Решение по делу № 33-16779/2024 от 07.08.2024

УИД 03RS0003-01-2024-002287-19

Дело № 2-4629/2024

Судья Кировского районного суда г. Уфы

Республики Башкортостан Зайдуллин Р.Р.

Категория 2.219

ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

дело № 33-16779/2024

город Уфа 2 октября 2024 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:

Председательствующего судьи Лазарева Р.Н.

Судей Рахматуллина А.А., Мугиновой Р.Х.,

секретаря судебного заседания Ищенко А.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федоровой Ю.А. на решение Кировского районного суда адрес Республики Башкортостан от дата по гражданскому делу по исковому заявлению прокурора адрес Республики Башкортостан, действующего в интересах Российской Федерации и Республики Башкортостан, Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан к Федоровой Ю.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Лазарева Р.Н.

УСТАНОВИЛА:

адрес Республики Башкортостан обратился в суд с иском к Фёдоровой Ю.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением. В обоснование иска указано, что вступившим в законную силу приговором суда установлено, что Фёдорова Ю.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, на общую сумму 2 929 432 руб. Истец просил суд взыскать с Фёдоровой Ю.А. имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 2 929 432 руб. в доход Республики Башкортостан в лице Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, №...

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан обратилось в суд с иском к Фёдоровой Ю.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением. Истец просил суд взыскать с Фёдоровой Ю.А. имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 2 000 000 руб. в доход Республики Башкортостан в лице Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, ИНН 0274116127.

В обоснование исковых требований истцы ссылались на приговор Кировского районного суда адрес от дата по делу №... (с учетом изменения апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от дата), которым установлен факт хищения Федоровой Ю.А. чужого имущества, с причинением значительного ущерба истцам на общую сумму 4 929 432 руб. (2 929 432 руб. + 2 000 000 руб.).

Определением Кировского районного суда адрес Республики Башкортостан от дата гражданское дело №... по иску прокурора адрес Республики Башкортостан, действующего в интересах Российской Федерации и Республики Башкортостан, к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, гражданское дело №... по иску Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, – объединены в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения.

Решением Кировского районного суда Республики Башкортостан от дата постановлено: «Исковые требования прокурора Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан, действующего в интересах Российской Федерации и Республики Башкортостан, к Федоровой Ю.А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить. Взыскать с Федоровой Ю.А., №..., в доход Республики Башкортостан в лице Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, ИНН 0274955316, имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 2 929 432 руб. Исковые требования Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан к Политову А..А. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить. Взыскать с Федоровой Ю.А., №..., в доход Республики Башкортостан в лице Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, ИНН 0274116127, имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 2 000 000 руб. Взыскать с Федоровой Ю.А. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 32 847 руб….».

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Федоровой Ю.А. подана апелляционная жалоба, в которой она указывает, с учетом дополнений, что договорные отношения по развитию предпринимательской деятельности исполнены в полном объеме. Приговор, безосновательно положенный в основу решения суда первой инстанции, в настоящее время обжалуется. Надлежащим ответчиком по делу является общество, а не директор, уполномоченный без доверенности действовать от имени общества. Федорова Ю.А. не является ответственным лицом по обязательствам общества. Суд не определил круг лиц для привлечения к участию в деле и не определял размере вреда, причиненный преступлением. Просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новое решение об отказе в исковых требованиях.

Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена в открытом доступе на официальном сайте Верховного суда Республики Башкортостан в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://vs.bkr.sudrf.ru/). По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по собственному усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лиц, извещенных в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является их волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

Лица, участвующие по делу в качестве сторон, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, что подтверждается списком почтовых отправлений, отчетом об отслеживании отправления с почтовыми идентификаторами, отчетами об СМС-оповещении.

Судебная коллегия, принимая во внимание отсутствие возражений, руководствуясь статьями 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ), рассмотрела дело без участия неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, выслушав явившихся в судебное заседание лиц, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 1-3 Постановления от дата N 23 "О судебном решении" разъяснил, что решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 ГПК РФ). Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Согласно ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения. Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Согласно статье 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе: 1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; 2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение; 3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; 4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.

В соответствии со статьей 329 ГПК РФ постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме апелляционного определения. В апелляционном определении указываются: 1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения; 2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда; 3) лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление; 4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции, апелляционных жалобы, представления, представленных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции; 5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления, мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; 6) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части; 7) выводы суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления. При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы апелляционных жалобы, представления отклоняются. В определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы, представления. Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Согласно статье 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. Неправильным применением норм материального права являются: 1) неприменение закона, подлежащего применению; 2) применение закона, не подлежащего применению; 3) неправильное истолкование закона. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются: 1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; 4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; 7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

Согласно статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Согласно пункту 1 статьи 53.1 лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненной личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и нематериальным.

По смыслу указанной статьи для возложения на лицо ответственности за причиненный вред необходима прямая причинная связь между его действием (бездействием) и наступившим вредом.

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу ч. 3 ст. 31 ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного Кодекса.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Как разъяснено в пунктах 4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", в силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованиям публично-правовых образований в лице уполномоченных органов исчисляется со дня, когда публично-правовое образование в лице таких органов узнало или должно было узнать о нарушении его прав, в частности, о передаче имущества другому лицу, совершении действий, свидетельствующих об использовании другим лицом спорного имущества, например, земельного участка, и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Как разъяснено в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. Введение данного ограничения связано с обеспечением общего режима правовой определенности и стабильности правового положения участников гражданских правоотношений. Срок исковой давности, представляя собой пресекательный юридический механизм, являясь пределом осуществления права, преследует цель обеспечения предсказуемости складывающегося правового положения.

В силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как следует из материалов дела и из вступившего в законную силу приговора Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от дата по уголовному делу №... (с учетом изменения апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от дата), Федорова Ю.А., являясь директором ООО «Альфа», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с главой 8 Устава ООО «Альфа» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением №... единственного учредителя ООО «Альфа» от дата Федоровой Ю.А., уполномочена без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, пописывать финансовые и иные документы Общества, открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видом деятельности ООО «Альфа» является производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

дата Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от дата № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от дата №...-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» принято постановление №..., которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

В соответствии с условиями указанной Программы государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП), в том числе в целях уплаты первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договоров лизинга оборудования.

Государственным заказчиком программы в 2012-2015 гг. являлось Министерство экономического развития Республики Башкортостан (далее по тексту – Министерство), расположенное по адресу: адрес.

дата между Министерством и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, расположенным по адресу: адрес (далее по тексту – Фонд), заключен договор, в соответствии с которым на Фонд возложены обязательства по приему документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также определению победителей конкурса.

Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны предоставить соответствующие документы в Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ) (п. дата. Программы).

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 5.1.9. и 5.2.1.2 Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере не более 85% от суммы первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) оборудования (п. 5.2.1.3 Программы).

В соответствии с п. 5.2.1.6. – 5.2.1.8. Программы для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в том числе подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи предмета лизинга.

Не позднее дата, точная дата и время следствием не установлена, Федоровой Ю.А., стало известно о действии на территории Республики Башкортостан Программы, в соответствии с условиями которой государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях уплаты первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договоров лизинга оборудования, к числу которых отнесены в том числе хлебопекарное оборудование.

После ознакомления с указанной Программой у Федоровой Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя служебное положение, в крупном размере, бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора лизинга на приобретение пекарского оборудования, то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Федорова Ю.А., имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам ООО «Альфа», осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача финансовой поддержки субъектам МСП возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан обеспечила изготовление следующих заведомо подложных документов о якобы приобретении ООО «Альфа» в обществе с ограниченной ответственностью «Автоматизация Бизнес Консалтинг» (ИНН 0276145540, далее по тексту – ООО «АБК»), не осуществляющего в действительности финансово-экономическую деятельность и не оказывающего услуги лизинга, оборудования хлебопекарного – поварского, стоимостью 2 357 000 рублей:

– договор №.../ДЛ-13 лизинга (финансовой аренды) от дата, в соответствии с которым лизингодателем в лице ООО «АБК» приобретен в собственность и передан лизингополучателю ООО «Альфа» во временное владение и пользование с правом выкупа для осуществления предпринимательской деятельности имущество, указанное в приложении №... к договору;

– перечень имущества, передаваемого в лизинг (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Альфа»), в соответствии с которым предметом лизинга является оборудование хлебопекарное-поварское в комплекте: шкаф пекарский ротационный «Sottoriva», в количестве 1 штуки, шкаф расстоечный «Eloma», в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «PIZZA GROUP», в количестве 1 штуки, посудомоечная машина «Winterhalter», в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная «CRV SM», в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 357 000 рублей;

– график начисления лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Альфа»), в соответствии общая стоимость договора составляет 2 808 955 рублей;

– график оплаты лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Альфа»), в соответствии с которым общая сумма оплаты (включая НДС) составляет 1 630 455 рублей; срок договора 21 месяц;

– исходные данные для расчёта лизинговых платежей (приложение №... к договору №.../ДЛ-13 лизинга от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Альфа»), в соответствии с которым общая стоимость приобретаемого имущества составляет 2 357 000 рублей; авансовый платёж – 1 178 500 рублей;

– счёт №... от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «АБК» лизингополучателю ООО «Альфа» выставлен счёт на оплату авансового платежа по договору №.../ДЛ-13 лизинга от дата в сумме 1 179 771, 19 рублей (включая НДС);

– акт передачи лизингового имущества от лизингодателя лизингополучателю от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «АБК» лизингополучателю ООО «Альфа» передан предмет лизинга – оборудование хлебопекарное-поварское в комплекте: шкаф пекарский ротационный «Sottoriva», в количестве 1 штуки, шкаф расстоечный «Eloma», в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «PIZZA GROUP», в количестве 1 штуки, посудомоечная машина «Winterhalter», в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная «CRV SM», в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 357 000 рублей;

– справка лизинговой компании ООО «АБК» о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга (сублизинга), в соответствии с которой стоимость договора №.../ДЛ-13 лизинга от дата составляет 2 808 955 рублей; лизингополучателем ООО «Альфа» осуществлена уплата части первого авансового взноса в размере 178 500 рублей (на основании платёжного поручения №... от дата);

– расчетный документ №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «Альфа» со счёта №..., открытого в ОАО «Банк24.РУ», осуществлен перевод денежных средств в размере 178 500 рублей на счёт №... ООО «АБК», открытого в ОАО «АФ Банк», с основанием платежа: оплата по счету №... от дата, авансовый платёж по договору №.../ДЛ-13;

– расчетный документ №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «Альфа» со счёта №..., открытого в ОАО «Банк24.РУ», осуществлен перевод денежных средств в размере 1 000 000 рублей на счёт №... ООО «АБК», открытого в ОАО «АФ Банк», с основанием платежа: оплата по счету №... от дата, авансовый платёж по договору №.../ДЛ-13;

дата комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП, на основании представленных Федоровой Ю.А. подложных документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последней относительно заключения между ООО «Альфа» и ООО «АБК» договора лизинга и наличия реальных затрат на приобретение производственного оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №... от дата) о предоставлении финансовой поддержки ООО «Альфа» в размере 1 000 000 рублей.

16 октября 2013 года между Министерством с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «Альфа» в лице Федоровой Ю.А. с другой стороны (получатель государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии № 8 от 04 октября 2013 года заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования № 75, в соответствии с которым юридическому лицу ООО «Альфа» в лице Федоровой Ю.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 рублей на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга №.../ДЛ-13 от дата на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского в комплекте: шкаф пекарский ротационный «Sottoriva», в количестве 1 штуки, шкаф расстоечный «Eloma», в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «PIZZA GROUP», в количестве 1 штуки, посудомоечная машина «Winterhalter», в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная «CRV SM», в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 357 000 рублей.

По условиям вышеназванных договоров полученные средства должны быть направлены получателю гранта (субсидии) – юридическому лицу ООО «Альфа» на уплату первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского.

В соответствии с п. 5.2.1.7 Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не мене 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Министерством в одностороннем порядке.

дата Министерством, расположенным по адресу: адрес, во исполнение заключенного с ООО «Альфа» договора №... от дата и условий Программы с банковского счёта №..., открытого в Отделении – НБ адрес по адресу: адрес, по платёжному поручению №... на банковский счёт №... ООО «Альфа», открытый в ОАО «Банк24.РУ» по адресу: адрес, произведен перевод бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей.

Таким образом, Федорова Ю.А. заведомо зная о том, что оборудование хлебопекарное-поварское ООО «Альфа» не приобреталось, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «АБК» не заключался, и, следовательно ООО «Альфа» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой, с целью хищения, из корыстных побуждения, распорядилась похищенными бюджетными средствами, поступившими на счёт подконтрольного ей юридического лица ООО «Альфа», по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные государственной программой, тем самым совершив их хищение.

дата, Федорова Ю.А., с целью сокрытия совершенного хищения, осознавая, что в случае непредоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов МСП, ее противоправная деятельность может быть выявлена, предоставила в уполномоченные организации несоответствующие действительности отчёты ООО «Альфа» (с приложением документов) о фактическом использовании полученных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского, общей стоимостью 2 357 000 рублей, по договору лизинга, якобы заключенного с ООО «АБК». При этом, Федорова Ю.А., предоставляя фиктивные отчёты (с приложением документов) о расходовании бюджетных средств, осознавала, что какие-либо договора между ООО «Альфа» и ООО «АБК» не заключались, представленные отчёты носят заведомо подложный характер.

Она же, Федорова Ю.А., являясь учредителем ООО «Современные технологии», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с главой 4 Устава ООО «Современные технологии» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением общего собрания участников №... ООО «Современные технологии» от дата, уполномочена участвовать в управлении делами общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, принимать участие в распределении прибыли, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видом деятельности ООО «Современные технологии» является производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

дата Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от дата № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от дата №...-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в адрес» принято постановление №..., которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в адрес» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 5.1.9 и 5.2.1.2 Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере не более 85% от суммы первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) оборудования (п. 5.2.1.3 Программы).

В соответствии с п. 5.2.1.6 – 5.2.1.8 Программы для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в том числе подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи предмета лизинга.

После ознакомления с указанной Программой у Федоровой Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя служебное положение, в крупном размере, бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в адрес, путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора лизинга на приобретение пекарского оборудования, то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Федорова Ю.А., имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам ООО «Современные Технологии», осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача финансовой поддержки субъектам МСП возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан обеспечила изготовление следующих заведомо подложных документов о якобы приобретении ООО «Современные Технологии» в обществе с ограниченной ответственностью «Автоматизация Бизнес Консалтинг» (ИНН 0276145540, далее по тексту – ООО «АБК»), не осуществляющего в действительности финансово-экономическую деятельность и не оказывающего услуги лизинга, оборудования хлебопекарного – поварского, стоимостью 2 391 000 рублей:

– договор №.../ДЛ-13 лизинга (финансовой аренды) от дата, в соответствии с которым лизингодателем в лице ООО «АБК» приобретен в собственность и передан лизингополучателю ООО «Современные Технологии» во временное владение и пользование с правом выкупа для осуществления предпринимательской деятельности имущество, указанное в приложении №... к договору;

– перечень имущества, передаваемого в лизинг (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Современные Технологии»), в соответствии с которым предметом лизинга является оборудование хлебопекарное-поварское в комплекте: шкаф пекарский «PIRON RXS», в количестве 2 штук, шкаф расстоечный «PIRON L», в количестве 2 штук, печь для пиццы «GAM SB» в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мясорубка настольная, в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная для теста, в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «ТММ1», в количестве 1 штуки, картофелечистка «МОК», в количестве 1 штуки, овощерезка «HLC-300», в количестве 1 штуки, универсальный холодильный шкаф «УХШ», в количестве 2 штук, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, плита электрическая напольная «ГЛ 1-0.48», в количестве 1 штуки, вытяжка вентиляционная «ВВЭ-0,9, в количестве 3 штук, морозильный ларь «F-300 S», в количестве 2 штук, машина взбивальная – миксер «В-40», в количестве 1 штуки, весы электронные с табло на стойке «CAS DBII-60E», в количестве 1 штуки, кондитерский шкаф «Carboma», в количестве 1 штуки, среднетемпературная пристенная витрина, в количестве 1 штуки, среднетемпературная витрина, в количестве 2 штук, электрокипятильник «КНЭ-100», в количестве 1 штуки, прибор для нагрева и охлаждения воды «BioRay», в количестве 2 штук, тестоделитель гидравлический «D20 Sinmag», в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 391 000 рублей;

– график начисления лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Современные Технологии»), в соответствии с которым начисленный лизинговый платеж составляет 135 688, 20 рублей (включая НДС); срок договора 21 месяц; общая стоимость договора составляет 2 849 452, 20 рублей;

– исходные данные для расчёта лизинговых платежей (приложение №... к договору №.../ДЛ-13 лизинга от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Современные Технологии»), в соответствии с которым общая стоимость приобретаемого имущества составляет 2 391 000 рублей; авансовый платёж – 1 195 500 рублей;

– график оплаты лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Современные Технологии»), в соответствии с которым общая сумма оплаты (включая НДС) составляет 1 653 952, 20 рублей; срок договора 21 месяц;

– счёт №... от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «АБК» лизингополучателю ООО «Современные Технологии» выставлен счёт на оплату авансового платежа по договору №.../ДЛ-13 лизинга от дата в сумме 1 195 500 рублей (включая НДС);

– акт передачи лизингового имущества от лизингодателя лизингополучателю от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «АБК» лизингополучателю ООО «Современные Технологии» передан предмет лизинга – оборудование хлебопекарное-поварское в комплекте: шкаф пекарский «PIRON RXS», в количестве 2 штук, шкаф расстоечный «PIRON L», в количестве 2 штук, печь для пиццы «GAM SB» в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мясорубка настольная, в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная для теста, в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «ТММ1», в количестве 1 штуки, картофелечистка «МОК», в количестве 1 штуки, овощерезка «HLC-300», в количестве 1 штуки, универсальный холодильный шкаф «УХШ», в количестве 2 штук, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, плита электрическая напольная «ГЛ 1-0.48», в количестве 1 штуки, вытяжка вентиляционная «ВВЭ-0,9, в количестве 3 штук, морозильный ларь «F-300 S», в количестве 2 штук, машина взбивальная – миксер «В-40», в количестве 1 штуки, весы электронные с табло на стойке «CAS DBII-60E», в количестве 1 штуки, кондитерский шкаф «Carboma», в количестве 1 штуки, среднетемпературная пристенная витрина, в количестве 1 штуки, среднетемпературная витрина, в количестве 2 штук, электрокипятильник «КНЭ-100», в количестве 1 штуки, прибор для нагрева и охлаждения воды «BioRay», в количестве 2 штук, тестоделитель гидравлический «D20 Sinmag», в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 391 000 рублей;

– справка лизинговой компании ООО «АБК» о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга (сублизинга), в соответствии с которой стоимость договора №.../ДЛ-13 лизинга от дата составляет 2 849 452 рублей; лизингополучателем ООО «Современные Технологии» осуществлена уплата части первого авансового взноса в размере 195 500 рублей (на основании платёжного поручения №... от дата);

– платежное поручение №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «Современные Технологии» с банковского счета №..., открытого в Уфимском филиале ОАО «РГС Банк» адрес, осуществлен перевод денежных средств в размере 195 500 рублей на счёт №... ООО «АБК», открытого в ОАО «АФ Банк», с основанием платежа: авансовый платеж по счету №... от дата;

