Решение по делу № 22-7777/2022 от 09.09.2022

Председательствующий: Рукосуева И.П. Дело № 22-7777/2022

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красноярск 04 октября 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего судьи ФИО106

судей Барсукова В.М., Непомнящего Д.А.

с участием прокурора отдела Красноярской краевой прокуратуры ФИО37

осужденного Семенов А.А. посредством видео-конференц-связи

адвоката ФИО174

потерпевших Потерпевший №56, Потерпевший №19, Потерпевший №8, Потерпевший №27, Потерпевший №64, Потерпевший №55, Потерпевший №26

при секретаре ФИО38

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката ФИО40 в интересах осужденного Семенов А.А., по апелляционной жалобе и дополнениям к ней осужденного Семенов А.А. на приговор Советского районного суда г. Красноярска от 23 августа 2021 года, которым

Семенов А.А., родившийся <дата> в <адрес>, гражданин РФ, с высшим образованием, женатый, имеющий троих малолетних детей, работающий менеджером в В., проживающий по месту регистрации в <адрес>, ранее не судимый,

осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Время содержания под стражей с 23 августа 2021 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С Семенов А.А. в счет возмещения материального ущерба взыскано в пользу Потерпевший №8 - 990000 рублей, Потерпевший №9 - 426500 рублей, Потерпевший №10 - 239368 рублей, Потерпевший №12 - 775000 рублей, Потерпевший №16 - 50000 рублей, Потерпевший №17 - 707761 рубль, Потерпевший №18 - 702666 рублей 72 копейки, Потерпевший №21 – 1000000 рублей, Потерпевший №23 – 40000 рублей, Потерпевший №24 – 55000 рублей, Потерпевший №25 – 180000 рублей, Потерпевший №27 – 215000 рублей, Потерпевший №29 – 50000 рублей, Потерпевший №30 – 720900 рублей, Потерпевший №31 – 94891 рубль, Потерпевший №32 – 94500 рублей 23 копейки, Потерпевший №34 – 80000 рублей, Потерпевший №35 – 1000000 рублей, Потерпевший №37 – 955408 рублей, Потерпевший №41 – 10000 рублей, Потерпевший №42 – 46487 рублей, Потерпевший №43 – 178708 рублей 10 копеек, Потерпевший №44 – 110000 рублей, Потерпевший №46 – 127000 рублей, Потерпевший №51 – 50000 рублей, Потерпевший №52 – 220215 рублей, Потерпевший №53 – 18800 рублей, Потерпевший №54 – 402784 рубля 35 копеек, Потерпевший №55 – 700000 рублей, Потерпевший №59 – 158000 рублей, ФИО39 – 175666 рублей 72 копейки, Потерпевший №62 – 1380000 рублей, Потерпевший №64 – 200000 рублей, Потерпевший №65 – 88555 рублей, Потерпевший №66 – 140258 рублей 60 копеек, Потерпевший №11 – 175000 рублей, Потерпевший №22 – 95267 рублей, Потерпевший №39 – 135000 рублей, Потерпевший №47 – 985823 рубля, Потерпевший №57 – 100000 рублей, Потерпевший №61 – 20000 рублей, Потерпевший №67 – 20000 рублей.

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Красноярского краевого суда ФИО106, выступление адвоката ФИО174 в интересах осужденного Семенов А.А., объяснение осужденного Семенов А.А. посредством видео-конференц-связи, поддержавших доводы апелляционных жалоб и дополнений, мнение прокурора отдела Красноярской краевой прокуратуры ФИО37, полагавшего приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Семенов А.А. осужден за растрату, то есть хищение чужого имущества на общую сумму 28412 479 рублей 31 копейку, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершенное в период с 13 июля 2016 года по 22 августа 2017 года в г. Красноярске при обстоятельствах подробно указанных в приговоре.

В судебном заседании осужденный Семенов А.А. вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В апелляционной жалобе адвокат ФИО40 просит приговор суда в отношении Семенов А.А. от 23 августа 2021 года изменить, снизить наказание. Указывает, что судом нарушены требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ. Суд не учел в полной мере характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности Семенов А.А., в связи с чем назначил чрезмерно суровое наказание.

В апелляционной жалобе осужденный Семенов А.А. просит приговор суда от 23 августа 2021 года отменить, вынести законное и обоснованное решение. Указывает, что приговор является несправедливым. Судом допущено нарушение уголовно-процессуального закона.

В дополнениях к апелляционной жалобе осужденный Семенов А.А. просит приговор суда от 23 августа 2021 года отменить, вынести законное и обоснованное решение. Указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции. Судом неправильно применен уголовный закон, существенно нарушен уголовно-процессуальный закон. Приговор также является несправедливым. У председателя кооператива отсутствует функционал исполнительного органа. В кассу КПК «Золотой круг» были внесены иные денежные средства. С его стороны отсутствует хищение денежных средств КПК «Золотой круг», что подтверждается показаниями свидетелей ФИО41, ФИО42, ФИО43.

Он был назначен на должность председателя правления путем голосования членов КПК «Золотой круг». Члены кооператива несут солидарную ответственность по обязательствам созданного кооператива. Заключением судебной экспертизы № 107 от 14 ноября 2018 года (т. 16 л. д. 1-254, т. 17 л. д. 1-141, т. 18 л. д. 1-150) установлен факт внесения денежных средств в кассу КПК «Золотой круг» в период с 03 февраля 2014 года по 19 сентября 2017 года в сумме 53891897 рублей 50 копеек, данное доказательство положено в основу обвинения. Ему необоснованно вменяют признак использования своего служебного положения, так как он как председатель правления является одним из собственников указанного кооператива. Он является основным пайщиком КПК внесшим в развитие кооператива большую, чем кто-либо сумму денег. Председатель правления не осуществляет исполнительные функции и не является единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, управляемям общим собранием пайщиков, поэтому он не обладает признаками должностного лица. Им не оспаривался факт передачи денежных средств кооперативу. Суд пришел к ошибочному выводы о том, что обязательства по возврату денежных средств возлагаются на него, так как общее собрание пайщиков не проводилось, вопрос возмещение ущерба именно им не решался. Договоры о передачи личных денежных средств оформлены менеджерами кооператива, он не имел полномочий на совершение указанных сделок. Между общими собраниями членов кридитного кооператива руководство деятельностью осуществляется правлением кредитного кооператива, члены правления избираются на общем собрании. Проведенной по делу бухгалтерской экспертизой № 107 от 14 ноября 2018 года установлено, что за весь период от вкладчиков поступило в кассу 79 357 201 рубль 77 копеек, от заемщиков поступило 61424215 рублей 18 копеек, а всего поступило денежных средств на сумму 236530393 рубля 27 копеек, выплачено вкладчиками 83755756 рублей 35 копеек (т. 16 л. д. 15-18). Согласно экспертизе от него в кассу поступило 50192659 рублей 70 копеек (т. 16 л. д. 17), взнос учредителя в сумме 11554050 рублей (т. 16 л. д. 15, 1-254, т. 17 л. д. 1-141, т. 18 л. д. 1-150). Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 107/1 от 30 декабря 2018 года из кассы выданы займы в сумме 6497750 рублей, с расчетного счета перечислены займы в сумме 14750000 рублей (т. 19 л. д. 1-259). Свидетели Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20 факт того, что они были пайщиками кооператива, не отрицают. Свидетели Свидетель №10, ФИО180 и Потерпевший №54 являлись пайщиками кооператива. Указанные свидетели не имели дебиторской задолженности, поэтому кредиторская задолженность указанных лиц подтверждается. Список должников не ограничен указанными выше лицами. Дебиторская задолженность КПК «Золотой круг» не была проверена в полном объеме, поэтому выводы суда первой инстанции об отсутствии дебиторской задолженности кооператива ошибочны. Если бы денежные средства изымались им из кассы, то баланс по кассе имел бы обратное значение. Суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что денежные средства переводились как со счета КПК «Золотой круг», так и на данный счет со счетов организаций ООО «А. », ООО Г. », ООО «З.», ООО «С.», а далее указанные денежные средства в крупных суммах переводились на счета физических лиц, доступ к их банковским картам имелся у него (ФИО177). Но в суде было установлено иное. Но согласно выписке по расчетному счету (т. 14 л. д. 84-87) за исследуемый период зафиксирован только один перевод на счет ООО «А. » от 11 апреля 2016 года в размере 20082 рубля 40 копеек, и зафиксировано девять платежей из ООО «А. » на счет кооператива, также зафиксированы платежи от ООО «Г. », ООО «З.», входящих и исходящих платежей от ООО «С.» не зафиксировано. Выписками движения денежных средств по расчетному счету подтверждается движение денежных средств ФИО181 (т. 13 л. д. 28-30), Свидетель №17 (т. 13 л. д. 61-68), ФИО183 (т. 13 л. д. 54-58), ФИО184 (т. 13 л. д. 145-147). Факт внесения денежных средств потерпевшими установлен. В основу приговора положены протоколы осмотра места происшествия. Но суд проигнорировал тот факт, что в ходе осмотров места происшествия была изъята коммерческая документация, остановившая в дальнейшем деятельность КПК «Золотой круг». В его отсутствие были изъяты активы КПК, имущество и ресурсы, чему не дана оценка судом. Суд необоснованно указал как способ хищения безналичные переводы, что не вменялось органами предварительного следствия. У него имеется гражданско-правовая ответственность перед гражданами. Обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях, все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

При вынесении приговора суд не учел его интересы. Столь суровое наказание лишает его возможности реализовать ликвидные активы КПК «Золотой круг» и в полной мере возместить ущерб гражданам. Ввиду того, что при ознакомлении с протоколом судебного заседания им были выявлены существенные нарушения в части смысловой нагрузки показаний, им были поданы замечания на протокол, которые были удостоверены постановлением от 25 мая 2022 года и.о. председателя суда Худоноговой О.А., а приговор вынесла судья Рукосуева И.П., что является нарушением ст. 242 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Уголовное дело по ч. ч. 1-4 ст. 160 УК РФ относится к частно-публичным. Поводом к возбуждению уголовного дела явился рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 2 л. д. 61-62) по факту причинения материального ущерба Потерпевший №69 на сумму 6500000 рублей, но последний заявление о привлечении кого-либо к уголовной ответственности не писал. Уголовное дело в части причинения имущественного ущерба Потерпевший №69 подлежит прекращению.

На апелляционную жалобу осужденного потерпевшим Потерпевший №11 поданы возражения, в которых указывается на законность и справедливость приговора суда от 23 августа 2021 года в от ношении Семенов А.А..

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб адвоката и осужденного, дополнений осужденного, возражений потерпевшего Потерпевший №11, выслушав стороны, судебная коллегия считает приговор суда законным, обоснованным, мотивированным и справедливым, подлежащим оставлению без изменения.

Вопреки доводам апелляционных жалоб защитника и осужденного, виновность осужденного Семенов А.А. в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, обоснованно признанных судом допустимыми, оцененными в соответствии со ст. 88 УПК РФ, анализ которых приведен в приговоре и им дана надлежащая оценка.

Виновность осужденного Семенов А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым 19 июля 2017 года она внесла в кассу КПК «Золотой круг» на 3 месяца вклад в размере 96000 рублей под 16% годовых, позже кооператив закрылся, данную сумму она взыскала с кооператива, но ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, из которых следует, что 13 апреля 2017 года он заключил с КПК «Золотой круг» договор, внес в кассу 100000 рублей, а также 100 рублей в виде взноса. 13 июня 2017 года он вновь заключил договор и внес 500000 рублей. 24 января 2018 года он взыскал деньги через суд, ущерб в сумме 600000 рублей не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, согласно которым 25 июня 2016 года он заключил договор, внес в кассу кооператива 170000 рублей, когда он решил расторгнуть договор, деньги ему не вернули;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, из которых следует, что она внесла в КПК «Золотой круг» деньги в сумме 350000 рублей на 3 месяца, потом снова положила деньг на 3 месяца, после чего деньги ей не вернули;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, согласно которым 22 августа 2017 года он вложил в КПК «Золтой круг» деньги в сумме 170000 рублей на 3 месяца, вносил взносы 100 рублей, деньги ему не возвращены, он через суд деньги взыскал, но ему их не выплатили;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, из которых следует, что 26 июня 2017 года она заключила договор с кооперативном, передала денежные средства в сумме 100000 рублей, оплатила взносы 100 рублей. 26 сентября 2017 года офис кооператива был закрыт, в январе 2018 года она взыскала деньги через суд, ей причинен ущерб на указанную сумму;

- показаниями потерпевшего ФИО49, согласно которым в марте 2017 года он заключил договор с КПК «Золотой круг», внес 1000000 рублей, 28 апреля 2017 года внес еще 250000 рублей, когда он решил забрать деньги, офис был уже закрыт, решением суда в его пользу взыскан ущерб, который не выплачен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, из которых следует, что в период с 2015 года по 23 января 2017 года он заключал с КПК «Золотой круг» договоры и вносил деньги, всего внес 1010000 рублей, ни по одному из договоров деньги не были возвращены, позже кооператив закрылся, ему причинен ущерб на указанную сумму;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым по договору в 2017 году она внесла в кооператив 426000 рублей, но обратно по истечении договора денег не получила;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, из которых следует, что 20 мая 2016 года она вложила в КПК «Золотой круг» деньги в сумме 150000 рублей, позже заключила новый договор на 250000 рублей, деньги ей не возвращены, причинен ущерб в сумме 250000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №11, согласно которым он передал в КПК «Золотой круг» по договору деньги в сумме 175000 рублей, взнос 100 рублей, по истечении договора деньги ему не возвращены, причинен ущерб на указанную сумму;

- показаниями потерпевшей ФИО50, из которых следует, что она заключила с кооперативом договор и внесла 100000 рублей, взнос 150 рублей, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12, согласно которым 05 августа 2017 года он заключил договор с КПК «Золотой круг» внес деньги в сумме 600000 рублей и 175000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, из которых следует, что в октябре 2016 года он внес в кассу КПК «Золотой круг» деньги в сумме 370000 рублей, позже передал 70000 рублей, в сентябре 2017 года офис был закрыл, деньги не возвращены, ущерб причинен на сумму 440000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №14, согласно которым 13 июля 2016 года он заключил с КПК «Золотой круг» договор и внес 440000 рублей, позже офис оказался закрыт, решением суда взыскивал сумму;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15, из которых следует, что 06 июня 2017 года он заключил с кооперативом договор и передал деньги в сумме 190000 рублей, позже офис был закрыт, деньги ему не вернули;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №16, согласно которым 19 июля 2017 года он передал в кооператив деньги в сумме 50000 рублей, заключив договор, деньги ему не возвращены, причинен ущерб в сумме 50000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №17, из которых следует, что в кооператив «Золотой круг» он внес 500000 рублей, позже дополнительно внес 350000 рублей, проценты ему одно время выплачивались, внесенные деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №18, согласно которым он по договору от 26 декабря 2016 года сделал вклад в КПК «Золотой круг» в сумме 800000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, из которых следует, что он внес по договору в кооператив 345000 рублей, по окончании срока договора деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №20, согласно которым по договору он внес в кооператив 140000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №21, из которых следует, что по договору он вложил в кооператив 1000000 рублей, деньги ему не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №22, согласно которым он внес в кассу кооператива 100000 рублей, деньги ему не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №23, из которых следует, что он по договору внес в кассу КПК «Золотой круг» деньги в сумме 40000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №24, согласно которым она внесла в кассу кооператива 55000 рублей, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №25, из которых следует, что по договору она внесла в кооператив вклад в сумме 180000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №26, согласно которым по договору он внес в кассу КПК «Золотой круг» 10000 рублей, затем 220000 рублей, деньги ему не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №27, из которых следует, что он внес в кассу кооператива 215000 рублей, деньги обратно не получил;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №28, согласно которым она вложила в кооператив 300000 рублей, деньги обратно не получила;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №29, из которых следует, что она сделала вклад в кооператив в сумме 100000 рублей, забрала обратно 50000 рублей, ущерб причинен на 50000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №30, согласно которым она вложила в кооператив 600000 рублей, потом добавила 200000 рублей, деньги обратно не получила;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №31, из которых следует, что по договору она внесла в кассу кооператива 94891 рубль, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №32, согласно которым он сделал вклад в кооператив сначала 50000 рублей, потом еще 50000 рублей, деньги обратно не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №33, из которых следует, что в кассу кооператива внесла 120000 рублей, деньги обратно не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №36, согласно которым он внес в кассу кооператива 800000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №37, из которых следует, что она внесла в кассу кооператива деньги в сумме 1000000 рублей, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №38, согласно которым она внесла в кассу кооператива 100000 рублей, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №39, из которых следует, что он внес по договору в кассу кооператива 45000 рублей, позже внес 35000 рублей и 55000 рублей, деньги ему не возвращены, ущерб составил 135000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №40, согласно которым она по договору внесла в кассу кооператива 50000 рублей, затем внесла еще 50000 рублей, позже договоры продлевались, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №41, из которых следует, что она внесла в кассу кооператива 10000 рублей, деньги ей не вернули;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №42, согласно которым по договору он внес в кассу кооператива 50000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №43, из которых следует, что по договору он внес в кассу кооператива 200000 рублей и 250000 рублей, через год забрал 50000 рублей, получал проценты, ущерб ему причинен на сумму 175666 рублей 40 копеек;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №44, согласно которым по договору она внесла 110000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №45, из которых следует, что он внес вклад в сумме 100000 рублей, позже договор продлевал, затем заключил договор на 150000 рублей, ущерб причинен на 150000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, согласно которым она внесла в кассу кооператива деньги, а когда приехала за деньгами, офис был закрыт;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №47, из которых следует, что он внес в кассу кооператива 500000 рублей, затем внес еще 500000 рублей, позже договоры продлил, деньги ему не возвращены, ущерб составил 1000000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №48, согласно которым он вложил в КПК «Золотой круг» 250000 рублей, деньги ему не возвращены, через суд взыскивал ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №49, из которых следует, что он внес в кассу КПК «Золотой круг» 350000 рублей, потом внес еще 50000 рублей, деньги ему не возвращены, через суд взыскивал ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №50, согласно которым она вносила в кооператив деньги, общей ущерб составил 400000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №51, из которых следует, что она внесла в кассу кооператива 50000 рублей, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №52, согласно которым он внес в кассу кооператива по нескольким договорам 220215 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №53, из которых следует, что он внес в кассу кооператива 15000 рублей, позже добавил еще 1000 рублей, кооператив закрылся, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №54, согласно которым он внес в кооператив 318913 рублей, затем добавлял вклады, общий вклад составил 451913 рублей, кооператив закрылся, ему причинен ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №55, из которых следует, что она внесла в кассу кооператива 500000 рублей, затем еще 200000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №56, согласно которым она внесла вклад в сумме 100000 рублей, затем еще вложила 100000 рублей, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №57, из которых следует, что она сделала вклад в КПК «Золотой круг» на сумму 100000 рублей, затем заключила новый договор, деньги не возвращены, ущерб ей причинен на 100000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО51, согласно которым он периодически делал вклады в КПК «Золотой круг». 29 декабря 2016 года сделал новый вклад в сумме 260000 рублей, деньги ему не возвращены;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №59, из которых следует, что она сделала вклад в кооператив в сумме 58000 рублей, позже еще вложила 100000 рублей, затем договоры пересоставлялись, ущерб составил 158000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО39, согласно которым она вложила в кооператив 100000 рублей, затем еще 100000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №61, из которых следует, что она сделала вклад в кооператив 10000 рублей, позже вложила еще 10000 рублей, ей был причинен материальный ущерб в сумме 20000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №62, согласно которым он является наследником ФИО52, которая вложила в кооператив 1380000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №63, из которых следует, что его отец сделал вклад в кооператив в размере 1000000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №64, согласно которым он два раза вносил вклады, сначала 150000 рублей, а затем еще добавил и получилось 200000 рублей, деньги не забрал, проценты не получал;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №65, из которых следует, что он неоднократно заключал договоры и делал вклады, последний вклад на сумму 88555 рублей 20 копеек;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №66, согласно которым он сделал вклад на сумму 110000 рублей, затем еще внес 10000 рублей, 40000 рублей и 10000 рублей, с учетом выплаченных процентов ему причинен ущерб в сумме 138032 рубля 60 копеек;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №67, из которых следует, что он сделал вклад в сумме 20000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №68, согласно которым 30 июня 2017 года он сделал вклад в кооператив в сумме 10000 рублей, позже узнал, что кооператив закрылся, ему причинен ущерб на данную сумму;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №69, из которых следует, что он внес в кассу кооператива 1400000 рублей, затем забрал 500000 рублей, оставив 900000 рублей; от имени своей жены ФИО185 заключил договор на сумму 1400000 рублей, затем заключил договор на имя своей матери ФИО53 на сумму 1400000 рублей, затем договоры перезаключал на эти же суммы, заключил договор на имя сестры ФИО54 на сумму 1400000 рублей. Всего заключил договоров на сумме 6500000 рублей. С учетом выплаченных процентов ему причинен ущерб в сумме 5895750 рублей 64 копейки, через суд взыскивал денежные средства;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №70, согласно которым ее отец ФИО55 сделал вклад в КПК «Золотой круг», ее доля от вклада составляет 41401 рубль, деньги она не получила;

- показаниями свидетеля ФИО56, из которых следует, что она работала менеджером в КПК «Золотой круг», в ее обязанности входила консультация клиентов по займам и сбережениям, она получала проценты по займам, выдавала сбережения, оформляла договор от лица кооператива, ей была выдана доверенность. Для вклада нужно было быть членом кооператива, если вкладчик таким не являлся, то он писал заявление, они заключали договор, прописывали сумму и проценты. Отражения вкладов были в документе в программе Иксель, где они вносили всю информацию по приходу и расходу денежных средств, ФИО177 имел к нему доступ, он же распоряжался деньгами. Были факты, что как только появлялись деньги, они отражали это в документе, и после этого сразу же приезжал ФИО177 и забирал деньги. При ней были задержки по выплатам вкладчикам, но чтобы вообще не выдавали, такого не было. Кроме ФИО177 никто не мог распоряжаться деньгами, он сам приезжал, забирал деньги, сам привозил деньги, если надо было крупную сумму отдать. Когда он забирал деньги, никакие документы не оформлялись, на расчетный счет КПК деньги не вносили, деньги вкладчикам отдавали наличными или с личных карт менеджеров. Деньги, которые переводили с личных карт, брали из кассы, они вносили в таблицу информацию, приносили чеки;

- показаниями свидетеля Свидетель№11, согласно которым она работала в КПК «Золотой круг» с 06 июля по 08 августа 2017 года, фактически она по доверенности от ФИО177 заключала договоры, заполняла приходные и расходные ордера с вкладчиками и заемщиками. Заработная плата вовремя не выплачивалась. Помимо нее в офисе был бухгалтер и служба безопасности. На компьютере в программе Иксель заносились отметки о поступлении и выбытии денежных средств. ФИО177 знал, что деньги поступили по камерам, видел, звонил, спрашивал сколько, и говорил, что заберет, или то, что необходимо заплатить за что-то, бухгалтер также распоряжалась деньгами, но она спрашивала перед этим у ФИО177. Почти всегда касса была пустая, так как деньги появлялись и сразу уходили на выплаты процентов заемщикам, либо на аренду. Также сам ФИО177 забирал деньги, как они появлялись. Вкладчики приходили, жаловались, хотели забрать свои вклады, но денег не было. В период ее работы займов почти не было, были вклады;

- показаниями свидетелей Свидетель №12, Свидетель №18, которые показали об обстоятельствах приема и выдачи займов в КПК «Золотой Круг» в период 2014-2015 годов, о ведении отчетности;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым Семенов А.А. являлся директором на ее прежнем месте работы в КПК «Золотой круг». Она работала в данной организации в 2015-2017 годах, менеджером-кассиром по займам и сбережениям, она выдавала займы, принимала сбережения, следила за кассой, выполняла поручения директора, договоры подписывали менеджеры по доверенности, которая выдавалась директором. В основном ФИО177 какую-то сумму забирал лично, какая-то часть оставалась, из нее они забирали деньги, и отдавали другим вкладчикам. По факту деньги хранились в кассе. Поступления отражались в документе, который был в удаленном доступе, кассовая книга на каждый день, заносились расходы и доходы всех сотрудников за день. ФИО177 имел доступ к этой программе, просматривал поступления. В последний год были проблемы с выдачей вкладов, она присутствовала, когда вкладчики приходили, был бунт, ФИО177 ждали, он приезжал и с некоторыми вкладчиками разговаривал. Они хотели забрать свои деньги, а денег не было. В тот период, когда начались обращения, ФИО177 забирал все деньги. Никто, кроме ФИО177, не мог распоряжаться деньгами. Куда уходили деньги, ей не известно, он постоянно забирал кассу, у него был доступ, он видел, что деньги поступили, и сразу их забирал, они не хранились в сейфе. Получение ФИО177 денег по кассе оформлялось в программе Иксель, в электронном виде, которая не входила в состав 1С, ФИО177 при этом нигде не расписывался. Было и такое, что ФИО177 кому-то поручал забрать деньги, при этом она (Турикова) полагает, что эти люди не являлись сотрудниками КПК;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, из которых следует, что Семенов А.А. был руководителем КПК «Золотой круг», она работала там в должности менеджера с сентября 2014 года по сентябрь-октябрь 2017 года. По указанию руководства она выполняла прием вкладов от населения и выдачу займов. Передачи денежных средств не фиксировались, осуществлялись только по звонку ФИО177, который говорил, какую сумму выдать из кассы, это отмечалось в программе Иксель и 1С. Семенов А.А. контролировал выдачу денежных средств через 1С, она была завязана на двух офисах, были видны все списания. Под конец у них ежедневно забирали деньги, в самом начале деньги могли храниться в кассе. Под конец работы были проблемы с выдачей процентов, нечем было выдавать. Были случаи, что они переводили деньги со своих личных карт как проценты на карту пайщикам, после перевода делали списания в 1С, когда деньги уходили. По окончанию срока денежные средства могли не выдаваться, шла пролонгация. В конце работы были проблемы со вкладчиками, были со стороны КПК долги перед ними, долги по процентам, приходило время выплачивать обязательства, но денег не было, пайщики приходили и возмущались. Также у них были задолженности по заработной плате. Последние полгода ее работы денежных средств на возвраты займов у них не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым она работала специалистом отдела продаж в КПК «Золотой круг» с 2014 года по 2016 год, занималась приемом вкладов и оформлением договоров на выдачу займа по доверенности от ФИО177. Доступ к денежным средствам имел только кассир, деньги хранились в сейфе. ФИО177 редко сам приезжал за деньгами, отправлял людей, фамилии которых не помнит, приезжали с другого офиса;

- показаниями свидетеля ФИО42, из которых следует, что в период с октября 2016 по май 2017 она работала в КПК «Золотой Круг» в должности кассира-менеджера, в ее должностные обязанности входило заключение договоров, выдача, прием денежных средств, консультация, работа с клиентами. Кооператив занимался приемом сбережений от граждан, выдачей займов. Она заключала договоры с клиентами от своего имени, на основании доверенности, выписанной председателем кооператива ФИО177, работала в офисе, расположенном по <адрес>. Бухгалтерия в кооперативе велась в программе «1с: кредитный кооператив», куда менеджерами вносились сведения о поступлении, выдаче денежных средств. Программа была сетевая, работала на два офиса. У каждого сотрудника были свой логин и пароль от системы. Так же в сетевом доступе был отдельный файл формата «Exel», где ежедневно по дням они составляли файлы в виде кассовых отчетов, где указывали приход и расход денег за день. ФИО177 просматривал этот файл, и практически ежедневно приезжал за выручкой, либо сам, либо отправлял помощников;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, которая пояснила, что она устроилась работать в «Золотой круг» секретарем, офис находился по адресу <адрес>, офис ФИО177 находился по адресу <адрес>. Сама она брала займ в кооперативе в январе 2015 года на 40000 рублей под проценты, оформляла договор с Золотым кругом в лице ФИО177, займ она выплачивала долго. О том, что у нее была задолженность более 100000 рублей, она не знает;

- показаниями свидетеля ФИО41, согласно которымонаработала менеджером-кассиром у ФИО177 в кооперативе «Золотой Круг», офис располагался по адресу <адрес>. В ее обязанности входилиприем вкладов, выдача займов, расчет в кассе. Бухгалтериювел бухгалтер, в кассе они записывали приходы, кому выдавали, все фиксировали, вели файл Иксель, по окончании рабочего дня распечатывали. Первый год доступ к базе имел только кассир, потом сократили кассиров, и у них менеджеры стали кассиром.ФИО177смотрел по файлу, что принесли большую сумму, он приезжал, забирал несколько раз в неделю;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что она работала в КПК «Золотой круг» с мая 2016 по лето 2017 года в качестве бухгалтера по трудовому договору. В ее обязанности входило начисление заработной платы, отчетность в налоговую и отчетность в Центральный Банк. Договоры займа она не заключала, этим занимался ФИО177 либо Свидетель №12. В организации была большая задолженность по заработной плате, все сотрудники были без зарплаты в течение 4 месяцев. Начиная с 2017 года было уже мало пайщиков, в основном пошли требования, приходили люди, которым должны были выплатить, но не выплатили. По 2016 год она подавала баланс, предприятие было убыточное. К ним приезжал ФИО10 от ФИО177 и сам ФИО177, в кассу, когда поступали денежные средства, почти сразу эти денежные средства забирались. Камера стояла прямо на столе менеджера, и когда кто-то приходил, приносил деньги, случалось, что через 15-20 минут ФИО10 забирал деньги. Расчетного счета не было, все деньги проходили через кассу;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, которая показала об обстоятельствах ведения бухгалтерии в КПК «Золотой круг»;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которымс марта 2014 года по сентябрь 2017 года он работал в КПК «Золотой Круг», сначала в должности специалиста службы безопасности.В его должностные обязанности входила проверка личностей заемщиков при подаче ими заявок на получение займов, контроль за оплатой заемщиками своих займов.На протяжении всего периода его работы в КПК, сразу после поступлений денежных средств в кассу, ФИО177 забирал деньги. С мая-июня 2017 года у кооператива вообще не было денег на выплату вкладов. Но при этом, в этот же период времени продолжали приходить новые пайщики, заключали договоры личных сбережений, вносили деньги в кассу, которые ФИО177 сразу забирал, не давая возможности выплатить долги перед предыдущими вкладчикам. В 2017 году займы вообще практически не выдавались, за период до сентября 2017 года было выдано около 7-10 займов, так как на выдачу займов денег никогда не было. Заемщика по фамилии ФИО187 в кооперативе не было. ФИО188 займ в размере 470000 рублей не брала, брала около 6000 рублей, и потом его выплатила; заемщика ФИО189 так же не было; ФИО190 займ в размере 470000 рублей не брал, брал займы неоднократно, но в суммах до 30000 рублей, без залога, займы потом возвращал; заемщик ФИО191 задолженность выплатила; ФИО192 реально брал займ в размере 50000 рублей, который выплатил, 400000 рублей в займ не получал; заемщика ФИО193 с долгом в размере 630000 рублей в кооперативе не было;заемщика Свидетель №17 так же не было, 1830000 рублей кооператив никогда ему не выдавал; заемщика ФИО195 не было, она была секретарем ФИО177, фактически она в займ брала небольшую сумму, не более 100000 рублей, но точно не 500000 рублей. Заемщика ФИО196 так же не было, займ в размере 900000 рублей ей не выдавался.Откуда в программе «1с» появились сведения об этих должниках, не знает, эти фамилии были им выявлены в январе 2017 года, после ухода Свидетель №12, когда они с бухгалтером ФИО198 стали проводить ревизию, и нашли эти фамилии. При подсчете данных по ревизиям он эти фамилии не учитывал. У ФИО177 про эти фамилии ничего не спрашивал, необходимости в этом не было, поскольку по всем его заемщикам имелись договора, он все отслеживал, и на тот момент не задавался вопросом, для чего и кто внес эти фамилии в сведения «1с». Полагает, что эти сведения в программу «1с» были внесены самим ФИО177, чтобы показать оборот перед ЦБ РФ.В 2017 году у кооператива практически никогда не было денег в кассе, ФИО177 забирал все деньги, без проведения какой-либо инкассации, либо сам, либо отправлял за деньгами своих помощников – ФИО199 или Свидетель №9.Расчетный счет фирмы был заблокирован еще в 2016 году, в связи с обналичиванием денег с расчетного счета, на него поступали только деньги от заемщиков по их договорам займа, которые были истребованы в судебном порядке, эти деньги можно было перевести только на оплату налогов. Все основное поступление денег было в кассу, фактов инкассации за весь период его работы не было, деньги забирал из кассы либо ФИО177, либо его помощники – ФИО10 и Свидетель №9;

- показаниями свидетеля ФИО43, из которых следует, что в период с ноября 2014 года по сентябрь 2017 года работал в КПК «Золотой Круг» в должности юриста. В его должностные обязанности входило: проверка составления договоров, взыскание дебиторской задолженностей (по договорам займа), ведение переговоров с банками, представление интересов в ЦБ, «Сбербанке». Заемщиков на суммы свыше 40000 рублей он знал всех, поскольку по ним оформлялся залог. Фамилии ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, Потерпевший №54, ФИО205, ему не знакомы, полагает, что эти лица просто не получали займ. Свидетель №20 работал юристом в КПК до него, займ в размере 400000 рублей он не брал, брал около 50000 рублей, и возвратил его. ФИО207 брала займ под залог машины, но задолженность погасила, почему она значится в списках должников, не знает. Свидетель №17 является сотрудником другой фирмы ФИО177, займ на сумму 1830000 рублей не брал, под такую сумму он бы точно оставил залоговое имущество, и он владел бы информацией об этом. ФИО209 тоже была сотрудницей ФИО177. Она займ в размере 500000 рублей не получала. Летом 2017 года в офисе прихода денег практически никогда не было, все поступления денег ФИО177 забирал. Проблемы начались примерно с начала 2017 года. Примерно с марта 2016 года крупных займов (свыше 100000 рублей) вообще не выдавалось, но вклады делались регулярно, в месяц, как минимум, по 2-3 человека приходило новых пайщиков. Кроме того, в апреле 2017 года к нему обратился ФИО177 с просьбой перерегистрировать на его имя фирму ООО «Г. », сама фирма и ее директор Потерпевший №54 ему (ФИО210) знакомы не были. Никаких учредительных, бухгалтерских документов ему ни ФИО177, ни ФИО211 не передавали, печати так же не передавались. На тот момент расчетный счет фирмы был открыт в банке «Ю.», но на момент, когда он перерегистрировал фирму, счет был заблокирован. В сентябре 2017 года, когда он уволился с КПК, он подал заявление в налоговые органы о закрытии фирмы ООО «Г. ». В закрытии фирмы было отказано по причине наличия долгов у фирмы по налогам. Он никаких договоров фирмы за период, пока являлся директором, не подписывал;

- показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым с 2013 года по приглашению ФИО177 стал работать юристом в его кооперативе. В его обязанности входило взыскание задолженности, подготовка документов в суды. Он готовил документы на регистрацию кооператива в налоговой, принимал участие в регистрации кооператива, на него была выписана доверенность, он ходил в налоговую и сдавал документацию. Также он оказывал юридические услуги по залогу недвижимости по займам, по нескольким квартирам он ходил в регистрационную палату, сдавал документы. Деятельность он осуществлял с 2013 года по 2014 год. В период работы в кооперативе он брал займ в размере 50000 рублей, но примерно через 8 месяцев его вернул, в залог по данному договору он ничего не передавал. Весь доход у ФИО177 ушел на зарплату и на проценты, дохода, как такого, не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который пояснил, чтопайщиком в КПК «Золотой круг» он не был, займов в кооперативе не брал, его с КПК ничего не связывало. Номинально он был директором фирмы ООО «Г. », организация занималась строительством, поставляла строительные материалы. У него есть брат Свидетель №9, который непосредственно был знаком с Семенов А.А., его брат сказал, что нужны надежные люди, есть возможность быть номинально директором, получать заработную плату 10 000 рублей. Расчеты за номинальное директорство с ним производил ФИО177. Печатей, доступа к ЭЦП Общества у него не было, он подписывал доверенность на какого-то человека, который должен был заниматься всей деятельностью. В его (ФИО214) задачи входило ездить в налоговую, подавать документы, как директору, что он и делал. Договоры займа, как руководитель ООО «Г. », он не заключал. Когда брат увольнялся, то сказал, что ему тоже не нужно там задерживаться, после они нотариально переоформили учредительство, он вышел из учредительства, как директор, вместо него зашел другой человек. У него не было каких-то прямых взаимодействий с Семенов А.А., он только получал из его рук деньги. Кто его просил открыть расчетный счет на фирму, не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, чтос ФИО177 они знакомы с детства, у них приятельские отношения, также он работал у ФИО177 в организации.В ФирмеООО «И.» онявлялся номинальным директором по просьбе ФИО177. Фирма занималась проектированием зданий, сооружений, фактически деятельностью фирмы занимался ФИО177.В 2014 году ФИО177 попросил его стать соучредителем КПК, поскольку на тот момент по требованиям для создания кредитных организаций необходимо было наличие 4 учредителей физических лиц и 2 юридических лица, на что он согласился. Руководителем этого кооперативабыл Семенов А.А., он и занимался деятельностью в нем. В 2017 году он (Свидетель №9) уволился. В период работы в КПК в его обязанности входили перевозка сотрудников с одного филиала в другой, выполнение поручений ФИО177, он (Свидетель №9) примерно один два раза в месяц забирал из кассы либо привозил в кассу денежные средства, которые отдавал ФИО177. Когда он забирали деньги из кассы, то заполнял документы, ставил подпись, но в основном с ФИО177 отношения строились на доверии, последний сообщал ему, когда и где забирать деньги и он (Свидетель №9) забирал деньги в филиалах КПК «Золотой круг» на <адрес> и <адрес>. Когда он приезжали в филиалы, денежные средства ему передавала девушка, которая там работала. ФИО177 предупреждал работников, звонил, что он приедет. Суммы были разные, от 100000 до 300000 рублей, для каких целей ФИО177 забирает деньги, ему не сообщал. Потерпевший №54 является его двоюродным братом, последний какое-то время был номинальным директором фирмы Г. , он (Свидетель №9) познакомил ФИО177 с ФИО219. Никакихкредитов Потерпевший №54 в кооперативе не брал, это были какие-то внутренние операции. Он (Свидетель №9) работал в кооперативе до весны 2017 года, уволился, так как появились другие интересы. В последние 3-4 месяца его работы в кооперативе были финансовые трудности, проблемы с заработной платой;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которымоколо 10 лет он знаком с Свидетель №1, поддерживали дружеские отношения. В феврале 2016 года Свидетель №1 познакомил его с ФИО177, представил его как своего руководителя. В этот период времени Свидетель №1 сказал, что у ФИО177 есть к нему предложение открыть на его (Свидетель №17) имя фирму за деньги, пояснил, что деятельность ему там вести не придется. За то, что он будет числиться там директором, ФИО177 пообещал ему, что ежемесячно будет платить по 10000 рублей. Он согласился, поскольку доверял Свидетель №1. Кто готовил документы для регистрации фирмы, не знает, он просто по просьбе Свидетель №1 приехал с ним к зданию налоговой в нужную дату, где подписал необходимые документы для открытия на его имя фирмы, затем прошел и сдал документы на регистрацию. Через несколько дней, так же по просьбе Свидетель №1, он съездил и забрал документы с регистрации, отдал их Свидетель №1, фирма называлась ООО «А. ». Кто фактически осуществлял в ней деятельность, не знает. После этого, в течение года он несколько раз по просьбе Свидетель №1 ездил открывать расчетные счета в разных банках. ЭЦП от счета отдавал затем Свидетель №1. Он полностью доверял Свидетель №1, поэтому не спрашивал у него, какие операции проводятся по счету. В течение года Свидетель №1 ежемесячно передавал ему при встрече от ФИО177 по 10000 рублей. Летом 2016 года ФИО177 через Свидетель №1 предложил ему стать водителем для его семьи, он согласился, поскольку на тот момент как раз уволился с предыдущей работы. За услуги водителя договорились о заработной плате в размере 20000 рублей. С начала 2017 года начались задержки в выдаче денежных средств, а примерно летом 2017 года деньги перестали выплачивать совсем. Летом 2017 года Свидетель №1 ему позвонил и попросил подъехать в офис, пояснив, что необходимо в офисе подписать документы, что он якобы получает займ в КПК и потом сразу возвращает его обратно. Он приехал в офис по <адрес>, где его встретила бухгалтер, по имени ФИО235, она дала ему подписать какие-то документы, насколько помнит, среди них были только квитанции. На какую сумму получения денежных средств он поставил подписи, не посмотрел, но в итоге бухгалтер ему выдала две квитанции по возвращению им денег в кассу, на общую сумму 1830000 рублей. При этом, квитанции были оформлены не в ту дату, когда он приезжал. Он приезжал летом 2017 года, а даты в квитанциях стояли 02 марта и 19 апреля 2017 года. Фактически он никакого займа в КПК не получал, почему по базе данных на нем числится задолженность в сумме около 700000 рублей, не знает, кто мог внести эти сведения в отношении него не знает, полагает, что кто-то из сотрудников кооператива по просьбе ФИО177, поскольку его паспортные данные были у ФИО177 и Свидетель №1. Никакого недвижимого имущества и автомобилей у него в собственности нет. С ФИО177 и Свидетель №1 он перестал поддерживать отношения примерно с лета 2017 года, из-за того, что ФИО177 перестал выплачивать денежные средства. Он затем обращался в налоговую инспекцию, писал заявление о том, что является номинальным директором в ООО «А. »;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, который пояснил, что Свидетель №1 является его другом на протяжении 20 лет. Унего (Свидетель №10) был кредит, оставалось заплатить 5000 рублей, у него не было денег, и он позвонил Свидетель №1, попросил занять денег, последний согласился, но попросил сделать для него банковскую карту, чтобы он мог переводить деньги, на указанное предложение он (Свидетель №10) согласился, оформил в отделении ПАО «Сбербанк» карту и передал ее Свидетель №1. При этом он спрашивал у Свидетель №1, нет ли на этой карте кредитов, последний пояснил, что просто перегоняет деньги через эту карту. Примерно через год пришел сотрудник полиции и сказал, что у него проблемы, что у него кредит в размере 500000 рублей в КПК «Золотой круг». Однако в КПК «Золотой круг» он (Свидетель №10) никогда не был, никаких кредитов он не брал;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым с ФИО177 он знаком с 2000 годов, поддерживает с ним дружеские отношения. К КПК «Золотой Круг» он никакого отношения фактически не имел. Ему (Свидетель №1) было известно, что у ФИО177 имеется кооператив, он неоднократно бывал у него в офисе, но в деятельности самого кооператива никакого участия не принимал, несколько раз он выполнял поручения ФИО177, по его просьбе забирал деньги из кассы КПК с офиса по <адрес>, ставил ли он при этом какие-либо подписи в документах по получению денег из кассы, не помнит. По поводу протокола Общего собрания членов правления КПК «Золотой круг» от 05 июля 2017 года по продаже дома, расположенного в п. Н.-Есауловка пояснил, что участия в данном собрании не принимал и протокол не подписывал, о продаже данного дома ему вообще ничего известно не было. С Свидетель №17 он знаком примерно с 2008-2009 года, поддерживали дружеские отношения, он несколько раз помогал ему устраиваться на работу, в том числе, предложил его кандидатуру, как водителя, ФИО177. При каких обстоятельствах Свидетель №17 стал директором ООО «А. », он (Свидетель №1) не знает, в пользование от Свидетель №17 никаких банковских карт не получал. Свидетель №10 ему так же знаком, они вместе работали. Он попросил Свидетель №10 открыть на свое имя счет в «Сбербанке» и передать ему карту, поскольку в отношении него имеется исполнительное производство, и если он откроет карту на свое имя, у него будут списываться деньги. Взял у него карту примерно на неделю, а потом она была заблокирована в связи с тем, что ему на карту Свидетель №10 с р/с КПК «Золотой Круг» были переведены денежные средства в сумме около 500000 рублей. Указанные денежные средства принадлежали ему и были сняты тоже им, он делал вклад в кооператив, а карту заблокировали из-за сомнительной операции. Свидетель №10 займ в кооперативе не получал, и с ФИО177 вообще знаком не был. Почему по сведениям «1с» он значится в списках дебиторской задолженности, не знает. Свидетель №10 и Свидетель №17 между собой не знакомы. По поводу произведенных переводов с карты Свидетель №10 на счет Свидетель №17 ничего пояснить он не может. Свидетель №2 ему так же знаком. По поводу переводов денежных средств со счета КПК «Золотой круг» на счет Свидетель №2 ничего пояснить он не может. Свидетель №2 с ФИО177 так же были знакомы примерно с 2016 года. ФИО262 была уборщицей в офисе ФИО177, и в офисе КПК;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что примерно в 2015 году он в банке «Райффайзен банк» открыл на свое имя расчетный счет, к которому была привязана дебетовая карта. Фактически от ООО «М.» на свой счет в «Райффайзен банке» он заработной платы не получал. В октябре 2016 года на его счет с КПК «Золотой круг» были осуществлены 2 перевода денежных средств в суммах по 500 000 рублей. Полагает, что эти деньги ему переведены от ООО «С.», поскольку от них должны были быть осуществлены такие переводы. Работы выполняла бригада, он эти деньги снял и выдал сотрудникам. Почему деньги пришли от КПК «Золотой Круг», он не знает. Примерно в 2016 году Свидетель №1 его познакомил с ФИО177. Ему (ФИО264) требовалась какое-либо юридическое лицо для выполнения от его имени подрядных работ и заключения договоров, а у ФИО177 была фирма ООО «С.». Далее на него (Свидетель №2) была выдана доверенность от имени директора этой фирмы на право заключения договоров, и он заключал договоры, подрядные работы выполнял со своей бригадой, на счет ООО «С.» переводились денежные средства, а после выполнения работ со счета «С.» денежные средства должны были быть переведены ему. Доверенность была выдана от имени ФИО266, но фактически ему эту доверенность предоставил ФИО177. Затем, когда он выполнял работы, ему переводились деньги ФИО177. Он деньги снимал и оплачивал труд рабочих, часть денег оставлял себе, как заработок. Сколько всего ему было переведено денежных средств в период осени 2016 года, не помнит. Всего ему было переведено на карту около 3 миллионов рублей, но со счетов каких фирм осуществлялись переводы, он не отслеживал. По поводу переводов этих денег они разговаривали конкретно с ФИО177 по телефону, он полагал, что все переводы денежных средств распределял он, потому что перед поступлением ему на счет денежных средств ФИО177 ему сообщал, что деньги придут. По поводу переводов денежных средств на его счет со счета ООО «А. » в 2016 году ничего пояснить не может. Все переводы денежных средств в этот период осуществлялись ФИО177 за выполненные перед ООО «С.» работы. С Свидетель №17 он знаком через Свидетель №1. О том, что Свидетель №17 являлся директором ООО «А. », ему ничего известно не было. Также он полагает, что переводы от ООО «А. » ему были осуществлены ФИО177, потому что по поводу денег он более ни с кем не общался;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что с ФИО177 он знаком примерно с 2013 - 2014 года. Он (ФИО270) являлся учредителем фирмы АО С., которая занималась строительством, ФИО177 вел бухгалтерию в этой организации. Расчетный счет был открыт в нескольких банках, организация работала до июня 2019 года. Вел ли какую-либо деятельность ФИО177 от С., ему не известно. Изначально в КПК он вступил туда не как учредитель, был его участником, брал займы, вносил туда денежные средства для получения прибыли, в хозяйственной деятельности он участия не принимал;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он был заемщиком в КПК «Золотой круг», где Семенов А.А. был руководителем, и с помощью ФИО177 ему были возвращены вложенные деньги. У них с ФИО177 были общие деловые интересы, общее дело досуговое учреждение ООО К., учредителями которого были они оба, директором по документам был ФИО177, фактической организацией мероприятий занимался он (Свидетель №12). Уставной капитал Общества они поделили, фактические денежные средства, которые были потрачены на строительство и иные нужды, они тратили оба, если брать процентное соотношение, то приблизительно 50/50 или 60/40, всего было потрачено более миллиона, из них примерно 700-800 тысяч рублей принадлежали ему. ФИО177 использовал личные средства, большую часть денег отдавал лично. В КПК он (Свидетель №12) был один или два раза, вкладывал незначительные суммы. Также он занимал у КПК, как частное лицо, 50000 рублей, которые вернул. Денежные средства около миллиона рублей он не брал. Деньги на нужды ООО К. они тратили вместе, у кого они были, тот и вкладывал, бывали случаи, когда у ФИО177 не было с собой денег, и он говорил приехать к нему и взять деньги, что он (Свидетель №12) и делал, но таких случаев было не более двух раз, и суммы были не большие, в пределах 100000 рублей, деньги он получал не в кассе, а от кого-то из сотрудников. Совместная деятельность фактически доход не приносила, организация существовала не более года. К. была досуговым музыкальным заведением танцевальной направленности. Вопросами бухгалтерии он не владел, отчетность не сдавал, юридическую деятельность не вел;

