Решение по делу № 1-31/2021 от 11.06.2020

        Дело № 1-31/2021

                                                                                         (№ 11801050001000018)

           25RS0001-01-2019-004571-15

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    г. Владивосток                                                                                      07 июня 2021 года

    Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

    председательствующего судьи Красько О.А.

    при помощнике судьи Ченцовой Е.В., секретаре судебного заседания Ищенко Е.Е.,

    с участием:

        государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Владивостока Приморского края Борисова Р.Д.,

        представителя потерпевшего АО «Альфастрахование» Крошка О.Е., действующего на основании доверенности №N от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

        защитника подсудимого Добровольского А.Н. – адвоката Фунтусовой Е.А., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Приморской краевой коллегией адвокатов,

        защитника подсудимого Добровольского А.Н. – адвоката Катенко Т.В., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный филиалом некоммерческой организацией Приморской краевой коллегией адвокатов – конторой адвокатов Надеждинского района,

         защитника подсудимого Добровольского А.Н. – адвоката Клейменова Д.М., предоставившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный филиалом некоммерческой организацией Приморской краевой коллегией адвокатов – конторой адвокатов №,

        защитника подсудимой Сизоненко Т.С. – адвоката Тихоновой С.К., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Коллегией адвокатов Приморского края «ПремиУМ»,

        защитника подсудимой Сизоненко Т.С. – адвоката Дружининой О.Г., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Конторой адвокатов «Юриус» ПККА,

        защитника подсудимой Каравайкиной К.Ю. – адвоката Щекалёва Д.В., предоставившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный НО Адвокатское бюро «ОПОРА» Приморского края,

        защитника подсудимой Каравайкиной К.Ю. – адвоката Восканяна В.Г., предоставившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный НО Адвокатское бюро «ОПОРА» Приморского края,

        подсудимых: Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С.,

    в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению:

    Добровольского ФИО231, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: Добровольского Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Добровольскую М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тёщу Коровину Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является пенсионеркой,    имеющего хроническое заболевание – <данные изъяты>, не являющегося инвалидом, работающего генеральным директором в ООО «ФИО233 не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, не задерживавшегося в соответствии со ст.ст. 91-92 УПК РФ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ,

        Сизоненко ФИО234, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не замужней, имеющей на иждивении малолетних детей: Сизоненко Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Басок М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей юристом в ООО «ФИО235», не имеющей хронических заболеваний, не являющейся инвалидом, не судимой, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, не задерживавшейся в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ,

    Каравайкиной ФИО236, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей высшее образование, не военнообязанной, замужней, не имеющей на иждивении малолетних детей, имеющей на иждивении мать Санкину О.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей бухгалтером в ООО «ФИО237», не имеющей хронических заболеваний, не являющейся инвалидом, не судимой, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, не задерживавшейся в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

    Добровольский А.Н., Сизоненко Т.С., Каравайкина К.Ю. совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

    Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

        Добровольский А.Н., являясь фактическим руководителем ООО «Дальинвест» (ИНН №), зарегистрированном в установленном порядке ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Ленинскому району, в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Владивостока, достоверно зная установочные данные лиц, чьи транспортные средства были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП), а также то, что эти лица получили в акционерном обществе «АльфаСтрахование» (ранее открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», далее по тексту АО «АльфаСтрахование») страховые возмещения в соответствии с договорами страхования (полисами обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств), вступил с Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленным предварительным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих АО «АльфаСтрахование», путем изготовления пакетов документов (договоров уступки прав требования (цессии), заключений экспертов), содержащих недостоверные (ложные) сведения о переуступке и суммах затрат на восстановительный ремонт транспортных средств участвовавших в ДТП, а также последующего предъявления данного пакета документов в АО «АльфаСтрахование», а в случае отказа в выплате, вместе с исковыми заявлениями (требованиями) в Арбитражный суд Приморского края, с целью получения судебных решений о взыскании с АО «АльфаСтрахование» в пользу ООО «Дальинвест» («Цессионария») сумм страховых возмещений, сверх сумм, положенных к выплате в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции от 23.07.2013) и договорами страхования (полисами обязательного страхования автогражданской ответственности) и полученных ранее страхователями («Цедентами»). Согласно распределенным в совершении преступления ролям, Добровольский А.Н. должен был передать копии актов осмотров транспортных средств, ранее участвовавших в ДТП, неустановленному следствием лицу с целью изготовления последним подложных экспертных заключений о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств; после совершения хищения денежных средств - получения их на расчетный счет ООО «Дальинвест», распределить похищенные денежные средства между участниками преступления: Добровольским А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленным следствием лицом. В свою очередь, роль неустановленного предварительным следствием лица, по ранее достигнутой договоренности, заключалась в изготовлении, на основании переданных Добровольским А.Н. копий актов осмотров транспортных средств, ранее участвовавших в ДТП, экспертных заключений о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, завысив её стоимость относительно суммы выплаченной ранее АО «АльфаСтрахование» страхователю в качестве страхового возмещения. Исходя из достигнутой договоренности, в обязанности Каравайкиной К.Ю. входило изготовление подложных договоров уступки прав (цессии), заключенных между ООО «Дальинвест» («Цессионарий») и лицами, ранее получившими страховые выплаты от АО «АльфаСтрахование» («Цедентами»). Сизоненко Т.С., согласно достигнутой договорённости, должна была подготовить заявления и претензии в адрес АО «АльфаСтрахование» с приложением пакетов документов (договоров уступки прав требования (цессии), заключений экспертов), содержащих недостоверные (ложные) сведения о переуступке и суммах затрат на восстановительный ремонт транспортных средств участвовавших в ДТП, а в случае отказа в выплатах, подготовить пакет документов и обратится с исковыми заявлениями (требованиями) ООО «Дальинвест» к АО «АльфаСтрахование» в Арбитражный суд Приморского края о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортных средств. Реализуя свой совместный преступный умысел, Добровольский А.Н., осознавая, что действует в группе лиц по предварительному сговору с Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленным предварительным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенным ролям, в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 29.08.2016, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, для изготовления подложных документов (заключений экспертов и квитанций), передал неустановленному предварительным следствием лицу, изготовленные ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» копии актов осмотров транспортных средств, а именно: копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Alphard», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Пивоварову С.Ф., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Succeed», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Миколюк В.И., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Allion», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Казаковой Е.В., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля Mitsubishi Airtrek, государственный регистрационный знак №, принадлежащего Редькиной Л.Н., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Succeed», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Хан А.Б., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Funcargo», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Пан Д.Г., полученные в результате ДТП; копию акта №б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Nissan March», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Власовой Ю.С.; полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Prius», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Чекмез А.А., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Funcargo» государственный регистрационный знак №, принадлежащего Гладкову А.С., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Nissan Wingroad», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Денисову А.В., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Suzuki SX-4», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Конюхову Д.С., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Ipsum», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Козину А.В., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Nissan Bluebird» государственный регистрационный знак №, принадлежащего Ельсуковой В.В., полученные в результате ДТП; копию акта № б/н осмотра транспортного средства» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены повреждения автомобиля «Toyota Vista» государственный регистрационный знак №, принадлежащего Храмцову С.Н., полученные в результате ДТП; гражданская ответственность собственников, которых застрахована в соответствии с договорами страхования (полисами) в АО «АльфаСтрахование», осознавая при этом, что указанные собственники получили ранее выплаты страховых возмещений, в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ). В свою очередь, неустановленное предварительным следствием лицо, согласно ранее распределенным ролям в совершении преступления, в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном предварительном следствием месте, достоверно зная, что для установления трудоемкости ремонтных восстановительных работ в отношении повреждений, полученных транспортным средством в результате ДТП, необходимо располагать точными данными об объеме и геометрических размерах повреждений, установить которые возможно при натурной визуализации транспортного средства, а также на основании фотоматериала, обладающего должной информативностью, используя вышеуказанные копии актов ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» осмотров транспортных средств, поврежденных в результате ДТП, полученных от Добровольского А.Н., изготовил от имени индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) Сверчкова Е.А. экспертные заключения, внеся в них ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта, а также квитанции к приходным кассовым ордерам (далее по тексту – ПКО) ИП Сверчков Е.А., с внесёнными в них ложными (недостоверными) сведениями об оплате услуг эксперта Сверчкова Е.А., а именно: экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Alphard», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Пивоварову С.Ф., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 19 392 рубля, а также квитанцию к ПКО №а от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Succed», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Миколюк В.И., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 81 513 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Allion», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Казаковой Е.В., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 19 251 рубль, а также квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства Mitsubishi Airtrek, государственный регистрационный знак №, принадлежащего Редькиной Л.Н., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 19 330 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства Toyota Succeed, государственный регистрационный знак №, принадлежащего Хан А.Б., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 14 570 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Funcargo», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Пан Д.Г., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 3 240 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Nissan March», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Власовой Ю.С., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 12 367 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Prius», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Чекмез А.А., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 17 770 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Funcargo», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Гладкову А.С., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 17 972 рубля, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Nissan Wingroad», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Денисову А.В., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 73 252 рубля, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Suzuki SX-4», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Конюхову Д.С., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 16 067 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Ipsum», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Козину А.В., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 49 974 рубля, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Nissan Bluebird», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Ельсуковой В.В., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 12 413 рублей, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства «Toyota Vista», государственный регистрационный знак №, принадлежащего Храмцову С.Н., указав в заключении ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта данного транспортного средства в сумме 36 573 рубля, а также квитанцию к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. После изготовления указанных заключений и квитанций неустановленное лицо передало их Добровольскому А.Н. с целью последующего хищения денежных средств, принадлежащих АО «АльфаСтрахование». Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно ранее распределенным в совершении преступления ролям, в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, Добровольский А.Н., для изготовления подложных документов (договоров уступки прав (цессии), передал Каравайкиной К.Ю. персональные данные лиц (автовладельцев) и вышеуказанные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, повреждённых в результате ДТП, принадлежащих физическим лицам, содержащие ложные (недостоверные) сведения относительно стоимости их восстановительного ремонта. Каравайкина К.Ю., согласно ранее распределенным ролям в совершении преступления, действуя совместно с Добровольским А.Н. и Сизоненко Т.С., в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, подготовила и сформировала договоры уступки прав (цессии), согласно которым гражданин (Цедент) уступает, а ООО «Дальинвест» (Цессионарий) принимает право требования Цедента к Должнику (АО «АльфаСтрахование») в объеме, составляющем страховую выплату (в случае признания случая страховым) в пределах стоимости восстановительного ремонта с учетом требования Федерального Закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции от 23.07.2013), все иные права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие, связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты на физических лиц: Пивоварова С.Ф., Миколюк В.И., Казаковой Е.В., Редькиной Л.Н., Хан А.Б., Пана Д.Г., Власовой Ю.С., Чекмез А.А., Гладкова А.С., Денисова А.В., Конюхова Д.С., Козина А.В., Ельсуковой В.В., Храмцова С.Н., в которых Каравайкина К.Ю., Добровольский А.Н. и Сизоненко Т.С. выполнили подписи от имени генерального директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. и физических лиц (Цедентов), а именно: договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пивоваровым С.Ф. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Миколюк В.И. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Казаковой Е.В. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Редькиной Л.Н. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Хан А.Б. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Паном Д.Г. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Власовой Ю.С. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Чекмез А.А. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гладковым А.С. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Денисовым А.В. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Конюховым Д.С. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Козиным А.В. и ООО «Дальинвест», договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ельсуковой В.В. и ООО «Дальинвест»; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Храмцовым С.Н. и ООО «Дальинвест». Кроме того, Каравайкина К.Ю., согласно ранее распределенным ролям в совершении преступления, в точно неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, изготовила расходные кассовые ордера №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, во исполнение договоров уступки права (цессии), каждый из граждан: Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Казакова Е.В., Редькина Л.Н., Хан А.Б., Пан Д.Г., Власова Ю.С., Чекмез А.А., Гладков А.С., Денисов А.В., Конюхов Д.С., Козин А.В., Ельсукова В.В., Храмцов С.Н. получили от ООО «Дальинвест» денежные средства по 5 000 рублей. После изготовления указанных договоров уступки прав (цессии) и расходных кассовых ордеров, Каравайкина К.Ю. передала их Добровольскому А.Н., с целью их последующего использования для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «АльфаСтрахование». Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «АльфаСтрахование», Добровольский А.Н., действуя группой лиц по предварительном сговору с Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленным предварительным следствием лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, для изготовления документов, необходимых для обращения с исковыми требованиями ООО «Дальинвест» к АО «АльфаСтрахование» в Арбитражный суд Приморского края о возмещении суммы восстановительного ремонта, передал Сизоненко Т.С. следующие документы: уставные документы, выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ООО «Дальинвест»; вышеуказанные подложные договоры уступки прав (цессии) от имени: Пивоварова С.Ф., Миколюк В.И., Казаковой Е.В., Редькиной Л.Н., Хан А.Б., Пан Д.Г., Власовой Ю.С., Чекмез А.А., Гладкова А.С., Денисова А.В., Конюхова Д.С., Козина А.В., Ельсуковой В.В., Храмцова С.Н., и расходные кассовые ордера договорам уступки прав (цессии); копии актов осмотров транспортных средств, поврежденных в ДТП, принадлежащих указанным физическим лицам; вышеуказанные экспертные заключения, содержащие ложные (недостоверные) сведения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, поврежденных в результате ДТП; вышеуказанные квитанции к приходным кассовым ордерам об оплате услуг эксперта Сверчкова Е.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на срок до ДД.ММ.ГГГГ на право действия от имени ООО «Дальинвест». После чего, Сизоненко Т.С., реализуя совместный преступный умысел, согласно ранее распределенным в совершении преступлении ролям, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГг, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № <адрес> в <адрес>, достоверно зная, что Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Казакова Е.В., Редькина Л.Н., Хан А.Б., Пан Д.Г., Власова Ю.С., Чекмез А.А., Гладков А.С., Денисов А.В., Конюхов Д.С., Козин А.В., Ельсукова В.В., Храмцов С.Н. не обращались в ООО «Дальинвест» для заключения договоров уступки прав (цессии), а также о том, что страховые возмещения, положенные в соответствии с условиями договоров страхования (полисами) за повреждения, полученные принадлежащими им транспортными средствами в результате ДТП, были возмещены указанным физическим лицам за счет средств АО «АльфаСтрахование», изготовила от имени ООО «Дальинвест» и направила в АО «АльфаСтрахование», 4 (четыре) заявления в которых уведомила АО «АльфаСтрахование» о том, что все права (требования) на получение исполнения обязательств, возникших вследствие ущербов, понесенных Цедентами: Пан Д.Г., Редькиной Л.Н., Хан А.Б., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Пивоваровым С.Ф., Казаковой Е.В., Миколюк В.И., Гладковым А.С., Денисовым А.В., Конюховым Д.С., Козиным А.В., Ельсуковой В.В., Храмцовым С.Н. от повреждений принадлежащих им автотранспортных средств в результате ДТП, перешли к ООО «Дальинвест», а также требование о необходимости предоставления ООО «Дальинвест» копий актов о страховых случаях с указанием информации о дополнительных доплатах в счет возмещения убытков на восстановительный ремонт автомобилей и о вынесении судебных актов по данным страховым случаям во избежание повторных требований, а именно: заявление от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой выдать копии актов страховых случаев ДТП с участием транспортных средств, в том числе принадлежащих Власовой Ю.С., Чекмез А.А.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой выдать копии актов страховых случаев ДТП с участием транспортных средств, в том числе принадлежащих Редькиной Л.Н., Пан Д.Г., Хан А.Б.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой выдать копии актов страховых случаев ДТП с участием транспортных средств, в том числе принадлежащих Пивоварову С.Ф., Казаковой Е.В., Миколюк В.И.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой выдать копии актов страховых случаев ДТП с участием транспортных средств, в том числе принадлежащих Ельсуковой В.В., Денисову А.В., Конюхову Д.С., Гладкову А.С, Козину А.В., Храмцову С.Н. Кроме того, Сизоненко Т.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее распределенных ролей, с целью хищения имущества АО «АльфаСтрахование», изготовила от имени ООО «Дальинвест» и направила в адрес АО «АльфаСтрахование» 4 (четыре) претензии о возмещении ущерба и производстве доплаты страховых возмещений, неустойки, расходов на экспертизу на общую сумму 1 135 000 рублей, тем самым обманывая работников указанной страховой компании, а именно: претензию от ДД.ММ.ГГГГ, поступившую ДД.ММ.ГГГГ в АО «АльфаСтрахование» о необходимости произвести по ранее наступившим страховым случаям дополнительные выплаты, в том числе и страхователям: Пивоварову С.Ф., Миколюк В.И., на сумму 145 000 рублей; претензию от ДД.ММ.ГГГГ, поступившую ДД.ММ.ГГГГ в АО «АльфаСтрахование», о необходимости произвести по ранее наступившим страховым случаям дополнительные выплаты, в том числе страхователям: Власовой Ю.С., Пан Д.Г. на сумму 145 000 рублей; претензию от ДД.ММ.ГГГГ, поступившую ДД.ММ.ГГГГ в АО «АльфаСтрахование», о необходимости произвести по ранее наступившим страховым случаям дополнительные выплаты, в том числе страхователям: Храмцову С.Н., Казаковой Е.В., Козину А.В., Чекмез А.А., Гладкову А.С., Редькиной Л.Н., на сумму 555 000 рублей; претензию от ДД.ММ.ГГГГ, поступившую ДД.ММ.ГГГГ в АО «АльфаСтрахование» о необходимости произвести по ранее наступившим страховым случаям дополнительные выплаты, в том числе страхователям: Ельсуковой В.В., Денисову А.В., Конюхову Д.С., Хан А.Б., на сумму 290 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «АльфаСтрахование» рассмотрев претензию от ДД.ММ.ГГГГ, уведомили ООО «Дальинвест», о невозможности осуществления выплат, в связи с отсутствием законных оснований для пересмотра ранее принятых решений и доплаты страхового возмещения, в связи с чем, Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленное предварительным следствием лицо, не смогли довести свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АльфаСтрахование» до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «АльфаСтрахование», в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГг, более точное время предварительным следствием не установлено, Сизоненко Т.С., выступая по доверенности представителем ООО «Дальинвест», действуя группой лиц по предварительному сговору с Добровольским А.Н., Каравайкиной К.Ю. и неустановленным предварительным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью исполнения совместного и согласованного преступного плана, обратилась от имени ООО «Дальинвест» в Арбитражный суд Приморского края, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 54, с исковыми заявлениями (требованиями) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортных средств, поврежденных в результате ДТП и принадлежащих гражданам: Пивоварову С.Ф., Миколюк В.И., Казаковой Е.В., Редькиной Л.Н., Хан А.Б., Пан Д.Г., Власовой Ю.С., Чекмез А.А., Гладкову А.С., Денисову А.В., Конюхову Д.С., Козину А.В., Ельсуковой В.В., Храмцову С.Н., включая суммы страхового возмещения, неустойку (пеню) за каждый день просрочки при неисполнении обязанности по уплате страхового возмещения, а также судебных расходов (расходы за составление экспертного заключения; расходы за оплату услуг представителя; оплата государственной пошлины), на общую сумму 1 415 153 рублей 78 копейки, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Пивоварову С.Ф., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 14 729 рублей 67 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, а всего на общую сумму 76 729 рублей 67 копеек, по которому ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Приморского края, в рамках дела № №, вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Миколюк В.И., включающей в себя: неустойки в сумме 14 784 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, а всего на общую сумму 36 784 рублей, по которому ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Приморского края, в рамках дела № №, вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Храмцову С.Н., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 1 712 рублей 86 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 63 712 рублей 86 копеек, по которому ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Приморского края, в рамках дела № №, вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Казаковой Е.В., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 10 802 рубля 86 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 72 802 рубля 86 копеек, по которому ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Приморского края, в рамках дела № №, вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Козину А.В., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 8 154 рублей 91 копейки, неустойки (пени) за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 4 845 рублей, на общую сумму 167 999 рублей 91 копейку, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Пану Д.Г., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 2 600 рублей, неустойки за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 4 678 рублей, на общую сумму 162 278 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Чекмез А.А., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 2 978 рублей 26 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 64 978 рублей 26 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-№ Арбитражный суд <адрес> вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Власовой Ю.С., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 6 627 рублей, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 68 627 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Гладкову А.С., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 3 448 рублей 75 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 65 448 рублей 75 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Редькиной Л.Н., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 3 960 рублей, неустойки (пени) за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 4 719 рублей, на общую сумму 163 679 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд Приморского края вынес определение о возвращении искового заявления ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Денисову А.В., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 9 391 рубля 01 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения в размере 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 5 332 рубля, на общую сумму 169 723 рублей 01 копейку, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд <адрес> вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Конюхову Д.С., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 7 663 рубля 68 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 5 280 рублей, на общую сумму 167 943 рубля 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд <адрес> вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Хан А.Б., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 8 370 рублей, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 70 370 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд <адрес> вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Ельсуковой В.В., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 2 076 рублей 78 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 25 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, на общую сумму 64 076 рублей 78 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по делу № № Арбитражный суд <адрес> вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Дальинвест». Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> вынесены определение о возвращении искового заявления и решения об отказе в удовлетворении вышеуказанных исковых требований, заявленных ООО «Дальинвест» к АО «АльфаСтрахование» на общую сумму 1 415 153 рублей 78 копеек, в связи с чем Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленное предварительным следствием лицо, не смогли довести свой совместный преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Таким образом, Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленное предварительным следствием лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на хищение, путем обмана работников АО «АльфаСтрахование» и введения в заблуждение Арбитражного суда <адрес> относительно размера страхового возмещения, денежных средств АО «АльфаСтрахование» в общей сумме 1 415 153 рубля 78 копеек, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

    В судебном заседании Добровольский А.Н. вину в совершении преступления признал частично, не признал вину в части покушения на мошенничество и в части сговора с Сизоненко Т.С. и Каравайкиной К.Ю., и показал, что он работает в ООО «Шервуд» в должности генерального директора, является учредителем, которое было организовано в мае 2014г. Компания оказывала правовые услуги по представительству в суде в случаях возмещения выплат по ДТП. С Сизоненко Т.С. он познакомился в 2013г, когда она пришла по объявлению устраиваться на работу, а в мае 2014г, когда было создано ООО «Шервуд» Сизоненко Т.С. была официально трудоустроена на работу. Она проработала год, после чего в августе 2015г ушла в декрет. Он обращался к Сизоненко Т.С. за выполнением работ, а именно: составлением претензий, подачей исков в суд по почте, либо по электронной почте, пока она находилась в декрете. Необходимый пакет документов для подачи в суд она получала либо в офисе, либо ей их кто-то привозил. С Каравайкиной К.Ю. он знаком с мая 2015г, которая была официально трудоустроена в ООО «Шервуд» в должности секретаря, администратора. В её обязанности входило прием и выдача корреспонденции, первоначальный прием граждан, оплата государственной пошлины на подачу исков в суды, а также занималась хозяйственной деятельностью предприятия. Каравайкина К.Ю. не была осведомлена о делах, находящихся в производстве судов от имени компании, она знала лишь, что они занимаются правовой деятельностью. Она правовой деятельностью и представительством от ООО «Шервуд» не занималась, иногда по доверенности выполняла какие-то поручения. Со Сверчковым Е.А. компания ООО «Шервуд» осуществляла взаимодействие исключительно как с экспертом, который являлся экспертом-техником, и имел полномочия на проведение экспертиз. В 2016г только Сверчков Е.А. производил ООО «Шервуд» экспертизы. В 2015г к нему обратились малознакомые ребята, которые предложили обработать базы по ДТП и они договорились, что с него будет компания, в дальнейшем появилось ООО «Дальинвест», а с них клиенты-граждане, у которых произошли ДТП. У них была общая база за последние 3 года по ДТП в <адрес>. Ребята ему сообщили, что им нужна компания, за которой бы они смотрели сами, за полученной прибылью. Условием договора было, что компания будет их, а они этой компании будут оказывать услуги. Прибылью от взаимодействия по оказанию услуг являлось 30% за оказание правовых услуг по возмещению недоплаты, убытка, прописанных в договорах. Он обратился за созданием ООО «Дальинвест» к Сизоненко С.А., который сказал, что все сделает, а ребятам он сообщил, что этот человек создаст компанию. Потом он увидел пакет документов и номер телефона Комышенко М.В. Впоследствии, когда возникла необходимость подписания договоров цессии, тогда он с ней встретился впервые. По факту он с Комышенко М.В. встречался три раза. До последнего он думал, что директор компании Комышенко М.В. является родственницей тех ребят. Далее последовала подача исков, изготавливали и разрабатывали бланки цессии он и его компания, ставили печати ООО «Дальинвест» и далее подписывала документы от лица ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. К ней периодически ездили ребята-аварийщики подписывать какие-то документы, при этом за каждую подпись она брала по 3 000 рублей. Он несколько раз присутствовал при подписании, либо ребят посылал подписать, либо с водителем отправлял Каравайкину К.Ю. Когда он сам ездил в <адрес> подписывать договора, то граждане их самостоятельно подписывали, но были случаи, когда он сам не ездил, и ему передавали уже подписанные договора. Перед поездкой в <адрес>, сначала прочитывали акты осмотров, удостоверялись, что действительно есть недоплата по ДТП или вообще не было выплат от страховой компании, предварительно составляли договора цессии, в актах осмотров были номера телефонов граждан, обзванивали их и если они были согласны встретиться. При встрече оплачивал им    5 000 рублей, и они подписывали договор цессии. При этом часть договоров была подписана в его присутствии, когда он ездил в <адрес>, часть договоров подписывалась без его присутствия, когда он не мог поехать. Он давал шаблонные бланки договоров ребятам, а они в последующем привозили ему подписанные договора и говорили, что люди все подписали и все хорошо. Те договора, которые были подписаны в его присутствие, то по ним состоялись решения и судебные акты вступили в законную силу, а те договора, которые ему привезли, они описаны в обвинительном заключении. Он партнерам обозначил, что сроки горят, они сказали, чтобы подавали документы, а потом уже съездить и подписать договора в <адрес>, таких случаев было несколько. Получается, что исковые заявления направлялись с поддельными подписями, но на тот момент ему это не было известно, поскольку не все договора подписывались в его присутствии, их также ездили подписывать другие люди без него. Производил экспертизы по страховым случаям Сверчков Е.А., который на период проведения их находился в <адрес>, уехав туда в сентябре-октябре работать по профессии экспертом-техником. Экспертизы он проводил по удаленке, то есть ему по электронной почте отправляли акты осмотров, он делал экспертизы и так же по электронной почте направлял им заключения. Заключения подписывались в <адрес> кем-то в офисе, Сверчкову Е.А. об этом было известно, все было на полном доверии. Потом ему стало известно, что некоторые договора цессии не подписывались гражданами, когда Сизоненко Т.С. приехав с Арбитражного суда сообщила, что сторона ответчика предоставила рукописные объяснения, никем не заверенные, что якобы клиент не подписывал договор цессии, он тогда сказал, что скорее всего ОАО «Альфастрахование» психологически давит на суд, предоставляет неверную информацию. После того, как Сизоненко Т.С. пришла в суд, и сторона ответчика предоставила нотариально заверенное объяснение от гражданина, он решил прекратить судебные разбирательства, они приняли решение отказываться от исков. После этого, он позвонил ребятам, сказал, что начались какие-то проблемы, объяснил все, потом начал звонить ответчику в отдел урегулирования убытков ОАО «Альфастрахование», он хотел уладить все мирно, узнать в чем причина, что за ситуация возникла, так же сам сотрудник безопасности ему звонил и хотел встретиться, но он тогда не смог, позже он ему звонил, но он отказался от встречи. Ребята, которые предоставили им базу, скрылись, связь с ними пропала.

    В судебном заседании Каравайкина К.Ю. вину в совершении преступления не признала, показала, что примерно в 2016 году Добровольский А.Н. сообщил, что у компании появился партнер в лице ООО «Дальинвест», в котором Комышенко М.В. являлась директором и с которой она по поручению Добровольского А.Н. неоднократно встречалась по рабочим моментам, а именно: ездили в банк оплачивали государственные пошлины, клали деньги на расчетный счет, ездили в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, сдавали отчетность. Комышенко М.В. все делала самостоятельно, она выполняла роль помощника, объясняла, как все делать и делала это по поручению Добровольского А.Н. У нее было две доверенности, одна была на предоставление в банк на право класть деньги на счет, это единственное что она могла делать по этой доверенности. Вторая была от ООО «Дальинвест» в лице Комышенко М.В. на представление интересов данной компании в пенсионном фонде, налоговой инспекции, банках, могла заверять и подписывать документы. Некоторые договора и расходно-кассовые ордера по указанию Добровольского А.Н. она подписывала, так как у нее имелась доверенность. То есть, она сначала звонила Комышенко М.В., если у нее не получалось с ней встретиться и подписать документы, а их нужно было срочно подписать, то она это делала сама. Она имела право подписывать документы от имени Комышенко М.В. и ООО «Дальинвест» в соответствии с доверенностью, так как данные полномочия были прописаны в ней, но по безграмотности подписывала от имени Комышекно М.В., хотя могла подписывать от своего имени. В сговор с Добровольским А.Н. и Сизоненко Т.С. не вступала, ни с кем не договаривалась о получении каких либо денежных средств, она не знала, что по компании ООО «Дальинвест» идут какие-то незаконные действия, она строго выполняла поручения Добровольского А.Н. Она допустила ошибку, что подписывала договора за Комышенко М.В., поскольку юридически безграмотна была, и полагала, что делает правильно.

    В судебном заседании Сизоненко Т.С. вину в совершении преступления не признала, показала, что в 2014г устроилась на работу к Добровольскому А.Н. на должность юриста. В её обязанности входила юридическая работа, анализ пришедших документов, внутренних документов компании, составление и подача исков, помощь вновь пришедшим юристам в работе, представляла интересы граждан, либо юридических лиц в судах и различных других организациях по доверенности. Все клиенты непосредственно обращались к руководителю Добровольскому А.Н. и обозначали суть своих проблем, документы передавали ему, а он потом давал ей задания, передавал документы и говорил какую работу нужно выполнить. Именно Добровольский А.Н. руководил ею и давал задания. В 2015г в компанию устроилась Каравайкина К.Ю. на должность администратора, которая выполняла все указания, и поручения Добровольского А.Н. Сверчков Е.А. сотрудничал с ООО «Шервуд» как эксперт-техник, делал заключения по расчету ущерба автомобилей по ОСАГО. В 2015г, на тот момент она находилась в декрете и работала на дому, экспертные заключения Сверчкова Е.А. ей передавали в работу. В сентябре 2016г Добровольский А.Н. обратился к ней с предложением поработать, и пояснил, что между ООО «Шервуд» и ООО «Дальинвест» заключен договор на оказание юридических услуг, в свою очередь ООО «Дальинвест» требовал от страховой компании по договорам цессии не доплаченное страховое возмещение, которое необходимо было взыскивать в судебном порядке. Не чаще, чем раз в неделю она приезжала в офис ООО «Шервуд» забирала готовый пакет документов по делу, и уже дома готовила иски, претензии и сама развозила их, или просила кого-то из офиса или подавала их в электронном виде через сайты. Ей передавали документы необходимые для подачи исков, такие как экспертные заключения, договоры цессии, расписки во исполнение договора цессии, страховой акт, и еще какие-то документы по ДТП, возможно справки ГАИ либо евро прокол. Иногда она запрашивала документы с ОАО «АльфаСтрахование» если чего то не хватало. Экспертные заключения тогда выполнял ООО «Камилот», подписанные Сверчковым Е.А., на них стояла печать. Процесс подачи иска происходил следующим образом: она подавала претензию страховщику, когда у нее был на руках акт страхового случая, где указана сумма страховщиком и экспертиза, выполненная Сверчковым Е.А., если бы в данных документах была разница в сумме, то она предъявляла претензию страховщику с требованием в добровольном порядке осуществить доплату страхового возмещения, в противном случае она вынуждена была бы обращаться от лица компании ООО «Дальинвест» в суд. Далее от ОАО «Альфастрахование» никакого ответа не следовало, они игнорировали претензию, либо писали отписки, что оснований для удовлетворения требований нет, без разъяснения причин, после чего она готовила пакет документов, и направляли иски в суд, передавала в компанию перед этим реквизиты для оплаты государственной пошлины. Кто-то из сотрудников компании ООО «Шервуд» оплачивал пошлину, и дело передавалось в Арбитражный суд с уставными документами. Она составляла только иски, запросы в страховую компанию на выдачу актов страховых случаев, претензию страховщику, и получала документы в офисе ООО «Шервуд». Бланк договора цессии и сам договор она не готовила. Далее если иск был принят к производству, то она ходила в суд и представляла интересы ООО «Дальинвест» на основании доверенности, которую выдал ей Добровольский А.Н., она была подписана директором ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. и заверена печатью. Ранее подобные иски от других компаний и лиц она подавала множество раз. На момент подачи исков она не знала, что Сверчков Е.А. находится в <адрес>, поскольку лично с ним не общалась, редко была в офисе и эту информацию слышала уже после подачи исков. В судебных заседаниях присутствовал представитель ответчика ОАО «АльфаСтрахование» и она как заявитель от ООО «Дальинвест». Далее в исках было отказано ввиду того, что экспертизы Сверчкова Е.А. по каким-то техническим причинам были якобы выполнены не так, в судебные заседания так же вызывались и привлекались в качестве третьих лиц цеденты, но никто из них не явился, поэтому несколько раз заседания откладывались. Представители ОАО «АльфаСтрахование» заявлений о подложности доказательств в суде не заявляли, однако ходатайствовали о проведении судебно-почерковедческих экспертиз, но судом такие ходатайства не были удовлетворены. В ходе судебных заседаний представитель ответчика предоставил письменные пояснения от цедентов, что якобы договора цессии ими не были подписаны. Она подошла с этим вопросом к Добровольскому А.Н. после заседания и объяснила ситуацию, показала заявления, однако он уверил её, что заявления не достоверны, никем надлежащим образом не заверены, что договора цессии действительны, подписаны цедентами, необходимо продолжать настаивать на своих требованиях, что она и делала. На дальнейших судебных заседаниях представители страховщика начали предоставлять подобные заявления, но уже нотариально заверенные, при этом они заявляли ходатайства о фальсификации документов, продолжали ходатайствовать о назначении почерковедческих экспертиз, однако суд отказывал в удовлетворении этих ходатайств, но после того как они стали предоставлять заверенные нотариусом пояснения цедентов, она начала отказываться от исков. Она сама приняла такое решение, и Добровольского А.Н. поставила об этом в известность. Подписи ни за кого она не ставила, поскольку прекрасно понимает, что это является подделкой документов, расшифровку возможно могла поставить, поскольку это принято в документах. Ей известно, что Добровольский А.Н. обращался к её мужу Сизоненко С.А. с просьбой об открытии юридического лица, но какого она не знала. О том, что это было ООО «Дальинвест» она узнала только в ходе следствия. Ей не были интересны отношения её мужа и Добровольского А.Н. Обнаруженные на ноутбуке письма о создании ООО «Дальинвест», направленные Сизоненко С.А. на её электронный адрес и по каким причинам он ей их присылал ей неизвестно, возможно для дальнейшей пересылки Добровольскому А.Н., поскольку её электронный адрес он знал. Директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. она никогда не видела, о том, что компания фиктивная и, что Комышенко М.В. осудили, узнала только в ходе следствия. На момент работы с этой компанией она не вникала в подробности, никаких сомнений в добросовестности Добровольского А.Н. с клиентами не возникало.

    В последующем подсудимые Добровольский А.Н., Сизоненко Т.С., Каравайкиной К.Ю. изменили свою позицию по предъявленному обвинению указали, что вину в совершении инкриминируемом им деянии признают, в содеянном раскаиваются, высказали сожаление о содеянном.

    Виновность Добровольского А.Н., Сизоненко Т.С., Каравайкиной К.Ю. в совершении инкриминируемом им преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

    В судебном заседании представитель потерпевшего АО «АльфаСтрахование» Крошка О.Е. показал, что в АО «АльфаСтрахование» поступили исковые заявления от компании ООО «Дальинвест» с требованием о страховом возмещении потерпевшим на основании цессии, а также с Арбитражного суда приходили определения о назначении судебных заседаний. В назначенные даты он приходил в судебные заседания, где и встретился с Сизоненко Т.С. Согласно договорам цессии те люди, которые выступали с правом требования, они являлись клиентами АО «АльфаСтрахование», конкретно они были потерпевшими в различных ДТП и получали от АО «АльфаСтрахование» страховые возмещения, либо отказы в зависимости от того, признавало ли АО «АльфаСтрахование» страховым случаем или нет. В пакет документов, представляемый представителем ООО «Дальинвест» в обоснование своих требований входило: копия извещения о ДТП, в некоторых случаях составлялось участниками ДТП на месте, копия акта осмотра поврежденного транспортного средства, которое также составлялось при заявлении о страховом событии для граждан сотрудником сторонней организации, с которой АО «АльфаСтрахование» имело договор на осмотр транспортных средств, конкретно это была ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» и основным документом, обосновывающим сумму требования эта была калькуляция восстановительного ремонта, составленная ИП «Сверчковым Е.А.» по просьбе ООО «Дальинвест» на основании актов, которые были у них, и которые они представляли, а также договор цессии. ООО «Дальинвест» в адрес АО «АльфаСтрахование» направляли также претензии о необходимости произвести расчет по ранее наступившим страховым случаям и дополнительных выплат, это связано с обязательным порядком досудебного урегулирования, они были обязаны подавать такие претензии. Конкретно на эти претензии АО «АльфаСтрахование» был дан ответ, что страховая компания ранее урегулировала события, согласно законодательству в доплате отказано. В ходе досудебного урегулирования спора к некоторым документам Сизоненко Т.С. была приложена доверенность, которая была выдана ООО «Дальинвест» и ООО «Шервуд». В тех судебных заседаниях, где участвовал он, интересы ООО «Дальинвест» представляла Сизоненко Т.С., которой он излагал свою позицию и сообщал, что данные договора не заключались, приобщали заявления граждан, она видела данные заявления, читала их, но пояснить на тот момент ничего не могла, по существу она ничего не комментировала, но от исковых требований не отказывалась. Примерная сумма по всем исковым требованиям по всем заявлениям, поданным от имени ООО «Дальинвест» примерно от 50 000 до 120 000 рублей, эта сумма складывалась из сумм страхового возмещения, от неустойки, согласно закону о страховании, представительские услуги. Фактически материальный ущерб АО «АльфаСтрахование» не причинен только за счет того, что судом были вынесены решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

    В судебном заседании свидетель Сизоненко С.А. показал, что он по просьбе Добровольского А.Н. занимался подготовкой документов регистрации ООО «Дальинвест». Ему известно, что пока Сизоненко Т.С. находилась в декретном отпуске, ей предложили дополнительную работу в ООО «Шервуд» а конкретно, она готовила исковые заявления и в каких-то случаях участвовала в судебных заседаниях. Суть исковых требований была во взыскании недоплаченных сумм страхового возмещения в связи со снижением страховой выплаты всеми страховыми компаниями по ДТП. Директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. он не знает, возможно узнает её по фотографии. Ему неизвестно, кто попросил Сизоненко Т.С. обратиться с исковыми заявлениями от имени и в интересах ООО «Дальинвест».

    В судебном заседании свидетель Иванов Д.В. показал, что с Сизоненко Т.С. познакомился в связи с участием в Арбитражном суде Приморского края в судебных процессах по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» в 2016г, где она участвовала в качестве представителя. До подачи исков, примерно летом-осенью 2016г в ОАО «АльфаСтрахование» обратилось ООО «Дальинвест» с просьбой предоставить документы по выплатным делам. Таких сведений о выплатах страховых случаев было около ста, к заявлениям были приложены договоры цессии по продаже прав требований компании ООО «Дальинвест» и им документы были предоставлены. Впоследствии от компании ООО «Дальинвест» были поданы претензии о том, что выплат недостаточно, приложено экспертное заключение, далее компания обратилась в суд. Заявления о предоставлении информации подписаны были Сизоненко Т.С., так как она представляла интересы компании. Со слов офис менеджера Шинкарь Д.С. ему известно, что Сизоненко Т.С. приходила в канцелярию ОАО «АльфаСтрахование» лично и подавала документы. Так как заявлений было много, компанией производился обзвон потерпевших – физических лиц, которые пояснили, что договоры цессии они не заключали. Впоследствии было произведено несколько выездов в <адрес>, где также физические лица поясняли, что договор цессии они не заключали. В его обязанности входит участие в гражданских делах в Арбитражном суде, они, таким образом, готовились к судебному процессу, брали объяснения с физических лиц, часть объяснений была в простой письменной форме, а часть была нотариально заверены. Впоследствии, они предоставляли эти документы в судебные заседания, в которых участвовала Сизоненко Т.С. в качестве представителя. Данные физические лица в судебных заседаниях привлекались в качестве третьих лиц, но чтобы кто-то непосредственно участвовал сам, такого не было, для этого и были отобраны нотариально заверенные объяснения, поскольку они все проживают в <адрес> и никто из них не изъявлял желание приехать. Обзвон физических лиц и сбор у них заявлений проходил в период досудебного урегулирования. После получения объяснений граждан, об их наличии он Сизоненко Т.С. не сообщал, а предоставил их только в судебном заседании. Судебных процессов было несколько, по части исков, где были письменные объяснения, суд отказал в удовлетворении требований, также суд отказал по части исков, где была ненадлежащая экспертиза, а также были судебные процессы, где истец отказался от иска. Сизоненко Т.С. как представитель ООО «Дальинвест» увидев представленные объяснения граждан в судебном заседании и ознакомившись с ними, заявила отказ от иска прямо в судебном заседании.

    В судебном заседании свидетель Чепорнюк А.В. показал, что в период с 2004 по 2016гг работал в ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг». Компания занималась оценкой автотранспортных средств и недвижимости. Филиалов у компании в <адрес> никогда не было, но был представитель Терехов С.А., который производил осмотры ТС в <адрес>. Так же ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» проводило оценку автомашин, пострадавших в результате ДТП для АО «АльфаСтрахование». Процедура прохождения осмотра автомашины, пострадавшей в результате ДТП в целях получения страховой выплаты проходила следующим образом, от страховой компании направлялась заявка на осмотр с указанием марки транспортного средства, места осмотра, согласовывалась дата, место осмотра, то есть, эксперт выезжал на место осмотра, либо транспортного средства, производился осмотр, фото-фиксация, составление акта осмотра, после чего данные пересылались в страховую компанию, которая производила заявку. Общей базы у компании не было, данные хранились на почте. При осмотре осуществляется фотографирование, но количество фотографий может быть от 5 до 55 штук, все зависит от повреждений автомашины, далее каждое повреждение ТС им фиксировалось в акте осмотра, при этом описывается наименование поврежденной детали и характер её повреждения. По фото-фиксации повреждений ТС возможно произвести оценку, это методикой предусмотрено. Так же при осмотре собственник ТС обязательно предъявляет документы на автомашину, такие как СОР и ПТС. Если после восстановительного ремонта авто вскрылись скрытые дефекты, то застрахованное лицо обращается в страховую компанию, получает повторно направление на осмотр и выявление вскрытых дефектов, эксперт выезжает и осматривает вскрытые дефекты, это является единой методикой расчета восстановительного ремонта в рамках ОСАГО.

    В судебном заседании свидетель Родин И.Л. показал, что Сизоненко С.А. ему давал документы и поручение по оказанию юридических услуг ООО «Шервуд». С Добровольским А.Н. отношения поддерживает, он ему звонил и интересовался юридическими тонкостями о внесении изменений в ЕГРЮЛ, спрашивал какие документы нужно для этого подавать. Фамилия Каравайкина К.Ю. ему знакома, так как она также звонила ему и интересовалась вопросами внесения изменений в ЕГРЮЛ, но лично он с ней не знаком. Наименование ООО «Дальинвест» ему знакомо, кто-то ему звонил по вопросу организации подписания заявления на государственную регистрацию указанного юридического лица в налоговом органе, но кто конкретно, не помнит. Комышенко М.В. ему не знакома, так же он не знает, кто является учредителем и руководителем ООО «Дальинвест».

    В судебном заседании свидетель Руденко М.В. показал, что с 2017г он являлся экспертом-техником и мог проводить экспертизы только в рамках ОСАГО. Для ООО «Шервуд» он выполнял услуги по роду своей деятельности. Добровольского А.Н. он знает с детства, с Сизоненко Т.С. и Каравайкиной К.Ю. познакомился в офисе ООО «Шервуд». Он проводил экспертизы для Добровольского А.Н., а не для ООО «Шервуд», поскольку люди, которые обратились в ООО «Шервуд» проводили процесс по переуступки права. Так же ему знаком Сверчков Е.А., с которым он познакомился в ООО «Шервуд», который также проводил экспертизы, определял размер восстановительного ремонта, при этом машину он не всегда осматривал, поскольку это разрешено единой методикой, для проведения экспертизы достаточно акта осмотра. Экспертизу можно провести и без фотоматериалов, при наличии акта осмотра, но это только в том случае, если нет разногласий по дефектам. Также ему известно, что между ООО «Дальинвест» и физическими лицами заключались договора цессии, при подписании которых он присутствовал, поскольку ездил в <адрес> вместе с Добровольским А.Н. Физические лица добровольно соглашались и получали оплату за переуступку прав требований. Точно помнит, что Пивоваров С.Ф. добровольно заключил договор цессии и получил денежные средства от Добровольского А.Н., это было примерно в ноябре 2016г.

    В судебном заседании свидетель Сверчков Е.А. показал, что с Добровольским А.Н. находится в приятельских, дружеских отношениях. С июля 2014г по начало 2018г он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Его основной вид деятельности был направлен на производство экспертиз транспортных средств. На тот период он осуществлял свою деятельность по адресу: <адрес>, в отдельном помещении от ООО «Шервуд», которая располагалась по этому же адресу. Компания ООО «Шервуд» ему знакома, где руководителем являлся Добровольский А.Н., иногда для этой компании он выполнял экспертизы по договоренности. ООО «Дальинвест» ему не знакомо. Чтобы выполнить экспертизу стоимости восстановительного ремонта ТС достаточно только акта осмотра, подписанного потерпевшим и экспертом-техником. У ИП Сверчкова Е.А. было две печати, первая появилась при открытии, позже была сделана вторая печать для бухгалтера, которая у нее же и осталась. Одна печать хранилась у него, а где вторая, точно не помнит. Как вторая печать оказалась в ООО «Шервуд» ему неизвестно. С Каравайкиной К.Ю. он знаком, поскольку она рядом с его офисом работала, чем она занималась ему неизвестно.

    В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, с учетом позиции участников процесса были оглашены показания свидетеля Сверчкова Е.А. (т. 7 л.д. 20-26, 35-37), данные им в ходе предварительного расследования.

    Из оглашенных показаний свидетеля Сверчкова Е.А. следует, что в период примерно с октября 2016 по апрель 2017гг он находился в <адрес>, где жил и работал. При производстве экспертиз в рамках договора ОСАГО он руководствуется Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции от 21.07.2014 г., №40-ФЗ, а также иными нормативно-правовыми актами, действующими на дату ДТП. Для производства экспертизы о стоимости восстановительного ремонта достаточно первичного акта осмотра при условии, что собственник автомашины согласен с этим актом. Он так и работал и на основании таких актов делал экспертные заключения. Им была изготовлена всего одна печать ИП Сверчков Е.А. при регистрации ИП. Данная печать практически все время хранилась у него дома, либо при нем, но когда он работал в офисе ООО «Шервуд» данная печать могла остаться на столе офиса, за которым он работал. После работы он мог оставлять эту печать без присмотра. О том, что вторая печать ИП Сверчков Е.А. хранилась в ООО «Шервуд», он не знал. Вторую печать ИП Сверчков Е.А., которая была изъята в офисе ООО «Шервуд» он не изготавливал. Кто ее изготовил, он не знает. Примерно в апреле 2017г, когда он вернулся с <адрес>, в один из дней, точнее даты указать не может он приехал в офис ООО «Шервуд» и увидел на одном из рабочих столов сотрудников печать аналогичную его печати ИП Сверчков Е.А., у кого именно не помнит. Он сел за стол и увидел печатную форму и решил посмотреть оттиск. Оказалось, что это печать ИП Сверчков Е.А., но не его, а аналогичная. У Добровольского А.Н. он не спрашивал, кто изготовил копию печати, зачем и в связи с чем. Заключались ли какие-либо договора между ИП Сверчков Е.А. и ООО «Шервуд», он не помнит. Он не являлся штатным сотрудником ООО «Шервуд». Заключались ли какие-либо договора между ИП Сверчков Е.А. и ООО «Дальинвест», не помнит. Никакие денежные средства на счет ООО «Дальинвест» не вносил. Кто мог внести данные денежные средства на счет ООО «Дальинвест» от его имени ему не известно. По факту заключения договоров уступки прав (цессии) между гражданами: Пивоваровым С.Ф., Миколюк В.И., Храмцовым С.Н., Казаковой Е.В., Козиным А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладковым А.С., Редькиной Л.Н., Денисовым А.В., Конюховым Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В. и ООО «Дальинвест» пояснить ничего не может. В <адрес> в ноябре-декабре 2016г с Добровольским А.Н. он не ездил, так как в это время он был в <адрес>. В 15 экспертных заключениях от его имени стоят подписи похожие на него, но достоверно указать не может, что подписи принадлежат ему, так как ему предъявлены копии. Склоняется к тому, что данные подписи не его. Оттиск печати в квитанциях и экспертных заключениях похожа на оттиск его печати. Имея форму его экспертного заключения, кто-то мог взять его за основу, поменять исходные данные (данные собственника, автомашины и т.д.) и посмотреть стоимость запчастей в интернете на сайте РСА (справочник РСА), которым руководствуются все эксперты с сентября 2014г. Кто мог подписать от его имени экспертные заключения, не знает. В связи с чем, и за что ему неоднократно от Добровольского А.Н. перечислялись в период с августа 2016г по апрель 2017г денежные средства в суммах от 1 000 рублей до 50 000 рублей, а также систематические его перечисления Каравайкиной К.Ю. по 1 000 рублей он не помнит. В связи с чем, и за что ему неоднократно от Каравайкиной К.Ю. перечислялись в период с августа 2016г по апрель 2017г денежные средства пояснить не может. На вопрос о том, каким образом на его компьютере обнаружена папка «работа база Альфа», в которой обнаружен файл с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ адресованное в ОАО «АльфаСтрахование» от имени ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С., согласно которого последняя просит выдать копии актов о страховых случаях по ОСАГО на ряд граждан, в том числе Редькину Л.Н., Пан Д.Г., Хан А.Б., а также файл с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ адресованное в ОАО «АльфаСтрахование» от имени ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С., согласно которого последняя просит выдать копии актов о страховых случаях по ОСАГО на ряд граждан, в том числе на Пивоварова С.Ф., Казакову Е.В., Миколюк В.И. пояснил, что эти документы находились в Яндекс диске, который по сути является облачным сервисом, на котором хранятся рабочие данные, доступ к которым имеет любой у кого имеется логин и пароль. То есть это общий рабочий диск. Пояснить как на его компьютере в папке «Работа» оказалась папка «База АльфаСтрахование», в которой обнаружены 7 папок с наименованием машин, в каждой папке имелись отсканированные копии актов осмотров транспортных средств, сделанные экспертом Тереховым С.А. ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг», справки о дорожно-транспортном происшествии в <адрес> и направления «АльфаСтрахование» на независимую техническую экспертизу, он не может, так как не помнит.

    После оглашения вышеуказанных показаний, свидетель Сверчков Е.А. полностью подтвердил оглашенные показания данные им в ходе предварительного расследования, пояснил, что это действительно его показания, достоверность которых он подтверждает, подписи в протоколах допросов стоят его, при этом указав, что на момент допроса лучше помнил произошедшие события. При этом, наличие существенных противоречий в показаниях данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, свидетель объяснил суду прошествием длительного времени. Кроме того, свидетель Сверчков Е.А. уточнил, что на момент допроса забыл о существовании второй печати и считал, что печать существует в единственном экземпляре. По приезду из <адрес> в 2017г он нашел вторую печать и забрал её домой, но какая именно это печать, пояснить не может.

    В судебном заседании свидетель Шелест М.В. показал, что в период 2015-2016 гг он работал в должности ведущего специалиста по экономической деятельности АО «АльфаСтрахование». От компании ООО «Дальинвест» поступили заявления о предоставлении документов - актов осмотра по нескольким договорам цессии, которые оказались реальными, по словам подписантов, далее поступил еще один запрос от ООО «Дальинвест» и этим занималась команда юристов и отдел урегулирования убытков. От сотрудников отдела урегулирования убытков, ему стало известно, что они обзванивали лиц, которые заключили договор цессии с компанией ООО «Дальинвест», что они якобы эти договоры не подписывали. От ООО «Дальинвест» поступило сразу несколько заявлений по договорам цессии, примерно 12, и он стал обзванивать лиц, которые фигурировали в договорах цессии в качестве лиц, которые передали свои права требования и они ему подтвердили, что договоры подписывали. Потом получилось, что эти же сотрудники отдела урегулирования убытков стали уже сами обзванивать, и как оказалось, что по дальнейшим договорам цессии, эти договоры лица не подписывали. Интересы ООО «Дальинвест» представляла Сизоненко Т.С., однако лично он с ней не знаком. Учредитель ООО «Дальинвест» Комышенко М.В., которая ему не знакома.

    В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Терехов С.А. показал, что в период с 2015 по 2016гг он являлся индивидуальным предпринимателем, а также по договору об оказании услуг осмотра ТС работал в экспертной организации ООО «Римско эксперт-консалтинг» по осмотру автомобилей после ДТП. Данная организация занималась независимой оценкой движимого и недвижимого имущества, в том числе и автомобилей. Ему известно, что между ООО «Римско эксперт-консалтинг» и АО «АльфаСтрахование» был заключен договор. Его роль при осмотре ТС заключалась в осмотре ТС, описании повреждений, составлении фототаблицы и акта осмотра ТС, после чего указанные документы направлялись по электронной почте в ООО «Римско эксперт-консалтинг» в отдел автоэкспертиз, а также дублировал в отдел убытков АО «АльфаСтрахование» в <адрес>, так же на электронную почту. В <адрес> осмотром никто не занимался, только он. Оценкой повреждений ТС он не занимался.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Арбузов О.И. показал, что он являлся участником ДТП в 2013г на автомашине Toyota Camry, являлся потерпевшим. На тот момент автомашина была застрахована в АО «АльфаСтрахование». Указанная страховая компания выполнила свои обязательства по возмещению ущерба перед ним, претензий к страховой компании у него не было. Через некоторое время после ДТП, точно год не помнит, ему на сотовый телефон позвонил мужчина, и сообщил, что страховая компания неправильно посчитала сумму выплаты по ДТП, и если он подпишет договор, то они выплатят ему большую сумму, нежели выплатили за ДТП, при этом мужчина предлагал ему денежные средства за заключение договора цессии. Он ответил, что сумма выплаты страховой компанией его устраивает, претензий к страховой компании не имеет, и ничего подписывать не будет. Договор цессии он не заключал и не подписывал.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Ельсукова В.В. показала, что примерно в 2014г она являлась участником ДТП на автомашине Toyota Priora, которая была застрахована в АО «АльфаСтрахование», она являлась потерпевшей. Указанная страховая компания выполнила свои обязательства по возмещению ущерба перед ней, претензий к страховой компании у неё не было. Договор цессии она ни с кем не заключала. ООО «Дальинвест» и ИП Сверчков Е.А. ей не знакомы.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Миколюк В.И. показала, что она являлась участником ДТП примерно в 2012-2014гг на автомашине Toyota Succeed, являлась потерпевшей. На тот момент её автомашина была застрахована, но в какой страховой компании, не помнит. Страховая компания выполнила свои обязательства по возмещению ущерба перед ней, однако сумму выплаты не помнит. Претензий к страховой компании у неё не было. Договор переуступки прав требования она ни с кем не заключала. Добровольский А.Н. к ней не обращался по вопросу заключения договора цессии, а также не предлагал выплатить денежные средства за заключение такого договора.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, с учетом позиции участников процесса были оглашены показания свидетеля Миколюк В.И. (т. 7 л.д. 227-230), данные ею в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля Миколюк В.И. следует, что примерно в конце 2013г она на своей автомашине Toyota Succeed, государственный регистрационный знак № rus. стала участником ДТП, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где она была признана потерпевшей. Так как полис ОСАГО ею был оформлен в страховой компании «АльфаСтрахование», то она обратилась к ним за выплатой страхового возмещения. Примерно через месяц ей страховая компания выплатила страховое возмещение в сумме примерно 70 000 рублей. Указанной суммы денежных средств ей не хватило на ремонт автомашины, в связи с чем, она обратилась в страховую компанию за дополнительной выплатой. Через некоторое время страховая компания доплатила ей еще примерно 40 000 рублей, данной суммы ей хватило на ремонт автомашины, и со страховой компанией она подписала соглашение об урегулировании убытка. Больше она в страховую компанию за дополнительными выплатами не обращалась, претензий не имеет. Примерно в ноябре 2016г с ней связался сотрудник страховой компании «АльфаСтрахование» и пояснил, что ООО «Дальинвест» в ее интересах обратились в страховую компанию с претензией и требованием о выплате дополнительного страхового возмещения по его страховому случаю. Сотрудник страховой компании спросил, подписывала ли она договор цессии с ООО «Дальинвест». Она им ответила, что ни каких договоров не подписывала. Ей сотрудник страховой компании прислал фотографию договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с договором, она увидела, что подпись от ее имени поставлена ею. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон № позвонил молодой человек, который представился Андреем Николаевичем, который у нее спросил, связывались ли с ней представители страховой компании по поводу договора цессии с ООО «Дальинвест». На что она ответила, что связывались, и она написала объяснение, что ничего не подписывала. Андрей Николаевич сказал, что готов выплатить 6 000 рублей по договору цессии. Она согласилась. Находясь по адресу: <адрес> ней подъехал Андрей Николаевич за рулем автомашины Toyota Prius светлого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. В автомашине находился еще один мужчина, его она не запомнила, поскольку общалась с Андреем Николаевичем, который передал ей договор цессии, в котором она поставила свою подпись. По условиям договора ей полагалась выплата в размере 6 000 рублей за уступку прав требования. Андрей Николаевич передал ей 6 000 рублей, она взяла деньги и вышла из машины. Пока она подписывала договор, Андрей Николаевич сказал, что планирует обратиться в суд и взыскать дополнительные денежные средства со страховой компании, так как компания не доплатила по ее страховому случаю. Также Андрей Николаевич оставил свою визитную карточку, на которой было указано «Добровольский Андрей Николаевич, юридическая компания «Шервуд»». Договор № уступки прав (цессии) ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ней и ООО «Дальинвест» она видела ранее, так как фотографию этого договора ей присылал сотрудник страховой компании. В договоре подпись от ее имени не ее. «Дальинвест» и Комышенко М.В. ей не знакомы. В получении денежных средств в размере 6 000 рублей она нигде не расписывалась.

После оглашения вышеуказанных показаний, свидетель Миколюк В.И. не подтвердила оглашенные показания данные ею в ходе предварительного расследования, пояснила, что договор уступки прав требований не подписывала, данный договор ей показывали только в АО «АльфаСтрахование», при этом в нем подпись стояла не её. Дополнительно пояснила, что объяснения она давала, ей звонили, к ней приезжали, деньги предлагали, она не помнит, брала деньги, или нет.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Козина О.Н. показала, что она являлась участником ДТП примерно в 2013-2014гг на автомашине Toyota Ipsum, которая была застрахована в АО «АльфаСтрахование», она являлась потерпевшей. Указанная страховая компания выполнила свои обязательства по возмещению ущерба перед ней, выплатив сумму страхового возмещения около 42 000 рублей. Указанной суммы было достаточно для покрытия ущерба и восстановления авто. Претензий к страховой компании у неё не было. За проведением дополнительной независимой экспертизы никуда не обращалась, свои права, возникшие у неё как у потерпевшей стороны в результате ДТП, не переуступала. Примерно 4 года назад с ней связывались работники страховой компании и сообщили, что она подписала какой-то договор и получила от какой-то компании 5 000 рублей, но денег она не получала и договор не подписывала. Она поехала в офис АО «АльфаСтрахование» и написала там объяснительную, что подпись в договоре стоит не её и отношения к этому она не имеет. Далее, после написания объяснительной прошло время, и примерно через 2-3 года ей позвонил с неизвестного номера мужчина и предлагал 5 000 рублей, но она от денег отказалась и сказала, что её все устраивает.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Козин А.В. показал, в 2013-2014гг у него в собственности находилась автомашина Toyota Ipsum, на которой в этом же году его жена Козина О.Н. являлась участником ДТП. С его семьей АО «АльфаСтрахование» не связывалось, ИП Сверчков Е.А. ему не знаком. Ему неизвестно, обращались ли к Козиной О.Н. третьи лица с вопросом о заключении договора цессии, и получении денежных средств. Претензий к страховой компании в части суммы страховой выплаты не имеет.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Пан Д.Г. показал, что он являлся участником ДТП в 2012-2013гг на автомашине Toyota Funcargo, которая была застрахована в АО «АльфаСтрахование», он являлся потерпевшим. Указанная страховая компания выполнила свои обязательства по возмещению ущерба перед ним, претензий к страховой компании у него не было. Независимую экспертизу либо оценку повреждений, полученных в результате ДТП, не проводил. Ему знаком Добровольский А.Н., который примерно через 3 года после ДТП позвонил ему и предлагал денежную компенсацию, за то чтобы он подписал договор цессии. Встреча проходила в <адрес>, в ходе которой Добровольский А.Н. пояснил, что они будут за него ходить по независимым экспертам и добиваться неуплаченной суммы страхового возмещения. При этой встрече он подписал какой-то договор, но какой именно, не помнит, за что получил от Добровольского А.Н. 5 000 рублей.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Храмцов С.Н. показал, что он являлся участником ДТП в 2014г на автомашине Toyota Vista, которая была застрахована в компании «Росгосстрах», он являлся потерпевшим. Сумма страхового возмещения ему составила около 18 000-19 000 рублей. Спустя несколько лет, к нему обратились двое мужчин, предложили заключить какой-то договор, объяснили, что ему мало заплатила страховая компания по ДТП и предложили 5 000 рублей. Директор ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. и ИП Сверчков Е.А. ему не знакомы.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Казакова Е.В. показала, что в 2013г она на автомашине Toyota Allion попадала в ДТП и была признана потерпевшей. Сумма страховой выплаты составила более 10 000 рублей. Претензий к страховой компании у неё не было. Договор переуступки прав требования она ни с кем не заключала, третьи лица с данным вопросом к ней не обращались, никаких денежных средств она не получала.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, с учетом позиции участников процесса были оглашены показания свидетеля Казаковой Е.В. (т. 8 л.д. 1-3), данные ею в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля Казаковой Е.В. следует, что примерно в октябре 2013г в <адрес> она на автомашине «Toyota Allion», государственный регистрационный знак № попала в ДТП, и была признана потерпевшей. В результате ДТП ей страховой компанией «АльфаСтрахование» было выплачено примерно 8-9 тысяч рублей, которой ей хватило на ремонт ее автомашины. Претензий к страховой компании она не имеет, за дополнительными выплатами не обращалась, в суды исковые заявления к страховой компании не подавала, юристам с этой целью не обращалась. Примерно в декабре 2016г ей на ее телефон № позвонил мужчина и начал что-то говорить про дополнительные выплаты по ее страховому случаю, предлагал встретиться, она отказала мужчине во встрече и не стала его слушать. Ей на обозрение предоставлялась копия договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. На что она ответила, что данный договор она видит впервые. В договоре подпись от ее имени не ее. ООО «Дальинвест» и Комышенко М.В. ей не знакомы. Денежные средства в сумме 5 000 рублей предусмотренные п. 1.2 договора она не получала, в их получении нигде не расписывалась. Свою автомашину для оценки повреждений и стоимости восстановительного ремонта, кроме как по направлению страховой компании «АльфаСтрахование» сразу после ДТП, она на осмотр никому не представляла, и услуги экспертов не оплачивала. Заключение эксперта у ИП Сверчков Е.А. не заказывала и не оплачивала. Сам Сверчков Е.А. ей не знаком.

После оглашения вышеуказанных показаний, свидетель Казакова Е.В. полностью подтвердила оглашенные показания данные ей в ходе предварительного расследования, пояснила, что это действительно её показания, достоверность которых она подтверждает, при этом указав, что на момент допроса лучше помнила произошедшие события. При этом, наличие существенных противоречий в показаниях данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, свидетель объяснила суду прошествием длительного времени.

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи с Уссурийским районным судом <адрес> свидетель Чекмез А.А. показал, что в декабре 2012г он являлся участником ДТП на автомашине Toyota Prius, был признан потерпевшим. Сумма страхового возмещения по ДТП составила около 14 000 рублей, которую ему выплатила страховая компания АО «Альфастрахование». Данной суммы ему хватило для ремонта автомобиля. Претензий к страховой компании у него не было. Договор переуступки прав требований ни с кем не заключал. При допросе в качестве свидетеля следователь демонстрировал ему договор, заключенный от его имени и ООО «Дальинвест», в котором подпись стоит не его. Директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. он не знает. В экспертные организации с целью проведения независимой экспертизы не обращался.

В судебном заседании допрошенный в качестве специалиста Сафонов Е.В. показал, что в 2012г окончил ДВФУ по специальности автомобили и автомобильное хозяйство, в период с 2012 по 2014гг работал по специальности в должности инженера-механика в ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление», далее в 2014г получил первую экспертную специальность на определение стоимости восстановительного ремонта. Более ничего пояснить не может, так как не помнит.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, с учетом позиции участников процесса были оглашены показания свидетеля Сафонова Е.В. (т. 9 л.д. 20-25), данные им в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний специалиста Сафонова Е.В. следует, что он работает в должности государственного судебного эксперта по специальности «исследование ТС в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» в Министерстве юстиции РФ ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России. В его должностные обязанности входит производство экспертиз, назначенных в ходе судебных заседаний либо правоохранительными органами. Изучив предъявленные на обозрение: акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Гладкова А.С.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Денисова А.В.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Ельсуковой В.В.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Козиной О.Н.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Миколюк В.И.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Пан Д.Г.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Пивоварова С.Ф.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Редькиной Л.Н.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Власовой Ю.С.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Хан А.Б.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Храмцова С.Н.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Фурса А.А.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Чекмез А.А.; акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленный с участием Конюхова А.С. пояснил, что в некоторых случаях возможно проведение экспертизы на основании первоначальных актов осмотров, однако для установления трудоемкости ремонтных работ, в отношении повреждений для которых установлено ремонтное воздействие «ремонт» необходимо располагать точными данными об объеме и геометрических размерах данных повреждений, что возможно установить натурным осмотром ТС или на основании предоставленного фотоматериала обладающего должной информативностью. Ввиду того, что в данный актах, представленных ему на обозрение имеется большое количество поврежденных деталей, в отношении которых экспертом, проводившим осмотр и составившим акт осмотра определены ремонтные воздействия «ремонт», достоверно и объективно определить стоимость восстановительного ремонта поврежденных ТС без проведения повторного натурного осмотра либо изучения информативного фотоматериала не представляется возможным. Стоит отметить, что при производстве экспертизы о стоимости восстановительного ремонта ТС эксперт должен установить соответствие идентификационных данных, указанных в документах ТС (СОР и ПТС) с идентификационными данными, установленными при проведении первичного натурного осмотра, то есть должен сравнить акт осмотра и любой документ ТС (СОР или ПТС), а именно номер кузова (шасси), установленного экспертом при проведении первичного осмотра, указанном в документах ТС. На основании предъявленных ему экспертных заключений Сверчкова Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств: «Toyota Prius», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Чекмез А.А. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Nissan March», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Власовой Ю.С. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Alphard», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Пивоварову С.Ф. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Succed», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Миколюк В.И. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Allion», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Казаковой Е.В. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Mitsubishi Airtrek», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Редькиной Л.Н. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Funcargo», государственный регистрационный знак №, принадлежащий Пан Д.Г. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Succeed», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Хан А.Б. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Vista», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Храмцову С.Н. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Funcargo», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Гладкову А.С. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Nissan Wingroad», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Денисову А.В. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Suzuki SX-4», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Конюхову Д.С. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Toyota Ipsum», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Козину А.В. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ); «Nissan Bluebird», государственный регистрационный знак №, принадлежащей Ельсуковой В.В. (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ), в виду значительного объема повреждений, причиненных транспортным средствам, поясняет, что производство таких экспертиз требуют длительного срока его проведения. Проведение экспертиз о стоимости восстановительного ремонта в количестве 13 штук в течении одного календарного дня (ДД.ММ.ГГГГ) крайне маловероятно. Согласно содержанию заключений эксперта Сверчкова Е.А., предъявленных ему на обозрение, можно сделать вывод о том, что указанные заключения не обладают должной достоверностью и объективностью, в связи с тем, что перечень повреждений установлен только на основании актов осмотров, которые также были ему предъявлены на обозрение и исследованы им, содержащих большое количество ремонтных воздействий «ремонт» определенных в отношении поврежденной детали ТС. Достоверно установить трудоемкость этих ремонтных воздействий и, как следствие, рассчитать стоимость восстановительного ремонта не представляется возможным.

После оглашения вышеуказанных показаний, специалист Сафонов Е.В. полностью подтвердил оглашенные показания данные им в ходе предварительного расследования, пояснил, что это действительно его показания, достоверность которых он подтверждает, при этом наличие существенных противоречий в показаниях данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, специалист объяснил суду прошествием длительного времени.

В судебном заседании на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, в связи со смертью оглашены показания свидетеля Комышенко М.В. (т. 7 л.д. 88-94, 106-108), данные ею в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля Комышенко М.В. следует, что в конце марта в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока, расположенному по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 40 Иван пояснил ей, что компания, которую он регистрирует, будет называться ООО «Дальинвест», где она будет являться генеральным директором. При этом никакой деятельности в указанном Обществе она вести не собиралась. От нее нужно было лишь участие и документы, при регистрации ООО «Дальинвест». За что Иван пообещал заплатить ей денежное вознаграждение в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей. Озвучив свое согласие Ивану, последний в этот же день передал ей пакет документов и пояснил ей, что указанный пакет документов нужно отдать специалисту ИФНС. Для чего, она вместе с ним поднялись на второй этаж, где передала подписанные документы сотруднику ИФНС для регистрации на ее имя юридического лица, то есть ООО «Дальинвест». После чего, Иван пояснил, что когда нужно будет, он снова ей позвонит. Через несколько дней ей позвонил Иван и сообщил, что ООО «Дальинвест» зарегистрирована, и необходимо приехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока и получить готовые документы. Он пояснил, что документы она как генеральный директор и учредитель ООО «Дальинвест» должна получить лично, после чего уже передать ему. На что, она согласилась и через некоторое время встретилась с Иваном в налоговой инспекции, где она прошла к инспектору и получила готовые документы о регистрации ООО «Дальинвест», которые на выходе из ИФНС сразу передала Ивану. За что последний, передал ей обещанное вознаграждение в сумме 5 000 рублей, которые он впоследствии потратила на свои текущие нужды. Каравайкину К.Ю. она знает, поскольку неоднократно ездила с последней в ПАО АКБ «Приморье», для открытия и закрытия расчетных счетов ООО «Дальинвест», при этом все документы от ее имени в банках заполняла именно Каравайкина К.Ю. О том, что Кристина имеет фамилию Каравайкина ей известно, поскольку при посещении банков, последняя предъявляла паспорт, который она отчетливо рассмотрела. Кроме того, ею были подписаны доверенности на имя Каравайкиной К.Ю., Добровольского А.Н. и Сверчкова Е.А. даты их подписания и полное содержание уже не помнит, однако точно помнит, что указанные доверенности ею были выписаны на указанных людей на распоряжение банковским счетом ООО «Дальинвест». Впоследствии, когда точно указать не может, Каравайкина К.Ю. пояснила, что ей необходимо оформить нотариальную доверенность на имя Добровольского А.Н., который является ее непосредственным руководителем, для того, что бы тот в последующем мог без ее участия открывать и закрывать расчетные счета Общества, а также полностью распоряжаться ими. Каравайкина К.Ю. пояснила, что Добровольский А.Н. сам приедет за ней и отвезет ее к нотариусу, для подписания доверенности. Она согласилась, однако в тот день, к ней приехал водитель, и ей в ходе разговора с ним стало известно, что его звали Андрей, который отвез ее к нотариусу, в офисе расположенный в районе ул. Гоголя, она проверила правильность своих паспортных данных в доверенности, после чего подписала все необходимые документы. Из содержания доверенности, которую она подписывала, ей стало известно, что она доверяет Добровольскому А.Н. управлять расчетными счетами ООО «Дальинвест». После нотариуса водитель по имени Андрей отвез ее обратно домой. Несколько раз Каравайкина К.Ю. приезжала за ней с Добровольским А.Н., она его узнала поскольку, ранее она видела его паспорт у нотариуса и запомнила его внешность по фото, также он сам представился ей Андреем при встрече. Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальинвест» в лице директора Комышенко М.В. и ООО «КОРН-С» в лице генерального директора Корниловой Е.С. она не заключала. Деятельности от указанного Общества вести не собиралась, регистрировала общество на свое имя за вознаграждение, в котором и была заинтересована. Изначально, при регистрации Общества она определилась, что будет являться лишь «директором на бумаге», а деятельность от лица компании ООО «Дальинвест» впоследствии будет вести иное лицо, как оказалось им выступил Добровольский А.Н. Договора уступок прав (цессии), заключенных между Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Пивоваровым С.Ф., Миколюк В.И., Казаковой Е.В., Редькиной Л.Н., Пан Д.Г., Хан А.Б., Храмцовым С.Н., Ельсуковой В.В., Гладковым А.С., Денисовым А.В., Конюховым Д.С. и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. никогда не видела, указанные в договорах люди, ей не знакомы. Указанных лиц ни разу не видела, не встречалась и не общалась с ними. Подписи в данных договорах, выполненные от её имени, выполнены не ею, а другим лицом. Подписи похожи на почерк Каравайкиной К.Ю., так как она видела в банках как пишет Каравайкина К.Ю. и какой у неё почерк. По факту зачисления и списания денежных средств со счета №, открытого в ХФ ПАО «БИНБАНК», операции по которым отражены в строках с порядковыми номерами: 8, 9,10,17,18,19, 20, 25, 37, 58, 60, 61, 80, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101, пояснить ничего не может, ей не известно, что это за перечисления, кто их производил, куда и кому перечислялись указанные денежные средства, ей не известно. Операции отраженные в данной выписки движения денежных средств по счету ООО «Дальинвест» №, отраженные под порядковыми номерами: 8, 9, 10, 25, 37, 58, 59, 80, 89, 105, ей не известны. Денежные средства от ООО «Дальинвест» она никогда не получала. О данных переводах ей ничего неизвестно, поскольку она их не производила. Никакие банковские документы, ключи с доступом к банковскому счету она не получала и ни разу никакие переводы не осуществляла. Все документы, которые предавали ей на подпись Каравайкина К.Ю. или Добровольский А.Н., после их подписания, она сразу предавала им. Зарплату в ООО «Дальинвест» она никогда не получала. Абонентским номером №, зарегистрированном в компании ЗАО «АКОС» (бренд «Tele2») пользовался Добровольский А.Н., который он оставлял ей для связи. Она не помнит, звонил ли он ей с указанного номера или нет за давностью времени. Абоненсткий номер № принадлежит Каравайкиной К.Ю., с которой они созванивались по мере необходимости, точных дат она не помнит. Божко А.А. ей не знаком. Подписывала ли она решение единственного участника ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Комышенко М.В. решила освободить от занимаемой должности генерального директора Комышенко М.В. и назначить на должность генерального директора Божко А.А., она не помнит. Возможно, ей его в ряде других учредительных и регистрационных документов в ходе одной их встреч могли «подсунуть» Каравайкина К.Ю. или Добровольский А.Н., так как она не читала документы, которые ей давали на подпись, и не вникала в их содержание. Договор на оказание юридических услуг, заключенный между ООО «ШЕРВУД» в лице генерального директора Добровольского А.Н. и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице генерального директора Комышенко М.В. не заключала и не подписывала. Подпись на последнем листе договора стоит не её. Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сизоненко Т.С. на ведение дел в арбитражных судах видит впервые. С Сизоненко Т.С. она не знакома, никаких доверенностей она никому никогда не писала от ООО «ДАЛЬИНВЕСТ», только одну у нотариуса на имя Добровольского А.Н. Кроме того, ей были предъявлены 3 лица для опознания, внимательно осмотрев всех трех парней, она сразу узнала Добровольского А.Н., с которым неоднократно встречалась для подписания документов ООО «Дальинвест», а также оформления банковских документов и доверенностей на его имя. Также в ходе одной из их совместных встреч с Каравайкиной К.Ю. и Добровольским А.Н., она рассказала Добровольскому А.Н., что на ее имя открыто еще несколько фирм, и она хотела бы их закрыть. Добровольского А.Н. опознала по чертам лица, форме лица, прическе (короткая стрижка), цвету волос (светлые волосы), телосложению (среднего телосложения), европейский тип лица.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания свидетелей Корниловой Е.С. (т. 7 л.д. 115-118), Иванова А.В. (т. 7 л.д. 123-126), Глущенко Ю.Н. (т. 6 л.д. 225-229), Лядневой Е.А. (т. 9 л.д. 41-43), Денисова А.В. (т. 8 л.д. 225-228), Редькиной Л.Н. (т. 7 л.д. 188-191), Гладкова А.С. (т. 7 л.д. 209-218), Хан А.Б. (т. 8 л.д. 46-49), Пивоварова С.Ф. (т. 8 л.д. 175-180), Колосовой Ю.С. (т. 8 л.д. 204-206), Власова С.Н. (т.9 л.д. 3), Конюхова Д.С. (т. 8 л.д. 128-132) данные ими в ходе предварительного расследования.

При этом, перед допросами всем им были разъяснены их процессуальные права и обязанности, они были предупреждены об уголовной ответственности, в том числе и дачу заведомо ложных показаний.

Из оглашенных показаний свидетеля Корниловой Е.С. следует, что она работает в ООО «КОРН-С», расположенном по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 11 «В» в должности генерального директора. Наряду с другими компаниями ООО «КОРН-С» сдавался офис компании ООО «РТЦ» (Региональный таможенный центр), который занимался брокерскими услугами. В указанной организации работал Сизоненко С.А., с которым они контактировали их по работе и это связано было с арендой офиса ООО «РТЦ». Он обратился к ней с просьбой предоставить в аренду помещение для работы ООО «Дальинвест», и пояснил, что договор вероятно будет подписывать директор ООО «Дальинвест». Сизоненко С.А. написал ей наименование компании: ООО «Дальинвест» и ФИО директора: Комышенко М.В. В первых числах марта, возможно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит она подготовила гарантийное письмо о том, что ООО «Дальинвест» находится по адресу: <адрес>, Народный проспект, 11 «В» и отдала его Сизоненко С.А. Он ей передал денежные средства наличностью в сумме 10 000 рублей и пояснил, что как только «они» (кто «они» не знает) зарегистрируют указанную компанию, то будет заключен договор аренды на это помещение. Ключ от офиса (кабинета) № она Сизоненко С.А. выдала сразу при получении от него денежных средств. Позже, в первых числах апреля 2016г, возможно ДД.ММ.ГГГГ она встретила Сизоненко С.А. в здании по Народному проспекту, 11 «В» и он пояснил, что ООО «Дальинвест» зарегистрирована и попросил её подготовить договор аренды нежилого помещения. Сизоненко С.А. предоставил ей все данные ООО «Дальинвест», с которым ей нужно было заключить договор, а именно: ИНН/КПП, ОГРН, ФИО директора. ДД.ММ.ГГГГ ею был подготовлен договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КОРН-С» (арендодатель) в лице генерального директора Корниловой Е.С. и ООО «Дальинвест» (арендатор) в лице директора Комышенко М.В., согласно которому арендодателем за плату в размере 10 000 рублей во временное владение и пользование арендатора предоставляется нежилое помещение – офис, расположенный по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 11 «В» в количестве 1 комнаты (каб. 315) площадью 10 кв.м. на 3 этаже здания. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. Ей достоверно известно, что почта регулярно приходила для ООО «Дальинвест» и приходит по сей день. Ей не известно кто забирал почту ООО «Дальинвест». Она никогда лично не видела директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. С Добровольским А.Н. она не знакома.

Из оглашенных показаний свидетеля Иванова А.В. следует, что он работает в ООО «КОРН-С», расположенном по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 11 «В» в должности охранника. ООО «КОРН-С» предоставляет в аренду помещения различным компаниям и физическим лицам по договорам аренды. Наряду с другими компаниями ООО «КОРН-С» сдавался офис компании ООО «РТЦ» (Региональный таможенный центр), который занимался брокерскими услугами, в которой работал Сизоненко С.А., который попросил собирать почту ООО «РТЦ» и передавать ему. Примерно в начале марта 2016г, когда он находился на своем рабочем месте, к нему обратилась девушка по имени Кристина и пояснила, что на этот адрес будет приходить почта для ООО «Дальинвест» и, что она будет её забирать, и что является представителем ООО «Дальинвест». Кроме того, Кристина предупредила, что возможно почту будет забирать парень или еще одна девушка помимо нее, имена она не уточняла. Кристина приходила в его смену за почтой ООО «Дальинвест» около 3 раз. Для ООО «Дальинвест» приходила почта из Арбитражного суда Приморского края, а также извещения о необходимости получения писем в почтовом отделении. Также один раз почту для ООО «Дальинвест» забирала девушка, на вид которой было около 23 лет, среднего роста. Один раз почту забирал парень, волосы темные короткие, бороды не было, невысокого роста, примерно 175-177см., среднего телосложения. Кроме того, один раз, примерно в первых числах апреля 2016г в офис ООО «Дальинвест», расположенный на 3 этаже, каб. 315 приходил парень по имени Андрей. Он спросил кто тот и к кому, тот пояснил, что является сотрудником ООО «Дальинвест». Опознать Андрея и Кристину при необходимости сможет.

Из оглашенных показаний свидетеля Глущенко Ю.Н. следует, что в период с апреля 2016г по ДД.ММ.ГГГГ она работала в филиале АО «АльфаСтрахование» г. Владивосток в должности юрисконсульта. В ходе работы ей стало известно, что примерно с июня 2016г в филиал АО «АльфаСтрахование» начали поступать заявления от ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. В заявлениях указывалось, что между ООО «Дальинвест» и гражданами (клиентами ОАО «АльфаСтрахование») заключены договора уступки прав требования (цессии). В заявлениях Сизоненко Т.С. просила предоставить копии актов о страховых случаях и сообщить информацию об имеющихся дополнительных доплатах в счет возмещения убытков. К заявлениям были приложены копии договоров цессии, доверенности от имени директора ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. на Сизоненко Т.С. Согласно приложенным копиям договоров цессии граждане уступали право требования цедента к должнику (ОАО «АльфаСтрахование») в объеме, составляющем страховую выплату в пределах стоимости восстановительного ремонта, с учетом требований ФЗ-40 (ОСАГО), а также все иные права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие, связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные ООО «Дальинвест» проценты. Поскольку заявлений было сразу несколько, что было не типично для подобного рода обращений в страховую компанию, а кроме того, согласно копий договоров цессии все они были заключены в один день в <адрес> с гражданами, проживающими в <адрес> края, заявления вызвали подозрение у работников АО «Альфастрахование» в своей подлинности, в части заключенных договоров цессии. Руководитель филиала Бердникова С.В. поручила по указанным фактам провести проверку сотрудникам службы безопасности и юристам. Со стороны службы безопасности АО «АльфаСтрахование» данный вопрос курировал Шелест М.В. В части юридического сопровождения Иванов Д.В., Крошка О.Е. и она. В ходе проверки она и работники АО «АльфаСтрахование» дозвонились примерно до 40 клиентов, указанных в запросах ООО «Дальинвест», которые факт подписания договоров цессии с ООО «Дальинвест» отрицали. Однако, не смотря на то, что по информации, поступившей от граждан, договоры цессии они не заключали, в силу действующего законодательства, АО «АльфаСтрахование» предоставило запрашиваемые сведения ООО «Дальинвест», а именно копии актов о страховых случаях по ОСАГО. Примерно в сентябре–ноябре 2016г в Арбитражный суд <адрес> были поданы исковые заявления от ООО «Дальинвест» с требованием о возмещении суммы восстановительного ремонта. Также ей известно, что от ООО «Дальинвест» действовала представитель по доверенности Сизоненко Т.С. В обоснование исковых требований ООО «Дальинвест» предоставило в суд экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта, выполненные ИП Сверчковым и приходные кассовые ордера, подтверждающие оплату услуг эксперта. Все заключения были выполнены ДД.ММ.ГГГГ. На приходных кассовых ордерах были проставлены подписи от имени клиентов. Также подписи от имени клиентов были проставлены на расходных кассовых ордерах, подтверждающих выплаты гражданам по 5 000 рублей по договору уступки прав (цессии), в том числе лицам, которые ранее пояснили работникам АО «АльфаСтрахование» по телефону, что никаких договоров с ООО «Дальинвест» не заключали и денег не получали. В ходе проверки по данному факту сотрудниками компании АО «АльфаСтрахование», а именно, ею, Ивановым Д.В., Крошка О.Е. были получены объяснения примерно от 40 клиентов компании, которые пояснили, что договоров цессии с ООО «Дальинвест» не заключали. Кроме того, от некоторых из них получены нотариально заверенные объяснения. От каких граждан отбирала объяснения именно она – не помнит, однако она помнит, что с гражданами Пивоваровым С.Ф., Власовой Ю.С., Чекмез А.А., Пан Д.Г., Гладковым А.С. она общалась лично по телефону, так как именно по договорам цессии, заключенным якобы с данными гражданами, она представляла интересы ответчика «АльфаСтрахование» по искам ООО «Дальинвест». Власова Ю.С., Чекмез А.А., Пан Д.Г., Гладков А.С. поясняли ей по телефону, что договоры цессии они не заключали и не подписывали, компания ООО «Дальинвест» им не знакома, никаких денег от ООО «Дальинвест» не получали. Однако пожилой мужчина Пивоваров С.Ф. отказался дать пояснения у нотариуса, так как с его слов никаких договоров цессии с ООО «Дальинвест» не заключал и не подписывал, но примерно в декабре 2016 года по предложению какого-то лица, кого именно не знает, тот получил пять тысяч рублей, со слов Пивоварова С.Ф. он якобы расписался в каком-то документе за полученные деньги, но что это был за документ, Пивоваров С.Ф. не помнил. Письменные пояснения граждан, а в некоторых случаях и заверенные у нотариуса, представлялись в Арбитражный суд <адрес> по исковым заявлениям ООО «Дальинвест» в ходе судебных заседаний. Оригиналы данных нотариально заверенных заявлений граждан должны находиться в Арбитражном суде <адрес>, так как они предоставлялись нами в суд. В результате судебных разбирательств в удовлетворении большей части исковых требований ООО «Дальинвест» было отказано, в том числе по исковым заявлениям о возмещении сумм восстановительного ремонта транспортных средств, принадлежащих Пивоварову С.Ф., Миколюк В.И., Храмцову С.Н., Казаковой Е.В., Козину А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладкову А.С., Редькиной Л.Н., Денисову А.В., Конюхову Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В. Ранее лично с Сизоненко Т.С. знакома не была, впервые её встретила в ходе судебных заседаний в Арбитражном суде <адрес>. Граждане Добровольский А.Н., Сверчков Е.А., Каравайкина К.Ю., Комышенко М.В. ей лично не знакомы. В связи с её участием в судебных заседаниях по искам ООО «Дальинвест» ей известно, что Комышенко М.В. являлась директором ООО «Дальинвест», Сверчков Е.А. был экспертом, на основании заключений которого ООО «Дальинвест» требовал произвести доплаты по страховым случаям. Она лично представляла интересы АО «АльфаСтрахование» по исковым заявлениям ООО «Дальинвест» по выплатам по договорам ОСАГО в связи с дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими с участием автомобилей, принадлежащих гражданам Власовой Ю.С., Чекмез А.А., Пан Д.Г., Гладкову А.С., Пивоварову С.Ф., в судебное заседание ею готовились соответствующие отзывы на исковые заявления. В ходе судебных заседаний она озвучивала сведения о том, что ей известно, что договора цессии с гражданами ООО «Дальинвест» не заключало, денежные средства по данным договорам не выплачивало, однако Сизоненко Т.С. продолжала настаивать на своих исковых требованиях, даже после того, как сотрудниками АО «АльфаСтрахование» в суд представлялись письменные пояснения граждан по вышеуказанным фактам. При этом суд требовал только нотариально заверенные пояснения граждан, в связи с этим по инициативе ответчика судебные заседания откладывались, она и ее коллеги в это время пытались получить нотариальные пояснения от граждан. Даже при наличии письменных пояснений граждан, Сизоненко Т.С. продолжала настаивать на своих требованиях, изложенных в исках ООО «Дальинвест», подтверждала факт оплаты денежных средств гражданину по договору цессии, ссылаясь на наличие квитанции в материалах судебного дела. При этом перед судебными заседаниями Сизоненко Т.С. никогда с ней не общалась, не пыталась прояснить ситуацию с договорами цессии, в заседаниях старалась вести себя уверенно, однако видно было её волнение, она старалась не смотреть в глаза. Из общения с Сизоненко Т.С. в ходе судебных заседаний и наблюдения за той в здании Арбитражного суда <адрес> перед заседаниями, ей стало понятно, что Сизоненко Т.С. полностью информирована о том, что ООО «Дальинвест» никакие договоры цессии с гражданами не заключало, что фактически та совершает мошенничество по отношению к АО «АльфаСтрахование», поскольку пытается взыскать дополнительные денежные средства за ремонт автотранспортных средств, за которые страховые суммы выплачены в полном объеме и каких либо претензий к страховщику у граждан нет, и не было. Также, она представляла интересы АО «АльфаСтрахование» по искам ООО «Дальинвест», которые были отозваны представителями ООО «Дальинвест», в частности Сизоненко Т.С., в ходе судебных заседаний.

Из оглашенных показаний свидетеля Лядневой Е.А. следует, что примерно в 2012г она через общих знакомых познакомилась с девушкой по имени Кристина, для которой она делала бухгалтерский баланс Ф-1 и отчеты о прибыли и убытках. Наименование юридического лица она не помнит. Документы, которые она делала для Кристины, последняя лично забирала у нее электронный носитель с готовыми документами. Что-либо о деятельности ООО «Шервуд» пояснить не может, так как не помнит данную компанию, однако допускает, что она могла составлять для данной компании годовую бухгалтерскую отчетность. С Кристиной она встречалась возле кафе Лакомка, расположенное в районе Народного проспекта по рабочим моментам, как правило, связанным с непониманием Кристиной составленной ею отчетности. Ей неизвестно, кто является директором ООО «Шервуд». Она не знает, знаком ли ей Добровольский А.Н., так как по фамилиям она никого не знает. У нее есть знакомый парень по имени Андрей, но Добровольский он или нет, не знает, так как знает его только в лицо. Высокий, худощавого телосложения, цвет волос не видела, так как при встречах он был в шапке. О зарплатах, премиях, отпусках, больничных и сведениями о должностях сотрудников ООО «Шервуд» она не владеет информацией, так как допускает, что составляла только бухгалтерский баланс Ф-1 и отчеты о прибыли и убытках. Никакой документации по ООО «Шервуд» у нее нет и не было. Сотрудники ООО «Шервуд» ей не известны. Компания ООО «Дальинвест» ей не знакома, она не знает, кто является директором данной компании и виды деятельности компании.

Из оглашенных показаний свидетеля Денисова А.В. следует, что на момент участия в ДТП, произошедшем на трассе Уссурийск-Владивосток, ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности имелась автомашина «Nissan Wingroad» 2002г, государственный регистрационный номер №, которая была застрахована в АО «АльфаСтрахование» по системе ОСАГО. У виновника ДТП была страховая компания АО «АльфаСтрахование». После ДТП он обратился в АО «АльфаСтрахование» в <адрес> за выплатой суммы около 70 000 рублей, которую насчитала их экспертная компания, и которую он получил на руки в полном объеме. Претензий к выплате АО «АльфаСтрахование» он не имеет, машина была отремонтирована. Звонков от представителей ООО «Шервуд» или ООО «Дальинвест» ему не поступало. На предъявленный ему договор уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что данный договор им не подписывался, денежных средств в сумме 5 000 рублей, указанный в п. 1.2 по договору он не получал. Генеральный директор ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. ему не знакома, никогда ее не видел и не разговаривал. Чья подпись стоит в договоре от его имени ему неизвестно, запись «Денисов А.В.» выполнена не им. По предъявленной ему копии экспертного заключения №ао стоимости восстановительного ремонта ТС «NissanWingroad» от ДД.ММ.ГГГГ и копии квитанции ИП Сверчков Е.А. на сумму 15 000 рублей сообщил, что Сверчкова Е.А. он не знает, к указанном лицу за выполнением экспертного заключения не обращался, 15 000 рублей в качестве оплаты за экспертное заключение он не оплачивал, его ТС экспертом Сверчковым Е.А. не осматривалось. Акт осмотра ТС, фотографии с повреждениями ТС, полученными при ДТП он в ИП Сверчков Е.А. не представлял, договоры между ним и ИП Сверчков Е.А., либо ООО «Шервуд», либо ООО «Дальинвест» не заключались.

Из оглашенных показаний свидетеля Пивоварова С.Ф. следует, что в октябре 2013г он на своей автомашине Toyota Alphard, государственный регистрационный знак № серебристого цвета попал в ДТП, в результате которого его признали потерпевшим. Виновник ДТП был застрахован в ОАО «АльфаСтрахование», в связи с чем он в 2013г обратился в указанную страховую компанию за выплатой страховки. Специалист ОАО «АльфаСтрахование» произвел осмотр его автомашины и фотографирование повреждений. Впоследствии ОАО «АльфаСтрахование» выплатила ему страховое возмещение в сумме примерно 5 000 рублей и на указанные денежные средства, он отремонтировал свою автомашину. За дополнительными выплатами он не обращался, претензий к страховой компании он не предъявлял. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехали сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» и показали ему копию договора цессии № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный якобы между ним и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. и спросили, заключал ли он данный договор. Ознакомившись с содержанием договора, он пояснил что данный договор видит впервые, указанный договор он не заключал, подпись от его имени не его, фамилию и инициалы также писал не он. ООО «Дальинвест» и Комышенко М.В. ему не знакомы. Примерно в ноябре 2016г, точной даты он не помнит за давностью времени, ему на мобильный телефон № позвонил парень и пояснил, что он является представителем общества защиты автолюбителей и что он из компании ООО «Дальинвест», сказал, что ОАО «АльфаСтрахование» не доплатила ему по его страховому случаю и предложил ему заключить договор уступки права (цессии) и что за это они ему заплатят 5 000 рублей. Он согласился. Через некоторое время к его дому приехала автомашина марки Toyota Prius серебристого цвета, в которой сидели два парня. Разговаривал с ним, в основном, парень который сидел на пассажирском сидении. Он полагал, что ОАО «АльфаСтрахование» ему не оплатили по страховому случаю, и он планирует через суд получить дополнительную выплату. Он не помнит, от какого числа был договор уступки права, который тот дал ему подписать, но визуально он был таким же как тот, что ему показывал сотрудник ОАО «АльфаСтрахование». Он подписал договор, который дал ему парень. За это пассажир дал ему 5 000 рублей. Ему был представлен на обозрение договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Пивоваровым С.Ф. и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. по факту заключения данного договора и обстоятельств его подписания, он пояснил, что данный договор им не заключался, соответственно им не подписывался. ФИО в договоре подписаны не им. Денежные средства в сумме 5 000 рублей, указанные в п. 1.2 он получил от парня, сидящего на пассажирском сидении Toyota Prius возможно даже в декабре 2016г, а не в ноябре 2016г как он указывал выше и по аналогичному договору, который они ему дали подписать. Представленный ему на обозрение договор составлен и подписан не им. Претензий к ОАО «АльфаСтрахование» он не имеет.

Из оглашенных показаний свидетеля Власова С.Н. следует, что у его дочери Колосовой (Власовой) Ю.С. в 2013г в собственности находилась автомашина Nissan March, государственный регистрационный знак №, на которой в конце 2013г, он попал в ДТП и был признан потерпевшим. Дочь сама занималась ремонтом автомашины и подавала документы в страховую компанию ОАО «АсвтоСтрахование». Компания выплатила страховое возмещение, которого дочери хватило на ремонт. За дополнительными выплатами она не обращалась, претензий к страховой компании не имела. Примерно в 2014г его дочь продала автомашину и поэтому не могла обращаться в 2016г к автоэкспертам для производства дополнительной экспертизы. Заключение у ИП Сверчков Е.А. не заказывал и не оплачивал. Сверчков Е.А. ему не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля Редькиной Л.Н. следует, что примерно в октябре 2013г её гражданский муж на её автомашине Mitsubishi Airtrek, государственный регистрационный знак №, которая была застрахована в страховой компании «АльфаСтрахование» по полису ОСАГО попал в ДТП в <адрес> и был признан потерпевшим. Страховая компания выплатила ей примерно 30 000 рублей, на которые она отремонтировала машину. В страховую компанию за дополнительными выплатами не обращалась, претензий не предъявляла, к авто юристам не обращалась. Договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ею и ООО «Дальинвест» ранее не видела. ООО «Дальинвест» и Комышенко М.В. ей не знакомы. Подпись и фамилия от ее имени подписаны не ею, предусмотренные договором 5 000 рублей, она не получала. С просьбой о заключении указанного договора никто к ней необращался. После осмотра автомашины по направлению страховой компании в 2013г, она автомашину на экспертизу ни куда не возила, услуги дополнительной экспертизы не оплачивала, заключение у ИП Сверчков не заказывала.

Из оглашенных показаний свидетеля Хан А.Б. следует, что примерно в ноябре 2013г её автомашина Toyota Succeed, государственный регистрационный знак №, которая была застрахована в страховой компании «АльфаСтрахование» по полису ОСАГО участвовала в ДТП, произошедшем в <адрес> около <адрес>, в результате которого она была признана потерпевшей. В результате ДТП страховая компания выплатила ей страховое возмещение в сумме примерно 4 000 рублей, на которые автомашина была отремонтирована. За дополнительными выплатами она в страховую компанию не обращалась, претензий не имела, к авто юристам и в суд с иском с цель получения дополнительной выплаты также не обращалась. С просьбой о заключении договора уступки прав (цессии) к ней никто не обращался. Ей на обозрение представлялся договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ООО «Дальинвест», она пояснила, что данный договор видит впервые. ООО «Дальинвест» и его директор Камышенко М.В. ей не знакомы. В договоре подпись и фамилия от ее имени поставлены не ею, предусмотренные договором 5 000 рублей, она не получала. С просьбой о заключении такого договора к ней никто не обращался. Заключение в ИП Сверчков Е.А. не заказывала.

Из оглашенных показаний свидетеля Колосовой Ю.С. следует, что в 2013г у нее в собственности находилась автомашина Nissan March, государственный регистрационный знак №, которой кроме нее управлял её отец Власов С.Н., который в ноябре 2013г стал участником ДТП, произошедшего по адресу: <адрес>, в результате которого он был призван потерпевшим. Так как полис ОСАГО у нее был оформлен в страховой компании «АльфаСтрахование», она обратилась за возмещением в указанную компанию. В результате ей было выплачено страховое возмещение, которого хватило на ремонт автомашины. За дополнительными выплатами она в страховую компанию не обращалась и не планировала, претензий к ним не имела. Примерно в декабре 2016г ей на ее мобильный телефон № позвонил мужчина, представился как Андреем Николаевичем, сказал, что представляет общество защиты прав автолюбителей. Он ей предложил встретиться, и заплатить 5 000 рублей, которые ей якобы не доплатила страховая компания, а ей надо было расписаться в получении денег и еще в каких-то документах. Она Андрею Николаевичу отказала и попросила, чтоб он больше ей не звонил. Через некоторое время ей позвонил сотрудник страховой компании «АльфаСтрахование» и предложил встретиться. При встрече сотрудник страховой компании показал ей копию договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от ее имени с ООО «Дальинвест». Данный договор она видела впервые, подпись от ее имени поставлена не ею. Ей была представлена на обозрение копия договора № уступки прав (цессии) от 01.092016, заключенный между ею и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. На что она ответила, что этот же договор ей показывал сотрудник страховой компании. В договоре подпись от ее имени не ее. ООО «Дальинвест» и Комышенко М.В. ей не знакомы. Денежные средства в сумме 5 000 рублей, предусмотренные п. 1.2 договора, она не получала, в их получении нигде не расписывалась. Кроме того, в договоре стоит ее девичья фамилия – Власова, а она в феврале 2014г в связи с замужеством сменила фамилию на Колосову, также в договоре указаны её старые паспортные данные. Заключение у ИП Сверчков Е.А. она не заказывала и не оплачивала. Сверчков Е.А. ей не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля Гладкова А.С. следует, что у него в собственности имеется автомашина Toyota Funcargo, государственный регистрационный номер №, на которой примерно в декабре 2013г в <адрес> один из его знакомых, попал в ДТП и был признан потерпевшим. В результате ДТП ему страховой компанией «АльфаСтрахование» было выплачено примерно 8 000-9 000 рублей, которой ему хватило на ремонт его автомашины. Претензий к страховой компании он не имеет, за дополнительными выплатами не обращался, в суды исковые заявления к страховой компании не подавал, к юристам с этой целью не обращался. Договор № уступки прав (цессии) ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между им и ООО «Дальинвест» ранее не видел, ООО «Дальинвест» и Комышенко М.В. ему не знакомы. Подпись от его имени в договоре не его, предусмотренные договором 5 000 рублей, он не получал. Свою автомашину для оценки повреждений и стоимости восстановительного ремонта, кроме как по направлению страховой компании «АльфаСтрахование» сразу после ДТП на осмотр никому не представлял и услуги экспертов не оплачивал.

Из оглашенный показаний свидетеля Конюхова Д.С. следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он на своей автомашине марки Suzuki SX-4 с государственным регистрационным знаком № в кузове белого цвета, которая была застрахована по ОСАГО попал в ДТП на <адрес>, расположенной в районе автовокзала в <адрес>, в результате которого он был признан потерпевшим. В связи с чем, он обратился в его страховую компанию за выплатой, которую ему впоследствии выплатили. Повреждения его автомашины осматривали и фотографировали специалисты ОАО «АльфаСтрахование», которая являлась страховой компанией виновника ДТП. Автомашину сразу же отремонтировал, претензий к ОАО «АльфаСтрахование» он не имел и не имеет. Никто с просьбой о заключении договора уступки прав (цессии) ему не звонил. Сам он никакого договора с ООО «Дальинвест» не заключал. Ему была предъявлена для обозрения копия договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Конюховым Д.С. и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В., на что он ответил, что указанный договор видит впервые. Подпись внизу договора, фамилия и инициалы от его имени, выполнены не им. Компания ООО «Дальинвест» ему не знакома, генеральный директор Комышенко М.В. ему не знакома. Денежные средства в сумме 5 000 рублей, указанные в п. 1.2 договора, он не получал. Свою автомашину он для осмотров никуда и никому не предоставлял, экспертизу по оценке повреждений не заказывал и не оплачивал.

Подсудимые Добровольский А.Н., Сизоненко Т.С., Каравайкина К.Ю. и их защитники, в судебном заседании не представили возражений и замечаний по существу оглашенных показаний свидетелей.

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимых в совершении преступления нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

заявлением директора Владивостокского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Бердниковой С.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Дальинвест», которое неизвестным им путем завладело персональными данными лиц, получавших в ОАО «АльфаСтрахование» страховые выплаты по полисам ОСАГО, и пытающее обманным путем получить от ОАО «АльфаСтрахование» денежные средства (т. 1 л.д. 60);

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Комышенко М.В., обвиняемого Добровольского А.Н. согласно которому свидетель Комышенко М.В. с уверенностью опознала Добровольского А.Н. по чертам лица, форме лица, прическе (короткая стрижка), цвету волос (светлые волосы), телосложению (среднего телосложения), хорошо запомнила его внешность, так как видела его неоднократно (не менее 3 раз), когда он неоднократно приезжал для подписания документов ООО «Дальинвест», оформления банковских документов, привозил в офис, расположенный по <адрес> в <адрес> (т. 7 л.д. 95-98);

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием понятых Поповой А.С., Галимзяновой Е.Г., свидетеля Пивоварова С.Ф., обвиняемого Добровольского А.Н., защитника – адвоката Фунтусовой Е.А., свидетель Пивоваров С.Ф. опознал Добровольского А.Н. по общим чертам лица, форме лица, прическе, цвету волос, телосложению, который приезжал на автомашине марки «Toyota Prius» светлого цвета, предварительно созвонившись с ним по телефону, вел переговоры по поводу договора уступки прав (цессии), которое передало ему денежные средства в сумме примерно 5 000 рублей, пояснив, что они обратятся в суд за дополнительными выплатами. Никакой договор он лично не подписывал (т. 8 л.д. 190-193);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на носителе информации моноблока «DNS S/N: HNA2E00133000», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № ООО «Шервуд», по адресу: <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Дальинвест», ОАО «АльфаСтрахование», Цессии, страховая, выплаты, Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Храмцов С.Н., Казакова Е.В., Казаков, Козин А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власова Ю.С., Власов, Гладков А.С., Редькина Л.Н., Денисов А.В., Конюхов Д.С., Хан А.Б., Ельсукова В.В., Уссурийск, Сизоненко, Комышенко, договоров уступки прав, иск, дело № №. Полученная в ходе исследования информация записана на два оптических диска формата DVD-R с текстами на нерабочей поверхности «Приложение к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ». Сведений о том подвергался ли ранее накопитель информации представленного системного блока программам, предназначенным для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации – не обнаружено. На носителе информации представленного на исследование моноблока «DNS S/N: HNA2E00133000» обнаружены файлы, содержащие программы: «Trojan.BPlug.1043», «Tool.Produkey», «AdwareDownware.11262», «Tool.PWCrack.22», «Program.Unwanted.416» - детектируемые антивирусным программным обеспечением как «вредоносные». Описание деструктивной активности обнаруженных программ приведено в исследовательской части заключения эксперта. На носителе информации моноблока «hp S/N: 4CH62882J0», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № ООО «Шервуд», по адресу: <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Дальинвест», ОАО «АльфаСтрахование», Цессии, страховая, выплаты, Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Храмцов С.Н., Казакова Е.В., Казаков, Козин А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власова Ю.С., Власов, Гладков А.С., Редькина Л.Н., Денисов А.В., Конюхов Д.С., Хан А.Б., Ельсукова В.В., Уссурийск, Сизоненко, Комышенко, договоров уступки прав, иск, дело №. Полученная в ходе исследования информация записана на два оптических диска формата DVD-R с текстами на нерабочей поверхности «Приложение к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ». Сведений о том подвергался ли ранее накопитель информации представленного системного блока программам, предназначенным для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации – не обнаружено. На носителе информации представленного на исследование моноблока «hp S/N: 4CH62882J0» обнаружены файлы, содержащие программы: «Trojan.BtcMine.2378», «Program.Unwanted.1678» - детектируемые антивирусным программным обеспечением как «вредоносные». Описание деструктивной активности обнаруженных программ приведено в исследовательской части заключения эксперта. На USB накопителе на основе флеш памяти в корпусе черного цвета с текстом «smartbuy 8 GB», изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № ООО «Шервуд», по адресу: <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова: ООО «Дальинвест», ОАО «АльфаСтрахование», Цессии, страховая, выплаты, Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Казакова Е.В., Пан Д.Г., Редькина Л.Н., Хан А.Б., Уссурийск, Сизоненко, Комышенко, договоров уступки прав, иск, дело № №. Полученная в ходе исследования информация записана на два оптических диска формата DVD-R с текстами на нерабочей поверхности «Приложение к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ». На USB накопителе на основе флеш памяти «Transcend 8 GB», USB-накопителе на основе флеш памяти с текстом «СБЕРБАНК», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № ООО «Шервуд», по адресу: <адрес>, файлы, содержащие ключевые слова – не обнаружены. На USB накопителе на основе флеш памяти «Transcend 8 GB», USB-накопителе на основе флеш памяти в корпусе черного цвета с текстом «smartbuy 8 GB», USB-накопителе на основе флеш памяти с текстом «СБЕРБАНК» - сведений о вирусных угрозах за другие периоды времени не обнаружено. На USB накопителе на основе флеш памяти «Transcend 8 GB», USB-накопителе на основе флеш памяти в корпусе черного цвета с текстом «smartbuy 8 GB», USB-накопителе на основе флеш памяти с текстом «СБЕРБАНК» - файлы, детектируемые антивирусным программным обеспечением как «вредоносные» - не обнаружены. USB-накопитель на основе флеш памяти в корпусе черного цвета с вставкой серого цвета – не исследовался по причине возможной неисправности устройства. USB-накопитель на основе флеш памяти с текстом «МДМ Банк», USB-накопитель на основе флеш памяти с текстом «Росбанк» не исследовались, так как являются электронными USB-ключами (eToken) и не предназначены для хранения пользовательской информации (т. 9 л.д.69-80);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, два оптических диска DVD-R с приложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 81-85, 86-88);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в памяти накопителя установленного в ноутбуке «Apple», имеются файлы соответствующие ключевым словам: ООО «Дальинвест», ОАО «АльфаСтрахование», Цессии, страховая, выплаты, Пивоваров С.Ф., Миколюк В.И., Храмцов С.Н., Казакова Е.В., Казаков, Козин А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власова Ю.С., Власов, Гладков А.С., Редькина Л.Н., Денисов А.В., Конюхов Д.С., Хан А.Б., Ельсукова В.В., Уссурийск, Сизоненко, Комышенко, договоров уступки прав, иск, дело № №, Ельсукова В.В., Расходно-кассовый, договор цессии. Вся имеющаяся информация, соответствующая задачам исследования была записана на DVD-диск с номером вокруг посадочного кольца: «MFP 640TA03153317 1» в режиме отсутствия мультисессии (дальнейшая запись невозможна), прилагаемый к заключению эксперта. В памяти накопителя установленного в ноутбуке «Apple» файлы, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, не обнаружены (т. 9 л.д. 102-105);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оптический диск DVD-R с приложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 106-109, 110-114);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени Ельсуковой В.В. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены, вероятно, не Ельсуковой ФИО239, а другим лицом с подражанием ее подписи. Запись «Ельсукова В.В.» внизу слева в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Ельсуковой ФИО240, а другим лицом. Подписи и записи от имени Комышенко М.В.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листе договора внизу подпись слева напротив печатного текста «Цессионарий» запись «Комышенко» и подпись; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу подпись справа напротив печатного текста «Комышенко М.В.»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подпись справа от графы «Ген. директор», напротив графы «бухгалтер» и внизу листа подпись в графе «кассир», а также запись внизу «Камышенко М.В.» выполнены не Комышенко ФИО241, а другим лицом (лицами). Подписи выполнены с подражанием подписи Комышенко М.В. Подписи от имени Хан А.Б.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также запись «Хан А.Б.» внизу слева; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены не Хан ФИО242, а другим лицом. Подписи выполнены с подражанием ее подписи. Подписи от имени Конюхова Д.С.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены, вероятно, не Конюховым ФИО243, а другим лицом (лицами). Запись «Конюхов Д.С.» внизу слева в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Конюховым ФИО244, а другим лицом. Установить кем выполнены подписи от имени Миколюк В.И. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись»; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись»; в договоре уступки прав (цессии) № от _____.__.2016, а также запись на первом листе договора в п. 3.1 запись «6000» и «Шесть» установить не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Запись «Миколюк В.И.» на втором листе договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «цедент» выполнена не Миколюк ФИО245, а другим лицом. Запись «Миколюк В.И.» внизу слева в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Миколюк Валентиной ФИО246. Подписи от имени Чекмез А.А.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также запись «Чекмез А.А.» внизу слева; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены, вероятно, не Чекмез ФИО247, а другим лицом с подражанием его подписи. Запись «Чекмев А.А.» внизу слева в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Чекмез ФИО248, а другим лицом. Подпись от имени Редькиной Л.Н. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнена, вероятно, не Редькиной ФИО249, а другим лицом. Запись «Редькина Л.Н.» в договоре уступки прав (цессии) №/ от.. 2016, внизу слева выполнена не Редькиной ФИО250, а другим лицом. Запись «5000» и напротив печатного текста «паспорт серии» запись «№» в договоре уступки прав (цессии) №/ от.. 2016 в п. 1.2 договора, вероятно, выполнены не Редькиной ФИО251. Установить, кем выполнена подпись от имени Редькиной Л.Н. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева; запись «Редькина» в договоре уступки прав (цессии) №/ от _____2016, внизу слева, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Подписи от имени Пивоварова С.Ф., а также запись «Пивоваров» в договоре уступки прав (цессии) №/ от ______.2016, внизу слева, выполнены Пивоваровым Сергеем ФИО252. Установить кем, выполнены записи «15.XII 2016» внизу слева, а также в п. 1.2 договора записи «7000» и «семь тыс» в этом договоре не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Подпись от имени Пан Д.Г. в договоре уступки прав (цессии) №/ от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена, вероятно, Пан ФИО253. Установить кем, выполнены записи в п.1.2 договора записи «5000» и «пять тыс» в этом договоре не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Подпись от имени Храмцова С.Н., в договоре уступки прав (цессии) №/ от.. 2016, на 2 листе договора внизу слева в графе «цедент», а также запись «Храмцов С.Н.» в графе «цедент» выполнены Храмцовым ФИО254. Установить кем, выполнены записи «5000» и «пять» в п.3.1 этого договора на 1 листе не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Запись «Козин А.В.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена не Козиной ФИО255, а другим лицом. Установить, кем выполнены подписи от имени Козина А.В.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения (т. 9 л.д. 168-207);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени Ельсуковой В.В., расположенные в графе «Цедент» договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 1), в строке «Подпись» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ внизу (сшив на 476-ти листах, л.д. 21), выполнены не Ельсуковой ФИО257, а другим лицом с подражанием подписи. Ответить на вопрос: «кем, Сверчковым ФИО256 или иным лицом, выполнена подпись в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, между листами 163 и 164)?» не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Подпись, расположенная в графе «Сверчков ФИО258» приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку №-к от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 353-х листах, л.д. 160) выполнена не Сверчковым ФИО259, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи от имени Козина А.В., а также запись «Козин А.В.», расположенные в графе «Цедент» договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 451), в строке «Подпись» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 454), выполнены не Козиным ФИО260, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи от имени Козина А.В., расположенные в графе «Цедент» договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 451), в строке «Подпись» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 454), выполнены, вероятно, не Козиной ФИО261, а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Оттиски печати ООО «Дальинвест», расположенные в графе «Цессионарий» договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 1), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 22), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 84), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 164), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 235), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 271), договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах, л.д. 451), нанесены печатью ООО «Дальинвест», изъятой в офисе ООО «ШЕРВУД». Оттиск печати «Индивидуальный предприниматель Сверчков ФИО262», расположенный в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ (сшив на 476-ти листах (между листами 163 и 164), нанесен печатью «Индивидуальный предприниматель Сверчков ФИО263», изъятой в ходе обыска в <адрес> в <адрес> (т. 10 л.д. 18-57);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени Пивоварова С.Ф., а также запись «Пивоваров С.Ф.», выполненная от имени Пивоварова С.Ф: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены не Пивоваровым Сергеем Федоровичем, а другим лицом (лицами). Подписи выполнены с подражанием подписи Пивоварова С.Ф. Текст и подпись от имени Пивоварова С.Ф. в письменном пояснении от ДД.ММ.ГГГГ данном ОАО «АльфаСтрахование» выполнены Пивоваровым ФИО264. Установить, кем, Добровольским ФИО265, Каравайкиной ФИО266, Сизоненко ФИО267, Сверчковым ФИО268, Комышенко ФИО269, либо иным лицом выполнены подписи от имени Пивоварова С.Ф. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения. Запись «Пивоваров С.Ф.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Добровольским ФИО270. Подписи от имени Власовой Ю.С., а также запись «Власова Ю.С.», выполненная от имени Власовой Ю.С: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены не Колосовой (ранее Власовой) ФИО271, а другим лицом. Подписи выполнены с подражанием подписи Власовой Ю.С. Установить, кем, Добровольским ФИО272, Каравайкиной ФИО273, Сизоненко ФИО274, Сверчковым ФИО275, Комышенко ФИО276, либо иным лицом выполнены подписи от имени Власовой Ю.С. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись»; не представлялось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения. Запись «Власова Ю.С.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Сизоненко ФИО277. Подписи от имени Храмцова С.Н., а также запись «Храмцов С.Н.», выполненная от имени Храмцова С.Н.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», выполнены не Храмцовым ФИО278, а другим лицом. Подписи выполнены с подражанием подписи Храмцова С.Н. Подписи от имени Храмцов С.Н., а также запись «Хранцов СН», выполненная от имени Храмцова С.Н.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены Сизоненко ФИО279 (т. № л.д. 96-120);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиски печати ООО «Дальинвест», расположенные в графе «Цессионарий» договоров прав (цессии): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью ООО «Дальинвест», изъятой в офисе ООО «ШЕРВУД». Оттиски печати «Индивидуальный предприниматель Сверчков ФИО280», расположенные: в графе «подпись» в экспертных заключениях «о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства»: №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью «Индивидуальный предприниматель ОРГНИП № Сверчков ФИО281», изъятой в ходе обыска в <адрес> в <адрес>; в графе «Эксперт – техник» в Приложениях 1 к экспертным заключениям «о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства»: №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью «Индивидуальный предприниматель ОРГНИП № Сверчков ФИО282», изъятой в ходе обыска в <адрес> в <адрес>; в строке «Главный бухгалтер» в квитанциях «ИП Сверчков ФИО283 КВИТАНЦИЯ… к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью «Индивидуальный предприниматель ОРГНИП № Сверчков ФИО284», изъятой в ходе обыска в <адрес> в <адрес> (т. 10 л.д. 145-158);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подпись от имени Редькиной Л.Н. (согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперта 1 категории отделения по обслуживанию территории ОП № ЭКО УМВД России по <адрес> Дударевой О.В.) в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» и запись «Редькина Л.И» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева выполнены не Редькиной ФИО285, другим лицом. Установить, кем выполнена подпись от ее имени в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части вышеуказанного заключения. Запись «Редькина Л.И» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена Сизоненко ФИО286. Установить, кем Добровольским ФИО287, Каравайкиной ФИО288, Сизоненко ФИО289, Сверчковым ФИО290, Комышенко Мариной ФИО291 выполнены подписи от имени Редькиной Л.Н. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части заключения. Подписи от имени Конюхова Д.С. (согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперта 1 категории отделения по обслуживанию территории ОП №1 ЭКО УМВД России по г. Владивостоку Дударевой О.В.): в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены, вероятно, не Конюховым ФИО292, а другим лицом (лицами). Запись «Конюхов Д.С.» внизу слева, в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Конюховым ФИО293, а другим лицом. Запись «Конюхов Д.С», вероятно, выполнена Добровольским ФИО294. Установить, кем Добровольским ФИО295, Каравайкиной ФИО296, Сизоненко ФИО297, Сверчковым ФИО298, Комышенко ФИО299 выполнены подписи от имени Конюхова Д.С.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части заключения. Установить кем, Миколюк ФИО300, либо иным лицом выполнены подписи от имени Миколюк В.И. (согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперта 1 категории отделения по обслуживанию территории ОП №1 ЭКО УМВД России по г. Владивостоку Дударевой О.В.): в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части заключения. Запись «Миколюк В.И.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена не Миколюк ФИО301, а другим лицом. Запись «Миколюк В.И.», вероятно, выполнена Сизоненко ФИО306. Установить, кем Добровольским ФИО307, Каравайкиной ФИО302, Сизоненко ФИО303, Сверчковым ФИО304, Комышенко ФИО305 выполнены подписи от имени Миколюк В.И.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части заключения (т. 10 л.д. 174-188);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени Комышенко М.В. и записи «Комышенко М.В.» в документах: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир»; в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу справа; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ напротив запись «Ген. директор», напротив записи «Главный бухгалтер», напротив записи «Выдал кассир», выполнены Каравайкиной ФИО308 (т. 10 л.д. 206-214);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подпись от имени Казаковой Е.В., а также запись «Казакова Е.В.», выполненная от имени Казаковой Е.В. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнены не Казаковой ФИО309, а другим лицом. Подпись выполнена с подражанием подписи Казаковой Е.В. Установить, Казаковой Е.В. или другим лицом выполнена подпись от имени Казаковой Е.В. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части. Запись «Казакова Е.В.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена Каравайкиной ФИО310. Установить, кем Добровольским ФИО311, Каравайкиной ФИО312, Сизоненко ФИО313, Сверчковым ФИО314, Комышенко ФИО315, либо иным лицом выполнены подписи от имени Казаковой Е.В. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» не представлялось возможным по причине указанной в исследовательской части. Подпись от имени Гладкова А.С., а также запись «Гладков А.С.», выполненная от имени Гладкова А.С.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», выполнены не Гладковым ФИО316, а другим лицом. Подписи выполнены с подражанием подписи Гладкова А.С. Запись «Гладков А.С.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена Каравайкиной ФИО317. Подписи от имени Гладкова А.С.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», вероятно, выполнены Каравайкиной ФИО318. Подписи от имени Денисова А.В., а также запись «Денисов А.В.», выполненная от имени Денисова А.В.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены не Денисовым ФИО319, а другим лицом (лицами). Подписи выполнены с подражанием подписи Денисова А.В. Запись «Денисов А.В.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, выполнена Каравайкиной ФИО320. Установить, кем Добровольским ФИО321, Каравайкиной ФИО322, Сизоненко ФИО323, Сверчковым ФИО324, Комышенко ФИО325, либо иным лицом выполнены подписи от имени Денисова А.В.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», не представлялось возможным по причине, указанной в исследовательской части (т. 11 л.д. 13-32);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени Пана Д.Г., а также запись «Пан Д.Г.», выполненная от имени Пан Д.Г.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева. в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись» выполнены не Паном ФИО326, а другим, вероятно, одним лицом. Подписи выполнены с подражанием подписи Пана Д.Г. Установить, кем Добровольским ФИО327, Каравайкиной ФИО328, Сизоненко ФИО329 Сверчковым ФИО330, Комышенко Мариной ФИО331, либо иным лицом выполнены подписи от имени Пана Д.Г. в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», не представлялось возможным по причине, указанной в исследовательской части. Запись «Пан Д.Г.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена Каравайкиной ФИО332. Текст в письменном пояснении от ДД.ММ.ГГГГ данном ОАО «АльфаСтрахование» выполнены Паном ФИО333. Подпись от имени Пана Д.Г. в вышеуказанном пояснении, вероятно, выполнена Паном ФИО334.. Запись от имени «Чекмез А.А.» слева и подпись от имени Чекмеза А.А. в заявлении, данном ОАО «АльфаСтрахование» выполнены Чекмезом ФИО335. Подписи от имени Чекмеза А.А. (согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г. эксперта 1 категории отделения по обслуживанию территории ОП № ЭКО УМВД России по г. Владивостоку Дударевой О.В.): в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», вероятно, выполнены не Чекмезом ФИО336, а другим лицом. Подписи выполнены с подражанием подписи Чекмеза А.А. Запись «Чекмез А.А.» в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Чекмезом ФИО337, а другим лицом. Подписи от имени Чекмеза А.А., а также запись «Чекмез А.А.», выполненная от имени Чекмез А.А.: в договоре уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, внизу слева, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ внизу справа напротив печатного текста «Подпись», вероятно, выполнены Каравайкиной ФИО338 (т. 11 л.д. 52-74);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи в следующих документах: экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО339»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Alphard» 2003 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Mitsubishi Airtrek» 2003 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Suzuki SX-4» 2008 года выпуска белого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; квитанции ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей внизу в графе «главный бухгалтер»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО340»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Nissan March» 2008 года выпуска черного цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО341»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Vista» 1993 года выпуска зеленого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО342; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Succed» 2007 года выпуска белого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО343»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Funcargo» 2003 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак Е540 АС/125RUS на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО344»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Succeed» 2010 года выпуска белого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей внизу в графе «главный бухгалтер»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО345»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Ipsum» 1997 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО346»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Nissan Bluebird» 1998 года выпуска белого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертное заключение №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО347»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину ««Toyota Succeed» 2002 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО348»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Prius» 2007 года выпуска черного цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО349»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Allion» 2004 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО350»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Toyota Funcargo» 2002 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; экспертном заключении №а от ДД.ММ.ГГГГ на листе № слева напротив текста «Сверчков ФИО351»; Приложение № к экспертному заключению №а от ДД.ММ.ГГГГ расчет стоимости восстановления (ремонта) транспортного средства с учетом его износа по году выпуска и пробегу на автомашину «Nissan Wingroad» 2002 года выпуска серого цвета государственный регистрационный знак Е № на 2 листе справа в графе «Эксперт-техник Сверчков Е.А.»; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей внизу в графе «главный бухгалтер», выполнены не Сверчковым ФИО352, а другим лицом с подражанием подписи Сверчкова Е.А. Установить, кем Сверчковым Е.А. или другим лицом выполнена подпись в квитанции ИП Сверчков Е.А к приходному кассовому ордеру 002/16а от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей внизу в графе «главный бухгалтер», не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения. Установить кем, Добровольским А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., Комышенко М.В. или другим лицом выполнены вышеуказанные подписи, не представилось возможным, указанной в исследовательской части заключения (т. 11 л.д. 110-124);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Сверчкова Е.А., двух понятых, в ходе обыска в <адрес> по месту жительства Сверчкова Е.А. изъяты: копия трудовой книжки на имя Сверчкова Е.А., серии ТК № на 9 листах; претензия о возмещении суммы неустоек подписанная Сверчковым Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ адресованная в Филиал СК ПАО «РОСГОСТРАХ» от Сверчкова Е.А. в лице Сизоненко Т.С.; печать в пластмассовом корпусе черного цвета «Индивидуальный предприниматель <адрес>*ОГРНИП № ИНН №*Сверчков ФИО353» (т. 11 л.д. 138-141), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, вышеназванные изъятые документы осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 142-147, 148-150);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Каравайкиной К.Ю., двух понятых, в ходе обыска по месту жительства Каравайкиной К.Ю. в <адрес> в <адрес> изъяты: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание юридических услуг № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор об обязательном пенсионном страховании, заявление об изменении пакета услуги от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изменении пакета услуги от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате, чек-ордер ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 173-187); протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, вышеназванные изъятые документы осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 188-190, 191-193);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Сизоненко Т.С., двух понятых, что в ходе обыска по месту жительства Сизоненко Т.С. в <адрес> изъяты: ежедневник в обложке бордового цвета; тетрадный лист в клеточку; лист формата А4 с рукописными записями; ноутбук MacBookPro марки «Apple» серийный номер № в корпусе серебристого цвета с чехлом и зарядным устройством белого цвета марки «Apple», которые были осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. Ноутбук MacBookPro марки «Apple» передан на ответственное хранение Сизоненко Т.С. (т. 11 л.д. 198-202, 203-207, 208-210, 225-226);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста – инженера ОИТСиЗИ УМВД России по г. Владивостоку Куценко Д.С. повторно осмотрен ноутбук MacBookPro марки «Apple» серийный номер № в корпусе серебристого цвета. В ходе осмотра установлено: справа на рабочем столе в окне «поиск» при наборе ключевого слова «ДАЛЬИНВЕСТ» обнаружены почтовые файлы, первый из которых имеет наименование «ДАЛЬИНВЕСТ», адресованный Каравайкиной Кристине ДД.ММ.ГГГГ, отправитель: Сизоненко Т.С. Отправлено из мобильной почти Mail.ru. Данный файл направлен ранее от Станислава с электронного адреса: ФИО354.ru в адрес ФИО355 Сизоненко на электронный адрес: ФИО356.ru во вторник ДД.ММ.ГГГГ. Данное письмо имеет прикрепленные файлы по руководству пользования системой iBank2 через USB-токен банка «Приморье». Далее обнаружен файл типа Документ Microsoft Word с наименованием «расходно-кассовый ордер» ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Золотарев Е.В. получил 5 000 рублей во исполнение договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, внизу имеются данные генерального директора ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» Комышенко М.В. Далее обнаружено электронное письмо от ФИО357 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Сизоненко ФИО358 с наименованием «ДАЛЬИНВЕСТ», при открытии которого обнаружено уведомление из ПАО АКБ «Приморье» о том, что клиенту ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в рублях № по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее обнаружено электронное письмо с наименованием «Дальинвест» от Станислава в адрес ФИО359 Сизоненко от ДД.ММ.ГГГГ, с прикрепленными фотофайлом при открытии которого обнаружены отсканированные ксерокопии свидетельства о постановки на учет в налогом органе ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ серии 25 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ серии 25 №, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДАЛЬИНВЕСТ». Далее обнаружен файл с наименованием «договор на копировальные работы» при открытии которого обнаружен договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Сверчков Е.А. и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице генерального директора Комышенко М.В. Данный файл обнаружен в электронном письме от ДД.ММ.ГГГГ отправитель: Сизоненко Т.С. в адрес Каравайкиной ФИО360. Далее в строке поиска вводится ключевое слово «Цесс» и обнаружено 3 контакта с совпадением имени, 5 электронных писем и описанный выше файл «расходно-кассовый ордер». Первое электронное письмо имеет наименование «ЦЕССИЯ НОВАЯ ДОРАБОТАННАЯ НА ОДНОМ ЛИСТОЧКЕ (2)», отправитель Рондалева ФИО361 ДД.ММ.ГГГГ в 16:19 на электронный адрес Сизоненко ФИО362. В данном письме прикреплены 2 файла, однако данное письмо не читается так, как было удалено с компьютера. Второй файл с наименованием «ЦЕССИЯ НОВАЯ ДОРАБОТАННАЯ НА ОДНОМ ЛИСТОЧКЕ (3)», отправитель Рондалева ФИО363 ДД.ММ.ГГГГ в 10:41 на электронный адрес Сизоненко ФИО364. Прикрепленный файл также не открывается. Далее обнаружено письмо от Сизоненко ФИО365 от ДД.ММ.ГГГГ направленное в адрес Станислава 16:21:11 с наименованием ЦЕССИЯ НОВАЯ ДОРАБОТАННАЯ НА ОДНОМ ЛИСТОЧКЕ (2)». Также обнаружен файл с наименованием «IMG_№30.jpeg» с отсканированным договором уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Автофлот Владивосток» (Цедент) и ООО «Шервуд» (Цессионарий) в лице генерального директора Добровольского А.Н. Согласно п. 1.2 договора за уступаемые права требования Цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в сумме 5 000 рублей. Далее во вкладке устройства, «MacBookPro» обнаружены файлы типа Документ Microsoft Word с заявлениями в ОАО «АльфаСтрахование» от ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице представителя по доверенности Сизоненко Татьяны Сергеевны о предоставлении копий актов о страховых случаях на граждан в том, числе: Пивоварова С.Ф., Миколюк В.И., Храмцова С.Н., Казаковой Е.В., Козина А.В., Пан Д.Г., Дружинина А.В., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладкова А.С., Редькиной Л.Н., Денисова А.В., Конюхова Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В. датированные ДД.ММ.ГГГГ. Также в данной папке обнаружен файл типа Документ Microsoft Word с наименованием «Договор цессии» при открытии которого обнаружен договор уступки прав (цессии) от 2016 года. Данный договор представляет собой шаблон договора аналогичный по форме и содержанию готовых договоров уступки прав заключенных с гражданами. В данный шаблон уже вбито наименование компании Цессионария (ООО «ДАЛЬИНВЕСТ»), данные генерального директора этой компании «генеральный директор Комышенко ФИО366». Вместо Цедента стоит прочерк. Ниже указан предмет договора, где в п. 1.2 договора указано, что за уступаемые права требования Цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в сумме 5000 рублей. Ниже справа вбиты данные ООО «ДАЛЬИНВЕСТ», а слева где должны быть данный граждан написаны сведения, которые необходимо заполнить (ФИО, паспорт серии, зарегистрирован по адресу). Данный файл создан ДД.ММ.ГГГГ. Также обнаружен файл с исковым заявлением о возмещении суммы восстановительного ремонта в отношении Миколюк В.И. адресованное в Арбитражный суд <адрес> от истца ООО «ДАЛЬИНВЕСТ». Файл с заявлением также создан от ДД.ММ.ГГГГ. При вводе в строку поиска ключевого слова «Миколюк» обнаружены 2 таблицы, одна из которых называется таблица «ДАЛЬИНВЕСТ» с фамилиями: в том числе и Пивоварова С.Ф., Миколюк В.И., Храмцова С.Н., Казаковой Е.В., Козина А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладкова А.С., Редькиной Л.Н., Денисова А.В., Конюхова Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В., а также номерами арбитражных дел. Данные таблицы созданы ДД.ММ.ГГГГ. Данные таблицы сохранены на почте Сизоненко Т.С. ДД.ММ.ГГГГ. Также обнаружено электронное письмо от Сизоненко ФИО367 направленное на электронный адрес Рондалевой ФИО368 на электронную почту ФИО369 с прикрепленными к нему файлами типа Документ Microsoft Word с наименованиями «Пиповаров ЕВРО», «Миколюк», «арбузов ЕВРО». При введении ключевого слова «Казаков» также обнаружена таблица с наименованием «Таблица Таня» при открытии которой обнаружены фамилии граждан, в том числе и Пивоварова С.Ф., Миколюк В.И., Храмцова С.Н., Казаковой Е.В., Козина А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладкова А.С., Редькиной Л.Н., Денисова А.В., Конюхова Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В. с номерами арбитражных дел, суммы исков, даты подачи исков и решения по ним (т. 11 л.д. 211-224);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием работника ООО «Шервуд» Афонина Д.А., двух понятых, адвоката представляющего интересы ООО «Шервуд» Погребняк В.И., Каравайкиной К.Ю. в ходе обыска в офисе ООО «Шервуд», расположенном по адресу: <адрес> оф. 113 изъяты: печати ООО «ТрейдМоторс», ООО «Автофлот Владивосток», ООО «Владтранс», ООО «Логистик-ДВ», ООО «Дальинвест», ООО «Корн-С», ООО «Зеленый бокс», ООО «Компания эксперт плюс», «ИП Плясунова Е.Н.», ООО «Альфа», ООО «Хай Чжи», «ИП Сверчков Е.А.», печать МРЭО ГИБДД МВД по <адрес>, печати ООО «ШЕРВУД», факсимиле, штамп ООО «Эксперт плюс», штамп «решение вступило в законную силу», штамп «оригинал находится по адресу: <адрес>», электронный ключ в корпусе белого цвета «МДМ Банк» №, электронный ключ в корпусе зеленого цвета «СБЕРБАНК» №, флэш-носитель в корпусе фиолетового цвета с надписью «Росбанк», флэш-носители в количестве 6 штук, флеш-носитель информации в корпусе черного цвета без крышки и идентифицирующих знаков, флеш-носитель информации в корпусе черного цвета с крышкой без идентифицирующих знаков, флеш-носитель информации в корпусе черного и голубого цветов на 8GB с надписью «Transcend»; моноблок марки «DNS» серийный номер №; моноблок в корпусе черного цвета «HP» серийный №; сшив документов на 476 листах с договорами уступки прав (цессии) ООО «Дальинвест», расходно-кассовыми ордерами и определениями Арбитражного суда <адрес>; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Воробьевой А.П.; 2 заявления Бушмелева А.С.; 2 заявления Кудлай И.Н.; сшив на 353 листах с документами ООО «Дальинвест»; сшив на 79 листах с документами ООО «Шервуд»; нотариальная доверенность №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства ООО «Шервуд» серии 25 №, серии 25 №, свидетельства ООО «Дальинвест» серии 25 №, серии 25 №; тетрадь в клетку серого цвета; тетрадь в клетку синего цвета, сейф (т. 12 л.д. 4-16);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста-инженера ОИТСиЗИ УМВД России по <адрес> Кузнецова Д.С. печати ООО «Альфа», ООО «Логистик-ДВ», ООО «Автофлот Владивосток», ООО «Владтранс», ООО «Корн-С», ООО «Зеленый бокс», ООО «Компания эксперт плюс», ООО «ТрейдМоторс», «ИП Плясунова Е.Н.», 2 печати ООО «ШЕРВУД», ООО «Дальинвест», ООО «Хай Чжи», «ИП Сверчков Е.А.», печать МРЭО ГИБДД МВД по <адрес>, факсимиле, штамп ООО «Компания Эксперт плюс», штамп «решение вступило в законную силу», штамп «оригинал находится по адресу: <адрес>», электронный ключ в корпусе белого цвета «МДМ Банк» №, электронный ключ в корпусе зеленого цвета «СБЕРБАНК» №, электронный ключ в корпусе фиолетового цвета с надписью «Росбанк», флеш-носитель информации в корпусе черного цвета без крышки и идентифицирующих знаков, флеш-носитель информации в корпусе черного цвета с крышкой без идентифицирующих знаков, флеш-носитель информации в корпусе черного и голубого цветов на 8GB с надписью «Transcend» осмотрены (т. 12 л.д. 17-23);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, печати ООО «Альфа», ООО «Логистик-ДВ», ООО «Автофлот Владивосток», ООО «Владтранс», ООО «Корн-С», ООО «Зеленый бокс», ООО «Компания эксперт плюс», ООО «ТрейдМоторс», «ИП Плясунова Е.Н.», 2 печати ООО «ШЕРВУД», ООО «Дальинвест», ООО «Хай Чжи», «ИП Сверчков Е.А.», печать МРЭО ГИБДД МВД по <адрес>, факсимиле, штамп ООО «Компания Эксперт плюс», штамп «решение вступило в законную силу», штамп «оригинал находится по адресу: <адрес>» осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 12 л.д. 27-33, 34-35);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста-инженера ОИТСиЗИ УМВД России по <адрес> Кузнецова Д.С. моноблок марки «DNS» серийный номер №; моноблок в корпусе черного цвета «HP» серийный №; сшив документов на 476 листах с договорами уступки прав (цессии) ООО «Дальинвест», расходно-кассовыми ордерами и определениями Арбитражного суда <адрес>; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Воробьевой А.П.; 2 заявления Бушмелева А.С.; 2 заявления Кудлай И.Н.; сшив на 353 листах с документами ООО «Дальинвест»; сшив на 79 листах с документами ООО «Шервуд»; нотариальная доверенность №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства ООО «Шервуд» серии 25 №, серии 25 №, серии 25 №, серии 25 №; тетрадь в клетку серого цвета; тетрадь в клетку синего цвета, сейф осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, хранящиеся при материалах уголовного дела. Моноблок марки «DNS» серийный номер №; моноблок в корпусе черного цвета «HP» серийный № хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т. 12 л.д. 36-86, 87-89);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму       88 450 рублей; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 050 рублей; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 97 000 рублей; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 127 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму в размере 99 645 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму 99 645 рублей; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 550 рублей; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму          513 561 рубль; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму          98 9931 рубль; заявление на прием исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 529 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму 141 125 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму 141 125 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму 188 932,50 рублей; заявление на прием исполнительного листа на сумму 188 932,50 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989 931 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 550 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 529 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 450 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 050 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513 561 рублей; заявление об отзыве исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 127 рублей; копия решения Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Добровольским А.Н. на имя Каравайкиной К.Ю., Рондалевой К.П. и Добровольскую А.Ю., копии паспорта на имя Добровольского А.Н. и банковских реквизитов получателя: Добровольского А.Н.; копия решения Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ выданной Добровольским А.Н. на имя Каравайкиной К.Ю., Рондалевой К.П. и Добровольскую А.Ю., копии паспорта на имя Добровольского А.Н. и банковских реквизитов получателя: Добровольского А.Н.; решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Фрунзенского районного суда <адрес>    от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело    №; исполнительный лист    серии    ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Мирового    судьи судебного участка № Фрунзенского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; решение Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ исполнительный лист    серии    ФС №    по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по дело № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и возвращены на ответственное хранение Добровольскому А.Н. (т. 12 л.д. 90-100, 101-105);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста-инженера ОИТСиЗИ УМВД России по <адрес> Кузнецова Д.С. повторно осмотрен: моноблок в корпусе черного цвета «HP» серийный №. Специалистом в ходе осмотра моноблок подключается к сети. При включении отображается имя пользователя «ФИО370». На рабочем столе имеется множество папок, файлов и ярлыков среди которых на рабочем столе обнаружен файл типа Документ Microsoft Word 97-2003 (.doc) приложения Microsoft Word с наименованием «казакова», дата создания: ДД.ММ.ГГГГ в 18:02:51. При открытии этого файла обнаружено экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта от имени эксперта-техника Сверчкова Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлена стоимость восстановительного ремонта автомашины марки «ToyotaAllion» 2004 года выпуска государственный регистрационный знак №, принадлежащей Казаковой Е.В. на сумму 19 251 рубль с учетом износа по году выпуска и пробегу. Также на рабочем столе обнаружен файл типа Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls) приложения Microsoft Excel с наименованием «казакова» созданный ДД.ММ.ГГГГ в 18:01:38; изменен: ДД.ММ.ГГГГ в 18:01:38; открыт ДД.ММ.ГГГГ в 18:01:38. Данный файл содержит расчет стоимости восстановительного ремонта транспортного средства марки «ToyotaAllion» 2004 года выпуска государственный регистрационный знак №, принадлежащей Казаковой Е.В. с учетом износа на сумму 19 251 рубль от имени эксперта-техника Сверчкова Е.А. Данный расчет является приложением к заключению эксперта №а о стоимости восстановительного ремонта от имени эксперта-техника Сверчкова Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра на рабочем столе обнаружен файл с наименованием «скан 001» при открытии которого обнаружена копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Сверчков Е.А. серии 25 № от ДД.ММ.ГГГГ. На рабочем столе обнаружена папка с наименованием «Apple5», в которой находится 8 папок, в том числе папка с наименованием «DCIM», в которой находятся файла с изображениями (фотографиями) Добровольского А.Н.. В данной папке обнаружен файл с наименованием «IMG-1420» с изображением двух мужчин (Добровольский А.Н. и Сверчков Е.А.), где один мужчина (Сверчков Е.А.) сидит за компьютером, а рядом с ним стоит Добровольский А.Н. Далее обнаружен фотофайл с наименованием «IMG-1544» c изображением двух мужчин едущих в автомашине (Добровольский А.Н. и Сверчков Е.А.). Данные файлы созданы также ДД.ММ.ГГГГ. Далее в папке «Этот компьютер» обнаружена папка «изображения», а далее папка с наименованием «2016-12-12» при открытии которой обнаружен файл типа Файл «JPG» (jpj) приложения Фотографии, созданный ДД.ММ.ГГГГ в 15:36 с наименованием «для е а доверкаааааа» при открытии которого обнаружена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице генерального директора Комышенко М.В.. Далее в папке «Этот компьютер» имеется папка «загрузки», в котором обнаружен файл типа «Файл PDF» созданный ДД.ММ.ГГГГ при открытии которого обнаружена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Выписка на 5 листах. На рабочем столе имеется папка «таня» при открытии которой обнаружены папка «работа, учеба, документы», файл «возражение о переходе в судебное» и файл «Таблица дальинвест отработан». При открытии файла обнаружена таблица с фамилиями и инициалами лиц, номерами арбитражных дел, сумма исковых требований, даты подачи исков и решения по искам. Среди прочих указаны фамилии: Миколюк В.И., Козин А.А., Редькина Л.Н., Храмцов С.Н., Арбузов О.И., Власова Ю.С., Конюхов Д.С., Гладков А.С., Чекмез, Хан А.Б., Казакова Е.В., Пан Д.Г., Пивоваров С.Ф., Денисов А.В., Ельсукова В.В. Далее в папке «таня», открывается папка «работа, учеба, документы», в которой находится папка «работа по базе». В данной папке имеются следующие папки: «апелляция», «во исполнение определений суда», «возражения на отзыв», «возражение на отзыв РГС», «договора», «заявление на выдач испл листа», «иски», «отзыв на встречные иски», «отказ от иска», «претензии», «сопроводиловка», «требования». Также в папке «работа по базе» имеется файлы типа Документ Microsoft Word (.docх) с наименованием «отзыв заявления» при открытии которого имеется отзыв заявления о составлении мотивированного решения адресованное в Арбитражный суд <адрес> от истца ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. по делу №, согласно которого Сизоненко Т.С. отзывает заявление от ДД.ММ.ГГГГ о составлении мотивированного решения по гражданскому делу №№ по иску ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» к ОАО «АльфаСтрахования» о взыскании страхового возмещения. Файл создан ДД.ММ.ГГГГ. Далее имеется файл типа Документ Microsoft Word (.docх) с наименованием «пояснения третьего лица пан» созданный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от имени Пан Д.Г. по Делу №№ напечатано пояснение, в котором указано, что им был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДАЛЬИНВЕСТ». Пояснения данные им в ОАО «АльфаСтрахование» о том, что указанный выше договор им не был подписан, просит отозвать, так как он был введен в заблуждение страховщиком. Пояснение от ДД.ММ.ГГГГ. Далее в папке «работа по базе» имеется файл типа Документ Microsoft Word (.docх) с наименованием «пояснения третьего лица» созданный ДД.ММ.ГГГГ, сам файл изменен ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от имени Пивоварова С.Ф по Делу № напечатано пояснение, в котором указано, что им был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДАЛЬИНВЕСТ». Пояснения данные им в ОАО «АльфаСтрахование» о том, что указанный выше договор им не был подписан просит отозвать, так как он был введен в заблуждение страховщиком. Пояснение от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, в указанной папке также имеется файл типа WinRARarchive, в котором обнаружено 10 файлов типа Документ Microsoft Word (.docх). Далее в папке «апелляция» обнаружены файлы, касающиеся исков от имени ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» к ОАО «АльфаСтрахование». Первый файл с наименованием «во исп опр суда 948» создан также ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Сизоненко Т.С. просит принять Пятый Арбитражный суд <адрес> к производству жалобы по делу №. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно материалов уголовного дела, Дело № является делом в отношении 3 лица Конюхова Д.С. Далее в папке «апелляция» обнаружены файлы, касающиеся исков от имени ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» к ОАО «АльфаСтрахование». Первый файл с наименованием «во исп опр суда» создан также ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Сизоненко Т.С. просит принять Пятый Арбитражный суд <адрес> к производству жалобы по делу №. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ. Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на определение» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> о возвращении искового заявления по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на решение суда власова» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на решение суда гладков» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на решение суда ДРУЖИНИН» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на решение суда конюхов» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. Внизу слева в поисковой строке вводится ключевые слова: Далее в папке «апелляция» имеется файл с наименованием «жалоба на решение суда МАКС» создан также ДД.ММ.ГГГГ, изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии данного файла обнаружена апелляционная жалоба на определение арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная жалоба составлена истцом ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» - представителем по доверенности Сизоненко Т.С. В папке «работа по базе» обнаружена папка «во исполнение определений суда», в которой обнаружено 44 файла типа Документ Microsoft Word (.docх) в том числе по Власовой, Гладкову, Денисову, Ельсуковой, Козина, Конюхова, Пан, Пивоварова, Редькину, Храмцова. Часть файлов представляет собой заявления об исполнении определения суда адресованный Арбитражному суду <адрес>. Все файлы по указанным выше гражданам изменены ДД.ММ.ГГГГ. Также файлы по указанным выше лицам с заявлением в Арбитражный суд <адрес> о приобщении к делу пояснений. Данные файлы все датированы ДД.ММ.ГГГГ. Далее в папке «работа по базе» обнаружена папка «возражения на отзыв», в которой обнаружено 33 файла типа Документ Microsoft Word (.docх) в которых имеются пояснения истца – ООО «ДАЛЬИНВЕСТ», в том числе по делам: Казаковой, Козина, Конюхова, Миколюк, Пан, Пивоваров, Власовой, Гладкова, Денисова, Дружинина, Хан, Храмцова. Все указанные файлы созданы в 20-х числах января 2017г. Далее в папке «работа по базе» обнаружена папка «возражения на отзыв», в которой обнаружено 5 файлов типа Документ Microsoft Word (.docх) с наименованиями: акт выполненных копировальных работ, договор на копировальные работы, ДОГОВОР на оказание юридических услуг, договор цессии, расходно-кассовый ордер. При открытии файла «акт выполненных копировальных работ» обнаружен акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнителя ИП Сверчков Е.А., заказчик ООО «Дальинвест» на сумму 2 000 рублей. При открытии файла с наименованием «договор на копировальные работы» обнаружен договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Сверчков Е.А. и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. Далее открывается файл с наименованием «договор цессии». При открытии обнаружен договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Есауленко В.П. и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ». Данный договор аналогичен договорам уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с гражданами: Пивоваровым С.Ф., Миколюк В.И., Храмцовым С.Н., Казаковой Е.В., Козиным А.В., Пан Д.Г., Чекмез А.А., Власовой Ю.С., Гладковым А.С., Редькиной Л.Н., Денисовым А.В., Конюховым Д.С., Хан А.Б., Ельсуковой В.В. Далее открывается файл с наименованием «расходно-кассовый ордер», который изменен ДД.ММ.ГГГГ. При открытии обнаружен расходный кассовый ордер ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ЗолотаревуЕ.В. во исполнении договора уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ выданы 5 000 рублей ген. директором Комышенко М.В. Далее в папке «работа по базе» обнаружена папка «иски», в которой обнаружено 45 файлов типа Документ Microsoft Word (.docх) с исковыми заявлениями о возмещении суммы восстановительного ремонта от истца ООО «Дальинвест» по гражданам: Власова, Гладков, Денисов, Ельсукова, Казакова, Козин, Конюхов, Миколюк, Пан, Пивоваров, Редькина, Хан, Храмцов, Чекмез. Далее, на диске С имеется «YandexDisk», в котором находится папка «Андриенко». В папке «Андриенко» имеется папка «цессии», в которой находится папка «нестеренко». В папке «Нестеренко» имеется: папка «мое», папка «цессии по альфе для выкупа» и файлы типа Документ Microsoft Word (.docх)в количестве 90 штук с договорами уступки прав (цессии). Открывается папка «цессии по альфе для выкупа», в которой обнаружено 22 файла Документ Microsoft Word (.docх) с договорами уступки прав (цессии), в том числе на граждан: Власову, Гладкова, Козина, Миколюк, Пан, Пивоварова, Редькину, Чекмез. Все договора без на 2-х листах, без номера и без дат заключенные с указанными гражданами и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ», созданные ДД.ММ.ГГГГ, кроме договора с Миколюк, который создан от ДД.ММ.ГГГГ, договор с Козиным создан ДД.ММ.ГГГГ. Для образца распечатывается договор уступки прав с Пан Д.Г. (Приложение №). На рабочем столе обнаружена папка «Яндекс Диск», при открытии которой обнаружен файл «Доверенность дальинвест кристиан». При открытии данного файла обнаружена доверенность от ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Каравайкиной ФИО371. Файл создан ДД.ММ.ГГГГ. Ниже имеется файл с наименованием «доверка от ип добро-ий» при открытии которого обнаружена аналогичная по форме доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Добровольский А.Н. выданная на имя Андриенко П.К. В этой же папке обнаружен файл с наименованием «договор на оказание юр услуг» при открытии которого обнаружен договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Шервуд» в лице генерального директора Добровольского А.Н. и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» в лице генерального директора Комышенко М.В. В папке «Яндекс.Диск» обнаружена папка «Андриенко», в которой обнаружен файл с наименованием «квиток» при открытии которого обнаружен бланк квитанции к приходному кассовому ордеру. Также в папке «Яндекс.Диск» обнаружен файл с наименованием «для пт от 11.06.2016» при открытии которого обнаружен бланк квитанции к приходному кассовому ордеру ИП Сверчков Е.А. с оттиском печати ИП Сверчков Е.А. Далее в этой же папке обнаружен файл «для тани договоррррррррр» при открытии которого обнаружен отсканированный последний лист договора между ИП Сверчков Е.А. и ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» подписанный обеими сторонами и заверенные оттисками печатей. Адрес ИП Сверчков Е.А. указан как <адрес> оф.113. Также в папке «Яндекс.Диск» обнаружен файл с наименованием «Саше римско» при открытии которого обнаружена копия акта диагностики заказчика Добровольской А.Ю. Обнаруженный файл свидетельствует об обмене файлами с сотрудниками ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг», а именно с Чепорнюк ФИО372, который в своем распоряжении имел сведения об актах осмотра, что подтверждается показаниями эксперта Терехова (т. 12 л.д. 108-137, 138-140);

    протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием администратора ООО «Шервуд» Каравайкиной К.Ю., адвоката Фунтусовой Е.А. в ходе обыска в офисе ООО «Шервуд», расположенном по адресу: <адрес> оф. 113 изъяты: папка с личным делом Добровольского А.Н., папка с личным делом Каравайкиной К.Ю., папка с личным делом Рондалевой К.П. (т. 12 л.д. 147-152), которые протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 153-158, 159-161);

    протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием обвиняемого Добровольского А.Н., Добровольской А.Ю., двух понятых, в <адрес>А по <адрес> в ходе обыска изъяты: мобильный телефон черного цвета марки «Apple iphone 7+» imei: № объем памяти 128 Gb с симкартой компании Билайн №d#, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ № счет №; записная книжка за 2017г бордового цвета (т. 12 л.д. 170-181),

    протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста Куценко Д.С., изъятые протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ предметы, осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела и переданы в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т. 12 л.д. 182-196, 197-199, 200-202);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием свидетеля Сверчкова Е.А., двух понятых, в ходе обыска по месту жительства Сверчкова А.Е. по адресу: <адрес> изъят ноутбук марки «ASUS» черного цвета, размером 41Х27 см (т. 12 л.д. 215-218);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием специалиста-инженера ОИТСиЗИ УМВД России по <адрес> Куценко Д.С. осмотрен ноутбук марки «ASUS» черного цвета, размером 41Х27 см. (длина и ширина). Ноутбук в корпусе черного цвета, Модель Х751М, серийный №, с зарядным устройством к нему. В ходе осмотра на рабочем столе имеется каталог «Работа». При открытии данного каталога обнаружен каталог «Все фотки Влад» в котором имеются фотографии различных автомашин, свидетельств о регистрации транспортных средств и расчёты о стоимости восстановительного ремонта. В каталоге «Работа» имеется папка «Доки», где находятся файлы с изображением отсканированных диплома на имя Сверчкова Е.А. о присвоении квалификации эксперта-техника, сертификата соответствия на имя Сверчкова Е.А. и сертификат пользователя. Указанные документы распечатываются (Приложение №). Также в каталоге «Работа» имеется каталог «Работа Влад», в котором находятся каталоги «База АльфаСтрахование»; «Вообще (нецензурная брань) все фото»; «Готовая работа»; «МОЕ»; «Предвариловка»; «Хлам»; «Центр Экспертиз» и различные файлы, не представляющие интерес для органов предварительного следствия. В каталоге«База АльфаСтрахование» имеется 7 каталогов (папок) с наименованием машин. Первая папка «HondaSteam», дата создания ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:19. В указанной папке имеется 32 файла, из которых 4 файла приложения «AdobeReader» с наименованиями: 1) «ХОНДА0001.pdf», создан ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:32, изменен ДД.ММ.ГГГГ в 10:49:34, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:34; 2) «ХОНДА0002.pdf», создан ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:32, изменен ДД.ММ.ГГГГ в 10:49:32, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:34; 2) «ХОНДА0003.pdf», создан ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:32, изменен ДД.ММ.ГГГГ в 10:49:32, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:34; 2) «ХОНДА0004.pdf», создан ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:33, изменен ДД.ММ.ГГГГ в 10:49:30, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:34. При открытии указанных файлов обнаружена отсканированная копия акта осмотра транспортного средства марки «HondaStream» сделанный экспертом Тереховым С.А. ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о дорожно-транспортном происшествии в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и направление «АльфаСтрахование» на независимую техническую экспертизу гр. Ильина Э.Т. от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные файлы распечатываются (Приложение №). Также в данной папке имеется заархивированный файл с наименованием «ХОНДА.rar». Аналогичные по содержанию файлы имеются в остальных 6 каталогах (папках) каталога «База АльфаСтрахование». Далее, в каталоге «Работа Влад» имеется каталог «Готовая работа», а в нем папка «Шервуд», в которой содержится каталоги имеющие наименования в виде годов, в том числе и 2016. В каталоге «216» имеется каталог «Олейников NissanMarch» (дата создания ДД.ММ.ГГГГ в 15:54:46), где обнаружены файлы с изображением автомашины марки «NissanMarch», черного цвета, свидетельства о регистрации транспортного средства и два файла типа Microsoft Word и Microsoft Excel, при открытии которых обнаружено экспертное заключение ИП Сверчков Е.А. о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от 03.ДД.ММ.ГГГГ и расчет стоимости восстановительного ремонта. Данные файлы распечатываются для образца. (Приложение №). Также в каталоге «Август» имеется еще 11 каталогов с указанием марок автомашин или фамилий владельцев, содержащие аналогичные экспертные заключения ИП Сверчков Е.А. на данные автомашины. Также в каждой папке имеются фотографии данных транспортных средств. Также для сравнения из папки «Шевчук HondaFit», находящейся в том же каталоге «Август» для сравнения распечатывается еще одно экспертное заключение ИП Сверчков Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ и расчет стоимости восстановительного ремонта к нему. (Приложение №). Далее, на рабочем столе в папке «Этот компьютер» обнаружен диск «ЯндексДиск». На данном диске содержится информация, касающаяся деятельности ООО «Шервуд», образцы договоров уступки прав (цессии), договора на оказание юридических услуг, копии паспортов сотрудников ООО «Шервуд», экспертные заключения от имени ИП Сверчков Е.А. и Руденко М.В. всего 86 файлов, содержащие каталоги и подкаталоги, в том числе и каталог «работа база Альфа», который создан ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружен файл Microsoft Word с наименованием «11 13 (1).doc», созданный ДД.ММ.ГГГГ в 10:36 при открытии которого обнаружено заявление от ДД.ММ.ГГГГ адресованное в ОАО «АльфаСтрахование» от имени ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С., согласно которого последняя просит выдать копии актов о страховых случаях по ОСАГО на ряд граждан, в том числе Редькину Л.Н., Пан Д.Г., Хан А.Б. Данное заявление распечатывается. (Приложение №). Также в указанной папке находится файл с наименованием 10 13 (2) при открытии которого также обнаружено заявление от ДД.ММ.ГГГГ адресованное в ОАО «АльфаСтрахование» от имени ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С., согласно которого последняя просит выдать копии актов о страховых случаях по ОСАГО на ряд граждан, в том числе на Пивоварова С.Ф., Казакову Е.В., Миколюк В.И.. Данное заявление также распечатывается (Приложение №). Далее, в строке поиска вводится ключевое слово «Дальинвест» обнаружено 3 папки с наименованиями «Филдер 014 Дальинвест», «Субару Стелла Дальин», «Раум 532 Дальин» от октября 2017г, в которых находятся экспертные заключения ИП Сверчков Е.А. о стоимости восстановительного ремонта. Также на рабочем столе в папке «Этот компьютер» обнаружен диск «SHERWOOD (H:)». Информации, представляющей интерес для органов предварительного следствия не обнаружено (т. 12 л.д. 219-242);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием двух понятых, представителей ПАО АКБ Приморье Колодниковой Н.В., Русаченко Н.Е., в кабинете № ПАО АКБ «Приморье» по адресу: <адрес> изъяты: карточка ПАО АКБ «Приморье»; копия паспорта на имя Добровольского А.Н. на 1 листе формата А4; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Каравайкиной К.Ю. на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ООО «Дальинвест»; заявление на открытие счета клиента ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о количестве подписей от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказании услуг подключения рабочего места к системам ДБО ООО «Дальинвест»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 25 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Дальинвест» серии 25 №; копия решения № единственного участника ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дальинвест» 2016 года, утвержденный решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; сведения о юридическом лице на 6 листах формата А4; сведения о бенефициарных владельцах ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Комышенко М.В. на 1 листе (т. 13 л.д. 27-30);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, карточка ПАО АКБ «Приморье»; копия паспорта на имя Добровольского А.Н. на 1 листе формата А4; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Каравайкиной К.Ю. на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ООО «Дальинвест»; заявление на открытие счета клиента ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о количестве подписей от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказании услуг подключения рабочего места к системам ДБО ООО «Дальинвест»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 25 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Дальинвест» серии 25 №; копия решения № единственного участника ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дальинвест» 2016 года, утвержденный решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; сведения о юридическом лице на 6 листах формата А4; сведения о бенефициарных владельцах ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Комышенко М.В. на 1 листе осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 31-35, 36-38);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием двух понятых, представителя ИФНС России по <адрес> Тюночкина В.Д. в кабинете в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Дальинвест» (т. 13 л.д. 76-78), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено, признано в качестве вещественного доказательства и приобщено к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 101-102,103-104);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием двух понятых, представителя АО «Альфастрахование» Бердниковой С.В. в кабинете во Владивостокском филиале ОАО «Альфастрахование» было изъято: выплатное дело № (Ельсукова В.В.); Выплатное дело № (Редькина Л.Н.); Выплатное дело № (Денисов А.В.); Выплатное дело № (Гладков А.С.); Выплатное дело № (Козин А.В.); Выплатное дело № (Власова Ю.С.); Выплатное дело № (Дружинин А.В.); Выплатное дело № (Пан Д.Г.); Выплатное дело № (Хан А.Б.); Выплатное дело №Чекмез А.А.); Выплатное дело № (Казакова Е.В.); Выплатное дело № (Пивоваров С.Ф.); Выплатное дело № (Конюхов Д.С.); Выплатное дело № (Храмцов С.Н.); Выплатное дело № (Миколюк В.Ф.); копия договора оказания услуг по проведению оценки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 112-119);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, выплатное дело № (Ельсукова В.В.); Выплатное дело № (Редькина Л.Н.); Выплатное дело № (Денисов А.В.); Выплатное дело № (Гладков А.С.); Выплатное дело № (Козин А.В.); Выплатное дело № (Власова Ю.С.); Выплатное дело № (Дружинин А.В.); Выплатное дело № (Пан Д.Г.); Выплатное дело № (Хан А.Б.); Выплатное дело № (Чекмез А.А.); Выплатное дело № (Казакова Е.В.); Выплатное дело № (Пивоваров С.Ф.); Выплатное дело № (Конюхов Д.С.); Выплатное дело № (Храмцов С.Н.); Выплатное дело № (Миколюк В.Ф.); копия договора оказания услуг по проведению оценки от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг по проведению оценки от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 28.10.2008к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; таблица стоимости услуг с указанием денежных тарифов на оказываемые услуги на 2 листах; бланк направления на независимую техническую экспертизу ОАО «АльфаСтрахование»; бланк акта приемки выполненных работ ОАО «АльфаСтрахование»; бланк акта оказанных услуг ОАО «АльфаСтрахование» - таблица стоимости услуг; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 120-146, 147-150);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием двух понятых, директора Владивостокского филиала АО «Альфастрахование» Бердниковой С.В., заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд <адрес> от ООО «Дальинвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 336,22 рубля; нотариально заверенное заявление в ОАО «АльфаСтрахование» от Ельсуковой В.В.; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ; возражение истца на отзыв ответчика по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; отзыв на встречное исковое заявление по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; письменное пояснение от ДД.ММ.ГГГГ от Миколюк В.И.; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; письменное пояснение Чекмез А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письменное пояснение Колосовой Ю.С. от ДД.ММ.ГГГГ; письменное пояснение Гладкова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Гладкова А.С.; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; копия справки о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ; апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет АО «АльфаСтрахование»; копия информационного письма «АльфаСтрахование»; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО «АльфаСтрахование»; копия устава АО «АльфаСтрахование»; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 157-160);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, документы изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 161-172, 173-177);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит повторно выдать страховые акты по страховым случаям: Короткова А.А., Семлянских Р.П., Тыванюк Я.В., Морозова Д.С., Маточкина Н.В., Самойлова А.В., Пивоварова С.Ф., Казаковой Е.В., Хисматуллина К.Ш., Миколюк В.И., Ефименко В.В., Агафонова Е.В., Обыбок А.С,, Стрекозова А.С., Юдина О.А., Гумма С.Л., Прохорова Д.А., Галкина А.Д., Кириченко В.Я., Пономарева Е.В., Акимова С.Н., Грибенко А.И., Мамонтова В.М., Чебодько С.А., Лаврикова В.В., Редькиной Л.Н., Короткова А.А., Сулайманова С.А., Кащеева М.А., Снигиревой А.С., Деяк О.И., Горошкова Е.В., Маковей О.А., Пан Д.Г., Сердюкова Д.В., Меликян Э.С., Попова А.А., Абанина Я.В., Дружинина А.В., Евтух Ю.Г., Ким В., Удовиченко Т.Г., Хан А.Б., Хасбиуллина А.Х., Делек А.П., Мергеневой Ю.К., Нишименко Е.В., Поперечного А.А., Кассак С.В., Выборного С.Н., Ким Д.Е., Пушной М.А., Титова Д.А., Лагута А.А., Власовой Ю.С., Шайтанова А.А., Машковского В.Ю., Борисенко М.В., Мергенева Ю.К., Квач Р.А., Плетинь М.Ю., Головина П.Л., Адушева В.С., Арбузова О.И., Дерина Е.А., Юй Е.В., Сабурова Р.С., Ефименко В.В., Гасымова А.Р.о., Кирносова А.В., Нудьга А.А., Романюк А.Л., Жуковой В.В., Умарова Р.Т., Никитина В.В., Чекмез А.А., Кременцова В.А., Тищенко М.В., Щанкиной О.В., Черемшанова П.А., Кривоносова Р.С., Стельмах Н.В., Глазуновой А.Ю., Плахотникова В.И., Турова А.В., Одинцова Е.А., Ельсуковой В.В., Шмакова Е.В., Жарликовой Е.В., Вахтомина С.А., Иванова А.Н., Денисова А.В., Извекова С.Н., Конюхова Д.С,, Барышникова Е.Е., Чернявского А.В., Мурадова З.М.о., Горшкова А.С., Демченко В.П., Хисматуллина К.Ш., Гусейнова Д.Г.о., Ефименко В.В., Козина А.В., Семенюта О.П., Володавец Ю.П., Енина Е.В., Кинжалова Н.К., Маковей О.А., Евтух Е.А., Цой Н.В., Дедок Ю.А., Власова А.С., Музыченко Р.В., Храмцова С.Н., Иваненко Е.В., Ковалева А.Н. (т. 13 л.д. 178-183);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит выдать копии страховых актов по страховым случаям: Мергенева Ю.К., Нишименко Е.В., Поперечного А.А., Кассак С.В., Выборного С.Н., Ким Д.Е., Пушной М.А., Титова Д.А., Лагута А.А., Власовой Ю.С., Шайтанова А.А., Машковского В.Ю., Борисенко М.В., Мергенева Ю.К., Квач Р.А., Плетинь М.Ю., Головина П.Л., Адушева В.С., Арбузова О.И., Юй Е.В., Сабурова Р.С., Ефименко В.В., Гасымова А.Р.о., Нудьга А.А., Романюк А.Л., Жуковой В.В., Умарова Р.Т., Никитина В.В., Чекмез А.А., Кременцова В.А., Тищенко М.В., Щанкина О.В., Черемшанова П.А., Кривоносова Р.С., Стельмах Н.В. (т. 13 л.д. 184-185);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит выдать копии страховых актов по страховым случаям: Галкина А.Д., Пономарева Е.В., Акимова С.Н., Грибенко А.И., Мамонтова В.М., Чебодько С.А., Лаврикова В.В., Редькиной Л.Н., Короткова А.А., Кащеева М.А., Снигирева А.С., Деяк О.И., Горошкова Е.В., Маковей О.А., Пан Д.Г., Сердюкова Д.В., Меликян Э.С., Попова А.А., Евтух Ю.Г., Ким В., Удовиченко Д.Г., Хан А.Б., Хасбиуллина А.Х., Делех А.П. (т. 13 л.д. 188-189);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит выдать копии страховых актов по страховым случаям: Глазунова А.Ю., Плахотникова В.И., Турова А.В., Одинцова Е.А., Ельсуковой В.В., Шмакова Е.В., Жарликовой Е.В., Иванова А.Н., Денисова А.В., Извекова С.Н., Конюхова Д.С., Барышникова Е.Е., Чернявского А.В., Мурадова З.М.о., Демченко В.П., Хисматуллина К.Ш., Гусейнова Д.Г.о., Гладкова А.С., Ефименко В.В., Козина А.В., Енина Е.В., Кинжалова Н.К., Маковей О.А., Евтух Е.А., Цой Н.В., Дедок Ю.А., Власова А.С., Музыченко Р.В., Храмцова С.Н., Иваненко Е.В. (т. 13 л.д. 190-191);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит выдать копии страховых актов по страховым случаям: Короткова А.А., Семлянских Р.П., Тыванюк Я.В., Морозова Д.С., Маточкина Н.В., Самойлова А.В., Пивоварова С.Ф., Казаковой Е.В., Хисматуллина К.Ш., Миколюк В.И., Ефименко В.В., Агафонова В.В., Обыбок А.С., Стрекозова А.В., Юдина О.А., Гумма С.Л., Прохорова Д.А., Галкина А.Д., Кириченко В.Я., Пономарева Е.В., Акимова С.Н., Грибенко А.И., Мамонтова В.Н., Чебодько С.А., Лаврикова В.В., Редькиной Л.Н., Короткова А.А., Сулайманова С.Э., Кащеева М.А., Снигирева А.С., Деяк О.И., Горошкова Е.В., Маковей О.А., Пан Д.Г., Сердюкова Д.В., Меликян Э.С., Попова А.А., Абанина Я.В., Евтух, Ю.Г., Ким В., Удовиченко Т.Г., Хан А.Б., Хасбиуллина А.Х., Делех А.П., Мергенева Ю.К., Нишименко Е.В., Поперечного А.А., Кассак С.В., Выборного С.Н., Ким Д.Е., Пушного М.А., Титова Д.А., Лагута А.А., Власовой Ю.С., Шайтанова А.А., Машковского В.Ю., Борисенко М.В., Мергенева Ю.К., Квач Р.А., Плетень М.Ю., Головина П.Л., Адушева В.С., Арбузова О.И., Дерина Е.В., Юй Е.В., Сабурова Р.С., Ефименко В.В., Гасымова А.Р.о., Кирсанова А.В., Нудьга А.А., Романюк А.Л., Жукова В.В., Умарова Р.Т., Никитина В.В., Чекмез А.А., Кременцова В.А., Тищенко М.В., Щанкина О.В., Черемшанова П.А., Кривоносова Р.С., Стельмах Н.В., Глазунова А.Ю., Плахотникова В.И., Турова А.В., Одинцова Е.А., Ельсуковой В.В., Шмакова Е.В., Жарликовой Е.В., Вахтомина С.А., Иванова А.Н., Денисова А.В., Извекова С.Н., Конюхова Д.С., Барышникова Е.Е., Чернявского А.В., Мурадова З.М.о., Горшкова А.С., Демченко В.П., Хисматуллина К.Ш., Гусейнова Д.Г.о., Гладкова А.С., Ефименко В.В., Козина А.В., Семенюта О.П., Володавец Ю.Г., Енина Е.В., Кинжалова Н.К., Маковей О.А., Евтух Е.А., Цой Н.В., Дедок Ю.А., Власова А.С., Музыченко Р.В., Храмцова С.Н., Иваненко Е.В., Ковалева А.Н. (т. 13 л.д. 192-197);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ об уменьшении размера исковых требований по делу Миколюк В.И. № № (т. 13 л.д. 198);

отзывом на исковое заявление АО «Альфастрахование» по делу № (т. 13 л.д. 199-201);

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, АО «Альфастрахование» выплатило Ельсуковой В.В. страховое возмещение в размере 10 336 рублей 22 копейки (т. 13 л.д. 202);

нотариально заверенным заявлением Ельсуковой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ельсукова В.В. договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест» не заключала, подпись в указанном договоре в графе «Цендент» сфальсифицирована, денежные средства в размере 5 000 рублей по указанному договору не получала (т. 13 л.д. 203);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Хан А.Б. в размере 70 370 рублей (т. 13 л.д. 204-206);

отзывом на встречное исковое заявление ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (т. 13 л.д. 209);

пояснениями Миколюк В.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, она не заключала и не подписывала договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест», денежные средства по договору в размере 5 000 рублей не получала (т. 13 л.д. 210);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Миколюк В.И. в размере 168 781 рубль 35 копеек (т. 13 л.д. 211-213);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Козина А.В. в размере 167 999 рублей 91 копейку (т. 13 л.д. 214-216);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит в срок до ДД.ММ.ГГГГ выдать ей извещения о ДТП/справки о ДТП по страховым случаям: №, №, №, № №, №, №, №, (т. 13 л.д. 217);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которой ООО «Дальинвест» в лице директора Комышенко М.В. доверяет Сизоненко Т.С. вести дела в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, представлять интересы Общества, участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях. Доверенность выдана на срок 1 год (т. 13 л.д. 218);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит в срок до ДД.ММ.ГГГГ выдать ей извещения о ДТП/справки о ДТП по страховому случаю № (т. 13 л.д. 219);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя просит выдать копии документов по делам, находящимся в производстве Арбитражного суда ПК: № (т. 13 л.д. 220);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Казаковой Е.В. в размере 72 802 рубля 86 копеек (т. 13 л.д. 222-224);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Денисова А.В. в размере 169 723 рубля 01 копейки (т. 13 л.д. 225-227);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Редькиной Л.Н. в размере 163 679 рублей (т. 13 л.д. 228-230);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Чекмез А.А. в размере 64 978 рублей 26 копеек (т. 13 л.д. 231-233);

пояснениями Чекмез А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, он не заключал и не подписывал договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест», денежные средства по договору в размере 5 000 рублей не получал (т. 13 л.д. 234);

пояснениями Колосовой Ю.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, она не заключала и не подписывала договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест», денежные средства по договору в размере 5 000 рублей не получала (т. 13 л.д. 235);

пояснениями Гладкова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, он не заключал и не подписывал договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест», денежные средства по договору в размере 5 000 рублей не получал (т. 13 л.д. 236);

нотариально заверенным заявлением Гладкова А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Гладков А.С. договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальинвест» не заключал, подпись в указанном договоре в графе «Цендент» сфальсифицирована, денежные средства в размере 5 000 рублей по указанному договору не получал (т. 13 л.д. 237);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Пан Д.Г. в размере 162 278 рублей (т. 14 л.д. 1-3);

справкой ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между Грачевым В.В. и Пан Д.Г. (т. 14 л.д.4);

апелляционной жалобой ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ на определение Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (т. 14 л.д. 5-6);

заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от октября 2016 о сообщении АО «Альфастрахование» номеров страховых полисов, номеров направлений на осмотр автомобилей потерпевших (т. 14 л.д. 7-11);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Конюхова Д.С. в размере 167 943 рубля 68 копеек (т. 14 л.д. 12-14);

исковым заявлением ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении суммы восстановительного ремонта по делу Храмцова С.Н. в размере 63 712 рубля 86 копеек (т. 14 л.д. 15-17);

доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ИП Добровольский А.Н. уполномочивает Сизоненко Т.С. вести дела в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, представлять интересы ИП, участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях. Доверенность выдана на срок 1 год (т. 14 л.д. 18);

копией договора №б/н на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Шервуд» в лице генерального директора Добровольского А.Н. и ООО «Дальинвест» в лице генерального директора Комышенко М.В. заключили договор на оказание юридических и иных услуг за вознаграждение (т. 14 л.д. 19-21);

копией квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Шервуд», согласно которой, ООО «Дальинвест» заплатило 20 000 рублей за оказание юридических услуг (т. 14 л.д. 22);

доверенностью № ОАО «Альфастрахование» в лице генерального директора Скворцова В.Ю. доверяет директору Владивостокского филиала ОАО «Альфастрахование» Бердниковой С.В. ряд полномочий, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 23);

копией свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту её нахождения АО «Альфастрахование» (т. 14 л.д. 24);

информационным письмом АО «Альфастрахование» с указанием реквизитов для платежей (т. 14 л.д. 25);

листом записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфастрахование» о внесении изменений в учредительные документы ЮЛ (т. 14 л.д. 26-27);

уставом АО «Альфастрахование» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 28-54);

претензией ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении ущербов (т. 14 л.д. 55-56);

претензией ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении ущербов (т. 14 л.д. 57-58);

претензией ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении ущербов (т. 14 л.д. 59-60);

претензией ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении ущербов (т. 14 л.д. 61-62);

сведениями ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, на CD-диске представлены сведения из баз данных об абонентах оператора связи и оказанных им услугах связи: № (т. 14 л.д. 71-73);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, диск с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров №, предоставленные компанией сотовой связи ПАО «ВымпелКом» осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 74-147, 148-150);

сведениями ЗАО «Акос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, на CD-диске представлены сведения о запрашиваемых сведениях о соединениях абонентов с номерами: № (т. 14 л.д. 152-153);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, диск с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров №, предоставленные компанией сотовой связи ЗАО «АКОС» осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 154-163, 164-166);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием двух понятых, начальника абонентского отдела ООО «ПортТелеком» Архиповой И.А., в ООО «Порт Телеком» по адресу: <адрес> изъято: договор № об оказании телематических услуг связи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение е договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 180-183);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, документы, изъятые протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 184-187, 188);

договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ООО «ПортТелеком» и ООО «Шервуд» заключен договор об оказании телематических услуг связи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (т. 14 л.д. 189-193);

актами приема – передачи арбитражных дел от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 200-212);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, документы из арбитражных дел №, а именно: экспертное заключение №а с приложениями к нему; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные пояснения Пан Д.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; письменные пояснения Пивоварова С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; письменный пояснения Чекмез А.А.; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; письменные рукописные пояснения Денисова А.В.; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму       150 000 рублей осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 213-220, 221-223);

договором уступки прав (цессии), заключенным между Денисовым А.В., Пан Д.Г., Храмцовым С.Н., Пивоваровым С.Ф., Казаковой Е.В., Власовой Ю.С., Гладковым А.С., Казаковой Е.В. и ООО» Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 224-232);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, СD-R с номером №, предоставленный ОАО «АльфаСтрахование» осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 233-237, 238-239);

ответом Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Дальинвест» и ООО «Шервуд» (т. 15 л.д. 3-6);

ответом ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении данных абонентов подвижной радиотелефонной связи в отношении Комышенко М.В., Добровольского А.Н., Добровольской А.Ю., Сверчкова Е.А., Сизоненко Т.С., Каравайкиной К.Ю. (т. 15 л.д. 13-15);

ответом ЗАО «Акос» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении Добровольского А.Н. (т. 15 л.д. 19);

ответом ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении Добровольского А.Н., Добровольской А.Ю. (т. 15 л.д. 22);

ответом Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении Комышенко М.В., Добровольского А.Н., Сизоненко Т.С., Каравайкиной К.Ю. (т. 15 л.д. 37-41);

постановлением мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, уголовное дело в отношении Комышенко М.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ прекращено на основании п.1 ст. 28 УПК РФ, в вязи с деятельным раскаянием (т. 15 л.д. 194-196);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 76 729,67 рублей, при участии третьего лица – Пивоварова С.Ф. (т. 22 л.д. 4-9);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 36 784 рублей (Миколюк В.И.) (т. 22 л.д. 10-12);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 68 627 рублей (Власова Ю.С.) (т. 22 л.д. 13-16);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 64 978 рублей 26 копеек, при участии третьего лица – Чекмез А.А. (т. 22 л.д. 17-21);

        решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 162 278 рублей (Пан Д.Г.) (т. 22 л.д. 26-30);

        решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 163 679 рублей (Редькина Н.Л.) (т. 22 л.д. 31-32);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 65 448 рублей 75 копеек (Гладков А.С.) (т. 22 л.д. 33-36);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований Козин А.В., о взыскании        167 999 рублей 91 копейки (т. 22 л.д. 37-41);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 63 712 рублей (Храмцов С.Н.) (т. 22 л.д. 42-45);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований Казакова Е.В., о взыскании 72 802 рублей 86 копеек (т. 22 л.д. 46-51);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований Денисов А.В., о взыскании     169 723 рублей 01 копейки (т. 22 л.д. 52-55);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 167 943 рублей 68 копеек Конюхов Д.С. (т. 22 л.д. 56-59);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований Хан А.Б., о взыскании 70 370 рублей (т. 22 л.д. 60-65);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» о взыскании 64 076 рублей 78 копеек (Ельсукова В.В.) (т. 22 л.д. 66-70).

    Подсудимые и их защитники не высказали замечаний или возражений по существу исследованных письменных материалов.

    Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

        Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаются судом допустимыми.

Кроме этого, в судебном заседании были исследованы доказательства стороны защиты:

В судебном заседании свидетель защиты Гончаров А.С. показал, что в сентябре 2016г он вместе с Добровольским А.Н. ездили в <адрес>, где граждане с Добровльскимним заключали договора по ДТП, а он передавал гражданам денежные средства в сумме 5 000 рублей. В суть договоров он не вникал, а только видел, как с гражданами работал Добровольский А.Н. В тот период у Добровольского А.Н. не было машины, а у него много было свободного времени, в связи с чем Добровольский А.Н. попросил его свозить в <адрес>. Всего он его возил около трех раз. Сизоненко Т.С. ему знакома, она работала юристов в ООО «Шервуд», в котором руководителем был Добровольский А.Н.

В судебном заседании специалист Павель И.А. показал, что является заведующим отделения судебно-медицинской экспертизы (<адрес> филиала №) «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ. Методика проведения почерковедческой экспертизы подразумевает установление совокупности общих и частных признаков спорных записей (подписей) и сравнение их с этой же совокупностью признаков образцов, которые отбираются у предполагаемых исполнителей, образцы почерка и подписи могут быть разделены на три основные группы. Это свободные образцы, то есть образцы почерка или подписей, которые выполнялись лицом, не подозревающим о том, что этот материал может быть когда-либо использован для целей сравнительного исследования. Вторая группа - это условно свободные образцы почерка и подписей, которые выполняет человек, не исключающий, что когда-либо они могут быть использованы для сравнения. Третья группы - это экспериментальные образцы, которые выполняются с заведомо известной целью - для предоставления на экспертное исследование в качестве сравнительного материала. Необходимо добавить и то, что отбор экспериментальных образцов надлежит выполнять в определенных условиях, которые субъективно или объективно могут повлиять на совокупность признаков, которые будут использованы для достижения цели экспертного исследования. Грубейшей ошибкой является тот факт, когда при отборе образцов подписи и почерка требуют от лица, у которого берутся образцы, копировать подписи и почерк тех лиц, от имени которых выполнен тот или иной документ, так как, воспроизводя чьи-то рукописные записи и подписи, человек пытается повторить те особенности, практически нивелируя признаки своего собственного почерка. Копирование того или иного текста, либо подписи и предоставление этих скопированных записей в качестве образцов для сравнительного исследования эксперту, может привезти к ошибке в определении исполнителя спорных записей (подписей). Если по делу проходят несколько лиц и эти лица копируют спорные записи (подписи), то, по сути, тот, кто обладает лучшими возможностями для воспроизведения этого материала, и может быть признан экспертом как лицо, выполнившее спорные записи или подписи. Подобное копирование - это ошибка, и так делать нельзя. Кроме того, в процессе получения образцов, важным является и замедление почерка, и ускорение его.

Показания свидетеля Гончаров А.С. в части того, что в сентябре 2016г он вместе с Добровольским А.Н. ездили в <адрес>, где граждане с ним заключали договора по ДТП, а он передавал гражданам денежные средства в сумме 5 000 рублей, суд не расценивает в качестве основания для освобождения подсудимого Добровольского А.Н. от уголовной ответственности.

Оценивая показания специалиста Павель И.А., суд приходит к выводу, что его показания относятся к специфике его работы. Допрошенный в судебном заседании специалист дал свои показания по специфике проведения им почерковедческих исследований.

    Вина Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в совершении преступления полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего Крошка О.Е., свидетелей Шелест М.В., Иванова Д.В., Сизоненко С.А., Сверчкова Е.А., Храмцова С.Н., Пан Д.Г., Миколюк В.И., Казакова Е.В., Чекмез А.А., Козиной О.Н., Козина А.В., Ельсуковой В.В., Арбузова О.И., Терехова С.А., Чепорнюк А.В., Руденко М.В., Родина И.Л., специалиста Сафонова Е.В., допрошенных в судебном заседании, оглашенными показаниями свидетелей Глущенко Ю.Н., Комышенко М.В., Корниловой Е.С., Редькиной Л.Н., Иванова А.В., Гладкова А.С., Хан А.Б., Конюхова Д.С, Пивоварова С.Ф., Колосовой Ю.С., Денисова А.В., Власова С.Н., Лядневой Е.А. заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами обысков, протоколами выемок, протоколами осмотров предметов (документов), которые исследованы в судебном заседании, и не вызывают сомнений у суда.

    Суд находит все вышеуказанные заключения экспертов обоснованными, полными, мотивированными, имеющими подробные описания проведенных исследований, проведены в соответствии с законом, квалифицированными специалистами, не заинтересованными в исходе дела, сделанные выводы не содержат противоречий и неясностей, соответствуют требованиям Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в полной мере отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, оснований сомневаться в выводах экспертных заключений не имеется.

У суда нет оснований ставить под сомнение вышеуказанные заключения экспертиз, поскольку они были сделаны экспертами, имеющих стаж работы, предупрежденных об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в компетентности и незаинтересованности которых суд не сомневается, доказательств того, что эксперты лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, суду не представлено. Оснований, предусмотренных ст.ст. 61, 70 УПК РФ, и свидетельствующих о невозможности участия какого-либо из экспертов в проведении экспертиз, судом также не установлено.

        Таким образом, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, признанных судом допустимыми и достаточными, нашла свое подтверждение вина Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в совершенном преступлении.

         Не доверять показаниям представителя потерпевшего Крошка О.Е. у суда оснований также нет, поскольку они согласуются с добытыми доказательствами, логичны и последовательны, отвечают требованиям достоверности и допустимости, в связи с чем, расцениваются как доказательства предъявленного Добровольскому А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. обвинения, поскольку не усматривается со стороны представителя потерпевшего Крошка О.Е. оснований к оговору подсудимых, с которыми ранее знаком не был, никаких отношений не поддерживал.

        Показания свидетелей Шелест М.В., Иванова Д.В., Сизоненко С.А., Сверчкова Е.А., Храмцова С.Н., Пан Д.Г., Миколюк В.И., Казакова Е.В., Чекмез А.А., Козиной О.Н., Козина А.В., Ельсуковой В.В., Арбузова О.И., Терехова С.А., Чепорнюк А.В., Руденко М.В., Родина И.Л., специалиста Сафонова Е.В., допрошенных в судебном заседании, суд расценивает как достоверные, поскольку они последовательны и стабильны на всем протяжении предварительного и судебного следствия, согласуются между собой, и письменными доказательствами. Каждый из свидетелей дал показания о тех обстоятельствах, очевидцем которых он сам являлся. Оглашенные в судебном заседании с согласия стороны защиты показания свидетелей Глущенко Ю.Н., Комышенко М.В., Корниловой Е.С., Редькиной Л.Н., Иванова А.В., Гладкова А.С., Хан А.Б., Конюхова Д.С, Пивоварова С.Ф., Колосовой Ю.С., Денисова А.В., Власова С.Н., Лядневой Е.А. полностью соответствуют показаниям свидетелей, непосредственно допрошенных судом. Оценивая небольшие имеющиеся противоречия в деталях событий, и обстоятельств ввиду давности произошедшего, суд исходит и принимает за основу сведения, закрепленные в письменных доказательствах, процессуальных документах.

        У суда, каких-либо объективных данных о наличии у кого-либо из указанных лиц, оснований оговаривать, в чем-либо подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкину К.Ю., Сизоненко Т.С., нет, ранее указанные лица, в том числе представитель потерпевшего, с подсудимым знакомы не были, оснований, по которым представитель потерпевшего, свидетели и специалист Сафонов Е.В., желали бы оговорить подсудимых, стороной защиты не приведено, судом не установлено. Судом не установлена их заинтересованность в исходе настоящего дела, а также мотивы для оговора ими подсудимых.

Оценивая показания подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., суд берет за основу показания, в которых подсудимые признали вину, а именно покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, просили переквалифицировать их действия с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, раскаялись в содеянном, высказали сожаление о содеянном. В этой связи их непризнание вины в начале судебного следствия, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения и намерение последних избежать ответственности за содеянное.

Давая оценку показаниям подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в судебном заседании, суд берет за основу показания подсудимых в части, не противоречащей исследованным объективным доказательствам.

    Все вышеуказанные доказательства вины подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., в том числе показания представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменные доказательства, у суда сомнений не вызывают, поскольку все они логичны, последовательны, объективно согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела установленным судом, все доказательства добыты в строгом соответствии с нормами действующего уголовно–процессуального закона и являются допустимыми.

    Исследовав и оценив все предъявленные суду доказательства в их совокупности, суд пришел к однозначному выводу о доказанности вины Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части постановления.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. на стадии предварительного следствия, нарушения их прав на защиту, не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми. Суд находит, что все представленные суду доказательства являются достоверными, относимыми и допустимыми, необходимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в установленном судом преступлении.

    Проанализировав в судебном заседании показания вышеуказанных свидетелей, специалиста Сафонова Е.В., представителя потерпевшего Крошка О.Е., подробно изложивших последовательность событий и действий подсудимых, направленных на совершение преступления, суд находит доказанной вину подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в совместном покушении на мошенничество в сфере страхования, то есть в покушении на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при обстоятельствах, изложенных в описательной части постановления. Суд полагает, что время и место совершения преступления установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями подсудимых, так и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела, исследованными судом. В судебном заседании нашли своё подтверждение умысел подсудимых на совершение данного преступления и факт совершения преступления.

    Способ совершения подсудимыми преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «путем обмана» также нашел свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, о введении подсудимыми в заблуждение АО «АльфаСтрахование» и Арбитражный суд Приморского края относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю. Обман выразился в сознательном сообщении работникам АО «АльфаСтрахование» и введения в заблуждение Арбитражный суд Приморского края относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю. Данные обстоятельства бесспорно установлены показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, в частности показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Храмцова С.Н., Пан Д.Г., Миколюк В.И., Казаковой Е.В., Чекмез А.А., Козиной О.Н., Ельсуковой В.В. из показаний которых следует, что организация ООО «Дальинвест» им не знакома, договоры цессии они не заключали, претензий к страховой компании они не имеют, оглашенными показаниями свидетелей Конюхова Д.С., Пивоварова С.Ф., Колосовой Ю.С., Денисова А.В., Редькиной Л.Н., Гладкова А.С., Хан А.Б. из которых следует, что договоры цессии с ООО «Дальинвест», представленные им на обозрение, ими не заключались, претензий к АО «Альфастрахование» относительно страховой выплаты они не имели.

    Характер и последовательность действия подсудимых, направленных на достижение преступного результата, не оставляет у суда сомнений в наличии прямого умысла на совершения хищения вышеуказанным способом.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей. Действия подсудимых Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. носили согласованный и последовательный характер, были направлены к единой цели, то есть хищению чужого имущества - денежных средств АО «АльфаСтрахование» (размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю).

Обсуждая размер страхового возмещения, на хищение которого покушались подсудимые, суд учитывает следующее.

Органами предварительного расследования, Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. и неустановленное лица, обвиняются в том, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Владивостоке, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на хищение, путем обмана работников АО «АльфаСтрахование» и введение в заблуждение Арбитражного суда Приморского края относительно размера страхового возмещения, денежных средств АО «АльфаСтрахование» в общей сумме 1 619 734 рубля 73 копейки, что является крупным размером.

Согласно ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушаются его право на защиту.

    В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленного обвинения, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.

В прениях сторон государственный обвинитель просил исключить из объема денежных средств, сумму в размере 72 583 рубля 60 копеек, на хищение которой подсудимые покушались путем предоставления в суд подложного договора цессии, заключенного с Дружининым А.В., поскольку данное обстоятельство не нашло подтверждения исследованными доказательствами. В этой связи, суд исходя из положений ст. 252, 246 УПК РФ, исключает из объема обвинения указание на покушение хищения денежных средств в размере 72 583 рубля 60 копеек, на которые подсудимые покушались путем предоставления в суд подложного документа, а именно договора цессии, заключенного с Дружининым А.В.

Кроме того, из предъявленного обвинения следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к АО «АльфаСтрахование» (с приложением вышеуказанных документов, содержащих недостоверные (ложные) сведения) о возмещении суммы восстановительного ремонта транспортного средства, принадлежащего Миколюк В.И., включающей в себя: страховое возмещение в сумме 8 914 рублей 35 копеек, неустойки (пени) за просрочку в сумме 120 000 рублей, расходы за составление экспертного заключения 15 000 рублей, расходы за услуги представителя 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины 4 867 рублей, а всего на общую сумму 168 781 рубль 35 копеек, которая также была включена в общую сумму предмета преступного посягательства.

Вместе с тем, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальинвест» в лице представителя по доверенности Сизоненко Т.С. в Арбитражный суд Приморского края представила заявление об уменьшении исковых требовании по делу Миколюк В.И., согласно которому, истец, в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, отказался от требований страхового возмещения, оплаты услуг эксперта и уменьшения неустойки, просила взыскать с ОАО «Альфа Страхование» в пользу ООО «Дальинвест»: 14 784 рубля неустойки, 20 000 рублей судебные расходы, 2 000 рублей за уплату госпошлины (т. 29 л.д. 64). Как следует из протокола судебного заседания по делу №, Арбитражным судом Приморского края в порядке ст. 49 АПК РФ приняты уточненные исковые требования (т. 29 л.д. 65). Решением Арбитражного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску ООО «Дальинвест» к ОАО «АльфаСтрахование» (Миколюк В.И.) в удовлетворении исковых требований о взыскании 14 784 рублей, неустойки, отказано, ООО «Дальинвест» из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 2 867 рублей, излишне уплаченная по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 10-12).

Исходя из совершения Сизоненко Т.С. после подачи искового заявления процессуальных действий, направленных на уменьшение изначального размера страхового возмещения, а стороной обвинения не представлено бесспорных доказательств, что умысел подсудимых на хищение путем предоставления в суд подложного договора цессии, заключенного с Миколюк В.И. был направлен на хищение суммы страхового возмещения в размере 168 781 рубль 35 копеек, суд учитывая положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ, находит доказанным, что сумма страхового возмещения, которую подсудимые пытались похитить путем предоставления в суд подложного договора цессии, заключенного с Миколюк В.И. ставила 36 784 рубля, а следовательно, общий размер денежных средств, покушение на хищение которых вменяется подсудимым подлежит снижению в установленном размере (согласно разнице в заявленных суммах).

Таким образом, судом установлено, что подсудимые путем обмана, с корыстной целью, противоправно покушались на хищение имущества АО «АльфаСтрахование» относительно размера страхового возмещения, денежных средств в общей сумме 1 415 153 рубля 78 копеек (расчет: 1 619 734, 73 – 72 583, 60 – 131 997,35). При указанных обстоятельствах, суд считает, что квалифицирующий признак мошенничества в сфере страхования «в крупном размере» не нашел своего подтверждения, поскольку данный размер не соответствует примечанию к ст. 159.1 УК РФ, согласно которому крупным размером ущерба в статье 159.5 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

С учетом установленных судом фактических и квалифицирующих обстоятельств совершенного преступления, изложенных в постановлении, суд квалифицирует действия Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., каждого в отдельности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

        Обстоятельств, исключающих преступность деяния, не установлено. Доказательств наличия у подсудимых физического или психического принуждения, состояния крайней необходимости, суду не представлено. В то же время, из исследованных по делу доказательств, таких обстоятельств не установлено.

В судебном заседании защитниками подсудимых заявлены ходатайства о прекращении в отношении Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С., каждый в отдельности ранее не судимы, к уголовной ответственности не привлекались, впервые совершили преступление средней тяжести, в содеянном раскаиваются, признают вину в инкриминируемом им деянии, потерпевшему принесли извинения, по месту жительства и работы характеризуются положительно.

Подсудимые Добровольский А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в судебном заседании заявленные ходатайства своих защитников поддержали в полном объеме, просили прекратить уголовное дело и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, который они имеют возможность оплатить в установленный судом срок. Подсудимые также пояснили, что правовые последствия прекращения дела по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, понятны, им известно о том, что прекращение уголовного дела и назначение им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не является реабилитирующим основанием, с прекращением уголовного дела по указанному основанию согласны, также им разъяснены последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании относительно удовлетворения заявленных ходатайств возражал, поскольку не будут достигнуты цели наказания.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Добровольским А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. относится к категории преступлений средней тяжести.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Добровольского А.Н. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетних детей: Добровольского Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Добровольскую М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание им своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья, наличие хронического заболевания – <данные изъяты>, наличие на иждивении тёщи – Коровиной Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является пенсионеркой, оказание благотворительной помощи КГУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка» в виде приобретения товаров хозяйственного назначения на сумму 15 000 рублей для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершение действий направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении потерпевшему извинений.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сизоненко Т.С. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетних детей: Сизоненко Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Басок М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые, оказание благотворительной помощи КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей пос. Мысовой» отдыху Краевой психоневрологический дом ребенка» в виде приобретения бытовой техники на сумму 15 000 рублей для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершение действий направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении потерпевшему извинений.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Каравайкиной К.Ю. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении матери Санкиной О.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оказание помощи КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 2 г. Владивостока» в сумме 10 000 рублей, для детей детского дома участвующих в V открытом Первенстве г. Благовещенская по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы ОФСО «СК «ТРОЯ»» «Наследие Трои» с 13.05.2021 по 16.05.2021.

Обстоятельств, отягчающих наказание Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Добровольский А.Н. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарность от Общественной организации «Федерация вольной борьбы города Владивостока» за организацию и проведение Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок, благодарность Федерации спортивной борьбы Приморского края за активный вклад в развитие спорта в регионе.

Сизонеко Т.С. ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарность КГКУ «Центр содействия семейному устройству пос. Мысовой» за оказанную помощь и доброе отношение к детям Центра.

    Каравайкина К.Ю. ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет благодарственное письмо, за оказание помощи КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 2 г. Владивостока» в сумме 10 000 рублей, для детей детского дома участвующих в V открытом Первенстве г. Благовещенская по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы ОФСО «СК «ТРОЯ»» «Наследие Трои» с 13.05.2021 по 16.05.2021.

Выслушав участников судебного разбирательства, изучив материалы уголовного дела и заявленные защитниками подсудимых ходатайства о прекращении в отношении Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этих случаях суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты.

Частью ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ предусмотрено, что суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции для вынесения решения по делу (ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ). При этом, основным условием является согласие подсудимого, а согласие государственного обвинителя и потерпевшего не является обязательным.

В силу статьи 76.2 УК РФ – лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением ему меры судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что имеется совокупность обстоятельств, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, дающих суду право прекратить уголовное дело, а именно Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. обвиняются в совершении умышленного преступления средней тяжести, которое совершено ими впервые, ранее не судимы, к уголовной ответственности не привлекались, по месту жительства и месту работы характеризуются положительно, оказали материальную помощь детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на учете в полиции не состоят, компрометирующий материал отсутствует, ранее ни в чем предосудительном замечены не были, ранее не привлекались ни к каким видам ответственности, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоят, чистосердечно раскаялись, Добровольский А.Н. и Сизоненко Т.С. принесли потерпевшему извинения, что свидетельствует о том, что подсудимые осознали противоправность своих деяний, ведут позитивную постпреступную деятельность, подобных правонарушений более не совершают, поведение подсудимых после совершения преступления, их отношение к содеянному, что суд расценивает как иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Таким образом, законных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства адвокатов о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств дела, личностей Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., суд приходит к выводу о возможности освободить последних от уголовной ответственности за совершенное преступление с назначением судебного штрафа.

Статьями 104.4,104.5 УК РФ предусмотрено, что судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размере судебного штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного Добровольским А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., преступления, их имущественного положения, а также учитывает возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода.

Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю. и Сизоненко Т.С. находятся в трудоспособном возрасте, имеют образование, имеют место работы и ежемесячный источник дохода, что свидетельствует о их возможности получать доход законным образом, а ровно возможность оплатить судебный штраф, в размере определенным судом.

Прекращение уголовного дела в отношении Добровольского А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. не влечет возникновения у них права на реабилитацию.

Наложенный в ходе предварительного следствия, постановлением Первореченского районного суда г. Владивостока от 18.07.2018 (т. № 16 л.д. 175-176) арест на автомашину марки «Toyota Mark II» в кузове бежевого цвета, 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак №, кузов №, двигатель №, и автомашину марки «Toyota Vitz» в кузове черного цвета, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак №, кузов №, двигатель:№, в соответствии со ст. 115 УПК РФ, подлежит отмене.

Наложенный в ходе предварительного следствия, постановлением Первореченского районного суда г. Владивостока от 01.08.2018 (т. 16 л.д. 207) арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 459 571 рублей 00 копеек, открытых в ПАО «Сбербанк России», юридический адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18, в соответствии со ст. 115 УПК РФ, подлежит отмене.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

         Как установлено в судебном заседании, защитник подсудимого Добровольского А.Н. – адвокат Фунтусова Е.А., действовала на основании ордера, из которого следует, что между подсудимым Добровольским А.Н. и адвокатом заключено соглашение, защитник подсудимой Каравайкиной К.Ю. – адвокат Щекалёв Д.В. действовал на основании ордера, из которого следует, что между подсудимой Каравайкиной К.Ю. и адвокатом заключено соглашение, защитник подсудимой Сизоненко Т.С. – адвокат Тихонова С.К. действовала на основании ордера, из которого следует, что между подсудимой Сизоненко Т.С. и адвокатом заключено соглашение, поэтому вопрос о взыскании процессуальных издержек, судом не обсуждался.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, статьями 25.1, 446.1, 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении Добровольского ФИО373, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ – в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, ст. 76.2 УК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

Назначить Добровольскому ФИО376 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Уголовное дело в отношении Сизоненко ФИО374, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ – в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, ст. 76.2 УК РФ, освободив её от уголовной ответственности.

Назначить Сизоненко ФИО375 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Уголовное дело в отношении Каравайкиной ФИО377, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ – в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, ст. 76.2 УК РФ, освободив её от уголовной ответственности.

Назначить Каравайкиной ФИО378 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Установить Добровольскому А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С., каждому в отдельности срок уплаты судебного штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, в течение которого он обязаны оплатить судебный штраф.

    Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Приморскому краю (УМВД России по г. Владивостоку), ИНН 2538033670, КПП 253801001, ОКТМО 05701000, расчетный счет 40101810900000010002, БИК 040507001, КБК 18811621010016000140, КБК 18811621040046000140, Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России, получатель УФК по Приморскому краю (УМВД России по г. Владивостку).

Разъяснить Добровольскому А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью 2 статьи 104.4 УК РФ (в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ), а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Добровольскому А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С. - оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, по вступлению постановления в законную силу – отменить.

Снять арест с принадлежащих Добровольскому ФИО379, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, автомашины марки «Toyota Mark II» в кузове бежевого цвета, 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак №, кузов №, двигатель №, автомашины марки «Toyota Vitz» в кузове черного цвета, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак №, кузов №, двигатель:№, наложенный постановлением Первореченского районного суда г. Владивостока от 18.07.2018, с денежных средств, находящихся на расчетных счетах: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 0 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 459 571 рублей 00 копеек, открытых в ПАО «Сбербанк России», юридический адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18, наложенный постановлением Первореченского районного суда г. Владивостока от 01.08.2018.

Вещественные доказательства по делу: копию трудовой книжки на имя Сверчкова Е.А. серии ТК №; претензию о возмещении суммы неустоек подписанную Сверчковым Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ адресованную в Филиал СК ПАО «РОСГОСТРАХ» от Сверчкова Е.А. в лице Сизоненко Т.С.; печать «Индивидуальный предприниматель г. Владивосток*ОГРНИП № ИНН №*Сверчков ФИО380»; (изъято у Сверчкова Е.А. дома), доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание юридических услуг № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор об обязательном пенсионном страховании; заявление об изменении пакета услуги от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об изменении пакета услуги от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции; чек-ордер ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; печати ООО «ТрейдМоторс», ООО «Автофлот Владивосток», ООО «Владтранс», ООО «Логистик-ДВ», ООО «Дальинвест», ООО «Корн-С», ООО «Зеленый бокс», ООО «Компания эксперт плюс», «ИП Плясунова Е.Н.», ООО «Альфа», «ИП Сверчков Е.А.», печать МРЭО ГИБДД МВД по <адрес>, факсимиле, штамп ООО «Эксперт плюс», штамп «решение вступило в законную силу», штамп «оригинал находится по адресу: <адрес>», 2 печати ООО «ШЕРВУД»; печати: ООО ООО «Хай Чжи», индивидуальный предприниматель Сверчков ФИО381; электронный ключ в корпусе белого цвета «МДМ Банк» №; электронный ключ в корпусе зеленого цвета «СБЕРБАНК» VPN-Key-TLS s/n №; флэш-носитель в корпусе фиолетового цвета с надписью «Росбанк», флеш-носитель информации в корпусе черного цвета без крышки и идентифицирующих знаков; флеш-носитель информации в корпусе черного цвета с крышкой, без идентифицирующих знаков; флеш-носитель информации в корпусе черного и голубого цветов на 8GB с надписью «Transcend»; сшив документов на 476 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Воробьевой А.П.; 2 заявления Бушмелева А.С.; 2 заявления Кудлай И.Н.; сшив на 353 листах; сшив на 79 листах; нотариальная доверенность №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства ООО «Шервуд» серии 25 №, серии 25 №, серии 25 №, серии 25 №; тетрадь в клетку серого цвета; тетрадь в клетку синего цвета; картонная папка, с надписью «ООО «ШЕРВУД» личное дело сотрудника Добровольский А.Н.», содержащая документы: заявление Добровольского А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Добровольского А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Добровольского А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомашину марки «Toyota Mark II», государственный регистрационный знак № бежевого цвета, СОР, копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии 25 19 № на автомашину марки «Lexus LX570», государственный регистрационный знак № бежевого цвета, собственником которого является Добровольский А.Н., СОР, копия водительского удостоверения серии № на имя Добровольского А.Н., копия паспорта на имя Добровольского А.Н., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», заявление от имени Добровольского А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», заявление от имени Добровольского А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Добровольского А.Н., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 25 №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», трудовой договор №-Т от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД»; Картонная папка, на которой имеется надпись «ООО «ШЕРВУД» личное дело сотрудника Каравайкиной ФИО383» содержащая следующие документы: трудовой договор №-Т от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, копия диплома специалиста Каравайкиной К.Ю., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 25 №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Каравайкиной К.Ю., копия паспорта на имя Каравайкиной К.Ю., заявление о приеме на работу от Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШЕРВУД», заявление Каравайкиной К.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; Картонная папка, на которой имеется надпись «ООО «ШЕРВУД» личное дела сотрудника Каравайкина ФИО382» содержащая следующие документы: трудовой договор №-К от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о приеме на работу; карточка ПАО АКБ «Приморье»; копия паспорта на имя Добровольского А.Н.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Каравайкиной К.Ю.; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ООО «Дальинвест»; заявление на открытие счета клиента ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о количестве подписей от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказании услуг подключения рабочего места к системам ДБО ООО «Дальинвест»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 25 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дальинвест» серии 25 №; копия решения № единственного участника ООО «Дальинвест» Комышенко М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дальинвест» 2016 года, утвержденный решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице на 6 листах формата А4; сведения о бенефициарных владельцах ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Комышенко М.В.; регистрационное дело ООО «Дальинвест»; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; выплатное дело №; копия договора оказания услуг по проведению оценки от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; таблица стоимости услуг; бланк направления на независимую техническую экспертизу ОАО «АльфаСтрахование»; бланк акта приемки выполненных работ ОАО «АльфаСтрахование»; бланк акта оказанных услуг ОАО «АльфаСтрахование»; таблица стоимости услуг; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оценку б/н от ДД.ММ.ГГГГ; диск СD-R с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров №, №, предоставленные компанией сотовой связи ПАО «ВымпелКом»; диск СD-R с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров №, предоставленные компанией сотовой связи ЗАО «АКОС»; диск СD-R с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров №, предоставленные компанией сотовой связи ПАО «МТС»; договор № об оказании телематических услуг связи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; диск СD-R с номером № предоставленный ОАО «АльфаСтрахование»; диск СD-R с выпиской по счетам за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номером L№ и копии документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, паспорта на имя Добровольского А.Н., заявления об определении сочетаний подписей, заявлений о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практике в ПАО Росбанк, заявления о настройке пользователей системы и перечне электронных документов, акт приема-передачи упаковки для подключения клиента к системе ИБК/ИБ, актов о признании ключа проверки электронной подписи, учредительных и регистрационных документов, сведений лог соединения (IР-адреса) с сервером ИКБ за период с даты открытия счетов по 27.06. 2018, сведений о лицах, открывших счета, а также сведений о лицах, имеющих право распоряжения расчетными счетами; диск СD-R с номером № предоставленный ПАО АКБ «Приморье»; сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Дальинвест»; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; сведения об учредителе – физическом лице; сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия чек – ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей; решение № Единственного участника ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ утвержден решением № единственного участника; гарантийное письмо в межрайонную Инспекцию ФНС № по <адрес> от генерального директора Корнилова Е.С.; решение № Единственного участника ООО «Дальинвест» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Шервуд»; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; сведения о заявителе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия чек – ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей; изменения в устав ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; копия чек – ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; сведения о заявителе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № Единственного участника ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» в лице директора Склярова С.В. и ООО «Шервуд» в лице директора Добровольского А.Н. с приложениями №, №; доверенность серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Шервуд» в новой редакции, утвержденный Решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Шервуд»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; сведения об учредителе – физическом лице; сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; решение № Единственного участника ООО «Шервуд» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Шервуд», утвержденный Решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность серия <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № осмотра (обследования) от ДД.ММ.ГГГГ; конверт банка «Tinkoff» желто-синего цвета; внешний жесткий диск марки «Toshiba» черного цвета, s/№ НА 500 Gb с USB шнуром к нему; заявление клиента банка «ВТБ24»; заявление клиента об изменении пакета услуг; брошюра «Бинбанк» на имя Добровольской А.Ю.; выписка по счету ООО «Шервуд» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дальневосточного филиала ПАО «Росбанк»; выписка по счету ООО «Шервуд» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из Дальневосточного филиала ПАО «Росбанк»; банковская карта банка «Tinkoff» № на имя Руденко Максима; банковская карта банка «Tinkoff» № на имя Добровольского Андрея; выписка о выдаче денежных средств со счетов клиента; заявление в банк «ВТБ24» о расторжении договора комплексного обслуживания от Добровольской А.Ю.; заявление в банк «ВТБ24» об изменении пакета услуг от Добровольской А.Ю.; лист с рукописными записями квадратной формы; заявление клиента Добровольской А.Ю. в банк «ВТБ24»; заявление об изменении пакета услуг в банк «ВТБ24» от Добровольской А.Ю.; брошюра-книжка «Бинбанк»; паспорт здоровья в виде книжки (не заполнен); товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2100 рублей; тетрадь в клетку на скобах с рукописными записями; 2 листа формата А4 с зарплатными проектами работникам; лист формата А4 с расчетами процентов и бонусов зарплаты юристам; расчеты зарплаты Рондалева за декабрь на 3 листах формата А4; лист формата А4 с записями зарплат за февраль на общую сумму 52 000 рублей; листа формата А4 с указанием фамилий и марок автомашин; отрезок листа с указанием фамилии, напротив которых имеются суммы; отрезок листа с указанием фамилии, напротив которых имеются суммы; лист формата А4 с рукописными записями с указанием бонусов за выигранные судебные заседания Рондалевой и Андриенко; скриншоты с компьютера с указанием имен экспертов; квитанция ООО «Компания Эксперт Плюс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей и квитанция ООО «Компания Эксперт Плюс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; тетрадь в линейку с расчетами по переводам; квадратный лист с рукописными записями; лист формата А4 с выпиской переводов с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с указанием сумм перечисления контрагентам; гербовая печать ИП Добровольский А.Н.; печать «Общество поддержки автолюбителей»; штамп прямоугольной формы «Оплачено»; штамп прямоугольной формы «Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд»; печать ООО «Хай Чжи»; конверт «Бинбанк» оранжевого цвета; заявления об отзыве исполнительного листа, каждое из которых от ДД.ММ.ГГГГ от имени Добровольского А.Н. в количестве 8 штук; заявления на прием исполнительного листа в количестве 14 штук; исполнительные листы в количестве 20 штук; решения Мирового суда Фрунзенского судебного района г. Владивостока 12 штук; копии доверенностей от имени Добровольского А.Н. на имя Каравайкиной К.Ю., Рондалевой К.П. и Добровольской А.Ю.; 2 копии паспорта на имя Добровольского А.Н.; 2 копии счета получателя на листах формата А4; чип к картриджу «HiBlack» в пакете; денежная чековая книжка желтого цвета на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету №; портмоне кожаный черного цвета, в котором имеются карта банковская «ВТБ24» Visa на имя Добровольского Андрея № черного цвета с наклейкой на ней «1000», с приложением банковского листа с указанием данных и пин кода; лист с рукописной надписью «карта МП на ВТБ 200000 в месяц в раб. Не ИП ВТБ»; банковская карта банка «ВТБ24» черного цвета № на имя Добровольского; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Tinkoff.ru» platinum на имя Александра Ляднева №; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Tinkoff.ru» platinum на имя Виктора Ляднева №; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Tinkoff.ru» platinum на имя Нины Лядневой №; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Tinkoff.ru» platinum на имя Виктора Ляднева №; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Tinkoff.ru» Visa на имя Брагиной Екатерины №; пластиковая банковская карта черного цвета банка «Росбанк» MasterCard на имя Руденко Максима №; визитница серого цвета; банковская карта platinum черного цвета банка «Tinkoff.ru» на имя Добровольского Андрея №; банковская карта серого цвета business банка «Tinkoff.ru» на имя Добровольского Андрея №; визитница черного цвета; банковская карта черного цвета банка «Росбанк» на имя Брагиной Екатерины №; два оптических диска DVD-R с приложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; диск DVD-R с приложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, документы из арбитражных дел №, а именно: экспертное заключение №а с приложениями к нему; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные пояснения Пан Д.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; письменные пояснения Пивоварова С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; письменный пояснения Чекмез А.А.; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «ДАЛЬИНВЕСТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер ООО «Дальинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; письменные рукописные пояснения Денисова А.В.; экспертное заключение №а о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; квитанция ИП Сверчков Е.А. к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму        150 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу: моноблок марки «DNS» серийный номер №; моноблок в корпусе черного цвета «HP» серийный №; мобильный телефон черного цвета марки «Apple iphone 7+» imei: № объем памяти 128 Gb с симкартой компании Билайн №d#; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № счет №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Владивостоку, в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ вернуть Добровольскому А.Н.

Вещественные доказательства по делу: ноутбук марки «ASUS» черного цвета, размером 41Х27 см. (длина и ширина), в корпусе черного цвета, модель №, серийный № и зарядным устройством к нему хранящийся в камере вещественных доказательств УМВД России по г. Владивостоку, на основании ст. 81 УПК РФ вернуть свидетелю Сверчкову Е.А.

Вещественные доказательства по делу: ноутбук MacBook Pro марки «Apple» серийный номер № Model № в корпусе серебристого цвета с чехлом и зарядным устройством белого цвета марки «Apple», хранящийся у Сизоненко Т.С., в соответствии со ст. 81 УПК оставить ей по принадлежности.

Вещественные доказательства по делу: сейф, хранящийся у Добровольского А.Н., в соответствии со ст. 81 УПК РФ оставить ему по принадлежности.

Вещественные доказательства по делу: денежные средства в сумме 7 450 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей в количестве 3 штук с номерами: №, ач №; купюры достоинством 500 рублей в количестве 3 штук с номерами: №; купюры достоинством 100 рублей в количестве 29 штук; купюра достоинством 50 рублей в количестве 1 штуки с номером: №, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Владивостоку, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, 24 в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ вернуть Добровольскому А.Н. (т. 9 л.д. 135-140)

Копию постановления направить прокурору города Владивостока, представителю потерпевшего АО «Альфастрахование», Добровольскому А.Н., Каравайкиной К.Ю., Сизоненко Т.С.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморском краевом суде через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения. Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, ходатайствовать о предоставлении защитника, с которым заключено соглашение, или ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Добровольский А.Н., Каравайкина К.Ю., Сизоненко Т.С. вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

          Судья                                                              О.А. Красько