Решение по делу № 1-54/2024 (1-898/2023;) от 30.10.2023

Дело *** г.

П р и г о в о р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2024 г.                                                                                           г. Барнаул

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи – Городова А.В.

при секретаре Чуприной Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района г. Барнаула Апальковой Н.Н.,

подсудимого Раззомазова А.Ю.,

защитника – адвоката Егояна Г.Ж.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Раззомазова Андрея Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживавшего до ареста по адресу: <адрес>, осужденного;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка №<адрес> края по ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, в соответствие со ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Индустриального районного суда <адрес> края по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, на основании ст. 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 8 месяцев 9 дней;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Индустриального районного суда <адрес> края по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, под стражей по настоящему делу не содержащегося;

УСТАНОВИЛ:

Раззомазов А.Ю. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 Закона № 161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту - распоряжение клиента).

Согласно п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ правила платежной системы это документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы. При этом осуществление операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами) является неправомерным.

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В марте 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> <адрес>, неустановленное лицо предложило Раззомазову А.Ю. за денежное вознаграждение осуществить на его имя государственную регистрацию юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН *** (далее по тексту - ООО или Общество). При этом, Раззомазов А.Ю., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие на совершение таких противоправных действий.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России *** по <адрес> (далее по тексту – МРИФНС ***), находясь по адресу: <адрес>, на основании представленных Раззомазовым А.Ю. документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) запись о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>», ***, а также сведения об учредителе и руководителе (генеральном директоре) вышеуказанного юридического лица – подставном лице Раззомазове А.Ю.

После чего, в период времени с 15.03.2021 по 19.03.2021 включительно, находясь на территории <адрес> края, к Раззомазову А.Ю. как к генеральному директору ООО обратилось неустановленное следствием лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях, расчетные счета для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов, в том числе посредством абонентского номера: +***, и сбыть данному неустановленному следствием лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам номинально возглавляемого Раззомазовым А.Ю. юридического лица - ООО «<данные изъяты>».

В этой связи, в период времени с 15.03.2021 по 19.03.2021 включительно, у находящегося на территории <адрес> края, Раззомазова А.Ю., не имеющего намерений осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов Общества, в связи с чем, последний, будучи подставным генеральным директором и участником (учредителем) ООО, дал неустановленному лицу добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных (банковских) организациях счета ООО с подключением к ним системы ДБО и передать неустановленному следствием лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять операции с денежными средствами по счетам от имени Общества.

Раззомазов А.Ю., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих противоправных действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот с использованием банковских счетов Общества, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, 19.03.2021, находясь на территории <адрес> края и реализуя свой преступный умысел, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, являясь подставным генеральным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации – банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал ранее переданные ему неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в Алтайское отделение *** ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> <адрес> При этом, после составления документов сотрудником данного банка ФИО4, Раззомазов А.Ю. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «Сбербанк», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты> с подключением к нему системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона +***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка ФИО5 в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником Алтайского отделения *** ПАО «Сбербанк» ФИО4, введенной Раззомазовым А.Ю. в заблуждение, 19.03.2021 на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты> был открыт расчетный счет *** и к нему подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий Раззомазовым А.Ю. неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.

После чего, 19.03.2021, Раззомазов А.Ю. продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка ФИО4 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты> и по подключению к нему (счету) системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес> <адрес> передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронные носители информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в ПАО «Сбербанк».

2. После этого, 19.03.2021, Раззомазов А.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным генеральным директором данного Общества, осознавая, что после открытия счетов в офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО «УБРиР») и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа - персональных логинов и паролей для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации – банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия счетов ООО с подключением к ним системы ДБО в дополнительный офис *** ПАО «УБРиР», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов об открытии счетов ООО сотрудником данного банка ФИО6, Раззомазов А.Ю. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «УБРиР», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписал документы по открытию корпоративного и расчетного счетов ООО «ВИАЛ» с подключением к ним системы ДБО в ПАО «УБРиР», где указал, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона +***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка ФИО6 в заблуждение относительно своего фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником ПАО «УБРиР» ФИО6, введенной Раззомазовым А.Ю. в заблуждение, 19.03.2021, на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетный счет *** и корпоративный расчетный счет ***, к которым подключена система ДБО «УБРиР» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий Раззомазовым А.Ю. неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.

После чего, 19.03.2021, Раззомазов А.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, в помещении вышеуказанного офиса ПАО «УБРиР», получил от сотрудника банка ФИО6 документы по открытию расчетных счетов ООО и по подключению к ним (счетам) системы ДБО ПАО «УБРиР», в том числе электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление счетами в системе ДБО, а также электронные носители информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>» в ПАО «УБРиР».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в ПАО «УБРиР», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронные носители информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанным счетам Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытым на имя ООО <данные изъяты>» банковским счетам в ПАО «УБРиР».

3. Далее, 19.03.2021, Раззомазов А.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, являясь подставным генеральным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в офисе Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк») и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств платежа - персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронного носителя информации – банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратился и подал ранее переданные ему неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО с подключением к ним системы ДБО в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> <адрес> При этом, после составления документов об открытии счетов Общества сотрудником данного банка, Раззомазов А.Ю. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО КБ «Модульбанк», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты> с подключением к ним системы ДБО «Modulbank», где указал абонентский номер телефона +***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО.

В результате чего, сотрудником офиса АО КБ «Модульбанк», введенным Раззмазовым А.Ю. в заблуждение, 19.03.2021 на имя юридического лица - ООО <данные изъяты>» открыты расчетные счета № ***, *** и к ним подключена система ДБО «Modulbank» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий Раззомазову А.Ю. были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытыми счетами в системе ДБО.

После чего, 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО и по подключению к ним (счетам) системы ДБО «Modulbank», в том числе электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО в АО КБ «Модульбанк».

В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в АО КБ «Модульбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронные носители информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанным счетам Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытым на имя ООО банковским счетам в АО КБ «Модульбанк».

Таким образом, 19.03.2021, Раззомазов А.Ю. осуществил сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных им в кредитных (банковских) организациях – ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО КБ «Модульбанк» предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО.

Совершение Раззомазовым А.Ю. вышеуказанных умышленных, целенаправленных и преступных действий, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, которые выразились в следующем:

- неправомерном осуществлении неустановленными следствием лицами в период с 19.03.2021 по 31.07.2021 переводов денежных средств по счетам ООО;

- в грубом нарушении требований ст.ст. 4, 8, 15, 17 - 19, 45, 46 Конституции РФ, установленных и общепринятых норм международного права и конституционных принципов законности, верховенства Конституции РФ и федеральных законов, равенства всех перед законом, защиты прав и законных интересов организаций, когда каждый обладает равными правами и несет равные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а при исполнении этих норм и принципов деятельность любого субъекта административных, гражданских и иных правоотношений на территории России осуществляется законно, с соблюдением прав и интересов других субъектов, в том числе юридических лиц, общества и государства, в отсутствии их нарушений и необоснованных преференций для кого бы то ни было;

- в вопиющем нарушении требований п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, ст.ст. 3-7 Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предусматривающих недопустимость осуществления операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами), издаваемых в целях контроля за банковскими операциями и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подсудимый Раззомазов А.Ю. в суде вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что в марте 2021 года, после регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>», где он якобы являлся учредителем и генеральным директором, а в действительности был номинальным учредителем и руководителем, т.е. какого-либо участия в деятельности данной фирмы не принимал, женщина, по просьбе которой он регистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>», предоставлял ей документ удостоверяющий личность и СНИЛС, позвонила и сообщила о том, что нужно съездить в несколько банков и открыть для ООО «<данные изъяты>» расчетные счета, за что пообещала денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Женщина подъехала к месту встречи (на пересечение <адрес> <адрес>), после чего они проследовали в ПАО «Сбербанк», расположенный на <адрес> в <адрес>. Перед тем как зайти в банк вышеуказанная женщина проинструктировала его относительно поведения в банке. В дальнейшем он общался с представителем банка, которая составляла и заполняла необходимую для открытия счетов документацию, в полях предусматривающих контактный номер телефона он называл тот, который просила его называть вышеуказанная женщина. После того как сотрудник банка заполнила все необходимые документы, то указала где ему нужно поставить свои подписи, после чего он подписал документы и сотрудник банка предоставила ему документы, связанные с открытием счетов, а также банковскую карту, с которыми он покинул банк. Находясь у вышеуказанного банка, он передал полученные от сотрудника банка документы, банковскую карту с пин-кодом, логины и пароли для электронных приложений вышеуказанной женщине. Далее в тот же день вышеуказанная женщина возила его еще в два места, а именно банк «УБРиР», и бизнес-центр, расположенный по <адрес> в <адрес>, где он также встречался с представителем банка АО КБ «Модульбанк». Открытие расчетных счетов в указанных банках происходили вышеуказанным образом, сотрудники банков заполняли какие-то документы, затем давали их ему подписать, после чего давали документы, связанные с открытиями счетов, банковские карты с пин-кодами, а также логины и пароли для доступа в приложениях к счетам. Все вышеуказанное полученное от сотрудников банков он сразу же не отходя от зданий банков (бизнес-центра) передавал вышеуказанной женщине, которая отвозила его в банки. При встречах с представителями банков он не сообщал им о том, что являлся номинальным генеральным директором и что фактически счетами и деньгами на них будет распоряжаться иное лицо, которое как ему объясняли сотрудники банков не имеет на это право, т.к. это право распоряжения деньгами на счетах и совершение операций с ними есть только у него, как генерального директора. Кто, куда и каким образом производил зачисления и перечисления денег по счетам ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. Все документы по открытию расчетных счетов с помощью которых возможно дистанционно производить перечисления денежных средств он в полном объеме передал вышеуказанной женщине, самостоятельно каких-либо операций по счетам ООО <данные изъяты> не совершал. После того как он открыл последний расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» в «Модульбанк», то убыл домой, предварительно передав документы вышеуказанной женщине, получив от нее денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Оглашенные показания Раззомазов А.Ю. подтвердил в полном объеме.

Кроме признания, вина Раззомазова А.Ю. в совершении данных преступлений подтверждается исследованными судом доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО4, менеджера по работе с клиентами малого бизнеса ПАО «Сбербанк», данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон, которая пояснила, что в ее должностные обязанности входит открытие счетов, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. 19.03.2021 в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> лично обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты> Раззомазов А.Ю., с целью открытия расчетного счета для Общества, предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документ, подтверждающий личность. После проведения ею проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет *** на имя юридического лица ООО <данные изъяты>». В заявлении на открытие счета указаны анкетные и паспортные данные Раззомазова А.Ю., а также номер телефона +***, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн», и необходимые смс-коды для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Также Раззомазову А.Ю. была выдана банковская карта «Momentum» для физического доступа к счету. При получении указанной банковской карты Раззомазов А.Ю. самостоятельно сгенерировал к ней пин-код и ввел его на терминале. Кроме Раззомазова А.Ю., согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем последний был ею предупрежден. Сам Раззомазов А.Ю. согласно документам, никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн» у ООО «<данные изъяты> смс-пароли. При открытии счета Раззомазов А.Ю. присутствовал лично, так как ею были проверены поданные им документы как директором ООО «<данные изъяты>», в том числе и паспорт для идентификации обратившегося к ней лица. Раззомазов А.Ю. собственноручно ставил в заявлении свои подписи.

Показаниями свидетеля ФИО6, руководителя группы продаж МСБ ПАО КБ «УБРиР», данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон, которая пояснила, что в ее должностные обязанности входило: прием документов, передача пакета документов для открытия счетов уполномоченными лицами, консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. Разъяснила порядок открытия расчетного счета для юридического лица, а также пояснила, что 19.03.2021 Раззомазов А.Ю., как генеральный директор, обратился для открытия счетов в офис Банка по адресу: <адрес>, где ею были проверены и подготовлены все документы. Для открытия счетов Раззомазов А.Ю. подал пакет документов (учредительные документы организации) для открытия двух счетов (расчетного и корпоративного). После чего были открыты корпоративный расчетный счет *** и расчетный счет *** для ООО <данные изъяты>», после чего Раззомазов А.Ю. получил доступ к дистанционной системе обслуживания «Клиент Банк». Для доступа к расчетным счетам необходимо иметь логин и пароль. Логин был предоставлен Раззомазову А.Ю. после подписания документов, а пароль поступил на номер телефона последнего (который Раззомазов А.Ю. указывал при заполнении всех документов) по факту открытия счетов. При открытии вышеуказанных счетов Раззомазов А.Ю. указывал номер телефона +***. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, о чем Раззомазов А.Ю. был предупрежден. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент – как руководитель ООО «<данные изъяты>» и как клиент банка лично Раззомазов А.Ю., который никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, а значит, присоединившийся к договору и иным документам банка, Раззомазов А.Ю. был обязан исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Раззомазову А.Ю разъяснялись правила пользования средствами управления счетом в ходе личного общения при оформлении всех документов, выдавалась памятка работы со счетом. При открытии счета Раззомазов А.Ю. присутствовал лично, ею были проверены поданные последним документы генерального директора ООО «<данные изъяты>», в том числе и паспорт для идентификации обратившегося лица, а также Раззомазов А.Ю. собственноручно поставил в заявлениях свои подписи. Раззомазову А.Ю. была выдана одна банковская карта с пин-кодом к ней для физического доступа к корпоративному счету.

