Решение по делу № 1-38/2016 от 27.01.2016

Уголовное дело № 1-38/16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 июля 2016 года г. Соль-Илецк

Соль - Илецкий районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи – Ягофаровой А.С.,

при секретаре - Гладковой Г.Б.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Соль-Илецкого района Булгакова А.Г.,

подсудимого Жумагалиева С.Ш.,

защитника – адвоката Дашкевич М.Г.,

а также потерпевших и гражданских истцов – ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, представителя потерпевшей ФИО8 – ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Жумагалиева С.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, <данные изъяты> работающего директором ООО «<данные изъяты>», женатого, имеющего троих малолетних детей, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты>, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Жумагалиев С.Ш. путем злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим: ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, с причинением значительного ущерба последним, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1. В период ДД.ММ.ГГГГ Жумагалиев С.Ш., являющийся на момент совершения преступлений депутатом выборного органа местного самоуправления, а именно депутатом совета депутатов муниципального образования сельское поселение <адрес> сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области, занимая на основании Решения № о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ должность директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), действующий на основании устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «<данные изъяты>» Жумагалиева С.Ш., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, создав положительный имидж возглавляемой им коммерческой организации путем установления низкой процентной ставки по выдаваемым ООО «<данные изъяты>» займам для физических лиц, заведомо зная и осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не располагает достаточными собственными денежными средствами для выдачи займов, злоупотребляя доверием заемщиков, совершал хищения денежных средств, выдаваемых гражданам ООО «<данные изъяты>», по договорам займа, для улучшения их жилищных условий, под средства материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО2, был заключен договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> на приобретение ФИО2 и ФИО10 у ФИО11 жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО2 по договору займа для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО2 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО2 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Соль-Илецком районе Оренбургской области (далее по тексту ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области), после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО2 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 с одной стороны и ФИО2, ФИО10 - с другой, был заключен договор купли-продажи на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> земельного участка под домом. Согласно указанному договору купли-продажи оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ.была произведена регистрация прав 1/4 доли на ФИО2 и 3/4 доли на ФИО10 на недвижимость: жилой дом <адрес> и земельный участок под ним. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, предоставленных ей ООО «<данные изъяты> на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО2, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО2, убедил потерпевшую передать ему банковскую карту, заверив заемщицу ФИО2, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО2, денежные средства, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО2, обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив тем самым потерпевшую ФИО2 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, заемщицей ФИО2 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО2 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО2 в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО2 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

2. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО3, были заключены договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> и договор займа № о предоставлении займа в размере <данные изъяты>, на приобретение в равных долях ФИО3, ФИО14, ФИО22 и ФИО23 у ФИО12 однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО3 по договорам займов, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО3 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала ФИО3 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО3 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13, с одной стороны, и ФИО3, действующей от имени своих детей ФИО14, ФИО22 и ФИО23, с другой стороны, был заключен договор купли-продажи на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Согласно указанному договору купли-продажи оплата за квартиру должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты> и за счет средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав по 1/4 доли на ФИО3, ФИО14, ФИО22 и ФИО23 соответственно, на недвижимость: однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м.. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО3, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «<данные изъяты>» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО3, убедил потерпевшую оставить банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично забрав ее оттуда, заверив заемщицу ФИО3, что вернет данную карту и, соответственно, заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО3, денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО3 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО3 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО3 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО3 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО3 в филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Соль-Илецком районе был подан пакет необходимых документов и заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области было принято решение об удовлетворении поступившего заявления ФИО3 и ей были направлены средства регионального материнского капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. После чего, Жумагалиев С.Ш. заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты> и по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО3 не передал. ДД.ММ.ГГГГ после неоднократных настойчивых требований ФИО3 вернуть ей похищенные денежные средства, Жумагалиев С.Ш. лично передал ей <данные изъяты> рублей, однако оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> потерпевшей ФИО3 не возвратил, а присвоил себе. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш. ФИО3 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

3. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО4, был заключен договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> на приобретение в равных долях ФИО4, ФИО16, ФИО17 у ФИО15 жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по договору займа, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО4 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО4 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО4 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО15, с одной стороны, и ФИО4, <данные изъяты> с другой стороны, был заключен договор купли-продажи на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и земельного участка под домом. Согласно указанному договору купли-продажи оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав по 1/3 доли на ФИО4, ФИО16 и ФИО17, соответственно, на недвижимость: жилой дом № по ул. <адрес> и земельный участок под ним. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО4, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО4, убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда её забрал, заверив заемщицу ФИО4, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО4, денежные средства, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО4 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО4 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО4 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО4 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО4 в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО4 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО4 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>

4. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО8 был заключен договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> на приобретение в равных долях ФИО8, ФИО19 и ФИО20 у ФИО18 жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО8 по договору займа, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО8 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО8 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета организации (ООО «<данные изъяты>») и переданы ФИО8 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО18, с одной стороны, и ФИО8, действующей от имени своих детей ФИО20 и ФИО19, - с другой, был заключен договор купли-продажи на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> земельного участка под домом. Согласно указанному договору купли-продажи, оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав по 1/3 доли на ФИО8, ФИО19 и ФИО20 соответственно, на недвижимость: жилой дом <адрес> и земельный участок под ним. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО8 убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО8 убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда ее забрал, заверив заемщицу ФИО8, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО8 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО8, денежные средства, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО8 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО8 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО8 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО8 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО8 в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО8 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО8 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

5. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО5, был заключен договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> на приобретение в равных долях ФИО5, ФИО40, ФИО22 и ФИО23 у ЗАО «<данные изъяты>» трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиева С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО5 по договору займа, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО5 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО5 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО21, с одной стороны, и ФИО40, ФИО5, действующей от имени своих детей ФИО23 и ФИО22 - с другой, был заключен договор купли-продажи на приобретение трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> земельного участка под ней. Согласно указанному договору купли-продажи, оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав по 1/4 доли на ФИО5, ФИО40, ФИО22 и ФИО23 соответственно, на недвижимость: трехкомнатную квартиру <адрес> и земельный участок под ней. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО5 убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО5 убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда её забрал, заверив заемщицу ФИО5, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО5 денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО5 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО5 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО5 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО5 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО5 в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО5 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш. ФИО5 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

6. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО1, были заключены договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> и договор займа № о предоставлении займа в размере <данные изъяты> на строительство жилого дома с мансардой, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО1 по договорам займов, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО1 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала ФИО1 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области и ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО1 При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО1, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО1, убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда её забрал, заверив заемщицу ФИО1, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО1 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО1 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, заемщицей ФИО1 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО1 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО1 в филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Соль-Илецком районе был подан пакет необходимых документов и заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала на погашение займа, взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области было принято решение об удовлетворении поступившего заявления ФИО1 и ей были направлены средства регионального материнского капитала в сумме <данные изъяты> которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты> и по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО1 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО1 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

7. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО6 были заключены договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ договор займа № о предоставлении займа в размере <данные изъяты> на приобретение ФИО6 у ФИО43 жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО6 по договорам займов для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО6 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала ФИО6 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО6 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43, с одной стороны, и ФИО6, с другой стороны, был заключен договор купли-продажи на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м. Согласно указанному договору купли-продажи оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты> и за счет средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав ФИО6, на недвижимость: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. и землю под ним. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО6, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО6, убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда её забрал, заверив заемщицу ФИО6, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО6, денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть, в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО6 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть, похитил их, лишив потерпевшую ФИО6 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО6 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО6 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ заемщицей ФИО6 в филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Соль-Илецком районе был подан пакет необходимых документов и заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала на погашение займа взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области было принято решение об удовлетворении поступившего заявления ФИО6 и ей были направлены средства регионального материнского капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты> и по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО6 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО6 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

8. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. и ФИО7 был заключен договор займа № о предоставлении последней займа в размере <данные изъяты> на приобретение в равных долях ФИО7, ФИО26, ФИО25 и ФИО27 у ФИО24 жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. При этом Жумагалиев С.Ш., действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, достоверно зная порядок распоряжения денежными средствами материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, предоставленных ООО «<данные изъяты>» ФИО7 по договору займа, для улучшения ее жилищных условий, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, путем злоупотребления доверием последней, а именно ввел потерпевшую ФИО7 в заблуждение относительно порядка предоставления ей заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО7 будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, после чего будут им лично обналичены, то есть, сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы ФИО7 Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО24, с одной стороны, и ФИО26, ФИО7, действующей от имени своих детей ФИО25 и ФИО27, с другой стороны, был заключен договор купли-продажи на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> земельного участка под ним. Согласно указанному договору купли-продажи, оплата за дом должна была быть осуществлена из средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме <данные изъяты>, которые должны быть перечислены на счет заемщика. ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация прав по 1/4 доли на ФИО7, ФИО26, ФИО25 и ФИО27, соответственно, на недвижимость: жилой <адрес> в <адрес> и земельный участок под ним. При этом Жумагалиев С.Ж., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих ФИО7, предоставленных ей ООО «<данные изъяты>» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием заемщицы ФИО7, убедил последнюю открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были переведены заемные денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего, реализуя задуманное, злоупотребляя доверием ФИО7 убедил потерпевшую оставить данную банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», впоследствии лично оттуда её забрал, заверив заемщицу ФИО7, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства, после того, как на счет ООО «<данные изъяты>» поступят ее денежные средства материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, при помощи банкомата и имеющейся у него банковской карты ФИО7, денежные средства, в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, находящиеся на расчетном счете, открытом в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО7 обналичил, и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, лишив потерпевшую ФИО7 возможности фактически распорядиться заемными денежными средствами, злоупотребляя доверием последней. В свою очередь ДД.ММ.ГГГГ, заемщицей ФИО7 в ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области был подан необходимый пакет документов и заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа взятого в ООО «<данные изъяты>», после чего ГУ УПФ РФ в Соль-Илецком районе Оренбургской области, было принято решение «Об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и ФИО7 были направлены средства материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. После чего Жумагалиев С.Ш., заведомо и достоверно зная, что денежные средства в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ за № в сумме <данные изъяты>, действительно поступили на счет ООО «<данные изъяты>», то есть, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшей займа, их не выполнил, денежные средства ФИО7 не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., ФИО7 был причинен значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты>.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимый Жумагалиев С.Ш., допрошенный в судебном заседании вину в совершении хищения денежных средств путем злоупотребления доверием признал частично и показал, что умысла на обман потерпевших у него не было. С обстоятельствами дела согласился в полном объеме. Пояснил, что клиентов у него было около 80 человек. Всем клиентам он объяснял процедуру и условия договора, после чего те приносили необходимый пакет документов. Дополнительно пояснил, что поскольку в то время он одновременно занимал должность директора ООО «<данные изъяты>», осуществляющее пассажирские перевозки по маршруту г. Оренбург – г. Соль-Илецк, денежные средства в сумме займа он был вынужден использовать на погашение лизинговых платежей и кредитов в связи со сложившимся тяжелым финансовым положением ООО «<данные изъяты>». Признает, что должен потерпевшим денежные средства, с заявленными исковыми требованиями согласен и готов возмещать причиненный ущерб, не согласен с исковыми требованиями ФИО8, поскольку судом в гражданском порядке уже удовлетворены исковые требования. В содеянном раскаивается.

Несмотря на частичное признание своей вины в судебном заседании подсудимым Жумагалиевым С.Ш., его вина в совершении инкриминируемых деяний подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Показаниями подсудимого Жумагалиева С.Ш., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т№), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>», которое организовал в ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось оказание посреднических услуг населению при заключении различных гражданско-правовых сделок. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» занималось предоставлением займов гражданам под средства материнского и регионального семейного капиталов, процентная ставка по данным займам составляла 8% и являлась одной из самых низких в г. Соль-Илецке. Также он являлся директором ООО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, в здании автостанции, которое занималось пассажирскими перевозками по маршруту г. Оренбург – г. Соль-Илецк. У ООО «<данные изъяты>» своего офиса не было, поэтому всех клиентов он лично принимал в офисе ООО «<данные изъяты>». Все документы он готовил лично, так как у него средне-специальное юридическое образование. Других лиц к деятельности ООО «<данные изъяты>» он не привлекал. Он сам заключал договоры займа. Сумма договора займа составляла <данные изъяты> с копейками - это сумма материнского капитала за минусом 8%, которые он брал себе за предоставление займа. Всех обратившихся к нему граждан он предупреждал, что сразу деньги им не выдаются, а необходимо подождать 2 месяца, когда Пенсионный фонд перечислит на счет ООО «<данные изъяты>» средства материнского капитала. Всем клиентам он объяснял, какой пакет документов необходимо собрать. После заключения договора займа он отправлял клиента в ОАО «Промсвязьбанк» открыть на свое имя банковскую пластиковую карту. Люди оставляли у него свои пластиковые карты со всеми документами, в том числе и с ПИН кодами. В дальнейшем он со счета ООО «<данные изъяты>» зачислял на банковскую карту клиента денежные средства в сумме займа, то есть в сумме <данные изъяты> рублей. После этого указанную сумму он снимал с банковской карты клиента, и в дальнейшем использовал данные денежные средства на погашение лизинговых платежей и кредитов, в связи с тяжелым финансовым положением ООО «<данные изъяты>». Денежные средства с карточек своих клиентов он всегда снимал в банкомате по адресу: <адрес>. Затем клиент ООО «<данные изъяты>» оформлял в юстиции сделку купли-продажи недвижимости и передавал необходимый пакет документов в Пенсионный фонд, а оттуда на расчетный счет ООО <данные изъяты>» перечислялись средства материнского и регионального семейного капиталов в сумме около <данные изъяты> рублей, соответственно. Данные денежные средства он либо передавал своим клиентам, либо тратил на погашение лизинговых и кредитных платежей, либо вновь выдавал в качестве займов новым клиентам ООО «<данные изъяты>». К концу ДД.ММ.ГГГГ он ряду клиентов ООО «<данные изъяты>» не смог отдать денежные средства, то есть фактически забрал у них денежные средства, которые выдал им в виде займа, а отдать по истечении двухмесячного срока не смог, так как у него не было возможностей. Свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний он признает в полном объеме.

Показаниями подсудимого Жумагалиева С.Ш., данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (№), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, из которых следует, что свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Даты и обстоятельства совершенных хищений он не помнит, но может сказать, что в предъявленном обвинении они верно указаны. Весь причиненный его преступными действиями ущерб обязуется данным гражданам возместить в ближайшее время. Ранее данные показания при дополнительном допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ он полностью признает и считает их верными. Каких-либо дополнительных пояснений в настоящее время дать не желает, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Еще раз заявляет, что свою вину признает полностью, в содеянном глубоко раскаивается, причиненный ущерб обязуется возместить. Считает, что эта ситуация возникла из-за ухудшения его экономических и финансовых возможностей, вызванных нечистоплотностью его конкурентов по бизнесу.

После оглашения показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого подсудимый Жумагалиев С.Ш. подтвердил изложенные в них фактические обстоятельства дела в полном объеме, настаивая на том, что умысла на обман потерпевших у него не было. Согласился с исковыми требованиями потерпевших, выразив готовность возмещать им причиненный ущерб в полном объеме. При этом публично принес извинения перед потерпевшими и добровольно частично в сумме <данные изъяты> рублей возместил ущерб каждой потерпевшей.

Показаниями, допрошенной в судебном заседании, свидетеля ФИО28, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (№), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера в операционном офисе «Соль-Илецкий» ОАО «Промсвязьбанк». Занималась обслуживанием юридических лиц, в том числе ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Жумагалиев С.Ш.. У Жумагалиева С.Ш. было открыто несколько счетов. На счета ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства материнского и регионального семейного капиталов из Пенсионного фонда. Расход денежных средств со счета ООО «Финресурс» происходил за счет перечисления денежных средств на счета клиентов по договорам займа. Она неоднократно видела как Жумагалиев С.Ш. приходил в офис со своими клиентами, которые в банке подписывали договор займа. После чего на клиента оформлялась банковская карта, куда уже перечислялись заемные денежные средства, переводя их с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Лично на нее Жумагалиев С.Ш. производил приятное впечатление, как вежливый и порядочный человек. Ей было известно, что он являлся директором транспортной компании «<данные изъяты>», и свои личные кредиты тот всегда погашал вовремя. Также у Жумагалиева С.Ш. при себе всегда было большое количество различных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» клиентов. Жумагалиев С.Ш. приходил к ним в операционный офис, где в банкомате, с имеющихся у него карточек клиентов, систематически снимал наличные денежные средства, просил её зачислить эти денежные средства либо на счет ООО «<данные изъяты>» либо на его личную банковскую карту, с которой он после гасил свои кредиты перед банком. Жумагалиев С.Ш. сам на себя оформлял договор займа, как на физическое лицо и со счета ООО «<данные изъяты>» переводил на свою банковскую карту денежные средства по договору займа, а затем, сняв деньги с карты какого-либо клиента, зачислял данные денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения взятого им займа.

Из показаний, допрошенной в судебном заседании, свидетеля ФИО30, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк». В ее должностные обязанности входило проведение операционной деятельности, приходно-кассовых операций, открытие и закрытие вкладов, выдача дебетовых и кредитных карт банка. Банковская карта с ПИН-кодом клиенту отдавалась лично в руки. Жумагалиеву С.Ш. она карты клиентов не выдавала, с ним она не общалась. Обслуживанием данного клиента банка занималась ФИО28.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ФИО36, с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ (№), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности управляющего операционного офиса «Соль-Илецкий» ПАО «Промсвязьбанк». В ее обязанности входит общая организация работы операционного офиса, контроль над выполнением подчиненными работниками своих обязанностей. Жумагалиев С.Ш. является клиентом ее офиса, и он достаточно часто обращается к ним по вопросам своей деятельности. Работа по выдаче банковских карт клиентам банка осуществляется в соответствии с действующими правилами. Работой по выдаче банковских карт гражданам в ДД.ММ.ГГГГ занимались сотрудники операционного офиса: ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32.

Показаниями, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО33, подтвердившего свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (№), о том, что ДД.ММ.ГГГГ Жумагалиев С.Ш. без его участия создал ООО «<данные изъяты>», занимающееся выдачей микрозаймов на приобретение и строительство жилья. Клиентами фирмы становились лица, имеющие сертификат государственного материнского (семейного) капитала и сертификат регионального семейного капитала. В штате ООО «<данные изъяты> он не состоял, им выполнялись следующие функции: подготовка договоров займа, справок о задолженности, договоров купли-продажи жилого помещения, если займ выдавался на приобретение жилого помещения; иногда сопровождал клиентов в ОАО «Промсвязьбанк» для открытия счета; также обналичивал деньги с карт клиентов, которые отдавал соответствующему клиенту либо по объявлению размещал снова на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», либо отдавал Жумагалиеву С.Ш.; готовил ответы на предписания и письма, полученные от Центрального банка РФ, приводил в соответствие некоторые внутренние документы. Информацию об ООО «<данные изъяты>» клиенты находили в местных печатных изданиях. ООО «<данные изъяты>» не располагало достаточными собственными денежными средствами для выдачи микрозаймов каждому обратившемуся клиенту, а система выдачи займов работала в виде пирамиды, где предыдущий клиент получал деньги после нового поступившего клиента, спустя 2 месяца. Оборотными денежными средствами являлись деньги, поступившие с Пенсионного фонда на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения ранее выданных под средства материнского (семейного) капитала займа. При обращении клиента за микрозаймом тому объяснялось, что для получения займа необходимо приобрести либо построить собственное жильё, чтобы наступили основания для использования сертификата государственного материнского (семейного) капитала и/или сертификата регионального семейного капитала. С клиентом заключался договор займа и тот направлялся в ОАО «Промсвязьбанк» для открытия счета и получения целевой дебетовой карты, на которую ООО «<данные изъяты>» зачисляло денежные средства согласно договору займа, и карта изымалась у клиента, с которой денежные средства обналичивались и возвращались опять на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», либо выдавались предыдущему клиенту. Клиенты соглашались отдавать свои карты, так как ООО «<данные изъяты>» за свои услуги взимало 8% от суммы остатка денежных средств на лицевом счете клиента в Пенсионном фонде РФ и/или в Управлении социальной защиты населения администрации Соль-Илецкого района. Данные банковские карты забирались им у клиента по указанию Жумагалиева С.Ш., либо их забирал сам Жумагалиев С.Ш. Затем денежные средства с данных карт обналичивались в банкомате «Промсвязьбанк». После обналичивания денежных средств им по указанию Жумагалиева С.Ш. либо самим Жумагалиевым С.Ш., данные карты по минованию надобности выкидывались, денежными средствами Жумагалиев С.Ш. распоряжался по своему усмотрению лично. По сравнению с другими микрофинансовыми конторами, работающими в г. Соль-Илецке, в ООО «<данные изъяты>» была самая низкая процентная ставка. Клиент свои деньги должен был получать по истечении двухмесячного срока с момента подачи заявления в Пенсионный фонд РФ и/или в Управление социальной защиты населения администрации Соль-Илецкого района о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Пенсионный фонд РФ и/или Управление социальной защиты населения администрации Соль-Илецкого района принимали у клиентов пакет документов, и после рассмотрения заявки выносил решения об одобрении. После поступления денежных средств с Пенсионного фонда РФ и/или Управления социальной защиты населения администрации Соль-Илецкого района, деньги за разницей в 8% выдавались клиенту согласно договору займа. Однако в ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что по истечении двухмесячного срока клиенты не получали своих денег. Жумагалиев С.Ш. пояснил ему, что денежные средства были использованы им на свои нужды. Клиентам же было сказано, что Центральный банк РФ проводит плановую проверку деятельности микрофинансовых организаций и поэтому счет заблокирован. Этим клиентам Жумагалиев С.Ш. обещал в ближайшее время отдать деньги. С ДД.ММ.ГГГГ он перестал работать с Жумагалиевым С.Ш. по вопросам микрофинансирования. В середине ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что некоторые клиенты, не получившие денег, обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями на действия Жумагалиева С.Ш. Все действия, связанные со снятием денежных средств, осуществлялись им исключительно по указанию Жумагалиева С.Ш. Снятыми денежными средствами Жумагалиев С.Ш. лично распоряжался по своему усмотрению. Как ему известно, данные деньги шли на развитие ООО «<данные изъяты>», а также на оплату купленных в лизинг пассажирских автобусов. Переговоры по поводу оформления договоров займов во всех случаях с клиентами вел сам непосредственно Жумагалиев С.Ш., при этом он убеждал их оставлять дебетовые банковские карты в операционном офисе ОАО «Промсвязьбанк» в г. Соль-Илецке, где эти карты и оформляли. Об этом у Жумагалиева С.Ш. была договоренность с работниками данного банка, но с кем именно, ему неизвестно. После оформления банковской карты, на нее с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» переводилась сумма займа, в основном это была сумма <данные изъяты>. Эту карту клиент отдавал им. Жумагалиев С.Ш. лично снимал с указанной карты, поступившие на нее заемные денежные средства, и распоряжался ими по своему усмотрению. Обычно обналичивал карту через банкомат, расположенный рядом с операционным офисом ОАО «Промсвязьбанк». Также ему известно, что Жумагалиев С.Ш. путем убеждения забирал банковские карты у самих клиентов ООО «<данные изъяты>». О преступных намерениях он осведомлен не был, так как предполагал, что Жумагалиев С.Ш. обо всем честно договорился с заемщиками, являющимися клиентами ООО «<данные изъяты>». Как ему известно, данные деньги шли на развитие ООО «<данные изъяты>», а также на оплату купленных в лизинг пассажирских автобусов «Форд» и «Мерседес». Иногда по поручению Жумагалиева С.Ш. он ездил в банкомат, где снимал с карт клиентов перечисленные им заемные денежные средства, после чего использованные карты и все снятые деньги передавал лично в руки Жумагалиеву С.Ш.

Далее доказательства вины подсудимого Жумагалиева С.Ш. суд считает необходимым привести в приговоре поэпизодно.

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО2

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО2, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т№) о том, что после рождения второго ребенка, она получила право на материнский семейный капитал в сумме около <данные изъяты> рублей. Увидев в газете «АБ маркет» объявление о том, что ООО «<данные изъяты>» выдает займы гражданам под средства материнского капитала для улучшения жилищных условий, она обратилась к директору данной организации – Жумагалиеву С.Ш.. Согласно условиям получения договора займа, Жумагалиев С.Ш. давал ей в займ денежные средства в сумме <данные изъяты>. На ее имя открывалась банковская карта в банке ОАО «Промсвязьбанк», куда Жумагалиев должен был перечислить денежные средства, при этом Жумагалиев С.Ш. убедил ее, что данную карту она должна отдать ему, а деньги в сумме <данные изъяты> он ей выплатит через 2 месяца, после того как Пенсионный фонд перечислит ему средства ее материнского капитала в сумме <данные изъяты> рублей. При этом 8% от суммы материнского капитала он забирал себе, в счет процентов за выданный заем. Жумагалиев С.Ш. производил впечатление состоятельного человека. Ей было известно, что Жумагалиев являлся директором компании «<данные изъяты>», занимающейся пассажирскими перевозками. Они решили купить дом свекра ФИО11 по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, утром, она вместе с мужем ФИО10 и свекром ФИО11 приехали к зданию юстиции в г. Соль-Илецке, куда приехал и Жумагалиев С.Ш.. Жумагалиев С.Ш. взял у нее деньги на госпошлину и ушел платить, после этого они подписали договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем она пошла в ОАО «Промсвязьбанк», где ее ожидал Жумагалиев С.Ш.. На нее оформили дебетовую банковскую карту, которую она на руки не получала. В конце ДД.ММ.ГГГГ, собрав пакет необходимых документов, она передала его в Пенсионный фонд г. Соль-Илецка, для получения средств материнского капитала, где написала заявление о том, что средства материнского капитала она просит перевести на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения договора займа, заключенного между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Жумагалиева С.Ш.. Данное заявление она написала, так как предполагала, что Жумагалиев С.Ш. выплатит ей деньги по займу, поскольку доверяла ему. Затем в течение 2 месяцев ожидала, когда Жумагалиев С.Ш. переведет ей денежные средства, которые она якобы взяла у него по договору займа, но он этого не сделал. После этого она созванивалась с Жумагалиевым С.Ш. и требовала вернуть деньги, но тот пояснял, что денег еще нет, и как они будут, то он позвонит ей. Жумагалиев сначала пояснял ей, что юстиция не пропускает договоры займа, после этого говорил, что возникли какие-то другие трудности. Она поняла, что Жумагалиев С.Ш. ее обманывает, и ее деньги он присвоил. После Жумагалиев С.Ш. передал ей <данные изъяты> рублей. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей еще <данные изъяты> рублей. В настоящее время Жумагалиев С.Ш. не отдал ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив ущерб на указанную сумму. Данный ущерб является для нее значительным.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО11, следует, что ФИО2 является женой его сына. Сын со снохой хотели взять кредит на строительство дома, но им отказали, так как сын не работал, а сноха была в декретном отпуске. Через местные газеты ФИО2 узнала, что фирма ООО «<данные изъяты>» выдает займы и с ними рассчитаться можно за счет средств материнского капитала. Все переговоры по поводу получения займа ФИО2 вела с директором фирмы, Жумагалиевым С.Ш.. Чтобы получить заем, он решил продать свой дом по <адрес> снохе и сыну. ДД.ММ.ГГГГ утром он вместе со своим сыном ФИО10 и снохой ФИО2 поехали в юстицию г. Соль-Илецк, где их ждал Жумагалиев С.Ш., который сам приготовил все документы. Считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул ФИО2. Лично он ни от ФИО2, ни от Жумагалиева С.Ш. никаких денег за дом не получил.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО10, следует, что у него родился второй ребенок, и его жена ФИО2 получила право на получение средств материнского капитала в сумме <данные изъяты> рублей. Они решили улучшить свои жилищные условия, построив дом на участке у отца по адресу: <адрес>, взяв заем в ООО «<данные изъяты>» под средства материнского капитала. Со слов жены ему было известно, что Жумагалиев С.Ш. оформит займ, деньги переведет на карточку жены, которую ей откроют в ОАО «Промсвязьбанк», а деньги в сумме <данные изъяты> рублей отдаст ей через 3 месяца, когда на счет поступят средства их материнского капитала, разницу в 8% он возьмет себе. Он вместе со своей женой и отцом поехали в юстицию, где их ждал Жумагалиев С.Ш.. В «Промсвязьбанке» жена открыла карточку, на которую должны были перечислить деньги. Затем жена подала документы в Пенсионный фонд, который средства ее материнского капитала перечислит на счет ООО «<данные изъяты>». Прошло 3 месяца, но деньги Жумагалиев С.Ш. не отдавал. Они неоднократно звонили Жумагалиеву С.Ш. и спрашивали про деньги. В конце ДД.ММ.ГГГГ, после неоднократных напоминаний и звонков Жумагалиев С.Ш. отдал им <данные изъяты> рублей. <данные изъяты> рублей Жумагалиев вернул им в ходе судебного разбирательства по делу. В настоящее время Жумагалиев С.Ш. должен им <данные изъяты> рублей. Полагает, что данные деньги тот у них похитил, воспользовавшись доверием его жены.

- Заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в отношении действий Жумагалиева С.Ш., обманным путем похитившего ее средства материнского капитала (т№);

- Заявлением ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку в отношении действий Жумагалиева С.Ш., который не выдал деньги в качестве займа ФИО2, купившей у него дом (№);

- Выпиской по счету ООО «<данные изъяты>», представленной филиалом ПАО «Промсвязьбанк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения о движении денежных средств по счету указанной организации, а также сведения о перечислениях денежных средств на счета заемщиков и сведения о поступлении денежных средств материнских и региональных семейных капиталов на счет ООО «<данные изъяты>» (№);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО2 (т№);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО2, как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (№);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО2, согласно которому средства материнского капитала ФИО2 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (№);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО2 заем в сумме <данные изъяты> (т№);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО2 были сняты (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО3

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО3, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т№) о том, что с рождением третьего ребенка она получила право на получение средств материнского семейного капитала в сумме около <данные изъяты> рублей и регионального семейного капитала в сумме <данные изъяты> рублей. Они с мужем решили приобрести жилье, за которое планировали рассчитаться средствами материнского и регионального семейного капитала. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 согласилась продать им жилое помещение в <адрес>, за <данные изъяты> рублей. Прочитав в газете объявление о том, что фирма ООО «<данные изъяты>», выдает деньги взаймы под материнский капитал, ДД.ММ.ГГГГ, около <данные изъяты> минут, она обратилась к Жумагалиеву С.Ш., который согласился оформить для нее заем денег на приобретение жилья под материнский капитал на сумму <данные изъяты> и на <данные изъяты>. Жумагалиев С.Ш. сказал, что все документы он будет оформлять сам, а ей позвонит, когда нужно будет подойти в юстицию с продавцом жилья. Также он ей сказал, что на ее имя нужно будет открыть банковскую карту в банке ОАО «Промсвязьбанк», куда он переведет деньги, но карточку он заберет себе, чтобы удержать свои проценты, а потом в течение 2 месяцев 10 дней он отдаст ей деньги. Жумагалиев С.Ш. ее убедил, что все так и надо делать, и она поверила ему, поскольку он производил приятное впечатление, располагал к себе общением, она не думала, что тот может обмануть. Все документы она оставила Жумагалиеву С.Ш.. Продавцу жилья ФИО13 она сказала, что оформляет заем в ООО «<данные изъяты>» у Жумагалиева С.Ш., а деньги отдаст через 2 месяца 10 дней, когда ей их отдаст Жумагалиев С.Ш.. ФИО13 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО13 приехали в юстицию, а ДД.ММ.ГГГГ получила документ о праве собственности на дом по адресу: <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехал Жумагалиев С.Ш., который привез для подписи два договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тот якобы дал ей заем на сумму <данные изъяты> и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Жумагалиев С.Ш. якобы дал ей заем на сумму <данные изъяты>, хотя на самом деле указанных денежных сумм тот ей не давал. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Жумагалиев С.Ш. и сказал, что нужно подойти в ОАО «Промсвязьбанк» для оформления карты. В тот же день в ОАО «Промсвязьбанк» на нее оформили две карты, одну из них отдали ей, а вторую оставили у себя. Об этом ранее её предупреждал сам Жумагалиев С.Ш.. По звонку Жумагалиева С.Ш. в ДД.ММ.ГГГГ она ходила в Пенсионный фонд, где также уже были готовы все необходимые документы, в которых она расписалась. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Жумагалиеву С.Ш. и спросила по поводу денег, но тот ответил, что денег пока нет и нужно подождать еще один месяц. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Жумагалиеву С.Ш., но тот трубку не взял, а прислал СМС сообщение о том, что перезвонит позже. В это же время примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей из Пенсионного фонда пришло письмо о том, что средства материнского капитала использованы и ее счет закрыт. Она стала постоянно звонить Жумагалиеву С.Ш., но тот трубку не брал и намеренно скрывался от нее, посылая СМС о том, что перезвонит позже. В ДД.ММ.ГГГГ она смогла дозвониться до Жумагалиева С.Ш. и стала требовать от него свои деньги, на что тот ответил, что сам приедет к ней и отдаст деньги. ДД.ММ.ГГГГ он приехал и отдал ей <данные изъяты> рублей. Остальную сумму обещал до конца года отдать, но так и не вернул. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Ущерб является для нее значительным.

Из показаний, допрошенной в судебном заседании, свидетеля ФИО13, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (т№), из которых следует, что в <адрес> у нее имеется комната, которую в ДД.ММ.ГГГГ она решила продать, в связи с чем дала объявление в газете «Илецкая защита». Ей позвонила ФИО3, с которой они встретились в 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрев жилье, ФИО3 согласилась купить жилье за <данные изъяты> рублей, при этом пояснила, что рассчитается при помощи средств материнского капитала, и она оформляет деньги на покупку жилья через какую-то организацию и что нужно будет подождать с расчетом до ДД.ММ.ГГГГ. После этого она вместе с ФИО3 ездили в г. Соль-Илецк к Жумагалиеву С.Ш., который сказал ей, чтобы она не волновалась, так как он человек серьезный и до конца августа обязательно перечислит деньги ФИО3. Ее это успокоило, так как Жумагалиев С.Ш. говорил очень убедительно, поясняя, что у него своя фирма и банк, и многие граждане уже получили у него кредиты. ДД.ММ.ГГГГ они оформили документы в юстиции. Через 1-2 дня после этого ФИО3 выдали свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: <адрес> та формально стала хозяйкой данного жилья, хотя денег за эту квартиру ни ФИО3, ни Жумагалиев С.Ш. ей не отдали. С конца ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить ФИО3 по поводу расчета за квартиру, но та ей сказала, что Жумагалиев С.Ш. не отдает деньги. Со слов ФИО3 она знает, что Жумагалиев С.Ш. обманывал ту, обещая отдать деньги позже, но свои обещания не выполнял. ДД.ММ.ГГГГ к ней на работу приехала ФИО3 и отдала <данные изъяты> рублей, пояснив, что эти деньги ей отдал Жумагалиев С.Ш., оставшуюся сумму обещал отдать позже, но до сих пор ничего не отдал.

- Заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в отношении действий Жумагалиева С.Ш., который обманным путем похитил ее средства материнского капитала на сумму <данные изъяты> рублей (т№);

- Заявлением ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в отношении действий Жумагалиева С.Ш., который не выдал деньги в качестве займа ФИО3, купившая у нее квартиру, а та, соответственно, с ней за квартиру не рассчитывается (т№);

- Выпиской по счету ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения о движении денежных средств по счету указанной организации, а также сведения о перечислениях денежных средств на счета заемщиков и сведения о поступлении денежных средств материнских и региональных семейных капиталов на счет ООО «<данные изъяты>» (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО3 (т№);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО3, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т№);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО3 в ГКУ «Центр социальной поддержки населения» (т№);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО3, из которого видно, что средства материнского капитала ФИО3 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО3, из которого видно, что средства регионального семейного капитала ФИО3 были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т№);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО3 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО3 были сняты (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО4

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО4, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что после рождения второго ребенка, она получила право на получение средств материнского капитала в сумме <данные изъяты>. Они с мужем решили купить дом у ФИО34 по адресу: <адрес> за <данные изъяты> рублей. Увидев в газете «АБ маркет» объявление о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» предоставляет займы гражданам на приобретение жилья под средства материнского капитала, она обратилась туда. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО34 приехала в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». Директор Жумагалиев С.Ш. произвел положительное впечатление, был очень вежливый, говорил уверенно. По поводу порядка получения заемных денежных средств Жумагалиев С.Ш. пояснил, что нужно будет собрать все документы, передать ему, он оформит договоры займа и купли-продажи на дом, после чего их нужно будет отдать в юстицию в <адрес> для регистрации. Также Жумагалиев С.Ш. сказал, чтобы она в отделении «Промсвязьбанка» открыла на свое имя карту, на которую тот перечислит заемные денежные средства для нее в сумме <данные изъяты>, и эту карту она должна оставить в банке, а он заберет её лично, снимет деньги, после чего передаст их ей. Она никаких вопросов Жумагалиеву С.Ш. не задавала, поскольку полностью ему доверяла. Также Жумагалиев С.Ш. сказал, что деньги в сумме займа <данные изъяты>, он передаст ей через два месяца. Она передала Жумагалиеву С.Ш. все необходимые документы для оформления договора займа и договора купли – продажи. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Жумагалиева С.Ш., где подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Жумагалиев С.Ш. предоставил ей заем в сумме <данные изъяты> для приобретения дома <адрес>. В этот же день Жумагалиев С.Ш. отдал ей несколько копий договора купли – продажи на дом и сказал, что теперь ей нужно регистрировать сделку в юстиции в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с продавцом дома ФИО34 прибыли в юстицию в <адрес>, где сдали договор купли – продажи на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о праве собственности на дом по <адрес> в <адрес> и на землю под ним, соответственно по 1/3 доли на себя и двоих своих детей. С ФИО34 договорились, что полный расчет она произведет через 2 месяца, когда ей деньги отдаст Жумагалиев С.Ш.. ДД.ММ.ГГГГ в «Промсвязьбанке», ей оформили пластиковую банковскую карту, которая осталась в банке, при этом ей пояснили, что карту заберет Жумагалиев С.Ш. Она этому не придала особого значения, так как ее уже ранее предупредил об этом сам Жумагалиев С.Ш.. ДД.ММ.ГГГГ она подала все документы в Пенсионный фонд Соль-Илецкого района для распоряжения средствами своего материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в Пенсионный фонд, где ей сообщили, что деньги в сумме <данные изъяты> перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Жумагалиеву С.Ш. и сообщила, что деньги перечислены. Жумагалиев С.Ш. ответил, что пока деньги снять не может, поскольку у него нет новых клиентов, и деньги отдаст после новогодних праздников. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она стала регулярно звонить и ездить к Жумагалиеву С.Ш., который говорил, что нужно еще подождать. В результате ее настойчивых требований Жумагалиев С.Ш. передал лично продавцу дома ФИО34 <данные изъяты> рублей, а ей частями, по <данные изъяты> рублей в месяц, отдал <данные изъяты> рублей. Всего Жумагалиев С.Ш. вернул ей <данные изъяты> рублей. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил еще ей <данные изъяты> рублей. Ущерб в сумме <данные изъяты> для ее семьи является значительным.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО34 следует, что с в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО4 с просьбой продать ей дом по <адрес>, в <адрес> на средства материнского капитала, за <данные изъяты> рублей. ФИО4 в ООО «<данные изъяты>» у Жумагалиева С.Ш. оформила договор займа. В юстиции в <адрес> они оформили право собственности на его дом на имя ФИО4. Жумагалиев С.Ш. производил впечатление надежного человека, который обещал ему, что как только деньги перечислит Пенсионный фонд, он передаст их за вычетом процентов, которые возьмет себе. Лишь в ДД.ММ.ГГГГ Жумагалиев С.Ш. передал ему часть денег – <данные изъяты> рублей, а в ДД.ММ.ГГГГ отдал еще <данные изъяты> рублей. Оставшуюся часть денег ему так никто и не передал. Жумагалиев С.Ш. сначала поянял, что имущество арестовано, а затем вообще перестал выходить на связь.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО38 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера по работе с клиентами операционного офиса «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк». В ее должностные обязанности входила в целом работа с физическими лицами: оформление и выдача банковских кредитных карт клиентам банка. Кроме нее выдачей банковских карт могли заниматься все сотрудники операционного офиса. В ДД.ММ.ГГГГ оформлением и выдачей банковских кредитных карт физическим лицам занимались: ФИО35, ФИО30, ФИО39, ФИО41. С юридическими лицами работала ФИО28. Управляющей операционного офиса в ДД.ММ.ГГГГ была ФИО36 Организация ООО «<данные изъяты>» ей известна, ее директором является Жумагалиев С.Ш., с которым она лично не знакома. Ей известно, что Жумагалиев С.Ш. являлся клиентом банка и обслуживался в их операционном офисе ФИО28. На словах может объяснить, что при первоначальном обращении клиента в их операционный офис, они регистрируют его в базе данных, затем готовится пакет необходимых документов, который распечатывается и подписывается клиентом. При выдаче клиенту дебетовой карты, на руки выдается конверт, в котором содержится ПИН код карты. Карта и ПИН-код выдается лично на руки клиенту. По представленным на обозрение документам может сказать, что карту ФИО4 выдавала она, так как в документах стоят ее подписи. Как поступали остальные работники операционного офиса, сказать не может.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО37, данных им в ходе предварительного следствия (т.№), следует, что ФИО4 его жена. ДД.ММ.ГГГГ у них родился второй ребенок и его жена получила право на получение средств материнского капитала в сумме <данные изъяты> рублей. Осенью ДД.ММ.ГГГГ он находился на заработках в <адрес> и в это время его жена решила купить дом в <адрес>, на средства материнского капитала. Жена обратилась в ООО «<данные изъяты>» к Жумагалиеву С.Ш., который согласился дать ей заем под средства материнского капитала. По приезду из <адрес> он узнал, что его жена уже оформила в собственность дом и земельный участок по указанному адресу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Жумагалиев С.Ш. передал им с женой по частям <данные изъяты> рублей, а оставшуюся часть денег так и не отдал. Со слов жены ему известно, что Жумагалиев С.Ш. передал продавцу дома ФИО34 <данные изъяты> рублей. Считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул его жену, так как оставшиеся деньги не вернул.

- Заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Жумагалиева С.Ш., который обманным путем похитил принадлежащие ей средства материнского капитала (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО4 (т№);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО4, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО4, из которого видно, что средства материнского капитала ФИО4 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО4 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО4 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> со счета ФИО4 были сняты (т№

- Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО4 и свидетелем ФИО38, согласно которой ФИО4 подтвердила, что оформляла кредитную карту в ОО «Соль-Илецкий» и оставила ее работнику банка. ФИО38 пояснила, что она выдавала кредитную карту ФИО4, но передала ее именно в руки клиенту, карту у ФИО4 не забирала (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО8

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО8, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.№) о том, что у нее родился второй ребенок, в связи с этим она получила право на получение материнского семейного капитала в сумме <данные изъяты>, на которые решила купить дом у своей сестры, ФИО18 по адресу: <адрес> за <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей она планировала отдать из средств материнского капитала, а остальную часть - из своих собственных средств. Оформлением всех документов с ООО «<данные изъяты> занималась ее сестра. До настоящего момента времени она никаких денег от Жумагалиева С.Ш. не получила и со своей сестрой за дом не рассчиталась. Она считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул ее и сестру. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Ущерб для нее является значительным.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18, данных ею в ходе предварительного следствия, с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, (т. №), следует, что ФИО8 ее сестра. После рождения второго ребенка сестра получила право на получение средств материнского капитала. Она решила продать свой дом, расположенный по адресу: <адрес>, сестре ФИО8 за <данные изъяты> рублей, поскольку та проживала в съемном доме. При этом часть средств ФИО8 должна была передать ей за счет средств материнского капитала, а остальные деньги отдать из собственных средств. Через своих знакомых она узнала, что фирма ООО «<данные изъяты>» выдает займы гражданам и рассчитаться можно средствами материнского капитала. Жумагалиев С.Ш. производил впечатление надежного, делового человека. Все переговоры велись непосредственно с Жумагалиевым С.Ш., который пояснил, что нужно заключить договор купли-продажи указанного жилого дома, чтобы ее сестре в дальнейшем дали заемные денежные средства. Она дала свое согласие на данную сделку. В конце ДД.ММ.ГГГГ года они с сестрой ездили в юстицию в г. Соль-Илецке, где их со всеми документами ждал Жумагалиев С.Ш.. Оформив сделку, они с сестрой пошли платить госпошлину. В тот же день они вместе с сестрой по указанию Жумагалиева С.Ш. открыли банковскую карту на имя ее сестры в «Промсвязьбанке». В банк они ходили вместе с Жумагалиевым С.Ш., который пояснил, что деньги из Пенсионного фонда придут на этот счет. Оформленную карту они оставили в банке у специалиста, который ее оформлял. Жумагалиев С.Ш. им пояснил, что после перечисления денег из Пенсионного фонда на банковскую карту, он лично наличными деньгами передаст ее сестре <данные изъяты> рублей, а 10% оставит себе за оказанные им услуги. Жумагалиев С.Ш. говорил, что деньги нужно будет ждать 1 месяц. Ее сестра после этого также встречалась с Жумагалиевым С.Ш., но никаких денег от него не получила. До настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш. им никаких денег не отдал. В ходе личных бесед и телефонных переговоров Жумагалиев С.Ш. говорил ей лично, что сначала деньги не пришли из Пенсионного фонда, а когда она узнала, что деньги на его счет поступили, тот стал пояснять, что у него долги перед другими лицами и что его счета арестованы, в связи с чем деньги он отдать не может.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО39, следует, что в операционном офисе «Соль-Илецкий» ОАО «Промсвязьбанк» он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности операциониста. В его должностные обязанности входила выдача банковских карт, осуществление денежных переводов граждан, а также открытие денежных вкладов. Работа по выдаче карт проводится строго в соответствии с имеющейся инструкцией. Клиенту выдавалась карточка и конверт, в котором содержался ПИН код. Оформленные карты он выдавал на руки клиентам, о чем они расписывались в документах, посторонним лицам, в том числе и Жумагалиеву С.Ш., он банковские карты своих клиентов не передавал. Себе он также банковские карты клиентов не оставлял. По представленным на обозрение документам, может сказать, что дебетовую карту на имя ФИО8 он выдавал, так как там стоят его подписи. Карту ФИО8 он выдал лично на руки, себе её не оставлял. Жумагалиев С.Ш. ему знаком, как клиент банка, обслуживанием которого, как юридического лица, занималась ФИО28.

- Выпиской по счету ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отражены сведения о движении денежных средств по счету указанной организации, а также сведения о перечислениях денежных средств на счета заемщиков и сведения о поступлении денежных средств материнских и региональных семейных капиталов на счет ООО «<данные изъяты>» (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО8 (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО8, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО8, из которого видно, что средства материнского капитала ФИО8 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО8 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО8 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО8 были сняты (т. №);

- Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО8 и свидетелем ФИО39, согласно которому ФИО8 подтвердила, что оформляла банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» ОАО Промсвязьбанк, и указанную карту по указанию Жумагалиева С.Ш. оставила работнику банка ФИО39 ФИО39 показал, что ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту оформил на имя ФИО8, выдал той лично в руки, а куда та её дела в дальнейшем, ему неизвестно (т. №).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО5

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО5, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.№), о том, что после рождения второго ребенка, она получила право на получение средств материнского семейного капитала в сумме <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ они с мужем купили у ЗАО «<данные изъяты>» дом по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ при заселении в указанный дом они договор купли продажи не заключали, а просто вносили деньги в кассу ЗАО, всего к ДД.ММ.ГГГГ выплатили за дом наличными деньгами <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ от жителей <адрес> она узнала про ООО «<данные изъяты> директором которого являлся Жумагалиев С.Ш., которая предоставляет займы на приобретение жилья под средства материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ она приехала к Жумагалиеву С.Ш. и пояснила тому, что хочет приобрести дом по адресу: <адрес> ЗАО «<данные изъяты>» на средства материнского капитала стоимостью <данные изъяты> рублей. Жумагалиев С.Ш. заверил, что никаких трудностей с оформлением сделки и получением денег не будет, и сказал ей, чтобы она привезла свои документы и документы от продавца на дом. Жумагалиев С.Ш. произвел на нее положительное впечатление, показался надежным и уверенным человеком, говорил, что является депутатом. Жумагалиев С.Ш. пояснил, что после оформления договора купли-продажи на дом и получения свидетельства в органах юстиции, он перечислит ей деньги в сумме <данные изъяты> в качестве займа, но сначала она эти деньги не получит, так как он передаст их другим людям. Затем она должна будет обратиться с документами в Пенсионный фонд и когда Пенсионный фонд перечислит Жумагалиеву С.Ш. средства ее материнского капитала в сумме <данные изъяты>, то он вызовет ее и отдаст деньги наличными, за исключением процентов, которые возьмет себе по договору займа. Говорил он уверенно, поэтому она поверила ему. Впоследствии она подписала договор займа, подготовленный Жумагалиевым С.Ш.. Кроме того, она ездила в отделение ОАО «Промсвязьбанк», где на нее оформили пластиковую банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Пенсионный фонд по Соль-Илецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ из Пенсионного фонда по Соль-Илецкому району пришло уведомление, что средства ее материнского капитала в сумме <данные изъяты> перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, хотя на самом деле она денег от ООО «<данные изъяты>» и от Жумагалиева С.Ш. не получила. В ДД.ММ.ГГГГ, она стала звонить на сотовый телефон Жумагалиеву С.Ш., но тот избегал общения. В начале ДД.ММ.ГГГГ года Жумагалиев С.Ш. лично приезжал к ним домой в <адрес> и просил их никуда не обращаться, говорил, что до конца ДД.ММ.ГГГГ решит все вопросы. Отсутствие денег и возможность их выплаты по договору займа Жумагалиев С.Ш. мотивировал тем, что он избирается в депутаты, что у него много врагов, которые ему мешают вернуть деньги. До настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш. ей никаких денег не передал. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО21, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности генерального директора ЗАО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился механизатор ЗАО «<данные изъяты>» ФИО40 с предложением продать тому квартиру, расположенную по адресу: <адрес> за <данные изъяты> рублей. Они от имени ЗАО «<данные изъяты>» заключили договор купли-продажи указанной квартиры с ФИО5. При этом те внесли в кассу общества <данные изъяты> рубля, а оставшиеся деньги в сумме <данные изъяты> рублей должны были отдать за счет заемных средств, предоставленных им ООО «<данные изъяты>» по договору займа. Данная сделка была зарегистрирована в органах юстиции и ФИО5 получили право собственности на землю и дом. Как ему сейчас известно, никакого займа ФИО5 от Жумагалиева С.Ш. не получили. На его неоднократные требования оплатить деньги за купленный дом ФИО5 поясняли, что Жумагалиев С.Ш. деньги не отдает. Он лично считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул ФИО5.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО41, следует, что в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» она работала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по работе с клиентами, занималась оформлением и выдачей дебетовых карт физическим лицам. Работой с юридическими лицами, в том числе, обслуживанием Жумагалиева С.Ш., занималась ФИО28. В ДД.ММ.ГГГГ она лично оформляла дебетовую банковскую карту на имя ФИО5. После оформления лично передала ФИО5 банковскую карту и ПИН код в конверте. Куда ФИО5 дела в дальнейшем карту, она не знает.

- Заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Жумагалиева С.Ш., который присвоил принадлежащие ей денежные средства материнского капитала (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО5 (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО5, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО5, из которого усматривается, что средства материнского капитала ФИО5 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО5 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО5 были сняты (т№);

- Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО5 и свидетелем ФИО41, согласно которого ФИО5 подтвердила, что оформляла банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» ОАО Промсвязьбанк, и указанную карту по указанию Жумагалиева С.Ш. оставила работнику банка. ФИО41 показала, что ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту оформила на имя ФИО5 и выдала ее той лично в руки (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО1

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО1, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т№), о том, что после рождения третьего ребенка, она получила право на получение средств материнского капитала в сумме <данные изъяты>, а также на получение средств материнского регионального капитала в сумме <данные изъяты> рублей. В настоящее время данные суммы увеличены до <данные изъяты> рублей соответственно. В ДД.ММ.ГГГГ администрация Соль-Илецкого района ей выделила земельный участок по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства, на котором они с мужем планировали начать строительство собственного дома на средства материнского и регионального семейных капиталов. В ДД.ММ.ГГГГ, увидев объявление в газете «АБ маркет» о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» выдает займы под средства материнского капитала, она позвонила на номер телефона, указанный в рекламе. Трубку взял директор ООО «<данные изъяты>»- Жумагалиев С.Ш., который по телефону предложил собрать все необходимые документы и прийти к нему в офис, расположенный в здании автостанции «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ они с мужем передали все необходимые документы Жумагалиеву С.Ш., который сказал им, что сам позвонит, когда подготовит договор займа. По поводу получения денег Жумагалиев С.Ш. пояснил, что ей нужно будет открыть на свое имя карточку в отделении «Промсвязьбанка», на которую он переведет деньги, а карточку заберет себе, снимет с нее деньги и отдаст другим людям, а ей отдаст деньги через два месяца, когда поступят из Пенсионного фонда. Она не очень хорошо разбиралась во всех вопросах, думала, что все так и должно быть, как говорит Жумагалиев С.Ш.. При общении Жумагалиев С.Ш. производил положительное впечатление, она ему поверила, так как думала, что он честный и солидный предприниматель. ДД.ММ.ГГГГ они с мужем пришли в офис Жумагалиева С.Ш. по звонку последнего, в здание автостанции «<данные изъяты>», где тот дал ей для подписи два договора займа: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он якобы выдал ей заем в сумме <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Жумагалиев С.Ш. якобы выдал ей заем в сумме <данные изъяты>, хотя на самом деле никаких денежных средств ей не выдавали и заемные средства не перечисляли. После этого Жумагалиев С.Ш. отправил её в «Промсвязьбанк» оформить пластиковую карту, на которую должны были прийти денежные средства. При этом он ей еще раз напомнил, чтобы карту она оставила в банке, а он сам карту получит и все сделает. Она вновь поверила Жумагалиеву С.Ш.. Оформленную на ее имя пластиковую карту забрала себе девушка казахской национальности, которая её оформляла. ДД.ММ.ГГГГ она подала в Пенсионный фонд по Соль-Илецкому району заявление и все необходимые документы для распоряжения средствами своего материнского и регионального семейных капиталов. В ДД.ММ.ГГГГ по почте пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что средства ее материнского капитала в сумме <данные изъяты> и средства ее регионального материнского капитала в суме <данные изъяты> рублей перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения займа по договорам № и № от ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ она Жумагалиеву С.Ш. не звонила и его не беспокоила, так как тот говорил, что деньги придут не ранее чем через 2 месяца после подписания договора займа, и она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ждала деньги. После ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить Жумагалиеву С.Ш. по несколько раз в неделю, но тот ей отвечал, что денег еще нет, и его счета арестовали, поэтому он не может снять деньги и отдать ей. Также Жумагалиев С.Ш. приезжал к ней в больницу, домой и просил не обращаться с заявлениям в правоохранительные органы. До настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш. причиненный ей материальный ущерб не возместил. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Сумма ущерба <данные изъяты> для ее семьи является значительной.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО42, следует, что ФИО1 его жена. После рождения третьего ребенка его жена получила право на получение средств материнского и регионального семейных капиталов. У них в собственности имеется земельный участок по адресу: <адрес>, на котором они планировали построить дом на средства материнского капитала. Его жена стала искать возможности получить денежные средства под средства материнского капитала. Со слов жены ему известно, что та обратилась в ООО «Финресурс» к Жумагалиеву С.Ш. по вопросам получения денег и тот обещал выдать два займа на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Однако до настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш. никаких денег им не отдал, а обманул их.

- Заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку и защитить ее права, нарушенные действиями Жумагалиева С.Ш., который отказывается отдать ей ее денежные средства (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО1 (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО1, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т№);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГКУ «Центр социальной поддержки населения» было изъято личное дело ФИО1 (т№);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО1 из которого усматривается, что средства материнского капитала ФИО1 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО1, из которого усматривается, что средства регионального семейного капитала ФИО1 были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО1 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО1 были сняты (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО6

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО6, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (№), о том, что после рождения третьего ребенка, она получила право на получение средств материнского и регионального семейного капитала, на указанные средства они планировали купить жилье. Её отчим ФИО43 предложил купить у него принадлежащий ему дом по адресу: <адрес>, за <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ в газете «АБ маркет», увидев объявление о том, что ООО «<данные изъяты>» выдает займы гражданам под средства материнского капитала для приобретения жилья, она позвонила по указанному номеру телефона. Жумагалиев С.Ш. предложил подъехать к нему на работу в здание автостанции «<данные изъяты>», где объяснил ей процедуру получения займа, при этом сказал, какие необходимо собрать документы. Жумагалиев С.Ш. производил впечатление добропорядочного и честного человека. Также Жумагалиев С.Ш. пояснил ей, что после того, как они все оформят в юстиции, ей надо будет в ОАО «Промсвязьбанк» открыть счет, на который он переведет деньги, но не сразу, а после того, как пройдут какие-то согласования. ДД.ММ.ГГГГ она собрала все необходимые документы и передала их Жумагалиеву С.Ш.. Она Жумагалиеву С.Ш. доверяла и не думала, что тот ее обманет. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим отчимом ФИО43 приехали в офис к Жумагалиеву, где тот показал ей договор купли-продажи на дом по адресу: <адрес> и отдал ей для подписания договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Жумагалиев С.Ш. выдал ей якобы заем в сумме <данные изъяты> и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Жумагалиев С.Ш. выдал ей якобы заем в сумме <данные изъяты>. Данные договоры они с Жумагалиевым С.Ш. подписали. Затем они ездили в юстицию, где подписали договор купли-продажи на дом. ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом и на земельный участок по адресу: <адрес>, на ее имя, о чем сообщила Жумагалиеву С.Ш.. Тот ей сказал, что нужно обратиться в Пенсионный фонд и в соцзащиту, чтобы решить вопрос о переводе средств ее материнского и регионального семейного капиталов в счет погашения займов взятых у ООО «<данные изъяты>». Также Жумагалиев С.Ш. сказал, что она должна обратиться в ОАО «Промсвязьбанк» для открытия счета. В ОАО «Промсвязьбанк» ей открыли счет, но карту ей на руки не выдали, пояснив, что карта находится у Жумагалиева С.Ш., который заверил ее, что денег на карте пока нет, но когда их перечислят, он ей деньги вернет. Она стала ожидать от него сообщения о перечислении денег. В ДД.ММ.ГГГГ она сообщила Жумагалиеву С.Ш. по телефону, что все документы сдала в соответствующие инстанции. Жумагалиев С.Ш. пояснил, что он попал в тяжелую ситуацию, что она у него последний клиент, кому он должен деньги, при этом он заверил, что когда ему перечислят соответствующие суммы ее семейного и регионального семейного капиталов, то он их тут же снимет и вернет ей. Она вновь поверила и согласилась еще некоторое время подождать. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо из Пенсионного фонда о том, что средства ее материнского капитала переведены на счет ООО «<данные изъяты>», она подумала, что примерно недели через 2-3 Жумагалиев С.Ш. отдаст ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Жумагалиеву С.Ш. и спросила про деньги, на что тот ответил, что у него финансовые трудности, и деньги снять он не может, так как его счета арестованы. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> является для нее значительным.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО44, следует, что ФИО6 его жена. После рождения третьего ребенка в ДД.ММ.ГГГГ, его жена получила право на получение материнского и регионального семейного капиталов и они стали искать жилье, чтобы купить его на эти средства. Отчим его жены - ФИО43 предложил купить дом по адресу: <адрес> за <данные изъяты> рублей. Его жена обратилась в ООО «<данные изъяты>» к Жумагалиеву С.Ш. по вопросу получения кредита под средства материнского капитала для приобретения дома. Со слов жены ему известно, что Жумагалиев С.Ш. должен был выдать им два займа под средства материнского и регионального семейного капиталов на общую сумму около <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ его жене выдали свидетельство о праве собственности на дом и на земельный участок по адресу: <адрес> но до настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш. никаких денег его жене, а также тестю ФИО43 за дом не перечислил. Считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул его жену.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО43, следует, что ФИО6 его падчерица. Он предложил ФИО6 купить у него дом по адресу: <адрес> под средства материнского капитала за <данные изъяты> рублей. Та согласилась и стала заниматься оформлением необходимых документов. Они с ФИО6 ездили в юстицию в г. Соль-Илецк, где оформили договор купли-продажи дома. Ему объяснили, что деньги за дом он получит через 2 месяца. Через два месяца он спросил у ФИО6 про деньги. Та стала звонить предпринимателю, который должен был выдать займ, почти каждый день, но тот постоянно придумывал какие-то отговорки и деньги не отдавал. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ к ним домой приехал тот самый предприниматель, который говорил, что является депутатом, он никого не обманывал, и если надо, продаст свое имущество и все им отдаст, после чего уехал. До настоящего времени никаких денег за дом он ни от кого не получал.

- Заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Жумагалиева С.Ш., который похитил ее денежные средства материнского капитала (т. №);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО6 (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО6, как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГКУ «Центр социальной поддержки населения» было изъято личное дело ФИО6 (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО6, из которого усматривается, что средства материнского капитала ФИО6 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. №);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО6, из которого усматривается, что средства регионального семейного капитала ФИО1 были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т№);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО6 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО6 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО6 были сняты (т. №);

- Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО6 и свидетелем ФИО41, согласно которому ФИО6 подтвердила, что оформляла банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» ОАО «Промсвязьбанк», и указанную карту оставила работнику банка. ФИО41 показала, что банковскую карту оформила на имя ФИО6 и выдала той ее лично в руки (т№).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО7, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после их оглашения в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.№), о том, что после рождения второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ и получения права на получение средств материнского капитала в сумме <данные изъяты>, они с мужем решили приобрести собственное жилье на эти средства. В ДД.ММ.ГГГГ, прочитав объявление в газете о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» выдает денежные займы на приобретение жилья под средства материнского капитала, они с мужем решили купить дом в <адрес> ФИО24 за <данные изъяты> рублей. Часть денег планировали отдать за счет средств материнского капитала, а часть из собственных сбережений. Она позвонила в фирму ООО «<данные изъяты>», директор которой, Жумагалиев С.Ш., сказал, чтобы она сделала копии необходимых документов и с ними приехала к нему в офис, расположенный в здании автостанции «<данные изъяты> в г. Соль-Илецке, по ул<адрес>. После передачи копий всех необходимых документов, Жумагалиев ей сказал, что как только будут готовы договоры, он ей позвонит. В середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Жумагалиев С.Ш. и сказал, что она должна приехать к нему в офис за документами. ДД.ММ.ГГГГ утром, около 09 часов 00 минут, она приехала в офис Жумагалиева С.Ш., и тот дал ей подписать договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она получила заем в сумме <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>», а также передал несколько копий договора купли-продажи дома в <адрес>. Жумагалиев С.Ш. указывал ей, где нужно поставить подписи, также сказал о необходимости обратиться в отделение «Промсвязьбанка», где на ее имя откроют банковскую карту, куда он перечислит деньги по договору займа. При этом он ей сказал, что это будут не ее деньги, а чьи-то чужие, а свои деньги в сумме <данные изъяты> за вычетом его процентов, она сможет получить через 2 месяца, когда Пенсионный фонд перечислит их на счет ООО «<данные изъяты>». Также Жумагалиев С.Ш. сказал, что после того, как она откроет счет в банке, ей можно ехать в <адрес> в юстицию и оформлять там сделку купли-продажи дома. В отделении «Промсвязьбанка» в г. Соль-Илецке ей одну карту выдали на руки, но на ней никаких денег не было, а по поводу второй карты, на которую должен был перевести деньги Жумагалиев С.Ш., ей пояснили, что карта передается Жумагалиеву С.Ш. и тот сам её заберет. Она поверила, и оставила карточку в банке. ДД.ММ.ГГГГ она ездила в юстицию в <адрес>. С продавцом ФИО24 она договорилась, что деньги за дом отдаст ему через 2 месяца, тот согласился подождать. ДД.ММ.ГГГГ в юстиции в <адрес> ей выдали свидетельства о праве собственности на дом по <адрес> и на землю под домом. После этого она позвонила Жумагалиеву С.Ш. и сообщила об этом. Тот ответил, что все эти документы ей теперь нужно отвезти в Пенсионный фонд по Соль-Илецкому району и ДД.ММ.ГГГГ она сдала туда все документы. Через 2 месяца, ДД.ММ.ГГГГ ей из Пенсионного фонда по почте пришло уведомление о том, что средства материнского капитала в сумме <данные изъяты> перечислены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Она позвонила Жумагалиеву С.Ш. и спросила на счет своих денег, на что тот сказал, чтобы она приезжала к нему в офис в г. Соль-Илецк. На следующий день Жумагалиев С.Ш. сказал ей, что ее деньги действительно пришли, но он не может их отдать, так как его счета арестовали и нужно ждать. После этого Жумагалиев С.Ш. вообще стал избегать общения с ней. Считает, что Жумагалиев С.Ш. похитил ее деньги, воспользовавшись ее доверием. В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу Жумагалиев С.Ш. возместил ей <данные изъяты> рублей. Ущерб в сумме <данные изъяты>, является для нее значительным.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО26, следует, что ФИО7 его жена. После рождения в ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка его жена получила право на получение средств материнского капитала и они решили купить жилье из расчета <данные изъяты> рублей. Затем они узнали, что в <адрес> ФИО24 продает дом за <данные изъяты> рублей. Жена обратилась в ООО «<данные изъяты>» к Жумагалиеву С.Ш. по вопросу выдачи займа под средства материнского капитала. Как конкретно происходили переговоры, он не знает, так как всем занималась его жена. Весной ДД.ММ.ГГГГ его жене выдали свидетельство о праве собственности на дом и землю, но до настоящего момента времени Жумагалиев С.Ш., ни его жене, ни продавцу дома ФИО24 никаких денег не передал.

Из показаний, допрошенного в судебном заседании, свидетеля ФИО24, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли – продажи он продал ФИО7 принадлежащий ему дом, расположенный по адресу: <адрес>. В целом за дом и землю покупатели должны были заплатить ему <данные изъяты> рублей. При этом деньги за земельный участок покупатели ему отдали, а за дом они должны были передать ему деньги, которые хотели взять в заем у ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>. Регистрация сделки была проведена ДД.ММ.ГГГГ, однако деньги за дом от покупателей он не получил. В дальнейшем данную сделку купли – продажи он расторг через <адрес> районный суд. Он сам лично неоднократно разговаривал с директором ООО «<данные изъяты>» Жумагалиевым С.Ш. и тот ему обещал, что лично передаст ему <данные изъяты> рублей за дом, просил никуда не обращаться. Он считает, что Жумагалиев С.Ш. обманул ФИО7

- Заявлением ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Жумагалиева С.Ш., который обманным способом похитил принадлежащие ей средства материнского капитала (т№);

- Копиями документов, составленных при выдаче банковской карты на имя ФИО7 (т. №);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято личное дело ФИО7, как лица имеющего право на дополнительные меры (т№);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено изъятое личное дело потерпевшей ФИО7, из которого усматривается, средства материнского капитала ФИО7 были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т№);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Жумагалиева С.Ш. предоставляет ФИО7 заем в сумме <данные изъяты> (т. №);

- Выпиской по контракту клиента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО7 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО7 были сняты (т. №).

Исследовав и оценив совокупность собранных по делу доказательств, суд признает все представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и, учитывая, что в них не имеется существенных противоречий, поскольку они стабильны, последовательны, взаимно дополняют и подтверждают содержащиеся в них сведения, находит их достоверными, принимает за основу установления фактических обстоятельств дела и приходит к убеждению, что виновность Жумагалиева С.Ш.. в совершении деяний, изложенных в описательной части настоящего приговора, полностью доказана.

Оснований подвергать сомнению представленные стороной обвинения доказательства вины Жумагалиева С.Ш. не имеется, так как все они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, а, содержащаяся в каждом из них в отдельности значимая для дела информация, логически увязана между собой, соответствует фактическим обстоятельствам дела и не опровергается какими-либо объективными данными. Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для правильного разрешения уголовного дела.

Давая оценку показаниям подсудимого Жумагалиева С.Ш., суд признает его показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, правдивыми, и достоверными, поскольку даны после разъяснения ему ст. 51 Конституции РФ, в присутствии его защитника, что исключало применение к нему недозволенных методов следствия либо неверное занесение информации в протокол допроса и соотносятся как в деталях, так и в целом с другими, исследованными в судебном заседании, доказательствами. При допросе Жумагалиеву С.Ш. разъяснялись его процессуальные права, предусмотренные ст.46 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний и каких-либо объяснений, при этом Жумагалиев С.Ш. был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе его от этих показаний. Протоколы допроса Жумагалиева С.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ (т.№) исполнены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, судом признается допустимым доказательством, а поэтому суд берет их за основу при вынесении приговора.

Частичное признание вины подсудимым Жумагалиевым С.Ш. в ходе судебного следствия суд расценивает, как избранный им и не противоречащий закону способ защиты, вызванный желанием подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное.

Приведенные показания потерпевших и свидетелей, касающиеся обстоятельств инкриминируемых подсудимому преступлений, не содержат существенных противоречий, являются правдивыми и соответствующими установленным обстоятельствам дела, полностью согласуются между собой и соотносятся с другими исследованными при судебном разбирательстве доказательствами, а поэтому суд берет их за основу при вынесении приговора.

Каких-либо данных, указывающих на стремление потерпевших и свидетелей оговорить Жумагалиева С.Ш., либо иным образом исказить известные им факты, а также обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний потерпевших и свидетелей, как и обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их заинтересованности в исходе дела, судом не установлено. Поэтому суд, проверив и оценив показания потерпевших и свидетелей, признает их объективными и достоверными.

Имеющиеся в показаниях свидетелей отдельные неточности обусловлены давностью происшедших событий на момент рассмотрения данного уголовного дела, при этом в ходе рассмотрения уголовного дела, судом в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания указанных свидетелей, данные ими в период предварительного расследования, которые они полностью подтвердили; таким образом, имеющиеся в их показаниях отдельные противоречия в ходе судебного заседания устранены.

Судом по ходатайству защиты были допрошены в судебном заседании свидетели защиты: ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, не являющиеся очевидцами и участниками рассматриваемых событий, положительно охарактеризовавшие подсудимого Жумагалиева С.Ш., подтвердившие имеющуюся задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», показания которых не свидетельствуют о невиновности Жумагалиева С.Ш. и не могут служить основанием для его оправдания.

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО49, которая приходится дочерью ФИО18 подтвердила, что задолженность Жумагалиева С.Ш. перед ФИО8 отсутствует, поскольку имеется решение суда в гражданско-процессуальном порядке о взыскании с Жумагалиева С.Ш. <данные изъяты> рублей в пользу ФИО18.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, все в совокупности – на предмет достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого Жумагалиева С.Ш. в хищении денежных средств, принадлежащих потерпевшим ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба последним, совершенном в крупном размере, доказана в полном объеме.

Переходя к правовой оценке содеянного Жумагалиевым С.Ш., суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции в судебном заседании государственного обвинителя, а также на содержании предъявленного им органами следствия обвинения.

Органами предварительного следствия действия Жумагалиева С.Ш. квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ (по фактам совершения каждого из 8 преступлений в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО7) - как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере -

Однако в судебном заседании государственный обвинитель отказался от квалифицирующего признака «путем обмана», как излишне вмененного органами предварительного следствия, поскольку не нашел своего подтверждения в судебном заседании и просил действия подсудимого Жумагалиева С.Ш. квалифицировать по факту совершения каждого из восьми преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное к крупном размере

Суд, руководствуясь ст. 246 УПК РФ, соглашается с мнением государственного обвинения и исключает из обвинения подсудимого Жумагалиева С.Ш. квалифицирующий признак ч.3 ст. 159 УК РФ «хищение чужого имущества путем обмана» по фактам совершения каждого из 8 преступлений и действия Жумагалиева С.Ш. квалифицирует:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ- как хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере (эпизод в отношении ФИО2);

- по ч.3 ст. 159 УК РФ- как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере (эпизод в отношении ФИО8);

Способ завладения чужим имуществом при мошенничестве «путем злоупотребления доверием» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Достоверно установлено, что Жумагалиев С.Ш., являющийся на момент совершения преступлений депутатом совета депутатов муниципального образования сельское поселение <адрес> сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим ФИО2, ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, предоставленных ООО «<данные изъяты>» указанным лицам по договору займа для улучшения их жилищных условий, в крупном размере, путем злоупотребления доверием, используя доверительные отношения, сложившиеся между ним и потерпевшими, а именно: ввел ФИО2, ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8 в заблуждение относительно порядка предоставления им заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», пояснив, что после перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на счет ООО «<данные изъяты>» ГУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Соль-Илецком районе Оренбургской области, им лично будут сняты с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и переданы последним, убедил каждую потерпевшую открыть на свое имя дебетовую банковскую карту в операционном офисе «Соль-Илецкий» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», которую они должны были передать ему, заверив заемщиц, что вернет данную карту и соответственно заемные денежные средства. Денежные средства материнского (семейного) капитала потерпевших Жумагалиев С.Ш. обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил их, располагая реальной финансовой возможностью выполнить взятые на себе обязательства по предоставлению потерпевшим займа, их не выполнил, денежные средства им не передал. В результате преступных умышленных действий Жумагалиева С.Ш., каждому из потерпевших по делу был причинен значительный ущерб, исходя из материального положения потерпевших, их семейного статуса и размера похищенного имущества.

Квалифицирующий признак мошенничества «хищение чужого имущества в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как размер причиненного Жумагалиевым С.Ш. ущерба по совершенным в отношении указанных лиц преступлениям превышает в каждом случае <данные изъяты> рублей.

Довод подсудимого и его защитника – адвоката Дашкевич М.Г. об отсутствии у Жумагалиева С.Ш. умысла на мошенничество, то есть хищение денежных средств, выдаваемых гражданам по договорам займа, для улучшения их жилищных условий, под средства материнского (семейного) и регионального материнского капиталов, является несостоятельным, поскольку Жумагалиев С.Ш., являясь директором ООО «<данные изъяты>» в течение ДД.ММ.ГГГГ лично заключал письменные договора займа с потерпевшими для приобретения жилья или улучшения их жилищных условий, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» не располагало достаточными собственными денежными средствами для выдачи микрозаймов каждому обратившемуся клиенту, не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, присваивал перечисленные денежные средства из Пенсионного фонда на банковские карты потерпевших, находящиеся у него, которые тратил на погашение лизинговых и кредитных платежей, то есть на личные нужды, тем самым действовал с прямым умыслом на получение чужого имущества путем злоупотребления доверием и с корыстной целью. Несмотря на требования потерпевших выплатить суммы займов, Жумагалиев С.Ш. вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание доводы, не соответствующие действительности. Тем самым, Жумагалиев С.Ш. путем уверений и использования доверительного отношения к нему потерпевших ФИО2, ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, выразившееся в вере в честность, искренность, добропорядочность и хорошие намерения Жумагалиева С.Ш. относительно порядка предоставления им заемных денежных средств, создал у потерпевших уверенность в правомерности для него передачи ему имущества.

Не могут быть признаны судом обоснованными доводы защитника подсудимого – адвоката Дашкевич М. Г. о том, что потерпевшими в данном уголовном деле должны были быть признаны не получатели материнских и региональных капиталов, а продавцы недвижимости, поскольку Жумагалиев С.Ш. совершил мошеннические действия именно в отношении указанных потерпевших, злоупотребляя их доверием.

При назначении наказания Жумагалиеву С.Ш. суд, исходя из требований ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенные Жумагалиевым С.Ш. умышленные корыстные преступления, направленные против собственности, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

По месту жительства правоохранительными органами, главой МО <адрес> сельсовет, свидетелями защиты ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, допрошенными в судебном заседании, Жумагалиев С.Ш. характеризуется с положительной стороны (т№), на учете у врачей нарколога и психиатра, «Д» учете не состоит (т.№), к уголовной ответственности привлекается впервые (т.№), имеет на иждивении троих малолетних детей (т№).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: явку с повинной по эпизоду в отношении ФИО4, полное признание им вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления в ходе предварительного следствия; наличие на иждивении троих малолетних детей; совершение им действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного ряду потерпевшим, выразившихся в публичном принесении извинений и добровольном частичном возмещении ущерба потерпевшим; впервые привлечение к уголовной ответственности. Судом также учитываются положительные характеристики подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений, их повышенной общественной опасности, способа совершения преступлений, данных характеризующих личность подсудимого, суд считает, что наиболее справедливым и отвечающим целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений и восстановлению социальной справедливости, будет наказание только в условиях изоляции Жумагалиева С.Ш. от общества, а потому назначить Жумагалиеву С.Ш. наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное Жумагалиеву С.Ш. наказание в виде лишения свободы подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил тяжкие преступления, и ранее не отбывал лишение свободы.

Суд также учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, размер наказания не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, судом не установлено. Затруднительное финансовое положение подсудимого Жумагалиева С.Ш., сложившееся в ООО «<данные изъяты>», вопреки доводам адвоката подсудимого, также не может быть признано судом таким обстоятельством.

С учетом материального положения подсудимого, суд считает возможным не применять к Жумагалиеву С.Ш. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд считает, что после отбытия наказания в виде лишения свободы Жумагалиев С.Ш. не нуждается в дополнительном контроле со стороны органов, ведающих исполнение приговора, в связи с чем не назначает ему дополнительное наказание по ч.3 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы.

Также с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Потерпевшей ФИО5 на предварительном следствии (т№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО5 согласна.

Согласно ч.1ст.39ГПК РФ, истец вправе изменить основания или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут закончить дело мировым соглашением.

Согласно ч. 2ст. 68ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела.

В соответствии с ч.3ст.173ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований.

В силу абзаца 2 части 4статьи 198ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО5 в сумме - <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО3 на следствии (т№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО3 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО3 в сумме – <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО2 на предварительном следствии (т.№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО2 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО2 в сумме – <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО6 на предварительном следствии (т№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО6 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО6 в сумме - <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО1 на предварительном следствии (т.№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО1 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО1 в сумме - <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО7 на предварительном следствии (т.№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО7 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО7 в сумме – <данные изъяты> рублей.

Потерпевшей ФИО4 на предварительном следствии (т.№) был заявлен гражданский иск, связанный с суммой ущерба, вызванного хищением, о возмещении материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. Подсудимый Жумагалиев С.Ш. с учетом частичного возмещения материального ущерба иск признал в сумме <данные изъяты> рублей, согласен на его возмещение, с указанной суммой признания иска ответчиком потерпевшая ФИО4 согласна.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку его волеизъявление не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ суд принимает решение об удовлетворении заявленных требований ФИО4 в сумме – <данные изъяты> рублей.

Поскольку совершенным Жумагалиевым С.Ш. преступлением ФИО8 был причинен вред на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек, при этом ранее судебным решением в гражданско-процессуальном порядке, с которым ФИО8 согласна, с Жумагалиева С.Ш. была взыскана указанная сумма, в связи с чем заявленный в уголовном деле гражданский иск ФИО8, удовлетворению не подлежит.

Судьбу вещественных доказательств, приобщенных к материалам дела, суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Жумагалиева С.Ш. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО2), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО3), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО4), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО8), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО5), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО1), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО6), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО7) и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО2) - в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО3) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО4) - в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО8) - в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО5) - в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО1) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО6) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО7) - в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Жумагалиеву С.Ш. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента провозглашения приговора, то есть с 08 июля 2016 года. Зачесть в срок отбывания лишения свободы время фактического содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Жумагалиеву С.Ш. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевших ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО7 удовлетворить частично.

В удовлетворении гражданского иска ФИО8 отказать.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО2 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО3 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО4 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО5 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО1 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО6 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Жумагалиева С.Ш. в пользу ФИО7 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу (т№):

- личные дела ФИО1, ФИО3, ФИО6, изъятые в ГУ «Центр социальной поддержки населения», после вступления приговора в законную силу, возвратить по принадлежности - в ГУ «Центр социальной поддержки населения»;

- личные дела ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО4, ФИО2, ФИО5, изъятые в управлении Пенсионного фонда по г. Соль-Илецк, после вступления приговора в законную силу, возвратить по принадлежности – в Управление Пенсионного фонда по г. Соль-Илецк;

- жесткий диск <данные изъяты>, круглую печать <данные изъяты>, круглую печать <данные изъяты> файл со свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты> свидетельство о государственной регистрации <данные изъяты>, после вступления приговора в законную силу, возвратить по принадлежности - Жумагалиеву С.Ш.;

- <данные изъяты>, изъятые в ходе проведения обыска, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Соль-Илецкого МСО, по вступлении приговора в законную силу, - хранить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в апелляционную инстанцию Оренбургского областного суда через Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Жумагалиевым С.Ш., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый в течение 10 суток со дня вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а в случае обжалования приговора другими участниками процесса – в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы. Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

судья: А.С. Ягофарова

Решение по делу № 1-38/2016 от 27.01.2016

1-38/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица