Решение по делу № 1-23/2022 (1-64/2021; 1-420/2020;) от 28.07.2020

Копия Дело № 1-23/2022

16RS0046-01-2020-009876-95

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 апреля 2022 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи А.И. Галеева,

при секретарях судебного заседания: Э.И. Сибгатуллиной, Л.Э. Гарифуллиной,

с участием государственных обвинителей: Т.Н. Масловой, А.В. Щелконогова, М.Р.Сайфутдинова, А.Б.Хайбуллова, Р.Р. Фаттахова, Р.Р.Габитова,

подсудимого В.В. Караева,

защитника-адвоката Т.Р. Кулахметова,

потерпевших: ФИО 21, ФИО 53, ФИО 44, ФИО 1, ФИО 5, ФИО 34, ФИО 6, ФИО 8, ФИО 2, ФИО 14, ФИО 17, ФИО 16, ФИО 27, ФИО 28, ФИО 30, ФИО 30, ФИО 29, ФИО 31, ФИО 38, ФИО 37, ФИО 46, ФИО 47, ФИО 33, ФИО 51, ФИО 18, ФИО 43, ФИО 54, ФИО 24,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- Виктора Викторовича Караева, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в ..., до задержания проживавшего в ..., ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В.В.Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в период с 23 января 2018 года по 02 сентября 2019 года, находясь на территории г. Казани, совершил путем обмана хищение денежных средств граждан Российской Федерации в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем в особо крупном размере, В.В. Караев, в период до 23 января 2018 года, точная дата не установлена, находясь в городе Казани, более точное место не установлено, разработал план соверше­ния хищения денежных средств, принадлежащих физическим лицам – гражданам Российской Федерации. Согласно данного плана, В.В. Караев, в среде своих знакомых распространил информацию о том, что он является профессиональным трейдером, имеющим большой опыт торговли на международном финансовом рынке. Для придания своим словам правдивости, В.В. Караев демонстрировал потерпевшим осуществленные им на международном финансовом рынке ряд успешных торговых операций с прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию, тем самым создавал среди потерпевших образ успешного трейдера, которому можно доверить вложение денежных средств для их последующего увеличения.

С целью вхождения в доверие к потерпевшим, В.В. Караев, при первичном получении от потерпевших денежных средств, возвращал им полученную от них сумму с учетом обещанных им доходов (процентов), тем самым вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений и получая для себя возможность хищения у потерпевших более крупных сумм денежных средств, как путем получения от них наличных денежных средств, так и путем безналичных переводов денежных средств на подконтрольные В.В. Караеву расчетные счета, получая таким образом возможность распоряжаться похищенными указанным спосо­бом денежными средствами потерпевших по своему усмотрению, в том числе, в качестве платежного средства для осуществления расчетов от своего имени и от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате совершенных преступлений.

Так, в период не позднее 23 января 2018 года, точные дата и время не установлены, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь по адресу ..., убедил ФИО 53, что он является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её (ФИО 53) денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 53, при этом, В.В. Краев, заранее для себя не собирался выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался сразу же похитить переданные ему денежные средства.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 53 ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

В указанное время и месте, ФИО 53, будучи введенной в заблуждение В.В.Караевым, не подозревая о преступных намерениях последнего и доверяя ему, 23 января 2018 года, точное время не установлено, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, передала последнему денежные средства в сумме 805 000 рублей. В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям, заключил с ФИО 53 два договора займа от 23 января 2018 года, согласно которым: по первому договору займа от 23 января 2018 года В.В.Караев ежемесячно обязался выплачивать ФИО 53 денежные средства в размере 4% прибыли от полученных им 500000 рублей; по второму договору займа от 23 января 2018 года В.В. Караев обязался ежемесячно выплачивать ФИО 53 денежные средства в размере 1% прибыли от полученных им 305000 рублей.

Далее, ФИО 53 будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 08 февраля 2018 года примерно в 16 часов 58 минут, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь на территории города Казани, точное место не установлено, с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/27 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Пушкина, д. 4, передала путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д.36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева - ФИО 26, используемый В.В.Караевым для совершения преступных действий, денежные средства в сумме 350 рублей.

Кроме того, ФИО 53, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 20 марта 2018 года, точное время не установлено, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу: ..., передала последнему денежные средства в сумме 850 000 рублей, при этом с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев заключил с ФИО 53 договор займа от 20 марта 2018 года, согласно которому В.В.Караев обязался ежемесячно выплачивать ФИО 53 денежные средства в размере 4% прибыли от вышеуказанной суммы.

В период с 23 января 2018 года по 08 февраля 2019 года, В.В.Караев, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 53 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также сформирования для себя положительной репутации в обществе, с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву, а также с находящего в пользовании В.В.Караева расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге В.В. Караева – ФИО 26, путем безналичного перечисления возвратил ФИО 53 денежные средства на общую сумму 454 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 1201350 рублей, принадлежащих ФИО 53, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, а также не собираясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, В.В. Караев, имея изначальный преступный умысле на хищение денежных средств ФИО 53 путем обмана последней, своих обязательств перед потерпевшей не выполнил, и похищенными денежными средствами в сумме 1 201 350 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 53 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

Кроме того, в период не позднее 23 января 2018 года, точные время и дата не установлены, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, ..., познакомился с отцом ФИО 53 – ФИО 44, которому также указал на то, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить денежные средства ФИО 44 в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли. При этом, В.В. Караев, заранее для себя не собирался в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался похитить переданные ему от ФИО 44 денежные средства и воспользоваться ими по своему усмотрению.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 44 на техническом устройстве - планшете ряд проведенных им (В.В.Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

Далее, ФИО 44, будучи введенным в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева, и доверяя последнему, в период с 23 января 2018 года по 02 июня 2019 года, точные время и даты не установлены, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», а также находясь в неустановленных местах в г. Казани, передавал В.В. Караеву денежные средства различными суммами всего на общую сумму 7290000 рублей, которые В.В. Караев, не собираясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, сразу же путем обмана похитил, обратив их в свою пользу.

При этом, с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев собственноручно написал и передал ФИО 44 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 8100000 рублей с учетом прибыли в размере 10% от суммы 7290000 рублей, ранее переданных В.В.Караеву.

Впоследствии В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 44 не выполнил, а похищенными денежными средствами в сумме 7290 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 44 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в период не позднее 03 августа 2018 года, точные дата и время не установлены, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», познакомился с ФИО 2, после чего рассказал последней, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 2, при этом заранее для себя не собираясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался похитить переданные ему денежные средства.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 2 ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10% до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 2, в свою очередь, будучи введенная в заблуждение В.В.Караевым, не подозревая о преступных намерениях последнего и доверяя ему, 03 августа 2018 года примерно в 13 часов 46 минут, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ей (ФИО 2) расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/29 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 3, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемые последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100000 рублей, после чего, В.В.Караев, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 2 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 100000 рублей с выплатой прибыли в размере от 10 % до 20% от вышеуказанной суммы.

Далее, ФИО 2, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 24 сентября 2018 года примерно в 14 часов 53 минуты, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу:РТ,г.Казань,ул. Николая Ершова, д. 1 «а» с принадлежащего ей расчетногосчета... в отделении №8610/29 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 3, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемого последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 200000 рублей. В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 2 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 300000 рублей с выплатой прибыли в размере от 10 % до 20% от вышеуказанной суммы.

Далее, ФИО 2, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 19 октября 2018 года примерно в 14 часов 12 минуты, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу:РТ,г.Казань,ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ей расчетногосчета... открытого в отделении №8610/29 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Академика Губкина, д. 3, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 200000 рублей. При этом, с целью придания вида законности своим действиям В.В.Караев собственноручно написал и передал ФИО 2 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 500000 рублей с выплатой прибыли в размере от 10 % до 20% от вышеуказанной суммы.

Далее, ФИО 2, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 26 ноября 2018 года примерно в 15 часов 23 минуты, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/70 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 13, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева – ФИО 26, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, денежные средства в сумме 312000 рублей, а также на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащий В.В. Караеву и используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 200000 рублей. При этом, с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев собственноручно написал и передал ФИО 2 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 1012000 рублей с выплатой прибыли в размере от 10 % до 20% от вышеуказанной суммы.

Далее, ФИО 2, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 28 ноября 2018 года примерно в 14 часов 33 минуты, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/70 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Сибирский тракт, д. 13, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемого последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 200000 рублей. При этом, с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев собственноручно написал и передал ФИО 2 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 1 212000 рублей с выплатой прибыли в размере от 10 % до 20% от вышеуказанной суммы.

Далее, ФИО 2 будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 17 декабря 2018 года примерно в 15 часов 30 минут, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/70 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Сибирский тракт, д. 13, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемого последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 50000 рублей.

Далее, ФИО 2, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 20 января 2019 года примерно в 17 часов 03 минуты, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/29 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Академика Губкина, д. 3, передала последнему путем безналичного перечисления на расчетный счет №..., открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву и используемого последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 20000 рублей, с выплатой прибылью в размере от 12% до 20% от вышеуказанной суммы.

В.В. Караев же, в период с 07 сентября 2018 года по 25 февраля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 2 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе, с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов ... открытом в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, а также с находящего у него в пользовании В.В. Караева расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге – ФИО 26, путем безналичного перечисления возвратил ФИО 2 денежные средства на общую сумму 498 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 784 000 рублей, принадлежащих ФИО 2, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь при этом в полной мере выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, В.В. Караев своими преступными действиями причинил ФИО 2 материальный ущерб в крупном размере на сумму 784000 рублей.

Он же, В.В. Караев, не позднее 10 августа 2018 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в ресторане «Эво» расположенном в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», познакомился с ФИО 14, которой рассказал, что он является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 14.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 14 на техническом устройстве - планшете ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 14 в свою очередь, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 10 августа 2018 года, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в ресторане «Эво» расположенном в ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 650 000 рублей. В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 14 расписку о том, что он (В.В. Караев) обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 650000 рублей до 31 августа 2018 года с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

После чего, Караев В.В., не останавливаясь на достигнутом, в конце января 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», сообщил ФИО 14, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что ему необходима денежная сумма в размере 5000000 рублей, для осуществления сделки с лесообрабатывающим предприятием и выравнивания своего финансового положения.

ФИО 14 же, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, решила помочь путем передачи последнему части необходимых денежных средств в размере 3500000 рублей, после чего, 04 февраля 2019 года около 16 часов 00 минут ФИО 13 (супруг ФИО 14) находясь по адресу: РТ, ..., передала ФИО 50, действовавшему по поручению В.В.Караева, не подозревающему об истинных намерениях последнего, денежные средства в сумме 2 500000 рублей, который в последующем находясь на территории города Казани, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, передал В.В. Караеву.

Далее, ФИО 14 будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 11 февраля 2019 года около 12 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в ресторане «Эво» расположенном в ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев собственноручно написал и передал ФИО 14 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 3 250000 рублей до 02 марта 2019 года с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

В период с 10 августа 2018 года по 27 июля 2019 года, В.В.Караев, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 14 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у физических лиц, с подконтрольных В.В. Караеву расчетных счетов, а именно ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1; ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Калинина, д. 52; 3) находящего в пользовании В.В.Караева расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге ФИО 26, путем безналичного перечисления и путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 14 денежные средства на общую сумму 1740 200 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 2409 800 рублей, принадлежащих ФИО 14, в вышеуказанные дни передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Таким образом, от преступных действий В.В. Караева, потерпевшей ФИО 14 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2409800 рублей.

Он же, В.В. Караев, 03 сентября 2018 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 47, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить денежные средства ФИО 47 в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 47 посредством технического устройства - планшета ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

03 сентября 2018 года, точное время не установлено, В.В. Караев, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ,
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», предложил ФИО 47 передать ему денежные средства в сумме 1 500000 рублей, сроком до 14 января 2019 года с получением прибыли в размере 25% от указанной суммы, при этом заранее для себя не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

ФИО 47 же, будучи введенный в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя последнему, согласился на предложение и, в тот же день, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу:РТ,г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 1 500000 рублей, которые В.В.Караев сразу же, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

При этом с целью придания вида законности своим действиям, В.В. Караев заключил с ФИО 47 договор займа от 03 сентября 2018 года, согласно которому В.В. Караев обязался вернуть ФИО 47 денежные средства в сумме 1 500000 рублей до 14 января 2019 года с выплатой прибыли в размере 25% от вышеуказанной суммы.

В период со 02 по 22 ноября 2018 года В.В. Караев с целью придания видимости исполнения своих обязательств по договору от 03 сентября 2018 года, перевел со счета ПАО «Сбербан» в адрес ФИО 47 денежные средства в сумме 462500 рублей, а 26 января 2019 года, с расчетного счета АО «Тинькофф Банк» перевел в адрес ФИО 47 денежные средства в сумме 50000 рублей.

Впоследствии В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 47 не выполнил, похищенными денежными средствами в сумме 987 500 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 47 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в период не позднее 23 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 1, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его (А.М. Ахатова) денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 1.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 1 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 1 заинтересовало данное предложение и он сообщил В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

23 октября 2018 года примерно в 16 часов 35 минут, находясь по адресу: ..., ФИО 1, с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/27 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Пушкина, д. 4, передал путем безналичного перечисления на принадлежащий В.В. Караеву расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Кроме того, ФИО 1, будучи введенным в заблуждение В.В.Караевым относительно его истинных намерений, доверяя последнему, 25 ноября 2018 года примерно в 16 часов 45 минут, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу: ..., с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/27 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4, передал В.В. Караеву путем безналичного перечисления на принадлежащий В.В. Караеву расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

26 ноября 2018 года примерно в 16 часов 46 минут, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, ФИО 1, находясь по адресу: ..., с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/27 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4, передал В.В. Караеву путем безналичного перечисления на принадлежащий В.В. Караеву расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Калинина, д. 52, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 300 000 рублей.

15 декабря 2018 года, точное время не установлено, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, ФИО 1, находясь по адресу: РТ, ..., с принадлежащего его племяннику - ФИО 10, расчетного счета ... открытого в отделении №8610/27 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4, передал В.В. Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Карбышева, д. 36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева – ФИО 26, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

В.В. Караев же, в свою очередь, в период с 23 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 1 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения взятых на себя обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Калинина, д. 52, используемого В.В.Караевым для совершения мошеннических действий, путем безналичного перечисления возвратил ФИО 1 денежные средства на общую сумму 267 500 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 582 500 рублей, принадлежащих ФИО 1, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Таким образом, в результате совершенного В.В. Караевым преступления, потерпевшему ФИО 1 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 582 500 рублей.

24 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, В.В.Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 43, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить ее денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 43, при этом заранее для себя не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался сразу же похитить переданные ему денежные средства.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 43 ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 43 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

24 октября 2018 года, точное время не установлено, ФИО 43, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 4800 долларов США, составляющих по курсу ЦБ РФ на указанную дату - 313 488 рублей 48 копеек.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 43 расписку о том, что он (В.В.Караев) обязуется вернуть ФИО 43 денежные средства до 23 января 2019 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 28 октября 2018 года, точное время не установлено, ФИО 43, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 1800 долларов США, составляющих по курсу ЦБ РФ на вышеуказанную дату - 118 142 рубля 10 копеек. В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 43 расписку о том, что он (В.В.Караев) обязуется вернуть ФИО 43 денежные средства до 24 ноября 2018 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Кроме того, в декабре 2018 года, точные дата и время не установлены, ФИО 43, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

В.В. Караев же, в период с 30 декабря 2018 года по 07 марта 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 43 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, а также с находящего у него в пользовании расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге – ФИО 26, путем безналичного перечисления и путем возврата наличных денежных средств возвратил ФИО 43 денежные средства на общую сумму 135 500 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 396 130 рублей 58 копеек, принадлежащих ФИО 43, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Таким образом, в результате совершенного В.В. Караевым преступления, ФИО 43 был причинен материальный ущерб на общую сумму 396 130 рублей 58 копеек.

Кроме того, не позднее 07 ноября 2018 года, точные дата и время не установлены, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казань, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, рассказал ФИО 34, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить ее денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 34.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 34 посредством технического устройства – планшета, ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 34 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

07 ноября 2018 года, точное время не установлено, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сообщил ФИО 34, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения прибыли последней, В.В.Караеву необходима денежная сумма в размере не менее 100000 рублей, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке.

ФИО 34, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, 07 ноября 2018 года точное время не установлено, находясь возле ... передала своей знакомой ФИО 14 денежные средства в сумме 100000 рублей, для последующей их передачи В.В. Караеву.

ФИО 14 же, 07 ноября 2018 года примерно в 12 часов 00 минут, не подозревая об истинных намерениях В.В. Караева, действуя по поручению ФИО 34, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие ФИО 34, с целью получения последней прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

21 декабря 2018 года, примерно в 16 часов 00 минут ФИО 34, находясь у себя дома в ... передала своей знакомой ФИО 14 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, для последующей их передачи В.В.Караеву.

ФИО 14 же, 21 декабря 2018 года в неустановленное время, не подозревая об истинных намерениях В.В. Караева, действуя по поручению ФИО 34, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1 000000 рублей, принадлежащие ФИО 34, с целью получения последней прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

Не останавливаясь на достигнутом, В.В. Караев, 21 января 2019 года, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», сообщил ФИО 34, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей прибыли последней, В.В. Караеву необходима денежная сумма в размере не менее 500000 рублей, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке.

ФИО 34 же, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, в указанный выше период, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а» передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 400000 рублей с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

Далее, 28 января 2019 года около 16 часов 00 минут, точное время не установлено, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь на 25 этаже ГРК «Корстон» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», сообщил ФИО 34, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей прибыли последней, В.В. Караеву необходима дополнительная денежная сумма в размере не менее 500000 рублей, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке.

ФИО 34 же, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, в период с 05 февраля 2019 года по 06 февраля 2019 года, точные дата и время не установлены, будучи введенная в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя ему, находясь на 25 этаже ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» передала В.В. Караеву, денежные средства в сумме 600000 рублей, до 10 марта 2019 года с целью получения прибыли в размере 15% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 03 июня 2019 года, точное время не установлено, ФИО 34, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 34 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 400000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Далее, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, 10 июня 2019 года, примерно в 12 часов 00 минут, находясь на территории города Казани, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сообщил ФИО 34, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей прибыли последней, В.В. Караеву необходима денежная сумма в размере не менее 600000 рублей, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке.

ФИО 34 же, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, в указанный период, находясь на автомобильной стоянке ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 600000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 34 расписку о получении от последней денежных средств на общую сумму 1 600000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Далее, В.В. Караев в период с 26 марта 2019 года по 08 августа 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 34 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также с целью формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счет ... открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, используемого В.В. Караевым для совершения преступлений, путем безналичного перечисления и путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 34 денежные средства на общую сумму 1 476 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 1 424 000 рублей, принадлежащих ФИО 34, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, путем обмана похитил.

Таким образом, в результате совершенного В.В. Караевым преступления в отношении ФИО 34, последней был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1424 000 рублей.

Кроме того, 08 декабря 2018 года, точное время не установлено, В.В. Караев, действуя единым преступным умыслом из корыстных побуждений, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 8, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 8, при этом заранее для себя не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 8, ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 8 заинтересовало данное предложение и он сообщил В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

08 декабря 2018 года, точное время не установлено, В.В.Караев, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», предложил ФИО 8 передать ему денежные средства в сумме 700000 рублей, сроком до 15 января 2019 года с прибылью в размере 15% от указанной суммы, при этом заранее для себя не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

ФИО 8, будучи введенным в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя ему, согласился на предложение последнего, и, в тот же день, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 700000 рублей, которые В.В. Караев сразу же, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

При этом с целью придания вида законности своим действиям В.В. Караев собственноручно написал и передал ФИО 8 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 700000 рублей до 15 января 2019 года с выплатой прибыли в размере 15% от вышеуказанной суммы.

Впоследствии В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 8 не выполнил, а похищенными денежными средствами в сумме 700 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив таким образом своими преступными действиями ФИО 8 материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 27 декабря 2018 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 5, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить ее денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 5. При этом, В.В. Караев, заранее для себя не собирался в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался сразу же похитить переданные ему денежные средства.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 5 ряд проведенных им (В.В. Караевым) на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 5 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В. Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

27 декабря 2018 года в 20 часов 00 минут, ФИО 5, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Декабристов, д.186, с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610/128 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 97, передала В.В. Караеву, путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащего В.В. Караеву, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 200 000 рублей. В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 5 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 240000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Далее, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, 20 января 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место нахождение не установлено, сообщил ФИО 5, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей выгодны ФИО 5, В.В. Караеву необходима денежная сумма в размере 70000 рублей.

ФИО 5, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, думая, что для получения большей прибыли необходимо увеличивать сумму денежных средств за счет которых В.В. Караев, проводит торговые операции на международном финансовом рынке и, 20 января 2019 года около 16 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО 5, находясь по адресу РТ, ..., с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в АО «Кредит Европа Банк», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, пр. Победы, д. 141, передала В.В. Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащий последнему, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 70 000 рублей с целью получения прибыли в размере 18% от указанной суммы.

Далее, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, не позднее 30 января 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место не установлено, сообщил ФИО 5, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей выгодны ФИО 5, ему (В.В. Караеву) необходима денежная сумма в размере 7 900 рублей.

ФИО 5, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, думая, что для получения большей прибыли необходимо увеличивать сумму денежных средств за счет которых В.В. Караев, проводит торговые операции на международном финансовом рынке и, 30 января 2019 года около 16 часов 00 минут ФИО 5, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Даргомыжская, д. 22, с принадлежащего ей расчетного счета ... передала В.В. Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... принадлежащий последнему, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, денежные средства в сумме 7 900 рублей с целью получения прибыли от указанной суммы.

Кроме того, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, не позднее 14 мая 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место нахождение в ходе предварительного следствия не установлено, сообщил ФИО 5, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей выгоды ФИО 5, В.В. Караеву необходима денежная сумма в размере 150 000 рублей.

ФИО 5, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, думая, что для получения большей прибыли необходимо увеличивать сумму денежных средств за счет которых В.В.Караев, проводит торговые операции на международном финансовом рынке и, 14 мая 2019 года точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО 5 находясь по адресу: РТ, ..., передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 150 000 рублей с целью получения прибыли от указанной суммы.

В.В. Караев же, в период с 27 декабря 2018 года по 12 августа 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 5 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов: ... открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, а также с находящего у него в пользовании расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге – ФИО 26, путем безналичного перечисления и путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 5 денежные средства на общую сумму 211 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 416 900 рублей, принадлежащих ФИО 5, в вышеуказанный день передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, в результате совершенного В.В. Караевым преступления в отношении ФИО 5, причинил последней материальный ущерб на общую сумму 416 900 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 11 января 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 28, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для М.Г. Лёвушкиной.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 28 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 28 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

11 января 2019 года в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО 28, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 372000 рублей, при этом часть денежных средств в сумме 250000 рублей были перечислены ФИО 28 с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, на расчетный счет ..., открытый в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащий В.В. Караеву, и используемый последним для совершения преступлений. Остальную часть денежных средств в сумме 122000 рублей ФИО 28 передала В.В. Караеву наличными.

При этом, В.В. Караев, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 28 расписку о получении от последней денежных средств в размере 446000 рублей с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

21 января 2019 года, в дневное время суток, точное время не установлено, В.В.Караев отправил ФИО 28, сообщение, в котором сообщил, ложные сведения, что на международном финансовом рынке развивается благоприятная ситуация по торговле нефтью, но для получения большей прибыли необходимо вложить дополнительные денежные средства.

ФИО 28, будучи введенной в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя последнему, согласилась на предложение В.В. Караева, после чего, 22 февраля 2019 года около 18 часов 00 минут, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 480000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 28 расписку о получении от последней денежных средств в размере 904000 рублей с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

17 марта 2019 года, в период с 13 часов 46 минут до 14 часов 12 минут, точное время не установлено, В.В. Караев, действуя единым корыстным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя в своих корыстных целях доверительные отношения с ФИО 28, находясь на территории города Казани, точное место не установлено, сообщил последней заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что его отцу ФИО 7 необходимо проведение хирургической операции на легкие, для проведения которой ему необходимы денежные средства в сумме 150000 рублей.

ФИО 28, будучи введенная в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, согласилась передать В.В. Караеву необходимую денежную сумму для проведения хирургической операции.

Далее, ФИО 28 будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя ему, в этот же день с принадлежащего ей расчетного счета ... открытый в АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, перевела на принадлежащий супруге В.В. Караева - ФИО 26, расчетный счет ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, используемый В.В. Караевым для совершения мошеннических действий денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом произошло списание денежных средств со счета в качестве комиссии в сумме 2 950 рублей; - в сумме 50 000 рублей, при этом произошло списание денежных средств со счета в качестве комиссии в сумме 2 950 рублей; - в сумме 20 000 рублей, при этом произошло списание денежных средств со счета в качестве комиссии в сумме 1 180 рублей.

Кроме того, в указанный период ФИО 28 с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, перевела на принадлежащий супруге В.В. Караева - ФИО 26, расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений денежные средства в сумме 22 000 рублей, при этом произошло списание денежных средств со счета ФИО 28 в качестве комиссии в сумме 2 100 рублей.

В.В. Караев же, в свою очередь, в период со 02 апреля 2019 года по 20апреля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 28 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1 и ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге - ФИО 26, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, возвратил ФИО 28 денежные средства на общую сумму 198 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 805 180 рублей, принадлежащих ФИО 28, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, в результате преступных действий В.В. Караева, потерпевшей ФИО 28 был причинен совокупный материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 805 180 рублей.

Он же, В.В. Караев, не позднее 22 января 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 22, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его (ФИО 22) денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 22.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 22 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 22 заинтересовало данное предложение и он сообщил В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

22 января 2019 года, точное время не установлено, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», ФИО 22 В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 500000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 22 расписку, в которой было указано о том, что В.В. Караев обязуется вернуть ФИО 22 денежные средства в сумме 500000 рублей до 04 февраля 2019 года с получением прибыли от вышеуказанной суммы.

В период с 13 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года, В.В. Караев, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 22 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, путем безналичного перечисления возвратил ФИО 22 денежные средства на общую сумму 46000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 454 000 рублей, принадлежащих ФИО 22, в вышеуказанный день передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, в результате преступных действий В.В. Караева, потерпевшему ФИО 22 был причинен совокупный материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 454 000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, в период не позднее 23 января 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 16, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 16.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 16 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 16 заинтересовало данное предложение и он сообщил В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

23 января 2019 года около 20 часов 00 минут, ФИО 16, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 359 000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 16 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 413000 рублей до 31января 2019 года с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

31 января 2019 года, точное время не установлено, В.В. Караев сообщил ФИО 16, заведомо ложные сведения, что для получения большей прибыли необходимо увеличивать сумму денежных средств, за счет которых В.В. Караев, проводит торговые операции на международном финансовом рынке, после чего ФИО 16, будучи введенным в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя ему, согласился на предложение последнего, и, в этот же день, точное время не установлено, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. №1 «а» передал В.В.Караеву наличные денежные средства в сумме 180 000 рублей с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, ФИО 16, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 08 февраля 2019 года, точное время не установлено, находясь на территории города Казани, точное место не установлено, передал своей знакомой ФИО 52, денежные средства в сумме 56000 рублей, для последующей их передачи В.В.Караеву.

ФИО 52 же, действуя по поручению ФИО 16, 08 февраля 2019 года, точное время не установлено, не подозревая об истинных намерениях В.В.Караева, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 56000 рублей, принадлежащие ФИО 16.

При этом, часть денежных средств в сумме 7000 рублей были перечислены с неустановленного расчетного счета ФИО 52, на расчетный счет ..., открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева – ФИО 26, используемый В.В.Караевым для совершения преступлений, а остальную часть денежных средств в сумме 49000 рублей ФИО 52 передала В.В. Караеву наличными.

19 февраля 2019 года около 18 часов 20 минут, ФИО 16, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/7770 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, передал В.В. Караеву путем безналичного перечисления на принадлежащий последнему расчетный счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, денежные средства на общую сумму 10 100 рублей со сроком до 25 февраля 2019 года, с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, ФИО 16 будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 19 февраля 2019 года около 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении №8610/7770 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, передал В.В. Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ..., открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащий супруге В.В.Караева – ФИО 26, денежные средства на общую сумму 34000 рублей со сроком на 05 месяцев, с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

19 февраля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 16, находясь на территории ..., точное место не установлено, передал своей знакомой ФИО 52, денежные средства в сумме 30000 рублей, для последующей их передачи В.В. Караеву.

ФИО 52 же, выполняя поручение ФИО 16, 19 февраля 2019 года около 21 часа 30 минут, не подозревая об истинных намерениях В.В.Караева, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 30000 рублей, принадлежащие ФИО 16.

В.В. Караев же, в свою очередь, 31 января 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 16 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, возвратил ФИО 16 денежные средства на общую сумму 43 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 626 100 рублей, принадлежащих ФИО 16 в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшему ФИО 16 был причинен материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 626 100 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 28 января 2019 года, точные время и дата не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 29, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить ее денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 29.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 29 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 29 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

28 января 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 14 февраля 2019 года.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 29 расписку о том, что обязуется вернуть последней денежные средства в сумме 625000 рублей с выплатой прибыли в размере 30% от вышеуказанной суммы.

15 февраля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения большей прибыли от переданных В.В. Караеву денежных средств, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 850 000 рублей.

15 марта 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли находясь в кафе «LETO», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 5, передала последнему денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком до 17 апреля 2019 года, с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

25 марта 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 17 апреля 2019 года, с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

11 апреля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

25 апреля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д. 33 «б», передала последнему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

30 мая 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, находясь по адресу ... путем безналичного перечисления с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, перевела на расчетный счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, принадлежащий В.В.Караеву и используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100 000 рублей, с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

02 июля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д. 33 «б», передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей.

05 июля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 29, находясь по адресу: РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 71 «а», путем безналичного перечисления с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, принадлежащий В.В. Караеву и используемый последним для совершения преступлений, передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 80 000 рублей, с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

В конце июля 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО 29, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу РТ, г.Казань, пр. Ямашева, д. 33 «б», передала последнему денежные средства в сумме 450 000 рублей.

В.В. Караев же, в период с 28 января 2019 года по 31 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 29 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов: - ... открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52; - №... находящего в пользовании В.В. Караева расчетного счета открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге - ФИО 26, путем безналичного перечисления и путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 29 денежные средства на общую сумму 635 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 3545000 рублей, принадлежащих ФИО 29, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похитил.

Таким образом, от совершенных В.В. Караевым преступных действий, потерпевшей ФИО 29 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 545 000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, не позднее 28 января 2019 года, точное время не установлено, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.1 «а», рассказал ФИО 6, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить ее денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 6.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 6 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО 6, заинтересовавшись предложением В.В. Караева, после чего сообщила о нём своей матери ФИО 6, которая поверив в результате обмана В.В. Караева в выгодность этого предложения, не подозревая о преступных намерениях последнего, с целью получения обещанной прибыли, согласилась перечислять со счета своей дочери – ФИО 6 принадлежащие ей (ФИО 6) денежные средства.

Далее ФИО 6 сообщила В.В. Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

28 января 2019 года, точное время не установлено, ФИО 6, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В.Караеву денежные средства в сумме 1000000 рублей, принадлежащие ФИО 6, при этом часть денежных средств в сумме 200000 рублей ФИО 6 перечислила со своего неустановленного расчетного счета на расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д.36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева – ФИО 26, но используемый В.В.Караевым для совершения преступлений. Кроме того, часть денежных средств в сумме 200 000 рублей ФИО 6 перечислила со своего неустановленного расчетного счета на расчетный счет ..., принадлежащего В.В. Караеву, открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, а часть денежных средств в сумме 600000 рублей ФИО 6 передала В.В. Караеву наличными денежными средствами.

В.В. Караев же, получив денежные средства в сумме 1000000 рублей, принадлежащие ФИО 6, в вышеуказанные время и месте, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, сразу же путем обмана похитил, обратив их в свою пользу.

02 сентября 2019 года в неустановленное время, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь в ГРК «Корстон» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», сообщил ФИО 6, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей прибыли, В.В. Караеву необходима дополнительная денежная сумма, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке.

ФИО 6, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 02 сентября 2019 года, примерно в 17 часов 00 минут, находясь в ГРК «Корстон», расположенного по адресу РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», со своего неустановленного счета перечислила на расчетный счет ..., открытого на имя В.В.Караева в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие ФИО 6.

Впоследствии В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 6 не выполнил, а похищенными денежными средствами в сумме 1 050 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями собственнику денежных средств – ФИО 6 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, В.В. Караев, не позднее 29 января 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 31, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его (ФИО 31) денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для последнего.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 31 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 31 заинтересовало предложение В.В. Караева и он сообщил последнему о готовности передать денежные средства для получения прибыли, после чего, не позднее 29 января 2019 года точное время не установлено, взял денежные средства в сумме 500000 рублей у своего отца – ФИО 31.

В этот же день, то есть 29 января 2019 года, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а» ФИО 31 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые принадлежали отцу – ФИО 31.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 31 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 500000 рублей до 27 февраля 2019 года с выплатой прибыли в размере 30% от вышеуказанной суммы.

Вместе с тем, В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 31 не выполнил, а похищенными денежными средствами в сумме 500000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 31 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 31 января 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 45, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его (ФИО 45) денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 45 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

В вышеуказанный период времени ФИО 45, заинтересовавшись предложением В.В. Караева, сообщил указанную информацию своей супруге ФИО 46, которая поверив в выгодность предложения В.В. Караева, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, с целью получения обещанной прибыли, согласилась передать принадлежащие их семье совместные денежные средства.

Далее ФИО 45 сообщил В.В. Караеву о готовности передать последнему денежные средства для получения прибыли.

31 января 2019 года, точное время не установлено, ФИО 45, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В. Караеву семейные денежные средства в сумме 650000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 45 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 650000 рублей до 08 февраля 2019 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

01 февраля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 45, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В.Караеву семейные денежные средства в сумме 3000000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 45 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 3 000000 рублей до 25 февраля 2019 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

06 марта 2019 года, точное время не установлено, ФИО 45, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В.Караеву семейные денежные средства в сумме 2 025000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 45 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 2 025000 рублей до 29 марта 2019 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

07 марта 2019 года, точное время не установлено, ФИО 45, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передал В.В.Караеву семейные денежные средства в сумме 2 400000 рублей.

В.В. Караев же, в свою очередь, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 45 расписку о том, что обязуется вернуть последнему денежные средства в сумме 2 400000 рублей до 29марта 2019 года с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

В целях создания видимости исполнения своих обязательств, В.В. Караев с расчетного счета ПАО «Сбербанк», АО «Тинькоф Банк», а также с расчетного счета ФИО 40 возвратил в адрес ФИО 45 денежные средства в сумме 1 030000 рублей. Остальными денежными средства в сумме 7045000 рублей, принадлежащими ФИО 45 и ФИО 46, В.В.Караев распорядился по своему усмотрению, причинив таким образом своими преступными действиями ФИО 45 и ФИО 46 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7045000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, в период не позднее 19 февраля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 30, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 30 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 30 заинтересовало предложение В.В. Караева, после чего она сообщила последнему о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

Так, 19 февраля 2019 года, примерно в 16 часов 00 минут, ФИО 30, находясь в ресторане «Экстра Лаундж», расположенном в ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1 000000 рублей.

В.В. Караев же, в свою очередь, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 30 расписку о получении от последней денежных средств в размере 2 000000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

25 февраля 2019 года, примерно в 16 часов 00 минут, ФИО 30, находясь в ресторане «Экстра Лаундж», расположенном в ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г.Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 2 000000 рублей с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

В.В. Караев же, в период с 03 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от А.В. Масловой денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1 и ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге – ФИО 26, возвратил ФИО 30 денежные средства на общую сумму 390 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 2 610 000 рублей, принадлежащих ФИО 30, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 30 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2610000 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 15 февраля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 38, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 38 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 38 заинтересовало предложение В.В. Караева и она сообщила последнему о готовности передать денежные средства для получения прибыли.

15 февраля 2019 года, около 12 часов 00 минут, точное время ФИО 38, находясь в ГРК «Корстон», расположенном по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 300000 рублей, с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 11 апреля 2019 года, около 12 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО 38, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

25 апреля 2019 года, около 14 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО 38, думая, что для получения большей прибыли необходимо увеличивать сумму денежных средств за счет которых В.В. Караев проводит торговые операции на международном финансовом рынке, находясь по адресу: РТ, г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 33 «б», передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

23 июня 2019 года, примерно в 16 часов 32 минуты, ФИО 38, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу: ..., перечислила с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, на расчетный счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, принадлежащий В.В.Караеву и используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 40 000 рублей.

В.В. Караев же, в период с 15 февраля 2019 года по 18 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 38 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетных счетов: ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, находящего у него в пользовании; ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге В.В. Караева –ФИО 26, используемые Караевым В.В. для совершения преступлений, путем безналичного перечисления, а также путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 38 денежные средства на общую сумму 194 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 446 000 рублей, принадлежащих ФИО 38, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 38 был причинен материальный ущерб на общую сумму 446 000 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 22 февраля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон»), расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 54, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 54 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 54 заинтересовало данное, после чего она указала В.В. Караеву о готовности передать последнему денежные средства для получения прибыли.

Так, 22 февраля 2019 года около 10 часов 00 минут, ФИО 54, находясь в ГРК «Корстон» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 54 расписку, в которой было указано о том, что В.В. Караев обязуется вернуть ФИО 54 денежные средства в сумме 400000 рублей с выплатой прибыли 18% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 08 мая 2019 года, точное время не установлено, В.В. Караев, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь на территории города Казани, точное место нахождение не установлено, сообщил ФИО 54 заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей выгоды ему (В.В. Караеву) необходимы денежные средства сроком на 1,5 недели с прибылью 25% от переданной В.В. Караеву денежной суммы.

ФИО 54, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева, 08 мая 2019 года, точное время не установлено, находясь по адресу: РТ, ..., передала своей знакомой ФИО 5, денежные средства в сумме 150000 рублей, для последующей их передачи В.В. Караеву.

ФИО 5, в свою очередь, действуя по поручению ФИО 54, 08 мая 2019 года, точное время не установлено, не подозревая об истинных намерениях В.В.Караева, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала последнему денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие ФИО 54.

Не останавливаясь на достигнутом, В.В. Караев, 14 мая 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место нахождение не установлено, сообщил ФИО 5, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что им на заемные денежные средства приобретен автомобиль марки «Мерседес-Бенц», в связи с чем ему необходимы денежная сумма в размере 150000 рублей сроком на 1 день, для передачи их займодавцу.

ФИО 5, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, не имея собственных денежных средств для оказания помощи В.В. Караеву, сообщила о просьбе ФИО 54, которая в свою очередь решила помочь В.В. Караеву.

Так, 14 мая 2019 года точное время не установлено, ФИО 54 в ходе разговора сообщила В.В. Караеву о том, что у нее есть свободные денежные средства на кредитной карте, однако при снятии денежных средств с карты у неё будет произведено списание комиссии в сумме 5500 рублей.

На указанную информацию В.В. Караев пояснил, что обязуется возместить ФИО 54 все издержки, связанные со снятием денежных средств с кредитной карты, после чего ФИО 54, получив согласие В.В. Караева, находясь на территории города Казани, точное место не установлено, при помощи неустановленного банкомата со своей кредитной карты ПАО «ВТБ» произвела снятие денежных средств сумме 150000 рублей, за что Банком дополнительно было произведено списание денежных средств со счета ФИО 54, в качестве комиссии, в сумме 5 500 рублей.

В тот же день, ФИО 54, находясь по адресу ... передала своей знакомой - ФИО 5 денежные средства в сумме 150000 рублей, для их последующей передачи В.В. Караеву.

14 мая 2019 года, примерно в 19 часов 11 минут, ФИО 5, действуя по поручению ФИО 54, не подозревая при этом об истинных намерениях В.В.Караева, находясь по адресу ... перечислила с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, на расчетный счет ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, принадлежащий В.В. Караеву и используемый им для совершения преступлений, денежные средства в сумме 150000 рублей, принадлежащие ФИО 54.

В.В. Караев же, в период с 22 февраля 2019 года по 12 августа 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 54 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, а также с находящего у него (В.В. Караева) в пользовании расчетного счета ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге В.В. Караева – ФИО 26, при помощи приложения ПАО «Сбербанк России», путем безналичного перечисления, а также наличными денежными средствами, возвратилФИО 54 денежные средства на общую сумму 287500 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 418000 рублей, принадлежащих ФИО 54, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Таким образом, В.В. Караев своими преступными действиями причинил потерпевшей ФИО 54 материальный ущерб на общую сумму 418000 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 07 марта 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 24, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 24 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 24 заинтересовало предложение В.В. Караева, после чего она сообщила В.В. Караеву о готовности передать последнему денежные средства для получения прибыли.

Так, 07 марта 2019 года, в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 20 минут, точное время не установлено, ФИО 24, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Бутлерова, д. 44, путем безналичного перечисления перевела В.В.Караеву денежные средства в сумме 850000 рублей, которые, по указанию В.В.Караева, были перечислены на неустановленный расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» с прикрепленной к нему банковской картой ПАО«Сбербанк России» ..., принадлежащей ФИО 12, которая, со своей стороны, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева, находясь на территории города Казани, точные время и место не установлены, передала В.В. Караеву указанные денежные средства в сумме 850000 рублей.

Кроме того, в этот же день, ФИО 24, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Бутлерова, д. 44, путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащий ФИО 26, но используемый В.В. Караевым для совершения преступлений передала путем перевода денежные средства в сумме 500000 рублей.

Она же, ФИО 24, 07 марта 2019 года, в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 20 минут, точное время не установлено, находясь возле отделения ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Бутлерова, д. 44, передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 1050000 рублей.

В.В. Караев в свою очередь, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал Ю.В.Ильиной расписку, в которой было указано, что В.В. Караев обязуется вернуть ФИО 24 денежные средства в сумме 4 000000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 08 марта 2019 года около 08 часов 52 минут, точное время не установлено, ФИО 24 с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, передала В.В.Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, находящийся в пользовании В.В. Караева, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100000 рублей.

27 марта 2019 года, точное время не установлено, ФИО 24 с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Бутлерова, д. 44, по указанию В.В. Караева, перевела денежные средства в сумме 165 000 рублей на расчетный счет ..., открытый в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Бутлерова, д. 44, принадлежащий ФИО 40, который, не подозревая об истинных намерениях В.В. Караева, находясь на территории города Казани, точные время и место не установлены, передал последнему указанные денежные средства в сумме 165000 рулей.

02 апреля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 24 с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул. Бутлерова, д. 44, по указанию В.В. Караева, перевела денежные средства в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ..., открытый в отделении №8610 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, принадлежащий ФИО 40, который, не подозревая об истинных намерениях В.В. Караева, находясь на территории города Казани, точные время и место не установлены, передал последнему указанные денежные средства в сумме 200000 рублей.

В.В. Караев же, в период с 06 апреля 2019 года по 22 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 24 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, путем безналичного перечисления, а также путем передачи наличных денежных средств возвратил ФИО 24 денежные средства на общую сумму 697 000 рублей. Остальную же часть денежных средств в сумме 2 168 000 рублей, принадлежащих ФИО 24, В.В. Караев в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева, потерпевшей ФИО 24 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 168 000 рублей.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 09 апреля 2019 года, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 17, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 17 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10% до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 17 заинтересовало данное предложение и она сообщила В.В. Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

Далее, В.В. Караев 09 апреля 2019 года, находясь на территории города Казани, точные время и место не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сообщил ФИО 17, заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей прибыли последней, В.В. Караеву необходима денежная сумма в размере не менее 10 000000 рублей, для осуществления торговых операций на международном финансовом рынке. После чего, ФИО 17, будучи введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В.Караева и доверяя ему, в период с 11 апреля 2019 года по 18 июня 2019 года, более точная дата не установлена, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в ГРК «Корстон» расположенного по адресу РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1500000 рублей, которые В.В.Караев, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, сразу же путем обмана и злоупотребления похитил, обратив их в свою пользу.

Впоследствии В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 17 не выполнил, похищенными денежными средствами в сумме 1500 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 17 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, В.В. Караев, в период не позднее 11 апреля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, рассказал ФИО 27, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 27 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 27 заинтересовало предложение В.В. Караева, после чего она сообщила последнему о готовности передать денежные средства для получения прибыли.

Так, 11 апреля 2019 года, примерно в 15 часов 15 минут, ФИО 27, по указанию В.В. Караева, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.67 «а», через операционную кассу, путем безналичного перечисления перевела на расчетный счет ... открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО 40 денежные средства в размере 500000 рублей. В последующем, ФИО 40, в свою очередь, не подозревая об истинных намерениях В.В. Караева, находясь на территории города Казани, точные время и место не установлены, передал указанные денежные средства, поступившие ему на расчетный счет от ФИО 27 – В.В. Караеву.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 27 расписку, в которой было указано об обязательстве В.В. Караева вернуть первой денежные средства в сумме 800000 рублей с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы сроком до 11 июля 2019 года.

Кроме того, В.В. Караев, в период с 18 июня 2019 года по 11 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 27 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе, с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, путем безналичного перечисления, возвратил ФИО 27 денежные средства на общую сумму 94 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 406000 рублей, принадлежащих ФИО 27, в вышеуказанный день передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 27 был причинен материальный ущерб на общую сумму 406 000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, не позднее 22 апреля 2019 года, точная дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь по адресу: РТ, ..., рассказал ФИО 37, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможно выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 37 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 37 заинтересовало данное предложение, после чего она сообщила В.В. Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

Так, 22 апреля 2019 года в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО 37, находясь по адресу РТ, ..., с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, перечислила на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1, принадлежащий В.В. Караеву, используемый последним для совершения преступлений, денежные средства в сумме 100000 рублей с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 25 апреля 2019 года в дневное время, точное время не установлено, ФИО 37, находясь по адресу РТ, ..., передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 37 расписку о получении от последней денежных средств в размере 500000 рублей с выплатой прибыли от вышеуказанной суммы.

Далее, В.В. Караев, в период с 20 июня 2019 года по 12 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 37 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также формирования о себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, возвратил ФИО 37 денежные средства на общую сумму 60 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 440 000 рублей, принадлежащих ФИО 37, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил.

Таким образом, в результате преступных действий В.В. Караева потерпевшей ФИО 37 был причинен материальный ущерб на общую сумму 440 000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, в период не позднее 26 апреля 2019 года, точные время и дата не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», рассказал ФИО 33 о том, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 33 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 33 заинтересовало предложение В.В. Караева, после чего она сообщила последнему о готовности передать денежные средства для получения прибыли.

Так, 26 апреля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 33 с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь возле ... передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 3 575 000 рублей.

В.В. Карав же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 33 расписку, в которой было указанно об обязательстве В.В. Караева вернуть ФИО 33 денежные средства в сумме 3 575000 рублей с выплатой прибыли 28% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, 09 мая 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место нахождение не установлено, сообщил ФИО 33 заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для получения большей выгодны ему (В.В. Караеву) необходимы денежные средства сроком на 1 неделю с прибылью 10% от переданной В.В. Караеву денежной суммы.

ФИО 33 же, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева, доверяя последнему, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, в этот же день, то есть 09 мая 2019 года, точное время не установлено, находясь в ГРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1 «а», передала взаймы В.В. Караеву денежные средства в сумме 150 000 рублей.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 33 расписку, в которой было указано об обязательстве В.В. Караева вернуть ФИО 33 денежные средства в сумме 150000 рублей до ....

Он же, В.В. Караев, не останавливаясь на достигнутом, не позднее 30 июня 2019 года, точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казани, точное место нахождение не установлено, сообщил ФИО 33 заведомо ложные, не соответ­ствующие действительности, сведения о том, что для привлечения большего количества инвесторов В.В.Караеву необходимы дополнительные денежные средства в размере 60000000 рублей, от которых напрямую зависел размере прибыли ФИО 33, от переданных ранее денежных средств В.В. Караеву.

ФИО 33 в свою очередь, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, в этот же день, точное время не установлено, находясь в автомобиле В.В. Караева марки «Мерседенс Бенц» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованном возле ..., передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с целью получения прибыли от вышеуказанной суммы.

В.В. Караев же, в период с 26 апреля 2019 года по 10 июля 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 33 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также сформирования себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, с расчетного счета ... открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10 стр. 1 используемый В.В. Караевым для совершения преступлений, путем безналичного перечисления возвратил ФИО 33 денежные средства на общую сумму 205300 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 5019 700 рублей, принадлежащих ФИО 33, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 33 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5019700 рублей.

Он же, В.В. Караев, не позднее 20 июня 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь по адресу: РТ, ..., рассказал ФИО 18 о том, что он (В.В.Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 18 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 18 заинтересовало данное предложение, после чего она сообщила В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

Так, 20 июня 2019 года примерно в 20 часов 45 минут, ФИО 18, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу: РТ, ..., с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении 8610/62 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 4, передала В.В.Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего супруге В.В. Караева – ФИО 26, денежные средства в сумме 330 471 рубль.

В этот же день, то есть 20 июня 2019 года, более точное время не установлено, ФИО 18, находясь по адресу РТ, ..., передала ФИО 29 денежные средства в сумме 169 529 рублей, для их последующей передачи В.В. Караеву.

ФИО 29, следуя поручению ФИО 18, 20 июня 2019 года, точное время не установлено, будучи введенной в заблуждение В.В. Караевым относительно его истинных намерений, доверяя последнему, находясь по адресу: РТ, ..., с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении 8610/62 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 4, перечислила на находящийся в пользовании В.В.Караева расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 36/2, принадлежащего его супруге – ФИО 26, денежные средства в сумме 169 529 рублей, принадлежащих ФИО 18.

В.В. Караев же, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 18 расписку, в которой было указано об обязательстве В.В. Караева вернуть ФИО 18 денежные средства в сумме 625000 рублей с выплатой прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы.

Кроме того, 02 августа 2019 года, примерно в 20 часов 50 минут, ФИО 18, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь по адресу РТ, ..., с принадлежащего ей расчетного счета ..., открытого в отделении 8610/62 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 4, перечислила ФИО 29 путем безналичного перечисления на её расчетный счет ... открытого в отделении №8610/2 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, денежные средства в сумме 75000 рублей, для последующей их передачи В.В. Караеву.

ФИО 29, в свою очередь, не подозревая об истинных намерениях В.В.Караева, в вышеуказанные время и месте перечислила со своего вышеуказанного расчетного счета на расчетный счет ..., открытого в отделении №8610/52 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 52, принадлежащий В.В. Караеву, денежные средства в сумме 75 000 рублей, принадлежащие ФИО 18.

В.В. Караев, 01 августа 2019 года, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение части из полученных от ФИО 18 денежных средств, с целью придания вида намерения выполнения своих обязательств, а также сформирования себе положительной репутации в обществе с целью продолжения своих преступных действий по хищению денежных средств у граждан Российской Федерации, возвратил ФИО 18 денежные средства на общую сумму 125 000 рублей, а остальную часть денежных средств в сумме 450 000 рублей, принадлежащих ФИО 18, в вышеуказанные дни их передачи, имея реальную возможность ими распорядиться, путем обмана и злоупотребления доверием похитил.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 18 был причинен материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей.

Он же, В.В. Караев, не позднее 15 июля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь в кафе «Сахара» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Петербургская, д. 1, рассказал ФИО 30, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства – планшета, продемонстрировал ФИО 30 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 30 заинтересовало данное предложение, после чего он сообщил В.В.Караеву о готовности передать ему денежные средства для получения прибыли.

Так, 15 июля 2019 года, точное время не установлено, ФИО 30, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь в кафе «Сахара» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, передал последнему наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей.

В.В. Караев же, в свою очередь, с целью придания вида законности своим действиям собственноручно написал и передал ФИО 30 расписку, в которой было указано об обязанности В.В. Караева вернуть ФИО 30 денежные средства в сумме 345000 рублей в течении 01 месяца с выплатой прибыли 15% от вышеуказанной суммы.

Вместе с тем, В.В. Караев своих обязательств перед ФИО 30 не исполнил, денежные средства не возвратил, а распорядился ими по своему собственному усмотрению, причинив таким образом ФИО 30 материальный ущерб на общую сумму 280000 рублей.

Кроме того, В.В. Караев, в период не позднее 22 июля 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, находясь на территории города Казань, точное место не установлено, рассказал ФИО 21, что он (В.В. Караев) является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить её денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли.

Для придания правдивости своим словам В.В. Караев, посредством технического устройства –планшета, продемонстрировал ФИО 21 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 21, в свою очередь, будучи введенная в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, в период с 12 часов 15 минут до 15 часов 16 минут 22 июля 2019 года, более точное время не установлено, находясь в городе Самара, точное место не установлено, с принадлежащего ей расчетного счета ... открытого в отделении №6991/708 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 64, передала В.В. Караеву путем безналичного перечисления на расчетный счет ... открытый в отделении №8610/55 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул.Карбышева, д. 36/2, принадлежащий супруге В.В. Караева – ФИО 26, денежные средства на общую сумму 500000 рублей со сроком на 05 месяцев, с целью получения прибыли в размере 20% от вышеуказанной суммы, которые В.В.Караев, сразу же путем обмана похитил, заранее не намереваясь, и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Таким образом, преступными действиями В.В. Караева потерпевшей ФИО 21 был причинен материальный ущерб на общую сумму 500000 рублей.

Органов предварительного расследования В.В. Караеву также было предъявлено обвинение, согласно которому он (В.В. Караев) не позднее 02 сентября 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» (далее по тексту ГРК «Корстон») расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.1 «а», убедил ФИО 51 в том, что является успешным трейдером и имеет возможность выгодно вложить его денежные средства в денежные операции на валютном рынке с дальнейшим извлечением прибыли для ФИО 51, при этом заранее для себя не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по проведению таких операций, а намеревался сразу же похитить переданные ему денежные средства.

Согласно обвинению, для придания правдивости своим словам В.В. Караев продемонстрировал ФИО 51 ряд проведенных им на международном финансовом рынке успешных торговых операций с полученной прибылью от 10 % до 20% за каждую торговую операцию.

ФИО 51 же заинтересовало данное предложение, после чего он сообщил В.В. Караеву о готовности передать последнему денежные средства для получения прибыли.

Так, по версии следствия, ФИО 51, будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях В.В. Караева и доверяя последнему, 02 сентября 2019 года, точное время не установлено, с целью получения обещанной В.В. Караевым прибыли, находясь возле дома №7 Щербаковского переулка города Казани передал В.В. Караеву взаймы денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые последний, по версии предварительного следствия, сразу же путем обмана и злоупотребления доверием похитил, заранее не намереваясь, и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Таким образом, по версии органа предварительного следствия, преступными действиями В.В. Караева потерпевшему ФИО 51 был причинен материальный ущерб на общую сумму 400000 рублей.

В судебном заседании подсудимый В.В. Караев с юридической квалификацией инкриминируемого ему преступления, не согласился в полном объеме и указал, что он действительно имел финансовые взаимоотношения с потерпевшими по делу, от которых получал денежные средства. Вместе с тем указал, что свои обязательства перед указанными лицами – потерпевшими он выполнял в полном объеме и в соответствии с устными и письменными договоренностями. Пояснил, что между ним и потерпевшими сложились длительные договорные, взаимовыгодные гражданско-правовые отношения, которые должны рассматриваться в гражданско-правовой плоскости. Указал, что задержки по исполнению обязательств с его стороны были вызваны блокировкой расчетных счетов и банковских карт со стороны кредитных организаций в одностороннем порядке. Вместе с тем, он всегда был со своими кредиторами на связи, разъяснял и пояснял им сложившуюся ситуацию, а также при имеющейся возможности, всегда старался выполнять свои обязательства.

Вместе с тем, подсудимый В.В. Караев признал в полном объеме сумм неисполненных обязательств по преступлениям в отношении потерпевших: ФИО 28, ФИО 14, ФИО 34, ФИО 24, ФИО 30, ФИО 16, ФИО 21, ФИО 2, ФИО 43, ФИО 22, ФИО 18, ФИО 37, ФИО 5, ФИО 38, ФИО 54, ФИО 1, ФИО 6, ФИО 53, ФИО 27.

По объему сумм неисполненных обязательств, инкриминируемых В.В.Караеву по преступлениям в отношении потерпевших ФИО 29, ФИО 33, подсудимый признал частично, указа в при этом, что по преступлению в отношении ФИО 29 сумма подлежит уточнению, поскольку последняя собирала самостоятельно денежные средства с физических лиц – своих знакомых, которые фактически отказались писать заявления в правоохранительные органы. По преступлению в отношении ФИО 33, денежные средства в сумме 5019700 рублей были вменены органом предварительного следствия с учетом процента, которые должны были быть выплачены ФИО 33 при выполнении обязательств. Пояснил, что сумма полученных от ФИО 33 денежных средств составляет 2775000 рублей, которые он – В.В. Караев обязуется возвратить в полном объеме.

По объему сумм неисполненных обязательств, инкриминируемых В.В.Караеву по преступлениям в отношении потерпевших: ФИО 44, ФИО 47, ФИО 8, ФИО 31, ФИО 45, ФИО 17, ФИО 30, ФИО 51, подсудимый не признал в полном объеме, указав, что все обязательства перед указанными лицами выполнены в полном объеме.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания подсудимый В.В.Караев давал в рамках предварительного следствия, будучи допрошенный в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также при проведении очных ставок с каждым из потерпевших (т.2 л. 112-116, 149-152, 185-191; т.3 л.д. 120-127, 210-212, 237-239; т.4 л.д. 82-86, 114-116, 171-174, 199-201; т.5 л.д. 80-92, 93-99, 138-141, 187-191, 211-213, 234-236, 258-260; т.6 л.д. 31-36, 104-108, 133-136, 168-171, 198-201; т.7 л.д. 44-46, 154-158, 136-138, 181-187, 211-214; т.9 л.д. 208-211).

Кроме того, в судебном заседании подсудимый В.В. Караев, по аналогии с вышеуказанными показаниями в отношении каждого из потерпевших, признал полностью, частично согласился и не признал полностью гражданские иски, заявленные потерпевшими в рамках предварительного и судебного следствия.

Несмотря на позицию подсудимого В.В. Караева по инкриминируемому ему преступлению, а также по сумма ущерба, причиненного каждому из потерпевших, в целях объективного и всестороннего рассмотрения настоящего уголовного дела, в ходе судебного следствия, непосредственно в судебном заседании были допрошены каждый из потерпевших по настоящему уголовному делу, за исключением потерпевшего ФИО 22, чьи показания, в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия.

Кроме того, в ходе судебного следствия были непосредственно допрошены, а также в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетелей стороны обвинения, а также были исследованы письменные материалы уголовного дела.

Так, допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая М.Г.Лёвушкина показала, что с В.В. Караевым она познакомилась через свою подругу ФИО 34, которая передавала свои денежные средства В.В.Караеву под проценты. Имея цель приумножить свои накопления, ФИО 28 11 января 2019 года, вместе ФИО 34 встретились с В.В.Караевым в ресторане «Эво», расположенном на первом этаже ГТРК «Корстон» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «А». При встрече В.В. Караев рассказал, что он является трейдером и может в короткие сроки получить высокую процентную прибыль торгуя на международных финансовых рынках. Поверив рассказам В.В. Караева, она в этот же день передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 372 000 рублей, часть из которых передала наличными, а часть путем безналичного перевода.

В.В. Караев же написал ей расписку, в которой было указано об обязательстве В.В. Караева вернуть денежные средства в срок до 04 февраля 2019 года в размере 446 000 рублей.

Далее она стала общаться с В.В. Каравым посредством мессенджера «ВатсАпп». 22 февраля 2019 года примерно в 18 часов 00 минут, она встретились с В.В.Караевым в ресторане, который расположен на последнем этаже ГТРК «Корстон» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «А». В ходе встречи ФИО 28 передала В.В. Караеву денежные средства в наличном виде в сумме 480 000 рублей. В.В. Караев же, в свою очередь написал ей расписку о том, что получил от ФИО 28 денежные средства в сумме 904 000 рублей (с учетом ранее переданных денежных средств).

17 марта 2019 года, в ходе общения через мессенджер «Ватс Апп» В.В.Караев предложил выгодно вложить её денежные средства, после чего она (ФИО 28) с разных банковских карт перевела на указанные В.В.Караевым счета денежные средства в общей сумме 142000 (с учетом удержанных банком комиссий за переводы 151 180 рублей). В.В. Караев же обещал ей вернуть 152 000 рублей в срок до 21 марта 2019 года.

02 апреля 2019 года В.В. Караева возвратил ФИО 28 денежные средства в размере 100 000 рублей; 20 апреля 2019 года В.В. Караев возвратил ФИО 28 денежные средства в сумме 98 000 рублей. Таким образом, в судебном заседании потерпевшая ФИО 28 указала, что совокупный материальный ущерб от преступных действий В.В. Караева, составил 805180 рублей (Т. №1 л.д. 176-179, 180-182).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 28 давала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.1 л.д. 221-227).

Кроме того, в судебном заседании потерпевшая ФИО 28 заявила гражданский иск и просила взыскать с подсудимого В.В. Караева денежные средства в сумме 805180 рублей, в виде материального ущерба, причиненного преступлением.

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 28, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 28 от 07 августа 2019 года, согласно которому последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у неё денежные средства в сумме 904000 рублей (Т. №1 л.д. 153);

- расписка от 22 февраля 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 28 денежные средства в сумме 904000 рублей и обязуется вернуть указанные денежные средства в срок до 15 марта 2019 года (т.1 л.д. 159);

- протокол выемки от 03 октября 2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 28 были изъяты - сотовый телефон марки «Хонор 10»; - расписка от 22 февраля 2019 года (Т. №1 л.д. 185-211)

- протокол осмотра предметов (документов) от 03 октября 2019 года, согласно которому следователем были осмотрены: - сотовый телефон марки «Хонор 10», принадлежащий ФИО 28. В частности была осмотрена переписка в мессенджере «Ватс Апп» между ФИО 28 и В.В.Караевым; ? расписка В.В. Караева от 22 февраля 2019 года о получении от ФИО 28 денежных средств в сумме 904000 рублей (Т. №1 л.д.212-213);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева – ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., в которых отображено движение денежных средств между потерпевшей ФИО 28 и В.В. Караевым. В частности имеется информация о перечислении денежных средств 20 апреля 2019 года в адрес ФИО 28 на сумму 98000 рублей (Т. № 8 л.д.77-78);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которого были осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счетам В.В. Караева и ФИО 26, открытых в ПАО «Сбербанк России» (т.8л.д. 79-83);

- ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года, из которого следует, что 02 апреля 2019 года в 10 часов 12 минут с банковской карты, открытой на имя В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на банковскую карту потерпевшей ФИО 28 (т.8л.д. 179-261);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года согласно которому были осмотрены выписки по движению денежных средств В.В.Караева с АО «Тинькофф Банк» (т.9 л.д. 1-5);

Потерпевшая ФИО 14, будучи допрошенная в суде и в рамках предварительного следствия показала, что познакомилась с В.В. Караевым через друга семьи ФИО 4, который рассказал, что периодически проводит сделки с В.В. Караевым, то есть передавал последнему денежные средства под процент, а В.В. Караев в свою очередь исполнял все свои обязательства в срок.

ФИО 14 указала, что в апреле 2018 года, её супруг – ФИО 13 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 200 000 рублей. Указанные денежные средства были возвращены В.В. Караевым с учетом оговоренных процентов. Далее, ФИО 14 решила продолжить работу с В.В.Караевым и 10 августа 2018 года, находясь в ресторане «Эво» (ГТРК «Корстон») передала последнему денежные средства в сумме 650 000 рублей. В.В. Караев при этом написал расписку на указанную выше сумму.

Далее, в ходе общения с В.В. Караевым последний рассказывал ей о своих проектах, а также предлагал не останавливаться и продолжать вкладывать её денежные средства.

Так, 11 февраля 2019 года она (ФИО 14) встретилась с В.В. Караевым в ресторане «Эво» (ГТРК «Корстон»), где передала последнему наличные денежные средства в сумме 1000 000 рублей. В.В. Караев же написал расписку, в которой был указан срок возврата денежных средств - до 30 апреля 2019 года.

Далее В.В. Караев попросил ФИО 14 найти денежные средства и предложил, что бы её семья заложила дом в организацию для получения 2 500 000 рублей. При этом, В.В. Караев указал, что данную сумму в 2 500 000 рублей он берет под 30%, сроком на один месяц. Поговорив с супругом, ФИО 14 заложила свой дом, который расположен по адресу: ... в компанию, которая расположена на ..., под 4% процента в месяц. Денежные же средства в сумме 2500000 рублей забирал доверенное лицо В.В. Караева у её мужа – ФИО 13, который фактически проводил сделку по залогу дома

Спустя некоторое время, В.В. Караев написал расписку, в которой обязался вернуть денежные средства в сумме 3 250 000 рублей (сумма с учетом процентов от 2500000 рублей).

Таким образом, за весь период знакомства с В.В. Караевым, ФИО 13 передала в адрес первого денежные средства в сумме 4150000 рублей, а именно: 1) в сентябре 2018 года деньги в сумме 650000 рублей, 2) в январе 2019 года деньги в сумме 1000000 рублей, 3) в январе 2019 года деньги в сумме 2500000 рублей.

В.В. Караевым же были возвращены в адрес ФИО 14 денежные средства в сумме 600000 рублей (по 200000 рублей в течении 03 месяцев за заложенный дом). Кроме того, В.В. Караевым в адрес ФИО 14 были возвращены денежные средства в том числе безналичным способом в виде переводов на банковскую карту в сумме 1177700 рублей а именно:1) 03 сентября 2018 года в сумме 20000 рублей; 2) 03 сентября 2018 года в сумме 130000 рублей; 3) 09 октября 2018 года в сумме 21700 рублей; 4) 11 декабря 2018 года в сумме 300000 рублей; 5) 11 декабря 2018 года в сумме 5000 рублей; 6) 25 декабря 2018 года в сумме 10000 рублей; 7) 25 декабря 2018 года в сумме 10000 рублей; 8) 28 декабря 2018 года в сумме 81000 рублей; 9) 28 декабря 2018 года в сумме 200000 рублей; 10) 14 января 2019 года в сумме 70000 рублей; 11) 21 января 2019 года в сумме 100000 рублей; 12) 22 января 2019 года в сумме 20000 рублей; 13) 24 января 2019 года в сумме 100000 рублей; 14) 29 января 2019 года в сумме 100000 рублей; 15) 27 февраля 2019 года в сумме 10000 рублей.

Кроме того, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... принадлежащей супруге В.В. Караева– ФИО 26, ФИО 14 были перечислены денежные средства на общую сумму 423500 рублей, следующими суммами: 1) 28 декабря 2018 года в сумме 123500 рублей; 2) 14 февраля 2019 года в сумме 100000 рублей; 3) 03 апреля 2019 года в сумме 200000 рублей.

Кроме того, В.В. Караевым с банковской карты АО «Тинькофф Банк» ... были перечислены денежные средства на общую сумму 40000 рублей следующими суммами: 1) 20 июля 2019 года в сумме 30000 рублей; 2) 27 июля 2019 года в сумме 10000 рублей.

Из перечисленных же выше выплат, по просьбе В.В. Каравева, потерпевшей ФИО 13 были переданы ФИО 34 денежные средства, а именно: 1) 25 декабря 2018 года в сумме 10000 рублей; 2) 25 декабря 2018 года в сумме 10000 рублей; 3) 28 декабря 2018 года в сумме 81000 рублей; 4) 28 декабря 2018 года в сумме 200000 рублей.

Кроме того, 23 и 25 января 2019 года от ФИО 14 в адрес В.В.Караева были перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей, которые 24 и 29 января 2019 года В.В. Караевым были возвращены в адрес ФИО 14 в полном объеме в сумме 200000 рублей.

Таким образом, сумма причиненного ей (ФИО 14) ущерба составила 2409 800 рублей (т.2 л.д.19-22, 68-71).

Свои показания в части взаимоотношений с В.В. Караевым, а также в части передачи последнему денежных средств потерпевшая ФИО 14 подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В. Караевым (т.2 л.д. 58-65).

Кроме того, потерпевшая ФИО 14 в судебном заседании пояснила, что в настоящее время простила В.В. Караева и не желает привлекать последнего к уголовной ответственности. Ранее заявленное ею в рамках предварительного следствия исковое заявление к В.В. Караеву, просила не рассматривать.

В судебном заседании по преступлению в отношении ФИО 14 также был допрошен в качестве свидетеля супруг ФИО 14 – ФИО 13, который пояснил, что действительно совместно с супругой они принимали решение о даче В.В. Караеву денежных средств под процент. Указал, что всего ими в адрес В.В. Караева были переданы денежные средства в сумме 4150000 рублей.

Кроме того, свидетель указал, что он заключал договор с ФИО 49, согласно которому последний, как займодавец предоставил денежные средства в сумме 2500000 рублей под залог дома, расположенного именно он проводил сделку по закладке дома, расположенного в .... Договор заключался в г. Казани, на ул. Петербургская, при участии девушки – ФИО 21, которая помогала составлять договор.

Кроме того, свидетель пояснил, что после заключения договора и получения денежных средств от ФИО 49, он (ФИО 13) передал денежные средства в сумме 2500000 рублей представителю В.В. Караева. Позднее, В.В.Караев написал расписку о том, что получил от ФИО 14 денежные средства в сумме 3250000 рублей.

В дальнейшем, денежные средства В.В. Караев в полном объеме не вернул и перестал фактически выходить на связь, в связи с чем его супруга обратилась в правоохранительные органы (т.2 л.д. 25-28).

Свидетель ФИО 49, будучи допрошенный в рамках предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия показал, что у него есть знакомая ФИО 35, которая иногда привлекает его в качестве займодавца. Указал, что предварительно договорившись, 24 января 2019 года он пришел в офис к ФИО 35, расположенный на ул. Петербургская, г. Казани. В офисе он встретился с заемщиком – ФИО 13, после общения они заключили договор займа на 2500000 рублей под залог дома. Спустя некоторое время, после регистрация договора залога, он встретился с ФИО 13 и передал последнему денежные средства в сумме 2500000 рублей под 4% в месяц, сроком на 3 года.

ФИО 13 в свою очередь написал расписку о получении денежных средств. В это же время, в месте передачи денежных средств появился незнакомый ему ранее молодой человек, которому ФИО 13 передал денежные средства в сумме 2500000 рублей. Действия ФИО 13 ему показались странными, в связи с чем ФИО 49 произвел видеосъёмку на свой сотовый телефон.

После получения денежных средств, ФИО 13 произвел четыре выплаты: 1) первую оплату произвел в день получения денег в размере 100000 рублей из полученной суммы денег, 2) в марте 2019 в размере 100000 рублей, 3) в апреле 2019 года в сумме 100000 рублей, 4) в мае 2019 года в сумме 100000 рублей. Больше никаких оплат от ФИО 13 не поступало (т.2 л.д. 72-74).

Свидетель ФИО 35, будучи допрошенная в рамках предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия фактически подтвердила показания свидетеля ФИО 49 об обстоятельствах заключения договора займа и договора залога дома между ФИО 13 и ФИО 49 (т.2 л.д. 75-77).

Свидетель ФИО 4, будучи допрошенный в рамках предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия показал, что имел финансовые взаимоотношения с В.В. Караевым, которому он периодически давал денежные средства в заем под проценты. В.В.Караев же в свою очередь всегда выполнял взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. Указал, что познакомил В.В. Караева с ФИО 43 и ФИО 14, сообщив последним, что В.В. Караев является успешным трейдером, который торгует на бирже получая прибыль. Пояснил, что ФИО 43 и ФИО 14, заинтересовались данным видом заработка, после чего передавали В.В. Караеву денежные средства под процент. Однако указал, что какие суммы, под какой процент и с каким сроком возврата ФИО 43 и ФИО 14 передавали В.В. караеву денежные средства, он не знает (т.4 л.д.117-118).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 14, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 14 от 08 августа 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем обмана и злоупотребления доверием овладел её денежными средствами в размере 1000000 (один миллион) рублей (т. №2 л.д. 1);

- протокол выемки от 09 октября 2019 года, согласно которого у свидетеля ФИО 13 были изъяты: - три расписки написанные В.В. Караевым; - диск с видеозаписью; - договор процентного займа от 24 января 2019 года; - расписка от 04 февраля 2019 года; - договор залога от 24 января 2019 года. (т. 2 л.д. 29-30, 31-47);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07 ноября 2019 года, согласно которому были осмотрены: - расписка от 11 февраля 2019 года о получении В.В.Караевым от ФИО 14 денежных средств в сумме 1000000 рублей; - расписка от 02 марта 2019 года о получении В.В.Караевым от ФИО 13 денежных средств в сумме на общую сумму 3 250000 рублей, 3) расписка от 10 августа 2018 года о получении В.В.Караевым от ФИО 13 денежных средств в сумме 650000 рублей; договор займа от 24 января 2019 года на 2500000 рублей, заключенный между ФИО 13 и ФИО 49; ? расписка от 04 февраля 2019 года, согласно которой ФИО 13 получил от ФИО 49 денежные средства в сумме 2500000 рублей; ? договор залога от 24 января 2019 года, согласно которому в качестве залога по договору займа между ФИО 13 и ФИО 49 выступал дом, расположенный в ... (Т. №2 л.д.48-49);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... согласно которой отражено движение денежных средств между потерпевшей ФИО 14 и Караевым В.В, а именно видно, что в период с 28 декабря 2018 года по 07 февраля 2019 года В.В. Караевым в адрес ФИО 14 были переведены денежные средства в общей сумме 1601200 рублей, а также получены от ФИО 14 путем безналичного перевода денежные средства в сумме 728500 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счетам..., ..., ..., ... ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т. 8 л.д. 79-83);

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно которому были представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караева открытым в АО «Тинькофф Банк». Из указанного ответа видно, что 10 января 2019 года В.В. Караевым в адрес ФИО 14 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 20 июля 2019 года В.В. Караевым в адрес ФИО 14 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей; - 27 июля 2019 года В.В. Караевым в адрес ФИО 14 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей (т.8 л.д.179-261);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года согласно которому были осмотрены ответы на запросы АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года, от 19 марта 2020 года, от 17 апреля 2020 года (Т. №9 л.д.1-5).

Потерпевшая ФИО 34, будучи допрошенная в суде и на предварительном следствии показала, что с В.В. Караевым она познакомилась примерно в середине 2018 года через свою подругу – ФИО 14, которая рассказа ей, что В.В. Караев является трейдером, проводит различные сделки. В ходе общения, ФИО 14 предложила ФИО 34 передать денежные средства В.В. Караеву в «работу», для получения прибыли.

Так, 07 ноября 2018 года, ФИО 34 передала ФИО 14 денежные средства в сумме 100 000 рублей, для последующей передачи В.В.Караеву. В этот же день ФИО 14 привезла ей расписку от В.В.Караева, где было указано, что В.В. Караев обязуется вернуть 120 000 рублей до 27 ноября 2018 года.

27 ноября 2018 года, ФИО 34 позвонила ФИО 14 с целью уточнить время возврата денежных средств, ранее переданных последней в адрес В.В.Караева. В ходе разговора, со слов ФИО 14, В.В. Караев предложил новую сделку сообщив, что может пустить указанные денежные средства в новую сделку под 10% процентов, сроком на 20 дней, то есть до 18 декабря 2018 года.

ФИО 34 ответила согласием. С учетом процентов, В.В. Караев должен был вернуть ей денежные средства в сумме 132000 рублей.

21 декабря 2018 года, ФИО 34, через ФИО 14 передала В.В.Караеву денежные средства в сумме 1 000000 рублей по 10% со сроком возврата до 28 декабря 2018 года.

В этот же день, 21декабря 2018 года ФИО 34 вместе с ФИО 14 встретилась с В.В. Караевым на первом этаже в ГТРК «Корстон» по адресу: г. Казаны, ул.Н.Ершова, д. 1 «А», после чего В.В. караев предложил ей (ФИО 34) забрать денежные средства в сумме 132 000 рублей, или же оставить для следующей сделки сроком на 1 месяц под 10%.

28 декабря 2018 года в кафе, расположенно на первом этаже в ГТРК «Корстон» В.В. Караев вернул ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 100000 рублей в виде процентов ФИО 34 оставила у В.В. Караева, для работы, условившись, что В.В. Караев вернет 21 января 2019 года денежные средства в сумме 110 000 рублей.

21 января 2019 года, ФИО 34 встретилась с В.В.Караевым в ГТРК «Корстон», где последний предложил вложить денежные средства в сумме от 500000 рублей под 20% сроком на 1 месяц. В этот же день, ФИО 34 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В.В. Караев при этом расписку не написал, так как сказал, что нет времени и напишет расписку позже. Доверяя В.В. Караеву, ФИО 34 не стала требовать от В.В. Караева написания расписки. Так, В.В. Караев обещал вернуть ФИО 34 в срок до 21 февраля 2019 года денежные средства в сумме 654000 рублей.

Вместе с тем, 21 февраля 2019 года В.В. Караев вернул ей только 100 000 рублей, сославшись на отсутствие наличных денежных средств. Далее, от В.В.Караева в адрес ФИО 34 поступали различные предложения по сделкам, но денег у ФИО 34 на тот период времени не было.

28 января 2019 года ФИО 34 встретилась с В.В. Караевым в ресторане, расположенном на 25 этаже ГТРК «Корстон» по адресу: Казань, ул. Н. Ершова, д.1 «А». В ходе встречи, В.В. Караев предложил ФИО 34 вложиться в сделку под 15 % сроком на один месяц. При этом указал, что сумма вложения должна быть не менее 500000 рублей. ФИО 34 на предложение В.В.Караева ответила согласием. 05 или 06 февраля 2019 года, ФИО 34 встретилась с В.В. Караевым в ГТРК «Корстон», где передала последнему наличными 600 000 рублей.

13 марта 2019 года В.В. Караев перечислил ей (ФИО 34) на карту 50000 рублей, 14 марта 2019 года - 25 000 рублей, 17 марта 2019 года - 20 000 рублей, 26 марта 2019 года - 27 000 рублей, итого 122 000 рублей.

Впоследствии, после того как пошли задержки с возвратом денежных средств и процентов, ФИО 34 периодически звонила В.В. Караеву, на что последний пояснял о проблемах с блокировкой банковских карт со стороны кредитных учреждений.

05 апреля 2019 года В.В. Караев перечислил ей на карту 20 000 рублей, 12апреля 2019 года - 20 000 рублей, 29 апреля 2019 года - 40 000 рублей, 06 мая 2019 года - 42 000 рублей, 19 мая 2019 года - 100 000 рублей.

10 июня 2019 года В.В. Караев в ходе общения с ФИО 34 вновь предложил вложить денежные средства последней в хорошую сделку сроком на 01 месяц под 15%. Подумав над предложением ФИО 34 согласилась, после чего 10 июня 2019 года на парковке ГТРК «Корстон» она передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 600 000 рублей

12 июня 2019 года В.В. Караев передал ФИО 34 расписку, в которой было указано, что В.В. Караев обязуется возвратить ФИО 34 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей в срок до 28 июня 2019 года.

Кроме того, ФИО 34 пояснила, что В.В. Караев перечислял ей денежные средства 10 июля 2019 года в сумме 10 000 рублей, 31 июля 2019 года - 2 000 рублей, 08 августа 2019 года - 20 000 рублей.

Также ФИО 34 пояснила, что 03 июня 2019 года она передала В.В.Караеву денежные средства в сумме 200000 рублей, которые ранее она взяла в долг у своей подруги – ФИО 5.

В совокупности, ФИО 34 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 2900 000 рублей, из которых последний вернул ей только 1 476 000 рублей. Таким образом, совокупный ущерб от преступных действий В.В. Караева составляет 1424000 рублей (т.2 л.д. 96-100, 117-119).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 34 давала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.2 л.д. 112-116).

Кроме того, потерпевшая ФИО 34 просила удовлетворить гражданский иск о взыскании с В.В. Караева денежных средств в сумме 1424000 рублей.

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 34, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 34 от 07 августа 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами в сумме 1720000 (т.2 л.д. 78);

- протокол выемки от 05 октября 2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 34 были изъяты: - расписка на сумму
1 600000 рублей от 12 июня 2019 года, - расписка на сумму 120000 рублей без даты составления (т. 2 л.д. 103-104, 105-109);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06 ноября 2019 года, согласно которого были осмотрены - расписка от 12 июня 2019 года в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 34 денежные средства в сумме 1600 000 рублей; - расписка без даты, в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 34 денежных средств в сумме 120 000 рублей (т.2 л.д. 110).

Из показаний потерпевшей ФИО 24, данных ею в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что через свою знакомую ФИО 29 она познакомилась с В.В. Караевым, который позиционировал себя успешным трейдером и предлагал передать ему денежные средства для последующего получения выгоды, то есть под определенный процент.

06 мата 2019 года ФИО 24, вместе с ФИО 29 и ФИО 34 встретилась с В.В. Караевым. Встреча проходила на 25 этаже ГТРК «Корстон» по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а». В ходе общения, В.В. Караев предложил ФИО 24 вложить 2500000 рублей сроком на 3 месяца под 20%. Данное предложение заинтересовало Ю.В.Ильину, после чего 07 марта 2019 года она, встретившись с В.В. Караевым, находясь в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул.Бутлерова, д. 44, несколькими операциями перевела денежные средства, а также передала В.В. Караеву наличными денежные средства в сумме 2400000 рублей. При этом, по указанию В.В. Караева, денежные средства переводились на карты оформленные на ФИО 26 (...) и ФИО 12 (...). Там же, В.В. Караев написал расписку, в которой было указано о том, что последний взял у ФИО 24 денежные средства в сумме 4000000 рублей (сумма с учетом процентов).

08 марта 2019 года ФИО 24 перевела на счет банковской карты (...) – ФИО 26 ещё 100000 рублей.

Согласно оговоренным условиям, ФИО 24 должна была получать от В.В.Караева проценты от вложенной суммы (2500000 рублей) каждые 02 недели, а именно: 19 марта 2019 года – 250000 рублей; 02 апреля 2019 года – 250000 рублей; 16 апреля 2019 года – 250000 рублей; 30 апреля 2019 года – 250000 рублей; 14 мая 2019 года – 250000 рублей; 28 мая 2019 года – 250000 рублей, и в этот же день В.В. Караев обязался вернуть ещё всею сумму долга, а именно 2500000 рублей.

Кроме того, ФИО 24, желая получить еще большую прибыль от взаимоотношений с В.В.Караевым, 27 марта 2019 года и 02 апреля 2019 года перевела по указанию последнего денежные средства на счет ФИО 40, а именно: 27 марта 2019 года двумя платежами: 65000 рублей и 100000 рублей, ? 02 апреля 2019 года двумя платежами 50000 рублей и 150000 рублей.

06 апреля 2019 года ФИО 24 получила от В.В. Караева денежные средства в сумме 31000 рублей, а 30 апреля 2019 года наличные денежные средства в сумме 446000 рублей. Кроме того, 19 апреля 2019 года В.В.Караев безналичным способом перевел ФИО 24 денежные средства в сумме 20000 рублей.

Учитывая, что возврат денежных средств со стороны В.В. Караева был не регулярный, то есть не в рамках договоренностей, ФИО 24 попросила расторгнуть договор и вернуть ей все деньги. В.В. Караев же в свою очередь придумывал различные отговорки, а 25 апреля 2019 года, при встрече, последний написал и передал ФИО 24 новую расписку, в которой было указано, что В.В.Караев обязуется вернуть ФИО 24 денежные средства в сумме 4750000 (с учетом долга и процентов) рублей в срок до 29 мая 2019 года.

В последующем, ФИО 24 неоднократно встречалась с В.В.Караевым, который сетовал на различные проблемы, просил отсрочить возврат основной суммы долга и процентов.

15 и 27 июля 2019 года, В.В. Караев перевел на банковскую карту ФИО 24 денежные средства в сумме 200000 рублей, двумя транзакциями по 100000 рублей. В дальнейшем выплаты прекратились. Учитывая сложившуюся ситуацию, ФИО 24 обратилась за юридической консультацией к ФИО 42 и попросила последнего сходить вместе с ней на встречу с В.В.Караевым.

17 июля 2019 года они (ФИО 24, ФИО 42) встретились с В.В.Караевым, где ФИО 42 был представлен как новый инвестор. После встречи, ФИО 42 высказал мнение относительно достоверности слов В.В.Караева и посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

Таким образом, за все время общения с В.В. Караевым, ФИО 24 передала первому денежные средства в сумме 2865000 рублей, их которых В.В.Караев вернул только 697000 рублей (без учета процентов). Сумма же долга составляет 2168000 рублей (т.2 л.д. 185-191).

Аналогичные по своей ситу и содержанию показания потерпевшая ФИО 24 давала в рамках очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.2 л.д. 185-191).

Свидетель ФИО 42, будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия указал, что по просьбе ФИО 24 он встречался с В.В. Караевым под видом клиента. В ходе разговора с В.В.Караевым, последний сообщил, что у него отсутствует лицензия на осуществление трейдерской деятельности и то, что он не имеет юридического лица и не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

На предложение В.В. Караева вложить денежные средства, ФИО 42 сказал, что подумает. Кроме того, он (ФИО 42) посоветовал Ю.В. Ильиной забрать денежные средства у В.В. Караева и прекратить сотрудничество с последним (т.3 л.д. 68-69).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 24, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 24 от 15 августа 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который обманным путем завладел её денежными средствами в сумме 2 168000 (т.2 л.д. 154);

- протокол выемки от 10 октября 2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 24 были изъяты: - расписка на сумму 1 000000 рублей от 17 июня 2019 года, - расписка на сумму 4 750000 рублей от 17 июня 2019 года, ? выписка движения денежных средств по расчетному счету ... ПАО «Сбербанк России» ФИО 24 за период с 01марта 2019 года по 31 мая 2019 года (т.2 л.д. 168-169, 170-181);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07 ноября 2019 года, согласно которому были осмотрены: - расписка от 17 июня 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 24 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, - расписка от 17 июня 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 24 денежные средства в сумме 4 750000 рублей, ? выписка движения денежных средств по расчетному счету ... ПАО «Сбербанк России» ФИО 24 за период с 01 марта 2019 года по 31 мая 2019 года, в которой отображены переводы денежных средств в адрес ФИО 40, ФИО 26, ФИО 12 (т.2 л.д.182-183);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 июня 2020 года, согласно которому была осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ... к которому привязана банковская карта .... Из указанной выписки следует, что 27 марта 2019 года ФИО 24 перевела денежные средства в сумме 100000 рублей в адрес ФИО 40; - 27 марта 2019 года ФИО 24 перевела денежные средства в сумме 65000 рублей в адрес ФИО 40; - 02 апреля 2019 года ФИО 24 перевела денежные средства в сумме 150000 рублей в адрес ФИО 40; ? 02апреля 2019 года ФИО 24 перевела денежные средства в сумме 50000 рублей в адрес ФИО 40 (Т. №3 л.д. 64-66)

- выписки по движению денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева – ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... согласно которым отражено движение денежных средств между потерпевшей ФИО 24 и В.В. Караевым. Так, в период с 07 марта 2019 года по 22 июля 2019 года в адрес ФИО 24 от В.В.Караева были перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей, а ФИО 24 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены - выписки движения денежных средств по расчетным счетам..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенная в рамках предварительного и судебного следствия потерпевшая ФИО 30 показала, что в начале февраля 2019 года она от своей мамы ФИО 30 узнала о В.В. Караеве, которая давала последнему денежные средства в долг под процент. В это же время, она по просьбе своей матери встретилась с В.В. Караевым, чтобы забрать денежные средства, принадлежащие её матери.

В ходе общения с В.В. Караевым, последний предложил ей заработать, вложив денежные средства в хорошую сделку. Согласившись с предложением В.В.Караева, в конце февраля 2019 года, находясь в ГТРК «Корстон», она передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1000 000 рублей под 20%.

25 февраля 2019 года, после продажи квартиры, ФИО 30 передала Караеву В.В. еще денежные средства в сумме 2000000 рублей наличными под 20%.

Впоследствии, В.В. Караев возвратил ФИО 30 денежные средства в сумме 60000 рублей. 03 апреля 2019 года через карту жены В.В. Караев перевел ФИО 30 денежные средства в сумме 85000 рублей. 11 апреля 2019 года с карты АО «Тинькофф Банк» В.В. Караев перевел ФИО 30 60000 рублей. 29 апреля 2019 года В.В. Караев перевел на карту АО «Тинькофф Банк» 50000 рублей. 30 апреля 2019 года В.В. Караев перевел ФИО 30 денежные средства в сумме 135000 рублей.

Таким образом, за все время общения с В.В. Караевым, ФИО 30 передала первому денежные средства в сумме 3000000 рублей из которых первый осуществил возврат на общую сумму 390000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 2610000 рублей В.В. Караев не вернул (т.3 л.д. 82-86, 87-88).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания об обстоятельствах знакомства ФИО 30 и В.В. Караева указала мать ФИО 30 – ФИО 30, которая кроме того, пояснила, что неоднократно передавала В.В.Караеву денежные средства под определённый процент, а последний всегда исполнял свои обязательства (т.3 л.д. 91-93)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 30, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 30 от 21 августа 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который обманным путем завладел её денежными средствами в сумме 3000000 рублей (т.3 л.д. 73);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева – ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что 03 апреля 2019 года от В.В. Караева в адрес ФИО 30 были перечислены денежные средства в сумме 85000 рублей (т.8 л.д.77-78).

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева, - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя А.О. Караевой (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенный в суде и в ходе предварительного следствия потерпевший ФИО 16 показал, что с В.В. Караевым он познакомился в конце декабря 2018 года, через свою тетю – ФИО 30, которая указала, что В.В. Караев является успешным трейдером и через него можно инвестировать денежные средства с последующим получением прибыли от 15 % до 20 %.

В ходе очной встречи, которая проходила в ресторане «Эво», расположенном на первом этаже ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а» в присутствии ФИО 30, В.В Караев предложил ФИО 16 передать денежные средства последнего под фиксированный процент, на маленький срок, чтобы в кратчайшие сроки заработать большую сумму денег. ФИО 16 предложение В.В. Караева понравилось, после чего, спустя некоторое время, продав свой автомобиль марки «Peugeot 3008» на площадке «...» за 364000 рублей, он встретился с В.В.Караевым в ресторане «Эво» в ГРК «Корстон» и передал последнему наличными денежные средства в сумме 359000 рублей. В.В.Караев же, со своей стороны написал расписку, в которой обязался возвратить денежные средства в сумме 413000 рублей в срок до 31 января 2019 года.

31 января 2019 года ФИО 16 встретился с В.В. Караевым в ресторане «ExtraLounge», который расположен на 25 этаже ГРК «Корстон» по адресу: РТ, г.Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а», где В.В. Караев указал на возможность забрать денежные средства в сумме 413000 рублей либо их дальше вложить их в «работу».

Подумав, ФИО 16 ответил, что заберет 13000 рублей, а к 400000 рублей добавит еще 180000 рублей и также передаст их в работу В.В.Караеву.

В.В. Караев же ответил согласием, после чего В.В. Караев передал ФИО 16 денежные средства в сумме 13000 рублей, а ФИО 16, в свою очередь передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 180000 рублей наличными. В этот раз ФИО 16 не стал брать от В.В. Караева расписки, поскольку доверял последнему. Со слов В.В. Караева денежные средства в сумме 580000 рублей, должны были принести прибыль в размере 30% до 08 февраля 2019 года.

Впоследствии, ФИО 16, в ходе общения с В.В. Караевым неоднократно переводил и передавал последнему денежные средства, а именно: 08 февраля 2019 года, через банковский счет ФИО 52, ФИО 16 передал путем перевода денежные средства в сумме 56000 рублей. 19 февраля 2019 года ФИО 16 перевел на банковскую карту В.В. Караева денежные средства в сумме 10100 рублей. В тот же вечер, ФИО 16, по указанию В.В.Караева перевел денежные средства в сумме 34000 рублей карту ПАО «Сбербанк России» ФИО 26. В этот же день, то есть 19 февраля 2019 года в ГРК «Корстон», ФИО 16 через ФИО 52 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 30000 рублей.

В дальнейшем, В.В. Караев свои обещания не выполнил, денежные средства не возвратил. Всего, за все время общения с В.В. Караевым ФИО 16 передал первому денежные средства в сумме 669100 рублей из которых В.В.Караев вернул денежные средства в сумме 43000 рублей. Денежные средства в сумме 626100 рублей остались не возращенные (т.3 л.д. 191-195, 206-207).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО 30, по эпизоду преступления в отношении ФИО 16 показала, что последний является её племянником. Указала, что в конце января 2018 года она познакомилась с В.В. Караевым, которому передавала денежные средства под процент. Также она рекомендовала В.В. Караева своему племяннику ФИО 16. Насколько ей известно, со слов ФИО 16, последний передавал В.В. Караеву денежные средства в сумм около 1000000 рублей, однако последний ФИО 16 денежные средства не вернул (т.3 л.д. 91-93).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 16, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 16 от 05 сентября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в промежутке между 23 января 2019 года и 19 февраля 2019 года взял у него под 20%-30% денежные средства в сумме 600000 рублей и в обещанные сроки деньги не вернул (т.3 л.д. 183);

- протокол выемки от 11 октября 2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО 16 были изъяты: - расписка от 22 января 2019 года, - выписка движения денежных средств по счету ФИО 16 за период с 18 февраля 2019 года по 20 февраля 2019 года (т.3 л.д. 196-197, 198-203);

- протокол осмотра документов от 06 ноября 2019 года, согласно которому были осмотрены: расписка от 22 января 2019 года, согласно которой В.В. Караев получил от ФИО 16 денежные средства в сумме 413000 рублей в срок до 31 января 2019 года, - выписка движения денежных средств по счету ФИО 16, за период с 18 февраля 2019 года по 20 февраля 2019 года (т.3 л.д. 204)

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26. с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что со стороны В.В. Караева в адрес ФИО 16 были перечисления на общую сумму 43300 рублей (т.8 л.д.77-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева, - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 84)

Из показаний потерпевшей ФИО 21, данных в суде и в рамках предварительного следствия следует, что последняя заочно познакомилась с В.В.Караевым в январе 2019 года через свою подчиненную ФИО 34, которая представила Виктора успешным трейдером, который проводит операции на международном фондовом рынке и которому можно предоставить денежные средства для дальнейшего получения выгоды в виде процентов от вложенной суммы.

Указала, что в январе 2019 года она перевела на банковскую карту В.В.Караева денежные средства в сумме 100000 рублей, сроком на 01 месяц по истечении которого, деньги были ей возвращены с учетом оговоренных процентов.

Далее, ФИО 21, по указанию В.В. Караева вновь перевела на карту ПАО «Сбербанк России» принадлежащую ФИО 26, двумя транзакциями денежные средства в сумме 500000 рублей, сроком на 05 месяцев, с ежемесячными процентами в размере 20%.

По истечении 01 месяца, в связи с отсутствием перечислений процентов со стороны В.В.Караева, она позвонила ФИО 34, которая пояснила, что у В.В.Караева имеются небольшие трудности и необходимо немного подождать.

25 или 26 августа 2019 года она позвонила на абонентский номер В.В.Караева, но ни кто не ответил. В последующем от ФИО 34 ей стало известно, что В.В. Караева арестован. Денежные средства ФИО 21 в сумме 500000 рублей возвращены не были(т.3 л.д. 226-228)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 21, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 21 от 17 сентября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В.Караева, который мошенническим способом завладел её денежными средствами в размере 600000 рублей (т.2 л.д. 214-216);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12 марта 2020 года, согласно которому были осмотрены: - копия расписки от 22 июля 2019 года, из которой следует, что В.В. Караев получил от ФИО 21 денежные средства в сумме 600000 рублей; - выписка по расчетному счету ... отрытого в ПАО «Сбербанк России» ФИО 21 за 22 июля 2019 года (т. 3 л.д. 236);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева – ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что в период с 11 января 2019 года по 22 июля 2019 года ФИО 21 переводила денежные средства в адрес В.В. Караева в сумме 600000 рублей, и соответственно получала от В.В.Караева денежные средства в сумме 120000 рублей (из которых 20000 являются процентами за пользование денежными средствами в сумме 100000 рублей, переведенных В.В. Караеву 11 января 2019 года) (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83)

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 2 показала, что примерно в августе 2018 года она через своего знакомого ФИО 19 познакомилась с В.В. Караевым, которого ФИО 19 представил успешным трейдером и благодаря успешным сделкам, очень хорошо зарабатывает. Примерно в августе 2018 года, находясь в ГТРК «Корстон» ФИО 2 передала В.В. Караеву, путем безналичного перечисления, денежные средства в сумме 100000 рублей. В.В. Караев в свою очередь написал расписку на вышеуказанную сумму.

24 сентября 2018 года, когда подошел срок для возврата денежных средств, В.В. Караев предложил передать ему дополнительные деньги, для увеличения прибыли, мотивируя тем, что «чем больше вложишь, тем больше прибыль». ФИО 2, доверившись В.В. Караеву вновь перевела последнему денежные средства в сумме 200000 рублей. В.В. Караевым также была написана расписка на сумму 300000 рублей и плюс процент предполагаемой прибыли. Расписка же на 100000 рублей была уничтожена.

Спустя некоторое время она встретились с В.В. Караевым в ресторане «Эво», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а», для того, чтобы внести еще денег, для увеличения прибыли и перевела на указанный В.В.Караевым счет денежные средства в сумме 200000 рублей. В.В. Караевым также была написана соответствующая расписка.

Далее, 26 ноября 2018 года ФИО 2 перечислила в адрес В.В.Караева денежные средства в сумме 200000 рублей, а также на карту супруги В.В. Караева – ФИО 26 – денежные средства в сумме 312000 рублей. В.В. Караевым была написана расписка, в которая сумма были указана с учетом полученных реально денежных средств в сумме 1012 000 рублей и плюс процент предполагаемой прибыли. Расписка же на 500000 рублей была уничтожена.

Далее, в ходе встреч, а также переписок и звонов она периодически интересовалась у В.В. Караева как обстоят, на что последний отвечал, что деньги целы.

28 ноября 2018 года, ФИО 2 А.Р. встретились с В.В.Караевым в ресторане «Эво», расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а» и перечислила последнему со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 200000 рублей. После получения указанных денежных средств В.В. Караевым собственноручно была написана расписка о получении денежных средств в сумме 1212 000 рублей и плюс процент предполагаемой прибыли.

28 ноября 2019 года ФИО 2, по просьбе В.В.Караева, перечислила последнему безналичным способом денежные средства в сумме 20000 рублей.

Таким образом, В.В. Караеву были переданы денежные средства в сумме 1282000 рублей из которых последний возвратил путем возврата наличных денежных средств и переводов денежные средства на общую сумму 498000 рублей. Сумма причиненного ущерба составляет 784000 рублей (Т. №4 л.д. 67-70, 80-81)

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 2 давала в рамках предварительного следствия, в ходе проведенной очной ставки между ней и В.В. Караевым (т.4 л.д.82-86).

Кроме того, потерпевшая ФИО 2 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 784000 рублей.

Допрошенный в рамках предварительного следствия свидетель ФИО 19 указал, что в сентябре 2018 года он рассказал о В.В. Караеве своей знакомой - ФИО 2, которая также решила передать В.В. Караеву денежные средства в сумме 100000 рублей. В связи с небольшой задержкой возврата денежных средств со стороны В.В. Караева, ФИО 2 нервничала и говорила, что больше не будет передавать В.В. Караеву денежные средства.

Он же – ФИО 19 продолжал передавать В.В. Караеву денежные средства для получения прибыли, которые В.В. Караев всегда возвращал (т.4 л.д.90-92).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 2, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 2 от 14 октября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в размере 1300000 рублей (т.4 л.д. 58);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписка движения денежных средств по расчетному счету ... принадлежащему ФИО 2; - расписка от 09 января 2019 года (Т. №4 л.д.87-89);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которой следует, что от ФИО 2 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 1282000 рублей. В.В. Караевым же были перечислены в адрес ФИО 2 денежные средства в сумме 498000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83)

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 43 показала, что в октябре 2018 года она познакомилась с В.В.Караевым, который занимался торговлей на бирже, получая таким образом прибыль.

При личной встрече, В.В. Караев рассказал ей, как занимается торговлей, получая прибыль от 10 % до 20% процентов от проведенной сделки. Также В.В.Караев предложил ей передать ему в пользование денежные средства для получения прибыли.

24 октября 2018 года ФИО 43 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 4800 долларов США (при переводе на российские деньги согласно сведений Центрального Банка РФ стоимость 1 доллар США по состоянию на 24 октября 2018 года составила 65, 3101 рублей. Таким образом, общая сумма переданных ею денег составила 313 488 рублей 48 копеек). В.В. Караев в свою очередь написал расписку о получении указанных денежных средств со сроком возврата до 23 января 2019 года.

28 октября 2018 года ФИО 43 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1800 долларов США (при переводе на российские деньги согласно сведений Центрального Банка РФ стоимость 1 доллар США по состоянию на 24 ноября 2018 года составила 65, 6345 рублей. Таким образом, общая сумма переданных денег составила 118 142 рубля 10 копеек). В.В. Караев в свою очередь написал расписку о получении указанных выше денежных средств, со сроком возврата до 24 ноября 2019 года.

