акт № от дд.мм.гггг. от дд.мм.гггг. поставщику ООО «Арендель» (ИНН 6228050338) на сумму 41 850 руб. по основанию: аренда помещения за ноябрь 2019 г. в 2 экземплярах; приложение к договору 358/19 о реализации туристического продукта от дд.мм.гггг., подбор тура, выполненный на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дд.мм.гггг., договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 173/19, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 178/19, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору 84/19, выполненный на 1 листе, подбор тура по заявке 101281535 от ООО «Юник», выполненный на 2 листах; подбор тура по договору 357/19, выполненный на 1 листе; копия свидетельства о рождении ФИО41, дд.мм.гггг. г.р., копия паспорта на имя ФИО42, дд.мм.гггг. г.р.; копия паспорта на имя ФИО119, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта от дд.мм.гггг.; заявление директору ООО «Сан марино» Перфильевой О.А. от ФИО16 от дд.мм.гггг. с просьбой вернуть денежные средства в сумме 30 200 руб., чек об оплате от дд.мм.гггг. на сумму 119 845 руб. по адресу г. Рязань, ул. Свидетель №16, <адрес>; чек сверки итогов на сумму 119 845 руб.; подбор тура, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта
№ от дд.мм.гггг.; лист подбора тура; платежное поручение № от дд.мм.гггг. на сумму 122 000 руб. на имя ФИО43; Заявление, которое выполнено на 1 листе, Бронирование тура по договору № от дд.мм.гггг.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копии заграничных паспортов на имя ФИО30 дд.мм.гггг. г.р., ФИО120, дд.мм.гггг. г.р., договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; подбор тура по договору 64/19, выполненный на 1 листе; копии заграничных паспортов на имя ФИО30 дд.мм.гггг. г.р., ФИО120, дд.мм.гггг. г.р., подбор тура по договору, выполненный на 1 листе; подбор тура по договору №, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копия паспорта на имя ФИО121, дд.мм.гггг. г.р.; подбор тура по договору №, выполненный на 1 листе; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг.; копия паспорта на имя ФИО108, дд.мм.гггг. г.р.; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг., блокнот синего цвета на кольцах, в твердой обложке, с изображением сов на обложке; тетрадь на кольцах с обложкой черного цвета; лист с рукописными записями: «Долги» «Возвраты», «Заявки», «Сроч. оплаты», Лист бронирования «подбор тура по договору №», стоимость тура 121 000 рублей; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг. на 8 листах, копия паспорта на имя Потерпевший №1, дд.мм.гггг. на 1 листе; заявление на 1 листе от Потерпевший №1 с просьбой возмещения стоимости тура в сумме 121 000 руб.; Ответ на претензию Потерпевший №5 на 2 листах; ответ на претензию Потерпевший №3 на 6 листах; претензия на 4 листах к ИП Перфильева О.А. от Потерпевший №6 от дд.мм.гггг.; претензия на 2 листах к ИП Перфильева О.А. от Свидетель №4 от дд.мм.гггг.; Договор № от дд.мм.гггг. на 3 листах от ООО «ФИО44»; агентский договор 2019 (договор присоединения) на 8 листах, заключенный с ООО «ТО ФИО44 ТРЭВЕЛ ЦЕНТР»; Приложение к Агентскому договору на 18 листах; подбор тура по договору № на 2 листах; договор о реализации туристического продукта № от дд.мм.гггг. на 4 листах, заключенный со Потерпевший №4, печать ИП Перфильева Ольга Александровна ОГРНИП № упакована в белый бумажный конверт, который опечатан оттиском печати «следственное отделение ОМВД России по Советскому району г. Рязани», с подписью следователя, с пояснительной надписью «Вещественное доказательство по уголовному делу №: печать ИП Перфильева Ольга Александровна ОГРНИП №».

- протоколом выемки от 30 июля 2020 г. (т. 6 л.д. 86-90) в МРИ ФНС № по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 80А регистрационного дела ООО «Сан Марино» (ИНН 6234099660);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30 июля 2020 г. (т. 6 л.д. 91-95) - регистрационного дела ООО «Сан Марино» (ИНН 6234099660) в 2 томах, которое содержит следующие документы: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09.11.2017 вх. №А на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 09.11.2017 вх. №А на 8 листах; решение единственного участника ООО «Сан Марино» от 01.11.2017 на 1 листе; договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Сан Марино» от 01.11.2017 на 2 листах; приходный кассовый ордер от 01.11.2017 на 1 листе; лист учета выдачи документов от 09.11.2017 №А на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 30 января 2012 вх. №; квитанцию от 26.01.2012; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 14 листах; протокол № собрания учредителей ООО «Сан Марино» от 27 января 2012 г.; Протокол № собрания учредителей ООО «Сан Марино» от 27 января 2012 г.; копии приходного кассового ордера № от 27 января 2012 г. и приходного кассового ордера
№ № от 27 января 2012 г.; список участников ООО «Сан Марино» от 27 января 2012 г. на 1 листе; список участников ООО «Сан Марино» от 27 января 2012 г. на 1 листе; устав ООО «Сан Марино» на 12 листах, оговор об учреждении ООО «Сан Марино» на 5 листах., договором об учреждении ООО «Сан Марино» на 5 листах, гарантийное письмо от 26.01.2012 года, копию свидетельства о государственной регистрации права от 23 мая 2005 г., копию паспорта ФИО40 на 1 листе.

- заключением эксперта №/кэ от 02 апреля 2020 г. (т. 6 л.д. 130-135), согласно которому на системном блоке, представленном на экспертизу обнаружены текстовые файлы с ключевыми выражениями Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №1, в которых неоднократно происходило внесение изменений; текстовые файлы с ключевым выражением Потерпевший №8, Потерпевший №6, ФИО122, Потерпевший №2 на системном блоке отсутствуют;

- заключением эксперта №/кэ от 13 октября 2020 г. (т. 6 л.д. 165-170), согласно которому на ноутбуке, представленном на экспертизу отсутствуют файлы с ключевым словом «Потерпевший №3», «Потерпевший №6», «ФИО122», «Потерпевший №5», «Потерпевший №1», «Потерпевший №2», содержатся сообщения с ключевым словом «ФИО133»;

- заключением эксперта 707/1-1 от 25 августа 2020 г. (т.6 л.д. 202-210), согласно которому подписи от имени Перфильевой О.А., изображения которых расположены в графах «Турагент» и «Генеральный директор»: в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №4 от 08.09.2019; в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №3 от 20.09.2019; в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №6 от 28.09.2019; в электрофотографической копии договора №    о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №8 от 30.09.2019; в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №7 от 01.10.2019; в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №3 от 04.10.2019; в электрофотографической копии договора № о реализации туристического продукта, заключенного между индивидуальным предпринимателем Перфильевой Ольгой Александровной и Потерпевший №1 от 28.10.2019 выполнены Перфильевой Ольгой Александровной.

- заключением эксперта №/БЭ от 06.11.2020 (т. 7 л.д. 3-59), согласно которому сумма денежных средств, поступившая на счет Перфильевой О.А. №, открытый в АО «Альфа-банк» за период с 01.01.2019 по 11.11.2019 составила 2 067 704,37 руб., на счет Перфильевой О.А. № (карта №№, №), открытый в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 24 548 534,90 руб., на счет Перфильевой О.А. №, открытый в ПАО «Промсвзьбанк» за период с 01.01.19 по 31.12.19 составила 826 715,28 руб.

Поступления денежных средств на счет Перфильевой О.А.
№ в АО «Альфа-банк» за период с 01.01.2019 по 11.11.2019 от: Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №6,
Потерпевший №1, ФИО122, ФИО123 отсутствуют.

Поступления денежных средств на счет Перфильевой О.А. №, в ПАО «Промсвзьбанк», за период с 01.01.19 по 31.12.19 поступления денежных средств от: Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, ФИО122, ФИО123 отсутствуют.

Поступления денежных средств на счет Перфильевой О.А. № (карта №№, №) в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. от: Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, ФИО122, ФИО123 составили 358 000,00 руб., а именно:

от Потерпевший №6 09.01.2019 10:18:00 на сумму 40 000,00руб.;

от Потерпевший №6 12.09.2019 13:50:00 на сумму 20 000,00руб.;

от Потерпевший №2 18.09.2019 19:41:00 на сумму 73 000,00руб.;

от Потерпевший №2 20.09.2019 18:55:00 на сумму 115 000,00руб.;

от Потерпевший №2 21.09.2019 11:00:00 на сумму 50 000,00руб.;

от Потерпевший №1 28.10.2019 17:50:00 на сумму 40 000,00руб.

Поступления денежных средств от: Потерпевший №3,
Потерпевший №8, ФИО122, ФИО123 на счет № (карта №№, №) в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года отсутствуют.

Денежные средства, поступившие на счет Перфильевой О.А. № (карта №№, №) в ПАО «Сбербанк» от: Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, были израсходованы: в сумме не менее 16 432,14 рублей, перечисленные 12.09.2019 в размере 20 000,00 руб. с назначением платежа «ВЫДАЧА ФИО129 АТМ СБЕРБАНК РОССИИ20Ю» (за счет интересующего поступления от Потерпевший №6 12.09.2019 13:50:00 на сумму 20 000, 00руб.); в сумме не менее 56 787,21 рублей, перечисленные 20.09.2019 в размере 92 000,00 руб. с назначением платежа «ВЫДАЧА ФИО129 АТМ СБЕРБАНК РОССИИ2010» (за счет интересующего поступления от Потерпевший №2 20.09.2019 18:55:00 в размере 115 000, 00 руб.).

