Решение от 09.06.2022 по делу № 1-285/2022 (1-1080/2021;) от 23.12.2021

Дело № 1-285/2022 (1-1080/2021) 25RS0029-01-2021-012919-97

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 09 июня 2022 г.

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Стасенко Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Дениченко П.Д., с участием:

государственных обвинителей Астаповой О.А., Храмцова С.А., Ляха А.Е.,

подсудимого Колесника А.В,

защитника – адвоката Шленчака А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении Колесника А. В., XXXX, ранее не судимого,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Колесник А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, под руководством лица Б. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), участвовал в составе преступного сообщества (преступной организации), созданного в целях совершения особо тяжких преступлений, а именно контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 действовавшего до 31.12.2017 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (далее – ТК ТС), запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

Согласно п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации; в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном виде: сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость); сведения о соблюдении ограничений; сведения о производителе товаров; сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС; подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии; при таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.04.2016, лицо Б., обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД ТС 4403), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, пренебрежительно относясь к общественным интересам и общественной безопасности, находясь в неустановленном месте, принял решение о создании преступного сообщества (преступной организации) (далее – преступное сообщество) в форме структурированной организованной группы, для непрерывного незаконного перемещения под его руководством лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зонах ответственности таможенных постов Хабаровской, Владивостокской и Уссурийской таможен в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, то есть в целях совершения одних и тех же преступлений, ответственность за которые установлена ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Осознавая, что сложность и масштабность предстоящего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов в крупном размере требуют создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной преступной организации, имеющей в своем составе ряд структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единой целью и состоящих из лиц, обладающих знаниями порядка получения разрешений СИТЕС, таможенного декларирования и осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом лесоматериалов, лицо Б. приступил к реализации своего преступного умысла и начал активные действия по поиску и вовлечению в преступное сообщество других соучастников, а также по формированию его структурных подразделений.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, находясь по адресу: XXXX, в ходе личных встреч с лицом О. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и Колесником А.В., умышленно, обещая повысить уровень их материального благосостояния, предложил последним под его (лица Б.) руководством войти в состав создаваемого им преступного сообщества для осуществления незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Кроме этого, в этот же период времени лицо Б., действуя умышленно, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, находясь по адресу: XXXX, в ходе личных встреч с лицом П. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также в неустановленном следствием месте, при личных встречах с лицом М. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), лицом Ш. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и лицом Л. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), в управлении которых находились коммерческие организации, осуществлявшие внешнеэкономическую деятельность (далее – организации-экспортеры), обещая повысить уровень их материального благосостояния, предложил указанным лицам под его (лица Б.) руководством войти в состав создаваемого преступного сообщества для осуществления от имени подконтрольных им организаций-экспортеров незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В ходе данных встреч, отведя себе роль руководителя создаваемого им преступного сообщества лицо Б. предложил Колеснику А.В., лицу О., лицу П., лицу М., лицу Ш. и лицу Л. выраженную его иерархическую структуру, а также единые правила поведения и подчинения, определяя роли в зависимости от качеств, возможностей и способностей каждого из участников, следующим образом:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

вовлекает в сообщество новых участников, создает устойчивые связи между отдельными участниками преступного сообщества;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

путем уговоров, обмана и материального стимулирования лиц, не имеющих постоянного источника дохода, в том числе своих знакомых, привлекает их в качестве номинальных учредителей и директоров юридических лиц, создаваемых в целях выполнения задач преступного сообщества без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, для их последующего использования в ряде мнимых сделок с древесиной и для сокрытия совершенных преступлений, не посвящая привлеченных лиц в преступные планы участников преступного сообщества;

доводит до участников преступного сообщества лица М., лица Ш. и лица Л. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует их деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо М., являясь учредителем, а впоследствии генеральным директором ООО «Колисто» (ИНН XXXX), контролируя деятельность ООО «Крокус» (ИНН XXXX), лицо Ш., являясь подругой лица М. и генеральным директором ООО «Крокус», а также лицо П., являясь директором ООО «Спрей» (ИНН XXXX):

выполняя обязанности, возложенные на них организатором и руководителем преступного сообщества лицом Б., подыскивают, а также предоставляют имеющиеся у них лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, через контролируемые ими организации-экспортеры;

для изготовления поддельных документов предоставляют учетно-регистрационные сведения о подконтрольных им организациях-экспортерах, а также привлекают их к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в крупном размере, организуя недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляют расходы, связанные с функционированием организаций-экспортеров, используемых в целях незаконного перемещения лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организуют переводы денежных средств с расчетных счетов контролируемых ими организаций-экспортеров на расчетные счета иных юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

- лицо Л.:

путем уговоров, обмана и материального стимулирования лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, в том числе своих родственников и знакомых, привлекает их в качестве номинальных учредителей и директоров организаций-экспортеров, создаваемых в целях выполнения задач преступного сообщества без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, для их последующего использования в ряде мнимых сделок с древесиной и для сокрытия совершенных преступлений;

подыскивает, а также предоставляет имеющиеся лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

являясь генеральным директором ООО «Регион-Экспорт» (ИНН XXXX), а также контролируя деятельность создаваемых для контрабандных целей организаций-экспортеров, организует недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетных счетов контролируемых им организаций-экспортеров на расчетные счета юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием ООО «Регион-экспорт», а также дополнительно создаваемых для контрабандных целей организаций-экспортеров, используемых для незаконного перемещения лесоматериалов;

- лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

Одновременно с этим, лицо Б. сообщил, что для наиболее эффективного достижения преступных целей, контрабанду лесоматериалов из России в КНР следовало осуществлять под его руководством, отдельными структурными подразделениями, сформированными исходя из специализации его участников и по территориальному признаку:

- структурное подразделение XXXX, под руководством лица Б., в которое вошел участник преступного сообщества лицо П., осуществляет недостоверное декларирование лесоматериалов посредством организации-экспортера ООО «Спрей», находящегося на территории XXXX Приморского края, а также лиц неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, через таможенные посты (центры электронного декларирования) Хабаровской, Владивостокской и Уссурийской таможен, а непосредственное перемещение задекларированного товара через таможенные посты Уссурийской таможни;

- структурное подразделение XXXX, под руководством лица Б., в которое вошли участники преступного сообщества Колесник А.В., лицо М. и лицо Ш., осуществляет недостоверное декларирование лесоматериалов посредством организаций-экспортеров ООО «Крокус» и ООО «Колисто», находящихся на территории XXXX Приморского края, а также лиц неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, через таможенные посты (центры электронного декларирования) Владивостокской и Уссурийской таможен, а непосредственное перемещение задекларированного товара через таможенные посты Уссурийской таможни;

- структурное подразделение XXXX, под руководством лица Б., в которое вошли участники преступного сообщества Колесник А.В. и лицо Л., осуществляет недостоверное декларирование лесоматериалов посредством организации-экспортера ООО «Регион-Экспорт» и создаваемых в дальнейшем для контрабандных целей организаций-экспортеров, находящихся на территории XXXX Приморского края, а также лиц неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, через таможенный пост (центр электронного декларирования) Уссурийской таможни, а непосредственное перемещение задекларированного товара через таможенные посты Уссурийской таможни.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О., лицо П., лицо М., лицо Ш. и лицо Л., умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, добровольно согласились на совместное с лицом Б. участие в деятельности возглавляемого последним преступного сообщества и вошли в него для непрерывного незаконного перемещения вышеуказанными структурными подразделениями под его (лица Б.) руководством лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зонах ответственности таможенных постов Хабаровской, Владивостокской и Уссурийской таможен в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, при этом каждый из них осознавал общие цели функционирования преступного сообщества и своей принадлежности к нему.

Таким образом, лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, действуя умышленно, определил его форму в виде структурированной организованной группы, распределил между участниками роли, приведя тем самым созданное преступное сообщество в готовность совершать запланированные особо тяжкие преступления.

Помимо этого, расширяя масштаб преступной деятельности, лицо Б., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, принял решение о создании отдельной организованной группы под руководством лица Т., которая, объединившись с руководимым им преступным сообществом и действуя в его составе, при участии члена преступного сообщества лица О. и не осведомленного о его существовании ФИО7, в отношении которого ДД.ММ.ГГ Уссурийским районным судом Приморского края вынесен приговор, также станет незаконно перемещать лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Принимая решение о включении в состав руководимого им преступного сообщества организованной группы под руководством лица Т., лицо Б. учел полученную информацию о наличии у ФИО7 лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, а также о злоупотреблении ФИО7 спиртными напитками, что может создать угрозу разоблачения всей преступной деятельности участников преступного сообщества, в случае вхождения в состав его членов ФИО7

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание в составе руководимого им преступного сообщества организованной группы и одновременно с этим, исключая риски обнаружения преступной деятельности, вследствие привлечения к ней ФИО7, находясь по адресу: XXXX, в ходе встречи с участником преступного сообщества лицом О., а также со своим знакомым лицом Т., обещая повысить уровень их материального благосостояния, предложил лицу Т. создать организованную группу под его руководством, включив в нее ФИО7, не сообщая последнему о существовании преступного сообщества и его участниках, а лицу О. – войти в состав данной группы и выполнять в ней функции, аналогичные выполняемым в составе преступного сообщества, после чего в составе руководимого им (лицом Б.) преступного сообщества осуществить незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

На данное предложение лица Б. лицо Т. и лицо О., движимые жаждой быстрого материального обогащения, то есть руководствуясь корыстными мотивами, ответили согласием.

После этого лицо Т. в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы, находясь на территории XXXX, встретился с ФИО7 и, обещая повысить уровень его материального благосостояния, предложил последнему под его (лица Т.) руководством войти в состав организованной группы и совместно с лицом О. осуществить незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, при этом не сообщив ему о существовании преступного сообщества под руководством лица Б., а также о своем и лица О. в нем участии.

В созданной для целей преступного сообщества и вошедшей в его состав организованной группе лицо Т., действуя умышленно, по согласованию с руководителем преступного сообщества лицом Б., распределил между участниками преступные роли и стал ими руководить.

Согласно распределенным преступным ролям лицо Т. лично осуществляет руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов организованной группы, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступной группы, а именно, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями: принимает решения, связанные с планированием и осуществлением контрабандных поставок; распределяет роли между участниками группы, дает им указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением, распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

организует оформление на подставных лиц юридических лиц, для использования их в схеме контрабандных поставок, как в качестве покупателей, так и экспортеров лесоматериалов;

организует передачу учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, а также сбор и передачу сведений об объемах, имеющихся в распоряжении ФИО7 и подысканных лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для изготовления поддельных документов, подтверждающих законность их добывания и владения;

выполняет иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступной группы;

- лицо О.:

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся у ФИО7 лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский и учетно-регистрационных документов, используемых в контрабандных поставках организациями-экспортерами, изготавливает поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения такими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени подконтрольных ФИО7 организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС; организует получение готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования в контрабандных поставках лесоматериалов из России в КНР;

ведет учет объемов контрабандно перемещенных лесоматериалов;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью организованной группы;

выполняет иные поручения руководителя организованной группы, направленные на бесперебойное ее функционирование;

- ФИО7 (не входящий в состав преступного сообщества):

обладая опытом в сфере экспорта лесоматериалов, сообщает лицу Т. сведения об объемах, имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения;

путем уговоров, обмана и материального стимулирования лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, в том числе своих знакомых, привлекает их в качестве номинальных учредителей и руководителей организаций-экспортеров;

организует перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций-экспортеров, в целях конспирации и создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности;

посредством подконтрольных ему организаций-экспортеров организует недостоверное декларирование лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и последующее их перемещение из России в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для всех участников организованной группы;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием организаций-экспортеров, используемых участниками организованной группы в контрабандных поставках;

выполняет иные поручения руководителя организованной группы, направленные на бесперебойное ее функционирование.

Лицо О. и ФИО7, руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Т. ролями, согласились, при этом последний возглавив организованную группу, вошедшую в состав преступного сообщества, принял на себя обязательства по руководству действиями ее участников - ФИО7 и лица О.

Входящая в состав преступного сообщества организованная группа, под руководством лица Т., посредством подконтрольных ФИО7 организаций-экспортеров – ООО «Асгард Ирийский» (ИНН XXXX), образованного до начала деятельности преступного сообщества и созданных впоследствии на поставных лиц ООО «Пантеон» (ИНН XXXX) и ООО «Карачун» (ИНН XXXX), осуществляла контрабанду лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР через таможенные посты Хабаровской, Владивостокской и Уссурийской таможен.

Таким образом, созданное лицом Б. не позднее ДД.ММ.ГГ преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, в период времени с января по апрель 2017 года расширено, путем образования в его структуре организованной группы под руководством лица Т., для реализации более масштабных контрабандных поставок лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России в КНР, тем самым окончательно сформировано.

Для совершения особо тяжких преступлений лицо Б. и иные участники возглавляемого им преступного сообщества, используя свои ресурсы и связи привлекли иных физических лиц, в том числе не осведомленных об их преступных намерениях, распределив их роли и задачи, действуя по разработанному лицом Б. механизму совершения преступлений, рассчитанному на длительный период времени и получение максимально возможной выгоды.

Так, по указанию руководителя преступного сообщества лица Б., образованное ДД.ММ.ГГ ООО «Лесные проводы» (ИНН XXXX), директором которого являлся ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества, использовалось в качестве покупателя лесоматериалов и их поставщика лесоматериалов организациям-экспортерам, подконтрольным участникам преступного сообщества, при изготовлении поддельных документов о сделках с древесиной.

Помимо этого, по указанию лица Б., участники преступного сообщества, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для незаконного образования юридических лиц и их использования в схеме по приданию законности происхождения лесоматериалов, перемещаемых организациями-экспортерами из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, то есть в контрабандных целях, подыскали ФИО9, ФИО19 и ФИО10, не имеющих цели управления юридическими лицами, организовав регистрацию в налоговом органе на указанных лиц ООО «Экселент» (ИНН XXXX), ООО «Форсайт» (ИНН XXXX) и ООО «Авангард» (ИНН XXXX).

Действуя в соответствии с возложенными обязанностями, участники преступного сообщества контролировали процесс регистрации указанных юридических лиц, осуществляя подбор и сопровождение кандидатов на должности учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц к нотариусу для оформления необходимых документов и их подачи в налоговые органы для непосредственной регистрации.

ООО «Экселент», ООО «Форсайт» и ООО «Авангард», учредителями и директорами которых являлись лица, привлеченные участниками преступного сообщества и не осведомленные о противоправных целях его участников, не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, не имели расчетных счетов, использовались участниками преступного сообщества в преступной схеме в качестве мнимых, исключительно документально оформленных, поставщиков лесоматериалов организациям-экспортерам, которые в последующем осуществляли экспорт лесоматериалов на основании поддельных документов, подтверждающих законность их добывания и владения, а также внешнеторговых контрактов, заключенных с представителями иностранных предприятий, действующих на рынке экспорта лесоматериалов.

Для непосредственного незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в качестве организаций-экспортеров использовались, подконтрольные участникам преступного сообщества юридические лица, в ряде из которых они являлись учредителями и директорами или которыми руководили посредством иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников сообщества, а именно:

ООО «Спрей» – директором которого являлся участник преступного сообщества лицо П.;

ООО «Колисто» – генеральным директором которого до ДД.ММ.ГГ являлась ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества, а с ДД.ММ.ГГ указанное Общество лично возглавляла участник преступного сообщества лицо М.;

ООО «Крокус» – генеральным директором которого являлась участник преступного сообщества лицо Ш.;

ООО «Регион-Экспорт» – генеральным директором которого являлся участник преступного сообщества лицо Л.;

ООО «Асгард Ирийский» – генеральными директорами которого являлись ФИО12 (с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ) и ФИО13 (с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ), не осведомленные о преступных намерениях участников преступного сообщества и действовавшей в его составе организованной группы, а также лично ФИО7 (с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ), не входивший в состав преступного сообщества, действия которого координировались руководителем организованной группы, входящей в состав преступного сообщества – лицом Т.

Лицо П., лицо М., лицо Ш. и лицо Л. добровольно предоставили подконтрольные им организации-экспортеры для целей преступного сообщества, а ФИО7 для целей организованной группы, с целью незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГ и до ДД.ММ.ГГ, расширяя сферы влияния преступной деятельности преступного сообщества его участниками – лицом Л. и лицом Т., по указанию руководителя и организатора преступного сообщества лица Б., организовано создание и преобразование ряда организаций-экспортеров, от имени которых производилось недостоверное декларирование и непосредственное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, а именно: ООО «ВЛАД-РЕСУРС» (ИНН XXXX), ООО «Траст Прим-ДВ» (ИНН XXXX), ООО «Экспо-Кап» (ИНН XXXX) - путем внесения сведений о смене наименования ООО «ВЭЛС» на ООО «Экспо-Кап», а также ООО «Пантеон» и ООО «Карачун», руководителями которых являлись ФИО14, ФИО15, ФИО16 и ФИО13, не осведомленные о противоправных целях деятельности участников преступного сообщества.

Указанные организации-экспортеры не обладали возможностью реального осуществления экономической деятельности, в силу отсутствия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, материальных ресурсов, складских помещений, транспортных средств. Главной целью, преследуемой участниками преступного сообщества, являлось получение преступного дохода исключительно за счет незаконного перемещения лесоматериалов, пород дуб монгольский и ясень маньчжурский по поддельным документам, в отсутствии намерения осуществлять реальную экономическую деятельность.

В распоряжении участников преступного сообщества находились учредительные документы всех подконтрольных им юридических лиц, в том числе организаций-экспортеров, их печати и факсимиле подписей директоров, позволявшие оперативно, без привлечения номинальных руководителей, подготавливать поддельные документы, свидетельствующие якобы об их хозяйственной деятельности и совершаемых сделках с древесиной.

Полностью контролируя деятельность вышеуказанных юридических лиц и достоверно зная, что привлеченные физические лица являются лишь их номинальными руководителями, участники преступного сообщества получили полный контроль над указанными организациями-экспортерами, в том числе возможность осуществлять финансовые операции по их расчетным счетам.

С целью конспирации и создания видимости законности владения имеющихся у участников преступного сообщества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский со счетов ООО «Спрей», ООО «Колисто», ООО «Крокус», ООО «Регион-Экспорт», ООО «ВЛАД-РЕСУРС», ООО «Экспо-Кап», ООО «Траст Прим-ДВ», ООО «Асгард Ирийский» и ООО «Пантеон» на счета подконтрольных Лицу Б. и Лицу О. ООО «Лесные проводы» и ООО «ПЮК «Роялти» перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались, путем их снятия со счетов юридических лиц получателей и использовались для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

При осуществлении преступной деятельности члены преступного сообщества использовали арендованные и имеющиеся в их собственности помещения, расположенные по адресам: XXXX; XXXX; Приморский край, XXXX, оборудованные необходимой оргтехникой, для осуществления преступной деятельности.

