Решение по делу № 2-1089/2024 от 12.03.2024

Дело № 2-1089/2024; УИД: 42RS0010-01-2024-000670-32

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Киселевский городской суд Кемеровской области

в составе: председательствующего судьи-                   Байскич Н.А.,

при секретаре-                                   Мироновой Т.Н.,

с участием прокурора города Киселевска -               Сабанцевой А.Ю.

ответчика -                                               Телешева А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Киселевске Кемеровской области

                                         3 апреля 2024 года

гражданское дело по иску прокурора города Киселевска Кемеровской области в интересах Российской Федерации к Телешеву Александру Сергеевичу о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор города Киселевска Кемеровской области обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к Телешеву А.С. о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств.

Свои требования мотивирует тем, что приговором Киселевского городского суда Кемеровской области от 29 января 2024 года по уголовному делу № Телешев А.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 158, частью 1 статьи 187, пунктом «г» части 3 статьи 158, с применением части 3 статьи 69, с учетом части 1 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, с испытательным сроком 2 года. Указанный приговор суда вступил в законную силу 14 февраля 2024 года.

Приговором от 29.01.2024 года установлены следующие обстоятельства. Телешев А.С., в период времени с ноября 2021 года по 24.12.2021, за денежное вознаграждение к сумме 8 000 рублей, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предоставленных Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с ноября 2021 года по 24.12.2021 к Телешеву А.С., находившемуся около <данные изъяты>, обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета якобы для ООО «<данные изъяты>», директором которого он являлся согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), после чего информацию об открытых банковских счетах, а именно: электронные средства, электронные носители информации и компьютерные программы, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица - ООО «<данные изъяты>» передать неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на что Телешев А.С. дал свое согласие, за что получил от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, часть денежных средств в сумме 3 0000 рублей путем передачи из рук в руки.

Затем, в период времени со 02.12.2021 по 24.12.2021, Телешев А.С., являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь управлять юридическим лицом - ООО «<данные изъяты>» и осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей, с целью неправомерного оборота средств платежей, согласился с поступившим от неустановленного следствием лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложением открыть банковские счета якобы для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО и предоставления их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, самостоятельно, используя данные средства платежей, сможет осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного им юридического лица - ООО «<данные изъяты>», открытым в следующих банках: <данные изъяты>

Телешев А.С., реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «<данные изъяты>», после того как 07.12.2021 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 11 по Кемеровской области - Кузбассу (далее по тексту МИФНС России № 11 по Кемеровской области - Кузбассу), в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нём как директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>», являющимся подставным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, которое он получил от неустановленного следствием лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, наличными в сумме 5 ООО рублей, путем передачи из рук в руки не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО «<данные изъяты>», 15.12.2021 в дневное время обратился от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, обратился в операционный офис «<данные изъяты>, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», и приложение к Заявлению о присоединении Юридического лица.

15.12.2021 в дневное время Телешев А.С., во исполнение задуманного, получив от Банка разрешение на открытие расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» и после предоставления образцов своей подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», находясь в операционном офисе «<данные изъяты>, открыл расчетный счет №, расчетный счет №, с подключением системы ДБО «Клиент-Банк» с использованием информационно- телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом электронной подписи,

15.12.2021 Телешев А.С., чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание, используя в качестве идентификатора для работы в системе, указал абонентский номер телефона: №, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве логина для входа к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет, а также для направления на указанный номер одноразового пароля для входа в систему ДБО банка ПАО «<данные изъяты>», и в дальнейшем для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

15.12.2021 в дневное время Телешев А.С., находясь на территории Кемеровской области - Кузбасса, <адрес>, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, будучи надлежащим образом, ознакомлен с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы ДБО Клиент-Банк в ПАО «<данные изъяты>», с Правилами комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов в ПАО «<данные изъяты>», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 - ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115- ФЗ, в соответствии с которыми Телешев А.С. обязался не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на расчетном счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в систему ДБО «Клиент-Банк», а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам, являясь единственным владельцем ключа АСП, умышленно, с целью реализации своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл, передав из рук в руки, неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронные средства - логин и пароль, с данными доступа и авторизации, содержащиеся в конверте, предназначенные для доступа к Системе ДБО «Клиент-Банк» ПАО «<данные изъяты>» для владельца АСП, и для самостоятельной генерации ключа АСП и компьютерную программу - лицензии на установку средств защиты информации «<данные изъяты>», предназначенные для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи, то есть для доступа к электронной системе «Клиент-Банк».

Таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, открытым в ПАО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

Не позднее 13.12.2021 Телешев А.С., в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО КБ «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытому в АО КБ «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, подал заявку на сайте банка АО КБ «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета с приложением отсканированных документов, необходимых для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», и, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «<данные изъяты>», используя в качестве идентификатора для работы в системе, указал абонентский номер телефона: №, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве логина для входа к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет, а также для направления на указанный номер одноразового пароля для входа в систему ДБО банка АО КБ «<данные изъяты>», и в дальнейшем для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Не позднее 13.12.2021 сотрудники банка АО КБ «<данные изъяты>», не осведомленные о преступных намерениях Телешева А.С., подготовили заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, после чего назначили Телешеву А.С. встречу в виде видеоконференции, для подтверждения личности Телешева А.С., а так же для уточнения способа отправки пакета документов, необходимого для подписания и оформления расчетных счетов №, № для ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно- телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

13.12.2021 в дневное время Телешев А.С., находясь на территории Кемеровской области - Кузбасс, г. Новокузнецка, на основании ранее поданной им заявки, созвонился по видеосвязи с работником банка АО КБ «<данные изъяты>» и, подтвердив личность своим паспортом в экран видеосвязи, подтвердил свое желание открытия расчетных счетов в АО КБ «<данные изъяты>», после того как сотрудник банка АО КБ «<данные изъяты>», завершила видео звонок, Телешев А.С. дал разрешение неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поставить подписи от его имени в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО КБ «<данные изъяты>», на основании которых 13.12.2021 для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № в АО КБ «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила Телешеву А.С. доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет.

Таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в АО КБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

16.12.2021 в дневное время Телешев А.С., в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 8 ООО рублей, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ДО «<данные изъяты>», <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», где подал и подписал заявление об открытии счета, о подключении системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», на основании которых 16.12.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях Телешева А.С., для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № в ПАО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно- телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет.

В этот же день Телешев А.С., находясь в ДО «<данные изъяты>», <данные изъяты> Г1АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, указал в заявлении об открытии счета абонентский номер телефона №, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», и получил от сотрудников банка электронные средства - идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>», для возможности получать одноразовые sms -коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

16.12.2021 в дневное время после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств - логина и пароля, Телешев А.С., продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «<данные изъяты>», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств - логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms - коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь на территории <адрес>, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms -коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

16.12.2021 в дневное время Телешев А.С., в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО «<данные изъяты> банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», и, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с приложением необходимого пакета документов, подал подписанное им заявление об открытии расчетного счета, на основании которого 16.12.2021 в дневное время в дополнительном офисе АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях Телешева А.С., был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с подключением системы «<данные изъяты>», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом электронной подписи.

В тот же день Телешев А.С. был зарегистрирован и получил доступ к системе «<данные изъяты>» путём присвоения ему логина для доступа к системе «<данные изъяты>», являющегося именем представителя Клиента в системе Банка, а также направления на абонентский номер №, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявленный последним, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении и подключении услуг к «<данные изъяты>», пароля для входа в систему, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе ДБО для подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АО «<данные изъяты>». Сотрудниками банка подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием системы «<данные изъяты>», по обслуживанию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, для идентификации работы которых использовался способ sms -кодов, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющий собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов.

При открытии расчетного счета Телешев А.С., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «<данные изъяты>» и единственным владельцем расчетного счета №, и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, был ознакомлен с Правилами взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», с Договором на обслуживание по системе «<данные изъяты>», с соглашением об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ, обязуясь тем самым, соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности системы «Клиент-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы «Клиент-Банк», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АО «<данные изъяты>».

Таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>».

08.12.2021 в дневное время Телешев А.С., в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, подал заявку через мобильное приложение «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета с приложением отсканированных документов, необходимых для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», и, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «<данные изъяты>», используя в качестве идентификатора для работы в системе, указал абонентский номер телефона: +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве логина для входа к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет, а также для направления на указанный номер одноразового пароля для входа в систему ДБО банка АО «<данные изъяты>», и в дальнейшем для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms — кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Не позднее 08.12.2021 сотрудники банка АО «<данные изъяты>», не осведомленные о преступных намерениях Телешева А.С., подготовили анкету держателя Бизнес-карты и заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в копии, после чего назначили Телешеву А.С. встречу с сотрудником, для подтверждения личности Телешева А.С., а так же для оформления документов и выдачи бизнес-карты, а именно открытия расчетного счета № для ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

08.12.2021 в дневное время Телешев А.С., находясь возле дома по адресу: <адрес>, на основании ранее поданной им заявки, встретился с работником банка АО «<данные изъяты>» и, подтвердив личность своим паспортом, подтвердил свое желание открытия расчетного счета в АО «<данные изъяты>», затем подписал анкету держателя бизнес-карты АО «<данные изъяты>», на основании которых 08.12.2021 для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в АО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила Телешеву А.С. доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет. После чего в этот же день Телешев А.С. встретился с неустановленным следствием лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, у своего дома по адресу: <адрес>, которому передал электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

24.12.2021 в дневное время Телешев А.С., в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ДО ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетных счетов с приложением документов, необходимых для открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», и, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «<данные изъяты>», используя в качестве идентификатора для работы в системе, указал абонентский номер телефона: №, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве логина для входа к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет, а также для направления на указанный номер одноразового пароля для входа в систему ДБО банка ПАО «<данные изъяты>», и в дальнейшем для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Не позднее 24.12.2021 сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», не осведомленные о преступных намерениях Телешева А.С., подготовили заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а так же анкету для подачи заявки на резервирование счета, которые были подписаны Телешевым А.С. в ДО ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для открытия расчетных счетов №, № для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

24.12.2021 в дневное время в ДО ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании ранее подписанных документов Телешевым А.С., для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № в ПАО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «<данные изъяты>» способом одноразовых sms - кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила Телешеву А.С. доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет. После чего в этот же день Телешев А.С. встретился с неустановленным следствием лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, у своего дома по адресу: <адрес>, которому передал электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, № открытым в ПАО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms - коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, № открытым в ПАО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ноября 2021 года по 24.12.2021 года Телешев А.С., действуя умышленно, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь управлять юридическим лицом - ООО «<данные изъяты>» и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предоставленных Телешеву А.С. по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытому в ПАО «<данные изъяты>»; №, №, открытым в АО КБ «<данные изъяты>»; №, №, открытым в ПАО «<данные изъяты>»; №, открытому в АО «<данные изъяты>»; №, открытом в АО «<данные изъяты>»; №, №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передав их из рук в руки, третьим лицам за денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей.

На основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Исходя из толкования положений законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.

На основании пункта 2 Определения Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-0 статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Анти социальность сделки, дающая суду право применять данную норму ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства.

Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В силу статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Частью 4 статьи 61 ГПК РФ установлено, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Учитывая обстоятельства, установленные приговором суда от 29.01.2024, Телешев А.С. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть вина Телешева А.С. установлена.

Следовательно, Телешев А.С., не намереваясь управлять ООО «<данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с предложением неустановленного лица о регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> и внесении в ЕГРЮЛ сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, а также открытии: в <данные изъяты> расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ. Доход Телешева А.С. от данной сделки составил 8000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Таким образом, Телешевым А.С. заключена сделка, которая на основании статьи 169 ГК РФ является ничтожной сделкой как сделка с целью, заведомо противоправной основам правопорядка, в связи с чем, Телешев А.С. несет не только уголовную, но и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (статья 13).

Частью 1 статьи 45 ГПК РФ предусмотрено право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Данный иск заявлен прокуратурой г. Киселевска в интересах Российской Федерации.

Более того, получение Телешевым А.С. незаконного денежного вознаграждения повлекло нарушение интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (чем допущено нарушение статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ), а также в сфере экономической безопасности и финансовой устойчивости, в связи с чем (в силу статьи 167 ГК РФ) подлежит удовлетворению требование о взысканию с ответчика денежных средств в размере незаконно полученного вознаграждения, то есть в размере 8 000 руб.

Учитывая, что гражданский иск в уголовном деле не заявлялся, вопрос о применении последствий недействительности ничтожной сделки, может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств неустановленным лицом Телешеву Александру Сергеевичу в качестве вознаграждения за регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты> внесению в ЕГРЮЛ сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, а также открытии: в <данные изъяты>, расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ. Взыскать с Телешева А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, в размере 8 000 руб., перечислив по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Истец прокурор г.Киселевска Сабанцева А.Ю. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, по обстоятельствам указанным в иске, просила их удовлетворить.

Ответчик Телешев А.С. в судебном заседании исковые требования прокурора г.Киселевска признал в полном объеме, что также подтвердил своей подписью в письменном заявлении представленным суду.

Последствия признания иска, предусмотренные ч. 2 ст. 68, ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику Телешеву А.С. судом разъяснены и понятны.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу ст.ст. 333.19, 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты судебных расходов при подаче искового заявления, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 400 руб., от уплаты которой истец был освобожден в силу закона при обращении с иском в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора города Киселевска Кемеровской области в интересах Российской Федерации к Телешеву Александру Сергеевичу о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств, удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств неустановленным лицом Телешеву Александру Сергеевичу, <данные изъяты> в качестве вознаграждения за регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>, внесению в ЕГРЮЛ сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, а также открытии: в <данные изъяты> расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ.

Взыскать с Телешева Александра Сергеевича, <данные изъяты> в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей, перечислив их по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Взыскать с Телешева Александра Сергеевича, <данные изъяты> в доход бюджета расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 (четыреста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через Киселевский городской суд, в течение месяца со дня его принятия.

Председательствующий -                     Н.А.Байскич