Решение от 17.11.2014 по делу № 2-578/2014 от 17.09.2014

к делу № 2-579/2014г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

ст. Новопокровская           17 ноября 2014 года

Краснодарского края

Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Некрут К.А.,

при секретаре судебного заседания Майдибор Ю.В.,

с участием представителя истца - юрисконсульта отделения Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) по Краснодарскому краю Байдиной С.И.,

ответчика Зброиловой А.А., представителя ответчика Давиденко А.В. - Осташевской М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску отделения Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) по Краснодарскому краю к Зброиловой Анастасии Анатольевне, Давиденко Артему Владимировичу о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, взыскании судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по Краснодарскому краю обратилось в Новопокровский районный суд Краснодарского края с иском к Зброиловой А.А., Давиденко А.В., просило взыскать с Зброиловой А.В. в пользу отделения ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 70 000 рублей, а с Давиденко А.В. - в сумме 137 640 рублей 30 копеек, а также взыскании с каждого судебных расходов.

Иск обоснован тем, что 13 июня 2013 года следственным отделением отдела МВД России по Новопокровскому району было возбуждено уголовное дело № 13490163 в отношении Зброиловой А.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, то есть по факту мошенничества при получении выплат. Отделение Пенсионного фонда по Краснодарскому краю признано потерпевшим по вышеназванному уголовному делу.

13 февраля 2014 г. ст. следователем СО ОМВД России по Новопокровскому району подполковником юстиции Спесивцевым А.П. вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Зброиловой Анастасии Анатольевны вследствие акта об амнистии. Отделению ПФР по Краснодарскому краю разъяснено право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Зброилова Анастасия Анатольевна, являющаяся владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (серии №, выданного 14.02.2011 г. Управлением ПФР в Новопокровском районе), имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, в сумме 387 640 руб. 30 копеек, в октябре 2012 г. обратилась к Давиденко А.В. с просьбой помочь обналичить материнский капитал, сообщив, что подыскала для покупки домовладение, расположенное в ст. Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края по ул. Заречной 170, стоимостью 180 000 рублей, при этом вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, согласившись с его предложением о разделе между собой средств материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Зброиловой А.А., Давиденко А.В. изложил схему незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем заключения договора купли-продажи недвижимости с содержащимися в нем заведомо недостоверными сведениями о ее фактической стоимости, через заключение договора займа с ОП «Доверие-Краснодар» КПКГ «Доверие» на сумму, составляющую размер средств причитающегося ей материнского (семейного) капитала, фактического получения от него наличными деньгами 250 тысяч рублей, производства оплаты продавцу из фактически полученной ею суммы денег, сдачи в УПФР Краснодарского края в Новопокровском районе пакета документов, на основании которых денежные средства будут перечислены в ОП «Доверие-Краснодар» в счет погашения займа.

Осуществляя свой преступный умысел, в октябре 2012 г. Зброилова А.А. и Давиденко А.В. приехали к продавцу домовладения Козлову А.А., с которым договорились о покупке недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка, расположенных в ст. Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края по ул. Заречной, 170 за 180 000 рублей.

После чего, в ноябре 2012 г. Давиденко А.В., обладающий опытом работы в сфере оказания риэлторских услуг, осуществляя свой преступный умысел, 29.11.2012 г. составил договор купли-продажи вышеуказанного имущества, в который внес несоответствующие действительности заведомо ложные сведения о стоимости земельного участка в размере 12 359 рублей 70 копеек и, приобретаемого за счет заемных средств жилого дома, в размере 387 640 рублей 30 копеек при фактической общей стоимости домовладения, по договоренности сторон составившей 180 000 рублей.

30 ноября 2012 г., продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, Зброилова А.А., совместно с Давиденко А.В., приехали в обособленное подразделение «Доверие-Краснодар» КПКГ «Доверие» по адресу: <адрес>, офис 104, в котором Зброилова А.А. подписала предоставленный ей сотрудниками ОП «Доверие-Краснодар» КПКГ «Доверие» пакет документов по оформлению займа на покупку недвижимого имущества - жилого дома, а именно: заявление о вступлении в кооператив, заявление на получение займа, договор займа, расходный кассовый ордер о получении наличных денежных средств в сумме 387 640 рублей 30 копеек и другие предоставленные ей документы.

После чего Давиденко А.В., 30 ноября 2012 г. получил от неустановленного следствием сотрудника ОП «Доверие-Краснодар» КПКГ «Доверие» денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, из которых 180 000 рублей по договору купли-продажи передал продавцу, а 70 000 рублей - Зброиловой А.А.

Таким образом, Зброилова А.А. использовала 180 000 рублей на целевые нужды - улучшение жилищных условий в качестве оплаты за приобретенное домовладение, а остальными денежными средствами в сумме 207 640 рублей 30 копеек распорядилась по собственному усмотрению, разделив с Давиденко А.В., которому оставила 137 640 рублей 30 копеек, а свою часть в размере 70 000 рублей потратила на личные нужды, в том числе на приобретение мебели, бытовой техники, т.е. израсходовала на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продолжая свои действия, Зброилова А.А., по указанию Давиденко А.В., 04 декабря 2012 г. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Новопокровском районе Краснодарского края с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору займа, заключенному для приобретения жилья.

На основании представленных ею документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о стоимости приобретенного жилья, Управлением ПФР в Новопокровском районе Краснодарского края было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

24.01.2013 г. денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек были перечислены отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет кредитного потребительского кооператива граждан «Доверие» в счет погашения задолженности по кредиту Зброиловой А.А. (платежное поручение № 7737 от 24.01.2013 г.).

Преступными действиями Зброиловой А.А. и Давиденко А.В., по мнению истца, отделению Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю причинен имущественный вред на сумму 207 640 (двухсот семи тысяч шестиста сорока) рублей 30 копеек.

В судебном заседании представитель отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю в Новопокровском районе Байдина С.И. по доверенности поддержала заявленные требования, просила их удовлетворить в полном объёме.

Ответчик Зброилова А.А. в судебном заседании исковые требования не признала.

Представитель ответчика Давиденко А.В. - Осташевская М.А., по доверенности, в судебном заседании исковые требования истца не признала в полном объёме, просила в их удовлетворении отказать.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу требования истца удовлетворить в полном объёме по следующим основаниям.

На основании статьи 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают вследствие причинения вреда другому лицу.

На основании статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия.

В силу ч. 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки.

13 июня 2013 года СО ОМВД России по Новопокровскому району в отношении Зброиловой А.А. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по факту мошенничества при получении выплат.

13 февраля 2014 года постановлением ст. следователя СО ОМВД России по Новопокровскому району уголовное преследование в отношении Зброиловой А.А. было прекращено вследствие акта об амнистии.

В соответствии с п. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с п. 4 ст. 213 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за потерпевшим, сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 6 части первой статьи 24, статьей 25, пунктами 2 - 6 части первой статьи 27 и статьей 28 настоящего Кодекса.

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в определении Конституционного суда РФ от 18 января 2005 г. № 11-О; постановлении Конституционного суда РФ от 24 апреля 2003 г. № 7-П решение о прекращении уголовного дела по такому нереабилитирующему основанию, как объявление амнистии, по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. При выявлении такого рода оснований к прекращению уголовного дела лицо, в отношении которого дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении расследования и рассмотрении его в судебном порядке.

При этом, из постановления следователя о прекращении уголовного преследования в отношении Зброиловой Анастасии Анатольевны по основанию, предусмотренному п. 3 части первой ст. 27 УПК РФ - вследствие акта об амнистии, следует, что против прекращения в отношении нее уголовного преследования по данному основанию ответчица не возражала.

Отсутствие у потерпевшего по делам публичного и частно-публичного обвинения права предопределять решение суда о применении акта об амнистии само по себе не может расцениваться как основание для его отстранения от решения иных вопросов по уголовному делу.

Поскольку государство при применении амнистии не освобождается от необходимости гарантировать для лиц, пострадавших от преступных посягательств, защиту прав и свобод и доступ к правосудию, оно обязано гарантировать им и компенсацию причиненного ущерба, - в противном случае были бы нарушены не только закрепленные в статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевшего, но и принцип равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции Российской Федерации).

При прекращении производства по уголовному делу в связи с применением амнистии, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24 апреля 2003 года N 7-П, право на защиту в гражданском судопроизводстве прав и законных интересов лиц, пострадавших в результате преступления, сохраняется во всяком случае, что подтверждается пунктом 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", согласно которому лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не освобождаются ни от административного взыскания, ни от обязанности возместить вред, причиненный в результате противоправных действий.

При этом потерпевшему должна быть обеспечена реализация его прав на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба в том же объеме, в каком предоставляется потерпевшим по делам, по которым амнистия не подлежит применению или применяется после вынесения приговора.

Аналогичная норма содержится и в п. 10 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013 г. № 3503-6 ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации»: «лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий».

       Пенсионный фонд России образован федеральным органом власти в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации и наделен Законом публично-властными полномочиями по обеспечению и реализации права граждан на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

        В соответствии с п.2 ст.2 ФЗ РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п.1 ст. 18 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", средства пенсионного фонда Российской Федерации имеют целевое назначение.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1. улучшение жилищных условий;
2. получение образования ребенком (детьми);
3. формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии со ст.9 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении в соответствии со статьями 10 и 11 названного Федерального закона.

При исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется Пенсионным фондом Российской Федерации на соответствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

По нормам ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, подавшие заявление о выдаче сертификата несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах.

Согласно ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Зброилова А.А. в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка ФИО9, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации Краснодарского края в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получила государственный сертификат на материнский (семейный капитал) серии МК-3 № 1168843, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2012 год составил 387 640 руб. 30 коп. В октябре 2012 года Зброилова А.А., по предварительному сговору с Давиденко А.В., совершила хищение денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо недостоверных сведений, чем причинила распорядителю бюджетных денежных средств - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на сумму 207 640 рублей 30 копеек.

Согласно вступившему в законную силу приговору Новопокровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Давиденко А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и ч. 2 ст. 159.2 УК РФ и ему назначено наказание, в том числе по факту хищения по сговору с Зброиловой А.А., по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по другим эпизодам (по фактам хищения по сговору с Уваровой Е.Н., с Цуркан И.И., с Чеботовой И.В., с Тереховой З.В., с Федоровой Л.С.), окончательно назначено Давиденко А.В. наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Таким образом установлено, что истцом представлено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что ответчики совершили хищение денежных средств, чем причинили ущерб отделению Пенсионного фонда РФ на общую сумму 207 640 рублей 30 копеек.

Ответчики не представили суду доказательств, опровергающих и ставящих под сомнение доводы истца и представленные им доказательства. Зброилова А.А. против прекращения в отношении неё уголовного преследования вследствие акта амнистии не возражала. Уголовное дело в отношении ответчика Давиденко А.В. рассмотрено в общем порядке, однако приговор им обжалован не был.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что истец - отделение Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) по Краснодарскому краю освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, государственную пошлину надлежит взыскать с ответчиков с учетом положений ст. 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в доход бюджета муниципального образования Новопокровского района.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, 70 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, 137 640 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 30 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 300 (░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 953 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                  ░.░. ░░░░░░