Показаниями свидетеля ФИО8, специалиста по безопасности ПАО КБ «Модульбанк», данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон, который пояснил, что отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств регламентируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему. Раззомазов А.Ю. обращался для открытия счетов 19.03.2021 в клиентский офис, расположенный по адресу: <адрес> (БЦ «Статус»), где были открыты расчетные счета №*** и *** При открытии счетов Раззомазовым А.Ю. указывался номер телефона +***, из чего следует, что расчетные счета Раззомазов А.Ю. приходил открывать лично сам. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ООО <данные изъяты>». Так как Раззомазов А.Ю. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. Факт использования переданных Раззомазовым А.Ю. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь, Раззомазов А.Ю., присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Раззомазов А.Ю. получил логин и пароль, для доступа к расчетным счетам по дистанционной системе обслуживания «Modulbank», также он на свой телефон скачивал приложение нашего банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетными счетами. Кроме того, при открытии счетов Банком для клиента оформляется простая электронная подпись, которая не является ЭЦП, а является индивидуальными логином и паролем для доступа к управлению счетами в системе ДБО. Также Раззомазову А.Ю. была выдана одна банковская карта с пин-кодом к ней для физического доступа к счету. При открытии счета Раззомазов А.Ю. присутствовал лично, уполномоченным сотрудником банка были проверены поданные последним документы как директором ООО <данные изъяты>», в том числе и паспорт для идентификации обратившегося в Банк лица, а также Раззомазов А.Ю. собственноручно ставил в заявлении свои подписи.

Кроме того, вина Раззомазова А.Ю. в совершении данного преступления подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

- протоколами и постановлениями осмотров, признания и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств: оптического диска, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащего скан копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>», выписку о движении денежных средств по расчетному счету ***; оптического диска, предоставленного АО КБ «Модульбанк», содержащего скан копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>», выписку о движении денежных средств по расчетным счетам *** и *** документов, предоставленных ПАО КБ «УБРиР», которые содержат копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>», выписку о движении денежных средств по расчетным счетам №***, ***

- ответом Межрайонной инспекции ФНС *** по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты> согласно которым генеральным директором и учредителем данного Общества, в интересующий период, начиная с ДД.ММ.ГГГГ являлся Раззомазов А.Ю.;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты> согласно которой генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН *** являлся с ДД.ММ.ГГГГ Раззомазов А.Ю.

- копией постановления мирового судьи судебного участка № <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело по обвинению Раззомазова А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного предоставления им неустановленному лицу документа, удостоверяющего его личность, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС *** в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице Раззомазове А.Ю., как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты> было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения последнего к уголовной ответственности.

Учитывая поведение подсудимого Раззомазова в судебном заседании, отсутствие сведений о нарушении психики, оснований сомневаться в его вменяемости у суда не имеется.

Таким образом, исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанной вину подсудимого в совершении данного преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Судом установлено, что Раззомазов А.Ю. осуществил сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях – ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО КБ «Модульбанк», предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО <данные изъяты>», что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

При этом, в основу обвинительного приговора суд кладет вышеприведенные показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия и в суде, свидетелей ФИО4, ФИО6, ФИО8, оснований сомневаться в достоверности данных показаний у суда не имеется, так как показания указанных лиц являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися между собой, а также с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, носят конкретно-детальный характер, и в полной мере раскрывают картину совершенного Раззомазовым А.Ю. преступления.

Оценивая в совокупности вышеизложенные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого и квалифицирует действия Раззомазова А.Ю. по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания Раззомазову А.Ю. учитываются следующие обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств признаются: полное признание вины, раскаяние в содеянном; его объяснение, данное до возбуждения уголовного дела, последовательные признательные показания по делу учитываются в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления; состояние здоровья виновного и его близких и родственников. При этом, объяснение не учитывается в качестве явки с повинной, так как, хотя и дано Раззомазовым А.Ю., но его причастность к совершению указанного преступления была установлена правоохранительными органами ранее, до этого он об этом не сообщал, таким образом, дана после установления его причастности к совершению данного преступления.

