Решение по делу № 1-98/2019 от 31.01.2019

Дело № 1–98/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

РіРѕСЂРѕРґ Рыбинск                 26 февраля 2019 РіРѕРґР°

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе председательствующего судьи Фроловой Ж.В.,

при секретаре Огурцовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Рыбинской городской прокуратуры Сизова Д.В.,

подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К.,

защитников адвоката Норика Д.Н., удостоверение №, ордер №,

адвоката Солнцева М.А., удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Владисенко Екатерины Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей администратором в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> несудимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

Волчковой Наталии Константиновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки города <данные изъяты>, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей менеджером в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Владисенко Е.Н. и Волчкова Н.К. виновны в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Владисенко Е.Н. и Волчкова Н.К., действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения совершили на территории города Рыбинка Ярославской области умышленное преступление, а именно совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее ФЗ «О банках и банковской деятельности»), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (далее Банк).

В соответствии со ст. 2 ФЗ правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статье 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Согласно пункту 1.1. Указания Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в неустановленное время, но не позднее 01 января 2015 года в неустановленном месте договорились о совместном совершении преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не позднее 01 января 2015 года совместно разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для достижения указанных целей преступный план подразумевал: подыскание и приобретение подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; открытие в кредитных организациях и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; приискание клиентов – юридических лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности; учет денежных средств, полученных в безналичной форме от клиентов.

Для осуществления задуманного преступления не позднее 01 января 2015 года Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми:

Волчкова Н.К. организовала создание и регистрацию с постановкой на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков подконтрольных юридических лиц, организовала изготовление для указанных выше подконтрольных организаций печатей, уставных и учредительных документов для их использования в незаконной банковской деятельности; осуществляла поиск клиентов, заинтересованных в деятельности нелегального банка; устанавливала размер комиссионного вознаграждения; передавала клиентам нелегального банка обналиченные денежные средства, определяла размер комиссионного вознаграждения, подлежащего удержанию с клиентов нелегального банка, который составлял не менее 3%, и должен был составлять преступный доход Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н., лица, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, передавала клиентам нелегального банка обналиченные денежные средства.

Владисенко Е.Н. вела учет денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, организовала открытие подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям расчётных счетов в кредитных организациях, с одновременным получением ключей электронных цифровых подписей для дистанционного банковского обслуживания и сопровождения этих счетов посредством использования удаленного доступа в системе «Интернет Банк-клиент», позволяющих давать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам; оформила на свое имя и предоставила в распоряжение преступной группы банковские карты, необходимые для осуществления безналичных переводов денежных средств, а также их снятие в наличной форме; снимала наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на свое имя, а также подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы и передавала их Волчковой Н.К. для последующей передачи клиентам нелегального Банка.

Лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, создавало видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности, подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении пользовании и распоряжении участников преступной группы, и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в крупном размере; готовило фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на основании которых составляло не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и организаций, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств, предоставляли их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах преступной группы, вело учет денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, реализуя преступный умысел, Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору не позднее 01 января 2015 года арендовали офисное помещение, расположенное на втором этаже дома <адрес>, оборудованное выходом в интернет, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где Волчкова Н.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, принимала от клиентов незаконной банковской деятельности посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, а лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, совместно с Владисенко Е.Н. осуществляли учет денежных средств, поступивших от клиентов нелегального Банка, в специальных тетрадях, после чего лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций, изготавливало и направляло в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.

Незаконная деятельность преступной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с клиентами нелегального Банка – представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении из-под государственного и налогового контроля принадлежащих им безналичных денежных средств, о чем были осведомлены участники преступной группы - Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, задействованные в деятельности нелегального Банка.

За проведение незаконных банковских операций, а именно: кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками преступной группы Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лицом, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, удерживалась комиссия в размере не менее 3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных им (Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лицу, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) организаций.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в период подготовки к совершению преступления, а также в период его совершения, Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, реализуя преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно подыскали коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ОАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО), и расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО), и расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», и расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом № открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», в которых генеральными директорами числились неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления лица, являющиеся массовыми директорами и номинальными руководителями организаций, которые никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного Федерального закона, не выполняли;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО), и расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», которые являлись действующими организациями, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность и находящиеся на бухгалтерском обслуживании у Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лица, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, директора которых не были осведомлены о преступной деятельности указанных выше лиц;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом № открытым в ПАО «<данные изъяты>», и с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в АКБ «<данные изъяты>» (АО);

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в Филиале <данные изъяты> (ПАО), и с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», и расчетным счетом № №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров и не оказывающих никаких услуг), учредителями и руководителями которых являлись участники преступной деятельности Владисенко Е.Н. и Волчкова Н.К., осведомленные о целях использования организаций – осуществления незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и извлечения дохода в крупном размере.

С целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, привлекли лиц, неосведомленных об их преступной деятельности следующих индивидуальных предпринимателей:

- ИП <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», и расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

- ИП <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в Филиале АКБ «<данные изъяты>» (АО), расчетным счетом № открытым в ПАО «<данные изъяты>», расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»;

- ИП <данные изъяты> с расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», которые за денежное вознаграждение оформили на свое имя банковские карты и передали их в фактическое владение, пользование и распоряжение участникам преступной группы.

Конкретная преступная деятельность группы лиц в составе Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лица, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действовавшей по предварительному сговору, выразилась в следующем.

В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному плану совершения преступления и отведенными ролями, используя в своих преступных целях указанные выше подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых открыты в указанных выше банках, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций и без государственной регистрации в качестве кредитной организации, в нарушение Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Банка России от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года, предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты указанных выше фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных нелегальному Банку, на расчетные счета которых под вымышленные назначения платежей клиенты незаконной банковской деятельности в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года перечисляли денежные средства для последующего их обналичивания.

Лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя совместно и согласованно с соучастниками Волчковой Н.К. и Владисенко Е.Н., согласно отведенной преступной роли в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, находясь в офисном помещении, расположенном на втором этаже дома <адрес>, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключи электронной цифровой подписи, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, находясь в вышеуказанном месте, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций: <данные изъяты> изготовило в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внесла заведомо ложные сведения на поручение банкам, в которых открыты расчетные счета указанных выше организаций, производить перечисление денежных средств с расчетных счетов одних указанных выше подконтрольных преступной группе организаций на расчетные счета других указанных выше подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, с целью дальнейшего их обналичивания. После чего лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно с соучастниками Волчковой Н.К. и Владисенко Е.Н. в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, находясь в офисном помещении, расположенном на втором этаже дома <адрес>, подписывало их при помощи электронных ключей в виде паролей и передавало в форме электронных документов, удостоверенных электронно-цифровой подписью от имени директоров подконтрольных преступной группе организаций для исполнения в банки: ОАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (АО), Филиал <данные изъяты> (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>». В результате преступных действий Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лица, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в период времени с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года ОАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (АО), Филиал <данные изъяты> (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» приняли к исполнению платежные поручения и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов одних указанных выше подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета других указанных выше подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в крупном размере, Владисенко Е.Н. в указанный период времени, действуя согласно отведенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с Волчковой Н.К. и лицом, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, организовывала снятие наличных денежных средств лицами, неосведомленными о преступных намерениях Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лица, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также лично осуществляла снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей путем предоставления к оплате банковских чеков или банковским картам, находящимся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы.

Всего в указанный период времени Владисенко Е.Н. совместно с неосведомленными о преступной деятельности группы лицами произведено снятие наличных денежных средств в следующем размере.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», в период с 12 января 2015 года по 03 марта 2015 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 623200 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 18696, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 06 июня 2016 года по 31 октября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 2109900 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 63297, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 12 января 2015 года по 01 декабря 2015 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 1567985, 48 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 47039, 56 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 27 мая 2016 года по 27 сентября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 1886500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 56595, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 13 января 2015 года по 11 марта 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 3121050, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 93631, 50 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 15 марта 2016 года по 24 августа 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 1326200, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 39786, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 15 августа 2016 года по 23 декабря 2016 года, снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 200000 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 6000, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 08 февраля 2016 года по 28 июля 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 5981000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 179430,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 21 июня 2016 года по 16 декабря 2016 года, снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 2072600, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 62178, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 10 мая 2015 года по 12 августа 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 2336000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 70080,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 13 января 2015 года по 10 марта 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 3866650, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 115999, 50 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 26 июля 2016 года по 31 октября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 857700, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 25731, 00 рубль.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 07 июля 2016 года по 11 ноября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 200000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 6000, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 21 марта 2016 года по 01 июля 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 850100, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 25503, 00 рубля.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 09 ноября 2015 года по 27 октября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 5073200, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 152196, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 19 января 2015 года по 14 июля 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 7107800, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 213234, 00 рубля.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале <данные изъяты> (ПАО), в период с 19 мая 2016 года по 27 декабря 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 981650, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 29449, 50 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 14 декабря 2015 года по 14 октября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 6879200, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 206376, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 07 июня 2016 года по 03 ноября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 1495000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 44850,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» в период с 09 ноября 2015 года по 08 ноября 2016 года снято наличными по чекам и с использованием банковских карт 7817500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 234525, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 10 мая 2016 года по 24 августа 2016 года снято наличными 3180900, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 95427,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 30 ноября 2015 года по 12 декабря 2016 года снято наличными 5888500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 176655,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 29 октября 2015 года по 10 августа 2016 года снято наличными 7521100, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 225633,00 рубля.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 февраля 2016 года по 10 августа 2016 года снято наличными 6617000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 198510,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 24 июня 2016 года по 03 ноября 2016 года снято наличными 1426300, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 42789,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 10 мая 2016 года по 18 августа 2016 года снято наличными 3659200, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 109776,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 27 апреля 2016 года по 26 сентября 2016 года снято наличными 2393000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 71790,00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 29 октября 2015 года по 17 августа 2016 года снято наличными 7115000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 213450,00 рублей.

С расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 августа 2015 года по 26 октября 2016 года снято наличными 12688900, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 380667, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 10 мая 2016 года по 02 ноября 2016 года снято наличными 2036900, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 61107, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 20 мая 2016 года по 01 ноября 2016 года снято наличными 2617500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 78525, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 08 февраля 2016 года по 12 июля 2016 года снято наличными 4160000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 124800, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 03 февраля 2016 года по 12 июля 2016 года снято наличными 4108500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 123255, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 22 мая 2015 года по 17 марта 2016 года снято наличными 2651000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 79530, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 18 мая 2015 года по 17 марта 2016 года снято наличными 600000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 18000, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 января 2015 года по 29 февраля 2016 года снято наличными 2767300, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 83019, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 24 сентября 2015 года по 10 августа 2016 года снято наличными 10229350, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 306880, 50 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 13 января 2015 года по 19 февраля 2016 года снято наличными 6673000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 200190, 00 рублей.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 января 2015 года по 19 февраля 2016 года снято наличными 541100, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 16233, 00 рубля.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 сентября 2016 года по 15 декабря 2016 года снято наличными 845500, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 25365, 00 рублей.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 30 сентября 2016 года по 29 ноября 2016 года снято наличными 43000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 1290, 00 рублей.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> № открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 12 сентября 2016 года по 15 декабря 2016 года снято наличными 518000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 15540,00 рублей.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> №, открытого в Филиале АКБ «<данные изъяты>» (АО), в период с 15 сентября 2016 года по 20 декабря 2016 года снято наличными 220100, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 6603, 00 рубля.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 27 сентября 2016 года по 22 ноября 2016 года снято наличными 445100, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 13353, 00 рубля.

С расчетного счета ИП <данные изъяты> №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в период с 10 октября 2016 года по 10 декабря 2016 года снято наличными 98000, 00 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 2940, 00 рублей.

Таким образом, общая сумма снятых наличными денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности на счета указанных выше организаций, составила 145397485, 48 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в размере не менее 3% составила 4361924, 56 рублей.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости осуществления законной коммерческой деятельности, лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, создавало видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности, подконтрольных Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н. и лицу, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, организаций и индивидуальных предпринимателей; изготавливала не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (книги покупок и продаж, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, контролируемых преступной группой указанных выше организаций, после чего предоставляла их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах преступной группы.

Таким образом, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года в ходе своей преступной деятельности Волчкова Н.К., Владисенко Е.Н. и лицо, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя в качестве нелегального Банка арендованный офис, расположенный на втором этаже дома <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном действующим законодательством порядке юридическое лицо (Банк), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляя управление их счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Волчковой Н.К., Владисенко Е.Н., лицом, в отношении которого постановлением от 30 ноября 2018 года уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 145397485, 48 рублей, а общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% составила 4361924, 56 рублей, что является крупным размером.

Судом применен особый порядок принятия судебного решения по ходатайству подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К., которые заявили о согласии с предъявленным им обвинением, о признании вины в совершении преступления, и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитники выразили согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд удостоверился в том, что подсудимые осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств, ходатайства были заявлены подсудимыми добровольно, после проведения консультации с защитниками и в присутствии защитников, подсудимые осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Санкция ч. 1 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. Суд определился в соответствии со ст. 314 - ст. 316 УПК РФ применить особый порядок принятия судебного решения.

Суд пришел к выводу о том, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, предъявленное подсудимым Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К., обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 172 УК РФ, так как подсудимые виновны в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Явка с повинной на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Волчковой Н.К.

Наличие несовершеннолетнего ребенка у Волчковой Н.К. суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у подсудимой Владисенко Е.Н. является обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К.

Суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказания подсудимым, активного способствования раскрытию и расследованию преступления.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору суд признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К.

При наличии отягчающего наказание обстоятельства у суда отсутствуют законные основания для изменения категории преступления средней тяжести на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К.

При назначении наказания суд принимает во внимание, что подсудимые совершили умышленное преступление средней тяжести впервые.

Давая оценку личности подсудимой Владисенко Е.Н. при назначении наказания суд принимает во внимание, что подсудимая вину признала полностью, искренне раскаялась в содеянном. Не судима. Разведена, имеет на иждивении сына – <данные изъяты>. Работает в должности администратора в ООО «<данные изъяты>» с 22 мая 2018 года, где характеризуется положительно, зарекомендовала себя как ответственный сотрудник. Участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в употреблении спиртных напитков не замечалась, жалоб не поступало.

Давая оценку личности подсудимой Волчковой Н.К. при назначении наказания суд принимает во внимание, что подсудимая вину признала полностью, искренне раскаялась в содеянном. Не судима. Разведена, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына - <данные изъяты>. Работает менеджером по торговле в ООО «<данные изъяты>» с 01 января 2018 года, где характеризуется положительно, зарекомендовала себя как честный и добросовестный работник. Участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, жалоб не поступало.

Под наблюдением в ГБУЗ <данные изъяты> «<данные изъяты> областная психиатрическая больница», а также в <данные изъяты> подразделении ГБУЗ <данные изъяты> «<данные изъяты> областная клиническая наркологическая больница» подсудимые Владисенко Е.Н. и Волчкова Н.К. не находятся.

Учитывая личность подсудимых, обстоятельства совершения преступления, суд приходит к убеждению о законном, обоснованном и справедливом наказании подсудимых в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно. Суд считает, что подсудимым необходимо дать возможность исправления и перевоспитания без изоляции от общества.

С целью исправления суд на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчкову Н.К. исполнение обязанностей во время испытательного срока. В течение испытательного срока подсудимые своим поведением должны доказать свое исправление.

Наказание назначается подсудимым с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которым при рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения срок или размер наказания не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть применено судом в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление. Вместе с тем, с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимых Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К. суд полагает возможным не назначать указанный дополнительный вид наказания.

Суд убежден, что данное наказание обеспечит цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений.

Руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Владисенко Екатерину Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить наказание 1 год 8 месяцев лишения свободы.

Волчкову Наталию Константиновну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К. считать условным, с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на Владисенко Е.Н. и Волчкову Н.К. возложить обязанности: не совершать административных правонарушений, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менее одного раза в месяц в дни, установленные контролирующим органом, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу подсудимым Владисенко Е.Н. и Волчковой Н.К. оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Ж.В. Фролова