Решение по делу № 1-157/2021 от 20.08.2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 декабря 2021 года                     р.п.Волово Тульской области

Богородицкий межрайонный суд Тульской области (постоянное судебное присутствие в р.п. Волово) в составе:

председательствующего Кожуховой Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой М.Ю.,

с участием

государственных обвинителей заместителя прокурора Воловского района Тульской области Склейминой О.В., заместителя прокурора Воловского района Тульской области Кутрина В.В.,

подсудимой, гражданского ответчика Согриной Т.Н.,

защитника-адвоката Волдаевой К.П., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 299895 от 14.09.2021 года,

представителя потерпевшего ООО «Волжанка», гражданского истца ФИО1.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Согриной Татьяны Николаевны, <данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Согрина Т.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

На основании приказа генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Волжанка» ФИО1. за № от 01 февраля 2020 года «О приеме работника на работу» Согрина Т.Н. была назначена на должность главного бухгалтера ООО «Волжанка», расположенного по адресу: г. Москва ул. Намёткина д. 1 кв. 434 (представительство, рабочий офис в Тульской области, Воловском районе д. Лядовка, месторождение/карьер «Волжанка»). 01 февраля 2020 года между ООО «Волжанка» в лице генерального директора ФИО1. и Согриной Т.Н. был заключен трудовой договор №, согласно которому Согрина Т.Н., как главный бухгалтер, была обязана: исполнять трудовые (должностные) обязанности по должности (профессии или специальности); соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения); соблюдать трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом; бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия); исполнять иные обязанности, устанавливаемые настоящим трудовым договором (заполняется при необходимости).

    Генеральным директором ООО «Волжанка» ФИО1. в соответствии с трудовым договором № от 01 февраля 2020 года, была утверждена должностная инструкция главного бухгалтера, с которой Согрина Т.Н. была ознакомлена. Согласно данной инструкции на Согрину Т.Н. были возложены следующие обязанности: руководить работниками бухгалтерии организации; согласовывать назначение, увольнение и перемещение материально-ответственных лиц организации; возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской финансовой отчетности организации; согласовывать с директором направления расходования средств с рублевых и валютных счетов организации; осуществлять экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов; участвовать в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства; подписывать совместно с руководителем организации или уполномоченными на то лицами документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства; контролировать соблюдение порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств организации; контролировать соблюдение установленных правил и сроков проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; контролировать взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплин; контролировать законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; организовывать своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций; организовывать учет доходов и расходов организации, исполнение смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации; организовывать проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях организации; обеспечивать составление достоверной отчетности организации на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки пользователям отчетности; обеспечивать правильное начисление и своевременное перечисление платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты, взносов на государственное, социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчетов с контрагентами и по заработной плате; разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на укрепление финансовой дисциплины в организации, в соответствии с которыми на Согрину Т.Н. были возложены организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, и она имела право на формирование первичной документации по продаже щебня, получение денежных средств от покупателя за отпущенный щебень и внесение полученных денежных средств в кассу предприятия ООО «Волжанка».

В период времени, предшествующий 13 августа 2020 года, у Согриной Т.Н., состоящей в должности главного бухгалтера ООО «Волжанка», являющейся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, находящейся на своем рабочем месте, на территории ООО «Волжанка», по адресу: Воловский район, дер. Лядовка, в 750 метрах северо-восточнее д.37, в период выполнения своих должностных обязанностей, в соответствии с трудовым договором № 0002 от 01.02.2020 года и должностной инструкции, заключенными между ней и ООО «Волжанка», возник единый преступный умысел, направленный на хищение наличных денежных средств, принадлежащих ООО «Волжанка», путем обмана и злоупотребления доверием, а именно путем выписки накладных талонов-отгрузки на щебень, не внесения сведений об отгрузке щебня в систему бухгалтерской отчетности и не внесения полученных за отпущенный щебень денежных средств в кассу общества, реализуя который, Согрина Т.Н. 13 августа 2020 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, используя свое должностное положение, злоупотребляя доверием руководителя ООО «Волжанка», возложившего на нее финансово-экономическую деятельность предприятия, обязанности организовывать, руководить и контролировать финансово-экономическую деятельность ООО «Волжанка», действуя из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая наступления последствий, в виде причинения имущественного ущерба ООО «Волжанка», выписала накладные талон – отгрузки №, № на вывоз из карьера ООО «Волжанка» щебня фракции 20-40 в количестве 38 кубических метров, стоимостью 680 рублей за один кубический метр, на сумму 25840 рублей, и щебня фракции 5-20 в количестве 36 кубических метров, стоимостью 700 рублей за один кубический метр, на сумму 25200 рублей, а всего 74 кубических метра, на сумму 51040 рублей, в реализацию своего преступного умысла, путем обмана, реализуя щебень лицу, не являющемуся контрагентом ООО «Волжанка», внесла в накладные недостоверные, ложные сведения наименование организации – контрагента <данные изъяты>, несоответствующие действительности, после чего Согрина Т.Н. распорядилась товарно-материальными ценностями, принадлежащими ООО «Волжанка», а именно осуществила продажу вышеуказанного щебня, объемом 74 кубических метра, общей стоимостью 51040 рублей, получив за это денежные средства, которые были перечислены ей на расчетный счет банковской карты <данные изъяты>» №, открытой на имя ФИО2 и находящейся в пользовании Согриной Т.Н., тем самым незаконно, путем обмана и злоупотребления доверия, не внеся полученные указанные денежные средства в кассу общества, похитила их. В последствии Согрина Т.Н. распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Волжанка» материальный ущерб на общую сумму 51040 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая, гражданский ответчик Согрина Т.Н. виновной себя не признала, при этом пояснила, что никакого хищения наличных денежных средств она не совершала. С 2017 года она работала главным бухгалтером ООО «Карьер Волжанка», директором и учредителем в котором являлся ФИО1., спустя некоторое время ООО «Карьер Волжанка» прекратило свою хозяйственную деятельность и 01 февраля 2020 года между ней и новой организацией - ООО «Волжанка» в лице директора ФИО1. был заключен новый трудовой договор, она продолжила работать главным бухгалтером с заработной платой 70000 рублей. Свою трудовую деятельность осуществляла по 13 августа 2020 года. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО, отпуск продукции, как за наличный, так и за безналичный расчет, а также ведение кассы, в которую поступали наличные денежные средства, а также ведение отчета в котором указывались продажи за наличный расчет. Данный отчет она отправляла <данные изъяты> ФИО3. Также занималась ведением табеля рабочего времени и начислением зарплаты работникам, осуществляющим свою деятельность в ООО «Волжанка», не официально. При этом форму отчетов кассы и табеля сформировал и разработал Ненадов, что подтверждает переписка по электронной почте. Из кассы, в которой хранились наличные от продаж, по указанию ФИО1. осуществлялась выдача заработной платы сотрудникам ООО, которые не были оформлены официально, а именно: <данные изъяты> - ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, <данные изъяты> ФИО8, уборщице, а также, по указанию ФИО1. из данной кассы осуществлялись траты на нужды предприятия, такие как - закупка дизельного топлива для генератора, оплата интернета, оплата бензина на арендованную машину, оплата уборщицы, оплата запчастей, оплата токарю, оплата за монтаж колес и др. Все расходы по чекам ФИО1. признал, так как ему их передал следователь, и он их забрал под расписку. Так было, всегда начиная с 2020 года. До 09 июля 2020 года ФИО1. перечислял денежные средства на оплату газа, на заработную плату охране, а с 09 июля 2020 года по 13 августа 2020 года ФИО1. денежные средства не перечислял, задолженность составляла 61000 рублей, что подтверждается чеками, которую он не собирался гасить. Если что-то нужно было купить или оплатить, ФИО1. писал по электронной почте. Каких-либо договоров о полной, или частичной материальной ответственности с ней не заключалось, в ее обязанности не входили обязанности работника отдела кадров, поскольку всю кадровую документацию вел лично генеральный директор ФИО1., какие-либо документы кадрового документооборота ей не передавались. Бухгалтерские документы и деловая переписка направлялась ФИО1. посредством сети «Интернет» (электронной почты), где можно полностью увидеть все документы, с первых дней ее работы. ФИО1. пренебрегал правилами бухгалтерского учета, большинство операций по продаже щебня происходило за наличный расчет. При этом охраной велась тетрадь в которой фиксировалась продажа щебня, денежные средства, полученные за щебень, ФИО1. требовал переводить на его банковскую карту, или банковскую карту <данные изъяты> ФИО3, а не на расчетный счет ООО, при этом в бухгалтерские документы указанные суммы для составления отчетов не вносились, денежными средствами указанные лица распоряжались по собственному усмотрению, полностью игнорируя ее требования о полном декларировании денежных средств и внесении их в бухгалтерскую отчетность, заработная плата работникам ООО в том числе и ей, задерживалась на несколько месяцев и выплачивалась не регулярно, по частям, на требования работников о выплате заработной планы своевременно и в полном объеме ФИО1. не обращал никакого внимания. Установленные законом налоги и сборы не уплачивались в полном объеме, ФИО1. старательно уклонялся от уплаты налогов. В связи с тем, что ей не выплачивалась своевременно и в полном объеме заработная плата, а также, поскольку ФИО1. полностью игнорировал налоговое законодательство в части уплаты обязательных платежей и требований бухгалтерского учета, она была вынуждена уволиться по собственному желанию. Поскольку не желала нести ответственность за его незаконные указания. После написания ею заявления об увольнении по собственному желанию и после ее требования выплатить задолженность по заработной плате, ФИО1. оклеветал ее в том, что она похитила у ООО денежные средства в размере 51040 рублей, что не соответствует действительности. На карьере, принадлежащем ООО «Волжанка» работала техника арендованная у ФИО9 <данные изъяты> необходимо было купить и установить на неё запасные части, а денежных средств на покупку запасных частей ФИО1. не выделил, сказав чтобы главный инженер купил запасные части на свои денежные средства, а ей дал указание компенсировать ему расходы за счет наличных средств, поступивших от покупателей щебня, что и было ею сделано, все документы, свидетельствующие о покупке запасных частей, вместе с товарными накладными и чеками были предоставлены ФИО1., который был обо всем осведомлен, поскольку все указанные действия проводились исключительно по его указаниям. По приезду на карьер он просматривал отчетность по этой кассе, смотрел все чеки и накладные, сверял затраты с проданным за наличные денежные средства щебнем. Также он сам мог выписывать накладные на отпуск продукции, когда находился на карьере. Спустя более двух недель после написания ею заявления об увольнении, ФИО1., из личных неприязненных отношений возникших на почве конфликта из-за увольнения и требования выплатить заработную плату решил подать заявление в органы внутренних дел о привлечении ее к уголовной ответственности за кражу денежных средств, и документов, в связи с чем считает, что ФИО1. таким образом решил ей отомстить за увольнение. 13 августа 2020 года она была на своем рабочем месте, когда около 10 часов на карьер приехал водитель и сказал, что ему необходим щебень, указал каких фракций и пояснил, что оплату произведет переводом на карту <данные изъяты>. Она заполнила отгрузочные документы и дала распоряжение сотрудникам организации на погрузку продукции, щебня различных фракций, по цене, которая была установлена ФИО1., а именно: щебень 36 куб. 5/20 по цене 600 руб. на сумму 21600 руб. и щебень 20/40 38 куб. по цене 550 руб. на сумму 20900 руб., а всего на сумму 42500 руб. Кроме того, после ее увольнения ФИО1. не проводил инвентаризацию и не предоставил следствию документы о недостаче щебня, ей не понятно, чей щебень она продала, <данные изъяты> ФИО9, либо <данные изъяты>, либо личный щебень ФИО1. или же щебень ООО «Волжанка». В настоящее время в производстве Зареченского районного суда г. Тулы находится гражданское дело № по ее исковому заявлению о взыскании задолженности по заработной плате. При этом не отрицала, что в ее должностные обязанности входило выписывание щебня. Не отрицала, что ФИО1. ежемесячно переводил ей денежные средства в сумме 27000 рублей, то есть размер ежемесячной заработной платы, как это было указано в трудовом договоре. 12 августа 2020 года ей позвонил ФИО10 и спросил, есть ли щебень, она ответила, что есть, чтобы приезжал. ФИО10 сказал, что у него нет наличности, что переведет деньги на карту, она позвонила ФИО1., он дал разрешение опустить щебень. 13 августа 2020 года выписала талонов-чеков на 4 машины на сумму 42500 рублей. Стоимость проданной щебенки: фракции 5/20 по цене 600 рублей, 20/40 по цене 550 рублей, была установлена ФИО1., по его устному распоряжению. Приказа о стоимости щебня не было, его издали 13 августа 2020 года. В документации указала фирму <данные изъяты> по указанию ФИО1., чтобы рабочие не знали, что щебень отпускается за наличный расчет. ФИО10 указала номер карты, выписанной на имя ее сына – ФИО2, который работал главным инженером ООО «Тульский Доломит». Наличные денежные средства от продажи щебня никогда не вносились на счет организации. ФИО10 произвел оплату щебня 3-мя платежами, и не в один день. Денежные средства так и остались на этой карте, она их ранее потратила, из своих личных средств, на нужды предприятия. О том, что нужно потратить 42500 рублей из личных средств на нужды предприятия, это были устные указания ФИО1. С должностной инструкцией не знакомилась. Общий стаж работы в должности главного бухгалтера более 4-х лет. Не знала, что у нее имеется полная материальная ответственность.

