Решение по делу № 1-16/2022 (1-508/2021;) от 30.09.2021

1-16/2022

03RS0003-01-2021-011932-39

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 мая 2022 года г. Уфа                             

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ишкубатова М.М.,

при секретаре Ильбаевой Р.М.,

с участием государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого Абызова А.В. и его адвоката Ермолаева И.Н.,

подсудимой Андреева Р.М. и его адвоката Пакутина П.В.,

потерпевших ФИО135, Потерпевший №113, Потерпевший №65, ФИО129, Потерпевший №86, Потерпевший №32, Потерпевший №110, Потерпевший №124, Потерпевший №92, Потерпевший №44, Потерпевший №141, Потерпевший №120, Потерпевший №129, Потерпевший №138, Потерпевший №38, Потерпевший №11, Потерпевший №71, Потерпевший №106, Потерпевший №10, Потерпевший №39, Потерпевший №142, Потерпевший №36, Потерпевший №35, Потерпевший №12, Потерпевший №31, Потерпевший №103, Потерпевший №166, Потерпевший №140, Потерпевший №43, Потерпевший №25, Потерпевший №60, Потерпевший №67, Потерпевший №134, Потерпевший №5, Потерпевший №83, Потерпевший №147, Потерпевший №54, Потерпевший №53, Потерпевший №118, Потерпевший №168, Потерпевший №158, Потерпевший №112, ФИО118, Потерпевший №157, ФИО121, ФИО120, Потерпевший №21, ФИО411 Потерпевший №137, ФИО4, Потерпевший №130, Потерпевший №122, Потерпевший №111, Потерпевший №160, Потерпевший №7, Потерпевший №161, Потерпевший №163, ФИО101, Потерпевший №108, Потерпевший №133, Потерпевший №24, Потерпевший №126, Потерпевший №22, Потерпевший №41, ФИО130, ФИО131, Потерпевший №62, Потерпевший №34, Потерпевший №72, Потерпевший №107, Потерпевший №74, Потерпевший №76, Потерпевший №159, Потерпевший №164, Потерпевший №85, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №9, Потерпевший №119, Потерпевший №23, Потерпевший №150, Потерпевший №55, Потерпевший №97, Потерпевший №139, Потерпевший №3, Потерпевший №75, Потерпевший №52, Потерпевший №58, Потерпевший №15, Потерпевший №27, Потерпевший №59, Потерпевший №16, Потерпевший №88, Потерпевший №1, Потерпевший №33, Потерпевший №156, Потерпевший №90, Потерпевший №79, ФИО102, Потерпевший №64, Потерпевший №102, Потерпевший №29, Потерпевший №145, Потерпевший №82, Потерпевший №42, Потерпевший №66, Потерпевший №19, Потерпевший №152, Потерпевший №48, Потерпевший №109, Потерпевший №56, Потерпевший №70, Потерпевший №46, Потерпевший №155, Потерпевший №143, ФИО114, Потерпевший №94, Потерпевший №30, Потерпевший №18, ФИО103, Потерпевший №20,

представителей потерпевших: ФИО187, ФИО311, Потерпевший №167, Потерпевший №89, ФИО246, ФИО325, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №149, Потерпевший №117, ФИО244, ФИО105, ФИО209, Потерпевший №80, ФИО186, Потерпевший №125, ФИО319, ФИО185, ФИО108, ФИО109,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Абызова Андрея Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с неоконченным высшим образованием, разведенного, имеющего несовершеннолетнего и малолетнего ребенка, работающего председателем правления ЖСК «Цветы Башкортостана», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Андреева Руслана Михайловича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Андреев Р.М., являясь единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БашСтройКомплект» (далее по тексту ООО «БСК»), зарегистрированного МРИФНС РФ № 39 по Республике Башкортостан 15.09.2009 за основным государственным регистрационным номером №, с идентификационным номером налогоплательщика №, зарегистрированного по адресам: г. Уфа, <адрес>; г. Уфа, <адрес>, находясь в офисах ООО «БСК», расположенных по адресам: г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «БСК», используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, совместно с Абызовым А.В., являющимся директором по перспективному направлению ООО «БСК», действующим в интересах указанного общества на основании доверенностей № 5 от 15.09.2011, № Д 34-09 от 04.09.2014, и обладающий полномочиями по представлению интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах, а с 09.02.2016 являющимся Председателем Правления Жилищно-строительного кооператива «Цветы Башкортостана» (далее по тексту ЖСК «Цветы Башкортостана»), зарегистрированного МРИФНС РФ № 39 по Республике Башкортостан 09.02.2016, ОГРН 1160280058850, ИНН 0276910695, зарегистрированного по адресам: г. Уфа, <адрес>, фактически находящегося по адресам: г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, имеющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, также использующего свое служебное положение руководителя коммерческой организации, вступив в предварительный сговор на незаконное обогащение преступным путем, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершили хищение денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере и приобрели право на чужое имущество в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Абызов А.В., в период с 04.04.2012 по 21.12.2015, находясь в г. Уфе, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Андреевым Р.М., умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, путем заключения договоров соинвестирования, под предлогом финансирования строительства жилых помещений (квартир) в многоквартирном строящемся жилом доме литер №, с предприятиями обслуживания и встроенными подземными парковками по <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа, на территории квартала, ограниченного улицей <адрес>, переулком <адрес>, <адрес> <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа (далее дом на Баландина), используя свое служебное положение руководителей коммерческой организации ООО «БСК», путем обмана похитили денежные средства граждан на общую сумму 50 810 413,76 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 01.09.2011 по 30.09.2011 (точная дата и время не установлены), Абызов А.В., действуя совместно и согласованно с Андреевым Р.М., путем переговоров с внешним управляющим ООО промышленно-коммерческая фирма «Жилстройкомплектснаб» (далее по тексту – ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб») Свидетель №6, выяснив, что между ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью Администрации ГО г. Уфа заключен договор № от 30.12.2010 аренды земельного участка с кадастровым номером №, расположенного в Калининском районе г. Уфы, на территории квартала, ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> г. Уфы, для проектирования и строительства жилых домов литер №, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, не посвящая в свои преступные намерения внешнего управляющего ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» Свидетель №6, предложил последнему инвестировать денежные средства в строительство жилого дома, заведомо зная, что у ООО «БСК» не имеется денежных средств, необходимых для строительства жилого дома и выплаты компенсаций гражданам за снос ветхого жилья.

15.12.2011 внешний управляющий ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» Свидетель №6, будучи не посвященным в преступные намерения Андреева Р.М. и Абызова А.В., находясь в г. Уфе, заключил с ООО «БСК», в лице директора по перспективному направлению Абызова А.В., договор инвестирования № от 15.12.2011, в соответствии с которым ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» является «Застройщиком», а ООО «БСК» является «Инвестором» и осуществляет финансирование строительства многоквартирного дома со строительным адресом: жилой дом литер 7 В, с предприятиями обслуживания и встроенными подземными парковками по <адрес> г. Уфа, на земельном участке, с кадастровым номером №.

В результате заключения указанного договора инвестирования № № от 15.12.2011 Андреев Р.М. и Абызов А.В. получили, создали условия для привлечения денежных средств граждан под предлогом строительства жилого дома на <адрес>, с целью их последующего хищения.

При этом, Андреев Р.М. и Абызов А.В., заведомо зная, что ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» не имеет разрешения на строительство жилого дома на <адрес>, в нарушение требований, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», не имея прав на привлечение денежных средств на строительство указанного жилого дома, действуя умышленно, с целью совершения преступления, вводили в заблуждение граждан тем, что у них есть договорные отношения с арендатором земельного участка ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» и внесенные ими денежные средства будут использованы на строительство жилого дома, а гражданам по окончании строительства будут переданы жилые помещения.

При этом, Андреев Р.М. и Абызов А.В. заведомо зная, что разрешение на строительство не получено, вводили в заблуждение обратившихся к ним граждан, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что разрешение на строительство находится на согласовании в государственных органах и в скором времени документация будет получена, а с гражданами будут заключены договоры долевого участия в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В процессе обращения граждан в офисы ООО «БСК», расположенные по адресам в г. Уфе: <адрес>, за информацией о сроках, этапах строительства, условиях заключений договоров и приобретения квартир, Абызов А.В. и Андреев Р.М., умалчивая о своих преступных намерениях, предоставляли гражданам заведомо недостоверную информацию относительно финансовой стабильности и законности деятельности ООО «БСК», о наличии проектной документации и окончательной стадии получения разрешения на строительство, целесообразности вложения денежных средств именно в данный проект, предлагая квартиры по заниженной продажной цене, гарантируя при этом качественное строительство жилого дома и своевременную его сдачу для эксплуатации.

При этом Абызов А.В., действуя совместно и согласованно с Андреевым Р.М., из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, заведомо не имея намерения завершить строительство жилого дома на <адрес>, на основании доверенности № 5 от 15.09.2011, лично подписывал от имени ООО «БСК» договоры соинвестирования строительства жилья с физическими лицами, изъявившими под влиянием обмана желание приобрести квартиры в якобы строящемся жилом доме путем инвестирования строительства, заведомо зная, что данные договоры ни он лично, ни ООО «БСК» не исполнят и жилые помещения не предоставят.

Прием денежных средств от «соинвесторов» строительства жилья осуществлялся наличными денежными средствами в кассу ООО «БСК», либо путем передачи ими в ООО «БСК» векселей ПАО «Сбербанка России».

В результате преступной деятельности Абызова А.В. и Андреева Р.М., в период с 04.04.2012 по 21.12.2015 в их распоряжение поступили денежные средства граждан, которыми Абызов А.В. и Андреев Р.М., используя своё служебное положение, в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, в том числе, с целью придания видимости исполнения договорных обязательств, в нарушение условий договора инвестирования № от 15.12.2011, согласно которому ООО «БСК» поручает и оплачивает, а ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» принимает на себя работы по техническому надзору, по проектно-изыскательским работам, выполнению строительно-монтажных работ, а инвестиции ООО «БСК» направляются на расчетный счет ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб», организовали расселение жильцов подлежащих сносу ветхих домов, расположенных на участке строительства жилого дома на Баландина и частичное выполнение строительно-монтажных работ силами ООО «БСК» и привлеченных субподрядных организаций.

Таким образом, Андреев Р.М. и Абызов А.В. в период с 04.04.2012 по 21.12.2015, группой лиц по предварительному сговору, под видом реализации гражданам квартир в строящемся жилом доме на <адрес>, совершили хищение денежных средств граждан на общую сумму 50 810 413,76 рублей путем заключения с ними договоров соинвестирования, а именно:

- Потерпевший №108, договор соинвестирования строительства жилья № от 04.04.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 395 000 рублей;

- ФИО110, договор соинвестирования строительства жилья № от 28.05.2012, причинен ущерб на сумму 1 412 020 рублей;

- Потерпевший №123, договор соинвестирования строительства жилья № от 24.08.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 740 000 рублей;

- Потерпевший №116, договор соинвестирования строительства жилья № от 24.08.2012, причинен материальный ущерб на сумму 580 000 рублей;

- Потерпевший №114, договор соинвестирования строительства жилья № 29.08.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 245 900 рублей;

- Потерпевший №156, договор соинвестирования строительства жилья № от 21.09.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 245 900 рублей;

- Потерпевший №119, договор соинвестирования строительства жилья № от 24.10.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 494 800 рублей;

- ФИО111, договор соинвестирования строительства жилья № от 31.10.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 270 485,76 рублей;

- Потерпевший №161, договор соинвестирования строительства жилья № от 02.11.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 245 900 рублей;

- Потерпевший №166, договор соинвестирования строительства жилья № от 11.12.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 312 348 рублей;

- Потерпевший №112, договор соинвестирования строительства жилья № от 21.12.2012, причинен материальный ущерб на сумму 1 818 000 рублей;

- Потерпевший №105, договора соинвестирования строительства жилья №№ от 28.01.2013, причинен ущерб на сумму 4 197 640 рублей;

- Потерпевший №109, договор соинвестирования строительства жилья № от 19.02.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 674 675 рублей;

- Потерпевший №164, договор соинвестирования строительства жилья № от 13.03.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 438 710 рублей;

- Потерпевший №158, договор соинвестирования строительства жилья № от 26.03.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 250 000 рублей;

- Потерпевший №120, договора соинвестирования строительства жилья № № от 13.05.2013, № от 26.07.2012, договора уступки права требования (цессия) № от 05.03.2018, № от 09.10.2014, № от 10.10.2014, № от 13.08.2019, причинен материальный ущерб на сумму 3 300 000 рублей;

- Потерпевший №115, договор соинвестирования строительства жилья № от 23.05.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 561 875 рублей;

- Потерпевший №107, договор соинвестирования строительства жилья № от 27.09.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 494 800 рублей;

- Потерпевший №104, договор соинвестирования строительства жилья № от 23.10.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 535 200 рублей;

- Потерпевший №106, договор соинвестирования строительства жилья № от 30.12.2013, причинен материальный ущерб на сумму 1 656 000 рублей;

- Потерпевший №113, договор соинвестирования строительства жилья № от 26.07.2012, причинен ущерб на сумму 1 171 600 рублей;

- Потерпевший №111, договор соинвестирования строительства жилья № от 25.02.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 171 600 рублей;

- Потерпевший №110, договор соинвестирования строительства жилья № от 26.02.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 734 915 рублей;

- Потерпевший №163 договор соинвестирования строительства жилья № от 07.03.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 029 275 рублей;

- Потерпевший №168, договор соинвестирования строительства жилья № от 14.03.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 725 000 рублей;

- Потерпевший №159, договор соинвестирования строительства жилья № от 19.03.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 861 860 рублей;

- Потерпевший №160, договор соинвестирования строительства жилья № от 24.03.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 008 125 рублей;

- Потерпевший №122, договор соинвестирования строительства жилья № от 28.03.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 904 175 рублей;

- Потерпевший №162, договор соинвестирования строительства жилья № от 29.05.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 395 525 рублей;

- Потерпевший №118, договор соинвестирования строительства жилья № от 05.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 939 085 рублей.

Они же, Андреев Р.М. и Абызов А.В., в период с 20.02.2013 по 12.04.2013, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом оплаты компенсации за снос жилого дома и строительства дома на <адрес>, приобрели право на чужое имущество в крупном размере на сумму 600 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 01.02.2013 до 20.02.2013 (точная дата и время не установлены), Абызов А.В., действуя совместно и согласованно с Андреевым Р.М., имея умысел на приобретение права на чужое имущество – жилой дом, находящихся по адресу: г. Уфа, ул. <адрес>, путем переговоров с собственником по наследству 1/2 (одной второй) доли указанного жилого дома – ФИО412 предложил последней и убедил ее передать ООО «БСК» право собственности на 1/2 доли в указанном жилом доме для последующего сноса и строительства жилого дома на <адрес>

20.02.2013 в дневное время, в офисе застройщика ООО «БСК», по адресу: г. Уфа, <адрес>, между директором по перспективному направлению ООО «БСК» Абызовым А.В. и ФИО417. заключено, путем подписания, соглашение № от 20.02.2013. Согласно условиям данного соглашения, ФИО4 передает в ООО «БСК» свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес> от 09.04.2013, свидетельство о праве на наследство по завещанию № от 19.03.2013, Технический паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие право собственности на 1/2 (одну вторую) доли жилого помещения, общей площадью 12,0 кв.м., расположенного в жилом <адрес> г. Уфы, <адрес>, инвентарный №, а ООО «БСК» выплачивает ФИО4 компенсацию в сумме 600 000 рублей за утрату права собственности на жилое помещение, в связи с его сносом.

ФИО4, будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях Абызова А.В. и Андреевым Р.М, исполняя условия заключенного соглашения № от 20.03.2013, находясь в офисе по адресу: г. Уфа, <адрес>, в целях получения компенсации передала Абызову А.В. указанные документы.

Далее, 16.10.2015, Андреев Р.М. и Абызов А.В., используя полученные от ФИО4 документы на 1/2 (одну вторую) доли жилого помещения, в жилом <адрес> г. Уфы, <адрес>, инвентарный №, зарегистрировали право собственности на ООО «БСК», после чего осуществили снос жилого дома.

В дальнейшем, ООО «БСК», руководимое Андреевым Р.М. и Абызовым А.В., компенсацию в сумме 600 000 рублей, согласно заключенному соглашению № от 20.03.2013, за утрату права собственности на жилое помещение гражданина ФИО4 не предоставило, тем самым лишив ее права на жилое помещение.

В результате преступных действий Андреева Р.М. и Абызова А.В., ФИО4 причинен ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей.

Они же, Абызов А.В. и Андреев Р.М., в период с 01.03.2014 по 03.03.2016, находясь в г.Уфе, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего гражданам, путем заключения договоров инвестирования, под предлогом финансирования строительства жилых помещений (квартир) в жилых домах № расположенных в <адрес> г. Уфы, на земельном участке с кадастровым номером №, используя свое служебное положение руководителей коммерческой организации ООО «БСК», путем обмана похитили денежные средства и приобрели право на чужое имущество физических и юридических лиц на общую сумму 195 773 126 рублей, причинив тем самым физическим и юридическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 01.03.2014 по 30.04.2014 (точная дата и время не установлены), Абызов А.В., действуя совместно и согласованно с Андреевым Р.М., подыскали принадлежащий Потерпевший №126 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> г. Уфы, на котором планировали создать видимость строительства жилых домов № после чего, обманывая Потерпевший №126 относительно своих преступных намерений, убедили последнего заключить с ООО «БСК» договор купли-продажи данного земельного участка.

11.04.2014 Потерпевший №126, будучи не посвященный в преступные намерения Абызова А.В. и Андреева Р.М., заключил с ООО «БСК», в лице генерального директора Андреева Р.М., договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 42 355 кв.м., стоимостью 100 000 000 рублей.

При этом Абызов А.В. и Андреев Р.М., достоверно зная, что денежных средств для расчета с Потерпевший №126 нет и в полном объеме по указанному договору купли-продажи они рассчитаться не смогут, однако, в целях завладения указанным земельным участком и оформления в собственность ООО «БСК» необходимо было ввести в заблуждение Потерпевший №126 о наличии возможности оплатить стоимость земельного участка, в этих целях Абызов А.В. и Андреев Р.М. 11.04.2014 в ООО «Центральный коммерческий банк» оформили на ООО «БСК» кредит на сумму 25 000 000 рублей, которые перечислили в этот же день Потерпевший №126

В связи с отсутствием у ООО «БСК» денежных средств для полного расчета с Потерпевший №126 за земельный участок и отсутствием денежных средств на строительство жилых домов в <адрес> г. Уфы директор по перспективному направлению ООО «БСК» Абызов А.В., действуя совместно и согласованно с Андреевым Р.М., реализуя преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, находясь в г. Уфе, в период с 01.03.2014 по 11.04.2014 (точная дата и время не установлены), обратился к ранее знакомому Свидетель №10, являющемуся заместителем генерального директора ООО «СтройИнвест-Уфа», с предложением ООО «СтройИнвест-Уфа» вложить денежные средства на покупку земельного участка и в строительство жилых домов на нем. Свидетель №10, будучи не посвященный в преступные намерения Абызова А.В. и Андреева Р.М., с данным предложением согласился, и привлек к деятельности по строительству и реализации квартир ЖСК «Цветы Башкирии», входящий в холдинг ООО «СтройИнвест-Уфа».

23.07.2014 Председатель Правления ЖСК «Цветы Башкирии» Свидетель №11, будучи не посвященный в преступные намерения Андреева Р.М. и Абызова А.В., заключил с ООО «БСК», в лице генерального директора Андреева Р.М., договор инвестирования № от 23.07.2014, в соответствии с которым ЖСК «Цветы Башкирии» производит оплату за земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 42 355 кв.м., расположенный в <адрес> г. Уфы, в сумме 50 000 000 рублей, и строит на данном земельном участке жилые дома №

ООО «СтройИнвест-Уфа» 15.04.2014 перечислил денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, на расчетный счет ООО «БСК», которое в тот же день, перечислил их на счет Потерпевший №126

25.12.2014 между Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкирии» Свидетель №11, не посвященным в преступные намерения Абызова А.В. и Андреева Р.М., с ООО «БСК», в лице генерального директора Андреева Р.М., заключено дополнительное соглашение к договору инвестирования №, в соответствии с которым для оплаты Потерпевший №126 оставшейся суммы долга в сумме 50 000 000 рублей, ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкирии» передают квартиры в строящихся жилых домах.

25.12.2014 ООО «БСК» по акту приема-передачи передало Потерпевший №126, вексель серии БСК №, номинальной стоимостью 50 139 000 рублей, который Потерпевший №126 предъявил в ЖСК «Цветы Башкирии» и на основании которого между ним и Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкирии» Свидетель №11, будучи не посвященными в преступные намерения Андреева Р.М. и Абызова А.В., заключен договор паенакопления №/Б16/Б9/2014 от 25.12.2014.

Согласно условиям договора паенакопления № № от 25.12.2014, ООО «БСК» в лице генерального директора Андреева Р.М. принимает на себя обязательство по предоставлению Потерпевший №126 в счет оплаты земельного участка с кадастровым номером 02:55:000000:33528, общей площадью 42 355 кв.м., расположенного в <адрес> г. Уфы, квартир №№, № в жилом доме №

25.12.2014 вексель серии БСК № номинальной стоимостью 50 139 000 рублей, на основании акта приема-передачи был обратно возвращен в ООО «БСК» и принят генеральным директором Андреевым Р.М.

Согласно заключенному договору купли-продажи земельного участка Абызов А.В. и Андреев Р.М. получили возможность использовать данный договор в своей преступной деятельности, создали условия для привлечения денежных средств граждан под предлогом строительства жилых домов № по строительному адресу: г. Уфа, <адрес> (далее жилых домов в <адрес>), с целью их последующего хищения.

При этом, Абызов А.В. и Андреев Р.М., заведомо зная, что разрешение на строительство у ООО «БСК» отсутствует, что Администрацией ГО г. Уфа отказано в выдаче разрешения на строительство жилых домов в <адрес>, в нарушение требований, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», не имея прав на привлечение денежных средств на строительство жилых домов в <адрес>, действуя умышленно, с целью совершения преступления, вводили в заблуждение физических и юридических лиц тем, что у них есть в собственности земельный участок, о наличии проектной документации, об окончательной стадии получения разрешительной документации и о том, что внесенные физическими и юридическими лицами денежные средства якобы будут использованы на строительство жилых домов, а физическим и юридическим лицам по окончании строительства будут переданы жилые помещения. При этом, Абызов А.В. и Андреев Р.М., заведомо зная, что разрешения на строительство не имеется, вводили в заблуждение обратившихся к ним физических и юридических лиц, сообщая им заведомо ложную информацию о том, что разрешение на строительство находится на согласовании в государственных органах и в скором времени будет получено, а с гражданами будут заключены договоры долевого участия в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В процессе обращения физических и юридических лиц в офис ООО «БСК», по адресу: г. Уфа, <адрес>, за информацией о сроках, этапах строительства, условиях заключений договоров и приобретения квартир, Абызов А.В. и Андреев Р.М., умалчивая о своих преступных намерениях, как лично, так и через менеджеров отдела продаж ООО «БСК» ФИО112, ФИО113, привлеченных ими для реализации квартир в якобы строящихся жилых домах, не осведомленных о преступных намерениях Абызова А.В. и Андреева Р.М., предоставляли гражданам заведомо для Абызова А.В. и Андреева Р.М. недостоверную информацию относительно финансовой стабильности и законности деятельности ООО «БСК», о наличии проектной документации и окончательной стадии получения разрешения на строительство, целесообразности вложения денежных средств именно в данный проект, при этом Абызов А.В. и Андреев Р.М. умалчивали о своих преступных намерениях и старались ввести граждан в заблуждение, сформировать у них убежденность в том, что вложение денежных средств в ООО «БСК» является экономически выгодным, предлагая квартиры по заниженной продажной цене, гарантируя при этом качественное строительство жилых домов и своевременную их сдачу для эксплуатации.

Андреев Р.М., действуя совместно и согласованно с Абызовым А.В., из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, заведомо не имея намерения завершить строительство жилых домов в <адрес>, лично подписывал от имени ООО «БСК» договоры инвестирования с физическими и юридическими лицами, изъявившими, под влиянием обмана, желание приобрести квартиры в якобы строящихся жилых домам путем инвестирования строительства, заведомо зная, что данные договоры ни он лично, ни ООО «БСК» не исполнят, жилые помещения для эксплуатации не предоставят. Прием денежных средств от «инвесторов» строительства жилья осуществлялся наличными денежными средствами в кассу ООО «БСК», либо путем передачи ими в ООО «БСК» векселей ПАО «Сбербанка России».

При этом, с целью вуалирования преступной деятельности и придания вида законности её осуществления, Абызовым А.В. совместно с Андреевым Р.М. была организована схема приема денежных средств в ООО «БСК», при которой физические лица путем внесения денежных средств в кассу общества приобретали векселя ООО «БСК», а в последующем путем передачи данных векселей в ООО «БСК» выполняли свои обязательства по договорам инвестирования строительства жилья.

В результате преступной деятельности Абызова А.В. и Андреева Р.М., в период с 01.03.2014 по 03.03.2016 в их распоряжение поступили денежные средства и иное имущество, которыми Абызов А.В. и Андреев Р.М., используя своё служебное положение, в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, в том числе, с целью придания видимости исполнения договорных обязательств организовали частичное выполнение строительно-монтажных работ силами ООО «БСК» и привлеченных субподрядных организаций.

Таким образом, Андреев Р.М. и Абызов А.В. в период с 01.03.2014 по 03.03.2016, группой лиц по предварительному сговору, под видом реализации физическим и юридическим лицам квартир в строящихся жилых домах в <адрес>, совершили хищение денежных средств и приобрели право на чужое имущество физических и юридических лиц на общую сумму 195 773 126 рублей, путем заключения с ними договоров соинвестирования, а именно:

- Потерпевший №4 (ФИО414., договор инвестирования №/ЦБ от 16.04.2014, причинен материальный ущерб на сумму 871 960 рублей;

- Потерпевший №68, договор инвестирования №/ЦБ от 16.04.2014, причинен материальный ущерб на сумму 971 960 рублей;

- Потерпевший №152, договор инвестирования №/ЦБ от 30.04.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 543 960 рублей;

- ФИО114 договор инвестирования №-В1/ЦБ от 26.05.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 666 800 рублей;

- ФИО115, договор инвестирования №/ЦБ от 04.06.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 588 420 рублей;

- Потерпевший №69, договор инвестирования №/ЦБ от 11.06.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 757 700 рублей;

- Потерпевший №24 договор инвестирования №/ЦБ от 20.06.2014, причинен материальный ущерб на сумму в сумме 1 733 660 рублей;

- Потерпевший №20, договор инвестирования №/ЦБ от 25.06.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 731 025 рублей;

- Потерпевший №147 договор инвестирования №/ЦБ от 01.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 692 680 рублей;

- Потерпевший №72, договор инвестирования №/ЦБ от 01.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 704 050 рублей;

- Потерпевший №70, договор инвестирования №/ЦБ от 03.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 358 000 рублей;

- Потерпевший №150, договор инвестирования №/ЦБ от 17.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 3 071 200 рублей;

- Потерпевший №149, договора инвестирования №/ЦБ и №/ЦБ от 17.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 3 250 720 рублей;

- ФИО116, договор инвестирования №/ЦБ от 18.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 477 600 рублей;

- Потерпевший №43, договор инвестирования №/ЦБ от 21.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 342 000 рублей;

- Потерпевший №130, договор инвестирования №/ЦБ от 22.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 757 700 рублей;

- Потерпевший №17, договор инвестирования №/ЦБ от 22.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 736 700 рублей.

- Потерпевший №155, договор инвестирования №/ЦБ от 23.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 817 550 рублей;

- Потерпевший №151, договора инвестирования №/ЦБ от 23.07.2014, №/ЦБ 19.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 5 378 250 рублей;

- ФИО117, договор инвестирования №/ЦБ от 25.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 654 210 рублей;

- Потерпевший №81, договор инвестирования №/ЦБ от 31.07.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 544 420 рублей;

- Потерпевший №11, договор инвестирования №/ЦБ от 04.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 379 600 рублей;

- Потерпевший №9, договор инвестирования №/ЦБ от 06.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 853 400 рублей;

- Потерпевший №135, договор инвестирования №/ЦБ от 08.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 075 000 рублей;

- ФИО118, договор инвестирования №/ЦБ от 08.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 731 150 рублей;

- Потерпевший №129, договор инвестирования №/ЦБ от 09.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 662 300 рублей;

- Потерпевший №1, договор инвестирования №/ЦБ от 11.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 379 600 рублей;

- ФИО119, договор инвестирования №/ЦБ от 12.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 715 000 рублей;

- Потерпевший №94, договор инвестирования №/ЦБ от 13.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 3 071 200 рублей;

- Потерпевший №14, договор инвестирования №/ЦБ от 26.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 817 550 рублей;

- Потерпевший №15, договор инвестирования №/ЦБ от 26.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 379 600 рублей;

- ФИО116, договор инвестирования №/ЦБ от 29.08.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 679 580 рублей;

- ФИО120, договор инвестирования №/ЦБ от 01.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 588 420 рублей;

- Потерпевший №143, договор инвестирования №/ЦБ от 03.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 662 300 рублей;

- Потерпевший №3, договор инвестирования №/ЦБ от 04.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 700 000 рублей.

- Потерпевший №154, договор инвестирования №/ЦБ от 05.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 417 550 рублей;

- Потерпевший №82, договор инвестирования №/ЦБ от 30.09.2014, причинен материальный ущерб на сумму 3 001 400 рублей;

- Потерпевший №64, договор инвестирования №/ЦБ от 03.10.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 704 050 рублей;

- Потерпевший №83, договор инвестирования №/ЦБ от 10.10.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 704 050 рублей;

- Потерпевший №88, договор инвестирования №-ЛЦБ от 14.10.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 220 960 рублей;

- Потерпевший №86, договор инвестирования №/ЦБ от 17.10.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 714 950 рублей;

- Потерпевший №22, договор инвестирования №/ЦБ от 23.10.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 250 000 рублей;

- Потерпевший №16, договор инвестирования №/ЦБ от 12.11.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 510 рублей;

- Потерпевший №44 и ФИО413., договор инвестирования №/ЦБ от 24.11.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 379 600 рублей;

- Потерпевший №6, договор инвестирования №/ЦБ от 28.11.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 578 635 рублей;

- ФИО121, договор инвестирования №/ЦБ от 05.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 610 000 рублей;

- Потерпевший №19 Р., договор инвестирования №/ЦБ от 05.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 714 950 рублей;

- ФИО122, договор инвестирования №/ЦБ от 10.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 850 000 рублей;

- Потерпевший №73, договор инвестирования №/ЦБ от 11.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 662 300 рублей;

- ФИО123, договор инвестирования №/ЦБ от 12.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 662 300 рублей;

- Потерпевший №77, договора инвестирования №/ЦБ от 12.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 293 000 рублей;

- Потерпевший №23, договор инвестирования №/ЦБ от 12.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 379 600 рублей;

- ФИО102, договор инвестирования №/ЦБ от 15.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 009 440 рублей;

- Потерпевший №30, договор инвестирования №/ЦБ от 19.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 051 088 рублей;

- Потерпевший №126, дополнительное соглашение к договору инвестирования № от 25.12.2014, договор паенакопления № № от 25.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 22 369 500 рублей;

- Потерпевший №29, договор инвестирования №/ЦБ от 26.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 1 390 000 рублей;

- Потерпевший №92, договора инвестирования №/ЦБ и 02-2/ЦБ от 29.12.2014, причинен материальный ущерб на сумму 2 767 250 рублей;

- Потерпевший №71, договор инвестирования №/ЦБ от 19.01.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 546 000 рублей;

- Потерпевший №36, договор инвестирования №/ЦБ от 19.01.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 817 550 рублей;

- Потерпевший №145, договор инвестирования №/ЦБ и 14-2/ЦБ от 20.01.2015, причинен материальный ущерб на сумму 3 869 100 рублей;

- Потерпевший №79, договор инвестирования №/ЦБ от 26.01.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 679 580 рублей;

- Потерпевший №136, договор инвестирования №/ЦБ от 02.02.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 625 360 рублей;

- Потерпевший №85, договор инвестирования №/ЦБ от 03.02.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 662 300 рублей;

- Потерпевший №27, договор инвестирования №/ЦБ от 19.02.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 050 000 рублей;

- Потерпевший №89, ФИО124 договор инвестирования №/ЦБ от 06.03.2015, причинен материальный ущерб на общую сумму 2 582 600 рублей;

- Потерпевший №90, договор инвестирования №/ЦБ от 13.03.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 500 000 рублей;

- Потерпевший №28, договор инвестирования №/ЦБ от 20.03.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 320 000 рублей;

- Потерпевший №12, договор инвестирования №/ЦБ от 20.03.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 524 400 рублей;

- ФИО125, договор инвестирования №/ЦБ от 26.03.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 718 640 рублей;

- Потерпевший №13, договор инвестирования №/ЦБ от 30.03.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 524 400 рублей;

- Потерпевший №51, договор инвестирования №/ЦБ от 01.04.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 403 600 рублей;

- ООО Строительная компания «Ресурс», договор инвестирования №/ЦБ от 07.04.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 400 рублей;

- Потерпевший №2, договор инвестирования №/ЦБ от 16.04.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 009 440 рублей;

- ФИО126, договор инвестирования №/ЦБ от 20.04.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей;

- Потерпевший №131, договор инвестирования №/ЦБ от 28.04.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 704 050 рублей;

- Потерпевший №7, договор инвестирования №/ЦБ от 14.05.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 654 210 рублей;

- Потерпевший №124, договор инвестирования №/ЦБ от 14.05.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 638 730 рублей;

- Потерпевший №24, договор инвестирования №/ЦБ от 15.05.2015, причинен материальный ущерб на сумму 482 000 рублей;

- Потерпевший №25, договор инвестирования №/ЦБ от 15.05.2015, причинен материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- ООО «Домус», договор инвестирования №/ЦБ от 01.06.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 343 510 рублей;

- Потерпевший №148, договор инвестирования №/ЦБ от 27.07.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 600 620 рублей;

- ООО «Греон», договор инвестирования №/ЦБ от 18.08.2015, причинен материальный ущерб на сумму 3 091 988 рублей;

- ФИО415 договор инвестирования №/ЦБ от 26.08.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 714 950 рублей;

- ФИО127, договор инвестирования №/ЦБ от 26.08.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 583 870 рублей;

- Потерпевший №144, договор инвестирования №/ЦБ от 03.09.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 583 870 рублей;

- Потерпевший №74, договор инвестирования №/ЦБ от 01.10.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 140 000 рублей;

- ООО «Ринова-Строй», договор инвестирования №/ЦБ от 30.10.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 484 280 рублей;

- Потерпевший №146, договор инвестирования №/ЦБ от 20.11.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 181 410 рублей;

- Потерпевший №133, договор инвестирования №/ЦБ от 10.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 514 540 рублей;

- Потерпевший №93, договор инвестирования №/ЦБ от 17.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 2 443 000 рублей;

- Потерпевший №134, договор инвестирования №/ЦБ от 23.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 440 000 рублей;

- ФИО128, договор инвестирования №/ЦБ от 23.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей;

- Потерпевший №10, договор инвестирования №/ЦБ от 24.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 500 330 рублей;

- ФИО129, договор инвестирования №/ЦБ от 28.12.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 538 000 рублей.

Они же, Абызов А.В. и Андреев Р.М, находясь в г. Уфе, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего гражданам, путем заключения договоров инвестирования, под предлогом финансирования строительства жилых помещений (квартир) в жилом доме №), расположенном в <адрес> г. Уфы, на земельном участке с кадастровым номером №, используя свое служебное положение руководителей коммерческой организации ООО «БСК», путем обмана похитили денежные средства физических лиц путем повторной продажи ранее проданных квартир, причинив тем самым физическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 964 750 рублей, при следующих обстоятельствах.

В процессе обращения граждан в офис ООО «БСК», расположенный по адресу: г. Уфа, ул. <адрес>, за информацией о сроках, этапах строительства, об условиях заключения договоров, наличия свободных квартир и их приобретения, Абызов А.В. и Андреев Р.М., умалчивая о своих преступных намерениях, как лично, так и через менеджеров отдела продаж ООО «БСК» ФИО112, ФИО113, привлеченных ими для реализации квартир в якобы строящихся жилых домах, не осведомленных о преступных намерениях Андреева Р.М. и Абызова А.В., предоставляли гражданам заведомо для Абызова А.В. и Андреева Р.М. недостоверную информацию относительно наличия в жилом доме Литер 8 (секции Б9-Б12) свободных квартир №№, №

Так, Андреев Р.М., действуя совместно и согласованно с Абызовым А.В., из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, заведомо зная, что с Потерпевший №126 заключен договор паенакопления № от 25.12.2014 и последнему ООО «БСК» предоставлены квартиры №№, №, расположенные в жилом доме № лично подписывал от имени ООО «БСК» договоры инвестирования с физическими лицами, изъявившими, под влиянием обмана, желание приобрести квартиры №№ и №, заведомо зная, что данные договоры ни он лично, ни ООО «БСК» не исполнят, а жилые помещения не предоставят. Прием денежных средств от инвесторов строительства жилья осуществлялся наличными денежными средствами в кассу ООО «БСК».

Таким образом, Абызов А.В. и Андреев Р.М. в период с 09.12.2015 по 25.07.2016, группой лиц по предварительному сговору, под видом реализации физическим лицам квартир в строящемся жилом доме №), на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в <адрес> г. Уфы, совершили хищение денежных средств физических лиц путем повторной продажи ранее проданных квартир, причинив тем самым физическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 964 750 рублей, а именно:

- Потерпевший №39, договор инвестирования №/ЦБ от 09.12.2015, договора уступки права требования (цессия) от 15.08.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 464 750 рублей;

- Потерпевший №38, договор инвестирования №/ЦБ от 19.10.2015, причинен материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

Также, Абызов А.В., находясь в г. Уфе, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения путем обмана чужого имущества и приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащего физическим и юридическим лицам, заключившим договоры паенакопления, под предлогом финансирования строительства жилых помещений (квартир) в жилых домах в <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации ЖСК «Цветы Башкортостана», с 09.02.2016 являющийся Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана», путем обмана похитил денежные средства и приобрел право на чужое имущество физических и юридических лиц на общую сумму 90 139 975,17 рублей, причинив тем самым физическим и юридическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Абызов А.В., заведомо зная, что ЖСК «Цветы Башкортостана» не имеет разрешения на строительство жилых домов в <адрес>, в нарушение требований, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», зная, что ЖСК «Цветы Башкортостана» не имеет прав на привлечение денежных средств на строительство жилых домов в <адрес>, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, вводил в заблуждение физических и юридических лиц тем, что внесенные ими денежные средства и иное имущество будут использованы на строительство жилых домов, а физическим и юридическим лицам по окончании строительства будут переданы жилые помещения.

Абызов А.В., заведомо зная, что разрешение на строительство отсутствует, вводил в заблуждение обратившихся к нему физических и юридических лиц, сообщая им заведомо ложную информацию о том, что разрешение на строительство находится на согласовании в государственных органах и в скором времени будет получено. В процессе обращения физических и юридических лиц в офисы ЖСК «Цветы Башкортостана», расположенные по адресам: г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, ул. <адрес>, г. Уфа, <адрес>, за информацией о сроках, этапах строительства, условиях заключений договоров и приобретения квартир, Абызов А.В., умалчивая о своих преступных намерениях, как лично, так и через сотрудников ЖСК «Цветы Башкортостана», привлеченных им для реализации квартир в якобы строящихся жилых домах, не осведомленных о преступных намерениях Абызова А.В., предоставлял физическим и юридическим лицам заведомо для Абызова А.В. недостоверную информацию относительно финансовой стабильности и законности деятельности ЖСК «Цветы Башкортостана», о наличии проектной документации и окончательной стадии получения разрешения на строительство, целесообразности вложения денежных средств именно в данный проект, при этом Абызов А.В. умалчивал о своих преступных намерениях и старался ввести физических и юридических лиц в заблуждение, сформировать у них убежденность в том, что вложение денежных средств и иного имущества в ЖСК «Цветы Башкортостана» является экономически выгодным, предлагая квартиры по заниженной продажной цене, гарантируя при этом своевременное и качественное строительство жилого дома и своевременную их сдачу для эксплуатации.

Абызов А.В., из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, заведомо не имея намерения завершить строительство жилых домов в <адрес>, лично подписывал от имени ЖСК «Цветы Башкортостана» договоры паенакопления с физическими и юридическими лицами, изъявившими, под влиянием обмана, желание приобрести квартиры в якобы строящихся жилых домах путем заключения договоров паенакопления, заведомо зная, что данные договоры ни он лично, ни ЖСК «Цветы Башкортостана» не исполнят, жилые помещения не предоставят. Прием денежных средств от пайщиков строительства жилья осуществлялся наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана».

При этом, с целью вуалирования преступной деятельности и придания вида законности её осуществления, Абызовым А.В. была организована схема приема денежных средств в ЖСК «Цветы Башкортостана», при которой физические и юридические лица путем внесения денежных средств в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» приобретали векселя ЖСК «Цветы Башкортостана», а в последующем путем передачи данных векселей в ЖСК «Цветы Башкортостана» выполняли свои обязательства по договорам паенакопления.

В результате преступной деятельности Абызова А.В., в период с 09.02.2016 по 14.08.2018 в его распоряжение поступили денежные средства и иное имущество, которыми Абызов А.В., используя своё служебное положение, в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, в том числе, с целью придания видимости исполнения договорных обязательств организовал частичное выполнение строительно-монтажных работ силами ЖСК «Цветы Башкортостана» и привлеченных субподрядных организаций.

Таким образом, Абызов А.В. в период с 09.02.2016 по 14.08.2018, под предлогом реализации физическим и юридическим лицам квартир в строящихся жилых домов в <адрес>, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств и приобрел право на чужое имущество физических и юридических лиц на общую сумму 90 139 975,17 рублей, а именно:

- Потерпевший №154, договор паенакопления №/ЦБ от 29.02.2016, причинен материальный ущерб на сумму 453 000 рублей;

- Потерпевший №71, договор паенакопления №/ЦБ от 01.03.2016, причинен материальный ущерб на сумму 201 700 рублей;

- Потерпевший №55, договор паенакопления №/ЦБ от 01.03.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 403 600 рублей;

- Потерпевший №32, договор паенакопления №/ЦБ от 09.03.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 103 600 рублей;

- Потерпевший №51, договор паенакопления №/ЦБ от 11.03.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 750 000 рублей;

- Потерпевший №48, договор паенакопления №/ЦБ от 13.04.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 400 рублей;

- Потерпевший №42, договор паенакопления № от 18.04.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей;

- ФИО130, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 910 040 рублей;

- ФИО131, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 3 413 160 рублей;

- индивидуальный предприниматель Потерпевший №41, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 615 600 рублей;

- ФИО132, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 818 000 рублей;

- Потерпевший №103, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 538 800 рублей;

- Потерпевший №54, договор паенакопления №/ЦБ от 23.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 403 600 рублей;

- Потерпевший №132, договор паенакопления №/ЦБ от 06.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 223 330 рублей;

- Потерпевший №137, договор паенакопления №/ЦБ от 23.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 549 326 рублей;

- Потерпевший №95, договор паенакопления №/ЦБ от 23.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 145 000 рублей;

- Потерпевший №142, договор паенакопления №/ЦБ от 28.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 100 000 рублей;

- Потерпевший №67, договор паенакопления №/ЦБ от 28.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 582 600 рублей;

- Потерпевший №62, договор паенакопления №/ЦБ от 29.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 009 440 рублей;

- Потерпевший №34, договор паенакопления №/ЦБ от 01.07.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 283 420 рублей;

- ООО «Енир», договор паенакопления №/ЦБ от 09.08.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 115 200 рублей;

- Потерпевший №63, договор паенакопления №/ЦБ от 31.08.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 757 700 рублей;

- ФИО19 ФИО416., договор паенакопления №/ЦБ от 19.09.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 440 660 рублей;

- Потерпевший №100, договор паенакопления №/ЦБ от 26.09.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 276 152,17 рублей;

- Потерпевший №59, договор паенакопления №/ЦБ от 10.10.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 000 997 рублей;

- Потерпевший №33, договор паенакопления №/ЦБ от 19.10.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 477 600 рублей;

- Потерпевший №46, договор паенакопления №/ЦБ от 08.11.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 514 540 рублей;

- Потерпевший №56, договор паенакопления №/ЦБ от 15.11.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 652 400 рублей;

- Потерпевший №102, договор паенакопления №/ЦБ от 08.12.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 300 000 рублей;

- Потерпевший №138, договор паенакопления №/ЦБ от 16.12.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 477 600 рублей;

- ФИО133, договор паенакопления №/ЦБ от 27.12.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 615 600 рублей;

- ФИО134, договор паенакопления №/ЦБ от 28.12.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 477 600 рублей;

- Потерпевший №52, договор паенакопления №/ЦБ от 27.02.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 582 600 рублей;

- Потерпевший №53, договор паенакопления №/ЦБ от 04.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 477 600 рублей;

- Потерпевший №139, договор паенакопления №/ЦБ от 24.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 304 175 рублей;

- Потерпевший №66, договор паенакопления №/ЦБ от 24.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 304 175 рублей;

- Потерпевший №49, договор паенакопления №/ЦБ от 27.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 115 200 рублей;

- Потерпевший №141, договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 400 рублей;

- ФИО43 В.Н., договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 792 000 рублей;

- Потерпевший №95, договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 696 380 рублей;

- ФИО135, договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 792 000 рублей;

- Потерпевший №31, договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 366 780 рублей;

- Потерпевший №132, договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 100 000 рублей;

- Потерпевший №35, договор паенакопления №/ЦБ от 13.04.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 982 970 рублей;

- Потерпевший №140, договор паенакопления №/ЦБ от 28.06.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 208 500 рублей;

- Потерпевший №50, договор паенакопления №/ЦБ от 25.07.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 223 330 рублей;

- Потерпевший №58, договор паенакопления №/ЦБ от 18.10.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 094 000 рублей;

- ФИО136, договор паенакопления №/ЦБ от 20.12.2017, причинен материальный ущерб на сумму 2 722 200 рублей;

- Потерпевший №55, договор паенакопления №/ЦБ от 14.08.2018, причинен материальный ущерб на сумму 2 443 000 рублей.

Он же, Абызов А.В., в период с 09.02.2016 по 04.09.2017, находясь в г.Уфе, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего физическим лицам, заключившим договора паенакопления, под предлогом финансирования строительства жилых домов в <адрес>, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации ЖСК «Цветы Башкортостана», с 09.02.2016 являющийся Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана», путем обмана похитил денежные средства физических лиц путем повторной продажи ранее проданных квартир, причинив тем самым физическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 243 718 рублей, при следующих обстоятельствах.

Абызов А.В., заведомо зная, что с физическими и юридическими лицами заключены договоры паенакопления на квартиры в жилых домах в <адрес>, действуя умышленно, с целью совершения хищения чужого имущества вводил в заблуждение физических и юридических лиц тем, что предлагаемые им для приобретения квартиры в указанных жилых домах свободны, никому не проданы и договора паенакопления на них не заключены.

В процессе обращения физических и юридических лицам в офисы ЖСК «Цветы Башкортостана», по адресам: г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, г. Уфа, <адрес>, за информацией о сроках, этапах строительства, условиях заключений договоров, наличия свободных квартир и их приобретения, Абызов А.В., достоверно зная, что ряд квартир в жилых домах № ранее уже реализованы ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» по договорам инвестирования и паенакопления другим физическим лицам, и он не вправе заключать с гражданами договоры паенакопления и зная, что таким образом он сможет привлечь и похитить денежные средства значительного числа граждан, поручил подчиненным ему сотрудникам ЖСК «Цветы Башкортостана» заключать с гражданами договоры паенакопления. Указанные договора паенакопления Абызов А.В. лично подписывал от имени ЖСК «Цветы Башкортостана». Прием денежных средств от пайщиков строительства жилья осуществлялся наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана».

Таким образом, Абызов А.В. в период с 09.02.2016 по 04.09.2017, под предлогом реализации физическим лицам квартир в строящихся жилых домах в <адрес>, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств физических лиц путем повторной продажи ранее проданных квартир, причинив тем самым физическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 243 718 рублей, а именно:

- ФИО130, договор паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 283 420 рублей (вместе с тем, квартира, приобретенная ФИО130, ранее, на основании договора инвестирования от 01.07.2014, продана Потерпевший №72);

- Потерпевший №36, договор паенакопления №/ЦБ от 06.06.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей (вместе с тем, квартира, приобретенная Потерпевший №36, ранее, на основании договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, продана ФИО114);

- Потерпевший №37, договор паенакопления №/ЦБ от 13.07.2016, причинен материальный ущерб на сумму 2 403 600 рублей; договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей (вместе с тем, квартиры, приобретенные Потерпевший №37, ранее, на основании договора паенакопления от 01.07.2016, продана гражданину Потерпевший №34, и на основании договора инвестирования от 12.12.2014 продана Потерпевший №77);

- Потерпевший №59, договор паенакопления №/ЦБ от 10.10.2016, причинен материальный ущерб на сумму 1 300 698 рублей (вместе с тем, квартира, приобретенная Потерпевший №59, ранее, на основании договора инвестирования от 26.01.2015, продана Потерпевший №79);

- Потерпевший №60, договор паенакопления №/ЦБ от 15.02.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 400 рублей (вместе с тем, квартира, приобретенная Потерпевший №60, ранее, на основании договора паенакопления от 13.04.2016 продана Потерпевший №48);

- Потерпевший №61, договор паенакопления №/ЦБ от 01.03.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 562 400 рублей (вместе с тем, квартира приобретенная Потерпевший №61, ранее, на основании договора паенакопления от 31.08.2016, продана Потерпевший №63);

- Потерпевший №95, договор паенакопления №/ЦБ от 10.04.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 615 600 рублей (вместе с тем, квартира приобретенная Потерпевший №95, ранее, на основании договора паенакопления от 20.05.2016 продана Потерпевший №41);

- Потерпевший №97, договор паенакопления №/ЦБ от 04.09.2017, причинен материальный ущерб на сумму 1 615 600 рублей (вместе с тем, квартира приобретенная Потерпевший №97, ранее, на основании договора инвестирования от 28.11.2014 продана Потерпевший №6).

Подсудимый Абызов А.В. в судебном заседании вину в совершении всех шести преступлений не признал. Об обстоятельствах дела пояснил, что вся его вина состоит лишь в несвоевременной сдаче домов. При этом он до ноября 2021 года пытался завершить строительство. Фактически на сегодняшний день он строительство завершил, осталось только подключить. По сетям достигнута договоренность, определена цена, они нашли способ, как оплатить стоимость этих сетей. Дело встало лишь за подписанием договора. У него есть ответ от управляющей компании, чтобы конкурсный управляющий вышел и подписал этот договор на техническое присоединение и на оплату. Он готов сегодня достроить, то есть подключить сети и в течении 3-4 месяцев полностью объект передать людям. Все деньги инвесторов он потратил исключительно на строительство жилых домов.

По строительству дома на <адрес> ООО «БСК» выступал в качестве инвестора данного объекта. С физическими лицами заключались договора соинвестирования. Деньги должны были инвестироваться в ООО «Жилстройкомплектснаб», который являлся заказчиком данного объекта. Застройщиком был «Жилстройкомплектснаб». Кроме того ООО «БСК» затрачивал свои личные денежные средства, как инвестор, на проведение строительных работ, на расселение частного сектора.

Строительные работы на данном объекте были остановлены в связи с тем, что застройщик вовремя не оформил разрешение на строительство. Они обращались к городу, что бы дали достроить ООО «БСК», но город отказал. При этом они пытались вернуть вложенные соинвесторами деньги. Кому то деньги вернули, кому то дали другие квартиры в Иглино, в Цветах Башкирии. Некоторые отказались от замены квартир. Причем те из соинвесторов, которые согласились получить квартиры в <адрес> или в <адрес>, получили больше, чем вкладывали туда денег.

Денежные средства, которые были переданы соинвесторами были потрачены исключительно на строительство и расселение. Проведенная в рамках следствия экспертиза показала, что стоимость денежных средств вложенных ООО «БСК» превышает стоимость собранных на тот момент денег.

По расселению дома ФИО4. На момент расселения они получали выписку с Росреестра, где ФИО4 не являлась собственником. Всем кто был собственником они выплатили компенсацию и дом снесли. Впоследствии один из расселенных людей по фамилии ФИО361, который жил в этом доме в пристрое, через полгода после произошедшего, позвонил и сказал, что забыл сообщить о наличии у него сестры, которая сейчас пытается вступить в наследство. Он сам нашел эту сестру, пригласил ее в офис, подписал с ней соглашение о выплате ей 600 000 рублей. Соглашение было оформлено задним числом, поэтому эти деньги он не смог выплатить так как началась процедура банкротства.

По строительству домов в <адрес> ООО «БСК». На момент начала строительства жилых домов земля была в собственности у ООО «БСК», имелись разрешения на строительство, но не на все дома.

Покупателей привлекали риэлторы состоящие в штате организации. Разрешение на строительство, документы о праве собственности на землю и иные документы, связанные с этими жилыми домами, находились в офисе продаж, были также в общем доступе на сайте.

Договора инвестирования с ООО «БСК» по продажам квартир в Цветах Башкирии заключались в течении 2014-2016 годов. Фактическое строительство этих домов началось на следующий день после того, как они оформили землю. На середину 2015 года, готовность домов была около 50%, какие то поменьше, какие то побольше. В договорах инвестирования которые заключались с дольщиками по Цветам Башкирии, устанавливались предварительные сроки окончания выполнения работ.

Руководство строительными работами в Цветах Башкирии будучи одним из руководителей ООО «БСК» он осуществлял до введения процедуры банкротства на БСК в 2017 году, когда он был отстранен от управления, после прихода конкурсного управляющего Свидетель №4, который закрыл объект, сказал, что строить ничего не будем, поскольку данная процедура подразумевает продажу имущества, но они всяческими путями вышли на этот объект и на сегодняшний день его практически закончили. После Свидетель №4 было еще 5 конкурсных управляющих. Никто из них на объекте ничего не делал.

После его отстранения от строительства жилых домов он продолжил их строить, вплоть до ноября 2021 года. За это время был сделано 75 % готовности в литере 1,2,6, 50% готовности в литере 8. Еще в октябре 2021 года он предлагал Министерству строительства и конкурсному управляющему ввести дома в эксплуатацию, но они отказались.

Задержка выполнения строительных работ в <адрес> была вызвана тем, что осенью 2014 года Кировский районный суд вынес решение об остановке строительства в поселке <адрес>, потому что Министерство земельных и имущественных отношений обратилось к совхозу «Цветы Башкортостана» с иском о признании недействительной сделки по приватизации 218 гектаров земли, внутри которого стоял и их участок площадью 4,2 гектара, за который они заплатили 100 000 000 рублей.

Суд постановил «Наложить арест на земельный участок и приостановить строительные работы».

Они это решение обжаловали, оно было отменено и они продолжили работать, это было в 2015 году. После наложения ареста на землю, он не смог заключать ДДУ, инвесторы начали расторгать договора инвестирования. Они обращались в суды, взыскивали неустойки и штрафы, что привело убыткам.

В настоящее время установлено, что размер затрат на строительство этих домов в той готовности, в которой они сейчас имеются, как минимум в 2 раза больше размера денежных средств, которые были получены от инвесторов на это строительство. В судебном заседании им был приобщен отчет от 14.03.2022, из которого следует, что готовность домов составила 95-97%. Так же указана рыночная стоимость этих объектов на сегодняшний день, которая превышает их стоимость в том же 2014 году.

ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызов создал, чтобы довести до конца строительство данных домов.

ООО «БСК» не являлось фиктивной организацией. В 2013 году у нее была годовая выручка порядка 650 000 000 рублей. Она складывалась из того, что они закончили множество других объектов. Предприятие было действующее, процветающее и без всяких проблем.

Многие инвесторы не внесли до конца деньги за свои квартиры. Часть квартир отдавалось подрядчикам за выполнение работ. Некоторые инвесторы вообще ничего не вносили, но сегодня утверждают, что квартиры им принадлежат.

Квартиры по которым якобы числятся два собственника, фактически второй раз не продавались. Было такое, что договора были расторгнуты, потом их снова поставили в реестры на квартиры. Кому-то была выплачена часть денежных средств за данные квартиры. Потерпевший №126 за одну из обещанных ему квартир получил 3 500 000 рублей, и не мог претендовать на квартиру, что сам подтвердил в судебном заседании.

Потерпевший №59 он вторую квартиру должен не был, что подтверждается стенограммой его разговора с ФИО418.

В ходе следствия была изъята коробка с «расходниками», в которой есть расходно-кассовые ордера от получения зарплаты, где они платили официально 10 000 - 15 000 рублей, а остальное они платили не официально. В 2013 году у них был фонд заработной платы 7 500 000 рублей ежемесячно. Указанные документы к делу приобщены не были.

В ООО «БСК» все организационно-распорядительные функции выполнял он. Он не стал сам становится учредителем и генеральным директором, так имел исполнительные производства. Фактически Андреев был номинальным директором. Андреев получал только зарплату, плюс пользовался машиной приобретенной в лизинг.

Часть договоров подписана Андреевым, часть им, часть не установленными лицами. Это произошло потому, что часть договоров он подписывал сам по доверенности. Иногда люди просили личной подписи генерального директора Андреева, после чего он просил его подписать договор. Были случаи когда он сам подписывал за Андреева. Факт заключения всех договоров он не отрицает.

Подсудимый Андреев Р.М. в судебном заседании вину в совершении всех четырех преступлений не признал.

Пояснил, что его роль в обстоятельствах предъявленного обвинения была номинальной. Изначально ООО «БСК» была его организацией, он торговал железобетоном. Потом к нему обратился Абызов, предложил строить дома. Сказал, что сделает все сам, его участие будет номинальным. У Абызова были проблемы с приставами, поэтому он изначально не вошел в учредители и не стал директором.

По факту причинения его предприятию ущерба действиями Абызова он обращался с заявлением в полицию о привлечении Абызова к уголовной ответственности. Вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

В ООО «БСК» работал до 2016 года. В 2014 году началась стройка по Цветам Башкирии и в 2016 году его по решению суда отстранили и больше он никакого отношения не имел.

Строительством руководил Абызов, финансами также он занимался. Бухгалтерия подчинялась только Абызову. На правах генерального директора он получал часть денежных средств под отчет. Обо всех взятых денежных средствах он отчитался, часть была потрачена на зарплату, часть на приобретение стройматериалов. Часть зарплаты была не официальной, поэтому выдавали наличными. Также в банке он снимал и сдавал денежные средства, потому что право подписи было только у него. Также он подписывал договора, выезжал на стройки и занимался другими делами фирмы, но делал все это исключительно по поручениям Абызова. Учетом реализованного жилья он не занимался. На Абызова была выписана доверенность, по которой он все делал, она была выписана на полное управление предприятием.

Каких либо планов на хищение денежных средств граждан он никогда не строил. Абызов также ему ничего такого не рассказывал. Предварительного сговора у них не было.

По его мнению причиной произошедшего стало приобретение слишком дорогого земельного участка, а также последующий его арест. Это привело к невозможности заключать договора долевого участия.

ЖСК «Цветы Башкортостана» был создан Абызовым, отношения к его деятельности он не имеет. Часть людей купивших квартиры в БСК перешли к Абызову. Также не проданные квартиры были переданы в ЖСК.

Несмотря на не признание вины Абызовым и Андреевым, их виновность в совершении преступлений установлена следующими собранными по делу доказательствами.

По факту хищения денежных средств

при строительстве дома на <адрес>

Из показаний потерпевшего Потерпевший №159 следует, что в ООО «БСК» приобрели однокомнатную квартиру, по адресу <адрес>, на сумму 1 861 000 рублей, договор заключали 19.03.2014 года. Договор заключал с Абызовым, он обязался построить к 4 кварталу 2015 года. Деньги отдал наличными бухгалтеру в офисе на <адрес> Впоследствии Абызов предлагал перейти на Цветы Башкирии, но он не согласился.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №160 следует, что в ООО «БСК» приобрела квартиру. Деньги отдавала в бухгалтерию наличными, 10 марта 2014 года - 1 200 000 рублей, 10 апреля остаток. В офисе видела и Андреева и Абызова. Состоит в реестре кредиторов на квартиру.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №161 следует, что заключила договор на строительство квартиры в ООО «БСК». Общалась с Абызовым, оплатила 1 245 900 рублей. Оплата происходила через вексель. Перейти в Цветы Башкирии ей не предлагали.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №120 следует, что он приобрел три квартиры на <адрес> по договору цессии у ФИО365, ФИО419 и компании Дельта Коллектинг. На момент приобретения знал о проблемах, но его привлек ценник. 2 договора заключил в октябре 2014 года и 1 договор в 2019. По договорам цессии передал ФИО420 900 000, ФИО365 1 400 000, Дельта Коллектинг – 1 000 000. Абызов его не обманывал, Андреева не знает.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №122 следует, что приобрела квартиру в ООО «БСК» в офисе на ул. Менделеева. Договор заключала с Абызовым, срок сдачи был 1 квартал 2015 года, деньги передала в бухгалтерию. Впоследствии обращались в суд с иском на расторжение договора, в суд приходил Андреев, предлагал заключить мировое соглашение, но они не согласовали его условия.

Из показания потерпевшего Потерпевший №118 следует, что приобрел квартиру в ООО «БСК» в офисе на <адрес>. Абызов говорил, что разрешение на строительство получат через 2 недели. Деньги передал наличными, первую часть Абызову, вторую бухгалтеру. Андреева тоже в офисе видел вместе с Абызовым.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №119 следует, что заключил договор соинвестирования с Абызовым, он обещал, что через 2-3 месяца будет договор долевого участия. Рассчитывался векселем Сбербанка на сумму 1 498 000 рублей, который отдал Абызову. Состоит в реестре кредиторов на квартиру.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №112 следует, что договор с БСК заключила 21.12.2012, квартира должна была быть в Инорсе по <адрес>, внесла около 1 800 000 рублей, срок сдачи по договору был указан 4 квартал 2013 года. Состоит в реестре кредиторов на квартиру.

Из показаний потерпевшей ФИО137 следует, что приобрела в ООО «БСК» три однокомнатные квартиры, договора соинвестирования заключала с Абызовым. Оплатила квартиры векселями Сбербанка. Согласно договора Абызов обязался до конца 2012 года приобрести права застройщика, получить разрешение на строительство и перезаключить с ней договор долевого участия. В 2014 году одну из квартир уступила по договору сессии. Андреева не знает.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №110 следует, что договор соинвестирования заключил 26.02.2014, оплатил сумму в размере 1 735 000 рублей наличными бухгалтеру в офисе на <адрес>. В офисе ему обещали, что договор будет переделан в ДДУ, когда они получат все разрешения, это должно было быть летом 2014 года.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №109 следует, что заключил договор с ООО «БСК», внес наличными около 1 650 000 рублей. Договор долевого участия обещали заключить через три месяца, но не заключили. Договор подписывал Абызов.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №111 следует, что 25.02.2014 купила квартиру на Баландина. Заключала договор инвестирования, на Менделеева, разговаривала с Абызовым, всю сумму внесла наличными в кассу. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменяла на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали. Состоит в реестре кредиторов на квартиру в Цветах Башкирии.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №106 следует, что в конце декабря 2013 года заключила договор инвестирования с ООО «БСК», оплатив наличными 1 656 000 рублей. Договор подписал Абызов. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменяла на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали. Этот договор подписал Андреев.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №107 следует, что договор соинвестирования заключила 27.09.2013 с ООО «БСК», внесла 1 494 800 рублей, срок сдачи был конец 2014 года. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменяла на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №108 следует, что заключила договор с ООО «БСК», на строительство однокомнатной квартиры за 1 395 000 рублей. Деньги внесла в кассу наличными. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменяла на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали. Состоит в реестре на квартиру в Цветах Башкирии.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №105 следует, что в феврале 2014 года приобрел жилье на Баландина, заключил договор соинвестирования, оплатил векселями Сбербанка около 4 300 000 рублей. После того как выяснилось, что со строительством проблемы, переоформили на Цветы Башкирии в 2016 году, потом началась процедура банкротства, они переоформили на договор паенакопления, он вступил в кооператив. Все переговоры вел с Абызовым.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №156 следует, что приобрел квартиру в ООО «БСК» в 2012 году. Общался с Андреевым, он обещал сдать дом в начале 2015 года. Деньги в сумме 1 245 000 рублей передавал векселем. Впоследствии квартиру поменял на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №158 следует, что в 2013 году купила квартиру в ООО «БСК» на ул. <адрес>. Договор заключила с Абызовым, деньги в сумме 1 250 000 рублей отдала наличными. Состоит в реестре кредиторов на квартиру.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №166 следует, что приобрел квартиру в ООО «БСК», деньги в сумме 1 319 000 рублей внес наличными. Впоследствии перезаключили договор на Цветы Башкирии.

Из показаний потерпевшей ФИО110 следует, что заключила договор в ООО «БСК» в 2012 году. Оплатила частично деньгами, частично бартером. Впоследствии по договоренности с Андреевым перешла на Цветы Башкирии, внеся дополнительные средства векселем. Состоит в реестре кредиторов на квартиру.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №168 следует, что в 2014 году в ООО «БСК» приобрела квартиру. Деньги в сумме 2 725 000 вносила частями, в офисе в бухгалтерии, квитанции есть. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменяла на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №163 следует, что при сносе его дома по <адрес>, он с Абызовым договорился, что часть компенсации, а именно около 2 000 000 рублей получит квартирой в новом доме. Они заключили соответствующий договор, но квартиру он так и не получил. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменял на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №164 следует, что он заключил договор с ООО «БСК» на строительство квартиры по <адрес>, передал деньги в офисе. Деньги в сумме 1 438 710 рублей внес наличными. Впоследствии, расторгнув договор, квартиру поменял на квартиру в Цветах Башкирии, которую также не сдали.

Из показания представителя потерпевшего ФИО111 - Потерпевший №157 следует, что в октябре 2012 года Бугаев заключил договор соинвестирования для приобретения жилья в г. Уфа по <адрес>, оплатил векселями. Впоследствии, по предложению Абызова, поменял на квартиру в Цветах Башкирии.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №162 следует, что 29.05.2014 приобрела квартиру в строящемся доме по Баландина в ООО «БСК». Срок сдачи дома по договору был определен 1 квартал 2015 года. В офисе по <адрес> отдала деньги в сумме 1 150 000 рублей начальнику отдела продаж ФИО422. Договор подписал Абызов. Оставшуюся часть денег внесла в сентябре 2014, путем передачи денег в кассу (т. 77 л.д. 195-198).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №123 следует, что с ООО «БСК» заключила 2 договора соинвестирования строительства жилья на сумму 1 160 000 рублей и 580 000 рублей (вскладчину вместе со ФИО138 в равных долях). После подписания договоров она лично передала Абызову А.В. денежные средства в размере 1 740 000 рублей. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию жилого дома был 4 квартал 2013 года (т. 78 л.д. 204-213).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №116 следует, что 24.08.2012 заключила договор соинвестирования на ФИО423. По данному договору она являлась соинвестором со Потерпевший №123. По договору она приобрела ? доли в однокомнатной квартире на сумму 580 000 рублей, а Потерпевший №123 вторую половину доли также за 580 000 рублей. В качестве инвестора строительства данного дома выступало ООО «БСК» в лице Абызова, в качестве застройщика в договоре значился ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб». При этом Абызов показал им договор между ООО «БСК» и ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб», сказал, что они через неделю получат разрешение на строительство и строительство начнется полным ходом. В тот же день она передала Абызову А.В. лично в руки денежные средства в качестве оплаты в сумме 580 000 рублей. Выполнить условия договора соинвестирования, должны были в 4 квартале 2013 года, но условия договора не выполнены, жилой дом не построен, квартира ей до сих пор не предоставлена (т. 79 л.д. 10-12, 20-22).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №114 следует, что 30.08.2012 в офисе ООО «БСК», расположенный по <адрес>, заключила договор соинвестирования на квартиру стоимостью 1 245 900 рублей. Договор подписал Абызов. Оплатила путем передачи векселя ОАО «Сбербанка» номиналом 1 245 900 рублей. Выполнить условия договора соинвестирования должны были в 4 квартале 2013 года (т. 80 л.д. 134-136, 145-147).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №115 следует, что она заключила договор соинвестирования строительства жилья 23.05.2013. Лично передала Абызову денежные средства в размере 1 037 000 рублей наличными. Срок сдачи объекта - 4 квартал 2013 года. Сумма инвестирования 1 561 875 рублей. 24.06.2013 ее сын в офисе ООО «БСК» внес остаток в сумме 524 875 рублей (т. 80 л.д. 167-169, 190-193, 202-204).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №104 следует, что она заключила с ООО «БСК» договор соинвестирования 23.10.2013. Договор от имени ООО «БСК» подписал Абызов, которому она лично передала 1 535 200 рублей. Он обещал, что жилой дом будет построен в конце 2014 года, при разговоре присутствовал также Андреев. Впоследствии, так как дом не строился, по договоренности с Абызовым, она поменяла квартиру на двушку в Цветах Башкирии. Дом в <адрес> должны были сдать в 4 квартале 2015 года. Ущерб составляет 1 535 200 рублей (т. 83 л.д. 7-10, 25-28, 47-53).

Из показаний свидетеля ФИО139 следует, что она работала в ООО «БСК» главным бухгалтером, уволилась в 2015 году в связи с выходом на пенсию. Директором являлся Андреев. Абызов работал там же, сначала он в штате не числился, но работал, а потом числился, но не помнит в качестве кого. Офис организации был на <адрес>, потом на <адрес>, потом на <адрес> Когда она устроилась, организация занималась оптовой продажей стройматериалов, потом строительством складов, потом и жилых объектов. У организации были несколько счетов в разных банках. Учредителем являлся Андреев. Решения в организации фактически принимал Абызов.

Договора инвестирования оформлялись, деньги за квартиру принимали сразу в кассу, потом деньги сдавались на расчетный счет или в подотчет выдавались Андрееву. Принимала деньги, выдавала кассовые ордера только она. Договора заключали Абызов и Андреев. Учет по суммам и деньгам проходил через бухгалтерию, «шахматку» по квартирам и их учет вел отдел продаж и бухгалтерия. Бухгалтером была также ФИО369. Деньги тратились на закупку материалов, инструментов, аренду оборудования и машин, зарплату. Деньги, которые брались под отчет, частично возвращались, частично делались авансовые отчеты. О взятых деньгах отчитывались не полностью, говорили что они в работе. Под отчет брал Андреев, на что он конкретно их тратил, не может сказать. Абызов также брал деньги под отчет, но большую часть брал Андреев. Кроме получения денег от граждан по договорам соинвестирования какой либо иной доход у организации не имелся. Правом подписи обладал Андреев, иногда за него подписывал Абызов.

За время ее работы организация построила дома в Иглино и Кудеевке по государственным контрактам. Начинали строить дом в Инорсе, но стройка встала. С 2014 года строили только Цветы Башкирии.

Все поступившие по договорам инвестирования денежные средства проходили через кассу. Все поступившие денежные средства были потрачены на стройку. Когда приобретали оборудование выдавали оплату векселями физическим лицам, то есть рассчитывались своими векселями, а они потом эти векселя перепродавали или покупали у них квартиры.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работала в ООО «БСК» с 2013 года, потом ушла в декрет в 2016 году, принимали ее на должность заместителя главного бухгалтера, занималась авансовыми отчетами, учетом материалов. Организация занималась строительством жилых домов. Были объекты в Иглино, Кармаскалинском районе, в Цветах Башкирии.

Ею велся учет поступающих от покупателей квартир денежных средств, выдавались квитанции и приходно-кассовые ордера. Случаев не оприходования денежных средств не было. Абызов таких указаний ей не давал.

Абызов или Андреев брали деньги из кассы под отчет, на конкретные расходы, потом отчитывались. Некоторые покупатели получали квартиры за выполненные работы или поставленный товар, при этом оформлялись приходные ордера, для учета. По поводу ФИО425, не помнит, что бы он вносил деньги, у него их организация брала сантехнику.

Фактически руководство организацией осуществлял Абызов.