- показаниями свидетеля ФИО73, из которых следует, что с ФИО177 она знакома с октября 2015 года. Она обратилась по размещенному ФИО177 в сети «Вконтакте» объявлению о наборе танцовщиц в клуб «К.», расположенный по <адрес>, ФИО177 принял ее на работу, клуб на тот момент уже действовал. По деятельности клуба она общалась с ним и с Свидетель №12, но руководящая роль в клубе была у ФИО177. Последние оба часто находились в клубе, в том числе, приезжали туда с друзьями, по выходным они практически всегда приезжали, употребляли в клубе алкоголь, в том числе дорогие сорта виски, который употреблял ФИО177. Данный клуб существовал в основном для самого ФИО177 и его друзей, посторонних посетителей было очень мало. Прибыли данный клуб, как таковой, не приносил. Проработала в клубе она примерно до мая 2016 года, до его закрытия, ближе к этому времени ФИО177 стал жаловаться, что у него проблемы с деньгами. В мае 2016 года клуб совсем закрылся. Денежных средств из кассы КПК «Золотой круг» она никогда не получала, и вообще не знала, где находится офис организации, никаких документов по получению денежных средств не подписывала. Полагает, что внести информацию в систему о получении ею денег мог ФИО177, поскольку ему были известны ее данные. Никаких займов в кооперативе она так же не получала. ФИО177 попросил копию ИНН, паспорта, открыть счет в «Сбербанке» и передать карточки ему. Они согласились, открыли счета и передали банковские карты ФИО177. Банковские карты их постоянно оставались у него, они сами ими не пользовались. При увольнении карту у ФИО177 она не забирала, просто заблокировала ее самостоятельно. Примерно в октябре 2016 года ее вызвали в ИФНС №17, где стали задавать вопросы о финансовых операциях, произведенных со счета ее карты, и тогда она узнала, что по карте имелись переводы крупных сумм на карту, с организаций КПК «Золотой Круг», ООО «З.», которые ей не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, которая дала такие же показания, что и свидетель ФИО73;

- показаниями свидетеля ФИО74, который показал, что примерно в ноябре 2015 года он познакомился с Семенов А.А.. ФИО177 на тот момент являлся председателем кредитного кооператива, но он (ФИО275) пайщиком кооператива не являлся, займов, и вкладов никогда в кооперативе не делал. Примерно в середине весны 2017 года ФИО177 обратился к нему с просьбой дать ему в займы денежные средства, в сумме 1200000 рублей, сроком на 2 недели. Он согласился, и передал деньги в этой сумме ФИО177 наличными, деньги привез ему в офис. Расписку и договор они не оформляли, поскольку отношения между ними были доверительные. По истечении двух недель ФИО177 ему деньги не отдал, пояснял, что у него какие-то проблемы, в итоге так продолжалось на протяжении месяца, затем ФИО177 вернул 550000 рублей. Позже за оставшуюся часть долга он приобрел в КПК дом, в договоре стоимость была указана 50000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО75, согласно которым он обращался в КПК «Золотой круг» за выдачей микро кредита в 2016 году, пользовался года два, оформлял раза три, суммы были разные, 5000, 10000, 15000 рублей, самая большая была 30000 рублей, он все возвратил. Он не брал займ в размере 400000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО76, из которых следует, что в КПК «Золотой Круг» он работал с момента образования предприятия в 2014 году главным специалистом отдела безопасности до сентября 2015 года. Протокол на общем собрании кооператива он подписывал, но в самом собрании не участвовал. Займы в кооперативе он не делал. После его увольнения ФИО177 закладывал машину по его новому месту работы, позже он забрал машину и рассчитался:

- показаниями свидетеля ФИО77, который пояснил, что в 2013-2014 годах он открывал на себя организацию ООО «В.», где работал, но дела не заладились и ФИО177 предложил ему свою помощь. Последний формально вел бизнес, а руководителем был он (ФИО276), компания получала определенный доход. О деятельности КПК «Золотой круг» ему ничего не известно, кроме того, что руководителем КПК был ФИО177. То, что ООО «В.» входило в состав участников кооператива, ему известно не было, ФИО177 просил его подписывать документы только по строительству ООО «В.». Документооборот был большой, изначально нареканий не было, возможно при подписании он что-то мог упустить. К счету фирмы имел доступ он и ФИО177. С того периода времени, когда деятельность стал осуществлять ФИО177, он не занимался счетом. Также он не являлся участником КПК «Золотой круг», ничего по этому поводу не подписывал, пайщиком не был, займы не брал.

Виновность осужденного Семенов А.А. подтверждается и письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 19 сентября 2017 года от 22 сентября 2017 года, согласно которым осмотрен офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, зафиксирована имеющаяся на момент осмотра обстановка, изъяты системный блок, документы кооператива, изъяты бухгалтерские, кассовые документы кооператива, договоры займа, внесения личных сбережений;

- протоколом осмотра места происшествия от 22 сентября 2017 года, согласно которому осмотрен офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, зафиксирована имеющаяся на момент осмотра обстановка, изъяты бухгалтерские, кассовые документы кооператива, 8 системных блоков, содержащие базу «1с», договоры займа, внесения личных сбережений;

- справкой № 409 об исследовании документов в отношении КПК «Золотой круг» от 30 ноября 2017 года, согласно которой установлено, что в базе «1С» КПК «Золотой круг» внесены сведения по факту наличия задолженности перед кооперативом Свидетель №18 в сумме 470000 рублей, Свидетель №10 – в сумме 500000 рублей, ФИО78 – в сумме 1010000 рублей, ФИО79 – в сумме 250000 рублей, ФИО75 – в сумме 400700 рублей, ФИО80 – в сумме 160000 рублей, Свидетель №20 – в сумме 400000 рублей, Свидетель №8 – сумме 630000 рублей, Свидетель №17 в сумме 750001,02 рубль, Свидетель №19 – в сумме 530000 рублей, ФИО73 – в сумме 900000 рублей;

- протоколом осмотра предметов от 28 февраля 2018 года, согласно которому осмотрен СД-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету, открытому КПК «Золотой Круг» в ПАО «Сбербанк России», согласно которому зафиксированы операции по данному расчетному счету, в том числе переводы с расчетного счета ООО «А. » 17 октября 2016 года на сумму 400000 рублей, 19 октября 2016 года на сумму 350000 рублей, 21 октября 2016 года на сумму 800000 рублей с назначением платежа перечисление денежных средств по договору личных сбережений № 14/ЗК за Свидетель №17, переводы денежных средств на расчетный счет Свидетель №17, на расчетный счет Свидетель №8, Свидетель №2, ФИО81, Свидетель №10 с назначением платежей перевод денежных средств по договорам займа и личных сбережений, указанная выписка признана и приобщена к делу в качестве доказательства;

- протоколом осмотра документов от 14 мая 2018 года, согласно которому осмотрены изъятые при осмотре мест происшествия документы: договоры о передаче личных сбережений, заключенные между КПК «Золотой круг» и пайщиками кооператива; договоры займа, заключенные кооперативом с физическими лицами; листы бумаги с текстом; кассовые, банковские документы КПК «Золотой круг». Все осмотренные предметы и документы постановлением от 14 мая 2018 года признаны и приобщены к делу в качестве доказательств;

- протоколом № 1 общего собрания КПК «Золотой круг» от 17 января 2014 года и приказом № 1, согласно которым председателем кооператива назначен Семенов А.А.;

- уставом КПК «Золотой Круг», утвержденным 19 мая 2016 года;

- протоколом общего собрания членов КПК «Золотой Круг» от 19 мая 2016 года, протоколом № 3 общего собрания членов КПК «Золотой Круг» от <дата>;

- свидетельством о государственной регистрации КПК «Золотой Круг»;

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе КПК «Золотой Круг»;

- заявлениями Потерпевший №62, Потерпевший №70, Потерпевший №13, Потерпевший №24, Потерпевший №29, ФИО51, Потерпевший №61 с просьбой привлечь к установленной законом ответственности председателя КПК «Золотой Круг» Семенов А.А., который завладел денежными средствами, переданными в кооператив в качестве сбережений;

- копиями договоров № КВ18/12 от 23 декабря 2014 года с ФИО55, № 23080717 с Потерпевший №1, № 23080637 от 13 апреля 2017 года и № 23080697 от 13 июня 2017 года с Потерпевший №2, № от 25 июля 2016 года с Потерпевший №3, № 23080729 от 03 августа 2017 года с Потерпевший №4, № 23080703 от 26 июня 2017 года с Потерпевший №6, № 23080613 от 23 марта 2017 года с Потерпевший №7, № 23080473 от 08 ноября и 20 декабря 2016 года, № 23080473/133 от 23 июня 2017 года, № 23080473/104 от 16 января 2017 года, № 23080522/106 от 23 января 2017 года, № 23080473/105 от 20 января 2017 года с Потерпевший №8, № 23080622 от 30 марта 2017 года, № 23080679 от 20 мая 2017 года с Потерпевший №9, № 23080706 от 30 июня 2017 года с Потерпевший №11, № 23080698 от 16 июня 2017 года с ФИО50, № 23080730, № 23080731 от 05 августа 2017 года с Потерпевший №12, № 5740 от 03 октября 2016 года, № 23080692 от 08 июня 2017 года с Потерпевший №13, № 23080678 от 20 мая 2017 года с Потерпевший №29, № 5666 от 13 июля 2016 года с Потерпевший №14, № 23080689 от 06 июня 2017 года с Потерпевший №15, № 23080716 от 19 июля 2017 года с Потерпевший №16, № 23080514 от 12 декабря 2016 года с Потерпевший №17, № 23080529 от 26 декабря 2016 года с Потерпевший №18, № 23080720 от 21 июля 2017 года с Потерпевший №19, № 23080525 от 23 декабря 2016 года, № 23080525/102 от 28 декабря 2016 года и № 23080525/111 от 03 февраля 2017 года с Потерпевший №20, № 23080589 от 22 февраля 2017 года, № 23080589/117 от 28 февраля 2017 года с Потерпевший №21, № 23080705 от 27 июня 2017 года с Потерпевший №22, № 23080715 от 18 июля 2017 года с Потерпевший №23, № 23080667 от 10 мая 2017 года с Потерпевший №25, № 23080713 от 17 июля 2017 года и 24 июля 2017 года с Потерпевший №26, № 23080733 от 09 августа 2017 года с Потерпевший №27, № 5692 от 12 августа 2016 года с Потерпевший №28, № 23080533 от 30 декабря 2016 года с Потерпевший №30, № 23080646 от 22 апреля 2017 года с Потерпевший №31, № 23080639 от 16 апреля 2017 года с Потерпевший №32, № 23080735 от 14 августа 2017 года с Потерпевший №33, № 23080724 от 02 августа 2017 года с Потерпевший №34, № 23080564 от 30 января 2017 года с Потерпевший №35, № 23080577 от 07 февраля 2017 года с Потерпевший №36, № 23080649 от 26 апреля 2017 года с Потерпевший №37, № 23080722 от 21 июля 2017 года с Потерпевший №38, № 23080675 от 16 мая 2017 года, № 23080734, № 23080688 от 01 июня 2017 года с Потерпевший №39, № 5721 от 19 сентября 2016 года, № 23080621 от 28 марта 2017 года с Потерпевший №40, № 23080714 от 18 июля 2017 года с Потерпевший №41, № от 02 мая 2017 года с Потерпевший №42, № 23080506 от 05 декабря 2016 года с Потерпевший №43, № 23080725 от 01 августа 2017 года с Потерпевший №44, № 23080704 от 27 июня 2017 года с ФИО82, № 23080687 от 31 мая 2017 года с Потерпевший №46, № 23080732 от 31 мая 2017 года с Потерпевший №47, № 23080732 от 31 мая 2017 года с Потерпевший №48, № 23080606 от 18 марта 2017 года с Потерпевший №49, № 23080677 от 19 мая 2017 года с Потерпевший №50, № 23080710 от 04 июля 2017 года с Потерпевший №51, № 23080682 от 25 мая 2017 года, № 23080630 от 07 апреля 2017 года, № 23080709 от 03 июля 2017 года, № 23080727 от 03 августа 2017 года с Потерпевший №52, № 23080652 от 27 апреля 2017 года, № 23080652 от 27 апреля 2017 года с Потерпевший №53, № 23080517 от 16 декабря 2016 года, 16 февраля 2017 года, 16 января 2017 года, 16 марта 2017 года, 16 июня 2017 года, 16 мая 2017 года, 17 апреля 2017 года, 19 июня 2017 года, 18 июля 2017 года с Потерпевший №54, № 23080521 от 20 декабря 2016 года, № 23080614 от 23 марта 2017 года с Потерпевший №55, № 23080700 от 21 июня 2017 года с Кузьмичевой Т.М., № 23080528 от 24 декабря 2016 года с Потерпевший №57, № 23080543 от 29 декабря 2016 года с Потерпевший №58, № от 18 августа 2017 года, № 23080662/134 от 10 июля 2017 года, № 23080662 от 05 мая 2017 года, № 23080712 от 10 июля 2017 года с Потерпевший №59, № 23080531 от 26 декабря 2016 года с ФИО39, № 23080719 от 20 июля 2017 года, № 23080721 от 21 июля 2017 года с Потерпевший №61, № 23080547 от 06 января 2017 года с ФИО83, № от 21 ноября 2016 года с Потерпевший №64, № 23080597 от 07 марта 2017 года с Потерпевший №65, № 5722 от 21 сентября 2016 года, № 5722/94 от 01 ноября 2016 года, № 5722/126 от 27 апреля 2017 года, № 5722/132 от 22 июня 2017 года с Потерпевший №66, № 23080660 от 03 мая 2017 года с Потерпевший №67, № 23080707 от 30 июня 2017 года с Потерпевший №68, № СБ21/08/01 от 28 сентября 2016 года со ФИО84, № СБ23/08/04 от 28 сентября 2016 года со ФИО53, № СБ24/08/03 от 28 сентября 2016 года со ФИО85, № СБ 49/11/05 от 28 сентября 2016 года с ФИО54 - о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которых они передали деньги на условиях сберегательного вклада и копиями квитанций;

-протоколами выемок у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО86, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО50, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №31 Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №59, ФИО39, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69 - документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг»;

- копией исполнительного листа по иску Потерпевший №5 к КПК «Золотой круг»;

- протоколами осмотра приведенных документов, изъятых у потерпевших;

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету Свидетель №8, где, зафиксированы переводы на указанный счет денежных средств от КПК «Золотой Круг» в октябре 2016 года, после чего зафиксировано снятие денежных средств;

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету Свидетель №17, ФИО81, представленной АО «Райффайзен банк», где зафиксированы поступления денежных средств с расчетных счетов КПК «Золотой круг» и ООО А. », с их последующим снятием наличными в банкоматах;

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету Свидетель №17, представленная ПАО «Сбербанк России», где зафиксированы перечисления с расчетного счета на счет Свидетель №10;

- анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Г. », представленный МРИ ФНС России № 24 по Красноярскому краю, согласно которому ООО «Г. » обладает признаками «транзитной» организации, в связи с высокой долей налоговых вычетов по НДС (99%), отсутствием в собственности основных средств, производственных активов, помещений, транспортных средств, исчислением налогов в бюджет в минимальных размерах, минимальной численностью персонала в ходе анализа расчетного счета организации отсутствуют платежи на осуществление хозяйственной деятельности, оплату труда, привлечение третьих лиц, выявлено несоответствие денежных потоков;

- анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «А. », представленным МРИ ФНС России № 24 по Красноярскому краю, согласно которому ООО «А. » обладает признаками «технической» организации. Согласно проведенному анализу книги покупок и продажи ООО «А. », основные контрагенты организации имеют признаки «технической» и «транзитной» деятельности: ООО «З.», ООО «Э.», ООО «Т.», ООО «П.», ООО «С.». Деятельность ООО «А. » имеет «транзитный» характер. Выявлено значительное превышение показателей выручки от реализации и общей выручки за 2017 год по данным налоговой отчетности над данными по расчетным счетам. Данное расхождение обусловлено «транзитным» характером ООО «А. »;

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету Свидетель №10, представленной ПАО «Сбербанк России», где зафиксированы перевод 21 октября 2016 года денежных средств с р/с КПК «Золотой Круг» в сумме 500000 рублей, с назначением платежа: «выдача денежных средств по договору 23080448 от 21.10.2016», далее идут списания денежных средств со счета через банкомат в эти же сутки. Всего по дебету за период до 31.07.2017 - 21213300 рублей, остаток средств по счету – 0 рублей. Зафиксированы переводы денежных средств на счет Свидетель №2: 20.07.2016 - 5000 рублей; 21.07.2016 - 35000 рублей; 22.07.2016 – 100000 рублей; 18.08.2016 – 32900 рублей; на счет Потерпевший №12 – 05.08.2016 - 129762 рублей; на счет ФИО87: 07.09.2016 – 3000 рублей, 12.09.2016 – 5000 рублей, 28.09.2016 – 10000 рублей, 07.10.2016 – 50000 рублей, 17.10.2016 – 20000 рублей, на счет Свидетель №17 – 29.09.2016 - 100000 рублей, 17.10.2016 – 200000 рублей, 18.10.2016 – 100000 рублей, 19.10.2016 – 300000 рублей, 20.10.2016 – 200000 рублей;

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету Свидетель №2, представленной АО «Райффайзен банк», где зафиксированы перевод 19.10.2016 денежных средств с р/с КПК «Золотой Круг» в сумме 500000 рублей, с назначением платежа: «частичный возврат денежных средств по договору сбережений», далее идут списания денежных средств со счета через банкомат в эти же сутки;

- ответом на запрос из Советского районного суда г. Красноярска, согласно которому установлено, что в 2015-2016 годах КПК обращался с исками в отношении заемщиков – ФИО79, 03.10.2016 вынесено решение о взыскании с ФИО79 в пользу кооператива денежных средств в сумме 423307,29 рулей и обращении взыскания на имущество – гараж, ФИО88, 18.01.2017 года вынесено решение о взыскании с ФИО88 денежных средств в сумме 188555,71 рублей в пользу кооператива, обращении взыскания на имущество – квартиру, ФИО89, 14.01.2016 вынесено решение о взыскании с ФИО89 в пользу кооператива денежных средств в сумме 34559,12 рублей;

- ответом на запрос мировых судей Советского района г. Красноярска о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» в отношении: ФИО90 (сумма займа 5000 рублей); ФИО91 (сумма займа 25000 рублей), ФИО92 (сумма займа (7092 рублей); ФИО93 (сумма займа 20000 рублей); ФИО94 (сумма займа 10000 рублей); ФИО95 (сумма займа 30000 рублей); ФИО96 (сумма займа 5000 рублей);

- ответом на запрос мировых судей Кировского района г. Красноярска о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» к ФИО97(сумма займа 18594 рубля), ФИО98 (сумма займа 6400 рублей), ФИО99 (сумма займа 5000 рублей);

- ответом на запрос мировых судей Ленинского района г. Красноярска о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» к ФИО100 (сумма займа 8587,79 рублей), ФИО101 (сумма займа 10000 рублей);

- выпиской по расчетному счету КПК «Золотой круг», представленной ПАО «Сбербанк России», где зафиксированы переводы денежных средств с расчетного ООО «А. »: 14.03.2016 года в сумме 350000 рублей назначение платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №12/ЗК от 14.03.2016 за Свидетель №17»; 15.03.2016 года – 1000000 рублей, с тем же назначением платежа; 16.03.2016 года – 1600000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №13/ЗК от 15.03.2016 за Свидетель №17»; 24.03.2016 года – 2250000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №14/ЗК от 24.03.2016 за Свидетель №17»; 04.04.2016 года – 1100000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №12/ЗК от 14.03.2016 за Свидетель №17»; 04.04.2016 год – 2215000 рублей с назначением платежа «перечисление добровольных взносов»; 17.10.2016 года – 400000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №14/ЗК от 24.03.2016 за Свидетель №17»; 19.10.2016 года – 350000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №14/ЗК от 24.03.2016 за Свидетель №17»; 21.10.2016 года – 800 000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №14/ЗК от 24.03.2016 за Свидетель №17»; Перечисления на счет ООО «Агроплюс»: 11.04.2016 года – 20082,40 рублей с назначением платежа «выплата части % по договору личных сбережений №13ЗК от 15.03.2016»; Зафиксированы переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Г. » - 12.10.2016 года в сумме 900000 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору сбережений №23080438 от 11.10.2016 за Свидетель №8»; Зафиксированы переводы денежных средств с расчетного счета ООО «З.» - 01.04.2016 года в сумме 1 250000 рублей с назначением платежа «Перечисление добровольных членских взносов»; 14.04.2016 года – 525000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за Свидетель №4»; 11.05.2016 года – 20000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за Свидетель №4»; 18.05.2016 года – 250000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за Свидетель №4»; 20.05.2016 года – 1 150000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа №5534 от 26.01.2016; 20.05.2016 года – 1 150000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа № 5534 от 26.01.2016; 20.05.2016 года – 1 170000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа № 5534 от 26.01.2016; 01.07.2016 года – 1170000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за Свидетель №4»; 22.08.2016 года - 180000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 129/ЗК от 02.11.2016», 25.08.2016 года – 55000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №129/ЗК от 02.11.2016»; 01.09.2016 года – 500000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 129/ЗК от 02.11.2016»; 09.09.2016 года – 1840000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 129/ЗК от 02.11.2016»; 21.09.2016 года – 2050000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 23.09.2016 года – 2500000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 03.10.2016 года – 1170000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 04.10.2016 года – 70000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 04.10.2016 года – 670000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 07.10.2016 года суммы 100000, 820470 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № 209/ЗК от 15.09.2016 за ФИО102»; 21.10.2016 года – 530000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №23080447 от 21.10.2016 за ФИО102»; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет Свидетель №17 – 03.10.2016 года в сумме 330000 рублей с назначением платежа: «перевод денежных средств по договору займа № 5741 от 03.11.2016; 04.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 07.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 12.10.2016 года в сумме 300 000 рублей, с тем же назначением платежа; 17.10.2016 года – в сумме 300000 рублей с назначением платежа: «возврат денежных средств по договору займа № 5752 от 17.10.2016», 19.10.2016 года – 300000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет Свидетель №8 – 03.10.2016 года в сумме 330000 рублей с назначением платежа: «перевод денежных средств по договору займа № 5740 от 03.11.2016; 04.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 07.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 12.10.2016 года в сумме 24729,06 рублей, с тем же назначением платежа; 17.10.2016 года – в сумме 300000 рублей с назначением платежа: «возврат денежных средств по договору займа № 5752 от 17.10.2016», 19.10.2016 года – 300000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет Свидетель №2 – 19.10.2016 года в сумме 500000 рублей с назначением платежа: «частичный возврат денежных средств по договору личных сбережений»; 21.10.2016 года в сумме 500000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО81 – 19.10.2016 года в сумме 300000 рублей с назначением платежа: «перевод по договору займа № № 5742 от 03.10.2016»; 04.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 07.10.2016 года в сумме 300000 рублей, 12.10.2016 года в сумме 300000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет Свидетель №10 – 21.10.2016 года в сумме 500000 рублей с назначением платежа: «выдача денежных средств по договору № 23080448 от 21.10.2016»; 21.10.2016 года в сумме 500000 рублей, с тем же назначением платежа;

- ответом на запрос от Агентства по Страхованию вкладов, согласно которому 16.06.2014 года между АО АСК «Я. » и КПК «Золотой круг» заключен договор страхования 49 № 23/14. Сумма страховой премии по полису составляет 40000 рублей, на страховую сумму 2000000 рублей;

- ответом на запрос из СРО КПК «Кооперативные финансы» г. Москва, согласно которому КПК «Золотой круг» был принят в состав членов СРО «Кооперативные финансы» на основании Совета СРО от 20.03.2014 года. Контроль за деятельностью кредитного кооператива осуществлялся посредством проведения инспекторской проверки (с 14 по 15 сентября 2015 года) и иных контрольных мероприятий, проводимых СРО, на основании чего к КПК «Золотой круг» применялись дисциплинарные меры воздействия, в том числе предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки; предупреждение за нарушение требования п.2.3.1.2, п. 2.3.2 Внутреннего стандарта № 7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО»; требование за нарушение ч. 21 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ВЗ; требование за нарушение п. 3.6.7 Устава СРО «Кооперативные финансы» и п. 3.9. Внутреннего стандарта № 2 «Условия членства в СРО, в том числе, размер или порядок расчета, а так же порядок уплаты вступительных взносов». 25.08.2017 КПК «Золотой круг» был исключен из числа членов СРО в связи с нарушением п. 2.6 Внутреннего стандарта № 2 «Условия членства в СРО, в том числе, размер или порядок расчета, а так же порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (систематическое неисполнение обязанностей члена СРО);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Агроплюс», представленной ПАО «Сбербанк России», где зафиксированы переводы на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе зафиксированы переводы денежных средств на счет ФИО73 08.04.2016 года в сумме 300000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств подотчетному лицу на приобретение товара»; 15.04.2016 года – 300000 рублей; 19.04.2016 года – 260000 рублей; 18.05.2016 года – 100000 рублей, с тем же назначениям платежа; зафиксированы переводы денежных средств на счет Свидетель №5 08.04.2016 года в сумме 300000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств подотчетному лицу на приобретение товара»; 12.04.2016 года – 300000 рублей; 15.04.2016 года – 300000 рублей; 25.05.2016 года – 300000 рублей, по аналогичным назначениям платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на р/с Свидетель №17 12.04.2016 года в сумме 500000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств на командировочные расходы»; 15.04.2016 – 500000 рублей; 21.04.2016 – 500000 рублей; 22.04.2016 – 500000 рублей; 25.05.2016 – 500000 рублей; 27.05.2016 – 500000 рублей; 16.06.2016 – 270000 рублей; 07.07.2016 – 85000 рублей; 13.07.2016 – 50000 рублей; 14.07.2016 – 117000 рублей; 19.07.2016 – 300000 рублей; 28.07.2016 – 162000 рублей; 29.07.2016 – 120000 рублей; 02.08.2016 – 45000 рублей; 03.08.2016 – 195000 рублей; 05.08.2016 – 240000 рублей; 08.08.2016 – 300000 рублей; 24.08.2016 – 500000 рублей; 01.09.2016 – 500000 рублей; 09.09.2016 – 465000 рублей; 12.09.2016 – 450000 рублей; 14.09.2016 – 500000 рублей; 16.09.2016 – 90000 рублей; 19.09.2016 – 275000 рублей; 20.09.2016 – 500000 рублей; 21.09.2016 – 500000 рублей; 22.09.2016 – 300000 рублей; 22.09.2016 – 500000 рублей; 23.09.2016 – 500000 рублей; 26.09.2016 – 500000 рублей; 27.09.2016 – 500000 рублей; 28.09.2016 – 500000 рублей; 29.09.2016 - 500000 рублей; 30.09.2016 – 1000000 рублей; 03.10.2016 – 1000000 рублей; 05.10.2016 – 500000 рублей; 07.10.2016 – 500000 рублей; 14.10.2016 – 500000 рублей; 17.10.2016 – 500000 рублей; 19.10.2016 – 500000 рублей; 24.10.2016 – 300000 рублей; 27.10.2016 – 300000 рублей; 28.10.2016 – 300000 рублей; 01.11.2016 – 500000 рублей; 02.11.2016 две операции на сумму 300000, 500 000 рублей; 03.11.2016 – 300000, 500000, 300000 рублей; 08.11.2016 – 500000 рублей, с тем же назначением платежа, зафиксированы переводы денежных средств на р/с Свидетель №2 – 07.10.2016 в сумме 500000 рублей с назначением платежа «перевод денежных средств на счет Свидетель №2 НДС не облагается»; 28.10.2016 – 273000 рублей;

- ответом на запрос от интернет-провайдера «Орион-Телеком», согласно которому управление расчетным счетом ООО «А. » осуществлялось с ip-адреса, зарегистрированного на ООО «М.» (директор Семенов А.А.), офис по <адрес>;

-заключением эксперта № 81 от 18 июня 2018 года, согласно которому из представленного системного блока изъяты файлы файловых баз данных программы 1С;

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 107 от 14.11.2018 года, согласно которому Свидетель №18 был получен займ в КПК «Золотой круг» 07.07.2015 в сумме 6000 рублей; Свидетель №15 – 20.09.2015 в сумме 20000 рублей, 13.12.2015 – 10000 рублей, 12.01.2016 – 13000 рублей; ФИО75 – 27.01.2015 – 10000 рублей, 21.04.2015 – 20000 рублей, 29.04.2015 – 30000 рублей, 08.09.2015 – 30000 рублей, 30.10.2015 – 20000 рублей, 11.12.2015 – 26000 рублей, 18.12.2015 – 10000 рублей, 26.0.2015 – 25000 рублей, 05.03.2016 – 3000 рублей, 30.04.2016 – 5000 рублей, 02.07.2016 – 10000 рублей, 13.07.2016 – 30000 рублей, 07.09.2016 – 30000 рублей, 07.09.2016 – 10000 рублей, 14.12.2016 – 17000 рублей, 15.01.2017 – 15000 рублей,07.03.2017 – 30000 рублей, возвращено в кассу по займам 440632 рублей; Свидетель №20 – 12.02.2014 в сумме 50000 рублей, 25.02.2014 – в сумме 15000 рублей, 07.03.2014 – 50000 рублей, 25.06.2014 – 50000 рублей, 17.09.2014 – 50000 рублей, из них возвращены в кассу 301575 рублей; сведений о выдаче займов ФИО81, Свидетель №10, Свидетель №8, ФИО73 по кассе нет; от Семенов А.А. в период с 03.02.2014 по 19.09.2017 в кассу КПК «Золотой круг» поступили денежные средства в общей сумме 50192659,70 рублей, кроме того, с назначением платежа «ФИО3» поступили денежные средства в сумме 3533237,76 рублей, с назначением платежа «ФИО5» - 166000 рублей (на общую сумму 53891897,50 рублей). В указанный период времени Семенов А.А. выдано из кассы 64814486,80 рублей, с назначением платежа «ФИО3» - 2011500 рублей (на общую сумму 66825986,8 рублей);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 107/1 от 30.12.2018 года, согласно которой установлено, что в период 03.02.2014 по 19.09.2017 в кассу КПК «Золотой круг» поступили денежные средства от вкладчиков в общей сумме 79843191,77 рублей, выдано вкладчикам – 79561148,05 рублей; по договорам займа из кассы выданы денежные средства в сумме 43400661,56 рублей, с расчетного счета – 3845092,20 рублей. По договорам займа внесены в кассу денежные средства в сумме 62307440,97 рублей, на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 27146538,80 рублей. Из них, Потерпевший №14 внесены денежные средства в сумме 440000 рублей, Потерпевший №3 - 170000 рублей, Потерпевший №28 – 300000 рублей, Потерпевший №40 - 109011 рублей 48 копеек, Потерпевший №66 – 160000 рублей, Потерпевший №69 – 6500000 рублей, Потерпевший №13 – 440000 рублей, Потерпевший №8 – 1010000 рублей, Потерпевший №64 - 200000 рублей, Потерпевший №43 – 200000 рублей, Потерпевший №17 – 820000 рублей, Потерпевший №54 – 451913 рублей, Потерпевший №55 – 700000 рублей, Потерпевший №20 – 140000 рублей, Потерпевший №57 – 100000 рублей, Потерпевший №18 – 800000 рублей, ФИО39 – 200000 рублей, Потерпевший №58 – 260000 рублей, Потерпевший №30 – 800000 рублей, ФИО83 – 1000000 рублей, Потерпевший №35 – 1000000 рублей, Потерпевший №36 – 800000 рублей, Потерпевший №21 – 1 000000 рублей, Потерпевший №48 – 258000 рублей, Потерпевший №65 – 88555 рублей 20 копеек, Потерпевший №49 – 552921 рубль, Потерпевший №7 – 1250000 рублей, Потерпевший №9, - 426500 рублей, ФИО52 – 1380000 рублей, Потерпевший №52 – 220 215 рублей, Потерпевший №2 – 600000 рублей, Потерпевший №32 – 100000 рублей, Потерпевший №31 – 94891 рубль, Потерпевший №37 – 1000000 рублей, Потерпевший №53 – 18800 рублей, Потерпевший №42 – 50000 рублей, Потерпевший №67 – 20000 рублей, ФИО103 – 158000 рублей, Потерпевший №25 – 180000 рублей, Потерпевший №39 – 135000 рублей, Потерпевший №50 – 400000 рублей, Потерпевший №29 – 100000 рублей, Потерпевший №10 – 250000 рублей, Потерпевший №46 – 127000 рублей, Потерпевший №15- 190000 рублей, ФИО50, - 100000 рублей, Потерпевший №56 – 100000 рублей, Потерпевший №6 – 100000 рублей, Потерпевший №45 – 150000 рублей, Потерпевший №22 - 100000 рублей, Потерпевший №68 – 10000 рублей, ФИО104 – 175000 рублей, Потерпевший №51 – 50000 рублей, Потерпевший №26 – 230000 рублей, Потерпевший №41 – 10000 рублей, Потерпевший №23 – 40000 рублей, Потерпевший №16 – 50000 рублей, Потерпевший №1 – 96000 рублей, Потерпевший №61 – 20000 рублей, Потерпевший №19 – 345000 рублей, Потерпевший №38 – 100000 рублей, Потерпевший №44, - 110000 рублей, Потерпевший №34 – 80000 рублей, ФИО105 – 350000 рублей, Потерпевший №12 – 775000 рублей, Потерпевший №47 – 1000000 рублей, Потерпевший №27 – 215000 рублей, Потерпевший №33 – 120000 рублей, Потерпевший №24 – 55000 рублей, Потерпевший №5- 170000 рублей.

Возвращены указанным вкладчикам денежные средства в сумме 1380728 рублей 37 копеек, из них Потерпевший №3 возвращены денежные средства в сумме 34973 рубля 25 копеек, Потерпевший №28 – 56 444 рубля, Потерпевший №66 – 19 741 рубль 40 копеек, Потерпевший №69 – 471493 рубля 14 копеек, Потерпевший №43 – 21291 рубль 90 копеек, Потерпевший №17 – 112 239 рублей, Потерпевший №54 – 49128 рублей 65 копеек, Потерпевший №18 – 97333 рубля 28 копеек, ФИО39 – 24333 рубля 28 копеек, ФИО51 – 25 000 рублей, Потерпевший №30 – 79100 рублей, ФИО83 – 91249 рублей 98 копеек, Потерпевший №36 – 60 832 рубля 40 копеек, Потерпевший №7 – 63 727 рублей 66 копеек, Потерпевший №2 – 8092 рубля, Потерпевший №32 – 5 499 рублей 77 копеек, Потерпевший №37 – 44592 рубля, Потерпевший №42 – 3513 рублей, Потерпевший №50- 17012 рублей 40 копеек, Потерпевший №29 – 50000 рублей, Потерпевший №10 – 10 632 рубля, Потерпевший №15 – 4 872 рубля 66 копеек, Потерпевший №22 – 4733 рубля, Потерпевший №6 – 2 564 рубля 60 копеек, Потерпевший №26 – 3261 рубль, Потерпевший №19 – 4 891 рубль, Потерпевший №47 – 14177 рублей.

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного, в суде достоверно установлено, что Свидетель №17 ФИО280, ФИО281, Свидетель №10, ФИО283, Свидетель №20, Потерпевший №54 не имели перед КПК «Золотой круг» дебиторской задолженности в том размере, в котором указано в документах кооператива. То, что некоторые из них в определенный период были пайщиками кооператива, не опровергает вывод суда о том, что они не имели перед кооперативом дебиторской задолженности.

Ссылка осужденного в апелляционной жалобе на заключения судебно бухгалтерских экспертиз № 107 от 14 ноября 2018 года и № 107/1 от 30 декабря 2018 года, не опровергает вывод суда о виновности Семенов А.А., так как заключениями указанных экспертиз подтверждено поступление в кооператив денежных средств от потерпевших.

Судом первой инстанции показания указанных потерпевших, свидетелей, содержание письменных доказательств подробно изложены в приговоре и им дана надлежащая оценка, с которой судебная коллегия соглашается. При этом, показания потерпевших и свидетелей последовательны, согласуются между собой и с другими материалами дела, противоречий относительно обстоятельств совершенного Семенов А.А. преступления не содержат, потерпевшие и свидетели дают показания, в том числе об обстоятельствах, которым они были очевидцами.

Оснований подвергать сомнениям достоверность показаний потерпевших и свидетелей не имеется, поскольку в судебном заседании не было установлено данных об их заинтересованности в оговоре осужденного.

Вопреки доводам жалобы осужденного, фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела, в том числе, место, время, способ совершения преступного деяния Семенов А.А., установлены судом правильно и в полном объеме.

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного, на Семенов А.А. как на председателя кооператива КПК «Золотой круг» возлагались обязанности по выполнению обязательств по возврату по окончании срока действия договора передачи личных сбережений пайщика, вкладов пайщиков с выплатой процентов, установленных договором, но Семенов А.А., получив вверенные ему денежные средства пайщиков, похитил их путем растраты на цели, не связанные с уставным видом деятельности. Так свидетели – работники КПК «Золотой круг» показали, что внесенные потерпевшими денежные средства забирал ФИО177 или по его поручению иные лица. Кроме того, доказательствами было устанолвлено, что кооператив не имел дебиторской задолженности в том объеме, которая могла удовлетворить требования потерпевших. Также установлено, что кооператив принимал денежные средства от потерпевших даже в период очевидной невозможности выплаты денежных средств уже имеющимся пайщикам. Поступающие денежные средства от пайщиков в период с июля 2016 года по 22 августа 2017 года не шли на уставные цели кооператива, а сразу изымались ФИО177 лично или по его поручению.

Доводы жалобы осужденного в части оспаривания им квалифицирующего признака совершения преступления с использованием своего служебного положения, являются несостоятельными, поскольку наличие данного квалифицирующего признака нашло свое полной подтверждение, поскольку в силу занимаемой должности председателя правления КПК «Золотой круг» Семенов А.А. руководил кооперативном, являлся единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, осуществлял руководство кооперативом, действовал от имении кооператива без доверенности, представлял его интересы и совершал сделки, то есть Семенов А.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Обстоятельства по делу исследованы полно, всесторонне, объективно при соблюдении принципа состязательности сторон. Все доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности Семенов А.А., получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и сомнений у судебной коллегии не вызывают. Все положенные в основу приговора доказательства, были оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности.

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного, отсутствие заявления потерпевшего Потерпевший №69 о возбуждении уголовного дела, не является основанием для прекращения уголовного дела, поскольку по делу имеется 71 потерпевший, имеются заявления о привлечении Семенов А.А. к уголовной ответственности от других потерпевших. А кроме того, исходя из допросов потерпевшего Потерпевший №69, а также исковых требований, которые были удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства, потерпевшему Потерпевший №69 также был причинен материальный ущерб действиями Семенов А.А., а осужденным было совершено единое продолжаемое преступление, в том числе и в отношении потерпевшего Потерпевший №69.

Доводы апелляционной жалобы осужденного о том, что его действия носили гражданско-правовой характер, были предметом тщательной проверки судом первой инстануии, обоснованно признаны несостоятельными, поскольку после того, как с потерпевшими были заключены договоры о передачи личных сбережений в КПК «Золотой круг», председателем КПК «Золотой круг» Семенов А.А., вверенные денежные средства были похищены Семенов А.А. путем их растраты на цели, не связанные с уставным видом деятельности кооператива.

Вопреки доводам жалобы осужденного Семенов А.А., уже до изъятия в ходе осмотра места происшествия документации КПК «Золотой круг», Семенов А.А. были похищены путем растраты денежные средства потерпевших, поскольку согласно показаниям свидетелей, в том числе работников КПК «Золотой круг», уже с начала 2017 года при очевидной невозможности выплаты денежных средств уже имеющимся пайщикам, продолжались заключаться новые договоры с потерпевшими, а денежные средства от пайщиков сразу изымались Семенов А.А. и использовались им на неуставные цели.

Также, вопреки доводам жалобы осужденного, судом первой инстанции был сделан правильный вывод о том, что денежные средства переводились как со счета КПК «Золотой Круг», так и на данный счет со счетов организаций (а именно ООО «А. », ООО «Г. », ООО «З.», ООО «С.»), деятельность которых налоговыми органами отнесена к «технической» и «транзитной», при этом исходя из показаний свидетелей следует, что ФИО177 имел непосредственное отношение к указанным организациям, а также имел доступ к их документам и расчетным счетам, данные организации были зарегистрированы на лиц, которые фактически деятельность в них не осуществляли. Далее указанные денежные средства в крупных суммах переводились на счета физических лиц, исходя из протоколов допроса которых следует, что последние данные денежные средства не получали, а доступ к их банковским картам имелся у Семенов А.А..

Суд первой инстанции, с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы пришел к правильному выводу о том, что Семенов А.А. во время совершения преступления и в настоящее время необходимо считать вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

Вопреки доводам апелляционных жалоб адвоката и осужденного, отсутствуют основания для отмены приговора, поскольку виновность Семенов А.А. в совершении преступления установлена в ходе судебного разбирательства, подтверждается доказательствами, приведенными выше, подробно указанными в приговоре суда. В судебном заседании с достоверностью установлено, что в период времени с 13 июля 2016 года по 22 августа 2017 года Семенов А.А., будучи председателем КПК «Золотой Круг», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения растратил вверенное ему потерпевшими чужое имущество, а именно денежные средства на общую сумму 28412479 рублей 31 копейку, в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о виновности Семенов А.А. в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и правильно квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Наказание осужденному Семенов А.А. назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для применения Семенов А.А. ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, учитывая при этом обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности. Судебная коллегия с данными выводами суда соглашается.

При назначении наказания Семенов А.А. суд первой инстанции, вопреки доводам жалобы адвоката, правильно и в полном объеме учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства его совершения, данные о личности осужденного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств.

В соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ суд первой инстанции в качестве смягчающих обстоятельства правильно и в полном объеме учел осужденному Семенов А.А.: наличие малолетних детей; признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья супруги, страдающей заболеваниями, добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшим в размере 1400728 рублей 37 копеек, причиненного в результате преступления.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Выводы суда о назначении Семенов А.А. наказания в виде реального лишения свободы в приговоре должным образом мотивированы, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности осужденного.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для назначения осужденному Семенов А.А. наказания не связанного с лишением свободы, либо условного наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку судом правильно установлено, что исправление осужденного невозможно без изоляции от общества.

Суд первой инстанции, также правильно, с учетом личности осужденного Семенов А.А., пришел к выводу о возможности не применять к осужденному дополнительные наказания.

Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ судом первой инстанции не установлено, не находит таких оснований и судебная коллегия, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Доводы жалобы защитника о назначении Семенов А.А. чрезмерно сурового наказания, судебная коллегия признает необоснованными, поскольку все обстоятельства, смягчающие наказание Семенов А.А., отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о его личности, в полной мере учтены судом при назначении наказания, оснований для смягчения наказания, судебная коллегия не находит, считая назначенное наказание справедливым, отвечающим требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, оно соразмерно содеянному, и оснований считать его чрезмерно суровым не имеется.

В силу ст. 1064 ГК РФ суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований потерпевших.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд первой инстанции правильно назначил отбывание наказания осужденному в исправительной колонии общего режима.

Судом произведен зачет времени содержания под стражей с 23 августа 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения для исполнения приговора обоснованно изменена судом на заключение под стражу.

Вопреки доводам апелляционных жалоб защитника и осужденного, нарушений норм уголовно-процессуального закона, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, ставящих под сомнение законность, обоснованность и справедливость приговора судебной коллегией не установлено.

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного, рассмотрение замечаний осужденного на протокол судебного заседания и.о. председателя суда ФИО48, не свидетельствует о нарушении уголовно-процессуального закона, поскольку на момент подачи осужденным замечаний на протокол судебного заседания судья Рукосуева И.П., постановившая приговор, в Советском районном суде г. Красноярска уже не работала, замечания были рассмотрены, сверены с аудио записью судебного заседания и удостоверены, поскольку нашли свое подтверждение. Постановление от 25 мая 2022 года осужденным не обжалуется.

Таким образом, оснований для изменений, а также оснований для отмены приговора в отношении осужденного Семенов А.А., в том числе и по основаниям, указанным в апелляционных жалобах адвоката и осужденного, дополнениях осужденного, судебная коллегия не находит, поскольку приговор является законным, обоснованным, мотивированным и справедливым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.19, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 23 августа 2021 года в отношении Семенов А.А. - оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката ФИО40 в интересах осужденного Семенов А.А., апелляционную жалобу и дополнения к ней осужденного Семенов А.А. - без удовлетворения.

Апелляционное определение и приговор могут быть обжалованы в кассационном порядке по правилам Главы 47.1 УПК РФ в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии судебного решения, вступившего в законную силу. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: