Решение по делу № 1-327/2024 от 29.05.2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Курск 25 июля 2024 года

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Пашкова И.А.,

при секретаре судебного заседания Ингодове С.К.,

с участием государственных обвинителей Маркова С.И., Борисенко Е.С.,

защитника Коробейниковой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Кононовой Ирины Владимировны, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Кононова И.В. совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч.2 ст.861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч.1 ст.863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

30.09.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, основной вид деятельности «Производство прочих строительно-монтажных работ», дополнительный вид деятельности «Производство лекарственных препаратов для медицинского применения».

В один из дней периода с 15.01.2023 по 31.01.2023, точная дата не установлена, в не установленное время, на территории г.Курска к Кононовой И.В. обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве формального органа управления юридического лица при внесении сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и предоставить для этих целей свой паспорт гражданина Российской Федерации, на которое последняя ответила согласием, после чего 21.02.2023 в УФНС России по Курской области в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № о подставном лице – Кононовой И.В., как об органе управления Общества – генеральном директоре, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

По данному факту 28.12.2023 <данные изъяты> судебного участка № судебного района Сеймского округа г.Курска, вступившим в законную силу 15.01.2024, Кононова И.В. осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ и ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

В период с 21.02.2023 по 13.03.2023 неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, знакомое ей под именем «ФИО20», обратилось к Кононовой И.В. с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в различных банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «<данные изъяты>», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом. Получив указанное предложение, в период с 21.02.2023 по 13.03.2023 у Кононовой И.В., находившейся на территории г. Курска из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, она ответила согласием.

В период с 21.02.2023 по 13.03.2023, более точное время не установлено, на территории г.Курска, более точное место не установлено, к Кононовой И.В. обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «<данные изъяты>», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «<данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у Кононовой И.В., из корыстных побуждений возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., реализуя единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в ПАО «<данные изъяты> России» Курское отделение № после чего находясь по адресу: <адрес> заполнила предоставленное представителем – выездным менеджером ПАО «<данные изъяты>», заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «<данные изъяты>», а также выпуске банковской карты, на основании которого 13.03.2023 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> виртуальная дебетовая банковская бизнес-карта «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) Кононова И.В. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» ПАО «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, 13.03.2023 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-<данные изъяты> сети «Интернет».

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о предоставлении услуг ПАО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», а также <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин для активации виртуальной дебетовой банковской бизнес-карты «<данные изъяты>» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь около дома <адрес> продолжая реализовывать преступный умысел, после получения вышеуказанных электронных средств - одноразового <данные изъяты> логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи для распоряжения денежными средствами находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.03.2023 в отделении ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства – логин, пароль, СМС-сообщения с кодом, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес> заполнила предоставленное представителем – выездным менеджером АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> заявление о присоединении и подключении услуг, присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», а также выпуске банковской карты, на основании которых 13.03.2023 ООО «<данные изъяты>» в отделении АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО <данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес Ехрress» № которая в тот же день получена Кононовой И.В.

Кроме того, в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>, Кононова И.В. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 13.03.2023 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями присоединения к соглашению об электронном документообороте по системе в АО «<данные изъяты>» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом указала в заявлении о присоединении и подключении услуг АО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>» № таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь около дома <адрес> после получения вышеуказанных электронных средств – <данные изъяты> логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты «<данные изъяты> «<данные изъяты>»» № для распоряжения денежными средствами находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиям Соглашения об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.03.2023 в отделении АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – логин, пароль, СМС-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту «<данные изъяты>» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес> заполнила предоставленное представителем – выездным менеджером ПАО Банк <данные изъяты> «<данные изъяты>» в г. Москве-ПАО Банк «<данные изъяты>» ОО Региональный ОО «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО Банк «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 13.03.2023 ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка, Кононова И.В. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты> Бизнес Онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, 13.03.2023 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-<данные изъяты> сети «Интернет».

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц- резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «<данные изъяты>» - «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом указала в заявлении о предоставлении услуг Банка номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>» - «<данные изъяты> Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» № таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь около дома <адрес> после получения вышеуказанных электронных средств – <данные изъяты> логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «<данные изъяты>» - «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.03.2023 в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – логин, пароль, СМС-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес> заполнила предоставленное представителем – выездным менеджером АО Коммерческий банк «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО КБ «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> заявление об открытии и обслуживании банковского счета, присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, на основании которых 13.03.2023 ООО «<данные изъяты>» в отделении АО КБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО <данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка, Кононова И.В. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-банк», «Мобильный – банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «<данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, 13.03.2023 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-<данные изъяты> сети «Интернет».

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями, изложенными в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «<данные изъяты>», утвержденных Распоряжением Председателя Правления Банка, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «<данные изъяты>» - «Интернет-банк», «Мобильный-банк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом указала в заявлении о предоставлении услуг Банка ООО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО КБ «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «<данные изъяты>» - «Интернет банк», «Мобильный банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь около дома <адрес> после получения вышеуказанных электронных средств – <данные изъяты> логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями, изложенными в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «<данные изъяты>», утвержденным Распоряжением Председателя Правления Банка, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «<данные изъяты>» - «Интернет Банк», «Мобильный-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.03.2023 в отделении АО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства – логин, пароль, СМС-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес> заполнила предоставленное представителем – выездным менеджером АО «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», на основании которого 13.03.2023 ООО «<данные изъяты>» в отделении АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему Кононова И.В. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, 13.03.2023 к расчетному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-<данные изъяты> сети «Интернет».

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>» - «Банк-Клиент», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о предоставлении услуг Банка ООО «<данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «<данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» - «Банк-Клиент» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «<данные изъяты>», а также электронный носитель информации – Бизнес-карту АО «<данные изъяты>» № таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.03.2023 в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, Кононова И.В., находясь около дома <адрес> после получения электронных средств - <данные изъяты> логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом надлежащим образом ознакомленная с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>» - «Банк-Клиент», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – Бизнес-карту АО «<данные изъяты>» <адрес> неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «<данные изъяты>», открытым 13.03.2023 в отделении АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью <данные изъяты> платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Кононова И.В., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства и электронный носитель информации – логин, пароль, СМС-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись банковскую карту «Бизнес-карту АО «<данные изъяты>» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая Кононова И.В. в суде виновной себя в совершении преступления признала полностью, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Кононовой И.В., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.2 л.д. 229-241, т.3 л.д.19-31), поддержанных ею следует, что примерно в январе 2023 года она познакомилась с мужчиной по имени ФИО21, который предложил ей заработать, а именно открыть на ее имя юридическое лицо за денежные средства в размере 10 000 рублей, на что она, в виду сложного материального положения, согласилась. В конце января 2023 года после телефонного звонка она встретилась с мужчиной по имени ФИО22 около ТЦ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> который пояснил, что необходимо перерегистрировать на ее имя, то есть на ее паспортные данные, юридическое лицо, при этом она будет являться фиктивным директором и фактически исполнять какие-либо обязанности не будет, в связи с чем ей необходимо приехать в офис нотариуса. Затем в этот же день, в офисе нотариальной конторы, по адресу: <адрес> ее встретила девушка, которая передала пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о генеральном директоре юридического лица ООО «<данные изъяты>». После подписания ею всех необходимых документов для перерегистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на ее имя, сотрудник нотариальной конторы выдал пакет документов, которые она выйдя из здания нотариальной конторы передала девушке. В середине марта 2023 года ей позвонил ФИО23 и сообщил о том, что ей необходимо подписать какие-то документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». После этого, действуя по договоренности с ФИО24, в период с 10.03.2023 по 20.03.2023 она приехала к офисному зданию по адресу: <адрес> имея при себе паспорт, где ее встретила ранее не знакомая девушка, которая пояснила, что она должна открыть банковские расчетные счета в кредитных организациях для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», после чего они поднялись в офис на втором этаже здания по указанному адресу, где она посредством предоставления переданных ей указанной девушкой документов, подтверждающих ее полномочия как генерального директора ООО «<данные изъяты>», выездным <данные изъяты> кредитных организаций, оформила пакеты необходимых документов для открытия расчетных банковских счетов ООО «<данные изъяты>», в кредитных организациях – АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «Банк <данные изъяты>», которые лично подписала. При этом, при оформлении документов в графах номер телефона и электронная почта, она указывала не свои номер и почту, а те, которые ей предоставила вышеуказанная девушка. Все полученные ею от выездных сотрудников кредитных организаций документы она, находясь в том же месте, передала встретившей ее ранее девушке. За регистрацию на свое имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» и открытие счетов она получила от ФИО25 денежные средства в размере 10 000 рублей. В содеянном раскаивается.

Помимо полного признания Кононовой И.В. вины в совершении преступления, ее вина подтверждается показаниями свидетелей, другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 (т.2 л.д. 159-163) следует, что с 2023 года она состоит в должности <данные изъяты> с ключевыми клиентами ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Клиентом ПАО «<данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> 13.03.2023 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Кононова И.В. обратилась в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и ею предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО « <данные изъяты>» Кононовой И.В. выдан логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты> бизнес-онлайн», банковская карта «<данные изъяты>».

Согласно оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 (т.2 л.д. 166-168) следует, что с 28.11.2022 она состоит в должности старшего <данные изъяты> В отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> проводилась камеральная налоговая проверка налоговой декларации, предоставленной за второй-четвертый квартал 2020 года, налоговые декларация по НДС предоставлены с нулевыми показателями. В результате анализа расчётных счетов ООО «<данные изъяты>» установлен вывод денежных средств из оборота в сумме более 308 000 рублей, с назначением платежа «Выдача наличных денежных средств». В ходе опроса Кононова И.В. сообщила, что является фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», в связи с чем в соответствии со ст.80 НК РФ декларация по НДС аннулирована, в отношении ООО «<данные изъяты>» 20.06.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о руководителе - генеральном директоре Коновой И.В.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32 (т.2 л.д.171-175), следует, что она работает в должности <данные изъяты> АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> 13.03.2023 по адресу: <адрес> она встречалась с Кононовой И.В., которая предоставила документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». После проверки документов Кононовой И.В. как генеральному директору ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № выданы логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты>», банковская карта.

Согласно оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33 (т.2 л.д.178-182), с 01.09.2022 она состоит в должности заместителя <данные изъяты> по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Клиентом ПАО Банк «<данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Генеральный директор указанного общества Кононова И.В. обратилась в отделение банка ПАО Банк «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета. После проверки документов ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Кононовой И.В. выдана электронно-цифровая подпись, логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты> бизнес онлайн», выпущена банковская карта №

Согласно оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 (т.2 л.д.185-190), следует, что в настоящее время он является единственным участником ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> указанное общество им приобретено для бизнеса в 2014 году, но поскольку бизнес не приносил прибыли, он примерно в 2017 году принял решение о закрытии указанного общества. На момент приобретения ООО «<данные изъяты>» бухгалтером являлась ФИО35 которая уговорила его не закрывать указанное общество, поскольку она нашла лицо, которое хочет заниматься ведением бизнеса в области лесозаготовок, которым оказался <данные изъяты> А.В. По предложению ФИО37 он назначил на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО36 но примерно через 2-3 месяца последний прекратил свою деятельность, так как работа не приносила прибыли. В конце января 2023 года у нотариуса оформлена смена генерального директора ООО «<данные изъяты>», новым директором стала Кононова И.В. Примерно в сентябре 2023 года ему от ФИО28 Е. стало известно о том, что ее вызывали в правоохранительные органы по поводу руководства ООО «<данные изъяты>», где сообщили о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» является фиктивным.

Согласно оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 Е.В. (т.2 л.д.197-202), следует, что она являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>», данное общество принадлежало ФИО38 но поскольку бизнес не приносил прибыли, он примерно в 2017 году принял решение о закрытии ООО «<данные изъяты>», но закрывать указанное общество ФИО39 не стал, поскольку она нашла лицо, которое хотело заниматься ведением бизнеса в области лесозаготовок - <данные изъяты> А.В., который в дальнейшем был назначен генеральным директором ООО «<данные изъяты>», однако примерно через 2-3 месяца последний прекратил свою деятельность, так как работа не приносила прибыли. В конце января 2023 года к ней обратилась ранее не знакомая девушка по имени ФИО40 которая хотела купить ООО «<данные изъяты>», при этом перед покупкой предложила назначить генерального директора, о чем внести запись в ЕГРЮЛ, а после этого оформить сделку купли-продажи. После этого, у нотариуса по <адрес> Кононовой И.В. подписаны все необходимые документы для ее назначения генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем ей стало известно о том, что Кононова И.В. являлась фиктивным директором указанного общества.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41 (т.2 л.д.205-208), следует, что с 2022 года она состоит в должности <данные изъяты> 14.02.2023 нотариусом <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, подписанное Кононовой И.В., решение единственного <данные изъяты> №3 от 13.02.2023, договор аренды №2/23 от 16.01.2023, акт приема-передачи нежилого помещения от 16.01.2023. После проверки документов в ЕГРЮЛ внесены сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре -Кононовой И.В., об адресе места нахождения юридического лица, о видах экономической деятельности ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, вина Кононовой И.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» от 22.01.2024, согласно которой ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) поставлено на учет в налоговом органе 28.11.2022, адрес юридического лица: <данные изъяты> основной вид деятельности: производство прочих строительно-монтажных работ, генеральный директор – Кононова И.В., сведения о которой внесены в ЕГРЮЛ 21.02.2023, сведения о недостоверности сведений о юридическом лице внесены 20.06.2023 (т.1 л.д.89-106).

Согласно устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №3 от 29.01.2018, основной целью и предметом Общества является извлечение прибыли. Органами управления Общества являются: общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества является генеральный директор, имеющий права и обязанности. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т.1 л.д.65-88).

Следующие кредитные организации – ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.202-204, 228-230, 243-245, т.2 л.д.1-3, л.д.47-49).

Объекты, полученные на запросы органа следствия – налоговые документы в отношении ООО «<данные изъяты>», клиентские досье ООО «<данные изъяты>», предоставленные ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», находящиеся, в том числе, на СD-R дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов (документов) от 27.01.2024 (т.1 л.д.207-209, 233-235, 248-249, т.2 л.д.6-7, 54-55).

В осмотренных досье кредитных организаций – ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», имеются, в том числе, сведения о подаче Кононовой И.В. в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «<данные изъяты>» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдаче банковских карт, и в таких заявлениях последняя указывала абонентский номер № электронную почту «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые поступали электронные средства – одноразовый <данные изъяты> пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения Кононова И.В. была ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Как следует из представленных досье, Кононова И.В. обращалась в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>», где лично передала <данные изъяты> названных кредитных организаций документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего заполнила и подписала заявления об открытии счетов в отношении Общества, поставив на документах печать ООО «<данные изъяты>».

Факт передачи (сбыта) Кононовой И.В. электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 06.10.2023, 09.10.2023 (т. 1 л.д. 52-53, 54-55).

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Курской области на имя ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> были открыты следующие расчетные банковские счета: в отделении ПАО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) 13.03.2023 расчетный банковский счет № в отделении АО «Альфа-Банк» (<данные изъяты>) расчетный банковский счет № в отделении ПАО Банк <данные изъяты> «<данные изъяты>» в г.Москве – ПАО Банк «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) 13.03.2023, расчетный банковский счет № в отделении АО КБ «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) 13.03.2023 расчетный банковский счет: № в отделении АО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) 13.03.2023 расчетный банковский счет: № (т.1 л.д.193).

Место совершения преступления – территория, прилегающая к административному зданию, по адресу: <адрес> где Кононовой И.В. производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, а также электронных носителей информации третьим лицам установлено и осмотрено, что подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 07.02.2024 (т.2 л.д.242-247).

Оценив показания подсудимой, суд признает их достоверными доказательствами, поскольку они последовательны, соответствуют установленным обстоятельствам дела, подтверждаются показаниями свидетелей, протоколами следственных действий.

Давая оценку другим исследованным в судебном заседании доказательствам, суд признает каждое из них допустимым и достоверным, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, не содержат противоречий и объективно подтверждают виновность подсудимой в совершенном преступлении.

Ставить какое-либо из перечисленных в приговоре доказательств под сомнение у суда оснований не имеется. Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и достоверными доказательствами по делу, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу.

При квалификации действий Кононовой И.В. суд исходит из фактически установленных обстоятельств.

В судебном заседании установлено, что Кононова И.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что она фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имела, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица в период с 21.02.2023 по 13.03.2023 открыла расчётные счета в отделении ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом.

Получив от сотрудников вышеуказанных банков электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, <данные изъяты> логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых расчётных банковских счетов ООО «<данные изъяты>», предназначенных для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», тем самым приобрела электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) за денежное вознаграждение неустановленному лицу указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в вышеуказанных банках, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

При этом Кононова И.В. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствии в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желала этого.

При таких обстоятельствах действия подсудимой Кононовой И.В. подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой, как перед совершением преступления, так и в момент его совершения свидетельствуют о совершении ею преступления с прямым умыслом.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности не имеется.

С учетом выводов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (т.2 л.д.213-217) Кононова И.В. как на период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, так и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает, обнаруживала и обнаруживает <данные изъяты> которое не лишало и не лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Поведение подсудимой после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании, свидетельствует о том, что Кононова И.В. является вменяемой, ее психическая полноценность у суда сомнений не вызывает.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает данные о личности Кононовой И.В., которая состоит на диспансерном наблюдении с ДД.ММ.ГГГГ на учете у врача-<данные изъяты> с диагнозом «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», с 2015 года с диагнозом «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 57), на учете у врача-психиатра, не состоит (т.3 л.д. 53, 55), по месту жительства ст. УУП ОУУП и ПДН Сеймского ОП УМВД России по г. Курску, указавшим об отсутствии жалоб от соседей и употреблении наркотических средств, характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д. 67), по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области характеризуется удовлетворительно, сведения о составе ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд на основании п.п. «и», «г» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и здоровья ее матери, являющейся пенсионером, то обстоятельство, что Кононова И.В. имеет статус матери одиночки.

Оснований для признания наличия во время совершения преступления тяжелого материального положения стечением тяжелых жизненных обстоятельств, предусмотренных п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Кононовой И.В. преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Совокупность смягчающих обстоятельств, поведение Кононовой И.В. в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд в соответствии со ст. 64 УК РФ признает исключительными обстоятельствами, и, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, считает возможным назначить Кононовой И.В. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно – исправительные работы, которое, по мнению суда, будет достаточным для ее исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений. Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено.

Поскольку преступление по настоящему приговору подсудимой Кононовой И.В. совершено до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г. Курска от 28.12.2023, суд назначает наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, с учетом положений ст. ст. 71,72 УК РФ, исходя из конкретных обстоятельств по делу, применяет принцип частичного сложения наказаний.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимой, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Отбытое Кононовой И.В. по приговору мирового судьи судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г. Курска от 28.12.2023 наказание в виде 3 месяцев 9 дней ограничения свободы надлежит зачесть в срок отбытого наказания.

Принимая во внимание данные о личности Кононовой И.В., избранная в отношении нее мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области подлежит изменению на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, Кононову И.В. надлежит освободить из-под стражи в зале суда.

В силу ч.3 ст.72 УК РФ время задержания Кононовой И.В. и содержания под стражей в период с 15.05.2024 по 25.07.2024 засчитывается в срок ограничения свободы из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кононову Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору мирового судьи судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г. Курска от 28.12.2023, с учетом положений ст. ст. 71, 72 УК РФ, окончательно назначить Кононовой И.В. наказание в виде 01 (одного) года 9 (девяти) месяцев ограничения свободы с установлением ограничений: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования «г. Курск» без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также возложить обязанность два раза в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Зачесть Кононовой И.В. в срок отбытого наказания отбытое ею наказание в виде трех месяцев девяти дней ограничения свободы по приговору мирового судьи судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г. Курска от 28.12.2023.

Избранную в отношении Кононовой И.В. меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, последнюю освободить из-под стражи в зале суда.

Зачесть Кононовой И.В. в срок отбытого наказания время задержания и содержания под стражей с 15.05.2024 по 25.07.2024 из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Вещественные доказательства: СD-R диск «VS» со сведениями об открытых и закрытых банковских счетах на 10.10.2023, СD-R диск с надписью «71/24дсп» со сведениями о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>», три СD-R диска с надписью «135364» с клиентским досье ООО «<данные изъяты>», 38 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», 102 листа бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «<данные изъяты>», - продолжить хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы или представления через Промышленный районный суд г. Курска.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья         И.А. Пашков