Решение по делу № 1-275/2023 от 28.02.2023

<данные изъяты>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Самара 12 апреля 2023 года

Кировский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Ступиной Е.А.,

при секретаре ФИО6,

с участием государственного обвинителя ФИО7,

подсудимого Новикова В.Ю.,

защитника ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 12 (двенадцати) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и) или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных каналов, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренном договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о руководителе и участнике ООО «<данные изъяты>» №, к ФИО1 в августе 2021, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>» №, на что ФИО1 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

2. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

3. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между в АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

4. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, 55 «а», подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

5. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

6. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

7. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №, №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете №, № ООО «<данные изъяты>» №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

8. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в АО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> 41, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

9. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №, №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

10. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в августе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетных счетов, в соответствии с которым между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете №, № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

11. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в АО КБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> Б, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между АО КБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

12. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в соответствии с которым между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

В ходе судебного разбирательства участникам процесса на обсуждение поставлен вопрос о направлении уголовного дела в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Защитник пояснил, что не возражает.

подсудимый пояснил, что поддерживает мнение своего защитника.

Государственный обвинитель возражала, полагая, что в уголовном дел имеется достаточная совокупность доказательств.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимого пришел к следующим выводам.

Статьей 237 УПК РФ установлен исчерпывающей перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Так среди прочих оснований, пунктом 1 ч.1 настоящей статьи УПК РФ установлено, что судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления. При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого.

Возвращение дела прокурору может иметь место, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, если на досудебных стадиях допущены нарушения, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

Согласно п.14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место время совершения преступления, способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела.

При этом, в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений.

В соответствии с положениями ст. 73 и 252 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде в рамках предъявленного обвинения подлежат доказыванию, время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть указаны не только пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступное деяние, но и описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется.

По смыслу закона, предъявленное лицу обвинение может быть признано соответствующим требованиям ст.ст. 47,171 УПК РФ, в том числе, если оно содержит достаточно полное изложение фактических обстоятельств содеянного, а также является конкретным и составлено в понятных выражениях с целью соблюдения права обвиняемого на защиту от конкретного обвинения.

Вместе с тем, согласно ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 этой статьи, а также статьи 35 УПК РФ.

Судом установлено, что обвинительное заключение в отношении ФИО1 составленное следователем, не соответствует требованиям уголовно- процессуального закона.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Предметами преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ, наряду с иными, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Так, в обвинении и в обвинительном заключении, при описании каждого из 12 инкриминируемых ФИО1 деяний, не приведены время и другие существенные обстоятельства, образующие объективную сторону незаконного приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подлежащие доказыванию и являющиеся обязательным условием наступления уголовной ответственности по данным квалифицирующим признакам неправомерного оборота средств платежей.

Также, из предъявленного ФИО1 обвинению и обвинительного заключения по каждому из 12 вменных преступлений, следует, что после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ФИО1 11,12, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь около <адрес>, расположенном по <адрес> лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету.

Таким образом местом окончания совершения каждого из 12 преступлений, указан адрес дома, где проживает подсудимый, а именно <адрес>.

Судом же установлено, исходя из показаний подсудимого, что местом окончания совершения всех преступлений, является место расположения каждого конкретного банка, там же сразу, после подписания им документов, всё, что передавалось сотрудниками банков, сразу забирало неустановленное следствием лицо; он фактически на руки ничего не получал, при себе не хранил, не передавал, доказательств обратному в материалах уголовного дела не содержится.

Кроме того, из предъявленного ФИО1 обвинения по каждому из 12 преступлений, следует, что при заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», к сервису банка для работы в которой используются логин и смс-пароли, после чего, ФИО1 получив электронные средства и электронные носители информации- карты, одноразовые пароли и логины, передал их лично неустановленному лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету (по каждому преступлению указан расчетный счет конкретного Банка), таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

При этом, в обвинительном заключении, по каждому из 12 составов преступления, отсутствуют сведения о том, какие электронные средства были получены ФИО1 и переданы неустановленному лицу; какая карта, как электронный способ платежа, была получена ФИО3 и передана им неустановленному лицу; отсутствуют сведения о сим-карте, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, и которая также была передана обвиняемым, по версии следствия, неустановленному лицу совместно с полученными им одноразовыми паролями и логинами, а также не указано место, время приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, которые ФИО1 сбыл неустановленному лицу,

С учетом изложенного, предмет преступления, указанный в обвинении и в обвинительном заключении, по каждому из 12 инкриминируемых ФИО1 преступлений, не конкретизирован, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Само обвинение и обвинительное заключение по 12 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ не содержит сведений о заведомом осознании ФИО1 незаконности деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, осведомленности об отсутствии у общества как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, его знания о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>» ИНН №, то есть о наличии у ФИО4 специальной цели, требуемой законом для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изложенное свидетельствует о том, что субъективная сторона преступлений, в том числе, цель совершения каждого из преступлений, в обвинительном заключении также не приведена, а неверное указание в обвинительном заключении всех выше указанных обстоятельств при изложении преступных деяний ФИО1 не соответствуют требованиям ст.73 УПК РФ, нарушает право обвиняемого на защиту, что создает предпосылки для возникновения догадок и предположений относительно значимых по делу обстоятельств, подлежащих установлению органом предварительного следствия и проверке судом.

По смыслу закона, а также правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О, суд, осуществляя правосудие, и не являясь органом уголовного преследования, не может самостоятельно формулировать обвинение и устранить указанные нарушения закона, устранение таких нарушений относится к компетенции прокурора и органов предварительного расследования.

В данном случае суд приходит к выводу о том, что не указание в обвинительном заключении обстоятельств совершения преступления, нельзя считать обстоятельством, которое может быть восполнено судом в силу ст. 252 УПК РФ, поскольку эти же сведения не указаны и в постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого, чем нарушено его право на защиту. Суд считает, что уточнение обстоятельств совершения 12 преступлений будет свидетельствовать о том, что суд вышел за рамки предъявленного обвинения, что может привести к нарушению прав подсудимого на защиту от предъявленного ему обвинения.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции не имеет реальной возможности самостоятельно установить имеющие значения для правильного разрешения дела обстоятельства совершения преступления, поскольку в силу ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования.

Составленное таким образом обвинительное заключение, исключает, по мнению суда, возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения, так как может повлечь нарушение прав обвиняемого.

Одновременно с этим, при возвращении уголовного дела прокурору, решая вопрос о мере пресечения в отношении ФИО1 суд считает необходимым сохранить ему избранную в ходе предварительного следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 255, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить уголовное дело в отношении Новикова ФИО9 обвиняемого в совершении 12 (двенадцати) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ прокурору <адрес> для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменений.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд путем подачи жалобы через Кировский районный суд <адрес> в течение 15-ти суток, а в части меры пресечения - в течение 3-х суток со дня вынесения.

Судья <данные изъяты> Е.А.Ступина

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>