Решение по делу № 1-129/2024 от 31.01.2024

                                                                                                                                                    Дело №1-129/2024

                                                     ПРИГОВОР

                                      Именем Российской Федерации

16 апреля 2024 года                                                                      г. Симферополь

Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым                        в составе:

                   Председательствующего судьи – Деменка С.В.,

            при секретаре судебного заседания – Бурдине И.Г.,

             с участием государственных обвинителей – Терентьева Ю.Ю.,

                                                                                    Сарбея Д.Д.,

                                                   подсудимого – Гришина С.В.,

                                                     защитников – Викс Ю.Э.,

                                                                             Полянского А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Симферополе уголовное дело по обвинению:

ФИО2,               ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца                                    <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, официально трудоустроенного в <данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, состоящего                            в зарегистрированном браке, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу:                        <адрес>, ранее                                не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации,

                                          УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.2 ст.3 вышеуказанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.5 вышеуказанного Федерального закона к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Свидетель №1, осужденный вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда <адрес> Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации, будучи по требованию ФИО2 зарегистрированным в ИФНС России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН <данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в РНКБ Банк ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для ИП «Свидетель №1» с целью последующего сбыта полученного электронного средства платежа в виде электронного носителя информации «USB-токен» №, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП «Свидетель №1».

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо зная, что после получения электронного средства платежа, принадлежащего Свидетель №1 в виде USB-токен №, сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени последнего прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №1» (ИНН <данные изъяты>), в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобрел у Свидетель №1 и стал хранить USB-токен №, являющийся в соответствии с Федеральными законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло неконтролируемый оборот денежных средств на банковском счете №.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 заявил о полном признании вины в совершении инкриминированного преступления.    Пояснил, что в январе 2020 г. узнал от Свидетель №1 о том, что последний желает осуществлять трудовую деятельность, в связи с чем, предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на свое имя счет в банке. На его предложение Свидетель №1 согласился и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. После чего Свидетель №1 в банке, расположенном по <адрес> в <адрес>, открыл банковский счет и получил USB-токен, который активировал. Далее, находясь в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, Свидетель №1 передал ему USB-токен. После чего он, использовал полученный от Свидетель №1 USB-токен, для обналичивания денежных средств предприятий с целью уменьшения налоговой нагрузки. В дальнейшем он хранил данный USB-токен до весны 2021 г.

Кроме признательных показаний подсудимого, виновность                     ФИО2 в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

    Оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями свидетелей:

    - Свидетель №2, являющегося <данные изъяты>, о том, что в его должностные обязанности входит консультация сотрудников банка по открытию и ведению счетов для юридических лиц. В РНКБ Банк ПАО действуют Правила РНКБ Банк ПАО обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которому заявителю (ФЛ, ЮЛ или ИП) предоставляется возможность доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank 2» с использованием электронных цифровых носителей. Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 (ИНН <данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ обратился в банк для открытия счета ИП. На основании предоставленных документов и завершения проверок банка, были открыты счета как ИП, клиент представил собственный USB-токен для работы, с помощью которого клиент может работать дистанционно в системе iBank 2, направлять в Банк платежные документы. После открытия счетов и подключения USB-токена, клиент самостоятельно, на собственном компьютере выпускает сертификат проверки электронной подписи, приносит его в банк, ставит на нем собственную подпись, печать, и передает в Банк на подключение. После подключения клиенту доступны операции в Банке с помощью электронного средства платежей. Ключ выпускается только на владельца счета. В случае ИП Свидетель №1 владельцем ключа является Свидетель №1 На основании вышеуказанного и ВНД РНКБ Банк ПАО Свидетель №1 было предоставлено средство для подписания электронных платежей на собственном USB-токене, ЭЦП для работы в iBank 2, представляющая собой электронную цифровую подпись (ЭЦП). ЭЦП предоставляет возможность удостоверения любой финансовой операции, которая осуществляется непосредственно от имени ИП Свидетель №1, в том числе подпись платежных поручений, письма и т.п. (т.1 л.д.12-14);

