Решение по делу № 1-416/2020 от 28.05.2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«07» декабря 2020 года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Дмитревского П.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бугаевой В.К., помощником судьи Шалагиной Е.В.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> ФИО10, Лукьянова С.А., Бычкова А.С., Ножевой Ю.С.,

подсудимой – Орловой Е.В.,

защитника - адвоката Ведерниковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОРЛОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ, 21 сентября 1971 года рождения, уроженки <адрес> ССР, гражданки Российской Федерации, получившей высшее образование, вдовы, зарегистрированной по месту жительства и проживающей в <адрес>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Орлова Е.В. путем обмана и злоупотребления доверием занималась хищениями нефтепродуктов (дизельного топлива, <данные изъяты>

Преступление совершенно ей при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Орловой Е.В. после ознакомления с коммерческим предложением общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты> расположенного по адресу: Российская Федерация, <адрес>, оф. 310, осуществляющего коммерческую деятельность по реализации нефтепродуктов, в том числе с использованием топливных карт «<данные изъяты> возникли корыстные побуждения и умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием нефтепродуктов, принадлежащих <данные изъяты>

С этой целью она обратилась к знакомым Свидетель №2 и Свидетель №5, которым, не посвящая о своих истинных намерениях, сообщила, что согласно имеющегося у нее коммерческого предложения <данные изъяты> и <данные изъяты> и дизельное топливо по ценам значительно ниже розничных, а именно со скидкой 5 % от розничной цены за 1 литр нефтепродукта, что соответствует 34 рублям 15 копейкам и 37 рублям 05 копейкам за один литр за бензин АИ-92 и АИ-95 соответственно и дизельное топливо по цене 36 рублей 91 копейку за один литр. При этом она предложила им совместно реализовывать топливо среди знакомых Свидетель №2 и Свидетель №5, пообещав, что последние смогут приобретать на <данные изъяты> и дизельное топливо для личного пользования со значительно большей скидкой, в зависимости от количества реализованного топлива. Также Орлова Е.В. попросила Свидетель №2 и Свидетель №5 подыскать лицо, которое можно зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которого Орлова Е.В. собиралась осуществлять деятельность по купле-продаже нефтепродуктов, в том числе заключить с <данные изъяты>» договор - поставки нефтепродуктов с использованием топливных карт «<данные изъяты>», ссылаясь на то, что сама не может заключить договор с <данные изъяты>», так как является директором <данные изъяты>

Не подозревающий о преступных намерениях Орловой Е.В., Свидетель №2 предложил своим знакомым, осуществляющим деятельность в сфере грузоперевозок, приобретать по топливным картам бензин <данные изъяты> и дизельное топливо по ценам за один литр 34 рубля 15 копеек, 37 рублей 05 копеек и 36 рублей 91 копейку соответственно, которым сообщил, что для получения топливных карт «<данные изъяты> по которым будет возможно приобретение нефтепродуктов по ценам ниже розничных, необходимо предоставить копии паспортов и документов о регистрации транспортных средств. ФИО20, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24 данное предложение заинтересовало, и они предоставили Орловой Е.В. и Свидетель №2 копии паспортов граждан Российской Федерации на свои имена и копии регистрационных документов на автомобили, находящиеся в их пользовании. Также Свидетель №2 предложил знакомой ФИО2 за вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с целью осуществления в дальнейшем Орловой Е.В. предпринимательской деятельности от имени указанного лица, на что ФИО2 согласилась и ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: площадь Труда, <адрес>, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя (<данные изъяты>), а также в Сибирском филиале <данные изъяты>» по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в этом же кредитном учреждении. После чего ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Орловой Е.В., передала последней документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и пароли доступа к работе с вышеуказанными расчетными счетами ИП ФИО2 посредством сети <данные изъяты>.

В период с 28 марта по ДД.ММ.ГГГГ Орлова Е.В., продолжая реализовывать свой умысел, приискала следующие банковские карты:

- банковскую карту № со счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском ОСБ № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО16 – матери Орловой Е.В., не осведомлённой относительно преступных намерений дочери;

- банковскую карту №, открытую в Новосибирском <данные изъяты> № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО17 – отца Орловой Е.В., также не осведомлённого относительно преступных намерений дочери.

Продолжая реализовать задуманное, находясь на территории <адрес>, Орлова Е.В.:

В период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети «<данные изъяты>» обратилась в <данные изъяты>» под видом ИП ФИО2, относительно возможности сотрудничества и ознакомления с коммерческим предложением <данные изъяты>» по реализации нефтепродуктов со скидкой по топливным картам <данные изъяты>». Менеджер <данные изъяты>, не подозревая об преступных намерениях Орловой Е.В., будучи уверенным, что общается с ИП ФИО2, посредством телефонной связи и переписки в сети <данные изъяты> предложил Орловой Е.В., представляющейся ИП ФИО2, приобретать продукцию <данные изъяты> и дизельное топливо с использованием топливных карт «<данные изъяты>» по цене ниже розничной, установленной на <данные изъяты>».

Согласно коммерческого предложения <данные изъяты> средняя розничная стоимость 1 литра дизельного топлива составляла 38 рублей 85 копеек, а при использовании топливной карты <данные изъяты> стоимость 1 литра топлива на 5 % ниже. В ходе телефонных переговоров и переписки посредством сети «Интернет» с ФИО33, Орлова Е.В., представляясь индивидуальным предпринимателем ФИО2, которой в действительности не являлась, сообщила ФИО33 о своем намерении заключить договор - поставки нефтепродуктов с использованием топливных карт в количестве около 50 штук, с еженедельным лимитом в размере 2 000 литров каждая, без разбивки по видам топлива и ограничениям по сумме. В процессе телефонных переговоров и посредством сети «<данные изъяты> представляясь ИП ФИО2, Орлова Е.В., вводя в заблуждение ФИО33, сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что оплата за поставку товара в адрес <данные изъяты>» будет произведена ИП ФИО2 путем безналичного расчета, после фактического потребления топлива, тогда как в действительности осуществлять оплату в пользу <данные изъяты>» за поставленный товар Орлова Е.В. заведомо не намеревалась.

