Решение по делу № 2-234/2018 от 05.02.2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 марта 2018 года

Ивантеевский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Гуркина С.Н.,

при секретаре Григорьевой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-234/2018 по иску ООО «Золотая Куница» к Ибатуллин Н.И. о взыскании неосновательного обогащения,

У С Т А Н О В И Л :

Истец ООО «Золотая Куница» обратилась в суд с иском к ответчику Ибатуллин Н.И. о взыскании неосновательного обогащения, ссылаясь на то, что Ибатуллин Н.И. получил от ООО «Золотая Куница» денежные средства: 50000 рублей 25.04.2016, 70000 рублей 01.08.2016, 150000 рублей 12.04.2016, 115500 рублей 03.03.2016, а всего 385500 рублей. Данное обстоятельство подтверждается кассовыми ордерами, выданными истцом, в которых имеются собственноручные записи ответчика. По мнению истца, вышеуказанная денежная сумма передавалась ответчику в счет оплаты ранее заключенного между ООО «Золотая Куница» и Ибатуллин Н.И. договора инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016, однако в соответствии с заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 29.11.2017, данная денежная сумма Ибатуллин Н.И. в качестве возмещения по вышеуказанному договору инвестирования не признана, и соответственно, судом не зачтена в сумму выплаченных ООО «Золотая Куница» денежных средств по договору инвестирования. На основании изложенного, просили взыскать с ответчика задолженность по расходным кассовым ордерам на общую сумму 385500 рублей как неосновательное обогащение.

В судебное заседание представитель истца ООО «Золотая Куница» не явился, извещен, ходатайств об отложении дела не заявлял.

Представитель ответчика Ибатуллин Н.И. по доверенности Ахматова Н.В. в судебном заседании иск не признала и пояснила, что 02 августа 2017 года заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-604/2017 частично удовлетворены исковые требования Ибатуллин Н.И. к ООО «Золотая Куница» и Широбоков А.А. о взыскании денежных средств, согласно которому суд взыскал в общей сумме 4371683,02рублей. 3502072,52 рублей - солидарно с ответчиков, а 869610,50 рублей с Широбокова А.А. ООО «Золотая Куница» в материалы гражданского дела № 2-604/2017 приобщены: расходный кассовый ордер № 11 от 03.03.2016 на сумму 115500 руб.; расходный кассовый ордер б/н от 12.04.2016 на сумму 150000 руб.; расходный кассовый ордер б/н от 25.04.2016 на сумму 50000 руб., расходный кассовый ордер б/н от 01.08.2016 на сумму 70000руб.; т.е. расходные кассовые ордера на общую сумму 385500 руб., на которую Истец ссылается в настоящем иске. Апелляционным определением Московского областного суда от 29.11.2017 заочное решение Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. При этом, суд апелляционной инстанции приобщил в материалы дела, приложенные ответчиками Расходные кассовые ордера и дал им правовую оценку. Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Таким образом, обстоятельства, установленные заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017 по гражданскому делу № 2-604/2017 и Апелляционным определением Московского областного суда от 29.11.2017 имеют преюдициальное значение в рассматриваемом споре и не подлежат доказыванию. Сумма денежных средств в размере 115500 руб., полученная Ибатуллин Н.И. по Расходному кассовому ордеру № 11 от 03.03.2016 уже включена (т.е. входит) в расчет Истца: Ибатуллин Н.И. по иску, заявленному к Ответчикам: ООО «Золотая Куница» и Широбоков А.А. по гражданскому делу № 2-604/2017. Остальные суммы в размере 270000 рублей (385500 - 115500) были получены Ответчиком по Договору займа от 19.10.2015. Считает, что доводы ООО «Золотая Куница» являются ложными, поскольку сумма денежных средств в размере 115500 руб., полученная Ибатуллин Н.И. на основании расходного кассового ордера № 11 от 03.03.2016 уже была включена в расчет Истцом: Ибатуллин Н.И. по гражданскому делу №2-604/2017, что подтверждается следующим. Согласно расчету, приложенного к исковому заявлению Ибатуллин Н.И. по делу № 2-604/2017 сумма в размере 115500 руб. указана как выплаченная 03.03.2016 Займодавцу Ибатуллин Н.И. в качестве процентов, что так же подтверждается обстоятельствами, установленными Заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017г. по гражданскому делу № 2-604/2017. Апелляционным определением Московского областного суда от 29.11.2017 установлен факт получения Ибатуллин Н.И. суммы процентов в размере 115500 руб. по Договору инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016 и учета этой суммы в расчете Истца Ибатуллин Н.И. (при этом стороны сделки, дата выплаты и сумма денежных средств - совпадают). При этом, Расходный кассовый ордер № 11 является бланком строгой отчетности, оформляется в единственном экземпляре и хранится на предприятии (ООО «Золотая Куница»), который должен быть зарегистрирован в журнале КО-3. В рамках гражданского дела № 2-604/2017 истец Ибатуллин Н.И. в суд первой инстанции Расходный кассовый ордер № 11 от 03.03.2016 на сумму 115500руб. представить не мог, поскольку сам документ находился в ООО «Золотая Куница», несмотря на отсутствие расходного документа сумму 115500 руб. признал как выплаченную ему. Сумма в размере 115500 руб. не полежит взысканию с ответчика Ибатуллин Н.И. в рамках настоящего спора, поскольку данная сумма является договорными процентами, которые подлежали выплате в пользу Ибатуллин Н.И. по обязательствам Договора инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016, и данная сумма была уже учтена при взыскании задолженности ООО «Золотая Куница» в пользу Ибатуллина Н.И. по договорным процентам в рамках гражданского дела № 2-604/2017. Более того, в рассматриваемом деле положения ст. 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении не применимы, поскольку судами первой и второй инстанции по гражданскому делу № установлено, что между сторонами спора: ООО «Золотая Куница» и Ибатуллин Н.И. - заключены сделки. Данные обстоятельства не оспариваются ООО «Золотая Куница», а так же подтверждаются текстом искового заявления по настоящему спору. Денежные средства в размере 270000 руб., полученные Ибатуллин Н.И. по Расходным кассовым ордерам б/н от 12.04.2016г. на сумму 150 000руб.; от 25.04.2016г. на сумму 50 000 руб. и от 01.08.2016г. на сумму 70 000руб. не имеют никакого отношения к обязательствам, возникшим из Договора инвестировании в развитие бизнеса от 01.03.2016, а являются заемными на основании Квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 19.10.2015, что подтверждается следующим. В Апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда установлено, что: «Расходные кассовые ордера, представленные стороной ответчика не содержат ссылок на спорный договор, в связи с этим не могут быть признанным, как относимое доказательство, так как не позволяет сделать однозначный вывод, что денежные средства были выданы с целью погашения долга по спорному договору». Таким образом, судом установлено, что Расходные кассовые ордера от 12.04.2016, 25.04.2016 и 01.08.2016 не имеют отношения к обязательствам, возникшим между ООО «Золотая Куница» и Ибатуллин Н.И. по Договору инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016. 19 октября 2015 года между Ибатуллин Н.И. и ООО «Золотая Куница» заключен Договор займа на сумму 2000000 рублей. На основании этого Договора ООО «Золотая Куница» приняло от Ибатуллин Н.И. сумму в размере 2000000 рублей, основание: «ЗАЕМНЫЕ СР-ВА НА ПОКУПКУ ЛОМА 585 ПРОБА», и в подтверждение факта передачи денежных средств Ибатуллин Н.И. на руки выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 19.10.2015 за подписью Директора ООО «Золотая Куница» Желновой Е.А. Согласно условий Договора займа от 19.10.2015. Заемщик: ООО «Золотая Куница», получило в долг у Займодавца: Ибатуллин Н.И. сумму денежных средств в размере 2000000 руб., которые обязалось вернуть с процентами за пользование денежными средствами. Во исполнение обязательств по Договору займа ООО «Золотая Куница» частично погасило: часть основного долга 12.04.2016 в размере 150000руб.; часть процентов 25.04.2016 в размере 50000 руб.; и часть процентов 01.08.2016 в размере 70000 руб. При этом, Расходные кассовые ордера является бланками строгой отчетности, оформляются в единственном экземпляре и хранятся на предприятии (ООО «Золотая Куница»), которые должны быть зарегистрированы в журнале КО-3. Таким образом, денежные средства на общую сумму в размере 270000 руб. получены Ибатуллин Н.И. в рамках обязательств по Договору займа от 19.10.2015. Она также указала, что ООО «Золотая Куница» вводит суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела. Изложенные выше обстоятельства дают основание полагать о злоупотреблении правом со стороны Истца. И, более того, голословные доводы истца опровергаются юридически значимыми обстоятельствами, установленными Заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017 по гражданскому делу №2-604/2017 и Апелляционным определением Московского областного суда от 29.11.2017.

Выслушав объяснения представителя ответчика, изучив материалы дела, суд не находит оснований к удовлетворению требований истца ООО «Золотая Куница».

Судом установлено, что 02 августа 2017 года заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области по гражданскому делу № 2-604/2017 частично удовлетворены исковые требования Ибатуллин Н.И. к ООО «Золотая Куница» и Широбоков А.А. о взыскании денежных средств, согласно которому суд взыскал в общей сумме 4371683,02рублей. 3502072,52 рублей - солидарно с ответчиков, а 869610,50 рублей с Широбоков А.А.

В апелляционной инстанции 29.11.2017 ответчиком по вышеуказанному делу ООО «Золотая Куница» в материалы гражданского дела № 2-604/2017 приобщены:

-     Расходный кассовый ордер № 11 от 03,03.2016г. на сумму 115 500руб.;

-     Расходный кассовый ордер б/н от 12.04.2016г. на сумму 150 000руб.;

-     Расходный кассовый ордер б/н от 25.04.2016г. на сумму 50 000руб.,

-     Расходный кассовый ордер б/н от 01.08.2016г. на сумму 70 000руб.;

на общую сумму 385500 рублей, которым суд апелляционной инстанции дал правовую оценку.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, обстоятельства, установленные заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017 по гражданскому делу № 2-604/2017 и Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 29.11.2017 имеют преюдициальное значение в рассматриваемом споре и не подлежат доказыванию.

В соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Обязательства из неосновательного обогащения возникают в случаях приобретения или сбережения имущества за счет другого лица, отсутствия правового основания такого сбережения (приобретения), отсутствия обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Таким образом, денежные средства в размере 115500 рублей, полученные Ибатуллин Н.И. по Расходному кассовому ордеру № 11 от 03.03.2016 уже включены в расчет истца Ибатуллин Н.И. по иску, заявленному к ответчикам: ООО «Золотая Куница» и Широбоков А.А. по гражданскому делу № 2-604/2017, поскольку на основании Договора инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016 Ибатуллин Н.И. была получена сумма в размере 115500 рублей в качестве процентов за пользование заемными денежными средствами.

Согласно расчету, приложенному к исковому заявлению Ибатуллин Н.И. по делу № 2-604/2017, сумма в размере 115500 рублей указана как выплаченная 03.03.2016 займодавцу Ибатуллин Н.И. в качестве процентов, что так же подтверждается обстоятельствами, установленными заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от 02.08.2017 по гражданскому делу № 2-604/2017: «Суд соглашается с расчетом процентов, предоставленным истцом, согласно которому за период по 02 августа 2017 года проценты составляют: 1984500 рублей, с учетом выплаченных ответчиками денежных средств в размере 115500 рублей»; и апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 29.11.2017, которым установлен факт получения Ибатуллин Н.И. суммы процентов в размере 115500 рублей по Договору инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016 и учет этой суммы в расчете истца Ибатуллин Н.И. (при этом стороны сделки, дата выплаты и сумма денежных средств - совпадают).

Таким образом, оснований для взыскания суммы в размере 115500 рублей не имеется.

19 октября 2015 года между Ибатуллин Н.И. и ООО «Золотая Куница» заключен Договор займа на сумму 2000000 рублей.

На основании Договора займа от 19.10.2015 ООО «Золотая Куница» приняло от Ибатуллин Н.И. сумму в размере 2000000 (Два миллиона) рублей, основание: «заемные средства на покупку лома 585 проба», и в подтверждение факта передачи денежных средств Ибатуллин Н.И. на руки выдана Квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 19.10.2015 за подписью Директора ООО «Золотая Куница» Желновой Е.А.

Согласно условиям Договора займа от 19.10,2015, заемщик: ООО «Золотая Куница», получило в долг у займодавца: Ибатуллин Н.И. сумму денежных средств в размере 2000000 рублей, которые обязался вернуть с процентами за пользование денежными средствами.

Во исполнение обязательств по Договору займа от 19.102015, ООО «Золотая Куница» частично погасило:

- часть основного долга 12.04.2016 в размере 150000 руб.;

- часть % процентов 25.04.2016 в размере 50000руб.;

- часть % процентов 01.08.2016 в размере 70000руб.

Таким образом, суд считает, что доводы истца ООО «Золотая Куница», изложенные в рассматриваемом исковом заявлении, являются необоснованными, поскольку сумма денежных средств в размере 150000 рублей по Расходному кассовому ордеру от 12.04.2016 передана Ибатуллин Н.И. в качестве возврата долга.

Из прямого толкования текста Расходного кассового ордера № б/н от 25.04.2016 следует, что денежные средства в размере 50 000 руб. получены - «основание: % полъзов. займом».

Из прямого толкования текста Расходного кассового ордера № б/н от 01.08.2016г. денежные средства в размере 70 000 руб. получены - «основание: % пользование займом по договору».

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что денежные средства на общую сумму 270000 рублей (150000 + 50000 + 70000) получены Ибатуллин Н.И. в рамках обязательств по Договору займа от 19.10.2015, что подтверждается соответствующими Расходными кассовыми ордерами б/н: от 12.04.2016; от 25.04.2016; от 01.08.2016, представленными самим истцом.

Указанное обстоятельство также подтверждено Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда, которым установлено, что: «Расходные кассовые ордера, представленные стороной ответчика не содержат ссылок на спорный договор, в связи с этим не могут быть признанным, как относимое доказательство, так как не позволяет сделать однозначный вывод, что денежные средства были выданы с целью погашения долга по спорному договору».

То есть установлено, что Расходные кассовые ордера от 12.04.2016, 25.04.2016 и 01.08.2016 не имеют отношения к обязательствам, возникшим между ООО «Золотая Куница» и Ибатуллин Н.И. по Договору инвестирования в развитие бизнеса от 01.03.2016г.

Суд также учитывает, что согласно правовой позиция Верховного суда РФ обогащение может быть признано неосновательным, если отсутствуют правовые основания приобретения или сбережения имущества.

То есть, по смыслу ст. 1102 ГК РФ обогащение может быть признано неосновательным, если отсутствуют предусмотренные законом правовые основания для приобретения или сбережения имущества. Такими основаниями в силу ст. 8 ГК РФ могут быть акты государственных органов, органов местного самоуправления, сделки и иные юридические факты (Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 71-В09-15).

Согласно Определения Верховного Суда РФ от 22.12,2015 по делу N 306-ЭС15-12164, А55-5313/2014 (Судебная коллегия по экономическим спорам): «Необходимым условием возникновения обязательства из неосновательного обогащения является приобретение и сбережение имущества в отсутствие правовых оснований, т.е. приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого, не основанное на законе, иных правовых актах, сделке».

Неосновательного обогащения не возникает, если отношения между сторонами вытекают из договора, который на момент рассмотрения дела недействительным или незаключенным не признан (Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2010 N 18-В10-88).

В силу п. 2 ст. 408 ГК РФ кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

Таким образом, Ибатуллин Н.И., принимая частичное исполнение обязательств по займу с ООО «Золотая Куница», в подтверждение расписался в Расходных кассовых ордерах от 12.04.2016, 25.04.2016 и 01.08.2016 - на общую сумму 270000 рублей.

Следовательно, оснований для удовлетворения иска ООО «Золотая Куница» в части взыскания неосновательного обогащения не имеется.

Руководствуясь статьями 195-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ООО «Золотая Куница» к Ибатуллин Н.И. о взыскании неосновательного обогащения отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ивантеевский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий С.Н.Гуркин

решения в окончательной форме

изготовлено 20 марта 2018 года