Решение по делу № 1-5/2018 от 02.05.2017

Дело №...

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Волгоград                                                                                     13 июня 2018 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при секретарях Семенкиной А.С., Горбатенко Д.А., Шефатовой В.А., Мартиросян К.Ю.,

с участием помощников прокурора Центрального района г. Волгограда Аксененко В.А., Пилипенко С.А., Жильцовой Е.Ю.,

подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л.,

защитника – адвоката Саркисова В.Р., представившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ года и удостоверение №...,

защитника-адвоката Тихонова С.В., представившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ года и удостоверение №...,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Филатова Н.Л., ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Филатова Н.Л. Н.Л. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (три эпизода).

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Преступления ею были совершены при следующих обстоятельствах.

Примерно в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ более точная дата следствием не установлена, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи им квартиры, расположенной по адресу: ..., собственником которой она являлась. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. не имела намерений на продажу вышеуказанной квартиры и ей было заведомо известно, что данный объект недвижимости, ранее приобретенный ею посредством ипотечного кредитования, является залоговым имуществом Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка «Центр-инвест» (далее по тексту ОАО КБ «Центр-инвест» или Банк), и она не может им распорядится без получения согласия Банка, либо полного погашения имеющейся кредиторской задолженности по договору ипотечного кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ, по которому у Филатова Н.Л. Н.Л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность в сумме 4 997 292 рубля.

Примерно в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в неустановленном месте Волгоградской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у заранее неопределенного круга граждан путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба гражданам, и желая их наступления, разместила в печатных изданиях средств массовой информации (далее по тексту СМИ) объявления о продаже квартиры, расположенной по адресу: ..., по цене ниже реальной стоимости квартиры и размера имеющейся у последней кредиторской задолженности.

С начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года граждане введенные                 в заблуждение относительно истинных намерений и возможности Филатова Н.Л. Н.Л. по продаже вышеуказанной квартиры, рассчитывая приобрести объект недвижимости по выгодной цене, стали обращаться к Филатова Н.Л. Н.Л. с целью приобретения квартиры, расположенной по адресу: ....

Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, для придания видимости правомерности своим действиям, заключила с данными гражданами договоры купли-продажи и предварительные договоры купли-продажи, на основании которых получила от граждан денежные средства                  в качестве аванса за якобы продаваемый ею объект недвижимости. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение указанных в договорах условий. Полученные путем обмана денежные средства, Филатова Н.Л. Н.Л. потратила на свои личные нужды, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратился              ФИО25, введенный ею в заблуждение относительно стоимости квартиры, расположенной по адресу: ... желавший приобрести данный объект недвижимости по выгодной цене.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в квартире, расположенной по адресу: ...», ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба ФИО25 и желая их наступления, с целью обмана последнего относительно своих истинных намерений, и получения его согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, сообщила ФИО25 заведомо ложные сведения о якобы полученном согласии Банка на совершение сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, то есть обманула ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут,                   Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Волгоградоблснаб», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО25, заключила с последним договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г.... Согласно условиям заключенного договора, Филатова Н.Л. Н.Л. в срок до ДД.ММ.ГГГГ должна была передать данный договор на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, для оформления перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, от Филатова Н.Л. Н.Л. к ФИО25 При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО25 Непосредственно после подписания договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО25, якобы в качестве аванса за вышеуказанную квартиру, денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений на выполнение условий заключенного с ФИО25 договора.

Впоследствии, Филатова Н.Л. Н.Л. свои обязательства перед ФИО25              не выполнила, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу:                  ...,                           в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра              и картографии по Волгоградской области, не передала. Полученные путем обмана от ФИО25 денежные средства в сумме 200 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО25 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В первой половине ДД.ММ.ГГГГ к Филатова Н.Л. Н.Л. обратился ФИО28, введенный ею в заблуждение относительно стоимости квартиры, расположенной по адресу: ... желавший приобрести данный объект недвижимости по выгодной цене.

В первой половине ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь в квартире расположенной по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде причинения материального ущерба ФИО28, и желая их наступления, с целью получения согласия ФИО28 на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, сообщила последнему заведомо ложные сведения о полученном согласии Банка на совершение сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, то есть обманула ФИО28

ФИО28, обманутый Филатова Н.Л. Н.Л. и желавший приобрести объект недвижимости по выгодной цене, согласился внести аванс в сумме 200 000 рублей, в счет совершения в дальнейшем сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. ....

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь квартире, расположенной по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, заключила с ФИО28 предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: .... Согласно условиям заключенного договора, Филатова Н.Л. Н.Л. обязалась заключить с ФИО28 основной договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО28 Непосредственно после подписания с ФИО28 предварительного договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, Филатова Н.Л. Н.Л. получила от последнего, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 200 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнения условий заключенного с ФИО28 договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л. свои обязательства перед ФИО28 не выполнила, основной договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... не заключила. Полученные путем обмана от ФИО28 денежные средства в сумме 200 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. похитила, распорядившись ими                   по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО28 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В первой половине ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась ФИО26, введенная ею в заблуждение относительно стоимости квартиры, расположенной по адресу: ..., и желавшая приобрести данный объект недвижимости по выгодной цене.

В первой половине ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде причинения материального ущерба ФИО26 и желая их наступления, сообщила последней заведомо ложные сведения о якобы отсутствии обременений на данную квартиру, то есть обманула ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут,                 Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел,                в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, заключила                   с ФИО26 предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: .... Согласно условиям заключенного договора, Филатова Н.Л. Н.Л. в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязалась заключить с ФИО26 основной договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО26 Непосредственно после подписания с ФИО26 предварительного договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, Филатова Н.Л. Н.Л. получила от последней, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнения условий заключенного с ФИО26 договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л. свои обязательства перед ФИО26 не выполнила, основной договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., не заключила. Полученные путем обмана от ФИО26 денежные средства в сумме 300000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же, имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Волгограда Волгоградской области, совершила хищение денежных средств ФИО29 в сумме 50 000 рублей, ФИО30 в сумме 50 000 рублей, ФИО31 в сумме 360 000 рублей и ФИО32 в сумме 400 000 рублей, а всего в сумме 860 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, к Филатова Н.Л. Н.Л., работающей без официального трудоустройства риэлтором в ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., обратилась ранее незнакомая ей гражданка ФИО27, с просьбой оказания помощи в оформлении права собственности на квартиру, расположенной по адресу: ..., в связи со смертью родственников являвшихся квартиросъемщиками.

Примерно в это же время, Филатова Н.Л. Н.Л. стало известно, что вышеуказанная квартира является муниципальной собственностью и не может быть оформлена в собственность ФИО27 в качестве наследственного имущества. После этого, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи им квартиры, расположенной по адресу: .... При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на продажу вышеуказанного недвижимого имущества являющегося муниципальной собственностью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь на территории Волгоградской области, более точное место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств не определенного круга граждан, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления, размещала в печатных изданиях средств массовой информации объявления о продаже квартиры, расположенной по адресу: ... с целью привлечения неопределенного круга граждан, желающих приобрести данную квартиру по якобы выгодной цене.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждане, введенные в заблуждение, относительно истинных намерений Филатова Н.Л. Н.Л., и возможности последней по продаже вышеуказанной квартиры, рассчитывая приобрести объект недвижимости по выгодной цене, стали обращаться к Филатова Н.Л. Н.Л. с целью приобретения квартиры, расположенной по адресу: ...

Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, для придания видимости правомерности своим действиям, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об ее истинных намерениях, заключила с данными гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры аванса, на основании которых получала от граждан денежные средства в качестве аванса, за якобы продаваемый объект недвижимости, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение указанных в договорах условий. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. с целью сокрытия своих истинных намерений представлялась гражданам, обратившимся в ООО «Городок», с целью приобретения вышеуказанной квартиры, директором ООО «Городок» Комарова А.Э.. Полученные путем обмана граждан денежные средства, Филатова Н.Л. Н.Л. потратила на свои личные нужды. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. осознавала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам, и желала их наступления.

Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратился ФИО29, введенный ею в заблуждение относительно правового статуса и стоимости квартиры, расположенной по адресу: ... желавший приобрести данную квартиру по выгодной цене.

В период с конца марта по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО29 и желая их наступления, с целью обмана последнего относительно своих истинных намерений, и получения его согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи данной квартиры, представилась последнему сотрудником ООО «Городок» по имени «Е.». Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО29 заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у ООО «Городок», в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., правовых основаниях на заключение договора купли-продажи данного объекта недвижимости. Помимо этого, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО29 о необходимости внесения авансового платежа в сумме 50 000 рублей, якобы с целью сохранения права преимущественной покупки вышеуказанной квартиры за ФИО29 При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение принимаемых на себя обязательств, то есть обманывала ФИО29

ФИО29, обманутый Филатова Н.Л. Н.Л. относительно наличия                      у ООО «Городок» правовых оснований на продажу вышеуказанного объекта недвижимости и желавший приобрести квартиру, расположенную по адресу:            ... по выгодной цене, согласился на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу:                        ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО29, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ФИО29 договор аванса. Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., возлагает на себя обязательства закрепить за ФИО29 преимущественное право приобретения квартиры, расположенной по адресу: ... по фиксированной цене в 2 350 000 рублей, а ФИО29 обязуется передать в качестве аванса 50000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, сроком на 2 месяца. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО29 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ... получила от последнего, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 50 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с последним договора аванса.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая от имени ООО «Городок»                  в лице директора ФИО2, неосведомленного относительно истинных намерений Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО29                      не выполнила. Полученные путем обмана от ФИО29 денежные средства             в сумме 50 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО29 значительный материальный ущерб                    на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут,                             в ООО «Городок» обратилась ФИО30, введенная в заблуждение относительно стоимости квартиры, расположенной по адресу: ... желавшая приобрести квартиру по выгодной цене.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении офиса ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба ФИО30 и желая их наступления, с целью обмана последней относительно своих истинных намерений, и получения ее согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи одной из квартир в вышеуказанном доме, представилась последней директором ООО «Городок» Комарова А.Э.. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. также сообщила ФИО30 ложные сведения о якобы снижении стоимости квартиры, расположенной по адресу.... Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила последней заведомо ложные сведения о якобы наличии у Филатова Н.Л. Н.Л., представляющейся директором ООО «Городок», правовых оснований для заключения договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, то есть обманула ФИО30

ФИО30, обманутая Филатова Н.Л. Н.Л., относительно личности последней, наличия у ООО «Городок» правовых оснований на заключение договора купли-продажи вышеуказанной квартиры и ее стоимости, согласилась на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении офиса ООО «Городок», расположенном по адресу:                     г. Волгоград, Центральный район, ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО30 путем обмана, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать последнюю, действуя якобы как директор ООО «Городок» Комарова А.Э., заключила с ФИО30 договор аванса. Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок»             в лице директора Комарова А.Э., возложило на себя обязательства закрепить за ФИО30 преимущественное право приобретения квартиры, расположенной по адресу: ..., по фиксированной цене в 1 800 000 рублей, а ФИО30 обязалась передать в качестве аванса 50 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, сроком на 1 месяц. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО30 путем обмана, представляясь директором ООО «Городок» Комарова А.Э., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от ФИО30, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 50 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного договора аванса.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая якобы как директор                 ООО «Городок» Комарова А.Э., свои обязательства перед ФИО30                    не выполнила. Полученные путем обмана от ФИО30 денежные средства             в сумме 50 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб                        на указанную сумму.

В первой половине ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, обратилась к ранее знакомому ФИО31, которому ранее представлялась в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., с предложением приобрести квартиру, расположенную по адресу: .... При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО31 заведомо ложные сведения о снижении продажной цены вышеуказанной квартиры и наличии у нее, якобы как у директора ООО «Городок» Комарова А.Э., правовых оснований для заключения договора купли – продажи данного объекта недвижимости, то есть обманула ФИО31

ФИО31, обманутый Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся ему                     в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., относительно наличия у нее правовых оснований на продажу вышеуказанного объекта недвижимости и желавший приобрести квартиру, расположенную по адресу: ... по выгодной цене, согласился на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе                      ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО31, действуя якобы в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., заключила с ФИО31 договор аванса. Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок» в лице якобы директора Комарова А.Э., возложило на себя обязательства закрепить за ФИО31 преимущественное право приобретения квартиры, расположенной по адресу: ... по фиксированной цене в 1 800 000 рублей, а ФИО31 обязался передать в качестве аванса 20 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, сроком на 1 месяц. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО31 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу..., получила от последнего, якобы в качестве аванса за приобретение в будущем вышеуказанной квартиры, денежные средства в сумме 20 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с последним договора аванса.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО31 путем обмана, действуя якобы в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., продолжая обманывать ФИО31 сообщила последнему заведомо ложные сведения о якобы необходимости внесения в качестве предоплаты за квартиру, расположенную по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., денежных средств в сумме 400000 рублей, с целью снижения окончательной стоимости данной квартиры.

ФИО31, обманутый Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся ему                     в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., относительно наличия у нее правовых оснований на продажу вышеуказанного объекта недвижимости, а также относительно условий по снижению окончательной стоимости квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., согласился на условия, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение дополнительных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь в офисе                         ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район,                                        ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО31, действуя якобы в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., заключила с ФИО31 предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок» в лице якобы директора Комарова А.Э., обязалось подготовить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи вышеуказанной квартиры стоимостью 1 300 000 рублей, а ФИО31 обязался передать в качестве аванса 250 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО31 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., получила от последнего, якобы в качестве аванса за приобретение в будущем вышеуказанной квартиры, денежные средства в сумме 250 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с ФИО31 договора.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО31, действуя якобы в качестве директора ООО «Городок» Комарова А.Э., заключила с ФИО31 договор аванса. Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок» в лице якобы директора Комарова А.Э., возложило на себя обязательства закрепить за ФИО31 преимущественное право приобретения квартиры, расположенной по адресу: ..., по фиксированной цене в 1300000 рублей, а ФИО31 обязался передать в качестве аванса 90 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, сроком на 2 месяца. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО31 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от последнего, якобы в качестве аванса за приобретение в будущем вышеуказанной квартиры, денежные средства в сумме 90 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с ФИО31 договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая якобы как директор                ООО «Городок» Комарова А.Э., свои обязательства перед ФИО31             не выполнила. Полученные путем обмана от ФИО31 денежные средства на общую сумму 360 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Городок» обратился                ФИО32, введенный в заблуждение относительно стоимости квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... желавший приобрести квартиру по выгодной цене.

В указанное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении офиса                  ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба     ФИО32 и желая их наступления, с целью обмана последнего относительно своих истинных намерений, и получения его согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, представилась последнему риэлтором ООО «Городок» Комарова А.Э.. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. также сообщила ФИО32 ложные сведения о якобы снижении стоимости квартиры, расположенной по адресу.... Помимо этого, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила последнему заведомо ложные сведения о якобы наличии у Филатова Н.Л. Н.Л., представляющейся Комарова А.Э., правовых оснований для заключения договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, то есть обманула ФИО32

ФИО32, обманутый Филатова Н.Л. Н.Л. относительно личности последней, наличия у нее правовых оснований на заключение договора купли-продажи вышеуказанной квартиры и ее стоимости, согласился на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении офиса ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО32 путем обмана, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать последнего, действуя якобы как Комарова А.Э., заключила с ФИО32 предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Согласно условиям заключенного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., представляющаяся как Комарова А.Э., обязалась подготовить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи вышеуказанной квартиры стоимостью 1 300 000 рублей, а ФИО32 обязался передать в качестве аванса 400 000 рублей, в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств ФИО32 путем обмана, представляясь Комарова А.Э., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от ФИО32, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 400 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО32              не выполнила. Полученные путем обмана от ФИО32 денежные средства в сумме 400 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб                      на указанную сумму.

Она же, имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Волгограда Волгоградской области, совершила хищение денежных средств граждан ФИО35 в сумме 250 000 рублей, ФИО33 в сумме 250 000 рублей, ФИО34 в сумме 50 000 рублей и ФИО9 в сумме 200 000 рублей, а всего в сумме 750 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена,                   Филатова Н.Л. Н.Л., работая без официального трудоустройства риэлтором                       в ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., из объявления в СМИ узнала, что ранее незнакомый ей гражданин ФИО12. осуществляет реконструкцию жилого дома, расположенного по адресу: ..., с целью дальнейшей продаж квартир в данном доме.

При этом, примерно в этот же период, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи данным гражданам квартир в доме, расположенном по адресу:                    ....

Затем, Филатова Н.Л. Н.Л., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления, с целью получения доступа к квартирам в доме, расположенном по адресу: г..., заключила с ФИО12 устное соглашение о том, что Филатова Н.Л. Н.Л., действуя в качестве риэлтора ООО «Городок» будет осуществлять поиск граждан, желающих приобрести квартиру в вышеуказанном доме, а ФИО12 будет заключать с данными гражданами договоры купли-продажи квартир, после чего выплачивать Филатова Н.Л. Н.Л. материальное вознаграждение за оказанные риэлторские услуги. Однако, Филатова Н.Л. Н.Л., изначально не собиралась в полном объеме выполнять условий устной договоренности с ФИО12 а планировала самостоятельно получать от граждан, желающих приобрести квартиры в вышеуказанном доме и готовых выплачивать авансовый платеж, денежные средства в качестве аванса, под предлогом якобы заключения в дальнейшем договора купли – продажи квартир, при этом не ставить ФИО12 в известность о своих действиях, то есть обманывать последнего                               и неопределенный круг граждан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., реализуя свой преступный умысел, разместила в СМИ объявления о продаже квартир, расположенных по адресу: ..., с целью привлечения заранее не определенного круга граждан желающих приобрести квартиры в вышеуказанном доме по выгодной цене.

С начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года граждане, введенные            в заблуждение, относительно истинных намерений и возможности Филатова Н.Л. Н.Л., по продаже квартир в вышеуказанном доме, рассчитывая приобрести объект недвижимости по выгодной цене, стали обращаться к последней с целью приобретения квартир, расположенных по адресу: ....

Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел,                для придания видимости правомерности своим действиям, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об ее истинных намерениях, заключала с данными гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры аванса, на основании которых получала от граждан денежные средства в качестве аванса, за якобы продаваемый объект недвижимости, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение указанных в договорах условий. Полученные путем обмана граждан денежные средства, Филатова Н.Л. Н.Л. тратила на свои личные нужды. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. осознавала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желала их наступления.

Примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась ранее ей знакомая ФИО35 (до ДД.ММ.ГГГГ носившая фамилию ФИО35) с просьбой оказать помощь в приобретении квартиры. Филатова Н.Л. Н.Л., во второй половине ..., точная дата и время следствием не установлены, находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба ФИО35 и желая их наступления, с целью обмана последней относительно своих истинных намерений, и получения согласия последней на внесение аванса для дальнейшего заключения сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, сообщила последней заведомо ложные сведения о якобы заниженной стоимости вышеуказанной квартиры и о наличии у Филатова Н.Л. Н.Л. правовых оснований на заключение договора купли-продажи данного объекта недвижимости, то есть обманула ФИО35

Примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 обманутая Филатова Н.Л. Н.Л. относительно стоимости вышеуказанной квартиры и наличия правовых оснований у Филатова Н.Л. Н.Л. на ее продажу и желавшая приобрести данный объект недвижимости по выгодной цене, согласилась на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные последней, включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе                      ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО35, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ФИО35 предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г.... Согласно п. 1 договора, ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., продает, а ФИО35 покупает вышеуказанный объект недвижимости. Согласно п. 4. договора ФИО35 при подписании договора, в счет платежа за объект недвижимости передает аванс в сумме 250 000 рублей. Согласно п. 5 договора оформление сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости должно произойти в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО35 Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном              по адресу: г..., получила от ФИО35 денежные средства в сумме 250 000 рублей, якобы в качестве аванса, которые похитила. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л., заведомо не имела намерений и возможности на выполнение условий заключенного с ФИО35. договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая от имени ООО «Городок»              в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО35                   не выполнила, ФИО12 о заключенном с ФИО35 договоре не сообщила. Полученные путем обмана от ФИО35 денежные средства в сумме 250 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО35 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась ФИО33, введенная в заблуждение относительно стоимости квартир, расположенных по адресу: ... желавшая приобрести квартиру в данном доме по выгодной цене.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точная дата и время следствием не установлены, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в доме, расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба ФИО33 и желая их наступления, с целью обмана последней относительно своих истинных намерений, и получения ее согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи одной из квартир в вышеуказанном доме, сообщила ФИО33 заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у Филатова Н.Л. Н.Л., действующей от имени ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., правовых основаниях на заключение договора купли-продажи данного объекта недвижимости, то есть обманула ФИО33

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, обманутая Филатова Н.Л. Н.Л. относительно наличия у последней правовых оснований на продажу вышеуказанных объектов недвижимости и желавшая приобрести квартиру в вышеуказанном доме по выгодной цене, согласилась на условия купли-продажи данного объекта недвижимости предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут,               Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу:                        ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО33, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ФИО33 предварительный договор купли-продажи квартиры (1/24 доли в праве собственности), расположенной по адресу: г... Согласно п. 1.1 договора, ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., продает, а ФИО33 покупает вышеуказанный объект недвижимости. Согласно п. 3.2.2. договора ФИО33 при подписании договора, в счет платежа за объект недвижимости передает аванс в сумме 250 000 рублей. Согласно п. 4.2 договора заключение основного договора купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости должно произойти в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО33 Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО33 путем обмана, находясь в офисе                   ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от последней, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 250 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с последней договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая от имени ООО «Городок»,           в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО33 не выполнила. Форопонову О.А. о заключенном с ФИО33 договоре не сообщила. Полученные путем обмана от ФИО33 денежные средства в сумме 250000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО33 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В первой декаде ДД.ММ.ГГГГ к Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась                  ФИО34, введенная в заблуждение относительно стоимости квартир, расположенных по адресу: ... желавшая приобрести квартиру в данном доме по выгодной цене.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу:                        ... продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО34 и желая их наступления, с целью обмана последней относительно своих истинных намерений, и получения ее согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи одной из квартир в вышеуказанном доме, сообщила ФИО34 заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у Филатова Н.Л. Н.Л., действующей от имени ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., правовых основаниях на заключение договора купли-продажи данного объекта недвижимости. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО34 о необходимости внесения авансового платежа в сумме 50 000 рублей, якобы для бронирования одной из квартир по вышеуказанному адресу за последней, для дальнейшего заключения договора купли-продажи. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений на выполнение принимаемых на себя обязательств, то есть обманывала ФИО34

ФИО34, обманутая Филатова Н.Л. Н.Л. относительно наличия                          у последней правовых оснований на продажу вышеуказанных объектов недвижимости и желавшая приобрести квартиру в вышеуказанном доме                    по выгодной цене, согласилась на условия купли-продажи данного объекта недвижимости, предложенные Филатова Н.Л. Н.Л., включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу:                        ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО34, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила со ФИО34 договор аванса. Согласно условиям заключенного договора, ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., возложило на себя обязательства закрепить за ФИО34 преимущественное право приобретения двухкомнатной квартиры площадью 46 кв.м., расположенной по адресу: ..., по фиксированной цене в 1 600 000 рублей, а ФИО34 обязалась передать в качестве аванса 50 000 рублей в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО34 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от последней, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 50 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с последней договора.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая от имени ООО «Городок»                в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО34 не выполнила, ФИО12 о заключенном со ФИО34 договоре аванса                          не сообщила. Полученные путем обмана от ФИО34 денежные средства                в сумме 50 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. похитила, распорядившись ими                      по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО34 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В первой декаде ДД.ММ.ГГГГ, к Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась                ФИО9, введенная в заблуждение относительно стоимости квартир, расположенных по адресу: г... желавшая приобрести однокомнатную квартиру в данном доме по выгодной цене, для своей матери ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием                              не установлено, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в доме, расположенном по адресу:               ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно,               из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий           в виде причинения материального ущерба ФИО9 и желая                            их наступления, с целью обмана последней относительно своих истинных намерений, и получения ее согласия на внесение аванса, якобы для дальнейшего заключения сделки купли-продажи одной из квартир в вышеуказанном доме, представилась ФИО9 сотрудником организации застройщика, осуществляющей реконструкцию вышеуказанного дома, а также сообщила последней ложные сведения о якобы снижении стоимости квартиры, которую планировала приобрести ФИО9 Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО9 заведомо ложные сведения о якобы наличии у Филатова Н.Л. Н.Л., правовых оснований для заключения договоров купли-продажи квартир в вышеуказанном доме, то есть обманула ФИО9

ФИО9, обманутая относительно истинных намерений               Филатова Н.Л. Н.Л. и наличия у последней правовых оснований на продажу вышеуказанных объектов недвижимости, желавшая приобрести квартиру в вышеуказанном доме, для своей матери ФИО10, по выгодной цене, согласилась на предложенные Филатова Н.Л. Н.Л. условия купли-продажи квартиры, включающие в себя внесение авансового платежа в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе                        ООО «Городок», расположенном по адресу: г. ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО9, действуя от имени директора                      ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ФИО9, действующей в интересах               ФИО10, договор аванса. Согласно условиям заключенного договора,                       ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного                       об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., возлагает на себя обязательства закрепить за ФИО10 право приобретения однокомнатной квартиры площадью 46 кв.м., расположенной по адресу: ..., по фиксированной цене в 1 550 000 рублей, а ФИО10 обязуется передать в качестве аванса 50 000 рублей в счет приобретения вышеуказанного объекта недвижимости. Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от последней, якобы в качестве аванса, денежные средства в сумме 50 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение условий заключенного с ФИО9 договора.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, сообщила последней о якобы возникших сложностях с преимущественной покупкой квартиры. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая обманывать ФИО9, сообщила последней о необходимости внесения дополнительного аванса в сумме 150 000 рублей, для сохранения за последней права преимущественной покупки квартиры. ФИО9, обманутая относительно истинных намерений Филатова Н.Л. Н.Л., желавшая приобрести квартиру в вышеуказанном доме, для своей матери ФИО10, по выгодной цене, согласилась на предложение Филатова Н.Л. Н.Л. о внесении авансового платежа в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе                        ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район,                ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях создания видимости якобы правомерности своих действий, продолжая обманывать ФИО9, действуя от имени директора                      ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ФИО9, действующей в интересах               ФИО10, предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры (1/24 доли в праве собственности), расположенной по адресу: ... Согласно договору, ООО «Городок» в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., продает, а ФИО10 покупает вышеуказанный объект недвижимости. Согласно п. 3 договора, стоимость данного объекта недвижимости составляет 1 550 000 рублей. Согласно п. 4 договора, ФИО10 при подписании договора, в счет платежа за объект недвижимости передает аванс в сумме 150 000 рублей. Согласно п. 5 договора, заключение основного договора купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости должно произойти не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на выполнение условий вышеуказанного договора, то есть обманывала ФИО9 Непосредственно после подписания вышеуказанного договора, Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9, действующей в интересах ФИО10, путем обмана, находясь в офисе ООО «Городок», расположенном по адресу: ..., получила от ФИО9, якобы    в качестве аванса, денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая от имени ООО «Городок»                  в лице директора ФИО2, неосведомленного об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., свои обязательства перед ФИО9, действующей                     в интересах ФИО10, не выполнила, о заключенных договорах                              и полученном авансе в счет приобретения квартиры, ФИО12                     не сообщила. Полученные путем обмана от ФИО9 денежные средства              в сумме 200 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб                        на указанную сумму.

Она же, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя                          по предварительному преступному сговору с ФИО13 (ранее, до регистрации ДД.ММ.ГГГГ брака с ФИО36, носившей фамилию ФИО13) ФИО13, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории                 г.Волгограда, используя положения федерального законодательства о долевом строительстве, имея умысел на хищение денежных средств неопределенного круга граждан в особо крупном размере, разработала преступную схему хищения денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома.

С этой целью примерно в то же время, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты в ходе следствия не установлено, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь                    на территории г. Волгограда, в целях облегчения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, вступила с ФИО13 в преступный сговор, предложив последней совместно с ней совершать хищение денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома. ФИО13, из корыстных побуждений, рассчитывая извлечь для себя материальные блага, согласилась совершать совместно с Филатова Н.Л. Н.Л. данное преступление. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. распределила между собой и ФИО13 преступные роли следующим образом.

Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений, согласно отведенной                        ей преступной роли, должна была: подыскать организацию, которая якобы будет выступать застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с ФИО13 смогут привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан; подыскать подходящий под строительство многоквартирного дома земельный участок; организовать оформление необходимых проектных и разрешительных документов для якобы планируемого строительства многоквартирного жилого дома; подыскать организацию, которая выступит подрядчиком якобы планируемого к строительству многоквартирного жилого дома и организует первоначальные строительные работы; координировать и контролировать преступную деятельность соучастников; контролировать поступление денежных средств от граждан в распоряжение соучастников преступления и их последующее распределение.

ФИО13 из корыстных побуждений, согласно разработанной Филатова Н.Л. Н.Л. преступной схеме, действуя согласованно с последней, должна была: оформить на себя организацию, которая якобы будет выступать застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с Филатова Н.Л. Н.Л. смогут привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан, и стать в этой же организации директором; подписывать как директор этой организации все необходимые для реализации преступной схемы документы; подыскивать граждан и принимать от них денежные средства под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома, заключать с данными гражданами договоры; распределять совместно с Филатова Н.Л. Н.Л. похищенные денежные средства.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, подыскала организацию, которая должна была выступить застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с ФИО13 смогли бы привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан. Данной организацией стало Общество с ограниченной ответственностью «Алфавит» (далее – ООО "Алфавит", Общество), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН 3443112502.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 из корыстных побуждений, согласно разработанной Филатова Н.Л. Н.Л. преступной схеме и отведенной ей роли, действуя согласованно с последней, заключила с учредителями ООО "Алфавит" договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества, став с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО "Алфавит" (она же являлась единственным участником Общества до ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО13, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,               в особо крупном размере, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л.,                          из корыстных побуждений, приняла и подписала решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества, а также приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ,                      в соответствии с которыми с ДД.ММ.ГГГГ она стала директором ООО "Алфавит".

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ, на директора ООО "Алфавит" ФИО13, в связи с отсутствием в штате должности главного бухгалтера, были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета данной организации. Кроме того, директор ООО "Алфавит" ФИО13 с указанного периода времени и в течение 2014 года являлась единственным лицом, наделенным правом первой подписи и правом по распоряжению расчетным счетом ООО "Алфавит" №..., который был открыт Обществом для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Волгоградском отделении №8621 ОАО "Сбербанк России", расположенном по адресу:                             г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, обслуживание которого в течение 2014 года осуществлялось в дополнительном офисе №8621/0106 Волгоградского отделения №8621 ОАО "Сбербанк России" по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 1 "Б".

В соответствии с положениями Устава ООО "Алфавит" (с изменениями, утвержденными решением №... от ДД.ММ.ГГГГ и решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества), директор ООО "Алфавит" ФИО13 являлась единоличным исполнительным органом Общества, осуществлявшим руководство его текущей деятельностью. К компетенции директора ООО "Алфавит" ФИО13, как единоличного исполнительного органа, а также лица, выполнявшего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, согласно Уставу Общества, относились следующие полномочия: представление интересов Общества и совершение сделок от его имени без доверенности; издание приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 №129-ФЗ (с изменениями и дополнениями, действовавшими в ДД.ММ.ГГГГ.), директор ООО "Алфавит" ФИО13 являлась лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета на предприятии.

В то же время, то есть примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13,                   в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, подыскала подходящий для строительства многоквартирного жилого дома земельный участок, расположенный по адресу: ... Данный земельный участок принадлежал на праве собственности ООО "Электроцентр" (ИНН 3442105492), директором которого была общая знакомая Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 - ФИО22, которую Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 не посвящали в свои преступные планы. По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшей согласованно с ФИО13, ФИО22, будучи не осведомленная о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, подписала как директор ООО "Электроцентр" договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Алфавит", который был необходим для получения ООО "Алфавит" разрешения на строительство. Согласно данному договору, ООО "Электроцентр" (арендодатель) обязалось предоставить ООО "Алфавит" (арендатор) за плату во временное владение и пользование земельный участок, расположенный по адресу: г. ... сроком на 11 месяцев. Со стороны ООО "Алфавит" указанный договор был подписан директором ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л. в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. было известно, что право собственности ООО "Электроцентр" на указанный земельный участок по ..., было обременено ипотекой (договор ипотеки №... от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО "Сбербанк России"), а сам земельный участок находился в залоге у ОАО "Сбербанк России" как обеспечение кредитных обязательств ООО "Электроцентр" перед указанным банком по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО "Электроцентр" был предоставлен кредит на общую сумму 29 500 000 рублей, сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием у ООО "Электроцентр" финансовой возможности выполнять свои кредитные обязательства перед банком, ООО "Электроцентр" было подано заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о признании организации несостоятельной (банкротом). Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №... ООО "Электроцентр" было признано несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим ООО "Электроцентр" был назначен ФИО37, которым ДД.ММ.ГГГГ были опубликованы в газете "Коммерсант" сведения о введении в отношении должника конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО "Сбербанк России" в лице Волгоградского отделения №... по вышеуказанному кредитному договору, как обеспеченные залогом - земельным участком по ..., были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Электроцентр", а сам земельный участок - был включен в конкурсную массу, и без письменного разрешения конкурсного управляющего ФИО19 и банка данным участком никто не вправе был распоряжаться, в том числе вести на нем строительство. Об указанных обстоятельствах было известно Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13

В тот же период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях получения разрешения на строительство для                            ООО "Алфавит", необходимого для создания видимости перед гражданами                   о намерении строить многоквартирный жилой дом по ..., Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,             в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО13, из корыстных побуждений, привлекла своих знакомых - сначала ФИО38, а позже - примерно с ... - ФИО15, не посвящая последних в совместные с ФИО13 преступные планы, которых Филатова Н.Л. Н.Л. попросила за денежное вознаграждение оказать помощь в оформлении необходимой для ООО "Алфавит" проектной документации и получении разрешения на строительство.

По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО38 и ФИО15, неосведомленные о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, организовали разработку и получение для ООО "Алфавит" проектной документации, необходимой для получения разрешения на строительство, в том числе технических условий для подключения якобы планируемого к строительству объекта (многоквартирного жилого дома) к коммуникациям, которые в дальнейшем были также необходимы для ввода данного объекта в эксплуатацию. Получением технических условий для подключения (технологического присоединения) объекта строительства к коммуникациям в период времени с октября по ДД.ММ.ГГГГ занимался, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО38, которого Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшая согласованно с ФИО13, не посвящала в их совместные с ФИО13 преступные планы. При этом получение технических условий для подключения объекта строительства к таким коммуникациям, как газоснабжение - в Открытом акционерном обществе "Волгоградгорзгаз", и ливневая канализация - в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, осуществлялось не безвозмездной основе. В то время, как получение технических условий для подключения объекта строительства к электрическим сетям - в Муниципальном унитарном производственном предприятии "Волгоградские межрайонные электрические сети" (далее - МУПП "ВМЭС"), а также к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения - в Муниципальном унитарном предприятии "Городской водоканал г. Волгограда" (далее - МУП "Городской водоканал г. Волгограда), осуществлялось на платной основе, согласно тарифам на подключение (технологическое присоединение), установленным в указанный период времени соответствующими постановлениями администрации Волгограда и министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, о чем ФИО38 сообщил Филатова Н.Л. Н.Л.

Филатова Н.Л. Н.Л., не имея намерений в дальнейшем построить и ввести                   в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, действуя согласованно                          с ФИО13, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, не желая нести значительные материальные расходы, необходимые для получения технических условий по подключению объекта строительства - многоквартирного жилого дома к электрическим сетям, а также сетям водоснабжения и водоотведения, попросила ФИО38, не посвящая последнего в их совместные с ФИО13 преступные планы, «найти иной способ» и не получать указанные технические условия.

ФИО38, неосведомленный о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию Филатова Н.Л. Н.Л., в интересах ООО "Алфавит", получил в МУП "Городской водоканал г. Волгограда" технические условия за №... от ДД.ММ.ГГГГ подключения объекта капитального строительства - малоэтажного многоквартирного жилого дома по ..., к сетям водоснабжения и водоотведения, которые не являлись основанием для проектирования системы водоснабжения и водоотведения. При этом ФИО38 не стал заключать от имени ООО "Алфавит" договор о подключении (технологическом присоединении) указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения, который необходимо было оплатить согласно тарифам, и не стал получать соответствующие дополнительные технические условия, о чем сообщил Филатова Н.Л. Н.Л.

Далее, ФИО38, неосведомленный о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию Филатова Н.Л. Н.Л., в интересах ООО "Алфавит", получив для ООО "Алфавит" в МУПП "ВМЭС" технические условия №... от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 550 рублей для присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы, которая ранее располагалась по ... "А", г. Волгограда, с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; изготовил с их помощью светокопию схожих технических условий для ООО "Алфавит", внеся в них заведомо ложные сведения о присоединении к электрическим сетям малоэтажного жилого дома (оставив тот же адрес:                              ...) с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 63 кВт, о чем сообщил Филатова Н.Л. Н.Л. Изготовленная таким образом ФИО38 светокопия заведомо ложных технических условий о присоединении к электрическим сетям малоэтажного жилого дома (по ...) в дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления о получении разрешения на строительство, подписанного директором ООО "Алфавит" ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., была представлена ФИО15., который не был осведомлен о происхождении указанного документа, а также о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, наряду с другими проектными документами ООО "Алфавит" в комитет (переименованный решением Волгоградской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ №...                     в департамент) по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. К указанному заявлению ООО "Алфавит" о получении разрешения на строительство, подписанного директором ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., также прилагалась копия договора от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка, расположенного по ..., заключенного между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит", который к тому времени уже являлся недействительным, поскольку земельный участок входил в конкурсную массу по делу о банкротстве ООО "Электроцентр", в связи с чем ООО "Алфавит" не имело право пользоваться данным земельным участком и осуществлять на нем строительство многоквартирного жилого дома, о чем было известно Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО15 документов,              в том числе содержащих заведомо ложные сведения о наличии технической возможности подключения объекта строительства ко всем необходимым коммуникациям, комитетом (переименованным решением Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. № 26/783 в департамент)                                     по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда                         ООО "Алфавит" было выдано разрешение за № №...                        на строительство объекта капитального строительства "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...", состоящего из 45 квартир общей площадью (с летними помещениями) 1891,2 кв. м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером №... находящимся в собственности ООО "Электроцентр", в соответствии со свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставленным ООО "Алфавит" в аренду по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное разрешение на строительство было получено Сайфулиным Р.Р., неосведомленным о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, и передано Филатова Н.Л. Н.Л.

После получения указанного разрешения на строительство Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный                      на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО13, из корыстных побуждений, зная о том, что у ФИО15 имеется совместный с его знакомым ФИО103 бизнес, связанный со строительством объектов,                                  и соответствующая организация, а именно - Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор" ИНН 3445124366 (далее ООО "Архитектор"), предложила ФИО15 выступить подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома, не посвящая при этом последнего в совместные с ФИО13 преступные планы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Архитектор" в лице директора ФИО103, неосведомленного о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л.                                       и ФИО13, и ООО "Алфавит" в лице директора                  ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л.                   в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, которые будут обращаться в ООО "Алфавит"                для приобретения квартир в якобы строящемся доме по ... был заключен договор подряда №.... Согласно условиям данного договора подряда, ООО "Архитектор" (подрядчик) приняло на себя обязательства выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству жилого многоквартирного дома по адресу: г. Волгоград, ... "А", в срок по 4-й квартал 2015 года, за счет денежных средств, поступивших от ООО "Алфавит" (заказчик), а ООО "Алфавит" обязалось принять и оплатить данные работы.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленные на хищение денежных средств граждан, которые будут обращаться в ООО "Алфавит" для приобретения квартир, действуя согласованно, преследуя цель создать перед гражданами видимость ведения ООО "Алфавит" финансово-хозяйственной деятельности, подыскали для ООО "Алфавит" офис в здании Открытого акционерного общества "Волгоградгоргражданстрой" (далее ОАО "Волгоградгоргражданстрой") по                ул. Коммунистическая, д. 21, г. Волгограда.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО "Алфавит" ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ОАО "Волгоградгоргражданстрой" договор аренды №..., согласно которому ОАО "Волгоградгоргражданстрой" предоставило в аренду ООО "Алфавит" офисные помещения за №№ 26, 27 в здании по ул. Коммунистическая, 21, где фактически с указанного периода времени стало располагаться ООО "Алфавит". В дальнейшем для этих же целей, то есть для создания перед гражданами видимости ведения соответствующей строительству финансово-хозяйственной деятельности, на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об изменении основного вида деятельности: ДД.ММ.ГГГГ в качестве основного вида деятельности ООО "Алфавит" налоговым органом была зарегистрирована подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, и добавлены дополнительные виды деятельности, в том числе покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества. Также для создания перед гражданами видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности и наличия штата сотрудников, Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13, привлекла в качестве бухгалтера ООО "Алфавит" ФИО14 и в качестве менеджера ООО "Алфавит" ФИО39, а также риэлтора ФИО153 не посвящая последних в их совместные с ФИО13 преступные планы. Указанные сотрудники - бухгалтер ФИО14 и менеджер ФИО39 в дальнейшем должны были находиться в офисе ООО "Алфавит" и оформлять по указанию директора ООО "Алфавит" ФИО13 с гражданами - дольщиками ООО "Алфавит" текущие документы (договоры, квитанции, чеки) по продаже квартир в якобы строящемся доме, а риэлтор ФИО153 Н.П. должна была подыскивать покупателей квартир.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО15., неосведомленный              о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию последних и в интересах ООО "Архитектор", в соответствии с заключенным договором подряда, организовал проведение первоначальных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке по                     ..., что было необходимо Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 для создания перед гражданами, которые будут обращаться в ООО "Алфавит" для приобретения квартир, видимости якобы строящегося на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома.

В то же время, то есть примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ,                          ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение в особо крупном размере денежных средств граждан, путем обмана, под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., из корыстных побуждений, разместила в сети "Интернет" объявление о продаже ООО "Алфавит" квартир по выгодной цене в якобы строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: ...

С ДД.ММ.ГГГГ введенные ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л.                 в заблуждение граждане, рассчитывая принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ...,                      и приобрести в нем квартиру по выгодной цене, стали обращаться в офис                ООО "Алфавит", расположенный по вышеуказанному адресу,                                  где ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., из корыстных побуждений, действуя согласованно, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан - дольщиков, получали от них денежные средства под предлогом финансирования строительства указанного дома. Также директор ООО "Алфавит" ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., для придания видимости правомерности их совместных действий, заключала с данными гражданами договоры о намерении (предварительные договоры) и договоры участия в долевом строительстве, выдавала им квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки ООО "Алфавит". Однако, свои обязательства ООО "Алфавит" перед гражданами - дольщиками не выполняло, финансирование строительства указанного дома должным образом не осуществляло, выполнив для видимости перед гражданами только первоначальные строительные работы на уровне фундамента и цокольного этажа с привлечением в качестве подрядчика ООО "Архитектор", сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. Полученные путем обмана от граждан денежные средства ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно, распределяли между собой и тратили их на свои личные нужды. При этом ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. осознавали неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам - дольщикам ООО "Алфавит", и желали их наступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, введенная                               в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства в общей сумме 670 000 рублей, в качестве аванса за ... площадью 34 м?, общей стоимостью 1100 000 рублей, в строящемся доме ...

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,              в особо крупном размере, в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. получила                               от ФИО40 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса                за ..., денежные средства             в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО40 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 320 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО40, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО40 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу:                           ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 100 000 рублей, часть которых в сумме 345 000 рублей - была передана ФИО40 перед подписанием указанного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО40 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 325 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 670 000 рублей.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                          с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО40, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО40             не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ..., не построило. Полученные путем обмана от ФИО40 денежные средства в сумме 670 000 рублей ФИО13                          и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, введенная в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1100000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 35,03 м?, общей стоимостью 1 100 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,             в особо крупном размере, получила от ФИО41 якобы для внесения                 в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО41 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 300 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности                     их совместных действий, продолжая обманывать ФИО41, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО41 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 3-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 100 000 рублей, часть которых в сумме 350 000 рублей - была передана ФИО41 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО41, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО41 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 750 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО41 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 100 000 рублей, а также два кассовых чека на общую сумму              1 100 000 рублей.

Впоследствии, свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО41 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО41 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, введенная                               в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, а также передала ФИО13 возле ... денежные средства на общую сумму 1 900 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 49,5 м?, общей стоимостью 1 900 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13                                   и Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном                       по вышеуказанному адресу, действуя согласованно, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, получили от ФИО42 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 600 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО42, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО42 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 49,5 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 900 000 рублей, часть которых в сумме 600 000 рублей - была передана ФИО42 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                          с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО42, подписала                                              с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13                     и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №...                 от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  во дворе ... действуя согласованно                      с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, получила от ФИО42 якобы для внесения в кассу                ООО "Алфавит" в качестве оплаты за ..., денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО42 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 900 000 рублей, а также четыре кассовых чека на общую сумму 1900 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО42             не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: г... не построило. Полученные путем обмана от ФИО42 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, введенный                        в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму                1 200 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 200 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                       в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,           в особо крупном размере, получила от ФИО44, действовавшей                       в интересах своего супруга ФИО43, якобы для внесения в кассу                 ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 50 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,              в особо крупном размере, получила от ФИО44, действовавшей                     в интересах своего супруга ФИО43, якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства           в сумме 310 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л. При этом, ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО43 и действовавшей в его интересах ФИО44, подписала с последней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО44 ("сторона - 2"), действовавшей в интересах ФИО43, договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 3-м этаже 2-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 360 000 рублей - была передана ФИО44 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО43, подписала с ним подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО43 якобы для внесения                  в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 840 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО43 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 200 000 рублей, а также два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 200 000 рублей (которые в дальнейшем были заменены на квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 200 000 рублей и два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ на эту же общую сумму).

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО43 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО43 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45, введенная в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести две квартиры по выгодной цене, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 2 350 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 200 000 рублей, и за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 150 000 рублей - в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                       в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,             в особо крупном размере, получила от ФИО45 якобы для внесения               в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ... №... в ..., денежные средства в сумме 705 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО45, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ и договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО45 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 150 000 рублей, часть которых в сумме 345 000 рублей - была передана ФИО45 перед подписанием указанного договора. Согласно условиям договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО45 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 360 000 рублей - была передана ФИО45 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО45, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ и договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО45, находясь в офисе               ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенная                           в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 1 645 000 рублей в качестве оплаты за указанные ... №.... Данные денежные средства в сумме 1 645 000 руб. получила от ФИО45 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО45 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 150 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 200 000 рублей, а также шесть кассовых чеков на общую сумму 2 350 000 рублей.

Впоследствии, свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО45 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО45 денежные средства в сумме 2 350 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО46, введенная в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие               в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла               в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 360 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 35,03 м?, общей стоимостью 1200 000 рублей, в строящемся .... Указанные денежные средства в сумме 360 000 рублей получила от ФИО46 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру директор ФИО13, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО46, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО46 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 2-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 360 000 рублей - была передана ФИО46 перед подписанием указанного договора.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО46 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО46 денежные средства в сумме 360 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, введенная                          в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                      с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                 и приобрести квартиру по выгодной цене, передала ФИО13             в кафе "Хорошие люди", расположенном по ул. Штеменко, 46, г. Волгограда,            а также внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 200 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                    в кафе "Хорошие люди", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО47 якобы для внесения               в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ... денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                   в кафе "Хорошие люди", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО47, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО47 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 500 000 рублей - была передана ФИО47 перед подписанием указанного договора. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО47 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях                    ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную                       ФИО13, как главным бухгалтером и директором                     ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №...                            от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в кафе "Хорошие люди", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,           в особо крупном размере, получила от ФИО47 якобы для внесения                в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 200 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО47 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором                     ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №...                           от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО47, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО47 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит"                   ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО47 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 200 000 рублей (взамен ранее выданным квитанциям к приходным кассовым ордерам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ), а также два кассовых чека на общую сумму 1 200 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО47 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО47 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, введенная в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                       с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                     и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 080 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 37,67 м?, общей стоимостью 1 580 000 рублей, в строящемся ...

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО48, находясь в офисе             ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 200 000 рублей в качестве аванса за №... в .... Указанные денежные средства в сумме 200 000 руб. получила от ФИО48 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру риэлтор ФИО153 Н.П., которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, риэлтор ФИО153 Н.П. по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, подписала с ФИО48 договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО48 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 37,67 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу:                          ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму                 1 580 000 рублей, часть которых в сумме 200 000 рублей - была передана ФИО48 перед подписанием указанного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО48, находясь в офисе             ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 275 000 рублей в качестве аванса за вышеуказанную квартиру. Данные денежные средства в сумме 275 000 руб. получила от ФИО48 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру риэлтор ФИО153 Н.П., которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО48, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который не был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО48 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 250 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО48 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 725 000 рублей (с учетом ранее полученных сумм авансов).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО48 якобы для внесения             в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 355 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО48 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 355 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО48 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО48 денежные средства в сумме 1 080 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО49, введенная в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие                 в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла                в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 485 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 350 000 рублей, в строящемся .... Указанные денежные средства в сумме 485 000 рублей получила от ФИО49 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру директор ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО49, подписала с ФИО50, действовавшей в интересах своей знакомой ФИО49, договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО50 ("сторона - 2"), действовавшей в интересах ФИО49, договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 2-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 350 000 рублей, часть которых в сумме 485 000 рублей - была передана ФИО49 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                             с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО49, подписала                                            с ФИО50, действовавшей в интересах ФИО49, подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который не был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО49             не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО49 денежные средства в сумме 485 000 рублей ФИО13                          и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО51, введенный в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие              в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград,                    ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 720000 рублей в качестве аванса за ... площадью 35,12 м?, общей стоимостью 1 200 000 рублей, в строящемся .... Указанные денежные средства в сумме 720 000 руб. получила           от ФИО51 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру директор ФИО13 в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО51, подписала с ним договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить со ФИО51 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 720 000 рублей - была передана ФИО51 перед подписанием указанного договора. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО51 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 720 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО51 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО51 денежные средства в сумме 720 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52, введенная             в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                       с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести две квартиры по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 250 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 34 м?, общей стоимостью 1 250 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО52 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ... денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО52, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО52 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 250 000 рублей, часть которых в сумме 200 000 рублей - была передана ФИО52 перед подписанием указанного договора. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО52 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ             на общую сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                       в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО52 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 500 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО52 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей (которая впоследствии была заменена вместе с квитанцией к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 700 000 рублей).

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                           с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО52, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,           в особо крупном размере, получила от ФИО52 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 550 000 рублей. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО52 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 550 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО52 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО52 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, введенная                в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                 и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 34 м?, общей стоимостью 1 200 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,              в особо крупном размере, получила от ФИО53 якобы для внесения                   в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ... "А" по                ..., г. Волгограда, денежные средства в сумме 700 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО53, подписала с ней договор долевого участия объекта недвижимости без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО53 ("сторона - 2") основной договор по инвестированию строительства объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 2-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: .... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 700 000 рублей - была передана ФИО53 перед подписанием указанного договора. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО53 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 700 000 рублей (замененную впоследствии на квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 700 000 рублей и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму).

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                           с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО53, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО53 якобы для внесения                       в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за ..., денежные средства в сумме 500 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО53 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей, а также кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО53              не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО53 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53, введенная             в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                          с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                 и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 852 105,08 рубля в качестве аванса за ... площадью 34 м?, общей стоимостью 1 250 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО53 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 600 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО53, подписала с ней договор долевого участия объекта недвижимости без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО53 ("сторона - 2") основной договор по инвестированию строительства объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 3-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 250 000 рублей, часть которых в сумме 600 000 рублей - была передана ФИО53 перед подписанием указанного договора. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО53 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 600 000 рублей (которая впоследствии была заменена на квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ).

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                          с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО53, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО53, находясь в офисе                 ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенная                               в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                             с Филатова Н.Л. Н.Л., внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 252 105,08 рубля в качестве аванса за указанную квартиру. Данные денежные средства в сумме 252 105,08 рубля получила от ФИО53 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО53 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 852 105,08 рубля (с учетом ранее полученной суммы аванса).

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО53 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО53 денежные средства в сумме 852 105,08 рубля ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО54, введенный          в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, а также передал ФИО13 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19, денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 60,04 м?, общей стоимостью 2 000 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО54 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО54, подписала с ним договор долевого участия объекта недвижимости без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО54 ("сторона - 2") основной договор по инвестированию строительства объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 60,04 м?, расположенного на 2-м этаже 2-го подъезда жилого дома по адресу: .... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 2 000 000 рублей, часть которых в сумме 1 000 000 рублей - была передана ФИО54 перед подписанием указанного договора. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО54 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 000 000 рублей (которая впоследствии была заменена на квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей и два кассовых чека на эту же сумму).

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                           с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО54, подписала с ним подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                         в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                 и картографии по Волгоградской области, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, получила от ФИО54 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за ..., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, передав их сразу же Филатова Н.Л. Н.Л. При этом ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО54 подготовленные бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанные ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей, а также два кассовых чека на общую сумму 1 000 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО54 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО54 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55 и ФИО56, введенные в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести                       две квартиры по выгодной цене, внесли в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 950 000 рублей в качестве оплаты                  за ... площадью 49,5 м?, общей стоимостью 1 950 000 рублей,                    и денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей в качестве оплаты               за ... площадью 34 м?, общей стоимостью 1 300 000 рублей - в строящемся ...

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО55, действовавшей в своих интересах и интересах своей матери ФИО56, якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., выбранную для ФИО55, и ... - выбранную для ФИО56, в ..., денежные средства в сумме 300 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО55 и ФИО56, подписала с ФИО55, действовавшей в своих интересах и интересах своей матери ФИО56, два договора долевого участия объекта недвижимости без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям одного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО55 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 49,5 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу:                   ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 2 000 000 рублей (впоследствии, по договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., данная сумма была снижена для ФИО55 до 1 950 000 рублей). Согласно условиям второго договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО55, действовавшей в интересах своей матери ФИО56 ("сторона - 2"), договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 300 000 рублей. Тогда же, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО55 подписанные ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", две квитанции к приходным кассовым ордерам №... и №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО55 и ФИО56 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. При этом бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных                  с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО55 и ФИО56 подписанные ФИО13, как главным бухгалтером                              и директором ООО "Алфавит", две квитанции к приходным кассовым ордерам №... и №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 000 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности              их совместных действий, продолжая обманывать ФИО55 и ФИО56, подписала подготовленные менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13                       и Филатова Н.Л. Н.Л., с ФИО55 - договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ (на ...), и с ФИО56 - договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ (на ...), которые были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в офисе               ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с ФИО13 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, в присутствии ФИО13 получила от ФИО55 и ФИО56 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры денежные средства в сумме 1 950 000 рублей. При этом бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО55 и ФИО56 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 950 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО55             и ФИО56 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу:                   ..., не построило. Полученные путем обмана            от ФИО55 денежные средства в сумме 1 950 000 рублей (за ...), и от ФИО56 - денежные средства в сумме 1 300 000 рублей (за ...), ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, введенный в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 60,04 м?, общей стоимостью 2 000 000 рублей, в строящемся ...

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,            в особо крупном размере, получила от ФИО57 якобы для внесения              в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 500 000 рублей. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л.,           в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО57, подписала с ним подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО57, находясь в офисе                ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенный                   в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                            с Филатова Н.Л. Н.Л., внес в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 1 500 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру. Данные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей получила от ФИО57 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО57 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 000 000 рублей и четыре кассовых чека от №... на общую сумму 2 000 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед                        ФИО57 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу:                ..., не построило. Полученные путем обмана                 от ФИО57 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, введенный                  в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                       и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 680 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 39,89 м?, общей стоимостью 1 680 000 рублей, в строящемся ...

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, действуя согласованно                                 с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, обманывая ФИО58, подписала с ним подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,           в особо крупном размере, получила от ФИО58 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 500 000 рублей. Впоследствии бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная                о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л.,                   по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО58 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                   в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО58 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 250 000 рублей. При этом бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО58 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 250 000 рублей и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО58 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 30 000 рублей. При этом бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО58 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 000 рублей и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                 в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО58 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 900 000 рублей. При этом бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО58 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 900 000 рублей и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО58             не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО58 денежные средства в сумме 1 680 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59, введенная               в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                   и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 37,67 м?, общей стоимостью 1 450 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,             в особо крупном размере, получила от ФИО60, действовавшей                       в интересах своей матери ФИО59, якобы для внесения в кассу                  ООО "Алфавит" в качестве аванса за ..., денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО59 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 350 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,               в особо крупном размере, в целях создания видимости правомерности                       их совместных действий, выдала ФИО59 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную                            ФИО13, как главным бухгалтером и директором                      ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №...                           от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 400 000 рублей (с учетом ранее полученных                   в качестве аванса 50 000 рублей). Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО59, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО59 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО59 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО61, введенная в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, а также на расчетный счет данной организации денежные средства на общую сумму 1 034 682,03 рубля в качестве аванса за ... площадью 37,67 м?, общей стоимостью 1 450 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО61, находясь в офисе                    ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенная                     в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 103 000 рублей в качестве аванса за указанную .... Данные денежные средства в сумме 103 000 руб. получила от ФИО61 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит"                    ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО61 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 103 000 рублей, а также кассовый чек на эту же сумму. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО61, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО61, находясь в филиале №... Волгоградского отделения №... ОАО "Сбербанк России", введенная в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., перечислила денежные средства на общую сумму 931 682,03 рубля в качестве аванса за указанную ... на расчетный счет ООО "Алфавит" №..., который был открыт в Волгоградском отделении №... ОАО "Сбербанк России", расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, обслуживание которого в 2014 году осуществлялось в дополнительном офисе №8621/0106 Волгоградского отделения №8621 ОАО "Сбербанк России" по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 1 "Б". При этом в указанный период времени директор ООО "Алфавит" ФИО13 являлась единственным лицом, наделенным правом первой подписи и правом по распоряжению данным расчетным счетом ООО "Алфавит".

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО61               не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: г... не построило. Полученные путем обмана от ФИО61 денежные средства в сумме 1 034 682,03 рубля ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО62, введенный             в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                       с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                  и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 37,67 м?, общей стоимостью 1 500 000 рублей, в строящемся ...

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО62, находясь в офисе                ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенный                   в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., внес в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 900 000 рублей в качестве аванса .... Данные денежные средства в сумме 900 000 рублей получила от ФИО62 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит"                    ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО62 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 900 000 рублей. Также ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО62, подписала с ним подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях                     ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован                в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра              и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО62, находясь в офисе                ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенный в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., внес в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 400 000 рублей в качестве аванса за указанную квартиру. Данные денежные средства в сумме 400 000 руб. получила от ФИО62 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО62 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 400 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО62 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО62 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО63, введенная в заблуждение ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие                в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла                в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 700 000 рублей в качестве аванса за ... площадью 37,67 м?, общей стоимостью 1 450 000 рублей, в строящемся .... Данные денежные средства в сумме 700 000 руб. получила от ФИО63 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру директор ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана,     в особо крупном размере, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО63 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 700 000 рублей.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО63, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО63 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО63 денежные средства в сумме 700 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, введенная            в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                       с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве                  и приобрести квартиру по выгодной цене, внесла в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 700 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 35,03 м?, общей стоимостью 1 400 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО64, находясь в офисе              ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенная                    в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 50 000 рублей в качестве аванса за .... Данные денежные средства в сумме 50 000 рублей получила от ФИО64 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит"                      ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО64 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 50 000 рублей. При этом ФИО13, находясь в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО64, подписала с ней договор о намерениях (предварительный договор) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО64 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 1-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 400 000 рублей, часть которых в сумме 50 000 рублей - была передана ФИО64 перед подписанием указанного договора.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                             с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО64, подписала с ней подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО64, находясь в офисе                ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, введенная                   в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно                     с Филатова Н.Л. Н.Л., внесла в кассу ООО "Алфавит" денежные средства на общую сумму 650 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру. Данные денежные средства в сумме 650 000 руб. получила от ФИО64 якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14, которая действовала по указанию директора ФИО13 и не была осведомлена о преступных намерениях последней и Филатова Н.Л. Н.Л., передав впоследствии эти деньги директору ФИО13 В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 по указанию директора ФИО13, преследовавшей цель создать видимость правомерности их совместных с Филатова Н.Л. Н.Л. преступных действий, выдала ФИО64 подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 650 000 рублей.

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед ФИО64 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу: ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО64 денежные средства в сумме 700 000 рублей ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО65, введенный в заблуждение ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., рассчитывая принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру по выгодной цене, внес в кассу ООО "Алфавит", офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, офис 26, 27, денежные средства на общую сумму 1 850 000 рублей в качестве оплаты за ... площадью 49,5 м?, общей стоимостью 1 850 000 рублей, в строящемся ....

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,           в особо крупном размере, получила от ФИО65 якобы для внесения            в кассу ООО "Алфавит" в качестве аванса за ... денежные средства в сумме 600 000 рублей.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО65, подписала с ним договор о намерениях (предварительных договора) без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям одного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО65 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 49,5 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 850 000 рублей. Тогда же ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО65 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 600 000 рублей.

В дальнейшем ФИО13, действуя согласованно                          с Филатова Н.Л. Н.Л., в целях создания видимости правомерности их совместных действий, продолжая обманывать ФИО65, а также ФИО66, действовавшей в интересах своего супруга ФИО65 на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, подписала с ФИО66 подготовленный менеджером ООО "Алфавит" ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО13, находясь                  в офисе ООО "Алфавит", расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, и действуя согласованно с последней, получила от ФИО66, действовавшей в интересах ФИО65, якобы для внесения в кассу ООО "Алфавит" в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Тогда же ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел и действуя согласованно с последней, в целях создания видимости правомерности их совместных действий, выдала ФИО66 подготовленную бухгалтером ООО "Алфавит" ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и подписанную ФИО13, как главным бухгалтером и директором ООО "Алфавит", квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 250 000 рублей (в дальнейшем взамен указанным квитанциям к приходным кассовым ордерам №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей и №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 850 000 рублей и четыре кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму).

Впоследствии свои обязательства ООО "Алфавит" перед                  ФИО65 не выполнило, жилой многоквартирный дом по адресу:                                                                  ... не построило. Полученные путем обмана от ФИО65 денежные средства в сумме 1 850 000 рублей                    ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. похитили, распорядившись ими                по своему усмотрению.

Таким образом, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя                по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома по ..., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства граждан: ФИО40 в сумме 670 000 рублей, ФИО41                  в сумме 1 100 000 рублей, ФИО42 в сумме 1 900 000 рублей,                ФИО43 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО45 в сумме 2 350 000 рублей, ФИО46 в сумме 360 000 рублей, ФИО47 в сумме                  1 200 000 рублей, ФИО48 в сумме 1 080 000 рублей, ФИО49 в сумме 485 000 рублей, ФИО51 в сумме 720 000 рублей, ФИО52 в сумме 1 250 000 рублей, ФИО53 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО53 в сумме 852 105,08 рубля, ФИО54 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО55 в сумме 1 950 000 рублей, ФИО56 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО57 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО58 в сумме 1 680 000 рублей, ФИО59 в сумме 1 400 000 рублей, ФИО61 в сумме 1 034 682,03 рубля, ФИО62 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО63 в сумме 700 000 рублей, ФИО64 в сумме 700 000 рублей, ФИО65 в сумме 1 850 000 рублей, а всего на общую сумму 30 281 787,11 рубля, что признается, в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером.

В ходе судебного разбирательства подсудимая Филатова Н.Л. Н.Л. вину в совершении трех эпизодов мошеничества по ч.3 ст. 159 УК РФ признала частично, в полном объеме признав обстоятельства совершенных ею преступлений, при этом не согласившись с квалификацией ее действий данных органами предварительного следствия, полагала необходимым квалифицировать ее действия по ч.2 ст. 159 УК РФ. Пояснила, что причиненный ею потерпевшим моральный и материальный ущерб возместила в полном объеме на стадии предварительного следствия.

Вину в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1УК РФ не признала в полном объеме, просила оправдать. От дачи показаний в судебном заседании по ч.3 ст. 159 УК РФ отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По обвинению, предъявленному по ч. 4 ст. 159 УК РФ в суде показала, что у нее никогда не было цели, собрать деньги и обмануть людей. Работая риэлтером, у нее возникла идея построить небольшой малоэтажный многоквартирный дом с целью дальнейшей продажи квартир. Ранее знакомый ей по бизнесу Форопонов предложил ей приобрести у него участок земли под строительство малоэтажного многоквартирного дома. Через своих знакомых она познакомилась с ФИО21, которому рассказала о своем бизнес-проекте по постройке небольшого трехэтажного дома по адресу: ..., пояснив ему сколько можно при этом заработать денег. Себестоимость квартиры за квадратный метр составляла примерно 18 000 рублей, а продажа - 36 000 рублей. Рядом с указанным участком находился еще один земельный участок, на котором также можно было построить небольшой дом. ФИО21 ее идея понравилась. Он сказал, что у него есть фирма ООО «Электроцетр», при этом она предупредила ФИО21, что в месяц на постройку должно было уходить примерно 8000000 рублей. Они стали оформлять кредит. Дальше начались недопонимания с ФИО21, она платила одна, а он вообще ничего не вкладывал в стройку. Кроме того, выяснилось, что у ООО «Электроцентр» имелись долги в размере нескольких миллионов рублей. Спустя полгода ФИО21 отходит от дел и отдает ей фирму ООО «Электроцентр», в то время как у фирмы имелись серьезные просрочки по кредиту. В это же время от представителя «Сбербанка» ФИО19 в ее адрес поступило предложение о выкупе земельного участка у ООО «Электроцентр» по договору цессии за 16 500 000 рублей, а с учетом процентов за 21 000 000 рублей. Она пояснила ФИО19, что таких денежных средств наличными у нее нет, после чего они договорились, что можно сначала отдать ему 16 500 000 рублей, а остальное отдавать частями. Ей сказали, что можно выйти на «Сбербанк» в ..., где нужно будет по договору цессии заплатить примерно 15 000 000 рублей. В феврале 2014 года она начала отдавать М деньги за землю, вносить их официально в «Сбербанк». Кроме того, через свою знакомую ФИО22 она приобрела фирму ООО «Алфавит» за 50 000 рублей. В это время она жила на несколько городов, кроме того у нее была испорчена кредитная история, а для фирмы нужен был директор, изначально она хотела оформить директором свою мать, но так как той скоро должна была назначаться пенсия, она решила пока повременить с этим, и искала другого директора. ФИО22 предложила на должность директора свою подругу ФИО13, которая с ее слов была очень сообразительная и могла помочь в этом бизнесе, но ей необходимо было пройти строительные курсы. Ранее она видела ФИО13 в салоне красоты, там они с ней познакомились, ей она показалась адекватной. Знав ФИО13 лично, Филатова Н.Л. Н.Л. решила согласиться до назначения матери пенсии поставить в качестве директора ООО «Алфавит» ФИО13, а она являлась инвестором и хозяйкой стройки, заработная плата ФИО13 должна была составлять по предварительной договоренности 50 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ за счет Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО13 была отправлена на обучение. После оформления сделки по приобретению ООО «Алфавит» в ДД.ММ.ГГГГ они начинают вносить деньги в «Сбербанк» от ООО «Алфавит», так как ФИО37 пояснил, что вносить деньги от физического лица нежелательно. Деньги вносила ФИО67, которая работала вместе со ФИО37 юристом. По договору цессии именно ФИО67 являлась покупателем, но деньги на выплаты ей давала Филатова Н.Л. Н.Л. Один раз денежные средства передавала ФИО67 ФИО13 Всего ей было передано 16 500 000 рублей, при этом деньги передавались частями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Вся сумма была передана ФИО67 и ФИО19, при передаче денежных средств всегда присутствовали ФИО13 и ФИО22 Денежные средства не всегда были наличными. Кроме того Филатова Н.Л. Н.Л. не могла оформить банковские карты на себя, а оформила на мать ФИО22 – ФИО17 так как у нее была плохая кредитная история и имелись исполнительные листы.

От ФИО19 ей стало известно, что у него есть строители, которые за работу берут недорого, по факту деньги им не были нужны, они строили цоколь и забирали его себе. Так она договорилась с ФИО15 о строительстве дома. В связи с тем, что из техники у строителей ничего не было, всю технику она нанимала сама, и оплачивала за свой счет. Она всегда на все работы деньги давала авансом, а потом выяснилось, что работы по перекрытию плитами вообще не были оплачены. Она сама стройку практически не контролировала, появлялась там редко, о проблемах на стройке узнала только в ДД.ММ.ГГГГ, так как у ФИО15 очень сильно болел ребенок, и он очень много денег тратил на его лечение. Когда она приехала на стройку, то выяснила, что зарплату рабочим вообще не платят. Когда она передавала деньги ФИО15, то она брала с него расписки. Иногда она могла перечислить денежные средства на банковскую карту, на тот момент расписки не брались. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 исчез, и на стройке остался работать его брат ФИО151. ФИО151 стал жаловаться, что стройматериалы дорожают, суммы увеличиваются. Она сказала, что будет нанимать других рабочих, и тот стал возмущаться по поводу цоколя. ФИО13 заключила с ним договор о передаче цоколя.

В это время у ФИО18 начались проблемы. Она заложила свой автомобиль «Ауди А7», ФИО68 отдал ей свою квартиру, ФИО154 пересылал из ... 2 000 000 рублей. Денежные средства были на банковской карте, деньги нужно было срочно вносить, и ФИО22 сняла с карты деньги и передала ФИО67 Официальная стоимость земельного участка составляла 9 000 000 рублей, а неофициальная 16 000 000 рублей, потом еще 500 000 рублей добавилось. В ДД.ММ.ГГГГ она прилетела из ..., у нее было 2000000 рублей, которые ей ФИО18 дал на свадьбу. ФИО13 попросила взаймы у нее эти деньги. Она отдала ФИО13 2 500 000 рублей свадебных денег, но просила ее как можно быстрее вернуть эти деньги, так как из-за этого у нее могли начаться проблемы с ее женихом. И после этого начались ссоры с ФИО13 Когда она просила ФИО13 вернуть деньги, та стала говорить, что денег нет, стала жаловаться ФИО22, что она вынуждает переоформить фирму на ее мать. В связи с тем, что на тот момент она находилась в ... она стала говорить ФИО22, чтобы та занялась переоформлением фирмы ООО «Алфавит» на ее мать. Также она просила ФИО22 съездить в ломбард, заложить дом ее матери, так как нужны были деньги на стройку, но ФИО22 не смогла этого сделать, и ее мать сама заложила дом. ФИО22 поехала к ее матери и забрала документы для оформления той директором в ООО «Алфавит». Потом Соломина сказала, что приехала полиция и забрала документы, и переоформить фирму на ее мать в связи с этим невозможно. Ей позвонила бухгалтер ФИО14, и сказала, что ФИО21 «насел» на ФИО13, сказал той, что ее зовут Н, хотя с детства ее все звали Лина но так как крестить таким именем нельзя, то ее назвали Н. ФИО21 стал говорить, что она мошенница, что ее ищет ФСБ. Он стал говорить, что она подставит ФИО13, перестал отвечать на ее звонки, она приехала, и стала выяснять, в чем дело. ФИО13 ей сказала, чтобы она не переживала, что как только она придет в себя, то сразу переоформит фирму на ее мать. Последний раз она видела ФИО13 на своей на свадьбе, та пробыла там всего лишь два часа, и убежала. После свадьбы у Филатова Н.Л. Н.Л. имелось 6 000000 рублей. Она созванивалась с работниками ООО «Алфавит», и говорила им, что перечислит им деньги для оплаты бетона, но бухгалтер ФИО14 сказала, что не нужно этого делать, так как ФИО21 и ФИО13 привели на фирму какого-то мужчину по имени ФИО83. ФИО13 перестала отвечать на звонки. В ... ее не было в ... и ей позвонила ФИО22 и сказала, что нечем платить за офис, а также, что ФИО15 нужно 1 000000 рублей, кроме того, ФИО155 необходимо было передать 900 000 рублей за проект по мансарде, они бы при этом еще 15 000 000 рублей выиграли. Проект был уже сделан, но ФИО155 не хотел его отдавать, а ФИО15 не мог строить без проекта по мансарде. Также в какой-то момент она решила, что квартиры буду продавать с отделкой.

ФИО22 стала говорить, что в фирме ООО «Алфавит» хозяйничает ФИО83 и та не знает, что дальше делать. Когда она приехала в ООО «Алфавит» с ней никто не разговаривал. ФИО83 ее вытолкнул и пояснил, что вызовет полицию. Она позвонила в БЭП, ей сказали, чтобы она приехала написать заявление. Ей стала звонить дольщица ФИО45 и спрашивать, что дальше будет. Она стала рассказывать, как можно все достроить. Далее появляется некий Дятленко, а ФИО45 через какое-то время становится директором ООО «Алфавит». ФИО21 ее обманул, хотел построить девятиэтажку. Она ему объяснила, что на такой земле построить девятиэтажку невозможно. Кроме того, когда ФИО21 и ФИО13 поссорились, тот предложил ей забрать его долю за 7 000 000 рублей, а ФИО13 сказала, что ей ничего не отдаст. ФИО37 сказал, что в кассе не хватает 18 000 000 рублей. Тогда она предложила внести указанные денежные средства в кассу, но при этом ООО «Алфавит» должно быть переоформлено на ее мать. ФИО37 сказал, что ФИО13 стала одержимой и сказала, что вместе с ФИО83 они дом достроят сами. ФИО13 сказала, что она беременная и ее не посадят. Впоследствии ее заявление, поданное в БЭП, спустили в ГСУ, и после этого ФИО13 написала на нее заявление. ФИО13 отдавала ей какой-то период небольшие суммы денег, но потом та поняла, что суммы слишком большие и она их вернуть не сможет. На нее в ГСУ не могли возбудить уголовное дело, при этом следователь ФИО69 фактически «нарисовала» данное уголовное дело. Изначально потерпевшие давали другие показания на протяжении года. Нынешние показания потерпевших и свидетелей она оценивает, как оговор, особенно то, что она при них складывала деньги в сумку. Ей неизвестно, откуда взялся паспорт на имя Комарова А.Э., у нее такой паспорт не изымался.

Она сама никогда не брала деньги от дольщиков, но при этом присутствовала, когда деньги от дольщиков передавались ФИО13 и ФИО14 В ООО «Алфавит» она появлялась редко, в связи с тем, что готовилась к своей свадьбе, а основные договоры заключались в ДД.ММ.ГГГГ, но при этом она осуществляла контроль за деятельностью ООО «Алфавит». Она каждую пятницу звонила ФИО13, и просила предоставить отчет, кроме того, там работала бухгалтер ФИО14, которой она доверяла, так как они с ней были в хороших отношениях еще с ООО «Электроцентр», ФИО14 ей постоянно отзванивалассь. Также там работала менеджером невеста ее брата ФИО39, но та ее также предала. Если бы на тот период времени она находилась в г. Волгограде, то не допустила бы того, что произошло. ФИО14 говорила ФИО13 и ФИО21, что без Филатова Н.Л. Н.Л. те ничего не смогут сделать, ФИО14 им говорила: «Филатова Н.Л. Н.Л. нужно было выйти замуж, чтобы было нормальное финансирование». По ее подсчетам, она внесла в стройку денежных средств около 16 000 000 рублей, фактически все эти деньги принадлежали ФИО18 и его друзьям. ФИО13 возвращала ей долги, и возможно, это были деньги дольщиков. Денежные средства, принадлежащие ООО «Алфавит» она не похищала, доступа к сейфу и счетам ООО «Алфавит» у нее не было. На момент «заморозки» строительства они уже вышли из постройки цоколя на постройку первого этажа, далее стройка пошла бы уже намного быстрее, и если бы она выкупила еще и соседний участок, то прибыль бы составила 120 000 000 рублей. Она всеми способами пыталась завершить строительство, обратилась в ОБЭП, пыталась подать иск в суд, но его не приняли в связи с тем, что у нее не было расписок.

(т. 61 л.д.48-58)

Согласно показаний подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л. данных на предварительном следствии в присутствии защитника- адвоката Друшляка И.В., оглашенных в суде в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ она вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ признала в полном объеме, поясняла, что она использует псевдоним «Комарова А.Э.» в социальных сетях, а также при оформлении различных карт на скидки и в других местах, где не надо предъявлять документы удостоверяющие личность. Она использует псевдоним «Комарова А.Э.» в связи с тем, что ей не нравятся ее имя и фамилия - Филатова Н.Л.. При знакомстве с людьми и в компаниях, она также представляется по имени - Аэлина.

В ДД.ММ.ГГГГ она работала риэлтором в организации ООО «Городок», которая была создана ее братом ФИО2, в ее обязанности входило проведение сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости. Ее работа приносила ей довольно высокую прибыль, в связи с чем, она смогла оформить кредит в банке и приобрести в ипотеку квартиру, расположенную по адресу: ... .... Однако в начале ДД.ММ.ГГГГ у нее начались финансовые проблемы, и она не смогла выплачивать банку ипотечный кредит за указанную квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ у нее сложилось очень тяжелое материальное положение, а кроме того она была должна денежные средства банку и физическим лицам, что привело к тому, что ею были умышленно совершенны следующие преступления.

В конце ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к риэлторам по поводу продажи принадлежавшей ей .... При этом она сообщила риэлтору, что квартира находится в ипотеке и что ей необходимо продать данную квартиру. Она хотела продать квартиру, в которой проживала в связи с тем, что не могла погашать ипотечный кредит. Риэлторы ей сообщили, что квартиру возможно продать, и одним из ее знакомых риэлторов по имени Ю было размещено объявление о продаже квартиры. В объявлении был указан как ее телефон, так и телефон Ю. После этого к ней стали обращать покупатели, среди них был ФИО25 Она не может точно указать, сообщала ли она ФИО25, о том, что квартира находится в обременении. После того, как ДД.ММ.ГГГГ года она составила договор аванса между ней, как физическим лицом, и ФИО25, ФИО25 передал ей денежные средства в сумме 200 000 рублей. Полученные деньги она сразу внесла в счет погашения долга за квартиру, однако оказалось, что она должна была значительно большую сумму, чем она ожидала. В связи с этим, ею было принято решение о продаже квартиры дороже, чем первоначально она собиралась продать квартиру ФИО25 Однако продажа квартиры не состоялась и она оказалась должна не только ФИО25, но другим лицам. Она смогла вернуть ФИО25 100 000 рублей, но вернуть оставшиеся денежных средства в сумме 100 000 рублей она не смогла. В последствии ФИО25 обратился в суд о взыскании с нее в гражданском порядке суммы внесенного им аванса, и судом было принято решение о взыскании с нее денежных средств. В сентябре 2012 года ею в полном объеме был погашен долг перед ФИО25

Среди тех, кто обратился к ней по поводу приобретения принадлежащей ей ... был ФИО28 Она действительно хотела продать квартиру, в которой она проживала, в связи с тем, что она не могла погашать ипотечный кредит. Она не может точно указать, сообщала ли она ФИО28 о том, что квартира находится в обременении. ФИО28 обратился к ней позже чем ФИО25, и если ФИО25 она сообщала, что готова продать квартиру за 2 700 000 рублей, то ФИО28 она сообщила, что стоимость квартиры составляет 2 750 000 рублей. ФИО70 согласился, и она решила, что возьмет с ФИО70 задаток, который внесет в банк в качестве оплаты имевшегося у нее долга, а потом, после продажи квартиры, вернет ФИО25 сумму внесенного им аванса. После того, как ДД.ММ.ГГГГ года она составила договор аванса между ней, как физическим лицом, и ФИО70, последний передал ей денежные средства в сумме 200000 рублей, согласно имеющейся между ними договоренности. Она хотела внести деньги в счет погашения долга за квартиру перед банком, однако не смогла, так как на тот момент у нее были финансовые проблемы, и деньги она должна была не только банку, но и физическим лицам. В связи с этим деньги, полученные от ФИО28, она не внесла в банк, а распорядилась каким-то другим образом. Когда к ней обратились следующие покупатели - Ю, они согласились приобрести квартиру дороже на 50 000 рублей. Она решила заключить договор с ними, а ФИО28 и ФИО25 вернуть полученные от них деньги. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами, она не смогла вернуть ФИО70 полученные от него в качестве аванса деньги. В последствии, ФИО28 обратился в Дзержинский районный суд г. Волгограда с иском о взыскании с нее денежных средств в сумме 408 600 рублей. Данный иск судом был удовлетворен, и в настоящее время ею в полном объеме исполнены требования суда, и ФИО70 возвращены денежные средства свыше суммы, полученной ею от последнего.

Кроме того, среди тех кто обратился к ней по поводу приобретения принадлежавшей ей ... была ФИО26 При первой встрече с ФИО26 она сообщила им о том, что квартира находится в ипотеке, и что для того, чтобы погасить ипотеку, необходимо выплатить текущее пени, и что для этого ей были необходимы денежные средства в сумме 300 000 рублей. Она действительно хотела внести деньги в банк и, при возможности, вернуть аванс ФИО25 После этого она встретилась с ФИО26 и составила с ней предварительный договор. ФИО26 передала ей денежные средства в сумме 300 000 рублей. После этого она отправилась в банк и внесла 300 000 рублей, которые получила от ФИО26 Однако, после погашения пени в 300 000 рублей, ей было сообщено о том, что пеня составляет еще 500 000 рублей. Она сообщила сотрудникам банка, что будет обращаться в суд по данному факту. Однако кто-то из риэлторов предложил ей продать квартиру еще дороже, а именно за 3 000 000 рублей, и после продажи - погасить долг перед банком и вернуть задаток. Она согласилась, однако продажа не состоялась, по этому, долг она не вернула. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 обратилась с иском в суд Дзержинского района г. Волгограда о взыскании денежных средств в сумме 300 000 рублей, и решением суда иск был удовлетворен. Долг в сумме 300 000 рублей она признала и обязалась его вернуть.

Кроме того, в начале зимы ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее знакомая ФИО27, для которой она ранее оформляла сделки купли-продажи торговых помещений. ФИО27 пояснила, что умерла её родственница, за которой она ухаживала, и после смерти родственницы осталась квартира, расположенная по адресу: ..., которая не была приватизирована. ФИО27 попросила ее помочь в приватизации квартиры, а в последствии - в продаже. Она согласилась оказать данные услуги ФИО27, и взяла у последней документы на вышеуказанную квартиру, а также ключи от данной квартиры. Она обратилась к юристам оказывавшим периодически услуги при оформлении сделок для ООО «Городок», которые после изучения документов пояснили, что в установленном законом порядке документы на приватизацию квартиры оформить невозможно. Она не успела отдать документы ФИО27, а когда весной ДД.ММ.ГГГГ ее финансовое положение значительно ухудшилось, она решила опубликовать объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, .... При этом она решила, что укажет в объявлении заведомо низкую стоимость квартиры, и что при обращении людей, желающих приобрести указанную квартиру, она будет их обманывать и получать от них деньги, якобы в качестве предоплаты за данную квартиру. Она понимала, что таким образом она совершит преступление, однако на тот момент ей крайне необходимы были денежные средства. Она подала объявление в газету «Всё для Вас» и другие газеты, указав в газетах абонентский номер своего сотового телефона.

В марте ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились риелторы другой фирмы, и сообщили ей, что у них есть клиенты, желающие приобрести ... г. Волгограда. Она передала под расписку одному из этих риэлторов ключи, однако сказала, что задаток за квартиру необходимо передать именно ей, в офисе ООО «Городок». Риэлтор показал квартиру потенциальным покупателям и квартира устроила данных людей. После показа квартиры, риэлтор позвонил ей и сказал, что приедет в офис ООО «Городок» вместе с клиентами. После этого ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «Городок» приехали не знакомые ей люди, двое их которых преставились риэлторами, а мужчина - ФИО29 и женщина - ФИО35, которые сообщили, что желают приобрести квартиру, расположенную по адресу: ....

Она понимала, что у нее нет никаких законных прав для продажи вышеуказанной квартиры. Желая получить от ФИО29 денежные средства в качестве якобы задатка, она обманула последнего и создала видимость законности проводимой сделки, а именно оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ООО «Городок» и ФИО29

Бланки договоров с оттисками печати она могла получить легко, так как работала в ООО «Городок». ФИО2 - директору ООО «Городок», она не рассказывала о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Она составила договор, указав, что договор заключается между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 Она позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо подойти подписать и договор. ФИО2 зашел в кабинет, где была она, ФИО29, ФИО156 и двое риелторов. ФИО2 спросил у нее, все ли нормально по договору, на что она ответила, что все нормально, и он, не читая, подписал договор, так как безоговорочно ей верил. После этого ФИО29 передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей. Полученные деньги она потратила на собственные нужды. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, представляющая интересы ФИО29, обратилась в ООО «Городок» с заявлением о возвращение задатка, переданного ФИО29 за вышеуказанную квартиру. Она, не желая, чтобы ФИО2 узнал о совершенном ею обмане, надеясь постепенно вернуть всю похищенную ею сумму денег, передала ФИО35ВВ. деньги в сумме 25 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ее знакомый ФИО31, который попросил ее оказать помощь своим знакомым в поиске квартиры.                     ФИО31 дал ее номер телефона своим знакомым.

Когда ей позвонила женщина, которая представилась, как ФИО30, она решила обмануть последнюю и получить от неё денежные средства в сумме           50 000 рублей, якобы в качестве аванса за квартиру. Когда ФИО30 приехала в офис ООО «Городок», она сообщила последней, что та может приобрести квартиру в ... Она специально назвала ФИО30 низкую стоимость данной квартиры. ФИО30 согласилась посмотреть квартиру, и в этот же день она показала последней квартиру, расположенную по адресу: .... Осмотрев квартиру, ФИО30 согласилась ее приобрести. Тогда, она сказала ФИО30, что необходимо внести первоначальный взнос в сумме 50000 рублей. ФИО30 согласилась передать ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ года она, продолжая обманывать ФИО30, создала видимость законность проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ООО «Городок» и ФИО30 Бланки договоров с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в ООО «Городок». ФИО2 - директору ООО «Городок», она не рассказывала, о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Так как она представилась ФИО30 по имени Комарова А.Э., она написала в договоре свои данные как Комарова А.Э.. После этого, она передала ФИО30 договор аванса, а ФИО30 передала ей деньги в сумме 50 000 рублей. В последствии, когда ФИО30, стала требовать вернуть ей аванс, она не желая, чтобы ее преступные действия стали очевидны, вернула ФИО30 20 000 рублей. Полученные от ФИО30 деньги, она потратила на собственные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, ее знакомый ФИО31 сказал ей, что хочет вложить деньги в какую-либо квартиру, чтобы потом её дороже продать. Она решила обмануть ФИО31 и сообщить, что можно приобрести квартиру, расположенную на .... Она собиралась показать ФИО31 документы, ранее переданные ей ФИО27 Она собиралась получить от ФИО31 деньги, злоупотребив доверием последнего, но она надеялась, что ее финансовые дела пойдут лучше, и она сможет вернуть ФИО31 полученные от него деньги. В ДД.ММ.ГГГГ, она желая получить путем злоупотребления доверия от ФИО31 20 000 рублей, позвонила последнему и сообщила о возможности приобрести .... Она сообщила ФИО31 о том, что стоимость квартиры была низкой в связи с тем, что производилось оформление документов в суде, для подтверждения права наследования. ФИО31 поверил ей. Желая получить от ФИО31 20 000 рублей, она сказала ему, что необходимо внести первоначальный взнос в сумме 20000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, продолжая злоупотреблять доверием ФИО31, она создала видимость законности проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ООО «Городок» и ФИО31 Бланки договоров с оттисками печати ООО «Городок» она могла легко получить, так как работала в ООО «Городок». ФИО2 она не рассказывала, о том, что собирается использовать бланки организации и оттиски печатей для совершения преступления. Так как ФИО31 она представлялась как Комарова А.Э., она написала в договоре свои данные как Комарова А.Э.. Полученные от ФИО31 деньги она потратила на собственные нужды.

В начале ДД.ММ.ГГГГ ей вновь срочно понадобились деньги. Поскольку ФИО31 периодически звонил ей и она говорила ему, что документы на квартиру находятся на оформлении, она решила вновь получить у ФИО31 деньги, злоупотребив доверием последнего. Она позвонила ему и сказала, что хозяйка квартиры попросила у нее предоплату в сумме 400 000 рублей, но она уговорила хозяйку снизить сумму предоплаты до 250 000 рублей. Она хотела получить от ФИО31 деньги в сумме 250 000 рублей. ФИО31, согласился передать ей деньги в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года ФИО31 приехал в офис ООО «Городок», в который она его пригласила, чтобы создать видимость законности ее действий. Продолжая злоупотреблять доверием ФИО31, создавая видимость законности проводимой сделки, она оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ООО «Городок» и ФИО31, указав в нем свои данные как Комарова А.Э.. Полученные от ФИО31 деньги в сумме 250 000 рублей она потратила на собственные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 сам позвонил ей и сказал, что он готов внести в качестве аванса еще 90 000 рублей, чтобы быстрее всё оформлялось. Понимая, что совершает преступление, злоупотребляя доверием ФИО31, она сказала последнему, что 90 000 рублей действительно могут ускорить процесс оформления документов. Она сказала ФИО31, чтобы он прибыл ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Городок», где они оформят необходимые документы. ФИО31 согласился передать ей деньги в сумме 90 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 приехал в офис ООО «Городок», в который она пригласила последнего, чтобы создать видимость законности ее действий. Продолжая злоупотреблять доверием ФИО31 и создавать видимость законности проводимой сделки, она оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО31 и ООО «Городок», указав в нем свои данные, как Комарова А.Э.. Полученные от ФИО31 деньги в сумме 90 000 рублей она потратила на собственные нужды.

В ДД.ММ.ГГГГ через общих знакомых к ней обратился ФИО32, который сообщил, что ищет квартиру. Она решила обмануть ФИО32 и получить от него денежные средства якобы в качестве аванса за квартиру. При встрече она сообщила ФИО32 и риэлтору, с которым он обратился к ней, о том, что она занимается продажей .... ФИО32 и находившийся с ним риэлтор, а также она поехали и посмотрели вышеуказанную квартиру. Она понимала, что не имеет законных оснований для продажи указанной квартиры, но на тот момент ее финансовое положение было плохим и ей были необходимы денежные средства. Когда ФИО32 сказал, что желает приобрести квартиру, она специально назвала низкую цену в качестве стоимости квартиры. ФИО32 согласилась приобрести указанную квартиру. Тогда она сказала ФИО32, что необходимо внести первоначальный взнос в сумме 400 000 рублей. ФИО32 согласился передать ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая обманывать ФИО32, она создала видимость законность проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО32 и ООО «Городок», бланки договоров которого с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в данной организации. ФИО2 - директору ООО «Городок», она не рассказывала, о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Так как она представилась ФИО32, как Комарова А.Э., она написала в договоре свои данные - как Комарова А.Э.. После этого, она отдала ФИО32 договор аванса, а он передал ей деньги в сумме 400 000 рублей. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в эксплуатацию вскоре введут новый дом, расположенный по адресу: ... Так как она являлась риелтором, к ней ранее обращались владельцы указанного дома, а именно ФИО12., который говорил, что после того, как дом будет введен в эксплуатацию, она как риелтор сможет поучаствовать в продаже квартир в этом доме. Кроме того, ФИО12 обращался через нее с просьбой к юристам, которые сопровождали деятельность ООО «Городок», для оказания юридических услуг, передавал ей документы, подтверждающие его право собственности на указанный дом. Юристы, которые сопровождали деятельность ООО «Городок», не смогли помочь ФИО12 но копии документов ФИО12 у нее так и не забрал. С целью сбора клиентской базы, ею было подано объявление в газеты о продаже квартир в указанном доме. На момент подачи объявлений она думала, что ФИО12 в дальнейшем заключит с ней договор о предоставлении риелторских услуг. Однако уже после того, как к ней стали обращаться люди, желающие приобрести квартиры в указанном доме, ФИО12 сообщил ей, что он не приобрел в собственность указанный дом. ФИО12 пояснил, что владельцем дома стал ФИО11, и познакомил ее с последним. Она поинтересовалась у ФИО11, готов ли он сотрудничать с ней, однако ФИО11 сказал, что она может находить клиентов, но он с ней договор заключать не будет, и будет самостоятельно заключать сделки с клиентами. После этого разговора к ней продолжили обращаться клиенты. В связи с трудным материальным положением она решила путем обмана получать у граждан деньги якобы в качестве залога за квартиры в указанном доме. Она понимала, что ею совершается преступление, однако она думала, что будет брать небольшие суммы денег, которые она сможет в последствие вернуть.

В ДД.ММ.ГГГГ, к ней обратилась ее знакомая ФИО35, которая сообщила, что хочет приобрести квартиру в новом доме. Она предложила ФИО35 посмотреть квартиру в .... На тот момент она думала, что ФИО12 или ФИО11 заключат с ней договор, и она сможет в качестве риелтора продавать квартиры. ФИО35 посмотрела квартиру - её устроила квартира и примерная стоимость. Она обратилась к ФИО11, сообщив, что нашла покупателя, однако ФИО11 сказал, что самостоятельно будет заключать договоры. В этот момент, так как ей были нужны деньги, она решила, что обманет ФИО35, взяв у неё деньги в качестве аванса за квартиру, а потом вернет последней деньги, познакомив её с ФИО11, у которого она сможет приобрести квартиру. Она понимала, что обманывает ФИО35, но на тот момент ей были необходимы деньги. Желая получить денежные средства в сумме 250 000 рублей, она сообщила ФИО35, что необходимо внести аванс за квартиру. ФИО35 на это предложение согласилась. Она сказала ФИО35 о том, что последней необходимо приехать в офис ООО «Городок» для заключения договора. Она понимала, что у нее нет никаких законных прав для продажи квартиры. Обманув ФИО35 и желая получить от последней денежные средства в сумме 250000 рублей, она создала видимость законности проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО35 и ООО «Городок». Бланки договоров с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в данной организации. ФИО2 - директору ООО «Городок», она не рассказывала о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Встретившись с ФИО35 в офисе ООО «Городок», она составила договор, указав в нем, что договор заключается с ООО «Городок» в лице директора ФИО2 Она позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо подойти и подписать договор. ФИО2 зашел в кабинет, где были она и ФИО35 ФИО2 спросил у нее, все ли нормально по договору, она ответила последнему, что все нормально, и ФИО2, не читая договор, подписал его, так как безоговорочно ей верил. После этого, ФИО35 передала ей денежные средства в сумме 250 000 рублей, а она передала ФИО35 уже заполненный договор аванса. Полученные от ФИО35 деньги она потратила на собственные нужды.

В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина, как в последствии ей стало известно - это была ФИО33, которая сообщила, что прочитала объявление в газете «Всё для Вас» и желает посмотреть квартиру в .... Как она указывала выше, ФИО11 не возражал, чтобы она привозила людей и показывала дом. Желая получить денежные средства в сумме 250 000 рублей, она сообщила позвонившей ей ФИО33 о том, что сможет показать ей квартиры в указанном доме. Она договорилась со строителем, производившем работы в вышеуказанном доме, чтобы тот пропустил ее и ФИО33 на территорию строящегося дома. Телефон строителя она взяла у ФИО11, пояснив ФИО11, что хочет показать квартиру потенциальным покупателям. ФИО11 напомнил ей, что самостоятельно буде заключать договоры со всеми покупателями квартир. После того, как она вместе с ФИО33 осмотрели квартиры, ФИО33 сообщила, что желает приобрести квартиру в указанном доме. После этого, она сказала ФИО33 о том, что необходимо приехать в офис ООО «Городок» для заключения договора. Она понимала, что у нее нет никаких законных прав для продажи квартиры в данном доме. В дальнейшем она оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО33 и ООО «Городок», бланки договоров которого с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в данной организации. ФИО2 - директору ООО «Городок», она не рассказывала, о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Встретившись с ФИО33 в офисе ООО «Городок», она сообщила последней о том, что необходимо в качестве аванса за квартиру передать ей 250 000 рублей. Когда ФИО71 согласилась, она, написала договор, указав в нем, что договор заключается с ООО «Городок» в лице директора ФИО2 Она позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо подойти и подписать договор. ФИО2 зашел в кабинет, где была она и ФИО33 ФИО2 спросил у нее, все ли нормально по договору, она ответила, что все нормально, и он, не читая договор, подписал его, так как безоговорочно ей верил. После этого ФИО33 передала ей денежные средства в сумме 250 000 рублей. На следующий день, или через день ФИО33 позвонила ей и сказала, что вновь хочет посмотреть квартиру. Она приехала в указанный дом и сказала строителю, который там работал, что с разрешения ФИО11 продана одна из квартир, и что ключ от квартиры необходимо передать владельцу. У строителя не было оснований не верить ей, так как он знал, что она общалась с ФИО11, поэтому строитель передал ей ключи от квартиры ФИО33 и последняя получив ключи от квартиры успокоилась. Полученные от ФИО33 деньги она потратила на собственные нужды. В настоящее время ею в полном объеме возмещен материальный ущерб, причиненный ее действиями ФИО33

В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина, как в последствии ей стало известно - это была ФИО34, которая сообщила, что прочитала объявление в газете «Всё для Вас» и желает посмотреть квартиру в .... Как она указывала выше, ФИО11 не возражал, чтобы она привозила людей и показывала дом. Желая получить денежные средства в сумме 50 000 рублей, она сообщила позвонившей ей ФИО34, что сможет показать ей квартиры в указанном доме. Она договорилась со строителем, который на тот момент выполнял отделочные работы, чтобы тот показал квартиру. Телефон строителя она взяла у ФИО11, пояснив ФИО11, что хочет показать квартиру потенциальным покупателям. ФИО11 напомнил ей, что он самостоятельно буде заключать договоры со всеми покупателями. После того, как ФИО34 перезвонила ей и сообщила, что желает приобрести квартиру в указанном доме, она сообщила последней, что необходимо приехать в офис ООО «Городок» для заключения договора. Она понимала, что у нее нет никаких законных прав для продажи квартиры. Обманув ФИО34 и желая получить от последней денежные средства в сумме 50 000 рублей, она создала видимость законности проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО34 и ООО «Городок», бланки договоров которого с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в этой организации. Директору ООО «Городок» ФИО2, она не рассказывала о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. Встретившись со ФИО34 в офисе ООО «Городок», она сообщила последней о том, что необходимо в качестве аванса за квартиру передать ей 50 000 рублей. ФИО34 сказала, что готова внести указанную сумму, но ей необходимо снять деньги в банке. После этого, ФИО34 пошла в банк. Она заранее составила договор, указав в нем, что договор заключается между ФИО34 и ООО «Городок» в лице директора ФИО2 Подпись в указанном договоре она поставила сама до приезда ФИО34 Вернувшись из банка, ФИО34 передала ей деньги в сумме 50 000 рублей,    а она передала ФИО34 уже заполненный договор аванса.

В середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина, как в последствии ей стало известно - это была ФИО9, которая сообщила, что прочитала объявление в газете «Всё для Вас» и желает посмотреть квартиру в ... Желая получить денежные средства в сумме 200 000 рублей, она сообщила позвонившей ей ФИО9, что может показать квартиры в указанном доме. Она самостоятельно показала квартиру ФИО9 и её мужу, при этом присутствовал строитель, телефон которого она взяла у ФИО11, пояснив ФИО11, что хочет показать квартиру потенциальным покупателям. ФИО11 напомнил ей, что он самостоятельно будет заключать договоры со всеми потенциальными покупателями. После того, как ФИО9 посмотрела квартиру, последняя сказала, что желает приобрести квартиру в указанном доме. Продолжая обманывать ФИО9, она сообщила, что необходимо приехать в офис ООО «Городок» для заключения договора. Она понимала, что у нее нет никаких законных прав для продажи квартиры. Обманув ФИО9 и желая получить от последней денежные средства в сумме 200 000 рублей, она создала видимость законности проводимой сделки и оформила договор купли-продажи указанной выше квартиры между ФИО9 и ООО «Городок», бланки договоров которого с оттисками печати она могла легко получить, так как работала в данной организации. Директору ООО «Городок» ФИО2 она не рассказывала о том, что собирается использовать бланки организации с оттисками печати для совершения преступления. ДД.ММ.ГГГГ года она, встретившись с ФИО9 в офисе ООО «Городок», где продолжая обманывать ФИО9, сообщила ей, что необходимо в качестве аванса за квартиру передать сумму 200 000 рублей. ФИО9 сказала, что может передать ей только 50 000 рублей, а позже - еще 150 000 рублей. Она согласилась. После этого ФИО9 передала ей деньги в сумме 50 000 рублей. Она заранее составила договор, указав в нем, что договор заключается между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10 - матерью ФИО9, так как ФИО9 сообщила ей, что хочет приобрести квартиру для матери. Подпись от имени ФИО2 в указанном договоре она поставила сама. Через некоторое время ФИО9 позвонила ей и сказала, что она готова внести оставшеюся сумму в размере 150 000 рублей. Она, понимая, что не имеет законных оснований для продажи квартиры, договорилась о встречи с ФИО9 Продолжая создавать видимость законной сделки, она заранее составила договор, указав в нем, что договор заключается между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10 - матерью ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 передал ей деньги в сумме 150 000 рублей, а она, расписавшись в договоре от имени ФИО2, передала ФИО9 договор. Денежные средства, полученные от ФИО9, она потратила на собственные нужды.

(т.51 л.д.6-8, л.д. 9-12, л.д.21-26, л.д. 32-41, л.д.45-46, л.д. 106-107)

После оглашения показаний данных на предварительном следствии подсудимая Филатова Н.Л. Н.Л. подтвердила их в полном объеме.

Кроме частичного признания подсудимой своей вины, виновность Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств граждан ФИО25 в размере 200 000 рублей, ФИО28 в размере 200 000 рублей, ФИО26 в размере 300 000 рублей, а всего на общую сумму 700 000 рублей, путем обмана, совершенного в крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями потерпевшего ФИО25 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, он и его сожительница ФИО72 решили приобрести квартиру. Для поиска квартиры они стали просматривать объявления и в газете «ВДВ» нашли объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: .... По телефону, указанному в объявлении он связался с девушкой, которая представилась по имени Н и пояснила, что она хозяйка квартиры, расположенной по адресу: ... В ходе разговора с девушкой, представлявшейся по имени Н в дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л., он договорился о встрече для осмотра вышеуказанной квартиры.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он и его сожительница ФИО72 встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. около дома, расположенного по адресу:                      №..., ул. Тулака, дом № 1 «А» и все вместе прошли в ..., чтобы посмотреть данную квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. показала квартиру. На момент когда они смотрели квартиру, то ремонтные работы в квартире не велись, но в квартире находись отделочные материалы. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что в квартире идет ремонт, ремонт практически оплачен, и она не будет делать наценку на квартиру за счет проведенного ремонта. Также Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что в магазине отделочных материалов на имя Комарова А.Э., которая якобы работает у Филатова Н.Л. Н.Л. дизайнером, заказана керамическая плитка, которая практически оплачена и если они придут к соглашению о покупке квартиры, то имеется возможность выбрать плитку на его вкус. После осмотра квартиры он и ФИО72 уехали.    В дальнейшем, он в телефонном режиме договорился с Филатова Н.Л. Н.Л.            о встрече в офисе ООО «Волгоградоблснаб», в котором он работал заместителем директора. Данный офис располагался по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Козловская, дом № 54.

ДД.ММ.ГГГГ года в период с 17 часов 00 до 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л. приехала в офис ООО «Волгоградоблснаб», по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Козловская, дом № 54, где они встретились и подписали составленный ФИО72 договор купли-продажи. При подписании договора присутствовали он, ФИО72 и Филатова Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. в присутствии него и ФИО72 собственноручно подписала данный договор. После подписания договора он в соответствии с п. 3.1. договора передал Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 200 000 рублей. Деньги он передал лично в руки Филатова Н.Л. Н.Л., а последняя их пересчитала. На момент заключения договора купли-продажи, ему было известно о том, что квартира, расположенная по адресу: ..., находится в залоге у банка и приобреталась Филатова Н.Л. Н.Л. в ипотеку. Данный факт был отражен в договоре, однако Филатова Н.Л. Н.Л. убедила его и ФИО72, что кредит практически погашен и на момент государственной регистрации сделки препятствий для ее заключения не будет. Филатова Н.Л. Н.Л. поясняла, что оформление сделки состоится в начале января, после праздников, но попросила на всякий случай в договоре написать, что сделка будет зарегистрирована до ДД.ММ.ГГГГ года.

В течении Новогодних праздников, в начале ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО72 снова поехали посмотреть вышеуказанную квартиру. Приехав к дому, он позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и последняя пояснила, что приехать не сможет и чтобы они проходили в квартиру, так как в ней находятся рабочие делающие ремонт. Он и ФИО72 поднялись в квартиру, где встретили также ФИО28 В разговоре с ФИО28 ему стало известно о том, что последний также заключил с Филатова Н.Л. Н.Л. договор купли-продажи квартиры и внес задаток. В присутствии ФИО28 он позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и спросил в связи с чем, она заключила договор с ФИО28 и получила с него задаток, если ранее уже заключила предварительный договор с ним. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что с ФИО28 никакого договора не заключала и задаток с него не брала. После этого, ФИО28 в его присутствии позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и стал интересоваться в связи с чем она заключила договор и получила задаток еще с одного покупателя помимо него. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что якобы расторгла договор с ним (ФИО25) и вернула ему деньги.

Согласно условиям заключенного с Филатова Н.Л. Н.Л. договора, сделка купли - продажи должны была пройти государственную регистрацию до ДД.ММ.ГГГГ года. К назначенной дате сделку не зарегистрировали и на его вопросы Филатова Н.Л. Н.Л. отвечала, что в связи с тем, что квартира находится в ипотеке то ей необходимо внести в банк залог вместо квартиры, и она занимается оформлением наследства, чтобы внести залог в банк. Через некоторое время он и ФИО72 снова стали интересоваться у Филатова Н.Л. Н.Л., почему не заключается сделка, на что Филатова Н.Л. Н.Л. все время сообщала им разные причины, такие как: у нее заболел сын, умерла бабушка, она уехала в командировку.

Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО72 стали настойчиво требовать у Филатова Н.Л. Н.Л. активизировать процесс сделки либо вернуть аванс, так как их стал смущать факт того, что Филатова Н.Л. Н.Л. взяла аванс с других лиц. Филатова Н.Л. под различными предлогами уклонялась от регистрации сделки и возврата денежных средств. Примерно после середины января 2010 года, он стал в телефонном разговоре говорить Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что обратится в милицию и последняя предложила вернуть часть денег.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л. приехала к офису                      ООО «Волгоградоблснаб» на автомобиле «БМВ 3», г/н он не помнит, и в салоне машины Филатова Н.Л. Н.Л. передала ему 50 000 рублей, а он написал ей расписку.

В дальнейшем он продолжал настаивать на возврате оставшейся суммы, но Филатова Н.Л. Н.Н. под различными предлогами уклонялась от встреч, вообще перестала отвечать на телефонные звонки. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он дозвонился до Филатова Н.Л. Н.Л. и снова сказал, что собирается идти в милицию, с заявлением о мошенничестве. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что вернет еще часть денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Филатова Н.Л. Н.Л. снова приехала к офису ООО «Волгоградоблснаб», где передала ему 50 000 рублей, а он написал ей расписку в получении данных денег. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что вскоре вернет остальную сумму аванса, но перестала выходить на связь.

Фактически ему был причинен ущерб на 200 000 рублей, так как добровольно Филатова Н.Л. Н.Л. деньги не возвращала, а только после того как он угрожал последней тем, что обратиться в полицию. Кроме того Филатова Н.Л. Н.Л. длительное время не возвращала ему денежные средства, и он не имел возможности пользоваться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Значительным данный ущерб для него являлся в связи с тем, что на тот момент его зарплата составляла от 18 000 до 25 000 рублей и у него на иждивении находилось четверо детей.

В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. Однако Филатова Н.Л. Н.Л. длительное время не исполняла решение суда о возврате ему денежных средств, а судебные приставы поясняли, что нет возможности изъять имущество Филатова Н.Л. Н.Л., а добровольно последняя денежные средства не возвращает. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила судебный пристав и пояснила, что Филатова Н.Л. Н.Л. добровольно внесла денежные средства и деньги будут помещены на его расчетный счет.

В настоящее время он претензий морального и материального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. не имеет.

(т. 13 л.д. 3-6, 7- 8, 9-13)

Показаниями потерпевшего ФИО28 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру. В газете «ВДВ» он увидел объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: ... Он позвонил по телефону указанному в объявлении. Ему ответила девушка, которая представилась хозяйкой квартиры по имени Нина, в дальнейшем ему стало известно, что это была Филатова Н.Л.. В ходе разговора он договорился встретиться с Филатова Н.Л. Н.Л., для того, что бы посмотреть квартиру. В дальнейшем он осмотрел вышеуказанную квартиру. Квартиру ему показывала Филатова Н.Л. Н.Л. На момент осмотра квартиры, в ней велись ремонтные работы.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, он встретился с Филатова Н.Л. Н.Л. в квартире, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в его присутствии был составлен предварительный договор купли-продажи данной квартиры. Сразу после подписания договора он передал Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве аванса, и Филатова Н.Л. Н.Л. написала расписку в получении данной суммы.

Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему, что квартира находится в ипотеке. Также она пояснила, что для того чтобы погасить кредит ей необходимо заплатить 200 000 рублей, и полученный от него аванс в размере данной суммы пойдет на погашение ипотеки и вывода квартиры из залога банка.

Примерно через две недели после заключения предварительного договора он пришел в данную квартиру, чтобы посмотреть за ходом ремонта и там встретил молодого человека, как ему в дальнейшем стало известно ФИО25, который пояснил, что заключил с Филатова Н.Л. Н.Л. предварительный договор и внес задаток. Он стал звонить Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы выяснить ситуацию, и последняя сказала, чтобы он не обращал внимания, так как с ФИО25 она договор расторгла. Данный разговор происходил в присутствии ФИО25, и после разговора последний пояснил, что договор не расторгал и внесенный ФИО25 аванс Филатова Н.Л. Н.Л. не вернула. Он понял, что Филатова Н.Л. Н.Л. его обманывает и стал требовать от последней возврата денег. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что если его интересует данная квартира, то ему надо подождать и квартира будет оформлена на него. После этого Филатова Н.Л. Н.Л. перестала отвечать на его звонки. Он обратился с иском в суд. В ходе судебного разбирательства ему стало известно, что данная квартира находится в залоге у банка «Центр Инвест». Согласно судебных решений квартира отошла к Банку он в дальнейшем выкупил данную квартиру у Банка.

Материальный ущерб был ему причинен на сумму 200 000 рублей, который являлся для него значительным, так как он длительное время не мог пользоваться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, которые у него путем обмана похитила Филатова Н.Л. Н.Л., при этом его заработная плата составляла примерно 40000 рублей. В настоящее время ущерб ему возмещен в полном объеме. Претензий морального или материального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. у него нет.

(т. 13 л.д. 58-60, 61-62, 78-80)

Показаниями потерпевшей ФИО26 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, она и ее супруг ФИО1, решили приобрести квартиру, для совместного проживания. Для этих целей они стали искать объявления в газетах о продаже квартир. В газете «ВДВ» ими было обнаружено объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: .... В объявлении был указан номер телефона, который начинался «904». Она позвонила по указанному номеру. На звонок ответила девушка, которая представилась по имени Лина. В дальнейшем ей стало известно, что девушка по имени Лина, на самом деле - Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила, что является хозяйкой вышеуказанной квартиры. Она спросила о стоимости квартиры, и Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что стоимость ... 800 000 рублей. После этого она с Филатова Н.Л. Н.Л. договорилась об осмотре квартиры. Сразу после разговора, она и ФИО1 поехали, по адресу, где расположена квартира. Когда они приехали, в квартире проводились ремонтные работы, там работали 5 человек, хотя в объявлении было указано, что квартира с законченным ремонтом.

С Филатова Н.Л. Н.Л. они встретились у подъезда .... Филатова Н.Л. Н.Л. приехала на автомобиле марки «Митцубиси Аут Лендер», государственный регистрационный номер она не помнит, однако регион был «47». Выйдя из автомобиля Филатова Н.Л. Н.Л. подошла к ним и представилась по имени Лина Все вместе они прошли в квартиру и посмотрели её. Квартира устроила ее и мужа. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила им, что приобретала для себя квартиру в кредит, не оставляя квартиру в залог, однако в связи с тем, что у Филатова Н.Л. Н.Л. финансовые задолженности и последняя не может далее платить по кредиту, то решила продать данную квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что ей и мужу необходимо передать в качестве предоплаты за квартиру 300 000 рублей. Филатова Н.Л. Н.Л., указав на рабочих пояснила, уже оплатила стоимость ремонта в данной квартире в размере 300 000 - 400 000 рублей и, так как рабочие деньги возвращать не будут, Филатова Н.Л. Н.Л. дарит ей выполнение указанных работ. Кроме того, указав на не установленные светильники лежащие на полу, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что дарит ей также данные светильники и часть отделочных материалов. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что есть готовый дизайн - проект для квартиры, уже оплаченный - и что последняя дарит ей этот проект. В день, когда посмотрели квартиру, она и ФИО1 сказали Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что подумают о приобретении данной квартиры и ушли. Она обсудила с мужем вариант приобретения данной квартиры, и так как они уже ориентировались в ценах на квартиры, получалось, что квартира стоит на 300 000 – 400 000 рублей дешевле. На следующий день Филатова Н.Л. Н.Л., она и ФИО1 решили, что будут приобретать квартиру и вновь созвонившись с Филатова Н.Л. Н.Л. договорились о встрече в квартире, так как хотели показать квартиру знакомому с которым в последующим собирались заключить договор о проведении окончательного ремонта. Когда они приехали в квартиру, они вновь встретились Филатова Н.Л. Н.Л. возле подъезда, и все вместе пошли в квартиру, там продолжались работы. Ее знакомый оценил сколько придется вложить денежных средств в ремонт, и пока они осматривали квартиру, пришли еще люди, которым Филатова Н.Л. Н.Л. так же показывала квартиру. На ее вопрос, имеют ли они какое-либо преимущество при приобретении квартиры, Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что только тот, кто первый внесет задаток будет иметь преимущество. У нее накоплены деньги в сумме 300 000 рублей, и она с ФИО1 решили, что будут приобретать квартиру. Она сказала Филатова Н.Л. Н.Л., что хочет приобрести квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. показала свой паспорт. Когда она увидела, что паспорт на имя Филатова Н.Л., она удивилась, почему та представляется «Линой». Тогда Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что имя Нина ей не нравится. Так же Филатова Н.Л. НЛ. показала им светокопию свидетельства о регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в период с 08 часов 30 минут по 10 часов 00 минут, она с мужем и юристом, чьи данные она не помнит, приехала офисное здание, расположенное по ул. Рокоссовского, для подписания договора купли – продажи квартиры. Филатова Н.Л. Н.Л. внесла запись о получении денежных средств, а она и ФИО1 подписали данный договор. Филатова Н.Л. Н.Л. вносила рукописные записи в договор в ее присутствии. Денежные средства в сумме 300 000 рублей переданы Филатова Н.Л. Н.Л. непосредственно после подписания договора, и последняя написала расписку. Расписку Филатова Н.Л. Н.Л. написала собственноручно в ее присутствии.

В дальнейшем Филатова Н.Л. Н.Л. перестала выходить с ней на связь и в срок указанный в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, регистрация сделки не произведена. Филатова Н.Л. Н.Л. постоянно сообщала различные причины, по которым она не может заключить основной договор. Так, она говорила, что занимается продажей другого дома, для того чтобы снять обременение в банке, и другие причины. Она выдвигала Филатова Н.Л. Н.Л. требования о возврате денег. Изначально Филатова Н.Л. Н.Л. поясняла, что у нее денег нет и она не может вернуть полученные в качестве аванса денежные средства. В дальнейшем Филатова Н.Л. Н.Л. перестала выходить с ней на связь. Она с мужем ездила по месту регистрации Филатова Н.Л. Н.Л. в Дзержинском районе, но родители последней поясняли, что Филатова Н.Л. Н.Л. по данному адресу не проживает. Кроме того, она с мужем также приезжали в офис, где подписывался договор, но он постоянно был закрыт.

Инициатор возвращения ей денежных средств стала Филатова Н.Л. Н.Л., после возбуждения уголовного дела и проведения очных ставок между ней и Филатова Н.Л. Н.Л. После получения денежных средств от Филатова Н.Л. Н.Л., она написала расписку об отсутствии материальных претензий к Филатова Н.Л. Н.Л.

Действиями Филатова Н.Л. Н.Л. ей причинен ущерб в сумме 300 000 рублей, который является для нее значительным, так как на тот момент доход ее семьи составлял примерно 100 000 рублей, и им пришлось длительное время откладывать данную денежную сумму, которую они хотели потратить на приобретение жилья, так как своего жилья у нас не было. В настоящее время она претензий материального и морального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. не имеет.

(т. 13 л.д. 90-93, 95-96, 111-113)

Показаниями свидетеля ФИО72 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, они вместе с сожителем ФИО25 решили приобрести квартиру. В газете «ВДВ» они нашли объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: г... ФИО25 позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении. На звонок ответила девушка, которая представилась риэлтором, и пояснила, что свяжется с хозяйкой квартиры. Через некоторое время ФИО25 позвонила девушка, которая представилась по имени Н, и пояснила, что она хозяйка квартиры, расположенной по адресу: .... В дальнейшем ей стало известно, что это Филатова Н.Л.. ФИО25 договорился с Филатова Н.Л. Н.Л. о встрече для осмотра квартиры.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО25 встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. и осмотрели квартиру, расположенную по адресу: ... Квартиру им показывала Филатова Н.Л. Н.Л. В дальнейшем ФИО25 договорился с Филатова Н.Л. Н.Л. о встрече для подписания договора купли-продажи, в офисе ООО «Волгоградоблснаб», по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Козловская, дом № 54, где он работал.

ДД.ММ.ГГГГ года в период с 17 часов 00 до 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л. приехала в офис ООО «Волгоградоблснаб», где они встретились. ФИО25 и Филатова Н.Л. Н.Л. подписали договор купли-продажи. Филатова Н.Л. Н.Л. в ее присутствии собственноручно подписала данный договор. После подписания договора ФИО25 передал Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 200 000 рублей. Деньги ФИО25 передал лично в руки Филатова Н.Л. Н.Л., которая их пересчитала. Филатова Н.Л. Н.Л. поясняла, что сделка будет оформлена в начале ДД.ММ.ГГГГ, после праздников, но попросила на всякий случай в договоре написать, что сделку будет зарегистрирована до ДД.ММ.ГГГГ и она по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. вносила данные сведения в текст договора, так как текст данного договора подготавливала она. Факт того, что квартира, расположенная по адресу: ... находится в залоге у банка и приобреталась Филатова Н.Л. Н.Л. в ипотеку был отражен ею при составлении договора, так как Филатова Н.Л. Н.Л. убедила ее и ФИО25 в том, что кредит практически погашен и на момент государственной регистрации, препятствий для заключения сделки не будет. Кроме того ей известно, что квартиры приобретенные в ипотеку также продаются с согласия банка, а Филатова Н.Л. Н.Л. уверенно сообщала им, что банк препятствовать данной сделке не будет.

В течение праздников в начале ДД.ММ.ГГГГ, они снова поехали посмотреть квартиру. Приехав к дому, ФИО25 позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и последняя пояснила, что приехать не сможет и чтобы они сами проходили в квартиру, их пустят рабочие, делающие ремонт. Она и ФИО25 поднялись в квартиру, где встретили ранее не знакомого им ФИО28 В разговоре с ФИО28 им стало известно, что последний также заключил с Филатова Н.Л. Н.Л. договор купли-продажи квартиры и внес задаток.

Согласно условий заключенного с Филатова Н.Л. Н.Л. договора, сделка купли – продажи должны была пройти государственную регистрацию до ДД.ММ.ГГГГ года. К назначенной дате сделку не зарегистрировали, на, что Филатова Н.Л. Н.Л. находила различные причины: выведение квартиры из залога банка, болезнь сына, смерть бабушки, командировка и так далее.

Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО25 стали настойчиво требовать от Филатова Н.Л. Н.Л. активизировать процесс сделки, либо вернуть аванс, так как их стал смущать факт того, что Филатова Н.Л. Н.Л. взяла аванс с других лиц. Филатова Н.Л. Н.Л. уклонялась от регистрации сделки и возврата денежных средств под различными причинами. Часть денежных средств Филатова Н.Л. Н.Л. вернула после того как ФИО25 стал ей говорить о том, что обратится с заявлением в милицию, а остальную часть взыскали с Филатова Н.Л. Н.Л. в судебном порядке по исковому заявлению ФИО25

(т. 13 л.д. 48-50, 51-53)

Показаниями свидетеля ФИО1 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, он и его супруга ФИО26 решили приобрести квартиру, для совместного проживания и стали искать объявления в газетах о продаже квартир. В газете «ВДВ» ими обнаружено объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: .... В объявлении указан абонентский номер телефона хозяина квартиры. ФИО26 позвонила по указанному абонентскому номеру. Ей ответила девушка, которая представилась по имени Лина, в дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила, что она является хозяйкой квартиры. ФИО26 расспросила девушку об условиях продажи и договорилась об осмотре квартиры. В этот же день, он и ФИО26 поехали смотреть квартиру. Когда он и ФИО26 находились у подъезда вышеуказанного дома, к ним подошла девушка, он видел, что она приехала на автомобиле марки «Митцубиси Аут Лендеер», государственный регистрационный номер он не помнит, регион «47». Девушка подошла к ним и представилась ставилась Лина. Они вместе прошли в квартиру посмотрели её, и квартира их устроила.

На момент осмотра в квартире проводились ремонтные работы, а именно работали 5 человек, хотя в объявлении указано, что квартира с законченным ремонтом Лина указав на рабочих пояснила, что уже оплатила стоимость ремонта в данной квартире в размере 300 000 - 400 000 рублей и так как рабочие деньги возвращать не будут, она дарит ему и ФИО26 выполнение указанных работ. Кроме того Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что у неё есть готовый дизайн - проект для квартиры, уже оплаченный и последняя дарит ему и ФИО26 данный проект. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что приобретала для себя квартиру в кредит (она не говорила, что в ипотеку, как стало понятно из ее рассказа она брала в кредит деньги, не оставляя квартиру в залог), однако в связи с тем, что у Филатова Н.Л. Н.Л. финансовые проблемы, она не может далее платить по кредиту, последняя решила продать квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что ФИО26 необходимо передать Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве предоплаты за ... 000 рублей, объяснив, что часть денег нужна последней для выплаты ежемесячного платежа.

После этого он и ФИО26 уехали, сказав Филатова Н.Л. Н.Л., что подумают о приобретении данной квартиры. В дальнейшем он и ФИО26, находясь дома, обсудили вариант приобретения вышеуказанной квартиры, и учитывая, что по предварительной договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л. стоимость квартиры выходила дешевле аналогичных квартир примерно на 300 000 рублей, они приняли решение приобрести данную квартиру. На следующий день, ФИО26 вновь созвонилась с Филатова Н.Л. Н.Л. и договорилась о встрече в квартире, так как хотела показать квартиру знакомому, с которым в последующим она и ФИО26 собирались заключить договор о проведении окончательного ремонта. Кроме того, с ними поехала юрист, для проверки документов на квартиру, её данные он назвать не может, так как нашли юриста через знакомых и более не встречались, звали юриста Л Когда они приехали в квартиру они вновь встретились с Филатова Н.Л. возле подъезда дома. Его знакомый оценил стоимость ремонта. После этого, они сказали Филатова Н.Л. Н.Л., что хотят приобрести данную квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. показала паспорт, в паспорте указанно, что она Филатова Н.Л.. На вопрос ФИО26, почему Филатова Н.Л. Н.Л. представляется «Лина», последняя пояснила, что имя Н ей не нравится. Филатова Н.Л. Н.Л. показала светокопию свидетельства о регистрации права собственности на данную квартиру. Более никаких документов у неё при себе не было. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут, он, ФИО26 и юрист, которая ранее была с ними, приехали в офис ООО «Городок», который расположен на ул. М. Рокоссовского д. 32 «а». Договор составлялся между ним, ФИО26 (так как они собирались оформлять квартиру на двоих, но все деньги принадлежали ФИО26) и Филатова Н.Л. Н.Л. Предварительный договор составлен юристом, которая была с ними, в договоре расписались он, ФИО26 и Филатова Н.Л. Н.Л. После подписания договора ФИО26 передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 300 000 рублей, о получении которых Филатова Н.Л. Н.Л. написала расписку. Согласно предварительному договору до ДД.ММ.ГГГГ года должен быть заключен основной договор купли-продажи квартиры.

В последствии он уезжал в длительные командировки, и от ФИО26 узнавал о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. различными способами уклоняется от заключения основного договора купли-продажи квартиры договора и от возвращения денежных средств полученных в качестве предоплаты. Примерно через 6 месяцев он сказала Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы она возвратила деньги и даже не смотря на то, что в предварительном договоре указано, что при неисполнении обязательств Филатова Н.Л. должна вернуть 360 000 рублей, он и ФИО26 согласны на возврат 300 000 рублей. Зимой, в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. пообещала, что вернет все деньги до конца года, однако перестала вообще контактировать с ним и ФИО26

(т. 13 л.д. 124-127, 128-129)

Показаниями свидетеля ФИО73 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляла интересы ФИО26 и ФИО1, которые на момент выдачи данной доверенности проживали в .... Со слов ФИО26, ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем ФИО1 решили приобрести квартиру. Найдя объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: ..., они связались с хозяйкой квартиры и договорились о встрече для осмотра квартиры. Как ей стало известно от ФИО26 и ФИО1 хозяйка квартиры – Филатова Н.Л.. После осмотра квартиры ФИО26 приняли решение о ее приобретении, так как стоимость квартиры, по предварительной договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., составляла на 300 000 рублей дешевле, чем аналогичные квартиры. ФИО26 подписали с Филатова Н.Л. Н.Л. предварительный договор купли-продажи и передали последней денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве задатка. В дальнейшем Филатова Н.Л. Н.Л. под различными предлогами уклонялась от заключения основного договора купли-продажи квартиры и денежные средства не возвращала.

(т.13 л.д. 121-123)

Суд доверяет показаниям потерпевших ФИО25, ФИО28, ФИО26, свидетелей ФИО72, ФИО1, ФИО73 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются как с показаниями Филатова Н.Л. Н.Л. так и с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме показаний потерпевших, показаний свидетелей, вина подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в инкриминируемом ей деянии по ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО28 изъяты: копия первого листа предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО28; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Филатова Н.Л. Н.Л. от ФИО28 денежных средств в сумме 200 000 рублей, в качестве задатка за продаваемую квартиру, расположенную по адресу: ...

(т. 13 л.д. 66-69)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ – согласно которому, в жилище Филатова Н.Л. Н.Л., расположенном по адресу: ..., изъяты следующие документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО1, ФИО26 о продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ...; расписка Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО26 и ФИО1 задатка за квартиру, расположенную по адресу: ... письмо банка «Центр Инвест» о наличии ссудной задолженности по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 4 997 292 рубля 80 копеек, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., приобретаемой с использованием кредитных средств банка ОАО КБ «Центр-инвест»; копия договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., приобретаемой с использованием кредитных средств банка ОАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО25 к договору от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу...

(т. 15 л.д. 151-155)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Филатова Н.Л. Н.Л., расположенному по адресу: ... предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО1, ФИО26 о продаже квартиры, расположенной по адресу: ...; расписка Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО26 и ФИО1 задатка за квартиру, расположенную по адресу: ...; письмо банка «Центр Инвест» о наличии ссудной задолженности по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 4 997 292 рубля 80 копеек, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... приобретаемой с использованием кредитных средств банка ОАО КБ «Центр-инвест»; копия договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... приобретаемой с использованием кредитных средств банка ОАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО25 к договору от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 15 л.д. 156-181, 182-183, 184 -194)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО25 изъяты: копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ... расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ; копия искового заявления ФИО25 к Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в Советский районный суд; копия заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... о взыскании денежных средств с Филатова Н.Л. Н.Л.

(т. 13 л.д. 22-23)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО25:

копия договора от ДД.ММ.ГГГГ купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: .... В соответствии с п. 1.1 гражданка РФ Филатова Н.Л., именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», обязуется передать, а гражданин РФ ФИО25, в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», обязуется принять в собственность квартиру, расположенную по адресу: .... В соответствии с п. 1.2 ПРОДАВЕЦ обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ, передать данный договор купли-продажи на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Волгоградской области. Продажная цена недвижимого имущества составляет 2 700 000 рублей. В соответствии с п. 3.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ в качестве аванса денежную сумму в размере 200 000 рублей при подписании данного договора, 2500000 рублей будут выплачены в день подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности к ПОКУПАТЕЛЮ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. В соответствии с п. 4.1. передача ПОКУПАТЕЛЮ имущества должна состояться в день подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности к ПОКУПАТЕЛЮ. В нижней части договора, в графе «Филатова Н.Л.» имеется запись выполненная рукописным способом «Филатова Н.Л.» и подпись выполненная рукописным способом. В графе «ФИО25» имеется запись выполненная рукописным способом «ФИО25»; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом, красителем черного цвета. Расписка выполнена на одном листе формата А4, содержит текст следующего содержания: «Я, ФИО25, паспорт №... №..., проживающий по адресу: ... получил деньги в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) по дополнительному соглашению №... к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (возврат части залоговых средств), от Филатова Н.Л., паспорт №... №..., выдан ... ДД.ММ.ГГГГ. ПОДПИСЬ ДД.ММ.ГГГГ.»; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом, красителем синего цвета. Расписка выполнена на одном листе формата А4, содержит текст следующего содержания: «Я, ФИО25, паспорт №... №..., проживающий по адресу: ..., получил деньги в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) по дополнительному соглашению №... к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (возврат части залоговых средств), от Филатова Н.Л., паспорт №... №..., выдан ... ДД.ММ.ГГГГ. ПОДПИСЬ ДД.ММ.ГГГГ.»; копия искового заявления ФИО25 к Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в Советский районный суд г. Волгограда. Копия искового заявления выполнена на двух листах формата А 4, в исковом заявлении ФИО25 просит взыскать в его пользу с Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 252 035, 05 рублей: 100 000 рублей (полученные в качестве аванса по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); 36 000 рублей (неустойку по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); 6 375 рублей (неполученные проценты по договору вклада); 5 502,5 рубля (согласно ст. 395 ГК РФ); 100 000 (моральная компенсация); 4 157, 55 рублей (государственная пошлина); копия заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.... Копия выполнена на пяти листах формата А4. Суд Советского района г. Волгограда, рассмотрев исковое заявление ФИО25 о взыскании денежных средств с Филатова Н.Л. Н.Л., решил: исковые требования ФИО25 к Филатова Н.Л. – удовлетворить. Взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. в пользу ФИО25 денежные средства: 100 000 рублей (полученные в качестве аванса по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); 36 000 рублей (неустойку по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); 5 502,5 рубля (проценты за пользование чужими денежными средствами); 6 375 рублей (в счет понесенных убытков); 5 000 (моральная компенсация); 4 157, 55 рублей (государственная пошлина). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 13 л.д. 24-33, 34, 35-47)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО28:

- копия первого листа предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО28 Предметом договора является двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: ... Сторонами установлена продажная цена в размере 2 800 000 рублей. Покупатель (ФИО28) обязуется оплатить денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве задатка, сразу после подписания настоящего договора;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Филатова Н.Л. Н.Л. от ФИО28 денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве задатка за продаваемую квартиру, расположенную по адресу: .... Согласно расписке Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО28 денежные средства в сумме 200 000 рублей, в качестве задатка согласно предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 13 л.д. 70-73, 74-75, 76-77)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей                    ФИО26 изъят: предварительный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., заключенный ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Филатова Н.Л. Н.Л. и покупателями ФИО1, ФИО26

(т. 13 л.д. 102-104)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей                    ФИО26: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: .... В соответствии с п. 1 Продавец Филатова Н.Л., обязуется продать покупателям ФИО1 и ФИО26, а покупатели ФИО1 и ФИО26 обязуются купить у Филатова Н.Л. Н.Л. вышеуказанную квартиру. В соответствии с п. 2 сторонам установлена продажная цена в размере 2 800 000 рублей. В соответствии с п. 3 договора купли- продажи вышеуказанной квартиры должен быть заключен в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 4 в обеспечение исполнения указанного договора и в счет установленной продажной цены Покупатели передают продавцу задаток в размере 300 000 рублей наличными деньгами. В нижней части договора, в графе «Подписи» имеются записи выполненные рукописным способом, красителем синего цвета: «Деньги в сумме (300 000) триста тысяч руб. мною получено ПОДПИСЬ Филатова Н.Л.», «ФИО26 ПОДПИСЬ», «ФИО1 ПОДПИСЬ». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 13 л.д. 105-107, 108, 109-110)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописный текст начинающийся словами «Деньги в сумме …….» и заканчивающийся словами «……Филатова Н.Л.» в предварительном договоре купли продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен Филатова Н.Л. Н.Л.

(т. 46 л.д. 227-229)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между потерпевшей ФИО26 и подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой потерпевшая ФИО26 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана, под предлогом якобы продажи ей квартиры, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения очной ставки с потерпевшей ФИО26, подтвердила показания данные последней в части заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., и получения денежных средств от потерпевшей ФИО26 При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила, что умысла на хищение денежных средств ФИО26 не имела. Вернуть денежные средства ФИО26 она не смогла в связи с невозможностью продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., так как данная квартира находилась в ипотеке, и у нее имелась задолженность по погашению кредита.

(т. 13, л.д. 137-140)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО1           и подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой свидетель ФИО1 подтвердил свои ранее данные показания и изобличил Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана, под предлогом якобы продажи ФИО26 квартиры, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения очной ставки со свидетелем ФИО1, подтвердила показания данные свидетелем ФИО1 в части заключения договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., и получения денежных средств от ФИО26 При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила, что умысла на хищение денежных средств ФИО26 не имела. Вернуть денежные средства ФИО26 не смогла в связи с невозможностью продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., так как данная квартира находилась в ипотеке, и у нее задолженность по погашению кредита.

(т. 13, л.д. 141-144)

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, предоставленная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Согласно сведений, содержащихся в вышеуказанной выписке, собственником квартиры, расположенной по адресу: ... является Филатова Н.Л. Н.Л. Данная квартира приобретена ДД.ММ.ГГГГ с использованием кредитных средств банка. На указанную квартиру имеются следующие обременения: ипотека в силу закона (номер государственной регистрации №...); арест (номер государственной регистрации №...); арест (номер государственной регистрации №...

(т. 15 л.д. 92-93)

Копией определения о рассмотрении ходатайства об обеспечения иска от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной судом Ворошиловского района г. Волгограда. Согласно сведениям, содержащимся в копии определкения, судом Ворошиловского района г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на право распоряжаться квартирой, расположенной по адресу: ... «А», .... Определение суда вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 14 л.д. 96)

Сведениями о размещении в газете «ВДВ» объявлений о продаже квартиры, расположенной по адресу: ..., предоставленные ЗАО «Все для Вас». Согласно данных сведений, объявления о продаже квартиры, расположенной по адресу: ..., размещались в газете «ВДВ» в ДД.ММ.ГГГГ в номерах: 3, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 98, 99; в 2011 году в номерах: 6, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 22.

(т. 15 л.д. 74-84)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Анализируя материалы дела, суд приходит к выводу, что вина Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищении денежных средств граждан ФИО25, ФИО28, ФИО26 путем обмана, в крупном размере, доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, потерпевшие ФИО25, ФИО28 и ФИО26 показали, что каждый из них в ходе поиска квартиры с целью приобретения недвижимости через объявление в газете «ВДВ» познакомился с Филатова Н.Л. Н.Л., которая являлась собственником квартиры по адресу .... При этом Филатова Н.Л. Н.Л. каждому из них в отдельности поясняла, что квартира находится в ипотеке, продается в связи с имеющимися финансовыми трудностями по оплате кредита, но до оформления сделки купли-продажи квартиры он будет погашен в полном объеме. Для погашения задолженности по кредиту Филатова Н.Л. Н.Л. заключала предварительные договора с получением от потерпевших, с каждым в отдельности, денежных сумм в качестве задатка. Однако свои обязательства по погашению кредита и заключению договора купли-продажи указанной квартиры ни с одним потерпевшим Филатова Н.Л. Н.Л. не исполнила, от возврата полученных денежных средств в добровольном порядке уклонялась. При этом, согласно показаний потерпевших ФИО25, ФИО28 и ФИО26 заключение предварительных договоров и получение задатка по указанным предварительным договорам производилось в ДД.ММ.ГГГГ с условием оформления основного договора купли-продажи квартиры до ДД.ММ.ГГГГ, то есть в один и тот же промежуток времени.

Из показаний потерпевших ФИО25 и ФИО28 также следует, что Филатова Н.Л. Н.Л. в одно и то же время заключила предварительные договора и пролучила денежные средства в качестве задатка как с ФИО25, так и с ФИО28 Кроме того, ФИО25 пояснив, что с ФИО28 никаких договоров не заключала, а ФИО28 пояснила, что договор с ФИО25 расторгла. После чего Филатова Н.Л. Н.Л. от встреч и возврата полученных денежных средств в добровольном порядке уклонилась.

Как следует из договора купли-продажи квартиры, приобретаемой с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ года, исследованным в суде, квартира по адресу ... приобретена Филатова Н.Л. Н.Л. за счет собственных средств в размере 2 280 000 рублей и кредитных средств банка в размере 5 320 000 рублей, общая стоимость квартиры составила 7 600 000 рублей.

Из показаний Филатова Н.Л. Н.Л., согласующихся с показаниями потерпевших ФИО25, ФИО28 и ФИО26 следует, что квартира предлагалась по заведомо заниженной цене в размере 2 800 000 рублей.

Как следует из письма ОАО КБ «Центр Инвест» задолженность Филатова Н.Л. Н.Л. по кредитному договору, залоговым имуществом по которому являлась вышеуказанная квартира по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года составляла 4 997 292 рубля 80 копеек. Таким образом, размер задолженности Филатова Н.Л. Н.Л. по кредиту значительно превышал обозначенную потерпевшим стоимость продаваемой Филатова Н.Л. Н.Л. квартиры.

Из показаний Филатова Н.Л. Н.Л. данных на предварительном следствии и подтвержденнных в суде следует, что решение о продаже квартиры она приняла ввиду тяжелого финансового положения и невозможности дальнейшего обслуживания кредита, при этом понимая что указанная квартира является предметом залога по кредитному договору и не может быть отчуждена без согласования с банком до погашения кредитных обязательств в полном объеме. Кроме того, как поясняла Филатова Н.Л. Н.Л. у нее в тот момент были и иные финансовые обязательства перед физическими лицами. Суд доверяет указанным показаниям Филатова Н.Л. Н.Л. поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде.

Давая правовую оценку действиям подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым примерно в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи им квартиры, расположенной по адресу: ..., собственником которой она являлась. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений на продажу вышеуказанной квартиры и ей было достоверно известно, что данный объект недвижимости, ранее приобретенный ею посредством ипотечного кредитования, является залоговым имуществом ОАО КБ «Центр-инвест», вследствии чего она не может им распорядиться без получения согласия Банка, либо полного погашения имеющейся кредиторской задолженности по договору ипотечного кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ, по которому у Филатова Н.Л. Н.Л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность в сумме 4 997 292 рубля.

По смыслу уголовного закона, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном размере.

Суд учитывает, что давая объявления в газете «ВДВ», адресованное неопределенному кругу лиц, Филатова Н.Л. Н.Л. преследовала цель заключения договоров с как можно большим количеством граждан и ее умысел изначально был направлен на хищение денежных средств в крупном размере. Так, в период времени с декабря 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории г. Волгограда, под предлогом якобы продажи квартиры, расположенной по адресу: ... из корыстных побуждений путем обмана похитила денежные средства граждан: ФИО25 в сумме 200 000 рублей, ФИО28 в сумме 200 000 рублей и ФИО26 в сумме 300 000 рублей, а всего причинила материальный ущерб указанным лицам на общую сумму 700 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину Филатова Н.Л. Н.Л. в указанном преступлении. Так, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение все установленные судом признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно: обман граждан с целью хищения денежных средств последних; прямой умысел Филатова Н.Л. Н.Л., направленный на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана неопределенного круга граждан, заинтересованных в приобретении указанной квартиры;    безвозмездное, с корыстной целью, изъятие и обращение Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств в свою пользу; наличие причинно-следственной связи в виде совершенного Филатова Н.Л. Н.Л. деяния и наступившими последствиями в виде причинения имущественного вреда ФИО25, ФИО28 и ФИО26; осознание Филатова Н.Л. Н.Л. возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда вышеуказанным гражданам и желание наступления данных последствий.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания потерпевших ФИО25, ФИО28, ФИО26, свидетелей ФИО72, ФИО1, ФИО73 приведенные в приговоре. Кроме того, указанные выводы суда согласуются с приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в суде и признанными судом надлежащими доказательствами.

Довод стороны защиты о неверной квалификации органами предварительного следствия действий Филатова Н.Л. Н.Л. ввиду того, что умысел на совершение преступления у нее был направлен по отношению к каждому из потрепевших в отдельности, а следовательно и сумму причиненного ущерба в отношении каждого из потерпевших следует считать отдельно, суд полагает ошибочным и расценивает его как способ защиты подсудимой с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и стремлением прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судом установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в форме мошенничества, совершены Филатова Н.Л. Н.Л. одним и тем же способом путем обмана, при одних и тех же обстоятельствах с использованием одного и того же объекта недвижимости, в короткий промежуток времени, что свидетельствует о едином умысле на совершение хищений денежных средств в крупном размере неопределнного круга лиц, заинтересованных в покупке указанной квартиры. О едином умысле также свидетельствуют те обстоятельства, что указанная квартира приобреталась Филатова Н.Л. Н.Л. за счет собственных средств в размере 2 280 000 рублей, а также с использованием кредитных средств банка за общую стоимость 7 600 000 рублей, на момент совершения обманных действий в отношении потерпевших задолженность Филатова Н.Л. Н.Л. перед банком составляла 4 997 292 рубля 80 копеек, объявленная стоимость продажи квартиры составляла 2 800 000 рублей, при этом, как поясняла сама Филатова Н.Л. Н.Л., на тот момент она испытывала финансовые трудности, имела финансовые обязательства перед иными физическими лицаим и не имела возможности обслуживать кредит, что могло повлечь изъятие банком из ее владения указанной квартиры как залогового имущества по кредиту в любой момент времени.

Таким образом, умышленные действия Филатова Н.Л. Н.Л. были направлены на противоправное, безвозмездное с корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, выражающегося в сообщении заведомо ложных сведений о правовом статусе якобы отчуждаемого последней недвижимого имущества, а также в сообщении заведомо ложных сведений о возможности Филатова Н.Л. Н.Л. распорядиться якобы продаваемым последней недвижимым имуществом, при том, что последней было достоверно известно о имеющихся на данное имущество обременениях (залог, арест) и отсутствия у последней фактической возможности распоряжаться данным имуществом. Все данные факты указывают на наличие у Филатова Н.Л. Н.Л. прямого умысла направленного на безвозмездное обращение чужого имущества в свою собственность, возникшего до получения чужого имущества или права на него, в результате обмана граждан желающих приобрести объект недвижимости.

По мнению суда, действия Филатова Н.Л. Н.Л. свидетельствуют о едином умысле Филатова Н.Л. Н.Л. на совершение хищения денежных средств в крупном размере неопределенного круга граждан, заинтересованных в покупке квартиры, расположенной по адресу ..., путем обмана, в том числе ФИО25, ФИО28 и ФИО26

Суд находит вину Филатова Н.Л. Н.Л. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере в отношении ФИО25, ФИО28, ФИО26 доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).

Также, помимо частичного признания вины, виновность Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств путем обмана ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32, совершенного в крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО29 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПУК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга ФИО156 решили продать свою квартиру и приобрести новую. С этой целью они обратились к риелторам. В конце ДД.ММ.ГГГГ с ними связались риелторы, которые сообщили, что есть несколько подходящих квартир для покупки, в том числе квартира, расположенная по адресу: .... В этот же день он совместно с супругой посмотрели вышеуказанную квартиру и приняли решение о приобретении данной квартиры. Через несколько дней им позвонили риелторы и сказали, что для приобретения данной квартиры необходимо внести задаток в размере 50 000 рублей, для чего необходимо подъехать в агентство недвижимости ООО «Городок», которое располагалось по ул. Коммунистическая, напротив здания «СберБанк» в Центральном районе г.Волгограда. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО156 и риэлторами подъехали к агентству недвижимости ООО «Городок». Их встретила девушка, которая представилась сотрудником агентства ООО «Городок» по имени Екатерина. В дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л. Н.Л. После этого, Филатова Н.Л. Н.Л. начала составлять договор аванса, в котором собственноручно делала записи. Через несколько минут в помещение офиса зашел молодой человек, которого Филатова Н.Л. Н.Л. представила как директора ООО «Городок», ФИО2. ФИО2 поставил свою подпись в договоре аванса, после чего он также расписался в договоре. После составления и подписания договора, он передал Филатова Н.Л. Н.Л. 50 000 рублей.

Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что квартира не приватизирована и у продавца, якобы, нет средств на приватизацию, поэтому этот аванс пойдет на предпродажную подготовку. Также Филатова Н.Л. пояснила, что его и супругу в самое ближайшее время познакомит с хозяйкой квартиры. Примерно через неделю он и ФИО156 стали интересоваться, как идут дела по приватизации вышеуказанной квартиры, но Филатова Н.Л. Н.Л. ничего определенного не ответила. На их просьбу познакомить с продавцом, Филатова Н.Л. Н.Л. постоянно находила отговорки. Это все продолжалось на протяжении последующих двух недель. В итоге, перед отъездом в командировку он оформил доверенность, чтобы ФИО156 занималась продажей квартиры и покупкой новой. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО156 написала заявление в ООО «Городок», с просьбой вернуть аванс, в связи с потерей доверия к данной фирме. Филатова Н.Л. Н.Л. неоднократно назначала ФИО156 встречи, чтобы вернуть деньги, однако на встречи не приходила. Все лето супруга пыталась встретиться с Филатова Н.Л. Н.Л., но последняя в офисе постоянно отсутствовала. Это продолжалось до конца ДД.ММ.ГГГГ, пока ФИО156 в телефонном разговоре с Филатова Н.Л. Н.Л. не сообщила последней о том, что подаст на ООО «Городок» в суд. После этого, ФИО156 позвонила Филатова Н.Л. Н.Л. и предложила забрать часть аванса в размере 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО156 приехала в офис ООО «Городок», где Филатова Н.Л. Н.Л. передала ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего ФИО156 написала расписку в получении данной части внесенного им аванса за квартиру. Остальные 25 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. обещала отдать через пару дней, ссылаясь на то, что в кассе организации не хватает денег. Но на последующие звонки Филатова Н.Л. Н.Л. не брала трубку. Осенью ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. ответила, что уже не работает в данной фирме.

(т. 14 л.д. 104-106)

Показаниями потерпевшей ФИО30 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру. Для приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости «Городок». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, она совместно со своим сыном ФИО74 приехала в ООО «Городок», офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, .... Ее и ФИО74 встретила девушка, которая представилась Комарова А.Э., директором ООО «Городок». В дальнейшем ей стало известно, что девушка, представлявшаяся Комарова А.Э. – это Филатова Н.Л..

Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей осмотреть квартиру, расположенную по адресу: г. Волгоград, ..., пояснив, что данная квартира поступила в продажу в день ее обращения в ООО «Городок», стоимость данной квартиры составляет 1 800 000 рублей. Данная квартира ее заинтересовала, так как стоимость, озвученная Филатова Н.Л. Н.Л., была ниже, чем стоимость аналогичных квартир. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. ей пояснила, что в связи со срочной продажей квартиры ей необходимо внести задаток в сумме 50 000 рублей. Также Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что квартира еще не приватизирована, и необходимо подождать в течение двух месяцев, пока будет идти процесс приватизации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ года, в помещении офиса ООО «Городок», по ..., в период с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, Филатова Н.Л. Н.Л. в ее присутствии составила договор аванса, в который собственноручно внесла рукописные записи. После составления договора аванса она передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Она попросила Филатова Н.Л. Н.Л. предъявить паспорт, на что последняя показала паспорт на имя Комарова А.Э.. Она сверила данные в паспорте с данными в договоре аванса и они совпадали. После этого, она, Филатова Н.Л. Н.Л. и ее сын поехали смотреть вышеуказанную квартиру. Примерно через два дня, после заключения договора аванса, Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила и сказала, что у хозяйки квартиры имеются долги в сумме 30 000 рублей, а также необходима срочная приватизация, которая стоит 7000 рублей. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее доплатить еще денежные средства, якобы на приватизацию квартиры, она стала требовать от последней вернуть денежные средства переданные в качестве аванса. В течение нескольких месяцев Филатова Н.Л. Н.Л. находила различные отговорки и денежные средства не возвращала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, она сказала Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что обратится с заявлением в правоохранительные органы. После этого, Филатова Н.Л. Н.Л. вернула ей 20 000 рублей, а она написала расписку в их получении.

Действиями Филатова Н.Л. Н.Л. ей причинен материальный ущерб на сумму 50000 рублей, который является для нее значительным, так как она постоянного дохода не имела.

В настоящее время материальный ущерб ей возмещен в полном объеме. Филатова Н.Л. Н.Л., после возбуждения уголовного дела передала ей 30 000 рублей и 50000 рублей моральной компенсации. После получения денежных средств ею была написана расписка о том, что материальный ущерб возмещен и она претензий материального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. не имеет.

(т. 14 л.д. 146-148, 151-152, 153-154, 155-157)

Показаниями потерпевшего ФИО31 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ, через общих знакомых он познакомился с девушкой, которую ему представили, как Комарова А.Э., с которой впоследствии у него сложились приятельские отношения. В дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л.. Через некоторое время он узнал, что Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., является директором агентства недвижимости ООО «Городок». В начале ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонила Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э. и предложила срочно приобрести двухкомнатную квартиру в центре города Волгограда, по низкой цене. Для выяснения подробностей, относительно квартиры, он встретился с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся Комарова А.Э. Во время встречи Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., пояснила ему, что к ней обратилась женщина и попросила помочь срочно продать двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: ..., за 1 800 000 рублей, ссылаясь на то, что хозяйке квартиры очень срочно нужны денежные средства. После этого, он совместно с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся Комарова А.Э., отправился по указанному адресу, где последняя открыв входную дверь, находившимся у нее ключом, показала ему квартиру. Он сказал, что ему нужно подумать и собрать информацию о стоимости недвижимого имущества в городе Волгограде. Проанализировав несколько источников информации, он пришел к выводу, что это действительно выгодное приобретение, после чего позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и договорился о встрече. В ходе беседы с Филатова Н.Л. Н.Л. он дал согласие на приобретение вышеуказанной двухкомнатной квартиры. На заданные им вопросы, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что данная квартира находится в собственности знакомой женщины, а также у Филатова Н.Л. Н.Л. имеется генеральная доверенность от хозяйки данной квартиры, на осуществление всех действий, связанных с реализацией права на эту квартиру. После обсуждения всех интересующих его вопросов, Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему о том, что необходимо передать ей 20 000 рублей для погашения образовавшейся задолженности по оплате коммунальных услуг в указанной квартире. При этом Филатова Н.Л. Н.Л., пояснила, что данная сумма денег будет зачтена в счет оплаты стоимости приобретаемой им квартиры. ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в офис ООО «Городок», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, напротив Сбербанка, где передал лично Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в размере 20 000 рублей. Между ним и Филатова Н.Л. Н.Л. был заключен договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ года. Данный договор Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., составляла лично, внося собственноручно в него записи. По условиям заключенного договора Филатова Н.Л. Н.Л. обязалась принять данные денежные средства в качестве аванса и закрепить за ним право приобретения объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу....

В начале ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., позвонила ему и сообщила, что с ней связалась хозяйка квартиры и попросила срочно найти 400 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры, а также сказала, что в случае выполнения этой просьбы стоимость вышеуказанной квартиры будет составлять 1 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с другом ФИО3 приехал в офис Филатова Н.Л. Н.Л., где передал последней, в присутствии ФИО3, денежные средства в размере 250 000 рублей и пояснил, что больше ему пока не удалось собрать. После этого, Филатова Н.Л. Н.Л., предложила ему внести оставшуюся необходимую сумму из своих средств, якобы в долг, при этом попросила его не затягивать с внесением оставшейся суммы в размере 150 000 рублей. После передачи 250 000 рублей между ними был составлен предварительный договор купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор составляла Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., собственноручно внося в него записи. После составления вышеуказанного договора он и Филатова Н.Л. Н.Л. расписались в данном договоре.

ДД.ММ.ГГГГ года он вновь приехал в офис Филатова Н.Л. Н.Л. с целью передачи денежных средств в размере 90 000 рублей в качестве возврата якобы внесенных последней денег хозяйке квартиры, что подтверждается составленным между ним и Филатова Н.Л. Н.Л. договором аванса от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор также составлялся собственноручно Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся Комарова А.Э. После чего, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила ему о том, что теперь он должен ждать пока последняя уладит все вопросы с документами для того, чтобы осуществить сделку купли-продажи указанной квартиры. До середины ДД.ММ.ГГГГ он периодически звонил на сотовые телефоны Филатова Н.Л. Н.Л. (№..., №...) и интересовался процессом подготовки документов, для осуществления сделки. Филатова Н.Л. Н.Л. уверяла его, что почти все документы сделаны и в скором времени будет заключен основной договор купли-продажи.

В конце ДД.ММ.ГГГГ он попросил Филатова Н.Л. Н.Л. предоставить какие-либо документы, касающиеся приобретаемой им квартиры, при этом она пояснила ему о том, что возникли небольшие трудности в оформлении документов, решением которых занимается квалифицированный юрист, который решает все проблемы и ему необходимо еще немного подождать. После чего, Филатова Н.Л. Н.Л. передала ему светокопии документов. С полученными от Филатова Н.Л. Н.Л. документами он обратился за консультацией к ранее знакомому риелтору, которая, ознакомившись с документами, пояснила, что указанная квартира является муниципальной собственностью и не может быть ему продана. Получив указанную консультацию, он позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. чтобы получить объяснения в сложившейся ситуации, однако последняя не отвечала на его телефонные звонки, периодически присылая ему сообщения о том, что уехала в другой город. По истечении некоторого времени он застал в офисе Филатова Н.Л. Н.Л. и сообщив последней полученную от риэлтора информацию потребовал объяснений, на что она пояснила ему, что его дезинформировали и документы необходимые для проведения сделки практически подготовлены юристом. Усомнившись в правдивости ее слов, он попросил вернуть уплаченные денежные средства в размере 360 000 рублей и прекратить все отношения. На что Филатова Н.Л. Н.Л. ответила, что денежные средства уплаченные им, находятся у юриста, который занимается подготовкой документов для сделки. Поскольку ранее Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э. утверждала, что полученные от него деньги, немедленно отдавались хозяйке квартиры, то он решил встретиться с последней. Прибыв по адресу регистрации хозяйки квартиры, указанному в одной из переданных ему Филатова Н.Л. Н.Л. светокопии документов, а именно: ..., он дождался ФИО27, и провел с ней беседу. В ходе беседы ФИО27 пояснила ему, что знает Комарова А.Э. так как ранее приобретала у последней торговый павильон, а также обращалась за консультацией по вопросу возможности приватизации квартиры, которая осталась после смерти родственницы. Кроме того, ФИО27 пояснила ему, что никаких договоров и соглашений относительно продажи квартиры умершей родственницы, она с Комарова А.Э. не заключала, а также никаких доверенностей последней не давала. О том, что Комарова А.Э. пытается продать квартиру умершей родственницы ФИО27 не знала и никакие денежные средства не получала.

ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис Филатова Н.Л. Н.Л. и потребовал возврата уплаченных денежных средств, аргументируя свои требования тем, что виделся с хозяйкой и знает о том, что двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: ..., является муниципальной. Кроме того, он сообщил Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что ему известен факт того, что ФИО27, якобы являющаяся хозяйкой вышеуказанной квартиры продать квартиру не может, и никаких денег не получала. В ответ на его требования Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ему, что общаться с ним не желает и ничего возвращать не будет, документы на указанную квартиру через несколько дней будут у последней и она продаст эту квартиру другим людям.

ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. выплатила ему полностью сумму ущерба -            360 000 рублей, а им была написана расписка в получении данной суммы денежных средств, материальных претензий к Филатова Н.Л. Н.Л. не имеет.

(т. 14 л.д. 178-182, 185)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными в суде о том, что ему знаком ФИО31, он является его товарищем. По обстоятельствам событий он не помнит. Подсудимая ему не знакома.

(т.59 л.д.86-87)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился его знакомый ФИО31, с которым он поддерживал дружеские отношения. ФИО31 обратился к нему с просьбой одолжить 200 000 рублей, для внесения задатка за квартиру. Он согласился дать ФИО31 в долг указанную сумму. Данная сумма денежных средств у него имелась, так как он длительное время откладывал часть зарплаты. Через некоторое время он совместно с ФИО31 приехал в офис агентства недвижимости, который располагался на ул. Коммунистическая Центрального района г. Волгограда, напротив здания «Сбербанка». В офисе их встретила девушка, которая представилась по имени Лина. ФИО31 в его присутствии передал девушке, представившейся по имени Лина, денежные средства в сумме 250 000 рублей, а последняя стала составлять предварительный договор купли-продажи жилого помещения, который в его присутствии подписал ФИО31 и девушка, представившаяся по имени Лина. После подписания данного договора между ФИО31 и девушкой, представившейся по имени Лина, состоялся разговор, в ходе которого последняя пояснила, что переданная ФИО31 сумма денежных средств не достаточна, и она может дать ФИО31 недостающую сумму в долг.

(т. 14 л.д. 221-223)

После оглашения показаний ФИО3 показания, данные на предварительном следствии подтвердил, пояснил, что многое забылось в виду того, что он работает врачом и в его жизни происходит много разных событий, а также в виде давности произошедшего. ФИО31 брал у него в долг деньги. Такие события действительно были, но нюансов он не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО75 данными в суде о том, что ранее она несколько лет работала в сфере недвижимости, у нее была собственная фирма. Поэтому она всегда советовала своим знакомым обращаться к ней, если вдруг будут возникать проблемы или вопросы с покупкой недвижимости. Где-то в конце ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО31 и попросил посмотреть документы на квартиру, которую он намеревался купить. Она знала о том, что он давно хотел купить квартиру в центре, поэтому не была удивлена его просьбой. Он показал ей копии документов на двухкомнатную квартиру по адресу: .... Номер квартиры она уже не помнит. Эта квартира была муниципальной собственностью и не была приватизирована, квартиросъемщик данной жилой площади умер. Она рассказала об этом ФИО31, а также обратила внимание на то, что никто из родственников умершего квартиросъемщика не сможет ее унаследовать и продать, поскольку квартира муниципальная, на что тот сказал ей, что уже внес аванс за данную квартиру. Она порекомендовала ФИО31 забрать денежные средства и найти более удачный и надежный вариант, поскольку эту квартиру он не сможет купить и оформить как свою собственность. Оригиналы документов на квартиру она не видела, так как ФИО31 предоставил ей только копии документов. Филатова Н.Л. Н.Л. ей не знакома.

(т.59 л.д.121)

Показаниями потерпевшего ФИО32 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, он с целью дальнейшего приобретения искал квартиру. От знакомых ему стало известно о том, что продается квартира, расположенная по адресу..., при этом цена была очень приемлемая - 1 300 000 рублей. Он приехал в офис ООО «Городок», который располагался на ул. Коммунистическая в Центральном районе г. Волгограда, напротив здания «Сбербанка России». Там он познакомился с якобы директором агентства недвижимости «Городок», которая представилась Комарова А.Э., а для знакомых Лина. В дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л.. В этот же день, он вместе с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся Комарова А.Э., поехал смотреть вышеуказанную квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э. открыла квартиру своим ключом. После осмотра квартиры он попросил Филатова Н.Л. Н.Л., показать документы на квартиру на что она пояснила, что документы на стадии оформления, так как квартира является наследуемым имуществом, и готовы будут примерно через один месяц. На следующий день, Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э., сообщила о том, что продажа квартиры срочная и что задаток в размере 400 000 рублей, нужен очень быстро. Он согласился выплатить такой задаток и договорился передать его ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день он приехал в офис ООО «Городок» где Филатова Н.Л. Н.Л. составила предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, подписав его собственноручно. После подписания договора, он передал Филатова Н.Л. Н.Л., денежные средства в сумме 400 000 рублей. О том, что лицо, подписавшее данный договор - это Филатова Н.Л. Н.Л., ему стало известно после обращения в милицию с заявлением, так как ранее он считал, что это - Комарова А.Э.

К концу срока, оговоренного в договоре, а именно в ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил Филатова Н.Л. Н.Л и спросил, что с оформлением сделки купли-продажи, однако та стала под различными предлогами сообщать о том, что оформление затягивается и через некоторое время перестала с ним общаться, выключив телефоны.

Ему причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей, который является для него значительным, так как на тот период времени его заработная плата составляла 20 000 рублей в месяц. В настоящее время ущерб ему полностью возмещен, претензий к Филатова Н.Л. Н.Л. он не имеет. Инициатором возврата ему денежных средств выступила Филатова Н.Л. Н.Л., после возбуждения уголовного дела.

(т. 15 л.д. 3-5, 6-7, 18-20)

Показаниями свидетеля ФИО156 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что осенью ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг ФИО29 решили приобрести квартиру. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей от риелторов стало известно, что есть несколько квартир выставленных на продажу, в том числе квартира, расположенная по адресу: .... После осмотра квартиры, онис супругом приняли решение приобрести данную квартиру. Через несколько дней, после осмотра квартиры, ей и ФИО29 позвонили риелторы и сказали, что необходимо внести задаток в размере 50000 рублей, и им необходимо приехать в офис ООО «Городок», расположенный напротив здания «Сбербанка» по ...

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, она, ФИО29 и два риелтора приехали в офис ООО «Городок», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 23, где их встретила девушка, которая представилась сотрудником данной организации по имени Екатерина, в дальнейшем ей стало известно, что это была Филатова Н.Л.. В офисе Филатова Н.Л. Н.Л., в ее присутствии и присутствии ФИО29, был составлен договор аванса между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО29 за приобретаемую ими квартиру, расположенную по адресу: .... Через некоторое время в офис ООО «Городок» вошел молодой человек, Филатова Н.Л. Н.Л. представила его как директора данной организации ФИО2, который подписал составленный Филатова Н.Л. Н.Л. договор аванса. После этого, ФИО29 также подписал указанный договор аванса. Сразу после подписания договора аванса ФИО29 передал Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 50 000 рублей. После получения денежных средств, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что квартира не приватизирована, и в связи с отсутствием у продавца квартиры денежных средств, переданный ФИО29 аванс будет израсходован на процесс приватизации. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что в ближайшее время познакомит ее и ФИО29 с продавцом квартиры. Также, Филатова Н.Л. Н.Л. поясняла, что осталось только собрать несколько справок необходимых для оформления приватизации и примерно через неделю после заключения договора аванса будет заключен основной договор купли-продажи. Примерно через неделю, после заключения договора,                                        она и ФИО29 стали интересоваться у Филатова Н.Л. Н.Л. ходом приватизации вышеуказанной квартиры. Филатова Н.Л. Н.Л. ничего определенного ни ей, ни ФИО29 не отвечала. На неоднократные просьбы, примерно в течение двух недель, познакомить ее и ФИО29 с продавцом квартиры, Филатова Н.Л. Н.Л. находила постоянные отговорки. В связи с этим, ФИО29 перед отъездом в командировку выдал на ее имя доверенность на право продажи принадлежащей им квартиры и покупку другой квартиры. В связи с тем, что по прошествии двух недель, с момента заключения договора аванса, на ее неоднократные просьбы познакомить с хозяйкой квартиры и показать правоустанавливающие документы на квартиру, Филатова Н.Л. Н.Л. постоянно находила причины не встречаться с ней, переносила встречи под различным предлогами (болезнь ребенка, выезд в командировку и т.д.) и на данные встречи не являлись, ею было принято решение написать заявление в ООО «Городок», о возврате денег переданных Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве аванса за квартиру, расположенную по адресу: ....

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Городок», где написала заявление о возврате денежных средств, внесенных ФИО29 в качестве аванса за приобретение в будущем квартиры, расположенной по адресу: .... После написания заявления, денежные средства ей возвращены не были. Она длительное время звонила Филатова Н.Л. Н.Л. с требованиями возврата денежных средств. Изначально Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что полученные от ФИО29 денежные средства были потрачены на приватизацию квартиры. В дальнейшем Филатова Н.Л. Н.Л. перестала отвечать на звонки, а попытки застать Филатова Н.Л. Н.Л. в офисе ни к чему не приводили. Она неоднократно приезжала в офис ООО «Городок», но там никого не было. Она интересовалась у сотрудников туристического агентства, расположенном в одном помещении с ООО «Городок», где сотрудники ООО «Городок», но ей поясняли, что сотрудники ООО «Городок» появляются редко.

В дальнейшем в конце ДД.ММ.ГГГГ на один из звонков Филатова Н.Л. Н.Л. ответила, и она пригрозила последней обращением в правоохранительные органы. После этого, Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась отдать часть ранее внесенного аванса. Она встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. в офисе ООО «Городок», где последняя передала ей 25 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ, после возбуждения уголовного дела, к ней приехала ранее не знакомая девушка, которая представилась знакомой Филатова Н.Л. Н.Л. и передала ей 25 000 рублей, попросив написать расписку в получении денежных средств и отсутствии претензий к Филатова Н.Л. Н.Л. Данная расписка была ею написана и передана данной девушке, после того как она получила 25 000 рублей.

(т. 14 л.д. 120-122, 126-129)

Показаниями свидетеля ФИО77 данными в суде о том, что она ранее работала риелтором. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО156 так как совместно с мужем продавала квартиру, и хотела купить новую. Она и ее знакомая ФИО76 помогли им продать их квартиру, и также искали для них другую квартиру. По объявлениям в газете они нашли несколько квартир, ФИО156 с мужем посмотрели эти квартиры, им они не понравились. Привлекло внимание объявление о продаже квартиры по адресу: ..., от агентства недвижимости «Городок». Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, и они договорились о встрече, чтобы посмотреть квартиру. Они все вместе поехали по указанному адресу, там их ждала сотрудница ООО «Городок», и она им показала квартиру. Ее клиентов все устроило, и как им пояснила сотрудник ООО «Городок», нужно было внести аванс за квартиру. Они поехали в офис ООО «Городок», на ул. Коммунистическая, дом № 23. В офисе был составлен договор аванса, а муж ФИО156 его подписал, после чего передал сотруднице ООО «Городок» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Сотрудница ООО «Городок», которую звали Е. пояснила, что соберет необходимый пакет документов, и подаст их на оформление приватизации. Примерно через неделю они стали просить показать готовые документы, но Е. стала ссылаться на какие-то выдуманные причины, почему она не может представить им документы: то хозяйка квартиры в больнице, то еще что-то. А потом Е. вообще перестала отвечать на их звонки. Она и ФИО76 искали ее в офисе ООО «Городок», но Е. отказалась с ними разговаривать, говорила, что они не покупатели, и они не имеют никакого отношения ко всему этому. После всего они уже стали звонить и требовать возврата аванса, ФИО156 даже поехала в офис и написала заявление на возврат аванса. ФИО156 также ей рассказала, что она сказала Е. о том, что в случае не возврата аванса, она напишет заявление в полицию, и после этого Е. вернула 25 000 рублей.

(т.59 л.д.88-89)

Показаниями свидетеля ФИО76 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО77, сказала, что к ней обратились за помощью в покупке квартиры ФИО156 и ее муж ФИО29, и предложила ей помочь поучаствовать в этом, она на тот момент работала риелтором. Клиенты хотели продать свою квартиру и купить новую. Стали искать объявления в газетах, клиентам понравилась квартира в ..., объявление было от агентства недвижимости ООО «Городок». Они поехали вместе с ФИО77 и клиентами посмотреть квартиру, их встретила от агентства недвижимости девушка. Она им показала квартиру, клиентам все понравилось, и они решили купить квартиру. Сотрудница агентства недвижимости сказала, что нужно внести аванс, клиенты внесли в качестве аванса 50 000 рублей в офисе ООО «Городок», сотрудница агентства недвижимости дала расписку, что получила деньги. При этом присутствовало много людей в том числе, директор фирмы, сотрудник Е.. Нужно было оформлять документы на квартиру, но почему-то со стороны агентства недвижимости им постоянно говорили, что не могут им предоставить документы, находили какие-то странные причины, сказали, что собственник квартиры бабушка, и она в больнице. Они их стали подозревать в обмане, караулили, они и ФИО77 стали ФИО156 говорить, чтобы та с ними разговаривала, так как их чуть ли не выгоняли оттуда, в виду того, что они не имеют права требовать от них что-либо. Оказалось, что их действительно обманули, квартиру нельзя было продать, много людей отдали деньги за эту квартиру. ФИО156 и ее мужу вернули или полностью 50 000 рублей или половину суммы.

(т.59 л.д.89-90)

Показаниями свидетеля ФИО74 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ его мать ФИО30 решила приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, он совместно с ФИО30 приехал в агентство недвижимости ООО «Городок», офис которого располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом № 23, где их встретила девушка, которая представилась Комарова А.Э. директором ООО «Городок». В дальнейшем ему стало известно, что девушка, представлявшаяся Комаровой Линой – это была Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. предложила осмотреть квартиру, расположенную по адресу: ..., пояснив, что данная квартира поступила в продажу в день их обращения в ООО «Городок» и в связи со срочной продажей квартиры необходимо внести задаток в сумме 50 000 рублей. Также Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что квартира еще не приватизирована, и необходимо подождать в течение двух месяцев, пока будет идти процесс приватизации.

ДД.ММ.ГГГГ года, в помещении офиса ООО «Городок», Филатова Н.Л. Н.Л. в его присутствии составила договор аванса, в который собственноручно внесла рукописные записи. После составления договора аванса ФИО30 передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Она попросила Филатова Н.Л. Н.Л. предъявить паспорт, на что последняя показала паспорт на имя Комарова А.Э.. Он сверил данные в паспорте с данными в договоре аванса и они совпадали. После этого, он, ФИО30 и Филатова Н.Л. Н.Л. поехали смотреть вышеуказанную квартиру. Примерно через два дня, после заключения договора аванса, Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила ФИО30 и сказала, что необходимы еще денежные средства для ускорения приватизации. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. попросила доплатить еще денежные средства, они стали требовать от последней вернуть денежные средства переданные в качестве аванса, так как ему стало известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. заключила на данную квартиру еще один договор аванса с его знакомым ФИО31 После неоднократных звонков, примерно ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. вернула 20 000 рублей.

(т. 14 л.д. 173-175)

Показаниями свидетеля ФИО79 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора ООО «Вотпуск». Офис ООО «Вотпуск» располагается по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом № 23. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в одном помещении с ООО «Вотпуск» располагалось ООО «Городок». В данной организации работало два человека, а именно молодой парень по имени В. и девушка, которая представлялась по имени Лина. Данные молодые люди появлялись в офисе редко, в основном вместе со своими клиентами. Ей известно, что ООО «Городок» занималось деятельностью в сфере недвижимости, но подробностей ей не известно. У нее всегда складывалось впечатление, что главной в ООО «Городок» являлась девушка по имени Лина Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ В. и Лина перестали появляться в офисе. Через некоторое время в офис пришли сотрудники полиции, которые производили осмотр помещения ООО «Городок», а сотрудников ООО «Вотпуск» привлекали в качестве понятых.

(т. 15 л.д. 61-62)

Показаниями свидетеля ФИО80 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соотвеьтствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Филатова Н.Л.. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он жил вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в гражданском браке - в указанный период времени они арендовали разные квартиры, своего жилья ни у Филатова Н.Л. Н.Л., ни у него не было. Насколько он знает, Филатова Н.Л. Н.Л. официально нигде не работала. Единственное место работы Филатова Н.Л. Н.Л., про которое ему известно - это ООО "Городок", директором которого был брат Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО2 В данной организации Филатова Н.Л. Н.Л. какое-то время работала риелтором, была ли она там устроена официально он не знает, но какие-то деньги со сделок последняя зарабатывала. Филатова Н.Л. Н.Л. в то время представлялась всем, и ему в том числе, по имени Комарова А.Э.. О том, что она на самом деле Филатова Н.Л. он узнал спустя какое-то время после того, как начал проживать совместно с последней. Он ниразу не видел у Филатова Н.Л. Н.Л. никаких паспортов - ни на Комарову Лину, ни на Филатова Н.Л., ни на кого-либо еще.

У него есть знакомая ФИО27, с которой он знаком в связи с тем, что она приобретала у его матери торговый павильон. ФИО27 обратилась к нему с вопросом оформления недвижимости, какой именно он не помнит. Он посоветовал ФИО27 обратиться в ООО «Городок», где работала Филатова Н.Л. Н.Л. Со слов ФИО8 ему известно, что та обращалась в ООО «Городок» и там встречалась с юристами по вопросу оформления родства и продаже недвижимого имущества.

(т.23 л.д.63-64)

Показаниями свидетеля ФИО27 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соотвеьтствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО8 приобрела торговый павильон, расположенный на рынке «Олимпия» у ФИО157. В ходе сделки по купле-продаже павильона ФИО80 познакомил ее со своей женой по имени Комарова А.Э. в дальнейшем ей стало известно, что это Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО80 рассказал ей, что у них есть свое агентство по купле-продаже недвижимости, где Комарова А.Э. является директором. Так как у нее в собственности имелся дачный участок в садоводческом обществе «Нефтяник», который она хотела продать, то она обратилась к Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э. с просьбой помочь в продаже своего дачного участка. Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся по имени Комарова А.Э. согласилась и пригласила ее в свой офис, расположенный по ул. Коммунистическая (возле Сбербанка), где она передала последней копии документов на дачу. В последствии, в ходе переговоров с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э., она рассказала последней, что у нее была двоюродная сестра ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ которая умерла ДД.ММ.ГГГГ и после смерти осталась квартира, расположенная по адресу: .... Родственников у ФИО4, кроме нее и ее родной сестры ФИО5, не осталось. Каких либо завещаний или иных распоряжений по данной квартире ФИО4 не оставила. Так как Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся по имени Алина, осуществляла риэлторские услуги, то она спросила у последней, может ли она претендовать на данную жилплощадь. Филатова Н.Л. Н.Л. ответила, что если она подтвердит свое родство с ФИО4, то по закону может получить часть жилплощади в квартире в свою собственность. Так же, Филатова Н.Л. Н.Л. предложила помощь в оформлении всех необходимых документов на регистрацию вышеуказанной квартиры на ее имя. Она согласилась и согласно перечня продиктованного Филатова Н.Л. Н.Л. передала последней копии следующих документов: копию паспорта на имя ФИО4, свидетельство о рождении ФИО4, свидетельство о смерти ФИО4, свидетельство о смерти ФИО6 (мамы ФИО4), свидетельство о смерти ФИО7 (ее и ФИО4 бабушки), копию своего паспорта, свидетельство о браке ее родителей, ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ года на обмен квартир №... на №... ..., паспорт на имя ФИО158 (ее мамы). Доверенности на представление ее интересов в судах или государственных органах Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э. она не давала. Договоров по сделкам купли-продажи данной квартиры она не подписывала. К Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э., она обратилась лишь для того, что бы последняя помогла узнать имеет ли она право оформить в собственность часть жилой площади по адресу.... Ни о какой продаже данной квартиры с Комарова А.Э. она не договаривалась и продавать жилплощадь не собиралась. О том, приватизирована ли данная квартира она не знает. Документов на квартиру, после смерти ФИО4, она не обнаружила и у нее их не было.

После того, как она передала документы Филатова Н.Л. Н.Л., она несколько раз созванивалась с последней для того, что бы узнать нашла ли та покупателей на дачу и выяснила ли что либо по вопросу регистрации квартиры. Комарова А.Э. каждый раз отвечала, что занимается данными вопросами, но положительных ответов не было. Последний раз по поводу дачи и квартиры она созванивалась с Филатова Н.Л. Н.Л. ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л попросила передать ключи от вышеуказанной квартиры, что бы осуществить осмотр. Так как каких либо ценностей в квартире не находилось и ключи для нее ценности не представляли, она передала ключи от квартиры Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э. которая так их и не вернула. В дальнейшем при предъявлении фотографии девушки по имени Комарова А.Э. она узнала от сотрудников, что это была Филатова Н.Л. Н.Л.

(т. 14 л.д. 217-219, т. 15 л.д. 43-44)

Показаниями свидетеля ФИО78 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с Филатова Н.Л., в связи с тем, что последняя, обращалась к нему в связи с имеющимися долговыми обязательствами перед Банками. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. неоднократно обращалась к нему с просьбой посмотреть документы ООО «Городок». Он считал Филатова Н.Л. Н.Л. директором данной организации, хотя последняя никогда об этом не говорила. Филатова Н.Л. Н.Л. обращалась к нему за консультациями по различным юридическим вопросам, в том числе по вопросу вступления в наследство на муниципальную квартиру. Так Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что сестра умершей женщины хочет вступить в наследство на муниципальную квартиру, в которой проживала последняя. Филатова Н.Л. Н.Л. передала ему копии документов на указанную квартиру. Он не заключал никаких договоров с ни с Филатова Н.Л. Н.Л., ни с ФИО27 (сестра умершей). Он работал с полученными документами в течении 1 – 1,5 месяцев, но в связи с тем, что оформить квартиру не возможно, он вернул все документы Филатова Н.Л. Н.Л. и сказал последней, что данную квартиру оформить в собственность не возможно. Данные документы находились у него до ДД.ММ.ГГГГ после чего он их вернул Филатова Н.Л. Н.Л.

(т. 15 л.д. 45-47)

Суд доверяет показаниям потерпевших ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, а также свидетелей ФИО35, ФИО77, ФИО76, ФИО74, ФИО3, ФИО75, ФИО79, ФИО80, ФИО27, ФИО78 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в инкриминируемом ей деянии по ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего                 ФИО29 изъяты: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок», в лице директора ФИО2, и ФИО29; заявление директору ООО «Городок» ФИО2 от ФИО35, от ДД.ММ.ГГГГ года; копия расписки ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 14 л.д. 110-111)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО29: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО29; заявление ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Городок» ФИО2; копия расписки ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 14 л.д. 112-115, 116, 117-119)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные записи в договоре аванса от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в разделе «Подписи» выполнены Филатова Н.Л..

(т. 46 л.д. 31-38)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО30 изъят: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО30

(т. 14 л.д. 166-167)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО30 Договор аванса, между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. (Исполнитель) и ФИО30 (Покупатель), выполнен на одном листе формата А4. Согласно договору: Исполнитель возлагает на себя обязательства закрепить за покупателем право приобретения объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: .... Обеспечить юридическое сопровождение документов необходимых для заключения сделки по приобретению данного объекта недвижимости Покупателем. Покупатель вносит авансовый платеж в день подписания договора. Исполнитель на весь срок действия настоящего договора оставляет за Покупателем право преимущественного приобретения данного объекта недвижимости фиксирует стоимость объекта недвижимости. Стоимость объекта недвижимости 1 800 000 рублей. Покупатель передает, Исполнитель принимает денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве аванса. Покупатель гарантирует произвести полную оплату стоимости объекта недвижимости в день подписания договора о переходе права собственности на его имя. В нижней части договора, в графе «Исполнитель» и графе «Покупатель» имеются подписи без расшифровки, выполненные рукописным способом, красителем синего цвета. Осмотренный договор признан вещественным доказательством по делу.

(т. 14 л.д. 168-170, 171, 172)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные записи в договоре аванса от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в разделе «Подписи» выполнены Филатова Н.Л..

(т. 46 л.д. 31-38)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между потерпевшим ФИО31 и подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой потерпевший ФИО31 подтвердил свои ранее данные показания и изобличил Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана, под предлогом якобы продажи ему квартиры, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения очной ставки с потерпевшим ФИО31 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

(т. 14, л.д. 230-235)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего                    ФИО31 изъяты: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; копия паспорта гражданина СССР ФИО4; копию свидетельства о рождении ФИО4; копию свидетельства о смерти ФИО4; копию первого листа паспорта гражданина РФ ФИО158; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №... №...; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №... №...; копию ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о смерти ФИО7; копию свидетельства о смерти ФИО6; копию свидетельства о браке серии №... №....

(т. 14 л.д. 187-188)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего                    ФИО31: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; копия паспорта гражданина СССР ФИО4; копию свидетельства о рождении ФИО4; копию свидетельства о смерти ФИО4; копию первого листа паспорта гражданина РФ ФИО158; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №... №...; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №... №...; копию ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о смерти ФИО7; копию свидетельства о смерти ФИО6; копию свидетельства о браке серии №... №.... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 14 л.д. 189-199, 200-201, 202-216)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные записи в договоре аванса от ДД.ММ.ГГГГ; предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ; договоре аванса от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в разделе «Подписи» - выполнены Филатова Н.Л..

(т. 46 л.д. 31-38)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего                    ФИО32 изъята копия предварительного договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между Комарова А.Э. и ФИО32

(т. 15 л.д. 23-26)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО32: копия предварительного договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между Комарова А.Э. и ФИО32

(т. 15 л.д. 27-30)

Копией предварительного договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между Комарова А.Э. и ФИО32, признанной вещественным доказательством по делу.

(т. 15 л.д. 31-32, 33)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между потерпевшим ФИО32 и подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой потерпевший ФИО32 подтвердил свои ранее данные показания и изобличил Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана, под предлогом якобы продажи ему квартиры, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения очной ставки с потерпевшим ФИО32 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

(т. 15, л.д. 8-12)

Протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой свидетель             ФИО79 подтвердила ранее данные показания и пояснила, что проверить ее показания можно находясь в помещении офиса ООО «Вотпуск», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом № 23. Она пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении, которое в настоящее время арендует ООО «Вотпуск», располагались офисы двух организаций: ООО «Вотпуск» и ООО «Городок». В офисе ООО «Городок» работало двое сотрудников, девушка и молодой человек. Девушка представлялась по имени Лина. А молодой человек по имени В.. Других работников данной организации ФИО79 никогда не видела. Лина и В. появлялись в офисе редко, в основном приезжала Лина, вместе с клиентами. В. появлялся в офисе очень редко. Офис ООО «Городок» находился в одном помещении с офисом ООО «Вотпуск», но имел отдельную дверь и отгорожен стеной. При входе в офисные помещения висела табличка, на которой размещен график работы ООО «Городок» и ООО «Вотпуск».

В конце ДД.ММ.ГГГГ Лина и В. перестали появляться в офисе. ФИО79 показала, где ранее располагался офис ООО «Городок» до реконструкции помещения (снимок №... в фото-таблице), входная дверь в офис ООО «Городок» до реконструкции помещения (снимок №... в фото-таблице). Также, ФИО79 продемонстрировала сохранившуюся табличку с графиком работы ООО «Городок» и ООО «Вотпуск» (снимок №... в фото-таблице).

(т. 15 л.д. 63-72)

Информационным письмом Департамента муниципального имущества Администрации города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ о том, что квартира, расположенная по адресу: ..., на основании постановления главы Волгограда №... от ДД.ММ.ГГГГ является муниципальной собственностью, и в Департамент муниципального имущества Администрации города Волгограда обращения, по приватизации вышеуказанной квартиры не поступали.

(т. 1 л.д. 55-56)

Информационным письмом Муниципального Унитарного предприятия «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что квартира, расположенная по адресу: ..., не приватизирована.

(т. 1 л.д. 59)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Комарова А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в региональной базе данных индивидуального (персонифицированного) учета по Волгоградской области – не значится.

(т. 1 л.д. 61)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Филатова Н.Л. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в региональной базе данных индивидуального (персонифицированного) учета по Волгоградской области – не значится.

(т. 1 л.д. 63)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что предприятие ООО «Городок» (ИНН 3443093761) было зарегистрировано в качестве плательщика страховых взносов в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в Дзержинском районе г. Волгограда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Причина снятия с учета – ликвидация предприятия. Сведения на застрахованных лиц вышеуказанным предприятием не представлялись.

(т. 15 л.д. 95)

Копией регистрационного и учетных дел ООО «Городок» (ИНН 3443093761), предоставленных ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, согласно которым директором ООО «Городок», за все время существования организации являлся ФИО2 Сведения о назначении директором данной организации Комарова А.Э. в ИФНС не предоставлялись, изменения в ЕГРЮЛ по данному факту не вносились и не регистрировались.

(т. 15 л.д. 97- 146)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Анализируя материалы дела, суд приходит к выводу, что вина Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищении имущества граждан ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 путем обмана, в крупном размере, доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, свидетель ФИО27 показала о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Филатова Н.Л. Н.Л., которая всем на тот момент представлялась директором агенства по купле-продаже недвижимого имущества по имени Комарова А.Э.. В ходе переговоров с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э., она рассказала последней, что у нее была двоюродная сестра ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ которая умерла ДД.ММ.ГГГГ и после смерти осталась квартира, расположенная по адресу: .... Родственников у ФИО4, кроме нее и ее родной сестры ФИО5, не осталось. Каких либо завещаний или иных распоряжений по данной квартире ФИО4 не оставила. Филатова Н.Л. Н.Л. предложила помощь в оформлении всех необходимых документов на регистрацию вышеуказанной квартиры на ее имя и попросила передать ей необходимые документы на квартиру. Она согласилась и согласно перечня продиктованного Филатова Н.Л. Н.Л. передала последней копии документов. При этом, показала, что к Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Комарова А.Э., она обратилась лишь для того, что бы последняя помогла узнать имеет ли она право оформить в собственность часть жилой площади по адресу: ..., ни о какой продаже данной квартиры с Комарова А.Э. она не договаривалась и продавать жилплощадь не собиралась. О том, приватизирована ли данная квартира она не знает. Документов на квартиру, после смерти ФИО4, она не обнаружила и у нее их не было. После того, как она передала документы Филатова Н.Л. Н.Л., она несколько раз созванивалась с последней для того, что бы узнать нашла ли та покупателей на дачу и выяснила ли что либо по вопросу регистрации квартиры. Комарова А.Э. каждый раз отвечала, что занимается данными вопросами, но положительных ответов не было. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л отдала ей ключи от вышеуказанной квартиры якобы для осуществления осмотра, которыя Филатова Н.Л. Н.Л. так и не вернула.

Потерпевший ФИО29, свидетель ФИО35 показали, что при заключении договора на покупку квартиры по адресу ... передаче денежных средств в размере 50 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. представлялась по имени Е., поясняла, что является сотрудником ООО «Городок». При этом, пояснив что поскольку у продавца квартиры нет средств на приватизацию квартиры, то деньги, полученные от ФИО29 должны пойти на приватизацию квартиры с целью ее дальнейшей приватизации. В добровольном порядке вернуть сумму, отданную в качестве аванса Филатова Н.Л. Н.Л. отказывалась, всячески уклоняясь от встреч с ФИО29 и ФИО35 Возврат денежной суммы был произведен только после возбуждения уголовного дела.

Потерпевшая ФИО30 показала, что при осмотре квартиры, заключении договора аванса Филатова Н.Л. Н.Л. представлялась директором ООО «Городок» Комарова А.Э., при этом предъявляла ей паспорт на имя Комарова А.Э.. Указанная квартира заинтересовала ФИО30 в связи с тем, что стоимость квартиры была намного меньше рыночной. После получения аванса за квартиру, Филатова Н.Л. Н.Л. в течении нескольких месяцев не оформляла ни договора купли-продажи квартиры, ни осуществляла возврат денежных средств полученных в качестве аванса за квартиру. Возврат денежных средств в полном объеме был произведен только после возбуждения уголовного дела.

Потерпевший ФИО31 показал, что через общих знакомых его познакомили с Филатова Н.Л. Н.Л., которая на тот момент всем представлялась Комарова А.Э.. Предлагая ФИО31 купить квартиру Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся Комарова А.Э. заранее попросила от него денежные средства в качестве аванса для закрепления за ним права на покупку квартиры по адресу ... по цене 1 800 000 рублей, что являлось явно ниже рыночной цены указанной квартиры. Под различными предлогами, якобы для передачи денежных средств владельцу квартиры и оформления документов Филатова Н.Л. Н.Л. получила от него денежные средства в общей сумме 360 000 рублей. После того как он получил консультацию от стороннего специалиста о невозможности продажи указанной квартиры в связи с тем, что она является муниципальным имуществом, Филатова Н.Л. Н.Л. от возврата полученных денежных средств за покупку квартиры в добровольном порядке уклонялась, при этом поясняя что его дезинформировали и, что документы необходимые для проведения сделки практически подготовлены. Встретившись с хозяйкой квартиры, он узнал, что та никаких распоряжений Филатова Н.Л. Н.Л. о продаже квартиры не давала и намерений ее продавать не имела, в том числе никаких денежных средств от нее не получала. Денежные средства Филатова Н.Л. Н.Л. были возвращены только после возбуждения уголовного дела.

Потерпевший ФИО32 показал, что в офисе ООО «Городок» он познакомился с Филатова Н.Л. Н.Л., которая представлялась директором фирмы Комарова А.Э.. Поскольку стоимость квартиры была значительно ниже рыночной, он решил ее приобрести и передал Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в размере 400 000 рублей в качестве задатка. Вместе с тем, Филатова Н.Л. Н.Л. свои обязательства не исполнила, сделка купли-продажи квартиры не была заключена, а Филатова Н.Л. Н.Л. в свою очередь разными способами уклонялась от возврата полученных ею денежных средств. В полном объеме денежные средсмтва были ему возвращены только после возбуждения уголовного дела.

Свидетель ФИО80 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проживал гражданским браком с Филатова Н.Л. Н.Л., которая в рассматриваемый период всем, в том числе и ему представлялась Комарова А.Э., единственное известное ему место работы Филатова Н.Л. Н.Л. было агенство недвижимости ООО Городок».

Как следует из информационного письма Департамента муниципального имущества Администрации города Волгограда, квартира, расположенная по адресу ... на основании постановления Главы Волгограда №... от ДД.ММ.ГГГГ года является муниципальной собственностью, и в Департамент муниципального имущества Администрации города Волгограда обращений по приватизации вышеуказанной квартиры не поступало.

Как следует из информационного письма Муниципального Унитарного предприятия «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации», квартира, расположенная по адресу ... не приватизирована.

Из показаний Филатова Н.Л. Н.Л. данных на предварительном следствии и подтвержденнных в суде следует, что она достоверно знала, что фактически оформить приватизацию указанной квартиры в силу закона невозможно, одао ввиду тяжелого материального положения она решила дать объявление газету о продаже указанной квартиры. При этом она решила, что укажет в объявлении заведомо низкую стоимость квартиры, и что при обращении людей, желающих приобрести указанную квартиру, она будет их обманывать и получать от них деньги, якобы в качестве предоплаты за данную квартиру. Она понимала, что таким образом она совершит преступление, однако на тот момент ей крайне необходимы были денежные средства. Указанным показаниям Филатова Н.Л. Н.Л. суд доверяет, посколу он согласуются с иными материалами уголвного дела и не противоречат доказательствам, исследованными в суде.

Давая правовую оценку действиям подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, к Филатова Н.Л. Н.Л., работающей без официального трудоустройства риэлтором в ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, дом № 23, обратилась ранее незнакомая ей гражданка ФИО27, с просьбой оказания помощи в оформлении права собственности на квартиру, расположенной по адресу: ..., в связи со смертью родственников являвшихся квартиросъемщиками.

Примерно в это же время, Филатова Н.Л. Н.Л. стало известно, что вышеуказанная квартира является муниципальной собственностью и не может быть оформлена в собственность ФИО27 в качестве наследственного имущества. После этого, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи им квартиры, расположенной по адресу: ... При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо не имела намерений и возможности на продажу вышеуказанного недвижимого имущества являющегося муниципальной собственностью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. находясь на территории Волгоградской области, более точное место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере не определенного круга граждан, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления, размещала в печатных изданиях средств массовой информации объявления о продаже квартиры, расположенной по адресу: г..., с целью привлечения неопределенного круга граждан, желающих приобрести данную квартиру по якобы выгодной цене.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждане, введенные в заблуждение, относительно истинных намерений Филатова Н.Л. Н.Л., и возможности последней по продаже вышеуказанной квартиры, рассчитывая приобрести объект недвижимости по выгодной цене, стали обращаться к Филатова Н.Л. Н.Л. с целью приобретения квартиры, расположенной по адресу....

Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, для придания видимости правомерности своим действиям, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об ее истинных намерениях, заключила с данными гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры аванса, на основании которых получала от граждан денежные средства в качестве аванса, за якобы продаваемый объект недвижимости, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение указанных в договорах условий. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. с целью сокрытия своих истинных намерений представлялась гражданам, обратившимся в ООО «Городок», с целью приобретения вышеуказанной квартиры, директором ООО «Городок» Комарова А.Э.. Полученные путем обмана граждан денежные средства, Филатова Н.Л. Н.Л. потратила на свои личные нужды. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. осознавала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам, и желала их наступления.

Суд учитывает, что давая объявления в газете «ВДВ», адресованное неопределенному кругу лиц, Филатова Н.Л. Н.Л. преследовала цель заключения договоров с как можно большим количеством граждан и ее умысел изначально был направлен на хищение денежных средств в крупном размере. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории г. Волгограда, под предлогом якобы продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства граждан: ФИО29 в сумме 50 000 рублей, ФИО30 в сумме 50 000 рублей, ФИО31 в сумме 360 000 рублей и ФИО32 в сумме 400 000 рублей, а всего причинила материальный ущерб указанным лицам на общую сумму 860 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину Филатова Н.Л. Н.Л. в указанном преступлении. Так, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение все установленные судом признаки преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно: обман граждан с целью хищения денежных средств последних; прямой умысел Филатова Н.Л. Н.Л., направленный на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана неопределенного круга граждан, заинтересованных в приобретении указанной квартиры;    безвозмездное, с корыстной целью, изъятие и обращение Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств в свою пользу; наличие причинно-следственной связи в виде совершенного Филатова Н.Л. Н.Л. деяния и наступившими последствиями в виде причинения имущественного вреда ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32; осознание Филатова Н.Л. Н.Л. возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда вышеуказанным гражданам и желание наступления данных последствий.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания потерпевших ФИО29, ФИО30, Евлушина и ФИО32, свидетелей ФИО27, ФИО35, ФИО77, ФИО76, ФИО3, ФИО75, ФИО79, ФИО80, ФИО78 приведенные в приговоре. Кроме того, указанные выводы суда согласуются с приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в суде и признанными судом надлежащими доказательствами.

Довод стороны защиты о неверной квалификации органами предварительного следствия действий Филатова Н.Л. Н.Л. ввиду того, что умысел на совершение преступления у нее был направлен по отношению к каждому из потрепевших в отдельности, а следовательно и сумму причиненного ущерба в отношении каждого из потерпевших следует считать отдельно, суд полагает ошибочным и расценивает его как способ защиты подсудимой с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и стремлением прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судом установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в форме мошенничества, совершены Филатова Н.Л. Н.Л. одним и тем же способом путем обмана, при одних и тех же обстоятельствах с использованием одного и того же объекта недвижимости, в короткий промежуток времени, что свидетельствует о едином умысле на совершение хищений денежных средств в крупном размере неопределенного круга лиц, заинтересованных в покупке указанной квартиры. О едином умысле также свидетельствуют те обстоятельства, что указанная квартира предагалась Филатова Н.Л. Н.Л. к продаже по явно заниженной цене, что способствовало к привлечению наибольшего количества потенциальных покупателей квартиры, при этом, как поясняла сама Филатова Н.Л. Н.Л., на тот момент она испытывала финансовые трудности, имела финансовые обязательства перед иными физическими лицами и осознавала что законных оснований для оформления купли-продажи указанной квартиры не имеется ввиду того, что она находилась в муниципальной собственности города Волгограда.

Таким образом, умышленные действия Филатова Н.Л. Н.Л. были направлены на противоправное, безвозмездное с корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, выражающегося в сообщении заведомо ложных сведений о своей личности и должностном положении, наличии правовых оснований у ООО «Городок» на реализацию недвижимого имущества при отсутствии у Филатова Н.Л. Н.Л. и ООО «Городок» фактической возможности распоряжаться данным имуществом являющимся муниципальной собственностью. Все данные факты указывают на наличие у Филатова Н.Л. Н.Л. прямого умысла, направленного на безвозмездное обращение чужого имущества в свою собственность, возникшего до получения чужого имущества, в результате обмана граждан желающих приобрести данный объект недвижимости.

По мнению суда, действия Филатова Н.Л. Н.Л. свидетельствуют о едином умысле на совершение хищения денежных средств неопределенного круга граждан, заинтересованных в покупке квартиры, расположенной по адресу ..., путем обмана, в том числе ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32

Суд находит вину Филатова Н.Л. Н.Л. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере в отношении ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32 доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).

Также, кроме частичного признания подсудимой своей вины, виновность Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств граждан ФИО35 в сумме 250 000 рублей, ФИО33 в сумме 250 000 рублей, ФИО34 в сумме 50 000 рублей и ФИО9 в суммме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 750 000 рублей, путем обмана, совершенного в крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО35 данными на педварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что до ДД.ММ.ГГГГ она носила фамилию ФИО35 а после заключения брака ДД.ММ.ГГГГ взяла фамилию мужа - ФИО35. В ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Филатова Н.Л., которая тогда представилась по имени «Лина». У нее с Филатова Н.Л. НЛ. сложились приятельские отношения. Так как она уроженка ..., то когда она приехала в г. Волгоград у нее была регистрация .... В разговорах с Филатова Н.Л. НЛ. она часто упоминала, что хочет приобрести квартиру в г. Волгограде, но для оформления ипотеки на приобретение квартиры, необходимо получить регистрацию. В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей зарегистрироваться в квартире, расположенной по адресу: .... Она согласилась и с ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по вышеуказанному адресу. В вышеуказанной квартире она никогда не проживала и в гостях у Филатова Н.Л. НЛ. была только один раз. В конце ДД.ММ.ГГГГ она накопила 250 000 рублей, для первоначального взноса за квартиру, и обратилась к Филатова Н.Л. Н.Л., так как знала, что последняя работает в ООО «Городок». Когда она сообщила Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что хочет приобрести квартиру, последняя сказала ей, что есть хороший вариант квартиры в новом доме. Они встретились и Филатова Н.Л. Н.Л. показала ей ... по .... Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ей, что стоимость квартиры составляет 1 300 000 рублей. Цена показалась ей очень привлекательной и она согласилась приобрести данную квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л., сказала ей, что необходимо обязательно внести аванс за квартиру в сумме 250 000 рублей. Она согласилась внести аванс. После этого она и Филатова Н.Л. Н.Л. договорились встретиться в офисе ООО «Городок», который расположен по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая дом № 23. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Городок», где ее встретила Филатова Н.Л. Н.Л. Также, в офисе находился ФИО2, с которым она также ранее была знакома. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что директором ООО «Городок» является ФИО2 и что договор будет заключен между ООО «Городок» и ей. Однако на все ее вопросы отвечала Филатова Н.Л. Н.Л., так, когда она спросила, как же будет документально выглядеть, тот факт, что ..., принадлежит одному лицу, а она заключает договор с ООО «Городок», хотя сама Филатова Н.Л. Н.Л., говорила о том, что дом принадлежит какому-то «О.». Филатова Н.Л. заверила ее, что все в порядке, что последняя выкупила несколько квартир в указанном доме, но не может продавать данные квартиры, так как зарегистрирована в .... Она не имела оснований не доверять Филатова Н.Л. и была уверенна в честности последней. Далее был заключен предварительный договор, согласно которому она передала в качестве аванса 250 000 рублей, а продавец, то есть ООО «Городок», должно в последующем продать ей квартиру стоимостью 1 300 000 рублей, расположенную в .... После заключения предварительного договора она лично передала Филатова Н.Л. Н.Л. в руки денежные средства в сумме 250 000 рублей, а последняя убрала их в сейф. Они договорились, что когда дом будет сдан в эксплуатацию, они встретятся и Филатова Н.Л. Н.Л. передаст ей документы на указанную квартиру, а она начнет процесс ипотечного кредитования в банке и после получения кредита передаст их ООО «Городок». В предварительном договоре, было указано, что оформление сделки купли-продажи произойдет не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. Однако когда она в конце ДД.ММ.ГГГГ проезжала мимо ..., то увидела, что в доме еще идут отделочные работы. Она позвонила Филатова Н.Л. Н.Л. и сказала, что необходимо переоформить договор. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что они переоформят договор, но позднее. На ее вопросы, что с квартирой, Филатова Н.Л. Н.Л. поясняла, что дом никак не сдадут в эксплуатацию, в связи с отсутствием газа. В ДД.ММ.ГГГГ, проезжая мимо ..., она увидела, что в ... установлен кондиционер и висят шторы на окнах. Она позвонила Филатова Н.Л. Н.Л., но последняя пояснила, что кондиционер входит в стоимость квартиры, а шторы повесили рабочие производящие отделку. Филатова Н.Л. Н.Л., пояснила, что проблемы с газификацией дома еще не устранены, что она конечно может переехать в квартиру, но там нет ни света ни тепла. Она поверила Филатова Н.Л. НЛ. и стала вновь ждать. Примерно через 2 недели она стала звонить Филатова Н.Л. Н.Л., и последняя сказала, что вернет ей деньги, однако потом стала уклоняться от встреч и поясняла ей, что находится на отдыхе или в командировке. Она ездила домой к Филатова Н.Л. НЛ., но дверь никто не открывал, трубку мобильного телефона последняя не брала, а через некоторое время перестал работать номер телефона, которым пользовалась Филатова Н.Л. Н.Л. После этого она поехала в офис ООО «Городок», однако кабинет, был закрыт, а люди которые находились в других кабинетах пояснили, что ООО «Городок», больше там не располагается. Она решила проверить слова Филатова Н.Л. Н.Л. и обратилась в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, где в общем порядке получила ответ о том, что ... принадлежит ФИО81, после чего она обратилась в полицию, по факту преступления совершенного в отношении нее Филатова Н.Л. Н.Л. Действиями Филатова Н.Л. НЛ. ей причинен материальный ущерб на сумму 250 000 рублей, который является для нее значительным. ДД.ММ.ГГГГ, после возбуждения по ее заявлению уголовного дела в отношении Филатова Н.Л. Н.Л., последняя вернула ей денежные средства в сумме 250000 рублей. В настоящее время она к Филатова Н.Л. Н.Л. претензий материального и морального характера не имеет.

(т. 13 л.д. 147-150, 151)

Показаниями потерпевшей ФИО33 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести для себя квартиру в г. Волгограде. Из объявления в газете «ВДВ» ей стало известно о продаже однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: .... Заинтересовавшись данной квартирой, она связалась по указанному в объявлении номеру телефона, как потом оказалось с Филатова Н.Л.. Через несколько дней она в офисе ООО «Городок», расположенном по ул. Коммунистической в г. Волгограде заключила предварительный договор купли-продажи кварьтиры, по которому отдала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в размеоре 250 000 рублей в качестве аванса за квартиру. Подписывал договор директор, точной фамилии которого она не помнит. Ей были переданы ключи от данной квартиры. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она сама приехала по адресу приобретаемой квартиры, там она встретилась с молодым человеком, который сказал, что это его квартира. Она сразу созвонилась с Филатова Н.Л. Н.Л., та ответила, что не стоит обращать внимания, и данная квартира принадлежит ей. После этого она поняла, что Филатова Н.Л. Н.Л. ее обманывает, и обратилась в полицию с заявлением. В настоящий момент после возбуждения в отношении Филатова Н.Л. Н.Л. уголовного дела ей полностью возмещен материальный ущерб. В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. вернула ей всю сумму в размере 250 000 рублей, претензий материального характера к ней не имеет.

(т.58 л.д.175-175)

Показаниями потерпевшей ФИО34 данными в суде о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, она и ее супруг решили приобрести квартиру. В газете «ВДВ» они нашли объявление о продаже квартиры по адресу: .... Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником ООО «Городок». В дальнейшем ей стало известно, что это была Филатова Н.Л.. Как она поняла, Филатова Н.Л. Н.Л. работала там риелтором. Директора она не видела, все действия происходили через Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л., пояснила, что для приобретения квартиры необходимо внести аванс в сумме 50 000 рублей. В этот же день она внесла аванс, но предупредила, что она обратится к юристам для проверки документации. Через некоторое время, она вместе со своим знакомым юристом встретилась с Филатова Н.Л. Н.Л., и по просьбе юриста попросила последнюю показать оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру, за которую ею внесен аванс, а также документы, предоставляющие Филатова Н.Л. Н.Л. право осуществлять продажу данного недвижимого имущества. Филатова Н.Л. Н.Л., пояснила, что данных документов показать не может, так как данные документы отсутствуют. После этого, юрист пояснил, что поведение Филатова Н.Л. Н.Л. и отсутствие у последней документов, как у лица, которое заключает договоры на данный объект недвижимости, вызывает у него сомнение и порекомендовал ей расторгнуть договор аванса. После этого она приняла решение забрать денежные средства, внесенные в качестве аванса, на что Филатова Н.Л. Н.Л., пояснила о том, что денежных средств в наличии нет и вернуть их ей последняя сможет позднее. Она длительное время звонила Филатова Н.Л. Н.Л., но Филатова Н.Л. Н.Л., постоянно находила различные причины, по которым та не может с ней встретиться и вернуть денежные средства. После этого она была вынуждена обратиться в полицию с заявлением. Филатова Н.Л. Н.Л., после возбуждения уголовного дела передала ей 50 000 рублей. В настоящее время претензий материального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. она не имеет.

(т.58 л.д.173-174)

Показаниями потерпевшей ФИО9 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру для своей мамы ФИО10 В газете она нашла объявление о продаже однокомнатной квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: ..., по цене 1 600 000 рублей. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении и ей ответила девушка, которая представилась по имени Лина, в дальнейшем ей стало известно, что это была Филатова Н.Л. Н.Л. Она договорилась с Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшейся по имени Лина о встрече на ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы осмотреть квартиру. В указанную дату она вместе с мужем, ФИО82, приехала для осмотра квартиры, где Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся по имени Лина, показала им квартиру и пояснила, что данная квартира предпоследняя из продаваемых, и поэтому данную квартиру можно приобрести на 100 000 дешевле. Осмотрев квартиру, она посоветовалась с мужем, и они решили приобрести данную квартиру. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что необходимо внести предоплату в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом № 23 Филатова Н.Л. Н.Л. собственноручно в ее присутствии заполнила бланк договора аванса между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10 Данный договор она заключала от имени своей матери, так как квартиру планировали приобрести для нее. После подписания договора она передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Данные денежные средства принадлежали ей. Так как квартиру планировалось приобрести для ее матери, то последняя в дальнейшем, при заключении основного договора купли-продажи, должна была внести часть денежных средств, в счет приобретения квартиры. После получения денежных средств, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что дом будет сдан в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, она поинтересовалась у Филатова Н.Л. Н.Л. о сроках сдачи дома в эксплуатацию, на что последняя пояснила, что сдача дома в эксплуатацию откладывается на неопределенное время, в связи с работами по проведению газа и кадастровыми работами. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила что необходимо увеличить сумму аванса.    ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она вместе с мужем, ФИО82 приехала в офис ООО «Городок», где встретилась с Филатова Н.Л. Н.Л., и заключив предварительный договор, она передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в сумме 150 000 рублей. После получения денежных средств, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что как только дом будет сдан в эксплуатацию, то последняя позвонит и ей необходимо будет внести оставшуюся сумму денежных средств, в качестве полной оплаты приобретаемой ею квартиры. Она ждала сообщения о сдаче дома в эксплуатацию до середины ДД.ММ.ГГГГ, однако Филатова Н.Л. Н.Л. ей не звонила. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она сама стала звонить Филатова Н.Л. Н.Л., и интересоваться когда можно заключить основной договор купли-продажи квартиры. В ходе телефонных разговоров Филатова Н.Л. Н.Л. постоянно говорила, что дом не могут ввести в эксплуатацию в связи с проблемами, возникшими при введении дома в эксплуатацию. В начале ДД.ММ.ГГГГ, при очередном телефонном разговоре, Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей забрать денежные средства, внесенные по договорам аванса и предварительному договору купли-продажи, и назначила ей встречу на ДД.ММ.ГГГГ.    ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Городок», но в офисе никого не было. Она стала звонить Филатова Н.Л. Н.Л., но последняя не отвечала на телефонные звонки. После этого, она вместе с мужем поехали к дому, расположенному по адресу: ..., где лицо, выполнявшее строительные работы ей пояснило, что все квартиры в доме уже проданы и Филатова Н.Л. Н.Л., представлявшаяся по имени Лина, никакого отношения к организации застройщику не имеет, и не имеет права заключать договоры купли-продажи квартир в данном доме.

Действиями Филатова Н.Л. Н.Л. ей причинен материальный ущерб на сумму 200000 рублей, который является для нее значительным, так как совокупный доход ее семьи составлял 20 000 рублей в месяц. ДД.ММ.ГГГГ, после возбуждения уголовного дела Филатова Н.Л. Н.Л. возместила причиненный ей ущерб в сумме 200 000 рублей. Инициатором возмещения ущерба выступала Филатова Н.Л. Н.Л. В настоящее время претензий материального и морального характера к Филатова Н.Л. Н.Л. она не имеет.

(т. 14 л.д. 41-44, 52, 74-79)

Показаниями свидетеля ФИО82 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, его супруга ФИО9, захотела приобрести для своей матери - ФИО10, квартиру в г. Волгограде. В газете ВДВ, среди объявлений они увидели, объявление о том, что продаются квартиры в новом доме, расположенном по адресу: ..., стоимостью 1 650 000 рублей. В объявлении был, указан абонентский номер телефона №.... Его супруга позвонила по указанному в объявлении телефону - и девушка взявшая трубку представилась по имени «Лина», заместитель директора строительной фирмы. В последствие, ему стало известно, что это была Филатова Н.Л.. Его супруга договорилась встретиться с Филатова Н.Л. Н.Л. ДД.ММ.ГГГГ года он и ФИО9 встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. на остановке общественного транспорта «Белый Аист», Филатова Н.Л. НЛ. была за рулем автомобиля марки БМВ Х5, и они поехали к .... Филатова Н.Л. Н.Л., поздоровалась с мужчиной, которого представила как прораба стройки и они все вместе прошли на 3 этаж вышеуказанного дома. Филатова Н.Л. Н.Л. показала квартиру и сказала, что это предпоследняя квартира, которую можно приобрести и пояснила, что может договорится, о скидке при приобретении квартиры в размере 100 000 рублей, а также о выплате денежных средств за квартиру, в рассрочку. Его супруга сообщила, что они хотели бы позже внести все денежные средства, но Филатова Н.Л. НЛ. настаивала на предоплате, хотя бы в размере 50 000 рублей. Он и супруга согласились внести указанную сумму и договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ, для составления необходимых документов.

ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга ФИО9 приехали в г. Волгоград, для внесения необходимой предоплаты. Филатова Н.Л. Н.Л. встретилаих у ..., в .... Филатова Н.Л. Н.Л. вновь была на автомобиле марки БМВ Х5 и отвезла всех к д. №23 по ул. Коммунистическая, в Центральном районе г. Волгограда. В кабинете, Филатова Н.Л. Н.Л. собственноручно составила договор аванса и хотя в нем было указано, что договор от имени ФИО2, Филатова Н.Л. НЛ. заполнила договор, но роспись в договоре уже стояла и приняла у его супруги деньги в сумме 50 000 рублей, в качестве предоплаты за квартиру. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что сдача дома в эксплуатацию планируется на ДД.ММ.ГГГГ. По просьбе ФИО9, Филатова Н.Л. Н.Л. указала в договоре аванса, что покупателем квартиры является ФИО10, так как они хотели приобрести данную квартиру для последней. После этого он и его супруга уехали домой, в .... Филатова Н.Л. Н.Л. им не звонила и поэтому ДД.ММ.ГГГГ его супруга сама позвонила Филатова Н.Л. Н.Л. и последняя сослалась на то, что сдача дома в эксплуатацию откладывается, так как не проведен газ. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л., сообщила, что необходимо увеличить сумму предоплаты до 200 000 рублей. Его супруга согласилась доплатить в качестве аванса еще 150 000 рублей. Филатова Н.Л. Н.Л. и его супруга договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «Городок». ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО9 приехали в офис ООО «Городок» и там Филатова Н.Л. Н.Л. собственноручно составила предварительный договор, и хотя в договоре было указано, что договор от имени ФИО2 – директора ООО «Городок», Филатова Н.Л. Н.Л. собственноручно заполнила договор, роспись в этом договоре уже была и приняла у ФИО9 деньги в сумме 150 000 рублей, в качестве доплаты за квартиру. Филатова Н.Л. Н.Л. заверила их в том, что позже она позвонит, и они должны будут внести оставшиеся денежные средства, после чего будет оформляться сделка продажи квартиры. Однако Филатова Н.Л. Н.Л. не звонила. Его супруга сама звонила Филатова Н.Л. Н.Л., но последняя постоянно ссылалась на собственную занятость и даже сообщила, что находится в ... на похоронах матери. В начале ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила, что с домом проблемы, и к дому никак не могут подвести коммуникации, в связи с чем посоветовала его супруге забрать деньги. ДД.ММ.ГГГГ года он и ФИО9, согласно договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., приехали к офису ООО «Городок», однако там никого не было. Филатова Н.Л. Н.Л. не отвечала на телефонные звонки. После этого его супруга обратилась в правоохранительные органы.

(т. 14 л.д. 85-87)

Показаниями свидетеля ФИО10 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО9 хотела приобрести ей квартиру в г. Волгограде. Ей известно, что ее дочь была обманута и у последней под предлогом продажи квартиры были похищены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Данные денежные средства принадлежали ее дочери. Подробностей произошедшего ей не известно.

(т. 14 л.д. 88-89)

Показания свидетеля ФИО12 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим сыном ФИО20 выкупили жилой дом по адресу: ... - это большой индивидуальный коттедж, общей площадью около 1300 кв. м., состоящий из трех этажей: на первом этаже магазин, на втором этаже - автосервис и офисные помещения, третий этаж жилой. После покупки, этот дом он с сыном решили перестроить, разделив его на многоквартирный жилой дом - в общей сложности, там получилось 23 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Юридически право собственности на данный дом было оформлено на друга его сына - ФИО158, но фактически реконструировал этот дом в квартиры он совместно с сыном. Он хотел выкупить право собственности на этот дом, и даже заключил для этого договор купли-продажи, внес деньги и сдал все документы в УФРС, но свидетельство о праве собственности он так и не смог получить, так как дом обременен, переоформление документов затянулось, и потом он решил все оформить на ФИО11 В течение ДД.ММ.ГГГГг. он с сыном перестраивали указанный дом, одновременно переоформляли документы из индивидуального жилого дома в многоквартирный. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ они дали объявление о продаже квартир в указанном доме. Тогда же к ним стали обращаться различные риелторы, предлагая свои услуги по реализации квартир в указанном доме. Среди таких риелторов к ним обратилась девушка, которая представлялась Комарова А.Э. - спустя несколько лет он узнал, что это Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. пришла как-то на стройку, представилась риелтором ООО "Городок" и предложила свои услуги по поиску покупателей на квартиры в указанном доме. Он сказал Филатова Н.Л. Н.Л., так же как и другим приходившим риелторам, что последняя может, как риелтор, заниматься поиском покупателей, но юридически никаких полномочий он ей не давал, никаких доверенностей не выписывал, договор не заключал. В дальнейшем, Филатова Н.Л. Н.Л. приводила к нему нескольких покупателей квартир, с которыми он лично на основании доверенности, выданной ФИО11, заключал договоры купли-продажи квартир в доме по адресу: ... Денежные средства от покупателей, которых приводила Филатова Н.Л. Н.Л. принимал лично он, о чем писал покупателям расписки. Филатова Н.Л. Н.Л. он за каждого покупателя выплачивал вознаграждение как риелтору в сумме 50 000 рублей - наличными, без оформления каких-либо документов. Таким образом, через Филатова Н.Л. Н.Л., как риэлтора, было продано около 10 квартир. О том, что Филатова Н.Л. Н.Л. без согласования с ним брала еще какие-то авансы от потенциальных покупателей квартир, он в то время не знал - узнал он об этом позже. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда дом уже достраивался, на объект стали приходить покупатели квартир, которые давали авансы самой Филатова Н.Л. Н.Л., и требовать свои квартиры или возврата денег. Тогда же он узнал, что Филатова Н.Л. Н.Л. без согласования с ним брала авансы примерно от 50 до 100 тысяч рублей, от потенциальных покупателей квартир, не передавая при этом ему деньги. Те же самые квартиры продавались другим людям без участия Филатова Н.Л. Н.Л., из-за чего на некоторые квартиры стали претендовать несколько покупателей. Всех подобных потенциальных покупателей, у которых авансы брала Филатова Н.Л. Н.Л., он переадресовывал к ней.

(т. 14 л.д. 100-102, т. 23 л.д. 21-23)

Показаниями свидетеля ФИО20 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим отцом ФИО12 выкупили жилой дом по адресу: ... - это большой индивидуальный коттедж общей площадью около 1300 кв. м., состоящий из трех этажей: на первом этаже магазин, на втором этаже - автосервис и офисные помещения, третий этаж жилой. Данный жилой дом они перестроили, и он стал состоять из 23 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Юридически право собственности на данный дом было оформлено на его друга ФИО11, но фактически реконструировал этот дом в квартиры он вместе с отцом. В течение ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась реконструкция дома и переоформление документов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ было дано объявление о продаже квартир в указанном доме. Тогда же к ним с отцом стали обращаться различные риелторы, предлагая свои услуги по реализации квартир. Среди таких риелторов к ним обратилась девушка, которая представлялась Комарова А.Э., в дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. представилась риелтором ООО "Городок" и предложила свои услуги по поиску покупателей на квартиры в этом доме. Филатова Н.Л. Н.Л. сказали, что последняя может, как риелтор, заниматься поиском покупателей, но юридически никаких полномочий ей не давали, никаких доверенностей не выписывали, договор с ней не заключали. Спустя некоторое время, когда дом уже достраивался (примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ.) на объект стали приходить покупатели квартир и требовать свои квартиры или возврата денег. Тогда же они с отцом узнали, что Филатова Н.Л. Н.Л. без согласования с ними брала авансы в различных суммах от потенциальных покупателей квартир, не передавая при этом ни ему, ни его отцу эти деньги. Те же самые квартиры продавались ими другим людям, без участия Филатова Н.Л. Н.Л., из-за чего на некоторые квартиры стали претендовать несколько покупателей.

(т. 23 л.д. 19-20)

Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Филатова Н.Л.. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он жил вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в гражданском браке - в указанный период времени они арендовали разные квартиры, своего жилья ни у Филатова Н.Л. Н.Л., ни у него не было. Насколько он знает, Филатова Н.Л. Н.Л. официально нигде не работала. Единственное место работы Филатова Н.Л. Н.Л., про которое ему известно - это ООО "Городок", в котором директор ФИО2, брат Филатова Н.Л. В данной организации Филатова Н.Л. Н.Л. какое-то время работала риелтором, была ли она там устроена официально он не знает, но какие-то деньги со сделок последняя зарабатывала. Филатова Н.Л. Н.Л. в то время представлялась всем, и ему в том числе, по имени Комарова А.Э.. О том, что она на самом деле Филатова Н.Л. он узнал спустя какое-то время после того, как начал проживать совместно с последней. Он ни разу не видел у Филатова Н.Л. Н.Л. никаких паспортов - ни на Комарова А.Э., ни на Филатова Н.Л., ни на кого-либо еще.

(т. 23 л.д. 63-64)

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности директора ООО «Вотпуск». Офис ООО «Вотпуск» располагается по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом № 23. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в одном помещении с ООО «Вотпуск», смежное помещение разделенное стеной и дверью, располагалось ООО «Городок». В данной организации работало два человека, а именно молодой парень по имени В. и девушка, которая представлялась по имени Комарова А.Э. Данные молодые люди появлялись в офисе редко, в основном вместе со своими клиентами. Отдельной вывески над входом в офисное помещение у ООО «Городок» не было, а была только табличка с графиком работы, которая находилась на входной двери в офисе. Ей известно, что ООО «Городок» занималось деятельностью в сфере недвижимости, но подробностей ей не известно. У нее всегда складывалось впечатление, что главной в ООО «Городок» являлась девушка по имени Комарова А.Э.. Данное впечатлении у нее сложилось в связи с тем, что с клиентами работала в основном Комарова А.Э., а В. в офисе практически не появлялся. При этом Комарова А.Э. была очень активной, постоянно рассказывала по бизнес – проекты, а В. в основном молчал и никакой активности не проявлял. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ В. и Комарова А.Э. перестали появляться в офисе. Через некоторое время в офис пришли сотрудники полиции, которые производили осмотр помещения ООО «Городок», а сотрудников ООО «Вотпуск» привлекали в качестве понятых.

(т. 15 л.д. 61-62)

Суд доверяет показаниям потерпевших ФИО35., ФИО33, ФИО34,, ФИО9, а также свидетелей ФИО82, ФИО10, ФИО12, ФИО20., ФИО79, ФИО80 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в инкриминируемом ей деянии по ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей                 ФИО35 изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО35; детализацию вызовов абонентского номера №... (ФИО35), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 13 л.д. 156-158)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО35 предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО35; детализация вызовов абонентского номера №... (ФИО35), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 13 л.д. 159-161, 162, 163-211)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между потерпевшей ФИО35. и подозреваемой Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой потерпевшая ФИО35 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана, под предлогом якобы продажи ей квартиры, расположенной по адресу: .... Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения очной ставки с потерпевшей ФИО35 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

(т. 13, л.д. 212-214)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО33 изъят: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи 1/24 доли в праве собственности на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО33

(т. 13 л.д. 239-240)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО33: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи 1/24 доли в праве собственности на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО33 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 13 л.д. 241-243, 244, 245-246)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Рукописный текст в предварительном договоре купли -продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен Филатова Н.Л. Н.Л.

(т. 46 л.д. 163-165)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей                    ФИО34 изъяты: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок», в лице директора ФИО2 и ФИО34; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; копию заочного решения именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ года; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ года; почтовое уведомление о вручении отправления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ года, директору ООО «Городок» ФИО2, от ФИО34

(т. 14 л.д. 21-22)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО34: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок», в лице директора ФИО2 и ФИО34; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; копию заочного решения именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ года; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ года; почтовое уведомление о вручении отправления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ года, директору ООО «Городок» ФИО2, от ФИО34 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 14 л.д. 23-28, 29, 30-38)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные записи в договоре аванса от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в разделе «Подписи» выполнены Филатова Н.Л..

(т. 46 л.д. 31-38)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей                    ФИО9 изъяты: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок»           в лице директора ФИО2 и ФИО10; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10

(т. 14 л.д. 62-66)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО9: договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 14 л.д. 67-70, 71, 72-73)

Протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой свидетель             ФИО79 подтвердила ранее данные показания и пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении, которое в настоящее время арендует ООО «Вотпуск», располагались офисы двух организаций: ООО «Вотпуск» и ООО «Городок». В офисе ООО «Городок» работало двое сотрудников, девушка по имени Комарова А.Э. и молодой человек по имени В.. Других работников данной организации ФИО79 никогда не видела. Комарова А.Э. и В. появлялись в офисе редко, в основном приезжала Комарова А.Э., вместе с клиентами. В. появлялся в офисе очень редко. Офис ООО «Городок» находился в одном помещении с офисом ООО «Вотпуск», но имел отдельную дверь и отгорожен стеной. При входе в офисные помещения висела табличка, на которой размещен график работы ООО «Городок» и ООО «Вотпуск». В конце ДД.ММ.ГГГГ Комарова А.Э. и В. перестали появляться в офисе. ФИО79 показала, где ранее располагался офис ООО «Городок» до реконструкции помещения (снимок №... в фото-таблице), входная дверь в офис ООО «Городок» до реконструкции помещения (снимок №... в фото-таблице). Также, ФИО79 продемонстрировала сохранившуюся табличку с графиком работы ООО «Городок» и ООО «Вотпуск» (снимок №... в фото-таблице).

(т. 15 л.д. 63-72)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Комарова А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в региональной базе данных индивидуального (персофиницированного) учета по Волгоградской области – не значится.

(т. 1 л.д. 61)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Филатова Н.Л. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в региональной базе данных индивидуального (персофиницированного) учета по Волгоградской области – не значится.

(т. 1 л.д. 63)

Информационным письмом Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ о том, что предприятие ООО «Городок» (ИНН 3443093761) было зарегистрировано в качестве плательщика страховых взносов в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в Дзержинском районе г. Волгограда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Причина снятия с учета – ликвидация предприятия. Сведения на застрахованных лиц вышеуказанным предприятием не представлялись.

(т. 15 л.д. 95)

Копиями регистрационного и учетных дел ООО «Городок» (ИНН 3443093761), предоставленных ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, согласно которым директором ООО «Городок», за все время существования организации являлся ФИО2 Сведения о назначении директором данной организации Комарова А.Э. в ИФНС не предоставлялись, изменения в ЕГРЮЛ по данному факту не вносились и не регистрировались.

(т. 15 л.д. 97- 146)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Анализируя материалы дела, суд приходит к выводу, что вина Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищении денежных средств граждан Бессоновой (Мищенко) Ю.В., ФИО33, ФИО34 и ФИО9 путем обмана, в крупном размере, доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, потерпевшая ФИО35 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ ранее ей знакомая как риелтор ООО «Городок» Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей приобрести квартиру по адресу ... стоимостью 1 300 000 рублей. Поскольку указанная стоимость квартиры была ниже рыночной то она согласилась с предложением Филатова Н.Л. Н.Л. и ДД.ММ.ГГГГ года заключила предварительный договор на покупку указанной квартиры, по которому передала Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве задатка денежные средства в размере 250 000 рублей. По условиям договора оформление сделки купли-продажи квартиры должно было быть произведено не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. Указанный срок сделки Филатова Н.Л. Н.Л. обосновывала необходимостью сдачи дома в эксплуатацию. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, проезжая мимо указанного дома, ФИО35 обнаружила, что в квартире установлен кондиционер, а на окнах висели шторы, после чего она в Федеральной службе государственной регистраци, кадастра и картографии Волгоградской области получила сведения о том, что указанная квартира принадлежит ФИО81 Филатова Н.Л. Н.Л. от встреч и объяснений по данному факту уклонялась, в связи с чем ею было подано заявлению в полицию. После возбуждения уголовного дела Филатова Н.Л. Н.Л. вернула ей полученные деньги в полном объеме.

Потерпевшая ФИО33 показала, что из объявления в газете ей стало известно о продаже ..., стоимость которой составляла 1 300 000 рублей. Связавшись по указанному в объявлении телефону, она договорилась о покупке указанной квартиры. Оформлением договора купли-продажи квартиры знималась Филатова Н.Л. Н.Л., представившаяся сотрудницей ООО «Городок», с которым ДД.ММ.ГГГГ года ФИО33 был заключен предварительный договор купли-продажи. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. получила от ФИО71 денежные средства в размере 250 000 рублей в качестве задатка. На протяжении нескольких месяцев офрмления купли-продажи квартиры не происходило, в связи с чем она решила посетить место строительства дома, где от представителя застройщика ей стало известно, что квартира за которую Филатова Н.Л. Н.Л. получила задаток была уже продана застройщиком другим людям. Кроме того, застройщику о заключенном предварительном договоре с ФИО33 ничего не было известно, и последний не давал Филатова Н.Л. Н.Л. полномочий действовать от своего имени. После возбуждения уголовного дела ущерб был ей погашен в полном объеме.

Потерпевшая ФИО34 показала, что из объявления в газете ей стало известно о продаже ..., стоимость которой составляла 1 300 000 рублей. Связавшись по указанному в объявлении телефону, она дала свое согласие на покупку указанной квартиры, после чего заключив ДД.ММ.ГГГГ года договор аванса о закреплении за ФИО34 права на приобретение объекта недвижимости, передала Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве задатка. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. отказалась предоставить какие-либо правоустанавливающие документы на указанную квартиру она потребовала от нее возврата полученных денежных средств, однако в добровольном порядке Филатова Н.Л. Н.Л. деньги возвращать отказалась. Возврат денежных средств был произведен Филатова Н.Л. Н.Л. после возбуждения уголовного дела.

Потерпевшая ФИО9 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ из объявления в газете «ВДВ» ей стало известно о продаже квартиры по адресу ... по цене 1 600 000 рублей. Позвонив по указанному в объявлении телефоне, впоследствии она с Филатова Н.Л. Н.Л. договорилась о покупке указанной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ года она с Филатова Н.Л. Н.Л., действовашей от имени ООО «Городок» заключила договор аванса и передала последней денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве аванса. В последствии Филатова Н.Л. Н.Л. увеличила сумму аванса и ДД.ММ.ГГГГ года она ей также передала дополнительно 150 000 рублей. Поскольку длительное время Филатова Н.Л. Н.Л. уклонялась от оформлния сделки купли-продажи квартиры, она вместе со своим мужем обратиласьк застройщику за информацией, который ей пояснил, чо все квартиры уже распроданы, а Филатова Н.Л. Н.Л. никакого отношения к застройщику не имеет. После возбуждени уголовного дела Филатова Н.Л. Н.Л. причиненный ущерб погасила в полном объеме.

Свидетели ФИО20 и ФИО12 показали, что они выкупили жилой дом по адресу ... и, перестроив его, занимались продажей вновь образованных квартир. По объявлениям в газете к ним обращались разлчные риелторы с целью перепродажи квартир и привлечения дополнительных покупателей. Среди таких риелторов была Филатова Н.Л. Н.Л. Никаких полномочий по заключению сделок купли-продаж квартир, принятию денежных средств от покупателей они Филатова Н.Л. Н.Л не давали. Спустя некоторое время, когда дом уже достраивался, на объект стали приходить люди и требовать передачи им квартир или возврата денег, которые они передавали Филатова Н.Л. Н.Л., однако о заключенных договорах им ничего известно не было, денег от продажи квартир Филатова Н.Л. Н.Л. им не передавала.

Из показаний Филатова Н.Л. Н.Л. данных на предварительном следствии и подтвержденнных ею в суде следует, что в ДД.ММ.ГГГГ у нее сложилось тяжелое материальное положение ввиду наличия долгов перед банком и физическими лицами, что привело к тому, что ею были умышленно совершены указанные преступления. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в эксплуатацию вскоре введут новый дом, расположенный по адресу: .... Так как она являлась риэлтором, к ней ранее обращались владельцы указанного дома, а именно ФИО12, который говорил, что после того, как дом будет введен в эксплуатацию, она как риэлтор сможет поучаствовать в продаже квартир в этом доме. С целью сбора клиентской базы, ею было подано объявление в газеты о продаже квартир в указанном доме. На момент подачи объявлений она думала, что ФИО12. в дальнейшем заключит с ней договор о предоставлении риэлтерских услуг. Однако уже после того, как к ней стали обращаться люди, желающие приобрести квартиры в указанном доме, ФИО12. сообщил ей, что он не приобрел в собственность указанный дом, познакомив ее с ФИО11, который являлся собственником дома. Не договорившись с ФИО11 о заключении договора на риелторские услуги, она решила путем обмана получать у граждан деньги якобы в качестве залога за квартиры в указанном доме. Она понимала, что ею совершается преступление, однако думала, что будет брать небольшие суммы денег, которые сможет впоследствии вернуть. Таким образом, она осознавала противоправность своих действий по заключению договоров залога и получения денежных средств от граждан в качестве залога за продажу квартир в данном доме.

Давая правовую оценку действиям подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Филатова Н.Л. Н.Л., работая без официального трудоустройства риэлтором                       в ООО «Городок», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, дом № 23, из объявления в СМИ узнала, что ранее незнакомый ей гражданин ФИО12 осуществляет реконструкцию жилого дома, расположенного по адресу: ..., с целью дальнейшей продаж квартир в данном доме.

При этом, примерно в этот же период, у Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере у неопределенного круга граждан, путем обмана, под предлогом якобы продажи данным гражданам квартир в доме, расположенном по адресу: ...

Затем, Филатова Н.Л. Н.Л., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения материального ущерба гражданам в крупном размере и желая их наступления, с целью получения доступа к квартирам в доме, расположенном по адресу: ..., заключила с ФИО12 устное соглашение о том, что она, действуя в качестве риэлтора ООО «Городок» будет осуществлять поиск граждан, желающих приобрести квартиру в вышеуказанном доме, а ФИО12 будет заключать с данными гражданами договоры купли-продажи квартир, после чего выплачивать Филатова Н.Л. Н.Л. материальное вознаграждение за оказанные риелторские услуги. Однако, Филатова Н.Л. Н.Л., изначально не собиралась в полном объеме выполнять условий устной договоренности с ФИО12 а планировала самостоятельно получать от граждан, желающих приобрести квартиры в вышеуказанном доме и готовых выплачивать авансовый платеж, денежные средства в качестве аванса, под предлогом якобы заключения в дальнейшем договора купли – продажи квартир, при этом не ставить ФИО12 в известность о своих действиях, то есть обманывать последнего                               и неопределенный круг граждан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., реализуя свой преступный умысел, разместила в СМИ объявления о продаже квартир, расположенных по адресу: ..., с целью привлечения заранее не определенного круга граждан желающих приобрести квартиры в вышеуказанном доме по выгодной цене.

С начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года граждане, введенные            в заблуждение, относительно истинных намерений и возможности Филатова Н.Л. Н.Л., по продаже квартир в вышеуказанном доме, рассчитывая приобрести объект недвижимости по выгодной цене, стали обращаться к последней с целью приобретения квартир, расположенных по адресу: ....

Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел,                для придания видимости правомерности своим действиям, действуя от имени директора ООО «Городок» ФИО2, неосведомленного об ее истинных намерениях, заключала с данными гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры аванса, на основании которых получала от граждан денежные средства в качестве аванса, за якобы продаваемый объект недвижимости, заведомо не имея намерений и возможности на выполнение указанных в договорах условий. Полученные путем обмана граждан денежные средства, Филатова Н.Л. Н.Л. тратила на свои личные нужды. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. осознавала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желала их наступления.

Суд учитывает, что давая объявления в газете «ВДВ», адресованное неопределенному кругу лиц, Филатова Н.Л. Н.Л. преследовала цель заключения договоров с как можно большим количеством граждан и ее умысел изначально был направлен на хищение денежных средств в крупном размере. Так, в период времени в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, под предлогом якобы продажи квартир, расположенных по адресу: ..., из корыстных побуждений, путем обмана похитила денежные средства граждан: ФИО35 в сумме 250 000 рублей, ФИО33 в сумме 250 000 рублей, ФИО34 в сумме 50 000 рублей и ФИО9 в сумме 200 000 рублей, а всего причинила материальный ущерб указанным лицам на общую сумму 750 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину Филатова Н.Л. Н.Л. в указанном преступлении. Так, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение все установленные судом признаки преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно: обман граждан с целью хищения денежных средств последних; прямой умысел Филатова Н.Л. Н.Л., направленный на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана граждан; безвозмездное, с корыстной целью, изъятие и обращение Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств в свою пользу; наличие причинно-следственной связи в виде совершенного Филатова Н.Л. Н.Л. деяния и наступившими последствиями, в виде причинения имущественного вреда ФИО35., ФИО33, ФИО34 и ФИО9; осознание Филатова Н.Л. Н.Л. возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда вышеуказанным гражданам и желание наступления данных последствий.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания потерпевших ФИО35., ФИО33, ФИО34 и ФИО9, свидетелей ФИО82, ФИО10, ФИО12, ФИО20., ФИО80, ФИО79, приведенные в приговоре. Кроме того, указанные выводы суда согласуются с приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в суде и признанными судом надлежащими доказательствами.

Довод стороны защиты о неверной квалификации органами предварительного следствия действий Филатова Н.Л. Н.Л. ввиду того, что умысел на совершение преступления у нее был направлен по отношению к каждому из потрепевших в отдельности, а следовательно и сумму причиненного ущерба в отношении каждого из потерпевших следует считать отдельно, суд полагает ошибочным и расценивает его как способ защиты подсудимой с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и стремлением прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судом установлено, что свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в форме мошенничества, совершены Филатова Н.Л. Н.Л. одним и тем же способом путем обмана, при одних и тех же обстоятельствах с использованием одного и того же объекта недвижимости, в короткий промежуток времени, что свидетельствует о едином умысле на совершение хищений денежных средств в крупном размере неопределенного круга лиц, заинтересованных в покупке указанной квартиры. О едином умысле также свидетельствуют те обстоятельства, что указанная квартира предагалась Филатова Н.Л. Н.Л. к продаже по явно заниженной цене, что способствовало к привлечению наибольшего количества потенциальных покупателей квартиры, при этом, как поясняла сама Филатова Н.Л. Н.Л., на тот момент она испытывала финансовые трудности, имела финансовые обязательства перед иными физическими лицами и осознавала что законных оснований для оформления купли-продажи указанной квартиры не имеется ввиду того, что она не являлась собственником указанной квартиры и полномочий от имеющегося собственника на заключение договоров и получение денежных средств от покупателей не имела.

Таким образом, умышленные действия Филатова Н.Л. Н.Л. были направлены на противоправное, безвозмездное с корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в виде денежных средств в свою пользу, путем обмана, выражающегося в сообщении заведомо ложных сведений о правовом статусе якобы отчуждаемого последней недвижимого имущества, а также в сообщении заведомо ложных сведений о возможности Филатова Н.Л. Н.Л. распорядиться якобы продаваемым последней недвижимым имуществом, при том, что последней было достоверно известно об имеющимся собственнике на данное имущество и отсутствия у последней фактической возможности распоряжаться данным имуществом. Все данные факты указывают на наличие у Филатова Н.Л. Н.Л. прямого умысла направленного на безвозмездное обращение чужого имущества в свою собственность, возникшего до получения чужого имущества или права на него, в результате обмана граждан желающих приобрести объект недвижимости.

Суд находит вину Филатова Н.Л. Н.Л. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере в отношении ФИО35., ФИО33, ФИО34 и ФИО9, доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 07 декабря 2012 № 420-ФЗ).

Несмотря на непризнание Филатова Н.Л. Н.Л. своей вины, ее виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО40 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она подыскивала варианты для покупки квартиры. Из интернет - сайта "Авито" она нашла подходящий вариант, а именно объявление ООО «Алфавит» о строительстве малоэтажного многоквартирного дома по адресу: г... стоимость квартир в котором ее устраивала. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону и договорилась о встрече в офисе по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила девушка, которая представилась, как ФИО13, и провела ее в кабинет директора. В кабинете директора во главе стола сидела девушка, которая представилась как инвестор данной стройки по имени Лина, как потом выяснилось это была Филатова Н.Л. Н.Л. Комарова А.Э. и ФИО13 стали рассказывать ей о строительстве дома, показывали планы квартир, ознакомили ее с разрешением на строительство и еще какими-то документами. Далее по всем вопросам она связывалась с ФИО13 Она выбрала подходящую однокомнатную ... на втором этаже общей площадью 34 кв.м. и планировала приобрести ее частично за счет материнского капитала. При этом, она отдала в качестве аванса за квартиру деньги в сумме 25 000 рублей. Общая стоимость квартиры составляла 1 100 000 рублей, из которых 670 000 рублей она должна была внести наличными средствами, а 430 000 рублей она планировала внести за счет материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ года она снова приехала в офис ООО "Алфавит", чтобы внести еще деньги за квартиру, и заключив предварительный договор отдала ФИО13 денежные средства в размере 320 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года она снова приехала в офис ООО "Алфавит", чтобы внести еще деньги за квартиру. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила ФИО13, которой она также отдала денежные средства в размере 325 000 рублей, а та в свою очередь выдала ей квитанцию на 670 000 руб. Оставшуюся сумму денег за квартиру она должна была оплатить за счет материнского капитала. Материнский капитал она не успела передать. ДД.ММ.ГГГГ года ей выдавался предварительный договор, а ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в УФРС по Волгоградской области и подписала договор участия в долевом строительстве. Спустя некоторое время она приехала в УФРС и получила зарегистрированный договор. Она считает, что руководители ООО «Алфавит», Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО13, ввели ее в заблуждение, и под предлогом строительства жилого многоквартирного дома обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 670 000 рублей, причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным. В настоящее время она желает получить возврат указанных денежных средств с Филатова Н.Л. Н.Л., так как с ней были договорные отношения.

(т.58 л.д.200-203)

Показаниями потерпевшей ФИО41 данными в суде о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру. В интернете на сайте "Авито" ее заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В данном объявлении указывалось, что данная фирма занимается строительством жилого дома. Она позвонила по одному из указанных в объявлении контактному телефону. На звонок ей ответила девушка, которая представилась риелтором ООО «Алфавит» по имени С.. Светлана дала ей номер ФИО13, она позвонила по номеру и в этот же день приехала в офис ООО «Алфавит». Там ее встретила ФИО13, которая представилась директором, и Филатова Н.Л. Н.Л., которая представилась главным инвестором (Филатова Н.Л. Н.Л. тогда представилась как Комарова А.Э., пояснив, что она является инвестором и руководителем стройки). Они втроем обсудили все вопросы по стройке, ей показали план квартир в доме, который располагался по адресу: .... Она сказала, что посоветуется с родителями и взяла у них планы квартир. Ей сказали, для того, чтобы квартира за ней зафиксировалась ей необходимо внести залог в размере 50000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ года, когда она снова приехала в офис ООО "Алфавит" для внесения аванса за выбранную однокомнатную квартиру, 35 кв. м, на третьем этаже, в третьем подъезде. В офисе ее встретила ФИО13 Та завела ее в свой кабинет, где она отдала ей 50 000 рублей. ФИО13 эти деньги пересчитала, и положила их на свой стол. ДД.ММ.ГГГГ года она снова приехала в офис ООО "Алфавит" вместе со своей мамой, чтобы внести в качестве аванса за квартиру еще 300 000 рублей. В офисе их встретили ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., они заключили предварительный договор, у нее забрали расписку на 50 000 рублей и дали новую на 350 000 рублей. При этом присутствовали ее мать, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 Потом им сказали, что остаток суммы нужно вносить после того, как будет зарегистрирован договор в УФРС. ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО13 и сказала, что нужно подписать договор участия в долевом строительстве. ФИО13 приехала к ней домой, и они подписали договор, при этом, на регистрацию в УФРС она не ходила, так как, со слов ФИО13, ее присутствие было в УФРС не обязательным и этот договор регистрировали без нее. Потом ей позвонила ФИО13 и сообщила, что ее договор зарегистрирован, и она может приехать и внести оставшуюся сумму денег. Она снова приехала в офис ООО "Алфавит", чтобы внести оставшуюся сумму денег в размере 750 000 руб. за приобретаемую квартиру в ООО "Алфавит". ФИО13 завела ее в кабинет, во главе стола сидела Филатова Н.Л. Н.Л. Она передала ФИО13 деньги в сумме 750000 рублей, ФИО13 пересчитала деньги и отдала их Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. их также пересчитала и убрала куда-то под стол. Они поздравили ее с покупкой квартиры. После этого она периодически проезжала мимо стройки, чтобы посмотреть, что там происходит. Люди на стройке работали, вроде стройка велась. В ДД.ММ.ГГГГ ей пришло уведомление за подписью директора ООО «Алфавит» ФИО13 о том, что стройка приостановлена и ее пригласили на совещание. На собрании ФИО13 отсутствовала, вместо нее собрание проводил ФИО83, который представился ее заместителем. Ничего конкретного он не сказал, отчет о поступивших средствах от участников долевого участия не предоставил, пояснить, куда израсходованы вложенные средства не смог. В ходе собрания выяснилось, что земля, на которой ведется строительство, находится в залоге у банка, выставлена на торги, а присутствующий на собрании директор ООО «Электроцентр» ФИО21 заявил, что он является хозяином земли. После они с дольщиками в начале ДД.ММ.ГГГГ подали заявление в полицию. В начале апреля ФИО13 обратилась к ней с просьбой вести бухгалтерию. Она попыталась составить отчет. Также она обратилась в «Стройнадзор», где ей разъяснили, что действия ООО «Алфавит» были неправомерными.

Указанными действиями ей причинен ущерб в размере 1 100 000 рублей, указанный ущерб является для нее очень значительным. Ранее она заявляла исковые требования к ФИО13, иск был удовлетворен, но никаких выплат не было. Также она имеет претензии материального характера и к Филатова Н.Л. Н.Л., она также желает взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. денежную сумму в размере 1 100 000 рублей, в виду того, что ФИО13 ей не возвратила денежные средства. В порядке гражданского судопроизводства они не обращались с исками, в виду того, что им пояснили, что таким образом будет расторгнут договор участия в долевом строительстве.

(т.58 л.д.120-123)

Показаниями потерпевшей ФИО42 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру. Квартиру они с матерью искали через сеть "Интернет" где нашли объявление о строящемся доме по ... и созвонились по указанному в объявлении номеру телефону риелтора ФИО49. ФИО49 рассказала о строительстве дома и пояснила, что если они хотят приобрести в этом доме квартиру по выгодной цене, то надо будет подъехать в офис застройщика ООО "Алфавит" с авансом. В ее распоряжении тогда имелось 600 000 рублей, которые она собралась внести в качестве аванса. ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО "Алфавит", который располагался по ул. Коммунистическая, 21. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила женщина, которая никак не представилась, и как она в дальнейшем поняла из разговоров - эта женщина работала в ООО "Алфавит" риелтором. Она пояснила, что пришла по вопросу приобретения квартиры и эта женщина провела ее в кабинет директора. В кабинете директора во главе стола сидела девушка, которую ей представили как инвестора строительства по имени Комарова А.Э. - позже ей стало известно, что это была Филатова Н.Л. Н.Л. В этом же кабинете находилась директор ООО "Алфавит" ФИО13, и еще одна девушка. Ей показали план дома, по которому она выбрала подходящую ... общей площадью 49,5 м?. Филатова Н.Л. Н.Л. рассказала ей по поводу строительства дома и убедила ее, что квартиры в этом доме продаются по очень выгодной цене и что надо как можно быстрее бронировать понравившуюся квартиру. ФИО13 в это время разговаривала по телефону и участия в разговоре не принимала. Выбрав квартиру, она сказала, что у нее есть 600 000 рублей, которые она готова внести в качестве аванса за выбранную квартиру. Она отдала деньги в размере 600 000 рублей. Филатова Н.Л. Н.Л. пересчитала эти деньги, а ФИО13 в это время написала ей расписку, что приняла у нее в качестве аванса за квартиру 600 000 рублей, и подписала с ней предварительный договор. В начале июня ФИО13 позвонила ей и сказала, что необходимо срочно внести оставшуюся сумму денег за квартиру, и что она сама подъедет за деньгами к ней домой. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 приехала к ней домой. Она вышла к ФИО13 во двор указанного дома, села к ней в машину, и отдала оставшуюся сумму денег в размере 1 300 000 руб. ФИО13 в машине находилась одна. В ранее написанной расписке ФИО13 дописала сумму принятых у нее денег. После этого она ездила в УФРС по Волгоградской области, где подписывала договор участия в долевом строительстве. Также там присутствовали ФИО13 и еще одна девушка. Потом ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 900 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ей пришло уведомление за подписью директора ФИО13 о том, что ООО «Архитектор» не предоставило свидетельство СРО и отказывается вести строительство. После чего менеджер ООО «Алфавит» ФИО39 пригласила ее на собрание дольщиков, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ года. На собрании ФИО13 отсутствовала, вместо нее собрание проводил ФИО83, который представился ее заместителем. Ничего конкретного он не сказал, отчет о поступивших средствах от участников долевого участия не предоставил, пояснить, куда израсходованы вложенные ею средства не смог. Он убеждал, что компания ООО «Алфавит» банкрот.

Она предъявляла исковые требования к ФИО13, ей выплатили всего 1500 рублей. Также она имеет претензии материального характера к Филатова Н.Л. Н.Л., так как ФИО13 в содеянном созналась и пояснила, что действовала по указанию Филатова Н.Л. Н.Л.

(т.59 л.д.20-22)

Показаниями потерпевшего ФИО43 данными в суде о том, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга ФИО44 решили приобрести квартиру в строящемся доме. На сайте "Авито" их заинтересовало объявление, размещенное ООО «Алфавит», в котором указывалось, что данная компания занимается постройкой малоэтажного многоквартирного жилого дома в ... Также на сайте была размещена информация о сроках сдачи дома в эксплуатацию, в течение года должны были построить дом. Через несколько дней его супруга приехала в офис ООО "Алфавит", где она лично познакомились с ФИО13 Потом его супруга снова поехала в офис ООО "Алфавит". При себе у супруги было 50 000 рублей, которые она планировала внести в качестве аванса за квартиру в ООО "Алфавит". Со слов супруги ему известно, что в офисе ООО "Алфавит" она общалась с ФИО13 по поводу покупки квартиры. Он ездил на стройку, видел, что был вырыт котлован, и начали закладывать фундамент. Кому принадлежал земельный участок, на котором строился дом, ему не известно Супруга посмотрела варианты, и выбрала подходящую для них однокомнатную квартиру, и отдала ФИО13 в качестве аванса за выбранную квартиру 50 000 рублей. Также со слов супруги ему известно, что полученные от нее деньги в сумме 50 000 рублей, ФИО13 отдала сразу же девушке, находившейся с ней в кабинете, которую ФИО13 представила как инвестора строительства Филатова Н.Л. Н.Л. Супруга ему сообщила о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что если будут какие-то вопросы, то звонить необходимо сразу ей. Его супруга иногда звонила Филатова Н.Л. Н.Л. в период, когда начиналось строительство. ФилатоваН.Л. ее уверяла, что все хорошо и дом будет построен. В апреле его супруга снова поехала в офис ООО "Алфавит" для внесения в качестве аванса 310 000 руб. Его супруга также пояснила, что в офисе ООО "Алфавит" она в тот день отдала ФИО13 в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. за квартиру 310 000 руб. В июле ДД.ММ.ГГГГ они с супругой приехали в офис ООО "Алфавит", чтобы внести оставшуюся сумму денег за квартиру. В офисе ООО "Алфавит" их встретила ФИО13 В первом кабинете, который находился при входе в офис ООО "Алфавит", также находилась Филатова Н.Л. Н.Л., бухгалтер по имени ФИО14 и менеджер по имени ФИО39. ФИО13 провела его с супругой в кабинет директора. Филатова Н.Л. Н.Л. осталась сидеть в первом кабинете и с ними не пошла. Он и его супруга передали ФИО13 оставшуюся сумму денег за квартиру в размере 840 000 рублей. ФИО13 при них пересчитала эти деньги, и вышла. Он и его супруга остались ждать ее. Через несколько минут ФИО13 вернулась в кабинет, денег, которые были ей отданы, при ней уже не было. ФИО13 отдала им два кассовых чека. Кроме того им были отданы приходные кассовые ордера, а также, после передачи части суммы, им представили договор на участие в долевом строительстве. Все документы были подписаны от имени ФИО13 Сама Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила его супруге, что здесь все решает она, а ФИО13 лишь наемный работник. Кроме того, он присутствовал в тот момент, когда Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила его супруге и предлагала построить дом, отстранив ФИО13. Однако, когда супруга спросила, чем ей мешает ФИО13, Филатова Н.Л. Н.Л. резко оборвала разговор. Ему показалось странным, что Филатова Н.Л. Н.Л. будучи инвестором, который должен вкладывать деньги в стройку, собирала с них деньги и забирала их себе.

ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в собрании, по поводу того, что стройка не велась. Собрание проводилось по инициативе дольщиков, решали, что будут делать. Выбрали инициативную группу, которую возглавляла ФИО45

Действиями Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 ему причинен ущерб в размере 1200 000 рублей.

(т.59 л.д.125-127)

Показаниями потерпевшей ФИО45 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ через объявление в газете «ВДВ» она узнала о продаже квартир в строящемся доме ООО «Алфавит». Также в объявлении указывался контактный номер ФИО49, которая представилась ей риелтором. ДД.ММ.ГГГГ года между ней и ФИО13 были заключены предварительные договоры. ДД.ММ.ГГГГ года она совместно с ФИО46 снова приехала в офис ООО "Алфавит"и внесла авансы за выбранные ею две квартиры, в размере 720 000 рублей. Деньги были приняты директором ООО «Алфавит» ФИО13 по личной расписке, также ей были выданы приходные кассовые ордера. Кассовые чеки ей в тот день не предоставили, сославшись на отсутствие кассового аппарата, и заверив, что все необходимые кассовые документы ей будут оформлены после регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации. Они поинтересовались по поводу скидок на квартиры у ФИО153, на что та пояснила, что ФИО13 здесь ничего не решает, и обратилась с данным вопросом к Филатова Н.Л. Н.Л., которая впоследствии разрешила сделать скидку на 50 000 рублей. Также в этот день, когда они передавали денежные средства ФИО13 в размере 720000 рублей, при этом получив от них денежные средства ФИО13 пересчитала их и передала Филатова Н.Л. Н.Л., а та в свою очередь забрала деньги себе и вышла из кабинета. При этом регистрация в УФРС постоянно откладывалась, ФИО13 ссылалась на оформление каких-то документов на землю, на котором строился дом, и требовала как можно быстрее внести оставшуюся сумму денег за квартиры, так как надо было расплатиться за землю и выкупить ее у арендодателя. Она также просила ФИО13 показать учредительные и разрешительные документы, но этот вопрос постоянно откладывался, ФИО13 ссылалась на то, что по проекту вносятся изменения - вначале по плану застройки значился трехэтажный многоквартирный дом, а сейчас они будут строить жилой цоколь и жилую мансарду. Она была вынуждена подать заявление о расторжении предварительных договоров и требовании возврата денег. Спустя некоторое время, ФИО13 предоставила ей часть документов и успокоила, что землю они выкупили, страховку оформили и готовы идти на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ года данные договоры были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. ДД.ММ.ГГГГ года она в кассу ООО "Алфавит" внесла оставшуюся сумму денег за обе квартиры, порядка 1 500 000 рублей, при этом присутствовали ФИО13, ФИО14 и ФИО39, Филатова Н.Л. при этом не присутствовала. Взамен ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 150 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 200 000 рублей. Документы были подписаны ФИО13 На протяжении всего времени, ее беспокоил факт медленного строительства дома, в апреле был готов котлован, в мае стали заливать фундамент, есть заключение экспертизы по фундаменту. ФИО13 ей поясняла, что у них большие проблемы с финансами, больше 20 000 000 рублей ушло на выкуп земли, генподрядчик ООО «Архитектор» не выполняет свои обязательства и запрашивает большую сумму за свою работу, поэтому они ищут другого подрядчика. ДД.ММ.ГГГГ года ей пришло уведомление за подписью директора ФИО13 о том, что ООО «Архитектор» не предоставило свидетельство СРО и отказывается вести строительство. После чего менеджер ООО «Алфавит» ФИО39 пригласила ее на собрание дольщиков, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ года. На собрание были приглашены только те дольщики, чьи договоры на тот момент были зарегистрированы в УФРС. На данном собрании ФИО39 ей предлагала подписать уже готовый протокол данного собрания. На собрании ФИО13 отсутствовала, вместо той собрание проводил ФИО83, который представился ее заместителем. Ничего конкретного он не сказал, отчет о поступивших средствах от участников долевого участия не предоставил, пояснить, куда израсходованы вложенные дольщиками средства не смог. Он убеждал, что компания ООО «Алфавит» банкрот, и он гарантирует вывести общество из банкротства, так как имеет большой опыт в данной процедуре. Во время собрания ФИО49 постоянно сидела рядом с ней и постоянно созванивалась с Филатова Н.Л. Н.Л., пересказывала ей ход собрания, консультировалась как вести себя дальше. Филатова Н.Л. Н.Л. дала ей номер подрядчика, после звонка он приехал на собрание, представившись Комарова А.Э.. С ДД.ММ.ГГГГ строительство данного дома уже не велось.

В первый раз она познакомилась с Филатова Н.Л. Н.Л.ДД.ММ.ГГГГ года, когда пришла в офис, она сидела во главе стола за директорским креслом. ФИО153 представила ее как Комарова А.Э., главного инвестора. Настоящее ее имя ей стало известно, чуть позже. ДД.ММ.ГГГГ года Филатова Н.Л. Н.Л. также сидела за директорским креслом, а ФИО13 находилась рядом. Третий раз Филатова Н.Л. Н.Л. она видела в июне, когда приезжала в офис, чтобы узнать, как продвигается строительство. Филатова Н.Л. Н.Л. стала пояснять ей, с какими проблемами они столкнулись при строительстве. В следующий раз она приехала в офис в начале июля, в кабинете директора проходило совещание. Филатова Н.Л. Н.Л. сидела за директорским креслом. ФИО13 сидела на стуле возле двери. Когда она заглянула в кабинет, ФИО13 извиняясь, закрыла перед ней дверь. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО49 и сказала, что стройка остановлена и деньги похищены. Она попросила разрешение, чтобы ей позвонила Филатова Н.Л. Н.Л., на что та дала свое согласие. Филатова Н.Л. Н.Л. в разгворе пояснила ей, что она является руководителем стройки, но в последнее время она начала уезжать из города и ФИО13 начала воровать у нее деньги. Филатова Н.Л. Н.Л. высказала намерение уволить ФИО13 и поставить директором фирмы ее. Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л. ей звонила и спрашивала, что они предпринимают. В то время было сложно разобраться в ситуации. Однако во всех действиях усматривался хитроумный план Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 пошла на примирение с дольщиками и отдала часть доли в уставном капитале потерпевшим.

Директор компании, которая рыла котлован, рассказал им, что неоднократно встречался с Филатова Н.Л. Н.Л. и заключил с ней договор на строительство. Когда котлован был готов, то Филатова Н.Л. Н.Л. ничего не заплатила ему, и он ушел из стройки. Помощник директора организации ООО «Архитектор» ФИО159, также подтвердил, что им также не заплатили денег. Она совместно с дольщиками нашла проектную организацию и надзорный орган, которые также подтвердили, что все переговоры вели с Филатова Н.Л. Н.Л., и им также не заплатили за выполненные ими работы. Земельный участок находился в залоге у банка, под строительство данного дома был взят кредит, поручителями был директор «Электроцентр» ФИО21 и бухгалтер ФИО14. «Электроцентр» проходил процедуру банкротства и их участок был выставлен на торги, впоследствии им пришлось за свой счет выкупать участок, оплатив услуги конкурсного управляющего в размере 950 000 рублей. Также она разговаривала, с собственниками соседнего дома, который рассказал, что к ним приезжали Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, и уговаривали продать им участок в обмен на квартиры в строящемся доме. В итоге выяснили, что земля не пригодна для строительства даже частного дома, фундамент заложен не правильно. Из всего этого она сделала вывод о том, что действия Филатова Н.Л. Н.Л. не были направлены на строительство дома, ее целью были мошеннические действия. Она считает, что действиями Филатова Н.Л. Н.Л. ей причинен ущерб в размере 2 350 000 рублей. Денег, которые можно было бы получить от продажи земли, не хватило бы для того, чтобы погасить ущерб, причиненный дольщикам.

(т.58 л.д.166-170)

Показаниями потерпевшей ФИО46 данными в суде о том, что о ООО «Алфавит» она узнала от своей знакомой ФИО45, которая знала, что ей нужна квартира. ФИО45 пояснила ей, что по интернету нашла фирму ООО «Алфавит» которое продает квартиры в строящемся доме по ... ДД.ММ.ГГГГ года они подъехали в офис ООО «Алфавит», где их встретила риелтор ФИО153. ФИО153 провела их в комнату, где за столом сидела ФИО13, ее представили как директора,Ю после чего она выбрала квартиру со скидкой на втором этаже. Общая стоимость квартиры составляла 1 200 000 рублей. Они договорились, что она вносит 30% от стоимости квартиры, а оставшуюся часть ее дочь берет в ипотеку в том банке, который курирует эту фирму. ДД.ММ.ГГГГ года она подписала договор и отдала ФИО13 деньги в сумме 360 000 рублей, в этот момент в кабинет зашла Филатова Н.Л. Н.Л. При этом ей пояснили, что это их инвестор. Полученные деньги ФИО13 при ней передала Филатова Н.Л. Н.Л., которая забрав деньги сразу выышла из кабинета. Деньги были приняты директором ООО «Алфавит» ФИО13 по личной расписке. Кассовый чек ей не предоставили, сославшись на то, что основной чек ей будет выписан в момент предоставления ею основной суммы, а именно 840 000 рублей, и что все необходимые документы ей будут оформлены после регистрации права собственности в УФРС. ДД.ММ.ГГГГ года она написала заявление на возврат денег. На это заявление ей не ответили, на собрание ее не приглашали. ДД.ММ.ГГГГ года она принесла второе заявление. Позже ей позвонила ФИО39 и сказала, чтобы она подошла в офис подписать договор. Она, ее дочь и ФИО45 приехали в офис ООО «Алфавит», чтобы заключить договор участия в долевом строительстве. Ее дочь пописала договор и им сообщили, что через неделю они получат договор. Ей стало известно со слов ее знакомой ФИО45, которая также являлась дольщицей ООО "Алфавит", что ДД.ММ.ГГГГ года проводилось общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит". Считает, что ей причинен ущерб на сумму 360 000 рублей, ущерб является для нее значительным. Она предъявляла исковые требования к ФИО13 в рамках другого уголовного дела, ей возвратили 1 500 рублей. Она считает Филатова Н.Л. Н.Л. виновной в том, что она забрала ее деньги.

(т.58 л.д.116-118)

Показаниями потерпевшей ФИО47 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ через объявление на интернетсайте «Авито» ей стало известно о продаже ООО «Алфавит» квартир в строящемся доме по ..., на сайте были размещены фотографии дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию. Также на сайте указывался контактный номер. ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Алфавит» по адресу: г. Волгоград ул. Коммунистическая, 21, где риелтор ФИО153 познакомила ее с директором ООО «Алфавит» ФИО13, а та показала ей оригинал проекта дома и разрешение на строительство дома. Она выбрала однокомнатную ..., на первом этаже. Позже при встрече в кафе «Хорошие люди» она передала ФИО13 денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, на что ФИО13 выдала ей уже готовую квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. После чего ФИО13 заполнила собственноручно и подписала с ней предварительный договор. Чуть позже та ей позвонила и сказала, что нужно доплатить еще 100 000 рублей, а если нужно чтобы квартира точно за ней закрепилась, то 200 000 рублей. Она стала интересоваться, откуда, почему именно такие суммы, на что ФИО13 ей объяснила это тем, что ее руководитель высказал требование о внесении ею 50 % от стоимости квартиры, а именно 600 000 рублей. Они вновь договорились о встрече в том же кафе, что и ранее. В ходе встречи в офисе она передала ФИО13 200 000 рублей, при этой встрече присутствовали ФИО13, Филатова Н.Л. Н.Л., менеджер и бухгалтер, ФИО13 ей выдала уже готовую квитанцию на сумму 200 000 рублей. Филатова Н.Л. Н.Л. при этом сидела в кресле и смотрела, как они пересчитывают деньги. Она лично с Филатова Н.Л. Н.Л. не общалась, ей ее не представляли. Затем с ней был заключен договор о долевом строительстве с ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 на однокомнатную квартиру в ..., который впоследствии был зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. После регистрации договора она вновь поехала в офис ООО «Алфавит» и там передала ФИО13 оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей. Бухгалтер ООО «Алфавит» ФИО14 забрала у нее ранее выданные квитанции и выдала ей одну квитанцию на сумму 1 200 000 рублей и два кассовых чека - каждый на сумму 600 000 рублей. В конце октября 2014 года она была приглашена на общее собрание участников долевого строительства ООО «Алфавит», на котором было сообщено исполняющим обязанности директора, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО «Алфавит» на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется. В связи этим ей пришлось обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Указанными действиями ей причинен значительный ущерб. Ранее она предъявляла исковые требования к ФИО13, иск был удовлетворен, ей выплатили 1 500 рублей.

(т.58 л.д.110-114)

Показаниями потерпевшей ФИО48 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру. Через знакомых она нашла телефон риелтора ФИО153. Она созвонилась с ФИО153., которая сообщила ей о строящемся доме по ... "А", г. Волгограда, и они договорились о встрече в офисе ООО "Алфавит". ДД.ММ.ГГГГ она приехала для встречи с ФИО153. в офис ООО "Алфавит", расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21. Это был выходной день - суббота. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила ФИО153. В офисе ООО "Алфавит" в тот день больше никого не было. ФИО153 более подробно рассказала ей о строительстве дома по ..., показала планы квартир, копию разрешения на строительство дома. Она выбрала подходящий вариант квартиры. У нее при себе были деньги в сумме 200 000 руб., так как в ходе разговора до этого по телефону с ФИО153 она ее предупредила взять деньги для внесения аванса. Пока она находилась в офисе ООО "Алфавит" ФИО153 несколько раз звонила директору ООО "Алфавит" - ФИО13, и просила подъехать. Но в итоге ФИО13 сказала, что приехать не сможет, и чтобы ФИО153 оформляла с ней сама необходимые документы. Она отдала ФИО153 в качестве аванса за выбранную квартиру 200 000 руб. ФИО153 собственноручно заполнила предварительный договор и подписала его от своего имени, указав в нем, что приняла от нее 200 000 руб. в качестве аванса за квартиру. После этого она созванивалась с ФИО13, которая ей сообщила о необходимости внести за квартиру еще 275 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО "Алфавит" и внесла в качестве аванса за квартиру еще 275000 руб., которые она передала также Денисовой Н.П., о чем ФИО153 собственноручно дописала в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, что приняла от нее эти деньги.

Примерно в середине июня ей позвонила ФИО13 и попросила ее подъехать в офис ООО "Алфавит" для подписания договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО "Алфавит", где подписала с директором ФИО13 договор участия в долевом строительстве. При этом они с ФИО13 составили график внесения платежей за квартиру, который являлся приложением к договору участия в долевом строительстве. После этого она собрала пакет документов согласно перечню, который ей сказала ФИО13, для регистрации договора участия в долевом строительстве в УФРС, и предоставила эти документы ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО "Алфавит" она внесла в качестве аванса еще 250 000 рублей, которые приняла у нее лично директор ФИО13 Взамен ФИО13 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 725 000 руб. - с учетом предыдущим двух авансов. Еще часть денежных средств в сумме 355 000 рублей она внесла за квартиру ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО "Алфавит", деньги приняла лично директор ФИО13, и взамен выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 руб.

Спустя некоторое время она стала сомневаться в правомерности деятельности ООО "Алфавит" и решила посетить строительную площадку указанного дома. Увидев, что строительство дома не ведется, она решила забрать деньги, которые к тому времени были внесены ею за квартиру, в сумме 1 080 000 руб. Она приехала в офис ООО "Алфавит" и сообщила ФИО13 о намерении вернуть деньги. После этого она неоднократно звонила ФИО13 и просила, вернуть ей деньги. ФИО13, ссылаясь постоянно на отсутствие денег, внесенные ею за квартиру деньги не вернула. Договор участия в долевом строительстве, заключенный ею с ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13, не был зарегистрирован в УФРС по Волгоградской области, так как ФИО13 по различным причинам уклонялась от его регистрации, и говорила ей по телефону, что надо подождать.

Она считает, что директор ООО "Алфавит" ФИО13 ввела ее в заблуждение относительно намерений строить, и обманным путем похитила принадлежавшие ей денежные средства в сумме 1 080 000 руб., причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т. 18, л.д. 4-5, 7-8)

Показаниями потерпевшей ФИО49 данными в суде о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ. ей позвонила знакомая ФИО153 которая также, как и она, занимается риелтерской деятельностью, и предложила ей заняться продажей квартир в новом строящемся доме по ..., застройщиком которого являлось ООО "Алфавит". Примерно в конце января она приехала, по договоренности с ФИО153 Н.П., в офис ООО "Алфавит" на ..., чтобы ознакомиться с документами по строительству. Документы все были в порядке, земля находилась в собственности ООО «Алфавит», согласно представленным ей документам. В офисе находились ФИО153 ФИО13, ФИО83, главный инженер, также находились субподрядчики, бухгалтер, а также менеджер по продажам ФИО39. ФИО153 сказала, что уже приобрела себе в собственность квартиру, так как большие акции. Также ФИО153 ей пояснила, что есть хороший инвестор, который будет вкладывать деньги в эту стройку. На ее вопрос, зачем это нужно инвестору, ФИО153. ей пояснила, что будет строиться подвальное помещение, которое перейдет в собственность инвестору. Она договорилась с ФИО13, что ООО "Алфавит" заключит с ней договор на оказание риелтерских услуг и что ей будут платить по 50 000 рублей с каждого клиента, который купит в ООО "Алфавит" квартиру. Впоследствии ей никто ничего не заплатил. Все вопросы по квартирам она обсуждала с ФИО13 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к сестре с предложением приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: ..., так как в тот период времени она не могла оформить эту квартиру на себя, в связи с тем, что стояла в очереди на получение жилплощади. В ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сестрой приехала в офис ООО "Алфавит" для заключения договора и внесения аванса за выбранную квартиру. В тот день она вместе с сестрой сняла с банковской карты деньги, при этом, за срочность они потеряли проценты. Они отдали денежные средства в офисе ООО "Алфавит" ФИО13, в общей сложности в размере 485 000 рублей в качестве аванса за выбранную квартиру. При этом ФИО13 пояснила, что потерянные 15 000 рублей пойдут в счет оплаты квартиры. В этот день ей выдали письменный чековый ордер, пояснив, что чековый аппарат не зарегистрирован. ФИО13 заключила с ее сестрой договор о намерениях. После этого она стала звонить ФИО13, но та отвечала, что ей некогда. Впоследствии она узнала, что аккредитации банка у них не было, свидетельство о праве собственности на землю было поддельным. Ее беспокоил тот вопрос, что на сайтах, где ООО «Алфавит» размещал свои объявления, стоял ее номер телефона как риелтора. Она позвонила ФИО13 и поинтересовалась, покупают ли люди квартиры, если нет, то на какие деньги идет стройка. Люди ей звонили и спрашивали, идет ли стройка. Тогда она узнала, что квартиры все-таки покупались. Через какое-то время, приехала ее знакомая ФИО153 из ..., и она ей предложила устроиться в ООО «Алфавит». ФИО153 сходила на собеседование и ее приняли на работу. Недели через две та пришла к ней в гости и поинтересовалась, что происходит в фирме. Они договорились, что Кудинова ей сделает копии документов, которые ФИО13 прячет в отдельной папке и никому не разрешает ее брать. Тогда выяснилось, что земля не принадлежит ООО «Алфавит», а принадлежит ООО «Электроцентр» ФИО83, который являлся также заместителем директора ООО «Алфавит». Также был случай, когда приходила женщина и просила вернуть деньги за квартиру, так как у нее заболел муж, она поинтересовалась, почему ей не вернули деньги, на что ей ответили, что данная квартира уже продана и деньги потрачены. В офис приехала Филатова Н.Л. Н.Л., тогда она увидела ее в первый раз. Филатова Н.Л. Н.Л. отдала деньги ФИО13, которая убрала их в сейф. При этом Филатова Н.Л. дала указание ФИО13 отдать деньги той женщине. Все это происходило примерно в ДД.ММ.ГГГГ Половину суммы ФИО13 отдала той женщине, на ее вопрос, почему она не отдает все сумму, ФИО13 пояснила, что ей нужны деньги на стройку. В июне ФИО13, пригласила их в ресторан, чтобы отпраздновать покупку дорогой шубы. Как ей сказали, шубу ей подарил ее сожитель ФИО36. Когда ФИО13 получала деньги, то Сачалин приезжал и забирал их. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО45, которая также является дольщицей ООО "Алфавит", и сообщила о том, что строительство дома прекращено. Она стала обзванивать всех дольщиков и выяснила, что квартиры продавались уже несколько раз. После этого она обратилась к ФИО13 с просьбой вернуть ей деньги за квартиру, та ответила, что ей некогда, так как уезжает в другой город со своей подругой ФИО92. Через некоторое время она ей позвонила и попросила прислать ей 100 000 рублей. Данную просьбу она объяснила тем, что их автомобиль в степи где-то сломался и банкомата рядом нет. ФИО13 прислала ей счет своей подруги, она перечислила им деньги в размере 50 000 рублей. Только через 4 месяца ей вернули деньги. Как ей стало известно впоследствии, деньгами дольщиков Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 покрывали свой долг перед организацией ООО «Электроцентр». ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется. В связи этим ей пришлось обратиться с заявлением в правоохранительные органы. На предварительном следствии она заявляла исковые требования, которые поддерживает в полном объеме.

(т.58 л.д.125-127)

Показаниями потерпевшего ФИО51 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести однокомнатную квартиру. Тогда же он нашел объявление в интернете о продаже квартир в строящемся доме по ... В объявлении был указан телефон риелтора по имени Комарова А.Э. №..., по которому он позвонил. На его звонок ответила девушка, которая представилась как Комарова А.Э. - риэлтор ООО "Алфавит", как в последствии ему стало известно - это была Филатова Н.Л. Н.Л., с которой он позже познакомился лично в офисе ООО"Алфавит". Комарова А.Э. (Филатова Н.Л. Н.Л.) рассказала ему подробнее о строительстве дома, разрекламировала квартиры, убедила его, что стоимость квартир была очень выгодная и что надо было как можно быстрее принести аванс, чтобы забронировать квартиру, так как с ее слов, они очень быстро продавались. Он пояснил по телефону Комарова А.Э. (Филатова Н.Л. Н.Л.), что денег у него в наличии нет, что они находятся на "Сберкнижке" и надо подождать до мая, чтоб снять их без потери процентов. Тогда Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему, что забронирует за ним однокомнатную квартиру, и чтобы он потом, как появится возможность, принес в офис ООО "Алфавит" аванс за квартиру. Как только у него появилась возможность снять со "Сберкнижки" деньги, он снова позвонил Филатова Н.Л. Н.Л. и сказал, что может принести аванс за квартиру. Они с Филатова Н.Л. Н.Л. договорились о встрече в офисе ООО "Алфавит". ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в офис ООО "Алфавит" по ул. Коммунистическая, 21, где его встретила Филатова Н.Л. Н.Л., она рассказала ему подробно о строительстве и показала планы квартир, по которым он выбрал сначала 15-ю квартиру, но потом передумал, и выбрал 10-ю квартиру. Пока он выбирал с Филатова Н.Л. Н.Л. квартиры, в кабинет директора зашла девушка, которая представилась как директор ООО "Алфавит" ФИО13 Он пояснил ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., что у него с собой 50 000 руб., которые он может внести в качестве аванса за квартиру, и что у него еще есть 670 000 руб. на "Сберкнижке", которые он сможет снять и принести еще в качестве аванса. Стоимость квартиры, которую он выбрал, составляла 1 200 000 руб., и он пояснил, что оставшуюся сумму денег на покупку квартиры он будет брать в ипотеку в "Сбербанке". Он отдал ФИО13 в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. 50 000 руб., которые ФИО13 при нем пересчитала и положила в свою сумку. После этого он пошел в "Сбербанк", который находился рядом с офисом ООО "Алфавит", снял со "Сберкнижки" 670 000 руб., и вернулся в офис ООО "Алфавит". Он зашел в кабинет директора, в котором его ждали ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. Он отдал ФИО13 в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. 670 000 руб., которые ФИО13 при нем пересчитала и положила в свою сумку, которая стояла на столе. После передачи денег в кабинет директора зашла ФИО14, которая по просьбе ФИО13 принесла ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на общую сумму 720 000 руб. ФИО13 при нем заполнила собственноручно и подписала предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала, что он внес в качестве аванса за 10-ю квартиру по ... 50 000 рублей и 670 000 рублей. С ФИО13 он договорится, что остальную сумму денег он внесет в ноябре и тогда же заключит договор участия в долевом строительстве.

В ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО "Алфавит" для заключения договора участия в долевом строительстве. В коридоре он случайно встретился с ФИО45, в ходе разговора с которой ему стало известно, что она также претендует на ..., и при этом у нее уже имелся "на руках" зарегистрированный в УФРС по Волгоградской области договор участия в долевом строительстве. Он сразу же позвонил ФИО13 и поинтересовался, как могло получится, что они с ФИО45 претендуют на одну и ту же квартиру. ФИО13 извинилась и пояснила, что квартир свободных у них больше нет и предложила ему написать на её имя заявление о возврате оплаченных им ранее денежных средств в сумме 720 000 рублей и передать его исполняющему обязанности директора ООО «Алфавит» ФИО83 После этого он обратился в Дзержинский районный суд г. Волгограда с исковым заявлением о взыскании денежных средств с ООО «Алфавит».

Он считает, что руководство ООО «Алфавит», введя его в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитили принадлежавшие ему денежные средства в сумме 720 000 рублей, причинив ему материальный ущерб, который является для него значительным.

(т. 18, л.д. 133-134, 152-154, 155-156)

Показаниями потерпевшей ФИО52 данными в суде о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО «Алфавит» с целью покупки квартиры общей площадью 34 кв.м. по адресу: .... При покупке данной квартиры, ее привлекла цена квартиры и расположение. Когда она приехала в офис, ее встретила менеджер ФИО39, а потом подошла ФИО13 Она предоставила ей для ознакомления документацию по строительству, дала разъяснения относительно сроков строительства. Также ФИО13 пояснила ей, что у них очень хороший инвестор Филатова Н.Л. Н.Л. и дом будет построен очень быстро. Иногда она видела Филатова Н.Л. Н.Л. в офисе. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13, которая являлась директором ООО «Алфавит», заключила с ней предварительный договор, в тот день в офисе ООО "Алфавит" она отдала ФИО13 в качестве аванса за квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом присутствовала еще бухгалтер. У нее были финансовые трудности и они договорились, что когда она решит свои финансовые вопросы она заплатит всю оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ года она передала за указанную квартиру денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые взяла в кредит. ДД.ММ.ГГГГ года с ней был заключен договор участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ года она оплатила оставшуюся сумму денег от стоимости квартиры. В чеках стояли подписи директора ФИО13, все договоры ей были выданы уже подписанными со стороны ООО «Алфавит».ДД.ММ.ГГГГ года ее договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Регистрация состоялась вовремя, никаких проблем с этим не возникло. В октябре квитанции ей были заменены на кассовый чек. В первом квартале ДД.ММ.ГГГГ она должна была получить квартиру, однако этого не произошло. Строительства было заморожено, и по настоящее время дом так и не построен. Никаких писем о том, что стройка приостановлена ей не приходили. После того, как она узнала, что стройка приостановлена, то она совместно с другими дольщиками подали заявление в правоохранительные органы. В полиции им сообщили, что деньги дольщиков были украдены. Сотрудники ООО «Алфавит» не дали им объяснений того, куда делись деньги. К ФИО13 она не предъявляла исковых требований. В ходе предварительного следствия ей стало известно, что ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. действовали сообща, ФИО13 не одна руководила организацией.

(т.58 л.д.67-71)

Показаниями потерпевшей ФИО52 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в связи с имеющимися противоречиями на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести в собственность квартиру. В интернете в поисковой системе «Авито» ее заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит», в котором указывалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... Также на сайте были размещены фотографии дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. На сайте указывался контактный номер – №..., по которому можно было связаться с руководством данной компании. Она позвонила по указанному номеру. На телефонный звонок ответила девушка, которая представилась директором ООО «Алфавит» ФИО13 В ходе разговора ФИО13 более подробно объяснила ей о строительстве данного дома, и они договорились о встрече.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Алфавит» по адресу: г. Волгоград ул. Коммунистическая, д. 21, где ее встретила директор ООО «Алфавит» ФИО13 ФИО13 предоставила ей для ознакомления документацию по строительству. Она выбрала однокомнатную ... общей площадью 34 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 заключила с ней договор о намерениях (предварительный договор) выступать в качестве инвестора в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: .... В тот день в офисе ООО "Алфавит" она отдала ФИО13 в качестве аванса за квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей. Взамен бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 200 000 рублей, которую подписала ФИО13 Как пояснила ей ФИО13, обязательным условием при покупки данных квартир - это оплата наличными денежными средства и без переводов.

ДД.ММ.ГГГГ года она передала ФИО13 в офисе ООО «Алфавит» за указанную квартиру денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, которую подписала ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ года с ней был заключены договор №... участия в долевом строительстве на однокомнатную .... ДД.ММ.ГГГГ года она оплатила оставшуюся сумму денег от стоимости квартиры. Деньги у нее приняла ФИО13 При этом бухгалтер ФИО14 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб. В дальнейшем ранее выданные квитанции на 500 000 руб. и на 200 000 руб. ей были заменены на одну квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. и кассовый чек на эту же сумму.

Регистрация в ВОРУ постоянно откладывалась, и она неоднократно интересовалась, в чем проблемы. ФИО13 поясняла, что они не могут обратиться в регистрационную палату, т.к. проходят процедуру выкупа земельного участка и готовят соответствующие изменения пакета документов. ДД.ММ.ГГГГ года ее договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ей пришло уведомление о приостановлении строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Она считает, что директор ООО «Алфавит» ФИО13, введя ее в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитила принадлежавшие ей денежные средства в размере 1 250 000 рублей, причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т. 18, л.д. 183-185, 212-214, 215)

После оглашения показаний данных на предварительном следствии потерпевшая ФИО52 подтвердила все допущенные неточности, поясняя продолжительным периордом времени с момента происходящих событий.

Показаниями потерпевшей ФИО53 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей через объявление на интернет сайте «Авито» стало известно о продаже ООО «Алфавит» квартир в строящемся доме по адресу .... Также на сайте были указаны сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ года. На сайте был контактный номер ФИО49. По этому номеру телефона она позвонила, и ответившая женщина представилась ей как менеджер ООО "Алфавит" ФИО49, и пояснила, что будет вести с ней работу. Они поговорили, ФИО49 ей подробно объяснила о том, как будет строиться данный дом, и они договорились о встрече в офисе ООО "Алфавит", по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. В офисе ФИО49 ей показала ряд документов, разрешение на строительство, проектную документацию и другие документы. После разговора и ознакомления с документами у нее не возникло никаких вопросов и сомнений, ее все устроило. ДД.ММ.ГГГГ года она вновь приехала в офис ООО "Алфавит", чтобы внести аванс за квартиру и заключить договор. Там ее встретила ФИО49 и провела в кабинет директора. В кабинете директора находилась ФИО13, с ней они также обсудили все нюансы по квартире, по оплате и она передала ФИО13 в качестве аванса за ... 000 рублей, после чего был заключен предварительный договор. Ей также выдали квитанцию, подтверждающую внесение ею денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО "Алфавит" она заключила договор участия в долевом строительстве, со стороны ООО "Алфавит" данный договор был уже подписан директором ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года указанный договор был зарегистрирован в УФРС по Волгоградской области, при регистрации со стороны ООО «Алфавит» присутствовала сама ФИО13 Также она была в офисе ООО «Алфавит» ДД.ММ.ГГГГ года, когда ФИО53 приехала, чтобы внести оставшуюся сумму, примерно 500 000 рублей. Деньги она передала ФИО13, та отдала квитанцию и кассовый чек. В августе-сентябре 2014 года она ходила еще раз в Росреестр, и зарегистрировала там дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве.

Также она хотела купить еще квартиру для сына, но ей не хватало денег, и поэтому она решила продать ту квартиру, которую приобрела в ООО «Алфавит». Она сама подала объявление на сайте «Авито», примерно такого содержания, что продается квартира в строящемся доме по адресу: ...», и обозначила стоимость в 1 270 000 рублей. Впоследствии эту квартиру у нее купил ФИО149 за 1 250 000 рублей.

(т.59 л.д.73-76)

Показаниями потерпевшей ФИО53 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствиии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести в собственность квартиру в г. Волгограде для дочери ФИО84 С этой целью она обратилась в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе ее заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по ..., а также размещены фотографии планировок квартир, макет строящегося дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. На сайте указывался контактный номер директора ООО «Алфавит» ФИО13 и менеджера ФИО39 По одному из номеров телефона она связалась с представителем организации. На телефонный звонок ответила девушка, которая представилась менеджером ФИО39 (ФИО39), более подробно объяснила о строительстве данного дома, и они договорились о встрече.

ДД.ММ.ГГГГ года она впервые приехала в офис ООО "Алфавит", который располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21. Вместе с ней в тот день приехала ее дочь ФИО84 В офисе их встретила ФИО13 Также в офисе находились бухгалтер, которую им представили как ФИО14, и менеджер, представившаяся ФИО39 ФИО13 завела их с дочерью в кабинет директора, где показала им с дочерью планы квартир, разрешение на строительство, рассказала более подробно о строительстве дома. Они с дочерью выбрали подходящий вариант квартиры - это была однокомнатная квартира под №.... ФИО13 сказала, что надо обязательно внести аванс. С собой у нее имелось 600 000 рублей, так как в ходе разговора до приезда в офис с менеджером ФИО39 она предупредила взять деньги для внесения аванса. Она передала ФИО13 600 000 рублей, а та в свою очередь пересчитав их положила в ящик стола. Также ФИО13 сразу же заполнила предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), в котором она и ФИО13 расписались. В этом договоре ФИО13 указала, что она внесла аванс за квартиру в сумме 600 000 рублей и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на 600 000 рублей. После чего она сообщила ФИО13, что собирается внести за квартиру еще 250 000 рублей, а остальные деньги будут оплачены за счет материнского капитала, на что ФИО13 согласилась.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила менеджер ФИО39 и попросила приехать в офис ООО "Алфавит" для заключения договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Алфавит» и подписала договор участия в долевом строительстве, который был датирован тем же числом, что и предварительный договор ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, с ней ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 был заключен договор №... участия в долевом строительстве. Со стороны ФИО13 данный договор уже был подписан. Также к договору прилагалось приложение №..., в котором подробно расписывалась характеристика и внешний вид квартиры на момент сдачи в эксплуатацию, приложение №..., в котором была указана подробная планировка однокомнатной ..., общей площадью 34 кв.м, а также приложение №... с графиком внесения денежных средств всего на общую сумму 1 250 000 рублей. При подписании этого договора ФИО39 забрала у нее предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она передала бухгалтеру ФИО14 в присутствии ФИО39 в счет оплаты за ... 105,08 рублей. ФИО14 эти деньги пересчитала и убрала в сейф. ФИО14 забрала у нее квитанцию к приходному кассовому ордеру на 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 852 105,08 рублей. Эта квитанция уже была подписана от имени ФИО13 В тот же день она поехала в УФРС по Волгоградской области и сдала указанный договор на регистрацию. Спустя несколько дней она получила в УФРС зарегистрированный договор.

ДД.ММ.ГГГГ года ей пришло уведомление о приостановлении строительства дома. После чего она была приглашена менеджером ФИО39 на собрание дольщиков ООО «Алфавит». Собрание состоялось ДД.ММ.ГГГГ года, но на него она явиться не смогла. До настоящего времени строительство дома не ведется.

Она считает, что директор ООО «Алфавит» ФИО13, введя ее в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитила принадлежавшие ей денежные средства в сумме 852 105,08 руб., причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т. 19, л.д. 76-77, 100-101, 104-105)

Показаниями потерпевшего ФИО54 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести своей дочери квартиру. С этой целью он обратился в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе его заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... На сайте была размещена фотография готового построенного дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. Помимо этого на сайте указывался контактный номер директора фирмы ФИО13 №.... Он позвонил по указанному номеру, и ему ответила девушка, которая представилась директором ООО «Алфавит» ФИО13 В ходе разговора ФИО13 более подробно объяснила о строительстве данного дома, и они договорились о встрече. После того, как он съездил на строительную площадку дома ..., и убедился, что работы ведутся и организация является добросовестной, он поехал в офис ООО "Алфавит".

ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в офис ООО "Алфавит", где встретился с ФИО13, выбрав квартиру, он передавал деньги в сумме 1 000 000 рублей в качестве аванса лично в руки ФИО13, а она их пересчитав, передала при нем находившейся там Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л., взяв все деньги у ФИО13, положила их в ящик стола, за которым она сидела. Он сразу же поинтересовался у ФИО13, почему она отдала деньги Филатова Н.Л. Н.Л., на что ФИО13 ему ответила, что Филатова Н.Л. Н.Л. - это ее "правая рука". Филатова Н.Л. Н.Л. в этот момент сидела молча и улыбалась. ФИО13 дала ему предварительный договор, частично заполненный рукописным способом, в котором он расписался. Также ФИО13 отдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму аванса в 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в УФРС по Волгоградской области он подписал с директором ООО "Алфавит" ФИО13 договор №... участия в долевом строительстве, который был датирован ДД.ММ.ГГГГ года. К договору прилагалось приложение №..., в котором подробно описывалась характеристика и внешний вид квартиры на момент сдачи в эксплуатацию, приложение №..., в котором была указана подробная планировка двухкомнатной .... На его вопрос, почему договор "задним" числом, ФИО13 говорила что-то про землю и про какие-то документы. Перед тем, как идти на регистрацию договора в УФРС, ФИО13 позвонила ему по телефону и попросила принести деньги не в офис ООО "Алфавит", а в УФРС, объясняя это тем, что им срочно надо было оплатить какие-то строительные материалы. В тот день он передавал в коридоре УФРС по Волгоградской области ФИО13 деньги в сумме 1 000 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. В момент передачи денег рядом находилась Филатова Н.Л. Н.Л., которая забрала полученные от него дененжные средства в полном объеме и сразу же ушла из задания УФРС. ФИО13 в это время осталась вместе ним и другими дольщиками в УФРС для регистрации договоров. ФИО13 там же в УФРС отдала ему заранее подготовленные две квитанции от ДД.ММ.ГГГГ по 500 000 рублей каждая, и два кассовых чека на эти же суммы.

На протяжении всего времени его беспокоил факт медленного строительства, на что ФИО13 поясняла, что у них большие проблемы с финансами, так как больше 20 000 000 ушло на выкуп земли, генподрядчик ООО «Архитектор» не выполняет свои обязательства и запрашивает большую сумму денег за работу, в связи с чем она ищет другого подрядчика.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ему пришло уведомление от ООО "Алфавит" о приостановлении строительства дома, а ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Он считает, что руководители ООО «Алфавит» в лице ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., введя его в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитили принадлежавшие ему денежные средства в сумме 2000000 рублей, причинив ему материальный ущерб, который является для него значительным.

(т. 19, л.д. 132-134, 177-179, 180-181)

Показаниями потерпевшей ФИО55 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она подыскивала варианты для покупки квартир для нее и ее мамы. Из интернет-сайта «Авито» она нашла подходящие по цене варианты квартир и позвонила по указанному в объявлении телефону. На звонок ответила риелтор ФИО153, которая сразу предложила ей приехать в офис по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21. Когда она приехала в первый раз в офис ООО "Алфавит", ее встретила девушка, которая представилась менеджером ФИО39. В офисе также находилась бухгалтер ФИО14 и риелтор ФИО153. Она попросила показать разрешительные документы на строительство, и ФИО39 предоставила ей предварительный договор, папку с документами, в которой находились разрешение на строительство и устав ООО «Алфавит». Она попросила сделать копию договора для ознакомления, но ФИО39 предоставила ей предварительный договор, а основной договор не выдала, сказав, что он на доработке в ФРС. При выборе квартир ей сказали, что почти все квартиры уже разобраны на первом этаже, но остались, как раз для нее. Она и ее мать решили продать 3-х комнатную квартиру, дачу и взять в этом доме 2-х комнатную квартиру и 1-комнатную квартиру. Потом она созванивалась с риелтором ФИО153, она ей пояснила, чтобы за ними закрепились эти квартиры необходимо внести залог. ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Алфавит» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, и внесла залог в размере 300 000 рублей за 2-х комнатную квартиру и 1-комнатную квартиру. После внесения денежных средств ей сразу выдали квитанции. Она сообщила риэлтору ФИО153, что у них с мамой идет процедура продажи трехкомнатной квартиры. После этого разговора ФИО153 начала ей содействовать в продаже этой квартиры, размещала объявления, искала клиентов. Также ФИО153 постоянно звонила и убеждала, что пока они не внесут полную сумму, оформление договора в УФРС не состоится. ДД.ММ.ГГГГ проходила сделка купли – продажа указанной трехкомнатной квартиры, и покупатели сразу же отдали им с мамой задаток в 1 000 000 рублей. ФИО153 знала об этом, в этот же день мне позвонила, и сказала, чтобы она срочно привезла эти деньги в офис. Эти деньги она и ее мать в этот же день отвезли в офис «Алфавит». Данные деньги разделили в счет оплаты за обе квартиры по 500 000 рублей за каждую. При передаче денежных средств присутствовали бухгалтер ФИО14 и директор ФИО13 После внесения денег ей выдали кассовые ордера. Также она спросила у ФИО153, возможно ли им сделать скидку, так как она увидела у них выставленные на продажу квартиры дешевле, чем она купила, якобы тоже со скидкой. ФИО153 пояснила ей, что она обо всем поговорит с инвестором Филатова Н.Л. Н.Л., и пояснила, что все вопросы, связанные с клиентами и денежными средствами та решает напрямую с ней, то есть непосредственно с Филатова Н.Л.. Она спросила у ФИО153, может ли она лично поговорить с директором ФИО13 и попросить у нее скидку на квартиру, на что ФИО153 ей сказала: «ФИО13 тут ничего не решает». Потом риелтор сообщила ей, что та созвонилась с инвестором и договорилась на скидку в размере 50 000 рублей. Она и ее мать подписали договоры на участие в долевом строительстве еще без скидки, но ФИО39 сказала, что переделает их. Со скидкой стоимость 2-х комнатной квартиры составляла 1 950 000 рублей. В течение следующего времени ФИО153 постоянно звонила ей на сотовый телефон и очень торопила с оставшейся оплатой по договору. Риелторы, которые занимались продажей их имущества, предложили ускорить процесс, но будет безналичный расчет, на что ФИО153 сказала, что им нужны денежные средства только наличными, так как при безналичном расчете будут другие проценты. Та предлагала свою помощь в ускорении обналичивании денег. ДД.ММ.ГГГГ года их с мамой встретила в центральном офисе банка "ВТБ" ФИО153. Они забрали 1 950 000 рублей. При этом ФИО153 все время повторяла, что им срочно нужно ехать в офис, потому что, их там ждет самый главный инвестор. Когда она и ее мать зашли в офис ООО "Алфавит", там были ФИО39, ФИО13, бухгалтер ФИО14. Их с мамой завели в отдельный кабинет, где в высоком кресле сидела Филатова Н.Л. Н.Л., а ФИО13 и ФИО39 заглянули и вышли из кабинета. Она положила на стол денежные средства в сумме 1 950 000 рублей. ФИО153, ФИО14 и Филатова Н.Л. Н.Л. вместе стали их пересчитывать. Пересчитав все деньги, инвестор Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что должно быть 2 000 000 рублей, а ФИО153 ей напомнила, что она звонила и просила у нее скидку. Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась и забрала все деньги себе, положив их в свою сумку. На выходе им бухгалтер дала чек, который был подписан от имени ФИО13 Потом ФИО13 сказала, что через две недели у них будет регистрация в УФРС, и чтобы она и ее мать ждали свою очередь. Регистрация долго не происходила, ФИО13 не брала трубку, ФИО153 также на ее звонки не отвечала, а если брала трубку, то ссылалась на занятость и не отвечала на ее вопросы, а потом вообще сказала, чтобы она ей не звонила, потому что она риелтор и свою работу выполнила, и остальное её не касается. ФИО153 дала ей номер ФИО39, потому что старый ее номер не отвечал. На это она ей сказала, что они переоформляют страховую компанию и им не до этого. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 пригласила их с мамой на регистрацию в УФРС по Волгоградской области. До этого она приезжала в офис ООО «Алфавит», так как некоторое беспокойство у нее было. Когда она приехала в офис ООО "Алфавит", там была одна ФИО14, она удивилась и сказала, что никого нет, и что не стоит приезжать, не предупреждая. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей поступило по почте письмо от ООО «Алфавит» о приостановлении строительных работ и проведении собрания. Она пришла на собрание, ФИО13 не было, присутствовал ФИО83, который представился временным директором ООО «Алфавит». Также присутствовал застройщик, который пояснил, что стройка вестись не будет, в связи с тем, что денежных средств нет. Дольщики задавали вопрос, почему на собрании нет ни ФИО13, ни Филатова Н.Л. Н.Л., но ФИО83 сказал, что ФИО13 болеет. Как он пояснил все полномочия теперь на нем, и 50 % доли ООО «Алфавит» ФИО13 передала ему. Так же, когда уже шло следствие, ФИО13 предъявили обвинение, и еще 50% было отдано дольщикам: ФИО45, ФИО55 и ФИО54. Позже от следственных органов она узнала, что на этом месте нельзя строить дом. В рамках уголовного дела в отношении ФИО13 она заявляла гражданский иск на сумму 1 300 000 рублей и 1 950 000 рублей. Исковые требования были удовлетворены.

(т.58 л.д.79-82)

Показаниями потерпевшей ФИО56 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО55 подыскивала варианты для покупки им двух квартир - для нее и дочери. Из интернет-сайта «Авито» она нашла подходящие по цене варианты квартир и позвонила по указанному в объявлении телефону. На звонок ответила риелтор ФИО153, которая сразу предложила приехать в офис по адресу: г. Волгоград ул. Коммунистическая, 21. Когда они с дочерью ФИО55 приехали в первый раз в офис ООО "Алфавит", их встретила девушка, которая представилась менеджером ФИО39. В офисе также находилась бухгалтер ФИО14. Дочь попросила показать разрешительные документы на строительство, и ФИО39 предоставила ей папку с документами, в которой находились разрешение на строительство и устав ООО «Алфавит». Дочь также попросила сделать копию договора для ознакомления, но ФИО39 предоставила ей распечатанный предварительный договор, а основной договор не выдала, сказав, что он на доработке в ВОРУ. По плану квартир они с дочерью ФИО55 остановились на двухкомнатной и однокомнатной квартирах на третьем этаже 3-го подъезда. ФИО39 сказала, что квартиры в 1 и 2 подъездах почти все уже распроданы и осталось немного квартир в 3-м подъезде. На следующий день дочери позвонила риелтор ФИО153 Н. и сообщила, что приехал клиент с наличными деньгами из Камышина и захотел приобрести однокомнатную квартиру, которую они присмотрели, и они ему продали ее. При этом ФИО153 Н. сказала, что им надо быстрее вносить хоть какую-нибудь сумму денег, чтобы закрепить квартиры, т.к она не может просто удерживать их.

ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО55 поехала в офис ООО «Алфавит» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, где, как ей известно со слов дочери, между дочерью ФИО55 и директором ООО «Алфавит» ФИО13 были заключены предварительные договоры на две квартиры - для нее и для дочери. В тот день ее дочь ФИО55 передала ФИО13 300 000 рублей в виде аванса за 1-комнатную ... общей площадью 34,0 кв.м, стоимостью 1 300 000 рублей, и 2-х комнатную ... общей площадью 49,5 кв.м., стоимостью 1950 000 рублей на первом этаже 1 подъезда. Также со слов дочери ей известно, что бухгалтер ФИО14 выдала ей 2 приходных кассовых ордера - №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей и №... от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей. У нее в собственности была трехкомнатная квартира по адресу: ... а у дочери в собственности была дача - с продажи вышеперечисленных объектов недвижимости они рассчитывали приобрести 2 квартиры в строящемся доме по ... Риэлтору ФИО153 Н. дочь сообщила, что у них идет процедура продажи трехкомнатной квартиры. После этого разговора ФИО153 Н. начала им содействовать в продаже этой квартиры, размещала объявления, искала клиентов. В итоге клиента на эту квартиру им нашла не ФИО153 Н., а другие риелторы, и им пришлось сбросить цену, так как ФИО153 Н. постоянно звонила и убеждала, что пока они не внесут полную сумму, оформление договора в ВОРУ не состоится.

ДД.ММ.ГГГГ проходила сделка купли–продажи указанной трехкомнатной квартиры, и покупатели сразу же отдали им с дочерью задаток в 1 000 000 рублей. Эти деньги они с дочерью ФИО55 в этот же день отвезли в офис «Алфавит», где отдали их ФИО13 за однокомнатную квартиру, которая предназначалась ей. ФИО13 передала деньги ФИО14, которая взамен им выдала приходных кассовых ордера №... и №... от ДД.ММ.ГГГГ - каждый на 500 000 рублей. После передачи денег ФИО39 отвела их с дочерью ФИО55 в соседний кабинет и дала им для ознакомления и подписания основные договоры участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя и №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ее дочери ФИО55 Дочь спросила у ФИО39, возможно ли им сделать скидку, т.к она увидела у них выставленные на продажу квартиры дешевле, чем они купили, якобы тоже со скидкой. ФИО39 ответила, что она ничего не решает и позвала ФИО153 Н. ФИО153 Н., зайдя в кабинет, закрыла за собой дверь и пояснила им, что она обо всем поговорит с инвестором, как она понимает на сегодняшний день - с Филатова Н.Л. Н.Л., а также что все вопросы, связанные с клиентами и денежными средствами она решает напрямую с ней, т.е. с Филатова Н.Л. Н.Л. Дочь спросила у ФИО153, может ли она (дочь) лично поговорить с директором ФИО13 и попросить у нее скидку на квартиру, на что ФИО153 Н. ответила, что "ФИО13 тут ничего не решает и она вообще здесь никто". Они с дочерью ФИО55 поставили подписи в договорах, после чего зашла ФИО153 Н. и сообщила им, что она созвонилась с инвестором и договорилась на скидку в размере 50 000 рублей за двухкомнатную квартиру, которая предназначалась дочери. Первоначальная стоимость этой квартиры составляла 2 000 000 рублей, а снизили ее до 1 950 000 руб. После этого они с ФИО39 пошли в другой кабинет к ФИО13, которая поставила свою подпись на договорах.

В течении следующих трех недель ФИО153 Н. постоянно звонила дочери на сотовый телефон и очень торопила с оставшейся оплатой по договору, она предлагала свою помощь в ускорении "обналичивании" денег со счета через центральный офис банка "ВТБ". Дочь дала ей телефон риелторов, которые продавали трехкомнатную квартиру, и ФИО153 Н. договорилась с ними о передаче денег в центральном офисе банка "ВТБ".

ДД.ММ.ГГГГ их с дочерью ФИО55 встретила в центральном офисе банка "ВТБ" ФИО153 Н. Они забрали 1 950 000 руб. и повезли их все вместе в офис ООО "Алфавит". Всю дорогу ФИО153 Н. повторяла, что их ждут очень влиятельные люди - "там такие люди" повторяла она. Когда они с дочерью ФИО55 зашли в офис ООО "Алфавит", там были ФИО39, ФИО13, бухгалтер ФИО14 Их с дочерью ФИО55 завели в отдельный кабинет, где сидела в высоком кресле девушка с темными волосами, очень ухоженная, дорого одетая, которую им представили как инвестора, как в последствии ей стало известно - это была Филатова Н.Л. Н.Л. Дочь положила на стол денежные средства в сумме 1 950 000 рублей, ФИО153 Н., ФИО14 и Филатова Н.Л. Н.Л. вместе стали их пересчитывать, а ФИО13 в этот момент стояла в дверях кабинета. Пересчитав все деньги "инвестор" Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что должно быть 2 000 000, а ФИО153 Н. ей напомнила, что она звонила и просила у нее скидку. Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась и забрала все деньги себе, положив их в свою сумку. Бухгалтер ФИО14 в это время выходила из кабинета, а вернувшись к ним, она отдала им приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000 рублей. После полной оплаты ФИО13 сказала, что через две недели у них будет регистрация в УФРС, и чтобы они ждали свою очередь.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 пригласила их с дочерью на регистрацию в УФРС по Волгоградской области. В ДД.ММ.ГГГГ ей поступило по почте письмо от ООО «Алфавит» о приостановлении строительных работ в связи с тем, что подрядчик ООО «Архитектор» не выполняет свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Они считает, что руководители ООО «Алфавит» ввели ее в заблуждение и под предлогом строительства жилого многоквартирного дома обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т. 20, л.д. 72-74, 97-100)

Показаниями потерпевшего ФИО57 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру. С этой целью он обратился в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе его заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... На сайте была размещена фотография готового построенного дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. Помимо этого на сайте указывался контактный номер директора фирмы ФИО13 Он позвонил по указанному в объявлении номеру, и ему ответила девушка, которая представилась директором ООО «Алфавит» ФИО13 с которой они договорились о встрече в офисе ООО "Алфавит" по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21.

ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в офис ООО "Алфавит", где встретился с ФИО13, выбрав ... общей площадью 60,04 кв. м., он подписал с ФИО13 договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ, и передал ей в качестве аванса 500 000 руб. Главным условием покупки квартиры и регистрации договора - это был наличный расчет, без каких-либо безналичных переводов. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО "Алфавит" он передал оставшуюся сумму денег за квартиру - 1 500 000 руб. бухгалтеру ФИО14 Взамен ФИО14 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 000 000 руб.

В ДД.ММ.ГГГГ он встречался с менеджером ФИО39 в УФРС по Волгоградской области, где они регистрировали договор участия в долевом строительстве.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ему пришло уведомление от ООО "Алфавит" о приостановлении строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Он считает, что руководитель ООО «Алфавит» ФИО13, введя его в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитила принадлежавшие ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, причинив ему материальный ущерб, который является для него значительным.

(т. 20, л.д. 136-139, 166-169)

Показаниями потерпевшего ФИО58 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести однокомнатную квартиру. С этой целью он обратился в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе его заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная организация занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... На сайте была размещена фотография готового построенного дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до конца первого квартала ДД.ММ.ГГГГ, и контактный номер телефона данной организации. ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в офис ООО «Алфавит», где его встретила ФИО39, которая подробно рассказала ему о строительстве. В офисе также находились бухгалтер ФИО14 и директор ООО «Алфавита» ФИО13 Ознакомившись с документами, он выбрал однокомнатную ... общей площадью 39,89 кв.м. стоимостью 1 680 000 рублей. В тот же день директор ООО «Алфавит» ФИО13 заключила с ним договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: .... На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО "Алфавит", где отдал ФИО13 денежные средства в качестве аванса за квартиру в сумме 500 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей, которую в дальнейшем ему заменили на квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму. Он пояснил ФИО13, что в течении №... он внесет оставшиеся денежные средства за квартиру.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО39 и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо подать документы на регистрацию в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «Алфавит» он передал директору ООО "Алфавит" ФИО13 денежные средства в сумму 250 000 рублей по договору № №..., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей и кассовый чек на эту же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Алфавит» он передал директору ООО "Алфавит" ФИО13 денежные средства в сумму 30 000 рублей по договору №..., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. и кассовый чек на эту же сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Алфавит» он передал директору ООО "Алфавит" ФИО13 денежные средства в сумму 900 000 рублей по договору №..., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ и 2 кассовых чека на 400 000 и 500 000 рублей.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он понял, что строительные работы не ведутся, приехав в офис ООО «Алфавит» встретился с ФИО13, которая сообщила ему, что стройка временно приостановлена по решению инвестора. Как ему пояснила ФИО13, инвестором и руководителем стройки являлась Филатова Н.Л. Н.Л. По поводу себя ФИО13 ему пояснила, что является номинальным директором, ставит подписи в документах, однако всеми ее действиями руководит Филатова Н.Л. Н.Л. Со слов ФИО13, денежные средства, полученные от дольщиков, она передавала Филатова Н.Л. Н.Л., она же ими распоряжалась.

ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Он считает, что директор ООО «Алфавит» ФИО13, введя его в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитила принадлежавшие ему денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, причинив ему материальный ущерб, который является для него значительным.

(т. 20, л.д. 202-204, 205)

Показаниями потерпевшей ФИО59 данными в суде о том, что она через сайт в интернете «Авито» узнала о продаже квартир в строящемся доме ООО «Алфавит». После этого она пришла в офис ООО «Алфавит» где ее встретила ФИО13, присутствовала бухгалтер и менеджер ФИО39. Она выбрала картиру №... в доме по адресу: ... Полная стоимость квартиры составляла 1 450 000 рублей, а она всего внесла 1 400 000 рублей. По ее просьбе ее дочь отвозила в офис ООО "Алфавит" деньги в сумме 50 000 рублей в качестве залога за квартиру, взамен ей дали расписку. Также был составлен предварительный договор. ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Алфавит» для заключения договора и внесения оплаты за квартиру. Также в офисе находились бухгалтер ФИО14 и менеджер по продажам ФИО39. В тот день директором ООО «Алфавит» ФИО13 с ней был заключен договор участия в долевом строительстве. В момент заключения договора она отдала директору ООО «Алфавит» ФИО13 в счет оплаты квартиры деньги в сумме 1 350 000 рублей, получив от нее квитанции к приходному кассовому ордеру.

В начале ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве был сдан на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Позже поступило по почте уведомление от ООО «Алфавит» о приостановлении строительных работ. Потом было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", непосредственно в офисе, на указанном собрании было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. ФИО13 постоянно говорила, что строительство дома будет вестись, что инвестор Филатова Н.Л. Н.Л. работает по этому поводу. С того времени строительство дома не ведется. На данном собрании присутствовал ФИО83, который представился временно исполняющим обязанности директора ООО «Алфавит», менеджер ФИО39 и риелтор. На собрании ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. не было, но постоянно звучала фамилия Филатова Н.Л. Н.Л. На данном совещании предлагали подписать документы о продлении сроков договора, но никто не согласился из дольщиков их подписывать, кроме того на собрании присутствовал представитель застройщика С., который подтвердил, что стройка действительно стоит, потому что ему никто не платит деньги, а тот фундамент, который стоит, они построили за свои деньги. После этого собрания все дольщики пошли в полицию для написания заявления. В процессе следствия им стало известно, что на счетах фирмы денег нет. Филатова Н.Л. Н.Л. в судебном заседании она увидела впервые. Ранее она подавала исковые требования на сумму 1 400 000 рублей, иск удовлетворили на сумму 1 398 000 рублей. Также она хочет взыскать денежные средства и с Филатова Н.Л., так как считает, что ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. действовали совместно. Кроме того, в ходе предварительного следствия ей стало известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. являлась инвестором стройки.

(т.58 л.д.73-77)

Показаниями потерпевшей ФИО61 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести в собственность квартиру. С этой целью она обратилась в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе ее заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная организация занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... На сайте были размещены фотографии дома в и указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. Также на сайте указывался контактный номер, по которому она связалась с директором ООО «Алфавит» ФИО13, и они договорились встретиться в офисе ООО «Алфавит».

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ она первый раз приехала в офис ООО "Алфавит", который располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21, чтобы выбрать квартиру в строящемся доме по ... В офисе ООО "Алфавит" ее встретила директор ФИО13, которая провела ее в кабинет директора. ФИО13 рассказала ей подробно о строительстве дома, показала планы квартир, по которым она выбрала однокомнатную ... общей площадью 37,67 кв.м. ФИО13 сказала, что необходимо внести аванс, на что она ей ответила, что приедет примерно через неделю и привезет небольшую сумму в качестве аванса, а остальное перечислит на расчетный счет, и часть денег будет ею оплачена за счет материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО "Алфиват", чтобы внести аванс. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила бухгалтер ФИО14 Также в офисе находилась менеджер ФИО39 Она отдала ФИО14 в качестве аванса 103 000 руб., она их пересчитала и убрала в сейф. Спустя некоторое время в офис ООО "Алфавит" приехала ФИО13 ФИО13 дала ей подписать уже готовый договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ. Она ознакомилась с данным договором и подписала его, ФИО13 также поставила в нем свои подписи. Бухгалтер ФИО14 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на 103 000 руб., пояснив, что деньги она (ФИО61) уже отдала, в котором ФИО13 расписалась, и кассовый чек на эту же сумму. Также она сообщила, что у нее на "Сберкнижке" находятся 931 682 рубля, которые она готова перечислить на расчетный счет ООО «Алфавит», но ФИО13 настаивала на том, чтобы она рассчиталась наличными денежными средствами, на что она ей отказала.

ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчетный счёт ООО «Алфавит» за однокомнатную ... денежные средства в сумме 931 682,03 руб. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 415 000 рублей, она планировала перечислить за счет средств материнского капитала, но когда она узнала, что строительство дома не ведется, то обратилась в Пенсионный фонд и попросила, чтобы они приостановили операцию по перечислению денежных средств в адрес ООО «Алфавит».

В конце ДД.ММ.ГГГГ ей поступило по почте уведомление от ООО «Алфавит» о приостановлении строительных работ в связи с тем, что подрядчик ООО «Архитектор» не выполняет свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО «Алфавит», на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО «Алфавит» на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется.

Она считает, что руководство ООО «Алфавит», введя ее в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитили принадлежавшие ей денежные средства в сумме 1 034 682,03 рубля, причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т. 21, л.д. 68-71, 101-104, 106)

Показаниями потерпевшего ФИО62 данными в суде о том, что: Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру в городе Волгограде в строящемся доме, стал искать объявления о продаже квартир на «Авито», увидел там объявление от ООО «Алфавит», которое его заинтересовало. В объявлении было указано, что ООО «Алфавит» занимается строительством многоквартирного жилого дома по ..., на сайте была размещена фотография готового, построенного дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ года, там же были указаны и номера телефонов. Он позвонил по номеру телефона, с ним разговаривала ФИО13, которая пояснила про строительство дома, и они договорились встретиться в офисе ООО «Алфавит» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Алфавит», там ему уже более подробно рассказали о строительстве жилого дома, показали все документы. Ему все понравилось, он решил купить однокомнатную квартиру, примерно 37 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года он вновь приехал в офис ООО «Алфавит» для заключения договора, и тогда же он внес первый платеж за квартиру, примерно 900 000 рублей. В тот день ФИО13 не было в офисе, с ним работала менеджер ФИО39, деньги он передал бухгалтеру ФИО14, она ушла в другой кабинет и оттуда вернулась с подписанной директором ФИО13 квитанцией на сумму 900 000 рублей. В тот же день он увидел там Филатова Н.Л. Н.Л., она вышла из кабинета, и пояснила работникам, что поехала закупать какие-то материалы. С Филатова Н.Л. Н.Л, он никаких разговоров не вел. ДД.ММ.ГГГГ года он опять приехал в офис ООО «Алфавит» для того, чтобы внести следующий платеж за покупку квартиры, опять передал бухгалтеру Читаловой деньги, 400 000 рублей, Читалова ему передала квитанцию, которая была подписана ФИО13

В ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание участников долевого строительства, но на него он не попал, туда пошла его бабушка. После этого от ФИО45 ему стало известно, что стройка не ведется, и куда пошли их деньги, непонятно. Ему был причинен ущерб на сумму 1 300 000 рублей, который для него является значительным. Он считает, что его обманули руководители ООО «Алфавит», в том числе и Филатова Н.Л. Н.Л., которую ему представили как руководителя фирмы.

(т.59 л.д.64-67)

Показаниями потерпевшей ФИО63 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру. С этой целью она обратилась в поисковую систему в интернете о продаже недвижимости, где ее заинтересовало объявление, в котором было указано, что ООО «Алфавит» занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по ..., указывались ориентировочные цены и фотографии с макетом данного дома. Также на сайте указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию. На сайте указывался контактный номер риелтора ООО «Алфавит» ФИО49. В ходе разговора ФИО49 более подробно объяснила о строительстве данного дома, подробно рассказывала о ценах и акциях, которые проходили в то время. После их разговора ФИО49 продиктовала ей абонентский номер руководителя строительства Комарова А.Э., как впоследствии ей стало известно - это была Филатова Н.Л. Н.Л., об этой ей стало известно впоследствии от других потерпевших и из материалов уголовного дела. Надежда ей пояснила, что с Филатова Н.Л. Н.Л. она сможет решать все важные вопросы, Филатова Н.Л. Н.Л. ей представили как руководителя. При разговоре с Комарова А.Э. она интересовалась более подробно ходом строительства, сроками сдачи объекта, окончательной стоимостью квартиры, на что Комарова А.Э. отвечала на все ее вопросы и в конце разговора сказала, что как только она определится, необходимо позвонить сотруднику ООО «Алфавит» ФИО13 Она позвонила по данному номеру телефона и договорилась с ФИО13 о встрече, затем при встрече директором ООО «Алфавит» ФИО13 с ней был заключен договор о намерениях (предварительный договор) выступать в качестве инвестора строительства многоквартирного жилого дома по адресу: .... В этот же день она передала директору ООО «Алфавит» ФИО13 денежные средства в сумме 700 000 рублей за однокомнатную ... строящемся многоквартирном доме по адресу: .... Взамен ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру. Потом с ней был заключен договор участия в долевом строительстве на однокомнатную ... общей площадью 37,67 кв.м. в вышеуказанном доме. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Общая стоимость квартиры составляла 1 400 000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей поступило по почте уведомление от ООО «Алфавит» о приостановлении строительных работ в связи с тем, что подрядчик ООО «Архитектор» не выполняет свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГ года было проведено общее собрание участников долевого строительства ООО "Алфавит", на котором было сообщено, что строительство дома приостановлено, и что денег у ООО "Алфавит" на дальнейшее строительство нет. С того времени строительство дома не ведется. Она считает, что руководители ООО «Алфавит», введя ее в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитили принадлежавшие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей, причинив ей материальный ущерб, который является для нее значительным.

(т.59 л.д.16-18)

Показаниями потерпевшей ФИО64 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она искали квартиру. На сайте «Авито» нашла подходящий вариант. По телефону указанному в объявлении ей ответила риелтор ФИО49 и предложила проехать на объект строительства в ... и в офис ООО «Алфавит», он располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. Она поехала на строительную площадку, видела, что там были возведены фундамент и цокольный этаж. После этого она поехала в офис ООО «Алфавит». ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Алфавит», там были ФИО13 и бухгалтер ФИО14 Она попросила представить ей все документы, ФИО13 предоставила папку с документами и планы квартир. Ей показали планировку нескольких квартир, и ФИО13 дала ей типовой договор участия в долевом строительстве, для ознакомления. В тот же день она заключила с ФИО13 предварительный договор, в качестве аванса за квартиру внесла 50 000 рублей, на что ей была выдана квитанция. В конце сентября, возможно, ДД.ММ.ГГГГ года она уже окончательно определилась с покупкой квартиры, это была ... общей площадью примерно 35 кв. м. стоимостью 1 400 000 рублей. Именно ДД.ММ.ГГГГ года ей представили Филатова Н.Л. Н.Л. как инвестора, основного строителя. Она приехала в офис ООО «Алфавит» для заключения договора. В тот же день был заключен договор участия в долевом строительстве, в тот же день она внесла платеж в размере 650 000 рублей, также в присутствии ФИО13 передала их ФИО14, опять ФИО13 дала указание ФИО14 принять у нее деньги, ей была выдана соответствующая квитанция. В октябре 2014 года договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в УФРС по Волгоградской области. После ей звонили из ООО «Алфавит», сказали, что ей необходимо еще 700 000 рублей поскорее передать. На это она не пошла, так как уже знала, что возникли проблемы. ФИО13 ей звонила, говорила, что знает о происходящих проблемах, сказала, что все хорошо, и верить нужно ФИО13, а не другим дольщикам.

(т.59 л.д.69-71)

Показаниями потерпевшего ФИО65 данными на предварительном следствии и оглашеннымии в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ они с супругой ФИО66 решили приобрести квартиру в городе Волгограде для младшего сына. С этой целью он обратился в поисковую систему в интернете «Авито». В данной поисковой системе его заинтересовало объявление, которое было размещено ООО «Алфавит». В объявлении указывалось, что данная организация занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... На сайте была размещена фотография готового построенного дома, указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию, а именно до ДД.ММ.ГГГГ года. Также на сайте указывался контактный номер директора фирмы ФИО13, и еще несколько контактных телефонов. Он позвонил по одному из указанных в объявлении номеров, и на телефонный звонок ответила девушка, которая представилась директором ООО «Алфавит» ФИО13 В ходе разговора ФИО13 более подробно объяснила о строительстве данного дома, и он пояснил, что сначала поедет на строительную площадку, чтобы увидеть самому строящийся объект, а потом приедет в офис ООО "Алфавит".

ДД.ММ.ГГГГ, после того, как они с супругой съездили на строительную площадку по ... где увидели, что строительство дома было начато (до цокольного этажа), они приехали в офис ООО "Алфавит", чтобы выбрать квартиру и оставить за нее задаток. В офисе ООО "Алфавит" их встретила директор ООО "Алфавит" ФИО13, которая рассказала подробнее о строительстве дома, показала разрешение на строительство, планы квартир, по которым они с супругой выбрали подходящую им квартиру. В тот же день он передал ФИО13 в качестве аванса за выбранную квартиру 600 000 руб. После этого он выписал на супругу ФИО66 доверенность, заверенную нотариально, на основании которой она в дальнейшем заключила с ООО "Алфавит" от его имени договор участия в долевом строительстве №... от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов супруги ему известно, что договор со стороны ООО "Алфавит" подписывала директор ФИО13, после чего примерно ДД.ММ.ГГГГ этот договор был передан на регистрацию в УФРС по Волгоградской области. ДД.ММ.ГГГГ, после того, как договор участия в долевом строительстве был принят на регистрацию в УФРС, его супруга ФИО66 приехала в офис ООО "Алфавит", где передала директору ФИО13 в счет оплаты квартиры оставшуюся сумму денежных средств в сумме 1 250 000 руб., на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, которую в дальнейшем - после получения зарегистрированного договора, ей заменили на квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 850 000 руб., и к этой квитанции были выданы 3 кассовых чека - по 500 000 руб., каждый, и один кассовый чек на 350 000 руб. - все чеки от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически ДД.ММ.ГГГГ деньги в кассу ООО "Алфавит" не вносились, так как были внесены ранее - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сотрудники ООО «Алфавит» и пригласили на собрание дольщиков, но он приехать на собрание не смог. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила дольщица ФИО45 и рассказала, что на собрании было сообщено о прекращении строительства дома.

Он считает, что директор ООО «Алфавит» ФИО13, введя его в заблуждение относительно намерений строить дом, обманным путем похитила принадлежавшие ему денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, причинив ему материальный ущерб, который является для него значительным.

(т. 22, л.д. 42-44, 69-73, 74)

Показаниями свидетеля ФИО13 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство на основании заключенного соглашения с правосудием, осужденной приговором Центрального районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ года, вступившим в законную силу) данными в суде о том, что в настоящее время она отбывает наказание в виде реального лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. С Филатова Н.Л. Н.Л. ее познакомила ФИО22 в ДД.ММ.ГГГГ. В тот период они с ФИО22 работали в салоне красоты. Филатова Н.Л. Н.Л. была клиентом косметолога в этом салоне. На момент знакомства Филатова Н.Л. Н.Л. представилась Лина и большую часть времени их знакомства она знала ее как Лина. Сначала между ней и Филатова Н.Л. Н.Л. не было никаких отношений, потом они стали дружить. ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сделала ей предложение стать учредителем и директором ООО «Алфавит», потому что ранее она обратилась к ней с просьбой взять для нее кредиты на свое имя. До этого времени указанная фирма существовала, но вид деятельности был другой. Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее взять в кредит 1 500 000 рублей, объясняла это тем, что ей нужны были деньги, чтобы начать строительство дома. Филатова Н.Л. Н.Л. также пояснила ей, почему она не может взять деньги в кредит на свое имя, но этих причин она уже не помнит. Какое-то время Филатова Н.Л. Н.Л. платила кредиты, но потом почему-то перестала и взамен предложила ей стать учредителем и директором компании, через которую Филатова Н.Л. Н.Л. хотела строить жилой. Сбором всей разрешительной документации занималась Филатова Н.Л. Н.Л., так как та ей пояснила, что ранее работала в сфере недвижимости, и у нее был в этом опыт.

ООО «Алфавит» занималось строительством жилого дома, расположенного по адресу..., с последующей продажей квартир в этом доме. В указанной компании работали она, бухгалтер-кассир и менеджер. Как директор она занималась административной действительностью, но сама она не принимала никаких решений, все решения в фирме принимала Филатова Н.Л. Н.Л., она лишь выполняла ее указания. За свою работу она получала заработную плату в размере 50 000 рублей, в конверте. Сама Филатова Н.Л. Н.Л. всегда говорила, что она инвестор ООО «Алфавит». Она задавала ей вопросы относительно того, почему та не оформляла компанию на свое имя. На ее вопросы Филатова Н.Л. Н.Л. отвечала, что у нее есть причины, почему она не может оформить на себя ООО «Алфавит».

Изначально Филатова Н.Л. Н.Л. планировала, что строительство дома будет происходить на ее собственные деньги. В конечном итоге им пришлось начать собирать деньги у клиентов, потому что денег на строительство дома не было, и при ней не было такого, чтобы Филатова Н.Л. Н.Л. вкладывала в строительство дома свои собственные деньги. Деньги с дольщиков они собирали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. У компании был свой расчетный счет, но пользовались им очень редко. Когда она пришла в компанию, Филатова Н.Л. Н.Л., сказала что необходимо привлекать деньги дольщиков на строительство дома. Филатова Н.Л. Н.Л. объяснила ей, что они будут оформлять договоры о намерении и расписки о принятии денег. Через какое-то время, они стали оформлять договоры о долевом участии в строительстве и бухгалтерские квитанции. Указанные документы готовил менеджер. Общением с дольщиками, показом планировок квартир и всем, что связанно с общением с клиентами занимались она и Филатова Н.Л. Н.Л. Менеджер занималась оформлением документов со стороны ООО «Алфавит», бухгалтер, соответственно вела бухгалтерию, готовила отчетность в налоговую. Приемом денег от клиентов занимались она и Филатова Н.Л. Н.Л. Ей такое поручение дала сама Филатова Н.Л. Н.Л. Когда у них не было возможности сделать это самим, они поручали сбор денег бухгалтеру. Иногда Филатова Н.Л. Н.Л. встречалась с дольщиками вне офиса, и там от них принимала деньги. Все полученные от дольщиков деньги передавались Филатова Н.Л. Н.Л., и потом та решала, куда эти деньги потратить: сколько денег необходимо отдать подрядчику, сколько необходимо направить на выкуп земли, на аренду офиса, на выплату заработной платы и так далее. Также был случай, когда деньги от дольщиков приехала забрать ФИО22 по указанию Филатова Н.Л. Н.Л., так как той не было в г. Волгограде.

Основное решение всегда было за Филатова Н.Л. Н.Л., однако участие в управлении компанией принимал еще мужчина из ООО «Электроцентр», как его зовут, она не помнит. От ООО «Электроцентр» к ООО «Алфавит» переходила земля, также в ООО «Электроцентр» была ФИО22, она была директором указанной фирмы. ФИО22 приезжала в фирму вместе с Филатова Н.Л. Н.Л., но решений никаких не принимала. При этом ФИО22 не имела никакого отношения к ООО «Алфавит», она имела отношение только к ООО «Электроцентр». После получения денег от клиентов, она никак не распоряжалась деньгами, которые они брали у дольщиков, она всегда отдавала все деньги Филатова Н.Л. Н.Л., а когда деньги принимала бухгалтер, то та отдавала их сначала ей, а она потом уже отдавала Филатова Н.Л. Н.Л. Иногда Филатова Н.Л. Н.Л. звонила и говорила, чтобы она полученные деньги отдала, например, строителям, или заплатила за аренду офиса или направила деньги еще куда-либо.

Стройкой руководил брат Филатова Н.Л. Н.Л., также в ООО «Алфавит» работала менеджером жена ее брата, поэтому Филатова Н.Л. Н.Л. точно знала, сколько договоров и на какие суммы были заключены, а также, сколько денег уходит на стройку. Кроме того, в основном деньги от дольщиков принимались в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л., поэтому контролировать потоки денег Филатова Н.Л. Н.Л. было довольно просто. Филатова Н.Л. Н.Л. контролировала работу на каждой стадии работы с клиентом.

Стройка останавливалась постепенно из-за нехватки денег. Кроме того, как объясняла Филатова Н.Л. Н.Л., были какие-то трудности с окончательным выкупом земли. ДД.ММ.ГГГГ, она подписала договор цессии на земельный участок. Исходя из этого договора, за землю было уплачено 9 500 000 рублей, однако Филатова Н.Л. Н.Л. всегда ей говорила, что за земельный участок она заплатила 21000000 рублей.

Передача денег от дольщиков никак не фиксировалась, так же как и передача денег от ООО «Алфавит» Филатова Н.Л. Н.Л. В целом с дольщиков было собрано 30000 000 рублей, из них 9 500 000 рублей пошли на выкуп земли, и около 6 000 000 рублей ушло на строительные расходы, документальное подтверждение было только по этой сумме. Куда были потрачены остальные 14 000 000 рублей, ей не известно. По этому поводу она задавала Филатова Н.Л. Н.Л. вопросы, на что та отвечала, что это не ее дело. В конце ДД.ММ.ГГГГ – начале ДД.ММ.ГГГГ она хотела уволиться из ООО «Алфавит». Она понимала, что не хватает огромной суммы денег, и именно она понесет за это ответственность. Поэтому она попросила Филатова Н.Л. Н.Л. вернуть недостающую сумму денег, для того, чтобы она могла отчитаться по бухгалтерии и спокойно уволиться. Однако Филатова Н.Л. Н.Л. поставила ей условие, что переведет на расчетный счет ООО «Алфавит» деньги в том случае, если она уступит учредительство и директорство ООО «Алфавит» матери Филатова Н.Л. Н.Л. Ее в корне не устраивало предложение Филатова Н.Л. Н.Л., поскольку в таком случае, она несла ответственность за недостающую сумму денег, поскольку перевод был бы уже после ее ухода, а значит, на момент ее ухода в кассе не хватало бы 14 000 000 рублей. У них шли долгие споры относительно сложившейся ситуации. Именно тогда она и узнала, что ту зовут Филатова Н.Л., а не Комарова А.Э., этим фактом она была глубоко шокирована, поскольку поняла, что ей врали почти 4 года. В тот момент к ней обратился мужчина, который проводил банкротство ООО «Электроцентр», убеждал ее в том, что он заинтересован в завершении строительства дома и может ей в этом помочь, но в конечном итоге он ей не помог.

Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. на период стройки заложила в ломбард свой автомобиль марки «Ауди А7», однако куда пошли деньги, полученные от указанного автомобиля, ей неизвестно.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, стройка вестись не будет, но деньги они продолжили принимать до ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО21 убеждал ее в том, что все можно решить, но для этого нужны деньги. В какой-то момент Филатова Н.Л. Н.Л. начала говорить про какой-то рейдерский захват и про то, что она якобы отняла у той бизнес. Впоследствии был оформлен договор дарения земельного участка. На собрании дольщики сами выбрали троих представителей из числа дольщиков, на имя которых и был оформлен договор дарения. Нотариально был оформлен договор дарения на трех человек в равных долях. Этот момент с Филатова Н.Л. Н.Л. она никак не согласовывала, так как на тот момент они не контактировали. Она приняла решение отдать земельный участок дольщикам уже после того, как поняла, что Филатова Н.Л. Н.Л. не будет заканчивать стройку и после того, как ФИО21 не помог в данной ситуации. На тот момент дольщики вышли с ней на прямой контакт, они начали обсуждать сложившуюся ситуацию и нашли такой выход. Она сделала вывод о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. не будет достраивать объект в связи с тем, что та забрала все деньги и в какой-то момент стройка прекратилась. На счетах компании не было денежных средств, а со стороны Филатова Н.Л. Н.Л. не было возврата тех денег, которые она забрала, и не было представлено никаких документов, указывающих то, куда были потрачены эти деньги. Филатова Н.Л. Н.Л. ничего не мешало строить дом сразу, но она этого не делала, а значит и не планировала вообще строить этот дом. Также для решения сложившейся проблемы, в состав учредителей она ввела ФИО83, так как думала, что он поможет исправить ситуацию, однако он также ничего не смог решить.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. обвиняется в мошенничестве и в отношении Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело было связано с продажей какой-то квартиры. Ее допрашивали в рамках этого уголовного дела, она была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний. Показания она давала правдивые.

(т.60 л.д.69-86)

Показаниями свидетеля ФИО13 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она поддерживает дружеские отношения с ФИО22, с которой раньше они вместе работали в салоне красоты. Клиентом этого салона красоты была Филатова Н.Л. Н.Л., которая в то время представлялась как Лина или Комарова А.Э.. С Филатова Н.Л. Н.Л. ее познакомила ФИО22 Весной ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. обратилась к ней через ФИО22 за помощью. Филатова Н.Л. Н.Л. нужны были деньги для стройки, которую она хотела начать. Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей оформить на нее кредиты, пообещав, что через 3-4 месяца она (Филатова Н.Л. Н.Л.) полностью их "закроет". В качестве гарантии Филатова Н.Л. Н.Л. предложила переоформить на нее (...) два земельных участка в Среднеахтубинском районе, которые, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., принадлежали последней. В итоге она на просьбу Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась, и в течение ДД.ММ.ГГГГ ею для Филатова Н.Л. Н.Л. в различных банках были получены кредиты на общую около 1,5 миллионов рублей, которые первые несколько месяцев Филатова Н.Л. Н.Л. оплачивала, а потом прекратила платить.

В ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей стать учредителем и директором ООО "Алфавит", пояснив, что через эту фирму в дальнейшем собирается строить жилой многоквартирный дом, пообещав при этом выплачивать за ее (...) работу вознаграждение в виде заработной платы. На предложение Филатова Н.Л. Н.Л. она согласилась, и в конце ДД.ММ.ГГГГ стала единственным участником и директором ООО "Алфавит". Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., ей было известно, что для строительства многоквартирного жилого дома она (Филатова Н.Л.) планировала использовать земельный участок, расположенный по адресу: ... Данный земельный участок, в начале ДД.ММ.ГГГГ, был приобретен по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. ООО "Электроцентр", директором в котором с ДД.ММ.ГГГГ стала, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., их общая знакомая ФИО22 Для приобретения земельного участка по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. ООО "Электроцентр" был получен кредит на сумму 29 500 000 руб. в "Сбербанке", который в итоге ООО "Электроцентр" не погасило. ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроцентр", по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л., подало заявление о банкротстве. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ данное Общество было признано банкротом, а указанный земельный участок был включен в конкурсную массу. О данных фактах ей (...) стало известно примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ

В течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. занималась оформлением разрешения на строительство, привлекая для этого своих знакомых - сожителя ФИО157, а также знакомого последнего - ФИО38. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. стал оказывать помощь в получении разрешения на строительство ее знакомый ФИО15. По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. она ездила туда, куда последняя ей говорила, и подписывала как директор ООО "Алфавит", те или иные документы, необходимые для получения разрешения на строительство.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ей, что                   ООО «Алфавит» получило разрешение на строительство. В конце ДД.ММ.ГГГГ она по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. подписала, как директор ООО "Алфавит", договор подряда с ООО "Архитектор" - данная организация, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., должна была строить жилой дом по ... В первых числах ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ей, что надо выставлять квартиры в строящемся доме на продажу и собирать деньги с потенциальных покупателей - дольщиков. Тогда же Филатова Н.Л. Н.Л. нашла офис для ООО "Алфавит" по ул. Коммунистическая, 21, с собственником которого она (...) заключила договор аренды. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ей, что организует оформление необходимых документов, а она (...) должна будет расписываться в этих документах, как директор ООО "Алфавит" и принимать деньги от дольщиков вместе с бухгалтером ФИО14, которую позвала работать в ООО "Алфавит" Филатова Н.Л. Н.Л. Ею (...) было размещено объявление на сайте "Авито" о продаже квартир в строящемся доме по ..., и начиная с ДД.ММ.ГГГГ года она стала собирать деньги с покупателей этих квартир. Сбор денег с дольщиков ООО "Алфавит" она осуществляла по ДД.ММ.ГГГГ В основном деньги она получала от дольщиков в офисе ООО "Алфавит", пару раз встречалась с одним дольщиком в кафе "Хорошие люди" на ул. Штеменко. Большую часть денег забирала у нее Филатова Н.Л. Н.Л. Часть денег, в сумме около 6 000 000 руб., была потрачена на выполнение строительных работ - за деньгами для стройки в офис ООО "Алфавит" приезжал ФИО15. У нескольких дольщиков Филатова Н.Л. Н.Л. лично принимала деньги. Несколько раз деньги принимала бухгалтер ФИО14 по ее просьбе или просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., если ее (...) не было офисе, и отдавала эти деньги потом ей (...), а она (...) отдавала их Филатова Н.Л. Н.Л. Она подписывала с дольщиками все необходимые документы, как ей говорила Филатова Н.Л. Н.Л., а именно: предварительные договоры, договоры об участии в долевом строительстве, расписки, квитанции к приходным кассовым ордерам.

ДД.ММ.ГГГГ объем строительных работ значительно уменьшился, и в ДД.ММ.ГГГГ строительство дома совсем прекратилось. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. все время говорила продолжать продавать квартиры и собирать деньги с дольщиков, и говорила ей, что иначе она ее "посадит", угрожая при этом разными знакомыми и "связями". Она была вынуждена соглашаться с Филатова Н.Л. Н.Л. и продолжала собирать деньги от дольщиков, хотя понимала, что фактически они с Филатова Н.Л. Н.Л. обманывали дольщиков, и что Филатова Н.Л. Н.Л. строить ничего не собиралась. Она понимала, что вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. совершала преступление, но не могла отказать, так как в то время была материально зависима от последней.

В ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Филатова Н.Л. ею был подписан договор уступки права (Цессии) на земельный участок. В договоре она увидела сумму, которая была оплачена за этот участок, она составляла 9 500 000 рублей, хотя до этого Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что участок стоил 21 000 000 рублей. Она из этих денег получала только свою заработную плату - 50 000 рублей каждый месяц (с апреля по октябрь 2014 года).                                                                                       (т. 50, л.д. 97-100)

Показаниями свидетеля ФИО13 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде о том, что предъявленные ей три листа бумаги с рукописными записями по приходу денежных средств от дольщиков (изъятые в ходе обыска в ее жилище) – это листы, «вырванные» ею из тетради, в которой она вела учет по приходу денежных средств от дольщиков, в период строительства дома, расположенного по адресу: ... Эти записи были ею обозначены - «Приход». Данные записи выполнены ею собственноручно. Записи на этих листах начинаются с даты ДД.ММ.ГГГГ – на 1-м листе, и заканчиваются датой ДД.ММ.ГГГГ – на 3-м листе. В данных записях она отражала только те денежные средства, которые поступали от дольщиков за квартиры в вышеуказанном строящемся доме. Из иных источников денежные средства в ООО «Алфавит» не поступали. Согласно данным записям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от дольщиков было принято 30 698 000 руб.

Записи в предъявленном ей блокноте (изъятом в ходе обыска в ее жилище) выполнены ею собственноручно – это записи отражают только расходование денежных средств за счет тех денежных средств, которые поступали от дольщиков при строительстве дома ... – данные финансовые операции обозначены – «Расход». Записи начинаются с ДД.ММ.ГГГГ - в этот день она стала принимать денежные средства от дольщимков, по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. Заканчиваются записи ДД.ММ.ГГГГ – в этот день ею были приняты, последний раз, деньги от дольщика ФИО65 за ....

(т. 50, л.д. 14-21, 51 л.д. 129-130)

После оглашения показаний ФИО13 оглашенные показания подтвердила в полном объеме, существенных расхождений в показаниях она не видит, указала на то, что прошло много времени, и детали, подробности произошедшего забылись. Со стороны Филатова Н.Л. Н.Л. были угрозы примерно с ДД.ММ.ГГГГ. В какой-то момент она поняла, что дом не будет строиться, и захотела уйти, но Филатова Н.Л. Н.Л. ей не давала этого сделать. Открытый конфликт у них случился уже после свадьбы Филатова Н.Л. Н.Л. Угрозы Филатова Н.Л. Н.Л. она воспринимала как реальные, стала понимать, что совместно с Филатова Н.Л. Н.Л. она совершила преступление. Уже позже, когда обман Филатова Н.Л. Н.Л. вскрылся, она сама собирала деньги с дольщиков в надежде каким-то образом завершить стройку. От Филатова Н.Л. Н.Л. она была материально зависима, с учетом того, что та какое-то время выплачивала кредиты, которые она брала на свое имя по ее просьбам. Помимо нее, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. кредиты брала иФИО22, при этом Филатова Н.Л. Н.Л. перестала выплачивать все кредиты сразу после начала стройки.

В настоящее время она выплачивает гражданские иски из своей заработной платы. Также она передала землю дольщикам, не знает, как это учитывалось. Одна из троих дольщиков, которым она передавала землю, стала директором ООО «Алфавит», что происходило после передачи земли, ей неизвестно. Фактически ООО «Алфавит» руководила Филатова Н.Л. Н.Л.

Показаниями свидетеля ФИО85 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО41 сообщила, что собирается купить квартиру в строящемся доме, и что уже нашла подходящий вариант. Как ей пояснила дочь, дом строился по ..., застройщиком выступало ООО "Алфавит", что она была уже в офисе этой организации и общалась с директором и инвестором стройки, и что они предлагают квартиры по очень выгодной цене. Также дочь сказала, что ей необходимо внести аванс за квартиру и попросила ее съездить с ней в офис ООО "Алфавит". ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с дочерью ФИО41 приехала в офис ООО "Алфавит", который располагался по ул. Коммунистическая, 21. В офисе их встретила директор ООО "Алфавит" ФИО13 и девушка, которая представлялась как инвестор строительства по имени Лина - позже она узнала, что Лина зовут Филатова Н.Л. Н.Л. Также в офисе сидели другие сотрудники ООО "Алфавит" - бухгалтер ФИО14 и риэлтор ФИО153 Н.П. ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. провели их с дочерью в кабинет директора, ФИО14 и ФИО153 Н.П. при этом остались в другом кабинете. В кабинете директора Филатова Н.Л. Н.Л. села во главе стола, ФИО13, она (ФИО85) и дочь сели за стол, который был приставлен к столу Филатова Н.Л. Н.Л. Дочь отдала ФИО13 300 000 руб. в качестве аванса за приобретаемую в ООО "Алфавит" квартиру, ФИО13 их пересчитала и передала Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. еще раз пересчитала все деньги, и убрала к себе под стол - в ящик стола или в сумку. ФИО13 забрала у дочери расписку на 50 000 руб., которую она писала до этого, и заполнила при них с дочерью предварительный договор, в котором указала, что приняла у дочери в качестве аванса 350 000 руб. ФИО13 и ее дочь ФИО41 сразу подписали этот предварительный договор в двух экземплярах - один дочь забрала себе, один остался у ФИО13 Они с дочерью ФИО86 еще какое-то время посидели в кабинете, обсудили с ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. строительство дома, а также поинтересовались по поводу заключения договора участия в долевом строительстве. ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. объяснили, что они сейчас улаживают какие-то проблемы с землей, оформляют необходимые документы на какие-то коммуникации, и что только после того, как все это урегулируют, с дольщиками начнут заключать договоры участия в долевом строительстве, о чем они сообщат позже. После этого они с дочерью ушли.

(т. 16, л.д. 144-145)

Показаниями свидетеля ФИО44 данными в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с супругом ФИО43 решили купить квартиру. На сайте «Авито» они нашли объявление ООО «Алфавит», в котором сообщалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... в ..., в объявлении также было изображение дома. Как следовало из объявления, сроки сдачи дома были в конце ДД.ММ.ГГГГ. Их все устраивало, и они позвонили по контактному номеру директора фирмы – ФИО13, который был указан в объявлении. От ФИО13 они узнали больше подробностей относительно строительства заинтересовавшего дома. Она и ее муж решили, что прежде чем ехать в офис компании, надо убедиться в том, что дом действительно строился. Они поехали по указанному адресу дома, там действительно велась стройка, был вырыт котлован и из него откачивали воду. Поговорив с рабочими, они узнали, что работы ведутся каждый день, и строителям исправно платят. После этого они снова созвонились с ФИО13 и договорились о встрече в офисе ООО «Алфавит» по адресу: ул. Коммунистическая, 21. На встречу она поехала с дочерью, потому что муж работал. ФИО13 подробно все рассказала о строительстве дома, показала разрешение на строительство и планировки квартир в заинтересовавшем их доме. Также ФИО13 сказала им, что если они хотят забронировать квартиру по самой выгодной цене, то нужно как можно быстрее внести авансовый платеж. В следующий раз она поехала в офис ООО «Алфавит» одна, там ее встретила ФИО13, они прошли с ней в кабинет директора. В кабинете уже сидела незнакомая девушка, ФИО13 представила ее как Лина, она была инвестором строительства данного дома. Как оказалось потом, ее на самом деле зовут Филатова Н.Л.. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что она тут главная и все серьезные вопросы необходимо решать с ней, а также дала ей свой номер телефона. Они втроем посмотрели еще раз планировки квартир, и она выбрала .... ФИО13 при ней заполнила и подписала предварительный договор на ее имя, она тоже подписала этот договор. После она отдала ФИО13 в качестве аванса за ... 000 рублей наличными деньгами, которые ФИО13 пересчитав отдала Филатова Н.Л. Н.Л., а та положила их себе в сумку. После этого ФИО13 ушла в смежный кабинет – бухгалтерию и вернулась с квитанцией на сумму аванса в размере 50 000 рублей. После этого они договорились, что в ближайшие дни она внесет в качестве аванса еще 310 000 рублей. Она сказала, что остальные деньги она внесет после заключения и регистрации договора участия в долевом строительстве в регистрационной службе. Как и обещала, ДД.ММ.ГГГГ года она опять приехала в офис ООО «Алфавит». Ее встретила ФИО13 и они прошли в кабинет директора, где также сидела Филатова Н.Л. Н.Л. Она отдала ФИО13 310 000 рублей как авансовый платеж за квартиру. ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. вместе пересчитали деньги, после этого Филатова Н.Л. Н.Л. взяла все эти деньги и положила в свою сумку. ФИО13 попросила отдать квитанцию на 50 000 рублей, она так и сделала, после этого ФИО13 отдала ей уже готовую квитанцию на 360 000 рублей и она поехала домой, почему ФИО13 так сделала, она не знает. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО13 по поводу того, что нужно было подписать договор участия в долевом строительстве. Она сказала ей, чтобы договор участия оформляли на ее мужа - ФИО43 и отправила той по телефону фото его паспорта. Вскоре ФИО13 снова позвонила ей и сообщила, что договор готов и что она приедет к ним для подписания. Она и ее муж были на тот момент на даче в Городищенском районе. ФИО13 приехала к ним на дачу, муж подписал договор участия в долевом строительстве на приобретение ... строящемся доме по .... Договор со стороны ООО «Алфавит» был уже подписан. ФИО13 сказала им, что зарегистрирует договор в регистрационной службе по Волгоградской области, и привезет уже готовый договор. С зарегистрированным договором ФИО13 приехала к ним на дачу в начале ДД.ММ.ГГГГ и попросила, чтобы они срочно оплатили оставшуюся часть денег за квартирув размере 840 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года она и ее муж приехали в офис ООО «Алфавит», их встретила ФИО13 В кабинете сидели Филатова Н.Л. Н.Л., бухгалтер ФИО14 и менеджер ФИО39, их фамилий она не знает. ФИО13 пригласила их с мужем в кабинет директора, где она и ее муж передали ФИО13 оставшуюся часть денег за квартиру в размере 840 000 рублей. ФИО13 пересчитала при них эти деньги, и вышла вместе с деньгами к Филатова Н.Л. Н.Л., Наталье ФИО39 и ФИО39. Она и ее муж остались в кабинете директора, когда через несколько минут ФИО13 вернулась в кабинет директора, денег при ней уже не было. ФИО13 отдала им квитанцию на сумму 1 200 000 рублей и два кассовых чека на 600 000 рублей – каждый. Вскоре после передачи денег с ними связалась ФИО13 и пояснила, что им надо внести изменения в договор долевого участия. ФИО13 приехала к ним на дачу и отдала новый, уже подписанный со стороны ООО «Алфавит», договор. ФИО13 сказала, чтобы они самостоятельно зарегистрировали новый договор, и ДД.ММ.ГГГГ года ее муж сдал договор в УФРС на регистрацию. Зарегистрированный договор он получил в сентябре. Как только они получили из регистрационной палаты зарегистрированный договор, они с мужем сообщили об этом ФИО13, на что та ответила, что им нужно приехать в офис и поменять квитанции. На ее вопрос, зачем необходимо менять квитанции, ФИО13 пояснила, что по закону оплата должна происходить после регистрации договора. В начале октября она приехала в офис ООО «Алфавит», ФИО13 не было, вместо нее была бухгалтер - ФИО14. В конце октября они получили по почте уведомление о том, что в офисе ООО «Алфавит» будет проводиться собрание дольщиков. ФИО13 на этом собрании не было. Собрание проводил ФИО83 - ее заместитель. Никакой конкретной информации о том, куда были потрачены деньги, полученные от дольщиков ФИО83 сообщить не мог, однако пытался убедить собравшихся дольщиков в том, что ООО «Алфавит» банкрот. После этого собрания им с мужем стало понятно, что их обманули и дом не будет построен, поэтому они обратились в полицию. Вскоре после собрания она созванивалась с Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее, о том, что если кто-то будет спрашивать ее о передаче денег, чтобы она не говорила о том, что Филатова Н.Л. забирала деньги. Филатова Н.Л. Н.Л. также обещала найти деньги и достроить этот дом, если она выполнит ее просьбу. ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. неоднократно звонила ей по этому поводу и просила, чтобы она уговорила ФИО13 передать ее долю в уставном капитале ООО «Алфавит» Филатова Н.Л. Н.Л., на что она отвечала Филатова Н.Л. Н.Л., что не может повлиять на эту ситуацию.

(т.58 л.д.160-164)

Показаниями свидетеля ФИО50 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее сводная сестра ФИО49, которая попросила оформить на ее (...) имя документы на покупку квартиры в строящемся доме по .... ДД.ММ.ГГГГ года на ее имя был оформлен предварительный договор, по которому ФИО49 внесла в качестве аванса за квартиру денежные средства в сумме 485 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ года на ее имя был также оформлен договор участия в долевом строительстве.

(т. 18, л.д. 124-126)

Показаниями свидетеля ФИО149 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он собирался купить квартиру, стали смотреть объявления в «Интернете», и на сайте «Авито» его заинтересовало объявление от ООО «Алфавит» и еще от ФИО53 Он сначала позвонил по объявлению от ООО «Алфавит», у них риелтором была ФИО49, она ему сказала, что нужно поехать в офис. Он поехал в офис ООО «Алфавит», по адресу ..., там он разговаривал с менеджером ФИО39, она ему все пояснила, что дом только начал строится, показала ему фотографию-макет дома каким он будет после постройки. Он хотел поговорить тогда с директором, чтобы ему дали скидку, и Юля позвонила инвестору, но тот сказал, что никакой скидки не будет. Она тогда не стал покупать квартиру, и решил позвонить ФИО53 по ее объявлению. На звонок ему ответила сама ФИО53, она сказала, что продает квартиру в недостроенном доме по адресу ... за 1 270 000 рублей, тот же самый дом, что и ООО «Алфавит», только в ООО «Алфавит» такая квартира стоила 1 350 000 рублей, а ФИО53 продавала за 1 270 000 рублей. Он ее также просил о скидке, и они договорились по цене за 1 250 000 рублей. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО53 заключили договор о покупке объекта долевого строительства, ФИО53 переоформила все документы на квартиру на него, квитанции. Он передал ФИО53 деньги в размере 1 250 000 рублей, а он написал расписку. Договор впоследствии был зарегистрирован в УФРС Волгоградской области, деньги ФИО53 он передавал при подписании договора, получал расписку. Чуть позже он поехал на стройку и увидел, что строительство дома не ведется, с того момента как он туда ездил ничего не изменилось. Он сразу же поехал в офис ООО «Алфавит», там был заместитель директора ФИО83, тот сказал, что стройка не продолжается из-за подрядчика, и что строительство будет продолжено после того, как они найдут нового подрядчика. С Филатова Н.Л. Н.Л. он не общался, в офисе ее не застал, он хотел поговорить с ней по телефону, но ему сказали, что она на звонки не отвечает.

Им был заявлен гражданский иск на сумму 1 250 000 рублей, именно такой ущерб ему был причинен. Ему известно, что ФИО53 заплатила за квартиру 1200 000 рублей, так как все документы ФИО53 на квартиру потом перешли к нему, в том числе и договор долевого участия.

(т.59 л.д.91-92)

Показаниями свидетеля ФИО120 даными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с гражданской соседа по подъезду ФИО80, который ее представил как Лина. В конце ДД.ММ.ГГГГ, в период проведения проверки по заявлению дольщиков, она узнала, что Лина в действительности зовут Филатова Н.Л. Н.Л. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести для дочери квартиру. Поиском подходящей квартиры занималась ее дочь – ФИО87, через "интернет". Их с дочерью заинтересовало объявление, которое было размещено на сайте «Стройкварт». На данном сайте было размещено объявление организации ООО «Алфавит», в котором указывалось, что данная компания занимается строительством малоэтажного многоквартирного жилого дома по .... Также на сайте указывались сроки сдачи дома в эксплуатацию - ДД.ММ.ГГГГ (позже срок был перенесен до ДД.ММ.ГГГГ). На сайте указывались контактные номера: риэлтора ФИО153 Н.П. №..., Элины – №..., риэлтора ФИО49 – №..., а также директора ООО «Алфавит» ФИО13 – №.... Ее дочь позвонила ФИО153 Н.П., которая более подробно объяснила о строительстве данного дома, и посоветовала им приехать в офис ООО Алфавит", чтобы поговорить с представителями данной организации для уточнения всех интересующих их вопросов, и они договорились с ФИО153 Н.П. о встрече. При этом ФИО153 Н.П. сказала, что если они хотят забронировать подходящую квартиру, то они должны сразу приехать с деньгами и внести любую сумму аванса, объяснив это тем, что квартиры распродаются очень быстро.

ДД.ММ.ГГГГ они с дочерью поехали в офисе, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. В данном офисе их с дочерью встретила ФИО153 Н.П., которая провела их в кабинет директора. В кабинете директора находилась ФИО13, которую им представили как директора ООО "Алфавит", и девушка, которую им представили как инвестора строительства по имели Элина. В Элине она узнала гражданскую жену ФИО80 - Лину (Филатова Н.Л. Н.Л.), о чем спросила у нее. Элина подтвердила ей, что они с ней знакомы. Там же в кабинете находилась женщина, которая представилась как юрист ФИО49. Лина (Филатова Н.Л.), ФИО49 и ФИО153 Н.П. стали рекламировать им с дочерью квартиры в строящемся доме по ..., и убеждали, что это выгодное предложение, но деньги надо было внести сразу - любую сумму аванса. ФИО13 при этом разговоре присутствовала в кабинете, но в разговоре участия не принимала. Они с дочерью выбрали подходящую им квартиру по планам, которые им показали. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 договор о намерениях (предварительный договор) выступать в качестве инвестора в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: .... Этим же днем они с дочерью в банке обналичили денежные средства в сумме 400000 рублей с принадлежащей ей сберегательной книжки, и сразу внесли эти денежные средства в качестве аванса за однокомнатную ... общей площадью 34 кв.м. по адресу: .... Передача денег происходила в кабинете директора в офисе ООО "Алфавит", и при этом присутствовали ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. Она пересчитала деньги в присутствии ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. и положила 400 000 руб. на стол перед ними. Взамен ей никаких квитанций, чеков или расписки не предоставлялось. Она сильно не настаивала, чтобы ей предоставили взамен платежный документ, так как доверилась Лина (Филатова Н.Л.), которую давно знала как гражданскую жену ФИО80 При этом ФИО13 подписала договор о намерениях, который кто-то из сотрудников ООО "Алфавит" принес к ним в кабинет уже заполненный, и также она поставила в нем свою подпись. Их с дочерью Лина (Филатова Н.Л.) заверила, что все необходимые документы, как положено по закону, ей будут оформлены после регистрации документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации. После подписания договора, они с дочерью вышли из кабинета, в котором остались ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и покинули офис ООО "Алфавит". В течение около месяца она периодически проезжала на трамвае мимо строительной площадки и видела, что строительство дома практически не ведется. Она стала сомневаться в законности и правомерности деятельности данной организации, и, посоветовавшись с семьей, решила забрать деньги, и не заключать договор участия в долевом строительстве. В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила директору ООО "Алфавит" ФИО13 и сообщила ей о намерениях вернуть деньги, пояснив, что передумала покупать квартиру. ФИО13 поясняла, что в настоящий момент у неё на руках денежных средств нет, так как все деньги уходят на постройку дома, поэтому попросила, чтобы она обратилась позже. На протяжении около одного-двух месяцев она неоднократно звонила директору ООО «Алфавит» ФИО13, несколько раз приезжала к ней в офис на ул. Коммунистическую, д. 21, и просила, чтобы организация вернула ей ее денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ года, когда она приехала в офис ООО «Алфавит», ФИО13 вернула ей из оплаченной ею суммы в 400 000 рублей только 200 000 рублей. Перед этим ей по телефону позвонила ФИО49, и сообщила, что она может приехать в офис ООО "Алфавит" за деньгами. В офисе ООО "Алфавит" ее встретила ФИО49 и ФИО13 Они зашли в кабинет директора, где на столе лежали деньги. ФИО13, отдавая ей эти деньги, и пояснила, что здесь только половина - 200000 рублей, что сейчас нет возможности вернуть остальные 200 000 рублей, и что в течение месяца она ей вернет оставшиеся деньги. Она написала заявление с просьбой расторгнуть договор и вернуть ей деньги. С этого заявления ей сняли копию, на которой расписалась ФИО49 и ФИО13, себе они оставили оригинал заявления. При этом ФИО13 сказала ей написать собственноручно расписку на имя директора ООО «Алфавит» о том, что денежные средства в размере 200 000 рублей она получила, и что согласно с тем, что в следующий раз ей вернут 150 000 рублей, вместо 200 000 рублей. ФИО49 объяснила ей, что 50000 рублей остаются в организации в качестве компенсации понесенных расходов за рекламу, объявления, потраченное время и т.д., на что она согласилась. С расписки сделали копию, на которой ФИО13 написала, что вернет в течение месяца 150 000 руб., которую отдали ей. По истечению месяца денежные средства ей так и небыли возвращены. Она звонила ФИО13 с просьбой вернуть ей оставшиеся деньги, но она все время говорила, что денег в организации нет, что как только появиться возможность - она все вернет. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в суд Дзержинского района г. Волгограда с исковым заявлением на сумму 220 000 рублей, из них 200 000 руб. – сумма долга за квартиру, и 20 000 руб. – компенсация морального вреда. ДД.ММ.ГГГГ года судья Дзержинского района ФИО88 вынесла решения об удовлетворении ее иска частично на сумму 200 000 руб., без учета морального вреда. Примерно в конце 2014 года ООО «Алфавит» вернуло ей оставшиеся деньги в сумме 200 000 руб.

В настоящее время она никаких претензий к ООО «Алфавит», к ФИО13 или кому-либо еще не имеет, поскольку деньги ей были возвращены в полном объеме до возбуждения уголовного дела.

(т. 22, л.д. 131-132)

Показаниями ФИО22 данными в суде о том, что с Филатова Н.Л. Н.Л. она познакомились, когда работала администратором в салоне «Боттичелли», Филатова Н.Л. Н.Л. являлась клиентом указанного салона и них были дружеские отношения, они виделись постоянно, она ничего не скрывала от Филатова Н.Л. Н.Л., а Филатова Н.Л. Н.Л. как выяснилось, скрывала. Она присутствовала при решении Филатова Н.Л. Н.Л. каких-либо вопросов. Ей известно о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. хотела строить дом. Так Филатова Н.Л. Н.Л. познакомилась с ФИО21, который управлял компанией ООО «Электроцентр». Филатова Н.Л. Н.Л. ей доверяла, она хотела поставить в ООО «Электроцентр» «своего» человека, поэтому поставила ее соучредителем ООО «Электроцентр», хотя изначально она работала там в качестве директора. В состав учредителей ООО «Электроцетр» ее ввел ФИО21 По поводу, принадлежащей ей доли она ничего пояснить не может, так как не вдавалась в эти вопросы, также не вдавалась в вопросы деятельности фирмы, она просто подписывала документы, которые ей приносила Филатова Н.Л. Н.Л. Подготовкой указанных документов занимались Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 В 2013 году Филатова Н.Л. Н.Л. занималась подготовкой документов для стройки, а в ДД.ММ.ГГГГ непосредственно началось строительство дома.

Она брала для Филатова Н.Л. Н.Л. на свое имя потребительский кредит в ПАО «РОСБАНК» на сумму 400 000 рублей. Данный кредит был только частично погашен Филатова Н.Л. Н.Л., при этом изначально Филатова Н.Л. Н.Л. вносила исправно платежи по кредиту, впоследствии перестала. Также ей известно, что ФИО21 в банке «ВТБ 24» был оформлен кредит, она была поручителем по данному кредиту. Назначение и сумму данного кредита она не помнит. Ее мать оформляла для Филатова Н.Л. Н.Л. банковскую карту. Филатова Н.Л. Н.Л. попросила оформить «золотую карту» в «Сбербанке». Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что не может оформить ее на себя, но по каким причинам она уже не помнит. После недолгих уговоров, ее мама согласилась, и они втроем поехали в банк и оформили карту, которой впоследствии пользовалась только Филатова Н.Л. Н.Л. Ей известно только об одном переводе на указанную банковскую карту, сколько было всего подобных переводов ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ на карту перевели 4 000 000 рублей в долг Филатова Н.Л. Н.Л., та попросила ее мать приехать в банк и снять эти деньги. Ее мама вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. поехала в банк, и мать сняла поступившие денежные средства и там же передала их Филатова Н.Л. Н.Л. При этом присутствовали Филатова Н.Л. Н.Л., ее мать и она. Откуда были переведены денежные средства ей не известно. Насколько она помнит, указанные денежные средства были потрачены на покупки земельного участка. Кроме того, ей известно, что для строительства дома Филатова Н.Л. Н.Л. заложила в ломбард свой автомобиль «Ауди А7».

Филатова Н.Л. Н.Л. хотела строить дом, по адресу: г. ... и зарабатывать на продаже квартир. Для этого Филатова Н.Л. Н.Л. купила ООО «Алфавит» и хотела строить дом через данную организацию, а также выкупила у банка земельный участок, его стоимости она не помнит. Директором в указанную фирму Филатова Н.Л. Н.Л. поставила «своего» человека – ФИО13 Изначально Филатова Н.Л. Н.Л. хотела строить дом совместно с ФИО21, но потом у них случился какой-то конфликт и она начала строить дом сама. Именно Филатова Н.Л. Н.Л. настояла на том, чтобы ФИО21 покинул ООО «Электроцентр». Фактически Филатова Н.Л. Н.Л. руководила всем и всеми. В ООО «Алфавит» взаимодействовали с дольщиками Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО13 и менеджер. Точное количество дольщиков, а также полученных от них денежных средств она назвать не может, но ей известно, что часть денег, полученных от дольщиков, пошла на строительство, остальная часть денег Филатова Н.Л. Н.Л. Точные суммы она не знает, также она не знает, на что тратились деньги дольщиков. Иногда по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. она сама забирала деньги, полученные от дольщиков, но всегда передавала Филатова Н.Л. Н.Л., такое было, когда Филатова Н.Л. Н.Л. находилась в .... О том, что деньги дольщиков забирает Филатова Н.Л. Н.Л. знали все, так как ФИО13 передавала деньги Филатова Н.Л. Н.Л. в общей комнате, в том числе такое нередко происходило и при ней. Фактически то, что Филатова Н.Л. Н.Л. вкладывала в стройку, она тут же забирала из денег дольщиков. Непосредственно строительными работами, а также подготовкой всей документации занималась подрядная организация ООО «Архитектор».

Впоследствии ООО «Электроцентр» был объявлен банкротом. Процедурой оформления банкротства занимался конкурсный управляющий ФИО19, фамилии которого она не помнит, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. Дом так и не был построен, был лишь возведен фундамент. Она узнала о том, что дом не будет достроен осенью, когда Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ФИО13 переписать ООО «Алфавит» на маму Филатова Н.Л. Н.Л., и у них возник конфликт из-за отсутствия денег. ФИО13 поставила условие: Филатова Н.Л. Н.Л. должна вернуть деньги, которые брала, чтобы у ООО «Алфавит» не было долгов. Без этого ФИО13 отказывалась уходить.

Она была зависима от Филатова Н.Л. Н.Л. финансово, так как на нее был оформлен кредит по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., поэтому она не могла не выполнять ее просьбы.

(т.60 л.д.184-193)

Показаниями свидетеля ФИО22, данными на предварительном следствии, и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности администратора в салоне красоты «Батичели». В этот же период времени в этом салоне работала ФИО13 в должности директора. С того времени они с ФИО13 они поддерживали дружеские отношения. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она знакома с Филатова Н.Л. Н.Л., которая являлась клиентом салона красоты «Батичели». С Филатова Н.Л. Н.Л. у них сложились дружеские отношения. В ходе их общения ей стало известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. занимается куплей-продажей недвижимости. До ДД.ММ.ГГГГ она знала Филатова Н.Л. Н.Л. как Комарова А.Э., так как таким именем и фамилией она всем представлялась.

В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. попросила взять для нее кредит в "СКБ" банке в сумме 550 000 рублей, объяснив это тем, что ей необходимо рассчитаться по долгам. В связи с тем, что на тот момент у них были дружеские взаимоотношения, она согласилась, и в конце ДД.ММ.ГГГГ получила кредит в размере 550 000 рублей, которые она передала Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. в этот же день отдала ей 50 000 рублей для погашения кредита в первые месяцы.

В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее оформить в кредит автомобиль "Ауди А5". Она оформила автокредит на автомобиль "Ауди А5" стоимостью 2 350 000 рублей, который она передала в пользование Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. попросила взять для нее кредит в "РосБанке" в сумме 400 000 рублей, объяснив это тем, что ей необходимо решить свои долговые проблемы, рассказав ей историю, о том, как ее подставил некий ФИО12, который обманул ее и "повесил" большой долг, в связи с чем, у нее сейчас идет процесс рассмотрения уголовного дела. Также Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что на расчетных счетах у нее более 15 000 000 рублей, но в связи с рассмотрением уголовного дела, все ее счета арестованы, и как только она решит свои проблемы, то снимут арест со счетов и она расплатиться с ней, а также отблагодарит ее деньгами.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она услышала от Филатова Н.Л. Н.Л., что у нее появилась идея выкупить у ее знакомого ФИО12 земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома. Для выкупа земельного участка Филатова Н.Л. Н.Л. хотела получить кредит. Самого ФИО12 она в то время не знала, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., он был ее партнером по бизнесу, она рассказывала, что они когда-то уже строили вместе какой-то многоквартирный дом. Тогда же для получения кредита Филатова Н.Л. Н.Л. искала фирму, на которую можно было бы оформить кредит для покупки земельного участка. В итоге Филатова Н.Л. Н.Л. нашла ООО "Электроцентр" и познакомилась через кого-то с директором этой фирмы ФИО21 С ФИО21 ее познакомила Филатова Н.Л. Н.Л. примерно в ДД.ММ.ГГГГ - она ей тогда сказала, что собирается вместе с ФИО21 выкупать через его фирму ООО "Электроцентр" земельный участок и строить на нем многоквартирный жилой дом. Для того, чтобы Филатова Н.Л. Н.Л. могла контролировать фирму ФИО21 и строительство дома, она предложила ей войти в состав учредителей ООО "Электроцентр", и ввиду дружеских отношений с Филатова Н.Л. Н.Л. она согласилась. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 ввел ее в состав учредителей ООО "Электроцентр", переписав на нее 50% доли в уставном капитале, а остальные 50% так остались принадлежать ФИО21 Деньги ФИО21 она за 50% доли в ООО "Электроцентр" не платила, и думает, что Филатова Н.Л. Н.Л. ему также ничего не платила. Личных взаимоотношений между ФИО21 и Филатова Н.Л. Н.Л., не было, только деловые. Сам ФИО21 бредил идеей построить жилой многоквартирный дом и заработать на продаже квартир, и верил в намерения Филатова Н.Л. Н.Л., что она тоже хочет построить этот дом.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ей, что для получения кредита для выкупа земельного участка необходимы деньги якобы для "отката" сотрудникам банка. Кредит якобы для "отката" Филатова Н.Л. Н.Л. собиралась оформлять на ООО "Электроцентр", и так как она там был соучредителем, то, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она должна была стать поручителем по кредиту. Она согласилась. После этого в ДД.ММ.ГГГГ. на ООО "Электроцентр" были получены два кредита в ОАО "ВТБ" - один на сумму 1,2 млн. рублей, второй на сумму 2,4 млн. рублей - по обоим кредитам ее оформили как поручителя. За получением кредита на 1,2 млн. рублей она ездила в банк вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21, который сразу же снял наличными эти деньги и отдал их Филатова Н.Л. Н.Л. Как она поняла, Филатова Н.Л. Н.Л. тоже сказала ФИО21, что ей нужны эти деньги якобы для отката в банк для получения кредита на земельный участок. Второй кредит на сумму 2,4 млн. рублей Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 ездили получать без нее, и в то время Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что деньги забрал ФИО21, а через пару лет она узнала от ФИО14, что эти деньги тогда забрала Филатова Н.Л. Н.Л. В то же время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. купила себе новую машину "Ауди-А7" за наличные деньги, при этом по ее просьбе эта машина была оформлена на нее (...). Спустя пару лет, сопоставив факты, она пришла к выводу, что те кредиты на сумму 1,2 млн. рублей и 2, 4 млн. рублей были потрачены Филатова Н.Л. Н.Л. на покупку "Ауди А-7", которая стоила 3,4 млн. руб., а не на "откат" сотрудникам банка, как Филатова Н.Л. Н.Л. изначально говорила. На указанной машине "Ауди А-7" ездила Филатова Н.Л. Н.Л., иногда за рулем вместе с ней ездила она. Но Филатова Н.Л. Н.Л. каждый месяц закладывала эту машину в ломбард, так как ей все время требовались деньги. Официально Филатова Н.Л. Н.Л. нигде не работала и постоянного источника дохода не имела. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. в очередной раз заложила "Ауди А-7" в ломбард, не успела в срок ее выкупить, и сотрудники ломбарда эту машину продали.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. на ООО "Электроцентр" в "Сбербанке" был получен кредит на сумму 30 млн. руб. под покупку земельного участка для строительства жилого многоквартирного дома. Как ей говорила тогда Филатова Н.Л. Н.Л., она занималась оформлением этого кредита, договаривалась за "откат" с сотрудниками банка (хотя, как в дальнейшем выяснилось, она никому "откатов" не платила). Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что сама договаривалась с оценщиками, чтобы сделать оценку этого земельного участка на сумму 30 млн. руб. Сколько фактически стоил тогда этот земельный участок - она не выясняла. В банк для получения кредита на земельный участок ездила она (Соломина), ФИО21, Филатова Н.Л. Н.Л., и возможно с ними были ФИО12 или его сын ФИО20. Фактически земельным участком владел ФИО12, но юридически он был оформлен на его сына ФИО20. Она и ФИО21 подписывали от имени ООО "Электроцентр" документы в банке при получении указанного кредита, они же были поручителями по этому кредиту. В то же день ФИО21 перевел полученные кредитные деньги на счет Форопоновых в качестве оплаты за земельный участок. На следующий день или через день они вместе с Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО12 и ФИО20 поехали в "Сбербанк", чтобы ФИО12 сняли наличными полученные от ООО "Электроцентр" деньги за земельный участок. ФИО12 и Антон сняли всю сумму денег, которая им поступила от ООО "Электроцентр", и примерно половину из этих денег отдали сразу же Филатова Н.Л. Н.Л. У ФИО12 и Филатова Н.Л. Н.Л., как она поняла из их совместных разговоров, была с самого начала договоренность, что полученные ООО "Электроцентр" в кредит деньги - 30 млн. руб. он с Филатова Н.Л. Н.Л. поделит пополам, то есть по 15 млн. руб. на каждого. При этом ФИО12 изначально оценил стоимость этого земельного участка на сумму около 15 млн. руб., а Филатова Н.Л. Н.Л. свою долю в 15 млн. руб. собиралась потратить на погашение ранее взятых в "ВТБ" на ООО "Электроцентр" кредитов в общей сумме 3,4 млн. руб., а остальные деньги вложить в строительство дома. Тоже самое Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ФИО21, и ФИО21 согласился на такие условия выкупа земельного участка, думая, что они с Филатова Н.Л. Н.Л. действительно вложат деньги в начало строительства дома. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. забрала в банке у ФИО12 снятые им деньги (не менее 10 млн. руб.), она за счет этих денег выкупила из ломбарда заложенную ею "Ауди А-7", выкупила, с ее слов, за 3 млн. руб. для своей мамы ФИО89 дом на ..., который был арестован, и как она в дальнейшем слышала от кого-то - она на эти деньги купила себе квартиру в .... За кредиты ООО "Электроцентр" в банке "ВТБ" Филатова Н.Л. Н.Л. с этих денег заплатила незначительную сумму - примерно первые три платежа. ФИО21 Филатова Н.Л. Н.Л. передавала незначительные суммы денег на погашение первых нескольких платежей за кредит в сумме 30 млн. руб. на земельный участок. В строительство многоквартирного жилого дома Филатова Н.Л. Н.Л. эти деньги не вложила, хотя изначально с ФИО21 была такая договоренность.

На этой почве у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 начались конфликты, из-за которых он в ДД.ММ.ГГГГ полностью отдал фактическое руководство в ООО "Электроцентр" Филатова Н.Л. Н.Л., сделав ее (Соломину) по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. в этой организации директором. К тому времени деятельность ООО "Электроцентр" не вело, возрастала только задолженность по кредитам в банках, так как за них никто не платил. Очень много денег Филатова Н.Л. Н.Л. тратила на себя - на дорогие вещи, рестораны, отдых, гостиницы - в то время она часто ездила в ... к ФИО18 Во всех поездках Филатова Н.Л. Н.Л. брала ее с собой в качестве водителя и личного парикмахера, она же (Филатова Н.Л.) полностью оплачивала за нее расходы на гостиницы, рестораны. После назначения ее на должность директора ООО "Электроцентр" ФИО21 передал ей учредительные документы и печать ООО "Электроцентр", которые она отдала Филатова Н.Л. Н.Л.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ей, что будет банкротить ООО "Электроцентр", так как, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., помимо кредитов у организации были еще какие-то долги, которые возникли при ФИО21 перед контрагентами в сумме 8 млн. руб., и что дальше вести деятельность ООО "Электроцентр" не выгодно. Возможно она подписывывала какие-то документы, необходимые для прохождения процедуры банкротства ООО "Электроцентр", но точно она этого не помнит, так как этими вопросами занималась Филатова Н.Л. Н.Л. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она и Филатова Н.Л. Н.Л., по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л., встречались с конкурсным управляющим ФИО37 - тогда же она с ним познакомилась. Филатова Н.Л. Н.Л. разговаривала со ФИО37 о банкротстве ООО "Электроцентр". Спустя некоторое время началась процедура банкротства в отношении ООО "Электроцентр", конкурсным управляющим был назначен ФИО37 После введения процедуры банкротства у Филатова Н.Л. Н.Л. появилась идея выкупить у банка земельный участок по ... В течение ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. занималась вопросами о выкупе указанного земельного участка.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. купила ООО "Алфавит" через какую-то организацию, которая оказывает юридические и бухгалтерские услуги, офис которой находился напротив налоговой инспекции Дзержинского района. По инициативе Филатова Н.Л. Н.Л., директором ООО "Алфавит" стала ФИО13, которой Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что сама будет заниматься всеми вопросами по строительству дома, а ФИО13 необходимо будет только подписывать документы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. пыталась получить на ООО "Алфавит" кредиты в нескольких банках, но ей отказали.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке по ..., начали выкапывать котлован под жилой многоквартирный дом. Примерно в это же время оформлялись документы для получения разрешения на строительство. Начинал оформлять документы друг сожителя Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО80 - ФИО38, который получал технические условия по коммуникациям. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ. документами, необходимыми для получения разрешения на строительство, стал заниматься ФИО15, которого "нашла" Филатова Н.Л. Н.Л., он же в ДД.ММ.ГГГГ г. получал разрешение на строительство и в дальнейшем выполнял строительные работы от имени ООО "Архитектор".

После получения разрешения на строительство, Филатова Н.Л. Н.Л. начала искать офис для ООО "Алфавит". Примерно в то же время Филатова Н.Л. Н.Л. начала снова общаться с ФИО21 по поводу строительства жилого дома. В итоге офис для ООО "Алфавит" Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 нашли на ул. Коммунистическая, 21, который они стали арендовать примерно в первых числах ДД.ММ.ГГГГ г. В течение ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 периодически появлялся в офисе ООО "Алфавит", а потом он заболел и на длительное время лег в больницу. Тогда же, в начале ДД.ММ.ГГГГ., Филатова Н.Л. Н.Л. позвала работать в ООО "Алфавит" на должность бухгалтера ФИО14, которая до этого работала бухгалтером в ООО "Электроцентр". После появления у ООО "Алфавит" офиса, то есть в первых числах ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. приехала в офис ООО "Алфавит" и объявила ФИО13 в присутствии ее и ФИО14, что она решила продавать квартиры в строящемся доме, и сказала ФИО13 разместить в "Интернете" объявление и начинать собирать с потенциальных покупателей деньги за квартиры. Хотя до этого Филатова Н.Л. Н.Л., говорила, что будет строить этот дом за счет своих денег, которые якобы арестованы на ее счетах. Также Филатова Н.Л. Н.Л. говорила, что ей кто-то должен отдать крупный долг или дать ей в долг крупную сумму. Для того, чтобы Филатова Н.Л. Н.Л. переслали деньги, она попросила через нее оформить на ее маму ФИО17 банковскую карту. Эта карта была оформлена примерно в ДД.ММ.ГГГГ в отделении "Сбербанка", который располагается по ул. Еременко г. Волгограда. Оформлять эту карту ходила ее мама. Сразу после получения карты мама отдала ее ей, а она (...) передала эту карту Филатова Н.Л. Н.Л. Ни она, ни ее мама через эту карту никаких операций не проводили - картой пользовалась только Филатова Н.Л. Н.Л. Через эту же карту примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. кто-то переводил 4 млн. руб. из Саратовской области, со слов Филатова Н.Л. Н.Л. - эти деньги ей дали в долг ее знакомые. Поступившие на карту ее мамы деньги необходимо было перевести ФИО67 в качестве выкупа за земельный участок по .... Для того, чтобы выполнить указанную операцию, она вместе с мамой, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО67 ездили в отделение "Сбербанка" (на ул. Коммунистическая, 40). С ними в банке была также ФИО13 Ее мама перевела через эту карту поступившие 4 млн. руб. на счет, который сообщила ФИО67 Эту сумму Филатова Н.Л. Н.Л. впоследствии забирала по частям у ФИО13 за счет денег дольщиков. Своих личных денег на строительство многоквартирного дома или выкуп земельного участка по ... Филатова Н.Л. Н.Л. не вносила. У Филатова Н.Л. Н.Л. никогда не было своих денег, она постоянно занимала деньги или оформляла кредиты на ее знакомых, среди которых была и она.

Она присутствовала в те моменты, когда Филатова Н.Л. Н.Л. забирала деньги у ФИО13 Как только приходил человек для заключения предварительного договора или договора долевого участия в строительстве, об этом обязательно становилось известно Филатова Н.Л. Н.Л., которая находилась в офисе ООО "Алфавит" или приезжала сразу, как только узнавала о приходе покупателя. Филатова Н.Л. Н.Л. сама лично общалась с дольщиками, присутствовала при заключении с дольщиками договоров и также получала от них деньги. Она в этот период времени каждый день находилась рядом с Филатова Н.Л. Н.Л., так как на тот момент Филатова Н.Л. Н.Л. перестала платить ее кредиты, и она была очень зависима от нее материально. В свою очередь Филатова Н.Л. Н.Л. обещала ей, что все кредиты в скором времени выплатит, и когда построится дом, она ей подарит двухкомнатную квартиру в нем.

С ДД.ММ.ГГГГ строительство дома не велось, но Филатова Н.Л. Н.Л. утверждала, что собирается достраивать этот дом после проведения свадьбы с ФИО18 то время Филатова Н.Л. Н.Л. уговорила ФИО13 продолжать продавать квартиры и собирать с дольщиков деньги, признаваясь при этом, что она берет за счет взносов дольщиков деньги на свою свадьбу, а после свадьбы кто-то должен был отдать 8 млн. рублей, и за счет них она якобы планировала вернуть в ООО "Алфавит" деньги и продолжит строить дом. Филатова Н.Л. Н.Л. впоследствии до последнего утверждала, что она собиралась строить многоквартирный дом, даже после того, как ДД.ММ.ГГГГ дольщики начали обращаться в полицию с заявлениями о том, что их обманули. Но при этом Филатова Н.Л. Н.Л. придумывала много различных причин, почему стройка остановилась, ссылаясь на якобы недобросовестного застройщика ООО "Архитектор". Потом Филатова Н.Л. Н.Л. стала требовать у ФИО13 переписать на ее маму ФИО89 ООО "Алфавит", а иначе Филатова Н.Л. Н.Л. отказывалась продолжать строительство. ФИО13 начала ругаться с Филатова Н.Л. Н.Л., так как понимала, что Филатова Н.Л. Н.Л. в очередной раз всех "кидает", и что отвечать за деньги дольщиков придется самой ФИО13 как директору ООО "Алфавит". Тогда же ФИО13 начала требовать от Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы та вернула деньги, которые она взяла у нее за счет средств дольщиков, и что только после этого ФИО13 перепишет на маму Филатова Н.Л. ООО "Алфавит". Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. отдала ФИО13 2 млн. рублей в качестве возврата полученных ею денег за счет средств дольщиков. ФИО13 эти 2 млн. рублей положила на счет ООО "Алфавит", из них часть денег была перечислила в ООО "Архитектор" за выполненные строительные работы, а другая часть в счет погашения еще каких-то долгов. Никаких денег Филатова Н.Л. Н.Л. больше не вернула, поэтому ФИО13 отказалась переписывать на ее маму ФИО89 ООО "Алфавит". Когда ФИО13 отказалась переписывать ООО "Алфавит" на маму Филатова Н.Л. Н.Л. - ФИО89, Филатова Н.Л. Н.Л. начала говорить, что ФИО13 присвоила себе деньги дольщиков и стала настраивать дольщиков против ФИО13

(т. 22, л.д. 147-151, 160-161, 162-163, 165-167, 168-171)

После оглашения показаний ФИО22 показания, данные на предварительном следствии, подтвердила в полном объеме. По кредиту, который был оформлен на ООО «Электроцентр», который был взят на строительство дома, пояснила, что Филатова Н.Л. Н.Л. выкупила дом своей матери, машину и купила квартиру в ... на эти деньги, Филатова Н.Л. Н.Л. ей сама об этом говорила, кроме того, она видела договор о задатке на квартиру. Кредиты не выплачивались, и она не могла продать автомобиль «Порше Панамера», который Филатова Н.Л. Н.Л. оформила на нее, для того, чтобы расплатиться со всеми кредитами. Перевод в 4 000 000 рублей на карту ее матери пришел примерно в июне-июле 2014 года, с этих денег Филатова Н.Л. Н.Л. планировала выкупить землю, где она взяла остальную часть денег, ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИО153 Н.П. данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она занимается риэлторской деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее подруга ФИО90, которая хотела приобрести квартиру. Она помогла ФИО90 найти по объявлению квартиру по адресу.... Тогда они познакомились с Филатова Н.Л. Н.Л., которая выступала от имени продавца ФИО12 Самого Форопонова О.А. она знала до знакомства с Филатова Н.Л. Н.Л. как застройщика многоквартирных домов, и виделась пару раз с ним в офисе на ул. 7-я Гвардейская. После знакомства в ДД.ММ.ГГГГ с Филатова Н.Л. Н.Л. она в дальнейшем неоднократно направляла к ней людей, рекомендуя ее как хорошего риэлтора, и сама иногда консультировалась у нее по поводу оформления тех или иных документов. Таким образом, начиная с ДД.ММ.ГГГГ они периодически общались с Филатова Н.Л. Н.Л., как при личных встречах, так и по телефону.

От Филатова Н.Л. Н.Л. ей стало известно, что последняя собирается строить дом по адресу: ..., и пообещала расплатиться с ней за ее долги двумя квартирами в этом доме, а также работать вместе с ней в качестве риэлтора. Поверив Филатова Н.Л. Н.Л., она согласилась по ее просьбе оказывать для ООО "Алфавит", который являлся застройщиком указанного дома, риэлторские услуги. ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. предлагала ей стать директором в ООО "Алфавит", но она отказалась, и потом она позвала на эту должность ФИО13 В дальнейшем в качестве компенсации за взятые у нее в долг деньги в общей сумме 1 млн. рублей Филатова Н.Л. Н.Л. выделила ей в строящемся доме по ... однокомнатную квартиру, которая формально была оформлена по договору участия в долевом строительстве на ее знакомого ФИО91, но этот договор не был зарегистрирован в УФРС по Волгоградской области. И еще одна квартира, которую ей выделила Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве компенсации за долг перед ФИО90 - это была двухкомнатная квартира в этом же доме, на которую с ней директором ООО "Алфавит" ФИО13 в ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный договор. Фактически деньги она за эти квартиры не вносила.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. ей сказала, что получила разрешение на строительство жилого дома по адресу: ...», в связи с чем, можно начинать продажу квартир. Директор ООО «Алфавит» ФИО13, с которой ее познакомила примерно в то же время Филатова Н.Л. Н.Л., разместила на сайте объявления о продаже квартир в строящемся доме по указанному адресу. С апреля 2014 года потенциальные покупател стали звонить ей по телефон, а она перенаправляла их в офис по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, к директору ООО «Алфавит» ФИО13 Денежные средства от дольщиков стали поступать в ДД.ММ.ГГГГ, принимали данные денежные средства ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., они же распоряжались этими деньагми. Бухгалтером–кассиром ФИО14 дольщикам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам, однако по кассе данные деньги не проходили. Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 дольщикам выставлялось требование, чтобы они приносили денежные средства за квартиры наличными. ФИО14 постоянно говорила ФИО13 о том, что она неправильно ведет учет денежных средств и что необходимо вносить деньги на расчетный счет, но ФИО13 делала все по своему.

При ней передавали деньги в качестве оплаты (авансов) за квартиры в офисе ООО «Алфавит» следующие дольщики: ФИО46 и ФИО45 – они приходили вместе и вносили деньги за квартиры (каждая за свою) в ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО55 и ее мама ФИО56 – они приходили вместе и вносили деньги за квартиры в ДД.ММ.ГГГГ г. и в ДД.ММ.ГГГГ ..., которые вносили в качестве оплаты за квартиры ФИО46, ФИО45, ФИО55, ФИО56 пересчитывали ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и забирала их себе Филатова Н.Л. Н.Л., поясняя что ей надо за что-то расплатиться по строительству дома. Она не придавала особо значения тому, что Филатова Н.Л. Н.Л. забирала себе деньги, которые приносили дольщики ООО «Алфавит», так как она позиционировала себя как инвестор строительства дома по ... и она ей верила.

Несколько раз ФИО13 давала ей небольшие суммы денег – по 2-3 тысячи рублей, для оплаты рекламы и канцтоваров, и один раз ФИО13 ей давала в качестве оплаты отпуска по поручению Филатова Н.Л. Н.Л. 50 000 руб. Других денег она не получала, хотя за оказанные ею риелторские услуги Филатова Н.Л. Н.Л. изначально обещала ей платить по 50 000 руб. за каждого приведенного клиента. По ее подсчетам она «привела» в ООО «Алфавит» около пяти клиентов, но за них ей Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 деньги не заплатили.

(т. 22, л.д. 177-181, 185-187)

Показаниями свидетеля ФИО14 данными в суде о том, что в период с 2011 по 2014 года она работала в ООО «Электроцентр». Она уволилась из ООО «Электроцентр», до банкротства по личным причинам. ФИО21 уволился из ООО «Электроцентр» примерно в 2013-2014 году, в связи с тем, что на этом настояла Филатова Н.Л. Н.И. С Филатова Н.Л. Н.Л. она познакомилась, когда работала в ООО «Электроцентр», когда та приходила к ФИО21 – директору ООО «Электроцентр». Однако звали Филатова Н.Л. Н.Л. на тот момент по-другому – Комарова А.Э.. ФИО21 и Филатова Н.Л. Н.Л. обсуждали строительство жилого дома. ФИО21 говорил ей о кредите, который оформило ООО «Электроцентр» на земельный участок, она сама лично занималась оформлением документов. Поручителями по данному кредиту были она, ФИО21, и подруга Филатова Н.Л. Н.Л. – ФИО22 Также ей знакома фамилия Форопонов, однако она не помнит, в связи с чем. Кредит, взятый ООО «Электроцентр» так и не был погашен, по настоящее время с нее взыскивают платежи. С 2014 года она устроилась в компанию ООО «Алфавит» на должность главного бухгалтера, туда ее пригласила работать Филатова Н.Л. Н.Л., которая являлась инвестором стройки, но документально это оформлено не было. Филатова Н.Л. Н.Л. являлась обеспеченным человеком. Она была трудоустроена официально, на работу ее принимала директор ФИО13 ООО «Алфавит» занималось строительством жилого дома и продажей квартир в нем по договорам долевого участия в строительстве. Кроме того, в компании работала менеджер по продажам ФИО39 В обязанности ФИО39, как менеджера, входило выставление объявлений на разных сайтах для поиска покупателей, общение с клиентами и составление договоров долевого участия.

Деньги с дольщиков обычно собирала ФИО13, иногда это делала она по поручению ФИО13 Она исполняла только те поручения, которые ей давала ФИО13 Даже если Филатова Н.Л. Н.Л. говорила ей, что нужно сделать, она дожидалась указаний ФИО13 по этому поводу, поскольку директором компании была ФИО13, а не Филатова Н.Л. Н.Л. Если в компанию поступали наличные деньги, то она выписывала на эту сумму денег приходный ордер, в котором потом ставила свою подпись ФИО13 Филатова Н.Л. Н.Л. довольно часто приходила в офис. Бывало такое, что Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 общались с клиентами ООО «Алфавит» в кабинете директора. Бухгалтерия в компании велась в корне не правильно. ФИО13 вела у себя в тетради приход и расход денежных средств. И какое-то время ведение бухгалтерии на этом ограничивалось. Она долгое время пыталась донести до ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., что необходимо вести кассовую книгу, необходимо выписывать приходные и расходные кассовые ордера. Когда она увидела, что Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, берут деньги с дольщиков и оформляют это только договором намерения и распиской, она стала более настойчиво указывать на то, что таким образом вести бухгалтерию нельзя ни в коем случае. Однако ее долгое время никто не слушал. Лишь совместно с ФИО39, она смогла донести до них, что при первой же проверке подобные нарушения будут обнаружены и компания будет наказана. После этого в ООО «Алфавит» стали заключать договоры, регистрировать их в ФРС и только после этого брать у дольщика деньги. Приходные и расходные кассовые ордеры позже и иногда «задними числами». Все документы были за подписью ФИО13, так как у Филатова Н.Л. Н.Л. не было права подписи. Бывало такое, что с одним клиентом заключались договоры несколько раз, в том случае, если в договоре были какие-то ошибки. Как происходил процесс передачи денег от дольщика к ООО «Алфавит» она пояснить не может, так как чаще всего при этом присутствовали ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., передача денег происходила в кабинете у ФИО13 Иногда ей звонили Филатова Н.Л. Н.Л. или ФИО13 и сообщали о том, что в офис должен прийти дольщик и принести деньги, и что они не смогут приехать к назначенному времени. В таких случаях деньги у дольщика принимала она, выписывала ему квитанцию и убирала деньги в сейф. После того как ФИО13 приезжала в офис, она передавала ей деньги, полученные от дольщика. Относительно того, перечислялись ли деньги от дольщиков на карту Филатова Н.Л. Н.Л. она пояснить не может, об этом никогда не слышала, однако, ФИО13 часто говорила о том, что деньги, которые отдал дольщик, забирала Филатова Н.Л. Н.Л. В период ее работы в ООО «Алфавит» Филатова Н.Л. Н.Л. купила автомобиль, марку машины она не помнит. В последний раз она видела Филатова Н.Л. Н.Л. в офисе августе-сентябре, год не помнит. Филатова Н.Л. Н.Л. передала ФИО39 наличные деньги в размере 2 000 000 рублей, для покупки цемента на стройку. Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила ей и сказала, что ФИО39 сегодня принесет деньги на цемент. Ее это очень удивило, так как на тот момент стройка уже не велась. Указанные деньги она и ФИО13 отвезли в банк, и положили на расчетный счет компании. С расчетного счета компании они снимали деньги на оплату заработной платы, на оплату аренды офиса, хозяйственные расходы, оплату по договору подряда, либо отдавала деньги в подотчет ФИО13 Документы, для закрытия отчета ФИО13 ей никогда не предоставляла. По работе ей давали распоряжения Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО13 и Петр. Однако она никогда не выполняла распоряжения Филатова Н.Л. Н.Л. ... без подтверждения у ФИО13, так как ФИО13 была директором компании и она, как работник ООО «Алфавит», могла выполнять распоряжения только директора компании. Если Филатова Н.Л. Н.Л. приносила какие-то деньги в компанию, она всегда указывала для каких нужд.

(т.60 л.д.20-25)

Показаниями свидетеля ФИО14 данными на предварителном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Электроцентр». Руководителем в ООО «Электроцентр» на тот момент был ФИО21, с которым она знакома с ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ она стала замечать в офисе ООО "Электроцентр" девушку, которая приходила к ФИО21 по каким-то рабочим вопросам. ФИО21 тогда же представил ей эту девушку как Комарова А.Э.. В дальнейшем, и она, и все окружающие люди называли ее просто Лина. Только ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что Комарова А.Э. - это просто ее вымышленное имя, псевдоним, и что на самом деле ее зовут Филатова Н.Л.. В ДД.ММ.ГГГГ она слышала, что Филатова Н.Л. Н.Л. обсуждала с ФИО21 приобретение земельного участка. При этом ФИО21 предлагал Филатова Н.Л. Н.Л. не просто приобрести земельный участок, а построить на нем жилой многоквартирный дом, и заработать деньги на продаже квартир. ФИО21 предлагал после приобретения земельного участка начать строительство дома, открыть под строительство дома кредитную линию, и только после того, как дом будет построен, продавать в нем квартиры. То есть про долевое участие в строительстве она от ФИО21 не слышала. Речь про долевое участие в строительстве зашла уже гораздо позже, когда появился ООО "Алфавит". В итоге Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась с идеей ФИО21 построить на приобретенном земельном участке дом. Каким образом и в каких долях ФИО21 и Филатова Н.Л. Н.Л. договорились выплачивать кредит, ей не известно, она только слышала от ФИО21, что кредит будет оформлен на ООО "Электроцентр", и деньги в счет погашения кредита будут выплачиваться от деятельности ООО "Электроцентр" с расчетного счета данной организации. В то время ООО "Электроцентр" осуществлял деятельность по купле-продаже электрооборудования, и это еще приносило прибыль, а в дальнейшем кредит планировалось полностью погасить за счет прибыли от продажи квартир в построенном доме.

В связи с тем, что приобретенный земельный участок оформлялся в собственность ООО "Электроцентр", Филатова Н.Л. Н.Л. поставила условие, что в состав участников ООО "Электроцентр" будет входить ее знакомая ФИО22, и ФИО21 с этим согласился. Когда примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ или начале ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроцентр" оформило кредит на сумму 30 млн. рублей, ФИО21 и ФИО22 стали поручителями по данному кредиту. При оформлении кредита ОАО "Сбербанк России" также заключил с ООО "Электроцентр" на приобретенный земельный участок договор залога. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ по настоянию Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО21 согласился уволиться с должности директора ООО "Электроцентр", и назначить на эту должность ФИО22 ФИО21 во всем старался пойти на уступки Филатова Н.Л. Н.Л., так как хотел как можно быстрее начать строительство. Филатова Н.Л. Н.Л. всё время придумывала какие-то причины, и строительство так и не начиналось, так как денег на это не было. Полученные в кредит 30 млн. рублей Филатова Н.Л. Н.Л., с ее слов отдала за покупку земельного участка Форопонову. Форопонова она видела в офисе ООО "Электроцентр" примерно в ДД.ММ.ГГГГ один или два раза, эту же фамилию она видела в документах как собственника земельного участка, который приобрело ООО "Электроцентр". В связи с тем, что ФИО21 переключился только на идею строительства жилого дома, он забросил бизнес ООО "Электроцентр". В итоге примерно к концу ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроцентр" перестало осуществлять деятельность. Примерно тогда же она услышала, что новый директор ООО "Электроцентр" ФИО22 подала заявление на банкротство. В это же время между ФИО21 и Филатова Н.Л. Н.Л. все чаще происходили конфликты из-за того, что ФИО21 хотел начать строительство, а Филатова Н.Л. Н.Л. все время говорила, что денег на это нет. Из-за этих конфликтов ФИО21 совсем отошел от деятельности ООО "Электроцентр", но из состава учредителей он не вышел.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроцентр" оформило кредит в банке "ВТБ-24" на сумму примерно около 3 млн. руб. По просьбе ФИО21 она стала поручителем по данному кредиту. Также поручителем по данному кредиту была ФИО22 После признания ООО Электроцентр" банкротом, банк "ВТБ-24" обратился в суд о взыскании с нее как с поручителя части кредитной задолженности. До настоящего времени по решению суда у нее удерживают половину пенсии в счет погашения кредитной задолженности ООО "Электроцентр" перед "ВТБ-24".

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. позвала ее работать бухгалтером в ее новую фирму - ООО Алфавит". Так как деятельность в ООО "Электроцентр" к тому времени уже не велась, ей нужны были деньги, то на предложение Филатова Н.Л. Н.Л. она согласилась. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ. она стала ходить в офис ООО "Алфавит", который располагался по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 21. Тогда же Филатова Н.Л. Н.Л. познакомила ее в офисе ООО Алфавит" с ФИО13, которую она ей представила как директора ООО "Алфавит". В дальнейшей в своей деятельности она выполняла указания ФИО13, так как считала ее своим непосредственным руководителем. Фактически деятельностью организации руководила ФИО13 вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. Прямых указаний ей от Филатова Н.Л. Н.Л. не поступало, если ей что-то нужно было от нее, то она говорила это сначала ФИО13, а уже сама ФИО13 давала указание ей. Когда она начала работать, Филатова Н.Л. Н.Л. ей пояснила, что ООО «Алфавит» будет заниматься строительством трехэтажного жилого многоквартирного дома на земельном участке по адресу: ... При этом хозяйкой стройки являлась Филатова Н.Л. Н.Л. В ее обязанности бухгалтера–кассира ООО «Алфавит» входило ведение первичной документации, сдача декларации, отчетов в пенсионный фонд и фонд социального страхования, кадровая работа. Ее заработная плата составляла 20 000 рублей, позже ее заработная плата составила 30 000 рублей.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что ФИО13 начала принимать деньги от дольщиков для строительства жилого дома по ... Генподрядчиком строительства данного дома являлось ООО "Архитектор". Каким образом принимались деньги от дольщиков, ей сначала известно не было, так как ее в это не посвящали. Если приходил дольщик, то ФИО13 уходила вместе с ним в свой кабинет. В кабинете вместе с ФИО13 при проведении переговоров с дольщиком также периодически присутствовала Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22, которые приезжали в офис ООО "Алфавит". Тогда же, примерно в апреле-мае, появились риэлторы ФИО153 Н.П. и ФИО49

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что ФИО13 принимая деньги от дольщиков, оформляла это просто расписками и предварительными договорами о намерении, которые не регистрируются в УФРС. Она стала говорить ФИО13, что так поступать с наличными деньгами нельзя, что надо их приходовать в кассе ООО "Алфавит", оформлять кассовые документы, тоже самое она говорила Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. говорили, что и так пойдет, и что это не ее дело. Несколько раз были такие ситуации, когда приходил дольщик, ФИО13, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 уходили с ним в свой кабинет, потом просили зайти ее. При этом ФИО13 отдавала ей деньги, принесенные дольщиком, и просила ее их пересчитать. Она пересчитывала деньги, оставляла их на столе и уходила. После ухода дольщика, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 уезжали, и ФИО13 ей говорила, что деньги, принесенные дольщиком, забрала Филатова Н.Л. Н.Л. Такие ситуации, когда приезжал дольщик с деньгами и при этом присутствовала Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 были периодически, и после их отъезда ФИО13 говорила мне, что деньги забрала Филатова Н.Л. В.В. При этом ФИО13 говорила мне, что Филатова Н.Л. Н.Л. забирает деньги, поступившие от дольщиков, на строительство дома и на землю, которую ООО "Алфавит" собирался выкупить у "Сбербанка". Приход и расход денег ФИО13 вела у себя в тетради, хотя она ей говорила, что так учет денег вести нельзя, и эти записи в тетради больше соответствуют действительности, в том числе по датам приема от дольщиков денег, чем ее кассовый учет по приходным кассовым ордерам, которые она стала выписывать гораздо позже. Она предлагала ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. вести кассовую книгу, и даже сама иногда им распечатывала приходные и расходные кассовые ордера на те или иные расходы. Но ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. не воспринимали ее предложения всерьёз. ФИО13 всегда расписывалась в приходных и расходных кассовых ордерах, которые она делала. Филатова Н.Л. Н.Л. никогда ни в каких документах не расписывалась.

Пару раз были такие случае, что когда в офис ООО "Алфавит" приходил дольщик и приносил деньги, и при этом в офисе не было ни ФИО13, ни Филатова Н.Л. Н.Л. В таких случаях ей заранее звонили ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., и предупреждали о приходе дольщика с деньгами. В таких случаях она принимала от дольщика принесенные им деньги, выписывала квитанцию к приходному кассовому ордеру, и складывала деньги в сейф, который стоял в ее кабинете. Эти деньги она потом отдавала ФИО13, как только последняя приезжала в офис. Несколько раз она по просьбе ФИО13 отдавала деньги ФИО15, который представлял интересы генподрядчика ООО "Архитектор", в качестве оплаты за работу и материалы. Были такие ситуации, когда ФИО13, если договаривалась с дольщиком, что он привезет в конкретный день деньги, заранее подписывала ей распечатанные квитанции к приходным кассовым ордерам, которые она потом отдавала дольщику, получив от него деньги. И часто были такие ситуации, когда приходные кассовые ордера выписывались ею и подписывались ФИО13 гораздо позже, в том числе "задними" числами, и передавались дольщику.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Алфавит" пришла работать менеджером ФИО39 ФИО39 раньше работала в строительной организации, и после прихода ее в ООО "Алфавит" она стала настаивать на том, что с дольщиками необходимо заключать договоры участия в долевом строительстве, которые регистрировать в УФРС, иначе за это могут оштрафовать. По поводу заключения с дольщиками договоров долевого участия и их регистрацией велся разговор и в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л., но она на это никак не реагировала. ФИО13 тоже сначала никак это не воспринимала. Кроме того, как она слышала из разговоров в офисе, что у ООО "Алфавит" не было всех необходимых документов на земельный участок, поэтому они не могли регистрировать договоры в УФРС. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ с дольщиками ФИО13, стала заключать договоры участия в долевом строительстве, которые ФИО39 регистрировала в ФРС. С того же времени она по согласованию с ФИО13 стала выписывать и выдавать дольщикам приходные кассовые ордера, которые подписывала ФИО13

Несколько раз она в ходе разговоров в офисе ООО Алфавит" слышала от ФИО13 и ФИО153 Н.П., что какую-то часть денег, которые приносили за квартиры дольщики, перечисляли на банковскую карту Филатова Н.Л. Н.Л., если она находилась в другом городе и не могла приехать в офис. Пару раз за деньгами для передачи Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала ФИО22

(т. 22, л.д. 188-192, 195-197, 198-199)

После оглашения показаний ФИО14 показания данные на предварительном следствии подтвердила в полном объеме. Указала, что Филатова Н.Л. Н.Л. давала указания относительно деятельности компании. О том, кем составлялись расписки о получении денежных средств от клиентов ООО «Алфавит» она пояснить не может, так как это происходило без ее участия. Передача денег от дольщиков Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 происходила в ее отсутствие, поэтому она не может пояснить, кто именно забирал деньги. Филатова Н.Л. Н.Л. не составляла какие-либо документы, касающиеся деятельности ООО «Алфавит», не подписывала какие-либо бухгалтерские документы ООО «Алфавит», поскольку Филатова Н.Л. Н.Л. документально не имела никакого отношения к ООО «Алфавит», и не могла подписывать никакие документы от имени ООО «Алфавит».

Показаниями свидетеля ФИО39 данными в суде о том, что с Филатова Н.Л. она знакома очень давно по совместной работе. В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ей поработать в компании ООО «Алфавит» менеджером, она согласилась. Оформлена в ООО «Алфавит» она была официально, об этом в ее трудовой книжке есть запись. Директором ООО «Алфавит» являлась ФИО13, она и принимала ее на работу, а также определяла круг ее обязанностей, бухгалтером являлась ФИО14 Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она была инвестором ООО «Алфавит», в котором они продавали квартиры, то есть давала деньги на строительство дома. В ее обязанности, как менеджера, входило оформление договоров долевого участия в строительстве, на основании данных, которые она получала от клиентов компании. Она вносила данные клиентов в образец договора, составляла тем самым индивидуальный договор. Также она готовила документы для регистрации данных договоров в Росреестре. Строительство еще было не окончено, строился малоэтажный многоквартирный дом по адресу: ...

Клиентов она находила следующим образом: размещала объявления на различных сайтах о продаже квартир в строящемся доме и клиенты приходили сами по этим объявлениям. Клиент звонил по объявлению, с ним разговаривала ФИО13 После этого клиенты приходили к ней, они вместе смотрели планировки, обговаривали стоимость каждой квартиры и так далее. После этого клиент обычно уходил, это вполне логично, покупая квартиру, нужно было все хорошо обдумать. В течение нескольких день клиенты возвращались и заключали с ними договор на конкретную квартиру, которую они выбрали. После этого регистрировался договор, и происходила оплата. Деньги от клиентов она не принимала, этим занимались либо директор, либо бухгалтер, она занималась только оформлением документов, и лично общалась с клиентами. Как проходила оплата, ей также неизвестно, поскольку, они сидели в разных кабинетах. Она подготавливала все необходимые документы, подавала их либо ФИО13, либо они вместе. Филатова Н.Л. Н.Л. иногда приезжала в офис, в основном одна, иногда приезжала с подругой, которую зовут ФИО22, она не работала в ООО «Алфавит».

Она не помнит, когда именно ушла из фирмы, но до того момента, когда в фирме стали обманывать дольщиков. В проблемы, имеющиеся на фирме, ее никто не посвящал.

(т.60 л.д.16-20)

Показаниями свидетеля ФИО39 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. и по ДД.ММ.ГГГГ она сожительствовала с ФИО2, который является родным братом Филатова Н.Л. Н.Л. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она искала работу. До этого она работала около 1 года в ООО "КвартСтрой" менеджером по работе с клиентами, и знала в общих чертах о строительстве жилых домов, знала в достаточной мере о документообороте с клиентами - покупателями квартир. В то время ей приходилось общаться с сестрой ее сожителя ФИО2 - Филатова Н.Л. Н.Л., если они с ней виделись, но дружеских отношений она с ней не поддерживала. Филатова Н.Л. Н.Л. знала, что она длительное время не могла найти работу. Примерно с начала ДД.ММ.ГГГГ она слышала из разговоров с Филатова Н.Л. Н.Л., что последняя собирается строить жилой многоквартирный дом. Также Филатова Н.Л. Н.Л. рассказывала, что она занимается оформлением документов для получения разрешения на строительство, и что как только она все оформит, то позовет ее работать менеджером, так как у нее имелся опыт работы в этой сфере.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. позвала ее работать в организацию менеджером по продажам квартир. Этой организацией было ООО "Алфавит", директором которого была ФИО13 С самой ФИО13 она познакомилась, когда пришла впервые в офис ООО "Алфавит", который располагался по ул. Коммунистическая, 21. С ФИО13 ее познакомила Филатова Н.Л. Н.Л., представив как директора ООО "Алфавит". Там же - в офисе ООО "Алфавит" Филатова Н.Л. Н.Л. познакомила ее с ФИО14, представив последнюю как бухгалтера. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила ей, что ООО "Алфавит" занимается строительством многоквартирного жилого дома по ... что она (Филатова Н.Л. Н.Л.) является инвестором этого строительства. Филатова Н.Л. Н.Л. объяснила ей, что она должна будет размещать объявления о продаже квартир в строящемся доме, общаться с потенциальными покупателями квартир, заниматься оформлением договоров. Примерно в первых числах июня она была официально принята на должность менеджера в ООО "Алфавит", с того же времени она начала изучать документы по строительству указанного многоквартирного дома. На тот период времени из документов, которые были оформлены с дольщиками, имелись только несколько предварительных договоров (договоров о намерении). Она объяснила ФИО13, что так оформлять документы с дольщиками нельзя, что с каждым дольщиком необходимо заключать договор долевого участия в строительстве и регистрировать его в УФРС, и только после этого можно принимать деньги от дольщиков; тоже самое она объясняла Филатова Н.Л. Н.Л., когда последняя приезжала в офис ООО "Алфавит", и говорила, что организацию могут оштрафовать на большую сумму денег. ФИО14 также каждый раз объясняла ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., что надо правильно оформлять кассовые и бухгалтерские документы по приходу денег от дольщиков и по их расходованию.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. сказали ей составить со всеми дольщиками, от которых уже были приняты деньги за квартиры, договоры участия в долевом строительстве и зарегистрировать в УФРС с гражданами эти договоры. ФИО13 передала ей предварительные договоры, которые у нее имелись по некоторым дольщикам и копии их паспортов, и составила ей список дольщиков с суммами принятых от них денег. По этим документам ею были составлены договоры участия в долевом строительстве с дольщиками. Оформлением страховых полисов на дольщиков занималась ФИО13 По мере готовности пакета документов - договора участия в долевом строительстве и страхового полиса, она или ФИО13 звонили дольщику и приглашали его в офис ООО "Алфавит" подписать составленные документы. Договоры участия в долевом строительстве подписывала только ФИО13 Примерно тогда же, то есть в ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 начала делать приходные кассовые ордера на те деньги, которые были приняты или в дальнейшем принимались от дольщиков. Первые пару раз на регистрацию договора в УФРС с ней ходила ФИО13, поскольку только она как директор могла зарегистрировать договор с дольщиком в УФРС. Потом ФИО13 выписала на ее имя доверенность, согласно которой все остальные договоры с дольщиками регистрировала в УФРС она ....

Филатова Н.Л. Н.Л. периодически приезжала в офис ООО "Алфавит". ФИО13, если решала с Филатова Н.Л. Н.Л. какие-то текущие вопросы, то это было либо по телефону, либо без ее участия в кабинете ФИО13 Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она являлась инвестором строительства указанного дома, и она могла давать какие-то указания по поводу строительства дома. Когда Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала в офис ООО "Алфавит", то она в основном была вместе с ее приятельнице ФИО22, иногда Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала одна. ФИО22 приезжала несколько раз в офис ООО "Алфавит" одна - без Филатова Н.Л. Н.Л. В основном ФИО13, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 общались в своем кабинете за закрытыми дверями, и ее в эти разговоры не посвящали. Если приходили в офис ООО "Алфавит" дольщики, то с ними общалась как она, рассказывая им в целом о строительстве дома, так и ФИО13 Денежные средства от дольщиков принимала ФИО13 - делала она это в ее кабинете. Такие ситуации, что во время нахождения в офисе ООО "Алфавит" дольщика также находилась ФИО22 и Филатова Н.Л. Н.Л. были, но все разговоры происходили с дольщиками в кабинете ФИО13 без ее участия. Исходя из того, что директором была ФИО13 и юридически только она могла принимать деньги от дольщиков, она сделала вывод о том, что только ФИО13 принимала деньги от дольщиков, но утверждать, что кроме нее больше никто не принимал деньги она не может, так как фактически при получении денег от дольщиков не присутствовала.

(т. 22, л.д. 200-201, 203-204)

После оглашения ФИО39 подтвердила показания данные на предварительном следствии в полном объеме, пояснила, что 2 000 000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л. на цемент, она передала в полном объеме ФИО13, когда та пришла в офис. ФИО13 убрала их в сейф. Что было дальше с этими деньгами ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИО21 данным в суде о том, что он работал в ООО «Электроцентр», сначала состоял в должности коммерческого директора, потом стал учредителем. Работал в этой организации примерно до ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ. Через общих знакомых он познакомился с Филатова Н.Л. Н.Л., которая предложила ему заняться строительством жилого дома. Филатова Н.Л. Н.Л. ему пояснила, что под строительство есть на примете земельный участок по адресу: ...". Приняли решение взять кредит на покупку данного земельного участка. Собственником указанного земельного участка являлся ФИО20, затем было оформлено коллегиальное право собственности. Впоследствии все действия с земельным участком осуществлялись без его ведома. В ДД.ММ.ГГГГ исполняющий обязанности директора ООО «Алфавит» на собрании дольщиков разъяснял, что земельный участок входит в собственность ООО «Алфавит».

Он также работал в компании ООО «Алфавит» в ДД.ММ.ГГГГ примерно 2-3 дня, туда его пригласила поработать Филатова Н.Л. на должность начальника ПТО. Учредителем и директором указанной фирмы являлась ФИО13, также в указанной фирме работали бухгалтер Наталья и кассир. В ДД.ММ.ГГГГ у него ухудшилось состояние здоровья, после чего ему пришлось проходить длительный курс лечения. В общей сложности на лечении он находился около полугода, то есть до ДД.ММ.ГГГГ В связи с этим он не успел разобраться в сложившейся ситуации по строительству указанного дома, и как строился дом, ему не известно. Ответственным за строительство дома являлось ООО «Алфавит», наименование подрядных организаций ему неизвестны, так как он с ними не имел отношений. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «Алфавит», ФИО13 сообщила ему, что в его услугах не нуждается. Ему известно, что строительство дома не окончено. В ДД.ММ.ГГГГ. он пришел в офис ООО «Алфавит» и узнал, что стройка к тому моменту была приостановлена, и денег на дальнейшее строительство не было. Насколько ему известно, была целевая растрата денежных средств. При нем дольщики уже не приносили деньги на строительство дома. По поводу банкротства ООО «Электроцентр» ему ничего не известно, с ним никто по этому поводу не советовался.

(т.59 л.д.103-107)

Показаниями свидетеля ФИО21 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он работал в должности директора в ООО «Электроцентр». Через общих знакомых ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Филатова Н.Л. Н.Л., которая предложила ему заняться строительством жилого дома. Филатова Н.Л. Н.Л. ему пояснила, что под строительство есть на примете земельный участок по адресу: ...". Они поехали, посмотрели участок и приняли решение взять кредит в «Сбербанке» на покупку данного земельного участка в размере 30 000 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ на ООО "Электроцентр" был получен кредит в сумме около 30 млн. рублей для покупки земельного участка по ... При получении кредита поручителями выступали он и ФИО22, которая была введена в состав учредителей ООО "Электроцентр" по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. Кредитные деньги, полученные ООО "Электроцентр" в "Сбербанке", были перечислены в полном объеме на счет собственника этого земельного участка ФИО20. О том, что после перечисления кредитных денег Форопонов А. снял наличными эти деньги и из них 14 млн. рублей передал Филатова Н.Л. Н.Л., он в то время не знал - об этом ему сказала ФИО22 только в начале ДД.ММ.ГГГГ

Первые три месяца - ДД.ММ.ГГГГ после получения кредита, он оплачивал ежемесячные взносы примерно по 600 000 рублей. Данные денежные средства складывались из его личных денежных средств и какие-то денежные средства наличными ему передавала Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ он обратился в «Сбербанк» о том, что есть неблагоприятная перспектива того, что в мае платеж не будет осуществлен, так как в организации учредителем ФИО22 не произошел возврат денежных средств полученных в качестве займа в ДД.ММ.ГГГГ за счет кредитных денежных средств, полученных ООО "Электроцентр" в банке "ВТБ", в связи с чем, денежные средства в ООО «Электроцентр» отсутствовали. На данном совещании Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 в присутствии сотрудников банка поставили условие о том, чтобы он уступил должность директора в ООО «Электроцентр» ФИО22, пояснив, что только в этом случае будет продолжено финансирование проекта строительства. Тогда же в ДД.ММ.ГГГГ по настоятельным просьбам ФИО22 и в связи с ухудщением состояния здоровья он написал заявление об увольнении с должности директора с открытой датой, однако в составе учредителей ООО «Электроцентр» с 50% доли в уставном капитале остался. После чего директором ООО "Электроцентр" была назначена ФИО22 Филатова Н.Л. Н.Л. ему пообещала, что к ДД.ММ.ГГГГ будет получено разрешение на строительство и они возобновят взаимоотношения уже на стройке. В ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Филатова Н.Л. Н.Л., которая ему пояснила, что разрешение на строительство задерживается, однако все будет, как они договорились.

С ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ. он не вникал ни в деятельность ООО "Электроцентр", ни в строительство многоквартирного дома по .... Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он узнал, что ООО "Электроцентр" признано банкротом - узнал он это после того, как ему и его супруге ФИО93 пришло извещение из службы судебных приставов о принудительном взыскании по кредитам ООО "Электроцентр", оформленных в ДД.ММ.ГГГГ. в банке "ВТБ-24" - по этим кредитам он и его супруга были поручителями. Когда он ознакомился с документами у судебных приставов, то узнал, что инициатором банкротства было ООО "Электроцентр" в лице учредителя ФИО22 Он встретился тогда с ФИО22 и Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы выяснить, почему они подали заявление о признании ООО "Электроцентр" банкротом. При чем, по документам получалось так, что ФИО22 как единственный участник ООО "Электроцентр" приняла решение, подать заявление о банкротстве организации, хотя он был таким же участником с долей 50% в уставном капитале, как и ФИО22, и с ним решение о банкротстве никто не согласовывал. В ходе той встречи ФИО22 и Филатова Н.Л. Н.Л. никак не смогли ему объяснить, почему они решили подать заявление о банкротстве ООО "Электроцентр". При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 сообщили ему тогда, что у них появилась другая организация - ООО "Алфавит", которой было получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ... и заверили его, что все обязательства ООО "Электроцентр" они обязательно погасят. Также они сказали, что как только начнется строительство данного дома, они пригласят его начальником производственно-технического отдела. После этого разговора, в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО22 и Филатова Н.Л. Н.Л. позвали его в офис ООО "Алфавит" на ул. Коммунистическая, 21, где сообщили, что строительство уже началось и он может приступать к своим обязанностям начальника ПТО. Для начала он решил ознакомиться с проектной и иной документацией по строительству дома, и выяснил, что проектной документации на этот дом в полном объеме нет - имелись только отдельные листы из разделов проекта, в целом ни одного законченного раздела проекта не было. Генподрядчиком по договору являлась какая-то непроверенная организация ООО "Архитектор", у которой не было допуска СРО. По проекту дом состоял из трех этажей, подвала и мансарды. Посетив объект строительства, он увидел, что строительные работы ведутся вообще не по проекту – работы выполнялись по строительству не подвала, а цокольного этажа. Пока он вникал в ситуацию, у него еще больше ухудшилось состояние здоровья – это было в 20-х числах апреля, после чего ему пришлось проходить длительный курс лечения. В общей сложности на лечении он находился около полугода, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим он не успел разобраться в сложившейся ситуации по строительству указанного дома, и как строился в дальнейшем дом – он не вникал.

В ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратилась ФИО13, попросив его совета, что ей делать дальше со строительством дома, так как стройка к тому моменту была приостановлена, и денег на дальнейшее строительство не было. Тогда же ФИО13 рассказала ему, что она собрала с дольщиков деньги за квартиры в сумме около 30 млн. руб., и что все эти деньги «разошлись», и дом строить не на что. На его вопросы, куда ФИО13 потратила деньги дольщиков, она ему рассчитала, сколько денег было потрачено на строительство, сколько на выкуп земельного участка, сколько на общехозяйственные нужды по содержанию офиса ООО «Алфавит». ФИО13 также сказала ему, что часть денег, полученных от дольщиков, забрала Филатова Н.Л. Н.Л. Тогде же он познакомил ФИО13 с ФИО83, который мог помочь ей в дальнейшем строительстве дома. Их дальнейшие взаимоотношения с ФИО13 не сложились.

(т. 23, л.д. 46-50, 52-53)

Свидетель ФИО21 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, пояснил, что противоречия связаны с давностью произошедшего.

Показаниями свидетеля ФИО20 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г., они с отцом решили купить земельный участок, расположенный по .... Данный земельный участок был выкуплен у администрации г. Волгограда примерно за 900 000 руб. Право собственности на этот земельный участок было оформлено на него. На данном земельном участке находилась производственно-административная база, состоящая из двух нежилых помещений - одно под склады, второе - офисы, и небольшого помещения КПП. Право собственности на производственно-административную базу было оформлено также на него. Они с отцом планировали снести указанные нежилые помещения и построить на этом участке многоквартирный жилой дом. После покупки указанного земельного участка они с отцом узнали, что к нему для строительства дома будет очень дорогостоящим подведение коммуникаций: надо было делать отдельную канализацию и строить свою мини-электростанцию, что было невыгодно. Поэтому они с отцом решили продать этот земельный участок, о чем они вели разговоры среди знакомых. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ним с отцом обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с предложением купить у них земельный участок. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. была вместе с ФИО21, которого она представила как своего партнера по бизнесу. Со слов Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21, они планировала на этом земельным участке строить жилой многоквартирный дом. Они с отцом озвучили цену на этот земельный участок - 13 миллионов руб. и плюс налог около 2-3 млн., Филатова Н.Л. Н.Л. с ФИО21 согласились с такой ценой. Наличных денег у них не было, и Филатова Н.Л. Н.Л. тогда сразу сказала им с отцом, что под покупку у них земельного участка они с ФИО21 будут брать кредит в банке. С учетом того, что Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21, с их слов, собирались строить многоквартирный дом, то кредит они собирались брать на большую сумму, чтобы им хватило на первоначальный этап строительства. Кредит они планировали оформлять на фирму ФИО21 ООО "Электроцентр". Для них с отцом не имело значение, где и как Филатова Н.Л. Н.Л. с ФИО21 собирались брать деньги и расплачиваться с ними. Оформлением кредита занималась Филатова Н.Л. Н.Л.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила его отцу и сказала, что документы для получения кредита готовы, и чтобы они с отцом приехали для подписания документов в банк. После этого он вместе с отцом ФИО12 поехали в центральный офис ОАО "Сбербанк России", расположенный по ул. Коммунистическая, 40, где им были подписаны документы, согласно которым ООО "Электроцентр" приобрело у него земельный участок и производственно-административную базу по .... При подписании документов в банке присутствовали он, его отец ФИО12., Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО21 и подруга Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО22. Кредит ООО "Электроцентр" оформило под покупку указанного участка и базы на сумму около 29,5 млн. руб. Часть кредита в сумме около 25 млн. руб. была перечислена банком в тот же день на его банковскую карту, о чем он позвонил и сообщил Филатова Н.Л. Н.Л. На следующий день они вместе с отцом встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. в том же отделении "Сбербанка". Филатова Н.Л. Н.Л. приехала тогда вместе с ФИО22, ФИО21 с ней не было. Он снял наличные деньги с карты в сумме 25 млн. руб. Из этих денег он оставил себе около 15,5 млн. руб., согласно их договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., из которых 13 млн. - это стоимость участка, и около 2,5 млн. руб. - ему надо было заплатить налог с продажи данного объекта. Оставшиеся деньги - около 9,5 млн. руб. Филатова Н.Л. Н.Л. забрала себе. Какие-либо расписки при этом не составлялись. Примерно через неделю ему на банковскую карту банк перечислил оставшуюся сумму кредита - около 4,5 млн. руб., о чем он сообщил по телефону Филатова Н.Л. Н.Л. После чего он вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. ездил в отделение "Сбербанка", где "снял" с карты поступившие от банка деньги в сумме 4,5 млн. и отдал их все Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала тогда в банк вместе с ФИО22, ФИО21 на той встрече не было. Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она собиралась вложить полученные деньги в строительство многоквартирного дома, который они планировали строить с ФИО21 на приобретенном у него участке. Как фактически Филатова Н.Л. Н.Л. распорядилась полученными от него деньгами – ему не известно. В дальнейшем, примерно в 2013 г., он видел, что на указанном земельном участке были снесены нежилые строения и выкопан котлован под жилой дом.

(т. 23, л.д. 19-20)

Показаниями свидетеля ФИО12 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. он решили купить земельный участок, расположенный по .... В то время он говорил в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л., что хочет найти земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома, и Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ему выкупить указанный земельный участок. Каким образом она его нашла - он не знает. Филатова Н.Л. Н.Л. также предлагала ему строить дом на указанном земельном вместе с ней, но на это предложение он не согласился. Указанный земельный участок арендовало физическое лицо по фамилии ФИО160 у администрации г. Волгограда по договору, заключенному на 49 лет. Поэтому фактическим собственником этого участка был ФИО160 у которого они с сыном выкупили сначала право аренды, а потом переоформили этот участок в собственность. За выкупленное право аренды он заплатил ФИО160 около 7 млн. руб. После чего данный земельный участок был выкуплен в собственность у администрации г. Волгограда примерно за 900 000 руб. То есть фактически стоимость указанного участка составила около 8 млн. руб. Право собственности на этот земельный участок было оформлено на его сына ФИО20. На данном земельном участке находилась производственно-административная база, состоящая из двух нежилых помещений - одно под склады, второе - офисы, и небольшого помещения КПП. Право собственности на производственно-административную базу было оформлено также на его сына ФИО20 Они с сыном планировали снести указанные нежилые помещения и построить на этом участке многоквартирный жилой дом. После покупки указанного земельного участка они с сыном узнали, что к нему для строительства дома будет очень дорогостоящим подведение коммуникаций: надо было делать отдельную канализацию и строить свою мини-электростанцию, что было невыгодно. Поэтому они с сыном решили продать этот земельный участок, о чем они вели разговоры среди знакомых. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с предложением купить указанный земельный участок. Филатова Н.Л. Н.Л. было известно, что он выкупил указанный земельный участок за 8 млн. руб. С учетом того, что он хотел заработать на купле-продаже указанного земельного участка, то он предложил Филатова Н.Л. Н.Л. выкупить его за 12 млн. руб., плюс к этой сумме налог - итоге получалось около 15 млн. руб. Филатова Н.Л. Н.Л. эта цена устроила и она согласилась. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила, что такой суммы у нее нет и что она планирует брать кредит в банке для покупки этого земельного участка. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. предложила ему передать в залог банку этот земельный участок, но его это не устроило. Он пояснил Филатова Н.Л. Н.Л., что ему в первую очередь необходимо получить деньги в полной сумме, и что без денег он не будет ничего и никому передавать в залог. Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась на его условия. Спустя некоторое время они снова встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. для обсуждения вопроса приобретения указанного земельного участка - это было в офисе, который располагался в районе "Научного городка" (в Краснооктябрьском районе, по пр. Ленина). Филатова Н.Л. Н.Л. была вместе с ФИО21, которого она представила как своего партнера по бизнесу. Со слов Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21, они планировала на этом земельным участке строить жилой многоквартирный дом. Они обсудили с Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 условия приобретения земельного участка. Он снова озвучил цену на этот земельный участок - 12 миллионов руб. и плюс налог около 3 млн., Филатова Н.Л. Н.Л. с ФИО21 согласились с такой ценой. Наличных денег у них не было, и Филатова Н.Л. Н.Л. тогда сразу сказала, что под покупку данного земельного участка они с ФИО21 будут брать кредит в банке. С учетом того, что Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21, с их слов, собирались строить многоквартирный дом, то кредит они собирались брать на большую сумму, чтобы им хватило на первоначальный этап строительства. О том, что кредит будет оформлен на сумму около 30 млн. руб., из которых он вместе с сыном (т.к. он юридически был собственником) получат за земельный участок с учетом налога около 15 млн., а остальные деньги они заберут себе в качестве вклада в строительство дома - было изначально оговорено в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 Сумму налога он рассчитывал вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. из расчета, что стоимость участка в документах будет указана около 30 млн. руб. В итоге сумма налога получалась около 3,5 млн. руб. С учетом налога они с Филатова Н.Л. Н.Л. сошлись на том, что они с сыном забирают 15,5 млн. руб., а остальные полученные от банка деньги отдают ей. Кредит они планировали оформлять на фирму ФИО21 Филатова Н.Л. Н.Л. позиционировала себя так, что всеми финансовыми и организационными вопросами будет заниматься она. В дальнейшем оформлением кредита занималась Филатова Н.Л. Н.Л.

Через некоторое время Филатова Н.Л. Н.Л. позвонила ему и сказала, что документы для получения кредита готовы, и чтобы они с сыном ФИО20. приехали для подписания документов в банк. После этого они вместе с сыном ФИО20 поехали в центральный офис ОАО "Сбербанк России", расположенный по ул. Коммунистическая, 40, для подписания документов. Согласно документам, фирма ФИО21 приобрела у его сына Форопонова А.О. земельный участок и производственно-административную базу по ... при этом данные объекты были оформлены банком в качестве залога по кредиту. При подписании документов в банке присутствовали он, его сын ФИО20 Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО21 и подруга Филатова Н.Л. Н.Л. ФИО22. Кредит был оформлен на сумму 29,5 млн. руб. Часть кредита в сумме около 25 млн. рублей была перечислена банком в тот день или на следующий на карту его сына, о чем они с сыном сообщили Филатова Н.Л. Н.Л. На следующий день они вместе с сыном ФИО20 встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. в том же отделении "Сбербанка". Филатова Н.Л. Н.Л. приехала тогда вместе с ФИО22 ФИО21 с ней не было. Его сын снял наличные деньги со счета в сумме около 25 млн. рублей. Из этих денег он оставил себе около 15,5 млн. рублей, согласно их договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., которые он положил в том же банке на счет под проценты. Оставшиеся деньги - около 9,5 млн. рублей Филатова Н.Л. Н.Л. забрала себе. Какие-либо расписки при этом не составлялись. Через некоторое время банк перечислил его сыну ФИО20 оставшуюся сумму кредита - около 4,5 млн. рублей, о чем было сообщено Филатова Н.Л. Н.Л. После чего его сын ФИО20 вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. ездили в отделение "Сбербанка", где он снял со счета поступившие от банка деньги в сумме 4,5 млн. рублей и отдал их все Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала тогда в банк вместе с ФИО22, ФИО21 на той встрече не было. Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она собиралась вложить полученные деньги в строительство многоквартирного дома, который они планировали строить с ФИО21 на указанном участке. Как фактически Филатова Н.Л. Н.Л. распорядилась полученными деньгами – ему не известно. В дальнейшем, примерно в ДД.ММ.ГГГГ он видел, что на указанном земельном участке были снесены нежилые строения и выкопан котлован под жилой дом.

(т. 23, л.д. 21-23)

Показаниями свидетеля ФИО19 данными в суде о том, что ранее, также как и сейчас он занимался проведением процедуры банкротства юридических лиц в качестве конкурсного управляющего. В 2014 году, к нему обратились две девушки – Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22, и попросили провести процедуру банкротства ООО «Электроцентр», чем занималась указанная фирма, он не помнит. Он согласился на предложение, и процедура банкротства была произведена. Указанной компании принадлежал земельный участок по адресу: .... Данный участок был выставлен на торги, а после перешел в собственность компании ООО «Алфавит», поскольку эта компания выкупила права на него у «Сбербанка» за 10 000 000 рублей, после этого они взяли земельный участок на свой баланс. Ему известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. вместе с ФИО67 занимались выкупом у банка права требования на данный земельный участок. Ему не известно о том присутствовала ли ФИО67 при оплате земельного участка в банке, а также передавались ли ей права на личную квартиру Филатова Н.Л. Н.Л. Впоследствии он узнал, что ООО «Алфавит» связан с Филатова Н.Л. Н.Л., директором указанной фирмы являлась ФИО13

На земельном участке он был два раза: первый раз, когда было оформление процедуры банкротства и второй раз, когда он узнал о строительстве дома. ООО «Алфавит» имело разрешение на строительство жилого дома, однако, насколько он помнит, с документами было не все в порядке. Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 хотели сдать в аренду данный участок, но он им пояснил, что этого делать нельзя. Филатова Н.Л. Н.Л. сама обратилась к нему с вопросом, можно ли земельный участок, который на тот момент еще принадлежал ООО «Электроцентр» и был в залоге у «Сбербанка», арендовать сторонней компании. Он пояснил, что это сделать нельзя, потому что подобный договор необходимо будет регистрировать, тем самым накладывать на земельный участок обременение. На тот момент в Арбитражном суде Волгоградской области шел процесс установления стоимости данного земельного участка для участия в торгах. Поэтому обременять данный участок было нельзя. Однако спустя какое-то время, он узнал, что Филатова Н.Л. Н.Л. все таки заключила такой договор и зарегистрировала его, из экземпляра договора, который находился в Росреестре, он узнал, что в договоре стоит его подпись. Однако своей подписи он на подобном договоре не ставил, его печати в договоре тоже не было.

Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО22 и ФИО13 общались втроем. По поводу банкротства ООО «Электроцентр» к нему обратились Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22, о существовании ООО «Алфавит» он узнал намного позже, также как и о существовании ФИО13 Филатова Н.Л. Н.Л. всегда акцентировала внимание на том, что именно она инвестор ООО «Алфавит», однако документально к ООО «Алфавит» она не относилась. Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 в какой-то момент перестали общаться и взаимодействовать относительно ООО «Алфавит». Когда он узнал о стройке и продаже квартир, он стал обрывать взаимодействие с Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22, в попытках обезопасить себя, поскольку он не имел никакого отношения к сложившейся ситуации. Как только он узнал о ситуации с дольщиками, он пришел в ужас, ведь это грозило всем уголовным делом. Строительством дома занималось ООО «Алфавит», однако работы по договору подряда выполняло ООО «Архитектор». Он пытался объяснить Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, что дом надо достроить в обязательном порядке. ФИО13 пояснила ему, что всем этим руководит Филатова Н.Л. Н.Л. Он говорил и ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что строительство дома не законно и для того, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию, им необходимо в обязательном порядке закончить начатое строительство, для того, чтобы дольщики не потеряли своих денег. Сама Филатова Н.Л. Н.Л. обращалась к нему с просьбой донести до ФИО13, что дом необходимо достроить. Ему неизвестно, почему она обратилась именно к нему. Но ему известно, что ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. поругались, что послужило тому причиной, ему не известно. ФИО13 была в панике и хотела каким-либо законным образом урегулировать сложившуюся ситуацию, когда стало понятно, что ООО «Алфавит» не сможет окончить стройку. Он пытался донести ФИО13, что дом надо достроить любой ценой, в виду того, что квартиры уже начали продавать, а также про просьбы Филатова Н.Л. Н.Л. он тоже ей говорил неоднократно. ФИО13 его слушала, но ничего не делала или делала все наоборот. Никаких денежных средств от Филатова Н.Л. Н.Л. он не получал. ФИО67 не говорила ему о том, на чьи средства был выкуплен земельный участок, указанная информация его не интересовала.

(т.59 л.д.213-218)

Показаниями свидетеля ФИО67 данными в суде о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она является арбитражным управляющим. Филатова Н.Л. Н.Л. знакома ей лицом, однако она не может вспомнить, при каких обстоятельствах с ней познакомилась, так как прошло много времени. Фамилия Филатова Н.Л. Н.Л. ей стала известна после того, как ее вызвали для допроса по настоящему уголовному делу. По предложению ФИО19 она оказывала юридические услуги, по оформлению договора уступки прав требования. С Филатова Н.Л. Н.Л. она виделась в Арбитражном суде и в «Сбербанке». Та обратилась к ней с просьбой выкупить долг, который составлял примерно на 1 000 000 рублей. Организация ООО «Электроцентр» ей знакома только в рамках настоящего уголовного дела, ранее ей не была знакома указанная организация. По договору деньги передавались сразу в «Сбербанке», они встретились именно там, возле окошка операциониста, и сразу внесли деньги. Она была стороной по договору, от кого именно, она не помнит. Филатова Н.Л. Н.Л. расплатилась с ней за оказанные услуги не в полном объеме. Оплата была перечислена в денежном эквиваленте, никакого имущества в счет оплаты не передавалось.

Кто был указан в договоре сторонами, она не помнит. Цена в договоре стояла ниже, из обычаев делового оборота, так обычно выкупаются долги. Реальную стоимость долга она не помнит. Ей сумма была выплачена в несколько платежей.

(т.60 л.д.48-51)

Показаниями свидетеля ФИО67 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что она является арбитражным управляющим с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Она знакома с арбитражным управляющим ФИО37 около 3-4 лет, с которым они занимаются одним видом деятельности и поддерживают с ним деловые отношения.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 обратился к ней с просьбой оказать юридическую консультацию Филатова Н.Л. Н.Л., которая, как она поняла со слов ФИО19, обратился к нему также через каких-то знакомых. ФИО37 порекомендовал ее Филатова Н.Л. Н.Л. как хорошего юриста. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Филатова Н.Л. Н.Л. в здании арбитражного суда Волгоградской области, на той встрече Филатова Н.Л. Н.Л. была с подругой ФИО22 Позже в документах она увидела, что ФИО22 являлась директором ООО "Электроцентр". В ходе той встречи Филатова Н.Л. Н.Л. объяснила, что у нее есть организация - ООО "Электроцентр", в отношении которой ей надо помочь провести процедуру конкурсного производства. Филатова Н.Л. Н.Л. ей тогда не сообщила, кого она планирует привлечь в качестве конкурсного управляющего ООО "Электроцентр". Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее стать представителем ООО "Электроцентр" и посещать судебные заседания, готовить и представлять в суде необходимые документы от имени ООО "Электроцентр". Деньги за ее услуги должна была оплатить Филатова Н.Л. Н.Л. наличными. После этого от имени ООО "Электроцентр" ей была выдана доверенность на представление интересов в арбитражном суде. На момент подачи заявления о банкротстве в ООО "Электроцентр" уже был ликвидатор. ДД.ММ.ГГГГ она по доверенности участвовала несколько раз в судебных заседаниях по рассмотрению дела о банкротстве ООО "Электроцентр". Во время участия в данных судебных заседания она узнала, что конкурсным управляющим ООО "Электроцентр" был назначен ФИО37 С момента назначения конкурсного управляющего ФИО19 оформлением всех необходимых документов для проведения процедуры конкурсного производства занимался он. На момент начала процедуры банкротства у ООО "Электроцентр" было какое-то имущество, в том числе земельный участок, из которого ФИО37 в дальнейшем формировал конкурсную массу. Со слов ФИО19 ей было известно, что процедура конкурсного производства, введенная изначально на 6 месяцев, была в ДД.ММ.ГГГГ продлена. Филатова Н.Л. Н.Л. ей за оказанные для ООО "Электроцентр" юридические услуги так и не заплатила, поэтому к ДД.ММ.ГГГГ она от этого дела отстранилась. С самой Филатова Н.Л. Н.Л. она с осени 2013 г. и примерно до лета 2014 г. не общалась и не встречалась.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. снова обратилась к ней с просьбой помочь в выкупе права требования на земельный участок в "Сбербанке" за 9,5 млн. руб. Филатова Н.Л. Н.Л. пообещала ей заплатить за услуги 500 000 руб. Она, рассчитывая на обещанное Филатова Н.Л. Н.Л. хорошее вознаграждения за услуги, согласилась ей помочь.

В течение ДД.ММ.ГГГГ. она около 5 раз встречалась с Филатова Н.Л. Н.Л. в здании "Сбербанка" по ул. Коммунистическая, 40, где Филатова Н.Л. Н.Л. передавала ей по частям деньги для выкупа земельного участка. Несколько раз при встречах с Филатова Н.Л. Н.Л. в "Сбербанке" была ФИО13, которую Филатова Н.Л. Н.Л. представила ей как партнера по бизнесу. Позже, из документов при оформлении права цессии, она узнала, что ФИО13 является директором ООО "Алфавит". Также пару раз Филатова Н.Л. Н.Л. приезжала в "Сбербанк" вместе с ФИО22 Когда при встречах с Филатова Н.Л. Н.Л. в "Сбербанке" была ФИО13, деньги в счет выкупа у банка права требования на земельный участок ей отдавали ФИО13 или Филатова Н.Л. Н.Л. Один раз ей на банковскую карту переводили в счет выкупа права требования на земельный участок довольно крупную сумму сразу, а именно 4 млн. рублей. В тот день они по предварительной договоренности с Филатова Н.Л. Н.Л., встретились в здании "Сбербанка" (на ул. Коммунистическая, 40). Вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в тот день была ФИО13 и ФИО22, и еще одна пожилая женщина, которая являлась чьей-то мамой из этих девушек. Эта пожилая женщина через кассу "Сбербанка" перевела с банковской карты на ее (Шевриной) карту 4 млн. рублей, которые она сразу же перевела на счет "Сбербанка" в счет выкупа права требования на земельный участок. Банковский счет, на который переводились деньги в счет выкупа права требования на земельный участок по ..., был заранее оформлен на нее сотрудниками банка, с которыми была договоренность о выкупе права требования за земельный участок, и с ее счета деньги сразу же списывались на счет банка, который был указан потом в договоре цессии. Никаких документов о приеме денег от Филатова Н.Л. Н.Л. или от ФИО13, если она была в банке вместе с Филатова Н.Л. Н.Л., они не составляли, так как деньги сразу же после их получения в присутствии Филатова Н.Л. Н.Л. переводились на ее счет и далее на счет "Сбербанка". В общей сложности в период ДД.ММ.ГГГГ. ею было получено, как они изначально и договаривались с Филатова Н.Л. Н.Л., 9,5 миллионов рублей, который были переведены на счет "Сбербанка" в качестве выкупа права требования за земельный участок. Договор цессии подписывался ею в "Сбербанке", примерно в то же время данное право было передано ею безвозмездно по договору в адрес ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 Никаких других денег она от Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 не получала. Конкурсный управляющий ООО "Электроцентр" ФИО37 в выкупе права требования у "Сбербанка" на земельный участок по ...", участия не принимал, никаких денег ему за это никто не давал. О том, что право требования на указанный земельный участок было выкуплено у "Сбербанка" и передано ООО "Алфавит", ФИО37 узнал тогда, когда состоялось заседания по замене кредитора "Сбербанка" на ООО "Алфавит". В ДД.ММ.ГГГГ ей автоматически как представителю ООО "Электроцентр" приходили на электронную почту определения арбитражного суда, и она была в курсе движения по делу. Никаких денег за оказанные услуги Филатова Н.Л. Н.Л. ей до настоящего времени не заплатила.

(т. 23, л.д. 25-28, 29-31)

После оглашения показаний ФИО67 показания данные на предварительном следствии подтвердила в полном объеме. Пояснила, что право требования на указанный земельный участок, было выкуплено у «Сбербанка», и передано ООО «Алфавит». Деньги по сделке передавала Филатова Н.Л. Н.Л. Денежные средства от реализации квартиры, в счет погашения сделки ей не передавались. Она получила только денежные средства в размере 9 500 000 рублей. У нее не возникало вопросов, почему деньги по сделке вносит Филатова Н.Л. Н.Л., а оформляется все на ООО «Алфавит». Многое за 3-4 года она забыла, все, что было указано в ее показаниях, данных на предварительном следствии, она подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО148 данными в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с коллегой ФИО95 создала ООО «Алфавит», которая занималась производством мебели, она стала его учредителем и директором. В ДД.ММ.ГГГГ она устроилась в ЗАО «Да Винчи» главным бухгалтером, в связи с этим ей пришлось уволиться из ООО «Алфавит», на место директора ООО «Алфавит», по ее рекомендации, пришел ФИО94 На момент ее ухода, ООО «Алфавит» занималось различными перевозками. В ДД.ММ.ГГГГ она перепродала ООО «Алфавит», кто был покупателем она уже не помнит, поскольку этим занималась ФИО95 Все данные по сделке указаны в договоре, который она отдала следователю. У нее нет точной информации о том, что потом стало с фирмой, лишь только по слухам. ДД.ММ.ГГГГ ее вызывал следователь для допроса, задавал примерно такие же вопросы, что и в судебном заседании. От следователя ей стало известно, что после продажи общество руководство ООО «Алфавит» добавило еще один ОКВЭД в сфере строительства, компания начала строить дом, взяла деньги с дольщиков и пропала.

(т.59 л.д.144)

Показаниями свидетеля ФИО94 данными в суде о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе его знакомой ФИО148 стал соучредителем и директором ООО "Алфавит". В дальнейшем он в деятельности ООО "Алфавит" не участвовал, директором был формально только по документам. Примерно 6 лет назад ООО «Алфавит» было продано двум женщинам, одна была постарше, другая помоложе. При продаже фирмы лично ему никакие денежные средства не передавались. После продажи фирмы, с ФИО148 он особо не контактировал.

(т.60 л.д.51-52)

Показаниями свидетеля ФИО38, данными на предварительном следствии, и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Филатова Н.Л. Н.Л., которая являлась сожительницей его друга ФИО80 Филатова Н.Л. Н.Л. знала, что он занимается строительными работами, так как у него есть своя строительная фирма ООО Компания "СПТ-плюс". Примерно в начале весны 2013 г. к нему обратился ФИО80 с просьбой помочь Филатова Н.Л. Н.Л. в ее каком-то проекте. После этого они встретились с Филатова Н.Л. Н.Л., и она попросила его помочь в строительстве жилого многоквартирного дома. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. пообещала ему, что его фирма ООО Компания "СПТ-плюс" будет в дальнейшем выступать подрядчиком строительства указанного дома, и он получит от строительства данного дома прибыль. Предложение Филатова Н.Л. Н.Л. его заинтересовало. После этого он вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. ездил смотреть земельный участок, на котором она планировала строить многоквартирный жилой дом - это земельный участок по адресу: ... На данном земельном участке находилась производственно-административная база, которая представляла собой два одноэтажных здания - одно состояло из 5 складских помещений, второе здание состояло из нескольких офисов - на тот момент эти здания находились в нерабочем состоянии, никакого персонала там не было. Рядом с воротами при въезде на территорию базы находилось небольшое однокомнатное помещение - "сторожка". Как пояснила ему Филатова Н.Л. Н.Л., данные объекты и сам земельный участок принадлежали ООО "Электроцентр", директор которого ФИО21 являлся ее партнером по бизнесу и вместе с ней собирался строить на этом участке жилой многоквартирный дом. После этого они с Филатова Н.Л. Н.Л. ездили в офис ООО "Электроцентр", который находился в районе завода "Красный Октябрь", где она познакомила его с ФИО21 В дальнейшем с ФИО21 он практически не общался, все текущие вопросы по оформлению документов и строительству он решал с Филатова Н.Л. Н.Л.

Для начала он хотел ознакомиться с документами, но никаких документов, необходимых для строительства у Филатова Н.Л. Н.Л. не было. Он объяснил Филатова Н.Л. Н.Л., что оформление документов - это долгий процесс, и прежде чем начинать строить дом необходим проект и разрешение на строительство. Филатова Н.Л. Н.Л. спросила, может ли он помочь в оформлении необходимых документов, на что он ответил, что часть документов сможет помочь оформить, поскольку у него имеется опыт в строительстве домов. После этого ФИО21 как директор ООО "Электроцентр" выписал на его имя доверенность, дал ему копии правоустанавливающих документов на земельный участок и находившиеся на нем объекты, и он начал заниматься сбором документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Сначала в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгоградской области он получил градостроительный план, который являлся паспортом на земельный участок по ... - это было ДД.ММ.ГГГГ Он помог также по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. найти проектировщика - это была ФИО96 ФИО96 согласилась помочь в оформлении проектной документации. После этого он передал ФИО96 градостроительный план и она начала разрабатывать проект. Тогда же примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он по согласованию с Филатова Н.Л. Н.Л. провел работы с привлечением его рабочих и наемной техники по демонтажу находившихся на земельном участке объектов производственно-административной базы. При этом им было демонтировано только одно здание, кто демонтировал второе здание - он не знает, так как это было позже - примерно ДД.ММ.ГГГГ. Сторожку демонтировать не стали. Стоимость выполненных привлеченными его рабочими и техникой работ по демонтажу указанного объекта составила около 300 000 руб., которые Филатова Н.Л. Н.Л. ему отдавала частями в процессе выполнения данных работ и еще какое-то время после их окончания - наличными деньгами без оформления каких-либо документов. С рабочими и за технику он расплачивался также наличными без оформления каких-либо документов.

На протяжении нескольких месяцев - примерно с апреля по ДД.ММ.ГГГГ оформление документов, необходимых для строительства дома, приостановилось, так как у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 возникли какие-то проблемы с деятельностью ООО "Электроцентр" и с самим земельным участком. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему продолжать собирать документы, которые необходимы для получения разрешения на строительство. Но в то время у Филатова Н.Л. Н.Л. появилась другая фирма - ООО "Алфавит", которая, как пояснила ему Филатова Н.Л. Н.Л., будет дальше заниматься строительством дома вместо ООО "Электроцентр". Тогда же, примерно в ДД.ММ.ГГГГ он поехал в комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгоградской области и узнал там точный список документов, необходимых для получения разрешения на строительство дома. Филатова Н.Л. Н.Л. он тогда объяснил, что может помочь ей в получении технических условий для присоединения объекта к различным сетям, но получить само разрешение на строительство он сам за короткие сроки не сможет, так как в этом было много нюансов, и сотрудники комитета могли неоднократно возвращать документы с различными замечаниями. Филатова Н.Л. Н.Л. попросила его помочь хотя бы в оформлении технических условий, и параллельно она начала искать человека, который мог бы ей помочь в получении разрешения на строительство - им в последствии оказался ФИО15. Также он предложил Филатова Н.Л. Н.Л. начать копать котлован, пока было теплое время года, так как зимой это сделать было бы затруднительно. Примерно в конце сентября - в начале ДД.ММ.ГГГГ. он с привлечением других рабочих и техники начал копать котлован. Котлован был выкопан на полторы секции дома, сам дом должен был состоять из 3-х секции. По проекту дом планировалось строить трехэтажный с подвалом и мансардной. Стоимость выполненных работ по котловану составляла около 350 000 руб. Деньги ему передавала Филатова Н.Л. Н.Л. частями наличными деньгами в процессе выполнения работ и еще какое-то время после их проведения, без оформления каких-либо документов, он также расплачивался с рабочими и за технику наличными без оформления документов. В дальнейшем Филатова Н.Л. Н.Л. планировала заключить с его фирмой ООО Компания "СПТ - плюс" договор генподряда и включить стоимость выполненных с его помощью работ по демонтажу и по котловану в сметную стоимость договора генподряда.

Также примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он занимался получением технических условий на присоединение строящегося дома к различным коммуникациям - это он делал на основании доверенности, которая была выдана ему от имени директора ООО "Алфавит" ФИО13 Саму ФИО13 он в то время не знал - о том, что она директор ООО "Алфавит" ему говорила Филатова Н.Л. Н.Л. С ФИО13 он познакомился лично позже. В процессе оформления докуметов он несколько раз общался с ФИО13 по телефону, когда ему надо было, чтобы она подписала как директор ООО "Алфавит" те или иные документы (к примеру, она подписывала в МУПП "ВМЭС" договор по электросетям). Телефон ФИО13 ему дала Филатова Н.Л. Н.Л. Все документы от ООО "Алфавит" в то время, когда он занимался получением технических условий, ему передавала Филатова Н.Л. Н.Л. С ФИО22 его познакомила Филатова Н.Л. Н.Л. примерно в ДД.ММ.ГГГГ., когда он первый раз встречался с Филатова Н.Л. Н.Л. на территории планируемого строительства. ФИО22 была подругой Филатова Н.Л. Н.Л. - она всегда и везде ездила вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве ее водителя.

В ДД.ММ.ГГГГ. им были получены технические условия в "Горводоканале" - на присоединение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, в "Волгоградгоргаз" - на присоединение к газовым сетям, в МУПП "ВМЭС" - на присоединение к электрическим сетям (на производственно-административную базу), в Департаменте городского хозяйства - на ливневую канализацию. При этом у него при себе были копии свидетельств о праве собственности на земельный участок по ... и на находившиеся там объекты производственно-административной базы, копия договора аренды земельного участка между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр", которые он предоставлял вместе с заявкой при получении различных технических условий. Деньги, которые были необходимы для получения условий по ливневой канализации ему давала Филатова Н.Л. Н.Л., в МУПП "ВМЭС" деньги оплачивала ФИО13, за получение других технических условий деньги платить не требовалось. Однако полученные технические условия не являлись основанием для проектирования системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование должно было осуществляться в соответствии с дополнительно полученными ООО "Алфавит" техническими условиями подключения объекта строительства - жилого дома по ..., к сетям водоснабжения и водоотведения, для чего требовалось заключить с "Горводоканалом" соответствующий договор и оплатить согласно тарифам около 1,5 миллионов рублей. О данных обстоятельствах и необходимости получить дополнительные технические условия с оплатой указанной суммы по тарифам он сообщил Филатова Н.Л. Н.Л., когда занимался получением технических условий для ООО "Алфавит". Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что денег для этого пока нет. Он пояснил Филатова Н.Л. Н.Л., что если сейчас нет возможности оплатить указанную сумму, то договор с "Горводоканалом" можно будет заключить в течение одного года, на что она ответила, чтобы он пока договор не заключал и дополнительные технические условия в "Горводоканале" не получал, и сказала ему, что потом она сама как-нибудь решит этот вопрос.

В ДД.ММ.ГГГГ он по доверенности от ООО "Алфавит" обращался в МУПП "ВМЭС" за получением технических условий о присоединении к электрическим сетям производственно-административной базы, а точнее - ему для начала строительства требовалось подключить к электрическим сетям оставшуюся там сторожку, чтобы в ней могли находится охранники. Он лично заполнял заявку от имени ООО "Алфавит", адресованную главному инженеру МУПП "ВМЭС", и подписывал ее от его имени и от имени директора ФИО13 (изображая ее подпись). Бланк заявки он распечатал, найдя его в "Интернете" на официальном сайте МУПП "ВМЭС". Печать ООО "Алфавит" он попросил у Филатова Н.Л. Н.Л. - она давала ему на некоторое время эту печать, чтобы он мог ее поставить на заявки для получения технических условий. В заявке в МУПП "ВМЭС" он указал его номер мобильного телефона №.... Через какое-то время ему позвонили из МУПП "ВМЭС" и сообщили о готовности документов. Он поехал в МУПП "ВМЭС", где получил 2 экземпляра договора между ООО "Алфавит" и МУПП "ВМЭС о присоединении к электрическим сетям на производственно-административную базу. Данные экземпляры договора он передал ФИО13 для подписания их со стороны ООО "Алфавит" - он их оставил на автомойке по ул. Коммунистическая, где обычно мыла машину Филатова Н.Л. Н.Л. Это была автомойка каких-то знакомых Филатова Н.Л. Н.Л., и через администратора этой автомойки они с Филатова Н.Л. Н.Л. и с ФИО13 обменивались пару раз документами. ФИО13 он позвонил и сказал, что оставил на автомойке документы для подписания, и чтобы она сразу же их после подписания отвезла в МУПП "ВМЭС", оплатила стоимость договора 550 руб. и получила технические условия, ФИО13 так и сделала, как он ей сказал. ФИО13 в тот же день поехала в МУПП "ВМЭС", где получила технические условия о присоединении производственно-административной базы расположенной по ... "А", с мощность сетей до 15 КВт. Данные технические условия ФИО13 в то же день передала ему также через администратора указанной автомойки. Это все происходило ДД.ММ.ГГГГ После чего, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он поехал в офис, расположенный по адресу: ..., где с помощью его личного компьютера и сканера отсканировал полученные на производственно-административную базу технические условия, заменил в этом бланке название объекта "производственно-административная база" на "малоэтажный жилой дом", мощность с 15 КВт на 63 КВт, и номер на самих условиях с номера №... на №.... Он распечатал переделанные с помощью компьютера и сканера технические условия в виде копии, на которой с обратной стороны он оставил изображение пя №... от ДД.ММ.ГГГГ о технологическом присоединении к электрическим сетям малоэтажного жилого дома по ... После чего в тот же день он передал эти "поддельные" технические условия проектировщику ФИО96, при этом он ей не говорил об истинном происхождении копии этих технических условий. Все полученные им технические условия он отдавал ФИО96, так они ей были необходимы для разработки проектной документации на дом.

Стоимость заключения договора о технологическом присоединении к электрическим сетям жилого дома, который планировалось построить, составила бы около 500 000 - 600 000 рублей, о чем он сообщил Филатова Н.Л. Н.Л. примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ еще до обращения в МУПП "ВМЭС" за получением технических условий. Таких денег у Филатова Н.Л. Н.Л. не было, и она спросила, можно ли это как-то обойти. Тогда он предложил ей, что можно пока получить технические условия на производственно-административную базу, потом их переделать с помощью сканера на жилой дом, и что таких технических условий в виде копии пока будет достаточно для получения разрешения на строительство. Но при этом он предупредил Филатова Н.Л. Н.Л., что в дальнейшем при осуществлении строительства дома ей все равно надо будет обязательно получить "нормальные" технические условия на жилой дом и заключить с МУПП "ВМЭС" дорогостоящий договор, иначе она не сможет достроить дом и ввести его в эксплуатацию. Филатова Н.Л. Н.Л. согласилась с ним, чтобы он пока сделал "левые" технические условия, пояснив, что потом в процессе строительства как только у нее появятся деньги, она заключит "нормальный" договор с МУПП "ВМЭС" и получит технические условия, необходимые для жилого дома. Таким образом он подделал вышеуказанные технические условия для жилого дома (копию) исключительно из благих намерений, чтобы ускорить для Филатова Н.Л. Н.Л. процесс получения разрешения на строительство дома. При этом он был уверен, что Филатова Н.Л. Н.Л. действительно собирается строить дом и что в дальнейшем она получит "нормальные" технические условия на жилой дом, так как она его в этом заверила.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. его познакомила с ФИО15 и пояснила, что в дальнейшем он будет заниматься получением разрешения на строительство. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. он передал ФИО15 оставшиеся у него копии правоустанавливающих документов, градостроительного плана и копии некоторых листов проекта, которые ему давала ФИО96 в процессе разработки проекта. Тогда же он понял из разговоров Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО15, что дальнейшим строительством жилого многоквартирного дома будет заниматься ФИО15., а не он (ФИО38), как изначально они договаривались с Филатова Н.Л. Н.Л. С ДД.ММ.ГГГГ он оформлением каких-либо документов, связанных с получением на строительство и разработкой проекта не занимался, так как этим всем стал заниматься ФИО15

С ДД.ММ.ГГГГ. он перестал общаться с Филатова Н.Л. Н.Л. по поводу строительства дома, и к тому времени ему этот проект стал не интересен. Он понял, что у Филатова Н.Л. Н.Л. такой большой суммы денег, которая требуется для начала строительства - это не менее 10-15 млн. руб., нет, хотя она все время говорила, что вот-вот найдет деньги и они будут строить дом, а в долг он строить дом не собирался, и денег у него для этого также не было. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. заезжал в офис ООО «Алфавит» (на ул. Коммунистическая), так как у нее начались какие-то недопонимания с ФИО15 По ведению строительных работ и их стоимости – Филатова Н.Л. Н.Л. стала сомневаться, не завысил ли ФИО15 Стоимость выполненных работ. Тогда же он лично познакомился с ФИО13, которая в тот день была в офисе ООО «Алфавит». ФИО13 показала ему какой-то отчет по ведению строительных работ и их стоимости, согласно которому был выполнен фундамент, стены подвала и монолитный пояс дома. Ознакомившись с этим отчетов, он сказал ФИО13, что эти работы примерно так и стоят.

(т. 23, л.д. 215-217, 219-220)

Показаниями свидетеля ФИО96 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГБУ Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» проектировщиком. Ее обязанности заключались в разработке градостроительной документации. Помимо этого в частном порядке она подрабатывала в ООО «Модулор» архитектором и занималась проектной работой. Она занимались разработкой проектной документации для строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу: .... В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились двое мужчин, для того чтобы она подготовила им проектную документацию, которая была им необходима для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Она помнит, как зовут только одного мужчину, потому что все взаимодействие шло в основном с ним – ФИО38. Она оценила стоимость своей работы примерно в 100 000 рублей, точную сумму она уже не помнит за давностью лет. Названная ею сумма устроила ФИО38 и они начали работу. Она взаимодействовала с ним от имени ООО «Модулор», а ФИО38 выступал как частное лицо, однако в представленных им документах была указана какая-то организация, названия ее она не помнит. ФИО38 передел ей всю имеющуюся у него документацию и оказалось, что у него нет технических условий на подключение электричества, водопровода и канализации. Без этих документов, она не могла начать свою работу, поскольку это одни их самых важных документов, которые определяют вводные данные проекта. Указанные ею документы ФИО38 получил лишь осенью, до этого момента она не работала над данным проектом. Она составила проектную документацию. Документы были подписаны директором ООО «Модулор» - ФИО96, а она была указана в качестве проектировщика. Подготовленные ею документы она передала ФИО38 Она оплатил ее работу, но не в полном объеме, в сумме 50 000 рублей. После этого к ней обращались еще и в ДД.ММ.ГГГГ. К ней обратился ФИО15 или Сайдулин, фамилии точно не помнит. Он пояснил, что он вместо ФИО38 теперь занимается данным проектом, и ей надо внести дополнения в проектную документацию, поскольку в Комитете градостроительства ему сделали замечание. Она внесла в проект все дополнения, которые он хотел.

Она была знакома с Филатова Н.Л. Н.Л. На момент ее знакомства с Филатова Н.Л. Н.Л. она представлялась Лина а не Н. Та обратилась к ней ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы узнать, сколько будет стоить разработка уже рабочего проекта по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ... Филатова Н.Л. Н.Л. описала ей параметры дома, и она рассчитала ей сумму. Разработка рабочего проекта на строительство данного дома у нее стоила около 1 000 000 рублей. Она подробно рассказала Филатова Н.Л. Н.Л., из чего складывается данная стоимость, что должно быть сделано перед строительством и так далее. Филатова Н.Л. Н.Л. необходимо было обдумать имеющееся предложение, поэтому на первой встрече они не достигли никаких договоренностей. В конечном итоге они так и не договорились о разработке рабочей документации, не договорились по цене. Разработка документов для строительства любого значительного объекта состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовка проекта, то есть то, что она в итоге выполнила. Второй этап – на основании проекта получается разрешение на строительство. Третий этап – разработка рабочей документации, то есть то, зачем к ней обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. Существует разница в проекте дома на три этажа и на четыре этажа. В данном проекте увеличить количество этажей не было проблемой, поскольку изначально дом планировался с мансардой. Поэтому увеличивать высоту конструкции пришлось бы не на много.

(т.60 л.д.26-29)

Показаниями ФИО96 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ. она работает в ГБУ Волгоградской области "Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро" - она является проектировщиком и разрабатывает градостроительную документацию. Также она подрабатывает как частное лицо в качестве проектировщика, если ее просят об этом знакомые. Как частное лицо она разрабатывает проекты от имени ООО "Модулор", директор которого ФИО96 является ее давней знакомой.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО38, который попросил ее помочь в составлении проектной документации, необходимой для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Они с ФИО38 договорились, что стоимость таких услуг будет составлять около 100 000 - 120 000 руб. У ФИО38 на тот момент уже был утвержденный градостроительный план для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по ... который он передал ей для составления проектной документации. Также ФИО38 передал ей топографическую съемку на указанный земельный участок. К разработке проектной документации она приступила ближе к ДД.ММ.ГГГГ., так как до этого времени ФИО38 занимался получением технических условий для коммуникаций и заказывал инженерно-геологические изыскания, которые были необходимы для разработки проекта и получения разрешения на строительство. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 передал ей копии документов для разработки проектной документации, необходимой для получения разрешения на строительство, в том числе копии отчета инженерно-геологического изыскания и технических условий на подключение многоквартирного жилого дома к электрическим сетям, канализации, водоснабжению, газу (оригиналы этих документов она не видела, так как в них не было необходимости). На основании полученных от ФИО38 документов ею была разработана проектная документация для получения разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... в составе: пояснительной записки, схемы планировочной организации земельного участка, архитектурно-строительного решения, проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу и демонтажу производственно-административной базы, которая располагалась на указанном земельном участке. Проектная документация ею была составлена от имени проектной организации ООО "Модулор", которое указано как разработчик, а она (ФИО161) указана как проектировщик - так было сделано поскольку ООО "Модулор" имеет допуск к проектным работам (СРО). Проектная документация была подписана директором ООО "Модулор" ФИО96 как разработчиком и ею как проектировщиком, хотя фактически эти документы разрабатывала она. Проектная документация была передана ею ФИО38 Первоначально в переданных ей ФИО38 документах, а именно в градостроительном плане, было указано в качестве заказчика проекта ООО "Электроцентр", а по последним полученным ею от ФИО38 документам, в том числе копиям технических условий на подключение объекта к коммуникациям, заказчиком выступало ООО "Алфавит". С сотрудниками ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит" она не знакома. Официально ни с ней и с ООО "Модулор" договор на разработку указанной проектной документации не заключался. Денежные средства за разработанную проектную документацию ей передавал ФИО38 наличными в сумме около 50 000 руб., хотя должен был передать около 100 000 - 120 000 руб.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. к ней обратился ФИО15, который пояснил, что теперь он занимается оформлением разрешения на строительство вместо ФИО38, и он же будет в дальнейшем строить этот дом. ФИО15 пояснил, что проектную документацию, которую она до этого передала ФИО38, надо было доделать согласно замечаниям комитета по градостроительству. Документы надо было дополнить согласованием наружного освещения с эксплуатирующей организацией и рассчитать парковочные места вокруг дома. Она доработала проектную документацию согласно замечаниям и передала все документы ФИО15 ФИО15 получил разрешение на строительство, и примерно к началу весны начал производить строительные работы по обустройству котлована и фундамента для многоквартирного дома.

Примерно в это же время, то есть примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась девушка, которая представилась Лина, как впоследствии ей стало известно - это была Филатова Н.Л. Н.Л. Лина (Филатова Н.Л.) пояснила ей, что теперь она будет строить дом по ... Лина поинтересовалась у нее, сколько будет стоить разработка проектной (рабочей) документации для строительства многоквартирного дома в три этажа с мансардной и подвалом с такой высотой потолка, чтобы его можно было использовать для офисных помещений (т.е. высотой более 250 см.). Она объяснила Лина), что разработка такого рабочего проекта будет стоить около 1 миллиона рублей, что для строительства такого дома, который получается более трех этажей с учетом подвала высотой более 250 см, проектная документация должна пройти государственную экспертизу (экспертиза не требуется, если высота подвала менее 190 см), а также, что строительство такого дома должно встать на учет в инспекцию государственного строительного надзора. Лина) сказала, что подумает и уехала. Спустя несколько дней Лина приезжала к ней еще раз с каким-то мужчиной - они снова интересовались, почему будет такая цена ее работы. Она им еще раз объяснила, из чего складывается стоимость ее работ, они сказали, что подумают и уехали. Больше с Лина) она не общалась. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 перестал к ней обращаться, поэтому она не знает, чем закончилось строительство указанного дома. Рабочий проект для строительства указанного дома она не разрабатывала.

(т. 23, л.д. 73-74)

После оглашения ФИО96 подтвердила показания данные на поредварительном следствии в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО121 данными в суде о том, что она работает в должности главного специалиста отдела выдачи разрешительной документации Департамента по градостроительству и архитектуре Администрации г. Волгограда с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит проверка на соответствие требованиям действующему законодательству документов, представленных заявителем, а также подготовка проекта разрешения на строительство конкретного объекта. К заявлению на выдачу разрешения на строительство должны быть приложены документы, перечень которых указан в ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а именно: заверенные заявителем (представителем заявителя или нотариально заверенные) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительный план или его заверенная копия, проектная документация. проверяю полноту представленных документов в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 51 ГК РФ. Само заявление должно быть подписано Достоверность представленных заявителем документов она не проверяет, поскольку ответственность за их достоверность лежит на самом заявителе, который заверяет своей подписью копии данных документов. Кроме того, представленные документы также проверяются другими сотрудниками на предмет соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана на данный земельный участок. Если пакет представленных заявителем документов соответствует требованиям ст. 51 ГК РФ, и проектная документация соответствует градостроительному плану, то ею подготавливается проект разрешения на строительство. Причинами для отказа в выдаче разрешения на строительство может послужить не полный пакет представленных документов или не соответствие представленных документов требованиям ч. 7 ст. 51 ГК РФ или градостроительному плану. Проект разрешения передается на подпись курирующему данное направление заместителю главы администрации г. Волгограда. Разрешение на строительство выдается на срок в соответствии с проектной документацией на объект строительства. Срок может быть продлен, но только в том случае, если строительство уже начато

Ею выдавалось разрешение ООО «Алфавит» на строительство жилого дома по адресу ..., точной даты выдачи она не помнит. К заявлению от ООО «Алфавит» были приложены все необходимые документы. Срок разрешения на строительство по объекту на ... продлевался на законных основаниях, на какой именно срок она не помнит.

(т.59 л.д.142-144)

Показаниями свидетеля ФИО97, данными на предварительном следствии, и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности консультанта отдела правового обеспечения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - департамент). В его должностные обязанности входит представление интересов департамента в судах и правоохранительных органах, проверка на соответствие требованиям ГК РФ представленных заявителем документов при выдаче разрешения на строительство.

Прием заявления и пакета документов на выдачу разрешения на строительство осуществляют сотрудники канцелярии департамента, после чего они передаются в отдел выдачи разрешительной документации. К заявлению на выдачу разрешения на строительство должны быть приложены документы, перечень которых указан в ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а именно: заверенные заявителем (представителем заявителя или нотариально заверенные) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительный план или его заверенная копия, проектная документация. Сотрудниками отдела выдачи разрешительной документации департамента проверяется полнота представленных документов в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 51 ГК РФ, соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана на данный земельный участок. Если пакет представленных заявителем документов соответствует требованиям ст. 51 ГК РФ, и проектная документация соответствует градостроительному плану, то сотрудниками отдела выдачи разрешительной документации подготавливается проект разрешения на строительство. После чего проект разрешения на строительство и представленный пакет документов передается в отдел правового обеспечения, сотрудники которого также проверяют данные документы. Сотрудники отдела правового обеспечения проверяют полноту представленных документов согласно перечню, указанному в ч. 7 ст. 51 ГК РФ, в частности наличие правоустанавливающих документов (или их копий). Достоверность представленных заявителем документов сотрудники отдела правового обеспечения не проверяют, поскольку ответственность за их достоверность лежит на самом заявителе, который заверяет своей подписью копии данных документов. Требованиями ГК РФ не предусмотрена обязанность заявителя предоставлять именно оригиналы всех документов, ему достаточно предоставить их заверенные своей подписью (или нотариально) копии. После прохождения согласования представленных документов, проект разрешения передается на подпись курирующему данное направление заместителю главы администрации Волгограда (в ДД.ММ.ГГГГ это был ФИО98, в ДД.ММ.ГГГГ - ФИО99).

Аналогично вышеизложенному порядку им в ДД.ММ.ГГГГ проверялись документы, поступившие от ООО "Алфавит" для выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: ... Заявление на выдачу разрешения на строительство было написано от имени директора ООО "Алфавит" ФИО13 К заявлению были приложены заверенные копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов - копия договора аренды земельного участка, копии свидетельств о регистрации права собственности, а также градостроительный план и проектная документация. Он проверял полноту представленных документов в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 51 ГК РФ. Достоверность заявленных в документах сведений он не проверял, так как это не входит в его обязанности, и это не предусмотрено положениями ГК РФ. Земельный участок, на который ООО "Алфавит" просило выдать разрешение на строительство, был обременен ипотекой, но перечень документов для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, установленный ч. 7 ст. 51 ГК РФ, иных документов, таких как согласие банка при обременении права собственности на объект ипотекой, не предусматривает, и они требовать его от заявителя не вправе. Заявители при подаче документов могут самостоятельно приложить согласие от банка на строительство - в случае с ООО "Алфавит" такого согласия среди документов не было. Отсутствие согласия банка не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В выдаче разрешения может быть отказано в случае неполного пакета документов, перечень которых указан в ч. 7 ст. 51 ГК РФ, или в случае несоответствия проектной документации требованиям градостроительного плана. Данный перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство предусмотрен ст. 51 КГ РФ и является исчерпывающим. В некоторых случаях, если, например заявитель не предоставил документ, подтверждающий право пользования или распоряжения земельным участком, то они могут запросить такие сведения в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области (далее – УФРС). Но в случае с ООО «Алфавит» был предоставлен договор (копия) аренды на земельный участок, заключенный ООО «Алфавит» с собственником земельного участка ООО «Электроцентр» сроком на 11 месяцев. Подобные договоры, заключенные сроком менее, чем на 1 год, не требуют их регистрации в УФРС, то есть сведения о таком договоре отсутствуют в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, и получить их они по запросу не могут. С учетом того, что был представлен договор аренды (копия) на земельный участок, у него не возникло вопросов о законности права пользования ООО «Алфавит» данным земельным участком, и наличие ипотеки в данном случае также никак не влияло на принятие решение о выдаче разрешения на строительство. Единственное, что у него тогда вызвало сомнения в представленных ООО «Алфавит» документах – это наличие на земельном участке производственно-административной базы, которая, согласно представленной проектной документации, подлежала сносу в связи со строительством многоквартирного жилого дома. По этому поводу требовалось согласие от собственника производственно-административной базы на ее снос. Поэтому он тогда указал в качестве замечания о необходимости дополнительно запросить от собственника указанного объекта согласие на его снос или возвращал документы в адрес ООО «Алфавит для устранения этих замечаний – точнее он не помнит. Данные замечания ООО «Алфавит» были устранены, а именно получено согласия о сносе административно-производственной базы, оформленное как дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка между ООО «Алфавит» и ООО «Электроцентр».

По результатам рассмотрения документов ООО «Алфавит» был подготовлен проект разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... и после прохождения процедуры согласования и подписания его заместителем главы администрации Волгограда ФИО98, представителю данной организации ФИО15 было выдано разрешение на строительство №... от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от имени финансового директора ООО «Алфавит» ФИО45 и представленных документов, подтверждающих ведение строительства объекта (жилого дома), вышеуказанное разрешение было продлено до ДД.ММ.ГГГГ

(т. 23, л.д. 77-78)

Показаниями свидетеля ФИО123 данными в суде о том, что в настоящее время она работает в МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" в должности инженера отдела технологического присоединения. Филатова Н.Л. Н.Л. ей не знакома. В ДД.ММ.ГГГГ она работала там же, в той же должности. В ее обязанности входит подготовка технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов на основании заявок, поступающих от организаций и физических лиц. Существует определенный порядок выдачи таких технических условий. Она ведет прием заявок от организаций или физических лиц на присоединение объекта к электрическим сетям, установленный бланк заявки есть на официальном сайте МУПП "ВМЭС". Далее она регистрирует поступившую заявку и сведения о заявителе в бумажном и электронном журнале выдачи технических условий, присваивает входящий номер. После завершения подготовки, техническим условиям также присваивается свой номер, который также отражается в журнале выдачи технических условий. Заявитель должен приложить к своей заявке копии документов согласно перечню, указанному в бланке заявки. Список документов для организаций и для физических лиц разный. Организациям необходимо приложить к заявке правоустанавливающие документы на объект, копии уставных документов, ситуационный план объекта. Поступившие документы она передает в юридический отдел МУПП «ВМЭС», где проверяют полноту и правильность составления поступивших документов. После проверки юридического отдела она передает поступившие документы начальнику районной электросети. Начальник РЭС определяет точку присоединения на объекте, подписывает заявку и возвращает ей. После этого она готовит технические условия для присоединения к электросетям на данный объект. В МУПП «ВМЭС» предусмотрено несколько видов бланков технических условий в зависимости от мощности и заявителя, и назначения объекта. Она подготавливает на соответствующем бланке технические условия и передает их другому сотруднику отдела, который занимается подготовкой договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Договор и технические условия всегда составляются в двух экземплярах, поскольку один экземпляр вручается заказчику, а второй - остается в МУПП «ВМЭС». Договор сначала подписывается со стороны МУПП «ВМЭС», кроме того, если мощность присоединяемых сетей не превышает 15 кВт, то договор подписывает один из заместителей директора по доверенности, а если мощность сетей превышает 15 кВт, то договор подписывает директор. Технические условия всегда подписывает только главный инженер. Оба экземпляра договора передаются заказчику на подпись. После подписания со стороны МУПП «ВМЭС», оба экземпляра договора передаются заказчику на подпись. Вместе с ними, заказчику вручается временные технические условия, которые до подписания договора со стороны заказчика не имеют юридической силы. После подписания договора заказчиком оба экземпляра договора передаются в их организацию, также заказчик сдает временные технические условия. После этого он отдает заказчику один подписанный обеими сторонами договор и основные технические условия, подписанные главным инженером. При получении договора заявитель или его представитель расписывается в другом журнале - журнале выдачи договоров, при этом каждому договору также присваивается свой номер.

В адрес МУПП «ВМЭС» от ООО «Алфавит» поступала заявка на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ДД.ММ.ГГГГ, со стороны ООО «Алфавит» она была подписана директором и его представителем. Данная заявка была подана на присоединение к электрическим сетям производственно-административной базы по адресу: ... заявленная мощность сетей 15 кВт, характер нагрузки был указан как административная деятельность. К данной заявке были приложены копии правоустанавливающих документов на земельный участок и на административно-производственную базу, а ткже доверенность представителя. Заявка была зарегистрирована ею, также она подготовила технические условия, под этим же номером они были зарегистрированы в журнале выдачи технических условий. После прохождения процедуры согласования, данные технические условия были подписаны главным инженером МУПП «ВМЭС» ФИО124 К данным техническим условиям был составлен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы по ..., с мощностью электросетей до 15 кВт. Данному договору был также присвоен свой номер и договор был подписан со стороны МУПП «ВМЭС» заместителем исполнительного директора по строительству ФИО109, со стороны ООО «Алфавит» - директором ФИО13

Ей были представлены технические условия для ООО «Алфавит» для присоединения к электрическим сетям малоэтажного жилого дома по .... Однако, такие технические условия ООО «Алфавит» не выдавались, поскольку с такой заявкой ООО «Алфавит» в МУПП «ВМЭС» не обращалось. ООО «Алфавит» обращалось только с заявкой на присоединение к электрическим сетям административно-производственной базы по ..., но никак не жилого дома по данному адресу. Кроме того, договор с ООО «Алфавит» на присоединение к электрическим сетям жилого дома МУПП «ВМЭС» не заключался. Стоимость договора для подключения жилого многоквартирного дома, при мощности электросетей 63 кВт, которая указана в копии технических условий, представленных следователем, составила бы около 500 000 рублей.

Она не может пояснить, были ли это копии технических условий, которые действительно были выданы ООО «Алфавит», но исправленные, с несоответствующими действительности назначением присоединяемого объекта, мощностями сетей и номером технических условий. В МУПП «ВМЭС» есть установленная система присвоения номеров документам, номер, стоящий на копии технических условий, представленных следователем, не соответствовал установленной системе. Кроме того, бланк для присоединения к электрическим сетям мощностью более 15 кВт выглядит совсем по-другому, содержит другое текстовое содержание и другие требования к присоединяемым сетям, в представленных копиях технические условия были выполнены на бланке, предназначенном для мощностей до 15 кВт. Помимо этого, под номером 435 в журнале выдачи технических условий МУПП «ВМЭС» зарегистрирован иной объект, который принадлежит физическому лицу. На основании этого, можно сделать вывод, что в подлинные технические условия, действительно выданные МУПП «ВМЭС» были внесены изменения, и исправленные технические условия были представлены в Департамент по градостроительству и архитектуре Администрации г. Волгограда.

(т.59 л.д.140-142)

Показаниями свидетеля ФИО124 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, также как и сейчас, она работал в МУПП «ВМЭС» главным инженером. В его обязанности входит контроль за технической эксплуатацией электрических сетей и оборудования, которые закреплены за МУПП "ВМЭС по договору хозяйственного ведения, согласование и подписание технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов по поступившим заявкам от организаций и физических лиц и осуществление контроля за подчиненным мне персоналом. Имеется определенный порядок выдачи технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям на конкретный объект. От организации или физического лица в отдел технологического присоединения МУПП "ВМЭС" поступают заявки на присоединение объектов к электрическим сетям. На основе поступившей заявки сотрудники отдела технологического присоединения подготавливают договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия для присоединения к электрическим сетям. После этого заявка от организации с приложенными документами, согласно списку, которая подписана начальником РЭС МУПП "ВМЭС", проект договора об осуществлении технологического присоединения и проект технических условий на присоединения к электрическим сетям поступают к нему на рассмотрение. Она изучает представленные документы, подписывает технические условия и согласовывает проект договора. После согласования она ставит свою подпись в листе согласования. Договор и технические условия обязательно составляются в двух экземплярах - один для заказчика, второй остается в МУПП "ВМЭС". Оба экземпляра договора подписывается сначала со стороны МУПП "ВМЭС" - если мощность присоединяемых сетей до 15 кВт, то договор подписывает один из заместителей директора (исполнительного директора) по доверенности, а если мощность сетей более 15 кВт, то договор подписывает директор (исполнительный директор). Технические условия подписываю он, в его отсутствие их может подписать его заместитель. Оба экземпляра договора передаются заказчику на подпись. Вместе с договором заказчику передается один экземпляр технических условий, которые до подписания договора со стороны заказчика не имеет юридической силы, и на таком экземпляре технических условий ставится штамп о том, что данные технические условия требуют замены после подписания договора и не являются основными. После того, как договор будет подписан заказчиком, он или его представитель по доверенности возвращают оба экземпляра договора и временные технические условия. После этого на договоре ставится дата и номер, договор регистрируется в журнале выдачи договоров, заказчику выдается один подписанный обеими сторонами экземпляр договора и основные технические условия. При получении технических условий заказчик или его представитель по доверенности должен расписаться в журнале выдачи технических условий.

В МУПП "ВМЭС" в ДД.ММ.ГГГГ поступала заявка от ООО «Алфавит» на присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств общей мощностью до 15 кВт. Указанная заявка была подписана директором ФИО13, с директором он не контактировал и его представителем по доверенности, фамилии представителя он не помнит. В заявке была указана производственно-административная база по адресу: ..., в качестве характера нагрузки была заявлена административная деятельность, мощность сетей - 15 кВт. Заявка ООО «Алфавит» соответствовала предъявляемым требованиям.

На основании данной заявки сотрудниками отдела технологического присоединения были подготовлены технические условия, которым был присвоен свой номер, под этим же номером они зарегистрированы в журнале выдачи технических условий. После прохождения процедуры согласования, данные технические условия были им подписаны. К данным техническим условиям был составлен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы, расположенной по ..., с мощностью электросетей до 15 кВт, данному договору также был присвоен свой номер. Договор был подписан со стороны МУПП "ВМЭС" заместителем исполнительного директора по строительству ФИО109, со стороны ООО "Алфавит" - директором ФИО13. После этого заказчик получил технические условия и свой экземпляр договора.

При допросе следователь предъявлял ему копии технических условий МУПП «ВМЭС» для ООО «Алфавит». Однако представленные ему технические условия не выдавались ООО «Алфавит», поскольку ООО «Алфавит» не обращалось в МУПП «ВМЭС» с заявкой о присоединении к электрическим сетям жилого дома по ... ООО «Алфавит» были выданы технические условия на присоединение к электрическим сетям производственно-административной базы по данному адресу, а не на присоединение жилого дома. Договор с ООО «Алфавит» на присоединение к электрическим сетям жилого дома МУПП «ВМЭС» также не заключался. Кроме того, в технических условиях была указана совершенно другая мощность - 63 кВт. Представленные следователем технические условия были исправленной копией тех условий, которые действительно были выданы ООО «Алфавит». В представленной копии были исправлены мощность сетей и назначение объекта. Кроме того, номер представленных следователем технических условий не соответствовал нумерации документов МУПП «ВМЭС», поскольку указному в копии номеру соответствовали технические условия по совершенно другому объекту, принадлежащему физическому лицу. Помимо этого, он обратил внимание на то, что его подпись была не четкой, сделанная не ручкой. У него сложилось впечатление, что это отсканированная копия подлинных технических условий, в которую на компьютере были внесены изменения. Технические условия необходимы для получения разрешения на строительство, и в дальнейшем для получения акт допуска жилого дома в эксплуатацию. Их может заменить только справка Комитета по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, выданная по запросу строительной организации, в которой МУПП «ВМЭС» подтверждает, что на конкретном объекте в будущем возможно присоединение к электрическим сетям. Однако застройщику все равно придется заключать с МУПП "ВМЭС" договор и получать технические условия для присоединения к электрическим сетям, поскольку без этого жилой дом невозможно ввести в эксплуатацию, в связи с тем, что он не будет присоединен в электросетям и в доме не будет электричества.

О том, кто мог подделать технические условия ему неизвестно, поскольку после того, как экземпляр технических условий вместе с договором вручается заказчику, они находятся у него. Согласно журналу, технические условия получал директор ООО «Алфавит», а договор – представитель по доверенности.

(т.59 л.д.122-124)

Показаниями свидетеля ФИО100 данными в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий момент он работает в должности инженера ПТО в АО «Волгоградгозгаз». В его должностные обязанности входит подготовка технических условий на газоснабжение объектов по заявкам, которые поступают от различных компаний. В канцелярию АО «Волгоградгоргаз» поступают заявки от организаций на газоснабжение объекта, организация должна приложить к заявлению копии документов, указных в Постановлении Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г., то есть копии правоустанавливающих документов, копии уставных документов организации, ситуационный план на объект. Далее канцелярия передает данные документы ему, чтобы он подготовил технические условия на объект. В заявке организация указывает, на какую максимальную мощность расхода газа организация просит выдать технические условия. Он проверяет пакет документов на предмет соответствия их установленному законодательству и проверяет, возможно ли подключить к действующему на конкретном земельном участке или объекте газовому трубопроводу ту мощность, которую заявитель указал в своей заявке. На основе имеющихся документов он составляет технические условия на газоснабжение конкретного объекта, в которых обязательно указывает максимально возможную мощность подачи газа и к какому именно трубопроводу возможно подключить данный объект. Технические условия на газоснабжение подписывает начальник ПТО, после этого они выдаются заказчику через канцелярию. Подготовленные технические условия имеет право получить заявитель, то есть руководитель организации или его представитель по доверенности. При получении технических условий они должны расписаться в журнале выдачи технических условий. Подобная заявка поступала в АО «Волгоградгоргаз» от ООО «Алфавит» ДД.ММ.ГГГГ. В заявке было указано, что это многоквартирный жилой дом по .... Требования подачи заявок на технические условия были соблюдены, все необходимые документы были приложены. Единственное, что не было указано в заявке – это желаемая максимальная мощность поступления газа. Для уточнения этого вопроса он связался по контактному телефону исполнителя заявки, который был указан в ней, и попросил приехать и дописать в заявке планируемый расход газа. Заявка должна быть подписана директором, но составить ее может другой сотрудник организации. В качестве исполнителя в заявке был указан ФИО162, сама заявка была подписана директором ООО «Алфавит», фамилии он не помнит, так как с директором не контактировал. Впоследствии заявка была дополнена, приехал ФИО162 и собственноручно указал в заявке ориентировочный расход газа на объект. Свои полномочия он подтвердил доверенностью от имени директора ООО «Алфавит», копию которой он приложил к заявке. После дополнений пакет документов соответствовал требованиям, он составил по нему технические условия и передал их руководителю. Выдачей технических условий занимается канцелярия, поэтому относительно вручения технических условий ООО «Алфавит» пояснить не может.

(т.59 л.д.121-122)

Показаниями свидетеля ФИО146, данными на предварительном следствии, и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда (далее - комитет), который ранее именовался департаментом городского хозяйства администрации Волгограда, в должности консультанта отдела содержания дорог и транспортных сооружений с ДД.ММ.ГГГГ до этого он работал в должности главного специалиста в этом же отделе, но он назывался отдел транспортных сооружений и содержания дорог. В ДД.ММ.ГГГГ в его должностные обязанности входило: обеспечение работы по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, в том числе ливневой канализации, подготовка технических условий на подключение объектов к городским сетям ливневой канализации по поступившим заявкам от организаций и физических лиц.

Обычно порядок выдачи технических условий (в т.ч. действовавший в ДД.ММ.ГГГГ) на подключение объектов к городским сетям ливневой канализации заключается в следующем. Через канцелярию поступают заявки от организаций на подключение объекта к городским сетям ливневой канализации, к которой прикладываются копии документов согласно перечню, указанному в Постановлении Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г., а именно: копии правоустанавливающих документов на объект, копии уставных документов организации, ситуационный план на объект, топосъемка. После чего поступивший пакет документов передается ему для подготовки технических условий. В заявке организация указывает, подключение какого объекта планируется к сетям ливневой канализации и площадь организованного ливневого водостока. Он проверяет поступивший пакет документов на предмет полноты представленных сведений, а также проверяет, возможно ли подключение к сетям ливневой канализации конкретного участка того объекта, который указан в заявке. После он готовит технические условия на подключение объекта к сетям ливневой канализации, в которых он указывает точку подключения объекта и условия его подключения (проведение очистки сбрасываемых стоков, прочистка существующих стоков, условия эксплуатации). Подготовленные им технические условия подписывает заместитель председателя комитета, а в ДД.ММ.ГГГГ подписывал начальник управления автомобильных дорог, и они выдаются заказчику. Заключение с заказчиком договора при получении данных технических условий и их оплата не предусмотрены - технические условия выдаются бесплатно. Технические условия выдаются заказчику в одном экземпляре. При получении технических условий заказчик или его представитель расписывается в журнале выдачи технических условий.

Согласно имеющимся в комитете (в ДД.ММ.ГГГГ - департамент городского хозяйства) документам, от ООО "Алфавит" ДД.ММ.ГГГГ года поступила заявка на выдачу технических условий для подключения к сетям ливневой канализации планируемого к строительству малоквартирного жилого дома по .... Заявка была подписана от имени директора ООО "Алфавит" ФИО13 К заявке были приложены копии правоустанавливающих документов на земельный участок - копии свидетельства о праве собственности и договора аренды земельного участка; копии уставных документов ООО "Алфавит, копия топографической съемки на земельный участок. По поступившей от ООО "Алфавит" заявке и документам им была проверена возможность подключения объекта и определены условия его подключения. Одновременно с подготовкой технических условий он направил поступившую заявку с копиями документов в МКП "ДРСУ №1", которое выдало рекомендации по условиям подключения к сетям ливневой канализации. Полученные рекомендации были учтены им при составлении технических условий для ООО "Алфавит". В итоге им были составлены технические условия за №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые были подписаны начальником управления автомобильных дорог ФИО101 Подписанные технические условия были переданы заказчику ООО "Алфавит", о чем имеется запись в журнале выдачи технических условий. Договор с ООО "Алфавит" не заключался, оплата за технические условия не взималась, так как это не предусмотрено.

(т. 23, л.д. 115-116)

Показаниями свидетеля ФИО147 данными в суде о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает ведущим инженером ООО «Концессии водоснабжения». До этого момента с ДД.ММ.ГГГГ она работала ведущим инженером в МУП "Городской водоканал г. Волгограда". Она занималась подготовкой технических условий для подключения объектов к городским сетям водоснабжения и канализации, для этого необходимо подать заявку в МУП "Городской водоканал г. Волгограда" и приложить к ней все, установленные законодательством документы. Получение технических условий является бесплатной услугой, а оформление постоянных документов – это заключение договора на обслуживание, в котором просчитывается необходимая мощность, с учетом технических условий и потребности компании. Заключение договора на подключение и обслуживание – это латная услуга. Заявку может подписать или директор, или представитель компании по доверенности, оформленной надлежащим образом. -

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она занималась оформлением заявки ООО «Алфавит», кем была подписана заявка от ООО «Алфавит» она не помнит. Заявку подала компания ООО «Алфавит», как собственник земельного участка, однако арендовал данный земельный участок компания ООО «Электроцентр». ООО «Алфавит» подали заявку на технические условия для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения малоэтажного малоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., ..., точно она не помнит. На тот момент была стадия планирования. Для подготовки проектной документации нужны технические условия для подключения к водоснабжению, к электричеству и так далее. ООО «Алфавит» на тот момент занималась сбором данных документов. ООО «Алфавит» были выданы технические условия на малоэтажный малоквартирный жилой дом. Точных цифр по мощности она не помнит. ООО "Алфавит", как и всем организациям, выданы временные технические условия которые действительны 1 год. В течение года, организация должна понять, хватает ли для объекта согласованной мощности и подать заявление на выдачу постоянных документов. Для этого надо подать заявление также в МУП "Городской водоканал г. Волгограда", но в другой отдел. При подаче данного заявления можно скорректировать мощность на данном объекте, если ее, например, не хватает. Обратиться с заявлением на получение постоянных документов - это обязанность компании. По истечении 1 года компания ООО «Алфавит» с заявлением не обращалось, в связи с чем, постоянного проекта для ООО «Алфавит» сделано не было, договор на обслуживание с указанной компанией заключен не был.

(т.59 л.д.218-220)

Показаниями свидетеля ФИО150 данными в суде о том, что она работает в ОАО «Волгоградгоргражданстрой» в должности ведущего экономиста. Ее обязанностью является организация работы компании с организациями и физическими лицами - арендаторами офисов, расположенных в здании ОАО «ВГГС» по адресу .... Собственником здания по адресу ... является ОАО «Волгоградгоргражданстрой». Офисные помещения в их здании бывают разного плана, от одного кабинета до нескольких, соединенных между собой. Сдачей офиса для ООО «Алфавит» занималась она. Договор аренды офисного помещения между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит», со стороны ОАО «Волгоградгоргражданстрой» был подписан генеральным директором ОАО "ВГГС" ФИО102, после чего два экземпляра договора были переданы для подписания директору ООО "Алфавит" ФИО13 В офисе она видела некоторых сотрудников ООО «Алфавит», но кто они, пояснить не может. Ей была знакома бухгалтер – ФИО14, поскольку ей она относила счета на оплату по договору аренды. Арендная плата составляла 600-700 рублей за квадратный метр. В целом, ООО «Алфавит» исправно платило арендную плату по безналичному расчету. Иногда были незначительные задержки по выплатам, но это было редко.

(т.59 л.д.145)

Показаниями свидетеля ФИО15 данными в суде о том, что с Филатова Н.Л. Н.Л. он ранее знаком, они познакомились через его знакомого ФИО19, по вопросу разрешения на строительство. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с просьбой помочь получить разрешение на строительство дома по адресу: ... Он уже не первый год работает в сфере строительства и хорошо знает, какие документы необходимо подготовить для получения разрешения. У Филатова Н.Л. Н.Л уже был ряд готовых документов, а также замечания от Комитета по градостроительству к пакету документов. Перед ним стояла задача исправить все указанные замечания в документации и подать документы на получение разрешения. Его услуги в исправлении ошибок он оценил в 50 000 рублей. Одной из ошибок было отсутствие в пакете документов геодезических изысканий, поэтому он обращался к геологам. Также он продуктивно взаимодействовал с ФИО96, которая являлась архитектором, относительно исправления ошибок в проектной документации. Ингода на встречах при обсуждении вопросов о разрешении на строительство, вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. присутствовала ее подруга ФИО22, так как ее представила сама Филатова Н.Л. Н.Л. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство. ФИО96 проектную документацию, так и не сделала, причины этого ему не известены.

После получения разрешения на строительство, он предложил Филатова Н.Л. Н.Л. заключить договор генерального подряда между ООО «Архитектор» и компанией, через которую Филатова Н.Л. Н.Л. хотела строить дом, на что Филатова Н.Л. Н.Л. ответила согласием и они подписали договор генерального подряда. Все договоренности у него были с Филатова Н.Л. Н.Л., но на подписании договора генподряда появилась ФИО13. Как позже выяснилось, ФИО13 была директором ООО «Алфавит». В фирму ООО «Архитектор» он трудоустроился официально уже после того, как был заключен договор подряда, директором в указанной фирме был ФИО103 Для выполнения работ были составлены сметы и акты формы КС-2. Всю эту документацию он предоставлял в ООО «Алфавит». Акты КС-2, как и все остальные документы от ООО «Алфавит» были подписаны ФИО13

Когда ООО «Архитектор» пришло на объект, на участке частично был сделан фундамент, но эта часть была затоплена канализацией и грунтовыми водами. Чтобы продолжать строительство им пришлось провести работы по откачке воды и осушению фундамента.

Примерно через полгода после начала строительства, к нему обратилась ФИО13 с просьбой переделать расходные ордеры и оформить их на приходные от лица ООО «Архитектор». ФИО13 объяснила это тем, что им надо пройти какую-то проверку или сделать отчетность, точно он не помнит.

Оплата от ООО «Алфавит» поступала в наличной форме, за получение денежных средств директор ООО «Архитектор» расписывался в расходных кассовых ордерах ООО «Алфавит». Один раз от ООО «Алфавит» оплата пришла наличными деньгами в сумме 1 000 000 рублей. Всего от ООО «Алфавит» они получили 6 000 000 рублей. Филатова Н.Л. Н.Л. лично ему передала 700 000 рублей, о чем была составлена расписка. Также выдавались квитанции о получении денежных средств. На время стройки оплата поступала нерегулярно, в связи с чем, директор ООО «Архитектор» был вынужден «заморозить» стройку. Оплата поступала в период май-июнь 2014 года.

(т.61 л.д.13-27)

Показаниями свидетеля ФИО15 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком со ФИО37 примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с ним они создавали ООО «Архитектор», которым впоследствии он собирался заниматься строительством различных объектов.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 дал ему телефон Филатова Н.Л. Н.Л. и попросил его оказать ей помощь в получении разрешения на строительство. Они созвонились с Филатова Н.Л. Н.Л. и обсудили по телефону, что именно она хочет и в чем именно были проблемы. После этого он ездил к проектировщику ФИО96 и забирал составленную ею проектную документацию. Также в комитете по архитектуре и градостроительству ему дали список замечаний, которые требовалось устранить для получения разрешения на строительство. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он звонил ФИО13 и просил привезти или подъехать и подписать какие-то документы. Примерно тогда же они встречались с ФИО13 После изучения всех документов и замечаний, он встречался с Филатова Н.Л. Н.Л., чтобы обсудить с ней его дальнейшую работу по оформлению документов для получения разрешения на строительство. Эта встреча состоялась примерно в ДД.ММ.ГГГГ. На той встрече Филатова Н.Л. Н.Л. была вместе с ФИО13 и еще одной их общей подругой ФИО22. На этой встрече он объяснил Филатова Н.Л. Н.Л., что именно необходимо доделать, чтобы получить разрешение на строительство. В частности требовалось провести инженерно-геологические изыскания, стоимость которых составляла около 90 000 руб. Филатова Н.Л. Н.Л. позиционировала себя как инвестор и организатор строительства данного дома, и позже она же передавала ему необходимые для оплаты изысканий деньги. Как он понял, до этого кто-то уже сдавал документы для получения разрешения на строительство, но он точно не знает, была ли это ФИО13 или ФИО38, о котором ему говорила Филатова Н.Л. Н.Л. как о человеке, который помогал ей в оформлении документов для получения разрешения на строительство. Со ФИО38 он встречался примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. - ФИО38 передал ему топографическую съемку.

В итоге для получения разрешения на строительство ему была передана проектная документация (в сшитых на кольцах папках) - архитектурный раздел, то есть рабочего проекта, который был необходим для начала строительства, на тот момент еще не было. Проектную документацию составляла ФИО96, и она же ее переделывала или дополняла с учетом замечаний комитета архитектуры. ФИО96 он в дальнейшем передавал наличными за эту работу 100 000 руб. - два раза по 50 000 руб. - это было ДД.ММ.ГГГГ, деньги он получал наличными в офисе ООО "Алфавит" от ФИО13 или от бухгалтера ФИО14 До этого, как он понял, ФИО96 получала за указанный проект 50 000 руб., но не от него. Также ему была передана копия договора аренды на земельный участок по ... заключенный между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит" - этот договор был не зарегистрирован в УФРС, так как он был заключен на срок менее одного года (т.е. регистрация такого договора не требуется). Он провел с привлечением организации ООО "Геоград" инженерно-геологические изыскания на объекте, за которые он расплатился наличными деньгами, переданными ему Филатова Н.Л. Н.Л. (около 90 000 руб.). С Филатова Н.Л. Н.Л. на эту сумму денег он никаких документов не оформлял. Также им были получены технические условия по радиофикации и благоустройству территории объекта. Среди замечаний комитета он помнит, что было необходимо принести соглашение от ООО "Электроцентр" как собственника земельного участка о сносе производственно-административной базы, которая была зарегистрирована на данном земельном участке. В период оформления документов для получения разрешения на строительство он выезжал на объект по ... В то время на данном земельном участке уже не было никакой базы, там был частично выкопан котлован под строительство многоквартирного дома. По поводу составления соглашения от имени ООО "Электроцентр" о сносе производственно-административной базы он созванивался тогда то ли с ФИО13, то ли с Филатова Н.Л. Н.Л., и кто-то из них ему сказал, чтобы он сам занимался разрешением этого вопроса. До этого, когда ФИО37 обратился нему с просьбой помочь Филатова Н.Л. Н.Л. в получении разрешения на строительство, он ему говорил, что является конкурсным управляющим ООО "Электроцентр" - собственника данного земельного участка (по ... который был признан банкротом. Как он понял тогда со слов ФИО19, он никак не мог получить оплату за его работу в качестве конкурсного управляющего ООО "Электроцентр", и ему Филатова Н.Л. Н.Л. пообещала, что деньги за работу он получит после оформления разрешения на строительство. ФИО37 не знал о том, что сразу же после получения разрешения на строительство Филатова Н.Л. Н.Л. решит приступить к строительству дома, так как он ему говорил только про оказание помощи в получении разрешения на строительство.

Он решил сам сделать требуемое комитетом соглашение от имени ООО "Электроцентр". К тому времени у него в распоряжении была копия договора аренды между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит" на земельный участок по ... В данном договоре аренды в качестве директора ООО "Электроцентр" была указана ФИО22, директором ООО "Алфавит" - ФИО13 К этому договору он составил на компьютере дополнительное соглашение, согласно которому ООО "Электроцентр" разрешал ООО "Алфавит" произвести демонтаж существующих строений и сооружений на земельном участке по ... хотя к тому времени этих строений на участке уже не было, кто-то их демонтировал ранее. Он собственноручно расписался за директора ООО "Электроцентр" ФИО22 и за директора ООО "Алфавит" ФИО13 - это дополнительное соглашение к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ (изъятое вместе с документами, связанными с получением разрешения на строительство, в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда), записи ФИО22 и ФИО13 и их подписи в этом соглашении выполнены им. Данное соглашение он делал примерно в ДД.ММ.ГГГГ. С распечатанным и подписанным соглашением он поехал к ФИО19, чтобы поставить оттиск печати ООО "Электроцентр", которая находилась в его распоряжении как конкурсного управляющего ООО "Электроцентр". О происхождении данного документа он ФИО19 не сообщал, просто сказал ему, что этот документ необходим ему для получения разрешения на строительство. После этого он сдал это соглашение вместе с другими документами в комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Документы для получения разрешения на строительство были сданы им в ДД.ММ.ГГГГ. в комитет архитектуры и градостроительства администрации г. Волгограда. В ДД.ММ.ГГГГ им в указанном комитете было получено разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ для ООО "Алфавит" по строительству многоквартирного жилого дома по ... "А" (о чем он расписался на оборотной стороне разрешения). Полученное разрешение на строительство он отдал в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 или Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ., после получения разрешения на строительство, он предложил Филатова Н.Л. Н.Л. услуги по дальнейшему строительству дома, пояснив, что у него есть организация ООО "Архитектор", которая может выступить подрядчиком данного строительства. Филатова Н.Л. Н.Л. сказала, что рассмотрит его предложение и попросила составить смету. По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. он составил примерную смету о стоимости работ по строительству многоквартирного жилого дома на 3 этажа. Тогда еще речь не шла о цокольном этаже и жилой мансардой. Спустя какое-то время примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ., они с Филатова Н.Л. Н.Л. встретились в одном из кафе по .... На ту встречу в кафе Филатова Н.Л. Н.Л. приехала вместе с ФИО13 и ФИО22, которые присутствовали, но в их разговоре с Филатова Н.Л. Н.Л. участия не принимали. Он показал Филатова Н.Л. Н.Л. составленную им смету, которая ей не очень понравилась из-за того, что строительство дома выходило, по ее мнению, слишком дорогостоящим. Филатова Н.Л. Н.Л. собиралась выкупать земельный участок по ... который, с ее слов, был в залоге у банка. Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., стоимость данного земельного участка составляла 15 млн. рублей, и с учетом этого обстоятельства его смета ей была невыгодна. На этой встрече он предложил Филатова Н.Л. Н.Л. увеличить этажность дома, сделав цокольный этаж под нежилые помещения, и сделать мансарду под квартиры. Он объяснил Филатова Н.Л. Н.Л., что для строительства такого дома, который получался более трех этажей, будет необходимы новые технические условия по коммуникациям (в связи с увеличением нагрузки) и рабочий проект, который должен будет пройти экспертизу. Он предложил Филатова Н.Л. Н.Л., что может заняться вопросом получения нового проекта и положительного заключения экспертизы, и взять "на себя" эти расходы, которые бы составили около 3 млн. руб. При этом он сказал Филатова Н.Л. Н.Л., что в качестве компенсации расходов на новый проект и экспертизу, ООО "Алфавит" как заказчик строительства должен будет передать (уступить право собственности) в адрес ООО "Архитектор" весь цокольный этаж. Филатова Н.Л. Н.Л. с ним согласилась, и сказала подготовить договор. Он сообщил ФИО103, что собирается заняться от имени ООО "Архитектор" строительством многоквартирного дома и заключить договор подряда. ФИО103 не возражал, и поскольку это был его (Сайфулина) проект, то они с ним решили, что всеми организационными вопросами буду заниматься он (ФИО15), а ФИО103 только будет подписывать как директор ООО "Архитектор" текущие документы.

Поскольку у него в распоряжении не было рабочего проекта, а была только проектная документация на три этажа, то он составил договор подряда между ООО "Алфавит" и ООО "Архитектор" с приложением - комплектацией и расчетами по строительству дома на три этажа с мансардной. О готовности договора подряда о сообщил по телефону Филатова Н.Л. Н.Л., которая назначила встречу на автомойке, расположенной по ..., напротив головного отделения "Сбербанка". На эту встречу, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ на указанной автомойке, приехали ФИО13 с ФИО22, Филатова Н.Л. Н.Л. с ними не было. Он был на этой встрече вместе с ФИО103 ФИО103 подписала оба экземпляра договора подряда с приложением как директор ООО "Архитектор", а ФИО13 подписала эти документы как директор ООО "Алфавит", также ФИО103 поставил оттиски печати ООО "Архитектор", а ФИО13 - печать ООО "Алфавит", которая была при ней. Один экземпляр договора подряда ФИО13 забрала себе, второй экземпляр - они с ФИО103 забрали себе - это договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость строительных работ составляет 36 074 000 руб., по этому же договору подряда ООО "Архитектор" выполняло в дальнейшем строительные работы. После подписания указанного договора им было подготовлено дополнительное соглашение, согласно которому стороны - ООО "Архитектор" и ООО "Алфавит" - пришли к соглашению о реконструкции дома из трехэтажного в дом пятиэтажный - цокольный этаж, три надземных этажа и мансардный этаж. Стоимость этих работ составляла 3 000 000 руб., которые должен был понести ООО "Архитектор", а взамен ООО "Алфавит" должен был уступить право собственности на все помещения цокольного этажа, о чем подписать договор долевого участия на безвозмездной основе. Данное дополнительное соглашение было подписано со стороны ООО "Архитектор" ФИО103, со стороны ООО "Алфавит" - ФИО13 К ФИО103 он ездил подписывать домой это соглашение, а к ФИО13 он приезжал в офис ООО "Алфавит", который к тому времени у них появился по ... - это дополнительное соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же между ООО "Архитектор" и ООО "Алфавит" был заключен договор долевого участия, согласно которому ООО "Архитектор" было передано безвозмездно право собственности на все помещения цокольного этажа. Этот договор был подписан ФИО103 и ФИО13

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ по настоятельным просьбам Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 он организовал от имени ООО "Архитектор" начало строительных работ. ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. в то время сказали, что начинают собирать деньги с дольщиков, которым необходимо будет показывать выполненные строительные работы, и поставили ему условие, что если он не начнет строить, то они расторгнут договор подряда. Он согласился начать строительство, хотя на тот момент еще не было рабочего проекта. На первых этапах строительства достаточно было рабочих схем для фундамента, которые ему тогда сделала ФИО96 Также он заказал в ООО "Гео-Гарант" новые инженерно-геологические изыскания для строительства пятиэтажного дома. Работы по обустройству фундаменты ООО "Архитектор" также стал сразу делать с расчетом на пятиэтажный дом. При этом он рассчитывал, что в дальнейшем они сделают проект на пятиэтажный дом. С ФИО96 была договоренность на разработку рабочего проекта на трехэтажный дом, который в дальнейшем планировалось переделать под пятиэтажный дом. Рабочий проект ни на трехэтажный дом, ни на пятиэтажный дом сделан не был, так как Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 не оплатили ФИО96 работы по разработке рабочего проекта, и она его не стала делать, а "Архитектору" не была предоставлена исходная техническая документация - технические условия на коммуникации для пятиэтажного дома. Так как кроме первоначальной проектной документации ничего больше не было, то они продолжали строить трехэтажный дом, как было предусмотрено договором подряда. Поскольку строительство дома осуществлялось по первоначальной проектной документации, в которой был указан дом на 3 этажа с подвалом высотой 180 см, то по градостроительному законодательству не требовалось выполнение условий по проведению экспертизы проекта, вступлению в саморегулируемую организацию (СРО) и постановке объекта на учет в орган, осуществляющий государственный строительный надзор. ООО "Архитектор" в его лице планировало вступить в СРО и поставить объект на учет в орган, осуществляющий государственный строительный надзор, после подготовки проекта на пятиэтажный дом, который так и не был сделан. Официально по документам нигде не фигурировало дополнительное соглашение, заключенное между ООО "Алфавит" и ООО "Архитектор" на строительство пятиэтажного дома. В процессе строительства ООО "Архитектор" добавило высоту подвала, увеличив на 60 см, так как изначально они договорились с Филатова Н.Л. Н.Л. делать из подвала цокольный этаж. Но проект на пятиэтажный дом так и не сделали, поэтому он планировал засыпать обратно эти 60 см в подвале, чтобы привести дом в соответствие с первоначальной проектной документацией, но сделать это не успел, так как в ДД.ММ.ГГГГ строительные работы фактически перестали вести, а в ДД.ММ.ГГГГ. стройку совсем "заморозили".

В ДД.ММ.ГГГГ., когда началось строительство, он сказал ФИО13, что за ходом строительства необходимо осуществлять технический контроль и посоветовал заключить договор с каким-либо проектировщиком или организацией. При этом он посоветовал ФИО13 обратиться к ранее знакомому ему эксперту в этой области ФИО104 В ДД.ММ.ГГГГ ООО "Алфавит" заключило с ФИО104 договор на осуществление функций технического контроля, который в дальнейшем ежемесячно приезжал на объект и следил за ходом строительства. Обусловленную договором оплату его услуг ООО "Алфавит" ему не оплатило.

В ДД.ММ.ГГГГ ООО "Архитектор" писало письмо, выставив счет на дополнительно выполненные работы, которые не входили в смету, на сумму около 600 000 руб., а именно: за выкачку воды из котлована, часть которого была выкопана в ДД.ММ.ГГГГ до начала работ от лица ООО "Архитектор", за аренду транспорта для выкачки воды и вывоза"жижи", обратную засыпку песком с последующей трамбовкой после выкачки воды. Эти работы были оплачены ООО "Алфавит" частями наличными, которые ему отдавала ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он составил и разместил в сети "Интернет" (на сайте www.stroykvart.ru) проектную декларацию ООО "Алфавит". О том, что для начала строительства необходимо составить и разместить в "Интернете" проектную декларацию сообщил ФИО13 он, на что она сказала ему, составить ее самому. Согласно составленной им проектной декларации, дом был указан трехэтажный, без внутренне отделки на 45 квартир. В первоначальной проектной декларации он указывал, что земельный участок, на котором осуществляется строительство, находится в аренде по договору от ДД.ММ.ГГГГ (между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр"). Сведения о том, что ООО "Алфавит" приобрело право требования на земельный участок (по договору цессии), были внесены им примерно в ДД.ММ.ГГГГ., со слов ФИО13

Вопрос о том, что необходимо заключить договор аренды на срок более 1 года и зарегистрировать его в УФРС, появился примерно в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13 обратилась к нему с вопросом о том, как можно зарегистрировать договоры участия в долевом строительстве с покупателями квартир. В УФРС он получил требования, какие именно условия необходимо выполнить и какие документы необходимо предоставить для регистрации договоров с дольщиками. Одним из требований было то, что в УФРС необходимо было предоставить долгосрочный (на срок долее года) договор аренды, заключенный с собственником земельного участка, и зарегистрировать его в УФРС, о чем он сообщил ФИО13 С учетом того, что в отношении собственника земельного участка - ООО "Электроцентр" к тому времени еще не было завершено конкурсное производство, то подобный договор аренды должен был подписать конкурсный управляющий ФИО37 ФИО13 попросила его подготовить договор аренды между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр" и подписать его у ФИО19 Он подготовил договор и позвонил ФИО19 ФИО37 пояснил ему, что он не может подписать такой договор, так как это будет противоречить закону о банкротстве и процедуре конкурсного производства. Об этом разговоре со ФИО37 он сообщил ФИО13, пояснив, что не сможет помочь ей в этом вопросе, и оставил ей подготовленный им проект договора аренды. Кто и каким образом подписывал этот договор - ему не известно, но спустя какое-то время после регистрации договора в УФРС выяснилось, что ФИО37 его не подписывал, и что его подпись в договоре кто-то подделал. На регистрацию указанного договора в УФРС по Волгоградской области он ездил сдавать документы с ФИО13 - это было в июне ДД.ММ.ГГГГ. При себе у ФИО13 был договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ООО "Электроцентр" в лице конкурсного управляющего ФИО19 При этом в данном договоре уже содержались подписи от имени ФИО13 и ФИО19 ФИО13 заполнила заявление на регистрацию в УФРС и сдала договор аренды на регистрацию.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 сообщила ему, что ООО "Алфавит" продает квартиры дольщикам с внутренней отделкой, поэтому надо переделать договор подряда. Тогда же он подготовил новый договор подряда с тем же номером и датой (№... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО "Архитектор" обязалось построить дом, квартиры в котором будут с внутренней отделкой. Этот переделанный договор был подписан со стороны ООО "Архитектор" директором ФИО103, со стороны ООО "Алфавит" - директором ФИО13, к котоой он приезжал в офис ООО "Алфавит". Стоимость работ по новому варианту договора составила 45 256 827 руб., также в нем был изменен порядок оплаты. С этого времени они считали, что первоначальный вариант договора (без внутренней отделки квартир) не имел юридической силы. Как ему стало известно, реализация некоторых квартир в ООО «Алфавит» осуществлялась по стоимости равной либо ниже самой себестоимости квартир. Себестоимость квартир по его подсчетам составляла около 35000 рублей за кв.м., по этой же цене и происходила реализация квартир дольщикам. Он несколько раз поднимал этот вопрос в разговорах с Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, и говорил, что необходимо реализовывать квартиры по цене не ниже 40 000 рублей, с целью благополучной реализации строительного проекта, а именно окончания строительства и введения дома в эксплуатацию.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы он получил от ООО "Алфавит" денежные средства в сумме 5 100 000 руб. - наличными, и 1 000 000 руб. были перечислены в ДД.ММ.ГГГГ. от ООО "Алфавит" на расчетный счет ООО "Архитектор". Наличные денежные средства ему передавали ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л.: из полученных им наличными 5100000 руб., примерно половину ему передала ФИО13, и примерно половину из этой суммы - Филатова Н.Л. Н.Л. Как поясняли ему ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., безналичных денежных средств в организации не было, так как денежные средства от дольщиков принимались неофициально в связи с тем, что не регистрировались договоры участия в долевом строительстве, поэтому с ним расплачивались наличными деньгами. При получении денег как от ФИО13, так и от Филатова Н.Л. Н.Л. в период строительства он думал, что это деньги, полученные именно от дольщиков, так как на каждую полученную им сумму денег в ООО "Алфавит" ему выдавались квитанции к расходными кассовым ордерам. Данные квитанции в ООО "Алфавит" ему выдавала бухгалтер ФИО14 На эти же суммы и даты им впоследствии были составлены приходные кассовые ордеры ООО "Архитектор", квитанции к которым он передал ФИО13 Филатова Н.Л. Н.Л. никогда не говорила, что передает ему свои личные деньги. Несколько раз небольшие суммы денег (от 5000 до 20000 руб.) ему передавал брат Филатова Н.Л. Н.Л. - Василий на строительной площадке (по ..."). Также Василий практически ежедневно приезжал на строительную площадку и контролировал выполнение строительных работ, при этом он вел какие-то записи, сколько машин заехало, что и в каком количество привезли материалов, сколько часов работали рабочие и техника. В ООО "Архитектор" бухгалтерский учет практически не велся - составлялись только акты выполненных работ, приходные кассовые ордеры по полученным деньгам от ООО "Алфавит". Первичные бухгалтерские документы с контрагентами, у которых ООО "Архитектор" приобретало материалы, заказывало технику, рабочих - практически не составлялись, так как большую часть материалов и услуг он оплачивал наличными, в дальнейшем он планировал оформить как положено все документы, но так это и не сделал в связи с прекращением строительства.

Когда наличные деньги передавала ему ФИО13, то он их получал у нее в офисе ООО "Алфавит". Бухгалтер ООО "Алфавит" ФИО14 выписывала ему от ООО "Алфавит" квитанции к расходным кассовым ордерам. Несколько раз ФИО13 оставляла деньги для передачи их ему бухгалтеру ФИО14, которая также в офисе ООО "Алфавит" отдавала ему деньги. Когда деньги ему передавала Филатова Н.Л. Н.Л., то они с ней встречались в разных местах - на строительной площадке, в каком-нибудь кафе, на улице, в офисе ООО "Алфавит", и иногда при этом присутствовала ФИО22 На те суммы денег, которые ему передавала Филатова Н.Л. также выписывались бухгалтером ФИО14 квитанции к расходным кассовым ордерам. На эти же суммы им потом были составлены расходные кассовые ордеры ООО "Архитектор".

Несколько раз были такие ситуации, когда он приезжал в офис ООО "Алфавит" и в этот же момент приезжал дольщик с деньгами для оплаты квартиры. При этом ФИО13, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 уходили вместе с дольщиком в свой кабинет, где, как он понимал, дольщик отдавал деньги. После ухода дольщика из офиса, начиналось распределение денег, в том числе часть денег отдавалась ему за строительные работы - ФИО13 или Филатова Н.Л. Н.Л. Он знал, что поскольку ФИО13 была директором ООО "Алфавит", то она же принимала деньги от дольщиков, подписывала документы с дольщиками - договоры, приходные кассовые ордера. Он лично не был свидетелем того, что Филатова Н.Л. Н.Л. забирала деньги у дольщика, так как получение денег от дольщиков происходило в другом кабинете - не при нем, но ФИО13 в отсутствии Филатова Н.Л. Н.Л. иногда жаловалась ему, что "вот дольщик принес деньги, а их забрала Филатова Н.Л. Н.Л.".

В ДД.ММ.ГГГГ. Филатова Н.Л. Н.Л. обратилась к нему с просьбой сделать ей расписки о полученных им ранее денежных средствах за выполненные строительные работы, которые передавала именно она. Филатова Н.Л. Н.Л. пояснила ему, что сотрудниками ОБЭП проводится проверка по поводу строительства дома, и ей эти расписки необходимы для сотрудников ОБЭПа. У него были свои записи в блокноте, в которых он указывал, когда, какие суммы и от кого - ФИО13 или Филатова Н.Л. Н.Л. - он получил. По этим записям и с учетом имевшихся у него приходных кассовых ордеров ООО "Архитектор" он посчитал примерную сумму, которая была передана им в период строительства Филатова Н.Л. Н.Л., и написал на эти суммы расписки - (это расписки, которые приобщены к материалам дела Филатова Н.Л. Н.Л.). В то время он думал, что она ему передавала деньги ООО "Алфавит" за счет денег, поступивших от дольщиков. ему Но Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему написать формулировку в расписках, что деньги он получил от Филатова Н.Л. Н.Л. Несколько раз в период строительства, когда требовались деньги на приобретение материалов или выполнение работ, он звонил Филатова Н.Л. Н.Л. и просил привезти ему деньги, на что она ему отвечала, что должен прийти дольщик оплатить приобретенную в ООО "Алфавит" квартиру, и что как только дольщик принесет деньги, она ему их привезет или передаст. Один или два раза Филатова Н.Л. Н.Л. говорила ему приехать на автомойку, расположенную по ..., рядом с офисом ООО "Алфавит" и забрать там деньги у администратора. Как он понял, данная автомойка принадлежала знакомым Филатова Н.Л. Н.Л., поэтому она передавала деньги через администратора этой автомойки.

В период строительства многоквартирного дома по ..., были простои в работе, о чем отмечалось в акте простоя. Согласно составленному акту, простои были в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и в период с ДД.ММ.ГГГГ, и далее по какое число - не указано. В данном акте расписывались ФИО13 и ФИО103 Простои в работе были из-за отсутствия финансирования со стороны ООО "Алфавит". Активно строительные работы велись в течение ДД.ММ.ГГГГ ... с ДД.ММ.ГГГГ строительные работы стали производится в меньшем объеме из-за того, что ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. передавали недостаточно денег. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ. строительные работы на объекте прекратились. По поводу отсутствия оплаты и возможной консервации объекта в адрес ООО "Алфавит" направлялись письма и претензии, которые составлял он и подписывал ФИО103 Данные письма и претензии остались без ответа. Он неоднократно интересовался у ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., по какой причине не производится оплата строительных работ, последние ему поясняли, что денежные средства в ООО «Алфавит» отсутствуют. Также Филатова Н.Л. Н.Л. ему поясняла, что у нее денежные средства закончились и ей больше нечем оплачивать строительство.

В ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО "Архитектор" от ООО "Алфавит" поступил в качестве оплаты за строительные работы 1 000 000 руб. После поступления денег на счет ООО "Архитектор" ему позвонила Филатова Н.Л. Н.Л. и сообщила, что она внесла на счет ООО "Алфавит" ее личные деньги, которые были перечислены на счет ООО "Архитектор", и попросила его продолжить строительные работы. После этого ООО "Архитектор" выполнило работы по устройству монолитного пояса на те деньги, которые были перечислены от ООО "Алфавит" на расчетный счет ООО "Архитектор". Работы производились ООО "Архитектор" в течение примерно двух недель, после чего работы прекратились и больше не возобновлялись.

В ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО "Алфавит" ФИО13 на имя директора ООО "Архитектор" ФИО103 поступила претензия, что строительные работы якобы некачественно выполнены, что они не соответствуют проекту, что ООО "Архитектор" должен вступить в СРО. Данную претензию он получил лично от ФИО13 в офисе ООО "Алфавит", и один экземпляр потом ей вернул с подписью ФИО103 Данная претензия была безосновательной. На эту претензию он подготовил ответ и отнес ФИО13, но она в ней отказалась расписываться, после чего он отправил данный ответ на ее электронную почту (указанную в договоре подряда). По этим же разногласиям ООО "Алфавит" подавало исковое заявление в арбитражный суд Волгоградской области с претензиями к ООО "Архитектор", но в данном исковом заявлении судом было отказано.

(т. 22, л.д. 209-215, 216-220)

После оглашения показаний ФИО15 подтвердил их в полном объеме. Кроме того, после исследования расписок ФИО15 пояснил, что данные расписки были написаны им при следующих обстоятельствах. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с просьбой о написании данных расписок. Как раз в тот период времени ОБЭП проводил проверку по ООО «Алфавит» и сбору денег с дольщиков. Он предполагает, что расписки датированы разными числами для того, чтобы сходились данные по бухгалтерии. Расписки соответствовали действительности, так как в указанные даты он получал денежные средства. От Филатова Н.Л. Н.Л. он получил около 700 000 рублей, остальные суммы ему выдавали в бухгалтерии ООО «Алфавит». В расписках он писал, что получил все указанные суммы от Филатова Н.Л. Н.Л., так как та его об этом попросила. Расписки была написаны в помещении ООО «Архитектор» после чего он отнес указанные расписки в ОБЭП.

ФИО19 не имел никакого отношения к ООО «Архитектор», а его жена была фиктивным владельцем указанной фирмы. ООО «Архитектор» создавал ФИО19 для того, что бы построить какое-то здание, по-моему, он хотел лично себе построить дом. Но у ФИО19 что-то не получилось и компания «висела» просто так. На тот момент он уже занимался строительством и тот предложил ему забрать эту компанию и работать через нее. Поменять учредителя он не успел.

В какой-то момент ООО «Алфавит» стало продавать квартиры с отделкой, поэтому они перезаключили договор генерального подряда и включили в него работы по отделке квартир.

Сначала ему было неизвестно о том, кому принадлежат деньги, которые он получал за строительство. В какой-то из приездов в офис ООО «Алфавит» он ждал, пока освободится бухгалтер или ФИО13 и увидел, что к ним пришел дольщик. ФИО13 попросила его подождать на диване в холле и сказала, что она сначала поговорит с дольщиком, а потом отдаст ему деньги. Тогда он сделал вывод о том, что ООО «Алфавит» получает деньги на строительство от дольщиков. Он подготавливал акты формы КС-2 и привозил их ФИО13, она их изучала, сверяла со сметами, после этого она подписывала акты. О том, имелось ли у ФИО13 техническое образование ему точно неизвестно, но как он предполагает, у нее не было такого образования. Правильность составления актов и их соответствие фактически исполненным работам у ООО «Алфавит» на стройке проверял свой человек, как его зовут, он уже не помнит. Этот человек контролировал ход строительства и сообщал в ООО «Алфавит». Также ФИО13 сверяла акты и сметы между собой. Какое отношение Филатова Н.Л. Н.Л. имела к ООО «Алфавит» ему неизвестно, однако Филатова Н.Л. Н.Л. руководила всем процессом, она давала четкие указания всем, в том числе и ФИО13

Филатова Н.Л. Н.Л. хотела построить дом, получить деньги от продажи квартир в нем, так она ему сама говорила.

На полученные от ООО Алфавит» деньги покупались строительные материалы, выдавалась зарплата рабочим, кроме того они оплачивали поставщикам цементные перекрытия. Со стороны ООО «Архитектор» были выполнены качественные работы. Однако у ООО «Алфавит» были претензии к ООО «Архитектор» относительно качества работ. ООО «Алфавит» даже обращалось в суд, однако, суд они проиграли, представленное ими экспертное заключение было ложным. Иногда ООО «Архитектор» выполняло работы без оплаты, шло на уступки, так как Филатова Н.Л. Н.Л. постоянно говорила, что стройка должна продолжаться, даже начала угрожать им, что сменит генерального подрядчика. Хотя договором генерального подряда была предусмотрена стопроцентная предоплата работ. Общая стоимость работ, которые были выполнены в долг, составила 500 000 рублей, может быть чуть больше. Решение о работе в долг принимал директор ООО «Архитектор» ФИО103

В последний раз оплата работ от ООО «Алфавит» приходила в конце весны – в начале лета 2014 года, после этого, они заморозили строительство. Через какое-то время от ООО «Алфавит» вновь поступила оплата, они возобновили стройку и продолжали работать еще пару месяцев. Однако дальнейшей оплаты не последовало и осенью 2014 года они окончательно «заморозили» строительство. В адрес ООО «Алфавит» направлялись претензии, который подготавливал он сам, их было несколько, точной суммы задолженности он не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО151, данными на предварительном следствии, и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в должность заместителя директора ООО «Архитектор» работал его родной брат ФИО15. Директором ООО «Архитектор» являлся ФИО103. Данная организация занималась строительством жилых домов. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архитектор» заключило договор генерального подряда с ООО «Алфавит», на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ... Между ним и директором ООО «Архитектор» ФИО103 была достигнута устная договоренность о том, что он будет принимать участие в строительстве данного жилого дома в качестве лица осуществляющего строительный контроль. С начала ДД.ММ.ГГГГ, на строительной площадке расположеннйо по адресу: г... начались строительные работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ года были выполнены строительные работы: осушение котлована и подготовительные работы к возведению фундамента; гидроизоляция фкндамента; монтаж фундамента; работы по возведению опалубки; армирование пояса по периметру; бетонирование. Данные строительные работы производились наемными работниками, на арендованной технике. Закупкой строительного материала занимался он и его брат ФИО15. Финанасовыми вопросами занимался ФИО15. Ему известно, что ООО «Алфавит» не выплатило денежные средства за выполненные работы в сумме 1 200 000 рублей, и в связи с неоплатой работы были прекращены.

На строительную площадку чаще всего приезжала девушка по имени Эллина, в дальнейшем ему стало известно, что это Филатова Н.Л. Н.Л., которая представлялась инвестором стройки. Также на строительную площадку приезжала директор ООО «Алфавит» - ФИО13

(т. 23, л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля ФИО103 данными в суде о том, что на момент того, когда он являлся директором строительной компании ООО «Архитектор», компания занималась строительством дома, расположенного по адресу: ..., в качестве подрядчика. Застройщиком дома был ООО «Алфавит». Данный объект нашел его подчиненный ФИО15 и предложил стать генеральным подрядчиком данного строительства. ФИО15 занимался всеми вопросами по этой стройке, вплоть до согласования условий договора. Он доверял ему, поэтому не вникал в эту ситуацию. Стройка велась на деньги ООО «Алфавит». Работы они производили после того, как им переводились деньги. Он видел проект лишь частично. Всем занимался ФИО15. Как и на любом другом строительстве у них был строительный контроль и технический надзор. Нареканий никаких не было, а значит, он мог сделать вывод о том, что с документами было все в порядке. Почему фундамент и цоколь получились дороже, чем обычно, он пояснить не может. Было очень много вопросов к проектной документации, она постоянно менялась. Из-за постоянных изменений в проекте менялась и смета. Больше всего его смутило то, что уже в начале строительства поменялась этажность дома: изначально планировалось строительство 5 этажей, а потом проект поменялся до 6 этажей. Этажи увеличились, и пришлось укреплять фундамент и цоколь. В какой-то момент он принял решение о заморозке строительства, поскольку оплата перестала поступать. Такое было один раз в мае, потом строительство было возхобновлено. Второй раз стройка была заморожена в августе, в каком году это было, он не помнит, тогда стройка была заморожена окончательно. На момент заморозки строительства был сделан фундамент, цокольный этаж, начаты работы по возведению первого этажа здания. Из руководства ООО «Алфавит» он общался с ФИО13, которая представилась ему директором, это было при первой заморозке стройки, когда он приехал в офис перед окончательной заморозкой, там его встретил некий Петр, и пояснил, что Виктория уже не относится к стройке. В настоящее время ему неизвестно, что стало со строительством дома.

(т.60 л.д.214-218)

Показаниями свидетеля ФИО103 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО15 предложил ему совместный бизнес. У ФИО15, как он ему пояснил, была организация ООО "Архитектор", оформленная официально не на него - позже он увидел, что учредителем в документах была указана ФИО19. С помощью ООО "Архитектор" ФИО15 Р. собирался заниматься строительством различных объектов. Ему ФИО15 Р. предложил в этой организации должность директора, на что он согласился. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он был назначен директором ООО "Архитектор". Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 Р. сообщил, что ему поступило предложение заняться строительством многоквартирного жилого дома по .... ФИО15 Р., с его слов, также должен был помочь в составлении проектной документации. Поскольку проектом собирался заниматься ФИО15 то он вместе с ФИО15 решил, чтобы последний сам занимался этим объектом. С ФИО15 они определились так, что он как директор ООО "Архитектор" будет подписывать необходимые текущие документы с заказчиком, а ФИО15. будет сам организовывать процесс строительства. Со слов ФИО15. ему было известно, что заказчиком строительства многоквартирного дома выступало ООО "Алфавит". В дальнейшем, между ООО "Архитектор" и ООО "Алфавит" был заключен договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО "Архитектор" обязалось построить многоквартирный жилой дом по ... По поводу заключения данного договора с ООО "Алфавит" вел переговоры ФИО15 он (ФИО103) только подписывал как директор ООО "Архитектор" этот договор с приложениями. Документы на подпись ему приносил ФИО15. Он видел в документах, что директором ООО "Алфавит" ФИО13 Изначально планировалось строить трехэтажный дом с квартирами без внутренней отделки, оплата предполагалась помесячная. Потом представители ООО "Алфавит" несколько раз меняли свои планы по поводу строительства и порядка оплаты. Он в этих переговорах участия не принимал, он только несколько раз переподписывал указанный договор подряда, который ему приносил ФИО15 так как в нем менялись условия, в том числе порядок оплаты и общая стоимость работ. В дальнейшем процессом организации и оплаты строительных работ, которые велись по ..., занимался ФИО15. Денежные средства, необходимые для выполнения строительных работ, получал от ООО "Алфавит" ФИО15., и он же оплачивал поставленные материалы, расплачивался с рабочими и за технику. Он только подписывал текущие документы, которые ему приносил ФИО15. Строительные работы производились в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ Он слышал от ФИО15., что ООО "Алфавит" получает деньги от дольщиков, и что за счет этих денег выполняются строительные работы. Данный вид строительства предполагает вкладывание денежных средств дольщиков, поэтому он не видел в этом ничего криминального и не вникал в то, кто именно, каким образом и в каких суммах получает от дольщиков деньги. В течение этого периода времени, несколько раз были простои, в том числе как технологические, так и в связи с отсутствием финансирования - это ему было известно со слов ФИО15 который приносил ему на подпись акты простоя. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ работы по строительству многоквартирного дома по ...", фактически перестали вести. Со слов ФИО15 ему было известно, что оплачивать работы ООО "Алфавит" вообще перестало, поэтому пришлось приостановить процесс строительства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. из-за того, что строительные работы приостановили, он писал по согласованию с ФИО15 письмо в адрес ООО "Алфавит" о необходимости консервации объекта. Он стал вникать в ситуацию примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда понял, что дом уже никто строить не собирается. Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, он сам лично решил поехал с ФИО15 в офис ООО "Алфавит". В офисе находились ФИО13 и ФИО83, которые сообщил, что ФИО13 ничего теперь не решает, что все полномочия по руководству деятельностью ООО "Алфавит" переданы ФИО83 ФИО83 они никак не смогли разрешить сложившуюся ситуацию, так как он всё время "уходил" от финансовых вопросов. Тогда они с ФИО15 поняли, что их просто использовали, чтобы собрать деньги с дольщиков и в итоге "кинули". По их с ФИО15 подсчетам, ООО "Алфавит" им остался должен за выполненные работы более 1 млн. рублей, но эти деньги им никто платить не собирался, поэтому они с ФИО15. решили тогда прекратить взаимоотношения с ООО «Алфавит».

(т. 23, л.д. 17-18)

После оглашения показаний ФИО103 показания, данные на предварительном следствии, подтвердил в полном объеме. Пояснил, что у ООО «Алфавит» имелась задолженность перед ООО «Архитектор», какая конкретно была сумма задолженности он не помнит. Они подали иск в Арбитражный суд Волгоградской области и выиграли дело. По отдельной договоренности они закупили часть строительных материалов за их деньги и ООО «Алфавит» должно было в дальнейшем их оплатить, однако этого не произошло. Как все это оформлялось, он не помнит, так как в эти вопросы не вникал, эти занимался ФИО15. Впоследствии ООО «Алфавит» не выплатило задолженность перед ООО «Архитектор». Изначально дольщики со своим негодованием обрушились на их фирму, так как им было известно о том, что строительство вела их фирма, и те решили, что именно ООО «Архитектор» их обманули. Они поняли, что ООО «Алфавит» собирало с граждан деньги, но на тот момент времени оплата за их работу не поступала, строительство не шло.

Показаниями свидетеля ФИО17 данными в суде о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. ей знакома, однако она знала ее как Филатова Н.Л. Лина, а не Лина. С Филатова Н.Л. Н.Л. ее познакомила ее дочь - ФИО22 в начале ДД.ММ.ГГГГ. Дочь представила Филатова Н.Л. Н.Л. как Лина. Через какое-то время по просьбе дочери она оформила в Сбербанке банковскую карточку. Которую впоследствии передала своей дочери ФИО22, а та в свою очередь Филатова Н.Л. Н.Л.

Указанной банковской картой ни она, ни ее дочь не пользовались. Также ее дочь просила вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. съездить в банк, для проведения каких-то банковских операций. За ней приехала Филатова Н.Л. Н.Л. с каким-то незнакомым ей мужчиной. Они проехали на их машине в отделение банка, где она передала Филатова Н.Л. Н.Л. свой паспорт для того, чтобы та могла сделать то, что ей нужно было. Какие именно банковские действия произвела Филатова Н.Л. Н.Л., ей не известно, в связи с тем, что с кассиром общалась Филатова Н.Л. Н.Л. и мужчина, а она просто подписала документы, которые подготовил кассир в банке. Соломина при этом не присутствовала. После этого, она, возможно, еще раз ездила с Филатова Н.Л. в банк, по просьбе своей дочери. Впоследствии она заблокировала данную карту по просьбе своей дочери, когда они узнали о возбуждении уголовного дела. Она предполагает, что в настоящее время банковская карта находится у Филатова Н.Л. Н.Л.

(т.59 л.д.152-153)

Суд доверяет показаниям потерпевших ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, а также свидетелей ФИО13, ФИО85, ФИО44, ФИО50, ФИО149, ФИО120, ФИО22, ФИО153 Н.П., ФИО14, ФИО39, ФИО12., ФИО20., ФИО21, ФИО19, ФИО67,ФИО148, ФИО94, ФИО38, ФИО96, ФИО145, ФИО97, ФИО123, ФИО124, ФИО100, ФИО146, ФИО147, ФИО150, ФИО15., ФИО151 ФИО103, ФИО17 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия. Вопреки доводам подсудимой, не доверять показаниям указанных свидетелей оснований не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо причин для оговора Филатова Н.Л. Н.Л. у свидетелей обвинения, либо заинтересованности их в исходе дела, установлено не было.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в инкриминируемом ей деянии по ч.4 ст. 159 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 (в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство на основании заключенного соглашения с правосудием) и Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой ФИО13 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л., как свою соучастницу при совершении хищения денежных средств путем обмана граждан - дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 50, л.д. 54-59)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО40 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО40; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 рублей, принятых от ФИО40, подписанная директором ФИО13; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО40, с приложениями №№... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГО №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директора ООО "Алфавит" ФИО13 в адрес ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 16, л.д. 15-17)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО40 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»:

- договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО40 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО40 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ...». Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 100 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 рублей, принятых от ФИО40, подписанная директором ФИО13

- договор № №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО40, с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств;

- договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ.

- уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 16, л.д. 18-20, 21, 22-38)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО41 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №...; квитанции, кассовые чеки на сумму 1 100 000 рублей; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ.

(16, л.д. 60-65)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 документов, свидетельствующих о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ. Копия выполнена на трех листах формата А4. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО41) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 35,03 кв. метра, расположенного на 3 этаже, 3 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: ...». Размер инвестиций 1 100 000 рублей, аванс 350 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Копия выполнена на 10 листах формата А4. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – №... в трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г. ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 100 000 рублей; копия первого листа договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на котором имеется копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; копии квитанции, кассовых чеков на сумму 1 100 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Копия выполнена на 10 листах формата А4. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 100 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Копия выполнена на двух листах формата А 4. Согласно дополнительного соглашения застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д.; копия договора (полиса) №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО41, по договору участия в долевом строительстве №...; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Копия выполнена на одном листе формата А4. Согласно уведомления директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО41 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 16, л.д. 66-71, 72-73, 74-103)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО41 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины на сумму 100 руб.; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41, с приложениями №... и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, принятых от ФИО41, подписанная директором ФИО13; два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. и 600 000 руб.; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 16, л.д. 114-116)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит» (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО41 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 3-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: №.... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 100 000 рублей; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины на сумму 100 руб.; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41, с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, принятых от ФИО41, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. и 600 000 руб; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 16, л.д. 117-138, 139-140, 141)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО41 изъяты документы, содержащие сведения о бухгалтерском учете ООО «Алфавит», переданные ей бухгалтером ООО «Алфавит» ФИО14: копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит»;    копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия расходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62755 руб., в 2-х экз.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №.../с-11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «СК Артекс» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО105 и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТИСА» и ООО «Алфавит» по договору №...-ТП от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЕО-Гарант» и ООО «Алфавит» по договору №...-ИГИ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; сбытовая лента от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х л.; карта партнера ООО «Алфавит» с указанием полных реквизитов и данных руководителя; распечатка ООО «Алфавит» оборота счета 71 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); претензия от ООО «ГЕО ГАРАНТ» на имя директора ООО «Алфавит»; накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ГЕО Гарант» заказчик- ООО «Алфавит» на сумму 150 000 руб. в 2-х экз.; договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ФИО13 на сумму 9 500 000 руб. на 2 л.; распечатка об открытии бизнес – счета №...0003666 ООО «Алфавит»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ №...; запрос на выдачу справки о наличии расчетных счетов ООО «Алфавит» за подписью директора ФИО13 на имя руководителя ИФНС по Центральному району г. Волгограда – ДД.ММ.ГГГГ; акт ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда совместной сверки расчетов по налогам, сборам пеням, штрафов и процентам №... ООО «Алфавит»; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №... от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Алфавит»; договор №...-ТП на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «ТИСА» в 2-х экз.; шахмотная ведомость – ...»; справка ООО «Алфавит» исх. Без № и даты о затраченных денежных средствах на строительство -6 570 026-00; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 на имя ФИО83 на три года без права передоверия; акт приема – сдачи от Арендатора нежилых помещений утвержденный генеральным директором ОАО «Волгоградгоргражданстрой» ФИО106 и оттиском печати -ДД.ММ.ГГГГ – арендатор ФИО13; банковские реквизиты ОАО «Волгоградгоргражданстрой»; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» с приложением; рукописные записи на листе формата А 4; расходы ООО «Алфавит» за ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4 с указанием фирм и затраченных денежных сумм; копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета №... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №... ООО «Алфавит»; выписка из лицевого счета №... – ООО «Алфавит»за период с 01. 09.2014 по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета №... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетные листки и расчетные ведомости сотрудников ООО «Алфавит» (ФИО14, ФИО13, ФИО39, ФИО83) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО13) за ДД.ММ.ГГГГ; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО14) за ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ- отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Алфавит» 70 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 4 ДД.ММ.ГГГГ. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 70 за ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); полный свод начислений, удержаний ООО «Алфавит» с ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Алфавит» №... за ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 руб. поступило от ФИО14 на расчетный счет ООО «Алфавит»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО83 -ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора ООО «Алфавит»; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №... на земельный участок по адресу... товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на арматуру на сумму 54400 руб., с приложением в виде товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, счет-фактура, акт приемки-передачи услуг; копии квитанций к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств ООО «Архитектором» от ООО «Алфавит» за период с №... по №...; проектная декларация многоэтажного многоквартирного жилого дома по ... выписка из лицевого счета ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №... в ОАО «Сбербанке»; инкассовые поручения ООО «Алфавит» за ДД.ММ.ГГГГ г.г.; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за ДД.ММ.ГГГГ; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 29, л.д. 161-167)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 документы, содержащие сведения о бухгалтерском учете ООО «Алфавит»: копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит»; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; копия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия расходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62755 руб., в 2-х экз.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору 08/14 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «СК Артекс» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО105 и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТИСА» и ООО «Алфавит» по договору №...-ТП от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЕО-Гарант» и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; сбытовая лента от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х л.; карта партнера ООО «Алфавит» с указанием полных реквизитов и данных руководителя; распечатка ООО «Алфавит» оборота счета 71 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); претензия от ООО «ГЕО ГАРАНТ» на имя директора ООО «Алфавит»; накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ГЕО Гарант» заказчик- ООО «Алфавит» на сумму 150 000 руб. в 2-х экз.; договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ФИО13 на сумму 9 500 000 руб. на 2 л.; распечатка об открытии бизнес - счета №... ООО «Алфавит»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ №...; запрос на выдачу справки о наличии расчетных счетов ООО «Алфавит» за подписью директора ФИО13 на имя руководителя ИФНС по Центральному району г. Волгограда – ДД.ММ.ГГГГ; акт ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда совместной сверки расчетов по налогам, сборам пеням, штрафов и процентам №... ООО «Алфавит»; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №... от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...; копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Алфавит»; договор №...-ТП на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «ТИСА» в 2-х экз.; шахмотная ведомость - ... «А»; справка ООО «Алфавит» исх. без № и даты о затраченных денежных средствах на строительство -6 570 026-00; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 на имя ФИО83 на три года без права передоверия; акт приема - сдачи от Арендатора нежилых помещений утвержденный генеральным директором ОАО «Волгоградгоргражданстрой» ФИО106 и оттиском печати -ДД.ММ.ГГГГ – арендатор ФИО13; банковские реквизиты ОАО «Волгоградгоргражданстрой»; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» с приложением; рукописные записи на листе формата А 4; расходы ООО «Алфавит» за 2014 год на листе формата А4 с указанием фирм и затраченных денежных сумм; копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ по 29.12.2014     40№... ООО «Алфавит»; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит»за период с 01. 09.2014 по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетные листки и расчетные ведомости сотрудников ООО «Алфавит» (ФИО14, ФИО13, ФИО39, ФИО83) за период с ДД.ММ.ГГГГ; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО13) за 2014 год; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО14) за ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ- отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Алфавит» 70 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 1 ДД.ММ.ГГГГ. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 4 ДД.ММ.ГГГГ. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 70 за ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); полный свод начислений, удержаний ООО «Алфавит» с ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Алфавит» 5ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 руб. поступило от ФИО14 на расчетный счет ООО «Алфавит»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО83 -ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора ООО «Алфавит»; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №... на земельный участок по адресу: ... товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на арматуру на сумму 54400 руб., с приложением в виде товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, счет-фактура, акт приемки-передачи услуг; копии квитанций к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств ООО «Архитектором» от ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ проектная декларация многоэтажного многоквартирного жилого дома по ... выписка из лицевого счета ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №... в ОАО «Сбербанке»; инкассовые поручения ООО «Алфавит» за ДД.ММ.ГГГГ.; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ДД.ММ.ГГГГ; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 29, л.д. 168-177, 178-185, 186-246, т. 30 л.д. 1-227, т. 31. Л.д. 1-184))

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО42 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора № №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанции, кассового чека на сумму 1 900 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 16, л.д. 163)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... Копия выполнена на 10 листах формата А4. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО42 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 900 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительного соглашения застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д; копии квитанции, кассового чека на сумму 1 900 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственност застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО42, по договору участия в долевом строительстве №... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 16, л.д. 164-167, 168-169, 170-182)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО42 изъяты документы, содержащие сведения свидетельствующие                           о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО42, с приложениями №..., и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины на сумму 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей, принятых от ФИО42, подписанная директором ФИО13; четыре кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. – 3 чека, и 400 000 руб. – 1 чек.

(т. 16, л.д. 192-194)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО42 (объект долевого строительства – двухкомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины на сумму 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГО №.../АФ/03 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей, принятых от ФИО42, подписанная директором ФИО13, и четыре кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. – 3 чека, и 400 000 руб. – 1 чек. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 16, л.д. 195-197, 198, 199-212)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО43 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО43 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока сдачи в эксплуатацию объекта долевого строительства – жилого дома по адресу: №... на третий квартал ДД.ММ.ГГГГ; копии двух квитанций на сумму 1 200 000 рублей каждая; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 17, л.д. 15-16)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО43 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 200 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО43 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомления директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО43 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости;- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомления директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО43 о переносе срока сдачи в эксплуатацию объекта долевого строительства – жилого дома по адресу...», на третий квартал №...; копии двух квитанций на сумму 1 200 000 рублей каждая; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственност застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО43, по договору участия в долевом строительстве №... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 17-22, 23-24, 25-40)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО43 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43, с приложениями №... и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО43, подписанная директором ФИО13; два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. – каждый; копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО43, подписанная директором ФИО13; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 17, л.д. 56-58)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО43 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43 (объект долевого строительства – однокомнатная ... «А» по ... г. Волгограда), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО43, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. – каждый; копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО43, подписанная директором ФИО13; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 59-79, 80,81)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО45 и Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой ФИО45 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан – дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 17, л.д. 97-99)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО45 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО45; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО45; Расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО45 в качестве аванса за ... №... в ... квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей, принятых от ФИО45, подписанная директором ФИО13; три кассовых чека ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ - два чека на сумму 500 000 руб., 1 чек - на 150 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО45, подписанная директором ФИО13; три кассовых чека ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ - два чека на сумму 500 000 руб., 1 чек - на 200 000 руб.

                        (т. 17, л.д. 101-103)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО45 Согласно условиям договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО45 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 150 000 рублей; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО45 Согласно условиям договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО45 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: .... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей; расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО45 в качестве аванса за ... №... в ...; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей, принятых от ФИО45, подписанная директором ФИО13, и три кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ – два чека на сумму 500 000 руб., 1 чек – на 150 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО45, подписанная директором ФИО13, и три кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ – два чека на сумму 500 000 руб., 1 чек – на 200 000 руб. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 104-115, 116, 117)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО46 и Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой ФИО46 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан – дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 17, л.д. 149-151)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО46 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры у ООО "Алфавит": копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46; копия расписки ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО46 денежных средств в сумме 360 000 рублей в качестве аванса за строительство квартиры, расположенной по адресу: ...; копия заявления ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме 360 000 рублей.

                        (т. 17, л.д. 131)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО46) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 35,03 кв. метра, расположенного на 2 этаже, 3 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: .... Цена договора 1 200 000 рублей; копия расписки ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО46 денежных средств в сумме 360 000 рублей в качестве аванса за строительство квартиры, расположенной по адресу: ...; копия заявления ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении ФИО46 просит расторгнуть договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть ей денежные средства в сумме 360 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 132-135, 136-137, 138-142)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО46 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46; расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО46 в качестве аванса за ....

(т. 17, л.д. 153-155)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры у ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО46 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 2-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций был определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей, часть которых в сумме 360 000 рублей – была передана ФИО46 перед подписанием указанного договора; расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО46 в качестве аванса за .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 156-158, 159, 160-163)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО47 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия чек ордера на сумму 100 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копии квитанции и кассовых чеков на сумму 1 200 000 рублей; копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 17, л.д. 179-180)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО47 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия чек ордера на сумму 100 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ...А». Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 200 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительного соглашения застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д.; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО47, по договору участия в долевом строительстве №...; копия квитанции и кассовых чеков на сумму 1 200 000 рублей; копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО47) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 35,12 кв. метра, расположенного на 1 этаже, 1 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 181-185, 186-187, 188-204)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО47 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47, с приложениями №... и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО47 государственной пошлины в сумме 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО47, подписанная директором ФИО13; два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. – каждый.

(т. 17, л.д. 216-218)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО47 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО47 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: г... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО47 государственной пошлины в сумме 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, принятых от ФИО47, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. – каждый. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 17, л.д. 219-221, 222, 223-239)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО48 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО48; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО48; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 рублей, принятых от ФИО48, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей, принятых от ФИО48, подписанная директором ФИО13; планы квартир (план подъезда и план этажа); заявление ФИО48 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств.

(т. 18, л.д. 10-12)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО48 документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО48 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО48 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 37,67 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 580 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО48 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 рублей, принятых от ФИО48, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей, принятых от ФИО48, подписанная директором ФИО13; планы квартир (план подъезда и план этажа); заявление ФИО48 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 13-15, 16, 17-34)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО49 изъяты копии документов, оформленные на имя ФИО50, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия разрешения на строительство №... объекта капитального строительства «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...»; копия выписки из ЕГРП №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №...

(т. 18, л.д. 53-54)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО49 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия разрешения на строительство №.... Согласно разрешению – ООО «Алфавит» разрешено строительство объекта капитального строительства «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...»; копия выписки из ЕГРП №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО50) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 35,12 кв. метра, расположенного на 2 этаже, 2 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: ...»; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 350 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 55-59, 60-61, 62-85)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО49 изъяты документы, оформленные на имя ФИО50, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 рублей, принятых от ФИО50 (а фактически – от ФИО49), подписанная директором ФИО13; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50, с приложениями №...

(т. 18, л.д. 100-102)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО49 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО50 Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО50 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 2-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 350 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 рублей, принятых от ФИО50 (а фактически - от ФИО49), подписанная директором ФИО13; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО50 (объект долевого строительства - однокомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры, приложением №... - графиком внесения денежных средств. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 103-105, 106, 107-121)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО51 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении                  и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО107 с копией квитанции на сумму 720 000 рублей; копия заявления ФИО107 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ и возврате ФИО107 денежных средств в сумме 720000 рублей.

(т. 18, л.д. 139)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО51 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО107 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО107) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 35,12 кв. метра, расположенного на 2 этаже, 1 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: ...». На тыльной стороне второго листа договора имеется копия квитанции на сумму 720 000 рублей; копия заявления ФИО107 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ и возврате ФИО107 денежных средств в сумме 720 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 140-143, 144-145,146-148)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО51 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО51; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 рублей, принятых от ФИО51, подписанная директором ФИО13; заявление ФИО51 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств в сумме 720 000 руб.; заочное решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению ФИО51 о взыскании денежных средств с ООО «Алфавит»; заявление ФИО51 в отдел судебных приставов Центрального района г. Волгограда.

(т. 18, л.д. 158-160)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО51 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит» (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО51 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить со ФИО51 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,12 м?, расположенного на 2-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ...». Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 рублей, принятых от ФИО51, подписанная директором ФИО13; заявление ФИО51 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств в сумме 720 000 руб.; заочное решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению ФИО51 о взыскании денежных средств с ООО «Алфавит»; заявление ФИО51 в отдел судебных приставов Центрального района г. Волгограда. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 161-163, 164, 165-176)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО52 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №...; копии квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 1 250 100 рублей; копия полиса №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 18, л.д. 190)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО52 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО52 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: №.... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 250 000 рублей; копии квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 1 250 100 рублей; копия полиса №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: филиал ООО СК «АРТЕКС» в .... Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО52 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 191-194, 195-196, 197-208)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО52 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО52; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО52, с приложениями №... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО52 государственной пошлины в сумме 100 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

(т. 18, л.д. 217-219)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО52 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО52 Согласно условиям данного договора, ООО «Алфавит» («сторона – 1») приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО52 («сторона – 2») договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 3-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 250 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО52 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО52 государственной пошлины в сумме 100 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО52, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 18, л.д. 220-238, 239-240, 241)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО149 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате потерпевшей ФИО53 квартиры в ООО «Алфавит», и о переуступке права требования на квартиру ФИО149: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 и ФИО149; копия расписки ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО149 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копия кассового чека на сумму 100 рублей.

(т. 19, л.д. 12)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО149 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате потерпевшей ФИО53 квартиры в ООО "Алфавит", и о переуступке права требования на квартиру ФИО149: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 200 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительного соглашения застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д.; копия договора о переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ФИО53 и ФИО149 Предмет договора: передача права требования с ООО «Алфавит» права собственности на ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... копия расписки ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО149 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО53, по договору участия в долевом строительстве №...; копия кассового чека на сумму 100 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 13-17, 18-19, 20-29)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО149 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении                  и оплате потерпевшей ФИО53 квартиры в ООО «Алфавит», и о переуступке права требования на квартиру ФИО149: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложениями №... и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО53, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО53, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; договор от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке права требования к ООО «Алфавит» на ..., заключенный между ФИО53 и ФИО149; расписка ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1 250 000 руб. от ФИО149

(т. 19, л.д. 36-38)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО149 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате потерпевшей ФИО53 квартиры в ООО "Алфавит", и о переуступке права требования на квартиру ФИО149: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО53 (объект долевого строительства - однокомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО53, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО53, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; договор от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке права требования к ООО "Алфавит" на ..., заключенный между ФИО53 и ФИО149; расписка ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1 250 000 руб. от ФИО149 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 39-41, 42-43, 44-58)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО53 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копия квитанции на сумму 852 000 рублей.

(т. 19, л.д. 82)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО53 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры         в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 250 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «АРТЕКС». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО53; копия квитанции на сумму 852 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 83-86, 87-88, 89-96)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО53 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО53, с приложениями №№...,2,3; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 852 105,08 рубля, принятых от ФИО53, подписанная директором ФИО13

(т. 19, л.д. 107-108)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО53 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 852 105,08 рубля, принятых от ФИО53, подписанная директором ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 109-110, 111, 112-123)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО54 изъяты копии документов, содержащих сведения                               о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 в адрес ООО «Алфавит» о расторжении договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и возвращении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО54, ФИО13 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО54 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копия квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 2 000 100 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве №....

(т. 19, л.д. 139)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО54 копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО54 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: .... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 2 000 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительному соглашению застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д.; копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО54 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО54) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 60,04 кв. метра, расположенного на 2 этаже, 2 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: г... копия согласия супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 в адрес ООО «Алфавит» о расторжении договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и возвращении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО54, ФИО13 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению, директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО54 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копии квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 2 000 100 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственност застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ЗАО Страховая компания «Восхождение». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО54, по договору участия в долевом строительстве №... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 140-147, 148-149, 150-173)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО54 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО54; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО54, с приложениями №... и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО54 государственной пошлины в сумме 100 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13 (имеется рукописная запись «ошибочно выдано, оригинал выдан ДД.ММ.ГГГГ»); квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. – каждый; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Алфавит» на имя ФИО54

(т. 19, л.д. 183-185)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе провеедния которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО54 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО54 Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО54 ("сторона - 2") основной договор по инвестированию строительства объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 60,04 м?, расположенного на 2-м этаже 2-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 2 000 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО54 (объект долевого строительства - двухкомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГО №.../АФ/11 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО "Сбербанк России" от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО54 государственной пошлины в сумме 100 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13 (имеется рукописная запись "ошибочно выдано, оригинал выдан 20.10.2014"); квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, принятых от ФИО54, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. – каждый; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО "Алфавит" на имя ФИО54 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 19, л.д. 186-189, 190-191, 192-210)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО55                  и Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой ФИО55 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан – дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 20, л.д. 40-42)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО55 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копии квитанций на общую сумму 3 250 000 рублей.

(т. 20, л.д. 12)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО55 копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55 Предмет договора: инвестирование объекта строительства с получением в дальнейшем инвестором (ФИО55) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 34,00 кв. метра, расположенного на 1 этаже, 1 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: г. Волгоград, ... «А»; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 950 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО55 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «АРТЕКС». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО55;    копии квитанций на общую сумму 3 250 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 13-17, 18-19, 20-30)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО55 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО55; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО55, с приложениями №... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000 рублей, принятых от ФИО55, подписанная директором ФИО13

(т. 20, л.д. 44-46)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО55 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО55 Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО55 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 49,5 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу:                          ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму            2 000 000 рублей; договор №№... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО55 (объект долевого строительства - двухкомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000 рублей, принятых от ФИО55, подписанная ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 47-49, 50, 51-65)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО56 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО56; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 20, л.д. 79)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО56 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55 Предмет договора: инвестирование объекта строительства               с получением в дальнейшем инвестором (ФИО55) результата инвестиционной деятельности жилого помещения №..., общей площадью 49,50 кв. метра, расположенного на 1 этаже, 1 подъезда жилого дома, расположенном по адресу: ...; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО56 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 300 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО56 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «АРТЕКС». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО56 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 80-83, 84-85, 86-94)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО56 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО56, с приложениями №№...,2; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13

(т. 20, л.д. 104-106)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО56 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56). Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56) ("сторона - 2"), договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 34 м?, расположенного на 1-м этаже 1-го подъезда жилого дома по адресу: ...". Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 300 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО56 (объект долевого строительства - однокомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО55 (действовавшей в интересах ФИО56), подписанная директором ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 107-109, 110, 111-126)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО57 изъяты копии документов, содержащие сведения                             о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57; копия квитанции на сумму 2 000 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 20, л.д. 144-145)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО108 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": - копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 2 000 000 рублей; копия квитанции на сумму 2 000 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «АРТЕКС». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО57 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 146-149, 150-151, 152-163)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО57 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57, с приложениями №№...,2; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, принятых от ФИО57, подписанная директором ФИО13, и четыре кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. – каждый; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на имя ФИО57

(т. 20, л.д. 173-175)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО108 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57 (объект долевого строительства – двухкомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, принятых от ФИО57, подписанная директором ФИО13, и четыре кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. – каждый; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на имя ФИО57 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 176-191,192, 193)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО58 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО58, с приложениями №№...,2; чек-ордер ОАО "Сбербанк России" об оплате ФИО58 государственной пошлины в размере 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб. и 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб.

т. 20, л.д. 207-209

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО58 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО58 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» об оплате ФИО58 государственной пошлины в размере 100 руб.; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб. и 500 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, принятых от ФИО58, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 20, л.д. 210-212, 213-214, 215-228)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО59 изъяты копии документов, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО59; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копии квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 21, л.д. 12)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО59 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО59 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 450 000 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО59 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копии квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «АРТЕКС». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО59 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 13-16, 17-18, 19-32)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО59 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО59, с приложениями №... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, принятых от ФИО59, подписанная ФИО13

                    (т. 21, л.д. 41-43)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО59 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО59 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, принятых от ФИО59, подписанная директором ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 44-46, 47, 48-60)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО61 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО61; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанции, чек ордера, на сумму 1 036 682 рубля.

(т. 21, л.д. 77-78)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО61 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями .... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО61 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 450 000 рублей; копия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора ... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительному соглашению, застройщик (ООО «Алфавит») гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и разрешительной документацией, а также объект долевого строительства не находится под залогом, арестом и т.д.; копии квитанции, чек ордера на сумму 1 036 682 рубля. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 79-82, 83-84, 85-97)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО61 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО61, с приложениями №... и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей, принятых от ФИО61, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 руб.; чек-ордер ОАО "Сбербанк России" от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО61 денежных средств в сумме 931 682,03 руб. на расчетный счет ООО "Алфавит".

(т. 21, л.д. 108-110)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе провеедния которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО61 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит":договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО61 (объект долевого строительства - однокомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры, приложением №... - графиком внесения денежных средств, и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей, принятых от ФИО61, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 руб.; чек-ордер ОАО "Сбербанк России" от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО61 денежных средств в сумме 931 682,03 руб. на расчетный счет ООО "Алфавит". Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 111-113, 114, 115-128)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО62 изъяты копии документов, содержащих сведения                               о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62; копии квитанций на сумму 1 300 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 21, л.д. 146-147)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО62 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ...». Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 500 000 рублей; копии квитанций на сумму 1 300 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «Артекс». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО62 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 148-151, 152-153, 154-161)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО62 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62, с приложениями №... квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, принятых от ФИО62, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 и 400 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, принятых от ФИО62, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

(т. 21, л.д. 172-174)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО62 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, принятых от ФИО62, подписанная директором ФИО13, и два кассовых чека ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 и 400 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, принятых от ФИО62, подписанная директором ФИО13, и кассовый чек ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 175-177, 178, 179-190)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО63 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора ... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции на сумму 700 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63

(т. 21, л.д. 203)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО63 копии документов, соджержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «Артекс». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО63; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению, директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО63 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копия квитанции на сумму 700 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 450 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 204-207, 208-209, 210-218)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО63 изъяты документы, свидетельствующие о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63, с приложениями №... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО63, подписанная директором ФИО13

(т. 21, л.д. 224-226)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО63 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63 (объект долевого строительства – однокомнатная ...), с приложением №... – характеристикой объекта строительства, приложением №... – планом квартиры, приложением №... – графиком внесения денежных средств; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, принятых от ФИО63, подписанная директором ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 21, л.д. 227-229 230, 231-243)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО64 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО64; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО64; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, принятых от ФИО64, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей, принятых от ФИО64, подписанная директором ФИО13

(т. 22, л.д. 9-11)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО64 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО64 Согласно условиям данного договора, ООО "Алфавит" ("сторона - 1") приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО64 ("сторона - 2") договор по инвестированию деятельности в рамках участия сторон в инвестировании строительства инвестиционного объекта, с получением в дальнейшем инвестором жилого помещения №... общей площадью 35,03 м?, расположенного на 1-м этаже 3-го подъезда жилого дома по адресу: ... Размер инвестиций определен сторонами по условиям договора как средства целевого инвестирования на общую сумму 1 400 000 рублей; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО64 (объект долевого строительства - однокомнатная ...), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры, приложением №... - графиком внесения денежных средств; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, принятых от ФИО64, подписанная директором ФИО13; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей, принятых от ФИО64, подписанная директором ФИО13 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 22, л.д. 12-31, 32, 33)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО65 изъяты копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО65; копии квитанций и кассовых чеков на сумму 1 850 100 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве.

(т. 22, л.д. 49)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО65 копии документов, содержащих сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №.... Договор заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО65 Предмет договора: строительство объекта недвижимости – ... трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г... Срок исполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора 1 850 000 рублей; копии квитанций, кассовых чеков на сумму 1 850 100 рублей; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уведомлению, директор ООО «Алфавит» ФИО13 уведомляет ФИО65 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копия договора ... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве. Страховщик: ООО СК «Артекс». Страхователь: ООО «Алфавит». Выгодоприобретатель: ФИО65 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 22, л.д. 50-53, 54-55, 56-63)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшего ФИО65 изъяты документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО «Алфавит»: договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО65 в лице представителя по доверенности ФИО66, с приложениями №... договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО65 государственной пошлины в сумме 100 руб.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО65 на имя ФИО66, заверенная нотариально; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алфавит» №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 850 000 рублей, принятых от ФИО65, подписанная директором ФИО13, и четыре кассовых чека ООО «Алфавит»: три чека на сумму 500 000 руб., один чек – на 350 000 руб.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на имя ФИО65; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на имя ФИО65

(т. 22, л.д. 76-78)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО65 документы, содержащие сведения о приобретении и оплате квартиры в ООО "Алфавит": договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО65 в лице представителя по доверенности ФИО66 (объект долевого строительства - двухкомнатная квартира ДД.ММ.ГГГГ), с приложением №... - характеристикой объекта строительства, приложением №... - планом квартиры; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО "Сбербанк России" от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО65 государственной пошлины в сумме 100 руб.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО65 на имя ФИО66, заверенная нотариально; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Алфавит" №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 850 000 рублей, принятых от ФИО65, подписанная директором ФИО13, и четыре кассовых чека ООО "Алфавит": три чека на сумму 500 000 руб., один чек - на 350 000 руб.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО "Алфавит" ФИО13 на имя ФИО65; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО "Алфавит" ФИО13 на имя ФИО65 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 22, л.д. 79-81, 82, 83-98)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей ФИО45 изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату квартир потерпевшими - дольщиками ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО65, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО65; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО44, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО43, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ каждый на сумму 600 000 руб.; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 00 коп., принято от ФИО63; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ по на сумму 500 000 руб. 00 коп.,- - принято от ФИО52, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО52; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО54,, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято ФИО54, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО54; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45; договор долевого участия объекта недвижимости о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55,, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ - принято от ФИО53, на сумму 700 000 руб. 00 коп.; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО53, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО53; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48, светокопия паспорта на имя ФИО48, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО48; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО50; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО60 (представлявшей интересы ФИО59), приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО59; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО40; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО51, копия паспорта на имя ФИО51, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО51; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО41, копия паспорта на имя ФИО41; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп - принято от ФИО47, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО120, копия паспорта на имя ФИО120, заявление, расписка; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО127, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 500 р., заявление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве, копия паспорта на имя ФИО127; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО46; договор № №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО56, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО62, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р. - принято от ФИО62, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р. - принято от ФИО62; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО57, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО58, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО43, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО64, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО59, договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО61, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор № №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 24, л.д. 88-95)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО45 документы, подтверждающие приобретение о оплату квартир потерпевшими - дольщиками ООО "Алфавит": договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО65, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО65; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО44, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО43, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ каждый на сумму 600 000 руб.; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 00 коп., принято от ФИО63; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ по на сумму 500 000 руб. 00 коп.,- - принято от ФИО52, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО52; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО54,, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято ФИО54, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО54; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45; договор долевого участия объекта недвижимости о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55,, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ - принято от ФИО53, на сумму 700 000 руб. 00 коп.; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО53, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 600 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО53; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48, светокопия паспорта на имя ФИО48, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО48; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО50; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО60 (представлявшей интересы ФИО59), приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – оплата за квартиру по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО59; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО40; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО51, копия паспорта на имя ФИО51, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО51; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО41, копия паспорта на имя ФИО41; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 500 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп - принято от ФИО47, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп. - принято от ФИО47; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО120, копия паспорта на имя ФИО120, заявление, расписка; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО127, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 500 р., заявление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве, копия паспорта на имя ФИО127; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО46; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО56, полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО62, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р. - принято от ФИО62, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р. - принято от ФИО62; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО57, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО58, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО43, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО64, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО59, договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО61, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ ; договор №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53, договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 24, л.д. 96-236, т. 25 л.д. 1-249, т. 26 л.д. 1-107, 108-119, 120-122)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО22              и Филатова Н.Л. Н.Л., в ходе проведения которой ФИО22 подтвердила свои ранее данные показания и изобличила Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан – дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 22, л.д. 153-157)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, у свидетеля ФИО22 был изъят паспорт гражданина РФ серии №..., выданный отделением ... ДД.ММ.ГГГГ, на имя Софроний А.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ....

(т. 49, л.д. 4-5)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого был осмотрен, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО22 паспорт гражданина РФ серии №..., выданный ... ДД.ММ.ГГГГ, на имя Софроний А.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., с фотографией Филатова Н.Л. Н.Л. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 49, л.д. 6-12, 13-14, 15)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации серии №..., выданный ДД.ММ.ГГГГ ..., подвергнут изменению в виде замены третьей страницы паспорта, содержащей анкетные данные и фотографию владельца паспорта, на страницу, выполненную не производством Госзнак, в которой содержатся анкетные (персональные) данные владельца вышеуказанного паспорта, как Софроний А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

(т. 48, л.д. 150-157)

Ответом Федеральной миграционной службы по г. ..., согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации серии №..., выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением ... на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный паспорт был утрачен и ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 был выдан паспорт гражданина РФ серии №.... Гражданка Софроний А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортом гражданина РФ серии №... не документировалась.

(т. 49, л.д. 22-24)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в Волгоградском отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Волгоград,                                     ул. Коммунистическая, 40, изъято кредитное досье ООО «Электроцентр», содержащее документы о получении ООО «Электроцентр» в ОАО «Сбербанк России» кредита в сумме 29,5 млн. руб. по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 29,5 млн. руб., обеспеченным залогом – земельным участком по адресу... по договору ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 35, л.д. 46-48)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрено изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском отделении ОАО "Сбербанк России" по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, кредитное досье ООО "Электроцентр", содержащее документы о получении ООО "Электроцентр" в ОАО "Сбербанк России" кредита в сумме 29,5 млн. руб. по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 29,5 млн. руб., обеспеченным залогом - земельным участком по адресу: г... по договору ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 35, л.д. 49-55, 56-61, 62-244, т. 36, л.д. 1-244, т. 37, л.д. 1-243, т. 38, л.д. 1-155)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: ... содержащее документы о переходе права собственности на данный земельный участок за 2014-2015 г.г.

(т. 31, л.д. 187-189)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Б», изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г..., содержащее документы о переходе права собственности на данный земельный участок за ДД.ММ.ГГГГ г.г.

(т. 31, л.д. 195-199)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрено изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19, и в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Б», дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу... содержащее документы о переходе права собственности на данный земельный участок за ДД.ММ.ГГГГ (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств), а именно: дело правоустанавливающих документов №... объекта недвижимости, расположенного по адресу: ... (Том №...), в котором среди документов содержится договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Администрация Волгограда продала земельный участок по адресу: ..., ФИО20 дело правоустанавливающих документов №... объекта недвижимости, располоенного по адресу: ... (Том №...), в котором среди документов содержится договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО20 продал земельный участок ООО «Электроцентр»; дело правоустанавливающих документов №... объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. ...» (Том №...), в котором среди документов содержится договор №... от ДД.ММ.ГГГГ года об открытии невозобновляемой кредитной линии и договор ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенные ОАО «Сбербанк России» с ООО «Электроцентр»; дело правоустанавливающих документов №... объекта недвижимости, расположенного по адресу: ... (Том №...), в котором среди документов содержится договор №... от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требований) к ООО «Электроцентр» от ОАО «Сбербанк России» ФИО67; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; форма заявления ООО «Алфавит» о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество (для юридического лица); копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб., плательщик – ФИО45; справка, выданная конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» ФИО19 для предоставления в Управление Росреестра по Волгоградской области; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб.; копия нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алфавит» в лице ФИО13 на ФИО45; копия запроса от конкурсного управляющего ФИО19 в адрес ООО «Алфавит»; копия итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца №...»; копия ответа ООО «Алфавит» на запрос конкурсного управляющего ФИО19; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу №...; копии определений по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Алфавит». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 31, л.д. 190-192, 200-202, 203, 204- 238, т. 32, л.д. 1-125)

Копиями документов дела №... о банкротстве ООО «Электроцентр», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление ликвидируемого долника – ООО «Электроцентр» о признании его несостоятельным (банкротом). На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «Электроцентр» признанао несостоятельным (банкротом) с приминением положений упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника. В отношении ООО «Электроцентр» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО37, которым ДД.ММ.ГГГГ опубликованы в газете «Коммерсант» сведения о введении в отношении должника конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО «Сбербанк России» в лице Волгоградского отделения №... по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (по которому ООО «Электроцентр» был предоставлен кредит на общую сумму 29 500 000 рублей), как обеспеченные залогом – земельным участком по ..., включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Электроцентр», а сам земельный участок – включен в конкурсную массу.

(т. 44, л.д. 2-177)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, 38, изъято регистрационное дело ООО «Алфавит» (ИНН 3443112502), содержащее регистрационные документы ООО «Алфавит»: письма, запросы, уведомления, решения о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ, расписки, заявления о государственной регистрации изменений, копии устава, копии решений участника общества, акты, копия договора аренды помещения, доверенности, квитанции, договоры купли-продаи, дарения долей в уставном капитале ООО «Алфавит».

Согласно сведениям, содержащимся в документах регистрационного дела ООО «Алфавит», единственным участником ООО «Алфавит» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ) и до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО13, она же с ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Алфавит» (решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества) и была наделена, в соответствии с уставом ООО «Алфавит», функциями единоличного исполнительного органа.

(т. 33, л.д. 114-115)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, 38, регистрационное дело ООО "Алфавит" (ИНН 3443112502), содержащее регистрационные документы ООО "Алфавит": письма, запросы, уведомления, решения о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ, расписки, заявления о государственной регистрации изменений, копии устава, копии решений участника общества, акты, копия договора аренды помещения, доверенности, квитанции, договоры купли-продаи, дарения долей в уставном капитале ООО "Алфавит" (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств).

Согласно сведениям, содержащимся в документах регистрационного дела ООО "Алфавит", единственным участником ООО "Алфавит" в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ) и до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО13, она же с ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО "Алфавит" (решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества) и была наделена, в соответствии с уставом ООО "Алфавит", функциями единоличного исполнительного органа. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 33, л.д. 116-118, 119-121, 122-244, т.34, л.д. 1-113)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Волгоград, ..., изъяты документы по открытию и использованию расчетного счета ООО «Алфавит» №...: юридическое дело ООО «Алфавит» с карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алфавит», чеки на снятие наличных денег, выписка о движении денежных средств по расчетному счету.

Согласно содержащейся к юридическом деле ООО «Алфавит» карточке от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алфавит», директор ООО «Алфавит» ФИО13 с указанного периода времени и в течение 2014 года являлась единственным лицом, наделенным правом первой подписи и правом по распоряжению расчетным счетом ООО «Алфавит» №.... Чеки содержат сведения о том, что директор ООО «Алфавит» ФИО13 в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла снятие наличных денег с указанного расчетного счета.

(т. 34, л.д. 117-120)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Волгоградском отделении №... ОАО "Сбербанк России" по адресу: ..., документы по открытию и использованию расчетного счета ООО "Алфавит" №... (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): юридическое дело ООО "Алфавит" с карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО "Алфавит", чеки на снятие наличных денег, выписка о движении денежных средств по расчетному счету.

Согласно содержащейся к юридическом деле ООО "Алфавит" карточке от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО "Алфавит", директор ООО "Алфавит" ФИО13 с указанного периода времени и в течение ДД.ММ.ГГГГ являлась единственным лицом, наделенным правом первой подписи и правом по распоряжению расчетным счетом ООО "Алфавит" №.... Чеки содержат сведения о том, что директор ООО "Алфавит" ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ осуществляла снятие наличных денег с указанного расчетного счета. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 34, л.д. 121-123, 124-125, 126-249, т. 35, л.д. 1-42)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (до ДД.ММ.ГГГГ – комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда) по адресу: г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7 «А», изъяты: разрешение №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...», состоящего из 45 квартир общей площадью (с летними помещениями) 1891,2 кв. м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером №...; документы, на основании которых ООО «Алфавит» получено и продлено разрешение на строительство №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия заявления ООО «Алфавит» о выдаче разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... (вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на производственно-административную бузу по адресу: ..., ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: ..., ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ (обременение права – ипотека); копия договора аренды земельного участка по адресу: ... от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО «Алфавит» и ООО «Электроцентр»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит»; распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ №...-осп об утверждении градостроительного плана земельного участка (кадастровый №...); градостроительный план земельного участка по адресу: ... выдан ООО «Электроцентр», от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 1 «Пояснительная записка» 2013-ПЗ на «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 2013-ПЗУ на «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...», в котором содержатся копии технических условий присоединения объекта строительства к коммуникациям (в т.ч. копия заведомо подложных технических условий МУПП «ВМЭС» присоединения жилого многоквартирного дома к сетям электроснабжения); проектная документация ООО «Модулор» - раздел 3 «Архитектурно – строительные решения» 2013-АР на «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу» 2013-ПОД на «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...»; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 11 «Проект организации строительства» 2013-ПОС на «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда»; копия разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... – срок действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия разрешения на строительство; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО «Алфавит», заключенного ФИО13 с ФИО55; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО «Алфавит», заключенного ФИО13 с ФИО45; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО «Алфавит», заключенного ФИО13 с ФИО54; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 о наделении ФИО45 полномочиями по представлению интересов ООО «Алфавит»; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО «Алфавит», заключенного ФИО13 с ФИО83; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» права собственности на земельный участок по адресу: ... копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность финансового директора ООО «Алфавит» ФИО45; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении нового оттиска печати ООО «Алфавит»; копия общего журнала работ по строительству жилого многоквартирного дома по ...; технический план объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Волгоград, ... «А»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алфавит» и ООО СК «Артекс»; справочная информация по объекту недвижимости – земельному участку по адресу: ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 32, л.д. 128-132)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (до ДД.ММ.ГГГГ - комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда) по адресу: г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7 "А", документы (приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств): разрешение №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...", состоящего из 45 квартир общей площадью (с летними помещениями) 1891,2 кв. м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером №... документы, на основании которых ООО "Алфавит" получено и продлено разрешение на строительство №... от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия заявления ООО "Алфавит" о выдаче разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... (вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на производственно-административную бузу по адресу: г. Волгоград, ... ООО "Электроцентр" от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... ООО "Электроцентр" от ДД.ММ.ГГГГ (обременение права - ипотека); копия договора аренды земельного участка по адресу: г. Волгоград, ... от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр"; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит»; распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ №...-осп об утверждении градостроительного плана земельного участка (кадастровый №...); градостроительный план земельного участка по адресу: ..., выдан ООО «Электроцентр», от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 1 «Пояснительная записка» 2013-ПЗ на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ..."; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 2013-ПЗУ на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...", в котором содержатся копии технических условий присоединения объекта строительства к коммуникациям (в т.ч. копия заведомо подложных технических условий МУПП "ВМЭС" присоединения жилого многоквартирного дома к сетям электроснабжения); проектная документация ООО «Модулор» - раздел 3 «Архитектурно - строительные решения» 2013-АР на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ..."; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу» 2013-ПОД на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ..."; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 11 «Проект организации строительства» 2013-ПОС на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ..."; копия разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... - срок действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия разрешения на строительство; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО55; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО45; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО54; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО "Алфавит" ФИО13 о наделении ФИО45 полномочиями по представлению интересов ООО "Алфавит"; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО83; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Алфавит" права собственности на земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность финансового директора ООО "Алфавит" ФИО45; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении нового оттиска печати ООО "Алфавит"; копия общего журнала работ по строительству жилого многоквартирного дома по ... "А", г. Волгограда; технический план объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО "Алфавит" и ООО СК "Артекс"; справочная информация по объекту недвижимости - земельному участку по адресу: г. Волгоград, ... "№А", по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 32, л.д. 133-136, 137-139, 140-236, т. 33, л.д 1-110)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО124 (главного инженера МУПП "ВМЭС") изъяты документы о получении ООО "Алфавит" в МУПП "ВМЭС" технических условий для присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы по адресу: ... заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем суммарной присоединенной мощностью до 150 кВт - от заявителя ООО "Алфавит" на имя главного инженера МУПП "ВМЭС" ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия для присоединение к электрическим сетям №... от ДД.ММ.ГГГГ для ООО "Алфавит"; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключен мужде МУУ "ВМЭС" в лице заместителя исполнительного директора по строительству ФИО109 и ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на земельный участок по адресу: ...; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на производственно-административную базу по адресу: ... копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО "Электроцентр" в лице директора ФИО22 и ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13; копия акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит"; доверенность ООО "Алфавит" на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов с записями за ДД.ММ.ГГГГ из журнала выдачи технических условий МУПП "ВМЭС"; копии листов с записями за ДД.ММ.ГГГГ. из журнала выдачи договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУПП "ВМЭС".

(т. 26, л.д. 124-125)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО124 (главного инженера МУПП "ВМЭС") документы о получении ООО "Алфавит" в МУПП "ВМЭС" технических условий для присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы по адресу: г. ... Заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем суммарной присоединенной мощностью до 150 кВт, от заявителя ООО "Алфавит" на имя главного инженера МУПП "ВМЭС" ФИО124, номер контактного телефона заявителя №..., согласно которой заявитель просит осуществить технологическое присоединение производственно-административной базы по адресу: ... с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт; содержит подписи от имени заявителя ФИО13 и представителя заявителя ФИО38, а также оттиск печати ООО "Алфавит", подписи датированы ДД.ММ.ГГГГ, вх. № на оттиске печати МУПП "ВМЭС" 1667/ТП от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия №... от ДД.ММ.ГГГГ для присоединение к электрическим сетям, выданные ООО "Алфавит" на технологическое присоединение производственно-административной базы по адресу: ... с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт; содержит подпись от имени главного иненера ФИО124 и оттиск печати МУПП "ВМЭС"; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы по адресу: ... заключен между МУПП "ВМЭС" в лице заместителя исполнительного директора по строительству ФИО109 и ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13, в конце содержит подписи и оттиски печатей сторон; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на земельный участок по адресу: ... (обременение права - ипотека); копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на производственно-административную базу по адресу: ... копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО "Электроцентр" (арендодатель) в лице директора ФИО22 и ООО "Алфавит" (арендатор) в лице директора ФИО13; предмет договора - аренда земельного участка по адресу: ..., для размещения малоэтажного многоквартирного дома; в конце договора содержатся изображения подписей и оттисков печатей сторон; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи земельного участка по адресу: ... между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит"; доверенность ООО "Алфавит" на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов с записями ДД.ММ.ГГГГ г. из журнала выдачи технических условий МУПП "ВМЭС", в котором имеется запись о получении ДД.ММ.ГГГГ ООО "Алфавит" в лице ФИО13 технических условий №... от ДД.ММ.ГГГГ для производственно-административной базы по ... копии листов с записями за ДД.ММ.ГГГГ г. из журнала выдачи договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУПП "ВМЭС", в котором имеется запись о получении ДД.ММ.ГГГГ ООО "Алфавит" в лице ФИО38 договора №... для производственно-административной базы по .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 26, л.д. 126-127,128, 129-144)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО45 изъяты документы, содержащие свеждения о финансово хозяйственной деятельности ООО «Алфавит»: светокопия договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор»; Светокопия договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» в котором указаны; договор № ИП -001-14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО111 на 2 л.; договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Мастер-Бетон» внизу листа реквизиты и подписи сторон –поставщика и покупателя на 5 л. в 2 экз., спецификация №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз. на 2 л.; товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Алфавит» от ООО «Мастер-Бетон» на 181 000 руб., в 2 экз. на 2 л., счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ –исполнитель ООО «Мастер-Бетон» заказчик – ООО «Алфавит» на 44 500,00 в 2 экз. на 2 л., счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 44 500 руб. на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. внизу адреса и реквизиты сторон ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 3 л., приложение № к договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Проторг» на 4 л. в 2-х экз.; счет –фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проторг» на 63 000 т.р., на 2 л. в 2экз.; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СвязьИнформ» и ООО «Алфавит», регламент предоставления услуг телематических служб и передачи данных ООО «СвязьИнформ», приложение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; светокопия искового заявления от ООО «Алфавит» к ООО «Архитектор» о расторжении договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании суммы задолженности в размере 6100 000 руб., без даты, с подписью директора ООО «Алфавит» -ФИО13 на 2 л.; светокопия заявления в отдел ОЭБ и ПК от ООО «Алфавит» на ООО «Архитектор», в левом верхнем углу имеется оттиск талона-уведомления №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия извещения от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя ООО «Алфавит» о продлении срока рассмотрения заявления (АЛ №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия сообщения на имя ООО «Алфавит» от УМВД России по г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; ЕГРЮЛ ООО «Архитектор» на 6 л.; уведомление для ФИО13 от ООО «Архитектор» о заключении договора уступки прав требования (Цессии) №... на 1 л., с приложением договора уступки требования (цессии) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия договора №... на создание (передачу) научно-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., протокола согласования договорной цены между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 1 л.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от ФИО13 на имя ФИО112 в размере 52 020 руб. на 1 л.; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ от кого: ФИО13 на сумму 52 020 руб., платежное поручение №... отДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 215 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 215 000 руб.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 500 000 руб. на 1 л.; решение Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 3 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 263.474 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 406.520 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 357.012 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 98.75 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1.675.719 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 195.25 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 77.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1. 596.705 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 538.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 117.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 595.600 т.р. на 1 л.; контракт ( договор) №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «МКВ» на 3-м листе внизу имеются юридические адреса и расчетные счета сторон ООО «МКВ» и ООО «Алфавит», оттиски печатей синего цвета на подписях директоров, на 3 л.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ получатель –ООО «МКВ», плательщик и грузополучатель – ООО «Алфавит», на сумму 90 000 рублей; письмо от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «МКВ» о предоставлении документов на 1 л.; акт сдачи приемки работ по контракту (договору) №... на проведение строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., в 2-х экз.; договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 6 л.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру     №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопия выполненная на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; письмо с Яндекс. Почта от ДД.ММ.ГГГГ – объект законсервирован, от ООО «Архитектор» на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 об образовавшейся задолженности на 1 л.; светокопия письма от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «Архитектора» -ФИО103 на 1 л.; договор №... об аренде земельного участка, находящегося в собственности арендодателя (долгосрочный, с правом арендатора на выкуп участка) от ДД.ММ.ГГГГ года подписанный конкурсным управляющим ФИО37 и ФИО13 на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архитектор» на 4 л.; договор №.../ф77 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; договор №... на оказание услуг (интернет-сайт) заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; лицензионный договор №... заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; единое техническое задание на сайт «Алфавит» к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 7 л.; светокопия счет – оплаты №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 900 руб. на 1 л.; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» на 7 л.; расчет арендной платы ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2014 г. на 1 л.; договор аренды №... нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    соглашение о расторжении договора аренды №... от (ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит» на 3 л., акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Электроцентра» - ФИО22 о снятии обязанностей с директора ООО «Электроцентра» ФИО21 на 1 л.; заявление от ФИО39 на имя и.о. директора ФИО83 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ написанное собственноручно ФИО39 на 1 л.; приказ о приеме работника на работу ФИО39 на должность менеджера по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ –ФИО39 на 1 л.; светокопия справки выданная конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» ФИО19 для предоставления в Управление Росреестра по Волгоградской области на принадлежность объекта по адресу: г.Волгоград ... на 1 л.; запрос в ООО «Алфавит» от конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, на земельный участок по адресу: г. Волгоград ... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 8 л.; техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий на объект «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома» по адресу: г.Волгоград ... на 15 л.; светокопия технического паспорта здания (строения) по ... (лит. А,Б,В) на 31 л.; копия кадастрового паспорта земельного участка ( выписка из государственного кадастра недвижимости) ДД.ММ.ГГГГ №... на 3 л., светокопия разрешения на строительство №... малоэтажного многоквартирного жилого дома по ...» на 1 л., светокопия кадастрового паспорта земельного участка ДД.ММ.ГГГГ №... на 5 л.; опись исходящей корреспонденции по ООО «Алфавит» начиная с даты-ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номерами исходящих, с указанием куда и кому, с описанием содержания направляемого на 2 л.; протокол собрания участников долевого строительства и представителей ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; уведомление от ООО «Алфавит» о временном приостановлении строительства объекта на имя ФИО59, ФИО61, ФИО63, ФИО52, ФИО62, ФИО53, ФИО45, ФИО58, ФИО43, ФИО64, ФИО57, ФИО53, ФИО47, ФИО42, ФИО41, ФИО65, ФИО54, ФИО40, ФИО55, ФИО56, на каждом уведомлении в конце имеется подпись директора ООО «Алфавит» и оттиск синей печати ООО «Алфавит» на 20 л.; светокопия договора №... Сбербанка России об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитором выступает ОАО «Сбербанк России», заемщиком является ООО «Электроцентр» на сумму кредита 29 500 000 рублей, сроком с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, на 8 листах.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия договора ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: ... заключенного между ФИО20 ОАО «Сбербанком» в статье 1. Предмет договора – указана залоговая стоимость земельного участка в размере 31 000 000 млн. руб., на 4 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя Председателя комитета по Архитектуре и градостроительству г.Волгограда ФИО113 от ООО «Алфавит» о подтверждении разрешенного вида использования земельного участка с допустимой предельной высотой до 75 м. возводимых объектов капитального строительства на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 2 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 директора ООО «Алфавит» на 1 л.; ответ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на запрос прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на представление Прокуратуры) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на запрос о предоставлении информации) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; жалоба на незаконные действия (оперуполномоченного Центрального РОВД г. Волгограда сотрудников от ООО «Алфавит» на 2 л.; извещение о продлении срока рассмотрения заявления от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» по обращению о противоправных действиях должностных лиц на 1 л.; ответ на претензию от директора ООО «Архитектор» на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» о направлении в инспекцию государственного строительного надзора г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... на 1 л.; сообщение от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на имя начальника инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 на 1 л.; уведомление ООО «Алфавит» о регистрации первого договора долевого участия в строительстве по объекту на имя начальника инспекции Государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» на имя начальника инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 о направлении дорожной карты по строительству жилого дома расположенного по адресу: г. ...., дорожная карта строительства жилого дома по адресу: ... на 1л.; светокопия письма ООО «Алфавит» на имя ИП ФИО117 о возврате суммы 27 000 руб. на 1 л.; светокопия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... ООО «Алфавит» на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 ( направлении исправленного отчета) на 1 л.; светокопия ответа на запрос о воспользовании правом залогового кредитора, от ООО «Алфавит» на имя конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1л.; светокопия письма УМВД России по г.Волгограду о предоставлении информации по материалу проверки №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопия письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... на ходатайство о продлении срока исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ №... – до ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении документов, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «Алфавит» Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на 2 л.; протокол заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав участников долевого строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ на 3 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч. 3 ст.14.28 КоАП РФ на 2 л.; факсимильная копия инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на извещения о месте и времени составления протоколов об административных правонарушениях директору ООО «Алфавит» ФИО13 на 2 л.; протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 на 2 л. в 2 экз.; светокопия телеграммы на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ от заместителя руководителя инспекции на 1л.; представление об устранении нарушений норм градостроительного законодательства от прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 на 5 л.; светокопия письма прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о предоставлении документов на 1 л.; исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, истец-ООО «Электроцентр», ответчик- ООО «Алфавит» о признании недействительным и применении последствий ничтожности договора аренды на 2 л.; ответ ОАО «Сбербанк России» на запрос конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» о не возражении против заключения договора аренды земельного участка по ... на 1 л., кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 10 000 рублей, кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 5000 рублей.; сообщение от Администрации г.Волгограда (Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда) от ДД.ММ.ГГГГ №... на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 4 л.; письмо инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л., конверт; светокопия требования от прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» о предоставлении документов на 1 л.; уведомление ОП № 4 на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о проведении процессуальной проверки по заявлениям участников долевого строительства на мошеннические действия руководства ООО «Алфавит» подписанное начальником ОП № 4 ФИО118 на 1 л.; телеграмма на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ для составления протокола административных правонарушениях ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ на 1л.; сообщение УМВД по г.Волгограду на имя генерального директора ООО «Алфавит» ФИО13 по факту противоправных действий гр.ФИО103 на 1 л.; уведомление о поступившем заявлении о включении требований ФНС России в реестр требований кредиторов ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопия претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    светокопия заявления директору ООО «Алфавит» ФИО13 от ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств на 1 л.; возвращенные без вручения почтовые конверты в количестве 5 штук на имя ФИО56, ФИО62, ФИО54, ФИО58, ФИО149. как с истечением срока хранения.

(т. 27, л.д. 194-204)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы, содержащие свеждения о финансово хозяйственной деятельности ООО "Алфавит": светокопия договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор»; Светокопия договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» в котором указаны; договор № ИП -001-14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО111 на 2 л.; договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Мастер-Бетон» внизу листа реквизиты и подписи сторон –поставщика и покупателя на 5 л. в 2 экз., спецификация №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз. на 2 л.; товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Алфавит» от ООО «Мастер-Бетон» на 181 000 руб., в 2 экз. на 2 л., счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ –исполнитель ООО «Мастер-Бетон» заказчик – ООО «Алфавит» на 44 500,00 в 2 экз. на 2 л., счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 44 500 руб. на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. внизу адреса и реквизиты сторон ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 3 л., приложение № к договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Проторг» на 4 л. в 2-х экз.; счет –фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проторг» на 63 000 т.р., на 2 л. в 2экз.; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СвязьИнформ» и ООО «Алфавит», регламент предоставления услуг телематических служб и передачи данных ООО «СвязьИнформ», приложение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; светокопия искового заявления от ООО «Алфавит» к ООО «Архитектор» о расторжении договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании суммы задолженности в размере 6100 000 руб., без даты, с подписью директора ООО «Алфавит» -ФИО13 на 2 л.; светокопия заявления в отдел ОЭБ и ПК от ООО «Алфавит» на ООО «Архитектор», в левом верхнем углу имеется оттиск талона-уведомления №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия извещения от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя ООО «Алфавит» о продлении срока рассмотрения заявления (АЛ №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия сообщения на имя ООО «Алфавит» от УМВД России по г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; ЕГРЮЛ ООО «Архитектор» на 6 л.; уведомление для ФИО13 от ООО «Архитектор» о заключении договора уступки прав требования (Цессии) №... на 1 л., с приложением договора уступки требования (цессии) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия договора №... на создание (передачу) научно-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., протокола согласования договорной цены между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 1 л.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от ФИО13 на имя ФИО112 в размере 52 020 руб. на 1 л.; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ от кого: ФИО13 на сумму 52 020 руб., платежное поручение №... отДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 215 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 215 000 руб.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 500 000 руб. на 1 л.; решение Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-37424/2014 на 3 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 263.474 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 406.520 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 357.012 т.р. на 2 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 98.75 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1.675.719 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 195.25 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 77.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1. 596.705 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 538.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 117.625 т.р. на 1 л.; светокопия акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 595.600 т.р. на 1 л.; контракт ( договор) №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «МКВ» на 3-м листе внизу имеются юридические адреса и расчетные счета сторон ООО «МКВ» и ООО «Алфавит», оттиски печатей синего цвета на подписях директоров, на 3 л.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ получатель –ООО «МКВ», плательщик и грузополучатель – ООО «Алфавит», на сумму 90 000 рублей; письмо от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «МКВ» о предоставлении документов на 1 л.; акт сдачи приемки работ по контракту (договору) №... на проведение строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., в 2-х экз.; договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 6 л.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру     №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопия выполненная на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; письмо с Яндекс. Почта от ДД.ММ.ГГГГ – объект законсервирован, от ООО «Архитектор» на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 об образовавшейся задолженности на 1 л.; светокопия письма от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «Архитектора» -ФИО103 на 1 л.; договор №... об аренде земельного участка, находящегося в собственности арендодателя (долгосрочный, с правом арендатора на выкуп участка) от ДД.ММ.ГГГГ года подписанный конкурсным управляющим ФИО37 и ФИО13 на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архитектор» на 4 л.; договор №.../ф77 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; договор №... на оказание услуг (интернет-сайт) заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; лицензионный договор №... заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; единое техническое задание на сайт «Алфавит» к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 7 л.; светокопия счет - оплаты №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 900 руб. на 1 л.; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» на 7 л.; расчет арендной платы ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ. на 1 л.; договор аренды №... нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    соглашение о расторжении договора аренды №... от (ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит» на 3 л., акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Электроцентра» - ФИО22 о снятии обязанностей с директора ООО «Электроцентра» ФИО21 на 1 л.; заявление от ФИО39 на имя и.о. директора ФИО83 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ написанное собственноручно ФИО39 на 1 л.; приказ о приеме работника на работу ФИО39 на должность менеджера по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ –ФИО39 на 1 л.; светокопия справки выданная конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» ФИО19 для предоставления в Управление Росреестра по Волгоградской области на принадлежность объекта по адресу: г.Волгоград ... на 1 л.; запрос в ООО «Алфавит» от конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, на земельный участок по адресу: г. Волгоград ... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 8 л.; техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий на объект «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома» по адресу: г.Волгоград ... на 15 л.; светокопия технического паспорта здания (строения) по ... (лит. А,Б,В) на 31 л.; копия кадастрового паспорта земельного участка ( выписка из государственного кадастра недвижимости) ДД.ММ.ГГГГ №... на 3 л., светокопия разрешения на строительство №... малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... а в Дзержинском районе Волгограда» на 1 л., светокопия кадастрового паспорта земельного участка ДД.ММ.ГГГГ №... на 5 л.; опись исходящей корреспонденции по ООО «Алфавит» начиная с даты-ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номерами исходящих, с указанием куда и кому, с описанием содержания направляемого на 2 л.; протокол собрания участников долевого строительства и представителей ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; уведомление от ООО «Алфавит» о временном приостановлении строительства объекта на имя ФИО59, ФИО61, ФИО63, ФИО52, ФИО62, ФИО53, ФИО45, ФИО58, ФИО43, ФИО64, ФИО57, ФИО53, ФИО47, ФИО42, ФИО41, ФИО65, ФИО54, ФИО40, ФИО55, ФИО56, на каждом уведомлении в конце имеется подпись директора ООО «Алфавит» и оттиск синей печати ООО «Алфавит» на 20 л.; светокопия договора №... Сбербанка России об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитором выступает ОАО «Сбербанк России», заемщиком является ООО «Электроцентр» на сумму кредита 29 500 000 рублей, сроком с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, на 8 листах.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопия договора ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: г.Волгоград ... заключенного между ФИО20 и ОАО «Сбербанком» в статье 1. Предмет договора – указана залоговая стоимость земельного участка в размере 31 000 000 млн. руб., на 4 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя Председателя комитета по Архитектуре и градостроительству г.Волгограда ФИО113 от ООО «Алфавит» о подтверждении разрешенного вида использования земельного участка с допустимой предельной высотой до 75 м. возводимых объектов капитального строительства на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 2 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 директора ООО «Алфавит» на 1 л.; ответ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на запрос прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на представление Прокуратуры) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на запрос о предоставлении информации) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; жалоба на незаконные действия (оперуполномоченного Центрального РОВД г. Волгограда сотрудников от ООО «Алфавит» на 2 л.; извещение о продлении срока рассмотрения заявления от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» по обращению о противоправных действиях должностных лиц на 1 л.; ответ на претензию от директора ООО «Архитектор» на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» о направлении в инспекцию государственного строительного надзора г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... на 1 л.; сообщение от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на имя начальника инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 на 1 л.; уведомление ООО «Алфавит» о регистрации первого договора долевого участия в строительстве по объекту на имя начальника инспекции Государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» на имя начальника инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 о направлении дорожной карты по строительству жилого дома расположенного по адресу: ...., дорожная карта строительства жилого дома по адресу: ... на 1л.; светокопия письма ООО «Алфавит» на имя ИП ФИО117 о возврате суммы 27 000 руб. на 1 л.; светокопия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... ООО «Алфавит» на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 ( направлении исправленного отчета) на 1 л.; светокопия ответа на запрос о воспользовании правом залогового кредитора, от ООО «Алфавит» на имя конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1л.; светокопия письма УМВД России по г.Волгограду о предоставлении информации по материалу проверки №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопия письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... на ходатайство о продлении срока исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ №... – до ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении документов, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «Алфавит» Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на 2 л.; протокол заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав участников долевого строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ на 3 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч. 3 ст.14.28 КоАП РФ на 2 л.; факсимильная копия инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на извещения о месте и времени составления протоколов об административных правонарушениях директору ООО «Алфавит» ФИО13 на 2 л.; протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 на 2 л. в 2 экз.; светокопия телеграммы на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ от заместителя руководителя инспекции на 1л.; представление об устранении нарушений норм градостроительного законодательства от прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 на 5 л.; светокопия письма прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о предоставлении документов на 1 л.; исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, истец-ООО «Электроцентр», ответчик- ООО «Алфавит» о признании недействительным и применении последствий ничтожности договора аренды на 2 л.; ответ ОАО «Сбербанк России» на запрос конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» о не возражении против заключения договора аренды земельного участка по ... на 1 л., кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 10 000 рублей, кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 5000 рублей.; сообщение от Администрации г.Волгограда (Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда) от ДД.ММ.ГГГГ №... на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 4 л.; письмо инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л., конверт; светокопия требования от прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» о предоставлении документов на 1 л.; уведомление ОП №... на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о проведении процессуальной проверки по заявлениям участников долевого строительства на мошеннические действия руководства ООО «Алфавит» подписанное начальником ОП №... ФИО118 на 1 л.; телеграмма на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ для составления протокола административных правонарушениях ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ на 1л.; сообщение УМВД по г.Волгограду на имя генерального директора ООО «Алфавит» ФИО13 по факту противоправных действий гр.ФИО103 на 1 л.; уведомление о поступившем заявлении о включении требований ФНС России в реестр требований кредиторов ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопия претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопия претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    светокопия заявления директору ООО «Алфавит» ФИО13 от ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств на 1 л.; возвращенные без вручения почтовые конверты в количестве 5 штук на имя ФИО56, ФИО62, ФИО54, ФИО58, ФИО149. как с истечением срока хранения. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 27, л.д. 205-228, 229-238, т. 28 л.д. 1-223, т 29 л.д. 1-157)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у свидетеля ФИО15. изъяты документы о деятельности ООО «Архитектор» и финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Архитектор» с ООО «Алфавит», а именно: копия договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ...», заключенного между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 36 074 000 руб.; с приложением: копией сметного расчета строительных работ (себестоимость проекта указана 36 074 000 руб.), и копией комплектации дома; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... до пяти этажей); дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... до пяти этажей); договор генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... заключенный между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 45 256 827 руб., с приложением: сметным расчетом строительных работ (себестоимость проекта указана 45 256 827 руб.) и комплектацией дома; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... с приложением – схемой выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. №... акт №... от ДД.ММ.ГГГГ высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... с приложением – схемой высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... акт простоя к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, составлен между заказчиком – ООО «Алфавит» и подрядчиком – ООО «Архитектор», на объект строительства – жилой многоквартирный дом по ... в котором содержаться записи о простоях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ (дата конца простоя не указана) – из-за отсутствия финансирования; претензия директору ООО «Алфавит» ФИО13 от директора ООО «Архитектор» ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ (об отсутствии оплаты); приходные кассовые ордеры ООО «Архитектор» о принятии денежных средств от ООО «Алфавит» по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 100 000 руб. – каждый; расходные кассовые ордеры ООО «Алфавит» о выдаче денежных средств ФИО103 по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 475 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство песчаной подготовки» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стяжки под фундамент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Обратная засыпка фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Охрана» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Разное» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Архитектор» №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО «Гео Гарант» и ООО «Архитектор» (заказчик): договор №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-геологических изысканий, заключен между ООО «Гео Гарант» и ООО «Архитектор»; акт о выполненных работах и накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора, заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО104; протокол испытаний №... от ДД.ММ.ГГГГ – контроль прочности на сжатие образцов бетона, на 1 листе; акты отбора проб бетонной смеси от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО «Мастер-Бетон» (поставщик) и ООО «Архитектор» (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; документы о качестве бетона, товарные чеки, накладные за период май-июнь 2014 г.; документы по взаимоотношениям ООО «ЮгМил» (поставщик) и ООО «Архитектор» (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением – спецификацией, счет-фактура, выставленная ООО «ЮгМил», товарная накладная, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; документы о поставке и оплате строительных материалов в адрес ООО «Архитектор» от ООО «СтройРесурс», ООО «СНТ», ООО «ТехСтройАвто», ООО «Импульсстройресурс», ЗАО «Металлокомплект-М», ООО «Высотаремстрой», ООО «Мастер-Бетон», а также от частных лиц (индивидуальных предпринимателей): квитанции к приходным кассовым ордерам, технические паспорта и сертификаты качества; товарные и кассовые чеки, товарные накладные, счета-фактуры – за период май, июнь, июль 2014 года, за 19 сентября и ДД.ММ.ГГГГ года; платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб. и 200 000 руб., о перечислении денежных средств от ООО «Алфавит» в адрес ООО «Архитектор»; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ООО «Алфавит» за 2013 г.; копия книги учета доходов и расходов ООО «Алфавит» за 2013 г.; копия книги учета доходов и расходов ООО «Алфавит» ДД.ММ.ГГГГ; приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ – о назначении на должность заместителя директора ООО «Архитектор» ФИО15; ответ на претензию директору ООО «Алфавит» ФИО13 от директора ООО «Арх-итектор» ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство в арбитражный суд Волгоградской области от ООО «Архитектор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-1996/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Алфавит» к ООО «Архитектор»).

(т. 26, л.д. 154-160)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО15 документы о деятельности ООО «Архитектор» и финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Архитектор» с ООО «Алфавит»: Копия договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ...», заключенного между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 36 074 000 руб.; с приложением: копией сметного расчета строительных работ (себестоимость проекта указана 36 074 000 руб.) и копией комплектации дома; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... «А», до пяти этажей); дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... до пяти этажей); договор генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ...», заключенный между ООО «Алфавит» (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 45 256 827 руб., внизу каждой страницы и в конце договора содержаться подписи сторон; с приложением: сметным расчетом строительных работ (себестоимость проекта указана 45 256 827 руб.) – содержит подписи и оттиски печатей сторон, и комплектацией дома – содержит подписи и оттиски печатей сторон; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... с приложением – схемой выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... Акт №... от ДД.ММ.ГГГГ высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... «А», с приложением – схемой высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... акт простоя к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, составлен между заказчиком – ООО «Алфавит» и подрядчиком – ООО «Архитектор», на объект строительства – жилой многоквартирный дом по ... в котором содержаться записи о простоях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ (дата конца простоя не указана) – из-за отсутствия финансирования; содержит подписи сторон – застройщика и генподрядчика; претензия директору ООО «Алфавит» ФИО13 от директора ООО «Архитектор» ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ (об отсутствии оплаты); приходные кассовые ордеры ООО «Архитектор» о принятии денежных средств от ООО «Алфавит» по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 100 000 руб. – каждый; расходные кассовые ордеры ООО «Алфавит» о выдаче денежных средств ФИО103 по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 475 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиск печати ООО «Алфавит»; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиск печати ООО «Алфавит»; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство песчаной подготовки» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стяжки под фундамент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиск печати ООО «Алфавит»; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство гидроизоляции стен цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Обратная засыпка фундамента» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подписи сторон – ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, и оттиски печатей; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подпись со стороны ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, со стороны ООО «Алфавит» – подпись отсутствует; оттисков печатей нет; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Охрана» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подпись со стороны ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, со стороны ООО «Алфавит» – подпись отсутствует; оттисков печатей нет; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Разное» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подпись со стороны ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, со стороны ООО «Алфавит» – подпись отсутствует; оттисков печатей нет; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство монолитного пояса цокольного этажа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, в конце содержит подпись со стороны ООО «Архитектор» в лице директора ФИО103, со стороны ООО «Алфавит» – подпись отсутствует; оттисков печатей нет; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Архитектор» №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО «Гео Гарант» и ООО «Архитектор» (заказчик): договор №...-ИГИ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-геологических изысканий, заключен между ООО «Гео Гарант» и ООО «Архитектор»; акт о выполненных работах и накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора, заключен между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО104; протокол испытаний №... от ДД.ММ.ГГГГ – контроль прочности на сжатие образцов бетона, на 1 листе; акты отбора проб бетонной смеси от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО «Мастер-Бетон» (поставщик) и ООО «Архитектор» (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; документы о качестве бетона, товарные чеки, накладные за период май-июнь 2014 г.; документы по взаимоотношениям ООО «ЮгМил» (поставщик) и ООО «Архитектор» (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением – спецификацией, счет-фактура, выставленная ООО «ЮгМил», товарная накладная, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; документы о поставке и оплате строительных материалов в адрес ООО «Архитектор» от ООО «СтройРесурс», ООО «СНТ», ООО «ТехСтройАвто», ООО «Импульсстройресурс», ЗАО «Металлокомплект-М», ООО «Высотаремстрой», ООО «Мастер-Бетон», а также от частных лиц (индивидуальных предпринимателей): квитанции к приходным кассовым ордерам, технические паспорта и сертификаты качества; товарные и кассовые чеки, товарные накладные, счета-фактуры – за период май, июнь, июль 2014 года, за 19 сентября и ДД.ММ.ГГГГ года; платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб. и 200 000 руб., о перечислении денежных средств от ООО «Алфавит» в адрес ООО «Архитектор»; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ООО «Алфавит» за 2013 г. – заверена печатью ООО «Алфавит» и подписью директора ФИО13; копия книги учета доходов и расходов ООО «Алфавит» за 2013 г. – заверена печатью ООО «Алфавит» и подписью директора ФИО13; копия книги учета доходов и расходов ООО «Алфавит» за 2014 г. – заверена печатью ООО «Алфавит» и подписью директора ФИО13; приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ – о назначении на должность заместителя директора ООО «Архитектор» ФИО15; ответ на претензию директору ООО «Алфавит» ФИО13 от директора ООО «Арх-итектор» ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство в арбитражный суд Волгоградской области от ООО «Архитектор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-1996/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Алфавит» к ООО «Архитектор»). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 26, л.д. 161-166, 167-168, 169-248, т. 27, л.д. 1-189)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого, с участием специалиста ФИО119, осмотрен участок местности, расположенный по адресу... В ходе осмотра установлено, что на данном участке расположен незавершенный объект строительства многоквартирного жилого дома, состоящего на момент осмотра из котлована с залитым фундаментом и цокольного этажа с проемами для окон.

(т. 22, л.д. 122-128)

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Алфавит" №..., предоставленная в соответствии с запросом следователя от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со справкой №... от ДД.ММ.ГГГГ многофункциональным сервисным центром "Ладья" ОАО "Сбербанк России", содержащая информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Алфавит" №... в ОАО "Сбербанк России" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием назначения поступивших и списанных платежей, наименованиями плательщиков - физических лиц, и контрагентов.

(т. 43, л.д. 86-109)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в жилище обвиняемой ФИО13 по адресу: ..., изъяты документы, блокнот и листы с рукописными записями обвиняемой ФИО13, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алфавит», поступлении и расходованию денежных средств граждан – дольщиков ООО «Алфавит».

(т. 41, л.д. 21-24)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемой ФИО13 по адресу: ..., документы, блокнот и листы с рукописными записями обвиняемой ФИО13, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Алфавит", поступлении и расходование денежных средств граждан - дольщиков ООО "Алфавит", а именно: блокнот с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ, озаглавленных как "Расход", состоящих из цифр и сумм с указанием слуеющих обозначений: "Лина", "Лине отдала", "Лине на карту", "Максиму", "Юристу (Максиму)", "Максим (юрист)", "Максу (выкуп земли)", "Марина Шеврина за землю", "Ренат", "Ренат (отдавала Лина)", "хоз. расходы", "х/н", "канцтовары", "заправка картриджа", "страховака", "реклама", "расклейка объявлений", "объявления", "на госпошлины", "госпошлины", "ФИО13 аванс", "ФИО13 з/п", "Вика аванс", "ФИО13", "ФИО15 аванс", "бухгалтер з/п", "Наташа бух. з/п", "аванс Наташа бухгалтер", "Наташа бух.", "Юлия з/п", "Юля аванс", и т.д.; тетрадные листы в количестве 3 –х штук с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ, озаглавленных как "Приход" и состоящих из цифр и сумм денежных средств с указанием обозначений: аванс/оплата, № квартиры, фамилия дольщика. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 41, л.д. 25-30, 31-33, 34-108)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой общая сумма поступивших денежных средств                    в адрес ООО "Алфавит", от граждан в счет долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 30 281 787,11 руб. (с учетом тетрадных листов с рукописными записями директора ООО «Алфавит» ФИО13, протоколов допросов потерпевших, договоров, банковских документов и квитанций к приходным кассовым ордерам ООО "Алфавит").

(т. 48, л.д. 29-95)

Сведениями о принадлежности абонентского номера №..., предоставленные ДД.ММ.ГГГГ Волгоградским филиалом ОАО «Вымпелком», согласно которым пользователем абонентского номера №...                        с ДД.ММ.ГГГГ года являлась Филатова Н.Л..

(т. 42, л.д. 230)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предоставленный Волгоградским филиалом ОАО «Вымпелком» (Билайн), на основании постановления суда Центрального района г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, магнитный носитель – компакт-диск, содержащий информацию о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонента пользующегося абонентским номером №... компании сотовой связи ОАО «Вымпелком», то есть Филатова Н.Л. Н.Л.

В ходе осмотра установлены соединения абонента №... (пользователь Филатова Н.Л. Н.Л.), со следующими абонентскими номерами: №... (ФИО45): 14 соединений (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО48): 2 соединения (исходящие) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО49): 879 соединений (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО51): 21 соединение (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО54): 12 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО61): 14 соединений (входящих/исходящих) ДД.ММ.ГГГГ; 902-096-15-58 (ФИО63): 1 соединение (входящее) с ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО44): 5 соединений (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО120): 36 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 927-510-03-18 (ФИО153 Н.П.): 7 соединений (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО14): 156 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 904-406-89-85 (ФИО39): 165 соединений (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО20.): 18 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО21): 173 соединения (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО37): 535 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО67): 104 соединения (входящих/исходящих) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО38): 467 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО15.): 852 соединения (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО22): 7281 соединение (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №... (ФИО13): 2579 соединений (входящие/исходящие) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Базовые станции, принимавшие сигнал соединений абонентского номера №... располагались на территории г. Волгограда и Волгоградской области (в том числе в пределах Центрального района г. Волгограда, ...) в периоды времени: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Осмотренный компакт-диск, содержащий протоколы соединений абонента, пользующегося абонентским номером №..., то есть Филатова Н.Л. Н.Л., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный следственному органу Волгоградским филиалом ОАО «Вымпелком» (Билайн) признан вещественным доказательством по делу.

(т. 42, л.д. 236-240, 241,242)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Анализируя материалы дела, суд приходит к выводу, что вина Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении мошенничества, то есть хищении денежных средств граждан ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65 путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, свидетель ФИО13 показала, что по предложению Филатова Н.Л. Н.Л. она стала учредителем и руководителем ООО «Алфавит», через которую Филатова Н.Л. Н.Л. в послествии собиралась строить жилой многоквартирный дом на участке земли, расположенном по адресу г. ...». Данный земельный участок, в ДД.ММ.ГГГГ, был приобретен по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. ООО "Электроцентр", директором в котором с ДД.ММ.ГГГГ стала, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., их общая знакомая ФИО22 Для приобретения земельного участка и начала строительства дома по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. ООО "Электроцентр" в "Сбербанке" был получен кредит на сумму 29 500 000 рублей, который в итоге ООО "Электроцентр" не погасило.

В течение ДД.ММ.ГГГГг. Филатова Н.Л. Н.Л. занималась оформлением разрешения на строительство, привлекая для этого своих знакомых - сожителя ФИО157, а также знакомого последнего - ФИО38. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. стал оказывать помощь в получении разрешения на строительство ее знакомый ФИО15.

После получения разрешения на строительство она в конце ДД.ММ.ГГГГ г. по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. подписала, как директор ООО "Алфавит", договор подряда с ООО "Архитектор" - данная организация, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., должна была строить жилой дом по ... В первых числах ДД.ММ.ГГГГ. по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. квартиры в строящемся доме были выставлены на продажу через объявления в газетах, интернете, а также через различных риелторов. В этот же моент времени Филатова Н.Л. Н.Л. подыскала помещения для офиса с целью организации продаж квартир и получения денежных средств от дольщиков. Кроме того по инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. были привлечены в качестве бухгалтера ФИО14, в качестве менеджера

Сбор денег с дольщиков осуществлялся с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, при этом все полученные денежные средства от дольщиков она передавала Филатова Н.Л. Н.Л. без оформления каких-либо документов. В целом с дольщиков было собрано 30 000 000 рублей, из них 9 500 000 рублей пошли на выкуп земли, и около 6 000 000 рублей ушло на строительные расходы, куда Филатова Н.Л. Н.Л. были потрачены остальные 14 000 000 рублей, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ объем строительных работ значительно уменьшился, и в ДД.ММ.ГГГГ строительство дома совсем прекратилось. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. все время настаивала на продаже квартир и сборе денег с дольщиков, угрожая ФИО13 привлечением к уголовной ответственности. Она была вынуждена соглашаться с Филатова Н.Л. Н.Л. и продолжала собирать деньги от дольщиков, хотя понимала, что фактически они с Филатова Н.Л. Н.Л. обманывали дольщиков, и что Филатова Н.Л. Н.Л. строить ничего не собиралась. Она понимала, что вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. совершала преступление, но не могла отказать, так как в то время была материально зависима от последней. В конце августа – начале ДД.ММ.ГГГГ она хотела уволиться из ООО «Алфавит», понимая что не хватает огромной суммы денег и именно она понесет за это ответственность, она попросила Филатова Н.Л. Н.Л. вернуть недостающую сумму денег, для того, чтобы она могла отчитаться по бухгалтерии и спокойно уволиться. Однако Филатова Н.Л. Н.Л. поставила ей условие, что переведет на расчетный счет ООО «Алфавит» деньги в том случае, если она уступит учредительство и назначит дирктором ООО «Алфавит» ее (Филатова Н.Л.) маму. По данному вопросу у них шли долгие споры относительно сложившейся ситуации, именно тогда она и узнала, что ту зовут Филатова Н.Л., а не Комарова А.Э., этим фактом она была глубоко шокирована, поскольку поняла, что ей врали почти 4 года.

По мнению ФИО13 Филатова Н.Л. Н.Л. ничего не мешало строить дом сразу, но она этого не делала, а значит и не планировала вообще строить этот дом.

Свидетель ФИО22 показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ она услышала от Филатова Н.Л. Н.Л., что у нее появилась идея выкупить у ее знакомого ФИО12 земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома. Для выкупа земельного участка Филатова Н.Л. Н.Л. хотела получить кредит. С целью получения указанного кредита Филатова Н.Л. Н.Л. приискала ООО «Электроцентр», убедив учредителя ФИО21 о включении в состав учредителей и назначении на должность директора ФИО22 В дальнейшем по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. под покупку земельного участка, расположеного по адресу ... на строительство многоквартирного дома

на ООО «Электроцентр» в ОАО «Сбербанк» был взят кредит в размере 30 000 000 рублей, из которых 15 000 000 рублей были отданы продавцу земельного участка, а оставшиеся 15 000 000 рублей забрала Филатова Н.Л. Н.Л. и по предварительной договоренности должна была потратить их на погашение ранее взятых в "ВТБ" на ООО "Электроцентр" кредитов в общей сумме 3,4 млн. рублей и на строительство дома. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. забрала в банке у ФИО12 снятые им деньги, она за счет этих денег выкупила из ломбарда заложенную ранее ею автомобиль "Ауди А-7", выкупила, с ее слов, за 3 млн. рублей для своей мамы Свиридовой дом на ..., который был арестован, и как она в дальнейшем слышала от кого-то купила себе квартиру в .... Впоследствии ООО «Электроцентр» был объявлен банкротом. После введения процедуры банкротства у Филатова Н.Л. Н.Л. появилась идея выкупить у банка земельный участок по .... В течение ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. занималась вопросами о выкупе указанного земельного участка. По инициативе Филатова Н.Л. Н.Л. было приобретено ООО «Алфавит» директором которого была назначена их общая подруга ФИО13, однако фактическим руководителем фирмы была Филатова Н.Л. Н.Л. Посе начала строительства многоквартирного дома, по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. была организована работа по привлечению дольщиков, продажи квартир в строящемся доме. Все полученные от дольщиков денежные средства получала Филатова Н.Л. Н.Л., которая впоследствии сама принимала решение о дальнейшем движении денежных средств.

С ДД.ММ.ГГГГ строительство дома не велось, но Филатова Н.Л. Н.Л. утверждала, что собирается достраивать этот дом после проведения свадьбы с ФИО18 то время Филатова Н.Л. Н.Л. уговорила ФИО13 продолжать продавать квартиры и собирать с дольщиков деньги, признаваясь при этом, что она берет за счет взносов дольщиков деньги на свою свадьбу, а после свадьбы кто-то должен был отдать 8 млн. рублей, и за счет них она якобы планировала вернуть в ООО "Алфавит" деньги и продолжить строительство дома. Впоследствии между ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. возник спор из-за того что Филатова Н.Л. Н.Л. отказывалась возвращать потраченные ею деньги и поставила условия о их возврате только после переоформления ООО «Алфавит» на ее маму. ФИО13 опасаясь привлечения к ответственности за растрату денег не соглашалась переоформлять ООО «Алфавит» до полного погашения Филатова Н.Л. Н.Л. задолженности.

Свидетель ФИО21 показал, что по предложению Филатова Н.Л. Н.Л. он начинал строительство жилого многоквартирного дома по адресу .... Для начала строительства по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. им была привлечена ФИО22 в качестве соучредителя ООО «Электроцентр» и был взят кредит в размере 30 000 000 рублей на покупку земельного участка под строительство жилого многоквартирного дома, а также на строительство данного дома. Всеми полученными по кредиту денежными средствами фактически распоряжалась Филатова Н.Л. Н.Л. Ввиду нехватки денег на обслуживание взятых по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. кредитов ООО «Электроцентр» было объявлено банкротом, а земельный участок под строительство многоквартирного дома как залоговое имущество по кредитному договору отошел к ОАО «Сбербанк России». Впоследствии Филатова Н.Л. Н.Л. через свою подругу ФИО13, оформив на нее ООО «Алфавит» вновь выкупила данный земельный участок и начала строительство многоквартирного дома, а он был привлечен в качетве начальника ПТО. В связи с тяжелым заболеванием он проходил курс восстановительной терапии и в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 узнал о том, что по указанию Филатова Н.Л. Н.Л. были собраны денежные средства с граждан на строительство дома в размере 30 000 000 рублей, однако строительство дома не заверешно, а деньги были присвоены Филатова Н.Л. Н.Л.

Свидетели ФИО20., ФИО20 показали, что в их собственности находился земельный участок по адресу ....    Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. к ним обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с предложением купить указанный земельный участок под строительство жилого многоквартирного дома. После долгих переговоров в ДД.ММ.ГГГГ году сделка купли-продажи земельного участка состоялась с привлечением кредитных средств ОАО «Сбербанк России». По предварительной договоренности стоимость земельного участка составляла 15 500 000 рублей. После получения денежных средств от ОАО «Сбербанк России» ими были переданы Филатова Н.Л. Н.Л. денежные средства в общем размере 14 000 000 рублей.

Свидетель ФИО14 показала, что по предложению Филатова Н.Л. Н.Л. она работала в должности бухгалтера кассира в ООО «Алфавит» в период времени с апреля по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» занималось строительством жилого многоквартирного дома по адресу ..., привлекало денежные средства граждан в качестве дольщиков строительства многоквартирного дома. Денежные средства от граждан принимались в офисе, находящемся по адресу г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.21. Все денежные средства передавались Филатова Н.Л. Н.Л., которая впоследствии распоряжалась ими по своему усмотрению. Фактически бухгалтерский учет надлежащим способом в ООО «Алфавит» не велся, денежные средства в кассу и на расчетный счет не сдавались, кассовая книга не велась, учет принимаемых от граждан денежных средств не осуществлялся, о чем она неоднократно указывала Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 Фактический расход и приход денежных средств велся директором ООО «Алфавит» ФИО13 в своей тетради. Кроме того, пояснила, что Филатова Н.Л. Н.Л. ранее представлялась всем Комарова А.Э..

Свидетель ФИО153 Н.П. показала, что она занимается риелторской деятельностью, знакома с Филатова Н.Л. Н.Л. по роду своей деятельности как застройщика жилого многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, .... По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. она неоднократно направляла к ней клиентов, желающих приобрести квартиру в строящемся доме. Всех потенциальных покупателей она направляла в офис ООО «Алфавит», расположенный по адресу г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.21. Денежные средства от граждан получали директор ООО «Алфавит» ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., они же распоряжались этими деньгами. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 дольщикам выставлялось требование, чтобы они приносили денежные средства за квартиры наличными средствами. Кроме того, ей известно о том, что бухгалтер ООО «Алфавит» ФИО14 постоянно говорила ФИО13 о том, что она неправильно ведет учет денежных средств и что необходимо вносить деньги на расчетный счет, но ФИО13 игнорировала данные требования. Она присутствовала при передаче денежных средств от ФИО46, ФИО45, ФИО55, ФИО56, которые забирала себе Филатова Н.Л. Н.Л., под предлогом необходимости трат на строительство дома.

Свидетель ФИО39 показала, что по предложению Филатова Н.Л. Н.Л. она работала в должности менеджера в ООО «Алфавит». Со слов Филатова Н.Л. Н.Л., она была инвестором ООО «Алфавит», в котором они продавали квартиры, то есть давала деньги на строительство дома. Изначально документации ООО «Алфавит» в части заключения договоров с гражданами и получения от них денежных средств велась неправильно, о чем она указывала директору ООО «Алфавит» ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, бухгалтер ООО «Алфавит» ФИО14 также каждый раз объясняла ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., что надо правильно оформлять кассовые и бухгалтерские документы по приходу денег от дольщиков и по их расходованию. Денежные средства от дольщиков принимала ФИО13 в своем кабинете в пристутствии Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22

Свидетель ФИО38 показал, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Филатова Н.Л. Н.Л., которая являлась сожительницей его друга ФИО80 Примерно в начале весны ... к нему обратился ФИО80 с просьбой помочь Филатова Н.Л. Н.Л. в строительстве жилого многоквартирного дома по адресу .... Он согласился при условии что будет осуществлять непосредственно строительство дома. Все текущие вопросы по оформлению документов и строительству он решал с Филатова Н.Л. Н.Л., однако сначала выяснилось, что фактически у Филатова Н.Л. Н.Л. никаких документов, необходимых для строительства не было. По прросьбе Филатова Н.Л. Н.Л. он начал заниматься сбором документов, необходимых для строительства дома, для чего привлек проектировщика ФИО96 Тогда же примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он по согласованию с Филатова Н.Л. Н.Л. провел работы с привлечением его рабочих и наемной техники по демонтажу находившихся на земельном участке объектов производственно-административной базы. Стоимость выполненных привлеченными его рабочими и техникой работ по демонтажу указанного объекта составила около 300 000 руб., которые Филатова Н.Л. Н.Л. ему отдавала частями в процессе выполнения данных работ и еще какое-то время после их окончания - наличными деньгами без оформления каких-либо документов. На протяжении нескольких месяцев - примерно с ДД.ММ.ГГГГ. оформление документов, необходимых для строительства дома, приостановилось, так как у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО21 возникли какие-то проблемы с деятельностью ООО "Электроцентр" и с самим земельным участком. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. сказала ему продолжать собирать документы, которые необходимы для получения разрешения на строительство. Но в то время у Филатова Н.Л. Н.Л. появилась другая фирма - ООО "Алфавит", которая, как пояснила ему Филатова Н.Л. Н.Л., будет дальше заниматься строительством дома вместо ООО "Электроцентр". Примерно в конце сентября - в начале ДД.ММ.ГГГГ он с привлечением других рабочих и техники начал копать котлован. Также примерно в ДД.ММ.ГГГГ он занимался получением технических условий на присоединение строящегося дома к различным коммуникациям. Все документы от ООО "Алфавит" в то время, когда он занимался получением технических условий, ему передавала Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ им были получены технические условия в "Горводоканале" - на присоединение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, в "Волгоградгоргаз" - на присоединение к газовым сетям, в МУПП "ВМЭС" - на присоединение к электрическим сетям (на производственно-административную базу), в Департаменте городского хозяйства - на ливневую канализацию. При этом у него при себе были копии свидетельств о праве собственности на земельный участок по ... и на находившиеся там объекты производственно-административной базы, копия договора аренды земельного участка между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр", которые он предоставлял вместе с заявкой при получении различных технических условий. Деньги, которые были необходимы для получения условий по ливневой канализации ему давала Филатова Н.Л. Н.Л., в МУПП "ВМЭС" деньги оплачивала ФИО13, за получение других технических условий деньги платить не требовалось. Однако полученные технические условия не являлись основанием для проектирования системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в связи с финансовыми трудностями по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. в МУП «ВМЭС» им были получены технические условия на присоединение к электрическим сетям на производственно-административную базу вместо жилого дома. Указанные технические условия им были намеренно исправлены по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. с целью получения разрешения на строительтство малоэтажного многоквартирного дома. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. было известно, что с таким техническими условиями она фактически была лишена возможности вести строительство дома с последующим его вводом в эксплуатацию. После того, как Филатова Н.Л. Н.Л. в качестве генерального подрядчика привлекла ФИО15 он перестал с ней общаться.

Свидетель ФИО96 показала, что по просьбе ФИО38 она занималась разработкой проектной документации для строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу: .... Кроме того, по поводу разработки проектной документации указанного дома она общалась с Филатова Н.Л. Н.Л. после переговоров с которой фактически работы по изготовлению рабочего проекта малоэтажного многоквартирного дома так и не были произведены в связи с отсутствием финансирования.

Свидетели ФИО121 и ФИО122 показали, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ... ООО «Алфавит» было выдано на основании представленных копий документов, достоверность которых фактически не проверялась.

Свидетели ФИО123, ФИО124 показали, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУПП «ВМЭС» от ООО «Алфавит» поступала заявка на присоединение к электрическим сетям производственно-административной базы по адресу: ..., заявленной мощность сетей 15 кВт, характер нагрузки был указан как административная деятельность. К данной заявке были приложены копии правоустанавливающих документов на земельный участок и на административно-производственную базу, а ткже доверенность представителя. Технические условия ООО «Алфавит» на присоединие к сетям малоэтжного многоквартирного дома не выдавались, поскольку с такой заявкой ООО «Алфавит» в МУПП «ВМЭС» не обращалось.

Свидетль ФИО15 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Филатова Н.Л. Н.Л. с просьбой помочь получить разрешение на строительство дома по адресу: ... на что он согласился с условием последующего строительства данного дома. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство, однако проектная документация до конца сделана не была, причины этого ему не известены. После получения разрешения на строительство по согласованию с Филатова Н.Л. Н.Л., был заключен договор генерального подряда между ООО «Архитектор» и ООО «Алфавит». В ходе проведения строительных работ от Филатова Н.Л. Н.Л. поступало указание об изменении конфигурации дома, а именно она хотела добавить цокольный этаж вместо подвала и мансардный этаж вместо крыши. Стоимость строительных работ по заключенному договору подряда составляла 36 074 000 рублей. Начало строительных работ без имеющейся рабочей документации было произведено по требованию Филатова Н.Л. Н.Л. и было вызвано тем, что на тот момент времени ООО «Алфавит» уже начало принимать деньги от граждан за проданные квартиры в строящемся доме. Рабочий проект ни на трехэтажный дом, ни на пятиэтажный дом сделан не был, так как Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 не оплатили проектировщику ФИО96 работы по разработке рабочего проекта. Так как кроме первоначальной проектной документации ничего больше не было, то они продолжали строить трехэтажный дом, как было предусмотрено договором подряда. Поскольку строительство дома осуществлялось по первоначальной проектной документации, в которой был указан дом на 3 этажа с подвалом высотой 180 см, то по градостроительному законодательству не требовалось выполнение условий по проведению экспертизы проекта, вступлению в саморегулируемую организацию (СРО) и постановке объекта на учет в орган, осуществляющий государственный строительный надзор. ООО "Архитектор" в его лице планировало вступить в СРО и поставить объект на учет в орган, осуществляющий государственный строительный надзор, после подготовки проекта на пятиэтажный дом, который так и не был сделан. В процессе строительства ООО "Архитектор" добавило высоту подвала, увеличив на 60 см, так как изначально они договорились с Филатова Н.Л. Н.Л. делать из подвала цокольный этаж. Но проект на пятиэтажный дом так и не сделали, поэтому он планировал засыпать обратно эти 60 см в подвале, чтобы привести дом в соответствие с первоначальной проектной документацией, но сделать это не успел, так как в ДД.ММ.ГГГГ строительные работы фактически перестали вести, а в ДД.ММ.ГГГГ стройку совсем "заморозили".

Как ему стало известно, реализация некоторых квартир в ООО «Алфавит» осуществлялась по стоимости равной либо ниже самой себестоимости квартир. Себестоимость квартир по его подсчетам составляла около 35000 рублей за кв.м., по этой же цене и происходила реализация квартир дольщикам. Он несколько раз поднимал этот вопрос в разговорах с Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, и говорил, что необходимо реализовывать квартиры по цене не ниже 40 000 рублей, с целью благополучной реализации строительного проекта, а именно окончания строительства и введения дома в эксплуатацию.

Оплата от ООО «Алфавит» за проведенные работы поступала в наличной форме, всего от ООО «Алфавит» они получили 6 000 000 рублей. Поскольку оплата за проводимые работы перестала поступать, то они были вынуждены заморозить стройку, при этом задолженность ООО «Алфавит» за уже выполненные работы составляет около 500 000 рублей.

Какое отношение Филатова Н.Л. Н.Л. имела к ООО «Алфавит» ему неизвестно, однако Филатова Н.Л. Н.Л. руководила всем процессом, она давала четкие указания всем, в том числе и ФИО13

Потрепевшие ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65 показали, что о строительстве малоэтажного многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ... в основном им стало известно из объявлений в сети интернет на сайте авито. Заключение договоров о долевом строительстве жилого дома и передача денежных средств происходило в офисе ООО «Алфавит», расположенном по адресу г. Волгоград, ..., при этом по требованию дирректора ООО «Алфавит» денежные средства вносились только в наличной форме. Впоследствии денежные средства передавались Филатова Н.Л. Н.Л. В ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было заморжено в связи с отстутствием денежных средств у ООО «Алфавит». Считают, что руководители ООО «Алфавит», Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО13, ввели их в заблуждение, и под предлогом строительства жилого многоквартирного дома обманным путем похитили принадлежащие им денежные средства.

Давая правовую оценку действиям подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории г. Волгограда, имея умысел на хищение денежных средств неопределенного круга граждан в особо крупном размере, разработала преступную схему хищения денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома.

С этой целью примерно в то же время, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты в ходе следствия не установлено, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь                    на территории г. Волгограда, в целях облегчения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, вступила с ФИО13 в преступный сговор, предложив последней совместно с ней совершать хищение денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома. ФИО13, из корыстных побуждений, рассчитывая извлечь для себя материальные блага, согласилась совершать совместно с Филатова Н.Л. Н.Л. данное преступление. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. распределила между собой и ФИО13 преступные роли следующим образом.

Филатова Н.Л. Н.Л. из корыстных побуждений, согласно отведенной                        ей преступной роли, должна была: подыскать организацию, которая якобы будет выступать застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с ФИО13 смогут привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан; подыскать подходящий под строительство многоквартирного дома земельный участок; организовать оформление необходимых проектных и разрешительных документов для якобы планируемого строительства многоквартирного жилого дома; подыскать организацию, которая выступит подрядчиком якобы планируемого к строительству многоквартирного жилого дома и организует первоначальные строительные работы; координировать и контролировать преступную деятельность соучастников; контролировать поступление денежных средств от граждан в распоряжение соучастников преступления и их последующее распределение.

ФИО13 из корыстных побуждений, согласно разработанной Филатова Н.Л. Н.Л. преступной схеме, действуя согласованно с последней, должна была: оформить на себя организацию, которая якобы будет выступать застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с Филатова Н.Л. Н.Л. смогут привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан, и стать в этой же организации директором; подписывать как директор этой организации все необходимые для реализации преступной схемы документы; подыскивать граждан и принимать от них денежные средства под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома, заключать с данными гражданами договоры; распределять совместно с Филатова Н.Л. Н.Л. похищенные денежные средства.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, подыскала организацию, которая должна была выступить застройщиком многоквартирного жилого дома, и через которую они с ФИО13 смогли бы привлечь под предлогом финансирования данного строительства денежные средства граждан. Данной организацией стало Общество с ограниченной ответственностью «Алфавит», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН 3443112502.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 из корыстных побуждений, согласно разработанной Филатова Н.Л. Н.Л. преступной схеме и отведенной ей роли, действуя согласованно с последней, заключила с учредителями ООО "Алфавит" договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества, став с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО "Алфавит" (она же являлась единственным участником Общества до ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО13, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,               в особо крупном размере, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л.,                          из корыстных побуждений, приняла и подписала решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества, а также приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ,                      в соответствии с которыми с ДД.ММ.ГГГГ она стала директором ООО "Алфавит".

В то же время, то есть примерно в конце августа - начале сентября                №..., Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13,                   в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, подыскала подходящий для строительства многоквартирного жилого дома земельный участок, расположенный по адресу: ...". Данный земельный участок принадлежал на праве собственности ООО "Электроцентр" (ИНН 3442105492), директором которого была общая знакомая Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 - ФИО22, которую Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 не посвящали в свои преступные планы. По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., действовавшей согласованно с ФИО13, ФИО22, будучи не осведомленная о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, подписала как директор ООО "Электроцентр" договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Алфавит", который был необходим для получения ООО "Алфавит" разрешения на строительство. Согласно данному договору, ООО "Электроцентр" (арендодатель) обязалось предоставить ООО "Алфавит" (арендатор) за плату во временное владение и пользование земельный участок, расположенный по адресу: г. ...", сроком на 11 месяцев. Со стороны ООО "Алфавит" указанный договор был подписан директором ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л. в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере. При этом Филатова Н.Л. Н.Л. было известно, что право собственности ООО "Электроцентр" на указанный земельный участок по ..., было обременено ипотекой (договор ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО "Сбербанк России"), а сам земельный участок находился в залоге у ОАО "Сбербанк России" как обеспечение кредитных обязательств ООО "Электроцентр" перед указанным банком по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО "Электроцентр" был предоставлен кредит на общую сумму 29 500 000 рублей, сроком по ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием у ООО "Электроцентр" финансовой возможности выполнять свои кредитные обязательства перед банком, ООО "Электроцентр" было подано заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о признании организации несостоятельной (банкротом). Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... ООО "Электроцентр" было признано несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО "Сбербанк России" в лице Волгоградского отделения №... по вышеуказанному кредитному договору, как обеспеченные залогом - земельным участком по ..., были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Электроцентр", а сам земельный участок - был включен в конкурсную массу, и без письменного разрешения конкурсного управляющего ФИО19 и банка данным участком никто не вправе был распоряжаться, в том числе вести на нем строительство. Об указанных обстоятельствах было известно Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13

В тот же период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, в целях получения разрешения на строительство для                            ООО "Алфавит", необходимого для создания видимости перед гражданами                   о намерении строить многоквартирный жилой дом по ..., Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана,             в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО13, из корыстных побуждений, привлекла своих знакомых - сначала ФИО38, а позже - примерно с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО15., не посвящая последних в совместные с ФИО13 преступные планы, которых Филатова Н.Л. Н.Л. попросила за денежное вознаграждение оказать помощь в оформлении необходимой для ООО "Алфавит" проектной документации и получении разрешения на строительство.

По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., ФИО38 и ФИО15 неосведомленные о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, организовали разработку и получение для ООО "Алфавит" проектной документации, необходимой для получения разрешения на строительство, в том числе технических условий для подключения якобы планируемого к строительству объекта (многоквартирного жилого дома) к коммуникациям, которые в дальнейшем были также необходимы для ввода данного объекта в эксплуатацию.

Филатова Н.Л. Н.Л., не имея намерений в дальнейшем построить и ввести                   в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, действуя согласованно                          с ФИО13, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, не желая нести значительные материальные расходы, необходимые для получения технических условий по подключению объекта строительства - многоквартирного жилого дома к электрическим сетям, а также сетям водоснабжения и водоотведения, попросила ФИО38, не посвящая последнего в их совместные с ФИО13 преступные планы, «найти иной способ» и не получать указанные технические условия.

ФИО38, неосведомленный о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию Филатова Н.Л. Н.Л., в интересах ООО "Алфавит", получил в МУП "Городской водоканал г. Волгограда" технические условия за №...-В от ДД.ММ.ГГГГ подключения объекта капитального строительства - малоэтажного многоквартирного жилого дома по ..., к сетям водоснабжения и водоотведения, которые не являлись основанием для проектирования системы водоснабжения и водоотведения. При этом ФИО38 не стал заключать от имени ООО "Алфавит" договор о подключении (технологическом присоединении) указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения, который необходимо было оплатить согласно тарифам, и не стал получать соответствующие дополнительные технические условия, о чем сообщил Филатова Н.Л. Н.Л.

Далее, ФИО38, неосведомленный о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию Филатова Н.Л. Н.Л., в интересах ООО "Алфавит", получив для ООО "Алфавит" в МУПП "ВМЭС" технические условия №... от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 550 рублей для присоединения к электрическим сетям производственно-административной базы, которая ранее располагалась по ..., с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; изготовил с их помощью светокопию схожих технических условий для ООО "Алфавит", внеся в них заведомо ложные сведения о присоединении к электрическим сетям малоэтажного жилого дома (оставив тот же адрес:                              ...) с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 63 кВт, о чем сообщил Филатова Н.Л. Н.Л. Изготовленная таким образом ФИО38 светокопия заведомо ложных технических условий о присоединении к электрическим сетям малоэтажного жилого дома (по ...) в дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления о получении разрешения на строительство, подписанного директором ООО "Алфавит" ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., была представлена ФИО15 который не был осведомлен о происхождении указанного документа, а также о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, наряду с другими проектными документами ООО "Алфавит" в комитет (переименованный решением Волгоградской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ №...                     в департамент) по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. К указанному заявлению ООО "Алфавит" о получении разрешения на строительство, подписанного директором ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., также прилагалась копия договора от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка, расположенного по ..., заключенного между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит", который к тому времени уже являлся недействительным, поскольку земельный участок входил в конкурсную массу по делу о банкротстве ООО "Электроцентр", в связи с чем ООО "Алфавит" не имело право пользоваться данным земельным участком и осуществлять на нем строительство многоквартирного жилого дома, о чем было известно Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО15. документов,              в том числе содержащих заведомо ложные сведения о наличии технической возможности подключения объекта строительства ко всем необходимым коммуникациям, комитетом (переименованным решением Волгоградской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ №... в департамент)                                     по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда                         ООО "Алфавит" было выдано разрешение за №...                        на строительство объекта капитального строительства "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ...", состоящего из 45 квартир общей площадью (с летними помещениями) 1891,2 кв. м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером №..., находящимся в собственности ООО "Электроцентр", в соответствии со свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставленным ООО "Алфавит" в аренду по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное разрешение на строительство было получено ФИО15 неосведомленным о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, и передано Филатова Н.Л. Н.Л.

После получения указанного разрешения на строительство Филатова Н.Л. Н.Л., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный                      на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО13, из корыстных побуждений, зная о том, что у ФИО15 имеется совместный с его знакомым ФИО103 бизнес, связанный со строительством объектов,                                  и соответствующая организация, а именно - Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор" (далее - ООО "Архитектор")                               (ИНН 3445124366), предложила ФИО15. выступить подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома, не посвящая при этом последнего в совместные с ФИО13 преступные планы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Архитектор" в лице директора ФИО103, неосведомленного о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л.                                       и ФИО13, и ООО "Алфавит" в лице директора                  ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л.                   в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, которые будут обращаться в ООО "Алфавит"                для приобретения квартир в якобы строящемся доме по ..., был заключен договор подряда №.... Согласно условиям данного договора подряда, ООО "Архитектор" (подрядчик) приняло на себя обязательства выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству жилого многоквартирного дома по адресу: г. ... в срок по 4-й квартал ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств, поступивших от ООО "Алфавит" (заказчик), а ООО "Алфавит" обязалось принять и оплатить данные работы.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленные на хищение денежных средств граждан, которые будут обращаться в ООО "Алфавит" для приобретения квартир, действуя согласованно, преследуя цель создать перед гражданами видимость ведения ООО "Алфавит" финансово-хозяйственной деятельности, подыскали для ООО "Алфавит" офис в здании Открытого акционерного общества "Волгоградгоргражданстрой" (далее - ОАО "Волгоградгоргражданстрой") по                ..., г. Волгограда.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО "Алфавит" ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., заключила с ОАО "Волгоградгоргражданстрой" договор аренды №..., согласно которому ОАО "Волгоградгоргражданстрой" предоставило в аренду ООО "Алфавит" офисные помещения за №№... в здании по ул. Коммунистическая, 21, где фактически с указанного периода времени стало располагаться ООО "Алфавит". В дальнейшем для этих же целей, то есть для создания перед гражданами видимости ведения соответствующей строительству финансово-хозяйственной деятельности, на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества ФИО13, действовавшей согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об изменении основного вида деятельности: ДД.ММ.ГГГГ в качестве основного вида деятельности ООО "Алфавит" налоговым органом была зарегистрирована подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, и добавлены дополнительные виды деятельности, в том числе покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества. Также для создания перед гражданами видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности и наличия штата сотрудников, Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно с ФИО13, привлекла в качестве бухгалтера ООО "Алфавит" ФИО14 и в качестве менеджера ООО "Алфавит" ФИО39, а также риэлтора ФИО153 Н.П., не посвящая последних в совместные с ФИО13 преступные планы. Указанные сотрудники - бухгалтер ФИО14 и менеджер ФИО39 в дальнейшем должны были находиться в офисе ООО "Алфавит" и оформлять по указанию директора ООО "Алфавит" ФИО13 с гражданами - дольщиками ООО "Алфавит" текущие документы (договоры, квитанции, чеки) по продаже квартир в якобы строящемся доме, а риэлтор ФИО153 Н.П. должна была подыскивать покупателей квартир.

Примерно в начале №... ФИО15., неосведомленный              о преступных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя по указанию последних и в интересах ООО "Архитектор", в соответствии с заключенным договором подряда, организовал проведение первоначальных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке по                     ..., что было необходимо Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 для создания перед гражданами, которые будут обращаться в ООО "Алфавит" для приобретения квартир, видимости якобы строящегося на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома.

В то же время, то есть примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, продолжая реализовывать единый с Филатова Н.Л. Н.Л. преступный умысел, направленный на хищение в особо крупном размере денежных средств граждан, путем обмана, под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., из корыстных побуждений, разместила в сети "Интернет" объявление о продаже ООО "Алфавит" квартир в якобы строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г...        по выгодной цене.

С ДД.ММ.ГГГГ введенные ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л.                 в заблуждение граждане, рассчитывая принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ...                      и приобрести в нем квартиру по выгодной цене, стали обращаться в офис                ООО "Алфавит", расположенный по вышеуказанному адресу,                                  где ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., из корыстных побуждений, действуя согласованно, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан - дольщиков, получали от них денежные средства под предлогом финансирования строительства указанного дома. Также директор ООО "Алфавит" ФИО13, действуя согласованно с Филатова Н.Л. Н.Л., для придания видимости правомерности их совместных действий, заключала с данными гражданами договоры о намерении (предварительные договоры) и договоры участия в долевом строительстве, выдавала им квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки ООО "Алфавит". Однако, свои обязательства ООО "Алфавит" перед гражданами - дольщиками не выполняло, финансирование строительства указанного дома должным образом не осуществляло, выполнив для видимости перед гражданами только первоначальные строительные работы на уровне фундамента и цокольного этажа с привлечением в качестве подрядчика ООО "Архитектор", сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. Полученные путем обмана от граждан денежные средства ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л., действуя согласованно, распределяли между собой и тратили их на свои личные нужды. При этом ФИО13 и Филатова Н.Л. Н.Л. осознавали неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам - дольщикам ООО "Алфавит", и желали их наступления.

Таким образом, Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, действуя                по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома по ..., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства граждан: ФИО40 в сумме 670 000 рублей, ФИО41                  в сумме 1 100 000 рублей, ФИО42 в сумме 1 900 000 рублей,                ФИО43 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО45 в сумме 2 350 000 рублей, ФИО46 в сумме 360 000 рублей, ФИО47 в сумме                  1 200 000 рублей, ФИО48 в сумме 1 080 000 рублей, ФИО49 в сумме 485 000 рублей, ФИО51 в сумме 720 000 рублей, ФИО52 в сумме 1 250 000 рублей, ФИО53 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО53 в сумме 852 105,08 рубля, ФИО54 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО55 в сумме 1 950 000 рублей, ФИО56 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО57 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО58 в сумме 1 680 000 рублей, ФИО59 в сумме 1 400 000 рублей, ФИО61 в сумме 1 034 682,03 рубля, ФИО62 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО63 в сумме 700 000 рублей, ФИО64 в сумме 700 000 рублей, ФИО65 в сумме 1 850 000 рублей, а всего на общую сумму 30 281 787,11 рубля, что признается, в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером.

Анализируя совокупность собранных по уголовному делу доказательств, подтверждающих виновность Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение денежных средств ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, суд приходит к выводу об их достаточности.

К позиции обвиняемой Филатова Н.Л. Н.Л. и ее защитников адвокатов Саркисова В.Р., Тихонова С.В. об отсутствии умысла на хищение денежных средств и намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома, суд относится критически и расценивает ее как способ защиты подсудимой с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Так, доводы стороны защиты о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. не являлась и не является ни учредителем ни полномочным должностным лицом ООО «Алфавит» не могут быть положены в оправдание Филатова Н.Л. Н.Л., поскольку из исследованных в суде доказательств, в том числе и показаний свидетелей прослеживается причастность Филатова Н.Л. Н.Л. к совершению инкриминируемого ей преступления, связанного с деятельностью ООО «Алфавит». Судом установлено, что именно Филатова Н.Л. Н.Л., согласно роли отведенной при совершении преступления, была подыскана организация ООО «Алфавит», которая якобы будет выступать застройщиком многоквартирного жилого дома, и в которую под предлогом финансирования данного строительства будут привлекаться денежные средства граждан. Свидетели ФИО13, ФИО22, ФИО153 Н.П., ФИО14, ФИО39, ФИО21, ФИО20 ФИО12., ФИО37, ФИО38, ФИО67, Сайфулин Р.Р. показали о том, что фактически Филатова Н.Л. Н.Л. занимала руководящую роль в ООО «Алфавит». Вся деятельность по организации привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома и дальнейшего их расходования контролировалась непосредственно Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. лично принимала участие в обмане граждан, желающих заключить договоры долевого строительства с ООО «Алфавит».

Судом установлено, что Филатова Н.Л. Н.Л. с целью завуалирования своего участия в противоправной деятельности совместно с ФИО13, умышленно отвела последней роль при совершении преступления, согласно которой ФИО13 являлась лицом, которое подписывало документы о финансово-хозяйственной деятельности, принимала денежные средства от граждан – дольщиков, и несла ответственность по договорам заключенным                              ООО «Алфавит» с гражданами. При этом, именно Филатова Н.Л. Н.Л. осуществляла фактическое руководство деятельностью ООО «Алфавит», а ФИО13 являлась номинальным директором и выполняла все указания Филатова Н.Л. Н.Л., которая фактически руководила их совместной преступной деятельностью, направленной на хищение денежных средств путем обмана граждан, распоряжалась похищенными денежными средствами, и распределяла похищенные денежные средства среди соучастников.

По убеждению суда, данные обстоятельства, которые подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательствами (показаниями свидетелей, потерпевших, документами изъятыми в ходе обысков и выемок, судебной - бухгалтерской экспертизой, а также частично показаниями самой Филатова Н.Л. Н.Л.) свидетельствуют о четко разработанном плане преступной деятельности, который предусматривал сокрытие Филатова Н.Л. Н.Л. своей истинной роли при совершении преступления, и при обнаружении ее противоправных действий возможность переложить вину за совершенное преступление на соучастника - ФИО13

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Алфавит» получило разрешение на строительство за №... малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... не могут расцениваться судом как обосновывающие отсутствие умысла у Филатова Н.Л. Н.Л. на совершение мошенических действий. Так, в ходе судебного следствия судом установлено, что указанное разрешение на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома было получено ООО «Алфавит» путем подачи в государственный орган фиктивных документов о получении технических условий для подключения к имеющимся коммуникациям, а также документов подтверждающих законность использования указанного земельного участка при непосредственм участии Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома было начато в отсутствие утвержденного рабочего проекта, что исключает возможность как начало строительных работ, так и в последствии ввода в эксплуатацию построенного объекта на законных основаниях, о чем также было известно Филатова Н.Л. Н.Л.

Доводы стороны защиты об отсутствии у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13 умысла на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору не обоснованы и опровергаются согласованностью и слаженностью действий подсудимой и ФИО13 При этом, суд признает что указанные доводы противоречат совокупности исследованных в суде доказательств, свидетельствующих о том, что каждый из участников преступления Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО13, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств неопределнного круга граждан в особо крупном размере выполнял действия, составляющие часть объективной стороны данного состава преступления. Их действия были совместными и согласованными, направленными на совершение мошенничества.

Доводы стороны защиты об осутствии доказательств размера причиненного ущерба также признаются судом не обоснованными, поскольку исследованными в суде доказательствами установлено, что в результате мошеннических действий подсудимой потерпевшим причинен ущерб ФИО40 в сумме 670 000 рублей, ФИО41 в сумме 1 100 000 рублей, ФИО42 в сумме 1 900 000 рублей, ФИО43 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО45 в сумме 2 350 000 рублей, ФИО46 в сумме 360 000 рублей, ФИО47 в сумме                  1 200 000 рублей, ФИО48 в сумме 1 080 000 рублей, ФИО49 в сумме 485 000 рублей, ФИО51 в сумме 720 000 рублей, ФИО52 в сумме 1 250 000 рублей, ФИО53 в сумме 1 200 000 рублей, ФИО53 в сумме 852 105,08 рубля, ФИО54 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО55 в сумме 1 950 000 рублей, ФИО56 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО57 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО58 в сумме 1 680 000 рублей, ФИО59 в сумме 1 400 000 рублей, ФИО61 в сумме 1 034 682,03 рубля, ФИО62 в сумме 1 300 000 рублей, ФИО63 в сумме 700 000 рублей, ФИО64 в сумме 700 000 рублей, ФИО65 в сумме 1 850 000 рублей, а всего на общую сумму 30 281 787,11 рубля, что подтверждается как показаниями потерпевших и свидетелей так и согласуется с исследованными в суде доказательствами, а именно изъятыми в ходе предварительного следствия квитанциями к приходным кассовым ордерам договорам, согласно которых ООО «Алфавит» принимались денежные средства от граждан, а также движением денежных средств по расчетному счету ООО «Алфавит». Вопреки доводам стороны защиты, указанные доказательства не входят в противоречие с результатами проведенной по делу экспертизы, а также с рабочими записями в блокнотах, выполненными ФИО13 То обстоятельство, что согласно блокнота с рукописными записями директора ООО «Алфавит» ФИО13, ООО «Алфавит» израсходовало денежных средств на общую сумму 39 704 382 рубля не свидетельствует о протитворечии выводов эксперта о том, что общая сумма поступивших денежных средств в адрес ООО «Алфавит» от граждан по договорам долевого участия в долевом строительстве жилого дома по адресу г. Волгоград, ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 30 281 787,11 рублей. Так, согласно исследованных записей в своем блокноте ФИО13 в качестве расходов учитывала как деньги выданные Филатова Н.Л. Н.Л. на текущие расходы в том числе и на личные нужды, так и денежные средства полученные Филатова Н.Л. Н.Л. в результате поступления от граждан по договорам долевого участия в строительстве. При этом, как отмечается судом разница в сумме поступлений денежных средств в ООО«Алфавит» от граждан, определенных экпертом в п.3 и п. 6 экспертного заключения складывается в результате учета денежных сумм полученных ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного с ФИО61 (приложение к экспертному заключению табл.1 и табл.2). Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ года судом признано надлежащим доказательством и стороной защиты в ходе судебного следствия не оспаривалось. Кроме того, как следует из материалов дела, данное заключение эксперта лишь дополняет доказательства стороны обвинения, и дополнительно подтверждает размер причиненного ущерба в результате совершенного хищения денежных средств граждан.

Доводы стороны защиты о том, что факт передачи Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств ФИО15 свидетельствует об отсутствии с ее стороны умысла на совершение мошеничества не могут быть положены в оправдание Филатова Н.Л. Н.Л., поскольку указанные события лишь подтверждают доводы стороны обвинения, что полученными от граждан денежными средствами по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома Филатова Н.Л. Н.Л. распоряжалась самостоятельно, по своему усмотрению. Кроме того, как пояснил в судебном заседании Сайфулин Р.Р. указанные расписки были написаны им по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. в момент проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции по заявлению обманутых дольщиков.

Доводы Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что причиной прекращения строительных работ стало нежелание ФИО13 переоформить ООО «Алфавит» на ее мать суд признает необоснованными и расценивает их как способ защиты подсудимой с целью избежания уголовной ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты о том, что органом предварительного следствия надуманно предъявлено обвинение Филатова Н.Л. Н.Л. ввиду заинтересованности следователя ФИО69, проводившей предварительное расследование также не обоснованы. В материалах дела не имеется и в суд не представлено подтверждения искусственного создания органом уголовного преследования доказательств обвинения, поэтому доводы стороны защиты о предвзятом отношении органа предварительного следствия, признаются судом неубедительными. Кроме того, постановление о привлечении в качестве обиняемого Филатова Н.Л. Н.Л. было вынесено руководителем следственной группы- заместителем начальника отдела №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО125, предварительное расследование было окончено старшим следователем по ОВД отдела №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО126, которым и было составлено окончательное обвинительное заключение.

Объективных данных, указывающих на незаконность действия органа следствия при проведении предварительного расследования по данному уголовному делу, не имеется.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину Филатова Н.Л. Н.Л. в указанном преступлении. Так, в ходе судебного следствия нашли свое подтверждение все установленные судом признаки преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно: обман граждан с целью хищения денежных средств последних; прямой умысел Филатова Н.Л. Н.Л., направленный на хищение денежных средств путем обмана граждан; безвозмездное, с корыстной целью, изъятие и обращение Филатова Н.Л. Н.Л. чужого имущества в свою пользу; наличие причинно-следственной связи в виде совершенного Филатова Н.Л. Н.Л. деяния и наступившими последствиями, в виде причинения имущественного вреда ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65; осознание Филатова Н.Л. Н.Л. возможности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда вышеуказанным гражданам и желание наступления данных последствий.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания потерпевших ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, а также свидетелей ФИО13, ФИО85, ФИО44, ФИО50, ФИО149 ФИО120, ФИО22, ФИО153 Н.П., ФИО14, ФИО39, ФИО21, ФИО15 ФИО15 ФИО19, ФИО67, ФИО148, ФИО94, ФИО38, ФИО96, ФИО145, ФИО97, ФИО123, ФИО124, ФИО100 ФИО146, ФИО147, ФИО150, ФИО15, ФИО151, ФИО103, ФИО17 приведенные в приговоре. Кроме того, указанные выводы суда согласуются с приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в суде и признанными судом надлежащими доказательствами.

Таким образом, умышленные действия Филатова Н.Л. Н.Л. были направлены на противоправное, безвозмездное с корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, путем обмана, выражающегося в сообщении заведомо ложных сведений о намерении осуществления строительства жилого многоквартирного дома, по адресу: г. Волгоград, ...                       Все данные факты указывают на наличие у Филатова Н.Л. Н.Л. прямого умысла, направленного на безвозмездное обращение чужого имущества в свою собственность, возникшего до получения чужого имущества или права на него, в результате обмана граждан желающих приобрести объект недвижимости.

Полное непризнание в суде подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. своей вины в совершении мошеничества суд расценивает как способ защиты, стремление подсудимой избежать ответственности за совершенное ею преступление.

Доводы подсудимой и стороны защиты о невиновности Филатова Н.Л. Н.Л. также полностью несостоятельны, поскольку опровергаются приведенными выше показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в суде.

Ссылку стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий.

Иные доводы и возражения стороны защиты проанализированы при оценке конкретных доказательств, представленных сторонами в ходе судебного следствия и своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия не нашли, либо не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

При правовой оценке действий подсудимой, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Суд находит вину Филатова Н.Л. Н.Л. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в отношении ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65 доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, органами предварительного следствия Филатова Н.Л. Н.Л. обвиняется в совершении сделки и финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, у Филатова Н.Л. Н.Л.                 в ходе совершения хищения денежных средств путем обмана граждан, желающих приобрести жилье по доступной цене в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Волгоград, ... строительство которого якобы осуществляло ООО «Алфавит», из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения ею данного преступления, посредством совершения сделки по приобретению транспортного средства "Porshe Panamera Turbo", стоимостью 8 100 000 рублей, с оформлением данного имущества в собственность третьих лиц, а также совершения финансовых операций с денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, похищенными путем обмана граждан, с целью введения данных денежных средств в легальный оборот и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 9 100 000 рублей, а также приобретенным за счет данных денежных средств имуществом.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории Волгоградской области, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения законной экономической деятельности и желая их наступления, с целью сокрытия источника денежных средств, полученных ею в результате совершения преступления, и введения их в гражданский оборот, желая приобрести на вышеуказанные денежные средства транспортное средство "Porshe Panamera Turbo" стоимостью 8 100 000 рублей, осознавая преступное происхождение данных денежных средств, обманула свою знакомую ФИО22 относительно своих намерениях по возвращению в будущем денежных средств, полученных путем обмана от граждан, участвующих в долевом строительстве дома, расположенного по адресу: ..., и расходуемых на приобретение транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" стоимостью 8 100 000 рублей. При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ФИО22 заключить договор на приобретение вышеуказанного транспортного средства, то есть совершить сделку, а также осуществить его оплату за счет денежных средств полученных от Филатова Н.Л. Н.Л.. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО22 о том, что данное транспортное средство формально будет оформлено на последнюю, а фактическим владельцем и пользователем данного имущества будет Филатова Н.Л. Н.Л.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, будучи неосведомленной о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., доверяя последней как своей знакомой и считая, что Филатова Н.Л. Н.Л. в будущем вернет в ООО «Алфавит», для осуществления строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район,          ... денежные средства потраченные на оплату транспортного средства "Porshe Panamera Turbo", заключила с ООО «Респект» договор купли-продажи №..., вышеуказанного транспортного средства стоимостью 8 100 000 рублей, то есть совершила сделку по его приобретению, а также дала Филатова Н.Л. Н.Л. свое согласие осуществлять перечисление денежных средств полученных от Филатова Н.Л. Н.Л., в качестве исполнения условий заключенного договора, то есть на совершение финансовых операций.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с целью придания видимости правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, передала ФИО22, неосведомленной об ее преступном умысле, 1 000 000 рублей, похищенные путем обмана дольщиков ООО «Алфавит», с целью перечисления на расчетный счет ООО «Респект» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ купли- продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo".

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, неосведомленная о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., находясь вместе с последней в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., внесла на расчетный счет №..., открытый в филиале ОАО «ГПБ» в ... для ООО «Респект», денежные средства в сумме 1000000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по исполнению условий договора о приобретении вышеуказанного транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России № 8621, расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Константина Симонова, дом № 17, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение сделки и финансовых операций с целью придания видимости правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, передала ФИО22, неосведомленной о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., 6 100 000 рублей, похищенные путем обмана дольщиков ООО «Алфавит», с целью перечисления на расчетный счет ООО «Респект» по договору купли - продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, неосведомленная о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., находясь вместе с последней в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., внесла на расчетный счет №..., открытый в филиале ОАО «ГПБ» в ... для ООО «Респект», денежные средства в сумме 6100000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по исполнению условий договора о приобретении вышеуказанного транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении              ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение сделки и финансовых операций с целью придания видимости правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, передала ФИО22, неосведомленной о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л. 2 000000 рублей, похищенные путем обмана дольщиков ООО «Алфавит», с целью внесения в кассу ООО «Респект» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ купли - продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" VIN №.... При этом, Филатова Н.Л. Н.Л. заведомо знала, что для полной оплаты стоимости приобретаемого транспортного средства необходимо внесение 1 000 000 рублей, и планировала внести в качестве якобы оплаты еще 1 000 000 рублей, для дальнейшего возврата данной суммы с целью ее легализации и придания видимости правомерности владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, неосведомленная о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., находясь вместе с последней в помещении ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом № 30, действуя под контролем и в интересах последней, внесла в кассу ООО «Респект» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по окончательному расчету за приобретаемое транспортное средство «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., стоимостью 8 100 000 рублей, то есть выполнив условия заключенной с ООО «Респект» сделки.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сотрудники ООО «Респект», неосведомленные об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., на основании акта приемки – передачи транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., передали ФИО22 вышеуказанное транспортное средство, выполнив тем самым условия заключенного с последней договора №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО22, неосведомленная о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., находясь вместе с последней в помещении ООО «Респект», расположенном              по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., получив на основании акта приемки-передачи вышеуказанное транспортное средство, передала его Филатова Н.Л. Н.Л., а последняя пользовалась и распоряжалась данным транспортным средством вплоть до мая 2015 года.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении                ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение сделки и финансовых операций с целью придания видимости правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, попросила ФИО22, неосведомленную об ее преступном умысле, написать заявление о возврате денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, якобы ошибочно перечисленных в качестве оплаты транспортного средства, с зачислением данных денежных средств на лицевой счет №... банковской карты ОАО «Сбербанк России», выпущенной на имя ФИО17, все операции по которому осуществлялись Филатова Н.Л. Н.Л.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, неосведомленная о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л., находясь вместе с последней в помещении ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., написала вышеуказанное заявление.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сотрудники ООО «Респект», неосведомленные об истинных намерениях Филатова Н.Л. Н.Л., на основании заявления ФИО22, перечислили на лицевой счет №... банковской карты ОАО «Сбербанк России», выпущенной на имя ФИО17, все операции по которому осуществлялись Филатова Н.Л. Н.Л., 1 000 000 рублей, которые Филатова Н.Л. Н.Л. в кассу и на расчетный счет ООО «Алфавит» не вернула, а использовала по своему усмотрению.

Таким образом, по мнению органов предварительного следствия в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., используя неосведомленность ФИО22 о своем преступном умысле, легализовала денежные средства, то есть совершила сделку и финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, на общую сумму 9100000 рублей, размер которой признается, в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ, особо крупным.

Действия подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

Судом установлены другие обстоятельства по эпизоду обвинения Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь на территории Волгоградской области, желая приобрести транспортное средство "Porshe Panamera Turbo" стоимостью 8 100 000 рублей, обратилась к своей знакомой ФИО22 с просьбой заключить договор на приобретение вышеуказанного транспортного средства, то есть совершить сделку, а также осуществить его оплату за счет денежных средств полученных от Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. сообщила ФИО22 о том, что данное транспортное средство формально будет оформлено на последнюю, а фактическим владельцем и пользователем данного имущества будет Филатова Н.Л. Н.Л.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 заключила с ООО «Респект» договор купли-продажи №... транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" стоимостью 8100 000 рублей, то есть совершила сделку по его приобретению, а также дала Филатова Н.Л. Н.Л. свое согласие осуществлять перечисление денежных средств полученных от Филатова Н.Л. Н.Л., в качестве исполнения условий заключенного договора, то есть на совершение финансовых операций.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Константина Симонова, дом № 17 передала ФИО22 1 000 000 рублей с целью перечисления на расчетный счет ООО «Респект» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ купли- продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo".

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22 находясь вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Константина Симонова, дом № 17, внесла на расчетный счет №..., открытый в филиале ОАО «ГПБ» в ... для ООО «Респект», денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по исполнению условий договора о приобретении вышеуказанного транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Константина Симонова, дом № 17 передала ФИО22 6 100 000 рублей с целью перечисления на расчетный счет ООО «Респект» по договору купли - продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22 находясь вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в помещении дополнительного офиса отделения Сбербанка России №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Константина Симонова, дом № 17, внесла на расчетный счет №..., открытый в филиале ОАО «ГПБ» в ... для ООО «Респект», денежные средства в сумме 6 100 000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по исполнению условий договора о приобретении вышеуказанного транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении              ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ... передала ФИО22, неосведомленной о преступном умысле Филатова Н.Л. Н.Л. 2 000 000 рублей с целью внесения в кассу ООО «Респект» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ купли - продажи транспортного средства "Porshe Panamera Turbo" VIN №....

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, находясь вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в помещении ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., действуя под контролем и в интересах последней, внесла в кассу ООО «Респект» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, полученные от Филатова Н.Л. Н.Л., тем самым, совершив финансовую операцию по окончательному расчету за приобретаемое транспортное средство «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., стоимостью 8100000 рублей, то есть выполнив условия заключенной с ООО «Респект» сделки.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сотрудники ООО «Респект» на основании акта приемки – передачи транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., передали ФИО22 вышеуказанное транспортное средство, выполнив тем самым условия заключенного с последней договора №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО22, находясь вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в помещении ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, ..., Сибирский тракт, ..., получив на основании акта приемки-передачи вышеуказанное транспортное средство, передала его Филатова Н.Л. Н.Л., а последняя пользовалась и распоряжалась данным транспортным средством вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Филатова Н.Л. Н.Л., находясь в помещении                ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом № 30, попросила ФИО22 написать заявление о возврате денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, якобы ошибочно перечисленных в качестве оплаты транспортного средства, с зачислением данных денежных средств на лицевой счет №... банковской карты ОАО «Сбербанк России», выпущенной на имя ФИО17, все операции по которому осуществлялись Филатова Н.Л. Н.Л.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО22, находясь вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. в помещении ООО «Респект», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом № 30, написала вышеуказанное заявление.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сотрудники ООО «Респект» на основании заявления ФИО22, перечислили на лицевой счет №... банковской карты ОАО «Сбербанк России», выпущенной на имя ФИО17, все операции по которому осуществлялись Филатова Н.Л. Н.Л.

Допрошеннная в суде Филатова Н.Л. Н.Л. вину в инкриминируемом ей преступлении по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ не признала, показала, что ранее она уже была осуждена за покупку вышеуказанного автомобиля "Porshe Panamera Turbo" по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Указанный автомобиль она хотела приобрести для себя. На приобретение указанного автомобиля она никогда не тратила деньги, которые принадлежали ООО «Алфавит», на тот момент в этой фирме денег вообще не было. Автомобиль был куплен за 8 000 000 рублей, брала она его в рассрочку, первую сумму в размере 1 000 000 рублей она внесла в ДД.ММ.ГГГГ, поскольку это было условие для получение скидки в размере 20 процентов от его стоимости. Приобретение автомобиля "Porshe Panamera Turbo" на имя ее подруги ФИО22 было вызвано тем, что в тот момент у нее имелись долги перед другими кредиторами. Первый взнос за автомобиль в размере 1 000 000 рублей она вносила от своего имени, или от имени ФИО18. Впоследствии когда вносились деньги от имени ФИО22 бухгалтер ООО «Респект» пояснила о том, что необходимо оформить возврат первого взноса и переоформления на покупателя автомобиля, т.е. ФИО22 Те деньги, которые она вносила от себя в качестве первоначального взноса, получив в «Порше-Центр», она отдала ФИО22, и та внесла их же в кассу ООО «Респект». При этом денежные средства в размере 1 000 000 рублей это были ее личные деньги, которые ей передал ФИО18 в ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент они с ним совместно проживали. Далее в июне или июле 2014 года еще 1 000 000 рублей внесла ФИО22, это также были деньги ФИО18, и потом еще в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из «Порше-Центра» и сказали, что ее скидка на автомобиль уже действительна, и была внесена окончательная сумма. К ней обратился ФИО127, он просил помочь продать его собственное помещение. У него были какие-то тяжбы с «Радежом», и он просил ее как можно быстрее продать помещение, так как у нее на тот момент была риэлторская фирма. ФИО127 ей обещал за продажу его помещения 800 000 рублей как вознаграждение. Она продала помещение магазина, принадлежащее ФИО127, и попросила у него на время деньги, полученные от продажи магазина, чтобы внести всю сумму за автомобиль. Он сказал, что может одолжить ей эти деньги максимум на три дня. Ее это устраивало, так как она думала, что сможет за такой промежуток времени вернуть ему 6 000 000 рублей, но не смогла вернуть деньги, за что впоследствии была осуждена. Указанные денежные средства были направлены на приобретение ею автомобиля.

(т.61 л.д.48-58)

В ходе предварительного следствия Филатова Н.Л. Н.Л. показала, что транспортное средство «Порш Панамера» был куплен за 8 500 000 рублей в сентябре 2014 года, за денежные средства, вырученные с продажи помещения по адресу: .... Насколько она помнит, 2 000 000 рублей, ФИО22, когда они вместе были в ..., внесла наличными в качестве первоначального взноса. Остальные деньги в сумме около 6 000 000 рублей ФИО22 на счет «Порш Центра» внесла через карту, оформленную на имя ФИО17

Денежные средства, потраченные на покупку указанного автомобиля не имеют отношения к деньгам дольщиков ООО «Алфавит». При продаже помещения по адресу: ... сумма сделки составила 8 000 000 рублей. Это было в начале сентября 2014 года. В связи с чем, часть денежных средств, в сумме 1 000 000 рублей, ранее внесенных в счет приобретения транспортного средства «Порш Панамера», были возвращены на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» оформленной на имя ФИО17 она уже точно не помнит. Указанные деньги были вновь внесены на счет «Порш Центра» за указанный автомобиль, так как возвращались они только лишь по причине допущенной ошибки бухгалтерии «Порш Центра». Источником получения денежных средств, составивших разницу между ценой сделки в отношении помещения по адресу: ... и ценой указанного автомобиля, насколько она помнит, явился заем у знакомых, у друзей по 100 – 200 тысяч рублей. Помнит, что когда она уже находилась в «Порше Центре» она звонила и ей переводили на карту ее знакомые, насколько она помнит 300 000 рублей. При этом она не помнит на какую карту были произведены данные переводы, в ее пользовании на тот момент имелось много банковских карт, к примеру банка ВТБ и Юниаструм. Там сумма была небольшая, поэтому она не придала большого значения. Выписки о движении денежных средств по банковской карте ОАО «Сбербанк России» оформленной на имя ФИО17, хранились по месту ее жительства и были изъяты в ходе проведенного обыска, на тот момент по месту производства обыска проживала не только она, но и ФИО22 Данные выписки хранила ФИО22

Фактическим владельцем транспортного средства «Порш Панамера», приобретенного на имя ФИО22 являлась она. За рулем в основном находилась ФИО22, потому, что последняя ее возила. Также бывало, что и она сама управляла данным транспортным средством. Сумма в 9 100 000 рублей внесенные в качестве оплаты за транспортное средство «Порш Панамера», возможно учтена с тем 1 000 000 рублей, который явился указанной бухгалтерской ошибкой и был возвращен. Автомобиль стоил 10 700 000 рублей, им сделали скидку и конечная цена автомобиля составила 8 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, изначально были внесены на счет «Порш Центра», затем из-за допущенной бухгалтерской ошибки возвращены, и внесены вновь.

Переоформление транспортного средства «Порш Панамера» с ФИО22 на Давлекаева было осуществлено в силу купли-продажи автомобиля, кому автомобиль был продан впоследствии она не знает.

(т.55, л.д. 27-38)

Таким образом, вопреки доводам государственного обвинения, материалы уголовного дела содержат достаточные суведения о том, что Филатова Н.Л. Н.Л. приобрела автомобиль "Porshe Panamera Turbo" в ООО «Респект» по договору купли - продажи транспортного средства №... от ДД.ММ.ГГГГ, оформленному на ее знакомую ФИО22 за счет денежных средств, полученных ими частично от сделки по купле-продаже помещения магазина "Радеж" в размере 6 000 000 рублей, а также за счет иных денежных средств происхождение которых следствием не установлено.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, заслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, считает, что подсудимая Филатова Н.Л. Н.Л. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ подлежит оправданию на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, поскольку в ее действиях отсутствует состав преступления.

К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.

В соответствии со ст.ст.15, 240 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, свое решение выносит только на основе анализа доказательств, представленных сторонами и непосредственно исследованных при судебном разбирательстве.

Показания подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., данные ею в ходе предварительного следствия и в судебном заседании о непричастности ее к совершению инкриминируемого ей преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, подтверждаются, следующими доказательствами.

Допрошенная в суде в качестве свидетеля ФИО13 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она поддерживает дружеские отношения с ФИО22, с которой раньше они вместе работали в одном салоне красоты. Клиентом этого салона красоты была Филатова Н.Л. Н.Л., которая в то время представлялась как Лина или Комарова А.Э.. С Филатова Н.Л. Н.Л. ее познакомила ФИО22 По предложению Филатова Н.Л. Н.Л. она была включена в состав учредителей ООО «Алфавит» и заняла в нем должность директора. Впоследствии она вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. занималась строительством малоэтажного многоквартирного дома по адресу г...

Также ей известно, что на период стройки Филатова Н.Л. Н.Л. купила себе автомобиль марки «Порше Панамера» в салоне ..., примерная стоимость которого составила 8 000 000 рублей. Она полагает, что автомобиль был куплен в Екатеринбурге в связи с тем, что там жил и работал жених Филатова Н.Л. Н.Л. Филатова Н.Л. Н.Л. утверждала, что машина была куплена на ее личные средства. На свадьбе Филатова Н.Л. Н.Л. было объявлено, что машина – это подарок от Филатова Н.Л. Н.Л. ее жениху – ФИО18. Позже на свадьбе ФИО22 рассказала ей, что машина была куплена в большей части на деньги дольщиков и лишь часть денег пошла от продажи магазина. Сама ФИО22 присутствовала при покупке этого автомобиля, насколько ей известно, автомобиль был оформлен именно на ФИО22 Указанный автомобиль она видела всего несколько раз: первый раз на свадьбе Филатова Н.Л. Н.Л. и пару раз в городе. Филатова Н.Л. Н.Л. редко сама ездила за рулем, обычно ее возила ФИО22

Примерно в сентябре или ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Филатова Н.Л. Н.Л. обвиняется в мошенничестве и в отношении Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО22 было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело было связано с продажей какой-то квартиры.

(т.60 л.д.69-86)

На предварительном следствии ФИО13 показала, что ДД.ММ.ГГГГ года она была на свадьбе у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 в .... На данном мероприятии Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 перемещались на новом автомобиле марки "Porshe Panamera Turbo". От кого-то из гостей она услышала, чьто Филатова Н.Л. Н.Л. подарила данный автомобиль ФИО18 на свадьбу. После свадьбы в ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 рассказала ей, что она и Филатова Н.Л. Н.Л. продали кому-то помещение, принадлежавшее ФИО127 за 8 000 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей отдали ФИО127, а 6 000 000 рублей направили на оплату указанного автомобиля "Porshe Panamera Turbo". Данный автомобиль был куплен в .... Договор купли-продажи был заключен на имя ФИО22 по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. Последняя сказала, что часть денежных средств ФИО127, она и Филатова Н.Л. Н.Л. отдадут позже. Других подробностей поп поводу указанной сделки ФИО22 не сообщала.

(т.51 л.д.129-130)

После оглашения показаний ФИО13 пояснила, что обстоятельства покупки Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля марки "Porshe Panamera Turbo" ей известны со слов ФИО22, вполне возможно, что часть денег на покупку автомобиля Филатова Н.Л. Н.Л. получила от продажи помещения, принадлежащего ФИО127, а оставшаяся сумма – это деньги дольщиков. При этом показала, что ее пказания данные в суде не расходятся по сути с показаниями данными ею на предварительном следствии, поскольку она с самого начала утверждала, что ей было известно о том, что 6 000 000 рублей на оплату автомобиля "Porshe Panamera Turbo" Филатова Н.Л. Н.Л. взяла именно со сделки от купли-продажи объекта недвижимости, принадлежащего ФИО127, а происхождение остальных 2 000 000 рублей ей не известно. Но поскольку в указанный период времени Филатова Н.Л. Н.Л. получала от нее денежные средства, полученные от дольщиков строительства многоквартирного дома, она сделала вывод о том, что указанные деньги это были именного денежные средства, полученные от граждан на строительство многоквартирного дома. Кроме того, Филатова Н.Л. Н.Л. в разговоре с ней в ответе на прямой вопрос не на деньги ли дольщиков ООО «Алфавит» та купила себе эту машину, ответила ей, что даже если это и так, то ничего страшного, она потом всё вернет, подтвердив тем, что эту машину она купила за счет денег, собранных с дольщиков ООО "Алфавит". Из-за того, что в отношении Филатова Н.Л. Н.Л. в конце ДД.ММ.ГГГГ следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества, а также в ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено настоящее уголовное дело, Филатова Н.Л. Н.Л. дважды формально переоформила на своих знакомых и знакомых ФИО18 право собственности на указанную машину, чтобы органы следствия ее не арестовали и конфисковали, но Филатова Н.Л. Н.Л. продолжала ездить на этой машине до ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО22 показала, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности администратора в салоне красоты «Батичели», в этот же период времени в салоне работала ФИО13 в должности директора, где они и познакомились. Примерно с этого же времени они поддерживали дружеские отношения. Также примерно с ДД.ММ.ГГГГ, она знакома с Филатова Н.Л., которая являлась клиентом салона красоты «Батичели». С Филатова Н.Л. у них сложились приятельские отношения, в ходе их общения ей стало известно, что Филатова Н.Л. занимается куплей-продажей недвижимости. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ они стали более тесно дружить с Филатова Н.Л., однако до ДД.ММ.ГГГГ она знала Филатова Н.Л. как Комарова А.Э., таким именем и фамилией она всем представлялась. По просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. она неоднократно оформляла на себя кредитные договоры в различных банках для нужд Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. она была введена в состав учредителей ООО «Электроцентр», где впоследствии занимала должность директора.

В ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. попросила ее о том, чтобы она обратилась к своей маме-ФИО17 с просьбой оформить карту Сбербанк (золотую), для перечисления крупных сумм Филатова Н.Л. Н.Л. Ее мама согласилась и оформила данную карту, которую она передала Филатова Н.Л. H.Л. в пользование.

По поводу приобретения Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля "Порше Панамера" пояснила, что данный автомобиль был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. в ... в салоне "Порше" .... Стоимость автомобиля составила около 8 000 000 рублей. Машина была оформлена в собственность на нее, но пользовалась ей Филатова Н.Л. Н.Л.

Первый взнос за указанную машину в сумме 1000 000 рублей Филатова Н.Л. Н.Л. внесла примерно в ДД.ММ.ГГГГ. - откуда у Филатова Н.Л. Н.Л. были эти деньги, она не знает.

Второй взнос за эту машину в сумме 1 000 000 рублей она по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. перечисляла через "Сбербанк" на расчетный счет салона примерно в июне-июле 2014 г. - деньги ей давала тогда Филатова Н.Л. Н.Л. и она предполагает, что та их взяла в офисе ООО "Алфавит" у ФИО13 за счет взносов дольщиков за квартиры.

Еще один платеж в сумме 6 000 000 рублей за указанную машину они с Филатова Н.Л. Н.Л. перечисляли на расчетный счет автосалона через отделение "Сбербанка" (на пересечении ... и бульвара 30 лет Победы) примерно ДД.ММ.ГГГГ - это деньги, со слов Филатова Н.Л. Н.Л., которые она получила от Моисейкиной Светланы за помещение магазина "Радеж" (по другому уголовному делу), но также часть денег могла быть у Филатова Н.Л. Н.Л. за счет денег, внесенных дольщиками за квартиры в ООО "Алфавит", которые она забирала у ФИО13

Примерно ДД.ММ.ГГГГ они с Филатова Н.Л. Н.Л. ездили в ..., где Филатова Н.Л. Н.Л. вносила последний платеж за указанный автомобиль "Порше Панамера" около 300 000 рублей - это также могли быть деньги дольщиков, которые Филатова Н.Л. Н.Л. забирала у ФИО13 Она предположила, что тогда же в ... Филатова Н.Л. Н.Л. купила дорогие обручальные кольца для себя и ФИО18 стоимостью около 300 000 рублей (за оба кольца), так как она увидела у нее эти кольца, и она хвасталась ими, называя их стоимость.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она забрала вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиль из салона в .... При этом данная машина была оформлена на нее по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л., и поставлена на учет в г. Волгограде за государственным регистрационным номером №.... Позже эта машина была переоформлена на друга ФИО2 (брата Филатова Н.Л.) ФИО131, в связи с тем, что Филатова Н.Л. Н.Л. опасалась, что эту машину арестуют по уголовному делу следователь Следственного комитета Зимарин в счет погашения ущерба за помещение под магазин "Радеж". Потом эта машина была еще раз переоформлена на знакомого ФИО18 по имени Р., по тем же причинам, чтобы ее не могли найти и арестовать. На кого сейчас оформлена эта машина, она не знает, но ездить на ней продолжает Филатова Н.Л. Н.Л. Государственный номер на этой машине с момента первичной регистрации не изменился.

(т.60 л.д.184-193)

Таким образом, показания свидетелей ФИО22 и ФИО13 полностью подтверждают показания подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. и опровергают версию обвинения о том, что автомобиль "Porshe Panamera Turbo" был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. за счет денежных средств, полученных от граждан при заключении договоров долевого участия в строительстве малоэтажного многоквартирного дома по адресу г....

Анализ показаний свидетелей, приведенных выше, по мнению суда, однозначно свидетельствует о достоверности показаний подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. и в своей совокупности показания данных свидетелей позволяют суду сделать вывод о невиновности Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку в действиях последней не содержится признаков состава указанного преступления.

В качестве доказательств виновности подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, стороной обвинения суду представлены следующие доказательства: показания свидетелей ФИО14, ФИО39, ФИО17, ФИО128, ФИО129, ФИО130, а также письменные доказательства, которые будут приведены в приговоре.

Вместе с тем, оценив приведенные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что указанные доказательства как каждое в отдельности, так и в своей совокупности не позволяют суду сделать вывод о виновности подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Так, органом предварительного следствия в обвинительном заключении указано, что что свидетель ФИО13 в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ года она присутствовала на свадьбе Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 в .... Увидев размах этой свадьбы, и машину "Porshe Panamera Turbo", которую накануне свадьбы купила себе Филатова Н.Л. Н.Л. за 8,1 млн. рублей, она поняла, что Филатова Н.Л. Н.Л. большую часть денег, собранных с дольщиков, потратила на себя, на организацию свадьбы и покупку указанной автомашины (т.50 л.д. 97-100).

Вместе с тем, как следует из протокола допроса обвиняемой ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ года (т.50 л.д. 97-100) ДД.ММ.ГГГГ года она была на свадьбе у Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 в .... Увидев размах этой свадьбы машину «Порше Панамера» (черного цвета с красным кожаным салоном, фрагмент номера «ПТ» 134 регион), которую накануне свадьбы купила себе Филатова Н.Л. Н.Л. за 8 000 000 рублей, о чем ей было известно со слов ФИО22, поняла, что Филатова Н.Л. Н.Л. деньги, собранные с дольщиков потратила на себя, на организацию свадьбы, которая Филатова Н.Л. Н.Л. обошлась около 607 000 000 рублей и на покупку указанной машины. С учетом того, что с лета ДД.ММ.ГГГГ строительство практически не велось, а в августе совсем прекратилось, то есть на строительство деньги уже не тратились, получается, что Филатова Н.Л. Н.Л., начиная примерно с ДД.ММ.ГГГГ, все деньги дольщиков тратила на свои нужды. Когда она увидела у Филатова Н.Л. Н.Л. указанную машину "Порше Панамера", она спросила у нее, не на деньги ли дольщиков ООО «Алфавит» та купила себе эту машину. Филатова Н.Л. Н.Л. ответила ей, что даже если это и так, то ничего страшного, она потом всё вернет, подтвердив тем, что эту машину купила за счет денег, собранных с дольщиков ООО "Алфавит". О том, что Филатова Н.Л. Н.Л. купила себе указанную машину "Порше Панамера” за счет денег, полученных от дольщиков ООО "Алфавит", ей также подтвердила ФИО22, которая вместе с Филатова Н.Л. Н.Л. оплачивала эту машину, ездила за машиной вместе с Филатова Н.Л. в ... и на которую по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. была формально оформлена в собственность эта машина. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ и в течение всего ДД.ММ.ГГГГ Филатова Н.Л. Н.Л. ездила на указанной машине "Порше Панамера" - она много раз встречала ее за управлением этой машиной в г. Волгограде. Из-за того, что в отношении Филатова Н.Л. Н.Л. в конце ДД.ММ.ГГГГ следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества, а также в ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено настоящее уголовное дело, Филатова Н.Л. Н.Л. дважды формально переоформила на своих знакомых и знакомых ФИО18 право собственности на указанную машину, чтобы органы следствия ее не арестовали и конфисковали, но Филатова Н.Л. Н.Л. продолжала ездить на этой машине до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в рамках данного уголовного дела на указанный автомобиль был наложен арест, в связи с чем, Филатова Н.Л. Н.Л. "спрятала" эту машину. Таким образом, указанный автомобиль "Порше Панамера" был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. преступным путем на похищенные у дольщиков ООО "Алфавит" деньги, и умышленно был оформлен ею на других лиц, чтобы скрыть истинное происхождение этого автомобиля.

В суде свидетель ФИО13 показала, что ей достоверно не известны источники приобретения Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля "Porshe Panamera Turbo". После оглашения показаний ФИО13 пояснила, что обстоятельства покупки Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля марки "Porshe Panamera Turbo" ей доподлинно не известны, однако со слов ФИО22 ей известно, что вполне возможно, что часть денег в размере 6 000 000 рублей на покупку автомобиля Филатова Н.Л. Н.Л. получила от продажи помещения, принадлежащего ФИО127, а оставшаяся сумма возможно это деньги дольщиков. Достоверными доказательствами того, что полученные Филатова Н.Л. Н.Л. от нее денежные средства, принадлежащие дольщикам, та потратила на приобретение автомобиля она не располагает.

Проверяя и оценивая показания свидетеля ФИО13 суд принимает во внимание, что последняя в судебном заседании подтвердила выводы суда о том, что органами предварительного следствия не добыто достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что автомобиль марки "Porshe Panamera Turbo" был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. за счет денежных средств, полученных от граждан по договорам долевого строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу ...

Кроме того, суд принимает во внимание, что показания свидетеля ФИО22 полностью согласуются с показаниями подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. о том, что денежные средства в размере 6 000 000 рублей на покупку автомобиля марки "Porshe Panamera Turbo" ей передала Филатова Н.Л. Н.Л. после проведенной ими сделки купли продажи помещения магазина «Радеж» и получения денежных средств в данном размере от Моисейкиной Светланы. Источник получения оставшейся суммы Филатова Н.Л. Н.Л. достоверно ей не известен, но может быть как ФИО18, так и средства дольщиков. При этом, поскольку по факту мошеннических действий по эпизоду продажи магазина «Радеж» было возбуждено уголовное дело, Филатова Н.Л. Н.Л. предпринималсь действия по сокрытию местонахождения указанного автомобиля в виде неоднократного переоформления договоров купли продажи на иных лиц.

Проверяя и оценивая показания свидетеля ФИО22 суд принимает во внимание, что последняя в судебном заседании также подтвердила выводы суда о том, что органами предварительного следствия не добыто достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что автомобиль марки "Porshe Panamera Turbo" был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. за счет денежных средств, полученных от граждан по договорам долевого строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ....

Кроме того, как следует из показаний свидетелей обвинения ФИО14, ФИО39, ФИО17, ФИО128, ФИО129, ФИО130 им также не известны источники получения денежных средств Филатова Н.Л. Н.Л. за счет которых был приобретен автомобиль марки "Porshe Panamera Turbo" стоимостью 8 100 000 рублей, что также подтверждает выводы суда о том, что органами предварительного следствия не добыто достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что автомобиль марки "Porshe Panamera Turbo" был приобретен Филатова Н.Л. Н.Л. за счет денежных средств, полученных от граждан по договорам долевого строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ....

При этом, стороной обвинения в качестве доказательств виновности подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ были приведены и исследованы в судебном заседании письменные доказательства.

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алфавит» №..., предоставленная в соответствии с запросом следователя от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со справкой №... от ДД.ММ.ГГГГ многофункциональным сервисным центром «Ладья» ОАО «Сбербанк России», содержащая информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алфавит» №... в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием назначения поступивших и списанных платежей, наименованиями плательщиков – физических лиц, и контрагентов.

(т. 43, л.д. 86-109)

В ходе исследования данной выписки, судом не установлено фактов перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Алфавит», в счет приобретения автомобиля "Porshe Panamera Turbo".

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в жилище обвиняемой ФИО13 по адресу: ..., изъяты документы, блокнот и листы с рукописными записями обвиняемой ФИО13, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Алфавит", поступлении и расходованию денежных средств граждан - дольщиков ООО "Алфавит".

(т. 41, л.д. 21-24)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемой ФИО13 по адресу: ..., документы, блокнот и листы с рукописными записями обвиняемой ФИО13, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Алфавит", поступлении и расходование денежных средств граждан - дольщиков ООО "Алфавит", а именно: блокнот с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ, озаглавленных как "Расход", состоящих из цифр и сумм с указанием слуеющих обозначений: "Лина", "Лине отдала", "Лине на карту", "Максиму", "Юристу (Максиму)", "Максим (юрист)", "Максу (выкуп земли)", "Марина Шеврина за землю", "Ренат", "Ренат (отдавала Лина)", "хоз. расходы", "х/н", "канцтовары", "заправка картриджа", "страховака", "реклама", "расклейка объявлений", "объявления", "на госпошлины", "госпошлины", "ФИО13 аванс", "ФИО13 з/п", "Вика аванс", "ФИО13", "ФИО15 аванс", "бухгалтер з/п", "Наташа бух. з/п", "аванс Наташа бухгалтер", "Наташа бух.", "Юлия з/п", "Юля аванс", и т.д.; тетрадные листы в количестве 3 –х штук с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ, озаглавленных как "Приход" и состоящих из цифр и сумм денежных средств с указанием обозначений: аванс/оплата, № квартиры, фамилия дольщика. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу.

(т. 41, л.д. 25-30)

В ходе исследования в суде блокнотов с рукописными записями судом не установлено наличие каких-либо записей, свидетельствующих о приобретении Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля "Porshe Panamera Turbo" за счет денежных средств полученных ФИО13 от дольщиков строительства многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ....

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой общая сумма поступивших денежных средств                    в адрес ООО «Алфавит», от граждан в счет долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 30 281 787,11 руб. (с учетом тетрадных листов с рукописными записями директора ООО «Алфавит» ФИО13, протоколов допросов потерпевших, договоров, банковских документов и квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Алфавит»).

(т. 48, л.д. 29-95)

При исследовании заключения судебной бухгалтерской экспертизы судом установлено, что материалы судебно-бухгалтерской экспертизы и ее выводы не содержат сведений того, что Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиль марки "Porshe Panamera Turbo" был приобретен за счет средств дольщиков строительства многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ....

Ответы ООО «Респект» от ДД.ММ.ГГГГ (запрос следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ) и от ДД.ММ.ГГГГ (запрос следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым представлены копии документов, содержащих сведения о совершении ФИО22 финансовых операций по приобретению транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., за счет денежных средств полученных от Филатова Н.Л. Н.Л.

Согласно представленных документов, ФИО22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены финансовые операции на общую сумму 9 100 000 рублей, в счет выполнения условий договора №... от ДД.ММ.ГГГГ и договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, по приобретению транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., стоимостью 8 100 000 рублей и финансовая операция по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, с дальнейшим возвратом данной суммы на лицевой счет предоставленный ФИО22 (счет банковской карты ФИО17), как некорректно перечисленной в счет исполнения условий вышеуказанных договоров.

(т. 45, л.д. 9-23, т. 49, л.д. 129 -133)

Ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (запрос следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому предоставлена выписка по Банковской карте №... (счет №...), оформленной на имя ФИО17, фактическим пользователем которой являлась Филатова Н.Л. Н.Л. Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на указанный лицевой счет поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

(т. 49, л.д. 118-12)

Ответ МОТН и РАС ГИБДД от ДД.ММ.ГГГГ (запрос следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому представлены документы содержащих сведения о приобретении ФИО22 транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., стоимостью 8 100 000 рублей и постановки ДД.ММ.ГГГГ, данного транспортного средства, на учет с присвоением государственного регистрационного номера №.... Кроме того, согласно представленным документам, осуществлена перерегистрация транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №... с ФИО22 на ФИО131, с сохранением государственного регистрационного номера №.... При этом, данная перерегистрация осуществлена на основании договора купли-продажи транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №..., заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО131, согласно которому стоимость транспортного средства составила 500 000 рублей.

Данные сведения, в совокупности с другими доказательствами, подтверждают факт того, что Филатова Н.Л. Н.Л. является фактическим владельцем транспортного средства «Porshe Panamera Turbo», государственный регистрационный номер №....

(т. 49, л.д. 136 -146)

Ответ РОИО и УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (запрос следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому представлены документы содержащих сведения о собственниках транспортного средства «Porshe Panamera Turbo» VIN №... государственный регистрационный номер №.... Согласно представленным документам, собственниками указанного транспортного средства являлись: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО131; по состоянию на момент исполнения запроса - ФИО152

(т. 44, л.д. 243 – 246)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ – в ходе производства которого, в жилище                    Филатова Н.Л. Н.Л., расположенном по адресу: г..., изъяты следующие документы: выписка о движении денежных средств по банковской карте с лицевым счетом                                             №... открытом в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО17; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.12. КоАП РФ в отношении Филатова Н.Л. Н.Л.; полис ССС №... обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на транспортное средство «Porshe Panamera Turbo» государственный регистрационный номер №....

(т. 42, л.д. 181 – 184)

Указанные документы подтверждают то обстоятельство, что фактически владела и пользовалась автомобилем «Porshe Panamera Turbo» государственный регистрационный номер №... Филатова Н.Л. Н.Л.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище                    Филатова Н.Л. Н.Л., расположенном по адресу: г. Волгоград, ... «А», ...: выписка о движении денежных средств по банковской карте с лицевым счетом №... открытом в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО17, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.12. КоАП РФ в отношении Филатова Н.Л. Н.Л.; полис ССС №... от ДД.ММ.ГГГГ (срок действия по ДД.ММ.ГГГГ) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на транспортное средство «Porshe Panamera Turbo» государственный регистрационный номер №.... Осмотренные докумениты признана вещественными доказательствами по делу.

(т. 42, л.д. 185 – 188, 189 – 191, 193-196, 202, 203)

Сведения о принадлежности абонентского номера №..., предоставленные ДД.ММ.ГГГГ Волгоградским филиалом ОАО «Вымпелком», согласно которым пользователем абонентского номера №...                           с ДД.ММ.ГГГГ года являлась Филатова Н.Л..

(т. 42, л.д. 230)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предоставленный Волгоградским филиалом ОАО «Вымпелком» (Билайн), на основании постановления суда Центрального района г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, магнитный носитель – компакт-диск, содержащий информацию о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонента пользующегося абонентским номером 909-378-92-00 компании сотовой связи ОАО «Вымпелком», то есть Филатова Н.Л. Н.Л.

В ходе осмотра установлено, что базовые станции, принимавшие сигнал соединений абонентского номера №... располагались на территории Свердловской области и ... в периоды времени: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Осмотренный компакт-диск признан вещественным доказательством по делу.

(т. 42, л.д. 236-240)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, у свидетеля ФИО22 был изъят паспорт гражданина РФ серии №... выданный ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, на имя Софроний А.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ....

(т. 49, л.д. 4-5)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого был осмотрен, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО22 паспорт гражданина РФ серии №..., выданный отделением ... ДД.ММ.ГГГГ, на имя Софроний А.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., с фотографией Филатова Н.Л. Н.Л. Осмотренный паспорт признан вещественным доказательством по делу.

(т. 49, л.д. 6-12)

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации серии №..., выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением ..., подвергнут изменению в виде замены третьей страницы паспорта, содержащей анкетные данные и фотографию владельца паспорта, на страницу, выполненную не производством Госзнак, в которой содержаться анкетные (персональные) данные владельца вышеуказанного паспорта, как Софроний А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

(т. 48, л.д. 150-157)

Ответ Федеральной миграционной службы по ..., согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации серии №..., выдан ДД.ММ.ГГГГ ... на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный паспорт был утрачен и ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 был выдан паспорт гражданина РФ серии №.... Гражданка Софроний А.Э. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортом гражданина РФ серии №... не документировалась.

(т. 49, л.д. 22-24)

Указанные доказательства, предъявленные органом предварительного следствия и государственным обвинителем не относятся к инкриминируемому Филатова Н.Л. Н.Л. деянию по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ и не свидетельствуют о легализации Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Ответ ООО «Гранд Отель «Валентина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Софроний А.Э., проживала в «Гранд Отель «Валентина» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в номере с ФИО18. Дополнительные услуги, предоставляемые гостям Софроний А.Э. и ФИО18 оплачивались с использованием банковской карты оформленной на имя ФИО17 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Софроний А.Э. и ФИО18 проживали в номере №.... В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Софроний А.Э. и ФИО18 проживали в номере №.... Кроме того, согласно сведений содержащихся в журнале «Учета транспорта гостей проживающих в гранд отеле «Валентина»: ДД.ММ.ГГГГ гости проживающие в номере №... зарегистрировали транспортное средство с государственным номером №... (транспортное средство «Порш-Панамера» приобретенное на имя ФИО22); ДД.ММ.ГГГГ гости проживающие в номере №... зарегистрировали транспортное средство с государственным номером №... (транспортное средство «Порш-Панамера» приобретенное на имя ФИО22).

(т. 49, л.д. 96-108)

Ответ на запрос ООО «Русские сезоны» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории гостиничного комплекса «Old House Resort & Spa» в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ года проводилось свадебное торжество ФИО18 (жених) и Аэлины (невеста).

(т. 49, л.д. 42)

Указанные доказательства подтверждают факты владения Филатова Н.Л. Н.Л. автомобилем марки «Porshe Panamera Turbo», а также факт совместного проживания Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 в гостинице ООО «Гранд Отель «Валентина» и проведения свадебного мероприятия Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18 в указанный период. Вмиесте с тем, данные доказательства, предъявленные органом предварительного следствия и государственным обвинителем не относятся к инкриминируемому Филатова Н.Л. Н.Л. деянию по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ и не свидетельствуют о легализации Филатова Н.Л. Н.Л. денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Оценивая все вышеприведенные доказательства как подтверждающие виновность Филатова Н.Л. Н.Л. органы предварительного следствия и государственное обвинение полагают, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,                  Филатова Н.Л. Н.Л., используя неосведомленность ФИО22 о своем преступном умысле, легализовала денежные средства, то есть совершила сделку и финансовые операции с денежными средствами, похищенными у дольщиков строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу ..., на общую сумму 9 100 000 рублей.

Однако, представленные стороной обвинения доказательства лишь указывают на то, что по просьбе Филатова Н.Л. Н.Л. ее подруга ФИО22 заключила договор купли-продажи на приобретение транспортного средства автомобиля марки письма «Porshe Panamera Turbo», при этом денежные средства для приобретения автомобиля ФИО22 были переданы Филатова Н.Л. Н.Л. Кроме того, из представленных доказательств следует, что фактическим приобретателем автомобиля была Филатова Н.Л. Н.Л., в пользовании которой он находился до момента его последующего отчуждения.

В указанный период времени Филатова Н.Л. Н.Л. получались денежные средства от директора ООО «Алфавит» ФИО13, полученные ею от дольщиков на строительство многоквартирного дома. Вместе с тем, представленные стороной обвинения доказательства также указывают на то, что в рассматриваемый период времени Филатова Н.Л. Н.Л. вместе с ФИО22 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО127 в размере 8 000 000 рублей из которых 6 000 000 рублей были потрачены Филатова Н.Л. Н.Л. на приобретение вышеуказанного автомобиля.

Между тем согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

При этом, по смыслу закона, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, добытыми именно в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Однако стороной обвинения не представлено суду бесспорных, достоверных и достаточных доказательств того, что днежные средства переданные Филатова Н.Л. Н.Л. своей знакомой ФИО22 на покупку автомобиля, были получены ею в результате совершения какого-либо преступления.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года «О судебной практике по делам легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении); постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка; постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.

Анализ сведений, содержащихся в представленных стороной обвинения доказательствах показаний свидетелей ФИО13, ФИО22, ФИО14, ФИО39, ФИО17, ФИО128, ФИО129, ФИО130 не позволяет суду достоверно установить факт приобретения Филатова Н.Л. Н.Л. автомобиля марки «Porshe Panamera Turbo» именно за счет средств дольщиков строительства малоэтажного многоквартирного дома по адресу г. Волгоград, ....

Как установлено судом Филатова Н.Л. Н.Л. передала ФИО22 для приобретения последней на свое имя автомобиля марки«Porshe Panamera Turbo» денежные средства в размере 8 100 000 рублей. Вместе с тем, органом предварительного следствия не установлено и суду не представлено доказательств того, что при совершении вышеуказанных действий Филатова Н.Л. Н.Л. преследовала цель отмывания денежных средств, полученных ею в результате совершения преступления, и имела умысел на их легализацию.

Ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании подсудимая Филатова Н.Л. Н.Л. свою вину в инкриминируемом ей деянии по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ не признавала и категорически отрицала свою причастность к совершению указанного преступления.

В силу ст.49 Конституции РФ и согласующимися с ней положениями ст.14 УПК РФ - обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Приговор должен строиться на совокупности доказательств, добытых по делу и исследованных в судебном заседании.

Согласно ст.302 ч.4 УПК РФ - обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

С учетом вышеизложенного и оценивая приведенные доказательства, как стороны обвинения, так и стороны защиты, суд приходит к выводу, что ни одно из этих доказательств как само по себе, так и в своей совокупности не позволяют суду сделать однозначный вывод о виновности подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении инкриминируемого ей преступления по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости оправдания подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, то подсудимая Филатова Н.Л. Н.Л. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. на стадии предварительного расследования.

В силу ст.17 УПК РФ – судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Предусмотренный ст. 17 УПК РФ принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению закрепляет адресованное судье требование не только исходить при такой оценке из своего внутреннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что должно исключать принятие произвольных, необоснованных решений.

Необходимым элементом и способом оценки доказательств, является сопоставление их с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Проверка отдельного доказательства сама по себе недостаточна для оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство должно соотноситься с другими доказательствами, и проверяется судом в совокупности с ними.

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Филатова Н.Л. Н.Л. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенных Филатова Н.Л. Н.Л. преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, являются последовательными, согласуются между собой, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

...

(том 48, л.д. 197-201)

Филатова Н.Л. Н.Л. хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение Филатова Н.Л. Н. в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в ее психической полноценности. В связи с изложенным суд признает ее вменяемой и, следовательно, подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимой совершено четыре преступления, которые в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Также, поскольку преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ отнесены к категории тяжких, сроки привлечения к уголовной ответственности не истекли, суд полагает, что нет оснований для прекращения уголовного дела в указанной части за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 78 УК РФ.

...

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л., суд признает частичное признание ею своей вины по эпизодам в отношении ФИО25, ФИО28, ФИО26, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 ФИО35. ФИО132, ФИО34, ФИО9, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по указанным эпизодам и добровольное возмещение имущественного ущерба указанным гражданам в полном объеме, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении детей, наличие хронического заболевания, состояние беременности.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание Филатова Н.Л. Н.Л. своей вины по эпизодам в отношении ФИО25, ФИО28, ФИО26, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 ФИО35 ФИО132, ФИО34, ФИО9, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по указанным эпизодам, добровольное возмещение имущественного ущерба указанным гражданам в полном объеме, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении детей, наличие хронического заболевания, состояние беременности, суд при назначении наказания Филатова Н.Л. Н.Л. руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени общественной опасности, суд в силу ч.6 ст. 15 УПК РФ не находит оснований для изменения категории преступлений, совершённых Филатова Н.Л. Н.Л. на менее тяжкие.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновной, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, ее состояния здоровья, суд приходит к выводу что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества и полагает необходимым назначить Филатова Н.Л. Н.Л. наказание по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 и ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы.

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Суд считает возможным не назначать подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л. дополнительные виды наказаний, предусмотренные ч.3 ст. 159 и ч.4 ст.159 УК РФ, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения Филатова Н.Л. Н.Л. наказаний ниже низшего предела в соответствии с требованиями ст.64 УК РФ, по делу не имеется.

Оснований для применения при назначении наказания Филатова Н.Л. Н.Л. положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание Филатова Н.Л. Н.Л. должно назначаться по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым определить Филатова Н.Л. Н.Л. отбывать наказание в колонии общего режима.

Меру пресечения Филатова Н.Л. Н.Л. до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв Филатова Н.Л. Н.Л. под стражу в зале суда немедленно.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшей ФИО52 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 250 000 рублей (т. 8 л.д. 242). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО52 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 1514 151,51 рубль, а также проценты, выплаченные банку за пользованием кредитом в размере 79 751,29 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей (т. 58 л.д. 55-57).

Потерпевшей ФИО48 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 080 000 рублей (т.18 л.д.35). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО48 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 1 080000 рублей (т.58 л.д.52-53).

Потерпевшей ФИО55 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 950 000 рублей (т.20 л.д. 9,66). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО55 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 2 361 595,53 рублей (т.58 л.д.60).

Потерпевшей ФИО59 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 400 000 рублей (т.21 л.д.61). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО59 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 1 400 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей (т.58 л.д.61).

Потерпевшей ФИО47 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 200 000 рублей (т.17 л.д.240).

Потерпевшей ФИО46 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 360 000 рублей (т.17 л.д.164). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО46 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 465 930,97 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей (т.58 л.д.152-153).

Потерпевшей ФИО41 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 100 000 рублей (т.16 л.д.142).

Потерпевшей ФИО49 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 485 000 рублей (т.18 л.д.122).

Потерпевшей ФИО45 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 2 350 000 рублей (т.17 л.д.118). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО45 были уточнены, просила взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 2 854 717, 21 рублей (т.58 л.д.149-150).

Потерпевшим ФИО43 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 200 000 рублей (т.17 л.д. 82).

Потерпевшей ФИО40 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 670 000 рублей (т.17 л.д. 39).

Потерпевшим ФИО54 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 2 000 000 рублей (т.19 л.д.211). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО54 были уточнены, просил взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 2 435 957,51 рублей (т.59 л.д.3-5).

Потерпевшей ФИО63 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 700 000 рублей (т.21 л.д. 244).

Потерпевшей ФИО42 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 900 000 рублей (т.16 л.д.213).

Потерпевшим ФИО51 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 720 000 рублей (т.18 л.д.177).

Потерпевшей ФИО53 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 852 105 рублей (т.19 л.д.124).

Потерпевшим ФИО62 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 300 000 рублей (т.21 л.д.191). В ходе судебного следствия исковые требования ФИО62 были уточнены, просил взыскать с Филатова Н.Л. Н.Л. сумму материального ущерба в размере 1 505 287,14 рублей, компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей (т.59 л.д.57-58).

Потерпевшей ФИО64 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 700 000 рублей (т.22 л.д.34).

Потерпевшим ФИО57 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 2 000 000 рублей (т.20 л.д.194).

Потерпевшим ФИО58 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 680 000 рублей (т.20 л.д.229).

Потерпевшим ФИО65 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 850 000 рублей (т.22 л.д.99).

Потерпевшим ФИО149 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 250 000 рублей (т.19 л.д.59).

Потерпевшей ФИО61 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 034 682 рублей (т.21 л.д.129).

Потерпевшей ФИО56 на предварительном следствии заявлен иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба причиненного совершенным преступлением денежной суммы в размере 1 300 000 рублей (т.20 л.д.127).

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Так как заявленные исковые требования потерпевших требуют производства дополнительных расчетов, дополнительного обоснования заявленных требований, влекущих отложение рассмотрения дела, с учетом неявки в судебное заседаний потерпевших, суд считает необходимым оставить иски потерпевших без рассмотрения, признав за потерпевшими право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Филатова Н.Л. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ – в деянии подсудимой отсутствует состав преступления.

Признать за оправданной Филатова Н.Л. право на возмещение вреда и восстановление нарушенных прав вследствие уголовного преследования в соответствии со ст.ст.134-136 УПК РФ.

Признать Филатова Н.Л. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 № 26-ФЗ) по эпизоду в отношении ФИО25, ФИО28, ФИО26 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) по эпизоду в отношении ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2012 № 420-ФЗ) по эпизоду в отношении Бессоновой (Мищенко) Ю.В., ФИО33, ФИО34, ФИО9 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Филатова Н.Л. Н.Л. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Филатова Н.Л. Н.Л. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения Филатова Н.Л. Н.Л. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв Филатова Н.Л. Н.Л. под стражу в зале суда немедленно.

Иск ФИО52 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 514 151,51 рубль, а также процентов, выплаченных банку за пользованием кредитом в размере 79 751,29 рублей, компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО48 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 080 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО55 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 2 361 595,53 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО59 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 400 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО47 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 200 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО46 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 465 930,97 рублей, а также компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО41 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 100 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО49 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 485 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО45 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 2 854 717, 21 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО43 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 200 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО40 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 670 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО54 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 2 435 957,51 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО63 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 700 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО42 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 900 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО51 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 720 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО53 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 852 105 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО62 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 505 287,14 рублей, компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО64 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 700 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО57 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 2 000 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО58 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 680 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО65 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 850 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО149 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 250 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО61 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 034 682 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ФИО56 о взыскании с Филатова Н.Л. Н.Л. суммы материального ущерба в размере 1 300 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копию договора от ДД.ММ.ГГГГ купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ... «А», ...; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ; копию искового заявления ФИО25 к Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в Советский районный суд; копию заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... (т. 13 л.д. 34, 35-47); копию первого листа предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ... «А», ..., между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО28; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Филатова Н.Л. Н.Л. от ФИО28 денежных средств в сумме 200 000 рублей в качестве задатка за продаваемую квартиру, расположенную по адресу: г. Волгоград, ... «А», ... (т. 13 л.д. 74-75, 76-77); предварительный договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ... «А», ..., заключенный ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Филатова Н.Л. Н.Л. и покупателями ФИО1, ФИО26(т. 13 л.д. 108, 109-110); предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, пр. им. Маршала Жукова, ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО35; детализация вызовов абонентского номера №... (ФИО35), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 162, 163-211); предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли – продажи 1/24 доли в праве собственности на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Волгоград, пр. им. Маршала Жукова, ..., между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО33 (т. 13 л.д. 244, 245-246); договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО34; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; копию заочного решения именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ года; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ года; почтовое уведомление о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ года, директору ООО «Городок» ФИО2, от ФИО34 (т. 14 л.д. 29, 30-38); договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО10 (т. 14 л.д. 71, 72-73); договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора ФИО2 и ФИО29; заявление директору ООО «Городок» ФИО2 от ФИО35, от ДД.ММ.ГГГГ года; копию расписки ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 116, 117-119); договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО30 (т. 14 л.д. 171, 172); договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; договор аванса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Городок» в лице директора Комарова А.Э. и ФИО31; копию паспорта гражданина СССР ФИО4; копию свидетельства о рождении ФИО4; копию свидетельства о смерти ФИО4; копию первого листа паспорта гражданина РФ ФИО158; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №...; копию страницы паспорта гражданина РФ серии №...; копию ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о смерти ФИО7; копию свидетельства о смерти ФИО6; копию свидетельства о браке серии №... (т. 14 л.д. 200-201, 202-216); копию предварительного договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., между Комарова А.Э. и ФИО32 (т. 15 л.д. 31-32, 33); предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО1, ФИО26; расписка Филатова Н.Л. Н.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в получении задатка за квартиру расположенную по адресу: г. Волгоград, ... «А», ...; письмо банка «Центр Инвест»; акт приема-передачи документов; копию договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение между Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО25; ученическая тетрадь зеленого цвета с надписью на лицевой стороне «расходы» (т. 15 л.д. 182-183, 184-194); договор (полис) страховой гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Алфавит» - ФИО40; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алфавит» и ФИО40; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алфавит» и ФИО40; квитанция ООО «Алфавит» к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии от ФИО40 денежных средств в сумме 670 000 рублей (т. 16 л.д. 21, 22-38); копию договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... копию первого листа договора № №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на котором имеется копию чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; копию квитанции, кассовых чеков на сумму 1 100 000 рублей; копию договора № №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями ...2 между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора (полиса) 00187/АФ/10 от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 72-73, 74-103); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2 (ФИО42); копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №...7 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанции, кассового чека на сумму 1 900 000 рублей; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 16 л.д. 168-169, 170-182); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №...; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция, кассовые чеки, чек ордер на сумму 1 900 000 рублей; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 16 л.д. 198, 199-212); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО43 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока сдачи в эксплуатацию объекта долевого строительства – жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... на третий квартал ДД.ММ.ГГГГ; копии двух квитанций на сумму 1 200 000 рублей каждая; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 17 л.д. 23-24, 25-40); копию договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46; копию расписки ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО46 денежных средств в сумме 360 000 рублей в качестве аванса за строительство квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ...», ...; копию заявления ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме 360 000 рублей (т. 17 л.д. 136-137, 138-142); договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО46; расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО46 денежных средств в сумме 360 000 рублей в качестве аванса за строительство квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ... ... (т. 17 л.д. 159, 160-163); копию чек ордера на сумму 100 рублей; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копии квитанции и кассовых чеков на сумму 1 200 000 рублей; копию договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 186-187, 188-204); договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО47; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора № ДВ-47-А/1/5 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордера на сумму 100 рублей; договор ГО №.../АФ/02 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ и два кассовых чека на сумму 1 200 000 рублей (т. 17 л.д. 222, 223-239); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Алфавит» и ФИО52 в котором указаны общие положения, термины и определения, предмет договора, цена договора (1 580 000 руб.; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице ФИО13 и ФИО48; полис страхования гражданской ответственности застройщика серия №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО48 основание: аванс по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 руб.; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО48 основание: аванс за квартиру по договору №№... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 руб.; чертежи плана квартир в строящемся доме по адресу: г.Волгоград ...»; заявление от ФИО48 на имя директора ООО «Алфавит» о возврате денежных средств в размере 1080 000 рублей, внесенных ФИО48 по договору № №... (т. 18 л.д. 16, 17-34); копию разрешения на строительство №... объекта капитального строительства «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... «А» в Дзержинском районе г. Волгограда»; копию выписки из ЕГРП №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... (т. 18 л.д. 60-61, 62-85); договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО50; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО50 денежных средств в сумме 485 000 рублей; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2,3 (т. 18 л.д. 106, 107-121); копию договора о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО107; копию квитанции на сумму 720 000 рублей; копию заявления ФИО107 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ и возврате ФИО107 денежных средств в сумме 720 000 рублей (т. 18 л.д. 144-145, 146-148); договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО107; квитанция на сумму 720 000 рублей; заявление ФИО107 на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ и возврате ФИО107 денежных средств в сумме 720 000 рублей; копию заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о принятии к производству исполнительного листа (т. 18 л.д. 164, 165-176); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» и ФИО52; копии квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 1 250 100 рублей; копию полиса №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 18 л.д. 195-196, 197-208); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора № №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора о переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 и ФИО149; копию расписки ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО149 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копию кассового чека на сумму 100 рублей (т. 19 л.д. 18-19, 20-29); договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; договор ГО №.../АФ/09 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; договор о переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 и ФИО149; расписка ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО149 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей (т. 19 л.д. 42-43, 44-58); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2,3 между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копию квитанции на сумму 852 105 рублей (т. 19 л.д. 87-88, 89-96); договор № ДВ-47-А/3/43 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО53; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 852 105 рублей (т. 19 л.д. 111, 112-123); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №...; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копию согласия супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ; копию претензии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 в адрес ООО «Алфавит» о расторжении договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и возвращении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО54, ФИО13 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО54 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копию квитанций, кассовых чеков, чек ордеров на сумму 2 000 100 рублей; копию договора ГО №.../АФ/11 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве №... (т. 19 л.д. 148-149, 150-173); договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора № ДВ-47-А/2/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве № №...; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Алфавит» ФИО13 в адрес ФИО54 о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости (т. 19 л.д. 190-191, 192-210); копию договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копии квитанций на общую сумму 3 250 000 рублей (т. 20 л.д. 18-19, 20-30); договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копии квитанций на общую сумму 3 250 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000 рублей (т. 20 л.д. 50, 51-65); копию договора долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО56; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (т. 20 л.д. 84-85, 86-94); договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО55; договор № ДВ-47-А/1/3 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО56; договор ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (т. 20 л.д. 110, 111-126); копию договора № №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57; копию квитанции к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 20 л.д. 150-151, 152-163); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО58, с приложениями №...,2; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; полис страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии №... от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Алфавит» к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 900 000 рублей; квитанция ООО «Алфавит» к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; квитанция ООО «Алфавит» к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей; квитанция ООО «Алфавит» к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; кассовые чеки в количестве 5 штук на общую сумму 1 680 000 рублей (т. 20 л.д. 213-214, 215-228); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2,3 между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО59; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о возможном изменении сроков сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости; копии квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; копию договора ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 21 л.д. 17-18, 19-32); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО59; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей (т. 21 л.д. 47, 48-60); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО61; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции, чек ордера, на сумму 1 036 682 рубля (т. 21 л.д. 83-84, 85-97); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО61; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; полис ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ года страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 933 682 рубля 03 копейки; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей (т. 21 л.д. 114, 115-128); копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №... между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62; копию квитанций на сумму 1 300 000 рублей; копию договора ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 21 л.д. 152-153, 154-161); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №..., между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО62; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; кассовые чеки в количестве 3 штук на общую сумму 1 300 000 рублей (т. 21 л.д. 178, 179-190); копию договора ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; копию договора №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2,3, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63 (т. 21 л.д. 208-209, 210-218); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2,3, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО63; договор ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей (т. 21 л.д. 230, 231-243); копию договора № №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО65; копии квитанций и кассовых чеков на сумму 1 850 100 рублей; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (т. 22 л.д. 54-55, 56-63); договор №... от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО65; договор ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 850 000 рублей; кассовые чеки в количестве 4 штук на общую сумму 1 850 000 рублей; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков строительства; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи в эксплуатацию (т. 22 л.д. 82, 83-98); заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем суммарной присоединенной мощностью до 150 кВт - от заявителя ООО "Алфавит" на имя главного инженера МУПП "ВМЭС" ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия для присоединение к электрическим сетям №...д-2013 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО "Алфавит"; договор №.../ТП-13 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключен между МУУ "ВМЭС" в лице заместителя исполнительного директора по строительству ФИО109 и ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Электроценттр" на производственно-административную базу по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копию договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО "Электроцентр" в лице директора ФИО22 и ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13; копию акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Электроцентр" и ООО "Алфавит"; доверенность ООО "Алфавит" на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов с записями за ноябрь 2013 г. из журнала выдачи технических условий МУПП "ВМЭС"; копии листов с записями за ноябрь 2013 г. из журнала выдачи договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУПП "ВМЭС" (т. 26 л.д. 128, 129-144); договор от ДД.ММ.ГГГГ купли – продажи долей уставного капитала ООО «Алфавит», между ФИО148, ФИО94 (Продавцы) и ФИО13 (Покупатель) (т. 26 л.д. 150-151, 152); копию договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... "А", заключенного между ООО "Алфавит" (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО "Архитектор" (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 36 074 000 руб., с приложением: копией сметного расчета строительных работ (себестоимость проекта указана 36 074 000 руб.), на 1 листе, и копией комплектации дома; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО "Алфавит" (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО "Архитектор" (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... "А", до пяти этажей); дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключено между ООО "Алфавит" (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО "Архитектор" (подрядчик) в лице директора ФИО103 (на увеличение этажности объекта строительств по ... "А", до пяти этажей); договор генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... "А", заключенный между ООО "Алфавит" (заказчик) в лице директора ФИО13 и ООО "Архитектор" (подрядчик) в лице директора ФИО103, ориентировочная себестоимость объекта строительства указана 45 256 827 руб., с приложением: сметным расчетом строительных работ (себестоимость проекта указана 45 256 827 руб.), и комплектацией дома; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... "А", с приложением - схемой выноса в натуру основных осей малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... "А"; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... "А", на 1 листе, с приложением - схемой высотного контроля заложения песчаной подушки жилого дома по ... "А"; акт простоя к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, составлен между заказчиком - ООО "Алфавит" и подрядчиком - ООО "Архитектор", на объект строительства - жилой многоквартирный дом по ... "А", в котором содержаться записи о простоях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ (дата конца простоя не указана) - из-за отсутствия финансирования; Претензия директору ООО "Алфавит" ФИО13 от директора ООО "Архитектор" ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ (об отсутствии оплаты); приходные кассовые ордеры ООО "Архитектор" о принятии денежных средств от ООО "Алфавит" по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 100 000 руб. – каждый; расходные кассовые ордеры ООО "Алфавит" о выдаче денежных средств ФИО103 по договору №...: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 475 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство котлована" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство песчаной подготовки" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство стяжки под фундамент" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство гидроизоляции" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство фундамента" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство гидроизоляции фундамента" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство стен цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство стен цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство гидроизоляции стен цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Обратная засыпка фундамента" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство монолитного пояса цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство монолитного пояса цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Охрана" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Разное" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ к локальной смете "Устройство монолитного пояса цокольного этажа" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Архитектор" №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО "Гео Гарант" и ООО "Архитектор" (заказчик): договор №...-ИГИ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-геологических изысканий, заключен между ООО "Гео Гарант" и ООО "Архитектор"; акт о выполненных работах и накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора, заключен между ООО "Алфавит" в лице директора ФИО13 и ФИО104; протокол испытаний №... от ДД.ММ.ГГГГ - контроль прочности на сжатие образцов бетона; акты отбора проб бетонной смеси от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям ООО "Мастер-Бетон" (поставщик) и ООО "Архитектор" (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; документы о качестве бетона, товарные чеки, накладные за период май-июнь 2014 г.; документы по взаимоотношениям ООО "ЮгМил" (поставщик) и ООО "Архитектор" (заказчик): договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - спецификацией, счет-фактура, выставленная ООО "ЮгМил", товарная накладная, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; документы о поставке и оплате строительных материалов в адрес ООО "Архитектор" от ООО "СтройРесурс", ООО "СНТ", ООО "ТехСтройАвто", ООО "Импульсстройресурс", ЗАО "Металлокомплект-М", ООО "Высотаремстрой", ООО "Мастер-Бетон", а также от частных лиц (индивидуальных предпринимателей): квитанции к приходным кассовым ордерам, технические паспорта и сертификаты качества; товарные и кассовые чеки, товарные накладные, счета-фактуры - за период май, июнь, июль 2014 года, за 19 сентября и ДД.ММ.ГГГГ года; платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб. и 200 000 руб., о перечислении денежных средств от ООО "Алфавит" в адрес ООО "Архитектор"; копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ООО "Алфавит" за 2013 г.; копию книги учета доходов и расходов ООО "Алфавит" за 2013 г.; копию книги учета доходов и расходов ООО "Алфавит" за 2014 г.; приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ - о назначении на должность заместителя директора ООО "Архитектор" ФИО15; ответ на претензию директору ООО "Алфавит" ФИО13 от директора ООО "Арх-итектор" ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство в арбитражный суд Волгоградской области от ООО "Архитектор" от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-1996/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Алфавит" к ООО "Архитектор") (т. 26 л.д. 167-168, 169-248, т. 27 л.д. 1-189); светокопию договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор»; Светокопию договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» в котором указаны; договор № ИП -001-14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО111 на 2 л.; договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Мастер-Бетон» внизу листа реквизиты и подписи сторон –поставщика и покупателя на 5 л. в 2 экз., спецификация №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз. на 2 л.; товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Алфавит» от ООО «Мастер-Бетон» на 181 000 руб., в 2 экз. на 2 л., счет фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ –исполнитель ООО «Мастер-Бетон» заказчик – ООО «Алфавит» на 44 500,00 в 2 экз. на 2 л., счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ на 44 500 руб. на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. внизу адреса и реквизиты сторон ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» на 3 л., приложение № к договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Проторг» на 4 л. в 2-х экз.; счет –фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проторг» на 63 000 т.р., на 2 л. в 2экз.; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СвязьИнформ» и ООО «Алфавит», регламент предоставления услуг телематических служб и передачи данных ООО «СвязьИнформ», приложение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; светокопию искового заявления от ООО «Алфавит» к ООО «Архитектор» о расторжении договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании суммы задолженности в размере 6100 000 руб., без даты, с подписью директора ООО «Алфавит» -ФИО13 на 2 л.; светокопию заявления в отдел ОЭБ и ПК от ООО «Алфавит» на ООО «Архитектор», в левом верхнем углу имеется оттиск талона-уведомления №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию извещения от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя ООО «Алфавит» о продлении срока рассмотрения заявления (АЛ №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию сообщения на имя ООО «Алфавит» от УМВД России по г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; ЕГРЮЛ ООО «Архитектор» на 6 л.; уведомление для ФИО13 от ООО «Архитектор» о заключении договора уступки прав требования (Цессии) №... на 1 л., с приложением договора уступки требования (цессии) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопию договора №... на создание (передачу) научно-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., протокола согласования договорной цены между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 1 л.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от ФИО13 на имя ФИО112 в размере 52 020 руб. на 1 л.; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ от кого: ФИО13 на сумму 52 020 руб., платежное поручение №... отДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 215 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 215 000 руб.; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о взносе наличных ФИО13 в сумме 500 000 руб. на банковскую карту ----9768, чек подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ взноса на 500 000 руб. на 1 л.; решение Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-37424/2014 на 3 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 263.474 т.р. на 2 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 406.520 т.р. на 2 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 357.012 т.р. на 2 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 98.75 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1.675.719 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 195.25 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 77.625 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 1. 596.705 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 538.625 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 117.625 т.р. на 1 л.; светокопию акта о приемке выполненных работ к локальной смете «Устройство котлована» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» -сметная стоимость по акту: 595.600 т.р. на 1 л.; контракт ( договор) №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «МКВ» на 3-м листе внизу имеются юридические адреса и расчетные счета сторон ООО «МКВ» и ООО «Алфавит», оттиски печатей синего цвета на подписях директоров, на 3 л.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ получатель –ООО «МКВ», плательщик и грузополучатель – ООО «Алфавит», на сумму 90 000 рублей; письмо от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «МКВ» о предоставлении документов на 1 л.; акт сдачи приемки работ по контракту (договору) №... на проведение строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., в 2-х экз.; договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор» на 6 л.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру     №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопию выполненная на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; светокопии выполненные на белом листе формата А4 квитанции ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб., квитанция ООО «Архитектор» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ принято от ООО «Алфавит» по договору №... на сумму 100 000 руб.; письмо с Яндекс. Почта от ДД.ММ.ГГГГ – объект законсервирован, от ООО «Архитектор» на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 об образовавшейся задолженности на 1 л.; светокопию письма от ООО «Алфавит» на имя директора ООО «Архитектора» -ФИО103 на 1 л.; договор №... об аренде земельного участка, находящегося в собственности арендодателя (долгосрочный, с правом арендатора на выкуп участка) от ДД.ММ.ГГГГ года подписанный конкурсным управляющим ФИО37 и ФИО13 на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архитектор» на 4 л.; договор №.../ф77 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; договор №... на оказание услуг (интернет-сайт) заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; лицензионный договор №... заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; единое техническое задание на сайт «Алфавит» к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 7 л.; светокопию счет - оплаты №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 900 руб. на 1 л.; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» на 7 л.; расчет арендной платы ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2014 г. на 1 л.; договор аренды №... нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ИП ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    соглашение о расторжении договора аренды №... от (ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит» на 3 л., акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Электроцентра» - ФИО22 о снятии обязанностей с директора ООО «Электроцентра» ФИО21 на 1 л.; заявление от ФИО39 на имя и.о. директора ФИО83 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ написанное собственноручно ФИО39 на 1 л.; приказ о приеме работника на работу ФИО39 на должность менеджера по продажам от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ –ФИО39 на 1 л.; светокопию справки выданная конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» ФИО19 для предоставления в Управление Росреестра по Волгоградской области на принадлежность объекта по адресу: г.Волгоград ... на 1 л.; запрос в ООО «Алфавит» от конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, на земельный участок по адресу: г. Волгоград ... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит» на 8 л.; техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий на объект «Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома» по адресу: г.Волгоград ... на 15 л.; светокопию технического паспорта здания (строения) по ... (лит. А,Б,В) на 31 л.; копию кадастрового паспорта земельного участка ( выписка из государственного кадастра недвижимости) ДД.ММ.ГГГГ №... на 3 л., светокопию разрешения на строительство № RU 34301000-53/Д/14 малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... а в Дзержинском районе Волгограда» на 1 л., светокопию кадастрового паспорта земельного участка ДД.ММ.ГГГГ №... на 5 л.; опись исходящей корреспонденции по ООО «Алфавит» начиная с даты-ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номерами исходящих, с указанием куда и кому, с описанием содержания направляемого на 2 л.; протокол собрания участников долевого строительства и представителей ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; уведомление от ООО «Алфавит» о временном приостановлении строительства объекта на имя ФИО59, ФИО61, ФИО63, ФИО52, ФИО62, ФИО53, ФИО45, ФИО58, ФИО43, ФИО64, ФИО57, ФИО53, ФИО47, ФИО42, ФИО41, ФИО65, ФИО54, ФИО40, ФИО55, ФИО56, на каждом уведомлении в конце имеется подпись директора ООО «Алфавит» и оттиск синей печати ООО «Алфавит» на 20 л.; светокопию договора №... Сбербанка России об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитором выступает ОАО «Сбербанк России», заемщиком является ООО «Электроцентр» на сумму кредита 29 500 000 рублей, сроком с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, на 8 листах.; светокопию дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию дополнительного соглашения №... к договору №... об открытии невозобновляемой кредитной линии ( со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопию договора ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: г.Волгоград ... заключенного между Форопоновым А.О. и ОАО «Сбербанком» в статье 1. Предмет договора – указана залоговая стоимость земельного участка в размере 31 000 000 млн. руб., на 4 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя Председателя комитета по Архитектуре и градостроительству г.Волгограда ФИО113 от ООО «Алфавит» о подтверждении разрешенного вида использования земельного участка с допустимой предельной высотой до 75 м. возводимых объектов капитального строительства на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 2 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л.; телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 директора ООО «Алфавит» на 1 л.; ответ директора ООО «Алфавит» ФИО13 на запрос прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на представление Прокуратуры) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; сообщение – ответ от ДД.ММ.ГГГГ (на запрос о предоставлении информации) от ООО «Алфавит» на имя Прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на 1 л.; жалоба на незаконные действия (оперуполномоченного Центрального РОВД г. Волгограда сотрудников от ООО «Алфавит» на 2 л.; извещение о продлении срока рассмотрения заявления от Прокуратуры Центрального района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» по обращению о противоправных действиях должностных лиц на 1 л.; ответ на претензию от директора ООО «Архитектор» на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» о направлении в инспекцию государственного строительного надзора г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... на 1 л.; сообщение от и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на имя начальника инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 на 1 л.; уведомление ООО «Алфавит» о регистрации первого договора долевого участия в строительстве по объекту на имя начальника инспекции Государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО114 на 1 л.; сопроводительное письмо ООО «Алфавит» на имя начальника инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ФИО115 о направлении дорожной карты по строительству жилого дома расположенного по адресу: г. Волгоград ...-А., дорожная карта строительства жилого дома по адресу: г. Волгоград ... А на 1л.; светокопию письма ООО «Алфавит» на имя ИП ФИО117 о возврате суммы 27 000 руб. на 1 л.; светокопию письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... ООО «Алфавит» на имя начальника Инспекции государственного строительного надзора Администрации Волгоградской области ФИО116 ( направлении исправленного отчета) на 1 л.; светокопию ответа на запрос о воспользовании правом залогового кредитора, от ООО «Алфавит» на имя конкурсного управляющего ООО «Электроцентра» ФИО19 на 1л.; светокопию письма УМВД России по г.Волгограду о предоставлении информации по материалу проверки №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопию письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... на ходатайство о продлении срока исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ №... – до ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию письма – ответа Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о предоставлении документов, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «Алфавит» Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на 2 л.; протокол заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав участников долевого строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ на 3 л.; постановление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области №... по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО «Алфавит» ФИО13 по ч. 3 ст.14.28 КоАП РФ на 2 л.; факсимильная копию инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на извещения о месте и времени составления протоколов об административных правонарушениях директору ООО «Алфавит» ФИО13 на 2 л.; протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 на 2 л. в 2 экз.; светокопию телеграммы на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ от заместителя руководителя инспекции на 1л.; представление об устранении нарушений норм градостроительного законодательства от прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13 на 5 л.; светокопию письма прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о предоставлении документов на 1 л.; исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, истец-ООО «Электроцентр», ответчик- ООО «Алфавит» о признании недействительным и применении последствий ничтожности договора аренды на 2 л.; ответ ОАО «Сбербанк России» на запрос конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» о не возражении против заключения договора аренды земельного участка по ... на 1 л., кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 10 000 рублей, кассовый чек №... от ДД.ММ.ГГГГ государственная пошлина в размере 5000 рублей.; сообщение от Администрации г.Волгограда (Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда) от ДД.ММ.ГГГГ №... на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 4 л.; письмо инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 на 1 л., конверт; светокопию требования от прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда на имя директора ООО «Алфавит» о предоставлении документов на 1 л.; уведомление ОП №... на имя и.о. директора ООО «Алфавит» ФИО83 о проведении процессуальной проверки по заявлениям участников долевого строительства на мошеннические действия руководства ООО «Алфавит» подписанное начальником ОП №... ФИО118 на 1 л.; телеграмма на имя ФИО13 о явке на ДД.ММ.ГГГГ для составления протокола административных правонарушениях ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ на 1л.; сообщение УМВД по г.Волгограду на имя генерального директора ООО «Алфавит» ФИО13 по факту противоправных действий гр.ФИО103 на 1 л.; уведомление о поступившем заявлении о включении требований ФНС России в реестр требований кредиторов ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алфавит» на 1 л.; светокопию претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ ; светокопию претензии на имя директора ООО «Алфавит» от подрядчика ООО «Архитектора» подписанная ФИО103 -ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;    светокопию заявления директору ООО «Алфавит» ФИО13 от ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств на 1 л.; возвращенные без вручения почтовые конверты в количестве 5 штук на имя ФИО56, ФИО62, ФИО54, ФИО58, ФИО149. как с истечением срока хранения (т. 27 л.д. 229-238, т. 28 л.д. 1-223, т. 29. л.д. 1-157); копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит»;    копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера № SM2892 от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковского ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; копию инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62755 руб., в 2-х экз.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №.../с-11 от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору 08/14 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «СК Артекс» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Региональная служба заказчика» по договору 08/14 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ» по договору 292 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО105 и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТИСА» и ООО «Алфавит» по договору №...-ТП от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х. экз.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЕО-Гарант» и ООО «Алфавит» по договору №...-ИГИ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер-Бетон» и ООО «Алфавит» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; сбытовая лента от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х л.; карта партнера ООО «Алфавит» с указанием полных реквизитов и данных руководителя; распечатка ООО «Алфавит» оборота счета 71 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); претензия от ООО «ГЕО ГАРАНТ» на имя директора ООО «Алфавит»; накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ГЕО Гарант» заказчик- ООО «Алфавит» на сумму 150 000 руб. в 2-х экз.; договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ФИО13 на сумму 9 500 000 руб. на 2 л.; распечатка об открытии бизнес - счета №... ООО «Алфавит»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ №...; запрос на выдачу справки о наличии расчетных счетов ООО «Алфавит» за подписью директора ФИО13 на имя руководителя ИФНС по Центральному району г. Волгограда – ДД.ММ.ГГГГ; акт ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда совместной сверки расчетов по налогам, сборам пеням, штрафов и процентам №... ООО «Алфавит»; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №... от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...; копию приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Алфавит»; договор №...-ТП на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «ТИСА» в 2-х экз.; шахмотная ведомость - ... справка ООО «Алфавит» исх. без № и даты о затраченных денежных средствах на строительство -6 570 026-00; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 на имя ФИО83 на три года без права передоверия; акт приема - сдачи от Арендатора нежилых помещений утвержденный генеральным директором ОАО «Волгоградгоргражданстрой» ФИО106 и оттиском печати -ДД.ММ.ГГГГ – арендатор ФИО13; банковские реквизиты ОАО «Волгоградгоргражданстрой»; договор №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волгоградгоргражданстрой» и ООО «Алфавит» с приложением; рукописные записи на листе формата А 4; расходы ООО «Алфавит» за ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4 с указанием фирм и затраченных денежных сумм; копию протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ     40№... ООО «Алфавит»; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит»за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета 40№... – ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетные листки и расчетные ведомости сотрудников ООО «Алфавит» (ФИО14, ФИО13, ФИО39, ФИО83) за период с января 2014 по октября 2014; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО13) за 2014 год; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц ( ФИО14) за 2014 год; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ- отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Алфавит» 70 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 1 полугодие 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 4 квартал 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 70 за июль 2014 г. - декабрь 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за январь 2014 г. – июль 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 3 квартал 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); карточка счета ООО «Алфавит» 51 за 4 квартал 2014 г. выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); полный свод начислений, удержаний ООО «Алфавит» с января 2014 по июнь 2014; карточка счета ООО «Алфавит» 5ДД.ММ.ГГГГ выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета); квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 руб. поступило от ФИО14 на расчетный счет ООО «Алфавит»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО83 -ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя директора ООО «Алфавит»; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №... на земельный участок по адресу: г. Волгоград ...- «А»; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на арматуру на сумму 54400 руб., с приложением в виде товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, счет-фактура, акт приемки-передачи услуг; копии квитанций к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств ООО «Архитектором» от ООО «Алфавит» за период с июля 2014 года по сентябрь 2014; проектная декларация многоэтажного многоквартирного жилого дома по ...А; выписка из лицевого счета ООО «Алфавит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету 40№... в ОАО «Сбербанке»; инкассовые поручения ООО «Алфавит» за 2014,2015 г.г.; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2014 год; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2015 год (т. 29 л.д. 178-185, 186-246, т. 30 л.д. 1-227, т. 31. л.д. 1-184); расписка в получении документов на государственную регистрацию; форма заявления о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество (для юридического лица); копию чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб., в 2-х экз.; справка выданная конкурсному управляющему ООО «Электроцентр» ФИО19 для предоставления в Управление Росреестра по Волгоградской области; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб.; копию нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алфавит» в лице ФИО13 на ФИО45; копию запроса от конкурсного управляющего ФИО19 в адрес ООО «Алфавит»; копию итогового протокола заседания комиссии по проведению торговой процедуры «Аукцион продавца №...»; копию ответа ООО «Алфавит» на запрос конкурсного управляющего ФИО19; копию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-24245/2013; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-24245/2013; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-24245/2013; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-24245/2013; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Алфавит»; дело правоустанавливающих документов № дела №... – адрес (местоположение) объекта недвижимости: г.Волгоград ... А; дело правоустанавливающих документов № дела №... – адрес (местоположение) объекта недвижимости: г.Волгоград ... А; дело правоустанавливающих документов № дела №... – адрес (местоположение) объекта недвижимости: г.Волгоград ... А; дело правоустанавливающих документов № дела №... – адрес (местоположение) объекта недвижимости: г.Волгоград ... А (т. 31 л.д. 203, 204-238, т. 32 л.д. 1-125); разрешение № RU 34301000-53/Д/14 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... "а" в Дзержинском районе Волгограда; копию заявления ООО "Алфавит" о выдаче разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... "А" (вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ); копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на производственно-административную бузу по адресу: г. Волгоград, ... "А", ООО "Электроцентр" от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... "А", ООО "Электроцентр" от ДД.ММ.ГГГГ (обременение права - ипотека); копию договора аренды земельного участка по адресу: г. Волгоград, ... "А" от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО "Алфавит" и ООО "Электроцентр"; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит»; распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда от 05 04 2013 №...-осп об утверждении градостроительного плана земельного участка (кадастровый №...); градостроительный план земельного участка по адресу: г. Волгоград, ... "А", выдан ООО «Электроцентр», от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 1 «Пояснительная записка» 2013-ПЗ на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда"; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 2013-ПЗУ на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда"; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 3 «Архитектурно - строительные решения» 2013-АР на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда"; проектная документация раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу» 2013-ПОД ООО «Модулор» малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 11 «Проект организации строительства» 2013-ПОС на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда"; проектная документация ООО «Модулор» - раздел 11 «Проект организации строительства» 2013-ПОС на "Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ... в Дзержинском районе Волгограда"; копию разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... "а" в Дзержинском районе Волгограда - срок действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия разрешения на строительство; копию договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО55; копию договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО45; копию договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО54; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО "Алфавит" ФИО13 о наделении ФИО45 полномочиями по представлению интересов ООО "Алфавит"; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО "Алфавит", заключенного ФИО13 с ФИО83; копию свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Алфавит" права собственности на земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность финансового директора ООО "Алфавит" ФИО45; копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении нового оттиска печати ООО "Алфавит"; копию общего журнала работ по строительству жилого многоквартирного дома по ... "А", г. Волгограда; технический план объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Волгоград, ... "А"; копию выписки из ЕГРЮЛ ООО "Алфавит" от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО "Алфавит" и ООО СК "Артекс"; справочная информация по объекту недвижимости - земельному участку по адресу: г. Волгоград, ... "№А", по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 137-139, 140-236, т. 33 л.д. 1-110); решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №...А ООО «Алфавит» в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Алфавит»; копию нотариального договора между ФИО13 и ФИО83 о продаже части доли в размере 50 % уставного капитала ООО «Алфавит»; нотариальная доверенность № ...5 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность № ...9 от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность № ...5 от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... единственного участника ООО «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Алфавит» от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника ООО «Алфавит» ФИО13; светокопию договора №... аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Алфавит» (новая редакция) – Волгоград 2014, утвержден решением участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Алфавит» (новая редакция) – Волгоград 2014, утвержден решением участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 119-121, 122-244, т. 34 л.д. 1-113); копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алфавит» -подпись клиента ФИО45 – дата ДД.ММ.ГГГГ; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алфавит»-фамилия имя отчество клиента –ФИО13; чеки ООО «Алфавит» с августа 2014 по декабря 2014 в 6 экз.; выписка по операциям на счете организации ООО «Алфавит»; юридическое дело ООО «Алфавит» на 151 листе (т. 34 л.д. 124-125, 126-249 т. 35 л.д. 1-42); отчет №... НП «Российская коллегия оценщиков» - «Региональный центр Оценки и экспертизы собственности» об определении рыночной стоимости производственно-административной базы общей площадью 891,6 кв.м., расположенной по адресу: г. Волгоград ...а; письмо – уведомление исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя Волгоградского отделения №... ОАО «Сбербанк России» от некоммерческого партнерства «Региональный гарантийный фонд» директора ФИО133; копии писем ОАО «Сбербанка» на имя ООО «Электроцентра»; платежные поручения за 2013 год; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ в связи с предоставлением ссуды за подписью заместителя начальника отдела продаж малому бизнесу Волгоградского отделения №... ОАО «Сбербанк России» ФИО134; копию решения Волгоградского отделения №... комитет по предоставлению кредитов и инвестиций от ДД.ММ.ГГГГ №...,1а; протокол встречи от ДД.ММ.ГГГГ года о причинах возникновения просроченной задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ и перспективах ее погашения; распоряжение на предоставление кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на перечисление кредита исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя Волгоградского отделения №... ОАО «Сбербанк России» от генерального директора ООО «Электроцентр» ФИО21; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола №... заседания Гарантийного комитета некоммерческого партнерства «Региональный гарантийный фонд» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на предоставление кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №...РТ0019 страхования имущества предприятий от ДД.ММ.ГГГГ года; договор №...РТ0019 страхования имущества предприятий от ДД.ММ.ГГГГ; копию описи застрахованного имущества; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога №...-ЗАЛ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; решение комитета по предоставлению кредитов и инвестиций Волгоградского отделение №... от ДД.ММ.ГГГГ о заключении с ООО «Электроцентр» по программе «Бизнес-Инвест» в рамках Регламента « 1221-4-р от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию; служебная записка на 1л.; уведомление о размере действующей процентной ставки от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; копию расчета задолженности по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ; заключение о налоговых последствиях исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копию расходного кассового ордера №...,36 от 12.2012; копию договора займа от ООО «Электроцентр» учредителю (ООО «Электроцентр») от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; письмо филиала ОАО «Сбербанка» на имя ООО «Электроцентр» -ФИО21, ФИО22, на 3 л.; почтовые конверты; опись документов ООО «Электроцентр» - раздел №...; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копию кадастрового паспорта земельного участка ДД.ММ.ГГГГ №...; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО20 и ООО «Электроцентр» предмет договора – земельный участок и производственно-административная база находящиеся по адресу: г. Волгоград ...-а; акт проверки закладываемого имущества ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ; акт мониторинга (недвижимость) от ДД.ММ.ГГГГ; акт мониторинга (недвижимость) от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из ЕГР прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: г.Волгоград ... А в 4-х экз.; копию свидетельства о государственной регистрации права; письмо Администрации Волгограда на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия на водоснабжение и водоотведение (бытовые стоки) намечаемого к строительству (реконструкции) объекта от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копию договора №... купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Администрация г. Волгограда передает земельный участок по адресу: г. Волгоград, ... «А» ФИО20., за цену участка, которая составляет 876 964 руб.; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО135 и ФИО20 предмет договора –производственно-административная база, площадью 891,6 кв.м., согласно договора стоимость производственно-административной базы составила -5 490 000 млн. руб.; копию пояснительная записка на объект: производственно-административная база расположенная по адресу: г.Волгоград ... А Дзержинского района; технический паспорт объекта по адресу: г.Волгоград ... А; копию паспорта на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. гор. Волгоград, зарегистрирован: г. Волгоград ...125; товарная накладная К-00015036 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 143 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ТТН-3494 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 263 от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов ООО «Электроцентр»; сведения о заемщике ООО «Электроцентр»; отчет о движении денежных средств ООО «Электроцентр»; копию письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Электроцентр» на имя Управляющего ВО №... «Сбербанк России» ФИО136; кредитный калькулятор по продуктам специализированной линейки для сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес»; служебная записка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заключение подразделение Безопасности: ОБ Волгоградского отделения №... Поволжского – ОПФ и полное наименование Заемщика ООО «Электроцентр»; юридическая экспертиза документов заемщик ООО «Электроцентр» по кредитному договору с приложением; копию договора №... об открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №..., приложением №..., приложением №...; копию договора поручительства №...-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение №..., дополнительное соглашение №..., дополнительное соглашение №...; копию договора ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ» - ОАО «Сбербанк России» и «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ» Форопоновым А.О.; договор поручительства №...-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение №... к договору поручительства; договор поручительства №...-П/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №...-П/2; приложение №... к договору поручительства №...-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ –«Общие условия договора поручительства»; копию договора №... аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО137 и ООО «Электроцентр» в лице директора ФИО21 на 13л.; копию договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ года между ООО ТД «СанЛайт» в лице генерального директора ФИО138 и ООО «Электроцентр» в лице директора ФИО139; копию агентского договора № К-3 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ТД «БелТИЗ» и ООО «Электроцентр»; копию договора купли-продажи с отсрочкой платежа № В 27 05 01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Электроцентр» и ООО «Магазин 44»; копию договора поставки с отсрочкой платежа № В 25 05 01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Электроцентр» и ИП ФИО140; анкета - заемщика –юридического лица ООО «Электроцентр»; анкета - поручителя –физического лица - ФИО22; анкета - поручителя -физического лица – ФИО21 на 2 л.; опись документов ООО «Электроцентр» на 1 л.; копию кредитного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ и ООО «Электроцентр» в лице ФИО21 с приложением на 6 л.; оборотно - сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электроцентр» на 23 л.; оборотно - сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электроцентр» на 13 л.; оборотно - сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электроцентр» на 6 л.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2011 год на 3 л.;- выписка из книги доходов и расходов ООО «Электроцентр» за 2011-2012 на 1 л.; справка о полученных доходах/произведенных расчетов ООО «Электроцентр» на 10 л.; справка от ДД.ММ.ГГГГ Ф.48-04-15/0883 ВТБ 24 на 2 л.; обороты ООО «Электроцентр» по р/с 40№... в Волгограсдком филиале ОАО «Банк Москвы» на 1 л.; копию запроса Банка Москвы директору ООО «Электроцентр» ФИО21 о предоставлении справки, справка на 2 л.; справка ВТБ 24 об оборотах по расчетному счету №...0007842 ООО «Электроцентр» с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на 1 л.; справка №... об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на 1 л.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электроцентр» на 1л.; опись документов ООО «Электроцентр» на 1л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №... ООО «Электроцентр» на 6 л.; светокопию паспорта на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 л.; светокопию паспорта на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 л.; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л.; сообщение ООО «Электроцентр» на 1 л.; копию приказа о вступлении в должность директора ООО «Электроцентр» -ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ года на 1 л.; копию заявления о принятии в состав учредителей – ФИО22 на 1 л.; копию решения №... участника Общества с ограниченной ответственностью «Электроцентр» о принятии в состав учредителей ФИО22 на 1 л.; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Электроцентр» - дата заполнения -ДД.ММ.ГГГГ, в которой подпись клиента ФИО21 на 1 л.; копию приходного кассового ордера 02 от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО22 –основание –заявление о внесении дополнительного вклада в уставной капитал -13 000 т.р. на 1 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО21 13 000 руб. на счет ООО «Электроцентр» на 1 л.; копию протокола №... общего собрания участника ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГна 2л.; решение №... участника ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию расходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; изменение к уставу ООО «Электроцентр» на 1 л.; копию выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №... ООО «Электроцентр» на 10 л.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №... ООО «Электроцентр» на 12 л.; устав ООО «Электроцентр» (новая редакция) – утвержден Протоколом общего собрания участников Общества №... от ДД.ММ.ГГГГ года на 17 л.; отчет Регионального центра оценки и финансового консалтинга –Российская коллегия оценщиков №... об оценке рыночной стоимости прав(требований) к ООО «Электроцентр» по кредитному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «Сбербанк России», дата проведения оценки: ДД.ММ.ГГГГ, дата составления отчета: ДД.ММ.ГГГГ, заказчик: ОАО «Сбербанк России», исполнитель: ООО «РЦОФК», данный отчет утвержден директором ООО «РЦОФК» -ФИО141 -ДД.ММ.ГГГГ, отчет состоит из документов согласно содержанию на 147 л.; копию писем от ОАО «Сбербанк Россия» №... с приложением на 4 л.; заявление о процессуальном правопреемстве в Арбитражный суд Волгоградской области от ФИО67 на 1 л., почтовый конверт.; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ –предмет исполнения: задолженность по кредитным платежам, в размере 30 949 657,65 руб., в отношении должника: ФИО22,ДД.ММ.ГГГГ г.р., в пользу взыскателя ОСБ №... на 1 л.; акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; светокопию исполнительного листа по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда на основании заочного решения о взыскании с ФИО21 и ФИО22в солидарном порядке 29 500 000 руб. на3л.; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию заочного решения от ДД.ММ.ГГГГ года Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда о взыскании с ФИО21, ФИО22 в пользу Волгоградского отделения №... Сбербанка России всего 30 919 657 руб. 65 коп.; договор уступки прав (требований) №... от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ОАО «Сбербанк России» -«ЦЕДЕНТ» в лице заместителя Управляющего Волгоградским отделением №... ФИО23 и ФИО67 «ЦЕССИОНАРИЙ», выполненный на 3 л.; приложение №... к договору уступки прав (требований)№... от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 1 л.; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки прав (требований) №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежные поручения за 2014 год; заключение подразделения Безопасности: Сектор экономической безопасности Отдела с приложением на 21 л.; копию решения Комитета Волгоградского отделения №... по проблемным активам на 4 л.; копию договора №... на проведение оценки от ДД.ММ.ГГГГна 4 л.; копию задания на проведение оценки (приложение №...) к договору на проведение оценки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию акта сдачи-приема услуг по оценке к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию обоснования для заключения договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; служебные записки ОАО «Сбербанка России»; акт проверки заложенного имущества ООО «Электроцентр»;

(т. 35 л.д. 56-61, 62-244 т. 36 л.д. 1-244, т. 37 л.д. 1-244, т. 38 л.д. 1-155)

карточка счета 20 за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 50 за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 51 за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; карточка субконто Контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; план счетов бухгалтерского учета; лист формата А 4 на котором отражены общие сведения ООО «Алфавит» реквизиты, адрес и руководство; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2014 год; бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства –отчетный год-2013 ООО «Алфавит»; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2012 год; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2013 год; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «Алфавит»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2011- 2012; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2012 год; счета за период 2014-1015 г.г. за услуги связи –поставщик ООО «Связь Информ»-получатель ООО «Алфавит»; памятка клиенту группы компаний «Связь Информ» -клиенту ООО «Алфавит»; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №... на земельный участок по адресу: г.Волгоград ...,- 47 А, ООО «Электроцентр»; договор №... на сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК-система» и ООО «Алфавит» в 2-х.экз.; договор №... на сопровождение программного продукта «1С:Предприятие» от ДД.ММ.ГГГГ; лицензионный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК-система» и ООО «Алфавит» в 2-х экз.; акт №... от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель: ООО «АВК-система» заказчик: ООО «Алфавит» на сумму 1200 руб., счета на оплату за 2014 год; карточка счета 7ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алфавит»;    лицензионный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи №.../с-09 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт на передачу прав 248 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВК-система» и ООО «Алфавит»; отчеты по проводкам за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, акты приемки-передачи №.../с-10 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату за 2014 год; товарная накладная 44/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... поставки экземпляра Системы КонсультантПлюс и оказания информационных услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс от ДД.ММ.ГГГГ; протокол об опытной эксплуатации от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 500 руб., поступившей от ФИО14 на р/с 40№... ООО «Алфавит»; копию счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ за создание сайта –поставщик ООО «Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ», покупатель ООО «Алфавит» на сумму 28 300,00; платежные поручения, банковские ордера за 2014 ООО «Алфавит»; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ- предоплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за проведение строительно-технической экспертизы в размере 90 000 руб., плательщик ООО «Алфавит» - получатель ООО «МКВ»; выписки из лицевого счета за период 2014 год по р/с 40№... ООО «Алфавит»; копию схемы высотного контроля заложения песчаной подушки малоэтажного многоквартирного жилого дома по ... а в Дзержинском районе г.Волгограда; копию счетов на оплату страхования гражданской ответственности застройщика ф-л ООО СК «Артекс» в ... по дог. 12/02-214/ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № ДВ-47-А/3/34 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Алфавит» и ФИО127 на ...; копию договора № ДВ-47-А/3/34 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Алфавит» и ФИО127 на ...; копию схемы отрывки котлована в виде чертежей, выполненная на листе форма А 3 – лист №..., заверенная оттиском печати ООО «Архитектор»; копию схемы расположения монолитного ленточного фундамента Фл1, выполненная на листе форма А 3 – лист №..., заверенная оттиском печати ООО «Архитектор»; копию схемы расположения нижней и верхней арматуры ленточного фундамента Фл1, выполненная на 8 листах формы А 3 – лист №...,лист №..., лист №..., лист №..., лист №..., лист №..., лист №..., лист №... заверенные оттиском печати ООО «Архитектор»; копию ведомости рабочих чертежей основного комплекта КЖ (т. 38 л.д. 165, 166-245, т. 39 л.д. 1 -249, т. 40 л.д. 1-246 т. 41 л.д. 1-16); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -35 620-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 620,00 принято от ФИО13 далее указано основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 принято от ФИО13 далее указано основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 620,00 выдано ФИО13 в счет зарплаты за июнь 2014 по ведомости 12 от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО14 на р/с ООО «Алфавит» 20 000 руб.; кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 принято от ФИО13 далее указано основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО14 на р/с ООО «Алфавит» 8 000 руб.; кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000,00 выдано ФИО14 указано основание –аванс за июнь 2014 подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8660-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 660,00 выдано ФИО14 указано основание –зарплата за май 2014 г. подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 выдано ФИО14 указано основание – аванс за май 2014 г. подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8660-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 выдано ФИО14 указано основание – аванс за май 2014 г. подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -11000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -18000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000, приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8 660-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8660-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -8660-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8660,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); кассовый документ за ДД.ММ.ГГГГ – в котором указан остаток на начало дня –итого за день -7000-00, подписанный кассиром Читаловой и бухгалтером ФИО13; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 руб.принято от ФИО13 основание: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; платежная ведомость №... от ДД.ММ.ГГГГ (расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000,00 выдано ФИО14 указано основание – сдана в банк подписанный кассиром Читаловой и главным бухгалтером ФИО13; нотариальная доверенность ... от ДД.ММ.ГГГГ; письмо на имя УФСГр кадастра и картографии по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ года; справка ООО «МКВ» о предварительных результатах проведения экспертизы неоконченного строительством многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г.Волгоград ... А; блокнот на спирали с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ содержание записей обозначено как «расход» и состоит из цифр, напротив каждой цифры указано обозначение («имена» «Лина», «Ренат», «Максим», хоз. расходы и т.д.); Тетрадные листы в количестве 3 –х штук с рукописными записями, которые начинаются с ДД.ММ.ГГГГ и заканчиваются ДД.ММ.ГГГГ содержание записей обозначено сверху листа как «приход» и состоит из цифр, а именно сумм денежных средств, напротив каждой суммы указано обозначение (аванс, № квартиры, фамилия дольщика) (т. 41 л.д. 31-33, 34-108); блокнот синего цвета на спирали, на лицевой стороне которого имеется надпись «Гарант» информационно-правовое обеспечение, ниже имеется надпись «УВЕРЕННОСТЬ в каждом решении»; светокопию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ года №... ООО «Алфавит» ИНН 3443112502 (т. 41 л.д. 117-118, 119-126); таблица выполненная на 4 листах формата А4 скрепленных между собой скотч-лентой, в которой имеется 20 столбцов, в которых отражены: № подъездов, этажей, № квартир, кол-во комнат, площадь, Ф.И.О. покупателя, стоимость кв.м., стоимость квартир, взносы, итого, статус, менеджер, условия оплаты; распечатка с сайта, а именно письмо ФИО39 на имя заместителя управляющего ВО №... ОАО «Сбербанк России» ФИО23 о заинтересованности в приобретении указанных прав (требований) Банка к ООО «Электроцентр», оформления уступки прав требований за 9500 000 руб., датировано ДД.ММ.ГГГГ года; исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, в котором истцом выступает ООО «Алфавит», ответчиком ООО «Архитектор», суть исковых требований заключается в расторжении договора генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ответчика 6 100 000 рублей, датировано и подписано ФИО13 -ДД.ММ.ГГГГ; копию определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-24245/2013 о произведении замены кредитора ОАО «Сбербанк России» в реестре требований кредитора ООО «Электроцентр» на ООО «Алфавит»; нотариальная доверенность ...4 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 доверяет ФИО39 представлять интересы ООО «Алфавит»; копию свидетельства о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области ООО «Электроцентр»- на земельный участок по ... «А»; копию договора уступки прав (требований) №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ФИО67, приложение №... к договору уступки прав (требований) №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки №... от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ОАО «Сбербанк России» и Форопоновым А.О., дополнительное соглашение №... к договору ипотеки №...-И от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав (требований) №... от июля 2014; договор №...-ТП на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «ТИСА»; копию представление прокуратуры Дзержинского района г.Волгограда об устранении нарушений норм градостроительного законодательства на имя директора ООО «Алфавит» ФИО13; договор без № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор», подписанный на каждом листе участником долевого строительства директором ООО «Архитектор» ФИО103; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Электроцентр» и ООО «Алфавит», акт без № приема-передачи земельного участка; договор подряда №... на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» ФИО13 и ФИО104; расписка в получении документов на государственную регистрацию – договора аренды на земельный участок ООО «Алфавит»; копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; таблица выполненная на 1 листе формата А4 скрепленных между собой скотч-лентой, в которой имеется 10 столбцов, в которых отражены: №, этажей, дата договора, ф.и.о. клиента, № квартир, площадь кв., этаж, стоимость кв.м., стоимость квартир, условия покупки ( 100%, ипотека, матер. капитал, рассрочка), дата оплаты; рукописные записи по 10 дольщикам; таблица выполненная на 1 листе формата А4 в которой имеется 7 столбцов, в которых отражены: Ф.И.О. дольщиков, стоимость квартир, вид оплаты, оплата. остаток, страховка, регистрация; акт о приемке выполненных работ к локальной смете «Разное» -сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 720 000 (семьсот двадцать тысяч), составленный в ценах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком (застройщиком) является ООО «Алфавит», подрядчиком (генподрядчиком) ООО «Архитектор», стройка: г.Волгоград ...-а, объект –малоэтажный многоквартирный жилой дом; локальный сметный отчет по расходованию денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде приложения №... к договору Генподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ года; копию разрешения на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по ...-«а»; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 450 000 ООО «Электроцентр» - выдача денежных средств учредителю по договору займа, подписанный генеральным директором ООО «Электроцентр» -ФИО21; расходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 ООО «Электроцентр» - выдача денежных средств учредителю по договору займа, подписанный генеральным директором ООО «Электроцентр» -ФИО21; копию договора займа от «Электроцентр» учредителю ФИО22 (ООО «Электроцентр» ) на сумму 1 150 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора займа от «Электроцентр» учредителю ФИО22 (ООО «Электроцентр» ) на сумму 2 400 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо на имя управляющего РОО «Волгоградский» ф-ла №... ВТБ (ЗАО) ФИО142 от генерального директора ООО «Электроцентр» ФИО21; решение №... единственного участника ООО «Электроцентр» от ДД.ММ.ГГГГ о снятии обязанностей директора ООО «Электроцентр» с ФИО21 и возложить их на ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ; копию договора генподряда №... на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ООО «Архитектор», с отместкой в правом верхнем углу «старый»; копию договора уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ; 3 листа белого цвета формата А4 пустые, кроме того, что внизу листа слева и справа имеются подписи выполненные рукописным способом чернилами синего цвета; лист формата А 4 на котором выполнены рукописные записи чернилами синего цвета; таблицы выполненные на листах формата А4 в кол-ве 6 л., в которых отражены: ф.и.о. дольщиков, стоимость квартир, виды оплаты, остаток оплаты, страховка, регистрация, дата регистрации; заключение №... ООО «ГЕО Гарант», технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, пояснительная записка, чертежи на объект по адресу: г.Волгоград ...-«а»; экспертное заключение №... ООО «МКВ»; технический отчет ООО «ГЕО Гарант» по инженерно-геологическим изысканиям, пояснительная записка, чертежи на объект по адресу: г.Волгоград ... «А», заказчик ООО «Алфавит» (т. 41 л.д. 140-244, т. 42 л.д. 1-162); копию рукописного заявления на имя следователя СЧ СУ УМВД России по городу Волгограда ФИО143 от ФИО26, датированное ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист ВС №... по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ Дзержинского районного суда г.Волгограда; светокопию паспорта транспортного средства ... на автомобиль марки Porsche Panamera Turbo, год выпуска №... год, модель CWB 000954 (т. 42 л.д. 170-171, 172-178); чек ордер –выдача наличных Сбербанка России ОСБ 8621/0013 от ДД.ММ.ГГГГ 14:11 номер операции-0019 на сумму 400 000 руб.; чек ордер –выдача наличных Сбербанка России ОСБ 8621/0013 от ДД.ММ.ГГГГ 14:23 номер операции-0012 на сумму 398 000 руб.; чек ордер –выдача наличных Сбербанка России ОСБ 8621/0013 от ДД.ММ.ГГГГ 14:44 номер операции-0020 на сумму 300 000 руб.; сопроводительное письмо ОАО «Сбербанка России» ... на имя ФИО17 ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ о направлении выписки по банковской карте №... за ДД.ММ.ГГГГ; распечатка банковских операций по банковской карте на имя ФИО17 (40№...) производимых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица, в которой отражены данные о переводах по карте 4279….9768 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата формирования отчета ДД.ММ.ГГГГ, счет №... дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб.; договор найма от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО144 и ФИО80 о найме жилого помещения по адресу: г. Волгоград ...А-50, указан срок найма-с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также указан размер платы 25 000 рублей; копию постановление 34 по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 19.12 КоАП РФ в отношении Филатова Н.Л.; страховой полис серия ССС №... обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства - Posche Panamera Turbo, г.н. А 111 ОВ 134; копию паспорта 60 04 644856 выдан ОВД Пролетарского района ... -ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с двух сторон листа, на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: ..., в графе место жительство указана прописка по адресу: ...; расходная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ поставщик –ООО «ВР-Моторс», покупатель Комарова А.Э. на товар в виде доб-ка в охлажд. ср-во 60 л. на сумму 266,00, в приложении прикреплен кассовый чек на 266 рубля от ДД.ММ.ГГГГ; расходная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ поставщик –ООО «ВР-Моторс», покупатель Комарова А.Э. на товар в виде доб-ка в охлажд. ср-во 60 л., вода дистил., бутылка ПЭ 0,5 л., на сумму 136,00, в приложении прикреплен кассовый чек на 136 рубля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 189-191, 192-207); электронный носитель информации (СД -диск) полученный от компании предоставляющей услуги сотовой связи, ПАО «ВымпелКом», на котором содержаться сведения о соединениях абонентского номера 9093789200, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года (т. 42 л.д. 241, 242); паспорт гражданина Российской Федерации серии 4514 №..., выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением ОУФМС России по ... по району Беговой (код подразделения 770-014), на имя Софроний А.Э., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 49 л.д. 13-14, 15) – хранить при материалах уголовного дела.

Копию договора о намерениях (предварительного договора) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО41; копию договора № ДВ-47-А/3/41 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2; копию дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта договора № ДВ-47-А/3/41 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора (полиса) 00187/АФ/10 от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции, кассовых чеков на сумму 1 100 000 рублей; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 16 л.д. 139-140, 141) – оставить по принадлежности у потерпевшей ФИО41

договор № ДВ-47-А/2/28 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2, между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО43; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО43 и ООО «Алфавит» о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока сдачи в эксплуатацию объекта долевого строительства – жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... «А», на третий квартал 2015 года; квитанции и кассовые чеки на сумму 1 200 000 рублей; договор ГО №.../АФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 17 л.д. 80, 81) – оставить по принадлежности у потерпевшего ФИО43,

договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ООО «Алфавит»; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ООО «Алфавит»; расписка ФИО13 в получении денежных средств от ФИО45 в сумме 720 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; три кассовых чека на сумму 1 150 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; три кассовых чека на сумму 1 200 000 рублей (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 17 л.д. 116, 117) – оставить по принадлежности у потерпевшей ФИО45

договор № ДВ-47-А/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Алфавит» и ФИО52 в котором указаны общие положения, термины и определения, предмет договора, цена договора (1 250 000 руб); договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» в лице ФИО13 и ФИО52; полис страхования гражданской ответственности застройщика серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО52 основание: аванс по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО52 основание: оплата по договору №ДВ-47-А/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО52 основание: оплата по договору №ДВ-47-А/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; квитанция ООО «Алфавит» к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО53 основание: аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 18 л.д. 239-240, 241) – оставить по принадлежности у потерпевшей ФИО52,

договор № ДВ-47-А/2/26 от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве с приложениями №№...,2 между ООО «Алфавит» в лице директора ФИО13 и ФИО57; договора ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в долевом строительстве; квитанции к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; кассовые чеки в количестве 4 штук на общую сумму 2 000 000 рублей; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков строительства (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 20 л.д. 192, 193) – оставить по принадлежности у потерпевшего ФИО57,

договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО64; договор № ДВ-47-А/3/31 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алфавит» и ФИО64 с приложениями №...,2,3; договор (полис) страховой гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серии ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей; квитанция к ПКО №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 22 л.д. 32, 33) – оставить по принадлежности у потерпевшей ФИО64,

договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору № ДВ-47-А/12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп., принято от ФИО65; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору № ДВ-А-/12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 руб. 00 коп., принято от ФИО65; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО44; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору № ДВ-47-А/2/28 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО43; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ каждый на сумму 600 000 руб.; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63; приходный кассовый ордер №... от 22.09.2014–оплата за квартиру по договору № ДВ-47-А/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб. 00 коп., принято от ФИО63; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ по на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО52; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО52; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № ДВ-47-А/3/38 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО54; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № ДВ-47-А/3/38 от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору № ДВ -47-А/3/38 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО54; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., принято от ФИО54; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45; договор долевого участия объекта недвижимости о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО55; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО53, на сумму 700 000 руб. 00 коп.; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп., принято от ФИО55; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО55; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. 00 коп., принято от ФИО53; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 600 000 руб. 00 коп., принято от ФИО53; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48; светокопию паспорта на имя ФИО48; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725 000 руб. 00 коп., принято от ФИО48; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б \н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 руб. 00 коп., принято от ФИО50; договор долевого участия объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО60 (ФИО59); приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата за квартиру по договору № ДВ-47-А/3/37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб. 00 коп., принято от ФИО59; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 руб. 00 коп., принято от ФИО40; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО51; копию паспорта на имя ФИО51; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ – аванс за квартиру по договору б \н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 руб. 00 коп., принято от ФИО51; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № ДВ-47-А/3/41 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 руб. 00 коп., принято от ФИО41; копию паспорта на имя ФИО41; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –оплата по договору № ДВ-47-А/1/5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО47; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО47; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ –аванс за квартиру по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО47; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. 00 коп., принято от ФИО47; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп., принято от ФИО47; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ года заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО120; копию паспорта на имя ФИО120; заявление; расписка; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор № ДВ-47-А/3/34 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО127; полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 500 р.; заявление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве; копию паспорта на имя ФИО127 на 2 л.; договор о намерениях (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО46; договор № ДВ-47-А/2/23 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО50; договор № ДВ-47-А/1/14 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО48; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/06 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/2 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО55; полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/3 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО56; полис страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/5 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО47; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/02 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/7 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО42; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/03 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/8 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО40; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/04 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/9 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО62; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р., принято от ФИО62; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 р., принято от ФИО62; договор № ДВ-47-А/1/10 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО45; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/12 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО65; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/8 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО52; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/1/14 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО63; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/2/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО54; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/2/26 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО57; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/2/27 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО58; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/2/28 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО43; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/08 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/31 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО64; приходный кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/37 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО59; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/38 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/09 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/41 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО41; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГО №.../АФ/10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/42 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО61; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ДВ-47-А/3/43 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алфавит» и ФИО53; договор страхования гражданской ответственности застройщика на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве серия ГОЗ №.../ф77 от ДД.ММ.ГГГГ - (копии данных документов являются приложением к протоколу осмотра), (т. 26 л.д. 108-119, 120-122) – оставить по принадлежности у потерпевшей ФИО45,

диск в пластиковой коробке с свадебной фотографией на лицевой стороне, на которой изображены Филатова Н.Л. Н.Л. и ФИО18, диск выполнен в формате «Блю – рей», (т. 53 л.д. 226) – оставить по принадлежности у подсудимой Филатова Н.Л. Н.Л.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья                                                                                                   И.Б. Григорьев