Решение по делу № 1-581/2022 от 29.04.2022

Дело № 1-581/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Челябинск 28 октября 2022 года

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Воробьева Е.В., при секретаре судебного заседания Хачатрян И.Х., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Курчатовского района г. Челябинска ФИО8, Суходоева А.Г.,

подсудимого Горбунова С.А.,

его защитника – адвоката Исупова Н.А., в открытом судебном заседании рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Горбунова Сергея Анатольевича, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, ч.6 ст. 204 УК РФ, ч. 5 ст. 204 УК РФ, суд,

У С Т А Н О В И Л :

Инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано акционерное общество «Желдорреммаш» (далее по тексту – АО «Желдорреммаш, Общество), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

В этот же день АО «Желдорреммаш» поставлено на учет в указанном налоговом органе, ему присвоен ИНН №, КПП №

Согласно п. 3.1 Устава АО «Желдорреммаш», утвержденного годовым общим собранием акционеров, основной целью деятельности Общества является получение прибыли. АО «Желдорреммаш» является коммерческой организацией.

Согласно п. 2.8, п. 2.9 Устава АО «Желдорреммаш», Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства АО «Желдорреммаш» не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества.

Одним из филиалов АО «Желдорреммаш» является Челябинский электровозоремонтный завод (далее по тексту – ЧЭРЗ), расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ под основным государственным регистрационным номером № и поставленный на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска, КПП №

В соответствии с положениями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Желдорреммаш» ДД.ММ.ГГГГ и подписанного ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом АО «Желдорреммаш» является общество с ограниченной ответственностью «Локомотивные технологии» (далее по тексту – ООО «ЛокоТех»), генеральный директор которого осуществляет права и исполняет обязанности по текущему управлению АО «Желдорреммаш» и действует от имени Общества без доверенности.

Горбунов Сергей Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа директора ЧЭРЗ № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность экономиста второй категории отдела внешней кооперации ЧЭРЗ.

Согласно п. 1.4 должностной инструкции экономиста второй категории отдела внешней кооперации № утвержденной ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора ЧЭРЗ (далее по тексту – должностная инструкция), с которой Горбунов С.А. ознакомлен под подпись, экономист второй категории в своей работе руководствуется положением об отделе внешней кооперации, настоящей должностной инструкцией, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц.

Согласно п. 1.6 должностной инструкции экономист второй категории отдела внешней кооперации должен знать постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по материально-техническому снабжению; методы и порядок разработки перспективных и годовых планов материально-технического обеспечения, нормативов производственных запасов сырья, материалов, порядок составления заявок на материалы, заключения договоров с поставщиками; действующие стандарты, технические условия на сырье, материалы, выпускаемую продукцию, порядок и методы их разработки; оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материалов; организацию учета снабженческих и складских операций и порядок составления отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения; организацию производства, труда и управления; основы технологии производства; возможности применения вычислительной техники для осуществления расчетов и учета снабженческих операций, правила ее эксплуатации; организацию складского хозяйства, рыночные методы хозяйствования; политику завода; цели завода и отдела внешней кооперации.

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6., 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 должностной инструкции экономист второй категории отдела внешней кооперации подготавливает периодическую отчетность в установленные сроки материально-технического обеспечения завода; выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому обеспечению, вносит необходимые изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; участвует в формировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации по материально-техническому обеспечению; осуществляет комплексный экономический анализ материально-технического обеспечения отдела внешней кооперации и материально-технического снабжения, выявляет резервы производства и намечает меры по обеспечению режима экономии, более эффективному использованию ресурсов; ведет учет и контроль за ходом выполнения плановых заданий по материально-техническому обеспечению, в соответствии с бюджетом запасов и закупок, установленных нормативов запасов и закупок, кредиторской и дебиторской задолженности, комплексный анализ закупок для выявления перекосов материально-технического обеспечения в пределах бюджетов; осуществляет контроль за правильностью использования материалов и комплектующих изделий; контролирует правильность расчетов экономической эффективности закупок материально-технических ресурсов, в соответствии с нормами, лимитами, требованиями и выявляет отклонения для обоснования необходимых изменений нормативной базы материально-технических ресурсов; осуществляет оперативный учет движения материалов и комплектующих изделий, наличие неиспользованных производственных запасов; участвует в разработке мероприятий по ресурсосбережению, реализации выявленных излишек материалов и комплектующих изделий; участвует в формировании цен на выпускаемую продукцию (услуги) и оценке обоснованности цен поставщиков; контролирует соблюдение правил хранения товарно-материальных ценностей на складах и сроков отгрузки возвратной тары, черных и цветных металлов; подготавливает отчетность о выполнении плана материально-технического обеспечения и комплектации завода; составляет ежемесячно ведомость укомплектования производства материалами и комплектующими в соответствии с бюджетами.

Согласно п.п. 1, 2, 3, 4 раздела № 3 положения № № об отделе внешней кооперации, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора ЧЭРЗ (далее по тексту – Положение) задачами отдела внешней кооперации являются своевременное, ритмичное и комплектное обеспечение цехов и других подразделений завода полуфабрикатами и комплектующими изделиями в пределах производственного плана, с учетом необходимых заделов; подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов; организация рационального использования материально-технических ресурсов; недопущение сверхнормативных запасов полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Согласно п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 25, 28, 29, 34, 36 Положения функциями отдела внешней кооперации является обеспечение завода всеми необходимыми комплектующими изделиями и полуфабрикатами требуемого качества в соответствии с производственным планом завода и нормами расхода; определение потребности в материальных ресурсах; определение источников покрытия потребности в материальных ресурсах; представление в вышестоящие организации в установленном порядке заявок на требуемые полуфабрикаты и комплектующие изделия в соответствии с установленными сроками, формами и действующими методическими указаниями и инструкциями; разработка проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд завода и его подразделений; составление балансов, бюджетов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам материалов и комплектующих; создание запасов, необходимых для производства; подготовка и заключение договоров с поставщиками; согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных, хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях предприятий оптовой торговли и заготовительных организаций с целью выявления возможностей приобретения материально-технических ресурсов; согласование с поставщиками изменений условий договоров; оперативное регулирование производственных запасов на заводе; учет движения материально-технических ресурсов; участие в формировании цен на выпускаемую продукцию и оценке обоснованности цен поставщиков; установление связей как с существующими, так и с перспективными поставщиками по вопросам цен и качества сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, поиск по каждому виду материалов и комплектующих двух и более поставщиков с целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь от срывов поставок материалов и комплектующих, а также понижения цен на эту продукцию; размещение заказов по централизованному и децентрализованному снабжению на полуфабрикаты и комплектующие изделия, необходимые для выполнения производственной программы завода; обеспечение контроля за размерами запасов и их регулирование, предотвращающее образование на складах излишних полуфабрикатов и комплектующих изделий, принятие мер реализации неликвидов.

Также, будучи экономистом отдела внешней кооперации ЧЭРЗ Горбунов С.А. по поручению вышестоящих должностных лиц при осуществлении своей трудовой деятельности должен осуществлять выбор поставщиков товарно-материальных ценностей, согласование с поставщиками стоимость и объемы приобретаемых ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей, изготовление документации о приобретении у поставщиков товарно-материальных ценностей.

Таким образом, Горбунов С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные (управленческие) функции в коммерческой организации, то есть на Челябинском электровозоремонтном заводе – филиала АО «Желдорреммаш».

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (далее по тексту – ИП ФИО2), в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Орджоникидзевскому району <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №.

Между АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 заключены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ИП ФИО2 товарно-материальных ценностей для ЧЭРЗ.

Согласно положениям указанных договоров, их сумма определяется суммой подписанных спецификаций, являющихся неотъемлемой частью договоров. Исполнение указанных договоров от ЧЭРЗ, в том числе изготовление и согласование условий спецификаций, в соответствии со своими должностными обязанностями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял Горбунов С.А.

Порядок закупок товаров, работ и услуг, проводимых для нужд Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», в том числе порядок проведения конкурсных и конкурентных процедур при осуществлении закупочной деятельности, а также состав закупочной комиссии Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» регламентирован «Положением о закупке товаров, услуг для нужд ООО «Локомотивные технологии» и управляемых Обществ», утвержденным приказом генерального директора ООО «ЛокоТех» № от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у Горбунова С.А., находящегося на территории Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», по адресу: <адрес>, в Курчатовском районе г. Челябинск, в ходе осуществления своих должностных обязанностей при исполнении договора поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП ФИО2, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение на постоянной основе от ФИО2 денежных средств за совершение действий в интересах ФИО2, входящих в его служебные полномочия, связанные с выбором ИП ФИО2 в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для ЧЭРЗ без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению ЧЭРЗ у ФИО2 большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договоров поставки, заключенных между АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2

Реализуя свой указанный преступный умысел, Горбунов С.А., находясь в указанное время, в указанном месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, высказал соответствующее предложение ФИО2, который на данное предложение согласился.

При этом Горбунов С.А. и ФИО2 договорились о том, что сумму денежных средств, передаваемых Горбунову С.А. в качестве коммерческого подкупа, будет называть сам Горбунов С.А. после изготовления, утверждения и направления в реестр оплат документов на поставку товарно-материальных ценностей. Сумма будет равна примерно 10% от стоимости каждой поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Горбуновым С.А., то есть будет зависеть от объемов поставок и предварительных договоренностей - будет превышать 150 000 рублей, но будет менее 1 000 000 рублей.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Горбунов С.А., находясь на территории ЧЭРЗ реализуя преступный сговор со своей стороны, используя свое служебное положение, направил посредством электронной почты <данные изъяты>» на электронную почту ИП ФИО2 <данные изъяты> не менее 37 перечней товаров, которые необходимо поставить для ЧЭРЗ, получив в ответ от ИП ФИО2 не менее 37 коммерческих предложений на поставку для ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей, которые ФИО2 согласно достигнутой преступной договоренности изготавливал и направлял в указанный период времени посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту Горбунова С.А. <данные изъяты> и в которых указывал стоимость и наименование поставляемой продукции.

Получив указанные коммерческие предложения, Горбунов С.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», по адресу: г. Челябинск, <адрес>, реализуя вышеуказанный корыстный преступный умысел на получение коммерческого подкупа в виде денег в крупном размере, совершая действия, входящие в его служебные полномочия и способствуя совершению действий в силу своего служебного положения, используя персональный компьютер и принтер, умышленно не проводя конкурсные конкурентные процедуры по выбору поставщика с наиболее выгодными условиями для ЧЭРЗ, изготовил не менее 37 аналитических записок, в которые внес недостоверные сведения о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей для нужд ЧЭРЗ именно у ИП ФИО2, после чего предоставляя заведомо ложные сведения членам закупочной комиссии о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей для нужд ЧЭРЗ (именно у ИП ФИО2), утвердил указанные аналитические записки, подписав их у членов закупочной комиссии.

Далее Горбунов С.А., находясь в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории ЧЭРЗ изготовил не менее 37 спецификаций к договорам поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей у ИП ФИО2, а также не менее 37 служебных записок, прилагаемых к указанным спецификациям, после чего предоставляя членам закупочной комиссии заведомо ложные сведения о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей именно у ИП ФИО2, утвердил указанные спецификации и служебные записки, подписав их у членов закупочной комиссии.

Утвержденные у членов закупочной комиссии спецификации к договорам поставок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товарно-материальных ценностей у ИП ФИО2 в количестве не менее 37 штук Горбунов С.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передал в юридический отдел ЧЭРЗ.

На основании вышеуказанных незаконно изготовленных и утвержденных Горбуновым С.А. у членов закупочной комиссии спецификаций в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 за плату Горубнову С.А. в виде денег было осуществлено не менее 37 поставок для ЧЭРЗ товарно-материальных, а именно:

<данные изъяты>

За осуществление вышеуказанных поставок товарно-материальных ценностей, незаконно организованных Горбуновым С.А. с целью получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа, ИП ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получил от Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» коммерческую прибыль в размере <данные изъяты>.

В свою очередь ИП ФИО2 реализации преступную договоренность с Горбуновым С.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получив от Горбунова С.А. сведения о сумме коммерческого подкупа, передал лично Горбунову С.А. денежные средства в размере <данные изъяты>, то есть в крупном размере.

При этом денежные средства в качестве коммерческого подкупа ФИО2 передавались Горбунову С.А. путем их перечисления на банковские счета его жены ФИО4 и отца ФИО5

Так, ФИО2 со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> осуществлены следующие переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Горбунова С.А. на банковский счет №, принадлежащий ФИО4 и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: г. Челябинск, <адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Кроме того, ФИО2 со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> осуществлены следующие переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Горбунова С.А. на банковский счет №, принадлежащий ФИО4, и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Челябинская область, <адрес>, р.<адрес>, помещение №:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Также ФИО2 со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> осуществлены следующие переводы денежных средств в качестве коммерческого подкупа для Горбунова С.А. на банковский счет №, принадлежащий ФИО5 и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>.

ФИО4 и ФИО5, не осведомленные о вышеуказанном преступном соглашении Горбунова С.А. и ФИО2 и о совершении указанными лицами преступных действий, полученные от ФИО2 денежные средства передали лично Горбунову С.А. на территории Челябинской области в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Полученными незаконно от ФИО2 денежным средствами в сумме 826 800 рублей, то есть в крупном размере, Горбунов С.А. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Горбунов С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа директора ЧЭРЗ №-пр от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность экономиста второй категории отдела внешней кооперации ЧЭРЗ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа и.о. директора ЧЭРЗ №-пр от ДД.ММ.ГГГГ Горбунов С.А. занимал должность экономиста первой категории отдела внешней кооперации и комплектации ЧЭРЗ.

Согласно п. 1.4 должностной инструкции экономиста второй категории отдела внешней кооперации №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора ЧЭРЗ (далее по тексту – должностная инструкция), с которой Горбунов С.А. ознакомлен под роспись, экономист второй категории в своей работе руководствуется положением об отделе внешней кооперации, настоящей должностной инструкцией, приказами и распоряжениями вышестоящих должностных лиц.

Согласно п.п. 1, 2, 3, 4 раздела № 3 положения № ОВК-1 об отделе внешней кооперации, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора ЧЭРЗ (далее по тексту – Положение) задачами отдела внешней кооперации являются своевременное, ритмичное и комплектное обеспечение цехов и других подразделений завода полуфабрикатами и комплектующими изделиями в пределах производственного плана, с учетом необходимых заделов; подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов; организация рационального использования материально-технических ресурсов; недопущение сверхнормативных запасов полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Таким образом, Горбунов С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, то есть в Челябинском электровозоремонтном заводе – филиала АО «Желдорреммаш», постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в указанной организации.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Беркут» (далее по тексту – ООО «Беркут»), которому присвоен основной регистрационный №.

В этот же день ООО «Беркут» поставлено на учет в указанном налоговом органе, ему присвоен ИНН №, КПП №

Решением единственного участника ООО «Беркут» № от ДД.ММ.ГГГГ, указанное общество переименовано на общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ» (далее по тексту – ООО ПКФ «Внешторгкомплект»).

Учредителем ООО ПКФ «Внешторгкомплект» является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано постановлением от ДД.ММ.ГГГГ.

Между АО «Желдорреммаш» и ООО ПКФ «Внешторгкомплект» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товарно-материальных ценностей для ЧЭРЗ. Согласно положениям указанного договора, наименование, стоимость и количество приобретаемого ЧЭРЗ товара указываются в спецификациях к договору.

Исполнение указанного договора от ЧЭРЗ, в том числе изготовление и согласование условий спецификаций, в соответствии со своими должностными обязанностями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял Горбунов С.А.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ у Горбунова С.А., находящегося на территории Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», по адресу: <адрес>, в ходе осуществления своих должностных обязанностей при исполнении договора поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО ПКФ «Внешторгкомплект», возник преступный умысел, направленный на незаконное получение на постоянной основе от учредителя ООО ПКФ «Внешторгкомплект» ФИО3 денежных средств за совершение действий в его интересах и представляемого им ООО ПКФ «Внешторгкомплект», входящих в его служебные полномочия, связанные с выбором ООО ПКФ «Внешторгкомплект» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей для ЧЭРЗ без проведения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности, за способствование в силу своего служебного положения приобретению ЧЭРЗ у ФИО3 и представляемого им ООО ПКФ «Внешторгкомплект» большего объема товарно-материальных ценностей, а также за дальнейшее оказание общего покровительства при исполнении и оплате договора поставки, заключенного между АО «Желдорреммаш» и ООО ПКФ «Внешторгкомплект».

Реализуя свой преступный умысел, Горбунов С.А. в январе 2019 года, находясь на территории ЧЭРЗ, по адресу: <адрес> Курчатовском районе г. Челябинск, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обратился к ФИО3 с указанным предложением, которое ФИО3 принял.

При этом Горбунов С.А. и ФИО3 договорились о том, что сумму денежных средств, передаваемых Горбунову С.А. в качестве коммерческого подкупа, будет называть сам Горбунов С.А. после изготовления и утверждения документов на поставку товарно-материальных ценностей, указанная сумма будет равна примерно 10% от стоимости поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Горбуновым С.А. за получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от ФИО3, то есть исходя из объемов поставок и предварительных договоренностей будет превышать 25 000 рублей, но будет составлять <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ Горбунов С.А., во исполнение преступного умысла со своей стороны, находясь на территории ЧЭРЗ, получил от ФИО3 коммерческое предложение на поставку для ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей, которое ФИО3 согласно достигнутой преступной договоренности изготовил и направил со своей стороны посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту Горбунова С.А. <данные изъяты> в котором указал стоимость и наименование поставляемой продукции.

Получив указанное коммерческое предложение, Горбунов С.А. в ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории ЧЭРЗ по указанному адресу, действуя из корыстных побуждений с умыслом на получение коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере, совершая действия, входящие в его служебные полномочия используя персональный компьютер и принтер, умышленно не проводя конкурсные конкурентные процедуры по выбору поставщика с наиболее выгодными условиями для ЧЭРЗ, изготовил аналитическую записку, в которую внес недостоверные сведения о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей для нужд ЧЭРЗ именно у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», после чего предоставляя заведомо ложные сведения членам закупочной комиссии о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей для нужд ЧЭРЗ именно у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», утвердил указанную аналитическую записку, подписав ее у членов закупочной комиссии.

Далее Горбунов С.А., в ДД.ММ.ГГГГ на территории ЧЭРЗ продолжая реализацию преступного умысла, изготовил спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», а также служебную записку, прилагаемую к указанной спецификации, после чего предоставляя членам закупочной комиссии заведомо ложные сведения о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей именно у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», утвердил указанную спецификацию и служебную записку, подписав их у членов закупочной комиссии, тем самым исполняя свои должностные обязанности, прямо способствовал приобретению ЧЭРЗ у ООО ПКФ «Внешторгкомплект» товарно-материальных ценностей – «<данные изъяты> в количестве 104 штук на общую сумму <данные изъяты>, без соблюдения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности.

Утвержденную у членов закупочной комиссии спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО ПКФ «Внешторгкомплект» Горбунов С.А. в январе 2019 года передал в юридический отдел ЧЭРЗ.

На основании вышеуказанной незаконно изготовленной и утвержденной Горбуновым С.А. у членов закупочной комиссии спецификаций № от ДД.ММ.ГГГГ в первом квартале 2019 года ООО ПКФ «Внешторгкомплект» была осуществлена поставка для ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей, а именно <данные изъяты>

За осуществление вышеуказанной поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Горбуновым С.А. ООО ПКФ «Внешторгкомплект» ДД.ММ.ГГГГ получило от Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» коммерческую прибыль в размере <данные изъяты>

В свою очередь ФИО3 с целью реализации достигнутой с Горбуновым С.А. преступной договоренности, ДД.ММ.ГГГГ передал лично Горбунову С.А. денежные средства в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, осуществив ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ №, по адресу: г. Челябинск, Комсомольский проспект, <адрес> перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей для Горбунова С.А. на банковский счет №, принадлежащий Горбунову С.А. и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ № по адресу: г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 24.

Таким же образом Горбунов С.А. получил незаконное денежное вознаграждение от ФИО3 по договору поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», товарно-материальных ценностей – <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>

В частности Горбунов С.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории ЧЭРЗ, во исполнении преступного сговора с ФИО3, получив от него коммерческое предложение, изготовил спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», а также служебную записку, прилагаемую к указанной спецификации, после чего, предоставляя членам закупочной комиссии заведомо ложные сведения о наиболее выгодных условиях приобретения товарно-материальных ценностей именно у ООО ПКФ «Внешторгкомплект», утвердил указанную спецификацию и служебную записку, подписав их у членов закупочной комиссии, тем самым исполняя свои должностные обязанности, прямо способствовал приобретению ЧЭРЗ у ООО ПКФ «Внешторгкомплект» товарно-материальных ценностей – <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> без соблюдения необходимых конкурсных конкурентных процедур закупочной деятельности.

Утвержденную у членов закупочной комиссии спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО ПКФ «Внешторгкомплект» Горбунов С.А. в феврале 2019 года передал в юридический отдел ЧЭРЗ.

На основании вышеуказанной незаконно изготовленной и утвержденной Горбуновым С.А. у членов закупочной комиссии спецификаций № от ДД.ММ.ГГГГ в первом квартале ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Внешторгкомплект» за плату в виде денег осуществлена поставка для ЧЭРЗ товарно-материальных ценностей, а именно <данные изъяты>

За осуществление вышеуказанной поставки товарно-материальных ценностей, незаконно организованной Горбуновым С.А. с целью получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа, ООО ПКФ «Внешторгкомплект» ДД.ММ.ГГГГ получило от Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» коммерческую прибыль – денежные средства в размере <данные изъяты>

В свою очередь ФИО3 выполняя достигнутую с Горбуновым С.А. преступную договоренность, ДД.ММ.ГГГГ передал лично Горбунову С.А. денежные средства в размере <данные изъяты>, осуществив ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ № по адресу: г. Челябинск, Комсомольский проспект, <адрес> перевод денежных средств в размере <данные изъяты> для Горбунова С.А. на банковский счет №, принадлежащий Горбунову С.А. и открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» ОСБ №, по адресу: г. Челябинск, Комсомольский проспект, <адрес>.

Таким образом, Горбунов С.А. в результате преступного сговора с ФИО3, получил коммерческий подкуп от директора ООО ПКФ «Внешторгкомплект» ФИО3 в общей сумме <данные изъяты>, то есть в значительном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании Горбунов С.А. признал вину в полном объеме, от дачи показаний отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного расследования он показал, что ФИО2 является индивидуальным предпринимателем, занимается изготовлением запасных частей для электровоза из пластмассы (изоляторы, шайбы, рукоятки и прочее), познакомился с ним в ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осуществления своей служебной деятельности, по обеспечению предприятия необходимыми в производстве товарно-материальными ценностями. ДД.ММ.ГГГГ в ходе одной из встреч с ФИО2 на территории завода они договорились, что ФИО2 будет направлять на завод коммерческие предложения на поставку товаров, которые будет рассматривать он (Горбунов С.А.). В этих предложениях ФИО2 будет указывать сумму коммерческого предложения (стоимость поставляемых товаров). Он в свою очередь, путем составления аналитической записки, ее предложения руководству и подписания (у руководства), а также путем проведения очных бесед (с руководством) должен будет убедить руководство в том, что предложение ФИО2 является наиболее выгодным для завода, после чего, получив согласие от руководства, должен будет составить спецификацию на поставку товаров, также подписать ее у руководства и передать для дальнейшей реализации и приобретения у ФИО2 товарно-материальных ценностей в юридический отдел. В свою очередь, продав заводу тот или иной товар, ФИО2 после получения коммерческой прибыли должен будет выплатить денежное вознаграждение в размере приблизительно 10% от стоимости приобретенного товара (точные суммы и процент не обговаривали). Таким способом они работали с ФИО2 на протяжении ДД.ММ.ГГГГ и в начале ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства ФИО2 перечислял на банковские карты ФИО4 – жены и ФИО5 – отца. Далее поступившие деньги поступали в его непосредственное распоряжение. Отец и жена о незаконной деятельности осведомлены не были. Также ФИО5 пояснил, что его непосредственные должностные обязанности связаны с организацией закупки различных товаров необходимых для производственных нужд завода. Работа выглядит следующим образом: он анализирует заявки с цехов на поставку того или иного материала, товара. Далее анализирует рынок, то есть ищет поставщиков, которые могут предоставить необходимый товар надлежащего качества по наиболее низкой цене. Выбирая трех наиболее «выгодных» поставщиков, он в своем кабинете составляет аналитическую записку, в которой в сравнительном виде указывает данные этих трех поставщиков и предложенные ими цены. Из этих 3 поставщиков в записке он выделяет самого выгодного (то есть из трех у одного пишет наименьшую сумму), после чего идет с этой запиской по кабинетам ответственных лиц, обладающих правом подписи и полномочиями на осуществление закупок. Этим лицам он предоставляет подготовленную аналитическую записку, дает пояснения и подписывает аналитическую записку. Затем в своем кабинете составляет спецификацию на поставку товара, которую также подписывает у вышеуказанных лиц и отдает эту спецификацию в юридический отдел, а аналитическую записку оставляет у себя. Дальнейшая поставка и оплата товаров осуществляется уже на основании изготовленной спецификации. После достижения договоренности с ФИО2, в интересах ФИО2 за коммерческий подкуп (денежное вознаграждение) с его стороны, он продвигал именно его предложение на поставку тех или иных ТМЦ, указывая цену предлагаемого ФИО2 товара, как наиболее низкую и умышленно завышая предложения других поставщиков.

Что касается поставок и полученных им денежных средств, то он может сопоставить какую конкретно сумму денежных средств за какой конкретно товар (поставку) он получил от ФИО2 При этом были случаи, когда он получал подкуп в виде одного перевода денежных средств сразу за несколько поставок. Также не за все поставки он получал от ФИО2 деньги, часть поставок прошли «честно», в рамках договоров.

Так, денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

<данные изъяты>

- поставка товара по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку <данные изъяты> на общую <данные изъяты>

- поставка товара по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>

<данные изъяты>

Денежные средства в размере 64 500 рублей в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в размере <данные изъяты> в виде перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в размере <данные изъяты> в виде перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Денежные средства в размере 52 440 рублей в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере <данные изъяты> в виде банковского перевода от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 он получил за организацию следующих поставок:

<данные изъяты>

Всего за период ДД.ММ.ГГГГ он получил от Бессонова М.А. в качестве моего подкупа денежные средства в размере <данные изъяты>

Что касается ФИО3, то ситуация с ним была аналогичной. В ДД.ММ.ГГГГ он проводил конкурсную процедуру на поставку Дросселя <данные изъяты> Находясь на территории завода, обратился к ФИО3, который также работал с заводом, как поставщик, предложив ему поставлять указанный товар за денежное вознаграждение для него (Горбунова С.А.) равное примерно 10%от стоимости партии товара. ФИО3 на предложение согласился и далее по той же схеме, он продвигал предложение ФИО3, как наиболее выгодное. Получил от ФИО3 за произведенные поставки в размере <данные изъяты>, которые ФИО3 перевел ему на личную банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ. Был еще один случай, когда способствовал приобретению заводом товара именно у ФИО3, точнее у возглавляемой им фирмы. Было это в ДД.ММ.ГГГГ, была договоренность на поставку кожухов <данные изъяты>. Завод приобрел товар у фирмы ФИО3, а тот за оказанное содействие, ДД.ММ.ГГГГ перевел ему денежные средства в размере <данные изъяты>, перечислив на его личную банковскую карту «Сбербанк».

К протоколу следственного действия Горбунов С.А. приложил скриншоты с информацией о банковском счете Горбунова С.А., образец аналитической записки и коммерческого предложения.

В целом Горбунов С.А., неоднократно допрошенный в ходе предварительного следствия, в полном объеме признавал вину в предъявленном обвинении и раскаивался в содеянном. (т. 2 л.д. 146-152, т. 2 л.д. 153-158, т. 2 л.д. 162-174, т. 2 л.д. 206-208)

Показания допрошенных по делу свидетелей были оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ.

Виновность Горбунова С.А. в инкриминируемых деяниях подтверждается следующими материалами дела.

Доказательствами, подтверждающими вину Горбунова С.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, являются:

- Заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ он передал сотруднику Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» Горбунову С.А. в качестве коммерческого подкупа более <данные изъяты> за обеспечение Горбуновым С.А. возможности осуществления поставок товарно-материальных ценностей на указанный завод. (т. 1 л.д. 19)

- Свидетельство Федеральной налоговой службы серии № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №.(т. 1 л.д. 25)

- Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам серии 66 № о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, согласно которому ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поставлен на налоговый учет в инспекции ФНС РФ по Орджоникидзевскому району <адрес>, ИНН № (т. 1 л.д. 26)

- Заявление регионального заместителя директора по безопасности Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела в отношении Горбунова С.А. (т. 1 л.д. 78)

- Доверенность №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой региональный заместитель директора по безопасности Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» ФИО11 наделен полномочиями по подаче заявлений в правоохранительный органы о возбуждении уголовного дела. (т. 1 л.д. 79)

- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов С.А. с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность экономиста отдела внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», (т. 1 л.д. 85-88)

- Дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется запись об ознакомлении Горбунова С.А. с должностной инструкцией.(т. 1 л.д. 89)

- Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется запись об ознакомлении Горбунова С.А. с должностной инструкцией. (т. 1 л.д. 92)

- Приказ директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов С.А. с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность экономиста отдела внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» (т. 1 л.д. 94-95)

- Приказ директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов С.А. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность экономиста второй категории отдела внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». (т. 1 л.д. 96)

- Должностная инструкция № № экономиста второй категории отдела внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», которая регламентирует должностные права и обязанности Горбунова С.А. при осуществлении трудовой деятельности. (т. 1 л.д. 97-99)

- Приказ и.о. директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов С.А. с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность экономиста первой категории отдела внешней кооперации и комплектации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». (т. 1 л.д. 100)

- Положение № об отделе внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», утвержденное и.о. директора завода ДД.ММ.ГГГГ, которое регламентирует должностные права и обязанности сотрудников отдела внешней кооперации, в том числе Горбунова С.А. при осуществлении трудовой деятельности. (т. 1 л.д. 101-112)

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Локомотивные технологии» и управляемых обществ, утвержденное приказом № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Локомотивные технологии», которое регламентирует порядок осуществления Челябинским электровозоремонтным заводом – филиала АО «Желдорреммаш» закупок товарно-материальных ценностей, а также утверждает состав закупочной комиссии Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». (т. 1 л.д. 113-129)

- Устав АО «Желдорреммаш», утвержденный годовым общим собранием акционеров от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Желдорреммаш» является коммерческой организацией имеющей право создавать филиалы на территории Российской Федерации. (т. 1 л.д. 130-149)

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой одним из филиалов АО «Желдорреммаш» является Челябинский электровозоремонтный завод, расположенный по адресу: г<адрес>. (т. 1 л.д. 150-171)

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АО «Желдорреммаш» в лице директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 на поставку товарно-материальных ценностей.

(т. 1 л.д. 172-184)

(т. 1 л.д. 185-191)

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Желдорреммаш», согласно которому единоличным исполнительным органом АО «Желдорреммаш» является общество с ограниченной ответственностью «Локомотивные технологии». (т. 1 л.д. 194-210)

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет №230 Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», по адресу: <адрес>, который является рабочим кабинетом Горбунова С.А. К протоколу следственного действия прилагается фототаблица. (т. 2 л.д. 1-6)

- Ответ из ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по Курчатовскому району г. Челябинск направлен CD-диск со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «Желдорреммаш». (т. 2 л.д. 17-18)

- Ответ из ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по Курчатовскому району г. Челябинск направлен CD-диск со сведениями о движении денежных средств на банковских счетах ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4, Горбунова С.А. (т. 2 л.д. 22)

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО11 изъяты спецификации в количестве 24 штук (с № по №) к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Желдорреммаш» и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ», служебные записки в количестве 24 штук, приложенные к указанным спецификациям, а также сшивки финансовой документации (в количестве трех) Челябинского электровозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 26-28)

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «Желдорреммаш», CD-диск со сведениями о движении денежных средств на банковских счетах ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4, Горбунова С.А., спецификации в количестве 24 штук (с № по №) к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Желдорреммаш» и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ», служебные записки в количестве 24 штук, приложенные к указанным спецификациям, а также сшивки финансовой документации (в количестве трех) Челябинского электровозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ

- Результаты осмотра документации и сведений о переводах денежных средств содержат сведения и получении Горбуновым С.А. коммерческого подкупа в виде денег от ФИО2 и ФИО3 за совершение действий (способствование совершению действий) в интересах указанных лиц. (т. 2 л.д. 29-44).

Вещественные доказательства: CD-диск со сведениями о движении денежных средств по счетам АО «Желдорреммаш», CD-диск со сведениями о движении денежных средств на банковских счетах ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4, Горбунова С.А., спецификации в количестве 24 штук (с № по №) к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Желдорреммаш» и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ», служебные записки в количестве 24 штук, приложенные к указанным спецификациям, а также сшивки финансовой документации (в количестве трех) Челябинского электровозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГт. 2 л.д. 19, 23, 45-46, 47)

- Показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. У него имеется собственное производство по изготовлению изоляционных конструкций для подвижного состава. В ДД.ММ.ГГГГ у него начались договорные отношения с Челябинским электровозоремонтным заводом филиала АО «Желдорремммаш». С того времени заключил договор с заводом на поставку товарно-материальных ценностей. Первая поставка товарно-материальных ценностей была осуществлена в ДД.ММ.ГГГГ. Когда начал совместную деятельность, то периодически стал приезжать на завод, где познакомился с Горбуновым С.А. На момент знакомства с Горбуновым С.А. он знал, что именно Горбунов С.А. занимается закупками и снабжением завода, что фактически от деятельности и выбора Горбунова С.А. зависит то, с кем именно завод будет заключать договоры - у кого будет закупать товарно-материальные ценности.

В ходе одного из разговоров с Горбуновым С.А., который состоялся ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) на территории Челябинского электровозоремонтного завода они договорились, о том, что Горбунов С.А., согласно своей должности будет способствовать покупке заводом товарно-материальных ценностей именно у него (ФИО2), за что он будет платить Горбунову С.А. денежное вознаграждение. Данное предложение финансово очень выгодно, он согласился, сразу обсудили детали сотрудничества. К тому моменту с заводом действовал договор на поставку товарно-материальных ценностей, в рамках которого можно было поставить неопределенное количество товара по разным спецификациям. Согласно достигнутой договоренности, Горбунов должен был присылать ему список необходимых для завода товаров. В ответ он направлять ему коммерческое предложение о сроках поставки и стоимости указанных в заявке товаров. После чего Горбунов должен был делать спецификацию на поставку товара и направлять ему. По этой спецификации он должен был поставлять товар заводу, получать оплату. Таким образом, существенно увеличивался оборот его фирмы. За указанное содействие обязался платить Горбунову С.А. незаконное денежное вознаграждение в размере примерно 10% от общей цены одной поставки товара. Деятельность планировалась, как долговременная и фактически осуществлялась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть сговор был реализован практически, незаконное вознаграждение платил Горбунову С.А. из своих личных денежные средств путем банковских переводов на банковские счета жены и отца Горбунова. Он осуществил поставку примерно по 20 спецификациям (точное количество не помнит), за что сделал 18 переводов денежных средств, в качестве коммерческого подкупа Горбунову С.А. на общую сумму <данные изъяты>. Совершая указанные действия, хорошо осознавал их противоправный характер. Указанные отношения с Горбуновым С.А. прекратились примерно в начале 2019 года в связи с тем, что закуп товарно-материальных ценностей завод перевел через централизованную поставку, по тендерной системе. (т. 2 л.д. 48-58, 59-62).

- Показания свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он работает в должности регионального заместителя директора по безопасности Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». О совершении Горбуновым С.А. преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ, стало известно от сотрудников правоохранительных органов (после выявления преступной деятельности Горбунова С.А.). До этого ни он, ни другие сотрудники завода о совершении Горбуновым С.А. противоправных действий не знали. После выявления преступления он разговаривал с Горбуновым С.А., тот подтвердил факт коммерческого подкупа. По своим должностным обязанностям Горбунов С.А. выполняет административно-хозяйственные функции. Именно Горбунов С.А. по своей должности является тем человеком, который фактически выбирает поставщика товара. То есть Горбунов С.А. сам может решить и сделать так, чтобы завод приобретал товарно-материальные ценности у конкретных поставщиков (т. 2 л.д. 98-101).

- Показания свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он работает в должности начальника отдела внешней кооперации Челябинского электровозвремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш». В должности экономиста 1 категории работает Горбунов С.А. Функционал отдела внешней кооперации завода отражен в положении № ОВК-1, в приложении которому приведена структура отдела внешней кооперации, согласно которой за Горбуновым С.А. закреплено бюро №, которое занимается приобретением (поставкой) противопожарных компонентов, различных колец, извещателей, комплектующих пожаротушение, изоляторов, других товарно-материальных ценностей. Указанное бюро, несмотря на смену должностей, а именно «категорий» экономиста было закреплено за Горбуновым С.А. с момента утверждения положения об ОВК, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Подчиненных сотрудников у Горбунова С.А. нет. Необходимо отметить, что не все должностные обязанности Горбунова С.А. перечислены в его «должностной», поскольку указанные должностные инструкции фактически имеют усеченный вид. Все функции (права и обязанности) Горбунова С.А. перечислены как в его должностной инструкции, так и в положении об отделе внешней кооперации завода. В самой должностной инструкции Горбунова С.А. указано, что Горбунов С.А. в своей деятельности должен руководствоваться положением об отделе внешней кооперации. Фактически в указанном положении содержится часть должностных прав и обязанностей Горбунова С.А. Таким образом, согласно своим функциональным обязанностям, которые фактически выполнят Горбунов С.А. и которые указаны в его должностной инструкции и положении об отделе внешней кооперации, Горбунов С.А. является лицом, выполняющим на заводе административно-хозяйственные функции. Горбунов С.А., в том числе обеспечивает завод всеми необходимыми комплектующими изделиями и полуфабрикатами в соответствии с производственным планом. Если бы Горбунов С.А. в силу своей должности, имеющихся прав и обязанностей, не совершал действия в интересах ФИО2 и ФИО3, не способствовал тому и не делал так, чтобы завод приобретал товарно-материальные ценности именно у этих лиц (представляемых ими фирмы и ИП), то есть не действовал бы в интересах указанных лиц, то товары приобретались бы у других поставщиков, а не у ФИО3 и ФИО2. Выбор поставщиков и стоимость товаров фактически является прерогативой Горбунова С.А. Именно Горбунов С.А. в силу своей должности может способствовать тому, что товар будет приобретаться у конкретных поставщиков, даже не смотря на имеющиеся договоры у ФИО2 и ФИО3 с заводов на поставку товарно-материальных ценностей. Схема работы Горбунова С.А. является следующей. У завода имеется план производства, с которым в ходе своей служебной деятельности ознакамливается Горбунов С.А. Далее, в соответствии с указанным планом Горбунов С.А. осуществляет поиск поставщиков для приобретения необходимых товарно-материальных ценностей. Указанный поиск осуществляется как через сеть «Интернет», так и через личные знакомства. При поиске поставщиков, Горбунов С.А. лично связывается с представителями указанных поставщиков, обговаривает количество товаров, его стоимость, условия поставки и прочее. После того, как Горбунов С.А. находит трех поставщиков с наиболее выгодной ценой и товаром надлежащего качества, он изготавливает аналитическую записку, где указывает информацию об этих поставщиках и их предложении. С этой аналитической запиской Горбунов С.А. проходит к лицам, обладающим правом подписи, согласовывающей приобретение товаров, объясняет этим лицам целесообразность приобретения товара у того или иного поставщика (как правило у поставщика с наименьшей ценой), после чего (после согласования указанной аналитической запиской) Горбунов С.А. в своем кабинете изготавливает спецификацию к договору поставки и служебную записку от отдела внешней кооперации, которые также подписывает у указанных выше лиц. Подписанную спецификацию Горбунов С.А. передает в юридический отдел, а аналитическую записку и служебные записки оставляет у себя. Уже на основании спецификации сотрудники других отделов завода осуществляют приобретение товаров, перечисление денег. Сам товар принимается на складе кладовщиком. То есть действия и роль Горбунова С.А. заключается в том, что он ищет поставщиков товара, изготавливает аналитическую и служебную записку, а также спецификацию, которые подписывает у лиц, обладающих правом подписи, после чего передает спецификацию в юридический отдел, на основании которой в дальнейшем и происходит приобретение товара. Стоит учитывать, что при совершении указанных действий к Горбунову С.А. всегда было полное доверие. Никто никогда не сомневался в правильности выбора им поставщиков. Вообще выбор поставщиков, количество поставляемого (необходимого) товара, обоснованность приобретения товара у конкретного поставщика, согласно должности и должностных обязанностей является прерогативой Горбунова С.А. (согласно направлению бюро). Именно Горбунов С.А. отвечает за указанное направление деятельности, в этом и заключается его работа. При этом делать свою работу Горбунов должен делать объективно, не получая никаких подкупах в интересах других лиц (поставщиков) (т. 2 л.д. 102-106).

- Показания свидетеля ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он работает в должности начальника управления персоналом Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». В должности экономиста 1 категории отдела внешней кооперации завода работает Горбунов С.А. В настоящее время на заводе не имеется должностных инструкций экономиста 1 категории, поскольку указанные инструкции были утеряны. Вместе с тем, эти инструкции ранее разрабатывались и с ними Горбунов С.А. ознакомлен с ними под роспись. Также стоит отметить, что должностные инструкции Горбунова С.А. имеют усеченный вид, в своей деятельности Горбунов С.А. обязан руководствоваться положением об отделе внешней кооперации. По своим должностным инструкциям Горбунов С.А. является лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции (т. 2 л.д. 107-109).

- Показания свидетеля ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она работает в должности начальника склада Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». Ей известны такие поставщики как ИП «ФИО2» и ООО ПКФ «Внешторгкомплект». Указанными поставщиками в полном объеме выполнены обязательства по осуществлению поставок товарно-материальных ценностей на завод. То есть ими в полном объеме поставлен товар надлежащего качества по взятым на себя обязательствам перед заводом. Прием товарно-материальных ценностей осуществляют сотрудники склада. Сотрудники отдела внешней кооперации какого-либо участие в приеме товарно-материальных ценностей не принимают. Роль отдела внешней кооперации завода заканчивается в момент передачи спецификаций на поставку товара в юридический отдел завода. В юридическом отделе проверяется юридическая правильность спецификаций, после чего они передаются в бухгалтерию, которая готовит всю необходимую документацию по поставке товара (различные накладные, счета-фактуры и прочее), после чего осуществляется поставка товара, который принимают сотрудники склада и производится оплата за товар. То есть функция отдела внешней кооперации завода заключается в выборе поставщиков, определении объема и стоимости поставленного товара, после чего сотрудники указанного отдела изготавливают спецификацию, подписывают у членов закупочной комиссии и передают в юридический отдел. В дальнейшем сотрудники юридического отдела и бухгалтерии выполняют техническую работу по оформлению поставки, то есть фактически просто оформляют поставку у выбранного отделом внешней кооперации поставщика, а сам товар по поставке принимают сотрудники склада. Затем этот товар выдается в цеха завода. Когда осуществляется прием товара, то сотрудники склада сами проверяют его количество и качество (т. 2 л.д. 117-119).

- Показания свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Горбунов С.А. является его сыном, работает в отделе снабжения Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». У него ранее имелась банковская карта «Сбербанк», на которую ему перечислялась зарплата. В 2020 году указанную карту он закрыл. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ сын Горбунов С.А. обратился к нему и сказал, что на принадлежащую ему банковскую карту будет осуществлен перевод денежных средств, которые ему необходимо будет снять в банкомате и передать Горбунову С.А. В середине ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит) на его банковскую карту (счет) был осуществлен денежный перевод в размере около <данные изъяты> (точную сумму также не помнит). В этот же день он пошел в банкомат, снял поступившие деньги и передал их сыну на следующий день на территории <адрес>. После этого, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ ему аналогичным образом на банковскую карту (счет) перечислялись денежные средства. Переводов было около 5-6 на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Все эти деньги он снимал в банкомате в день переводов и в течение 1-3 дней после снятия передавал сыну, который специально за этими деньгами приезжал в <адрес>. Таким образом, с середины ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту (счет) около 7 раз переводились денежные средства от неизвестного лица, которые он снимал в банкомате и передавал сыну. Сын говорил, что деньги принадлежат ему, других вопросов сыну не задавал и о незаконном характере денежных поступлений не подозревал (т. 2 л.д. 122-128).

- Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ о результатах исполнения поручения сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, согласно которому весь объем денежных средств ФИО2 перечислялся ФИО5 (в качестве коммерческого подкупа Горбунова С.А.) на банковский счет №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» ОСБ №, по адресу: <адрес>

- Показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Горбунов С.А. - ее муж. Ранее у нее была банковская карта №, которая открывалась в ПАО «Сбербанк» в отделении на <адрес> г. Челябинска. Номер счета указанной банковской карты ей неизвестен. Данная карта открывалась в связи с социальными выплатами на вновь рожденного ребенка. Этой картой она фактически не пользовалась, поскольку в ее постоянном пользовании находилась другая банковская карта. Указанной картой фактически пользовался муж. Таким образом, ей ничего не было известно о том, что на указанную карту в ДД.ММ.ГГГГ приходили какие-либо денежные средства. Также в 2013 году она открыла на себя другую банковскую карту в ПАО «Сбербанк», ее №. Карта была открыта в офисе «Сбербанка» в <адрес>. Этой картой и счетом пользуется до сих пор. В феврале 2018 года на эту карту поступили денежные средства в размере около <данные изъяты>, двумя переводами с периодичностью в несколько дней. Муж сказал, что эти деньги принадлежат ему, велел снять их с карты и отдать, что она и сделала, о незаконном происхождении денег не подозревала (т. 2 л.д. 132-137).

- Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ о результатах исполнения поручения сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, согласно которому денежные средства ФИО2 перечислялись в качестве коммерческого подкупа Горбунову С.А. на банковский счет ФИО4 №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: г. Челябинск, <адрес>, а также на банковский счет ФИО4 №, который открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 140).

- Явка с повинной Горбунова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщил, что действуя в интересах ФИО2 и ФИО3, получая от них денежные средства и используя свои должностные полномочия, он организовывал приобретение Челябинским электровозоремонтным заводом – филиала АО «Желдорреммаш» товарно-материальных ценностей у указанных лиц (т. 2 л.д. 142).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном приговоре» указано, что если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким преступлениям (например, показания свидетеля об обстоятельствах нескольких краж чужого имущества, очевидцем которых он являлся; должностная инструкция лица, обвиняемого в совершении ряда должностных преступлений, и т.п.), то их содержание достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невиновности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них.

С учетом данной правовой позиции, суд приводит доказательства, подтверждающие обвинение Горбунова С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, каковыми являются:

- Заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ он передал сотруднику Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» Горбунову С.А. в качестве коммерческого подкупа <данные изъяты> за обеспечение Горбуновым С.А. возможности осуществления поставок товарно-материальных ценностей на указанный завод. (т. 1 л.д. 31)

- Заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ года он передал сотруднику Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» Горбунову С.А. в качестве коммерческого подкупа <данные изъяты> за обеспечение Горбуновым С.А. возможности осуществления поставок товарно-материальных ценностей на указанный завод. (т. 1 л.д. 65)

- Свидетельство Федеральной налоговой службы серии № о государственной регистрации юридического лица, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью «Беркут» за основным государственным регистрационным номером №. (т. 1 л.д. 39)

- Свидетельство Федеральной налоговой службы серии № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Беркут» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска, ИНН №, КПП №. (т. 1 л.д. 40)

- Решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Беркут» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование общества с ограниченной ответственностью «Беркут» изменено на общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ». (т. 1 л.д. 46)

- Свидетельство Федеральной налоговой службы серии о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска, ИНН №, КПП № (т. 1 л.д. 41)

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителем общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ» является ФИО3 (т. 1 л.д. 42-43)

- Устав общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ» является коммерческой организацией (т. 1 л.д. 47-59).

- Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Горбуновым С.А. и дополнительные соглашения к нему, приказы директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», касающиеся должностных полномочий Горбунова С.А., а также должностная инструкция № ОВК 6 экономиста второй категории отдела внешней кооперации Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», которая регламентирует должностные права и обязанности Горбунова С.А. при осуществлении трудовой деятельности, Положение № ОВК-1 об отделе внешней кооперации ЧЭРЗ, ссылка на которые сделана при изложении доказательственной базы по первому инкриминируемому преступлению.

- Уставные документы АО «Желдорреммаш», Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Локомотивные технологии», ссылка на которые сделана при изложении доказательственной базы по первому инкриминируемому преступлению.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Желдорреммаш» в лице директора Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ВНЕШТОРГКОМПЛЕКТ» на поставку товарно-материальных ценностей, ссылка на которые сделана при изложении доказательственной базы по первому инкриминируемому преступлению. (т. 1 л.д. 224-230)

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет № Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш», по адресу: г. Челябинск, <адрес>, который является рабочим кабинетом Горбунова С.А. К протоколу следственного действия прилагается фототаблица (т. 2 л.д. 1-6).

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен телефон «Samsung А32», принадлежащий ФИО3, где имеется переписка с Горбуновым С.А. о переводе последнему денежных средств в качестве коммерческого подкупа. К протоколу следственного действия прилагается фототаблица. (т. 2 л.д. 10-12)

- Ответ из ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по Курчатовскому району г. Челябинск направлен CD-диск со сведениями о движении денежных средств на банковских счетах ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4, Горбунова С.А. (т. 2 л.д. 22).

- Показания свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он является учредителем и техническим директором ООО ПКФ «Внешторгкомплект». Организация занимается поставкой, ремонтом и монтажом станочного и металлообрабатывающего оборудования. Одним из заказчиков фирмы являлся Челябинский электровозоремотный завод филиала АО «Желдорреммаш». С Горбуновым С.А. познакомился на территории завода в ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ между заводом и ООО ПКФ «Внешторгкомплект» был заключен договор на поставку товарно-материальных ценностей. Исполнением указанного договора со стороны завода занимался Горбунов С.А.. При знакомстве с Горбуновым С.А. и дальнейшем общении он понял, что Горбунов С.А. в силу занимаемой должности, своих полномочий и обязанностей занимается обеспечением (закупкой) ТМЦ для нужд завода. В ДД.ММ.ГГГГ у них с Горбуновым С.А. состоялся разговор на территории завода. В ходе этого разговора Горбунов С.А. сказал, что заводу необходимо поставить дроссель земляной защиты ДЗ-1 и кожуха №. Горбунов С.А. предложил заплатить ему лично за то, чтобы эти запчасти поставила именно фирма ФИО3 На данное предложение согласился, поскольку поставка указанного оборудования была выгодна его фирме. Сумму, которую должен будет заплатить Горбунову С.А., они сразу не обговаривали, договорились, что Горбунов назовет сумму позднее. В итоге Горбунов С.А. выполнил взятые на себя обязательства, сделав так, что завод заключил договор на поставку указанных ТМЦ по спецификации именно от фирмы ООО ПКФ «Внешторгкомплект». Для этого он только посредством электронной почты отправил на электронную почту Горбунова С.А. коммерческое предложение на поставку товара, где указал его рыночную стоимость. Поставка товара произошла в ДД.ММ.ГГГГ. При этом денежные средства за товар фирма от завода не получила. Не получив деньги, они обратилась в суд, который выиграли, получили исполнительный лист и фактически денежные средства были выплачены заводом ДД.ММ.ГГГГ. Что касается Горбунова С.А., то ему денежные средства за соблюдение вышеуказанного договоренности были перечислены им только ДД.ММ.ГГГГ. До указанной даты денежных средств для Горбунова С.А. не было. Деньги Горбунову С.А. он выплатил из своих личных денег, которые получил в качестве прибыли от работы фирмы. ДД.ММ.ГГГГ, перевел Горбунову С.А. со своей личной банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере <данные изъяты> на личную банковскую карту Горбунова С.А. в ПАО «Сбербанк». Также в конце ДД.ММ.ГГГГ, была еще одна преступная договоренность с Горбуновым С.А. на поставку кожухов №. на завод за денежное вознаграждение Горбунову С.А. По той же ранее использованной преступной схеме была произведена поставка на завод изделия - кожух №. Деньги за этот товар фирма получила по исполнительному листу в ДД.ММ.ГГГГ Денежное вознаграждение (коммерческий подкуп) Горбунову С.А.в размере <данные изъяты> рублей он перечислил со своей банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту «Сбербанк» Горбунова С.А. ДД.ММ.ГГГГ. Сумму назвал подкупа назвал ему Горбунов. (т. 2 л.д. 73-78, 79-84)

Доказательствами вины Горбунова С.А. по данному преступлению также являются показания свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, содержание которых приведено при изложении доказательственной базы по первому инкриминируемому преступлению.

Явка с повинной Горбунова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщил, что действуя в интересах ФИО2 и ФИО3, получая от них денежные средства и используя свои должностные полномочия, он организовывал приобретение Челябинским электровозоремонтным заводом – филиала АО «Желдорреммаш» товарно-материальных ценностей у указанных лиц. (т. 2 л.д. 142)

На основании изложенного суд приходит к выводу, что вина Горбунова С.А. в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение.

Виновность подтверждается не только признательными показаниями, но и другими доказательствами, в том числе объективного характера, к которым относятся сведения о перечислениях денежных средств от предпринимателей ФИО2 и ФИО3, сотрудничающих с ЧЭРЗ на банковские счета Горбунова С.А. и его близких родственников.

Поскольку вина Горбунова С.А. подтверждается совокупностью объективных и субъективных доказательств, которые суд признает относимыми и допустимыми, то на основании ч.2 ст. 77 УПК РФ закладывает признательные показания подсудимого в основу обвинительного приговора.

Суд квалифицирует действия Горбунова С.А., связанные с получением незаконного денежного вознаграждения от ФИО2 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере.

В данном случае незаконное денежное вознаграждение составило 826 800 рублей, что в соответствии с примечанием 1 ст. 204 УК РФ является крупным размером коммерческого подкупа.

Действия Горбунова С.А., связанные с получением незаконного денежного вознаграждения от ФИО3 суд квалифицирует по ч. 6 ст. 204 УК РФ, – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере.

Во втором случае незаконное денежное вознаграждение составило 70 000 рублей, что в соответствии с примечанием 1 ст. 204 УК РФ является значительным размером коммерческого подкупа.

При этом суд квалифицирует инкриминируемые Горбунову С.А. действия, связанные с получением незаконного денежного вознаграждения от ФИО3 одним составом преступления.

В соответствии с положениями, правоприменительной практики, изложенной в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре», если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

Инкриминируемые действия совершены в короткий промежуток времени, в одном месте, в рамках одного коммерческого договора, и в рамках договоренности с одним поставщиком - ФИО3, в связи с чем квалификация получения незаконного вознаграждения двумя самостоятельными составами преступлений по каждой отдельно составленной спецификации представляется необоснованным, поскольку действия Горбунова С.А. охватывались одним умыслом, основывающемся на однажды достигнутой договоренности, в рамках исполнения одного договора с одним человеком, что прямо следует из показаний как Горбунова С.А., так и ФИО3

На основании изложенного суд исключает из окончательной квалификации действий Горбунова С.А. обвинение по ч.5 ст. 204 УК РФ.

Также суд исключает из квалификации признак, указанный в диспозиции ст. 204 УК РФ как «либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям» поскольку подобные действий в обвинении Горбунова С.А. не описаны.

При назначении наказания суд руководствуется ст. 6 УК РФ, в соответствии с которой наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного и статьей 43 УК РФ, в соответствии с которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с этим при назначении наказания Горбунову С.А. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, имеющиеся смягчающие обстоятельства, все данные о личности виновного, влияние наказания на его исправление.

Горбунов С.А. впервые совершил два преступления, которые по своему характеру являются тяжким и средней тяжести соответственно.

По обоим преступлениям смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, передаче следователю скриншотов, подтверждающих поступление денег на его счет, образцов аналитической записки и коммерческого предложения, а также написание явки с повинной в присутствии адвоката по обоим преступлениям.

Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие у Горбунова С.А. троих малолетних детей.

Кроме того, Горбунов С.А. в судебном заседании признал вину, раскаялся в содеянном, признал иск прокурора в полном объеме, у него есть постоянное место жительства и место работы, семья, один несовершеннолетний ребенок, у находящихся на иждивении детей имеются заболевания, престарелые родители, имеющие заболевания, он положительно характеризуется, что в совокупности суд учитывает в качестве самостоятельного смягчающего обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Характер и общественная опасность инкриминируемых преступлений, обуславливают вывод суда о необходимости назначения Горбунову С.А. наказания в виде лишения свободы за каждое инкриминируемое ему преступление, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

Суд не находит законных оснований для снижения категории инкриминируемых преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем суд полагает возможным назначить Горбунову С.А. наказание по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ.

Принимая такое решение, суд руководствуется тем, что Горбунов С.А. имеет длительный трудовой рабочий стаж, несмотря на привлечение к уголовной ответственности со своей должности он не уволен и не отстранен - продолжает осуществлять трудовые обязанности. По мнению суда, все значимые обстоятельства по тяжкому преступлению были установлены следствием благодаря сотрудничеству со стороны Горбунова С.А. В последующем на стадии предварительного расследования и судебного производства он также не препятствовал разбирательству дела, признавая вину, выражая раскаяние в содеянном.

Указанные фактические данные в совокупности и в соответствии со ст. 64 УК РФ, по мнению суда, можно расценивать как исключительные обстоятельств, связанные с поведением виновного во время и после совершения преступления, и в качестве других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

На основании изложенного суд назначает Горбунову С.А. наказание за совершение преступления по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, обуславливают вывод суда о том, что исправление виновного возможно без реальной изоляции от общества, в связи с чем наказание назначается с применением положений ч.1 ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Санкция инкриминируемых Горбунову С.А. статей Уголовного кодекса РФ предусматривает дополнительные наказания в виде крупных штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа, или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенные длительные сроки или без такового.

Горбунов С.А., несмотря на характер инкриминируемых ему преступлений, продолжает работу в своей должности - не отстранен и не уволен, в связи с чем, а также с учетом его семейного и материального положения, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафов и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Прокурор обратился с иском к Горбунову С.А., в котором просит взыскать с него в доход государства сумму полученного им незаконного вознаграждения, в общей сумме 896 800 рублей.

В обоснование иска прокурор указал, что статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определено, что к коррупции относится злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение предусмотренных законом мер гражданско-правовой ответственности является одним из механизмов воздействия государства на лиц, совершивших коррупционные преступления.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ.

В случаях, установленных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно. Денежные средства, полученные по ничтожной сделке, подлежат взысканию в доход государства.

В силу ч. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ в федеральный бюджет подлежат зачислению средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия.

В соответствии с п. 10 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ суммы судебных штрафов (денежных взысканий), налагаемых судами в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.

Согласно ч. 3 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, может быть предъявлен прокурором. Иск может быть предъявлен на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Горбунов С.А. исковые требования признал в полном объеме. Признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации.

В соответствии с частью 1 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 УК РФ на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц может быть наложен арест.

На основании ст. 115 УПК РФ Постановлением Курчатовского районного суда г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Горбунова С.А.: автомобиль «Опель Зафира» («Opel Zafira»), ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер «№», государственный регистрационный знак №» (минимальная средняя стоимость автомобиля составляет <данные изъяты>) и автомобиль «Рено Логан», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер «№», государственный регистрационный знак «№ (минимальная средняя стоимость автомобиля составляет <данные изъяты>) (т. 3 л.д. 10-11).

Суд по итогам рассмотрения дела пришел к выводу о виновности Горбунова С.А. и необходимости удовлетворения иска, заявленного прокурором, в связи с чем должно быть обращено взыскание на часть арестованного имущества, соразмерно сумме заявленного и удовлетворенного иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. руководствуясь ст.ст. 307-309, 310, УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Горбунова Сергея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок четыре года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 204 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Горбунову С.А. назначить в виде лишения свободы на срок пять лет.

На основании ч.1 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком три года, с возложением на Горбунова С.А. определенных обязанностей: в период испытательного срока не менять постоянное место жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения, избранную Горбунову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Исковые требования прокурора удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Горбунова Сергея Анатольевича в доход Российской Федерации денежные средства в размере 896 800 рублей, полученных им в виде коммерческого подкупа.

Взысканные средства перечислить в доход Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области по реквизитам:

УФК по Челябинской области (ОПФР по Челябинской области)

ИНН:7453040822, КПП:745301001

Р/с 40101810400000010801, БИК: 047501001

Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск, ОКТМО: 75701000

КБК: 3921 16 09020 06 0000 140

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска обратить взыскание на арестованное имущество Горбунова С.А., а именно на автомобиль «Опель Зафира» («Opel Zafira»), ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер «№», государственный регистрационный знак №

Освободить от ареста автомобиль «Рено Логан», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер «№», государственный регистрационный знак №

Вещественные доказательства: спецификации в количестве 24 штук (с № по №) к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Челябинским электровозоремонтным заводом – филиала АО «Желдорреммаш» и ООО ПКФ «Внешторгкомплект» и служебные записки в количестве 24 штук, приложенные к указанным спецификациям, сшивки финансовой документации (в количестве трех) Челябинского электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» и ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО11 оставить в его распоряжении, освободив от ответственного хранения; CD-диск, полученный из ПАО «Сбербанк» и содержащий сведения о движении денежных средств на банковских счетах ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4, Горбунова С.А. и CD-диск, полученный из ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска и содержащий сведения о движении денежных средств по счетам АО «Желдорреммаш» (ИНН №) хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 19, 23, 45-46, 47).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-581/2022 от 29.04.2022

1-581/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица