Решение по делу № 1-9/2021 (1-12/2020; 1-244/2019;) от 16.05.2019

№ 1 – 9/2021

55RS0007-01-2019-002515-71

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Омск                                      29 января 2021 года

Центральный районный суд г.Омска в составе:

председательствующего судьи Бучакова С.А.,

при секретарях Острижней А.О., Суворовой С.А., Лаптевой А.А.,

с участием государственных обвинителей Вакар Е.А., Буркова В.В., Вишневецкой Я.В., Лесовской К.С., Виджюнене (Евсеевой) Л.А., Ураимовой А.К., Сальникова А.В., Метелевой Л.В.,

подсудимых Кошелев А.Я., Столбунов В.В.,

защитников – адвокатов Попова Ю.Ф., Никифорова Е.С.,

представителей потерпевших ООО «Ам-Трейд» М.Е.В., ООО «ТД «Московский» К.С.А., ООО «Компания Максима» И.А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, которым

Кошелев А.Я., <данные изъяты>, ранее не судимый,

Столбунов В.В., <данные изъяты>, ранее не судимый,

обвиняются в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в период времени с конца октября – начала ноября 2014 года по 16 января 2016 года совершили ряд мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в значительном, в крупном и особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 1990-х гг. Столбунов В.В. организовал бизнес по купле-продаже различных товаров, в который вовлек ранее знакомого ему Кошелев А.Я. С течением времени бизнес, организованный Столбунов В.В., приобрел форму неформального Холдинга компаний «С.С.», в котором Столбунов В.В. являлся фактическим руководителем, владельцем и распорядителем денежных средств Холдинга, основная сфера деятельности которого заключалась в купле-продаже нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

В последующем, в неустановленный период времени, но не позднее 05.11.2014, Столбунов В.В., под видом совершения гражданско-правовых сделок, осуществляемых компаниями Холдинга, решил похищать нефтепродукты и денежные средства, принадлежащие контрагентам Холдинга.

С этой целью, Столбунов В.В. довел до сведения Кошелев А.Я. свой преступный замысел и предложил ему вступить в преступную группу. Кошелев А.Я. с предложением Столбунов В.В. согласился.

В период с 05.11.2014 по 16.01.2016 Холдинг представлял собой структуру в виде «головной» организации ООО «С.С. Холдинг» <данные изъяты>, директором которого являлся Столбунов В.В., которое было зарегистрировано и фактически располагалось в офисе <данные изъяты> по адресу: г.Омск, ул.Фрунзе/Герцена, д.80/18). Помимо «головной» организации в Холдинг входили: ООО «Компания С.К.» (<данные изъяты>, директором которого являлся Кошелев А.Я.); ООО «Санрайс» <данные изъяты>, номинальным директором которого являлся Б.Е.А., не поставленный в известность о намерениях преступной группы; ООО «Трансойл» (<данные изъяты>, номинальным директором которого являлся Х.Д.А., не поставленный в известность о преступных намерениях группы); ООО «Глория плюс» <данные изъяты>, директором которого являлся, не поставленный в известность о преступных намерениях Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. С.Ю.И.); ООО «Стройинвест» <данные изъяты>, номинальным директором которого являлся К.П.Н., не поставленный в известность о намерениях преступной группы). Указанные организации фактически располагались по адресу нахождения самого холдинга: г.Омск, ул.Фрунзе/Герцена, д.80/18.

Согласно разработанного преступного плана, компании, входившие в Холдинг, а именно ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс», ООО «Глория плюс», ООО «Стройинвест» должны были заключать договоры (сделки) с контрагентами на приобретение и продажу продукции (нефтепродуктов), в результате которых получать денежные средства в качестве предоплаты, а также продукцию (нефтепродукты) с отсрочкой платежа, часть из которых похищать и использовать по своему усмотрению. Кроме того, Столбунов В.В. по предварительному сговору с Кошелев А.Я. решили похищать денежные средства контрагентов Холдинга путем получения от последних денежных займов и их невозвращения. При этом, приобретение продукции (нефтепродуктов) должна была осуществлять одна компания, входившая в Холдинг, а реализовывать другая компания.

При этом Столбунов В.В. являлся организатором преступной группы, действуя в целях обеспечения функционирования преступной группы, осуществлял управленческие функции, выполнял организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед преступной группой целей, распределении средств, полученных от преступной деятельности. Кроме того, являясь фактическим руководителем, владельцем и распорядителем денежных средств Холдинга, Столбунов В.В. осуществлял управленческие функции в отношении не осведомленных о преступных намерениях преступной группы работников Холдинга, организовывая изготовление сотрудниками Холдинга оформляемых при совершении хищений документов по купле-продаже продукции (нефтепродуктов), отслеживая и контролируя финансовые потоки, управляя и распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Кошелев А.Я., согласно распределенным ролям, вел переговоры с контрагентами Холдинга, осуществлял управленческие функции в отношении работников Холдинга, руководя действиями последних по указанию лидера и организатора преступной группы Столбунов В.В. и по согласованию с ним, а также подписывал документы от имени ООО «Компания С.К.», являясь директором указанной компании.

Деятельность Холдинга заключалась в купле-продаже нефтепродуктов, в которую были вовлечены все организации, входящие в Холдинг, либо в качестве поставщиков, либо в качестве покупателей. Используя данную деятельность, Кошелев А.Я. совместно со Столбунов В.В. совершили хищения нефтепродуктов и денежных средств организаций, расположенных и осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации в значительном, в крупном и особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

1. Так, в октябре 2015 года, но не позднее 14.10.2015, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя ранее имевшиеся на основании заключенных ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. с ООО «УК Перекресток» и группой компаний, в которую входило последнее, в лице руководителей организаций, входящих в группу, договоров поставки деловые взаимоотношения Холдинга с ООО «УК Перекресток», расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. Островского, д.16, и его представителем Ш.М.Р., воспользовавшись, сложившимися в результате длительного периода сотрудничества доверительными отношениями между членами преступной группы, Ш.М.Р., руководителем ООО «УК «Перекресток» и наличием периодически погашаемых взаимных задолженностей, решили похитить нефтепродукты ООО «УК Перекресток» в особо крупном размере.

С этой целью Кошелев А.Я., во исполнении своей преступной роли, по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с ним, находясь в г. Омске, посредством телефонной связи сообщил представителю ООО «УК Перекресток» Ш.М.Р., с которым у ООО «Компания С.К.» был заключен договор поставки <данные изъяты> и договор поставки <данные изъяты> о возможности поставки ООО «Компания С.К.» товара «Бензин Регуляр-АИ-92 кл. 5» ООО «УК Перекресток» по выгодной для последнего цене, при условии предоплаты товара встречными поставками нефтепродуктов, введя, таким образом Ш.М.Р., не поставленную в известность о намерениях преступной группы, в заблуждение о своих намерениях по поставке товара, в действительности не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. В счет будущих поставок указанного товара Ш.М.Р., действуя от ООО «УК Перекресток», согласилась отпускать ООО «Компания С.К.» товар (растворитель, дизельное топливо) в неограниченном объеме, при условии того, что ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. в счет оплаты будет осуществлять встречную поставку товара (бензина).

С целью введения представителя ООО «УК Перекресток» в заблуждение, в период с 14.10.2015 по 23.10.2015, от лица Кошелев А.Я., преступная группа дистанционно подписала приложение <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, в соответствии с которым ООО «Компания С.К.» обязалось поставить ООО «УК Перекресток» товар - «Бензин Регуляр-АИ-92 кл. 5» в количестве 120 тонн по цене 40 600 рублей за 1 тонну, в том числе НДС и включая стоимость транспортных расходов, в срок – 30 дней с момента подписания документа, на условии предпоставки ООО «УК Перекресток» нефтепродуктов, в действительности не имея намерения поставлять товар.

При этом, Столбунов В.В., осуществляя общее руководство, дал указание на заключение данной сделки, согласовывал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я., вел переговоры с сотрудниками ООО «УК Перекресток» по отгрузкам и оплате (платежам).

Так, на основании устной договоренности между Ш.М.Р. и Кошелев А.Я. об осуществлении предпоставок ООО «УК Перекресток», которая была оформлена спецификациями <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, дистанционно подписанными сторонами в период с 14.10.2015 по 02.11.2015, по инициативе последнего:

- 15.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Шатурская, д. 10 в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,724 тонны, по цене 28 008,47 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 114 578,20 рублей (с учетом НДС);

- 16.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Шатурская, д. 10 в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,925 тонны, по цене 28 008,47 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 121 221,25 рублей (с учетом НДС);

- 18.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 28,039 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 658 916,5 рублей (с учетом НДС);

- 20.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,424 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 113 019,20 рублей (с учетом НДС);

- 22.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,975 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 657 412,5 рублей (с учетом НДС);

- 24.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток» товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,281 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 108 257,30 рублей (с учетом НДС);

- 26.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,925 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 656 237,5 рублей (с учетом НДС);

- 28.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,848 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 654 428 рублей (с учетом НДС);

- 30.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,318 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 109 489,4 рублей (с учетом НДС);

- в период с 31.10.2015 по 01.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,895 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 655 532,5 рублей (с учетом НДС);

- в период с 03.11.2015 по 04.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 83,605 тонны, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 964 717,5 рублей (с учетом НДС);

- 02.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 83,398 тонны, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 959 853 рублей (с учетом НДС);

- 03.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,358 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 110 821,4 рублей (с учетом НДС);

- 03.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,891 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 655 438,5 рублей (с учетом НДС);

- 05.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,870 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 654 945 рублей (с учетом НДС);

- 06.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,574 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 118 014,2 рублей (с учетом НДС);

- 06.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 55,565 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 305 777,5 рублей (с учетом НДС);

- 07.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 33,513 тонны, по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 115 982,90 рублей (с учетом НДС);

- 07.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 83,176 тонны, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 954 636 рублей (с учетом НДС);

- 08.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Кузбасс-Терминал», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть, д. 7-А в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Топливо дизельное Л-0,001-62 класс 5 (ДТ-Л-К5)» в количестве (массой) 133,763 тонны по цене 28 220,34 рублей (без учета НДС) за 1 тонну на общую сумму 4 454 307,90 рублей (с учетом НДС);

- 09.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,928 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 656 308 рублей (с учетом НДС);

- 10.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,955 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 656 942,50 рублей (с учетом НДС);

- 12.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,885 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 655 297,50 рублей (с учетом НДС);

- 13.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 27,895 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 655 532,50 рублей (с учетом НДС);

- 16.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «УК Перекресток» отгрузило из ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область, Яйский район, пос. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «УК Перекресток», товар «Растворитель углеводородный» в количестве (массой) 56,316 тонн, по цене 19 915,25 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 323 426 рублей (с учетом НДС).

Таким образом, в рамках спецификаций <данные изъяты> и устных договоренностей Кошелев А.Я. и Ш.М.Р. ООО «УК Перекресток» в период с 15.10.2015 по 16.11.2015 осуществило предпоставку товара, поставив в адрес ООО «Компания С.К.» нефтепродукты на общую сумму 29 091 092,75 рублей, которые преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив организации особо крупный ущерб.

2. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в неустановленный период времени, но не позднее 26.05.2015, решили похитить нефтепродукты ООО «АМ Трейд», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дружбы, д. 2/19 пом. XI, используя имевшиеся ранее деловые взаимоотношения с А.Е.А., которая с 2009 года работала в должности специалиста отдела продаж данного контрагента Холдинга.

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с последним, в конце мая 2015 года, но не позднее 26.05.2015, находясь в г. Омске, посредством телефонной связи сообщил ранее знакомой ему специалисту отдела продаж ООО «АМ Трейд» А.Е.А. о намерении приобретать от имени, входившего в холдинг ООО «Глория плюс», нефтепродукты, с условием отсрочки платежа, введя последнюю таким образом в заблуждение относительно их действительных намерений и заверив, что полученная продукция будет оплачена в установленный срок в полном объеме, в действительности намереваясь похитить нефтепродукты, принадлежащие ООО «АМ Трейд» и не собираясь в полном объеме производить за них оплату.

А.Е.А., введенная Кошелев А.Я. в заблуждение, основываясь на предыдущем положительном опыте взаимодействия с холдингом и доверяя в связи с этим последним, довела до сведения генерального директора ООО «АМ Трейд» С.А.М. предложение Кошелев А.Я. о намерении приобретения ООО «Глория плюс» продукции у ООО «АМ Трейд» с условием отсрочки платежа, на которое С.А.М. согласился. При этом, Кошелев А.Я. и А.Е.А. согласовали условия сделки.

После чего, в конце мая 2015 года, но не позднее 26.05.2015, между ООО «Глория плюс», в лице номинального директора С.Ю.И., действовавшего по указанию Столбунов В.В. и не осведомленного о намерениях преступной группы, и ООО «АМ Трейд», в лице генерального директора С.А.М. был дистанционно посредством пересылки бланка документа электронной почтой и почтовой связью из г. Омск в г. Москва и обратно, заключен договор поставки <данные изъяты>

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я., согласно отведенной ему роли, вел переговоры с А.Е.А. по отгрузкам и оплате (платежам).

После чего, в рамках вышеуказанного заключенного между ООО «Глория плюс» и ООО «АМ Трейд» договора поставки <данные изъяты>, введенными в заблуждение и не осведомленными о преступных намерениях преступной группы сотрудниками ООО «АМ Трейд» было подготовлено приложение <данные изъяты>, которое было дистанционно посредством пересылки бланка документа электронной почтой и почтовой связью из г. Омск в г. Москва и обратно, подписано сторонами, введенными Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в заблуждение и не осведомленными о их преступных намерениях. После чего, 08.10.2015 на основании вышеуказанного приложения, в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «АМ Трейд» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1 со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги в адрес ООО «Глория плюс», принадлежащий ООО «АМ Трейд» товар «Бензин Регуляр-92 класс 5» в количестве (массой) 101,780 тонн, по цене 37 288,14 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 4 478 320 рублей (с учетом НДС).

Кроме того, в рамках вышеуказанного договора поставки, введенными в заблуждение и не осведомленными о преступных намерениях преступной группы сотрудниками ООО «АМ Трейд» было подготовлено приложение <данные изъяты>, которое таким же образом было подписано сторонами. После чего, на основании вышеуказанного приложения:

- 26.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «АМ Трейд» отгрузило из Сургутского ЗСК им. Ч.В.С. ООО «Газпром переработка», расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 16, со станции «Сургут» Свердловской железной дороги в адрес ООО «Глория плюс», принадлежащий ООО «АМ Трейд», товар «Бензин Регуляр-92 класс 5» в количестве (массой) 61,276 тонн, по цене 34 703,39 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 2 509 252,20 рублей (с учетом НДС);

- 29.10.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «АМ Трейд» отгрузило из Сургутского ЗСК им. Ч.В.С. ООО «Газпром переработка», расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 16, со станции «Сургут» Свердловской железной дороги в адрес ООО «Глория плюс», принадлежащий ООО «АМ Трейд», товар «Неэтилированный бензин марки Регуляр-92» в количестве (массой) 60,744 тонн, по цене 34 703,39 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 2 487 466,80 рублей (с учетом НДС);

- 05.11.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «АМ Трейд» отгрузило из Сургутского ЗСК им. Ч.В.С. ООО «Газпром переработка», расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 16, со станции «Сургут» Свердловской железной дороги в адрес ООО «Глория плюс», принадлежащий ООО «АМ Трейд», товар «Неэтилированный бензин марки Регуляр-92» в количестве (массой) 62,179 тонн, по цене 34 703,39 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 2 546 230,05 рублей (с учетом НДС).

Таким образом, в рамках заключенного договора и в соответствии с подготовленными по указанию Столбунов В.В. и подписанными сторонами приложениями к нему <данные изъяты> ООО «АМ Трейд» в период с 09.10.2015 по 05.11.2015 поставило в адрес ООО «Глория плюс» нефтепродукты (бензин) на общую сумму 12 021 269,05 рублей.

При этом, преступная группа, опасаясь обращения ООО «АМ Трейд» в правоохранительные органы, а так же продлевая срок совершения преступления для хищения большего количества нефтепродуктов, с целью создания видимости добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств, в период времени с 08.10.2015 по 11.12.2015 оплатила часть поставленного товара в общей сумме 1 799 120 рублей. От оплаты остального товара на сумму 10 222 149,05 рублей Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. группой лиц по предварительному сговору уклонились, путем обмана и злоупотребления доверием похитив таким образом нефтепродукты ООО «АМ Трейд» на указанную сумму, причинив крупный ущерб.

3. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в период с 06.05.2015 по 01.09.2015, используя имевшиеся ранее деловые взаимоотношения Холдинга с представителями ООО «Интерпартс», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, д. 35, решили похитить денежные средства данной организации в особо крупном размере.

С этой целью, Кошелев А.Я. действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с последним, в августе – сентябре 2015 года, но не позднее 01.09.2015 года, находясь на территории Омской области, посредством телефонной связи через ранее знакомого С.В.А., не поставленного в известность о намерениях преступной группы, сообщил, обратившемуся к последнему механику ООО «Интерпартс» Д.А.Н., который действовал по поручению своего руководителя – фактического руководителя ООО «Интерпартс» Б.М.О., заведомо ложную информацию о возможности, входящего в холдинг, ООО «Глория плюс» осуществить поставку нефтепродуктов (бензина) в количестве 2 цистерн в адрес ООО «Интерпартс» на условии 100 % предоплаты, введя, таким образом, Д.А.Н. и через него Б.М.О. в заблуждение относительно своих действительных намерений и заверив, что оплаченная продукция будет отгружена в установленный срок. В результате чего Б.М.О. согласился на предложенную Кошелев А.Я. сделку. В действительности, преступная группа не намеревалась осуществлять поставку бензина в адрес ООО «Интерпартс», а преследовала цели хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств данного общества.

После чего, 01.09.2015 во исполнение достигнутых договоренностей между ООО «Глория плюс» в лице номинального директора С.Ю.И., действовавшего по указанию руководителя холдинга Столбунов В.В. и не осведомленного о преступных действиях Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., и ООО «Интерпартс» в лице директора С.Н.Г., которая действовала по указанию своего фактического руководителя Б.М.О., дистанционно посредством пересылки бланка документа по электронной почте и посредством почтовой связи из г. Омск в г. Новокузнецк и обратно, был заключен договор поставки <данные изъяты>

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я. непосредственно через С.В.А. вел переговоры с представителем контрагента по отгрузкам и оплате (платежам).

Во исполнение условий вышеуказанного заключенного договора и устных договоренностей ООО «Интерпартс», в соответствии выставленными ООО «Глория плюс» по распоряжению Столбунов В.В. счетами на оплату <данные изъяты>, изготовление и отправку которых организовал Столбунов В.В. и которые по указанию Столбунов В.В. были подписаны не осведомленным о намерениях преступной группы номинальным директором ООО «Глория плюс» С.Ю.И., после чего посредством электронной почты направлены в ООО «Интерпартс». В период с 15.09.2015 по 18.09.2015 ООО «Интерпартс» была произведена предоплата за товар, объемы, вид и стоимость которого после заключения вышеуказанного договора устно были оговорены Кошелев А.Я. через С.В.А. и Д.А.Н. с Б.М.О., в результате чего Кошелев А.Я. пообещал осуществить поставку от ООО «Глория плюс» в адрес ООО «Интерпартс» товара «Бензин Регуляр-92 кл. 5» в количестве 60 тонн, по цене 42 330 рублей за тонну, на общую сумму 2 539 800 рублей, «Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5)» в количестве 60 тонн, по цене 43 430 рублей за тонну, на общую сумму 2 605 800 рублей, в течении 1 месяца после осуществления ООО «Интерпартс» предоплаты. При этом, ООО «Интерпартс» во исполнение вышеуказанных договоренностей в период с 15.09.2015 по 18.09.2015 были осуществлены платежи со счета ООО «Интерпартс» <данные изъяты>, открытого в отделении № 8615 ПАО Сбербанк в г. Кемерово, расположенном по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27, на счет ООО «Глория плюс» <данные изъяты>, открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 4/1 на общую сумму 5 097 600 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Глория плюс» от ООО «Интерпартс» денежные средства в сумме 5 097 600 рублей, с целью создания видимости добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. 16.01.2016 произвели в адрес ООО «Интерпартс» частичную поставку нефтепродуктов товар «Бензин Регуляр-92 кл.5» в количестве (массой) 52,6 тонны на сумму 1 788 400 рублей. После чего, преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., действуя по предварительному сговору, осуществление поставок прекратила.

Полученные в качестве предоплаты от ООО «Интерпартс» денежные средства в сумме 3 309 200 рублей Кошелев А.Я. по предварительному сговору со Столбунов В.В., путем обмана и злоупотребления доверием похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив компании крупный ущерб.

4. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в период с 18.09.2015 по 23.12.2015, после получения устного требования от фактического руководителя ООО «Интерпартс» Б.М.О. о поставке оплаченных нефтепродуктов, решили, используя ранее имевшиеся деловые взаимоотношения Холдинга с АО «Компания Уфаойл», расположенным по адресу: г. Уфа, ул.Энтузиастов, д. 6, совершить хищение нефтепродуктов данной организации, которые поставить в адрес ООО «Интерпартс».

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с ним, в вышеуказанный период времени, находясь на территории Омской области, посредством телефонной связи сообщил, менеджеру коммерческого департамента АО «Компания Уфаойл» З.А.М., с которым у ООО «Компания С.К.» был ранее заключен договор поставки <данные изъяты> и имелись взаимоотношения по купле-продаже нефтепродуктов, о намерении приобрести от имени, входившего в холдинг ООО «Компания С.К.», нефтепродукты («бензин»), введя последнего, таким образом в заблуждение относительно своих действительных намерений и заверив, что полученная продукция будет оплачена ООО «Компания С.К.» в установленный срок, в действительности намереваясь похитить нефтепродукты, принадлежащие АО «Компания Уфаойл» и не планируя производить за них оплату. З.А.М., поверив Кошелев А.Я., будучи введенным в заблуждение, на предложение Кошелев А.Я. согласился.

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я., как директор ООО «Компания С.К.»., вел переговоры по отгрузкам, оплате (платежам) и подписывал документы.

Так, в вышеуказанный период времени Столбунов В.В. было организовано изготовление заявки на отгрузку «Бензина неэтилированного марки АИ-92-К5» от имени ООО «Компания С.К.», которая была изготовлена подчиненными Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах и подписана Кошелев А.Я., после чего по электронной почте в период с 23.12.2015 по 28.12.2015, направлена в адрес АО «Компания Уфаойл».

На основании подготовленной от ООО «Компания С.К.» заявки на отгрузку, в рамках заключенного договора поставки между ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. и АО «Компания Уфаойл» в лице руководителя коммерческого департамента А.Д.Р., менеджер коммерческого отдела З.А.М., введенный Кошелев А.Я. в заблуждение, подготовил и подписал у руководителя коммерческого департамента АО «Компания Уфаойл» А.Д.Р., не поставленного в известность о действительных намерениях преступной группы, дополнительное соглашение № 2 от 28.12.2015 к договору поставки <данные изъяты>, которое было дистанционно, посредством пересылки документов электронной почтой, также подписано Кошелев А.Я.

После этого, во исполнение заключенного дополнительного соглашения № <данные изъяты> по товарной накладной <данные изъяты> АО «Компания Уфаойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции отправления «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий АО «Компания Уфаойл» товар «Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5» в количестве (массой) 52,6 тонны, по цене 27 962 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 793 660 рублей (с учетом НДС).

Таким образом, АО «Компания Уфаойл» 16.01.2016 поставило в адрес ООО «Компания С.К.» бензин на сумму 1 793 660 рублей, который преступная группа в составе Кошелев А.И. и Столбунов В.В. по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием похитила и распорядилась им по своему усмотрению, осуществив его поставку от входящего в холдинг ООО «Глория плюс» в адрес ООО «Интерпартс». Оплату за полученный от АО «Компания Уфаойл» товар Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. не произвели, причинив организации значительный ущерб.

5. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в период времени с 02.02.2015 по 06.08.2015, решили, используя имевшиеся ранее деловые взаимоотношения холдинга с ООО «Гамма», расположенным по адресу: г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2 офис <данные изъяты>, в том числе, с его представителем М.Д.Д., а также наличие в результате имевшихся взаимоотношений задолженности ООО «Гамма» перед Холдингом, похитить денежные средства ООО «Гамма» в размере, в разы превышающем сумму задолженности.

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В., по согласованию с последним, в период с 27.07.2015 по 06.08.2015, находясь на территории г. Омска, обратился к ранее ему знакомой представителю ООО «Гамма» М.Д.Д. с предложением о кредитовании организацией ООО «Гамма» холдинга путем предоставления денежных процентных займов (именуемых «товарными кредитами») для пополнения оборотных средств, введя последнюю в заблуждение относительно своих действительных намерений и заверив, что полученные займы в оговоренные сроки будут возвращены, проценты оплачены, в результате чего М.Д.Д., поверив Кошелев А.Я. и доверяя Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., на предложение Кошелев А.Я. согласилась. При этом Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в действительности возвращать ООО «Гамма» займы и оплачивать по ним проценты в полном объеме не планировали, а планировали похитить путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ООО «Гамма» и использовать их по своему усмотрению.

При этом, в ходе устных переговоров Кошелев А.Я. и М.Д.Д. было определено, что при предоставлении денежных займов будут оформлены документы по поставке товара (нефтепродуктов) Холдингом для ООО «Гамма», в счет оплаты которых ООО «Гамма» Холдингу будут перечисляться денежные средства, фактически предоставляемые Холдингу в заем. Возврат денежных средств будет осуществляться путем оформления поставок товара (нефтепродуктов) ООО «Гамма» для Холдинга, в счет оплаты которых Холдингом будут перечисляться денежные средства, а фактически возвращаться заем компании ООО «Гамма». При этом, по вышеуказанным сделкам товар фактически передаваться не будет.

Согласно достигнутой договоренности, денежные займы, предоставляемые Холдингу, должны были перечисляться ООО «Гамма» на расчетный счет ООО «Компания С.К.» в качестве оплаты, полученного по ранее заключенному 02.02.2015 договору <данные изъяты> товара, а возвращаться в ООО «Гамма» с расчетного счета ООО «Трансойл» в рамках ранее заключенного 18.11.2014 между ООО «Гамма» в лице директора Т.С.Г., который действовал по указанию М.Д.Д. и не был осведомлен о намерениях преступной группы, и ООО «Трансойл» в лице директора Х.Д.А., который являлся номинальным руководителем, действовал по указанию Столбунов В.В., и не был поставлен в известность о намерениях преступной группы, договора поставки <данные изъяты> товара, документально ранее полученного ООО «Гамма» от ООО «Компания С.К.», с учетом наценки, которая фактически составляла процент за пользование денежными средствами, полученными в заем.

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В., осуществляя общее руководство, дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление документов, Кошелев А.Я. вел переговоры с М.Д.Д. по взаимоотношениям и расчетам.

Так, в рамках ранее заключенного 02.02.2015 между поставщиком ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. и ООО «Гамма» в лице не осведомленного о преступных намерениях Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., директора Т.С.Г., который действовал по указанию М.Д.Д., введенной преступной группой в заблуждение относительно своих действительных намерений, договора поставки <данные изъяты>, в период времени с 07.08.2015 по 09.10.2015 ООО «Компания С.К.» получила на свой расчетный счет, со счета ООО «Гамма» в качестве займов (именуемых «товарными кредитами») денежные средства в общей сумме 87 776 110,5 рублей, при этом в период совершения преступления в офисах компаний сторон были подготовлены и подписаны руководителями организаций документы на приобретение ООО «Гамма» товаров в ООО «Компания С.К.» на указанную сумму, а так же документы на приобретение ООО «Трансойл» товаров в ООО «Гамма», тогда как товар фактически не продавался, ООО «Гамма» и ООО «Трансойл» не передавался.

07.08.2015 во исполнение достигнутых Кошелев А.Я. и М.Д.Д. устных договоренностей, на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, изготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах, подписанного Кошелев А.Я. и направленного посредством электронной почты в ООО «Гамма», ООО «Гамма» по платежному поручению <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в сумме 18 000 030 рублей, что было оформлено универсальным передаточным документом <данные изъяты>, подготовленным по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» у ООО «Компания С.К.» товара – «Керосино-газойливая фракция прямой перегонки» в количестве (массой) 521,74 тонна на вышеуказанную сумму, который был подписан сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано покупателем от лица директора ООО «Трансойл» Х.Д.А., действовавшим по указанию Столбунов В.В. и не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, и поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры и товарные накладные <данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма», входящей в холдинг компании ООО «Трансойл», документально приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 18 952 205,51 рублей, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Холдинг должен был вернуть ООО «Гамма», согласно условий займа с расчетного счета ООО «Трансойл».

После этого, 27.08.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, изготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежным поручениям <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 10 000 019,50 рублей, что было оформлено универсальным передаточным документом <данные изъяты>, подготовленным по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» у ООО «Компания С.К.» товара «Топливо дизельное марки А» в количестве (массой) 288,185 тонн на вышеуказанную сумму, который был подписан сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано, не осведомленными о преступных намерениях преступной группы покупателем от лица директора ООО «Трансойл» Х.Д.А., действующим по указанию Столбунов В.В., и поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры и товарные накладные <данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма», входящей в холдинг компании ООО «Трансойл», документально приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 10 279 558,95 рублей, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. холдинг должен был вернуть ООО «Гамма», согласно условий займа, с расчетного счета ООО «Трансойл».

После этого, 03.09.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, изготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежным поручениям <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 13 000 000 рублей, что было оформлено универсальными передаточными документами №<данные изъяты>, подготовленными по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» товара «Концентрат толуольный марки А» в количестве (массой) 248,566 тонн на вышеуказанную сумму, которые были подписаны сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано не осведомленными о преступных намерениях преступной группы покупателем от лица директора ООО «Трансойл» Х.Д.А., действующим по указанию Столбунов В.В., и поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г., которым также был определен срок оплаты до 05.10.2015. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры <данные изъяты>, товарные накладные <данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма», входящей в Холдинг компании ООО «Трансойл», документально приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 13 535 661,53 рублей, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Холдинг должен был вернуть ООО «Гамма», согласно условий займа с расчетного счета ООО «Трансойл».

После этого, 08.09.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, изготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежному поручению <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 13 000 029 рублей, что было оформлено универсальными передаточными документами <данные изъяты>, подготовленными по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» товара – «Топливо дизельное марки А» в количестве (массой) 366,198 тонн на вышеуказанную сумму, которые были подписаны сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано покупателем от лица директора ООО «Трансойл» Х.Д.А. и поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры и товарные накладные <данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма» входящей в Холдинг компании ООО «Трансойл», документально приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 13 688 481,24 рублей, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Холдинг должен был вернуть ООО «Гамма» согласно условий займа с расчетного счета ООО «Трансойл».

После этого, 08.09.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, изготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных следствием обстоятельствах и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежному поручению <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 11 800 032 рубля, что было оформлено универсальными передаточными документами <данные изъяты>, подготовленными по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» товара «Концентрат толуольный марки А» в количестве (массой) 233,664 тонн, на вышеуказанную сумму, которые были подписаны сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано по указанию Столбунов В.В. покупателем ООО «Трансойл» в лице директора Х.Д.А., не осведомленным о преступных намерениях преступной группы, и поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры и товарные накладные <данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма», входящей в холдинг компании ООО «Трансойл», документально приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 12 291 894,72 рубля, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Холдинг должен был вернуть ООО «Гамма», согласно условий займа с расчетного счета ООО «Трансойл».

При этом, 23.09.2015 при наступлении срока исполнения обязательств по возврату заемных денежных средств, желая создать видимость добросовестности своих намерений, действуя с целью завуалировать преступный характер своих действий, отсрочить наступление для себя неблагоприятных последствий, а также получить от ООО «Гамма» и похитить большее количество денежных средств, преступная группа перечислила с расчетного счета ООО «Трансойл» на основании платежного поручения <данные изъяты>, подготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных следствием обстоятельствах, денежные средства на расчетный счет ООО «Гамма» в сумме 10 279 558,95 рублей, вернув, таким образом, предоставленные 27.08.2015 в качестве займа денежные средства с оговоренным процентом.

После этого, 24.09.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, подготовленного по указанию Столбунов В.В. сотрудниками холдинга при неустановленных обстоятельствах и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежному поручению <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей, что было оформлено универсальными передаточными документами <данные изъяты>, подготовленными по указанию Столбунов В.В. бухгалтером холдинга П.А.В., не поставленной в известность о намерениях преступной группы, как приобретение ООО «Гамма» у ООО «Компания С.К.» товара «Топливо дизельное марки А» в количестве (массой) 288,185 тонн на вышеуказанную сумму, которые были подписаны сторонами.

Одновременно директором ООО «Гамма» Т.С.Г. было подготовлено приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, в соответствии с которым, полученный документально ООО «Гамма» товар продавался в ООО «Трансойл», которое было подписано по указанию Столбунов В.В. покупателем от лица директора ООО «Трансойл» Х.Д.А. и введенным в заблуждение поставщиком в лице директора ООО «Гамма» Т.С.Г. Также были подготовлены Т.С.Г. и подписаны сторонами счета-фактуры и товарные накладные №<данные изъяты> на продажу компанией ООО «Гамма», входящей в Холдинг компании ООО «Трансойл», приобретенного у ООО «Компания С.К.» вышеуказанного товара по цене, с учетом оговоренной наценки, на общую сумму 10 291 950,09 рублей, которую подконтрольный Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Холдинг должен был вернуть ООО «Гамма» согласно условий займа с расчетного счета ООО «Трансойл».

При этом, 08.10.2015 при наступлении срока исполнения обязательств по возврату заемных денежных средств, желая создать видимость добросовестности своих намерений, действуя с целью завуалировать преступный характер своих действий, отсрочить наступление для себя неблагоприятных последствий, а также получить от ООО «Гамма» и похитить большее количество денежных средств, преступная группа перечислила с расчетного счета ООО «Трансойл» на основании платежного поручения <данные изъяты>, денежные средства на расчетный счет ООО «Гамма» в сумме 12 291 894,72 рубля, вернув, таким образом, часть предоставленных 08.09.2015 в качестве займа денежных средств с оговоренным процентом.

После этого, 09.10.2015 во исполнение достигнутой договоренности Кошелев А.Я. и М.Д.Д., на основании выставленного ООО «Компания С.К.» счета на оплату <данные изъяты>, подготовленного по указанию Столбунов В.В. при неустановленных обстоятельствах сотрудниками Холдинга и подписанного Кошелев А.Я., ООО «Гамма» по платежному поручению <данные изъяты> перечислило с расчетного счета ООО «Гамма» <данные изъяты>, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 72, на расчетный счет ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, денежные средства в общей сумме 11 976 000 рублей, что согласно достигнутой членами преступной группы с М.Д.Д. и через последнюю с Т.С.Г. договоренности должно было быть документально оформлено, как приобретение ООО «Гамма» у ООО «Компания С.К.» товара «Концентрат толуольный марки А» в общем количестве (массой) 239,52 тонн. Однако после получения денежных средств Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. своих обязательств перед ООО «Гамма» умышленно не исполнили, от оформления и передачи документов, подтверждающих продажу товара компанией ООО «Компания С.К.» в ООО «Гамма» отказались, полученные денежные средства не вернули и не имели намерения их возвращать.

Так, получив в период с 07.08.2015 по 09.10.2015 на счета ООО «Компания С.К.» со счета ООО «Гамма» денежные средства в сумме 87 776 110,5 рублей, преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. по предварительному сговору, желая создать видимость добросовестности своих намерений, действуя с целью завуалировать свои преступные действия, опасаясь обращения представителей ООО «Гамма» в правоохранительные органы, желая отсрочить наступление для себя неблагоприятных последствий и создавая условия для более длительного периода возможности хищения денежных средств, исполнили свои обязательства по возврату займов, перечислив денежные средства в адрес ООО «Гамма» в общей сумме 22 571 453,67 рублей, остальные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ООО «Гамма» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 65 204 656 рублей 83 копейки.

6. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в период с 01.06.2015 по 09.07.2015, решили похитить денежные средства ООО «Ойл-Трейд», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы, д. 39, оф. 201-202, обратившегося в указанный период времени в Холдинг с целью приобретения нефтепродуктов представителя ООО «Ойл-Трейд».

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с последним, находясь в неустановленном месте, договорился с представителем ООО «Ойл-Трейд» об осуществлении в адрес организации поставки нефтепродуктов («толуола») при осуществлении 100 % предоплаты, введя представителя ООО «Ойл-Трейд» в заблуждение относительно своих действительных намерений и заверив, что оплаченная продукция будет поставлена в установленные сроки и в полном объеме, в действительности не намереваясь осуществлять поставку товара.

После этого, 09.07.2015 между ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. и ООО «Ойл-Трейд» в лице, не осведомленной о намерениях преступной группы, директора Н.А.С., был дистанционно посредством пересылки документов электронной почтой и посредством почтовой связи из г.Омск в г. Новокузнецк и обратно, заключен договор поставки № <данные изъяты>, в соответствии с которым ООО «Компания С.К.» обязалось поставить, а ООО «Ойл-Трейд» принять и оплатить товар.

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я. непосредственно вел переговоры по отгрузкам и оплате (платежам).

После этого, во исполнение условий заключенного договора, в соответствии с подготовленными и подписанными сторонами дистанционно в период с 09.07.2015 по 03.08.2015 приложениями к указанному договору <данные изъяты>, в период с 10.07.2015 по 02.09.2015 на основании выставленных ООО «Компания С.К.» счетов на оплату, подготовленных при неустановленных обстоятельствах по указанию Столбунов В.В. сотрудниками подконтрольного последнему холдинга и подписанных Кошелев А.Я., ООО «Ойл-Трейд» произвело предоплату с расчетного счета ООО «Ойл-Трейд» <данные изъяты>, открытого в КФ ПАО «МДМ Банк» в г. Кемерово, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 25, на расчетные счета ООО «Компания С.К.» <данные изъяты>, открытый в филиале № 5440 ПАО «ВТБ 24» в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная/Тарская, д. 35/14, <данные изъяты>, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 74 к. 1, за нефтепродукты в общей сумме 49 308 000 рублей.

При этом, целью создания видимости добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств по поставке товара и формирования доверия к себе сотрудников ООО «Ойл-Трейд», преступная группа, вуалируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения и создавая условия для более длительного периода хищения денежных средств, в период времени с 18.07.2015 по 19.11.2015 произвела в адрес ООО «Ойл-Трейд» частичную поставку нефтепродуктов от ООО «Компания С.К.», поставив ООО «Ойл-Трейд» нефтепродукты на сумму 36 146 384,50 рублей.

После чего, преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. осуществление поставок нефтепродуктов умышленно прекратила, полученные в качестве предоплаты денежные средства в сумме 13 161 615,50 рублей Кошелев А.Я. по предварительному сговору со Столбунов В.В., путем обмана и злоупотребления доверием похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере.

7. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя вышеуказанный преступный план, в период с 18.03.2014 по 05.02.2015, решили, используя имевшиеся ранее деловые взаимоотношения Холдинга с ООО «ЭйДжи-Ойл», расположенным по адресу: г<данные изъяты>, похитить нефтепродукты данной организации.

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с ним, в феврале 2015 года, но не позднее 05.02.2015, воспользовавшись наличием ранее имевшихся взаимоотношений компаний, входящих в холдинг, с ООО «ЭйДжи-Ойл», в том числе на основании договора <данные изъяты>, заключенного между ООО «ЭйДжи-Ойл» в лице генерального директора Б.Е.А. и ООО «Компания С.К.» в лице директора Кошелев А.Я. 18.03.2014 и перезаключенного 09.04.2015, и сложившиеся в результате длительного периода сотрудничества доверительными отношениями между Б.Е.А. и менеджером ООО «ЭйДжи-Ойл» Т.Т.А. с одной стороны и Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., с другой, находясь на территории г. Омска, посредством телефонной связи и сети Интернет, сообщил через менеджера ООО «ЭйДжи-Ойл» Т.Т.А. генеральному директору указанного общества Б.Е.А., о намерении Холдинга продолжить приобретать нефтепродукты у ООО «ЭйДжи-Ойл» с условием отсрочки платежа, введя последнего, таким образом, в заблуждение относительно их действительных намерений, и заверив, что полученная продукция будет оплачена в полном объеме в установленный срок, в действительности намереваясь похитить нефтепродукты, принадлежащие ООО «ЭйДжи-Ойл» и не собираясь производить оплату за них.

С целью введения Б.Е.А. и Т.Т.А. в заблуждение, Кошелев А.Я. согласился на требование генерального директора ООО «ЭйДжи-Ойл» Б.Е.А. произвести частичную предоплату за товар, а также заключить договор поручительства по обязательствам компании ООО «Компания С.К.» перед ООО «ЭйДжи-Ойл», при этом в действительности Кошелев А.Я. не имел намерения исполнять свои обязательства поручителя.

Б.Е.А., введенный в заблуждение, не догадываясь об истинных намерениях Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., учитывая изложенное, а также то, что в период с 05.02.2015 по 18.02.2015 ООО «Компания С.К.» была произведена частичная предоплата на общую сумму 700 000 рублей и было получено согласие Кошелев А.Я. на личное поручительство по договору <данные изъяты>, договор о котором впоследствии Кошелев А.Я. был действительно заключен, согласился на предложение последнего о поставке в адрес ООО «Компания С.К.» товара от ООО «ЭйДжи-Ойл» с условием отсрочки платежа. После чего, Кошелев А.Я. и Т.Т.А. согласовали условия сделки.

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовал ее и организовал изготовление необходимых документов, а Кошелев А.Я. вел переговоры с менеджером Т.Т.А. по отгрузкам и оплате (платежам) и как директор ООО «Компания С.К.» подписывал документы.

На основании подготовленной в период с 18.02.2015 по 20.02.2015 при неустановленных обстоятельствах и подписанной Кошелев А.Я. заявки ООО «Компания С.К.» на отгрузку, направленной в ООО «ЭйДжи-Ойл», подготовку и отправку которой сотрудниками Холдинга организовал Столбунов В.В., ООО «ЭйДжи-Ойл» 20.02.2015 было подготовлено и дистанционно подписано сторонами приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, на основании которого 17.03.2015, в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «ЭйДжи-Ойл» товар - «Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5)» в количестве (массой) 103,120 тонн, по цене 28 898,31 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 3 516 392 рублей (с учетом НДС).

Кроме того, на основании подготовленной в период с 18.02.2015 по 02.03.2015, при неустановленных и подписанной Кошелев А.Я. заявки ООО «Компания С.К.» на отгрузку, направленной в ООО «ЭйДжи-Ойл», подготовку и отправку которой сотрудниками холдинга организовал Столбунов В.В., которая поступила в ООО «ЭйДжи-Ойл» 02.03.2015, ООО «ЭйДжи-Ойл» в этот же день было подготовлено и дистанционно подписано сторонами приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты>, на основании которого 26.03.2015 в соответствии с товарными накладными <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «ЭйДжи-Ойл» товар - «Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5)» в количестве (общей массой) 102,960 тонн по цене 32 203,39 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 3 912 480 рублей (с учетом НДС).

Кроме того, 31.03.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «ЭйДжи-Ойл» товар – «Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5)» в количестве (массой) 119,520 тонн по цене 32 627,12 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 4 601 520 рублей (с учетом НДС).

01.04.2015 в соответствии с товарной накладной № <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «ЭйДжи-Ойл» товар – «Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5)» в количестве (массой) 52,040 тонн по цене 32 203,39 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 1 977 520 рублей (с учетом НДС).

Кроме того, на основании подготовленной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах и подписанной Кошелев А.Я. заявки ООО «Компания С.К.» на отгрузку, направленной в ООО «ЭйДжи-Ойл», подготовку и отправку которой сотрудниками Холдинга организовал Столбунов В.В., ООО «ЭйДжи-Ойл» 02.03.2015 было подготовлено и дистанционно подписано сторонами приложение <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты> на основании которого 24.03.2015 в соответствии с товарной накладной <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» отгрузило из Омского нефтеперерабатывающего завода (грузоотправитель ООО «Газпромнефть-Логистика»), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, со станции «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги, в адрес ООО «Компания С.К.», принадлежащий ООО «ЭйДжи-Ойл» товар – «Бензин Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-К5)» в количестве (массой) 60,82 тонн по цене 32 711,86 рублей (без учета НДС) за 1 тонну, на общую сумму 2 347 652 рубля (с учетом НДС).

Таким образом, в рамках заключенного договора поставки <данные изъяты> и в соответствии с приложениями к нему <данные изъяты> ООО «ЭйДжи-Ойл» в период с 17.03.2015 по 01.04.2015 поставило в адрес ООО «Компания С.К.» нефтепродукты (бензин) на общую сумму 16 355 564 рубля, которыми преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., действуя по предварительному сговору, распорядилась по своему усмотрению.

При этом, преступная группа, опасаясь обращения ООО «ЭйДжи-Ойл» в правоохранительные органы, а так же продлевая срок совершения преступления для хищения большего количества нефтепродуктов, с целью создания видимости добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств, вуалируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения, по указанию Столбунов В.В., в период времени с 05.02.2015 по 19.10.2015 произвели частичную оплату (включая предоплату в сумме 700 000 рублей) за полученный товар, перечислив денежные средства в общей сумме 9 250 000 рублей с расчетных счетов ООО «Компания С.К.» на расчетные счета ООО «ЭйДжи-Ойл». После чего от оплаты оставшейся части полученных нефтепродуктов на сумму 7 105 564 рубля и исполнения обязательств по заключенному с Кошелев А.Я. договору поручительства Кошелев А.Я., а также Столбунов В.В. группой лиц по предварительному сговору уклонились, похитив таким образом путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащие ООО «ЭйДжи-Ойл» нефтепродукты на указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере.

8. Кроме того, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., используя свой преступный план, в неустановленный период времени, но не позднее 01.07.2015, используя ранее имевшиеся на основании заключенных ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс» с ООО «Компания Максима» договоров поставки деловые взаимоотношения Холдинга с ООО «Компания Максима», расположенным по адресу: г. Омск, ул. Щербанева, д. 35 оф. 1004, и его директором Е.Д.М., воспользовавшись, сложившимися в результате длительного периода сотрудничества доверительными отношениями между членами преступной группы и Е.Д.М. и наличием периодически погашаемых взаимных задолженностей, решили похитить нефтепродукты ООО «Компания Максима».

С этой целью Кошелев А.Я., действуя по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с ним, в июне-июле 2015 года, но не позднее 01.07.2015, находясь на территории Омской области, в ходе личных встреч и телефонных переговоров сообщил директору ООО «Компания Максима» Е.Д.М., с которым у Холдинга имелись действующие финансово-хозяйственные взаимоотношения по заключенным ранее договорам, а именно по договорам поставки № <данные изъяты> о намерении Холдинга продолжить приобретать нефтепродукты у ООО «Компания Максима» с отсрочкой платежа, заверив, что весь полученный товар будет оплачен своевременно в полном объеме, при этом в действительности намереваясь похитить нефтепродукты, принадлежащие ООО «Компания Максима» и не собираясь в полном объеме производить за них оплату.

При этом, согласно распределенным ролям, Столбунов В.В. дал указание на заключение данной сделки, согласовывал ее и организовал изготовление документов, а Кошелев А.Я. вел переговоры с сотрудниками ООО «Компания Максима» по отгрузкам и оплате (платежам) и подписывал документы от лица директора ООО «Компания С.К.».

Так, на основании устной договоренности между Е.Д.М. и Кошелев А.Я. об осуществлении поставок ООО «Компания Максима» в рамках заключенного с ООО «Трансойл» договора № КМ-030-02/14 от 01.10.2014, которая была оформлена заявкой-спецификацией <данные изъяты>, подготовленной и подписанной введенными в заблуждение и не осведомленным о преступных намерениях преступной группы сотрудниками ООО «Компания Максима» и Е.Д.М., а так же по указанию Столбунов В.В. номинальным директором ООО «Трансойл» Х.Д.А., не осведомленным о намерениях преступной группы, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., действуя от лица ООО «Трансойл» в период с 10.07.2015 по 11.07.2015 получили принадлежащую ООО «Компания Максима» продукцию (нефтепродукты) – «Дизельное топливо летнее Л-0,001-62 (ДТ-Л-К5)» на общую сумму 4 838 075 рублей, которая в указанный период времени была вывезена автотранспортом, привлеченным Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. Получив указанным образом товар, преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. распорядилась им по своему усмотрению. При этом, с целью создания видимости добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств преступная группа под руководством Столбунов В.В., вуалируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения, опасаясь обращения ООО «Компания Максима» в правоохранительные органы и создавая условия для более длительного периода хищения, в период времени с 10.07.2015 по 21.09.2015 произвела частичную оплату за полученный товар в сумме 3 531 627,10 рублей. От оплаты оставшейся части в сумме 1 306 447,90 рублей Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. уклонились, распорядились денежными средствами, полученными от реализации похищенных нефтепродуктов на указанную сумму по своему усмотрению.

После чего, на основании устной договоренности между Е.Д.М. и Кошелев А.Я. об осуществлении поставок ООО «Компания Максима» в рамках заключенного с ООО «Трансойл» вышеуказанного договора поставки <данные изъяты>, которая была оформлена заявками-спецификациями <данные изъяты>, подготовленными и подписанными введенными в заблуждение и не осведомленным о преступных намерениях преступной группы сотрудниками ООО «Компания Максима» и Е.Д.М., а так же по указанию Столбунов В.В. номинальным директором ООО «Трансойл» Х.Д.А., не осведомленным о намерениях преступной группы, на основании которых, группа лиц по предварительному сговору в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., действуя от лица ООО «Трансойл» получила от ООО «Компания Максима» продукцию (нефтепродукты) – «Дизельное топливо летнее Л-0,001-62 (ДТ-Л-К5)» на общую сумму 69 028 805,75 рублей, которая в период с 10.08.2015 по 30.09.2015 была передана компании ООО «Трансойл» и вывезена автотранспортом, привлеченным Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. от грузоотправителя Бийская нефтебаза ООО «ТД ТРАНС ОЙЛ», у которого находился реализуемый ООО «Компания Максима» товар, расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Пригородная, д. 1/4.

Полученным указанным образом товаром на общую сумму 69 028 805,75 рублей преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. распорядилась по своему усмотрению, оплату за полученный товар компании ООО «Компания Максима» не произвела, похитив, таким образом, принадлежащий последней организации товар на указанную сумму.

Кроме того, на основании устной договоренности между Е.Д.М. и Кошелев А.Я. об осуществлении поставок ООО «Компания Максима» в рамках заключенного с ООО «Компания С.К.» договора поставки <данные изъяты>, которая была оформлена заявками-спецификациями <данные изъяты> на поставку товара на сумму 1 106 054,40 рублей, <данные изъяты> на поставку товара на общую сумму 9 872 168,40 рублей, подготовленными и подписанными введенными в заблуждение и не осведомленным о преступных намерениях преступной группы сотрудниками ООО «Компания Максима» и Е.Д.М., а также Кошелев А.Я. на основании которых, группа лиц по предварительному сговору в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., действуя от лица ООО «Компания С.К.» получила от ООО «Компания Максима» продукцию (нефтепродукты) – «Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки» на общую сумму 10 978 222,8 рублей, которая в период с 07.08.2015 по 24.08.2015 была передана компании ООО «Компания С.К.» и вывезена автотранспортом, привлеченным Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., от грузоотправителя ООО «ВПК-Ойл», у которого находился реализуемый ООО «Компания Максима» товар, расположенного по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Промышленная, д. 7.

Полученным указанным образом товаром на общую сумму 10 978 222,8 рублей преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. распорядилась по своему усмотрению, оплату за полученный товар компании ООО «Компания Максима» умышленно не произвела, похитив, таким образом, принадлежащие последней организации нефтепродукты на указанную сумму.

Таким образом, своими действиями преступная группа в составе Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили принадлежащий ООО «Компания Максима» товар (нефтепродукты) на общую сумму 81 313 476,45 рублей, чем причинили материальный ущерб в особо крупном размере данной организации.

Подсудимый Кошелев А.Я. вину не признал. Из его показаний, данных в судебном заседании и оглашенных с предварительного следствия следует, что со Столбунов В.В. и Б.Е.А. знаком с 1985 года. Со С.Ю.И. его познакомил Столбунов В.В. В 1991-1992 году он узнал, что Столбунов В.В. и С.Ю.И. работали на товарно-сырьевой базе. С 1995 года он работал под руководством Столбунов В.В. Сначала работал менеджером в «Компании СС». Впоследствии организации менялись. Были ООО «Многопрофильное предприятие «С.С. ЛТД и К», ЗАО «Компания С.С.», ООО «С.С. Холдинг», директором, фактическим руководителем и владельцем которых являлся Столбунов В.В. ООО «Многопрофильное предприятие «С.С. ЛТД и К» занималось торговлей. В 1995 году Столбунов В.В. стал искать выход на Омский Нефтеперабатывающий завод. Им стал помогать Б.Е.А.

В 1998 году в целях недопущения рисков финансовых потерь, ответственности и проблем с налогами Столбунов В.В. решил создать Холдинг из нескольких компаний (юридически независимых, но фактически - входящих в состав Холдинга), при этом на балансе основной компании аккумулировать все активы и финансовую прибыль от коммерческой деятельности, которую осуществляли другие компании, входящие в Холдинг. Несмотря на юридическую независимость от основной, все компании, входящие в Холдинг, были подконтрольны Столбунов В.В., который был и является владельцем, руководителем этих компаний, который единолично распоряжается финансовыми средствами всех компаний Холдинга.

С этой целью в 1998 году по указанию Столбунов В.В. было создано ООО «Компания С.К.», где он был назначен директором и являлся единственным учредителем. В период с 1998 по 1999 гг. в составе участников общества был также С.Ю.И. ООО «Компания С.К.» занималось оптовой реализацией нефтепродуктов на территории Омской области, а также других субъектов РФ. Фактическое руководство ООО «Компания С.К.» и всеми ее финансовыми потоками осуществлял Столбунов В.В., а он лишь выполнял распоряжения последнего. На ООО «Компания С.К.» были переведены все финансовые потоки и договорные отношения с контрагентами (поставщики, покупатели). Столбунов В.В. знакомил его с представителями контрагентов и говорил тем, что теперь сделками с теми будет заниматься он от того имени и как того доверенное лицо. В 1998 году они зашли на рынок в Кемерово, когда после дефолта ГСМ обесценилось и им 2 раза пришлось выбираться из кризиса. В этот момент с ними рассчитались нефтебазой в Кемерово. К 2000 годам их бизнес восстановился.

Примерно через год после создания ООО «Компания С.К.» Столбунов В.В. принял решение о переводе финансовых поступлений от покупателей Холдинга на другую компанию. Для этих целей была создана ООО «Глория», учредителем и директором которой в последствии стал С.Ю.И., предварительно продавший ему свою долю в ООО «Компания С.К.», где он остался единственным учредителем и директором. На ООО «Глория» по указанию Столбунов В.В. были переведены все сделки с покупателями ООО «Компания С.К.». Таким образом, у ООО «Компания С.К.» остались договорные отношения с поставщиками и обязательства перед теми, а у ООО «Глория» - отношения с покупателями и поступление денежных средств от них. И ООО «Глория» и ООО «Компания С.К.» были юридически независимы от основной «головной» компании, но фактически входили в состав Холдинга и были подчинены Столбунов В.В., создавалась видимость самостоятельной деятельности каждой компании, входящей в Холдинг. В его обязанности входило оперативное управление процессом покупки ГСМ, которое включало в себя формирование заявок по ранее согласованным Столбунов В.В. ценам и объемам, получение информации по отгрузке, передача информации С.Ю.И., который отправлял ее покупателям. Бухгалтерский учет ООО «Компании С.К.», как и остальных компаний, входящих в состав Холдинга осуществлялся в единой бухгалтерии, работники которой подчинялись Столбунов В.В. Все финансовые потоки были подконтрольны Столбунов В.В., включая доходы, кредитные оборотные средства и деньги, полученные от контрагентов, которыми он распоряжался по своему усмотрению, лично давая указания бухгалтерии. Впоследствии в целях оперативного управления он был допущен к участию во взаиморасчетах с поставщиками, у которых были договорные отношения с ООО «Компания С.К.», но только в объемах, определенных Столбунов В.В., после согласования с тем и по тому распоряжению.

Платежные поручения на перечисление денежных средств с банковских счетов компаний Холдинга (включая ООО «Компания С.К.») готовились бухгалтерией по распоряжению Столбунов В.В. Впоследствии при появлении электронного документооборота платежи с расчетных счетов компаний Холдинга осуществлялись по системе «Банк-клиент». При открытии расчетных счетов в банках, по распоряжению Столбунов В.В. ООО «Компания С.К.», а также все другие компании Холдинга, всегда передавали электронные ключи в бухгалтерию Холдинга. Он никогда лично не осуществлял перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Компания С.К.», а уж тем более с расчетных счетов других компаний Холдинга, так как у него не было доступа. Также, по распоряжению Столбунов В.В. все документы по ООО «Компания С.К.», печати и факсимильные клише всегда хранились в бухгалтерии Холдинга.

В 2002-2003 годы открыли офшорную зону в Горном Алтае и там зарегистрировали организацию «Бия», учредителем которой являлся Б.Е.А., а потом сам Столбунов В.В. Часть оборотов проходила через ООО «Бия», там аккумулировалась.

В 2003-2003 годы участвовали в сельскохозяйственных программах, которые были убыточными. Всем занималось ООО «Глория». В 2003 году Столбунов В.В. открыл производство фланцев, но все закончилось кризисом. В 2008 году приобрели заправку в г.Кемерово, а Сбербанк отказал им в возобновлении кредитной линии. В 2009 году участвовали в посевной и за долги им отдали офис. В это время ими была зарегистрировано ООО «Санрайс», директором которого являлся Б.Е.А. для участия в тендерах по госзакупкам по поставкам ГСМ, а затем и ремонтом дорожных развязок и мостов в Алтайском крае.

В 2006-2007 годах приобрели офис во Флагмане, который выступил в качестве залога по кредиту в Бинбанке. Также залогами были все имущество компаний и личные поручительства: его, Столбунов В.В., С.Ю.И., Б.Е.А. и его гражданской супруги. В 2010 году отношения с Бинбанком прекратили, кредитовались в Генбанке и еще одном банке. ООО «Глория» кредитовалась до 2013-2014 года.

После кризиса Холдинг вложил 5 миллионов рублей в реализации тендера с Роснефтью, но обязательства исполнены не были и деньги потерялись.

Примерно в 2012-2013 гг. у ООО «Компания Глория» возникли проблемы с Витас-банком, у которого была отозвана лицензия и ООО «Компания Глория» потребовалось вернуть заемные денежные средства, при этом поручителями по обязательствам данного общества были С.Ю.И. и Столбунов В.В. В связи с чем, оно не могло продолжать деятельность, и по решению и указанию Столбунов В.В. в 2014 году было создано ООО «Глория плюс», где С.Ю.И. стал учредителем и директором. С.Ю.И. не мог самостоятельно, как учредитель и директор ООО «Глория плюс» принять решение о заключении сделок и перечислении денежных средств. Все решения, как его, так и С.Ю.И. должны были быть согласованы со Столбунов В.В. По решению Столбунов В.В. ООО «Глория плюс» была включена в оборот Холдинга, связанный с куплей-продажей нефтепродуктов. От какой компании Холдинга заключать договор с контрагентом определял руководитель Холдинга - Столбунов В.В. Полагает, это было необходимо, чтобы не аккумулировать активы, денежные средства на одной компании, что позволяло Столбунов В.В. проще управлять деятельностью Холдинга и обезопасить себя, но точно ему неизвестно, так как он не являлся руководителем Холдинга.

За период финансово-хозяйственной деятельности у Холдинга, в том числе у ООО «Компания С.К.», ООО «Глория плюс» было множество контрагентов. Он взаимодействовал с контрагентами как ООО «Компания С.К.», ООО «Глория плюс, по указанию Столбунов В.В.

Работа с контрагентами Холдинга руководителем Столбунов В.В. была построена таким образом, что если появлялся поставщик, либо покупатель, то в обязательном порядке взаимоотношения с этим контрагентом согласовывались со Столбунов В.В., который давал согласие на работу с ним, и определял компанию, которая будет с этим контрагентом заключать договор. Таким образом, он не мог обратиться к С.Ю.И. и предложить заключить договор поставки от ООО «Глория плюс». Счета на оплату в адрес контрагентов Холдинга, в том числе и ООО «Глория плюс» готовила бухгалтерия ООО «С.С. Холдинг», после чего счет подписывался директором – по ООО «Глория плюс» С.Ю.И., и направлялся в адрес контрагента, по электронной почте (в отсканированном виде), либо факсом. Пересылкой документов по электронной почте занимался С.Ю.И., по факсу документы отправляла секретарь Г.В.С.

Денежные средства между компаниями Холдинга «ходили» ежедневно для того, чтобы осуществлять текущую деятельность, в том числе для осуществления расчетов с контрагентами, для осуществления платежей в банки и другие нужды. При этом, когда от покупателя поступали денежные средства в качестве предоплаты за товар, то уже было предварительно определено откуда (т.е. от какого поставщика) будет осуществлена отгрузка. Денежные средства, полученные от покупателя могли быть израсходованы на текущие нужды Холдинга, а товар в последующим закупался для покупателя за счет других средств. Деятельность была непрерывная.

После очередного конфликта с банком, Столбунов В.В. дал ему задание занять деньги у поставщиков, в связи с чем он поехал к М.Д.Д., которая занималась кредитованием, и согласилась им дать заем на 15-20 миллионов рублей с условием, что по документам это будет выглядеть, как поставка ГСМ. Эта схема работала до конца.

В 2011 году к ним обратился Х.А.А. и предложил работать в Холдинге, а именно профинансировать его проект. Когда Столбунов В.В. договорился с Х.А.А., то решили купить 4 сцепки в лизинг на ООО «Санрайс». Автомобили находились в аренде у ИП Х.А.А., который и оказывал услуги по перевозке. Каждая сцепка должна была приносить по 300 тысяч рублей. Так где-то и выходило, поэтому купили еще сцепки, всего 10. Последние три сцепки купили на ООО «Трансойл». Создание ООО «Трансойл» было по договоренности между Х.А.А. и Столбунов В.В. В процессе перекредитования имущество переводили на Компанию С.К.

В 2013 году финансировались за счет ООО «Гамма». В конце 2013 года договорились с ВТБ и Примсоцбанком. Залогом выступил дом на ул.Затонская, его (Кошелев А.Я.) поручительство и еще одна сцепка. В конце 2014 года всю программу с ООО «Гамма» закрыли и ситуация стабилизировалась. Столбунов В.В. решил увеличить сферу поставок ГСМ, в связи с чем были проведены переговоры с прежними партнерами.

К середине 2014 года Холдинг стал испытывать достаточно сильные финансовые трудности, причиной которых был не возврат денежных средств со стороны Р.А.А. (около 60 млн. рублей), а также накопленные Холдингом убытки прошлых периодов (два финансовых кризиса) и не самая экономная денежная политика руководства Холдинга. Холдинг не организовывал никакого преступного сообщества в целях похищения денежных средств, а на протяжении почти двух десятков лет просто занимался бизнесом насколько ему позволяла рыночная ситуация и компетенция его работников, в том числе, ранее принося немалые доходы всем компаниям, которые достаточно долго и плодотворно сотрудничали с Холдингом, а в последствии обвинили его, в лице рядового сотрудника, в преднамеренном хищении. Хотя, как известно в любом бизнесе существуют риски, невозвраты и потери денежных средств, о чем не могли не знать руководители этих компаний, закладывая их (невозвраты и потери) в достаточно высокую маржинальность своего бизнеса при кредитовании Холдинга.

Все сделки (договоры), которые он заключал от компаний Холдинга (ООО «Компания С.К.», ООО «Глория плюс», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс», ООО «Стройинвест»), руководителем которого являлся Столбунов В.В., он заключал исключительно по указанию последнего, после согласования тем сделки (договора). Так, по указанию Столбунов В.В. были заключены договоры с ООО «АМ Трейд», АО «Компания Уфаойл», ООО «Гамма», ООО «Максойл», ООО «УК Перекресток», ООО «Ойл-Трейд», ООО «Компания Максима», ООО «ЭйДжи-Ойл», ООО «Интерпартс», с которыми переговоры от Холдинга вел он. При этом он, как директор ООО «Компания С.К.», подписывал документы (договоры, дополнительные соглашения, счета-фактуры, товарные накладные и другие) данной организации. Он подписывал документы до 16.12.2015, то есть до даты, когда Столбунов В.В. его выгнал. После указанной даты он никаких документов не подписывал, переговоров не вел, сделок (договоров) не заключал.

За правильность оформления бухгалтерских документов отвечала бухгалтерия. Подготовкой всех не бухгалтерских документов (заявок, различных писем, счетов, договоров, приложений к договорам и иных) в Холдинге занимался С.Ю.И., который выполнял эту функцию уже на тот момент, когда он был принят на работу.

По указанию Столбунов В.В., которые тот давал бухгалтерии ООО «С.С. Холдинг» в лице П.А.В., Д.И., ООО «Стройинвест» перечислялись денежные средства на личные счета Столбунов В.В., С.Л.Ф., С.Ю.И. В какой период начались данные перечисления и как часто они были, он не знает. Столбунов В.В., как руководитель Холдинга, мог в любой момент ни с кем не согласовывая любую сумму со счета любой компании перечислить себе, либо кому-либо еще на карту, о чем давал распоряжении бухгалтерии ООО «С.С. Холдинг». Также ему известно о том, что ежемесячно, со счетов компаний, входящих в Холдинг, гасились ежемесячные платежи по кредитам Столбунов В.В. Кредиты Столбунов В.В. получал на приобретение личного транспорта. Кроме того, в 2014-2015 гг., между поставщиком ООО «Компания С.К.» в его лице и покупателем ООО «Еврострой» в лице директора Л.А.Р. был заключен договор поставки, в соответствии с которым ООО «Компания С.К.» обязалось поставить щебень. Заключение указанного договора, как и других договоров ООО «Компания С.К.», он перед его заключением согласовал с руководителем Холдинга, в который входило ООО «Компания С.К.», - Столбунов В.В., который дал согласие на заключение договора. Изначально расчет по договору за поставку щебня предполагался денежными средствами, однако в процессе поставок щебня, в период 2014-2015 гг., директор Л.А.Р. предложил ему, чтобы расчет с ООО «Компания С.К.» за поставленный щебень был произведен путем передачи последнему от ООО «Еврострой» инвестиционных прав на квартиру в доме по адресу: <данные изъяты>. После согласования с руководителем Столбунов В.В. получения расчета от ООО «Еврострой» путем получения прав на указанную квартиру, он дал согласие на это Л.А.Р. В связи с этим 14.07.2015 между ООО «Еврострой» и ООО «Компания С.К.» был заключен договор о передаче инвестиционных прав на эту квартиру площадью 64,47 кв.м., стоимостью 2 321 000 рублей. Несмотря на то, что ООО «Компания С.К.» получило право на указанную квартиру в качестве расчета за поставленный щебень, до конца 2015 года, а именно до того момента, как Столбунов В.В. выгнал его и отстранил от работы в ООО «Компания С.К.», право собственности на него оформлено не было, право на эту квартиру никому не передавалось. Он никаких документов по передаче прав на эту квартиру не подписывал. Как в последующем Столбунов В.В., как руководитель Холдинга, и фактический распорядитель имуществом ООО «Компания С.К.», распорядился правом на указанную квартиру ему неизвестно.

По эпизоду в отношении ООО «УК Перекресток» показал, что последнее входило в группу компаний, совместно с организацией ООО «АТ Трейд» и еще рядом аффилированных организаций, юридически независимых друг от друга. Переговоры с руководителем ООО «УК Перекресток» К.Н.А. - вел Столбунов В.В. Он (Кошелев А.Я.) общался только с заместителем К.Н.А. - Ш.М.Р. по телефону, лично не знаком. Документооборот между ООО «Компания С.К.» и ООО «УК Перекресток» вел С.Ю.И. по указанию Столбунов В.В., а именно готовил договоры, дополнительные соглашения и прочие документы, которые он в последующем подписывал. Изначально взаимоотношения Холдинга были именно с ООО «АТ Трейд», которому Холдинг, от какой компании не помнит, продавал химию. У ООО «АТ Трейд» была постоянная задолженность перед Холдингом, так как поставки были длительные, начиная еще с 2013 года. Уже позднее начались встречные взаимоотношения между Холдингом в лице ООО «Компания С.К.» и ООО «УК Перекресток», у которого Холдинг приобретал нефтепродукты (дизельное топливо, бензин 92). Первые два месяца поставки осуществлялись. В августе-сентябре стали возникать задержки по оплате продуктов. В конце 2014 – начале 2015 гг., у ООО «АТ Трейд» накопилась большая задолженность перед Холдингом около 15 млн. рублей, и расчеты прекратились. Со слов Ш.М.Р. ему было известно, что у ООО «АТ Трейд» были проблемы с перекредитацией. Тогда от группы компаний «Перекресток» поступило предложение о том, чтобы получать в рамках встречных взаимоотношений от ООО «УК Перекресток» нефтепродукты по завышенной цене, а в последующем произвести взаимозачеты и тем самым погасить задолженность организаций-покупателей в рамках действующих встречных отношений, то есть ООО «АТ Трейд» и ООО «Компания С.К.». Столбунов В.В. согласился на данное предложение. Однако взаимозачеты произведены не были, и ООО «УК Перекресток» заявило, что ООО «Компания С.К.» не рассчиталась за полученные нефтепродукты. Кроме того, по последним отгрузкам, произведенным ООО «УК Перекресток» по договоренности с последним, предполагалось, что будет произведена встречная поставка нефтепродуктов с Омского НПЗ через биржу. Однако встречная поставка не состоялась, так как Столбунов В.В. выгнал его из Холдинга. Нефтепродукты вывозились собственным автотранспортом Холдинга и реализовывались покупателям в Новосибирской области, в Алтайском крае, Красноярском крае, Кемеровской области. Учитывая вышеизложенное ООО «Компания С.К.» вынуждено продавало нефтепродукты, полученные от ООО «УК Перекресток» по ценам ниже закупочных, работая себе в убыток. Других вариантов получить возврат долга от группы компаний «Перекресток» не было. Покупатели произвели расчет с Холдингом за поставленные нефтепродукты. После того, как Столбунов В.В. выгнал его, окончательные взаиморасчеты по Холдингу принимал только сам Столбунов В.В., он не мог принять по этому поводу решения. По поводу продажи нефтепродуктов (ГСМ) он не обращался ни в ООО «УК Перекресток», ни в ООО «АТ Трейд». Все вопросы решал Столбунов В.В., который давал ему указания о заключении конкретных сделок. Он сам не принимал решений о заключении сделок с данными компаниями, в том числе о порядке расчетов и о порядке погашении задолженности. Причиной остановки взаиморасчетов со стороны ООО «Компания С.К.» послужил факт заявления ООО «УК Перекресток» о возбуждении уголовного дела в декабре 2015 года, что не позволило произвести сверку окончательных взаиморасчетов с последующим погашением взаимных задолженностей. Кроме того, в августе 2016 года была введена процедура наблюдения о признании ООО «Компания С.К.» банкротом. Считает предъявляемый ему факт умышленного хищения нефтепродуктов, поставляемых ООО «УК Перекресток» необоснованным, т.к. выполнение договорных отношений между ООО «Компания С.К.» и ООО «УК Перекресток» относится к области гражданско-правовых отношений.

По эпизоду в отношении ООО «АМ Трейд» показал, что от имени ООО «Ам Трейд» позвонила А.Е.А. и сообщила, что их организация работает на бирже и готова поставлять товар, в том числе и товар, не представленный на бирже. Столбунов В.В. дал добро на работу с ней. Договор с ООО «Ам Трейд» был заключен от имени ООО «Глория плюс» в лице С.Ю.И., началась работа. В июле 2015 года поступило предложение на поставку судового маловязкого топлива. Югторснаб был поставщиком. Потом покупатель этого топлива отказался от его дальнейшей покупки. Реализация продукции сильно затягивалась. В итоге рассчитались с задержкой. В этой связи ООО «Ам Трейд» потребовало поручительства. Он согласовал это со Столбунов В.В. и дал поручительство. К концу ноября 2015 года начала копиться задолженность и после его увольнения платить перестали. Кому именно был продан товар бензин регуляр-92 класс 5 в количестве 101,78 тонн на общую сумму 4 478 320 рублей, который был приобретен ООО «Глория плюс» у ООО «АМ Трейд», товар бензин регуляр-92 класс 5 в количестве 184,199 тонн на общую сумму 7 542 949,05 рублей, который был приобретен ООО «Глория плюс» у ООО «АМ Трейд» и был ли товар оплачен покупателем, он не помнит. Поставки между поставщиком в лице компаний Холдинга и его покупателями, а также оплата за него идут непрерывно. Холдинг продавал товар, после чего получал за него денежные средства, либо получал предоплату. Денежные средства расходовались по указанию руководителя Столбунов В.В. Столбунов В.В. давал указание, что за счет поступивших денежных средств закрываем лизинг, закрываем проценты по кредитам, какую-то часть платим поставщикам. Деньги приходят и они расходуются. Денежные средства, поступившие за товар, не обязательно могли расходоваться на перечисление поставщику данного товара, а на иные нужды. Когда его выгоняли, то оставались и остатки нефтепродуктов и денежные средства, также имелась дебиторская задолженность, которая бы позволяла рассчитаться с ООО «АМ Трейд». Точные суммы остатков и задолженности не помнит.

По эпизоду в отношении АО «Компания Уфаойл» показал, что с данной организацией у Холдинга были очень длительные отношения начиная с конца 1990-х – начала 2000-х гг. Сначала Холдинг приобретал у АО «Компания Уфаойл» нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) от ООО «Компания Глория», директором которой являлся С.Ю.И., но фактически все взаимодействие осуществлял он. ООО «Компания Глория» приобретало нефтепродукты у АО «Компания Уфаойл» с отсрочкой под его поручительство, а также Столбунов В.В. и С.Ю.И. Взаимоотношения между АО «Компания Уфаойл» и ООО «Компания Глория» прекратились в 2014 года, когда последнее прекратило работу. В последующем взаимоотношения между Холдингом и АО «Компания Уфаойл» возобновились только в 2015 году. Так, в июне 2015 года, между АО «Компания Уфаойл» и ООО «Компания С.К.» в его лице был заключен договор поставки, финансовое состояние ООО «Компания С.К.» устроило АО «Компания Уфаойл». Было поручительство трех лиц, то есть его, Столбунов В.В. и С.Ю.И. К товару, приобретенному у АО «Компания Уфаойл», а именно 52,6 тонны бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 на общую сумму 1 793 660 рублей в рамках указанного договора поставки по дополнительному соглашению № <данные изъяты>, он отношения не имеет, так как на тот момент Столбунов В.В. уже выгнал его из Холдинга и он никаких сделок не проводил. Заявку на отгрузку указанного товара он в АО «Компания Уфаойл» не отправлял. Кто подписывал документы от его имени неизвестно. Куда был поставлен товар, полученный по товарной накладной <данные изъяты> ему неизвестно. Почему за товар не был произведен расчет ему неизвестно.

По эпизоду в отношении ООО «Интерпартс», он не помнит, взаимодействовал ли он с этой организацией, поэтому что-то конкретно пояснить ничего не может. Ни С.Н.Г., ни Б.М.О., ни Д.А.Н. ему не знакомы. С ними никогда не общался. По поводу не поставки бензина в ООО «Интерпартс» ему никто претензий не предъявлял.

По эпизоду в отношении ООО «Гамма» показал, что ООО «Гамма» осуществляла займы организациям под видом поставки товаров. ООО «Гамма» входило в группу аффилированных компаний под общим руководством М.Д.Д. Про ООО «Гамма» он узнал от руководителя ООО «Сибирская полимерная компания» - С.В.А. примерно в 2010-2011 гг., когда последний познакомил его с М.Д.Д. М.Д.Д. он представлялся от лица всего Холдинга, руководимого Столбунов В.В. Столбунов В.В. в переговорах с ООО «Гамма» участия не принимал, но он действовал по указанию последнего. Решение о сотрудничестве с ООО «Гамма» принял Столбунов В.В., поскольку Холдингу необходимо было рассчитываться с банками. Именно по указанию Столбунов В.В. он искал внебанковские займы, так как банки не хотели кредитовать компании Холдинга. Изначально, вплоть до 2015 года, схема работы между Холдингом и ООО «Гамма» была следующей: ООО «Компания С.К.» (либо другая компания Холдинга) выставляла счет на оплату за нефтепродукты в ООО «Сибирская полимерная компания», между которыми был заключен договор поставки. ООО «Сибирская полимерная компания» выставляла счет на оплату за нефтепродукты в ООО «Гамма» с учетом своей надбавки, между которыми был заключен договор поставки. После чего, ООО «Гамма» оплачивало ООО «Сибирская полимерная компания» денежные средства в счет оплаты нефтепродуктов (а по факту это был заем), в свою очередь ООО «Сибирская полимерная компания» перечисляло денежные средства в ООО «Компания С.К.», которые использовались на нужды Холдинга по распоряжению Столбунов В.В. Срок возврата оговаривался по каждому отдельному платежу-займу, который был замаскирован под поставку товара. Процент по займу зависел от срока возврата и составлял от 25 до 40 %, выплачивался ежемесячно, а вся сумма уже по окончании срока. Каждый заем, срок его возврата и процент он обсуждал лично с М.Д.Д., после чего готовились необходимые документы и проводились платежи. Договоренности о процентах и сроках возврата никак документально не фиксировались, была только устная договоренность. Директор ООО «Гамма» Т.С.Г. ему не знаком и он никогда с тем не общался. Возврат денежных средств осуществлялся от другой компании Холдинга, с которой был заключен встречный договор поставки с ООО «Гамма» (с конца 2014 года – ООО «Трансойл») с учетом оговоренных процентов, в установленный срок. Непосредственно товар в ООО «Гамма» никогда не поставлялся. Как точно осуществлялись бухгалтерские проводки он сказать затрудняется, так как не готовил документы. Проводки согласовывались между бухгалтериями. От Холдинга переговоры вела П.А.В., которая занималась всем документооборотом бухгалтерских документов. Необходимые документы по взаимоотношениям с ООО «Гамма» от Холдинга готовил С.Ю.И. Он подписывал документы от ООО «Компания С.К.» как директор, Х.Д.А. подписывал документы от ООО «Трансойл» как директор, печати указанных организаций находились в бухгалтерии Холдинга и при необходимости использовались бухгалтером. Данная схема работы была согласована всеми участниками, а именно им (с согласия и указания Столбунов В.В.), М.Д.Д. и С.В.А. В последующем - в начале 2015 года из этой схемы ушло ООО «Сибирская полимерная компания» и ООО «Компания С.К.» был заключен договор поставки с ООО «Гамма». По каким именно причинам ООО «Сибирская полимерная компания» ушло из этой схемы точно не знает. Возможно, что изначально это была договоренность между ООО «Гамма» и ООО «Сибирская полимерная компания», и последнее было гарантом сделки с Холдингом, имея при этом свою прибыль. Заявленная ООО «Гамма» сумма задолженности не соответствует действительности. Насколько он помнит, сумма задолженности Холдинга перед ООО «Гамма» составляет около 40 млн. рублей, которые по сути являются невыплаченными процентами. По факту, ООО «Гамма» заявляя, как похищенные нефтепродукты, которые были якобы поставлены в ООО «Трансойл», то в их стоимости уже заложен процент, которые Холдинг должен был оплатить за пользование денежными средствами. Денежные средства не были возвращены в ООО «Гамма» по причине того, что с Холдингом не рассчитался Р.А.А. М.Д.Д. было известно о причинах по которой Холдинг не рассчитался с ООО «Гамма». Все денежные средства полученные от ООО «Гамма» были использованы на нужды Холдинга и расходовались по указанию руководителя Холдинга - Столбунов В.В.

По эпизоду в отношении ООО «Ойл-Трейд» показал, что ООО «Ойл-Трейд» обратилось к нему с предложением сотрудничать в мае 2015 года. Он согласовал это со Столбунов В.В. Работали по предоплате. После первой сделки начали сотрудничать. Отгрузка шла после оплаты. ООО «Ойл-Трейд» платило частями. Примерно 50 % было по согласованной с ООО «Ойл-Трейд» цене. В июле-августе 2015 года цена на нефтепродукты на рынке начала падать и ООО «Ойл-Трейд» начало требовать снижения цены на нефтепродукты, которые Холдинг уже оплатил поставщику. Холдинг, идя на встречу клиенту, по распоряжению Столбунов В.В., последующие 25% товара по договору Холдинг поставил себе в убыток. Оставшуюся часть Холдинг не успел поставить, так как было принято решение ждать стабилизации цены, чтобы в последующем не работать в убыток. В связи с чем, отгрузка приостановилась. В ноябре 2015 года ООО «Ойл-Трейд» начало требовать возврата денежных средств. Остаток планировалось поставить, когда ценник на нефтепродукты стабилизируется. Но в итоге ООО «Ойл-Трейд» не захотели ждать, а Столбунов В.В., который принимал все решения по расчетам, не захотел возвращать тем денежные средства. В декабре 2015 года его (Кошелев А.Я.) уволили, а деньги по предоплате так и остались.

По эпизоду в отношении ООО «ЭйДжи-Ойл» пояснил, что взаимоотношения с этой организацией начались примерно в 2009-2012 гг., когда его вызвал к себе Столбунов В.В. и сказал, что через Ч.Ф.К. решен вопрос поставки нефтепродуктов от Московской компании ООО «ЭйДжи-Ойл», поэтому Холдинг в лице ООО «Компания С.К.» будет приобретать нефтепродукты у данной компании. Под устное поручительство Ч.Ф.К. они согласились поставить ГСМ в рассрочку. Так ООО «Компания С.К.» приобретало у ООО «ЭйДжи-Ойл» нефтепродукты. До августа 2014 года не было проблем с поставками, расчетами. С директором ООО «ЭйДжи-Ойл» Б.Е.А. лично не знаком, может общался по телефону. По указанию Столбунов В.В. насчет поставок он взаимодействовал с менеджером ООО «ЭйДжи-Ойл» по имени Тамерлан. В начале 2014 года им, по указанию Столбунов В.В., от ООО «Компания С.К.» с ООО «ЭйДжи-Ойл» был заключен договор поставки <данные изъяты>. Переговоров он по этому договору не вел, договаривался Столбунов В.В. Договор подготавливался в ООО «ЭйДжи-Ойл», после чего был направлен ему на подпись. Он подписал и отправил договор назад. В соответствии с заключенным договором, ООО «Компания С.К.» направляло в ООО «ЭйДжи-Ойл» по электронной почте заявку на отгрузку нефтепродуктов. Заявку готовил С.Ю.И., подписывал он. На основании заявки ООО «Компания С.К.» в ООО «ЭйДжи-Ойл» готовили приложение к договору, которое направлялось ему на подпись. Он подписывал его и направлял через секретаря обратно. В приложениях указывалось наименование, стоимость, количество приобретаемого товара, а также реквизиты грузополучателя. Кроме того, приложениями оговаривался порядок оплаты. Счета-фактуры, акты сверок от ООО «ЭйДжи-Ойл» поступали в бухгалтеру ООО «С.С. Холдинг», после чего по указанию Столбунов В.В. производилась оплата за товар. Именно Столбунов В.В. определял с кем из поставщиков производить расчет. Таким образом, документооборот и взаимодействие с ООО «ЭйДжи-Ойл» были только дистанционно. Столбунов В.В. ездил в г. Москву и встречался с представителями ООО «ЭйДжи-Ойл». В 2014 году была поставка дизельного топлива от ООО «ЭйДжи-Ойл» в количестве примерно 200-250 тонн. Данный товар ООО «Компания С.К.» был продан на Север, кому именно не помнит. Насколько он помнит, топливо реализовывалось Р.А.А. (ООО «ТПК Сибнефтепродукт»). С этим дизельным топливом были проблемы – товар был низкого качества. В связи с чем, покупатель отказался производить расчет с ООО «Компания С.К.». Все в курсе были этой проблемы, и ООО «ЭйДжи-Ойл» (в т.ч. Тамерлан), и Столбунов В.В., и Р.А.А., которая так ничем и не разрешилась. В ходе переговоров по указанной проблеме, когда еще переговоры не зашли в тупик, ООО «Компания С.К.» продолжало приобретать нефтепродукты у ООО «ЭйДжи-Ойл», а именно, были заключены приложения к договору <данные изъяты> в соответствии с которыми ООО «Компания С.К.» получило нефтепродукты (Бензин) на сумму 16 355 564 рублей. Кому был реализован товар, полученный в 2015 году от ООО «ЭйДжи-Ойл» и рассчитались ли с ними, он не помнит. За указанный товар, по указанию Столбунов В.В., был произведен частичный расчет на сумму 9 250 000 рублей. Полагает, что не полная оплата за товар, полученный от ООО «ЭйДжи-Ойл», была связана с тем, что данное общество поставило некачественный товар в 2014 году, из-за которых Холдинг понес финансовые потери. Но по этому поводу ему никто не докладывал и не отчитывался. По этому вопросу руководство (Столбунов В.В.) разбиралось, полагает, что с руководством ООО «ЭйДжи-Ойл». По какой причине Столбунов В.В. принял решение не оплачивать товар полностью он может только догадываться. Полагает, что переговоры зашли в тупик. После этого ему больше никаких команд по отгрузкам от ООО «ЭйДжи-Ойл» не поступало от руководителя Столбунов В.В. Он считал, что Столбунов В.В. решил с ООО «ЭйДжи-Ойл» вопрос задолженности.

С директором ООО «Компания Максима» Е.Д.М. он познакомился примерно в 2012 году. ООО «Компания Максима», так же как и компании Холдинга занималось торговлей на рынке нефтепродуктов. И.А.А. ему малознаком, он знает, что это партнер Е.Д.М. В обсуждениях совместной работы между Холдингом и ООО «Компания Максима» И.А.А. не участвовал. Столбунов В.В. в переговорах с ООО «Компания С.К.» участия не принимал, но он действовал по указанию последнего. Холдинг приобретал у ООО «Компания Максима» нефтепродукты. Было заключено несколько договоров, один из которых работал по «факторингу», а именно по следующей схеме. У ООО «Компания Максима» был заключен договор факторинга с «НОМОС Банк» (в последующем «Банк Открытие»), на основании которого банк предоставлял денежные средства ООО «Компания Максима» на приобретение товара под конкретного клиента, то есть под ООО «Компания С.К.». Так, ООО «Компания «Максима» выставляло счета на оплату товара ООО «Компания С.К.», при этом половина счетов была на реальный товар, который отгружался в Холдинг, а вторая часть на несуществующий товар, на ту же сумму. Соответственно у ООО «Компания С.К.» возникала задолженность перед ООО «Компания Максима». Товар, реально приобретенный у ООО «Компания Максима» отгружался в разных местах, так как они работали продолжительный период. Товар Холдинг забирал либо самовывозом силами собственного транспорта, либо реализовывал товар и его уже забирал покупатель Холдинга. Общую сумму, на которую ООО «Компания С.К.» приобрело товар у ООО «Компания Максима» не помнит. Кому поставлялся реальный товар, приобретенный у ООО «Компания Максима» конкретно не помнит. Может сказать только по регионам - это Алтай, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Покупатели производили оплату за этот товар, но была ли произведена оплата в полном объеме он утверждать не может, потому что, во-первых полной картиной о финансовом состоянии компаний Холдинга он никогда не располагал, а во-вторых он что-то может и не помнить, так как прошло много времени. Он мог знать только о текущих платежах. В общих масштабах о задолженностях ему никто не докладывал, бухгалтерия докладывала об этом руководителю Холдинга - Столбунов В.В. После отгрузки товара ООО «Компания Максима» переуступало задолженность ООО «Компания С.К.» банку и ООО «Компания С.К.» оплачивало весь товар (и реальный и нет) банку. Затем, по данной схеме, несуществующий товар ООО «Компания С.К.» (через ООО «Трансойл») якобы отгружало в компании, аффилированные ООО «Компания Максима» из которых он помнит - ООО «Скиф», ООО «БизнесТорг», но было еще несколько, а эти компании, в свою очередь рассчитывались с ООО «Компания С.К.». Данная схема «по факторингу» была согласована всеми участниками, а именно им (с согласия и указания Столбунов В.В.) и Е.Д.М. Благодаря данной схеме ООО «Компания Максима» могло определенный период (до 120 дней) использовать денежные средства, полученные в банке, на свои нужды. По второму договору, заключенному между ООО «Компания С.К.» и ООО «Компания Максима» просто ходили денежные средства и товар, то есть существовала вторая схема по которой Холдинг по просьбе (хотя по своей сути это было требование для работы с ООО «Компания Максима») Е.Д.М. создавал ООО «Компания Максима» оборот (для банка) проводя через Холдинг денежные средства, а также товар. То есть между Холдингом и ООО «Компания Максима» в том числе существовали фиктивные сделки, по которым, по идее задолженности быть не должно, но он не исключает этого. Насколько он помнит, в этих взаимоотношениях участвовало ООО «Санрайс». Таким образом, реальных поставок товара во второму договору не было и задолженности быть не должно. По поводу взаимоотношений ООО «Трансойл» с ООО «Компания Максима» пояснил, что изначально ООО «Трансойл» участвовало в первой схеме в качестве организации, через которую в аффилированные ООО «Компания Максима» компании возвращался несуществующий товар. В последующем, когда «НОМОС банк» начал «сдуваться», то Е.Д.М. предложил ему, как представителю Холдинга, работать без банка но с существенной наценкой, так как, со слов последнего, он брал товар из вторых рук, в связи с чем возникала существенная коммерческая наценка. На тот момент было трудно найти такие объемы продукции, которые обеспечивало ООО «Компания Максима», тем более с отсрочкой платежа, поэтому Холдинг, по указанию и с согласия руководителя – Столбунов В.В. продолжил работать с ООО «Компания Максима» на основании договора, заключенного с ООО «Трансойл». Товар, реально приобретенный у ООО «Компания Максима» организацией ООО «Трансойл» отгружался в разных местах, где конкретно не помнит, так как они работали продолжительный период. Товар Холдинг забирал либо самовывозом силами собственного транспорта, либо реализовывал товар и его уже забирал покупатель Холдинга. Общую сумму, на которую ООО «Трансойл» приобрело товар у ООО «Компания Максима» не помнит. Кому поставлялся реальный товар, приобретенный у ООО «Компания Максима» он конкретно не помнит. Может сказать только по регионам - это Алтай, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Покупатели производили оплату за этот товар, но была ли произведена оплата в полном объеме он утверждать не может. Он мог знать только о текущих платежах. В общих масштабах о задолженностях ему никто не докладывал, бухгалтерия докладывала об этом руководителю Холдинга - Столбунов В.В. Заявленная сумма задолженности не соответствует действительности. Насколько он помнит, сумма задолженности Холдинга перед ООО «Компания Максима» составляет около 30-40 млн. рублей, точную сумму не помнит. Денежные средства не были возвращены в ООО «Компания Максима» по причине того, что с Холдингом не рассчитался Р.А.А. Е.Д.М. было известно о причинах по которой Холдинг не рассчитался с ООО «Компания Максима». У него большие сомнения по поводу заявленной задолженности ООО «Трансойл» перед ООО «Компания Максима», так как он не помнит такого количества отгрузок. Все денежные средства полученные за проданный товар, полученный от ООО «Компания Максима» были использованы на нужды Холдинга и расходовались они по указанию руководителя Холдинга - Столбунов В.В. Как точно осуществлялись бухгалтерские проводки по взаимоотношениям с ООО «Компания Максима» он сказать затрудняется, так как не готовил документы. Проводки согласовывались между бухгалтериями. От Холдинга переговоры вела П.А.В., с кем именно не помнит. Необходимые документы по взаимоотношениям с ООО «Компания Максима» от Холдинга готовил С.Ю.И. <данные изъяты>

Подсудимый Столбунов В.В. свою вину не признал и показал суду, что Кошелев А.Я. знает давно, так как они с ним учились. С 1994 года Кошелев А.Я. работал в СС ЛТД в должности менеджера. Учредителями данной организации были он и Столбоушкин, фирма занималась оптовой торговлей ГСМ. В 1997 Кошелев А.Я. и Столбоушкин приняли решение о самостоятельной работе и создали ООО «Компанию С.К.». В 1998 Столбоушкин вышел из состава «Компания С.К.»., а Кошелев А.Я. продолжил работать, т.к. у них была наработанная клиентская база, и они иногда продавали товары друг другу. Он в лице СС ЛТД выступал покупателем ГСМ у непосредственного производителя «Омский нефтеперарабатывающий комбинат», поскольку имел такую возможность. Далее СС ЛТД продавало товар ООО «Компания С.К.», либо ООО «Глория», директорами которых были С.Ю.И. и Кошелев А.Я. В 2002 в связи с изменившимся законодательством он (Столбунов В.В.) был вынужден принять решение о ликвидации СС ЛТД и создать ЗАО СС Холдинг. Название Холдинг являлось чисто маркетинговым ходом, фактически никакого холдинга не существовало, все компании были независимы, покупали у него ГСМ и перепродавали, получая прибыль. Все компании располагались в одном помещении и их обслуживал один бухгалтер. В 2008 году было организовано ООО «Санрайс», директором которого выступал Б.Е.А., который ранее у него работал менеджером. Данная компания была создана по предложению Кошелев А.Я. для торговли ГСМ и участия в гос. контрактах по строительству дорог.

В 2011 году Кошелев А.Я. привел Х.Д.А., который представил ему проект по перевозкам. Кошелев А.Я. также попросил его узнать насчет лизинга. Он этой темой не заинтересовался и передал это Б.Е.А. Затем он договорился о лизинге на ООО «Санрайс». Б.Е.А. отдал сцепки в аренду Х.Д.А. Когда Кошелев А.Я. потребовалось имущество для залога, Б.Е.А. отписал несколько сцепок Кошелев А.Я. В 2012 году ему от Г.Д.В. стало известно, что к нему обратился Кошелев А.Я. с просьбой подготовить документы для регистрации юр лица. Таким образом, было зарегистрировано ООО «Трансойл». При этом он каких-либо указаний и обещаний по этому поводу не давал. В 2013 он начал заниматься политикой. В связи с этим ликвидировал ЗАО СС Холдинг и создал ООО «С.С. Холдинг». В 2014 к нему обратился С.Ю.И., сообщил, что создал ООО «Глорию Плюс» и попросил принять данную организацию на бухгалтерское обслуживание. Он согласился и одновременно попросил трудоустроить свою жену. Примерно 16 или 17 декабря 2015 года Кошелев А.Я. объявил ему, что у ООО «Компания С.К.» и ООО «Трансойл» большие долги, попросил помочь каким-либо образом урегулировать сложившуюся ситуацию. Он сказал, что ничем помочь не может, т.к. сильно занят в связи с выборами в законодательное собрание Омской области. Больше Кошелев А.Я. он не видел. Далее в офис стали поступать большое количество звонков, приходить местные контрагенты, все искали Кошелев А.Я., поскольку тот пропал. Также к ним офис приезжали представители организаций из других городов, с которыми Кошелев А.Я. вел дела, но он с ними не общался, за исключением представителя ООО «УК Перекресток» Ч.А.С. В январе 2016 года Ч.А.С. снова пытался найти Кошелев А.Я., а затем приехал в офис и требовал, чтобы он (Столбунов В.В.) рассчитался за Кошелев А.Я. и потом сам компенсировал свои убытки. На что он отказался. Затем они снова встречались в Новосибирске, где Ч.А.С. снова требовал погасить долги Кошелев А.Я., но он снова отказался.

Дополнил, что по эпизоду с ООО «УК Перекресток» он по просьбе Кошелев А.Я. он дал координаты последнего руководителю ООО «УК Перекресток» К.Н.А., с которым в последующем Кошелев А.Я. самостоятельно вел переговоры. По эпизоду с ООО «ЭйДжи-Ойл» он в 2014 году по просьбе Кошелев А.Я. позвонил Ч.Ф.К. и договорился о работе с ООО «ЭйДжи-Ойл» от ООО «Компания С.К.». Дальнейшие переговоры Кошелев А.Я. вел сам.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, их виновность подтверждается исследованными материалами уголовного дела.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме показаний самих подсудимых, представителей потерпевших, приведенных свидетелей и указанных выше письменных доказательств, вина подсудимых по каждому из эпизодов преступлений подтверждается другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

ООО «Глория Плюс» реализовало полученные от ООО «Трансойл» нефтепродукты в адрес ООО «Компания С.К.» по цене либо ниже закупочной, либо с низкой торговой наценкой. При осуществлении данных сделок ООО «Глория Плюс» получило сумму валового убытка в размере 183 870,06 рублей (сумма указана без НДС). Таким образом, даже при условии получении своевременной и полной оплаты за реализуемые товары от ООО «Компания С.К.», предприятие ООО «Глория Плюс» не сможет в полном объеме выполнить свои обязательства перед ООО «Трансойл». Данные операции свидетельствуют об отсутствии у ООО «Глория Плюс» разумной деловой цели и экономического смысла заключенных сделок, которые характеризуют недобросовестные намерения предприятия по оплате полученного товара.

ООО «Компания С.К.» полученные в июле, августе месяцах 2015 года нефтепродукты реализовало в адрес покупателей, получив при этом сумму валового дохода в размере 901 352,41 рубля (сумма указана без НДС).

Установлено, что фактическим получателем нефтепродуктов, поставленных в 3 квартале 2015 года ООО «Компания Максима» в адрес ООО «Трансойл» было ООО «Компания С.К.». Таким образом, следует, что реального движения товара между ООО «Трансойл» и ООО «Глория Плюс», ООО «Глория Плюс» и ООО «Компания С.К.» не было. Создан формальный документооборот по движению товара, для искусственного удешевления нефтепродуктов, поступающих в адрес ООО «Компания С.К.» и соответственно, искусственного увеличения прибыли, получаемой предприятием ООО «Компания С.К.», в результате дальнейшей реализации нефтепродуктов в адрес иных покупателей.

По данным бухгалтерского учета ООО «Компания С.К.», по состоянию на 31.12.2015 остаток топлива дизельного летнего составил 2 452,995 тонны. Учитывая, что согласно данным бухгалтерского учета, предприятие не имеет производственных мощностей, емкостей для хранения ГСМ, следует вывод, что данные сведения отраженные в регистре бухгалтерского учета о наличии нефтепродуктов на остатке ООО «Компания С.К.» не соответствуют действительности. То есть, можно сделать вывод, о том, что предприятие либо исказило сведения о количестве поступившего товара (увеличило количество поступившего товара, путем документального оформления, фактически не происходящих финансово-хозяйственных операций, в том числе используя подконтрольные предприятия), либо скрыло фактическую реализацию поступившего товара, что свидетельствует о недобросовестной хозяйственной деятельности предприятия ООО «Компания С.К.».

Сумма задолженности ООО «Трансойл» перед ООО «Компания «Максима» по состоянию на 01.10.2015 составила 70 335 253,65 рублей. В период с сентября по ноябрь 2015 года ООО «Трансойл» перечислило на расчетные счета ООО «Компания С.К.» сумму авансовых платежей в размере 131 638 912,11 рублей. Данная сумма денежных средств была достаточна для погашения задолженности ООО «Трансойл» перед ООО «Компания «Максима» в полном объеме. Перечисление сумм авансовых платежей с расчетных счетов ООО «Трансойл» на расчетные счета ООО «Компания С.К.» при имеющейся кредиторской задолженности предприятия перед поставщиками нефтепродуктов, свидетельствует об отсутствии намерения ООО «Трансойл» рассчитываться с поставщиками нефтепродуктов по своим обязательствам, в частности с ООО «Компания Максима».

В ходе исследования движения нефтепродуктов, полученных ООО «Трансойл» от ООО «Компания Максима» установлено, что приобретенное топливо, фактически поступило в адрес ООО «Компания С.К.». ООО «Трансойл» и ООО «Глория Плюс» являлись посредниками, при этом ООО «Трансойл» и ООО «Глория Плюс» реализовало нефтепродукты, получив сумму валового убытка. Фактически, между предприятиями ООО «Трансойл», ООО «Глория Плюс» и ООО «Компания С.К.» создан формальный документооборот, отсутствовала разумная деловая цель и экономический смысл заключенных сделок, так как товары и денежные средства в счет их оплаты совершали движение по кругу между указанными предприятиями. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при прекращении кругового финансирования одним из участников схемы, другого участника схемы, произойдет несостоятельность этого лица по выполнению своих обязательств перед реальными своими кредиторами. То есть, создана схема, которая заведомо, в конечном счете, должна привести к несостоятельности одного или нескольких участников данной цепочки по выполнению обязательств перед своими контрагентами.

Кроме того, ООО «Компания Максима», в соответствии с первичными документами поставило предприятию ООО «Компания С.К.» нефтепродукты (керосино-газойлевую фракцию, бензин Регуляр 92, дизельное топливо) в период с 07.08.2015 по 12.11.2015 на общую сумму 70 482 916,94 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Компания С.К.» перед ООО «Компания Максима» на начало периода, то есть на 07.08.2015 составляла 28 235 100,72 рублей. ООО «Компания С.К.» рассчиталось с ООО Компания Максима» за поставленный товар на сумму 54 573 732,1 рубля, остаток кредиторской задолженности составил 44 144 185,26 рублей. Анализ движения товаров показал, что реализация нефтепродуктов в количестве 1232,746 тонны на сумму 46 022 422,95 рубля, полученных предприятием ООО «Компания С.К.» от ООО «Компания Максима», по данным бухгалтерского учета не отражена, так как у предприятия ООО «Компания С.К.» на балансе отсутствовали емкости для хранения нефтепродуктов, в данный период не передавались нефтепродукты на хранение, а подпись в получении их Кошелев А.Я. в первичных документах имеется, следует вывод о том, что произошло сокрытие совершенных хозяйственных операций по реализации нефтепродуктов на общую сумму 46 022 422,95 рублей и полученной от реализации выручки, которая могла быть направлена на погашение задолженность предприятия ООО «Компания С.К.» перед ООО «Компания Максима» в общей сумме 44 144 185,26 рублей.

Все вышеуказанные обстоятельства говорят о том, что ООО «Компания С.К.» совершая операции, носящие нерыночный характер не имело намерений рассчитываться с поставщиками нефтепродуктов, в том числе с ООО «Компания Максима» задолженность перед которым составляет 44 144 185,26 рублей, в том числе по договору <данные изъяты> на сумму 38 625 403,07 рубля, по договору <данные изъяты> на сумму 5 518 782,19 рубля <данные изъяты>

Представленные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, поскольку они собраны в соответствии с требованиями норм УПК РФ, а их совокупность достаточной для разрешения дела по существу.

Анализируя представленные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в совершении инкриминируемых им преступлениях при установленных судом обстоятельствах.

При этом, в отношении конкретного содержания установочной части приговора суд, руководствуясь положениями ст.ст.252 и 307 УПК РФ о возможности внесения корректив в предъявленное обвинение и описания деяний, признанных судом доказанным, в рамках требований достаточности описания фактических обстоятельств, исключает излишние подробности, не имеющие значения для правильного разрешения уголовного дела. Изменений, ухудшающих положение подсудимых или нарушающих право на защиту – судом не вносится.

В результате судебного следствия установлено, что Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., не имея намерений исполнять принятые на себя догворные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, заключали договоры (сделки) с контрагентами на приобретение и продажу продукции (нефтепродуктов), в результате которых получали денежные средства в качестве предоплаты, а также продукцию (нефтепродукты) с отсрочкой платежа, часть из которых похищали и использовали по своему усмотрению, а часть, с целью завуалировать свои преступные действия, создавая видимость добросовестного исполнения принятых на себя договорных обязательств, вуалируя свои действия под гражданско-правовые отношения, направляли на исполнение обязательств перед контрагентами.

Изложенное полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

В основу приговора суд кладет показания самого подсудимого Кошелев А.Я. об организации и взаимодействии между компаниями ООО «С.С. Холдинг», ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс», ООО «Глория плюс», ООО «Стройинвест», их подчиненности Столбунов В.В., а также о взаимоотношениях этих компаний с контрагентами.

Так, подсудимый Кошелев А.Я. показал суду, что с 1995 года стал работать под руководством Столбунов В.В. в ООО «Многопрофильное предприятие «С.С. ЛТД И К», которое занималось реализацией ГСМ. В 1998 году с целью уменьшения финансовых рисков была создана ООО «Компания С.К.», где он стал формально директором, хотя фактически оставался менеджером. На эту компанию перевели все финансовые потоки и договорные отношения с контрагентами. Примерно через год для уменьшения финансовых рисков была создана ООО «Глория», учредителем и директором которой в последствии стал С.Ю.И. На эту компанию перевели все сделки с покупателями от ООО «Компания С.К.», оставив на последней приобретение продукции. В 2010 году по решению Столбунов В.В. было открыто ООО «Санрайз» для участия в тендерах по гос. закупкам ГСМ, учредителем и директором которого являлся Б.Е.А. После 2011 года для развития направления по предоставлению транспортных услуг для перевозки ГСМ было создано ООО «Трансойл», учредителем и директором которой стал Х.Д.А. Фактическое руководство указанными компаниями осуществлял Столбунов В.В., а он лишь выполнял распоряжения последнего. Бухгалтерский учет ООО «Компании С.К.», как и остальных компаний, входящих в состав Холдинга осуществлялся в единой бухгалтерии, работники которой подчинялись Столбунов В.В. Все финансовые потоки были подконтрольны Столбунов В.В., и по указанию последнего готовились платежные поручения на перечисление денежных средств с банковских счетов компаний Холдинга. Все сделки (договоры), которые он заключал от компаний Холдинга, он заключал исключительно по указанию Столбунов В.В., после согласования тем сделки (договора). Подтвердил наличие договорных отношений с компаниями, которым организации Холдинга должны были деньги.

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний Кошелев А.Я. у суда не имеется. Несмотря на то, что в своих показаниях Кошелев А.Я. пытается преуменьшить свою непоследнюю роль в функционировании Холдинга, он дает развернутые показания относительно деятельности компаний Холдинга и их взаимоотношений с контрагентами. Кроме того показания Кошелев А.Я. о существовании Холдинга компаний, которым руководил Столбунов В.В., подтверждается также показаниями иных лиц.

Свидетель Б.Е.А. подтвердил в суде оглашенные его показания с предварительного следствия, из которых следует, что он работал водителем в ООО «С.С. Лтд», которым руководил Столбунов В.В. По указанию последнего он стал учредителем и директором в 2008 году ООО «Санрайс». Фактическим собственником и владельцем ООО «Санрайс» был Столбунов В.В. ООО «Санрайс» входило в неформальный Холдинг компаний, которым руководил Столбунов В.В., и который занимался куплей-продажей нефтепродуктов, а также другими видами деятельности, в том числе оказанием услуг по перевозке нефтепродуктов. Кроме того, в Холдинг входило ООО «Компания С.К.», ООО «Глория плюс», ООО «Трансойл», ООО «Стройинвест», которые были вовлечены в процесс торговли нефтепродуктами. Текущим процессом всех компаний руководил Кошелев А.Я., который договаривался о сделках, но все важные решения в работе Холдинга принимал Столбунов В.В. В ходе деятельности ООО «Санрайс» он только подписывал документы, которые предоставляли ему Столбунов В.В., Кошелев А.Я., бухгалтеры ООО «С.С. Холдинг». Денежными средствами ООО «Санрайс» он не распоряжался. Бухгалтерией ООО «С.С. Холдинг», как и Кошелев А.Я., С.Ю.И., Х.Д.А. руководил Столбунов В.В.

Свидетель Х.Д.А. также пояснил суду, что в 2011 году он решил заняться самостоятельным бизнесом по организации перевозок нефтепродуктов. С этой целью он обратился к Столбунов В.В., которому принадлежал Холдинг компаний «С.С. Холдинг». В Холдинг входили также ООО «Компания С.К.», ООО «Санрайс», ООО «Глория плюс». На встрече присутствовал также Кошелев А.Я. В последующем ему стало известно, что Кошелев А.Я., работая в группе предприятий, входящих в холдинг «С.С. Холдинг», осуществлял деятельность, связанную с приобретением и реализацией нефтепродуктов, а также являлся одним из руководителей «С.С. Холдинг», хотя подчинялся и отчитывался перед Столбунов В.В. Изначально Столбунов В.В. дал ему указание все переговоры вести с Кошелев А.Я. Все совместные встречи, где решались вопросы о финансировании, проводились со Столбунов В.В. В дальнейшем со Столбунов В.В. он встречался очень редко, в основном на итоговых годовых отчетах. Осенью 2013 года в ходе встречи Столбунов В.В. в присутствии Кошелев А.Я. предложил ему стать учредителем и директором вновь создаваемой компании ООО «Трансойл», в которую будут переведены все грузовые транспортные средства Холдинга. Сама компания ООО «Трансойл» оставалась собственностью Холдинга Столбунов В.В. Он не смог отказаться. Оперативное руководство ООО «Трансойл» осуществлял Кошелев А.Я., который подготавливал все необходимые документы, в том числе связанные с торговлей нефтепродуктов, которые в последующем передавались ему для подписания, как номинальному директору.

Свидетель К.П.Н. также сообщил суду, что в 2014 году он искал работу. Ему позвонили из г.Омска, предложили работать региональным директором Холдинга в г.Новосибирске, при этом попросили зарегистрировать ООО «Стройинвест», которая будет заниматься реализацией ГСМ в трех регионах – Новосибирская область, Республика Алтай, Алтайский край, должна была быть связана с юридическими лицами Холдинга Столбунов В.В. Необходимые документы ему прислали из г.Омска. Расчетным счетом, как он считает, распоряжалась П.А.В., так как ключ к расчетному счету он отправил в г.Омск. Документация организации также находилась в г.Омске. Распорядительных, управленческих функций он никогда не выполнял. Полагает, что деятельность ООО «Стройинвест» контролировалась Столбунов В.В. Хозяйственные операции были с компаниями, которые, по его мнению, входили в Холдинг – ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Глория плюс». Он в сделках участия не принимал, только подписывал хозяйственные документы. От Холдинга он взаимодействовал только с П.А.В., от которой ему известно, что Кошелев А.Я., Б.Е.А., Х.Д.А., С.Ю.И. связаны с деятельностью Холдинга Столбунов В.В.

Свидетель П.А.В. показала, что с октября 2013 по март 2018 года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «С.С. Холдинг», которое оказывало бухгалтерские и юридические услуги ООО «Компания С.К.», ООО «Глория Плюс», ООО «Санрайс», ООО «Трансойл», ООО «Стройинвест». Директором ООО «С.С. Холдинг» был Столбунов В.В. Кошелев А.Я. был финансовым директором и осуществлял руководство финансами и движением денежных средств всех организаций. Столбунов В.В. следил за общим финансовым состоянием всех компаний.

Из показаний допрошенных в судебном заседании и оглашенных с предварительного следствия свидетелей К.С.А., М.А.И., Ч.Ф.К., Р.А.А., С.В.А. следует, что им также было известно о существовании Холдинга компаний, которые занимались реализацией ГСМ. Указанный холдинг возглавлял Столбунов В.В., а Кошелев А.Я., С.Ю.И., Х.Д.А. и Б.Е.А. выполняли указания Столбунов В.В.

Свидетель Т.А.Б. – конкурсный управляющий ООО «Компания С.К.» и ООО «Трансойл» подтвердил, что по результатам анализа хозяйственных операций указанных организаций, им было установлено, что все компании Холдинга – это группа взаимозависимых лиц.

Приведенные показания логически связаны между собой, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, а также подтверждаются исследованными судом доказательствами по делу. Каких-либо оснований для оговора подсудимых у свидетелей не имеется. Не представлено таких обстоятельств и стороной защиты. Показания свидетеля Х.Д.А. также полностью согласуются с показаниями подсудимого Кошелев А.Я., а также подтверждаются представленной им аудиозаписью разговора со Столбунов В.В., из содержания которой следует, что Столбунов В.В. полностью осведомлен о деятельности Кошелев А.Я. Имеющиеся помехи на аудиозаписи в виде прерываний записи не ставят под сомнение её достоверность, поскольку это подтверждается совокупность иных приведенных доказательств, в том числе показаниями свидетеля З.Н.В.

Поэтому приведенная совокупность доказательств позволяет суду достоверно установить, что Столбунов В.В. была создана группа компаний (ООО «С.С. Холдинг», ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс», ООО «Глория плюс», ООО «Стройинвест»), которые были ему подконтрольны и фактически входили в Холдинг, который занимался реализацией, в том числе ГСМ. При этом, руководством этих компаний по реализации ГСМ занимался он и Кошелев А.Я.

К показаниям Б.Е.А., в которых он указывает на непричастность Столбунов В.В. к управлению Холдингом, суд относится критически, поскольку они опровергаются не только исследованными судом доказательствами, но и последующими показаниями самого Б.Е.А., которые тот подтвердил в суде. По аналогичным обстоятельствам суд не учитывает показания С.Ю.И. в части непричастности к настоящих событиям Столбунов В.В.

Поэтому доводы Столбунов В.В. о том, что он не имел никакого отношения к деятельности компаний ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайс», ООО «Глория плюс», ООО «Стройинвест» являются полностью надуманными и опровергаются перечисленными доказательствами по делу. Свидетель Х.Д.А. пояснил суду, что главные вопросы в руководстве и финансировании холдинга решал именно Столбунов В.В., и именно последний принимал в отношении его решения об увеличении количества тягачей со сцепками для перевозки ГСМ, чтобы он (Х.Д.А.) стал учредителем и директором ООО «Трансойл». А когда к ООО «Трансойл» стали предъявлять финансовые требования и он встречался с Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., то последний распологал информацией о задолженности холдинга. При этом свидетель Д.А.К. о работе Столбунов В.В., кроме его деятельности в отделении партии, ничего пояснить не смог.

Об этих обстоятельствах также в своих показаниях указал и сам подсудимый Кошелев А.Я. о том, что каждая сделка согласовывалась со Столбунов В.В.

При этом доводы Кошелев А.Я. о том, что он был только менеджером и сам не осуществлял никакого руководства, также опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе и показаниями самого Кошелев А.Я., который очень подробно рассказал не только о структуре Холдинга, но и обо всех финансовых делах и проектах, о которых простой менеджер просто не мог знать. Кроме того, как пояснила главный бухгалтер холдинга П.А.В., Кошелев А.Я. не только был финансовым директором холдинга, который в том числе давал указания по перечислению денежных средств конкретным контрагентам, но также фактически и партнером Столбунов В.В.

О наличии хозяйственных отношений между компаниями Холдинга и потерпевшими контрагентами ООО «УК Перекресток», ООО «АМ Трейд», ООО «Интерпартс», АО «Компания Уфаойл», ООО «Гамма», ООО «Ойл-Трейд», ООО «ЭйДжи-Ойл», ООО «Компания Максима» свидетельствуют исследованные в судебном заседании доказательства, в том числе бухгалтерские документы, договора поставок с приложениями и документами, подтверждающие перечисление денежных средств и получение товара, а также проведенные по делу заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, установивших задолженность компаний Холдинга перед контрагентами. При этом документы компаний Холдинга и их контрагентов взаимосвязаны и подтверждают наличие реальных взаимоотношений.

Наличие указанных взаимоотношений с контрагентами и наличия по ним задолженности подсудимым Кошелев А.Я. не оспаривается, однако указываются по ряду компаний иные цели таких взаимоотношений и наличие несуществующей задолженности.

Так, доводы Кошелев А.Я. о том, что он не имел никакого отношения к последним сделкам с ООО «Интерпартс» и ООО «Компания Уфаойл» опровергаются исследованными судом доказательствами.

Свидетель С.Ю.И. пояснил, что у него была договоренность с Кошелев А.Я., что тот осуществит поставку в ООО «Интерпартс». Предоплата, полученная от ООО «Интерпартс», была перечислена Кошелев А.Я. на ООО «Компания С.К.», и тот должен был осуществить поставку. Приведенные показания согласуются с показаниями свидетеля С.В.А., который был посредником сделки между ООО «Интерпартс» и Кошелев А.Я., и Кошелев А.Я. оформил сделку на ООО «Глория плюс». Уже в декабре 2015 года Кошелев А.Я. уверял его, а также при нем общался с руководством ООО «Интерпартс» и сообщал, что все поставит. Также учитывая те обстоятельства, что предоплата товара была произведена еще осенью 2015 года, когда Кошелев А.Я. выполнял функции по организации реализации ГСМ, то он не мог не участвовать в указанной сделке.

Относительно последней сделки с ООО «Компания Уфаойл», то участие Кошелев А.Я. в указанной сделке подтверждается письменными доказательствами, а именно подписями в дополнительном соглашении <данные изъяты> к договору поставки <данные изъяты> с данной компанией, товарной накладной <данные изъяты>, которые согласно заключению повторной почерковедческой судебной экспертизы <данные изъяты> исполнены самим Кошелев А.Я. Кроме того, из детализации телефонных переговоров следует, что в этот период времени Кошелев А.Я. общался с менеджером АО «Компания Уфаойл» посредством смс, а также один раз созванивался с ней.

Доводы Кошелев А.Я. о том, что большая часть товара с ООО «Компания Максима» не существовала, а только был создан фиктивный оборот денежных средств, опровергаются представленными суду доказательствами, а именно представленными документами представителем ООО «Компания Максима» и свидетелем Х.Д.А., подтверждающие факт вывоза ГСМ со складов хранения ООО «Компания Максима», а также документами, которые свидетельствуют о том, что часть приобретенного у ООО «Компания Максима» ГСМ была реализована другим организациям, в том числе ООО «Алтайская Топливно-Энергетическая компания», ООО «Марка», ООО «Искатель», а оставшаяся часть была реализована при неустановленных обстоятельствах.

При этом доводы защитника о том, что задолженность перед ООО «Компания Максима» не была отражена в бухгалтерском учете данной организации не может указывать на отсутствие задолженности, а лишь свидетельствует о неправильном ведении ООО «Компания Максима» бухгалтерского учета.

То обстоятельство, что во взаимоотношениях с ООО «Гамма» фактически происходило кредитование компаний Холдинга, не влияет на выводы суда о виновности подсудимых в хищении денежных средств у указанной организации. Поэтому доводы защиты о претворности данных сделок суд во внимание не принимает.

О наличии у подсудимых умысла на совершение мошенничества путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств свидетельствуют действия самих подсудимых.

Так, из акта документально проверки, следует, что деятельнось предприятий ООО «Глория Плюс», ООО «Санрайз», ООО «Трансойл», ООО «Компания С.К.», ООО «Стройинвест» носит нерыночный характер, а именно нефтепродукты, приобретенные у поставщиков перепродаются между предприятиями подконтрольными одному лицу по ценам либо ниже цены приобретения, либо с незначительной торговой наценкой. Кроме того между компаниями создан формальный документооборот по движению товара, для искусственного удешевления нефтепродуктов, поступающих в адрес ООО «Компания С.К.» и соответственно, исскуственного увеличения прибыли, получаемой этим предприятием. Таким образом, при прекращении кругового финансирования одним из участников схемы другого участника схемы произойдет несостоятельность этого лица по выполнению своих обязательств перед реальными своими кредиторами. То есть была создана схема, которая заведомо, в конечном счете, должна привести к несостоятельности одного или нескольких участников данной цепочки по выполнению обязательств перед своими контрагентами.

Кроме того, в инкриминируемый подсудимым период времени из организаций холдинга были выведены денежные средства, которые были получены в том числе от контрагентов либо продаже от них ГСМ, при этом денежные средства выводились в ущерб исполнения обязательств перед контрагентами.

Так, из показаний свидетеля К.П.А. следует, что в период с 26.02.2015 по 16.11.2015 Кошелев А.Я. через него обналичил денежные средства в сумме около 20 миллионов рублей, которые он передал Кошелев А.Я. Деньги поступали от ООО «Стройинвест».

Через указанную организацию ООО «Стройинвест» в период с 01.01.2015 по 18.01.2016 также были выведены денежные средства на счета Столбунов В.В., С.Ю.И. и С.Л.Ф. в общей сумме 10 121 053,72 рублей.

Кроме того, из анализа бухгалтерской документации ООО «Глория Плюс», ООО «Санрайз», ООО «Трансойл», ООО «Компания С.К.» следует, что полученное от контрагентов по договорам поставки ГСМ Холдинг перепродавал другим организациям, которые полностью расчитывались с холдингом за приобретенное ГСМ.

Так, приобретенное у ООО «УК Перекресток», ООО «Компания Максима» ГСМ было реализовано холдингом в ЗАО «ТД Сибирские нефтепродукты», ООО «Искатель», ООО «Реал» и ООО «Пласт», при этом по цене ниже закупочной. Полученное от АО «Компания Уфаойл» ГСМ компании холдинга передали ООО «Интерпатс», которое до этого уже внесло за ГСМ предоплату. При этом обязательства ни перед АО «Компания Уфаойл», ни перед ООО «Интерпатс» выполнены не были, а товар был перепродан по цене ниже, чем покупная цена, то есть в убыток. Полученные от ООО «Ойл-Трейд» денежные средства по предоплате за ГСМ были направлены подсудимыми на погашение кредита. Часть ГСМ от ООО «ЭйДжи-Ойл» подсудимыми были реализованы в ООО «УК Перекресток» по цене ниже приобретения. Оставшийся ГСМ от контрагентов подсудимые реализовали при неустановленных обстоятельствах. Товар от ООО «Компания Максима» прошел по кругу через ООО «Трансойл» и ООО «Глория плюс», при этом последующая продажа была по меньшей цене, чем цена приобретения. Бухгалтер П.А.В. обращала внимание на это обстоятельство Кошелев А.Я., но тот сказал, что это не её дело.

Кроме того, после того, как Кошелев А.Я. в декабре 2015 года перестал отвечать на телефонные звонки контрагентов и пропал, Столбунов В.В., как руководитель Холдинга, вместо того, чтобы продолжить выполнять обязательства перед контрагентами, хотя имел для этого возможность, в том числе с учетом наличия у Холдинга ликвидного имущества, предпринял действия по дальнейшему выводу имущества, в том числе путем его переоформления с компаний, которые были должниками на компании, которые в преступной схеме участия не принимали.

Так, 05.05.2016 задолженность ЗАО «Сибнефтепродукт» перед ООО «Компания С.К.» на сумму 58 061 648,93 рублей была переуступлена ООО «Санрайз». При этом Б.Е.А. пояснил, что это указание было от Столбунов В.В. Также пояснил, что по указанию Столбунов В.В. от ООО «Компания С.К.» на ООО «Санрайз» была переоформлена квартира по <данные изъяты> которую они потом продали.

Также в этот период времени Столбунов В.В. продолжал сдавать находящийся в собственности холдинга автотранспорт Х.Д.А., а затем Т.А.Г. до апреля 2017 года, получая за это доход, который на погашение задолженности не направлял.

Все это свидетельствует о корыстной направленности умысла подсудимых на хищение денежных средств и имущества контрагентов холдинга и на отсутствие между ними и подсудимыми гражданско-правовых отношений, а явно указывает на уголовно-правовой характер отношений.

При этом суд отвергает доводы Кошелев А.Я., что причиной неисполнения обязательств послужил экономический кризис и неправильная экономическая политика Холдинга, поскольку Холдинг существовал продолжительный период времени с 1990-х годов, пережил не один кризис в российской экономике. Сам Кошелев А.Я., занимавшийся деятельностью по реализации ГСМ, и входивший в управление холдингом, не мог не понимать, что в случае нестабильной ситуации в Холдинге, компании Холдинга не смогут выполнить договорные обязательства перед контрагентами, но не смотря на это, ввел последних в заблуждение. Кроме того, финансовая политика Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., при которой компании Холдинга самостоятельно ухудшали свою финансовую стабильность путем перепродажи товара по цене ниже чем закупочная, а также выводили из Холдинга деньги, поставили Холдинг в такие условия.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел как у Кошелев А.Я., так и у Столбунов В.В. был направлен именно на хищение денежных средств у их контрагентов в виде преднамеренного неисполнения договорных обязательств, что нашло свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Вмененный подсудимым способ совершения мошенничества путем обмана и злоупотреблением доверия нашел свое подтверждение в судебном разбирательстве.

То обстоятельство, что Холдинг существовал продолжительный период времени и до случившегося испонял свои обязательства перед контрагентами, никак не влияет на выводы суда о виновности подсудимых.

Надуманными также суд находит доводы стороны защиты о том, что на начало 2016 года, когда Кошелев А.Я. пропал, у Холдинга имелись средства для погашения задолженности, поскольку они опровергаются исследованными доказательствами, в том числе показаниями свидетеля П.А.В., которая показала, что когда Кошелев А.Я. пропал, то выяснилось, что у Холдинга имеются большие долги, которые Холдинг погасить не сможет, а также то, что Кошелев А.Я. не предоставил ей документы о реализации поступающего в ООО «Компанию С.К.» ГСМ, поэтому она не смогла по этой компании закрыть баланс и по документам у нее оставалось большое количество топлива, которого реально не было. Поэтому суд критически также относится к заключению специалиста Х.О.И., представленного стороной защиты.

Отсутствие законодательно закрепленного понятия «Холдинг» никак не влияет на вивновность подсудимых в совершении преступлений при установленных судом фактических обстоятельств. Фактически холдингом принято именовать такую форму объединения коммерческих организаций, которые основаны на экономическом контроле одного участника над другими. Холдинг как объединение юридических лиц само по себе юридическим лицом не является, а представляет собой лишь определенный способ коммерческого объединения.

При этом в самом названии юридического лица ООО «С.С. Холдинг» уже содержится указание на подобное объединение юридических лиц, о котором показали также допрошенные по делу свидетели, показания которых были приведены выше.

При этом суд соглашается с мотивированной позицией государственного обвинителя о том, что вмененные подсудимым преступления были совершены в сфере предпринимательской деятельности и были связаны с преднамеренным неисполнением договорных отношений.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего исполнение обязательств по договорам поставки, как в настоящем случае.

Как было установлено судом, Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., являлись на тот момент директорами хозяйствующих субъектов и относились к членам органа управления коммерческих организаций, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц, выполняли в силу занимаемых должностей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с выполнением должностных обязанностей, в которые, в том числе, входили: руководство текущей деятельностью общества, представление без доверенности его интересов и совершение сделок от имени данного общества.

Согласно Устава этих обществ, одним из видов их деятельности являлись все виды коммерческой деятельности, не запрещенной законом. Из исследованных доказательств следует, что компании холдинга на постоянной основе на протяжении с 90-х годов занимались в том числе реализацией ГСМ. Все потерпевшие являются юридическими лицами, у которых с компаниями холдинга были заключены договоры поставок на реализацию ГСМ.

Таким образом, действия Кошелев А.Я. и Столбунов В.В., которые не исполнили взятые на себя обязательства подлежат квалификации за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, в силу ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П - ст.159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу. В связи с этим уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст.159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, и совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Введенная уголовная ответственность Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в виде частей 5-7 статьи 159 УК РФ улучшает положение подсудимых и подлежит также применению к ним в силу ст.10 УК РФ об обратной силе уголовного закона.

О наличии предварительного сговора в действиях Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. свидетельствуют их фактические действия по управлению Холдингом, а именно то, что Столбунов В.В. управлял Холдингом, отслеживал и контролировал его финансовые потоки, а Кошелев А.Я. вел переговоры с контрагентами Холдинга, осуществлял управленческие функции в отношении работников Холдинга по указанию Столбунов В.В. и по согласованию с ним, а также подписывал документы от имени ООО «Компания С.К.», являясь директором указанной компании. Все эти обстоятельства свидетельствуют о наличии преступной группы между Столбунов В.В. и Кошелев А.Я., которая была создана по предварительному сговору.

При этом поскольку как Кошелев А.Я., так и Столбунов В.В. являются членами органов управления Холдинга, каждый был руководителем организации, входящих в Холдинг, то они они могут образовывать группу лиц.

Однако, поскольку диспозиция частей 5-7 статьи 159 и статья 159.4 УК РФ не предусматривает в качестве квалифицирующего признака группой лиц по предварительному сговору, то это обстоятельство в силу ст.63 УК РФ учитывает судом как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Вмененный квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения», уже предусмотрен в диспозиции указанных статей как признак специального субъекта преступления, поэтому полностью поглощается предложенной государственным обвинителем квалификацией, с которой суд согласился.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимых Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. по четырем преступлениям в отношении имущества ООО «УК Перекресток», ООО «Гамма», ООО «Ойл-Трейд», ООО «Компания Максима» по ст.159 ч.7 УК РФ за каждое как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в особо крупном размере, по двум преступлениям в отношении имущества ООО «АМ Трейд», ООО «Интерпартс» по ст.159 ч.6 УК РФ за каждое как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в крупном размере; по преступлению в отношении АО «Компания Уфаойл» по ст.159 ч.5 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, по преступлению в отношении ООО «ЭйДжи-Ойл» по ст.159.4 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Относительно позиции стороны защиты, что по настоящему делу в настоящее время ликвидированы контрагенты Холдинга, а именно ООО «Гамма», ООО «Ойл-Трейд», ООО «Интерпартс», в связи с чем они не могут являться потерпевшими по настоящему делу, противоречит положениям закона.

Так, согласно ст.42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Как было установлено в судебном заседании непосредственный вред был причинен самим контрагентам компаний Холдинга, а именно в том числе ООО «Гамма», ООО «Интерпартс» и ООО «Ойл-Трейд», поэтому дальнейшая их ликвидация никак не может повлиять на доказанность вины подсудимых. При этом как ООО «Интерпартс», так и ООО «Гамма» до ликвидации по договору цессии переуступили свои права требований иным лицам.

В соответствии с требованиями ст.44 УПК РФ, поскольку гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Поскольку ИП М.Д.Д. и ООО «Новокузнецкое такси 061» приобрели право требование задолженности перед компаниями Холдинга, которая образовалась в результате совершения преступлений, то они были обоснованно признаны гражданскими истцами.

Кроме того, стороной защиты не было приведено убедительных доводов, которые позволили бы суду усомниться в действительности существования договоров уступки прав требований указанных лиц, в том числе ООО «Новокузнецкое такси 061», поэтому приведенные доводы стороны защиты суд отвергает и отмечает, что заключенный договор уступки прав требования (цессии) <данные изъяты> между ООО «Интерпартс» и ООО «Новокузнецкое такси 061» соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством. Также этим договором предусмотрено, что цессионарию уступаются права, связанные с передаваемым требованием.

Поэтому, учитывая эти обстоятельства, а также то, что фактическим руководителем ООО «Интерпартс» являлся Б.М.О., то последующая подача от его имени заявления, в том числе и в качестве представителя ООО Новокузнецкое такси 061», является правомерным поводом для возбуждения уголовного дела по указанному преступлению в сфере экономической деятельности и нарушений уголовно-процессуального законодательства здесь допущено не было.

Также суд не усматривает иных нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании настоящего уголовного дела.

При назначении Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категориям средней тяжести и тяжких, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, согласно ст. 61 УК РФ суд признает: у Кошелев А.Я. фактическое частичное признание вины, активное способствование расследованию преступлений, наличие инвалидности, также наличие у Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. несовершеннолетних детей, отсутствие судимостей у обоих подсудимых, состояние здоровья подсудимых и их родственников.

Отягчающим наказание обстоятельством в силу ст.63 УК РФ суд признает совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает также конкретные данные о личности подсудимых, характеризующихся удовлетворительно, социально обустроенных, имеющих трудовую деятельность, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказания для подсудимых, а также их семейное положение, сведения о состоянии здоровья их родственников и близких лиц, роль и степень участия каждого в совершении преступлений.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты только при назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы в условиях реальной изоляции от общества. При этом, с учетом обстоятельств совершения преступления, а также материального положения подсудимых, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст.64, ст.73, назначения иного (более мягкого) вида наказания, изменения категории преступлений на менее тяжкую, прекращения дела суд не усматривает исходя из фактических обстоятельств содеянного и личности виновных.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ наказание Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. При этом суд засчитывает в срок наказания время содержания Кошелев А.Я. под стражей и время его нахождения под домашним арестом из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания. При этом суд не учитывает правила ст.72 ч.3.4 УК РФ, поскольку указанная норма вступила в силу уже после совершения Кошелев А.Я. преступлений, ухудшает его положение и не может в силу ст.10 УК РФ иметь обратную силу, а действующие до этого правила ст.107 и ст.109 УПК РФ предусматривали зачет домашнего ареста к содержанию под стражей один к одному.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Ойл-Трейд» в сумме 13 161 615,50 рублей суд оставляет без рассмотрения, поскольку 16.10.2018 юридическое лицо ООО «Ойл-Трейд» прекратило свою деятельность, о чем была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Сведений о правопреемниках юридического лица или о переуступке прав требований в судебное заседание представлено не было.

Заявленные гражданские иски представителями ООО «УК Перекресток» на сумму 27 353 783,65 рублей, ООО «АМ Трейд» на сумму 10 222 149 рублей, ООО «Новокузнецкое такси 061» на сумму 3 309 200 рублей, АО «Компания Уфаойл» на сумму 1 793 660 рублей в силу ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению полностью, поскольку действиями подсудимых потерпевшим был причинен ущерб, который в этой части не возмещен.

Гражданские иски, заявленные представителями ООО «Гамма» и ООО «Компания Максима» суд оставляет без удовлетворения, поскольку из представленных документах следует, что задолженность компаний Холдинга этими организациями была переуступлена иным лицам, и соответственно только те вправе претендовать на возмещение ущерба. Поэтому в силу ст.1064 ГК РФ суд удовлетворяет исковые требования М.Д.Д., однако только в части реально причиненного ущерба от преступления, то есть 65 204 656,83 рублей. По этим же основаниям суд удовлетворяет частично исковые требования ООО «Эйджи-Ойл» в сумме реально причиненного ущерба в размере 7 105 564 рублей.

Гражданский иск, заявленный гражданским истцом ООО «Бизнес Торг» на общую сумму 114 479 438,91 рублей, суд в силу ст.1064 ГК РФ полагает возможным удовлетворить частично в сумме реально причиненного ущерба в размере 81 313 476,45 рублей, в пользу ООО «Бизнес-Оптима», поскольку согласно договора уступки права требования от 04.10.2018 ООО «Бизнес Торг» переуступила свои требования ООО «Бизнес-Оптима».

При этом, суд полагает необходимым в счет гражданских исков обратить взыскание на арестованное имущество подсудимых, а именно на автомобили «NISSAN PATHFINDER LE», <данные изъяты> и «INFINITI QX56», <данные изъяты>, «NISSAN FRONTIER CREW CAB», <данные изъяты>, принадлежащие Кошелев А.Я., на автомобили INFINITI <данные изъяты>, Volvo <данные изъяты>, и на квартиру (однокомнатную, площадью 32 кв. метров), расположенную по адресу: <данные изъяты> принадлежащие Столбунов В.В. При этом суд учитывает, что в собственности у Столбунов В.В. указанная квартира не является единственным жилым помещением.

Кроме того, учитывая, что у подсудимого Столбунов В.В. с <данные изъяты> загеристрирован брак со С.Л.Ф., в собственности у которой имеется автомобиль BMW <данные изъяты>, земельный участок <данные изъяты>, с находящимся на нем жилым домом (<данные изъяты> которые были приобретены в период брака, то в соотсветствии со ст.45 ч.1 Семейного кодекса РФ, суд вправе обратить на данное имущество взыскание лишь в части, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, то есть на 1/2 часть этого имущества. При этом заключенный между Столбунов В.В. и С.Л.Ф. брачный договор определяет лишь их личные имущественные отношения по поводу принадлежащего им имущества, и никак не касается общих положений, установленных законом, об обращении взыскания на их совместно нажитое имущество, поскольку уже затрагивает права третьих лиц.

В указанной части суд сохраняет арест на указанное имущество до момента обращения на него взыскания и его реализации по этому основанию.

Относительно наложенного ареста на имущество ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайз» и ООО «С.С. Холдинг», то принимая во внимание, что все потерпевшие, за исключением ООО «Ам-Трейд», имеют решения арбитражных судов о взыскании с данных организаций ущерба от установленных судом преступлений, к этим организациям исковые требования в рамках настоящего процесса не предъявлялись, то суд полагает возможным освободить их имущество от ареста по настоящему делу.

Кроме того, в связи с истечением сроков давности привлечения Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. к уголовной ответственности по преступлению в отношении имущества ООО «ТД Московский» уголовное дело в этой части прекращено, о чем вынесено отдельное постановление.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кошелев А.Я. виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.7 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.6 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ст.159 ч.5 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012), за которые назначить следующие наказания:

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «УК Перекресток») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

по ст.159 ч.6 УК РФ (в отношении имущества ООО «АМ Трейд») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ст.159 ч.6 УК РФ (в отношении имущества ООО «Интерпартс») в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца;

по ст.159 ч.5 УК РФ (в отношении имущества АО «Компания Уфаойл») в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Гамма») в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Ойл-Трейд») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

по ст.159.4 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012) (в отношении имущества ООО «ЭйДжи-Ойл») в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Компания Максима») в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить Кошелев А.Я. наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Столбунов В.В. виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.7 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.6 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ст.159 ч.5 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012), за которые назначить следующие наказания:

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «УК Перекресток») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

по ст.159 ч.6 УК РФ (в отношении имущества ООО «АМ Трейд») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ст.159 ч.6 УК РФ (в отношении имущества ООО «Интерпартс») в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца;

по ст.159 ч.5 УК РФ (в отношении имущества АО «Компания Уфаойл») в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Гамма») в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Ойл-Трейд») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

по ст.159.4 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012) (в отношении имущества ООО «ЭйДжи-Ойл») в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ст.159 ч.7 УК РФ (в отношении имущества ООО «Компания Максима») в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить Столбунов В.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области.

Срок наказания Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть им в срок наказания в соответствии со ст.72 ч.3.1 УК РФ время их содержания под стражей с <данные изъяты> до дня вступления приговора в законную силу, а Кошелев А.Я. также время его содержания под стражей и под домашним арестом с <данные изъяты> включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Ойл-Трейд» в сумме 13 161 615,50 рублей, оставить без рассмотрения.

В удовлетворении гражданских исков, заявленных представителями ООО «Гамма» и ООО «Компания Максима» отказать.

Гражданские иски представителей ООО «УК Перекресток», ООО «АМ Трейд», ООО «Новокузнецкое такси 061», АО «Компания Уфаойл» удовлетворить полностью, гражданские иски М.Д.Д., ООО «Бизнес Оптима», ООО «Эйджи-Ойл» удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Кошелев А.Я. и Столбунов В.В. в счет возмещения ущерба, причиненного преступление, в пользу ООО «УК Перекресток» 27 353 783,65 рублей, в пользу ООО «АМ Трейд» 10 222 149 рублей, в пользу ООО «Новокузнецкое такси 061» 3 309 200 рублей, в пользу АО «Компания Уфаойл» 1 793 660, в пользу М.Д.Д. 65 204 656,83 рублей, в пользу ООО «Бизнес Оптима» 81 313 476,45 рублей, в пользу ООО «Эйджи-Ойл» 7 105 564 рублей.

В счет возмещения указанных гражданских исков обратить взыскание на имущество Кошелев А.Я.: «NISSAN PATHFINDER LE», <данные изъяты> и «INFINITI QX56», <данные изъяты> «NISSAN FRONTIER CREW CAB», <данные изъяты>; на имущество Столбунов В.В.: на автомобили <данные изъяты> Volvo <данные изъяты>, и на квартиру (однокомнатную, площадью 32 кв. метров), расположенную по адресу: <данные изъяты> (<данные изъяты> а также на имущества С.Л.Ф.: 1/2 часть автомобиля BMW <данные изъяты> земельный участок <данные изъяты> с находящимся на нем жилым домом (<данные изъяты>. Наложенный арест на указанное имущество сохранить до момента обращения на него взыскания и его реализации.

Отменить арест на имущество ООО «Компания С.К.», ООО «Трансойл», ООО «Санрайз» и ООО «С.С. Холдинг», а именно:

дебиторскую задолженность ЗАО «Сибнефтепродукт» <данные изъяты> в размере 58 061 648,93 рублей, перед ООО «Компания С.К.», которая была уступлена ООО «Санрайс»;

имущество, принадлежащее ООО «Трансойл»:

– грузовой автомобиль SCANIA, <данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>

имущество, принадлежащее ООО «Компания С.К.»:

– автомобиль <данные изъяты>

– грузовой автомобиль <данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>

– грузовой автомобиль <данные изъяты>

<данные изъяты>

– грузовой автомобиль <данные изъяты>

<данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>

– полуприцеп, <данные изъяты>;

– полуприцеп, <данные изъяты>

имущество, принадлежащее ООО «С.С. Холдинг» - нежилое помещение <данные изъяты>

Вещественные доказательства по настоящему делу по вступлении приговора в законную силу: документы, хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела;

документы, следующие с делом: в отношении ООО «Компания С.К.» - вернуть представителю ООО «Компания С.К.», в отношении ООО «Трансойл» - вернуть представителю ООО «Трансойл», в отношении ООО «Глория Плюс» - вернуть представителю ООО «Глория Плюс», в отношении ООО «Санрайс» - вернуть представителю ООО «Санрайс», а в случае невостребованности – уничтожить;

накопитель на жестких магнитных дисках s/n WX31A2305803 (следующий с делом) – вернуть представителю ООО «С.С.Холдинг»;

флеш-накопитель «Transcend 4Gb» <данные изъяты>, диктофон <данные изъяты> (следующие с делом) – вернуть Х.Д.А.;

грузовой тягач седельный <данные изъяты>, <данные изъяты>, полуприцеп-цистерна <данные изъяты> 5 ключей на связке от указанного тягача, свидетельства о регистрации транспортных средств (следующием с делом) – вернуть представителю ООО «Компания С.К.»;

банковские карты, ноутбук «Toshiba» <данные изъяты>), мобильный телефон «Samsung» <данные изъяты> мобильный телефон «Nokia Pure View Zeiss» <данные изъяты>»), следующие с делом – вернуть Кошелев А.Я.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г.Омска, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора.

Судья С.А. Бучаков