Кроме того, в декабре 2018 года ФИО 43 передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, после чего В.В.Караев также написал расписку.

30 декабря 2018 года В.В. Караев, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перечислил 15000 рублей на принадлежащую ФИО 43 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». 07 марта 2019 года аналогичным образом В.В. Караев перечислил денежные средства в сумме 80000 рублей. Кроме того, В.В. Караев, через парня по имени Артур передавал ФИО 43 наличными три раза по 13500 рублей, то есть в совокупности 40500 рублей. Таким образом, общая сумма возращенных ФИО 43 денежных средств составила 135500 рублей. Сумма причиненного ФИО 43 ущерба составляет 396 130 рублей 58 копеек (т.4 л.д. 100-102).

Кроме того, потерпевшая ФИО 43 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 396130 рублей 58 копеек.

Свидетель ФИО 4, будучи допрошенный в рамках предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия показал, что имел финансовые взаимоотношения с В.В. Караевым, которому он периодически давал денежные средства в заем под проценты. В.В.Караев же в свою очередь всегда выполнял взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. Указал, что познакомил В.В. Караева с ФИО 43 и ФИО 14, сообщив последним, что В.В. Караев является успешным трейдером, который торгует на бирже получая прибыль. Пояснил, что ФИО 43 и ФИО 14, заинтересовались данным видом заработка, после чего передавали В.В. Караеву денежные средства под процент. Однако указал, что какие суммы, под какой процент и с каким сроком возврата ФИО 43 и ФИО 14 передавали В.В. Караеву денежные средства, он не знает (т.4 л.д.117-118).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 43, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 43 от 14 октября 2019 года, в котором последняя просила привлечь уголовной ответственности В.В. Караева, который под предлогом приумножения её денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами в размере 8550 долларов США и 100000 рублей, причинив ФИО 43 значительный ущерб. (Т. №4 л.д. 94)

- протокол осмотра документов от 25 апреля 2020 года, согласно которому были осмотрены: - расписка от 24 октября 2018 года приобщенная потерпевшей ФИО 43 к допросу в качестве потерпевшей от 24 апреля 2020 года, а также сведения с официальной сайта Центрального банка России (т.4 л.д. 111-112);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что В.В. Караевым в адрес ФИО 43, 07 марта 2019 года были перечислены денежные средства в сумме 80000 рублей (Т. №8 л.д.77-78)

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83)

Допрошенный в рамках предварительного следствия потерпевший ФИО 22, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что примерно в декабре 2018 года он познакомился с В.В.Караевым через общую знакомую - ФИО 15 (фамилию, отчество не помнит), после чего начал поддерживать с В.В. Караевым приятельские отношения по финансовым вопросам. ФИО 22 указал в ходе допроса, что В.В.Караев занимался брокерской деятельностью.

В ходе общения, В.В. Караев предложил ему ФИО 22 передать денежные средства последнего под процент. На предложение В.В. Караева, ФИО 22 ответил согласием и 22 января 2019 года встретившись с В.В.Караевым в ГРК «Корстон», в ресторане, ФИО 22 передал последнему под расписку наличные денежные средства в сумме 500000 рублей сроком до 04 февраля 2019 года. В.В. Караев же в свою очередь написал расписку на вышеуказанную сумму.

В сентябре 2019 года ФИО 22 просил В.В. Караева вернуть денежные средства, однако последний денежные средства не возвратил, ссылаясь на финансовые трудности.

Кроме того, ФИО 22 пояснил в ходе дополнительного допроса, что не желает привлекать В.В.Караева к уголовной ответственности, поскольку хочет взыскать с последнего денежные средства в гражданском порядке.

Дополнительно ФИО 22 показал, что В.В. Караевым ему была возвращена часть денежных средств, а именно: - 13 марта 2019 года получено 20000 рублей; - 02 апреля 2019 года получено 10000 рублей; - 30 апреля 2019 года получено 16000 рублей. Указанные денежные средства были переведены В.В.Караевым на банковскую карту ПАО «Тинькофф» ... принадлежащую ФИО 22.

Таким образом, сумма ущерба составила 454000 рублей (т.4 л.д. 189-190, 197-198).

Из показаний свидетеля ФИО 9, допрошенной в суде и в рамках предварительного следствия, следует, что у нее знакомый – В.В. Караев, который занимался торговлей на бирже, на привлеченные от инвесторов денежные средства.

Примерно в декабре 2018 года она рассказала о В.В. Караеве своему знакомому ФИО 22, после чего передала последнему номер телефона В.В.Караева. Указала, что на встрече В.В. Караева и ФИО 22 она не присутствовала, где она происходила, о чем они разговаривали и в какую сумму передал В.В. Караеву – ФИО 22 ей не известно. В последующем, от ФИО 22 ей стало известно, что В.В. Караев свои обязательства перед ФИО 22 не исполнил (т.4 л.д. 14-152).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 22, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 22 от 21 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом займа похитил у ФИО 22 денежные средства в размере 500 000 рублей (т.4 л.д. 175);

- протокол выемки от 21 октября 2019 года, согласно которого у потерпевшего ФИО 41 была изъята расписка от 22 января 2019 года (т.4 л.д. 192-193);

- протокол осмотра документов от 06 ноября 2019 года, согласно которому была осмотрена расписка от 22 января 2019 года, в которой указано, что В.В.Караев получил от ФИО 22 денежные средства в сумме 500000 рублей (Т. №4 л.д. 194-195).

- выписки движению денежных средств по расчетным счетам ... открытом в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева В.В., с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В.Караева – ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ... согласно которой отражено движение денежных средств между потерпевшим ФИО 22 и В.В. Караевым, из которой следует, что в период с 07 декабря 2018 года по 06 июня 2019 года от ФИО 22 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, а от В.В. Караева в адрес ФИО 22 были возвращены денежные средства в сумме 244000 рублей (т.8 л.д.77-78); - протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83)

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно указанного ответа представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караева открытым в АО «Тинькофф Банк». Из которых следует, что 13 марта 2019 года В.В. Караевым с указанной расчетной карты на расчетную карту ФИО 22 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей; - 02 апреля 2019 года 10 000 рублей; - 30 апреля 2019 года 16 000 рублей; - 16 июня 2019 года 100 000 рублей. (т.8 л.д. 17-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим ... (т.9 л.д. 1-5).

Допрошенная в рамках предварительного и судебного следствия ФИО 18, показала, что в конце июня 2019 года, через свою знакомую ФИО 29, она познакомилась с В.В. Караевым, который в ходе личного знакомства рассказал о своей деятельности, что является одним из лучших трейдеров России. В ходе общения с В.В. Караевым у ФИО 18 сложились доверительные отношения с первым, после чего, в ходе общения, В.В.Караев предложил ей дать ему под процент 1500000 рублей.

20 июня 2019 года, ФИО 18, по указанию В.В. Караева, перевела денежные средства в сумме 330471 рублей на карту супруги В.В. Караева – ФИО 26. Оставшуюся сумму, а именно 169529 рублей, она передала в тот же день через ФИО 29 – В.В. Караеву.

В.В. Караев в свою очередь написал расписку о принятии денежных средств от ФИО 18 в сумме 625000 рублей (сумма была написана с учетом оговоренных процентов).

01 августа 2019 года, при в встрече, В.В. Караев объяснил ей, а также ФИО 29 и ФИО 25, что счет, на котором находятся денежные средства «просел» и чтобы получить денежные средства обратно, В.В. Караеву необходимо открыть новый счет и пополнить его. Получив информацию от В.В.Караева, ФИО 18 позвонила своей подруге ФИО 11 и рассказала про В.В.Караева, а также попросила денежные средства в долг у последней в сумме 200000 рублей.

ФИО 11 ответила согласием, после чего перевела денежные средства в сумме 200000 рублей на карту ФИО 18.

После вышеуказанного перевода, поступившего от ФИО 11, В.В.Караев сказа оставить ФИО 18 денежные средства в сумме 125000 рублей, а остаток денежных средств в сумме 75000 рублей, ФИО 18, по указанию В.В. Караева перевела на банковскую карту ФИО 29. Кроме того, в их присутствии В.В. Караев написал расписку на имя ФИО 11 о получении от последней денежных средств в сумме 240000 рублей (с учетом процента) с обязательством вернуть в срок до 11 октября 2019 года.

ФИО 18 указала, что на протяжении августа 2019 года она вела с Виктором переписку, однако через некоторое время Виктор перестал выходить на связь. Таким образом, с учетом возвращенных В.В.Караевым денежных средств материальный ущерб ФИО 18 был причинен на сумму 450000 рублей (т.5 л.д. 120-122, 131-132).

Кроме того, потерпевшая ФИО 18 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 450000 рублей.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 18 давала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.5 л.д. 138-141).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 18, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 18 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в период с
20 июня 2019 года по 09 августа 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ФИО 18 денежные средства в размере 375 000 рублей (т.5 л.д. 100);

- протокол выемки от 28 ноября 2019 года, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО 18 была изъята расписка от 20 июня 2019 года (т.5 л.д.125, 126-127);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30 ноября 2019 года, согласно которому была осмотрена расписка от 20 июня 2019 года, в которой указано, что В.В.Караев получил от ФИО 18 денежные средства в сумме 625000 рублей (т.5 л.д. 128-129).

- реквизиты для рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «Сбербанк России» принадлежащей ФИО 18 (т.5 л.д. 133);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которой следует, что от потерпевшей ФИО 18 в адрес В.В.Караева были переведены денежные средства в сумме 330471 рубль (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия потерпевшая ФИО 37 показала, что в апреле 2019 года, через свою знакомую ФИО 29, она познакомилась с В.В. Караевым, который в ходе личного знакомства рассказал о своей деятельности, что является одним из лучших трейдеров России.

Так, потерпевшая ФИО 37 указала, что в первый раз перевела денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту В.В. Караева в сумме 100000 рублей под процент.

В ходе общения с ФИО 29, а также имея желание получить большую прибыль ФИО 37 решила увеличить сумму денег и передать В.В.Караеву еще 400000 рублей, чтобы под «процентами» работали денежные средства в сумме 500000 рублей.

Так, 25 апреля 2019 года, ФИО 37, находясь в офис по адресу: г.Казань, пр-кт Ямашева, д. 33Б, оф.503. передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 400000 рублей. В.В. Караев же, в свою очередь написал расписку о получении вышеуказанной суммы от ФИО 37. В расписку также была включена и первая сумма в 100000 рублей, которая была отправлена ранее на банковскую карту В.В. Караева.

20 июня 2019 года ФИО 29 произвела ей (ФИО 37) перевод с карты «Сбербанк» на её карту «Сбербанк» в размере 50000 рублей. Это были часть от суммы процентов, переданных В.В. Караевым.

Кроме того, 12 июля 2019 года ФИО 29 перевела ФИО 37 еще 10000 рублей, также в счет оплаты процентов от В.В. Караева. Затем платежи прекратились.

Примерно в начале августа 2019 года, В.В. Караев приехал к ней с ФИО 29 и указал на проблемы, а также на необходимость открыть новый счет, попросив при этом у них денежные средства в сумме 1500000 руб. В связи с отсутствием денежных средств, ФИО 37 больше денежных средств В.В.Караеву не предоставляла.

С июля 2019 года она и ФИО 29, а также другие заявители начали посредством «Ватсап» требовать от В.В. Караева возврата денежных средств, но последний своих обязательств не исполнил. Таким образом, действиями В.В.Караева потерпевшей ФИО 37 причинен материальный ущерб на сумму 440000 рублей (т.5 л.д. 165-167, 168-169).

Кроме того, потерпевшая ФИО 37 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 440000 рублей.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 37 давала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.5 л.д. 187-191).

Из показаний свидетеля ФИО 48 допрошенного в рамках предварительного и судебного следствия, следует, что примерно в середине октября 2019 года, к нему за юридической помощью обратились ФИО 29, ФИО 37 и ФИО 38, которые рассказали, что по распискам передавали денежные средства В.В. Караеву под проценты. Деньги перевали В.В. Караеву для получения прибыли от инвестиций на бирже, однако после фактической передачи денежных средств, В.В. Караев исполнил свои обязательства частично, в малом размере, а в последующем выплаты и вовсе прекратились.

Он предложил ФИО 29, ФИО 37 и ФИО 38 обратить в правоохранительные органы. Также свидетелем подготавливались документы подтверждающие фактическую передачу денежных средств В.В. Караеву.

Спустя примерно одну неделю, к нему пришли ФИО 29, ФИО 37, ФИО 38, а также с ними пришли ФИО 18, ФИО 5, ФИО 54, у которых В.В. Караев также брал денежные средства по схожей системе (т.5 л.д.180-182)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 37, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 37 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В.Караева, который в период с
22 апреля 2019 года по 20 июня 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили принадлежащие ФИО 37. денежные средства в размере 440000 рублей. (т.5 л.д. 145)

- протокол выемки от 28 ноября 2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 37 были изъяты: - копия расписки от 25 апреля 2019 года; ? платежная квитанция от 22 апреля 2019 года (т.5 л.д. 172, 173-176);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29 ноября 2019 года, согласно которому были осмотрены: 1) копия расписки от 25 апреля 2019 года в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 37 денежные средства в сумме 500000 рублей и обязуется вернуть указанные денежные средства в срок до 17 мая 2019 года; - платежная квитанция от 22 апреля 2019 года, в котором зафиксирован факт перечисления денежных средств в адрес В.В. Караева на сумму 100000 рублей (т.5 л.д. 177-178);

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ... согласно указанного ответа представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караева открытым в АО «Тинькофф Банк», из которого следует, что 22 апреля 2019 года ФИО 37 на расчетный счет В.В.Караева перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которого осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим ... (т.9л.д. 1-5).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 5 показала, что познакомилась с В.В. Караевым через Н. Багдренину в конце 2018 года. От ФИО 34 она узнала, что В.В. Караев берет крупные суммы денег под проценты, никогда не подводит, отдает все в оговоренный срок, а фактическая передача денежных средств оформляется распиской.

Заинтересовавшись дополнительным видом заработка, ФИО 5 попросила контактный номер телефона В.В. Караева и созвонившись с последним получила информацию о схеме заработка.

27 декабря 2018 года, ФИО 5 поехала к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному на ул. Декабристов, д. 186 и перевела 200000 рублей на карту «Сберканк» В.В. Караеву по 10% в срок до конца января 2019 года.

28 декабря 2018 года они (В.В. Караев и ФИО 5) встретились, на 1 этаже торгового комплекса «Корстон», расположенного по ул.Ершова г.Казани где В.В.Караев написал расписку о получении им 240000 рублей (200000 сумма основного долга и 40000 рублей проценты).

20 января 2019 года В.В. Караев предложил ей (ФИО 5) еще передать деньги, сколько есть свободных, так как тот может отдать их с плюсом 10 процентов до 24 января 2019года.

ФИО 5 на предложение В.В. Караева согласилась и отправила последнему денежные средства на банковскую карту в сумме 70000 рублей.

Когда сумма с процентами стала составлять 92100 рублей (то есть проценты от 70000 руб. уже составляли 22 100) Виктор предложил отправить еще 7900 рублей, чтобы округлить сумму до 100000 рублей и запустить указанные денежные средства для получения большей выгоды под 18 процентов с 31 января 2019 года.

ФИО 5 подумав, согласилась на предложение В.В. Караева и 30 января 2019 года перевела Виктору Караеву на карту «Сбербанк» (по вышеуказанному номеру) денежные средства в сумме 7900 рублей через кассу отделения «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.22.

20 февраля 2019 года на 1 этаже торгового центра «Корстон» В. Караев передал ФИО 5 денежные средства в сумме 76000 рублей. После получения денег ФИО 5 рассказала своей подруге ФИО 54, что дает деньги в долг под проценты Виктору Караеву.

Со слов ФИО 5, ФИО 54 также передала 22 марта 2019 года денежные средства В.В. Караеву в сумме 400000 рублей наличными под расписку в ее присутствии.

В дальнейшем, ФИО 5 получала от В.В. Караева денежные средства в сумме 45000 рублей; 06 мая 2019 года в сумме 30000 рублей.

14 мая 2019 года ФИО 5 передала В.В. Караеву 150000 рублей наличными в квартире по адресу: .... В этот же день, то есть 14 мая 2019 года ФИО 54 попросила ФИО 5 перевести В.В.Караеву денежные средства в сумме 150000 рублей, а сама отдала ФИО 5 эту сумму наличными. ФИО 5, по поручению ФИО 54 осуществила перевод денежных средств в адрес В.В. Караева в сумме 150000 рублей.

19 мая 2019 года, по просьбе ФИО 54, ФИО 5 осуществила перевод денежных средств в сумме 100000 рублей на банковскую карту В.В. Караева.

01 июня 2019 года ей позвонила ФИО 34, которая сообщила, что В.В.Караеву необходимо срочно помочь с деньгами, так как он должен оплатить какой-то страховой взнос, и если ему помочь, то в ближайшее время все проценты будут выплачены.

ФИО 5 стала интересоваться подробностями, на что ФИО 34 сказала, что Караев В.В. должен обналичить денежные средства в какой-то нефтяной компании.

ФИО 5 на просьбу ФИО 34 помочь В.В. Караеву согласилась, после чего оформила потребительский кредит на сумму 420107 рублей (400000 рублей на руки, 20107 рублей страхование жизни). В тот же день, в примерно в 12:00 час. в ТРК «Тандем» на ул. Ибрагимова д.56 г. Казани она передала 200000 рублей ФИО 34, а еще 200000 рублей, находясь в ТРК «Тандем» она внесла на свою карту «Тинькофф», после чего, через банкомат «Тинкофф» перевела 200000 рублей на карту банка «Тинькофф» В.В. Караеву. В дальнейшем, вплоть до августа 2019 года никаких денежных средств от В.В. Караева не поступало.

07 августа 2019 года В.В. Караев перевел ей 37000 рублей со своей карты банка «Тинькофф» на ее карту «Тинькофф» в качестве платежа по кредиту.

12 августа 2019 года они встретились в ресторане «Марокко» на ул.Вишневского г. Казани, где В.В. Караев написал расписку ФИО 5 на сумму 780000 рублей.

После встречи В.В. Караев перевел ФИО 5 с карты банка «Тинькофф» на ее карту «Тинькофф» 23000 рублей. Более, никаких денежных средств от В.В.Караева не поступало. Ущерб от действий В.В. Караева составил 416900 рублей (т.6 л.д. 69-74, 98-99)

Аналогичные по своей сути и содержанию показания давала потерпевшая ФИО 5 в ходе очной, проведенной между ней и В.В. Караевым (т.6 л.д. 104-108).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 5, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 5 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в период с
27 декабря 2018 года по 12 августа 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили принадлежащие ФИО 5 денежные средства в размере 416 900 рублей (т.6 л.д. 37);

- протокол выемки от 04 марта 2020 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 5 были изъяты: - копия кредитного договора от 03 июня 2019 года, - копия электронного чека от 27 декабря 2018 года, - копия расписки от 17 августа 2019 года на сумму 780000 рублей, - копия фискального чека от 30 января 2019 года на сумму 7900 рублей, - копия фискального чека от 30 января 2019 года на сумму 7900 рублей (т.6 л.д. 75, 76-77);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04 марта 2020 года, согласно которому были осмотрены: - копия кредитного договора от 03 июня 2019 года, заключенного между банком ПАО «ВТБ» и ФИО 5 на сумму 420107 рублей; ? копия электронного чека от 27 декабря 2018 года, согласно которому ФИО 5 перевела В.В. Караеву денежные средства в сумме 200000 рублей; ? копия расписки от 17 августа 2019 года, согласно которой В.В. Караев получил от ФИО 5 денежные средства в сумме 780000 рублей на срок до 30 октября 2019 года; - копия фискального чека от 30 января 2019 года, согласно которому ФИО 5 перевела денежные средства в сумме 7900 рублей В.В.Караеву; - копия фискального чека от 30 января 2019 года согласно которому ФИО 5 перевела денежные средства в сумме 7900 рублей В.В. Караеву (т.6 л.д.95-96).

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которого следует, что 27 декабря 2018 года на банковскую карту В.В. Караева от ФИО 5 поступили денежные средства в сумме 200000 рублей (т.8 л.д.77-78).

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно которому были представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караева открытым в АО «Тинькофф Банк», из которых следует, что 06 апреля 2019 года В.В. Караевым на расчетную карту ФИО 5 были перечислены денежные средства в сумме
45 000 рублей; - 06 мая 2019 года В.В. Караевым на расчетную карту ФИО 5 были перечислены денежные средства в сумме
30 000 рублей; - 14 мая 2019 года от ФИО 5 на расчетную карту В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей; - 19 мая 2019 года от ФИО 5 на расчетную карту В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей; - 03 июня 2019 года от ФИО 5 на расчетную карту В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей; - 12 августа 2019 года от В.В. Караева на расчетную карту ФИО 5 были перечисленыденежныесредствавсумме 23 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО«Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №... (т.9 л.д. 1-5).

Допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия потерпевшая ФИО 38 показала, примерно в начале января 2019 года от своей знакомой ФИО 29 она услышала о В.В. Караеве, который являлся крупным бизнесменом, успешным инвестором в области трейдерства.

28 января 2019 года ФИО 29 предложила ей «за компанию» поехать в развлекательный комплекс «Корстон» по адресу: ул. Николая Ершова 1А, в ресторан, для встречи с В.В. Караевым. В ходе встречи, В.В. Караев произвел впечатление солидного человека, рассказал, что уже более 15 лет занимается бизнесом, является одним из лучших, что работает, с большим количеством людей.

В тот день, ФИО 29 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 500000 рублей, на что В.В. Караев написал расписку с учетом процентов (625000 рублей).

У ФИО 38 также появился интерес к данной сделке, так как она увидела возможность заработать. 07 февраля 2019 года ФИО 38 обратилась в банк «Ренессанс Кредит» для получения кредита на сумму 500000 рублей. В этот же день, в кассе вышеуказанного банка, она сняла сумму примерно 360000 рублей и сообщила ФИО 29 о желании передать денежные средства под процент В.В. Караеву.

15 февраля 2019 года вместе с ФИО 29 они поехали в развлекательный комплекс «Корстон», где встретились с Виктором, после чего ФИО 38 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 300000 рублей наличными на срок до 11 марта 2019 года.

11 марта 2019 года ФИО 38 денежные средства от Виктора не получила. 29 марта 2019 года от В. ФИО 29 ФИО 38 получила денежные средства в сумме 60000 рублей наличными (процент от 300000 рублей, ранее переданных Виктору).

04 апреля 2019 года ей на карту ПАО «Сбербанк России» ФИО 29 перечислила 60000 рублей, то есть процент от ранее переданных Виктору денежных средств.

11 апреля 2019 года ФИО 38 передала В.В. Караеву дополнительно денежные средства в сумме 200000 рублей наличными под 15 процентов до мая 2019 года.

25 апреля 2019 года, ФИО 38, находясь в офисе у ФИО 29 по адресу: ул. Ямашева 33Б передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 100000 рублей наличными под 20 процентов до 17 мая 2019 года

20 июня 2019 года ФИО 38 получила от ФИО 29 на карту ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 25000 рублей.

23 июня 2019 года ФИО 38 перевела В.В. Караеву на банковскую карту «Тинькофф» денежные средства в сумме 40000 рублей.

24 июня 2019 года, ФИО 38 получила от В.В. Караева денежную сумму в размере 39000 рублей, на карту ПАО «Сбербанк России».

18 июля 2019 года ФИО 38 получила на карту ПАО «Сбербанк России» от ФИО 29 денежные средства в сумме 10000 рублей, которые передал последней В.В.Караев.

В дальнейшем В.В. Караев денежных средств не возвращал. Таким образом, материальный ущерб ФИО 38 составил 446000 рублей (т.6 л.д. 122-126).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 38 подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.6 л.д. 133-136).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 38, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 38 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в период с
15 февраля 2019 года по 18 июля 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 446 000 рублей (т.6 л.д. 109);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что 24 июня 2019 года от В.В.Караева в адрес ФИО 38 были переведены денежные средства в сумме 39000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

- Ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., из которого следует, что 23 июня 2019 года от ФИО 38 на расчетную карту В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим ... (т.9л.д. 1-5).

Допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая ФИО 54 показала, что в декабре 2018 года от своей подруги – ФИО 5 узнала о В.В. Караеве, который со слов подруги являлся крупным бизнесменом, брал денежные средства в долг под высокий процент.

Спустя некоторое время, ФИО 54 изъявила желание тоже заработать и дать В.В. Караеву в долг под проценты денежные средства.

22 февраля 2019 года, находясь вместе с ФИО 5 на 1 этаже торгового центра «Корстон» по ул. Н. Ершова она и ФИО 5. она встретилась с В.В.Караевы, где после беседы, ФИО 54 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 400000 рублей под 18 % ежемесячно. В.В. Караев же в свою очередь написал расписку на указанную сумму со сроком возврата до 22 июня 2019 года.

30 апреля 2019 года В.В. Караев перевел на банковскую карту ФИО 54 денежные средства в сумме 72000 рублей.

08 мая 2019 года ФИО 54 решила дополнительно внести денежные средства, с целью заработка, после чего она попросила ФИО 5 перевести В.В.Караеву денежные средства в сумме 150000 рублей, на что последняя согласилась. В этот же день, ФИО 54 передала ФИО 5 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей.

14 мая 2019 года В.В. Караев обратился к ФИО 5 с просьбой дать в долг 150000 рублей. ФИО 5 же обратилась с указанной просьбой к ФИО 54, которая указала, что может снять деньги только с кредитной карты, но там за снятие 150000 рублей надо оплатить комиссию в размере 5500 рублей и если В.В.Караев согласен оплатить эту комиссию, то ФИО 54 поможет.

Далее, ФИО 54 перевела ФИО 5 денежные средства в сумме 150000 рублей, а та в свою очередь перевела денежные средства В.В. Караеву. На следующий день В.В. Караев написал ФИО 54, что эти 150000 рублей, которые она одолжила через ФИО 5 накануне можно выгодно вложить под 25% еще на полторы недели. ФИО 54 согласилась на предложение В.В.Караева и оставила денежные средства у последнего.

Далее начались проблемы и задержки в оплате процентов и возврате денег со стороны В.В. Караева.

25 июня 2019 года ФИО 54 получила от В.В. Караева посредством безналичного перевода денежные средства в сумме 10000 рублей, 10 июля 2019 года получила перевод от В.В. Караева в сумме 10000 рублей. 11 июля 2019 года получила перевод от В.В. Караева в сумме 20000 рублей. 12 июля 2019 года в сумме 40000 рублей, 14 июля 2019 года в сумме 30000 рублей, 07 августа 2019 года В.В. Караев перевел ФИО 54 денежные средства в сумме 27000 рублей.12августа 2019 года ФИО 5 и ее подруга по имени Алсу встретились с В.В.Караевым в ресторане «Марокко» на ул. Вишневского, где последний написал расписку для ФИО 54 на сумму 256000 рублей.

12 августа 2019 года В.В. Караев перевел ФИО 54 денежные средства в сумме 23000 рублей. Далее В.В. Караев на все звонки и смс отвечал лишь периодически, а когда отвечал, говорил, что у него серьезные проблемы и что нужно привлекать новых людей, которые могли бы ему дать взаймы под проценты денежные средства. Таким образом, материальный ущерб, нанесенный ей В.В. Караевым составляет 418000 рублей (т.6 л.д. 152-156).

Такие же показания потерпевшая ФИО 54 дала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В. Караевым (т.6 л.д. 168-171).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 54, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 54 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь В.В. Караева к уголовной ответственности, указав что последнийвпериодс 22 февраля 2019 года по 12 августа 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 418000 рублей. (т.6 л.д. 137);

- протокол выемки от 04 марта 2020 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 54 были изъяты: - копия расписки от 22 марта 2019 года, - копия расписки от 17 августа 2019 года. (т.6 л.д.157, 158-161)

- протокол осмотра документов от 04 марта 2020 года, согласно которому были осмотрены: - копия расписки от 22 марта 2019 года, согласно которой В.В.Караев взял у ФИО 54 денежные средства в сумме 400000 рублей до 22 июня 2019 года; - копия расписки от 17 августа 2019 года согласно которой В.В.Караев взял у ФИО 54 денежные средства в сумме 256000 рублей на срок до 30 октября 2019 года (т.6 л.д.162);

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно указанного ответа представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караева открытым в АО «Тинькофф Банк», из которого следует, что 30 апреля 2019 года В.В. Караев перечислил ФИО 54 денежные средства в сумме 72 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим ... (т.9л.д. 1-5).

Допрошенный в суде и в ходе предварительного следствия потерпевший ФИО 1 показал, что в сентябре 2018 года, через своего племянника –ФИО 10 узнал о В.В. Караеве, как об успешном трейдере, которому можно передать денежные средства для их приумножения, то есть под процент.

Предварительно созвонившись с В.В. Караевым и обговорив условия, 24сентября 2018 года ФИО 1 перевел на банковскую карту В.В. Караева денежные средства в сумме 100000 рублей. Далее, таким же способом ФИО 1 переводил В.В. Караеву денежные средства: 1) 23 октября 2018 года – в сумме 350000 рублей; 2) 25 ноября 2018 года – в сумме 100000 рублей, 3)26ноября 2018 года – в сумме 300000 рублей. Кроме того, 15 декабря 2018 года денежные средства в сумме 100000 рублей, ФИО 1 перевел через банковскую карту своего племянника ФИО 10. Таким образом, общая сумма перечисленных им В.В. Караеву денежных средств составила 850000 рублей.

16 июня 2019 года ФИО 1 встретился с В.В. Караевым в ГРК «Корстон» в ресторане, расположенном по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Н. Ершова, д. 1 «а», где В.В. Караев собственноручно ФИО 1 расписку на сумму 1970000 рублей (сумма с учетом оговоренных процентов) до 31 июля 2019 года.

В.В. Караев же, в свою очередь, возвратил ФИО 1 денежные средства в общей сумме 167500 рублей, а именно: 1) 23.11.2018 года – 87500 рублей, 2)07.12.2018 года - 80000 рублей, через банковскую карту жены В.В. Караева – ФИО 26.Кроме того, В.В. Караев при личной встрече передал ФИО 1 денежные средства в сумме 100000 рублей.

Дополнительно потерпевший ФИО 1 пояснил, что денежные средства в сумме 100000 рублей которые были переведены 24 сентября 2019 года на банковскую карту В.В. Караева, через банковскую карту племянника ФИО 1 –ФИО 10, были возвращены ФИО 1 в полном объеме. Таким образом, общая сумма возвращенных ФИО 1 денежных средств составила 267500 рублей. Более никаких денежных средств В.В.Караев не возвращал.

Впоследствии ФИО 1 периодически звонил В.В. Караеву, высказывал требования возвратить денежные средства, однако к положительному результату указанные звонки не привели. Таким образом, действиями В.В. Караева потерпевшему ФИО 1 был причинен материальный ущерб на общую сумму 582500 рублей (т.6 л.д. 180-181, 182-184).

Кроме того, потерпевший ФИО 1 поддержал свое исковое заявление и просил взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 582500 рублей.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 1 давал в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В. Караевым (т.6 л.д. 198-201).

Допрошенный в суде и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО 10 указал, что примерно в июне 2018 года он, через общих знакомых, познакомился с В.В. Караевым, который сообщил, что он является трейдером и торгует международных финансовых рынках, а саму торговлю производит на денежные средства от привлеченных им инвесторов.

Кроме того, в ходе общения, ФИО 10 принял решение передать В.В. Караев денежные средства, которые последний возвратил в полном объеме с учетом оговоренных процентов. Впоследствии он порекомендовал своему дяде – ФИО 1 также передать денежные средства под процент В.В. Караеву. 24сентября 2018 года, ФИО 1 через него (ФИО 10) передал В.В.Караеву денежные средства в сумме 100000 рублей. Через не которое время В.В.Караев частями перечислил ФИО 10 указанную сумму денег с учетом процентов, которые ФИО 10, в свою очередь передал ФИО 1.

Кроме того, 15 декабря 2018 года ФИО 1 перевел на банковскую карту ФИО 10 денежные средства в сумме 100000 рублей, с просьбой перевести их В.В. Караеву, после чего ФИО 10, по указанию В.В.Караеваперевел денежные средства, принадлежащие ФИО 1 в адрес супруги В.В. Караева –ФИО 26 А.О (т.6 л.д. 202-203).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 1, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 1 от 15 ноября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в 2018 году под предлогом трейдерских услуг путем обмана и злоупотребления доверием, завладел его денежными средствами в сумме 1970 000 рублей (с учетом процентов)(т.6 л.д. 173);

- протокол осмотра предметов(документов) от 14 февраля 2020 года, согласно которого были осмотрены приобщенные в ходе допроса потерпевшего ФИО 1, а именно: 1) копия расписки от 16 июня 2019 года, согласно которой В.В. Караев получил от ФИО 1 денежные средства в сумме 1970000 рублей на срок до 31 июля 2019 года; 2) выписка по расчетному счету ... отрытого в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 сентября 2018 года по 19 декабря 2018 года, в которых отражены переводы денежных средств между В.В. Караевым и ФИО 1, а также между третьими лицами, которые действовали по указанию как В.В. Караева, так и потерпевшего ФИО 1(Т. №6 л.д. 185-190, 195-196)

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 мая 2020 года, согласно которого была осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ... принадлежащая свидетелю ФИО 10 отрытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 10 августа 2018 года по 30 декабря 2018 года, в которой видны перечисления денежных средств на банковскую карту свидетеля от В.В. Караева, ФИО 1, ФИО 26 (т.6л.д. 221-222);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., согласно которой, в адрес В.В.Караева были зачисления денежных средств от ФИО 1 (а также ФИО 10)в период с 23 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года в сумме 750000 рублей, а также от В.В. Караева в адрес ФИО 1 в сумме 167500 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно указанного ответа представлены сведения по расчетным счетам Караева В.В. открытым в АО «Тинькофф Банк», из которого следует, что 27 декабря 2018 года от В.В. Караева на расчетную карту ФИО 1 были перечислены денежные средства в сумме 117 500 рублей(т.№8 л.д.179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которомубыли осмотрены 1) ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., 2) ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., 3) ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №...(т.9 л.д. 1-5);

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 6 показала, что от своей дочери – ФИО 6 она узнала о В.В.Караеве, который со слов дочери, являлся очень респектабельным молодым человеком, занимался бизнесом и инвестициями, и который просил у ФИО 6 денежные средства в долг для пополнения оборотных средств.

Так, примерно в конце января 2019 года В.В. Караев попросил у ФИО 6 денежные средства в долг в размере 1050000 рублей. Об этом ФИО 6 рассказала ей (ФИО 6), а также по просила помочь В.В.Караеву с деньгами. Учитывая, что в их семейном бюджете имелись свободные денежные средства, ФИО 6 дала свое согласие на передачу денежных средств В.В.Караеву.

Примерно в конце января 2019 года, ФИО 6, находясь в ГТРК «Корстон» расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а» передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1 000000 рублей, из которых 400000 рублей были переведены на карту В.В. Караева и его супруги - ФИО 26, а остальные денежные средства в сумме 600000 рублей были переданы ФИО 6 в адрес В.В. Караева наличными.

Кроме того, в сентябре 2019 года, ФИО 6, с согласия и одобрения ФИО 6 передала В.В. Караеву денежные средства в долг в сумме 50000 рублей. Передача денежных средств также происходила в ГТРК «Корстон» расположенном по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а».

Впоследствии, в связи с невозвращением денежных средств, ФИО 6 попросила В.В. Караева написать расписку о получении денежных средств. В.В.Караев, в свою очередь, собственноручно написал расписку о получении денежных средств в сумме 1872000 рублей (с учетом процентов которые тот должен был вернуть ФИО 6 за пользование денежными средствами). В настоящее время, взятые в долг денежные средства ФИО 6 не возвращены, в связи с чем сумма ущерб по делу составляет 1050000 рублей (т.6 л.д. 241-242).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 6, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 6 от 10 декабря 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который обманным путем и злоупотреблением доверием, её дочери – ФИО 6 похитил денежные средства в размере 1872000 рублей (т.6 л.д. 224);

- протокол выемки от 13 февраля 2019 года, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО 6, изъята расписка на сумму 1 872000 рублей от 30 июля 2019 года (т.6 л.д. 243, 244247);

- протокол осмотра предметов(документов) от 13 февраля 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев взял у ФИО 6 денежные средства сумму 1 872000 рублей до 30июля 2019 года(т.6 л.д.248-249);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которой следует, что в период с 28 января 2019 года до 09 февраля 2019 года от ФИО 6 в адрес В.В. Караева были переведены денежные средства в сумме 450000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Из показаний потерпевшей ФИО 53, допрошенной в суде и в рамках предварительного следствия следует, что неё есть подруга ФИО 26, с которой она училась в одной школе. Супругом ФИО 26 являлся Виктор Караев, который со слов последнего занимался торговлей на бирже. Примерно в 2016 году ФИО 53 решила передать денежные средства В.В. Караеву для получения прибыли. На протяжении длительного времени она передавала В.В. Караеву денежные средства наличным и безналичным способом под процент. В.В. Караев же в свою очередь всегда исполнял свои обязательства и возвращал денежные средства как наличным так и безналичным способом с учетом оговоренных процентов.

Так 23 января 2018 года ФИО 53 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 805000 рублей. Передача денежных средств была оформлена двумя договорами займа на 500000 рублей и 305000 рублей.

20 марта 2018 года между ФИО 53 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 850000 рублей, о чем также был составлен соответствующий договор займа. Передача денежных средств в январе и марте 2019 года происходила по адресу: ..., то есть по месту жительства В.В. Караев и ФИО 26.

Далее, на протяжении нескольких месяцев, В.В.Караеввыплачивал ей (ФИО 53) денежные средства в виде процентов. Всего В.В. Караевым были возвращены денежные средства в сумме 454000 рублей из 1655000 рублей. Потерпевшая ФИО 53 указала, что в настоящее время, общая сумма невозвращенных ей денежных средств, а соответственно сумма ущерба составляет 1201350 рублей (с учетом переведенных ею 08 февраля 2018 года в адрес В.В.Караева денежных средств в сумме 350 рублей) (т.7 л.д. 9-11);

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 53, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 53 от 06 марта 2020 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в январе и в марте 2018 года, по договору займа взял у неё денежные средства, в сумме 1655000 рублей на 01 год. По истечению срока договора В.В. Караев вернул 1/4 частиденежных средств, остаток суммы обещал вернуть, но своих обязательств не выполнил(т.7 л.д. 2);

- протокол выемки от 14 марта 2020 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 53 были изъяты три договора займа от 23 января 2018 года на сумму 500000 рублей и от 23 января 2018 года на сумму 305000 рублей, а также от 20 марта 2018 года на сумму 850000 рублей,заключенных между ФИО 53 и В.В. Караевым. Кроме того, были изъяты выписка движения денежных средств по расчетному счету ... принадлежащему ФИО 53 за период с 20 января 2018 года по 29 февраля 2020 года. (т.7 л.д. 14, 15-39)

- протокол осмотра документов от 14 марта 2020 года, согласно которомубыли осмотрены документы, изъятые 14 марта 2020 года у потерпевшей ФИО 53, а именно: 1) договор займа от 23 января 2018 года на сумму 500000 рублей, заключенный между ФИО 53 и В.В. Караевым, 2)договор займа от 23 января 2018 года на сумму 305000 рублей,заключенный между ФИО 53 и В.В. Караевым, 3) договор займа от 20 марта 2018 года на сумму 850000 рублей,заключенный между ФИО 53 и В.В. Караевым 4) выписка движения денежных средств по расчетному счету ... принадлежащему ФИО 53 за период с 20 января 2018 года по 29 февраля 2020 года (т.7 л.д. 40-42);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имяВ.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26 с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что в период с 25 января 2018 года по 08 февраля 2019 года от В.В. Караева в адрес ФИО 53 были перечислены денежные средства в сумме400 000 рублей (т.8 л.д.77-78)

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 27, показала, что у нее есть коллега по имени Мадина, которая в свою очередь рассказала ей о том, что у неё есть знакомый, который может прокрутить денежные средства через Биржу. Каким образом, это происходит ФИО 27 известно не было. После, через свою знакомую ФИО 27 получила контактный номер В.В. Караева, которому написала 06 апреля 2019 года посредством интернет-мессенджера «Ватсап». В ходе общения, В.В. Караев пояснил, что при вложении 500000 рублей, последний будет выплачивать ей (ФИО 27)денежные средства в сумме 20% от внесенной ею суммы и через три месяца вернет ей сумму основного долга.

11 апреля 2019 года ФИО 27 взяла кредит в банке АО «ГазпромБанк» в сумме 500000 рублей. В этот же день, 11 апреля 2019 года она со своего мобильного телефона позвонила Виктору, который указал на необходимость перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ... открытой на имя ФИО 40.

11апреля 2019 года, через кассу операционного отдела ПАО «Сбербанк России» ФИО 27, по указанию В.В. Караева перевела денежные средства в сумме 500000 рублей в адрес ФИО 40.В этот же день, Виктор прислал ей фотографию расписки, в которой В.В. Караев обязался вернуть ФИО 27 денежные средства в сумме 800000 рублей (500000 рублей сумма основного долга, 300000 рублей – проценты с суммы основного долга за три месяца).

13 мая 2019 года ФИО 27 посредством интернет-мессенджера «ВатсАпп» скинула В.В. Караеву номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., на которую последний должен был перевести денежные средства, а именно проценты за один месяц.

В этот же день, В.В. Караев пояснил, что у него возникли некоторые трудности, в связи с чем он перенес срок перевода денежных на 15 мая 2019 года. Впоследствии, В.В. Караев постоянно переносил сроки выплат, ссылаясь на различные причины.

18 июня 2019 года В.В. Караев перечислил на банковскую карту ФИО 27 денежные средства в сумме 74000 рублей. 11 июля 2019 года В.В.Караев перевел на банковскую карту ФИО 27 денежные средства в сумме 20000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 406000 рублей В.В. Караев не вернул.(т.7 л.д. 103-105).

Кроме того, потерпевшая ФИО 27 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 406000 рублей.

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 27, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 27 от 03 сентября 2019 года, в котором последняя просила принять меры к возврату её денежных средств в сумме 500000 рублей, которые она перечислила В.В. Караеву 11 апреля 2019 года (т.7 л.д. 48);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06 апреля 2020 года, согласно которому были осмотрены: - фотокопия расписка на сумму 800000 рублей от 11апреля 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев получил от ФИО 27 денежные средства в вышеуказанной сумме; - фотокопия паспорта на имя В.В. Караев; - фотокопия кассового чека от 11 апреля 2019 года на сумму 500000 рублей;- переписка ФИО 27 с контактом «Виктор Биржа» за период с 06 апреля 2019 года по 02 сентября 2019 года на 18 листах, в которых отображен диалог В.В. Караева с ФИО 27 касаемо вложения денежных средств, для последующего их вложения и увеличения (т.7 л.д. 110-112);

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., согласно которому были представлены сведения по расчетным счетам В.В. Караеваоткрытым в АО «Тинькофф Банк», из которых следует, что 18 июня 2019 года В.В. Караев с указанной расчетной карты на расчетную карту ФИО 27 перечислил денежные средства в сумме 74 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21февраля 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №... (т. 9 л.д. 1-5).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 46 указала, что у нее есть супруг – ФИО 45, который в настоящее время находится за пределами Российской Федерации и в связи с закрытием границ (в связи с распространением новой короновирусной инфекцией) фактически не мог и не может присутствовать при рассмотрении уголовного дела в отношении В.В. Караева. Указала, что о последнем (о В.В. Караеве) она узнала от своего супруга, который рассказывал ей, что познакомился с трейдером, который осуществляет торговые операции на международном фондовом рынке и таким образом получает прибыль.

Кроме того, потерпевшая ФИО 46 пояснила, что в ходе общения, В.В.Караев предложил ФИО 45 инвестировать денежные средства, для получения прибыли. На семейном совете, было принято решение передать семейные денежные средства В.В. Караеву, для их приумножения.

Так, потерпевшая ФИО 46 пояснила, что ее супруг – ФИО 45 передавал В.В. Караеву их совместные (семейные) денежные средства, находясь в ГРК «Корстон» расположенному по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1 «А», в следующие дни: - 31 января 2019 года ФИО 45 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 650000 рублей сроком до 08 февраля 2019 года о чем была составлена соответствующая расписка; - 01 февраля 2019 года ФИО 45 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 3 000000 рублей сроком до 25 февраля 2019 года о чем была написана соответствующая расписка; - 06 марта 2019 года ФИО 45 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 2 025000 рублей сроком до 29 марта 2019 года о чем была написана соответствующая расписка; - 07 марта 2019 года ФИО 45 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 2 400000 рублей сроком до 29 марта 2019 года о чем также была написана соответствующая расписка. Таким образом, ФИО 45 в адрес В.В.Караева были переданы денежные средства на общую сумму 8075000 рублей. Со слов супруга – ФИО 45 она (ФИО 46) узнала, что со стороны В.В. Караева возврата денежных средств не было. Кроме того, потерпевшая ФИО 46 пояснила, что все взаимоотношения с В.В. Караевым непосредственно осуществлял ее супруг – ФИО 45 (т.2 л.д. 140-142).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО 32 показала, что примерно в 2017 году она познакомилась с В.В.Караевым, который снимал офис рядом с офисом компании «Кэшбери», расположенном по адресу: .... От своих знакомых она знала, что В.В. Караев берет денежные средства у физических лиц под процент. Указала, что примерно в январе 2019 года, она познакомила В.В.Караева с ФИО 45. Как впоследствии ей стало известно, ФИО 45 передавал В.В. Караеву денежные средства, однако в каком размере, пояснить не смогла. Кроме того, свидетель указала, что В.В. Караев несколько раз перечислял ФИО 45 денежные средства, однако какие суммы, когда, пояснить не смогла

Кроме того, ей стало известно, что В.В. Караев в феврале 2019 года стал задерживать выплаты.Также ФИО 32 показала, что летом 2019 года ей позвонил В.В. Караев и попросил собрать денежные средства в сумме 5000000 рублей, от которого В.В. Караев ей пообещал 10%. Свидетель же собирать указанную сумму не стала, так как В.В. Караев уже не возвращал денежные средства предыдущим займодавцам (т.2 л.д. 146-148).

Из показаний свидетеля ФИО 40 следует, что примерно в апреле – мае 2018 года он познакомился с В.В. Караевым, после чего стал поддерживать с последним приятельские отношения. Знает, что В.В. Караев занимался торговлей на биржах, однако за счет каких средств торговал В.В. Караев, ему не известно. Указал, что сам он неоднократно передавал В.В. Караеву денежные средства под процент, однако последний всегда возвращал заемные денежные средства. Кроме того, свидетель пояснил, что он неоднократно, по просьбе В.В. Караева переводил свои денежные средства физическим лицам на их банковские карты ПАО«Сбербанк России» и ПАО«Тинькофф», после чего получал от В.В. Караева наличные денежные средства. Пояснил, что В.В. Караев просил его о перечислении денежных средств из-за блокировки банковских карт В.В.Караева со стороны кредитных учреждений

Свидетель ФИО 40 также указал, что по поручению В.В.Караева он переводил денежные средства на банковскую карту в адрес ранее не знакомого ему ФИО 45 в сумме 400000 рублей. После соответствующего перечисления денежных средств, указанные денежные средства были возвращены ему В.В.Караевым. Свидетель пояснил, что денежные средства в сумме 6000000 рублей В.В. Караев в адрес ФИО 45 при нем не передавал. Также не подтвердил слова В.В. Караева относительно перевода денежных средств в адрес ФИО 45 в сумме 1500000 рублей в апреле 2019 года, находясь в Турции.

Дополнительно свидетель ФИО 40 указал, что согласно выписки по движениям денежных средств, он, по просьбе В.В. Караева переводил денежные средства со своей банковской карты в адрес ФИО 24, ФИО 27, ФИО 29 (т.2 л.д. 195-197)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 46, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 45 от 13 августа 2019 года, согласно которому последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, по факту мошеннических действий (т.2 л.д. 120);

- протокол осмотра документов от 05 февраля 2020 года, согласно которомубыли осмотрены расписки, которые подтверждают передачу денежных средств от ФИО 45 к В.В. Караеву от 31 января 2019 года, от 01 февраля 2019 года, от 06 марта 2019 года, от 07 марта 2019 года (т.2 л.д.143);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 июня 2020 года, согласно которомубыли осмотрены:

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ... к которому привязана банковская карта ..., из которой следует, что 07 мая 2019 года с банковского счета ФИО 40 на банковскую карту (счет)ФИО 45 были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей.

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ... к которому привязана банковская карта .... Согласно указанной выписки, 11 апреля 2019 года на расчетный счет ... к которому привязана банковская карта ... принадлежащая ФИО 40 были перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей;- 13 апреля 2019 года с расчетного счета ... к которому привязана банковская карта ... принадлежащая ФИО 40 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ... принадлежащую ФИО 45 были перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (т.3 л.д. 64-66);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26. с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых видны перечисления денежных средств между потерпевшим ФИО 45 и В.В. Караевым. Так, в период со 02 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года от ФИО 45 в адрес В.В.Караева были перечислены денежные средства в сумме 791000 рублей, а за указанный период от В.В. Караева в адрес ФИО 45 были перечислены денежные средства в сумме 330000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ... ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО 17 показала, что примерно в январе 2019 года, через свою подругу по имени ФИО 36, она познакомилась с В.В. Караевым, который позиционировал себя успешным трейдеров. В ходе общения, В.В. Караев предложил передать ему денежные средства под процент. Заинтересовавшись получением прибыли от вложенных в В.В. Караева денежных средств, ФИО 17 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 300000 рублей. Впоследствии, она неоднократно передавала В.В. Караеву денежные средства, которые последний возвращал с учетом оговоренных процентов.

09 апреля 2019 года В.В. Караев предложил ей вложить денежные средства в сумме 10 000 000 рублей под 39 % в месяц. Доверившись В.В.Караеву, 11 апреля 2019 года в ГГРК «Корстон», она передала первому денежные средства в сумме 3000 000 рублей. Указала, что при передаче денежных средств присутствовала ее подруга - ФИО 23

12 апреля 2019 года, на парковке ТЦ «Тандем», расположенного по адресу: г.Казань, ул. Ибрагимова, д. 56, ФИО 17 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Указала, что при передаче денег присутствовала ФИО 23

13 апреля 2019 года она также встретились с В.В. Караевым в ТЦ «Тандем», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ибрагимова, д, 56, где передала последнему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. При передаче денег присутствовала ФИО 23

Когда подошел срок выплаты по вложенным ею деньгам В.В. Караев сказал, что ему заблокировали счет и поэтому он не сможет вывести деньги ближайшие 3 месяца. Чтобы исправить всю ситуацию В.В. Караев предложил вложить еще 4000 000 рублей. На тот момент у ФИО 17 таких денег уже не было и она смогла вложить только 2 000 000 рублей, которые она передала 18 июня 2019 года в ГТРК «Корстон».

Укзала, что в дальнейшем В.В. Караев фактически перестал поддерживать с ней контакт, денежные средства не возвращал, а также отказался писать расписку о получении денежных средств (т.3 л.д. 107-111, 113-114).

Свои показания в части передачи денежных средств в адрес В.В. Караева потерпевшая ФИО 17 подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В. Караевым. Последний, в свою очередь указал, что размер неисполненных обязательств перед ФИО 17 составляется 1500000 рублей (т.3 л.д. 120-127)

В ходе судебного следствия потерпевшая ФИО 17 указала, что переданные ею денежные средства в адрес В.В. Караева, являются личными накоплениями, а также средствами от реализации объектов недвижимости. Вместе с тем, в ходе судебного следствия для повторного допроса, неоднократно вызывалась потерпевшая ФИО 17, а также подруга последней – ФИО 36. Неоднократные попытки обеспечить явку потерпевшей ФИО 17 посредством вызова и принудительного привода, фактически к положительному результату не привели.

Свидетель ФИО 20, допрошенный в ходе предварительного следствия указал, что познакомился с В.В. Караевым в 2015 году, после чего поддерживал с последним приятельские отношения. Указал, что неоднократно передавал В.В. Караеву денежные средства под процент, которые последний возвращал.

Свидетель указал, что на февраль 2019 года В.В. Караев оставался должен ему денежные средства в виде процентов. 03 февраля 2019 года, по указанию В.В.Караева, свидетель ФИО 20 проехал по адресу: ..., где забрал у женщины (...) денежные средства в сумме 140000 рублей, из которых, по указанию В.В.Караева, 51000 рублей он оставил себе в счет закрытия долга, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 89000 рублей он перевел безналичным способом В.В. Караеву (т.3 л.д.134-136).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 17, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 17 от 26 августа 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в период с 11 апреля 2019 года по 18 июня 2019 года, под предлогом оказания трейдерских услуг, завладел её денежными средствами в сумме 8000000 рублей (т.3 л.д. 96)

Допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия потерпевший ФИО 44 показал, что примерно в январе 2018 года он через свою дочь – ФИО 53 познакомился с В.В. Караевым. От своей дочери он узнал, что В.В.Караев занимается торговлей на бирже, в связи с чем он берет денежные средства под процент на определенный срок. В ходе общения с В.В. Караевым он самостоятельно узнал о деятельности В.В. Караева, а также начал периодически предоставлять последнему денежные средства под процент, сначала небольшие суммы. В связи с исполнением обязательств со стороны В.В. Караева, он стал последнему доверять и предоставлял уже значительные суммы под определенный процент.

ФИО 44 пояснил, что денежные средства В.В. Караеву он предоставлял преимущественно в наличной форме. Передача денежных средств оформлялась либо заключением договора займа либо распиской, которую собственноручно писал В.В.Караев.

Так, согласно сохранившихся у ФИО 44 расписок, он встречался с В.В.Караевым и передавал последнемуденежные средства в следующие дни: ?20ноября 2018 года в сумме 626000 рублей до 15 января 2019 года; - 21 ноября 2018 года в сумме 480000 рублей до 30 ноября 2018 года; - 20 ноября 2018 года в сумме 1450 000 рублей до 04 февраля 2019 года; - 27 декабря 2018 года в сумме 540000 рублей до 18 января 2019 года; - 11 февраля 2019 года в сумме 650000 рублей до 11 марта 2019 года; - 02 июня 2019 года в сумме 8 100000 рублей до 30 июня 2019 года. Со слов потерпевшего, период с 31 января 2018 года по 13 февраля 2019 года В.В. Караевым были возвращены денежных средства в сумме 1753000 рублей.

Таким образом, в учетом сведений в последней расписки, ФИО 44 в адрес В.В. Караева передана денежная сумма в размере 8100 000 рублей (с учетом процентов – 10 %), то есть без учетов процентов в адрес В.В. Караева передана денежная сумма 7 290000 рублей, которые последний не возвратил (т.3 л.д. 153-156, 176-181)

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 44 давал в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В.Караевым (т.3 л.д. 172-175)

Кроме того, потерпевший ФИО 44 поддержала свое исковое заявление и просил взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 7 290000 рублей.

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 44, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 44 от 28 августа 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который 02 июня 2019 года занял у ФИО 44 денежные средства в сумме 8100000 рублей до 30 июня 2019 года и не возвращает (т.3 л.д. 138);

- протокол выемки от 29 ноября 2019 года, согласно которым у потерпевшего ФИО 44 были изъяты: - копия расписки от 20 ноября 2018 года на сумму 626000 рублей, - копия расписки от 20 ноября 2018 года на сумму 1450000 рублей, - копия расписки от 27 декабря 2018 года на сумму 540000 рублей, ? копия расписки от 11 февраля 2019 года на сумму 650000 рублей, ? копия расписки от 02 июня 2019 года на сумму 8100000 рублей, ? копия договора займа от 23 января 2018 года на сумму 400000 рублей. (т.3 л.д.159, 160-168)

- протокол осмотра предметов (документов) от 30 ноября 2019 года, согласно которому были осмотрены копии расписок:- от 20 ноября 2018 года на сумму 626000 рублей; - от 20 ноября 2018 года на сумму 1450000 рублей; - от 27 декабря 2018 года на сумму 540000 рублей; - от 11 февраля 2019 года на сумму 650000 рублей; - от 02 июня 2019 года на сумму 8100000 рублей; - договор займа от 23 января 2018 года на сумму 400000 рублей. Указанные документы подтверждают финансовые взаимоотношения между ФИО 44 и В.В.Караевым(т.3 л.д. 169-170);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26, из которых следует движение денежных средств между В.В.Караевым и ФИО 44. Так, в период с февраля 2018 года по января 2019 года от ФИО 44 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме1737000 рублей, а от В.В. Караева в адрес ФИО 44 были переведены денежные средства в сумме 25100 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Из показаний потерпевшего ФИО 47, данных последним в рамках предварительного и судебного следствия, следует, что примерно в августе 2018 года, через свою знакомую – ФИО 15, он познакомился с В.В. Караевым, с которым начал поддерживать общение, в том числе по финансовым вопросам. ФИО 47 показал, что знал о том, что В.В. Караев занимается брокерской деятельностью, имеет офис в ГРК «Корстон» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1 «а», в котором он ни разу не был. В ходе общения В.В. Караев предложил ему передать денежные средства под процент. На предложение В.В. Караева ФИО 47 согласился и 30 августа 2018 года, встретившись в ресторане «Эво» расположенном в ГРК «Корстон», передал первому денежные средства в сумме 500000 рублей, сроком на 4 месяца под 15%. Все обязательства со стороны В.В.Караева были выполнены.

Далее, 03 сентября 2018 года, ФИО 47 заключил с В.В. Караевым договор займа, в соответствии с которым ФИО 47 передалВ.В. Караеву денежные средства в размере 1500000 рублей в срок до 14 января 2019 года под 25 %.Денежные средства передавались по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1 «а» ГТРК «Корстон». Указанные денежные средства ФИО 47 возвращены не были. В сентябре 2019 года ФИО 47 звонил В.В. Караеву с требованием вернуть денежные средства, однако последний сослался на финансовые сложности и денежные средства не вернул, после чего ФИО 47 обратился в правоохранительные органы (т.4 л.д. 128-129, 130-131).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 47 давал в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В.Караевым (т.4 л.д. 139-145).

Свидетель ФИО 3, будучи допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что в конце августа 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО 47 с просьбой одолжить денежные средства в сумме 1500000 рублей, которые он (ФИО 47) планировал передать В.В. Караеву под процент. Далее ФИО 3 передал ФИО 47 денежные средства в сумме 1500000 рублей сроком на 01 год. ФИО 47 в свою очередь передал вышеуказанные денежные средства В.В. Караеву. Осуществлял ли В.В. Караев какие-либо выплаты ФИО 47, ему не известно. Вместе с тем, со слов ФИО 47 ему известно, что примерно с декабря 2018 года у В.В. Караева начались сложности с выплатами. Он периодически спрашивал у ФИО 47 по поводу денежных средств, однако последний указывал на всевозможные финансовые проблемы у В.В.Караева.

ФИО 3 стал подозревать, что ФИО 47 находится в сговоре с В.В.Караевым, после чего по настоянию ФИО 3, они (ФИО 3, ФИО 47, В.В. Караев)в мае месяце 2019 года встретились в ГРК «Корстон», расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1 «а».

В ходе разговора В.В. Караев указывал на срыв сделки с «казахами», а также указывал на полное исполнение своих обязательств. В последующем, В.В.Караев свои обязательства так и не исполнил, причинив таким образом ФИО 47 материальный ущерб в сумме 1500000 рублей, которые ФИО 3 планирует взыскать с ФИО 47 в гражданском порядке.

Свидетель ФИО 9 показала, что знаком с В.В. Караевым примерно с 2017-2018 годов. Со слов последнего (В.В. Караева) ей известно, что он занимался торговлей на бирже, на привлеченные от инвесторов денежные средства.

Примерно в августе 2018 года она рассказала о В.В. Караеве своему знакомому ФИО 47, пояснив, что Караев В.В. берет деньги под расписку с указанием в ней оговоренных процентов, на определенный срок и после возвращает деньги с учетом процентов в указанный срок.

Указала, что знает о том, что ФИО 47 встречался с В.В. Караевым по поводу передачи последнему денежных средств под процент, однако где, когда и передавал ли ФИО 47 в адрес В.В. Караева денежные средства, ей не известно (т.4 л.д. 149-152).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 47, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 47, от 19 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который под предлогом оказания финансовых услуг, путем обмана и злоупотребления доверия завладел его денежными средствами в размере 1500000 рублей (т.4 л.д. 120)

- протокол осмотра документов от 12 февраля 2020 года, согласно которомубыли осмотрены документы, приобщенные потерпевшим ФИО 47 в ходе дополнительного допроса последнего, а именно: - договор займа от 03 сентября 2018 года на сумму 1 500000 рублей, заключенный между ФИО 47 и В.В.Караевым(т.4 л.д. 137, 138);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26. с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что с 15 августа 2018 года по 25 ноября 2018 года от ФИО 47 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 824000 рублей, и за указанный период времени от В.В. Караева в адрес ФИО 47 были перечислены денежные средства в сумме 544500 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., из которого следует, что 26 января 2019 года В.В.Караевым в адрес ФИО 47 были перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ...; - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №...(т.9 л.д.1-5).

Допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия потерпевший ФИО 8 указал, что от своих знакомых он узнал о В.В. Караеве, который со слов знакомых занимался брокерской деятельностью, для чего брал у физических лиц денежные средства под процент. Указал, что 08 декабря 2018 года он приехал в ГРК «Корстон»,в ресторан «ЭВО», где встретился с В.В. Караевым, после чего, обсудив детали, он передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 700000 рублей сроком до 15 января 2019 года под 15%. Денежные средства были переданы под расписку, которую собственноручно написал В.В. Караев. Вместе с тем, от В.В. Караева возврата ни основного долга, ни процентов, не было.

В мае 2019 года ФИО 8 звонил В.В. Караеву с требованиями вернуть денежные средства, однако последний пояснил, что у него финансовые сложности. Денежные средства В.В. Караев не вернул (т.4 л.д. 160-161, 162-163).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 8 давал в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В.Караевым (т.4 л.д. 171-174)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 8, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 8 19 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который 08 декабря 2018 года находясь по адресу: ул. Николая Ершова, д. 1 «а» ГРК «Корстон» в ресторане «Эво», под предлогом оказания финансовых услуг, путем обмана и злоупотребления доверия завладел денежными средствами в размере 700000 рублей (т.4 л.д. 154);

- протокол осмотра предметов (документов) от 12 февраля 2020 года, согласно которому были осмотрены документы, приобщенные потерпевшим ФИО 8 в ходе допроса в качестве потерпевшего, а именно расписка от 08декабря 2018 на сумму 700000 рублей, в которой указано, что В.В. Караев получил от А.Я. Вандер денежные средства в сумме 700000 рублей(т.4 л.д. 169, 170).

Допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия потерпевшая ФИО 33 показала, что с В.В. Караевым она познакомилась через общих знакомых (ФИО 34), которые рассказали ей о том, что В.В.Караев является трейдером, торгует на разных торговых площадках, а также, для пополнения оборота, берет денежные средства от физических лиц под процент.

В апреле 2019 года она (ФИО 33) продала свою недвижимость за 2700000 рублей, то есть у нее появились свободные денежные средства. Она через своих знакомых узнала мобильный телефон В.В. Караева, после чего, встретившись, последний рассказал о своей деятельности,показывал на планшете графики. Кроме того, В.В. Караев на своем планшетевошел в какую-то программу и показал открытые счета, на которых были большие суммы денег от 20 000 000 долларов США. При этом, на экране было написаны данные В.В.Караева.

Доверившись словам В.В. Караева, примерно 26 апреля 2019 года она созвонилась с В.В. Караевым, после чего с супругом они подъехали к ..., где находясь в их машине марки «Мазда СХ-5» ФИО 33 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 3 575000 рублей, из которых 2 700 000 рублей, были от продажи недвижимости и остальная сумма была заемная.

09 мая 2019 года от В.В. Караева поступило сообщение, в котором говорилось о возможности подзаработать 10 процентов за неделю со 150 000 рублей. ФИО 33 согласилась на данное предложение, после чего в этот же день, находясь в ТЦ «Корстон» она передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 150 000 рублей до 31 мая 2019 года, о чем последний написал расписку.

16 мая 2019 года В.В. Караев перевел на банковскую карту ФИО 33 денежные средства в сумме 15000 рублей, 28 мая 2019 года – 10000 рублей, 30 мая 2019 года – 10300 рублей.

В конце мая 2019 года ФИО 33 начала требовать, чтобы В.В.Караев вернул ей её денежные средства, хотя бы в размере 2500000 рублей, остальное потом, однако В.В. Караев стал говорить о финансовом подъеме на бирже и том, что в тот период было не выгодно выводить денежные средства.

04 июня 2019 года В.В. Караев перевел ФИО 33 денежные средства в сумме 35 000 руб­лей, 07 июня 2019 года - 15 000 рублей, 16 июня 2019 года– 50000 рублей, 18 июня 2019 года - 50 000 рублей, 26 июня 2019 года - 10 000 рублей, 30 июня 2019 года -10 000 рублей.

В конце июня 2019 года В.В. Караев попросил ФИО 33 одолжить еще денежные средства для решения одного финансового вопроса на Алтае, после чего обещал в полном объеме рассчитаться со всем инвесторами. Доверившись словам В.В. Караева, ФИО 33, в конце июня 2019 года, находясь возле ..., передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 1 500 000 рублей под расписку. Данные денежные средства были заемные.

До 10 июля 2019 года, она продолжала общение с В.В. Караевым, однако от последнего возврата денежных средств уже не было. Таким образом, за вычетом возвращенных денежных средств, В.В. Караев завладел её денежными средствами в сумме 5019 700 рублей (т.4 л.д. 248-251)

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 33 подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.5 л.д. 93-99).

Кроме того, потерпевшая ФИО 33 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 5019 700 рублей.

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 33, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 33 от 10 июля 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который путем злоупотребления её доверием, незаконно завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 5225000 рублей (т.4 л.д. 202);

- протокол выемки от 15 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей ФИО 33 были изъяты: - скриншоты переписки с В.В.Караевым по месенджеру «Ватс Апп» на 67 листах; -) флеш карта «TakeMS» с аудиозаписями переговоров ФИО 33 и В.В. Караева (т.5 л.д.1, 2-71);

- протокол осмотра предметов(документов) от 15 января 2020 года, согласно которому были осмотрены: - скриншоты переписки с В.В. Караевым по месенджеру «Ватс Апп» из которых следует, что между ФИО 33 и В.В.Караевым велась активная переписка о предоставлении последнему денежных средств под различные проценты и сроки; - флеш карта «TakeMS» с аудиозаписями переговоров ФИО 33 и В.В. Караева (т.5 л.д. 72-77, 78)

- ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., из которого следует, что 16 мая 2019 года В.В.Караев перевел на расчетную карту ФИО 33 денежные средства в сумме 15 000 рублей;- 28 мая 2019 года в сумме 10 000 рублей;- 04 июня 2019 года в сумме 35 000 рублей;- 07 июня 2019 года в сумме 5 000 рублей;- 16 июня 2019 года в сумме 50 000 рублей;- 18 июня 2019 года в сумме 50 000 рублей;- 26июня 2019 года в сумме 10 000 рублей;- 30 июня 2019 года в сумме 10 000 рублей. (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №...(т.9 л.д. 1-6);

Потерпевший ФИО 30, будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что примерно в августе 2019 года он познакомился с В.В. Караевым, с которым он стал общаться по финансовым вопросам. 15 июля 2019 года ФИО 30, находясь в кафе «Сахара» г. Казани, передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 280 000 рублей под 15% сроком 01 месяц. Указал, что вназначенное время В.В. Караев денежные средства не вернул, после чего стал скрываться и под различными предлогами переносить дату возврата денег. Таким образом, ФИО 30 был причинен материальный ущерб на общую сумму 280000 рублей (т.5 л.д. 200-201).

В судебном заседании потерпевший ФИО 30 отказался от гражданского иска о взыскании с В.В. Караева денежных средств в сумме 280000 рублей.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 30 давал в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В.Караевым. Кроме тот, ФИО 30 указал, что денежные средства в сумме 280000 рублей он передавал В.В. Караеву, находясь по адресу: РТ, ... (т.5 л.д. 211-213).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 30, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 30 от 22 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который 15 июля 2019 года мошенническим способом завладел его денежными средствами в сумме 345000 рублей (т.5 л.д. 194)

- протокол выемки от 23 марта 2020 года, согласно которому у потерпевшего ФИО 30 была изъята копия расписки от 15 июля 2019 года (т.5 л.д. 204, 205-207)

- протокол осмотра предметов (документов) от 28 марта 2020 года, согласно которомубыла осмотрена копия расписки от 15 июля 2019 года, в которой указано, что В.В. Караев взял у ФИО 30 денежные средства в сумме 345000 рублей до 15 августа 2019 года(т.5 л.д. 208, 209).

Допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия в качестве потерпевшего ФИО 51 показал, что примерно в июле 2019 года В.В.Караев занял у него денежные средства в сумме 100000 рублей. Спустя одну неделю В.В. Караев вернул ему (ФИО 51) денежные средства в сумме 100000 рублей с учетом процентов. В августе 2019 года В.В. Караев занял денежные средства в сумме 200000 рублей на одну неделю. Спустя одну неделю В.В.Караев вернул ФИО 51 денежные средства с учетом процентов.

В сентябре 2019 года, находясь возле подъезда дома №7 по Щербаковскому переулку ФИО 51 передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 400000 рублей, которые последний обещал вернуть в течении одной недели, однако до настоящего времени денежные средства со стороны В.В.Караева возвращены не были. ФИО 51 также указал, что просил В.В.Караева написать ему расписку о получении денежных средств, однако последний всегда оставлял данный вопрос на потом, после чего пропал (т.5 л.д. 225-227, 229-231).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 51, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 51 от 25 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который 02 сентября 2019 года взял в долг денежные средства в сумме 400000 рублей и не вернул (т.5 л.д. 214);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имяВ.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева– ФИО 26. с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которой следует, что в период с 23 июля 2019 года по 14 августа 2019 года с банковской карты ФИО 51 в адрес В.В.Караева были переведены денежные средства в сумме 229000 рублей, и за указанный период времени от В.В. Караева в адрес ФИО 51 были переведены денежные средства в сумме 180000 рублей (т.8 л.д.77-78);

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

Допрошенный в суде и в ходе предварительного следствия потерпевший ФИО 31 показал, что 24 января 2019 года его сын - ФИО 31 попросил для своего знакомого –В.В. Караева денежные средства в сумме 500000 рублей. На просьбу своего сына он передал последнему указанные денежные средства, после чего, 29 января 2019 года его сын – ФИО 31, находясь в баре «Жу-жу» в ГРК «Корстон» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1, передал В.В.Караеву денежные средства в сумме 500000 рублей наличными. В.В.Караев в свою очередь собственноручно написал расписку на вышеуказанную сумму, в которой был указан срок возврата денежных средств – 27 февраля 2019 года.

В марте 2019 года, ФИО 31 лично встречался с В.В. Караевым в баре «Жу-жу» в ГРК «Корстон» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1. На этой встрече В.В. Караев просил ФИО 31 перенести срок возврата денежных средств на месяц, объяснив свою просьбе трудным положением своих дел. После указанной встречи, В.В. Караев сам на связь не выходил, на телефонные звонки не отвечал. Спустя некоторое время, ФИО 31 узнал, что В.В. Караев находится в следственном изоляторе (т.5 л.д. 250-253).

Кроме того, потерпевший ФИО 31 поддержала свое исковое заявление и просила взыскать с В.В. Караева в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 500000 рублей.

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевший ФИО 31 подтвердил в ходе очной ставки, проведенной между ним и В.В.Караевым (т.5 л.д. 258-260)

Помимо показаний подсудимого и потерпевшего по преступлению в отношении ФИО 31, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 31 от 21 октября 2019 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который 29 января 2019 года занял у него (ФИО 31) денежные средства в размере 500 000 рублей до 27 февраля 2019 года и не вернул (т.5 л.д. 237);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06 ноября 2019 года, согласно которому была осмотрена копия расписки от 29 января 2019 года, в которой было указано, что В.В. Караев взял у ФИО 31 денежные средства в сумме 500000 рублей и обязуется вернуть указанные денежные средства в срок до 27 февраля 2019 года (т.5 л.д. 256, 257).

Допрошенная в суде и в ходе предварительного следствия ФИО 29 показала, что в конце 2018 года, от своей знакомой ФИО 34 она узнала о В.В.Караеве, который по рассказам являлся крупным бизнесменом, успешным инвестором в области трейдерства и других отраслях бизнеса. Со слов ФИО 34 ей стало известно, что последняя передавала денежные средства В.В.Караеву в долг на протяжении нескольких месяцев и получала обещанные проценты в полном объеме.

В январе 2019 года, ФИО 29 все обдумав, решила познакомиться с В.В.Караевым. Встреча состоялась 28 января 2019 года в развлекательном комплексе «Корстон», на ул. Ершова, г.Казани, в ресторане на 25 этаже. На встречу пришла ФИО 34, которая эту встречу и организовала.

ФИО 29 также пригласила с собой на встречу свою подругу ФИО 38. В ходе общения, В.В. Караев рассказывал о своей деятельности, о фондовом рынке, в связи с чем вызвал доверие у ФИО 29. На этой же встрече, ФИО 29 передала В.В. Караеву денежные средства в сумме 500000 рублей. В.В. Караев сразу же написал расписку, в которой было указано, что он получил от ФИО 29 денежные средства в сумме 625000 рублей, из которых 125000 рублей были проценты.

14 февраля 2019 года, когда подошел срок выплаты процентов от В.В.Караева поступило предложение вложить еще 350000 рублей сверху, чтобы на выходе получить денежные средства в сумме 1200000 рублей (с учетом процентов). ФИО 29 на предложение В.В. Караева ответила согласием. 15 февраля 2019 года ФИО 29 передала В.В. Караеву еще 850000 рублей наличными, при этом В.В. Караев расписку о получении денежных средств не писал.

15 марта 2019 года ФИО 29, находясь в ресторане «Лето», расположенном в парке «им. Горького» г. Казани передала В.В.Караеву наличные денежные средства в сумме 800000 рублей.

25 марта 2019 года ФИО 29, находясь в ресторане на 25-ом этаже ГТРК «Корстон», расположенном по ул. Н. Ершова, д. 1 г. Казани, передала В.В.Караеву денежные средства в сумме 500000 рублей.

29 марта 2019 года ФИО 29 получила от В.В. Караева денежные средства в сумме 360000 рублей, из которых, по просьбе В.В. Караева, она передала ФИО 38 денежные средства в сумме 60000 рублей.

11 апреля 2019 года ФИО 29, находясь в ГТРК «Корстон», передала В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 200000 рублей.

04 апреля 2019 года ФИО 29 была заграницей и В.В. Караев перевел ей на карту «Сбербанк» с карты «Сбербанк» денежные средства в сумме 260000 рублей, из которых она перевела ФИО 38 денежные средства в сумме 60000 рублей.

30 мая 2019 года, ФИО 29 по просьбе В.В. Караева перевела последнему денежные средства в сумме 100000 рублей.

20 июня 2019 года В.В. Караев передал ФИО 29 наличные денежные средства в сумме 200000 рублей, из которых последняя передала 50000 рублей ФИО 37, 35000 ФИО 38.

05 июля 2019 года ФИО 29 по просьбе В.В. Караева отправила последнему с карты Тинкофф на карту Тинкофф денежные средства в сумме 80000 рублей.

17 июля 2019 года В.В. Караев перевел ей ФИО 29) денежные средства в сумме 20000 рублей.

Примерно в конце июля 2019 года ФИО 29, после очной встречи с В.В.Караевым передала последнему еще 250000 рублей наличными.

31 июля 2019 года, через ФИО 34 она потребовала с В.В.Караева возврата денежных средств, однако последний денежных средств не возвращал. В этот же день, через ФИО 34 В.В. Караев передал расписку в которой было указано, что последний получил от ФИО 29 денежные средства в сумме 4735000 рублей. Общая же сумма материального ущерба, которая была нанесена действиями В.В. Караева составила 3545 000 рублей (т.6 л.д. 16-18, 25-26).

Аналогичные по своей сути и содержанию показания потерпевшая ФИО 29 дала в ходе очной ставки, проведенной между ней и В.В.Караевым (т.6 л.д. 31-36).

Помимо показаний подсудимого и потерпевшей по преступлению в отношении ФИО 29, в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО 29 от 12 ноября 2019 года, в котором последняя просила привлечь к уголовной ответственности В.В. Караева, который в период с
28 января 2019 года по 31 июля 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 4 600 000 рублей (т.6 л.д. 1);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11 июня 2020 года, согласно которому была осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ... к которому привязана банковская карта ..., из которой следует, что 25 марта 2019 года с банковской карты ФИО 29 на банковскую карту ФИО 40 были перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей;- 05 апреля 2019 года с банковской карты ФИО 40 в адрес ФИО 29 были перечислены денежные средства в сумме 260000 рублей; - 02 августа 2019 года от ФИО 29 в адрес ФИО 40 (В.В.Караева) были перечислены денежные средства в сумме 50000 рублей(т.3 л.д. 64-66, 67);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В.Караева, с прикрепленной к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., а также по расчетному счету ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги В.В. Караева–ФИО 26. с прикрепленному к нему банковской карты ПАО «Сбербанк России» ..., из которых следует, что в период с 15 февраля 2019 года по 02 августа 2019 года от ФИО 29 в адрес В.В. Караева были перечислены денежные средства в сумме 225000 рублей, а от В.В.Караева в адрес ФИО 29 были перечислены денежные средства в сумме 130471 рубль (т.8 л.д.77-78)

- протокол осмотра документов от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя В.В. Караева; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам №..., ..., ..., ..., ..., ..., ... открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 26 (т.8 л.д. 79-83).

- Ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., из которого следует, что 30 мая 2019 года от ФИО 29 в адрес В.В. Караева были переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей;- 21 июня 2019 года от В.В. Караевав адрес ФИО 29 были переведены денежные средства в сумме 25 000 рублей; - 05 июля 2019 года от ФИО 29 в адрес В.В. Караева были переведены денежные средства в сумме 80 000 рублей (т.8 л.д. 179-261);

- протокол осмотра предметов(документов) от 08 мая 2020 года, согласно которому были осмотрены: - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 21 февраля 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 19 марта 2020 года за исходящим ..., - ответ на запрос с АО «Тинькофф Банк» от 17 апреля 2020 года за исходящим №... (т.9 л.д. 1-5, 6).

Все исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела, а также вещественные доказательства по делу были получены и приобщены к уголовному делу в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. В материалах уголовного дела и в судебном заседании не было выявлено каких-либо фактов, свидетельствующих о наличии у потерпевших по делу, должностных лиц, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, а также должностных лиц, осуществлявших производство предварительного следствия либо органов прокуратуры искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Суд, оценивая письменные доказательства по делу, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, признает каждое из них относимым и допустимым, имеющим юридическую силу, поскольку содержание вышеуказанных доказательств соответствует действительности, которые объективно отражают обстоятельства совершенного В.В.Караевым преступления, а также указанные письменные материалы уголовного дела согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, в частности показаниями потерпевших по делу и показаниями свидетелей стороны обвинения.

Проводя анализ между показаниями подсудимого В.В. Караева по преступлениям в отношении: ФИО 28, ФИО 14, ФИО 34, ФИО 24, ФИО 30, ФИО 16, ФИО 21, ФИО 2, ФИО 43, ФИО 22, ФИО 18, ФИО 37, ФИО 5, ФИО 38, ФИО 54, ФИО 1, ФИО 6, ФИО 53, ФИО 27, принимая во внимание показания самих потерпевших, которые были непосредственно допрошены в судебном заседании, а также показания потерпевшего ФИО 22, чьи показания с согласия сторон, в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, были оглашены в ходе судебного следствия, суд приходит к твердому убеждению о том, что вина В.В.Караева по преступлениям в отношении вышеуказанных потерпевших доказана полностью.

Так, в ходе предварительного и судебного следствия каждый из вышеперечисленных потерпевших показал, что передавал лично, либо через третьих лиц в адрес В.В.Караева денежные средства наличным либо безналичным способом под процент, надеясь при этом приумножить свои денежные средства. В.В.Караев же, с целью придания достоверности выполнения взятых на себя обязательств, заключал договор займа либо писал собственноручно расписки, которые передавал потерпевшим, заранее для себя решив, что в полной мере не будет исполнять взятые на себя обязательства.

Так, из показаний ряда потерпевших и свидетелей по делу следует, что В.В.Караев сообщал потерпевшим о том, что он намерен инвестировать взятые от них (потерпевших) денежные средства для торговли на фондовой бирже, то есть для последующего заключения выгодных сделок. Вместе с тем, в судебном заседании ни стороной обвинения ни стороной защиты не было представлено доказательств о том, что В.В.Караев действительно проводил финансовые операции (сделки) на фондовой бирже либо инвестировал денежные средства в драгоценные металлы, нефть и т.д., для преумножения полученных от потерпевших денежных средств, либо переводил указанные денежные средства на свой личный кабинет трейдинговых компаний, для осуществления операций на международном фондовом либо валютном рынках.

Кроме того, ряд потерпевших, допрошенных в судебном заседании подтвердили, что при передачи одними потерпевшими денежных средств в адрес В.В. Караева, последний тут же передавал полученные от одних потерпевших денежные средства другим потерпевшим, создавая таким образом видимость исполнения взятых на себя обязательств по уплате процентов за ранее полученные от потерпевших денежные средства.

Принимая во внимание изложенные выше данные, суд приходит к твердому убеждению, что В.В. Караев, действуя с прямым единым умыслом, осознавая при этом общественно-опасный характер своих действий, похищал денежные средства потерпевших путем их обмана.

Обращаясь к сумме ущерба, причиненного каждому из потерпевших, в судебном заседании было установлено, что преступными действиями В.В.Караева потерпевшей ФИО 28 был причинен материальный ущерб на сумму 805180 рублей, потерпевшей ФИО 14 был причинен материальный ущерб на сумму 2409800 рублей, потерпевшей ФИО 34 причинен материальный ущерб на сумму 1424000 рублей, потерпевшей ФИО 24 был причинен материальный ущерб на сумму 2168000 рублей, потерпевшей ФИО 30 причинен материальный ущерб на сумму 2610000 рублей, потерпевшему ФИО 16 был причинен материальный ущерб на сумму 626100 рублей, потерпевшей ФИО 21 причинен материальный ущерб на сумму 500000 рублей, потерпевшей ФИО 2 был причинен материальный ущерб на сумму 784000 рублей, потерпевшей ФИО 43 был причинен материальный ущерб на сумму 396130 рублей 58 копеек, потерпевшему ФИО 22 был причинен материальный ущерб на сумму 454000 рублей, потерпевшей ФИО 18 причинен материальный ущерб на сумму 450000 рублей, потерпевшей ФИО 37 был причинен материальный ущерб на сумму 440000 рублей, потерпевшей ФИО 5 был причинен материальный ущерб на сумму 416900 рублей, потерпевшей ФИО 38 причинен материальный ущерб на сумму 446000 рублей, потерпевшей ФИО 54 был причинен материальный ущерб на сумму 418000 рублей, потерпевшему ФИО 1 причинен материальный ущерб на сумму 582500 рублей, потерпевшей ФИО 6 причинен материальный ущерб на сумму 1050000 рублей, потерпевшей ФИО 53 причинен материальный ущерб на сумму 1201350 рублей, потерпевшей ФИО 27 был причинен материальный ущерб на сумму 406000 рублей.

С указанными суммами в судебном заседании согласился подсудимый В.В.Караев, указав при этом, что свои обязательства перед вышеперечисленными потерпевшими он намерен исполнить в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый В.В. Караев частично признал ущерб по эпизодам в отношении потерпевших ФИО 29 и ФИО 33, указа в при этом, что по преступлению в отношении ФИО 29 сумма подлежит уточнению, поскольку последняя собирала самостоятельно денежные средства с физических лиц – своих знакомых, которые фактически отказались писать заявления в правоохранительные органы. По преступлению в отношении ФИО 33, денежные средства в сумме 5019700 рублей были вмененыорганом предварительного следствия,по версии В.В. Караева, с учетом процента, которые должны были быть выплачены ФИО 33 при выполнении обязательств со стороны последнего. Пояснил при этом, что сумма полученных от ФИО 33 денежных средств составляет 2775000 рублей, которые он – В.В. Караев обязуется возвратить в полном объеме.

Вместе с тем, вопреки доводам подсудимого В.В. Караева, сумма ущерба по эпизоду в отношени ФИО 29 в размере 3545000 рублей и ФИО 33 в размере 5019700 рублей подтверждается показаниями самих потерпевших, которые непосредственно были допрошены в судебном заседании, а также письменными материалами уголовного дела, в том числе расписками, которые собственноручно писал В.В. Караев при передаче последнему денежных средств от вышеназванных потерпевших. Сумма материального ущерба, установленная в судебном заседании, в полной мере соотностися с выписками по движению денежных средств, которые были непосредственно исследованы в ходе судебного следствия. Каких-либо данных о том, что В.В. Караев полностью либо частично возвратил денежные средства потерпевшим ФИО 29 и ФИО 33, за исключением тех денежных средств, которые были подтверждены потерпевшими в судебном заседании и письменными материалами уголовного, стороной защиты и подсудимым В.В.Караевым предсталено не было.

Утверждение же В.В. Караева о том, что большую часть денежных средств он возвращал потерпевшим, включая ФИО 29 и ФИО 33 в наличной форме, фактически ничем не подждены, в связи с чем суд относит указанные показания В.В.Караева как к способу защиты, в стремлении снизить сумму материального ущерба, причиненного преступлением в отношении вышеуказанных потерпевших.

Таким образом, суд считает доказанной причинение В.В. Караевым материального ущерба потерпевшей ФИО 29 в сумме 3545000 рублей, ФИО 33 в сумме 5019700 рублей.

Кроме того, анализируя показания потерпевших ФИО 44,ФИО 8, ФИО 31, ФИО 30, сопоставляя их с показаними свидетелей по делу и письменныими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, суд приходит к удеждению об обоснованности причиненого каждому из вышеуказанных потерпевших ущерба по настоящему уголовному делу.

Так, в судебном заседании потерпевший ФИО 44 указал, что на протяжении длительного времени он передавал В.В. Караеву сначала незначительные суммы под процент, а потом, убедившись в благонадежности В.В.Караева, начал передавать последнему крупные суммы денежных средств. В крайний раз, он передал В.В. Караеву денежные средства в сумме 7290000 рублей, что вопреки доводам подсудимого В.В. Караева объективно подтверждается распиской, написанной В.В. Караевым собственноручно. Указание же подсудимого В.В. Караева о полном возвращении денежных средств в адрес ФИО 44, фактически ничем не подтверждены, а показания потерпевшего ФИО 44 стороной защиты не опровергнуты.

Аналогичным образом, сумма ущерба по эпизодам преступлений в отношении ФИО 8, ФИО 31, ФИО 30 подтверждается показаниями вышеназванных потерпевших, а также письменными материалами уголовного дела – расписками, составленными собственноручно В.В.Караевым в момент получения денежных средств от соответственно ФИО 8, ФИО 31, ФИО 30.

Таким образом, суд считает доказанной причинение В.В. Караевым материального ущерба потерпевшему ФИО 44 в сумме 7290 000 рублей, ФИО 8 в сумме 700 000 рублей, ФИО 31 в сумме 500000 рублей, ФИО 30 в сумме 280000 рублей.

Обращаясь к эпизоду преступления в отношении ФИО 47, в судебном заседании установлено, что 03 сентября 2018 года между ФИО 47 и В.В.Караевым был заключен договор займа, согласно которому первый передал В.В.Караеву денежные средства в сумме 1500000 рублей под процент до 14 января 2019 года. Указанные обстоятельства в судебном заседании подтвердил ФИО 47, указав на то, что со стороны В.В. Караева ему денежные средства возвращены не были.

Подсудимый В.В. Караев в свою очередь указал, что обязательства по возврату денежных средств в адрес ФИО 47 им были выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, согласно исследованным в судебном заседании письменным материалам уголовного дела – выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам В.В. Караева, открытых в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькоф Банк», в период со 02 ноября 2018 года по 26 января 2019 года от В.В. Караева в адрес ФИО 47 были перечислены в совокупности денежные средства в сумме 512500 рублей. Таким образом, вопреки доводам В.В. Караева, в ходе судебного следствия было установлено, что преступными действиями последнего потерпевшему ФИО 47 был причинен материальный ущерб на общую сумму 987500 рублей.

Обращаясь к эпизоду преступления в отношении ФИО 46, в судебном заседании было установлено, что ФИО 45 передал в адрес В.В. Караева денежные средства в сумме 8075000 рублей, что обоснованно подтверждается расписками, написанными собственноручно В.В. Караевым.

Указанные обстоятельства в судебном заседании подтвердила потерпевшая ФИО 46, указав при этом, что предоставленные В.В. Караеву денежные средства были семейными накоплениями и предоставлялись они В.В. Караеву с её согласия. Кроме того, потерпевшая ФИО 46 указала, что все финансовые взаимоотношения с В.В.Караевым осуществлял её супруг – ФИО 45. О том, что денежные средства со стороны В.В. Караева не были возвращены в полном объеме, также ФИО 46 знает от своего супруга – ФИО 45.

Подсудимый В.В. Караев в свою очередь указал в ходе допрос, что обязательства по возврату денежных средств в адрес ФИО 45 им выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся в материалах уголовного дела расписки, написанные собственноручно В.В. Караевым, в судебном заседании было установлено, что от В.В. Караева в адрес ФИО 45 безналичным способом осуществлялись переводы денежных средств в сумме 1030000 рублей.

О фактах перечисления денежных средств, по указанию В.В. Караева, в адрес ФИО 45 подтвердил в судебном заседании свидетель ФИО 40, чьи показания в полной мере подтверждаются выписками по движению денежных средств на расчетных счетах свидетеля, из которых следует, что от ФИО 40 в адрес ФИО 45 были перечислены в совокупности денежные средства в сумме 700000 рублей. Кроме того, согласно выписки по движению денежных средств по расчетным счетам В.В. Караева и его супруги ФИО 26 видно, что в адрес ФИО 45 перечислялись денежные средства в сумме 330000 рублей.

Таким образом, вопреки доводам В.В. Караева, в ходе судебного следствия было установлено, что преступными действиями последнего потерпевшей ФИО 46 был причинен материальный ущерб на общую сумму 7045 000 рублей.

Потерпевшая ФИО 17 в судебном заседании показала, что В.В.Караевым были похищены её денежные средства в сумме 8000000 рублей, которые она передавала последнему, в присутствии своей подруги – Зайнуллиной Нурзии, находясь в г. Казани, на парковках у ТРК «Тандем» и ГТРК «Корстон». Вместе с тем, в материалах уголовного дела и в судебном заседании не было добыто объективных данные о том, что ФИО 17 действительно фактически передавала указанные суммы в адрес В.В. Караева. Стороной обвинения, равно как и потерпевшей ФИО 17 не были представлены доказательства в подтверждение слов потерпевшей.

В судебном заседании В.В. Караев указал, что все денежные средства, которые он брал у ФИО 17 – возвращены последней в полном объеме. Вместе с тем, в ходе очной ставки, проведенной между потерпевшей ФИО 17 и В.В. Караевым, последний указал, что размер неисполненных обязательств перед ФИО 17 составляет 1500000 рублей.

Учитывая, что при фактической передачи денежных средств потерпевшей ФИО 17 от В.В. Караева не брались расписки и не составлялись договоры займа, а в судебном заседании стороной обвинения не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих факт передачи потерпевшей ФИО 17 денежных средств в адрес В.В. Караева в сумме 8000000 рублей, суд считает необходимым установить размер ущерба, причиненный потерпевшей ФИО 17 в размере 1500000 рублей, который был подтвержден В.В. Караевым в ходе очной ставки.

Обращаясь к эпизоду преступления в отношении ФИО 51, суд приходит к следующим выводам.

Так, потерпевший ФИО 51 в ходе предварительного и судебного следствия показал, что 02 сентября 2019 года, с целью получения прибыли, он (ФИО 51), находясь возле дома №7 Щербаковского переулка города Казани, передал В.В. Караеву наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый В.В. Караев категорически не согласился с показаниями потерпевшего ФИО 51, указав, что указанные денежные средства от потерпевшего он не получал.

Суд отмечает, что кроме показаний потерпевшего ФИО 51, ни в рамках предварительного следствия, ни в судебном заседании не было добыто объективных доказательств, которые бы свидетельствовали о действительной передачи денежных средств в сумме 400000 рублей от ФИО 51 к В.В.Караеву.

При таких обстоятельствах, суд, руководствуясь статье 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ, считает необходимым исключить из объема предъявленного В.В.Караеву обвинения эпизод преступления в отношении ФИО 51, поскольку показания последнего фактически ничем не подтверждены.

Таким образом, принимая во внимание все изложенные данные, суд квалифицирует действия В.В. Караева по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При этом, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного В.В. Караеву обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный, поскольку в ходе судебного следствия было доподленно установлено, что В.В. Караев при совершении преступлений в отношении каждого из потерпевших, действовал путем обмана.

Определяя вид и меру наказания подсудимому В.В. Караеву, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства по делу, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обращаясь к личности подсудимого В.В. Караева, судом установлено, что последний имеет постоянное место жительство на территории г. Казани, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, до задержания официально трудоустроен не был, положительно характеризуется по месту жительства и содержания под стражей, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе судебного следствия, в качестве свидетеля была допрошена супруга подсудимого В.В. Караева – ФИО 26, которая охарактеризовала своего супруга исключительно с положительной стороны. Указала, что В.В. Караев является добрым, отзывчивым человеком, который всегда готов придти на помощь.

В качестве смягчающих вину В.В. Караева обстоятельств, суд, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ учитывает наличие на его иждивении малолетнего ребенка, в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ учитывает добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим в результате совершенного преступления, а такжеположительные характеристики В.В.Караева с места жительства и работы, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание В.В. Караева обстоятельств, судом не установлено.

Учитывая характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного подсудимым В.В. Караевым преступления в отношении каждого из потерпевших, принимая во внимание данные о его личности, а в также в целях предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление В.В. Караева, может быть достигнуто только при отбывании им наказания в виде реального лишения свободы.

С учётом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения при назначении В.В. Караеву наказания положений статей 64, 73 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса РФ, местом отбывания В.В. Караеву наказания, суд определяет исправительную колонию общего режима.

Учитывая назначение В.В. Караеву основного наказания в виде реального лишения свободы, принимая во внимание наличие на его иждивении малолетнего ребенка, суд считает не целесообразным назначать В.В. Караеву дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На период до вступления приговора в законную силу меру пресечения В.В.Караеву в виде содержания под стражей, следует оставить без изменения.

Срок отбывания наказания В.В. Караеву следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса РФ суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания В.В. Караеву, время его нахождения под стражей с 12 октября 2019 года, то есть с момента фактического задержания В.В. Караева в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Процессуальные издержки по делу, а именно суммы выплаченные адвокату за представление интересов В.В. Караева в ходе предварительного следствияв сумме 900 рублей, суд считает возможным возместить за счет средств Федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу, суд разрешает с учетом положений статей 81, 82 Уголовно-процессуального кодексаРФ. При этом, вещественные доказательства на бумажном носителе, хранящиеся в материалах уголовного дела, суд считает необходимым оставить в материалах уголовного дела. Предметы и документы, изъятые в рамках предварительного следствия по месту жительства В.В. Караева, которые фактически не относятся к настоящему уголовному делу и не являются доказательствами по делу, суд считает необходимым возвратить по принадлежности В.В. Караеву.

В ходе предварительного и судебного следствия по настоящему уголовному делу, потерпевшие ФИО 44, ФИО 53, ФИО 1, ФИО 34, ФИО 2, ФИО 16, ФИО 27, ФИО 28, ФИО 31, ФИО 37, ФИО 33, ФИО 18, ФИО 43 заявили и поддержали исковые требования о взыскании с подсудимого В.В.Караева денежных средств, в размере ущерба причининенного В.В.Караевым в результате совершенных в отношении каждого из потерпевших преступлений.

Потерпевшие ФИО 14, ФИО 30 в ходе судебного следствия от своих исковых требований к В.В. Караеву отказались.

В силу части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного следствия было установлено, что в результате совершенных В.В. Караевым преступлений потерпевшим: ФИО 53 был причинен материальный ущерб на сумму 1201350 рублей, потерпевшему ФИО 1 в размер 582500 рублей, потерпевшей ФИО 34 в размере 1424000 рублей, потерпевшей ФИО 2 в размере 784000 рублей, потерпевшему ФИО 16 в размере 626100 рублей, потерпевшей ФИО 27 в размере 406000 рублей, потерпевшей ФИО 28 в размере 805180 рублей, потерпевшему ФИО 31 в размере 500000 рублей, потерпевшей ФИО 37 в размере 440000 рублей, потерпевшей ФИО 33 в размере 5019700 рублей, потерпевшей ФИО 18 в размере 450000 рублей, потерпевшей ФИО 43 в размере 396130 рублей 58 копеек.

В судебном заседании подсудимый В.В. Караев признал гражданские иски вышеуказанных потерпевших и согласился с указанными в них суммами за исключением с суммой, заявленной потерпевшей ФИО 33.

Несмотря на позицию подсудимого В.В. Караева, не признавшего сумму ущерба, причиненного преступлением в отношении ФИО 33, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования вышеуказанных потерпевших в полном объеме и взыскать с В.В. Караева в пользу ФИО 53 денежные средства в сумме 1201350 рублей, в пользу ФИО 1 денежные средства в сумме 582500 рублей, в пользу ФИО 34 денежные средства в сумме 1424000 рублей, в пользу ФИО 2 денежные средства в сумме 784000 рублей, в пользу ФИО 16 денежные средства в сумме 626100 рублей, в пользу ФИО 27 денежные средства в сумме 406000 рублей, в пользу ФИО 28 денежные средства в сумме 805180 рублей, в пользу ФИО 31 денежные средства в сумме 500000 рублей, в пользу ФИО 37 денежные средства в сумме 440000 рублей, в пользу ФИО 33 денежные средства в сумме 5019700 рублей, в пользу ФИО 18 денежные средства в сумме 450000 рублей, в пользу ФИО 43 денежные средства в сумме 396130 рублей 58 копеек, в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

В связи с отказом потерпевших ФИО 14 и ФИО 30 от исковых требований в адрес В.В. Караева, суд считает необходимым производство по указанным выше исковым заявлениям – прекратить.

В связи со смертью потерпевшего ФИО 44, суд считает необходимым исковое заявление последнего оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный в рамках предварительного следствия на транспортное средство – автомобиль марки Мерседес Бенц «GLA 45 AMG» с государственным регистрационным знаком ... регион, принадлежащий на праве собственности В.В. Караеву, суд считает необходимым сохранить до исполнения решения в части удовлетворенных гражданских исков потерпевших.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Виктора Викторовича Караева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Виктора Викторовича Караева, до вступления настоящего приговора в законную силу - оставить без изменения, затем отменить.

Срок отбывания наказания Виктору Викторовичу Караеву исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса РФ (вредакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания Виктора Викторовича Караева под стражей с 12 октября 2019до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок отбытия назначенного наказания по настоящему приговору, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Процессуальные издержки по делу, а именно суммы выплаченные адвокату за представление интересов В.В. Караева в ходе предварительного следствияв сумме 900 рублей - возместить за счет средств Федерального бюджета.

Гражданские иски потерпевших: ФИО 53, ФИО 1, ФИО 34, ФИО 2, ФИО 16, ФИО 27, ФИО 28, ФИО 31, ФИО 37, ФИО 33, ФИО 18, ФИО 43 – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 53 денежные средства в сумме 1201350 (один миллион двести одна тысяча триста пятьдесят) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 1 денежные средства в сумме 582 500 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 34 денежные средства в сумме 1424 000 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 2 денежные средства в сумме 784 000 (семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 16 денежные средства в сумме 626 100 (шестьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 27 денежные средства в сумме 406 000 (четыресто шесть тысяч) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 28 денежные средства в сумме 805 180 (восемьсот пять тысяч сто восемьдесят) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 31 денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 37 денежные средства в сумме 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 33 денежные средства в сумме 5019 700 (пять миллионов девяднадцать тысяч семьсот) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 18 денежные средства в сумме 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Взыскать с Виктора Викторовича Караевав пользу ФИО 43 денежные средства в сумме 396130, 58 (триста девяносто шесть тясяч сто тридцать) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек,в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Производство по гражданским искам потерпевших ФИО 14, ФИО 30 – прекратить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО 44 - оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный в рамках предварительного следствия на транспортное средство – автомобиль марки Мерседес Бенц «GLA 45 AMG» с государственным регистрационным знаком ... регион, принадлежащий на праве собственности В.В. Караеву – сохранить до исполнения решения суда в части удовлетворенных гражданских исков потерпевших.

Вещественные доказательства по делу в виде документов на бумажном носителе, хранящихся в материалах уголовного дела– хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства в виде предметов и документов, которые были изъяты в рамках предварительного следствия в ходе обыска по месту жительства В.В.Караева, включая средства мобильной связи, планшеты, ноутбуки, документы на бумажном носителе, сувенирные изделия, хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Казани – возвратить Виктору Викторовичу Караеву, либо представителю последнего – по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд
г. Казани в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при их рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани А.И. Галеев