В результате телефонных переговоров и обмена письмами, скан -копиями личных документов ИП ФИО2, ФИО20, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24, проектами договора - поставки нефтепродуктов и договоров поручительства к нему, посредством сети «<данные изъяты>» ФИО33, введенный Орловой Е.В., действующей от имени ИП ФИО2, в заблуждение относительно ее преступных намерений, воспринимая полученную информацию как соответствующую действительности, передал копии вышеуказанных документов, проекты договоров сотруднику <данные изъяты>» ФИО19, а также намерение ФИО18, действовавшей под видом ИП ФИО2, о приобретении нефтепродуктов с использованием топливных карт <данные изъяты>» со скидкой в размере 5% от розничной цены за один литр бензина и дизельного топлива. ФИО19, не подозревая о преступных намерениях Орловой Е.В., действовавшей под видом ИП ФИО2, дала менеджеру <данные изъяты> согласие на заключение договора - поставки с использованием топливных карт <данные изъяты>, с ИП ФИО2, под видом которой в действительности выступала Орлова Е.В.;

ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ИП ФИО2, путем обмена электронными письмами, заключила с <данные изъяты> договор -поставки с использованием топливных карт <данные изъяты> Также создавая видимость искренности и законности своих намерений, с целью придания своим преступным действиям облика гражданско-правовых отношений и введения ФИО33 в заблуждение, в подтверждение достигнутой в ходе телефонных переговоров и переписки посредством сети «Интернет» договоренности, Орлова Е.В., действуя под видом ИП ФИО2, предоставила посредством пересылки электронной почтой в сети «<данные изъяты>», заранее изготовленные ею скан-копии следующих подложных договоров поручительства, а именно:

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителя по которому указан ФИО20;

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому указан Свидетель №3;

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому указан Свидетель №1;

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому указан ФИО22;

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому указан Свидетель №4;

- договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому указан ФИО24

Согласно указанным договорам поручитель обязуется отвечать перед продавцом – <данные изъяты> за исполнение покупателем всех обязательств по договору поставки № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе принимает на себя обязанность по оплате приобретенных нефтепродуктов в полном объёме.

При этом ФИО20, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24 не были осведомлены о преступных намерениях Орловой Е.В., которая вышеуказанные скан-копии договоров поручительства составила с использованием анкетных данных указанных лиц, полученных ею из копий их личных документов, переданных ранее для оформления топливных карт на их имена, и расписалась в этих подложных документах от имени ФИО20, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24, без ведома последних.

Около 11 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, действуя от имени ИП ФИО2, посредством курьерской службы получила от ООО «Калита» для последней согласно акта приема-передачи принадлежащие ООО «Калита» топливные карты «ГАЗПРОМНЕФТЬ» с лимитом 2 000 литров каждая, без разбивки по видам топлива и ограничениям по сумме, в количестве 20 штук со следующими номерами: <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ передала Свидетель №2 и Свидетель №5 полученные ею от <данные изъяты> топливных каВ период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ передала Свидетель №2 и Свидетель №5 полученные ею от <данные изъяты> топливных карт «<данные изъяты>» для дальнейшего их использования путем реализации по ценам ниже розничных бензина <данные изъяты> и дизельного топлива на <данные изъяты>» лицам, осуществляющим деятельности в сфере грузоперевозок, в том числе ФИО20, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №4, ФИО24, и другие неустановленные лица использовали переданные Орловой Е.В. топливные карты «<данные изъяты>», заправляя личные и иные неустановленные транспортные средства дизельным топливом, бензином <данные изъяты> на автозаправочных станциях (далее по тексту – АЗС) сети <данные изъяты> расположенных на территории <адрес> и других регионах России, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>», расположенных по вышеуказанным адресам, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, указанные лица, находящиеся в городе Новосибирске, передали Свидетель №2 и Свидетель №5 наличные денежные средства в сумме не менее 2 000 000 рублей, в качестве оплаты за фактически приобретенные нефтепродукты.

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 и Свидетель №5, доверявшие Орловой Е.В. осведомленные относительно того, что она, действуя от имени ИП ФИО2, обязана в рамках договора - поставки с использованием топливных карт <данные изъяты>

Свидетель №2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> во исполнение Орловой Е.В. обязательств по оплате фактически приобретенных нефтепродуктов по договору - поставки с использованием топливных карт <данные изъяты>, заключенного ИП ФИО2 с <данные изъяты>», со своего лицевого счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислил на находящуюся в пользовании Орловой Е.В. банковскую карту №, с номером счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя её матери – ФИО16 в Новосибирском ОСБ № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 930 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 010 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей, а всего денежные средства в сумме 13 440 рублей.

Свидетель №5 во исполнение обязательств Орловой Е.В., действующей от имени ИП ФИО2, перед <данные изъяты> по вышеуказанному договору, перечислил ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****<данные изъяты> открытой в <данные изъяты> № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, открытой на имя Свидетель №5 на банковскую карту №, с номером счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 в <данные изъяты> № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего перечислил денежные средства в сумме 15 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 во исполнение Орловой Е.В., действующей от имени ИП ФИО2, обязательств перед <данные изъяты>» по оплате приобретенного им дизельного топлива и бензина по вышеуказанному договору, перечислил с банковской карты №****<данные изъяты>, открытой на имя Свидетель №1 в <данные изъяты> № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на находящуюся в пользовании Орловой Е.В. банковскую карту №, с номером счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 в <данные изъяты> № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 75 350 рублей.

В период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ Орлова Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания своей преступной деятельности видимость законной, для создания вида осуществления банковских переводов по договору поставки с использованием топливных карт № <данные изъяты> и внесения оплаты в полном объёме за фактически приобретенные нефтепродукты, предоставила Свидетель №2 посредством мессенджера «<данные изъяты> фотографии изготовленных ею документов, содержащих заведомо ложные сведения о перечислении с расчетного счета <данные изъяты>» денежных средств, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 500 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, при этом в качестве основания платежа указана оплата по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически Орлова Е.В. не осуществляла данные переводы денежных средств в размере 2 300 500 рублей в адрес <данные изъяты>» и плату за фактически приобретенные нефтепродукты на расчетный счет данной организации не вносила.

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ Орлова Е.В., находясь в <адрес>, денежными средствами, полученными от Свидетель №2, Свидетель №5 и Свидетель №1 в сумме не менее 2 130 390 рублей в качестве оплаты за приобретенный по топливным картам «<данные изъяты>» бензин и дизельное топливо, распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ Орлова Е.В., находясь на территории <адрес>, а также по адресу: <адрес>, выдавая себя за индивидуального предпринимателя ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом осуществления ИП ФИО2 предпринимательской деятельности и заключения договора - поставки с использованием топливных карт, похитила нефтепродукты: дизельное топливо в количестве <данные изъяты>

Подсудимая Орлова Е.В. в судебном заседании подтвердила те объяснения и показания на стадии досудебного производства по уголовному делу, в которых она неоднократно уличала себя в совершенном преступлении.

Так, на допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ подсудимая Орлова Е.В. дала показания, из которых следует, что от имени ИП ФИО35 она обратилась в <данные изъяты>» с целью заключить договор на приобретение топливных карт. По результатам переговоров она от имени ИП ФИО35 подписала договор с <данные изъяты>» предоставляло 20 топливных карт <данные изъяты>» с лимитом 2000 литров в неделю, кроме того в качестве обеспечения обязательств ИП ФИО35, она по электронной почте в <данные изъяты>» направила договоры поручительства с физическими лицами. После подписания документов <данные изъяты>» курьерской службой направило ей топливные карты и пин-коды к ним. 19 топливных карт она передала <данные изъяты>, одну оставила себе. Встретившись с <данные изъяты> они договорились, что часть топливных карт <данные изъяты> отдаст водителям, с оставшимися топливными картами <данные изъяты> должен стоять на трассе и предлагать «дальнобойщикам» за наличный расчет заправляться топливом по данным картам. За топливо, приобретенное по топливным картам она рассчитываться с <данные изъяты>» не собиралась, а денежные средства, полученные от водителей за топливо, приобретенное с использованием топливных карт оставлять себе (т.6, л.д.211-216).

На допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ подсудимая Орлова Е.В. также показала, что она, заключая договора от имени ИП ФИО35 с ООО <данные изъяты>», заведомо не намеревалась исполнять свои обязательства по оплате автомобильного топлива. Сумма, полученная от реализации топлива, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», составила примерно 2 600 000 рублей (т.6, л.д.217-221).

На допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ подсудимая Орлова Е.В. пояснила, что для учета похищаемого с использованием карт <данные изъяты>» топлива и его остатка, велась таблица которую, она, предоставив следователю, дала следующие пояснения:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> Е.В. также не отрицала, что от имени ИП ФИО35 подписала договор - поставки, получила топливные карты, обязательства перед <данные изъяты> по оплате полученного топлива не выполнила и выполнять не собиралась (т.7, <адрес>, 14-20).

Однако, не отрицая в целом свою виновность в хищении дизельного топлива и бензина у <данные изъяты>», признавая, что при общении с сотрудниками <данные изъяты>» выдавала себя за индивидуального предпринимателя ФИО35, подсудимая в вышеуказанных пояснениях в тоже время утверждала, что совершить преступление ей предложил <данные изъяты>, он же подыскал для совершения преступления ИП ФИО35, фактически основные роли в совершенном преступлении отводились <данные изъяты>, которые и разработали план преступления, давали ей указание, что делать, непосредственно реализовывали топливо, предоставили ей договоры поручительства, которые она впоследствии и направила в <данные изъяты>», получили большую часть денежных средств от продажи похищенного топлива. Ее же роль в совершенном преступлении фактически сводилась лишь к ведению переговоров с ООО <данные изъяты>» от имени ИП ФИО35. От продажи похищенного топлива она получила только 150 000 рублей. Умысел на совершение преступления возник у нее в сентябре 2017 года.

Однако суд, исследовав предоставленные доказательства, находит виновность Орловой Е.В. установленной следующими доказательствами.

В частности, из показаний представителей потерпевшего ФИО26 и Потерпевший №1, данных при проведении предварительного расследования, в целом следует, что <данные изъяты>» расположено в <адрес>, офис. 310. Одним из видов деятельности является приобретение и реализация нефтепродуктов по средствам использования топливных карт. У ООО «<данные изъяты>» заключен с ООО «<данные изъяты> агентский договор номер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <данные изъяты>» приобретает для ООО «<данные изъяты> нефтепродукты с оплатой в течение 10 дней после подписания отчетов агента. У ООО «<данные изъяты>» для исполнения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты> продажи» заключен договор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты> - <данные изъяты>» передает в торговых точках товар (нефтепродукты) с применением топливных карт, а также изготовления и передача топливных карт.

ДД.ММ.ГГГГ менеджер отдела продаж Белянина Оксана позвонила потенциальному клиенту на номер телефона: №, владельцем которого согласно баз, находящихся в открытом доступе, являлась директор <данные изъяты>» Орлова Е.В., которая пояснила, что уже сотрудничает с другой организацией - <данные изъяты>, согласилась ознакомиться с коммерческим предложением и сообщила адрес электронный почты <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ менеджер отдел продаж <данные изъяты> позвонил Орловой Е.В., на телефонный звонок ответила женщина, представилась ФИО6 и сообщила, что предложение <данные изъяты>» ее не заинтересовало.

В <данные изъяты> года на сайте <данные изъяты>» была оставлена заявка на «обратный звонок на №». Менеджер <данные изъяты> позвонил по указанному номеру, ему ответила женщина которая представилась ИП ФИО2 из <адрес> и пояснила, что получила рекомендации от контрагента компании <данные изъяты>» по поставке нефтепродуктов с использованием топливных карт и хочет заключить договора на использование примерно 50 топливных карт, рассказав, что предприятие использует два легковых автомобиля, кроме того за свой счет заправляет автомобили, на которых осуществляются междугородние перевозки, месячный расход топлива составляет примерно 60 000 литров.

После разговора с ИП ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ менеджер <данные изъяты>ru коммерческое предложение. ФИО35 сообщила, что ориентировочно ожидаемый объем приобретения топлива составит на сумму 3 000 000 рублей в месяц. Впоследствии в результате дальнейших переговоров в течение <данные изъяты>» были запрошены документы для заключения договора: свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, карточка предприятия (заверенные реквизиты), паспорт ФИО35. Указанные документы в цветных скан-образах были высланы на адрес корпоративной электронной почты зарегистрированной на менеджера <данные изъяты>. ИП ФИО35 была проверена по общедоступным базам, компрометирующей информации найдено не было. Дополнительно у ФИО35 были запрошены следующие документы: лицензия на осуществление пассажирских перевозок, документы о праве собственности на автомобили. В последствии на адрес корпоративной электронной почты, закрепленный за менеджером <данные изъяты> были предоставлены скан-копии паспортов собственников автомобилей и свидетельств на грузовые автомобили, которые со слов ФИО35 участвуют в грузоперевозках и арендуются. Так же ФИО35 прислала на электронную почту, закрепленную за менеджером сканированные копии договоров поручительства, заключенные с водителями, документы которых были присланы ей ранее.

