Решение по делу № 1-273/2023 от 28.06.2023

УИД57RS0024-01-2023-000908-28

Дело № 1-273/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 октября 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Доровых Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Городничевой К.С.,

с участием государственных обвинителей Писаревой И.В., Никабадзе И.Н., ОтвиновскогоВ.В.,

подсудимого Юсифова Р.К., его защитников – адвокатов Слизниковой Е.А., Садертдинова И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Юсифов Р.К., <данные изъяты> судимого:

- 02.10.2015 Мценским районным судом Орловской области по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 11.09.2019 освобожден по отбытии срока наказания.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Юсифов Р.К. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 26.12.2020, на территории г. Орел, к
Юсифов Р.К. обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью регистрации Юсифова Р.К. в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП ЮСИФОВ) и открытия им расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЮСИФОВ, на что Юсифов Р.К. дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделенывотдельноепроизводство,данногопредложенияуЮсифова Р.К. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЮСИФОВА.

Имея умысел на неправомерный оборот средств платежа, в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Юсифов Р.К. подал заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, после чего в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) были внесены сведения о том, что Юсифов Р.К. является индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 12.01.2021 Юсифов Р.К. в рабочее время с 09 часов 00 минут до
17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежныхсредств с расчетного счета ИП ЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительныйофис ПАО Банк «Финансовая КорпорацияОткрытие»,расположенныйпоадресу:г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 12.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ЮСИФОВ были открыты расчетные счета №***, №***, а также к расчетному счету
№***оформленабанковскаякарта№*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, с использованием sms-сообщений Одноразовых паролей, которые являются составнойчастью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 12.01.2021 и 18.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «ФинансоваяКорпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ИП ЮСИФОВ и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №*** являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Юсифов Р.К.12.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел,
ул. Московская, д. 17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, 12.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ЮСИФОВбыл открыт расчетныйсчет№***, а также к расчетному счету оформлена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также подключена услуга «SMS-ОТР» к номеру телефона №*** и к адресу электронной почты <данные изъяты> которые являются составной частью удаленного банковскогообслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 12.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системыдистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ЮСИФОВ и подключении системыдистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Юсифов Р.К.12.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел,
ул. Октябрьская, д. 24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 09.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия неустановлено, ИП ЮСИФОВ был открытрасчетныйсчет№***, а также оформлена бизнес карта, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 12.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным сУсловиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передалвблизидополнительногоофиса№ 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, лицу, в отношении которого материалы выделенывотдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ЮСИФОВ и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Юсифов Р.К.12.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, 14.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ЮСИФОВ был открыт расчетный счет№***, а также к расчетному счету оформлена банковская карта «VISABusiness», и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 14.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК». Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ЮСИФОВ и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «VISABusiness», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Юсифов Р.К.13.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, 13.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время входе следствия не установлено, ИП ЮСИФОВ был открыт расчетный счет
№***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, в том числе система «Интернет-банк Light» смс-сообщение с одноразовым паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 13.01.2021, в рабочеевремя с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьимлицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенногопоадресу:г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ИП ЮСИФОВ и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Юсифов Р.К.18.01.2021 и 19.01.2021в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов
00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИПЮСИФОВ, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ЮСИФОВ, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО «Московский индустриальный банк», расположенный поадресу:г.Орел,ул. Полесская, д. 28, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ЮСИФОВ, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО «Московский индустриальный банк», расположенногопоадресу:г.Орел,ул. Полесская, д. 28, 19.01.2021, в рабочее время с 09 часов00минутдо18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ЮСИФОВбыли открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также оформлен сертификат ключа проверки электронной подписи – ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер №***, являющийся электронным носителем информации, которые 19.01.2021, врабочеевремяс09часов00минутдо18часов 00 минут, Юсифов Р.К. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Московский индустриальный банк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО «Московский индустриальный банк», расположенного поадресу:г.Орел,ул. Полесская,д. 28, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ИП ЮСИФОВ и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Московский индустриальный банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер №*** являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий Юсифова Р.К.,
лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ЮСИФОВ.

В судебном заседании подсудимый Юсифов Р.К.вину признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Юсифова Р.К., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в декабре 2020 года точную дату не помнит, встретилсясСвидетель №2 в районе сквера Танкистов в Железнодорожномрайонег. Орла, который сообщил ему, что необходимы люди, на которых можно фиктивно зарегистрировать ИП, однако фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не нужно, поскольку ее будет вести тот сам. Кроме открытия (фиктивного) ИП необходимо будет открыть несколько расчетных счетов в разных банках, которые тот сообщит, деятельность будет законной. На указанное предложение Свидетель №2 он согласился. Кроме того, Свидетель №2 пояснил, что статус ИП ему необходим для осуществления строительных работ, тот лично будет руководить всей деятельностью ИП. Примерно 26.12.2020 он совместно с Свидетель №2 приехал к нотариусу. Свидетель №2 передал ему пакет документов, который необходим для государственной регистрации его в качестве ИП. У нотариуса он передал документы, которые ему отдал Свидетель №2, в документах он ставил свои подписи, но содержание документов не читал. Как он понял документы, были направлены в налоговой орган для регистрации через нотариуса. Затем в январе 2021 года, точную дату он не помнит, Свидетель №2 предварительно позвонив, сообщив, что необходимо открыть расчетные счета в банках. Он открывал счета в следующих банках: АО «Московский Индустриальный банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», отметил, что какие-то счета он открывал в один день, какие-то в другой, но в течении непродолжительного периода времени в январе 2021 года, по первоначальной договоренности.Перед тем как идти в банк Свидетель №2 передавал ему какие-то документы, сотовый телефон, лист бумаги, на котором был написан абонентский номер, ему неизвестный, и адрес электронной почты. Ни абонентский номер, ни адрес электронной почты ему не принадлежали. В банках он подписывал заявления на открытие расчетных счетов, анкету, договора на дистанционное банковское обслуживание, во всех заявлениях он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который ему предоставлял Свидетель №2 Сотрудники банка ему передавали документы, в том числе копии договора на открытие расчетного счета, логины и пароли, корпоративные карты, в том числе конфиденциальные сведения (логины и пароли) былинаправлены на указанные им абонентский номер и электронную почту, которые ему не принадлежали. Все документы, в том числе логины и пароли, банковские карты, он в полном объеме непосредственно на территории банковского офиса или вблизи него передавал Свидетель №2 Никаких документов на фиктивное ИП, у него не было, он ничего не хранил, все документы были у Свидетель №2 Доступа к расчетным счетам он не имел. Фактически отношения к деятельности ИП ЮСИФОВ он не имел, юридическую деятельность не вел. Договора с контрагентами не заключал и не подписывал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не вел, и не предоставлял. Где находится юридический адрес ИП ему неизвестно, никакие помещения он не снимал. Всю деятельность вел Свидетель №2, в том числе осуществлял распоряжение банковскими счетами ИП. Никакие доверенности Свидетель №2 он не давал. 08.04.2021 от сотрудников налогового органа ему стало известно, что по расчетным счетам ИП ЮСИФОВ осуществляются сомнительные операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Вину признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается (т.3 л.д.6-10, 23-28).

После оглашения указанных показаний подсудимый Юсифов Р.К. их полностью поддержал.

Показания подсудимого Юсифова Р.К. суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Помимо полного признания вины подсудимым его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он предложил Юсифову Р.К. открыть ИП. Он заплатил ему при открытииИП 10000 рублей, затем где-то 3 месяца, точно не помнит, платили по 10 000 рублей.Юсифов Р.К. сам носил документы, открывал счета в Сбербанке, Райфайзенбанкеи других. Сведения о счетах, пароли, логины Юсифов Р.К.передавал ему, доступа к счетам Юсифов Р.К. не имел. Он говорил Юсифову Р.К., что это необходимо для обналичивания денежных средств. Он ходил вместе с Юсифовым Р.К. к нотариусу с целью открытия ИП. Найти людей для открытия ИП его просил ФИО20, у которого имеется строительная фирма.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, чтов ее должностные обязанности входит просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц. В период до 29.08.2022 она осуществляла трудовую деятельность в МРИФНС России № 9 по Орловской области, в должности главного государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности входит: просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц. 26.12.2020 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступили документы для государственной регистрации. Указанные документы были представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Заявителем являлся Юсифов Р.К..30.12.2020 документы были рассмотрены налоговым органом, в связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации ИП Юсифов Р.К., в связи с чем были внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 19.04.2021 в МРИФНС № 9 по Орловской области почтовым отправлением, заявителем Юсифовым Р.К. было представлено заявление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 26.04.2021 МРИФНС № 9 по Орловской области внесены сведения о прекращении Юсифова Р.К. в качестве ИП (т. 1 л.д. 72-76).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено здание УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20(т. 1 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Открытие, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18. Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка оноткрылбанковскийсчет(а)наИПЮсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 12-14);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицейк нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Уральский банк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23. Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка он открыл банковский счет(а) на ИП Юсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 15-17);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Сбербанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24.Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка он открыл банковский счет(а) на ИП Юсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 18-20);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Московский индустриальный банк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28. Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка он открыл банковский счет(а) на ИП Юсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 21-23);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицейк нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Райффайзенбанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17.Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка он открыл банковский счет(а) на ИП Юсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 27-29);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Росбанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140.Участвующий в осмотре Юсифов Р.К. указал, что именно в этом подразделении банка он открыл банковский счет(а) на ИП Юсифов Р.К. за денежное вознаграждение и подписал соответствующие документы на открытие счета(ов), получил банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передал Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Юсифов Р.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 24-26).

- протоколом осмотра документов от 17.04.2023, с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена банковская документация ИП Юсифова, предоставленная Московским филиалом ПАО «РОСБАНК», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Филиалом Центральный ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Орловским отделением № 8595 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк»(т. 2 л.д. 184-226).

Исследовав письменные доказательства, суд полагает, что они относимы и допустимы, нарушений норм УПК РФ, при их получении не допущено, в связи с чем, они могут быть положены в основу приговора.

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности с другими доказательствами по делу они являются достаточными для вывода для привлечения Юсифова Р.К. к уголовной ответственности за содеянное.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что Юсифов Р.К., зарегистрировав на свое имя, как на подставное лицо ИП Юсифов Р.К., не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Юсифов Р.К., передал за денежное вознаграждение лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках отдельного производства, тем самым сбыл полученные им при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

Фактические обстоятельства совершения преступления, а также показания свидетеля Свидетель №2 указывают на осведомленность Юсифова Р.К. о противоправном характере совершаемых им действий.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Юсифова Р.К. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Юсифова Р.К., обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Юсифова Р.К. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания Юсифову Р.К. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений.

<данные изъяты>

В судебном заседании по ходатайству стороны зашиты в качестве свидетеля была допрошена ФИО10, которая суду показала, что с 2019 года совместно проживает с Юсифовым Р.К., их общим ребенком, а также её ребенком от предыдущего брака. Юсифов Р.К. воспитывает и содержит вместе с ней двоих детей, работает на заводе, на данный момент неофициально, оказывает строительные услуги. Также Юсифов Р.К. осуществляет постоянный уход за его отцом, являющимся инвалидом. О содеянном сожалеет.

Допрошенный, по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО11 суду показал, что охарактеризовать Юсифова Р.К. может с положительной стороны, у него двое детей, больной отец, за которым требуется уход. Юсифов Р.К. работает, содержит семью. По поводу случившего переживает, раскаивается.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО10 и ФИО11, суд принимает во внимание, что они не имеют доказательственного значения по делу, но принимает их в качестве данных, характеризующих личность подсудимого Юсифова Р.К.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования Юсифов Р.К. добровольно дал изобличающие его показания, изобличил иных лиц, причастных к совершению инкриминируемого ему деяния; в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого отца- инвалида 1 группы.

Обстоятельством, отягчающим наказание Юсифова Р.К., в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. "б" ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы суду основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено, равно как и оснований для применения положений ст.ст. 53.1, ч. 3 ст. 68, 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Юсифову Р.К., суд принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, личность подсудимого Юсифова Р.К., приходит к убеждению о необходимости назначения Юсифову Р.К. наказания в виде реального лишения свободы, с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, поскольку иной менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ - восстановления социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 2 ст. 68 УК РФ.

В силу положений п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание Юсифову Р.К. надлежит в исправительной колонии строгого режима.

Избранную в отношении Юсифова Р.К. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, избрать в отношении Юсифова Р.К. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Зачесть Юсифову Р.К. в срок отбытия наказания период содержания его под стражей с 27 октября 2023 года по день вступления настоящего приговора в законную силу с учетом положений п. «а» ч. 3.1
ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Слизниковой Е.А. по назначению на предварительном следствии, в сумме 10 504 рубля, суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст Юсифова Р.К., отсутствие сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем, приходит к выводу о том, что процессуальные издержки подлежат взысканию с Юсифова Р.К. в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Юсифов Р.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Юсифов Р.К.- отменить.

Избрать в отношении Юсифов Р.К.еру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания Юсифов Р.К. со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Юсифов Р.К. в срок отбытия наказания период содержания его под стражей с 27 октября 2023 года по день вступления настоящего приговора в законную силу, с учетом положений п. «а» ч. 3.1
ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010),
ИНН 5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл,
БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.

Взыскать с Юсифов Р.К. в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката Слизниковой Е.А. на предварительном следствии в общей сумме 10 504 рубля.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: банковскую документацию в отношении ИП Юсифов - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашениячерез Советский районный суд г. Орла, а осужденным, содержащимся под стражей, в этот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственнолибо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Е.А. Доровых