Решение по делу № 1-280/2019 от 30.04.2019

Дело №1-280-19

(25RS0010-01-2019-002057-96)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 мая 2019 года Приморский край г. Находка

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Севергина Д.А.,

при секретаре Ступак К.В.,

с участием государственного обвинителя Зайцева Д.А.,

защитника, адвоката Саатовой Н.Н.,

подсудимого Панфилова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Панфилова Владимира Сергеевича, <данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 1731, пунктом «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Панфилов В.С. в период с 26.07.2016 года до 29.07.2016 года совершил образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Панфилов В.С. в июле 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь возле магазина «Хлебный», расположенного по адресу: <.........>, встретился с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое за денежное вознаграждение предложило Панфилову В.С. осуществить подачу документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Находка Приморского края (далее по тексту ИФНС России по г. Находка Приморского края), расположенную по адресу: Приморский край г. Находка проспект Находкинский, 9, с целью создания юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Торгтранс» (далее по тексту ООО «Торгтранс»), в котором Панфилов В.С. будет числиться единственным учредителем и директором, не имея при этом намерений в последующем управлять и осуществлять деятельность от имени созданного юридического лица, на что Панфилов В.С. в последующем согласился, тем самым вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью личного обогащения.

После чего, 26.07.2016 года Панфилов В.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышлено, заведомо зная, что он формально будет являться единым учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом не имея цели управления данным юридическим лицом, продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, согласно ранее распределённым ролям, прибыл в ИФНС России по г. Находка Приморского края по вышеуказанному адресу, где, действуя согласно отведённой ему роли, предоставил главному государственному налоговому инспектору пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Торгтранс» через подставное лицо, собственноручно поставив свои подписи: в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме №Р11001; в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.07.2016 года входящий №210502А.

29.07.2016 года в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Приморского края, расположенной по адресу: Приморский край г. Владивосток проспект Океанский, 40, на основании поданных Панфиловым В.С. документов, 26.07.2016 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также в соответствии с приказом УФНС России по Приморскому краю N01-04/083@ от 23.03.2016 года «О передаче в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока функций о государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей из МИФНС России №3, №5, №10 по Приморскому краю, в ИФНС России по г. Находка Приморского края» принято решение о государственной регистрации ООО «Торгтранс», сведения о создании которого внесены в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и которое поставлено на налоговый учёт в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Приморского края, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика - 2508127515.

После регистрации в налоговом органе вышеуказанного юридического лица, в неустановленное следствием время, Панфилов В.С. получил в ИФНС России по г. Находка Приморского края документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «Торгтранс» в ЕГРЮЛ на его имя, как на подставное лицо, после чего передал их неустановленному следствием лицу для осуществления дальнейших операций по указанной организации.

Таким образом, Панфилов В.С. в период времени с 26.07.2016 года до 29.07.2016 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - Панфилове В.С.

Панфилов В.С. в период с 23.08.2016 года до 26.08.2016 года совершил образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Панфилов В.С. в августе 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте встретился с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое за денежное вознаграждение предложило Панфилову В.С. осуществить подачу документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Находка Приморского края (далее по тексту ИФНС России по г. Находка Приморского края), расположенную по адресу: Приморский край г. Находка проспект Находкинский, 9, с целью создания юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Груз Транс Опт» (далее по тексту ООО «Груз Транс Опт»), в котором Панфилов В.С. будет числиться единственным учредителем и директором, не имея при этом намерений в последующем управлять и осуществлять деятельность от имени созданного юридического лица, на что Панфилов В.С. согласился, тем самым вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное образования (создания) юридического лица через подставное лицо, с целью личного обогащения.

После чего, 23.08.2016 года Панфилов В.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышлено, заведомо зная, что он формально будет являться единым учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом не имея цели управления данным юридическим лицом, продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, согласно ранее распределённым ролям, прибыл в ИФНС России по г. Находка Приморского края по вышеуказанному адресу, где, действуя согласно отведённой ему роли, предоставил главному государственному налоговому инспектору пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Груз Транс Опт» через подставное лицо, собственноручно поставив свои подписи: в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме №P11001; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.08.2016 года, входящий №210655А.

26.08.2016 года в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Приморского края, расположенной по адресу: Приморский край г. Владивосток проспект Океанский, 40, на основании поданных Панфиловым В.С. документов, 23.08.2016 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также в соответствии с приказом УФНС России по Приморскому краю №01-04/083@ от 23.03.2016 года «О передаче в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока функций о государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей из МИФНС России №3, №5, №10 по Приморскому краю, в ИФНС России по г. Находка Приморского края» принято решение о государственной регистрации ООО «Груз Транс Опт», сведения о создании которого внесены в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и которое поставлено на налоговый учёт в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Приморского края, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика - 2508127850. После регистрации в налоговом органе вышеуказанного юридического лица, Панфилов В.С. получил в ИФНС России по г. Находка Приморского края документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «Груз Транс Опт» в ЕГРЮЛ на его имя, как на подставное лицо, после чего передал их неустановленному следствием лицу для осуществления дальнейших операций по указанной организации.

Таким образом, Панфилов В.С. в период времени с 23.08.2016 года до 26.08.2016 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице - Панфилове В.С.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, Панфилов В.С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний Панфилова В.С. следует, что в июле 2016 года к нему обратился молодой человек, представившись «Андреем». В тот период у него было тяжелое материальное положение и «Андрей» предложил ему открыть фирму, за что заплатит ему сразу 10000 рублей, а после его денежное вознаграждение будет зависеть от прибыли компании. «Андрей» объяснил, что необходимо просто открыть на себя фирму, а руководить фирмой ему не надо, он будет просто получать деньги и числиться директором. На следующий день он на предложение «Андрея» ответил согласием. Несколько дней спустя он передал «Андрею» оригиналы своих документов: паспорта, ИНН, СНИЛС. Через некоторое время «Андрей» приехал за ним и сказал, что надо съездить в «ПМП», чтобы арендовать офисное помещение. «Андрей» отвёз его в городок, объяснил куда идти и дал денег на оплату аренды. Он отдал задаток за аренду помещения, а ему выдали документ, который он отдал «Андрею». Через неделю или две «Андрей» заехал к нему с пакетом документов, среди которых был «Устав» и ещё какие-то документы, также сказал, что необходимо поехать в налоговую инспекцию и подать эти документы. Из документов он узнал, что компания будет называться «Торгтранс». Он и «Андрей» поехали в налоговую инспекцию, расположенную на Центральной площади г. Находка, где «Андрей» объяснил ему его действия, передав ему пакет документов. В налоговой инспекции он передал документы, работник налоговой выдала ему квитанцию для оплаты, пояснив, что через неделю можно подойти за готовыми документами. Выйдя из инспекции, он показал «Андрею» квитанцию, а тот ему дал деньги для её оплаты, квитанцию он оплатил в отделении «Сбербанка», которую затем отдал «Андрею». Через неделю он с «Андреем» забрал готовый пакет документов, в «ПМП» он подписал документы, после чего ему выдали ключ от арендуемого помещения по адресу: Кольцевая, 68, которое он осмотрел с «Андреем» и поехал домой. Примерно через месяц он по просьбе «Андрея» открыл счета в банках - в «ВТБ-24» и в «ОТП-банке», расположенных в г. Находка, которые были необходимы для функционирования фирмы. В банки он ездил с «Андреем», который подготавливал для него пакет документов. Подписанный пакет документов с электронной подписью он передал «Андрею».

В августе 2016 года он встретился с «Андреем», который снова предложил ему зарегистрировать на своё имя ещё одну компанию, после чего он с ним рассчитается, он согласился. «Андрей» сказал, что у того остались копии документов, поэтому, когда подготовит необходимый пакет документов, приедет за ним. Через неделю «Андрей» приехал за ним и они съездили в «ПМП», для того чтобы взять в аренду офисное помещение. Как и в прошлый раз приехали в городок «ПМП», «Андрей» дал ему денег, для оплаты аренды, ему выдали документы, которые он передал «Андрею». Через неделю «Андрей» заехал к нему с пакетом документов, и они поехали в налоговую инспекцию. Из документов он узнал, что компания будет называться «Груз Транс Опт». Также как и в прошлый раз он сдал пакет документов, ему выдали квитанцию, которую он оплатил в отделении «Сбербанка», и передал оплаченную квитанцию «Андрею». Через неделю они забрали в налоговой инспекции готовый пакет документов, после чего он по просьбе «Андрея» арендовал помещение, а также открыл банковские счета, но точно не знает в каких банках, так как объезжали много банков. После этого он «Андрея» не видел, денег ему тот не заплатил. В марте 2017 года он встретил «Андрея», сказал тому, что ему приходят письма по поводу компаний и передал письма «Андрею», около 5 штук. Он осознаёт, что за денежное вознаграждение предоставил свои документы (копию паспорта, ИНН), сам подал документы в ИФНС России по г. Находка для регистрации на своё имя юридических лиц ООО «Торгтранс» и ООО «Груз Транс Опт», управлять которыми и осуществлять хозяйственную деятельность в которых не собирался. В содеянном раскаивается. (т.2 л.д.175-179)

Подсудимый Панфилов В.С. оглашённые показания подтвердил, в содеянном раскаялся.

Кроме того, виновность Панфилова В.С. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашённых в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля С., данных при производстве предварительного расследования, следует, что она работает с августа 2016 года в ПАО «Приморское морское пароходство» в должности начальника отдела по работе с недвижимым имуществом. В её должностные обязанности входит заключение договоров аренды, подписание актов сдачи-приёма помещений. Административное здание по адресу: <.........>, находится в собственности ПАО «ПМП». До регистрации компании в налоговом органе к ним обращаются физические лица для получения юридического адреса, компании оплачивают авансом первый месяц аренды, после чего им выдается гарантийное письмо. После регистрации компании в налоговом органе, заключается договор аренды с даты, которой зарегистрирована компания, а аванс идёт в первый месяц оплаты. ООО «Груз Транс Опт» заключило договор аренды помещения по адресу: <.........>, с 01.09.2016 года и аренда была им оплачена за сентябрь 2016 года. В октябре и ноябре 2016 года арендная плата от ООО «Груз Транс Опт» не поступала, в связи с чем договор аренды с 18.11.206 года был расторгнут, и подано исковое заявление в суд.

С ООО «Торгтранс» договор аренды помещения по адресу: <.........>, был заключен с 01.08.2016 года. Арендная плата была оплачена за август и сентябрь 2016 года, в октябре и ноябре 2016 года уже образовалась задолженность, в связи с чем был подан иск в суд.

В обоих случаях по вопросам заключения договоров аренды обращался лично Панфилов Владимир Сергеевич, оплата происходила наличным расчётом, но по указанным арендованным адресам компании не находились, в офисы никто не въезжал, а по имеющимся номерам телефонов никто не отвечал, либо телефоны были выключены. (т.2 л.д.27-31)

Из оглашённых в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля В., данных при производстве предварительного расследования, следует, что на протяжении 22 лет она работает в ИФНС Росси по г. Находка Приморского края в различных должностях, в том числе - в отделе учёта налогоплательщиков. В июле и августе 2016 года она являлась главным государственным налоговым инспектором отдела регистрации и учёта налогоплательщиков. В её должностные обязанности входило, в том числе, приём документов от граждан для регистрации юридических лиц. В мае 2016 года решения о регистрации юридических лиц по г. Находка и по Приморскому краю принимались в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока. При государственной регистрации юридических лиц, в инспекцию подаётся пакет документов, указанных в статье 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В данный пакет документов входит: заявление по установленной форме, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, а также квитанция об оплате гос.пошлины. В заявлении лицо, предоставляющее документы для регистрации юридического лица, указывает способ получения документов после государственной регистрации или отказе в регистрации. К данным способам относится как выдача лично заявителю или представителю по доверенности, так и направлением по почте документов. При приёме документов, ею проверяется полномочие лица, предоставившего документы для государственной регистрации, следующим образом: заявитель предоставляет свой паспорт гражданина РФ, либо лицо, подающее документы по доверенности заверенной нотариусом, также предоставляет свой паспорт. Затем она, как должностное лицо отдела регистрации, выдаёт расписку в получении документов лицу, предоставившему документы для государственной регистрации. При проверке документов на полноту и корректность заполнения (достоверности заполнения) и на выявление обстоятельств в отказе о регистрации, отделом правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по Приморскому краю по Ленинскому району г. Владивостока, на третий рабочий день от подачи документов, принимается решение о государственной регистрации юридического лица. После чего весь пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учёт) передаются лицу, уполномоченному правом подписи. В число этих лиц входит лицо уполномоченное курировать отдел государственной регистрации, заместители начальника инспекции, исполняющие обязанности заместителя начальника инспекции. Относительно ООО «Торгтранс» может пояснить, что исходя из расписки, выданной 26.07.2016 года и подписанной ею, следует что документы для государственной регистрации ООО «Торгтранс», а именно: заявление в установленной форме, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, акт приёма-передачи имущества, а также квитанцию об оплате гос.пошлины, приносил лично Панфилов Владимир Сергеевич. По результатам рассмотрения данного перечня документов, отделом правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по Приморскому краю по Ленинскому району г. Владивостока, который является единым регистрационным центром Приморского края, было подготовлено решение о государственной регистрации ООО «Торгтранс». Относительно ООО «Груз Транс Опт» может пояснить, что исходя из расписки, выданной 23.08.2016 года и подписанной ею, следует, что документы для государственной регистрации ООО «Груз Транс Опт», а именно: заявление в установленной форме, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, акт приёма-передачи имущества, а также квитанцию об оплате гос.пошлины, приносил лично Панфилов Владимир Сергеевич. По результатам рассмотрения данного перечня документов, отделом правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по Приморскому краю по Ленинскому району г. Владивостока, который является единым регистрационным центром Приморского края, было подготовлено решение о государственной регистрации ООО «Груз Транс Опт». (т.2 л.д.42-44)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 15.04.2018 года, из которого следует, что в результате проведённых ОРМ было установлено, что Панфилов В.С., с целью получения обещанного вознаграждения от неустановленного лица, предоставил в налоговый орган собственные паспортные данные, копию ИНН, необходимые для регистрации компании ООО «Торгтранс». Руководить вновь созданным обществом Панфилов В.С. не планировал, намерений на осуществление коммерческой либо иной хозяйственной деятельности от имени ООО «Торгтранс, не имел. (т.1 л.д.100)

Протоколом явки с повинной от 22.04.2018 года, в котором Панфилов В.С. сообщил, что в июле 2016 года по указанию его знакомого Андрея, который пообещал ему денежное вознаграждение - 10000 рублей, он осуществил регистрацию в налоговых органах г.Находка на своё имя юридического лица - ООО «Торгтранс», где числился директором и учредителем, хотя указанной организацией не управлял, отношения к её деятельности не имел. Как действовать ему в ИФНС г. Находка, его инструктировал Андрей, которому он, заранее договорившись, передал заранее копии своих документов. Он осознаёт, что за денежное вознаграждение предъявил свои документы для регистрации на своё имя юридического лица, управлять которым и осуществлять от своего имени хозяйственную деятельность, не собирался. Вину признаёт в содеянном раскаивается. (т.1 л.д.103-104)

Из единого государственного реестра юридических лиц, следует, что 29.07.2016 года в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока зарегистрировано ООО «Торгтранс», расположенное по адресу: <.........>, генеральным директором и единственным учредителем которого является Панфилов Владимир Сергеевич. (т.1 л.д.115-120)

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «Торгтранс» имеет расчётные счета открытые: 25.07.2017 года и 22.08.2016 года - в ПАО «ВТБ-24; 21.02.2017 года и 20.10.2016 года - в ПАО «Росбанк»; 12.10.2017 года три расчётных счёта и один 04.09.2017 года - в ПАО «Бинбанк»; 25.07.2017 года, 17.08.2016 года, а также три расчётных счёта в АО «ОТП-Банк» (т.1 л.д.124-125)

Из расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Торгтранс» в налоговый орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока главному государственному налоговому инспектору В. 26.07.2016 года, следует, что Панфиловым Владимиром Сергеевичем представлены: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, акт приёма-передачи имущества, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, устав юридического лица. (т.1 л.д.126)

Согласно договору №229/2016 от 01.08.2016 года, ОАО «ПМП» (арендодатель) передало во временное пользование генеральному директору ООО «Торгтранс» - Панфилову Владимиру Сергеевичу (арендатор) нежилое помещение №, расположенное по адресу: <.........>. (т.2 л.д.32-36)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.03.2018 года, из которого следует, что в результате проведённых ОРМ было установлено, что Панфилов В.С., с целью получения обещанного вознаграждения от неустановленного лица, предоставил в налоговый орган собственные паспортные данные, копию ИНН, необходимые для регистрации компании ООО «Груз Транс Опт». Руководить вновь созданным обществом Панфилов В.С. не планировал, намерений на осуществление коммерческой либо иной хозяйственной деятельности от имени ООО «Груз Транс Опт», не имел. (т.1 л.д.35)

Протоколом явки с повинной от 01.04.2018 года, в котором Панфилов В.С. сообщил, что в августе 2016 года по указанию его знакомого Андрея, который пообещал ему денежное вознаграждение - 10000 рублей, он осуществил регистрацию в налоговых органах г. Находка на своё имя юридического лица - ООО «Груз Транс Опт», где числился директором и учредителем, хотя указанной организацией не управлял, отношения к её деятельности не имел. Как действовать ему в ИФНС г. Находка, его инструктировал Андрей, которому он передал заранее копии своих документов, как ранее с тем и договаривался. Он осознаёт, что за денежное вознаграждение для регистрации на своё имя юридического предъявил свои документы лица, управлять которым и осуществлять от своего имени хозяйственную деятельность, не собирался. Вину признаёт в содеянном раскаивается. (т.1 л.д.37-38)

Из единого государственного реестра юридических лиц, следует, что 26.08.2016 года в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока зарегистрировано ООО «Груз Транс Опт», расположенное по адресу: <.........>, генеральным директором и единственным учредителем которого является Панфилов Владимир Сергеевич. (т.1 л.д.49-54)

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «Груз Транс Опт» имеет расчётные счета открытые: 04.09.2017 года - в ПАО «БинБанк»; 31.08.2017 года - в АО «Альфа-Банк»; 03.07.2017 года и 27.09.2016 года - в ПАО «ВТБ-24»; 04.10.2016 года - в АО «Россхельхозбанке». (т.1 л.д.58)

Из расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Транс Групп Опт» в налоговый орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока главному государственному налоговому инспектору В. 23.08.2016 года, следует, что Панфиловым Владимиром Сергеевичем представлены: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, акт приёма-передачи имущества, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, устав юридического лица. (т.1 л.д.59)

Согласно договору №254/2016 от 01.09.2016 года, ООО «ПМП» (арендодатель) передало во временное пользование генеральному директору ООО «Груз Транс Опт» - Панфилову Владимиру Сергеевичу (арендатор) нежилое помещение №, расположенное по адресу: <.........>. (т.2 л.д.37-41)

В ходе выемки 27.06.2018 года в ИФНС России по г. Находка, расположенной по адресу: г. Находка проспект Находкинский, 9, изъяты регистрационные дела ООО «Торгтранс» и ООО «Груз Транс Опт». (т.1 л.д.174-177)

04.07.2018 года следователем в соответствии со статьями 176-177 УПК РФ были осмотрены изъятые 27.06.2018 года в ходе выемки в ИФНС России по г. Находка регистрационные дела ООО «Торгтранс» и ООО «Груз Транс Опт», что подтверждается соответствующим протоколом. (т.1 л.д.239-245)

Согласно протоколу от 05.07.2018 года, у Панфилова В.С. были получены образцы почерка. (т.2 л.д.1-7)

Из заключения эксперта №47 от 11.07.2018 года следует, что рукописные записи на десятом листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Груз Транс Опт», на десятом листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Торгтранс», выполнены Панфиловым Владимиром Сергеевичем. Подписи от имени В.С. Панфилова, выполненные в строках: «Подпись заявителя» на десятых страницах заявлений о государственной регистрации юридического лица, в строках: «Расписку получил» в Расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.07.2016 года, в Расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.08.2016 года, в строке: «Участник ООО «Торгтранс» в Решении №1 от 26.07.2016 года, в строке «Участник ООО Груз Транс Опт» в решении №1 от 22.08.2016 года, выполнены Панфиловым Владимиром Сергеевичем. (т.2 л.д.14-25)

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения данного уголовного дела, в связи с чем, они могут быть положены в основу приговора.

Совокупность всех представленных доказательств, приводит к достоверному выводу о совершении Панфиловым В.С. данных преступлений.

Действия подсудимого Панфилова В.С. суд квалифицирует:

по преступлению в период с 26.07.2016 года до 29.07.2016 года - по пункту «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации - образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственные реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору;

по преступлению в период с 23.08.2016 года до 26.08.2016 года - по пункту «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации - образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственные реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору;

Обстоятельств, отягчающих наказание Панфилову В.С., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими Панфилову В.С. наказание, суд признаёт явки с повинной по обоим преступлениям; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка - 19.06.2001 года рождения; полное признание им вины; раскаяние в содеянном.

Согласно бытовой характеристике, Панфилов В.С. по месту жительства зарекомендовал себя удовлетворительно.

По месту работы Панфилов В.С. характеризуется положительно.

На учёте у психиатра Панфилов В.С. не состоит.

С 17.05.2006 года находился на профилактическом контроле у нарколога с диагнозом: неоднократное употребление опиоидов, снят с контроля 25.10.2012 года по истечении срока наблюдения.

Согласно заключению амбулаторной судебно-наркологической экспертизы №70 от 07.06.2018 года, Панфилов В.С. страдает наркологическим заболеванием, нуждается в лечении и медицинской реабилитации у нарколога.

При назначении наказания Панфилову В.С., суд руководствуется требованиями статьи 6, части 2 статьи 43, части 3 статьи 60, части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации и, учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, приходит к выводу, что осуждённому следует назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом суд также приходит к выводу, что цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты применением положений части 1 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, - назначением наказания условным, и исправление Панфилова В.С. может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с установлением ему испытательного срока, в течение которого условно осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление, с возложением на него определённых обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

признать Панфилова Владимира Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации; пунктом «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказания:

по пункту «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации - по преступлению в период с 26.07.2016 года до 29.07.2016 года - в виде лишения свободы на срок шесть месяцев;

по пункту «б» части 2 статьи 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации - по преступлению в период с 23.08.2016 года до 26.08.2016 года - в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Панфилову Владимиру Сергеевичу наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Панфилову Владимиру Сергеевичу наказание считать условным с испытательным сроком в восемь месяцев.

Обязать осуждённого Панфилова Владимира Сергеевича встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию в течение двадцати дней со дня вступления приговора в законную силу; являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации ежемесячно, согласно установленному ею графику; не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; в течение пяти месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем постановления приговора, ежемесячно являться к наркологу для контроля, и выполнять рекомендации нарколога.

Меру пресечения Панфилову В.С. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «Груз Транс Опт» (расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.08.2016 года - на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Груз Транс Опт» - на 10 листах; решение №1 участника ООО «Груз Транс Опт» - на 1 листе; акт приёма-передачи имущества ООО «Груз Транс Опт» - на 1 листе; чек-ордер от 23.08.2016 года - на 1 листе; гарантийное письмо от 23.08.2016 года - на 1 листе; устав ООО «Груз Транс Опт» - на 16 листах);

- регистрационное дело ООО «Торгтранс» (расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.07.2016 года - на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Торгтранс» - на 10 листах; решение №1 участника ООО «Торгтранс»; акт приёма-передачи имущества ООО «Торгтранс» - на 1 листе; чек-ордер от 26.07.2016 года - на 1 листе; гарантийное письмо от 26.07.2016 года - на 1 листе; устав ООО «Торгтранс» - на 16 листах), хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего его срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей апелляционной жалобы через Находкинский городской суд Приморского края в течение десяти суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём указывается в его апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Осуждённый вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Севергин Д.А.