дата, Федорова Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, используя служебное положение, преследуя умысел на хищение бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Российской Федерации, действуя умышленно и из корыстных побуждений, через ранее ей знакомую Политову А..А., являющуюся директором ООО «Совеременные Технологии», не осведомленную о преступных намерениях Федоровой Ю.А., обеспечила предоставление в МФЦ, на который в соответствии с условиями Программы были возложены обязанности по приему документов, заявления ООО «Современные Технологии» от дата на получение финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, с приложением к нему пакета документов, предусмотренных п. 2.6. и 5.7 Программы, включая копии несоответствующих действительности документов о приобретении у ООО «АБК» в лизинг оборудования хлебопекарного-поварского в комплекте: шкаф пекарский «PIRON RXS», в количестве 2 штук, шкаф расстоечный «PIRON L», в количестве 2 штук, печь для пиццы «GAM SB» в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мясорубка настольная, в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная для теста, в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «ТММ1», в количестве 1 штуки, картофелечистка «МОК», в количестве 1 штуки, овощерезка «HLC-300», в количестве 1 штуки, универсальный холодильный шкаф «УХШ», в количестве 2 штук, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, плита электрическая напольная «ГЛ 1-0.48», в количестве 1 штуки, вытяжка вентиляционная «ВВЭ-0,9, в количестве 3 штук, морозильный ларь «F-300 S», в количестве 2 штук, машина взбивальная – миксер «В-40», в количестве 1 штуки, весы электронные с табло на стойке «CAS DBII-60E», в количестве 1 штуки, кондитерский шкаф «Carboma», в количестве 1 штуки, среднетемпературная пристенная витрина, в количестве 1 штуки, среднетемпературная витрина, в количестве 2 штук, электрокипятильник «КНЭ-100», в количестве 1 штуки, прибор для нагрева и охлаждения воды «BioRay», в количестве 2 штук, тестоделитель гидравлический «D20 Sinmag», в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 391 000 рублей. При этом, Федорова Ю.А., обеспечивая предоставление в уполномоченные организации вышеперечисленных документов, осознавала, что ООО «Современные Технологии» оборудование хлебопекарное-поварское, общей стоимостью 2 391 000 рублей, не приобретало, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «АБК» не заключало, и следовательно ООО «Современные Технологии» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой.

дата комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП, на основании представленных Федоровой Ю.А. подложных документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последней относительно заключения между ООО «Современные Технологии» и ООО «АБК» договора лизинга и наличия реальных затрат на приобретение производственного оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №... от дата) о предоставлении финансовой поддержки ООО «Современные Технологии» в размере 1 000 000 рублей.

дата между Министерством с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «Современные Технологии» в лице Политовой А.А. с другой стороны (получатель государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии №... от дата заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования №..., в соответствии с которым юридическому лицу

ООО «Современные Технологии» в лице Политовой А.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 рублей на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга №.../ДЛ-13 от дата на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского в комплекте: шкаф пекарский «PIRON RXS», в количестве 2 штук, шкаф расстоечный «PIRON L», в количестве 2 штук, печь для пиццы «GAM SB» в количестве 1 штуки, машина посудомоечная, в количестве 1 штуки, мясорубка настольная, в количестве 1 штуки, машина тестораскаточная для теста, в количестве 1 штуки, машина тестомесильная «ТММ1», в количестве 1 штуки, картофелечистка «МОК», в количестве 1 штуки, овощерезка «HLC-300», в количестве 1 штуки, универсальный холодильный шкаф «УХШ», в количестве 2 штук, мукопросеиватель вибрационный, в количестве 1 штуки, плита электрическая напольная «ГЛ 1-0.48», в количестве 1 штуки, вытяжка вентиляционная «ВВЭ-0,9, в количестве 3 штук, морозильный ларь «F-300 S», в количестве 2 штук, машина взбивальная – миксер «В-40», в количестве 1 штуки, весы электронные с табло на стойке «CAS DBII-60E», в количестве 1 штуки, кондитерский шкаф «Carboma», в количестве 1 штуки, среднетемпературная пристенная витрина, в количестве 1 штуки, среднетемпературная витрина, в количестве 2 штук, электрокипятильник «КНЭ-100», в количестве 1 штуки, прибор для нагрева и охлаждения воды «BioRay», в количестве 2 штук, тестоделитель гидравлический «D20 Sinmag», в количестве 1 штуки, общей стоимостью 2 391 000 рублей.

По условиям вышеназванных договоров полученные средства должны быть направлены получателю гранта (субсидии) – юридическому лицу ООО «Современные Технологии» на уплату первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского.

дата Министерством, расположенным по адресу: адрес, во исполнение заключенного с ООО «Современные Технологии» договора №... от дата и условий Программы с банковского счёта №..., открытого в Отделении – НБ адрес по адресу: адрес, по платёжному поручению №... на банковский счёт №... ООО «Современные Технологии», открытый в Уфимском филиале ОАО «РГС Банк» по адресу: адрес, произведен перевод бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей.

Таким образом, Федорова Ю.А. заведомо зная о том, что оборудование хлебопекарное-поварское ООО «Современные технологии» не приобреталось, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «АБК» не заключался, и, следовательно ООО «Современные технологии» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой, с целью хищения, из корыстных побуждения, распорядилась похищенными бюджетными средствами, поступившими на счёт подконтрольного ей юридического лица ООО «Современные технологии», по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные государственной программой, тем самым совершив их хищение.

дата, Федорова Ю.А., с целью сокрытия совершенного хищения, осознавая, что в случае непредоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов МСП, ее противоправная деятельность может быть выявлена, через ранее ей знакомую Политову А.А., являющуюся директором ООО «Современные Технологии», не осведомленную о преступных намерениях Федоровой Ю.А., обеспечила предоставление в уполномоченные организации несоответствующие действительности отчёты ООО «Современные Технологии» (с приложением документов) о фактическом использовании полученных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей на приобретение оборудования хлебопекарного-поварского, общей стоимостью 2 391 000 рублей, по договору лизинга, якобы заключенного с ООО «АБК». При этом, Федорова Ю.А., предоставляя фиктивные отчёты (с приложением документов) о расходовании бюджетных средств, осознавала, что какие-либо договора между ООО «Современные Технологии» и ООО «АБК» не заключались, представленные отчёты носят заведомо подложный характер.

Она же, Федорова Ю.А., являясь директором ООО «ТК Технология», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с главой 7 Устава ООО «ТК Технология» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением единственного учредителя №... ООО «ТК Технология» от дата Федоровой Ю.А., уполномочена без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, одним из видов деятельности ООО «ТК Технология» является производство спецодежды.

дата Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от дата № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от дата №...-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в адрес» принято постановление №..., которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в адрес» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

Государственным заказчиком программы являлся Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму (далее по тексту – Госкомитет), расположенный по адресу: адрес.

В соответствии с договором, заключенным между Госкомитетом и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, расположенным по адресу: адрес (далее по тексту – Фонд), на Фонд возложены обязательства по приему документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также определению победителей конкурса.

Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют соответствующие документы в Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ) (п. 2.3. Программы).

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 1.5. Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере не более 85% от суммы первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) оборудования (п. 3.2 Программы).

В соответствии с п. 2.6 и 3.4 Программы для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в том числе подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи предмета лизинга.

Не позднее дата, точная дата и время следствием не установлена, Федоровой Ю.А., стало известно о действии на территории Республики Башкортостан Программы, в соответствии с условиями которой государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях уплаты первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования, к числу которых отнесены в том числе швейное оборудование.

