Решение по делу № 1-1091/2024 от 20.06.2024

Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Курганский городской суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Максимова В.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Сапрыгиной В.В.,

подсудимого Кузнецова Н.В. и его защитника – адвоката Моисеевой Н.А.,

при секретаре Медведевой Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кузнецова Николая Викторовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, в браке не состоящего, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, судимого

- ДД.ММ.ГГГГ Курчатовским районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 159 УК РФ (2 преступления), с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, постановлением судьи Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, направлен на 2 года лишения свободы в колонию-поселение, отбытого срока не имеет,

содержащегося под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов, действуя группой лиц по предварительному сговору с «Б», «Т» и неустановленным лицом, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, совершил:

- хищение имущества ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину,

- хищение имущества Потерпевший №2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) и Потерпевший №3 (ДД.ММ.ГГГГ.р.) путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере (2 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов, «Б», «Т» и неустановленное лицо, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в <адрес>, вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств путем обмана у лиц пожилого возраста, проживающих на территории <адрес>, а также распределили между собой роли в совершении преступлений.

Неустановленное лицо подыскивало лиц пожилого возраста, проживающих на территории <адрес>, осуществляло звонки на их стационарные и сотовые телефоны, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, в ходе разговора путем обмана вводило собеседника в заблуждение, сообщая заведомо ложную информацию о том, что гражданин подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес> указывало на необходимость проверки имеющихся у гражданина наличных денежных средств для установления источника их происхождения.

Далее при согласии потерпевшего передать денежные средства и при получении информации о местонахождении потерпевшего неустановленное лицо посредством мессенджера «Телеграм» давало указания Кузнецову и «Б» о следовании к адресу нахождения потерпевшего для получения от последнего денежных средств, а Кузнецов и «Б» передавали указанную информацию «Т», который должен был забрать денежные средства.

Кузнецов, «Б», «Т» должны были в кратчайшие сроки проследовать на указанный адрес. По прибытии по месту жительства потерпевшего «Т» получал от потерпевшего денежные средства. Кузнецов и «Б» находились вблизи места жительства потерпевшего и ожидали «Т», контролируя окружающую обстановку и в случае возникновения угрозы задержания либо появления третьих лиц должны были предупредить об этом «Т».

После получения денежных средств «Т» передавал их Кузнецову и «Б», которые посредством мессенджера «Телеграм» сообщали неустановленному лицу фактическую сумму денежных средств, переданных потерпевшим, а оно в ответ направляло им сведения о подконтрольных ему расчетных счетах, на которые они должны были перевести часть похищенных денежных средств. Оставшуюся часть денежных средств Кузнецов, «Б» и «Т» делили между собой в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Соучастники совершили следующие преступления.

1. ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:48 до 13:55 неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее достигнутой с соучастниками договоренностью, действуя согласно своей роли, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера №, №, № № №, совершило звонок ФИО23, проживающей по адресу: <адрес>, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело ФИО19 в заблуждение заведомо ложным сообщением о том, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес> и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить причастность ФИО24 к совершению преступлений против Российской Федерации. ФИО19, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 115000 рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая обманывать ФИО19, сообщил ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, ФИО19 согласилась передать денежные средства в сумме 115000 рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

В этот же день, в вышеуказанный период времени неустановленное лицо преступной группы, находясь в неустановленном месте, продолжая совместные преступные действия, посредством мессенджера «Телеграм» сообщило членам преступной группы Кузнецову и «Б», полученную от ФИО25 информацию о месте ее жительства, сумме денежных средств, подлежащих передаче и дал указание забрать с целью хищения денежные средства у ФИО22. Далее Кузнецов и «Б» передали указанную информацию «Т».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:48 до 13:55 Кузнецов, «Б» и «Т», заранее прибывшие по указанию неустановленного лица в <адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно прибыли по месту жительства ФИО159.

«Т» подошел к квартире ФИО27 и при встрече с ней, представившись ложными биографическими данными, умышленно обманывая последнюю, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации и прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий, получил от ФИО160 денежные средства в сумме 115000 рублей, получив реальную возможность ими распоряжаться.

При этом Кузнецов и «Б», находясь вблизи места жительства ФИО26, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной им преступной роли, ожидали «Т», контролируя окружающую обстановку, и в случае возникновения угрозы задержания, либо появления третьих лиц должны были предупредить об этом «Т».

После получения похищенных денежных средств «Т», действуя в соответствии с ранее достигнутой между соучастниками договоренностью, передал их Кузнецову и «Б», которые, находясь в <адрес>, пересчитали деньги, посредством мессенджера «Телеграм» сообщили сумму неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:55 «Б» через банкомат ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> зачислил часть похищенных денежных средств в сумме 100000 рублей на счет подконтрольной ему банковской карты для последующего перевода неустановленному лицу, а оставшуюся часть наличных денежных средств в сумме 15000 рублей Кузнецов, «Б» и «Т» потратили на личные нужды.

После чего Кузнецов, «Б», «Т» и неустановленный соучастник с похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО161 значительный материальный ущерб в размере 115 000 рублей.

2. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:09 до 18:24 неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее достигнутой с соучастниками договоренностью, действуя согласно своей роли, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера №, №, №, №, совершило звонок ФИО20, проживающей по адресу: <адрес>, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело ФИО20 в заблуждение заведомо ложным сообщением о том, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес>, и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить причастность ФИО20 к совершению преступлений против Российской Федерации. ФИО20, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 275000 рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая обманывать ФИО20, сообщил ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, ФИО20 согласилась передать денежные средства в сумме 275000 рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

В этот же день, в вышеуказанный период времени неустановленное лицо преступной группы, находясь в неустановленном месте, продолжая совместные преступные действия, посредством мессенджера «Телеграм» сообщило членам преступной группы Кузнецову и «Б», полученную от ФИО20 информацию о месте ее жительства, сумме денежных средств, подлежащих передаче и дал указание забрать с целью хищения денежные средства у ФИО20. Далее Кузнецов и «Б» передали указанную информацию «Т».

Кузнецов, «Б» и «Т», действуя умышленно, совместно и согласованно, прибыли по месту жительства ФИО20.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:24 до 18:55 «Т» подошел к квартире ФИО20 и при встрече с ней, представившись ложными биографическими данными, умышленно обманывая последнюю, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации и прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий, получил от ФИО20 денежные средства в сумме 275000 рублей, получив реальную возможность ими распоряжаться.

При этом Кузнецов и «Б», находясь вблизи места жительства ФИО20, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной им преступной роли, ожидали «Т», контролируя окружающую обстановку, и в случае возникновения угрозы задержания, либо появления третьих лиц должны были предупредить об этом «Т».

После получения похищенных денежных средств «Т», действуя в соответствии с ранее достигнутой между соучастниками договоренностью, передал их Кузнецову и «Б», которые, находясь в <адрес>, пересчитали деньги, посредством мессенджера «Телеграм» сообщили сумму неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в 18:55 Кузнецов и «Б», действуя согласовано через банкомат ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> зачислили похищенные денежные средства в сумме 275000 рублей на счет подконтрольной банковской карты «Б» для последующего перевода неустановленному лицу.

После чего ФИО1, «Б», «Т» и неустановленный соучастник с похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО20 значительный материальный ущерб в размере 275 000 рублей, что является крупным размером.

3. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:27 до 21:20 минут, неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, в соответствии с ранее достигнутой между членами преступной группы договоренностью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно своей роли, согласовано с ФИО16, Кузнецовым и ФИО28, по предварительному сговору, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера №, №, №, №, №, совершило звонок ФИО21, проживающей по адресу: <адрес>, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело ФИО21 в заблуждение заведомо ложным сообщением о том, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес> и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить причастность ФИО21 к совершению преступлений против Российской Федерации. ФИО21, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 747000 рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая обманывать ФИО21, сообщил ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, ФИО21 согласилась передать денежные средства в сумме 747000 рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

В этот же день, в вышеуказанный период времени неустановленное лицо преступной группы, находясь в неустановленном месте, продолжая совместные преступные действия, посредством мессенджера «Телеграм» сообщило членам преступной группы Кузнецову и «Б», полученную от ФИО21 информацию о месте ее жительства, сумме денежных средств, подлежащих передаче и дал указание забрать с целью хищения денежные средства у ФИО21. Далее Кузнецов и «Б» передали указанную информацию «Т».

Кузнецов, «Б» и «Т», действуя умышленно, совместно и согласованно, прибыли по месту жительства ФИО21.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:27 до 21:20 «Т» подошел к квартире ФИО21 и при встрече с ней, представившись ложными биографическими данными, умышленно обманывая последнюю, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации и прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий, получил от ФИО21 денежные средства в сумме 747000 рублей, получив реальную возможность ими распоряжаться.

При этом Кузнецов и «Б», находясь вблизи места жительства ФИО21, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной им преступной роли, ожидали «Т», контролируя окружающую обстановку, и в случае возникновения угрозы задержания, либо появления третьих лиц должны были предупредить об этом «Т».

После получения похищенных денежных средств «Т», действуя в соответствии с ранее достигнутой между соучастниками договоренностью, передал их Кузнецову и «Б».

После чего Кузнецов, «Б», «Т» и неустановленный соучастник с похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО21 значительный материальный ущерб в размере 747 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Кузнецов Н.В. вину признал частично, пояснил, что действовал по предварительному сговору с неустановленным лицом, а не с ФИО16 и ФИО29, отказался давать показания на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания Кузнецова, данные в ходе предварительного следствия.

Кузнецов Н.В. в ходе предварительного следствия показал, что проживает в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года у него произошел конфликт со знакомым ФИО30, который сказал, что он (ФИО1) теперь должен ему денежные средства в сумме 500тыс. рублей, и что он может отработать долг следующим способом: нужно ездить по адресам, представляться сотрудником Центрального банка и забирать якобы для проверки денежные средства у пенсионеров, в основном это были женщины. Также ФИО31 пояснил, что вместе с ним (Кузнецовым) будет работать их общий знакомый ФИО16. Адреса и легенду будет присылать в мессенджер «Телеграм» «куратор», а он (Кузнецов) под контролем ФИО32 должен забирать денежные средства на адресах. Чтобы граждане верили в достоверность легенды, необходимо распечатать документ сотрудника Центрального банка и предъявлять при визите. Он понимал, что это мошенничество, так как ранее был осужден за аналогичное преступление. Он сказал ФИО33, что не хочет ходить по адресам лично, и тот разрешил ему найти кого-нибудь с этой целью.

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил своему знакомому ФИО34 и предложил работу, пояснив, что необходимо класть плитку, и он согласился. Об этом он сообщил ФИО35, и тот одобрил, что денежные средства будет забирать другой человек. ФИО162 на принадлежащем ему (Кузнецову) телефоне через мессенджер «Телеграм» зашел чат, где была переписка с «куратором», а также дал ему сим-карту, на него не зарегистрированную. В этот чат в последующем и поступали адреса, легенда, а также им направляли поддельный банковский документ на сотрудника Центрального Банка с фамилией Филатов.

ДД.ММ.ГГГГ около 23:00 на автомобиле под управлением другого лица он и ФИО16 забрали ФИО36 в <адрес> и поехали в <адрес>. В <адрес> приехали ДД.ММ.ГГГГ около 05:00, где он, ФИО16 и ФИО37 остановились в гостинице по <адрес> уехал. Уже в <адрес> он (Кузнецов) рассказал ФИО38 суть работы, тот согласился.

ДД.ММ.ГГГГ после обеда в чат с «куратором» поступила заявка с адресом: <адрес>, номер дома не помнит, <адрес>. Он, ФИО16 и ФИО39 на такси доехали до типографии, где он (Кузнецов) распечатал поддельный документ сотрудника Центрального банка с фамилией ФИО40, затем на такси втроем приехали на адрес, где ФИО41, действуя согласно «легенде», забрал деньги в бумажном конверте, который передал ему, а он отдал его ФИО164. В конверте были денежные средства купюрами 5 тыс. рублей. Какая сумма, не знает, не пересчитывал. Он и ФИО16 в подъезд не заходили и ждали ФИО163 около дома. Затем они втроем на такси поехали в «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где ФИО16 через банкомат зачислил деньги на свою карту, а затем ФИО16 через приложение «Сбербанк» перевел денежные средства на номер счета, указанный «куратором». От полученных денег в конверте ФИО16 оставил 5 тыс. рублей и 1000 рублей снял со своего банковского счета. Это был их процент. Такси, на котором они ездили, вызывал ФИО16 через приложение и оплачивал тоже ФИО16.

ДД.ММ.ГГГГ около 18:00 поступила вторая заявка, адрес был по <адрес>, номер дома и квартиры не помнит. ФИО16 вызвал такси, и они доехали до той же типографии, где он (Кузнецов) распечатал поддельный документ сотрудника Центрального банка, после чего поехали на адрес. На адресе ФИО42, действуя по «легенде», забрал деньги в конверте из газеты, а он (Кузнецов) и ФИО16 в это время ждали ФИО44 на расстоянии 500-700 метров от дома. Конверт с деньгами ФИО43 передал ему, а он ФИО45 Затем они поехали на такси к банкомату «Сбербанк», по дороге ФИО16 пересчитал деньги, было 275тыс. рублей купюрами 5 тыс. рублей. Адрес банкомата не помнит. В банкомате ФИО16 зачислил деньги на счет своей банковской карты, оставил полагающийся им процент – 12000 рублей. После этого на такси поехали в гостиницу, где ФИО16 перевел деньги на указанный «куратором» счет. В этот же день они собрали вещи и выписались из гостиницы.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время поступила третья заявка, дом находился по <адрес> в <адрес>, около частных домов. Номер дома и квартиры не помнит. ФИО16 вызвал такси, они доехали до другой типографии, где ФИО16 распечатал поддельный документ сотрудника Центрального банка, после чего на такси поехали на адрес. На адресе ФИО46, действуя по «легенде», забрал конверт с деньгами, а он и ФИО16 с ФИО47 не ходили, ждали его в стороне. Конверт с деньгами ФИО48 передал ему, а он ФИО49. Он написал в чате куратору, что деньги забрали. ФИО50 в личном чате в мессенджере «Телеграм» написал ему, чтобы деньги никуда не переводили и ехали в <адрес>, что они и сделали. ФИО16 вызвал такси, по пути следования в <адрес> ФИО16 передал ему деньги 30тыс. рублей купюрами 5000 рублей, которые он (Кузнецов) отдал ФИО51 за работу. Сколько денег было в конверте, не знает, там были купюры по 5 тыс. рублей.

В <адрес> они заселили ФИО52 в гостиницу, затем поехали на стоянку к торговому центру «Дирижабль», где ФИО16 передал ФИО53 деньги в конверте. Он (Кузнецов) за участие в противоправных действиях, совершенных ими в <адрес>, деньги от ФИО165, ФИО166 и от «куратора» не получал (т. 4 л.д. 7-16, 23-29, 32-35).

Далее Кузнецов в ходе допросов пояснил, что ранее данные им показания не подтверждает в той части, что вышеуказанные преступления совершал в составе группы лиц с ФИО16 и ФИО54. ФИО55 в совершение преступлений не вовлекал, на совершение преступления не договаривались. В отношении ФИО58 дал недостоверные сведения, и оговорил его, так как накануне задержания они с ним повздорили, он был зол на ФИО56. Он не посвещал ФИО57 в свои планы. О том, что он совершает преступления, не говорил ФИО61, совершать преступления не предлагал. ФИО60 к совершению указанных мошенничеств отношения не имеет. Он его в совершение преступлений не вовлекал. Он оговорил ФИО59, так как был с ним в конфликте. В остальном ранее данные показания подтверждает (т. 4 л.д. 40-43, 54-57, 70-72).

После оглашения указанных показаний Кузнецов подтвердил, что он не совершал преступления по предварительному сговору с ФИО16 и ФИО62.

В порядке чч. 1, 6 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевших ФИО63, ФИО20, ФИО21, свидетелей ФИО20, ФИО21, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО167, данные в ходе предварительного расследования.

Потерпевшая ФИО8 в ходе предварительного следствия показала, что она использует стационарный номер телефона №, сотовый телефон №. ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 ей начали поступать звонки от мужчины и женщины, которые представлялись каким-то сотрудниками. С их слов ей стало известно, что она подозревается в переводе денежных средств на <адрес>, а также о необходимости проверки имеющихся у нее денежных средств. Она сообщила им, что у нее имеются наличные денежные средства в сумме 115тыс. рублей и назвала адрес проживания. Мужчина пояснил, что денежные средства необходимо передать сотруднику безопасности банка для проверки через банк. Около 13:10 в квартиру пришел молодой человек и протянул ей документ из банка, где была указана фамилия: ФИО69. Она передала ему деньги в сумме 115тыс. рублей в белом конверте. Ущерб в размере 115тыс. рублей является для нее значительным, ее пенсия составляет 18тыс. рублей (т. 2 л.д. 171-173).

Потерпевшая Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия показала, что она использует стационарный телефон с номером № и сотовый телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ около 17:30 поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции и сообщил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в измене Родине, а также отправке денежных средств на <адрес>. Со слов мужчины необходимо было проверить имеющиеся у нее денежные средства. Она пояснила, что у нее имеются наличные денежные средства в сумме 275тыс. рублей и назвала адрес проживания. Мужчина пояснил, что денежные средства необходимо передать сотруднику безопасности банка, после проверки через 3 часа ей их вернут. В 18:24 пришел молодой человек, который представился сотрудником банка. Данному молодому человеку она передала деньги в сумме 275тыс. рублей. Ущерб является для нее значительным, ее пенсия составляет 32тыс. рублей (т. 1 л.д. 188-190).

Потерпевшая Потерпевший №3 в ходе предварительного следствия показала, что она использует стационарный телефон с номером № и сотовый телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ей поступили звонки от мужчины, представившегося полковником Федеральной службы безопасности. Мужчина сообщил, что она способствует переводу денежных средств на <адрес> в связи с чем необходимо проверить имеющиеся у нее денежные средства, находились ли они на <адрес> или нет. Она ответила, что у нее имеются наличные денежные средства около 800тыс. рублей. Мужчине был известен ее адрес проживания. Он сказал, что денежные средства необходимо передать для проверки сотруднику Центрального банка с фамилией ФИО70. Через некоторое время в квартиру пришел молодой человек и представился сотрудником банка ФИО71 которому она передала деньги в сумме 747тыс. рублей. Ущерб является для нее значительным, ее пенсия составляет 25тыс. рублей. В 21:20 к ней пришел племянник ФИО72, которому она рассказала о произошедшем, после чего обратились в полицию (т. 2 л.д. 83-86).

Свидетель ФИО9 в ходе предварительного следствия показал, что проживает с тетей ФИО20, у них совместный бюджет. ДД.ММ.ГГГГ около 20:00 со слов ФИО20 ему стало известно, что она передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 275тыс. рублей (т. 1 л.д. 197-199).

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного следствия показал, что около 21:20 он пришел к своей тете ФИО21 в гости. С ее слов ему стало известно, что ей звонили какие-то сотрудники, затем она отдала курьеру денежные средства в сумме 747тыс. рублей (т. 2 л.д. 91-92).

Свидетель ФИО11 в ходе предварительного следствия показала, что работает дизайнером в типографии «Печатай все» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 13:00 и около 18:00 приходил молодой человек, которому был распечатан документ в двух экземплярах. Документ он скинул на компьютер. Какая информация там содержалась, она не помнит (т. 2 л.д. 167-168).

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного следствия показал, что он проживает по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ у него проживал ФИО74. ДД.ММ.ГГГГ к ним приехал знакомый Кузнецов и предложил им работу, но какую именно работу, он не пояснил. ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов позвонил и сказал, что для работы необходимо приехать в <адрес>. Он (ФИО73) отказался, а ФИО76 согласился. В этот же день около 21:00 Кузнецов приехал на автомобиле «Лада Гранта» черного цвета и забрал ФИО75.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО77 и сообщил, что за 4 часа работы ему заплатили 30тыс. рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО78 вернулся к нему, про работу ничего не рассказывал. ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО79 ему стало известно, что он совместно с Кузнецовым и молодым человеком по имени ФИО2 (ФИО16) ездили по адресам. Когда они приезжали на адрес, ФИО80 заходил в квартиру и забирал денежные средства у пожилых людей. Всего они посетили три адреса. С первого адреса он забрал 40тыс. рублей, со второго - 270тыс. рублей, с третьего - около 800тыс. рублей. Все деньги он передавал Кузнецову. Кузнецов передал ФИО81 30тыс. рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов позвонил ему и предложил ему работу, как у ФИО82 для чего ему необходимо пройти верификацию в приложении «Телеграм». Он отказался (т. 2 л.д. 228-231).

Свидетель ФИО13 в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО83 ушел из дома и проживал месяц у знакомого ФИО84. ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 ей сообщил, что использует новый абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО86 ей стало известно, что он находится в <адрес>, для него снял «ФИО90 номер в гостинице, а также что он заработал 30тыс. рублей, купил себе одежду. ДД.ММ.ГГГГ около 20:00 ФИО87 приехал к ней, сказал, что работает в <адрес>. В этот же день ФИО88 уехал к ФИО89 (т. 2 л.д. 232-235).

Свидетель ФИО14 в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности администратора гостиницы по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 05:45 в гостиницу заселились Кузнецов и ФИО16. Она сфотографировала их паспорта и записала посетителей в журнал регистрации гостей. Был ли кто-то еще с ними, она не помнит. Около 18:00 они выехали из гостиницы (т. 2 л.д. 236-240).

ФИО15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у друга ФИО168 по адресу: <адрес>. Около 18:00 позвонил знакомый Кузнецов и предложил работу - класть плитку. Он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ около 23:00 Кузнецов и ФИО16 приехали на автомобиле за ним. Далее поехали в <адрес> по работе. Около 05:00 ДД.ММ.ГГГГ они остановились в гостинице по <адрес> в <адрес>. Водитель автомобиля уехал. Со слов Кузнецова ему стало известно, что у ФИО91 и Кузнецова имеется доступ к аккаунту в мессенджере «Телеграм», где они общались с «куратором», который скидывал данные лиц и адреса, куда нужно ехать за деньгами, а также поддельный документ сотрудника Центрального банка. Документ необходимо было распечатать и передать этому лицу. Он (ФИО92) должен был заходить в квартиру и забирать деньги, а Кузнецов и ФИО16 ждать его на улице. Он согласился.

Около 12:30 ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов пояснил, что появилась работа. На автомобиле такси они доехал до типографии, где Кузнецов распечатал поддельный документ сотрудника Центрального банка, после чего они втроем - он, Кузнецов и ФИО16 поехали на адрес, указанный куратором. В тот день он, Кузнецов и ФИО16 посетили три адреса в <адрес>, на каждом он забирал денежные средства, представлялся сотрудником банка ФИО94 и ему передавали деньги. Все потерпевшие были пожилые женщины. Такси на адреса вызывал и ФИО16, и Кузнецов через приложение Яндекс. Кузнецов сообщал адрес, ФИО16 говорил, чтобы он делал все грамотно. Кузнецов и ФИО16 ждали его около дома. Перед каждым адресом они заезжали в типографию и распечатывали поддельный документ. Два раза ездили в одну и ту же типографию в центр города, где Кузнецов распечатывал документ, третий раз была другая типография. После того, как он забирал деньги, он передавал их Кузнецову. Далее Кузнецов и ФИО16 через терминал ПАО «Сбербанк» перечисляли деньги на счет. После первого адреса Кузнецов и ФИО16 ходили вместе к банкомату, после второго – к банкомату Кузнецов ходил один. По разговору Кузнецова и ФИО96 он понял, что они сначала зачисляли деньги на карту ФИО95, а потом уже ФИО16 переводил их на счета, которые указывал «куратор». После первых двух адресов они возвращались обратно в отель, где ФИО16 при помощи приложения «Сбербанк» переводил деньги «куратору».

Первый адрес, куда они приехали, он не помнит. Помнит, что <адрес> открыла женщина, она разговаривала по телефону, голос в телефоне сказал, чтобы она не сомневалась и отдала денежные средства. Затем она ему протянула белый конверт и дала какую-то расписку. Он взял конверт и ушел. На улице он передал Кузнецову конверт, ФИО16 был с ним рядом. Кузнецов пересчитал денежные средства, находящиеся в конверте, их было около 200тыс. рублей (5тыс. купюры). После чего Кузнецов написал в «Телеграм», что денежные средства забрали, «куратор» отправил банковские реквизиты, на которые они перевели деньги. Он понял, что они совершают мошеннические действия, Кузнецов это подтвердил. ДД.ММ.ГГГГ около 09:00 «куратор» отправил второй адрес. На адрес приехали на такси. Он забрал у пожилой женщины конверт из газеты с деньгами. Затем передал их Кузнецову, ФИО16 был рядом. Кузнецов пересчитал денежные средства, всего в конверте было 275тыс. рублей (5тыс. купюры). В этот же день около 19:30 «куратор» скинул третий адрес. Перед третьим адресом они собрали вещи в гостинице и съехали. На адресе пожилая женщина передала ему конверт коричневого цвета, и он ушел. Конверт передал Кузнецову, он открыл конверт и пересчитал денежные средства. Сколько было там денег, он не знает. Куда Кузнецов дел деньги, он не видел. При нем «куратору» эти деньги никто не переводил. Из этих денег Кузнецов за работу заплатил ему 30тыс. рублей. В <адрес> Кузнецов и ФИО16 заселили его в гостиницу, а сами уехали. Через два дня он вернулся к своему другу ФИО169 (т. 2 л.д. 182-187).

ФИО16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО98 ему объяснил, что их общий знакомый Кузнецов поедет в <адрес> на работу, а ему (ФИО97) нужно будет за ним присматривать, чтобы тот не украл денежные средства и не скрылся с ними. Кузнецов будет приходить на адрес, заранее отправленный в чат мессенджера «Телеграм», в который он (ФИО16) также вошел. В данном чате присутствовали пользователи: он, Кузнецов, ФИО99 и ранее незнакомый ему «ФИО170».

ДД.ММ.ГГГГ он и Кузнецов забрали ранее ему незнакомого ФИО100 в <адрес>, после чего направились в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 06:00 они приехали в <адрес>, втроем заселились в гостиницу, которая находилась где-то вблизи трассы. Около 14:00 в мессенджер «Телеграм» пришел первый заказ. «ФИО101 написал адрес, файл доверенности из Центробанка на проверку денежных средств, после чего он с принадлежащего ему сотового телефона через в приложение, вызвал такси до типографии, где Кузнецов распечатал бланк ранее отправленный ФИО102 Затем они поехали на адрес, вызывали такси на ближайший дом, а не именно на адрес. Так им сказали сделать в вышеуказанном мессенджере. Он и Кузнецов вдвоем оставались на том месте, куда приехали изначально, а ФИО103 один ушел на адрес и забрал деньги в белом конверте, которые он передал Кузнецову. Денежные средства они не пересчитывали. Им дали указания, что нужно проехать к банкомату и положить денежные средства на карту, данные которой им также написали в мессенджере «Телеграм». Приехав к банкомату, Кузнецов отдал ему деньги в сумме 115 тыс. рублей, а он (ФИО16) зачислил их на принадлежащую ему банковскую карту. Далее он (ФИО16) зашел в приложение «Сбербанк» и перевел денежные средства в сумме 97тыс. рублей на указанный «ФИО104» счет. Далее они направились в гостиницу.

ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 в мессенджере «Телеграм» поступило уведомление о новом заказе, он вызвал такси, также как и в первый раз, они приехали на ближайший дом к адресу, он и Кузнецов оставались на месте, а ФИО105 пошел на адрес, забрал деньги, по возвращении отдал их Кузнецову. Затем они поехали к банкомату. Кузнецов передал ему полученные на адресе денежные средства в сумме 275 тыс. рублей, которые он также положил на свою банковскую карту, а затем через приложение «Сбербанк» он перевел денежные средства в сумме 152 тыс. рублей, на карту, которую в мессенджере «Телеграм» отправил ФИО108 Также он должен был отправить оставшиеся на его карте 123 тыс. рублей, но его карту (ФИО106) заблокировали, и перевод он осуществить не смог, на что ФИО107» негативно отреагировал в мессенджере «Телеграм» и практически сразу же прислал им третий адрес, было это около 17:00.

Он вызвал такси. Приехав к ближайшему дому с адресом, он и Кузнецов остались на месте, а ФИО110 ушел на адрес и забрал деньги, которые по возвращении передал Кузнецову, денежные средства были упакованы в бумагу для запекания. От «ФИО109 им поступила команда, что нужно направиться к ближайшему банкомату, в это время в личные сообщения в мессенджере «Телеграм» Достон ему написал, чтобы они ехали в <адрес>, и из чата «Телеграм» удалялись. Они с Кузнецовым так и сделали. Далее он (ФИО16) вызвал такси, и они втроем направились в <адрес>, по дороге он пересчитал деньги, там было 745тыс. рублей, все были номиналом 5 тыс. рублей.

ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес>, заселили ФИО111 в гостиницу. После чего ему написал ФИО112, что от него придет человек, которому нужно будет отдать денежные средства. Себе он (ФИО16) оставил денежные средства в сумме 123тыс. рублей, которые лежали на его банковской карте, а также 20тыс. рублей наличными денежными средствами, Кузнецов оставил себе наличными денежными средствами 140тыс. рублей, которые он взял из конверта. А ФИО113 Кузнецов отдал его заработанную часть в размере 30 тыс. рублей. Ночью возле ТЦ «Дирижабль» в <адрес> он (ФИО16) передал оставшиеся денежные средства около 600тыс. рублей молодому человеку, который приехал от ФИО114. Со своего телефона он удалил приложение «Сбербанк», банковскую карту выкинул, после того как снял с нее денежные средства. Мессенджер «Телеграм» он удалил полностью, поменял номер телефона и прекратил общение с людьми, указанными выше. Денежные средства потратил на свои нужды. Вину свою полностью признает, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 149-153, 166-169, 177-178, 186-188, 197-200, 202-206, 221-223, т. 5 л.д. 15-19).

В ходе судебного разбирательства были также исследованы письменные материалы дела, подтверждающие виновность Кузнецова в совершении преступлений:

по преступлению в отношении ФИО115

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому у ФИО116 изъят сотовый телефон, где зафиксированы номера, с использованием которых было совершено преступление (т. 2 л.д. 103-111);

- протоколы осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены: подъезд и <адрес> в <адрес>, зафиксировано место совершения преступления, изъяты следы рук (т. 2 л.д. 113-121);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение типографии «Печатай все» по адресу: <адрес>, где находится компьютер, с использованием которого распечатан документ на имя Тетеневой, аналогичный тому, который был вручен ФИО20 (т. 2 л.д. 152-165);

по преступлению в отношении ФИО20

- протоколы осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены: подъезд и <адрес> в <адрес>, зафиксировано место совершения преступления, изъят канцелярский файл с документом, который лицо, совершившее преступление, передало потерпевшей (т. 1 л.д. 86-91, 93-94, 158-167);

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому в канцелярском файле содержится документ, из содержания которого следует, что Филатов действует от имени Центрального банка России, после проверки деньги будут возвращены. Письмо адресовано ФИО117 (т. 1 л.д. 132-137);

- заключение экспертов, согласно которым на поверхности канцелярского файла обнаружены следы рук, один след оставлен Кузнецовым (т. 1 л.д. 101-105, 124-129);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому у ФИО20 изъят сотовый телефон, где зафиксированы номера, с использованием которых было совершено преступление (т. 1 л.д. 150-157);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрена ранее представленная по запросу видеозапись с подъезда ФИО20. Зафиксировано, что перед совершением преступления в подъезд заходит молодой человек, скрывающий свое лицо (т. 3 л.д. 2, 3-6);

- заключение эксперта, согласно которому на указанной видеозаписи, вероятно, изображен ФИО118, количество совпадений достаточно для вероятностного вывода (т. 3 л.д. 12-16);

по преступлению в отношении ФИО21

- протоколы осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены: подъезд и <адрес> в <адрес>, зафиксировано место совершения преступления, изъяты следы рук, документ, который лицо, совершившее преступление, передало потерпевшей (т. 1 л.д. 202-211, 213-214, т. 2 л.д. 45-51);

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому изъятый документ содержит информацию о том, что Филатов действует от имени Центрального банка России, после проверки деньги будут возвращены. Письмо адресовано ФИО21 (т. 1 л.д. 224-226);

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрена расписка от имени ФИО21 о том, что она передает деньги в размере 747 тыс. рублей для проверки. Расписка изъята у потерпевшей (т. 2 л.д. 18-20);

- протоколы осмотра места происшествия и осмотра предметов, согласно которым у ФИО21 изъят сотовый телефон, где зафиксированы номера, с использованием которых было совершено преступление (т. 2 л.д. 22-27, 28-40);

- заключение экспертов, согласно которым след руки из квартиры ФИО21 оставлен ФИО171 (т. 2 л.д. 57-58, 66-68);

также исследованы иные письменные доказательства

- протокол выемки, согласно которому у Кузнецова изъят сотовый телефон (т. 3 л.д. 20-22);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у Кузнецова сотовый телефон (т. 3 л.д. 23-31);

- заключение эксперта, согласно которому в изъятом у Кузнецова сотовом телефоне обнаружена переписка пользователей в приложениях «Телеграм», «ВКонтакте», смс-сообщения и звонки. Информация перенесена на компакт-диск (т. 3 л.д. 43-48);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт-диск с телефона Кузнецова (т. 3 л.д. 51-55);

- протокол выемки, согласно которому у ФИО119 изъят сотовый телефон (т. 3 л.д. 57-58);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО120 сотовый телефон (т. 3 л.д. 59-64);

- заключение эксперта, согласно которому в изъятом у ФИО121 сотовом телефоне обнаружена переписка пользователей в приложении «Ватсап», «Инстаграм», «ВКонтакте», смс-сообщения и звонки. Информация перенесена на компакт-диск (т. 3 л.д. 77-82);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт-диск с телефона ФИО122 (т. 3 л.д. 85-88-55);

- информация ПАО «Сбербанк России», согласно которой на имя ФИО123 оформлена банковская карта. Представлена информация по движению денег по счету (т. 3 л.д. 100-101, 105-108, 111-112, 116-119. 121-123, 125-127, 129-130);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрена информация из банка на ФИО124. Установлено, что на его карту:

ДД.ММ.ГГГГ 11:55 (мск) зачислено наличными 100тыс. рублей, в 12:17 (мск) безналичным путем переведено 97 тыс. рублей на чужой счет,

ДД.ММ.ГГГГ 16:55 (мск) зачислено наличными 275тыс. рублей, в 17:04 (мск) безналичным путем переведено 150 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей на чужой счет (т. 3 л.д. 131-140);

- протокол осмотра детализаций телефонных соединений номеров потерпевших, где зафиксированы номера, с использованием которых было совершено преступление (т. 3 л.д. 164-170, 175-178, 183-186, 191-197, 200-204, 209-213, 217-221, 230-233, 239).

Анализ и оценка доказательств

Оценив исследованные доказательства, суд признает их достаточными для признания доказанной виновности Кузнецова в совершении изложенного преступления. Оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется.

Вина подсудимого в совершении установленного преступления подтверждается его показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Суд не усматривает основания для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями.

Из показаний потерпевшей ФИО125 информации в ее телефоне, детализации телефонных соединений следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:48 до 13:55 неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера №, №, №, 991-088-7232, №, совершило ей звонок, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело потерпевшую в заблуждение, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес>, и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить ее причастность к совершению преступлений против Российской Федерации. Потерпевшая, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 115тыс. рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая ее обманывать, сообщило ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, Потерпевшая согласилась передать денежные средства в сумме 115тыс. рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:48 до 13:55 к ней пришел мужчина, который представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, пояснил, что прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий. Данный мужчина получил от нее денежные средства в сумме 115тыс. рублей и скрылся. Ущерб является для нее значительным, ее пенсия составляет 18тыс. рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО20, свидетеля ФИО20, информации в телефоне потерпевшей, детализации телефонных соединений следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:07 до 18:24 неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера №, №, №, совершило ей звонок, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело потерпевшую в заблуждение, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на <адрес>, и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить ее причастность к совершению преступлений против Российской Федерации. Потерпевшая, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 275тыс. рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая ее обманывать, сообщило ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, Потерпевшая согласилась передать денежные средства в сумме 275тыс. рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:24 до 18:55 к ней пришел мужчина, который представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, пояснил, что прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий. Данный мужчина получил от нее денежные средства в сумме 275тыс. рублей и скрылся. Ущерб является для нее значительным, ее пенсия составляет 32тыс. рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО21, свидетеля ФИО21, информации в телефоне потерпевшей, детализации телефонных соединений следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:27 до 21:20 неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства связи, используя абонентские номера № совершило ей звонок, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана ввело потерпевшую в заблуждение, что она подозревается в государственной измене, отправляя денежные средства на Украину, и сообщило о необходимости проверки имеющихся у нее наличных денежных средств для установления источника их происхождения, чтобы исключить ее причастность к совершению преступлений против Российской Федерации. Потерпевшая, доверяя сообщенным ей сведениям, пояснила, что у нее имеются денежные средства наличными в сумме 747 тыс. рублей, после чего неустановленное лицо, продолжая ее обманывать, сообщило ей, что денежные средства необходимо передать вызванному по адресу ее проживания сотруднику Центрального банка Российской Федерации. Не подозревая о преступных намерениях соучастников, доверяя звонившему лицу и будучи им обманутой, Потерпевшая согласилась передать денежные средства в сумме 747тыс. рублей, а также сообщила адрес своего проживания.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:27 до 21:20 к ней пришел мужчина, который представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, пояснил, что прибыл с целью получения и последующей передачи денежных средств в банк для производства экспертизы, установления источника происхождения купюр и их проверки на факт мошеннических действий. Данный мужчина получил от нее денежные средства в сумме 747тыс. рублей и скрылся. Ущерб является для нее значительным, ее пенсия составляет 25тыс. рублей.

Суд доверяет указанным показаниям потерпевших и свидетелей и приходит к выводу о том, что в отношении всех потерпевших совершены хищения путем обмана по одной схеме. С учетом имущественного положения потерпевших, которые являются пенсионерами, их заявления о значительности ущерба, а также размера причиненного ущерба, суд признает, что в результате хищения ФИО126, ФИО20 и ФИО21 причинен ущерб в значительном размере, а в отношении ФИО20 и ФИО21 также в крупном размере, поскольку по этим преступлениям ущерб более 250 тыс. рублей.

Из показаний ФИО127, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следует, что Кузнецов и ФИО16 сообщали ему, что нужно забрать деньги у потерпевших, выдавали ему ложный документ, что он является представителем Центрального банка. Далее они ехали к дому потерпевших. Кузнецов и ФИО16 находились вблизи места жительства потерпевшего и ожидали его. Он обманывал потерпевших, что является представителем Центрального банка, получал деньги, которые передавал Кузнецову и ФИО128. За совершение преступлений он получил вознаграждение от Кузнецова и ФИО129

Показания ФИО130 согласуются с показаниями Кузнецова и ФИО131, с показаниями свидетелей ФИО132 и ФИО133, с обнаружением в каждой квартире потерпевших письма о том, что ФИО134 действовал от имени представителя Центрального банка, а также с заключениями экспертов, согласно которым на видеозаписи с подъезда ФИО20 перед совершением преступления, вероятно, изображен ФИО135, в квартире ФИО21 обнаружен след руки ФИО136.

Из показаний Кузнецова и ФИО137, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следует, что ФИО138 и ФИО16 состояли в едином чате мессенджера «Телеграм», где куратор отдавал им распоряжения о совершении преступления. Куратор сообщал Кузнецову и ФИО142 адреса потерпевших и легенду - выдуманную историю, в связи с которой они должны были получить деньги от потерпевших, в подтверждение легенды прикреплял документ, что лицо, фактически получающее деньги от потерпевших, действовало от имени работника Центрального банка. Кузнецов, ФИО16 и ФИО143 вместе ехали распечатывать указанный документ. После Кузнецов и ФИО16 давали ФИО141 инструкции по изъятию денег у потерпевших. Денежные средства у потерпевших забирал ФИО172, передавал их Кузнецов и ФИО140, которые часть денег через счет ФИО139 отправляли куратору, оставив себе вознаграждение. Когда ФИО144 находился в квартире потерпевших, то Кузнецов и ФИО16 находились недалеко от домов потерпевших, контролировали обстановку.

Показания Кузнецова и ФИО145, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласуются с показаниями ФИО148, с показаниями свидетелей ФИО149, ФИО150, обнаружением в типографии, где работает ФИО146, документа, аналогичного тому, который был обнаружен у потерпевших ФИО147 и ФИО20, обнаружением на документе, изъятом у ФИО20, следа рук Кузнецова.

Согласно информации банка:

- денежные средства, похищенные у ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ в 13:55 зачислены наличными на счет ФИО152 в размере 100тыс. рублей, в 14:17 безналичным путем переведены на чужой счет в размере 97 тыс. рублей;

- денежные средства, похищенные у ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ 18:55 зачислены наличными на счет ФИО153 в размере 275тыс. рублей, в 19:04 безналичным путем переведены на чужой счет в размере 150 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей.

Учитывая совместность, согласованность действий неустановленного лица, Кузнецова, ФИО154 и ФИО155, наличие у каждого соучастника своей роли в совершении преступления, суд приходит к выводу о том, что указанные лица действовали группой лиц по предварительному сговору.

Суд критически относится к позиции Кузнецова, что преступления им совершены без предварительного сговора с ФИО16 и ФИО156 поскольку она противоречит фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Суд исключает из обвинения указание о совершении Кузнецовым преступления с конкретными лицами – ФИО16 и ФИО157, поскольку уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Действия Кузнецова суд квалифицирует:

- по преступлению в отношении ФИО158 по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлениям в отношении ФИО20 и ФИО21 по двум преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

О наказании

При назначении наказания Кузнецову суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, характер и степень фактического участия его в совершении преступления, возраст Кузнецова и его состояние здоровья, имеющего <данные изъяты>, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который в детстве воспитывался в детском доме, в настоящее время имеет место жительства, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, у нарколога не наблюдается, в подростковом возрасте состоял на учете <данные изъяты> по заключению эксперта <данные изъяты> (т. 4 л.д. 142), по месту воспитания в детском доме характеризуется положительно, по временному месту жительства участковым уполномоченным полиции - удовлетворительно.

Кузнецов в ходе следствия давал изобличающие себя показания, а также показания о роли соучастников в совершении преступлений. Данные показания положены в основу его осуждения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает по каждому преступлению - активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – молодой возраст, <данные изъяты>, в том числе наличие заболевания, не исключающего вменяемости.

Суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым деяний, которые могли бы повлечь основания для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства дела, сведения о личности Кузнецова, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что наказание по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, отвечает требованиям справедливости.

При определении срока наказания по каждому преступлению суд руководствуется ограничительными положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая совершение преступлений спустя небольшой промежуток времени после предыдущего осуждения, суд считает возможным назначить Кузнецову дополнительное наказание в виде ограничения свободы по каждому преступлению.

С учетом способа совершения преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ, степени реализации преступных намерений, умысла, мотива и цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий и других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Преступления совершены Кузнецовым в период условного осуждения, которое в настоящее время отменено. При таких обстоятельствах, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ст. 70 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбывания подсудимому Кузнецову наказания в виде лишения свободы суд назначает исправительную колонию общего режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, суд оставляет меру пресечения в отношении Кузнецова без изменения – в виде заключения под стражу. Время содержания Кузнецова под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия наказания в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

На основании ст. 1064 ГК гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворения в полном объеме.

Процессуальные издержки по уголовному делу в размере 34818 рублей 25 копеек, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, участвовавшему в качестве защитника по назначению в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 50-51, 55, 189), в размере 14614 рублей 20 копеек, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам, участвовавшим в судебных заседаниях в качестве защитников по назначению, в соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с Кузнецова, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ оснований для его освобождения от возмещения указанных процессуальных издержек не имеется.

Поскольку вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются также вещественными доказательствами по другим уголовным делам, выделенным в отношении других соучастников, судом не может быть решена судьба вещественных доказательств до окончания судебного разбирательства по другим уголовным делам.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Кузнецова Николая Викторовича виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 6 месяцев, установив в период отбывания дополнительного наказания ограничения: не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту постоянного проживания (пребывания) после отбытия лишения свободы без согласия специализированного государственного органа; а также возложив в период отбывания дополнительного наказания обязанность один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации, в дни, определяемые указанным органом;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО20) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 8 месяцев, установив в период отбывания дополнительного наказания ограничения: не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту постоянного проживания (пребывания) после отбытия лишения свободы без согласия специализированного государственного органа; а также возложив в период отбывания дополнительного наказания обязанность один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации, в дни, определяемые указанным органом;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО21) в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 8 месяцев, установив в период отбывания дополнительного наказания ограничения: не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту постоянного проживания (пребывания) после отбытия лишения свободы без согласия специализированного государственного органа; а также возложив в период отбывания дополнительного наказания обязанность один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации, в дни, определяемые указанным органом.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кузнецову Н.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, установив в период отбывания дополнительного наказания ограничения: не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту постоянного проживания (пребывания) после отбытия лишения свободы без согласия специализированного государственного органа; а также возложив в период отбывания дополнительного наказания обязанность один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации, в дни, определяемые указанным органом.

В соответствии со ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Курчатовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановление судьи Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) и окончательно назначить Кузнецову Н.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, установив в период отбывания дополнительного наказания ограничения: не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту постоянного проживания (пребывания) после отбытия лишения свободы без согласия специализированного государственного органа; а также возложив в период отбывания дополнительного наказания обязанность один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации, в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения Кузнецову до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражу.

Начало срока отбывания Кузнецовым Н.В. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время фактического непрерывного содержания под стражей Кузнецова в порядке задержания и применения меры пресечения в виде содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 к Кузнецову Н.В. удовлетворить. Взыскать с Кузнецова Н.В. в пользу ФИО7 в счет возмещения материального ущерба 115000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 к Кузнецову Н.В. удовлетворить. Взыскать с Кузнецова Н.В. в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 275000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 к Кузнецову Н.В. удовлетворить. Взыскать с Кузнецова Н.В. в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба 747000 рублей.

Взыскать с Кузнецова Н.В. в доход государства (федеральный бюджет) процессуальные издержки в размере 49432 рубля 45 копеек.

Вещественные доказательства, находящиеся в настоящем деле, - хранить в деле.

Судьба вещественных доказательств, находящихся в камере вещественных доказательств, подлежит разрешению при принятии окончательного процессуального решения в отношении Баурина, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в Курганском городском суде.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или отдельном заявлении в течение 15 суток со дня вручения копии приговора.

Председательствующий В.В. Максимов