По результатам переговоров <данные изъяты>» и ИП ФИО35: заключен договор № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО35 приобретало у <данные изъяты>» топливо по топливным картам, стоимость определялся согласно цены за 1 литр топлива на <данные изъяты>» на дату продажи с учетом скидки 5%. Оплата по договору указана с отсрочкой платежа и производится по выставлению счета каждый понедельник месяца еженедельно, при этом на карточке выставлен возобновляемый еженедельный лимит в размере <данные изъяты>; трехсторонние договоры с поручителями: договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО22; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №1 Оригиналы документов, подписанные со стороны <данные изъяты> и в последствии топливные карты №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, были направлены курьером службы <данные изъяты>» в адрес ИП ФИО35 - <адрес>, что подтверждается актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения ИП ФИО35 указанных топливных карт сотрудники <данные изъяты>» отслеживали по ним транзакции (получение топлива). По использованию топливных карт за неделю в ИП ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ был выставлен счет на сумму 1 633 061 руб. 13 коп., который был передан по электронной почте на адрес <данные изъяты>ru, ДД.ММ.ГГГГ был выставлен счет на сумму 1 517 580 руб. 07 коп., который был передан по электронной почте на адрес <данные изъяты>. Оплаты по выставленным счетам не последовало. В личном кабинете на сайте <данные изъяты> карты были заблокированы. В связи с неисполнением договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ИП ФИО35 и образовавшейся задолженностью в сумме 3 150 641 руб. 13 коп. в ИП ФИО35 и поручителей была составлена претензия, которая направлена по фактическому адресу проживания ФИО35 и по адресу <адрес>. На данную претензию от ФИО35 поступил в электроном виде не подписанный ответ о том, что она данную деятельность не вела, договоры не подписывала и карты не получала, также от поручителей Конюхова и Свидетель №1 поступили звонки о том, что они никакие договора поручительства не подписывали (т.5, л.д.8-12, 31-35).

Показания представителей потерпевшего ФИО26 и Потерпевший №1 согласуются с другими доказательствами виновности подсудимой в совершенном преступлении.

На стадии предварительного следствия свидетель Свидетель №2 давал пояснения, из которых следует, что с Орловой он познакомился примерно в 2016 году, она представилась директором <данные изъяты> проживала по <адрес>, пользовалась телефоном: 913-459-56-44. <данные изъяты> Орлова рассказала, что по картам может приобретать дизельное топливо на автозаправочных станциях сети «<данные изъяты> по цене 30 рублей за литр, при обычной стоимости 36 рублей за литр и спросила, может ли он кому-нибудь предложить данные карты. Стоимость оформления карты составляла 1 000 рублей, заинтересованные лица должны были предоставить паспортные данные, данные свидетельства о регистрации на автомобили и вносить Орловой предоплату за топливо. Орлова, ссылаясь на то, что для ведения данной деятельности необходимо юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, но свою организацию <данные изъяты> она использовать не может, создать другое юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем также не может, попросила его зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя или оформить на себя юридическое лицо, предложив за пользование реквизитами 10 000 рублей. Он ответил Орловой, что на себя регистрировать ничего не может, но спросит у знакомых. Он поговорил об этом со ФИО35, которая согласилась встретиться с Орловой. Орлова предложила ФИО35 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить счет в банке, реквизиты и свидетельство о регистрации передать Орловой. ФИО35 на предложение Орловой согласилась, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла банковский счет, заказала печать. Печать и все необходимые документы ФИО35 передала Орловой, за пользование реквизитами последняя должна была платить ФИО35 по 10 000 рублей.

Примерно в <данные изъяты> он, вместе с <данные изъяты> встретились с Орловой. <данные изъяты> заинтересовался предложением Орловой и предоставил ей на лиц, кому требовались топливные карты, их паспортные данные и данные свидетельств о собственности на автомобили, среди которых был и Свидетель №1. После чего так же в августе Орлова передала ему и <данные изъяты> 10 топливных карт с логотипом «<данные изъяты>». Он две карты забрал себе, остальные отдал <данные изъяты> Данными картами они пользовались около двух недель, после чего карты были заблокированы. Полученные за заправку дизельным топливом деньги, он отдавал Орловой.

Орлова сказала, что скоро будут новые карты и примерно с 01 по ДД.ММ.ГГГГ передала ему и <данные изъяты> топливные карты «<данные изъяты> карт было больше 10, точное количество не помнит. По данным картам он заправлял знакомых <данные изъяты>, денежные средства за топливо практически в тот же день передавал Орловой, некоторые водители оплачивали на его банковскую карту <данные изъяты> №, а он перечислял деньги на счет Орловой, к которому привязан сотовый телефон: <данные изъяты> реквизиты которого ему дала Орлова. За две недели реализации дизельного топлива знакомым, он передал Орловой наличным и безналичным расчетом свыше 700 000 рублей. Через две недели топливные карты <данные изъяты> заблокировали. Орлова пояснила, что поставщик топливных карт из <адрес> <данные изъяты> проводит внутреннюю проверку и она пытается решить этот вопрос. Орлова постоянно говорила, что скоро топливные карты заработают, но вопрос не решался.

В <данные изъяты> года Орлова попросила вернуть ей карты, он вместе с <данные изъяты> возле ее дома по <адрес> передали все находившиеся у них топливные карты. Также на протяжении <данные изъяты> года ему периодически звонила ФИО35 и спрашивала, когда Орлова начнет платить ей за пользование реквизитами <данные изъяты> так как сама Орлова на ее телефонные звонки не отвечает.

В конце ноября 2017 года на адрес регистрации ФИО35 поступила претензия от <данные изъяты> о задолженности в сумме 3 150 641 рубль. Также требования о погашении задолженности как поручителям ИП ФИО35 пришли знакомым <данные изъяты>, которые предоставляли свои данные Орловой. Ему позвонил курьер какой-то организации и сообщил об отправлении для него. Он встретился с курьером, который передал ему письмо от <данные изъяты> с требованием оплаты долга к поручителю по имени ФИО20, данного человека он не знает. Сразу же он вместе со ФИО35 встретился с Орловой и показали ей претензию, также претензии Орловой <данные изъяты> и его знакомые. Орлова сказала, что это ошибка, так как у ИП ФИО35 с <данные изъяты> не было взаимоотношений, она работала от <данные изъяты>» и в подтверждение посредством «<данные изъяты> прислала фотографии копий платежных поручений о перечислении от <данные изъяты> 300 500 рублей. После этого ФИО35 неоднократно звонила Орловой с целью забрать все переданные документы и снять с регистрации <данные изъяты> но Орлова не брала трубку (т.5, л.д.89-99, 102-104).

В ходе очных ставок с Орловой Е.В. свидетель Свидетель №2, дав в целом аналогичные пояснения о том, что распространять топливные карты ему предложила Орлова, все денежные средства, полученные от реализации топлива передавались последней, категорически отверг ее пояснения о том, что он передавал Орловой договоры поручительства, подписанные от имени <данные изъяты>, Свидетель №1 (т.5, л.д.189-195, т.7, л.д.3-11).

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 подтвердил правильность вышеприведенных показаний и дал, в целом, аналогичные пояснения о том, что в <данные изъяты> году к нему обратилась Орлова с предположением реализовывать дизельное топливо и бензин по топливным картам, денежные средства, полученные от продажи топлива, он передавал Орловой.

Свидетель Свидетель №5 на стадии предварительного следствия неоднократно пояснял о том, что в <данные изъяты> предложил ему покупать со скидкой на <данные изъяты> дизельное топливо по цене 30 рублей за литр, при розничной стоимости 35 рублей за литр. Он занимался грузоперевозками и заинтересовался предложением. <данные изъяты> познакомил его с Орловой, которая ДД.ММ.ГГГГ передала ему две топливные карты <данные изъяты> за оформление каждой карты он заплатил Орловой по 1 000 рублей, топливо оплачивал Орловой по предоплате. Он рассказал своим знакомым занимающимся грузоперевозками, о возможности покупать топливо со скидкой. Заинтересовавшиеся предложением Свидетель №1, <данные изъяты> сбросили ему в приложение «<данные изъяты>» фотографии паспортов, свидетельства о собственности на ТС, которые он в этом же приложении направил Орловой.

<данные изъяты> года он пользовался топливными картами <данные изъяты> иногда карты блокировались. Тогда Орлова предложила использовать другие топливные карты, по которым ненужно было вносить предоплату. ДД.ММ.ГГГГ Орлова передала ему 12 топливных карт с надписью «<данные изъяты> и пояснила, что приобрела их у <данные изъяты> Две или три топливные карты он передал Свидетель №1, две карты передал <данные изъяты>. Топливными картами он пользовался около 2 недель, за приобретенное топливо передал Орловой 1 300 000 – 1 400 000 рублей наличными. Спустя 2 недели топливные карты были заблокированы и больше активированы небыли. Орлова объясняла блокировку карт тем, что она «недоподписала какой-то договор», сказала, что ведет переговоры с работниками «<данные изъяты>».

В <данные изъяты> года Свидетель №1, <данные изъяты>», в которых было указано, что они как поручители обязаны оплатить задолженность ИП ФИО35 перед <данные изъяты>» за приобретенное топливо в сумме 3 150 641 рубль. Орлова сказала, что это какая-то ошибка и скинула ему в «<данные изъяты>» фотографии платежного поручения о перечислении денежных средств с <данные изъяты>» прислали ему копию договора поручительства за ИП ФИО35, но он данный договор не подписывал (т.5, л.д.78-82, т.6, л.д.27-32, т.7, л.д.14-20).

В судебном заседании свидетель Свидетель №5, подтвердил правильность вышеприведенных показаний.

Из показаний свидетеля ФИО2 на стадии предварительного следствия следует, что в начале <данные изъяты> <данные изъяты> сообщил ей, что он с ранее незнакомой ей Орловой планируют заняться предпринимательской деятельностью по поставки топлива и попросил ее зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Она согласилась и в этом же месяце в МИФНС №, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. <данные изъяты> приехал к ней домой вместе с Орловой, последняя рассказала ей, что является директором <данные изъяты> которое реализует топливо, посредством топливных карт. За использование реквизитов ее ИП Орлова обещала платить 10 000 рублей в месяц. Она выписала на имя Орловой доверенность, передала свидетельство о регистрации ИП. Никаких договоров как индивидуальный предприниматель она не подписывала. В <данные изъяты> года по почте поступила претензия от <данные изъяты>» о том, что у нее имеется задолженность перед организацией в размере 3 150 641 рубль. После получения претензии она вместе с <данные изъяты> встретилась с Орловой, которая стала утверждать, что это ошибка, уверяя ее, что между ИП ФИО35 и <данные изъяты>» взаимоотношении не было, а она (Орлова) работала через <данные изъяты>» (т.5, л.д.145-150, т.6, л.д.33-34, 40-45).

На стадии предварительного следствия свидетель Свидетель №3 пояснил, что подрабатывает грузоперевозками. В <данные изъяты> ему позвонил его знакомый <данные изъяты> и предложил осуществлять заправку автомобиля с помощью топливных карт со скидкой на <данные изъяты>». По каждой карте имеется лимит в размере 2000 литров на общую сумму 60 000 рублей, то есть заправка по топливной карте осуществлялась как бы в кредит. Топливные карты распространяла знакомая <данные изъяты> по имени ФИО6, он ее никогда не видел и с ней не знаком. Он согласился, сфотографировал на телефон страницы своего паспорта, свидетельство регистрации ТС на принадлежащий ему грузовой автомобиль, и отправил фотографии посредством программы «<данные изъяты>. Через <данные изъяты> он заказал одну топливную карту. В <данные изъяты> передал ему одну топливную карту с логотипом «<данные изъяты>» и пин-код к ней. Условием пользования картой было полное использование лимита в объеме 2000 литров дизельного топлива в течение недели. Примерно в течение двух недель он пользовался переданной картой, заправляя свой автомобиль и автомобили знакомых. За полученные за две недели 4 000 литров дизельного топлива он передал наличными <данные изъяты> 120 000 рублей. В конце <данные изъяты> сообщил, что топливная карта заблокирована, со слов <данные изъяты> ему стало известно, что ФИО6, занимающиеся оформлением топливных карт, не перечислила денежные средства топливной компании. Договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал, со ФИО35 не знаком (т.5, л.д.120-124).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных при проведении предварительного расследования, известно, что в начале августа <данные изъяты> и предложил осуществлять заправку автомобилей на <данные изъяты>» по топливным картам. Цена за литр дизельного топлива при использовании топливных карт составляла примерно 31 рубль за литр, при цене на <данные изъяты> 36 рублей за литр. Также <данные изъяты> сообщил, что топливные карты распространяет его знакомая по имени ФИО6. Его данное предложение заинтересовало, и он согласился, предоставил копию паспорта, свидетельств о регистрации автомобилей. За одну карту необходимо было оплатить 1 000 рулей и внести 100 % предоплату за дизельное топливо. Копию паспорта и свидетельств о регистрации своих грузовых автотранспортных средств, он отправил посредством программы «<данные изъяты>. В конце <данные изъяты> передал ему три топливные карты зеленного цвета с логотипом «<данные изъяты>». Около месяца указанные топливные карты находились у него, но никаких пин-кодов <данные изъяты> ему так и не сообщил. Данными топливными картами он ни разу не воспользовался. На протяжении месяца он неоднократно звонил <данные изъяты> и спрашивал у него пин-коды, <данные изъяты> отвечал, что как только ФИО6 сообщит ему пин-коды от топливных карт, то он ему сразу их передаст. В <данные изъяты> позвонил и сообщил, что топливные карты заблокировали и их необходимо ему вернуть. Он отдал <данные изъяты> топливные карты зеленного цвета с логотипом «<данные изъяты> <данные изъяты>». <данные изъяты> пояснил, что ФИО6 в ближайшее время оформит другие топливные карты с более выгодными условиями. В конце <данные изъяты> на его имя из <адрес> поступила претензия от <данные изъяты>», в которой сообщалось, что он в <данные изъяты> года подписал договор поручительства по обязательствам заключенного договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО35 и ООО <данные изъяты> При этом ИП ФИО35 получила нефтепродуктов от <данные изъяты>» на сумму 3 150 641 рубль, а от исполнения своих обязательств по их оплате уклоняется. В связи с этим <данные изъяты>» просит его как поручителя по указанному договору погасить задолженность в сумме 3 150 641 рубль за ИП ФИО35. Он встретился с <данные изъяты>, сообщил о получении претензии, <данные изъяты> ответил, что не понимает, о чем речь и будет разбираться. Он позвонил в <данные изъяты>», разговаривал с юристом по имени Светлана, которая пояснила суть произошедшего и на его электронный адрес выслала документы, какие не помнит, но в данном документе был какой-то рукописный текст. Светлана спросила, им ли выполнен данный текст, он ответил, что нет. Светлана попросила его написать подобный текст собственноручно, что он и сделал, после чего отправил образец своего почерка Светлане. Договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от его имени с <данные изъяты>», он не подписывал, ФИО35 не знает (т.5, л.д.111-116).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на досудебной стадии производства по делу, следует, что в начале <данные изъяты> года ему позвонил <данные изъяты> и предложил осуществлять заправку автомобилей на автозаправочных станциях «<данные изъяты>», используя топливные карты. Цена за литр дизельного топлива при использовании топливных карт составляла 30 рублей за литр, при цене на <данные изъяты> рублей за литр. <данные изъяты> сообщил, что данные топливные карты распространяет женщина по имени ФИО6. Данное предложение его заинтересовало, он согласился. Никакие копии документов <данные изъяты> для оформления топливных карт, он не передавал, но копия его паспорта и копия свидетельств о регистрации ТС на его автомобиль у <данные изъяты> были, так как при осуществлении грузоперевозок он <данные изъяты> копии указанных документов предоставлял. Перед тем, как оформить топливные карты, они встречались, а именно он, <данные изъяты>, ФИО6. ФИО6 объясняла им порядок использования топливных карт, каким образом она будет действовать, сказала, что необходимо для этого открыть ИП и даже предлагала ему открыть ИП на его имя, чтобы она действовала от его имения, он отказался. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> передал ему три топливные карты зеленного цвета с логотипом «<данные изъяты>» и пин-коды к ним. По мере необходимости в приобретении дизельного топлива он передавал деньги <данные изъяты>. В конце <данные изъяты> позвонил ему и сообщил, что топливные карты заблокировали и их необходимо вернуть, пояснил, что ФИО6 в ближайшее время оформит другие топливные карты с более выгодными условиями. В <данные изъяты> он постоянно интересовался у <данные изъяты> о появлении новых топливных карт. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> сообщил, что топливные карты готовы, в тот же день он получил одну топливную карту с логотипом <данные изъяты>» №. Через несколько дней <данные изъяты> передал ему вторую топливную карту с пин-кодом от нее с логотипом «<данные изъяты>» и номером <данные изъяты>. Еженедельно он перечислял безналичным расчетом со своей банковской карты «<данные изъяты>» денежные средства на банковскую карту ФИО6 номер, который ему сообщил <данные изъяты>. <данные изъяты> пояснил, что карта, на которую он должен перечислить денежные средства, принадлежит маме ФИО6 - ФИО5 <данные изъяты> и сообщил, что карта привязана к телефону, который <данные изъяты> ему также сообщил. При перечислении денег в программе «<данные изъяты>» отражались сведения - «ФИО5 ФИО34». ДД.ММ.ГГГГ он перечислял деньги ФИО6 в качестве предоплаты на приобретение дизельного топлива на банковскую карту в размере 75 350 рублей, из которых 15 350 рублей у него оставался долг с предыдущего периода, а также он передавал денежные средства наличными самому <данные изъяты>, чтобы он передал их ФИО6 в сумме 60 000 рублей. Также может сказать, что в его присутствии <данные изъяты> передавал денежные средства ФИО6, которая приезжала к <данные изъяты> на своем автомобиле марки «<данные изъяты> 4». Точную сумму переданных <данные изъяты> денег не помнит. По истечении двух недель пользования картами, ему позвонил <данные изъяты> и сообщил, что топливные карты заблокировали. <данные изъяты> года ему курьером пришло уведомление от ООО <данные изъяты>» о том, он является поручителем у ИП ФИО35 и должен погасить ее долг в сумме около 3 150 000 рублей. Он созванивался с <данные изъяты>» и разговаривал с девушкой. Договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от его имени с <данные изъяты>», согласно которого он является поручителем ИП ФИО35, не подписывал, ФИО35 не знает (т.5, л.д.136-141).

Из показаний свидетеля ФИО20, данных на досудебной стадии производства по делу, следует, что в <данные изъяты> года он познакомился с Орловой. Орлова пользовалась следующими телефонными номерами: 8<данные изъяты>, №. Орлова поясняла ему, что работает в организации, которая предоставляет юридические услуги. Он никогда никакими топливными картами не пользовался, ФИО35 не знает, никаких отношений с <данные изъяты>» не имел, договор поручительства № к договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он является поручителем у ИП ФИО35 перед <данные изъяты>», не подписывал. При общении с Орловой один раз направлял ей скан - копию своего паспорта (т.5, л.д.128-132).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных на досудебной стадии производства по делу, следует, что он является учредителем и директором <данные изъяты> В период с <данные изъяты> он периодически сотрудничал с <данные изъяты>. Его услуги он оплачивал безналичным расчетом, перечисляя денежные средства на банковские счета, которые <данные изъяты> ему называл. Своего ИП у <данные изъяты> зарегистрировано не было, свои банковские счета <данные изъяты> ему не сообщал. В <данные изъяты>» перечислило по просьбе <данные изъяты> за выполненные им <данные изъяты>) на счет ИП ФИО35 в банке «<данные изъяты>» три платежа в сумме 240 000 рублей, 81 261 рубль и 360 000 рублей. Его вызывали в налоговую службу, так как ИП ФИО35 не отчиталась перед налоговой инспекцией за одну из этих операций, за какую именно он уже не помнит (т.6, л.д.55-58).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных на досудебной стадии производства по делу, следует, что примерно с лета <данные изъяты> сообщил ему, что появилась возможность официально приобретать <данные изъяты> передавал Орловой денежные средства. Сколько раз Орлова приезжала на работу к <данные изъяты>, он точно сказать не может, но только в его присутствии Орлова приезжала 7-8 раз. Какие суммы денежных средств <данные изъяты>, он не знает, не вникал в это (т.6, л.д. 63-65).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 – сотрудника <данные изъяты>», данных на досудебной стадии производства по делу, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему для доставки был передан полиэтиленовый пакет, получателем была указана Орлова, адрес доставки - <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут он прибыл по указанному в накладной адресу, открыла женщина, которая предъявила ему паспорт на имя Орловой Елены (т.6, л.д.59-62).

Согласно протокола осмотра мобильного телефона «<данные изъяты> изъятого у свидетеля Свидетель №2, в памяти устройства обнаружены контакты:

- <данные изъяты>), номера мобильного телефона: - <данные изъяты>

- Орлова Е.В., которая обозначена как «Елена Орлова», номера мобильных телефонов: - +<данные изъяты>

- «<данные изъяты>» с номером: <данные изъяты>

в мессенджере «<данные изъяты>» обнаружено:

- чат группы с названием «Друзья» (со слов свидетеля <данные изъяты> данная группа ранее называлась «<данные изъяты> и была предназначена для переписки участников группы и обменом информации по топливным картам <данные изъяты>»;

- администратором группы «Друзья» является Орлова, группа создана Орловой ДД.ММ.ГГГГ;

- телефон Свидетель №2 добавлен в состав группы ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.106-108, 196-205).

Их протокола осмотра оптического диска, содержащего выписки по операциям, следует:

- у <данные изъяты>

<данные изъяты>» в банке ПАО «<данные изъяты>» открыт счет №, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ФИО35, Орловой, <данные изъяты>» не поступали (т.5, л.д.217-219).

Согласно выписке по счетам ИП Свидетель №7 ИНН <данные изъяты>, полученной из <данные изъяты> с банковских счетов ИП ФИО35 денежные средства на <данные изъяты> не перечислялись (т.4, л.д.4-18).

Согласно выписке о движении денежных средств на счет Орловой Е.В. предоставленной <данные изъяты>»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного ИП ФИО35 в счет оплаты по договору №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в размере 90 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета Орловой Е.В. в ИП ФИО35 перечислены денежные средства в размере 90 000 рублей (т.6, л.д.3-15).

Из предоставленных представителем потерпевшего документов следует, что Орлова, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников <данные изъяты>», изначально не имея намерения исполнять принятые на себя обязательства по оплате топлива, предоставила в <данные изъяты>

- договор поставки с использованием топливных карт <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, по которому <данные изъяты>» обязуется передать ИП ФИО35 дизельное топливо и бензин с использованием топливных карт в торговых точках (<данные изъяты>») с отсрочкой платежа, а ИП ФИО35 обязуется оплатить приобретенное топливо;

- акт приема-передачи смарт - карт;

- договор поручительства № к <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № ТК <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и подписи от имени <данные изъяты>, выполнены не <данные изъяты>, а другим лицом;

- записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, не Свидетель №1, а другим лицом;

- записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № ТК <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не <данные изъяты>, а другим лицом (т.5, л.д. 172-181).

То обстоятельство, что эксперт не смог установить, кем выполнены: записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени ФИО35 в строках и графах «<данные изъяты> в договоре поставки с использованием топливных карт от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Принял... Директор» в акте приема-передачи смарт-карт от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №1 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №<данные изъяты>09-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени <данные изъяты> в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, не образуют сомнений в виновности Орловой Е.В. Приходя к такому выводу, суд исходит из того, что из показаний ФИО35, <данные изъяты>, Свидетель №1, <данные изъяты> которые нашли свое подтверждение совокупностью вышеизложенных доказательств, следует, что они категорически отрицали, что подписывали данные договора.

ДД.ММ.ГГГГ Орлова Е.В. добровольно выдала телефон марки «<данные изъяты>» (т.6, л.д.245-247).

Их протокола осмотра следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены:

- телефон марки «<данные изъяты>» изъятый у Орловой ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого установлено, что подсудимая в переписке в менеджере «<данные изъяты> представлялась сестрой ФИО35;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ФИО35 уполномочивает Орлову быть ее представителем в учреждениях и организациях и наделяет ее полномочиями по заключению и исполнению договоров, с правом подписания соответствующих документов;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ФИО35 уполномочивает Орлову предоставлять в удостоверяющий центр <данные изъяты>» документы, а также получить ключевую информацию и сертификат ключа подписи, быть ее представителем в суда Российской Федерации, органах прокураторы РФ, правоохранительных органах (т.6, л.д.248-255).

Из письма ООО <данные изъяты>» для ИП ФИО35 были направлены по месту жительства Орловой - <адрес>, тел. №, и получены подсудимой ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д.28-29).

Согласно отчета по транзакциям в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ по топливным картам ООО <данные изъяты>» было получено дизельного топлива и бензина на сумму 3 150 640, 43 рубля (т.6, л.д.69-99).

Вышеприведенными доказательствами, каждое из которых является допустимым, достоверным, а в совокупности достаточными, суд находит виновность подсудимой Орловой Е.В. в хищении чужого имущества, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием установленной.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательства виновности подсудимой протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с банковского счета <данные изъяты> денежные средства на счет <данные изъяты>», ФИО35 не перечислялись (т.5, л.д.226-242), протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.216-226, в обвинительном заключении указано, что доказательство расположено в т.6, л.д.216-226), не являются относимыми доказательствами. <данные изъяты>» не вменяется, он является свидетелем по данному уголовному делу, а счет <данные изъяты>» № согласно сведений, предоставленных <данные изъяты> Акцепт», был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, то есть еще до возникновения у Орловой умысла на совершение преступления.

При этом суд находит несостоятельными показания подсудимой Орловой Е.В. о том, что преступление совершено ей в соучастии с <данные изъяты>, которые и разработали план действий, давали ей указания, предоставили договоры поручительства, которые она впоследствии и направила в <данные изъяты>», получили большую часть денежных средств от продажи похищенного топлива, а её роль в преступлении фактически сводилась лишь к ведению переговоров с <данные изъяты>» от имени ИП ФИО35.

Отвергая такие показания подсудимой, суд исходит из того, что они опровергаются показаниями свидетелей <данные изъяты> о том, что Орлова предложила им приобретать дизельное топливо и бензин по топливным картам на <данные изъяты>», при этом подсудимая попросила <данные изъяты> подыскать лицо, которое можно зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя, после получения от Орловой топливных карт, часть их они оставили себе, часть передали знакомым, занимающимся грузоперевозками, денежные средства за топливо передавали подсудимой, о преступных намерений которой осведомлены не были.

Суд не находит оснований для оговора Орловой Е.В. со стороны вышеназванных свидетелей и не усматривает в их показаниях существенных противоречий, имеющих значение для дела, их показания согласуются между собой и с другими доказательствами по делу.

В частности, показания <данные изъяты>

Показания свидетелей <данные изъяты> согласуются и с показаниями ФИО35, показавшей, что документы подтверждающие статус индивидуального предпринимателя, она передала Орловой, по ее просьбе открыла расчётный счет в банке «<данные изъяты>» и при открытии счета указала номер мобильного телефона Орловой, так же именно Орлова обещала платить ей 10 000 рублей за пользование реквизитами.

Из показаний свидетелей <данные изъяты>, Свидетель №1, <данные изъяты> вопреки показаний Орловой о своей роли в совершенном преступлении, следует, что денежные средства за топливо передавались ей.

При таких данных, суд приходит к убеждению, что подсудимая Орлова Е.В., давая показания о совершении преступления группой лиц, пытается не только уменьшить свою роль в совершенном преступлении, но и снизить размер взыскания имущественного вреда причиненного ей потерпевшему.

В процессе совершения хищения, подсудимая Орлова Е.В. произвела ряд последовательных, целенаправленных и квалифицированных действий, направленных как на получение доступа к имуществу <данные изъяты>», так и последующему его хищению. В этой связи суд полагает, что преступление совершено ей в состоянии вменяемости и при этом она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом.

Суд находит установленным, что подсудимая в целях хищения чужого имущества, обманывая сотрудников <данные изъяты>», выдавая себя за индивидуального предпринимателя ФИО35, обратилась в <данные изъяты>» для заключения договора поставки нефтепродуктов с использованием топливных карт, злоупотребляя доверием <данные изъяты>», заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства по оплате дизельного топлива и бензина, продолжая обманывать сотрудников <данные изъяты>», выдавая себя за ФИО35, получив договор поставки и договоры поручительства внесла в них не соответствующие действительности сведения, как о лице подписавшим договор, так и о поручителях, которые в действительности такого обязательства не давали, тем самым путем обмана и злоупотреблением доверия получила доступ к имуществу <данные изъяты>», которое похитила и похищенным распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым <данные изъяты>» ущерб в сумме 3 150 640 рублей 46 копеек, что согласно примечания 4 к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер, поскольку стоимость похищенного превышает 1 000 000 рублей.

Такие действия подсудимой Орловой Е.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой Орловой Е.В., умышленного преступления, отнесенного законом к категории тяжких; данные о ее личности, из которых следует, что она имеет семью и характеризуется положительно.

Суд также учитывает конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление Орловой Е.В., и на условия жизни её семьи, состояние здоровья подсудимой и членов её семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Орловой Е.В., суд относит: признание виновности; раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание Орловой Е.В., отсутствуют.

Принимая во внимание тяжесть и характер совершенного подсудимой Орловой Е.В. преступления, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, однако учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ, поскольку полагает, что достижение целей наказания возможно без изоляции Орловой Е.В. от общества, но в условиях контроля за её поведением со стороны специализированных органов, оснований для назначения иного вида наказания суд не усматривает.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью Орловой Е.В., её поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств, совершенного Орловой Е.В. преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств, совершенного преступления, суд считает возможным, не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

Исковые требования <данные изъяты>» в соответствии со ст. 1064 ГК РФ о взыскании с Орловой Е.В. в счет материального ущерба, в размере стоимости похищенного имущества с учетом заявленных исковых требований в сумме 3 150 641 рубль 13 копеек подлежат удовлетворению, поскольку размер материального ущерба подтверждается материалами уголовного дела.

Исковые требования ООО «<данные изъяты>» относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав о взыскании договорной неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 007 691,14 рублей, а так же неустойки исходя из п. 7.2 договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от суммы задолженности начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства по погашению основной суммы долга; процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами на основании п. 4 ст. 395 ГК РФ в сумме 591 302,01 рублей, а также проценты, исходя из п. 7.2 договора ТК № от ДД.ММ.ГГГГ от суммы задолженности начиная с ДД.ММ.ГГГГ и по день фактического исполнения обязанности по погашению основной суммы долга, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ОРЛОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на <данные изъяты>.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Орловой Е.В. наказание считать условным, с испытательным сроком <данные изъяты>

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Орлову Е.В. обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган на регистрацию, с установленной ей сотрудниками данного органа периодичностью.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Орловой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать Орловой Елены Викторовны в пользу ООО «Калита» в счет возмещения материального ущерба, в размере стоимости похищенного имущества - 3 150 641 рубль 13 копеек.

Оставить без рассмотрения исковые требования ООО «Калита» о взыскании с Орловой Е.В.:

- договорной неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 007 691,14 рублей, неустойки исходя из п. 7.2 договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от суммы задолженности начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства по погашению основной суммы долга;

- процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами на основании п. 4 ст. 395 ГК РФ в сумме 591 302,01 рублей, а также проценты, исходя из п. 7.2 договора ТК № от ДД.ММ.ГГГГ от суммы задолженности начиная с ДД.ММ.ГГГГ и по день фактического исполнения обязанности по погашению основной суммы долга.

Разъяснить ООО «Калита», что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- договор поставки № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи смарт карт, договора поручительства №, <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету №; выписку по счету №; выписку по счету №; выписку по счету №; выписку по счету №, с выписками по счетам № и №; доверенность №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по <данные изъяты> №, № - оставить на хранении в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «<данные изъяты> imei №, <данные изъяты> – возвратить Свидетель №2 (т.4 л.д.19-20, 223-224, 270-271, т.5, л.д.187-188, 206, 243-244, т.6 л.д.17-18, 100, 256, т.7, л.д.30).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд путём подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд г. Новосибирска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесённых другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись)