Решение по делу № 1-15/2024 (1-108/2023;) от 09.01.2023

Дело № 1-15/2024

34RS0008-01-2023-000025-26

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград                       26 июня 2024 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Немчиновой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г.Волгограда Ручкиной Е.А.,

подсудимых Ильичева В.В., Кубекова С.А.,

защитников-адвокатов Евсикова К.Б., Варавкина Р.В.,

представителя потерпевшего ....,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ильичева ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., работающего ...», зарегистрированного и проживающего по адресу: ... ..., ...,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Кубекова ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., работающего ..., зарегистрированного по адресу: ... ..., проживающего по адресу: ... ..., ...,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств ... ... в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.     

Так, Иное лицо (лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено), Ильичев В.В., Кубеков С.А., имея прямой умысел, направленный на совершение мошенничества путем обмана, совершенное организованной группой, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ) устанавливает правовые основы оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты связанных с производством сельскохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей (здесь и далее по тексту приведены нормативные акты в редакции на период осуществления преступной деятельности организованной группы с 26.04.2013 по 01.12.2015); согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ, порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования устанавливается нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными данным Федеральным законом, и общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ установлено, что субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным в соответствии с данным Федеральным законом договорам сельскохозяйственного страхования предоставляются при условии о перечислении уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя; оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно ст. 4 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ осуществляется на основании договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих, в том числе следующим условиям:

1) договор сельскохозяйственного страхования заключен между страхователем и страховщиком в соответствии с положениями настоящего Федерального закона;

2) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

3) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, не позднее чем в течение пятнадцати календарных дней после окончания их сева или посадки;

б) в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

4) договор сельскохозяйственного страхования вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено пятьдесят процентов начисленной по этому договору страховой премии.

При сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ, объектами сельскохозяйственного страхования являются имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений.

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (далее - Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371) утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – Правила), которые, согласно п. 1 Правил, устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (далее - субсидии).

В соответствии с п. 3 Правил, субсидии предоставляются при соблюдении, в том числе:

- условия о перечислении уполномоченным органом средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении государственной поддержки при наличии в бюджете субъекта Российской Федерации средств на указанные цели;

- обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению целевых средств при соблюдении ряда требований, в том числе:

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей ряду требований, предусмотренных Правилами;

- заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

- вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору.

Согласно п. 4 Правил, перечень документов, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения субсидии уполномоченному органу, включает, в том числе:

- заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации;

- справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии;

в) копию договора сельскохозяйственного страхования.

Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» (далее - Постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п) утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Порядок), который, согласно п. 1 Порядка, регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее – субсидии).

Согласно п. 2 Порядка, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

    П. 3 Порядка, установлено, что главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области.

    В соответствии с подп. 5.1 п. 5 Порядка, субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – договоры страхования), в том числе в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых и ягодных насаждений) и посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых и ягодных насаждений).

Подп. 5.2 п. 5 Порядка установлено, что субсидии предоставляются при соблюдении в том числе следующих требований:

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования;

- заключении сельскохозяйственным товаропроизводителем договоров страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования в следующие сроки: в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки; в отношении многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

- вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору.

Согласно подп. 5.3. п. 5 Порядка, субсидии предоставляются путем перечисления министерством сельского хозяйства средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.

Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство сельского хозяйства документы, перечень которых предусмотрен п. 11 Порядка, в том числе:

- заявление о предоставлении субсидий и перечислении их на расчетный счет страховой организации;

- копию договора страхования;

- копию платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования, и выписки банка к расчетному счету (при безналичной форме оплаты).

Копии документов, указанных в п. 11 и п. 12 Порядка, согласно п. 13 Порядка, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.

В соответствии с п. 14. Порядка министерство сельского хозяйства:

- регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления в журнале регистрации;

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям письменное уведомление о принятии документов к рассмотрению;

- в течение 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии документов к рассмотрению осуществляет проверку представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов в порядке очередности их поступления и принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий;

- об отказе в предоставлении субсидии;    

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий министерство сельского хозяйства формирует реестр получателей субсидий, уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об этом путем размещения информации на официальном портале.

Согласно п. 15. Порядка, субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении государственной поддержки, при наличии средств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В соответствии с п. 19 Порядка, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью, в порядке очередности представления документов для получения субсидий.

Министерство сельского хозяйства, согласно п. 20 Порядка, для перечисления субсидий на расчетные счета страховых организаций в течение семи рабочих дней со дня формирования реестров получателей субсидий представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет собственных средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

Министерство сельского хозяйства Волгоградской области в 2013-2014 являлось уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по принятию решения о выдаче указанной субсидии, а с ДД.ММ.ГГГГ сменило организационно-правовую форму на комитет сельского хозяйства Волгоградской области, который с этого времени стал уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по принятию решения о выдаче указанной субсидии (далее по тексту комитет сельского хозяйства Волгоградской области).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо, находясь по адресу: ..., ..., обладая организаторскими способностями и предприимчивостью, зная о вступлении с ДД.ММ.ГГГГ в действие Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя, с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера, приняла решение о необходимости совершения хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств, используя сферу страховой деятельности, действуя под прикрытием подконтрольных и специально используемых для этих целей страховых организаций.

Однако организатор Иное лицо осознавало, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной ей преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, тем самым решила создать организованную группу, состоявшую из нескольких участников, подчиненных непосредственно ей как руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступных действий.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ..., организатор Иное лицо зная положения законодательства в сфере сельскохозяйственного страхования и субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе действовавшего на территории Волгоградской области, определила цели и задачи организованной группы, разработала план совершения преступления, в том числе механизм хищения бюджетных денежных средств Волгоградской области, а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному организатором Иным лицом преступному плану, организованная группа с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера должна была совершать хищение бюджетных денежных средств путем обмана под предлогом предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям от имени подконтрольных страховых организаций услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и получения в связи с этим бюджетных денежных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, перечисляемых уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования.

Разработанный организатором Иным лицом механизм хищения бюджетных денежных средств состоял в следующем:

1) Предоставить подконтрольные страховые организации, официально зарегистрированные в ЕГРЮЛ и имевшие лицензии и разрешительные документы, необходимые для осуществления страховой деятельности, обеспечить над ними контроль с целью осуществления преступной деятельности под прикрытием страховых компаний и под видом легальной страховой деятельности.

2) Подыскать сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области, занимавшихся производством растениеводческой продукции, с целью использовать их статус и расчетные счета для заключения со страховыми организациями мнимых сделок страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев.

3) От имени подконтрольных страховых организаций заключать с сельскохозяйственными товаропроизводителями, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, в которые включать расчет страховой премии, подлежащей уплате в страховые компании, а также сумму денежных средств, которую они рассчитывали похитить, составлявшую 50 процентов страховой премии, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования.

При этом, организатор Иное лицо, зная механизм выплаты субсидий из бюджетных денежных средств, рассчитывая на получение в полном объеме сумм, указанных в договорах сельскохозяйственного страхования как 50 процентов размера начисленной страховой премии, понимала, что бюджетные денежные средства выплачиваются за счет собственных средств регионального бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, выплаты производятся не единовременно и в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на эти цели, в связи с чем, размер субсидии, фактически выплаченной страховой организации из бюджетных средств, может быть уменьшен по отношению к указанной в договоре страхования и в заявлении о предоставлении субсидии.

Мнимость указанных сделок сельскохозяйственного страхования и фиктивность заключаемых договоров сельскохозяйственного страхования выражалась в том, что они в нарушение п. 1 ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 не обеспечивали защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых случаев, поскольку при их заключении в нарушение п. 2 ст. 9 данного Закона Иное лицо изначально намеревалась не производить страховые выплаты страхователям, а заключать данные сделки сельскохозяйственного страхования (подписывать договоры сельскохозяйственного страхования) исключительно с целью создания видимости оснований для выплаты субсидий.

4) Создать видимость оплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой путем предоставления последним денежных средств для их последующего перечисления на расчетные счета страховой организации в качестве оплаты 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией субсидии.

Для фиктивного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей организатор Иное лицо планировало использовать юридическое лицо, подконтрольное организованной группе, на счета которого по фиктивным основаниям осуществлять перечисление денежных средств с расчетных счетов страховых организаций.

Затем, используя реквизиты и расчетные счета указанного юридического лица, подконтрольного организованной группе, на основании фиктивных договоров, оформленных с сельскохозяйственными товаропроизводителями под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, осуществлять перечисление на расчетные счета указанных сельскохозяйственных товаропроизводителей денежных средств, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета подконтрольных организованной группе страховых организаций в качестве исполнения обязательств по оплате 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

С той же целью создания искусственных условий для получения субсидий, для перечисления на расчетные счета страховой организации в качестве исполнения обязательств по оплате 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, организатор Иное лицо намеревалась предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям денежные средства наличными, перечислять их с расчетных счетов страховых организаций на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей под видом фиктивного страхового возмещения в связи с частичной гибелью урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и наступлением страховых случаев по ранее оформленным между сельскохозяйственными товаропроизводителями и страховой организацией договорам сельскохозяйственного страхования или иными способами.

Организовать перечисление с расчетных счетов сельскохозяйственных товаропроизводителей денежных средств, полученных по фиктивным основаниям от страховых организаций, юридического лица, подконтрольных участникам организованной группы, или наличными на расчетные счета страховых организаций в качестве оплаты страховой премии в размере 50 процентов, предусмотренной договором страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, и тем самым искусственно обеспечить выполнение одного из условий предоставления субсидии - уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования. Фактически каких-либо затрат сельскохозяйственный товаропроизводитель не нес, в связи с чем, и не возникало оснований для предоставления ему государственной помощи в виде субсидии.

Указанные денежные средства организатор Иное лицо намеревалась использовать для дальнейшей преступной деятельности вопреки требованиям законодательства Российской Федерации по формированию страховых резервов и обеспечению их активами (средствами страховых резервов).

5) Оформлять от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и формировать предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98 -п, необходимые для предоставления в комитет сельского хозяйства Волгоградской области, и содержащие заведомо ложные сведения о заключении и оплате договоров сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные счета страховой организации.

6) Получить от сельскохозяйственных товаропроизводителей доверенности на представление интересов в комитет сельского хозяйства Волгоградской области для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий.

7) Представлять от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей по выданным ими доверенностям или контролировать предоставление сельскохозяйственными товаропроизводителями в комитет сельского хозяйства Волгоградской области необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, содержащих заведомо ложные сведения о заключении договора сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, обманывая работников комитета сельского хозяйства Волгоградской области относительно соблюдения условий предоставления субсидии с целью последующего хищения, и не ставя их в известность о совершаемом преступлении.

8) Получать на расчетные счета страховых организаций бюджетные средства Волгоградской области (субсидии), предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, которыми распорядиться по своему усмотрению, тем самым совершая их хищение.

9) В целях сокрытия следов преступной деятельности и придания фиктивным договорам, оформленным с сельскохозяйственными товаропроизводителями под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, видимости реальных гражданско-правовых сделок, между сельскохозяйственными товаропроизводителями и юридическим лицом, подконтрольным организованной группе, оформлять фиктивные бестоварные договоры купли-продажи или поставок сельскохозяйственной продукции, товарные накладные, счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения о наименовании и количестве переданного товара.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, находясь по адресу: ... ..., организатор Иное лицо разработало план деятельности организованной группы, в том числе осуществляла: подбор новых участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей каждого лица, входившего в организованную группу, установление способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации, распределение похищенных денежных средств, материально-техническое обеспечение функционирования деятельности организованной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо с целью формирования состава организованной группы, находясь по адресу: г. ... ..., дистанционно привлекая в состав организованной группы лиц, допускавших для себя возможность обогащения от преступной деятельности, предложила Кубекову С.А. и Ильичеву В.В. вступить в состав организованной ею группы, создаваемой для хищения бюджетных денежных средств Волгоградской области на территории Волгоградской области. Кубеков С.А. и Ильичев В.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласились вступить в организованную группу и участвовать в деятельности организованной группы.

Объединившись с указанными лицами в организованную группу, организатор Иное лицо при указанных обстоятельствах распределила между ее участниками преступные роли.

Организатор Иное лицо возложило на себя и выполняла следующие руководящие функции:

- планировала совместную преступную деятельность;

- осуществляла непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой ей организованной группы, распределяла роли между ее участниками и давала им различные указания, обучала вовлечённых в состав организованной группы методам и формам хищения, маскируя преступную деятельность под законную страховую деятельность;

- осуществляла организацию материально-технического обеспечения организованной группы;

- поручала участникам организованной группы осуществлять поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей, используя различные методы введения в заблуждение, обман, маскируя свою преступную деятельность под видом легальной страховой деятельности, сбор и оформление документов, необходимых для заключения договоров страхования и получения государственной поддержки, разъясняла им условия страхования и порядок предоставления денежных средств от юридических лиц, нарочно или иным способом для осуществления оплаты 50 процентов страховой премии;

- лично контролировала связанную с заключением договоров страхования с государственной поддержкой преступную деятельность, определяла ее основные направления и цели, способы их достижения, доводила принятые организационно-управленческие решения до всех членов организованной группы, давала им указания по ведению деятельности, подысканию сельскохозяйственных товаропроизводителей, убеждению их заключить фиктивные договоры страхования, оформлению соответствующих документов, направлению данных документов в региональные исполнительные органы государственной власти в области сельского хозяйства, заключению фиктивных договоров купли-продажи, поставок продукции и предоставлению наличными или иными способами денежных средств для осуществления платежей 50 процентов страховой премии от лица сельскохозяйственных товаропроизводителей, контролю поступления денежных средств на счета страховой организации из бюджета;

- вела учет заключенных фиктивных договоров страхования с сельскохозяйственными товаропроизводителями, учет извлеченной преступной прибыли;

- контролировала функционирование юридического лица, посредством которого осуществляла перечисление денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям для оплаты последними 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой;

- принимала специальные меры защиты от разоблачения преступной деятельности возглавляемой ею организованной группы: осуществляла преступную деятельность под видом действовавших в соответствии с законодательством Российской Федерации организаций с оформлением трудовых отношений о приёме на работу на различные должности, использовали в своей преступной деятельности бланки договоров страхования, полисов и иные документы установленной формы; для придания отношениям между сельскохозяйственными товаропроизводителями и юридическими лицами, подконтрольными членам организованной группы, видимости гражданско-правового характера осуществляла оформление договоров купли-продажи и поставки сельскохозяйственной продукции, накладных, счетов-фактур и иной документации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не имея намерений приобретать продукцию;

- с целью прикрытия преступной деятельности возглавляемой организованной группы путем создания видимости легальности ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом, осуществляла организацию и контролировала ведение бухгалтерского учета в подконтрольных страховых и других организациях в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сдачу налоговой и иной отчетности установленной формы;

- распределяла полученную в результате преступной деятельности организованной группы прибыль между соучастниками; часть вырученных денежных средств направляла на организацию и поддержание текущей преступной деятельности, а также на обязательные взносы в единый фонд компенсационных выплат Ассоциации агропромышленных страховщиков.

Организатор Иное лицо наделена функциями по осуществлению непосредственного контроля за деятельностью по заключению фиктивных договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой; контроля за расчетом страховой премии по договору страхования, от которой зависел размер суммы денежных средств, который предполагалось похитить, и порядком применения страхового тарифа в соответствии с правилами страхования и нормативными документами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; по консультированию лиц, входящих в состав организованной группы, относительно способов избежать возможного привлечения к уголовной ответственности, условий заключения договоров страхования, порядка и правил страховой деятельности.

Согласно распределенным организатором Иным лицом ролям, Кубеков С.А. и Ильичев В.В., являясь участниками организованной группы, действуя совместно и согласованно с организатором Иным лицоо, выполняли следующие функции: осуществляли поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области и, не ставя последних в известность о преступных намерениях организованной группы, использовали их при совершении хищения бюджетных денежных средств вышеописанным способом, а именно:

- предлагали заключение договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой (допуская их датирование более ранними числами, не соответствующими фактическому заключению), в действительности, не имея намерений осуществлять страхование;

- используя отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных средств, предлагали схему перечисления на их расчетные счета по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц денежных средств или их передачу наличными при условии последующего их перечисления на расчетные счета подконтрольных страховых организаций в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий;

- от имени подконтрольных страховых организаций заключали с сельскохозяйственными товаропроизводителями, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, в которые включали расчет страховой премии, подлежащей уплате в страховую организацию, а также сумму денежных средств, которую рассчитывали похитить, составляющую 50 процентов страховой премии, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования;

- оформляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и формировали предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98 -п, необходимые для предоставления в комитет сельского хозяйства Волгоградской области, и содержащие заведомо ложные сведения о заключении и оплате договоров сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные страховой организации.

- получали от сельскохозяйственных товаропроизводителей доверенности на представление интересов в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий;

- представляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей по выданным ими доверенностям или контролировали предоставление сельскохозяйственными товаропроизводителями в комитет сельского хозяйства Волгоградской области необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, содержащих заведомом ложные сведения о заключении договора сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договору страхования, обманывая работников комитета сельского хозяйства Волгоградской области относительно соблюдения условий предоставления субсидий с целью их последующего хищения, и не ставя их в известность о совершаемом преступлении.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо, находясь по адресу: ..., ..., предоставила дистанционно организованной группе подконтрольное ей Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») (ИНН №.../ОГРН №...), располагавшееся по адресу: ..., ... зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по ... области и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России №... по .... Основной вид деятельности – «...» имело лицензию на осуществление страхования, в том числе с видом страхования - страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а также лицензию на осуществление перестрахования.

Хозяйственная деятельность ООО «...» организована следующим образом: между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» заключался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных либо привлеченных средств осуществлял перечисление денежных средств в размере 50 процентов от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет ООО «...». В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» заключение договора сельскохозяйственного страхования и оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии являлись основанием для перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации бюджетных средств в размере 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору сельскохозяйственного страхования.

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №1/13 от 18.04.2013 (приказ №09/к от 26.04.2013) организатор Иное лицо с ДД.ММ.ГГГГ вступило в должность генерального директора ООО «...». В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «...» должности бухгалтерского работника, возложены обязанности главного бухгалтера на генерального директора ООО «...». Организатор Иное лицо являлась генеральным директором ООО «...», тем самым являлась единоличным исполнительным органом, постоянно выполнявшим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «...», в соответствии с которыми она обязана и уполномочена без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действовавшим законодательством, утверждать штатное расписание Общества, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, подписывать исходящие, а также платежные документы.

После этого, реализуя совместный преступный умысел, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо, находясь по адресу: г. ..., ..., предоставила дистанционно организованной группе подконтрольное ей Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») (ИНН №.../ОГРН №...), располагавшееся по адресу: ..., ..., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ... ... (как ООО «...»), ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г...., ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №... по .... Основной вид деятельности – «...» имело лицензию на осуществление страхования, в том числе с видом страхования - страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а также лицензию на осуществление перестрахования.

Хозяйственная деятельность ООО «...» была организована следующим образом: между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» заключался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных либо привлеченных средств осуществлял перечисление денежных средств в размере 50 процентов от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет ООО «...». В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» заключение договора сельскохозяйственного страхования и оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии являлись основанием для перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации бюджетных средств в размере 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору сельскохозяйственного страхования.

Также, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо, находясь по адресу: ..., ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, с целью создания видимости осуществления организованной группой деятельности по страхованию сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставила дистанционно в распоряжение организованной группы помещение по адресу: г. Волгоград, ..., где осуществлено размещение участников организованной группы Кубекова С.А. и Ильичева В.В., а также необходимого для организации преступной деятельности оборудования (офисная мебель, компьютеры, оргтехника и т.д.).

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организатор Иное лицо, находясь по адресу: ..., ..., реализуя совместный преступный умысел, предоставила дистанционно организованной группе подконтрольное ей Открытое акционерное общество «...» (ИНН №... ОГРН №...), фактически расположенное по адресу: ..., ..., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по г. М. и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы №... по г. М.. Основной вид деятельности – «...». А также предоставив в ходе осуществления преступной деятельности имевшиеся расчетные счета ОАО «...», для осуществления перечислений с его расчетных счетов №... в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г..., ..., стр. 5, №... в КБ «... по адресу: г..., ..., ..., №... в АКБ «...» по адресу: ..., ..., на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции для последующего их перечисления на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой.

Таким образом, организованная группа, созданная организатором Иным лицом и руководимая им, в которую в качестве участников входили Кубеков С.А. и Ильичев В.В., характеризовалась следующими признаками:

1) сплочённостью и устойчивостью, выразившимися в стабильности и постоянстве организатора, руководителя и состава организованной группы, объединении его участников общим корыстным умыслом, в постоянстве методов и форм преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, в высокой степени согласованности преступного поведения всех ее участников, во взаимозаменяемости соучастников, осуществляющих вышеуказанную преступную деятельность совместно и согласованно, в поддержании дисциплины, в наличии постоянных тесных связей между её участниками, дружескими, приятельскими отношениями, стремлением к единому преступному результату - незаконному обогащению за счёт совершения тяжкого преступления – мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, продолжительностью преступной деятельности организованной группы, которая длилась под руководством организатора Иного лица с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) организованностью участников, выразившихся в наличии руководителя, в распределении ролей и функций каждого участника, планировании преступной деятельности на длительный период, в скоординированности и взаимообусловленности действий всех участников организованной группы; в тщательной и продолжительной подготовке к совершению преступления, придания видимости легальности осуществляемой преступной деятельности, аренде помещений для размещения участников организованной группы, подборе и обучении соучастников способам и методам совершения мошенничества, связанного с законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственного страхования. Каждый участник организованной группы, осознавая общие цели ее функционирования и свою принадлежность к ней, при совершении преступления взаимодействовал с вовлечёнными в преступную деятельность другими участниками, выполнял отведённую для него руководителем роль. Действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды;

3) наличием общей материально-финансовой базы, образованной в результате отчисления части доходов от преступной деятельности (за счёт указанных денежных средств оплачивались коммунальные услуги, приобреталось оборудование - компьютеры и иная оргтехника, и т.п.), распределением прибыли между соучастниками;

4) постоянным совершенствованием форм и методов преступной деятельности, разработкой руководителем организованной группы системы конспирации преступной деятельности и мер защиты от разоблачения (использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений: в целях введения в заблуждение сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники организованной группы под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, а также под видом частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур и наступлении страховых случаев по ранее оформленным между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования, предоставляли сельскохозяйственным товаропроизводителям денежные средства для оплаты 50 процентов страховой премии, являющейся главным основанием получения бюджетных средств, проводился инструктаж участников организованной группы о правилах поведения в случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов;

5) мерами конспирации преступной деятельности, в том числе выражавшихся:

- в неразглашении участниками организованной группы данных о совместной противоправной деятельности;

- в использовании юридического лица, в том числе созданного без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью последующего возврата на расчетные счета ООО «...», а также для транзита преступно добытых денежных средств, зарегистрированного на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы;

- в использовании в качестве места встречи и переговоров арендуемого

офиса, расположенного по адресу: г. Волгоград,

...;

- в использовании для общения между участниками организованной группы, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями программных обеспечений (приложений), обеспечивающих текстовую, голосовую связь через Интернет, что гарантировало сокрытие своих действий (переговоров) от правоохранительных органов.

Организованная группа под руководством Иного лица, в составе участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В., действовала на территории ... области длительное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, указанное преступление организованная группа под руководством Иного лица, в составе участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В. совершила при следующих обстоятельствах.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории ... области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...), в лице организатора генерального директора Иного лица, использовавшей свое служебное положение, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляла 1 186 710 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 593 355 руб. оплачивался Страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечислялся на расчетный счет Страховщика на основании заявления Страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно не установленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 593 040 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иного лица и подконтрольного организованной группе ...» №... в АКБ «...» по адресу: г... ..., на расчетный счет .... №... в ОАО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №... в ОАО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) ..., ..., ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 593 355 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) г. ... по адресу: г. ..., ..., ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 105Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 512 065 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) ... по адресу: ..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 73 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 81 290 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 593 355 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, используя свое служебное положение, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 593 355 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «... (Страховщик), в лице организатора генерального директора Иного лица, использовавшей свое служебное положение, и .... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 33 169 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 16 585 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 16 500 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ...» №... в ОАО «...», по адресу: ..., ..., ..., на расчетный счет ... №... в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №... в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) ... по адресу: г. ..., ..., ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 16 585 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «... ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) г. ..., по адресу: г. ..., ..., стр.9, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 14 312 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «..., по адресу: г..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 272 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 16 584 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, используя свое служебное положение, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 16 584 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «..., подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «... (Страховщик), в лице организатора генерального директора Иного лица, использовавшей свое служебное положение, и ... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 295 449 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 147 725 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 187 200 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО ...» №..., в ОАО «...», по адресу: г. ..., ..., ... на расчетный счет ... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ..., в лице директора ... находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «...» (ООО) г. М., по адресу: г. ..., ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере не менее 147 724 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в ..., по адресу: ..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 127 486 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «..., по адресу: ..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 20 238 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 147 724 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, используя свое служебное положение, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 147 724 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице директора ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 819 693 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 409 847 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 410 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ..., ..., ... на расчетный счет ООО «...» №..., в АО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «... в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», в лице директора ... находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО «...» №..., в АО «... по адресу: ..., ... на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ..., ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 409 847 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: ..., ..., стр. 5, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 216 697 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: г..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 193 149 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 1 409 846 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 409 846 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «Страховая ...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 314 189 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 657 095 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 659 174 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ..., ..., ... на расчетный счет ... №..., в АО «...», по адресу: ..., ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ...., в лице ...., находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... №..., в АО «...», по адресу: г. Волгоград, ... на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 657 095 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: ..., ..., ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 430 073 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе №..., в КБ «Инвестиционный ...» (ООО), по адресу: ул. ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 227 021 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 1 657 094 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 657 094 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...И., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 601 490 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 300 745 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 300 722 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «... по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ...., в лице ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 300 745 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: г... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 259 543 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «... по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 41 202 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 300 745 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 300 745 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя СПК ...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и СПК «... (Страхователь), в лице председателя ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 657 018 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 328 509 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 326 600 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет СПК «...» №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ СПК «...» (Страхователь), в лице председателя ...., находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета СПК «...» №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 328 509 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении СПК «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского банка ОАО «...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 433Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 283 503 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «... по адресу: ул. ..., ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 425 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 45 006 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 328 509 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 328 509 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 442 844 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 221 422 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 219 480 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в Отделении №... ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП .... (Страхователь), в лице ...., находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... .... №..., в Отделении №... ПАО Сбербанк, по адресу: г. Волгоград, ... на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 221 422 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 054 087 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в АО Б. ...», по адресу: г. М., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 167 335 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 1 221 422 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 221 422 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «Страховая ...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 177 368 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

88 684 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 88 400 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ... в ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ... ... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: Волгоградская область, ......., не осведомленная о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ...., в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ... на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 88 684 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 76 534 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 12 150 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 88 684 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 88 684 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 545 861 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

272 930 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 272 920 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... ..., ... на расчетный счет .... №..., в ...», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ .... (Страхователь), в лице ...., находясь по адресу: Волгоградская область, р...., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ... ..., ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 272 930 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «СК «Высота» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: г... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 235 539 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 37 392 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 272 931 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 272 931 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 515 980 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

257 990 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 257 400 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «Сбербанк России», по адресу: ... ..., ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ..., ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 257 990 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», расположенный по адресу: г. М., ..., стр. 5, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 222 645 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 35 345 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 257 990 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 257 990 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и СПК «Васильевский» (Страхователь), в лице председателя ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 173 708 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 086 854 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 086 300 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ..., ..., ... на расчетный счет СПК «...» №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ СПК «... находясь по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, ..., ...., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ...» №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 086 993 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая компания «Высота» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ... ..., ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 937 955 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: г..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 148 899 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено: 1 086 854 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 086 854 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ..., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 801 094 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

900 547 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 900 430 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «Сбербанк России», по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП .... (Страхователь), в лице ...., находясь по адресу: ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ... России», по адресу: г. ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 900 547 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ... ОАО «...», расположенный по адресу: г. ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 777 172 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 123 375 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 900 547 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 900 547 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «Страховая компания «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 149 870 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

574 935 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 574 820 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «... по адресу: ... ..., ... расчетный счет .... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО ...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ .... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского банка ОАО «...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 574 935 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 496 169 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» №... в АО Б. «...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 78 766 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 574 935 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 574 935 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «Страховая ...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 956 613 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

478 307 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 478 100 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ..., ..., ... на расчетный счет ... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «... бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 478 307 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ...П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 412 778 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 65 528 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 478 306 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы ... реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 478 306 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ИП ... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 564 353 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

282 177 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 282 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО ...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... расчетный счет ... в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО ... ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП .... (Страхователь), в лице ...., находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ...., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 282 177 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 243 518 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 38 658 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 282 176 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 282 176 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «... ...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице генерального директора ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 520 505 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

260 253 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 260 295 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., в ПАО ...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (Страхователь), в лице генерального директора ...., находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО «...» №..., в ПАО АКБ «...», по адресу: г.Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 260 253 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», расположенный по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 224 597 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., ..., ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 35 655 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 260 252 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 260 252 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 675 991 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

337 996 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 337 680 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в ПАО ...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ .... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО АКБ «... по адресу: г.Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 337 996 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского банка ОАО «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 291 689 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 46 306 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 337 995 руб., которые организатор генеральный директор ООО «Страховая компания «Высота» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 337 995 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «... подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО ... ...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 489 778 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

244 889 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 244 860 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ... №..., в ...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ... (Страхователь), в лице ... находясь по адресу: ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 244 889 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 211 339 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 33 550 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 244 889 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 244 889 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО ... ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 386 985 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

193 493 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 193 500 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... расчетный счет .... №..., в ПАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ... (Страхователь), в лице ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «... по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», расположенный по адресу: ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 193 493 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 166 984 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» №... в АО ... «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 26 508 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 193 492 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 193 492 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице директора ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 876 174 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

438 087 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 438 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... расчетный счет ...» №..., в АО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград. ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (Страхователь), в лице директора ... находясь по адресу: Волгоградская область, ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО «...» №..., в АО «...», по адресу: г. Волгоград. ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 438 087 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...». субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 378 069 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 60 018 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 438 087 руб., которые организатор генеральный директор ООО «Страховая компания «Высота» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 438 087 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «... ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице директора ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 713 771 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

856 886 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 857 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... расчетный счет ООО «...» №..., в АО «...», расположенный по адресу: ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», в лице директора ... находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО «...» №..., в АО «...», по адресу: ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 856 886 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...». субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского банка ОАО «...», расположенный по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 739 492 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 117 393 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 856 885 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 856 885 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице директора ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 871 503 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

435 752 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 435 700 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., в АО «...», по адресу: ..., ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», в лице директора ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО ...» №..., в АО «... по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 435 752 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...». субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 376 053 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 59 698 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 435 751 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 435 751 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ООО «...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «... (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ООО «...» (Страхователь), в лице генерального директора ..., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 793 217 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 396 608 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 396 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., в ...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПАС», в лице генерального директора ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ООО «...» №..., в АО АКБ «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 396 608 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: г... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 205 274 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ...» №... в АО ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 191 335 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 1 396 609 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 396 609 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ..., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... (Страхователь), в лице директора ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 373 308 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 186 654 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 1 185 700 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ..., в лице директора ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «... по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского ...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 1 186 654 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО ...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 024 082 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 369 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 162 572 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 1 186 654 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 1 186 654 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 250 648 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

625 324 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 625 240 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ... №..., в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ГК(Ф)Х ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленный о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ... №..., в ПАО «... по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: ... ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 625 324 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: г. ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 539 655 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 85 669 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 625 324 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 625 324 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...», после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ...., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ...» (Страхователь), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 723 294 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

861 647 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 860 000 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ...» №..., в ОАО «...», по адресу: ... на расчетный счет ...» №..., в АО ...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО ...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ...», в лице директора ... находясь по адресу: ..., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ...» №..., в АО КБ «Михайловский Промжилстройбанк», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ... ОАО «...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 861 647 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер В№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... ...», по адресу: г. ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 743 601 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: г..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 118 046 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 861 647 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 861 647 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «... (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ИП ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 121 765 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

60 883 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 60 750 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в КБ «..., по адресу: ..., ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ... в лице ...., находясь по адресу: ... ..., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета ИП .... №..., в ПАО ...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «Инвестиционный ..., по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 60 883 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от 12.05.2015г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 48 706 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. ...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 563 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 51 269 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы ...., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 51 269 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя К...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ... не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 312 647 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

156 324 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 156 200 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в КБ «..., по адресу: ... на расчетный счет К(Ф)Х .... №..., в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ К(Ф)Х ... находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «...» (ООО) г..., по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 156 324 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от 12.05.2015г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 133 866 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 7 046 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 140 912 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы ...., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 140 912 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ... после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и .... (Страхователь), в лице ...., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 748 093 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

374 047 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 374 400 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «АгроИнвест» №..., в КБ «...» (ООО) г..., по адресу: ... на расчетный счет ... №..., в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ К...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в КБ «..., по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 374 047 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «Страховая ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО ...» №... в АО Банк «...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 320 310 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО Б. «...», по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 16 858 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 337 168 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 337 168 руб.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в точно неустановленном месте на территории Волгоградской области, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «... ...», подыскали сельскохозяйственного товаропроизводителя ...., после чего в указанный период в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, заключили между ООО «...» (Страховщик), в лице директора ... не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, и ..., не осведомленного о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 77 469 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

38 734 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Иное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно с участниками организованной группы Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., находившимися по адресу: г. Волгоград, ..., действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, дистанционно предоставили последнему денежные средства в размере не менее 38 720 руб. путем их перечисления с расчетного счета подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе ОАО «...» №..., в КБ «..., по адресу: ... на расчетный счет .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО ...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ...., находясь по адресу: Волгоградская область, ..., ..., не осведомленной о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, дистанционно перечислил с расчетного счета .... №..., в ПАО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №..., в дополнительном офисе №... Московского Б. ОАО «...», по адресу: ..., ранее предоставленные при указанных обстоятельствах денежные средства в размере 38 734 руб. с основанием платежа: «Платёж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой номер №№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы Ильичев В.В. и Кубеков С.А., находясь в помещении по адресу: г. Волгоград, ..., подысканного и предоставленного при указанных обстоятельствах организованной группе организатором Иным лицом и подконтрольного организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию и под руководством организатора Иного лица, действуя путем обмана от имени подконтрольного организованной группе ООО «...», оформили от имени указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1371 (в указанной выше редакции) и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п (в указанной выше редакции), и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в комитет сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., тем самым обманув представителей комитета сельского хозяйства Волгоградской области и не поставив их в известность о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, для принятия решения о предоставлении указанному сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных при указанных обстоятельствах участниками организованной группы Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и организатором Иным лицом документов, представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., не осведомленные о преступном умысле указанных организатора и участников организованной группы, будучи обманутые последними посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении подконтрольного организованной группе ООО «...» страховой деятельности и: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении .... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем ее перечисления на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета комитета сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении федерального казначейства по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)) по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: г. ... ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 391Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 33 170 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета Волгоградской области на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «...» №... в АО ...», по адресу: ... платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 745 руб.,

- а всего при указанных обстоятельствах перечислено 34 915 руб., которые организатор генеральный директор ООО «...» Иное лицо, и участники организованной группы Ильичев В.В., Кубеков С.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя путем обмана, похитили, обратив данные денежные средства в свое пользование, и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на сумму 34 915 руб.

Таким образом, участники организованной группы в составе организатора Иного лица, участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В., действуя на территории Волгоградской области, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 17 019 551 руб., распорядились ими по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Ильичев В.В. виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал в судебном заседании показал следующее, что с 2004 году он занимается страховой деятельностью в различных страховых компаниях, офис располагался по адресу: г.Волгоград, .... Помещение в аренду на ... брала компания, которая брала его на работу «...». Переход из одной страховой компании в другую был обусловлен либо приостановлением деятельности либо изъятием лицензии, соответственно вся страховая база передается по закону какой-то другой компании и с новой компании поступало предложение, куда он передавал договора продолжать страховую деятельность, таким образом он переходил из СК «...» в «...», а потом перешел в ...». С обвиняемой ... знаком давно, со времен работы в ...», примерно с 2004 года, она приезжала и набирала сотрудников, приезжала от этой компании, открывал филиал, он не знает какую должность она занимала, директор тогда был .... Взаимоотношения с ... были рабочие, она была в ...» генеральным директором, а в ...» выступала куратором, какую должность она занимала не знает. Он работал примерно с 2013 года по 2014 года в СК «...», а с 2014 по 2015 в СК «... заявление об увольнение из СК «...» написано им ДД.ММ.ГГГГ. С СК «...» с июня пропала связь с офисом до декабря, потом позвонил управляющий и сказал, что они уволены. Поступило предложение от ... о заключение агентского договора со страховой компанией «...», после «...» пакет документов был передан в «...», он согласовывал договор, когда принимал решение о заключение договора с ...», сначала позвонила женщина, потом посоветовался с ... она говорила, что можно переходить, она будет куратором. Он стал работать в СК «...» по приглашению ...., она являлась там директором, он работал на основании агентского договора, который предусматривал функции агента, т.е. поиск клиента, заключение договоров, но договор заключался так: присылали пакет документов строгой отчётности, бланки, они уже подписаны с печатями, если испортил бланк его необходимо отправлять в головной офис. В ...» он перешел в связи с отзывом лицензии, этот переход предложила ..., она там являлась куратором. Договоры страхования были подписаны ..., как директором, он с ней лично знаком был. В ... он работал на основании трудового договора, который предусматривал те же самые функции. СК «...» осуществляли свою деятельность в основном в сельхоз страховании, а лицензия предусматривает многие виды страхования. В указанных страховых компаниях они заключали договора страхования с государственной поддержкой сельского хозяйства, на совещаниях, которые проводит Комитет сельского хозяйства, выезжали весной и осенью, туда приглашали для выступления страховые компании. Представителям страховой компании давали слово, они рассказывали условия страхования и сельхозтоваропроизводители после совещания подходили и брали сведения, как связаться, приезжали. В СК «...» он постоянно осуществляя трудовую деятельность под руководством ..., в конце трудовой деятельности в декабре 2015 года с каким-то управляющим созванивался и им сообщили, что они уволены, после он написал заявление. Выдавалась ли доверенность от имени СК «...» на его имя не помнит, но какие-то документы выдавали.

При заключении договора с сельхоз товаропроизводителями они относили документы на аккредитацию, присылали пакет в Комитет по сельскому хозяйству, потому что это регламент, т.к. если нет аккредитации не имеет право общаться, то есть оценивали компании, проверяли весь ее статус в надзоре, проверяли все уставные документы, карту партнера со всеми реквизитами, лицензию, это все предоставлялось и, в том числе, его агентский договор на основании которого, осуществлял деятельность, где прописывались права и обязанности, это сдавалось и делалось заключение, что будут работать с этой компанией. С сельхозтоваропроизводителями заключавшими договоры добровольного страхования посевов с мерой государственной поддержки договоры от своего имени не заключал, ничего не подписывал, договора были подписаны директорами, оттиски печати уже стояли. К помещению, в котором он осуществлял деятельность с 2004 года, отношения не имел. По поводу расчетных счетов СК «...», то он к ним отношения не имел, то что в реквизитах указано в договорах страхования, давали карты партнеров в Комитет сельского хозяйства. Ключей доступа к расчетным счетам у него не было, он расчетные счета не открывал, было ли движение денежных средств ему неизвестно. Осуществляли ли СК ...» иного рода страхование, кроме сельского страхования с государственной поддержкой ему не известно. Имелись ли иные территориальные подразделения на территории РФ у СК «...» не знает.

Страхователи те же самые сельхозтоваропроизводители, которые заключали договоры страхования, появились т.к. давно работали в страховании, наработанная клиентская база, Комитет сельского хозяйства рекомендовал, поэтому со многими пересекались и все знали, на совещаниях знакомились, он обзванивал их, и они сами приезжали, когда бывали в городе, когда узнавали, что и какие сроки, люди тоже были заинтересованы, Комитет их настраивал на страхование. Цель заключения договора сельскохозяйственного добровольного страхования посевов с государственной поддержкой обеспечение сохранности урожая в целях продовольственной безопасности страны.

Процедура заключения договора происходила следующим образом сначала представлялись все документы, на основании которых он мог сделать расчет, потом надо было оплатить первую часть взноса, но, как правило, сельхозтоваропроиводитель говорил, что у него не хватает средств, нет свободных все заложено, они просили помочь, если можно где-то про кредитоваться, а ему ... говорила, что если кто-то изъявит желание есть компании «...», которые занимаются скупкой зерна, он к этим компаниям отношения не имеет. Эти компании могут авансировать, то есть предоставляют им аванс, а сельхозтоваропроизводитель после уборки расплачивается с ними зерном. Сельхозтоваропроизводители слушали эту информацию, если их устраивало, они давали свое согласие на это, сбрасывали договора, информация и если устраивало обе стороны, то присылали договора, подписанные и с оттисками печати. Он не имел отношения к составлению данных договоров, эти договоры сбрасывала ... Условия договора, сельхоз культуру, ее объем и стоимость определяли сельхозтоваропроиводители. В дальнейшем он предоставлял сельхозтоваропроиводителю два экземпляра, он все читал, подписывал и передавал, один оставался у сельхозтоваропроиводителя, другой отправляли, к дальнейшему исполнению или неисполнение договора он не имел никакого отношения. Договор займа также в 2 экземплярах составлялся. В дальнейшем договор оплачивался, потому что без оплаты он не вступил бы в действие, на счет страховой компании поступали денежные средства со счета сельхозтоваропроизводителя и договор вступал в действие, затем Комитет сельского хозяйства рассылал им телефонограммы, где указывался перечень документов, которые они должны были сделать на субсидирование и они подготавливали копии договоров, всех форм, сертификаты качества материалов, посевного, то есть весь набор документов, сельхозтоваропроизводители заверяли эти копии и передавали в Комитет сельского хозяйства, либо могли попросить его это сделать, выписывали на него разовую доверенность. Необходимость ему заниматься сбором документов, оформлением пакетов документов была связана с контролем, очень часто было такое, что сельхозтоваропроизводители сдавали сами и потом с Комитета звонили и говорили, что они что-то не донесли и почему он не проследил, поэтому ему приходилось контролировать, иногда он говорил, что прежде чем нести в Комитет надо зайти к нему, что бы он посмотриел все ли документы в порядке. Указания сельхозтоваропроизводителю собирать документы, нести документы он не давал. Если не сдать документы, то договор не пройдет, субсидирование не пройдет, так он действует в половине своей стоимости, но соответственно и страховая сумма будет при страховом случае в половину уменьшена. Выгодоприобретателем по данной субсидии являлся сельхозтоваропроизводитель, а он как любой агент, был заинтересован, чтобы получать агентские вознаграждения, но помимо агентского вознаграждения и зарплату. К исполнению договоров страхования он отношение не имел, если наступало страховое событие, то в его обязанности входило зафиксировать это дело, проехать с районной комиссией, или с сельхозтоваропроизводителем или агрономом этого предприятия, плюс районная комиссия с Комитета сельского хозяйства с каждого района, где это произошло, у них создается своя комиссия и проезжали по полям, все фиксировали, составлялись акты о страховом событии, которые потом перенаправляли директорам. Страховым событием в рамках данного вида страхования может быть гибель, может поражение в результате града и еще каких-то стихийных бедствий, причины указывались, но выплата могла произойти не сразу, а в конце года по сбору урожая. В период деятельности в ...» он фиксировал страховые случаи.

При заключения данных договоров он брал площадь которую он собирается застраховать, потому что договора заключались до окончания сева так предусмотрено постановлением, среднюю 5-летную урожайность, то есть он сбрасывал 5 форм за предыдущие 5 лет из статики форма 2 фермер, 4 СХ, в зависимости от того фермерское хозяйство или СПК у них своя отчетность и оттуда выводил он среднюю урожайность, площадь была дана и из постановления брал цену и тарифную ставку предусмотренную постановлением и получалась страховая сумма и страховой платеж, сначала оплачивает сельхозтоваропроизводитель 50% от этой страховой суммы, сам перечисляет со своего счета, после сельхозтоваропроизводителем сдаются документы в ... и считается что он получатель. Сельхозтоваропроизводители всегда говорили, что у них нет денег, и говорил так, как ... объясняла, что есть компания «...», которая может заавансировать сельхозтоваропроизводителя в счет будущего урожая, которые в дальнейшем предоставляли денежные средства. Ему не известно «...» денежные средства переводило на счет сельхозтоваропроизводителя или нет, но денежные средства сельхозтоваропроизводитель страховой компании 50% оплачивал. Договор с «...» и сельхозтоваропроизводителем ему передавали курьерской службой, передавался бланк договоров с подписями и печатями, он давал сельхозтоваропроизводителю, кто формировал и готовил эти договора неизвестно. В дальнейшем после того как договор был подписан, он отсылал его курьерской службой ... в офис. После того как заключали договор он не контролировал поступления от Комитета сельского хозяйства второй части оплаты. Возможно он ... какие-либо сведения сообщал, относительно возможного получения сельхозтоваропроизводителями денежных средств от «...», сейчас не помнит. Как в дальнейшем у них шел расчет между сельхозпроизводителями и ... ему неизвестно.

Помимо него деятельность в качестве страхового агента в ...» осуществлял Кубеков С.А., и как он понял из материалов, еще и ... чем-то занималась, но он с ней не знаком, виделись на совещание.

Головные офисы СК «...» фактически располагались, если брать по договорам, по реквизитам в ... и СК «..., точно сказать не может, в ... он был в офисе 2-3 раза в офисе «...», сдавал документы, но в основном курьерской службой все перенаправлялось или автобусом передавали пакеты документов. Способ его общения с лицами, курирующими его деятельность, а именно ... и мужчинами общались по телефону, в основном телефонная связь, факсовая связь, даже для расчетов иногда сельхозпроизводители по факсу сбрасывали данные.

Совместно с Кубековым договоры не заключал, может предположить, что он такой же алгоритм проводил страхования, способ авансирования, о котором просили сельхозтоваропроизводители возможно использовал Кубеков, утверждать, не может, потому что слышал, видел, т.к. у них один небольшой кабинет был.

Он не вводил в заблуждение представителей Комитета сельского хозяйства, все было сделано по закону, ничего не подделывал, ему сельхозтоваропроизводитель давал информацию, это уже его ответственность он не мог перепроверить это все, на основании его данных составляли договор. Документы в Комитет сельского хозяйства он подавал по просьбе сельхозтоваропроизводителей, они выдавали доверенность, где описывалось именно сдать пакет документов в канцелярию, то есть четко там все прописано, никаких других действий по этой доверенности совершить нельзя, например было такое, что они сельхозтоваропроизводители забыли очки и говорили, что не могут что-то заполнить и он мог за них реквизиты заполнить, а подписывал всегда сельхозтоваропроизводитель и ставил печати. В его обязанности, что-либо сдавать в Комитет (министерство) сельского хозяйства не входило, если только по просьбе сельхозтоваропроизводителя он это делал, чтобы документооборот поступал вовремя и в полном объеме.

В головном офисе он общался с ... она курировала, с июня 2015 года по декабрь 2015 года он не мог никуда дозвониться, был в неведение. В этот период он не заключал договоры от указанной страховой компании, страховую деятельность не вел.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Ильичева В.В., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он находится в страховом бизнесе с 1994 г., работал в различных организациях. Ему знакомы ООО ...», так как он осуществлял в них трудовую деятельность в качестве агента, насколько он помнит до 2015 г. на протяжении примерно 1,5 лет с 2013 г. В указанных организациях он заключал страховые договора, так как являлся агентом. Им заключались агентские соглашения. Ему не известно, кто являлся руководителями или собственниками указанных Обществ, он не знает. Однако может пояснить, что генеральным директором в ООО «...» являлась ..., как её имя отчество он не помнит, а генеральным директором в ООО «...» являлась .... Указанные организации осуществляли страхования различных сфер, на которые имелись соответствующие лицензии, в настоящий момент назвать их затрудняется. В настоящий момент он не может пояснить, где именно располагались вышеуказанные Общества, возможно в г. ... или .... Кто являлся главным бухгалтером, бухгалтером Общества, ему данные сведения не известны. Также он не помнит в каких банках имелись счета вышеуказанных Обществ.

На кого были оформлены, у кого находились ключи доступа для управления банковскими счетами Общества, ему не известно. У него не было ключей доступа. Пояснить кто давал распоряжения на совершение операций по банковским счетам он не может, так как не знает. Также ему не известно имелись ли иные подразделения ООО «...» на территории Российской Федерации, может только догадываться, что были. Возможно в .... Он общался с ..., кто руководил подразделениями он не знает, какие у них были счета и кто ими управлял не знает. ООО «...» заключали договора сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, данную работу контролировала .... Были и другие сотрудники, но он их не помнит. Им лично заключались указанные виды договоров, согласно действующей программе, а именно ему присылались бланки строгой отчетности от ..., в которых имелись росписи последних, данные документы ему передавались курьерской службой или доставлялись иным нарочным способом в офисное помещение по адресу: г. Волгоград, ..., номер офиса он не помнит, так как прошло много времени. Он со своей стороны имел отношение к договорам в части поиска клиентов для их заключения, им они не подписывались, их подписывали руководители страховых организаций. С этой целью он обзванивал различных сельскохозяйственных производителей различных районов Волгоградской области, а также лично встречался и предлагал им заключать соответствующие страховые договора. В случае установления соответствующего сельскохозяйственного производителя желающего застраховать сельскохозяйственную продукцию он пояснял какие необходимо предоставить документы, на основании которого делался расчет договоров. Им в том числе осуществлялся расчет стоимости страховки, который он производил в строгом соответствии с соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. Страховые договора с сельскохозяйственными производителями осуществлялись в основном в виде страховки урожая от неблагоприятных погодных условий. При этом, страхователь вносил на расчетный счет соответствующий Страховой компании ООО «...» 50 % от суммы указанной в договоре страхования, после чего самостоятельно или при его посредничестве подготавливались соответствующие документы для предоставление в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, где производилась проверка поступивших документов и принималось решение о компенсации расходов сельхозпроизводителей, а именно на счет ООО «...» поступали оставшиеся 50 % суммы уплаты за страховой договор. Он, в свою очередь, был заинтересован в заключении наибольшего количества соответствующих договоров с целью получения агентского вознаграждения, а именно за каждый агентский договор он имел соответствующий процент страховой премии, но какой именно в настоящий момент он не помнит, но в строгом соответствии с действующим законодательством. В ходе его страховой деятельности его доход составлял около 20 000 руб. Денежные средства сельхозпроизводителям для оплаты 50 % страховой премии в адрес ООО «...» он не предоставлял, считает, что последние оплачивали денежные средства для оплаты 50 % страховой премии в счет указанных организаций из своих личных денежных средств. Насколько ему известно ООО «...» занималось другими видами страхования, кроме сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, а именно страхованием от несчастных случаев, а именно жизни или здоровья, так как соответствующие договора им также заключались, но они были редкими. Основным видом деятельности вышеуказанных организаций являлось страхование сельскохозяйственной продукции. В ООО «...» неоднократно перечислялись бюджетные денежные средства, в том числе полученные по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, но с каких субъектах кроме Волгоградской области ему не известно, банковские счета указанных Обществ, для зачисления бюджетных денежных средств указывались в карте партнеров, которые предоставлялись .... На какие цели расходовались денежные средства, поступившие на расчетные счета Общества в качестве субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, он не знает. Он в этом участие не принимал. На сколько ему известно, определенная сумма должна была идти в страховой портфель, но какая он не знает. Имелись ли у «...» иные источники доходов, кроме бюджетных денежных средств (субсидий), полученные по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, он не знает. Случаи страхового возмещения ...» в адрес сельхозпроизводителей по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой были, но он их в настоящее время не помнит. В его обязанности входила фиксация страхового случая совместно с районной комиссией. После чего, решение о выплате принимали генеральные директора указанных Обществ, а именно ... или .... Каковы причины массовых страховых возмещений «СК «...» в декабре 2014 г. в адрес сельскохозяйственных производителей Волгоградской области, он не помнит, считает это из – за погодных условий. Где в настоящее время находятся документы (в том числе на электронных носителях) ООО «...», ему не известно, архивные документы должны находится в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области. Ему знаком Кубеков ..., так как они совместно работали ООО «СК ...» в период примерно с 2013 по 2015 года. Находятся в дружеских отношениях, иногда вместе охотятся с последним. ... он знает как генерального директора ООО «...», отношения с последней поддерживал рабочие, встречался с ней редко около 2 – 3 раз в год, так как её рабочее место находилось в г. Москве, где он с ней и встречались. В основном они общались по телефону. Её контактного телефона у него не сохранилось, где она живет он не знает. Ему известно, что ООО «...» занималось приобретением сельскохозяйственной продукции, более ему ничего о данной организации не известно. Об ОАО «...» он узнал от ..., когда устроился на работу в ООО «...». Она говорила, что эта организация может авансировать сельхозтоваропроизводителей при заключении договоров купли-продажи зерна. Она же говорила ему, что можно предлагать сельхозтоваропроизводителям, в случае отсутствия у них денег на оплату страховой премии при заключении договоров страхования ООО «...», такой способ авансирования путем заключения договоров купли-продажи с ...». ... пересылала ему реквизиты ...» и бланки договоров купли-продажи с данным Обществом. Бланки договоров уже были подписаны от имени ...», но кем именно, он не знает, стояли оттиски печатей Общества. Когда сельхозтоваропроизводители говорили, что не могут оплатить страховую премию при заключении договоров страхования с ООО «...», то он предоставлял им информацию об ...», как об организации, которая может авансировать их при заключении договоров купли-продажи зерна. Он предоставлял информацию об ОАО «...» в зависимости от того, бланки договоров какого из этих Обществ присылала ... Если сельхозтоваропроизводители соглашались заключить договор-купли продажи зерна с ОАО «...», то он предоставлял им бланки договоров. Они сами заполняли в договорах свои реквизиты, ставили подписи и оттиски печатей. Были случаи, когда он мог заполнить реквизиты сельхозтоваропроизводителя в данных договорах сам, но подписи и печати ставили всегда сельхозтоваропроизводители сами. Подписанные бланки договоров он переправлял (курьером или автобусом) .... После этого никакого отношения к исполнению договоров между сельхозтоваропроизводителями и ОАО «...» он не имел. После заключения данных договоров купли-продажи сельхозтоваропроизводители оплачивали часть страховой премии по договорам страхования в области растениеводства с ООО «...». Отсюда он может сделать вывод, что ОАО «...», наверное, перечисляло денежные средства по договорам купли-продажи сельхозтоваропроизводителям. Были ли поставки зерна по данным договорам от сельхозтоваропроизводителей в адрес ОАО «...», он не знает. Он рассказывал Кубекову С.А. о предложенном ... способе авансирования сельхозтоваропроизводителей. .... также, как и он, предоставлял им информацию об ОАО ...», как об организации, которая может авансировать их при заключении договоров купли-продажи зерна, предоставлял им бланки договоров купли-продажи. Насколько он помнит, в связи со своей работой в ...» принимал участие в оформлении договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ООО «СК ...» (с каким точно из этих Обществ он сказать не может, т.к. не помнит) и следующими сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области: - .... В чем заключалось его участие в заключении договоров страхования с указанными выше сельхозпроизводителями в каждом конкретном случае, он уже точно не помнит. Он мог заниматься расчетами страховых премий, заполнением самих договоров страхования, полисов, заявлений, копированием необходимых для заключения договоров страхования документов. Когда указанные выше договоры оформлялись, он не помнит, в том числе не может назвать и период времени, но точно до конца 2015 ... ли он участие в оформлении договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ООО «...» и другими сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области, он уже не помнит. Названия: - ООО ..., ему знакомы, но точно сказать заключались ли с ними договоры страхования от ООО «...» он не может, т.к. не помнит. Он долгое время работал в области страхования, возможно, с кем-то из указанных выше сельхозпроизводителей он уже заключал договоры страхования от имени других страховых обществ, но с кем именно, он уже не помнит. Он не оформлял договоры страхования между ООО «...» и сельхозтоваропроизводителями в других регионах РФ. Он не помнит, принимал ли он участие в оформлении иных договоров страхования, кроме договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства, от имени ООО «...». В офисе он работал на ПК. Откуда ПК у него появился, он не помнит. После прекращения работы в ООО «...» в конце 2015 г., он ПК выкинул, т.к. ПК был старым. Все документы по заключенным договорам страхования, в том числе и сами договоры страхования ООО «...», он отправлял в головной офис Обществ в г. Москву (передавал через курьеров, водителей автобусов, отвозил нарочно). Как он уже говорил выше, он долгое время работал в области страхования, в том числе сельхозстрахования, поэтому у него была наработанная база клиентов, которые к нему обращались по вопросам страхования, в том числе в период его работы в ООО «...». Также он обзванивал сельхозтоваропроизводителей и предлагал им услуги страхования от ООО «...». Подготавливали и предоставляли документы в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования с ООО «...» и он с ... и сами сельхозтоваропроизводители с их помощью. На каком основании он и ... предоставляли документы в министерство (комитет) сельского хозяйства, он уже не помнит. Некоторые сельхозтоваропроизводители сами предоставляли документы в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области. Помогали сельхозтоваропроизводителям в подготовке документов и предоставлении их в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области он и ...

(том 56 л.д.179-184, 185-190, 191-197, 210-212, том 57 л.д. 124-126)

После оглашения показаний подсудимый Ильичев В.В. пояснил, что он не отказывается от своих показаний. Относительно ...» в первых показаниях он сказал о том, что такая организация неизвестна, в дальнейшем, а также в судебном заседании пояснил, что «...» ему представила ... и сказала, что эта организация, которая может дать денежные займы фермерским хозяйствам в случае отсутствия у них денежных средств на выплату 50% суммы страхового возмещения, в этой части поддерживает показания, которые в давал суде, «...» ему представила Ноздрякова. Он предоставлял бланк сельхозпроизводителям, но не помогал им составлять документы, только мог помочь написать реквизиты в договоре, который был готов. Как ему объясняла ... это все законно, что в каком месте сельхозтоваропроизводитель будет брать займы не имеет значения. В части Кубекова, он предположил, потому что они сидели в одной комнате стол к столу, поэтому мог все это слышать, как тот общался с сельхоз производителями, из этого он сделал вывод такой, возможно сам говорил об этом. Он был заинтересован в заключение наибольшего количества договоров в сфере сельхоз страхования, заинтересованность выражалась в получение комиссионного вознаграждение, это обычная работа за которую он получал зарплату.

Подсудимый Кубеков С.А. виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал в судебном заседании показал следующее, что в сфере страхования работает ориентировочно с 2006 года, устроился в Волгоградский филиал страховой компании «...» в последующем работал в СК «...», после по агентскому договору работал в ...» потом в ...». Работал в 2013-2015 году в ...» с 2014 – по конец 2015 года в ...», он получал зарплату в ...» и был уволен ДД.ММ.ГГГГ согласно заявлению. У СК «...» филиала Волгоградского не было. Рабочее месте у него находилось по адресу: г.Волгоград ..., с момента работы в ...» с 2006 года. СК «...» с 2013 -2015 года по тому же адресу осуществляли деятельность, на каком праве данное помещение использовалось не знает, возможно на праве аренды, он не имел отношения к заключению договора аренда. Он арендную плату не вносил за это помещение, скорее всего компании оплачивали, либо СК «...». Причины перехода из одной страховой компании в другую это отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности у страховой компании, и соответственно страховой портфель передавался в другую страховую организацию, которые в свою очередь предлагали дальнейшее сотрудничество и работу, так как имелась наработанная база и опыт небольшой в этой сфере. Инициатива о переходе исходила от лиц, находившихся в новых страховых компаниях. Причины, по которым отзывалась лицензия у страховых компаний назвать не может. С ... общался в телефонном режиме, виделись 1-2 раза в ... примерно в 2009-2011 г.г., когда работал в СК «... в главном офисе курировала деятельность страховых агентов по поводу заключения договоров и в телефонном режиме иногда созванивались, какую конкретно она занимала должность не знает. По поводу лиц курирующих его деятельность в СК «...», это была ..., иногда были ее заменяющие лица, потому что она была в отпуске или на больничном, с кем-то связывались из сотрудников по телефону. В дальнейшем в ...» поддерживали общение с ..., когда была приостановлена лицензия СК ...» они там еще работали, но не могли заключать договоры. Нельзя было вести страховую деятельность, то есть заключать новые договоры, можно было урегулировать убытки, заниматься административной работой, но заключать новые договоры в период приостановки действия лицензии нельзя. Им предложили заключать агентский договор и на праве агентов работать в СК «...», Ноздрякова также продолжала курировать деятельность. В СК «...» возможно она являлась директором, точно не знает. При переходе из «...» ... также работала с ними, продолжала курировать деятельность, но в ...» она уже не была директором. Знаком с ... с 1990-х годов он работал вместе с его мамой, поэтому иногда виделись и с 2006 года работали вместе, Ильичев устроился не много раньше, во всех компаниях работали совместно, также и в СК «...». В период с 2013 по 2015 заключали договора добровольного страхования сельскохозяйственных посевов с господдержкой. Сельхозтоваропроизводитель предоставлял информацию о планируемых посевных площадях в страховую компанию, также отчитывался в органах статистики в Минсельхоз, им предоставлял формы статистической отчетности о посевных площадях и уборочных, откуда они брали, высчитывали среднюю 5 летнюю урожайность. Из Приказа Минсельхоза, где указаны тарифные ставки они брали тариф и получали сумму страховой премии. Далее все документы подавали сельхозтоваропроизводители в Комитет по сельскому хозяйству по Волгоградской области для получения субсидии. После того как собрали сведения, получили сумму, договор подписывали, страхователем вносилась часть страхового платежа или весь платеж полностью. Перед подписанием все данные под предполагаемым заключением договора, передавались руководству, которое согласовывало заключать договор или нет. С учетом того, что директор СК «...» не находились в г. Волгограде договор в двух экземплярах, для страховой компании и сельхозтоваропроизводителя, либо сельхозтоваропроизводитель подписывал, они отправляли подписанные бланки в офис, там подписывало руководство и отправляло обратно, либо сначала подписывали в Москве и присылали им уже для подписания страхователю. Отправляли курьерской службой, нарочно автобусом могли передавать. В дальнейшем договор для страховой компании отправлялся в головной офис, документооборот, хранение документов происходило в центральных офисах. Сельхозтоваропроизводитель оплачивал страховую премию со своего расчетного счета, согласно закону по господдержке, сельхозтоваропроизводитель должен был 50% оплатить страховой премии, оплата происходила с расчётного счета сельхозтоваропроизводителя на расчетный счет страховой компании. Сведения о том, что оплата происходила с расчётного счета сельхозтоваропроизводителя на расчетный счет страховой компании известны из закона. Эти документы для них особого значения не имели, но они представлялись в Комитет по сельскому хозяйству для получения второй части страховой премии, то есть предоставлялось платёжное поручение с выпиской банка заверенное сельхозтоваропроизводителем. После оплаты страховой премии сельхозтоваропроизводитель предоставлял все необходимые документы, такие как сертификаты качества посевного материалы, акты высадки семян, формы откуда можно посмотреть среднюю 5 летнюю урожайность, какие-то выписки из ЕГРИП, перечень определен приказом Минсельхоза и региональными нормативными документами. Документы предоставлялись в ...) либо лично сельхозтоваропроизводителем, либо могли просить его, выписать доверенность на предоставление этих документов в канцелярию Минсельхоза, что он иногда делал. Процедура предоставления ими документов была согласована с руководством страховых компаний, такой порядок при устройстве на работу оговаривался, что они помогают сельхозтоваропроизводителям, чтобы был полный пакет документов. Он не обеспечивал и не гарантировал достоверность этих документов, за это несёт ответственность сельхозтоваропроизводитель. Страховая компания была заинтересована в полной оплате договора страхования, и чтобы это происходило быстрее и не растягивалось на долгий срок в связи с исправлением и переделыванием документов и как правило он готовил этот пакет и проверял полный он или нет и уже относил в сельхоз комитет. От комплектности и качества предоставляемых документов зависело дальнейшее решение Комитета сельского хозяйства. Работники комитета предпочитали работать с ними, чем с целым рядом сельхозтоваропроизводителей. Процедура представления документов в комитет сельского хозяйства на предоставление субсидии при заключении договор добровольного страхования с господдержкой была предусмотрена постановлением Правительства и утверждённому регламенту. Сельхозтоваропроизводителей они предупреждали, что в определенные сроки, надо необходимый, прописанный в законе пакет документов предоставить. Выгодоприобретателем по данной субсидии является сельхозтоваропроизводитель. Вторая часть страховой премии выплачивалась на расчетный счет страховой компании, сельхозтоваропроизводитель является получателем субсидии, в его интересах оплачивается договор страхования. Интерес заключается в том, что его риски застрахованы на 100%, если договор был бы оплачен на половину, то и ответственность страховая компания несет в размере пропорционально оплате.

Источник появления клиентов сельхозтоваропроизводителей это проведённые совещания в районах, там могли знакомиться с сельхозтоваропроизводителями, была наработанная база, телефонные разговоры, личные встречи. Совещания проводил Комитет по сельскому хозяйству или его районные подразделения. Он как представитель страховой компании участвовали в подобных совещаниях, приглашали представителей страховых компаний не только с их компании. Инициатива на заключение конкретного договора добровольного сельхоз страхования с господдержкой исходила от сельхозтоваропроизводителя. Он никому из своих клиентов, с которым он заключал договор такого рода, не говорили о том, что при заключение данного договора страховые выплаты не предусмотрены. Какие денежные средства использовались сельхозтоваропроизводителем для оплаты страховой премии, достоверно утверждать не может, он отношения к расчетным счетам сельхозтоваропроизводителей и страховых компаний в которых работал, не имел. Ключи доступа к расчётным счетам не имел, доверенности от сельхозтоваропроизводителей и страховых компаний в которых он работал, предусматривающие возможность взаимодействие с расчетными счетами не получал. Оплата его деятельности в качестве страхового агента это комиссионное возрождение в ...», там был процент от суммы заключенного договора страховой премии, которая составляла комиссионное вознаграждение агента или агентское вознаграждение, а в «...» получал фиксированную зарплату, плюс комиссионные, то есть они были устроены по трудовому договору получали ежемесячную зарплату плюс агентское вознаграждение по агентским договорам. Имело ли место наступление страховых случаев по договорам с его участием, точно сказать не может, но случаи такие были и обращения страхователей о наступление страхового события. Если поступало обращение то он в первую очередь должен был это зафиксировать, выехать на место в составе районной комиссии, осмотреть, а дальше уже передавали в главный офис, где руководители принимали решение о выплате, должен был быть составлен акт о гибели посевов и их повреждении и этот акт передавался в главный офис, он предварительно просчитывал, расчет происходил после сбора урожая сельхозтоваропроизводителем, он предоставлял статистическую отчетность и уже после этого делал предварительный расчет страхового возмещения, который утверждался или нет в главном офисе. К дальнейшему принятию решения о производстве страховой выплаты или не выплаты он отношения не имели. Он лично наделен доверенностями от СК ...» на заключения договоров страхования от своего имени не имел. По поводу целей расходования денежных средств страховыми компаниями получаемыми от своей деятельности ему ничего не известно. От заключаемых договоров с его участием добровольного страхования с господдержкой он получал комиссионное вознаграждение от заключенного и оплаченного договора, чем больше договоров, тем лучше. Смысл подобного порядка страхования максимально минимизировать риски сельхозтоваропроизводителей, это была цель Государства, оно заинтересовано чтобы получил урожай сельхозтоваропроизводитель от этого напрямую зависит продовольственная безопасность страны.

Директором ..., лично он с ней не знаком, видел в документах ее фамилию. При заключение его трудового договора с ...» он взаимодействовал с ..., а кто его подписывал затрудняется сказать, скорее всего ... курировала его деятельность в ...», с середины 2015 года, на связь выходил мужчина, представился как менеджер по развитию регионов в ...». По поводу лиц курирующих его деятельность в СК «...», это была ... иногда были ее заменяющие лица, потому что она была в отпуске или на больничном, с кем-то связывались из сотрудников по телефону. В этот период они также работали с сельхозтоваропроизводителями по поводу подачи документов в Комитет сельского хозяйства, то есть собирали эти документы, готовили пакеты и сдавали бумаги. Он не состоял в дружеских отношениях с .... Способ общения в процессе его деятельности в качестве страхового агента в страховых компаниях «... был личный или телефонный, с главным офисом либо телефон или электронная почта, конфиденциальные каналы связи не использовали.

..., как куратор его деятельности, каких-либо указаний на заключение перечисленных 31 договора в обход закона ему не давала.

Он слышал про ООО «...», либо от ..., либо от ... точно не может сказать, либо от самих сельхозтоваропроизводителей, которые могли с этим обществом заключать договора поставки сельхоз продукции. Какой либо взаимосвязи между осуществляемой им деятельностью в качестве страхового агента и ООО «...» не имелось. Он деятельность в ООО «...» не осуществлял. От ...» денежные средства не получал. Возможно ... говорила о том, что есть организация «...», которая может выдавать займы, но он этого не помнит. Договоры займа на подпись сельхозтоваропроизводителю не предоставлял, про взаимоотношения между «...» и сельхозтоваропроизводителем ему ничего известно не было.

Сведениями о том, отсутствовали ли денежные средства у сельхозтоваропроизводителей, на момент заключения договоров он не располагал, потому что не имел доступа к счетам.

Инициатива на заключение договора исходила от сельхозтоваропроизводителя, они обращались. Он не обманывал сотрудников комитета сельского хозяйства. Он нигде свои подписи не ставил, на это не было полномочий, мог оказывать помощь сельхозтоваропроизводителю в заполнение реквизитов договора только технически.

Со ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ... перестала выходить на связь в последствие с ними связался мужчина, который представился как лицо, занимающее должность, связанную с развитием региона и выполнял те же функции, что и .... В этот период его деятельность, как страхового агента ...» велась, собирали пакеты документов сельхозтоваропроизводителями для дальнейшей подачи в Комитет по сельскому хозяйству, получал зарплату и комиссионное вознаграждение.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Кубекова С.А., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что ООО «...» ему знакомо, т.к. примерно в 2014-2015 г.г. (точнее не помнит) он работал в данном Обществе официально, специалистом по страхованию. Уволился в связи с тем, что Общество лишили лицензии на осуществление страховой деятельности. Работал он примерно около года. До этого он работал в ООО «...» примерно с конца 2013 г. по 2014 г. (точнее не помнит) агентом по агентскому договору, официально в Обществе трудоустроен он не был. Уволился в связи с тем, что Общество лишили лицензии на осуществление страховой деятельности. Обстоятельств трудоустройства в ООО «...» он не помнит. В ООО «...» он стал работать с 2013 по 2014 г. (после в ООО «...»), так как у ООО «СК «...» была отозвана лицензия. По законодательству страховая компания у которой отозвана лицензия обязана передать страховой портфель другой страховой, то есть ООО «...» передал такой портфель в ООО «СК «...». В этот момент он и узнал о ООО «...». С кем заключал агентский и трудовой договор и кто был его нанимателем, не помнит. В ООО «...» он работал по агентскому договору, в ООО «...» по трудовому. Его рабочее место находилось по адресу: г. Волгоград, .... Находилось ли указанное помещение в аренде, он не знает. Если арендовали сотрудники главного офиса. ООО «...» занимались страхованием сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Располагались офисы Обществ в г. Волгограде по адресу: ..., в одном офисе (номер не помнит): сначала там располагалось ООО «СК ...». Головной офис данных Обществ располагался в ..., адрес он не помнит, там он никогда не был. Никакого филиала или подразделения ООО «...» в Волгоградской области официально не было. В офисе ООО «...» в г.Волгограде работали он и .... Какие должности последний занимал в данных Обществах, он не знает. С ним они были на равных, т.е. ни он, ни .... не были начальниками. Никаких других сотрудников ООО «...» в Волгоградской области, насколько ему известно, не было. В ООО «СК «...» они с Ильичевым В.В. пришли одновременно. .... он знает примерно с конца 1990-х годов (точнее сказать не может, т.к. не помнит), в связи с тем, что он работал совместно с его мамой ... в ряде страховых компаний. Знал ..., как коллегу мамы. Начиная с 2007 г. они совместно работали в Волгоградском филиале ООО «...». Затем они вместе стали работать в ООО «...». Отношения у них были и есть товарищеские, но в последнее время они видятся редко. ...» он занимался расчетом страховых премий, страховых возмещений, т.е. всеми расчетами, касающимися заключения договоров страхования в области растениеводства. Это происходило следующим образом. Сельхозпроизводитель обращался к ним с целью страхования. Он подготавливал необходимые документы (в том числе договоры страхования, заявления, страховые полисы), в том числе осуществлял расчеты, которые касались заключения данных договоров. Затем эти документы он подписывал с сельхозпроизводителями и отправлял их в головной офис ...» курьером для подписания директором Обществ. Могло быть и наоборот: сначала документы подписывал директор Обществ, а затем сельхозпроизводитель. Все подписанные документы он отправлял в головной офис Обществ. Этим же занимался и ... Лично он никаких новых сельхозпроизводителей для заключения договоров страхования с ...» не искал. Он работал с теми сельхозпроизводителями, которые еще до его прихода страховались в Обществах. Он лично к сельхозпроизводителям по вопросам заключения договоров страхования не ездил. Кто этим занимался, он не знает. Он работал только в офисе. От ...» он получал заработную плату на свою банковскую карту в размере 20 000 руб. – 25 000 руб. Как он получал агентское вознаграждение от ООО «...» и в каком размере, он уже не помнит. Он не знает кто являлся (является) учредителем, участником ООО «...». По документам он знает, что генеральным директором Обществ являлась ..., как ее имя и отчество, он не помнит. Лично с ней он никогда знаком не был. Но от ее имени были подписаны договоры страхования со стороны ООО «СК «...». Он общался с сотрудниками ООО «..., отчество он не помнит. Кем она работала в Обществах, он не знает, но она курировала его с ... деятельность на территории Волгоградской области. По всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «...» он общался с ней. Общение с ней осуществлялось по телефону (ее номер не помнит, это был городской номер г. ... по электронной почте (не помнит адрес ее почты). С какого номера ей звонил он, не помнит, номер электронной почты, с которого он связывался с ней, он не помнит, но это был номер Обществ. С .... он виделся только один раз, примерно в 2014-2015 г.г., точно не помнит, когда он приезжал в г. ... в офис Обществ (г..., номер дома не помнит) и привозил документы (договоры страхования). Приезжал ли он специально в ..., чтобы отвезти документы, или завез их по пути, он уже не помнит. Он передал документы .... в офисе в ..., и больше ни с кем из сотрудников офисе лично не общался. Бывал ли Ильичев В.В. в головном офисе Обществ в ... или ..., он не знает. Он был только в офисе в ... при обстоятельствах, о которых он рассказал выше. Он не знает в каких банках ООО «СК «...» имели счета. Но они с Ильичевым В.В. никакие счета данным Обществам не открывали. Он не знает на кого были оформлены, у кого находились ключи доступа для управления банковскими счетами Общества. У него доступа к данным ключам не было. Он не знает кто отдавал распоряжения на совершение операций по банковским счетам Общества, в том числе с использованием ключей доступа. В Волгоградской области подразделения ООО «...» не было. Были ли они в других регионах, он не знает. Ни с кем из представителей Обществ в других регионах он и ... отношения не поддерживали. Кто непосредственно из сотрудников головного офиса контролировал деятельность ООО ...» в субъектах РФ, он точно не знает. Он общался только с ... Договоры заключались на условиях государственной поддержки. 50% от размера страховой премии должен был заплатить сельскохозяйственный производитель на счет страховой организации. А остальные 50 % оплачивались за счет бюджетных средств по решению комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области на счет страховой организации. Кто и каким образом предоставлял сельхозпроизводителям денежные средства для оплаты 50 % страховой премии в адрес ООО «...», ООО «...» по договорам сельскохозяйственного страхования, он не знает. Предлагали ли ООО «...» финансирование сельхозпроизводителям для оплаты 50 % страховой премии в адрес ООО «...» по договорам сельскохозяйственного страхования, он не знает. Он не знает, занималось ООО «...» другими видами страхования, кроме сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, но они с Ильичевым В.В. другими видами страхования от ООО «...» не занимались. Думает, что перечислялись ...» бюджетные денежные средства (субсидии), полученные по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, т.к. из офиса Обществ в г. Москве им сбрасывали данные по оплатам договоров страхования, заключенным в Волгоградской области. На какие цели расходовались денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» в качестве субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, он не знает, т.к. к этому он никакого отношения не имел. Имелись ли у ...» иные источники доходов, кроме бюджетных денежных средств (субсидий), полученные по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, он не знает, т.к. к движению денежных средств ООО «...», он никакого отношения не имел. Он знает, что имели место страховые случаи. Но когда, у кого из сельхозпроизводителей, в каком размере, он не помнит. Он помнит, что он кому-то производил расчеты страховых возмещений и оформлял страховые случаи, но когда и кому, он не помнит. Этим больше занимался Ильичев В.В. Все документы по страховым случаям направлялись в головной офис Обществ в г. Москву. Кто конкретно принимал решение о выплате возмещений и выплачивались ли они вообще, я не знаю. ОАО «...» ему знакомо. Он слышал, не помнит от кого, что с данным Обществом сельхозтоваропроизводители могли заключать договоры поставки продукции. Больше о нем он ничего не знает. Какое отношение ОАО «..., он не знает. Какого-либо отношения к денежным средствам, которые поступали в адрес ООО «...» в качестве страховых премий, он не имел. Он получал лишь заработную плату. Никакого обмана с его стороны ни в адрес работодателя, ни в адрес комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области, ни в адрес сельхозпроизводителей, не было. Денежные средства по договорам страхования поступали в адрес страховых компаний не на безвозмездной основе. В случае наступления страхового случая страховыми организациями осуществлялись страховые выплаты. Он, в соответствии с заключенным агентским договором с ООО «...» и служебными обязанностями в связи с его официальной работой в ...», принимал участие в оформлении договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ...» (с каким точно он сказать не может, т.к. не помнит) и следующими сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области: - ... ... В чем заключалось его участие в заключении договоров страхования с указанными выше сельхозпроизводителями в каждом конкретном случае, он уже точно не помнит. Он мог заниматься расчетами страховых премий, заполнением самих договоров страхования, полисов, заявлений, копированием необходимых для заключения договоров страхования документов. Указанные выше договоры страхования оформлялись в 2014-2015 г.г., точнее сказать не может, т.к. не помнит. В связи с тем, что он долгое время работал в области страхования, то с кем-то из указанных выше сельхозпроизводителей он уже заключал договоры страхования от имени других страховых обществ, но с кем именно, он уже не помнит. Возможно, он принимал участие в оформлении договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ООО «...» или ООО «...» и ИП ..., но точно сказать не может, т.к. не помнит. Он помнит, что заключался сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ООО «...» с или ИП ..., но с кем из них конкретно, он уже не помнит. Принимал ли он участие в оформлении договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства между ООО «...» и другими сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области, он уже не помнит. Он не оформлял договоры страхования между ООО «...» и сельхозтоваропроизводителями в других регионах РФ. Он не принимал участия в оформлении иных договоров страхования, кроме договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области растениеводства, от имени ООО ...». В офисе он работал на ноутбуке, который появился у него давно в связи с его работой еще до ООО «...». Ноутбук он уже давно выкинул, т.к. он сломался. Подготавливал и предоставлял документы в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования с ООО «СК «...», он. На предоставление документов в министерство (комитет) сельского хозяйства доверенности ему давали сельхозтоваропроизводители. Некоторые сами предоставляли документы в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области. Почему именно он, как представитель страхового общества, занимался подготовкой документов для предоставления в министерство (комитет) сельского хозяйства, он может пояснить следующее. Такой порядок существовал на момент его приема на работу. Кто объяснял ему порядок такой работы и объясняли ли вообще, он не помнит. ООО «...» были заинтересованы в получении второй части страховой премии, которую должно было выплачивать министерство (комитет) сельского хозяйства. Как показывает практика, сельхозтоваропроизводители не всегда качественно подготавливают необходимый пакет документов, поэтому подготовкой документов занимался он. Но расписывались в документах, ставили оттиски печати в них сами сельхозтоваропроизводители. Кроме того, они предоставляли ему ряд документов, которые были необходимы. Он не помнит, занимался ли Ильичев В.В. подготовкой и предоставлением документов в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области. С предъявленным обвинением не согласен, виновным себя не считает. Считает, что никого преступления не совершал. Преступный сговор с Ильичевым В.В. и ...., а также с иными лицами направленный на хищение бюджетных средств, путем обмана, он не вступал. Доводы следствия, указанные в тексте предъявленного обвинения, о том, что ООО «...» с сельхозпроизводителями заключались фиктивные договора страхования являются голословными и не соответствуют действительности. На самом деле каждый договор страхования, заключенный с его участием являлся действительным, заключен на основании действующих правил страхования, нормативных актов Правительства РФ и Минсельхоза. ООО «...» имели лицензию на осуществление страхования. Каждый договор проходил проверку в Минсельхозе Волгоградской области.

(том 57 л.д.169-176, 177-184, 185-187, 200-202)

После оглашения показаний подсудимый Кубеков С.А. пояснил, что показания поддерживает с учетом дополнений и разъяснений данных в ходе судебного заседания.

Оценивая показания Ильичева В.В. и Кубекова С.А. данные, как в суде, так и в ходе предварительного следствия, суд учитывает, что их позиции по данному делу совпадают и участие у них обоих одного защитника - адвоката Евсикова К.Б. не противоречит нормам и положениям уголовно-процессуального закона.

Таким образом, в основу приговора суд берет показания Ильичева В.В. и Кубекова С.А. только в той части, в которой они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом и изложенным в установочной части приговора, признает достоверными их показания только в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом.

Вместе с этим вина Ильичева В.В. и Кубекова С.А. в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ... в судебном заседании пояснила, что с 2013 года по 2015 года, в рамках ФЗ от 25.07.2011 №260 «О государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон о развитии сельского хозяйства» и постановлением Правительства Волгоградской области №680-П от 29.11.2013 «Об утверждения порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», выдавалась субсидия на возмещение части затрат. В рамках исполнения постановления Правительства Комитет сельского хозяйства для предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям размещает информацию на сайте о том, что ведется прием документов и все желающие подпадающие под действия данной субсидии могут обратиться в Комитет для ее получения. В соответствие с указанным порядком граждане обращались в Комитет сельского хозяйства, предоставляли необходимый пакет документов, которые также установлены постановлением, то есть это заявление по форме, копия договора страхования, копия платежного поручения подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по договору страхования, согласие на обработку персональных данных и статистические документы, которые необходимы для предоставления указанной субсидии. В постановлении №98-П имеется перечень документов, которые необходимы для участия в конкурсе на получение субсидии, если сельхозтоваропроизводитель предоставляет полный пакет документов, сотрудник Комитета дает ему оценку, чтобы были все необходимые документы, указанные в перечне и соответствие №98-П, то есть какие статистические данные по определённой форме за определенный период, с определёнными данными, больше никакой другой информации от гражданина не требуется. Далее Комитет на основании указанного документа проверяет комплектность, также проверяет соответствие тех документов, которые представлены и включает их в реестр получения субсидий или отказывает по основаниям, предусмотренным в Постановлении. Одно из условий предоставления субсидии в пакете документов должно быть платежное поручение, которое гражданин сам должен был представить об уплате 50% страховой премии. После поступления пакета документов сотрудник Комитета дает ему оценку, если он соответствует всем требованиям, то составляется реестр, гражданин включается в реестр получателя субсидий, передается в отдел, который осуществляет финансирование и платежными поручениями денежные средства перечисляются. Если субсидия предоставлена, значит документы соответствуют всем требованиям, соответственно было принято решение о включение в реестр и перечисление. Цели определены в постановление 98-П и четко указаны, что поддержка сельхозтоваропроизводителей это возмещение части затрат на страховую премию, другими словами помощь сельхозтоваропроизводителю, чтобы он минимизировал свой ущерб, для того чтобы он застраховал гибель культур, животноводства в рамках однолетних культур, также многолетних и животноводства.

Касаемо организаций «...», то органы следствия в 2020 году делали запрос в Комитет о необходимости предоставить информацию о тех случаях, когда была возвращена субсидия по тем или иным основаниям, письмом от 03.06.2020 был дан ответ за подписью заместителя губернатора о том, что в Комитете сельского хозяйства указанных случаев не имелось. Комитетом были проверены все поданные документы с участием организаций ООО СК «...» все граждане, которые предоставили договоры, были включены в реестр получателей субсидией и они соответствовали условиям предусмотренного в постановлении №98-П. О следственных мероприятиях они узнали только в тот момент, когда было возбуждено уголовное дело и в качестве потерпевшего был признан Комитет сельского хозяйства, который является главным распорядителем указанных денежных средств. В рамках уголовного дела комитетом был заявлен гражданский иск на сумму 18 019 551 руб., сумма была озвучена следствием, они ее изучили и эта та сумма, которая фигурировала по нескольким субсидиям, она была суммирована и озвучена в качестве ущерба, причиненного преступлением, полагает, что это та сумма, которая была выделена комитетом в части возмещения затрат.

Сведениями о наступлении страховых случаев по договорам страхования заключённым с «...» с 2013-2015 годы и их урегулирования в Комитет не поступала, поскольку договор заключается между гражданином сельхозтоваропроизводителем и страховой организации, они в этом участие не принимают, поскольку данные вопросы регулируются между сторонами договора.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшей ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего .... показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности консультанта отдела правового обеспечения комитета сельского хозяйства Волгоградской области (далее по тексту Комитет сельского хозяйства). В ее должностные обязанности входит представление интересов Комитета в правоохранительных органах, в судах, в том числе и в качестве представителя потерпевшего в ходе расследования уголовных дел. До ДД.ММ.ГГГГ комитет сельского хозяйства именовался министерством сельского хозяйства Волгоградской области. Переименование произошло на основании постановления Губернатора Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с «Порядком представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее по тексту «СХТП») на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» (далее по тексту «Порядок предоставления субсидий», утвержденным Постановлением Правительства Волгоградской области №...-П от ДД.ММ.ГГГГ, на территории Волгоградской области с 2013 года проводится государственная программа по страхованию «СХТП» с государственной поддержкой. Данной программой в комитете сельского хозяйства занимается отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования, руководителем которого является ... Указанный «Порядок предоставления субсидий» регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат «СХТП» на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Пунктом 5.1 «Порядка предоставления субсидий» установлено, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели). Пунктом 5.2. «Порядка предоставления субсидий» установлено, что субсидии предоставляются при заключении сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2. «Порядка предоставления субсидий» одним из оснований предоставления субсидии также является вступление договора страхования в силу и уплата «СХТП» 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Согласно пункта 5.3. «Порядка предоставления субсидий» субсидия предоставляется путем перечисления министерством сельского хозяйства средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявления «СХТП» на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Кроме того, в соответствии с п. 6. «Порядка предоставления субсидий» для «СХТП», осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая южную часть) сухостепной зоны каштановых почв (Городищенский, Дубовский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Октябрьский, Ольховский, Серафимовичский, Суровикинский, Фроловский и Чернышковский муниципальные районы), устанавливается доплата по субсидии за счет собственных средств областного бюджета в размере 30 процентов уплаченной ими страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем и (или) текущем финансовых годах. Между тем, Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1371 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее - субсидии). Согласно указанным Правилам субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений. Также в соответствии с указанными Правилами субсидии предоставляются при наличии в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, связанных с реализацией государственной и (или) муниципальных программ. В соответствии с подпунктом «в» п. 3 Правил предусмотрен перечень документов, необходимых для получения целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия (далее - целевые средства), и сроки их рассмотрения органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), не превышающие 10 рабочих дней. Указанный перечень включает: заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; справку о размере целевых средств, составленную на основании договора страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии; копию договора страхования; выписку из отчета о платежеспособности страховой организации. Кроме того, подпунктом «в» п. 3 указанных Правил для получения субсидий обязательным является соблюдение следующих условий и обязательств: -условие о перечислении уполномоченным органом средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии; -обязательство уполномоченного органа осуществлять проверку представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, регистрировать заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации в порядке их поступления в журнале регистрации, и направлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа; -обязательство уполномоченного органа рассматривать представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для получения целевых средств в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению; -обязательство уполномоченного органа в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств вносить соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению, направлять сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление; -обязательство уполномоченного органа после отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств повторно рассматривать представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы, необходимые для получения целевых средств, после приведения их в соответствие с установленными для получения целевых средств требованиями. На основании подпункта «д» п. 3 Правил обязательство субъекта Российской Федерации по предоставлению целевых средств выполняется при заключении договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя). Согласно п. 4 Правил утвержден перечень документов, на предоставление субсидии, который включает: а) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; б) справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии; в) копию договора сельскохозяйственного страхования; г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). Согласно подпункта «д» п. 4 Правил субсидии предоставляются при заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и при уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Также согласно данного подпункта субсидии предоставляются при заключении договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения, а при заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов. Кроме того, согласно подпункта «д» п. 4 Правил субсидии предоставляются при выполнении в том числе следующих условий: -заключении договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год; - вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Страхование с государственной поддержкой на период деятельности ООО «СК ...» производилась по следующему алгоритму: сельскохозяйственные товаропроизводители субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» осуществляли сбор и подготовку документов: заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; справка о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и сроки представления справки устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); копия договора сельскохозяйственного страхования; выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). Между сельскохозяйственным товаропроизводителем и страховой компанией, оформлялся и подписывался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных средств, осуществлял перечисление денежных средств в размере 50%, от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет страховой компании. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1371, оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% страховой премии, являлась основанием для оплаты министерством сельского хозяйства и перечисления в адрес страховой компании из федеральных и региональных бюджетов второй части страховой премии. На территории Волгоградской области осуществляли страховую деятельность ООО «...», которые заключили договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с сельхозпроизводителями Волгоградской области. А именно ООО «...» с сельскохозяйственными товаропроизводителями Волгоградской области: ИП .... (№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП .... (№... от ДД.ММ.ГГГГ), .... (№... от ДД.ММ.ГГГГ), и ...» с сельскохозяйственными товаропроизводителями Волгоградской области: ООО «...» (В№... от ДД.ММ.ГГГГ, В№... от ДД.ММ.ГГГГ, В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ, В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ...» (В№... от ДД.ММ.ГГГГ), .... (В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП глава .... (В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ... В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ... (В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ...»( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ... В№... от ДД.ММ.ГГГГ, №№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ООО ...»( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ....( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ...Н.( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...»( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...»( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ...( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), ИП ... В№... от ДД.ММ.ГГГГ, №№... от ДД.ММ.ГГГГ), СПК «...»( В№... от ДД.ММ.ГГГГ), К(Ф)Х ....( №№... от ДД.ММ.ГГГГ), ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ). На основании предоставленных документов на получение субсидий, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их в министерство сельского хозяйства Волгоградской области (с 30.01.2015 - комитет сельского хозяйства Волгоградской области), сотрудники министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях ...., Кубекова С.А. и Ильичева В.В., будучи обманутыми ими посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК ...» страховой деятельности, а именно: о заключении договоров сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования, приняли решения о предоставлении указанным сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой путем перечисления на расчетные счета ООО «...». После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области) в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ – Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)), расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетный счет ООО «...» №... в КБ «...), расположенном по адресу: ул. ..., ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2 246 223 руб.: - 1 655 452 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ основание - р-р 105Ф от ДД.ММ.ГГГГ); - 283 039 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ); - 262 801 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 73 от ДД.ММ.ГГГГ); - 44 931 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ); После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области) в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)), расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетные счета ООО «...» №..., открытый в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: ..., №..., открытый в ... (ООО), расположенный по адресу: ул. ..., ..., №... в АО ...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 32 594 295 руб. Так, на расчетный счет ООО «...» №... в ОАО «...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 24 849 939 руб.:     - 1 216 697 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ);     - 2 776 115 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ);     - 2 084 060 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 433Ф от ДД.ММ.ГГГГ);     - 9 246 694 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ);     - 4 373 035 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ);     - 4 960 189 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ); - 193 149 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273Ф от ДД.ММ.ГГГГ). На расчетный счет ООО «...» №... в КБ «...» (ООО), расположенном по адресу: ..., ДД.ММ.ГГГГ перечислено 771 545 руб.: - 440 703 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ); - 330 842 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 425 от ДД.ММ.ГГГГ). На расчетный счет ООО «...» №... в ...», расположенном по адресу: г... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 6 972 811 руб.: - 1 465 529 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ); - 60 604 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 391Ф от ДД.ММ.ГГГГ); - 4 741 495 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ); - 227 679 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 369 от ДД.ММ.ГГГГ); - 477 504 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ). В реестрах (платежных поручениях) может указываться сумма денежных средств подлежащая перечислению в адрес страховой компании по нескольким договорам, а не по каждому договору отдельно. А всего на расчетные счета ООО «...» поступили денежные средства в размере 32 840 518 руб., из которых денежные средства на сумму 17 019 551 рублей участники организованной группы, обратили в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив комитету (министерству) сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 17 019 551 рублей, что является особо крупным размером.

(том 56 л.д. 155-164)

После оглашения показаний представитель потерпевшего .... пояснила, что показания подтверждает в полном объеме. В настоящем судебном заседании не могла пояснить некоторые моменты, это связано с тем, что прошел значительный промежуток времени, также не одно дело с их участием рассматривается в суде, на момент, когда данные показания давала лучше помнила, подтверждает их. Конкретные сведения по договорам и сумма, данная информация располагается в Комитете и на момент допроса эта информация была у нее.

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что она состоит в должности (КОГО), в 2013-2015 годах занимала ту же должность, субсидия на возмещения части затраты, на уплату страховой премии по договору сельхозстрахования предоставляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, в тот период действовало постановление №98 –П, разрабатывалось на основании федеральных правил, федеральной нормативной базы и в том числе, на основе ФЗ№260 о сельхоз страховании, а также регулировались нормы порядка предоставления субсидий сельхоз приказами РФ, которыми утверждались методики расчета страховой премии. Условия данной субсидии заключалось в том, что сельхозтоваропроизводитель заключал договор страхования в отношения урожая, сельхоз культуры на определённых условиях, то есть согласно порядку, изложенному в постановлении №98, был разработан в соответствии, в том числе с федеральной нормативной базой, при предоставлении субсидий предъявлялись условия как к договору страхования, так и к страховой компании, с которой заключался договор страхования, так и к сельхозтоваропроизводителю, к сельхозтоваропроизводителю были такие условия, он не должен был находиться в процессе банкротства, реорганизации, не должен иметь задолженности в бюджет по каким либо мерам господдержки, должен заключить договор страхования и уплатить 50% страховой премии начисленной в рамках данного договора и таким образом считается, что договор вступил в силу, далее должен предоставить документы в Комитет для того, что они в рамках господдержки возместили оставшуюся часть страховой премии, а к договору страхования применялись такие условия, договор страхования должен был быть заключен в отношении всей площади, которая занимает сельхоз культура на территории Волгоградской области, не позднее 15 дней со дня окончания сева, данная площадь должна быть засеяна семенами, сорта которого должны быть включены Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию и утверждены сортовые посевные качества данных семян, также договор страхования должен был быть заключен со страховой компанией, которая имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности и является членом Агро ассоциаций страховщиков на тот период было две Российские ассоциации и компания должна была в одной из них зарегистрирована. Данным порядком установлены сроки приема и перечень документов, которые должны были представляться для получения субсидий, данная субсидия находиться в госпрограмме Волгоградской области и реализуется в рамках мероприятий по снижению финансовой нагрузки сельхозтоваропроизводителей, таким образом, субсидия предоставляется сельхоз товаропроизводителю путем перечисления ее на расчетный счет страховой компании, то есть заявителем является сельхозтоваропроизводитель. На тот период у них не было конкретных сроков, был указан срок приема документов до 25 марта, по договору страхования озимых сельхоз культур сева прошлого года с которыми сельхозтоваропроизводитель не пришли в прошлом году за субсидией, потому что до 1 июля они принимали документы на получение субсидий по договору страхования яровых сельхоз культур по текущему году и до 1 ноября принимались документы по договорам страхования озимых сельхоз культур сева текущего года. Точный перечень по документам назвать не может, прошло много времени, а также поскольку в данный порядок вносились изменения, насколько помнит, что предоставлялась копия договора страхования, копия форм федеральной статистики за 5 лет предшествующего году заключения договора страхования, представлялась выписка о платёжеспособности страховой компании, представлялось для подтверждения семенного материала, документы, подтверждающие сортовые качества это либо сертификат, либо протокол испытаний, акт высева семян, то есть факт сева подтверждался и документы по формам, утверждённым приказом Комитета, то есть это заявление, справка о доходе для той категории сельхозтоваропроизводителей, которым необходимо подтверждать свой статус, справки расчет, то есть заполнялись не копии, а оригиналы. К платежному поручению предоставлялась выписка банка об уплате 50% страховой премии. Документы представлялись в канцелярию, проходили регистрацию и из канцелярии поступали специалисту в отдел. В зависимости от периода, в 2013 году этим занимался старший консультант ..., а в 2014 году она уволилась, у них какое-то время не было старшего консультанта и учитывая, что данная субсидия в компетенции отдела, то проверяли специалисты, которые были на тот момент, но кто конкретно проверял документы не помнит, но если говорить о старшем консультанте, у кого в должностных обязанностях это было, то это .... В постановление №98-П установлен порядок проверки документов, насколько помнит проверка раньше была более 15 рабочих дней, сейчас проверка документов составляет 15 рабочий дней, и они должны в течение 15 дней принять решение о предоставление субсидии или нет, тогда возможно было 10 рабочих дней. В рамках проверки специалист проверял документы на комплектность, на соответствие этих документов условиям установленным настоящим порядком предоставления субсидий. Запросы делали, например, есть такие документы, которые не обязательны для предоставления, как выписка из ЕГР о том, что в отношении сельхозтоваропроизводителя не введена процедура банкротства, он не ликвидирован, такие сведения они запрашивают, либо товаропроизводитель предоставлял полный пакет. После проверки документов в случае, если документы соответствовали и подпали под условия порядка, оформлялось это в виде реестров, который подписывался и визировался, подписывался начальником отдела, курирующим это направление заместителем ... и утверждался председателем Комитета .... и дальше регистрировался и считался документом, которым принималось решение. Перечисление денежных средств на расчетный счет страховой компании в виде субсидии возможно только после принятия решение Комитетом.

СК «...», это страховые компании, которые в том числе заключали договоры и представляли Комитету, подсудимые были представителями руководителей этих организаций, но кто конкретно к какой организации имел отношение пояснить не может.

Комитетом выстроена работа по направлению заключения договоров, потому что введение производственной деятельности невозможно без страхования, в связи с климатическими условиями региона, поэтому плановая работа проводилась, в том числе в виде ВКС проводятся совещания, также выездные совещания с муниципальными руководителями органов муниципальных образований, в том числе с участием сельхозтоваропроизводителей, в том числе с участием представителей страховых компаний.

Данная поддержка введена с 2013 года, так называемая «не связанная поддержка», которая выдается всем сельхозтоваропроизводителям, но которые соответствуют тем или иным условиям, порядку предоставления субсидии, если есть статус сельхозтоваропроизводителя, есть объект субсидирования, то есть посевная площадь, занятая под урожай, который установлен порядком, и имеются все документы, которые возможно предъявить в качестве возмещения затрат и т.д., если не находится в процессе банкротства, нет налоговой задолженности т.е. при условии соответствия. Данная поддержка в программе Волгоградской области по развитию сельского хозяйства предусматривает в подпрограмме поддержка растениеводства и продукции растениеводства и предоставляется в рамках реализации мероприятий направленных на снижение финансовой нагрузки, то есть на территории области невозможно вести производственную деятельность без страховой защиты своих имущественных интересов в сфере сельхозпроизводства и учитывая, что заключение договора страхования все же определённые затраты сельхозтоваропроизводителя, не позднее определенного количества дней после сева, все средства вложены в полевые работы и получается, что у них еще нет произведенной продукции какой-то реализации, и здесь говорится о том, что данный вид поддержки снижает финансовую нагрузку в части того периода, это 50% начисленной страховой премии. У сельхозтоваропроизводителя больше возможности даже финансовой застраховать свой урожай и защитить от климатических влияний, потому что договор страхования он заключается на случай возникновения опасных природных явлений, и соответственно если такое природное явление наступило и является в рамках заключенного договора страховым случаем, то соответственно сельхозтоваропроизводитель в рамках заключенного договора, дальше уже без Комитета, он ведет работу со страховой компанией по возмещению своих убытков согласно условиям заключенного договора. То есть дальше уже взаимоотношения двух коммерческих организаций в рамках заключенного соглашения, то есть если говорить о Комитете и господдержке на предоставление субсидии путем перечисление 50% на расчетный счет страховой компании, при условии, что все документы соответствуют, то заканчивается роль Комитета в договоре сельхозстрахования. Дальше это коммерческий договор, хотя форма не обычного договора страхования, он именно заключается с господдержкой и там, в договоре есть пункты, которые предусматривают до какого числа должен сельхозтоваропроизводитель платить и до какого числа должен был быть второй взнос, должен быть перечисленным за счет Комитета сельского хозяйства, но, тем не менее, это взаимоотношения двух организаций и роль Комитета на предоставление субсидии заканчивается.

Они предоставляли сведения на основании по итогам финансового года о том, что предоставляли субсидии в каком размере и, что застраховано к примеру 500 000 га и дальше бралась посевная площадь и они Минсельхозу говорили, что застраховали столько га, а уже Минсельхоз по данной статистики определял, что у них всего 3 000 000 га посевная площадь Волгоградской области из них застраховано 500 га и находился процент соотношения, данные передавали, потому что между ними и Минсельхозом РФ заключалось соглашение, согласно которому они им доводили часть федеральных средств у них было обязательство обеспечить софинансирование по тому уровню, который был установлен из областного бюджета и получилось 100% и они предоставляли субсидию, брали на себя обязательство по достижению результатов от предоставления субсидий и по любому направлению не только страхованию, они отчитывались о размере, ежеквартально направляли отчеты по финансовому расходу средств о том, что касается результатов в виде физических единиц, то это было в начале года, по итогам года, они один раз в год направляли и говорили, какое количество засеяли, застраховали, сколько голов приросло по всем направлениям.

На сам факт выплаты субсидии требуется определённое время, потому что идет цепочка, Комитета финансов и УФК и т.д., то есть субсидия не выплачивается в день принятия решения или заключения соглашения, но в любом случае предоставляется позже этой даты, потому что если в процессе финансирования от Комитета выходит платёжные поручения и уже дальше идет цепочка финансирование через финансовые органы.

За достоверность сведений перечня документов необходимых для выплаты субсидий несет ответственность сельхозтоваропроизводитель, где было приято положительное решение о выплате субсидии, прилагаемые документы, по таким заявлениям, соответствовали предъявляемым требованиям.

СК «...» на период 2013-2015 года соответствовали требованиям, иначе бы субсидии по данному договору не были предоставлены, а учитывая то, что субсидии были предоставлены в полном объеме значит документы представленные, в том числе и в отношении страховых компаний соответствовали. Если у страховой компании не было бы лицензии, это причина для отказа в выдаче субсидии по договору.

Сельхозтоваропроизводителем предоставлялись платежные поручения об уплате процента страховой премии, однако источник происхождения денежных средств, которыми сельхоз товаропроизводитель эту премию оплачивал не имеет значения. Условий таких нет нигде, главное чтобы были перечисление от лица сельхозтоваропроизводителя, от ИП, главы КФХ в адрес страховой компании, там проверяются 2 субъекта в данном платёжном поручении и соответственно это платёжное поручение подтверждается выпиской банка, где они видят, что именно со счета сельхозтоваропроизводителя, потому-что счета ИП могут быть личные текущие счета, но у нас все субсидии перечисляются на счета юр. лиц, или на физ. лиц, но именно сельхозтоваропроизводителя, именно этот факт проверялся специалистом при проверки документов. Для получения субсидии имеет значение сам факт оплаты 50%, а не источник происхождения этих денег, сельхозтоваропроизводитель может взять кредит для уплаты части страховой премии и данный кредит может субсидироваться у них же в погашение процентной ставки.

Про требования предъявляемые к страховым компаниям, одним из требований являлось платежеспособность компании, сведения о платёжеспособности СК Высота и Проспект предоставлялись при подачи заявления, так как они не могли не предоставляться потому, что это конкретно зашито в перечень документов, если они не представлены, это основание для отказа по причине неполного пакета документа. На момент принятия решения в Комитете имелись сведения о платёжеспособности данных страховых компаний.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности начальника отдела государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования комитета сельского хозяйства Волгоградской области. До этого она работала младшим консультантом в отделе, который был преобразован в три отдела, одним из которых стал отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования. Примерно с 2012 г. по январь 2015 г. комитет сельского хозяйства Волгоградской области назывался министерством сельского хозяйства Волгоградской области. В ее обязанности как начальника отдела входит организация работы отдела. Отдел занимается предоставлением государственной поддержки (субсидий) по следующим направлениям: на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства; на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями и виноградниками; на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; руководителям и специалистам организаций АПК Волгоградской области. Ранее отдел также занимался предоставлением государственной поддержки (субсидий) по следующим направлениям: на возмещение части затрат на раскорчевку, рекультивацию и реновацию старых садов, вышедших из эксплуатации (до 2015 г.); на возмещение части затрат по защите полей от саранчовых вредителей (до 2013 г.). Государственная поддержка на возмещение части затрат на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства и животноводства, осуществляется на основании № 260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Порядок предоставления и распределения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства и животноводства, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования». В соответствии с №260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на основании «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371, в Волгоградской области Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» был утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства». Данное постановление действовало до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградской области действует «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области № 10-П от 25.01.2016. «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденный постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013, регламентировал процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели). Данные субсидии предоставлялись при заключении сельскохозяйственными товаропроизводителями договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. При этом данные договоры страхования должны вступить в силу, а сельскохозяйственными товаропроизводителями должна быть произведена уплата 50% страховой премии, начисленной по данным договорам. Субсидии предоставлялись путем перечисления министерством сельского хозяйства Волгоградской области средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей на расчетный счет страховой организации в размере 50% страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования с учетом уровня со финансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Кроме того, в соответствии с п. 6 Порядка для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая южную часть) устанавливалась доплата за счет собственных средств областного бюджета в размере 30%, а в левобережной подзоне сухостепной зоны каштановых почв и полупустынной зоны светлокаштановых почв 50% уплаченной ими части (50%) страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем или текущем финансовых годах. Данные денежные средства перечислялись на банковские счета сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для получения субсидий на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, сельскохозяйственными товаропроизводителями предоставлялись в министерство сельского хозяйства Волгоградской области следующие документы: - заявление о предоставлении субсидий и перечислении их на расчетный счет страховой организации - заявление о предоставлении доплаты по субсидии; - справка об удельном весе дохода от реализации сельхозпродукции собственного производства в общем доходе от реализации (за исключением крестьянских фермерских хозяйств); - выписка о превышении не менее чем на 30% фактического размера моржи платежеспособности над нормативным размером либо содержащая информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования; - копия договора страхования; - копия платежного поручения, Подтверждающую уплату части страховой премии страховой организации, и выписка банка; - справки о размере субсидии на возмещение за счет средств федерального бюджета, о размере субсидии за счет средств областного бюджета; - копии форм федерального статнаблюдения за 5 лет, предшествующих году заключения договора (страхование в области растениеводства); - копии документа, Подтверждающего посевные и сортовые качества высеянных семян, застрахованных сельхозкультур (страхование в области растениеводства); - данные бухучета, Подтверждающие расход посадочного материала по застрахованным сельхозкультурам (страхование в области растениеводства); - копии форм федерального статнаблюдения формы 24-СХ, или П-1СХ, или № 3 – Фермер за отчетный период, предшествующий день заключения договора страхования (страхование в области животноводства); - данные бухучета, Подтверждающие поголовье застрахованных сельхозживотных определенных видов (страхование в области животноводства). Данные документы предоставлялись: - по договорам страхования урожая однолетних сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 июля текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 ноября текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в отчетном финансовом году, до 25 марта текущего года. - по договорам страхования сельхозживотных, заключенным в 4 квартале отчетного финансового года и с января по сентябрь текущего года, до 01 октября текущего года. Документы предоставлялись сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно или по доверенностям в канцелярию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, где те регистрировались. При этом копии документов должны были быть заверены сельскохозяйственными товаропроизводителями. Из канцелярии документы поступали в отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, где также регистрировались. Направления работы сотрудников отдела закреплены должностными регламентами. Согласно данных регламентов несколько сотрудников отдела могут заниматься рассмотрением данных документов. Но по установившемуся порядку данными документами занимался сотрудник отдела в должности старшего консультанта. В 2013 – начале 2014 г. в должности старшего консультанта работала ..., затем с лета-осени 2014 г. ..., с 2015 г. – .... Все те на данный момент не являются сотрудниками комитета сельского хозяйства Волгоградской области. Насколько она знает, уходили те с работы в отделе по семейным обстоятельствам (....) либо на более высокие должности (... После поступления документов сотрудником, у которого те находились на рассмотрении, запрашивались выписки из ЕРГЮЛ по конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю (для проверки его существования); копии отчетов о прибылях и убытках по форме № 2 и отчетов об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме 6АПК раздел 3 за предшествующий год (отчеты запрашивались в комитете сельского хозяйства Волгоградской области). В течение 10 дней со дня регистрации документов направлялось уведомление о принятии документов к рассмотрению. В течение 10 дней со дня письменного уведомления осуществлялась проверка документов в порядке очередности их предоставления, и принималось одно из решений: - о предоставлении субсидии и включении в реестр получателей; - об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, в течении 5 рабочих дней уведомляли заявителя путем размещения информации на официальном портале. В случае отказа в течение 10 рабочих дней с принятия решения направляли письмо с указанием причин отказа. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель мог предоставить документы повторно, после приведения их в соответствие с предъявляемыми требованиями. Реестр получателей субсидии формировался сотрудником отдела, рассматривавшим предоставленные документы, по конкретным страховым организациям, выступающим получателями субсидии. Размер субсидии определялся на основании сведений, содержащихся в договоре страхования, и составлял 50 % от начисленной страховой премии, при условии уплаты сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 % страховой премии страховой организации. Затем реестр поступал ей на подпись. Она его просматривала и могла проверить чисто арифметически правильность начисления субсидии, по содержащимся в реестре данным. После этого она подписывала реестр и передавала его на подпись заместителю министра (председателя) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области .... После того как та подписывала реестр, тот передавался на подпись министру (председателю) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области. После того, как реестр был подписан им, тот поступал к ним отдел и регистрировался специалистом отдела, а затем передавался в бухгалтерию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области для составления платежных документов, после чего передавался в министерство (комитет) финансов Волгоградской области, которое и осуществляло выплату субсидий. ООО «...» ей знакомо. Данной страховой организации производились выплаты на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Выплата субсидий производилась по заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с тем, что у них с данной страховой организацией были заключены договоры сельскохозяйственного страхования. Выплаты производились 2014-2015 г.г. Какое именно количество заявлений и от каких именно сельскохозяйственных производителей поступали в министерство (комитет) для получения субсидий, она сказать не может, т.к. не знает, но достаточно много. Какой именно общий размер субсидий был выплачен ООО «...», она не может сказать, т.к. не знает. При этом ничего пояснить по поводу заключения и исполнения договоров страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО ...» она не может, т.к. не знает. Она не знает кто являлся учредителями, руководителями (фактическими и номинальными), собственниками, бухгалтерами, сотрудниками данного ООО «...». Она не помнит, чтобы была знакома с кем-либо из сотрудников данной страховой компании. Она могла общаться с кем-то из представителей ...» на совещаниях, которые происходили с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей страховых компаний, но она этого не помнит. Данные совещания проводились и проводятся по мере необходимости с целью информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам сельскохозяйственного страхования. ООО «СК ...» ей знакомо. Данной страховой организации производились выплаты на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Выплата субсидий производилась по заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с тем, что у них с данной страховой организацией были заключены договоры сельскохозяйственного страхования. Выплаты производились 2013-2014 г.... именно количество заявлений и от каких именно сельскохозяйственных производителей поступали в министерство (комитет) для получения субсидий, она сказать не может, т.к. не знает, но достаточно много. Какой именно общий размер субсидий был выплачен ООО «...», она не может сказать, т.к. не знает. При этом ничего пояснить по поводу заключения и исполнения договоров страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО ...» она не может, т.к. не знает. Она не знает кто являлся учредителями, руководителями (фактическими и номинальными), собственниками, бухгалтерами, сотрудниками данного ООО «...». Она не помнит, чтобы была знакома с кем-либо из сотрудников данной страховой компании. Она могла общаться с кем-то из представителей ООО «СК ...» на совещаниях, которые происходили с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей страховых компаний, но она этого не помнит. Пояснила, что данные совещания проводились и проводятся по мере необходимости с целью информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам сельскохозяйственного страхования. Кубеков С.А., .... ей не знакомы. Ильичев ... ей знаком примерно с 2013 г., как человек, который имел отношение к ООО «...». Кем именно тот работал в ООО «...», она не знает. Она знает его, т.к. тот принимал участие в совещаниях, которые происходили с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей страховых компаний в комитете (министерстве) сельского хозяйства Волгоградской области, как представитель ООО «...». Отношения у нее с ним были только рабочие, сейчас никаких отношений нет. ОАО «...» ей не знакомо, о нем она ранее никогда не слышала. В комитете сельского хозяйства Волгоградской области в рамках данного уголовного дела были изъяты документы, представленные сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области для получения субсидий по заключенным с ООО «...» договорам страхования в области растениеводства, только с 2014 г. Документы за 2013 г. не изымались в связи с их отсутствием, т.к. те были уничтожены в связи с истечением срока хранения. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства (далее – субсидии), предоставлялись путем перечисления министерством (комитетом) сельского хозяйства Волгоградской области из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей на расчетный счет страховой организации в размере 50% страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования с учетом уровня со финансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Уровень со финансирования был следующий: - в 2013 г. 95 % из средств федерального бюджета, 5 % из средств областного бюджета;- в 2014 г. 86,3 % из средств федерального бюджета, 13,7 % из средств областного бюджета; - в 2015 г. 95 % из средств федерального бюджета, 5 % из средств областного бюджета. Так, на расчетный счет ООО «...» выплаты субсидий производились в 2013-2015 г. Общий размер субсидий в области растениеводства был выплачен ООО «...» в 2013-2015 г.г. в размере 59860,6 тыс. руб. (федеральный бюджет – 55811,0 тыс., областной бюджет – 4049,7 тыс. руб.): в 2013 г. – 47715,0 тыс. руб. (федеральный бюджет – 45329,2 тыс. руб., областной бюджет – 2385,7 тыс. руб.), в 2014 г. – 11598,4 тыс. руб. (федеральный бюджет – 10481,7 тыс. руб., областной бюджет – 1116,6 тыс. руб.), в 2015 г. – 547,3 тыс. руб. (федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 547,3 тыс. руб.). Субсидии в области животноводства ООО «...» не выплачивались, т.к. документы на выплату субсидий по договорам страхования в области животноводства с данной страховой организацией в министерство (комитетом) сельского хозяйства не поступали. На расчетные счета сельскохозяйственных производителей выплаты доплат на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным с ООО «...», производились в 2013-2014 г.г. (за счет собственных средств областного бюджета в размере 30% уплаченной сельскохозяйственными производителями части (50%) страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем или текущем финансовых годах). Общий размер доплат в области растениеводства был выплачен указанным выше сельскохозяйственных производителям в 2013-2014 г.г. в размере 7 414 549 руб.: в 2013 г. – 5 122 568 руб., в 2014 г. – 2 291 981 руб. Необходимо пояснить, что документы, предоставленные сельхозпроизводителями для получения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным с ООО «...» в 2013 г., были уничтожены в связи с истечением срока их хранения. Это же относится и платежным документам, Подтверждающим факты перечисления субсидий на расчетные счета ООО ...» и доплат на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей. На расчетный счет ООО «...» выплаты субсидий производились в 2014-2015 г. Общий размер субсидий в области растениеводства был выплачен ООО ...» в 2014-2015 г.г. в размере 95037,3 тыс. руб. (федеральный бюджет - 86405,3 тыс., областной бюджет – 8632,0 тыс. руб.): в 2014 г. – 41837,4 тыс. руб. (федеральный бюджет – 41644,3 тыс. руб., областной бюджет – 193,1 тыс. руб.), в 2015 г. – 53199,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 44761,1 тыс. руб., областной бюджет – 8438,9 тыс. руб.). Общий размер субсидий в области животноводства был выплачен ООО «...» в 2015 г. в размере 746,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 708,9 тыс., областной бюджет – 37,3 тыс. руб.). Общий размер субсидий был выплачен ООО «...» в 2014 -2015 г.г. в размере 95 783, 5 тыс. руб. (федеральный бюджет – 87114,2 тыс., областной бюджет – 8669,3 тыс. руб.) На расчетные счета сельскохозяйственных производителей выплаты доплат на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным с ООО «...», производились в 2014-2015 г.г. (за счет собственных средств областного бюджета в размере 30% уплаченной сельскохозяйственными производителями части (50%) страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем или текущем финансовых годах). Общий размер доплат в области растениеводства был начислен и выплачен указанным выше сельскохозяйственных производителям в 2014-2015 г.г. в размере 12 255 322 руб.: в 2014 г. – выплат доплат не было, в связи с дефицитом бюджета, выплаты доплат за 2014 г. производились в 2015 г.; в 2015 г. – 12 255 322 руб. (задолженность за 2014 г. – 439901 руб.; выплата за 2015 г. – 11 815 421 руб.).

(том 55 л.д. 64-72, 73-76)

После оглашения показаний свидетель .... поддержала их в полном объеме, что касается сумм она этой информацией не владеет, когда была приглашена на повторный допрос они готовили эту информацию. Показания на предварительном следствие более точные.

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что с 2012 года по 2014 год она работала в Министерстве сельского хозяйства в должности старшего консультанта, в ее обязанности входила проверка документов, составление реестров, у нее было много субсидий, это прописано в должностных обязанностях. По поводу выдачи субсидии сельхозтоваропроизводителям по договору страхования, то она регулировалась постановлением, в соответствии с постановлением Волгоградской области проверяла документы, правильный расчет субсидий. Сельхозтоваропроизводитель застраховывал свои посевы и предоставлял пакет документов в соответствии с этим постановлением, сумма субсидий прописана в постановлении, был ее расчет, за счет федерального и областного бюджета обеспечивалась. Сельхозтоваропроизводитель в канцелярию предоставлял пакет документов, ему присваивался номер и уже из канцелярии она брала эти документы и проверяла, там было заявление от сельхозтоваропроизводителя, так он являлся получателем субсидии, договор страхования и еще какие документы. Кроме нее больше никто не занимался документами по субсидии. После поступления к ней соответствующих документов, она проверяла наличие всех документов на соответствие с постановлением и расчет субсидии, в какой -то момент в постановление необходимо было чтобы сельхозтоваропроизводитель засеял семена, которые входили в реестр, заключение давали отраслевые отделы. Итогом ее работы было включение сельхозтоваропроизводителя в реестр на получение субсидии или отказ в соответствии с постановлением. Ею составлялся реестр, подписывался начальником отдела, утверждался председателем комитета, регистрировался и направлялся в комитет финансов. На тот момент выводили данные бухгалтерского учёта, реестры были сформированы и прошиты, по этому номеру присваивался номер в реестре. Оплата субсидии происходила за счет областных и федеральных средств.

...» ей не знакомы.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показала, что с конца марта 2014 г. она работает в комитете финансов Волгоградской области консультантом в отделе бухгалтерского учета и консолидированной отчетности. До этого с октября 2011 г. она работала в комитете (министерстве) сельского хозяйства Волгоградской области старшим консультантом в отделах, связанных с государственной поддержкой в области растениеводства и животноводства (отделы реорганизовывались, названия менялись). Последний отдел, в котором она работала, назывался - отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования (далее – отдел), но с какого времени она в нем работала, она не помнит. Отдел занимался предоставлением государственной поддержки (субсидий) по ряду направлений в сфере сельского хозяйства. В ее обязанности входила проверка предоставляемых сельхозпроизводителями Волгоградской области документов по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой для получения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Перевелась на работу в комитет финансов Волгоградской области она по личным мотивам, а именно в связи с большой нагрузкой при работе в комитете (министерстве) сельского хозяйства Волгоградской области. В своей деятельности она руководствовалась следующими нормативными актами. Так, государственная поддержка на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, осуществлялась на основании Федерального закона № 260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Порядок предоставления и распределения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования». В соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на основании «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371, в Волгоградской области Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» был утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства». «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденный постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013 (далее - Порядок), регламентировал процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства (далее – субсидии). Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели). Данные субсидии предоставлялись при заключении сельскохозяйственными товаропроизводителями договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. При этом данные договоры страхования должны вступить в силу, а сельскохозяйственными товаропроизводителями должна быть произведена уплата 50% страховой премии, начисленной по данным договорам. Субсидии предоставлялись путем перечисления министерством сельского хозяйства Волгоградской области средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей на расчетный счет страховой организации в размере 50% страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования с учетом уровня со финансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Кроме того, в соответствии с п. 6 Порядка для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая южную часть) устанавливалась доплата за счет собственных средств областного бюджета в размере 30%, а в левобережной подзоне сухостепной зоны каштановых почв и полупустынной зоны светлокаштановых почв 50% уплаченной ими части (50%) страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем или текущем финансовых годах. Данные денежные средства перечислялись на банковские счета сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для получения субсидий на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, сельскохозяйственными товаропроизводителями предоставлялся в министерство сельского хозяйства Волгоградской области пакет документов, в том числе: - заявление о предоставлении субсидий и перечислении их на расчетный счет страховой организации; - заявление о предоставлении доплаты по субсидии; - справка об удельном весе дохода от реализации сельхозпродукции собственного производства в общем доходе от реализации (за исключением крестьянских фермерских хозяйств); - выписка о превышении не менее чем на 30% фактического размера маржи платежеспособности, над нормативным размером, либо содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования; - копия договора страхования; - копия платежного поручения, Подтверждающую уплату части страховой премии страховой организации, и выписка банка; - справки о размере субсидии на возмещение за счет средств федерального бюджета, о размере субсидии за счет средств областного бюджета; - копии форм федерального статнаблюдения за 5 лет, предшествующих году заключения договора (страхование в области растениеводства); - копии документа, Подтверждающего посевные и сортовые качества высеянных семян, застрахованных сельхозкультур (страхование в области растениеводства); - данные бухучета, Подтверждающие расход посадочного материала по застрахованным сельхозкультурам (страхование в области растениеводства); - копии форм федерального статнаблюдения формы 24-СХ, или П-1СХ, или № 3 – Фермер за отчетный период, предшествующий день заключения договора страхования (страхование в области животноводства); - данные бухучета, Подтверждающие поголовье застрахованных сельхозживотных определенных видов (страхование в области животноводства). Данные документы предоставлялись: - по договорам страхования урожая однолетних сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 июля текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 ноября текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в отчетном финансовом году, до 25 марта текущего года. - по договорам страхования сельхозживотных, заключенным в 4 квартале отчетного финансового года и с января по сентябрь текущего года, до 01 октября текущего года. Документы предоставлялись сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно или лицами, действовавшими по доверенностям от них, в канцелярию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, где те регистрировались. При этом копии документов должны были быть заверены сельскохозяйственными товаропроизводителями. Из канцелярии документы поступали в отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, где также регистрировались в журнале. В период ее работы в отделе государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области рассмотрением указанных документов занималась только она. В отпуск она ходила в те месяцы, когда данные документы, согласно Порядку, не могли быть приняты к рассмотрению министерством (комитетом) сельского хозяйства Волгоградской области. На больничные в период принятия и рассмотрения указанных документов она не ходила. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов направлялось уведомление о принятии документов к рассмотрению. В течение 10 рабочих дней со дня письменного уведомления осуществлялась проверка документов в порядке очередности их предоставления. Ней, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденным Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013, Административным регламентом комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области от 13.11.2011, проверялись правильность предоставления документов по форме и перечню, правильность расчета субсидии, обязательное наличие документов, подтверждающих уплату сельскохозяйственными товаропроизводителями 50% страховой премии, начисленной по данным договорам (копии платежного поручения и выписки из банка). Дополнительно факт уплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями 50% страховой премии, начисленной по данным договорам, не проверялся. Так же ней запрашивались выписки из ЕРГЮЛ по конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю (для проверки его существования); копии отчетов о прибылях и убытках по форме № 2 и отчетов об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме 6АПК раздел 3 за предшествующий год (отчеты запрашивались в министерстве (комитете) сельского хозяйства Волгоградской области). По результатам рассмотрения документов на основании документов, подготовленных ней и согласованных с начальником отдела, министром (председателем) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области или его заместителем, принималось одно из решений: - о предоставлении субсидии и включении в реестр получателей; - об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, в течении 5 рабочих дней уведомляли заявителя путем размещения информации на официальном портале. В случае отказа в течение 10 рабочих дней с принятия решения направляли письмо с указанием причин отказа. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель мог предоставить документы повторно, после приведения их в соответствие с предъявляемыми требованиями. Реестр получателей субсидии формировался ней по конкретным страховым организациям, в порядке очередности предоставления документов сельхозпроизводителями. Размер субсидии определялся на основании сведений, содержащихся в договоре страхования, и составлял 50 % от начисленной страховой премии, при условии уплаты сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 % страховой премии страховой организации. Затем реестр поступал на подпись начальнику отдела. После подписания реестра начальником отдела, тот предоставлялся на подпись министру (председателю) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области или его заместителю. После подписания реестра тот поступал к ним в отдел, а затем передавался в бухгалтерию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области для осуществления выплат. ООО «...» ей не знакомо. В период ее работы в отделе государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования документы от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий по договорам страхования с ООО «СК «... не поступали и ней не рассматривались. ООО «...» ей знакомо. Данной страховой организации производились выплаты субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Выплата субсидий производилась по заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с тем, что у них с данной страховой организацией были заключены договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. Сельхозпроизводителями документы на выплату субсидий по договорам с ООО «...» предоставлялись, насколько она помнит, с осени 2013 г. или с весны 2014 г. и до момента ее перевода из министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области в марте 2014 г. Насколько она помнит, это были договоры страхования в области растениеводства. Предоставлялись ли данные документы в дальнейшем в министерство (комитет) сельского хозяйства Волгоградской области, она не знает. Какое именно количество заявлений и от каких именно сельскохозяйственных производителей поступали в министерство (комитет) для получения субсидий, она сказать не может, т.к. не помнит, но их было много. Какой именно общий размер субсидий был выплачен ООО «...», она не может сказать, т.к. не знает. При этом ничего пояснить по поводу заключения и исполнения договоров страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО ...» она не может, т.к. не знает. Она не знает кто являлся учредителями, участниками, руководителями (фактическими и номинальными), собственниками, бухгалтерами, сотрудниками данного ООО «...». Она не знакома с кем-либо из сотрудников данной страховой компании. Ильичев ..., Кубеков ..., ей знакомы, как представители страховых компаний. Ильичев В.В. и Кубеков С.А., насколько она помнит, являлись представителями ООО «СК «Проспект». До этого те так же представляли интересы другой страховой компании, но какой именно, она не помнит. Ильичева В.В., Кубекова С.А., она знает примерно с осени 2011 г., когда те предоставлял им в отдел документы, подтверждающие страховую деятельность, по страховым организациям, интересы которых те представляли. Отношений у нее с ними никаких нет и не было. ... ней не знакома. Она не слышала ранее о ней. ООО «...» ей не знакомо, о нем она ранее никогда не слышала.

(том 55 л.д. 87-94)

После оглашения показаний свидетель .... пояснила, что такие показания давала, подтверждает в полном объеме, показания читала, подпись в протоколе ее, знакомы ли ей Ильичев В.В. и Кубеков С.А. не может сказать прошло много времени. То, что было оглашено соответствует действительности, это было 4 года назад. 2019 году лучше помнила обстоятельства, потому что была возможность вспомнить. Проверка заключалась в следующем, проверяла наличие документов, затем правильность расчета субсидии, правильно ли заполнена справка, которая рассчитывается определенной методикой, которая в постановлении указана, проверяла наличие подписей, чтобы документы были заверены. У сельхозтоваропроизводителя никаких сведений не запрашивала, касаемо других, организация запрашивала, ЕГРН по программе, установленной в комитете.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что в Комитете сельского хозяйства работал ДД.ММ.ГГГГ год в должности младшего консультанта в отделе правого обеспечения. Действовала программа о государственной программе сельхозтоваропроизводителей при заключении договора страхования, она предусматривала возмещение части затрат, предоставление субсидии на возмещение части затрат на выплату страховой премии, возмещение 50%». Сельхозтоваропроизводители обращались с заявлением о выдаче субсидии их рассматривал, отдел господдержки сельхозтоваропроизводителей в сфере растениеводства и животноводства.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что со второго ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности младшего консультанта отдела правового обеспечения комитета сельского хозяйства Волгоградской области (далее по тексту Комитет сельского хозяйства). В его должностные обязанности входит представление интересов Комитета в правоохранительных органах, в судах, в том числе и в качестве представителя потерпевшего в ходе расследования уголовных дел. До ДД.ММ.ГГГГ комитет сельского хозяйства именовался министерством сельского хозяйства Волгоградской области. Переименование произошло на основании постановления Губернатора Волгоградской области №99 от 05 ноября 2014 г. В соответствии с «Порядком представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее по тексту «СХТП») на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» (далее по тексту «Порядок предоставления субсидий», утвержденным Постановлением Правительства Волгоградской области №98-П от 05 марта 2013 г., на территории Волгоградской области с 2013 года проводится государственная программа по страхованию «СХТП» с государственной поддержкой. Данной программой в комитете сельского хозяйства занимается отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования, руководителем которого является .... Указанный «Порядок предоставления субсидий» регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат «СХТП» на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Пунктом 5.1 «Порядка предоставления субсидий» установлено, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели). Пунктом 5.2. «Порядка предоставления субсидий» установлено, что субсидии предоставляются при заключении сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5.2. «Порядка предоставления субсидий» одним из оснований предоставления субсидии также является вступление договора страхования в силу и уплата «СХТП» 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Согласно пункта 5.3. «Порядка предоставления субсидий» субсидия предоставляется путем перечисления министерством сельского хозяйства средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявления «СХТП» на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Кроме того, в соответствии с п. 6. «Порядка предоставления субсидий» для «СХТП», осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая южную часть) сухостепной зоны каштановых почв (Городищенский, Дубовский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Октябрьский, Ольховский, Серафимовичский, Суровикинский, Фроловский и Чернышковский муниципальные районы), устанавливается доплата по субсидии за счет собственных средств областного бюджета в размере 30 процентов уплаченной ими страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем и (или) текущем финансовых годах. Между тем, Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1371 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее - субсидии). Согласно указанным Правилам субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений. Также в соответствии с указанными Правилами субсидии предоставляются при наличии в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, связанных с реализацией государственной и (или) муниципальных программ. В соответствии с подпунктом «в» п. 3 Правил предусмотрен перечень документов, необходимых для получения целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия (далее - целевые средства), и сроки их рассмотрения органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), не превышающие 10 рабочих дней. Указанный перечень включает: заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; справку о размере целевых средств, составленную на основании договора страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии; копию договора страхования; выписку из отчета о платежеспособности страховой организации. Кроме того, подпунктом «в» п. 3 указанных Правил для получения субсидий обязательным является соблюдение следующих условий и обязательств: -условие о перечислении уполномоченным органом средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии; -обязательство уполномоченного органа осуществлять проверку представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, регистрировать заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации в порядке их поступления в журнале регистрации, и направлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа; -обязательство уполномоченного органа рассматривать представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для получения целевых средств в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению; -обязательство уполномоченного органа в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств вносить соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению, направлять сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление; -обязательство уполномоченного органа после отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств повторно рассматривать представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы, необходимые для получения целевых средств, после приведения их в соответствие с установленными для получения целевых средств требованиями. На основании подпункта «д» п. 3 Правил обязательство субъекта Российской Федерации по предоставлению целевых средств выполняется при заключении договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя). Согласно п. 4 Правил утвержден перечень документов, на предоставление субсидии, который включает: а) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; б) справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии; в) копию договора сельскохозяйственного страхования; г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). Согласно подпункта «д» п. 4 Правил субсидии предоставляются при заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и при уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Также согласно данного подпункта субсидии предоставляются при заключении договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения, а при заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов. Кроме того, согласно подпункта «д» п. 4 Правил субсидии предоставляются при выполнении в том числе следующих условий: -заключении договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год; - вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору. Страхование с государственной поддержкой на период деятельности ...» производилась по следующему алгоритму: сельскохозяйственные товаропроизводители субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» осуществляли сбор и подготовку документов: заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; справка о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и сроки представления справки устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); копия договора сельскохозяйственного страхования; выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). Между сельскохозяйственным товаропроизводителем и страховой компанией, оформлялся и подписывался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных средств, осуществлял перечисление денежных средств в размере 50%, от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет страховой компании. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1371, оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50% страховой премии, являлась основанием для оплаты министерством сельского хозяйства и перечисления в адрес страховой компании из федеральных и региональных бюджетов второй части страховой премии. В ходе его трудовой деятельности, ему стало известно, что на территории Волгоградской области осуществляла страховую деятельность ООО «...», которая заключила договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ с индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х ... В рамках вышеуказанного страхового договора в адрес ООО «...» были перечислены бюджетные денежные средства в общей сумме 1 221 442 рублей, в счет субсидирования «СХТП» на возмещение части (50%) затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.

(том 56 л.д. 129-134)

После оглашения показаний свидетель ... пояснил, что такие показания давал, подтверждает в полном объеме.

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что в 2014 -2015 годах она замещала должность заместителя председателя Комитета сельского хозяйства, подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. ей знакомы, они имели отношение к страховой деятельности и страховали урожай сельскохозяйственных культур, а страхования урожая сельскохозяйственных культур для сельхозтоваропроизводителей возможно путем предоставление мер господдержки и Комитетом сельского хозяйства неоднократно проводились семинары, совещания и другие публичные мероприятия, на которых в том числе присутствовали как сельхозтоваропроизводители, так и представители страховых компаний, которые работают в этой сфере. Любые меры господдержки, включая Агрострахование, по которым выплаты регулируются ФЗ и принятыми в соответствие с ним постановлением Правительства РФ и Волгоградской области, на тот момент постановления Правительства Волгоградской области позже постановления Администрации Волгоградской области, поэтому меры господдержки на территории области они оказывали на основании постановления принятого в соответствие с федеральными нормативными документами. В те годы действовало постановление Правительство Волгоградской области от 05.03.2013 №98-П и согласно данному документу для получения субсидии сельхозтоваропроизводитель заключал договор со страховой компаний имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности, договор должен быть вступившим в законную силу, сельхозтоваропроизводитель должен уплатить 50% от начисленной страховой премии по договору страхования, затем сельхозтоваропроизводитель оформлял пакет документов оговоренный данным постановлением, документы предоставлялись в канцелярию комитета сельского хозяйства в единое окно, после того поступали на проверку в соответствующий отдел господдержки, после проверки документов и оснований для выплаты субсидии, то есть если документы соответствуют постановлению Волгоградской области, данный сельхозтоваропроизводитель включался в реестр на выплату субсидии и по его заявлению вторые 50% перечислялись Комитетом сельского хозяйства в страховую компанию. Субсидии предоставлялись в размере 50% от начисленного размера взноса по договору страхования, то есть 50% уплачивал в страховую компанию сельхозтоваропроизводитель, а 50% перечислял комитет, эти 50% перечислялись из федерального и областного бюджета, на дату установленной уровню софинансирования расходов, какой уровень был разный в зависимости от года. Пока сельхозтоваропроизводитель не оплатит свою часть премии ему господдержка не может быть оказана потому, что любая субсидия, это и есть софинансирования расходов с заявителем. СК ... в период 2013-2015 года, занимались страхованием урожая сельхоз культур. Источник происхождения этих денег у сельхозтоваропроизводителей значения не имеет, любые заемные средства становятся средствами сельхозтоваропроизводителя любого другого контрагента, как только подписывается договор о получение данных средств и с этой даты становится кредитором и возникает в учете данного сельхозтоваропроизводителя кредиторская задолженность в этой сумме по какому- либо документу. Повторное-двойное обращение сельхозтоваропроизводителя с заявлением о предоставлении субсидии по одному и тому же договору добровольного сельхоз страхования невозможно, потому -что когда документы проверены и сельхозтоваропроизводитель включен в реестр и выплачена субсидии, то исключен вариант выплаты ему другой субсидии, потому что все документы регистрируется в базе данных в обязательном порядке, поэтому по одному и тому же договору выплата дважды не предусмотрена. Повторное обращение возможно, в случае если отказали первый раз, а именно сельхозтоваропроизводитель вправе представить повторно в соответствии с требованиями настоящего Порядка документы после приведения их в соответствие.

Принять заявление о субсидии канцелярий, возможно от сельхозтоваропроизводителя или от третьего лица, если от имени этого сельхозтоваропроизводителя будет выписана доверенность. Сотрудник осуществлявший прием документов берет доверенность и пакет документов.

Выплата субсидии по договору сельхоз страхования до принятия соответствующего решения о производстве данной выплаты невозможна, то есть в начале идет проверка документов соответствующем специалистом, оформляются надлежащим образом документ подтверждающий, что специалист провел проверку и после формируется реестр, который утверждается председателем комитета только после того как этот реестр утвержден председателем комитета, он поступает на оплату, никто на оплату иным образом документы не возьмет, потому -что выплатой занимается другой отдел комитета, одни проверяют документы, а реестр на выплату поступает в другой отдел.

В течение года неоднократно проводятся совещания разного рода начиная с конца февраля начала марта, выезжают на такие мероприятия в рамках которых организовывают в обязательном порядке круглый стол под названием «Господдержка», и этом круглом столе рассказывают обо всех мерах поддержка, включая ... страхования и, как правило, на такие мероприятия страховые компании тоже оповещаются о возможности участия, перед началом сева яровых зерновых, обязательное совещание, обязательное итоговое совещание проводят перед началом сева яровых совещания консультационные с участием аграриев, страховых компаний, перед севом озимых проводят, то есть в течение года проводят 3 совещания с участием страховых компаний. Подсудимые участвовали в таких совещаниях. Организация «...» ей не знакома. Это консультационные совещания, где говорят о том, что зона рискованного земледелия в области с определенной периодичности, ЧС бывают засуха, заморозки, суховеи и каждый аграрий вправе заботиться о страховании своего урожая, и что если сельхозтоваропроизводитель для себя принимает решение страховать урожай, поэтому государством предусмотрены такие-то меры господдержки, что на таких то условиях она предоставляется и таким-то требованиям должен заявитель соответствовать и условиям.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показала, что в комитете сельского хозяйства Волгоградской области она работает с 2002 г. В период времени до марта 2013 г. занимала должности начальников разных отделов, но все те были связаны с государственной поддержкой сельскохозяйственных производителей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности заместителя министра (председателя) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ комитет сельского хозяйства Волгоградской области назывался министерством сельского хозяйства Волгоградской области). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности первого заместителя председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области. В ее обязанности как первого заместителя председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области входят вопросы, касающиеся планирования бюджетных средств и исполнение финансирования, в том числе сельскохозяйственных производителей с государственной поддержкой. Она курирую деятельность 4 отделов комитета, деятельность которых связана с финансированием сельскохозяйственных производителей. В ее обязанности как заместителя председателя комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области входили такие же вопросы. И она также курировала деятельность 4 отделов комитета, деятельность которых была связана с финансированием сельскохозяйственных производителей. Одним из таких отделов являлся (и является) отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования комитета сельского хозяйства Волгоградской области. Руководителем данного отдела с марта 2013 г. является .... Отдел занимается субсидированием процентной ставки малых форм хозяйствования, предоставлением государственной поддержки (субсидий) растениеводства, а именно: несвязанная поддержка, на поддержку многолетних насаждений, на приобретение элитных семян, страхования урожая сельхозкультур и сельхозживотных, а также государственной поддержкой молодых специалистов сельскохозяйственных организаций Волгоградской области, строительства объектов мелиорации. Государственная поддержка на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства и животноводства, осуществляется на основании № 260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Порядок предоставления и распределения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства и животноводства, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования». В соответствии с № 260-ФЗ от 25.07.2011 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на основании «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371, в Волгоградской области Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» был утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства». Данное постановление действовало до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградской области действует «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденный постановлением администрации Волгоградской области № 10-П от 25.01.2016. «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденный Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013, регламентировал процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели). Данные субсидии предоставлялись при заключении сельскохозяйственными товаропроизводителями договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования. При этом данные договоры страхования должны вступить в силу, а сельскохозяйственными товаропроизводителями должна быть произведена уплата 50% страховой премии, начисленной по данным договорам. Субсидии предоставлялись путем перечисления министерством сельского хозяйства Волгоградской области средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей на расчетный счет страховой организации в размере 50% страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Кроме того, в соответствии с п. 6 Порядка для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне темно-каштановых почв и правобережной подзоне (включая южную часть) устанавливалась доплата за счет собственных средств областного бюджета в размере 30%, а в левобережной подзоне сухостепной зоны каштановых почв и полупустынной зоны светлокаштановых почв 50% уплаченной ими части (50%) страховой премии по договорам страхования, заключенным в предшествующем или текущем финансовых годах. Данные денежные средства перечислялись на банковские счета сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для получения субсидий на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, сельскохозяйственными товаропроизводителями предоставлялся в министерство сельского хозяйства Волгоградской области пакет документов, в том числе: - заявление о предоставлении субсидий и перечислении их на расчетный счет страховой организации; - заявление о предоставлении доплаты по субсидии; - справка об удельном весе дохода от реализации сельхозпродукции собственного производства в общем доходе от реализации (за исключением крестьянских фермерских хозяйств); - выписка о превышении не менее чем на 30% фактического размера маржи платежеспособности, над нормативным размером, либо содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования; - копия договора страхования; - копия платежного поручения, Подтверждающую уплату части страховой премии страховой организации, и выписка банка; - справки о размере субсидии на возмещение за счет средств федерального бюджета, о размере субсидии за счет средств областного бюджета; - копии форм федерального статнаблюдения за 5 лет, предшествующих году заключения договора (страхование в области растениеводства); - копии документа, Подтверждающего посевные и сортовые качества высеянных семян, застрахованных сельхозкультур (страхование в области растениеводства); - данные бухучета, Подтверждающие расход посадочного материала по застрахованным сельхозкультурам (страхование в области растениеводства); - копии форм федерального статнаблюдения формы 24-СХ, или П-1СХ, или № 3 – Фермер за отчетный период, предшествующий день заключения договора страхования (страхование в области животноводства); - данные бухучета, Подтверждающие поголовье застрахованных сельхозживотных определенных видов (страхование в области животноводства). Данные документы предоставлялись: - по договорам страхования урожая однолетних сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 июля текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в текущем года, до 01 ноября текущего года; - по договорам страхования урожая озимых сельхозкультур, заключенных в отчетном финансовом году, до 25 марта текущего года.- по договорам страхования сельхозживотных, заключенным в 4 квартале отчетного финансового года и с января по сентябрь текущего года, до 01 октября текущего года. Документы предоставлялись сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно или по доверенностям в канцелярию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, где те регистрировались. При этом копии документов должны были быть заверены сельскохозяйственными товаропроизводителями (описью и печатью, при наличии печати). Из канцелярии документы поступали в отдел государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования министерства (комитета) сельского хозяйства администрации Волгоградской области, где также регистрировались в журнале регистрации. Направления работы сотрудников отдела закреплены должностными регламентами. В отделе государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования рассмотрением документов на получение субсидий на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, занимается сотрудник отдела в должности старшего консультанта. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности старшего консультанта работала ..., затем ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. – .... Все те на данный момент не являются сотрудниками комитета сельского хозяйства Волгоградской области. .... перешла на работу в министерство финансов Волгоградской области, ....... перешла на вышестоящую должность в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, .... уволилась, но почему, она не знает. Кто занимался рассмотрением документов на получение субсидий на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства в тот период, когда должность старшего консультанта в отделе была вакантная, сейчас пояснить не может, т.к. необходимо уточнить этот вопрос. После поступления документов сотрудником, у которого те находились на рассмотрении, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства», утвержденным Постановлением Правительства Волгоградской области № 98-П от 05.03.2013, Административным регламентом комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области от 13.11.2011 (действовал до 21.11.2014), 21.11.2014 (действовал до 03.08.2016), 03.08.2016 (действует по сегодняшний день), проверялись правильность предоставления документов по форме и перечню, правильность расчета страховой стоимости урожая, обязательное наличие документов, Подтверждающих уплату сельскохозяйственными товаропроизводителями 50% страховой премии, начисленной по данным договорам (копии платежного поручения и выписки из банка). Дополнительно факт уплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями 50% страховой премии, начисленной по данным договорам, не проверялся. В течение 10 дней со дня регистрации документов направлялось уведомление о принятии документов к рассмотрению. В течение 10 дней со дня письменного уведомления осуществлялась проверка документов в порядке очередности их предоставления, и принималось одно из решений: - о предоставлении субсидии и включении в реестр получателей; - об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, в течении 5 рабочих дней формировался реестр, содержащий информацию о сельскохозяйственных товаропроизводителях (без сумм субсидий), который размещался на официальном сайте комитета (министерства). В случае отказа в течение 10 рабочих дней с принятия решения направляли письмо с указанием причин отказа. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель мог предоставить документы повторно, после приведения их в соответствие с предъявляемыми требованиями. Размер субсидии определялся на основании сведений, содержащихся в договоре страхования, и составлял 50 % от начисленной страховой премии, при условии уплаты сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 % страховой премии страховой организации. Реестр получателей субсидии (с размером субсидий) формировался сотрудником отдела, рассматривавшим предоставленные документы, по сельскохозяйственным товаропроизводителям, еще один реестр составлялся по конкретным страховым организациям, выступающим получателями субсидии. Затем реестры поступали на подпись начальнику отдела, который их просматривал и проверял чисто арифметически правильность начисления субсидии, по содержащимся в реестре данным. После этого начальник отдела подписывал реестры и передавал их на подпись ей как курирующему отдел заместителю председателя (министра) комитета (министерства) сельского хозяйства Волгоградской области. Она реестры просматривала и могла выборочно проверить арифметически правильность начисления субсидии, по содержащимся в реестре данным, а затем подписывала их. После этого реестры передавался на подпись министру (председателю) министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области. После того, как реестры подписаны им, те поступали в бухгалтерию министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области для составления платежных документов, после чего передавался в министерство (комитет) финансов Волгоградской области, которое и осуществляло выплату субсидий. После 01.10.2015 реестры направлялись в ГБУ Волгоградской области «...», подведомственное комитету финансов Волгоградской области, в связи с ликвидацией бухгалтерии в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. ООО «...» ей знакомо в связи с наличием названия данной организации в реестрах, которые составлялись отделом государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования, и по которым производились выплаты на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Выплата субсидий производилась по заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с тем, что у них с данной страховой организацией были заключены договоры сельскохозяйственного страхования. Какое именно количество заявлений и от каких именно сельскохозяйственных производителей поступали в министерство (комитет) для получения субсидий в связи с наличием заключенных договоров страхования с ООО «...», она сказать не может, т.к. не знает. Выплаты производились 2014-2015 г.г. Общий размер субсидий в области растениеводства был выплачен ООО «...» в 2014-2015 г.г. в размере 95037,3 тыс. руб. (федеральный бюджет - 86405,3 тыс., областной бюджет – 8632,0 тыс. руб.): в 2014 г. – 41837,4 тыс. руб. (федеральный бюджет – 41644,3 тыс. руб., областной бюджет – 193,1 тыс. руб.), в 2015 г. – 53199,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 44761,1 тыс. руб., областной бюджет – 8438,9 тыс. руб.). Общий размер субсидий в области животноводства был выплачен ООО «...» в 2015 г. в размере 746,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 708,9 тыс., областной бюджет – 37,3 тыс. руб.). Общий размер субсидий был выплачен ООО «...» в 2014 -2015 г.г. в размере 95 783, 5 тыс. руб. (федеральный бюджет – 87114,2 тыс., областной бюджет – 8669,3 тыс. руб.) Пояснить по поводу заключения и исполнения договоров страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» она ничего не может, т.к. не знает. Она не знает кто являлся учредителями, руководителями (фактическими и номинальными), собственниками, бухгалтерами, сотрудниками данного ООО «...». Она не знакома с кем-либо из сотрудников данной страховой компании. ООО «...» ей знакомо в связи с наличием названия данной организации в реестрах, которые составлялись отделом государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной ставки малых форм хозяйствования, и по которым производились выплаты на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Выплата субсидий производилась по заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с тем, что у них с данной страховой организацией были заключены договоры сельскохозяйственного страхования. Какое именно количество заявлений и от каких именно сельскохозяйственных производителей поступали в министерство (комитет) для получения субсидий в связи с наличием заключенных договоров страхования с ООО ...», она сказать не может, т.к. не знает. Выплаты производились 2013-2015 г.г. Общий размер субсидий в области растениеводства был выплачен ООО «...» в 2013-2015 г.г. в размере 59860,6 тыс. руб. (федеральный бюджет – 55811,0 тыс., областной бюджет – 4049,7 тыс. руб.): в 2013 г. – 47715,0 тыс. руб. (федеральный бюджет – 45329,2 тыс. руб., областной бюджет – 2385,7 тыс. руб.), в 2014 г. – 11598,4 тыс. руб. (федеральный бюджет – 10481,7 тыс. руб., областной бюджет – 1116,6 тыс. руб.), в 2015 г. – 547,3 тыс. руб. (федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 547,3 тыс. руб.). Субсидии в области животноводства ООО «...» не выплачивались. Пояснить по поводу заключения и исполнения договоров страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» она ничего не может, т.к. не знает. Она не знает кто являлся учредителями, руководителями (фактическими и номинальными), собственниками, бухгалтерами, сотрудниками данного ООО «...». Она не знакома с кем-либо из сотрудников данной страховой компании. Ильичев ..., Кубеков ..., ей знакомы, как представители страховых компаний, но каких именно, она не может сказать, т.к. не помнит. Ильичев В.В., Кубеков С.А., работают в сфере сельскохозяйственного страхования в Волгоградской области достаточно давно. Как давно точно сказать не может, но еще до 2010 г. те уже работали на рынке агрострахования. Она знает их, т.к. те принимали участие в совещаниях, которые происходили с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей страховых компаний в комитете (министерстве) сельского хозяйства Волгоградской области. Если и были факты общения с данными лицами, то только на указанных совещаниях. Никакого личного общения у нее с Ильичевым В.В., Кубековым С.А., никогда не было, отношений с ними у нее никаких нет. Ноздрякова ... ней не знакома. Она не слышала ранее о ней. ОАО «...» ей не знакомо, о нем она ранее никогда не слышала.

(том 55 л.д. 77-86)

После оглашения показаний свидетель ... пояснила, что такие показания давала, подтверждает в полном объеме.

Из оглашенных на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что ИП ... принадлежит ему с 2005 года. Он является руководителем ИП Г ... В его круг обязанностей входит руководство и организация трудовой деятельности КФХ. ИП .... с 2005 года и по настоящее время располагалось и располагается по адресу ... района Волгоградской области. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава .... (с 528 страницы по 575) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 123 375 рублей и перечислив их ООО «... ...» по следующим реквизитам: ОАО «...» г. М. р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 801 094 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 900 547 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «СК «... р/с №... денежные средства на сумму 900 547 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ИП .... (с 215 страницы по 272). (листы 213-214 в сшиве отсутствуют) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 777 172 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 123 375 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 801 094 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 900 547 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «СК «...» г. М. р/с №... денежные средства на сумму 900 547 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет ИП .... №... перечислены денежные средства на сумму 900 430 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтобы в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные денежные средства в ООО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «АгроИнвест» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 900 547 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «СК «..., уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 105-108, 109-114)

Из оглашенных на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что ГК (Ф)Х ... принадлежит ей с 2008 года. Она с 2008 года и по настоящее время является руководителем .... В ее круг обязанностей входит руководство и организация трудовой деятельности КФХ. ... с 2008 года и по настоящее время располагалось и располагается по адресу: ... района Волгоградской области. В ходе допроса ей предоставлены следующие документы: Сшив документов ИП глава .... (с 413 страницы по 475) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 12 150 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ИП .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 177 368 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 88 684 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 88 684 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ... (с 216 страницы по 280) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 76 534 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 12 150 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 177 368 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 88 684 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 88 684 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления она действительно подавала Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении ее. Указанный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ она заключала, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывала лично с .... или через представителя ...» не помнит. Копия указанного договора заверена ее подписью. Указанное заявление с приложенными документами она подавала по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет №... ... перечислены денежные средства на сумму 88 400 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтобы в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом она не должна была возвращать указанные денежные средства в ОАО «...» и не поставляла сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» она не знает, так как в действительности не заключала с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «...» №... на сумму 88 684 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК «Высота» она приезжала только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 116-121, 122-125)

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что с 1993 года он являетесь главой КФХ, которое распложено в Волгоградской области, .... Вид деятельности сельское хозяйство. Заключал ли он договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2014 году с ...» не помнит. В Министерство сельского хозяйства с заявлением о получении субсидии не обращался. Следователь допрашивал про страховые компании, про Высоту, но он ничего не получал и ничего не платил, и подсудимых не знает, первый раз слышит фамилии. Он два раза в 2000 году заключал договор страхования урожая и два раза ходил по судам с этими страховыми компаниями, никаких выплат не было. Не помнит заключал ли он договор подряда с организацией «...», ... не помнит. Заявление о компенсации по договору страхования не подавал. Фамилии ... не знакомы.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ..., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что ГК(Ф)Х ... принадлежит ему с 1995 года. Он с 1995 года и по настоящее время является руководителем .... В его круг обязанностей входит руководство и организация трудовой деятельности ... с 1995 г. и по настоящее время располагалось и располагается по адресу: ... района Волгоградской области. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава .... (с 379 страницы по 428) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 38 658 рублей и перечислив их ...» по следующим реквизитам: ...» ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 564 353 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 282 177 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К.... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 282 177 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов .... (с 148 страницы по 200) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 243 518 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 38 658 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... и ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 564 353 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 282 177 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 282 177 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислили на расчетный счет №... .... денежные средства на сумму 282 000 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 282 177 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «СК «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 184-189, 190-193)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие примерно показания давал, что ничего не знает, такие же показания как и в суде, он не видел этих людей и не общался с ними и ничего про них не слышал. Факт допроса подтверждает, что говорил, не помнит, много лет прошло, если документы есть значит так и было, он не отказывается от этого, но не помнит всего этого процесса.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что с сентября 1992 года он является председателем СПК «...», которое расположено в ... по .... Вид деятельности выращивание зерновых культур. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2014 году с СК «...» наверное заключал,

сейчас забыл, если есть договор значит да, им говорили, что-то про субсидии, если застрахуете, то получите субсидии. Заключался ли им договор с ООО «...» на поставку сельхоз продукции не знает. Их всегда страховали так, что 50% выплачивали они, бывали случае, что у них нет денег, то или страховая компания или Управление. Сумму договора с СК «... не помнит. Денежные средства для выплаты страховой премии «...» они брали на счете, если были, то сами перечисляли, если не было то Управление сельского хозяйства. Обстоятельства заключения договора не помнит, были их представители, сейчас Управление сельского хозяйства на ..., на первом этаже заключали, ФИО не знает.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показал, что он с 1992 года является председателем ...». В его круг обязанностей входит руководство и организация трудовой деятельности ...» с 1992 года и по настоящее время располагается по адресу: ... района Волгоградской области. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ...» (с 167 страницы по 249) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 283 503 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 45 006 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... и СПК «...», в лице председателя ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 657 018 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 328 509 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 328 509 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ...» (с 43 страницы по 112) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 45 006 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «...» ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 657 018 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 328 509 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 328 509 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет ...» №... перечислены денежные средства на сумму 326 600 рублей. ООО «...» перечислила в адрес ...» указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «Высота». Таким образом он не должен был возвращать указанные денежные средства в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «... он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены СПК (СА) «...» с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... на сумму 328 509 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 170-174, 175-178)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что если стоит его подпись, то такие показания давал, следователь допрашивал в Волгограде на ....

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что с декабря 1999 года он является председателем СПК ...», которое расположено в селе ... вид деятельности растениеводство, животноводство. Заключал ли договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2014 году со ...», а также заключал ли с «...» договор поставки не помнит.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что в ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов СПК «...» (с 72 страницы по 132) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 148 899 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... и СПК «...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 173 708 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 086 854 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «...» с расчетного счета №... отделения №... Сбербанк России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 086 993 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов СПК «...» (с 113 страницы по 186) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 148 899 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Страховая компания «Высота», в лице генерального директора ...», в лице председателя ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 173 708 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 086 854 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделения №... Сбербанк России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 086 993 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ...» №... перечислены денежные средства на сумму 1 086 300 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес СПК «...» указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные денежные средства в ОАО ...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ...» с расчетного счета №... отделения №... Сбербанк России г. Волгоград на расчетный счет ООО «СК «...» №... на сумму 1 086 993 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 162-165)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подтверждает в полном объеме, если они подписаны. Субсидировало управление сельского хозяйства, они когда страхуются 50% взносов платят, а 50% Управление, как стимулирование, в этом заключается субсидия. 50% управление перечисляет им, а они уже перечисляют той организации, которая страхует, договор заключается.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что с 2008 года он является главой хозяйства, которое расположено на территории ... поседения, юр. адрес ..., Октябрьский район, Волгоградская область, .... Вид деятельности сельское хозяйство и растениеводство. С СК Высота в 2014 году заключал договор страхования сельхоз культур, в офис приезжали, это было здание на ... сельского хозяйства, он думал, что представитель Министерства эта компания. Им руководство района или областное, предложили заключить договор страхования они согласились. Господдержка предусматривалась, часть платили своих средств, а часть они платили, он выплачивал страховую премию по договору. Денежные средства с расчетного счета выплачивал, собственные денежные средства. Организация «...» не знакома.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что ИП глава .... зарегистрировано в 2006 г., но фактически ведет свою деятельность с 2008 г. ИП глава К (... является сельхозпроизводителем, а именно выращиваю зерновые культуры на территории Октябрьского района Волгоградской области. Ему знакомо ООО «... Указанная организация осуществляло страхование сельхозпроизводителей. Учредители и руководители указанной организации ему не знакомы. Где располагается главный офис указанной организации, он не знает. Он приезжал в г. Волгоград, в офис по адресу: ..., где Комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В указанном офисе присутствовали двое мужчин, как он понял менеджеры ООО «...», их данные не помнит. Через них он заключил договор. Сотрудники ООО «...» сами нашли его и предложили свои услуги. Он заключил договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 545 861 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 272 930 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Указанный договор ему был предоставлен уже подписанным ... таким образом последнюю он никогда не видел. В 2013-2015 г.г. сельхозпроизводителей обязывали заключать указанные договора. Договора подготавливали сотрудники ООО «...», он лишь предоставил сведения о своей деятельности. ДД.ММ.ГГГГ ИП глава К.... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. На указанный период у него отсутствовали денежные средства на оплату страховой премии, поэтому сотрудниками ООО «...» (мужчинами менеджерами) предложена возможность инвестирования, а именно от их организации на его расчетный счет поступят денежные средства на сумму страховой премии, которые он перечислю в адрес страховой. В случае наступления страхового случая, он бы сумму страховой премии от ООО ...» не получил бы. Указанное предложение его устроило. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 272 920 рублей, которые он перечислил в адрес ООО «...». Документы в Комитет сельского хозяйства подготавливал он по указанию сотрудников ООО «...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «...», так как с указанной организацией заключен договор. ИП глава ... доплаты по субсидиям не получали, страховые случаи не наступали, страховых возмещений не было. .... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. Ему предоставлены фотоизображения сотрудников ООО «.... похожи на Волгоградских менеджеров ООО «...», но он не уверен, так как прошло много времени. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов .... (с 44 страницы по 96) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 235 539 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 37 392 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 545 861 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 272 930 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «Страховая компания «Высота» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ...с 1 страницы по 58) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 235 539 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 37 392 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 545 861 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 272 930 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет ИП .... №... перечислены денежные средства на сумму 272 920 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «... и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «... он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 218-225)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подтверждает в полном объеме, протокол допроса читал и подписывал. Допрашивали 2 раза, первый раз давал показания в Октябрьском отделе полиции, дату не помнит, а последней раз Областной Следственный комитет по ... года назад, март 2021 года или 2020 года. Документы ему предоставляли на обозрение в ходе допроса. Сегодня он не пояснил относительно «...» в связи с прошествием времени, давностью событий. Откуда он узнал про ...» не помнит, кто-то рекомендовал или они сами на него вышли, то ли районное руководство. Если на расчётном счете на момент заключения договора страхования были денежные средства, то там небольшая сумма, но ее не хватало для оплаты, если была примерно такая сумма он не мог последние деньги заплатить, поэтому и говорил, что денег нет.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что являлся главой ... с 1999 по 2017 год. ООО «...» тоже его предприятие с 2000 года, являлся там гендиректором. Он заключал договор страхования урожая сельскохозяйственных культур с ООО ..., с целью защиты урожая, в каком году забыл. Господдержка была предусмотрена в договоре. Денежные средства для выплаты страховой премии откуда взяли не знает, бухгалтерия занималась этим. ООО «...» не помнит. Субсидии в рамках страхования, наверно не получал.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он был генеральным директором ООО «.... с 2005 по 2017 год. В его обязанности входило общее руководство. В данные момент с 2017 г. находится в процессе банкротства и он в данных фирмах ныне не трудоустроен. ООО «.... располагалось по адресу: Волгоградская область, .... В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: Сшив документов ООО «...» (с 303 страницы по 390) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 346 042 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 213 682 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице генерального директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 3 147 936 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 573 968 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. -дополнительное соглашение №... к договору страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страховая сумма составляет 42 352 029 рублей, страховая премия составляет 3 119 448 рублей и 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 559 724 рублей. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... ФАКБ «...) «Волгоградский» перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 573 968 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета ОАО «... р/с №... перечислено на расчетный счет ...» №... ФАКБ «...» денежные средства на сумму 14 244 рублей в качестве возврата излишне перечисленного страхового возмещения. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислены на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 573 920 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ООО «...» указанные денежные средства по договору поставки подсолнечника б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял в адрес ОАО «...» сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО ...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО «...» с расчетного счета №... ФАКБ «...» на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 1 573 968 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК ...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ООО «...» (с 281 страницы по 356) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 224 597 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... и ...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 520 505 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 260 253 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... ...) «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 260 253 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ООО «... (с 1 страницы по 73) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 520 505 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 260 253 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 260 253 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислены на расчетный счет ООО «... №... денежные средства на сумму 260 295 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ООО «...» указанные денежные средства по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за пшеницу. Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные денежные средства в ОАО «...» и не поставлял в адрес ОАО «...» сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО «...» с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград на расчетный счет ООО ...» №... на сумму 260 253 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «СК «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов .... (с 391 страницы по 460) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 46 306 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП ....... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 675 991 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 337 996 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К.... с расчетного счета №... ...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 337 996 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ... (с 1 страницы по 79) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 291 689 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 46 306 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 675 991 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 337 996 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ... с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 337 996 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «СК «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... перечислены на расчетный счет .... №... денежные средства на сумму 337 680 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ... указанные денежные средства по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу. Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ООО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП ... с расчетного счета №... ФАКБ «... г. Волгоград на расчетный счет ООО ...» №... на сумму 337 996 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. Сшив документов ИП ... (с 391 страницы по 474) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 430 073 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 227 021 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 3 314 189 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 657 095 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 657 095 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО ...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... перечислены на расчетный счет ИП ГК... №... денежные средства на сумму 1 659 174 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные средства по договору поставки подсолнечника б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные денежные средства в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП глава ... с расчетного счета №... ФАКБ ...» г. Волгоград на расчетный счет ООО ...» №... на сумму 1 657 095 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 173-177, 178-186)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подтверждает в полном объеме, противоречия связаны, что в настоящем судебном заседании не вспомнил ряд обстоятельств из- за прошествии времени.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что с 2012 в ООО «...» он состоит в должности директора, которое расположено по адресу: Волгоградская область .... Организация занимается растениеводством, ранее животноводством. С ... заключал договор страхование посевов. Денежные средства для выплаты страховой премии брал по договору займа, с фирмой ООО ..., эти деньги потом не возвращали, это точно, был договор займа, они перечисляли в ту фирму, деньги не возвращали там был какой-то взаимозачет. Эту фирму они не искали, она сама их нашла было много организаций, которые заключали договор. Цель заключения договора страхования это защита урожая на тот момент была засуха, до этого заключали договора с Россельхозом и им не выплатили, сказали, что при страховом случае будет выплата, до этого по страховым фирмам заключал Россельхоз банк, но деньги не отдали.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что в должности директора ООО «...» он состоит с ДД.ММ.ГГГГ В его обязанности входит общее руководство предприятием. ООО «...» располагается по адресу: Волгоградская область, .... В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ООО «...» (с 215 страницы по 325) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 216 697 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 193 149 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 819 693 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 409 847 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО ...» г.Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 409 847 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его и другого лица. Кто расписывался от его имени, не знает. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 410 000 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ...» указанные денежные средства по договору предоставления займа (12%) №.../в от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «... Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО ...» г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 1 409 847 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ООО «...» (с 133 страницы по 193) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 117 393 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 713 771 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 856 886 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 856 886 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ООО «...» (с 1 страницы по 72) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 739 492 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 117 393 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 713 771 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 856 886 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 856 886 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его и другого лица. Кто расписывался от его имени, не знает. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «СК «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... на расчетный счет ООО «...» №... перечислены денежные средства на сумму 857 000 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ООО «...» указанные денежные средства по договору предоставления займа (12%) №.../в от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ООО «...». Сотрудников ООО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 856 886 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ООО «...» (с 79 страницы по 132) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 59 698 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... и ООО «... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 871 503 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 435 752 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета 40№... Волгоградский РФ ...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 435 752 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ООО «... ...» (с 76 страницы по 173) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 376 053 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 59 698 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ООО «...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 871 503 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 435 752 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «... перечислено на расчетный счет ООО «...» г. М. р/с №... денежные средства на сумму 435 752 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его и другого лица. Кто расписывался от его имени, не знает. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... на расчетный счет ООО «...» №... перечислены денежные средства на сумму 435 700 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ООО «...» указанные денежные средства по договору предоставления займа (12%) №.../в от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...». Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО ...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО ... на расчетный счет ООО «СК ... р/с №... на сумму 435 752 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 105-109, 110-117)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подтверждает в полном объеме, не смог пояснить ряд обстоятельств, так как прошло много времени, что то забыл. Из оглашенных показаний, вспомнил, что были обращения за субсидиями на уплату страховой премии, потому -что страховая компания нужна была для того, чтобы получать страховые выплаты, при наступлении страхового случая. Почему второй раз обращался с заявлением по одному же и тому договору не помнит, возможно документы не соответствовали и подавал еще раз, если в первый раз отказали. Заключали договоры займы, по которым поступали денежные средства, потому-что никто не хотел свои деньги выводить из оборота, эти деньги могли идти на покупку солярки и еще чего-то, брали кредиты постоянно.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что он с 1992 год являлся главой ..., которое расположено в ... поселение и ... поседение, вид деятельности производство зерновых и животноводство. С подсудимыми знаком, а именно фермер ... порекомендовал, сказал есть государственная программа, своих денег нет, там платят потом перерасчет делают, и получить можно как бы страховой случай, говорила ... больше он ее не видел, но с ней контакт имели и все, она привозила бланки, они заполняли и сдавали ей, 2 раза в году был в г. Волгограде, один мужчина был его возраста, другой молодой, солидный, крупный парень. Он встречался с подсудимыми в г. Волгограде по поводу, какой -то государственной программы в сфере страхования. Договор заключали со страховой компанией, договор был о том, что он страхует посевы от страхового случая виды посева и количество гектаров, а они обещали выплатить разницу, они за него платили в страхую компанию, а потом к концу года, страховой случай разницу они высчитывали, за что они заплатили, а остальное получал он. Это господдержка для поддержания сельхозпроизводителей, у которых проблемы с денежными средствами и государство выделили им и так использовали так работали и платили за них. Договор заключал в Волгограде.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показал, что он являлся указанным индивидуальным предпринимателем с 2013 г. по декабрь 2018 г. ИП ГК(Ф)Х ... являлось сельхозпроизводителем на территории ... Волгоградской области. Также он занимался животноводством. Ему знакомо ООО «...». С указанной организацией он заключал договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 442 844 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 221 422 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Соколову А.В. он никогда не видел, договор подписывал в г. Волгограде. Офис ООО «...» находился около Комитета сельского хозяйства Волгоградской области, точный адрес не знает. Он общался с двумя мужчинами, которые представились менеджерами ООО «...». Фамилии их не запомнил. В 2013-2014 г.г. от сельхозпроизводителя требовали заключение указанных договоров, скорее всего указанная организация сама обратилась к нему с предложением заключения договора. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «.... Адрес офиса, он не помнит. Ему уже предоставили подписанный .... договор, таким образом, последнюю он не наблюдал. Также ему предоставлялся полис. Согласно условиям заключенного договора, он должен был выплатить сумму страховой выплаты в размере 1 221 422 рублей, которую ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгоград он перечислил на расчетный счет ООО «... р/с №... в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Исходя из заключенного договора, генеральным директором ООО «... За ООО «...» ничего сказать не может. ООО «...» является организацией осуществляющей страхование. За ООО «...» ничего сказать не может. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствовали фактическим данным. На указанный момент у него не имелось указанных денежных средств. Поэтому сотрудниками ООО «...» (мужчинами менеджерами) была предложена организация ОАО «...», которая сможет проинвестировать его на сумму страховой выплаты. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 1 219 480 рублей, которые он в последующем направил в ООО «...». Заявление подавал он и подписывал лично по указанию сотрудников ООО «...», а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Так как в 2014 г. не было средств на предоставление субсидий. На счет какой организации перечислялись данные субсидии он не знает, видимо ООО «...», так как с указанной организацией заключен договор. Кто составлял заявления, не помнит. Он их только подписал и заверил печатью. Также приложил копии документов о с\х деятельности и выписку ЕГРЮЛ. ИП ... доплаты по субсидиям не получало. Страховые случаи по данным договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой не имелись, также не было страховых возмещений. ИП ГК(Ф)Х ... не получало какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. Ему предоставлены фотоизображения сотрудников ООО «...». Ильичев ... и Кубеков ... похожи на лиц, которые были менеджерами ООО «...» через которых он заключал договор. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: Сшив документов ИП глава К(Ф) Х .... (с 429 страницы по 477) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 167 335 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «.../с №.... Указанное заявление подписано ИП глава .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 442 844 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 221 422 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... денежные средства на сумму 1 221 422 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ИП .... (с 162 страницы по 215) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 054 087 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 167 335 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ИП .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 442 844 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 221 422 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 221 422 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 1 219 480 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП глава К(Ф) Х ... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...». Сотрудников ОАО «АгроИнвест» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... на сумму 1 221 422 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 188-195)

После оглашения показаний свидетель ... пояснил, что обстоятельства допроса не помнит, прошло много времени. Сельхоз управление, не требовали, а постоянно напоминали, что если не страховать свои посевы и будет страховой случай по линии ЧС, то они ничего не получит. Цель договора страхования заключённого им это защита своих посевов, с его стороны все законно, он предполагал, что ему произведут выплату, в случае если урожай погибнет.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. знакомы, два раза были, но не помню кто из них кто. В настоящее время он находится на пенсии, с 1992 по 2022 год он был главой КФХ, хозяйство занимались выращиванием зерновых культур, на территории Котельниковского районах. Генераловский. Страховали свою деятельность 4 года, так как требовали, предложили он попробовал. «...» знакома, ... предлагала, рассказывала по поводу этого предприятия объясняла и начал страховать, поскольку каждый рубль был на счету. С ними договор заключал, когда это было не помнит, сумму страховой премии не помнит. Первый договор подписывал в Октябрьском, а потом два раза был в г.Волгограде, рядом с сельхоз управлением. Из сотрудников страховой компании, помнит высокого мужчину и девушку. Договор заключался так, ему объясняли на словах, сначала кредит от другой организации потом этот кредит возвращали. Деньги перечисляли ему на счет и он перечислял в страховую компанию. Потом эти деньги возвращал обратно. В период действия договора страхования наступал страховой случай во время уборки, и у него смыло одно поле, он им позвонил, приехали на следующий день и сказали, что страховой случай, он ничего не получил, потом отказали, это было примерно 2013 год. Выгоду какую -то получил при заключении этого договора не помнит.

Причиной заключения договора страхования являлось то, что требовали Сельхоз управление, на всех совещаниях, всегда напоминали, что посевы надо страховать иначе компенсации никакой не будет, постоянно засуха была, не урожай, и говорили, что государство им ничего не выплатит. Им государство помогало иногда выплачивало если была небольшая засуха. В период его деятельности в качестве сельхоз товаропроизводителя, он получал субсидии от Минсельхоза за выращивание зерновых, производству и реализации зерновых. Цель заключения добровольного страхования посева, чтобы, когда насупил страховой случай ему что-то вернули, защитить посевы. При заключении договора в 2014 году, ему никто не говорил, что при наступлении страхового случая он деньги не получит, поэтому и заключали договоры, надеялись, что что-то получат в случае засухи, страховой случай. При заключении договора страхования он не считал его фиктивным.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он является руководителем ИП ... с 1992 ... сельхозпроизводителем, а именно выращивает зерновые культуры на территории Котельниковского района Волгоградской области. Ему знакомо ООО «...». С указанной страховой компанией он заключал договор страхования. Руководителей и участников указанной страховой, он не знает. Он приезжает только в г. Волгоград, офис располагался около комитета сельского хозяйства, точный адрес не помнит. В указанном офисе общался с двумя мужчинами- менеджерами. Он заключал договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора, сумма страховой премии составила 386 985 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 193 493 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Ему позвонили сотрудники страховой и предложили свои услуги. Договор заключал в их офисе. Указанный договор был уже подписан руководителем страховой организации, он .... не наблюдал. Договор подготавливали сотрудники страховой, он лишь предоставил сведения о физических показателях. В указанный период времени сельхозпроизводителей обязывали заключать договора страхования. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. Договор подготавливали сотрудники страховой компании, он лишь предоставил сведения о физических показателях (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), применение при расчете страховой премии. Оплата происходила следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... денежные средства на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. На указанный период времени у него отсутствовали указанные денежные средства, поэтому сотрудниками страховой предложено перечислить на его счет денежные средства, равные сумме страховой премии, которые он перечислит в адрес ООО «...». При наступлении страхового случая, сумма страховой премии в его адрес от ООО «...» не выплачивалась. Он согласился и ему были перечислены денежные средства от ...», которые он перечислили в адрес ООО «...». Документы подготавливал он по указанию сотрудников ООО ...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «...». Доплаты по субсидиям он не получал, страховые случаи не наступали, также не было страхового возмещения. ИП глава .... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «СК ...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. Ему знаком Ильичев В.В., он был одним из двух менеджеров ООО «...», с которым он общался по вопросам заключения указанного договора. На счет Кубекова С.А. – сомневается, так как прошло много времени, возможно он был вторым менеджером. Руководство ООО «СК ...» ему не знакомо. В ходе допроса мне предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава .... (с 246 страницы по 293) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 26 508 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Высота», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 386 985 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 193 493 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ..... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... денежные средства на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ИП глава ... (с 107 страницы по 147 среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 166 984 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 26 508 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...», в лице генерального директора ...., и ИП глава К.... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 386 985 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 193 493 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К.... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ...» не помнит. Копия указанного договора заверена ею подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помню, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... перечислили на расчетный счет ИП .... №... денежные средства на сумму 193 500 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП ... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом я не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» я не знаю, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП глава К.... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «СК «Высота», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 55 л.д. 33-38)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что он давал показания в ..., девушка приезжала, но подробности не помнит, дома его допрашивали, если есть его подпись, значит давал такие показания. 10 лет прошло, вспомнил, что приезжали к нему, но прошло много времени ничего не помнит. За доплатой по субсидии на возмещение расходов добровольного страхования не обращался.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что ИП ...., это его отец. ... действовало с 1996 года, он там работал инженер -механиком. Финансово-хозяйственную деятельность не вел. Со слов отца ему известно, что тот заключал договор страхования сельскохозяйственных культур с СК «...». У них наступал страховой случай и они к ним приезжали, чем все закончилось не знает. Предусматривалась ли государственная поддержка по этому договору не знает, где брали денежные средства для выплаты страховой премии не известно.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что ИП ... принадлежало его отцу ... и было ликвидировано в декабре 2019 г. В настоящий момент у его отца имеются проблемы со здоровьем, которые препятствуют возможности давать показания. В 2014-2015 г.г. он был трудоустроен в ИП ...., владел информацией по финансово-хозяйственной деятельности на указанный период. ИП .... располагалось по адресу: ... области. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава .... (с 182 страницы по 245) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 85 669 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Высота», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 250 648 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 625 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 625 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ИП .... (с 273 страницы по 328) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 539 655 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 85 669 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 250 648 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 625 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... ... р/с №... денежные средства на сумму 625 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления его отец действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ тот заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена подписью ИП ГК(Ф) Х .... Указанное заявление с приложенными документами тот подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 625 240 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом ... не должен был возвращать указанные денежные средства в ...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он или его отец не знаем, так как в действительности не заключали с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 625 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» его отец приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП .... (с 66 страницы по 115) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 14 312 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 2 272 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... и ИП глава ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 33 169 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 16 585 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 16 585 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление его отец действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ тот заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена подписью. Указанное заявление с приложенными документами тот подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 16 500 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом ИП ... не должен был возвращать указанные денежные средства в ООО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он или его отец не знаем, так как в действительности не заключали с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 16 585 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК «... он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: Сшив документов .... (с 62 страницы по 124) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 33 170 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 1 745 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: АО ...» р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 77 469 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 38 734 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 38 734 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление его отец действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №№... от ДД.ММ.ГГГГ тот заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами тот подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 38 720 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №.../СХ от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом ИП ... не должен был возвращать указанные денежные средства в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» ни он ни его отец не знаем, так как в действительности не заключали с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 38 734 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «СК «Высота», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» его отец приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 130-133, 134-140)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что не помнит давал показания или нет, его вызывали, смотрел договора, говорил, если подпись есть значит заключался договор. По поводу того откуда брали денежные средства то, что с «...» договоры не заключались не помнит. На него какое-либо воздействие на следствие в ходе допроса не оказывалось. Содержание показаний подтверждает, ему показывали документы и он видел подписи, исходя из этого он говорил, что заключалось, потому что смотрел их подпись, из содержания документов говорил. По чьему указанию или добровольно его отец подавал эти документы не может сказать. Информацию о том, кто предложил организацию ...» в качестве инвесторов заключенного договора страхования с СК «...» знать не мог, он не внимательно прочитал договор, возможно, протокол быстро прочитал, торопился не помнит, в тот момент ему показывали подписи какие-то стояли, что договора заключались, чтобы кого-то принуждали такого не может быть, возможно не правильно прочитал текст.

Из оглашенных на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является руководителем ИП ГК(Ф)Х ... с 2002 г. Он осуществляет свою деятельность в агропромышленном комплексе, а именно является сельхозпроизводителем в сфере растениеводства, а именно выращиваю зерновые культуры на территории Котельниковского района Волгоградской области. Ему только знакома страховая компания ООО «...». С указанной страховой в 2014 г. заключался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 489 778 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 244 889 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Сотрудники ООО «...» ему не известны, с .... он не встречался. Ему стало известно, что в р.... работает некий «...», данные которого у него не сохранились, через которого можно заключить договор страхования. Он обратился к последнему. «...» ему пояснил какие документы ему необходимы (сведения об организации, статистические сведения). Встречались с «...» в р.... Волгоградской области на улице, подъезжал к месту его нахождения, в офисе никогда не встречались. В офис ООО «...» в г. Волгоград он никогда не приезжал, так же не бывал в офисе г. М. или .... Руководители и учредители ООО «...» ему не знакомы. Договор подписывал в ... Волгоградской области, так же на улице. Откуда указанные документы (договор и страховой полис) у «...», он не спрашивал. В указанный период времени, сельхозтоваропроизводителей принуждали заключать указанные договора, указанный договор он заключал впервые. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. ДД.ММ.ГГГГ ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «СК «... р/с №... денежные средства на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. На указанный период времени у него отсутствовала указанная сумма и поэтому «...» предложил перечислить ему указанные денежные средства. Денежные средства должны были поступить на его расчетный счет от ОАО «...», об указанной организации он услышал впервые. Руководители и сотрудники ОАО «...» ему не знакомы. Какой отношение «...», ему не известно. На предложение «...» он согласился и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП .... №... перечислены денежные средства на сумму 244 860 рублей. Также «...» пояснил, что в случае наступления страхового случая, он не сможет получить сумму страховой премии от ООО «...», так как та, получается, была перечислена нем ранее в качестве инвестиции. Документы подготавливал и отвозил он по указанию «...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «... доплаты по субсидиям не получало, наступление страховых случаев по данным договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой не наступало, страховых возмещений не было. ИП ... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. У него имеется договор В №... от ДД.ММ.ГГГГ и полис № №..., которые он прикладываю к своему допросу. Ему знакомо ОАО «...», как организация, которая перечислила ему денежные средства о чем рассказал ранее. Иные организации ему не известны. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП .... (с 1 страницы по 48) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 211 339 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 33 550 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 489 778 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 244 889 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов .... (с 294 страницы по 341) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 33 550 рублей и перечислив их ООО «Страховая ...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ..... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 489 778 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 244 889 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП .... №... перечислены денежные средства на сумму 244 860 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП глава К.... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 237-244)

Из оглашенных на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является руководителем ... которое ведет свою деятельность с 1999 г. .... ведет свою деятельность в агропромышленном комплексе, а именно является сельхозпроизводителем (выращиваем зерновые, масличные культуры) на территории Котельниковского района Волгоградской области. Ему знакомо ООО «...». С указанными страховыми компаниями .... заключало договора страхования. Руководителей указанной организации он никогда не видел и не знает. Общался с менеджерами (двое мужчин, данные не помнит), которые находились в офисе по адресу: г. Волгоград, .... Договор подписывал, когда в нем уже имелась подпись руководителя страховой организации. Он указанные страховые организации сам не искал, указанные сотрудники сами обратились к нему с предложением заключения договора. Договоры подготавливали указанные сотрудники, он лишь предоставил статистические данные по хозяйству. Так ним были заключены следующие договора: -договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 956 613 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 478 307 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. -договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 186 710 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 593 355 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. На указанный период времени указанные договора сельхозпроизводителей обязывали заключать. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. ДД.ММ.ГГГГ ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ИП .... с расчетного счета №... Волгоградский Рф ...» №... перечислено на расчетный счет ООО «...» (ООО) г. М. р/с №... денежные средства на сумму 593 355 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ На указанный период времени у него отсутствовали денежные средства для оплаты страховой премии и поэтому сотрудниками указанных страховых (менеджерами) было предложено внести на его счет денежные средства для оплаты страховой премии с их организации ОАО «...». После этого, указанные денежные средства он перечисляю в адрес страховой в качестве оплаты страховой премии. При этом, в случае наступления страхового случая, указанные страховые компании ему не будут оплачивать страховую премию. На указанное предложение он согласился, при этом не знав, что указанные действия незаконные со стороны сотрудников страховой компании. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет .... №... направлены денежные средства на сумму 593 040 рублей и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х ... №... перечислены денежные средства на сумму 478 100 руб. по формальным основаниям (в основании платежа были указаны не существующие договора), которые были в последующем направлены в адрес страховых компаний. Документы предоставлял он, по указанию сотрудников страховой. Данные субсидии перечислялись на счета страховых компаний. ИП глава .... доплаты по субсидиям не получало, страховые случаи не наступали, страховые возмещения отсутствовали. ... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. Он слышал об организации ОАО ...» со счета которой, ему поступили денежные средства, которые он направил в адрес страховых организаций в качестве оплаты страховой премии. Ему предоставлены фотографии сотрудников ООО «...». Кубеков С.А. похож на одного из менеджеров, но прошло много времени и он может ошибаться. Были двое мужчин, опознать не сможет. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов .... (с 478 страницы по 522) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 65 528 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 956 613 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 478 307 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ... г. М. р/с №... денежные средства на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ... (с 108 страницы по 161) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 412 778 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 65 528 рублей и перечислив их ООО ...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 956 613 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 478 307 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО ...» №... на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №... перечислены денежные средства на сумму 478 100 руб. ОАО ...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО ...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены ИП глава ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. Сшив документов ИП глава .... (с 78 страницы по 118) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 512 065 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 81 290 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 186 710 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 593 355 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... Волгоградский Рф ...» №... перечислено на расчетный счет ООО «Страховая ... р/с №... денежные средства на сумму 593 355 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов .... (с 119 страницы по 128) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 563 687 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 29 668 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 186 710 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 593 355 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» №... перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 593 355 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... направлены денежные средства на сумму 593 040 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены .... с расчетного счета №... Волгоградский Рф ОАО «... №... на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 593 355 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 55 л.д. 1-10)

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что он является главой КФХ с 2001 года, находиться КФХ в ... поселении. Договор страхования заключал с СК «...» в 2015 году, ездил в г. Волгоград и там заключал договор, где Царицынский пассаж. Сумму страховой выплаты не помнит, страховой компании платил возмещение затрат, что он заплатил за страховку ему администрация возврат сделала 50% от того, что они просили. Деньги приходи ли на расчетный счет КФХ не помнит, они все документы предоставляли следствию. Свои деньги брали, чтобы платить. С ООО «...» возможно по кредитам взаимодействовал. Договор страхования с ...» заключал в целях возможного наступления засухи, хотел защитить возможные риски в связи с осуществлением своей деятельности. Страховых выплат не было вообще. СК «...» не помнит. По данному договору страхования с СК «...» 2015 года, при заключении и в случае наступления страхового случая, он предполагал, что будет получения страхового возмещения.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он является с 2001 г. ИП ГК(Ф)Х .... Он является сельхозпроизводителем на Калачевского района Волгоградской области. Ему знакомо ООО «...». С указанной организацией он заключал договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 515 980 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 257 990 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Договор заключал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «...» г. Волгограда рядом с Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, точный адрес не помнит. Договор ему предоставлен уже подписанный ... но ее не наблюдал. Он общался с сотрудниками ООО «...», которые были двумя мужчинами. Данные последних не запомнил. При заключении договора ему дали полис и реквизиты ООО ...» для оплаты страховой премии. Кто являлся учредителями, участниками, руководителями и сотрудниками ООО «СК «... ООО «...» ему не известно. Исходя из договора ему знакома фамилия ...» организация которая осуществляет страхование. За ООО «...» ничего сказать не может. Ему не известно где располагалось (располагается) ООО «...». Приезжал только в Волгоградский офис ООО «...», которое расположено рядом с Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. В тот период времени сельхозпроизводителей обязывали заключать указанные договора. Насколько помнит, сотрудники ООО «СК «...» сами обратились к нему с предложением заключения договора. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. Договор подготавливался сотрудниками ООО «...». После заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислил на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «Сбербанк России» г. М. р/с №... денежные средства на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. В связи с тем, что у него не имелось денежных средства для оплаты страховой премии по договору страхования сотрудники ООО «СК «Высота» предложили проинвестировать путем перечисления на его расчетных счет указанных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №... на расчетный счет №... ИП .... перечислены денежные средства на сумму 257 400 рублей, которые он в последующем направил в ООО «...» в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Заявление и копии документов подготавливал он по указанию сотрудников ООО «...». Скорее всего данные субсидии перечислялись на счет ООО «...» так как с указанной организацией заключен договор. ... доплаты по субсидиям не получало. Имело ли место наступление Страховые случаи по данным договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой не наступали, страховых возмещений не было. ИП ГК(Ф)Х ... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. По представленным фотографиям, опознает Ильичева ... и Кубекова ..., которые похожи на двух менеджеров ООО «...» с которыми он общался при заключении договора с ООО «...». В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава ... (с 1 страницы по 43) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 345 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «...» г. М. р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 515 980 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 257 990 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава К(Ф)Х .... (с 81 страницы по 129) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 222 645 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 345 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ...» г. М. р/с №.... Указанное заявление подписано .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 515 980 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 257 990 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «СК «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет №... ИП .... перечислены денежные средства на сумму 257 400 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП глава К.... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО ...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП глава ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «...» г. М. р/с №... на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО ...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 198-204)

После оглашения показаний свидетель ... пояснил, что слышал оглашенные показания, давал ли такие показания на стадии расследования не помнит, следователь допрашивал, протокол зачитывал ему, где-то расписывался. Формулировки не предлагали, вопросы задавали, и он пытался на них ответить.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что он являлся директором организации ООО «...», занимались выращиванием и производство сельхоз культур в Еланском районе ..., потом Общество получило преобразование, смену название и юридического адреса стала ООО «...», директором в организации был с 2015 года, до реорганизации до 2018 года, до него был руководителем .... По поводу заключения ООО «...» договора страхования сельхоз продуктов в 2014 году ничего не помнит. Про СК «...» слышал в СМИ, ООО «...» ему не знакомо.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. ему знакомы, они занимались страхованием рисков и производства сельскохозяйственной продукции. Они с 1993 года занимаются производством зерна, хозяйство расположено в Калачевском районе на четырех административных территориях Приморского, находятся Ляпичевская, Тверская, Бузиновская, Приморская сельские поселения администрации. Они находятся в зоне рискового земледелия, сначала было в программе МЧС, потому что чрезвычайная ситуация, гибель или утрата урожая по погодно-климатическим и другим форс-мажорным обстоятельствам, рассматривалось по линии МЧС, потом передали это все в частные руки, где появились страховые компании, и они предлагали свои услуги по страхованию, то есть они платили страховые взносы, потом активировали, а потом комиссия страховой компании принимала решение, подлежит ли данная ситуация под страховой случай и положена ли им выплата, поэтому когда-то они получали какие-то копейки, когда то нет. Подсудимые были аккредитованы, часть документов сдавали в областной комитет по сельскому хозяйству, где их статусы урожайности были подтверждены, уровень статистики, брали документы и передавали, сколько у них посеяно по отчету, сколько зарегистрировано, сколько убрано, средне-пятилетняя или средне-семилетняя урожайность, там очень много под вопросов, которые обозначают страховой это случай или нет. С организацией, которую предоставляли подсудимые были договора, они были приглашены на Голубинскую три года назад, где им их документы предоставляли по фактам изъятия документов у сельско-хозяйственного комитета из архивов, показывали и спрашивали, расписывались ли, и их подписи, и больше никаких показаний не брали. Договор заключался с организацией, которую предоставляли подсудимые 7-8 лет назад, на территории их предприятий, но в основном, на ... в Волгограде, они арендовали офис. Подсудимые были просто представителями страховых компаний, но сами они их договора не подписывали, то есть они подписывали, а договора уходили куда-то на подпись. Оплату по данному договору платили страховую премию, не наличными, а с расчетного счета предприятия, у них на лицевом счете расчётном счете, всегда достаточное количество денег, они достаточно успешное сельхоз предприятие и 10 лет не кредитуются, а используют госпрограммы №... улучшение сельскохозяйственной техники прямого назначения, лизинговые операции по приобретению дорогостоящих техники с отсрочкой платежа. ООО «...» не помнит, но если на договорах подпись и печать, значит, отношения были, ему на Голубинской документы показывали, он говорил, что печать и подпись его. Поступали ли страховые выплаты от данной организации, были ли страховые случаи, в рамках данных правоотношений не помнит, если что-то получал, то все приходило на расчетный счет, и они прошли через ревизию, налоговых органов.

При заключении договоров добровольного страхования с организациями, которые представляли Ильичев и Кубеков при наступлении страхового случая выплата страхового возмещения возможно предполагалась, может один какой-то случай в незначительном количестве на расчетный счет и поступали. Страхование для этого и предусмотрено, чтобы убрать производственные риски. Кто-либо из указанных лиц ему не пояснял, что при наступлении страхового случая деньги не заплатят, он такие договоры с такими условиями не подписывает.

Заключенный с указанными лицами договор страхования являлся законными, поскольку на основании этого договора, пакет документов поступал в комитет по сельскому хозяйству, там параграфы и расчеты субсидий, выплат, тарифы были утверждены, объемы были утверждены, подкреплены проверкой и заключением палаты, то что-то им платежкой приходило, но от самих компаний не помню.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показал, что К (Ф)Х ... существует с 1993 ... видом деятельности является растениеводство, а именно выращивает зерновые культуры на территории Калачевского района Волгоградской области. Ему знакомо ООО ...». ДД.ММ.ГГГГ К(Ф) Х ...», в лице генерального директора ... заключили договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 312 647 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 156 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Указанный договор он заключал в г. Волгограде по адресу: г. Волгоград, .... При заключении договора присутствовали два менеджера Ильичев ... и Кубеков .... ..., с которой заключался договор, он не наблюдал, договор был уже подписан со стороны ООО «...». Он приезжал только в г.Волгоград. Где находится основной офис указанной страховой, он не знает, также ему не известны руководители и участники. Вид деятельности очевидно страхование. В тот период времени указанные договора сельхозпроизводителей заключали в обязательном порядке. Он не искал указанную страховую, скорее всего представители страховой сами к нему обратились. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. Договор подготавливали сотрудники страховой организации. На указанный период времени у него отсутствовали денежные средства на оплату страховой премии. Поэтому сотрудниками ООО «...» была предложено предоставить указанные денежные средства ему, путем перевода от ОАО «...». В последующем, в случае наступления страхового случая, он бы не получил сумму страховой премии обратно. Он согласился, так как не видел в этом ничего противозаконного. Как ему пояснили Кубеков С.А. и Ильичев В.В. денежные средства ему поступят от ОАО «...» по формальному договору, который в действительности не заключался. Чья эта организация, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет .... №... перечислены денежные средства на сумму 156 200 рублей, которые в последующем были направлены ним в адрес ООО «... в качестве оплаты страховой премии. Документы подготавливал он по указанию сотрудников ООО «...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «СК «... А.И. доплаты по субсидиям не получало, страховые случаи не наступали. К (Ф... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...», ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. Ему знакомы только Ильичев В.В. и Кубеков С.А., которые являлись представителями страховой ООО «...». Из сотрудников ООО «...» ему знакомы только они. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов К(Ф) .... (с 136 страницы по 190) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 133 866 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 7 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: АО ... р/с №.... Указанное заявление подписано К(.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №СХГ/Р-03-2015-34/011 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Высота», в лице генерального директора ...., и К(Ф) Х .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 312 647 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 156 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 156 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал через представителей ООО «...» (Кубекова С.А. и Ильичева В.В.). Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию указанных сотрудников ООО «...». Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет К(Ф)Х .... №... перечислены денежные средства на сумму 156 200 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес К(Ф)Х ... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены К(Ф) Х .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 156 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кубеков С.А. и Ильичев В.В. предложили указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...». По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 228-234)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подтверждает. В ходе допроса открывали папку с документами, он читал, о чем разговор и куда что перечислялось, подтверждал правильность составленных документов, подписи и печати, это все там было перенесено в протокол, он этих вещей на память не помнит. Договор заключается со страховой компаний, страховая компания готовит документы для комитета по сельскому хозяйству, он готовит и передает дело по страховым моментам, страховая компания передает в комитет, они за него ничего не писали, он все готовил, подписывал, а они только переносили, а комитет и казначейство проверяли. Договор не фиктивный, все договора регистрировались, казначейство это федеральный орган контроля с операциями, сборами и выплатами.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. стали известны при заключении договоров страхования с государственной поддержкой. Подсудимые, являлись представителями страховых компаний «...», готовили документы, договора, они их подписывали, собирали документы на сдачу на экспертизу в областное управления сельского хозяйства в отдел субсидии. Он хорошо знал ... мать Кубекова, она возглавляла страховую компанию, где они ранее страховались, отец покойной еще когда-то возглавлял КФХ, он познакомил их. Цель заключения договоров, то, что получателями субсидии, являются только хозяйства, которые заключили договора страхования сельско-хозяйственных посевов. Когда заключал договор страховой взнос наверно выплачивал. Денежные средства с расчетного счета переводил, он юридическое лицо на общем налогообложении. Денежные средства брал возможно из собственных средств, возможно с инвестиционных. Договор заключали в офисе на .... В рамках действия договора, масштабных страховых случаев не было, отдельные поля по посевам вроде были, точно сказать не может.

При заключении договора страхования с СК «...» его КФХ и представляемого им КФХ отца «... получало ли какую-ту выгоду при заключении данных договоров не помнит, все деньги получали, если они проходил. Наверно получали на свои расчетные счета субсидии от министерства сельского хозяйства и комитета. При заключении договоров страхования с СК «...» для оплаты страховой премии, какие денежные средства использовал не помнит. При заключении договоров страхования с указанными СК «...» предполагалась выплата страхового возмещения, в договоре все прописано.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показал, что К(Ф)Х .... ведет свою деятельность с 1993 г. Указанная организация является сельхозпроизводителем на территории Калачевского района Волгоградской области. ООО «...» ему знакомы, те осуществляет страхование. Кто являлся учредителями, участниками, руководителями и сотрудниками ООО «...» он не знает. Ему знакомы менеджеры ООО «...» Ильичев ... и Кубеков ... с которыми он общался. Последние находилась в офисе указанной страховой, который располагался около Комитета сельского хозяйства, точный адрес не помнит. Исходя из заключенных договоров ему знакомы данные ..., но ее лично никогда не видел. Когда он заключал договор, указанный документ уже был подписан последней. Где располагался основной офис ООО «...» или ООО ...», не знает. Был заключен договор страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 748 093 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 374 047 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Указанный договор он заключал в офисе ООО «...» в г. Волгограде. Насколько он помнит, сотрудники ООО «...» сами предложили свои услуги. Аналогичным образом заключен договор страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...., в его лице, заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 601 490 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 300 745 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Он являлся членом К (Ф) Х ... после смерти его отца. В 2014-2015 г.г. сельхозпроизводителей обязывали заключать договора страхования. Договор подготавливали сотрудники страховой компании. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. ДД.ММ.ГГГГ К (Ф) Х .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислил на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 374 047 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Также происходила оплата по .... ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К (Ф) Х ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. На момент заключения договора у него отсутствовали денежные средства для оплаты страховой премии, поэтому сотрудниками ООО «СК «...» (Кубековым С.А. и Ильичёвым В.В.) была предложена возможность инвестирования от организации ОАО «...», то есть ему на расчетный счет от ОАО «...» поступали денежные средства на сумму страховой премии, которую он перечислял в адрес страховой. В случае наступления страхового случая, он бы не смог получить субсидию, так как та была ему выплачена ранее (от ОАО «...). Указанный вариант его устроил и он согласился на предложения последних. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет К (Ф)Х ....№... перечислены денежные средства на сумму 374 400 рублей, которые он перечислил на расчетный счет ООО «...». Аналогично было по К (Ф) Х ... ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №... перечислены денежные средства на сумму 300 722 рублей. Документы подготавливал он по указанию сотрудников ООО «...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «...», так как с указанной организацией заключен договор страхования. К (Ф) Х ... доплаты по субсидиям не получали. Страховые случаи по данным договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой не наступали, также не было страховых возмещений. К ... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов .... (с 1 страницы по 73) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 320 310 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 16 858 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано К(Ф)Х ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... и К(Ф)Х .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 748 093 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 374 047 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К (Ф) Х .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 374 047 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет К (Ф)Х ....№... перечислены денежные средства на сумму 374 400 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес К (Ф) Х .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №.../СХ от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены К (Ф) .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 374 047 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК ...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов .... (с 150 страницы по 211) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 41 202 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано К(Ф)Х ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 601 490 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 300 745 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К (Ф) Х .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» (ООО) г. ... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов К(Ф)Х ... (с 250 страницы по 302) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 259 543 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 41 202 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано К.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 601 490 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 300 745 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. ... умер в 2004 г. он являлся членов указанного К (Ф) Х ... Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №... перечислены денежные средства на сумму 300 722 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес К (Ф) Х .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанные денежные средства были направлены .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК «Высота» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 54 л.д. 207-215)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что подписи в протоколе его, не помнит какие давал показания, его допрашивали последнего, была встреча назначена, он торопился очень и на нее опоздал.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что он работал директором в ... КФХ. В 2014 году с СК ...» их хозяйство заключало договор страхования. С кем именно заключал договор, обстоятельства заключения не помнит, подал документы, оформлял договор на подпись дали ему подписал и все. Страховые случаи в период действия договора наступали или нет не помнит. Денежные средства для выплаты страховой премии, где брали не знает, этим главный бухгалтер занимался, он подписывал, с кем -то от имени страховой компании сказать не может.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он работает в должности директора ООО «...», расположенное в п. Госселекстанция, Камышинского района, Волгоградской области с 2012 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит организация работы ООО «...», заключение договоров с организациями. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ООО «...» (с 133 страницы по 204) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 60 018 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «...» г. М. р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 876 174 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 438 087 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 438 000 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислены на расчетный ООО «...» №... денежные средства на сумму 438 000 руб. ОАО «...» перечислила в адрес ООО «...» указанные денежные по договору процентного займа №.../В от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанный займ в ОАО «...». Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград на расчетный счет ООО «...» №... в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г.Волгоград.

(том 53 л.д. 86-87, 88-91)

После оглашения показаний свидетель ... пояснил, что если стоит его подпись, то подтверждает показания, когда допрашивали протокол читал. Следователь вопросы задавал, он отвечал на них. Какую либо позицию следователь ему не навязывал. Если написано, то подтверждает, а так не помнит.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что с 2002 года до 2022 года он был директором ...», данная организация занималась сельскохозяйственным производством, располагалось ...» во Фроловском районе, .... Со страховыми компаниями ООО «...» были отношения или нет не помнит. Наверное, страховали культуры какие-то, он не помнит, иногда Администрация, сельхозуправление заставляли страховать. Наступали или нет страховые случаи не помнит. Следователь в Волгограде 10 лет назад допрашивал.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он с 2001 г. является директором ООО «...», расположенного по адресу: Волгоградская область, Фроловский район, .... До 2017 г. ООО «...» имела название СПК «...» и ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: Сшив документов СПК ... (с 120 страницы по 181) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК им. В.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ..., в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 373 308 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 186 654 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 186 654 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ... (с 49 страницы по 106) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 024 082 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 373 308 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 186 654 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 186 654 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислены на расчетный счет .... №... денежные средства на сумму 1 185 700 рублей. : ОАО «...» перечислила в адрес .... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б\н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанный займ в ОАО «...». Сотрудников ООО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ООО «...» №... в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему также предоставлены следующие документы: Сшив документов ... (с 1 страницы по 64) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 127 486 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 20 238 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК им. В.С. .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ..., в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 295 449 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 147 725 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 187 445 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... КБ «... перечислено на расчетный счет ... №... денежные средства на сумму 39 720 рублей в качестве возврата излишне перечисленного платежа. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «СК «Проспект», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... перечислили на расчетный счет .... №... денежные средства на сумму 187 200 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес СПК ... указанные денежные по договору поставки сельхозпродукции №б\н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанный займ в ООО «...». Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены СПК им. ...... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда на расчетный счет ООО «... ... р/с №... на сумму 187 445 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 202-204, 205-210)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что такие показания давал, подписи его, в г.Волгоград приезжал его допрашивал следователь. Следователь показывал документы в ходе допроса. Договора страхования сельскохозяйственных культур только подписывал, все вел бухгалтер.

Свидетель ... в судебном заседании пояснила, что знакома с Ильичевым В.В. и Кубековым С.А. обращалась по страхованию, с 1983 года работает в АО «...». До 2017 года она была председателем СПК «...», а после 2017 года директором АО «...». Хозяйство занималось выращиванием сельскохозяйственной продукции, в ее обязанности входила организация, контроль, все функции директора, осуществляла непосредственное руководство данной организации. Организация зарегистрирована и находится в Михайловском районе ... ... оф. ... Комитет сельского хозяйства тогда и сейчас привлекает их страховать посевы, они страховали. В 2014 году страховала или нет урожай сказать точно не может, помнит, она была в комитете, потом ездила в г.Волгоград к Кубекову С.А. и Ильчеву В.В., документы подписывали по страхованию, они находились не далеко от комитета сельского хозяйства. Кубеков и Ильичев были работниками, наверно работниками страховой компании, какой не помнит. 2014 год, субсидии СПК получало от государства или нет не помнит. ООО СК ...» не помнит. Обычно на собрания всегда приглашают страховые компании и Комитет сельского хозяйства подает список, с какими компаниями можно страховаться.

От кого инициатива исходила заключения данного договора в отношении СПК «... или страховой компании не знает, страховать надо посевы, возможно от обоих.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что ...» был учрежден в 2000 году, далее в ноябре 2017 года путем реорганизации ...» был преобразован в АО «...», в котором она является директором с ноября 2017 г. и по настоящее время. В ее должностные обязанности входит организация производства, реализация сельскохозяйственных культур, заключение (подписание) договоров от АО «...» зарегистрирована и фактически находится по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, .... Организации ООО «...» знакомы ей как страховые компании. Учредителями ООО «...», согласно находящимися у нее документам является генеральный директор ..., а генеральным директором ООО «...» является .... Договора между ...» с одной стороны и ООО «СК «...» с другой стороны заключались в г. Волгограде в здании расположенном возле областного сельхоз комитета, расположенного по адресу: г. Волгоград, .... С данными организациями у них были заключены договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, а именно с ООО «...» был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ №.... Данный договор был заключен по инициативе сельхоз комитета, кто конкретно, она не помнит. Договора страхования подготавливали представители страховых компаний ООО «...». После чего те им их предоставляли, они с ними знакомились и подписывали в том же кабинете, в соседнем здании от сельскохозяйственного комитета. Когда те им предоставляли договора, с их стороны те были уже подписаны, поставлены их печати. Данные договора заключались на условиях, что они должны были им внести страховой взнос на их реквизиты в размере 50 процентов от общей страховой премии. Подготовкой документов занимались представители страховой компании, она лишь их подписывала с ее стороны. Она опознает Ильичева В.В. Кубекова С.А., которые работали в одном кабинете, где они подписывали договора страхования. В основном она общалась по составлению договора с Ильичевым В.В. В ходе допроса ей предоставлены следующие документы: сшив документов ...» (с 1 страницы по 71) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 118 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «.... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «... и ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 723 294 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 861 647 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... ОАО ...» ... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 861 647 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов ...» (с 130 страницы по 215) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 743 601 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 118 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК .... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 723 294 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 861 647 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... ОАО ... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 861 647 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление она действительно подавала Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении ее. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ она заключала, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывала лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена ее подписью. Указанное заявление с приложенными документами она подавала по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... перечислили на расчетный СПК ...» №... денежные средства на сумму 860 000 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ...» указанные денежные средства по договору процентного займа (12%) №.../В от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом она не должна была возвращать указанный займ в ОАО «...». Сотрудников ОАО «...» она не знает, так как в действительности не заключала с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ...» с расчетного счета №... ОАО КБ «... на расчетный счет ООО «...» №... на сумму 861 647 рублей. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО ...» она приезжала только в г. Волгоград.

(том 53 л.д. 220-221, 222-225)

После оглашения показаний свидетель ... пояснила, что такие показания давала, на тот момент у нее были документы, в полном объеме подтверждает. По поводу заключение договоров с ...», договора им готовые давали, а фиктивные они или нет, не может сказать. В допросе подразумевала под фразой фиктивный договор то, что они не готовили эти договора. Утверждать, что договоры страхования о ООО ...» являлись фиктивными не может.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что он занимался сельхозпроизводством в ..., в то время их сельхоз управление заставило страховаться, объяснили тем, что не будет никаких субсидий и помощи, они были вынуждены страховать, он не хотел этого, но был вынужден иначе создавались проблемы от сельской администрации. Когда и с кем заключал договоры не помнит, как ему бухгалтер напомнила, им для этого субсидию дали и субсидия пошла на страхование в полном объеме, ушла субсидия и как ему объяснил бухгалтер, они были предоставлены, когда дело шло все документы по оплате и субсидиям. СК «...» и организацию «...» не помнит. Бухгалтер напомнила, что засуха была, он один раз выплату в сумме 200 000 рублей получил, когда это было не помнит. В 2014-2015 году руководство организации велось им по указанию, он объяснял что делать, бухгалтер была. Указания были с Волгограда, а в Котельниково им объявили, имейте ввиду, что не будет субсидий, дотаций и помощи от Управления, если не будут страховать. На момент рассматриваемых событий 2014-2015 год, те договоры страхования, которые заключались, предполагали страховую выплату, если бы этого не было, они вообще не подписывали бы, и так не согласны были делать страхование, а если пунктов не было кто же подпишет, деньги сразу с них требуют, они вынуждены были страховать свою работу, потому что как им выразились, что не будет субсидий у кого не будут застрахованы озимые. Полученные субсидии в 2014-2015 году КФХ использовало по направлению сельхоз управления, на ГСМ, на запчасти, т.е. последующую текущую деятельность. Они оприходовали эта субсидия как бухгалтер пояснила, ушла на погашение этой компании, эта субсидия, которая была она ушла.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показал, что он является руководителем ИП глава К(Ф) Х ...., которое является сельхозпроизводителем, а именно выращиваю зерновые культуры и занимается животноводством на территории Котельниковского района Волгоградской области. ИП глава .... существует с 1993 ... знакомо ООО «СК ...». С указанной страховой компанией он заключал договора страхования. Руководителей и участников указанной страховой, он не знает. С кем из сотрудников заключал договор, не помнит. Он перенес заболевание Ковид-19 и из-за этого у него появились проблемы со здоровьем, в том числе и с памятью. При заключении договоров он приезжал в город Волгоград. Где располагался офис не помнит. им были заключены следующие договора: Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора, сумма страховой премии составила 121 765 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 60 883 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «... в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 149 870 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 574 935 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. Обстоятельства заключения указанных договоров, не помнит. В указанный период времени сельхозпроизводителей обязывали заключать договора страхования. Физические показатели (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), примененные при расчете страховой премии по данным договорам, соответствуют фактическим данным. Договор подготавливали сотрудники страховой компании, он лишь предоставил сведения о физических показателях (посевная площадь, наименование сельскохозяйственных культур и т.п.), применение при расчете страховой премии. Оплата происходила следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ ИП ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислил на расчетный счет ООО «...» г. М. р/с №... денежные средства на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ИП ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислил на расчетный счет ООО «СК «... р/с №... денежные средства на сумму 60 760 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ На указанный период времени у него отсутствовали указанные денежные средства, поэтому сотрудниками страховой предложено перечислить на его счет денежные средства, равные сумме страховой премии, которые он перечислю в адрес ООО «...». При наступлении страхового случая, сумма страховой премии в его адрес от ООО «...» не выплачивалась. Он согласился и ему были перечислены денежные средства от ОАО «...», которые он перечислили в адрес ООО «...». Документы подготавливал он по указанию сотрудников ООО «...». Данные субсидии перечислялись на счет ООО «...». Доплаты по субсидиям он не получал, страховые случаи не наступали, также не было страхового возмещения. ИП глава ... какую-либо выгоду (ущерб) по заключенным с ООО «...» договорам сельскохозяйственного страхования не получало. Он не понимал, что данные договоры носят фиктивный характер. У него имеется копия договора В№... от ДД.ММ.ГГГГ, копия полиса к указанному договору, копия заявления на страхование урожая и копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ Указанные документы прикладываю к своему допросу. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ИП глава К(Ф) .... (с 476 страницы по 527) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 78 766 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 149 870 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 574 935 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Сшив документов .... (с 53 страницы по 107) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 496 169 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 78 766 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «..., в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 149 870 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 574 935 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанные заявления он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлениях его. Указанный договор В№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с .... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО ...» №... перечислили на расчетный счет .... №... денежные средства на сумму 574 820 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП ... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «...» он приезжал только в г. Волгоград. В ходе допроса ему предоставлены следующие документы: сшив документов ... (с 74 страницы по 135) среди которых имеются: -заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 48 706 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 2 563 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ... -копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 121 765 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 60 883 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств. - платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 60 760 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Указанное заявление он действительно подавал Министру сельского хозяйства Волгоградской области. Подпись и печать в заявлении его. Указанный договор №№... от ДД.ММ.ГГГГ он заключал, но обстоятельства заключения не помнит. Подписывал лично с ... или через представителя ООО «...» не помнит. Копия указанного договора заверена его подписью. Указанное заявление с приложенными документами он подавал по указанию сотрудников ООО «...», кого именно не помнит, так как договор страхования был заключен с указанной страховой. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «...» №... на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №... перечислены денежные средства на сумму 60 750 рублей. ОАО «...» перечислила в адрес ИП .... указанные денежные средства по договору поставки сельхозпродукции №.../СХ от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор в действительности не заключался. Денежные средства были получены, чтоб в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...». Таким образом он не должен был возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставлял сельхозпродукцию. Сотрудников ОАО «...» он не знает, так как в действительности не заключал с указанной организацией договор. Указанный денежные средства были направлены ИП глава К.... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград на расчетный счет ООО «... р/с №... на сумму 60 760 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования. Кто предложил указанную организацию в качестве инвестора к заключаемому договору страхования с ООО «...», уже не помнит, так как прошло много времени. По взаимодействию с ООО «СК «...» он приезжал только в г. Волгоград.

(том 55 л.д. 13-22)

После оглашения показаний свидетель .... пояснил, что они предоставляли следователю документы, в основном он спрашивал его ли подпись в документах, деньги получил, он не брал денег. Он договора предоставил следователю. 2 договора с ...» фиктивные или нет не может ответить, не помнит.

Свидетель ... в судебном заседании показала, по обстоятельствам работы в ООО СК «... пояснила, что фактически там не работала, немного поработала там как просила ..., у которой она работала в ... в «...» и ИП ... вела ее дела как бухгалтер, а ... жила в г. Москве, у нее там были свои организации, она просто просила устроиться в ООО СК ...» бухгалтером и через 2 года попросила стать директором, но по сути дела и деятельность «...» она не вела. 2 года она работала бухгалтером ...» и где-то год исполняющем обязанности директора, потому что директор ушел и ... попросила временно занять должность директора, потом ... куда-то пропала. В 2012 году ... устроила ее бухгалтером, в 2014 предложила стать директором. ... являлась ее руководителем в ООО «..., она там тоже работала, по сути она хоть и числилась в ...» работать продолжала ООО «..., находящиеся в ..., это организации .... В 2012-2014 года она жила в Ярославе и работали в указанных организациях. Бухгалтером в СК ...» ее устраивала ... она больше там никого не знала, в г. Москве она была 2-3 раза, ... приезжала к ним в магазин, привозила документы, которые в ... оформляли, когда ... приезжала. Она была три раза в ... в офисе ...», из них два раза была в разных офисах, так как они переехали, она приезжала в 2012 году, потом приехала в 2014 году 2 раза, было 2 разных офиса на ..., но не помнит где конкретно. В Москве были не разные места, одно и тоже здание, но разные кабинеты, они переезжали, допустим, ... была и оф. 404, потом офис 215, это большое здание рядом с ГУМом. Принимала на работу в СК «...», руководителем была ..., больше никого не знает, ... дала ей номер телефона, двух человек, был ..., больше ничего не знает про него, он куда-то пропал и еще был ..., она могла с ними оформлять документы, ... говорила: «они позвонят и ты все оформишь». Когда бухгалтером в ...» она числилась формально, ей платили 3 000 или 5 000 рублей, официально через карту проводилось. У нее было несколько организаций, она работала руководителем в «..., и чтобы оттуда деньги не вытаскивать ... платила из других мест ей, она не очень понимала на тот момент, что ... там делает, сейчас понимает. Она с ... работала 13 лет, ей доверяла, ничего плохого не видела, она была в шоке, было плохо когда узнала, что это вообще в разных городах и сколько народу пострадало, ничего плохого она не замечала, доверяла ... полностью. Руководителем СК «... она вообще не работала фактически, пол года после оформления она никуда не ездила, она ничего не понимает в страховании и через пол года, после того как ее устроила ... куда-то пропала, она начала искать, нашла ее мужа он приезжал к ним, говорил, что ... в больнице лежит, потом узнала где она была. ... принес ей трудовую книжку, она доверяла человеку и дальше продолжала у нее работать в «..., они были открыты на тот момент. Потом ... появилась, сказала все закрывать переводить на ..., которая у них заведующей работала, она не знает, что у нее произошло, потом пришел милиционер и все рассказал, она ему не поверила. Она ... задавала вопрос почему именно ее необходимо назначить директором ...», она сказала временно пока никого нет, она никому не доверяет, но она на самом дела ... брала своих, она не думала, что так произойдет. Руководящие функции данной организацией выполняла формально, зарплату за этот период перечисляли от ...» где-то полгода по 5 000 рублей. Она, как руководитель организации выписывала доверенности по расчетным счетам, на кого не помнит, ... приезжали в ..., было три доверенности, ... объясняла это сменой юристов. Она доступ к расчётному счету данной организации не имела, денежными средствами не распоряжалась. Кто распоряжался и кто был реальным руководителем ...» не знает, кроме ... никого не знала, но ... это была или кто -то еще ей неизвестно, все три раза, когда она приезжала в ... там была. ... рассказывала и она видела, что девушки, которые сидели в офисе бухгалтера, о страховании разговаривали, когда в офис приезжала, там было еще три бухгалтера, но с ними она не знакомилась, потому что сидела в углу и ждала ..., не общалась с ними. Кубеков и Ильичев ей не знакомы, возможно, это те лица, которым она выписывала доверенности, но утверждать этого не может.

... рассказывала, что «это страхование и им мы занимаемся», то есть страхуют земли от не урожая, страховали другие здания, строительство и девушки рассказывали по поводу выплат страховых. А сейчас, когда она дело арбитражное прочитала поняла, что занимались страхованием и биржа у них была.

Когда бухгалтером работала в ...», фактическую работу бухгалтера не вела, она в начале приезжала ... ей предлагала, но ей некогда было, у нее 3 магазина в Ярославле было и ... сказала, что сама. О противоправной деятельности ...» ей стало известно от сотрудников полиции, ее два раза вызывали к ним в Красноперекопский, по Санкт-Петербургу допрашивали, там тоже страхование, где-то было страхование земли.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что в период времени примерно с февраля 2014 г. по февраль 2015 г. она работала в ООО «...». Около 6 месяцев она работала в качестве бухгалтера, а в оставшееся время – исполняющим обязанности директора. Устроилась она на данную работу по рекомендации .... Предложили ей работать в должности бухгалтера в ООО «...» на удаленном доступе за 5000 рублей, ей необходимо будет создавать платежные документы, связанные с выдачей заработной платы и оплатой налогов. Она исполняла данные поручения, связанные с оформлением платежных документов. Таким образом она работала около 2 месяцев. Заработную плату в размере 5 000 рублей ей перечисляли на ее банковскую карту. Спустя некоторое время она ездила в офис в Москву (на ..., точный адрес не помнит), где подписывала документы по квартальной отчетности ООО «...», а также подписала трудовой договор с ООО «...» о трудоустройстве ее в качестве бухгалтера. Спустя 2 месяца ей перестали давать на исполнения поручения, пояснив, что для нее нет работы. Увольнять ее не стали, пояснив, что вскоре у них для нее появится другое «коммерческое предложение». Примерно через 2-3 месяца ей позволил мужчина (голос был ей не знаком), назвавшийся представился представителем ООО «...», и предложил ей работать в должности исполняющего обязанности директора ООО «...», пояснив, что прежний директор уволился, а иных кандидатур, имеющих подходящий диплом о высшем образовании, кроме ее, у них нет. Она ответила, что у нее нет опыта работы в руководящей должности. Ей при этом пояснили, что фактически ее работу будет исполнять другой знающий сотрудник ООО «...», а ее кандидатура будет номинальной т.к. это необходимо для документов. Она согласилась. На протяжении 6-8 месяцев ей ежемесячно перечисляли деньги в сумме около 8 000 рублей от ООО «...» на ту же банковскую карту, при этом фактически она не выполняла для организации никой работы. В один из дней она приезжала в г. Москву, где с юристом ООО «...» ездила по банкам, оформляла ключи доступа для управления банковским счетами ООО «...». Она понимала, что это необходимо делать при смене руководителя. Данные ключи остались у юриста. Она предполагает, что впоследствии тот их передал в офис ООО «...», сама она ими не пользовалась. Кто именно ими пользовался, ей не известно. Распоряжений на совершение операций по банковским счетам ООО «...» она также не отдавала. Спустя время, она решила уволится. В январе- феврале 2015 года она дважды ездила в Москву, в офисе ООО «...» подписывала документы (какие именно, пояснить не могу). Она просматривала подписанные ей документы, но ничего подозрительного в них не замечала. После ей выдали ее трудовую книжку, где имелась запись о том, что она работала в ООО «...» в качестве исполняющего обязанности директора. Записи о том, что она работала бухгалтером, в книжке не было. Данную запись с отделом кадров, она не оспаривала, т.к. это ее устраивало. Более с работниками ООО «...» она не связывалась, отношения с ними не поддерживает. Кто именно являлся учредителями, участниками, руководителями, собственниками ООО «...», она не знает. Ей не известно, кто являлся главным бухгалтером организации, знает, что параллельно с ней в организации работали другие бухгалтера (их имена ней не известны, с ними она не общалась). Ни с кем из работников ООО «...» она не общалась, отношений не поддерживала. Ей известно, что у организации имеется два офиса ( в г. ... и в ...). Сама она была только в офисе в г. .... Юридический адрес организации она не помнит, знает только, что находится в .... ООО «...» имело счета в ПАО «...» и других банках (точно указать не может, т.к. не помнит этого). Правом подписи банковских документов имела она, а также двое мужчин, данные которых она не помнит, на имена которых она оформляла генеральные доверенности. В связи с тем, что она была формальны руководителем ...», ей ничего не известно о его структуре, подразделениях, сотрудникам. Какое именно отношение ... имела к ООО «...», ей не известно, с ней на данную тему не общалась. С .... были отношения «начальник-подчиненный», не общались с ней с тех пор, как та продала свой магазин «...», в котором она продолжила работать.

(том 55 л.д. 46-51)

После оглашения показаний свидетель .... пояснила, что такие показания давала, подтверждает в полном объеме. Сейчас у нее другая картина, потому что она во всем разобралась, дела прочитала, в 2019 году у нее не было на руках Арбитражного дела, поэтому она немного говорила по другому, она слышала, вспомнила, что оформляла на двух мужчин доверенности, не помнит фамилий, и какой город не помнит. В 2014 году она стала директором, надо было работать 2 года в страховой организации, чтобы смогли сделать директором, ... официально все продумала. В 2015 году она работала до 15 апреля. В соответствие с ее оглашенными показаниями в допросе от 2019 года указано, что в качестве бухгалтера ей необходимо было создавать платежные документы, связанные с выдачей заработной платы и оплатой налогов, а сегодня она пояснила, что фактическую бухгалтерскую деятельность не вела, просто ее плохо поняли, она на самом деле ничего не делала. В этой части не подтверждает показания, может в 2019 году она какие—то платежки подписывала, потому что в тот момент когда приезжала в очередной раз какую ту платежку подписала, но не помнит сейчас, не может подтвердить, потому что подписи вообще нигде не ее, сейчас она смотрит документы в Арбитражном суде. Платежки есть, какие-то переписки со Сбербанком, письма о том, что она предоставляет документы, она этого даже не видела. Документов, связанных с деятельностью с ...» на территории Волгоградской области не видела.

Фактически должность директора ей предложил молодой человек, она перепутала немного в показаниях, когда устраивалась, тогда позвонила молодому человеку, и он ей предложил эту работу, она приезжала туда, генеральным директором была ....

Оценивая показания представителя потерпевшего ... и свидетелей ... данные ими в суде и на следствии, суд полагает, что имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей не значительные и объясняются давностью событий. При этом противоречия были устранены путем оглашения показаний указанных лиц в ходе предварительного следствия, имеющиеся противоречия не влияют на доказанность вины подсудимых, оснований ставить их под сомнение суд не находит, в показаниях каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности не имеется. Пробелы в некоторых деталях, обусловленных давностью событий и их множественностью, о существенных обстоятельствах дела показания представителя потерпевшего и свидетелей являются логичными и убедительными. Оснований сомневаться в допустимости и достоверности данных доказательств у суда не имеется. При даче показаний, в том числе и на предварительном следствии, представителю потерпевшего и свидетелям были разъяснены права и обязанности с предупреждением об уголовной ответственности по ст. ст.307, 308 УК РФ. Каких-либо данных о том, что показания представителя потерпевшего и свидетелей на предварительном следствии были даны под давлением, в материалах уголовного дела не имеется. При таких обстоятельствах, показания представителя потерпевшего ... и свидетелей ...., являются последовательными и конкретными, отдельные неточности в них не влияют на доказанность вины Ильичева В.В. и Кубенкова С.А. в предъявленном им обвинении и правильность квалификации их действий.

Кроме того, правильность изложения своих показаний указанные лица заверили своей подписью, собственноручно указав, что их показания записаны с их слов и ими прочитаны, кроме того свидетели сами подтвердили в судебном заседании, что добровольно давал такие показания, давление на них никто не оказывал. В связи с изложенным, суд считает несостоятельными доводы ряда свидетелей о том, что они подписывали протоколы допросов не читая их.

Судом установлено, что протоколы допросов представителя потерпевшего и свидетелей полностью соответствуют требованиям ст. 190 УПК РФ. С протоколами допроса свидетели ознакомились лично в полном объеме, подтвердили правильность их составления своими подписями, замечаний на протоколы допроса, в том числе и относительно недостатка времени на ознакомление с представленными в ходе допроса документами, не приносили.

Несостоятельны и доводы защиты о допущенных в ходе предварительного следствия нарушениях в части составления протоколов допроса свидетелей, некоторые из которых переписаны слово в слово, и идентичны по своему содержанию.

Так, содержание аналогичного текста в протоколах допроса в ходе предварительного следствия свидетелей ... не свидетельствует о недостоверности показаний указанных лиц, поскольку после оглашения они были подтверждены свидетелями, также суд учитывает, что текст протокола допроса составлялся следователем в ходе допроса свидетелей с сохранением смыслового содержания, после чего ими был подписан.

Содержание одинаковых текстов и оборотов речи в протоколах допросов свидетелей, также объясняются тем, что тексты протоколов допросов свидетелей не являются стенографической записью их показаний. Показания свидетелей, с их слов, записываются соответствующим должностным лицом, в данном случае следователем. При этом, должностное лицо должно правильно изложить события рассказанные свидетелем и не обязательно излагать их дословно, с соблюдением речевых оборотов дающего показания. Все свидетели, удостоверили свои показания соответствующей записью о том, что с их слов записано правильно. Эти показания проверены в судебном заседании. Кроме того, свидетели давали показания об одних и тех же событиях, а потому их совпадение в показаниях возможны и объяснимы.

Проверив доводы защиты о том, что протоколы допросов свидетелей ... имеют исправления, свидетели такие исправления в своем присутствии не подтвердили. Сами исправления не заверены подписями участвующих лиц или указаниями в соответствующих графах для замечаний и дополнений, а более того выполнены чернилами иного цвета (черного), чем подписи участвующих лиц: и свидетеля, и самого следователя (синего), суд приходит к следующему.

Так, допрошенная в качестве свидетеля следователь .... пояснила, что по окончании допроса возникла необходимость в исправлении протокола допроса, поэтому с целью экономии времени ею собственноручно были внесены исправления, которые были согласованы со свидетелями, после она в протоколе указала «исправленному верить» и поставила печать, подписи свидетелей имеются на каждом листе протокола допроса.

Таким образом, имеющиеся исправления в протоколах допроса ... в номере уголовного дела, неверное не указание в протоколах допросов частицы «не», являются технической ошибкой и не влияют на содержание их показаний.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами показаний свидетелей и исключения из числа доказательств, не имеется.

В судебном заседании на основании п. 5 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... данные ею ранее в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия свидетель ... показала, что примерно в июле 2013 года .... предложила ей стать генеральным директором ОАО «...» при этом сказала, что будет сама вести коммерческую деятельность по купле-продаже сельхоз продукции и лесоматериалов. У ОАО «...» одним из учредителей было ООО «...» и физическое лицо –... его данных она не знает. Фактически ... она видела один раз, несколько лет назад, она с ... шли по улице, с ... поздоровался мужчина, и .... ей указала на него, как на ... соучредителя ОАО «...». После ее согласия стать генеральным директором ОАО «... сама вела деятельность по данной организации, приносила ей договора, счета –фактуры, накладные на товар, а она их подписывала. Продукции, которую приобретала ОАО «...» и продавала, она никогда не видела. Решений она, как генеральный директор, не принимала. Всю хозяйственную деятельность ОАО «...» организовывала и вела .... Она только фиксировала все сделки в черновой тетради по просьбе .... О том, что ОАО «...» ведет фиктивную деятельность, она не знала. Денежных средств от ... она от заключения сделок не получала. Она открывала расчетный счет в банке «..., указания открывать счета в данных банках ей давала .... По данным счетам банки передавали ключи к управлению счетами по системе «..., но не личной ей, возможно через курьеров ... .... ключи «...» хранила у себя в сейфе на Никольской улице. К ключам от 1С бухгалтерии ОАО «...» всегда имела доступ .... Она также осуществляла переводы денежных средств по указанию ... Печати ОАО «...» у нее не было, печать всегда была у .... И на ее подпись на документы печать ставила только ... Счетами ОАО «...» управляла только ... С 2013 года .... является генеральным директором ООО «...», в основном данная организация занимается с момента образования сельхоз страхованием. В Волгоградской области были контрагенты, которые действовали по доверенности от ...., каким образом ... подбирала контрагентов, она не знает. Она сама их не видела. С сельхозпроизводителями, с которыми ООО «... ...» были заключены договора страхования также велась финансовая деятельность с ОАО «...», о всех договорах купли-продажи сельхозпродукции с данными организациями всегда договаривалась .... Она во всех договорах только подписывалась. Сельхозпродукцию она никогда не видела. От ... она слышала название организации ООО «СК «...», но какое именно к данной организации имеет отношение ...., она не знает. О деятельности указанных обществ ей .... ничего не рассказывала.

(том 56 л.д. 34-37, 38-41)

В качестве допустимого доказательства суд принимает также оглашенные показания свидетеля ...., подтвердившей факт того, что всю хозяйственную деятельность ОАО «АгроИнвест» организовывала и вела ... отмечая, что ее показания согласуются с показаниями свидетелей и иными доказательствами по делу.

При этом, вопреки позиции стороны защиты, у суда, не смотря на возражения подсудимых и их защитника, имелись основания для оглашения показаний указанного свидетеля, предусмотренные п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, поскольку в результате принятых мер установить местонахождения свидетеля ...., для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

Утверждения стороны защиты о нарушении в данном случае прав подсудимых, лишенных в досудебной стадии производства по делу возможности оспорить показания свидетельствующего лица, то есть .... не состоятельны, поскольку как следует из материалов уголовного дела ни сами Ильичев В.В. и Кубеков С.А., ни их защитники в ходе предварительного следствия, а также в момент его окончания и ознакомления с материалами уголовного дела, не заявляли ходатайства о проведении очной ставки со свидетелем ... с целью оспорить данные показания, то есть не были лишены возможности оспорить показания предусмотренными законом способами. Кроме того, оценивая показания свидетеля ... суд учитывает, что ее показания напрямую не свидетельствуют против Ильичева В.В. и Кубекова С.А., а подтверждают то, что .... являлась номинальным руководителем ОАО «...», всю деятельность ОАО «...» вела ....

Давая оценку показаниям свидетеля ...., суд исходит из того, что следователем при производстве предварительного расследования приняты все исчерпывающие меры к вызову данного свидетеля, однако установить ее местонахождение не представилось возможным, в связи с чем в адрес Первомайского районного суда ..., направлен запрос о предоставлении копии протокола допроса свидетеля по имеющемуся в их производстве делу, по запросу следователя судом представлены копии протоколов допроса свидетеля ... по находящемуся в их производстве уголовному делу, из которых следует, что ... разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, она предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307-308 УК РФ, допрошена надлежащем должностным лицом, после установления ее личности, замечаний к протоколу не поступило, каждый лист протокола допроса подписан свидетелем.

Нормы ст.86 УПК РФ допускают собирание доказательств не только путем производства следственных действий, но и путем иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. К таким иным действиям относится получение документов в порядке направления запроса в соответствии с ч.4 ст.21 УПК РФ.

В ходе настоящего судебного заседания установлено, что следователем в порядке ч.4 ст.21 УПК РФ были направлены запросы в суд для получения копий процессуальных документов (протоколов допроса свидетеля), их получение было санкционировано и копии истребуемых докуметов были направлены в адрес следователя, которые им получены с соблюдением норм УПК РФ.

Соответственно использование этого имеющего значение для дела документа в качестве доказательства не противоречит положениям ст. 74 УПК РФ, а при получении доказательства не допущено нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих его недопустимость.

Кроме того, помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина Ильичева В.В. и Кубекова С.А. в совершении инкриминируемого им преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

В частности, виновность подсудимых подтверждается:

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю налоговому органу или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены материалы ОРД, полученным в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Исследование предметов и документов», «Опрос», а именно: ответ на запрос, представленный МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, ответ на запрос, представленный МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах, ответ на запрос, представленный МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, ответ на запрос, представленный Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ на 27 листах, ответ на запрос, представленный Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ на 54 листах, ответ на запрос, представленный Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ответ на запрос, представленный Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, справка №... от ДД.ММ.ГГГГ исследования документов ООО «СК «Высота» на 16 листах, копия объяснения ... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, ответ на запрос, представленный МИ ФНС России №... по Санкт-Петербургу №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, ответ на запрос, представленный МИ ФНС России №... по Санкт-Петербургу №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 283 листах, ответ на запрос, представленный АО Б. «Развитие-Столица» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 67 листах, ответ на запрос, представленный МИ ФНС России №... по М. №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах, согласно которым получены сведения о противоправной деятельности представителей ООО «...» Ильичева В.В., Кубекова С.А., ... которые осуществляли хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидий Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области на компенсацию части затрат на уплату страховой премий, рассчитываемых по договорам сельскохозяйственного страхования, путем заключения фиктивных договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, без фактических затрат со стороны сельхозтоваропроизводителей.

(том 1 л.д.15-32)

Ответом на запрос, представленным МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, согласно которому установлено, что источником формирования денежных средств на счетах ООО «...», кроме бюджетных субсидий, являлись также поступления от многочисленных организаций в качестве «оплаты страховой премии по договору». По информации предоставившей сведения об операциях фигуранта в Росфинмониторинг кредитной организации, полученные ООО «...» в виде страховых премий от сельхозпроизводителей, а также бюджетных субсидий денежные средства в полном объеме были использованы для приобретения не котируемых векселей. Кроме того, в ходе анализа расходных операций ООО «...» обратили на себя внимание операции, отражающие получение от него руководителем ... в качестве подотчетных и заемных средств многомиллионных сумм, сведения о возврате которых ООО «...» в базе данных Росфинмониторинга отсутствуют.

(том 1 л.д. 34-43)

Ответом на запрос, представленным МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что МРУ Росфинмониторинга по ЮФО проводится проверка в отношении ООО «...», которое по данным Комитета сельского хозяйства Волгоградской области, ООО «...» в 2014 году было получено субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в размере более 41,8 млн. рублей. В результате анализа сведений из базы данных Росфинмониторинга была установлена схема, возможно направленная на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на субсидирование сельхозпроизводителей, осуществляющих страхование урожая. Так, ООО «...» за период с июля по декабрь 2014 г. около 97,7 млн. рублей перечислило на счет ООО «...», являющегося соучредителем фигуранта, в качестве оплаты денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг. В дальнейшем денежные средства в этот же период времени со счета ООО «...» были переведены в адрес ОАО «...», так же аффилированного к ООО «...». В свою очередь ОАО «...» перечисляет денежные средства в качестве оплаты по договорам поставки сельхозпродукций на счета сельхозпроизводителей, зарегистрированных в Волгоградской области, откуда средства на следующий день возвращаются на счет ООО «...» в качестве страховых платежей по договорам страхования урожая сельхозкультур. Так, сельхозпроизводители оплачивают только 50 % начисленной страховой премии. Можно предположить, что после заключения договоров страхования фиктивные документы представлялись в региональное Министерство сельского хозяйства Волгоградской области, которое в дальнейшем на основании полученных документов перечисляли субсидии в размере оставшихся 50% от страховой премии на счет ООО «...». В базе данных Росфинмониторинга выявлены операции по получению субсидий ООО «...» от Министерства сельского хозяйства Волгоградской области. Таким образом, возможно установлена схема хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве господдержки сельхозпроизводителей на страхование сельхозрисков. Также предоставляются: схема финансовых связей на 1 листе, схема аффилированных субъектов на 1 листе, выписки из ЕГРЮЛ ФНС России на 9 листах.

(том 1 л.д. 53-66)

Ответом на запрос, представленным МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что МРУ Росфинмониторинга по ЮФО проводится финансовое расследование в отношении ООО «...» и связанных с ним лиц по возможным фактам хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы государственной поддержки сельхозпроизводителей. В результате анализа информации о движении денежных средств по счетам фигурантов проверки установлено: - в период с июня по июль 2014 г. более 52 млн. рублей перечислено на счета ООО «...» в качестве оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг, откуда: - в период с июня по июль 2014 г. более 42 млн. рублей перечислено на счет ОАО «...» в качестве оплаты по договорам купли-продажи сельхозпродукции, откуда: с июня 2014 г. по октябрь 2014 г. перечислено на счета сельхозпроизводителей Волгоградской области ИП Глава К(Ф)Х ...» в качестве оплаты по договору поставки сельхозпродукции или займа, откуда в период с июня 2014 г. по октябрь 2014 г. перечислено на счет ООО «...» в качестве страхового платежа по договору страхования урожая сельхозкультур. В период с июля по октябрь 2014 г. около 28 млн. рублей перечислено со счета ООО «...» в качестве оплаты по договорам купли-продажи векселей, откуда в период с июля по сентябрь 2014 г. более 9,5 млн. рублей перечислено на счет ЗАО «...» в качестве погашения процентного займа; в период с июля по октябрь 2014 г. более 15,5 млн. рублей перечислено на счет ООО «...» в качестве предоставления транша по договору займа. В период с июля по декабрь 2014 г. более 97,7 млн. рублей перечислено со счета ООО «СК «...» на счет ООО «...» в качестве оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг, откуда: -в период с июля по ноябрь 2014 г. более 72 млн. рублей перечислено на счет ОАО «...» в качестве оплаты по договору, откуда: с октября 2014 г. по ноябрь 2014 г. перечислено на счета сельхозпроизводителей Волгоградской области К... в качестве оплаты по договору поставки сельхозпродукции, предоставления займа, откуда в октябре 2014 г. перечислено на счет ООО «...» в качестве страхового платежа по договору страхования урожая сельхозкультур. В сентябре 2014 г. более 870 тыс. рублей перечислено со счета ООО «...» на счет ООО ...» в качестве перечисления денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг; в период с октября по ноябрь 2014 г. более 74 млн. рублей перечислено со счета ООО «СК ...» в качестве перечисления денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг, откуда: в период с октября по ноябрь 2014 г. более 51,8 млн. рублей перечислено на ОАО «...» в качестве оплаты по договору поставки лесоматериала, откуда: в октябре 2014 г. перечислено на счета сельхозпроизводителей Волгоградской области ИП Глава К...», в качестве оплаты по договору поставки сельхозпродукции, предоставления займа, откуда в октябре 2014 г. перечислено на счет ООО «...» в качестве страхового платежа по договору страхования урожая сельхозкультур. В результате анализа движения денежных средств по счету ООО «...» установлено: в период с августа по декабрь 2014 г. более 41 млн. рублей перечислено со счета Минсельхоза Волгоградской области в качестве субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая по страхованию урожая по Постановлению Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 433Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 434Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 443Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 481Ф от ДД.ММ.ГГГГ, р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ Указанные денежные средства, слившись с иными поступлениями, частично расходуются на продолжение предполагаемой преступной деятельности, а именно на якобы приобретение ценных бумаг у аффилированных организаций, а частично используются следующим образом: в декабре 2014 г. и январе 2015 г. более 67 млн. рублей перечислено на счета ООО «...» в иной кредитной организации в качестве перечисления денежных средств по договору бессрочного банковского вклада, а также перечисления остатка средств при закрытии счета. Выявленные в ходе проверки операции могут указывать на вовлеченность ООО «...» в схему хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на компенсацию части затрат по страхованию урожая, посредством заключения фиктивных договоров страхования урожая, фактически за счет средств страховой компании, предварительно перечисленных в адрес сельхозпроизводителей через цепочку аффилированных ей организаций.

(том 1 л.д. 72-77)

Ответом на запрос, представленным Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями о сельхозпроизводителях, получивших субсидии и копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления бюджетных средств на расчетный счет ООО «...», согласно которому установлено, что сельхозпроизводители Волгоградской области получали субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, заключенным с ООО «...»

(том 1 л.д. 83-109)

Ответом на запрос, представленным Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ и копиями платежных документов, подтверждающих факт перечисления бюджетных средств на расчетный счет ООО ...», из которого следует, что сельхозпроизводители Волгоградской области получали доплаты по субсидиям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, заключенным с ...» и сведениями о сельхозпроизводителях, получивших доплаты по субсидиям.

(том 1 л.д. 111-164)

Ответом на запрос, представленным Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями о сельхозпроизводителях, получивших субсидии, согласно которым представлена информация о том, что сельхозпроизводители Волгоградской области получали субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, заключенным с ООО «...

(том 1 л.д. 166-170)

Ответом на запрос, представленным Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями о сельхозпроизводителях, получивших субсидии, согласно которых установлено, что сельхозпроизводители Волгоградской области получали субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, заключенным с ООО «...».

(том 1 л.д. 172-187)

Справкой №... от ДД.ММ.ГГГГ исследования документов ООО «...», согласно которой, за период 2013-2016 г.г. на расчетные счета ООО ...» поступили денежные средства от юридических и физических лиц (с ИНН и КПП Волгоградской области) в сумме 74 416 906,78 рублей. За исследуемый период на расчетные счета ООО «...» поступили денежные средства от Минсельхоз Волгоградской области и Облкомсельхоз Волгоградской области в сумме 79 024 429 рублей. За исследуемый период с расчетных счетов ОАО «...» перечислены денежные средства в адрес юридических и физических лиц (с ИНН и КПП Волгоградской области) в сумме 61 283 537 рублей.

(том 1 л.д. 190-205)

Ответом на запрос, представленным МИ ФНС России №... по Санкт-Петербургу №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями об открытых (закрытых) счетах ООО «...», согласно которому установлено, что учредителями ООО «...» ИНН №... являются ООО ...» ИНН №..., юридический адрес ... ООО «... ИНН №..., юридический адрес ... Руководители организации: ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель временной организации с ДД.ММ.ГГГГ – ....

(том 2 л.д. 12-14)

Ответом на запрос, представленным МИ ФНС России №... по Санкт-Петербургу №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ и копии документов, содержащихся в регистрационном деле ООО «СК «...», из которых следует, что Общество с ограниченной ответственностью «...») (ИНН №...), расположенное с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., ... (на основании договора субаренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «...», в лице первого заместителя генерального директора ... зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Советскому району ... Республики Татарстан (как ООО «...»), ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ... Московской области, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №... по Санкт-Петербургу. Основной вид деятельности – «Имущественное страхование». Таким образом ООО «...» в установленном законодательством порядке и осуществляло страховую деятельность, в том числе в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. ООО «...» имело лицензию на осуществление страхования СИ №... от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе с видом страхования - страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а также лицензию на осуществление перестрахования ПС №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 2 л.д. 16-248, том 3 л.д.1-51)

Ответом на запрос, представленным АО Банк «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлено юридическое дело в отношении ООО «...», документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время.

Согласно выписки по расчетному счету ООО «...» №... в АО ...», расположенном по адресу..., с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области) в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)), расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетные счета ООО «...» №..., открытый в дополнительном офисе №... ...», расположенный по адресу: г. ..., №..., открытый в КБ ...» (ООО), расположенный по адресу: ул. ... №... в АО Б. «...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 32 594 295 руб.

На расчетный счет ООО «...» №... в АО ...», расположенном по адресу: г..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 6 972 811 руб.: 1 465 529 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ); 60 604 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 391Ф от ДД.ММ.ГГГГ); 4 741 495 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ); 227 679 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 369 от ДД.ММ.ГГГГ); 477 504 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ).

(том 3 л.д. 205-250, том 4 л.д.1-23)

Ответом на запрос, представленным МИ ФНС России №... по Москве №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ОАО «...» ИНН №... зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России №...по Москве, генеральный директор ....

(том 6 л.д. 125-141)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... изъяты заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования с приложениями.

(том 12 л.д.8-13)

Протоколом осмотра, проведенный в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ... заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, а также вещественными доказательствами, а именно:

в отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 22 л.д. 45-94), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 563 687 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 29 668 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 186 710 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 593 355 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 512 065 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 81 290 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 186 710 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 593 355 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» №... перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 593 355 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х .... (том 27 л.д. 181-231), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 14 312 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 2 272 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 33 169 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 16 585 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 16 585 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ... (том 27 л.д. 112-180),в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 127 486 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 20 238 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «...» (ООО) г. М. р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ..., в лице председателя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 295 449 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 147 725 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 187 445 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... КБ ... перечислено на расчетный счет ... №... денежные средства на сумму 39 720 рублей в качестве возврата излишне перечисленного платежа.

В отношении ООО «...» (том 32 л.д. 232-246, том 33 1-95), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 216 697 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 193 149 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «Сбербанк России» г. Москва р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 819 693 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 409 847 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «... Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 409 847 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х .... (том 31 л.д. 176-250, том 32 л.д. 1-9), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 430 073 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 227 021 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 3 314 189 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 657 095 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... ФАКБ «......» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 657 095 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении К.... (том 20 л.д. 1-65), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 41 202 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано К(Ф)Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 601 490 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 300 745 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении К(Ф)Х ... (том 13 л.д. 1-73), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 259 543 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 41 202 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано К(Ф)Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 601 490 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 300 745 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К (Ф) Х ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 300 745 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 30 л.д. 197-245, том 31 1-34), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 283 503 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 45 006 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице председателя ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 657 018 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 328 509 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 328 509 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 28 л.д. 119-188), в том чмсле:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 45 006 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице председателя ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 657 018 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 328 509 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 328 509 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 18 л.д. 253-280, том 19 л.д. 1-21), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 167 335 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 442 844 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 221 422 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ... р/с №... денежные средства на сумму 1 221 422 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х .... (том 32 л.д. 175-246, том 33 л.д. 1-95).

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 054 087 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 167 335 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 442 844 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 221 422 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 221 422 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 29 л.д. 156-218), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 12 150 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 177 368 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 88 684 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 88 684 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х .... (том 18 л.д. 22-86), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 76 534 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 12 150 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 177 368 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 88 684 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 88 684 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф)Х .... (том 20 л.д. 226-250, том 21 л.д. 1-28), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 235 539 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 37 392 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф)Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 545 861 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 272 930 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К.... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава ... (том 21 л.д. 29-86), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 235 539 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 37 392 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 545 861 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 272 930 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №... денежные средства на сумму 272 930 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К.... (том 20 л.д. 183-225), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 345 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 515 980 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 257 990 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф)Х ... (том 17 л.д. 135-183), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 222 645 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 345 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф)Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 515 980 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 257 990 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №... денежные средства на сумму 257 990 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 14 л.д. 82-142), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 148 899 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 173 708 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 086 854 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... отделения №... Сбербанк России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 086 993 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 21 л.д. 141-214), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 148 899 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 173 708 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 086 854 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «...» с расчетного счета №... отделения №... Сбербанк России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 086 993 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ...том 14 л.д. 215-250, том 15 л.д. 1-12), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 123 375 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 801 094 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 900 547 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 900 547 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) ... (том 29 л.д. 42-99), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 777 172 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 123 375 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 801 094 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 900 547 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 900 547 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) ... (том 34 л.д. 44-95), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 78 766 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 149 870 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 574 935 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 32 л.д. 62-120), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 496 169 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 78 766 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО ... р/с №.... Указанное заявление подписано ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 149 870 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 574 935 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 574 935 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 19 л.д. 22-66 ), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 65 528 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 956 613 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 478 307 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 32 л.д. 121-174), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 412 778 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 65 528 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 956 613 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 478 307 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 478 307 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава ... (том 18 л.д. 203-252), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ----- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 38 658 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 564 353 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 282 177 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» г. М. р/с №... денежные средства на сумму 282 177 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 18 л.д. 203-252), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 243 518 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 38 658 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 564 353 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 282 177 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 282 177 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 34 л.д. 96-168), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 520 505 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 260 253 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Полевое» с расчетного счета №... ФАКБ «... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 260 253 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 18 л.д. 87-162), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 224 597 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 520 505 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 260 253 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 260 253 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 13 л.д. 191-250, том 14 л.д. 1-10), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 46 306 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 675 991 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 337 996 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х .... с расчетного счета №... ФАКБ «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 337 996 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 16 л.д. 4-82), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 291 689 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 46 306 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 675 991 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 337 996 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х .... с расчетного счета №... ФАКБ «......» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 337 996 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 26 л.д. 113-160), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 33 550 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 489 778 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 244 889 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава ..... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 26 л.д. 161-208), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 211 339 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 33 550 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 489 778 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 244 889 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 244 889 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава .... (том 26 л.д. 65-112), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 26 508 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К (Ф)Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 386 985 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 193 493 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава ..... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х .... (том 27 л.д. 18-58), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 166 984 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 26 508 рублей и перечислив их ООО «... по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...Н. заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 386 985 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 193 493 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава ..... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 193 493 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 14 л.д. 143-214), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 60 018 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ООО «...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 876 174 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 438 087 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 438 000 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 17 л.д. 55-134), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 378 069 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 60 018 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., и ООО «...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 876 174 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 438 087 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 438 000 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 25 л.д. 185-245), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 117 393 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... и ООО «...», в лице директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 713 771 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 856 886 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «... г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 856 886 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 15 л.д. 13-87), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 739 492 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 117 393 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 713 771 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 856 886 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «... Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «СК ... р/с №... денежные средства на сумму 856 886 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 25 л.д. 131-184), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 59 698 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 871 503 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 435 752 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 435 752 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 15 л.д. 88-185), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 376 053 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 59 698 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 871 503 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 435 752 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 435 752 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении «...» (том 15 л.д. 186-250, том 16 л.д. 1-3), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 1 205 274 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 191 335 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 793 217 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 396 608 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «... с расчетного счета №... Ф ... перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 396 608 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ООО «...» (том 25 л.д. 53-130), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 191 335 рублей и перечислив их и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 793 217 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 396 608 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Ф ... перечислено на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... денежные средства на сумму 1 396 608 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ... (том 34 л.д. 169-230), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ..., в лице председателя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 373 308 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 186 654 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 186 654 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ... (том 26 л.д. 209-249, том 27 л.д. 1-17), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 35 655 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя ..., в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 373 308 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 186 654 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 1 186 654 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 26 л.д. 1-64), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере --- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 85 669 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 250 648 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 625 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» ... р/с №... денежные средства на сумму 625 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 29 л.д. 100-155), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 539 655 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 85 669 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К (Ф)Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 250 648 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 625 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 625 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 14 л.д. 11-81), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере ---- рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 118 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 723 294 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 861 647 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» с расчетного счета №... ОАО КБ «... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 861 647 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ...» (том 17 л.д. 184-248, том 18 л.д. 1-21), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 743 601 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 118 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: ОАО «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем СПК «...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 723 294 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 861 647 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «...» с расчетного счета №... ОАО КБ «... перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 861 647 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП ... (том 13 л.д. 74-135), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 48 706 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 2 563 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: АО Банк «... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 121 765 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 60 883 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава К(Ф) Х ... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 60 760 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 13 л.д. 136-190), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 133 866 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 7 046 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: АО ... р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 312 647 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 156 324 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 156 324 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении К(Ф)Х ... (том 13 л.д. 1-73), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 320 310 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 16 858 рублей и перечислив их ООО «Страховая компания «Высота» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано К(Ф)Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице представителя .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 748 093 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 374 047 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К (Ф) Х .... с расчетного счета №... отделения №... Сбербанка России г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 374 047 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

В отношении ИП глава К(Ф) Х ... (том 12 л.д. 177-239), в том числе:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования №№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 33 170 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 1 745 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: АО ...» р/с №.... Указанное заявление подписано ИП глава К(Ф) Х ...

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора .... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 77 469 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 38 734 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава .... с расчетного счета №... отделение №... Сбербанка России г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 38 734 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

(том 12 л.д.55-114, том 12 л.д.115-239, том 13 л.д.1-250, том 14 л.д.1-250, том 15 л.д.1-250, том 16 л.д.1-248, том 17 л.д.1-248, том 18 л.д.1-280, том 19 л.д.1-246, том 20 л.д.1-250, том 21 л.д.1-249, том 22 л.д.1-250, том 23 л.д.1-244, том 24 л.д.1-250, том 25 л.д.1-245, том 26 л.д.1-249, том 27 л.д.1-250, том 28 л.д.1-247, том 29 л.д.1-249, том 30 л.д.1-245, том 31 л.д.1-250, том 32 л.д.1-246, том 33 л.д.1-250, том 34 л.д.1-230, том 35 л.д.1-146)

Копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №..., в ходе которой в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ... изъяты сшивы документов: реестров получателей субсидий за 2013, 2014 и 2015 г.г.

(том 52 л.д.89-91)

Вопреки мнению стороны защиты, уголовно-процессуальный закон допускает использование в качестве доказательств надлежаще заверенных копий документов из другого уголовного дела, поэтому поступившая по запросу следователя копия протокола выемки из уголовного дела №..., а также представленные оригиналы изъятых документов, которые в дальнейшем осмотрены в рамках производства по настоящему уголовному делу, могут быть использованы в качестве доказательств, оснований для признания их недопустимыми или исключения из числа доказательств не имеется, поскольку нормы ст.86 УПК РФ допускают собирание доказательств не только путем производства следственных действий, но и путем иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. К таким иным действиям относится получение документов в порядке направления запроса в соответствии с ч.4 ст.21 УПК РФ.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... сшив реестров получателей субсидии 2014 и 2015 г.г., так согласно реестрам за 2014 г. и 2015 г. (с 1 страницы по 77), установлено, что с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области) в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в ... области (с ДД.ММ.ГГГГ – Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград)), расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетный счет ООО «...» №... в КБ «...» (ООО), расположенном по адресу: ул. ..., 7, стр. 9, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2 246 223 руб.:

    - 1 655 452 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 105Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 283 039 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 262 801 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 73 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 44 931 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ).

После этого с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области) в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетные счета ...» № №..., открытый в дополнительном офисе №1701 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. ..., №..., открытый в КБ ...), расположенный по адресу: ул. ..., ... №... в АО ...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 32 594 295 руб.

Так, на расчетный счет ООО «...» №... в ОАО «...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 24 849 939 руб.:

    - 1 216 697 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 2 776 115 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 2 084 060 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 433Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 9 246 694 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 4 373 035 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 4 960 189 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

    - 193 149 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273Ф от ДД.ММ.ГГГГ).

На расчетный счет ООО «...» №... в КБ «...» (ООО), расположенном по адресу: г..., ДД.ММ.ГГГГ перечислено 771 545 руб.:

- 440 703 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 330 842 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 425 от ДД.ММ.ГГГГ).

    На расчетный счет ООО «...» №... в АО ...», расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 6 972 811 руб.:

- 1 465 529 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 390Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 60 604 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 391Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 4 741 495 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 218 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 227 679 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 369 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 477 504 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 371 от ДД.ММ.ГГГГ).

Всего на расчетные счета ООО «...» поступили денежные средства в размере 32 840 518 руб.

Кроме того осмотрены документы ООО «...» (с 77 страницы по 152).

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования В№... от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 190 611 рублей, за счет собственных областного бюджета в размере 30 259 рублей и перечислив их ООО «...» по следующим реквизитам: КБ «... р/с №.... Указанное заявление подписано руководителем ООО «....

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 441 741 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 220 871 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 150 000 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 70 871 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

(том 52 л.д.161-164, л.д.165-240)

Вещественными доказательствами сшивом документов (реестры 2014 - 2015 г.г. и документы, предоставленные ООО «...») на 152 листах, находятся при материалах уголовного дела №....

(том 53 л.д.1-76)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого у свидетеля .... изъяты документы: копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора займа №.../В от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 53 л.д.229-230)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля .... документы:

-копия договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 723 294 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 861 647 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-копия договора займа №.../В от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ОАО «...», в лице генерального директора ...», в лице председателя ... ...., заключили договор займа по которому ОАО «...» предоставляет СПК ...» займ на сумму 860 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ...» с расчетного счета №... ОАО КБ «...» г. Михайловка перечислено на расчетный счет ООО «...» №... денежные средства на сумму 861 647 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

-копия листа с записями на 1 листе, который содержит следующий текст: ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» №....» «ДД.ММ.ГГГГ ОАО «...» 772 476 8431 дог. займа до ДД.ММ.ГГГГ 860 000» «ДД.ММ.ГГГГ ... 860 000», ДД.ММ.ГГГГ П... ст. плат. 861 647».

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ОАО «...» с расчетного счета №... ОАО ...» перечислило на расчетный счет ...» №... ОАО КБ «... денежные средства на сумму 860 000 рублей в качестве предоставления процентного займа (12%) по договору №.../В от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 53 л.д.244-245, 246-248)

Вещественными доказательствами: копией договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия договора займа №.../В от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находятся при материалах уголовного дела №....

(том 53 л.д.231-236)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ... изъяты документы: договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7-ми листах.

(том 54 л.д.66-68)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля .... документы:

- договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «...», в лице генерального директора ...», в лице генерального директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 793 217 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 396 608 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «... в лице генерального директора ... просит застраховать урожай;

-полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, согласно которому ООО ...», в лице генерального директора Свидетель №16, застраховало урожай;

-выписка по счету ООО ...» №..., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО ...» №... поступили денежные средства на сумму 1 396 000 рублей в качестве оплаты по договору процентного займа (12%) №.../В от ДД.ММ.ГГГГ Также указанной выписки установлено, что ООО «...» с расчетного счета №... Ф ... перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 396 608 рублей в качестве страхового платежа по договору страхования урожая сельхозкультур В№... от ДД.ММ.ГГГГ

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «...» с расчетного счета ОАО «...
№... перечислено на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета №... Ф ЗАО ... денежные средства на сумму 1 396 000 рублей в качестве оплаты по договору процентного займа (12%) №.../В от ДД.ММ.ГГГГ

- платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» с расчетного счета №... Ф ЗАО АКБ «...» в г. Волгограда перечислено на расчетный счет ООО «... р/с №... денежные средства на сумму 1 396 608 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору страхования.

(том 54 л.д.97-102)

Вещественными доказательствами: договором страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Выписка по счету ООО «...» №..., платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 54 л.д.69-75)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля .... изъяты документы: договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой.

(том 54 л.д.121-126)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля .... документы:

- договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 1 713 771 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 856 886 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице директора ...., просит застраховать урожай;

-полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., застраховало урожай;

-договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «...», в лице генерального директора ...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 871 503 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 435 752 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице директора ...., просит застраховать урожай;

-полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ... застраховало урожай;

- договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «...», в лице генерального директора ... и ООО «...», в лице директора ...., заключили договор. Согласно условиям данного договора сумма страховой премии составила 2 819 693 руб., 50 процентов от общей суммы страховой премии, оплачиваемой страхователем на расчетный счет страховщика, составило 1 409 847 руб., остальные 50 процентов начисленной страховой премии перечисляются на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств.

-заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...», в лице директора ... просит застраховать урожай;

-полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, согласно которому ООО «...», в лице генерального директора ...., застраховало урожай.

(том 54 л.д.163-165, 166-169)

Вещественными доказательствами: договором страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, находятся при материалах уголовного дела №....

(том 54 л.д.127-138)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... изъято юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «Банк Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время.

(том 36 л.д.8-11)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время: а именно: 1 CD- диск с выпиской по расчетному счету, на котором имеются сведения по расчетному счету №...; копия карточки с образцами подписи и печати, копия паспорта ... копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей, копия выписки ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение у договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте, информационные сведения клиента-юридического лица, реквизиты юридического лица (автоматизированная система «стоп-лист», копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, опись документов (приложение к заявлению), уведомление ООО «...», копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «...», копия Лицензии С№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении, договор-конструктор, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 36 л.д.78-81)

Вещественным доказательством: юридическим делом в отношении ООО ...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, договоров на установку системы «№...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, находится при материалах уголовного дела №....

(том 36 л.д.12-77)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... изъято юридическое дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время.

(том 36 л.д.88-91)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №... СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ... юридическое дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, а именно: заявление о закрытии расчетного/банковского счета, заявление о закрытии расчетного/банковского счета, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отзыве доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении с приложением, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, правила оформления расчетных (платежных) документов, заявление о присоединении, заявление о присоединении, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о ГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, анкета, информационные сведения Клиента, сведения о бенефициарном владельце клиента, копия договора субаренды помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ... копия выписки ЕГРЮЛ, сведения из функциональной подсистемы «...», копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, устав ООО «...», опись с приложением Сертификата №№... и Сертификата №..., заявление на заключение договора о предоставлении услуг, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати А4.

(том 36 л.д.168-171)

Вещественными доказательствами: юридическим делом в отношении ОАО «... (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, находится при материалах уголовного дела №....

(том 36 л.д.92-167)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: ... изъято юридическое дело в отношении ООО «...» расчётный счёт №....

(том 36 л.д.178-179)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ГК «...» по адресу: ... юридическое дело в отношении ...» (ИНН №...) расчётный счёт №..., а именно: карточка с образцами печати и подписи, анкета физического лица – бенефициарного владельца, заявление на открытие счета, копия паспорта ...., акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор обслуживания по системе «...» №... КБ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о подключении к системе ... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... к договору банковского счёта №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета №... юридического лица в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента-юридического лица, решение №... об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в ..., а также переводов электронных денежных средств, решение №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в Б., а также переводов электронных денежных средств, распоряжение об отправке в ФНС, отчет об отправке ОЭС, копия уведомления об открытии счета, копия запроса, копия уведомления об аренде помещения, служебная записка, копия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из списка участников на ДД.ММ.ГГГГ, копия описи, копия бухгалтерского баланса страховщика, копия договора №... субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды №.../к от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия выписки ЕГРЮЛ на 14 листах, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия лицензии на осуществления страхования СИ №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии на осуществления страхования ПС №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия уведомления о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «...».

(том 37 л.д.56-60)

Вещественными доказательствами: Юридическим делом в отношении ООО «...», документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Б. Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время, находится при материалах уголовного дела №....

(том 36 л.д.180-244, том 37 л.д.1-55)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета ГК «... ...» по адресу: ... изъято юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), содержащее документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., и СD диск однократной записи с рукописной надписью ООО «...».

(том 37 л.д.67-68)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ГК «...» по адресу: ... юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), а именно: 1 CD-диск с записью выписок расчетного счета №... ООО «...» и №... ООО «...», копия уведомления №..., уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения о введении процедуры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности, копия паспорта ... постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника, копия постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника, копия определения от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления с приложениями, постановление судебного пристава-исполнителя о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, копия постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, копия постановления судебного пристава-исполнителя о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника, копия уведомления исх. №...-и, постановление судебного пристава-исполнителя о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника, копия постановления судебного пристава-исполнителя о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента-юридического лица, служебная записка, карточка с образцами подписей и оттиска печати, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, заявление на оформление новой карточки с образцами, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, договор обслуживания по системе «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи рабочего места «...», заявление об открытии нового ключа, анкета клиента-юридического лица, служебная записка, расписка, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия приказа №.../к от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о составе акционеров (участников) ООО «...», копия устава ООО «...», копия паспорта ...., копия приказа №.../к от ДД.ММ.ГГГГ, протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ...., копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия изменений в устав, копия устава ООО «...», карточка с образцами подписи и печати, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, договор обслуживания по системе «Б.-клиент» №... КБ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о принятии новой карточки, анкета клиента-юридического лица, уведомление, копия договора субаренды нежилого помещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия договора аренды имущественного комплекса «...», копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия уведомления №...МЮП от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии П№..., копия приказа №.../к от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «...», копия паспорта Аскаровой М.М., акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к трудовому контракту, копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового контракта с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента-юридического лица, карточка клиента с образцами подписи и печати, уведомление о принятии карточки с образцами, акт признания отрытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания отрытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора 700 КБ от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента-юридического лица.

(том 38 л.д.27-32)

Вещественными доказательствами: юридическим делом в отношении ООО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта 40№..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточка с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время.

(том 37 л.д.69-250, том 38 л.д.1-26)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении служебного кабинета ИФНС России №... по г..., расположенной по адресу: ... изъято учетное и регистрационное дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...).

(том 38 л.д.41-44)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ИФНС России №... по г. М., расположенной по адресу: ... учетное и регистрационное дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...), а именно: расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо; устав ОАО «...»; договор о создании ОАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер №... с квитанцией; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; сведения об учредителях юридического лица; сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (....);сведения о видах экономической деятельности; чек-ордер №... с квитанцией; запрос о предоставлении копии устава; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписки документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление внесении в ЕГРЮЛ; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; запрос; доверенность; доверенность; уведомление о пожаре; запросы о предоставлении документов; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ЮЛ; протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Согласно указанным документам: Открытое акционерное общество «...» (ИНН №...), юридически и фактически расположенное с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ фактически расположено по адресу: ..., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по г. М. и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы №... по г. .... Основной вид деятельности – «...».

Учредителями ОАО «...» являлись ООО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора ... (паспорт серия 4510 №... выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением по району ... России по гор. ... в СВАО, проживает: ...

На основании протокола общего собрания акционеров №... от ДД.ММ.ГГГГ учредитель ... назначен на должность генерального директора ОАО «...». На основании протокола общего собрания акционеров №... от ДД.ММ.ГГГГ .... освобожден от занимаемой должности генерального директора и ... назначена на должность генерального директора ОАО «...». На основании протокола общего собрания акционеров №... от ДД.ММ.ГГГГ ... освобождена от занимаемой должности генерального директора и ... назначен на должность генерального директора ОАО «...». На основании протокола общего собрания акционеров №... от ДД.ММ.ГГГГ ... освобожден от занимаемой должности генерального директора и .... назначена на должность генерального директора ОАО «...». На основании протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «... от ДД.ММ.ГГГГ (приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ) ... с ДД.ММ.ГГГГ вступила в должность генерального директора ОАО «...». В связи с отсутствием в штатном расписании ОАО «...» должности бухгалтерского работника, возложены обязанности главного бухгалтера на генерального директора ...».

(том 38 л.д.114-120)

Вещественным доказательством: учетным и регистрационным делом в отношении ...» (ИНН №...).

(том 38 л.д.45-113)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета ИФНС России №... по ..., расположенной по адресу: ..., ..., ..., изъято учетное и регистрационное дело в отношение ООО «...» (ИНН №...).

(том 38 л.д.126-127)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ИФНС России №... по ..., расположенной по адресу: ..., ..., ... учетное и регистрационное дело в отношении ООО ...» (ИНН №...), а именно письмо о снятии с учета; сопроводительное письмо; уведомление о снятии с учета; сведения об открытых (закрытых) счетах; выписка ЕГРЮЛ. Согласно указанным документам: ООО «...» (ИНН №...), расположенное с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., ... (на основании договора субаренды нежилого помещения №ЛК-№... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ЗАО «...», в лице генерального директора ..., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по Рязанской области и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России №... по Санкт-Петербургу. Основной вид деятельности – «Имущественное страхование».

(том 38 л.д.155-156,157)

Вещественным доказательством: учетным и регистрационным делом в отношении ООО ...» (ИНН №...), находится при материалах уголовного дела №....

(том 38 л.д.128-154)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении служебного кабинета МИФНС России №... по ..., расположенной по адресу: ..., Большой просп. Васильевского острова, ..., изъято учетное и регистрационное дело в отношении ООО ...» (ИНН №...).

(том 38 л.д.163-164)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете МИФНС России №... по ..., расположенной по адресу: ..., ..., ... учетное и регистрационное дело в отношении ООО ...» (ИНН №...), а именно выписка из ЕГРЮЛ; пакет документов, поступивших из МИФНС РФ №... по СПБ; конверт; письмо о направлении в электронном виде; письмо о передаче КРСБ и ЭПД; протокол результатов контроля сведений; сопроводительное письмо; сообщение об открытии счета; сопроводительное письмо; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия уведомления; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ; информационное письмо; справка: сообщение об открытии (закрытии счета); информационное письмо; выписка из приказа; конверт; свидетельство о постановке на учет; письмо по принадлежности; сопроводительное письмо; конверт; сообщение об открытии (закрытии счета);информационное письмо; сообщение об открытии (закрытии счета); конверт; письмо о снятии с учета; сопроводительное письмо; сообщение об открытии (закрытии счета); опись документов; информационное письмо; сообщение об открытии (закрытии счета); конверт; сообщение об открытии (закрытии счета); решение общего собрания участников; доверенность; свидетельство о постановке на учет; доверенность; учетная карточка юридического лица; заявление; свидетельство о постановке на учет; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет; информационное письмо; сопроводительное письмо; информационное письмо; сопроводительное письмо; информационное письмо; выписка ЕГРЮЛ; информационное письмо; выписка ЕГРЮЛ; решение о регистрации; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов; заявление о внесении в ЕГРЮЛ; приказ №...; протокол №...; доверенность; выписка ЕГРЮЛ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов; заявление о внесении в ЕГРЮЛ; сведение о лице; приказ №...: протокол №...; доверенность; сводная опись; доверенность; лист учета выдачи бланка; выписка ЕГРЮЛ; решение о регистрации; расписка; доверенность; приказ №...; учредительный договор; устав; заявление о государственной регистрации ЮЛ; информационное письмо; уведомление о снятии с учета; сводная опись; лист учета выдачи бланка; выписка ЕГРЮЛ; информационное письмо; сопроводительное письмо; информационное письмо; сообщение об открытии (закрытии) счета; сопроводительное письмо; свидетельство о постановке на учет; выписка ЕГРЮЛ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; лицензия №... Д; приложение к лицензии; свидетельство о постановке на учет; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; выписка ЕГРЮЛ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; уведомление о снятии с учета; конверт; сведения об открытых (закрытых) счетах; опись; сопроводительное письмо; письмо о снятии с учета; выписка ЕГРЮЛ; учетная карточка; сведения об открытых счетах; сообщение об открытии счета; выписка ЕГРЮЛ; опись; сведения об открытых (закрытых) счетах; учетная карточка; письмо; уведомление о снятии с учета; выписка из ЕГРЮЛ; уведомление о получении учетного дела; свидетельство о постановке на учет; учетная карточка; доверенность; опись; уведомление о снятии с учета; сведения об открытых (закрытых) счетах; сопроводительное письмо; письмо об отзыве лицензии; выписка ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо; письмо об отзыве лицензии; сообщение об открытии (закрытии)счета; опись; конверт; сообщение об открытии (закрытии)счета; опись; конверт; сообщение об открытии (закрытии)счета; опись; конверт; сопроводительное письмо; сведения об открытых (закрытых) счетах; опись; конверт; выписка из ЕГРЮЛ; запрос; доверенность №...; выписка ЕГРЮЛ; сообщение об открытии (закрытии) счета; опись; конверт; сопроводительное письмо; протокол №...;приказ №...; свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ; выписка ЕГРЮЛ; уведомление; выписка ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо с приложением; сопроводительное письмо; сообщение об открытии (закрытии) счета; конверт; выписка ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо; сообщение об открытии (закрытии) счета; опись; сообщение об открытии (закрытии) счета; сообщение об открытии (закрытии) счета; выписка ЕГРЮЛ; документы, полученные из МИФНС №... по Рязанской области; сопроводительное письмо; выписка ЕГРЮЛ; заявление; уведомление о получении учредительного дела; письмо организации; заявление организации; доверенность; сообщение создании ОП; письмо МИФНС №... по СПБ; письмо МИФНС №... по Рязанской области; уведомление о получении учредительного дела; сведения из ИФНС Московской ...; лист записи ЕГРЮЛ; письмо МИФНС №...; сообщение об открытии (закрытии) счета; документы по штрафным санкциям; сообщение об открытии (закрытии) счета; заявление организации о выдачи дубликата свидетельства.

Согласно указанным документам: ООО «...» (ИНН №...), расположенное с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., ... (на основании договора субаренды нежилого помещения №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ЗАО «...», в лице генерального директора ....), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по Рязанской области и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России №... по Санкт-Петербургу. Основной вид деятельности – «Имущественное страхование».

На основании лицензии федеральной службы по финансовым рынкам С №... регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» может осуществлять страхование, в том числе сельскохозяйственное страхование, а именно страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (С №...).

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ вышли из состава участников ООО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора ... ОАО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора ... и ООО ...» (ИНН №...), в лице генерального директора .... Таким образом, единственным участником ООО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора .... (далее переименовано в ООО «...» (ИНН 7743516790 №...), в лице генерального директора ...., являющегося мужем ...

На основании протокола единственного участника ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ принят в состав участников ООО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора ....

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ приняты в состав участников ООО ...» (ИНН №...), в лице генерального директора ....

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ вышло из состава участников ООО «...».

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ приняты в состав участников ООО «...» (ИНН №...), в лице генерального директора ... и ООО ...» (ИНН №...), в лице генерального директора ....

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ принят в состав участников ООО «СК ...» (ИНН №...).

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ (приказ №.../к от ДД.ММ.ГГГГ) .... с ДД.ММ.ГГГГ вступила в должность генерального директора ООО «...». В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «СК «Проспект» должности бухгалтерского работника, возложены обязанности главного бухгалтера на генерального директора ООО «...».

На основании статьи 13 Устава ООО «...», утверждённого решением внеочередного общего собрания участников (протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ), единоличный исполнительный орган - генеральный директор – избирается (назначается) общим собранием участников сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз. Договор между ООО «...» и генеральным директором подписывается от имени ООО «...» лицом, председательствующем на общем собрании участников ООО «...», на котором избрано лицо, осуществляющее функции генерального директора, или участником ООО «...», уполномоченным решением общего собрания участников ООО «...». Генеральный директор, не являющийся участником ООО «...», может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными ООО «СК «...» договорами и соглашениями, в том числе заключенными с ООО «...» трудовыми договорами. Генеральный директор обязан действовать в интересах ООО «...» добросовестно и разумно. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им ООО «...», если иное не вытекает из закона или договора. Генеральный директор руководит текущей деятельностью ООО «...» и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников ООО «...». Генеральный директор в силу своей компетенции: без доверенности действует от имени ООО «...», в том числе предоставляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «...», в том числе доверенности с правом передоверия; распоряжается имуществом ООО «...»; открывает в банках расчетный и другие счета; пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издает приказы о назначении на должности работников ООО «СК «...», об их переводе и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; определяет организационную структуру ООО «...»; определяет вид и объем конфиденциальной информации; использует резервный и иные фонды ООО «...»; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности ООО «...»; обеспечивает выполнение решений общего собрания участников ООО «...»; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию ООО ...»; организует бухгалтерский учет и отчетность; предоставляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс ...». Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений, а также его должностные обязанности и требования, предъявляемые к нему, определяются настоящим Уставом и внутренними документами ООО «...», а также договором, заключенным между ООО «...» и генеральным директором ООО «...».

На основании статьи 12 Устава ООО «...», утверждённого решением внеочередного общего собрания участников (протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ), единоличный исполнительный орган - генеральный директор – избирается (назначается) общим собранием участников сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз. Договор между ООО «...» и генеральным директором подписывается от имени ООО «...» лицом, председательствующем на общем собрании участников ООО «...», на котором избрано лицо, осуществляющее функции генерального директора, или участником ООО «...», уполномоченным решением общего собрания участников ООО «...». Генеральный директор, не являющийся участником ООО «...», может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными ООО «СК «...» договорами и соглашениями, в том числе заключенными с ООО «...» трудовыми договорами. Генеральный директор обязан действовать в интересах ООО «...» добросовестно и разумно. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им ООО «...», если иное не вытекает из закона или договора. Генеральный директор руководит текущей деятельностью ООО «...» и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников ООО «...». Генеральный директор в силу своей компетенции: без доверенности действует от имени ООО «...», в том числе предоставляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «СК ...», в том числе доверенности с правом передоверия; распоряжается имуществом ООО «...»; открывает в банках расчетный и другие счета; пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издает приказы о назначении на должности работников ООО «СК «... об их переводе и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; определяет организационную структуру ООО «...»; определяет вид и объем конфиденциальной информации; использует резервный и иные фонды ООО «...»; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности ООО «...»; обеспечивает выполнение решений общего собрания участников ООО «...»; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию ООО «...»; организует бухгалтерский учет и отчетность; решает вопросы, связанные с внутренним контролем ООО «...», внутренним аудитом, в т.ч.: отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля; совершаемых фактов хозяйственной деятельности ООО «...» и внутреннего аудита ООО «...», ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом; утверждает организационно-распорядительные документы по организации и функционированию системы внутреннего контроля ООО «...» и внутреннего аудита; устанавливает ответственность за исполнение решений общего собрания участников ООО «...» по вопросам внутреннего контроля и внутреннего аудита ООО «...»; определяет порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделений и персонала в зависимости от характера и масштабов деятельности ООО «...»; осуществляет оценку внутреннего контроля деятельности ООО «...» с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости изменения их. Непрерывный мониторинг системы внутреннего контроля проводится на постоянной основе; рассматривается результаты мониторинга системы внутреннего аудита ООО «...»; анализирует результаты и качество выполнения разработанных руководителями подразделений мероприятий по совершенствованию системы контроля ООО «...»; обеспечивает исполнение подразделениями ООО «...» требований внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита); создает эффективную систему передачи и обмена информации, обеспечивающую необходимое поступление сведений и данных к заинтересованным пользователям; организует контроль за устранением выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и внутреннего аудита ООО «...»; предоставляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс ООО «...». Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений, а также его должностные обязанности и требования, предъявляемые к нему, определяются настоящим Уставом и внутренними документами ООО «...», а также договором, заключенным между ООО «...» и генеральным директором ООО «СК «Проспект».

Хозяйственная деятельность ООО «...» была организована следующим образом: между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «...» заключался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных либо привлеченных средств осуществлял перечисление денежных средств в размере 50 процентов от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет ООО «СК «...». В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» заключение договора сельскохозяйственного страхования и оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии являлись основанием для перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации бюджетных средств в размере 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору сельскохозяйственного страхования.

(том 41 л.д.43-52, 53-54)

Вещественным доказательством: учетным и регистрационным делом в отношении ООО ...» (ИНН №...), находится при материалах уголовного дела №....

(том 38 л.д.165-250, том 39 л.д.1-252, том 40 л.д.1-255, том 41 л.д.1-42, 55-56)

Ответом на запрос, представленным УФНС России по Волгоградской области №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с приложением: 1 CD-R диском №...дсп, согласно которому предоставляются сведения о счетах и имуществе, содержащиеся в информационных ресурсах налоговых органов в отношении сельхозпроизводителей Волгоградской области: ....

(том 41 л.д. 63-65, 66)

Ответом на запрос, представленным ГК «... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением: 1 CD-R диском, согласно которому предоставлена в электронном виде выписка по операциям счёта №... ОАО «...» за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, анкеты клиента- юридического лица, а также копии материалов юридического дела.

(том 41 л.д. 68, 69)

Ответом на запрос, представленным ГК «... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением: 1 CD-R диском.

(том 41 л.д. 71-72,73)

Ответом на запрос, представленным МИФНС России №... по ... №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением: 1 CD-R дсп №... диском, согласно которому предоставляется учетное и регистрационное дело в отношении ООО ...).

(том 41 л.д. 75, 76)

Ответом на запрос, представленным комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляется информация о размере перечисленных субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заключенным с ООО «...» в период с 2013-2015 г.г.; информация о размере перечисленных доплат по субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в период 2013-2015 г.г.; копии платежных поручений, подтверждающих факт перечисления доплаты по субсидии на расчетные счета сельхозпроизводителей в 2014 г. В 2015 году доплата по субсидии на расчетные счета сельхозпроизводителей не осуществлялась.

(том 41 л.д. 79-154)

Ответом на запрос, представленным комитетом сельского хозяйства Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ на 61 листах, согласно которому предоставляются копии документов, имеющиеся в комитете по ООО «СК «...», согласно которым ООО «...» ИНН №... юридический и фактический адрес организации: ... ..., генеральный директор ..., номер лицензии на право проведения страховой деятельности/перестраховочной деятельности С№..., специалисты по сельскохозяйственному страхованию: Ильичев В.В., Кубеков С.А. ООО «...» ИНН №..., юридический и фактический адрес организации: 199106, ..., пл. ..., генеральный директор ..., номер лицензии на право проведения страховой деятельности/перестраховочной деятельности С№..., специалисты по сельскохозяйственному страхованию: Ильичев В.В., Кубеков С.А.

Также сообщается, что в период с 2013 по 2015 г.г. предоставление субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства.

(том 41 л.д. 173-234)

Ответом на запрос, представленным Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляются заверенные копии платежных поручений по перечислению денежных средств Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ООО «...» за период с 2013-2016 г.г., а также заверенная копия платежного поручения по возврату ООО «...» ошибочно перечисленной суммы в адрес Комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

(том 41 л.д. 237-254, том 42 л.д. 1-65)

Ответом на запрос, представленным ГК «... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляются документы, отражающие договорные отношения между ООО «...» и сельхозпроизводителями Волгоградской области.

(том 42 л.д. 74-185)

Ответом на запрос, представленным МИФНС России №... по ... №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставляются сведения по банковским счетам ООО «...», выписки по ф. 2-НДФЛ за 2013-2014 г.г.

(том 42 л.д. 187-194)

Ответом на запрос, представленным МИФНС России №... по ... №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: 1 CD-R №...дсп диском, согласно которому предоставляются копии регистрационного дела ООО «...».

(том 42 л.д. 197-246, том 43 л.д.1-141)

Ответом на запрос, представленным МИФНС России №... по г. М. №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: 1 CD-R диском, согласно которому предоставляются копии регистрационного дела ОАО «...».

(том 43 л.д. 148-164)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «...»: №... в АО Б. ...», №... в КБ «...» (ООО), №... в ПАО Сбербанк от УФК по Волгоградской области (Облкомсельхоз/Минсельхоз Волгоградской области) поступило денежных средств в общей сумме 95 853 669 рублей.

Денежные средства, поступившие на счета ООО «...»: №... в АО ...», №... в КБ «...), №... в ПАО Сбербанк от УФК по Волгоградской области (Облкомсельхоз/Минсельхоз Волгоградской области) в общей сумме 95 853 669 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 201 480, 81 рублей на счет ООО «... №... в ОАО «... по док. №... на сумму 1 215 000 рублей с основанием платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от 11.07.2014». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 200 216, 80 рублей на счет ОАО «...» №... в ОАО «... по док. №... на сумму 1 218 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №б/н от 14.07.2014». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 929 581,80 рублей на счет ООО ...» №... в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва по док. №... на сумму 1 069 519 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 876 092,63 рублей на счет «...» №... в ВТБ 24 (ПАО) по док. №... на сумму 2 816 220 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 570 289, 10 рублей на счет ОАО ...» №... в ОАО «... по док. №... на сумму 2 540 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №б/н от 14.07.2014».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 831 553,11 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «... по док. №... на сумму 2 800 000 рублей с основанием платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от 11.07.2014».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 662 807,60 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «... по док. №... на сумму 8 550 000 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 20.10.2014».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 777 636,56 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «... по док. №№...,209 на сумму 5 805 000 рублей с основанием платежа «Оплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от 08.10.2014».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 16 434 099, 48 рублей на счет ООО «...»: №... в КБ «... по док. №... на сумму 20 000 000 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору бессрочного банковского вклада №... от 01.12.2014».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 150 138 рублей на счет ООО «...»: №... в КБ «... по док. №... на сумму 47 273 107,21 рублей с основанием платежа «Перечисление остатка средств при закрытии счета №...».

Определить иные цели расходования денежных средств со счетов: №... ООО «...», №... ООО «...», №... ООО «...», №... ООО «...», №... ОАО «...», №... ООО «...», №... ООО «...», №... ООО «...», не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

ДД.ММ.ГГГГ со счета №... ООО «...» перечислено денежных средств в адрес УФК по Волгоградской области (Облкомсельхоз) в сумме 70 089 рублей с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных сумм…». С других счетов ООО «...» перечислений денежных средств в адрес УФК по Волгоградской области (Облкомсельхоз/Минсельхоз Волгоградской области), не производилось.

(том 43 л.д.170-249, том 44 л.д.1-45)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «...»: №... в АО ..., №... в КБ ...» (ООО), №... в ПАО Сбербанк поступило денежных средств от :АО «...» на общую сумму 100 268 819, 86 рублей.

Денежные средства, поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «...»: №... в АО Б. «Развитие-Столица», №... в КБ «...» (ООО), №... в ПАО ...» в общей сумме 100 268 819, 86 рублей были израсходованы следующем образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 583 660,70 рублей на счет АО «...» №... в ПАО Сбербанк по док. №... в сумме 1010000, 00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения по Договору страхования 34/120/14 от 01.10.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 696 920,70 рублей на счет ООО ...» №... в ПАО Сбербанк по док. №... в сумме 1123260,00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения по Договору страхования 34/125/14 от 01.10.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 085 897,70 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО Сбербанк по док. №... в сумме 2512219,00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения по Договору страхования 34/124/14 от 01.10.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1001625,93 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО Сбербанк по док. №... в сумме 1116520,00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения по Договору страхования 34/126/14 от 01.10.2014» (за счет средств, поступивших от ООО ...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 189 287,37 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО Нокссбанк по док. №№...,523 в общей сумме 370000,00 рублей с основанием платежа «Оплата за выполнение работы до дог. №... от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших ООО «...

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 186 496,94 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО КБ «...» по док. №... в сумме 370000,00 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ по обработке сельскохозяйственных угодий» (за счет средств, поступивших ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 619 287,37 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО Сбербанк России по док. №... в сумме 800000,00 рублей с основанием платежа «Перечисляется за СЗР по договору №ПЗР/15 от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 638 981,04 рублей на счет ООО «...» №... в АО «Россельхозбанк» по док. №... в сумме 2000060,00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения» (за счет средств, поступивших от ООО «...».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 211 865,70 рублей на счет ...» №..., 45№... по док. №№...,16 в общей сумме 770000,00 рублей с основанием платежа «Погашение срочного основного долга по кредитному договору №...», «Погашение срочного основного долга по К. договору №...» (за счет средств, поступивших от ООО «...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 841 865,70 рублей на счет ...» №... в ООО ...» ... по док. №... в сумме 1400000,00 с основанием платежа «Оплата по договору процентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от 29.09.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 133 521,04 рублей на счет ООО «...» №... в ПАО ... в сумме 1501000,00 рублей с основанием платежа «Агентское ... (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 104 962,66 рублей на счет .... №... в ПАО «...» по док. №... в сумме 497800,00 с основанием платежа «Перевод денежных средств на карту №... ... по агентскому договору по предоставлению услуг по закупке с/х продукции №... от 26.10.2015» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 110 762,66 рублей на счет .... №... в ПАО «Бинбанк» по док. №... в сумме 503600,00 с основанием платежа «Перевод денежных средств на карту №... ... по агентскому договору по предоставлению услуг по закупке с/х продукции №... от 26.10.2015» (за счет средств, поступивших от ...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 112 262,66 рублей на счет .... №... в ПАО «...» по док. №... в сумме 505100,00 с основанием платежа «Перевод денежных средств на карту №... ... по агентскому договору по предоставлению услуг по закупке с/х продукции №... от 26.10.2015» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 622 521,04 рублей на счет АО «...» №... в ПАО Сбербанк по док. №... в сумме 1990000,00 рублей с основанием платежа «Частичная оплата страхового возмещения по Договору страхования 34/120/14 от 01.10.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 716 447,55 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 1180000,00 рублей с основанием платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от КФХ ...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 143 623,54 рублей на счет ООО «...» №... в ... Сбербанка России по док. №... в сумме 1300000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору предоставления консультационных услуг №...-КУ от 25.09.2014» (за счет средств, поступивших от ...»)

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 374 110,30 рублей на счет ООО ...» №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 4000000,00 рублей с основанием платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ... Далее данные денежные средства были перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 331 647,29 рублей на счет ООО ...» №... в КБ «... по док. №... в сумме 4005000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи строительных материалов б/н от 07.10.2014» (за счет средств, поступивших от ...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 322 926,59 рублей на счет СПКК «...» №... в КБ «...» (ООО) г. М. по док. №... в сумме 4000000,00 рублей с основанием платежа «Дополнительный паевой взнос по договору 1-1410 от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 322 926,59 рублей на счет ...» №... в КБ «...» (ООО) по док. №... в сумме 4000000,00 рублей с основанием платежа «ч/о №... от 22/07/2014 на сумму 14 000 000.00 Погашение просроченной ссудной задолженности СПКК ...» по договору №...К от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 005 598,98 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 4810000,00 рублей с основанием платежа «Оплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ....). Далее данные денежные средства были перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 983 135,97 рублей на счет ОАО «...» №... в ОАО «... по док. №... в сумме 4815000,00 рублей с основанием платежа «Доплата по договору б/н от 14.07.2014» (за счет средств, поступивших от ....).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 822 101,58 рублей на счет СПКК «...» №... в КБ «...» (ООО) г. Москва по док. №... в сумме 4800000,00 рублей с основанием платежа «Возврат излишне перечисленных денежных средств по договору о совместной деятельности №...-АИ/ВД-13 от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию» (за счет средств, поступивших от ....).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 822 101,58 рублей на счет СПКК «...» №... в КБ «... по док. №... в сумме 680000000,00 рублей с основанием платежа «ч/о №... от 22/07/2014 на сумму 14 000 000.00 Погашение просроченной ссудной задолженности СПКК «...» по договору №...К от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 230 647,85 рублей на счет ООО ...» №... в ОАО «...» по док. №№...,148,149 в сумме 9085000,00 рублей с основанием платежа «Оплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ООО «Камышинское ...»).

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 818 684,84 рублей на счет ОАО «...» №... в ОАО «... по док. №№...,78,79 в общей сумме 8675000,00 рублей с основанием платежа «Доплата по договору б/н от 14.07.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «Камышинское ...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 990,94 рублей на счет ЗАО ...» №... в КБ «... по док. №... в сумме 2000000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи векселей №.../В-2014 от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ООО ...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 244 131,30 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по док. №№...,157 в общей сумме 3153000,00 рублей с основанием платежа «Оплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ООО «...

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 37 387,93 рублей на счет ОАО «...» №... в ОАО «... по док. №№...,83 в общей сумме 2959000,00 рублей с основанием платежа «Доплата по договору б/н от 14.07.2014» (за счет средств, поступивших от ООО «...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 486 820,87 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 17290000,00 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...»).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 111 227,81 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО ...» по док. №... в сумме 7600000,00 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 349 240,82 рублей на счет ООО ...» №... в ОАО «...» по док. №№...,171 в общей сумме 7661000,00 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ООО «...).

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 204 996,01 рублей на счет ООО ...» №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 4000000,00 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» (за счет средств, поступивших от ...»).

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО ...»: №... в АО ...», №... в КБ «...), №... в ПАО Сбербанк перечислено денежных средств в адрес: ...» на общую сумму 37 821 517, 78 рублей.

(том 44 л.д.55-217)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ОАО «...»: №... в ПАО Сбербанк, №... в КБ «...» (ООО), №... в АКБ «...) перечислено денежных средств в адрес: ...» на общую сумму 30 866 140,00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... в АКБ «...» (АО) поступили денежные средства со счета №... ИП ГК(Ф)Х .... в сумме 159 902, 00 рублей с назначением платежа «Возврат излишне перечисленных денежных средств по договору поставки сельхозпродукции №...-АИ/КСВ/СХ от 30.08.2013».

(том 44 л.д.228-250, том 45 л.д.1-8)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №... ОАО «... на счет №... ООО «... России» перечислено денежных средств на общую сумму 5 208 000, 00 рублей с основанием платежа - оплата/доплата по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.

Денежные средства, поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №... ООО «...» со счета №... ОАО «...» в ПАО Сбербанк в общей сумме 5 208 000, 00 рублей с основанием платежа - оплата/доплата по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы следующем образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 355 996, 85 рублей на счет ЗАО УК «...» №... в КБ «... по док. №... на сумму 4500000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи векселей №.../В-2014 от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 429 754,86 рублей на счет ООО «...» №... в КБ «...) по док. №... на сумму 3600000,00 рублей с основанием платежа «Предоставление транша по договору займа №.../З-2013 от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1391663,30 рублей на счет ЗАО ...» №... в Отделении №... Сбербанка России по док. №... на сумму 4000000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по Договору подряда #7 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 49 661,51 рублей на счет УФК №... в ... по док. №№... на общую сумму 54664,66 рублей с основанием платежа -налог на прибыль/уплата задолженности по страховым взносам.

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 532 854,85 рублей на счет ЗАО ...» №... в КБ «... по док. №... на сумму 4000000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи векселей №.../В-2014 от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 391 400,69 рублей на счет ЗАО ...» №... в КБ ... по док. №... на сумму 3910868,34 рублей с основанием платежа «Погашение процентного займа по Договору №.../З-2013 от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 780 596,45 рублей на счет ООО «...» №... в ОАО «... по док. №... на сумму 2556000,00 рублей с основанием платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 773 818,44 рублей на счет ООО ...» №... в ПАО ... по док. №... на сумму 2555000,00 рублей с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи строительных материалов б/н от 30.09.2014».

(том 45 л.д.17-71)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №..., в КБ «...» (ООО) со счета Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (УФК по Волгоградской области) №..., в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, поступило денежных средств на общую сумму 4 876 555, 00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 486 034,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 303 888,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 783 403,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 806,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 664,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 283 430,00 рублей.

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №..., в КБ «...ООО) со счета Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (УФК по Волгоградской области) по платежному документу №... на сумму 486 034, 00 рублей с назначением платежей «Субсидии на комп. части затрат по страхованию озим. с.х. культур посева 2012 .... Прав. ВО от ДД.ММ.ГГГГ №...-п р-р 354 от 23.11.12» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 162 661,93 рублей на счет ... №..., в отделении №... Сбербанка России, г.Волгоград по платежному документу №... в размере 450 000, 00 рублей с назначением платежа «Частичное страховое возмещение по договору СХ 42/ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №..., в КБ «... (ООО) со счета Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (УФК по Волгоградской области) №..., в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области по платежному документу №... в размере 1 783 403, 00 рублей с назначением платежа «Субсидии на комп. части затрат по страхованию озим. с.х. культур посева 2012 .... Прав. ВО от ДД.ММ.ГГГГ №...-п р-р 355 от 26.11.12» были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ- в сумме не менее 351 817, 93 рублей перечислены на счет ... №..., в Северо-Западном банке ОАО ...» ... по платежному документу №... на сумму 410 000, 00 рублей с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору займа (9%) №... от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ- в сумме не менее 591 817,93 рублей перечислены на счет №... в №... «Счет для пополнений/списаний с банковских карт» по платежному документу №... на сумму 650 000,00 рублей с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору процентного займа №.../П от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на карту №... Кукоеву ... НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ- в сумме не менее 683 817,93 рублей перечислены на счет ОАО «...» №..., в КБ «... (ООО) по платежному документу №... на сумму 745 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ПР/АГ-1112 от ДД.ММ.ГГГГ с НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по платежному документу №... в размере 745 000, 00 рублей с расчетного счета ООО «...» №..., в КБ «...» (ООО) из числа денежных средств, полученных ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК ...» от УФК по Волгоградской области (Минсельхоз Волгоградской области) были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 315 248, 28 рублей перечислены на счет №... ОАО «...» (ООО), в г. Москва по платежному документу №... на сумму 380 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору №...-АИ/АПА от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 255 248,28 рублей перечислены на счет №... ООО «... по платежному документу №... на сумму 320 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору №.../АГ/МБ-1112 от ДД.ММ.ГГГГ За сельхозпродукцию в т.ч. НДС 18%-48813,56».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №..., в КБ «...) со счета Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (УФК по Волгоградской области) №..., в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области по платежному документу №... в размере 52 806,00 рублей с назначением платежа «№...006-242=528...05230) (ООО) Страх. озим. с.х. культ. Пост. Прав. Волг. обл. от ДД.ММ.ГГГГ №...-n р-р 597 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС», по платежному документу №... в размере 283 430, 00 рублей с назначением платежа «(№...006-242=2834...05230) (ООО) Страх. озим. с.х. культ. Пост. Прав. Волг. обл. от ДД.ММ.ГГГГ №...-n р-р 599 от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС» были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 67 454,93 рублей перечислены на счет ООО «...» №..., в КБ «... по платежному документу №... на сумму 266 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../АБХ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 1 454,93 рублей перечислены на счет К(Ф)Х ... по платежному документу №... на сумму 200 000, 00 рублей с назначением платежа «Частичное страховое возмещение по договору №.../ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, перечисленные ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., в КБ «...» (ООО) из числа денежных средств Министерства сельского хозяйства Волгоградской области (УФК по Волгоградской области) на счет ООО ...» №..., в КБ ...» ООО в сумме не менее 67 454,93 рублей по платежному документу №... на сумму 266 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../АБХ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», списаны ДД.ММ.ГГГГ с вышестоящего счета ООО «...» в адрес ... по платежному документу №... на сумму 265 500, 00 рублей с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору займа №.../М от ДД.ММ.ГГГГ Получатель ... л/счет 40№.... НДС не облагается» в сумме не менее 65 108,67 рублей.

(том 45 л.д.80-161)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступавших в ООО «...» от сельхозпроизводителей Волгоградской области в период с 2012 г. по 2015 г. составила 66 154 542, 95 рублей, в том числе:

1 182 291, 00 рублей - от ИП Глава КФХ ..., 151 664, 00 рублей -от ИП КФХ ..., 577 615, 00 рублей -от ИП КФХ ..., 427 555,00 рублей -от ИП Глава ..., 1 196 141,95 рублей -от ..., 683 755, 00 рублей -от КФХ ...», 1 445 552, 00 рублей -от ОАО «...», 941 407, 00 рублей – ООО «...», 490 773, 00 рублей – ООО «...», 538 840, 00 рублей – ООО ..., 388 258, 00 рублей – (КФХ) ...;

6 523 941, 00 рублей – на расчетный счет №... в ...), в том числе: 1 500 623, 00 рублей -от ...», 727 327, 00 рублей -от КХ ..., 727 327,00 рублей -от КХ ..., 307 141, 00 рублей -от (КФХ) ..., 1 179 014, 00 рублей -от ООО «...», 653 255, 00 рублей -от ООО ..., 361 733, 00 рублей -от ООО ..., 745 556,00 рублей -от СПК «...», 321 965, 00 рублей -от ...;

1 642 980, 00 рублей - на расчётный счет №... в ОАО «...», в том числе: 94 475, 00 рублей -от ИП ..., 910 000, 00 рублей -от КФХ ..., 191 431, 00 рублей -от КХ ..., 115 650, 00 рублей -от (КФХ) ..., 227 634,00 рублей -от ООО «...», 53 241, 00 рублей -от ООО ...;

9 452 200, 00 рублей - на расчетный счет №... в филиале АКБ «...» (АО), в том числе: 300 000,00 рублей, - от Глава КФХ ..., 722 019, 00 рублей -от ИП Глава КФХ ..., 1 027 903, 00 рублей -от ИП Глава ..., 91 439, 00 рублей -от ИП ..., 128 542,00 рублей -от ИП глава КФХ ..., 500 000, 00 рублей -от КФХ ...., 1 000 000, 00 рублей -от ..., 1 000 000, 00 рублей -от КХ ... 1 436 903, 00 рублей -от КХ ..., 1 462 571, 00 рублей -от ООО «...», 1 782 823, 00 рублей -от ...»;

39 613 968,00 рублей – на расчетный счет №... в КБ «...», в том числе: 674 403,00 рублей - от Глава КФХ ..., 1 846 157, 00 рублей – от ИП Глава КФХ ..., 701 116, 00 рублей – от ИП Глава КФХ ..., 1 176, 00 рублей -от ИП Глава КФХ ..., 200 430,00 рублей – от ИП Глава КФХ ..., 348 664,00 рублей - от ИП Глава КФХ ..., 1 223 338, 00 рублей – от ИП ..., 344 909, 00 рублей - от ИП Глава КФХ ..., 713 830,00 рублей – от ИП Глава КФХ ..., 92 355,00 рублей – от ИП КФХ ..., 808 333,00 рублей – от КФХ ...., 2 477 144, 00 рублей – от КФХ ...», 560 575, 00 рублей -от КФХ ..., 761 117,00 рублей -от КФХ ..., 1 033 664,00 рублей – от КХ ..., 285 666, 00 рублей от -КХ ..., 335 032,00 рублей – от ... (КФХ), 2 780 394, 00 рублей – от ОАО «...», 3 311 254,00 рублей – от ООО ...», 3 157 643,00 рублей – от ООО «...», 4 174 875,00 рублей – от ООО «..., 854 378,00 рублей – от ООО «...», 1 527 195,00 рублей – от ООО «...», 1 675 648,00 рублей – от ООО «...», 1 310 774, 00 рублей – от ООО «...», 3 175 885, 00 рублей – от ООО «..., 210 686, 00 рублей – от ООО ..., 291 802, 00 рублей- от ... (КФХ), 1 516 147, 00 рублей – от ...», 1 612 398, 00 рублей – от СПК «...», 1 616 980, 00 рублей - от ....

Денежные средства, в размере 27 615, 00 рублей, 427 555, 00 рублей, 490 773, 00 рублей, 538 840, 00 рублей, 909 145, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...», с расчетных счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области: ИП глава КФХ ... №... в отделении №... Сбербанка, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», по платежному документу №..., ИП Глава ... №... в ВАКБ «...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 427555-00Без налога (НДС)», по платежному документу №..., ООО «... №... в Волгоградской РФ ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 538840-00 Без налога (НДС)», по платежному документу №..., ...» №... в ВАКБ «... (ОАО) ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 490773-00 без налога (НДС)», по платежному договору №..., ... №... в Поволжском банке ОАО ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 909145-00 Без НДС», по платежному документу №... были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 890 574,44 рублей перечислены на счет ООО ...» №... по платежному документу №... на сумму 3 435 000,00 рублей.

Денежные средства, в размере 388 258,00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ, 941 407, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ, в суммах 482 602,00 рублей, 683 755, 00 рублей, 1 445 552, 00 рублей, 286 996,95 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 415 000,00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...», с расчетных счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области: ... (КФХ) №... в ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 388258-00. Без НДС», по платежному документу №..., ООО «...» №... в ОАО «...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 941407-00. Без налога (НДС)», по платежному документу №..., Крестьянское хозяйство ... №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ сумма 482602-00 без налога (ндс)», по платежному документу №..., Крестьянское (фермерское) хозяйство ... №... в Поволжском банке ОАО «...», с назначением платежа «страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ сумма 683755-00 без налога (ндс)», по платежному документу №..., ОАО «...» №... в Поволжском ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1445552 Без налога НДС», по платежному документу №..., ... №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 286996-95 Без НДС», по платежному документу №..., КФХ ...» №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 415000-00, НДС не облагается», по платежному документу №... были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ: - в сумме не менее 1 263 251,44 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в АКБ «Русславбанк» по платежному документу №... на сумму 1 357 000,00 рублей с назначением платежа «Внесение денежных средств в уставной капитал ООО «...». Счет получателя 40№... НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ: - в сумме не менее 559 506,44 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в отделении №... Сбербанка России по платежному документу №... на сумму 653 255,00 рублей с назначением платежа «Страховое возмещение по договору СХ 43/ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», – в сумме не менее 213 392,44 рублей перечислены на счет ИП ... №... в отделении №... Сбербанка России по платежному документу №... на сумму 307 141, 00 рублей с назначением платежа «... от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», – в сумме не менее 451 251,44 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в АКБ «...» по платежному документу №... на сумму 545 000,00 рублей с назначением платежа «Внесение денежных средств в уставной капитал ООО ...» согласно реш. 1 от ДД.ММ.ГГГГ Получатель ...». Счет получателя 40№... НДС не облагается», – в сумме не менее 633 578,44 рублей перечислены на счет КХ ... №... в отделении №... Сбербанка России по платежному документу №... на сумму 727 327,00 рублей с назначением платежа «Страховое возмещение по договору СХ 50/ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», – в сумме не менее 633 578,44 рублей перечислены на счет КХ ... №... в отделении №... Сбербанка России по платежному документу №... на сумму 727 327, 00 рублей с назначением платежа «Страховое возмещение по договору СХ 47/ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, в размере 307 141, 00 рублей, 653 255,00 рублей, 727 327, 00 рублей, 727 327, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ и суммы 434 840,00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» (ООО), с расчетных счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области: ... (КФХ) №... в Поволжском банке ОАО «...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», по платежному документу №..., ООО ... №... в ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС», по платежному документу №..., КХ ... №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ сумма 727327. НДС не облагается», по платежному документу №..., КХ ... №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ сумма 727.327. НДС не облагается», по платежному документу №..., КФХ ...» №... в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Страх. платеж по договору страх урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 78.545 по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356295, 00 НДС не облагает», по платежному документу №... были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 136 540, 93 рублей на счет ООО «...» №... в ООО «...» по платежному документу №... на сумму 2 400 000, 00 рублей».

Денежные средства, в размере 332 338,00 рублей, 342 822, 00 рублей, 390 623,00 рублей, 1 179 014, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ и в размере 361 733,00 рублей, 321 965,00 рублей, 745 556,00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» (ООО), с расчетных счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области: КФХ ...» №... в отделении №... Сбербанка России, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 332338-00 НДС не облагается», по платежному документу №..., ...» №... в отделении №... Сбербанка России, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 342822-00.НДС не облагается», по платежному документу №..., КФХ ...» №... в отделении №... Сбербанка России, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 390623-00.НДС не облагается», по платежному документу №..., ООО «... ...» №... в Волгоградском РФ ОАО «...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 361733-00 Без налога (НДС), по платежному документу №..., ... №... в Отделении №... Сбербанка России, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 321965,00. Без НДС», по платежному документу №..., Сельскохозяйственного производственного кооператива «...» №... в ОАО КБ ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 745556-00 Без налога (НДС)», по платежному документу №... были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 996 093,31 рублей перечислены на счет ООО «СК «...» №... по платежному документу №... на сумму 52 000 000, 00 рублей.

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» в размере не менее 1 996 093,31 рублей со счета №... ООО «...» ООО из числа денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 332 338,00 рублей, 342 822, 00 рублей, 390 623, 00 рублей, 1 179 014,00 рублей и поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 361 733, 00 рублей, 321 965,00 рублей, 745 556,00 рублей на расчетный счет №... в КБ «Анталбанк» (ООО) от сельхозпроизводителей Волгоградской области были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 224 776,03 рублей на счет №... ОАО «ПРБ» по платежному документу №... на сумму 405 000 000, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи акций №П-ВНБР-28062013/1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «.... №... в размере 410 000,00 рублей по документу №... с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 410000-00 Без налога (НДС)», .... №... в сумме 1 000 000, 00 рублей по документу №... с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1000000-00. НДС не облагается», ... №... в сумме 1 000 000, 00 рублей по документу №... с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1000000-00. НДС не облагается», поступившие ДД.ММ.ГГГГ со счета ... №... в сумме 1 000 000, 00 рублей по документу №... с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1000000-00. без налога (НДС)», поступившие ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Полевое» №... в сумме 618 974, 00 рублей по документу №... с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельхозкультур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 618974-00. Без налога (НДС)» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 357 221, 10 рублей на счет №... ООО «...» по платежному документу №... на сумму 6 200 000, 00 рублей с назначением платежа «Пополнение расчетного счета на текущую деятельность. НДС не облагается».

Денежные средства, в размере 500 000, 00 рублей, 586 183,00 рублей, 876 388, 00 рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, 300 000,00 рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...), с расчетных счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области: .... №... в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 500000-00. Без налога (НДС)», по платежному документу №..., ООО «...» №... в ...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 586183-00.без налога (НДС)», по платежному документу №..., ООО «...» №... в ОАО «...», с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 876388-00.без налога (НДС)», по платежному документу №..., Глава крестьянского (фермерского) ... №... в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк, с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 300000-00.без налога (НДС)», по платежному документу №..., были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 352 491,10 рублей перечислены на счет ООО ...» №... в ПАО ...» по платежному документу №... на сумму 524 204, 00 рублей с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п.п. №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524204.00 рублей НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 496 132,10 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) по платежному документу №... на сумму 667 845, 00 рублей с назначением платежа «Пополнение расчетного счета на текущую деятельность. НДС не облагается», в сумме не менее 1 065 438, 47 рублей перечислены на счет ОАО «...» №... в ... по платежному документу №... на сумму 1 237 151,37 рублей с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п.п. №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1237151.37 НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО ...» №... в ...) в размере не менее 1 065 438,47 рублей с расчетного счета №... ООО «... (ООО) из числа совокупности денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000,00 рублей, 586 183, 00 рублей, 876 388, 00 рублей и поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000, 00 рублей на расчетный счет №... в АКБ ...) со счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области К(Ф)Х .... ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 021 621, 85 рублей перечислены в адрес ООО «...» по платежному документу №... на сумму 10 800 000, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АМ/СХО от ДД.ММ.ГГГГ.».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» (ООО) в размере не менее 1 021 621, 85 рублей с расчетного счета №... ОАО «...» (АО) из числа совокупности денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000, 00 рублей, 586 183, 00 рублей, 876 388, 00 рублей и поступивших ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000, 00 рублей на расчетный счет №... ООО «...» (АО) со счетов сельхозпроизводителей Волгоградской области К.... ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 809 757,84 рублей перечислены на счет №... ООО «...» (ООО) по платежным документам №... на сумму 1 475 000, 00 рублей с назначением платежа «Доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-МОБ/СКПР от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» и №... на сумму 10 810 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-МОБ/СКПР от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства на сумму 436 903, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО ...) с расчетного счета сельхозпроизводителя Волгоградской области (КХ ...» №... в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк с назначением платежа «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 436903-00. НДС не облагается», по платежному документу №..., были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ на следующие цели: в сумме не менее 23 381,91 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в ... (ООО) по платежному документу №... на сумму 29 267, 00 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору №... ус от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по содержанию помещения в ноябре 2013 г. НДС не облагается»; - в сумме не менее 52 647, 91 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в КБ «...» (ООО) по платежному документу №... на сумму 58 533, 00 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за субаренду помещения в ноябре 2013 г. НДС не облагается»; - в сумме не менее 329 146 рублей перечислены на счет ИП Глава КФХ ... №... в Волгоградском отделении №... ПАО Сбербанк по платежному документу №... на сумму 335 032, 00 рублей с назначением платежа «Страховое возмещение по договору СХ №.../ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

За период с 2012 г. по 2016 г. с расчетных счетов ООО «...» в адрес сельхозпроизводителей Волгоградской области перечислены денежных средств на общую сумму 51 556 407, 00 рублей, в том числе: перечислено с расчетного счета №... в ...» (ООО) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 35 071 667, 00 рублей, в том числе: -1 258 798, 00 рублей – в адрес ... (КФХ), 159 902, 00 рублей - в адрес ИП Глава К(Ф)Х ..., 283 013, 00 рублей - в адрес ИП Глава К(Ф)Х ... 1 329 474,00 рублей - в адрес К(Ф)Х ..., 4 791 882, 00 рублей - в адрес К(Ф)Х ..., 2 437 320, 00 рублей - в адрес КХ ..., 2 322 429, 00 рублей – в адрес КХ ..., 150 765, 00 рублей - в адрес ... (КФХ), 3 170 097, 00 рублей – в адрес ОАО «...», 1 102 651,00 рублей – в адрес ООО «...», 565 518, 00 рублей – в адрес ООО «...», 2 934 894,00 рублей – в адрес ООО ...», 14 101 863,00 рублей – в адрес ООО ...», 297 451,00 рублей – в адрес ООО «...», 125 890,00 рублей – в адрес ...», 39 720, 00 рублей – в адрес .... Перечислено с расчетного счета №... в филиале ...) в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) в общей сумме 8 930 699, 05 рублей, в том числе: 797 433,00 рублей - в адрес К(Ф)Х ..., 1 164 812, 00 рублей - в адрес К(Ф)Х ..., 311 465,00 рублей- в адрес Крестьянское ..., 502 896,00 рублей – в адрес Крестьянское хозяйство ..., 628 815, 00 рублей – в адрес ОАО ...», 256 906,05 рублей – в адрес ООО «...», 231 648, 00 рублей – в адрес ООО «...», 4 510 013, 00 рублей – в адрес ООО «...», 520 870, 00 рублей- в адрес ООО «...», 5 841,00 рублей - в адрес ... (КФХ). Перечислено с расчетного счета №... в КБ «...» ООО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 560 054,95 рублей, в том числе: 450 000, 00 рублей - в адрес ИП Глава К(Ф)Х ..., 200 000, 00 рублей - в адрес К(Ф)Х ..., 891 487, 00 рублей – в адрес Крестьянское Хозяйство ..., 523 513, 00 рублей- в адрес КХ ..., 14 981, 95 рублей – в адрес ООО «...», 425 000, 00 рублей – в адрес ООО «...», 55 073,00 рублей – в адрес .... Перечислено с расчетного счета №... в ООО ...» в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 363 093, 00 рублей в адрес ООО «...». Перечислено с расчетного счета №... в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) в общей сумме 2 215 843, 00 рублей, в том числе: 97 491,00 рублей – в адрес Глава К(Ф)Х ..., 52 042, 00 рублей- в адрес ИП Глава К(Ф)Х ..., 98 484, 00 рублей – в адрес К(Ф)Х ..., 421 901, 00 рублей – в адрес К(Ф)Х ...», 803 379,00 рублей – в адрес КХ ..., 608 480, 00 рублей- в адрес КХ ..., 134 066, 00 рублей – в адрес ООО «...». Перечислено с расчетного счета №... в ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 415 050,00 рублей, в том числе: 307 141, 00 рублей- в адрес ИП Глава КФХ ..., 727 327, 00 рублей – в адрес ..., 727 327, 00 рублей – в адрес ..., 653 255, 00 рублей – в адрес ООО «...».

(том 45 л.д.171-250, том 46 л.д.1-139)

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ООО «...» в период с 2012 г. по 2015 г. составила 284 395 700, 00 рублей, в том числе: поступило на счет №... в АКБ «...АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) в сумме 1 311 000,00 рублей, поступило на счет №... в АО ...» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 283 084 700,00 рублей.

Денежные средства, в размере 200 000, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» (АО) с расчетного счета ООО «СК «...» №... в КБ «...» (ООО), с назначением платежа «Перестраховочная премия по договору перестрахования №П,В/2013,001 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», по платежному документу №... были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ следующим образом: в сумме не менее 3 100,01 рублей перечислены на счет Межрегионального Операционного УФК (ФСФР России) №... в Банке России по платежному документу №... на сумму 6 000, 00 рублей с назначением платежа «Госпошлина на новый вид страхования. НДС не облагается». В сумме не менее 6 900, 01 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по платежному документу №... на сумму 9 800, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18%, 1494.92».

Денежные средства в размере 981 000, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «СК ...» (АО) с расчетного счета ООО «...» 40№... в КБ «...» (ООО), с назначением платежа «Перестраховочная премия по договору перестрахования №П,В/2013,001 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», по платежному документу №..., в совокупности с минимальной суммой интересующего перечисления в остатке на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 184 100, 00 рублей, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000, 00 рублей, были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 700,01 рублей, перечислены на счет Межрегионального Операционного УФК (Центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам) №... в Банке России по платежным документам №..., №..., №..., №... на сумму 600, 00 рублей. 600, 00 рублей, 600, 00 рублей, 1800,00 рублей соответственно, с назначениями платежа «…Госпошлина…»; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 3 100, 01 рублей перечислены на счет Межрегионального Операционного УФК (ФСФР России) №... в Банке России по платежному документу №... на сумму 6 000, 00 рублей с назначением платежа «Госпошлина на новый вид страхования. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 1 052 100, 01 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в ОАО ...» по платежному документу №... на сумму 1 055 000, 00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств для пополнения расчетного счета. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 62 350,01 рублей списаны в адрес ... с назначением платежа «Выдачи на заработную плату за октябрь, декабрь 2013 г., 65250.00»; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 29 500,01 рублей перечислены на счет УФК по ... №... в ГРКЦ Б. России по ... по платежным документам №..., №..., №..., №..., №... на сумму 2 175, 00 рублей, 150, 00 рублей, 12 000, 00 рублей, 4 500, 00 рублей, соответственно, с основанием «Страховые взносы» и платежному документу №... на сумму 9 750,00 рублей с основанием «Уплата НДФЛ за октябрь, декабрь 2013 г. НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 052 100, 01 рулей на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета №... ООО «... (АО) из числа совокупности денежных средств, поступивших от ООО «...» в период с 2012-2015 г.г. были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 1 041 724, 42 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в ОАО «...» по платежному документу №... на сумму 1 045 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ – сумме не менее 2 473,16 рублей перечислены на счет Межрегионального операционного УФК «Центральный аппарат службы Б. России по финансовым рынкам) №... в Б. России по платежному документу №... на сумму 6 000, 00 рублей с назначением платежа «Госпошлина на лицензирование иных видов деятельности. НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 041 724,42 рублей на расчетный счет ООО «...» №... в ОАО «...» с расчетного счета №... ООО «...» из числа совокупности денежных средств, поступивших от ООО «...» в период 2012-2015 г.г. были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ следующим образом: в сумме не менее 120 775, 42 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в КБ «... (ООО) по платежному документу №... на сумму 130 000, 00 рублей с назначением «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за офисное оборудование. В том числе НДС 18 %- 19830.51»; в сумме не менее 900 775, 42 рублей перечислены на счет ООО «...» №... в АКБ «...» (АО) по платежному документу №... на сумму 910 000, 00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 900 775, 42 рублей на счет ООО «...» №... в АКБ «...» (АО) с расчетного счета ООО «...» №... в ОАО «...» из числа совокупности денежных средств, поступивших от ООО «...» в период с 2012-2015 г.г. были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 892 501, 15 рублей на счет ... №... в ПАО ...» по платежному документу №... на сумму 905 999, 97 рублей с назначением платежа «Оплата по соглашению о прекращении обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 892 501,15 рублей на счет ... №... в ПАО «...» с расчетного счета ООО «СК «...» №... в АКБ «... (АО) из числа совокупности денежных средств, поступивших от ООО «СК «...» в период с 2012-2015 г.г. были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 892 501, 15 рублей на счет №... ООО «...».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №... в АКБ «...» (АО) со счета №... ООО «...» в КБ «... (ООО) по платежному документу №... на сумму 130 000, 00 рублей с назначением платежа «Перестраховочная премия по договору перестрахования №П, В/2013,001 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 128 275, 02 на счет КБ «...» (ООО) №... в КБ «...» (ООО) с назначением платежа «Досрочная частичная оплата дисконтов по векселям по письму от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» со счета №... ООО «СК «...» по платежному документу №... в размере 104 000 000, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи векселей №... от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в сумме не менее 102 897 335,00 рублей в адрес ОАО ...» по платежным документам №..., б/н, №..., №..., №..., №... на суммы 20 000 000, 00 рублей, 13 355 000,00 рублей, 15 000 000, 00 рублей, 20 000 000,00 рублей, 15 000 000, 00 рублей, 20 000 000, 00 рублей, соответственно, с назначением платежа «Оплата за дисконтные векселя по Договору выдачи векселей №.../СВ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО ...» со счета №... ООО «СК «...» по платежному документу №... в размере 179 084 700, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи векселей №... от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС» в совокупности с минимальной суммой интересующего перечисления, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 000 000, 00 рублей по платежному документу №... в остатке на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 632 660, 00 рублей, были израсходованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ – в сумме не менее 178 782 835, 00 рублей перечислены в адрес ОАО ...» по платежным документам №..., №..., №б/н, №..., №..., №..., №..., №... на суммы 20 000 000, 00 рублей, 20 000 000, 00 рублей, 30 000 000, 00 рублей, 9 240 500, 00 рублей, 30 000 000, 00 рублей, 20 000 000, 00 рублей, 30 000 000, 00 рублей, 20 000 000, 00 рублей, соответственно, с назначением платежа «Оплата за дисконтные векселя по Договору выдачи векселей №.../СВ-2015 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ- в сумме не менее 472 335, 00 рублей перечислены на счет №... ООО «СК «...» (ООО) по платежному документу №... на сумму 930 000, 00 рублей с назначением платежа «Пополнение расчетного счета на текущую деятельность, без НДС».

За период с 2012 г. по 2015 г. на расчетные счета ООО «...» поступило денежных средств на общую сумму 45 985 456,00 рублей, в том числе: -поступило на расчетный счет №... в АО ...» в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 074 500, 00 рублей; поступило на расчетный счет №... в КБ «...» (ООО) в общей сумме 44 910 956, 00 рублей.

Анализ расходования сумм со счета №... ООО «...», поступившие со счета ООО «...» №... в АО Б. «...»:

Денежные средства, в размере 772 500, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета ООО «...» №... в АО ...», с назначением платежа «Оплата перестраховочного депозита по генеральному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», по платежному документу №... были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ следующим образом: - в сумме не менее 9 680, 32 рублей перечислены на счет УФК по ... (МИФНС России №... по Санкт-Петербургу» №... по платежным документам №... на сумму 2,44 рублей, №... на сумму 321,00 рублей, №... на сумму 2 868,00 рублей, №... на сумму 9 750,00 рублей; - в сумме не менее 17 063, 88 рублей перечислены на счет УФК по ... (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) №... по платежным документам №... на сумму 3 825,00 рублей и №... на сумму 16 500,00 рублей с назначением платежа «…Рег. №... оплата страховых взносов…»; - в сумме не менее 36 738,888 рублей перечислены на счет ЗАО «Морской вокзал» №... по платежному документу №... на сумму 40 000, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору №АК-157/13 от ДД.ММ.ГГГГ, аренду помещения в феврале, марте, апреле и мае 2015 г., в т.ч. НДС 18%-6101-69»; -в сумме не менее 696 738,88 рублей перечислены на счет ... №... по платежным документам №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... на сумму 100 000, 00 рублей каждый, с назначением платежа «…по соглашению об оказании юридической помощи «07/02-15 от ДД.ММ.ГГГГ г…».

Денежные средства, в размере 696 738,88 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... Адвокат ... в ПАО Сбербанк со счета ООО «...» №... в АО ...» по платежным документам №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... на сумму 100 000, 00 рублей, каждый, с назначением платежа «… по соглашению об оказании юридической помощи №... от 02.02.2015г. …», были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 645 796,43 рублей на счет ... №... в ПАО ... по платежному документу №... в размере 700 000, 00 рублей с назначением платежа «Выплата гонорара за март 2014 г. НДС не облагается».

Денежные средства, в размере 645 796,43 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет №... ... в ПАО ..., со счета №... ... в ПАО Сбербанк, были списаны ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 378 672,68 рублей без указания содержания операции.

Денежные средства, в размере 18 000, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета ООО ...» №... в АО ...», с назначением платежа «Оплата перестраховочного депозита по генеральному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», по платежному документу №... были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 17 340,32 рублей на счет ООО «...» №... по платежному документу №... на сумму 17 500, 00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ За лицензию на программу ГБО и ОПН 2014, НДС).

Денежные средства, в размере 2 000, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «СК «...» с расчетного счета ООО «...» №... в АО ...», с назначением платежа «Оплата перестраховочного депозита по генеральному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», по платежному документу №... были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 285,32 рублей на счет АО «Квантум» №... по платежному документу №... на сумму 1 925,00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ За услуги интернет, в т.ч. НДС 18%-293-64».

Денежные средства, в размере 17 500, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета ООО «СК «Высота» №... в АО ...», с назначением платежа «Оплата перестраховочного депозита по генеральному договору №№... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», по платежному документу №... в совокупности с минимальной суммой интересующего перечисления в остатке на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 5,00 рублей, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000, 00 рублей, по платежному документу №... были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 16 760, 32 рублей на счет ... №... с назначением платежа «Авансовый платеж в размере 25% от суммы оплаты услуг по актуарному оцениванию деятельности по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».

Денежные средства, в размере 52 500, 00 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №... ООО «СК ...» с расчетного счета ООО ...» №... в АО ...», с назначением платежа «Оплата перестраховочного депозита по генеральному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», по платежному документу №... в совокупности с минимальной суммой интересующего перечисления в остатке на начало дня ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 85,00 рублей, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000, 00 рублей, по платежному документу №... и поступившего ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 500, 00 рублей были израсходованы следующим образом: -ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 51 560, 32 рублей перечислены на счет ... №... по платежному документу №... с назначением платежа «Предоплата по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ Сумма эквивалентная 50 % от стоимости услуг по проведению актуарного оценивания деятельности за 2014 г., НДС не облагается»; -ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 365,00 рублей перечислены в АО ...» по платежному документу №... с назначением платежа «Перевод остатка средств в связи с закрытием счета согласно заявлению на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

(том 46 л.д.148-250, том 47 л.д. 1-78)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с 2012 года по 2015 год на расчетные счета ОАО «... (ИНН №...) поступило денежных средств от ООО «...» (ИНН №... на общую сумму 94 997 132,59 рублей, в том числе: - на счет №..., открытый в ...АО) поступило в сумме 83 353 132, 59 рублей; - на счет №..., открытый в КБ «... (ООО) поступило в сумме 3 978 000,00 рублей; - на счет №..., открытый в ... поступило в сумме 7 156 000, 000 рублей; - на счет №..., открытый в Ф-Л ... поступило в сумме 510 000,00 рублей.

Денежные средства, поступившие на счета ОАО «...» (ИНН №...): на счет №... в ...» (АО), №... в ...» (ООО), №... в ПАО ..., №... в Ф...» (ИНН №...) в общей сумме 94 997 132, 59 в период с 2012 года по 2015 год, были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 925 551, 62 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Филиал ОАО ... в ... по док. №... в сумме 5 820 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи зерна №б/н от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 901 171, 21 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Филиал ...) в ... по док. №... в сумме 5 800 000, 00 рублей с основанием платежа : «возврат по договору 687 от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 174 234,62 рублей на счет ООО «....» (ИНН ... №... в Отделение №... ... по док. №... в сумме 909 593, 00 рублей с основанием платежа: «предоставление займа (9%) по договору №...-А/ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 47 512, 62 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Новосибирский РФ ОАО «...» по док. №... в сумме 782 871,00 рублей с основанием платежа: «предоставление займа (9%) по договору №...-А/ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 14 654, 34 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ... по док. №... в сумме 78 871, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору страхования урожая с/х культур, осущ. с гос. поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 253 587, 62 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ...» (ОАО) по док. №... в сумме 988 946,00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи зерна №...-АИ/З/СХ от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 252 587, 62 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по дог. №... в сумме 988 946,00 рублей с основанием платежа: «страховая премия по договору страхования урожая сельхоз культур, посадок многолетн. насаждений с госуд. поддержкой №...».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 021 249, 62 рублей на счет ООО «№...» (ИНН №...) №... в Новосибирской РФ ...» по док. №... в сумме 1 756 608, 00 рублей с основанием платежа: «предоставление займа (9%) по договору №...-А/ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 86 802,65 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 924 676,17 рублей с основанием платежа: «оплата страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за ИП ...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 452 672, 68 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 1 012 833, 93 рублей с основанием платежа: «оплата страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за ....».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 421 083, 19 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 981 244, 44 рублей с основанием платежа : «оплата страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за ГУП УР «... им. 10-лет УАССР»».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 227 308, 47 рулей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 787 469, 72 рублей с основанием платежа: «оплата страховой премии по договору страхования №... от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «...

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 391 838,75 рублей на счет ИП ... (ИНН №...) №... в Омский ...» по док. №... в сумме 3 952 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи зерна №б/н от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 060 096, 62 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 3 952 665, 23 рублей с основанием платежа: «страховая премия по договору страхования №...».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 8 809 123,15 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ... (ООО) по док. №... в сумме 10 800 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АМ/СХО от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 8 597 259,14 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ... по док. №... в сумме 10 810 000, 00 рублей и по док. №... в сумме 1 475 000, 00 рублей с основанием платежа: «(доплата) перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-МОБ/СКПР от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 656 048,38 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №... №... в КБ «...) по док. №... в сумме 4 700 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичное перечисление денежных средств по договору поставки сельхозпродукции №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее денежные средства были перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 597 415,65 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ...» (ООО) по док. №... в сумме 4 650 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата денежных средств по договору №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию».

Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 428 101, 64 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 3 200 000, 00 рублей и по док. №... в сумме 12 045 000, 00 рублей с основанием платежа: «(доплата) перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 386 734,37 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ ... по док. №... в сумме 3 200 000, 00 рублей и по док. №... в сумме 12 045 000, 00 рублей с основанием платежа: «(доплата) перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 956 048,38 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 6 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичная оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АП/СХО от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 048, 38 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 45 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ по акту за юридические услуги в июле 2013 г.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 316 048, 38 рублей на счет ...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 4 360 000, 00 рублей с основанием платежа «частичное перечисление денежных средств по договору поставки сельхозпродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 583 464,03 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...» (ООО) по док. №... в сумме 3 680 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата денежных средств по договору №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 956 048,38 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...) по док. №... в сумме 4 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 446 048, 38 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Отделение №... ... по док. №... в сумме 490 000, 00 рублей и по док. №... в сумме 2 000 000, 00 рублей с основанием платежа: (доплата) оплата по договору №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственное сырье».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 956 048, 38 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 2 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичное перечисление денежных средств по договору поставки сельхозпродукции №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 530 212,41 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Филиал ОАО ... по док. №... в сумме 670 700, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи зерна №б/н от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 866 512, 41 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...» (ООО) по док. №... в сумме 2 007 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата денежных средств по договору №...-ЭСХ/М-0213 от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 176 048,38 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...) по док. №... в сумме 3 220 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АМ/СХО от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 864 809,37 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 5 225 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 264 459,38 рублей на счет ООО ...» (ИНН №...) №... в Тульский РФ ОАО ...» по док. №... в сумме 1 113 411, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи зерна №... от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее данные денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 199 919,71 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «... по док. №... в сумме 1 113 411, 00 рублей с основанием платежа: «оплата страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок, многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 649 048, 38 рублей на счет ИП глава .... (ИНН №...) №... в Отделение №... СБЕРБАНКА РОССИИ по док. №... в сумме 1 498 000,00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №№... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 199 685, 69 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО ...» по док. №... в сумме 250 818, 26 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 728 867, 43 рублей на счет СПК «...» (ИНН №...) №... в Отделение №... СБЕРБАНКА РОССИИ по док. №... в сумме 780 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-СХ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 333 367,43 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в Отделение №... СБЕРБАНКА РОССИИ по док. №... в сумме 1 384 500, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 547 867,43 рублей на счет ... (ИНН №...) №... в Отделение №... СБЕРБАНКА РОССИИ по док. №... в сумме 1 428 000,00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 469 867,43 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...) по док. №... в сумме 1 350 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АМ/СХО от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 013 313,64 рубля на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 5 150 000, 00 рублей с основанием платежа: «пополнение расчетного счета на текущую деятельность».

Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 342 695,64 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ...» (ООО) по док. №... в сумме 2 500 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АМ/СХ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 372 695,64 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в КБ «...» (ООО) по док. №... в сумме 2 530 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АА/СХ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 376 430,35 рублей на счет ОАО «...» (ИНН №...) №... в ...» (ООО) по док. №... в сумме 380 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору поставки сельхозпродукции №...-АИ/АПА от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 316 430,35 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ...» (ООО) по док. №... в сумме 320 000, 00 рублей с основанием платежа: «перечисление денежных средств по договору №.../АГ/МБ-1112 от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 36 430,35 рублей на счет ...» (ИНН №...) №... в КБ «№...» ООО по док. №... в сумме 40 000, 00 рублей с основанием платежа: «перечисление денежных средств по договору №.../ЭСХ от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 999 864, 35 рублей на счет ООО «№... (ИНН №...) №... в Омский РФ ОАО ...» по док. №... в сумме 2 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичная оплата по договору купли-продажи зерна №...-АС/3 от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 799 864,35 рублей на счет ИП Глава .... (ИНН №...) №... в Омский РФ ...» по док. №... в сумме 800 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичная оплата по договору купли-продажи зерна №...-АК/З от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 426 864,35 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ...» ООО по док. №... в сумме 427 000, 00 рублей с основанием платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-АП/ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 919 907, 00 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ФКБ «...» (ОАО) в ... по док. №... в сумме 1 269 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 978 111, 61 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «... по док. №... в сумме 4 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п.п. №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 483 119, 61 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «... по док. №... в сумме 1 065 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 198 716, 06 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «СБЕРБАНК ... по док. №... в сумме 2 556 000, 00 рублей с основанием платежа: «доплата денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 191 938, 05 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ПАО Б. «ФК Открытие г. ... по док. №... в сумме 2 555 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи строительных материалов б/н от ДД.ММ.ГГГГ.».

За период с 2012 года по 2015 год на расчетные счета ООО «...» (ИНН №...) поступило денежных средств от ОАО «...» (ИНН №...) на общую сумму 243 569 592,27 рублей, в том числе: -на счет №..., открытый в №... поступило в сумме 7 105 000, 00 рублей; -на счет №..., открытый в ...» ООО поступило в сумме 427 000, 00 рублей; - на счет №..., открытый в ...» (АО) поступило в сумме 328 681, 00 рублей; - на счет №..., открытый в Филиале АКБ «...» (АО) в ... поступило в сумме 231 808 911, 27 рублей; - на счет №..., открытый в ПАО «...» поступило в сумме 3 900 000, 00 рублей.

Денежные средства, поступившие на счета ООО «...» (ИНН №...): №..., открытый в ..., №..., открытый в КБ «...» ООО, 40№..., открытый в ...» (АО), №..., открытый в Филиале ...» (АО) в ..., №..., открытый в ...» от ОАО «...» (ИНН №...) в общей сумме 243 569 592,27 рублей в период с 2012 года по 2015 год, были израсходованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 49 433,10 рублей на счет ЗАО «...» (ИНН №...) №... в ...» ... по док. №... в сумме 75 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 463 372, 10 рублей на счет ... (ИНН №...) №... в ООО ... по док. №... в сумме 465 000, 00 рублей с основанием платежа: «взнос в компенсационный фонд».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 164 795,03 рублей на счет ... (ИНН №...) №... в ООО ... по док. №... в сумме 200 000, 00 рублей с основанием платежа: «членские взносы».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 747 139,08 рублей на счет ... (ИНН №...) №... в ООО ... по док. №... в сумме 1 782 344,04 рублей с основанием платежа: «взнос в компенсационный фонд».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 224 125,07 рублей на счет, открытого на имя: «....» (ИНН №...) №... в ОАО «... по док. №... в сумме 250 000, 00 рублей с основанием платежа: «перечисление денежных средств под отчет». Далее денежные средства списаны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 224 125, 07 рублей с основанием: «закр. счета б/к по л/с др всп.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 93 659,07 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ОАО «... по док. №... в сумме 99 260, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за офисную технику».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 198 489,07 рублей на счет Адвокатское бюро «...» (ИНН №... №... в АКБ «... по док. №... в сумме 200 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата за юридические услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 422 937, 66 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в Волгоградский РФ ОАО «...» г. Волгоград по док. №... в сумме 425 000, 00 рублей с основанием платежа: «частичное страховое возмещение по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 416 121,38 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КУ КБ «... по док. №... в сумме 1 179 014,00 рублей с основанием платежа: «страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №... от 07.05.2013».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 69 950, 00 рублей на счет Адвокат ... (ИНН ...) №... в ... по док. №... в сумме 70 000, 00 рублей с основанием платежа «оплата по «Соглашению об оказании юридической помощи №... от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 60 513,22 рубле на счет, открытого на имя: «...» (ИНН №...) №... в ПАО Сбербанк г. М. по док. №... в сумме 90 000, 00 рублей с основанием платежа: «выплата гонорара за апреле 2015 г.». Далее денежные средства были списаны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 55 524,42 рублей с основанием: «...».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 5 950, 00 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ВТБ 24 (ПАО) по док. №... в сумме 6 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ, за лицензию на программу 1-С 2015 СО».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 199 970, 00 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в ООО ...» по док. №... в сумме 200 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора №... от ДД.ММ.ГГГГ. За аудиторские услуги».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 599 642, 05 рублей на счет ООО «...» (ИНН №...) №... в КУ ОАО «...» по док. №... в сумме 11 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «пополнение расчетного счета на текущую деятельность». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 828 324, 77 рублей на счет ОАО «... (ИНН №...) №... в ОАО «...» по док. №... в сумме 405 000 000, 00 рублей с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи акций №П-ВНБР-28062013/1 от ДД.ММ.ГГГГ г».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 11 355 847,37 рублей на счет ООО ...» (ИНН №...) №... в АКБ «...» (АО) по док. №... в сумме 22 748 410, 00 рублей и по док. №... в сумме 155 000, 00 рублей с основанием платежа: «(доплата) перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ.».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 678 652,27 рублей на счет ОАО «...») (ИНН №...) №... в ПАО «...» по док. №... в сумме 3 180 305, 00 рублей с основанием платежа: «перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг №...-ПР/Ж-12 от ДД.ММ.ГГГГ.». Далее денежные средства были перечислены: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 110 065, 31 рубль на счет ООО КБ «... (ИНН №...) №... в АКБ ...» (ЗАО) по док. №... в сумме 2 616 305, 00 рублей с основанием платежа: «внесение денежных средств в уставной капитал ООО «...» согласно решению №... от ДД.ММ.ГГГГ».

(том 47 л.д.87-250, том 48 л.д.1-96)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф.... №..., открытому в ПАО «...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 193 493 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х ... №..., открытому в ПАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ...

(том 50 л.д.66-67)

Выпиской по счету ООО «...» №..., открытому в ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 260 253 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 50 л.д.73-147)

Выпиской по счету ООО ...» №..., открытому в ПАО ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 260 253 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: г... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в ПАО ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 50 л.д.73-147)

Выпиской по счету ИП .... №..., открытому в ... согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 244 889 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ИП ...Е. №..., открытому в ПАО «... расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ.

(том 50 л.д.70-71)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ...», согласно которой

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 16 585 руб. путем перечисления с расчетного счета ...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... на расчетный счет .... №..., открытому в ...», рассоложенный по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 625 324 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «... №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ... №..., открытому в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 38 734 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в КБ «...» (ООО) ..., расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет .... №..., открытому в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ.

(том 51 л.д.146-147)

Выпиской по счету ... №..., открытому в ПАО «...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 147 725 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО ...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ... №..., открытому в ПАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 1 186 654 руб. путем перечисления с расчетного счета ...» №..., открытого в ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет .... №..., открытому в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 50 л.д.160-186)

Выпиской по счету ООО «...» №..., открытому в ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 1 409 847 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО ...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в АО ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 856 886 руб. путем перечисления с расчетного счета ...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в АО ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 435 752 руб. путем перечисления с расчетного счета ...» №..., открытого в ОАО ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в АО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 50 л.д.193-222)

Выпиской по счету .... №..., открытому в ПАО «...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 374 047 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в КБ «..., расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет К(Ф)Х ... №..., открытому в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 51 л.д.33-123)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 282 177 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «... №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х ... №..., открытому в ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ...

(том 51 л.д.130-131)

Выпиской по счету К(Ф)Х .... №..., открытой в ПАО ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 156 324 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ..., расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет К(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ....

(том 51 л.д.134-135)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытого в ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 900 547 руб. путем перечисления с расчетного счета ...» №..., открытого в ОАО ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ....

(том 51 л.д.148-195)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в Отделении №... ПАО «Сбербанк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 1 219 480 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: г... поступили на расчетный счет ИП ГК(Ф.... №..., открытому в Отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ....

(том 51 л.д.206-207)

Выпиской по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО «...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 257 990 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., исследованной в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса свидетеля ....

(том 51 л.д.215-216)

Выпиской по счету ООО «...» №..., открытому в АО ...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 1 396 608 руб. путем перечисления с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в ОАО ...», расположенного по адресу: ... поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытому в АО ...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....

(том 51 л.д.218-246, том 52 л.д. 1-5)

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копия электронного Вестника Б. России, согласно которой в ходе расследования уголовного дела, получена копия электронного Вестника Б. России №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым опубликованы приказы о приостановлении и отзыве действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО «... копия электронного Вестника Б. России №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым опубликованы приказы о приостановлении и отзыве действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ...», выписки из ЕГРЮЛ на ООО «...», которые приобщены к материалам уголовного дела №....

(том 52 л.д.13, 14-83)

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу которых на основании п. 6 отнесены также иные документы.

Вместе с этим, в качестве доказательства вины подсудимых стороной обвинения представлен: рапорт об обнаружении признаков преступления №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 5-7), однако данный рапорт не является доказательством, в смысле, придаваемом этому ст. 74 УПК РФ, а только в силу ст. ст. 140, 143 УПК РФ может являться поводом для возбуждения уголовного дела и может приниматься судом только при проверке наличия таковых при приятии решения органом представительного расследования в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем подлежит исключению из приговора как доказательства.

Кроме того, стороной обвинения представлены в качестве доказательств следующие документы: выписка по счету ИП ГК(Ф)Х .... №... (том 50 л.д.149-150), выписка по счету ИП ГК(Ф)Х .... (том 51 л.д.126-127), выписка по счету ИП ... №... (том 51 л.д.140-141), выписка по счету ИП ГК(Ф)Х ... (том 51 л.д.143-144), выписка по счету ООО «...» №... (том 51 л.д.197-198), выписка по счету .... №... (том 51 л.д.203-204), выписка по счету СПК «...» №... (том 51 л.д.212-213), выписка по счету .... №... (том 51 л.д.209-210).

Как следует из материалов дела выписки по расчетным счетам указанных сельхоз товаропроизводителей были представлены в электронном виде на дисках, однако данные диски в ходе судебного разбирательства не исследовались, государственный обвинитель ограничился лишь перечислением данных документов со ссылкой на листы дела, при этом фактически были оглашены сопроводительные письма банков, адресованные следователю с приложением дисков, содержащих информацию, тогда как ч. 3 ст. 240 УПК РФ предусматривает, что приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Поэтому, суд полагает необходимым исключить из числа доказательств документы (сопроводительные письма), содержащиеся (том 50 л.д.149-150, том 51 л.д.126-127, том 51 л.д.140-141, том 51 л.д.143-144, том 51 л.д.197-198, том 51 л.д.203-204, том 51 л.д.212-213, том 51 л.д.209-210), поскольку данные документы сами по себе какого-либо доказательственного значения не несут, а являются процессуальной формой приобщения документов, имеющих значение для уголовного дела, к материалам дела, при этом выписки содержащиеся в электронном виде стороной обвинения в качестве доказательств не представлялись.

Вместе с тем исключение вышеуказанных доказательства не влияет на вывод суда о виновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А., поскольку совокупность иных приведенных в приговоре доказательств явилась достаточной для вывода суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого деяния.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты исследованы следующие документы и вещественные доказательства:

Копия договора агентского договора №4 от 15.03.2012 (т. 1 л.д.182-184).

Копия доверенности №... (т. 1 л.д.185, т. 41 л.д.179).

Сведения по ООО «... (т. 1 л.д.186).

Сведения из Пенсионного фонда РФ (т. 1 л.д.189).

Копия заявления об увольнении Кубекова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.158).

Копия заявления об увольнении Ильичева В.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.159,160).

Сведения в отношении ООО ...» о налоговых отчислениях (т. 42 л.д.194).

Сведения об отчисления ПФР Ильичев В.В. и Кубеков С.А. (т. 57 л.д. 147-149).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицей (т.11 л.д. 170-179).

Сведения из государственной корпорации агентства по страхованию вкладов конкурсный управляющий ...» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 139).

Решение Арбитражного суда ... области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 140-141).

Копия приказа государственной корпорации агентства по страхованию вкладов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 142-146).

Письмо ...» с приложением (т. 54 л.д. 147,148-162).

Постановление Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д. 177).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д. 178-179).

Постановление Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д. 67).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д. 67-68).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 41-44).

Протокол осмотра документов от 04.03.2021(т. 38 л.д. 114-120).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 126-127).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 01.03.2021(т. 38 л.д. 155-157).

Письмо Комитета сельского хозяйства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д. 79).

Копия решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 121-126).

Приложение к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 8).

Запрос ГУМВД РФ по Волгоградской области (т. 57 л.д. 146).

Ответ на запрос ОПФР по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 57 л.д. 147-149).

CD-диск с расчетный счет ООО «...» (т. 37 л.д. 69).

Выписка по счету ИП ГК(Ф)Х ... №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 50 л.д.66).

Диск с расчетного ... (т. 50 л.д. 67).

Выписка по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 50 л.д.70).

Диск (т. 50 л.д. 71).

Справка об остатках и об оборотах по расчётному счету (т. 50 л.д. 160-186).

Справка об остатках и об оборотах по расчётному счету №... (т. 50 л.д. 193-222).

Выписка по счету К(Ф)Х ...В. №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 51 л.д.33-123).

Выписка по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 51 л.д.130-131).

Диск (т. 51 л.д. 131).

Выписка по счету К(Ф)... .... №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (том 51 л.д.134-135).

Диск (т. 51 л.д. 135).

Выписка по счету ИП ГК(Ф)Х .... №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (том 51 л.д.146-147).

Диск (т. 51 л.д. 147).

Выписка по счету ИП ....А. №..., открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 51 л.д.215-216).

Диск (т. 51 л.д. 216).

Выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 43).

Выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 242).

Выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 157).

Постановление о выделение в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56 л.д. 54-55).

Реестр документов выделенных из уголовного дела (т. 56 л.д. 56-68).

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т.10 л.д. 191-203).

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т.10 л.д. 176-189).

Диск с пояснительной надписью «...» (т. 68 л.д. 221).

Адвокатский запрос №... с приложением квитанцией (т. 68 л.д. 222-223).

Ответ на запрос из Комитета сельского хозяйства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... (т. 68 л.д. 227).

Адвокатский запрос №... с приложением квитанцией (т. 68 л.д. 224-226).

Ответ на запрос из Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.68 л.д. 229).

Дополнительный адвокатский запрос №... (т. 68 л.д. 232-233).

Ответ на запрос из Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... (т. 68 л.д. 234).

Сведения о выплатах по субъектам России Федерации о разрезе страховщиков от 19.02.2024г. за период январь-декабрь 2013 г. (т. 68 л.д. 237-246).

Статистика «...» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 1-2).

Сведения о выплатах по субъектам России Федерации о разрезе страховщиков от ДД.ММ.ГГГГ за период январь-декабрь 2014 г. (т. 69 л.д. 3-12).

Сведения о выплатах по субъектам России Федерации о разрезе страховщиков от ДД.ММ.ГГГГ за период январь-декабрь 2015 г. (т. 69 л.д. 13-15).

Копия решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 16-22).

Копия решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 23-27).

Ответ на запрос из отдела полиции №... УМВД России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 91).

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 92-93).

Копия протокола допроса свидетеля ... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 94-100).

Справка к обвинительному заключению (т. 69 л.д. 147-148).

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 149-151).

Постановление о продлении срока содержания под стражей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 152-160).

Апелляционное постановление от ДД.ММ.ГГГГ (т. 69 л.д. 161-166).

Исследованные выше документы и вещественные доказательства, по ходатайству стороны защиты, как доказательства, преимущественного значения над другими доказательствами не имеют и не опровергают вывод суда о доказанности вины Ильичева В.В. И Кубекова С.А. в совершении инкриминируемого преступления.

При этом, суд обращает внимание на то, что часть исследованных документов, также представлена в качестве доказательств стороной обвинения, поэтому не может являться доказательствами опровергающими виновность Ильичева В.В. И Кубекова С.А. в инкриминируемом им преступлении.

Давая оценку указанным доказательствам, суд учитывает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности не опровергают предъявленного Ильичеву В.В. И Кубекову С.А. обвинения и не свидетельствуют об их невиновности и не опровергают выводы суда об умысле Ильичева В.В. И Кубекова С.А. на хищение денежных средств комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимых виновными в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

К показаниям подсудимых Ильичева В.В. и Кубекова С.А., не признавших свою вину, суд относится критически, расценивает их, как избранный способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, приведенных выше в приговоре.

Утверждения стороны защиты о недоказанности совершения Ильичевым В.В. и Кубековым С.А. мошенничества, суд полагает несостоятельными и опровергнутым приведенными в приговоре доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, в ходе судебного следствия установлено, что участники организованной группы в составе организатора Иного лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В., действуя на территории Волгоградской области от имени ...», подконтрольных Иному лицу, в которых Кубеков С.А. и Ильичев В.В. являлись специалистами по страхованию, осуществляли поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области и, не ставя последних в известность о преступных намерениях организованной группы, использовали их при совершении хищения бюджетных денежных средств, участвуя в оформлении документов для представления субсидий, заранее не собираясь исполнять обязательства по страховым возмещениям, заключили с сельскохозяйственными товаропроизводителями фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, предусматривающей выплату 50% страховой премии в адрес страховой организации за счет государства в качестве субсидии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 17 019 551 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

Вина в совершении преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, представленными стороной обвинения, как следует из показаний представителя потерпевшего - комитета сельского хозяйства Волгоградской области ... о том, что в ходе предварительного следствия ей стало известно, что деятельность ООО «...» была преступной и денежные средства, выделенные сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области в 2013-2015 гг. в качестве средств государственной поддержки, и перечисленные на счет указанной организации, были похищены. Ущерб, причиненный Комитету сельского хозяйства Волгоградской области преступными действиями организованной группы в 2013-2015 г., составил 17 019 551 рублей.

Свидетели ...., показали о порядке выплаты в 2013-2015 годах субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, подтвердив, что указанные выплаты перечислялись ООО «...». Подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А., известны как представители страховых компаний, принимали участие в совещаниях, которые происходили с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей страховых компаний в Комитете (министерстве) сельского хозяйства Волгоградской области.

Из показаний свидетелей - сельхоз товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области, а именно: ... по обстоятельствам заключения договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой следует, что с ООО «...» заключены договора с .... Согласно показаний данных свидетелей, в указанный период времени сельхозпроизводителей обязывали заключать договора страхования. Сотрудники страховой компании предлагали перечислить на счет сельхоз товаропроизводителей денежные средства, равные сумме страховой премии, которые те в дальнейшем перечислят в адрес страховой компании. Указанные средства перечислялись от имени ОАО ...», якобы по договорам поставки и займа, однако фактически денежные средства были получены, чтобы в последующем перечислить в качестве оплаты страховой премии по договорам страхования, при этом сельхоз товаропроизводители не должны были возвращать указанные деньги в ОАО «...» и не поставляли сельхозпродукцию. Согласно договоренности между сельхозпроизводителями и сотрудниками ООО «...», при наступлении страхового случая, сумма страховой премии в адрес сельхоз товаропроизводителей от страховых компаний не выплачивалась. Сотрудники страховых компаний подготавливали договоры сельхоз страхования, подавали документы в Министерство (Комитет) сельского хозяйства.

При этом, ряд свидетелей, такие как ... показали, что заключали договоры сельхоз страхования в присутствии Ильичева В.В. и Кубекова С.А. – менеджеров ООО «...», которыми было предложено предоставить им денежные средства в качестве 50% страховой премии, путем перевода от ...». Денежные средства им поступали от ...» по формальному договору, который в действительности не заключался. Как ему пояснили, в последующем, в случае наступления страхового случая, он бы не получил сумму страховой премии обратно. Свидетель .... также показал, что ему знаком Ильичев В.В., он был одним из двух менеджеров ООО «...», с которым свидетель общался по вопросам заключения договора сельхозстрахования.

Согласно показаниям свидетеля ... она была номинальным директором ...», руководящие функции данной организацией выполняла формально, она ... задавала вопрос почему именно ее необходимо назначить директором ...», та сказала это временно пока никого нет и она никому не доверяет. Кто распоряжался и кто был реальным руководителем СК ...» не знает, кроме ... никого не знала. Кубеков и Ильичев ей не знакомы, возможно, это те лица, которым она выписывала доверенности, но утверждать этого не может.

Из показаний свидетеля ... следует, что по просьбе .... она являлась номинальным директором ОАО «.... сама вела деятельность по данной организации.

Помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых подтверждается также исследованными письменными и вещественными доказательствами, в том числе протоколами выемки в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области и у свидетелей – сельхозпроизводителей и осмотра документов, представленных сельхоз товаропроизводителями в 2013-2015 гг. для получения субсидии из бюджетных средств на возмещение части затрат на оплату страхового взноса по договорам сельскохозяйственного страхования с ООО ...», заключениями экспертов, согласно которым проанализированы, в том числе, сведения о движении денежных средств по расчетному счету ...», и подтверждаются перечисления денежных средств от ОАО «...» к сельхозпроизводителям в сумме, эквивалентной 50% страховой премии, которые сельхоз товаропроизводителями перечислялись в адрес страховых компаний, которым в последующем поступали субсидии от государства.

Подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. в своих показаниях подтвердили факт работы в ООО ...», что участвовали в оформлении договоров с сельхоз товаропроизводителями, в том числе указанными в обвинении, однако отрицали фиктивный характер данных договоров, указали на непричастность к инкриминируемому деянию. При этом, подтвердили, что всю их деятельность в указанных страховых компаниях контролировала ...

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании установлено, что договора страхования с государственной поддержкой между ...» и сельхозпроизводителями заключались без намерений их дальнейшего исполнения, то есть без выплаты страхового возмещения страховой компанией в случае возникновения страхового случая в виде гибели посевов или урожая, а являлись наряду с другими условиями основанием для последующего перечисления из федерального и областных бюджетов на счета страховых компаний денежных средств, выделяемых в качестве государственной поддержки сельхозпроизводителей при страховании от гибели посевов или урожая в виде 50% оплаты страховой премии. При этом сельхозпроизводителям при заключении договора сотрудниками СК ...» Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., ставились условия, что при возникновении страхового случая они не могут обращаться в страховую компанию за страховым возмещением. Также одним из необходимых условий возможности получения бюджетных денежных средств при заключении договора страхования является перечисление самим сельхозпроизводителем на счет страховой компании 50% страховой премии. Для вышеуказанной цели участники организованной группы приискали организацию ОАО ...», подконтрольную Иному лицу. На расчетные счета указанной компании ООО ...» по различным договорам перечисляло денежные средства, которые со счетов ОАО ...» перечислялись сельскохозяйственным товаропроизводителям также по различным договорам (займа, поставки), перечисляемые суммы как раз и составляли необходимые 50% страховой премии, впоследствии указанные денежные средства сельхозпроизводители перечисляли на счета страховых компаний договоры, заключаемые между сельхозпроизводителями ОАО «Агроинвест» заключались без намерений их дальнейшего исполнения. При этом ОАО ...» как якобы инвестора при заключении договоров страхования сельскохозяйственным товаропроизводителям предлагали сотрудники страховых компаний – Ильичев В.В. и Кубеков С.А. Таким образом, фактически, не имея цели страхования, ООО ...» и сельхоз товаропроизводители заключали фиктивные договоры страхования, которые также являлись необходимым условием для получения субсидии из бюджета, и получали под предлогом осуществления сельскохозяйственного страхования деньги из бюджета. При этом, Ильичев В.В. и Кубеков С.А. понимали, что указанная деятельность является незаконной, и реальной цели страхования не имели.

При этом совершение преступления в рамках осуществления деятельности юридических лиц не препятствует возможности квалификации действий как совершенных организованной группой. Напротив сложившиеся взаимоотношения подчиненности, имеющиеся ресурсы, возможности, распределение обязанностей и полномочий в рамках хозяйственной деятельности юридического лица упрощают создание организованной группы, берущей такую деятельность за основу при переходе от законной хозяйственной деятельности к преступной.

Таким образом, подсудимые обманывали сотрудников комитета сельского хозяйства Волгоградской области относительно цели заключенных ими договоров страхования, не сообщая о том, что сделки являются мнимыми, направленными не на защиту имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, оформлены только с целью получения страховой премии. Обман как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, состоит, в том числе, и в умолчании об истинных фактах.

Мнимость указанных сделок сельскохозяйственного страхования и фиктивность заключаемых договоров сельскохозяйственного страхования выражалась в том, что они в нарушение п. 1 ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 не обеспечивали защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых случаев, поскольку при их заключении в нарушение п. 2 ст. 9 данного Закона Иное лицо изначально намеревалась не производить страховые выплаты страхователям, а заключать данные сделки сельскохозяйственного страхования (подписывать договоры сельскохозяйственного страхования) исключительно с целью создания видимости оснований для выплаты субсидий.

Вопреки доводов подсудимых, Ильичев В.В. и Кубеков С.А. ввели в заблуждение сотрудников Комитета, предоставив им документы для начисления и выплаты субсидий, тем самым обманули их, так как должностные лица комитета сельского хозяйства, принимая решения о выплате субсидий, руководствовались этими документами, считали, что договоры страхования между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ...» заключены законно, а не являются мнимыми, что подтвердили свидетели ...

Кроме того, судом установлено, что сотрудники Комитета при поступлении пакета документов от сельхоз товаропроизводителя проверяли только правильность оформления документов, прилагаемых к заявлениям сельскохозяйственных товаропроизводителей о выплате субсидий, не имея возможности оценить договоры с точки зрения их действительности.

Таким образом, подсудимые совместно с Иным лицом, с корыстной целью противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства из бюджета.

Квалифицирующий признак хищения «совершенное организованной группой» нашел свое подтверждение.

Обязательным признаком организованной группы по смыслу закона является наличие организатора, то есть лица, организовавшего совершение преступления или руководившего его совершением, а равно лица, создавшего организованную группу.

Судом достоверно установлено, что таким лицом являлось Иное лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, создавшее организованную группу, возглавившее ее и руководившее ее членами и совершаемым в ее составе преступлении.

Подсудимые Ильичев В.В. и Кубеков С.А. в судебном заседании указали на Иное лицо как на организатора, пояснили, что всю их деятельность в ...» контролировало Иное лицо, а Ильичев В.В. и Кубеков С.А. выполняли каждый определенные действия в соответствии с распределением ролей в организованной группе.

В судебном заседании установлено, что подсудимые согласно распределенным организатором Иным лицом ролям, являясь участниками организованной группы, действуя совместно и согласованно с организатором Иным лицом, выполняли следующие функции: осуществляли поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области и, не ставя последних в известность о преступных намерениях организованной группы, использовали их при совершении хищения бюджетных денежных средств вышеописанным в приговоре способом, а именно:

- предлагали заключение договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой (допуская их датирование более ранними числами, не соответствующими фактическому заключению), в действительности, не имея намерений осуществлять страхование;

- используя отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных средств, предлагали схему перечисления на их расчетные счета по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц денежных средств или их передачу наличными при условии последующего их перечисления на расчетные счета подконтрольных страховых организаций в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий;

- от имени подконтрольных страховых организаций заключали с сельскохозяйственными товаропроизводителями, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, в которые включали расчет страховой премии, подлежащей уплате в страховую организацию, а также сумму денежных средств, которую рассчитывали похитить, составляющую 50 процентов страховой премии, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования;

- оформляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и формировали предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98 -п, необходимые для предоставления в комитет сельского хозяйства Волгоградской области, и содержащие заведомо ложные сведения о заключении и оплате договоров сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные страховой организации.

- получали от сельскохозяйственных товаропроизводителей доверенности на представление интересов в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий;

- представляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей по выданным ими доверенностям или контролировали предоставление сельскохозяйственными товаропроизводителями в комитет сельского хозяйства Волгоградской области необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, содержащих заведомом ложные сведения о заключении договора сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договору страхования, обманывая работников комитета сельского хозяйства Волгоградской области относительно соблюдения условий предоставления субсидий с целью их последующего хищения, и не ставя их в известность о совершаемом преступлении.

Таким образом, организованная группа, созданная организатором Иным лицом и руководимая им, в которую в качестве участников входили Кубеков С.А. и Ильичев В.В., характеризовалась следующими признаками:

1) сплочённостью и устойчивостью, выразившимися в стабильности и постоянстве организатора, руководителя и состава организованной группы, объединении его участников общим корыстным умыслом, в постоянстве методов и форм преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, в высокой степени согласованности преступного поведения всех ее участников, во взаимозаменяемости соучастников, осуществляющих вышеуказанную преступную деятельность совместно и согласованно, в поддержании дисциплины, в наличии постоянных тесных связей между её участниками, дружескими, приятельскими отношениями, стремлением к единому преступному результату - незаконному обогащению за счёт совершения тяжкого преступления – мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, продолжительностью преступной деятельности организованной группы, которая длилась под руководством организатора Иного лица с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) организованностью участников, выразившихся в наличии руководителя, в распределении ролей и функций каждого участника, планировании преступной деятельности на длительный период, в скоординированности и взаимообусловленности действий всех участников организованной группы; в тщательной и продолжительной подготовке к совершению преступления, придания видимости легальности осуществляемой преступной деятельности, аренде помещений для размещения участников организованной группы, подборе и обучении соучастников способам и методам совершения мошенничества, связанного с законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственного страхования. Каждый участник организованной группы, осознавая общие цели ее функционирования и свою принадлежность к ней, при совершении преступления взаимодействовал с вовлечёнными в преступную деятельность другими участниками, выполнял отведённую для него руководителем роль. Действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды;

3) наличием общей материально-финансовой базы, образованной в результате отчисления части доходов от преступной деятельности (за счёт указанных денежных средств оплачивались коммунальные услуги, приобреталось оборудование - компьютеры и иная оргтехника, и т.п.), распределением прибыли между соучастниками;

4) постоянным совершенствованием форм и методов преступной деятельности, разработкой руководителем организованной группы системы конспирации преступной деятельности и мер защиты от разоблачения (использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений: в целях введения в заблуждение сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники организованной группы под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, а также под видом частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур и наступлении страховых случаев по ранее оформленным между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ...» договорам сельскохозяйственного страхования, предоставляли сельскохозяйственным товаропроизводителям денежные средства для оплаты 50 процентов страховой премии, являющейся главным основанием получения бюджетных средств, проводился инструктаж участников организованной группы о правилах поведения в случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов;

5) мерами конспирации преступной деятельности, в том числе выражавшихся:

- в неразглашении участниками организованной группы данных о совместной противоправной деятельности;

- в использовании юридического лица, в том числе созданного без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью последующего возврата на расчетные счета ООО ...», а также для транзита преступно добытых денежных средств, зарегистрированного на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы;

- в использовании в качестве места встречи и переговоров арендуемого офиса, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...;

- в использовании для общения между участниками организованной группы, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями программных обеспечений (приложений), обеспечивающих текстовую, голосовую связь через Интернет, что гарантировало сокрытие своих действий (переговоров) от правоохранительных органов.

Организованная группа под руководством Иного лица, в составе участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В., действовала на территории Волгоградской области длительное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, Иное лицо контролировало потоки денежных средств между счетами ООО «...» - сельхозтоваропроизводителей – ...» и так далее. Кубенков С.А. и Ильичев В.В. выезжали в районы Волгоградской области, участвовали в собраниях сельхозтоваропроизводителей, объясняли условия страхования и возможность получения денежных средств в виде субсидий, без понесения затрат со стороны хозяйств, предоставляли фиктивные договора страхования и займа, подготавливали документы в Комитет для начисления и выплаты субсидий.

Тот факт, что организатор преступной группы не находился в г.Волгограде в инкриминируемый период времени, не является основанием для оправдания Ильичева В.В. и Кубекова С.А., учитывая наличие общего умысла, специфику совершаемого преступления, длящегося характер, а также выполнение каждым из соучастников в отдельные периоды времени своей части объективной стороны указанного выше в приговора деяния.

Судом проверены доводы подсудимых, утверждающих, что они осуществляли сельскохозяйственное страхование в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 №4015-1, незаконных действий не совершали, в сговор на хищение не вступали, их доводы опровергнуты совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, являясь сотрудниками страховых компаний, Ильичев В.В. и Кубеков В.В. знали о вступлении с ДД.ММ.ГГГГ в действие Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя.

В соответствии с указанными нормативными актами подсудимые собирали пакеты необходимых документов и от лица сельскохозяйственных товаропроизводителей, действуя на основании выданных доверенностей, предоставляли в Комитет сельского хозяйства, что не отрицается ими.

Однако деятельность подсудимых по заключению договоров страхования и совершению последующих действий, указанных в описательной части приговора, была направлена не на обеспечение защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых случаев, а на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на предоставление субсидий, они действовали в нарушение п.1 ст.3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», не намереваясь производить выплаты страхователям, а заключали фиктивные договоры страхования с целью создания видимости оснований для выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий.

В силу ст.169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна, как и мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (ст.170 ГК РФ).

Мнимость сделок заключалась в том, что они были направлены не на создание правовых последствий между сторонами, а на обман третьих лиц (в данном случае сотрудников Комитета сельского хозяйства), сторона при заключении сделок не собирались их исполнять.

Таким образом, суд полагает, что в данном случае могут быть применены последствия недействительности ничтожных сделок в отношении договоров страхования, заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями с ...», перечисленных в описательной части приговора.

При этом, ни по одному из 31 заключенных договоров страхования выплаты страхового возмещения не производились, что подтверждает выводы обвинения о том, что подсудимые заранее, до заключения сделок, не планировали производить такие выплаты.

В показаниях, приведенных в приговоре выше, свидетели руководители сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, заключавших договоры страхования с государственной поддержкой с СК ...», подтвердили, что Ильичев В.В. и Кубеков С.А. говорили им о том, что они не собираются выплачивать страховое возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям при наступлении страховых случаев.

То обстоятельство, что Ильичев В.В. и Кубеков С.А. участвовали в собраниях сельскохозяйственных товаропроизводителей и на собраниях объясняли условия страхования урожая и получения субсидий, а также то, что ввиду отсутствия у товаропроизводителей денег для уплаты страховой премии, предоставляли им займы от ООО ...», возврат которых не требовался, подтвердили многочисленные свидетели, допрошенные, как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия.

Так, из показаний свидетелей следует, что сотрудники страховой компании объясняли условия страхования, а также то, что при страховании своего урожая в ...» сельхозтоваропроизводителю своих денег в качестве оплаты страхового взноса тратить не надо, ...» будет предоставлять им денежный займ для дальнейшего проведения в качестве оплаты страхового взноса по договорам страхования урожая сельхозкультур.

Показаниями указанных лиц опровергаются доводы подсудимых об отсутствии корыстного мотива и самого факта хищения бюджетных средств.

Анализ показаний вышеуказанных свидетелей суд принимает за основу, в частности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность подсудимых в составе организованной группы в ...» была направлена на получение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплаты субсидий, а не на страхование рисков утраты урожая.

То обстоятельство, что проекты договоров были заранее подготовлены, а затем их подписание товаропроизводителями, с одной стороны и директором страховой компании с другой, никем не оспаривается и также подтверждается совокупностью доказательств, в том числе и письменных. Платежными поручениями и датами, указанными в них, подтверждается движение денежных средств, а также то обстоятельство, что практически у всех сельскохозяйственных товаропроизводителей не имелось собственных средств для уплаты страховой премии, в связи с чем, денежные средства на их счета изначально поступали по договорам займа со счета ООО «...», которая осуществляла свою деятельность полностью под контролем Иного лица, а затем товаропроизводители в той же сумме на следующий или ближайшие дни направляли деньги на счет ...», в качестве страховой премии.

Утверждения стороны защиты о том, что на момент заключения договоров на счетах сельхоз товаропроизводителей находились денежные средства, не свидетельствует об отсутствие умысла подсудимых на хищение бюджетных денежных средств, поскольку как следует, из показаний свидетелей, являющихся сельхоз товаропроизводителями, в случае наличия на счетах денежных средств они являлись целевыми и необходимы были для использования на нужды хозяйства, свободных денежных средств для оплаты части страховой прении они не имели.

Также, необходимо отметить, что платежными поручениями с назначением платежа «по договору купли-продажи векселей» и «по договору займа», установлено, что поступившие со счета комитета сельского хозяйства денежные средства на счет страховых компаний были перечислены по договорам купли - продажи векселей и договоров займов, что и свидетельствует о хищение денежных средств.

При этом именно организатор Иное лицо контролировало потоки денежных средств между счетами.

В результате указанных финансовых операций была создана лишь видимость законной деятельности, что позволило заключить договоры страхования, чем обеспечена видимость соблюдения условий, необходимых для выплаты сельскохозяйственным производителям субсидий на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных посевов.

При этом подсудимые и Иное лицо действовали во исполнение единого преступного плана и с единым умыслом, для каждого из них был очевиден характер действий участников организованной группы, все участники которой действовали согласованно, выполняя определенные роли, как они установлены в судебном заседании. То обстоятельство, что участниками организованной группы были подготовлены от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей договоры страхования и представлены документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ, но содержащие ложные сведения, в частности об уплате страховой премии, договоры займа и др., представлены в Комитет для получения субсидий также сомнений не вызывает.

Из исследованных в судебном заседании доказательств очевидным является тот факт, что именно на основании указанных документов и была подготовлена к выплате субсидия из средств федерального бюджета на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных посевов. Представленные документы о выплате субсидии соответствовали предъявляемым требования, поэтому подтверждают вывод обвинения о способе хищения, обмане со стороны подсудимых ответственных лиц комитета сельского хозяйства путем предоставления документов, содержащих ложные сведения о заключении договоров страхования и оплате страховой премии. При этом следует отметить, что вывод о фиктивности этих документов, основан, в том числе, на документах, отражающих деятельность страховых компаний и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не были и не могли быть предметом проверки в комитете при решении вопросов, связанных с начислением субсидий по договорам агрострахования.

Сумма, выплаченные из средств федерального бюджета в размере 17 019 551 руб., в качестве субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур в рассматриваемый период времени установлены представленными доказательствами, заключениями экспертов, платежными документами и сведения о движении по расчетным счетам.

Представленными стороной обвинения доказательствами бесспорно установлено, что действия подсудимых по заключению договоров страхования, займа и купли - продажи векселей, а также движение денежных средств по счетам, были направлены на хищение государственных субсидий, выделяемых сельскохозяйственным товаропроизводителям за заключение договоров страхования, чтобы эти деньги получить в свое непосредственное распоряжение. Подсудимыми была создана лишь видимость исполнения обязательств по договорам с товаропроизводителями (займа, купли-продажи векселей).

Ссылка защиты о том, что заключение договоров займа с ООО «...» не противоречит гражданскому законодательству РФ, обоснована, однако в данном случае указанные действия совершены как способ хищения, они образуют объективную сторону преступления. Подсудимые пытались придать видимость законности своим преступным действиям, желая избежать уголовной ответственности за содеянное и продолжить преступную деятельность.

Из показаний руководителей сельхозпредприятий, следует, что они пытались сохранить денежные средства для хозяйств, поэтому соглашались на предложения подсудимых относительно оформления договора займа с ...». Оформление документов они доверили сотрудникам страховой компании, предоставляя требуемые сведения, подписывали договоры и заявления с целью получения субсидий, перечисленных на счет страховых компаний.

Кроме того, из показаний сельскохозяйственных товаропроизводителей усматривается, что многие из них не знают содержание подписанных ими договоров страхования.

Данные обстоятельства также подтверждают доводы обвинения о том, что договоры страхования являются мнимыми, заключались с целью получения субсидий, а не с целью их исполнения, так как в этом случае руководители хозяйств изучили бы условия страхования и оценили экономическую целесообразность их заключения, подсудимые убеждали руководителей хозяйств в том, что они, не неся затрат на оплату страховых взносов, гарантированно получат заключение договора страхование посевов за счет перечисления субсидий.

Факт того, что в показаниях сельхозтоваропроизводители говорили о том, что заключать договоры страхования их обязывал комитет сельского хозяйства, не свидетельствует о непричастности Ильичева В.В. и Кубекова С.А. к совершенному преступлению, поскольку договора от имени страховых компаний они заключали, при этом не имея цели их дальнейшего исполнения.

Ссылка подсудимых на то, что их деятельность контролировалась руководством ...», так как они работали в филиале указанной компании, не свидетельствует об их невиновности.

Судом проверены доводы подсудимых о том, что работая в страховой компании, они лишь выполняли обязанности, обусловленные их трудовыми договорами, однако эти доводы опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Исполнение ими «трудовых обязанностей» являлось формой совершения преступлений, так как их умысел был направлен на хищение в особо крупном размере денежных средств, направленных на возмещение расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей при страховании.

Выполнение трудовых обязанностей в области агрострахования предполагает заключение и исполнение договоров страхования, что подсудимые не делали, составление мнимых договоров в целях хищений не было предусмотрено должностными обязанностями Ильичева В.В. и Кубекова С.А.

Доводы подсудимых о том, что они не понимали и не понимают, в чем состоит противоправность их действий, суд расценивает как реализованное право на защиту.

Доводы стороны защиты о том, что рабочее место Ильичева и Кубекова с 2012 года находилось по адресу: г.Волгоград, ..., якобы арендованному ..., однако доказательств такому доводу (об аренде) стороной обвинения не представлено, не свидетельствуют о невиновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А., при этом как следует из показаний подсудимых помещение, в котором располагались их рабочие места, в аренду на ... брала компания, в которой они работали, т.е. ...».

Доводы о том, что ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находилась под стражей по иному уголовному делу, и не могла участвовать в преступлении, является несостоятельным, поскольку, ею была организована работа преступной группы таким образом, что несмотря на ее содержание под стражей Ильичев В.В. и Кубеков С.А. продолжали выполнять необходимые функции, направленные на совершение преступления. Напротив данное обстоятельства свидетельствует о наличии между Ильичевым В.В., Кубековым С.А. и Иным лицом сговора на совершение преступления, о чем свидетельствуют их согласованные действия, устойчивость, сплоченность, стабильность группы и организованность, совместный и согласованный между собой характер действий, направленных на достижение преступного результата, четкое распределение между ними ролей и постоянный способ совершения преступления. При этом, суд не исключает того, что члены организованной группы совершая хищение могли привлекать иных лиц, не осведомленных об их преступных намерения, с целью доведения преступного умысла до конца.

Утверждение стороны защиты о том, что в отношении подсудимых были возбуждены ряд иных уголовных дел №... в том числе по эпизодам заключения сделок с такими ..., как ООО «...» (т.10 л.д. 128-174); №... в том числе по эпизодам – ... (т.10 л.д. 176-189); №... в том числе по эпизодам – ...» (т.10 л.д.191-203); №... в том числе по эпизодам – ООО «... (т.10 л.д. 205-221); №... в том числе по эпизодам – ...» (т.10 л.д. 223-233); №... в том числе по эпизодам – ... (т.11 л.д. 1-12); №... в том числе по эпизодам – ...» (т.11 л.д. 14-27), однако не дана никакая оценка органом предварительного расследования, поскольку они им не инкриминированы в окончательной редакции обвинения, не опровергает выводы суда о виновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А. в инкриминируемом деяние.

Вопреки доводам защиты, суд при решении вопроса о виновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А. не может выходить за рамки предъявленного им обвинения и оценивать приведенные доводы, поскольку это может привести к увеличению объема обвинения и нарушении требований ст. 252 УПК РФ.

В то же время, как следует из материалов уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ постановлением следователя уголовные дела №...; №...; №...; №..., №..., №...; №... соединены в одном производстве с уголовным делам №....

ДД.ММ.ГГГГ Ильичеву В.В. и Кубекову С.А. предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, нарушений в ходе предварительного следствия не допущено, поскольку при изменении доказательственной базы необязательно выносить постановление о частичном прекращении уголовного дела, а точнее - производства по уголовному делу в части предъявленного обвинения, что особенно значимо при большом количестве эпизодов, даже тогда, когда признаки преступления указывались в резолютивной части постановления о возбуждении уголовного дела, обязанности выносить постановление о прекращении уголовного дела (преследования) в части у следователя не возникает. В описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого дается правовая оценка (квалификация) противоправных действий обвиняемого на анализе всех доказательств, полученных на первоначальном этапе предварительного следствия.

Доводы защитника о нарушении прав подсудимых в связи с выделением в отдельное производство уголовного дела, в отношении иного лица, уголовных дел по факту заключения договором с ... и дальнейшего принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, не являются предметом проверки в рамках данного уголовного дела, поскольку выходят за пределы предъявленного Ильичеву В.В. и Кубекову С.А. обвинения. Предполагаемое заключение ими указанных договоров не опровергает выводов о их виновности и не свидетельствует об отсутствии у них корыстных побуждений при совершении мошенничества.

Кроме того, как видно из материалов уголовного дела каких-либо существенных нарушений требований ст.ст. 220, 221, 222 УПК РФ судом не усматривается, поскольку в материалах уголовного дела обвинительное заключение имеет все оригинальные подписи, оно утверждено прокурором и по форме обвинительное заключение соответствует требованиям УПК РФ.

По смыслу закона в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ обвинительное заключение должно содержать: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, которые в соответствии со ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию.

Как видно из материалов уголовного дела, составленное обвинительное заключение в отношении Ильичева В.В. и Кубекова С.А. соответствует вышеуказанным требованиям закона. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, в данном процессуальном документе приведены.

Приведение следователем в обвинительном заключении анализа доказательств, не может служить основанием, для возращения уголовного дела прокурору, поскольку следователь в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и определяет какие из доказательств подтверждают позицию обвинения, а какие опровергают ее.

Указания защитника на то, что при выполнении требований Ильичев В.В. и Кубеков С.А. не знакомились с вещественными доказательствами, опровегается материалами дела, так, как следует из протокола ознакомления Ильичева В.В. с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ знакомился с материалами дела, кроме того указанный протокол содержит собственноручную запись о том, что с материалами дела и вещественными доказательствами ознакомлен в полном объеме без ограничения по времени, также имеются его подписи (т. 61 л.д. 34-40), из протокола ознакомления Кубекова С.А. с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ знакомился с материалами дела, кроме того указанный протокол содержит собственноручную запись о том, что с материалами дела ознакомлен в полном объеме без ограничения по времени, также имеются его подписи, также ознакомлен с и вещественными доказательствами (т. 61 л.д. 58-64).

На основании вышеизложенного, суд считает, что доводы защитника –адвоката Евсикова К.Б. о нарушениях допущенных в ходе предварительного следствия, являются ошибочными и считает, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору по указанным в ходатайстве, заявленном в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ (том 69 л.д.186-188), основаниям не имеется.

Иных оснований, для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ не имеется.

Иные доводы являются несогласием с действиями следователя и не являются основанием для возврата дела прокурору, поскольку следователь в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и определяет какие из доказательств подтверждают позицию обвинения, а какие опровергают ее.

Вопреки доводам защиты, тот факт, что 13 свидетелей не опознали подсудимых, не исключает совершение последними преступления, за которое они осуждаются, а также выводы о их виновности, основанные на совокупности других исследованных доказательств, которые суд считает достаточными.

Указание в допросе свидетелями ... о том, что заключением договора занималась главный бухгалтер, свидетелями ..., что договор заключали при участии ..., а из допроса свидетеля ... следует, что он встречался с неким «... не свидетельствует о непричастности подсудимых к совершению мошенничества.

Ссылка стороны защиты на постановление тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по которому установлено наличие оснований для привлечения ... к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО ...», кроме того в ходе рассмотрения дела арбитражным судом отклонены доводы ... о том, что она являлась лишь номинальным руководителем, не имеют преюдициального значения по настоящему уголовному делу, поскольку фактические обстоятельства, установленные вступившими в силу судебными решениями, разрешившими дело по существу в порядке арбитражного судопроизводства, не предопределяют выводы суда о невиновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А. по уголовному делу и не исключают их уголовной ответственности.

По мнению суда, наличие решения арбитражного суда, не имеет преюдициального значения как основание для признания показаний свидетеля ... недопустимыми доказательствами, поскольку ее показания суд оценивает в совокупности с другими доказательствами, исследованными судом.

Учитывая, что совершенное Ильичевым В.В. и Кубековым С.А. преступление было окончено с момента перечисления денег с расчетного счета потерпевшего и появление возможности распоряжения деньгами. Дальнейшая судьба денежных средств не имеет правового значения, указание о том, что подсудимые эти денежные средства в свое личное распоряжение не получали, в том числе путем их снятия с расчетного счета, доступа к расчетному счету страховых компаний не имели, правового значения для дела не имеют.

Другие доводы подсудимых сводятся к оспариванию виновности и необходимости их оправдания, не принимаются судом, поскольку вина Ильичева В.В. и Кубекова С.А. полностью подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, которые в полной мере уличают подсудимых в совершении преступления. В этой связи суд полагает, что указанные доводы подсудимых, а также иные доводы стороны защиты, подлежат отклонению, поскольку они не нашли своего объективного подтверждения в судебном заседании.

Такую позицию подсудимых Ильичева В.В. и Кубекова С.А. суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Ссылки стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий.

Проверяя и анализируя в совокупности показания представителя потерпевшего и свидетелей, в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, а также заключения экспертов, письменные доказательства по делу, суд считает Ильичева В.В. и Кубекова С.А. виновными в совершении инкриминируемого им деяния.

Показания представителя потерпевшего .... и свидетелей ... подробны, последовательны, согласуются в деталях между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств, в связи с чем признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимым они не испытывали. Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать Ильичева В.В. и Кубекова С.А., либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено, поскольку до начала допроса в суде все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Доказательств наличия таких обстоятельств суду не представлены. Существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимых, данные доказательства не содержат.

Оценивая приведенные выше в приговоре заключения экспертов, суд принимает во внимание, что экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, каких-либо сомнений и неясностей не содержат, ответы экспертов на поставленные вопросы являются исчерпывающими.

Заключения содержат сведения о методах исследования, не содержат противоречивых выводов, неконкретных формулировок. Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при назначении и проведении экспертиз, влекущих признание их заключений недопустимым доказательством, не установлено.

Заключения экспертов полностью согласуется с показаниями представителя потерпевших и свидетелей, в связи с чем суд считает выводы экспертов достоверными, подтверждающими вывод суда о виновности Ильичева В.В. и Кубекова С.А. в совершении инкриминируемого им преступления.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенного Ильичевым В.В. и Кубековым С.А., преступления, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Ильичеву В.В. и Кубекову С.А. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Изложенные доказательства вины подсудимых Ильичева В.В. и Кубекова С.А., признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

Вместе с тем, уголовным процессуальным законодательством РФ определен принцип оценки доказательств (ч.1 ст.88 УПК РФ).

Так, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Таким образом, разрешая по существу настоящее уголовное дело, суд основывается на всем комплексе доказательств, представленных сторонами, а потому какое-либо отдельное доказательство само по себе не может формировать вывод суда относительно виновности или невиновности подсудимых.

В этой связи, оценивая доказательства, представленные стороной защиты, суд полагает, что они не подтверждают позицию Ильичева В.В. и Кубекова С.А., изложенную в ходе судебного следствия.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимых Ильичева В.В. и Кубекова С.А., полностью установленной.

Давая правовую оценку действиям подсудимых суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым участники организованной группы в составе организатора Иного лица, участников Кубекова С.А. и Ильичева В.В., действуя на территории Волгоградской области, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 17 019 551 руб., распорядились ими по своему усмотрению, причинив комитету сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак мошенничества – особо крупный размер – нашел свое подтверждение с учетом примечания к ст.158 УК РФ и объема хищения, что охватывалось умыслом Ильичева В.В. и Кубекова С.А.

Совершение преступления организованной группой нашло свое подтверждение, характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч. 3 ст. 35 УК РФ, такие как устойчивость, сплоченность, организованность, наличие в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между членами группы и осуществление преступного умысла, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие единой методики определения объектов и единой схемы совершения противоправных деяний, соблюдение мер конспирации и безопасности, длительность существования группы, получили свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств приведенных в приговоре.

Органами предварительного следствия, действия подсудимых Кубекова С.А. и Ильичева В.В. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В прениях сторон государственный обвинитель просила исключить из обвинения Кубекова С.А. и Ильичева В.В. квалифицирующий признак «совершение преступления лицом с использованием служебного положения», как излишне вмененный, поскольку они не занимали должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «...». В остальной части предъявленное Кубекову С.А. и Ильичеву В.В. обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ полностью поддержала.

В соответствии с частью 8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения.

Изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения для суда является обязательным.

При этом, какие-либо приказы и должностные инструкции, определяющие служебные обязанности Кубекова С.А. и Ильичева В.В. и позволяющие сделать вывод, что они выполняли организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, суду не представлены, подсудимые в своих показаниях утверждали, что выполняли в СК «Высота» и СК «Проспект» функции страховых агентов.

Суд принимает предложенное государственным обвинителем в прениях сторон изменение обвинения Кубекова С.А. и Ильичева В.В., поскольку оно не ухудшает их положение, не нарушает право на защиту и не выходит за рамки предъявленного обвинения.

Изложенная государственным обвинителем позиция об исключении квалифицирующего признака не противоречит п. 1 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, не нарушает требований ст. 252 УПК РФ и права на защиту.

С учетом изложенного, действия подсудимого Кубекова С.А. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Ильичева В.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимые Кубеков С.А. и Ильичев В.В., вели себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовались предоставленными им процессуальными правами, их поведение не вызывает сомнений в их психической полноценности как в момент совершения ими преступления, так и в настоящее время. В связи с изложенным, суд признает их вменяемыми и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащими привлечению к уголовной ответственности за содеянное и им должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

При назначении наказания подсудимым Кубекову С.А. и Ильичеву В.В., суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, а также на условия жизни их семьи.

Подсудимыми Кубековым С.А. и Ильичевым В.В., совершено умышленное преступление, против собственности, которое, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

По месту жительства и регистрации подсудимые Кубеков С.А. и Ильичев В.В., характеризуются с положительной стороны, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоят, под наблюдением у врача - нарколога не значатся.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Кубекову С.А. суд признает состояние здоровья, ....

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Ильичеву В.В., суд признает состояние здоровья, ....

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ у Кубекова С.А. и Ильичева В.В. не установлено.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания назначаемого Кубекову С.А. и Ильичеву В.В., суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершения подсудимыми умышленного преступления против собственности, относящегося к категории тяжких, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимых, характеризующий материал, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Кубекову С.А. и Ильичеву В.В., наказания в виде лишения свободы.

Назначение подсудимым иного вида наказания, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

С учетом, приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости назначения Кубекову С.А. и Ильичеву В.В. наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку подсудимые представляют высокую общественную опасность и полагает, что оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется, поскольку цели уголовного наказания в отношении Кубекова С.А. и Ильичева В.В. не могут быть достигнуты посредством применения к ним условного осуждения.

Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимыми Кубековым С.А. и Ильичевым В.В., совершено умышленное тяжкое преступление против собственности, которое, по мнению суда, имеет особое значение для характеристики преступного деяния и в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденных и не скажется отрицательно на условиях жизни их семей.

Сведений о том, что Кубеков С.А. и Ильичев В.В. не могут по состоянию здоровья отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и дающих основания для применения к назначенному Кубекову С.А. и Ильичеву В.В. наказанию положений ст. 64 УК РФ.

При этом, с учетом тяжести совершенного преступления, материального положения и характеризующих данных Кубекова С.А. и Ильичева В.В. суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

Принимая во внимание, что подсудимые Кубеков С.А. и Ильичев В.В. совершили преступление, относящееся к категории тяжких и ранее не отбывали наказание в виде лишение свободы, то в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы Кубекову С.А. и Ильичеву В.В. в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Таким образом, суд полагает необходимым произвести зачет времени содержания под стражей Кубекова С.А. и Ильичева В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст.97 и 99 УПК РФ.

В связи с тем, что суд пришел к выводу о виновности подсудимых Кубекова С.А. и Ильичева В.В., и необходимости назначения им наказания в виде лишения свободы, а также необходимости своевременного исполнения приговора, то мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене, при этом суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

При этом, суд принимает во внимание обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности Кубекова С.А. и Ильичева В.В., исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ и полагает, что к подсудимым надлежит применить меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, в лице представителя ...., заявлен гражданский иск о взыскании с Ильичева В.В. и Кубекова С.А., а также Иного лица суммы причиненного преступлением ущерба в размере 17 019 551 руб. (том 56 л.д.167)

Ильичев В.В. и Кубеков С.А. исковые требования не признали. Ущерб потерпевшим не возмещен.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 УПК РФ потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Кроме того, при рассмотрение гражданского иска суд учитывает, что уголовное дело в отношении Иного лица в настоящее время приостановлено, и принимая решение по иску руководствуется разъяснениями, содержащимися в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» о том, что если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

При определении порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно.

При рассмотрении гражданского иска, заявленного комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, в лице представителя ... о взыскании с подсудимых материального ущерба, суд считает необходимым указанные исковые требования удовлетворить, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, и взыскать с подсудимых Ильичева В.В. и Кубекова С.А. солидарно в пользу потерпевшего комитета сельского хозяйства Волгоградской области 17 019 551 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

В целях обеспечения исполнения решения суда в части возмещения имущественного вреда, взыскания штрафа, а также иных имущественных взысканий постановлениями Центрального районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество принадлежащее Ильичеву В.В., а именно: автомобиль марки ... VIN: №..., 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер №..., автомобиль марки ... VIN: №..., ..., государственный регистрационный номер №...; жилое помещение, кадастровый номер объекта №..., площадь 45,2 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ... на имущество принадлежащее Кубекову С.А., а именно: автомобиль марки ... VIN: №..., 2009 года выпуска, государственный регистрационный номер №...; автомобиль марки ... VIN: №..., 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер №...; помещение, кадастровый номер объекта №..., площадь 48 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ..., сооружение, кадастровый номер объекта №... площадь 37,2 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ...», гаражный бокс №..., установлены ограничения, связанные с распоряжением данным арестованным имуществом, в виде запретов, адресованных Ильичеву В.В. и Кубекову С.А., распоряжаться указанным арестованным имуществом (том 11 л.д.140-146, том 11 л.д.128-133).

В ходе судебного следствия установлено, что автомобиль марки ... VIN: №..., 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер №... подсудимому Ильичеву В.В. не принадлежит, снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с продажей другому лицу, что подтверждается договором купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, также сооружение, кадастровый номер объекта №..., площадь 37,2 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ...», гаражный бокс №... не принадлежит Кубекову С.А., что подтверждается договором купли-продажи гаража от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, установлено, что ни на день вынесения постановления, ни на день постановления приговора указанное выше имущество не принадлежало на праве собственности Ильичеву В.В. и Кубекову С.А., а также не являлось имуществом, полученным в результате преступных действий подсудимых.

При таких обстоятельствах, учитывая, что имущество, на которое был наложен арест на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимым Ильичкву В.В. и Кубекову С.А. не принадлежит, и правовые основания для сохранения этого ареста отсутствуют, суд считает необходимым снять арест на указанный выше объект недвижимости и автомобиль.

Рассматривая вопрос относительно иного арестованного имущества, приведенного выше, то поскольку в результате преступных действий Ильичева В.В. и Кубекова С.А. комитету сельского хозяйства Волгоградской области причинен материальный ущерб, который до настоящего времени не погашен, суд считает необходимым, до погашения гражданского иска, не снимать арест с вышеуказанного имущества.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ильичева ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в отношении Ильичева ... в виде обязательства о явке отменить.

Избрать в отношении Ильичева ... меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять Ильичева ... под стражу в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок отбывания наказания осужденному Ильичеву В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Ильичеву В.В. период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кубекова ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в отношении Кубекова ... в виде обязательства о явке отменить.

Избрать в отношении Кубекова ... меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять Кубекова ... под стражу в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок отбывания наказания осужденному Кубекову С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Кубекову С.А. период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в лице представителя ...., о взыскании с Ильичева В.В. и Кубекова С.А. материального ущерба 17 019 551 рубля - удовлетворить.

Взыскать с Ильичева ... и Кубекова ... солидарно в пользу комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 17 019 551 руб. (семнадцать миллионов девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль.

Арест на автомобиль марки ... VIN: №..., 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер №... и на сооружение, кадастровый номер объекта №..., площадь 37,2 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ...», гаражный бокс №..., наложенный постановлениями Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ,- отменить.

Сохранить арест имущества, (наложенного постановлением Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащего Ильичеву В.В., а именно: автомобиль марки ... VIN: №..., 2003 года выпуска, государственный регистрационный номер №...; жилое помещение, кадастровый номер объекта №..., площадь 45,2 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ... имущества принадлежащего Кубекову С.А., а именно: автомобиль марки ... VIN: №..., 2009 года выпуска, государственный регистрационный номер №...; автомобиль марки ... VIN: №..., 2008 года выпуска, государственный регистрационный номер №...; помещение, кадастровый номер объекта №..., площадь 48 квадратных метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ....

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования с приложениями (том 12 л.д.115-239, том 13 л.д.1-250, том 14 л.д.1-250, том 15 л.д.1-250, том 16 л.д.1-248, том 17 л.д.1-248, том 18 л.д.1-280, том 19 л.д.1-246, том 20 л.д.1-250, том 21 л.д.1-249, том 22 л.д.1-250, том 23 л.д.1-244, том 24 л.д.1-250, том 25 л.д.1-245, том 26 л.д.1-249, том 27 л.д.1-250, том 28 л.д.1-247, том 29 л.д.1-249, том 30 л.д.1-245, том 31 л.д.1-250, том 32 л.д.1-246, том 33 л.д.1-250, том 34 л.д.1-230, том 35 л.д.1-152); сшив документов (реестры 2014 - 2015 г.г. и документы, предоставленные ...») на 152 листах (том 52 л.д.165-240, том 53 л.д.1-76,77-78); копию договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия договора займа №.../В от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия листа с записями на 1 листе, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том 53 л.д.231-237,249-250); договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, выписку по счету ООО ...» №..., платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 54 л.д.69-75,103-104); договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой В№... от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование урожая, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой от ДД.ММ.ГГГГ, полис №... страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой (том 54 л.д.127-138,170-172); юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточку с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время (том 36 л.д.12-77,82-83); юридическое дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточку с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «...» и др., с момента открытия счёта по настоящее время (том 36 л.д.92-167,172-173); юридическое дело в отношении ООО «...», документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта №..., платёжные поручения, чеки подтверждающие снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточку с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договор на установку системы «Б. Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время (том 36 л.д.180-244, том 37 л.д.1-55, 61-62); юридическое дело в отношении ООО «...» (ИНН №...), документы, свидетельствующие об открытии (закрытии) расчётного счёта 40№..., платёжных поручений, чеков подтверждающих снятие денежных средств с данного расчётного счёта, карточку с образцами подписи и оттиска печати, доверенности на снятие денежных средств, договоров на установку системы «Б. Клиент» и др., с момента открытия счёта по настоящее время (том 37 л.д.69-250, том 38 л.д.1-26,33-34); учетное и регистрационное дело в отношении ОАО «...» (ИНН №...)

(том 38 л.д.45-113, 123-124); учетное и регистрационное дело в отношении ООО «...» (ИНН №...) (том 38 л.д.128-154, 158-159); учетное и регистрационное дело в отношении ООО ... (ИНН №...) (том 38 л.д.165-250, том 39 л.д.1-252, том 40 л.д.1-255, том 41 л.д.1-42, 55-56), находящиеся при материалах уголовного дела №..., – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.

Судья         ...         Е.А. Деева