Из показаний свидетеля ФИО140 следует, что она в 2013-2014 годах работала в ООО «БСК» руководителем отдела продаж. Она привлекала клиентов, составляла договора, размещала рекламу. Договора соинвестирования подписывались в офисе, они были шаблонные. Все делалось по указанию Абызова. Договора соинвестирования нигде не регистрировались, велась «шахматка», это был внутренний документ. Цены определял Абызов. Договора подписывал Андреев или Абызов, смотря кто был в офисе.

Она также принимала участие в расселении на Баландина, стоимость согласовывалась с Абызовым. Когда стойка на <адрес> начала затягиваться, договора начали расторгаться, некоторые соглашались брать взамен квартиры по Цветам Башкирии, некоторым возвращались деньги.

Проблемы со стройкой начались в 2014 году, в Инорсе с землей вопрос не решился, а с Цветами Башкирии, кажется, с коммуникациями были проблемы, это со слов Абызова.

Абызов и Андреев указаний продавать квартиры физическим лицам, которые до этого уже были проданы другим физическим лицам, ей никогда не давали.

Из показаний свидетеля ФИО141 следует, что с 2010 года он работал в должности инженера в ООО «БСК», потом был главным инженером. В его обязанности входила проектная документация, чтобы правильно строилась работа с инженерами, своевременная сдача документов и соответствие проектных документаций.

Объект на Баландина начали строить в 2013 году, в 2015 году остановили стройку, причину не знает. Работали также в Цветах Башкирии и Иглино.

Разрешение на строительство имелось по всем объектам.

Стройка в Цветах Башкирии была приостановлена 2019-2020 годах, так как разрешение не давали дальше строить, по причине разбирательства по банкротству, потом ЖСК продолжил строительство.

После того, как началась процедура банкротства в ООО «БСК», и Абызов был отстранен от управления этим предприятием, им было организовано ЖСК и он продолжил строительство. По всем возникающим вопросам он обращался к нему. Один конкурсный управляющий с ними еще как то работал, а последних он даже не видел.

Из показаний свидетеля ФИО142 следует, что она работала в ООО «БСК» с 2012 до 2017 года. Работала в должности инженера-сметчика, в ее обязанности входило проверять сметы, составлять акты выполненных работ, проверять акты выполненных работ, делать сметы. Организация занималась малоэтажным строительством жилых домов. Руководителем организации был Андреев, Абызов был один из руководителей. Задания она получала от обоих.

Уволилась в 2017 году, так как перестали платить зарплату.

Из показаний свидетеля ФИО143 следует, что он работал в ООО «БСК» с 2013 года, в должности главного инженера, занимался строительством объектов. Строили в Иглино 6 домов, в Кудеевке 3 дома, в Улукулево 2 дома, Цветы Башкирии. В Цветах Башкирии он с первого дня работал. Руководителем был Абызов, Андреев был номинальным руководителем, все согласовывалось с Абызовым. Объекты не были завершены, так там нет технических условий. Нет подключения газа, тепла, света, воды. Была бумага о том, что есть возможность подключения к сетям газопровода и к электросетям, но нет договора технического присоединения. Сами дома строились, было сделано внутреннее отопление, водопровод, электроснабжение, внутренние сети.

Из показаний свидетеля ФИО144 следует, что он работал руководителем управления земельных и имущественных отношений г. Уфы с февраля 2013 по июнь 2019 года.

Из оглашенных показаний Еникеева следует, что земельный участок по Баландина был предоставлен в аренду ООО «ПКФ «Жилстройкомплектснаб» в 2010 году для проектирования и строительства конкретных объектов. На нем располагались объекты недвижимости, которые должны были быть изъяты у землепользователей с учетом компенсации и на их месте должны были быть построены объекты в соответствии с проектом планировки и проектом межевания. ООО «БСК» обращалось в администрацию ГО г. Уфа с вопросом о перезаключения договора аренды земельного участка, им было отказано в заключение договора аренды земельного участка. Внешний управляющий ООО «ПКФ Жилстройкомплектснаб» Свидетель №6 в 2011 году продать право аренды части земельного участка, для строительства жилого дома не мог, переуступка прав аренды земельного участка возможна только в полном объеме (т. 71 л.д. 111-114).

Указанные показания свидетель поддержал. Дополнительно пояснил, что, скорее всего, в выдаче разрешения на строительство дома отказали, так строительство началось до его получения, фактически там был самострой.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО113 следует, что в период времени с марта 2014 по 31 августа 2015 года она работала менеджером по продажам жилья в ООО «БСК». В штате ООО «БСК» было около 15 человек, офис располагался по адресу: г. Уфа, <адрес>. В её непосредственные обязанности входила работа с клиентами, желающими приобрести жилье, подготовка договоров, заключение с клиентами договоров.

По микрорайону «Инорс» заключался договор соинвестирования строительства жилья. Когда она работала, то заключала всего два договора это с ФИО367 и Потерпевший №162, там все квартиры были распроданы, во всяком случае однокомнатные.

По <адрес> заключался договор инвестирования. Номер договору присваивался в соответствии с номером квартиры, кроме этого в номере договора добавлялся «ЦБ» и через дефис номер Литера дома. Договора нигде не регистрировались, просто хранились в папке, также в электронном виде была таблица с данными клиентов. По всем объектам строительства велась «шахматка». Она в основном занималась продажей квартир в <адрес>. Цена за квадратный метр определялась среднее по объекту, но конкретно сумму называл Абызов. Договора по строительным объектам Иглинский район и <адрес> подписывал Андреев, а вот договора соинвестирования по микрорайону «Инорс» подписывал только Абызов.

Взаимоотношения между Андреевым и Абызовым были дружеские и деловые. Все решения принимались Абызовым, например в вопросах по ценам и скидкам, последнее слово было за ним.

В августе 2014 года строительство в микрорайоне «Инорс» приостановилось, и стали приходить люди с жалобами. По <адрес> также строительство приостановилось из-за отсутствия финансирования, и прекратилась продажа квартир (т. 71 л.д. 68-72, т. 74 л.д. 210-214).

Из показаний свидетеля ФИО145 следует, что ранее в период с 2015 по 2016 год он работал в ООО «БСК» в должности инженера охраны труда, техники безопасности, промышленно-пожарной безопасности и экологии. Работал он на основании трудового договора. Генеральным директором был Андреев, директором по перспективному направлению был Абызов. Офис организации располагался по адресу: г. Уфа, <адрес>. Организация занималась строительством жилых домов. В период его работы строительство жилых домов в <адрес> г. Уфы велось, он ездил на строительный объект, он отвечал только за часть домов, строительство которых велось ООО «БСК», также имелся второй застройщик, который строил на данном земельном участке жилые дома самостоятельно.

Изначально заработную плату платили исправно, в конце 2015 года стали платить с задержками. В связи с этим он обратился в прокуратуру Советского района г. Уфы по факту невыплаты заработной платы. Он пытался решить с Андреевым данный вопрос мирным путем, но тот поступил по-другому, решил уволить его якобы за прогул. В дальнейшем в отношении Андреева, как генерального директора было возбуждено уголовное дело и направлено в мировой суд по Советскому району г. Уфы. Приговором мирового судьи по Андреев был признан виновным (т. 76 л.д. 235-237).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО146 следует, что с 03.03.2016 назначен временным управляющим в ООО «БСК», в организации введена процедура наблюдения. Основная деятельность организации строительная, и привлечение денежных средств для участия в долевом строительстве, сама организация своих строительных подразделений не имеет, и строительством непосредственно не занимается. По состоянию на 03.03.2016 в штате состояло 9 человек. Учредителем и генеральным директором является Андреев, директором по перспективному направлению Абызов. В собственности у ООО «БСК» имелось 8 или 9 автомашин, часть из них представительского класса, несколько строений, земельный участок в микрорайоне «Инорс», в <адрес>. Одна из автомашин марки «Лексус» была арестована судебными приставами. Также наложены аресты на земельный участок, расположенный в <адрес> и объекты недвижимости в микрорайоне «Инорс». Заявление в отношении ООО «БСК» о признании банкротом подал ООО «Башбетон». Андреев от занимаемой должности отстранен не был, но он фактически, ни во что не вникал, лицом контролирующим был Абызов, который официально в ООО «БСК» не работал. Когда он приступил к своим обязанностям, проводил собрание с работниками, среди сотрудников трудоустроенных в ООО «БСК» Абызова не было, но знает, что ранее тот работал в должности заместителя генерального директора по перспективному направлению. Приступив к своим обязанностям, он сделал запросы на установление имущества ООО «БСК», стал формировать реестр кредиторов, проводит финансовый анализ деятельности ООО «БСК». Им были запрошены необходимые документы в ООО «БСК», но основная часть документы так предоставлена и не была (т. 71 л.д. 53-55, т. 75 л.д. 159-161).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что Арбитражным судом Республики Башкортостан 13.03.2017 вынесено решение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «БСК». Он был утвержден конкурсным управляющим. В ходе проведения процедуры конкурсного управления он вынужден принимать решения исходя из следующих сложившихся условий:

1. Отсутствие документации ООО «БСК». В связи с неисполнением руководителем предприятия ФИО7, обязанностей, предусмотренных положениями пункта 3.2 статьи 64 ФЗ № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми руководитель должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего обязан предоставить временному управляющему и направить в Арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, временный управляющий должника - ФИО146 вынужден был обратиться в Арбитражный суд РБ ведущий дело о банкротстве за истребованием необходимой информации. Определением от 05.09.2016 по делу № А07-1127/2015 Арбитражный суд Республики Башкортостан обязал руководителя ООО «БСК» Андреева, в срок до 28.09.2016 передать временному управляющему всю необходимую документацию и информацию. Эту обязанность Андреев не исполнил, за что он и был привлечен к административной ответственности.

Также были выявлены факты отсутствия бухгалтерской документации, оригиналов договоров инвестирования, договоров с поставщиками и подрядчиками. Им ведется работа по восстановлению бухгалтерского учета с целью поиска возможных активов для включения в конкурсную массу и недопущению включения в реестр кредиторов необоснованных требований. При изучении имеющихся в деле о банкротстве документов Должника, им установлено, что при оформлении документации использовалось более двух экземпляров печатей ООО «БСК».

2. Проведение инвентаризации. В настоящий момент проводится инвентаризация активов Должника на основании ответов из регистрирующих органов. По состоянию на 5 мая 2017 года в конкурсную массу Должника включены: земельный участок; право аренды земельного участка; 13 объектов незавершенного строительства разной степени готовности; автомобиль марки «Инфинити-FX-37»; 7 системных блоков; 3 монитора; 1 многофункциональное печатающее устройство.

По состоянию на 19 июня 2017 года инвентаризация имущества ООО «БСК» фактически не закончена. В ходе инвентаризации активов должника из ответов регистрирующих органов установлено наличие зарегистрированного транспорта: автомобиля «NISSAN TEANA»; автомобиля ВАЗ-21310; прицеп 829450; автомобиля «TOYOTA AURIS»; автомобиля «Лексус-GS350»; прицеп МАЗ-975800. Фактически данный транспорт на предприятии отсутствует, местонахождение его неизвестно.

3. Деятельность и проведение строительных работ

ООО «БСК» с нарушением действующего законодательства.

В ходе конкурсной процедуры выяснилось, что в период 2014-2016 года директор ООО «БСК» Андреев осуществлял строительство на следующих строительных объектах: <адрес> г.Уфы – 8 домов; Уфимский район РБ <адрес> - 6 домов; по бульвару Баландина г. Уфы - 1 дом.

Привлечение денежных средств по объектам осуществлялось по договорам соинвестирования, инвестирования в нарушение требований ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, строительство осуществлялось в отсутствии разрешительной документации на строительство, ненадлежащим оформлением документации на земельный участок.

В настоящее время Андреев и Абызов, действующий от имени ООО СК «БСК» и Кооператива «Цветы Башкортостана», заключают различные договора с целью вывода активов ООО «БСК» преследуя цель ввести в заблуждение людей, с которыми ранее были заключены договора (т. 71 л.д. 157-178).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО147 следует, что он работает в ООО «Строительное Предприятие «Уралстройсервис» в должности начальника участка с февраля 2013 года. Раннее предприятие называлось ООО «Уралстройсервис». Основная деятельность предприятия строительство многоэтажных жилых домов. В первые дни работы он, вместе с сотрудниками предприятия выехал на строительную площадку, расположенную на <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> г.Уфы, на которой должен был строится многоэтажных жилой дом с подземным паркингом. Знает, что ООО «СП «Уралстройсервис» являлось генеральной подрядной организацией, заказчиком являлось ООО «БСК». На момент его прибытия на строительную площадку со стороны <адрес> имелась частично огороженная строительная площадка. Был снесен один частный дом, и на территории строительной площадки оставались еще три частных дома, один из которых принадлежал Потерпевший №163, фамилии собственников двух других частных домов, он не помнит. После очистки строительной площадки ООО «СП «Уралстройсервис» как генеральная подрядная организация приступила к разработке грунта – котлована под пятном застройки. До мая 2014 года они занимались возведением стен подвальной части жилого дома и параллельно бетонированием фундамента под подземный паркинг. В начале июня 2014 года какие-либо строительные работы они прекратили в связи с отсутствием поставок строительных материалов на объект. Акт о выполненных объемах работ на июнь 2014 года был составлен им и подписан, в лице представителя генерального подрядчика - ООО «СП «Уралстройсервис», а со стороны ООО «БСК» данный акт был подписан начальником отдела технического надзора ФИО148

У ООО «БСК» на момент выполнения строительных работ разрешения на строительство жилого дома по <адрес> г.Уфы не было (т. 71 л.д. 46-50).

Вышеприведенные показания потерпевших и свидетелей последовательны, согласуются между собой и полностью подтверждаются следующими письменными доказательствами по делу.

Из заключения строительно-технической экспертизы № 12882 от 08.08.2016 следует, что стоимость фактически выполненных работ при строительстве многоквартирного жилого дома по строительному адресу: ж/дом <адрес> ГО г. Уфа, в соответствии с уровнем цен, сложившихся в период ведения работ составляет не менее 22 660 222 рублей, в том числе НДС 2 456 644 рублей (т. 41 л.д.22-37).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 15709 от 06.08.2016 следует, что ООО «БСК» (Инвестор) заключило с гражданами (соинвесторами) договора соинвестирования строительства жилья, предметом которых явилось передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирного жилого дома по строительному адресу: ж/дом <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа РБ, на общую сумму 80 330 986,16 рублей.

Согласно приходным кассовым ордерам в кассу ООО «БСК» от физических лиц (соинвесторов) в соответствии с представленными на исследование договорами соинвестирования, поступили денежные средства на общую сумму 36 242 093 рублей.

Согласно актам приема-передачи векселей гражданами (соинвесторами) были переданы в ООО «БСК» векселя в счет оплаты по договорам соинвестирования, на общую сумму 26 359 370,76 рублей.

Денежные средства в ООО «БСК» от юридических лиц (соинвесторов), в соответствии с представленными на исследование договорами соинвестирования, согласно представленным документам не поступали.

Общая сумма возвращенных денежных средств, путем выдачи из кассы ООО «БСК» и путем перечисления на расчетные счета соинвесторов, согласно представленным документам составила в сумме 19 140 062,16 рублей.

Экспертным исследованием представленных документов установлено, что ООО «БСК» осуществлена выплата компенсаций за утрату права собственности собственникам строений расположенных на территории строящегося дома на <адрес> следующим гражданам: ФИО149 - 3 500 000 рублей; ФИО150 - 4 000 000 рублей (т. 41 л.д.68-90).

Из заключения строительно-технической экспертизы № 37031 от 01.11.2016 следует, что объемы и стоимость работ, фактически выполненных при строительстве дома на Баландина в г. Уфе не в полной мере соответствуют объемам и стоимости выполненных работ, отраженных в актах о приемке работ, представленных на экспертизу. Стоимость фактически выполненных работ при строительстве указанного жилого дома в соответствии с уровнем цен на аналогичные работы, сложившиеся на период ведения работ составляет 27 644 500 рублей (т. 41 л.д.135-154).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 37032 от 02.11.2016 следует, что ООО «БСК» (Инвестор) заключило с гражданами (соинвесторами) договора соинвестирования строительства жилья, предметом которых явилось передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирного жилого дома по строительному адресу: ж/дом <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа, на общую сумму 79 189 386,16 рублей. Согласно приходным кассовым ордерам в кассу ООО «БСК» поступили денежные средства на общую сумму 37 437 093,00 рублей. Согласно актам приема-передачи векселей гражданами (соинвесторами) были переданы в ООО «БСК» векселя в счет оплаты по договорам соинвестирования на общую сумму 27 909 357,16 рублей.

ООО «БСК» осуществлен возврат денежных средств физическим лицам (инвесторам) при расторжении договоров соинвестирования, путем передачи наличных денежных средств, перечисления денежных средств с расчетного счета, передачи объектов долевого строительства, в соответствии с представленными на исследование документами и протоколами допросов на общую сумму 22 072 362,16 рублей.

ООО «БСК» осуществлена выплата компенсаций за утрату права собственности собственникам строений, расположенных на территории квартала, ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа путем передачи наличных денежных средств, перечисления денежных средств с расчетного счета и передачи объектов долевого строительства на общую сумму 17 447 040 рублей (т. 41 л.д.193-220).

Из заключений судебно-почерковедческих экспертиз №19939 от 31.08.2018, № 26234 от 03.11.2018, № 27706 от 26.11.2018, № 27705 от 23.11.2018, № 3997 от 08.03.2019, № 3999 от 06.03.2019, № 3998 от 08.03.2019, № 3988 от 08.03.2019, № 3994 от 07.03.2019, № 3993 от 07.03.2019, № 13770 от 27.06.2019, № 13772 от 28.06.2019, № 27631 от 11.12.2019, № 27495 от 05.12.2019, № 28138 от 20.12.2019, № 28141 от 16.12.2019, № 28139 от 16.12.2019, № 28135 от 24.12.2019, № 28137 от 23.12.2019, № 28143 от 24.12.2019, № 13584 от 18.06.2020, № 13606 от 17.06.2020, № 13596 от 17.06.2020, № 13588 от 20.06.2020, № 13594 от 16.06.2020, № 13590 от 22.06.2020, № 13583 от 18.06.2020, № 13586 от 19.06.2020, № 13605 от 23.06.2020, № 13592 от 16.06.2020, № 13597 от 18.06.2020, № 13595 от 17.06.2020, № 13593 от 16.06.2020, № 13609 от 18.06.2020, № 13589 от 22.06.2020, № 13591 от 16.06.2020, № 13581 от 17.06.2020, № 13587 от 20.06.2020, № 13610 от 17.06.2020, № 13580 от 16.06.2020, № 13598 от 19.07.2020, № 13582 от 17.06.2020, № 13608 от 18.06.2020, № 13607 от 17.06.2020, № 13603 от 23.06.2020, № 13604 от 24.06.2020, № 13600 от 22.06.2020, № 13602 от 23.06.2020, № 13599 от 20.06.2020, № 13601 от 22.06.2020, № 13585 от 19.06.2020 следует, что подписи в договорах (соинвестирования) инвестирования строительства жилья, предметом которых являлась передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа, от имени ООО «БСК» с Потерпевший №108, ФИО110, Потерпевший №123, Потерпевший №116, Потерпевший №114, Потерпевший №156, Потерпевший №119, ФИО111, Потерпевший №161, Потерпевший №166, Потерпевший №112, Потерпевший №105, Потерпевший №109, Потерпевший №164, Потерпевший №158, Потерпевший №120, Потерпевший №115, Потерпевший №107, Потерпевший №104, Потерпевший №106, Потерпевший №113, Потерпевший №111, Потерпевший №110, Потерпевший №163, Потерпевший №168, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №122, Потерпевший №162 и Потерпевший №118 выполнены самим Абызовым. Финансовые документы подписаны бухгалтерами ФИО426 и ФИО369 (т. 45 л.д. 79-82, т. 47 л.д. 189-192, т. 49 л.д. 47-51, 102-105, 152-156, 222-227, т. 50 л.д. 28-33, 79-83, 131-135, 200-203, т. 51 л.д. 119-123, 191-195, т. 54 л.д. 28-33, 114-118, 182-185, 198-202, 215-219, 232-235, т. 55 л.д. 11-14, 96-100, т. 59 л.д.58-62, 75-79, 92-95, 108-112, 125-129, 142-146, 159-163, 176-180, 193-196, 209-213, 226-229, 242-245, т. 60 л.д.11-14, 27-31, 44-48, 61-66, 79-83, 96-100, 113-117, 131-136, 149-152, 165-169, 182-187, 200-204, 217-221, т. 61 л.д.11-14, 27-30, 43-46, 59-63, 76-79, 92-96).

Из заключений судебно-компьютерных экспертиз №№38292 от 27.11.2017, 38293 от 28.11.2017, 38294 от 30.11.2017 следует, что на представленных: жестком диске «WesternDigital», серийный номер WMAV2K475531, системном блоке марки «HP» PRO 3500 SERIESMT, серия №RUA40203DW, системном блоке марки «DEXР», имеется информация (файлы и документы), имеющая отношение к строительной и финансовой деятельности ООО «БСК», информационные базы программ «1С», а также сведения о переписке посредством программ обмена сообщениями (т. 62 л.д. 79-81, 97-99, 115-117).

Из заключения специалиста № 38/12-225с от 31.05.2018 следует, что потерпевшие и свидетели заключали договора с ООО «БСК» (в последующем некоторые договора были расторгнуты и перезаключены с ООО «БСК» на другой строительный адрес, либо перезаключены с ЖСК «Цветы Башкортостана») и с ЖСК «Цветы Башкортостана», на основании чего, потерпевшими и свидетелями произведены расчеты с данными организациями следующими способами: внесением денежных средств в кассу ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», перечислением на счета и карту, приобретением векселей ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» и их передачи в ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», приобретением векселей кредитных учреждений и их передачи в ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», а также оказанием услуг (выполнением работ, поставкой ТМЦ) и внесением материнского капитала. По протоколам допросов потерпевших и свидетелей с приложенными документами на исследование следует, что:

- заключены договора на общую сумму 260 546 685 рублей,

- произведены расчеты с ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана»:

1) внесены денежные средства в кассу ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» в общей сумме 189 656 296,96 руб.,

2) внесены векселя векселедателей ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» в ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» на общую сумму 73 550 899,0 руб.,

3) внесены векселя кредитных учреждений в ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» на общую сумму 14 890 120,0 руб.,

4) выполнены работы (оказаны услуги, поставлены ТМЦ) на общую сумму 10 974 279,0 руб.

Со слов потерпевших, нанесенный ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» им «ущерб» составляет 259 851 614,90 руб.

Согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», представленными «потерпевшими и свидетелями», следует, что по заключенным договорам, оплачены денежные средства в общей сумме 182 448 281,85 руб., в т.ч. в кассу:

- ООО «БСК» в сумме 142 289 903,0 руб.,

- ЖСК «Цветы Башкортостана» в сумме 40 158 378,85 руб.

    Согласно сведениям, отраженным в кассовых книгах и приходно-расходных ордерах, изъятыми у ООО «БСК» за период 20.01.2012 по 31.08.2016, и ЖСК «Цветы Башкортостана» за период с 11.02.2016 по 13.04.2017, следует, что по заключенным договорам:

- внесены денежные средства в общей сумме 185 845 421,66 руб., в т.ч. в кассу ООО «БСК» в сумме 155 883 726,06 руб. и в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» в сумме 29 961 695,60 руб.,

- выданы денежные средства из кассы в общей сумме 19 960 287,20 руб., в т.ч. из кассы ООО «БСК» в сумме 17 940 800,0 руб. и из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» в сумме 2 019 487,20 руб..

    Далее, поступившие денежные средства в кассу ООО «БСК» по заключенным договорам за период с 04.04.2012 по 11.03.2016 в общей сумме 155 883 726,06 руб. (с учетом иных поступлений в общей сумме 67 726 363,85 руб., в т.ч. поступило от Андреева Р.М. в общей сумме 23 494 747,55 руб.) были израсходованы за период с 04.04.2012 по 15.03.2016 следующим образом:

- выданы Андрееву Р.М.: 174 658 756,54 рублей (из них 26 601 000 рублей выдано для сдачи на расчетные счета, 148 057 756,54 рублей выдано из кассы в подотчет;

- выдано иным лицам – 48 951 333,37 рублей.

Согласно представленным авансовым отчетам ООО «БСК» следует, что за период с 31.08.2012 по 31.12.2015 Андреевым Р.М. сданы в бухгалтерию ООО «БСК» авансовые отчеты по полученным подотчетным суммам на общую сумму 8 739 396,59 руб.

Поступившие денежные средства в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» по заключенным договорам за период с 26.02.2016 по 13.04.2017 в общей сумме 29 961 695,60 руб. (с учетом иных поступлений в общей сумме 1 978 245,60 руб.) были израсходованы за период с 26.02.2016 по 13.04.2017 путем выдачи подотчет: Абызову А.В. - 28 003 006,10 рублей; Потерпевший №54 - 38 808; - ФИО151 - 263 039,90; Свидетель №19 - 1 615 600; Потерпевший №56 - 2 019 487,20 рублей.

Согласно представленным авансовым отчетам ЖСК «Цветы Башкортостана» следует, что за период с 25.02.2016 по 06.04.2017 Абызовым А.В. сданы в бухгалтерию авансовые отчеты по полученным подотчетным суммам на общую сумму 312 598,42 руб. (т. 62 л.д. 133-247).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 23674 от 20.11.2019 следует, что за период времени с 02.04.2012 по 03.03.2017 физическими лицами по договорам соинвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме на Баландина с ООО «БСК» произведен расчет на общую сумму 26 848 035,00 рублей. Поступившие в кассу денежные средства были израсходованы следующим образом: выдано Андрееву под отчет на хознужды – 26 496 835 рублей; выдано Андрееву для сдачи в банк – 300 000 рублей; выдано ФИО141 под отчет на хознужды – 12 900 рублей; выдано Свидетель №3 под отчет на хознужды – 30 740 рублей; выдано Свидетель №1 под отчет на хознужды – 7560 рублей (т. 63 л.д.186-242).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 следует, что исследованием представленных кассовых книг ООО «БСК» (с приложенными кассовыми документами), регистров по счёту 50 «Касса», с учетом предоставленных инициатором исследования сведений, установлено, что за период времени с 01.01.2012 по 03.03.2017, из кассы ООО «БСК» под отчет были выданы денежные средства на общую сумму 287 842 377,37 руб. Из них возвращено – 46 953 457,72 рублей.

Согласно представленным авансовым отчетам (с подтверждающими документами), за период времени с 01.01.2012 по 31.12.2015, подотчетными лицами израсходованы денежные средства на сумму 22 701 081,29 рублей.

Из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» под отчет были выданы денежные средства: в период с 09.02.2016 по 06.04.2017 – 39 674 995,35 руб.; в период с 09.02.2016 по 13.04.2017 – 41 683 985,00 руб. В период времени с 09.02.2016 по 13.04.2017 (а также в период с 09.02.2016 по 06.04.2017) в кассу был произведен возврат подотчетных денежных средств на общую сумму 100 000 руб. Согласно представленным авансовым отчетам за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, подотчетными лицами были израсходованы денежные средства на общую сумму 338 771,37 руб. (т. 67 л.д. 23-72).

Из заключения судебной финансово-аналитической экспертизы № 20813 от 28.11.2018 следует, что согласно представленной бухгалтерской отчетности, в период с 01.01.2012 по 31.12.2017, финансовое состояние ООО «БСК» оценивается экспертом как неудовлетворительное (за исключением 2013 года), все коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «БСК», имеют значения ниже нормативных и, как следствие, не способное удовлетворять своевременно и в полном объеме требования кредиторов (неплатежеспособное).

По состоянию на 31.12.2013 финансовое состояние ООО «БСК» оценивается как кризисное – коэффициенты обеспеченности всеми активами, оборотными активами, величина чистых активов, рентабельность продаж соответствуют установленным нормативным значениям. У общества существует возможность погасить имеющуюся кредиторскую задолженность путем реализации всех своих активов. При этом, финансовое состояние общества характеризуется недостаточной финансовой независимостью (автономией) – за счет собственных средств сформировано менее 1% всех активов.

На протяжении всего периода исследования величина оборотных активов общества покрывала величину его краткосрочных обязательств на 15% - 97% (при минимальном допустимом 150%), что свидетельствует о том, что у общества отсутствуют в достаточном количестве оборотные средства (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, финансовые вложения) для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

На протяжении всего исследуемого периода общество не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных средств и не располагало собственными оборотными средствами. В результате, вне оборотные активы финансируются за счет заемных источников, что отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия.

В течении всего исследуемого периода (за исключением 2013 года) у ООО «БСК» отсутствовали собственные средства. По состоянию на 31.12.2013 общество располагало собственным капиталом в размере 30 000 рублей.

Из этого можно сделать вывод, что стоимость капитала в обороте ООО «БСК» высока (так как капитал заемный) и его оплата существенно влияет на величину финансового результата общества в рассматриваемом периоде (по итогам 2011г, 2014г., 2015г. и 2016г. организация получает убытки).

Расчет рентабельности продаж свидетельствует о том, что в период с 31.12.2011 по 31.12.2016 (за исключением 2013 года) коэффициент принимал значения ниже нормативного: на 1 руб. выручки общества приходилось от 1 копейки прибыли (31.12.2012) до 333 копеек убытка (31.12.2016). Причем, на 31.12.2013 коэффициент рентабельности продаж превышал минимально необходимый уровень и составлял 10 копеек.

    В связи с высокой себестоимостью продаж и суммой коммерческих расходов ООО «БСК» были получены убытки от продаж, вследствие чего, коэффициент рентабельности продаж принимал значения ниже минимально допустимого.

Таким образом, неудовлетворительное финансовое состояние ООО «БСК» в исследуемый период времени обусловлено отсутствием активов необремененных обязательствами, отсутствием достаточного объема ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, недостаточностью средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами, убыточной деятельностью (т. 67 л.д. 86-103).

Из заключения судебно-фоноскопической экспертизы № 1854 от 13.03.2020 следует, что голос, зафиксированный в аудиофайле под названием «40801371», содержащийся на компакт-диске «СD-R» «SmartTrack», обозначенный в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы как «1», принадлежит Абызову (т. 67 л.д. 201-209).

Из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.03.2018 следует, что предоставлены:

- постановление № 1052 от 15.09.2017 Орджоникидзевского районного суда г. Уфы о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Абызова;

- акт предварительного прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров Абызова, содержащихся на диске DVD-RW № 1;

- опечатанный конверт с диском DVD-RW № 1, на котором записаны файлы с аудиозаписями телефонных переговоров Абызова;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т. 68 л.д. 4-249, т. 69 л.д. 1-123, 124-126, 127-129).

Из ответа Администрации Калининского района г.Уфы № 72-04-2432/21 от 09.08.2013 следует, что несмотря на отсутствие разрешительной документации, продолжаются работы по строительству жилого дома № на территории Калининского района в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, б<адрес> г.Уфы. На 09.08.2013 выполняется устройство свайного поля (т.7 л.д. 23).

Из письма Администрации Калининского района г. Уфы № 72-04-1432/21 от 13.05.2013 следует, что просят приостановить работы по строительству жилого дома № на территории Калининского района в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, б<адрес> г.Уфы до получения застройщиком ООО «БСК» в установленном законом порядке разрешительной документации на право производства работ (т.7 л.д. 24).

Из письма Администрации Калининского района г.Уфы № 72-04-1432/21 от 26.07.2013 следует, что на территории Калининского района в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, б<адрес> г.Уфы ведутся работы по строительству жилого дома № без разрешительной документации с нарушениями техники безопасности. На застройщика ООО «БСК» неоднократно составлялись протоколы об административном нарушении (т.7 л.д. 25).

Из ответа администрации ГО город Уфа № 01-02-15003/11 от 06.06.2016 следует, что на земельный участок с кадастровым номером 02:55:020408:217 с ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» были заключены для проектирования и строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ж/д <адрес> г.Уфа, на территории квартала, ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес>, общей площадью 14710 кв.м., договоры аренды № от 30.12.2010 (прекращен 19.12.2013 ст.610 ГК РФ) и № от 22.01.2014 (расторгнут 12.08.2014 по соглашению сторон 12.08.2014).

На обращение ООО «БСК» о перезаключении договора аренды на указанный земельный участок на новый срок, было отказано (вх.№01-02-1264/11 от 19.01.2015).

ООО «БСК» с обращением о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома литер <адрес> в Калининском районе ГО город Уфа не обращалось. Ранее, ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» обращалось с просьбой о выдаче разрешения на строительство объекта «Жилые дома № с предприятиями обслуживания и встроенными подземными парковками по <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа. № (вх.01-02-41662 от ДД.ММ.ГГГГ).

ООО «БСК» обращалось с заявление о выдаче разрешения на строительство «ЖК «Цветы Башкирии» в <адрес> в Кировском районе ГО г.Уфа РБ № от 08.08.2014. Проектной документацией было предусмотрено возведение 11-ти трехэтажных жилых домов, состоящих из одно-, двух-, трех-, четырех блок секций. В связи с тем, что часть домов на тот момент была частично возведена, было принято решение о выдаче следующих разрешений на строительство:

- RU03308000-621-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-622-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-625-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-626-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-627-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-628-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-629-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

Дата выдачи 05.12.2014, срок действия до 18.03.2016.

Строительные номера домов указаны в соответствии с проектной документацией. Разрешения на строительство жилых домов А1-А4, А5-А8, Б3, Б4-Б6 не выдавались (т. 17 л.д. 49-50).

Из копии письма Администрации ГО г. Уфа № 1328 от 02.02.2015 в адрес заместителя генерального директора ООО «БСК» Абызова А.В. следует, что Управление по земельным ресурсам Администрации ГО г. Уфа, рассмотрев его обращение, сообщает, что на основании п.1 ст.46 Земельного кодекса РФ, п.2 ст.610 ГК РФ, принимая во внимание постановление Администрации ГО город Уфа РБ № 6515 от 19.12.2013, договор аренды земельного участка № 2303-10 от 30.12.2010, заключенный с ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб», прекращен с 19.12.2013. В соответствии с постановлением Администрации ГО город Уфа РБ № 6515 от 19.12.2013 с ООО «Жилстройкомплектснаб» заключен договор аренды №16-14 от 22.01.2014, указанного земельного участка сроком до 25.01.2015. Постановлением Администрации ГО г. Уфа № 3615 от 12.08.2014 указанный договор аренды земельного участка расторгнут в установленном порядке с 12.08.2014. В настоящее время правовые основания для заключения с ООО «БСК» договора аренды земельного участка с кадастровым номером №, в границах которого расположены жилые дома №№ № по <адрес>, отсутствуют (т.17 л.д. 61).

Из ответа Государственного автономного учреждения управления государственной экспертизы Республики Башкортостан № 03/281-1 от 19.05.2016 следует, что на проведение государственной экспертизы проектная документация по объектам капитального строительства с наименованием «ж/дом литер 7В по бульвару Баландина в Калининском районе ГО г.Уфа РБ, на территории квартала ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> в Калининском районе ГО г.Уфа РБ, а также строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г.Уфа, <адрес>» не поступала, заключения не выдавались (т.17 л.д. 146).

Из ответ Государственного автономного учреждения Управления Государственной экспертизы Республики Башкортостан от 27.11.2017 № 03/666-1 следует, что проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 02:55:000000335228 по адресу: г.Уфа, <адрес> на государственную экспертизу не предоставлялось (т. 33 л.д. 202).

Из ответа Администрации ГО г. Уфа № 01-15-405 от 04.04.2019 следует, что 05.12.2014 ООО «БСК» выданы разрешения на строительство:

- RU03308000-621-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-622-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-625-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-626-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>»,

- RU03308000-627-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-628-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-629-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

Срок действий разрешений установлен 18.03.2016.

02.03.2018 застройщик обратился с заявлением о продлении вышеуказанных разрешений на строительство. Сроки действий разрешений на строительство жилых домов литер № продлен до 30.12.2020.

В связи с тем, что строительство жилых домов № велось с нарушением проектной документации (превышение этажности) в продлении разрешений на эти дома было отказано.

Одновременно сообщается, что в отсутствие разрешительной документации ведется строительство следующих жилых домов: жилой дом №

Согласно ч.1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство каких-либо объектов капитального строительства ЖСК «Цветы Башкортостана» не выдавались (т. 38 л.д. 114-115).

Из ответа Государственного автономного учреждения управления государственной экспертизы Республики Башкортостан № 03/735-1 от 14.08.2020 следует, что на проведение государственной экспертизы проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. Уфа, <адрес>» не поступала, заключения не выдавались (т. 38 л.д. 154).

Из ответа Администрации ГО г. Уфа № 01-15-1465 от 09.09.2020 следует, что в порядке установленном ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство жилых домов <адрес> г.Уфы застройщику ЖСК «Цветы Башкортостана» не выдавалось (т.38 л.д.157).

Из ответа Администрации ГО г. Уфа № 01-15-1453 от 07.09.2020 следует, что на земельный участок, находящейся в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> в Калининском районе ГО г. Уфа, с ООО «БСК» договорные отношения не заключались, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома № по бульвару Баландина, не выдавались (т. 38 л.д. 160).

Из заявлений Потерпевший №108, ФИО110, Потерпевший №123, Потерпевший №116, Потерпевший №114, Потерпевший №156, Потерпевший №119, ФИО111, Потерпевший №161, Потерпевший №166, Потерпевший №112, Потерпевший №105, Потерпевший №109, Потерпевший №164, Потерпевший №158, Потерпевший №120, Потерпевший №115, Потерпевший №107, Потерпевший №104, Потерпевший №106, Потерпевший №113, Потерпевший №111, Потерпевший №110, Потерпевший №163, Потерпевший №168, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №122, Потерпевший №162 и Потерпевший №118 следует, что они просят привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «БСК», похитивших их денежные средства под видом заключения договора соинвестирования на строительство жилого дома № по <адрес> г. Уфы (т. 7 л.д. 31, 55, 69, 91, 151, 185, т.8 л.д. 16, 70, 86, 101, 155, 168, 191, т. 9 л.д. 29-31, 71, 128, т. 11 л.д. 187, 190, т. 77 л.д. 1, 50, 100, т. 78 л.д. 1, 102, 199, т. 79 л.д. 1, 52, 175, т. 80 л.д. 1, 54, 128, 162, т. 81 л.д. 1, 78, 133, т. 82 л.д. 1, 75-77, 167, т.83 л.д. 1, 105, т. 84 л.д. 1, 73, 146, т. 85 л.д. 1, т. 85 л.д. 118, 200, т. 86 л.д. 1, 112).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 23.03.2018 следует, что свидетеля ФИО139 изъяты образцы подписей на семи листах (т. 74 л.д. 195-203).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 04.04.2018 следует, у свидетеля ФИО113 изъяты образцы подписей на семи листах (т. 74 л.д. 219-227).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 13.04.2018 следует, что у свидетеля Свидетель №1 изъяты образцы подписей на семи листах (т. 74 л.д. 229-237).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 13.04.2018 следует, у свидетеля ФИО152 изъяты образцы подписей на семи листах (т. 74 л.д. 243-251).

Из протоколов получения образцов для сравнительного исследования от 26.03.2018 и 24.05.2019 следует, у Абызова А.В. изъяты образцы подписей (т.156 л.д. 145-154, т.157 л.д. 2-10).

Из протоколов получения образцов для сравнительного исследования от 17.07.2018 и 05.03.2020 следует, что у Абызова А.В. изъяты образцы голоса (т.156 л.д. 200-201, т.157 л.д. 59-60).

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 26.03.2018 следует, что у Андреева Р.М. изъяты образцы подписей на 8 листах (т. 153 л.д. 29-38).

Из протокола выемки от 13.07.2016 следует, что по адресу: г.Уфа, ул. <адрес>, в помещении офиса (без номера) занимаемом ООО «БСК» изъяты: учетная политика ООО «БСК» за 2012, 2013 и 2014 года; рабочие планы счетов бухгалтерского учета; учетная политика для целей налогообложения, утверждена приказом № 52 от 24.12.2012; учетная политика для целей бухгалтерского учета, утверждена приказом № 75 от 27.12.2013; рабочие планы счетов бухгалтерского учета; учетная политика для целей налогообложения, утверждена приказом № 75/1 от 27.12.2013; копия приказа о приеме на работу Андреева Р.М. от 15.09.2009, копия решения учредителя № 1, копия свидетельства о государственной регистрации серии 02 № 005987316, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 02 № 007323103, копия Устава ООО «БашСтройКомплект» от 2013 года, копия Устава ООО «БашСтройКомплект» от 2009 года, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 17 л.д. 12-16).

Из протокола обыска от 16.09.2016 следует, что по адресу: г.Уфа, ул. <адрес> в офисе занимаемом ООО «БСК» изъяты: приказ от 01.07.2010 о приеме на работу Абызова А.В.; копия приказа от 15.09.2009 о приеме на работу Андреева Р.М.; а также финансовые и бухгалтерские документы о деятельности ООО «БСК», которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 17 л.д. 25-32).

Из протокола выемки от 05.10.2016 следует, что по адресу: г.Уфа. ул.50 лет СССР, 30 корпус 5, в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан изъяты: дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресу: г. Уфа, <адрес>, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 17 л.д. 39-42).

Из протокола выемки от 01.12.2017 следует, что по адресу: г.Уфа, 50 лет СССР, д.30, корп.5 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ изъято регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № от 15.05.2014, которое осмотрено и признано вещественным доказательствам (т. 26 л.д. 194-196).

Из протокола выемки от 08.05.2018 следует, что по адресу: г.Уфа, ул. Российская, д.72/2 в МИФНС России № 2 по РБ изъяты бухгалтерские документы о деятельности ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 27 л.д. 47-250, т. 28 л.д. 1-251, т. 29 л.д. 1-244, т. 30 л.д. 1-103).

Из протокола выемки от 18.09.2018 следует, что по адресу: г.Уфа, ул. Красина, д.52 в МИФНС России № 39 по РБ изъяты: регистрационные дела ЖСК «Цветы Башкортостана», ООО «БСК», которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 32 л.д. 167-171).

Из протокола наложения ареста на имущество от 11.12.2020 следует, что на основании постановлений Ленинского районного суда г. Уфы наложен арест на имущество на земельный участок, общей площадью 42 355 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> г. Уфы и жилой дом № расположенный по адресу: <адрес> г. Уфы (т. 38 л.д. 243-248).

Из протоколов выемок, а также из документов представленных потерпевшими Потерпевший №108, ФИО110, Потерпевший №123, Потерпевший №116, Потерпевший №114, Потерпевший №156, Потерпевший №119, ФИО111, Потерпевший №161, Потерпевший №166, Потерпевший №112, Потерпевший №105, Потерпевший №109, Потерпевший №164, Потерпевший №158, Потерпевший №120, Потерпевший №115, Потерпевший №107, Потерпевший №104, Потерпевший №106, Потерпевший №113, Потерпевший №111, Потерпевший №110, Потерпевший №163, Потерпевший №168, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №122, Потерпевший №162 и Потерпевший №118 в ходе их допросов следует, что изъяты либо приобщены, впоследствии осмотрены, признаны вещественными доказательствами, документы подтверждающие заключение ими договоров инвестирования с ООО «БСК», внесение ими денежных средств по указанным договорам, а также иные финансовые документы (т. 82 л.д. 37-40, 41-42, 44-67, т. 84 л.д. 47-49, 50-51, 53-63, т. 83 л.д. 193-196, 197-199, 201-244, т. 81 л.д. 210-213, 214-215, 217-240, т. 84 л.д. 216-219, 220-221, 223-239, т. 85 л.д. 74-77, 78-79, 81-111, т. 86 л.д. 150-153, 154-155, 157-179, т. 84 л.д. 119-124, 125-126, 128-139, т. 77 л.д. 134-137, 138-139, 141-180, т.80 л.д. 207-210, 211-212, 214-232, т.79 л.д. 31-33, 34-35. 37-40, т.77 л.д. 23-26, 27-28, 30-43, т.77 л.д. 72-74, 75-76, 78-93, т.78 л.д. 169-171, 172-173, 175-190, т.79 л.д. 147-149, 150-151, 153-168).

Из протокола осмотра местности от 20.06.2016 следует, что осмотрен участок местности, расположенный на территории квартала, ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> г. Уфы, на котором имеется объект незавершенного строительства представляющий собой сооружение, выполненное из железобетонных конструкций и керамического кирпича, нижняя часть которого расположено ниже уровня поверхности почвы (котловане), а верхняя часть выше уровня поверхности почвы на 0,5 – 1 метр (т. 136 л.д. 55-80).

Из протокола осмотра документов от 22.04.2020 следует, что осмотрены и приобщены к делу сшивы документов, выгруженных с 1С бухгалтерии, находящейся в системном блоке «HP» PRO 3500 SERIES MT, №RUA40203DW, изъятом в ходе обыска у Свидетель №1 (т. 149 л.д. 181-241, т. 150 л.д. 1-40).

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Абызова и Андреева в хищении денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров соинвестирования, полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Оценивая изложенные выше показания потерпевших и свидетелей, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дали детальные показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу. Имеющиеся неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняется длительным периодом времени, прошедшим со времени установленных судом событий. Изложенные показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

Анализируя указанные выше заключения экспертиз, суд признает их надлежащими доказательствами по делу и полагает, что вопреки доводам стороны защиты оснований сомневаться в объективности и достоверности данных исследований не имеется. Указанные выше заключения эксперта судом признаются допустимыми доказательствами по делу, поскольку соответствуют требованиям ст. 80 УПК РФ. Экспертные исследования выполнены на основании соответствующих постановлений следователя, экспертом даны ответы на поставленные перед ним вопросы. Объективность выводов проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта. Экспертные исследования проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ, экспертизы выполнены компетентным специалистом, с необходимым для этого стажем работы и квалификацией, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Оснований сомневаться в профессионализме и компетентности экспертов у суда не имеется. Оценив выводы экспертов, с другими исследованными в судебном заседании доказательствами в совокупности, суд кладет их в основу приговора.

Факт получения подсудимыми денежных средств в указанном размере кроме показаний потерпевших, свидетелей подтверждается исследованными судом материалами дела, экспертными заключениями, из которых следует, что документы подписаны, в том числе приходно-кассовые ордера, самими подсудимыми.

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали в полном объеме.

Анализируя и оценивая их показания, суд приходит к выводу о том, что они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Абызов, не отрицая фактов заключения договоров соинвестирования с потерпевшими, не отрицая фактов получения оплаты по ним, сообщил, что денежных средств граждан не похищал, все привлеченные денежные средства им были потрачены на строительство.

Андреев, также, не отрицая фактов заключения с гражданами договоров соинвестирования и поступления от них денежных средств, заявил о своей непричастности к совершенным преступлениям, поскольку являлся номинальным генеральным директором ООО «БСК. Всё руководство обществом осуществлял Абызов, а он лишь исполнял его указания.

Указанные показания подсудимых суд связывает с их стремлением убедить суд в непричастности к хищению денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров соинвестирования, в связи с чем, признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, согласно ответа Администрации ГО г. Уфа № 01-15-1453 от 07.09.2020, на земельный участок, находящейся в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> г. Уфа, с ООО «БСК» договорные отношения не заключались, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома <адрес>, не выдавалось.

На проведение государственной экспертизы проектная документация по объекту с наименованием «жилой дом <адрес>», не поступала, заключения не выдавались.

Из копии письма Администрации ГО г. Уфа № 1328 от 02.02.2015 следует, что на обращение заместителя генерального директора ООО «БСК» Абызова дан ответ о том, что правовые основания для заключения с ООО «БСК» договора аренды земельного участка с кадастровым номером №, в границах которого расположены дома по бульвару Баландина, отсутствуют.

Согласно ответа Администрации г. Уфа № 01-02-15003/11 от 06.06.2016 ООО «БСК» с обращением о выдаче разрешения на строительство жилого дома № по <адрес> не обращалось.

Из письма Администрации Калининского района г.Уфы № 72-04-1432/21 от 26.07.2013 следует, что в квартале ограниченном <адрес>, <адрес>, б<адрес> г. Уфы ведутся работы по строительству жилого дома № без разрешительной документации с нарушениями техники безопасности. На застройщика ООО «БСК» неоднократно составлялись протоколы об административном правонарушении.

Из ответа Администрации Калининского района г.Уфы № 72-04-2432/21 от 09.08.2013 следует, что несмотря на отсутствие разрешительной документации, продолжаются работы по строительству жилого дома № в квартале ограниченном <адрес>, пер. Железнодорожный, б<адрес> г.Уфы. На 09.08.2013 выполняется устройство свайного поля.

Из письма Администрации Калининского района г. Уфы № 72-04-1432/21 от 13.05.2013 следует, что они просят приостановить работы по строительству жилого дома № в квартале ограниченном <адрес>, пер. <адрес>, б<адрес> г.Уфы до получения застройщиком ООО «БСК» в установленном законом порядке разрешительной документации на право производства работ.

Кроме того, в соответствии с положениями части 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве; 2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение указанных требований, установленных частью 2 статьи 1 закона, запрещается, а в соответствии с частью 3 статьи 1 закона передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые заключены юридическими лицами и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов и после исполнения которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, не допускается.

Учитывая изложенное, ООО «БСК» не имело прав на привлечение денежных средств граждан путем заключения договоров соинвестирования на строительство жилого дома литер 7В по бульвару Баландина г. Уфа.

Вышеприведенные доказательства в их совокупности, позволяют суду прийти к выводу о том, что Абызов и Андреев, группой лиц по предварительному сговору, не имея прав аренды на земельный участок и разрешения на строительство, вопреки требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно привлекали денежные средства граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров соинвестирования.

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что фактически денежные средства по указанным договорам от потерпевших были умышленно получены указанными лицами в обход действующего законодательства, что свидетельствует об умысле подсудимых на хищение полученных от потерпевших денежных средств.

Тот факт, что ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» выступало застройщиком, имело в аренде земельный участок, разрешение на строительство, а ООО «БСК» было 100% инвестором строительства <адрес>, не свидетельствует об отсутствии умысла подсудимых. Как следует из показаний потерпевших ООО «БСК» позиционировало себе как застройщика, Абызов сообщал им заведомо недостоверные сведения о скором заключении договоров долевого участия, а ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» находилось в стадии банкротства.

Вопреки доводам защиты, в материалах уголовного дела нет сведений подтверждающих, что все денежные средства потерпевших, которые ООО «БСК» привлекло, будучи инвестором, были перечислены в ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб» для осуществления строительства дома на Баландина.

Давая правовую оценку действиям подсудимых Абызова и Андреева в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, суд также исходит из следующего.

В силу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Судом установлено, что заключая договора соинвестирования с гражданами на строительство дома на <адрес> ООО «БСК» прав аренды на земельный участок и разрешения на строительство указанного дома не имело. При этом при заключении договоров соинвестирования в 2012 году Абызов заявлял потерпевшим, что в течение нескольких недель получит разрешение на строительство, а потом они заключат договор долевого участия.

Вместе с тем, из приведенного выше ответов Администрации г. Уфа ООО «БСК» с обращением о выдаче разрешения на строительство жилого дома <адрес> не обращалось.

На момент заключения договоров с потерпевшими в 2012 году, ориентировочный срок сдачи дома в эксплуатацию указывался – 4 квартал 2013 года. Впоследствии, несмотря на отсутствие каких-либо законных оснований, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств граждан, подсудимыми в договорах соинвестирования стал указываться срок сдачи дома – 1 квартал 2015 года.

При этом, подсудимыми с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года продолжалось привлечение средств граждан, несмотря на отсутствии у них к этому каких-либо законных оснований.

Таким образом, Абызов и Андреев, осознавая, что для получения денежных средств граждан под видом заключения с ними договоров соинвестирования на строительство дома на <адрес>, обманывали потерпевших, сообщая им заведомо для подсудимых недостоверные сведения о скором получении разрешения на строительство.

Проведенные работы по строительству жилого дома частично, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Абызова и Андреева состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись ими не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Кроме того, из заключения строительно-технической экспертизы № 37031 от 01.11.2016 следует, что объемы и стоимость работ, фактически выполненных при строительстве дома на Баландина составляет 27 644 500 рублей.

Тогда как из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 37032 от 02.11.2016 следует, что ООО «БСК» заключило договора соинвестирования строительства жилья, предметом которых явилось передача жилых помещений по окончании строительства дома на Баландина на общую сумму 79 189 386,16 рублей. Согласно приходным кассовым ордерам в кассу ООО «БСК» поступили денежные средства на общую сумму 37 437 093,00 рублей. Согласно актам приема-передачи векселей гражданами (соинвесторами) были переданы в ООО «БСК» векселя в счет оплаты по договорам соинвестирования на общую сумму 27 909 357,16 рублей. ООО «БСК» осуществлен возврат денежных средств физическим лицам (инвесторам) при расторжении договоров соинвестирования на общую сумму 22 072 362,16 рублей.

Из выводов указанных экспертиз следует, что денежные средства граждан, привлеченных по договорам соинвестирования строительства дома на Баландина, не в полной мере была направлена на строительство этого дома.

Тот факт, что ООО «БСК» осуществлена выплата компенсаций за утрату права собственности собственникам строений, расположенных на территории квартала, ограниченного <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> г. Уфа на общую сумму 17 447 040 рублей, не свидетельствует о целевом использовании денежных средств соинвесторов, поскольку общество не имело прав на земельный участок и разрешения на строительство. Кроме того, как пояснил Абызов в судебном заседании и подтвердил его защитник в прениях – расселение граждан производилось за свой счет.

Оснований для определения размера ущерба, причиненного каждому потерпевшему, с учетом средств, израсходованных на строительство дома, не имеется, поскольку изначально умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств в особо крупном размере при реализации квартир неопределенному кругу лиц.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

На наличие предварительного сговора указывает совместный согласованный характер действий подсудимых, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, что выразилось в том, что Андреев, являясь генеральным директором ООО «БСК», выдал доверенность Абызову с предоставлением полномочий по представлению интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах. Кроме того, Андреев совместно с Абызовым принимал участие в совещаниях и переговорах с работниками предприятия и иными лицами, распоряжался денежными средствами ООО «БСК».

Все действия подсудимые согласовывали между собой, о чем свидетельствует тот факт, что заключение договоров с потерпевшими, получение от них денежных средств, происходило в некоторых случаях в присутствии обоих подсудимых в одном месте. Деньги мог принять любой из них, при этом каждый из подсудимых убеждал потерпевших в выгодности заключения договора и его исполнении.

При этом, подсудимые имели корыстные мотивы к совершению преступлений, такие как, возможность распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению, на что указывает то, что они, получая из кассы ООО «БСК» денежные средства «под отчет», полностью о них не отчитались, соответствующие документы в бухгалтерию ими не предоставлено. При этом преступный замысел не мог быть осуществлен без согласованных действий подсудимых. Каждый из подсудимых достоверно знал, что доход общества формируется исключительно за счет поступления денежных средств граждан, заключивших договора инвестирования. При этом обеспечение обязательств общества перед гражданами-инвесторами производилось за счет привлечения средств последующих поступлений от новых инвесторов. На это указывает то, что в судебном заседании было указано свидетелями и не отрицалось подсудимыми, что строительство объектов стало невозможным после прекращения заключения новых договоров и расторжением ранее заключенных договоров.

Указанное обстоятельство также подтверждается выводами финансово-аналитической экспертизы № 20813 от 28.11.2018, из которой следует, что финансовое состояние ООО «БСК» оценивается как неудовлетворительное (за исключением 2013 года), все коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «БСК», имеют значения ниже нормативных и, как следствие, не способное удовлетворять своевременно и в полном объеме требования кредиторов (неплатежеспособное). По состоянию на 31.12.2013 финансовое состояние ООО «БСК» оценивается как кризисное – коэффициенты обеспеченности всеми активами, оборотными активами, величина чистых активов, рентабельность продаж соответствуют установленным нормативным значениям. У общества существует возможность погасить имеющуюся кредиторскую задолженность путем реализации всех своих активов. При этом, финансовое состояние общества характеризуется недостаточной финансовой независимостью (автономией) – за счет собственных средств сформировано менее 1% всех активов. На протяжении всего периода исследования величина оборотных активов общества покрывала величину его краткосрочных обязательств на 15% - 97% (при минимальном допустимом 150%), что свидетельствует о том, что у общества отсутствуют в достаточном количестве оборотные средства (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, финансовые вложения) для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. На протяжении всего исследуемого периода общество не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных средств и не располагало собственными оборотными средствами. В результате, вне оборотные активы финансируются за счет заемных источников, что отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия. В течение всего исследуемого периода (за исключением 2013 года) у ООО «БСК» отсутствовали собственные средства. По состоянию на 31.12.2013 общество располагало собственным капиталом в размере 30 000 рублей. В связи с высокой себестоимостью продаж и суммой коммерческих расходов ООО «БСК» были получены убытки от продаж, вследствие чего, коэффициент рентабельности продаж принимал значения ниже минимально допустимого.

Такая деятельность, без участия в группе лиц без предварительного сговора, не могла привести к достижению желаемого результата - хищению денежных средств граждан, так и обмана юридических лиц. При этом, условия для совершения хищения создавались каждым из подсудимых, которые действовали согласованно, выполняя каждый объективную роль при совершении преступления. Каждый из подсудимых, являясь в период своей деятельности генеральным директором и заместителем генерального директора общества, заключал договоры инвестирования в строительстве с гражданами и пользовался поступающими денежными средствами граждан по своему усмотрению.

Таким образом, подсудимые совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Как следует из материалов дела, Андреев являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «БСК» имел организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «БСК». Абызов, являлся директором по перспективному направлению ООО «БСК», также действовал в интересах указанного общества на основании доверенностей, и обладал полномочиями по представлению интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах.

При совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, каждый из подсудимых использовал свое служебное положение, так как на каждого из них были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, они были наделены правом распоряжаться денежными средствами и другим имуществом Общества, то есть обладали организационно-распорядительными, административно-хозяйственными обязанностями в коммерческой организации, и, значит, в их компетенции было привлекать денежные средства соинвесторов, а получив эти денежные средства на счета организации, они имели возможность реализовать свой преступный умысел, отвлечь часть денежных средств дольщиков на цели, не связанные со строительством, и распорядиться ими по собственному усмотрению.

Таким образом, Абызов и Андреев обладали административно-хозяйственными функциями, при отсутствии которых совершение хищения денежных средств граждан, под видом заключения договоров соинвестирования, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова и Андреева по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

В результате мошеннических действий подсудимые завладели денежными средствами потерпевших на сумму свыше 50 миллионов рублей, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер,

Доводы защиты о незаконности признания потерпевшими граждан, которые расторгнув договора соинвестирования дома на Баландина, заключили договора инвестирования на строительство жилых домов в <адрес>, не указывают на отсутствие вины подсудимых и являются способом защиты от предъявленного обвинения.

Как установлено в судебном заседании и не отрицалось самими подсудимыми, гражданам заключившим договора соинвестирования на строительство дома на Баландина, впоследствии, после получения претензий со стороны потерпевших относительно сроков окончания строительства, предлагалось расторгнув их, заключить договора инвестирования на строительство жилых домов в <адрес>.

Указанные действия подсудимых суд признает способом отвлечь потерпевших от обстоятельств хищения их денежных средств при заключении первоначальных договоров соинвестирования. То обстоятельство, что часть потерпевших в результате действий подсудимых заключили новые договора, на другие квартиры, не является фактом исполнения обязательств по первоначально заключенным договорам соинвестирования с ООО «БСК».

Обществом обязательства перед соинвесторами, а также инвесторами, перезаключивших договора строительство жилых домов в <адрес>, в предусмотренный договором срок не выполнены, квартиры, предусмотренные договором, ими не получены, дома не построены, несмотря на полученную от них оплату.

Также, вопреки доводам защиты, случаев двойного вменения подсудимым фактов хищения денежных средств граждан при заключении договоров соинвестирования на строительство жилого дома на Баландина, а впоследствии, при расторжении этого договора и перезаключении договора на строительство жилых домов в <адрес>, по делу не установлено.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

В этой связи доводы защиты подсудимых о том, что к уголовной ответственности не необоснованно не привлечены иные лица, в том числе руководство ООО ПКФ Жилстройкомплектснаб» и ФИО429., являются необоснованными.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 года № 32-П положения ст. 159.4 УК РФ признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период до 29.11.2012 и до момента признания его противоречащим Конституции РФ уголовный закон в соответствии со ст. 10 УК РФ подлежит применению, если улучшает положение осужденного.

В соответствии с указанным постановлением ст. 159.4 УК РФ утратила силу с 12.06.2015.

Определяя период совершения преступления, суд исходит из следующего.

По смыслу закона мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Установлено, что подсудимые, реализуя преступный умысел, в том числе похитили денежные средства потерпевшей Потерпевший №168 21.12.2015, поскольку в этот день ею произведена оплата в сумме 405 400 рублей, путем передачи наличных денежных средств в кассу ООО «БСК», что является последним эпизодом совершения указанного преступления.

В этой связи суд определил, что периодом совершения подсудимыми указанного преступления является период с 04.04.2012 по 21.12.2015.

Таким образом, оснований для квалификации действий Абызова и Андреева по данному преступлению по ст. 159.4 УК РФ – не имеется.

С учетом изложенного, действия подсудимых Абызова и Андреева суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ими совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту преступления в отношении ФИО4

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, а также письменных доказательств, изложенных выше, вина подсудимых Абызова и Андреева подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшей ФИО4 следует, что 16.09.2012 у нее умерла мама, у нее остался дом на <адрес> Она оформила право на наследство. Потом подписала соглашение с ООО «БСК» о выплате компенсации в сумме 600 000 рублей за снос дома и передала документы. Деньги так и не получила. Дом снесли после заключения с ней соглашения. Ее брат ФИО3 получил деньги за свой дом.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО149 следует, что в период с 1969 по ноябрь 2012 года, он со своей семьей проживал в жилом доме по адресу: г. Уфа. <адрес>. Собственность была оформлена следующим образом: 1/6 доли принадлежала ему, 1/6 доля - его дочери ФИО431, 1/6 доли – сыну ФИО432, ? доли – ФИО433, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2012 к ним приходил Абызов, с которым договорились и стоимости выкупа их дома. 06 ноября 2012 года заключили соглашение о том, что они передают Абызову документы, а тот выплачивает им 5 500 000 рублей. Они купили квартиру на <адрес> и съехали. Кроме их жилого дома по адресу: <адрес> был пристрой, который принадлежал ФИО3, который также снесли. Как те договаривались с Абызовым А.В. он не знает. На долю 1/2, принадлежащей ФИО2 в наследство вступила ее дочь ФИО4. Как та договаривалась с Абызовым А.В., он не знает. ФИО3 и ФИО4 – дети ФИО2 (т. 71 л.д. 140-143).

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что проживал на <адрес>. Абызов предложил выкупить домовладение, они заключили соглашение от 08.08.2012 о сносе. Все документы правоустанавливающие на дом он передал Абызову, который перевел ему деньги на сберегательную книжку. Домовладение досталось ему от матери, которая умерла 16.09.2013, о чем он говорил Абызову.

Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 13579 от 16.06.2020 следует, что в акте приема-передачи от 12.04.2013 подпись выполнена самим Абызовым Андреем Владимировичем (т. 60 л.д. 233-237).

Из заявления ФИО4 от 26.05.2020 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «БСК», которое обманным путем, получило право на распоряжение принадлежащем ей на праве собственности жилым домом № <адрес> <адрес> г. Уфы, стоимостью 600 000 рублей (т. 86 л.д. 187).

Из протокола обыска от 14.04.2016 следует, что по адресу: г.Уфа, <адрес>, в помещении офиса занимаемом ООО «БСК» изъяты, в том числе: решение Кировского райсуда г. Уфы от 17.12.2014; копия соглашения № 27 между ООО «БСК» и ФИО4 от 20.02.2013; копия соглашения № 27/1 между ООО «БСК» и ФИО3 от 08.08.2012. Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 136 л.д. 1-28, 29-54).

Из протокола осмотра документов от 07.12.2020 следует, что были осмотрены и приобщены к уголовному делу документы, представленные потерпевшей ФИО4: соглашение № 27 от 20.02.2013; свидетельство серии 02 АА № 0794884 о праве наследования по завещанию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.02.2013; решение Кировского районного суда г.Уфы от 17.12.2014 по делу № 2-10825/2014; определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.06.2016 по делу № А07-1127/2015; выписка из лицевого счета по вкладу; вкладная книжка ФИО4 (т. 147 л.д.108-145, 146-176).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 23674 от 20.11.2019 следует, что за период времени с 02.04.2012 по 03.03.2017 физическими лицами по договорам соинвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме Литер 7В (расположенному по бульвару Баландина г. Уфа) с ООО «БСК» произведен расчет на общую сумму 26 848 035,00 рублей. Поступившие в кассу ООО «БСК» денежные средства были израсходованы следующим образом:

- выдано ФИО7 под отчет на хознужды – 26 496 835 рублей;

- выдано ФИО7 для сдачи в банк – 300 000 рублей;

- выдано ФИО141 под отчет на хознужды – 12 900 рублей;

- выдано Свидетель №3 под отчет на хознужды – 30 740 рублей;

- выдано Свидетель №1 под отчет на хознужды – 7560 рублей.

Перечисление денежных средств в сумме 600 000 рублей на личный счет ФИО4 с расчетных счетов ООО «БСК», за период времени с 20.02.2013 по 21.06.2016, не производилось.

В регистрах бухгалтерского учета ООО «БСК» по счету №76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражена задолженность ООО «БСК» перед ФИО4 по соглашению №27 от 20.02.2013 на общую сумму 609 200 руб., в т.ч.: 600 000,00 руб. – компенсация при сносе за утрату права собственности; 9 200,00 руб. – госпошлина.

Экспертным исследованием представленных документов установлено, что в период времени с 20.02.2013 по 21.06.2016, выплата денежных средств в сумме 600 000 рублей ФИО4 из кассы ООО «БСК» не производилась (т. 63 л.д.186-242).

Анализируя собранные по делу доказательства, не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Абызова и Андреева в приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В судебном заседании подсудимый Абызов пояснил, что при заключении соглашения с ФИО3 о наличии еще одного собственника не знал, этот факт также не подтверждался выписками из Росреестра. Впоследствии ФИО361 ему позвонил и сообщил о наличии ФИО4, которая после смерти матери также должна вступить в наследство и получить право на часть дома. Абызов по собственной инициативе встретился с ФИО4 и заключил с ней соглашение на 600 000 рублей, условия которого не смог исполнить, так как в организации началась процедура банкротства. Также указывал на заключение соглашения задним числом.

Подсудимый ФИО11 также заявил о своей непричастности к инкриминируемому преступлению, поскольку являлся номинальным руководителем ООО «БСК».

Указанные показания подсудимых суд связывает с их стремлением убедить суд в непричастности к преступлению в отношении ФИО4, в связи с чем, признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Факт заключения соглашения № 27 от 20.02.2013 между ООО «БСК» и ФИО4 не отрицался подсудимым. Указанное обстоятельство подтверждается также и показаниями самой ФИО4. Исполняя условия заключенного соглашения она передала Абызову документы на 1/2 доли жилого помещения, в <адрес>, инвентарный номер 6890. Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы подпись в акте приема-передачи от 12.04.2013 выполнена самим Абызовым.

Как установлено в судебном заседании, подсудимые, преследуя совместную корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, и обращением их в свою пользу у лиц, желающих соинвестировать в строительство жилого дома на Баландина, не имея реальной возможности и намерения на завершение строительства жилого объекта, не желая выполнять обязательства перед соинвесторами в полном объеме, заключали договоры соинвестирования с физическими лицами, продлевая сроки сдачи объектов, знали о невозможности завершения его строительства. Подсудимые умышленно вводили в заблуждение потерпевших относительно благополучного финансового положения ООО «БСК» и о якобы реальных возможностях общества обеспечить финансирование строительства вышеуказанного объекта недвижимости, убеждая будущих соинвесторов в законности ведения указанной деятельности, принятые обязательства по строительству жилого объекта не выполнили.

Также судом установлено, что проведенные частично работы по строительству жилого дома на Баландина, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Абызова и Андреева состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись ими не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Таким образом, давая правовую оценку действиям Абызова и Андреева в совершении мошенничества в отношении Коболевой суд исходит из того, что имея умысел на хищение денежных средств граждан при строительства дома на Баландина, не имея прав аренды на земельный участок, на котором был расположен <адрес> г. Уфы, не имея разрешения на строительство на указанном земельном участке, подсудимые имели умысел на приобретение права на ее имущество путем обмана.

На наличие предварительного сговора подсудимых указывает совместный согласованный характер действий подсудимых, что выразилось в том, что Андреев, являясь генеральным директором ООО «БСК», выдал доверенность Абызову с предоставлением полномочий по представлению интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах. Кроме того, Андреев совместно с Абызовым принимал участие в совещаниях и переговорах с работниками предприятия и иными лицами, распоряжался денежными средствами ООО «БСК».

Кроме того заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 23674 от 20.11.2019 установлено, что в регистрах бухгалтерского учета ООО «БСК» была отражена задолженность ООО «БСК» перед ФИО4. Выплата денежных средств в сумме 600 000 рублей ФИО4 из кассы ООО «БСК» не производилась.

Таким образом, подсудимые совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.

При совершении данного преступления, каждый из подсудимых использовал свое служебное положение, так как на каждого из них были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, они были наделены правом распоряжаться денежными средствами и другим имуществом Общества, то есть обладали организационно-распорядительными, административно-хозяйственными обязанностями в коммерческой организации.

Таким образом, Абызов и Андреев обладали административно-хозяйственными функциями, при отсутствии которых совершение хищения денежных средств граждан, под видом заключения договоров соинвестирования, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова и Андреева по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

С учетом изложенного, действия подсудимых Абызова и Андреева суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ими совершено мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

По факту хищения денежных средств Андреевым и Абызовым при строительстве жилых домов в <адрес>

Помимо показаний потерпевших, свидетелей и письменных доказательств, изложенных выше, вина Абызова и Андреева подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №152 следует, что права на объект недвижимости по договору уступки права от 23.09.2019 принадлежат ему. Изначально договор инвестирования 30.04.2014 оформлялся на Потерпевший №26 и на него. С ООО «БСК» познакомились через риелторов, все переговоры шли через Абызова, Андреев тоже присутствовал. Деньги вносили наличными в 2 этапа 30.04.2014 и 15.05.2014, их торопили.

Из показаний потерпевшего ФИО114 следует, что 27.05.2014 лично отдал 1 680 000 бухгалтеру в присутствии Абызова. Его привозили на стройку, стоял забор, начиналось строительство. Изначально один договор был заключен на квартиру в одноподъездном доме, площадью 42,7 м2, потом этот дом превратился в 2-х подъездный, площадь квартиры стала 39 м2. Он просил вернуть разницу, но ему сказали где он найдет еще такие дешевые квартиры. После узнал, что его квартиру продали повторно.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №24 следует, что в ООО «БСК» приобрела 2 квартиры. Занималась для фирмы «Анкро» рекламой. У БСК перед ними был долг, она внесла деньги в кассу ООО «БСК», а они рассчитались с ее фирмой. Вторую квартиру купила совместно с Потерпевший №25 Подписывал документы Андреев, все разговоры были с Абызовым. Квартиры обещали сдать в 1 квартале 2016 года.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №20 следует, что 25 июня 2014 года заключил договор инвестирования, в офисе на Менделеева 145, при этом обещали скоро договор долевого участия заключать. Квартира стоила 1 731 000, оплачивал в бухгалтерии. Договор инвестирования подписывал лично Андреев. В 2016 году, когда началась процедура банкротства его уговорили перейти в ЖСК «Цветы Башкортостана». Один раз виделся с Андреевым, он обещал, что все будет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №147 следует, что в офисе на Менделеева приобрел квартиру за 1 692 000. Обещали сдать в 1-2 квартале 2015 года. Разрешения на строительство у них не было. Через месяц обещали перезаключить договор. Ему после стало известно, что его квартиру продали второй раз.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №70 следует, что с мужем обратились в ООО «БСК», в офис на Менделеева. Внесли в кассу наличными 1 358 000. Квартиру так и не построили, договор не исполнен.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №149 следует, что вместе с супругой купили две квартиры. По одной потерпевшим проходит он, по другой его супруга, он является ее представителем. В августе 2014 года рассчитались за обе квартиры наличными. С августа 2014 года с сыном снимает квартиру. Был инициатором создания инициативной группы, неоднократно встречались и с Андреевым и Абызовым, но все оставалось на обещаниях.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО116 - ФИО311 следует, что вместе с сестрой приобрел квартиру у знакомого, которому ООО «БСК» отдал ее в счет долга. В июле 2014 года была оформлена 1 комнатная квартира, в августе еще одна. Деньги передавали в офисе на Менделеева бухгалтеру, 1 477 600 и 1 679 580 рублей примерно. Договор был заключен с его сестрой ФИО153, Предлагали перейти в ЖСК но они отказались.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №130 следует, что приобрела квартиру в ООО «БСК», в офисе встречалась с Андреевым и менеджером. Они обещали быстро построить. Деньги отдала бухгалтеру наличкой 1 757 700. Обещали, что в течении месяца будет ДДУ.

Из показания потерпевшей ФИО103 следует, что приобрели квартиру в ООО «БСК» в офисе на Менделеева. Обещали сдать дом 1 квартал 2015 года. Деньги - 1 736 700, отдала наличными бухгалтеру.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №155 следует, что приобрел квартиру в ООО «БСК». Его привлекла цена. В офисе ему сказали брать быстрее, так как позже будет ДДУ и цены вырастут. В Сбербанке приобрел вексель и им рассчитался за квартиру, цена составила 1 817 550 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО117 - Потерпевший №21, следует, что приобрели квартиру по договору инвестирования от 25.07.2014, договор заключал сын. Деньги внесли двумя платежами - 860 000 и 854 000. Дата сдачи была 1 квартал 2015 года.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11 следует, что квартиру покупала в ООО «БСК» в офисе на Менделеева, оплачивала векселем Сбербанка. Внесли 2 380 500. Договор подписывал Андреев. С Абызовым познакомилась в 2015 году, он предлагал перейти в кооператив, но она отказалась.

Из показаний потерпевшей ФИО154 следует, что покупал квартиру в июне или июле 2014 года. В августе должны были заключить договор долевого участия, он не доплатил, так как ДДУ не было заключено. Оплатил 1 853 400. Оплата производилась наличными.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №129 следует, что заключил договор инвестирования на квартиру стоимостью 1 662 300, внес сумму полностью наличными. Покупали квартиру 9 августа в субботу, говорили в офисе, что нужно срочно внести деньги, так как с понедельника цена за квадратный метр повысится. В договоре прописано было что в конце августа будет подписан ДДУ.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что летом 2014 года купила квартиру в офисе на Менделеева. Деньги отдала наличными бухгалтеру. При этом обещали, что до 31 августа 2014 года будет заключен ДДУ. Позже обращалась к Андрееву и Абызову, но только обещали ей, что скоро достроят.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО119 - Потерпевший №125 следует, что 12.08.2014 был заключен договор инвестирования с ООО «БСК» в лице генерального директора Андреева, на сумму 1 715 000 рублей, сумма вносилась через кассу.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №94 следует, что в ООО «БСК» приобрел квартиру по договору инвестирования, при этом говорили, что ДДУ будет позже. Оплатил 3 071 200 бухгалтеру.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №14 следует, что договор инвестирования был подписан 26.08.2014, Андреевым, предмет договора квартира на сумму 1 817 550 рублей, оплачено векселем. Вексель приобрела через Сбербанк. За передачу векселя тоже расписывался Андреев.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №15 следует, что приобрела квартиру в ООО «БСК», рассчитывалась векселями на 947 100 рублей и 1 432 500, итого отдала 2 379 600. В договоре был написан срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2015 года. В договоре стояла подпись Андреева, Говорили, что в срок до 31 сентября будет заключен договор долевого участия.

Из показаний потерпевшего ФИО120 следует, что купил квартиру в ООО «БСК», там говорили, что 30.09.2014 будет заключение ДДУ. Стоимость объекта была 1 588 420, деньги внес наличными. В 2015 году Абызов призывал дольщиков к тому, чтобы они не подавали в суд, для того, чтобы ему разрешили завершить стройку. Говорил, что у него забрали разрешение на строительство и после этого заставили разобрать до основания какой-то из домов, что повлияло на финансовое положение компании.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №143 следует, что в офисе БСК заключил договор инвестирования, подписал его Андреев, внес деньги, наличными бухгалтеру. Оплатил 1 662 300 рублей, это было в 2014 году.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что приобрела квартиру в БСК за 1 676 840 рублей. В договоре инвестирования было указано, что в срок до 31.09.2014 года инвестор заключает ДДУ, после чего она вносит вторую часть денег. После затягивания она обратилась к Абызову, тот обещал вернуть деньги, но не вернул. Потом до него было не дозвониться.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №82 следует, что с БСК подписала договор инвестирования, на квартиру, оплатила 3 003 000 двумя этапами, обещали до конца декабря ДДУ, потом в конце января, потом февраль. В 2015 году стройка встала. Дом должен был быть сдан в конце 1 квартала 2015 года.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №64 следует, что в 2014 году в октябре приобрел квартиру в БСК, деньги отдал наличными бухгалтеру. Был договор инвестирования. Внес 2 704 000.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №83 следует, что приобрели квартиру в БСК, при этом рассчитались своей квартирой. Стоимость была 2 704 000. Обещали в 2015 году дать ключи от квартиры.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №88 следует, что он заключил договор инвестирования от 14.10.2014 с БСК. Квартира стоила 2 220 960 рублей, квартира не представлена и деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №86 следует, что в декабре 2014 года приобрел в БСК квартиру в офисе на Менделеева. Договор подписывал Андреев, деньги передал бухгалтеру, около 1 714 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №22 следует, что в ООО «БСК» приобрел квартиру, продав свою 3-х комнатную квартиру на Гагарина. Заключили договор соинвестирования, внес в кассу наличными 2 250 000. В договоре было указано, что в декабре 2014 года будет переоформление в регпалате. Договор был подписан Андреевым.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №16 следует, что купил квартиру в 2014 году, обещали сдать в 2016 году. Заплатил 1 350 000 Общался только с Абызовым.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №44 следует, что в офисе БСК купила квартиру по договору инвестирования. Внесли 2 306 600 рублей. Заключили договор 24 ноября 2014 года. Обещали скоро подписать ДДУ.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6 следует, что купил квартиру в БСК. Оплатил квартиру бухгалтеру, внес всю сумму, договор был где-то в 2015 году. Внес около 1 640 000.

Из показаний потерпевшего ФИО121 следует, что договор инвестирования 05.12.2014 с ООО «БСК», подписал Андреев, на сумму 1 610 000 рублей. Деньги отдавал в кассу. Срок сдачи был 2 квартал 2015 года.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №19 следует, что в офисе на <адрес> купил квартиру у ООО «БСК», отдали деньги полностью договор от 05.12.2014. Подписывал Андреев, общался с Абызовым в основном, Андреев в стороне сидел. Во 2 квартале 2015 года обещали сдачу, договор долевого участия тоже обещали в марте 2015 года. Внес 1 715 000 наличными.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО123 - Потерпевший №80 следует, что вместе с мамой купили квартиру 12 декабря 2014 года, оформили договор инвестирования. Деньги принесли наличными, договор заключали в офисе на <адрес>, подписывала договора мама. Был договор инвестирования, но 28 февраля 2015 года обещали ДДУ. Оплатили 1 662 300 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №23 следует, что в декабре 2014 года в ООО «БСК» приобрели квартиру. Договор инвестирования заключали в офисе на Менделеева. Внесли наличными 2 300 000 рублей. Дом обещали сдать в конце года.

Из показаний потерпевшей ФИО102 следует, что в декабре 2014 года у ООО «БСК» приобрела квартиру в Цветах Башкирии. Приобрела ее через предприятие «БашИнвест» у них были отношения с БСК. БашИнвест поставлял металл, а БашСтройКомплект рассчитался векселем. Она работала в БашИнвест и являлась одним из учредителей. С БСК заключала договор инвестирования, на сумму 2 009 440 рублей, которую внесла двумя векселями. В договоре был указан срок заключения ДДУ - 28.02.2015.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №30 следует, что между его мамой и БСК заключен договор инвестирования №/ЦБ. Они внесли деньги наличными в кассу, 1 051 088 рублей. Впоследствии, в связи с затягиванием сроков стройки, обратились к Андрееву, расторгли договор, но деньги не вернули, а выдали вексель. Впоследствии по этому векселю предложили заключить договор паенакопления, что они и сделали 01.03.2016. Впоследствии после неоднократных обращений, ЖСК выплатило им 780 545 рублей, в настоящее время долг составляет 270 543 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №126 следует, что он искал покупателя на земельный участок площадью 42 355 м2 в <адрес>. На него вышел Андреев и они начали переговоры. Андреев просил рассрочку, он согласился. Однако оплата в срок не прошла. Долг обещали вернуть квартирами, выдали вексель ООО «БСК», который он внес в ЖСК ЖК «Цветы Башкирии», где руководителем был Свидетель №11, и получил договор паенакопления на 22 квартиры в ЖК «Цветы Башкирии». Ему должны были передать 22 квартиры, какие то секции строил соинвестор, получилось так, что 12 квартир они должны были передать и 10 квартир БСК. Впоследствии следователь ему рассказала, что квартиры проданные ему БСК продало повторно. К БСК претензия по 10 квартирам, на сумму 22 369 500 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №29 следует, что она приобрела квартиру в ООО «БСК» 26.12.2014. Отдала бухгалтеру наличными 1 240 000, остальную часть суммы должна была оплачивать в рассрочку. При заключении договора инвестирования обещали, что через 2 месяца будет ДДУ. Так как он заключен не был она прекратила платежи. Абызов и Андреев неоднократно обещали вернуть деньги, но обманули ее.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №92 следует, что 29.12.2014 купила две квартиры в ООО «БСК». Риэлтор говорила ей что остались эти последние квартиры. За одну из квартир оплатила сразу все полностью, вторую частично. Деньги вносила в кассу наличными. Договор от БСК подписал ФИО56. Потом начались задержки со стройкой. Одну из квартир она перевела в ЖСК. Ущерб составил около 3 000 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №71 следует, что 19.01.2015 приобрел в ООО «БСК» квартиру, внес 1 747 000 рублей наличными. Дом обещали сдать в 2016 году. Впоследствии стройка прекратилась, по настоянию Абызова он перевелся в ЖСК.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №36 следует, что в ООО «БСК» приобрела квартиру, заключала договор инвестирования, внесла где-то 1 400 000 рублей. Впоследствии перешла в ЖСК, заключала договора паенакопления.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №145 следует, что в январе 2015 года купил 2 квартиры в ООО «БСК». Договор заключал с Андреевым, сумму внес в кассу, имеются 2 квитанции, квартиры были оплачены полностью. В договоре был включен пункт о том, что до 14 мая 2015 года будет перезаключен договор на долевое участие.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №79 следует, что в БСК приобрели квартиру сыну. Деньги в размере 1 679 580 рублей отдали полной суммой наличными бухгалтеру. Договор инвестирования был от 26.01.2015, срок сдачи указан 4 квартал 2015 года. ДДУ обещали до 31.03.2015.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №85 следует, что в феврале 2015 в БСК купил квартиру, оплатил полную сумму в размере 1 662 300. Деньги отдавал наличными бухгалтеру. Потом были обещания, потом перешел по предложению Абызова в ЖСК, но дом так и не достроили.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №27 следует, что приобрел в БСК квартиру, заключил договор инвестирования. Первоначальный взнос в размере 750 000 рублей внес в кассу, потом ежемесячно вносил по 25 000 рублей. Дата заключения договора 19.02.2015, срок сдачи 4 квартал 2015 года. Так же в договоре было указано, что до 30 апреля 2015 года будет заключен.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №89 следует, что в ООО «БСК» приобрела квартиру, договор инвестирования от 6 марта 2015 года заключала в офисе на Менделеева, в этот же день внесла сумму 300 000, последнюю сумму внесла в январе 2016 года. Договор подписал Андреев. Оплачивала частями наличными, в бухгалтерию. Общая сумма составляла 2 582 600 рублей. В конце 2015 года начала понимать что стройка затягивается, пошла к Абызову, он успокаивал, уверял что все построят.

Из показаний потерпевшего ФИО101 следует, что весной 2015 года купил квартиру в ООО «БСК». Отдал наличными 1 000 000 рублей, еще 300 000 земельным участком. Остальную сумму платил по 20 000 в месяц. Всего внес 1 320 000 рублей. Договор подписывал Андреев.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12 следует, что договор инвестирования был 20.03.2015. Срок сдачи был конец декабря 2015 года. Рассчитывался векселем, договор заключал в офисе на Менделеева.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО125 - ФИО246 следует, что ее доверительница ФИО434 проживала в <адрес>, там она продала дом и на эти средства купила квартиру в ООО «БСК». Деньги внесли наличными в кассе -1 718 640. Обещали что летом будет ДДУ. В договоре срок сдачи был прописан 3 квартал 2015 года.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №13 следует, что 30.03.2015 приобрела жилье в Цветах Башкирии за 1 540 000. Договор инвестирования, оплата векселем Сбербанка на 2 разные суммы. Объект обещали сдать в конце 2015 года.

Из показаний представителя ООО СК «Ресурс» - ФИО244 следует, что по договору переуступки приобрел квартиру в Цветах Башкирии. Фирма БашМетал должна была ему денег, они отдали векселями и на них он взял квартиру. Передал вексель на 1 600 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18 следует, что в офисе на Менделеева приобрел квартиру, в скором времени обещали заключить ДДУ. Деньги в сумме 1 500 000 рублей внес в кассу. Впоследствии перешел в ЖСК. Абызов говорил, что квартиру построят, все время обещал.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7 следует, что в ООО «БСК» заключил договор инвестирования в 2015 году, дом обещали сдать в 4 квартале. Оплату полностью произвел 14.03.2016. Договор заключал с Андреевым на 1 564 000 рублей. Деньги внес наличными.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №124 следует, что работал на предприятии «АМГ Сталь» менеджером, они поставляли материалы на объекты ООО «БСК». В качестве оплаты была предложена квартира, они выписали вексель на свой долг, этим векселем он рассчитался за квартиру. В 2016 году перешел в ЖСК, Абызов всегда обещал что все достроит. Вексель купил на 1 640 000 рублей.

Из показаний представителя ООО «Домус» - Потерпевший №76 следует, что его фирма оказывала услуги ООО «БСК». Так как у них не было денег, был заключен договор инвестирования на получение квартиры. Стоимость квартиры составила 2 346 000 рублей. Всего его фирма оказала услуги на 2 000 000 рублей, но на 700 000 из них пока не подписана приемка.

Из показаний представителя ООО «Греон» - ФИО187 следует, что в ООО «БоварсМаркетинг» они поставляли продукцию, образовалась задолженность. Они предложили рассчитаться квартирами, в <адрес>. Оформили договора цессии от 19.05.2017. Договора паенакопления были на сумму 3 091 000, соответственно эту же сумму БоварсМаркетинг переуступил им. В настоящее время денежные средства не возвращены, квартиры не переданы.

Из показаний потерпевшей Ким О.А. следует, что летом 2015 года купила квартиру в БСК, рассчиталась векселем. Вексель был на сумму 1 700 000 примерно, объект был в <адрес>. Дом обещали сдать в 2016 году. Впоследствии перешла в ЖСК.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО127 - ФИО109 следует, что в ООО «БСК» приобрел квартиру в августе 2015 года. Договор заключали в офисе на Менделеева, В настоящий момент объект в собственность не передан, деньги не возвращены. Впоследствии вступили в кооператив и заключили договор паенакопления.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №74 следует, что договор инвестирования был на 1 619 000 рублей, это было в октябре 2015 года. Он внес аванс 1 140 000, оставшуюся сумму не внес, так стройки не было.

Из показаний представителя ООО «Ринова-Строй» - Потерпевший №128 следует, что компания ООО «Ринова-Строй» приобрел квартиру по переуступке долга. Оплачивалось 1 484 280 рублей векселем. С БСК заключали договор инвестирования.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №133 следует, что в декабре 2015 года по просьбе Андреева, в строящихся им домах в п. <адрес> сделал систему отопления, систему водоснабжения и систему канализации на общую сумму 1 514 540 рублей. В декабре 2015 года с Андреевым заключили договор инвестирования на эту сумму, срок ввода в эксплуатацию был 2 квартал 2016 года. Оформили все через векселя, они предоставили свои векселя на эту сумму и потом приняли в счет оплаты за квартиру. Так же предложили вступить в ЖСК, чтобы достроить, он согласился, оформили расторжение с Андреевым и заключили договор с Абызовым.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №134 следует, что в конце 2015 года приобрел квартиру в Цветах Башкирии, покупал по переуступке. В офис БСК заезжали, там обещали в январе 2016 года перейти на ДДУ. Это сыграло ключевую роль, он доверился. Рассчитывался векселем, сумма векселя была 1 750 000, он его приобрел за 1 450 000 по переуступке.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что в ООО «БСК» приобрела квартиру в декабре 2015 года за 1 500 000 рублей. Всеми вопросами занимался брат ее подруги. В офисе у Андреева она подписала договор, отдала вексель. Впоследствии перешла в ЖСК, заключала договор паенакопления. В настоящее время объект не передан, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшего ФИО129 следует, что в офисе на Менделеева с ООО «БСК» подписал договор инвестирования от 28.12.2015. Сумма объекта составила 1 538 000 рублей, обещали сдать до конца 2016 года. Оплату внес автомобилем. 16.07.2016 по настоянию Абызова перешел в ЖСК. Впоследствии, в 2018 году, ему Абызов, от имени ЖСК, частично вернул деньги стройматериалами, где то около 900 000 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что в офисе ООО «БСК» по адресу: г.Уфа, <адрес>, 16.04.2014, совместно с Потерпевший №68, был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 843 920 рублей. Она внесла в кассу денежные средства в сумме 871 960 рублей., а Потерпевший №68 внесла 971 960 рублей. В срок до 31.07.2014 должны были заключить договор участия в долевом строительстве, что не было сделано. (т. 103 л.д. 10-13, 29-32).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №68 следует, что она дала показания, схожие с показаниями Потерпевший №4 (т. 103 л.д. 69-73).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО155 следует, что летом 2014 года он приобрел квартиру в <адрес>, у ООО «БСК», в офисе по адресу: г.Уфа, <адрес>. В качестве оплаты им было внесено в кассу 1 757 700 рублей. Срок сдачи строительства был 1 квартал 2015 года. Кроме того, согласно условиям договора до 31.07.2014 с ним должны были заключить ДДУ, это не было сделано (т. 103 л.д. 104-107, 124-127).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №72 следует, что 01.07.2014, в офисе ООО «БСК» с Андреевым, заключил договор соинвестирования на квартиру, стоимостью 2 704 050 рублей, в <адрес> г.Уфы. Деньги отдал бухгалтеру. В настоящее время квартира ему не предоставлена, денежные средства не возвращены (т. 101 л.д. 84-86, 93-95).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №73 следует, что 11.12.2014 между его сыном ФИО156 и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор №/ЦБ на строительство однокомнатной квартиры, стоимостью 1 662 300 рублей, которые он в тот же день внес в кассу. Срок сдачи дома был 2 квартал 2015 года. После начала задержек Андреев говорил, что все будет хорошо, что скоро начнут стройку (т. 101 л.д. 129-131).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №150 следует, что 17.07.2014 в офисе ООО «БСК», по адресу: г.Уфа, <адрес>, заключила договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 3 071 200 рублей. Деньги внесла в кассу. Жилые дома до настоящего времени не построены, квартира ей не предоставлена, денежные средства не возвращены. С ней должны были заключить ДДУ, что не было сделано (т. 110 л.д. 52-55).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №43 следует, что она 21.07.2014 заключила договор инвестирования №/ЦБ с ООО «БСК», стоимостью 1 731 150 рублей. В этот же день она внесла в кассу ООО «БСК» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, 03.09.2014 ею было внесено 62 000 рублей, 09.09.2014 - 280 000 рублей. Когда она заключала договор, ей сказали, что скоро будет договор долевого участия в строительстве. Ущерб составил 1 342 000 рублей (т. 91 л.д. 7-9, 25-25, 48-53).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №81 следует, что что 31.07.2014 в офисе ООО «БСК» по адресу: г.Уфа, <адрес>, между ней и Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 588 420 рублей, которые она внесла в кассу. По договору инвестирования жилой дом должны были ввести в эксплуатацию в первом квартире 2015 года. В срок до 31.08.2014 должны были заключить договор долевого участия. В феврале-марте 2016 года ей звонили с ООО «БСК» и заставляли приехать в офис и подписать документы, сказали, что надо расторгнуть договор инвестирования, и заключить договор паенакопления, она отказалась (т. 106 л.д. 10-13, 37-42).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №135 следует, что 08.08.2014 в офисе ООО «БСК» она подписала договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 704 050 рублей. Всего внесла в кассу 2 075 000 рублей. Весной 2016 года её приглашали в офис ООО «БСК» чтобы расторгнуть договор инвестирования, и вступить в ЖСК «Цветы Башкортостана», она отказалась, хотя Абызов говорил, что именно ЖСК будет достраивать жилые дома (т. 108 л.д. 91-94, 116-118).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО118 следует, что что 08.08.2014 в офисе по адресу: г.Уфа, <адрес> между ней и директором ООО «БСК» Андреевым заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 731 150 рублей. Она внесла в кассу всю сумму. По договору сроком сдачи дома в эксплуатации являлась дата - 1 квартал 2015 года. Кроме того, согласно условиям договора до 31.08.2014 с ней должны были заключить ДДУ, однако этого не было сделано (т. 96 л.д. 10-12, 30-33).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №154 следует, что 05.09.2014 между ней и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 817 550 рублей. Она внесла в кассу 1 417 550 рублей. Согласно договора с ней должны были заключить ДДУ до 31.09.2014, однако это не было сделано. Весной 2016 года ей сказали, что нужно вступить в ЖСК «Цветы Башкортостана», т.к. ООО «БСК» находится в стадии банкротства. Говорили, что нужно быстрей оформиться т.к. у них идут судебные процессы по земле, подают исковые заявления на них и чтобы закрепить квартиру за собой нужно заключить договор паенакопления. Она согласилась и заключила с председателем правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым данный договор. Также она внесла в кассу данного ЖСК оставшуюся часть денежных средств за квартиру в виде материнского капитала, а именно 453 000 рублей. Ей причинен ущерб на сумму 1 870 550 рублей (т. 95 л.д. 133-135).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО122 следует что она подписала договор инвестирования №ЦБ от 10.12.2014, денежные средства в сумме 850 000 рублей за данную квартиру внесла в эту фирма ее дочь. Впоследствии ее интересы предоставляла ее дочь (т. 116 л.д.114-115).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №77 следует, что в офисе ООО «БСК», по адресу: г.Уфа, <адрес>, подписал договор инвестирования №/ЦБ от 12.12.2014, стоимостью 1 757 000 рублей. Срок сдачи жилого дома был 4 квартал 2015 года. Ему причинен ущерб на сумму 1 293 000 рубля, которые он внес в кассу (т. 115 л.д.9-12).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №136 следует, что 02.02.2015 между ней и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 625 360 рублей. Сумму передала продавцу квартиры. По договору сроком ввода эксплуатации дома стояла дата 3 квартал 2015 года. В 2016 году ей звонили с офиса ООО «БСК» и предлагали вступить в ЖСК «Цветы Башкортостана», но данное предложение она отклонила (т. 108 л.д. 157-159, 176-178).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №90 следует, что 13.03.2015 между ней и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 500 000 рублей. Она внесла также в кассу 2 500 000 рублей. По договору срок сдачи дома в эксплуатации стояла дата 4 квартал 2015 года. Кроме того, согласно условиям договора до 30.09.2015 с ней должны были заключить договор долевого участия, однако этого не было сделано (т. 100 л.д. 150-152, 170-172).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №51 следует, что 01.04.2015 между ней и генеральным директором ООО «БСК» был заключен договор инвестирования №/ЦБ от 01.04.2015, стоимостью 2 403 600 рублей, которые она внесла в кассу. В феврале 2016 года её пригласили в офис ООО «БСК» и подписала соглашение о расторжении договора инвестирования, потом несколько актов о приеме-передаче векселей, и договор паенакопления №/ЦБ. Ей выдали на руки вексель сумму 2 403 600 рублей, который она внесла в ЖСК. Также 11.03.2016 она заключила договор паенакопления на еще одну квартиру, стоимостью 2 750 000 рублей, в <адрес> г.Уфы. Ей сказали в офисе ООО «БСК», что надо приобрести вексель стоимостью квартиры, она согласилась, и приобрела данный вексель. После этого ей и Абызовым были подписаны акты приема-передачи простых векселей. Всего ей причинен ущерб на 5 153 600 рублей (т. 130 л.д. 111-114, 164-167).

Из оглашенных показаний потерпевшим Потерпевший №2 следует, что 16.04.2015 между ним и генеральным директором ООО «БСК» Андреевым заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 009 440 рублей. Денежные средства лично передал кассиру (т. 97 л.д. 85-87, 94-96).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №131 следует, что 28.04.2015 в офисе по адресу: г.Уфа, <адрес> между ней и директором ООО «БСК» Андреевым заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 704 050 рублей, которые она внесла в кассу. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. Кроме того, согласно условиям договора до 31.08.2015 с ней должны были заключить ДДУ (т. 107 л.д. 132-135, 152-155).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №25 следует, что 15.05.2015 между ней и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 706 770 рублей. Она внесла 200 000 рублей в кассу (т. 94 л.д. 148-150, 165-167).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №148 следует, что 27.07.2015 между ним и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 600 620 рублей. В качестве оплаты он внес в кассу вексель ПАО «Сбербанк» номиналом 1 600 630 рублей. С ним должны были заключить договор долевого участия до 31.10.2015. Впоследствии перешел в ЖСК «Цветы Башкортостана» (т. 92 л.д. 184-187)

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №144 следует, что в сентябре 2015 года у ООО ТК «Пегас» он купил вексель ООО «БСК» номинальной стоимостью 2 583 870 рублей. 03.09.2015 в офисе ООО «БСК», заключил договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 583 870 рублей. Рассчитался вышеуказанным векселем. Обещали что в течении трех месяцев будет заключен договор ДДУ. Впоследствии перешел в ЖСК (т. 104 л.д. 88-90).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №146 следует, что 20.11.2015 в ООО «Амстрон», приобрел вексель БСК номинальной стоимостью 1 524 400 рублей, внес им в кассу денежные средства в сумме 1 181 410 рублей. В этот же день в ООО «БСК», с Андреевым был заключен договор № №, в соответствии с условиями которого инвестор инвестирует строительство в размере 1 524 400 руб., а застройщик передает инвестору однокомнатную квартиру. В счет оплаты стоимости квартиры он Андрееву передал купленный в ООО «Амстрон» вексель номинальной стоимостью 1 524 400 рублей. Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «БСК» обязался сдать жилье в эксплуатацию во 2 квартале 2016 года (т. 92 л.д. 40-47).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №93 следует, что 17.12.2015 между ним и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 2 443 000 рублей, которые он внес в кассу. С ним должны были заключить договор долевого участия до ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2016 года ему сообщили, что необходимо вступить в ЖСК «Цветы Башкортостана» и необходимо перезаключить договор. Он не вникал и согласился. Ему был выписан вексель ООО «БСК» номиналом 2 443 000 рублей, который он внес в ЖСК «Цветы Башкортостана» (т. 105 л.д. 117-119).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №87 следует, что 23.12.2015 между ним и директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ, стоимостью 1 400 000 рублей, которые он внес в кассу. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был 3 квартал 2016 года. Также в договоре было прописано, что в срок до 31.01.2016 с ним будет заключен договор участия в долевом строительстве (т. 102 л.д. 141-143).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что она с апреля 2016 по ноябрь 2017 работала в ООО «БСК», секретарем и помощником главного бухгалтера. Руководителем был Абызов и Андреев. Она занималась регистрацией входящей, исходящей корреспонденции, трудовыми договорами. Организация строила дома в <адрес>. Все деньги дольщиков приходовались в кассе. Из кассы брали деньги под отчет для закупа строительных материалов, и прочее, подтверждающие документы приносили в бухгалтерию. Оперативки проводил Абызов, на них присутствовал и Андреев, который также ездил на объекты, смотрел, что привозили, какие поставки.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что у Потерпевший №126 ООО «БСК» приобрело участок за 100 000 000 рублей. Его предприятие СтройИнвест выдало займ ООО «БСК» на сумму 25 000 000 рублей, который вернуло взаимозачетом за квартиры в Цветах Башкирии. Принимал участие в финансировании приобретения земельного участка и совместного строительства с целью заработать. ЖСК ЖК «Цветы Башкортостана» руководил Свидетель №11, который также строил дома на том участке. Строили совместно с БСК, пытались размежевать участки, но не смогли.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что работал в строительной компании ООО «СтройИнвестУфа». Потом стал председателем ЖСК ЖК Цветы Башкирии. Всего было 11 домов, 5 из них были в инвестиционном проекте между кооперативом и застройщиком. Они были поострены в 2015 году.

Из показаний свидетеля ФИО157 следует, что она работала в отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений до 2019 года. ООО «БСК» обращалось в Администрацию города по поводу выдачи разрешений на строительство жилых домов в Цветах Башкирии. Земельный участок находился в собственности заявителя, они обращались неоднократно. Первый раз они обратились, с выездом на место было установлено начало самовольного строительства, им отказали, часть домов была оформлена незавершенным строительством и на часть домов выдали разрешение.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работал в должности заместителя директора по строительству, работал 8 лет назад, ЗАО «Цветы Башкортостана». Учредителем был Потерпевший №126. На землях Цветов Башкортостана намечалась грандиозная стройка, его пригласили туда, поскольку нужен был человек со строительным образованием, но для начала проектирования, изыскания и прочего нужны были деньги и один из участков был продан. На участке было 2 застройщика, и одним из них был ООО «БСК». Оно обращалось по вопросу технического присоединения к сетям по водоснабжению и канализации, это были сети ЗАО. Он готовил документ на техническое присоединение по воде и канализации, но учитывая, что в то время была только техническая вода, по водоснабжению было написано, что возможно подключение, но только при условии реконструкции водоподготовки, по канализации у них очистные сооружения не работали и принять стоки не представлялось возможным, то есть само присоединение возможно, но при условии реконструкции очистных сооружений. После их ответа БСК больше не обращалось.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО158 следует, что он является директором ООО «Строй-Инвест-Уфа», учредителем является Свидетель №10 Основная деятельность организации строительство жилых домов на территории г.Уфы. Весной 2014 года к Свидетель №10 обратился Абызов с предложением совместного приобретения земельного участка в <адрес> г.Уфы и дальнейшего строительства на нем малоэтажных многоквартирных жилых домов. Между ООО «БСК» и ООО «Строй-Инвест» был заключен беспроцентный договор займа, согласно которому ООО «Строй-Инвест» перевело на расчетный счет ООО «БСК» 25 млн. руб. Это была часть оплаты ООО «Строй-Инвест» Потерпевший №126 за земельный участок, просто оплата была произведена через ООО «БСК». Также в ОАО «Центркомбанк» ООО «БСК» получило кредит на сумму 25 млн. руб., ООО «Строй-Инвест» выступило при получении данного кредита поручителем и залогодателем. ООО «Строй-Инвест» для строительства домов и их реализации был создан ЖСК ЖК «Цветы Башкирии». Оставшийся долг Потерпевший №126 должны были отдать квартирами. Потерпевший №126 не захотел заключать договора инвестирования с ООО «БСК». Было принято решение, что ООО «Строй-Инвест» в строительство жилых домов включает дополнительный подъезд, а ООО «БСК» производит оплату за строительство данного подъезда, и так как у ООО «БСК» денежных средств не было Абызов выписал от ООО «БСК» вексель на сумму 50 млн. руб., который передал Потерпевший №126 в счет оплаты за земельный участок. Потерпевший №126 данный вексель принес в ЖСК ЖК «Цветы Башкирии» в счет оплаты двух подъездов в строящихся жилых домах. Между ним и ЖСК ЖК «Цветы Башкирии» был заключен договор паенакопления № № от 25.12.2014. Разрешение на строительство ООО «БСК» было получено 05.12.2014 на 7 жилых домов, хотя генеральный план застройки предусматривал строительство 11 трехэтажных жилых домов с жилой мансардой, на которую заключение положительной экспертизы не требуется. На пять домов разрешение выдано не было, в связи с тем, что на момент выдачи по этим домам велось уже строительство. К началу 2016 года ООО «Строй-Инвест» были построены 5 жилых домов, выполнены отделочные и фасадные работы, проложены внутриплощадочные сети, построено ограждение вокруг всего жилого комплекса. Тогда как ООО «БСК» был на уровне 1-2 этажа построен только один жилой дом, второй жилой дом на уровне 1 этажа, третий жилой дом на уровне фундамента, остальные жилые дома на уровне котлована. В марте 2016 года по заявлению ООО «БетонСтройСервис», в ООО «БСК» введена процедура наблюдения (т. 72 л.д. 23-27).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что она работает в Государственном комитете РБ по жилищному и строительному надзору в должности ведущего специалиста – эксперта – старшего государственного строительного инспектора отдела государственного строительного надзора по ГО г. Уфа и Центральному округу. В её должностные обязанности входит проверка соответствия выполнения работ требованиям технических регламентов, проектной документации, строительных норм и правил. 11.05.2017 в Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору поступило обращение конкурсного управляющего ООО «БСК» Свидетель №4 с целью проверки деятельности ЖСК «Цветы Башкортостана», который на земельном участке, принадлежащем на праве собственности «БСК» продолжает строительство жилых домов без какой-либо разрешительной документации. Кроме того, 30.05.2017 это же обращение Свидетель №4 поступило из прокуратуры Кировского района г.Уфы. Проверка ею была проведена в период времени с 13.06.2017 по 06.07.2017. Выезд на объект состоялся 16.06.2017. На момент проверки строительные работы велись. В ходе выезда было установлено, что на земельном участке, находящемся в собственности ООО «БСК» ведется строительство 5 жилых домов застройщиком ООО «Строй-Инвест-Уфа», и 4 жилых домов застройщиком ООО «БСК». Проверка проводилась в присутствии ФИО143 – представителя ЖСК «Цветы Башкортостана» на основании доверенности, выданной ЖСК «Цветы Башкортостана» от 14.06.2017.

В ходе проверки было выявлено.

По жилому дому (секция А1-А4) - застройщиком ООО «БСК» строительство велось без разрешения на строительство, администрацией ГО г. Уфа такое разрешение не выдавалось. Согласно представленной исполнительной документации ЖСК «Цветы Башкортостана» с 07.03.2017 ведутся работы по завершению строительства.

По дому (секция Б1, Б2) – выявлено, что ранее по этому дому было выдано разрешение на строительство № RU033008000-622-Ж от 05.12.2014 сроком действия до 05.03.2016. На момент проверки ведется монтаж двухскатной кровли. Работа по данному дому выполняется ООО «Мегастрой» согласно договора № 6 от 22.05.2017 подряда с ЖСК «Цветы Башкортостана». Исполнительная документация (общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, сертификаты на строительные материалы и конструкции, паспорта на изделия и конструкции, исполнительные схемы, протоколы испытаний конструкций, акты испытаний инженерных коммуникаций) по этому дому представлена ЖСК «Цветы Башкортостана».

По дому (секция Б8, Б7) – разрешение на строительство имелось - № RU033008000-625-Ж от 05.12.2014 сроком действия до 05.03.2016 на момент проверки было установлено, что работы по нему не ведутся, на момент проверки выполнено устройство несущих ограждающих конструкций 4 этажей (коробка), нет кровли. По данному дому исполнительная документация не представлена.

По дому (секция Б9-Б12) - разрешение на строительство имелось - № RU033008000-626-Ж от 05.12.2014 сроком действия до 05.03.2016. На момент проверки строительно-монтажные работы не велись. На момент проверки выполнены работы по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, по монтажу стен техподполья из фундаментных блоков, исполнительная документация не представлена.

По результатам проверки был составлен акт проверки от 06.07.2017 № 235, на основании которого ООО ЖСК «Цветы Башкортостана» было выдано предписание № 104 от 06.07.2017 об устранении выявленных нарушений сроком до 09.10.2017 на основании письма ЖСК от 18.10.2017 № 15 срок действия предписания был продлен до 29.12.2017.

Проверкой выявлено, что строительство ведется по проектной документации, которая находится в стадии разработки, строительство ведется с листа по отдельным чертежам не утвержденной в установленной законом порядке проектной документации. По данной документации предусмотрено строительство жилых домов с количеством этажей 4.

В соответствии с ч.1 ст.49 ГрК РФ проектная документация подлежит экспертизе, однако этого со стороны ООО «БашСтройКомплект» не было сделано. Следовательно в соответствии со ст. 54 ГрК РФ за строительством 4 этажных жилых домов требуется государственный строительный надзор. От ООО «БашСтройКомплект» извещения в Госкомитет не поступало и застройщиком строительство велось и ведется без получения разрешения на строительство (секции А1- А4; Б1, Б2; Б7-Б12).

По данному факту Госкомитетом возбуждено дело по административному правонарушению и вынесено постановление о наказании в виде штрафа на должностное лицо ЖСК «Цветы Башкортостана» по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ за строительство объекта без разрешения на строительство (т. 74 л.д. 63-68).

Из заключений судебно-почерковедческих экспертиз №№ 9321 от 18.04.2018, 9322 от 19.04.2018, 9323-9325 от 20.04.2018, 9326, 9327, 9328 от 21.04.2018, 9329, 9331, 9330 от 23.04.2018, 9332, 9333 от 24.04.2018, 9335 от 25.04.2018, 11568 от 22.05.2018, 11571, 11570, 11569, 11572 от 23.05.2018, 11574, 11573, 11576, 11575 от 24.05.2018, 11577, 11580, 11579, 11578 от 25.05.2018, 11582, 11581, 11583 от 28.05.2018, 16997, 16998 от 18.07.2018, 17005, 17006, 16999 от 19.07.2018, 17003, 17008, 17007, 17002 от 20.07.2018, 17000, 17009, 17010, 17001 от 21.07.2018, 19930, 19944 от 22.08.2018, 19931, 19932, 19945 от 23.08.2018, 19946, 19947, 19933 от 24.08.2018, 19948, 19949, 19934 от 27.08.2018, 19950, 19935, 19951 от 28.08.2018, 19953, 19952, 19936, 19941 от 29.08.2018, 19937, 19940, 19955 от 30.08.2018, 19943 от 31.08.2018, 26235 от 03.11.2018, 26233, 26236, 26237 от 05.11.2018, 26223, 26239, 26249, 26238, 26250 от 06.11.2018, 26251, 26240, 26247, 26241, 26248 от 07.11.2018, 26252, 26253, 26243, 26242 от 08.11.2018, 26232 от 13.11.2018, 27703 от 22.11.2018, 27704, 27702, 27700 от 23.11.2018, 27701 от 24.11.2018, 4000 от 06.03.2019, 3995, 4002, 4003, 4001 от 07.03.2019, 3989, 3987, 3985, 3986 от 08.03.2019, 4005, 4006, 4004 от 09.03.2019, 13769 от 26.06.2019, 13767, 13766, 13768, 13771, 3765 от 27.06.2019, 13777, 13774, 13773, 13776 от 28.06.2019, 27606 от 16.12.2019, 27604, 27623, 27629 от 12.12.2019, 27601, 27630 от 09.12.2019, 27610 от 20.12.2019, 27612 от 19.12.2019, 27608 от 18.12.2019, 27613, 27600, 27628 от 06.12.2019,27618 от 13.12.2019, 27615, 27624, 27626 от 10.12.2019, 27632 от 11.12.2019, 27498 от 04.12.2019, 27515, 27497, 27496 от 05.12.2019, 28140 от 23.12.2019, 28142 от 22.12.2019, 129, 133, 114, 123, 122, 130 от 10.01.2020, 119 от 17.01.2020, 120 от 20.01.2020, 132, 135, 134, 128, 136, 131, 127, 116 от 14.01.2020, 117 от 15.01.2020, 124, 115 от 11.01.2020, 125, 137, 126 от 13.01.2020, 118 от 16.01.2020, 121 от 21.01.2020, 3365, 3352, 3353 от 21.02.2020, 3357, 3358, 3347, 3348, 3346 от 17.02.2020, 3359, 3360 от 18.02.2020, 3361, 3362 от 19.02.2020, 3363, 3364, 3351 от 20.02.2020, 3341, 3342 от 15.02.2020, 3345, 3340 от 14.02.2020, 3338, 3354 от 13.02.2020, 3368, 3367 от 25.02.2020, 13613 от 22.06.2020, 13612 от 19.06.2020 следует, что что подписи в договорах инвестирования (паенакопления) строительства жилья, предметом которых являлась передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирных жилых домов в <адрес>, от имени ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» с ФИО435 Потерпевший №68, Потерпевший №152, ФИО114, ФИО115, Потерпевший №69, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший №147, Потерпевший №72, Потерпевший №70, Потерпевший №150, Потерпевший №149, ФИО116, Потерпевший №43, Потерпевший №130, ФИО103, Потерпевший №155, Потерпевший №151, ФИО117, Потерпевший №81, Потерпевший №11, ФИО154, Потерпевший №135, ФИО118, Потерпевший №129, Потерпевший №1, ФИО119, Потерпевший №94, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО120, Потерпевший №143, Потерпевший №3, Потерпевший №154, Потерпевший №82, Потерпевший №64, Потерпевший №83, Потерпевший №88, Потерпевший №86, Потерпевший №22, Потерпевший №16, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №6, ФИО121, Потерпевший №19, ФИО122, Потерпевший №73, ФИО123, Потерпевший №77, Потерпевший №23, ФИО102, Потерпевший №30, Потерпевший №126, Потерпевший №29, Потерпевший №92, Потерпевший №71, Потерпевший №36, Потерпевший №145, Потерпевший №79, Потерпевший №136, Потерпевший №85, Потерпевший №27, Потерпевший №89, ФИО124, Потерпевший №90, Потерпевший №28, Потерпевший №12, ФИО125, Потерпевший №13, Потерпевший №51, ООО СК «Ресурс», Потерпевший №2, ФИО126, Потерпевший №131, Потерпевший №7, Потерпевший №124, Потерпевший №25, ООО «Домус», Потерпевший №148, ООО «Греон», ФИО437 ФИО127, Потерпевший №144, Потерпевший №74, ООО «Ринова-Строй», Потерпевший №146, Потерпевший №133, Потерпевший №93, Потерпевший №134, ФИО128, Потерпевший №10, ФИО129 выполнены Андреевым Абызовым. Также имеются договора инвестирования, подписи в которых выполнены не Андреевым. Финансовые документы подписаны бухгалтерами ФИО436 и ФИО369 (т. 42 л.д. 10-13, 25-28, 41-44, 56-59, 72-78, 88-91, 103-106, 118-121, 148-151, 163-166, 179-184, 197-201, 216-219, 231-234, т. 43 л.д.10-13, 26-29, 42-45, 58-61, 74-77, 90-93, 106-109, 122-125, 138-141, 154-157, 170-173, 186-189, 202-205, 218-221, 234-237, т. 44 л.д. 10-13, 26-28, 40-42, 54-56, 68-70, 82-84, 96-98, 110-112, 124-126, 138-140, 152-154, 166-168, 194-196, 208-211, 225-228, 242-245, т. 45 л.д. 29-32, 46-49, 63-65, 96-99, 113-116, 130-133, 147-150, 164-167, 181-184, 198-201, 215-218, 232-235, т. 46 л.д. 12-15, 29-32, 46-49, 80-83, 113-116, 130-133, 147-149, 163-169, 198-201, 230-233, т. 47 л.д. 11-14, 28-32, 45-48, 205-208, 221-224, 237-240, т. 48 л.д. 27-30, 43-46, 91-94, 107-110, 123-126, 139-142, 155-158, 171-174, 187-190, 203-206, 219-222, 235-238, т. 49 л.д. 11-15, 29-33, 67-73, 86-89, 118-122, 169-173, 187-191, 204-208, 240-243, т. 50 л.д. 46-50, 96-100, 148- 151, 165-170, 183-187, 216-220, 234-238, т. 51 л.д. 12-16, 47-50, 64-67, 81-85, 100-104, 137-141, 174-177, 209-212, 226-229, 245-250, т. 52 л.д. 76-80, 109-112, 125-128, 141-144, 173-176, 208-211, 224-228, т. 53 л.д. 12-17, 30-34, 96-100, 161-164, 193-196, 209-213, 243-247, т. 54 л.д. 11-14, 48-53, 66-69, 98-101, 131-134, 147-150, 164-169, т. 55 л.д. 59-62, 77-83, 113-116, 129-132, 145-148, 161-164, 177-180, 193-196, 209-212, 225-228, 241-245, т. 56 л.д. 11-15, 28-31, 44-47, 60-63, 76-79, 92-95, 108-111, 124-127, 140-143, 156-159, 172-175, 188-191, 204-207, 220-223, 236-239, т. 57 л.д. 11-15, 28-32, 45-49, 62-66, 79-83, 96-100, 113-117, 130-133, 146-150, 234-239, т. 58 л.д. 1-5, 20-26, 39-44, 92-97, 110-114, 127-131, 144-148, 180-185, 215-220, 233-238, т. 59 л.д. 1-5, 20-26, 40-45, т. 61 л.д. 109-114, 145-149).

Из заключений судебных строительно-технических экспертиз №№ 41190, 41191, 41192, 41193 от 15.02.2018 следует, что стоимость выполненных работ по строительству многоквартирного малоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> г. Уфы, в соответствии с уровнем цен сложившимся на период ведения работ составляет: № не менее 49 280 986 рублей; № не менее 42 437 161 рублей; № не менее 24 912 941 рублей; № не менее 5 980 423 рублей (т. 63 л.д.24-36, 68-82, 114-124, 156-162).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 20816 от 31.07.2019 следует, что от физических и юридических лиц по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №44, Потерпевший №18, ФИО119, Потерпевший №26, ФИО129, Потерпевший №36, Потерпевший №154, Потерпевший №155, ФИО118, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №11, ФИО117, Потерпевший №22, Потерпевший №15, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО121, Потерпевший №25, Потерпевший №24, Потерпевший №92, Потерпевший №145, Потерпевший №43, Потерпевший №146, Потерпевший №20, Потерпевший №147, Потерпевший №14, Потерпевший №23, ФИО103, Потерпевший №19 (Потерпевший №19), ФИО102, Потерпевший №6, Потерпевший №148, Потерпевший №16, ФИО166, Потерпевший №124, ФИО438 Потерпевший №7, Литер 6 (по контрагенту ООО «БОЛАРС-Маркетинг»), за период с 01.04.2014 по 03.03.2017, с ООО «БСК» произведен расчет на общую сумму 74 260 570 рублей.

В ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических и юридических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: ФИО133, ФИО130, ФИО159, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №62, ФИО136, ФИО132, Потерпевший №97, ООО «ЕНИР» в лице директора Потерпевший №101, ФИО160, Потерпевший №103, ООО «Боларс-Маркетинг» в лице директора ФИО186, жилом доме Литер 6 (по контрагенту ФИО136), за период с 09.02.2016 по 03.03.2017, на основании представленных документов, поступило 23 772 460 рублей (т. 64 л.д.49-223).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 20815 от 31.07.2019 следует, что в ООО «БСК» от физических и юридических лиц по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №149, ФИО161, Потерпевший №68, Потерпевший №143, Потерпевший №70, Потерпевший №150, ФИО162, Потерпевший №89, Потерпевший №72, Потерпевший №86, Потерпевший №73, ФИО163, ФИО164, Потерпевший №87, ФИО155, Потерпевший №151, Потерпевший №51, Потерпевший №90, Потерпевший №88, Потерпевший №92, Потерпевший №85, Потерпевший №145, Потерпевший №71, ФИО165, Потерпевший №144, за период с 01.04.2014 по 03.03.2017, на основании представленных документов, поступило 52 060 090 рублей.

В ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических и юридических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №35, Потерпевший №100, Потерпевший №31, Потерпевший №61, Потерпевший №63, Потерпевший №144, Потерпевший №95, Потерпевший №56, Потерпевший №132, Потерпевший №57, за период с 09.02.2016 по 03.03.2017, на основании представленных документов, поступило 18 507 392,17 рублей (т. 65 л.д. 27-92).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 20814 от 22.05.2019 следует, что в ООО «БСК» от физических и юридических лиц по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, ФИО115, Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, ФИО116, Потерпевший №135, ФИО166, ООО «Строй-Планета», Потерпевший №136, Потерпевший №64, ФИО125, Потерпевший №149 за период с 01.04.2014 по 03.03.2017, на основании представленных документов, поступило 36 509 050 рублей.

В ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических и юридических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №37, Потерпевший №65, Потерпевший №55, Потерпевший №67, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №34, Потерпевший №46, Потерпевший №66, ФИО167 за период с 09.02.2016 по 31.12.2017, на основании представленных документов, поступило 23 918 436 рублей (т. 65 л.д. 136-236).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 20817 от 06.12.2019 следует, что в ООО «БСК» от физических и юридических лиц по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: Потерпевший №126, Потерпевший №39, Потерпевший №128 - представителя ООО «Ринова-Строй», Потерпевший №27, ФИО101, Потерпевший №133, ФИО120, Потерпевший №134, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №77, Потерпевший №79, ФИО168, ФИО123, Потерпевший №74, ФИО122, Потерпевший №76 – представителя ООО «Домус», Потерпевший №151, за период с 01.04.2014 по 03.03.2017, на основании представленных документов, поступило 50 137 718 рублей.

В ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических и юридических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, расположенных в жилом доме №), а именно: ФИО168, ФИО135, Потерпевший №59, Потерпевший №48, Потерпевший №60, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФИО134, Потерпевший №142, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №49, Потерпевший №151, Потерпевший №50, за период с 09.02.2016 по 26.07.2017, на основании представленных документов, поступило 25 764 441 рублей (т. 66 л.д.40-117).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 следует, что из кассы ООО «БСК», за период с 01.01.2012 по 03.03.2017, под отчет были выданы денежные средства на общую сумму 287 842 377,37 рублей, в том числе: в 2012 – 16 974 909,62 рублей; в 2013 – 55 581 543,92; в 2014 – 158 090 699,52; в 2015 – 49 358 253,72; в 2016 – 7 836 970,59 рублей. За 2017 год – данные отсутствуют (кассовая книга за указанный период времени не представлена, а в регистрах бухгалтерского учета ООО «БСК», не отражены операции по выдаче денежных средств из кассы под отчет).

Возврат подотчетных сумм в кассу ООО «БСК» за период с 01.01.2012 по 03.03.2017, произведен на общую сумму 46 953 457,72 рублей, в том числе: в 2012 – 9 162 914 рублей; в 2013 – 13 775 359,81 рублей; в 2014 – 11 845 961,93 рубль; в 2015 – 11 261 506,03 рублей; в 2016 - 907 715,95 рублей.

Сумма денежных средств израсходованных подотчетными лицами по представленным авансовым отчетам ООО «БСК» за период с 01.01.2012 по 31.12.2015, составила 22 701 081,29 рубль, в том числе: в 2012 – 615 695,99 рублей; в 2013 – 3 648 502,60; в 2014 – 6 599 375,47; в 2015 – 11 837 507,23 рублей. В связи с тем, что на исследование не представлены авансовые отчеты (с подтверждающими документами) ООО «БСК» за период времени с 01.01.2016 по 03.03.2017, определить сумму израсходованных подотчетных денежных средств в данный период времени, не представилось возможным.

Расхождения между суммой выданных денежных средств под отчет из кассы ООО «БСК» и израсходованной суммой по авансовым отчетам, с учетом возврата в кассу ООО «БСК» подотчетных сумм, за период времени с 01.01.2012 по 31.12.2015, составило 211 258 583,72 рубля, в том числе: в 2012 – 7 196 299,63 рублей; в 2013 – 38 157 681,51 рубль; в 2014 – 139 645 362,12 рубля; в 2015 – 26 259 240,46 рублей.

Из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» под отчет за период с 09.02.2016 по 03.10.2017, выданы денежные средства: в период с 09.02.2016 по 06.04.2017 – 39 674 995,35; в период с 09.02.2016 по 13.04.2017 – 41 683 985 рублей.

Возврат подотчетных сумм в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» за период с 09.02.2016 по 13.04.2017 (а также в период с 09.02.2016 по 06.04.2017) составил 100 000 рублей.

Сумма денежных средств израсходованная по представленным авансовым отчетам ЖСК «Цветы Башкортостана», за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, составила 338 771,37 рубль.

Расхождение между суммой выданных денежных средств из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» и израсходованной суммой по авансовым отчетам, с учетом возврата в кассу подотчетных сумм, за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, составило 39 236 223,98 рубля. В связи с тем, что на исследование не представлены авансовые отчеты (с подтверждающими документами) ЖСК «Цветы Башкортостана» за период времени с 07.04.2017 по 03.10.2017, определить сумму расхождения в данный период времени, не представилось возможным (т. 67 л.д.23-72).

Из заключения судебно-правовой экспертизы № 38/18 от 10.05.2018 следует, что ООО «БСК» до момента получения разрешения на строительство, привлекать денежные средства граждан для строительства квартир в строящихся жилых домах <адрес> г.Уфы, было не вправе.

Продолжить строительство жилого дома №, после того, как Администрацией г.Уфа было отказано в выдаче разрешения на строительство, а также привлекать денежные средства граждан ООО «БСК» было не вправе.

ЖСК «Цветы Башкортостана» привлекать денежные средства граждан для строительства квартир в жилых домах <адрес> г.Уфы, а также заключать договора подряда на строительство указанных жилых домов, не имея в собственности, либо в аренде земельного участка, а также не имея разрешения на строительство данных жилых домов, выданного Администрацией г.Уфа, было не вправе (т. 67 л.д. 160-186).

Из ответа Октябрьского РОСП г.Уфы УФССП по РБ от 20.05.2016 следует, что предоставлены: постановление о возбуждении исполнительного производства № 58964/15/02005 в отношении ООО «БСК». Задолженность ООО «БСК» перед ООО «Холдинговая компания «Башбетон» составила 3 862 150,27 рублей; акт наложения ареста (описи имущества) от 03.02.2016, согласно которого наложен арест по исполнительному производству № 58964/15/02005-СД произведена опись и арест имущества ООО «БашСтройКомплект» (т.18 л.д.7-24).

Из заявлений подписанных: ФИО439 Потерпевший №68, Потерпевший №152, ФИО114, ФИО115, Потерпевший №69, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший №147, Потерпевший №72, Потерпевший №70, Потерпевший №150, Потерпевший №149, ФИО116, Потерпевший №43, Потерпевший №130, ФИО103, Потерпевший №155, Потерпевший №151, ФИО117, Потерпевший №81, Потерпевший №11, ФИО154, Потерпевший №135, ФИО118, Потерпевший №129, Потерпевший №1, ФИО119, Потерпевший №94, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО120, Потерпевший №143, Потерпевший №3, Потерпевший №154, Потерпевший №82, Потерпевший №64, Потерпевший №83, Потерпевший №88, Потерпевший №86, Потерпевший №22, Потерпевший №16, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №6, ФИО121, Потерпевший №19, ФИО122, Потерпевший №73, ФИО123, Потерпевший №77, Потерпевший №23, ФИО102, Потерпевший №30, Потерпевший №126, Потерпевший №29, Потерпевший №92, Потерпевший №71, Потерпевший №36, Потерпевший №145, Потерпевший №79, Потерпевший №136, Потерпевший №85, Потерпевший №27, Потерпевший №89, ФИО124, Потерпевший №90, Потерпевший №28, Потерпевший №12, ФИО125, Потерпевший №13, Потерпевший №51, ООО СК «Ресурс», Потерпевший №2, ФИО126, Потерпевший №131, Потерпевший №7, Потерпевший №124, Потерпевший №25, ООО «Домус», Потерпевший №148, ООО «Греон», ФИО440 ФИО127, Потерпевший №144, Потерпевший №74, ООО «Ринова-Строй», Потерпевший №146, Потерпевший №133, Потерпевший №93, Потерпевший №134, ФИО128, Потерпевший №10, ФИО129 следует, что они просят к уголовной ответственности руководство ООО «БСК», похитивших их денежные средства под видом инвестирования на строительство жилых домов в <адрес> г. Уфы (т. 82 л.д. 1, т. 83 л.д. 105, т. 84 л.д. 1, 73, 146, т. 85 л.д. 1, 200, т. 86 л.д. 1, т.8 л.д. 117-119, 139, 173, т.11 л.д. 202-203, т. 11 л.д. 193, 196, т.12 л.д. 205, 233, т.13 л.д. 100, 144, 159, 175, 188, 200, 217, т.14 л.д. 3, 151, 191, т.15 л.д. 108-113, т. 87 л.д. 1, 83, 144, т. 88 л.д. 1, 69, 165, т. 89 л.д. 1, 88, т. 89 л.д. 153, т. 90 л.д. 74, 157, т. 91 л.д. 1, 79, 205, т. 92 л.д. 115, 175, т. 93 л.д. 1, 62, 126, 186, т. 94 л.д. 1, 54, 139, 190, т. 95 л.д. 1, 43-45, 124, 194, т. 96 л.д. 1, 60, 124, т. 97 л.д. 1, 76, 120, 183, т. 98 л.д. 1, 80, т.99 л.д. 1, 111, т.100 л.д.1, 76, 141, 197, т.101 л.д. 1, 75, 120, т.102 л.д. 1, 87, 132, 182, т.103 л.д.1, 60, 95, 151, т.104 л.д. 1, 79, 138, т.105 л.д. 1, 108, 196, т.106 л.д. 1, 74, 130, 187, т.107 л.д. 1, 61, 123, т.108 л.д. 1, т.108 л.д. 81, 149, т.109 л.д. 35, 123, 181, т.110 л.д. 1, 124, т.111 л.д. 1, 85, т.112 л.д. 1, 63, 127, т.113 л.д. 1, 141, т.114 л.д. 1, 63, т.115 л.д. 1, 95, 155, т.116 л.д. 1, 56, 116).

Из протоколов обыска от 12.10.2017 следует, что по адресу: <адрес>, в месте жительства Абызова А.В., а также офиса ЖСК «Цветы Башкортостана» по адресу: г.Уфа, <адрес>, изъяты документы подтверждающие ведение хозяйственной деятельности ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», в том числе договора инвестирования строительства жилья, договора паенакопления, финансовые и бухгалтерские документы. Впоследствии указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 26 л.д. 162-172, 176-188).

Из протоколов выемок, а также из документов представленных потерпевшими ФИО441 Потерпевший №68, Потерпевший №152, ФИО114, ФИО115, Потерпевший №69, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший №147, Потерпевший №72, Потерпевший №70, Потерпевший №150, Потерпевший №149, ФИО116, Потерпевший №43, Потерпевший №130, ФИО103, Потерпевший №155, Потерпевший №151, ФИО117, Потерпевший №81, Потерпевший №11, ФИО154, Потерпевший №135, ФИО118, Потерпевший №129, Потерпевший №1, ФИО119, Потерпевший №94, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО120, Потерпевший №143, Потерпевший №3, Потерпевший №154, Потерпевший №82, Потерпевший №64, Потерпевший №83, Потерпевший №88, Потерпевший №86, Потерпевший №22, Потерпевший №16, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №6, ФИО121, Потерпевший №19, ФИО122, Потерпевший №73, ФИО123, Потерпевший №77, Потерпевший №23, ФИО102, Потерпевший №30, Потерпевший №126, Потерпевший №29, Потерпевший №92, Потерпевший №71, Потерпевший №36, Потерпевший №145, Потерпевший №79, Потерпевший №136, Потерпевший №85, Потерпевший №27, Потерпевший №89, ФИО124, Потерпевший №90, Потерпевший №28, Потерпевший №12, ФИО125, Потерпевший №13, Потерпевший №51, ООО СК «Ресурс», Потерпевший №2, ФИО126, Потерпевший №131, Потерпевший №7, Потерпевший №124, Потерпевший №25, ООО «Домус», Потерпевший №148, ООО «Греон», ФИО442 ФИО127, Потерпевший №144, Потерпевший №74, ООО «Ринова-Строй», Потерпевший №146, Потерпевший №133, Потерпевший №93, Потерпевший №134, ФИО128, Потерпевший №10, ФИО129 в ходе их допросов следует, что изъяты либо приобщены, впоследствии осмотрены, признаны вещественными доказательствами, документы подтверждающие заключение ими договоров инвестирования с ООО «БСК», внесение ими денежных средств по указанным договорам, а также иные финансовые документы (т. 87 л.д. 40-54, 124-136, 179-193, т. 92 л.д. 66-97) (т. 90 л.д. 198-214) (т. 115 л.д. 134-148) (т. 88 л.д. 46-61) (т. 112 л.д. 104-119) (т. 115 л.д. 70-85) (т. 100 л.д. 224-238) (т. 91 л.д. 56-71) (т. 108 л.д. 52-73) (т. 83 л.д. 56-70) (т. 107 л.д. 39-53) (т. 105 л.д. 64-100) (т. 95 л.д. 224-238) (т. 97 л.д. 158-172) (т. 118 л.д. 33-65) (т. 101 л.д. 98-112) (т. 132 л.д. 129-165) (т. 97 л.д. 98-112) (т. 122 л.д. 105-121) (т. 134 л.д. 142-158) (т. 128 л.д. 31-47) (т. 84 л.д. 94-116) (т. 96 л.д. 164-180) (т. 128 л.д. 78-95) (т. 127, л.д. 72-88) (т. 83 л.д. 84-104) (т. 102 л.д. 110-124) (т. 114 л.д. 38-55) (т. 115 л.д. 208-223) (т. 107 л.д. 100-115) (т. 113 л.д. 176-190) (т. 82 л.д. 37-67)(т. 91 л.д. 150-197) (т. 107 л.д. 158-172) (т. 101 л.д. 161-175) (т. 103 л.д. 182-196) (т. 106 л.д. 107-121) (т. 104 л.д. 179-200) (т. 84 л.д. 47-63) (т. 97 л.д. 56-69) (т. 100 л.д. 41-68) (т.135 л.д. 180-197) (т. 83 л.д. 193-244) (т.119 л.д. 37-54) (т. 89 л.д. 49-80) (т. 113 л.д. 109-134) (т. 100 л.д. 115-133) (т. 82 л.д. 227-242) (т. 121 л.д. 146-162) (т. 81 л.д. 210-240) (т. 94 л.д. 225-239) (т. 84 л.д. 216-239) (т. 106 л.д. 164-178) (т. 85 л.д. 74-111) (т. 108 л.д. 181-195)(т. 124 л.д. 122-139) (т. 105 л.д. 157-185) (т. 127 л.д. 189-215) (т. 100 л.д. 175-189) (т. 106, л.д. 224-237) (т. 131 л.д. 47-75) (т. 93 л.д. 164-178) (т. 86 л.д. 150-179) (т. 109 л.д. 219-232) (т. 93 л.д. 102-116) (т. 84 л.д. 119-139) (т. 96 л.д. 183-198) (т. 101 л.д. 35-67) (т. 93 л.д. 41-54) (т. 106, л.д. 45-63) (т. 127, л.д. 24-43) (т. 122, л.д. 48-63) (т. 118, л.д. 184-200) (т. 89, л.д. 198-212) (т. 126, л.д. 119-136) (т. 88 л.д. 127-156)(т. 129 л.д. 34-50) (т. 125 л.д. 102-129) (т. 103 л.д. 130-143) (т. 104 л.д. 49-62) (т. 110 л.д. 69-90)(т. 96 л.д. 98-113) (т. 102 л.д. 226-241) (т. 116 л.д. 34-47) (т. 102 л.д. 162-175) (т. 126 л.д. 167-183) (т. 118 л.д. 123-139) (т. 94 л.д. 101-130) (т. 86 л.д. 87-102) (т. 77 л.д. 134-180) (т. 99 л.д. 144-172) (т. 98 л.д.133-146) (т. 120 л.д. 69-86) (т. 134 л.д. 193-209) (т. 121 л.д. 194-211) (т. 94 л.д. 170-181) (т. 95 л.д. 160-187) (т. 133 л.д. 56-98) (т. 116 л.д. 94-107) (т. 103 л.д. 35-53) (т. 90 л.д. 120-147) (т. 130 л.д. 76-93) (т. 125 л.д. 41-58) (т. 92 л.д. 218-244) (т. 92 л.д. 156-168) (т.80 л.д. 207-232) (т.79 л.д. 31-40) (т.77 л.д. 23-43) (т.119 л.д. 199-208) (т.130 л.д. 177-222) (т.77 л.д. 72-93) (т.78 л.д. 169-190) (т.79 л.д. 147-168) (т. 125 л.д. 174-190) (т. 128 л.д. 209-224) (т. 87 л.д. 57-74) (т. 114 л.д. 165-203) (т. 105 л.д. 229-242) (т. 89 л.д. 124-138) (т. 120 л.д. 138-155) (т. 109 л.д. 157-171) (т. 94 л.д. 34-46) (т. 93 л.д. 221-234) (т. 88 л.д. 196-209) (т. 102 л.д. 48-76) (т. 112 л.д. 161-174) (т. 96 л.д. 36-49) (т. 110 л.д. 153-179) (т. 123 л.д. 125-150) (т. 126 л.д. 60-78) (т. 98 л.д. 33-63) (т. 124 л.д. 57-72) (т. 122 л.д. 179-196).

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Абызова и Андреева в хищении денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров инвестирования, полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Оценивая изложенные выше показания потерпевших и свидетелей, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дали детальные показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу. Имеющиеся неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняется длительным периодом времени, прошедшим со времени установленных судом событий. Изложенные показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Анализируя указанные выше заключения экспертиз, суд признает их надлежащими доказательствами по делу и полагает, что вопреки доводам стороны защиты оснований сомневаться в объективности и достоверности данных исследований не имеется. Указанные выше заключения эксперта судом признаются допустимыми доказательствами по делу, поскольку соответствуют требованиям ст. 80 УПК РФ. Экспертные исследования выполнены на основании соответствующих постановлений следователя, экспертом даны ответы на поставленные перед ним вопросы. Объективность выводов проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта. Экспертные исследования проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ, экспертизы выполнены компетентным специалистом, с необходимым для этого стажем работы и квалификацией, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Оснований сомневаться в профессионализме и компетентности экспертов у суда не имеется. Оценив выводы экспертов, с другими исследованными в судебном заседании доказательствами в совокупности, суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали в полном объеме.

Анализируя и оценивая их показания, суд приходит к выводу о том, что они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Абызов, не отрицая фактов заключения договоров инвестирования с потерпевшими, не отрицая фактов получения оплаты по ним, сообщил, что денежных средств граждан не похищал, все привлеченные денежные средства им были потрачены на строительство.

Андреев, также, не отрицая фактов заключения с гражданами договоров инвестирования и поступления от них денежных средств, заявил о своей непричастности к совершенным преступлениям, поскольку являлся номинальным генеральным директором ООО «БСК. Всё руководство обществом осуществлял Абызов, а он лишь исполнял его указания.

Указанные показания подсудимых суд связывает с их стремлением убедить суд в непричастности к хищению денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров инвестирования, в связи с чем, признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, согласно ответа администрации ГО город Уфа № 01-02-15003/11 от 06.06.2016 ООО «БСК» обращалось с заявление о выдаче разрешения на строительство «ЖК «Цветы Башкирии» в <адрес> г.Уфа. Проектной документацией было предусмотрено возведение 11-ти трехэтажных жилых домов, состоящих из одно-, двух-, трех-, четырех блок секций. В связи с тем, что часть домов на тот момент была частично возведена, было принято решение о выдаче следующих разрешений на строительство:

- RU03308000-621-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-622-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-625-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-626-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-627-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-628-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

- RU03308000-629-Ж-«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные в ГО г.Уфа, <адрес>

Дата выдачи 05.12.2014, срок действия до 18.03.2016.

Строительные номера домов указаны в соответствии с проектной документацией. Разрешения на строительство жилых домов № не выдавались.

Из ответа Государственного автономного учреждения Управления Государственной экспертизы Республики Башкортостан от 27.11.2017 № 03/666-1 следует, что проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г.Уфа, <адрес> на государственную экспертизу не предоставлялось.

Кроме того, судом установлено, что привлечение денежных средств граждан осуществлялось в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Вышеприведенные доказательства в их совокупности, позволяют суду прийти к выводу о том, что Абызов и Андреев, группой лиц по предварительному сговору, вопреки требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно привлекали денежные средства граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров инвестирования.

Кроме того, из заключения судебно-правовой экспертизы № 38/18 от 10.05.2018 следует, что ООО «БСК» до момента получения разрешения на строительство, привлекать денежные средства граждан для строительства квартир в строящихся жилых домах <адрес> г.Уфы, было не вправе. Продолжить строительство жилого дома №, после того, как Администрацией г.Уфа было отказано в выдаче разрешения на строительство, а также привлекать денежные средства граждан ООО «БСК» также было не вправе.

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что фактически денежные средства по указанным договорам от потерпевших были умышленно получены указанными лицами в обход действующего законодательства, что свидетельствует об умысле подсудимых на хищение полученных от потерпевших денежных средств.

Давая правовую оценку действиям подсудимых Абызова и Андреева в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, суд также исходит из следующего.

В силу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Судом установлено, что заключая договора инвестирования с гражданами на строительство жилых домов в <адрес>, подсудимые обещали гражданам заключение договоров долевого участия, сообщали о необходимости скорейшего заключения договоров инвестирования во избежание удорожания объектов недвижимости. При этом часть домов разрешение на строительство не имело, о чем подсудимые умалчивали.

При этом, подсудимыми с марта 2014 года по март 2016 года продолжалось привлечение средств граждан, котором все также сообщалось о заключении в ближайшем будущем договоров долевого участия. Сроки сдачи дома в эксплуатацию ими сдвигались.

Таким образом, Абызов и Андреев, для получения денежных средств граждан под видом заключения с ними договоров инвестирования на строительство жилых домов в <адрес>, обманывали потерпевших, сообщая им заведомо для подсудимых недостоверные сведения о скором получении разрешения на строительство и заключения договоров долевого участия.

Проведенные работы по строительству жилых домов частично, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Абызова и Андреева состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись ими не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Кроме того, из заключений судебных строительно-технических экспертиз №№ 41190, 41191, 41192, 41193 от 15.02.2018 следует, что стоимость выполненных работ по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> г. Уфы, в соответствии с уровнем цен сложившимся на период ведения работ составляет: № не менее 49 280 986 рублей; № не менее 42 437 161 рублей; № не менее 24 912 941 рублей; № не менее 5 980 423 рублей (т. 63 л.д.24-36, 68-82, 114-124, 156-162).

Согласно заключениям судебно-бухгалтерских экспертиз №№ 20814 от 22.05.2019, 20815, 20816 от 31.07.2019 и 20817 от 06.12.2019 следует, что в ООО «БСК» от физических и юридических лиц по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилых домах:

- литер 1 (А1-А4) поступило 74 260 570 рублей;

- литер 2 (секции Б1, Б2) поступило 52 060 090 рублей;

- литер 6 (секции Б7, Б8), поступило 36 509 050 рублей;

- литер 8 (секции Б9-Б12), поступило 50 137 718 рублей.

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 следует, что из кассы ООО «БСК», за период с 01.01.2012 по 03.03.2017, под отчет были выданы денежные средства на общую сумму 287 842 377,37 рублей, в том числе: в 2012 – 16 974 909,62 рублей; в 2013 – 55 581 543,92; в 2014 – 158 090 699,52; в 2015 – 49 358 253,72; в 2016 – 7 836 970,59 рублей. За 2017 год – данные отсутствуют (кассовая книга за указанный период времени не представлена, а в регистрах бухгалтерского учета ООО «БСК», не отражены операции по выдаче денежных средств из кассы под отчет).

Возврат подотчетных сумм в кассу ООО «БСК» за период с 01.01.2012 по 03.03.2017, произведен на общую сумму 46 953 457,72 рублей, в том числе: в 2012 – 9 162 914 рублей; в 2013 – 13 775 359,81 рублей; в 2014 – 11 845 961,93 рубль; в 2015 – 11 261 506,03 рублей; в 2016 - 907 715,95 рублей.

Сумма денежных средств израсходованных подотчетными лицами по представленным авансовым отчетам ООО «БСК» за период с 01.01.2012 по 31.12.2015, составила 22 701 081,29 рубль, в том числе: в 2012 – 615 695,99 рублей; в 2013 – 3 648 502,60; в 2014 – 6 599 375,47; в 2015 – 11 837 507,23 рублей. В связи с тем, что на исследование не представлены авансовые отчеты (с подтверждающими документами) ООО «БСК» за период времени с 01.01.2016 по 03.03.2017, определить сумму израсходованных подотчетных денежных средств в данный период времени, не представилось возможным.

Расхождения между суммой выданных денежных средств под отчет из кассы ООО «БСК» и израсходованной суммой по авансовым отчетам, с учетом возврата в кассу ООО «БСК» подотчетных сумм, за период времени с 01.01.2012 по 31.12.2015, составило 211 258 583,72 рубля, в том числе: в 2012 – 7 196 299,63 рублей; в 2013 – 38 157 681,51 рубль; в 2014 – 139 645 362,12 рубля; в 2015 – 26 259 240,46 рублей.

Из выводов указанных экспертиз следует, что денежные средства граждан, привлеченных по договорам инвестирования строительства жилых домов в <адрес>, не в полной мере были направлены на их строительство.

Оснований для определения размера ущерба, причиненного каждому потерпевшему, с учетом средств, израсходованных на строительство дома, не имеется, поскольку изначально умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств в особо крупном размере при реализации квартир неопределенному кругу лиц.

Тот факт, что часть потерпевших не была допрошена в судебном заседании, не свидетельствует о невиновности подсудимых в совершении преступления в их отношении, поскольку вина Абызова и Андреева подтверждается совокупностью иных доказательств, факт заключения договоров с не допрошенными потерпевшими подтверждается проведенными почерковедческими экспертизами, исследованными договорами, а также не отрицалось самими подсудимыми.

Отсутствие претензий ряда потерпевших к подсудимым, также не свидетельствует о невиновности подсудимых, поскольку квартиры в установленные сроки и на предусмотренных соответствующими договорами условиях общества они мне получили.

На наличие предварительного сговора указывает совместный согласованный характер действий подсудимых, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, что выразилось в том, что Андреев, являясь генеральным директором ООО «БСК», а Абызову его заместителем, имели право на представление интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах. Кроме того, Андреев совместно с Абызовым принимал участие в совещаниях и переговорах с работниками предприятия и иными лицами, распоряжались денежными средствами ООО «БСК».

Все действия подсудимые согласовывали между собой, о чем свидетельствует тот факт, что заключение договоров с потерпевшими, получение от них денежных средств, происходило в некоторых случаях в присутствии обоих подсудимых в одном месте. Деньги мог принять любой из них, при этом каждый из подсудимых убеждал потерпевших в выгодности заключения договора и его исполнении.

При этом, подсудимые имели корыстные мотивы к совершению преступлений, такие как, возможность распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению, на что указывает то, что они получая из кассы ООО «БСК» денежные средства «под отчет», полностью о них не отчитались, соответствующие документы в бухгалтерию ими не предоставлено. При этом, преступный замысел не мог быть осуществлен без согласованных действий подсудимых. Каждый из подсудимых достоверно знал, что доход общества формируется исключительно за счет поступления денежных средств граждан заключивших договора инвестирования. При этом, обеспечение обязательств общества перед гражданами-инвесторами производилось за счет привлечения средств последующих поступлений от новых инвесторов. На это указывает то, что в судебном заседании было указано свидетелями и не отрицалось подсудимыми, что строительство объектов стало невозможным после прекращения заключения новых договоров и расторжением ранее заключенных договоров.

Указанное обстоятельство также подтверждается финансово-аналитической экспертизой № 20813 от 28.11.2018, выводы которой были изложены выше.

Такая деятельность, без участия в группе лиц без предварительного сговора, не могла привести к достижению желаемого результата - хищению денежных средств граждан, так и обмана юридических лиц. При этом, условия для совершения хищения создавались каждым из подсудимых, которые действовали согласованно, выполняя каждый объективную роль при совершении преступления. Каждый из подсудимых, являясь в период своей деятельности генеральным директором и заместителем генерального директора общества, заключал договоры инвестирования в строительстве с гражданами и пользовался поступающими денежными средствами граждан по своему усмотрению.

Таким образом, подсудимые совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.

Выводы финансово-аналитической экспертизы № 20813 от 28.11.2018 опровергают также доводы адвоката Абызова, о том, что причиной неисполнения обязательств перед участниками строительства был не преступный умысел, а объективный рост претензий контрагентов и резкое увеличение подачи исков контрагентами и поставщиками к 2015 году.

Вопреки доводам защиты, определением Кировского районного суда г. Уфы от 9 сентября 2014 года запрет на строительные работы на земельном участке в <адрес>, не налагался. Указанным определением запрещено Управлению Росреестра по Республике Башкортостан осуществлять регистрацию прав и сделок с земельным участкам номером № а также запрещено ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»: производить работы и действия, направленные на размежевание, раздел, объединение, перераспределение или наложений обременений иным образом земельных участков с кадастровыми номерам: №, а равно выдел из их состава вновь образованных земельных участков; совершать иные действия, в результате которых земельный участок с кадастровым номером № будет снят с государственного кадастрового учета недвижимого имущества и перестанет существовать как объект права.

Определением Кировского районного суда г. Уфы от 10 февраля 2015 года указанные запреты были отменены.

Как следует из материалов дела, Андреев являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «БСК» имел организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «БСК». Абызов, являлся директором по перспективному направлению ООО «БСК», также действовал в интересах указанного общества и обладал полномочиями по представлению интересов коммерческой организации в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах.

При совершении преступления, каждый из подсудимых использовал свое служебное положение, так как на каждого из них были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, они были наделены правом распоряжаться денежными средствами и другим имуществом Общества, то есть обладали организационно-распорядительными, административно-хозяйственными обязанностями в коммерческой организации, и, значит, в их компетенции было привлекать денежные средства инвесторов, а получив эти денежные средства на счета организации, они имели возможность реализовать свой преступный умысел, отвлечь часть денежных средств дольщиков на цели, не связанные со строительством, и распорядиться ими по собственному усмотрению.

Таким образом, Абызов и Андреев обладали административно-хозяйственными функциями, при отсутствии которых совершение хищения денежных средств граждан, под видом заключения договоров соинвестирования, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова и Андреева по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

В результате мошеннических действий подсудимые завладели денежными средствами потерпевших на сумму свыше 195 миллионов рублей, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Доводы защиты о незаконности признания потерпевшими граждан, которые расторгнув договора инвестирования с ООО «БСК», заключили договора паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана», не указывают на отсутствие вины подсудимых и являются способом защиты от предъявленного обвинения.

Как установлено в судебном заседании и не отрицалось самими подсудимыми, гражданам заключившим договора инвестирования с ООО «БСК», впоследствии, после получения претензий со стороны потерпевших относительно сроков окончания строительства, предлагалось расторгнув их, заключить договора паенакопления в ЖСК «Цветы Башкортостана». При этом, вопреки доводам защиты, денежные средства потерпевшим не возвращались, а производился зачет требований по квартирам приобретенным в кооперативе.

Указанные действия подсудимых суд признает способом отвлечь потерпевших от обстоятельств хищения их денежных средств при заключении первоначальных договоров инвестирования. То обстоятельство, что часть потерпевших в результате действий подсудимых заключили новые договора, на другие квартиры, не является фактом исполнения обязательств по первоначально заключенным договорам инвестирования с ООО «БСК».

Обществом обязательства перед инвесторами, в предусмотренный договором срок не выполнены, квартиры, предусмотренные договором, ими не получены, дома не построены, несмотря на полученную от них оплату.

Также, вопреки доводам защиты, случаев двойного вменения подсудимым фактов хищения денежных средств граждан при заключении договоров инвестирования с ООО «БСК», а впоследствии, при расторжении этого договора и перезаключении договора паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана», по делу не установлено.

Судом достоверно установлен размер похищенных подсудимыми денежных средств, исходя из выводов, сделанных экспертами, заключения которых были исследованы судом в судебном заседании.

В этой связи доводы стороны защиты о том, что сумма причиненного ущерба не установлена, поскольку ряд потерпевших не вносили денежные средства в ООО «БСК», а передавали денежные средства предыдущим собственникам квартир, не основаны на требованиях закона и материалах уголовного дела.

Судом установлено, что ряд потерпевших приобрели квартиры, передав денежные средства предыдущим покупателям квартир, после чего с ними заключались договора инвестирования с ООО «БСК» и документы о выплате всех необходимых денежных средств. При этом подсудимые руководствовались преступным умыслом на хищение денежных средств потерпевших, не выполнении в последующем своих обязательств по предоставлению квартир. Денежные средства указанных потерпевших при определении размера похищенной суммы денежных средств учитывались в размере стоимости приобретаемой квартиры и членских взносов, а не переданной суммы предыдущим покупателям.

Используя такую форму реализации квартир, подсудимые исполняли свои обязательства перед первоначальными покупателями о возвращении им ранее внесенных денежных средств в счет стоимости приобретенных ими квартир за счет новых покупателей.

Тот факт, что ряд потерпевших вносили денежные средства в другие юридические лица, инвесторами в ООО «БСК» стали в результате переоформления документов не свидетельствует об отсутствии умысла у подсудимых на хищение их денежных средств, поскольку подсудимые, реализуя единый преступный умысел, действовали в составе группы лиц по предварительном сговору, указанные действия согласовывали, в последующим признавали данных лиц инвесторами в ООО «БСК». Соответственно все их действия носили совместный и согласованный характер.

Стороной защиты в судебном заседании был приобщен отчет № 01-РСОНС/02-2022 об оценке рыночной стоимости объектов незавершенного строительства, расположенных в <адрес> г. Уфы, согласно которому определена рыночная стоимость следующих объектов:

- №, степень готовности 95% - 88 454 247,91 рублей;

- №, степень готовности 95% - 73 658 312,03 рублей;

- № степень готовности 95% - 73 658 312,03 рублей;

- №, степень готовности 50 % - 59 624 194,45 рубля.

Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № составляет – 232 610 942 рубля.

Учитывая сведения указанного отчета, а также давностью изготовления строительно-технических экспертиз имеющихся в материалах дела, защитник Абызова – адвокат Ермолаев И.Н. ходатайствовал о назначении дополнительной строительной-технической экспертизы, для определения стоимости проведенных строительно-монтажных работ в вышеуказанных домах, а также стоимости земельного участка.

Указанные доводы суд считает несостоятельными, поскольку в рамках уголовного дела проведены строительно-технические экспертизы №№ 41190, 41191, 41192, 41193 от 15.02.2018, которыми определена стоимость выполненных работ по строительству вышеуказанных домов, в соответствии с уровнем цен сложившимся на период ведения работ. Объективность выводов указанных экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта.

Приобщенный к материалам дела отчет № 01-РСОНС/02-2022 не свидетельствует о невиновности подсудимых, поскольку он устанавливает рыночную стоимость объектов незавершенного строительства на 2021 год.

Доводы защитника Абызова – адвоката Ермолаев И.Н. о необходимости назначения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы в отношении ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана» также подлежат отклонению, поскольку по делу проведены соответствующие экспертизы, которые были признаны судом допустимыми и положены в основу приговора.

Ссылка адвоката Ермолаева И.Н. на отсутствие в уголовном деле ряда бухгалтерских документов, изъятых по месту проживания Абызова, которые подтверждали официальное расходование подотчетных средств, и как следствие этого, неполноценности проведенных по делу судебно-бухгалтерских экспертиз – не состоятельна.

Вопреки доводам защитника судебно-бухгалтерские экспертизы проведены на основании представленных Кассовых книг (Кассе) ООО «БСК» с приложенными кассовыми документами, регистров по счёту 50 «Касса», которые были изъяты в рамках следственных действий по уголовному делу, в том числе выгружены с компьютеров ООО «БСК» из программы 1С-бухгалтерия. Выполненные исследования согласуются с другими доказательствами по делу. Все заключения отвечают требованиям закона и являются надлежащими доказательствами.

Доводы защитника Андреева – адвоката Пакутина П.В. о том, что Андреев являлся номинальным руководителем ООО «БСК», отношения к действиям Абызова не имел, не состоятельны.

Тот факт, что на этапе предварительного следствия в декабре 2021 года, Андреев сам обратился в органы следствия с заявлением, где просил возбудить уголовное дело в отношении Абызова по ст. 201 УК РФ, поскольку он, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «БСК» использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц и нанесения вреда другим лицам, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан и организации – ООО «БСК», не свидетельствует об отсутствии вины Андреева. Указанные действия судом признаются способом уйти от уголовной ответственности. Кроме того, в судебном заседании был исследован материал №1882/4-2021, из которого следует, что постановлением от 28 июня 2021 года в возбуждении уголовного дела в отношении Абызова было отказано, так как проведенной проверкой установлено отсутствие факта злоупотребления полномочиями с его стороны.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

В этой связи доводы защиты подсудимых о том, что к уголовной ответственности не необоснованно не привлечены иные лица, в том числе и Свидетель №11, являются необоснованными.

С учетом изложенного, действия подсудимых Абызова и Андреева суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ими совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту хищения денежных средств путем повторной продажи квартир Потерпевший №39 и Потерпевший №38.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей и письменных доказательств, изложенных выше, вина Абызова и Андреева подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №39 следует, что он приобрел право требования на квартиру у человека который приобретал по инвестиционному договору у БСК в 2015 году, он приобрел в 2017 году. Право требования на <адрес>, площадь 39,06, этаж 3, литер 8. Сумму была 1 464 700.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №38 следует, что в 2016 или в конце 2015 года приобрела квартиру в секции Б9. Внесла 900 000 и ей разрешили вносить оставшуюся сумму по 55 000 до конца строительства. Был заключен договор, деньги она внесла в кассу. Потом ее перевели в кооператив. Всего заплатила 1 500 000, это вся сумма квартиры.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО169 следует, что в декабре 2015 года вместе с ФИО171 поехали в офис ООО «БСК», по адресу: г.Уфа, <адрес>. В помещении офиса бухгалтер Свидетель №1 по шахматке показала ФИО171 свободные квартиры. ФИО369 сказала, что есть одна свободная квартира нужной планировки № в жилом доме №, но она забронирована. После этого ФИО170 созванивалась то ли с Андреевым, то ли с Абызовым, и после разговора сообщила, что квартира не оплачена, вопрос с бронированием решен и квартира свободна. Стоимость одного квадратного метра в ООО «БСК» составляла 39 000 рублей, и у ФИО171 не хватало денежных средств на оплату квартиры, и ФИО369 снова созванивалась с руководством и договорилась о цене за квадратный метр в размере 37 500 рублей. На следующий день ФИО364 подписала договор инвестирования №/ЦБ, после чего внесла в кассу денежные средства в сумме 1 464 750 рублей. Впоследствии ФИО364 уступила свою квартиру Потерпевший №39 (т. 76 л.д. 7-9).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО171 от 27.11.2017 следует, что она дала схожие показания с ФИО169 (т. 117 л.д. 49-53).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО168 следует, что 19.10.2015 она вместе с матерью Потерпевший №38 приехала в офис ООО «БСК», расположенный по адресу: г.Уфа, <адрес>. В помещении офиса была менеджер ФИО112, та помогла им подобрать вариант квартиры, и они остановили свой выбор на <адрес>, Красноборова сказала, что данная квартира свободна. В этот же день между ней и генеральным директором ООО «БСК» Андреевым был заключен договор инвестирования №/ЦБ на строительство однокомнатной <адрес>, общей площадью 36,94 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей. Договор оформлялся на ее имя, хотя фактически собственником квартиры была ее мама Потерпевший №38, так как квартиру оплачивала именно мама, и денежные средства принадлежали именно той. В дальнейшем договор инвестирования был расторгнут, и заключен договор паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана» в лице Председателя Правления Абызова А.В. на ту же квартиру. Заключали договор паенакопления, т.к. им говорили, что именно кооператив будет достраивать жилые дома. До настоящего времени квартира ее матери Потерпевший №38 не предоставлена, денежные средства не возвращены (т. 117 л.д. 167-169).

Из заключения судебно-почерковедческих экспертиз № 26244, 26246 от 06.11.2018 и №6245 от 09.11.2018 следует, что в договоре инвестирования №/ЦБ от 19.10.2015 и приложениях к нему, в графе «Застройщик» и в графе «Генеральный директор выполнены Андреевым (т. 48 л.д. 11-14, 59-62, 75-78).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №20817 от 06.12.2019 следует, что по договорам инвестирования на строительство квартир, расположенных в жилом доме Литер 8 (секции Б9-Б12) с ООО «БСК» произведен расчет: Потерпевший №39 (ФИО171) – 1 464 750,00 рублей; ФИО168 (Потерпевший №38) – 1 118 500,00 рублей.

Денежные средства, поступившие от ФИО364 выданы Андрееву с основанием платежа: «подотчет на хозрасходы»; ФИО443 выданы Андрееву с основанием платежа: «подотчет на хозрасходы», за исключением 10 000 рублей, выданных ФИО172 с основанием платежа: «аванс».

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» от Федоровой в размере 381 500 рублей, были выданы Абызову с основанием платежа: «выдано под авансовый отчет» (т. 66 л.д.40-117).

Из заявлений ФИО171 от 05.08.2017 и Потерпевший №39 от 18.08.2017 следует, что они просят привлечь к уголовной ответственности директора ООО «БСК» Андреева, который под предлогом реализации <адрес>) в <адрес> г.Уфы на основании договора инвестирования №/ЦБ от 09.12.2015 мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 1 464 750 рублей, однако данная квартира ранее на основании договора паенакопления № от 25.12.2014 реализована Потерпевший №126 (т.12 л.д. 205, т.13 л.д. 29-30).

Из заявления Потерпевший №38 от 28.01.2020 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», похитивших денежные средства в сумме 1 500 000 рублей под видом заключения договора паенакопления и договора инвестирования на строительство жилого дома в <адрес> Кировского района г. Уфы. Кроме того, квартира в жилом доме <адрес> г.Уфы, реализованная Потерпевший №38, ранее продана другому физическому лицу (т.117 л.д. 73).

Из протокол обыска от 12.10.2017 следует, что по адресу: Республика Башкортостан, <адрес> месте жительства Абызова А.В., в том числе изъяты:

- договор инвестирования строительства жилья №/ЦБ от 19.10.2015, заключенный между генеральным директором ООО «БСК» Андреевым и Потерпевший №38 на строительство однокомнатной <адрес>, общей площадью 36,94 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей, и приложения к нему;

- договор инвестирования строительства жилья №/ЦБ от 19.10.2015, заключенный между генеральным директором ООО «БСК» Андреевым и ФИО168 на строительство однокомнатной <адрес>, общей площадью 36,94 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей, и приложения к нему.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 26 л.д. 162-172).

Из протокола выемки от 24.01.2020 следует, что у потерпевшей Потерпевший №38 изъяты: договор инвестирования строительства жилья №/ЦБ от 19.10.2015, и приложения к нему, в том числе финансовые документы подтверждающие внесение ею денежных средств по указанному договору. Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 117 л.д. 123-126, 127-128, 130-156).

Из протокола от 07.12.2020 следует, что осмотрены и приобщены к делу документы, представленные представителем потерпевшего Потерпевший №126 – Потерпевший №127: договор паенакопления №/Б16/Б9/2014 от 25.12.2014 а также дополнительные соглашения и приложения к нему, акты приемки-передачи векселей, договор купли-продажи земельного участка от 11.04.2014 и акт приема-передачи земельного участка от 11.04.2014.

Документы, представленные потерпевшим Потерпевший №39: договор инвестирования №/ЦБ от 09.12.2015 на строительство однокомнатной <адрес> г. Уфы, стоимостью 1 464 750 рублей, приложения к нему.

Документы, представленные потерпевшей Потерпевший №38: договор паенакопления №/ЦБ от 22.03.2016 на строительство однокомнатной <адрес> Кировского района г. Уфы, стоимостью 1 500 000 рублей, приложения к нему (т. 27 л.д. 47-250, т. 28 л.д. 1-251, т. 29 л.д. 1-244, т. 30 л.д. 1-103, т. 149 л.д. 137-159, 160-170).

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Абызова и Андреева в хищении денежных средств граждан путем повторной продажи ранее проданных квартир, полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Оценивая изложенные выше показания потерпевших и свидетелей, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дали детальные показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу. Имеющиеся неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняется длительным периодом времени, прошедшим со времени установленных судом событий. Изложенные показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Анализируя указанные выше заключения экспертиз, суд признает их надлежащими доказательствами по делу и полагает, что вопреки доводам стороны защиты оснований сомневаться в объективности и достоверности данных исследований не имеется. Указанные выше заключения эксперта судом признаются допустимыми доказательствами по делу, поскольку соответствуют требованиям ст. 80 УПК РФ. Экспертные исследования выполнены на основании соответствующих постановлений следователя, экспертом даны ответы на поставленные перед ним вопросы. Объективность выводов проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта. Экспертные исследования проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ, экспертизы выполнены компетентным специалистом, с необходимым для этого стажем работы и квалификацией, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Оснований сомневаться в профессионализме и компетентности экспертов у суда не имеется. Оценив выводы экспертов, с другими исследованными в судебном заседании доказательствами в совокупности, суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали в полном объеме.

Анализируя и оценивая их показания, суд приходит к выводу о том, что они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Абызов не отрицая фактов заключения договоров инвестирования с потерпевшими Потерпевший №39 и Потерпевший №38, пояснил, что двойных продаж не было. Квартира, проданная ФИО364 и Потерпевший №38 – Потерпевший №126 не принадлежала, так как ему часть долга была погашена наличными и он не мог претендовать на эти две квартиры.

Андреев, также не отрицая фактов заключения с гражданами договоров инвестирования и поступления от них денежных средств, заявил о своей непричастности к совершенным преступлениям, поскольку являлся номинальным генеральным директором ООО «БСК. Всё руководство обществом осуществлял Абызов, а он лишь исполнял его указания.

Указанные показания подсудимых суд связывает с их стремлением убедить суд в непричастности к хищению денежных средств граждан путем повторной продажи ранее проданных квартир, в связи с чем признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно условиям договора паенакопления №/Б16/Б9/2014 от 25.12.2014, ООО «БСК» в лице генерального директора ФИО7 принимает на себя обязательство по предоставлению Потерпевший №126 в счет оплаты земельного участка, квартир №№, № в жилом доме Литер 8 (секции Б9-Б12).

Допрошенный в судебном заседании Потерпевший №126 подтвердил, что ООО «БСК» должно ему передать квартиры №№, №

Факт заключения договоров с Потерпевший №38 (<адрес>) и ФИО364 (<адрес>), которая в последующем переуступила право требования на данную квартиру Потерпевший №39, и получение от них денежных средств подсудимыми не оспаривалось и подтверждается исследованными в судебном заседании документами и заключениями экспертиз.

Какие-либо доказательства, подтверждающие, что на момент продажи <адрес> были свободны подсудимыми не представлены. Доводы Абызова о наличии зачета требований по одной из квартир с Потерпевший №126 документально не подтверждены.

Вышеприведенные доказательства в их совокупности, позволяют суду прийти к выводу о том, что Абызов и Андреев, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств Потерпевший №38 и Потерпевший №39, путем заключения с ними договоров инвестирования на ранее проданные квартиры.

При этом, факт того, что подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, помимо выше приведенных обстоятельств, также подтверждается:

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №20817 от 06.12.2019, согласно которой денежные средства Потерпевший №39 (ФИО364) и Федоровой (Потерпевший №38) выданы Андрееву «подотчет на хозрасходы»;

- заключением судебно-почерковедческих экспертиз № 26244, 26246 от 06.11.2018 и №6245 от 09.11.2018, согласно которым договора инвестирования подписаны Андреевым;

- показаниями свидетеля ФИО169, пояснившей, что при заключении договора с ФИО364, бухгалтер ФИО369 подбирала квартиры по «шахматке», сама предложила свободные квартиры, а также созванивалась с кем-то из руководства и получила подтверждение, что квартира свободна.

Таким образом, подсудимые совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела, Андреев и Абызов имели организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «БСК», при отсутствии которых совершение ими хищения денежных средств граждан, путем повторной продажи ранее проданных квартир, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова и Андреева по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

В результате мошеннических действий подсудимые завладели денежными средствами потерпевших на сумму свыше 2 миллионов рублей, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

С учетом изложенного, действия подсудимых Абызова и Андреева суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту хищения денежных средств Абызовым при строительстве жилых домов в <адрес>.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей и письменных доказательств, изложенных выше, вина Абызова подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №71 следует, что приобрел в <адрес> квартиру у ООО «БСК». Впоследствии при переходе в ЖСК, куда ему предложили перейти под предлогом достройки дома, он внес еще около 200 000 рублей. Их внес так как ему сказали, что для перевода в кооператив необходимо внести всю стоимость квартиры.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №55 следует, что заключила договор паенакопления 01.03.2016, стоимость квартиры составила 2 403 600 рублей. В августе 2018 года приобрела еще одну квартиру по договору паенакопления, стоимостью 2 443 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №32 следует, что в 2016 году заключила договор паенакопления с ЖСК «Цветы Башкирии». Впоследствии, так как дом не строился, через суд расторгли договор и взыскали через приставов 1 400 000 рублей. Вернули приставы деньги в 2019 году, остаток около 700 000 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №48 следует, что приобретал квартиру в Цветах Башкирии в 2016 году, однокомнатная квартира на сумму 1 562 000, сумму внес полностью. Квартиру брал по переуступке. Впоследствии узнал, что его квартиру продали второй раз.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №42 следует, что квартиру приобрел у своего друга Потерпевший №100. Он сам привез ему договор и квитанции. Сумма договора была 1 200 000 рублей, за 1 комнатную квартиру. Это было в 2016 году весной, дом сказали сдадут максимум за год. Денежные средства он вносил наличкой, к нему приехал начальник участка, ему в своем офисе отдал деньги, а тот отдал ему договор подписанный с печатью.

Из показаний потерпевшего ФИО130 следует, что работал совместно с Абызовым и Андреевым, в том числе на предыдущих объектах. После окончания работы в <адрес>, он приобрел квартиру в <адрес>, приобрел у Абызова 5 квартир. Три квартиры оказались на несуществующем этаже, общей стоимостью примерно 8 606 000 рублей. Он инвестировал, чтобы он строил дальше и помогал до конца. Денежные средства внес полностью. Впоследствии узнал, что его нет в схеме проданных квартир. Абызов сообщил ему, что он продал эти квартиры чтобы закрыть долги.

Из показаний потерпевшей ФИО131 следует, что Абызова и Андреева знает ее супруг, который с ними работал. В 2016 году покупала квартиру, стоимость не помнит. Договор заключали в офисе, внесла деньги там же. Квартира не предоставлена, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №41 следует, что является индивидуальным предпринимателем, работал у Абызова по договору. За оказанные услуги Абызов рассчитался двумя квартирами. Впоследствии выяснилось, что одна из квартир была ранее продана ФИО366.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №103 следует, что заключил договор паенакопления на квартиру стоимостью около 1 500 000 рублей. Ранее оказывал строительные услуги для ООО «БСК», за квартиру рассчитался по переуступке долга за оказанные услуги.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №54 следует, что в 2014 году приобрел 2-х комнатную квартиру литер В9-В10, сумма была около 2 450 000. Денежные средства он внес полностью, бухгалтеру. Срок сдачи был в 2016-2017 году, но дом не сдался, денежные средства не возвращены, сейчас состоит в реестре кредиторов. Квартира была в <адрес> вроде.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №137 следует, что она работает ООО «СтройБытСервис» у мужа Потерпевший №137, они работы делали, БСК рассчитывалось векселями. Она эти векселя выкупила и приобрела квартиру, доплатив наличными. Договор заключала с ЖСК с Абызовым.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №142 следует, что приобрела квартиру в ЖСК «Цветы Башкирии». Договор заключали с Абызовым. Рассчиталась за квартиру полностью, путем перевода по указанному ФИО444 счету. Он сказал, что работает с Абызовым, что это за кирпичи, которые он дал Абызову. После перевода Абызов выдал ей вексель, которым она рассчиталась за квартиру.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №67 следует, что покупал квартиру сын в 2016 году, оформил на нее 3-х комнатную квартиру в Цветах Башкирии. Рассчитывались векселем 2 582 600.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №62 следует, что приобрела у Абызова квартиру 29 июня 2016 года. В офисе ей сказали, что осенью будут подключать канализацию, отопление и можно будет въезжать и делать ремонт. Внесла около 2 000 000 рублей, деньги отдала в офисе наличными.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №34 следует, что приобрел квартиру у Абызова по договору паенакопления. Стоимость квартиры была примерно 2 000 000 рублей, оплатил полностью в кассу. В настоящее время деньги не возвращены, объект не в собственности.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №59 следует, что осенью 2016 года, Свидетель №24 предложил ему купить 1 комнатную и 2-х комнатную квартиры. Договор паенакопления заключили в 2016 году. Стоимость 1 комнатной квартиры составляла около 1 200 000 рублей, стоимость 2-х комнатной квартиры - около 2 000 000 рублей. За квартиры расплатился полностью, часть переводом в размере 1 000 000, часть наличными, есть платежные поручения. Срок сдачи был весна 2017. Объект в настоящее время не достроен. Впоследствии выяснилось, что по 1-комнатной квартире была двойная продажа. Когда выбирал квартиры, ему была Абызовым показана схема. Абызов говорил какие квартиры проданы, а какие нет. Впоследствии выяснилось что одна из квартир была ранее продана другому лицу.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №33 следует, что ей квартиру купил папа. Это было в 2016 году. Сумму полностью внесли. Квартира не представлена, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №46 следует, что приобрел квартиру путем заключения договора паенакопления. Приобретал в офисе на ул. <адрес> Рассчитался векселем, который передал бухгалтеру. Стоимость квартиры составляла 1 514 540 рублей,

Из показаний потерпевшего Потерпевший №56 следует, что приобретал квартиру около 5 лет назад, 3-х комнатную квартиру на сумму 2 600 000, денежные средства внес сразу полностью. В настоящий момент обязательства перед ним не исполнены, денежные средства не возвращены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №102 следует, что около 5 лет назад приобретал квартиру в Цветах Башкирии по переуступке долга. У него был должник ФИО173, который предложил вернуть долг таким образом. Всю документацию на квартиру оформлял на супругу - ФИО174 Договор заключали в офисе, заполняли документы, оплатили вступительный взнос и им предоставили корешок о то, что у них приняли наличные средства – приходно-кассовый ордер примерно на 1 300 000. Реальных наличных денежных средств не передавал, но сумма соответствовала сумме долга. В настоящее время денежные средства ему не возвращены, квартира не предоставлена, в реестре кредиторов состоит.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №138 следует, что в декабре 2016 года по договору паенакопления был заключен договор. Сумма была передана через вексель в размере 1 477 000. Документы подписывали с Абызовым.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №52 следует, что им была приобретена 3-х комнатная квартира в феврале 2017 года. Внес сумму в размере 2 582 600 рублей, полностью. Заключал договор паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана». Срок сдачи объекта был 2 квартал 2017 года, но в течении указанного срока объект представлен не был.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №53 следует, что приобрел квартиру в марте-апреле 2017 года по векселю, ранее переданный ему должником ФИО173 Заключили договор паенакопления в офисе у Абызова. Предметом являлось передача 1 комнатная квартира в литере 8, площадью 38 м2. Сумма объекта была 1 476 000,

Из показаний потерпевших Потерпевший №139 и Потерпевший №66 следует, что они в 2017 году в равных долях приобрели квартиру по договору паенакопления. Ранее они работали в БСК, у этой организации перед ними был долг, Абызов предложил рассчитаться квартирой. Ущерб причинен на сумму 304 175 рублей каждому. Стоимость квартиры была 2 500 000 рублей, но за нее они полностью не рассчитались.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №65 следует, что в офисе ЖСК приобрел квартиру, заплатил 2 800 000 рублей, был составлен договор паенакопления. Впоследствии узнал что его квартира еще кому то продана.

Из показаний потерпевшего ФИО135 следует, что он не является потерпевшим. Приобрел квартиру в 2015-2016 годах, но деньги за нее не вносил. Показания данные на предварительном следствии не поддержал.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №31 следует, что его знакомый Кунафин, переуступил ему квартиру в счет долга. Договор переоформили в офисе ЖСК, квартиру оформил на своего родного брата. Абызов подписал его при нем, сумма договора составляла 1 366 780 рублей. У Кунафина был договор на 34 квартиру, а ему сделали на 30 и объяснили, что в связи с тем, что дом планировался в 5 этажей, но сейчас он будет в 4 этажа и нумерация поменялась. Из-за этого его не могут включить в реестр, поскольку этой квартиры там якобы нет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №35 следует, что квартиру покупал по договору паенакопления от 13.04.2017, <адрес> В ходе расследования выяснилось, что под таким номером квартиры не существует, потом с Абызовым сделали дополнительно соглашение к этому договору, сделали замену квартиру с 32 на 36. Сумма по договору 1 982 970 рублей. Квартиру приобретали у подрядчика, то есть Абызов должен был им деньги и он рассчитался с ними квартирой и деньги они отдали подрядчику, а само оформление сделали напрямую. Договор с ЖСК «Цветы Башкортостана» заключался с его отцом.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №140 следует, что она купила вексель у организации «АяксПроф» и передала его Абызову, за 1-комнатную квартиру стоимостью 1 208 500 рублей. Договор заключала 28.06.2017 с Абызовым. В настоящее время квартира не представлена, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №58 следует, что в ЖСК «Цветы Башкортостана» 10.10.2017 приобрела 3-х комнатную квартиру. 18.10.2017 полностью за нее рассчиталась. Внесла 2 094 000 рублей. За деньгами приезжал домой знакомый ФИО445, он привозил договор паенакопления, квитанции, стояла подпись Абызова.

Из оглашенных показаний показания представителя потерпевшего ФИО132 - ФИО243 следует, что ФИО132 весной 2016 года купил квартиру в строящемся жилом доме в <адрес>. Был заключения договора паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана» от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 818 000 рублей. Расчет был произведен векселем. Согласно договора паенакопления сдача жилого дома ЖСК «Цветы Башкортостана» должна была быть в 4 квартале 2016 года (т. 119 л.д. 152-155).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №132 следует, что 06.06.2016 заключила договор паенакопления №/ЦБ с председателем правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым. Рассчиталась двумя векселями, стоимостью 2 223 330 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем Потерпевший №144 и Абызовым был заключен договор паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017 на строительство 3-комнатной квартиры, стоимостью 2 100 000 рублей. Квартиры им не предоставлены (т. 123 л.д. 10-13).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №95 следует, что 28.03.2017 между ФИО159 и председателем ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым заключен договор паенакопления №/ЦБ, стоимостью 1 696 380 рублей. Договор заключен в его интересах. В счет оплаты за квартиру он внес в кассу наличные денежные средства в сумме 1 696 380 рублей. По договору срок сдачи дома был 3 квартал 2017 года.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО159 и председателем ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым А.В. заключен договор паенакопления №/ЦБ на строительство однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,39 кв.м., стоимостью 1 615 600 рублей. В счет оплаты за данную квартиру он внес в кассу наличные денежные средства в сумме 1 615 600 рублей. По договору срок сдачи дома был 2 квартал 2017 года. Впоследствии узнал что эта квартира продана второй раз (т. 135 л.д. 10-13).

Из оглашенных показаний представителя ООО «Енир» Потерпевший №101 следует, что 09.08.2016 в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана», по адресу: г.Уфа, <адрес>, был подписан договор паенакопления №/ЦБ от 09.08.2016, стоимостью 2 115 200 рублей. Когда он подписывал договор, то все документы были уже подписаны Абызовым (т. 120 л.д. 12-14).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №63 следует, что 31.08.2016 в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана» встретился с Абызовым, который говорил, что разрешение на строительство имеется, все документы в порядке. После этого между ней и Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым был заключен договор паенакопления №/ЦБ от 31.08.2016, стоимостью 1 757 700 рублей. Деньги отдала секретарю. По договору срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года (т. 121 л.д. 135-137).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №57 следует, что 19.09.2016 между ним и Председателем ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым А.В. заключен договор паенакопления №/ЦБ, стоимостью 1 440 660 рублей. В качестве оплаты за данную квартиру он внес в кассу ЖСК «Цветы Башкортостана» денежные средства в сумме 1 440 660 рублей. Договор и квитанции подписывал при нем сам Абызов, денежные средства он передал ему лично в руки (т. 122 л.д. 78-80).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО133 следует, что в ЖСК «Цветы Башкортостана» ее сын ФИО218 заключал договор на приобретение квартиры, Договора был заключены от ее имени, однако всеми делами занимался ее сын. Ей известно организация находится в г.Уфе. Каких-либо документов по указанным взаимоотношениям у нее нет (т. 118 л.д. 13-16).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №49 следует, что 27.03.2017 между ним и Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым был заключен договор паенакопления №/ЦБ, стоимостью 2 115 200 рублей. В счет оплаты за квартиру он внес в кассу денежные средства в сумме 2 115 200 рублей. Ввод жилого дома в эксплуатацию должен был быть во 2 квартале 2017 года (т. 130 л.д. 9-11).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №141 следует, что 28.03.2017 в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана» по адресу: г.Уфа, <адрес>, подписал договор паенакопления №/ЦБ от 18.03.2017, стоимостью 1 562 400 рублей. Когда он подписывал договор, то договор и приложения уже были подписаны Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым. Квартиру он взял по переуступке у ФИО175, которому и передал денежные средства в сумме 1 562 400 рублей, а сотрудница ЖСК «Цветы Башкортостана» выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 562 400 рублей. ФИО175 передал ему оригинал соглашения о расторжении договора паенакопления №/ЦБ от 04.03.2017, заключенного между ним и Председателем Правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым А.В. Также он внес паевые взносы, в сумме 7 812 рублей и 2 500 рублей. Согласно договора паенакопления сдача дома должна была быть в 3 квартале 2017 года (т. 128 л.д. 63-66).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №50 следует, что 25.07.2017 в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана», по адресу: г.Уфа, <адрес>, заключила договор паенакопления №/ЦБ, стоимостью 2 223 330 рублей. Рассчиталась векселем. Договор подписал Абызов. Срок сдачи жилого дома был 3 квартал 2017 года (т. 130 л.д. 47-49).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО136 - ФИО241 следует, что 20.12.2017 между ФИО363 и ЖСК «Цветы Башкортостана» в лице Председателя Правления Абызова был заключен договор паенакопления №/ЦБ на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 722 200 рублей. Стоимость квартиры была оплачена наличными (т. 119 л.д. 76-78, 98-100).

Из показаний свидетеля ФИО176 следует, что он помогал приобрести квартиру своей знакомой Потерпевший №58 Договор заключал через своего знакомого Потерпевший №37, которому и передавал деньги за квартиру. После передачи денег в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана», по адресу: г.Уфа, <адрес>, забрал договор паенакопления на строительство трехкомнатной квартиры между Потерпевший №58 и Абызовым, который ему отдала женщина в возрасте. Данный договор он передал Потерпевший №58 (т. 75 л.д. 205-208).

Из показаний свидетеля ФИО173 следует, что он помогал Потерпевший №102 покупать квартиру в 2016 году в ЖСК «Цветы Башкортостана». Абызов был должен ему денег и предложил рассчитаться векселем ЖСК «Цветы Башкортостана». Данный вексель он передал в счет долга ФИО174 08.12.2016 между ФИО362 и Председателем ЖСК «Цветы Башкортостана» Абызовым был заключен договор паенакопления №/ЦБ, стоимостью 1 300 000 рублей, что соответствовало стоимости векселя. Также векселем ЖСК он рассчитался с Потерпевший №53, который также по нему приобрел у Абызова, по договору паенакопления №/ЦБ квартиру, стоимостью 1 477 600 рублей (т. 120 л.д. 166-169).

Из показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что помогал своему знакомому Потерпевший №59 приобрести 2 квартиры у Абызова в ЖСК «Цветы Башкортостана». 10.10.2016 вместе с Потерпевший №59 они были в офис ЖСК «Цветы Башкортостана» по адресу: г.Уфа, <адрес>. Абызов лично показал Потерпевший №59 свободные квартиры, на которые были заключены договора паенакопления. Потерпевший №59 рассчитался передав часть наличными Абызову, а часть впоследствии перевел на указанный им счет (т. 134 л.д. 100-103).

Из заключений судебно-почерковедческих экспертиз №№ 26222 от 06.11.2018, 26224, 26225 от 07.11.2018, 26226 от 08.11.2018, 26228, 26229 от 09.11.2018, 26230, 26231 от 12.11.2018, 3991, 3992 от 06.03.2019, 3996 от 07.03.2019, 13764 от 27.06.2019, 13775 от 28.06.2019, 27499 от 04.12.2019, 27625 от 05.12.2019, 27614 от 06.12.2019, 27620, 27627 от 07.12.2019, 27633 от 09.12.2019, 27602 от 10.12.2019, 27603, 27616 от 11.12.2019, 27617 от 12.12.2019, 27605, 27621 от 13.12.2019, 27622 от 16.12.2019, 27607 от 17.12.2019, 28136 от 18.12.2019, 27609, 27611, 28134 от 19.12.2019, 3355, 3356 от 14.02.2020, 3343 от 15.02.2020, 3344 от 16.02.2020, 3349 от 18.02.2020, 3350 от 19.02.2020, 3366 от 21.02.2020, 13611 от 17.06.2020, 13614 от 22.06.2020, 13616, 13617 от 23.06.2020 следует, что подписи в договорах паенакопления строительства жилья, предметом которых являлась передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирных жилых домов в <адрес>, от имени ЖСК «Цветы Башкортостана», а также финансовые документы, с Потерпевший №154, Потерпевший №71, Потерпевший №55, Потерпевший №32, Потерпевший №51, Потерпевший №48, Потерпевший №42, ФИО130, ФИО131, Потерпевший №41, ФИО132, Потерпевший №103, Потерпевший №54, Потерпевший №132, Потерпевший №137, Потерпевший №95, Потерпевший №142, Потерпевший №67, Потерпевший №62, Потерпевший №34, ООО «Енир», Потерпевший №63, Потерпевший №57, Потерпевший №100, Потерпевший №59, Потерпевший №33, Потерпевший №46, Потерпевший №56, Потерпевший №102, Потерпевший №138, ФИО133, ФИО134, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №139, Потерпевший №66, Потерпевший №49, Потерпевший №141, Потерпевший №65, Потерпевший №95, ФИО135, Потерпевший №31, Потерпевший №132, Потерпевший №35, Потерпевший №140, Потерпевший №50, Потерпевший №58, ФИО136, Потерпевший №55, выполнены Абызовым (т. 46 л.д. 182-185, 214-217, т. 47 л.д. 61-64, 77-80, 93-96, 125-128, 141-144, 173-176, т. 49 л.д. 135-138, т. 50 л.д. 63-66, 113-116, т. 51 л.д. 30-33, 156-160, т. 52 л.д. 11-14, 27-30, 43-46, 94-96, 157-160, 191-195, 241-244, т. 53 л.д. 47-50, 63-66, 79-82, 113-116, 145-148, 177-180, 226-229, т. 54 л.д. 82-85, т. 55 л.д. 27-30, 43-46, т. 57 л.д. 163-168, 200-204, 217-221, т. 58 л.д. 57-61, 162-167, т. 58 л.д. 74-78, 198-202, т. 61 л.д. 127-132, 162-166, 180-185, 198-203).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 4697 от 12.03.2020 следует, что в ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, а именно: Потерпевший №55, ФИО131, ФИО130, Потерпевший №36, поступили денежные средства на общую сумму 13 133 580 рублей. Денежные средства выданы Абызову с основанием платежа: «выдача под авансовый отчет» (т. 66 л.д.132-149).

Из заявлений подписанных: Потерпевший №154, Потерпевший №71, Потерпевший №55, Потерпевший №32, Потерпевший №51, Потерпевший №48, Потерпевший №42, ФИО130, ФИО131, Потерпевший №41, ФИО132, Потерпевший №103, Потерпевший №54, Потерпевший №132, Потерпевший №137, Потерпевший №95, Потерпевший №142, Потерпевший №67, Потерпевший №62, Потерпевший №34, ООО «Енир», Потерпевший №63, Потерпевший №57, Потерпевший №100, Потерпевший №59, Потерпевший №33, Потерпевший №46, Потерпевший №56, Потерпевший №102, Потерпевший №138, ФИО133, ФИО134, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №139, Потерпевший №66, Потерпевший №49, Потерпевший №141, Потерпевший №65, Потерпевший №95, ФИО135, Потерпевший №31, Потерпевший №132, Потерпевший №35, Потерпевший №140, Потерпевший №50, Потерпевший №58, ФИО136, Потерпевший №55 следует, что они просят к уголовной ответственности руководство ЖСК «Цветы Башкортостана», похитивших их денежные средства под видом заключения договора паенакопления на строительство жилых домов в <адрес> г. Уфы (т.118 л.д. 1, 82, 146, т.119 л.д. 1, 63, 139, т.120 л.д. 1, 93, 172, т.121 л.д. 1, 64, 126, 170, т.122 л.д. 1, 70, 130, т.123 л.д. 1, т.124 л.д. 1, 81, 148, т. 125 л.д. 1, 67, 137, т.126 л.д. 1, 87, 144, т.127 л.д. 1, 51, 95, т.128 л.д. 1, 54, 102, 168, т.129 л.д. 1, 60, 122, т.130 л.д. 1, 38, 102, т.131 л.д. 1, т.132 л.д. 1, 193).

Из протокола выемки от 08.05.2018 следует, что по адресу: г. Уфа, <адрес> межрайонной инспекции ФНС России № 2 по РБ изъяты документы о деятельности ЖСК «Цветы Башкортостана», которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 27 л.д. 47-250, т. 28 л.д. 1-251, т. 29 л.д. 1-244, т. 30 л.д. 1-103).

Из протоколов выемок, а также из документов представленных потерпевшими Потерпевший №154, Потерпевший №71, Потерпевший №55, Потерпевший №32, Потерпевший №51, Потерпевший №48, Потерпевший №42, ФИО130, ФИО131, Потерпевший №41, ФИО132, Потерпевший №103, Потерпевший №54, Потерпевший №132, Потерпевший №137, Потерпевший №95, Потерпевший №142, Потерпевший №67, Потерпевший №62, Потерпевший №34, ООО «Енир», Потерпевший №63, Потерпевший №57, Потерпевший №100, Потерпевший №59, Потерпевший №33, Потерпевший №46, Потерпевший №56, Потерпевший №102, Потерпевший №138, ФИО133, ФИО134, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №139, Потерпевший №66, Потерпевший №49, Потерпевший №141, Потерпевший №65, Потерпевший №95, ФИО135, Потерпевший №31, Потерпевший №132, Потерпевший №35, Потерпевший №140, Потерпевший №50, Потерпевший №58, ФИО136, Потерпевший №55 в ходе их допросов следует, что изъяты либо приобщены, впоследствии осмотрены, признаны вещественными доказательствами, документы подтверждающие заключение ими договоров инвестирования с ООО «БСК», внесение ими денежных средств по указанным договорам, а также иные финансовые документы (т. 118, л.д. 184-200, 123-139, т. 119 л.д. 115-130, т. 120 л.д. 69-86, 138-155, 205-223, т. 121 л.д. 37-52, 104-119, 146-162, 194-211, т. 122, л.д. 48-63, 179-196, т. 123 л.д. 125-150, т. 124 л.д. 57-72, 122-139, т. 125 л.д. 41-58, 102-129, 174-190, т. 126, л.д. 119-136, 167-183, т. 127, л.д. 24-43, 72-88, 189-215, т. 128 л.д. 31-47, 209-224, т. 129 л.д. 34-50, 97-112, 158-173, т. 130 л.д. 76-93, 177-222, т. 131 л.д. 47-75, т. 132 л.д. 129-165, т. 133 л.д. 152-167, т. 134 л.д. 63-93, 142-158, 193-209, т. 135 л.д. 98-131).

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Абызова в хищении денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров паенакопления, полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Оценивая изложенные выше показания потерпевших и свидетелей, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дали детальные показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу. Имеющиеся неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняется длительным периодом времени, прошедшим со времени установленных судом событий. Изложенные показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Анализируя указанные выше заключения экспертиз, суд признает их надлежащими доказательствами по делу и полагает, что вопреки доводам стороны защиты оснований сомневаться в объективности и достоверности данных исследований не имеется. Указанные выше заключения эксперта судом признаются допустимыми доказательствами по делу, поскольку соответствуют требованиям ст. 80 УПК РФ. Экспертные исследования выполнены на основании соответствующих постановлений следователя, экспертом даны ответы на поставленные перед ним вопросы. Объективность выводов проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта. Экспертные исследования проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ, экспертизы выполнены компетентным специалистом, с необходимым для этого стажем работы и квалификацией, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Оснований сомневаться в профессионализме и компетентности экспертов у суда не имеется. Оценив выводы экспертов, с другими исследованными в судебном заседании доказательствами в совокупности, суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании Абызов вину в предъявленном обвинении не признал в полном объеме. Суду пояснил, что умысла на хищение денежных средств граждан не имел, все его действия были направлены на завершение строительства жилых домов в <адрес>. Все привлеченные денежные средства граждан потрачены им строительство, которое по состоянию на конец 2021 года фактически завершено.

Анализируя и оценивая указанные показания, суд приходит к выводу о том, что они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Указанные показания Абызова суд связывает с его стремлением убедить суд в своей непричастности к хищению денежных средств граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров паенакопления, в связи с чем признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» под отчет были выданы денежные средства: в период с 09.02.2016 по 06.04.2017 – 39 674 995,35 руб.; в период с 09.02.2016 по 13.04.2017 – 41 683 985,00 руб. В период времени с 09.02.2016 по 13.04.2017 (а также в период с 09.02.2016 по 06.04.2017) в кассу был произведен возврат подотчетных денежных средств на общую сумму 100 000 руб. Согласно представленным авансовым отчетам за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, подотчетными лицами были израсходованы денежные средства на общую сумму 338 771,37 рублей.

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 следует, что из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» под отчет были выданы денежные средства: в период с 09.02.2016 по 06.04.2017 – 39 674 995,35 руб.; в период с 09.02.2016 по 13.04.2017 – 41 683 985,00 руб. В период времени с 09.02.2016 по 13.04.2017 (а также в период с 09.02.2016 по 06.04.2017) в кассу был произведен возврат подотчетных денежных средств на общую сумму 100 000 руб. Согласно представленным авансовым отчетам за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, подотчетными лицами были израсходованы денежные средства на общую сумму 338 771,37 рубль.

Из ответа Администрации ГО г. Уфа № 01-15-1465 от 09.09.2020 следует, что разрешение на строительство жилых домов в <адрес> ЖСК «Цветы Башкортостана» не выдавалось.

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №№ 20814 от 22.05.2019, 20815, 20816 от 31.07.2019 и 20817 от 06.12.2019 следует, что в ЖСК «Цветы Башкортостана» от физических и юридических лиц по договорам паенакопления на строительство квартир, расположенных в жилых домах:

- литер 1 (секции А1-А4), поступило 23 772 460 рублей;

- литер 2 (секции Б1, Б2), поступило 18 507 392,17 рублей;

- литер 6 (секции Б7, Б8), поступило 23 918 436 рублей;

- литер 8 (секции Б9-Б12), поступило 25 764 441 рублей.

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 26981 от 17.02.2020 следует, что расхождение между суммой выданных денежных средств из кассы ЖСК «Цветы Башкортостана» и израсходованной суммой по авансовым отчетам, с учетом возврата в кассу подотчетных сумм, за период времени с 09.02.2016 по 06.04.2017, составило 39 236 223,98 рубля. В связи с тем, что на исследование не представлены авансовые отчеты (с подтверждающими документами) ЖСК «Цветы Башкортостана» за период времени с 07.04.2017 по 03.10.2017, определить сумму расхождения в данный период времени, не представилось возможным.

Из заключения судебно-правовой экспертизы № 38/18 от 10.05.2018 следует, что ЖСК «Цветы Башкортостана» привлекать денежные средства граждан для строительства квартир в жилых домах <адрес> г.Уфы, а также заключать договора подряда на строительство указанных жилых домов, не имея в собственности, либо в аренде земельного участка, а также не имея разрешения на строительство данных жилых домов, выданного Администрацией г.Уфа, было не вправе.

Вышеприведенные доказательства в их совокупности, позволяют суду прийти к выводу о том, что Абызов, не имея разрешения на строительство, а также вопреки требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно привлекал денежные средства граждан под видом реализации им квартир путем заключения с ними договоров паенакопления.

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что фактически денежные средства по указанным договорам от потерпевших были умышленно получены Абызовым в обход действующего законодательства, что свидетельствует об умысле подсудимого на их хищение.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Абызова в совершении мошенничества, суд также исходит из следующего.

В силу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Судом установлено, что заключая договора паенакопления с гражданами на строительство жилых домов в <адрес>, подсудимый обещал гражданам завершение их строительства в срок, умалчивая об отсутствии разрешения на их строительство.

При этом, подсудимый с февраля 2016 года по август 2018 года продолжал привлечение средств граждан, которым все также сообщалось о намерении в ближайшем будущем завершить строительство их домов.

Проведенные работы по строительству жилых домов частично, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Абызова состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись ими не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Оснований для определения размера ущерба, причиненного каждому потерпевшему, с учетом средств, израсходованных на строительство дома, не имеется, поскольку изначально умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств в особо крупном размере при реализации квартир неопределенному кругу лиц.

Тот факт, что часть потерпевших не была допрошена в судебном заседании, не свидетельствует о невиновности подсудимого в совершении преступления в их отношении, поскольку вина Абызова подтверждается совокупностью иных доказательств, факт заключения договоров с не допрошенными потерпевшими подтверждается проведенными почерковедческими экспертизами, исследованными договорами, а также не отрицалось самим подсудимым.

Отсутствие претензий ряда потерпевших к подсудимому, также не свидетельствует о его невиновности, поскольку квартиры в установленные сроки и на предусмотренных соответствующими договорами условиях общества они мне получили.

Как следует из материалов дела, Абызов являлся председателем ЖСК «Цветы Башкортостана», имел организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в кооперативе. Действовал в интересах этой организации и обладал полномочиями по представлению ее интересов в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах. При совершении преступления, он использовал свое служебное положение, так как на него были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, он был наделен правом распоряжаться денежными средствами и другим имуществом кооператива.

Таким образом, Абызов обладал административно-хозяйственными функциями, при отсутствии которых совершение хищения денежных средств граждан, под видом заключения договоров паенакопления, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

В результате мошеннических действий Абызов завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 90 миллионов рублей, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Судом достоверно установлен размер похищенных подсудимыми денежных средств, исходя из выводов, сделанных экспертами, заключения которых были исследованы судом в судебном заседании.

В этой связи доводы стороны защиты о том, что сумма причиненного ущерба не установлена, поскольку ряд потерпевших не вносили денежные средства в ЖСК «Цветы Башкортостана», а передавали денежные средства предыдущим собственникам квартир, не основаны на требованиях закона и материалах уголовного дела.

Судом установлено, что ряд потерпевших приобрели квартиры, передав денежные средства предыдущим покупателям квартир, после чего с ними заключались договора паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана» и документы о выплате всех необходимых денежных средств. При этом подсудимый руководствовался преступным умыслом на хищение денежных средств потерпевших, не выполнении в последующем своих обязательств по предоставлению квартир. Денежные средства указанных потерпевших при определении размера похищенной суммы денежных средств учитывались в размере стоимости приобретаемой квартиры и членских взносов, а не переданной суммы предыдущим покупателям.

Используя такую форму реализации квартир, подсудимый исполнял свои обязательства перед первоначальными покупателями о возвращении им ранее внесенных денежных средств в счет стоимости приобретенных ими квартир за счет новых покупателей.

Тот факт, что ряд потерпевших вносили денежные средства в другие юридические лица, членами ЖСК «Цветы Башкортостана» стали в результате переоформления документов не свидетельствует об отсутствии умысла у Абызова на хищение их денежных средств, поскольку он реализовывал единый преступный умысел, в последующим признавали данных лиц членами ЖСК «Цветы Башкортостана».

С учетом изложенного, действия подсудимого Абызова суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и приобретение права на чужое имущество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту хищения денежных средств граждан путем повторной продажи квартир Абызовым.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей и письменных доказательств, изложенных выше, вина Абызова подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №36, следует, что приобрела квартиру в 2016 году, за 1 400 000 рублей, заключив договор паенакопления с ЖСК «Цветы Башкортостана». Оплатила всё полностью наличными.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №60 следует, что в 2017 году в офисе ЖСК «Цветы Башкортостана» на <адрес> приобрел квартиру по договору паенакопления за примерно 1 500 000 рублей. Деньги внес наличными в кассу. Впоследствии узнал, что эта квартира была ранее продана другому лицу.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №97 следует, что 4 сентября 2017 года она приобрела квартиру, договор заключен с Абызовым на сумму 1 615 000, все оформлялось в офисе на Красноводской. Купила эту квартиру у знакомой Султановой и деньги передала ей, а документы ей выдали уже ЖСК. Все документы оформили на нее.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №61 следует, что 01.03.2017 она купила квартиру в ЖСК «Цветы Башкортостана». Договор заключала в офисе по адресу: г.Уфа, <адрес>. Ей предложили несколько вариантов, из которых она выбрала однокомнатную квартиру. Договор был подписан Абызовым. При выборе квартиры и заключении договора паенакопления она спрашивала, свободна ли данная квартира, её заверили, что да никому не продана. Сотруднице офиса она передала наличные денежные средства в сумме 1 562 400 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию был 2 квартал 2017 года (т. 134 л.д. 177-179, 186-188).

Из протоколов выемок, а также из документов представленных потерпевшими Потерпевший №72, ФИО114, Потерпевший №34, Потерпевший №79, Потерпевший №48, Потерпевший №63, Потерпевший №77, Потерпевший №41, Потерпевший №6, ФИО130, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №96 и Потерпевший №97 в ходе их допросов следует, что изъяты либо приобщены, впоследствии осмотрены, признаны вещественными доказательствами, документы подтверждающие заключение ими договоров инвестирования (паенакопления) с ООО «БСК» и ЖСК «Цветы Башкортостана», внесение ими денежных средств по указанным договорам, а также иные финансовые документы (т.83 л.д. 193-244, т. 98 л.д. 33-63, т. 100 л.д. 224-238, т. 115 л.д. 70-85, 134-148, т. 118 л.д. 123-139, т. 121 л.д. 146-162, т. 126 л.д. 63-93, 167-183, 134, т. 127 л.д. 189-215, 142-158, 193-209, т. 132, л.д. 129-165, т. 133 л.д. 56-98, 152-167, т. 135 л.д. 98-131, 180-197).

Из заключений судебно-почерковедческих экспертиз №№ 27618 от 13.12.2019, 26227 от 08.11.2018, 26229 от 09.11.2018, 26230, 26231 от 12.11.2018, 3990 от 06.03.2019, 27619 от 14.12.2019, 3350 от 19.02.2020, 3366 от 21.02.2020, 13611 от 17.06.2020 следует, что подписи в договорах паенакопления строительства жилья, предметом которых являлась передача жилых помещений по окончании строительства многоквартирных жилых домов в <адрес>, от имени ЖСК «Цветы Башкортостана», а также финансовые документы, с ФИО130, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №96 и Потерпевший №97, выполнены Абызовым (т. 46 л.д. 214-217, т. 47 л.д. 61-64, 109-112, 141-144, т. 50 л.д. 11-14, т. 53 л.д. 12-17, 129-132, т. 58 л.д. 74-78, 162-167, т. 61 л.д. 180-185).

Из заявлений подписанных: ФИО130, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №96 и Потерпевший №97 следует, что они просят привлечь к уголовной ответственности руководство ЖСК «Цветы Башкортостана», похитивших их денежные средства под видом заключения договоров паенакопления на строительство жилых домов в <адрес> г. Уфы. При этом проданные им квартиры были ранее реализованы другим лицам (т.132 л.д.1, т.132 л.д.193, т.133 л.д.1, 105, т.134 л.д.1, 113, 166, т.135 л.д.1, 141).

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Абызова в хищении денежных средств граждан путем повторной продажи ранее проданных квартир, полностью доказана показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными и приведенными в приговоре письменными доказательствами.

Оценивая изложенные выше показания потерпевших и свидетелей, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дали детальные показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу. Имеющиеся неточности в показаниях потерпевших и свидетелей объясняется длительным периодом времени, прошедшим со времени установленных судом событий. Изложенные показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Анализируя указанные выше заключения экспертиз, суд признает их надлежащими доказательствами по делу и полагает, что вопреки доводам стороны защиты оснований сомневаться в объективности и достоверности данных исследований не имеется. Указанные выше заключения эксперта судом признаются допустимыми доказательствами по делу, поскольку соответствуют требованиям ст. 80 УПК РФ. Экспертные исследования выполнены на основании соответствующих постановлений следователя, экспертом даны ответы на поставленные перед ним вопросы. Объективность выводов проведенных по делу экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, методика проведения которых относится к исключительной компетенции эксперта. Экспертные исследования проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ, экспертизы выполнены компетентным специалистом, с необходимым для этого стажем работы и квалификацией, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Оснований сомневаться в профессионализме и компетентности экспертов у суда не имеется. Оценив выводы экспертов, с другими исследованными в судебном заседании доказательствами в совокупности, суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал в полном объеме. Суду показал, что умысла на двойные продажи не имел. Не отрицая фактов заключения договоров паенакопления с потерпевшими ФИО130, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №96 и Потерпевший №97, пояснил, что ранее заключенные договора инвестирования и паенакопления по части квартир были расторгнуты и он имел прав вновь их реализовать. По части квартир произошла техническая ошибка и он готов всем поменять квартиры.

Анализируя и оценивая их показания, суд приходит к выводу о том, что они противоречат совокупности исследованных судом доказательств.

Указанные показания Абызова суд связывает с его стремлением убедить суд в непричастности к хищению денежных средств граждан путем повторной продажи ранее проданных квартир, в связи с чем признает их недостоверными и не соответствующими действительности. Указанные показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Как следует из исследованных в судебном заседании документов:

- ФИО130 по договору паенакопления №/ЦБ от 20.05.2016, приобрёл <адрес> за 2 283 420 рублей (вместе с тем, эта квартира, ранее, на основании договора инвестирования от 01.07.2014, была продана Потерпевший №72);

- Потерпевший №36 по договору паенакопления №/ЦБ от 06.06.2016, приобрела <адрес> за 1 400 000 рублей (вместе с тем, эта квартира, ранее, на основании договора инвестирования от 26.05.2014, была продана ФИО114);

- Потерпевший №37 по договору паенакопления №/ЦБ от 13.07.2016, приобрёл <адрес> за 2 403 600 рублей; а также по договору паенакопления №/ЦБ от 28.03.2017, <адрес> за 1 500 000 рублей (вместе с тем, эти квартиры, ранее проданы, на основании договора паенакопления от 01.07.2016 Потерпевший №34, и на основании договора инвестирования от 12.12.2014 Потерпевший №77);

- Потерпевший №59 по договору паенакопления №/ЦБ от 10.10.2016, приобрёл <адрес> за 1 300 698 рублей (вместе с тем, эта квартира, ранее, на основании договора инвестирования от 26.01.2015, продана Потерпевший №79);

- Потерпевший №60 по договору паенакопления №/ЦБ от 15.02.2017, приобрёл <адрес> за 1 562 400 рублей (вместе с тем, эта квартира, ранее, на основании договора паенакопления от 13.04.2016 продана Потерпевший №48);

- Потерпевший №61 по договору паенакопления №/ЦБ от 01.03.2017, приобрела <адрес> за 1 562 400 рублей (вместе с тем, эта квартира, ранее, на основании договора паенакопления от 31.08.2016, продана Потерпевший №63);

- Потерпевший №95 по договору паенакопления №/ЦБ от 10.04.2017, приобрел <адрес> за 1 615 600 рублей (вместе с тем, эта квартира ранее, на основании договора паенакопления от 20.05.2016 продана Потерпевший №41);

- Потерпевший №97 по договору паенакопления №/ЦБ от 04.09.2017, приобрела <адрес> за 1 615 600 рублей (вместе с тем, эта квартира ранее, на основании договора инвестирования от 28.11.2014 продана Потерпевший №6).

Факт заключения договоров инвестирования и паенакопления с Потерпевший №72, ФИО114, Потерпевший №34, Потерпевший №79, Потерпевший №48, Потерпевший №63, Потерпевший №77, Потерпевший №41, Потерпевший №6, подсудимый Абызов не отрицал. Доказательств, подтверждающих отсутствие прав по заключенным ими договорам, Абызовым не представлено.

Кроме того, факты заключения договоров как с Потерпевший №72, ФИО114, Потерпевший №34, Потерпевший №79, Потерпевший №48, Потерпевший №63, Потерпевший №77, Потерпевший №41, Потерпевший №6, так и с ФИО130, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №96 и Потерпевший №97, подтверждаются почерковедческими экспертизами приведенными выше.

Из показаний допрошенных в судебном заседании потерпевших, а также оглашенных показаний не явившихся потерпевших следует, что они не знали о фактах двойных продаж приобретенных ими квартир. При этом не один из потерпевших не подтвердил показаний Абызова об отсутствии у них прав требования на приобретенные ими квартиры.

Вышеприведенные доказательства в их совокупности, позволяют суду прийти к выводу о том, что Абызов совершил хищение денежных средств потерпевших, путем заключения с ними договоров паенакопления на ранее проданные квартиры.

Тот факт, что часть потерпевших не была допрошена в судебном заседании, не свидетельствует о невиновности подсудимого в совершении преступления в их отношении, поскольку вина Абызова подтверждается совокупностью иных доказательств, факт заключения договоров с не допрошенными потерпевшими подтверждается проведенными почерковедческими экспертизами, исследованными договорами, а также не отрицалось самим подсудимым.

Как следует из материалов дела, Абызов являлся председателем ЖСК «Цветы Башкортостана», имел организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в кооперативе. Действовал в интересах этой организации и обладал полномочиями по представлению ее интересов в сторонних организациях и перед гражданами, ведению переговоров и заключению договоров, распоряжению денежными средствами на расчетных счетах. При совершении преступления, он использовал свое служебное положение, так как на него были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, он был наделен правом распоряжаться денежными средствами и другим имуществом кооператива.

Таким образом, Абызов обладал административно-хозяйственными функциями, при отсутствии которых совершение хищения денежных средств граждан, под видом заключения договоров паенакопления, было бы невозможным.

Учитывая изложенное, суд считает, что квалификация действий Абызова по признаку "с использованием своего служебного положения" является правильной и согласуется с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

В результате мошеннических действий Абызов завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 15 миллионов рублей, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

С учетом изложенного, действия подсудимого Абызова суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначение наказания.

При изучении личности подсудимых суд установил, что Абызов и Андреев характеризуются удовлетворительно, на диспансерном учете, наблюдении у врача психиатра и нарколога не состоят.

Согласно ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым:

- Абызову суд учитывает: частичное возмещение вреда, наличие у него несовершеннолетнего и малолетнего ребенка.

- Андрееву суд учитывает: частичное возмещение вреда, наличие у него двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым судом не установлено.

При назначении наказания подсудимым суд исходя из требований ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, наличие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказание на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, и, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновных и предупреждения совершения ими новых преступлений, считает необходимым назначить подсудимым Абызову и Андрееву наказание в виде реального лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, без применения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.

Оснований для применения к Абызову и Андрееву условного осуждения в соответствии со статьей 73 УК РФ суд не находит. По твердому убеждению суда, применение условного осуждения не будет соответствовать общественной опасности совершенных ими преступлений и способу их совершения, а также их исправлению.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую, поскольку подсудимые Абызов и Андреев полностью реализовали свой умысел. Каких-либо действий, направленных на уменьшение общественной опасности совершенных деяний ими не предпринято.

Отбывание наказания Абызову и Андрееву в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что постановлением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 октября 2021 года, в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела, наложен запрет на регистрационные действия на земельный участок, общей площадью 42 355 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> Кировского района г. Уфы.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.12.2021 по делу №07-1127/2015 удовлетворено заявление ООО Специализированный застройщик «Оникс» о намерении стать приобретателем обязательств и имущества ООО «Башстройкомплект»: земельного участка с кадастровым номером 02:55:000000:33528 и его неотделимых улучшений (объектов незавершенного строительства), расположенных по адресу: г. Уфа, Кировский район, <адрес>. Таким образом ООО СЗ «Оникс передано имущество и обязательства застройщика ООО «БСК» перед участниками строительства, требования которых в рамках дела об банкротстве №07-1127/2015 включены в реестр требований о передаче жилых помещений по объектам незавершенного строительства.

Постановлением восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2022 года № А07-1127/2015 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 6 декабря 2021 года оставлено без изменения.

В настоящее время арест, наложенный в рамках настоящего уголовного дела, препятствует процедуре передачи земельного участка и объектов незавершенного строительства ООО Специализированный застройщик «Оникс», а также дальнейшему строительству объектов капитального строительства и удовлетворению требований участников строительства в рамках дела о банкротстве ООО «Башстройкомплект», потерпевших по делу, тем самым нарушая их законные права и интересы.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым ранее наложенный арест в виде запрета на регистрационные действия на земельный участок, общей площадью 42 355 кв.м. с кадастровым номером 02:55:000000:33528, расположенный в <адрес> Кировского района г. Уфы, а также на объект незавершенного строительства – жилой дом литер 1 (секции А1, А2, А3, А4) – отменить. В целях соблюдения прав потерпевших по настоящему уголовному делу приговор в этой части подлежит немедленному исполнению.

По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски, а именно:

- Потерпевший №3, на сумму 700 000 рублей;

- Потерпевший №86 на сумму 1 714 950 рублей;

- Фаттаховым Ф.З. – представителем Потерпевший №30 на сумму 270 543 рубля;

- Потерпевший №32 на сумму 1 061 001,56 рубль.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.12.2021 ООО СЗ «Оникс передано имущество и обязательства застройщика ООО «БСК» перед участниками строительства, требования которых в рамках дела об банкротстве №07-1127/2015 включены в реестр требований о передаче жилых помещений по объектам незавершенного строительства. Постановлением восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2022 года № А07-1127/2015 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 6 декабря 2021 года оставлено без изменения.

В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет исковое заявление без рассмотрения в случае, если в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Учитывая изложенное, а также необходимость привлечения внешнего управляющего в качестве третьего лица, суд оставляет гражданские иски Потерпевший №3, Потерпевший №86, Потерпевший №30, Потерпевший №32 – без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

подсудимого Абызова Андрея Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств при строительстве дома на Баландина) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО4) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Андреевым и Абызовым при строительстве жилых домов в <адрес>) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств путем повторной продажи квартир Потерпевший №39 и Потерпевший №38) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Абызовым при строительстве жилых домов в <адрес>) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств граждан путем повторной продажи квартир Абызовым) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Абызову Андрею Владимировичу определить в виде 12 (двенадцати) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Абызову А.В. Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, арестовать в зале суда и этапировать в учреждение ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ.

Содержать Абызова А.В. до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 г. Уфы УФСИН России по Республике Башкортостан.

Срок наказания Абызову А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания содержание под стражей в период с 25 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

подсудимого Андреева Руслана Михайловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств при строительстве дома на Баландина) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО4) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Андреевым и Абызовым при строительстве жилых домов в <адрес>) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств путем повторной продажи квартир Потерпевший №39 и Потерпевший №38) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Андрееву Руслану Михайловичу определить в виде 10 (десяти) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Андрееву Р.М. в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, арестовать в зале суда и этапировать в учреждение ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по РБ.

Содержать Андреева Р.М. до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 г. Уфы УФСИН России по Республике Башкортостан.

Срок наказания Андрееву Р.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания содержание под стражей в период с 25 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Отменить арест в виде запрета на регистрационные действия на земельный участок, общей площадью 42 355 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан, а также на объект незавершенного строительства – жилой дом № наложенный постановлением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 октября 2021 года. Приговор в части снятия указанного ареста – исполнить немедленно.

Гражданские иски Потерпевший №3, Потерпевший №86, Потерпевший №30, Потерпевший №32 – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, указанные в п. 5 приложения к обвинительному заключению, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении их защитой. Также осужденные вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

Председательствующий               М.М. Ишкубатов