Решение по делу № 1-3/2022 (1-4/2021; 1-81/2020;) от 19.03.2020

Дело №1-3/2022

УИД: 37RS0005-01-2019-001308-77

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

7 февраля 2022 года г.Иваново

Ивановский районный суд Ивановской области в составе: председательствующего Сладкомёдова К.Ю.,

при секретарях Ситуниной К.Г., Пестовой Е.В., Сидоровой В.А., Редькиной Д.А., Тыллар В.В., Талановой Д.А., Лебедевой Ю.Д., Смирновой Д.М. и помощниках судей Крутиковой М.Н., Васильевой Е.А.,

с участием государственных обвинителей Волкова Д.Е., Рындиной К.А., Скрябина Д.Г., Крюкова В.А., Жаровой Е.А., Маринцева В.А., Скороспелова А.В.,

подсудимого Ушмаева Д.А.,

защитников-адвокатов Феоктистова Э.Е., Резникова Ф.М., Саакяна А.С.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7,

представителя потерпевшего Потерпевший №1 – ФИО88,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ушмаева Дмитрия Алексеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего без регистрации по адресу: <адрес> «А», <адрес>, имеющего среднее специальное образование, состоявшего в браке, имеющего на иждивении 3 малолетних детей, официально не трудоустроенного, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением единственного учредителя Ушмаева Д.А. от 6 февраля 2014 года №1 образовано общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЖилСтрой» (ИНН: №, адрес места нахождения общества: <адрес>) (далее по тексту – ООО «ЭкоЖилСтрой», общество). Этим же решением обязанности генерального директора общества возложены на Ушмаева Д.А., а также утвержден устав общества.

21 февраля 2014 года ООО «ЭкоЖилСтрой» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Ивановской области за основным государственным номером (ОГРН) – № (свидетельство о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц в отношении юридического лица серии 37 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 37 № от ДД.ММ.ГГГГ).

В целях осуществления предпринимательской деятельности и организации безналичных и наличных расчетов генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ» (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес>.

Приказом ООО «ЭкоЖилСтрой» от 21 февраля 2014 года №2 обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности, своевременному и полному предоставлению ее в государственные органы возложены на генерального директора общества Ушмаева Д.А. Этим же приказом генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» предоставлено право первой подписи на финансово-хозяйственной документации общества, в том числе связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами общества, а также право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом в обслуживающем банке.

В соответствии с п.1.1 устава ООО «ЭкоЖилСтрой» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, а также п.п.2.2 и 2.3 устава ООО «ЭкоЖилСтрой» целью деятельности общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли, предметом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий.

В силу положений п.8.1 устава ООО «ЭкоЖилСтрой», а также Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5 лет.

На основании приказа от 21 февраля 2014 года №1 «О вступлении в должность» и решения единственного учредителя ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А. от 6 февраля 2014 года №1 обязанности генерального директора общества с 21 февраля 2014 года возложены на Ушмаева Д.А. сроком на 5 лет.

В соответствии с п.8.2 устава ООО «ЭкоЖилСтрой» генеральный директор общества действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверения; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

Таким образом, Ушмаев Д.А., исполняя обязанности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» с 21 февраля 2014 года сроком на 5 лет, являлся единоличным исполнительным органом общества, был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а также выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности общества в целом, заключающиеся в руководстве текущей деятельностью организации.

После образования и государственной регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаев Д.А. в целях осуществления предпринимательской деятельности разместил информацию об обществе в сети «Интернет», путем создания сайта с указанием видов работ и контактной информации.

В период с 1 января 2015 года до 30 мая 2015 года Потерпевший №2 обратился к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о намерении на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Обладая информацией о наличии у Потерпевший №2 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использующего свое служебное положение, в вышеназванное время возник умысел на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, принадлежащих последнему денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 1 января 2015 года до 30 мая 2015 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от его имени, то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств Потерпевший №2, вел переговоры с последним о строительстве каркасного дома на принадлежащем Потерпевший №2 земельном участке, расположенном по вышеназванному адресу.

По результатам переговоров в указанное выше время между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» ФИО1 и Кириченко А.Н. была достигнута договоренность о строительстве каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, Ушмаев Д.А. обманул Потерпевший №2 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшего, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о намерении выполнить договорные обязательства.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств в дневное время 30 мая 2015 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Потерпевший №2 заранее изготовленный договор на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 (на строительство каркасного дома на земельном участке Потерпевший №2) на сумму 1 700 000 рублей.

В продолжение своего умысла, в указанное выше время и в вышеназванном месте Ушмаев Д.А., не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, сообщил Потерпевший №2 о необходимости оплаты денежных средств в размере 300 000 рублей по договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 для начала осуществления ООО «ЭкоЖилСтрой» работ в рамках вышеназванного договора.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время 2 июня 2015 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размере 300 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств, в дневное время 2 июня 2015 года Ушмаев Д.А., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, выписал Потерпевший №2 квитанцию к приходному ордеру от 2 июня 2015 года №44 на сумму 300 000 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, в период со 2 июня 2015 года до 23 июля 2015 года, под предлогом исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, убедил Потерпевший №2 выплатить ему денежные средства в размере 65 000 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время 23 июля 2015 года на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 65 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размере 65 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств, в дневное время 23 июля 2015 года на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №2 квитанцию к приходному ордеру от 23 июля 2015 года № на сумму 65 000 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять договорные обязательства, обманув Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, по согласованию с Потерпевший №2 и на основании выданной потерпевшим доверенности на имя Ушмаева Д.А. в период с 11 августа 2015 года по 16 ноября 2015 года в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил с расчетного счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в вышеназванном отделении банка, денежные средства на общую сумму 738 100 рублей, а именно 11 августа 2015 года – в размере 95 000 рублей, 28 августа 2015 года – в размере 90 000 рублей, 11 сентября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 20 октября 2015 года – в размере 13 100 рублей, 2 ноября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 70 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 230 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, находясь в дневное время 30 декабря 2015 года вблизи <адрес>, под предлогом исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, убедил Потерпевший №2 выплатить ему денежные средства в размерах 321 900 рублей и 50 000 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время ДД.ММ.ГГГГ вблизи <адрес> передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размерах 321 900 рублей и 50 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размерах 321 900 рублей и 50 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств, в дневное время 30 декабря 2015 года у <адрес> Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №2 квитанцию к приходному ордеру от 30 декабря 2015 года №58 на сумму 1 060 000 рублей (с учетом ранее полученных Ушмаевым Д.А. денежных средств с расчетного счета Потерпевший №2 в размере 738 100 рублей) и квитанцию к приходному ордеру от 30 декабря 2015 года №59 на сумму 50 000 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, в период с 30 декабря 2015 года до 6 апреля 2016 года под предлогом исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, убедил Потерпевший №2 выплатить ему денежные средства в размере 142 000 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время 6 апреля 2016 года передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 142 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размере 142 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств, в дневное время 6 апреля 2016 года Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №2 квитанцию к приходному ордеру от 6 апреля 2016 года №65 на сумму 142 000 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, в период с 7 апреля 2016 года до 31 мая 2016 года, под предлогом исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, убедил Потерпевший №2 выплатить ему денежные средства в размере 173 000 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время 31 мая 2016 года у подъезда № <адрес> передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 173 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размере 173 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения впоследствии взятых на себя обязательств, в дневное время 31 мая 2016 года у подъезда № <адрес> Ушмаев Д.А. написал Потерпевший №2 расписку о получении денежных средств в размере 173 000 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, не имея намерений выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №2, злоупотребив доверием потерпевшего, в период с 1 июня 2016 года до 6 июня 2016 года, под предлогом исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, убедил Потерпевший №2 выплатить ему денежные средства в размере 60 000 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №2 в дневное время 6 июня 2016 года у подъезда № <адрес> передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №2 денежные средства в размере 60 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения впоследствии взятых на себя обязательств, в дневное время 6 июня 2016 года у подъезда № <адрес> Ушмаев Д.А. написал Потерпевший №2 расписку о получении денежных средств в размере 60 000 рублей.

Таким образом, в период со 2 июня 2015 года по 6 июня 2016 года Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №2 и злоупотребив его доверием, противоправно завладел денежными средствами потерпевшего на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными преступными действиями Ушмаев Д.А. причинил Потерпевший №2 ущерб на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Помимо этого, Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 3 февраля 2016 года до 1 марта 2016 года Потерпевший №3 обратился к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о намерении приобрести строительные материалы и доставить их на земельный участок.

Обладая информацией о наличии у ФИО2 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использовавшего свое служебное положение, в вышеназванный период возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием ФИО2, принадлежащих последнему денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 3 февраля 2016 года до 1 марта 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от его имени, то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств ФИО2 вел переговоры с последним о продаже ООО «ЭкоЖилСтрой» ФИО2 строительных материалов и их последующей поставке на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д.Поповка, уч.3.

По результатам переговоров, в указанное выше время между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №3 была достигнута договоренность о приобретении потерпевшим у ООО «ЭкоЖилСтрой» строительных материалов и их последующей поставке на земельный участок ФИО2, расположенный по вышеназванному адресу, за денежные средства на общую сумму в размере 773 335 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не намереваясь выполнять свои договорные обязательства, обманул ФИО2 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшего, сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о намерении выполнить свои договорные обязательства.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №3 19 февраля 2016 года, находясь в <адрес>, по просьбе Ушмаева Д.А. путем онлайн-перевода перевел со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 57 500 рублей в качестве предоплаты за приобретение у ООО «ЭкоЖилСтрой» строительных материалов.

В свою очередь, Ушмаев Д.А., обманув ФИО2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от ФИО2 денежные средства в размере 57 500 рублей, тем самым совершив их хищение.

В продолжение своего умысла, в дневное время 1 марта 2016 года Ушмаев Д.А., находясь совместно с Потерпевший №3 в кафе, расположенном по адресу: <адрес> «А», с целью обмана ФИО2, злоупотребив доверием потерпевшего, предоставил ФИО2 заранее изготовленный договор купли-продажи товаров от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «ЭкоЖилСтрой» взяло на себя обязательства по продаже ФИО2 строительных материалов и их последующей поставке на земельный участок потерпевшего за денежные средства в размере 773 335 рублей. Помимо этого, в указанные выше время и в вышеназванном месте Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнять свои договорные обязательства, с целью обмана ФИО2, злоупотребив доверием потерпевшего, сообщил ФИО2 о необходимости оплаты денежных средств в размере 637 085 рублей под предлогом исполнения договорных обязательств по договору купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №3 в дневное время 1 марта 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес> «А», передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 637 085 рублей в качестве оплаты за приобретение у ООО «ЭкоЖилСтрой» строительных материалов по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув ФИО2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от ФИО2 денежные средства в размере 637 085 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 1 марта 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес> «А», Ушмаев Д.А. выписал ФИО2 квитанцию к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61 на сумму 694 585 рублей (с учетом ранее полученных Ушмаевым Д.А. от ФИО2 денежных средств в размере 57 500 рублей).

В продолжение своего умысла, в указанное выше время и в вышеназванном месте Ушмаев Д.А. под предлогом необходимости исполнения договорных обязательств по поставке ООО «ЭкоЖилСтрой» строительных материалов, приобретенных потерпевшим по договору купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16, на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> убедил ФИО2 выплатить ему денежные средства в размере 78 750 рублей.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №3 8 апреля 2016 года, находясь в <адрес>, по просьбе Ушмаева Д.А. путем онлайн-перевода перевел со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 78 750 рублей в качестве оплаты поставки ООО «ЭкоЖилСтрой» строительных материалов на его земельный участок.

В свою очередь, Ушмаев Д.А., обманув ФИО2 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от ФИО2 денежные средства в размере 78 750 рублей, тем самым совершив их хищение.

Таким образом, в период с 19 февраля 2016 года по 8 апреля 2016 года, Ушмаев Д.А., обманув ФИО2, и злоупотребив доверием потерпевшего, противоправно завладел денежными средствами ФИО2 на общую сумму 773 335 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными действиями Ушмаев Д.А. причинил ФИО2 ущерб на общую сумму 773 335 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Помимо этого, Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 марта 2016 года до 6 мая 2016 года Потерпевший №4 обратился к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о намерении на строительство модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Востряково (кадастровый №).

Обладая информацией о наличии у Потерпевший №4 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использовавшего свое служебное положение, в вышеназванное время возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, принадлежащих последнему денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 1 марта 2016 года до 6 мая 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от его имени, то есть используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств Потерпевший №4 в крупном размере, вел переговоры с последним об изготовлении и последующей сборке модульного дома на принадлежащем Потерпевший №4 земельном участке, расположенном по вышеназванному адресу.

По результатам переговоров в указанное выше время между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №4 была достигнута договоренность об изготовлении и последующей сборке модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Востряково (кадастровый №). При этом, Ушмаев Д.А. обманул Потерпевший №4 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшего, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о намерении выполнить перед ним свои договорные обязательства.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств в дневное время 6 мая 2016 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, находясь в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, Шлюзовая набережная, <адрес>, стр.2, предоставил Потерпевший №4 заранее изготовленный договор на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16 (на изготовление модульного дома и его последующую сборку на земельном участке Потерпевший №4), на сумму 1 200 000 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнять перед потерпевшим договорные обязательства, сообщил Потерпевший №4 о необходимости оплаты денежных средств в размере 800 000 рублей для начала осуществления ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №4 в указанное выше время и в вышеназванном месте передал генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» ФИО1 денежные средства в размере 800 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 6 мая 2016 года №3/16.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №4 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №4 денежные средства в размере 800 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 6 мая 2016 года ФИО1, находясь в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, стр.2, выписал Потерпевший №4 квитанцию к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 800 000 рублей.

В продолжение своего умысла, в период с 6 мая 2016 года до 24 мая 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерения выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №4, злоупотребив доверием потерпевшего, убедил Потерпевший №4 выплатить 160 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 6 мая 2016 года №3/16.

Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №4 в дневное время 24 мая 2016 года в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, стр.2, передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 160 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №4 и злоупотребив доверием потерпевшего, принял от Потерпевший №4 денежные средства в размере 160 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 24 мая 2016 года в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №4 квитанцию к приходному ордеру от 24 мая 2016 года №67 на сумму 160 000 рублей.

Таким образом, в период с 6 мая 2016 года по 24 мая 2016 года, Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №4 и злоупотребив доверием потерпевшего, противоправно завладел денежными средствами Потерпевший №4 на общую сумму 960 000 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными преступными действиями Ушмаев Д.А. причинил Потерпевший №4 ущерб на общую сумму 960 000 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Помимо этого, Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

17 мая 2016 года Потерпевший №5 обратилась к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о намерении на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №).

Обладая информацией о наличии у Потерпевший №5 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использовавшего свое служебное положение, в период с 17 мая 2016 года до 13 июля 2016 года возник умысел на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, принадлежащих последней денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 17 мая 2016 года до 13 июля 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от имени данного общества, то есть используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств Потерпевший №5 в особо крупном размере, вел переговоры с последней о строительстве каркасного дома на принадлежащем Потерпевший №5 земельном участке, расположенном по вышеназванному адресу.

По результатам переговоров в указанное выше время между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №5 была достигнута договоренность о строительстве каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №). При этом, Ушмаев Д.А. обманул Потерпевший №5 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшей, сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о намерении выполнить перед ней свои договорные обязательства.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 13 июля 2016 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, находясь вблизи ОБУЗ «Родильный <адрес>», расположенного по адресу: <адрес> предоставил Потерпевший №5 заранее изготовленные договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16 (на строительство фундамента для дома Потерпевший №5) на сумму 295 600 рублей и договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16 (на покупку Потерпевший №5 у ООО «ЭкоЖилСтрой» 280 плит «Green board» (по цене 400 рублей за 1 штуку)) на сумму 112 000 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнить перед потерпевшей договорные обязательства, сообщил Потерпевший №5 о необходимости оплаты денежных средств в размерах 295 600 рублей и 112 000 рублей соответственно для начала осуществления ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванным договорам.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №5 в указанное выше время и в вышеназванном месте передала генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 295 600 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 13 июля 2016 года №8/16 и в размере 112 000 рублей за приобретение у ООО «ЭкоЖилСтрой» товара по договору от 13 июля 2016 года №9/16.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №5 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №5 денежные средства в размерах 295 600 рублей и 112 000 рублей соответственно, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств, в дневное время 13 июля 2016 года вблизи ОБУЗ «Родильный <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>», Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №5 квитанции к приходным кассовым ордерам от 13 июля 2016 года №70 на сумму 112 000 рублей и от 13 июля 2016 года №71 на сумму 295 600 рублей.

В продолжение своего умысла, Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерения выполнять свои договорные обязательства, в дневное время 11 августа 2016 года вблизи <адрес> предоставил Потерпевший №5 заранее изготовленный договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года № (на строительство дома на земельном участке Потерпевший №5) на сумму 1 083 500 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнить перед потерпевшей договорные обязательства, сообщил Потерпевший №5 о необходимости оплаты денежных средств в размере 758 450 рублей для начала осуществления ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №5 в указанное выше время и в вышеназванном месте передала генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 758 450 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 11 августа 2016 года №12/16.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №5 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №5 денежные средства в размере 758 450 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств, в дневное время 11 августа 2016 года вблизи <адрес> Ушмаев Д.А. написал Потерпевший №5 расписку о получении денежных средств на сумму 758 450 рублей.

В продолжение своего умысла, с период 11 августа 2016 года до 14 сентября 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерения выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №5, злоупотребив доверием потерпевшей, убедил Потерпевший №5 передать денежные средства в размере 75 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 11 августа 2016 года №12/16.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №5 в дневное время 14 сентября 2016 года вблизи <адрес> передала генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 75 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №5 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №5 денежные средства в размере 75000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения в дальнейшем договорных обязательств в дневное время 14 сентября 2016 года вблизи <адрес> Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №5 квитанцию к приходному ордеру от 14 сентября 2016 года №76 на сумму 75 000 рублей.

Таким образом, в период с 13 июля 2016 года по 14 сентября 2016 года Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №5 и злоупотребив доверием потерпевшей, противоправно завладел денежными средствами Потерпевший №5 на общую сумму 1 241 050 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными действиями Ушмаев Д.А. причинил Потерпевший №5 ущерб на общую сумму 1 241 050 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Помимо этого, Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 19 мая 2016 года до 23 июня 2016 года Потерпевший №6 обратилась к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о намерении на строительство модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>

Обладая информацией о наличии у Потерпевший №6 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использовавшего свое служебное положение, в вышеназванное время возник умысел на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6, принадлежащих последней денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 19 мая 2016 года до 23 июня 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от имени данного общества, то есть используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств Потерпевший №6 в особо крупном размере, вел переговоры с последней об изготовлении и последующей сборке модульного дома на принадлежащем Потерпевший №6 земельном участке, расположенном по вышеназванному адресу.

По результатам переговоров в указанное выше время между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №6 была достигнута договоренность об изготовлении и последующей сборке модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> При этом, Ушмаев Д.А. обманул Потерпевший №6 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшей, сообщил Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о намерении выполнить перед ней свои договорные обязательства.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в период с 11 часов до 12 часов 23 июня 2016 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, находясь в офисе банка «Московский кредитный банк», расположенного в по адресу: <адрес>, предоставил Потерпевший №6 заранее изготовленный договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 (на изготовление модульного дома и его последующую сборку на земельном участке Потерпевший №6), на сумму 1 468 146 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнить перед потерпевшей договорные обязательства, сообщил Потерпевший №6 о необходимости оплаты денежных средств в размере 1 027 700 рублей для начала осуществления ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №6 в указанное выше время и в вышеназванном месте передала генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 1 027 700 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 23 июня 2016 года №5/16.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №6 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №6 денежные средства в размере 1 027 700 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в период с 11 часов до 12 часов 23 июня 2016 года Ушмаев Д.А., находясь в офисе банка «Московский кредитный банк», расположенного в по адресу: <адрес>, выписал Потерпевший №6 квитанцию к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №69 на сумму 1 027 700 рублей.

В продолжение своего умысла, в вечернее время 25 июля 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерения выполнять договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №6, злоупотребив доверием потерпевшей, убедил Потерпевший №6 выплатить денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по договору от 23 июня 2016 года №5/16.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №6 в вечернее время 25 июля 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, передала Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванному договору.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. в указанное выше время и в вышеназванном месте, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, обманув Потерпевший №6 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №6 денежные средства в размере 100 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в вечернее время 25 июля 2016 года Ушмаев Д.А., находясь в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, написал Потерпевший №6 расписку о получении денежных средств в размере 100 000 рублей.

Таким образом, в период с 23 июня 2016 года по 25 июля 2016 года, Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №6 и злоупотребив доверием потерпевшей, противоправно завладел денежными средствами Потерпевший №6 на общую сумму 1 127 700 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными преступными действиями Ушмаев Д.А. причинил Потерпевший №6 ущерб на общую сумму 1 127 700 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Помимо этого, Ушмаев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 15 июня 2016 года до 30 августа 2016 года Потерпевший №7 обратилась к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А., сообщив последнему о своем намерении на строительство модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Обладая информацией о наличии у Потерпевший №7 денежных средств, у Ушмаева Д.А., являвшегося генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и использовавшего свое служебное положение, в вышеназванный период возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, принадлежащих последней денежных средств.

Реализуя данный умысел, в период с 15 июня 2016 года до 30 августа 2016 года Ушмаев Д.А., являясь генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и действуя от его имени, то есть используя свое служебное положение, преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, в целях хищения денежных средств Потерпевший №7 в крупном размере, вел переговоры с последней об изготовлении и последующей сборке модульного дома на принадлежащем Потерпевший №7 земельном участке, расположенном по вышеназванному адресу.

По результатам переговоров в указанный выше период между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №7 была достигнута договоренность об изготовлении и последующей сборке модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом, Ушмаев Д.А. обманул Потерпевший №7 относительно своих истинных намерений, и, злоупотребив доверием потерпевшей сообщил Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о намерении выполнить перед ней свои договорные обязательства.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №7 30 августа 2016 года, находясь в <адрес>, по просьбе Ушмаева Д.А. путем онлайн-перевода перевела со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 49 000 рублей в качестве предоплаты по договорам, которые в последующем должны были быть заключены между ними.

В свою очередь, Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №7 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №7 денежные средства в размере 49 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 31 августа 2016 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, находясь в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Потерпевший №7 заранее изготовленные договор на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №5/16 (на изготовление модульного дома и его последующую сборку на земельном участке Потерпевший №7) на сумму 1 034 000 рублей и договор от 31 августа 2016 года №6/16 (на строительство фундамента для дома Потерпевший №7) на сумму 101 000 рублей. При этом, Ушмаев Д.А., не имея намерения выполнить перед потерпевшей договорные обязательства, сообщил Потерпевший №7 о необходимости оплаты денежных средств в размерах 674 800 рублей и 101 000 рублей соответственно в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванным договорам.

Помимо этого, в указанное выше время и в вышеназванном месте Ушмаев Д.А. выписал Потерпевший №7 квитанции к приходным ордерам от 31 августа 2016 года №74 на сумму 101 000 рублей и от 31 августа 2016 года № на сумму 723 800 рублей (с учетом ранее полученных ФИО1 от Потерпевший №7 денежных средств в размере 49 000 рублей). В свою очередь, Потерпевший №7 пообещала перевести оставшиеся суммы денежных средств на расчетный счет Ушмаева Д.А. в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванным договорам.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №7 в период с 1 сентября 2016 года по 2 сентября 2016 года путем онлайн-перевода перевела со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 773 800 рублей (1 сентября 2016 года – в размере 460 000 рублей, 2 сентября 2016 года – в размере 313 800 рублей) в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванным договорам.

В свою очередь, Ушмаев Д.А. обманув Потерпевший №7 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №7 денежные средства в размере 773 800 рублей, тем самым совершив их хищение.

В продолжение своего умысла, в период с 31 августа 2016 года до 7 октября 2016 года Ушмаев Д.А., являющийся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой», то есть должностным лицом, используя свое служебное положение, не имея намерения выполнять свои договорные обязательства, с целью обмана Потерпевший №7, под предлогом необходимости исполнения договорных обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №5/16 и заключения договора на выполнение подрядных работ от 4 октября 2016 года №9/16 (на изготовление и установку качелей на земельном участке Потерпевший №7), убедил Потерпевший №7 выплатить ему денежные средства в размере 120 000 рублей и 10 000 рублей. В свою очередь, Потерпевший №7 пообещала перевести вышеназванные суммы денежных средств на расчетный счет Ушмаева Д.А. в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» договорных обязательств по вышеназванным договорам.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Ушмаева Д.А., Потерпевший №7 в период с 4 октября 2016 года по 7 октября 2016 года путем онлайн-перевода перевела со своего расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 130 000 рублей (4 октября 2016 года – в размере 10 000 рублей, 7 октября 2016 года – в размере 120 000 рублей) в качестве оплаты за выполнение ООО «ЭкоЖилСтрой» подрядных работ по вышеназванным договорам.

В свою очередь, Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №7 и злоупотребив доверием потерпевшей, принял от Потерпевший №7 денежные средства на общую сумму 130 000 рублей, тем самым совершив их хищение.

С целью создания видимости выполнения договорных обязательств в дневное время 4 ноября 2016 года Ушмаев Д.А., находясь в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, выписал Потерпевший №7 квитанцию к приходному ордеру от 4 ноября 2016 года №122 на сумму 120 000 рублей и предоставил заранее изготовленное дополнительное соглашение от 17 октября 2016 года №2 к договору от 31 августа 2016 года №5/16 (об условиях доставки и сборки дома на земельном участке Потерпевший №7), а также выписал Потерпевший №7 квитанцию к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 10 000 рублей и предоставил заранее изготовленный договор на выполнение подрядных работ от 4 октября 2016 года №9/16 (на изготовление и установку качелей на земельном участке потерпевшей).

Таким образом, в период с 30 августа 2016 года по 7 октября 2016 года, Ушмаев Д.А., обманув Потерпевший №7 и злоупотребив ее доверием, противоправно завладел денежными средствами потерпевшей на общую сумму 952 800 рублей, которые перевез по месту своего проживания и регистрации ООО «ЭкоЖилСтрой» по адресу: <адрес>, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что и сделал впоследствии.

Своими умышленными преступными действиями Ушмаев Д.А. причинил Потерпевший №7 ущерб на общую сумму 952 800 рублей, который в силу примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 признал частично. Сообщил, что в январе 2015 года Потерпевший №2 обратился в ООО «ЭкоЖилСтрой» с намерением построить каркасный дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. По результатам переговоров 30 мая 2015 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №2 был заключен договор на выполнение подрядных работ №5/15 на сумму 1 700 000 рублей. 2 июня 2015 года Потерпевший №2 передал ему денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве предоплаты и пообещал внести денежные средства в размере 700 000 рублей до сентября 2015 года (после их получения от продажи квартиры). 26 июня 2015 года между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №2 было заключено дополнительное соглашение о переносе срока строительства в виду отсутствия на земельном участке потерпевшего электричества и необходимости подготовки строительной площадки. 23 июля 2015 года Потерпевший №2 передал ему денежные средства в размере 65 000 рублей за переделывание фундамента под строительство каркасного дома. К сентябрю 2015 года на земельном участке потерпевшего был возведен фундамент, изготовлен каркас дома с крышей, сделано перекрытие 2 этажа, произведена обшивка дома. Поскольку Потерпевший №2 временно не проживал на территории <адрес>, ему приходилось лично контролировать ход строительства. По договоренности с потерпевшим в период с 11 августа по 16 ноября 2015 года он снял денежные средства на нужды строительства с расчетного счета Потерпевший №2, открытого в ПАО «Сбербанк», на общую сумму 738 100 рублей (11 августа 2015 года – в размере 95 000 рублей, 28 августа 2015 года – в размере 90 000 рублей, 11 сентября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 20 октября 2015 года – в размере 13 100 рублей, 2 ноября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 70 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 230 000 рублей). 30 декабря 2015 года он встретился с Потерпевший №2 вблизи <адрес>, где потерпевший передал ему денежные средства в суммы 321 900 рублей и 50 000 рублей. Поскольку Потерпевший №2 нарушил сроки оплаты по договору, полученной от него суммы денежных средств для завершения строительства оказалось недостаточно. 20 января 2016 года между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №2 было заключено дополнительное соглашение на сумму 50 000 рублей о выполнении в срок до 29 февраля 2016 года работ по переносу канализационного колодца, подводке и подключению канализации и водоснабжения к дому, остеклению балкона 2 этажа. В апреле 2016 года он получил от Потерпевший №2 денежные средства в размере 142 000 рублей. К указанному времени потерпевшему оставалось произвести платеж на сумму около 600 000 рублей. Вместе с тем, Потерпевший №2 передавать оставшиеся денежные средства отказался, заявив, что намеривается лично приобрести материалы, при помощи которых будет завершено строительство. 31 мая и ДД.ММ.ГГГГ он написал расписки о получении от Потерпевший №2 денежных средств на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей. Вместе с тем, в действительности указанные денежные средства он не получал, поскольку потерпевший самостоятельно приобрел на них материалы, необходимые для строительства. Спустя некоторое время он сообщил Потерпевший №2, что в виду сложившихся обстоятельств не имеет финансовой возможности окончить исполнение договорных обязательств. После этого Потерпевший №2 отказался от его услуг и обратился с гражданским иском в суд. Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 15 марта 2017 года договорные отношения между ООО «ЭкоЖилСтрой» и потерпевшим были расторгнуты, при этом, с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу Потерпевший №2 были взысканы денежные средства в размере 1 617 00 рублей.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства Потерпевший №2, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленный срок не выполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, нарушения потерпевшим сроков оплаты и произошедших в этой связи простоев в работе. Не отрицал, что на строительство дома Потерпевший №2 им получены денежные средства на общую сумму 1 617 000 рублей. Указал, что на момент написания расписок от 31 мая и 6 июня 2016 года договорные отношения между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №2 расторгнуты не были. Согласился со сведениями, содержащимися в заключении судебного эксперта от 10 января 2019 года, об объеме выполненных работ по строительству каркасного дома Потерпевший №2 и их общей стоимости на сумму 1 403 000 рублей. Подтвердил, что в период исполнения договорных обязательств возвратил Потерпевший №2 денежные средства на суммы 6800 рублей и 25000 рублей.

Из показаний Ушмаева Д.А., данных 19 марта 2019 года в ходе предварительного расследования, частично оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что 31 мая и 6 июня 2016 года близи <адрес> он получил от Потерпевший №2 денежные средства на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей, в подтверждение чего написал расписки. Указанные денежные средства были необходимы для приобретения материалов и завершения строительства дома Потерпевший №2 При этом, указание в расписках сведений о получении им от потерпевшего денежных средств в долг как физическим лицом являлось условием Потерпевший №2 для выдачи денежных средств (т.10 л.д.139-159).

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. оглашенные показания подтвердил частично. Утверждал, что денежные средства на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей, указанные в расписках от 31 мая и 6 июня 2016 года, Потерпевший №2 ему не передавал, поскольку самостоятельно приобрел на них материалы для завершения строительства. Предположил, что при допросе он неточно изложил указанную информацию, в связи с чем следователь неверно отразила его показания.

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО2 признал частично. Сообщил, что в феврале 2016 года Потерпевший №3 обратился в ООО «ЭкоЖилСтрой» с намерением приобрести материалы для строительства дома, после чего 19 февраля 2016 года перевел на его расчетный счет денежные средства в размере 57 500 рублей в качестве предоплаты. 1 марта 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес> «А», между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №3 был заключен договор купли-продажи товаров №. Согласно условиям договора общество обязалось продать ФИО2 товары, указанные в приложении №, на общую сумму 694 585 рублей, и организовать их доставку на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д.Поповка, уч.3. При этом, в договоре было ошибочно указано о том, что после поставки строительных материалов Потерпевший №3 должен был дополнительно заплатить денежные средства в размере 78 500 рублей, что составляет 30% от стоимости досок. Оплата поставки товаров на земельный участок, за исключением доставки утеплителя, должна была производится потерпевшим отдельно. Договор был составлен в 2 экземплярах, для каждой из сторон. Срок исполнения договорных обязательств определен не был, по просьбе ФИО2 соответствующая графа в договоре оставалась незаполненной. Между ним и потерпевшим была достигнута устная договоренность о том, что строительные материалы будут поставляться на земельный участок по мере необходимости, крайним сроком определен сентябрь 2016 года. После заключения договора Потерпевший №3 передал ему оплату наличными денежными средствами на сумму 558 585 рублей, а он выписал ему квитанцию к приходному ордеру на сумму 694 585 рублей (с учетом ранее полученных им денежных средств в размере 57 500 рублей и денежных средств в размере 78 500 рублей, которые потерпевший должен был перечислить в дальнейшем). 8 апреля 2016 года Потерпевший №3 перевел на его расчетный счет оставшиеся денежные средства в размере 78 500 рублей. Во исполнение договорных обязательств он поставил за земельный участок потерпевшего строительные материалы, за исключением утеплителя, который не смог приобрести ввиду удорожания его стоимости. В этой связи он пообещал ФИО2 вернуть денежные средства на сумму 165 600 рублей. 15 августа и 2 сентября 2016 года он перевел на расчетный счет ФИО2 денежные средства в размере 100 000 рублей, после чего предложил потерпевшему приехать в <адрес> за оставшейся суммой в размере 65 600 рублей. С его предложением Потерпевший №3 не согласился и обратился с гражданским иском в суд, который удовлетворил его требования. После этого, с его расчетного счета службой судебных приставов в пользу ФИО2 была принудительно списана часть долга по исполнительному листу на сумму 21 285 рублей 85 копеек.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства ФИО2, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора не исполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с удорожанием стоимости утеплителя. Указал, что не перечислил денежные средства в размере 65 600 рублей на расчетный счет ФИО2, так как потерпевший мог его обмануть и повторно взыскать данную сумму в гражданском процессе. В последующем полученные от ФИО2 денежные средства были потрачены на нужды общества, однако, на какие корректно цели он не помнит.

Из показаний Ушмаева Д.А., данных 7 декабря 2018 года в ходе предварительного расследования, частично оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что 1 марта 2016 года между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №3 был заключен договор купли-продажи товаров №3/16 на общую сумму 773 335 рублей. Согласно условиям договора общество обязалось продать потерпевшему товары, указанные в приложении №1, на общую сумму 694 585 рублей. В свою очередь, после поставки строительных материалов Потерпевший №3 должен был дополнительно заплатить денежные средства в размере 78 500 рублей, то есть 30% от стоимости досок. Денежные средства, поступившие на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» 19 февраля и 8 апреля 2016 года на суммы 57 500 рублей и 78 500 рублей, переведены потерпевшем в счет исполнения вышеназванного договора (т.8 л.д.144-149).

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. оглашенные показания подтвердил. Указал, что ранее лучше помнил данные обстоятельства произошедшего.

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4 признал частично. Сообщил, что в марте 2016 года Потерпевший №4 обратился в ООО «ЭкоЖилСтрой» с намерением построить модульный дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> По результатам переговоров 6 мая 2016 года в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №4 был заключен договор на выполнение подрядных работ № на сумму 1 200 000 рублей, после чего потерпевший передал ему денежные средства в размере 800 000 рублей. 24 мая 2016 года по вышеуказанному адресу Потерпевший №4 дополнительно передал ему денежные средства в размере 160 000 рублей. В рамках исполнения договорных обязательств на земельном участке потерпевшего был возведен фундамент и собран модульный дом, в котором произведены работы по утеплению, сделаны перекрытия, наружная отделка, установлены окна и двери. При этом, оставалось только обшить стены дома (сделать имитацию бруса). Ввиду отсутствия на земельном участке электричества и необходимости арендовать генератор, который работал на бензине и периодически ломался, произошла задержка в строительстве на 1 месяц. В один из дней Потерпевший №4 сообщил, что осмотрел модульный дом совместно со специалистом и решил отказаться от договорных обязательств, при этом, попросил вернуть денежные средства в размере 600 000 рублей. На данное предложение он согласился. Вместе с тем, ввиду отсутствия возможности вывезти модульный дом зимой 2017 года, он решил забрать его после реализации другому клиенту. Весной 2017 года он приехал за модульным домом, который все еще находился на земельном участке Потерпевший №4, однако потерпевший его забрать не разрешил, заявив, что вызовет сотрудников полиции. В дальнейшем модульный дом он так и не забрал, денежные средства Потерпевший №4 не возвратил.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства Потерпевший №4, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленный срок не выполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, проблем с допуском на территорию производства из-за образовавшейся задолженности по арендной плате, отсутствия электричества на земельном участке потерпевшего для выполнения необходимых работ, а также в связи с дальнейшим отказом Потерпевший №4 от принятия модульного дома. Не отрицал, что на строительство дома Потерпевший №4 им получены денежные средства на общую сумму 960 000 рублей. Заявил, что полученные от Потерпевший №4 денежные средства были израсходованы на приобретение строительных материалов, изготовление и доставку модульного дома, оплату услуг рабочих. Сообщил, что произведенные работы были выполнены качественно.

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №5 признал частично. Сообщил, что в мае 2016 года к нему обратилась Потерпевший №5, которая высказала намерение о строительстве каркасного дома на земельном участке, расположенном в д.<адрес>. По результатам переговоров 13 июля 2016 года вблизи ОБУЗ «Родильный <адрес>», расположенного в д.<адрес>, между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №5 были заключены договоры на возведение фундамента для каркасного дома потерпевшей на общую сумму 295 600 рублей и купли-продажи товаров на приобретение 280 плит «Green board» на общую сумму 112 000 рублей. В этот же день Потерпевший №5 передала ему вышеназванные суммы денежных средств, а он выписал квитанции к приходным ордерам. Началом работ по изготовлению фундамента было определено 16 июля 2016 года, окончанием – 5 августа 2016 года. Плиты «Green board» он должен был приобрести в срок до 20 июля 2016 года. Данные обязательства он исполнил, а именно: в установленные сроки совместно с Свидетель №4 и 2 рабочими возвел фундамент, а также приобрел 280 плит «Green board», которые хранились на производстве. 11 августа 2016 года вблизи <адрес> между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №5 был заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству каркасного дома на земельном участке потерпевшей на общую сумму 1 083 500 рублей. Началом работ было определено 15 августа 2016 года, окончанием – 15 октября 2016 года. В этот же день потерпевшая передала ему предоплату в размере 758 400 рублей, а он написал ей расписку. В связи с возникновением финансовых трудностей он попросил Потерпевший №5 дополнительно заплатить денежные средства в размере 75 000 рублей, которые потерпевшая передала ему 14 сентября 2016 года вблизи <адрес>. В свою очередь он выписал Потерпевший №5 квитанцию к приходному ордеру. К концу 2016 года на участке потерпевшей были изготовлены деревянный каркас дома и обрешетка для кровли. Вместе с тем, в виду отсутствия на земельном участке Потерпевший №5 электричества и неблагоприятных погодных условий (из-за дождей длительное время была размыта дорога), завершить строительство в установленный срок не представилось возможным. В этой связи потерпевшая обратилась с гражданским иском в суд, по результатам рассмотрения которого решением Ивановского районного суда <адрес> от 11 июля 2017 года договорные отношения между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №5 были расторгнуты. В связи с ликвидацией ООО «ЭкоЖилСтрой» до настоящего времени возвратить потерпевшей полученные по договору денежные средства ему не удалось.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства Потерпевший №5, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленный срок не исполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, тяжелой финансовой ситуации в деятельности общества, проблем с допуском на территорию производства из-за образовавшейся задолженности по арендной плате, а также в связи с дальнейшим расторжением с Потерпевший №5 договорных отношений. Не отрицал, что получил от потерпевшей денежные средства на общую сумму 1 241 050 рублей. Заявил, что полученные от Потерпевший №5 денежные средства были потрачены на приобретение строительных материалов, изготовление каркасного дома, оплату услуг рабочих и прочие нужды общества. Указал, что выполненные работы были осуществлены качественно; приобретенные строительные материалы остались на территории производства, однако документов, подтверждающих их покупку, не сохранилось; данных рабочих, которые занимались изготовлением каркасного дома, он не помнит в виду давности событий.

Из показаний Ушмаева Д.А., данных 19 марта 2019 года в ходе предварительного расследования, частично оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что полученные от Потерпевший №5 денежные средства в размерах 758 450 рублей и 75 000 рублей были израсходованы на приобретение строительных материалов, изготовление каркасного дома, оплату услуг рабочих и прочие нужды общества. В частности, он приобрел 25 кубических метров древесины на сумму 177 500 рублей (стоимостью 7100 рублей за 1 кубический метр), утеплитель на сумму 120 000 рублей, железо для покрытия крыши на сумму 55 000 рублей, камень для отделки цоколя и фундамента на сумму 65 000 рублей, иные строительные материалы. Помимо этого, он оплачивал доставку приобретенных материалов на земельный участок и выплатил заработную плату рабочим за сборку каркаса дома в размере 120 000 рублей. В ходе строительств он предлагал Потерпевший №5 перенести сроки исполнения договорных обязательств ввиду неблагоприятных погодных условий на весну 2017 года, однако потерпевшая обратилась с гражданским иском в суд, в связи с чем договорные отношения между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой» были расторгнуты (т.10 л.д.139-159).

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. оглашенные показания подтвердил. Указал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего. Сообщил, что ввиду плохой репутации ООО «ЭкоЖилСтрой» и наложения службой судебных приставов ареста на его расчетные счета с целью дальнейшего продолжения предпринимательской деятельности в аналогичной сфере 28 ноября 2016 года он открыл ООО «МодульДом».

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №6 признал частично, однако, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Вместе с тем, из показаний подозреваемого и обвиняемого Ушмаева Д.А., данных 13 июня, 12 сентября и 10 декабря 2018 года, 19 января, 19 марта и 26 апреля 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в период с 19 по 25 мая 2016 году в целях рекламы он выставил образец модульного дома на выставке в парке «Сокольники» <адрес>, где работали его представители Свидетель №17 и Свидетель №18 В указанное время Свидетель №18 сообщила, что строительством заинтересовалась Потерпевший №6, после чего он встретился с потерпевшей в одном их кафе <адрес>. В дальнейшем он стал обсуждать с Потерпевший №6 посредством переписки по электронной почте детали изготовления и последующей сборки модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Лесное», уч.70. По результатам переговоров в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка «Московский кредитный банк», расположенного в по адресу: <адрес>, между Потерпевший №6 и ООО «ЭкоЖилСтрой» был заключен договор на выполнение подрядных работ № на сумму 1 468 146 рублей. В этот же день потерпевшая передала ему денежные средства в размере 1 027 700 рублей в качестве предоплаты. Согласно условиям договора ООО «ЭкоЖилСтрой» обязалось приобрести материалы, при помощи которых изготовить модульный дом, и в срок до 10 августа 2016 года поставить дом на земельный участок потерпевшей. Полученные от Потерпевший №6 денежные средства в кассу общества он не внес и отвез их по месту своего проживания. При этом, из указанный суммы он выплатил 150 000 рублей Свидетель №17 за оказание услуги по привлечению нового заказчика. Спустя некоторое время в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №6 дополнительно передала ему денежные средства в размере 100 000 рублей за возведение фундамента. После заключения договора он приступил к изготовлению модулей дома. Данные работы осуществлялись Свидетель №4 и рабочими из Республики Таджикистан в ангаре, расположенном на территории аэропорта в <адрес>. Затраты на изготовление 1 модуля дома составляли около 200 000 рублей. В июле или августе 2016 года на рынке строительных материалов, находящемся на <адрес>, он передал неизвестному мужчине по имени Александр денежные средства в качестве оплаты за утеплитель. Вместе с тем, Александр его обманул, строительный материал не поставил, денежные средства не вернул. В этой связи у него возникли финансовые трудности. При этом, он не исключает, что часть переданных Александру денежных средств могла быть получена и от Потерпевший №6 28 августа 2016 года потерпевшая приехала на производство, чтобы посмотреть ход строительства. К этому времени модули дома Потерпевший №6 были изготовлены на 60%, оставалось лишь приобрести окна, материалы для наружной и внутренней обшивки дома, для полов и двери. Все остальные материалы были приобретены ранее и находились в подсобных помещениях. Он сообщил, что приобрел окна для модульного дома, однако они не подошли по размерам. В этой связи он попросил у Потерпевший №6 дополнительные денежные средства на покупку окон. В этот же день между потерпевшей и ООО «ЭкоЖилСтрой» было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков строительства до 10 сентября 2016 года. Вместе с тем, к указанному времени исполнить договорные обязательства в полном объеме он не смог, поскольку полученных денежных средств оказалось недостаточно. После этого, Потерпевший №6 заявила, что желает расторгнуть договор и попросила вернуть денежные средства. На данное предложение он согласился, несмотря на то, что фактически модульный дом был изготовлен полностью, но с нарушением установленного срока. 21 февраля 2017 года договорные отношения между потерпевшей и ООО «ЭкоЖилСтрой» были расторгнуты. При этом, он намеревался продать изготовленные модули дома и с полученной от этого прибыли вернуть Потерпевший №6 денежные средства. Для реализации задуманного он отвез несколько модулей дома потерпевшей на продажу на строительный рынок, находящийся на <адрес> д.<адрес>. Вместе с тем, арендаторы его обманули, в связи с задолженностью по арендной плате не пускали на земельный участок и присвоили привезенные конструкции. Другие модули дома Потерпевший №6 остались на производстве. Спустя некоторое время он узнал, что в ранее арендуемом им здании произошло обрушение крыши, в связи с чем модули дома потерпевшей были повреждены.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства Потерпевший №6, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора не выполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, а также в связи с дальнейшим отказом Потерпевший №6 от принятия изготовленного модульного дома. Заявил, что полученные денежные средства были потрачены на приобретение и поставку строительных материалов, оплату услуг рабочих, текущие нужды общества (т.1 л.д.231-235, 237-243, т.9 л.д.41-43, 44-48, т.10 л.д.139-159, т.11 л.д.117-119).

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил. Утверждал, что договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенного договора не выполнил по причине непредвиденных обстоятельств, возникновения проблем с допуском на территорию производства из-за образовавшейся задолженности по арендной плате. Не отрицал, что на строительство модульного дома потерпевшая передала ему денежные средства на общую сумму 1 127 700 рублей. Пояснил, что не помнит, могли ли полученные от Потерпевший №6 денежные средства быть потрачены на исполнение иных заказов. Уточнил, что не просил у потерпевшей дополнительные денежные средства на приобретение окон и строительных материалов, поскольку по устной договоренности Потерпевший №6 сама намеревалась оплатить их покупку поставщикам. Сообщил, что на земельном участке Потерпевший №6 был возведен фундамент, состоящий из свай, а к февралю 2017 года он изготовил модульный дом, который Потерпевший №6 отказалась принимать.

В судебном заседании подсудимый Ушмаев Д.А. виновным себя в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №7 признал частично. Сообщил, что летом 2016 года Потерпевший №7 обратилась в ООО «ЭкоЖилСтрой» с намерением изготовить и собрать модульный дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Селищенское сельское поселение, <адрес>. На данное предложение он согласился, после чего стал обсуждать с потерпевшей детали строительства посредством переписки по электронной почте. По результатам переговоров 30 августа 2016 года Потерпевший №7 перевела на его расчетный счет денежные средства в размере 49 000 рублей в качестве предоплаты. 31 августа 2016 года в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, между Потерпевший №7 и ООО «ЭкоЖилСтрой» были заключены 2 договора на выполнение подрядных работ №№5/16, 6/16 на сумму 1 034 000 рублей (на изготовление и сборку модульного дома) и на сумму 101 000 рублей (на возведение фундамента для модульного дома). При этом, Потерпевший №7 сообщила, что поскольку за снятие денежных средств с ее сберегательного счета предусмотрено взимание комиссии, она переведет денежные средства по договорам безналичным способом на его расчетный счет. С данным предложением он согласился и с учетом ранее полученных от Потерпевший №7 денежных средств в размере 49 000 рублей выписал квитанции к приходным ордерам от 31 августа 2016 года №№74, 75 на суммы 101 000 рублей и 723 800 рублей. После заключения договорных отношений он приобрел необходимые строительные материалы и приступил к изготовлению модулей дома. Также он нанял бригаду строителей, которая возвела фундамент на земельном участке Потерпевший №7 В свою очередь, 1 и 2 сентября 2016 года Потерпевший №7 перевела на его расчетный счет денежные средства на суммы 460 000 рублей и 313 800 рублей в счет исполнения ранее заключенных договоров, 4 и 7 октября 2016 года – на суммы 10 000 рублей и 120 000 рублей за изготовление качелей и доставку модульного дома на земельный участок. Помимо этого, он осуществил остекление лоджии в квартире Потерпевший №7, за что потерпевшая также перевела денежные средства на его расчетный счет. В связи с возникновением непредвиденных обстоятельств строительство модульного дома затянулось. При этом, потерпевшая сообщила, что намерена расторгнуть договорные отношения и потребовала возвратить полученные денежные средства. С данным предложением он согласился. Вместе с тем, сообщил, что рассчитается с Потерпевший №7 после реализации приобретенных материалов. Спустя некоторое время потерпевшая обратилась в суд с исками, где сообщила недостоверные сведения о наличии между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой» договорных отношений на строительство 2 модульных домов. В этой связи решениями Ивановского районного суда Ивановской области от 11 июля 2017 года и Тушинского районного суда г.Москвы от 20 декабря 2017 года с ООО «ЭкоЖилСтрой» необоснованно были взысканы денежные средства на суммы 992 800 рублей и 1 100 200 рублей.

Также Ушмаев Д.А. утверждал, что не имел намерения похищать денежные средства Потерпевший №7, договорные обязательства в полном соответствии с условиями заключенных договоров и в установленные сроки не выполнил по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, неоднократного внесения потерпевшей изменений в проектную документацию, тяжелой финансовой ситуации в деятельности общества, проблем с допуском на территорию производства из-за задолженности по арендной плате. Сообщил, что на строительство модульного дома он получил от Потерпевший №7 денежные средства на сумму 952 800 рублей, которые потратил на возведение фундамента, приобретение строительных материалов, изготовление модулей дома, оплату услуг рабочих, текущие нужды общества. Заявил, что приобретенные материалы остались на территории производства, документов, подтверждающих их покупку, не сохранилось. Указал, что показания Потерпевший №7 о наличии с ООО «ЭкоЖилСтрой» договоренности на строительство 2 модульных домов не соответствуют действительности и противоречат сведениям, содержащимся в представленной в судебное заседание переписке с потерпевшей посредством электронной почты. Сообщил, что в период с 2015 по 2017 годы деятельностью ООО «ЭкоЖилСтрой» он руководил самостоятельно, при этом, нанимал рабочих для выполнения конкретных строительных работ и обращался за помощью к женщине, которая помогала оформлять необходимую финансовую документацию.

Вместе с тем, виновность подсудимого Ушмаева Д.А. в совершении каждого из установленных судом преступлений подтверждается совокупностью собранных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в суде потерпевший Потерпевший №2 показал, что в конце 2014 года он решил построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. В сети «Интернет» он увидел рекламу ООО «ЭкоЖилСтрой», которое занималось строительством каркасных домов. По результатам переговоров 30 мая 2015 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, между ним и генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заключены договор на выполнение подрядных работ №5/15 и дополнительное соглашение к нему №1 на строительство каркасного дома на его земельном участке. Согласно достигнутым договоренностям началом работ было определено 3 июня 2015 года, срок строительства составлял 4 месяца, его общая стоимость – 1 700 000 рублей, из которых первый платеж – 300 000 рублей. В приложениях к договору были отражены сведения о техническом задании по строительству каркасного дома, эскиз строения, правила эксплуатации и ухода за каркасным домом. Ушмаев Д.А. обязался начать работы по изготовлению фундамента, сборке и обшивке каркаса дома (с наружной стороны), возведению стропильной системы крыши и устройству кровли в течение 7 рабочих дней со дня внесения первого платежа. В свою очередь, после выполнения вышеназванных работ он должен был заплатить подсудимому денежные средства в размере 450 000 рублей. Также он сообщил Ушмаеву Д.А., что сможет с ним рассчитаться после получения денежных средств от продажи квартиры, на что подсудимый согласился. После заключения договора в вышеназванном офисе он передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве первоначального платежа, а спустя некоторое время на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, – денежные средства в размере 65 000 рублей, предполагавшиеся на переделывание фундамента для каркасного дома. В период с августа по середину декабря 2015 года он временно не проживал на территории <адрес>. В этой связи он выдал Ушмаеву Д.А. доверенность, по которой подсудимый в период с 11 августа по 16 ноября 2015 года самостоятельно снимал с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», денежные средства на нужды строительства на общую сумму 738 100 рублей. В ноябре 2015 года он продал квартиру, в связи с чем у него появились дополнительные денежные средства. В середине декабря 2015 года он вернулся в <адрес>. К этому времени на земельном участке был возведен фундамент и изготовлен каркас дома, обшитый с наружной стороны. В течении недели Ушмаев Д.А. сделал крышу и покрыл ее металлочерепицей. 30 декабря 2015 года вблизи <адрес> он передал подсудимому денежные средства в размерах 321 900 рублей и 50 000 рублей. Он видел, что строительство дома затягивалось и в срок до 29 февраля 2016 года не завершиться, однако Ушмаев Д.А. продолжал обещать полностью исполнить договорные обязательства. 31 мая и 6 июня 2016 года он предал подсудимому денежные средства на суммы 173 000 и 60 000 рублей, в связи с чем Ушмаев Д.А. написал расписки. На какие цели подсудимый брал указанные денежные средства ему достоверно неизвестно, однако, из разговора с Ушмаевым Д.А. он предположил, что они предназначались для развития бизнеса. В дальнейшем подсудимый сообщил, что в связи с возникновением финансовых трудностей он не сможет исполнить взятые на себя обязательства, при этом, не имеет возможности и возвратить полученные денежные средства. По указанной причине он обратился с гражданскими исками в суд, который их удовлетворил.