Отягчающим наказание подсудимого обстоятельством, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений, поскольку судимость по приговору от 26 марта 2018 г. не снята и не погашена, вид рецидива при этом, в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным, в связи с этим наказание подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ, не учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ; при отсутствии оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ, с учетом личности Раззомазова А.Ю. и всех обстоятельств дела.

Подсудимый ранее судим, <данные изъяты>, до осуждения по последнему приговору оказывал помощь матери и брату, имеющим ряд заболеваний; на учете у нарколога и психиатра не состоит, <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, указанное в совокупности учитывается в качестве характеристики личности Раззомазова А.Ю.

При назначении вида и размера наказания на основании ст. ст. 56, 60, 61, 63, ч.2 ст. 68 УК РФ, учитывается характер и степень общественной опасности совершенного оконченного тяжкого преступления, в сфере экономической деятельности, личность подсудимого, смягчающие его наказание обстоятельства, отягчающее его наказание обстоятельство, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, с учетом этого, исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества, ему назначается наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, положения ст. 73 УК РФ применению не подлежат, поскольку для его исправления требуется реальное отбывание данного наказания. Оснований для назначения более мягких видов наказаний не имеется, так как они не будут способствовать исправлению Раззомазова А.Ю., для чего необходимо отбывание наказание в виде лишения свободы реально, а также в связи с рецидивом преступлений.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ и назначении принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, не имеется, так как для исправления подсудимому требуется реальное отбывание наказания в виде лишения свободы, <данные изъяты>. Кроме того, не имеется оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления на более мягкую, с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства.

При этом, учитывая поведение Раззомазова А.Ю. после совершения преступления, его признательную позицию по делу, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, <данные изъяты>, совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, позволяющей назначить Раззомазову А.Ю. наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде не применения дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в виде штрафа, полагая, что назначение данного вида наказания может поставить его в тяжелое материальное положение.

Приговором Индустриального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ Раззомазов А.Ю. осужден к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В связи с назначением по настоящему приговору наказания в виде реального лишения свободы, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

С учетом наличия на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидива преступлений, и в соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, необходимо назначить отбывание наказания Раззомазову А.Ю. в исправительной колонии строгого режима, меру пресечения ему следует изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытого наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, а также период содержания под стражей по приговору Индустриального районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета, на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима; а также срок отбытого наказания по указанному приговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день.

От оплаты процессуальных издержек по делу Раззомазова А.Ю. необходимо освободить, с учетом его материального положения, состояния здоровья, взыскание данных издержек может поставить его в тяжелое материальное положение.

Вещественные доказательства на основании ст. 81-82 УПК РФ после вступления приговора в законную силу, хранящиеся в материалах уголовного дела диски, документы с информацией об открытии расчетных счетов и движения по ним денежных средств, следует хранить в деле, при отсутствии оснований для их изъятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 81-82, 131-132, 296, 299, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Раззомазова Андрея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание по данной статье, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 07 сентября 2021 г., окончательно назначить Раззомазову Андрею Юрьевичу 5 (пять) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения Раззомазову А.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Срок наказания Раззомазову А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытого наказания время его содержания под стражей с 26 марта 2024 г. до дня вступления приговора в законную силу, а также период содержания под стражей по приговору Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 07 сентября 2021 г. с 02 июня 2021 г. по 10 ноября 2021 г. из расчета, на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима; а также срок отбытого наказания по указанному приговору в период с 11 ноября 2021 г. по 25 марта 2024 г. из расчета один день за один день.

Осужденного Раззомазова А.А. от оплаты процессуальных издержек в доход государства в федеральный бюджет – освободить.

После вступления приговора в законную силу приобщенные к делу вещественные доказательства: диски, документы с информацией об открытии расчетных счетов и движения по ним денежных средств - хранить в деле, при отсутствии оснований для их изъятия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления, для осужденного, содержащегося под стражей, - со дня вручения копии приговора, в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула; осужденный вправе участвовать в суде апелляционной инстанции посредством видеоконференцсвязи; а также на защиту адвокатом в суде второй инстанции по соглашению, либо по назначению суда, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, или в заблаговременно поданном в суд первой или второй инстанции заявлении, также стороны в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания вправе ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудио записью, приносить на них замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий судья:                                                  А.В. Городов

Приговор не вступил в законную силу 26 марта 2024 г.

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № 1-54/2024

УИД 22RS0065-01-2023-000708-09

Верно. Судья:                                                                          А.В. Городов