Созданное и руководимое Лицом Б. преступное сообщество отличалось своей устойчивостью, организованностью и сплоченностью (организационным и психологическим единством), на что указывает:

длительный временной промежуток существования преступного сообщества с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, на протяжении которого его участники неоднократно систематически умышленно совершали однотипные преступления единым сплоченным составом, с целью реализации совместного преступного умысла;

наличие иерархической системы управления и структуры подчинения среди участников преступного сообщества, осуществляющего деятельность в форме структурированной организованной группы, состоящей из структурных подразделений и отдельной организованной группы, участники которых осуществляли преступные действия в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества, подчинялись организатору и руководителю преступного сообщества лицу Б., а также руководителю организованной группы лицу Т., неукоснительно выполняя их указания;

наличие у руководителя и участников преступного сообщества единого умысла на совершение особо тяжких преступлений, а также осознания ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему, согласованность действий всех членов в период совершения преступлений для достижения общей преступной цели. Большинство участников преступного сообщества будучи осведомленными о порядке осуществления внешнеторговой деятельности, связанной с экспортом лесоматериалов объединились на основе профессиональных отношений и длительного знакомства, дружеских и доверительных отношений между собой, что обусловило сплоченность преступного сообщества, организованность, внутреннюю дисциплину, о чем свидетельствует наличие постоянных дружеских связей между семьями его участников, единая цель совместного совершения ряда тождественных преступлений при постоянстве форм и методов преступной деятельности в течение достаточно длительного промежутка времени;

строгое распределение ролей и обязанностей среди участников преступного сообщества, в соответствии с которыми каждый из них, выполнял возложенные на него лично организатором и руководителем задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

непрерывное взаимодействие между собой в процессе осуществления преступной деятельности и согласованность действий структурных подразделений, с целью создания условий для наиболее успешной реализации преступного умысла на протяжении длительного периода времени;

осуществление организатором и руководителем преступного сообщества лицом Б. и руководителем организованной группы, вошедшей в состав преступного сообщества лицом Т. строгого контроля за сбором и распределением среди участников преступного сообщества денежных средств, вырученных в результате совершаемых преступлений, связанных с незаконным перемещением лесоматериалов;

соблюдение участниками преступного сообщества в период осуществления преступной деятельности конспирации с целью сокрытия следов преступления, возможности беспрепятственно скрыться и исключить возможность разоблачения, на что указывает: частая смена телефонных номеров, используемых участниками преступного сообщества для связи между собой; регистрация телефонных номеров на третьих лиц; регистрация юридических лиц, в том числе организаций-экспортеров, задействованных в преступных схемах на посторонних лиц не осведомленных о преступной деятельности; осуществление общения между собой помимо личных встреч, посредством телефонных переговоров, в том числе с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», исключающие контроль за переговорами со стороны правоохранительных органов, а также постоянная переписка по средством электронных почт;

высокая материально-техническая оснащенность участников преступного сообщества, наличие и использование для совершения преступлений офисных помещений, автотранспорта, средств связи, компьютерной техники, наличие и использование в преступной деятельности специалистов в области бухгалтерского и таможенного законодательства.

Созданная иерархическая система подчиненности и правила конспирации действовали на всем протяжении существования преступного формирования до момента его ликвидации – задержания организатора преступного сообщества лица Б. и других активных участников преступного сообщества.

Таким образом, лицом Б. умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, создал преступное сообщество путем вовлечения в него иных лиц, которые осознавали противоправность своих действий, были осведомлены о преступных целях и задачах создания преступной организации, способах совершения преступлений и конспирации, условиях распределения преступного дохода, вступили в нее добровольно и выполняли действия в соответствии с планом преступного сообщества, преследуя корыстную цель быстрого незаконного материального обогащения.

Находясь преимущественно в XXXX, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ для получения материальной выгоды лицо Б. умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководил преступным сообществом в целом, лицо Т., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, в период времени с апреля 2017 года по ДД.ММ.ГГ руководил организованной группой, вошедшей с состав преступного сообщества, действия участников преступного сообщества и вошедшей в его состав организованной группы, носили умышленный, согласованный характер и были направлены на достижение поставленных преступных целей – незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в КНР, в крупном размере.

С момента создания преступного сообщества, его участниками под руководством лица Б., а также лица Т. умышленно, незаконно, при осознании общественной опасности своих действий, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, в том числе после задержания лица Б. правоохранительными органами ДД.ММ.ГГ, были перемещены в крупном размере стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, в том числе:

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Спрей», с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, осуществлено недостоверное декларирование и незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 9 862,23 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 11 021,79 м3, на общую сумму 319 583 250,02 рублей, а также недостоверное декларирование лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 310,93 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 56,72 м3, на общую сумму 5 715 577,06 рублей, которые по независящим от участников преступного сообщества обстоятельствам не перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по причине задержания задекларированного товара сотрудниками правоохранительных органов в рамках производства оперативно-розыскных мероприятий;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Колисто», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 3 265,88 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 3 359,44 м3, на общую сумму 102 810 015,59 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Крокус», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 5 980,71 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 4 173,6 м3, на общую сумму 157 630 144,96 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Регион-Экспорт», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 11 524,26 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 744 м3, на общую сумму 194 423 298,19 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «ВЛАД-РЕСУРС», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 13 695,25 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 1 411 м3, на общую сумму 225 618 919,54 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Экспо-Кап», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 8 818,28 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 515 м3, на общую сумму 136 334 385,70 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Траст Прим-ДВ», с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, осуществлено недостоверное декларирование и незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 17 973 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 82 м3, на общую сумму 274 019 370,12 рублей, а также недостоверное декларирование лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 259 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 24 м3, на общую сумму 4 434 054,30 рублей, которые по независящим от участников преступного сообщества обстоятельствам не перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по причине задержания задекларированного товара сотрудниками правоохранительных органов в рамках производства оперативно-розыскных мероприятий;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Асгард Ирийский», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 1 462,98 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 504 м3, на общую сумму 29 741 832,14 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Пантеон», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 13 539,74 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 986,93 м3, на общую сумму 210 395 213,47 рублей;

в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, через подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Карачун», путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, незаконно перемещены лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 4 205,65 м3 и ясень маньчжурский общим объеме 421,29 м3, на общую сумму 61 001 388,31 рублей.

Совместными и согласованными умышленными действиями участники преступного сообщества, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, осуществили недостоверное декларирование стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 90 897,91 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 23 299,77 м3, на общую сумму 1 721 707 449,40 рублей, что является крупным размером, и незаконное перемещение лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 90 327,98 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 23 219,05 м3, на общую сумму 1 711 557 818,04 рублей.

Таким образом, лицо Б., умышленно, с целью незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, создал преступное сообщество, в состав которого в разное время вошли лицо Т., Колесник А.В., лицо О., лицо П., лицо М., лицо Ш. и лицо Л., которыми руководил в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, то есть до своего задержания.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно с лицом Б. и лицом О., в целях контрабанды, а именно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, незаконно, через подставное лицо – ФИО9, образовал (создал) юридическое лицо – ООО «Экселент», при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГ лицо Б., обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД XXXX), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, создал преступное сообщество (преступную организацию) (далее – преступное сообщество) в форме структурированной организованной группы для незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, которым стал руководить.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, с целью расширения сферы преступной деятельности преступного сообщества, у лица Б. движимого жаждой быстрого материального обогащения, то есть корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо – организации не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности (далее – фиктивная организация), для ее последующего использования в ряде мнимых сделок с лесоматериалами, подлежащими незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения.

С целью реализации своего преступного умысла, лицо Б., действуя умышленно, являясь руководителем преступного сообщества, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: XXXX, привлек к его совершению участников преступного сообщества – Колесника А.В. и лицо О., распределив роли каждого следующим образом:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

- Колесник А.В.:

подыскивает подставное лицо, которое путем уговоров, обмана и материального стимулирования, привлекает в качестве номинального учредителя и директора юридического лица – фиктивной организации, образуемой (создаваемой) в целях выполнения задач преступного сообщества без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, для последующего ее использования в ряде мнимых сделок с древесиной и для сокрытия совершенных преступлений, не посвящая подставное лицо в преступные планы участников преступного сообщества;

организует предоставление подысканным лицом в нотариальную контору документов, изготовленных посредством третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, в целях совершения нотариальных действий в виде удостоверения данных документов, отражающих волеизъявление подысканного лица об образовании юридического лица – фиктивной организации, и осуществлении связанных с этим действий третьими лицами;

- лицо О.:

посредством третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, с учетом полученных данных о подставном лице, подысканном участниками преступного сообщества, организует изготовление учредительных и уставных документов для оформления на подставное лицо фиктивной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляющего заявленного при своем образовании вида экономической деятельности;

посредством третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, организует предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, нотариально удостоверенных документов, изготовленных на подставное лицо, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об образовании (создании) фиктивной организации на подставное лицо и сведений о таком лице как директоре образованной (созданной) фиктивной организации.

Колесник А.В. и лицо О., каждый руководствуясь корыстным мотивом, с распределенными лицом Б. ролями в совершаемом преступлении согласились.

Распределив преступные роли, лицо Б., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, находясь на территории XXXX, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, дал указание Колеснику А.В. подыскать подставное лицо, для регистрации в налоговом органе фиктивной организации – ООО «Экселент», а лицу О., с учетом данных о подставном лице, организовать изготовление учредительных и уставных документов ООО «Экселент» и обеспечить предоставление, нотариально заверенных документов, в налоговый орган для последующей регистрации юридического лица на подставное лицо.

Во исполнение указания руководителя преступного сообщества, Колесник А.В., действуя умышленно, в составе преступного сообщества, совместно и согласованно с лицом Б. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории XXXX обратился к ранее знакомому ему ФИО9, которому предложил, за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, предоставить документ, удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления документов, необходимых для образования (создания) фиктивной организации – ООО «Экселент», подписать изготовленные документы, в которые внесены его (ФИО9) паспортные данные и предоставить их в нотариальную контору для удостоверения его (ФИО9) волеизъявления об образовании юридического лица – фиктивной организации, и осуществлении связанных с этим действий третьими лицами.

В указанный период времени, находясь на территории XXXX, ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества, не имея цели ведения предпринимательской деятельности и управления юридическим лицом, осуществления прав учредителя и исполнительного органа образуемой (создаваемой) фиктивной организации ООО «Экселент», действуя из корыстных побуждений, согласился с предложением участника преступного сообщества Колесника А.В., и предоставил последнему паспорт гражданина Российской Федерации на свое (ФИО9) имя, серии 08 14 XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ отделом УФМС России по XXXX в XXXX.

В этот же период времени лицо О., получив от Колесника А.В. паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним и лицом Б.., выполняя свою роль в преступлении, во исполнения указания последнего, находясь в XXXX, посредством своего знакомого ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях участников преступного сообщества, организовал изготовление учредительных и уставных документов в отношении фиктивной организации ООО «Экселент», и в рамках достигнутой с ФИО9 договоренности, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании (создании) ООО «Экселент» и ФИО9, как о подставном лице, подписал у последнего изготовленные документы, а именно: решение XXXX единственного участника ООО «Экселент» о создании данного юридического лица и избрании на должность генерального директора данного общества ФИО9, устав ООО «Экселент», а также заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Экселент» при создании формы № Р11001, в которые внесены сведения из паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9

После этого, ДД.ММ.ГГ, Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, совместно с ФИО17, не осведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества, организовал явку ФИО9 в нотариальную контору, расположенную по адресу: XXXX, где последний, в рамках достигнутых с ним участниками преступного сообщества договоренностям, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, обратился к ФИО18 – временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа XXXX края Шинкарёвой И.Е., за совершением нотариальных действий, в виде удостоверения поданного им заявления о государственной регистрации юридического лица – ООО «Экселент» при создании формы № Р11001 и доверенности третьим лицам на представительство его (ФИО9) интересов в налоговых органах.

В свою очередь ФИО18, также не осведомленная об истинных намерениях участников преступного сообщества, а также целях создания и управления фиктивной организации ООО «Экселент», убедившись в личности ФИО9, на основании предоставленного ей паспорта гражданина Российской Федерации на имя последнего, удостоверила подпись ФИО9 в заявлении о государственной регистрации юридического лица – ООО «Экселент» при создании формы № Р11001 для его последующего предоставления в налоговый орган, а также удостоверила выданную и подписанную ФИО9 доверенность № XXXX6 от ДД.ММ.ГГ для представительства его интересов третьим лицам, во всех учреждениях и организациях, налоговых органах всех уровней, по вопросу, связанному с государственной регистрацией ООО «Экселент».

После этого, ДД.ММ.ГГ, лицо О., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласованно с Колесником А.В. и лицом Б., посредством ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях участников преступного сообщества, предоставил комплект документов, изготовленный ранее последним, в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по XXXX (далее – ИФНС России по XXXX), включая устав ООО «Экселент» и заявление от имени ФИО9 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Экселент» при создании формы № Р11001, в результате рассмотрения которых, ДД.ММ.ГГ ИФНС России по XXXX принято решение о государственной регистрации ООО «Экселент» и в этот же день в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – фиктивной организации ООО «Экселент», ОГРН XXXX, ИНН XXXX, КПП XXXX, место нахождения: XXXX, а также о его учредителе и генеральном директоре Евдокименко А.К., являющимся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

ООО «Экселент» реально не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, не имело расчетных счетов и использовалось участниками преступного сообщества в преступных схемах в качестве мнимого, исключительно документально оформленного юридического лица – поставщика лесоматериалов экспортерам.

Он же (ФИО51.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно с лицом Б. и лицом О., в целях контрабанды, а именно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, незаконно, через подставное лицо – ФИО19, образовал (создал) юридическое лицо – ООО «Форсайт», при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГ лицо Б., обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД XXXX), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, создал преступное сообщество (преступную организацию) (далее – преступное сообщество) в форме структурированной организованной группы для незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, которым стал руководить.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, с целью расширения сферы преступной деятельности преступного сообщества, у лица Б. движимого жаждой быстрого материального обогащения, то есть корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо – организации не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности (далее – фиктивная организация), для ее последующего использования в ряде мнимых сделок с лесоматериалами, подлежащими незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения.

С целью реализации своего преступного умысла, лицо Б, действуя умышленно, являясь руководителем преступного сообщества, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: XXXX, привлек к его совершению участников преступного сообщества – Колесника А.В. и лицо О., распределив роли каждого следующим образом:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

посредством третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, с учетом полученных данных о подставном лице, подысканном участниками преступного сообщества, организует изготовление учредительных и уставных документов для оформления на подставное лицо фиктивной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляющего заявленного при своем образовании вида экономической деятельности;

- Колесник А.В.:

подыскивает подставное лицо, которое путем уговоров, обмана и материального стимулирования, привлекает в качестве номинального учредителя и директора юридического лица – фиктивной организации, образуемой (создаваемой) в целях выполнения задач преступного сообщества без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, для последующего ее использования в ряде мнимых сделок с древесиной и для сокрытия совершенных преступлений, не посвящая подставное лицо в преступные планы участников преступного сообщества;

организует предоставление подставным лицом, изготовленных документов в нотариальную контору для совершения нотариальных действий в виде удостоверения данных документов, отражающих волеизъявление подысканного лица об образовании юридического лица – фиктивной организации, и осуществлении связанных с этим действий третьими лицами;

- лицо О.:

обеспечивает посредством третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нотариально удостоверенных документов, изготовленных на подставное лицо, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об образовании (создании) фиктивной организации на подставное лицо и сведений о таком лице как директоре образованной (созданной) фиктивной организации.

Колесник А.В. и лицо О., каждый руководствуясь корыстным мотивом, с распределенными лицом Б. ролями в совершаемом преступлении согласились.

Распределив преступные роли, лицо Б., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, находясь на территории XXXX, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ дал указание Колеснику А.В. подыскать подставное лицо, для регистрации в налоговом органе фиктивной организации – ООО «Форсайт», а лицу О., после изготовления третьими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, учредительных и уставных документов ООО «Форсайт», обеспечить их предоставление в налоговый орган для последующей регистрации юридического лица на подставное лицо.

Во исполнение указания руководителя преступного сообщества, Колесник А.В., действуя умышленно, в составе преступного сообщества, совместно и согласованно с лицом Б. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории XXXX, обратился к ранее ему знакомому ФИО19, которому предложил, за денежное вознаграждение в сумме до 50 000 рублей, предоставить документ, удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления документов, необходимых для образования (создания) фиктивной организации – ООО «Форсайт», подписать изготовленные документы, в которые внесены его (ФИО19) паспортные данные, и предоставить их в нотариальную контору для удостоверения его (ФИО19) волеизъявления об образовании юридического лица – фиктивной организации, и осуществлении связанных с этим действий третьими лицами.

В указанный период времени, находясь на территории XXXX, ФИО19, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества, не имея цели ведения предпринимательской деятельности и управления юридическим лицом, осуществления прав учредителя и исполнительного органа образуемой (создаваемой) фиктивной организации ООО «Форсайт», действуя из корыстных побуждений, согласился с предложением участника преступного сообщества Колесника А.В., и предоставил последнему паспорт гражданина Российской Федерации на свое (ФИО19) имя, серии XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ Отделом УФМС России по XXXX в XXXX.

В этот же период времени лицо Б., получив паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО19, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении находясь в XXXX, посредством своего знакомого ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях участников преступного сообщества, организовал изготовление учредительных и уставных документов в отношении фиктивной организации ООО «Форсайт», после чего, в тот же период времени, лицо О. по указанию лица Б., действуя умышленно, в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с последним и Колесником А.В., в рамках достигнутой с ФИО19 договоренности, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании (создании) ООО «Форсайт» и ФИО19, как о подставном лице, подписал у последнего изготовленные документы, а именно: решение XXXX единственного учредителя ООО «Форсайт» о создании данного юридического лица и избрании на должность директора данного общества ФИО19, а также заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Форсайт» при создании формы № Р11001, в которое внесены сведения из паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО19

После этого, ДД.ММ.ГГ лицо О. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним и Колесником А.В., выполняя свою роль в преступлении, организовал явку ФИО19 в нотариальную контору, расположенную по адресу: XXXX, где последний, в рамках достигнутых с ним участниками преступного сообщества договоренностям, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, обратился к ФИО18 – временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа XXXX края Шинкарёвой И.Е., за совершением нотариальных действий, в виде удостоверения поданного им заявления о государственной регистрации юридического лица – ООО «Форсайт» при создании формы № Р11001 и доверенности третьим лицам на представительство его (ФИО19) интересов в налоговых органах.

В свою очередь ФИО18, также не осведомленная об истинных намерениях участников преступного сообщества, а также о целях создания и управления фиктивной организации ООО «Форсайт», убедившись в личности ФИО19, на основании предоставленного ей паспорта гражданина Российской Федерации на имя последнего, удостоверила подпись ФИО19 в заявлении о государственной регистрации юридического лица – ООО «Форсайт» при создании формы № Р11001 для его последующего предоставления в налоговый орган, а также удостоверила выданную и подписанную ФИО19 доверенность № XXXX8 от ДД.ММ.ГГ для представительства его интересов третьим лицам, во всех учреждениях и организациях, налоговых органах всех уровней, по вопросу, связанному с государственной регистрацией ООО «Форсайт».

