Решение по делу № 1-14/2020 от 30.07.2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 февраля 2020 года <адрес изъят>

Судья Дербентского городского суда РД Тагирова Н.Х.,

при секретарях ФИО19, ФИО31 и ФИО20,

с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора <адрес изъят> ФИО21,

подсудимых ФИО2 и ФИО1 и их защитника ФИО22, представившего удостоверение <номер изъят> и ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО26, ФИО23, Потерпевший №8,

представителя потерпевших ФИО5 и ФИО23 - адвоката ФИО24, представителя потерпевшей Потерпевший №2 - адвоката ФИО25,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес изъят> -_<адрес изъят> Республики Дагестан, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес изъят>, со средне-специальным образованием, женатого, работающего генеральным директором ООО «Инновация», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ и

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с/з им. Герейханова Сулейман - <адрес изъят> Республики Дагестан, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес изъят>, с высшим образованием, женатого, учредителя ООО «Инновация», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ,

установил:

ФИО2привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО2, будучи генеральным директором строительной организацией ООО «Инновация», зарегистрированной по адресу <адрес изъят> дивизии, <адрес изъят>, корп. «е», <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительному сговору с учредителем той же строительной организации ФИО1, при производстве строительных работ по возведению жилых домов по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28 и по ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8 в городе Дербенте, не имея соответствующего разрешения на строительство объектов капитального строительства по указанным адресам, находясь в офисе указанной строительной организации по <адрес изъят> в <адрес изъят>, привлек денежные средства граждан для строительства, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, посредством заключения договоров долевого участия в инвестировании строительства жилых домов по вышеуказанным адресам с Потерпевший №1 на сумму 400 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №6 на сумму 405 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с ФИО5 на сумму 728 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №2 на сумму 1 000 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, с Потерпевший №3 на сумму 750 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №5 на сумму 1 030 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с ФИО4 на сумму 830 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, с Потерпевший №8 на сумму 1 950 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, а всего на общую сумму 7 093 000 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 вину свою не признал и показал, что он является генеральным директором ООО «Инновация», учредителем - ФИО1 Менялись главы администрации <адрес изъят>, каждый раз новый глава обещал выдать им разрешение на строительство многоквартирных домов, в последующем отказывался от его выдачи. Получив устное разрешение на строительство, они начали строительство по <адрес изъят> и <адрес изъят>, вложили огромные средства. В последующем незаконченный строительством, многоквартирный дом по <адрес изъят> был снесен, по ул. <адрес изъят> не дали строить, там вырыт фундамент, произведены некоторые строительные работы. В основном в эти работы вложены деньги инвесторов. Он никого не обманывал и деньги инвесторов не присваивал.

Вина подсудимого ФИО2, несмотря на отрицание своей вины, подтверждаются следующими доказательствами.

Так, потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что он хотел приобрести квартиру в <адрес изъят>, в связи с чем обратился в офис ООО «Инновация». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов, в помещении офиса ООО «Инновация» он заключил договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят> «б». Договор с ним заключил ФИО1, который представился ему как застройщик дома по указанному адресу. Однако в самом договоре генеральным директором был указан ФИО2. Но на момент заключения договора, он не обратил внимание на данное обстоятельство, и узнал об этом позднее.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ему должно было быть передано жилое помещение - однокомнатная квартира с условным номером 29, площадью 39 кв. м., расположенная на 3 этаже дома. Стоимость квартиры по условиям договора составляет 740 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры им ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата на сумму 400 000 руб. Денежные средства передавались в офисе бухгалтеру. О необходимости передачи денег непосредственно кассиру общества сказал ему сам ФИО13. После внесения денежных средств кассиру в её кабинете, он вернулся в кабинет ФИО13, который попросил подождать и вышел из кабинета. Затем вернулся и сказал, что он может получить свои документы у кассира. Он вновь вернулся к кассиру и получил от неё договор долевого участия в строительстве жилья и квитанцию о внесении им денежных средств в сумме 400 000 рублей.

Примерно через день, после заключения договора и оплаты денежных средств он ходил посмотреть на строительство дома и нашёл дом по <адрес изъят> в <адрес изъят>, по словам ФИО13, который располагался за таможенным двором. На тот момент там были построены три этажа и рядом залит фундамент. Данная картина наблюдается и в настоящее время, ничего с тех пор не изменилось.

Поскольку строительство дома не велось, примерно в декабре 2018 года он обратился к ФИО13 с целью возврата денежных средств и попросил вернуть его деньги. ФИО13 пообещал вернуть его деньги, и каждый раз переносил день возврата его денежных средств. Так он обращался к ФИО13 несколько раз и каждый раз он обещал вернуть деньги. Последний раз он видел ФИО13 примерно в декабре 2018 года, более точного времени не помнит. После этого он неоднократно приходил, но ФИО13 в офисе не было. По настоящее время денежные средства ему не возвращены.

Потерпевшая Потерпевший №2 показала, что она примерно в ноябре 2017 года решила приобрести жильё для себя и решила сделать это со стадии строительства. В начале ноября 2017 года от своей мамы Каинат ей стало известно, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а», около теплосетей, заложен фундамент для строительства многоэтажного дома. Расположение будущего дома её устраивало, поэтому она приняла решение вложить денежные средства в строительство по указанному адресу. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов она со своей мамой и племянницей ФИО3 прибыла в офис строительной компании «Инновация по <адрес изъят>, в <адрес изъят>. В офисе находились генеральный директор ООО «Инновация» ФИО2 и учредитель ООО «Инновация» ФИО1. ФИО1 разъяснил им, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» действительно он и ФИО14 осуществляют строительство многоэтажного жилого дома. На первом этаже планируется построить поликлинику, а остальные этажи будут жилыми помещениями. Всего он планировал 9 этажей, дом должен был состоять из трёх подъездов. Также слова ФИО13 подтверждал и ФИО14.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов она с мамой и племянницей ФИО3 пришла в офис ООО «Инновация», где находились ФИО13 и ФИО14. По их просьбе они показали разрешение на строительство дома. После этого она решила заключить договор долевого участия инвестирования строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят> с обществом с ООО «Инновация», именуемым в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора ФИО2. Бланк договора был отпечатан и распечатан на компьютере бухгалтером Заремой. ФИО13 проверил договор, сам подписал его в графе «генеральный директор», а в графе «инвестор» расписалась она. По данному договору застройщик обязался передать однокомнатное жилое помещение общей площадью 59 кв.м., с условным номером <номер изъят>, расположенное на втором этаже по цене 1 590 000 рублей. Плановым сроком окончания строительства и представления объекта для принятия Госкомиссией был обозначен 2-ой квартал 2019 года, что было известно со слов ФИО14. Договор был заключен в офисе, расположенном по <адрес изъят> в <адрес изъят> на первом этаже многоэтажного дома.

При заключении указанного договора была оплачена сумма денежных средств в размере 800 000 рублей, а затем по частям были оплачены 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 000 000 рублей. Данная денежная сумма принадлежит лично ей. Первая денежная сумма была оплачена её мамой в её присутствии, а все последующие суммы, всего на 200 000 рублей оплачивала её мама уже без неё. Деньги оплачивались в бухгалтерию, бухгалтеру Зареме. При первоначальной оплате 800 000 рублей присутствовали ФИО13 и ФИО14, именно они сказали о необходимости оплачивать в бухгалтерию. Последующие оплаты со слов мамы, она оплачивала в бухгалтерию Зареме и при этом ей выдавались квитанции на соответствующие денежные суммы. На момент заключения договора на месте расположения стройки находился только котлован, который стоит и по настоящее время без изменений. В апреле 2018 года после очередной оплаты её мамой денежных средств ей стало от мамы известно, что строительство не ведётся. Мама вернулась в офис ООО «Инновация» и попросила вернуть денежные средства, поскольку строительство не ведётся. ФИО13 и ФИО14 сказали, что не могут вернуть данные деньги сразу и только в течение трёх месяцев. Поскольку мама не согласилась, то они же предложили ей прийти в следующий понедельник. Когда мама пришла, они же вновь предложили прийти в следующий понедельник и так деньги не возвращали под различными предлогами и не вернули их по настоящее время.

Потерпевший ФИО4 показал, что он примерно в августе 2017 года решил приобрести жильё для себя и решил это сделать со стадии строительства. Так он обратил внимание на объявление, которое имелось у строительной организации общества с ограниченной ответственностью «Инновация» в лице генерального директора ФИО2.

ФИО1 показал ему цветное фото дома, как должен был выглядеть дом, после завершения строительства и показал план дома, где на схеме отметил квартиру, которую он выбрал ручкой. Там он оплатил первоначальный взнос бухгалтеру, по указанию ФИО13 в сумме 600 000 рублей и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру в сумме 600 000 рублей <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО13 сказал, что последующем необходимо производить оплату в сумме 30 000 рублей ежемесячно. Там же он подписал договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а», в графе «генеральный директор» подписал ФИО13 и устно пояснил ему, что необходимо оплачивать ежемесячно денежные средства в сумме 30 000 рублей. Так он ежемесячно перечислял денежные средства в сумме 30 000 рублей на карту своей жены, которая оплачивала денежные средства в офисе фирмы бухгалтеру, а ей выдавались квитанции об оплате.

Поскольку строительство дома не велось, примерно в сентябре 2018 года он обратился к ФИО13 с целью возврата денежных средств и попросил вернуть деньги. ФИО13 пообещал вернуть деньги, и каждый раз переносил день возврата денежных средств. Так он обращался к ФИО13 неоднократно и каждый раз он обещал вернуть деньги. Однако ФИО13 обманул его, деньги не вернул и дом не был построен.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 вернул ему 100 000 рублей и остался должен 830 000 рублей. При этом ФИО14 сказал, что возвращает указанную денежную сумму по указанию ФИО13 и составил расписку по данному поводу.

По настоящее время денежные средства ему не возвращены, в сумме 830 000 рублей.

Свидетель ФИО26 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Инновация» договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят> «б», договор подписал ФИО1. Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должно быть передано жилое помещение - трехкомнатная квартира с условным номером 25, площадью 74 кв. м., расположенная на 3 этаже дома.

Стоимость квартиры по условиям договора составляет 1 550 000 рублей.

В счет оплаты стоимости квартиры ей в течение 2016-2017 гг.
произведены оплата на общую сумму 855 000 рублей, куда входил и материнский капитал.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены
условия договора, она обратилась к застройщику с целью возврата денежных
средств. На её неоднократные требования в конце 2018 года ей вернули
материнский капитал, часть денег в сумме 275 000 рублей. В настоящее время ФИО13 остался должен ей деньги в сумме 130 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №3 показала, что она примерно, в сентябре 2017 года случайно увидела, что по адресу <адрес изъят> «б» ведётся строительство многоквартирного жилого дома. Расположение будущего дома и район города ей понравились, поэтому она решила вложить денежные средства в данное строительство, поскольку у неё уже давно имелось намерение приобрести квартиру, с жилой площадью больше, чем в той квартире, в которой она проживает в настоящее время. Там же на стройке, в то же время она познакомилась с застройщиком, которым оказался ФИО1, который пояснил ей, что необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести денежные средства в кассу строительной организации. Она согласилась и по указанию ФИО13 пришла в его офис, который располагался на первом этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят> в <адрес изъят>, напротив парка. Так ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис к ФИО13 по указанному адресу и там заключила с ФИО13 договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б». Кто именно составлял договор, она не помнит, но подписи между сторонами в договоре учинены между нею и ФИО13.

Согласно условиям договору по окончанию строительства ей должно быть передано жилое помещение - двухкомнатная квартира с условным номером 14, площадью 55 кв. м., расположенная на 2 этаже дома. Стоимость квартиры по условиям договора составляет 1 100 000 руб. ФИО13 предложил ей внести денежную сумму такую, которую она сможет осилить. Затем в счет оплаты стоимости квартиры ею трижды от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ произведены оплаты на общую сумму 750 000 руб. Денежные средства передавались ею непосредственно ФИО1. В последующем, в связи с тем, что дом не строился, она обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. Вместе с тем по настоящее время деньги ФИО13 не вернул, каждый раз находя, отговорки. Кроме того, как ей стало известно, у застройщика отсутствует разрешение на строительство.

Потерпевший Потерпевший №8 показал, что он имел намерение приобрести две квартиры для своих детей, которые проживают отдельно от него и своего жилья не имеют. Примерно в конце марта 2018 года он обратился в офис ООО «Инновация», которое, как ему стало известно, занимается строительством жилья в <адрес изъят>. Непосредственно строительный объект будущего дома, располагался по ул. <адрес изъят>, рядом с офисом теплосетей в <адрес изъят>. О данном строительном объекте он узнал из рекламы. Ему понравилось месторасположение. Затем он обратился в офис строительной компании ООО «Инновация». Помещение офиса на тот момент располагалось на первом этаже многоквартирного дома по <адрес изъят> в <адрес изъят>, напротив парка по <адрес изъят> в <адрес изъят>. Там его встретил застройщик ФИО1, которого он знал и ранее. Он сообщил ФИО13, что ему нужны две квартиры, одна однокомнатная и другая двухкомнатная. ФИО13 ответил ему, что необходимо оплатить за однокомнатную <адрес изъят> 000 рублей, а за двухкомнатную <адрес изъят> 065 000 рублей. Затем, через несколько дней, уже ДД.ММ.ГГГГ, по телефону он сообщил ФИО13 о своём намерении внести указанные денежные суммы и уже примерно в 15 часов того же дня он прибыл в указанный офис. Там его встретил ФИО13, более никого в офисе не было. Он передал ФИО13 указанные денежные средства в сумме 885 000 рублей и 1 065 000 рублей, а ФИО13 передал ему уже готовые договоры долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» за <номер изъят> и за <номер изъят>, оба договоры от ДД.ММ.ГГГГ, которые уже были подписаны в графе «застройщик» и был проставлен оттиск печати ООО «Инновация». Он учинил свою подпись в графе «инвестор», в каждом договоре. При этом ФИО13 ему выдал две квитанции к приходному кассовому ордеру, которые также были уже готовы, на указанные денежные суммы, то есть в них уже были проставлены оттиски печатей и подписи. О том, что в договорах и квитанциях учинена подпись ФИО2, он не обратил сразу внимания.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ему должно было быть передано жилое помещение - две квартиры, однокомнатная квартира с условным номером 31, площадью 59 кв. м., расположенная на 4 этаже дома и 2 комнатная квартира, с условным номером <номер изъят>, расположенная на 5 этаже.

На момент внесения денежных средств, на месте расположения строительного объекта был вырыт котлован, в котором имелась строительная подушка. Однако дальнейшее строительство не велось. Поскольку строительство дома не велось, примерно в конце прошлого года он неоднократно обращался к ФИО13 с целью возврата денежных средств и попросил вернуть его деньги. ФИО13 пообещал вернуть его деньги, и каждый раз переносил день возврата его денежных средств. Так он обращался к ФИО13 несколько раз и каждый раз он обещал вернуть деньги. Последний раз он видел ФИО13 и говорил с ним по данному поводу в июне 2019 года. По настоящее время денежные средства ему не возвращены.

Потерпевшая Потерпевший №5 показала, что по городу Дербенту ей знаком ФИО1, как застройщик многоквартирных жилых домов в <адрес изъят>. Примерно в ноябре 2016 года от ФИО13 ей стало известно о том, что под его руководством производится строительство многоквартирного жилого дома по адресу <адрес изъят> «б». Поскольку она имела намерение приобрести квартиру, она стала интересоваться строительством объекта по указанному адресу, посмотрела его и затем решила заключить договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по указанному адресу. Так ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО13 был заключён договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б». По условиям договора ей должна была быть представлена 2 комнатная квартира, расположенная на 5 этаже, общей площадью 71 квадратных метров. Срок окончания строительства и представления объекта для принятия в договоре был указан 2 квартал 2017 года. Далее после составления указанного договора в тот же день она оплатила ФИО13 денежные средства в сумме 1 030 000 рублей и от кассира получила квитанцию на указанную сумму денег. Указанный договор был подписан ФИО1 и ею внесены деньги в офисе строительной организации на первом этаже по <адрес изъят> в <адрес изъят>, напротив парка.

Потерпевшая ФИО5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по <адрес изъят> в <адрес изъят>, напротив парка Революционеров ИП ФИО1 и ею заключен договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят>6.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должно быть передано жилое помещение - двухкомнатная квартира с условным номером 67, площадью 71 кв. м., расположенная на 6 этаже вышеуказанного дома. Стоимость квартиры по условиям договора составляет 1 278 000 рублей.

В счет оплаты стоимости квартиры мною ДД.ММ.ГГГГ произведена полная оплата на общую сумму 1 278 000 рублей. Денежные средства ей были переданы в офисе по вышеуказанному адресу 11.01.2017г., примерно в 14 часов лично ФИО1 в присутствии девушки, это была либо кассир, либо бухгалтер, данных о ней не имеет. Квитанцию об оплате денежных средств ей подписал ФИО13 и квитанцию она получила от ФИО13. Договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» и квитанцию она готова выдать для приобщения к материалам уголовного дела, а также план этажа и фото общего вида данного дома после завершения строительства.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены условия договора, она в конце октября 2017 года обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. На её неоднократные требования он ей в конце 2017 года и в мае 2018 года вернул соответственно денежные средства в размере 300 000 рублей и 250 000 рублей. Остальную часть денег, то есть в сумме 728 000 рублей не вернул под разными отговорками. При очередном её обращении к ФИО13 по поводу отсутствия строительства он ответил, что собирается продолжить строительство, однако строительство дома не велось. Всего было построено три этажа с одной стороны и полтора этажа с другой стороны.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что ее дочь Потерпевший №2 хотела приобрести жилье, в начале ноября 2017 года ей из рекламы стало известно, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а», около теплосетей планируется строительство многоэтажного дома. Об этом она сообщила своей дочери ФИО15. Расположение будущего дома её дочь устраивало, поэтому дочь приняла решение вложить денежные средства в строительство по указанному адресу. Так ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов она с ФИО15 и внучкой ФИО3 прибыли в офис строительной компании, а именно общество с ограниченной ответственностью «Инновация», которое на тот момент располагалось по <адрес изъят>, в <адрес изъят>, на первом этаже многоквартирного дома, расположенного напротив парка. Месторасположение офиса ей было известно от самого генерального директора по имени ФИО14, с которым она случайно познакомилась на месте строительства будущего дома. В офисе находились генеральный директор ООО «Инновация» ФИО2 и учредитель ООО «Инновация» ФИО1. ФИО13 разъяснил им, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» действительно он и ФИО14 осуществляют строительство многоэтажного жилого дома. На первом этаже планируется построить поликлинику, а остальные этажи будут жилые помещения. Всего он спланировал строительство 9 этажей, дом должен был состоять из трёх подъездов. Также слова ФИО13 подтверждал и ФИО14. Проверив разрешение на строительство, ДД.ММ.ГГГГ дочь ФИО15 заключила договор долевого участия инвестирования строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят> с обществом с ограниченной ответственностью «Инновация», именуемым в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора ФИО2. Бланк договора был отпечатан и распечатан на компьютере бухгалтером Заремой. ФИО13 проверил договор, сам подписал его в графе «генеральный директор», а в графе «инвестор» расписалась её дочь ФИО15. По данному договору застройщик обязался передать однокомнатное жилое помещение общей площадью 59 кв.м., с условным номером <номер изъят>, расположенное на втором этаже по цене 1 590 000 рублей. Плановым сроком окончания строительства и представления объекта для принятия Госкомиссии обозначался 2-ой квартал 2019 года, что было известно со слов ФИО14. Договор был заключен в офисе, расположенном по <адрес изъят> в <адрес изъят> на первом этаже многоэтажного дома.

В апреле 2018 года после очередной оплаты ею денежных средств ей стало известно, что строительство не ведётся, поскольку она побывала на месте строительства указанного дома и обнаружила, что кроме вырытого котлована, что и было при первоначальном её посещении, ничего не изменилось. После этого она вернулась в офис ООО «Инновация» и попросила вернуть денежные средства, поскольку строительство не ведётся. ФИО13 и ФИО14 сказали, что не могут вернуть данные деньги сразу и только в течение трёх месяцев. С таким предложением она не согласилась, тогда они же предложили ей прийти в следующий понедельник. Так она пришла в следующий понедельник, но ФИО13 и ФИО14 деньги ей не вернули и вновь предложили прийти через неделю. Так она неоднократно посещала офис ООО «Инновация», где ФИО13 и ФИО14 под различными предлогами оттягивали вопрос возвращения денег и по настоящее время деньги не вернули. Всего она заплатила денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат её дочери ФИО15.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждаются:

- заявлением Потерпевший №1 от 20.12.2018г., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Инновация» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят> «б» <адрес изъят>.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ему должно было быть передано жилое помещение - однокомнатная квартира с условным номером 29, площадью 39 кв. м., расположенная на третьем этаже. Стоимость квартиры по договору составляет 740 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры им в этот же день произведена оплата на сумму 400 000 руб.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены условия договора, он обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. Однако по сей день, денег он не вернул, каждый раз находя, отговорки.

Учитывая изложенное, просит организовать проведение проверки по изложенным доводам и рассмотреть вопрос о возврате денег и привлечения виновного к предусмотренной законом ответственности.

- заявлением Потерпевший №6 от 04.12.2018г., из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Инновация» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят> «б» <адрес изъят>.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должно было быть передано жилое помещение - трёхкомнатная квартира с условным номером 25, площадью 74 кв. м., расположенная на третьем этаже. Стоимость квартиры по договору составляет 1 550 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры ею в течение 2016-2017 годов произведена оплата на общую сумму 855 000 руб., куда входил и материнский капитал.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены условия договора, она обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. Однако по сей день, денег он не вернул, каждый раз находя отговорки.

- заявлением Потерпевший №3, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП ФИО1 заключён договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят> «б» <адрес изъят>.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должно было быть передано жилое помещение - трёхкомнатная квартира с условным номером 14, площадью 55 кв. м., расположенная на втором этаже. Стоимость квартиры по договору составляет 1 100 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры ею в период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.03.2017г. трижды произведена оплата на общую сумму 750 000 рублей.

- заявлением Потерпевший №5, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП ФИО1 заключён договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят> «б» <адрес изъят>.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должно было быть передано жилое помещение - трёхкомнатная квартира с условным номером 51, площадью 71 кв. м., расположенная на пятом этаже. Стоимость квартиры по договору составляет 1 500 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры ею 14.11.2016г. произведена оплата на общую сумму 1 030 000 рублей.

- письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации ГО «<адрес изъят>» от 21.01.2019г. <номер изъят>, из которого усматривается, что Управлением архитектуры и градостроительства администрации ГО «<адрес изъят> разрешение на строительство объектов капитального строительства по адресам <адрес изъят> «б» и <адрес изъят> «а» ООО «Инновация» либо иной строительной организации не выдавалось.

Самовольное строительство объекта капитального строительства по <адрес изъят> «б» было начато в 2016 году и остановлено в 2017 году, а самовольное строительство объекта капитального строительства по <адрес изъят> «а» было начато в 2017 году и в тот же год остановлено.

По указанным выше фактам самовольного строительства объектов капитального строительства приняты следующие судебные решения по искам администрации ГО «<адрес изъят>»:

- по <адрес изъят> «б» заключено мировое соглашение от 22.10.2018г.

- по <адрес изъят> «а», вынесено решение суда <адрес изъят> от 08.11.2018г. о сносе самовольно возведённого объекта капитального строительства.

- заявлением Потерпевший №2 от 01.11.2018г., из которого усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Инновация» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу <адрес изъят> «а». По данному договору застройщик обязуется передать 1 комнатное жилое помещение общей площадью 59 кв.м. с условным номером <номер изъят>, расположенное на 2 этаже за 1 590 000 рублей. Ею оплачена сумма 1 000 000 рублей. Однако строительство не ведётся. Обращение остаются безрезультатными, просит привлечь к ответственности виновных лиц.

- постановлением о производстве выемки от 12.03.2019г. и протоколом выемки, из которого усматривается, что у Потерпевший №1 произведена выемка договора <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств ООО «Инновация» на сумму 400 000 рублей.

- постановлением о производстве выемки от 13.03.2019г. и протоколом выемки из которого усматривается, что у ФИО27 произведена выемка договора <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходным кассовым ордерам:

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей.

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 13.03.2019г., из которых усматривается, что у Потерпевший №3 произведена выемка следующих документов:

- договор долевого участия <номер изъят> в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, б»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- квитанция <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей;

- квитанция <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- проект дома на двух листах.

- заявлением ФИО5 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП ФИО1 заключён договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят> «б» <адрес изъят>.

Согласно условиям договора по окончанию строительства ей должна быть представлена <адрес изъят> на 6 этаже дома. Стоимость квартиры была оплачена в полном объёме в сумме 1 278 000 рублей.

Несмотря на вышеуказанные обстоятельства в настоящее время застройщик в лице ИП ФИО1 действует в нарушении гражданского законодательства Российской Федерации и настоящего договора. Заплатив указанную стоимость, она не приобрела права на квартиру. Ей стало известно о том, что строительство по данному объекту приостановлено, а застройщик избегает переговоров с ней.

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 14.03.2019г., из которых усматривается, что у Потерпевший №3 произведена выемка следующих документов:

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей;

- расписка ФИО1 об обязательстве выплатить Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 030 000 рублей.

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 19.03.2019г., из которых усматривается, что у ФИО5 произведена выемка следующих документов:

- договор долевого участия <номер изъят> в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 278 000 рублей;

- копия фото дома по адресу <адрес изъят> «б»;

- копия схемы шестого этажа дома по адресу <адрес изъят> «б».

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 19.03.2019г., из которых усматривается, что у Потерпевший №6 изъяты:

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- фото дома по адресу <адрес изъят> «б»;

- схема 3 этажа дома по адресу <адрес изъят> «б».

- заявлением ФИО4 от 21.03.2019г. из которого усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Инновация» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а».

По указанному договору им произведена оплата за предполагаемую квартиру деньги в сумме 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей.

Согласно п. 1.4 указанного Договора установлен срок окончания строительства и представления объекта для принятия Госкомиссии 1 квартал 2019 года.

Однако к указанному времени на сегодняшний день кроме фундамента на месте предполагаемого строительства жилого дома никаких строительных работ не производится.

Просит принять меры.

- постановлением о производстве выемки от 08.04.2019г. и протоколом выемки из которых усматривается, что у ФИО4 были изъяты следующие документы:

договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 12 штук: <номер изъят> от 14.08.2017г. на 600 000 рублей, <номер изъят> от 18.09.2017г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 20.10.2017г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 17.11.2017г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 21.12.2017г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 24.01.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 20.02.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 20.03.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 19.04.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 17.05.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 18.06.2018г. на 30 000 рублей, <номер изъят> от 16.08.2018г. на 30 000 рублей, фото жилого дома, схема квартир в жилом доме, расписку ФИО2 о внесении денежных средств ООО «Инновация» на сумму 400 000 рублей.

- заключение судебно-почерковедческой экспертизы <номер изъят> от 30.04.2019г., выводами которой установлено следующее:

- в графе «генеральный директор ФИО2» договора <номер изъят>
долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу
<адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 10.07.2017г. на
имя Потерпевший №1;

- в графе «генеральный директор ФИО2» договора <номер изъят>
долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу
<адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 04.12.2017г. на имя ФИО28;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 18.12.2017г. на имя Потерпевший №2;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 17.01.2018г. на имя ФИО28;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 16.02.2018г. на имя Потерпевший №2;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 14.03.2018г. на имя ФИО28;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 16.04.2018г. на имя ФИО28;

- в графе «ИП ФИО1» в договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 04.10.2016г. на имя Потерпевший №3;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.11.2016г. на имя Потерпевший №3;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 13.03.2017г. на имя Потерпевший №3;

- в графе ИП ФИО1» в договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.11.2016г. на имя Потерпевший №5;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.01.2017г. на имя ФИО5;

- в графе «генеральный директор ФИО2» в договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 30.11.2016г. на имя Потерпевший №6;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.12.2016г. на имя Потерпевший №6;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 02.03.2017г. на имя Потерпевший №6;

- в графе «генеральный директор ФИО2» в договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ;

- в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.08.2017г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО1» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.09.2017г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> - от 20.10.2017г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.11.2017г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 21.12.2017г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 24.01,2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.02.2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.03.2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 19.04.2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.05.2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитнации к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.06.2018г. на имя ФИО4;

- в графе «ФИО2» в квитанции к приходному кассовому
ордеру <номер изъят> от 16.08.2018г. на имя ФИО4, выполнены
ФИО1, образцы которого
представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор Потерпевший №1» договора
<номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена МахмудовымНазимом ФИО16, образцы которого представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор Потерпевший №2»
договора <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул.<адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненаПотерпевший №2,образцы которой представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор Потерпевший №3» в договоре
<номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена КазиевойЭльмирой ФИО17,образцы которой представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор ФИО5» в
договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненаПотерпевший №4,образцы которой представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор Потерпевший №6» в
договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненаПотерпевший №6, образцы которой представлены для сравнительного исследования;

- подпись, расположенная в графе «инвестор ФИО4» в
договоре <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул.<адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненаФИО4, образцы которого представлены для сравнительного исследования;

- протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2019г., из которого усматривается, что по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а», расположен строительный объект строительной организации ООО «Инновация».

- протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2019г., из которого усматривается, что по адресу: <адрес изъят> «б», расположен строительный объект строительной организации ООО «Инновация».

- фототаблицей к протоколам осмотров мест происшествий.

- заявлением Потерпевший №8 от 11.06.2019г. о том, что между ним и ООО «Инновация» в лице ФИО2, 30.03.2018г. был заключён договор участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, предметов которого была 2-х комнатная квартира. В рамках указанного договора ФИО2 у него были получены денежные средства в размере 1 миллион рублей.

В настоящее время ему стало известно, что строительство ведётся без каких-либо законных оснований, и ФИО2 не имел права привлекать для указанного строительства, принадлежащие ему денежные средства.

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 09.07.2019г., из которых усматривается, что у Потерпевший №8 произведена выемка следующих документов:

договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят> за <номер изъят> и <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств ООО «Инновация» на сумму 885 000 рублей и 1 065 000 рублей.

-постановлением о признании предметов вещественными доказательствами, протоколом осмотра вещественных доказательств из которых усматривается, что:

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Инновация» в лице Генерального директора ФИО2 с одной стороны и Потерпевший №1 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 10.07.2017г. о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 400 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Инновация» в лице Генерального директора ФИО2 с одной стороны и Потерпевший №2 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 04.12.2017г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 800 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.12.2017г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 55 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.01.2018г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 35 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 16.02.2018г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 55 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.03.2018г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 16.04.2018г. о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Инновация» в лице ИП ФИО1 с одной стороны и Потерпевший №3 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 04.10.2016г. о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 650 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.11.2016г. о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 50 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 13.03.2017г. о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 50 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ИП ФИО1 с одной стороны и Потерпевший №5 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.11.2016г. о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 030 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ИП ФИО1 с одной стороны и ФИО5 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.01.2017г. о принятии от ФИО5 денежных средств в сумме 1 278 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят> «б» от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Инновация» в лице Генерального директора ФИО2 с одной стороны и Потерпевший №6 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 30.11.2016г. о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 760 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.12.2016г. о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 45 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 02.03.2017г. о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 50 000 рублей;

- договор <номер изъят> долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Инновация» в лице Генерального директора ФИО2 с одной стороны и ФИО4 с другой стороны;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 14.08.2017г. о принятии от ФИО4 денежных средств в сумме 600 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.09.2017г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.10.2017г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.11.2017г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 21.12.2017г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 24.01.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.02.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 20.03.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 19.04.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.05.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.06.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 16.08.2018г. о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 30 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.03.2018г. о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 885 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.03.2018г. о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 1 065 000 рублей;

Они признаны по делу вещественными доказательствами, осмотрены в данном качестве и приобщены к материалам дела.

ФИО1привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО1, будучи учредителем строительной организацией ООО «Инновация», зарегистрированной по адресу: <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. «е», <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предварительному сговору с генеральным директором той же строительной организации ФИО2, при производстве строительных работ по возведению жилых домов по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28 и по ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8 в городе Дербенте, не имея соответствующего разрешения на строительство объектов капитального строительства по указанным адресам, находясь в офисе указанной строительной организации по <адрес изъят> в <адрес изъят>, привлек денежные средства граждан для строительства, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, посредством заключения договоров долевого участия в инвестировании строительства жилых домов по вышеуказанным адресам с Потерпевший №1 на сумму 400 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №6 на сумму 405 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с ФИО5 на сумму 728 000 рублей, по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №2 на сумму 1 000 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, с Потерпевший №3 на сумму 750 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с Потерпевший №5 на сумму 1 030 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, с ФИО4 на сумму 830 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, с Потерпевший №8 на сумму 1 950 000 рублей по адресу: <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, а всего на общую сумму 7 093 000 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину свою не признал и показал, что он является учредителем ООО «Инновация», ФИО2 -генеральным директором, не раз менялись главы администрации <адрес изъят> и каждый раз новый глава обещал выдать им разрешение на строительство многоквартирных домов. В последующем отказывался от его выдачи, получив устное разрешение на строительство ими, они начали строительство по <адрес изъят> и <адрес изъят>, вложили огромные средства. В последующем незаконченный строительством, многоквартирный дом по <адрес изъят> был снесен, а по ул. <адрес изъят> не дали строить, там вырыт фундамент, произведены некоторые строительные работы. В основном в эти работы вложены деньги инвесторов. Он никого не обманывал и деньги инвесторов не присвоил. Находясь под стражей, он не может вернуть инвесторам денежные средства. Ему необходима свобода для возмещения им ущерба.

Вина подсудимого ФИО30, несмотря на отрицание им своей вины, подтверждаются следующими доказательствами.

По настоящее время денежные средства ему не возвращены, в сумме 830 000 рублей.

Стоимость квартиры по условиям договора составляет 1 550 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №8 о том, что он имел намерение приобрести две квартиры для своих детей, которые проживают отдельно от него и своего жилья не имеют. Примерно в конце марта 2018 года он обратился в офис ООО «Инновация», которое, как ему стало известно, занимается строительством жилья в <адрес изъят>. Непосредственно строительный объект будущего дома, располагался по ул. <адрес изъят>, рядом с офисом теплосетей в <адрес изъят>. О данном строительном объекте он узнал из рекламы. Ему понравилось месторасположение. Затем он обратился в офис строительной компании ООО «Инновация». Помещение офиса на тот момент располагалось на первом этаже многоквартирного дома по <адрес изъят> в <адрес изъят>, напротив парка по <адрес изъят> в <адрес изъят>. Там его встретил застройщик ФИО1, которого он знал и ранее. Он сообщил ФИО13, что ему нужны две квартиры, одна однокомнатная и другая двухкомнатная. ФИО13 ответил ему, что необходимо оплатить за однокомнатную <адрес изъят> 000 рублей, а за двухкомнатную <адрес изъят> 065 000 рублей. Затем, через несколько дней, уже ДД.ММ.ГГГГ, по телефону он сообщил ФИО13 о своём намерении внести указанные денежные суммы и уже примерно в 15 часов того же дня он прибыл в указанный офис. Там его встретил ФИО13, более никого в офисе не было. Он передал ФИО13 указанные денежные средства в сумме 885 000 рублей и 1 065 000 рублей, а ФИО13 передал ему уже готовые договоры долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» за <номер изъят> и за <номер изъят>, оба договоры от ДД.ММ.ГГГГ, которые уже были подписаны в графе «застройщик» и был проставлен оттиск печати ООО «Инновация». Он учинил свою подпись в графе «инвестор», в каждом договоре. При этом ФИО13 ему выдал две квитанции к приходному кассовому ордеру, которые также были уже готовы, на указанные денежные суммы, то есть в них уже были проставлены оттиски печатей и подписи. О том, что в договорах и квитанциях учинена подпись ФИО2, он не обратил сразу внимания.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены условия договора, она в конце октября 2017 года обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. На её неоднократные требования он ей в конце 2017 года и в мае 2018 года вернул соответственно денежные средства в размере 300 000 рублей и 250 000 рублей. Остальную часть денег, то есть в сумме 728 000 рублей не вернул под каждыми отговорками. При очередном её обращении к ФИО13 по поводу отсутствия строительства он отвечал, что собирается продолжить строительство, однако строительство дома не велось. Всего было построено три этажа с одной стороны и полтора этажа с другой стороны.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что ее дочь Потерпевший №2 хотела приобрести жилье, в начале ноября 2017 года ей из рекламы стало известно, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а», около теплосетей планируется строительство многоэтажного дома. Об этом она сообщила своей дочери ФИО15. Расположение будущего дома её дочь устраивало, поэтому дочь приняла решение вложить денежные средства в строительство по указанному адресу. Так ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов она с ФИО15 и внучкой ФИО3 прибыли в офис строительной компании, а именно общество с ограниченной ответственностью «Инновация», которое на тот момент располагалось по <адрес изъят>, в <адрес изъят>, на первом этаже многоквартирного дома, расположенного напротив парка. Месторасположение офиса ей было известно от самого генерального директора по имени ФИО14, с которым она случайно познакомилась на месте строительства будущего дома. В офисе находились генеральный директор ООО «Инновация» ФИО2 и учредитель ООО «Инновация» ФИО1. ФИО13 разъяснил им, что по адресу <адрес изъят>, ул. <адрес изъят>, 7 «а» действительно он и ФИО14 осуществляют строительство многоэтажного жилого дома. На первом этаже планируется построить поликлинику, а остальные этажи будут жилое помещение. Всего он планировал 9 этажей, дом должен был состоять из трёх подъездов. Также слова ФИО13 подтверждал и ФИО14. Проверив разрешение на строительство, ДД.ММ.ГГГГ дочь ФИО15 заключила договор долевого участия инвестирования строительства жилого дома по адресу: <адрес изъят> с обществом с ограниченной ответственностью «Инновация», именуемым в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора ФИО2. Бланк договора был отпечатан и распечатан на компьютере бухгалтером Заремой. ФИО13 проверил договор, сам подписал его в графе «генеральный директор», а в графе «инвестор» расписалась её дочь ФИО15. По данному договору застройщик обязался передать однокомнатное жилое помещение общей площадью 59 кв.м., с условным номером <номер изъят>, расположенное на втором этаже по цене 1 590 000 рублей. Плановым сроком окончания строительства и представления объекта для принятия Госкомиссии обозначался 2-ой квартал 2019 года, что было известно со слов ФИО14. Договор был заключен в офисе, расположенном по <адрес изъят> в <адрес изъят> на первом этаже многоэтажного дома.

В апреле 2018 года после очередной оплаты ею денежных средств ей стало известно, что строительство не ведётся, поскольку она побывала на месте строительства указанного дома и обнаружила, что кроме вырытого котлована, что и было при первоначальном её посещении, ничего не изменилось. После этого она вернулась в офис ООО «Инновация» и попросила вернуть денежные средства, поскольку строительство не ведётся. ФИО13 и ФИО14 сказали, что не могут вернуть данные деньги сразу и только в течение трёх месяцев. С таким предложением она не согласилась, тогда они же предложили ей прийти в следующий понедельник. Так она пришла в следующий понедельник, но ФИО13 и ФИО14 деньги ей не вернули и вновь предложили прийти через неделю. Так она часто посещала офис ООО «Инновация», где ФИО13 и ФИО14 под различными предлогами оттягивали вопрос возвращения денег и по настоящее время деньги не вернули. Всего она заплатила денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат её дочери ФИО15.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждаются:

Согласно условиям договора по окончанию строительства ему должно было быть передано жилое помещение - однокомнатная квартира с условным номером 29, площадью 39 кв. м., расположенная на третьем этаже. Стоимость квартиры по договору составляет 740 000 руб.

В счет оплаты стоимости квартиры им в этот же день произведена оплата на сумму 400 000 руб.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть нарушены условия договора, он обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. Однако по сей день, денег он не вернул, каждый раз находя, отговорки.

В последующем, в связи с тем, что дом не строился, то есть, нарушены условия договора, она обратилась к застройщику с целью возврата денежных средств. Однако по сей день денег, он не вернул, каждый раз находя отговорки.

В счет оплаты стоимости квартиры ею 14.11.2016г. произведена оплата на общую сумму 1 030 000 рублей.

- по <адрес изъят> «б» заключено мировое соглашение от 22.10.2018г.4