Вина подсудимой Согриной Т.Н. подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1. в судебном заседании, из которых следует, что на карьере «Волжанка» работают две фирмы недропользователей и операторы, у которых нет своей техники, и поэтому нанимаются подрядчики. Фирма недропользователей уже несколько лет одна, операторы менялись. В 2019 году ушел последний подрядчик, осталась продукция. В 2020 году была пандемия, были ограничения на работу и на передвижение. В 2020 году работать начали лишь в августе, окончили в сентябре. В 2020 году из-за пандемии они почти не работали, подрядчики приезжали со своей техникой и людьми. В штате ООО «Волжанка» в 2020 году числилось 2 человека, он и главный бухгалтер Согрина Т.Н. С Согриной Т.Н. заключался трудовой договор, и она была ознакомлена с должностными обязанностями, под роспись. Согрина Т.Н. была одновременно и кадровым работником. Все документы находились в сейфе, доступ к которому был исключительно у нее, а у него к ним доступа не было. Согрина Т.Н. вызвалась помогать на карьере в реализации продукции. Потом подрядчики обнаружили, что с каждым их приездом объем складских запасов уменьшается, о чем уведомили его. В августе 2020 года усилились подозрения, что происходит воровство имущества фирмы. Он попросил ФИО11 вернуться на карьер, возобновить деятельность. Было обнаружено, что активно идет распродажа его имущества, без его ведома. Он является собственником двух фирм. 13.08.2020 года он находился в <адрес>, когда от подсудимой Согриной Т.Н. ему поступил звонок, и она сообщила, что они с <данные изъяты> увольняются по собственному желанию и что оставили заявления. Он сказал, что нужно во всем разобраться, но после этого он, ни подсудимую ни ее сына больше не видел и не мог с ними связаться. Согриной Т.Н. направлялись письма, готовились документы для подачи заявления в полицию. Позже выяснилось, что Согрина Т.Н. без уведомления в последний день работы отгрузила фирме, с которой ООО «Волжанка» не работала, продукцию и получила за это деньги. Согрину Т.Н. принял на работу 1 февраля 2020 года в ООО «Волжанка», с 1 марта 2020 года она вышла на работу, получала заработную плату и плюс дополнительные выплаты. Согрина Т.Н. непосредственно занималась отгрузочными документами. Реализация продукции в ООО «Волжанка» осуществлялась следующим образом: сначала подписывался договор, выставляется счет, его оплачивают, после чего Согрина Т.Н. выписывает отгрузочные документы, дает указания погрузчику, затем документы вносятся в программу 1С. Выписываются внутренние документы и талон-накладная, который подтверждает, что потребитель принял товар. В конце рабочего дня выписывается накладная. Отгрузка товара производилась погрузчиками, где установлена емкость ковша 3 куба. После увольнения Согриной Т.Н. выяснилось, что была загрузка 3 несанкционированных машин, общим объемом 74 куба, на общую сумму 51040 рублей. На карьере были складские запасы щебня с 2019 года. Факт хищения определился по талонам-накладным. Инвентаризация была проведена. Согрина Т.Н. на нужды предприятия личные средства никогда не тратила.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1., данными 15.03.2021 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым, он с 2017 года являлся <данные изъяты>. Офисное помещение расположено на карьере по адресу: <адрес>. Вид деятельности – разработка каменных карьеров. Также он являлся генеральным директором ООО «Волжанка», по совместительству, юридический адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 1, кв. 434, офисное помещение расположено на карьере по адресу: Тульская область, Воловский р-н, дер. Лядовка, в 750 м северо-восточнее д.37. Вид деятельности – разработка каменных карьеров. С июня 2017 года по 01.02.2020г. в ООО «Карьер Волжанка» в должности главного бухгалтера работала Согрина Т.Н. 01.02.2020 года она из данной организации была уволена по собственному желанию и с 01.02.2020г. по 17.08.2020г. работала в ООО «Волжанка» в должности главного бухгалтера на основании трудового договора № от 01.02.2020г., с заработной платой 27000 рублей. Основные ее должностные обязанности изложены в должностной инструкции. Отдельного Договора о материальной ответственности с ней не заключалось, но она относилась к категории руководителей. Он присутствовал на карьере несколько дней в неделю, она там находилась 5 дней в неделю. В его отсутствие только она одна выписывала отгрузочные документы: талоны на отгрузку, универсальный передаточный документ, счета на оплату, на продукцию и давала распоряжения сотрудникам организации на погрузку продукции - щебня различных фракций, потребителям. Всю информацию по реализации продукции она вносила в программу 1С Бухгалтерия. Отвечала за кадровую работу: прием, увольнение, уход в отпуск, начисление заработной платы, оплата больничного, налога НДФЛ, вела табеля учета рабочего времени, осуществляла взаимодействие с ФСС, ПФР по указанным выше двум организациям согласно устной договоренности между ними. Она, Согрина Т.Н., являясь главным бухгалтером и кадровиком одновременно, самолично в программе 1С производила начисления зарплаты, составляла отчеты в ФСС и ПФР, сама печатала в системе банк-клиент платежные поручения на зарплату и уплату налогов, увольняла и отправляла в отпуска всех сотрудников, включая себя, готовила трудовые договоры и приказы на принятие и увольнение, вела табель учета рабочего времени, вела переписку с ФСС и ПФР и вносила соответствующие записи в трудовые книжки сотрудников. Эту работу, она осуществляла по указанным выше двум организациям. В бумажном виде указанные документы хранились в офисном помещении, расположенном на карьере по адресу: Воловский р-н, дер. Лядовка, в 750 м северо-восточнее д.37. 13.08.2020г. примерно в период с 14:00 до 14:35 ему позвонила главный бухгалтер Согрина Т.Н. и сообщила, что они с <данные изъяты> ФИО2 увольняются по собственному желанию. На его вопрос о причине увольнения, она сообщила, что они не готовы продолжать работу, поскольку у руководства, то есть у него возникли подозрения в их добросовестности. На следующий день 14.08.2020г. он утром в 08 час. 00 мин. прибыл на карьер и в офисном помещении на столе главного бухгалтера обнаружил два заявления на увольнение от Согриной Т.Н. и ФИО2 Осмотрев рабочие места Согриной Т.Н. и ФИО2, он и приглашенные свидетели не обнаружили горно-проектную и техническую документацию по фирме ООО «Тульский доломит». Также не были обнаружены бухгалтерские и кадровые документы по фирмам ООО «Волжанка», <данные изъяты>. По данному факту были составлены акты осмотра рабочего места Согриной Т.Н. и ФИО2, сейф также оказался пустым, составлены акты отсутствия работников на рабочем месте. На телефонные звонки они оба не отвечали. В этот же день пропала горно-проектная и техническая документация: оригинал «Проекта разработки месторождения и технической рекультивации участка «Волжанка» Турдейского месторождения карбонатных пород в Воловском районе Тульской области», стоимость оформления – 1580000 руб. по договору № от 23.04.2012 г.; оригинал вставки-корректировки «Проекта разработки месторождения и технической рекультивации участка «Волжанка» Турдейского месторождения карбонатных пород в Воловском районе Тульской области», стоимость оформления – 150000000 руб. по договору № от 06.03.2019г.; оригинал Свидетельства опасного производственного объекта (<данные изъяты> от 22.08.2019 г.); оригинал Страхового полиса гражданской ответственности, выписанного на <данные изъяты>; оригинал Горноотводного акта в уточненных границах с графическими приложениями с Протоколом №; положение по организации и осуществлению промышленного контроля при ведении горных работ <данные изъяты>; положение о системе управления промышленной безопасностью; положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности; план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; копия аттестации <данные изъяты> ФИО2 в области промышленной безопасности; декларация промышленной безопасности объекта; журналы ведения инструктажа по охране труда и технике безопасности; другие технические документы и приказы по предприятию, обеспечивающие учет и контроль безопасного ведения работ на опасном производственном объекте. После утверждения этих документов, ФИО2 под расписку получил все вышеуказанные заверенные документы в Министерстве природных ресурсов Тульской области и в Ростехнадзоре. В связи с чем, придется делать дубликаты указанных документов, но изначально стоимость оформления данных документов составляет 2022328 руб. Работы на карьере ООО «Волжанка» были прекращены 30.11.2019г., поскольку специфика производства учитывает сезонность и планировались запуститься в марте 2020г. Но в связи со сменой основного подрядчика/арендодателя, осуществляющего работы на карьере и внезапным периодом «пандемии», карьер был запущен только в августе 2020г. То есть производство щебня различных фракций и его реализацию ООО «Волжанка» стала осуществлять только с 01.08.2020г., а с 04.09.2020г. работы по добыче и производству щебня приостановлены в связи с поломкой техники, но отгрузки потребителям продолжаются. Весь въезжающий на территорию карьера транспорт регистрируется в журнале учета транспорта на КПП. Одновременно бухгалтер данные о каждой отгрузке вносит в программу 1С, согласно талона-отгрузки, выписываются счета-фактуры, накладные, ведет учет наличия готовой продукции на складе по счету 43. Реализация щебня осуществляется следующим образом: с большинством клиентов подписывается договор с условием платежа – предоплата, выставляется счет на предоплату, после оплаты на расчетный счет организации «безналично», бухгалтер дает команду на отгрузку продукции. Клиент присылает свой транспорт, бухгалтер выписывает талон-накладную на отгрузку с указанием номера автомобиля, название организации клиента, фамилия водителя, количества продукции и ее названия. Талоны на отгрузку выписываются бухгалтером в трех экземплярах: один остается в бухгалтерии, два выдаются водителю автомобиля, один из них он отдает водителю погрузчика, который грузит то количество и наименование продукции, которое указано в талоне-накладной на отгрузку. Весов на карьере нет, и учет загруженной продукции считается количеством ковшей погрузчика, на основании объема ковша. На карьере загрузка автомобилей осуществляется погрузчиком с объемом ковша 3 куб. м., на данном погрузчике работал и работает ФИО8 После погрузки автомобиль выезжает, охранник на КПП в журнале учета транспорта фиксирует время выезда автомобиля и номер автомобиля. Некоторые из клиентов приезжают на карьер, но с ними подписан договор, происходит загрузка их автомобилей, но оплата производится на следующий день, на расчетный счет организации безналично. За наличный расчет реализация продукции не производится. На карьере имеется машина «Грохот», которая сортирует продукцию по фракциям. Каждая фракция хранится и складируется в отдельное место автоматически, так как у данной машины установлены конвейеры, имеющие различное направление с целью сортировки щебня. В ходе служебной проверки 14.08.2020г. выяснилось, что 13.08.2020г. с 08:00 по 13:00 были загружены товарным щебнем три автосамосвала с регистрационными номерами: №, № и №, приезжал дважды. Документы были оформлены на отгрузку Согриной Т.Н., она же дала распоряжение охране на КПП в письменной форме - талон-накладная отгрузки и машинисту погрузчика ФИО8, а также в устной форме <данные изъяты> на КПП ФИО7 для беспрепятственного выезда груженого автотранспорта. Согрина Т.Н. выписала талоны-накладные отгрузки на ООО «<данные изъяты>». Учет въезда/выезда транспорта 13.08.2020г., отгрузка щебня и учет отгруженного щебня производился обычным образом. Он полагает, что Согриной Т.Н., выписала талоны отгрузки на данную организацию в связи с тем, что основные отгрузки продукции (щебня) в августе 2020 года происходили в основном в адрес ООО «<данные изъяты>». В ходе дальнейшей проверки по организации и сверки счетов он обнаружил, что неоплаченным является щебень вывезенный автомобилями 13.08.2020г. общим объемом 74 куб.м. на сумму 51040 руб. Согрина Т.Н. не могла сделать скидку клиенту, так как это было не в ее компетенции. Далее он выяснил, что автомобили с данными регистрационными номерами не имеют к ООО «Триал» никакого отношения, а принадлежат ФИО10, который никогда не являлся их контрагентом, договоров на поставку не имел и не имеет. Считает, что Согрина Т.Н., находясь на рабочем месте 13.08.2020г, используя свое служебное положение, не поставив его в известность, злоупотребив его доверием, выписала талоны-накладные на отгрузку, в результате было загружено три автомобиля щебнем общим объемом 74 куб.м. на сумму 51040 руб., денежные средства на расчетный счет организации не поступили, в результате действий Согриной Т.Н. ООО «Волжанка» причинен материальный ущерб на сумму 51040 рублей. Он пытался с ней поговорить по данному факту несколько раз, но на звонки она не отвечает, на связь не выходит. Также 14.08.2020г. обнаружил отсутствие бухгалтерских и кадровых документов 3-х фирм ООО «Волжанка», ООО «Карьер Волжанка», <данные изъяты>, зона ответственности Согриной Т.Н., как главного бухгалтера, а именно: приказы по приему и увольнению сотрудников; приказы на отпуск; приказы производственные; приказ и правила внутреннего трудового распорядка; книги учета движения трудовых книжек; табель учета рабочего времени; трудовые договора и должностные инструкции сотрудников; трудовые книжки Согриной Т.Н. и ФИО2; договоры на продажу продукции, на покупку запчастей, на услуги за 3 года; счета-фактуры и товарные накладные за 3 года; банковские выписки за 3 года; печати 3-х фирм, экземпляры каждой печати по 3-м организациям были в офисе на карьере. Полагает, что Согрина Т.Н. взяла их с собой. Во время полугодового простоя Согрина Т.Н. и ее сын ФИО2 регулярно получали заработную плату, более того для поддержания сотрудников он регулярно в период январь-июль 2020г., переводил собственные денежные средства на личный счет ФИО2 в <данные изъяты> одной суммой. Согрина Т.Н. не имела собственной банковской карты и пользовалась картой сына для перечисления зарплаты. До пандемии в 2018 и 2019 годах заработная плата выплачивалась два раза в месяц, часть зарплаты (аванс) до 15 числа за предыдущий месяц, вторая часть до 5 числа следующего месяца. В 2020 году компания проработала всего месяц, и заработная плата должна была выплачиваться 1 раз в месяц до 15 числа за предыдущий месяц. Заработную плату начисляла Согрина Т.Н. в программа 1С, после чего платежное поручение она оформляла в интернет банке, после чего он подписывал данные поручения и переводил денежные средства на карточки сотрудникам. Задолженностей по заработной плате перед ФИО2 и Согриной Т.Н. он нет имел. До 14 августа 2020 года Согрина Т.Н. получила заработную плату за июль. После написания заявления на увольнение, Согриной Т.Н., так же была начислена заработная плата и выплачена. В банковских организациях никаких документов не храниться. Трудовые договора и должностные инструкции хранятся на предприятии. Все оригиналы кадровых документов отсутствуют, полагает, что они похищены Согриной Т.Н. (т.1 л.д. 168-174).

Дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО1., данными 28.05.2021 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 09.04.2021г. им были переданы права собственности карьера ООО «<данные изъяты>» другому учредителю. В целях своевременного получения информации о делах предприятия ООО «Волжанка» им была создана электронная почта, куда приходила информация от различных организаций, а также на данную электронную почту ему скидывала Согрина Т.Н. всю оперативную текущую информацию. После передачи права собственности другому владельцу ООО «Волжанка», эту электронную почту, а также всю имеющую информацию по ООО «Волжанка», он удалил (т.1 л.д.178-180).

Дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО1., данными 23.07.2021 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым реализация щебня ООО «Волжанка» происходит следующим образом: сначала подписывается договор с контрагентом, после этого коммерческий директор выставляет контрагенту счет, на сновании которого производится оплата, далее производится оплата контрагента за щебень на расчетный счет организации ООО «Волжанка», затем отгружается продукция, а перед отгрузкой бухгалтер сверяет поступление денег и уже после дается разрешение на отгрузку щебня, то есть выдается распоряжение на отгрузку. Автомобиль загружен и после этого выписывается накладная, в конце рабочего дня с контрагентом производится сверка по бухгалтерии, то есть, сколько денег заплачено по договору и сколько было отгружено щебня, затем смотрится остаток и в зависимости от этого контрагент либо доплачивает за вывезенный щебень, либо, если денежных средств хватает на отгрузку щебня, то он может приехать на следующий день и загрузить щебень. Если контрагент оплатил, то он присылает копию платежного поручения, ему, как генеральному директору говорят, либо главный бухгалтер либо коммерческий директор, что деньги отправлены, он заходит на сайт «банк клиент» проверяет поступление денежных средств на расчётный счет организации и после сообщает главному бухгалтеру или коммерческому директору, что деньги поступили. Поскольку весь бухгалтерский учет происходит в программе 1С, в начале следующего рабочего дня скачиваются данные в 1С о поступлениях «банковские приходы» и далее программа 1 С выдает результат «кто кому должен». У Согриной Т.Н. были полномочия на то, что бы посмотреть поступление денежных средств от контрагента. По проведенной проверке, по факту совершения хищения щебня с карьера ООО «Волжанка» 13.08.2020г. Согриной Т.Н. было установлено, что щебень с карьера был продан лицам, которые не являлись контрагентами ООО «Волжанка» и с ними никогда не заключались договора купли-продажи, в данном случае 13.08.2020г. Согрина Т.Н. продала щебень лицам, не являющимся их контрагентами, кроме этого не был заключен договор купли – продажи с указанными лицами, а также от него, как от генерального директора, не было дано разрешения на отгрузку щебня. Существует действующий внутренний регламент на отгрузку продукции клиенту. Кроме этого в талонах на отгрузку щебня от 13.08.2020г. были указаны сведения не соответствующие действительности, в графе «получатель» была указана другая фирма ООО «<данные изъяты>», с которой был заключен договор и с ними они действительно работают и по сей день, также в указанных талонах были указаны автомобили, которые приезжали за щебнем на карьер в ООО «Волжанка», но они не являются автомобилями ООО «<данные изъяты>» и никогда не находились в их пользовании, соответственно при проверке отгрузки за 13.08.2020г. в программе 1С было выявлено, что автомобили, которые приезжали на карьер ООО «Волжанка» 13.08.2020г. и которым производилась отгрузка щебня, в указанную программу не были внесены, поэтому им была проведена контрольная проверка. Когда наличие талонов, полученных от охраны ООО «Волжанка», сверли с программой 1 С и оно не соответствовало действительности. В связи с установлением факта, что 13.08.2020г. продажа щебеня была осуществлена, а при проверке программы 1 С было установлено, что денежные средства на счет организации не поступали. Никаких разрешений ни устных, ни письменных, Согриной Т.Н. о производстве отгрузки щебня лицам, не являющиеся их контрагентами, ни им, ни коммерческим директором не давалось, в связи с чем, Согрина Т.Н. злоупотребив своими полномочиями, нанесла ущерб ООО «Волжанка» (т.3 л.д.86-89).

После оглашения показаний представитель потерпевший ФИО1. подтвердил их, при этом пояснил, что прошло много времени после произошедшего.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в судебном заседании, из которых следует, что после увольнения Согриных была создана комиссия, осматривали служебное помещение. Заявления Согриных лежали на столе, но его интересовали документы, касающиеся разработки карьера. Полагает, что раз Согрина Т.Н. уволилась, значит, что-то ее не устраивало. О том, что отгружался щебень и оплата происходила не на счет предприятия, ему не известно, он занимался производством.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными 20.04.2021 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ему было известно, что главным бухгалтером ООО «Волжанка» была Согрина Т.Н. 14.08.2020г. примерно в 07 час. 40 мин. он приехал в офис, открыл его и увидел на рабочем столе главного бухгалтера ООО «Волжанка» Согриной Т.Н. заявление об увольнении, а также там лежало заявление об увольнении <данные изъяты> ФИО2, который являлся <данные изъяты>. О данном факте он доложил генеральному директору ООО «Волжанка» ФИО1. Затем была создана комиссия, с которой был проведен осмотра рабочего места главного бухгалтера Согриной Т.Н. и <данные изъяты> ФИО2, о чем был составлен соответствующий акт. В ходе осмотра рабочего места Согриной Т.Н. обнаружили, что отсутствует горно-проектная и техническая документации, а также документы об охране труда и технике безопасности. В виду того, что взлома не было, документы были в сейфе, в столе и в шкафу, доступ к ним был у Согриной Т.Н., кроме нее указанные документы взять было не кому (т.1 л.д. 233-235).

После оглашения показаний свидетель ФИО11 подтвердил свои показания. Пояснил, что прошло много времени после произошедшего, путается.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в судебном заседании, из которых следует, что он работал на карьере «Волжанка» на погрузчике, отгружал щебень. Согрина Т.Н. давала им квитки, шофера приезжали, а он отгружал щебень в том объеме, который был указан в квитке. Он работал на погрузчике LG, объем ковша 3,2 куба. Более подробно уже не помнит обстоятельств.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными 24.02.2021 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году он по трудовому договору работал в ООО «<данные изъяты>». В августе 2020 года по устной договоренности с ФИО1. он работал на карьере ООО «Волжанка» машинистом фронтального погрузчика марки «Джундир» с объемом ковша 3.2м3. Загрузка транспорта щебнем осуществлялась следующим образом. Главный бухгалтер Согрина Т.Н. выписывала талон на отгрузку, где указывала номер машины, количество и фракцию щебня, после чего отдавала талоны на отгрузку водителю машины. Водитель на машине подъезжал к нему на погрузку, отдавал ему один из талонов и он грузил в его машину щебень. Весов на карьере не было. Количество загруженного щебня он измерял количеством ковшей, ориентируясь на объем ковша. 13.08.2020 года он был на карьере. В течении дня, точного времени он не помнит он загрузил щебнем автомашины: «Shacman» регистрационный №, фракция щебня 20х40 в объеме 20м3, «Shacman» регистрационный №, приезжал 2 раза, фракция щебня 5х20 в объеме по 18м3 каждый раз, «Shacman» регистрационный знак №, фракция щебня 20х40 в объеме 18м3. Талоны на загрузку выписала Согрина Т.Н. Спрашивая водителей про оплату, ему пояснили, что оплата произведена Согриной. После загрузки автомашины уехали. До этого были аналогичные случаи, когда приезжали автомашины, которые загружались, а на вопросы про оплату, водители говорили, что деньги переведены или оплачены наличными Согриной Т.Н. (т.1 л.д. 211-213).

После оглашения показаний свидетель ФИО8 подтвердил их. Пояснил, что не помнит про то, называл ли следователю номера машин, но показания свои читал, подписи в протоколе стоят его.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании, из которых следует, что 13.08.2020г. он работал на проходной ООО «Волжанка», собирал талончики, когда машины выезжали, то он их записывал в журнал. В этот день приезжали машины «Shacman» компании <данные изъяты>. Не может сказать, были ли машины груженые, поскольку его задача была взять талон. В талоне указано, какая щебенка и сколько кубов выписано, без накладной машины не выпускали. Талоны потом относили в бытовку, клали на стол.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными 09.05.2020 года в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он работал в должности <данные изъяты> ООО «Волжанка». 13.08.2020г. он находился на рабочем месте, на смене когда примерно в 08 часов на территорию карьера въехал автомобиль марки «Shacman», регистрационный знак № 1, но в накладной – талоне был написан номер автомобиля как №. Примерно через 20 минут данный автомобиль подъехал к КПП уже загруженный щебнем. При выезде водитель автомобиля предоставил ему накладную, где было указано марка и номер автомобиля, фамилия водителя ФИО12, организация ООО «<данные изъяты>», количество загруженного щебня – 20 м?. Он взял накладную сверил данные автомобиля, накладную забрал себе и в журнале зафиксировал данный автомобиль, время въезда и выезда. Примерно через 30 минут на территорию карьера въехал автомобиль марки «Shacman», регистрационный №, а через 20 минут он подъехал на выезд к КПП уже с загруженным щебнем. При выезде водитель предоставил ему накладную. Он все проверил, оставил у себя накладную и сделал пометку в журнале. Через некоторое время на территорию карьера въехал автомобиль марки «Shacman», регистрационный №, а примерно через 30 минут он подъехал на выезд к КПП, уже загруженный щебнем. При выезде водитель представил ему накладную. Он все проверил, оставил у себя накладную и сделал пометку в журнале. Примерно через два часа данный водитель вернулся и по той же процедуре вывез еще машину щебня. У него данные машины никаких подозрений не вызвали, так как водители предоставили накладные. Кроме того, главный бухгалтер Согрина Т.Н., которая ранее работала на карьере ООО «Волжанка», была на рабочем месте и выписывала данные накладные, так как кроме нее, делать этого не уполномочен. Директора ООО «Волжанка» ФИО1., на карьере не было. В период с марта по июль 2020 года карьер ООО «Волжанка» фактически не работал, но карьер охранялся. 14.08.2020г. ему стало известно, что главный бухгалтер Согрина Т.Н. написала заявление об увольнении, в тот же день была создана комиссия, по осмотру рабочего места главного бухгалтера, куда входил и он. В ходе осмотра было обнаружено отсутствие бухгалтерских, финансовых, кадровых и других документов, принадлежащих ООО «Волжанка, также как и не были обнаружены печати организации ООО «Волжанка» (т.1 л.д. 228-231).

После оглашения показаний свидетель ФИО7 подтвердил их. Пояснил, что по прошествии времени многое забыл, подписи в протоколе стоят его..

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в судебном заседании, из которых следует, что в августе 2020 года он работал в должности <данные изъяты> ООО «Волжанка», занимался коммерческой деятельностью, продажей, отгрузкой, погрузкой, и документацией. Согрина Т.Н. занималась диспетчерской работой, отгрузка щебня осуществлялась под его контролем. В 10-х числах августа 2020 года отправлял запрос по машинам контрагенту, компании ООО «<данные изъяты>», откуда пришел ответ, что машины с номерами, указанными в запросе, за ними не числятся, и не принадлежат им. Позже узнал, что машины, указанные им в запросе принадлежат другой компании, <данные изъяты> которой являлся ФИО10. Из чего были сделаны выводы, что машины, груженые щебнем были незаконно вывезены с карьера, незаконно приписаны ООО «<данные изъяты>», что могла сделать только Согрина Т.Н. Когда был вывезен щебень уже не помнит, где то в 10-х-20-х числах августа. 14.08.2020г. он приехал на карьер, Согриной Т.Н. не было на рабочем месте, на столе лежало заявление об увольнении от нее и от <данные изъяты> ФИО2, отсутствовали документы. С ФИО10 договора у него никогда не было, и у него появились подозрения, что щебень, уходит «налево» и непонятно по какой цене. Отгрузка щебня на карьере происходила следующим образом: сначала заключается договор с компанией, переговоры ведет он, имеется прайс-лист, подписанный генеральным директором, который присутствует на карьере, и висит на стене у Согриной Т.Н., для информативности. Компаниям, с которыми давно работают, отгружают щебень наперед, новые компании сразу оплачивают его. Далее приезжает водитель от компании, идет к Согриной Т.Н., она записывает данные машины, выписывает талон водителю и один экземпляр себе, водитель отдает талон охраннику, который записывает автомобиль. Отгружалась продукция 3-х кубовым ковшом погрузчика. С ООО «<данные изъяты>» работают с 2013 года. Щебень был вывезен «по безналу» в районе 70000 рублей, по какой цене был продан, не знает. 15 числа была создана комиссия. Из документов пропала книга отгрузок, акт горного проекта, проект разработки, инструкции, потом долго восстанавливали документы. Щебень за «наличный расчет» продавали, но очень редко. Ему известно, что без талона, выписанного Согриной Т.Н., ни одна машина не была загружена щебнем и не могла бы покинуть территорию карьера. Знает лишь поверхностно, что деньги от продажи щебня за «наличный расчет», шли на оплату работы сторонних токарей, сварщиков, покупку газа и топлива. У ООО «Волжанка» был один счет в банке, на который перечислялись деньги по безналичному расчету с клиентами. Такого никогда не было, чтобы Согрина Т.Н. за счет своих денежных средств покрывала расходы предприятия, а потом эти расходы ей компенсировались. Согрина Т.Н. числилась главным бухгалтером, но по факту была помощником главного бухгалтера, главный бухгалтер у них в <адрес>. Согрина Т.Н. могла подписать УПД для налоговой инспекции, отгрузочные документы. Договора с контрагентами подписывал ФИО1.

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в судебном заседании, из которых следует, что в августе 2020 года он работал <данные изъяты> территории карьера ООО «Волжанка». Согрина Т.Н., его <данные изъяты>, в то время работала в ООО «Волжанка». 13.08.2020г. был на работе, передвигался по территории карьера. Видел, что машины щебнем загружались, их отгрузку оформляла Согрина Т.Н., но что это были за машины, ему не известно. Ему известно, что оплата за щебень производилась как по «наличному», так и по «безналичному» расчету. У него имеется банковская карта, на которую перечислял на тот момент деньги ФИО1., на расходы предприятия, на оплату заработной платы сотрудникам, и на полный функционал предприятия. Этой банковской картой он не пользовался, а пользовалась ею его мать – Согрина Т.Н., деньги с нее снимала она, и даже его заработную плату, которую она, после снятия, отдавала ему. Было такое, что он на свои средства приобретал запчасти для нужд предприятия, но при этом все покупки согласовывались с ФИО1., он тратил свои деньги, а потом ФИО1. их возвращал. Его мать пользовалась его банковской картой, потому что она его ближайшая родственница, и он ей доверяет. На 13.08.2020г. щебень на карьере был среднего качества. Ему известно, что на ООО «Волжанка» продавали щебень за «наличный» расчет, на что указания давал ФИО1., велась касса, а денежные средства расходовались на функционирование предприятия, оплату газа, выдачу заработной платы сотрудникам.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании, из которых следует, что он позвонил Согриной Т. и договорился о щебенке, которая была нужна его знакомому, фракции 5/20 и 20/40 - 2 машины, 19-ти кубовые, 2 машины 18-ти кубовые. Деньги за щебенку он перечислил по карте частями, по 550 рублей за куб. Сумму, которую он должен был оплатить, ему сообщила Согрина Т., у которой он спрашивал, можно ли оплатить по карте. Платил за 74 куба по номеру телефона, счет карты скинула Согрина Т. Забирали щебенку водители ФИО12 и ФИО13, 13.08.2020г. они поехали на карьер, где загрузились и привезли щебенку ФИО14. Сейчас уже не помнит, чей номер карты был. Телефон Согриной Т. ему дали, он ей звонил, с ней разговаривал, но лично ее не видел. Водители документы на щебень не привозили. Его организация не заключала договора с ООО «Волжанка» поскольку карьер это находится далеко, у него имеется договор с другой организацией.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными 15.02.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является <данные изъяты> а так же индивидуальным предпринимателем. У него в собственности и в пользовании имеются грузовые автомобили марки «Shacman», регистрационные знаки: №, №. Автомобилем с № пользуется водитель ФИО13, автомобилем с № пользуется водитель ФИО15, а точнее он его попросил воспользоваться данной машиной. В августе 2020 года, 10 или 11 августа примерно в 19 часов к нему по телефону обратился его знакомый ФИО14 с просьбой найти щебень, фракций 20х40мм 38м3 и 5х20 мм 36м3, общим объемом 74м3. Он согласился ему помочь. У него имелся абонентский номер сотрудника ООО «Волжанка» по имени Татьяна, фамилия - Согрина. Откуда у него ее номер и кто ему его дал, он уже не помнит, но с Согриной Т. он несколько раз созванивался по вопросу приобретения щебня. Во время разговоров Согрина Т. пояснила ему, что если будет нужен щебень, то можно звонить сразу ей, сказать, сколько щебня нужно и каких фракций, и она скажет, когда можно будет приехать на карьер и осуществить загрузку щебня нужных фракций. Так же Согрина Т. говорила, что оплату за щебень можно произвести наличными, либо ей, после загрузки автомобиля, либо на карту, «безналично». После общения с ФИО14 он вспомнил, что у него есть номер Согриной Т. и 12.08.2020г. он созвонился с ней и сказал, что ему нужен щебень, указав объем и фракции. Согрина Т. пояснила, что щебень имеется в наличии и 13.08.2020г. можно приехать на карьер для загрузки. 13.08.2020г. он отправил водителей ФИО13 и ФИО15 на принадлежащих ему автомобилях, а так же попросил знакомого ФИО12, на принадлежащем ему автомобиле «Shacman», регистрационный № съездить на карьер ООО «Волжанка». Согрина Т. сказала ему, что автомобили на карьере загрузят, она даст распоряжение и оформит необходимые документы. Согрина Т. так же сказала, что сделает скидку при оплате щебня и деньги будет необходимо перевести на карту №. Он согласился. 13.08.2020г. автомобили были загружены на карьере ООО «Волжанка» щебнем, фракции 20х40мм 38м3 и 5х20мм 36м3, общим объемом 74 м3. Его машины должны были приехать на карьер в период времени с 8 часов до 10 часов. ФИО15 приезжал на карьер дважды. Щебень фракций 20х40 мм Согрина Т. продала ему по цене 550 рублей за 1 м3, щебень фракций 5х20мм продала по цене 600 рублей за 1 м3. Денежные средства по оплате щебня по требованию Согриной Т. перечислил через <данные изъяты> со своего счета № на номер карты, указанный Согриной Т. № следующими платежами: 21.08.2020г. в сумме 30000 рублей, 22.08.2020г. в сумме 10000 рублей, 23.08.2020г. в сумме 2500 рублей. Общая сумма оплаты щебня составила 42500 рублей. В чеках по операциям денежных средств получателем был указан ФИО2, телефон получателя №. Все разговоры по поводу покупки щебня и его оплаты у него происходили с Согриной Т. по телефону, лично он ее не видел и с ней не встречался. О том, что нужно вносить деньги в кассу ООО «Волжанка» или на расчетный счет организации Согрина Т. ему не говорила. Щебень в объеме 74 м3 он Согриной Т. оплатил, почему она не поставила об этом в известность директора организации, он не знает. Почему в талоне погрузки №, № от 13.08.2020г. указана организация ООО <данные изъяты>», он не знает. Ни он, ни водители ФИО13, ФИО15, ФИО12 и автомашины к ООО «<данные изъяты>» никакого отношения не имели и не имеют. Переводя денежные средства Согриной Т. на указанную ею карту, он думал, что расплачивается с ООО «Волжанка». ИП «ФИО14» полностью оплатил доставленный ему щебень (т.1 л.д.200-203).