После ознакомления с указанной Программой у Федоровой Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя служебное положение, в крупном размере, бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в адрес, путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора лизинга на приобретение швейного оборудования, то есть путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора лизинга на приобретение пекарского оборудования, то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Федорова Ю.А., имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам ООО «ТК Технология», осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача финансовой поддержки субъектам МСП возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан обеспечила изготовление следующих заведомо подложных документов о якобы приобретении ООО «ТК Технология» в обществе с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ИНН 0276901620), не осуществляющего в действительности финансово-экономическую деятельность и не оказывающего услуги лизинга, оборудования швейного в комплекте, стоимостью 2 371 000 рублей:

– договор №... лизинга (финансовой аренды) от дата, в соответствии с которым лизингодателем в лице ООО «ТЕХНОКРАФТ» приобретен в собственность и передан лизингополучателю ООО «ТК Технология» во временное владение и пользование с правом выкупа для осуществления предпринимательской деятельности имущество, указанное в приложении №... к договору;

– перечень имущества, передаваемого в лизинг (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ТК Технология»), в соответствии с которым предметом лизинга является оборудование швейное в комплекте: машина швейная промышленная, в количестве 5 штук, оверлок, в количестве 4 штук, установщик люверсов настольный, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 371 000 рублей;

– график начисления лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ТК Технология»), в соответствии с которым начисленный лизинговый платеж составляет 80 653 рублей (включая НДС); срок договора 21 месяц; общая стоимость договора составляет 2 855 503 рублей;

– исходные данные для расчёта лизинговых платежей (приложение №... к договору №... лизинга от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ТК Технология»), в соответствии с которым общая стоимость приобретаемого имущества составляет 2 371 000 рублей; авансовый платёж – 1 161 790 рублей;

– график оплаты лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ТК Технология»), в соответствии с которым общая сумма оплаты (включая НДС) составляет 2 855 503 рублей; срок договора 21 месяц;

– акт передачи лизингового имущества от лизингодателя лизингополучателю от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «ТЕХНОКРАФТ» лизингополучателю ООО «ТК Технология» передан предмет лизинга – оборудование швейное в комплекте: машина швейная промышленная, в количестве 5 штук, оверлок, в количестве 4 штук, установщик люверсов настольный, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 371 000 рублей;

– счёт №... от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «ТЕХНОКРАФТ» лизингополучателю ООО «ТК Технология» выставлен счёт на оплату авансового платежа по договору №... лизинга от дата в сумме 1 161 790 рублей (включая НДС);

– справка лизинговой компании ООО «ТЕХНОКРАФТ» о сумме уплаченной части первого взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга, в соответствии с которой стоимость договора №... лизинга от дата составляет 2 855 503 рублей; лизингополучателем ООО «ТК Технология» осуществлена уплата части первого авансового взноса в размере 232 358 рублей (на основании платёжного поручения №... от дата);

– платежное поручение №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «ТК Технология» со счёта

№..., открытого в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осуществлен перевод денежных средств в размере 232 358 рублей на счёт №... ООО «ТЕХНОКРАФТ», открытый в ПАО АКБ «РБР», с основанием платежа: оплата по счету №... от дата;

– платежное поручение №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «ТК Технология» со счёта №..., открытого в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осуществлен перевод денежных средств в размере 929 432 рублей на счёт №... ООО «ТЕХНОКРАФТ», открытый в ПАО АКБ «РБР», с основанием платежа: оплата по счету №... от дата;

Не позднее дата, Федорова Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, используя служебное положение, преследуя умысел на хищение бюджетных средств в размере 929 432 рублей, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Башкортостан и бюджету Российской Федерации, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предоставила в МФЦ, на который в соответствии с условиями Программы были возложены обязанности по приему документов, заявления ООО «ТК Технология» от дата на получение финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, с приложением к нему пакета документов, предусмотренных п. 2.6. и 3.4 Программы, включая копии несоответствующих действительности документов о приобретении у ООО «ТЕХНОКРАФТ» в лизинг оборудования швейного в комплекте: машина швейная промышленная, в количестве 5 штук, оверлок, в количестве 4 штук, установщик люверсов настольный, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 371 000 рублей. При этом, Федорова Ю.А., обеспечивая предоставление в уполномоченные организации вышеперечисленных документов, осознавала, что ООО «ТК Технология» оборудование швейное, общей стоимостью 2 371 000 рублей, не приобретало, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключало, и следовательно ООО «ТК Технология» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой.

дата комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП, на основании представленных Федоровой Ю.А. подложных документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последней относительно заключения между ООО «ТК Технология» и ООО «ТЕХНОКРАФТ» договора лизинга и наличия реальных затрат на приобретение производственного оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №... от дата) о предоставлении финансовой поддержки ООО «ТК Технология» в размере 929 432 рублей.

дата между Госкомитетом с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «ТК Технология» в лице Федоровой Ю.А. с другой стороны (получатель государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии №... от дата заключен договор о предоставлении гранта (субсидии) начинающему субъекту малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования №..., в соответствии с которым юридическому лицу.

ООО «ТК Технология» в лице Федоровой Ю.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 929 432 000 рублей на уплату первого взноса при заключении договора лизинга №... от дата на приобретение оборудования швейного в комплекте: машина швейная промышленная, в количестве 5 штук, оверлок, в количестве 4 штук, установщик люверсов настольный, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 371 000 рублей.

По условиям вышеназванных договоров полученные средства должны быть направлены получателю гранта (субсидии) – юридическому лицу ООО «ТК Технология» на уплату первого взноса по договору лизинга на приобретение оборудования швейного.

В соответствии с п. 3.6. Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не мене 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Госкомитетом в одностороннем порядке.

дата Госкомитетом, расположенным по адресу: адрес, во исполнение заключенного с ООО «ТК Технология» договора №... от дата и условий Программы с банковского счёта №..., открытого в Отделении – НБ адрес по адресу: адрес, по платёжному поручению №... на банковский счёт №... ООО «ТК Технология», открытый в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: адрес, произведен перевод бюджетных средств в размере 500 000 рублей.

Таким образом, Федорова Ю.А. заведомо зная о том, что оборудование швейное ООО «ТК Технология» не приобреталось, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключался, и, следовательно ООО «ТК Технология» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой, с целью хищения, из корыстных побуждения, распорядилась похищенными бюджетными средствами, поступившими на счёт подконтрольного ей юридического лица ООО «ТК Технология», по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные государственной программой, тем самым совершив их хищение.

В период с дата по дата, Федорова Ю.А., с целью сокрытия совершенного хищения, осознавая, что в случае непредоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов МСП, ее противоправная деятельность может быть выявлена, предоставила в уполномоченные организации несоответствующие действительности отчёты ООО «ТК Технология» (с приложением документов) о фактическом использовании полученных денежных средств в общей сумме 929 432 рублей на приобретение оборудования швейного, общей стоимостью 2 371 000 рублей, по договору лизинга, якобы заключенного с ООО «ТЕХНОКРАФТ». При этом, Федорова Ю.А., предоставляя фиктивные отчёты (с приложением документов) о расходовании бюджетных средств, осознавала, что какие-либо договора между ООО «ТК Технология» и ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключались, представленные отчёты носят заведомо подложный характер.

Она же, являясь директором ООО «ПК Технология», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с главой 7 Устава ООО «ТК Технология» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением единственного учредителя №... ООО «ПК Технология» от дата Федоровой Ю.А., уполномочена без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, одним из видов деятельности ООО «ПК Технология» является производство спецодежды.

дата Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от дата № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от дата №...-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в адрес» принято постановление №..., которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в адрес» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 1.5 Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере не более 85% от суммы первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) оборудования (п. 3.2 Программы).

В соответствии с п. 2.6 и 3.4. Программы для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в том числе подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи предмета лизинга.

Не позднее дата, точная дата и время следствием не установлена, Федоровой Ю.А., стало известно о действии на территории Республики Башкортостан Программы, в соответствии с условиями которой государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в целях уплаты первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования, к числу которых отнесены в том числе швейное оборудование.

После ознакомления с указанной Программой у Федоровой Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя служебное положение, в крупном размере, бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в адрес, путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора лизинга на приобретение швейного оборудования, то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Федорова Ю.А., имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам ООО «ПК Технология», осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача финансовой поддержки субъектам МСП возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан обеспечила изготовление следующих заведомо подложных документов о якобы приобретении ООО «ПК Технология» в обществе с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКРАФТ» (ИНН 0276901620), не осуществляющего в действительности финансово-экономическую деятельность и не оказывающего услуги лизинга, оборудования швейного в комплекте, стоимостью 2 087 350 рублей:

– договор №... лизинга (финансовой аренды) от дата, в соответствии с которым лизингодателем в лице ООО «ТЕХНОКРАФТ» приобретен в собственность и передан лизингополучателю ООО «ПК Технология» во временное владение и пользование с правом выкупа для осуществления предпринимательской деятельности имущество, указанное в приложении №... к договору;

– перечень имущества, передаваемого в лизинг (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ПК Технология»), в соответствии с которым предметом лизинга является оборудование швейное в комплекте: машина швейная универсальная «JUKI», в количестве 15 штук, машина швейная универсальная «Aurora», в количестве 25 штук, резак для раскроя автоматический, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 087 350 рублей;

– график начисления лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ПК Технология»), в соответствии с которым начисленный лизинговый платеж составляет 65 148 рублей (включая НДС); срок договора 21 месяц; общая стоимость договора составляет 2 390 731, 01 рублей;

– исходные данные для расчёта лизинговых платежей (приложение №... к договору №... лизинга от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ПК Технология»), в соответствии с которым общая стоимость приобретаемого имущества составляет 2 087 350 рублей; авансовый платёж – 1 022 630 рублей;

– график оплаты лизинговых платежей (приложение №... к договору лизинга №... от дата, заключенного между ООО «ТЕХНОКРАФТ» и ООО «ПК Технология»), в соответствии с которым сумма оплаты (включая НДС) составляет 1 368 108 рублей; срок договора 21 месяц;

– акт передачи лизингового имущества от лизингодателя лизингополучателю от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «ТЕХНОКРАФТ» лизингополучателю ООО «ПК Технология» передан предмет лизинга – оборудование швейное в комплекте: машина швейная универсальная «JUKI», в количестве 15 штук, машина швейная универсальная «Aurora», в количестве 25 штук, резак для раскроя автоматический, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 087 350 рублей;

– счёт №... от дата, в соответствии с которым лизингодателем ООО «ТЕХНОКРАФТ» лизингополучателю ООО «ПК Технология» выставлен счёт на оплату авансового платежа по договору №... лизинга от дата в сумме 1 022 630 рублей (включая НДС);

– справка лизинговой компании ООО «ТЕХНОКРАФТ» о сумме уплаченной части первого взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга, в соответствии с которой стоимость договора №... лизинга от дата составляет 2 390 738,01 рублей; лизингополучателем ООО «ПК Технология» осуществлена уплата части первого авансового взноса в размере 1 022 630 рублей (на основании платёжного поручения №... от дата);

– платежное поручение №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «ПК Технология» со счёта

№..., открытого в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осуществлен перевод денежных средств в размере 1 022 630 рублей на счёт №... ООО «ТЕХНОКРАФТ», открытый в ПАО АКБ «РБР», с основанием платежа: оплата по счету №... от дата;

Не позднее дата, Федорова Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, используя служебное положение, преследуя умысел на хищение бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Башкортостан, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предоставила в МФЦ, на который в соответствии с условиями Программы были возложены обязанности по приему документов, заявления ООО «ПК Технология» от дата на получение финансовой поддержки в виде гранта (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, с приложением к нему пакета документов, предусмотренных п. 2.6. и 5.7 Программы, включая копии несоответствующих действительности документов о приобретении у ООО «ТЕХНОКРАФТ» в лизинг оборудования швейного в комплекте: машина швейная универсальная «JUKI», в количестве 15 штук, машина швейная универсальная «Aurora», в количестве 25 штук, резак для раскроя автоматический, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 087 350 рублей. При этом, Федорова Ю.А., обеспечивая предоставление в уполномоченные организации вышеперечисленных документов, осознавала, что ООО «ПК Технология» оборудование швейное, общей стоимостью 2 087 350 рублей, не приобретало, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключало, и следовательно ООО «ПК Технология» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой.

дата комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП, на основании представленных Федоровой Ю.А. подложных документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последней относительно заключения между ООО «ПК Технология» и ООО «ТЕХНОКРАФТ» договора лизинга и наличия реальных затрат на приобретение производственного оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №... от дата) о предоставлении финансовой поддержки ООО «ПК Технология» в размере 1 000 000 рублей.

дата между Госкомитетом с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «ПК Технология» в лице Федоровой Ю.А. с другой стороны (получатель государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии №... от дата заключен договор о субсидировании части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(ым) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) №..., в соответствии с которым юридическому лицу ООО «ПК Технология» в лице Федоровой Ю.А. предоставлен субсидия в размере 1 000 000 рублей на возмещение части затрат при заключении договора лизинга №... от дата на приобретение оборудования швейного в комплекте: машина швейная универсальная «JUKI», в количестве 15 штук, машина швейная универсальная «Aurora», в количестве 25 штук, резак для раскроя автоматический, в количестве 2 штук, общей стоимостью 2 087 350 рублей.

В соответствии с п. 3.6.- Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не мене 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Госкомитетом в одностороннем порядке.

дата Госкомитетом, расположенным по адресу: адрес, во исполнение заключенного с ООО «ПК Технология» договора №... от дата и условий Программы с банковского счёта №..., открытого в Отделении – НБ адрес по адресу: адрес, по платёжному поручению №... на банковский счёт №... ООО «ПК Технология», открытый в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: адрес, произведен перевод бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей.

Таким образом, Федорова Ю.А. заведомо зная о том, что оборудование швейное ООО «ПК Технология» не приобреталось, договор лизинга с лизинговой компанией ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключался, и, следовательно ООО «ПК Технология» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой, с целью хищения, из корыстных побуждения, распорядилась похищенными бюджетными средствами, поступившими на счёт подконтрольного ей юридического лица ООО «ПК Технология», по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные государственной программой, тем самым совершив их хищение.

В период с дата по дата, Федорова Ю.А., с целью сокрытия совершенного хищения, осознавая, что в случае непредоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов МСП, ее противоправная деятельность может быть выявлена, предоставила в уполномоченные организации несоответствующие действительности отчёты ООО «ПК Технология» (с приложением документов) о фактическом использовании полученных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей на приобретение оборудования швейного, общей стоимостью 2 087 350 рублей, по договору лизинга, якобы заключенного с ООО «ТЕХНОКРАФТ». При этом, Федорова Ю.А., предоставляя фиктивные отчёты (с приложением документов) о расходовании бюджетных средств, осознавала, что какие-либо договора между ООО «ПК Технология» и ООО «ТЕХНОКРАФТ» не заключались, представленные отчёты носят заведомо подложный характер.

Она же, Федорова Ю.А., являясь директором ООО «Альфа», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с главой 12 Устава ООО «Альфа» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением учредителя №... ООО «Альфа» от дата Федоровой Ю.А., уполномочена осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видом деятельности ООО «Альфа» является производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

дата Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от дата № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от дата №...-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в адрес» принято постановление №..., которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в адрес» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

В соответствии с условиями указанной Программы государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП), в том числе в реализации проекта создания (развития) социального предпринимательства в соответствии с бизнес-планом – осуществляемый приоритетный вид экономической деятельности.

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 51.5 Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов, софинансирования субъектом малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию проекта составляет 85 % от размера получаемой субсидии (не менее 15% от размера получаемой субсидии). Максимальный размер субсидии на один субъект малого и среднего предпринимательства составляет 1 000 000 рублей.

В соответствии с Программой для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в том числе подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи оборудования.

Не позднее дата, точная дата и время следствием не установлена, Федоровой Ю.А., стало известно о действии на территории Республики Башкортостан Программы, в соответствии с условиями которой государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в реализации проекта создания (развития) социального предпринимательства в соответствии с бизнес-планом – осуществляемый приоритетный вид экономической деятельности.

После ознакомления с указанной Программой у Федоровой Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя служебное положение, в крупном размере, бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в адрес, путем заключения от имени подконтрольного ей юридического лица мнимого договора поставки на приобретение швейного оборудования, то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Федорова Ю.А., имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам ООО «Альфа», осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача финансовой поддержки субъектам МСП возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров поставки оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан обеспечила изготовление следующих заведомо подложных документов о якобы приобретении ООО «Альфа» в обществе с ограниченной ответственностью «Автоматизация Бизнес Консалтинг» (ИНН 0276145540, далее по тексту – ООО «АБК»), не осуществляющего в действительности финансово-экономическую деятельность и не оказывающего услуги поставки оборудования швейного в комплекте, на общую сумму 1 000 000 рублей:

– договор поставки №.../ДЛ-13 от дата, в соответствии с которым поставщик в лице ООО «АБК» обязался поставить покупателю ООО «Альфа» имущество, указанное в спецификации к договору;

– спецификация поставляемого имущества (приложение №... к договору поставки №.../ДЛ-13 от дата, заключенного между ООО «АБК» и ООО «Альфа»), в соответствии с которым предметом поставки является швейное оборудование: стол ленточный раскроя, в количестве 1 штуки, машина раскройная ленточная, для раскроя настилов КВК900, в количестве 1 штуки, специальная швейная машина «Типикал», в количестве 1 штуки, стол запуска поточный линии СЗ-1, в количестве 2 штук, стол выпуска поточный линии СВ-3, в количестве 2 штук, стол упаковки-контролера СК, в количестве 3 штук, нож раскройный дисковый, в количестве 2 штук, стеллаж СТТ-15, в количестве 5 штук, стеллаж СТТ-12, в количестве 7 штук, гладильно-отпаривательный комплекс, в количестве 1 штуки, стул для швеи РР2, в количестве 20 штук, на общую сумму 1 000 000 рублей;

– счёт №... от дата, в соответствии с которым поставщик ООО «АБК» покупателю ООО «Альфа» выставлен счёт на оплату авансового платежа по договору в сумме 1 000 000 рублей (включая НДС);

– расчетный документ №... от дата, в соответствии с которым плательщиком ООО «Альфа» со счёта №..., открытого в ОАО «БАНК24.РУ» адрес, осуществлен перевод денежных средств в размере 1 000 000 рублей на счёт №... ООО «АБК», открытый в ОАО «АФ БАНК» адрес, с основанием платежа: оплата по счету №... от дата, авансовый платеж по договору №.../ДЛ-13;

- товарная накладная №... от дата, в соответствии поставщик ООО «АБК» отгрузил в адрес покупателя ООО «Альфа» швейное оборудование на сумму 954 600 рублей (включая НДС), а также иные документы.

Не позднее дата, Федорова Ю.А., из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, используя служебное положение, преследуя умысел на хищение бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Российской Федерации, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предоставила в МФЦ, на который в соответствии с условиями Программы были возложены обязанности по приему документов, заявления ООО «Альфа» от дата на получение финансовой поддержки в виде субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проекта создания (развития) социального предпринимательства в соответствии с бизнес-планом – осуществляемый приоритетный вид экономической деятельности, включая копии несоответствующих действительности документов о приобретении у ООО «АБК» по договору поставки швейного оборудования: стол ленточный раскроя, в количестве 1 штуки, машина раскройная ленточная, для раскроя настилов КВК900, в количестве 1 штуки, специальная швейная машина «Типикал», в количестве 1 штуки, стол запуска поточный линии СЗ-1, в количестве 2 штук, стол выпуска поточный линии СВ-3, в количестве 2 штук, стол упаковки-контролера СК, в количестве 3 штук, нож раскройный дисковый, в количестве 2 штук, стеллаж СТТ-15, в количестве 5 штук, стеллаж СТТ-12, в количестве 7 штук, гладильно-отпаривательный комплекс, в количестве 1 штуки, стул для швеи РР2, в количестве 20 штук, на общую сумму 1 000 000 рублей. При этом, Федорова Ю.А., обеспечивая предоставление в уполномоченные организации вышеперечисленных документов, осознавала, что у ООО «Альфа» швейное оборудование, общей стоимостью 1 000 000 рублей у ООО «АБК», не приобретало, договор поставки с ООО «АБК» не заключало, и следовательно ООО «Альфа» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой.

дата комиссия по отбору субъектов МСП Республики Башкортостан на получение государственной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей – групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, на основании представленных Федоровой Ю.А. подложных документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последней относительно заключения между ООО «Альфа» и ООО «АБК» договора поставки и наличия реальных затрат на приобретение производственного оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №... от дата) о предоставлении финансовой поддержки ООО «Альфа» в размере 1 000 000 рублей.

дата между Госкомитетом с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «Альфа» в лице Федоровой Ю.А. с другой стороны (получатель государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии №... от дата заключен договор о субсидировании части затрат субъекта социального предпринимательства №..., в соответствии с которым юридическому лицу ООО «Альфа» в лице Федоровой Ю.А. предоставлена субсидия в размере 1 000 000 рублей на возмещение затрат при заключении договора поставки №.../ДЛ-13 от дата на приобретение швейного оборудования: стол ленточный раскроя, в количестве 1 штуки, машина раскройная ленточная, для раскроя настилов КВК900, в количестве 1 штуки, специальная швейная машина «Типикал», в количестве 1 штуки, стол запуска поточный линии СЗ-1, в количестве 2 штук, стол выпуска поточный линии СВ-3, в количестве 2 штук, стол упаковки-контролера СК, в количестве 3 штук, нож раскройный дисковый, в количестве 2 штук, стеллаж СТТ-15, в количестве 5 штук, стеллаж СТТ-12, в количестве 7 штук, гладильно-отпаривательный комплекс, в количестве 1 штуки, стул для швеи РР2, в количестве 20 штук, на общую сумму 1 000 000 рублей.

В соответствии с п. 3.6 Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не мене 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Госкомитетом в одностороннем порядке.

дата Госкомитетом, расположенным по адресу: адрес, во исполнение заключенного с ООО «Альфа» договора №... от дата и условий Программы с банковского счёта №..., открытого в Отделении – НБ адрес по адресу: адрес, по платёжному поручению №... на банковский счёт №... ООО «Альфа», открытый в филиале «Уфимский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: адрес, произведен перевод бюджетных средств в размере 1 000 000 рублей.

Таким образом, Федорова Ю.А. заведомо зная о том, что швейное оборудование ООО «Альфа» не приобреталось, договор поставки с ООО «АБК» не заключался, и, следовательно ООО «Альфа» не имеет права на получение финансовой поддержки, предусмотренной Программой, с целью хищения, из корыстных побуждения, распорядилась похищенными бюджетными средствами, поступившими на счёт подконтрольного ей юридического лица ООО «Альфа», по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные государственной программой, тем самым совершив их хищение.

Не позднее дата, Федорова Ю.А., с целью сокрытия совершенного хищения, осознавая, что в случае непредоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов МСП, ее противоправная деятельность может быть выявлена, предоставила в уполномоченные организации несоответствующие действительности отчёты ООО «Альфа» (с приложением документов) о фактическом использовании полученных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей на приобретение швейного оборудования, общей стоимостью 1 000 000 рублей, по договору поставки, якобы заключенного с ООО «АБК». При этом, Федорова Ю.А., предоставляя фиктивные отчёты (с приложением документов) о расходовании бюджетных средств, осознавала, что какие-либо договора между ООО «Альфа» и ООО «АБК» не заключались, представленные отчёты носят заведомо подложный характер.

Приговором Кировского районного суда адрес Республики Башкортостан от дата по уголовному делу №... Федорова Ю.А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ей назначено наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,

- на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Исковые заявления прокурора адрес Республики Башкортостан и Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от дата приговор Кировского районного суда адрес Республики Башкортостан от дата изменен, чем частично удовлетворено апелляционное представление:

- на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учётом времени задержания и содержания Федоровой Ю.А. по домашним арестом смягчить размер назначенного ей наказания по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа 130 000 руб.,

- на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Приговором Кировского районного суда адрес Республики Башкортостан от дата (с учетом изменений апелляционного определения Верховного Суда Республики Башкортостан от дата) установлено, что прокурором адрес Республики Башкортостан в интересах РФ, Республики Башкортостан подано исковое заявление о взыскании с Федоровой Ю.А. ущерба, причиненного государству, в размере 2 929 432 рублей, а так же Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан подано исковое заявление о взыскании с Федоровой Ю.А. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 000 000 рублей.

Таким образом, вышеуказанным приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, что Федоровой Ю.А. причинен ущерб в размере 2 929 432 рублей государству в лице Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, а также Федоровой Ю.А. причинен ущерб в размере 2 000 000 рублей государству в лице Министерства экономического развития Республики Башкортостан.

Из материалов дела следует, что правопреемником Министерства экономического развития Республики Башкортостан является Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, ИНН 0274116127.

Из материалов дела следует, что правопреемником Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму является Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, ИНН 0274955316.

Разрешая исковые требования, оценив собранные по делу доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необходимости удовлетворения требований иска.

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они следуют из анализа всей совокупности представленных сторонами и исследованных судом доказательств, которые суд оценил в соответствии с правилами ст. 67 ГПК РФ.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с вышеуказанным приговором суда. Таким образом, доводы апелляционной жалобы об отсутствии у Федоровой Ю.А. материальной ответственности перед Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, ИНН 0274116127 и Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, ИНН 0274955316, опровергаются вступившим законную силу вышеуказанным приговором суда.

Фактически доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к несогласию с выводами, к которым пришел суд первой инстанции, к переоценке представленных доказательств, не опровергают выводов суда первой инстанции, не содержат обстоятельств, которые нуждались бы в дополнительной проверке, направлены на иную оценку исследованных судом первой инстанции доказательств, не содержат каких-либо новых фактических данных, не учтенных судом при рассмотрении дела, не содержат данных, свидетельствующих о незаконности и необоснованности решения, а поэтому не могут быть приняты судебной коллегией в качестве оснований к отмене обжалуемого решения.

Иные доводы апелляционной жалобы голословны, опровергаются вышеустановленными фактами и не являются обоснованными.

Суд первой инстанции с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую правовую оценку представленным доказательствам. Выводы суда соответствуют требованиям закона и сделаны на основании имеющихся в деле доказательств, обязанность представления которых возложена согласно ст. 56 ГПК РФ на стороны.

Судебная коллегия находит, что решение суда первой инстанции является правильным, так как основано на установленных по делу обстоятельствах и принято с правильным применением норм материального права и с соблюдением норм процессуального права, а значит, основания для его отмены отсутствуют.

Руководствуясь статьями 328 – 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 25 июня 2024 г оставить без изменения, апелляционную жалобу Федоровой Ю.А. - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Апелляционное определение в окончательной форме изготовлено 17 октября 2024 г.

Решение по делу № 33-16779/2024 от 07.08.2024

33-16779/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица