Решение по делу № 1-3/2024 (1-423/2023;) от 19.05.2023

Дело № 1-3/2024 (1-423/2023) (12201330025000081) УИД 43RS 0001-01-2023-003993-05            

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 мая 2024 года                                      г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Швайцера С.В.,

при секретарях Скрябиной А.Н., Веремьевой М.В., помощнике судьи Багаеве Е.В.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора г. Кирова Ширяева М.А., заместителя прокурора г. Кирова Шубина Д.Н.,

подсудимой Новиковой И.И.,

защитников – адвокатов Карелиной И.Е., Урванцева Л.Б., защитника ФИО429 О.В.,

представителей потерпевшего ООО «Садовый мир» Малых А.А., Драверт Т.В., адвоката Куликовой Ю.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в расположении Ленинского районного суда г. Кирова уголовное дело в отношении

Новиковой (до 15.02.2024 – Бушковой) Ирины Игоревны, { ... } судимой:

- 22.12.2015 Октябрьским районным судом г. Кирова по ч. 1 ст. 159 (2 преступления), ч. 2 ст. 159 (4 преступления), ч. 3 ст. 159 (2 преступления), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- 14.09.2016 Ленинским районным судом г. Кирова по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 27.01.2020 освобождена по отбытию наказания из ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области,

по данному делу в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась,

мера пресечения в виде залога, запрета определенных действий, домашнего ареста, заключения под стражу не избиралась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

16.10.2014 на основании решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Садовый мир» организовано общество с ограниченной ответственностью «Садовый Мир» (далее по тексту ООО «Садовый мир», Общество), которое зарегистрировано МРИФНС №14 по Кировской области 24.10.2014 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144345025450 и поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 4345399577, юридический адрес Общества: Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, д. 7 корп. 1. Один из видов деятельности ООО «Садовый Мир» – Торговля оптовая неспециализированная.

На основании договора аренды нежилого помещения, заключенного 24.12.2020 между ООО «Садовый мир» в лице директора Ж. Н.В. и индивидуального предпринимателя ККВ. офис ООО «Садовый Мир» с 24.12.2020 располагается по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 84, помещение 1001.

28.12.2020 между ООО «Агроторг» и ООО «Садовый Мир» заключен договор №ПОСД-1 купли-продажи вторсырья, согласно которому ООО «Агроторг» обязалось передать в собственность ООО «Садовый Мир» вторсырье, а ООО «Садовый Мир» в свою очередь обязалось принять, оплатить и вывезти указанное вторсырье с объектов ООО «Агроторг».

20.01.2021 между АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «Садовый Мир» заключен договор № 3/2020ПО купли-продажи вторсырья, согласно которому АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» обязалось передать в собственность ООО «Садовый Мир» вторсырье, а ООО «Садовый Мир» в свою очередь обязалось принять, оплатить и вывезти его с объектов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

В один из дней марта 2021 года в указанный офис ООО «Садовый мир» обратилась Бушкова (в настоящее время – Новикова) И.И. (далее по тексту – Бушкова) с просьбой принять ее в ООО «Садовый Мир» на должность менеджера по продажам указанной организации без заключения трудового договора.

После проведения заместителем директора ООО «Садовый мир» М. собеседования, в ходе которого Бушкова сообщила недостоверные данные о своей личности, указав свою фамилию как Бабинцева, Бушкова была принята в ООО «Садовый мир» без заключения трудового договора и с указанного времени выполняла обязанности менеджера по продажам, а в последующем обязанности старшего менеджера по продажам в ООО «Садовый мир».

В обязанности Бушковой в соответствии с должностной инструкцией менеджера ООО «Садовый мир», утвержденной директором ООО «Садовый мир» Ж. Н.В. 01.01.2021, входило в том числе:

- поиск клиентов ООО «Садовый Мир», заключение с последними договоров купли-продажи;

- активный поиск клиентов и развитие долгосрочных партнерских отношений, ведение клиентской базы;

- анализ рынка, мониторинг конкурентной среды;

- подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение договоров;

- контроль оплаты по договорам;

- консультирование клиентов по продукции и услугам компании.

В период с 01.05.2021 по 29.05.2021 Бушкова, выполняя обязанности старшего менеджера в ООО «Садовый Мир», имея возможность контролировать оплату, поступающую от клиентов (покупателей) за товар (вторсырье, отходы), приобретаемый покупателями по договорам купли-продажи у ООО «Садовый Мир», решила систематически совершать хищение денежных средств ООО «Садовый Мир» путем злоупотребления доверием руководителей ООО, а так же путем обмана покупателей (клиентов) ООО, сообщая последним недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств за товар (вторсырье, отходы), приобретаемый у ООО, не на расчетный счет ООО, а на счета банковских карт физических лиц, находящихся в пользовании Бушковой И.И.

Бушкова в указанный период времени, заведомо зная о том, что при заключении договоров купли-продажи вторсырья между ООО «Садовый Мир» и покупателями (клиентами) ООО оплата стоимости товара (вторсырья, отходов), получаемого клиентами ООО в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «Агроторг», должна производиться в соответствии с договорами купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств на счет ООО «Садовый Мир», решила сообщить покупателям, с которыми у ООО ранее были заключены договоры купли-продажи, информацию о смене реквизитов для оплаты по договорам, а также подыскать клиентов (покупателей) вторсырья (отходов) у ООО, организовывать с ними заключение договоров купли-продажи, после чего сообщать покупателям реквизиты для оплаты за полученный товар реквизиты банковских карт и счетов, находящихся в ее распоряжении.

После поступления денежных средств от клиентов (покупателей) ООО «Садовый мир» в качестве оплаты за товар (вторсырье) на счета банковских карт, находящихся в фактическом пользовании Бушковой, последняя намеревалась распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, то есть, похитить их.

В период с 01.05.2021 по 06.05.2022 Бушкова, реализуя задуманное, исполняя обязанности старшего менеджера ООО «Садовый мир», находясь в офисе данной организации по указанному выше адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскала следующих покупателей товара (вторсырья, отходов) у ООО «Садовый мир»:

ФИО117

ФИО359 А.М.,

ФИО407 М.В.,

ФИО430 В.В.,

ФИО454 В.Л.,

ФИО473 В.Н.,

ФИО511 В.В.,

ФИО559 Г.А. (с июля 2022 ДГА.),

ФИО582 А.М.,

БНВ.,

ФИО617 К.А.,

ФИО655 А.С.,

ФИО674 А.Г.,

ФИО697 Е.А.,

ФИО711 З.У.,

ФИО727 Р.Ш.,

ФИО747 М.А.,

ФИО762 И.Т.,

ФИО789 З.К.,

ФИО815 И.С.,

ФИО831 Н.Ю.,

ФИО847 А.А.,

ФИО867 В.К.,

ФИО902 И.В.,

ФИО928 Е.А.,

ФИО959 Ш.Х.,

БАК.,

ФАВ.,

ФИО976 Н.И.,

ФИО1003 Н.В.,

ФИО1023 Г.Ф.,

ФИО1044 А.В.,

ФИО1070 Н.К.,

ФИО1087 Л.Н.

ФИО1105 Е.М.,

после чего организовала заключение договоров купли-продажи с указанными покупателями, составление доверенностей на получение указанными покупателями товара (вторсырья, отходов) в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «Агроторг», а также отправку и получение указанных документов покупателями вторсырья у ООО «Садовый мир». После чего Бушкова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана покупателей вторсырья у ООО «Садовый мир», сообщила указанным покупателям ложную информацию о необходимости перечисления денежных средств не на расчетный счет ООО, указанный в договорах купли-продажи, заключенных покупателями с ООО, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты {Номер изъят}****3353, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 60 на имя Н., на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты {Номер изъят}****9337, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 42 на имя С., на счет {Номер изъят}****2593 банковской карты {Номер изъят}****4498, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 42 на имя С., а так же на счет {Номер изъят}****2076, открытый в ПАО Банк ВТБ по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2 на имя С. При этом С. и Н. находились в неведении относительно преступных намерений Бушковой.

Получая денежные средства от покупателей вторсырья (отходов) у ООО «Садовый мир» на счета С. и Н., Бушкова понимала, что при получении денежных средств от граждан в счет приобретения ими вторсырья (отходов) у ООО «Садовый мир», данные денежные средства принадлежат ООО «Садовый мир» и должны быть сданы ею в кассу ООО «Садовый мир» или перечислены на расчетный счет ООО «Садовый мир» в соответствии со ст. 313 ГК РФ как исполнение обязательства по договору третьим лицом.

В указанный период времени, в целях придания видимости добросовестного исполнения своих обязанностей старшего менеджера ООО «Садовый мир» и получения тем самым возможности беспрепятственно совершать систематическое хищение денежных средств ООО Бушкова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководителей ООО «Садовый мир», с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате товара (вторсырья, отходов) покупателями ООО, частично вносила на расчетный счет ООО денежные средства за клиентов (покупателей) в качестве оплаты за отходы по договорам купли-продажи, заключенными между покупателями и ООО.

Бушкова понимала, что совершая хищение денежных средств ООО «Садовый мир», путем сообщения покупателям вторсырья (отходов) у ООО ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств на счета банковских карт Н. и С., и получения денежных средств на указанные счета, ООО «Садовый мир» будет причиняться материальный ущерб.

В период с 01.05.2021 по 25.12.2021 Бушкова, реализуя свой преступный умысел, действуя умышлено, из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств ООО «Садовый Мир» путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир» по указанному выше адресу, зная о том, что между ФИО117 С.Д. и ООО «Садовый мир» заключены договор купли-продажи от 22.03.2021 и договор купли-продажи от 26.03.2021, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО117 С.Д. поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Саранск, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО117 обязался обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО, сообщила ФИО117 С.Д. заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты {Номер изъят}****3353, открытой в ПАО Сбербанк на имя Н., а с октября 2021 года на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты {Номер изъят}****9337, открытой в ПАО Сбербанк на имя С..

В период с марта 2021 года по февраль 2022 года ФИО117 получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Саранск на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», полученных от Бушковой, вторсырье (отходы).

В период с 29.05.2021 по 04.08.2021 ФИО117, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****2397, открытой на имя ФИО123 А.И., на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты {Номер изъят}****3353, открытой в ПАО Сбербанк на имя Н., денежные средства в общей сумме 21 166 рублей.

В период с 07.10.2021 по 25.12.2021 ФИО117, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****2397, открытой на имя ФИО125 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты {Номер изъят}****9337, открытой в ПАО Сбербанк на имя С., денежные средства в общей сумме 19 385 рублей.

31.05.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате ФИО117 отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 5 000 рублей за ФИО117 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 29.05.2021 по 25.12.2021 ФИО117, перечислил на счета банковских карт С. и Н., находящихся в пользовании Бушковой, денежные средства в общей сумме 40 551 рублей в качестве оплаты за полученный товар, из которых денежными средствами в сумме 35 551 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

2. В период с 31.05.2021 по 24.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная, что между ФИО360 А.М. и ООО «Садовый мир» ранее заключен договор купли-продажи от 16.04.2021, организовала заключение договора купли-продажи от 15.06.2021, договора купли-продажи от 30.06.2021, договора купли-продажи от 01.07.2021, договора купли-продажи от 30.07.2021 между ООО «Садовый Мир» в лице директора Ж. Н.В. и ФИО361 А.М., согласно которым ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО362 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Екатеринбург, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО363 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего Бушкова сообщила ФИО364 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты {Номер изъят}****3353, открытой в ПАО Сбербанк на имя Н., а так же на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты {Номер изъят}****9337, открытой в ПАО Сбербанк на имя С..

В период с мая 2021 года по февраль 2022 года ФИО365 получила в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Екатеринбург на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», полученных от Бушковой, вторсырье (отходы).

В период с 31.05.2021 по 17.11.2021 ФИО366, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир», за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО367 А.М. на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты {Номер изъят}****3353, открытой в ПАО Сбербанк, на имя Н., денежные средства в общей сумме 88 000 рублей.

В период времени с 29.06.2021 по 24.02.2022 ФИО368, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО369 А.М., на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты {Номер изъят}****9337, открытой в ПАО Сбербанк на имя С., денежные средства в общей сумме 279 640 рублей.

В период с 20.09.2021 по 02.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов по договорам купли-продажи, заключенным между ООО «Садовый мир» и ФИО370, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 8 000 рублей за ФИО371 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 01.06.2021 по 24.02.2022 ФИО372 перечислила на счета банковских карт С. и Н., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 367 640 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 344 640 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

3. В период с 21.05.2021 по 12.03.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО408 М.В., после чего организовала составление договора купли-продажи между ФИО409 и ООО «Садовый Мир» в лице директора Ж. Н.В. от 21.05.2021, согласно которому ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО410 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО411 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО412 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., а так же на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С..

В период с августа 2021 года по январь 2022 года ФИО413 М.В. получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» {Адрес изъят} на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», полученных от Бушковой, вторсырье (отходы).

В период с 03.06.2021 по 14.06.2021 ФИО414, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир», за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****4471, открытой на имя ФИО415 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 6 480 рублей.

В период с 15.06.2021 по 12.03.2022 ФИО416 М.В., не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир», за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****4471, открытой на имя ФИО417 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С. денежные средства в общей сумме 66 820 рублей.

Таким образом, в период времени с 03.06.2021 по 12.03.2022 ФИО418 перечислила на счета банковских карт С. и Н., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 73 300 рублей в качестве оплаты за полученный по договорам купли-продажи товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

4. В период с 30.05.2021 по 12.08.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО431 В.В., после чего организовала составление договора купли-продажи между ФИО432 и ООО «Садовый Мир» от 30.05.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО433 поставку отходов из магазина ООО «Агроторг» Новгородская область, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО434 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО435 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В период с мая 2021 года по сентябрь 2021 года ФИО436 получил в магазине ООО «Агроторг» Новгородская область на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, отходы.

В период времени с 05.06.2021 по 12.08.2021 ФИО437, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир», за отходы согласно договору купли-продажи перечислил с банковской карты {Номер изъят}****8652 на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., денежные средства в общей сумме 10 572 рубля.

В период с 07.07.2021 по 01.09.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 9 500 рублей за ФИО438 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 05.06.2021 по 12.08.2021 ФИО439, перечислил на счет банковской карты Н., находящийся в распоряжении Бушковой денежные средства в общей сумме 10 572 рубля в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 1 072 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

5. В период с 10.06.2021 по 14.03.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная, что между ФИО455 В.Л. и ООО «Садовый Мир» заключен договор купли-продажи от 22.04.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО456 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Курск, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО457 обязался обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО458 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С..

В период с апреля 2021 по ноябрь 2021 года ФИО459 получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Курск на основании доверенностей, предоставленных Бушковой, отходы.

В период времени с 10.06.2022 по 14.03.2021 ФИО460, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****5436, открытой на имя ФИО461 О.Г., на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 30 000 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счета и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

6. В период с 10.06.2021 по 31.01.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная о том, что между ФИО474 В.Н. и ООО «Садовый Мир» заключен договор купли-продажи от 17.03.2021, договор купли-продажи от 16.04.2021, договор купли-продажи от 30.04.2021, согласно которым ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО475 поставку отходов из магазина ООО «Агроторг» г. Тверь, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО476 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО477 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя С..

В период с мая 2021 по февраль 2022 ФИО478 получила в магазинах ООО «Агроторг» г. Тверь на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, отходы.

В период с 10.06.2021 по 31.01.2022 ФИО479, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за полученный товар, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****1501, открытый на имя ФИО480 Е.А., на счет {Номер изъят}****9950, открытого на имя С., денежные средства в общей сумме 41 700 рублей.

В период с 17.05.2021 по 10.01.2022 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 39 000 рублей за ФИО481 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 10.06.2021 по 31.01.2022 ФИО482 перечислила на счет С., находящийся в распоряжении Бушковой денежные средства в общей сумме 41 700 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 2700 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

7. В период с 11.06.2021 по 20.01.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная о том, что между ФИО512 В.В. и ООО «Садовый Мир» заключены договоры купли-продажи от 17.03.2021, согласно которым ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО513 поставку отходов из магазина ООО «Агроторг» г. Тверь, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО514 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО515 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., а с декабря 2021 на счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}****9950, открытый на имя С..

В период с марта 2021 года по февраль 2022 года ФИО516 получила в магазинах ООО «Агроторг» г. Тверь на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, отходы.

В период времени с 11.06.2021 по 16.11.2021 ФИО517, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****6677, открытой на её имя, на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

В период времени с 17.12.2021 по 20.01.2022 ФИО518, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****6677, открытой на её имя ФИО519, на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 18 000 рублей.

В период с 04.05.2021 по 16.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов со стороны ФИО520, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 53 900 рублей за ФИО521 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 11.06.2021 по 20.01.2022 ФИО522, перечислила на счета банковских карт С. и Н., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 68 000 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 14 100 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

8. В период с 31.05.2021 по 11.06.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО560 Г.А. (с июля 2022 года - ДГА.), организовала заключение договора купли-продажи между ФИО561 и ООО «Садовый Мир» от 31.05.2021, согласно которому ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО562 поставку отходов из магазина ООО «Агроторг» г. Тверь, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО563 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО564 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н..

В период с июня по сентябрь 2021 года ФИО565 получила в магазине ООО «Агроторг» г. Тверь на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, отходы.

11.06.2021 ФИО566, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****3509, открытый на её имя на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., денежные средства в сумме 3 680 рублей.

08.07.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 2 000 рублей за ФИО567 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, 11.06.2021 ФИО568 перечислила на счет Н., находящийся в распоряжении Бушковой денежные средства в общей сумме 3 680 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 1 680 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

9. В период с 17.05.2021 по 17.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО583 А.М., организовала заключение договора купли-продажи между ФИО584 и ООО «Садовый Мир» от 17.05.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО585 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Екатеринбург, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО586 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО587 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., а с октября 2021 года на счет в {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н..

В период с мая по октябрь 2021 ФИО588 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» {Адрес изъят} отходы.

В период времени с 19.06.2021 по 17.02.2022 ФИО589, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****9324, открытой на его имя, на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., денежные средства на общую сумму 191 000 рублей.

В период времени с 19.10.2021 по 17.11.2021 ФИО590, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****9324, открытой на его имя на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н., денежные средства в общей сумме 22 000 рублей.

В период с 20.09.2021 по 01.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 11180 рублей за ФИО591 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 19.06.2021 по 17.02.2022 ФИО592, перечислил на счета Н. и С., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 213 000 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 201 820 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

10. В период с 02.06.2021 по 27.01.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» БНВ., организовала заключение договора купли-продажи между ФИО609 и ООО «Садовый Мир» от 02.06.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО610 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Самара, выдать ей доверенность на получение отходов, а Бакшеева обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО611 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С..

В период с июля 2021 года по февраль 2022 года Бакшеева на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» {Адрес изъят} отходы.

В период времени с 22.06.2021 по 27.01.2022 Бакшеева, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****0688 на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 26 262 рубля.

19.10.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 5 000 рублей за Бакшееву в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 22.06.2021 по 27.01.2022 Бакшеева перечислила на счет банковской карты, открытой на имя С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 26 262 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 21 262 рубля Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

11. В период с 19.06.2021 по 22.11.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО618 К.А., организовала заключение договора купли-продажи между ФИО619 и ООО «Садовый Мир» от 19.06.2021, договора купли-продажи от 10.07.2021, договора купли-продажи от 13.07.2021, договора купли-продажи от 17.07.2021, договора купли-продажи от 09.08.2021, договора купли-продажи от 19.08.2021, договора купли-продажи от 25.01.2022, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО620 поставку отходов из магазинов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО621 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО622 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С. в ПАО «Сбербанк» и на счет {Номер изъят}****2076, открытый на имя С. в ПАО Банк ВТБ.

В период с июня 2021 года по февраль 2022 года ФИО623 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень отходы.

22.06.2021 ФИО624, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что он совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи перечислил с банковской карты {Номер изъят}****7018, открытой на его имя, на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в сумме 4 200 рублей.

В период с 02.07.2021 по 22.11.2021 ФИО625, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно заключенным с ООО договорам купли-продажи перечислил со счета {Номер изъят}****5834 на счет {Номер изъят}****2076, открытый в ПАО Банк ВТБ на имя С., денежные средства в общей сумме 48 590 рублей.

Таким образом, в период с 22.06.2021 по 22.11.2021 ФИО626 перечислил на счета, открытые на имя С., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 52 790 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

12. В период с 30.06.2021 по 07.08.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная о том, что между ФИО656 А.С. и ООО «Садовый Мир» договор купли-продажи от 30.03.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО657 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Энгельс, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО658 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО659 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495, открытый на имя Н..

В период с марта 2021 года по сентябрь 2021 года ФИО660 на основании доверенностей получил отходы.

В период с 30.06.2021 по 07.08.2021 ФИО661, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****7288 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 15 000 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар (отходы), которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

13. В период с 02.07.2021 по 12.01.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО675 А.Г., организовала заключение между ФИО676 и ООО договора купли-продажи от 02.07.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО677 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО678 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО679 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытый на имя Н., а с января 2022 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с июля 2021 года по январь 2022 года ФИО680 А.Г. на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль отходы.

В период с 03.07.2021 по 11.12.2021 ФИО681, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****0404 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 11 110 рублей.

12.01.2022 ФИО682, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы, согласно договорам купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****0404 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 2 000 рублей.

Таким образом, в период с 03.07.2021 по 12.01.2022 ФИО683 перечислила на счета банковских карт Н. и С., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 13 110 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

14. В период с 02.07.2021 по 03.07.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО698 Е.А., организовала заключение между ФИО699 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 02.07.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО700 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Волгоград, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО701 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО702 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В июле 2021 года ФИО703 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Волгоград отходы.

03.07.2021 ФИО704, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир». за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****9208 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в сумме 500 рублей, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

15. В период с 01.07.2021 по 09.07.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО712 З.У., организовала заключение между ФИО713 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 01.07.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО714 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Сургут, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО715 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО716 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В июле 2021 ФИО717 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Сургут отходы.

В период с 05.07.2021 по 09.07.2021 ФИО718, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы, согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****9778 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 2 390 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

16. В период с 05.07.2022 по 08.07.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО728 Р.Ш., организовала заключение между ФИО729 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 05.07.2021, договора купли-продажи от 06.07.2021, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО730 поставку отходов из магазинов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО731 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО732 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В период с июля по сентябрь 2021 года ФИО733 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль отходы.

08.07.2021 ФИО734, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****6763, открытой на имя ФИО735 С.Р. на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., находящейся в распоряжении Бушковой, в качестве оплаты за полученный по договору товар денежные средства в сумме 6 000 рублей.

01.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 5000 рублей за ФИО736 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 08.07.2021 по 01.11.2022 ФИО737 перечислил на счет Н., находящийся в распоряжении Бушковой, денежные средства в сумме 6000 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 1000 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

17. В период с 14.07.2021 по 19.08.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО748 М.А., организовала заключение между ФИО749 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 14.07.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО750 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Волгоград, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО751 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО752 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В июле 2021 года ФИО753 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Волгоград отходы.

В период с 16.07.2021 по 19.08.2021 ФИО754, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****7151, открытой на имя ФИО755 А.А., на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств.

18. В период с 31.08.2021 по 10.03.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО763 И.Т., организовала заключение между ФИО764 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 01.09.2021, договора купли-продажи от 16.09.2021, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО765 И.Т. поставку отходов из магазинов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Екатеринбург, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО766 обязался обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО767 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года ФИО768 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Екатеринбург отходы.

В период с 31.08.2021 по 10.03.2022 ФИО769, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****7016 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 68 000 рублей.

В период с 01.11.2021 по 02.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов со стороны ФИО770, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 12 000 рублей за ФИО771. в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 31.08.2021 по 10.03.2022 ФИО772 перечислил на счет банковской карты С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 68 000 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 56 000 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

19. В период с 03.06.2021 по 01.03.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО790 З.К., организовала заключение между ФИО791 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 07.06.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО792 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Уфа, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО793 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО794 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счета {Номер изъят}****9950 и {Номер изъят}****2593, открытые на имя С..

В период с июня 2021 года по февраль 2022 года ФИО795 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Уфа отходы.

В период с 03.06.2021 по 12.09.2021 ФИО796, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****4498 на счет {Номер изъят}****2593, открытый на имя С., денежные средства в сумме 26 109 рублей.

В период с 18.09.2021 по 01.03.2022 ФИО797, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****9708 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в сумме 40 141 рублей.

В период с 15.06.2021 по 30.09.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов со стороны ФИО798 Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 5 200 рублей за ФИО799 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 03.06.2021 по 01.03.2022 ФИО800 перечислила на счета, открытые на имя С., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 66 250 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 61 050 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

20. В период с 16.09.2021 по 10.12.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО816 И.С., организовала заключение между ФИО817 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 16.09.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО818 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ижевск, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО819 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО820 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года ФИО821 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ижевск отходы.

В период с 22.09.2021 по 10.12.2021 ФИО822, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир», за отходы, согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****3856 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в сумме 7 768 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств.

21. В период с 23.09.2021 по 12.10.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО832 Н.Ю., организовала заключение между ФИО833 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 25.09.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО834 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО835 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО836. заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытый на имя Н..

В период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года ФИО837 Н.Ю. на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ярославль отходы.

В период с 23.09.2021 по 12.10.2021 ФИО838, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы, согласно договорам купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****7037 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в сумме 1 606 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств.

22. В период с 27.09.2021 по 25.01.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО848 А.А., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и ФИО849 договора купли-продажи от 27.09.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО850 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ставрополь, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО851 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО852 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., а с января 2022 года на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с октября 2021 года по февраль 2022 года ФИО853 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Ставрополь отходы.

В период с 27.09.2021 по 06.01.2022 ФИО854, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что он совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****0893 на счет на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 29 700 рублей.

25.01.2022 ФИО855, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что он совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****0893 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в сумме 4 000 рублей.

Таким образом, в период с 27.09.2021 по 25.01.2022 ФИО856 перечислил на счета банковских карт Н. и С., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 33 700 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

23. В период с 02.10.2021 по 16.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО868 В.К., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и ФИО869 договора купли-продажи от 02.10.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО870 поставку отходов из магазина ООО «Агроторг» г. Зеленоградск, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО871 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО872 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., а с января 2022 года на счета {Номер изъят}****9950 и {Номер изъят}****2593, открытые на имя С..

В период с октября 2021 года по февраль 2022 года ФИО873 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине ООО «Агроторг» г. Зеленоградск отходы.

В период с 04.10.2021 по 11.01.2022 ФИО874 В.К., не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****4873, открытой на имя ФИО875 Т.В. на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 31 900 рублей.

27.01.2022 ФИО876 В.К., не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****4873, открытой на имя ФИО877 Т.В. на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 3 000 рублей.

16.02.2022 ФИО878 В.К., не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****1714, открытой на имя ФИО879 Т.В. на счет {Номер изъят}****2593, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 5 370 рублей.

В период с 25.10.2021 по 27.01.2022 Бушкова с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 20 500 рублей за ФИО880 в качестве оплаты за отходы по договорам.

Таким образом, в период с 04.10.2021 по 16.02.2022 ФИО881 перечислила на счета банковских карт Н. и С., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 40 270 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 19 770 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

24. В период с 09.10.2021 по 22.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО903 И.В., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и ФИО904 договора купли-продажи от 10.10.2021, договора купли-продажи от 10.11.2021, договора купли-продажи от 01.01.2022, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО905 поставку отходов из магазинов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО906 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., а с декабря 2021 года на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с октября 2021 года по февраль 2022 ФИО907 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень отходы.

В период с 09.10.2021 по 15.10.2021 ФИО908, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****9910 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 3 300 рублей.

В период с 21.12.2021 по 22.02.2022 ФИО909, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****9910 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 26 514 рублей.

Таким образом, в период с 09.10.2021 по 22.02.2022 ФИО910 перечислила на счета банковских карт Н. и С., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 29 814 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

25. В период с 03.08.2021 по 22.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная, что между ООО «Садовый мир» и ФИО929 Е.А. ранее заключен договор купли-продажи от 14.04.2021, организовала заключение между ФИО930 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 03.08.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО931 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижний Новгород, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО932 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО933 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С..

В период с апреля 2021 по февраль 2022 года ФИО934 получил на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижний Новгород отходы.

В период времени с 16.10.2021 по 22.02.2022 ФИО935, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****4594 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 65 401 рубль.

В период с 19.10.2021 по 23.12.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 23 000 рублей за ФИО936 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 16.10.2021 по 22.02.2022 ФИО937 перечислил на счет банковской карты С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 65 401 рубль в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 42 401 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

26. В период с 26.10.2021 по 05.11.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО960 Ш.С., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и ФИО961 договора купли-продажи от 05.11.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО962 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО963 обязался обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО964 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытый на имя С..

В период с ноября 2021 года по январь 2022 года ФИО965 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тюмень отходы.

26.10.2021 ФИО966, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил с банковской карты {Номер изъят}****9131 на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 500 рублей, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

27. В период времени с 02.10.2021 по 22.12.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» БАК., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и БАК. договора купли-продажи от 02.10.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить БАК. поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, выдать ей доверенность на получение отходов, а БАК. обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила БАК. заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с октября 2021 года по январь 2022 года БАК. на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск отходы.

В период с 30.10.2021 по 22.12.2022 БАК., не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****2954 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытого на имя С., денежные средства в общей сумме 10 000 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый мир» не внесла, распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

28. В период с 27.08.2021 по 06.05.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФАВ., организовала заключение между ООО «Садовый мир» и Фроловым договора купли-продажи от 27.08.2021, договора купли-продажи от 13.10.2021, согласно которым ООО обязалось обеспечить Фролову поставку отходов из магазинов ООО «Агроторг» г. Тверь, выдать ему доверенность на получение отходов, а Фролов обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила Фролову заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счета {Номер изъят}****9950 и {Номер изъят}****2593, открытые на имя С..

В период с августа 2021 года по февраль 2022 года Фролов на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазине ООО «Агроторг» г. Тверь отходы.

В период с 07.12.2021 по 19.01.2022 Фролов, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****5830 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 12 950 рублей.

В период с 26.10.2021 по 06.05.2022 Фролов, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****5830 на счет {Номер изъят}****2593, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 12 450 рублей.

В период с 02.10.2021 по 31.01.2022 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 12 500 рублей за Фролова в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 26.10.2021 по 06.05.2022 Фролов перечислил на счета С., находящиеся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 25 400 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 12 900 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

29. В период с 10.12.2021 по 15.03.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО977 Н.И., организовала заключение между ФИО978 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 10.12.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО979 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Самара, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО980 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО981 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытый на имя С..

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года ФИО982 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Самара отходы.

В период с 29.01.2022 по 15.03.2022 ФИО983, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****4521 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 78 780 рублей.

31.01.2022 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 15 000 рублей за ФИО984 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 29.01.2022 по 15.03.2022 ФИО985 перечислила на счет, открытый на имя С., находящийся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 78 780 рублей в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 63 780 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

30. В период с 01.06.2021 по 07.08.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО1004 Н.В., организовала заключение между ФИО1005 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 01.06.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО1006 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Самара, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО1007 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО1008 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., а также на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В августе 2021 года ФИО1009 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Самара отходы.

В период с 04.06.2021 по 07.08.2021 ФИО1010, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****3761 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 6 028 рублей.

В период с 18.06.2021 по 07.08.2021 ФИО1011, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договорам купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****3761, открытой на имя ФИО1012, на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 14 986 рублей.

Таким образом, в период времени с 04.06.2021 по 07.08.2021 ФИО1013 перечислила на счета банковских карт С. и Н., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в общей сумме 21 014 рублей, в качестве оплаты за полученный по договорам товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

31. В период с 05.07 2021 по 04.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО1024 Г.Ф., организовала заключение между ФИО1025 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 05.07.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО1026 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Уфа, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО1027 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО1028 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., а с 17.11.2021 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытый на имя С..

В период с июля 2021 года по январь 2022 года ФИО1029 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получила в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Уфа отходы.

В период с 06.07.2021 по 12.11.2021 ФИО1030, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****5185 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 30 933 рубля.

В период с 17.11.2021 по 04.02.2022 ФИО1031, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****5185 на счет {Номер изъят}****9950, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 17 255 рублей.

Таким образом, в период времени с 06.07.2021 по 04.02.2022 ФИО1032 перечислила на счета банковских карт С. и Н., находящихся в распоряжении Бушковой, денежные средства в сумме 48 188 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

32. В период времени с 01.06.2021 по 16.02.2022 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО1045 А.В., организовала заключение между ФИО1046 и ООО «Садовый Мир» договоров купли-продажи от 01.06.2021, от 13.09.2022 и договора купли-продажи от 21.09.2021, согласно которым ООО обязалось обеспечить ФИО1047 поставку отходов из магазинов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Пермь, выдать ему доверенность на получение отходов, а ФИО1048 обязался обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО1049 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495, банковской карты, открытой на имя Н..

В период с июля 2021 года по февраль 2022 года ФИО1050 на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, получил в магазинах АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Пермь отходы.

В период с 03.06.2021 по 16.02.2022 ФИО1051, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислил со своей банковской карты {Номер изъят}****0570 на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 117 223 рублей.

12.11.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 5 000 рублей за ФИО1052 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период времени с 03.06.2021 по 16.02.2022 ФИО1053 перечислил на счет банковской карты С., находящийся в распоряжении Бушковой, денежные средства в сумме 117 223 рубля в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 112 223 Бушкова распорядилась по своему усмотрению, то есть совершила их хищение.

33. В период с 29.09.2021 по 02.10.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО1071 Н.К., организовала заключение между ФИО1072 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 02.10.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО1073 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО1074 обязалась обеспечить вывоз отходов, и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО1075 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В октябре 2021 года ФИО1076 получила на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, отходы.

29.09.2021 ФИО1077, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}****9337 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в сумме 2 500 рублей, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

34. В период с 16.08.2021 по 10.12.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», подыскала покупателя отходов у ООО «Садовый мир» ФИО1088 Л.Н., организовала заключение между ФИО1089 и ООО «Садовый Мир» договора купли-продажи от 16.08.2021, согласно которому ООО обязалось обеспечить ФИО1090 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО1091 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», после чего сообщила ФИО1092 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С..

В период с августа по ноябрь 2021 ФИО1093 получила на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, в магазине АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Нижневартовск, отходы.

В период с 09.12.2021 по 10.12.2021 ФИО1094, не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый мир» за отходы согласно договору купли-продажи, перечислила со своей банковской карты {Номер изъят}***5336, открытой на имя ФИО1095 на счет {Номер изъят}****9950 банковской карты, открытой на имя С., находящейся в распоряжении Бушковой, денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые Бушкова на расчетный счет и в кассу ООО «Садовый Мир» не внесла, а распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

35. В период с 17.07.2021 по 17.12.2021 Бушкова, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Садовый Мир», действуя умышлено, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Садовый Мир», зная о том, что между ФИО1106 Е.М. и ООО «Садовый Мир» заключен договор купли-продажи от 17.07.2021, согласно которому ООО «Садовый мир» обязалось обеспечить ФИО1107 поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Тольятти, выдать ей доверенность на получение отходов, а ФИО1108 обязалась обеспечить вывоз отходов и оплатить их стоимость путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый мир», сообщила ФИО1109 заведомо ложные сведения о том, что денежные средства за оплату пищевых отходов следует переводить не на расчетный счет ООО «Садовый Мир» {Номер изъят}****6668, а на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н..

В период с июля 2021 по январь 2022 ФИО1110 получила в магазинах ООО «Агроторг» г. Тольятти на основании доверенностей от ООО «Садовый мир», предоставленных Бушковой, отходы.

В период с 17.07.2021 по 17.12.2021 ФИО1111 не догадываясь о преступных намерениях Бушковой, считая, что она совершает оплату денежных средств в адрес ООО «Садовый Мир» за полученный товар, перечислила с банковской карты {Номер изъят}****3747, открытой на имя ЗКЮ., на счет {Номер изъят}****8495 банковской карты, открытой на имя Н., денежные средства в общей сумме 23 356 рублей.

В период с 30.09.2021 по 19.10.2021 с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, Бушкова внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в сумме 9 000 рублей за ФИО1112 в качестве оплаты за отходы.

Таким образом, в период с 17.07.2021 по 17.12.2021 ФИО1113 перечислила на счет Н., находящийся в распоряжении Бушковой денежные средства в общей сумме 23 356 рублей, в качестве оплаты за полученный по договору товар, из которых денежными средствами в сумме 14 356 рублей Бушкова распорядилась по своему усмотрению, совершив их хищение.

Таким образом, в период с 29.05.2021 по 06.05.2022 от покупателей ООО «Садовый Мир» ФИО117, ФИО373, ФИО419, ФИО440, ФИО462, ФИО483, ФИО523, ФИО569 (с июля 2022 Джафаровой), ФИО593, ФИО612, ФИО627, ФИО662, ФИО684, ФИО705, ФИО719, ФИО738, ФИО756, ФИО773, ФИО801, ФИО823, ФИО839, ФИО857, ФИО882, ФИО911, ФИО938, ФИО967, Божаевой, Фролова, ФИО986, ФИО1014, ФИО1033, ФИО1054, ФИО1078, ФИО1096, ФИО1114 на счет {Номер изъят}****8495, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н., на счета {Номер изъят}****9950, {Номер изъят}****2593 открытые в ПАО Сбербанк на имя С., на счет {Номер изъят}****2076, открытый в ПАО Банк ВТБ на имя С., находившиеся в распоряжении Бушковой, поступили денежные средства в общей сумме 1 618 265 рублей, принадлежащие ООО «Садовый мир», из которых Бушкова денежные средства в сумме 1 358 485 рублей на расчетный счет ООО «Садовый Мир» не перечислила, в кассу предприятия не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению, совершив их хищение путем обмана покупателей ООО «Садовый Мир» и злоупотребления доверием руководителей ООО «Садовый мир».

В период с 29.05.2021 по 06.05.2022 Бушкова с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости исполнения обязательств по оплате отходов, внесла на расчетный счет ООО «Садовый мир» денежные средства в общей сумме 259 780 рублей за клиентов ФИО117, ФИО374, ФИО441, ФИО484, ФИО524, ФИО594, Бакшееву, ФИО774, ФИО802, ФИО883, ФИО939, Фролова, ФИО987, ФИО1055, ФИО570, ФИО1115, а также включая 4000 рублей, внесенных сверх перечисленных ей по клиенту Шувалову в качестве оплаты за отходы, приобретенные по договорам купли-продажи у ООО «Садовый мир» в указанный период времени.

Таким образом, в период с 29.05.2021 по 06.05.2022 Бушкова путем обмана покупателей ООО «Садовый Мир» и злоупотребления доверием руководителей ООО «Садовый мир», совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Садовый Мир» в общей сумме 1 358 485 рублей, причинив ущерб ООО «Садовый Мир» на указанную сумму, то есть совершила хищение в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Новикова (ранее – Бушкова) И.И. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, фактически подтвердила факты получения денежных средств на имевшиеся в её распоряжении счета, в то же время показала, что в договорах ООО «Садовый мир» с ООО «Агроторг» и АО «Торговый дом «Перекресток» предусматривалось, что торговые сети обязуются передать в собственность ООО вторсырье, указанное в спецификации, а ООО обязуется принять, оплатить и вывезти его с объектов сетей, при этом, согласно спецификации сети именовали вторсырье просто «Фрукты и овощи, бакалея, молочная продукция» и тому подобное. В спецификации «Перекрестка» вторсырье указывалось как те же продукты, утратившие потребительские свойства. Вторсырье должно быть передано специализированным организациям, оказывающим услуги по его приему и переработке и имеющим необходимую разрешительную документацию. В дальнейшем в документах ООО «Садовый Мир», а именно в доверенностях и договорах с гражданами эти продукты стали именоваться «продукты, потерявшие потребительский вид, но сохранившие потребительские свойства, в процессе хозяйственной деятельности».     Фактически, по мнению подсудимой речь шла о вывозе мусора из магазинов, куда входили просроченные продукты и испорченный товар. Полагает действия Общества по продаже отходов физическим лицам незаконными. В конце апреля 2021 года она нашла объявление на сайте «Авито» о том, что ООО «Садовый Мир» требуется менеджер по продаже садового инвентаря и обратилась в данное Общество. С ней беседовал Ж. И., который пояснил, что нужно будет продавать просроченный товар из магазинов «Перекресток» и «Агроторг». С этой целью будет нужно искать фермеров, а именно физических лиц. Её основная задача состояла в том, чтобы из магазинов ежедневно вывозились отходы, иначе магазины «Перекресток» и АО «Агроторг» штрафовали. Также ей поставили условие, чтобы данная торговля была неофициальной, так как просроченная продукция должна подлежать не реализации, а уничтожению. Её это устроило, поэтому она решила принять предложение. Её не трудоустроили с оформлением, приняли на работу неофициально, чтобы не платить подоходный налог, с ней была устная договоренность о том, что она будет искать фермеров для реализации им отходов из магазинов. Она искала объявления на различных сайтах, сама давала объявления и оплачивала их. После того, как находила фермера, обговаривала с ним условия. После согласия фермера со всеми условиями, просила у него паспорт, номер автомобиля и сотовый телефон. Всю информацию они направляли ей лично на её мессенджеры «Вайбер» и «Вотсап». После получения данной информации она говорила М. о том, что необходимо составить доверенность на найденного фермера. Первоначально ей выдали ноутбук с системой «1С», однако не объяснили как с ним работать, сама в данной системе работать не умела, поэтому этой системой не пользовалась. Ей не известно, кто именно готовил текст договоров между «Садовый Мир» и фермером. Она сама ни с кем договоры не заключала. Доверенности составляла сама М., потому что именно она пересылала ей копию доверенности, которую после подписания пересылала ей на «Вотсап», а она отправляла ее фермеру. Оригинал доверенности с подписью Ж. Н.В. и печатью ООО «Садовый Мир» М. отправляла посредством электронной почты в магазины (товароведам) «Перекресток» и «Агроторг». После получения оригинала доверенности магазином, фермер мог получить продукцию. Она же (Бушкова) в свою очередь отправляла копию доверенности фермеру посредством мессенджеров «Вотсап» или «Вайбер». Какие либо изменения в доверенность она не вносила и не могла сделать, так как их не составляла, да и не имела доступа к печати «Садовый Мир», все доверенности были с указанием контактного номера М. Указывала на различия между документами, имеющимися у фермеров и предоставленными ООО «Садовый Мир», а именно отсутствие данных автомобилей в доверенностях Общества, стоимости отходов за килограмм, самого текста договоров. Когда обговаривали условия её работы сотрудники «Садовый Мир» говорили, что она должна переводить денежные средства от фермеров на расчетный счет «Садовый Мир» любым способом – без разницы как они будут платить. Ж. И. при собеседовании пояснил, что денежные средства, полученные от фермеров, она должна переводить ему на банковскую карту по номеру его телефона, но когда фермеры начали оплачивать мелкими суммами с указанием назначения платежа например «за хлеб», то стал ругаться и просить чтобы она платила сама за них без всяких назначений по qr-коду и дал образец распечатанной квитанции. Сам Ж. И. и его жена понимали, что предлагали гражданам, вывозящим мусор, купить его по договорной цене за килограмм, даже не оплачивая им услугу вывоза из магазинов себе. Люди оплачивали данный «мусор», исходя из реального получения для дальнейшего употребления товар – а не за тот вес который указывался в «нулевой» накладной которую им выдавали при получении. Руководство «Садовый Мир» хорошо понимало, что это очень грубое нарушение закона, что «просрок» продавать официально нельзя, поэтому соглашалось на разные варианты: и чтобы бесплатно вывезли, так как их штрафовали за невывоз, и отдавали возможность вывозить товар из магазинов за фиксированную оплату за месяц и делали сторнирование. При этом Ж. И. предложил ей работать 50% на 50%, говоря, что этот процент и будет её зарплатой, не ограничивая в суммах и договоренностях, оставшийся процент ей нужно было перечислять любым из выше указанных способов. При этом сроки и суммы никогда не обговаривали, депозитной системы на тот период не было. Данным процентом Ж. стимулировал её на активную работу. Этим же они прятали деньги от налогообложения и не платили за неё подоходный налог. Соответственно бухгалтерию никто не вел, так как все это происходило незаконно с нарушением кассовой дисциплины и сокрытием действительного финансового положения Общества. При своем общении с фермерами она разъясняла, что они могут переводить денежные средства на счет ООО «Садовый Мир», а если им удобно на банковскую карту, так как не все могут платить на расчетный счет. При этом, пока она работала, вопросов по оплате со стороны руководства к ней не возникало. Документов о том, что заработная плата ей выплачивалась, ни следствию, ни суду не предоставлено. Соответственно, ей не выплатили заработную плату за весь период работы. Считает, что договоры с людьми, которые вывозили мусор и покупали его для своих нужд, не заключались, поскольку считает сделки с ними ничтожными, поскольку Общество не могло продавать просроченную продукцию. Указывает, что Обществом не составлялись первичные бухгалтерские документы. Полагает, что суммы ущерба должны высчитываться, исходя из объемов фактически полученных фермерами отходов, а не перечисленных ими денежных средств. Фермеры платили как им удобно, в частности ФИО988, ФИО525 весь период платили и на счет по qr-коду, и на карту. Пока Ж. был жив, вопросов к ней не возникало за время её работы, так как он знал, сколько она получает и проверял это лично. Признает, что брала денежные средства в счет её заработной платы, которую ей не платили, но считает это не мошенничеством, а, как максимум, самоуправством. Страдает рядом хронических ЛОР и неврологических заболеваний, находится в состоянии беременности.

Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с первоначальным отказом от дачи показаний подсудимой её показаний, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (том 9 л. 140-143, 144-148) и обвиняемой (том 9 л. 158-160, 171-172, 173-178, 229-231, том 10 л. 1-3, 61-63, 298-299), следует, что она давала в целом аналогичные показания, дополнительно поясняла, что в 2103 году после ДТП у нее имелись черепно-мозговая, и травма левой руки, которые осложнились остеомиелитом. Страдает хроническим двусторонним отитом, повреждением барабанной перепонки в обоих ушах. Состоит на учете у аллерголога (отек квинке, аллергический дерматит). При устройстве на работу никаких анкет не заполняла, свои паспортные данные не предоставляла, ни трудовой, ни гражданско-правовой договор с ней не заключался. Назвала себя Бабинцевой Ириной, так как в отношении нее имелись исполнительные производства. В первый день М. сказала, что надо продавать садовый инвентарь. На следующий день Ж. сказал, что нужно продавать просроченный товар из магазинов «Пятерочка», принадлежащих ООО «Агроторг». И эта торговля является неофициальной, так как просроченная продукция подлежит уничтожению, а не реализации. Бушкова должна была искать покупателей этой продукции – физических лиц. При этом договоры с данными лицами она не заключала, доверенности от имени ООО «Садовый Мир» данным лицам на получение продукции в магазинах она не выдавала, это делала М.. О том, что фермеры должны переводить деньги за получаемую в магазинах продукцию на счет ООО «Садовый Мир», ей никто не говорил. Ж. говорил, что фермеры должны переводить деньги на его банковскую карту по номеру его телефона, так как нельзя переводить деньги на счет ООО «Садовый Мир» за просроченный товар. Через некоторое время Ж. сказал, чтобы деньги от фермеров поступали на банковскую карту Бушковой, с которой она должна переводить деньги на счет ООО «Садовый Мир». При этом Ж. сказал, что 50 процентов денег от фермеров, поступивших на ее карту, она переводит на счет Общества, а оставшуюся половину оставляет себе. Это и будет ее заработок. Список фермеров Бушковой никто не сообщил, она сама их искала на сайтах «Авито» и «Юла». У нее была сим-карта «Билайн» {Номер изъят}, а также две сим-карты, которые ей дал Ж.. Фермеров она искала со своих аккаунтов. Когда она находила фермера и согласовывала с ним условия, то он отправлял ей на «Вайбер» или «Вотсап» свой паспорт, номер автомобиля и сотовый телефон. Затем Бушкова говорила М. о необходимости заключить договор с фермером и составить на него доверенность на получение продукции в магазинах. Кто составлял договор, Бушкова не знает. М. передавала ей доверенность на фермера, которую она ему пересылала также через мессенджеры. Оригинал доверенности с печатью ООО «Садовый Мир» и подписью Ж., пересылала М. электронной почтой товароведу магазинов «Перекресток» или «Пятерочка», в которых фермер мог забирать продукцию. Какие-либо изменения в доверенности она не вносила и не могла этого сделать, так как их не составляла. Фермер приезжал в магазин и предъявлял товароведу полученную им копию доверенности, которую товаровед сверяла с полученной по электронной почте от ООО «Садовый Мир», после чего выдавала фермеру продукцию. В доверенности был указан номер телефона М., а также было указано, что фермер мог получить продукты, потерявшие потребительский вид, но сохранившие потребительские свойства. За выполнение работы у Бушковой не было оговоренного оклада, надбавок, премий. Из поступивших от фермеров денег, половину она оставляла себе, половину переводила на счет ООО «Садовый Мир» с помощью QR-кода, который ей предоставил Ж.. При перечислении денег со своего счета на счет Общества, в прикрепленном к переводу сообщению, по просьбе Ж., она указывала адрес магазина, из которого фермер забирал продукцию. Каких-либо календарных дат, в которые нужно было переводить деньги на счет Общества, не было оговорено. Она могла в один день сделать несколько переводов, могла несколько дней не делать переводы. Фермеры никакой депозит не вносили. Ж. говорил, что если фермеры не внесут депозит, то доверенности им не будут выдаваться. У Бушковой перед ООО «Садовый Мир» никакой отчетности не было, список фермеров, с которыми она работала, был только у нее, список не сохранился. Никаких сведений в базу «1С» она не вносила. Обществом ей был предоставлен смартфон, который быстро сломался, и она передала его М.. Она пользовалась своими смартфонами и сим-картами, так как на «Авито» приходилось регистрировать много аккаунтов для размещения объявлений, так как ресурс старые блокировал. На «Авито» она давала объявления под разными именами, так как сайт блокирует похожие объявления. Постоянные фермеры знали ее по имени Ирина. В Обществе ей было предоставлено рабочее место с компьютером, на котором она М. работала. Также ей была предоставлена флеш-карта, с которой она не работала. Поиском магазинов она не занималась, списки магазинов предоставляли М. и Ж.. Также Ж. говорил, что бы не было проблем с налоговой инспекцией и Сбербанком, не нужно было делать переводы на его карту на сумму менее 1000 рублей. Вначале фермеры переводили деньги на карту Сбербанка № ***3353, которая оформлена на имя Н., с которой Бушкова лично не знакома. Ввиду проблем с приставами, Бушкова попросила своего друга Бабинцева А.С. предоставить ей возможность пользоваться чьим-либо счетом. Бабинцев выполнил просьбу, предоставив счет карты Н., но физически банковскую карту Бушковой не передавал. Карта была привязана к абонентскому номеру Бушковой {Номер изъят}, и она пользовалась номером счета онлайн через приложение. Со счета данной карты она переводила деньги на счет ООО «Садовый Мир». У нее не сохранены все чеки этих онлайн переводов. Счетом данной карты Бушкова пользовалась с июня до ноября 2021 года. Параллельно счетом этой карты пользовалась и Н., так как сама карта находилась у нее. В какое-то время Н. через Бабинцева отказала Бушковой в пользовании счетом ее карты. Тогда, по просьбе Бушковой, ее знакомая С. оформила банковскую карту Сбербанка №***9337, которую физически, с пин-кодом передала Бушковой. Счетом данной карты Бушкова пользовалась через онлайн-приложение по своему абонентскому номеру. Об изменении счета Бушкова сообщила фермерам, которые стали переводить деньги на счет данной карты, с которой Бушкова переводила деньги на счет ООО «Садовый Мир». Как начислялась зарплата другим сотрудникам Общества, она не знает. Несколько фермеров (единичные случаи) перечисляли деньги непосредственно на счет ООО «Садовый Мир». По просьбе Бушковой, часть денежных средств на счет Общества переводил Бабинцев. Бушкова пользовалась только картами Н. и С., по своему усмотрению распоряжалась половиной денежных средств, поступивших от фермеров, то есть своим заработком. Куда и кому перечисляла фактически свой заработок, не помнит. Бушкова не знает стоимость продукции, которую фермеры получали в магазинах. Со слов Ж. знает, что между Обществом с одной стороны и ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг» с другой, заключены договоры, по которым Общество ежедневно вывозит указанную продукцию из магазинов. Со счетов Н. и С. она могла снимать наличные денежные средства, из половины денег, поступивших от фермеров, то есть из своей зарплаты. Наличные деньги она Ж. никогда не передавала. Так как Ж. просил перечислять деньги от разных клиентов, то помимо переводов со счетов Н. и С., Бушкова снимала наличные с этих счетов, передавала наличные Бабинцеву, который заносил эти деньги на карту своей матери Бабинцевой Н.Ю., с которой осуществлял перевод этих денег на счет ООО «Садовый Мир». К протоколам допроса приобщила скрин-шоты переводов с одной из ее банковских карт на счет Общества, переписку из общего чата, фотографии, товарные накладные, выписку по счету Бабинцевой Н.Ю. из «Альфа-Банк». В данной выписке, как и просил Ж., указаны адреса магазинов, в которых фермеры получали продукцию. Однако в выписке не указано, куда именно перечислены деньги.

В ходе очной ставки с М. (том 10 л. 10-18) Бушкова И.И. показала, что договоры с фермерами она не заключала. Данные фермеров она передавала М., которая оформляла на них доверенности на получение продукции в магазинах, и пересылала в «Вотсапе» и «Вайбере» доверенности Бушковой, которая, в свою очередь, пересылала их фермерам. После получения продукции большинство фермеров писали, что их заставляли брать в магазинах испорченную продукцию, хотя разговор был о продукции, пригодной к употреблению. Ж. требовал, что бы она сообщала фермерам банковские реквизиты, не принадлежащие ООО «Садовый Мир», так как не хотел, что бы на счет Общества поступали незначительные денежные суммы. Также в сообщении к платежу фермеры писали свои комментарии, которые не нравились Ж.. Он говорил, что не имеет значения, с какого счета поступают деньги на счет Общества, главное, чтобы это были большие суммы. Списки фермеров ей никто не предоставлял, о том, что фермеры должны переводить деньги именно на счет Общества, ей не говорили. Оригиналы доверенностей в магазины она не отправляла, это делала М.. Согласилась с тем, что она могла в программе «1С» вносить изменения в доверенности, но печать и подпись ставить не могла. Выданный в Обществе сотовый телефон, Бушкова вернула М. при увольнении. Списки магазинов имелись в программе «1С», к которой она имела доступ. Договоры и счета на оплату она фермерам не направляла. Передавала им только копии доверенностей. Фермеры оплачивали только товар, который был годен к употреблению. За период ее работы в Обществе сменилось 4 бухгалтера. Часто были такие ситуации, что бухгалтер выставляла фермеру счет о его задолженности на определенную сумму. Фермеры с этими суммами не соглашались, и платили сумму, которую считали нужной.

В ходе очной ставки с Ж. И.А. (том 10 л. 19-25) Бушкова И.И. показала, что оклада по заработной плате у нее не было. По договоренности с М. ее заработок состоял из половины сумм, перечисленных фермерами за полученную продукцию. Через два дня после начала работы, М. сказала Бушковой, что деньги от фермеров должны поступать либо на счет Общества, либо на счет Ж. И.А. Ж. ей говорил, чтобы крупные платежи от фермеров поступали на счет Общества, либо на его счет, при этом суммы должны были быть не менее 1000 рублей.

Вина подсудимой Бушковой И.И. в совершении инкриминируемого ей преступления, несмотря на отрицание ею своей вины, подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний представителя потерпевшей организации ООО «Садовый Мир» М. в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ ее показаний данных в ходе следствия (том 3 л. 8-15, 28-29, 35-39, 104-107, том 5 л. 38-59, 78-82, том 10 л. 248-251), следует, что с января 2021 года и по настоящее время она работает заместителем директора ООО «Садовый Мир» (далее – Общество), юридический адрес: г.Киров, ул. Сурикова д. 7/1, адрес офиса: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 84. В Обществе имеется директор, два заместителя, два бухгалтера, в марте 2021 года было 3 менеджера. В деятельности магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг» и магазинов «Перекресток» торгового дома «Перекресток», образуется пищевая продукция, которая потеряла потребительский вид, но не утратила потребительские свойства. Данную продукцию можно реализовывать на корм животным, продавать ее людям в пищу нельзя. Данная продукция именуется как вторсырье. Общество организует приобретение этой продукции у магазинов и ее реализацию, выступает посредником между магазинами указанных торговых сетей, расположенными на территории РФ, но не в Кировской области, и покупателями данной продукции, которых условно называют фермерами. Обществом заключены договоры купли-продажи вторсырья с ООО «Агроторг» № ПОСД-1 от 28.12.2020 и с АО «Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК» {Номер изъят}ПО от 20.02.2021. По данным договорам Общество вносит в торговые сети обеспечительные платежи определенной суммы, как бы покупая вторсырье без указания его объемов по цене у «Агроторга» около 5 рублей за 1 кг, у «Перекрестка» около 7 рублей за 1 кг. Вторсырье должно вывозиться ежедневно, или не менее трех раз в неделю, а также по заявке магазинов. Вторсырье забирают, вывозят и оплачивают фермеры, которых находит Общество. Расчеты Общества с торговыми сетями осуществляются непосредственно, либо сети получают причитающиеся им деньги из обеспечительного платежа, который Общество должно пополнять до оговоренной суммы. Ввиду того, что эту продукцию в пищу людям реализовывать нельзя, Общество заключает с фермерами договор, где это условие обговаривается. Также фермеру выдается доверенность от имени Общества на право получения вторсырья в магазинах. В доверенность может быть включено до трех лиц, имеющих право забрать вторсырье. По приходу в магазин, фермер показывает доверенность. Работник магазина отгружает ему вторсырье, осуществляет его взвешивание. Фермеры покупают вторсырье из «Агроторга» по цене 8 рублей за 1 кг, из «Перекрестка» по цене 12 рублей за 1 кг. Данная цена установлена приказом Общества. Фермеры должны оплачивать вторсырье по выставленному счету перечислением денег на счет Общества, который открыт в ПАО Сбербанк. Фермеры вносят в Общество предоплату. Постоплата допускается в исключительных случаях для постоянных клиентов. В обязанности менеджера Общества входит размещение объявлений о сотрудничестве с фермерами на различных интернет-ресурсах, телефонные звонки, оформление документов по расчетам с фермерами (договоры, доверенности, счета на оплату). В марте 2021 года в Общество для трудоустройства обратилась Бушкова И.И., которая представилась как Бабинцева Ирина, при этом никакие личные документы не показывала. Ей были разъяснены обязанности менеджера, она согласилась. Она попросила не оформлять с ней никаких договоров на трудоустройство, так как у нее проблемы с судебными приставами. Бушковой И.И. было разъяснено, что от фермеров должна поступать предоплата на счет Общества, при этом ограничений, с каких счетов будут поступать денежные средств от фермеров, у Бушковой не было. Бушковой И.И. было определено рабочее место в офисе, оборудованное персональным компьютером, на котором была установлена база «1С», к которой имеют доступ все менеджеры Общества. Бушковой И.И. пояснялось, что дистанционно ей работать нельзя, все документы она должна была составлять, находясь на своем рабочем месте. Бушкова И.И. сама вносила в программу 1С информацию о фермерах, с которыми она работала. В программе "1С" имеется "карточка менеджеров", у Бушковой И.И. была своя карточка под ее фамилией. При открытии данной карточки появлялся список фермеров. Были ли достоверными сведения, которые Бушкова И.И. вносила в программу "1С" представителю потерпевшего не известно, так как все паспортные данные фермеров, с которыми работала Бушкова И.И., были у нее в телефоне. Сведения о лицах, которые она вносила в "1С", не проверялись. После того, как Бушкова И.И. находила фермеров, она сама составляла в программе "1С" договор купли-продажи, а так же доверенность. С помощью выписанных доверенностей бухгалтер, либо менеджер могут определить, кто из клиентов Общества заплатил за полученную в магазинах продукцию, а кто нет. Остаток денежных средств, которые должны были выплатить фермеры, определялся с помощью программы «1С». Программа позволяла составить акт сверки, где будет виден остаток денежных средств, не уплаченных фермерами. Летом, по просьбе представителя потерпевшей, Бушкова заполнила личную анкету, в которой указала, что она Бабинцева Ирина Игоревна, {Дата изъята} г.р., адрес: г. Киров, ул. А.В. Зянкина, {Адрес изъят}, тел. {Номер изъят}, паспорт 3302 641407, муж Бабинцев Александр ФИО912, {Дата изъята} г.р., в 2005 окончила МГЮА, в 2007 – ВСЭИ. При этом никаких документов не представила. Бушковой были выданы две сим-карты «Мегафона»: {Номер изъят} и {Номер изъят}. Осенью 2021 года у фермеров, с которыми работала Бушкова, появились задолженности. Она отвечала, что от них имеются гарантийные письма, что они погасят долги. 01.02.2022 М. позвонила фермер ФИО685 А.Г., которая попросила обновить доверенность на февраль, сказала, что не может дозвониться до Бабинцевой. М. сообщила, что у ФИО686 есть задолженность 8 тысяч рублей, на что ФИО687 сказала, что не имеет задолженности, наоборот, у нее предоплата более 2500 рублей. Также пояснила, что договор с Обществом у нее заключен с Н., что деньги она перечисляла на карту № ***3353 (Н. Н.), а с 10.01.2022 перечисляла на карту № ***9337 (С. С.). М. сообщила об этом Ж., который попросил Бушкову объяснить ситуацию. Она сказала, что без мужа не будет разговаривать. Муж Бушковой приехал в офис, говорил с Ж., который дал Бушковой время до 07.02.2022 решить все вопросы с фермерами, однако Бушкова больше на работу не выходила. В Обществе провели анализ исходя из сведений от магазинов по отгруженному вторсырью, сведений от фермеров по приобретенному вторсырью, и сведений из расчетного счета Общества. Было установлено, что фермеры получали вторсырье в магазинах, за которое оплата либо не поступала, либо поступала частично. От бухгалтера Общества ВКА. стало известно, что Бабинцеву Ирину зовут Бушкова Ирина, по крайней мере под такими данными она ее знала, когда они отбывали наказание в одной колонии. Бушкова И.И. сама составляла договоры с фермерами, сама оформляла на них доверенность. Руководство Общества договоры и доверенности не проверяли, так как доверяли Бушковой. В магазины доверенности мог направить по электронной почте любой работник Общества. Бушкова могла вносить изменения в доверенности, так как у нее был доступ в программу «1С». Бушковой предоставлялся сотовый телефон, который она не вернула. Гарантийные письма от фермеров сохранены. Заработная плата у Бушковой была в виде оклада, размер которого М. не известен, а также премиальные, которые зависели от количества найденных фермеров. Если бы условия работы Бушковой И.И. были такими, что 50 % от полученных от фермеров денег она оставляла бы себе, как заработную плату, а 50 % переводила на счет Общества, то это было бы не выгодно для Общества. Купить вторсырье у торговых сетей, и затем продать его фермерам по цене 8 и 12 рублей, при условии передачи половины дохода менеджерам в качестве заплаты, является не целесообразным и экономически не выгодным для Общества, так как Общество не получило бы доход, а наоборот, понесло бы убытки.     Бушкова не сообщала, что будет перечислять денежные средства от своих клиентов на расчетный счет ООО «Садовый Мир» с банковских карт Бабинцевой Н.Ю. и С., ШКД.

В ходе анализа расчетного счета ООО «Садовый мир» было установлено, что в период с мая 2021 по май 2022 Бушкова И.И. с подконтрольных ей банковских карт, внесла часть денежных средств за клиентов (покупателей отходов) ООО «Садовый Мир», указанных в заключении эксперта, на расчетный счет ООО «Садовый мир», а именно:

за ФИО117 С.Д.: 31.05.2021- 5 000 рублей;

за ФИО375 А.М.: в период с 20.09.2021 по 01.10.2021 - 8 000 рублей;

за ФИО442 В.В.: В период с 07.07.2021 по 01.09.2021- в сумме 9 500 рублей;

за ФИО485 В.Н.: в период с 17.05.2021 по 10.01.2022 - в сумме 39 000 рублей;

за ФИО526 В.В.: в период с 04.05.2021 по 16.11.2021 - 53 900 рублей;

за ШОИ.: в период с 05.06.2021 по 30.12.2021 - 50 000 рублей;

за ФИО595 А.М.: 01.10.2021 - 4 000 рублей;

за БНВ.: 19.10.2021- 5 000 рублей;

за ФИО571 Г.А.: 08.07.2021 - 2 000 рублей;

за ФИО775 И.Т.: в период с 01.11.2021 по 02.11.2021 - 12 000 рублей;

за ФИО803 З.К.: в период с 15.06.2021 по 30.09.2021 - 5 200 рублей;

за ФИО884 В.К.: в период с 25.10.2021 по 27.01.2022 - 20 500 рублей;

за ФИО940 Е.А.: в период с 19.10.2021 по 23.12.2021 - 23 000 рублей;

за ФАВ.: в период с 02.10.2021 по 31.01.2022 - 12 500 рублей;

за ФИО989 Н.И.: 31.01.2022 - 15 000 рублей;

за ФИО1056 А.В.: 12.11.2021 - 5 000 рублей;

за ФИО1116 Е.А.: в период с 30.09.2021 по 19.10.2021 -9 000 рублей.

За клиентов ООО «Садовый мир», с которыми работала Бушкова И.И: ФИО628 К.А., ФИО858 А.В., ФИО913 И.В., ФИО688 А.Г., БАК., ФИО420 М.В., ФИО968 Ш.Х., ФИО720 З.У, ФИО663 А.С., ФИО840 Н.Ю., РСР., ФИО824 И.С., ФИО463 О.Г., ФИО706 Е.А., ФИО757 М.А., ФИО1034 Г.Ф., ФИО1079 Н.К. ФИО1015 Н.В.- денежные средства, с подконтрольных счетов Бушковой И.И. на расчетный счет ООО «Садовый Мир» не поступали, а поступали с личных счетов, указанных выше клиентов (покупателей). Таким образом, Бушкова И.И. внесла на расчетный счет ООО «Садовый Мир» денежные средства за клиентов (покупателей) в общей сумме 278 600 рублей.     Таким образом, сумма ущерба, исходя из суммы перечисленных денежных средств за клиентов (покупателей) ООО «Садовый Мир», а так же исходя из заключения эксперта {Номер изъят} от 20.11.2022 составила 1 406 665 рублей.

В ходе очной ставки с Бушковой И.И. (том 10 л. 10-18) М. показала, что менеджеры Общества самостоятельно искали покупателей вторсырья, так называемых фермеров, на сайтах «Авито» и «Юла». Кроме того, списки фермеров были в программе 1С. В этой же программе были списки магазинов. Менеджеры составляли договоры с фермерами, составляли на фермеров доверенности. Оригинал доверенности менеджер высылал в магазин, копию – фермеру. В магазине товаровед при отпуске вторсырья выписывал товарную накладную, один экземпляр которой оставался в магазине, второй отдавался фермеру. Фермеру выставлялся счет на оплату полученного вторсырья, в котором был указан расчетный счет ООО «Садовый Мир». Этот же счет был указан в договоре с фермером. Бушковой не разрешалось сообщать фермерам, чтобы они перечисляли деньги за вторсырье на другие счета. Когда Бушкова находила фермера, то она сама составляла с ним договор и оформляла на него доверенность. Оригинал доверенности в магазин отправляли как М., так и менеджеры, в том числе Бушкова, которая имела техническую возможность вносить изменения в доверенность. Бушковой для работы предоставлялись сим-карты, а также сотовый телефон, который она не вернула. При приеме на работу Бушкова паспорт не предоставила, просила принять ее без оформления, что и было сделано. Устно ей разъяснили обязанности менеджера. Все вопросы по оплате труда Бушковой решал Ж.. Знает, что был оклад и премиальные. Заработную плату Бушковой выплачивал Ж. два раза в месяц. За полученные деньги Бушкова нигде не расписывалась. В товарной накладной указывался вес вторсырья, цена была указана в «ноль» рублей. Цена на вторсырье для фермеров была установлена приказом Общества. Данный приказ до Бушковой был доведен в устной форме, за ознакомление с ним она не расписывалась. Бушкова могла после создания документов в программе «1С» экспортировать их в сторонние программы обработки документов, где вносить в них изменения, чем и объясняется различие в документах Общества и его контрагентов. При этом вся документация хранилась в программе «1С», а также на телефоне Бушковой, содержимое которого при увольнении Бушкова Обществу не передала. Она и Ж. сами также приобретали товар в магазинах г. Кирова, с чем и связаны оплаты с ее карты в адрес ООО «Садовый Мир».

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж. И.А. данных в ходе следствия (том 5 л. 230-233, 279-281), следует, что с октября 2014 года он являлся заместителем директора ООО «Садовый Мир» (далее – Общество). Руководителем Общества являлась его жена – Ж. Н.В., однако фактическим руководителем Общества являлся он. Показания Ж. И.А. аналогичны по содержанию показаниям представителя потерпевшего М. в части основного вида деятельности Общества, договорных отношений между Обществом и торговыми сетями, между Обществом и так называемыми фермерами, в части функциональных обязанностей менеджеров Общества. Свидетель уточнил, что вторсырье продается фермерам по установленным Обществом, фиксированным ценам за килограмм веса. Менеджер не может самостоятельно менять эти цены. Отношения с фермерами строятся на предоплате. Если фермер согласен на условия договора и подписал его, то менеджер выписывает ему счет на оплату (предоплату) и после поступления денежных средств, предоставляет фермеру доверенность на получение вторсырья из конкретного магазина. Доверенность выдается сроком на месяц, либо до конца текущего месяца и дает право на ежедневный вывоз продукции. После того, как покупатель выбирает товар на сумму предоплаты, менеджер выписывает новый счет на предоплату. Фермеры должны производить оплату на единственный расчетный счет Общества. Иные способы оплаты не допускаются. Так как фермеров много, при зачислении денежных средств на счет Общества бухгалтер смотрит на графу «назначение платежа», в которой обычно либо менеджеры, либо фермеры пишут номер счета, адрес магазина, сумму, а так же иногда ФИО фермера. При передаче в магазине фермеру вторсырья, производится его взвешивание. Каждый факт получения фермером вторсырья, его вес, фиксируется сотрудником магазина в программе торговой сети. Эти сведения предоставляются магазинами в адрес Общества для контроля, который должны осуществлять менеджеры Общества. Общество работает с магазинами торговых сетей ООО «Агроторг» и ТД «Перекресток» по всей территории России, при этом в Кировской области Общество сотрудничает только с сетью ТД «Перекресток».    Весной 2021 года в Общество была принята на работу менеджером Бушкова И.И., которая представилась как Бабинцева Ирина, документы не предоставляла. Договор о трудоустройстве был устный. М. проинструктировала Бушкову И.И. о ее обязанностях, о порядке взаимодействия Общества с фермерами и с поставщиками вторсырья. Бушковой платили заработную плату, при этом, ее размер не отличался от заработка других менеджеров. При переводе в старшие менеджеры, размер ее заработной платы стал больше. Заработок у Бушковой был фиксированный, выдавался ей своевременно и в полном объеме. У Бушковой И.И., как и у других менеджеров, имелся доступ к программе «1С», ко всей документации, в том числе Бушкова И.И. могла выписать доверенность в программе, а в последующем удалить образ, таким образом, укрыть операцию от учета.     Договор между фермером и Обществом в программе «1С» составлял менеджер. После его составления в программе «1С» автоматически ставится подпись директора Общества Ж. Н.В. и печать Общества, после чего договор распечатывается менеджером.     Однажды М. сообщила свидетелю, что у одной из клиенток Бушковой И.И. имеется задолженность перед Обществом, тогда как клиентка утверждала, что у нее наоборот, имеется предоплата, которую она вносила на банковскую карту физического лица. Выяснилось, что денежные средства от фермеров, с которыми работала Бушкова И.И., в адрес Общества практически не поступали. Деньги от фермеров поступали на банковские карты каких-то физических лиц. Бушкова И.И. подделывала и предоставляла в Общество гарантийные письма от фермеров, что когда-то они оплатят задолженность перед Обществом. Свидетель полагает, что это делалось для скрытия фактов хищений.     Свидетель сообщил Бушковой свои подозрения относительно результатов ее работы. Она сказала, что без мужа не будет говорить. Приехал некто Бабинцев Александр, сказал, что у Ирины фамилия Бушкова, что она ему не жена, не смог ничего конкретного сказать по возмещению ущерба, причиненного Обществу. Более Бушкова у них не работала.     Гражданки С. и Бабинцева Н.Ю. покупателями вторсырья у Общества не являлись, договоры с ними не заключались, в Обществе не работали.     Денежные средства от фермеров могли поступать на счет Общества с любых счетов, а не каких-то конкретно определенных. Бушкова не сообщала руководству Общества, что деньги от фермеров будут поступать на счет Общества со счетов С. и Бабинцевой Н.Ю.

В ходе очной ставки с Бушковой И.И. (том 10 л. 19-25) Ж. И.А. показал, что заработная плата Бушковой состояла из оклада в размере 20 тысяч рублей, остальная сумма заработной платы зависела от магазинов, которые обслуживает менеджер. Лично он, а также М. говорили Бушковой, что фермеры должны перечислять деньги за вторсырье на расчетный счет Общества. Так как Бушкова не была документально трудоустроена, то зарплата ей выдавалась наличными деньгами, при этом зарплата по бухгалтерским документам не проводилась. Зарплата выплачивалась из личных средств Ж. И.А., аванс 10 тысяч рублей, и остальная часть в первых числах месяца. После заключения договора, фермер, по направленному ему менеджером, в том числе Бушковой, счету, должен был оплатить предоплатой от 100 до 500 кг вторсырья. Только после этого фермер мог получать вторсырье. В магазинах фермеры получали товар по доверенности от Общества, при этом сотрудник магазина не осведомлен о внесенной фермером предоплате. Цена вторсырья для фермеров определялась приказом Общества исходя из рентабельности.

Из показаний свидетеля Ж. Н.В. в судебном заседании следует, что с октября 2014 года она является директором ООО «Садовый Мир», при этом фактическим руководителем Общества является ее муж Ж. И.А., который числится заместителем директора Общества. От мужа знает, что менеджер Бушкова получила от фермеров за вторсырье деньги, которые на счет Общества не перечислила, то есть похитила. В системе 1С ввиду ее обновления шаблоны документов изменились, однако ранее созданные документы из-за этого не изменялись и сохранены в том же виде, в котором были созданы.

Из показаний свидетеля ВКА. в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ ее показаний данных в ходе следствия (том 5 л. 224-226, 227-229), следует, что с апреля 2021 года работает бухгалтером в ООО «Садовый Мир». Контролирует работу с магазинами «Пятёрочка» ООО «Агроторг». Бухгалтер Общества Ширшикова О.Л. контролирует работу с магазинами «Перекресток». В Обществе работала менеджером Бушкова И.И., с которой свидетель в 2015-2019 годах отбывала наказание в виде лишения свободы, при этом в дружеских отношениях не находилась. Бушкову в Обществе знали под фамилией Бабинцева. Зарплату в Обществе выдавали два раза в месяц. Начислением заработной платы свидетель не занималась. Ежемесячно в Общество от магазинов поступают товарные накладные по полученному фермерами вторсырью. Зная данные магазинов, фермеров, вес полученного вторсырья, установив в программе 1С цену за килограмм вторсырья (8 рублей в Пятерочке, 12 рублей в Перекрестке), программа позволяет сделать сверку по каждому фермеру. Бухгалтера не контролируют оплату, поступающую от фермеров. После ухода Бушковой выяснилось, что она составляла доверенности на несуществующих лиц. Например, была выписана доверенность на фермера ФИО117, который получал вторсырье. Затем Бушкова вносила в данную доверенность сведения о другом, не существующем лице, и загружала исправленную доверенность в программу 1С. ФИО117 получал вторсырье, однако сумма задолженности числилась за другим лицом. Также после ухода Бушковой выяснилось, что фермеры перечисляли деньги не на счет Общества, а на счета, которыми пользовалась Бушкова.

Из показаний свидетеля ШОЛ. О.Л. в судебном заседании следует, что с мая 2021 года работает бухгалтером в ООО «Садовый Мир». Контролирует работу с магазинами «Перекресток». Начислением заработной платы не занимается. Зарплата выдавалась дважды в месяц. После ухода с работы Бушковой, свидетель узнала, что деньги от фермеров поступали не на счет Общества, а на счет, которым пользовалась Бушкова.

Как следует из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ОНВ. данных в ходе следствия (том 5 л. 237-239), следует, что с 2016 года работает главным инженером по экологии АО ТД «Перекресток». Свидетель дала показания о договорных отношениях между АО ТД «Перекресток» и ООО «Садовый мир» по купле-продаже вторсырья.

Из показаний свидетеля ЛПС. в судебном заседании следует, что с 01.02.2021 работает менеджером в ООО «Садовый Мир». После заключения договора, фермер вносит на счет Общества предоплату за 500 кг вторсырья по цене для «Пятерочки» 8 рублей за кг., для «Перекрестка» - 12 рублей за кг. Если фермер выбрал вторсырья на сумму больше предоплаты, то доплачивает. Цену вторсырья менеджеры не вправе изменять. Использовать для расчетов с покупателями любые сторонние счета запрещено. Зарплата сотрудникам Общества выдавалась дважды в месяц, является фиксированной. После ухода с работы менеджера Бушковой, которую все знали по фамилии Бабинцева, свидетель узнал, что она получала деньги от фермеров на банковскую карту, которая находилась у нее в пользовании. Заработная плата выдавалась всегда директором, никаких процентов от оплаты никому не устанавливалось.

Согласно показаниям свидетеля ВИВ. в судебном заседании с 26.07.2021 работает менеджером в ООО «Садовый Мир». Ее показания аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ЛПС.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НИВ. данных в ходе следствия (том 5 л. 246-248), следует, что с начала мая 2021 года работает менеджером в ООО «Садовый Мир». Ее показания аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ЛПС. Также свидетель показала, что зарплата менеджера зависела от количества заключенных договоров с фермерами, и составляла от 20 до 24 тысяч рублей в месяц.

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СКД. данных в ходе следствия (том 5 л. 268-270), с апреля по середину июня 2021 года работала менеджером в ООО «Садовый Мир». При устройстве на работу ей пояснялась, что все денежные средства от покупателей Общества должны переводиться только на расчётный счет Общества, на иные расчетные счета денежные средства переводить было запрещено. Заработная плата выплачивалась два раза в месяц, она получала около 15 000 рублей. У нее имелись две банковские карты: ПАО «МТС-Банк» {Номер изъят} и АО «Альфа-Банк» {Номер изъят}, последняя была открыта на ее прошлую фамилию - Широкова. По просьбе менеджера Бушковой И.И., свидетель передала ей в пользование свои указанные банковские карты.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., данных в ходе следствия (том 5 л. 252-254, 255-258, 259-261), следует, что в мае 2021 года она через сеть «Интернет» познакомилась с Бабинцевой Ириной, сейчас знает, что ее настоящая фамилия - Бушкова И.И. Свидетель помогала Бушковой продавать через интернет товары для косметических услуг и подарочные боксы, а также размещала от ее имени в сети «Авито» объявления о реализации просроченных товаров из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». При размещении объявлений свидетель использовала аккаунты, зарегистрированные на свои абонентские номера {Номер изъят} и {Номер изъят}. При этом по телефону свидетель не разговаривала с покупателями просроченной продукции, а по просьбе Бушковой И.И. периодически давала ей в пользование свой телефон с абонентским номером {Номер изъят}, с которого Бушкова И.И. звонила клиентам ООО «Садовый Мир» и представляться именем свидетеля. Также она предоставляла Бушковой И.И. сим-карту с абонентским номером {Номер изъят}, которым Бушкова И.И. пользовалась для звонков клиентам. По просьбе Бушковой И.И. она передала ей свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» ****9337 с пин-кодом. Данная карта привязана к ее номеру {Номер изъят}, но она картой не пользовалась. В дальнейшем карта была прикреплена к номеру Бушковой И.И. Так же у нее были открыты карты в ПАО «ВТБ» и в ПАО «МТС», которые она так же передала Бушковой И.И. Кроме того, на момент общения с Бушковой И.И. у нее были открыты три счета в ПАО «Сбербанк», а именно: 40{Номер изъят}, 40{Номер изъят} 40{Номер изъят}. Бушкова И.И. пользовалась ее приложением «Сбербанк Онлайн» с ее разрешения, а именно Бушкова И.И. скачала приложение «Сбербанк Онлайн» к себе на сотовый телефон и заходила в него, вводя номер ее банковской карты, которую она ей передала. Таким образом Бушкова И.И. имела доступ ко всем открытым ее имя счетам. Сама она не заходила в «Сбербанк Онлайн» и не смотрела движение денежных средств по ее счетам, так как ее личных денежных средств на данных счетах не имелось. Все переводы по указанным выше счетам, производила Бушкова И.И., со всеми клиентами ООО «Садовый Мир» разговаривала Бушкова И.И., денежные средства от клиентов Бушковой И.И. с банковских карт свидетель не снимала.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Н. данным в ходе следствия (том 5 л. 262-264), зимой 2021 года по просьбе своего знакомого Бабинцева Александра, свидетель передала ему свою банковскую карту ПАО Сбербанк {Номер изъят} с пин-кодом. Движение денег по счету данной карты свидетель не отслеживала. От сотрудников полиции свидетель узнала, что картой пользовалась некая Бушкова – Бабинцева И.И., с которой свидетель не знакома. Свидетель заблокировала карту, на счете которой денег не было, после чего Бабинцев карту ей вернул. Свои личные данные для заключения договоров с ООО «Садовый Мир» свидетель не разрешала.

Из показаний свидетеля Бабинцева А.С. в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ до его дополнительного допроса показаний, данных в ходе следствия (том 5 л. 271-274, 275-276, 277-278), следует, что с конца 2020 года он знаком с Бушковой И.И., которая вначале представилась по фамилии Покровская. У них сложились дружеские отношения. В 2021 году Бушкова И.И. стала работать менеджером в ООО «Садовый Мир», где она занималась куплей-продажей просроченной продукции. В феврале 2022 года по просьбе Бушковой И.И. свидетель приехал к офису ООО «Садовый Мир», где разговаривал с директором, со слов которого Бушкова И.И. представилась в Обществе его фамилией – Бабинцева, похитила у Общества около 1 миллиона рублей. Бушкова И.И. говорила, что Обществу ничего не должна, поскольку она сама покупала у Общества просроченную продукцию по фиксированным ценам, а потом заключала договоры с покупателями, которым продавала эту же продукцию по ценам, которые она сама устанавливала. По просьбе Бушковой И.И., свидетель передал ей банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}****9208 его знакомой Н. С 2020 года у него в пользовании находилась банковская карта «Альфа Банк» {Номер изъят}****3975, открытая на имя его матери Бабинцевой Н.Ю. Бушкова И.И. говорила, что директор Общества Ж. И.А. просил ее перечислять денежные средства от клиентов Общества с банковских карт, принадлежащих разным физическим лицам, чтобы не возникало вопросов у налоговой инспекции. Поэтому, по мимо того, что Бушкова И.И. перечисляла денежные средства на расчетный счет Общества с банковских карт Н. и С., она снимала денежные средства, поступившие от клиентов Общества в банкоматах и передавала их свидетелю, а он вносил деньги на расчетный счет банковской карты «Альфа Банк» {Номер изъят}****3975, после чего осуществлял перевод данных денежных средств на расчетный счет Общества по QR-коду, в котором были заложены реквизиты Общества, который предоставила ему Бушкова И.И. Свидетель заполнял назначение платежа, город и адрес магазина, а также сумму, которую было необходимо оплатить. Все эти данные ему сообщала Бушкова И.И. В судебном заседании пояснил, что со слов Бушковой директор Общества предложил и установил ей систему оплаты труда – половину полученных от клиентов денег переводить в Общество, а половину – оставлять себе. Также пояснил, что произведенные им от своего имени и от вымышленного имени «Павел Буре» перечисления выполнил в оплату приобретенного им самим товара.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО443 В.В. данных в ходе следствия (том 6 л. 5-6), следует, что живет в Новгородской области, занимается фермерством. С мая по август 2021 года он сотрудничал с ООО «Садовый Мир», о котором узнал на сайте «Авито». Общался по телефону с менеджером Кристиной ({Номер изъят}), которая в приложении «Вотсап» выслала договор между ним и Обществом, который он подписал и отправил обратно. Он приезжал в магазин «Пятерочка», расположенный в г. Окуловка Новгородской области на ул. Ленина, где забирал просроченный товар, после чего директор магазина отдавал ему товарную накладную, которую он фотографировал и отправлял через «Вотсап» менеджеру, которая высылала счет на оплату и указывала сумму, которую необходимо оплатить. Счет он оплачивал через «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту, которую сообщала менеджер. Реквизиты за время сотрудничества не менялись, всегда был счет только одной карты. Задолженности перед Обществом у него нет.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО825 И.С. данных в ходе следствия (том 6 л. 11-12), она живет в г. Ижевске, работает медсестрой. С марта по май 2021 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир», от имени которого с ней общалась менеджер Ирина Покровская, которая предоставляла ей реквизиты для оплаты. Она оплачивала товар, и Ирина отправляла ей договор, который она предоставляла в магазине «Перекресток» в г. Ижевске. Оплата за полученный товар производилась онлайн, через ее мобильный телефон на счет {Номер изъят}, который предоставила Ирина. При этом однажды свидетель перевела деньги на другой счет, по номеру телефона, указанному Ириной. Свидетель приобрела товар на сумму около 7 000 рублей, задолженности перед Обществом у нее нет.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО804 З.К. данных в ходе следствия (том 6 л. 19-20), следует, что живет в Республике Башкортостан, не работает, имеет домашних животных. С марта по май 2021 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир», у которого покупала пищевые отходы в магазине «Перекресток» в г. Уфе. Общалась по телефону 89097195454 с менеджером Ириной, которая отправляла ей в «Вотсап» договоры. Стоимость товара была 12 рублей за 1 кг. Деньги она переводила через «Сбербанк Онлайн» на счет по номеру телефона, при этом имя получателя отображалось как «С. С.», номер карты оканчивался на 9337. Задолженности перед Обществом у нее нет.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО486 В.Н. данных в ходе следствия (том 6 л. 25-28), следует, что живет в г. Твери, имеет домашних собак. С апреля 2021 по апрель 2022 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Пятерочка» в г. Твери. От имени Общества с ней общалась Ирина с телефона 89097195454. Стоимость продукции составляла 8 рублей за 1 кг. Оплату производила на предоставленные ей реквизиты банковских карт и расчетных счетов, при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», со счета дочери. Получателями денежных средств являлись несколько человек, несколько раз получателем числилось Общество. Она приобрела товар на сумму около 50 000 рублей Задолженности перед Обществом у нее нет.

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО1117 Е.М., данными в ходе следствия (том 6 л. 63-65), следует, что живет в Самарской области. С июля 2021 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Тольятти. От имени Общества с ней общалась Елизавета. Стоимость просроченной продукции составляла 12 рублей за 1 кг. Оплату производила путем перевода с банковской карты «Сбербанк», оформленной на имя ее сестры ЗКЮ., на банковскую карту с реквизитами 4279 3806 7545 3354, через приложение «Сбербанк Онлайн». Договор не менялся, но в январе 2022 года Елизавета прислала другие реквизиты банковской карты - 4817 7602 4454 9337, для оплаты продукции. Задолженности перед Обществом у нее нет.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО629 К.А. данных в ходе следствия (том 6 л. 71-74), следует, что живет в Тюменской области, держит домашний скот. С июля 2021 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в нескольких магазинах «Перекресток» в г. Тюмени. От имени Общества с ним общалась Ирина Покровская. Оплату за товар он производил по счету, который высылала Ирина. Задолженности перед Обществом у него нет.

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО859 А.А. данными в ходе следствия (том 6 л. 79-82), он живет в Ставропольском крае. С сентября 2021 по март 2022 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Ставрополе. От имени Общества с ним общалась Анастасия с номера 961-566-07-45, а с февраля 2022 года – Ирина с номера 909-719-54-54. Цена продукции составляла 5 рублей за 1 кг., а с ноября 2021 года – 14 рублей за 1 кг. Деньги за полученную продукцию он перечислял на номер карты 4279 3806 7545 3353, открытой на имя «Н.». С 12.01.2022 по указанию Анастасии он переводил деньги на счет банковской карты 4817 7602 4454 9337, открытой на имя «С.». На этот счет свидетелем было переведено 6 тысяч рублей как депозит. 02.02.2022 Ирина сообщила, что оплата должна производиться на расчётный счет ООО «Садовый Мир», и обещала перевести сумму депозита на этот счет, однако этого не сделала, и с 14.03.2022 перестала выходить на связь. Задолженности перед Обществом у него нет.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Киселёва А.В., данным в ходе следствия (том 6 л. 87-89), он живет в г. Перми, имеет отношение к разведению сельскохозяйственных животных. С июня 2021 по февраль 2022 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Перми. От имени Общества с ним общалась Анастасия с номера 922-921-77-00, а с июля 2021 года с номера 909-719-54-54. Полученную продукцию он оплачивал путем перевода денежных средств на банковскую карту с номером 4279 3806 7545 3353 «Н. Н.». Всего он приобрел продукцию на сумму около 100 тысяч рублей, платежи проводил каждую неделю. Задолженности перед Обществом у него нет, хотя они заявляют, что он им должен 113 тысяч рублей

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО421 М.В., данных в ходе следствия (том 6 л. 99-102), следует, что живет в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, разводит кур. С мая 2021 по февраль 2022 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Нижневартовске. От имени Общества с ней общалась Ирина, которая сообщила реквизиты счета для перечисления денег за полученную продукцию. Через некоторое время, по предложению Ирины, свидетель стала переводить оплату на номер счета, привязанный к номеру телефона Ирины, после чего делала скрин-шот чека, который посылала Ирине. Задолженности перед Обществом у нее нет.

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО941 Е.А. данными в ходе следствия (том 6 л. 137-139), следует, что живет в Нижегородской области, имеет отношение к разведению сельскохозяйственных животных. С июля 2021 сотрудничает с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Нижний Новгород. От имени Общества с ним общалась Ирина с номера 909-719-54-54. С июля 2021 года по 15.10.2021 Ирина выставляла ему счета на оплату, получателем в которых был ООО «Садовый Мир». 15.10.2021 Ирина написала, что в связи с изменением расчетного счета ООО «Садовый Мир», дальнейшую оплату необходимо производить на банковскую карту {Номер изъят}, получателем которой была С. С., что свидетель и делал. 02.02.2022 Ирина написала, чтобы свидетель не общался с заместителем директора Анастасией. Однако свидетель позвонил в Общество, где ему сообщили, что Ирина мошенница. Сейчас он осуществляет платежи на счет Общества, задолженности перед которым у него нет.

Оглашенные в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФАВ., данные в ходе следствия (том 6 л. 215-218), свидетельствуют о том, что он живет в г. Твери, является инвалидом 3 группы по психическому заболеванию. Он сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению для себя просроченной продукции в магазинах «Пятерочка» в г. Твери, оплатой за продукцию занималась его сожительница.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Джафаровой (ФИО572) Г.А., данных в ходе следствия (том 6 л. 226-228), следует, что она живет в г. Твери, ранее держала кур и поросят. В 2021 году сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Пятерочка». От имени Общества с ней общалась Ирина, по указанию которой свидетель переводила деньги за продукцию по номерам телефона или по номерам банковских карт, которые менялись. Сотрудничество закончилось тем, что свидетель перевела в виде депозита 10 тысяч рублей на последний, указанный Ириной номер счета, однако документы на получение продукции не поступили. Ирина перестала отвечать на звонки и заблокировала номер свидетеля.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО613 Н.В., данным в ходе следствия (том 6 л. 247-250), она живет в г. Самара, ее мама на даче держит кур и собак. С июня 2021 до февраля 2022 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Самара. От имени Общества с ней общалась Ирина с номера 909-719-54-54. Оплата за продукцию производилась два раза в месяц, на реквизиты банковской карты на имя С. С. В феврале 2022 года Ирина сообщила, что приобретение продукции возможно только по предоплате, на что свидетель отказалась.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО885 В.К., данных в ходе следствия (том 7 л. 6-8), следует, что живет в г. Зеленоградск Калининградской области. В 2021-2022 годах сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Пятерочка» в г. Зеленоградск. От имени Общества с ней общалась Ирина, по указанию которой свидетель переводила деньги за полученную продукцию на номер счета получателя Н.. В феврале 2022 года свидетелю перестали отпускать продукцию. Ирина сказала, что это аферисты. Связавшись с представителями Общества, свидетель узнала, что переведенные ею деньги до Общества не дошли. По требованию свидетеля Ирина вернула ей около 4 тысячи рублей

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО721 З.У., данными в ходе следствия (том 7 л. 32-34),она живет в г. Сургуте, держит собаку. В 2021-2022 годах сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Сургуте. От имени Общества с ней общалась девушка. Продукцию приобрела всего 3 раза, на сумму меньше 1 тысячи рублей Оплату переводила на счет, реквизиты не помнит. Задолженности перед Обществом не имеет.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1080 Н.К., данных в ходе следствия (том 7 л. 49-52), следует, что живет в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, ее мама ФИО1081 В.А. и она содержат домашних животных. С сентября по, наверное, декабрь 2021 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Нижневартовске. От имени Общества с ней общалась Ирина, по указанию которой свидетель переводила деньги за продукцию в качестве предоплаты на счет, оканчивающийся на 337. Товар получала по доверенности, оформленной на имя сестры БАК., у которой был автомобиль, и с которой забирали продукцию. Также сестра несколько раз переводила деньги за продукцию. Задолженности перед Обществом у нее нет.

Оглашенные в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля БАК.. данные в ходе следствия (том 7 л. 41-43), аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО1082 Н.К.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО990 Н.И., данных в ходе следствия (том 7 л. 58-60), следует, что живет в Самарской области, содержат домашних животных. С 2021 по апрель 2022 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Самара. От имени Общества с ней общалась Ирина. В апреле 2021 года свидетель перевела 30 тысяч рублей в качестве предоплаты, однако документы на получение продукции не поступили.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО664 А.С., данным в ходе следствия (том 7 л. 69-71), она живет в Саратовской области, отец разводит свиней. С зимы 2021 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Энгельс. От имени Общества с ним общалась девушка с номера 922-660-80-08. Стоимость товара составляла 10 рублей за 1 кг. Оплату он переводил на счета, направленные ему с указанного номера.

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ШОИ., данными в ходе следствия (том 7 л. 77-79), он живет в Тверской области, разводит свиней. С 2021 по начало 2022 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Пятерочка» в г. Твери. От имени Общества с ним общалась Бабинцева Ирина с номера 909-719-54-54. Оплату производил на счет, указанный в договоре. С июня 2021 года, по указанию Ирины, он стал переводить оплату на номер банковской карты 4279 3806 7545 3453, с указанным именем Н. Н. С конца июля 2021 года, также по указанию Ирины, он стал переводить оплату на номер карты 4279 3806 7545 3353, с указанным этим же именем Н. Н.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО841 Н.Ю., данных в ходе следствия (том 7 л. 87-90), следует, что живет в г. Ярославле, ранее разводила собак. С сентября по октябрь 2021 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Ярославле. От имени Общества с ней общалась Алина с номера 961-566-07-45. Договор с Обществом она не заключала. Алина выслала ей доверенность на получение продукции в магазине. Получала продукцию не более 5 раз. Оплату переводила на указанный Алиной номер ****3353 на имя Н.. Задолженности перед Обществом не имеет.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО739 Р.Ш., данным в ходе следствия (том 7 л. 93-97), он живет в г. Ярославле, ранее разводил КРС. Сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в г. Ярославля. От имени Общества с ним общалась девушка, по указанию которой переводил оплату за продукцию на указанные ею счета с карты своей жены.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО464 В.Л., данных в ходе следствия (том 7 л. 113-115), следует, что он живет в Курской области. С весны 2021 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазине «Перекресток» в г. Курске. От имени Общества с ним общалась девушка. Первый раз он оплатил товар путем сканирования штрих-кода с накладной, по которой получил продукцию. После чего девушка-менеджер выслала ему реквизиты счета, на который он стал переводить оплату.

Оглашенные в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО465 О.Г., данные в ходе следствия (том 7 л. 124-126), аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО466 В.Л.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО117 С.Д., данных в ходе следствия (том 7 л. 137-142), следует, что он живет в г. Саранске Республики Мордовия, мать жены содержит домашний скот. С марта по декабрь 2021 года сотрудничал с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Саранске. От имени Общества с ним общалась Ирина с номера 909-719-54-54, стоимость продукции составляла 10 рублей за 1 кг. После получения товара в первый раз, свидетель оплатил его на счет Общества. С конца мая 2021 года свидетель производил оплату по указанию Ирины на номер ***3353 на имя Н. Н., оплачивал с карты жены. Задолженности перед Обществом не имеет.

Оглашенные в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО117 А.И., данные в ходе следствия (том 7 л. 151-155), аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО117 С.Д.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО689 А.Г., данных в ходе следствия (том 7 л. 175-177), следует, что живет в г. Ярославле. С июля 2021 по февраль 2022 года сотрудничала с ООО «Садовый Мир» по приобретению просроченной продукции в магазинах «Перекресток» в г. Ярославле. От имени Общества с ней общалась Елизавета с номера 922-905-79-83. Ежемесячно свидетель пополняла сообщенный ей счет на сумму около 4 тысяч рублей По указанию Ирины свидетель оплачивала продукцию на банковские карты № ***3353 и № ***9337 на имя С. С. Задолженности перед Обществом не имеет.

Согласно заявлению от 10.02.2022 (т. 1 л. 82), зарегистрированному 16.02.2022, представитель ООО «Садовый мир» М. обратилась в полицию о проведении проверки в отношении менеджера Общества Бушковой И.И., которая совершила хищение денежных средств Общества в сумме более 1 млн. рублей

В ходе выемки (т. 5 л. 3-5) 31.10.2022 у М. были изъяты копии гарантийных писем покупателей, предоставленных Бушковой И.И. руководству ООО «Садовый Мир».

Согласно протоколу осмотра предметов (т. 5 л. 6-35), 31.10.2022 были осмотрены изъятые у М. копии гарантийных писем от ФИО805 З.К., ФИО991 Н.И., ФИО614 Н.В., ФИО376 А.М., ФАВ., ШОИ., ФИО444 В.В., ФИО942 Е.А., ФИО1057 А.В., ФИО487 В.Н. Письма составлены на имя директора ООО «Садовый Мир». В письмах граждане обязуются возместить возникшую у них перед Обществом задолженность за вывоз продукции (пищевых отходов), указываются суммы задолженности.     Осмотренные гарантийные письма признаны вещественными доказательствами (т. 5 л. 36-37) и хранятся в уголовном деле.

Как следует из протокола (т. 9 л. 89-91), 19.05.2022 с участием Бушковой И.И. проведен обыск в ее жилище по адресу: {Адрес изъят}, в ходе которого были обнаружены и изъяты: банковские карты: ПАО «МТС банк» world {Номер изъят}****3697, ПАО «Банк Хлынов» {Номер изъят}****9976, АО «Альфа- Банк» {Номер изъят}****6554, ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}****9337, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» {Номер изъят}****0807, доверенности ООО «Садовый мир» на 8 листах; заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС банк»; конверт от банковской карты {Номер изъят}****1429; лист с пин-ко{Адрес изъят}; товарные накладные ООО «Садовый Мир» в количестве 8 штук; отчет о получении банковской карты ПАО «Банк Хлынов» 5258****8500 на имя МАК.; мини СИМ –карта «Билайн»; конверт от банковской карты {Номер изъят}****3788.

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.08.2022 (т. 9. л. 92-104), изъятые в ходе обыска в жилище Бушковой И.И. предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т.9 л. 105-106) и хранятся при уголовном деле.

В соответствии с заключением эксперта № 2763 от 30.11.2022 бухгалтерской судебной экспертизы (т. 9. л. 20-79), в исследуемый период времени с 01.03.2021 по 23.08.2022:

- сведения, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета {Номер изъят}, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Н., в адрес ООО «Садовый Мир» отсутствуют;

- сведения, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета {Номер изъят}, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя С., в адрес ООО «Садовый Мир» отсутствуют;

- на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк на имя Н., от имени физических лиц: ФИО377 А.М., ФИО596 А.М., ФИО886 В.К., ФИО665 А.С., ФИО690 А.Г., ФИО573 Г.А., ФИО422 М.В., ФИО722 З.У., ФИО842 Н.Ю., ФИО860 А.А., ФИО707 Е.А., ФИО117 А.И. (за ФИО117 С.Д.), ФИО527 В.В., ФИО740 Р.Ш., ФИО914 И.В., ФИО758 М.А., ШОИ., ФИО445 В.В., осуществлено поступление денежных средств в общей сумме 366 404 рублей;

- на счет {Номер изъят}, открытый в ПАО Сбербанк на имя С. от имени физических лиц: ФИО826 И.С., ФИО378 А.М., ФИО615 Н.В., ФИО943 Е.А., ФИО488 В.Н., БАК., ФИО597 А.М., ФИО887 В.К., ФИО691 А.Г., ФИО423 М.В., ФИО630 К.А., ФИО861 А.А., ФИО969 Ш.Х., ФИО776 И.Т., ФИО117 А.И. (за ФИО117 С.Д.), ФИО467 О.Г. (за ФИО468 В.Л.), ФИО992 Н.И., ФИО528 В.В., ФИО1097 Л.Н., ФИО915 И.В., ШОИ., ФАВ., ФИО806 З.К., осуществлено поступление денежных средств в общей сумме 1 014 061 рублей

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.10.2022 (т. 8 л. 3-49), осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк России» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя Н., {Дата изъята} г.р., и выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} открытому на имя С., {Дата изъята} г.р. за период с 01.03.2021 по 23.08.2022.

В ходе осмотра электронного носителя информации – CD-R диска установлено, что на счет {Номер изъят}, открытый на имя Н. перечислены денежные средства:

- в период с 29.05.2021 по 04.08.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО117 А.И., денежные средства в общей сумме 21 166 рублей,

- в период с 31.05.2021 по 17.11.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО379 А.М. денежные средства в общей сумме 88 000 рублей,

- в период с 03.06.2021 по 14.06.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО424 М.В. денежные средства в общей сумме 6 480 рублей,

- в период времени с 05.06.2021 по 12.08.2021 с банковской карты ФИО446 В.В. {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 10 572 рубля,

- в период с 09.06.2021 по 21.12.2021 с банковской карты ШОИ. {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 57 000 рублей,

- в период времени с 11.06.2021 по 16.11.2021 с банковской карты ФИО529 В.В. {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей,

- 11.06.2021 с банковской карты ФИО574 Г.А. {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 680 рублей,

- в период времени с 19.10.2021 по 17.11.2021 с банковской карты ФИО598 А.М. {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 22 000 рублей,

- в период с 30.06.2021 по 07.08.2021 с банковской карты ФИО666 А.С. {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 15 000 рублей,

- в период с 03.07.2021 по 11.12.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО692 А.Г., денежные средства в общей сумме 11 110 рублей,

- в период с 05.07.2021 по 09.07.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО723 З.У., денежные средства в общей сумме 2 390 рублей,

- 08.07.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО741 С.Р. денежные средства в сумме 6 000 рублей,

- в период с 16.07.2021 по 19.08.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО759 А.А., денежные средства в сумме 6 000 рублей,

- в период с 23.09.2021 по 12.10.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО843 Н.Ю. денежные средства в сумме 1 606 рублей,

- в период с 27.09.2021 по 06.01.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО862 А.А. денежные средства в общей сумме 29 700 рублей,

- 03.07.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО708 Е.А. денежные средства в сумме 500 рублей,

- в период с 04.10.2021 по 11.01.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО888 Т.В. денежные средства в общей сумме 31 900 рублей,

- в период с 09.10.2021 по 15.10.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО916 И.В. денежные средства в общей сумме 3 300 рублей,

- в период с 04.06.2021 по 07.08.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО1016 Н.В. денежные средства в общей сумме 6 028 рублей,

- в период с 06.07.2021 по 12.11.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО1035 Г.Ф. денежные средства в общей сумме 30 933 рубля,

- в период с 03.06.2021 по 16.02.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО1058 А.В., денежные средства в общей сумме 117 223 рублей,

В ходе осмотра электронного носителя информации – CD-R диска установлено, что на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. перечислены денежные средства:

- в период с 07.10.2021 по 25.12.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО117 А.И. денежные средства в общей сумме 19 385 рублей,

- в период времени с 29.06.2021 по 24.02.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО380 А.М., денежные средства в общей сумме 279 640 рублей,

- в период с 15.06.2021 по 12.03.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО425 М.В. денежные средства в общей сумме 66 820 рублей,

- 29.01.2022 ШОИ., с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ШОИ. денежные средства в общей сумме 10 000 рублей,

- в период времени с 10.06.2022 по 14.03.2021 с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей,

- в период с 10.06.2021 по 31.01.2022 ФИО489 В.Н., с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 41 700 рублей,

- в период времени с 17.12.2021 по 20.01.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО530 В.В., денежные средства в общей сумме 18 000 рублей,

- в период времени с 19.06.2021 по 17.02.2022 ФИО599 А.М., с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО600 А.М. денежные средства на общую сумму 191 000 рублей,

- в период времени с 22.06.2021 по 27.01.2022 БНВ., с банковской карты {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 26 262 рубля,

- 22.06.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО631 К.А., денежные средства в сумме 4 200 рублей,

- 12.01.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО693 А.Г. денежные средства в общей сумме 2 000 рублей,

- в период с 31.08.2021 по 10.03.2022 ФИО777 И.Т., перечислил с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 68 000 рублей,

- в период с 18.09.2021 по 01.03.2022 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО807 З.К. денежные средства в сумме 40 141 рублей,

- в период с 22.09.2021 по 10.12.2021 ФИО827 И.С., перечислила с банковской карты {Номер изъят} на денежные средства в сумме 7 768 рублей,

- 25.01.2022 ФИО863 А.А., перечислил с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей,

- 27.01.2022 ФИО889 В.К., перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 3 000 рублей,

- в период с 21.12.2021 по 22.02.2022 ФИО917 И.А., перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 26 514 рублей,

- в период времени с 16.10.2021 по 22.02.2022 ФИО944 Е.А., перечислил с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО945 Е.А. на счет {Номер изъят} банковской карты, открытой на имя С., денежные средства в общей сумме 65 401 рубль,

- 26.10.2021 ФИО970 Ш.С., перечислил с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ФИО971 Ш.Х., на счет {Номер изъят}, открытый на имя С., денежные средства в общей сумме 500 рублей,

- в период с 07.12.2021 по 19.01.2022 ФАВ., перечислил с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 12 950 рублей,

- в период с 29.01.2022 по 15.03.2022 ФИО993 Н.И., перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 78 780 рублей,

- в период с 18.06.2021 по 07.08.2021 ФИО1017 Н.В., перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 14 986 рублей,

- в период с 17.11.2021 по 04.02.2022 ФИО1036 Г.Ф., перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в общей сумме 17 255 рублей,

- 29.09.2021, ФИО1083 Н.В. перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 500 рублей,

- в период с 09.12.2021 по 10.12.2021 ФИО1098 Л.Н. перечислила с банковской карты {Номер изъят}, денежные средства в сумме 8 000 рублей.

Денежные средства со счетов Н. и С. на расчетный счет ООО «Садовый Мир», а так же на счета Ж. И.А. не перечислялись.

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от 10.12.2022 (т. 8 л.53-55), вышеуказанный диск был дополнительно осмотрен. В ходе осмотра установлено, что:

- в период с 17.07.2021 по 17.12.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя ЗКЮ., на счет {Номер изъят}, открытый на имя Н. поступили денежные средства в сумме 23 356 рублей,

в период с 30.10.2021 по 22.12.2021 с банковской карты {Номер изъят}, открытой на имя БАК., на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей. Осмотренный диск признан вещественным доказательством (т. 8 л. 50-51) и хранится в уголовном деле (т. 8 л. 52).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.01.2023 (т. 8 л. 58-75), осмотрен электронный носитель информации – CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк России» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} ООО «САДОВЫЙ МИР» ИНН 4345399577 за период с 30.08.2017 по 10.01.2023.

В ходе осмотра установлено, что за период с 30.08.2017 по 10.01.2023 имеются перечисления денежных средств в адрес ООО «АГРОТОРГ» и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» с расчетного счета ООО «Садовый Мир» (ИНН 4345399577), а так же имеются поступления денежных средств на указанный расчётный счет ООО «Садовый Мир» (ИНН 4345399577) от различных физических лиц.

Денежные средства со счета {Номер изъят}, открытого на имя Н., {Дата изъята} г.р., и со счета {Номер изъят} открытого на имя С., {Дата изъята} г.р. на указанный расчетный счет ООО «Садовый Мир» не поступали.

На расчетный счет ООО «Садовый Мир» поступали денежные средства со следующих счетов:

- {Номер изъят}, открытого на имя Бабинцевой Н.Ю. (АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва),

- {Номер изъят}, открытого на имя С. (ПАО МТС-Банк),

- {Номер изъят}, открытого на имя С. (ПАО ВТБ-Банк),

- {Номер изъят}, открытого на имя С. (ПАО Сбербанк). Осмотренный диск признан вещественным доказательством (т. 8 л. 76-77) и хранится в уголовном деле (т. 8 л. 78).

В ходе осмотра в судебном заседании указанного диска с выпиской с банковского счета подсудимая указывала на ряд платежей, якобы произведенных ею на счет ООО «Садовый мир», полагала, что размер ущерба подлежит снижению на их сумму. Представитель потерпевшего представил копии счетов на оплату по указанным платежам, при анализе которых установлены факты оплаты с банковских карт и счетов, находящихся в пользовании или под контролем подсудимой за контрагентов Общества, указанных в описательной части приговора. Так, сумма внесенных и перечисленных подсудимой денежных средств на счет ООО составила по контрагентам: ФИО381 – 23000 рублей, Шувалову – 71000 рублей, ФИО601 – 11180 рублей, ФИО742 – 5000 рублей. В остальной указанной подсудимой части платежи произведены за других контрагентов, переплат по которым в адрес Общества не имеется, отношения Общества с указанными контрагентами не имеют отношения к предъявленному подсудимой обвинению. Часть указанных подсудимой платежей ранее учтены следователем при предъявлении подсудимой обвинения.

При этом для установления сумм, уплаченных контрагентами в адрес общества, полученных подсудимой, внесенных и перечисленных ею на счет Общества специальных познаний не требуется, поскольку применяются обычные арифметические расчеты, в связи с чем дополнительных экспертных исследований также не требуется. Доводы же стороны защиты о недостоверности приведенного выше заключения эксперта ввиду его несоответствия выписке по банковскому счету судом отвергаются, поскольку экспертиза проведена компетентным экспертом путем исследования представленных материалов в пределах поставленных эксперту вопросов. В судебном же заседании стороной защиты представлены сведения о конкретных перечислениях, не учтенных экспертом ввиду того, что были представлены сведения не по всем счетам, использованным подсудимой. Данные сведения были проверены судом, сопоставлены с представленными потерпевшим счетами на оплату и назначениями платежей в банковской выписке.

В связи с изложенным государственным обвинителем в соответствии с его полномочиями, предоставленными ст. 246 УПК РФ предъявленное подсудимой обвинение изменено путем снижения суммы ущерба, в причинении которого обвиняется подсудимая. Такое изменение государственным обвинителем мотивировано, не ухудшало положения подсудимой, в связи с чем было принято судом.

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.03.2023 (т. 8 л. 87-118), были осмотрены:

- электронный носитель информации – CD-R, представленный ПАО «ВТБ» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя С. за период с 20.02.2021 по 05.02.2023;

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный АО «Альфа Банк» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя ШКД. за период с 01.03.2021 по 25.11.2022;

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный АО «Альфа Банк» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя Бабинцевой Н.Ю. за период с 20.02.2021 по 07.02.2023;

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный ПАО «Сбербанк» по запросу следствия, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № {Номер изъят}, {Номер изъят}, открытых на имя С. за период с 22.02.2021 по 25.01.2023.

В ходе осмотра диска, представленного ПАО «ВТБ», содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя С. за период с 20.02.2021 по 05.02.2023, установлено, что в период с 02.07.2021 по 22.11.2021 со счета ФИО632 К.А., на счет 40{Номер изъят}, открытого на имя С. поступили денежные средства в общей сумме 48 590 рублей.

В период с 30.09.2021 по 02.11.2021 со счета открытого на имя Скорняковой Елизаветы ФИО918, перечислены на расчетный счет {Номер изъят} ООО «Садовый Мир» денежные средства за покупателей ООО «Садовый Мир».

В ходе осмотра установлено, что денежные средства со счета {Номер изъят}, открытого на имя С. на банковские карты Ж. И.А. не перечислялись.

В ходе осмотра диска, представленного АО «Альфа Банк», содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя Широковой К.Д. за период с 01.03.2021 по 25.11.2022, установлено, что в период времени с 27.11.2021 по 26.02.2022 со счета {Номер изъят} открытого на имя Широковой К.Д., перечислены на счет {Номер изъят}, открытый на имя Бабинцевой Н.Ю. денежные средства в общей сумме 229 100 рублей. В ходе осмотра выписки установлено, что денежные средства со счета {Номер изъят} на расчетный счет ООО «Садовый Мир» и на счета Ж. И.А. не перечислялись.

В ходе осмотра диска, представленного АО «Альфа Банк», содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя Бабинцевой Н.Ю. за период с 20.02.2021 по 07.02.2023, установлено, что в период времени с 25.05.2021 по 10.01.2022 со счета, открытого на имя Бабинцевой Натальи Юрьевны, перечислены на расчетный счет {Номер изъят} ООО «Садовый Мир» денежные средства за клиентов ООО «Садовый Мир».

В период с 13.07.2021 по 24.01.2022 со счета открытого на имя Бабинцевой Натальи Юрьевны, перечислены денежные средства на счет {Номер изъят} АО «Альфа-Банк», открытый на имя Н.

В период с 01.12.2021 по 03.07.2021 со счета открытого на имя Бабинцевой Натальи Юрьевны, перечислены денежные средства на счет {Номер изъят} АО «Альфа-Банк», открытый на имя Широковой К.Д.

В период с 27.11.2021 по 31.01.2022 со счета {Номер изъят} открытого на имя Широковой К.Д. в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства на счет {Номер изъят}, открытый на имя Бабинцевой Н.Ю. в АО «Альфа-Банк».

Денежные средства с указанного счета на счета Ж. И.А. не переводились.

В ходе осмотра диска, представленного ПАО «Сбербанк», содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя С. за период с 22.02.2021 по 25.01.2023 установлено:

- в период с 03.06.2021 по 12.09.2021 со счета, открытого на имя ФИО808 Заремы, на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 26 109 рублей,

- в период с 26.10.2021 по 06.05.2021 со счета, открытого на имя Фролова Андрея, на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 12 450 рублей,

- 16.02.2022 со счета, открытого на имя ФИО890 Тамара, на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 5 370 рублей,

- в период с 22.04.2022 по 28.04.2022 со счета, открытого на имя ФИО994 Натали на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей и 8 4000 рублей,

- 15.05.2022 со счета, открытого на имя НН., на счет {Номер изъят}, открытый на имя С. поступили денежные средства в сумме 7 500 рублей.

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по расчетному счету № {Номер изъят}, открытому на имя С. за период с 22.02.2021 по 25.01.2023 установлено, что денежные средства с вышеуказанного счета на расчетный счет ООО «Садовый Мир» и на счета Ж. И.А. не переводились. Поступлений денежных средств на счет {Номер изъят} от клиентов ООО «Садовый Мир» не имеется.

Осмотренные диски признаны вещественными доказательствами (т. 8 л. 119-121) и хранится в уголовном деле (т. 8 л. 122-125).

Судом исследованы следующие документы:

- копия решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Садовый мир» от 16.10.2014, возложении обязанностей директора на Ж. Н.В. (т. 5 л. 201),

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Садовый Мир» от 24.10.2014, ИНН 4345399577 (т. 5 л.199),

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Садовый Мир» от 24.10.2014 (т. 5 л.200),

- Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Садовый Мир» (т. 5 л. 219-223),

- копия договора №ПОСД-1 купли-продажи вторсырья 28.12.2020, заключенного между ООО «Агроторг» и ООО «Садовый Мир», согласно которому ООО «Агроторг» обязалось передать в собственность ООО «Садовый Мир» вторсырье, а ООО «Садовый Мир» в свою очередь обязалось принять, оплатить и вывезти указанное вторсырье с объектов ООО «Агроторг» (т. 1 л. 106-109),

- копия договора № 3/2020ПО купли-продажи вторсырья 20.01.2021 между АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «Садовый Мир», согласно которому АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» обязалось передать в собственность ООО «Садовый Мир» вторсырье, а ООО «Садовый Мир» в свою очередь обязалось принять, оплатить и вывезти его с объектов АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (т. 1 л. 110-127),

- копия приказа ООО «Садовый Мир» от 20.02.2022, согласно которому установлена стоимость реализации пищевых отходов с АО «Торговый Дом «Перекресток» и ООО «Агроторг» (т. 5 л. 202),

- копия договора аренды нежилого помещения от 24.12.2020, согласно которому ООО «Садовый Мир» арендует помещение по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д.84, помещение 1001 (т. 3 л. 109-114),

- копия должностной инструкций менеджера по продажам ООО «Садовый Мир» (т. 1 л. 211-213),

- копия должностной инструкций старшего менеджера по продажам ООО «Содовый Мир» (т. 1 л. 208-210),

- информационные письма ООО «Садовый Мир», согласно которым задолженности перед АО «Торговый дом «Перекресток» и ООО «Агроторг» у ООО «Садовый Мир» не имеется (т. 1 л. 132-133),

- копия анкеты Бушковой И.И., в которой ею указана должность – менеджер, не соответствующие ее паспортным данным сведения: фамилия Бабинцева, год рождения - 1985, место рождения – г.Киров, а также состояние в браке с { ... }. (т. 1 л.д.129),

- копия приказа ООО «Садовый Мир» от 20.02.2021 об утверждении стоимости реализации пищевых отходов с ФТС Перекресток в размере 12 рублей (т. 1 л. 135),

- копия приказа ООО «Садовый Мир» от 11.01.2021 об утверждении стоимости реализации пищевых отходов с ФТС Пятерочка в размере 8 рублей (т. 1 л. 136),

- информационное письмо ООО «Садовый Мир», которому на основании проведенных ревизий от 11.03.2022 были выявлены задолженности на общую сумму 2 739 044 рублей 91 коп. (т. 1 л. 148),

- акт ревизии № 78 от 11.03.2022 ООО «Садовый Мир», согласно которому ФИО995 Н.И. в период с декабря 2021 по январь 2022 получила товара на сумму 84 168 рублей 96 коп. в количестве 7 014, 080 кг. (т. 1 л.149),

- акт ревизии № 93 «Садовый Мир» от 11.03.2022, согласно которому ФИО919 И.В. в период с декабря 2021 по февраль 2022 получила товара на сумму 9 827 рублей 60 коп. в количестве 922, 134 кг. (т. 1 л.150),

- акт ревизии № 92 «Садовый Мир» от 11.03.2022, согласно которому ФИО920 И.В. в период с ноября 2021 по февраль 2022 получила товара на сумму 33 898 рублей 00 коп. в количестве 3 389, 800 кг. (т. 1 л. 151),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от 11.03.2022, согласно которому ФИО921 И.В. в октябре 2021 получила товара на сумму 2 078 рублей 40 коп. в количестве 173, 200 кг. (т. 1 л.152),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО972 Ш.С. в период с ноября 2021 по январь 2022 получил товара на сумму 65 482 рублей 40 коп. в количестве 6 548, 240 кг. (т. 1 л.153),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО778 И.Т. в период с сентября 2021 по декабрь 2021 получила товара на сумму 92 883 рублей 20 коп. в количестве 9 288, 320 кг. (т. 1 л. 154),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО779 И.Т. в период с сентября 2021 по февраль 2022 получил товара на сумму 58 342 рублей 00 коп. в количестве 5 834, 200 кг. (т. 1 л.155),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО780 И.Т. в период с сентября 2021 по ноябрь 2021 получил товара на сумму 49 178 рублей 00 коп. в количестве 49 917, 800 кг. (т. 1 л. 156),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО382 А.М. в период с марта 2021 по сентябрь 2021 получила товара на сумму 65 208 рублей 00 коп. в количестве 6 520, 800 кг. (т. 1 л. 157),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО383 Н.М. в период с апреля 2021 по июнь 2021 получила товара на сумму 64 817 рублей 80 коп. в количестве 6 481, 780 кг. (т. 1 л. 158),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО384 А.М. в период с апреля 2021 по январь 2022 получила товара на сумму 109 879 рублей 40 коп. в количестве 10 987, 940 кг. (т. 1 л. 159),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО385 А.М. в период с июня 2021 по октябрь 2021 получила товара на сумму 27 177 рублей 00 коп. в количестве 2 717, 700 кг. (т. 1 л.160),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО386 А.М. в период с мая 2021 по сентябрь 2021 получила товара на сумму 51 486 рублей 78 коп. в количестве 5 148, 678 кг. (т. 1 л.161),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО387 А.М. в период с июня 2021 по февраль 2022 получила товара на сумму 34 931 рублей 00 коп. в количестве 3 493, 100 кг. (т. 1 л. 162),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО388 А.М. в период с мая 2021 по январь 2022 получила товара на сумму 89 388 рублей 00 коп. в количестве 8 938, 800 кг. (т. 1 л. 163),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО743 Р.Ш. в июле 2021 года получил товара на сумму 2 052 рублей 00 коп. в количестве 171,000 кг. (т. 1 л. 164),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО744 Р.Ш. в июле и сентябре 2021 года получил товара на сумму 3 921 рублей 00 коп. в количестве 392, 100 кг. (т. 1 л. 165),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО447 В.В. в период с мая 2021 по сентябрь 2021 года получил товара на сумму 15 802 рублей 08 коп. в количестве 1 975, 260 кг. (т. 1 л. 166),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому БНВ. в период с июля 2021 по январь 2022 года получила товар на сумму 27 748 рублей 80 коп. в количестве 2 774, 880 кг. (т. 1 л. 167),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ЛАА. в августе 2021 года получил товара на сумму 14 280 рублей 00 коп. в количестве 234, 298 кг. (т. 1 л. 168),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО575 Г.А. в период с июня по сентябрь 2021 года получила товар на сумму 14 280 рублей 00 коп. в количестве 1 785, 000 кг. (т. 1 л. 169),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО576 Г.А. в мае 2021 года получила товар на сумму 838 рублей 47 коп. в количестве 104, 809 кг. (т. 1 л. 170),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФАВ. в период октября-ноября 2021 года получил товар на сумму 2 307 рублей 52 коп. в количестве 288, 440 кг. (т. 1 л.171),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФАВ. в период с августа 2021 по февраль 2022 года получил товар на сумму 24 225 рублей 28 коп. в количестве 3 028, 160 кг. (т. 1 л. 172),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО531 В.В. в период с апреля 2021 по июнь 2021 года получила товар на сумму 11 131 рублей 08 коп. в количестве 1 391, 385 кг. (т. 1 л. 173),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО532 В.В. в период с марта 2021 по август 2021 года получила товар на сумму 38 315 рублей 11 коп. в количестве 4 789, 389 кг. (т. 1 л. 174),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1099 Л.Н. в период с августа 2021 по ноябрь 2021 года получила товар на сумму 11 000 рублей 00 коп. в количестве 1 100, 000 кг. (т. 1 л.175),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО117 С.Д. в период с марта 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 23 974 рублей 60 коп. в количестве 2 201, 900 кг. (т. 1 л.176),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО490 В.Н. в мае 2021 года получила товар на сумму 3 603 рублей 68 коп. в количестве 450, 460 кг. (т. 1 л. 177),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1059 А.В. в период с июня 2021 по февраль 2022 года получил товар на сумму 125 629 рублей 00 коп. в количестве 12 562, 900 кг. (т. 1 л. 178),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО891 В.К. в период с октября 2021 по февраль 2022 года получила товар на сумму 30 692 рублей 80 коп. в количестве 3836, 600 кг. (т. 1 л. 179),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1118 Е.М. в период с июля 2021 по январь 2022 года получила товар на сумму 43 474 рублей 00 коп. в количестве 4 347, 400 кг. (т. 1 л. 180),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО533 В.В. в период с марта 2021 по август 2021 года получила товар на сумму 34 055 рублей 36 коп. в количестве 4 256, 920 кг. (т. 1 л.181),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО469 В.Л. в период с апреля 2021 по ноябрь 2021 года получил товар на сумму 79 555 рублей 30 коп. в количестве 7 955, 530 кг. (т. 1 л. 182),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО491 В.Н. в период с апреля 2021 по сентябрь 2021 года получила товар на сумму 75 750 рублей 70 коп. в количестве 9 468, 838 кг. (т. 1 л.183),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО828 И.С. в период с сентября 2021 по февраль 2022 года получила товар на сумму 5 544 рублей 00 коп. в количестве 462, 00 кг. (т. 1 л. 184-185),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО809 З.К. в период с июня 2021 по февраль 2022 года получила товар на сумму 47 947 рублей 00 коп. в количестве 4 794, 700 кг. (т. 1 л. 186-187),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1037 Г.Ф. в период с июля 2021 по январь 2022 года получила товар на сумму 47 654 рублей 08 коп. в количестве 4 572, 880 кг. (т. 1 л.188-189),

- информационное письмо ООО «Садовый Мир», согласно которому на основании проведенных ревизий от {Дата изъята} были выявлены задолженности на общую сумму 245 774, 29 рублей (т. 1 л. 191),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО117 С.А. в феврале 2022 года получил товар на сумму 636 рублей 00 коп. в количестве 53, 00 кг. (т. 1 л. 192),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому БНВ. в феврале 2022 года получил товар на сумму 1 055 рублей 00 коп. в количестве 105, 500 кг. (т. 1 л. 193),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО996 Н.И. в феврале 2022 года получил товар на сумму 20 218 рублей 08 коп. в количестве 1684, 840 кг. (т. 1 л. 194),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО633 К.А. в период с июля 2021 по февраль 2022 года получил товар на сумму 29 342 рублей 00 коп. в количестве 2 934, 200 кг. (т. 1 л. 196),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО634 К.А. в период с июля по ноябрь 2021 года получил товар на сумму 10 708 рублей 00 коп. в количестве 1 070, 800 кг. (т. 1 л. 197),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО635 К.А. в период с июля 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 14 909 рублей 00 коп. в количестве 1 490, 900 кг. (т. 1 л. 198),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО636 К.А. за январь 2022 года получил товар на сумму 850 рублей 00 коп. в количестве 85, 000 кг. (т. 1 л. 199),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО637 К.А. в период с августа 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 3 373 рублей 00 коп. в количестве 337, 300 кг. (т. 1 л. 200),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО638 К.А. в период с сентября 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 4 770 рублей 00 коп. в количестве 477, 000 кг. (т. 1 л. 201),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО639 К.А. в период с июня 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 6 637 рублей 00 коп. в количестве 663, 700 кг. (т. 1 л. 202),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО844 Н.Ю. в период с сентября 2021 по ноябрь 2021 года получила товар на сумму 5 412 рублей 00 коп. в количестве 451, 000 кг. (т. 3 л. 41),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО724 З.У. в июле 2021 получила товар на сумму 16 812 рублей 00 коп. в количестве 1 618, 200 кг. (т. 3 л. 42),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО667 А.С. в период с марта по сентябрь 2021 года получил товар на сумму 60 932 рублей 80 коп. в количестве 6 050, 500 кг. (т. 3 л. 43-44),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО602 А.М. в период с июня по октябрь 2021 года получил товар на сумму 49 260 рублей 00 коп. в количестве 4 926, 000 кг. (т. 3 л. 45),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО603 А.М. в период с мая по сентябрь 2021 года получил товар на сумму 93 087 рублей 00 коп. в количестве 9 308, 700 кг. (т. 3 л. 46),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО426 М.В. в период с августа 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 37 540 рублей 00 коп. в количестве 3 754, 000 кг. (т. 3 л. 47),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО973 Ш.С. в период с ноября 2021 по январь 2022 года получил товар на сумму 65 482 рублей 40 коп. в количестве 6 548, 240 кг. (т. 3 л. 48),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО781 И.Т. в период с сентября по ноябрь 2021 года получил товар на сумму 49 178 рублей 00 коп. в количестве 4 917, 800 кг. (т. 3 л. 49),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО922 И.В. в октябре 2021 года получил товар на сумму 2 078 рублей 40 коп. в количестве 173, 200 кг. (т. 3 л. 54),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО923 И.В. в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года получила товар на сумму 10 871 рублей 6 коп. в количестве 925, 800 кг. (т. 3 л. 56),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФАВ. в период с августа 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 24 225, 28 рублей в количестве 3 028, 160 кг. (т. 3 л. 64),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО640 К.А. в период с июля 2021 по август 2021 получил товар на сумму 28 762 рублей 40 коп. в количестве 2876, 2 кг. (т. 3 л. 66),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО534 В.В. в период с марта 2021 по февраль 2022 получила товар на сумму 34 055, 36 рублей в количестве 4 256, 920 кг. (т. 3 л. 69),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО535 В.В. в период с марта 2021 по февраль 2022 получила товар на сумму 34 315, 11 рублей в количестве 4 789, 389 кг. (т. 3 л. 71),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО492 В.Н. в мае 2021 получила товар на сумму 3603, 68 рублей в количестве 450, 460 кг. (т. 3 л.73),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО493 В.Н. в период с апреля 2021 по февраль 2022 получила товар на сумму 81 025, 02 рублей в количестве 10 128, 13 кг. (т. 3 л. 75),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1018 Н.В. в период с августа по сентябрь 2021 получила товар на сумму 9 222 рублей в количестве 922, 200 кг. (т. 3 л. 81),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1019 Н.В. в период с июня по июль 2021 получила товар на сумму 16 270 рублей в количестве 1 672, 000 кг. (т. 3 л. 83).

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому БНВ. в период с июля 2021 по август 2022 получила товар на сумму 28 803, 80 рублей в количестве 2880, 38 кг. (т. 3 л. 85),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1119 Е.М. в период с июля 2021 по январь 2022 получила товар на сумму 43 474, 00 рублей в количестве 4 347, 400 кг. (т. 3 л. 91),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО864 А.А. в период с октября 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 40 070, 59 рублей в количестве 3 339, 216 кг. (т. 3 л. 93),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ШОИ. в период с октября 2021 по январь 2022 получил товар на сумму 26 703, 68 рублей в количестве 3 337, 96 кг. (т. 3 л. 97),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ШОИ. в период с апреля 2021 по август 2021 получил товар на сумму 11 634, 88 рублей в количестве 1454, 36 кг. (т. 3 л. 98),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ШОИ. в период с апреля 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 29 607, 20 рублей в количестве 3 700, 900 кг. (т. 3 л. 99),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ШОИ. в период с мая 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 7303, 43 рублей в количестве 912, 929 кг. (т. 3 л. 100),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята},., согласно которому ШОИ. в период с апреля 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 15 388, 21 рублей в количестве 1923, 526 кг. (т. 3 л. 101),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ШОИ. в период с октября 2021 по февраль 2022 получил товар на сумму 14 472, 80 рублей в количестве 1809, 100 кг. (т. 3 л. 102),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1060 А.В. в период с 1 сентября по {Дата изъята} получил товар на сумму 2437, 20 рублей в количестве 203, 100 кг. (т. 3 л. 103),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1038 Г.Ф. в декабре 2021 года получила товар на сумму 2448 рублей в количестве 204 кг. (т. 3 л. 115),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1100 Л.Н. в период с августа по ноябрь 2021 года получила товар на сумму 11 000 рублей в количестве 1 100 кг. (т. 3 л. 117),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО117 С.Д. в период с марта 2021 по февраль 2022 года получил товар на сумму 24 610, 60 рублей в количестве 2050, 833 кг. (т. 3 л. 119),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1061 А.В. в период с 1 сентября по {Дата изъята} получил товар на сумму 690 рублей в количестве 57, 500 кг. (т. 3 л. 123),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО694 А.Г. в период с июля 2021 по январь 2022 получила товар на сумму 10 477, 80 рублей в количестве 873, 150 кг. (т. 3 л. 127),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому БАК. в период с октября 2021 по январь 2022 получила товар на сумму 16632 рублей в количестве 1386 кг. (т. 3 л. 129),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО997 Н.И. в период с декабря 2021 года по март 2022 получила товар на сумму 123 284, 80 рублей в количестве 10 273, 73 кг. (т. 3 л. 133),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО760 М.А. в июле 2021 года получила товар на сумму 4 709, 60 рублей в количестве 392, 467 кг. (т. 5 л. 193),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО946 Е.А. в период с апреля по май 2021 получил товар на сумму 11 404 рублей в количестве 1 140, 400 кг. (т. 5 л. 194),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО947 Е.А. в период с августа 2021 года по февраль 2022 получила товар на сумму 120 476, 45 рублей в количестве 12 047, 645 кг. (т. 5 л. 195-196),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО1084 Н.К. в октябре 2021 года получила товар на сумму 2 500 рублей в количестве 250 кг. (т. 5 л. 197),

- акт ревизии {Номер изъят} «Садовый Мир» от {Дата изъята}, согласно которому ФИО709 Е.А. в июле 2021 года получила товар на сумму 4 302 рублей в количестве 358, 500 кг. (т. 5 л. 198),

указанные акты ревизии имеют отношение к предмету доказывания по настоящему уголовному делу лишь в части подтверждения того, что контрагентами Общества действительно получался товар у торговых сетей.

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО146 С.Д., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 135-136),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО117 С.Д., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 137-138),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО389 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 139-140),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО390 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 141-142).

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО391 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 143-144).

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО392 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 145-146),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО393 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 147-148),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО394 А.М., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 149-150),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО427 М.В., обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 151-152),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО448 В.В., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 153-154),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 155-156),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 157-158),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 159-160),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л.161-162),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 163-164),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ШОИ., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 165-166),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО470 В.Л., обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 167-168),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО494 В.Н. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 169-170),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО495 В.Н. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 171-172),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО496 В.Н. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 173-174),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО536 В.В. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 175-176),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО577 Г.А. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 181-182),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО604 А.М. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 185-186),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а БНВ. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 189-190),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО641 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 191-192),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО642 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 193-194),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО643 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 195-196),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО644 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л.197-198),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО645 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л.199-200),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО646 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л.д.201-202),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО647 К.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 203-204),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», ФИО668 А.С.. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 205-206),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО695 А.Г. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 207-208),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО710 Е.А. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 209-210),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО725 З.У. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 211-212),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО745 Р.Ш. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 213-214),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО746 Р.Ш. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 215-216),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО761 М.А. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 217-218),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО782 И.Т. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 219-220),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО783 И.Т. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 221-222),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО784 И.Т. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 223-224),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО810 З.К. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 225-226),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО829 И.С. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 227-228),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО845 Н.Ю. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 229-230),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО865 А.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 231-232),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФИО892 В.К. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 233-234),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО924 И.В. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 235-236),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО925 И.В. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 237-238),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО926 И.В. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 239-240),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО948 Е.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 241-242),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО949 Е.А. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 243-244),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО974 Ш.С. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 245-246),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а БАК. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 247-248),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФАВ. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 249-250),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина ООО «Агроторг», а ФАВ. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 8 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 251-252),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО998 Н.И. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 3 л. 253),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1085 Н.К. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 203-204),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1062 А.В. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить и по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 205-206),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1063 А.В. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по рублей за 1 кг. (т. 5 л. 207-208),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1064 А.В. обязался обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 209-210),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1039 Г.Ф. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 211-212),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1040 Г.Ф. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 213-214),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1020 Н.В. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 5 л. 215-216),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1101 Л.Н. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 10 л. 253-254),

- договор купли-продажи от {Дата изъята}, согласно которому ООО «Садовый Мир» обязалось обеспечить поставку отходов из магазина АО «Торговый дом «Перекресток», а ФИО1120 Е.А. обязалась обеспечить вывоз отходов из магазина и оплатить их по 12 рублей за 1 кг. (т. 10 л. 257-258),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1086 Н.К. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 5 л. 217),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1121 Е.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л.7),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО578 Г.А. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 12),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО579 Г.А. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 13),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО975 Ш.С. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 15),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1065 А.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 16),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1066 А.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 17),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО395 А.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 22),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО396 А.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 23),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО397 А.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток», (т. 4 л. 24),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО398 А.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 25),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ШОИ. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 26),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ШОИ. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 27),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» БАК. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 28),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО866 А.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 29),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО428 М.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 30),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1041 Г.Ф. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 31),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО893 В.К. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 32),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО616 Н.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 33),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО648 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 35),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО649 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 36),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО650 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток», (т. 4 л. 37),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО651 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 38),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО652 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток», (т. 4 л. 39),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО653 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 40),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО654 К.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 41),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФАВ. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 42),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФАВ. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 43),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО696 А.Г. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 44),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1042 Г.Ф. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 45),

- копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданные ООО «Садовый Мир» ШОИ. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 46-49),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО471 В.Л. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 50),

- копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданные ООО «Садовый Мир» ФИО1102 Л.Н. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т {Номер изъят} л.д. 51-52).

- копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданные ООО «Садовый Мир» ФИО537 В.В. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 53-55),

- копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданные ООО «Садовый Мир» ФИО497 В.Н. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 56-58),

- копии доверенностей {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданные ООО «Садовый Мир» ФИО927 И.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 59-61),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1043 Г.Ф. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 62),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО830 И.С. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 63),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО726 З.У. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 64),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1067 А.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 65),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО846 Н.Ю. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 66).

- копии доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1021 Н.В. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 67),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО449 В.В. на получение товара в магазине ООО «Агроторг» (т. 4 л. 69),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО117 С.Д. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 70),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО669 А.С. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 71),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО999 Н.И. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 72),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО950 Е.А. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 73),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО811 З.К. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 4 л. 74),

- копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ООО «Садовый Мир» ФИО1122 Е.М. на получение товара в магазине АО «Торговый дом «Перекресток» (т. 10 л. 259),

- информационные письма ООО «Садовый Мир», согласно которым указаны поступления денежных средств со счета {Номер изъят} ПАО «МТС Банк», открытого на имя СКД., со счета {Номер изъят}, открытого в АО «Альфа Банк» на имя Бабинцевой Н.Ю., со счета {Номер изъят}, открытого в ПАО «МТС-Банк» на имя С. на расчетный счет ООО «Садовый Мир», за клиентов ООО «Садовый Мир», а именно: ФИО117 С.Д., ФИО399 А.М., ФИО450 В.В., ФИО498 В.Н., ФИО538 В.В., ШОИ., ФИО605 А.М., БНВ., ФИО785 И.Т., ФИО812 З.К., ФИО894 В.К., ФИО951 Е.А., ФАВ., ФИО1000 Н.И., ФИО1068 А.В., ФИО580 Г.А., ФИО1123 Е.А. (т. 5 л. 63-77),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств с личного счета ФИО472 О.Г. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 950 рублей. (т. 5 л. 85),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 500 рублей за ФИО451 В.В. (т. 5 л. 86),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО452 В.В. (т. 5 л. 87),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО453 В.В. (т. 5 л. 88),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бушковой И.И. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО499 Н. В. (т. 5 л. 89),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО500 Н.В. (т. 5 л. 90),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО501 Н.В. (т. 5 л. 91),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО502 Н.В. (т. 5 л. 93),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО503 Н.В. (т. 5 л. 94),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО504 Н.В. (т. 5 л. 95),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО505 Н.В. (т. 5 л. 96),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО506 Н.В. (т. 5 л. 97),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1 000 рублей за ФИО507 Н.В. (т. 5 л. 98),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО508 Н.В. (т. 5 л. 99),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за ФИО509 Н.В. (т. 5 л. 100),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО510 Н.В. (т. 5 л. 101),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бушковой И.И. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за ФИО117 С.Д. (т. 5 л. 102),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО1001 Н.И. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 6 000 рублей. (т. 5 л. 103),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета СКД. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 15 000 рублей за ФИО1002 Н.И. (т. 5 л. 104),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 500 рублей за ФАВ. (т. 5 л. 105),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФАВ. (т. 5 л. 106),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФАВ. (т. 5 л. 107),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета СКД. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФАВ. (т. 5 л. 108),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО952 Е.Е. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей за ФИО953 Е.А. (т. 5 л. 109),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО954 Е.Е. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей за ФИО955 Е.А. (т. 5 л. 110),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей за ФИО956 Е.А. (т. 5 л. 111),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 6 000 рублей за ФИО957 Е.А. (т. 5 л. 112),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за ФИО958 Е.А. (т. 5 л. 113),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО895 В.К. (т. 5 л. 114),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за ФИО896 В.К. (т. 5 л. 115),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3500 рублей за ФИО897 В.К. (т. 5 л. 116),

- платежное поручение {Номер изъят} от 07.12. 2021, о поступлении денежных средств со счета МАК. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО898 В.К. (т. 5 л. 117),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета СКД. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за ФИО899 В.К. (т. 5 л. 118),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО900 Т.В. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО901 В.К. (т. 5 л. 119),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1200 рублей за ФИО813 З.К. (т. 5 л. 120),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4000 рублей за ФИО814 З.К. (т. 5 л. 121),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО786 И.Т. (т. 5 л. 122),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО787 И.Т. (т. 5 л. 123),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО788 И.Т. (т. 5 л. 124),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО581 Г.А. (т. 5 л. 125),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленное представителем потерпевшего М., содержащее сведения о поступлении денежных средств с личного счета ФИО670 А.С. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1 370 рублей. (т. 5 л. 126),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО671 А.С. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 943 рублей. (т. 5 л. 127),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО672 А.С. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 15 000 рублей. (т. 5 л. 128),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО673 А.С. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 500 рублей. (т. 5 л. 129),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей за БНВ. (т. 5 л. 130),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО400 А. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей. (т. 5 л. 131),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО401 А. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей. (т. 5 л. 132),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО402 А. (т. 5 л. 133),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4000 рублей за ФИО403 А. (т. 5 л. 134),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО404 А. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей. (т. 5 л. 135),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО405 А. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей. (т. 5 л. 136),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО406 А. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 12 000 рублей. (т. 5 л. 137),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО606 А.М. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 6 000 рублей. (т. 5 л. 138),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО607 А.М. (т. 5 л. 139),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО608 А.М. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 6 000 рублей. (т. 5 л. 140),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бушковой И.И. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО539 В.В. (т. 5 л. 141),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО540 В.В. (т. 5 л. 142),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1400 рублей за ФИО541 В.В. (т. 5 л. 143),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 600 рублей за ФИО542 В.В. (т. 5 л. 144),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО543 В.В. (т. 5 л. 145),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО544 В.В. (т. 5 л. 146),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3500 рублей за ФИО545 В.В. (т. 5 л. 147),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО546 В.В. (т. 5 л. 148),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО547 В.В. (т. 5 л. 149),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бушковой И.И. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО548 В.В. (т. 5 л. 150),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО549 В.В. (т. 5 л. 151),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО550 В.В. (т. 5 л. 152),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО551 В.В. (т. 5 л. 153),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО552 В.В. (т. 5 л. 154),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО553 В.В. (т. 5 л. 155),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей за ФИО554 В.В. (т. 5 л. 156),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей за ФИО555 В.В. (т. 5 л. 157),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4000 рублей за ФИО556 В.В. (т. 5 л. 158),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бушковой И.И. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2 000 рублей за ФИО557 В.В. (т. 5 л. 159),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2400 рублей за ФИО558 В.В. (т. 5 л. 160),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 161),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 162),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 163),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 164),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленное представителем потерпевшего М., содержащее сведения о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 165),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 166),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 167),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 168),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 169),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 170),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 171),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 172),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 173),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ШОИ. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей. (т. 5 л. 174),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 175),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 176),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 177),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 178),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 179),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 180),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 181),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 182),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 183),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 184),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 185),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 186),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2000 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 187),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 188),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 189),

- платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета Бабинцевой Н.Ю. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 2500 рублей за ШОИ. (т. 5 л. 190),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО1022 Н.В. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 1 000 рублей (т. 5 л. 191),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей, за ФИО1069 А.В. (т. 5 л. 192),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО1103 Л.Н. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей. (т. 10 л. 255),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО1104 Л.Н. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 3 000 рублей. (т. 10 л. 256),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 5 000 рублей, за ФИО1124 Е.М. (т. 10 л. 260),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств со счета С. {Номер изъят} на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 4 000 рублей, за ФИО1125 Е.М. (т. 10 л. 261),

- скрин-шот из программы «1С» ООО «Садовый Мир» от {Дата изъята}, о поступлении денежных средств с личного счета ФИО1126 Е.М. на расчётный счет ООО «Садовый Мир» в сумме 6 000 рублей. (т. 10 л. 262),

- выписка о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, открытого на имя Бабинцевой Н.Ю. в АО «Альфа –Банк» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, предоставленная обвиняемой Бушковой И.И. (т. 9 л. 240-358),

- выписка о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, открытого на имя С. в ПАО «МТС-Банк» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, полученная по запросу следователя, согласно которой имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый Мир» (т. 8 л. 132- 175),

- выписка о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, открытого на имя СКД. в ПАО «МТС-Банк» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, полученная по запросу следователя, согласно которой имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Садовый Мир» (т. 8 л. 201-205).

- устав ООО «Садовый мир», трудовой договор с директором ООО Ж. Н.В., приказ о приеме на работу Ж. И.А. в качестве коммерческого директора, отчетность Общества по взносам, сведения о работниках, сведения о заработной плате работников.

Представленные подсудимой скриншоты переписки доказательственного значения по уголовному делу по убеждению суда не имеют.

Переходя к оценке доказательств в части их допустимости и достоверности, суд полагает все перечисленные доказательства допустимыми, поскольку при их получении не было допущено нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, влекущих их недопустимость.

Доводы стороны защиты о том, что представленные ООО «Садовый Мир» документы, включая полученные из программного комплекса «1С», не являются допустимыми доказательствами судом отвергаются, поскольку договоры, доверенность и счета представлены Обществом в подтверждение факта заключения договора, выдачи доверенности контрагенту на получение продукции. В судебном заседании установлено, что договоры с контрагентами, доверенности на получение продукции заключались путем их изготовления в программе «1С», направления с электронной подписью руководителя и печатью Общества контрагентом через электронные каналы связи, после чего подписывались второй стороной и также через электронные каналы связи направлялись Бушковой И.И. При этом в бумажном виде договоры и доверенности не распечатывались, хранились на носителе менеджера и в программе «1С». После заключения договоров в той же программе изготавливались доверенности на получение продукции и в ряде случаев счета на оплату, которые также в электронном виде направлялись контрагентам. Соответственно представленные Обществом договоры, доверенности и иные документы представлены органу следствия и исследованы в судебном заседании в подтверждение факта внесения сведений о них в программу «1С». Учитывая установленные факты оплаты продукции по данным договорам как на счет Общества, так и на подконтрольные подсудимой банковские счета, указанные договоры действительно заключались с контрагентами, исполнялись в части получения товара, а также исполнялись контрагентами и в части оплаты полученного товара.

Доводы стороны защиты о существенном отличии части договоров, доверенностей, представленных Обществом и контрагентами в части их содержания, условий, стоимости продукции и иных реквизитов не влекут недопустимости доказательств. Причиной такого несоответствия, по убеждению суда, явилось то, что подсудимая, после составления документов в программе «1С» и их экспорта в сторонние программы с возможностью редактирования осуществляла таковое до направления документов контрагентам. Об этом свидетельствуют показания представителя потерпевшего М.

При этом, по убеждению суда, количество полученной продукции каждым из контрагентов, её стоимость, как за килограмм, так и за весь полученный объем, не имеет значения для квалификации и доказанности преступных действий подсудимой. Так, судом установлено, что договорных отношений с подсудимой у контрагентов не имелось, как и долговых обязательств перед ней. Таким образом, все денежные средства, перечисленные контрагентами на указанные в описательной части приговора банковские счета являлись оплатой по договорам с ООО «Садовый Мир» либо за полученный товар, либо авансом за получаемый в дальнейшем товар, предназначались ООО «Садовый Мир» и с момента перечисления контрагентом становились собственностью указанного Общества. Их изъятие в свою пользу подсудимой путем обмана контрагентов и злоупотребления доверием руководителей Общества и дальнейшее распоряжение ими и образует состав мошенничества в рассматриваемом случае.

Доводы подсудимой о том, что в Обществе отсутствовала депозитная (авансовая) система оплаты по договорам, являются голословными, поскольку указанными выше доказательствами подтверждены многочисленные факты авансовых платежей со стороны контрагентов.

При этом доводы подсудимой о том, что сумма денежных средств, в совершении которых по ряду контрагентов она обвиняется, превышает стоимость полученной ими продукции, не имеет значения для квалификации её действий, поскольку после перечисления денежных средств урегулирование вопросов о переплате по договору путем дополнительного получения продукции или возврата денежных средств было возможно между контрагентом и Обществом, в то время как денежные средства уже были похищены подсудимой у Общества.

Не влияют на размер похищенного и представленные стороной защиты сведения о перечислении подсудимой денежных средств непосредственно контрагентам уже после возбуждения уголовного дела, поскольку преступление к тому моменту уже было окончено, подсудимая, зная о возбуждении в отношении неё уголовного дела, таким образом, лишь пыталась избежать ответственности. При этом суд учитывает, что ущерб по настоящему уголовному делу полностью возмещен подсудимой потерпевшему юридическому лицу.

Доводы стороны защиты о недопустимости ряда доказательств, полученных от потерпевшего путем их приобщения к материалам дела как приложения к протоколам допросов потерпевших, справкой следователя или путем удовлетворения ходатайства представителя потерпевшего являются несостоятельными, поскольку право потерпевшего и его представителя представлять доказательства прямо предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

Доводы стороны защиты о том, что ряд контрагентов, от которых поступали денежные средства, хищение которых вменяется подсудимой, не допрошены по уголовному делу, не влияют на достаточность доказательств и на доказанность обвинения Новиковой в их части, поскольку органами предварительного следствия приняты меры к установлению их местонахождения и допросу, не давшие результатов, сторона защиты не была лишена в ходе рассмотрения дела возможности ходатайствовать об их допросе или обеспечить их явку, в то же время договорные отношения с ними, факты перечисления ими денежных средств подтверждены исследованными судом доказательствами, сомнений не вызывают.

Доводы стороны защиты о том, что представленные Обществом документы из системы «1С» были изменены после обновления программного обеспечения голословны, ничем не подтверждены и опровергаются показаниями М., Ж. Н.В. о том, что после обновления системы старые документы не изменились.

Доводы стороны защиты о том, что судом не проверено соответствие сведений о количестве и стоимости отпущенного контрагентам торговыми сетями товара, представленных Обществом сведениям торговых сетей и контрагентов, не влияют на доказанность вины обвиняемой и размер ущерба по основаниям, указанным выше.

Доводы подсудимой о том, что до смерти Ж. И.А. к ней не предъявлялись претензии, очевидно неправдивы, поскольку до своей смерти Ж. изобличал её как при допросах, так и при очной ставке.

В ходе судебного заседания подсудимая в полном объеме возместила потерпевшему имущественный вред, причиненный преступлением, о чем суду представлена расписка, приходно-кассовый ордер и кассовый чек. Подсудимой представлен кредитный договор и договор поручительства, согласно которым денежные средства для возмещения ущерба большей частью были получены подсудимой путем обналичивания денежных средств, полученных возглавляемым ею ООО «Вяткагипрогаз» в качестве кредита под её личное поручительство.

Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Новиковой (ранее Бушковой) И.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказанной.

Приходя к выводу о виновности Новиковой И.И. в совершении инкриминируемого ей преступления, суд кладет в основу приговора, показания представителя потерпевшего М., указанных в приговоре свидетелей. Так, показаниями представителя потерпевшего М., свидетелей Ж. И.А., Ж. Н.В. подтверждены обстоятельства заключения договоров Обществом с торговыми сетями, трудоустройства Бушковой, представления ею ложных сведений о своей личности, ее обязанностях, оплате её труда, использовании ею программы «1С», средств связи, изготовлении и направлении документов, обстоятельства, при которых стало известно о её преступной деятельности, проведенных ревизиях и сверках, условиях оплаты труда Бушковой и иных менеджеров, запрете на использование иных способов оплаты, кроме перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Показаниями бухгалтеров ВКА., ШОЛ. О.Л. подтвержден порядок учета произведенных фермерами оплат и полученного ими товара. Показаниями свидетелей ВКА., ЛПС., ВИВ., НИВ. СКД. подтвержден порядок выплаты заработной платы сотрудникам, как трудоустроенным официально, так и работающим без оформления, образованный из оклада и премии и не являющийся процентом от продаж. Свидетелями ЛПС., ВИВ., НИВ., СКД. также подтверждено, что применялся предоплатный метод расчетов с контрагентами, запрет на использование сторонних счетов. Свидетелем Овчаренко разъяснены условия договорных отношений Общества с ТД «Перекресток». Свидетелями С., Н. подтвержден факт использования подсудимой их банковских карт и счетов. Показаниями указанных выше контрагентов Общества, приобретавших у него продукцию, подтверждены факты договорных отношений с Обществом, общения с подсудимой по данным фактам, предоставлении им реквизитов для оплаты, фактах оплаты продукции, а также о том, что во всех случаях они считали, что платежи производят по договору в адрес Общества, все они полагают, что задолженности перед Обществом не имеют. О том же свидетельствуют и показания ряда допрошенных родственников контрагентов.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются как между собой, так и с исследованными в ходе судебного следствия протоколами осмотров, заключением эксперта, выписками по банковским счетам, а также с другими материалами уголовного дела. Каких-либо оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется. Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу о достоверности сведений, сообщенных представителем потерпевшего и свидетелями об обстоятельствах преступления. Каких-либо данных, указывающих на возможный оговор Новиковой (ранее Бушковой) И.И. со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, судом не выявлено.

Все имеющиеся по делу доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, они согласуются между собой, дополняют друг друга и не содержат существенных противоречий, в связи с чем не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, а в совокупности являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Подсудимая Новикова И.И. как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании давала показания о своей невиновности в совершении преступления. К данной позиции подсудимой суд относится критически и считает ее способом уйти от ответственности. Показаниями представителя потерпевшего и свидетелей полностью опровергается позиция подсудимой о том, что ей было разрешено получать денежные средства от клиентов на счета своих банковских карт, а также на счета банковских карт, которые принадлежали иным лицам, но находились в пользовании Новиковой (ранее Бушковой) И.И. Этими же показаниями полностью опровергается позиция Новиковой И.И. о том, что при приеме ее на работу были оговорены условия оплаты ее труда в размере половины денежных средств, поступающих от клиентов. Такая позиция подсудимой судом отвергается ввиду того, что все допрошенные сотрудники Общества показали, что такой системы оплаты труда в организации не имелось. Показаниями свидетеля Ж. И.А. указанные показания также опровергаются, при этом свои показания указанный свидетель подтвердил и при очной ставке с подсудимой. В то же время его показания о том, что он лично выплачивал заработную плату подсудимой подтверждаются показаниями работников Общества о том, что в установленные Ж. И.А. дни все сотрудники Общества заходили к нему в кабинет, и он выплачивал им заработную плату. Указанные свидетелями – сотрудниками Общества сведения о размере оплаты их труда при исполнении аналогичных подсудимой обязанностей также опровергают показания подсудимой, поскольку уровень оплаты их труда кратно ниже, чем указанный в показаниях подсудимой её доход при указанной ею системе оплаты. При этом суд отвергает как недостоверные показания подсудимой в данной части ввиду также и того, что при такой системе оплаты труда подсудимой деятельность Общества была бы экономически нецелесообразной ввиду того, что разница между закупочной и отпускной стоимостью вторсырья и отходов не составляла 50 процентов отпускной стоимости, то есть при такой системе ее материального стимулирования деятельность Общества была бы убыточной, поскольку Общество получало бы меньше денежных средств от покупателя, чем затратило на приобретение продаваемой продукции.

Обман контрагентов о необходимости перечислять денежные средства на банковские карты, указание многим из них вымышленного имени, также свидетельствует о том, что получение денежных средств на свои и аффилированные ей банковские карты не являлось следствием договоренности о таком способе оплаты с работодателем.

Показания свидетеля Бабинцева А.С. об обстоятельствах работы Бушковой в Обществе не влияют на доказанность обвинения, поскольку он рассказал лишь о сведениях, о которых ему известно со слов подсудимой, непосредственно свидетелем тех событий, о которых указывает, не является.

Суд квалифицирует действия Новиковой (ранее Бушковой) И.И. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, безвозмездно изъяла и обратила чужое имущество – денежные средства, в свою пользу, причинив ущерб собственнику этого имущества – ООО «Садовый Мир». Указанные денежные средства должны были по договорам поступать на расчетный счет Общества в качестве оплаты или предоплаты за приобретаемую контрагентами продукцию, обманутые подсудимой контрагенты полагали, что денежные средства вносят по договорам в адрес Общества, то есть с момента перечисления контрагентами денежные средства являлись собственностью Общества, и именно у него были похищены подсудимой.

Хищение, совершенное Новиковой И.И., является оконченным, так как денежные средства были изъяты, она пользовалась и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Хищение совершено Новиковой И.И. путем обмана, так как она ввела в заблуждение покупателей продукции ООО «Садовый Мир» относительно счетов, на которые они должны были перечислять денежные средства за приобретаемый товар.

Хищение совершено Новиковой И.И. также путем злоупотребления доверием, так как подсудимая использовала с корыстной целью доверительные отношения с представителями потерпевшей организации - ООО «Садовый Мир», в которой длительное время работала без оформления, выполняя функции менеджера и старшего менеджера, доверие к ней было обусловлено ее фактическим служебным положением.

Денежные средства с момента перечисления за приобретенный товар являлись собственностью ООО согласно условиям соответствующих договоров с контрагентами.

Учитывая размер ущерба в сумме 1 358 485 рублей, суд, с учетом положений примечания 4 к ст. 158 УК РФ, считает доказанным наличие квалифицирующего признака – совершение мошенничества в особо крупном размере.

Судом установлено, что умыслом подсудимой охватывалось совершение хищения денежных средств ООО «Садовый мир» в ходе осуществления своей деятельности путем обмана разных контрагентов и с использованием различных банковских карт, преступление, совершенное подсудимой, является продолжаемым, так как состояло из ряда тождественных деяний, внешне самостоятельных, но однородных по своей природе, совершенных с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и предмета преступления, были направлены на достижение общей цели.

В связи с этим суд приходит к убеждению, что совершенное подсудимой деяние, верно квалифицировано как одно преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Новиковой И.И. преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также в полной мере данные о ее личности.

Новикова И.И. на учетах у нарколога и психиатра не состоит (том 10, л. 151, 153, 155), по месту отбывания наказания характеризуется удовлетворительно, нарушений не допускала, поощрений не имела (том 10 л. 144), по месту жительства характеризуется фактически положительно (том 10 л. 149), по месту работы в ООО «Вяткагипрогаз» характеризуется положительно (том 10 л. 300), страдает рядом хронических заболеваний, перенесла операцию, находится в состоянии беременности, является учредителем и директором юридического лица.

Согласно заключению комиссии экспертов от 24.05.2022 № 932/2 амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (том 10 л.д.161-163), у Новиковой (ранее Бушковой) И.И. { ... }

{ ... } данной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, у суда не имеется оснований сомневаться в его достоверности, так как оно последовательно, не противоречиво, научно обоснованно, согласуется с другими доказательствами по делу, основано на непосредственном обследовании испытуемой специалистами в области судебной психиатрии, в связи с чем, суд признает Новикову И.И. вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

В соответствии с п. «в,к» ч. 1, ч. 2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание Новиковой И.И. обстоятельств суд признает её беременность, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние ее физического здоровья.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63, п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Новиковой И.И., суд признает рецидив преступлений, который по своему виду является опасным, так как Новикова И.И. судима по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 14.09.2016 за тяжкие преступления к реальному лишению свободы, и вновь совершила тяжкое преступление.

Анализируя изложенные выше обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного тяжкого преступления, а также совокупность смягчающих и отягчающего наказание Новиковой И.И. обстоятельств, в полной мере данные о личности подсудимой, совершившей преступления при рецидиве, характера и степени общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает, что исправление Новиковой И.И. возможно только путем назначения наказания в виде лишения свободы, и полагает необходимым назначить ей наказание в пределах санкций ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, которое не может быть назначено при опасном рецидиве.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Новиковой И.И. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая характер совершенного Новиковой И.И. преступления, размер причиненного имущественного ущерба, его полное возмещение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимой, ее беременность, в целях назначения Новиковой И.И. справедливого наказания, суд полагает возможным применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Новиковой И.И. преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения к подсудимой при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Не усматривает суд, с учетом характера, обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Именно наказание в виде лишения свободы является в данном случае справедливым, соразмерным содеянному, будет способствовать достижению целей наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, а также предупреждению совершения ею новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Новиковой И.И. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Суд полагает невозможным применение к Новиковой И.И. положений ст. 82 УК РФ об отсрочке наказания, согласно которым беременной женщине суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Отсрочка отбывания наказания направлена на обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и заключается в предоставлении осужденной возможности своим поведением доказать исправление без реального отбывания назначенного наказания при условии надлежащего ухода за ребенком, его воспитания и всестороннего развития.

Беременность Новиковой И.И. подтверждена справкой женской консультации.

Законодательное урегулирование вопросов отсрочки наказания беременным женщинам соотносится с требованиями международных актов. Принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 65/229 от 21 декабря 2010 года Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), рекомендуют по мере возможности и целесообразности отдавать предпочтение наказанию беременных женщин и женщин с детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы. Причем этот вопрос о назначении наказания, связанного с лишением свободы, рассматривается в том случае, если преступление является тяжким или насильственным или если женщина представляет постоянную опасность для общества, с учетом наилучшего обеспечения интересов ребенка или детей и организации надлежащего ухода за такими детьми

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, сведения о личности, поведении Новиковой И.И. как до, так и после совершения преступления, в том числе в период отбывания наказания, об условиях жизни её и её семьи, наличии у неё жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, учитывая, что ранее Новикова привлекалась к уголовной ответственности за неоднократные аналогичные преступления, как небольшой и средней тяжести, так и тяжкие, однако несмотря на отбытый длительный срок наказания должных выводов для себя не сделала, спустя менее 2 лет после освобождения вновь начала совершать продолжаемое мошенничество, в содеянном не раскаялась. Таким образом, суд не может прийти к убеждению в возможности ее исправления без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием ребенка.

Несмотря на необходимость соблюдения принципов гуманизма и уважения личности и интересов ребенка, которые затрагиваются осуждением его родителя, с учетом личности подсудимой, совершившей при опасном рецидиве тяжкое преступление, отсрочка отбывания наказания осужденной не будет способствовать реализации целей уголовного наказания, а само по себе состояние беременности не является безусловным основанием для предоставления такой отсрочки.

Суд при принятии такого решения учитывает и то, что ч. 4 ст. 100 УИК РФ при исполнении наказания в виде лишения свободы предусматривает оказание беременным женщинам специализированной медицинской помощи, а размер назначаемого наказания не сможет оказать на развитие ребенка в случае его рождения с учетом срока беременности подсудимой настолько пагубного влияния, чтобы сказаться на его дальнейшем здоровье, развитии и социализации..

Руководствуясь ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, принимая во внимание, что Новикова И.И., не желая отбывать наказание, может скрыться, суд считает необходимым на апелляционный период меру пресечения избрать в виде заключения под стражу.

Производство по гражданскому иску ООО «Садовый Мир» прекращено в ходе судебного заседания в связи с отказом ООО «Садовый Мир» от исковых требований.

Арест, наложенный на имущество Новиковой И.И. (том 9 л. 120-123), а именно: ноутбук марки SAMSUNG, модели XE303C12, зарядное устройство со шнуром и блоком питания, на сумму 7 000 рублей, необходимо отменить.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле:

- копии гарантийных писем от контрагентов ООО «Садовый Мир» на 26 листах в количестве 29 штук, изъятых в ходе выемки от {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, каб. {Номер изъят}.;

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос ПАО «ВТБ», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя С. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос АО «Альфа Банк», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя ШКД. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос АО «Альфа Банк», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, открытому на имя Бабинцевой Н.Ю. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос ПАО «Сбербанк», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят}, {Номер изъят}, открытых на имя С. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} ООО «САДОВЫЙ МИР» ИНН 4345399577 за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

- электронный носитель информации – диск CD-R, представленный в ответ на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} открытого на имя Н., {Дата изъята} г.р., а так же, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету {Номер изъят} открытого на имя С., {Дата изъята} г.р. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, следует хранить в уголовном деле.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} в квартире Новиковой (ранее Бушковой) И.И. и находящиеся при уголовном деле:

- банковские карты ПАО «МТС банк» world {Номер изъят}, ПАО «Банк Хлынов» {Номер изъят}, АО «Альфа- Банк» {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» {Номер изъят}, доверенности ООО «Садовый мир» на 8 листах; заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС банк»; конверт от банковской карты {Номер изъят}******1429; лист с пин-ко{Адрес изъят}; товарные накладные ООО «Садовый Мир» в количестве 8 штук; отчет о получении банковской карты ПАО «Банк Хлынов» 52585*08500 на имя МАК.; мини СИМ –карта «Билайн»; конверт от банковской карты {Номер изъят} следует уничтожить

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выразившиеся в оплате труда назначенного защитника Сучковой Т.Е. за осуществление ею защиты Новиковой (ранее Бушковой) И.И. на предварительном следствии по назначению (том 10 л.д. 303) в сумме 11 557 рублей 50 копеек, подлежат, взысканию с осужденной, учитывая, что она от защитника не отказывалась, материалы дела не содержат сведений об этом, Новикова (ранее – Бушкова) И.И. является трудоспособной, имеет стабильный доход, трудоустроена.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,    

П Р И Г О В О Р И Л :

Новикову (ранее – Бушкову) Ирину Игоревну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Новиковой И.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Новиковой И.И. до вступления приговора в законную силу изменить, избрать в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Новиковой И.И. в срок отбывания наказания время её содержания под стражей по делу в порядке меры пресечения – с 17 мая 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на имущество Новиковой (ранее Бушковой) И.И.: ноутбук марки SAMSUNG, модели XE303C12, зарядное устройство со шнуром и блоком питания, отменить, указанное имущество передать Новиковой И.И.

Вещественные доказательства:

- копии гарантийных писем, цифровые диски, - хранить в уголовном деле;

- банковские карты, доверенности ООО «Садовый мир» на 8 листах; заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС банк»; конверт от банковской карты {Номер изъят}****1429; лист с пин-кодом; товарные накладные ООО «Садовый Мир» в количестве 8 штук; отчет о получении банковской карты ПАО «Банк Хлынов» 52585*08500 на имя МАК.; мини СИМ –карта «Билайн»; конверт от банковской карты {Номер изъят}, - уничтожить.

Взыскать с Новиковой Ирины Игоревны в пользу государства процессуальные издержки, выразившиеся в оплате труда назначенного защитника в сумме 11 557 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек, выплаченные адвокату Сучковой Т.Е., за осуществление ею защиты Новиковой И.И. на предварительном следствии по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе или отдельном ходатайстве, или в возражениях на жалобы, представления.

Председательствующий

судья                               С.В. Швайцер