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на счет Перфильевой О.А. № (карта №№, №) в ПАО "Сбербанк" от: Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, не представляется возможным, в связи с их смешиванием и обезличиванием.

Сумма денежных средств, израсходованная со счета Перфильевой О.А. № в АО «Альфа-банк" по основанию: «Снятие по карте»; «Перечисление денежных средств», «Перевод денежных средств», «Возврат по договору», «Возврат денежных средств», «Перечисление денежных средств», «Возмещение средств по операциям с банковскими картами», «Возврат средств по договору», «Возврат средств», «Возврат», «Снятие в банкомате», «Безналичное списание», «Перевод списание», «Выдача наличных», «Наличные», «Перевод с карты», «Списание с карты» за период с 01.01.2019 по 11.11.2019 составила 1 773 400,00 руб.

Сумма денежных средств, израсходованная со счета Перфильевой О.А. № (карта №№, №) в ПАО «Сбербанк» по основанию «Снятие по карте»; «Перечисление денежных средств», «Перевод денежных средств», «Возврат по договору», «Возврат денежных средств», «Перечисление денежных средств», «возмещение средств по операциям с банковскими картами», «Возврат средств по договору», «Возврат средств», «Возврат», «Снятие в банкомате», «Безналичное списание», «Перевод списание», «Выдача наличных», «Наличные», «Перевод с карты», «Списание с карты» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 12 073 645,77 руб.

Сумма денежных средств, израсходованная со счета Перфильевой О.А. №, в ПАО «Промсвязьбанк» по основанию «Снятие по карте»; «Перечисление денежных средств», «Перевод денежных средств», «Возврат по договору», «Возврат денежных средств», «Перечисление денежных средств», «возмещение средств по операциям с банковскими картами», «Возврат средств по договору», «Возврат средств», «Возврат», «Снятие в банкомате», «Безналичное списание», «Перевод списание», «Выдача наличных», «Наличные», «Перевод с карты», «Списание с карты» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 801 455,36 руб.

Таким образом, представленными стороной обвинения доказательствами подтвержден факт хищения Перфильевой О.А. путем обмана принадлежащих потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №7, Потерпевший №2, ФИО124, Потерпевший №6, Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 439 898 рублей.

Сама Перфильева О.А., не отрицая, что получив от потерпевших денежные средства за туристические туры в указанной сумме, не предоставила им оплаченные ими услуги и не возвратила в полном объеме полученные от потерпевших денежные средства, утверждает, что эти услуги не были предоставлены по различным объективным причинам и заявляет об отсутствии ее вины в причиненном материальном ущербе.

При этом, каких-либо объективных причин, по которым оплаченные потерпевшими туры ей не были предоставлены, Перфильева О.А. суду не сообщила.

Однако, из показаний всех потерпевших следует, что когда они обратились к Перфильевой О.А. с целью приобретения туристического продукта, та заверила их в том, что после оплаты ими стоимости тура, предпримет необходимые меры для бронирования туристических поездок у туроператоров, а также оплате этих поездок за счет полученных от них денежных средств.

При этом, в договорах, которые оформлялись Перфильевой О.А. для создания видимости добросовестности своих действий, ей указывались конкретные туроператоры, у которых она, якобы, собиралась производить бронирование.

Потерпевшими производилась оплата турпродуктов, которые должна была забронировать и оплатить подсудимая.

Однако, из информаций, представленных туристическими операторами ООО «ТО ФИО44 Тревэл», ООО «ТТ Тревэл» (Туи), ООО «Анекс Туризм» (Анекс Тур), ООО «ОВТ Санмар», ООО «Юник» (Юникор), а также показаний свидетелей ФИО87 (представитель ООО «ТО ФИО44 Тревэл», ФИО94 (представитель ООО «ТТ Тревэл» - туроператор «Туи»), ФИО93 (представитель ООО «Анекс Туризм» - туроператор «Анекс Тур») следует, что ИП Перфильева О.А. по вопросу бронирования и оплаты поездок на Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №7, Потерпевший №2, ФИО124, Потерпевший №6, Потерпевший №1, а также лиц, в отношении которых потерпевшими оформлялись туры, не обращалась.

Из показаний представителя ООО «Анекс Туризм» - туроператор «Анекс Тур» ФИО93, а также информации, предоставленной данным туроператором следует, что ИП Перфильева О.А. обращалась по поводу бронирования тура в отношении Потерпевший №1 (а также ее спутников Свидетель №7 и Свидетель №1), однако забронированный тур ИП Перфильева О.А. оплачен не был, в связи с чем, был аннулирован.

Таким образом, Перфильева О.А. располагая возможностью забронировать и произвести оплату путевок лицам, которые заключили с ней договор и полностью оплатили по этим договорам ей денежные средства, не приняла каких-либо реальных мер по исполнению своих обязательств либо немедленному возврату потерпевшим полученных от них денежных средств, обратив их в свою собственность в свою собственности и распорядившись ими по своему усмотрению.

Каких-либо достоверных доводов в опровержение подобного вывода стороной защиты не представлено.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что сообщая потерпевшим недостоверную информацию о своей добросовестности и намерении исполнить свои обязательства, отраженные в заключенных с ними договорах, подсудимая вводила их в заблуждении, то есть совершала обман – элемент состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Действия подсудимой суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

    Данные действия подсудимой, направленные на хищение денежных средств, связаны между собой единством умысла, а также объективными обстоятельствами: способом совершения, предметом посягательства, в связи с чем, расцениваются судом как единое продолжаемое преступление.

В соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По сообщению медицинских учреждений Перфильева О.А. на учете в качестве лица, страдающего психическим заболеванием, не состоит, сведений о наличии у нее психического расстройства не имеется. В связи с чем, суд признает подсудимую вменяемой в отношении совершенного ей преступления.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания Перфильевой О.А. или освобождения ее от наказания судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает обстоятельства дела, общественную опасность совершенного подсудимой преступления, личность подсудимой, ее отношение к содеянному, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Совершенное Перфильевой О.А. преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, посягающих на отношения в сфере собственности.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве основного наказания предусмотрено только наказание виде лишения свободы.

Оснований для снижения категории тяжести преступления либо применения в отношении подсудимой положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

В связи с чем, за совершенное преступление Перфильевой О.А. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

При этом суд учитывает, что Перфильева О.А. ранее не судима, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно.

К смягчающим наказание подсудимой Перфильевой О.А. обстоятельствам суд относит наличие у подсудимой малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), частичное возмещение ряду потерпевших материального ущерба, причиненного ее преступными действиями (ч.2 ст.61 УК РФ).

С учетом приведенных выше обстоятельств суд полагает возможным не назначать Перфильевой О.А. максимального наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ.

С учетом приведенных выше данных о личности подсудимой и смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении Перфильевой О.А. дополнительных наказаний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая, что преступные действия подсудимой совершены под прикрытием и в рамках агентской деятельности, связанной с туристическим обслуживанием населения, суд в соответствии с положениями ч.3 ст. 47 УК РФ, полагает невозможным сохранение за ней права заниматься такой деятельностью.

В соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, суд, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, исходя из принципа гуманизма, принимая во внимание необходимость содержания и воспитания в надлежащей обстановке малолетнего ребенка, имеющегося у Перфильевой О.А., полагает возможным воспользоваться правом, предоставленным ст.82 УК РФ, и отсрочить Перфильевой О.А. реальное отбытие назначенного наказания в виде лишения свободы до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Перфильеву Ольгу Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и за совершение указанного преступления назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением права заниматься агентской деятельностью в сфере туризма сроком на 3 (три) года.

На основании ст.82 УК РФ отсрочить Перфильевой О.А. отбытие назначенного ей основного наказания в виде лишения свободы до достижения ее сыном ФИО46, дд.мм.гггг. года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до дд.мм.гггг..

В соответствии с ч.2 ст.82 УК РФ возложить контроль за поведением Перфильевой О.А. на специализированный государственный орган.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься агентской деятельностью в сфере туризма исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Перфильевой О.А. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: договоры о реализации турпродукта. копии кассовых чеков ИП Перфильева О.А. о поступлении денежных средств, копии листов бронирования, CD-R диски, листы подбора тура, выписки по сетам, блокнот, тетрадь на кольцах с обложкой черного цвета, лист с рукописными записями, копии паспортов, заявления о расторжении договоров и возврате денежных средств, претензии и ответы на них, агентский договор с ООО «ТО ФИО44 ЦЕНТР» с приложениями, печать ИП Перфильева Ольга Александрова ОГРНИП № - хранить при уголовном деле;

регистрационное дело ООО «Сан Мариино» (ИНН 6234099660) – возвратить в управление ФНС по Рязанской области.

- системный блок в корпусе серого цвета без маркировки, с электронным ключом с маркировкой 1000093277620; мобильный телефон Huawei модель CAN-L11, IMEI №, IMEI №, ноутбук № c адаптером, хранящиеся у Перфильевой О.А. – оставить у нее, сняв ограничение на распоряжение имуществом.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                           М.Ю. Петрухов.