Показаниями свидетеля ФИО15, данными 17.02.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 13.08.2020г. к нему обратился его знакомый ФИО10 и попросил на его автомобиле марки «Shacman», регистрационный № привезти щебень ИП «ФИО14» в <адрес>. Он согласился и 13.08.2020г., в период времени с 08 до 10 часов, с водителем ФИО13, на автомобиле «Shacman», регистрационный №, принадлежащем ФИО10 приехали на карьер ООО «Волжанка» по адресу: Тульская область, Воловский район, рядом с д. Лядовка, где прошли в офисное здание, зашли в кабинет, в котором находилась ранее не знакомая ему девушка по имени Татьяна. Они сказали, что приехали за щебнем от ФИО10. Согрина Т.Н., как он теперь знает, выписала им талон-накладную на погрузку, они их взяли и поехали грузиться. Так как он приезжал грузиться два разу, то Согрина Т. ему сразу выписала два талона-накладных и просила приехать грузиться не позже 15 часов, так как после этого времени ее не будет. Их загрузили. При выезде с карьера они отдали талон-накладную охраннику и уехали. Щебень они разгружали в <адрес> ИП «ФИО14». Он ездил в карьер ООО «Волжанка» 2 раза и привозил с карьера по 18м3 щебня фракции 5х20 мм. Ни он, ни ФИО13 денег Согриной Т. не передавали. ФИО10 сказал, что оплатит щебень сам. Должность Согриной Т. ему не известна, так как он видел ее первый раз. Почему Согрина Т. в талоне на погрузку написала ООО «<данные изъяты>», он не знает. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал и о данной фирме ему ничего не известно. На карьере ООО «Волжанка» щебня было много. Щебень был фракций 5х20мм. и 20-40мм (т.1 л.д. 192-194).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными 19.02.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает водителем у ИП «ФИО10». 13.08.2020г. ФИО10 ему сказал, что с карьера, расположенного в Воловском районе, нужно забрать щебень и перевезти его ИП «ФИО14». В этот день он на автомобиле «Shacman», регистрационный №, принадлежащем ФИО10, вместе с ФИО15, на автомобиле марки «Shacman», регистрационный №, так же принадлежащем ФИО10 поехали на карьер ООО «Волжанка» в Воловский район, рядом с д.Лядовка. Приехали они туда в период 8 до 10 часов. Деньги на оплату щебня ФИО10 им не дал, сказал, что оплатит все сам. Приехав на место, они прошли в офисное здание, где зашли в кабинет, в котором находилась ранее не знакомая ему женщина по имени Татьяна, которая спросила у них, от ФИО10 ли они, на что они ответили: -«Да, от ФИО10». Согрина Т. выписала накладную-талон отгрузки, ему № от 13.08.2020г. на погрузку щебня фракции 20х40мм, 18м3, а ФИО15 два талона на щебень фракции 5х20мм по 18м3 каждый. ФИО15 в этот день ездил на карьер два раза. Погрузчик их загрузил, они отдали ему талоны, которые выписала Согрина Т. и уехали. Когда их загружали, то видели, что на территории карьера был еще щебень разных фракций 5х20мм, 20х40мм, 40х70мм. Щебень они разгружали в <адрес> ИП «ФИО14». Согрина Т. в талоне на погрузку написала ООО «<данные изъяты>», пояснив, что их организация отгружает продукцию-щебень только ООО «<данные изъяты>», поэтому, что бы со стороны ее руководства к ним не было вопросов, она в талоне указала эту организацию, но о данной фирме ему ничего не известно (т.1                                        л.д. 196-198).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными 18.04.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ему в августе 2020г., для производства бетона понадобился щебень фракций 5х20мм и 20х40мм в объеме 36 и 38 метров в кубе. С целью привоза щебня он обратился к своему знакомому ФИО10 примерно 11-12 августа 2020г. ФИО10 сказал ему, что 13.08.2020г. привезет ему щебень из <адрес>. 13.08.2020г. в течении дня ему привезли щебень фракциями 5х20 мм в объеме 36 кубических метров на автомашине марки «Shacman», регистрационный № водитель ФИО15, который работает водителем у ФИО10 и который приезжал дважды и привозил щебень фракциями 20х40 мм объемом 38 кубических метров. На машине «Shacman», регистрационный № водитель ФИО13 привез щебень объемом 18 кубических метров. На машине «Shacman», регистрационный № водитель ФИО12 привез щебень в объеме 20 кубических метров. ФИО10 сказал, что щебень он оплатил. В последствии, он с ФИО10 расплатился за щебень. Документы на щебень, а именно транспортную накладную он передал ФИО10, больше никаких документов на щебень у него нет. У кого именно ФИО10 приобретал щебень, он не знает (т.1 л.д. 215-217).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными 13.04.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется грузовой автомобиль «Shacman», регистрационный №. 12.08.2020г. ему позвонил его знакомый ФИО10 и сказал, что есть работа, нужно перевезти щебень из Воловского района. 13.08.2020г. примерно в 08 час. он приехал на карьер, расположенный в Воловском районе рядом с д.Лядовка. Приехав туда, у него не было с собой денег, его задача состояла в том, чтобы засыпать щебень в автомобиль и в дальнейшем привезти его в <адрес>. Он зашел в офисное здание, там сидела женщина, на вид 45-50 лет. ФИО10 лишь сказал, что груз-щебень оплатит сам. Он зашел в офис, женщина (Согрина) спросила у него: «От ФИО10?», что он подтвердил. После она выписала ему накладную-талон № от 18.08.2020г., только почему-то в талоне-накладной она указала номер автомобиля № вместо № и организацию - ООО «<данные изъяты>», хотя ему данная организация не знакома, он в ней никогда не работал. Он взял данный талон и поехал к погрузчику. Ему загрузили щебень фракции 20х40 мм в объеме 20м3. Далее он отдал талон – накладную отгрузки № и уехал. Щебень он разгрузил в <адрес> ИП «ФИО14». На карьер за щебнем он приезжал один раз 13.08.2020г. и после того, как засыпал щебень и отвез его на <адрес>, он на карьер в Воловский район, не возвращался (т.1 л.д. 219-221).

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО12, данными 03.06.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности находится автомобиль марки «Shacman», регистрационный №, и он готов его добровольно выдать, на указанном автомобиле он перевозил щебень с ООО «Волжанка», который был в распоряжении Согриной Т.Н. (т.1 л.д. 223-227).

Показаниями свидетеля ФИО16, данными 17.06.2021 года на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в <данные изъяты> с 01.07.2020г. по настоящее время. В ее должностные обязанности входит в том числе и оформление документов, связанных с погрузкой, доставкой песка, щебня с карьера до конечного потребителя. С организациями, занимающиеся добычей и реализации щебня у них имеются договорные отношения, в том числе в 2020 году среди контрагентов ООО «<данные изъяты>» было ООО «Волжанка». Оплата за щебень в адрес данной организации происходила только «безналично», была как предоплата, так и оплата после загрузки и доставки груза конечному потребителю. Главным бухгалтером в ООО «Волжанка» была Согрина Т.Н., но с ней она общалась только по телефону. В августе 2020 года автомобили ООО «Триал» осуществляли загрузку и вывоз щебня с карьера ООО «Волжанка», в том числе 12, 13 и 14 августа 2020 года. Расчет с ООО «Волжанка» был произведен в полном объеме «безналично», задолженностей не имелось. Автомобилей с регистрационными №, №, № в ООО «<данные изъяты>» нет и никогда не было, от ООО «<данные изъяты>» данными автомобилями услуги не оказывались. Почему Согрина Т.Н. выписала талоны на отгрузку 13.08.2020 года щебня на указанные автомобили от лица ООО «<данные изъяты>», она не знает, но эти автомобили 13.08.2020г. щебень, в объеме 74 м?для ООО «<данные изъяты>» не доставляли (т.2 л.д.3-7).

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании, согласно которым он является <данные изъяты>, которому принадлежала техника, и в его обязанности входило предоставление техники без экипажа. В июне 2020 года они с ФИО1. планировали совместную разработку карьера «Волжанка», принадлежащего его <данные изъяты>, а в дальнейшем обменяться долями на условиях, что техника его - ФИО9, а месторождение ФИО1.. В договорные отношения с ФИО1. они так и не вступили. Согрину Т.Н. знает с июня 2020 года, она работала бухгалтером, их познакомил ФИО1. Ему известно, что всеми денежными средствами, в том числе и наличными, распоряжался ФИО1., который еще до планирования совместной работы говорил, что у него были обязательства по заработной плате, была озвучена сумма 800000 рублей. Они договорились, что его техника будет работать на карьере в августе-октябре 2020г., а ФИО1. нанимает людей, обслуживает технику своими силами. Ему докладывали, что что-то из техники ломалось, периодически что-то покупалось.           Для покупки топлива для техники, он оставлял свою карточку. Согрина Т.Н. не должна была отчитываться перед ним по продажам щебня. На карьере у ФИО1. были свои сторожа, а он только поставил там свой вагончик, и его люди следили за объемом добычи и за тем, какую продукцию вывозили. Было такое, что Согрина Т.Н. говорила ему, что что-то приобретала за свои деньги на нужды предприятия. ФИО1. говорил, что деньги от продажи щебня за «наличку» можно использовать на топливо. ФИО2 что-то приобретал за «наличный» расчет, но чьи это были деньги, ему не известно. Когда приезжал на карьер, раз в неделю, то контактировал с Согриной Т.Н., она была бухгалтером, все продажи осуществлялись через нее. Она говорила ему, что ломалось из техники, а он делал крупные покупки на технику - колеса для погрузчика, на 1100000 рублей было завезено топливо. Ему не поступала информация, что на предприятии осуществляется хищение щебня. На ООО «Волжанка» Согрина Т.Н. и ФИО3 занималась реализацией щебня, оформлением документов. Ему известно, что у Согриной Т.Н. и ФИО1. был конфликт по поводу не выплаты Согриной Т.Н. заработной платы. В начале августа, Согрина Т.Н. говорила, что хочет уволиться, так как у них с ФИО1. было недопонимание по оплате труда и по денежным средствам, что Согрина Т.Н. тратила свои денежные средства, а ФИО1. не хотел возмещать их, но точно он этого не помнит. Ему известно, что за наличные средства оплачивались токарные работы, но за чей счет, не известно. О том, что ФИО1. просил или заставлял Согрину Т.Н. что-то покупать за свои денежные средства на нужды организации, ему не известно. Согрина Т.Н. тратила денежные средства на бензин для прибытия на карьер, убытия и на передвижение по карьеру. У Согриной Т.Н. с <данные изъяты> была своя личная машина и машина «Лада приора», которую предоставил он, ее Согрина Т.Н. тоже заправляла бензином. Машина «Лада приора» была им предоставлена для разъезда по работе, была договоренность, что ГСМ для этой машины оплачивает ФИО1.

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым он с Согриной Т.Н. познакомился в 2020 году на ООО «Волжанка», с ФИО1. знакомы с 2014 года. В 2019 году ФИО1. предложил ему работу в области безопасности предприятия, он поехал с ним, чтобы ознакомиться с предприятием, познакомиться с коллективом, никаких договоренностей с ФИО1., кроме устных, у него не было. ФИО1. говорил ему, что Согрина Т.Н. написала заявление об увольнении. Помнит, что на своем дне рождения Согрина Т.Н. спрашивала у ФИО1., нельзя ли погасить расходы, которые она понесла, на что ФИО1. сказал, что когда продаст щебень. По телефону ФИО1. говорил ФИО2, чтобы он купил что-то за свои средства, а он потом отдаст. Ему известно, что продажа щебня за «наличный» расчет, на карьере была. Помнит, как ФИО1. сказал Согриной Т.Н.: - «Продашь и компенсируешь». Взаимоотношения у Согриной Т.Н. и ФИО1. были такие, что можно было предположить, что он сказал, чтобы Согрина Т.Н. продала щебень и забрала деньги. В акте осмотра помещения расписывался, опись составлял ФИО1., подписал акт, так как поверил ему на слово, акт не читал, он был большой, просто подписал.

Протоколом очной ставки от 28.05.2021 года между потерпевшим ФИО1. и подозреваемой Согриной Т.Н., согласно которому потерпевший ФИО1. подтвердил показания данные им при допросе в качестве потерпевшего о том, что им было обнаружено, что 13.08.2020г. были загружены щебнем автосамосвала, документы на отгрузку были оформлены Согриной Т.Н. (т.2 л.д. 11-21).

Письменным заявлением генерального директора ФИО1. от 31.08.2020 года поступившим в дежурную часть <данные изъяты>, согласно которому 13.08.2020 года на карьере «Волжанка», расположенном по адресу Тульская область, Воловский район, д. Лядовка, в 750 м северо-восточнее д.37, были загружены товарным щебнем, объемом 74 куб.м, три автосамосвала, документы на отгрузку были оформлены Согриной Т.Н. (т.1                                            л.д.74-77).

Протоколом осмотра места происшествия от 31.08.2020 года, в ходе которого произведен осмотр карьера «Волжанка» в д. Лядовка Воловского района Тульской области и были изъяты накладные–талоны отгрузки (т.1л.д.78-82).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2020 года, согласно которого произведен осмотр карьера «Волжанка» (т.1 л.д. 86).

Справкой по расчету вывезенной продукции 13.08.2020 года, согласно которой: щебень фр.20-40 38,0 куб.м стоимостью 68 рублей за 1 куб.м на общую сумму 25840 рублей; щебень фр.5-20 36,0 куб.м стоимостью 700 рублей, на общую сумму 25200 рублей, общий ущерб составил 51040 рублей (т.1 л.д. 94-95).

Приказом о приеме на работу 1П от 01.02.2020 года, согласно которому Согрина Татьяна Николаевна была принята на работу в ООО «Волжанка» на должность главного бухгалтера (т.1 л.д. 120).

Должностной инструкцией главного бухгалтера ООО «Волжанка», согласно которой на Согрину Т.Н. были возложены следующие обязанности: руководить работниками бухгалтерии организации; согласовывать назначение, увольнение и перемещение материально-ответственных лиц организации; возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской финансовой отчетности организации; согласовывать с директором направления расходования средств с рублевых и валютных счетов организации; осуществлять экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов; участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства; подписывать совместно с руководителем организации или уполномоченными на то лицами документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства; контролировать соблюдение порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств организации; контролирует соблюдение установленных правил и сроков проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; контролировать взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплин; контролировать законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; организовывать своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций; организовывать учет доходов и расходов организации, исполнение смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации; организовывать проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях организации; обеспечивает составление достоверной отчетности организации на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки пользователям отчетности; обеспечивать правильное начисление и своевременное перечисление платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты, взносов на государственное, социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчетов с контрагентами и по заработной плате; разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на укрепление финансовой дисциплины в организации, в соответствии с которыми на Согрину Т.Н. были возложены организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, и она имела право на формирование первичной документации по продаже щебня, получение денежных средств от покупателя за отпущенный щебень и внесение полученных денежных средств в кассу предприятия ООО «Волжанка» (т.1 л.д.121-123).

Трудовым договором № от 01.02.2020 года, согласно которому Согрина Т.Н. принята на должность главного бухгалтера, в соответствии с которым работник обязан: исполнять трудовые (должностные) обязанности по должности (профессии или специальности); соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения); соблюдать трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом; бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия); исполнять иные обязанности, устанавливаемые настоящим трудовым договором (т.1 л.д.124-130).Протоколом выемки от 15.03.2021 года, согласно которому у потерпевшего ФИО1. были изъяты: заявление Согриной Т.Н. на увольнение и авансовый отчет 33Н от 04.10.2019 года (т.2 л.д. 23-24).

Протоколом осмотра предметов от 07.05.2021 года, согласно которому осмотрены заявление Согриной Т.Н. на увольнение, авансовый отчет 33Н, изъятые в ходе выемки 15.03.2021г. у потерпевшего ФИО1. (т.1 л.д.25).

Протоколом выемки от 03.06.2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО12 изъят автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный № (т.2 л.д. 32-36).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021 года, согласно которому осмотрен автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный №, изъятый в ходе выемки 03.06.2021г. у свидетеля ФИО12 (т.2 л.д.39-41).

Протоколом выемки от 27.05.2021 года, согласно которому у свидетеля ФИО10 изъят автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный №, автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный №, две транспортные накладные, три чека по операции <данные изъяты> (т.2 л.д. 49-53).

Протоколом осмотра предметов от 27.05.2021 года, согласно которому осмотрен автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный №, автомобиль марки «SHACMAN», государственный регистрационный №, две транспортные накладные, три чека по операции <данные изъяты>, изъятых в ходе выемки от 27.05.2021г. у свидетеля ФИО10 (т.2                                                    л.д.57-59).

Протоколом осмотра предметов от 12.05.2021 года, согласно которому осмотрены выписка по банковской карте № открытая на имя ФИО2, предоставленная <данные изъяты> и справка <данные изъяты>, предоставленная <данные изъяты> (т.2 л.д.70-71).

Протоколом осмотра предметов от 06.05.2021 года, согласно которому осмотрены накладные – талоны отгрузки, изъятые в ходе осмотра места происшествия 31.08.2020 года (т.2 л.д. 87).

Протоколом выемки от 07.05.2021 года, согласно которому у    подозреваемой Согриной Т.Н. были изъяты копии выписок из журнала въезда и выезда транспортных средств (т.2 л.д. 94-99).

Протоколом осмотра предметов от 07.05.2021 года, согласно которому осмотрены копии выписок из журнала въезда и выезда транспортных средств, изъятые в ходе выемки 07.05.2021г. у подозреваемой Согриной Т.Н. (т.2                                                    л.д.100).

Заключением комиссии экспертов № от 13.04.2021г., согласно которому Согрина Т.Н. в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным расстройством психики, которое бы лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдала. В настоящее время Согрина Т.Н. каким-либо психическим расстройством не страдает. Она, Согрина Т.Н. психически здорова. В период совершения инкриминируемого ей деяния у Согриной Т.Н. отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, психотической симптоматики, поэтому она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Согрина Т.Н. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Согрина Т.Н. может лично осуществлять свои процессуальные права. В принудительных мерах медицинского характера Согрина Т.Н. не нуждается (т.2 л.д. 161-162).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к следующему.

Оценивая показания представителя потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1., данные в судебном заседании в совокупности с показаниями, данными в ходе предварительного следствия, суд считает, что они являются непротиворечивыми, последовательными, логичными, согласуются друг с другом, и другими собранными по делу доказательствами. Судом, вопреки доводам подсудимой Согриной Т.Н., не установлена заинтересованность представителя потерпевшего ФИО1. в исходе дела, а также оснований для оговора или клеветы, не имеется, в связи с чем, суд признает показания представителя потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1., допустимыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам по делу, подтверждающими вину подсудимой в совершении преступления. При этом суд отмечает, что таких оснований не приведено суду как подсудимой Согриной Т.Н., так и ее защитником. Утверждения подсудимой Согриной Т.Н. о том, что ФИО1. ее оклеветал, в связи с тем, что она потребовала выплаты заработной платы, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями как самой Согриной Т.Н., о том, что заработную плату в размере 27000 рублей, указанную в трудовом договоре, ФИО1. перечислял ежемесячно, так и аналогичными показаниями представителя потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1.. Убедительных и достоверных доказательств того, что заработная плата Согриной Т.Н. была в размере 70000 рублей в месяц, подсудимой суду не представлено, и таких доказательств не содержат материалы дела.

Показания свидетелей ФИО2, ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО11, ФИО3, данные в судебном заседании, свидетелей ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО16, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, являются непротиворечивыми, последовательными, логичными, согласуются друг с другом, и другими собранными по делу доказательствами. Не доверять данным показаниям у суда нет оснований, поскольку свидетели ФИО2, ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО13, ФИО12 были очевидцами события преступления, а показания свидетелей ФИО14, ФИО16, дополняют совокупность собранных по делу доказательств, подтверждающих причастность Согриной Т.Н. к совершенному преступлению. Судом не установлена заинтересованность указанных свидетелей в исходе дела и оснований для оговора ими подсудимой не имеется, и таких доказательств не представлено суду подсудимой Согриной Т.Н. и ее защитником, в связи с чем, суд признает показания вышеназванных свидетелей, допустимыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам по делу, подтверждающими вину подсудимой в совершении преступления. При этом суд отмечает, что с учетом прошедшего времени, свидетели могли забыть некоторые обстоятельства событий, однако после оглашения показаний данных на предварительном следствии, они их подтвердили. Имеющиеся расхождения в показаниях, по датам, маркам машин, не ставят их под сомнение, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии.

Показания указанных свидетелей, подтверждают показания представителя потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1., данные, как в ходе рассмотрения дела, так и на предварительном следствии, об обстоятельствах совершенного Согриной Т.Н. преступления. При разъяснении судом прав и обязанностей, как представителю потерпевшего ООО «Волжанка» ФИО1., так и свидетелям ФИО2, ФИО10, ФИО8, ФИО7, ФИО11, ФИО3, они пояснили, что неприязненных отношений к подсудимой не имеют.

Оценивая показания свидетелей ФИО9, ФИО17, суд отмечает, что они не являются сотрудниками ООО «Волжанка», прямого отношения к сотрудникам указанной организации не имеют, о произошедшем, как и о задолженности по заработной плате перед Согриной Т.Н., им известно со слов самой подсудимой. Отношения к финансовой деятельности ООО «Волжанка» они не имеют. Их утверждения о том, что Согрина Т.Н. тратила свои личные денежные средства на нужды предприятия и что между ней и ФИО1. были разногласия по поводу как размера выплачиваемой заработной платы, так и оплаты понесенных расходов на нужды предприятия, носят предположительный характер, что они сами не отрицали при их допросе, в связи с чем не может им придать доказательственную силу в данной части.

Протоколы осмотра места происшествия с фототаблицей от 31.08.2020г., и от 19.10.2020г. суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они отвечают требованиям ст.ст.166, 177, 180 УПК РФ, требования уголовно-процессуального закона при их производстве нарушены не были. Это следует из содержания указанных протоколов, осмотр проводился в установленном законом порядке, с участием понятых, протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал каких-либо заявлений и замечаний, в том числе, по процедуре проведения следственных действий.

Письменное заявление генерального директора ФИО1. от 31.08.2020 года, поступившее в дежурную часть <данные изъяты>, согласно которому 13.08.2020 года на карьере «Волжанка», расположенном по адресу Тульская область, Воловский район, д. Лядовка, в 750 м северо-восточнее д.37, были загружены товарным щебнем, объемом 74 куб.м, три автосамосвала, документы на отгрузку были оформлены Согриной Т.Н., представленное стороной обвинения как доказательство вины Согриной Т.Н. в инкриминируемом ей преступлении, не подтверждает и не опровергает причастность последней к совершенному преступлению, является поводом для возбуждения уголовного дела.

Давая оценку другим материалам дела: протоколу очной ставки, справке по расчету вывезенной продукции 13.08.2020 года, приказу о приеме на работу № от 01.02.2020г., должностной инструкции главного бухгалтера ООО Волжанка, трудовому договору № от 01.02.2020г., протоколам выемки, протоколам осмотра предметов, и иным письменным доказательствам, суд считает, что все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, не имеют существенных противоречий, которые ставили бы их под сомнение, и признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценив все исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления. Доводы подсудимой Согриной Т.Н. о том, что она цели хищения денежных средств ООО «Волжанка» не преследовала, а всего лишь погасила задолженность по кассе с согласия ФИО1., суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются как показаниями представителя потерпевшего ФИО1., изложенными в приговоре, так и показаниями самой подсудимой Согриной Т.Н., о том, что деньги в сумме 42500 рублей, перечисленные ей ФИО10, она на счет предприятия не вносила, эту операцию проследить нельзя, это те деньги, которые она истратила из своих личных средств на нужды предприятия. При этом суд отмечает, что подсудимой Согриной Т.Н. суду не представлено безусловных и достоверных доказательств того, что она истратила личные денежные средства на нужды ООО «Волжанка», и указанные обстоятельства не подтверждают предоставленные ею кассовые и товарные чеки. Факт работы в должности главного бухгалтера ООО «Волжанка», подсудимой не оспаривался, и подтверждается исследованными в ходе рассмотрения дели письменными материалами и показаниями свидетелей.

Вопреки доводам подсудимой Согриной Т.Н. о том, что в ООО «Волжанка» велась касса и продавался щебень за «наличный расчет», материалы дела данных доказательств не содержат.

Довод подсудимой Согриной Т.Н. о том, что в должностной инструкции она не расписывалась, а в приобщенной к материалам дела должностной инструкции не содержится ее подпись, опровергается показаниями представителя потерпевшего ФИО1., и постановлением от 19.11.2021 года дознавателя <данные изъяты> об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения из помещения ООО «Волжанка» в период, предшествующий 13.08.2020 года горно-проектной и технической документации, в том числе и трудовых договоров и должностных инструкций сотрудников.

Довод стороны защиты о невключении в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, свидетелей стороны защиты, допрошенных на предварительном следствии, а именно ФИО4, ФИО7, ФИО6, что влечет нарушение права на защиту подсудимой, суд находит несостоятельным, при этом отмечает, что Согрина Т.Н. и ее защитник не были лишены в ходе рассмотрения дела права на заявление ходатайства о вызове указанных свидетелей для допроса.

Какие-либо нарушения требований уголовно-процессуального закона, в том числе, при возбуждении уголовного дела, при наличии для этого поводов и оснований, влекущие признание приведенных в приговоре доказательств недопустимыми и их исключение, равно как и нарушения каких-либо прав Согриной Т.Н., имеющих значение для оценки доказательств и квалификации ее действий, отсутствуют.

Оценивая показания в судебном заседании подсудимой Согриной Т.Н. о непричастности к совершению преступления, суд считает их недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Непризнание подсудимой своей вины в совершении преступления суд расценивает, как избранный ею способ защиты с целью избежать уголовной ответственности.

При этом суд приходит к выводу, что действия, направленные на хищение денежных средств Согриной Т.Н были совершены путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, так как, Согрина Т.Н. реализовала щебень лицу, не являющемуся контрагентом ООО «Волжанка», внесла в накладные недостоверные, ложные сведения о наименовании организации – контрагента ООО «<данные изъяты>», несоответствующие действительности, после чего Согрина Т.Н. распорядилась товарно-материальными ценностями, принадлежащими ООО «Волжанка», а именно осуществила продажу вышеуказанного щебня, объемом 74 кубических метра, общей стоимостью 51040 рублей, получив за это денежные средства, которые были перечислены ей на расчетный счет банковской карты <данные изъяты> №, открытой на имя ФИО2 и находящейся в пользовании Согриной Т.Н., тем самым незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием, не внеся полученные указанные денежные средства в кассу общества, похитила их, кроме этого, Согрина Т.Н., злоупотребила доверием, так как с корыстной целью использовала доверительные отношения с владельцем имущества, которое было обусловлено служебным положением Согриной Т.Н.

Размер причиненного ущерба нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Действия Согриной Т.Н. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения.

При назначении наказания подсудимой Согриной Т.Н., суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Согрина Т.Н. не судима (т.2 л.д.229, 230, 231, 236, 237), <данные изъяты>» (т.2 л.д.244), в наркологическом кабинете ГУЗ «<данные изъяты> центральная районная больница» не состоит (т.2 л.д.245), по месту работы <данные изъяты> характеризуется положительно (т.2 л.д. 246).

Оценивая заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 13.04.2021 года № в совокупности с данными о личности подсудимой Согрина Т.Н. и материалами настоящего уголовного дела, суд не находит оснований сомневаться в правильности выводов экспертов, поскольку данные выводы не противоречивы, экспертиза проведена надлежащими экспертами, оснований ставить указанные выводы под сомнение не имеется, в связи с чем суд признает заключение комиссии экспертов обоснованным и достоверным. Поведение подсудимой в судебном заседании адекватно происходящему, она дает обдуманные и последовательные показания, свою защиту осуществляет мотивированно, в связи с чем, суд признает Согрину Т.Н. вменяемой, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Согриной Т.Н. на основании ч.2 ст.61 УК РФ, являются: состояние ее здоровья, а так же возраст и состояние здоровья ее <данные изъяты>, и других родственникв.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимая и ее защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

С учетом всех данных о личности подсудимой Согриной Т.Н. принимая во внимание цели и задачи уголовного наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой за совершенное преступление возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание, с учетом ее материального положения, в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающими основания для применения ст.64 УК РФ, суд не находит, равно как не находит с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Представителем потерпевшего - гражданским истцом ФИО1. заявлен гражданский иск о взыскании с Согриной Т.Н. в пользу ООО «Волжанка» в счет возмещения материального ущерба 51040,00 рублей.

Подсудимая – гражданский ответчик Согрина Т.Н. исковые требования не признала, при этом не оспаривала указанную сумму.

Разрешая по существу заявленный гражданский иск, суд приходит к следующему.

Сумма материального ущерба подтверждается исследованными по делу доказательствами и не оспаривается подсудимой, в связи с чем, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования являются обоснованными, и подлежащими удовлетворению в сумме 51040,00 рублей.

Разрешая в соответствии с требованиями п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом тяжести совершенного преступления, личности подсудимой, а также в целях исполнения приговора, полагает меру пресечения Согрина Т.Н.. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Согрину Татьяну Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей.

Информация для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: <данные изъяты>.

Взыскать с Согриной Т.Н. в пользу ООО «Волжанка» 51040,00 рублей в счет возмещения ущерба.

Меру пресечения Согриной Т.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня его постановления в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Богородицкий межрайонный суд Тульской области (постоянное судебное присутствие в р.п. Волово) (постоянное судебное присутствие в р.п. Волово).

Председательствующий

Апелляционным определением Тульского областного суда от 14.03.2022 года приговор Богородицкого межрайонного суда Тульской области от 8.12.2021 года в отношении Согриной Татьяны Николаевны изменён:

исключены из установленных обстоятельств совершенного осужденной преступления указания о том, что Согрина Т.Н. является должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями; квалифицирующий признак, связанный с использованием служебного положения, действия Согриной Т.Н. с ч.3 ст. 159 УК РФ переквалифицированы на ч. 1 ст. 159 УК РФ, по которой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 80000 (восемьдесят) тысяч рублей.

В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба осужденной - без удовлетворения.