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо О., действуя умышленно, в составе преступного сообщества, совместно и согласованно с лицом Б., посредством третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, использующих доверенность от имени ФИО19, предоставил вышеуказанные документы в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России XXXX по XXXX (далее – МИФНС России XXXX по XXXX), расположенную по адресу: XXXX, включая устав ООО «Форсайт» и заявление от имени ФИО19 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Форсайт» при создании формы № Р11001, в результате рассмотрения которых, ДД.ММ.ГГ Межрайонной ИФНС России XXXX по XXXX принято решение о государственной регистрации ООО «Форсайт» и в этот же день в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – фиктивной организации ООО «Форсайт», ОГРН XXXX, ИНН XXXX, КПП XXXX, место нахождения: XXXX, а также о его учредителе и директоре ФИО19, являющимся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

ООО «Форсайт» реально не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, не имело расчетных счетов и использовалось участниками преступного сообщества в преступных схемах в качестве мнимого, исключительно документально оформленного юридического лица – поставщика лесоматериалов экспортерам.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом О. и лицом М. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 действовавшего до 31.12.2017 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (далее – ТК ТС), запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

Согласно п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации; в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном виде: сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость); сведения о соблюдении ограничений; сведения о производителе товаров; сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС; подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии; при таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б.., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) (далее - преступное сообщество) совместно с его участниками Колесником А.В., лицом О. и лицом М., принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участнику преступного сообщества лицу М. коммерческой организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организация-экспортер) ООО «Колисто» (ИНН XXXX).

Организуя и планируя данное преступление, лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, входящих под его (лица Б.) руководством в структурное подразделение XXXX – Колесника А.В. и лицо М., а также участника преступного сообщества лицо О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участника преступного сообщества лица М. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует ее деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо М., являясь учредителем, а впоследствии генеральным директором ООО «Колисто»:

выполняя обязанности, возложенные на нее организатором и руководителем преступного сообщества лицом Б., подыскивает, а также предоставляет имеющиеся у нее лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, через контролируемую ею организацию-экспортера;

для изготовления подложных документов предоставляет учетно-регистрационные сведения о подконтрольной ей организации-экспортере, а также привлекает ее к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в крупном размере, организуя недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием организации-экспортера, используемой в целях незаконного перемещения лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетного счета контролируемой ею организации-экспортера на расчетные счета иных юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

- лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О. и лицо М., руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О. и лицу М., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последней лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольные участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы» (ИНН XXXX) и ООО «Экселент» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу М. организации-экспортера ООО «Колисто». Одновременно с этим лицом М. совместно с лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через таможенные посты (центры электронного декларирования) Владивостокской и Уссурийской таможен, а их незаконное перемещение через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целях обеспечения длительности контрабандных поставок, путем создания видимости законности владения имеющимися у ООО «Колисто» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, лицо Б., через участника преступного сообщества Колесника А.В., сообщил лицу М. о необходимости осуществления переводов денежных средств со счета ООО «Колисто» на счет ООО «ПЮК «Роялти» (ИНН XXXX), которые в дальнейшем будут обналичены и использованы для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо М., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщала Колеснику А.В. объемы имеющихся у нее лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавала Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «Колисто», валютных контрактов и сведения о его директорах.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица М. сведения об объемах имеющихся у нее лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также документы в отношении ООО «Колисто», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О. и лицом М., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи, электронной почты и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получив от Колесника А.В. указанные сведения и документы, пересылал их на электронную почту «maxim.ovs@bk.ru» лицу О., и предоставлял их последнему в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» (ИНН XXXX) (далее – ООО «Лесозаводский ЛПК»), ООО «Кировсклес» (ИНН XXXX), ООО «Восточный» (ИНН XXXX), ООО «Евростандарт» (ИНН XXXX), Производственно строительно-монтажный кооператив «Энергия» (ИНН XXXX) (далее – ПСМК «Энергия»), ООО «Ландшафт» (ИНН XXXX), ООО «Диана» (ИНН XXXX), ООО «ЯППИ» (ИНН XXXX), а также подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «Колисто».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «Колисто» в Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также в целях конспирации преступной деятельности, через участника преступного сообщества Колесника А.В. довел до сведения лица М. о необходимости организовывать в период подачи таких заявлений перечисление денежных средств со счета ООО «Колисто», на счет ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание услуг, связанных с сопровождением сделок с древесиной и организовывать перед подачей каждого заявления оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «Колисто» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом М., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица М. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от лица М. через Колесника А.В. и лицо Б. посредством электронной почты и при личных встречах с последним, копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «Колисто» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 22 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» ФИО11, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 480 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 288 м3, пиловочника пород дуб монгольский общим объемом 216 м3 и ясень маньчжурский в объеме 177 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице директора ФИО11, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесозаводский ЛПК», в лице заместителя директора ФИО20, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесозаводский ЛПК» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 902 м3 и ясень маньчжурский в объеме 590 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 8 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» ФИО11, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский в объеме 162 м3 и ясень маньчжурский в объеме 295 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Кировсклес», в лице генерального директора ФИО21, выступающего в качестве продавца и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве покупателя, а также товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ к договору купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ООО «Лесные проводы» якобы приобрело и получило от ООО «Кировсклес» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 539,87 м3 и ясень маньчжурский в объеме 540 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице директора ФИО11, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 162 м3 и ясень маньчжурский в объеме 295 м3.

Заявление на выдачу 25 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» ФИО11, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский общим объемом 540 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 885 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице генерального директора ФИО11, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Евростандарт», в лице директора ФИО22, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Евростандарт» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 170 м3 и ясень маньчжурский в объеме 80 м3;

- договор комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице генерального директора ФИО11, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Восточный», в лице генерального директора ФИО23, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Восточный» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 370 м3 и ясень маньчжурский в объеме 805 м3.

Заявление на выдачу 34 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» ФИО11, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 696 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 576 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ПСМК «Энергия», в лице заместителя председателя ФИО24, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ПСМК «Энергия» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 1 080 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 317 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице директора ФИО11, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 696 м3 и ясень маньчжурский в объеме 576 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 20 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» лица М., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 480 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Ландшафт», в лице директора ФИО25, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело и получило от ООО «Ландшафт» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 651,6 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 564,8 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «Колисто», в лице генерального директора лица М., выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 480 м3.

Заявление на выдачу 40 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» лица М., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника породы ясень маньчжурский общим объемом 590 м3 и пиломатериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 720 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело и получило от ООО «Диана» лесоматериалы породы ясень маньчжурский в объеме 1 208,12 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «Колисто», в лице генерального директора лица М., выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 720 м3 и пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 242 м3;

- договор комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Евростандарт», в лице директора ФИО22, выступающего в качестве комитента и ООО «Колисто», в лице генерального директора лица М., выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Евростандарт» пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 350 м3.

Заявление на выдачу 19 разрешений СИТЕС, от имени генерального директора ООО «Колисто» лица М., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 456 м3, а также прилагаемые к нему:

- комиссионный договор на лесоматериалы от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице генерального директора лица М., выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЯППИ», в лице генерального директора ФИО27, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору на лесоматериалы от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЯППИ» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 456 м3.

Заявление на выдачу 10 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Колисто» лица М., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 240 м3, а также прилагаемые к нему:

- комиссионный договор на лесоматериалы от ДД.ММ.ГГ между ООО «Колисто», в лице генерального директора лица М., выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЯППИ», в лице генерального директора ФИО27, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Колисто» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЯППИ» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 240 м3.

При этом лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом М., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени ФИО11, лица М., ФИО8, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписи ФИО9, оттиски печатей ООО «Колисто», ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ООО «Евростандарт», ООО «Восточный», ПСМК «Энергия», ООО «Ландшафт», ООО «Диана» и ООО «ЯППИ».

Лицо М. в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в целях создания видимости движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Колисто» и произведенных расчетах, якобы за оказание услуг, связанных с приобретением имеющегося у нее количества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, организовала перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Колисто» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата за консультационные услуги по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ, счет XXXX от 17.10.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Колисто» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата за консультационные услуги по счету XXXX от 24.01.2018».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ООО «Евростандарт», ООО «Восточный», ООО ЯППИ», ООО «Кировсклес», ПСМК «Энергия» ООО «Ландшафт», ООО «Диана», ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент» и ООО «Колисто», а также сделки по оказанию консультационных услуг между ООО «ПЮК «Роялти» и ООО «Колисто» не совершались, последовательные поставки древесины от ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ООО «Евростандарт», ООО «Восточный», ООО ЯППИ» в адрес ООО «Колисто», от ООО «Кировсклес», ПСМК «Энергия», ООО «Ландшафт», ООО «Диана» в адрес ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», а также от последних в адрес ООО «Колисто», не осуществлялись.

Таким образом, лицо Б., Колесник А.В., лицо О. и лицо М., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ООО «Лесозаводский ЛПК» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Кировсклес», поставщиком ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Евростандарт» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Восточный» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Ландшафт», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Диана», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «Евростандарт» и организацией-экспортером ООО «Колисто»; заготовителем лесоматериалов ООО «ЯППИ» и организацией-экспортером ООО «Колисто», а также движение денежных средств по счетам ООО «Колисто», связанное якобы с оказанием консультационных услуг со стороны ООО «ПЮК «Роялти».

После оплаты государственных пошлин, организованных лицом М., по указанию лица Б. переданного через Колесника А.В. за выдачу разрешений СИТЕС, лицо О. действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

Наряду с этим, лицо М., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ действуя умышленно, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., при неустановленных обстоятельствах самостоятельно изготовила и подала в Департамент Росприроднадзора по ДФО от своего имени заявления на замену разрешений СИТЕС, получивших входящие номера 9904 от ДД.ММ.ГГ и 7267 от ДД.ММ.ГГ, с целью замены части разрешений СИТЕС, полученных ранее в результате рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО заявления под входящим номером 1340 от ДД.ММ.ГГ, приложением к которому являлись поддельные документы.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4580 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 5373 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 1340 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ, в свою очередь, разрешения СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 7267 от ДД.ММ.ГГ заменены на разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 2256 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10406 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 615 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 1769 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 2436 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Колисто» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «Колисто» в лице генеральных директоров ФИО11 и лица М., Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом М. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, передал их лицу М.., доведя до нее указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо М. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные ей разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному оформлению, от имени ООО «Колисто», в лице ФИО28 и ФИО29, также не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, действующих на основании трудовых договоров с ООО «Колисто» в качестве специалистов по таможенному оформлению, предоставила:

во Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: XXXX электронные декларации на товары под номерами: 10702070/051216/0005104 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/091216/0005201 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/131216/0005269 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/161216/0005365 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/100117/0000051 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/110117/0000079 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/210217/0000634 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,96 м3; 10702070/060317/0000784 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/070317/0000804 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/070317/0000805 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/090317/0000875 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 161,44 м3; 10702070/090317/0000902 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/100317/0000921 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,396 м3; 10702070/130317/0000952 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/140317/0001009 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/160317/0001097 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/170317/0001108 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10702070/170317/0001119 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,983 м3; 10702070/300317/0001357 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,75 м3; 10702070/300317/0001369 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,155 м3; 10702070/040417/0001457 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,392 м3; 10702070/190417/0001772 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,91 м3; 10702070/280417/0002010 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,95 м3; 10702070/100517/0002194 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,95 м3; 10702070/220517/0002454 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/230517/0002521 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/260517/0002632 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/010617/0002800 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/050617/0002944 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/070617/0003178 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/080617/0003245 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/090617/0003333 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/130617/0003516 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10702070/140617/0003696 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/140617/0003702 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190617/0004199 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190617/0004219 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/260617/0005020 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/270617/0005136 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/270617/0005139 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/280617/0005342 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,95 м3; 10702070/300617/0005737 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/120717/0007483 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/140717/0008049 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/140717/0008060 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/170717/0008207 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/180717/0008519 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/180717/0008570 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190717/0008863 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/190717/0008869 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/190717/0008884 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/190717/0008888 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/200717/0008931 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/200717/0008972 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/020817/0011152 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/100817/0012509 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/210817/0014263 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,98 м3; 10702070/280817/0015557 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,79 м3; 10702070/300118/0010761 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/010218/0012230 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/050218/0013696 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/130218/0016940 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/010318/0025502 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/120318/0030043 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,99 м3; 10702070/120318/0030055 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,95 м3; 10702070/150318/0031813 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/150318/0031817 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/200318/0034533 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,98 м3; 10702070/200318/0034591 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/210318/0035309 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 116,45 м3; 10702070/260318/0037094 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/290318/0038473 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/290318/0038501 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/290318/0038536 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/020418/0040168 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/040418/0041456 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,20 м3; 10702070/100418/0043419 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/100418/0043442 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/100418/0043457 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,96 м3; 10702070/160418/0046293 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/170418/0046485 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/170418/0046769 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,93 м3; 10702070/180418/0047340 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/190418/0048407 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/190418/0048425 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/260418/0052063 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/030518/0054574 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/040518/0055702 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/070518/0057270 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/080518/0057535 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/100518/0058609 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 116,28 м3; 10702070/100518/0059087 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/100518/0059171 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/140518/0061067 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/140518/0061469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/140518/0061474 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/140518/0061478 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/150518/0061595 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/150518/0061657 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/150518/0061923 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/150518/0062018 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/160518/0062360 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/160518/0062394 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,90 м3; 10702070/160518/0062443 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/160518/0062610 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,92 м3; 10702070/160518/0062658 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/170518/0063538 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/170518/0063556 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/170518/0063577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/210518/0065110 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/210518/0065158 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/210518/0065186 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/210518/0065217 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/210518/0065256 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/210518/0065296 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/220518/0065420 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/220518/0065430 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/220518/0065436 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/220518/0065500 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/220518/0065539 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/230518/0066362 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230518/0066382 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/230518/0066407 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/230518/0066425 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230518/0066534 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230518/0066644 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/230518/0066674 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/230518/0066698 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/280518/0068697 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/280518/0068754 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/070618/0075313 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,99 м3; 10702070/101018/0151548 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,95 м3;

в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX электронные декларации на товары под номерами: 10716050/091116/0019362 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 161,99 м3; 10716050/091116/0019374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151116/0019847 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10716050/171116/0020117 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231116/0020694 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231116/0020738 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,99 м3; 10716050/241116/0020835 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,97 м3; 10716050/021216/0021768 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,83 м3; 10716050/051216/0021989 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 54,00 м3; 10716050/131216/0022865 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 54,00 м3; 10716050/131216/0022955 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 59,00 м3; 10716050/120117/0000850 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10716050/230117/0002021 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,99 м3; 10716050/010617/0017781 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301018/0027724 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,97 м3; 10716050/141118/0029153 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,97 м3; 10716050/191118/0029665 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

При этом, лицо М., достоверно зная о фиктивности сделок с древесиной, документы о которых изготовлены лицом М., в целях конспирации деятельности преступного сообщества, наряду с внесением в декларации на товары недостоверных сведений о производителе лесоматериалов, используя сведения о наличии реальных сделок по приобретению лесоматериалов между ООО «Колисто» и действительными его производителями, организовала внесение сведений о таких производителях в ряд вышеуказанных деклараций на товары вместо сведений о производителях лесоматериалов, отраженных в документах, представленных лицом М. в Департамент Росприроднадзора по ДФО.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо М., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, незаконно переместила через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, таможенный пост «Лесозаводский», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX таможенный пост – многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края, из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «Колисто» стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 3 265,88 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 3 359,44 м3, на общую сумму 102 810 015,59 рублей, что составляет крупный размер.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом О., лицом М. и лицом Ш. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 действовавшего до 31.12.2017 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (далее – ТК ТС), запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

Согласно п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации; в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном виде: сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость); сведения о соблюдении ограничений; сведения о производителе товаров; сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС; подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии; при таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) (далее - преступное сообщество) совместно с его участниками Колесником А.В., лицом О., лицом М. и лицом Ш., принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участникам преступного сообщества лицу М. и лицу Ш. коммерческой организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организация-экспортер) ООО «Крокус» (ИНН XXXX).

Организуя и планируя данное преступление лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, образовавших под его (лица Б.) руководством структурное подразделение XXXX – Колесника А.В., лицо М. и лицо Ш., а также участника преступного сообщества лицо О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участников преступного сообщества лица М. и лица Ш. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует их деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организации-экспортера, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо М., контролируя деятельность ООО «Крокус», и лицо Ш., являясь подругой лица М. и генеральным директором ООО «Крокус»:

выполняя обязанности, возложенные на них организатором и руководителем преступного сообщества лицом Б., подыскивают, а также предоставляют имеющиеся у них лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, через контролируемую ими организацию-экспортера;

для изготовления поддельных документов предоставляют учетно-регистрационные сведения о подконтрольной им организации-экспортере, а также привлекают ее к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в крупном размере, организуя недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляют расходы, связанные с функционированием организации-экспортера, используемой в целях незаконного перемещения лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организуют переводы денежных средств с расчетного счета контролируемой ими организации-экспортера на расчетные счета иных юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О., лицо М. и лицо Ш. руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О., а также лицу М. и лицу Ш., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последних лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольные участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы» (ИНН XXXX), ООО «Экселент» (ИНН XXXX) и ООО «Форсайт» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу М. и лицу Ш. организации-экспортера ООО «Крокус». Одновременно с этим лицом М., лицом Ш. и лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через таможенные посты (центры электронного декларирования) Владивостокской и Уссурийской таможен, а их незаконное перемещение через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целях обеспечения длительности контрабандных поставок, путем создания видимости законности владения имеющимися у ООО «Крокус» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, лицо Б., через участника преступного сообщества Колесника А.В., сообщил лицу М. и лицу Ш. о необходимости осуществления переводов денежных средств со счета ООО «Крокус» на счета ООО «Лесные проводы» и ООО «ПЮК «Роялти» (ИНН 2722045766), которые в дальнейшем будут обналичены и использованы для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо М. и лицо Ш., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщали Колеснику А.В. объемы, имеющихся у них лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавали Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «Крокус», валютных контрактов и сведения о его директоре.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица М. и лица Ш. сведения об объемах, имеющихся у них лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также документы в отношении ООО «Крокус», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О., лицом М. и лицом Ш., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи, электронной почты и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получив от Колесника А.В. указанные сведения и документы, пересылал их на электронную почту «maxim.ovs@bk.ru» лицу О., и предоставлял их последнему в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности Территориально-соседской общины малочисленных народностей «ТИГР» (ИНН XXXX) (далее – ТСОМН «ТИГР»), ООО «ЯППИ» (ИНН XXXX), ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» (ИНН XXXX) (далее – ООО «Лесозаводский ЛПК»), ООО «Кировсклес» (ИНН XXXX), ОАО «Рощинский комплексный леспромхоз» (ИНН XXXX) (далее – ОАО «Рощинский КЛПХ»), ООО «Евростандарт» (ИНН XXXX), ООО «Лесоперерабатывающее объединение «Пожарский» (ИНН XXXX) (далее – ООО «ЛПО «Пожарский»), Производственный строительно-монтажный кооператив «Энергия» (ИНН XXXX) (далее - ПСМК «Энергия»), ООО «Ландшафт» (ИНН XXXX), ООО «Кема» (ИНН XXXX), а также подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент» и ООО «Форсайт», изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «Крокус».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «Крокус» в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также в целях конспирации преступной деятельности, через участника преступного сообщества Колесника А.В. довел до сведения лица М. и лица Ш. о необходимости организовывать в период подачи таких заявлений перечисление денежных средств со счета ООО «Крокус», на счет ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание услуг, связанных с сопровождением сделок с древесиной и перед подачей каждого заявления осуществлять оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «Крокус» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В., лицом М. и лицом Ш., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица М. и лица Ш. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от последних через Колесника А.В. и лица Б., посредством электронной почты и при личных встречах с последним, копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «Крокус» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 10 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника породы ясень маньчжурский общим объемом 590 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии лесопродукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ТСОМН «ТИГР», в лице председателя совета общины ФИО31, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии лесопродукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ТСОМН «ТИГР» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 378 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 180 м3;

- договор комиссии лесопродукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЯППИ», в лице генерального директора ФИО32, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии лесопродукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЯППИ» пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 792 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 4 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский общим объемом 108 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 177 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесозаводский ЛПК», в лице заместителя директора ФИО20, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесозаводский ЛПК» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 108 м3 и ясень маньчжурский в объеме 177 м3.

Заявление на выдачу 12 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский общим объемом 54 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 236 м3, пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 216 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Кировсклес», в лице генерального директора ФИО21, выступающего в качестве продавца и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве покупателя, а также товарно-транспортную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ к договору купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы приобрело и получило от ООО «Кировсклес» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 539,87 м3 и ясень маньчжурский в объеме 540 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиловочник пород дуб монгольский общим объемом 54 м3 и ясень маньчжурский в объеме 236 м3, а также пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 216 м3.

Заявление на выдачу 10 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский общим объемом 540 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 531 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор II-01/08-16 от ДД.ММ.ГГ между ОАО «Рощинский КЛПХ», в лице генерального директора ФИО33, выступающего в качестве поставщика и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве покупателя, а также товарно-транспортную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ к договору II-01/08-16 от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы приобрело и получило от ОАО «Рощинский КЛПХ» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 540 м3 и ясень маньчжурский в объеме 531 м3;

- договор XXXX купли-продажи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве продавца и ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве покупателя, а также счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ, товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ и акт приема-передачи лесопродукции от 2016 года к договору купли-продажи лесопродукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы приобрело и получило от ООО «Лесные проводы» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 540 м3 и ясень маньчжурский в объеме 531 м3.

Заявление на выдачу 5 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника породы ясень маньчжурский общим объемом 295 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Евростандарт», в лице директора ФИО22, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Евростандарт» пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 295 м3.

Заявление на выдачу 17 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский в объеме 504 м3 и ясень маньчжурский в объеме 96 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ПСМК «Энергия», в лице заместителя председателя правления ФИО24, выступающего в качестве покупателя и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве поставщика, товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ к договору поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ПСМК «Энергия» якобы приобрело и получило от ООО «ЛПО «Пожарский» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 3 720 м3 и ясень маньчжурский в объеме 3 600 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ПСМК «Энергия», в лице заместителя председателя ФИО24, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ПСМК «Энергия» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 702 м3 и ясень маньчжурский в объеме 118 м3;

- договор купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве продавца и ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве покупателя, счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ, товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ и акт приема-передачи лесопродукции от 2017 года к договору купли-продажи XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы приобрело и получило от ООО «Лесные проводы» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 702 м3 и ясень маньчжурский в объеме 118 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 12 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород ясень маньчжурский общим объемом 432 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ПСМК «Энергия», в лице заместителя председателя ФИО24, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ПСМК «Энергия» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 1 080 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 317 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 432 м3;

- акт распиловки XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 40 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 720 м3 и пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 590 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Ландшафт», в лице директора ФИО25, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело и получило от ООО «Ландшафт» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 651,6 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 564,8 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 720 м3 и пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 590 м3.

Заявление на выдачу 80 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника породы дуб монгольский в объеме 810 м3 и пиломатериалов породы дуб монгольский в объеме 2 400 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Кема», в лице генерального директора ФИО35, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ (допустив техническую ошибку в указании даты документа) к договору поставки древесины от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Кема» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 4 517,18 м3 и ясень маньчжурский в объеме 502,15 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера, а также акт приема-передачи продукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 2400 м3 и пиловочник породы дуб монгольский в объеме 810 м3.

Заявление на выдачу 12 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника пород дуб монгольский в объеме 377 м3 и ясень маньчжурский в объеме 295 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки древесины от ДД.ММ.ГГ между ООО «Кема», в лице генерального директора ФИО35, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ (допустив техническую ошибку в указании даты документа) к договору поставки древесины от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Кема» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 4 517,18 м3 и ясень маньчжурский в объеме 502,15 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 295 м3 и ясень маньчжурский в объеме 377 м3.

Заявление на выдачу 47 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский в объеме 1 008 м3 и пиловочника породы ясень маньчжурский в объеме 295 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «ЯППИ», в лице генерального директора ФИО27, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «ЯППИ» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 3 892,71 м3 и ясень маньчжурский в объеме 298,56 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Крокус», в лице генерального директора ФИО30, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Крокус» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 008 м3 и пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 295 м3.

Заявление на замену 42 разрешений СИТЕС от имени генерального директора ООО «Крокус» ФИО30, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении разрешений СИТЕС, полученных в результате рассмотрения заявления под входящим номером 5188 от ДД.ММ.ГГ.

При этом Лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с Лицом Б., Колесником А.В., Лицом М. и Лицом Ш., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени ФИО30, ФИО8, ФИО32, ФИО27, ФИО31, ФИО20, ФИО21, ФИО33, ФИО22, ФИО34, ФИО24, ФИО25 и ФИО35, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписей ФИО9 и ФИО19, оттиски печатей ООО «Крокус», ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент» и ООО «Форсайт», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ТСОМН «ТИГР», ООО «ЯППИ», ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ОАО «Рощинский КЛПХ», ООО «Евростандарт», ООО «ЛПО «Пожарский», ПСМК «Энергия», ООО «Ландшафт» и ООО «Кема».

Лицо М. и лицо Ш. в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, во исполнение указания лица Б., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в целях создания видимости движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Крокус» и произведенных расчетах, якобы за оказание услуг, связанных с приобретением имеющегося у них количества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, организовали перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 68 000 руб., с назначением платежа «оплата консультативных услуг по счету XXXX от 30.11.2016»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «Лесные проводы» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 938 436,30 руб., с назначением платежа «оплата за лесоматериалы по с/ф XXXX от 12.12.2016»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «Лесные проводы» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 723 611,40 руб., с назначением платежа «оплата за лесоматериалы XXXX от 02.02.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 68 000 руб., с назначением платежа «оплата консультативных услуг по счету XXXX от 02.02.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата за консультационные услуги по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ, счет XXXX от 17.10.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата консультативных услуг по счету XXXX от 17.05.2018»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Крокус» XXXX, открытого в ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата консультативных услуг по счету XXXX от 24.05.2018».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ООО «ЯППИ», ТСОМН «ТИГР», ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ОАО «Рощинский КЛПХ», ООО «Евростандарт», ООО «ЛПО «Пожарский», ПСМК «Энергия», ООО «Ландшафт», ООО «Кема», ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент», ООО «Форсайт» и ООО «Крокус», а также сделки по оказанию консультационных услуг между ООО «ПЮК «Роялти» и ООО «Крокус» не совершались, последовательные поставки древесины от ООО «ЯППИ», ТСОМН «ТИГР», ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кировсклес», ОАО «Рощинский КЛПХ», ООО «Евростандарт» в адрес ООО «Крокус»; от ООО «ЯППИ», ООО «ЛПО «Пожарский», ПСМК «Энергия», ООО «Ландшафт», ООО «Кема» в адрес ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент» и ООО «Форсайт», а также от последних в адрес ООО «Крокус», не осуществлялись.

Таким образом, лицо Б., Колесник А.В., лицо О., лицо М. и лицо Ш., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ООО «ЯППИ» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «ЯППИ», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ТСОМН «ТИГР» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «Лесозаводский ЛПК» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «Кировсклес», поставщиком ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ОАО «Рощинский КЛПХ», поставщиком ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «Евростандарт» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «ЛПО «Пожарский», заготовителем лесоматериалов (в качестве дальнейшего поставщика) ПСМК «Энергия», поставщика ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ПСМК «Энергия», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «Ландшафт», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «Крокус»; заготовителем лесоматериалов ООО «Кема», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «Крокус», а также движение денежных средств по счетам ООО «Крокус», связанное якобы с оказанием консультационных услуг со стороны ООО «ПЮК «Роялти», а также передачей лесоматериалов по договорам комиссии и купли-продажи с ООО «Лесные проводы».

После оплаты государственных пошлин, организованных лицом М. и лицом Ш., по указанию лица Б. переданного через Колесника А.В. за выдачу разрешений СИТЕС, лицо О., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, расположенную по адресу: XXXX Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

Наряду с этим, лицо М. и лицо Ш., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ действуя умышленно, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., при неустановленных обстоятельствах самостоятельно изготовили и подали в Департамент Росприроднадзора по ДФО от имени лица Ш. заявления на замену разрешений СИТЕС, получивших входящие номера 397 от ДД.ММ.ГГ, 8705 от ДД.ММ.ГГ, 8706 от ДД.ММ.ГГ, 2469 от ДД.ММ.ГГ? 2961 от ДД.ММ.ГГ и 11078 от ДД.ММ.ГГ, с целью замены части разрешений СИТЕС, полученных ранее в результате рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Департаментом Росприроднадзора по ДФО заявлений под входящими номерами 18221/32 от ДД.ММ.ГГ, 7106 от ДД.ММ.ГГ, 1341 от ДД.ММ.ГГ и 4917 от ДД.ММ.ГГ, приложением к которым являлись поддельные документы.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 18221/32 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, расположенной по адресу: XXXX, посредством почтовой связи направлены в адрес ООО «Крокус» разрешения СИТЕС на экспорт под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 397 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС на экспорт под номерами XXXX датированные ДД.ММ.ГГ, в свою очередь взамен разрешения СИТЕС под номером XXXX, на основании заявления под входящим номером 8706 от ДД.ММ.ГГ выдано разрешение СИТЕС под номером XXXX от ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4578 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС на экспорт под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 5374 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 7106 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 8706 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС на экспорт под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ, в свою очередь взамен разрешения СИТЕС под номером 17RU009779DV от ДД.ММ.ГГ, на основании заявления под входящим номером 2961 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 1341 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 8705 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ, в свою очередь взамен разрешений СИТЕС под номерами 17RU009773DV и 17RU009774DV на основании заявления под входящим номером 2469 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 1386 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 2257 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС на экспорт было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10405 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4640 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4917 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представ

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4917 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 5188 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Крокус» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 5823 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, вышеуказа

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «Крокус» в лице генерального директора лица Ш., Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О., а также лицом М. и лицом Ш., выполняя свою роль в преступлении, передал их последним, доведя им же указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо М. и лицо Ш., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные им разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному оформлению от имени ООО «Крокус», в лице ФИО28 и ФИО29, также не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, действующих на основании трудовых договоров с ООО «Крокус» в качестве специалистов по таможенному оформлению, предоставили:

во Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: XXXX электронные декларации на товары под номерами: 10702070/090117/0000021 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/100117/0000045 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/130117/0000114 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10702070/310117/0000421 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10702070/020217/0000431 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10702070/030217/0000438 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,98 м3; 10702070/080217/0000485 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,53 м3; 10702070/090217/0000504 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/130317/0000979 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/150317/0001041 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/150317/0001060 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/170317/0001120 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/170317/0001121 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/200317/0001152 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/240317/0001246 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/040417/0001432 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/040417/0001433 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/050417/0001472 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/070417/0001526 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/100417/0001531 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 118,00 м3; 10702070/100417/0001548 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/120417/0001610 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 175,83 м3; 10702070/130417/0001633 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/130417/0001638 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/180417/0001749 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/200417/0001812 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/290517/0002666 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/290517/0002668 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/290517/0002679 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/080617/0003227 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/080617/0003229 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/150617/0003907 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/160617/0004050 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/230617/0004783 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/230617/0004791 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230617/0004813 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/280617/0005341 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/140717/0007959 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,86 м3; 10702070/180717/0008438 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10702070/021017/0021821 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,98 м3; 10702070/091017/0022810 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,65 м3; 10702070/011117/0026799 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,94 м3; 10702070/041117/0027598 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,543 м3; 10702070/171117/0030903 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,98 м3; 10702070/271217/0048139 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 56,79 м3; 10702070/020118/0000027 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 56,99 м3; 10702070/020118/0000033 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,97 м3; 10702070/100118/0001503 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,58 м3; 10702070/100118/0001516 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,66 м3; 10702070/100118/0001565 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,08 м3; 10702070/110118/0002206 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,79 м3; 10702070/110118/0002218 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,92 м3; 10702070/160118/0004836 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/170118/0005763 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/170118/0005578 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/210118/0007217 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,83 м3; 10702070/250118/0009454 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,36 м3; 10702070/310118/0011433 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,88 м3; 10702070/310118/0011689 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/050218/0013098 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,739 м3; 10702070/090218/0015138 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/090218/0015367 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,011 м3; 10702070/090218/0015577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/120218/0015909 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/130218/0017054 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,207 м3; 10702070/290318/0038594 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/300318/0038966 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/030418/0040573 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,96 м3; 10702070/030418/0040576 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/030418/0040554 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/030418/0040565 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/030418/0040572 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/050418/0041673 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/050418/0041701 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/050418/0041834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,87 м3; 10702070/090418/0042765 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/090418/0043151 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 24,00 м3; 10702070/090418/0043195 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/090418/0043226 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/110418/0043937 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/110418/0043991 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/120418/0044791 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/130418/0045076 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/130418/0045091 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 23,90 м3; 10702070/110518/0059299 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,93 м3; 10702070/010618/0071894 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,83 м3; 10702070/010618/0071902 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10702070/060618/0074560 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,945 м3; 10702070/080618/0075964 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/080618/0075969 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/080618/0075972 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,91 м3; 10702070/080618/0075975 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/080618/0075983 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/100618/0077404 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,951 м3; 10702070/100618/0077396 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,593 м3; 10702070/100618/0077403 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,997 м3; 10702070/140618/0079150 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/140618/0079199 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/140618/0079207 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/180618/0081451 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/180618/0081489 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/180618/0081520 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/180618/0081550 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/200618/0082895 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/220618/0084866 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 161,89 м3; 10702070/250618/0085511 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/250618/0085885 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 59,00 м3; 10702070/260618/0086402 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/260618/0086411 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/270618/0087399 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/270618/0087382 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10702070/030718/0090512 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/050718/0092438 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/060718/0093113 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/060718/0093124 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/060718/0093140 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/090718/0094364 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/090718/0094365 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/100718/0094497 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,90 м3; 10702070/100718/0094506 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,92 м3; 10702070/100718/0094509 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,94 м3; 10702070/100718/0094523 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,96 м3; 10702070/100718/0094531 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/100718/0094536 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/100718/0094540 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/100718/0094546 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/100718/0094554 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/100718/0094772 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/100718/0094947 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,91 м3; 10702070/110718/0095172 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/110718/0095253 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/110718/0095291 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/110718/0095318 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/110718/0095455 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/110718/0095460 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/110718/0095733 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/110718/0095743 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/120718/0096170 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/120718/0096193 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/120718/0096235 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/130718/0097091 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,50 м3; 10702070/160718/0098068 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/160718/0098095 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/160718/0098121 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,93 м3; 10702070/180718/0099007 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190718/0099823 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190718/0099834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/190718/0099879 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230718/0101213 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/230718/0101636 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,97 м3; 10702070/230718/0101652 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,95 м3; 10702070/230718/0101681 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/240718/0102179 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,94 м3; 10702070/250718/0103381 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/250718/0103411 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/250718/0103481 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/300718/0106331 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/310718/0106848 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/010818/0108083 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/010818/0108209 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 59,00 м3; 10702070/010818/0108255 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,46 м3; 10702070/020818/0108675 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/060818/0110396 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/070818/0111430 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,98 м3; 10702070/080818/0112437 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/090818/0112960 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,59 м3; 10702070/090818/0112964 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,90 м3; 10702070/100818/0114103 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,96 м3; 10702070/130818/0115073 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/130818/0115297 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/140818/0116026 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/160818/0117641 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,96 м3; 10702070/210818/0120506 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,85 м3; 10702070/210818/0120723 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,99 м3; 10702070/280818/0124561 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 161,71 м3; 10702070/290818/0125216 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,95 м3; 10702070/030918/0127582 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/140918/0135585 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,46 м3; 10702070/140918/0135618 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 107,74 м3; 10702070/170918/0136649 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,64 м3; 10702070/170918/0136715 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,89 м3; 10702070/190918/0138491 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10702070/200918/0139327 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,89 м3; 10702070/210918/0140056 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/210918/0140038 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/240918/0141843 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/250918/0142274 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,90 м3; 10702070/260918/0143758 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/021018/0146420 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/031018/0147202 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,89 м3; 10702070/051018/0148866 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/051018/0149165 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,84 м3; 10702070/081018/0150233 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,88 м3; 10702070/101018/0151304 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/151018/0153750 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/151018/0153791 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/171018/0155927 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/191018/0157307 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/221018/0158083 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/231018/0158692 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,94 м3; 10716050/011118/0027952 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10716050/061118/0028305 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,94 м3; 10716050/061118/0028308 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10716050/061118/0028315 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,97 м3; 10702070/061118/0028329 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,63 м3; 10716050/071118/0028429 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,95 м3; 10716050/081118/0028507 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10716050/131118/0029072 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10702070/291218/0205930 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,99 м3; 10702070/050219/0020799 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,93 м3;

в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX электронные декларации на товары под номерами: 10716050/260816/0013063 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,95 м3; 10716050/290816/0013172 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,47 м3; 10716050/111016/0016606 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,45 м3; 10716050/231116/0020759 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 58,98 м3; 10716050/201216/0023701 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 59,00 м3; 10716050/261216/0024452 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 117,98 м3; 10716050/180117/0001458 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 114,37 м3; 10716050/240117/0002127 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 175,58 м3; 10716050/260117/0002422 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,38 м3; 10716050/300117/0002586 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 53,23 м3; 10716050/300117/0002576 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского номинальным объемом без учета коры 57,23 м3; 10716050/300117/0002577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,81 м3; 10716050/060718/0093005 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 54,00 м3; 10716050/251018/0027268 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,97 м3; 10716050/301018/0027704 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,80 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

При этом, лицо М. и лицо Ш., достоверно зная о фиктивности сделок с древесиной, документы о которых изготовлены лицом О., в целях конспирации деятельности преступного сообщества, наряду с внесением в декларации на товары недостоверных сведений о производителе лесоматериалов, используя сведения о наличии реальных сделок по приобретению лесоматериалов между ООО «Крокус» и действительными его производителями, организовали внесение сведений о таких производителях в ряд вышеуказанных деклараций на товары вместо сведений о производителях лесоматериалов, отраженных в документах, представленных лицом О. в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Департамент Росприроднадзора по ДФО.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо М. и лицо Ш., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, незаконно переместили через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX и таможенный пост – многосторонний автомобильный пропускной пункт (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края, из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «Крокус» стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 5 980,71 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 4 173,60 м3, на общую сумму 157 630 144,96 рублей, что составляет крупный размер.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом Л. и лицом О. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 действовавшего до ДД.ММ.ГГ Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от ДД.ММ.ГГ XXXX) (далее – ТК ТС), запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

Согласно п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации; в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном виде: сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость); сведения о соблюдении ограничений; сведения о производителе товаров; сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС; подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии; при таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) (далее - преступное сообщество) совместно с его участниками лицом О., Колесником А.В. и лицом Л. принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участнику преступного сообщества лицу Л. коммерческой организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организация-экспортер) ООО «Регион-Экспорт» (ИНН XXXX).

Организуя и планируя данное преступление лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, образовавших под его (Лица Б.) руководством структурное подразделение XXXX – Колесника А.В. и лица Л., а также участника преступного сообщества лица О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участника преступного сообщества лица Л. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует его деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо Л.:

подыскивает, а также предоставляет имеющиеся лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

являясь генеральным директором ООО «Регион-Экспорт», организует недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетного счета контролируемой им организации-экспортера на расчетные счета юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием ООО «Регион-экспорт», используемой для незаконного перемещения лесоматериалов;

- лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества Лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О. и лицу Л., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последнего лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольные участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы» (ИНН XXXX) и ООО «Экселент» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу Л. организации-экспортера ООО «Регион-Экспорт». Одновременно с этим лицом Л. и лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) и их незаконном перемещении через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целях обеспечения длительности контрабандных поставок, путем создания видимости законности владения имеющимися у ООО «Регион-Экспорт» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, лицо Б. через участника преступного сообщества Колесника А.В. сообщил лицу Л. о необходимости осуществления переводов денежных средств со счета ООО «Регион-Экспорт» на счет ООО «ПЮК «Роялти» (ИНН XXXX), которые в дальнейшем будут обналичены и использованы для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщал Колеснику А.В. объемы имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавал Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «Регион-Экспорт», валютных контрактов и сведения о его директоре.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица Л. сведения об объемах имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский и документы в отношении ООО «Регион-Экспорт», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи, электронной почты и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получая от Колесника А.В указанные сведения и документы, пересылал их на электронную почту «maxim.ovs@bk.ru», лицу О., и предоставлял их последнему в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности ООО «Лесоперерабатывающее объединение «Пожарский» (ИНН XXXX) (далее – ООО «ЛПО «Пожарский»), ООО «Евростандарт» (ИНН XXXX) и ООО «Диана» (ИНН XXXX), а также подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «Регион-Экспорт».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «Регион-Экспорт» в Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также в целях конспирации преступной деятельности, довел до сведения лица Л., о необходимости организовывать, в период подачи таких заявлений, перечисление денежных средств со счета ООО «Регион-Экспорт» на счет ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание услуг, связанных с сопровождением сделок с древесиной и перед подачей каждого заявления осуществлять оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «Регион-Экспорт» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно, в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица Л. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от лица Л. через Колесника А.В. и лицо Б. посредством электронной почты и при личных встречах с последним копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «Регион-Экспорт» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 113 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 2 195 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 504 м3 (в описательной части заявления в отношении ясеня маньчжурского указал объем 384 м3), а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЛПО «Пожарский» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 6 015 м3 и ясень маньчжурский в объеме 5 450 м3;

- акт распиловки XXXX от ДД.ММ.ГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 2 195 м3 и ясень маньчжурский в объеме 504 м3.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 19 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 3428 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 18 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 3428 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 18 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10974 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 5 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы ясень маньчжурский в объеме 120 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЛПО «Пожарский» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 6 015 м3 и ясень маньчжурский в объеме 5 450 м3;

- акт распиловки XXXX от ДД.ММ.ГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 2 195 м3 и ясень маньчжурский в объеме 504 м3.

Заявление на выдачу 5 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЛПО «Пожарский» пиловочник породы ясень маньчжурский в объеме 343 м3;

- акт распиловки XXXX от ДД.ММ.ГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 240 м3.

Заявление на выдачу 21 разрешения СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 008 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Евростандарт», в лице генерального директора ФИО22, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Евростандарт» пиловочник породы дуб монгольский в объеме 1 440 м3;

- акт распиловки XXXX от ДД.ММ.ГГ;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 008 м3.

Заявление на выдачу 7 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 504 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЛПО «Пожарский» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 680 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиловочник породы дуб монгольский в объеме 504 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 39 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 2016 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «ЛПО «Пожарский», в лице генерального директора ФИО34, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «ЛПО «Пожарский» пиловочник пород дуб монгольский в объеме 4 785 м3 и ясень маньчжурский в объеме 6 440 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 2 511 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 7 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 8161 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 53 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 2 400 м3 и пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 260 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комиссионера и ООО «Евростандарт», в лице генерального директора ФИО22, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Лесные проводы» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Евростандарт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 3 457 м3;

- договор комиссии от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Лесные проводы», в лице генерального директора ФИО8, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Лесные проводы» пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 2 400 м3 и пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 260 м3;

- акт распиловки леса XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 25 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 1 300 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело и получило от ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 3 219,7 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиловочник породы дуб монгольский в объеме 1 300 м3.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 16 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10897 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 5 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10897 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 5 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 3121 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 43 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 2 028,5 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX (без числа) между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX (без числа), согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело и получило от ООО «Диана» лесоматериалы дуб монгольский в объеме 4 047,8 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Регион-Экспорт», в лице генерального директора лица Л., выступающего в качестве комиссионера и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Регион-Экспорт» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 2 030 м3.

Заявление от имени директора ООО «Регион-Экспорт» лица Л., получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, на замену 3 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11566 от ДД.ММ.ГГ и 3 разрешений СИТЕС выданных ранее по результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11661 от ДД.ММ.ГГ.

При этом лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени лица Л., ФИО8, ФИО34, ФИО22 и ФИО26, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписи ФИО9 и оттиски печатей ООО «Регион-Экспорт», ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ООО «ЛПО «Пожарский», ООО «Евростандарт» и ООО «Диана».

Лицо Л. в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, во исполнение указания лица Б., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в целях создания видимости движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Регион-Экспорт» и произведенных расчетах, якобы за оказание услуг, связанных с приобретением имеющегося у него количества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, организовал перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по сч. 028 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 03.07.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по сч. 029 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 03.07.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по сч. 039 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 13.07.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по сч. 040 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 31.07.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «Оплата по сч. 044,045 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договорам XXXX, XXXX от 29.08.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, Океанский проспект, XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «Оплата по сч. 052 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 17.10.2017»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Регион-Экспорт» XXXX, открытого в АО «ББР Банк» в XXXX, по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000,00 руб., с назначением платежа «Оплата по сч. 057 от ДД.ММ.ГГ консультационные услуги по договору XXXX от 16.11.2017».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ООО «ЛПО «Пожарский», ООО «Евростандарт», ООО «Диана», ООО «Лесные проводы», ООО «Экселент» и ООО «Регион-Экспорт», а также по оказанию консультационных услуг между ООО «ПЮК «Роялти» и ООО «Регион-Экспорт», не совершались, последовательные поставки древесины от ООО «ЛПО «Пожарский», ООО «Евростандарт» и ООО «Диана», в адрес ООО «Лесные проводы» и ООО «Экселент», а также от последних в адрес ООО «Спрей», не осуществлялись.

Таким образом, лицо Б., Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ООО «ЛПО «Пожарский», поставщиком ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Регион-Экспорт»; заготовителем лесоматериалов ООО «Евростандарт», поставщиком ООО «Лесные проводы» и организацией-экспортером ООО «Регион-Экспорт»; заготовителем лесоматериалов ООО «Диана», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «Регион-Экспорт», а также движение денежных средств по счету ООО «Регион-Экспорт», связанное якобы с оказанием консультационных услуг со стороны ООО «ПЮК «Роялти».

После оплаты государственных пошлин, организованных лицом Л., по указанию лица Б. переданного через Колесника А.В. за выдачу разрешений СИТЕС, лицо О., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 3428 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявлений под входящим номером 8160 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявлений под входящим номером 8160 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

Наряду с этим, взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 10974 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В свою очередь взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 11708 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4462 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 5291 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 6477 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 6722 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 8161 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 11566 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В свою очередь взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 2363 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами 18RU003647DV, 18RU003648DV и 18RU003649DV, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 8739 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10897 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10897 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 1329 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

Наряду с этим, взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 3121 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В свою очередь взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 4639 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11661 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Регион-Экспорт» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ. В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 2363 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные 23.03

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 2363 от ДД.ММ.ГГ, выданы разрешения СИТЕС под номерами 18RU003644DV, 18RU003645DV и 18RU003646DV, датированные ДД.ММ.ГГ.

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «Регион-Экспорт» в лице генерального директора лица Л., Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом Л. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, передал их лицу Л., доведя до него указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо Л. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные ему разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному оформлению, от имени ООО «Регион-Экспорт», в лице его генерального директора лица Л., предоставил в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX, электронные декларации на товары под номерами:

10716050/270417/0013017 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280417/0013131 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020517/0013470 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/030517/0013716 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040517/0013907 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/040517/0013929 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050517/0014124 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050517/0014127 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100517/0014484 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100517/0014577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/110517/0014786 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/120517/0014923 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/160517/0015413 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/160517/0015427 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/170517/0015593 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/170517/0015615 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/230517/0016519 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/250517/0016829 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/250517/0016836 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/290517/0017260 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290517/0017268 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310517/0017665 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/050617/0018319 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/130617/0019179 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/180617/0020053 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220617/0020647 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/240617/0020894 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260617/0021044 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/260617/0021090 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260617/0021104 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270617/0021281 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270617/0021316 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280617/0021374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290617/0021509 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290617/0021634 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/300617/0021668 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/300617/0021746 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/100717/0022721 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/110717/0022862 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/120717/0022979 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/130717/0023172 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/130717/0023180 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140717/0023230 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/180717/0023681 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/240717/0024266 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/260717/0024561 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280717/0024838 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/010817/0025217 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/030817/0025429 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/030817/0025444 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/070817/0025720 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/080817/0025912 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/090817/0025974 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/090817/0026016 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/100817/0026078 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/140817/0026414 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/240817/0027352 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/250817/0027417 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/250817/0027425 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/250817/0027456 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/250817/0027462 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/280817/0027637 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/280817/0027644 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/290817/0027785 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/300817/0027846 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/300817/0027868 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/310817/0027990 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/010917/0028004 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского номинальным объемом 68,28 м3; 10716050/010917/0028037 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/040917/0028166 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/050917/0028286 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/060917/0028364 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 94,00 м3; 10716050/060917/0028410 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/080917/0028571 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/110917/0028790 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/110917/0028799 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 118,00 м3; 10716050/130917/0029007 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/180917/0029426 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 95,00 м3; 10716050/180917/0029469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 95,00 м3; 10716050/190917/0029612 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/210917/0029829 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210917/0029841 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/220917/0029938 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/250917/0030104 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/260917/0030253 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/260917/0030284 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/270917/0030405 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/290917/0030593 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/021017/0030776 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/051017/0031093 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 46,00 м3; 10716050/051017/0031089 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/061017/0031177 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/091017/0031320 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 92,00 м3; 10716050/091017/0031374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/101017/0031558 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121017/0031757 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/151017/0032014 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/151017/0032018 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/161017/0032066 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,75 м3; 10716050/161017/0032182 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/181017/0032374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/181017/0032426 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/201017/0032677 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/231017/0032856 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/231017/0032898 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/231017/0032927 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/251017/0033175 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/261017/0033295 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/271017/0033405 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/271017/0033412 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 96,00 м3; 10716050/301017/0033646 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 120,00 м3; 10716050/311017/0033788 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/311017/0033802 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/171117/0035612 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/201117/0035809 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/221117/0036141 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/221117/0036149 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/231117/0036192 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/241117/0036392 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/241117/0036406 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/251117/0036443 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/281117/0036840 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,28 м3; 10716050/281117/0036848 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,97 м3; 10716050/291117/0036863 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,67 м3; 10716050/291117/0036867 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,96 м3; 10716050/191217/0039194 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/241217/0039743 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261217/0040051 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/271217/0040232 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/271217/0040270 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301217/0040576 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/301217/0040577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/301217/0040578 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/301217/0040579 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/301217/0040583 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/040118/0000073 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/040118/0000081 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040118/0000082 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/050118/0000156 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 94,50 м3; 10716050/080118/0000299 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/100118/0000515 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 94,00 м3; 10716050/110118/0000665 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 94,50 м3; 10716050/120118/0000767 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 94,50 м3; 10716050/150118/0001041 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/150118/0001045 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 70,50 м3; 10716050/160118/0001151 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170118/0001250 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/180118/0001405 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/190118/0001520 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220118/0001740 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/220118/0001761 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/230118/0001931 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/240118/0002077 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/240118/0002083 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260118/0002299 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 71,00 м3; 10716050/260118/0002308 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/290118/0002505 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310118/0002762 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 117,50 м3; 10716050/050218/0003211 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090218/0003675 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110218/0003774 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/030318/0005383 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,97 м3; 10716050/030318/0005401 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,92 м3; 10716050/050318/0005574 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,95 м3; 10716050/050318/0005548 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,91 м3; 10716050/060318/0005656 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,88 м3; 10716050/060318/0005672 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,95 м3; 10716050/130318/0006394 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,90 м3; 10716050/130318/0006402 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,90 м3; 10716050/150318/0006552 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,97 м3; 10716050/150318/0006553 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,96 м3; 10716050/230318/0007481 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,89 м3; 10716050/230318/0007483 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,95 м3; 10716050/270318/0007911 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,96 м3; 10716050/270318/0007912 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,97 м3; 10716050/270318/0007914 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,87 м3; 10716050/270318/0008015 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,92 м3; 10716050/190418/0010527 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/190418/0010542 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/190418/0010545 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/200418/0010609 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/230418/0010867 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/230418/0010871 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/250618/0017933 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,99 м3; 10716050/250618/0017936 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,96 м3; 10716050/260618/0018060 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,93 м3; 10716050/260618/0018070 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,95 м3; 10716050/260618/0018075 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 51,93 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, незаконно переместил через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, таможенный пост – многосторонний автомобильный пропускной пункт (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края и таможенный пост «Первомайский», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «Регион-Экспорт» стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 11 524,26 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 744 м3, на общую сумму 194 423 298,19 рублей, что составляет крупный размер.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом Л. и лицом О. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 действовавшего до 31.12.2017 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (далее – ТК ТС), запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

Согласно п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации; в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном виде: сведения о товарах (наименование; описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость); сведения о соблюдении ограничений; сведения о производителе товаров; сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС; подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии; при таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации) (далее – преступное сообщество), совместно с лицом Б., путем уговоров и материального стимулирования своей супруги – ФИО14, незаконно организовали на имя последней, как на поставное лицо, регистрацию коммерческой организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организацию-экспортера) – ООО «ВЛАД-РЕСУРС» (ИНН XXXX), в целях его использования при непосредственном декларировании и незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в крупном размере.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., являясь организатором и руководителем преступного сообщества совместно с его участниками Колесником А.В., лицом Л. и лицом О. принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участнику преступного сообщества лицу Л. организации-экспортера ООО «ВЛАД-РЕСУРС».

Организуя и планируя данное преступление лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личной встречи по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, образовавших под его руководством структурное подразделение XXXX – Колесника А.В. и лицо Л., а также участника преступного сообщества лицо О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участника преступного сообщества лица Л. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует его деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо Л.:

подыскивает, а также предоставляет имеющиеся лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

контролируя деятельность созданной для контрабандных целей организации-экспортера ООО «ВЛАД-РЕСУРС», организует недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетных счетов контролируемой им организации-экспортера на расчетные счета юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием ООО «ВЛАД-РЕСУРС», используемого для незаконного перемещения лесоматериалов;

- лицо О.

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О., и лицо Л., руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О. и лицу Л., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последнего лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольные участникам преступного сообщества ООО «Экселент» (ИНН XXXX) и ООО «Форсайт» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу Л. организации-экспортера ООО «ВЛАД-РЕСУРС». Одновременно с этим лицом Л. совместно с лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования), а их незаконное перемещение через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщал Колеснику А.В. объемы имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавал Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «ВЛАД-РЕСУРС», валютных контрактов и сведения о его директоре.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица Л. сведения об объемах имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский и документы в отношении ООО «ВЛАД-РЕСУРС», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи, электронной почты и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получая от Колесника А.В указанные сведения и документы, пересылал их на электронную почту «maxim.ovs@bk.ru», лицу О., и предоставлял их последнему в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности ООО «Диана» (ИНН XXXX), ООО «Евростандарт» (ИНН XXXX), ООО «Рос-ДВ» (ИНН XXXX), ООО «ГИД Форест» (ИНН XXXX), ООО «ЯППИ» (ИНН XXXX), а также подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Экселент» и ООО «Форсайт» изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «ВЛАД-РЕСУРС».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «ВЛАД-РЕСУРС» в Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также довел до сведения лица Л. о необходимости организовывать перед подачей каждого заявления оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «ВЛАД-РЕСУРС» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица Л. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от лица Л. через Колесника А.В. и лица Б. посредством электронной почты и при личных встречах с последним, копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «ВЛАД-РЕСУРС» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 440 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 3 219,7 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающей в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 440 м3.

Заявление на выдачу 21 разрешения СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 008 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX (без числа) между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX (без числа), согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 4 047,8 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающей в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 010 м3.

Заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 440 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции (без числа) к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 1 894,319 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающей в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 1 440 м3.

Заявление на выдачу 16 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 360 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 360 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 483,75 м3 и ясень маньчжурский в объеме 487,16 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающей в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 360 м3 и ясень маньчжурский в объеме 360 м3.

Заявление на выдачу 40 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 1 440 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 480 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы породы ясень маньчжурский в объеме 642,45 м3;

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «ГИД Форест», в лице исполнительного директора ФИО36, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «ГИД Форест» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 1 891,58 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 1 440 м3 и ясень маньчжурский в объеме 480 м3.

Заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 1 175 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 235 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Евростандарт», в лице генерального директора ФИО37, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Евростандарт» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 1 652,17 м3 и ясень маньчжурский в объеме 329,81 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 1 175 м3 и ясень маньчжурский в объеме 235 м3.

Заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 060 м3 и пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 530 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Рос-ДВ», в лице генерального директора ФИО38, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Рос-ДВ» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 1 924,18 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы и пиловочник породы дуб монгольский общим объемом 1 590 м3.

Заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 415 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экселент» якобы приобрело у ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 1901,6 м3;

- договор комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Экселент», в лице генерального директора ФИО9 выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору комиссии XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Экселент» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 415 м3.

Заявление на выдачу 51 разрешения СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 2 135 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 336 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Евростандарт», в лице генерального директора ФИО37, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело у ООО «Евростандарт» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 2 846,61 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 303,58 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт приема-передачи продукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 2 135 м3 и ясень маньчжурский в объеме 336 м3.

Заявление на выдачу 40 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «ВЛАД-РЕСУРС» ФИО14, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 905 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «ЯППИ», в лице генерального директора ФИО27, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя и акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело у ООО «ЯППИ» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 3 892,71 м3 и ясень маньчжурский в объеме 298,56 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице генерального директора ФИО14, выступающего в качестве комиссионера и акт приема-передачи продукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «ВЛАД-РЕСУРС» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуба монгольского в объеме 1 905 м3.

При этом лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени ФИО26, ФИО37, ФИО38, ФИО36, ФИО27, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписей ФИО14, ФИО9 и ФИО19, оттиски печатей ООО «ВЛАД-РЕСУРС», ООО «Экселент» и ООО «Форсайт», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ООО «Диана», ООО «ГИД Форест», ООО «Евростандарт», ООО «Рос-ДВ» и ООО «ЯППИ».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ООО «Диана», ООО «ГИД Форест», ООО «Евростандарт», ООО «Рос-ДВ», ООО «ЯППИ», ООО «Экселент», ООО «Форсайт» и ООО «ВЛАД-РЕСУРС», не совершались, последовательные поставки древесины от ООО «Диана», ООО «ГИД Форест», ООО «Евростандарт», ООО «Рос-ДВ», ООО «ЯППИ» в адрес ООО «Экселент» и ООО «Форсайт», а также от последних в адрес ООО «ВЛАД-РЕСУРС», не осуществлялись.

Таким образом, лицог Б., Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., действуя совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ООО «Диана», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «ВЛАД-РЕСУРС»; между заготовителем лесоматериалов ООО «ГИД Форест», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «ВЛАД-РЕСУРС»; между заготовителем лесоматериалов ООО «Евростандарт», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «ВЛАД-РЕСУРС»; между заготовителем лесоматериалов ООО «Рос-ДВ», поставщиком ООО «Экселент» и организацией-экспортером ООО «ВЛАД-РЕСУРС», а также между заготовителем лесоматериалов ООО «ЯППИ», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «ВЛАД-РЕСУРС».

После оплаты государственных пошлин, организованных лицом Л. по указанию лица Б. переданного через Колесника А.В. за выдачу разрешений СИТЕС, лицо О., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10679 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11567 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 12363 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 12571 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 13139 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 2655 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 3120 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 4476 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 5019 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «ВЛАД-РЕСУРС» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «ВЛАД-РЕСУРС» в лице директора ФИО14, Колесник А.В., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом Л. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, передал их лицу Л., доведя до последнего указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо Л. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные ему разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 150, п.п. 1, 2, 3 ст. 179, пп. 5, 8, 9, 11 п. 2 ст. 181, пп. 2, 5, 8 п. 1, п.п. 4, 5 ст. 183 ТК ТС, п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному декларированию, от имени ООО «ВЛАД-РЕСУРС», в лице директора ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества, предоставил в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX, электронные декларации на товары под номерами:

10716050/081117/0034577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/081117/0034582 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/091117/0034675 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035333 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035339 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035358 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035365 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035369 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151117/0035373 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/161117/0035411 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/171117/0035569 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211117/0036029 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211117/0036036 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/221117/0036076 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231117/0036232 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231117/0036246 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231117/0036254 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231117/0036262 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241117/0036368 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241117/0036370 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241117/0036378 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/271117/0036649 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/281117/0036738 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/291117/0036971 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/291117/0036986 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301117/0037006 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/021217/0037249 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/021217/0037255 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/021217/0037261 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/041217/0037389 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/041217/0037393 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/041217/0037396 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/071217/0037813 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/081217/0037962 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/091217/0038031 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/111217/0038204 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121217/0038354 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121217/0038414 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/131217/0038492 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/141217/0038594 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/141217/0038603 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/151217/0038734 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/161217/0038839 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/181217/0038991 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/181217/0038995 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/181217/0039083 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/201217/0039236 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211217/0039365 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211217/0039451 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/221217/0039511 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/281217/0040445 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030118/0000015 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030118/0000016 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030118/0000027 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030118/0000031 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050118/0000158 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050118/0000162 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080118/0000265 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090118/0000441 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/100118/0000568 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110118/0000632 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/120118/0000729 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150118/0000966 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150118/0000968 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150118/0000969 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160118/0001167 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160118/0001172 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/180118/0001428 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/220118/0001688 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240118/0002002 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240118/0002011 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240118/0002035 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240118/0002042 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240118/0002051 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/250118/0002227 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270118/0002368 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270118/0002370 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280118/0002419 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/300118/0002682 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310118/0002743 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310118/0002754 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310118/0002815 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310118/0002817 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310118/0002821 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0002957 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0002979 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0002981 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0002991 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0002996 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0003004 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020218/0003006 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040218/0003141 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040218/0003146 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060218/0003345 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060218/0003353 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060218/0003360 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060218/0003364 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070218/0003451 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070218/0003486 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070218/0003490 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090218/0003682 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140218/0004080 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160218/0004243 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200218/0004367 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200218/0004369 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200218/0004370 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240218/0004659 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240218/0004660 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240218/0004661 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260218/0004859 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260218/0004879 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270218/0004922 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270218/0004967 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020318/0005325 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020318/0005329 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020318/0005344 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040318/0005476 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060318/0005729 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060318/0005734 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060318/0005738 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060318/0005767 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060318/0005782 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070318/0005822 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090318/0005910 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100318/0006024 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100318/0006025 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100318/0006027 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100318/0006030 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100318/0006033 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/120318/0006093 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/120318/0006095 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/130318/0006282 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140318/0006428 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140318/0006433 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150318/0006590 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150318/0006598 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150318/0006611 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150318/0006619 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160318/0006670 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/180318/0006879 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220318/0007385 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220318/0007387 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/230318/0007491 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240318/0007615 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240318/0007643 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260318/0007814 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260318/0007818 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260318/0007821 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260318/0007822 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270318/0007968 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270318/0007970 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280318/0008048 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290318/0008194 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300318/0008347 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300318/0008349 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310318/0008410 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310318/0008414 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010418/0008478 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010418/0008481 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010418/0008609 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020418/0008617 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030418/0008716 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/050418/0008964 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/050418/0008966 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170418/0010316 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/190418/0010518 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250418/0011115 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/270418/0011419 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270418/0011433 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270418/0011445 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270418/0011450 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020518/0011817 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020518/0011819 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/020518/0011838 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020518/0011839 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030518/0011929 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040518/0012032 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050518/0012165 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050518/0012216 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/070518/0012393 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/070518/0012395 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/080518/0012520 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080518/0012530 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100518/0012607 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100518/0012609 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100518/0012610 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 174,00 м3; 10716050/100518/0012703 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110518/0012831 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110518/0012834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110518/0012840 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110518/0012860 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140518/0013076 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013310 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013311 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013312 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013313 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013320 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160518/0013354 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170518/0013456 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170518/0013469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180518/0013571 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/200518/0013752 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210518/0013815 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210518/0013944 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220518/0013984 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240518/0014255 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240518/0014260 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240518/0014263 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240518/0014271 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240518/0014273 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250518/0014390 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280518/0014714 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280518/0014725 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280518/0014726 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290518/0014739 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290518/0014740 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290518/0014751 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290518/0014756 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290518/0014845 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310518/0015023 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310518/0015026 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310518/0015027 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/310518/0015033 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/010618/0015232 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010618/0015234 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010618/0015238 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040618/0015479 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040618/0015485 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050618/0015659 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/050618/0015671 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050618/0015682 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/050618/0015689 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050618/0015702 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/060618/0015797 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060618/0015799 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070618/0015880 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,95 м3; 10716050/070618/0015883 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,92 м3; 10716050/070618/0015957 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/070618/0015961 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080618/0016020 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110618/0016325 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110618/0016326 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110618/0016327 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110618/0016331 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/130618/0016509 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140618/0016664 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/150618/0016846 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160618/0016900 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160618/0016956 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160618/0016961 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170618/0016971 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170618/0016973 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190618/0017267 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/190618/0017269 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190618/0017272 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190618/0017273 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190618/0017276 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210618/0017605 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210618/0017617 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210618/0017606 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210618/0017615 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210618/0017618 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/230618/0017789 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230618/0017790 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/250618/0017984 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260618/0018143 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280618/0018314 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,51 м3; 10716050/280618/0018315 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,53 м3; 10716050/290618/0018480 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,53 м3; 10716050/290618/0018486 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290618/0018488 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290618/0018523 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290618/0018528 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290618/0018584 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018601 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018603 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018604 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018608 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018613 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300618/0018616 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020718/0018834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020718/0018836 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020718/0018849 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020718/0018865 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020718/0018870 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030718/0018965 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030718/0018996 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/030718/0018998 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040718/0019054 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060718/0019297 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080718/0019436 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090718/0019582 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090718/0019594 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100718/0019761 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100718/0019763 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,88 м3; 10716050/110718/0019891 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140718/0020128 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 112,00 м3; 10716050/180718/0020422 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 112,00 м3; 10716050/180718/0020423 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/180718/0020926 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,95 м3; 10716050/240718/0020940 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,98 м3; 10716050/250718/0020970 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 174,00 м3; 10716050/270718/0021250 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 116,00 м3; 10716050/020818/0021608 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/110818/0022198 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230818/0022875 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/290818/0023290 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, незаконно переместил через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, таможенный пост «Хасанский», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, и таможенный пост - многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края, из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «ВЛАД-РЕСУРС» стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 13 695,25 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 1 411 м3, на общую сумму 225 618 919,54 рублей, что составляет крупный размер.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом Л. и лицом О. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с 01.01.2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации) (далее – преступное сообщество), совместно с лицом Б., путем уговоров своей знакомой ФИО15, введя последнюю в заблуждение об истинных преступных намерениях участников преступного сообщества, обещая ФИО15 повысить уровень ее материального благосостояния в результате осуществления законной деятельности в сфере экспорта лесоматериалов, а также изготовив при неустановленных обстоятельствах решение учредителя ООО «ВЭЛС» о смене наименования данного юридического лица и назначении ФИО15 на должность генерального директора указанного общества, посредством последней незаконно предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО15, фактически как о подставном лице и смене наименования юридического лица – ООО «ВЭЛС» на ООО «Экспо-Кап» (ИНН XXXX), в целях использования данного юридического лица, как организации осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организация-экспортер) при непосредственном недостоверном декларировании и незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Б., являясь организатором и руководителем преступного сообщества совместно с его участниками Колесником А.В., лицом О. и лицом Л. принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участнику преступного сообщества лицу Л. организации-экспортера ООО «Экспо-Кап».

Организуя и планируя данное преступление лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, образовавших под его (лица Б.) руководством структурное подразделение XXXX – Колесника А.В. и лица Л., а также участника преступного сообщества лица О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участника преступного сообщества лица Л. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует его деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо Л.:

подыскивает, а также предоставляет имеющиеся лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

контролируя деятельность организации-экспортера ООО «Экспо-Кап», организует недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетного счета контролируемой им организации-экспортера на расчетные счета юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием ООО «Экспо-Кап», используемого для незаконного перемещения лесоматериалов;

- лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О. и лицу Л., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последнего лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Форсайт» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу Л. организации-экспортера ООО «Экспо-Кап». Одновременно с этим лицом Л. и лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования), и их незаконном перемещении через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целях обеспечения длительности контрабандных поставок, путем создания видимости законности владения имеющимися у ООО «Экспо-Кап» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, лицо Б. через участника преступного сообщества Колесника А.В. сообщил лицу Л. о необходимости осуществления переводов денежных средств со счета ООО «Экспо-Кап» на счет ООО «ПЮК «Роялти» (ИНН XXXX), которые в дальнейшем будут обналичены и использованы для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщал Колеснику А.В. объемы имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавал Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «Экспо-Кап», валютных контрактов и сведения о его директоре.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица Л. сведения об объемах имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский и документы в отношении ООО «Экспо-Кап», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получая от Колесника А.В. указанные сведения предоставлял их лицу О. в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности ООО «Ландшафт» (ИНН XXXX), ООО «Проект» (ИНН XXXX), ООО «Азия-леспром» (ИНН XXXX) и ООО «Диана» (ИНН XXXX), а также подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Форсайт», изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «Экспо-Кап».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «Экспо-Кап» в Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также в целях конспирации преступной деятельности довел до сведения лица Л. о необходимости организовывать, в период подачи таких заявлений, перечисление денежных средств со счета ООО «Экспо-Кап» на счет ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание услуг, связанных с сопровождением сделок с древесиной и перед подачей каждого заявления осуществлять оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «Экспо-Кап» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица Л. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от лица Л. через Колесника А.В. и лица Б. посредством электронной почты и при личных встречах с последним, копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «Экспо-Кап» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 65 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 2 470 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 280 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Ландшафт», в лице директора ФИО39, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Ландшафт» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 3 884,97 м3 и ясень маньчжурский в объеме 375,18 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 2 470 м3 и ясень маньчжурский в объеме 280 м3.

Заявление на выдачу 50 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 1 185 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 235 м3, пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 530 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Проект», в лице директора ФИО40, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Проект» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 2 893,53 м3 и ясень маньчжурский в объеме 315,73 м3;

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Азия-леспром», в лице генерального директора ФИО41, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Азия-леспром» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 3 013,51 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 1 185 м3 и ясень маньчжурский в объеме 235 м3, а также пиловочник породы дуб монгольский в объеме 530 м3.

Заявление на выдачу 46 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 685 м3 и пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 530 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Проект», в лице директора ФИО40, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Проект» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 2 893,53 м3 и ясень маньчжурский в объеме 315,73 м3;

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Азия-леспром», в лице генерального директора ФИО41, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Азия-леспром» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 3 013,51 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 1 685 м3, а также пиловочник породы дуб монгольский общим объемом 530 м3.

Заявление от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ на замену 6 разрешений СИТЕС, полученных в результате рассмотрения заявления под входящим номером 7840 от ДД.ММ.ГГ.

Заявление на выдачу 45 разрешений СИТЕС, от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 410 м3 и пиловочника породы дуб монгольский общим объемом 530 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акты приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 5 181,2 м3.

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 175 м3, а также пиловочник породы дуб монгольский в объеме 530 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 235 м3.

Заявление на выдачу 20 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Экспо-Кап» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 480 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Диана», в лице генерального директора ФИО26, выступающего в качестве поставщика и ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Форсайт» якобы приобрело и получило от ООО «Диана» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 4 867,45 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Форсайт», в лице директора ФИО19, выступающего в качестве комитента и ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Экспо-Кап» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Форсайт» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 480 м3.

При этом лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени ФИО39, ФИО40, ФИО41 и ФИО26, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписей ФИО15 и ФИО19, оттиски печатей ООО «Экспо-Кап» и ООО «Форсайт», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ООО «Ландшафт», ООО «Проект», ООО «Азия-леспром» и ООО «Диана».

Лицо Л., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в целях создания видимости движения денежных средств по расчетному счету ООО «Экспо-Кап» и произведенных расчетах, якобы за оказание услуг, связанных с приобретением имеющегося у него количества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, организовал перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Экспо-Кап» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата счета XXXX от ДД.ММ.ГГ оказание консультационных услуг»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Экспо-Кап» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата счета XXXX от ДД.ММ.ГГ оказание консультационных услуг»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Экспо-Кап» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата счета XXXX от ДД.ММ.ГГ оказание консультационных услуг»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Экспо-Кап» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата счета XXXX от ДД.ММ.ГГ оказание консультационных услуг».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ООО «Ландшафт», ООО «Проект», ООО «Азия-леспром», ООО «Диана», ООО «Форсайт» и ООО «Экспо-Кап», а также сделки по оказанию консультационных услуг между ООО «ПЮК «Роялти» и ООО «Экспо-Кап» не совершались, последовательные поставки от ООО «Ландшафт», ООО «Проект», ООО «Азия-леспром» и ООО «Диана» в адрес ООО «Форсайт» и от последнего в адрес ООО «Экспо-Кап», не осуществлялись.

Таким образом, лицо Б., Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ООО «Ландшафт», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «Экспо-Кап»; заготовителями лесоматериалов ООО «Проект» и ООО «Азия-леспром», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «Экспо-Кап»; заготовителем лесоматериалов ООО «Диана», поставщиком ООО «Форсайт» и организацией-экспортером ООО «Экспо-Кап», а также движение денежных средств по счету ООО «Экспо-Кап», связанное якобы с оказанием консультационных услуг со стороны ООО «ПЮК «Роялти».

После оплаты государственных пошлин за выдачу разрешений СИТЕС, организованных лицом Л., по указанию лица Б., переданного через Колесника А.В., лицо О., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 6641 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Экспо-Кап» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 7839 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Экспо-Кап» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 7840 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Экспо-Кап» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

В последующем взамен разрешений СИТЕС под номерами XXXX, на основании заявления под входящим номером 808 от ДД.ММ.ГГ выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 8775 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Экспо-Кап» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 8859 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Экспо-Кап» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом Л. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, передал их лицу Л., доведя до него указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо Л. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные ему разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному оформлению, от имени ООО «Экспо-Кап», в лице генерального директора ФИО15, также не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества, предоставил в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX, электронные декларации на товары под номерами:

10716050/010818/0021531 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010818/0021535 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/060818/0021815 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090818/0022043 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090818/0022044 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 112,00 м3; 10716050/090818/0022046 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/110818/0022190 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 116,00 м3; 10716050/110818/0022192 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/130818/0022294 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140818/0022363 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140818/0022371 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140818/0022375 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170818/0022537 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170818/0022538 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170818/0022540 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180818/0022585 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/190818/0022630 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/200818/0022704 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/200818/0022705 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 116,00 м3; 10716050/200818/0022706 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/200818/0022709 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/200818/0022710 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210818/0022752 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220818/0022826 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/230818/0022868 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/230818/0022869 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240818/0022947 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260818/0023052 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260818/0023056 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260818/0023061 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260818/0023068 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260818/0023070 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270818/0023140 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280818/0023159 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300818/0023354 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040918/0023696 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040918/0023700 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/040918/0023701 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/050918/0023716 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/060918/0023816 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060918/0023830 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080918/0023942 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090918/0023959 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100918/0024049 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110918/0024119 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140918/0024316 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140918/0024318 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140918/0024340 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140918/0024351 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,96 м3; 10716050/140918/0024352 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,95 м3; 10716050/150918/0024369 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,96 м3; 10716050/150918/0024370 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,878 м3; 10716050/150918/0024371 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,99 м3; 10716050/150918/0024374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,96 м3; 10716050/150918/0024379 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,93 м3; 10716050/170918/0024524 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024565 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024569 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024572 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024579 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024588 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180918/0024590 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/180918/0024591 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,96 м3; 10716050/180918/0024597 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,955 м3; 10716050/180918/0024601 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,987 м3; 10716050/190918/0024628 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/190918/0024634 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200918/0024740 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,968 м3; 10716050/200918/0024741 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,84 м3; 10716050/200918/0024747 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,95 м3; 10716050/200918/0024751 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,98 м3; 10716050/200918/0024787 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,99 м3; 10716050/200918/0024791 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,94 м3; 10716050/210918/0024856 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/210918/0024858 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/220918/0024882 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/230918/0024921 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/240918/0024969 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250918/0025045 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250918/0025055 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250918/0025069 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250918/0025077 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250918/0025079 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260918/0025195 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260918/0025200 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260918/0025203 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270918/0025260 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011018/0025461 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011018/0025463 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/021018/0025577 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,941 м3; 10716050/021018/0025584 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,94 м3; 10716050/031018/0025668 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,957 м3; 10716050/031018/0025673 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,97 м3; 10716050/041018/0025711 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 72,00 м3; 10716050/041018/0025712 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/041018/0025717 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/041018/0025740 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/081018/0025942 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/081018/0025954 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/081018/0025961 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/101018/0026097 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/101018/0026103 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/111018/0026134 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121018/0026210 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/121018/0026212 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/121018/0026223 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121018/0026228 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/141018/0026313 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/141018/0026328 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/151018/0026413 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/161018/0026485 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/161018/0026503 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/161018/0026507 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/171018/0026594 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/171018/0026599 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/171018/0026601 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/171018/0026603 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/191018/0026754 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/201018/0026796 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 46,92 м3; 10716050/201018/0026798 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/211018/0026861 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211018/0026864 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/221018/0026943 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/221018/0026971 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/221018/0026972 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/241018/0027146 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/241018/0027148 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/241018/0027156 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/241018/0027176 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/251018/0027272 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/251018/0027293 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/261018/0027376 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/261018/0027383 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261018/0027386 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261018/0027388 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261018/0027390 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261018/0027393 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/261018/0027397 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/281018/0027468 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/281018/0027470 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/291018/0027583 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/291018/0027587 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/291018/0027597 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291018/0027608 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/311018/0027815 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/311018/0027847 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/311018/0027852 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/311018/0027856 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/311018/0027857 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/311018/0027859 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021118/0028058 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/021118/0028059 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/021118/0028060 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/021118/0028062 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/021118/0028065 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021118/0028066 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021118/0028067 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021118/0028068 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/031118/0028077 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/031118/0028078 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/031118/0028079 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/051118/0028214 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/051118/0028215 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028266 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/061118/0028271 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028273 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028274 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028276 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028299 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/061118/0028331 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028336 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028338 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028342 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028347 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028358 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/061118/0028359 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/071118/0028448 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/071118/0028469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,875 м3; 10716050/071118/0028475 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,825 м3; 10716050/081118/0028526 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/081118/0028528 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/081118/0028532 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/081118/0028534 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/081118/0028543 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/081118/0028569 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,89 м3; 10716050/091118/0028696 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/121118/0028828 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121118/0028834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121118/0028939 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/121118/0028941 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/121118/0028943 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/121118/0028945 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/271118/0030563 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/271118/0030564 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,998 м3; 10716050/281118/0030567 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,997 м3; 10716050/281118/0030575 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,96 м3; 10716050/281118/0030576 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,976 м3; 10716050/031218/0031172 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/031218/0031173 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/051218/0031361 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,968 м3; 10716050/171218/0032776 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,895 м3; 10716050/271218/0034084 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиловочника дуба монгольского номинальным объемом без учета коры 52,983 м3; 10716050/150219/0003487 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/150219/0003511 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 55,00 м3; 10716050/150219/0003521 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 56,00 м3; 10716050/180219/0003718 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 55,00 м3; 10716050/200219/0003993 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 55,00 м3; 10716050/200219/0004072 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 55,00 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, незаконно переместил через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, таможенный пост «Хасанский», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX и таможенный пост – многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края, из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «Экспо-Кап» стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 8 818,28 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 515 м3, на общую сумму 136 334 385,70 рублей, что составляет крупный размер.

Он же (Колесник А.В.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации) совместно с лицом Б., лицом Л., и лицом О. совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 действующего с ДД.ММ.ГГ Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение XXXX к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГ) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.40 Типового положения о департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральному округу, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2016 № 98, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО) выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по ДФО; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, Лицо Л., действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации) (далее – преступное сообщество), совместно с Лицом Б., путем уговоров своей знакомой ФИО15, введя последнюю в заблуждение об истинных преступных намерениях участников преступного сообщества, обещая повысить уровень ее материального благосостояния в результате осуществления законной деятельности в сфере экспорта лесоматериалов, незаконно организовал на имя ФИО15, фактически как на поставное лицо, регистрацию коммерческой организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность (далее – организация-экспортер) – ООО «Траст Прим-ДВ» (ИНН XXXX), в целях его использования при непосредственном декларировании и незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., являясь организатором и руководителем преступного сообщества совместно с его участниками Колесником А.В., лицом О. и лицом Л. принял решение о незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, посредством подконтрольной участнику преступного сообщества лицу Л. организации-экспортера ООО «Траст Прим-ДВ».

Организуя и планируя данное преступление лицо Б., являясь единоличным лидером преступного сообщества, отведя себе роль организатора данного преступления, в ходе личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, привлек к участию в данном преступлении участников преступного сообщества, образовавших под его (лица Б.) руководством структурное подразделение XXXX – Колесника А.В. и лица Л., а также участника преступного сообщества лица О., обеспечивающего деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества и распределил между ними роли, исходя из личных качеств и способностей каждого из участников преступного сообщества, привлеченных к данному преступлению, а именно:

- он (лицо Б.):

определяет цели деятельности преступного сообщества, его структурных подразделений и отдельных членов, разрабатывает планы такой деятельности и контролирует их исполнение;

распределяет роли между участниками преступного сообщества и его структурными подразделениями;

обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех членов преступного сообщества и его структурных подразделений, как при организации совершения преступлений, так и для обеспечения деятельности преступного сообщества, в том числе: принимает решения, связанные с организацией и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; дает участникам преступного сообщества указания, поручения, осуществляет контроль за их исполнением;

распределяет денежные потоки, полученные от преступной деятельности; разрабатывает и принимает меры конспирации и защиты от разоблачения;

выполняет иные действия, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества;

- Колесник А.В.:

организует представление комплекта документов от имени организаций-экспортеров в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС в отношении лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский не имеющих документов, подтверждающих законность их добывания и владения, в целях их перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

доводит до участника преступного сообщества лица Л. обязательные для исполнения указания руководителя преступного сообщества лица Б.; координирует его деятельность; выступает посредником при передаче сведений об объемах планируемых к незаконному перемещению лесоматериалов, учетно-регистрационных документов организаций-экспортеров, готовых разрешений СИТЕС и денежных средств для целей, связанных с деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения и указания руководителя преступного сообщества лица Б., направленные на обеспечение взаимодействия структурных подразделений преступного сообщества и его членов;

- лицо Л.:

подыскивает, а также предоставляет имеющиеся лесоматериалы, на которые отсутствуют документы, подтверждающие законность их добывания и владения, для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

контролируя деятельность созданной для контрабандных целей организации-экспортера ООО «Траст Прим-ДВ», организует недостоверное декларирование этих лесоматериалов в таможенном органе, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и последующее их незаконное перемещение из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, достигая тем самым получение преступного дохода для себя и иных участников преступного сообщества;

в целях конспирации и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организует переводы денежных средств с расчетных счетов контролируемой им организации-экспортера на расчетные счета юридических лиц, контролируемых руководителем преступного сообщества;

из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с функционированием ООО «Траст Прим-ДВ», используемого для незаконного перемещения лесоматериалов;

- лицо О.:

обладающий знаниями оформления заявлений и порядка получения разрешений СИТЕС для организаций-экспортеров, по решению руководителя преступного сообщества лица Б. обеспечивает деятельность преступного сообщества в целом;

с учетом полученных сведений об объемах, имеющихся лесоматериалов и регистрационно-учетных документов организаций-экспортеров, по указанию лица Б. изготавливает для подконтрольных участникам преступного сообщества организаций-экспортеров поддельные документы, подтверждающие законность добывания и владения ими лесоматериалами;

формирует и обеспечивает представление комплекта документов, включая поддельные, от имени организаций-экспортеров, подконтрольных участникам преступного сообщества в Департамент Росприроднадзора по ДФО для получения разрешений СИТЕС с целью перемещения лесоматериалов из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР;

организует получение в Департаменте Росприроднадзора по ДФО готовых разрешений СИТЕС для их последующего использования при недостоверном декларировании;

ведет учет объемов незаконно перемещенных лесоматериалов в КНР по поддельным документам; из денежных средств, полученных преступным путем, осуществляет расходы, связанные с текущей деятельностью преступного сообщества;

выполняет иные поручения руководителя преступного сообщества Лица Б., направленные на бесперебойное функционирование преступного сообщества.

В свою очередь Колесник А.В., лицо О. и лицо Л, руководствуясь каждый личной корыстной заинтересованностью, с целью быстрого материального обогащения, с распределенными лицом Б. ролями, согласились.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на контрабандное перемещение лесоматериалов из России в КНР, посредством телефонной связи и путем личных встреч, в том числе по адресу: XXXX, сообщил Колеснику А.В., лицу О. и лицу Л., что для изготовления поддельных документов на имеющиеся у последнего лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский следует использовать подконтрольное участникам преступного сообщества ООО «Авангард» (ИНН XXXX), а недостоверное декларирование и незаконное перемещение товара в КНР осуществлять посредством подконтрольной лицу Л. организации-экспортера ООО «Траст Прим-ДВ». Одновременно с этим лицом Л. и лицом Б. принято решение о недостоверном декларировании данных лесоматериалов через Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) и их незаконном перемещении через таможенные посты Уссурийской таможни железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целях обеспечения длительности контрабандных поставок, путем создания видимости законности владения имеющимися у ООО «Траст Прим-ДВ» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, лицо Б. через участника преступного сообщества Колесника А.В. сообщил лицу Л. о необходимости осуществления переводов денежных средств со счета ООО «Траст Прим-ДВ» на счет ООО «ПЮК «Роялти» (ИНН XXXX), которые в дальнейшем будут обналичены и использованы для материального обеспечения деятельности преступного сообщества.

В соответствии с ранее разработанной схемой лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, для получения разрешений СИТЕС, находясь в неустановленном месте, регулярно сообщал Колеснику А.В. объемы имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их добывания и владения, а также передавал Колеснику А.В. копии учредительных и регистрационных документов ООО «Трат Прим-ДВ», валютных контрактов и сведения о его директоре.

Колесник А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, получая от лица Л. сведения об объемах имеющихся у него лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский и документы в отношении ООО «Траст Прим-ДВ», действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом О. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении посредством телефонной связи и в ходе личных встреч по адресу: XXXX, передавал их лицу Б.

Одновременно с этим лицо Б., выступая в качестве руководителя преступного сообщества, в целях контроля за действиями его отдельных участников, получая от Колесника А.В. указанные сведения, предоставлял их лицу О. в ходе личных встреч, а также, в том числе посредством телефонной связи, давал ему указания, с использованием имеющихся сведений о деятельности ОАО «Исток» (ИНН XXXX), ООО «Азия-леспром» (ИНН XXXX) и ООО «Приморская добывающая компания» (ИНН XXXX), а также подконтрольном участникам преступного сообщества ООО «Авангард», изготавливать комплекты поддельных документов, подтверждающих якобы законность владения лесоматериалами ООО «Траст Прим-ДВ».

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Б., регулярно давал указания лицу О. организовывать направление от имени ООО «Траст Прим-ДВ» в Департамент Росприроднадзора по ДФО, в соответствии с Административным регламентом, заявлений для получения разрешений СИТЕС и необходимых для их получения документов, в том числе поддельных, а также в целях конспирации преступной деятельности, довел до сведения лица Л., о необходимости организовывать, в период подачи таких заявлений, перечисление денежных средств со счета ООО «Траст Прим-ДВ» на счет ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание услуг, связанных с сопровождением сделок с древесиной и перед подачей каждого заявления осуществлять оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче ООО «Траст Прим-ДВ» разрешений СИТЕС.

В свою очередь лицо О., во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества, совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, используя данные о количестве имеющихся у лица Л. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также полученные от лица Л. через Колесника А.В. и лица Б. посредством электронной почты и при личных встречах с последним, копии документов, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в целях незаконного получения в Департаменте Росприроднадзора по ДФО разрешений СИТЕС и последующего использования их в контрабандных поставках стратегически важных ресурсов из России в КНР, при помощи технических средств изготовил заявления и приложенные к ним поддельные документы, якобы подтверждающие законность добывания и владения ООО «Траст Прим-ДВ» лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а именно:

Заявление на выдачу 105 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Траст Прим-ДВ» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 4 465 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ОАО «Исток», в лице генерального директора ФИО42, выступающего в качестве поставщика и ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Авангард» якобы приобрело и получило от ОАО «Исток» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 6 182,15 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 831,57 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве комитента и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве комиссионера, а также акты (2 шт.) передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 4 625 м3.

Заявление на выдачу 55 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Траст Прим-ДВ» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 2 160 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ООО «Азия-леспром», в лице генерального директора ФИО41, выступающего в качестве поставщика и ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Авангард» якобы приобрело и получило от ООО «Азия-леспром» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 2 918,65 м3 и ясень маньчжурский в объеме 390,63 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве комитента и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве комиссионера, а также акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к комиссионному договору экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 2 160 м3.

Заявление на выдачу 95 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Траст Прим-ДВ» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 4 230 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ОАО «Исток», в лице генерального директора ФИО42, выступающего в качестве поставщика и ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Авангард» якобы приобрело и получило от ОАО «Исток» лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 5 311,87 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве комитента и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве комиссионера, а также акт передачи продукции на экспорт от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 2 310 м3;

- комиссионный договор экспорта продукции XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве комитента и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве комиссионера, а также акт передачи продукции на экспорт от ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы породы дуб монгольский в объеме 1 920 м3.

Заявление на выдачу 110 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Траст Прим-ДВ» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 3 955 м3 и ясень маньчжурский в объеме 240 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ООО «Приморская добывающая компания», в лице генерального директора ФИО43, выступающего в качестве поставщика и ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Авангард» якобы приобрело и получило от ООО «Приморская добывающая компания» лесоматериалы дуб монгольский в объеме 5 471,54 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 109,73 м3;

- договор поставки продукции на экспорт XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве поставщика и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающей в качестве получателя, а также два акта передачи продукции на экспорт от ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ к договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы получило для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы пород дуб монгольский в объеме 3 955 м3 и ясень маньчжурский в объеме 240 м3.

Заявление на выдачу 112 разрешений СИТЕС от имени директора ООО «Траст Прим-ДВ» ФИО15, получившее входящий XXXX от ДД.ММ.ГГ, в отношении пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 4 695 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 886 м3, а также прилагаемые к нему:

- договор поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ между ООО «Азия-леспром», в лице генерального директора ФИО41, выступающего в качестве поставщика и ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве покупателя, а также акт приема-передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ к договору поставки лесоматериалов от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Авангард» якобы приобрело и получило от ООО «Азия-леспром» лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 6 218,14 м3 и ясень маньчжурский в объеме 1 183,73 м3;

- договор поставки продукции на экспорт XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, выступающего в качестве поставщика и ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, выступающего в качестве получателя, а также два акта передачи продукции на экспорт от ДД.ММ.ГГ к договору поставки продукции на экспорт XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ООО «Траст Прим-ДВ» якобы приобрело для дальнейшей реализации от ООО «Авангард» пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 4 695 м3 и ясень маньчжурский объемом 886 м3.

При этом лицо О., изготовив и распечатав данные документы, действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом Л., выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: XXXX, в зависимости от их содержания, собственноручно выполнил в них подписи от имени ФИО42, ФИО41 и ФИО43, проставил в них имеющиеся у него факсимиле подписей ФИО15 и ФИО10, оттиски печатей ООО «Траст Прим-ДВ» и ООО «Авангард», а также, используя специальную программу, оттиски печатей ОАО «Исток», ООО «Азия-леспром» и ООО «Приморская добывающая компания».

Лицо Л. в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, в целях создания видимости движения денежных средств по расчетному счету ООО «Траст Прим-ДВ» и произведенных расчетах, якобы за оказание услуг, связанных с приобретением имеющегося у него количества лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, организовал перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Траст Прим-ДВ» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата за оказание юридических услуг по договору XXXX от 06.11.2018»;

- ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Траст Прим-ДВ» XXXX, открытого в Приморском отделении XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, на расчетный счет ООО «ПЮК «Роялти» XXXX, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: XXXX, в сумме 150 000 руб., с назначением платежа «оплата за оказание юридических услуг по договору XXXX от 12.11.2018».

В действительности сделки, связанные с приобретением лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, между ОАО «Исток», ООО «Азия-леспром», ООО «Приморская добывающая компания», ООО «Авангард» и ООО «Траст Прим-ДВ», а также сделки по оказанию консультационных услуг между ООО «ПЮК «Роялти» и ООО «Траст Прим-ДВ» не совершались, последовательные поставки древесины от ОАО «Исток», ООО «Азия-леспром», ООО «Приморская добывающая компания» в адрес ООО «Авангард» и от последнего в адрес ООО «Траст Прим-ДВ», не осуществлялись.

Таким образом, лицо Б., Колесник А.В., лицо О. и лицо Л., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе преступного сообщества, с целью дальнейшего незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот в виде последовательных мнимых сделок с лесоматериалами: между заготовителем лесоматериалов ОАО «Исток», поставщиком ООО «Авангард» и организацией-экспортером ООО «Траст Прим-ДВ»; заготовителем лесоматериалов ООО «Азия-леспром», поставщиком ООО «Авангард» и организацией-экспортером ООО «Траст Прим-ДВ»; заготовителем лесоматериалов ООО «Приморская добывающая компания», поставщиком ООО «Авангард» и организацией-экспортером ООО «Траст Прим-ДВ», а также движение денежных средств по счету ООО «Траст Прим-ДВ», связанное якобы с оказанием консультационных услуг со стороны ООО «ПЮК «Роялти».

После оплаты государственных пошлин за выдачу разрешений СИТЕС, организованных лицом Л., по указанию лица Б., переданного через Колесника А.В., лицо О., действуя умышленно, в составе преступного сообщества совместно и согласовано с ними, выполняя свою роль в преступлении, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставил в Департамент Росприроднадзора по ДФО, расположенный по адресу: XXXX, каждое из указанных выше заявлений вместе с копиями также указанных выше поддельных документов.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 10648 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Траст Прим-ДВ» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11322 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Траст Прим-ДВ» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 11887 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Траст Прим-ДВ» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 1690 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Траст Прим-ДВ» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

По результатам рассмотрения заявления под входящим номером 2225 от ДД.ММ.ГГ и прилагаемых к заявлению копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Департаментом Росприроднадзора по ДФО представителю ООО «Траст Прим-ДВ» выданы разрешения СИТЕС под номерами XXXX, датированные ДД.ММ.ГГ.

После получения лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, вышеуказанных разрешений СИТЕС в Департаменте Росприроднадзора по ДФО по доверенности от ООО «Траст Прим-ДВ», в лице директора ФИО15, Колесник А.В., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., лицом Л. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, передал их лицу Л., доведя до него указание лица Б. осуществить на основании и с использованием незаконно полученных разрешений СИТЕС, незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В свою очередь лицо Л. во исполнение указания лица Б., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с последним, Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, используя переданные ему разрешения СИТЕС, полученные на основании рассмотрения Департаментом Росприроднадзора по ДФО вышеуказанных заявлений, приложениями к которым являлись поддельные документы, изготовленные лицом О., в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в целях незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в крупном размере, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, посредством лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, выполняющих функции специалистов по таможенному оформлению, от имени ООО «Траст Прим-ДВ», в лице генерального директора ФИО15, также не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества, предоставил в Уссурийский таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: г. Уссурийск, XXXX, электронные декларации на товары под номерами:

10716050/291118/0030731 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030767 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030773 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030776 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030778 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030783 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030802 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030819 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/291118/0030828 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/011218/0030956 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030960 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030963 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030965 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030967 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030969 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030971 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030973 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/011218/0030976 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021218/0031050 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021218/0031052 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/021218/0031053 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/031218/0031122 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/031218/0031211 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/041218/0031215 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/041218/0031227 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/041218/0031230 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/041218/0031254 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/051218/0031382 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/051218/0031384 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/051218/0031388 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/051218/0031398 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/051218/0031400 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/061218/0031492 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/061218/0031493 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/061218/0031497 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/061218/0031501 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/091218/0031780 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/091218/0031786 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/091218/0031787 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/091218/0031789 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/101218/0031958 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/101218/0031964 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/111218/0032096 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/111218/0032100 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/111218/0032105 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/111218/0032107 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/111218/0032111 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/111218/0032113 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/111218/0032124 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/111218/0032125 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/121218/0032138 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121218/0032173 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121218/0032178 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121218/0032250 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121218/0032269 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/121218/0032270 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/131218/0032307 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/131218/0032315 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/131218/0032321 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/131218/0032356 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/141218/0032483 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/141218/0032484 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/161218/0032614 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/161218/0032620 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/161218/0032625 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/161218/0032626 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/161218/0032629 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/161218/0032631 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/161218/0032636 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/161218/0032638 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/171218/0032703 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/171218/0032708 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/171218/0032770 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/171218/0032772 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/181218/0032844 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/181218/0032902 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/181218/0032903 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/181218/0032919 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/191218/0032934 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/191218/0032944 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/191218/0032953 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/191218/0033040 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/201218/0033119 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/201218/0033129 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/201218/0033188 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/201218/0033193 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/201218/0033202 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/211218/0033263 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/211218/0033264 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/211218/0033269 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211218/0033273 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/211218/0033279 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/211218/0033290 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211218/0033311 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/211218/0033339 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/231218/0033472 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241218/0033552 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241218/0033658 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/241218/0033568 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/261218/0033900 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/261218/0033910 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/271218/0034009 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/271218/0034092 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/271218/0034097 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/291218/0034258 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/291218/0034260 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/291218/0034263 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301218/0034286 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301218/0034287 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/301218/0034288 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/301218/0034293 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/301218/0034295 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040119/0000043 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050119/0000068 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040119/0000070 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040119/0000072 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050119/0000171 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/050119/0000179 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060119/0000228 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060119/0000229 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080119/0000271 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080119/0000279 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/090119/0000401 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090119/0000403 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100119/0000505 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100119/0000506 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000540 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000541 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000542 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000561 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000566 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000575 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000578 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000582 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110119/0000601 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/110119/0000603 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/140119/0000845 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140119/0000856 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140119/0000859 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140119/0000860 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150119/0000944 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150119/0000945 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/150119/0000951 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001019 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001021 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001022 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001025 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001031 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160119/0001035 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170119/0001201 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170119/0001202 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/170119/0001204 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/180119/0001249 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/180119/0001252 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/180119/0001255 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001408 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001412 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001421 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001427 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001431 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001434 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001443 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001446 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200119/0001454 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210119/0001483 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/210119/0001491 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001635 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001638 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001641 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001644 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001697 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001698 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/220119/0001700 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001707 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001708 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001709 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001766 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001771 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/230119/0001772 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001873 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001878 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001881 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001886 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001890 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001898 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001927 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/240119/0001928 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/250119/0001980 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/250119/0001984 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/250119/0001985 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/250119/0001992 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/250119/0001995 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/250119/0001998 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/260119/0002048 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002055 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002076 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002078 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002079 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002080 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002081 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002082 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260119/0002083 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/270119/0002095 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280119/0002205 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280119/0002223 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/280119/0002224 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/290119/0002281 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/040219/0002821 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/040219/0002822 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/040219/0002824 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/060219/0002871 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060219/0002886 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060219/0002887 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070219/0002916 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/070219/0002918 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/080219/0002969 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/110219/0003061 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/120219/0003180 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140219/0003390 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140219/0003417 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140219/0003421 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140219/0003422 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190219/0003802 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/190219/0003929 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/200219/0004020 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/250219/0004633 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/260219/0004807 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/280219/0005084 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/010319/0005214 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/060319/0005939 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110319/0006290 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/250319/0008427 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008428 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008431 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008434 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008435 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008436 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008437 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008440 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/250319/0008445 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008453 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008454 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008520 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008529 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008531 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008534 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008555 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008556 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008565 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008623 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008629 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008631 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008632 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/260319/0008636 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270319/0008638 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/270319/0008643 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/270319/0008644 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/270319/0008653 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/270319/0008671 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280319/0008934 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/280319/0008940 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/280319/0008941 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/280319/0008951 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280319/0008954 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/280319/0008956 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290319/0009088 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290319/0009106 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290319/0009109 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/290319/0009110 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300319/0009152 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/300319/0009153 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/300319/0009155 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/300319/0009200 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/300319/0009223 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/310319/0009267 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310319/0009290 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310319/0009291 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310319/0009292 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/310319/0009293 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009350 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009351 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009452 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/010419/0009457 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009462 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009465 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009466 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/010419/0009468 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/010419/0009469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/010419/0009470 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/020419/0009530 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009532 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009546 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009548 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009553 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009613 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/020419/0009616 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/020419/0009617 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/020419/0009618 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/020419/0009624 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009628 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/020419/0009629 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009666 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009671 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009675 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009681 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009687 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009691 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009633 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009634 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009640 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009654 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009696 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009698 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009703 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/030419/0009706 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009832 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009839 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009844 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009878 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009883 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009889 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009895 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/040419/0009896 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/040419/0009897 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009923 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009925 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009912 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/040419/0009914 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/080419/0010366 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/080419/0010371 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/080419/0010374 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/080419/0010375 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/080419/0010376 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010413 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010428 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090419/0010436 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010440 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010469 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090419/0010501 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090419/0010504 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090419/0010507 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/090419/0010542 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010548 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010516 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010526 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010535 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010537 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010545 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/090419/0010547 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100419/0010576 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/100419/0010607 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010610 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010614 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010623 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010628 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010630 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010633 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010645 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010648 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010653 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010655 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010666 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/100419/0010685 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/100419/0010690 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/100419/0010695 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010735 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010739 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/110419/0010742 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/110419/0010746 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 23,50 м3; 10716050/110419/0010752 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010792 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010800 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010802 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/110419/0010811 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010826 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110419/0010834 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/110419/0010836 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010842 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010847 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010848 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010849 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/110419/0010853 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/140419/0011064 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/140419/0011066 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/140419/0011075 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140419/0011076 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/140419/0011109 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/150419/0011169 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/150419/0011174 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160419/0011394 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/160419/0011407 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 48,00 м3; 10716050/160419/0011464 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/170419/0011470 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/170419/0011586 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 58,00 м3; 10716050/180419/0011724 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из ясеня маньчжурского фактическим объемом 24,00 м3; 10716050/180419/0011734 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3; 10716050/180419/0011738 от ДД.ММ.ГГ в отношении пиломатериалов обрезных из дуба монгольского фактическим объемом 47,00 м3, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, с приложением в виде копий документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений – разрешений СИТЕС, выданных на основании представленных в Департамент Росприроднадзора по ДФО поддельных документов, при обнаружении которых в выпуске товаров было бы отказано.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, осуществил недостоверное декларирование стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 18 232 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 106 м3, на общую сумму 278 453 424,42 рублей, что составляет крупный размер.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ лицо Л., действуя умышленно в составе преступного сообщества совместно и согласовано с лицом Б., Колесником А.В. и лицом О., выполняя свою роль в преступлении, несмотря на задержание ДД.ММ.ГГ правоохранительными органами активных участников преступного сообщества, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного юридическими и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников преступного сообщества, через таможенный пост «Пограничный», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, таможенный пост «Хасанский», расположенный по адресу: Приморский край, XXXX и таможенный пост – многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Пограничный», расположенный в XXXX Приморского края, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары от имени ООО «Траст Прим-ДВ» незаконно переместил из России с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР из вышеуказанного количества недостоверно задекларированных стратегически важных ресурсов – лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 17 973 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 82 м3, на общую сумму 274 019 370,12 рублей, а также предпринял меры к незаконному перемещению из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 259 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 24 м3, на общую сумму 4 434 054,30 рублей, однако, по независящим от участников преступного сообщества обстоятельствам, незаконное перемещение указанных лесоматериалов пресечено сотрудниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного следствия Колесником А.В. совместно с его защитниками было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено, ДД.ММ.ГГ заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Ткачёвым И.В. с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Колесник А.В. принял на себя обязательства по содействию органу предварительного следствия в раскрытии и расследовании инкриминированных ему преступлений, установлении всех обстоятельств, подлежащих в соответствии с частью 1 статьи 73 УПК РФ доказыванию по уголовному делу, изобличению всех соучастников преступления, добровольно участвовать в следственных действиях, проводимых по настоящему уголовному делу, сообщив в пределах своей осведомленности следствию о всех известных ему преступлениях, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов, своей роли и конкретных действиях лица Б., лица О., лица Л., лица М., лица Ш. и других лиц при подготовке и совершении каждого преступления; о совершенных им и иными лицами преступлениях, в которых участвовали юридические лица: ООО «Влад-Ресурс», ООО «Крокус», ООО «Колисто», действовавшие в качестве экспортеров в КНР незаконно заготовленных лесоматериалов; всю имеющуюся информацию о лицах, которые являлись очевидцами преступной деятельности; о способах приискания подставных лиц с целью оформления на них фиктивных фирм; оказать содействие по установлению размера причиненного ущерба, о распределении преступных доходов между соучастниками, принять меры к возмещению причиненного ущерба; подтвердить свои показания на очных ставках или иных следственных действиях, необходимость которых будет определена органом расследования, а также в ходе судебного рассмотрения данного уголовного дела по существу. (т. 218 л.д. 32-34).

Данные обязательства Колесником А.В. были выполнены в полном объеме, в связи с чем заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Демешин Д.В. обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в соответствии со статьёй 316 и главой 40.1 УПК РФ, при этом указав, что Колесник А.В. взятые на себя обязательства исполнил в полном объёме. На момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следственный орган не располагал полными и достоверными сведениями о преступлениях, совершенных лицом Б., лицом О., лицом Л., лицом М., лицом Ш. и иными лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности. а именно: ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, активно способствуя раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию лиц, причастных к их совершению, в ходе допросов сообщил не только о своей роли, но и о преступных действиях иных участников организованной группы лица М., лица Ш., лица Л. и лица О. (т. 217 л.д. 155-168, 218-222, 248-254, т. 218 л.д. 13-21, 22-26, 46-57, 58-60). В ходе допросов Колесник А.В. дал исчерпывающие и последовательные показания относительно содержания переписки по электронной почте между участниками организованной группы при предъявлении ему документов и электронных носителей информации, а также о способах совершения преступлений. Рассказал следствию о том, что лицо М., лицо Ш. и лицо Л. приобретали лесоматериалы «без документов» у неустановленных лиц на территории Приморского края, которые в последующем перемещены посредством ООО «Колисто», ООО «Крокус», ООО «Регион-Экспорт», ООО «Влад-Ресурс», ООО «Экспо-Кап» и ООО «Траст Прим-ДВ» с территории Российской Федерации в КНР под видом легально заготовленной древесины. Обстоятельства, изложенные Колесником А.В., нашли свое подтверждение, в том числе ДД.ММ.ГГ по факту незаконной рубки лесоматериалов возбуждено уголовное дело XXXX по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Также Колесник А.В. пояснил о методах конспирации преступной деятельности, а именно о том, что в ходе совершения преступлений лицо Б., требовал осуществлять операции по переводу денежных средств на счет подконтрольного ООО «ПЮК «Роялти», якобы за оказание юридических услуг при совершении сделок с древесиной между экспортерами и иными подконтрольными лицу Б. юридическими лицами. Кроме того, Колесник А.В., сообщил о наличии у лица Б. «кассы» преступного сообщества и месте ее нахождения, которая согласно материалам уголовного дела обнаружена по месту жительства последнего (т. 157 л.д. 5-11, 17-21, 25-27). Колесник А.В. подробно указал роль членов преступного сообщества (ее структурных подразделений), способы подготовки подложных документов, а также механизм перемещения лесоматериалов через таможенную границу, способствовав, таким образом, следствию в установлении обстоятельств расследуемых преступлений. Его показания в совокупности с другими доказательствами послужили основанием для привлечения к уголовной ответственности лица Б., лица О., лица Л., лица М., лица Ш., номинального директора ФИО14, причастных к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (возбуждено 37 уголовных дел).

Сведения, сообщенные обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, являются полными и объективно подтверждаются иными собранными по уголовному делу доказательствами.

Вину в совершении инкриминируемого преступления Колесник А.В. признал в полном объеме. Данные о нарушении им в период расследования взятых на себя обязательств отсутствуют. В результате сотрудничества со стороной обвинения угрозам Колесник А.В. и его близкие родственники не подвергались.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление о проведении судебного заседания в особом порядке и подтвердил исполнение Колесником А.В. принятых на себя обязательств по досудебному соглашению.

Подсудимый Колесник А.В. с предъявленным ему обвинением по ч.2 ст. 210, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ согласился, вину признал полностью, в содеянном раскаивается, поддержал ходатайство о постановлении приговора в особом порядке в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства с лицом, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также процессуальные последствия постановления такого приговора ему разъяснены и понятны. В обвинительном заключении обстоятельства совершенных им преступлений, указаны правильно. Им действительно соблюдены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку он дал полные и подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, оказал содействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании других преступлений, связанных с незаконной рубкой лесоматериалов, его незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза, образованием юридических лиц через подставных лиц и участием в преступном сообществе.

В судебном заседании защитник подсудимого не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, подтвердив добровольность заключения Колесником А.В. досудебного соглашения о сотрудничестве, условия которого им были выполнены в полном объеме. Просил учесть личность подсудимого, характеризуемого исключительно положительно, также указав, что сотрудничество Колесника А.В. со следствием имеет важное значение.

Таким образом, условия, предусмотренные статьями 3171-3177 Уголовно-процессуального кодекса РФ соблюдены, препятствий для рассмотрения настоящего уголовного дела в порядке особого судопроизводства не имеется.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение с которым согласился подсудимый, законно и обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Подсудимым Колесником А.В. в полной мере соблюдены условия досудебного соглашения, и выполнены необходимые обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании по обстоятельствам предъявленного обвинения Колесник А.В. пояснил, что в 2016 году, когда он работал в ООО «Баджальский леспромхоз-2», ему позвонил лицо Б., сказал, что занимается лесом, чтобы он направлял к нему знакомых, которые будут обращаться за документами СИТЕС. Через несколько дней к нему обратился лицо Л., о чем он сообщил лицу Б. Лицо Б. назначил встречу. Он с лицом Л. приехали к лицу Б., где первый раз познакомились с лицом О. Лицо Л. и лицо Б. начали работать вместе. Затем лицо Б. позвонил ему и сказал, что будут работать через него, передавать деньги и заявки. Лицо Б. на него давления не оказывал, он принял решение о сотрудничестве добровольно. Лицо Л. начал давать ему заявки, он готовил документы СИТЕС и отдавал их лицу Л. Потом лицо Л. передавал деньги лицу Б. Через полгода лицо Б. сказал, что по состоянию здоровья не может ездить в XXXX. Они вместе съездили в XXXX, где он познакомил его с лицом М. и лицом Ш. Лицо М. и лицо Ш. скидывали ему заявки по электронной почте, он отдавал их лицу Б. или лицу О., которые передавали ему документы СИТЕС, которые он затем передавал лицу М. и лицу Ш. По звонку он приезжал, забирал деньги, отвозил их лиц О. или лицу Б. Он выступал в роли посредника между лицом Л. и лицом Б. Лицо Б. платил ему 5 долларов с 1 кубометра лесоматериала. По просьбе лица Б. он нашел двух человек, для того чтобы открыть на них фирму, которых познакомил с лицом О. для оформления документов. Показания, данные им на предварительном следствии, он подтверждает в полом объеме. Правдиво рассказал об известных ему преступлениях, о своей роли и членов преступного сообщества.

Судом были исследованы представленные доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия Колесника А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовном преследовании других установленных участников преступления; значение сотрудничества с Колесником А.В. для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других установленных участников преступления.

Колесник А.В. в ходе допросов сообщил об известных ему преступлениях, о своей роли и членов преступного сообщества, о способах подготовки подложных документов, а также механизме перемещения лесоматериалов через таможенную границу, способствовав, таким образом, следствию в установлении обстоятельств расследуемых преступлений. Его показания в совокупности с другими доказательствами послужили основанием для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (возбуждено 37 уголовных дел). Благодаря его показаниям дела обнаружена «касса» преступного сообщества. Он принял меры к возмещению причиненного ущерба путем оказания благотворительной помощи сельским поселениям.

Условия досудебного соглашения подсудимым соблюдены и выполнены в полном объеме.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд установил, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и его вина подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и назначает ему наказание за совершение преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (создание ООО «Экселент»); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (создание ООО «Форсайт»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «Колисто»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «Крокус»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «Регион-Экспорт»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «ВЛАД-РЕСУРС»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «Экспо-Кап»); ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой (в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от имени ООО «Траст Прим-ДВ»).

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, характеризующие данные о личности подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено.

Колесник А.В. на диспансерном наблюдении у врача нарколога, психиатра не состоит, (т. 219 л.д. 123, 125); по месту жительства характеризуется удовлетворительно, (т.219 л.д. 127), по месту работы характеризуется положительно (т. 219 л.д. 144), имеет благодарности за оказание благотворительной помощи (т. 219 л.д. 146, 147).

Смягчающими наказание обстоятельствами (по всем эпизодам), в силу п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к возмещению причиненного ущерба путем оказания благотворительной помощи, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств (по всем эпизодам), в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкую, и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в пределах санкции ч. 2 ст. 210, ч.2 ст. 173.1, ч.3 ст. 226.1 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного Колесника А.В. до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не выявлено.

Учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности преступлений, и сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд признает законным, справедливым, отвечающим целям и задачам наказания, в полной мере соответствующим тяжести содеянного и данным, характеризующим личность виновного, назначение Колеснику А.В. наказания в виде лишения свободы, с применением положений ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса РФ, ч. 5 ст. 3177 Уголовно-процессуального кодекса РФ при определении его срока, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд при назначении подсудимому наказания не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ, считая невозможным его исправление без реального отбывания лишения свободы, равно как и для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Заболеваний, препятствующих отбытию наказания, у Колесника А.В. не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, всех установленных судом обстоятельствах, с учетом материального и имущественного положения осужденного и его семьи, возможности получения им дохода, с учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд приходит к выводу о необходимости назначении дополнительного наказания в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 226.1 УК РФ

Полагая, что назначение основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа будет достаточным для достижения целей и задач уголовного судопроизводства, суд пришел к выводу о нецелесообразности назначения ему дополнительного наказания по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде ограничения свободы.

При этом окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3, ч. 4 ст. 69 Уголовного кодекса РФ.

Поскольку Колесник А.В. осужден за совершение особо тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы, то в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч. 31 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы надлежит зачесть время содержания Колесника А.В. под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГ и до вступления приговора суда в законную силу из расчета, предусмотренного для отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 210 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 400000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 450000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 500000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 550000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░-░░░»), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 600000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 226.1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░░ ░░.░░.░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░░░░-░░») ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 ░░░ 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 650000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3, ░.4 ░░.69 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1000000 (░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░░░-2 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░ ░ ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░, ░░.░░.░░; ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░14, ░░ ░░.░░.░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░10, ░░ ░░.░░.░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░19 ░ ░░.░░.░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░9; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░); ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░); ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░-░░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░-░░░░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░); ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░-░░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░ ░░░░-░░» (░░░ XXXX), ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░); ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (2 ░░.), ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ «serebro03@mail.ru», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ XXXX ░░ ░░.░░.░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «MAP643X109170990», ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ «melnikovatanya82@mail.ru», ░░░░░░░░ ░░.░░.░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░.░░» ░░ ░░░░░░: XXXX; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «andreo.75@mail.ru», «bascet85@mail.ru», «elizaveta_lavrik@mail.ru», «brukvinao@mail.ru» ░ «tatsher81@mail.ru, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ XXXX ░░ ░░.░░.░░, 4/1708 ░░ ░░.░░.░░ ░ 4/11522 ░░ ░░.░░.░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ (4 ░░.),

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 38915 ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 50 ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░.

░░░░░                              ░.░. ░░░░░░░░