Также Потерпевший №2 сообщил, что в ходе предварительного расследования он выдал документы, подтверждающие наличие договорных отношений между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой», а также получение Ушмаевым Д.А. денежных средств на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей. Заявил, что каких-либо препятствий для исполнения подсудимым договорных обязательств в полном объеме и в установленный срок не создавал. Не подтвердил, что на денежные средства, указанные в расписках от 31 мая и 6 июня 2016 года, он самостоятельно приобретал материалы, необходимые для завершения строительства. Сообщил, что в период исполнения договорных отношений 10 мая и 27 июня 2016 года Ушмаев Д.А. перечислил безналичным способом на его расчетный счет денежные средства на суммы 6800 рублей и 25 000 рублей соответственно.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, данных 12 сентября 2018 года в ходе предварительного расследования и 17 июня 2019 года в судебном заседании, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в начале 2015 года в сети «Интернет» он увидел рекламу ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством каркасных домов «под ключ». После этого, он встретился с Ушмаевым Д.А., который рассказал о технологии строительства. По результатам переговоров 30 мая 2015 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, между ним и генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заключены договор на выполнение подрядных работ №5/15 и дополнительное соглашение к нему №1 на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Началом работ было определено 3 июня 2015 года, срок строительства составлял 4 месяца, его общая стоимость – 1 700 000 рублей. В июне 2015 года он передал Ушмаеву Д.А. в качестве первоначального платежа денежные средства в размере 300 000 рублей, на которые подсудимый должен был изготовить каркас дома, обшитый с наружной стороны, и крышу. Он сообщил Ушмаеву Д.А., что будет производить оплату частями и сможет расплатиться по договору в полном объеме после получения денежных средств от продажи квартиры, на что подсудимый согласился. Возникающие в процессе строительства вопросы обговаривались посредством личных встреч, электронной переписки и по телефону. В связи с необходимостью создания условий для проживания рабочих на земельном участке 26 июня 2015 года между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой» было заключено дополнительное соглашение №2 о переносе срока начала строительства до указанной даты. 23 июля 2015 года он передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 65 000 рублей с целью приобретения бетона для изготовления фундамента. По обоюдной договоренности указанная сумма денежных средств была включена в общую стоимость работ по договору. Убедившись, что подсудимый приступил к строительству, он уехал в Республику Якутия для решения вопроса о продаже квартиры. Для удобства он выдал Ушмаеву Д.А. доверенность, по которой подсудимый снимал с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», денежные средства на нужды строительства. В декабре 2015 года он вернулся в <адрес>. К этому времени Ушмаев Д.А. изготовил каркас дома с крышей, которая в течении недели была покрыта металлочерепицей. 30 декабря 2015 года между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой» заключено дополнительное соглашение №3 на выполнение канализационных работ, в связи с чем он заплатил Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 50 000 рублей. Помимо этого, он передал подсудимому денежные средства в размере 321 900 рублей, а Ушмаев Д.А. выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 1 060 000 рублей (с учетом ранее полученных денежных средств с его расчетного счета в размере 738 100 рублей). Строительство шло медленно. 6 апреля 2016 года он передал подсудимому дополнительные денежные средства в размере 142 000 рублей. В мае – июне 2016 года строительные работы фактически прекратились. Для завершения строительства 30 мая и 6 июня 2016 года он передал Ушмаеву Д.А. денежные средства на общую суммы 173 000 рублей и 60000 рублей, в связи с чем подсудимый написал расписки. Со слов Ушмаева Д.А., указанные денежные средства он намеревался пустить в «оборот» и с полученной прибыли достроить его каркасный дом. По указанной причине он настоял на том, чтобы Ушмаев Д.А. написал расписки как физическое лицо, однако в дальнейшем достроил ему каркасный дом как должностное лицо ООО «ЭкоЖилСтрой». Вместе с тем, Ушмаев Д.А. взятые на себя обязательства в полном объеме и в установленный срок так и не исполнил, полученные денежные средства не возвратил. В этой связи он обратился с гражданскими исками в суд, которые удовлетворили требования о расторжении договорных отношений с ООО «ЭкоЖилСтрой» и о возвращении полученных денежных средств (т.6 л.д.78-84, т.14 л.д.22-30).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 оглашенные показания подтвердил. Утверждал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего. Сообщил, что до настоящего времени Ушмаев Д.А. денежные средства ему не возвратил.

Допрошенный в суде потерпевший Потерпевший №3 показал, что по результатам переговоров в сети «Интернет» он договорился о приобретении у Ушмаева Д.А. материалов для строительства дома. После этого, он перечислил на банковскую карту подсудимого денежные средства в качестве предоплаты. 1 марта 2016 года в г.Иваново между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой» был заключен договор на сумму 694 585 рублей, после чего он передал Ушмаеву Д.А. необходимые денежные средства. Вместе с тем, в установленный срок подсудимый материалы в полном объеме и надлежащего качества не поставил, а в дальнейшем возвратил лишь часть полученных денежных средств на сумму 100 000 рублей. В связи с нарушением Ушмаевым Д.А. договорных обязательств он обратился с гражданским иском в суд. По результатам рассмотрения дела с расчетного счета подсудимого судебными приставами в принудительном порядке были взысканы денежные средства на сумму около 21 000 рублей. Иных подробностей произошедшего он не помнит ввиду давности событий.

Из показаний потерпевшего ФИО2, данных 7 декабря 2018 года и 16 февраля 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в конце 2015 года он решил построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Приволжское сельское поселение, д.Поповка, уч.3. В сети «Интернет» он увидел объявление о деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося продажей строительных материалов. 3 февраля 2016 года по электронной почте он обратился в данную организацию. Ушмаев Д.А. ответил, что готов заключить договор купли-продажи товаров и попросил внести предоплату в размере 57 500 рублей. 19 февраля 2016 года путем онлайн-перевода он перечислил данную сумму денежных средств на расчетный счет подсудимого. 1 марта 2016 года в кафе, расположенном в районе автовокзала <адрес>, между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой» был заключен договор купли-продажи товаров, согласно условиям которого общество обязалось продать товары, указанные в приложении №1, на общую сумму 694 585 рублей, и в срок до 1 июня 2016 года организовать их доставку на его земельный участок. После доставки строительных материалов он должен был произвести дополнительную оплату на сумму 78 500 рублей. В этот же день он передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 637 085 рублей. В свою очередь подсудимый выписал ему квитанцию к приходному ордеру на сумму 694 585 рублей (с учетом ранее перечисленных Ушмаеву Д.А. денежных средств в размере 57 500 рублей). 8 апреля 2016 года путем онлайн-перевода он перечислил на расчетный счет подсудимого оставшиеся денежные средства в размере 78 500 рублей. При этом, оплата была осуществлена заранее по устной просьбе Ушмаева Д.А. В конце июня 2016 года на его земельный участок привезли строительные материалы, за исключением утеплителя. Часть материалов была ненадлежащего качества. По телефону подсудимый сообщил, что доставить утеплитель не сможет ввиду удорожания его стоимости. В этой связи Ушмаев Д.А. пообещал вернуть денежные средства в размере 165 600 рублей. По результатам неоднократных требований в августе и сентябре 2016 года подсудимый причислил на его расчетный счет денежные средства в размере 100 000 рублей, однако от выплаты оставшейся суммы стал уклоняться под различными предлогами. В связи с нарушением Ушмаевм Д.А. договорных обязательств в декабре 2016 года он написал в ООО «ЭкоЖилСтрой» претензии, а в последующем обратился с гражданским иском в суд. В 2017 году на его расчетный счет поступили денежные средства в размере 21 285 рублей 85 копеек, взысканные в принудительном порядке службой судебных приставов по исполнительному производству, возбужденному в отношении подсудимого (т.8 л.д.104-108, 122-125).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №3 показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил. Сообщил, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего. Уточнил, что в протоколе его допросов в ряде случаев допущены технические ошибки в указании времени заключения договорных обязательств (ошибочно указан 2018 год вместо 2016 года). Утверждал, что часть привезенных Ушмаевым Д.А. строительных материалов не соответствовали заявленному качеству.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, данных 6 сентября и 12 октября 2018 года, 16 февраля 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом следует, что весной 2016 года он решил построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Востряково. В период с 1 марта до 6 мая 2016 году в сети «Интернет» он увидел сайт ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством модульных домов. В этой связи он приехал в <адрес>, где встретился с Ушмевым Д.А. на территории «старого аэропорта». Подсудимый рассказал о технологии изготовления модульных домов, показал несколько собранных модулей. Ушмаев Д.А. заявил, что в срок не более 1 месяца изготовит модульный дом и установит его на земельном участке. На данное предложение он согласился. Детали строительства они обсуждали посредством переписки по электронной почте. 6 мая 2016 года в холле отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., был заключен договор на выполнение подрядных работ №3/16 на общую сумму 1 200 000 рублей. При этом, подсудимый в срок до 31 мая 2016 года обязался изготовить модульный дом «под ключ», в том числе сделать электропроводку, водоснабжение, отопление и канализацию. В этот же день он передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 800 000 рублей, а подсудимый выписал квитанцию к приходному ордеру от 6 мая 2016 года №66. Также он обязался заплатить Ушмаеву Д,А. денежные средства в размере 160 000 рублей в течении 18 дней после заключения договора и в размере 240 000 рублей – при монтаже модульного дома на земельном участке. 24 мая 2016 года в холле вышеназванного отеля «Катерина» Ушмаев Д.А. сообщил, что модульный дом практически готов. В этой связи он передал подсудимому денежные средства на сумму 160 000 рублей, а Ушмаев Д.А. выписал квитанцию к приходному ордеру от 24 мая 2016 года №67. Также подсудимый заявил, что в виду большого количества заказов срок исполнения договорных обязательств может быть нарушен на 1,5 или 2 недели. В июле 2016 года на земельный участок приехали рабочие, которые возвели фундамент и потребовали оплатить их работу. По телефону подсудимый сообщил, что не успел передать рабочим денежные средства и попросил его дополнительно заплатить 70 000 или 80 000 рублей. Просьбу Ушмаева Д.А. он исполнил. После этого, подсудимый под различными предлогами: отсутствие транспорта для доставки модульных конструкций на земельный участок, проблемы с поставщиками окон, нахождение подсудимого в больнице и болезнь его детей, стал уклоняться от исполнения договорных обязательств, а в дальнейшем заявил, что переданной суммы денежных средств для завершения строительства недостаточно. Подсудимый сообщил, что часть денежных средств потратил на оплату участия в выставке, проходившей в <адрес>, однако утверждал, что в ближайшее время у него появятся новые клиенты, на денежные средства которых он достроит его дом. В июле 2016 года Ушмаев Д.А. прислал ему фотографии 2 модулей дома, которые находились в недостроенном состоянии. По его требованию подсудимый согласился доставить данные конструкции на его земельный участок. 24 или 25 июля 2016 года рабочие привезли 2 модуля дома, вместо предусмотренных договором 4 модулей, и приступили к их сборке. Ушмаев Д.А. сообщил, что оставшиеся 2 модуля дома бригада соберет непосредственно на земельном участке. Спустя некоторое время на участок привезли окна, часть которых была повреждена. После этого, ввиду поломки электрогенератора Ушмаев Д.А заявил, что не сможет продолжать строительство. В этой связи он договорился о подаче электричества с соседнего участка. Сроки строительства были нарушены. По указанной причине он попросил знакомого строителя Свидетель №22 посмотреть, что можно сделать для исправления сложившейся ситуации. Последний указал, что работы выполнены некачественно, с нарушением технологии строительства, построенная конструкция не соответствует условиям договора и ее необходимо переделывать. Данную информацию он довел до Ушмаева Д.А., при этом, сообщил о намерении расторгнуть договорные отношения. В устной форме он договорился с подсудимым о том, что Ушмаев Д.А. оставит изготовленную конструкцию модульного дома, а он попытается ее достроить самостоятельно. Также подсудимый обязался возвратить переданные по договору денежные средства в размере 500 000 рублей. 3 августа 2016 года он написал Ушмаеву Д.А. претензию по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств, которую подсудимый получил лично. В период с 25 по 29 сентября 2016 года он совместно с Свидетель №22 приезжал на земельный участок и обнаружил, что конструкция модульного дома стала расходиться. О данном факте он проинформировал Ушмаева Д.А., который согласился забрать недостроенную конструкцию дома и возвратить ему полученные по договору денежные средства в полном объеме. 6 октября 2016 года подсудимый забрал часть построенного с земельного участка. Ввиду того, что Ушмаев Д.А. длительное время не забирал оставшуюся часть конструкции дома, 20 октября 2016 года он ее разобрал и сложил на своем земельном участке. В феврале 2017 года ему позвонил Ушмаев Д.А., который сообщил, что заключил договор с другим клиентом и сможет вернуть ему денежные средства. Помимо этого, подсудимый попросил разрешения забрать недостроенные конструкции. На просьбу Ушмаева Д.А. он ответил согласием, однако предложил внести залог в размере 100 000 рублей. Подсудимый согласился, но за модулями дома так и не приехал. До настоящего времени недостроенные конструкции находятся в разобранном виде на земельном участке, при этом, Ушмаев Д.А. каких-либо денежных средств ему не возвратил. В части оплаты работ за возведение фундамента претензий к подсудимому он не имеет. В результате действий Ушмаева Д.А. ему причинен материальный ущерб на общую сумму 960 000 рублей (т.3 л.д.170-175, 177-181, 183-189).

Допрошенная в суде потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что в начале 2016 года она решила построить каркасный дом на земельном участке, расположенном в д.<адрес>. В сети «Интернет» она увидела сайт ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством каркасных домов. 17 мая 2016 года она направила обращение в данную организацию посредством электронной почты с просьбой составить смету на строительство дома по выбранному проекту. На следующий день она получила ответ, что стоимость каркасного дома составляет 1 700 000 рублей. По результатам переговоров данная сумма была снижена. Спустя некоторое время она встретилась с генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А., который рассказал о технологии строительства. При этом, подсудимый приехал на ее земельный участок, заявил о возможности построить каркасный дом за 2 или 2,5 месяца, попросил внести предоплату в размере 75% от суммы договора. На данное предложение она не согласилась и сообщила, что намерена производить оплату поэтапно. Подсудимый против этого не возражал. 13 июля 2016 года в районе ОБУЗ «Родильный <адрес>», расположенного д.<адрес>, между ней и генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. были заключены договоры на суммы 295 600 рублей и 120 000 рублей. Согласно условиям первого договора подсудимый в срок до 8 августа 2016 года обязался возвести фундамент для каркасного дома, исходя из условий второго договора – приобрести плиты «Green board». После получения денежных средств Ушмаев Д.А. выписал квитанции к приходным ордерам. Через неделю на земельный участок приехали 2 рабочих, которые скосили траву, пробурили отверстия под сваи и возвели фундамент. Поскольку качество произведенных работ ее не устроило (при изготовлении фундамента не возводилась песчаная подушка, не снимался травяной грунт, использовался материал низкого качества, имелись расхождения по уровню, в фундаменте было установлено небольшое количество вентиляционных окон), она отказалась подписывать акт выполненных работ. Свои претензии она довела до Ушмаева Д.А., который пообещал устранить недостатки в процессе дальнейшего строительства. 11 августа 2016 года вблизи <адрес> между ней и подсудимым был заключен договор на строительство каркасного дома на сумму 1 083 500 рублей. При этом, Ушмаев Д.А. в срок до 15 октября 2016 года обязался построить каркасный дом: изготовить каркас, утеплить жилое помещение и обшить его плитами «Green board», приобрести необходимый строительный материал, сделать полы, установить окна и двери, установить кровлю, провести электропроводку и сантехнические выходы. Стоимость работ была определена на основании сметы, подготовленной подсудимым. В этот же день она передала Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 758 450 рублей, а подсудимый написал расписку. Через 2 недели на земельный участок привезли строительные материалы, которые по качеству не соответствовали условиям договора (доски являлись сырыми, не обрабатывались антисептиком, на некоторых их них имелся грибок). Ушмаев Д.А. заверил, что в процессе строительства недостатки будут устранены, а доски обработаны антисептиком. Изготовлением каркаса дома занималась бригада, состоящая из 3 человек. До сентября 2016 года рабочие сделали каркас дома и обрешетку, на которую можно было установить кровлю. В дальнейшем работы прекратились. Данную информацию она довела до Ушмаева Д.А., однако подсудимый заверил, что контролирует ход строительства; сообщил, что строительные материалы оплачены, однако имеются проблемы с поставщиками; утверждал, что все работы будут выполнены в установленный срок. 11 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. попросил заплатить дополнительные денежные средства на приобретение камня для отделки цоколя и фундамента. В этой связи 14 сентября 2016 года вблизи <адрес> она передала подсудимому денежные средства в размере 75 000 рублей, а Ушмаев Д.А. выписал квитанцию к приходному ордеру. После этого, подсудимый под различными предлогами стал избегать общения: заявлял, что перезвонит позднее, болеет, находиться с ребенком или в командировках. Поскольку, кроме досок, других строительных материалов, она не видела, в октябре 2016 года она потребовала от Ушмаева Д.А. показать плиты «Green board», утеплитель, окна, двери, камень для отделки цоколя и фундамента, которые подсудимый должен был приобрести на полученные от нее денежные средства. Вместе с тем, Ушмаев Д.А. заявил, что это невозможно, поскольку склад с материалами арестован. В ноябре 2016 года в сети «Интернет» она увидела рекламу ООО «Модуль дом», в которой подсудимый предлагал выполнение аналогичных услуг по изготовлению каркасных домов. Она поняла, что Ушмаев Д.А. ее обманул, потребовала незамедлительно завершить строительство либо расторгнуть договоры и вернуть денежные средства. Подсудимый сообщил, что достраивать дом не собирается. В мае 2017 года она направила ООО «ЭкоЖилСтрой» претензию по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а в последующем обратилась с гражданским иском в суд, который удовлетворил ее требования.

Также Потерпевший №5 утверждала, что после произошедшего ей пришлось переделывать фундамент (устанавливать дополнительные вентиляционные окна и закрывать бочкообразные стенки фундамента пластиком) и демонтировать недостроенный каркас дома. В результате действий Ушмаева Д.А. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 241 050 рублей.

Допрошенная в суде потерпевшая Потерпевший №6 показала, что в мае 2016 года на выставке, проходившей в <адрес>, она увидела образец модульного дома, представленного ООО «ЭкоЖилСтрой». После этого, она встретилась Ушмаевым Д.А., который сообщил, что его организация занимается строительством модульных домов в <адрес>. Подсудимый пояснил, что конструкция модульного дома изготавливается на производстве, после чего ее перевозят на объект покупателя и собирают; для заключения договора необходимо внесение предоплаты; сроки строительства составляют 1-2 недели. Предложение Ушмаева Д.А. ее заинтересовало, в связи с чем она сообщила подсудимому о намерении взять кредит для строительства модульного дома. 23 июня 2016 года в помещении банка, расположенного по адресу: <адрес> «А», между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., был заключен договор на строительство модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Лесное», уч.70, на общую сумму 1 468 146 рублей. Началом работ было определено 24 июня 2016 года, окончанием – 10 августа 2016 года. При этом, она обязалась внести предоплату в размере 70% от суммы договора, после поставки модульного дома на земельный участок – произвести оплату в размере 20% от суммы договора, по окончании работ – заплатить 10% от суммы договора. В свою очередь, Ушмаев Д.А. в срок до 26 июля 2016 года обязался возвести фундамент на земельном участке и доставить модульный дом для установки. В этот же день в вышеназванном банке она передала Ушмаеву Д.А. предоплату в размере 1 027 700 рублей, а подсудимый выдал квитанцию к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №59. 25 июля 2016 года на ее земельный участок приехали рабочие, которые в течении суток возвели фундамент. При этом, Ушмаев Д.А. попросил ее заплатить за работу. В этой связи 25 июля 2016 года в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, она передала подсудимому денежные средства в размере 100 000 рублей для оплаты услуг рабочих, а Ушмаев Д.А. написал расписку. До 26 июля 2016 года модульный дом на ее земельный участок доставлен не был. Подсудимый сообщил, что дом изготовлен, однако возникли трудности по его доставке. После этого, Ушмаев Д.А. под различными предлогами стал уклоняться от исполнения договорных обязательств. 29 августа 2016 года совместно с ФИО43 она приехала территорию «старого аэропорта», находившегося в <адрес>. Ушмаев Д.А. показал свое производство: ангар, в котором находились 2 модуля дома, свежераспиленные доски, циркулярная пила. Подсудимый сообщил, что не смог изготовить модульный дом в установленный срок, поскольку у него возникли финансовые трудности. На какие цели были израсходованы ее денежные средства, Ушмаев Д.А. не пояснил, однако заверил, что 1 сентября 2016 года ему поступят денежные средства от другого заказчика, на которые он достроит ее модульный дом. В этот же день в кафе в торговом центре «РИО» в <адрес> между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., было заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого стоимость строительства была снижена до 1 361 146 рублей. При этом, она обязалась заплатить Ушмаеву Д.А. денежные средства на сумму 234 146 рублей (после установки модульного дома на земельном участке – в размере 100 000 рублей, по окончании работ – в размере 134 146 рублей). В свою очередь, Ушмаев Д.А. в срок до 10 сентября 2016 года обязался доделать корпус модульного дома и привезти его на ее земельный участок, а в срок до 25 сентября 2016 года – собрать модульный дом и окончательно завершить строительство. В этот же день Ушмаев Д.А. попросил ее выплатить вышеназванную сумму. Вместе с тем, она отказалась и сообщила, что передаст денежные средства лишь после доставки модульного дома на ее земельный участок. После сентября 2016 года Ушмаев Д.А. заявил, что денежных средств у него не имеется и он не знает, сможет ли достроить модульный дом. При этом, Ушмаев Д.А. указал, что на переданные ей денежные средства в размере 600 000 рублей приобрел утеплитель для осуществления деятельности общества. 31 января 2017 года она написала ООО «ЭкоЖилСтрой» претензию по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств. После этого, в феврале 2017 года договор между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой» был расторгнут и заключено соглашение о возврате денежных средств в срок до 6 апреля 2018 года, которое до настоящего времени не исполнено.

Также Потерпевший №6 сообщила, что в результате неправомерных действий Ушмаева Д.А. ей причинен ущерб на общую сумму 1 127 000 рублей. Утверждала, что указанных денежных средств было достаточно для исполнения подсудимым взятых на себя обязательств, поскольку на сайте ООО «ЭкоЖилСтрой» стоимость аналогичного дома составляла около 900 000 рублей. Кроме того, 31 августа и 10 сентября 2016 года Ушмаевым Д.А. были получены денежные средства от других заказчиков на суммы 723 800 рублей и 1 000 182 рублей. В настоящее время на ее земельном участке имеются лишь сваи от фундамента. Заявления Ушмаева Д.А. о том, что согласно условиям дополнительного соглашения от 29 августа 2016 года она должна была произвести оплату поставщикам за окна и строительные материалы самостоятельно, а также о предложении доставить достроенный модульный дом на ее земельный участок весной 2017 года не соответствуют действительности.

Допрошенная в суде потерпевшая Потерпевший №7 показала, что в 2016 году она решила построить модульный дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. В сети «Интернет» она увидела сайт ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством подобных домов, после чего позвонила генеральному директору общества Ушмаеву Д.А. Подсудимый сообщил, что у него имеется собственное производство и прислал на электронную почту проекты договора и сметы. О намерении построить модульный дом она сообщила Свидетель №19 При этом, предложила построить на собственные денежные средства аналогичный дом и на его земельном участке, а в дальнейшем дом продать и получить от этого прибыль. С ее предложением Свидетель №19 согласился. 31 августа 2016 года она встретилась с Ушмаевым Д.А. в торговом центре «Калейдоскоп», где заключила с ООО «ЭкоЖилСтрой» 2 договора на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ №№, 6/16 на сумму 1 034 000 рублей (на изготовление модульного дома и его последующую сборку) и на сумму 101 000 рублей (на строительство фундамента). В этот же день она передала подсудимому денежные средства в размерах 723 000 рублей и 101 000 рублей. Помимо этого, она договорилась с Ушмаевым Д.А. о строительстве аналогичного дома на земельном участке Свидетель №19 При этом, подсудимый пообещал построить оба дома одновременно, а соответствующий договор предоставить позднее. В дальнейшем относительно строительства дома на ее земельном участке она общалась с Ушмаевым Д.А. в основном путем переписки по электронной почте, относительно строительства дома на земельном участке Свидетель №19 – путем телефонных переговоров. В сентябре 2016 года на ее земельный участок приехали рабочие, которые вкрутили в землю сваи на разной высоте. Поскольку качество выполненных работ ее не устроило, она отказалась подписывать акт выполненных работ, о чем сообщила Ушмаеву Д.А. Подсудимый заверил, что устранит имеющиеся недостатки по ходу дальнейшего строительства. В срок до 24 ноября 2016 года Ушмаев Д.А. модульный дом на ее земельный участок не доставил, взятые на себя обязательства не исполнил. Она поняла, что подсудимый ее обманул и написала ему претензию. В дальнейшем между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой» было заключено соглашение о возврате денежных средств на сумму около 900 000 рублей, полученных Ушмаевым Д.А. на строительство модульного дома на ее земельном участке.

Также Потерпевший №7 настаивала на том, что денежные средства на строительство модульного дома на своем земельном участке она в основном передавала Ушмаеву Д.А. при личных встречах, денежные средства на приобретение материалов для строительства модульного дома на земельном участке Свидетель №19 – путем безналичных переводов на банковскую карту подсудимого. Сообщила, что на основании судебных решений она взыскала с ООО «ЭкоЖилСтрой» денежные средства, преданные на строительство 2 модульных домов. Подтвердила, что Ушмаев Д.А. выполнил работы по остеклению лоджии в ее квартире, расположенной на <адрес>, однако, утверждала, что расплатилась за работы наличными денежными средствами при личной встрече с подсудимым. Заявила, что каких-либо препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. договорных обязательств в полном объеме и в установленный срок не создавала. Указала, что денежные средства до настоящего времени ей не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, данных 27 июля 2018 года, 17 февраля 2019 года в ходе предварительного расследования и 2 декабря 2019 года в судебном заседании, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2016 году она решила построить дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, уч.4. В сети «Интернет» она увидела сайт ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством модульных домов. По телефону генеральный директор общества ФИО1 рассказал о технологии строительства, а затем прислал на электронную почту проект договора и смету. О намерении построить модульный дом она сообщила Свидетель №19 При этом, предложила построить на собственные денежные средства аналогичный дом и на его земельном участке, а в дальнейшем дом продать и получить от этого прибыль. С ее предложением Свидетель №19 согласился. 30 августа 2016 года она перевела безналичным способом на расчетный счет Ушмаева Д.А. денежные средства в размере 49 000 рублей в качестве предоплаты. 31 августа 2016 года в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой» были заключены 2 договора на выполнение подрядных работ №№5/16, 6/16 на сумму 1 034 000 рублей (на изготовление и сборку модульного дома) и на сумму 101 000 рублей (на возведение фундамента). В этот же день она передала Ушмаеву Д.А. денежные средства в размерах 723 800 рублей и 101 000 рублей, а подсудимый, с учетом ранее полученных от нее денежных средств в размере 49 000 рублей, выдал квитанции к приходным ордерам. Также она обязалась оплатить денежные средства размере 206 800 рублей после изготовления модулей дома, в размере 103 400 рублей – при подписании акта выполненных работ. При этом, Ушмаев Д.А. заверил, что в срок до 24 ноября 2016 года приступит к установке модульного дома на ее земельном участке. В ходе переговоров она сообщила Ушмаеву Д.А. о намерении построить аналогичный дом на земельном участке Свидетель №19 На данное предложение подсудимый согласился, при этом, обещал предоставить соответствующий договор позднее. В сентябре 2016 года на ее земельный участок приехали рабочие, которые возвели фундамент из свай. Поскольку качество выполненных работ ее не устроило, она отказалась подписывать акт выполненных работ, о чем сообщила Ушмаеву Д.А. Подсудимый заверил, что устранит имеющиеся недоставки по ходу дальнейшего строительства. В период с 1 сентября по 7 октября 2016 года на строительство модульного дома на земельном участке Свидетель №19 она перевела безналичным способом на расчетный счет Ушмаева Д.А. денежные средства на общую сумму 943 800 рублей, а именно: 1 сентября 2016 года – в размере 460 000 рублей, 2 сентября 2016 года – в размере 313 800 рублей, 6 сентября 2016 года – в размере 20 000 рублей, 12 сентября 2016 года – в размере 15 000 рублей, 19 сентября 2016 года – в размере 5000 рублей, 4 октября 2016 года – в размере 10 000 рублей, 7 октября 2016 года – в размере 120 000 рублей. Помимо этого, 17 октября 2016 года, находясь в г.Москве, она передала Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 120 000 рублей в счет оплаты доставки модульного дома на ее земельный участок, 4 ноября 2016 года в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по вышеназванному адресу, – денежные средства в размерах 42 000 рублей, 103 400 рублей и 10 000 рублей в счет оплаты строительства модульного дома на ее земельном участке и изготовления качелей, в связи с чем подсудимый выписал квитанции к приходным ордерам. После получения денежных средств Ушмаев Д.А. под различными предлогами стал уклонятся от исполнения договорных обязательств. В этой связи 16 января 2017 года она передала подсудимому претензию, а в дальнейшем заключила с соглашение о расторжении договоров и обратилась с гражданскими исками в суд. До настоящего времени Ушмаев Д.А. взятые на себя обязательства не исполнил, полученные денежные средства не возвратил (т.5 л.д.70-77, 78-80, т.14 л.д.156-161).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №7 оглашенные показания подтвердила.

Помимо этого, виновность подсудимого Ушмаева Д.А. в совершении каждого из установленных судом преступлений подтверждается показаниями свидетелей.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №5 показал, что в период с зимы по осень 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством каркасных домов. Помимо него в организации работали Ушмаев Д.А., занимавший должность генерального директора и непосредственно заключавший договоры с заказчиками, и Ушмаева Н.Н., которая вела учет денежных средств, выдаваемых на нужды общества. Для выполнения конкретных работ привлекались наемные рабочие. В его обязанности в основном входило приобретение недорогих строительных материалов и их развозка на объекты. При этом, в каждом случае Ушмаев Д.А. выдавал ему необходимую сумму денежных средств и конкретный список товаров. Изначально при трудоустройстве подсудимый обещал ему ежемесячно выплачивать заработную плату в размере 50 000 рублей. Дома собирались по следующей технологии: изготавливался каркас, который обшивался досками и утеплителем. За период его работы в ООО «ЭкоЖилСтрой» осуществлялось строительство 4 каркасных домов по заказам Свидетель №23, Свидетель №4, Потерпевший №1 и клиента из <адрес>. В феврале 2014 года он и Ушмаев Д.А. приступили к строительству первого дома, при этом, они самостоятельно собрали каркас дома в цеху в <адрес> и весной 2014 года перевезли его на земельный участок Свидетель №23 В связи с тем, что подсудимым были допущены просчеты при составлении сметы, материалов на строительство дома не хватило, были нарушены сроки исполнения договорных обязательств. Вместе с тем, Свидетель №23 в этой связи каких-либо претензий не имел. Остальные каркасные дома изготавливались непосредственно на земельных участках заказчиков. При этом, ввиду необходимости одновременного исполнения нескольких заказов и допущенных просчетов при составлении смет денежных средств для завершения строительства иных домов также не хватило, начались задержки в сроках исполнения договорных обязательств. По указанной причине в последние месяцы работы Ушмаев Д.А. не смог выплачивать ему оговоренную заработную плату. В этой связи он решил уволиться.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных 5 июня 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в феврале 2014 года Ушмаев Д.А. создал ООО «ЭкоЖилСтрой» и предложил ему работать в данной организации без официального трудоустройства. Изначально подсудимый сообщил, что они будут вдвоем заниматься строительством каркасных домов по готовым проектам без привлечения наемных рабочих, его заработная плата составит 50 000 рублей. На данное предложение он согласился. За период его работы в организации осуществлялось строительство ряда каркасных домов по заказам Свидетель №23, Свидетель №4, Свидетель №6, Потерпевший №1 и клиента из <адрес>. Подробности договорных отношений с заказчиками ему не известны. Со слов Ушмаева Д.А., часть денежных средств, полученных от первых клиентов, он потратил на открытие фирмы. Поначалу он и подсудимый изготавливали каркасные дома самостоятельно, однако, в дальнейшем ввиду необходимости одновременного исполнения нескольких заказов Ушмаев Д.А. стал привлекать к работе наемных рабочих. В этой связи его работа фактически стала сводиться к приобретению строительных материалов и их развозки на объекты. При этом, в каждом случае по поручению подсудимого ему выдавалась необходимая сумма денежных средств и конкретный список товаров. Помимо этого, ему приходилось контролировать ход строительства и помогать выполнять некоторые работы. Ушмаев Д.А. лично осуществлял расчеты затрат на строительство, при помощи компьютерной программы составлял сметы. Вместе с тем, в октябре 2014 года начались проблемы с заказчиками. Оказалось, что ввиду допущенных подсудимым ошибок при осуществлении расчетов денежных средств для завершения строительства всех домов не хватило, произошло нарушение сроков исполнения договорных обязательств. При этом, Ушмаев Д.А. с этим не соглашался, заявлял, что решит все вопросы самостоятельно, в том числе за счет получения денежных средств от новых заказчиков. В связи с наличием финансовых трудностей в деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой» перед рабочими образовалась задолженность по заработной плате, начались простои в строительстве. Спустя некоторое время он уволился (т.9 л.д.204-213).

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 оглашенные показания подтвердил. Указал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего.

Допрошенная в суде свидетель ФИО44 (ранее – ФИО91) показала, что в период с весны по осень 2014 года она работала по трудовому договору менеджером в офисе ООО «ЭкоЖилСтрой», расположенном на <адрес>. Руководством деятельностью общества, в том числе решением бухгалтерских вопросов, занимался Ушмаев Д.А. Также в организации работали Свидетель №5 и бригада из 4 или 5 человек. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вопросам строительства каркасных домов. Ежемесячный размер ее заработной платы составлял около 20 000 рублей. Подробности заключения договорных отношений с заказчиками ей не известны. Вместе с тем, непосредственно перед ее увольнением у организации появились проблемы финансового характера ввиду нехватки денежных средств для строительства домов.

Из показаний свидетеля ФИО44, данных 18 июня 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в период с мая по октябрь 2014 года она работала по трудовому договору секретарем в офисе ООО «ЭкоЖилСтрой», расположенном по адресу: <адрес>. Руководством деятельностью общества, решением организационных и финансовых вопросов занимался лично Ушмаев Д.А. Она, в основном, отвечала на звонки клиентов, занималась подготовкой рекламы, визиток, плакатов. Ежемесячный размер ее заработной платы составлял около 20 000 рублей. При этом, за последние 2 месяца работы подсудимый денежных средств не заплатил, сообщив, что вложил их в строительство. Рабочие жаловались, что подсудимый не выплачивает им заработную плату. Помимо нее в организации работал Свидетель №5, который был трудоустроен неофициально. Подробностей заключения договорных отношений с заказчиками ей не известны. Вместе с тем, в один из дней лета 2014 года она слышала, как ФИО45 сообщил Ушмаеву Д.А. о том, что подсудимый допустил ошибки в расчетах при строительстве дома заказчика. Ушмаев Д.А. с этим не соглашался. Летом 2014 года подсудимый приобрел автомобиль «БМВ», однако за счет каких денежных средств ей не известно (т.10 л.д.26-30).

В судебном заседании свидетель ФИО44 оглашенные показания подтвердила. Утверждала, что ранее лучше помнила обстоятельства произошедшего.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №6 сообщил, что в 2014 году он предоставил Ушмаеву Д.А. на безвозмездной основе производственное помещение, расположенное в <адрес>, для строительства каркасных домов. В свою очередь, подсудимый пообещал приобретать у него утеплитель. Спустя некоторое время, он предложил Ушмаеву Д.А. за счет общих денежных средств построить каркасный дом на приобретенном им земельном участке в м.<адрес>, в дальнейшем дом продать и разделить полученную прибыль. На данное предложение подсудимый согласился, после чего получил денежные средства на строительство. Далее на земельном участке был возведен фундамент из свай и изготовлен деревянный каркас дома, оббитый с внешней стороны. Вместе с тем, в последующем ФИО1 завершать строительство и вкладывать в него свою часть денежных средств отказался, полученные денежные средства не возвратил.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных 9 июля 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в конце 2013 года он согласился предоставить Ушмаеву Д.А. производственное помещение, расположенное в <адрес>, для строительства каркасных домов. Спустя некоторое время, он и подсудимый договорились за счет общих денежных средств построить каркасный дом на приобретенном им земельном участке в м.<адрес>, в дальнейшем дом продать и разделить полученную прибыль. После этого, 24 марта и 28 апреля 2014 года Ушмаев Д.А. получил от него денежные средства на сумму 650 000 рублей на начала строительства. Далее в срок до 20 июля 2014 года Ушмаев Д.А. и Свидетель №5 возвели на его земельном участке фундамент, изготовили деревянный каркас дома, оббитый с внешней стороны, сделали стропила для крыши. В последующем начались простои в работе. Подсудимый сообщил, что не сможет достроить дом, поскольку ошибся при оставлении сметы и потратил все денежные средства. В результате неоднократных переговоров Ушмаев Д.А. взятые на себя обязательства так и не исполнил.

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 оглашенные показания подтвердил. Утверждал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №4 сообщил, что в 2014 году он заключил с Ушмаевым Д.А. договор на строительство дома на сумму около 380 000 рублей. Подсудимый договорные обязательства исполнил, но с небольшой задержкой. Обстоятельств взаимоотношений с Ушмаевым Д.А. он не помнит в виду давности событий.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных 20 июня 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2014 году между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., был заключен договор на строительство дома на земельном участке, расположенном в д.<адрес>. По договору он заплатил подсудимому денежные средства на сумму не более 400 000 рублей. При этом, Ушмаев Д.А. обещал построить дом за 2 месяца. В период с июля по август 2014 года строительством дома занималось 3 рабочих, с сентября 2014 года Ушмаев Д.А. достраивал дом самостоятельно, ссылаясь на отсутствие денежных средств и строительных материалов. Претензий к качеству выполненных работ у него не имелось, однако сроки исполнения договорных обязательств растянулись на год. Помимо этого, в период с весны по осень 2016 года по предложению Ушмаева Д.А. он в составе бригады из 3 человек занимался изготовлением каркасных (модульных) домов в здании, расположенном на территории ООО «Центр Авиа». За вышеназванный период было изготовлено 3 дома, а также 4 модуля для дома, 2 из которых подсудимый отвез в <адрес>, а остальные оставил в арендуемых помещениях. За 6 месяцев работы Ушмаев Д.А. заплатил ему денежные средства в размере 130 000 рублей (т.9 л.д.200-202).

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 оглашенные показания подтвердил частично. Указал, что раньше лучше помнил детали произошедшего. В то же время, уточнил, что задержка в строительстве в 2014 году его дома была обусловлена внесением изменений в первоначальный проект. Кроме того, сообщил, что в 2016 году он занимался приобретением и распилкой досок. В указанный период Ушмаев Д.А. предложил ему бесплатно осуществлять свою деятельность на территории ООО «Центр Авиа», а он, в свою очередь, должен был приобретать за счет собственных денежных средств древесину, обрабатывать ее и продавать подсудимому доски по более низкой цене. Непосредственной сборкой каркасных (модульных) домов занимались другие рабочие. В какой-то момент от руководства ООО «Центр Авиа» ему стало известно, что Ушмаев Д.А. не выплачивает денежные средства за аренду здания. После этого, его перестали пускать на территорию организации. В дальнейшем он видел, что в ранее арендуемом подсудимым здании упала крыша.

Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных 4 марта 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2014 году между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заключен договор на строительство каркасного дома на земельном участке, расположенном на <адрес>. По договору он заплатил подсудимому денежные средства на сумму 1 000 000 рублей, из которых 400 000 рублей составляла предоплата. Строительство каркасного дома началось в марте 2014 года. С августа 2014 года рабочие перестали ежедневно приходить на его земельный участок, в связи с чем происходили простои, нарушались сроки исполнения договорных обязательств. В октябре-ноябре 2014 года работы прекратились окончательно, при этом, дом был построен на 70%. В этой связи между ним и Ушмаевым Д.А. было заключено соглашение, в соответствии с которым подсудимый выплатил ему 60 000 рублей, а он, в свою очередь, отказался от каких-либо претензий. В дальнейшем от соседей он узнал, что к его дому периодически приезжают различные люди, осматривают дом (т.10 л.д.100-102).

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных 21 декабря 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2014 году Ушмаев Д.А. предложил ему заняться строительными работами на земельном участке, принадлежащем Потерпевший №1 По устной договоренности он со своей бригадой рабочих, используя собственные инструменты и представленные подсудимым строительные материалы, должен был изготовить деревянный каркас дома, который обшить плитами «Green board», и сделать крышу за денежные средства в размере 300 000 рублей. В сентябре 2014 года бригада приступила к выполнению оговоренных работ. К этому времени на земельном участке Потерпевший №1 находился деревянный каркас первого этажа дома, установленный на фундамент. После завершения работ бригада уехала. Вместе с тем, Ушмаев Д.А. денежные средства не заплатил, сославшись на финансовые трудности. В этой связи в декабре 2014 года он заключил с подсудимым договор займа на сумму 300 000 рублей. К настоящему времени долг Ушмаева Д.А. составляет 80 000 рублей (т.10 л.д.49-51).

Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных 19 ноября 2019 года в судебном заседании, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что летом 2016 года Ушмаев Д.А. приобрел в рассрочку в ООО «Мир кровли» строительные материалы для осуществления фасадных работ на сумму 120 000 рублей и попросил их доставить в <адрес> После доставки товара подсудимый перезвонил, сообщил, что ошибся, поскольку необходимо было доставить строительные материалы на сумму 30 000 рублей. Вместе с тем, поскольку осуществить возврат товара не представлялось возможным, в дальнейшем Ушмаев Д.А. оплатил полную стоимость строительных материалов (т.14 л.д.146-148).

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных 16 февраля 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2016 году Потерпевший №4 сообщил о заключении с Ушмаевым Д.А. договора на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Востряково. Осенью 2016 года потерпевший рассказал, что, несмотря на передачу подсудимому необходимой суммы денежных средств, со строительством дома возникли проблемы. Поскольку он работает в сфере строительства, по просьбе Потерпевший №4 он приехал на его земельный участок, чтобы осмотреть изготовленное ФИО1 сооружение. Конструкция дома представляла собой 2 деревянных модуля, скрепленных между собой досками, с частичной наружной отделкой. Ввиду нарушения технологии строительства модули дома стали разъезжаться, крыша провалилась, стекла в окнах разбились. Он сообщил, что конструкцию дома необходимо разбирать и переделывать, поскольку в ином случае дом не будет пригоден для проживания. Спустя некоторое время Потерпевший №4 сообщил, что за свой счет разобрал изготовленное Ушмаевым Д.А. сооружение, вызвал на участок бригаду других рабочих и на ранее изготовленный фундамент поставил новый дом (т.10 л.д.93-97).

Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в ходе предварительного расследования 18 марта 2019 года, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что он работает в ООО «Деревянные дома», занимающимся проектированием и изготовлением домов из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Изучив договор от 11 августа 2016 года №12/16 на выполнение подрядных работ для потерпевшей Потерпевший №5, он полагает, что указанная в нем сумма денежных средств является достаточной для исполнения договорных обязательств. Вместе с тем, прибыль по договору является минимальной, в виду низких цен на строительные материалы может страдать качество сооружения, в договоре заложены минимальные сроки строительства каркасного дома без учета непредвиденных обстоятельств (т.10 л.д.103-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных 6 сентября 2018 года в ходе предварительного расследования и 3 июля 2019 года в судебном заседании, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2016 году на выставке, проходившей в <адрес>, его сестра Потерпевший №6 увидела образец дома, представленного ООО «ЭкоЖилСтрой». После этого, потерпевшая взяла кредит, заключила договор с генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. на строительство модульного дома на ее земельном участке и передала подсудимому денежные средства на сумму около 1 000 000 рублей. В июле 2016 года Потерпевший №6 сообщила, что Ушмаев Д.А. изготовил ее модульный дом, однако по разным причинам затягивает сроки его доставки на земельный участок. В этой связи он решил съездить совместно с потерпевшей к подсудимому на производство, посмотреть изготовленный модульный дом. 29 августа 2016 года он и Потерпевший №6 приехали в <адрес>. Ушмаев Д.А. отвез их на производство, расположенное на территории аэропорта, показал помещение, в котором несколько человек занимались изготовлением модулей дома. Представленные конструкции не были обшиты досками и утеплителем, стояли без стен, окон и дверей. Потерпевшая была недовольна тем, что подсудимый обманул ее и ранее сообщил, что модульный дом фактически изготовлен, ожидает лишь доставки на земельный участок. На производстве Ушмаев Д.А. показал строительные материалы (доски, утеплитель, материалы для кровли), заявил, что они приобретены на денежные средства Потерпевший №6, заверил, что их будет достаточно для завершения строительства в течении 10 дней. Также подсудимый пояснил, что купил окна для модульного дома, которые не подошли по размерам, в связи с чем он возвратил их поставщику. В дальнейшем он, Потерпевший №6 и Ушмаев Д.А. проследовали к дому, который, со слов подсудимого, был ранее построен им для другого клиента, а затем – в кафе в торговом центре «РИО», где между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и Потерпевший №6 было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков строительства. Также подсудимый попросил потерпевшую передать денежные средства в размере около 200 000 рублей для оплаты услуг рабочих и доставки модульного дома на земельный участок. Вместе с тем, Потерпевший №6 на данное предложение не согласилась, сообщив, что заплатит указанную сумму только после доставки модульного дома на земельный участок. В период с 4 по 6 сентября 2016 года Потерпевший №6 рассказала, что Ушмаев Д.А. попросил дополнительные денежные средства в размере не более 150 000 рублей для приобретения окон, на что потерпевшая не согласилась. 14 сентября 2016 года подсудимый прислал Потерпевший №6 фотографии, на которых были изображены конструкции модульного дома, находившегося практически в том же состоянии, что и ранее. В дальнейшем Ушмаев Д.А. перестал выходить на связь, договорные обязательства перед Потерпевший №6 не исполнил, денежные средства не возвратил (т.10 л.д.42-47, т.14 л.д.67-69).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных 6 января 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в начале весны 2016 года в сети «Интернет» он увидел рекламу ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося строительством модульных домов. После этого, он встретился с Ушмаевым Д.А. и заключил с ООО «ЭкоЖилСтрой» договор на строительство модульного дома на земельном участке в <адрес>. При этом, он и подсудимый в устной форме договорились о том, что Ушмаев Д.А. построит ему модульный дом по стоимости материалов и работ, а он и его супруга Свидетель №18 будут рекламировать деятельность ООО «ЭкоЖилСтрой» в <адрес>. В период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ в парке «Сокольники» проходила выставка, на которую по согласованию с подсудимым в целях рекламы он привез 3 недостроенных модуля своего дома. При этом, он заплатил из личных денежных средств стоимость предоставления ООО «ЭкоЖилСтрой» места на выставке, оплатил доставку модулей дома из <адрес>, а затем и на его земельный участок. Ушмаев Д.А., в свою очередь, обещал возвратить затраченные денежные средства. В дальнейшем на его земельный участок приезжали рабочие низкой квалификации, которые занимались строительством дома. Качество работ его не устроило, однако претензий к подсудимому в целом он не имеет. В июне 2016 года Ушмаев Д.А. сообщил, что получит денежные средства от нового заказчика и возвратит долг. После этого, в дневное время 23 июня 2016 года в офисе банка «Московский кредитный банк», расположенного на <адрес>, подсудимый заключил договор с Потерпевший №6 и из полученных денежных средств возвратил ему долг на сумму около 100 000 рублей. В дальнейшем от Свидетель №18 ему стало известно, что потерпевшая неоднократно обращалась к ней с заявлениями о неправомерных действиях Ушмаева Д.А., который ее обманул и не достроил модульный дом. В этой связи он и Свидетель №18 рекомендовали Потерпевший №6 обратиться в правоохранительные органы (т.10 л.д.52-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных 6 января 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в начале 2016 года между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и ее супругом Свидетель №17 был заключен договор на строительство модульного дома на земельном участке в <адрес>. При этом, подсудимый и Свидетель №17 в устной форме договорились о том, что Ушмаев Д.А. построит модульный дом по низкой стоимости, а она и Свидетель №17 будут рекламировать деятельность ООО «ЭкоЖилСтрой» в <адрес>. В период с 19 по 25 мая 2016 года в парке «Сокольники» проходила выставка, на которую по согласованию с подсудимым в целях рекламы Свидетель №17 за свой счет привез 3 недостроенных модуля своего дома. При этом, стоимость доставки в размере около 100 000 рублей Ушмаев Д.А. обещал заплатить Свидетель №17 позднее. Кроме того, она и Свидетель №17 оплатили место ООО «ЭкоЖилСтрой» на выставке. В один из дней к ней обратилась Потерпевший №6, которая сообщила о намерении построить для себя модульный дом. Полученную информацию она довела до Ушмаева Д.А., а спустя некоторое время познакомила подсудимого и потерпевшую в кафе, расположенном на <адрес>. В дальнейшем Свидетель №17 рассказал, что после заключения в офисе банка договора между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №6 Ушмаев Д.А. возвратил ему долг. После этого, Потерпевший №6 сообщила, что подсудимый ее обманул и модульный дом не достроил (т.10 л.д.60-64).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных 6 июля 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2016 году на основании разового договора с Ушмаевым Д.А. он выполнял работы по возведению фундамента для дома потерпевшей Потерпевший №6 на земельном участке, расположенного в <адрес>. По результатам потерпевшая приняла работы, каких-либо претензий в его адрес не высказывала. За возведение фундамента подсудимый перечислил ему часть денежных средств безналичным способом, однако в полном объеме так и не расплатился (т.10 л.д.37-39).

Из показаний свидетеля ФИО56, данных 25 января 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что 1 марта 2017 года между АО «Лакокраска» и ООО «МодульДом» был заключен договор субаренды №14/17-а, по которому ООО «МодульДом» арендовало земельный участок на промышленной территории, расположенной на <адрес> д.<адрес>. Он видел, как Ушмаев Д.А. выставил на арендуемом участке модульный дом. Примерно с лета 2017 года подсудимый перестал вносить платежи по арендной плате, а в дальнейшем и появляться на арендуемой территории. По истечении срока договора, заключенного с Ушмаевым Д.А., с 1 января 2018 года земельный участок был сдан в аренду другому лицу (т.10 л.д.73-77).

Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных 17 февраля 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в конце 2016 года он познакомился с Ушмаевым Д.А., занимавшимся изготовлением и установкой деревянных домов. Подсудимый сообщил, что у него имеются материалы для обивки каркаса деревянного дома размером 5х6 метров. Поскольку идея строительства подобных домов его заинтересовала, он предложил Ушмаеву Д.А. привезти данные материалы на строительный рынок, расположенной в д.<адрес>. После этого, в начале 2017 года, подсудимый привез 2 деревянных модуля без отделки и утеплитель, находившийся в рулонах. При этом, за счет собственных денежных средств он оплатил доставку данных модулей из <адрес>, приобрел необходимые материалы для строительства модульного дома и заплатил бригаде за работы по его установке, сборке и отделке. В дальнейшем он выставил построенный им модульный дом как образец на строительном рынке. Ушмаев Д.А. каких-либо прав на построенный модульный дом не имеет, за предоставленные материалы с подсудимым он расплатился в полном объеме. Кроме того, он также погасил долги по арендной плате за предоставленный Ушмаеву Д.А. земельный участок (т.10 л.д.89-92).

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №19 показал, что в 2016 году Потерпевший №7 сообщила, что решила построить модульный дом на своем земельном участке. При этом, потерпевшая также предложила построить на собственные денежные средства аналогичный дом и на его земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в дальнейшем дом продать и получить от этого прибыль. Потерпевший №7 заявила, что всеми вопросами строительства будет заниматься самостоятельно. На данное предложение он согласился. Спустя некоторое время потерпевшая рассказала, что Ушмаев Д.А. получил от нее денежные средства на строительство модульных домов, однако, ее обманул и договорные обязательства не исполнил. В этой связи он позвонил подсудимому и попросил вернуть полученные от Потерпевший №7 денежные средства. Вместе с тем, Ушмаев Д.А. предложил обратиться в суд. Иные подробности произошедшего, в том числе конкретные суммы полученных подсудимым денежных средств, ему не известны.

Из показаний свидетеля Свидетель №19, данных 25 января 2019 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что обстоятельства существовавших договорных отношений между Потерпевший №7 и генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. ему известны только со слов потерпевшей. В период до 30 августа 2016 года Потерпевший №7 сообщила, что в сети «Интренет» увидела сайт ООО «ЭкоЖилСтрой», занимавшегося изготовлением и установкой модульных домов. В этой связи потерпевшая решила построить модульный дом на своем земельном участке, расположенном в <адрес>. При этом, Потерпевший №7 также предложила построить на собственные денежные средства аналогичный дом и на его земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д<адрес>, <адрес>, в дальнейшем дом продать и получить от этого прибыль. Потерпевшая сообщила, что всеми вопросами строительства будет заниматься самостоятельно. На данное предложение он согласился. В последующие взаимоотношения между Потерпевший №7 и Ушмаевым Д.А. он не вникал. В конце 2016 года потерпевшая рассказала, что подсудимый получил от нее денежные средства на строительство модульных домов, однако, ее обманул и договорные обязательства не исполнил. Иные подробности произошедшего ему не известны (т.10 л.65-69).

В судебном заседании свидетель Свидетель №19 оглашенные показания подтвердил.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №9 показал, что на основании договора аренды, заключенного между ООО «Центр Авиа» и ООО «ЭкоЖилСтрой», Ушмаеву Д.А. были предоставлены в пользование помещения для осуществления производства деревянных домов. Ввиду наличия пропускного режима при въезде на территорию арендуемого объекта подсудимый и его работники досматривалились, после чего им оформлялись необходимые пропуска. Он видел, что Ушмаев Д.А. собирал деревянные дома в арендуемом помещении, где у него находилась пилорама. В какой-то период 2016 года по указанию руководства допуск подсудимого на территорию производства был приостановлен, а в дальнейшем вновь разрешен. В 2017 году Ушмаев Д.А. прекратил свою деятельность на арендуемом объекте, при этом, вывез оборудование и построенный деревянный дом. В последующем здание, в котором находилось производство подсудимого, было разрушено. К указанному времени какого-либо имущества Ушмаева Д.А. в нем не находилось.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных 28 августа 2018 года в ходе предварительного расследования, частично оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в конце 2016 года от руководства ему стало известно, что договорные отношения между ООО «Центр Авиа» и ООО «ЭкоЖилСтрой» расторгнуты ввиду образования задолженности по арендной плате. В начале 2017 года Ушмаев Д.А. перестал вывозить с территории объекта оборудование и строительные материалы. Вместе с тем, проходя мимо ранее арендуемого подсудимым здания, он увидел, что в нем находятся 2 недостроенных каркаса домов без крыши, окон и дверей. Данные каркасы находились в помещении вплоть до разрушения здания, произошедшего в зимнее время в период с 2017 по 2018 годы (т.10 л.д.8-10).

В судебном заседании свидетель Свидетель №9 оглашенные показания подтвердил частично. Указал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего. В то же время, утверждал, что не помнит, находилось ли какое-либо имущество Ушмаева Д.А., в том числе каркасы домов, в помещении непосредственно перед его разрушением, поскольку ранее подсудимому предоставлялась возможность забрать свое имущество. Сообщил, что при его допросе следователь мог неточно записать его показания в указанной части.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных 28 августа 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что он работает в службе авиационной безопасности ООО «Центр Авиа». В 2016 году ему стало известно, что Ушмаеву Д.А. передано в аренду здание под строительство модульных домов. Он видел, что на производстве подсудимого находились несколько рабочих, приезжали транспортные средства, которые вывозили различные конструкции. В связи с возникновением задолженности по арендной плате Ушмаеву Д.А. был запрещено продолжение своей деятельности, после чего на протяжении нескольких недель он вывозил с территории аэропорта свое имущество. В дальнейшем, он видел, что в ранее арендуемом здании остались 2 недостроенных модуля дома без крыши, окон и дверей. Спустя некоторое время в связи с падением крыши здание было разрушено (т.10 л.д.11-13).

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №8 показал, что он работает в службе авиационной безопасности ООО «Центр Авиа». На протяжении около года в аренду ООО «ЭкоЖилСтрой» было передано здание, состоящее из нескольких пустых помещений, под строительство деревянных домов. После этого, Ушмаев Д.А. завез в него оборудование и строительные материалы. На производстве подсудимого находились ленточный станок (пилорама) и подручные инструменты, при этом, трое или четверо рабочих собирали каркасы деревянных домов. В связи с тем, что в арендуемом здании ночевали рабочие, а также ввиду возникновения задолженности по арендной плате, договор с Ушмаевым Д.А. был расторгнут. После этого, подсудимый вывез из предоставленных помещений свое имущество. В дальнейшем у здания обрушилась крыша.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных 28 августа 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что в 2016 году ООО «ЭкоЖилСтрой» осуществляло изготовление деревянных домов в здании, расположенном на территории ООО «Центр Авиа». В конце 2016 года договор аренды с Ушмаевым Д.А. был расторгнут в виду задолженности по арендной плате. После этого, подсудимый вывез из занимаемых помещений свое имущество и оборудование. Вместе с тем, в начале 2017 года он видел, что в ранее арендуемом Ушмаевым Д.А. здании, остались 2 недостроенных деревянных каркаса домов без крыши и окон (один состоял лишь из деревянных брусьев, второй был частично покрыт утеплителем) (т.9 л.д.232-234).

В судебном заседании свидетель Свидетель №8 оглашенные показания подтвердил. Указал, что ранее лучше помнил обстоятельства произошедшего.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных 22 августа 2018 года в ходе предварительного расследования, оглашенных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и проверенных судом, следует, что с 3 августа 2017 года он работает начальником линейного пункта полиции Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральном округу. При обходе территории ООО «Центр Авиа» он видел, что в ранее арендуемом Ушмаевым Д.А. здании находятся 2 недостроенных деревянных каркаса домов, частично покрытые утеплителем (т.9 л.д.229-231).

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №1 показала, что в период с конца сентября 2016 года по 2019 годы она представляла интересы потерпевших ФИО46, ФИО2, Потерпевший №5 и Потерпевший №7, сообщивших о нарушении Ушмаевым Д.А. договорных обязательств при строительстве модульных (каркасных) домов и при поставке строительных материалов. При этом, по просьбе ФИО46 и ФИО2 она выдала сотрудникам полиции предоставленные ими документы, по просьбе Потерпевший №5 отнесла предоставленные ей документы судебным приставам. Подробностей договорных отношений, имевшихся между генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. и вышеназванными потерпевшими, она не помнит ввиду давности событий.

Допрошенная в суде свидетель ФИО47 (мать подсудимого) охарактеризовала Ушмаева Д.А. с положительной стороны. Указала, что сын проживает с сожительницей, принимает участие в содержании и воспитании 3 малолетних детей, периодически работает, имеет проблемы со зрением. По возможности оказывает ей материальную и иную помощь, осуществляет уход за престарелым дедом, имеющим проблемы со здоровьем. Она является пенсионеркой и также имеет ряд заболеваний. Обстоятельства договорных отношений с потерпевшими ей не известны.

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №12 показала, что в период с декабря 2014 года по апрель 2017 года она проживала с Ушмаевым Д.А., от которого у нее имеется сын. Ей известно, что подсудимый являлся генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» и ООО «МодульДом», которые занимались строительством деревянных домов. О своей работе Ушмаев Д.А. ничего не рассказывал. Летом 2016 года она и Ушмаев Д.А. ездили в отпуск, при этом, подсудимый оплатил стоимость поездки на сумму 80 000 рублей. До их совместного проживания у подсудимого имелся автомобиль «БМВ».

Допрошенная в суде свидетель ФИО48 (сожительница подсудимого) сообщила, что знакома с Ушмаевым Д.А. с 2018 года, охарактеризовала его исключительно с положительной стороны. Указала, что подсудимый периодически работает без официального трудоустройства, проживает совместно с ней, ее мамой и 2 малолетними детьми, оказывает необходимую материальную и иную помощь семье и родственникам. Кроме того, Ушмаев Д.А. участвует в содержании и воспитании малолетнего сына от предыдущего брака. У нее и ее родственников имеются проблемы со здоровьем.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №30 охарактеризовал Ушмаева Д.А. с положительной стороны как исполнительного и добросовестного работника. Указал, что с подсудимым знаком с 2014 года, изначально встречался с ним на различных строительных объектах, в последние годы лично привлекал его к строительно-ремонтным работам. Претензий к качеству выполняемых Ушмаевым Д.А. работ у него не имелось.

Виновность подсудимого Ушмаева Д.А. в совершении каждого из установленных судом преступлений подтверждается совокупностью иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

В заявлениях от 17 января 2017 года и от 20 марта 2018 года Потерпевший №2 просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который в результате мошеннических действий незаконно завладел его денежными средствами, переданными в рамках исполнения договора на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 (т.6 л.д.15-18, 39-41).

В ходе осмотра 3 февраля 2019 года места происшествия – здания, расположенного по адресу: <адрес>, с участием Ушмаева Д.А. осмотрен общий вид дома, в котором 30 мая 2015 года между Потерпевший №2 и ООО «ЭкоЖилСтрой» заключен вышеназванный договор и 2 июля 2015 года потерпевший передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размере 300 000 рублей (т.6 л.д.54-57).

В ходе осмотра 5 февраля 2019 года места происшествия – участка местности, расположенного у <адрес>, с участием Потерпевший №2 осмотрено место, в котором 30 декабря 2015 года потерпевший передал Ушмаеву Д.А. денежные средства в размерах 321 900 рублей и 50 000 рублей (т.6 л.д.68-75).

В ходе осмотра 5 февраля 2019 года места происшествия – участка местности, расположенного у подъезда № <адрес>, с участием Потерпевший №2 осмотрено место, в котором 31 мая и 6 июня 2016 года Потерпевший №2 передал Ушмаеву Д.А. денежные средства на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей (т.6 л.д.61-67).

В ходе осмотра 18 октября 2018 года места происшествия – дома, расположенного по адресу: <адрес>, с участием Потерпевший №2 осмотрено пригодное для проживания жилое помещение, в котором имеются электричество, газо- и водоснабжение, канализация (т.7 л.д.8-12).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 23 июля 2014 года земельный участок, расположенный по вышеназванному адресу, находится в собственности Потерпевший №2 (т.6 л.д.89).

В ходе выемок 12 сентября и 17 декабря 2018 года, 11 марта 2019 года у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты договор на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 с приложениями к нему; дополнительные соглашения от 30 мая, 26 июня, 23 июля 2015 года и 20 января 2016 года №№1, 2, 3 к вышеназванному договору; квитанции к приходным ордерам от 2 июня, 23 июля, 30 декабря 2015 года и 6 апреля 2016 года №№44, 52, 58, 59, 65; диск с перепиской, осуществлявшейся между Потерпевший №2 и Ушмаевым Д.А. посредством электронной почты; у свидетеля ФИО49 – расписки от 31 мая и 6 июня 2016 года о получении подсудимым денежных средств (т.6 л.д.141-143, 169-171, 232-235).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 с приложениями к нему, заключенному между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по строительству каркасного дома на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>. Началом работ определено 3 июня 2015 года. Срок строительства составляет 4 месяца, стоимость работ – 1 700 000 рублей. При заключении договора заказчик обязался внести предоплату в размере 850 000 рублей, при завозе материалов на земельный участок – оплату в размере 510 000 рублей, после завершения работ – оплату в размере 340 000 рублей. В приложениях к договору отражены сведения о техническом задании по строительству каркасного дома, эскиз строения, правила эксплуатации и ухода за каркасным домом (т.6 л.д.42-43, 150-159).

Из дополнительного соглашения №1 к договору от 30 мая 2015 года №5/15, заключенного между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что заказчик и исполнитель дополнительно договорились о том, что первый платеж заказчика по вышеназванному договору составляет 300 000 рублей, при этом, исполнитель обязуется начать работы на объекте в течение 7 рабочих дней с даты внесения оплаты. В перечень работ входят изготовление фундамента, сборка и обшивка каркаса дома с наружной стороны, возведение стропильной системы крыши и устройство кровли. После выполнения вышеназванных работ исполнитель приостанавливает строительство до момента, пока заказчик не изыщет денежные средства для следующего платежа и не передаст их исполнителю. Далее исполнитель возобновляет работы согласно договору. В случае приостановления исполнителем работ в виду непредоставления заказчиком денежных средств общий срок строительства увеличивается. Следующую оплату в таком случае заказчик обязуется внести в размере 450 000 рублей не позднее чем через 3 месяца с даты первого платежа (т.6 л.д.44, 161).

Исходя из дополнительного соглашения от 26 июня 2015 года №2 к договору от 30 мая 2015 года №5/15, заключенного между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик и исполнитель дополнительно договорились о переносе срока начала работ по вышеназванному договору на 26 июня 2015 года в связи с подготовкой заказчиком строительной площадки (подводкой и подключением эклектической энергии на участок, установкой строительной бытовки для проживания рабочих). В этой связи обязательства заказчика по срокам оплаты и исполнителя по выполнению договорных обязательств увеличиваются на 28 дней со дня внесения 2 июня 2015 года заказчиком первоначального платежа (т.6 л.д.45, 162).

Согласно дополнительному соглашению от 23 июля 2015 года №3 к договору от 30 мая 2015 года №5/15, заключенного между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик и исполнитель установили фиксированную стоимость оборудования, отделочных работ и сантехники, которые должны быть установлены в каркасном доме (т.6 л.д.163).

Из дополнительного соглашения от 20 января 2016 года №3 к договору от 30 мая 2015 года №5/15, заключенного между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что заказчик и исполнитель дополнительно договорились о том, что поручителем по вышеназванному договору является генеральный директор ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаев Д.А., который несет полную материальную ответственность. Кроме того, исполнитель обязался выполнить дополнительные работы по переносу канализационного колодца, подводке и подключению канализации и водоснабжения к дому, остеклению балкона 2 этажа дома, стоимость которых составила 50 000 рублей. Срок окончания работ по возведению дома, монтажу оборудования и коммуникаций, указанных в основном договоре, определен до ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.164).

Согласно сведениям, предоставленным 6 и 26 февраля 2019 года ПАО «Сбербанк», а также выписке о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО46 в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в период с 11 августа по 16 ноября 2015 года с вышеназванного расчетного счета Ушмаевым Д.А. сняты денежные средства на общую сумму 738 100 рублей (11 августа 2015 года – в размере 95 000 рублей, 28 августа 2015 года – в размере 90 000 рублей, 11 сентября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 20 октября 2015 года – в размере 13 100 рублей, 2 ноября 2015 года – в размере 120 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 70 000 рублей, 16 ноября 2015 года – в размере 230 000 рублей) (т.6 л.д.87-88, 173, 174, т.9 л.д.175).

Исходя из квитанций к приходным ордерам от 2 июня, 23 июля, 30 декабря 2015 года и от 6 апреля 2016 года №№44, 52, 58, 59, 65 ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., получены от Потерпевший №2 денежные средства на сумму 300 000 рублей, 65 000 рублей, 1 060 000 рублей, 50 000 рублей и 142 000 рублей (т.6 л.д.160).

Из расписки от имени Ушмаева Д.А. от 31 мая 2016 года следует, что подсудимый получил от Потерпевший №2 денежные средства в размере 173 000 рублей на срок до 30 июня 2016 года в счет постройки дома, расположенного по адресу: <адрес> (т.6 л.д.46, 240).

Согласно расписке от имени Ушмаева Д.А. от 6 июня 2016 года подсудимый получил от Потерпевший №2 денежные средства в размере 60 000 рублей на срок до 1 июля 2016 года (т.6 л.д.47, 239).

Из чеков ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств следует, что 10 мая 2016 года с расчетного счета Ушмаева Д.А. на расчетный счет Потерпевший №2 перечислены денежные средства на сумму 6800 рублей, 27 июля 2016 года – на сумму 25 000 рублей (т.17 л.д.57, 58).

В судебном заседании исследована переписка, осуществлявшаяся между Потерпевший №2 и Ушмаевым Д.А. в период с 7 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года посредством смс-сообщений и в период с 21 августа 2015 года по 21 декабря 2016 года посредством электронной почты, по обстоятельствам строительства каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также фотографии, на которых зафиксированы этапы выполнения строительных работ (т.6 л.д.182-190, 194-224, т.13 л.д.75-89, т.9 л.д.110-117, т.17 д.д.36-46).

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 1 февраля и 13 марта 2019 года у Ушмаева Д.А. получены образцы почерка и подписей (т.7 л.д.61, 84).

Из заключения судебного эксперта от 22 февраля 2019 года №20/17 следует, что рукописные тексты, содержащиеся в квитанциях к приходным ордерам от 23 июля 2015 года №52, от 30 декабря 2015 года №58, от 30 декабря 2015 года №59, от 6 апреля 2016 года №65, выполнены Ушмаевым Д.А. (т.7 л.д.65-80).

Заключением судебного эксперта от 15 марта 2019 года №1/284 установлено, что рукописные тексты, содержащиеся в расписках от имени Ушмаева Д.А. от 31 мая 2016 года и от 6 июня 2016 года, выполнены подсудимым (т.7 л.д.89-91).

Из заключения судебного эксперта от 10 января 2019 года №859/1-16.1 следуетна объекте, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 30 мая 2015 года по 31 мая 2016 года были произведены следующие работы: демонтирован старый фундамент (100%), установлена армированная железобетонная фундаментная плита (100%), изготовлен каркас жилого дома, стены и перегородки которого обшиты плитами «Грин Борд» и утеплителем (100%), осуществлено перекрытие и утепление 1 и 2 этажей (чердачного) (100%), установлены крыша (стропильная система и кровля) (100%) и оконные блоки (100%), настелены ламинированные щиты на 1 и 2 этажах (100%), облицованы гипсокартонными плитами внутренние стены и потолки на 1 и 2 этажах (100%), сделаны разводка отопительной системы с радиаторами на 1 этаже (100%), разводка труб отопления на 2 этаже (100%), разводка электропроводки на 1 и 2 этажах без установки розеток и выключателей (100%), подготовлены траншеи для прокладки труб канализации и водопровода, колодец под кольца, установлена входная металлическая дверь.

Стоимость выполненных в период с 30 мая 2015 года по 31 мая 2016 года работ по строительству вышеназванного дома в рамках исполнения договора на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, заключенного между заказчиком Потерпевший №2 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А. (с учетом приложений и дополнительных соглашений), составляет 1 403 000 рублей. Определить качество выполненных работ при строительстве вышеназванного дома не представляется возможным, поскольку ряд из них являются скрытыми, а видимая часть работ не завершена (т.7 л.д.18-31).

Заключением судебного эксперта от 30 января 2019 года №14/150 установлено, что во исполнение договоров, заключенных между Потерпевший №2 и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., потерпевший выплатил подсудимому денежные средства в размере 1 617 000 рублей (т.7 л.д.53-57).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 15 марта 2017 года исковые требования Потерпевший №2 к Ушмаеву Д.А. удовлетворены частично. При этом, договор на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15, заключенный между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №2 расторгнут, с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу Потерпевший №2 взысканы денежные средства в размере 1 617 000 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 135 000 рублей, проценты за пользование чужыми денежными средствами в размере 6202 рублей 19 копеек, компенсация морального вреда в размере 3000 рублей, штраф в размере 65 000 рублей (т.6 л.д.101-106).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 8 февраля 2017 года исковые требования Потерпевший №2 к Ушмаеву Д.А. о взыскании долга и процентов удовлетворены. При этом, с Ушмаева Д.А. в пользу Потерпевший №2 взысканы суммы займа по договорам от 31 мая и 6 июня 2016 года в размерах 173 000 рублей и 60 000 рублей, а также проценты за нарушение сроков возврата суммы займа по расписке от 6 июня 2016 года в размере 3360 рублей 94 копейки (т.6 л.д.48-49, 93-95).

В заявлении от 4 августа 2017 года Потерпевший №3 просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который в результате мошеннических действий незаконно завладел его денежными средствами, переданными в рамках исполнения договора купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 (т.8 л.д.54-56).

В ходе осмотра 3 февраля 2019 года места происшествия – здания, расположенного по адресу: <адрес> «А», с участием Ушмаева Д.А. осмотрен общий вид дома, в котором 1 марта 2016 года между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и Потерпевший №3 заключен вышеназванный договор купли-продажи товаров (т.8 л.д.100-102).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 23 августа 2014 года земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Приволжское сельское поселение, д.Поповка, уч.3, находится в собственности ФИО50 (т.8 л.д.129).

В ходе выемки 1 декабря 2018 года у свидетеля Свидетель №1 изъяты договор купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 с приложениями к нему; квитанция к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61; чеки ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств от 19 февраля и 8 апреля 2016 года; справка ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада ФИО2; претензии ФИО2 о нарушении прав потребителей от 13 и 16 декабря 2016 года, квитанции ФГУП «Почта России» об отправке вышеназванных претензий генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. (т.8 л.д.153-155).

Согласно договору купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 с приложениями к нему, заключенному между покупателем Потерпевший №3 и продавцом ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., продавец обязался продать покупателю товары, указанные в приложении №1 (обрезные доски, обработанные антисептиком «Неомид», 70% стоимости которых составляет 183 750 рублей, утеплитель «Hotrock», стоимостью 165 600 рублей, плиты «Green board», стоимостью 345 235 рублей), на общую сумму 694 585 рублей, а покупатель – принять их по количеству и по качеству, а также полностью оплатить. Поставка товаров на объект строительства должна производиться продавцом не позднее 1 июня 2016 года автомобильным транспортом покупателя и оплачивается отдельно, за исключением утеплителя, в стоимость которого уже включены расходы по доставке. После поставки обрезных досок на объект покупателем производится дополнительная оплата в размере 78 750 рублей, что составляет 30% от их стоимости (т.8 л.67-69, 198-200).

Из квитанции к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61 следует, что ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., от ФИО2 получены денежные средства на сумму 694 585 рублей (т.8 л.д.70, 201).

Согласно чекам ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств 19 февраля 2016 года с расчетного счета ФИО2, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Ушмаева Д.А. перечислены денежные средства в размере 57 500 рублей, 8 апреля 2016 года – в размере 78 750 рублей (т.8 л.д.193-196, т.9 л.д.175).

Из счета от 18 апреля 2016 года №65 следует, что ООО «ЭкоЖилСтрой» приобрело у ООО «СтройОптСервис» 39 упаковок минераловатных плит «Роклайт» и 20 упаковок минераловатных плит «Техноблок» на сумму 31 029 рублей (т.17 л.д.27).

Исходя из справки ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада 15 августа и 2 сентября 2016 года на расчетный счет, открытый на имя ФИО2, от Ушмаева Д.А. поступили денежные средства на суммы 50000 рублей и 50 000 рублей (т.8 л.д.197).

Из претензий от 13 и 16 декабря 2016 года следует, что Потерпевший №3 обратился к генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. с требованиями о возврате денежных средств в размере 165 600 рублей за непоставленный утеплитель по договору купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 и суммы неосновательного обогащения (т.8 л.д.202, 203).

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 3 декабря 2018 года у Ушмаева Д.А. получены образцы почерка и подписей (т.8 л.д.158).

Согласно заключению судебного эксперта от 21 декабря 2018 года №20/215 рукописный текст, содержащийся в квитанции к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61 на сумму 694 585 рублей, выполнен Ушмаевым Д.А. (т.8 л.д.162-168).

Из заключения судебного эксперта от 15 февраля 2019 года №14/17 следует, что общая сумма денежных средств, на которые ООО «ЭкоЖилСтрой» в рамках исполнения договорных отношений поставило товар Костереву В.Г., составляет 607 735 рублей; общая сумма денежных средств, возвращенных Ушмаевым Д.А. ФИО2, составляет 100 000 рублей (т.8 л.д.182-186).

В суде исследована переписка, осуществлявшаяся между Потерпевший №3 и Ушмаевым Д.А. в период с 21 апреля 2016 года по 17 февраля 2017 года посредством электронной почты и в период с 18 июля по 14 ноября 2016 года посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», по обстоятельствам исполнения договора купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16. При этом, в сообщении от 19 февраля 2016 года Ушмаев Д.А. предлагает ФИО2 перечислить на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в размере 57 500 рублей в качестве предоплаты по договору (с целью приобретения бревен для пиломатериалов); в сообщении от 3 марта 2016 года Ушмаев Д.А. подтверждает, что получил от ФИО2 денежные средства в размере 57 500 рублей; в сообщении от 7 апреля 2016 года Ушмаев Д.А. просит ФИО2 перевести оставшиеся денежные средства за доски; в сообщении от 18 июля 2016 года Потерпевший №3 указывает, что Ушмаев Д.А. обещает вернуть денежные средства за утеплитель в августе 2016 года, Ушмаев Д.А. сообщает, что машина на загрузку товара не поехала; в сообщении от 20 июля 2016 года Потерпевший №3 указывает о том, что Ушмаев Д.А. под различными предлогами затянул сроки исполнения договорных отношений; в сообщении от 4 августа 2016 года Потерпевший №3 требует вернуть денежные средства в размере 165 600 рублей, переданные за приобретение утеплителя, а Ушмаев Д.А. обещает перечислить их 8 августа 2016 года; в сообщениях от 9 августа, 1 сентября, 9, 15 и 24 октября, 7 ноября 2016 года Ушмаев Д.А. утверждает, что возвратит ФИО2 полученные по договору денежные средства (т.8 л.д.112-121).

В суде исследована переписка, осуществлявшаяся между ООО «Новострой» и Ушмаевым Д.А. в период с 29 февраля по 18 апреля 2016 года посредством электронной почты, по обстоятельствам приобретения и доставки утеплителя. При этом, в сообщении от 29 февраля 2016 года Ушмаеву Д.А. сообщено, что цены на утеплитель остались прежними, однако стоимость его доставки возросла; при внесении до конца апреля 2016 года предоплаты в размере 73 394 рублей 55 копеек (50%) цена за необходимый объем товара составит 146 789 рублей 10 копеек (т.17 л.д.21-26).

Согласно информации, содержащейся на сайте ООО «ЭкоЖилСтрой», 24 августа 2016 года Потерпевший №3 разместил сообщение о том, что, несмотря на внесение им к началу апреля 2016 года всей суммы денежных средств за приобретение пиломатериала, плит «Green board» и утеплителя, Ушмаев Д.А. взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора и в установленный строк не исполнил. В частности, потерпевший указал, что подсудимый с мая 2016 года откладывал доставку строительных материалов; привез плиты «Green board», которые не соответствовали заданным стандартам, с нарушением срока на месяц; доставил доски не первого сорта и необработанные антисептиком; не привез утеплитель; денежные средства по договору не возвратил (т.17 л.д.28-35).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 7 марта 2017 года исковые требования ФИО2 удовлетворены частично. При этом, с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу ФИО2 взысканы стоимость предварительно оплаченного товара в размере 165 600 рублей, неустойка в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 30 000 рублей (т.8. л.д.58-61).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 13 марта 2017 года исковые требования ФИО2 к Ушмаеву Д.А. удовлетворены. При этом, с Ушмаева Д.А. в пользу ФИО2 взысканы сумма неосновательного обогащения в размере 82 615 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2950 рублей 95 копеек (т.8. л.д.63-66).

В заявлении от 20 марта 2018 года Потерпевший №4 просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который путем обмана незаконно завладел его денежными средствами на общую сумму 960 000 рублей, переданными в рамках исполнения договора на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16 (т.3 л.д.144).

В ходе осмотра 16 февраля 2019 года места происшествия – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, с участием Потерпевший №4 осмотрено место, где ООО «ЭкоЖилСтрой» должно было построить модульный дом (т.3 л.д.161-166).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 14 апреля 2016 года земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №), находится в собственности ФИО51 (т.3 л.д.198).

В ходе осмотра 17 февраля 2019 года места происшествия – отеля «Катерина», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> зафиксирован общий вид здания, в котором 6 мая 2016 года между ООО «ЭкоЖилСтрой» и Потерпевший №4 был заключен вышеназванный договор, а также 6 и 24 мая 2016 года потерпевший передал подсудимому денежные средства на суммы 800 000 рублей и 160 000 рублей (т.3 л.д.155-160).

В ходе выемки 12 октября 2018 года у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты договор на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16; квитанции к приходным ордерам от 6 и 24 мая 2016 года №№66, 67; претензия от имени Потерпевший №4 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 3 августа 2016 года; мобильный телефон «iPhone» (т.3 л.д.207-209).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16, заключенному между заказчиком Потерпевший №4 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по изготовлению модульного дома на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>. Началом сборки модулей дома определено 6 мая 2016 года, окончанием монтажа – 31 мая 2016 года (срок из изготовления – 25 дней). Стоимость работ по договору составила 1 200 000 рублей. При заключении договора заказчик обязался внести предоплату в размере 800 000 рублей, в течении 18 дней после заключения договора – оплату в размере 160 000 рублей, при монтаже дома на земельном участке – оплату в размере 240 000 рублей. Доставка модулей дома в стоимость договора не входит и оплачивается отдельно заказчиком (т.3 л.д.145-149, 258-260).

Исходя из квитанций от 6 и 24 мая 2016 года №№66, 67 ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., получило от Потерпевший №4 денежные средства на суммы 800 000 рублей и 160 000 рублей (т.3 л.д.150, 151, 261).

В претензии от 3 августа 2016 года Потерпевший №4 сообщает генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. о том, что по состоянию на 3 августа 2016 года исполнитель не выполнил перед заказчиком договорные обязательства по строительству модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> и просит выплатить штраф (т.3 л.д.152, 262).

В судебном заседании исследованы фотографии процесса изготовления модульного дома для Потерпевший №4, а также переписка, осуществлявшаяся между Ушмаевым Д.А. и потерпевшим в периоды с 8 июня по 1 августа 2016 года и с 24 сентября по 1 ноября 2016 года, а также 28 февраля 2017 года посредством электронной почты. При этом, в сообщении от 4 июля 2016 года Потерпевший №4 сообщает, что в срок до 31 мая 2016 года модульный дом не достроен и предлагает Ушмаеву Д.А. в срок до 10 июля 2017 года исполнить договорные обязательства либо возвратить полученные по договору денежные средства; в сообщении от 19 июля 2016 года Ушмаев Д.А. сообщает, что поставит 2 модуля дома и начнет строительство в ближайшее время; в сообщении от 25 июля 2016 года Потерпевший №4 спрашивает у Ушмаева Д.А. о том, доехала ли машина с модульными конструкциями до <адрес>; в сообщении от 28 июля 2016 года Потерпевший №4 сообщает, что у модульного дома пол мокрый, покореженный, с дырками, на окнах стекла разбиты, пластик с дырками и щелями, комната, которую не утепляли, мокрая, так как с потолка лилась вода; в сообщении от 25 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. указывает Потерпевший №4 о согласии возвратить полученные по договору денежные средства в размере 500 000 рублей в течении 1 месяца; в сообщении от 4 октября 2016 года Потерпевший №4 спрашивает у Ушмаева Д.А. о том, когда он заберет каркас модульного дома; в сообщении от 5 октября 2016 года Ушмаев Д.А. сообщает, что о каркас модульного дома уже разбирают и увезут до конца недели; в сообщении от 19 октября 2016 года Потерпевший №4 сообщает, что снял каркас модульного дома и поставил рядом; в сообщении от 20 октября 2016 года Ушмаев Д.А. обещает увезти недостроенные модули до конца месяца; в сообщении от 31 октября 2016 года Ушмаев Д.А. сообщает, что возвратит полученные по договору денежные средства в течении 10 дней; в сообщении от 9 ноября 2016 года Ушмаев Д.А. обещает возвратить денежные средства в течении нескольких дней; в сообщении от 28 февраля 2017 года Ушмаев Д.А. обещает возвратить полученные денежные средства в ближайшие месяцы (т.3 л.д.191-197, 210-220, т.13 л.д.90-92, т.9 л.д.110-117).

Согласно заключению судебного эксперта от 20 декабря 2018 года №20/214 рукописный текст, содержащийся в квитанциях ООО «ЭкоЖилСтрой» к приходным ордерам от 6 мая 2016 года №66 и от 24 мая 2016 года №67, выполнен Ушмаевым Д.А.; рукописная запись: «получил. 01.09.2016 Ушмаев Д.А.», содержащаяся в претензии от имени Потерпевший №4 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 3 августа 2016 года, вероятно выполнена Ушмаевым Д.А. (т.3 л.д.242-251).

Заключением судебного эксперта от 15 февраля 2019 года №14/16 установлено, что сумма денежных средств, которые Потерпевший №4 выплатил наличными денежными средствами во исполнение договора, заключенного между Потерпевший №4 и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., составила 960 000 рублей (т.3 л.д.233-236).

В заявлении от 4 августа 2017 года Потерпевший №5 просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который путем обмана незаконно завладел ее денежными средствами на сумму 1 241 050 рублей, переданными в рамкам исполнения договоров на выполнение подрядных работ и купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №№8/16, 9/16 и от 11 августа 2016 года №12/16 (т.4 л.д.2-4).

В ходе осмотра 19 октября 2018 года места происшествия – дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д.Дегтярево (кадастровый №), зафиксирован общий вид объекта незавершенного строительства. Установлено, что на участке возведен фундамент, изготовлены деревянный каркас, у которого обшиты стены, и кровля, установлены окна и двери (т.4 л.д.175-178).

Из свидетельства о государственной регистрации права от 10 сентября 2014 года следует, что земельный участок, расположенный по вышеназванному адресу, находится в собственности Потерпевший №5 (т.4 л.д.87).

В ходе осмотра 19 февраля 2019 года места происшествия – участка местности, расположенного по адресу: <адрес> с участием Потерпевший №5 осмотрено место, в котором заключены договоры на выполнение подрядных работ и купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №№8/16, 9/16 и в которых потерпевшая передала подсудимому денежные средства на суммы 295 000 рублей и 112 000 рублей (т.4 л.д.73-75).

В ходе осмотра 19 февраля 2019 года места происшествия – участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, с участием Потерпевший №5 осмотрено место, в котором заключен договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16 и в котором 11 августа и 14 сентября 2016 года потерпевшая передала подсудимому денежные средства на суммы 758 450 рублей и 75 000 рублей (т.4 л.д.66-72).

В ходе выемок 25 июля, 2 октября и 18 декабря 2018 года у Ушмаева Д.А. изъяты договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16, договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; товарные и кассовые чеки за 2016 год; у Потерпевший №5 – договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16; договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; расписка от имени Ушмаева Д.А. от 11 августа 2016 года; квитанции к приходным ордерам от 13 июля и 14 сентября 2016 года №№70, 71, 76, мобильный телефон «Леново», оптический диск с фотографиями строительства каркасного дома Потерпевший №5 (т.4 л.д.122-124, 156-158, т.9 л.д.50-53).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16 с приложениями к нему, заключенному между заказчиком Потерпевший №5 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по возведению свайно-буро-набивного фундамента на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №). Началом работ определено 16 июля 2016 года, окончанием – 5 августа 2016 года. Срок строительства составляет 21 день, его стоимость – 295 600 рублей. В приложениях к договору отражены сведения о технологии изготовления фундамента и его проект (т.4 л.д.140-143, т.9 л.д.67-69).

Из договора купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16 с приложениями к нему, заключенного между покупателем Потерпевший №5 и продавцом ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что продавец обязался продать покупателю 280 плит «Green board», за денежные средства в размере 112 000 рублей и в срок до 20 июля 2016 года организовать их доставку на склад продавца, расположенный по адресу: <адрес>, лит.«Б», а покупатель – принять и оплатить товар (т.4 л.144-145, т.9 л.д.65-66).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16 с приложениями к нему, заключенному между заказчиком Потерпевший №5 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по строительству каркасного сооружения на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д.Дегтярево (кадастровый №). Началом работ определено 15 августа 2016 года, окончанием – 15 октября 2016 года. Срок строительства составляет 2 месяца, его стоимость – 1 083 500 рублей. При заключении договора заказчик обязался внести предоплату в размере 758 450 рублей; после возведения стен, перекрытий пола, крыши, утепления, установки окон, дверей, монтажа электрической проводки и вентиляции – оплату в размере 216 700 рублей; при завершении работ – оплату в размере 108 350 рублей. В приложениях к договору отражены сведения о технологии изготовления каркасного сооружения и его проект (т.4 л.д.146-150, т.9 л.д.70-76).

Исходя из квитанций к приходным ордерам от 13 июля и 14 сентября 2016 года №№70, 71, 76 ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., получило от Потерпевший №5 денежные средства на суммы 112 000 рублей, 295 600 рублей и 75 000 рублей (т.4 л.д.152).

Из расписки от имени Ушмаева Д.А. от 11 августа 2016 года следует, что подсудимый получил от Потерпевший №5 денежные средства в размере 758 450 рублей в счет исполнения договора на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16 (т.4 л.д.151).

В судебном заседании исследованы фотографии процесса изготовления модульного дома для Потерпевший №5, а также переписка, осуществлявшаяся между Ушмаевым Д.А. и потерпевшей в период с 17 мая по 16 ноября 2016 года посредством электронной почты. При этом, в сообщении от 17 мая 2016 года Потерпевший №5 сообщает Ушмаеву Д.А. о намерении на строительство каркасного дома; в сообщении от ДД.ММ.ГГГГ Ушмаев Д.А. указывает, что ему нужны денежные средства в размере 75 000 рублей; в сообщении от 17 октября 2016 года Потерпевший №5 просит Ушмаева Д.А. предоставить платежные документы на приобретенные строительные материалы (крышу, фасад, окна, двери) (т.4 л.д102-106, 128-131, т.9 л.д.110-117).

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 1 февраля 2019 года у Ушмаева Д.А. получены образцы почерка и подписей (т.4 л.д.225).

Согласно заключению судебного эксперта от 11 февраля 2019 года №20/15 рукописные тексты, содержащиеся в расписке о получении денежных средств от имени Ушмаева Д.А. от 11 августа 2016 года и в квитанциях к приходным ордерам от 13 июля 2016 года №№70, 71 и от 14 сентября 2016 года №76, выполнены подсудимым (т.4 л.д.229-247).

Заключением судебного эксперта от 14 января 2019 года №900/1-16.1 установлено, что в рамках исполнения договоров от 13 июля 2016 года №№8/16, 9/16 и от 14 сентября 2016 года №12/16 на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №), выполнены следующие работы: изготовлены монолитный фундамент, деревянный каркас стен, перегородок, цокольного и чердачного перекрытий, а также стропильной системы общим объемом смонтированных пиломатериалов 11,2 кубических метра. Стоимость выполненных работ на период с 16 июля по 15 октября 2016 года составила 513 120 рублей (изготовление фундамента – 295 600 рублей, устройство каркаса – 217 520 рублей). При этом, обнаружены отклонения от геометрических размеров фундамента, предусмотренных договором, выявлены места, где бетон имеет меньшую плотность, чем окружающие участки. Данные дефекты могут быть скрыты по мере выполнения последующих работ (отклонения от геометрии) либо никак не влияют на прочность и устойчивость строения виду легкости самого строения (участки с меньшей плотностью). Ввиду незавершенности каркаса исследовать его качество не представляется возможным, поскольку требования по качеству предъявляются к готовой строительной продукции (т.4 л.д.186-196).

Заключением судебного эксперта от 21 января 2019 года №14/151 установлено, что сумма денежных средств, которые потерпевшая выплатила наличными денежными средствами во исполнение договоров, заключенных между Потерпевший №5 и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., составляет 1 241 050 рублей (т.4 л.д.217-221).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 11 июля 2017 года исковые требования Потерпевший №5 удовлетворены частично. При этом, с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу Потерпевший №5 взысканы стоимость не поставленного товара по договору купли-продажи от 13 июля 2016 года №9/16 в размере 112 000 рублей и неустойка за нарушение срока передачи товара в размере 112 000 рублей; денежные средства, оплаченные по договору на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16 в размере 295 600 рублей, штраф за задержку окончания сроков строительства в размере 295 600 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 598 рублей 8 копеек; денежные средства, оплаченные по договору на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16 в размере 758 450 рублей, штраф за задержку окончания сроков строительства в размере 758 450 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1537 рублей 68 копеек; штраф в размере 1 167 550 рублей; компенсация морального вреда в размере 3000 рублей (т.4 л.д.88-94).

В заявлении от 3 января 2017 года Потерпевший №6 просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который путем обмана незаконно завладел ее денежными средствами общую сумму 1 127 000 рублей, переданными в рамках исполнения договора на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 (т.1 л.д.100-101).

В ходе осмотра 6 сентября 2018 года места происшествия – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с участием Потерпевший №6 зафиксирована обстановка на участке местности. Установлено, что помимо фундамента, состоящего из 36 помещенных в землю металлических свай, иных конструкций и сооружений на земельном участке не имеется (т.1 л.д.182-192).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 21 мая 2007 года земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> находится в собственности Потерпевший №6 (т.1 л.д.219).

В ходе осмотра 5 января 2019 года места происшествия – здания ПАО «Московский кредитный банк», расположенного по адресу: <адрес>, осмотрен общий вид дома, в котором заключен договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 и в котором 23 июня 2016 года Потерпевший №6 передала Ушмаеву Д.А. денежные средства на сумму 1 027 700 рублей (т.1 л.д.193-195).

В ходе осмотра 5 января 2019 года места происшествия – здания, расположенного по адресу: <адрес>, осмотрен общий вид дома, в котором 25 июля 2016 года Потерпевший №6 передала Ушмаеву Д.А. денежные средства на сумму 100 000 рублей (т.1 л.д.196-199).

В ходе осмотра 25 января 2019 года места происшествия – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> осмотрен общий вид одноэтажного деревянного модульного дома с вставленными окнами (т.10 л.д.86-88).

В ходе осмотров мест происшествия от 28 августа и от 18 октября 2018 года – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, осмотрена территория, на которой ООО «ЭкоЖилСтрой» осуществляло изготовление каркасных и модульных домов. Установлено, что помещения производства разрушены (т.2 л.д.18-22, т.10, л.д.3-7).

В ходе выемок 9 июня и 25 июля 2018 года у подсудимого Ушмаева Д.А. изъяты договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16; претензия Потерпевший №6 от 31 января 2017 года, товарные и кассовые чеки за 2016 год; у потерпевшей Потерпевший №6 – договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 с приложениями к нему; дополнительное соглашение от 23 июня 2016 года №5/16 к вышеназванному договору на выполнение подрядных работ; квитанция к приходному кассовому ордеру от 23 июня 2016 года №69; расписка от имени Ушмаева Д.А. от 25 июля 2016 года (т.1 л.д.245-247, т.9 л.д.50-53).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 с приложениями к нему, заключенному между исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и заказчиком Потерпевший №6, заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по изготовлению модульного дома с передней террасой (в соответствии с характеристиками, указанными в приложении №1) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Лесное», уч.70. Началом работ определено 24 июня 2016 года, окончанием – 10 августа 2016 года. Срок строительства составляет 48 дней, его стоимость, включающая затраты на материалы и работы, – 1 468 146 рублей. При заключении договора заказчик обязался внести предоплату в размере 1 027 700 рублей (70%), не позднее 3 календарных дней с момента направления заказчику уведомления об изготовлении модулей дома – оплату в размере 293 629 рублей (20%), при подписании акта выполненных работ – оплату в размере 146 815 рублей (10%). В свою очередь, исходя из приложения №, исполнитель обязался возвести фундамент на земельном участке, изготовить силовой каркас модульного дома, пол, крышу и кровлю, утеплить модульный дом и обшить его внешние стены плитами «Green board», вставить окна, произвести внутреннюю и внешнюю отделку стен, сделать отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, санузел, осуществить доставку модульного дома (т.1 л.д.102-106, 253-257, т.9 л.д.91-94).

Исходя из дополнительного соглашения от 29 августа 2016 года к договору на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16, заключенному между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и Потерпевший №6, стоимость работ по договору уменьшена на 107 000 рублей и составила 1 361 146 рублей. Оплата в размере 234 146 рублей предусмотрена в 2 этапа (после установки модульного дома – в размере 100 000 рублей, при сдаче модульного дома – в размере 134 146 рублей). Сроком доставки и установки модульного дома определено 10 сентября 2016 года, сроком сдачи модульного дома – 25 сентября 2016 года (т.1 л.д.258).

В претензии от 31 января 2017 года Потерпевший №6 сообщает генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. о том, что по состоянию на 31 января 2017 года исполнитель не выполнил перед заказчиком договорные обязательства по строительству модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> В этой связи Потерпевший №6 предлагает исполнить договорные обязательства в полном объеме и выплатить штраф за нарушение срока их выполнения либо возвратить полученные по договору денежные средства (т.9 л.д.95, т.17 л.д.63-64).

Из соглашения от 21 февраля 2017 года, заключенного между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и Потерпевший №6, следует, что стороны договорились о расторжении договора на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 по вине исполнителя. При этом, определен порядок возврата подсудимым денежных средств потерпевшей (т.17 л.д.65-66).

Согласно расходному кассовому ордеру ПАО «Московский кредитный банк» от 23 июня 2016 года №00531 Потерпевший №6 выданы в денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т.1 л.д.208).

Из квитанции к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №69 следует, что ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., получило от Потерпевший №6 денежные средства на сумму 1 027 700 рублей (т.1 л.д.107, 258).

Исходя из расписки от имени Ушмаев Д.А. от 25 июля 2016 года подсудимый получил от потерпевшей денежные средства в размере 100 000 рублей в счет исполнения договора на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 (т.1 л.д.107, 257).

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 13 июня 2019 года у Ушмаева Д.А. получены образцы почерка и подписей (т.1 л.д.51).

Согласно заключению судебного эксперта от 18 июня 2018 года №20/111 буквенно-цифровые записи, содержащиеся на лицевой стороне квитанции к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №69, и рукописный текст, содержащийся на лицевой стороне расписки от 25 июля 2016 года, выполнены Ушмаевым Д.А. (т.2 л.д.55-61).

В судебном заседании исследованы фотографии процесса изготовления модульного дома для Юриной Л.Г. (т.9 л.д.110-117, т.17 л.д.67).

Заключением судебного эксперта от 10 января 2019 года №861/1-16.1 установлено, что определить объем, качество и стоимость выполненных работ по изготовлению и сборке конструкций модульного дома Потерпевший №6 в период с 31 августа 2016 года по 7 октября 2016 года не представляется возможным по причине отсутствия в наличии изготовленных конструкций (модулей). На момент проведения экспертизы здание, в котором, со слов Ушмаева Д.А., находились конструкции модульного дома Потерпевший №6 полностью разрушено (т.2 л.д.25-30).

Из заключения судебного эксперта от 30 января 2019 года №14/121 следует, что сумма наличных денежных средств, которые Потерпевший №6 передала во исполнение договоров, заключенных с ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., составила 1 127 700 рублей (т.2 л.д.44-47).

В заявлении от 28 июня 2017 года Свидетель №19 просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., который путем обмана незаконно завладел денежными средствами Потерпевший №7 на общую сумму 992 800 рублей (т.5 л.д.54).

В ходе осмотра 7 января 2019 года места происшествия – кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка в помещении, в котором Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 подписали договоры от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16, а также обсуждали детали строительства модульного дома на земельном участке потерпевшей (т.5 л.д.64-68).

В ходе осмотра 28 августа 2018 года места происшествия – территории аэропорта, расположенного по адресу: <адрес>, установлено, что здание, в котором Ушмаев Д.А. осуществлял работы по изготовлению модульных домов, полностью разрушено (т.10 л.д.3-7).

В ходе выемок 25 и 27 июля 2018 года у подсудимого Ушмаева Д.А. изъяты договоры на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16; дополнительные соглашения от 18 сентября, 17 октября и 4 ноября 2016 года №№1, 2, 3, 4 к договору от 31 августа 2016 года №5/16; претензия Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; квитанция к приходному ордеру от 4 ноября 2016 года №120; соглашение от 15 февраля 2017 года о порядке возврата денежных средств в связи с расторжением договора от 31 августа 2016 года №5/16; у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты договоры на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16 и от 4 октября 2016 года №9/16; дополнительные соглашения от 18 сентября, 17 октября и 4 ноября 2016 года №№1, 2, 3, 4 к договору от 31 августа 2016 года №5/16; квитанции к приходным ордерам от 31 августа и 4 ноября 2016 года №№74, 75, 119, 120, 121, 122; претензия Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; соглашение от 15 февраля 2017 года о порядке возврата денежных средств в связи с расторжением договора от 31 августа 2016 года №5/16; выписки ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетному счету, открытому на имя Потерпевший №7 (т.5 л.д.119-122, т.9 л.д.50-53).

Исходя из договора на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №6/16, заключенного между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по возведению фундамента на винтовых сваях на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость поставки строительных материалов и изготовления фундамента составила 101 000 рублей. Началом строительства определено 6 сентября 2016 года, окончанием – 8 сентября 2016 года (т.5 л.д.149-153, т.9 л.д.77-79).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №5/16, заключенному между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора ФИО1, заказчик поручил, а исполнитель обязался выполнить работу по изготовлению модульного дома с передней террасой на территории исполнителя с последующей его перевозкой и установкой на земельный участок заказчика, расположенный в <адрес>. Началом сборки модулей дома определено 10 сентября 2016 года, срок их изготовления составляет 21 день. Характеристики модульного дома отражены в прилагаемом проекте. Стоимость работ по договору составила 1 034 000 рублей. При заключении договора заказчик обязался внести предоплату в размере 723 800 рублей (70%), после изготовления модулей дома – оплату в размере 206 800 рублей (20%), при монтаже дома на земельном участке заказчика – оплату в размере 103 400 рублей (10 %) (т.5 л.д.155-164, т.9 л.80-84).

Из дополнительного соглашения от 18 сентября 2016 года №1 к договору от 31 августа 2016 года №5/16, заключенного между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что заказчик и исполнитель дополнительно договорились об условиях установки и подключения на земельном участке заказчика локального сооружения для сбора и очистки бытовых сточных вод (т.5 л.д.165, т.9 л.д.85).

Исходя из дополнительного соглашения от 17 октября 2016 года №2 к договору от 31 августа 2016 года №5/16, заключенного между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., исполнитель в срок до 24 ноября 2016 года обязался доставить трехмодульный дом на земельный участок заказчика, где в срок до 20 декабря 2016 года произвести его сборку и установку, а заказчик – оплатить доставку, погрузку и разгрузку модульного дома на сумму 120 000 рублей (т.5 л.д.166, т.9 л.д.85).

Согласно дополнительному соглашению от 4 ноября 2016 года №3 к договору от 31 августа 2016 года №5/16, заключенному между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., заказчик и исполнитель дополнительно договорились о замене материалов укрытия веранд (с поликорбоната на композитные листы черепицы), в связи с чем заказчик обязался произвести доплату в размере 42 000 рублей в день подписания соглашения (т.5 л.д.167, т.9 л.д.86).

Из дополнительного соглашения от 4 ноября 2016 года №4 к договору от 31 августа 2016 года №5/16, заключенного между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что заказчик и исполнитель дополнительно договорились о том, что при изготовлении модулей дома заказчик обязуется оплатить исполнителю денежные средства в размере 103 400 рублей (10%), при доставке модулей дома на земельный участок заказчика и начале их монтажа на фундамент – в размере 103 400 рублей (10%), по окончанию работ по монтажу и сборке модульного дома – в размере 103 400 рублей (10%) (т.5 л.д.168, т.9 л.д.86).

Согласно договору на выполнение подрядных работ от 4 октября 2016 года №9/16, заключенному между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., исполнитель обязался выполнить работу по изготовлению и поставке качелей на земельный участок заказчика, расположенный в <адрес>. Стоимость работ по договору составила 20 000 рублей. Заказчик обязался произвести предоплату в размере 10 000 рублей при заключении договора (50%) и в размере 10 000 рублей после доставки и установки качелей на объект (50%). Срок исполнения договора составляет 15 дней (т.5 л.д.143-147).

Из выписок о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №7 в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, и расчетному счету №, открытому на имя Ушмаева Д.А. в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, следует, что 30 августа 2016 года Потерпевший №7 перевела Ушмаеву Д.А. безналичным способом денежные средства в размере 49 000 рублей, 1 сентября 2016 года – в размере 460 000 рублей, 2 сентября 2016 года – в размере 313 800 рублей, 4 октября 2016 года – в размере 10 000 рублей, 7 октября 2016 года – в размере 120 000 рублей (т.5 л.д.62, 126, т.9 л.д.175).

Исходя из квитанций к приходным ордерам от 31 августа и 4 ноября 2016 года №№, 75, 119, 122 ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., получило от Потерпевший №7 денежные средства на суммы 101 000 рублей, 723 800 рублей, 10 000 рублей и 120 000 рублей (т.5 л.д.142, 148, 154, т.9 л.д.90).

В претензии от 16 января 2017 года Потерпевший №7 предлагает Ушмаеву Д.А. расторгнуть договорные отношения с ООО «ЭкоЖилСтрой», возвратить полученные денежные средства и выплатить пени (т.5 л.д.169-170, т.9 л.д.87).

Из соглашения от 15 февраля 2017 года о порядке возврата денежных средств в связи с расторжением договора от 31 августа 2016 года №, заключенного между заказчиком Потерпевший №7 и исполнителем ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., следует, что исполнитель в срок до 6 марта 2017 года обязуется возвратить заказчику полученные денежные средства и выплатить неустойку (т.5 л.д.171-174, т.9 л.д.88-89).

Согласно договору купли-продажи от 5 июля 2016 года №04-07-16-1 и акту приема-передачи недвижимого имущества земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, уч.4, находится в собственности Потерпевший №7 (т.5 л.д.182-185).

Исходя из договора займа от 1 августа 2016 года, заключенного между заимодавцем ФИО52 и заемщиком Потерпевший №7, заимодавец передал заемщику в денежные средства в размере 2 000 000 рублей, а заемщик обязался вернуть их с процентами в срок до 2020 года (т 5 л.д.186-187, т.22 л.д.77-78).

Согласно справке о доходах физического лица, выданной 7 апреля 2017 года ООО «Катрен», общая сумма дохода Потерпевший №7 за 2016 год составила 2 196 808 рублей 75 копеек (т.22 л.д.80).

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 27 июля 2018 года у Ушмаева Д.А. изъяты образцы его почерка (т.5 л.д.190).

Заключением судебного эксперта от 10 августа 2018 года №20/138 установлено, что рукописный текст «получил и ознакомился 16 января 2017 года Ушмаев Дмитрий Алексеевич», содержащийся на 2 странице претензии от 16 января 2016 года от имени Потерпевший №7 на имя генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаева Д.А., выполнен Ушмаевым Д.А. (т.5 л.д.194-199).

Согласно заключению судебного эксперта от 10 января 2019 года №861/1-16.1 установить объем, качество и стоимость выполненных работ по изготовлению и сборке конструкций модульного дома Потерпевший №7 на период с 31 августа по 7 октября 2016 года не представляется возможным по причине отсутствия в наличии изготовленных модулей. На момент проведения экспертизы здание, в котором, со слов Ушмаева Д.А., находились изготовленные конструкции модульного дома Потерпевший №7 разрушено полностью (т.2 л.д.23-30).

В судебном заседании исследованы фотографии процесса изготовления модульного дома для Потерпевший №7, а также переписка, осуществлявшаяся между Ушмаевым Д.А. и потерпевшей в период с 5 июля 2016 года по 6 марта 2017 года посредством электронной почты, по обстоятельствам исполнения договорных обязательств по строительству. При этом, в сообщениях от 30 августа 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 договариваются о встрече в 20 часов 31 августа 2016 года в кафе в торговом центре «Калейдоскоп», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №7 заявляет о намерении производить денежные расчеты с Ушмаевым Д.А. безналичным способом, а также указывает о переводе в течении часа на расчетный счет подсудимого денежных средствах в размере 49 000 рублей в качестве предоплаты; в сообщениях от 1 и 2 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 обсуждают детали заключенных договоров на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16, Потерпевший №7 сообщает Ушмаеву Д.А. об осуществлении 2 переводов денежных средств по ранее заключенным договорам; в сообщениях от 5 и 6 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 обсуждают детали коммерческого предложения по остеклению лоджии в квартире; в сообщении от 8 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 обсуждают детали изготовления качелей; в сообщении от 13 сентября 2016 года Ушмаев Д.А. сообщает Потерпевший №7, что работы по остеклению лоджии в квартире будут произведены за 1 день (в субботу), а также указывает о получении от Потерпевший №7 за данную работу денежных средств в размере 35 000 рублей и необходимости внесения оставшейся суммы в размере 5300 рублей; в сообщении от 4 октября 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 обсуждают детали заключения договора на выполнение подрядных работ № на изготовление качелей, Ушмаев Д.А. сообщает Потерпевший №7 о необходимости внесения оплаты за доставку модульного дома в размере 120 000 рублей и предоплаты за изготовление качелей в размере 10 000 рублей, Потерпевший №7 отвечает Ушмаеву Д.А., что 4 октября 2016 года произведет перевод денежных средств размере 10 000 рублей в качестве предоплаты за изготовление качелей; в сообщении от 14 октября 2016 года Потерпевший №7 сообщает Ушмаеву Д.А. о невозможности перевода денежных средств за доставку модульного дома в связи с внесением досрочного платежа по ипотеке; в сообщении от 18 октября 2016 года Ушмаев Д.А. и Потерпевший №7 обсуждают детали изготовления качелей и доставки модульного дома на земельный участок; в сообщении от 3 ноября 2016 года Ушмаев Д.А. сообщает Потерпевший №7 о необходимости внесения 20% от суммы договора; в сообщении от 16 января 2017 года Потерпевший №7 сообщает Ушмаеву Д.А. о решении расторгнуть все договорные отношения с ООО «ЭкоЖилСтрой», а также указывает о возможности разрешения спора в досудебном порядке; в сообщении от 30 января 2017 года Потерпевший №7 просит Ушмаева Д.А. вернуть денежные средства, которые она переводила на строительные материалы: 30 августа – 49 000 рублей, 1 сентября – 460 000 рублей, 2 сентября – 313 800 рублей, 6 сентября – 20 000 рублей, 12 сентября – 15 000 рублей, 19 сентября – 5000 рублей, 4 октября – 10 000 рублей, 7 октября – 120 000 рублей, и 1% от суммы за переводы; в сообщениях от 31 января и 6 февраля 2017 года Ушмаев Д.А. сообщает Потерпевший №7 о том, что денежные средства в размере 49 000 рублей являлись доплатой за покрытие крыши композитной черепицей, в размерах 460 000 рублей и 313 000 рублей – суммой первого взноса по договорам, в размерах 20 000 рублей, 15 000 рублей и 5000 рублей – платежами за изготовление и доставку окон, которые не могут учитываться по указанным договорам, в размере 10 000 рублей – взносом за изготовление качелей, в размере 120 000 рублей – оплатой за доставку модульного дома на земельный участок, а также указывает о невозможности составления графика платежей в виду отсутствия денежных средств до начала марта, Потерпевший №7 просит Ушмаева Д.А. устранить недостатки допущенные при остеклении лоджии в квартире; в сообщении от 6 мата 2017 года Потерпевший №7 сообщает Ушмаеву Д.А. о намерении обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, а также ввиду неисполнения графика платежей (т.5 л.д.83-90, т.18 л.д.1-262, т.19 л.д.1-255, т.20 л.д.1-184, т.21 л.д.1-215, т.13 л.д.61-77, т.9 л.д.110-117, т.17 л.д.83-140, 166-223, т.18 л.д.1-262, т.19 л.д.1-255, т.20 л.д.1-184, т.21 л.д.1-215).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 11 июля 2017 года исковые требования Потерпевший №7 к Ушмаеву Д.А. удовлетворены частично. При этом, с Ушмаева Д.А. в пользу Потерпевший №7 взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 992 800 рублей (т.5 л.д.100-101).

Решением Тушинского районного суда г.Москвы от 20 декабря 2017 года исковые требования Потерпевший №7 к ООО «ЭкоЖилСтрой» удовлетворены частично. При этом, в связи с неисполнением ООО «ЭкоЖилСтрой» договоров на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16 и от 4 октября 2016 года №9/16 с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу Потерпевший №7 взысканы денежные средства в размере 1 100 200 рублей и неустойка в размере 500 000 рублей (т.5 л.д.93-99).

В ходе выемки 20 июня 2018 года у Ушмаева Д.А. изъяты документы, связанные с деятельностью ООО «ЭкоЖилСтрой»: договор купли-продажи товаров от 4 июня 2014 года №3; договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; дополнительные соглашения от 16 июня и 15 июля 2014 года; уведомления ООО «ЭкоЖилСтрой» о ходе строительства дома Потерпевший №1; претензия Потерпевший №1 от 27 октября 2014 года и ответ Ушмаева Д.А. на нее от 29 октября 2014 года; соглашение от 18 февраля 2016 года №1; проект агентского договора от 2016 года; договор аренды помещения от 26 января 2016; договор аренды помещения от 1 июня 2016 года №-АР/1607; личная карточка сотрудника ФИО53; расходные кассовые ордера ООО «ЭкоЖилСтрой» за 2014 год; бланки платежных поручений ООО «ЭкоЖилСтрой» о выплате налогов и страховых взносов; файлы с платежными поручениями, товарными накладными, счетами-фактурами, товарными и кассовыми чеками за 2014 год (т.9 л.д.12-15).

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 26 февраля 2015 года исковые требования Потерпевший №1 и ООО «ЭкоЖилСтрой» удовлетворены частично. При этом, расторгнут договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4, заключенный между Потерпевший №1 и ООО «ЭкоЖилСтрой»; с ООО «ЭкоЖилСтрой» в пользу Потерпевший №1 взысканы денежные средства в размере 813 561 рубль, проценты за пользование чужыми денежными средствами в размере 10 169 рублей 51 копейки, компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 414 365 рублей 25 копеек (т.2 л.д.86-89).

Из договора аренды от 26 января 2016 года следует, что ООО «Центр Авиа» предоставило на срок до 31 декабря 2016 года во временное владение и пользование ООО «ЭкоЖилСтрой» здание гаража (литер Я1) №, 25, 26, 27, общей площадью 489,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №), за плату, состоящую из постоянной (44 055 рублей) и переменной (в зависимости от суммы расходов на оплату электрической энергии) частей (т.1 л.д.160-162).

Согласно информации, предоставленной 28 августа 2018 года ООО «Центр Авиа», по состоянию на указанную дату задолженность ООО «ЭкоЖилСтрой» составила 962 038 рублей 39 копеек (т.9 л.д.250).

Из договора субаренды от 1 марта 2017 года №14/17-а с приложениями к нему следует, что АО «Лакокраска» предоставила на срок до 31 января 2018 года во временное пользование ООО «МодульДом» земельный участок, площадью 40 кв.м., из земельного участка с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> за ежемесячную плату в размере 15 000 рублей (т.10 л.д.80-85).

Согласно сведениям, предоставленным 15 июня 2018 года ПАО «Банк ВТБ», по банковскому счету ООО «ЭкоЖилСтрой» осуществлялись следующие денежные операции: 20 мая 2014 года на расчетный счет ООО «Торговый Дом Система» переведены денежные средства на сумму 1014 рублей 21 копейка; 29 мая 2014 года на расчетный счет ООО «Стальнофф» – на сумму 34 900 рублей; 17 июня 2014 года перевод на расчетный счет ООО «Торговый Дом Система» – на суммы 144 807 рублей 16 копеек и 160 109 рублей 91 копейка; 22 июля 2014 года на расчетный счет ООО «Торговый Дом Система» – на сумму 122 776 рублей 60 копеек; 21 августа 2014 года на расчетный счет ООО «Торговый Дом Система» – на сумму 2 898 рублей 96 копеек; 28 ноября 2014 года на расчетный счет ООО «Торговый Дом Система» – на сумму 29 000 рублей; 17 июня 2014 года и 10 июля 2014 года произведено зачисление денежных средств в размере 300 000 рублей и 585 000 рублей (т.1 л.д.176-178).

Решением единственного учредителя Ушмаева Д.А. от 6 февраля 2014 года №1 образовано ООО «ЭкоЖилСтрой», обязанности генерального директора общества возложены на Ушмаева Д.А., утвержден устав общества (т.9 л.д.129, 163).

Согласно свидетельствам о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 37 №) и о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (серия 37 №) 21 февраля 2014 года ООО «ЭкоЖилСтрой» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным номером (ОГРН) – № и ему присвоены ИНН: № и КПП: № (т.1 л.д.158, т.9 л.д.130-131).

Из выписки из единого государственного реестра юридических лиц следует, что основным видом деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой» является строительство жилых и нежилых зданий (т.9 л.д.157-162).

Приказами ООО «ЭкоЖилСтрой» от 21 февраля 2014 года №№1, 2 Ушмаев Д.А. с 21 февраля 2014 года принял на себя обязанности генерального директора общества, в том числе по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности и своевременному и полному предоставлению ее в государственные органы; Ушмаеву Д.А. предоставлено право первой подписи на финансово-хозяйственной документации общества, в том числе, связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами общества, и право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом в обслуживающем банке (т.9 л.д.127, 128).

В сведениях об участниках ООО «ЭкоЖилСтрой» от 21 февраля 2014 года указано 1 лицо – Ушмаев Д.А., который обладает 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей (т.9 л.132).

Согласно уставу ООО «ЭкоЖилСтрой», утвержденному решением №1 единственного учредителя Ушмаева Д.А. от 6 февраля 2014 года, данное общество создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности (п.1.1); единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5 лет (п.8.1); генеральный директор общества действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверения; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу (п.8.2) (т.1 л.д.163-168, т.9 л.д.122-126, 164-173).

Из сведений, предоставленных 6 июля 2017 года ИФНС России № по <адрес>, ООО «ЭкоЖилСтрой» открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ» (<адрес>), расположенном по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.159).

Исходя из сведений, предоставленных 10 мая 2017 года ПАО «Сбербанк», 23 октября 2015 года на имя Ушмаева Д.А. открыт расчетный счет №, 2 сентября 2016 года – расчетный счет № (т.10 л.д.207-208).

Согласно свидетельствам о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 77 №) и о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (серия 77 №) ДД.ММ.ГГГГ ООО «МодульДом» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным номером (ОГРН) – 1163702081344 и ему присвоены ИНН: 3702166877, КПП: 370201001 (т.9 л.д.144, 149).

Из выписки из единого государственного реестра юридических лиц следует, что основным видом деятельности ООО «МодульДом» является строительство жилых и нежилых зданий (т.9 л.д.146-148).

Приказом ООО «МодульДом» от 28 ноября 2016 года №2 Ушмаев Д.А. с 28 ноября 2016 года принял на себя обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности и своевременному и полному предоставлению ее в государственные органы; Ушмаеву Д.А. предоставлено право первой подписи на финансово-хозяйственной документации общества, в том числе, связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами общества, и право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом в обслуживающем банке (т.9 л.д.145).

Изъятые в ходе предварительного расследования предметы, документы и фотографии 15 августа, 25 сентября, 2 и 12 октября, 26 декабря 2018 года, 5, 7, 11, 20 и 21 февраля, 10 и 12 марта 2019 года осмотрены (т.1 л.д.176-178, 248-258, т.3 л.д.210-220, 254-257, т.4 л.д.125-131, 134-152, 159-164, т.5 л.д.127-132, 134-174, т.6 л.д.144-149, 175-178, 191-226, 236-240, т.8 л.д.189-205, т.9 л.д.16-32, 54-102, 110-117) и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д.179, 259, т.3 л.д.221, 222, 263-264, 265, 266, т.4 л.д.132, 153, 165, т.5 л.д.133, 175-176, т.6 л.д.165-166, 179, 227, 241, т.8 л.д.206, т.9 л.д.33-34, 103-104, 118).

Проанализировав и оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относящимися к существу предъявленного подсудимому обвинения, достоверными, допустимыми и достаточными в своей совокупности для разрешения уголовного дела.

Вывод о виновности Ушмаева Д.А. в совершении каждого из установленных судом преступлений основан на показаниях потерпевших, свидетелей и самого подсудимого о событии преступления, а также на письменных доказательствах по уголовному делу, полученных в соответствии с требованиями ст.ст.74, 86 УПК РФ.

Так, потерпевший Потерпевший №2 сообщил, что в период со 2 июня 2015 года по 6 июня 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить работы по возведению фундамента и строительству каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленные сроки, он передал подсудимому, с которым вступил в доверительные отношения, денежные средства в размерах 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей. Вместе с тем, несмотря на получение Ушмаевым Д.А. значительных сумм денежных средств (2 июня и 23 июля 2015 года – в размерах 300 000 рублей и 65 000 рублей, в период с 11 августа по 16 ноября 2015 года – в размере 738 000 рублей, 30 декабря 2015 года – в размере 371 900 рублей, 6 апреля 2016 года – в размере 142 000 рублей, 30 мая 2016 года – в размере 173 000 рублей, 6 июня 2016 года – в размере 60 000 рублей), в срок до 29 февраля 2016 года ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №2 настаивал на том, что подсудимый не возражал, что денежные средства по договору будут передаваться по мере их поступления; подтвердил, что на момент написания расписок от 31 мая и 6 июня 2016 года договорные отношения между ним и ООО «ЭкоЖилСтрой» расторгнуты не были; указал, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договора в полном объеме не имелось.

Потерпевший Потерпевший №3 сообщил, что в период с 19 февраля по 8 апреля 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить продажу строительных материалов и их доставку на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленные сроки, он передал подсудимому, с которым вступил в доверительные отношения, денежные средства в размере 773 335 рублей. Вместе с тем, несмотря на своевременное получение Ушмаевым Д.А. всей суммы денежных средств (19 февраля 2016 года – в размере 57 500 рублей, 1 марта 2016 года – в размере 637 085 рублей, 8 апреля 2016 года – в размере 78 500 рублей), в срок до 1 июня 2016 года ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №3 настаивал на том, что срок исполнения подсудимым договорных обязательств был определен в договоре и отрицал наличие каких-либо иных договоренностей в указанной части; сообщил, что в конце июня 2016 года Ушмаев Д.А. привез на его земельный участок строительные материалы на сумму 607 735 рублей, которые частично не соответствовали заявленному качеству; утверждал, что по результатам неоднократных требований подсудимый 15 августа и 2 сентября 2016 года возвратил денежные средства на сумму 100 000 рублей, однако от выплаты оставшейся суммы до настоящего времени уклоняется; указал, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договора в полном объеме не имелось.

Потерпевший Потерпевший №4 сообщил, что в период с 6 по 24 мая 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить работы по строительству модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (кадастровый №), в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленные сроки, он передал подсудимому, с которым вступил в доверительные отношения, денежные средства в размере 960 000 рублей. Вместе с тем, несмотря на своевременное получение Ушмаевым Д.А. значительной суммы денежных средств (6 мая 2016 года – в размере 800 000 рублей, 24 мая 2016 года – в размере 160 000 рублей), в срок до ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №4 утверждал, что принял решение о прекращении договорных отношений с ООО «ЭкоЖилСтрой» ввиду нарушения сроков их исполнения, некачественного выполнения работ и возведения конструкции модульного дома с нарушением технологии строительства; указал, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договора в полном объеме не имелось.

Потерпевшая ФИО54 сообщила, что в период с 13 июля по 14 сентября 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить работы по возведению фундамента и строительству каркасного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д.Дегтярево (кадастровый №), в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленные сроки, она передала подсудимому, с которым вступила в доверительные отношения, денежные средства в размере 1 241 050 рублей. Вместе с тем, несмотря на своевременное получение Ушмаевым Д.А. значительной суммы денежных средств (13 июля 2016 года – в размере 407 000 рублей, 11 августа 2016 года – в размере 758 450 рублей, 14 сентября 2016 года – в размере 75 000 рублей), в срок до 15 октября 2016 года ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №5 утверждала, что приняла решение о прекращении договорных отношений с ООО «ЭкоЖилСтрой» ввиду нарушения сроков их исполнения, имевших место простоев в работе, выполнения строительных работ с нарушением технологии и из некачественного материала; указала, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договора в полном объеме не имелось.

Потерпевшая Потерпевший №6 сообщила, что в период с 23 июня по 25 июля 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить работы по возведению фундамента и строительству модульного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Лесное», уч.70, в полном соответствии с условиями заключенного договора и в установленные сроки, она передала подсудимому, с которым вступила в доверительные отношения, денежные средства в размере 1 127 700 рублей. Вместе с тем, несмотря на своевременное получение Ушмаевым Д.А. значительной суммы денежных средств (23 июня 2016 года – в размере 1 027 700 рублей, 25 июля 2016 года – в размере 100 000 рублей), в срок до 25 сентября 2016 года ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №6 утверждала, что приняла решение о прекращении договорных отношений с ООО «ЭкоЖилСтрой» ввиду нарушения сроков их исполнения, возведения фундамента с нарушением технологии строительства; указала, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договора в полном объеме не имелось.

Потерпевшая Потерпевший №7 сообщила, что в период с 30 августа по 7 октября 2016 года, по результатам сообщения генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А. заведомо недостоверной информации о намерении и реальной возможности его организации осуществить работы по возведению фундамента и строительству 2 модульных домов на земельных участках, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и <адрес>, <адрес>, в полном соответствии с условиями достигнутых договорных обязательств и в установленные сроки, она передала подсудимому, с которым вступила в доверительные отношения, денежные средства в размере 2 093 000 рублей. Вместе с тем, несмотря на своевременное получение Ушмаевым Д.А. значительной суммы денежных средств (в том числе, 30 августа 2016 года – в размере 49 000 рублей, 1 сентября 2016 года – в размере 460 000 рублей, 2 сентября 2016 года – в размере 313 800 рублей, 4 октября 2016 года – в размере 10 000 рублей, 7 октября 2016 года – в размере 120 000 рублей), в срок до 20 декабря 2016 года ООО «ЭкоЖилСтрой» взятые на себя обязательства выполнило частично, а после расторжения договорных отношений причиненный материальный ущерб не возместило. При этом, Потерпевший №7 утверждала, что приняла решение о прекращении договорных отношений с ООО «ЭкоЖилСтрой» ввиду нарушения сроков их исполнения, возведения фундамента с нарушением технологии строительства; указала, что каких-либо объективных препятствий для исполнения Ушмаевым Д.А. условий договоров в полном объеме не имелось.

Таким образом, каждый их потерпевших уличили подсудимого в хищении путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, пояснив, что в различные периоды времени они заключили индивидуальные договоры на приобретение товаров и на выполнение различных строительных работ с ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., внесли часть или полную сумму оплаты по договорам. Вместе с тем, в установленные сроки договорные обязательства подсудимым не выполнены или выполнены не в полном объеме, предоставленные товары не соответствовали заявленному качеству, произведенные работы осуществлены с нарушением технологии строительства. От разрешения конфликтной ситуации Ушмаев Д.А. устранился и, создавая видимость намерения исполнить договорные обязательства в будущем, до настоящего времени товары в полном объеме не поставил, работы не завершил, ущерб не возместил.

Свидетели Свидетель №22, Свидетель №15 и Свидетель №19 подтвердили факты наличия у потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №6 и Потерпевший №7 договорных отношений на выполнение различных строительных работ с ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора ФИО1, внесения части оплаты и неисполнение обязательств в полном соответствии с условиями договоров и в установленные сроки.

Свидетели Свидетель №5, ФИО44, Свидетель №16, Свидетель №14 и Свидетель №28 дали показания о деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой» по осуществлению строительных работ, о взаимоотношениях с заказчиками, о выполнении работ не в срок и не в полном объеме, об отсутствии надлежащего планирования расходов и составлении смет на работы дешевле реальной стоимости, о работе без оформления трудовых отношений, о выплате заработной платы с задержками и в меньших размерах.

Свидетели Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №23, Свидетель №17 и Свидетель №18 сообщили об обстоятельствах осуществления в 2014 и 2016 годах ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., работ по строительству каркасных (модульных) домов на их земельных участках, указали о наличии в ряде случаев просчетов в строительстве, выполнении работ некачественно, не в срок и не в полном объеме.

Свидетель Свидетель №24, работающий в сфере строительства деревянных домов, указал о реальности исполнения обязательств по договору от 11 августа 2016 года №12/16 на выполнение подрядных работ для потерпевшей Потерпевший №5 при условии получения исполнителем минимальной прибыли.

Свидетели Свидетель №9, ФИО55, Свидетель №8 и ФИО12 К.А. дали показания об осуществлении в 2016 году ООО «ЭкоЖилСтрой» деятельности по изготовлению каркасных (модульных) домов в здании, расположенном на территории ООО «Центр Авиа», о существовании у Ушмаева Д.А. задолженности перед указанной организацией по арендной плате и о нахождении до августа 2017 года в ранее арендуемом подсудимым здании 2 недостроенных деревянных каркасов домов.

Свидетель ФИО56 указал о наличии у ООО «МодульДом» задолженности по арендной плате перед АО «Лакокраска» за использование земельного участка в д.<адрес>.

Свидетель Свидетель №21 сообщил о приобретении в начале 2017 года строительных материалов у Ушмаева Д.А. с целью изготовления образца каркасного (модульного) дома и его последующего выставления на строительном рынке в д.<адрес>. Утверждал, что оплаты доставки строительных материалов из <адрес> и последующей сборки дома осуществлял за счет собственных денежных средств, противоправных действий в отношении подсудимого не совершал.

Свидетель Свидетель №1 поянила, что в периоды с 2016 по 2019 годы она представляла интересы потерпевших ФИО46, ФИО2, Потерпевший №5 и Потерпевший №7 в связи с нарушением ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора ФИО1, условий договорных отношений.

Свидетели ФИО47, Свидетель №12, ФИО48 и Свидетель №30 заявили, что информацией об обстоятельствах установленных судом преступлений не обладают, охарактеризовали подсудимого с положительной стороны.

Оснований подвергать сомнению показания потерпевших Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и свидетелей Свидетель №5, ФИО44, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №23, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №28, Свидетель №14, ФИО56, Свидетель №21, Свидетель №9, ФИО55, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №1, ФИО47, Свидетель №12, ФИО48 и Свидетель №30, которые получены в установленном законом порядке, являются последовательными и в целом согласуются с иными доказательствами по уголовному делу, а также для признания полученных сведений недопустимыми доказательствами, не установлено.

Суд полагает, что ряд не влияющих на установление юридически значимых обстоятельств по делу неточностей в показаниях потерпевших и свидетелей зависят исключительно от их субъективного восприятия событий преступлений и обусловлены давностью произошедшего.

Помимо этого, несмотря на критическое отношение суда к показаниям потерпевшей Потерпевший №7 относительно наличия между ней и ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., устной договоренности на строительство модульного дома на земельном участке свидетеля Свидетель №19 и размера причиненного ей ущерба на общую сумму 2 093 000 рублей, поводов не доверять показаниям Потерпевший №7 в части, не противоречащей показаниям Ушмаева Д.А. и письменным доказательствам по уголовному делу, в том числе переписке, осуществлявшейся между потерпевшей и подсудимым посредством электронной почты, не имеется. В этой связи показания Потерпевший №7 в указанной части также могут быть положены в основу приговора.

Данные, свидетельствующие об оговоре подсудимого участниками процесса по обстоятельствам, признанных судом доказанными, отсутствуют.

Условиями договоров от 30 мая 2015 года №5/15, от 1 марта 2016 года №3/16, от 6 мая 2016 года №3/16, от 23 июня 2016 года №5/16, от 13 июля 2016 года №№8/16, 9/16, от 11 августа 2016 года №12/16, от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16, от 4 октября 2016 года №9/16 и дополнительных соглашений к ним, заключенных между ООО «ЭкоЖилСтрой», в лице генерального директора Ушмаева Д.А., и потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №7 определены характеристики и стоимость продаваемых товаров, сроки их доставки; объем и сроки выполнения строительных работ, их стоимость и размер предоплаты.

Размер ущерба, причиненного каждому из потерпевших, в том числе ФИО2 и Потерпевший №7, достоверно установлен в ходе судебного следствия на основании показаний потерпевших, заключений судебных экспертов и письменных материалов уголовного дела. При этом, факты получения Ушмаевым Д.А. от потерпевшего ФИО46 денежных средств на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей, от потерпевшего ФИО2 – на сумму 773 335 рублей, от потерпевшего Потерпевший №4 – на сумму 960 000 рублей, от потерпевшей Потерпевший №5 – на сумму 1 241 050 рублей, от потерпевшей Потерпевший №6 – на сумму 1 127 700 рублей, от потерпевшей Потерпевший №7 – на сумму 952 800 рублей подтверждаются квитанциями ООО «ЭкоЖилСтрой» к приходным ордерам от 2 июня, 23 июля и 30 декабря 2015 года, от 1 марта, 6 апреля, 6 и 24 мая, 23 июня, 13 июля, 31 августа, 14 сентября и 4 ноября 2016 года №№, 52, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 119, 122; расписками Ушмаева Д.А. от 31 мая, 6 июня, 25 июля и 11 августа 2016 года; сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на подсудимого и потерпевших.

Заключениями судебных экспертов от 18 июня, 20 и 21 декабря 2018 года, от 11 и 22 февраля, 15 марта 2019 года №№20/111, 20/17, 1/284, 20/214, 20/215, 20/15 в ряде вышеперечисленных квитанций к приходным ордерам, а также во всех расписках достоверно установлено содержание рукописного текста, выполненного Ушмаевым Д.А.

Протоколами осмотров мест происшествия от 6 сентября, 18 и 19 октября 2018 года, а также заключениями судебных экспертов от 10 и 14 января 2019 года №№859/1-16.1, 900/1-16.1 зафиксированы объемы выполненных ООО «ЭкоЖилСтрой» работ в рамках исполнения договорных отношений с потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №5 и Потерпевший №6, в ряде случаев установлена их стоимость.

Поводов не доверять экспертным заключениям, проведенным соответствии с действующими в настоящее время методиками, с соблюдением требований ст.ст.195-199 УПК РФ, лицами, обладающими специальными познаниями, что подтверждено копиями дипломов и свидетельств, предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, не имеется. Заключения судебных экспертов мотивированы и соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ.

Установленные судом на основании показаний допрошенных лиц и исследованных письменных доказательств по уголовному делу фактические обстоятельства совершения каждого из преступлений именно подсудимым, а также сведения о размере причиненного потерпевшим ущерба, нашли свое подтверждение и при исследовании переписки, осуществлявшейся между Ушмаевым Д.А. и Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, посредством смс-сообщений и электронной почты, из которой со всей очевидностью видно, что подсудимым своевременно получались от потерпевших значительные суммы денежных средств по договорам, однако без объективных к тому причин существенно нарушались условия и сроки исполнения договорных обязательств. При этом, вопреки заявлениям Ушмаева Д.А., каких-либо сведений о создании потерпевшими препятствий для надлежащего исполнения подсудимым взятых на себя обязательств, в переписке не содержится. Установлено, что в основном заказчики требуют от Ушмаева Д.А. лишь исполнения условий договоров в полном объеме и в установленные сроки, а в дальнейшем ввиду существенного нарушения сроков строительства предлагают расторгнуть договорные обязательства и возвратить полученные денежные средства.

В судебном заседании в соответствии со ст.15 УПК РФ исследовались и иные доказательства виновности подсудимого Ушмаева Д.А. в совершении каждого из установленных судом преступлений, в том числе его показания, данные в ходе предварительного расследования и в суде. Из них следует, что подсудимый признает наличие договорных обязательств по строительству каркасных (модульных) домов и по продаже строительных материалов между ООО «ЭкоЖилСтрой» и потерпевшим ФИО46 на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей, потерпевшим Потерпевший №3 – на сумму 773 335 рублей, потерпевшим Потерпевший №4 – на сумму 960 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №5 – на сумму 1 241 050 рублей, потерпевшей Потерпевший №6 – на сумму 1 127 700 рублей, потерпевшей Потерпевший №7 – на сумму 952 800 рублей, не оспаривает факты использования вышеназванных сумм для осуществления строительства и лишь частичного исполнения условий заключенных договоров. Вместе с тем, отрицает наличие умысла на совершение мошеннических действий в отношении каждого из потерпевших путем их обмана и злоупотребления доверием, указывая о невыполнении договорных обязательств в полном объеме и в установленные сроки ввиду объективных причин. Кроме того, сообщает, что невыполнение договора, заключенного с Потерпевший №2, произошло в основном по причине нарушения потерпевшим установленных сроков оплаты и произошедших в этой связи простоев в работе; оспаривает фактическое получение от Потерпевший №2 денежных средств на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей, указывая, что потерпевший самостоятельно приобрел на них материалы, необходимые для завершения строительства; утверждает о наличии с потерпевшим Потерпевший №3 договоренности на поставку строительных материалов в срок до сентября 2016 года включительно, заявляя, что соответствующая строка в договоре купли-продажи товаров от ДД.ММ.ГГГГ № оставалась незаполненной; указывает, что строительные материалы, приобретенные на денежные средства ФИО57, остались в ранее арендуемом им здании, которое разрушилось; сообщает, что модульные дома Потерпевший №4 и Потерпевший №6 были фактически полностью достроены, но с нарушением установленных сроков; заявляет, что проблемы в деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой» возникли, в том числе, ввиду совершения в отношении него противоправных действий, образования задолженности по арендной плате перед ООО «Центр Авиа», расторжения потерпевшими договорных отношений с его организацией.

Вместе с тем, суд не может согласиться с данными доводами подсудимого, поскольку это явно противоречит обстоятельствам уголовного дела, в том числе показаниям потерпевших Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, свидетелей Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №22, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №4, Свидетель №9, ФИО55, Свидетель №8, из которых однозначно установлено, что с учетом производственных возможностей и финансового положения ООО «ЭкоЖилСтрой», в том числе наличия значительной задолженности перед потерпевшим Потерпевший №1 и иными лицами, Ушмаев Д.А. заведомо не имел намерения и реальной возможности исполнить обязательства в полном соответствии с условиями заключенных договоров и в установленные сроки.

Утверждения Ушмаева Д.А. о невыполнении договорных обязательств перед Потерпевший №2 по причине нарушения потерпевшим сроков оплаты по договору и произошедших в этой связи простоев в работе, а также о том, что подсудимый не получал от Потерпевший №2 денежные средства на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей, поскольку потерпевший самостоятельно приобрел на них материалы, необходимые для завершения строительства, неубедительны и опровергаются показаниями Потерпевший №2, в том числе о наличии договоренности на передачу Ушмаеву Д.А. денежных средств по мере их поступления, сведениями, содержащихся в расписках от 31 мая и 6 июня 2016 года, и показаниями самого подсудимого, данными в ходе предварительного расследования 19 марта 2019 года и частично оглашенными в судебном заседании.

Сообщенные в суде сведения о том, что при допросе Ушмаева Д.А. 19 марта 2019 года следователь неверно отразила показания обвиняемого в части получения им денежных средств на суммы 173 000 рублей и 60 000 рублей объективно ничем не подтверждены. Установлено, что допрос Ушмаева Д.А. проведен в присутствии защитника ФИО62 перед допросом обвиняемому были разъяснены ст.51 Конституции РФ и его процессуальные права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. При этом, Ушмаев Д.А. предупреждался, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Каких-либо жалоб, заявлений от обвиняемого не поступало. В этой связи оснований считать указанные показания Ушмаева Д.А. недостоверными не имеется.

Суд полагает, что характер и непоследовательность в изложении указанных обстоятельств совершения преступления свидетельствуют о свободном выборе подсудимым избранной им позиции защиты в ходе предварительного расследования и в суде, что также опровергает версию Ушмаева Д.А. о невиновности в инкриминируемом деянии.

Заявления подсудимого о наличии с потерпевшим Потерпевший №3 договоренности на поставку строительных материалов в срок по сентябрь 2016 года включительно, а также о намерении потерпевшего его обмануть, своего подтверждения не нашли. При этом, суд исходит из того, что указанные доводы опровергаются как показаниями ФИО2, который к 8 апреля 2016 года полностью произвел оплату по договору купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16, так и сведениями, содержащимся в самом договоре, где отражено, что ООО «ЭкоЖилСтрой» обязуется исполнить договорные обязательства в срок до 1 июня 2016 года. Установленные судом обстоятельства нашли свое подтверждение и при исследовании информации, содержащейся в переписке между потерпевшим и подсудимым посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» и размещенной на сайте ООО «ЭкоЖилСтрой», из которой видно, что начиная с 20 июля 2016 года Потерпевший №3 указывает, что Ушмаев Д.А. нарушил срок исполнения договорных обязательств и неоднократно требует возвратить полученные денежные средства, а 24 августа 2016 года размещает сообщение, в котором пишет, что с мая 2016 года Ушмаев Д.А. откладывал доставку строительных материалов, а в последующем привез их нарушением срока на месяц.

Доводы Ушмаева Д.А. о том, что он не смог исполнить перед потерпевшим Потерпевший №3 взятые на себя обязательства в полном соответствии с условиями договора по причине подорожания утеплителя, являются необоснованными, поскольку, исходя из переписки Ушмаева Д.А. с ООО «Новострой» об увеличении стоимости доставки данного товара подсудимому стало известно 29 февраля 2016 года, то есть до заключения 1 марта 2016 года соответствующего договора с Потерпевший №3, при этом, стоимость утеплителя при внесении Ушмаевым Д.А. предоплаты должна была составить 146 789 рублей 10 копеек, что меньше суммы переданной ему потерпевшим. Вместе с тем, несмотря на указанные обстоятельства, Ушмаев Д.А. принял решение заключить договор купли-продажи товаров с Потерпевший №3, а в дальнейшем полученные от потерпевшего денежные средства в полном объеме не возвратил.

Заявления Ушмаева Д.А. о том, что 280 плит «Green board» и иные строительные материалы, приобретенные на денежные средства Потерпевший №5 остались в ранее арендуемом им здании на территории ООО «Центр Авиа», а также о том, что модульные дома потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №6 были фактически полостью достроены, но с нарушением установленных сроов, опровергаются показаниями потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и свидетелей Свидетель №9, ФИО55, Свидетель №8, Свидетель №7 и Свидетель №21, которые сообщенные подсудимым сведения не подтвердили.

Утверждения Ушмаева Д.А. о совершении в отношении него противоправных действий, связанных с хищением неустановленным лицами его денежных средств и присвоении конструкций модульного дома, являются голословными, с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы подсудимый по данным фактам не обращался.

Иные приведенные в судебном заседании доводы Ушмаева Д.А., в том числе о невыполнении договорных обязательств перед потерпевшими в ввиду возникновения задолженности у ООО «ЭкоЖилСтрой» по арендной плате перед ООО «Центр Авиа» в рамках договора, период действия которого и условия о стоимости были заранее определены при его подписании 26 января 2016 года, с учетом совокупности собранных по делу доказательств выводы суда о виновности подсудимого в каждом из установленных судом преступлений не опровергают.

Суд полагает, что непризнание Ушмаевым Д.А. своей вины в совершении мошеннических действий в отношении каждого из потерпевших является избранным им способом защиты от предъявленного обвинения.

Существенных противоречий, которые могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимого и на квалификацию его действий, положенные в основу приговора доказательства не содержат.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимого.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от 15 октября 2018 года №1626 Ушмаев Д.А. каким-либо хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает, как и не страдал ими во время совершения инкриминируемых ему деяний. Это заключение подтверждается сведениями из прошлой жизни подсудимого, материалами уголовного дела, результатами настоящего обследования, свидетельствующими об отсутствии у Ушмаева Д.А. в течении жизни, во время совершения инкриминируемых деяний, а также в настоящее время признаков каких-либо психических расстройств. Настоящее обследование выявило у подсудимого сохранность функций памяти и внимания, способность выполнения основных интеллектуальных операций, адекватность эмоциональных реакций, отсутствие признаков поражения головного мозга. По указанным причинам во время совершения инкриминируемых деяний подсудимый мог в полном мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и не лишен такой способности в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера Ушмаев Д.А. не нуждается. По своему психическому состоянию подсудимый может участвовать в следственных действиях и в судебных заседаниях (т.9 л.д.4-6).

Подсудимый Ушмаев Д.А. на учетах у врача психиатра и в наркологическом диспансере не состоит (т.10 л.д.173, 174), в ходе судебного разбирательства не выявил сомнений в своем нормальном психическом состоянии, его поведение не отклонялось от общепринятых норм.

С учетом вышеуказанного заключения экспертов, которое не вызывает сомнений в правильности выводов, иных данных о психическом состоянии подсудимого, суд признает Ушмаева Д.А. в отношении содеянного вменяемым. При этом, суд учитывает, что подсудимый правильно воспринимает обстоятельства, имеющие значение по делу, понимает противоправный характер своих действий, что не дает оснований для его освобождения от уголовной ответственности в порядке ст.21 УК РФ.

Органами предварительного расследования действия Ушмаева Д.А. по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1, квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего ФИО46, по ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО58, по ч.3 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №4, по ч.3 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №5, по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №6, по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7, по ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель в порядке ч.ч.7, 8 ст.246 УПК РФ просил квалифицировать действия Ушмаева Д.А. по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1, по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ); по преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего ФИО46, по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО58, по ч.3 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №4, по ч.3 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №5, по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №6, по ч.4 ст.159 УК РФ; по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7, по ч.3 ст.159 УК РФ.

Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, полагает, что позиция государственного обвинителя, основанная на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе о размере причиненного ущерба потерпевшим ФИО2 и Потерпевший №7, является обоснованной, мотивированной, в связи с чем подлежит принятию.

Из материалов уголовного дела следует, что предъявленное прокурором обвинение полностью соответствует требованиям закона, в нем указаны существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. При этом, приведенные уточнения ввиду ряда допущенных органом предварительного расследования технических ошибок фактические обстоятельства уголовного дела не затрагивают.

Кроме того, учитывая положения ч.2 ст.252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства, а также принимая во внимание, что указанные выше преступные деяния совершены Ушмаевым Д.А. при тех же самых обстоятельствах, оснований считать, что предложенная государственным обвинителем квалификация действий подсудимого нарушает его права и законные интересы, в том числе право на защиту, увеличивает или значительно изменяет объем и существо обвинения, не имеется. Данные обстоятельства не оспаривала и сторона защиты.

Постановлением Ивановского районного суда Ивановской области от 24 декабря 2021 года уголовное дело по обвинению Ушмаева Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимого Ушмаева Д.А. в каждом из установленных судом преступлений доказанной и квалифицирует его действия:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №2);

- по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО2);

- по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №4);

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №5);

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №6);

- по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7).

О правильности квалификации действий Ушмаева Д.А. по каждому из указанных выше преступлений свидетельствуют осмысленные и целенаправленные действия подсудимого, который, исполняя обязанности генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» и используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения денежных средств, для личного обогащения за счет чужой собственности, ввел потерпевших Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив заведомо ложные сведения об исполнении в короткие сроки и в полном объеме договорных обязательств по строительству модульных (каркасных) домов и по продаже товаров, умолчал о наличии финансовых трудностей в деятельности ООО «ЭкоЖилСтрой», в том числе значительной задолженности перед потерпевшим Потерпевший №1, совершил активные действия, направленные на обман потерпевших, создавая видимость намерения исполнить условия договоров в установленные сроки, и на злоупотребление доверием потерпевших, вводя их в заблуждение относительно реальной возможности выполнения обусловленных договорами действий, и в период со 2 июня 2015 года по 6 июня 2016 года противоправно завладел денежными средствами Потерпевший №2 на суммы 1 617 000 рублей, 173 000 рублей и 60 000 рублей, в период с 19 февраля по 8 апреля 2016 года – денежными средствами ФИО58 на сумму 773 335 рублей, в период с 6 мая по 24 мая 2016 года – денежными средствами Потерпевший №4 на сумму 960 000 рублей, в период с 13 июля по 14 сентября 2016 года – денежными средствами Потерпевший №5 на сумму 1 241 050 рублей, в период с 23 июня по 25 июля 2016 года – денежными средствами Потерпевший №6 на сумму 1 127 700 рублей, в период с 30 августа по 7 октября 2016 года – денежными средствами Потерпевший №7 на сумму 952 800 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению.

При этом, в каждом случае подсудимый осознавал характер и значение своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Намерение Ушмаева Д.А. на завладение денежными средствами потерпевших свидетельствует о том, что при совершении всех преступных деяний он действовал из корыстных побуждений.

Во время совершения каждого из преступлений Ушмаев Д.А. использовал свое служебное положение, поскольку исполняя обязанности единственного учредителя и генерального директора ООО «ЭкоЖилСтрой» и заключая договоры с потерпевшими, он являлся лицом, наделенным управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

Выполнение подсудимым после фактического завладения денежными средствами заказчиков части работ и предоставление части товаров по договорам явилось лишь способом обмана и злоупотребления доверием потерпевших.

Исходя из примечания к ст.158 УК РФ своими действиями Ушмаев Д.А. причинил потерпевшим ФИО2, Потерпевший №4 и Потерпевший №7 материальный ущерб, размер которого является крупным, потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 – материальный ущерб, размер которого является особо крупным.

Вопреки доводам стороны защиты, никаких объективных причин неисполнения обязательств перед потерпевшими в ходе рассмотрения уголовного дела, не установлено.

Ушмаев Д.А. достоверно зная о том, что не имеет реальной возможности в полном объеме и в установленные сроки предоставить товары и выполнить работы перед всеми заказчиками, тем не менее, заключил договоры с потерпевшими, получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению, при этом, взятые на себя обязательства так и не выполнил. На просьбы потерпевших возвратить денежные средства в полном объеме подсудимый длительное время не реагировал, а в последующем перестал выходить на связь, причиненный ущерб не возместил.

Доводы об осуществлении Ушмаевым Д.А. предпринимательской деятельности, о наличии с потерпевшими гражданско-правовых отношений, о достоверном неустановлении объемов произведенных перед каждым из потерпевших работ, а также ссылка на показания свидетелей стороны защиты, пояснивших о том, что Ушмаев Д.А. на протяжении длительного времени занимается выполнением различных работ в сфере строительства, выводов суда о совершении Ушмаевым Д.А. безвозмездного, противоправного хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №7 при установленных судом обстоятельствах не опровергают.

Заявлениям Ушмаева Д.А. о намерении исполнить договорные обязательства в будущем и при возникновении финансовой возможности возместить причиненный потерпевшим ущерб на квалификацию содеянного не влияют.

Утверждения о необходимости квалификации действий Ушмаева Д.А. по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО46, ФИО2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №7 по ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) основаны на неверном толковании закона, поскольку согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года №-П указанная статья уголовного закона признана утратившей силу с 12 июня 2015 года. В этой связи уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусмотрена ст.159 УК РФ.

Квалификация действий Ушмаева Д.А. как единого продолжаемого преступления также исключается, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что умысел на совершение мошеннических действий возникал у подсудимого в разное время и каждый раз заново, до совершения действий по завладению чужим имуществом, а само хищение денежных средств осуществлялось в различные периоды, разными способами, в том числе по результатам заключения индивидуальных договоров с каждым из потерпевших, у разных собственников.

Таким образом, с учетом установленных судом обстоятельств, доводы Ушмаева Д.А. и его защитника-адвоката Саакяна А.С. о наличии оснований для оправдания подсудимого по каждому из преступлений являются необоснованными.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ Ушмаевым Д.А. совершены 6 умышленных тяжких преступлений против собственности.

Ушмаев Д.А. не судим, к административной ответственности не привлекался, проживает с сожительницей ФИО48 и ее престарелой матерью, участвует в материальном содержании и воспитании 3 малолетних детей, а также в уходе за престарелыми родственниками, работает без официального трудоустройства, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно как лицо, не злоупотребляющее спиртными напитками, не нарушающее общественный порядок и не состоящее на профилактических учетах, родственниками и знакомыми характеризуется исключительно положительно, имеет проблемы со здоровьем.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ушмаева Д.А., по каждому из преступлений, суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие 3 малолетних детей у виновного; в силу п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ –активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в дачи как до возбуждения уголовных дел, так и в последующем подробных показаний относительно обстоятельств заключения и исполнения договорных отношений с потерпевшими, в том числе сообщении сведений о суммах полученных денежных средств; в участии в следственных действиях, направленных на закрепление ранее полученных доказательств (при проведении осмотров мест происшествия); в добровольной выдаче документов, связанных с деятельностью ООО «ЭкоЖилСтрой» и исполнением договорных обязательств перед потерпевшими, оптического диска с фотографиями процесса строительства модульных (каркасных) домов потерпевших; в предоставлении свободного доступа к электронной почте и выдаче переписки, осуществлявшейся между подсудимым и потерпевшими; в предоставлении образцов почерка и подписей для проведения необходимых судебных экспертиз; в силу ч.2 ст.61 УК РФ – совершение преступления впервые; трудное материальное состояние семьи виновного; оказание материальной и иной помощи семье, родственникам и знакомым; наличие престарелых родственников и осуществление за ними ухода; состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие у него ряда хронических заболеваний; состояние здоровья сожительницы подсудимого, его родственников и находящихся на иждивении малолетних детей, положительные характеристики о личности виновного; принесение в судебном заседании извинений потерпевшим; частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Помимо этого, обстоятельством, смягчающим наказание Ушмаева Д.А., по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №2, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба на сумму 31 800 рублей.

Обстоятельством, смягчающим наказание Ушмаева Д.А., по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО2, суд в силу ч.2 ст.61 УК РФ признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба на сумму 100 000 рублей.

В то же время, суд не усматривает оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание Ушмаева Д.А., по вышеназванному преступлению списание службой судебных приставов с расчетного счета подсудимого денежных средств в размере 21 285 рублей 85 копеек в рамках возбужденного исполнительного производства, поскольку такое возмещение было произведено в принудительном порядке и не зависело от волеизъявления Ушмаева Д.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ушмаева Д.А. по каждому из преступлений, не установлено.

Наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств позволяет суду при назначении наказания по каждому из преступлений применить положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств содеянного и сведений о размере причиненного ущерба, а также влияния наказания на исправление виновного суд приходит к выводу о необходимости назначения Ушмаеву Д.А. за каждое из преступлений наказания в виде лишения свободы, что будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая отсутствие у Ушмаева Д.А. регистрации на территории Российской Федерации, его имущественное положение и наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает предусмотренных законом поводов для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, оснований для назначения по каждому из преступлений наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ либо его замены принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Исключительных обстоятельств совершения преступлений, связанных с их целями и мотивами, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступных деяний, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений, позволяющих применить ст.64 УК РФ либо изменить категории преступлений на менее тяжкие в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, не установлено.

При определении окончательного наказания суд применяет положения ч.3 ст.69 УК РФ и назначает подсудимому Ушмаеву Д.А. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Ушмаеву Д.А. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение умышленных тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.

Для обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела и сведений о личности виновного, суд считает необходимым избрать в отношении Ушмаева Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Данных, которые объективно свидетельствуют о наличии препятствий для содержания Ушмаева Д.А. под стражей по состоянию здоровья, не имеется и стороной защиты не представлено.

Исходя из положений, предусмотренных п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, в срок отбывания Ушмаевым Д.А. наказания в виде лишения свободы необходимо зачесть время его содержания под стражей с 7 февраля 2022 года до дня вступления приговора в законную из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При производстве по уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого Ушмаева Д.А. материального ущерба: Потерпевший №3 – на сумму 96 965 рублей (т.8 л.д.130), Потерпевший №4 – на сумму 960 000 рублей (т.3 л.д.199), Потерпевший №6 – на сумму 1 127 700 рублей (т.1 л.д.220), Потерпевший №7 – на сумму 2 093 000 рублей (т.5 л.д.108).

Гражданский ответчик Ушмаев Д.А. и его защитник-адвокат Саакян А.С. исковые требования признали на суммы причиненного ущерба, установленное в предъявленном в порядке ч.ч.7, 8 ст.246 УПК РФ прокурором обвинении.

Заявленные гражданские иски потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №6 на суммы 960 000 рублей и 1 127 700 рублей подтверждены материалами уголовного дела, в том числе распиской Ушмаева Д.А. от 25 июля 2016 года, квитанциями к приходным ордерам от 6 и 24 мая, 23 июня 2016 №№66, 67, 69, выданными потерпевшим генеральным директором ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаевым Д.А., и показаниями самого подсудимого, не отрицавшего факт получения вышеназванных денежных средств.

При таких обстоятельствах, поскольку в судебном заседании виновность Ушмаева Д.А. в причинении имущественного ущерба Потерпевший №4 и Потерпевший №6 доказана в полном объеме, в силу ст.1064 ГК РФ причиненный преступлениями материальный вред подлежит возмещению подсудимым.

В то же время, производство по гражданским искам ФИО2 и Потерпевший №7 о взыскании с подсудимого Ушмаева Д.А. причиненного преступлениями материального ущерба подлежат прекращению, поскольку в материалах дела имеются вступившие в законную силу судебные решения по тем же предметам и тем же основаниям (решения Ивановского районного суда Ивановской области от 7 и 13 марта, 11 июля 2017 года, решение Тушинского районного суда г.Москвы от 20 декабря 2017 года) (т.5 л.д.93-99, 100-101, т.8 л.д.58-61, 63-66).

Согласно ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу: договор купли-продажи товаров от 4 июня 2014 года №3; акт приема-сдачи строительных материалов от 4 июня 2014 года; договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; счета от 16 июня и 8 июля 2014 года №№7, 8; платежные поручения от 16 июня и 10 июля 2014 года №№5511, 4014; приходный ордер от 15 июля 2014 года №; дополнительное соглашение от 15 июля 2014 года; претензия Потерпевший №1 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 27 октября 2014 года и ответ на нее от 29 октября 2014 года; дополнительное соглашение от 15 июля 2014 года к договору на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; акт приема-сдачи работ от 3 октября 2014 года (т.2 л.д.264) подлежат оставлению по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №1; договор на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 с приложениями к нему; дополнительные соглашения от 30 мая, 26 июня, 23 июля 2015 года и от 20 января 2016 года №№1, 2, 3 к вышеназванному договору; квитанции к приходным ордерам от 2 июня, 23 июля, 30 декабря 2015 года и от 6 апреля 2016 года №№44, 52, 58, 59, 65 (т.6 л.д.165-166) – оставлению по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №2; расписки Ушмаева Д.А. от 31 мая и от 6 июня 2016 года – оставлению по принадлежности у свидетеля ФИО49; договор купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 с приложениями к нему; квитанция к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61; чеки ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств от 19 февраля, 8 и 27 апреля, 17 мая 2016 года; справка ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада ФИО2; претензии ФИО2 о нарушении прав потребителей от 13 и 16 декабря 2016 года, квитанции ФГУП «Почта России» об отправке вышеназванных претензий генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» ФИО1 (т.8 л.д.206) – оставлению по принадлежности у потерпевшего ФИО2; договор на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16; квитанции к приходным ордерам от 6 и 24 мая 2016 года №№66, 67; претензия Потерпевший №4 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 3 августа 2016 года; мобильный телефон «iPhone» (т.3 л.д.222, 265, 267) – оставлению по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №4; договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16; договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; расписка Ушмаева Д.А. от 11 августа 2016 года; квитанции к приходным ордерам от 13 июля и 14 сентября 2016 года №№70, 71, 76; мобильный телефон «Леново» (т.4 л.д.132, 153) – оставить по принадлежности у потерпевшей Семыкиной И.В.; договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 с приложениями к нему; дополнительное соглашение от 23 июня 2016 года №5/16 к вышеназванному договору на выполнение подрядных работ; квитанция к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №69; расписка Ушмаева Д.А. от 25 июля 2016 года (т.1 л.д.259) – оставлению по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №6; договоры на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16 и от 4 октября 2016 года №9/16; дополнительные соглашения от 18 сентября, 17 октября и 4 ноября 2016 года №№, 2, 3, 4 к договору от 31 августа 2016 года №5/16; квитанции к приходным ордерам от 31 августа и 4 ноября 2016 года №№74, 75, 119, 120, 121, 122; претензия Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; соглашение от 15 февраля 2017 года о порядке возврата денежных средств в связи с расторжением договора от 31 августа 2016 года №5/16 (т.5 л.д.175-176) – оставлению по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №7; договор займа от 12 декабря 2014 года (т.2 л.д.5); договор купли-продажи товаров от 4 июня 2014 года №3; договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; дополнительные соглашения от 16 июня и 15 июля 2014 года; уведомления ООО «ЭкоЖилСтрой» о ходе строительства дома Потерпевший №1; претензия Потерпевший №1 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 27 октября 2014 года и ответ на нее от 29 октября 2014 года; соглашение от 18 февраля 2016 года №; проект агентского договора от 2016 года; договор аренды помещения от 26 января 2016 года; договор аренды помещения от 1 июня 2016 года №02-АР/1607; личная карточка сотрудника ФИО53; расходные кассовые ордера ООО «ЭкоЖилСтрой» за 2014 год; бланки платежных поручений ООО «ЭкоЖилСтрой» о выплате налогов и страховых взносов; файлы с платежными поручениями, товарными накладными, счетами-фактурами, товарными и кассовыми чеками за 2014 год (т.9 л.д.12-15); договор на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №5/16 и дополнительные соглашения к нему №№, 2, 3, 4; договор на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №6/16; претензия Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; квитанция к приходному ордеру от 4 ноября 2016 года №120, соглашение от 21 февраля 2017 года, договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16, претензия Потерпевший №6 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 31 января 2017 года; договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16, договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; товарные и кассовые чеки за 2016 год (т.9 л.д.103-104) – оставлению по принадлежности у подсудимого Ушмаева Д.А.; оптический диск с заключением по оценке дома Потерпевший №1 и фотографиями (т.3 л.д.55); оптический диск с перепиской, осуществлявшейся между Потерпевший №2 и Ушмаевым Д.А. посредством электронной почты (т.6 л.д.227), оптический диск с фотографиями строительства дома Потерпевший №4 (т.3 л.д.211); оптический диск с фотографиями строительства дома Потерпевший №5 (т.4 л.д.165); оптический диск с фотографиями строительства домов Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и ФИО60 (т.9 л.д.118); оптический диск с выписками ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетному счету, открытому на имя Ушмаева Д.А. (т.5 л.д.133, т.6 л.д.179), выписки ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя Потерпевший №2 и Потерпевший №7; выписку ПАО «Банк ВТБ» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкоЖилСтрой» (т.1 л.д.179) необходимо хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ушмаева Дмитрия Алексеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

– по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

– по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца;

– по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ушмаеву Д.А. наказание в лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Ушмаеву Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Ушмаева Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области до вступления приговора в законную силу. Осужденного взять под стражу в зале суда.

Зачесть Ушмаеву Д.А. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 7 февраля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №6 удовлетворить полностью.

Взыскать с Ушмаева Дмитрия Алексеевича в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Ушмаева Дмитрия Алексеевича в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба 1 127 700 (один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот) рублей.

Производство по гражданскому иску потерпевшего ФИО2 о взыскании с Ушмаева Дмитрия Алексеевича материального ущерба в размере 96 965 (девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей прекратить.

Производство по гражданскому иску потерпевшей Потерпевший №7 о взыскании с Ушмаева Дмитрия Алексеевича материального ущерба в размере 2 093 000 (два миллиона девяносто три тысячи) рублей прекратить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: договор купли-продажи товаров от 4 июня 2014 года №3; акт приема-сдачи строительных материалов от 4 июня 2014 года; договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; счета от 16 июня и 8 июля 2014 года №№7, 8; платежные поручения от 16 июня и 10 июля 2014 года №№5511, 4014; приходный ордер от 15 июля 2014 года №8; дополнительное соглашение от 15 июля 2014 года; претензию Потерпевший №1 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 27 октября 2014 года и ответ на нее от 29 октября 2014 года; дополнительное соглашение от 15 июля 2014 года к договору на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; акт приема-сдачи работ от 3 октября 2014 года – оставить по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №1; договор на выполнение подрядных работ от 30 мая 2015 года №5/15 с приложениями к нему; дополнительные соглашения от 30 мая, 26 июня, 23 июля 2015 года и от 20 января 2016 года №№1, 2, 3 к вышеназванному договору; квитанции к приходным ордерам от 2 июня, 23 июля, 30 декабря 2015 года и от 6 апреля 2016 года №№44, 52, 58, 59, 65 – оставить по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №2; расписки Ушмаева Д.А. от 31 мая и от 6 июня 2016 года – оставить по принадлежности у свидетеля ФИО49; договор купли-продажи товаров от 1 марта 2016 года №3/16 с приложениями к нему; квитанцию к приходному ордеру от 1 марта 2016 года №61; чеки ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств от 19 февраля, 8 и 27 апреля, 17 мая 2016 года; справку ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада ФИО2; претензии ФИО2 о нарушении прав потребителей от 13 и 16 декабря 2016 года, квитанции ФГУП «Почта России» об отправке вышеназванных претензий генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. – оставить по принадлежности у потерпевшего ФИО2; договор на выполнение подрядных работ от 6 мая 2016 года №3/16; квитанции к приходным ордерам от 6 и 24 мая 2016 года №№66, 67; претензию Потерпевший №4 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 3 августа 2016 года; мобильный телефон «iPhone» – оставить по принадлежности у потерпевшего Потерпевший №4; договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16; договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; расписку Ушмаева Д.А. от 11 августа 2016 года; квитанции к приходным ордерам от 13 июля и 14 сентября 2016 года №№70, 71, 76; мобильный телефон «Леново» – оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №5; договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16 с приложениями к нему; дополнительное соглашение от 23 июня 2016 года №5/16 к вышеназванному договору на выполнение подрядных работ; квитанцию к приходному ордеру от 23 июня 2016 года №69; расписку Ушмаева Д.А. от 25 июля 2016 года – оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №6; договоры на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №№5/16, 6/16 и от 4 октября 2016 года №9/16; дополнительные соглашения от 18 сентября, 17 октября и 4 ноября 2016 года №№1, 2, 3, 4 к договору от 31 августа 2016 года №5/16; квитанции к приходным ордерам от 31 августа и 4 ноября 2016 года №№74, 75, 119, 120, 121, 122; претензию Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; соглашение от 15 февраля 2017 года о порядке возврата денежных средств в связи с расторжением договора от 31 августа 2016 года №5/16 – оставить по принадлежности у потерпевшей Потерпевший №7; договор займа от 12 декабря 2014 года; договор купли-продажи товаров от 4 июня 2014 года №3; договор на выполнение подрядных работ от 16 июня 2014 года №4; дополнительные соглашения от 16 июня и 15 июля 2014 года; уведомления ООО «ЭкоЖилСтрой» о ходе строительства дома Потерпевший №1; претензию Потерпевший №1 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 27 октября 2014 года и ответ на нее от 29 октября 2014 года; соглашение от 18 февраля 2016 года №1; проект агентского договора от 2016 года; договор аренды помещения от 26 января 2016 года; договор аренды помещения от 1 июня 2016 года №02-АР/1607; личную карточку сотрудника ФИО53; расходные кассовые ордера ООО «ЭкоЖилСтрой» за 2014 год; бланки платежных поручений ООО «ЭкоЖилСтрой» о выплате налогов и страховых взносов; файлы с платежными поручениями, товарными накладными, счетами-фактурами, товарными и кассовыми чеками за 2014 год; договор на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №5/16 и дополнительные соглашения к нему №№, 2, 3, 4; договор на выполнение подрядных работ от 31 августа 2016 года №6/16; претензию Потерпевший №7 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 16 января 2017 года; квитанцию к приходному ордеру от 4 ноября 2016 года №120, соглашение от 21 февраля 2017 года, договор на выполнение подрядных работ от 23 июня 2016 года №5/16, претензию Потерпевший №6 генеральному директору ООО «ЭкоЖилСтрой» Ушмаеву Д.А. от 31 января 2017 года; договор на выполнение подрядных работ от 13 июля 2016 года №8/16; договор купли-продажи товаров от 13 июля 2016 года №9/16, договор на выполнение подрядных работ от 11 августа 2016 года №12/16; товарные и кассовые чеки за 2016 год – оставить по принадлежности у подсудимого Ушмаева Д.А.; оптический диск с заключением по оценке дома Потерпевший №1 и фотографиями; оптический диск с перепиской, осуществлявшейся между Потерпевший №2 и Ушмаевым Д.А. посредством электронной почты, оптический диск с фотографиями строительства дома Потерпевший №4; оптический диск с фотографиями строительства дома Потерпевший №5; оптический диск с фотографиями строительства домов Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 и ФИО60; оптический диск с выписками ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетному счету, открытому на имя Ушмаева Д.А., выписки ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя Потерпевший №2 и Потерпевший №7; выписку ПАО «Банк ВТБ» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЭкоЖилСтрой» – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд Ивановской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Ушмаевым Д.А., содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.Ю. Сладкомёдов