    - Свидетель №3, являющегося <данные изъяты>, о том, что согласно имеющимся сведениям ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по <адрес> обратился Свидетель №1 для регистрации в качестве ИП. Свидетель №1 предоставил комплект документов по форме №P21001, копию паспорта, квитанцию об оплате государственной пошлины, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения После рассмотрения предоставленных Свидетель №1 документов, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было принято решение о регистрации с последующим присвоением ИП ОГРНИП №, ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д.15-17);

    - Свидетель №1 о том, что он, проживая в <адрес>, познакомился с ФИО2 Примерно в 2018 г. ФИО2 переехал в Республику Крым. В феврале 2019 г. он приехал на территорию Республики Крым и у него состоялся разговор с ФИО2, который предложил ему работать совместно с ним в качестве наемного сотрудника. Он согласился и переехал в Республику Крым. Он начал осуществлять свою трудовую деятельность у ФИО2 на металлобазе в должности сварщика. Отработав какое-то время, он сказал ФИО2, что хочет устроиться официально на работу, так как ему было необходимо получить несколько лет стажа по сварочным работам для получения пенсии. ФИО2 пояснил, что есть возможность открыть ИП на его имя для того, чтобы у него шел стаж, но при этом ФИО2 сказал, что печать фирмы и USB-токен от расчетного счета надо будет передать ему в пользование. На данное предложение он согласился. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО2 направился в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для того, чтобы оформить ИП на его имя. ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № по <адрес>, он был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН <данные изъяты>. Также им был получен токен (электронная подпись ИП), которые он впоследствии передал ФИО2 в офисе ООО «Универсал ЮГ», расположенном по адресу: <адрес>. Далее они направились в банк РНКБ, где им был открыт расчетный счет – №. При получении полного доступа, он передал все ФИО2 в офисе ООО «Универсал ЮГ», расположенном по вышеуказанному адресу. Также Свидетель №1 пояснил, что он не вел какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП, и не участвовал в функционировании данного ИП. Лично он не использовал полученные в банке USB-токены для осуществления финансовой деятельности организаций, какие-либо договора хозяйственной деятельности он с кем-либо не заключал от имени своего ИП. Ему известно, что с помощью его ИП ФИО2 обналичиваются денежные средства путем проведения фиктивных сделок между различными организациями (т.1 л.д.49-53).

Также виновность подсудимого подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, приобщенными к материалам дела:

- протоколом осмотра места происшествия – территории, на которой расположено ООО «Универсал ЮГ» по адресу: <адрес>, с участием ФИО2 и его защитника. В ходе осмотра ФИО2 указал на место, где Свидетель №1 передал ему доступ к расчетному счету банка РНКБ и доступ к ИП Свидетель №1 (т.1 л.д.75-81);

- копией протокола осмотра предметов – предоставленного РНКБ Банк ПАО диска, содержащего документы, которые были предоставлены Свидетель №1 в РНКБ Банк ПАО для открытия банковского счета ИП «Свидетель №1», а именно: PDF файл, содержащий скан сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK 2 РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, наименование организации Индивидуальный предприниматель Свидетель №1, юридический адрес: <адрес>А, ИНН 91023230540, идентификатор ключа проверки ЭП1№, наименование крипто средств СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0»; PDF файл, содержащий скан копии паспорта Свидетель №1; JPG файл, содержащий карточку с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ, с отметкой представителя банка; PDF файл, содержащий карточку с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ на ИП Свидетель №1; JPG файл, содержащий карточку с образцами подписи и оттиска печати ИП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, № счета 40№; PDF файл, содержащий заявление о подключении продуктов и услуг расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, клиент ИП Свидетель №1, ИНН/КИО <данные изъяты>, счет по тарифному плану комфортный с подписью и оттиском печати клиента Свидетель №1 и отметкой банка; PDF файл, содержащий скан заявления клиента «РНКБ» Банк (ПАО) об оказании услуги обеспечения криптографической защиты информации на базе устройства USB токен от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ИП Свидетель №1, идентификатор USB- токена <данные изъяты>; PDF файл, содержащий скан заявления о подключении Системы «РНКБ Online» от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1, ИНН/КИО <данные изъяты>; PDF файл, содержащий скан заявление о смене учетной записи в системе «РНКБ Online» от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1; PDF файл, содержащий заявление о отключении продуктов и услуг расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента Свидетель №1, ИНН/КИО <данные изъяты> PDF файл, содержащий заявление о присоединении к Комплексному договору от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1; PDF файл, содержащий заявление о отключении продуктов и услуг расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента Свидетель №1, ИНН/КИО <данные изъяты>; PDF файл, содержащий заявление ИП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; PDF файл, содержащий заявление о подключении продуктов и услуг расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента Свидетель №1; PDF файл, содержащий доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, где ИП Свидетель №1, действующий на основании выписки ЕГРП доверяет ФИО2; PDF файл, содержащий анкету представителя – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о представителе клиента ФИО2; Exel файл, содержащий выписку по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1, ИНН <данные изъяты>, расчетный счет клиента 40№; Exel файл, содержащий выписку по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1, ИНН <данные изъяты>, расчетный счет клиента 40№; Exel файл, содержащий выписку по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, наименование клиента ИП Свидетель №1, ИНН <данные изъяты>, расчетный счет клиента № Exel файл, содержащий IP адреса, клиент индивидуальный предприниматель Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; Exel файл, содержащий IP адреса, клиент индивидуальный предприниматель Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.19-46);

- копией постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – диска, содержащего документы, которые были предоставлены Свидетель №1 в РНКБ Банк ПАО для открытия банковского счета ИП «Свидетель №1» (т.1 л.д.47).

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины                    ФИО2 в совершении инкриминированного преступления.

При этом, признательные показания подсудимого ФИО2 объективно согласуются с показаниями свидетелей, банковскими документами, изобличающими ФИО2 в совершении неправомерного оборота электронных средств платежей.

Таким образом, действия ФИО2 следует квалифицировать по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации – как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим (т.1 л.д.86); по месту проживания характеризуется с посредственной стороны (т.1 л.д.93); на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.1 л.д.83, 85).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в соответствии со ст.61 УК Российской Федерации признает активное способствование расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении двоих малолетних детей (т.1 л.д.87-88, 89-90), нахождение супруги подсудимого – ФИО9 в состоянии беременности.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, как необходимого и достаточного для исправления ФИО2

С учетом изложенного, суд не находит оснований для назначения иных, более мягких видов наказания, предусмотренных альтернативной санкцией части инкриминированной статьи.

Согласно ч.1 ст.62 УК Российской Федерации при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации.

Учитывая установление судом обстоятельства, предусмотренного ч.1 ст.62 УК Российской Федерации (активное способствованием расследованию преступления), максимально возможное наказание подсудимому в данном случае не может превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Оснований для применения положений, предусмотренных ст.64 УК Российской Федерации в части назначения основного наказания, суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания. В связи с чем, назначенное наказание в виде лишения свободы, следует считать условным, с определением соответствующего испытательного срока, с возложением на подсудимого обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК Российской Федерации.

Санкцией ч.1 ст.187 УК Российской Федерации предусмотрено назначение обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Согласно ч.1 ст.64 УК Российской Федерации при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, отношение к содеянному самого подсудимого, принимая во внимание данные о личности ФИО2, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, учитывая беременность его супруги третьим ребенком, наряду с характером и степенью тяжести совершенного преступления, суд полагает, что совокупность установленных данных о личности и смягчающих наказание обстоятельств является исключительной, позволяющей применить к ФИО2 положения ст.64 УК Российской Федерации в части дополнительного наказания. В связи с чем, суд полагает возможным не применять в отношении ФИО2 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией части инкриминированной статьи в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

Руководствуясь статьями 299,303-304,307-309 УПК Российской Федерации, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации.

Назначить ФИО2 наказание по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации, с применением ч.1 ст.64 УК Российской Федерации – 1 год лишения свободы.

Согласно ч.1 ст.73 УК Российской Федерации считать назначенное ФИО2 основное наказание в виде 1 года лишения свободы условным.

Установить ФИО2 испытательный срок               в 1 год, исчислять который с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Согласно ч.5 ст.73 УК Российской Федерации возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день, установленный указанным органом.

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления приговора в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд <адрес>.

Осужденный вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Центрального районного суда <адрес>                     С.В. Деменок