Решение по делу № 1-779/2019 от 11.11.2019

22RS0068-01-2019-009356-32

№1-779/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 декабря 2019 года г. Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

Председательствующего судьи Чистеевой Л.И.,

при секретаре Шацкой Т.А.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С.,

защитника - адвоката Булыгина Д.С., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Афанасьева С.В., <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Афанасьев С.В. в период ДД.ММ.ГГГГ на территории Алтайского края, действуя в составе организованной группы, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных членами группы юридических лиц, осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г.Барнауле Афанасьев С.В. совместно с Б2 с целью получения личного неконтролируемого государством обогащения в особо крупном размере за счет осуществления противоправной деятельности, решили создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), которую решили осуществлять путем совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями, указанными в ст.5 ФЗ РФ №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года, связанными с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением этих денежных средств, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассацией денежных средств и ведением кассового обслуживания юридических и физических лиц, в нарушение требований указанного Федерального закона, Инструкции Центрального банка РФ №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года, не имея регистрации в качестве кредитной организации и обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка, с использованием возможностей кредитных учреждений, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, содействуя сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих действующим юридическим лицам и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) (далее по тексту - клиенты), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в получении наличных денежных средств для различных нужд.

Вступив в сговор, Афанасьев С.В. и Б2 совместно разработали план создания устойчивой организованной группы и определили цели и задачи её противоправной деятельности: приискание подконтрольных им юридических лиц, без намерения осуществлять реальную хозяйственную (предпринимательскую) деятельность (далее по тексту фиктивные организации), их государственная регистрация и постановка на учет в налоговых органах; открытие фиктивным коммерческим организациям и ведение расчетных счетов в кредитных организациях на территории Алтайского края и иных субъектов Российской Федерации; подыскание клиентов, привлечение их денежных средств во вклады; размещение привлеченных денежных средств на счетах подконтрольных фиктивных организаций, учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов с целью контроля поступления, движения, расходования денежных средств клиентов; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; осуществление за комиссионное вознаграждение расчетов по поручению клиентов по бестоварным сделкам через счета фиктивных организаций посредством проведения на регулярной основе финансовых операций с денежными средствами в отсутствии реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров (транзит денежных средств); кассового обслуживания клиентов при осуществлении бестоварных сделок, посредством неправомерного обналичивания денежных средств клиентов; инкассации, то есть сбора и перевозки наличных денежных средств с обеспечением их сохранности вплоть до передачи клиенту вне официальных кредитных организаций; распределение между членами организованной группы преступных доходов, полученных в виде заранее оговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, а также осуществлению переводов денежных средств по поручениям клиентов, доставки наличных денежных средств клиентам, в рамках осуществления их инкассового обслуживания, то есть фактически определив основными видами деятельности организованной группы - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Для облегчения реализации совместного умысла, в целях систематического извлечения максимально возможного преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, Афанасьев С.В. и Б2 ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г.Барнауле привлекли к участию в организованной группе Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж., определив обязанности каждого.

При этом Афанасьев С.В. и Б2, как руководители организованной группы, осуществляли общее руководство деятельностью её членов, принимали решения о создании и осуществляли контроль за деятельностью фиктивных организаций; финансировали создание, государственную регистрацию подконтрольных фиктивных организаций, а также лиц, открывавших на свое имя банковские вклады, открытие для них расчетных счетов в банках; приискивали клиентов, вели с ними и с их представителями переговоры, принимали решения о сотрудничестве с ними, назначали клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций; предоставляли клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы организаций; осуществляли контроль за каждой совершённой незаконной банковской операцией, а в последующем передачей (доставкой) обналиченных наличных денежных средств клиентам; вели учет полученных доходов и расходов, а также список клиентов и незаконно совершенных банковских операций; являлись фактическими распорядителями денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности; распределяли доходы от преступной деятельности между участниками организованной группы, а также определяли размеры вознаграждения участникам организованной группы, контролировали иные расходы организованной группы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности; непосредственно привлекали к осуществлению незаконной банковской деятельности в составе организованной группы новых участников; организовывали путем дачи указаний иным участникам организованной группы сам процесс проведения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств клиентов по их поручениям, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств.

Р. по указанию Афанасьева С.В. и Б2, в целях оборота денежных средств клиентов вовлек в организованную преступную группу Т., С., Ж., Х. и руководил ими; организовывал по указанию Афанасьева С.В. и Б2: создание, государственную регистрацию фиктивных организаций <данные изъяты>, подконтрольных организованной группе, где учредителями и директорами являлись участники группы - Т., С., Ж.; осуществлял контроль через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, как за указанными выше фиктивными организациями, так и ООО <данные изъяты>, а именно: за поступлением денежных средств клиентов на расчетные счета, вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций, за движением денежных средств по их расчетным счетам и за каждой совершённой незаконной банковской операцией, организовывал процесс транзита денежных средств клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций и их обналичивание; подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на своё имя лицевые счета в кредитных организациях, а также получали банковские карты, которые передавались Р. для последующего снятия с их счетов наличных денежных средств по фиктивным документам; осуществлял контроль за снятием физическими лицами в кредитных организациях .... края наличных денежных средств с расчетных счетов, подконтрольных организованной группе; давал указания Т., С., Ж., Х. на снятие наличных денежных средств по чекам и банковским картам с расчетных счетов, подконтрольных группе и осуществлял инкассацию наличных денежных средств; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денежных средств клиентами в адрес организаций, подконтрольных организованной группе; вел пересчет и сортировку денежных средств, полученных наличными с расчетных счетов, подконтрольных группе, а также пересчет и сортировку наличных денежных средств, выданных клиентам, ежедневно отчитывался перед Афанасьевым С.В. и Б2 о суммах, полученных от клиентов, обналиченных и выданных клиентам денежных средств; передавал клиентам либо их представителям наличные денежные средства в суммах, указанных ему Афанасьевым С.В. и Б2 и фиктивные первичные документы бухгалтерского учета; выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО <данные изъяты> и фиктивного индивидуального предпринимателя, подконтрольных организованной группе, расчетные счета которых, использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от их имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами; по указанию Афанасьева С.В. и Б2 осуществлял контроль через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, как за ООО <данные изъяты>, так и индивидуального предпринимателя, а именно: за поступлением денежных средств клиентов на данные расчетные счета, подконтрольных организованной группе организаций, за движением денежных средств по их расчетным счетам и за каждой совершённой незаконной банковской операцией, организовывал процесс транзита денежных средств клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций и их обналичивание; действуя, как физическое лицо, непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, путем открытия на своё имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств.

Т. выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации – ООО <данные изъяты>, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем Р. наличные денежные средства, которые передавал последнему; по указанию Р. подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам под его и Р. контролем, которые передавали последнему.

Ж. выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации - ООО <данные изъяты>, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем Р. наличные денежные средства, которые передавал последнему.

С. выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации - ООО <данные изъяты>, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем Р. наличные денежные средства, которые передавал последнему; по указанию Р. подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств, физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на своё имя лицевые счета в кредитных организациях, и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам.

Х. по указанию Р. подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, путем открытия на своё имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств, по фиктивным договорам, а также по указанию Р. осуществлял снятия наличных денежных средств через терминалы обслуживания по банковским картам, счета которых были открыты в кредитных организациях на имя физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и осуществлял инкассацию наличных денежных средств.

П2 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации – ООО <данные изъяты>, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), по указанию Афанасьева С.В. осуществлял снятие денежных средств с его расчетного счета; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, путем открытия на своё имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них по указанию Афанасьева С.В. наличных денежных средств по фиктивным договорам; по указанию Р. подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на своё имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам.

П. выступал в качестве руководителя фиктивных организаций – ООО <данные изъяты>, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, в качестве руководителя вышеуказанных юридических лиц, подписывал от их имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций по фиктивным основаниям; организовывал по указанию Афанасьева С.В. и Б2 транзит денежных средств клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций, а также подконтрольной организованной группе фиктивной организации ООО <данные изъяты> с использованием систем дистанционного банковского обслуживания для дальнейшего их обналичивания; преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла с согласия Афанасьева С.В. и Б2, приискивал клиентов, вел с ними и с их представителями переговоры, принимал с согласия Афанасьева С.В. и Б2 решения о сотрудничестве с ними, назначал определенные Афанасьевым С.В. и Б2 клиентам суммы комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги по проведению незаконных банковских операций; предоставлял клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы организаций; осуществлял инкассацию наличных денежных средств; вовлек в организованную группу К. и руководил им; организовывал по указанию Афанасьева С.В. и Б2 создание, государственную регистрацию фиктивной коммерческой организаций <данные изъяты>, подконтрольной организованной группе, где учредителем и директором являлся участник группы – К.; осуществлял контроль за расчетными счетами <данные изъяты>, а именно: за поступлением денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций, движением денежных средств по их расчетным счетам и каждой совершённой незаконной банковской операцией посредством системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денежных средств клиентами в адрес фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе; давал указания К. о снятии наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов, подконтрольных группе, доставке фиктивных первичных документов бухгалтерского учета в адрес клиентов и иных коммерческих организаций, для прикрытия незаконности перечислений денежных средств клиентами, а также перевозке обналиченных денежных средств П., Е. и Б2; вел пересчет, сортировку денежных средств, полученных наличными с расчетных счетов, подконтрольных группе; передавал обналиченные денежные средства Афанасьеву С.В., Б2, отчитывался последним о суммах, полученных от клиентов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе, и обналиченных денежных средств; с целью конспирации преступной деятельности организованной группы составлял и организовывал предоставление в налоговые органы налоговой отчетности на фиктивные организации, подконтрольные организованной группе.

Е. выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организаций – <данные изъяты>, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, организовывал по указанию Афанасьева С.В. и Б2 транзит денежных средств клиентов по расчетным счетам вышеуказанной фиктивной организации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, для дальнейшего их обналичивания; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов указанной фиктивной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, путем открытия на своё имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств по фиктивным договорам займа; по указанию Афанасьева С.В. обслуживал расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных группе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, составлял платежные поручения на перечисление денежных средств по их расчетным счетам, контролировал получение выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных группе организаций; отслеживал поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций и обеспечивал дальнейшее их перечисление с использованием систем дистанционного банковского обслуживания; вел учет по приходу, транзиту денежных средств клиентов; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денежных средств клиентами в адрес фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе.

К. выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации – ООО <данные изъяты>, расчетный счет которой использовался при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие наличных денежных средств с его расчетного счета по фиктивным основаниям и осуществлял их инкассацию; по указанию П. обеспечивал доставку фиктивных первичных документов бухгалтерского учета в адрес клиентов и иных коммерческих организаций, для прикрытия незаконности перечислений денежных средств клиентами, а также обналиченных денежных средств иным участникам организованной группы.

Таким образом, Афанасьев С.В. и Б2, являясь организаторами и непосредственными исполнителями незаконной банковской деятельности на территории Алтайского края, создали организованную преступную группу с участием Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж.

В целях осуществления своих преступных намерений участниками группы были арендованы помещения в ...., а также квартиры по ...., арендованной Афанасьевым С.В., и по ...., арендованной Р., которые использовались как офисные, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, также членами группы были приобретены персональные компьютеры для расчетов по системе дистанционного банковского обслуживания, мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.

С целью реализации преступного умысла на проведение незаконных банковских операций Б2, Афанасьев С.В., Р., П., П2, Т., С., К., Е., Ж. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечили себе возможность действовать от имени фиктивных организаций и использовали находящиеся в их распоряжении открытые в банках Алтайского края и г.Москва расчетные счета юридических лиц и индивидуального предпринимателя, не осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, для чего приискали и приобрели уставные, учредительные и иные правоустанавливающие документы, а также печати следующих фиктивных организаций:

1) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Центральному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Алтайскому краю) по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ и директором с ДД.ММ.ГГГГ являлся Р., директором до ДД.ММ.ГГГГ формально числилась Е2, не осведомленная о преступном характере деятельности членов организованной группы;

2) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ соответственно являлся П.;

3) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., генеральным директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ соответственно являлся П2;

4) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся К.;

5) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ являлся Ж.;

6) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Железнодорожному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с 1 января 2010 года в МИФНС России №15 по Алтайскому краю) по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся Е.;

7) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся Т.;

8) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес: ...., директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся С.;

9) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Октябрьскому р-ну г.Новосибирска, по ул.Лескова, 140 в г.Новосибирске, юридический адрес: ...., фактическое местонахождение: ...., директором и учредителем формально числился А., не осведомленный о преступном характере деятельности членов организованной группы, фактическим руководителем являлся П.;

10) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №46 по г.Москве, зарегистрированное по ...., учредителем и генеральным директором формально числилась К2, не осведомленная о преступном характере деятельности членов организованной группы, фактическим руководителем являлся П.;

11) ООО <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, зарегистрированное по адресу: ...., где генеральным директором и учредителем с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ соответственно являлся П.;

12) ИП <данные изъяты>, состоявшее на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, зарегистрированное по адресу: .....

Для осуществления незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов, заинтересованных в их сокрытии от государственного финансового и налогового контроля, Б2, Афанасьев С.В., Р., П., П2, Т., С., К., Е., Ж., используя электронную систему документооборота и платежей с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым они имели исключительный доступ, распоряжались безналичными денежными средствами клиентов, аккумулированными на следующих расчетных счетах подконтрольных организованной группе фиктивных организаций:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

К вышеуказанным расчетным счетам участниками организованной группы была подключена система дистанционного банковского обслуживания: <данные изъяты> - электронные устройства, предназначенные для соединения с банком для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам организаций; чековые книжки для получения наличных денежных средств, а также банковские карты для снятия наличных денег через терминалы обслуживания.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... края в ходе реализации заранее спланированной преступной схемы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, членами организованной группы - Р., Т., Х., П2, С., действовавшими согласно определенных им ролей, для обналичивания денежных средств на возмездной основе были привлечены физические лица, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, на имя которых в кредитных организациях были открыты лицевые счета и оформлены банковские карты. Реквизиты лицевых счетов, а также банковские карты передавались в распоряжение указанных участников группы, которыми физически контролировалось их использование.

Вышеуказанные расчетные счета, лицевые счета и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерения участников группы, использовались последними на возмездной для клиентов основе в качестве банковских для зачисления на них денежных средств от клиентов в безналичной форме с целью последующего транзита денежных средств иным получателям, с удержанием комиссионного вознаграждения, то есть осуществления расчетов по поручению клиентов, либо с целью выдачи с указанных расчетных счетов наличных денежных средств клиентам также с удержанием комиссионного вознаграждения, то есть для осуществления незаконных банковских операций.

Размеры комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составили от 2,2 до 5% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств для цели незаконного перевода поступивших денежных средств из безналичной в наличную форму, т.е. кассового обслуживания и в размере от 0,4 до 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств для цели транзита, т.е. переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам.

Все участники организованной группы были знакомы между собой, испытывали нужду в денежных средствах, совместно приняли решение добыть средства путем осуществления незаконной банковской деятельности и, будучи осведомленными о конечной цели извлечения дохода в особо крупном размере, путем оборота денежных средств, совершали обусловленные распределением ролей действия, каждое из которых являлось неотъемлемой составной частью осуществляемой всей группой незаконной банковской деятельности. Все участники преступной группы были подконтрольны и подотчетны Афанасьеву С.В. и Б2, перед которыми отчитывались о результатах незаконных банковских операций.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории .... Б2 и Афанасьев С.В. с Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж. создали организацию, действующую на коммерческой основе, фактически функционирующую в качестве банка, не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке ст.ст.12, 13 ФЗ РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Афанасьев С.В., Б2 и П., реализуя свой совместный умысел, с целью достижения единого для организованной группы преступного результата, приискивали и привлекали юридических лиц - клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение либо осуществить транзит денежных средств с использованием расчетных счетов фиктивных организаций, подконтрольных группе, т.е. заинтересованных переводах денежных средств по их поручениям, в кассовом обслуживании, инкассации и в получении наличных денежных средств вне официальных кредитных организаций, вели с ними и с их представителями переговоры, принимали решения о сотрудничестве с ними, назначали клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций.

В указанный период времени Б2, Афанасьев С.В., П., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками осуществляли незаконную банковскую деятельность, преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты фиктивных организаций, подконтрольных группе, в том числе номера расчетных счетов, а именно: <данные изъяты>, как лично, так и через иных участников группы.

Клиенты незаконной банковской деятельности, не имея к тому достаточных оснований, под предлогом якобы осуществляемых сделок, являющихся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, перечисляли по безналичному расчету необходимые суммы денежных средств на предоставленные им членами организованной группы расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций.

Далее, Б2 и Афанасьев С.В., согласно определенных им ролей, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществленных безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы. Для придания внешней правомерности вышеуказанным ничтожным сделкам и документального их подтверждения, а также для конспирации деятельности участники группы – П., Р., Е., действовавшие согласно отведенной им роли, с целью достижения единого преступного результата в виде извлечения преступного дохода в особо крупном размере, подготавливали фиктивные первичные документы бухгалтерского учета, которые подписывались как ими, так и Т., С., П2, Ж., К., и передавали их клиентам незаконной банковской деятельности, как лично, так и посредством К., действовавшего по указанию П.

Тем самым Б2, Афанасьев С.В., Р., П., П2, Т., С., К., Е., Ж. как участники организованной группы привлекали и размещали денежные средства физических и юридических лиц во вклады на расчетных счетах подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций по фиктивным основаниям.

С момента зачисления клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, они поступали в оборотный капитал организованной группы, организаторы и непосредственные исполнители которой - Афанасьев С.В. и Б2 становились их держателями и распорядителями; в соответствии с определенными ролями вели учет привлеченных денежных средств, при этом ведение счетов каждого из клиентов осуществлялось обособлено; учет денежных средств клиентов строился на их постоянном наблюдении за состоянием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и отслеживанием всех поступлений на данные счета денежных средств; затем ими производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от него и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной организации.

Перечисленные клиентами денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах вышеуказанных подконтрольных организованной группе фиктивных организаций, использовались лишь для осуществления незаконных банковских операций по поручениям клиентов. Клиентам незаконной банковской деятельности Б2, Афанасьевым С.В. и П. гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами, при этом Б2, Афанасьев С.В. и П. обязались выполнять их поручения о выдаче соответствующих сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать их услуги в соответствии с установленными Б2 и Афанасьевым С.В. расценками в размере не менее 2,2 до 5% от общей суммы, поступивших на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций обналичиваемых денежных сумм при кассовом обслуживании, и за транзит денежных средств в размере от 0,4 до 1% от общей суммы поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств для цели транзита, т.е. переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам.

По мере поступления от клиентов заявок в свободной форме о потребности в получении определенной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, с их последующей инкассацией, либо осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению клиентов, принадлежащие им денежные средства обналичивались, либо осуществлялся их транзит участниками организованной группы – Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж. с расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций следующим образом.

По поступлению вышеуказанных безналичных денежных средств клиентов на контролируемые Б2 и Афанасьевым С.В. расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций, по указанию последних, Р., Е., П. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью и распределенными ролями, контролировали через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, суммы поступлений денежных средств от клиентов; безналичным путем осуществляли перечисления денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, распределяя эти денежные средства по счетам подконтрольных им организаций таким способом, чтобы обеспечить видимость оборота денежных средств по счетам подконтрольных группе организаций, скрыть реальное движение денежных средств, поступивших от клиентов. При этом, часть денежных средств, поступивших от клиентов, в суммах, согласованных с клиентами, Р., Е., П. перечисляли безналичным путем в адрес контрагентов, названных клиентами, обеспечивая для организаций ООО <данные изъяты>, подконтрольных группе, видимость финансово-хозяйственной деятельности.

Далее Р., Е., П. в соответствии с отведенными им ролями, посредством системы дистанционного банковского обслуживания производили безналичные перечисления таким образом, чтобы необходимые для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности наличными суммы денежных средств поступили на те расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, с которых возможно получение наличных денежных средств по чекам и банковским картам либо перечисляли денежные средства на лицевой счет физического лица подконтрольный группе, с которых возможно получение наличных денежных средств либо расчетный счет юридического лица, с владельцами которых имелась договоренность о получении от них наличных денежных средств.

В продолжение совместного преступного умысла Р., П2, Т., С., Ж. согласно распределенным ролям получали наличные денежные средства со счетов подконтрольных им фиктивных организаций <данные изъяты>, а также со своих лицевых счетов в кредитных учреждениях по фиктивным основаниям под непосредственным физическим контролем со стороны Р., после чего передавали снятые наличные денежные средства последнему, а участники группы П., Е., К., согласно распределенных ролей, получали наличные денежные средства со счетов подконтрольных им фиктивных организаций <данные изъяты>, а также со своих лицевых счетов в кредитных учреждениях по фиктивным основаниям, после чего передавали снятые наличные денежные средства П.

При поступлении денежных средств на лицевые счета и банковские карты участников организованной группы Х., С., П2, Р., П., Т., Ж., Е., последние лично снимали через терминалы банковского обслуживания либо в кредитных организациях денежные средства по фиктивным основаниям, после чего передавали полученные денежные средства П. и Р.

При поступлении денежных средств на лицевые счета и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников группы, П2, Р., а также действовавшие по указанию последнего Т., С., Х. обеспечивали явку физических лиц в кредитное учреждение, где при непосредственном контроле со стороны Р. снимали денежные средства со счета и передавали последнему, либо Х., в распоряжении которого находились банковские карты физических лиц, а также пароли доступа к ним, по указанию Р. лично снимал денежные средства через терминалы банковского обслуживания и также доставлял и передавал их последнему.

П., в свою очередь, осуществлял пересчет и сортировку полученных от Е., К. обналиченных денежных средств и передавал их Р. либо непосредственно Афанасьеву С.В. и Б2, как лично, так и через К.

Р., в свою очередь, осуществлял пересчет и сортировку полученных от П2, Т., С., Х., Ж., П., а также от физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников группы, обналиченных денежных средств.

Далее, обналиченные денежные средства собирались и перевозились П., Р., К. по адресам офисов арендованных участниками организованной группы и квартиры, арендованной Афанасьевым С.В., где аккумулировались, либо, по указанию Б2 и Афанасьева С.В. перевозились непосредственно клиентам незаконной банковской деятельности; последние назначали клиентам дату и время выдачи согласованных с ними сумм наличных денежных средств за вычетом оговоренного вознаграждения за проведенные незаконные банковские операции всеми участниками организованной группы.

За время осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе Б2, Афанасьева С.В., Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж. на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности, в общей сумме не менее 438 342 609 рублей 55 копеек, а именно на:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... Б2, Афанасьевым С.В., Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж., действовавших в составе организованной группы по вышеперечисленным незаконным схемам, был извлечен преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере не менее 11 105 757 рублей 27 копеек; который Афанасьев С.В. и Б2 распределили между участниками организованной группы. Таким образом, каждый участник организованной группы принимал непосредственное участие в осуществлении незаконной банковской деятельности и проведении отдельных незаконных банковских операций.

Указанная деятельность организованной группы в составе Б2, Афанасьева С.В., Р., П., П2, Х., Т., С., К., Е., Ж., осуществлявшаяся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Алтайского края, в соответствии со ст.ст.1, 5 Федерального закона РФ №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года, ст.4 Федерального закона РФ №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года, Положением Центрального Банка РФ №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля 2008 года, Указаниями Банка России №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» от 27 августа 2008 года, Инструкции Центрального банка РФ №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года соответствует деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещению привлеченных денежных средств, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассации денежных средств и ведению кассового обслуживания юридических и физических лиц, то есть относится к банковским операциям, которые должны осуществляться лишь зарегистрированными в установленном порядке кредитными организациями, имеющими соответствующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации на их осуществление.

Совершая описанные выше действия, Афанасьев С.В., понимал, что действует в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, и действий иных лиц, входящих в состав созданной организованной группы, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Б., являющийся директором ООО <данные изъяты>, имея потребность в наличных денежных средствах, обратился к своему знакомому Л. с просьбой приискать лицо, осуществляющее незаконную банковскую деятельность, связанную с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее по тексту - «обналичивание»), с целью обналичить денежные средства Общества в сумме 2 950 000 рублей, на что Л. ответил согласием и выполняя просьбу Б., действующий на безвозмездной основе, обратился к знакомому Л2 с вышеуказанной просьбой, на что последний в тот же период, зная, что Афанасьев С.В., являющийся его знакомым, занимается предпринимательской деятельностью и имеет возможность обналичить денежные средства, обратился к последнему, с просьбой обналичить денежные средства ООО <данные изъяты> в сумме 2 950 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... после поступления от Л2 указанного предложения Афанасьев С.В., преследующий корыстные цели незаконного обогащения, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 2 950 000 рублей, принадлежащих ООО <данные изъяты>, путем обмана Б. и злоупотребления доверием Л2, действующего по просьбе Л. и в интересах представителя ООО <данные изъяты> Б., совершенное в особо крупном размере; не посвящая Л2 в свои истинные преступные намерения, согласился обналичить денежные средства ООО <данные изъяты> в указанной сумме, при этом гарантировав возврат наличных денежных средств ООО <данные изъяты> после их обналичивания, тем самым вводя Л2 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В целях реализации своего умысла, Афанасьев С.В. разработал план совершения преступления, в соответствии с которым для обналичивания денежных средств ООО <данные изъяты> привлек ранее знакомого И. (Х2), как стороннее лицо, занимающееся обналичиванием денежных средств, не посвящая в свои намерения, который дал согласие на обналичивание денежных средств ООО <данные изъяты> за вознаграждение 2% от общей суммы поступивших денежных средств, и предоставил через Л2 ООО <данные изъяты> банковские реквизиты расчетного счета подконтольному стороннему лицу ООО <данные изъяты>, используемого им для осуществления незаконной банковской деятельности, для перевода денежных средств в сумме 2 950 000 рублей, которые будут обналичены и переданы ему (Афанасьеву С.В.). При этом, в соответствии с разработанным преступным планом, Афанасьев С.В. не намеревался передавать обналиченные денежные средства ООО <данные изъяты>, а планировал похитить их и распорядится ими по своему усмотрению.

Далее, Афанасьев С.В., реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., действуя в соответствии с ранее разработанным планом, сообщил Л2 о готовности обналичить денежные средства в сумме 2 950 000 рублей, принадлежащие ООО <данные изъяты>, за вознаграждение в размере 5% от суммы поступивших денежных средств, а остаток обналиченных денежных средств в полном объеме передать Л2 для их последующей передачи представителю ООО <данные изъяты> Б., также предоставил Л2, а последний передал представителю ООО <данные изъяты> Б. реквизиты подконтрольного И. (Х2) ООО <данные изъяты>, с целью осуществления безналичных платежей с расчетного счета ООО <данные изъяты>.

Б., введенный Афанасьевым С.В. посредством Л2 в заблуждение относительно обстоятельств и истинной цели обналичивания денежных средств ООО <данные изъяты> в сумме 2 950 000 рублей, находясь под влиянием обмана со стороны Афанасьева С.В., согласился с предложенными условиями со стороны последнего; и в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Б., доверяя последнему, преследуя личную цель - обналичить денежные средства, используя реквизиты ООО <данные изъяты> с указанной выше целью на основании платежного поручения № от той же даты с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>, при участии сотрудников указанной банковской организации, перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, денежные средства в сумме 2 950 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на вышеуказанный расчетный счет ООО <данные изъяты>, подконтрольный И. (Х2).

После этого, в период ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ООО <данные изъяты> в сумме 2 950 000 рублей, по ранее достигнутой с Афанасьевым С.В. договоренности были сняты в наличной форме в <данные изъяты>, расположенном по ...., И. (Х2), П3 и Б2, неосведомленными о преступных намерениях Афанасьева С.В., с использованием денежной чековой книжки с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, а также в банкоматах указанного офиса с использованием банковских карт, привязанных к счетам: №, открытого в <данные изъяты> на имя И. (Х2); №, открытого в <данные изъяты> на имя П3, на которые данные денежные средства были перечислены ранее с указанного расчетного счета ООО <данные изъяты>; после чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ на автомобильной парковке у здания ТРК <данные изъяты>, расположенного по ...., И. (Х2) передал Афанасьеву С.В. обналиченные указанным образом денежные средства, за минусом 2% удержанных в качестве собственного вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, в сумме 2 891 000 рублей. В указанный период времени Афанасьев С.В., находясь на территории ...., достоверно зная, что полученные им от И. (Х2) указанные наличные денежные средства, ему не принадлежат и должны быть переданы их законному владельцу, осознавая, что они перечислены Б. с целью обналичивания и ему (Б.) гарантировано право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами, а также осознавая, что в связи с этим он обязался выполнить взятые на себя обязательства перед Б. об обналичивании и передаче денежных средств, поступивших с расчетного счета ООО <данные изъяты>, стал уклоняться от их возвращения законному владельцу, а затем распорядился деньгами, принадлежащими ООО <данные изъяты> в сумме 2 950 000 рублей, по своему усмотрению, тем самым, похитив их, причинив ООО <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное в ходе предварительного следствия ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, на вопросы суда показал, что данное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, обвинение понятно, вину в совершении преступлений полностью признает, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.

Защитник, государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласны с рассмотрением дела в особом порядке.

Судом решение принимается в особом порядке, основания применения такого порядка соблюдены, обвинение, с которым подсудимый согласился, предъявлено обоснованно, оно подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Афанасьева С.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого, который по месту жительства соседями и участковым уполномоченным характеризуется положительно, имеет благодарственные грамоты и письма, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по каждому составу – раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование в расследовании преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, полное возмещение ущерба ООО «Научные разработки», принесение извинений представителю потерпевшего Б. и мнение последнего, не настаивавшего на строгом наказании, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его роли в совершении соответствующего преступления, принцип справедливости и гуманизма, смягчающих обстоятельств в отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление Афанасьева С.В. возможно без изоляции от общества, с учетом семейного и материального положения подсудимого без назначения дополнительных наказаний, и назначает ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, с учетом требований ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, условно. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств, принадлежащих Афанасьеву С.В., а также изъятых у иных лиц, за исключением привлеченных по выделенному и рассмотренному уголовному делу, в соответствующих органах (организациях) в ходе следствия по принадлежности, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

При исчислении срока наказания Афанасьеву С.В. суд исходит из времени его фактического задержания – с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем указанное время необходимо зачесть ему в срок отбытого наказания.

Руководствуясь ст.ст.304, 308-309, 314-317 УПК РФ, суд

приговорил:

Афанасьева С.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Афанасьеву С.В. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года; обязать Афанасьева С.В. 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Афанасьеву С.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить его из-под стражи в зале суда.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания Афанасьева С.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Разъяснить осужденному, что он вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе либо в письменных возражениях на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающими его интересы, в тот же срок со дня вручения им копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья Л.И.Чистеева