Решение по делу № 1-19/2017 от 01.06.2015

Дело №1-19 (2017)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

    03 ноября 2017 года                                                                                 город Севастополь

    Ленинский районный суд города Севастополь в составе

    председательствующего судьи Грачева А.П.,

    при секретарях Пергаменщик А.В., Горохове Р.В.,

    с участием государственного обвинителя Лаврова А.В.,

    защитника – адвоката Львова В.Г.,

потерпевших ФИО2, ФИО1, ФИО3,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кривоспицкого Н.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Украины, с высшим образованием, проживающего по адресу: <адрес>, семейного, имеющего малолетних детей, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 35 – ч. 3 ст. 327 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кривоспицкий Н.П. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, использование заведомо подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Кривоспицкий Н.П., имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, 26.02.2008 г., в дневное время, находясь в кабинете директора филиала «Крымская дирекция АБ «Клиринговый Дом» ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, используя сложившиеся доверительные отношения, сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что якобы является собственником ЧП «ДМ и К» (идентификационный код №---, юридический адрес: <адрес>) и действует в интересах и по поручению указанного предприятия, а также о своем намерении осуществлять деятельность по строительству семиэтажного жилого дома по <адрес>. Убедив, таким образом, ФИО2 в реальности осуществляемого им проекта и возможности получения последним выгоды от вложенных в строительство денежных средств, Кривоспицкий Н.П. предоставил ФИО2 заведомо поддельные документы, осознавая, что подписи в них от имени директора ЧП «ДМ и К» являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 26.02.2008 г., согласно которому ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 брало на себя обязательства «организовать и проконтролировать осуществление строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, обеспечить его завершение и сдать в эксплуатацию не позднее 01.07.2009 г.. с последующей передачей в собственность «Дольщика» - ФИО2 однокомнатной квартиры №--- общей площадью 45 кв.м., расположенной на 4 этаже указанного многоквартирного дома», а ФИО2 – обязался осуществить финансирование в размере полной стоимости строительства 45 кв.м, площади объекта на момент заключения вышеуказанного договора в сумме 36 000 долларов США, а также договор №--- о долевом участии в строительстве от 26.02.2008 г., согласно которому ЧП «ДМ и К» в липе директора ФИО7 брало на себя обязательства организовать и проконтролировать осуществление строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, обеспечить его завершение и сдать в эксплуатацию, не позднее 01.07.2009 г., с последующей передачей в собственность Дольщика - ФИО2 однокомнатной квартиры №--- общей площадью 64 кв.м., расположенной на 4 этаже указанного дома, а ФИО2 - обязался осуществить финансирование в размере полной стоимости строительства 64 кв.м, площади объекта на момент заключения вышеуказанного договора в сумме 51 200 долларов США. Таким образом, используя заведомо подложные документы, Кривоспицкий Н.П. заключил от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 с ФИО2 вышеуказанные договоры. После чего, находясь в вышеуказанном кабинете, имея умысел на хищение денежных средств ФИО2, Кривоспицкий Н.П. получил от ФИО2 денежные средства на общую сумму 87 200 долларов США, в счет оплаты по вышеуказанным договорам. Затем, используя поддельные документы ЧП «ДМ и К», Кривоспицкий Н.П. документально оформил получение указанной суммы денежных средств от ФИО2 как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования им строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, передав ФИО2 заведомо поддельные акты приема-передачи от 26.02.2008 г. на указанные суммы денежных средств, не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, 06.03.2008 г. в дневное время, имея умысел на хищение путем обмана имущества ФИО1, используя доверительные отношения, под предлогом финансирования разработки проектно-сметной документации и строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, Кривоспицкий Н.П. прибыл в служебный кабинет директора Севастопольского филиала АБ «Петркоммерц Украина» ФИО1, расположенный по <адрес>, где убедил ФИО1 в реальности осуществляемого проекта и возможности получения им выгоды от вложенных в строительство денежных средств, предоставил ФИО1 заведомо подложный документ, осознавая, что подписи в нем от имени директора ЧП «ДМ и К» являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 06.03.2008 г., согласно которому ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 брало на себя обязательства организовать и проконтролировать осуществление строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, обеспечить его завершение и сдать в эксплуатацию, не позднее 01.07.2009 г., с последующей передачей в собственность Дольщика - ФИО1 однокомнатной квартиры №--- общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4 этаже указаного многоквартирного дома, а ФИО1 обязался осуществить финансирование в размере полной стоимости строительства 50 кв.м, площади объекта на момент заключения вышеуказанного договора в сумме 40 000 долларов США. Таким образом, используя заведомо подложный документ, Кривоспицкий Н.П. заключил от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 с ФИО1 указанный договор. После чего, находясь в вышеуказанном кабинете, Кривоспицкий Н.П. получил от ФИО1 денежные средства на общую сумму 40 000 долларов США в счет оплаты по договору. Затем, используя подложные документы ЧП «ДМ и К», Кривоспицкий Н.П. оформил получение вышеуказанной суммы денежных средств как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, передав ФИО1 заведомо подложный акт приема-передачи от 06.03.2008 г., не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Кроме того, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 21-22 мая 2008 года, в дневное время, имея умысел на хищение путем обмана имущества ФИО3, используя доверительные отношения с ФИО1, под предлогом финансирована разработки проектно-сметной документации и строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, Кривоспицкий Н.П. представил неустановленное лицо в качестве директора ЧП «ДМ и К», что не соответствовало действительности, о чем ФИО1 сообщил ФИО3 Затем, неустановленное лицо, исполняя возложенную на него в преступном плане роль, находясь служебном кабинете директора Севастопольского филиала АБ «Петркоммерц Украина» ФИО1, расположенном по <адрес>, действуя во исполнение единого умысла, направленного на совершение мошенничества, убедил ФИО3 в реальности осуществляемого ими проекта и возможности получения выгоды от вложенных в строительство денежных средств. После чего, неустановленное лицо, во исполнение указаний Кривоспицкого Н.П., предоставил ФИО3 заведомо подложный документ, осознавая, что подписи в них от имени директора ЧП «ДМ и К» являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 06.03.2008 г., согласно которому ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 брало на себя обязательства «организовать и проконтролировать осуществление строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, обеспечить его завершение и сдать в эксплуатацию не позднее 01.07.2009 г., с последующей передачей в собственность Дольщика - ФИО3 однокомнатной квартиры №--- общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4 этаже указанного дома». ФИО3 обязался осуществить финансирование в размере полной стоимости строительства 50 кв.м, площади объекта на момент заключения договора в сумме 40 000 долларов США. Таким образом, неустановленное лицо, действуя совместно и по предварительном сговору с Кривоспицким Н.П., используя заведомо подложный документ, заключило от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 с ФИО3 вышеуказанный договор. После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и по предварительному сговору с Кривоспицким Н.П., находясь в служебном кабинете ФИО1, получило от ФИО3 денежные средства на общую сумму 40 000 долларов США в счет оплаты по вышеуказанному договору. Затем, неустановленное лицо, используя имеющиеся у него подложные документы ЧП «ДМ и К», в действительности не являясь должностным лицом либо собственником данного предприятия, документально оформило получение указанной суммы денежных средств как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>, передав ФИО3 заведомо подложный акт приема-передачи от 06.03.2008 г. на вышеуказанную сумму денежных средств, не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства по договору о долевом участии в строительстве или возврата денежного долга ФИО3 Таким образом, Кривоспицкий Н.П. и неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение имущества ФИО2 на сумму 87 200 долларов США, что эквивалентно 2 133 461,36 российским рублям, ФИО1 на сумму 40 000 долларов США, что эквивалентно 961 892 российским рублям, ФИО3 на сумму 40 000 долларов США, что эквивалентно 961 892 российским рублям, а всего на общую сумму 4 057 245,36 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Кривоспицкий Н.П., 26.02.2008 г., действуя с единым умыслом, находясь в служебном кабинете директора филиала «Крымская дирекция АБ «Клиринговый Дом» ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования им самим заведомо подложных документов для заключения договоров о долевом участии в строительстве и актов приема-передачи с ФИО2, отражающих якобы финансово-хозяйственные отношения ФИО2 с ЧП «ДМ и К», сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что является собственником ЧП «ДМ и К» и действует в интересах и по поручению указанного предприятия, а также о своем намерении в дальнейшем осуществлять деятельность по строительству семиэтажного жилого дома по <адрес>. Затем, с целью хищения путем мошенничества денежных средств ФИО2, Кривоспицкий Н.П. использовал заведомо подложные документы от имени ЧП «ДМ и К», которые выдаются предприятием, а также предоставляют права и освобождают от обязанностей, осознавая, что подписи в них от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 26.02.2008 г. между ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 и ФИО2, на сумму 36 000 долларов США, договор №--- о долевом участии в строительстве от 26.02.2008 г. между ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 и ФИО2, на сумму 51 200 долларов США, а также акты приема-передачи от 26.02.2008 г. на вышеуказанные суммы денежных средств, которые передал ФИО2, документально оформив получение от ФИО2 денежных средств в общей сумме 87 200 долларов США, как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>. Таким образом, использовав указанные заведомо подложные документы, Кривоспицкий Н.П. совершил хищение путем мошенничества принадлежащих ФИО2 денежных средств на указанную сумму.

В продолжение своего преступного умысла, 06.03.2008 г., действуя с единым умыслом, находясь в служебном кабинете директора Севастопольского филиала АБ «Петркоммерц Украина» ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования им самим заведомо подложных документов для заключения договоров о долевом участии в строительстве и актов приема-передачи с ФИО1, отражающих якобы финансово-хозяйственные отношения последнего с ЧП «ДМ и К», Кривоспицкий Н.П. сообщил ФИО1 заведомо ложные сведения о том, что он является собственником ЧП «ДМ и К» и действует в интересах и по поручению указанного предприятия, а также о своем намерении в дальнейшем осуществлять деятельность по строительству семиэтажного жилого дома по <адрес>. Затем, с целью хищения путем мошенничества денежных средств ФИО1, Кривоспицкий Н.П. использовал заведомо подложные документы от имени ЧП «ДМ и К», которые выдаются предприятием, а также предоставляют права и освобождают от обязанностей, осознавая, что подписи в них от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 06.03.2008 г. между ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 и ФИО1, на сумму 40 000 долларов США, а также акты приема-передачи от 06.03.2008 г. на указанную сумму денежных средств, которые передал ФИО1, документально оформив получение от последнего денежных средств в сумме 40 000 долларов США, как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>. Таким образом, использовав указанные заведомо подложные документы, Кривоспицкий Н.П. совершил хищение путем мошенничества принадлежащих ФИО1 денежных средств на казанную сумму.

В продолжение своего преступного умысла, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ФИО3, 21-22.05.2008 г. Кривоспицкий Н.П. направил неустановленное лицо к ФИО1, с которым состоял в доверительных отношениях, представив его ФИО1 как директора ЧП «ДМ и К», что не соответствовало действительности. Затем неустановленное лицо, действуя совместно и по предварительному сговору с Кривоспицким Н.П., находясь в служебном кабинете директора Севастопольского филиала АБ «Петркоммерц Украина» ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования им самим заведомо подложных документов для заключения договоров о долевом участии в строительстве и актов приема-передачи с ФИО3, отражающих якобы финансово-хозяйственные отношения последнего с ЧП «ДМ и К», сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что данное неустановленное лицо является собственником ЧП «ДМ и К» и действует в интересах и по поручению указанного предприятия, а также о своем намерении в дальнейшем осуществлять деятельность по строительству семиэтажного жилого дома по <адрес>. Затем, неустановленное лицо, по указанию Кривоспицкого Н.П., во исполнение общего преступного плана, с целью хищения путем мошенничества денежных средств ФИО3, использовало заведомо подложные документы от имени ЧП «ДМ и К», которые выдаются предприятием, а также предоставляют права и освобождают от обязанностей, осознавая, что подписи в них от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 являются поддельными: договор №--- о долевом участии в строительстве от 06.03.2008 г. между ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7 и ФИО3, на сумму 40 000 долларов США, а также акты приема-передачи от 06.03.2008 г. на указанную сумму денежных средств, которые передало ФИО3, документально оформив получение от последнего денежных средств в сумме 40 000 долларов США, как оплату за приобретенные строительные материалы в качестве финансирования строительства многоквартирного семиэтажного дома по <адрес>. Таким образом, Кривоспицкий Н.П. и неустановленное лицо, действуя по предварительному сговору, использовав указанные заведомо подложные документы, совершили хищение путем мошенничества денежных средств принадлежащих ФИО3 на указанную сумму.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях Кривоспицкий Н.П. не признал.

Проведя судебное разбирательство в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ, и исследовав представленные доказательства, в их совокупности, суд считает установленной виновность Кривоспицкого Н.П. в инкриминируемых преступлениях.

Так, из показаний потерпевшего ФИО2 следует, что в 2007 году он работал в должности директора филиала Крымской дирекции АБ «Клиринговый дом», был знаком с Кривоспицким Н.П., который неоднократно брал кредиты в банке, поэтому, у него сложилось к нему доверительное отношение. В сентябре – октябре 2007 года Кривоспицкий Н.П. обратился к нему с предложением принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес> и приобрести квартиру по цене 800 долларов США за 1 кв.м., пояснив, что заказчиком строительства является предприятие ЧП «ДМ и К», учредителем которого он является. Впоследствии Кривоспицкий Н.П. повторял свое предложение, показывая проектную документацию, убеждая в наличии документов на строительство и возведение дома в течении 6 месяцев. В середине февраля 2008 года он осмотрел место будущего строительства, где был вырыт котлован, поэтому доверяя Кривоспицкому Н.П. и соглашаясь на его предложение, 26 февраля 2008 года, в своем кабинете по адресу: <адрес>, подписал представленные Кривоспицким Н.П. договор и акты. Тогда же он передал Кривоспицкому Н.П. 87 200 долларов США. ФИО1 и ФИО3 также заключили договоры на долевое участие в строительстве, передав Кривоспицкому Н.П. свои денежные средства в сумме 40 000 долларов США. После заключения договоров, на протяжении длительного времени обещанное Кривоспицким Н.П. строительство жилого дома не велось, на требования показать разрешительные документы, Кривоспицкий Н.П. пояснял, что документы находятся на согласовании в соответствующих организациях, писал расписки, в марте 2009 года привозил на базу, где предъявлял якобы приобретенные им по договору строительные материалы. Но когда он, ФИО1 и ФИО3 захотели вывезти эти материалы вместо денежных средств, выяснилось, что Кривоспицкий Н.П. их обманул, этот материал ему не принадлежит. Умышленными действиями Кривоспицкого Н.П. в результате обмана и злоупотребления доверием ему причинен ущерб в размере 87 200 долларов США.

При предъявлении лица для опознания, потерпевший ФИО2 опознал Кривоспицкого Н.П., подтвердив обстоятельства завладения Кривоспицким Н.П. принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 87 200 долларов США (т. 2 л.д. 68).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО3, он работал в Севастопольском отделении «Банка «Петрокоммерц-Украина» и в начале апреля 2008 года от ФИО1 узнал, что клиент банка Кривоспицкий Н.П. занимается строительством многоквартирного дома. После осмотра участка, на котором должно было вестить строительство, намереваясь приобрести квартиру, он пожелал участвовать в строительстве и для взноса взял кредит в банке. В середине мая 2008 года ФИО1 сообщил ему, что от Кривоспицкого Н.П. приехал человек за денежными средствами, после чего он поехал в Банк Петрокоммерц-Украина, где в служебном кабинете ФИО1 увидел незнакомого мужчину, который привез договор о долевом участии в строительстве между ним и ЧП «ДМ и К», от 06.03.2008 год и акт приема-передачи строительных материалов. Впоследствии стало известно, что это ФИО22. Он подписал эти документы и передал ФИО22 денежные средства в сумме 40 000 долларов США, который представлялся директором ЧП «ДМ и К» ФИО7 Впоследствии он выезжал на место будущего строительства, однако кроме вырытого ранее котлована, никаких строительных работ на участке не велось. В феврале-марте 2009 года он встречался с Кривоспицким Н.П. и ФИО22. Кривоспицкий Н.П. подтвердил, что является собственником ЧП «ДМ и К», а также, получение от него денежных средств, пояснил, что начать строительство мешает кризис и пообещал вернуть денежные средства, а также выплачивать ему по 1 или 2 тысячам долларов. Но взятых на себя обязательств Кривоспицкий Н.П. не выполнил, стал скрываться. В марте 2009 года вместе с ФИО2 он встречался с Кривоспицким Н.П. на базе металлопроката, где Кривоспицкий Н.П. пытался обмануть их и предъявить металлопрокат, якобы приобретенный для строительства. Умышленными действиями Кривоспицкого Н.П. в результате обмана и злоупотребления доверием ему причинен ущерб в размере 40 000 долларов США.

При предъявлении лица для опознания, потерпевший ФИО3 опознал Кривоспицкого Н.П., подтвердив обстоятельства завладения Кривоспицким Н.П. принадлежащих ему денежных средств на сумму 40 000 долларов США (т. 2 л.д. 38).

Как следует из показаний потерпевшего ФИО1, о том, что Кривоспицкий Н.П. начинает строительство дома, он узнал от ФИО2, после чего, в марте 2008 года встретился с Кривоспицким Н.П., который предложил ему принять участие в строительстве многоквартирного дома по адресу <адрес>, предложив после сдачи дома в эксплуатацию квартиру площадью 50 кв.м. по цене ниже рыночной, 800 долларов США за квадратный метр. Кривоспицкий Н.П. показывал эскизный проект 7-этажного дома, пояснив, что почти все квартиры уже проданы. 06.03.2008 года к нему в кабинет по <адрес> подъехал Кривоспицкий Н.П. и привез договор о долевом участии в строительстве №--- от 06.03.2008 г. стороной в котором выступало ЧП «ДМ и К». Кривоспицкий Н.П. пояснил, что это он является учредителем данного предприятия, и для того чтобы избежать проблем «оприходывания» денежных средств, им будет составлен акт приема-передачи строительных материалов. Тогда же, он подписал данный договор и акт приема-передачи строительных материалов и передал Кривоспицкому Н.П. денежные средства в сумме 40 000 долларов США. Впоследствии он ежемесячно до сентября 2009 года выезжал на место строительства, но никого строительства там не велось. Тогда он понял, что Кривоспицкий Н.П. ввел его в заблуждение относительно будущего строительства, используя сложившиеся с ним доверительные отношения. На вопросы о сроке начала строительства, Кривоспицкий Н.П. приводил разные причины, поэтому он настоял, чтобы Кривоспицкий Н.П. написал расписку на получение денежных средств в сумме 49 600 долларов США. Но полученные денежные средства Кривоспицкий Н.П. ему не вернул, причинив ущерб в размере 40 000 долларов США.

При предъявлении лица для опознания, потерпевший ФИО1 опознал Кривоспицкого Н.П., подтвердив обстоятельства завладения Кривоспицким Н.П. принадлежащих ему денежных средств на сумму 40 000 долларов США (т. 2 л.д. 22).

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, в 2008 году, будучи директором ООО «Крымсевстил», к нему обратился Кривоспицкий Н.П., которого он опознал в предыдущем судебном заседании, с просьбой приехать на базу со своими знакомыми. Через какое-то время Кривоспицкий Н.П. и двое мужчин встретились на базе хранения металлопроката, о чем-то общались между собой, а после ухода Кривоспицкого Н.П., стали обсуждать, как они могут забрать металлопрокат с территории площадки, предъвили договор. По этому поводу он сообщил, что у Кривоспицкого Н.П. на базе нет своего металла, с предприятием ЧП «ДМ и К» договоров он не заключал.

Аналогичные показания об обстоятельствах встречи в марте 2009 года на территории производственной базы хранения металла ООО «Крымсевстил» по <адрес>, где Кривоспицкий Н.П. сообщил недостоверные сведения, убеждая о наличии на базе металла, приобретенного им для строительства дома, потерпевшие ФИО2, ФИО3 и свидетель ФИО8 дали в ходе очной ставки (т. 2 л.д. 189, 190).

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, в июле 2008 года Кривоспицкий Н.П. предложил представлять интересы создаваемых им предприятий в районных администрациях, иных органах, сопровождать хозяйственную деятельность, а также, выполнять иные порученмя. В августе 2008 года Кривоспицкий Н.П. попросил его получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц на ЧП «ДМ и К», и через ФИО4 передал ему для получения выписки бланк довеоренности с печатью ЧП «ДМ и К» от 15.08.2008 года, оформленную от имени директора ЧП «ДМ и К» ФИО7 Кривоспицкий Н.П. сообщал ему, что оформил ЧП «ДМ и К» на ФИО7, который документально являлся собственником предприятия, при этом данное предприятие будет использоваться для целей Кривоспицкого Н.П.. У Кривоспицкого Н.П. была печать предприятия ЧП «ДМ и К», которую он передавал ему на время составления налоговой отчетности.

При предъявлении для опознания, свидетель ФИО5 опознал Кривоспицкого Н.П., ФИО4, подтвердив обстоятельства оформления в 2008 году на ФИО7 ЧП «ДМ и К», выполнения им с августа 2008 г. по январь 2009 г. поручений Кривоспицкого Н.П. по получению выписки на ЧП «ДМ и К», подачи налоговой отчетности предприятия (т. 2 л.д. 141, 142).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6, ее знакомой ФИО10, ФИО21 предложил ей работу главным бухгалтером на вновь создаваемом предприятии, собственником которого являлся его знакомый. В начале 2008 года она встретилась с ФИО21 у нотариуса ФИО9 для того чтобы нотариально удостоверить подписи на банковских карточках. У нотариуса она увидела ФИО7, которого ей представили как директора ЧП «ДМ и К». ФИО21 пояснил, что ФИО7 будет какое-то время числиться директором ЧП «ДМ и К». В течении двух или трех месяцев она сдавала отчеты с нулевыми показателями. В апреле месяце 2008 года она сообщила ФИО21, что далее не намерена работать главным бухгалтером предприятия ЧП «ДМ и К», так как у нее возникли сомнения по поводу соответствия фактической деятельности ЧП «ДМ и К» тем видам деятельности, которые отражены в регистрационных документах.

О том, что примерно в 2008 году ее бывший супруг ФИО21 интересовался профессией ФИО6, пояснила свидетель ФИО10

Как следует из показаний свидетеля ФИО7, осенью 2007 года в <адрес> к нему обратились двое незнакомых мужчин и предложили работу, связанную со строительноством дома, на что он согласился. Одного из них звали <данные изъяты>. Его стали угощать спиртным и якобы для трудоустройства, взяли его паспорт. Потом его возили к нотариусу в г. Севастополь, где он подписал какие-то документы. В апреле 2009 года незнакомый человек вновь привез его к нотариусу в г. Севастополе, где он опять подписывал какие-то документы. От нотариуса ему стало известно, что была оформлена продажа ФИО22 фирмы ЧП «ДМ и К», зарегистрированной на его имя. Фактически отношения к данной фирме он не имел, о ее деятельности ему ни чего не известно.

В ходе очной ставки потерпевший ФИО3 и свидетель ФИО7 подтвердили свои показания о том, что они не знакомы друг с другом, оснований для оговора не имеют (т. 2 л.д. 187).

В ходе очной ставки, свидетели ФИО6 и ФИО7 так же подтвердили свои показания об обстоятельствах оформления у нотариуса Севастопольского нотариального округа ФИО9 документов для открытия текущего счета в СУ АО «УкрСиббанке» (т. 2 л.д. 188).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4, он работал в ЧП «Мави», которое принадлежало Кривоспицкому Н.П., у которого было несколько предприятий, в том числе ЧП «ДМ и К», но в его деятельности не участвовал. По поручению Кривоспицкого Н.П., он неоднократно получал от него и передавал документы и печати ЧП «ДМ и К» ФИО5, ФИО15, несколько раз встречался с помощником нотариуса ФИО9 и передавал тому документы (т. 2 л.д. 143-154).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что в связи с коммерческими взаимоотношениями, у Кривоспицкого Н.П. перед ним остались долговые обязательчства на сумму 3 млн. гр. Кривоспицкий Н.П. обещал оплатить долг и предложил участвовать в строительстве многоквартирного дома на земельных участках в <адрес>, которые были оформлены на его жену и дочь, но он отказался. Ему известно предприятие ЧП «ДМ и К», фактическим владельцем которого являлся Кривоспицкий Н.П..

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО9, с 1996 года он работал частным нотариусом Севастопольского городского нотариального округа. 21 ноября 2007 года и в феврале-марте 2008 года, соответственно, в связи с обращением ФИО7, он удостоверял подписи его и бухгалтера на уставе ЧП «ДМ и К» и на банковских карточках. 13.04.2009 года по обращению ФИО7 он удостоверил договор купли-продажи ЧП «ДМ и К» ФИО22 (т. 2 л.д. 170-171).

Как следует из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 (т. 5 л.д. 15-16), состоявшей на должности экономиста в Севастопольском отделении АО «Имексбанк», и данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО11, состоявшей на должности финансового консультанта среднего и малого бизнеса в отделении №620 АКИБ «УкрСиббанк», присутствие при открытии счета директора и бухгалтера обязательно. После обозрения представленных документов, свидетель ФИО11 дополнила, что с Кривоспицким Н.П., ФИО7, ФИО5 и ФИО6 она не знакома, движения по счету ЧП «ДМ и К» с момента его открытия не было.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО16, он являлся председателем ПО «ЖСТИЗ «Карнавал», которому отведен участок площадью 2,3 га. Этот участок разделен на 32 участка, которым присвоены адреса по <адрес>. Участок по <адрес> принадлежит ФИО24, которая членом кооператива не являлась. В 2008 году к нему обращался Кривоспицкий Н.П., представившись фактическим собственником участка, с просьбой оказать содействие в подводе коммуникаций, сообщив, что намеревается строить на участке многоэтажный жилой длм. Для ведения строительства необходимо было получить согласие членов кооператива, коммуникации к данному земельному участку не подводились, целевое назначение участка – малоэтажное жилое строительство, т.е. высота возведенного на нем дома не могла быть выше 3 этажей (т. 5 л.д. 10-11).

Как показала в судебном заседании свидетель ФИО12, в 2008 году она работала в налоговой инспекции Ленинского района г.Севастополя, принимала отчетность ЧП «ДМ и К» за 2008 год, из которой следовало, что на предприятии нет наемных работников и предприятие не осуществляло хозяйственную деятельность.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО20 (т. 3 л.д. 45), и показаниям свидетелей ФИО19 и ФИО18, данным в судебном заседании, являясь собственниками помещения по <адрес>, им не знакомы Кривоспицкий Н.П. и ФИО7, сведений о предприятии ЧП «ДМ и К» не имеют, по указанному адресу данное предприятие не располагалось.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО14, выполняя обязанности помощника адвоката, в ноябре 2007 года, на основании нотариальной доверенности, ею выполнялись действия, связанные с регистрацией ЧП «ДМ и К» на имя ФИО7 (т. 2 л.д. 161-163).

Свидетель ФИО13 в судебном заседании пояснил, что работая юрисконсультом в юридической конторе «Аспект», и он принимал участие в регистрационных действиях предприятия ЧП «ДМ и К».

Как пояснила в своих показаниях свидетель ФИО25, в 2007 году ею и мужем были приобретены два земельных участка по <адрес>, на которых Кривоспицкий Н.П. намеревался построить многоэтажный дом. Был изготовлен проект, на участке вырыли котлаван, проводились электромонтажные работы, но в 2008 году по причине кризиса строительство остановилось. Впоследствии участки были переданы банку в обеспечение кредита, но в настоящее время она является их собственником.

Вина подсудимого Кривоспицкого Н.П. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- протоколом выемки от 15.09.2009 г., в ходе которой у ФИО1 были изъяты переданные ему Кривоспицким Н.П. поддельные документы - договор о долевом участии в строительстве №--- от 06.03.2008 г. и акт приема-передачи от 06.03.2008 года, свидетельствующие о том, что ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7, выступающее заказчиком строительства, приняло ФИО1 в долевое строительство многоквартирного семиэтажного дома по <адрес> в целях создания в срок до 01.07.2009 г. общей долевой собственности в виде готового дома и его дальнейшего использования дольщиками, а также о том, что в соответствии с указанным договором ФИО1 передал, а ЧП ДМ и К» приняло в качестве финансирования строительства указанного дома строительные материалы на сумму 40 000 долларов США (т. 2 л.д. 14-21);

- протоколом выемки от 14.09.2009 г., в ходе которой у ФИО3 были изъяты переданные ему неустановленным лицом, которого Кривоспицкий Н.П. представил директором ЧП «ДМ и К», поддельные документы - договор о долевом участии в строительстве №--- от 06.03.2008 г. и акт приема-передачи от 06.03.2008 г., свидетельствующие о том, что ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7, выступающее заказчиком строительства, приняло ФИО3 в долевое строительство многоквартирного семиэтажного дома по <адрес> в целях создания в срок до 01.07.2009 г. общей долевой собственности в виде готового дома и его дальнейшего использования дольщиками, а также о том, что в соответствии с указанным договором ФИО3 передал, а ЧП ДМ и К» приняло в качестве финансирования строительства указанного дома строительные материалы на сумму 40 000 долларов США (т. 2 л.д. 42-49);

- протоколом выемки от 15.09.2009 г., в ходе которой у ФИО3 были изъяты переданные ему и ФИО2 Кривоспицким Н.П. ксерокопии поддельных договора №--- от 01.06.2008г., заключенного между ООО «Крымсевстил» от имени директора ФИО8 и ЧП «ДМ и К» от имени директора ФИО7, а также дополнительного соглашения №--- к договору №--- от 01.06.2008 г. - спецификации №--- от 01.06.2008 г., согласно которым ООО «Крымсевстил» 01.06.2008 г. продало ЧП «ДМ и К» металлопрокат на сумму 1 000 999,99 грн., а также оригинал рукописной доверенности Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО3 на вывоз металла согласно договорам о долевом участии в строительстве между ЧП «ДМ и К» и ФИО2, ФИО1 и ФИО3, свидетельствующие о совместной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крымсевстил» и ЧП «ДМ и К» и о принадлежности металла, находящегося на хранении на базе ООО «Крысевстил», Кривоспицкому Н.П. (т. 2 л.д. 51-55);

- протоколом выемки от 14.09.2009 г., в ходе которой у ФИО2 были изъяты переданные ему Кривоспицким Н.П. поддельные документы: договор о долевом участии в строительстве №--- от 26.02.2008 г., акт приема-передачи от 26.02.2008 г. на сумму 36 000 долларов США, договор о долевом участии в строительстве №--- от 26.02.2008 г., акт приема-передачи от 26.02.2008 г. на сумму 51 200 долларов США, а также рукописные расписки Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО2, ФИО1 и ФИО3, свидетельствующие о том, что ЧП «ДМ и К» в лице директора ФИО7, выступающее заказчиком строительства, приняло ФИО2 в долевое строительство многоквартирного семиэтажного дома по <адрес> в целях создания в срок до 01.07.2009 г. общей долевой собственности в виде готового дома и его дальнейшего использования дольщиками, а также о том, что в соответствии с указанным договором ФИО2 передал, а ЧП «ДМ и К» приняло в качестве финансирования строительства указанного дома строительные материалы на общую сукму 87 200 долларов США, а также свидетельствующие о наличии денежного долга Кривоспицкого Н.П. перед ФИО2, ФИО1 и ФИО3 и обязательстве его оплаты в срок до 10.04.2009 г. (т. 2 л.д. 72-89);

- протоколом выемки от 12.04.2011 г., в ходе которой у ФИО2 были изъяты переданные ему Кривоспицким Н.П. эскизный проект дома по <адрес>, ксерокопии лицензии ООО «Профинвестбуд» от 06.08.2007 г., государственный акт на право собственности, зарегистрированный на ФИО24, на земельный участок по <адрес>, государственный акт на право собственности, зарегистрированный на ФИО25, на земельный участок по <адрес>, диск DVD-R со схематичной планировкой 3 этажа дома по <адрес> (т. 2 л.д. 94-95);

- протоколом выемки от 14.09.2009 г., в ходе которой у государственного регистратора Ленинской РГА г. Севастополя было изъято регистрационное дело ЧП «ДМ и К», свидетельствующее о создании 21.11.2007 г. ЧП «ДМ и К» с целью ведения предпринимательской деятельности, регистрации указанного предприятия на ФИО7, а также содержащее поддельные документы, изготовленные по поручению Кривоспицкого Н.П. и дающие право третьим лицам на выполнение от имени ЧП «ДМ и К» совершать юридически значимые факты (т. 3 л.д. 87-144);

- протоколом выемки от 10.09.2009 г., в ходе которой в ГНИ Ленинского района в г.Севастополе была изъята налоговая отчетность ЧП «ДМ и К», составленная по поручению Кривоспицкого Н.П. от имени ФИО7, свидетельствующая о том, что указанное предприятие фактически не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, отраженной в учредительных документах, и не имело наемных работников (т. 3 л.д. 146-173);

- протоколом выемки от 28.09.2009 г., в ходе которой в СУ АКИБ «УкрСиббанк» изъята выписка движения по текущему счету ЧП «ДМ и К» в национальной валюте №---, свидетельствующая о том, что за период с 06.02.2008 г. по 28.09.2009 г. ЧП «ДМ и К» осуществило операции в части оплаты указанному банковскому учреждению комиссии за открытие счета и за оформление чековой книжки на общую сумму 17 грн., что свидетельствует об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ДМ и К» (т. 3 л.д. 188-189);

- протоколом выемки от 29.09.2009 г., согласно которой с момента открытия текущего счета ЧП «ДМ и К» №--- в СО ОА «Имексбанк» по состоянию на 22.09.2009 г. обороты денежных средств по счету не выявлены, что свидетельствует об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ДМ и К» (т. 3 л.д. 191-192);

- справкой №--- от 11.04.2011 г., согласно которой Севастопольское отделение №1 ПАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» подтверждает, что 19.05.2008 г. ФИО3 был выдан кредит в сумме 45 000 долларов США под залог недвижимости, задолженность по которому не погашена (т. 2 л.д. 37);

- сведениями, полученными из ОАО «БТА Банк», исх. №--- от 02.10.2009 г., согласно которым 05.06.2008 г. ЧП «ДМ и К» в указанном банковском учреждении открыло текущий счет №---, по которому с момента его открытия не было движения денежных средств, что свидетельствует об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ДМ и К» (т. 3 л.д. 197);

- протоколом выемки от 17.05.2011 г., в ходк которой в СУ АО «УкрСиббанк» были изъяты документы, содержащие информацию в отношении юридического лица ЧП «ДМ и К», в том числе документы, послужившие основанием для открытия текущего счета №--- ЧП «ДМ и К», свидетельствующие об отсутствии оборота денежных средств по счету указанного предприятия, отражающего финансово-хозяйственную деятельность ЧП «ДМ и К» с контрагентами (т. 4 л.д. 26-60);

- протоколом выемки от 24.05.2011 г., в ходе которой в СО АО «Имексбанк» были изъяты документы, содержащие информацию в отношении юридического лица ЧП «ДМ и К», в том числе документы, послужившие основанием для открытия текущего счета №--- ЧП «ДМ и К», свидетельствующие об отсутствии оборота денежных средств по счету указанного предприятия и, соответственно, финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ДМ и К» (т. 4 л.д. 64-84);

- протоколом выемки от 19.09.2011 г., в ходе которой в отделении №32 ОАО «БТА Банк» в г. Судаке были изъяты документы, содержащие информацию в отношении юридического лица ЧП «ДМ и К», в том числе документы, послужившие основанием для открытия текущего счета №--- ЧП «ДМ и К», свидетельствующие об отсутствии оборота денежных средств по счету указанного предприятия и, соответственно, финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ДМ и К» (т. 4 л.д. 95-150);

- сведениями Инспекции ГАСК в г.Севастополе, согласно которым, Инспекцией ГАСК разрешение на выполнение строительных работ по <адрес> не выдавалось, ЧП «ДМ и К» не обращалось в Инспекцию ГАСК за получением разрешения на выполнение строительных работ (т. 5 л.д. 37);

- сведениями Инспекции ГАСК в г.Севастополе, согласно которым Инспекция ГАСК в г.Севастополе разрешение на выполнение строительных работ по <адрес> не выдавала, не регистрировала декларацию о начале выполнения строительных работ (т. 5 л.д. 40);

- сведениями, полученными из ГУ Госкомзем в г.Севастополе, согласно которым за ЧП «ДМ и К» право собственности (пользования) на земельные участки не зарегистрировано, указанному частному предприятию не давалось согласие на составление проекта отвода земельных участков (т. 5 л.д. 46);

- сведениями, полученными из ГУ Госкомзем в г.Севастополе, согласно которым, земельный участок по <адрес> площадью 0,0667 га, расположенный в границах землепользования ЖСТИЗ «Карнавал», на праве собственности принадлежит ФИО24 согласно договора купли-продажи регистрационный №--- от 11.09.2007 г. и государственного акта на право собственности на земельный участок №--- от 14.09.2007 г. (т. 5 л.д. 42-44);

- сведениями, полученными из Севастопольского городского Совета, согласно которым, представители ЧП «ДМ и К», за период времени с 2007 г. по 2009 г. не обращались в городской Совет с заявлением об отводе земельных участков (т. 5 л.д. 87);

- сведениями, полученными из Севастопольской городской государственной администрации, согласно которым, заявления об отводе земельного участка по <адрес> в СГГА не поступали (т. 5 л.д. 99);

- сведениями, полученными из Севастопольской городской государственной администрации, согласно которым, заявления об отводе земельного участка от представителей ЧП «ДМ и К» в СГГА не поступали (т. 5 л.д. 101);

- сведениями, полученными из ГУ Госкомзем в г.Севастополе, согласно которым за СТ «ЖСТИЗ «Карнавал» зарегистрированы на праве аренды (решение СГС №--- от 14.07.2004 г.) земельный участок по <адрес> для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов, а также на праве собственности (решение СГС №--- от 20.05.2008 г.) - земельные участки <адрес> для жилищного строительства (т. 5 л.д. 48-81);

- протоколом выемки от 19.04.2011 г., в ходе которой, учредитель ООО «Крымсевстил» ФИО8 пояснил, что ООО «Крымсевстил» не осуществляло с ЧП «ДМ и К» совместной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, он не смог выдать согласно предъявленного ему постановления договор №--- от 01.06.2008г., заключенный между ООО «Крымсевстил» от имени директора ФИО8 и ЧП «ДМ и К» от имени директора ФИО7, а также дополнительное соглашение №--- к договору №--- от 01.06.2008 г. - спецификацию №--- от 01.06.2008 г., которые Кривоспицкий Н.П. предъявлял ФИО3 и ФИО2 в подтверждение того, что ЧП «ДМ и К» с целью исполнения своих обязательств по заключенным с последними договорам о долевом участии в строительстве в части строительства многоэтажного жилого дома по <адрес> приобрело в ООО «Крымсевстил» металлопрокат на сумму 1000999,99 грн. (т. 3 л.д. 80);

- протоколом обыска от 22.04.2011 г., согласно которому по месту фактического проживания Кривоспицкого Н.П. в <адрес> изъята продукция, рекламирующая многоквартирный жилой дом, а также диск для лазерных систем считывания, содержащий информацию об экспертной денежной оценке земельных участков, расположенных по <адрес> по состоянию на 25.01.2008 г. (т. 4 л.д. 178-179);

- сведениями, полученными из УГАИ УМВД Украины в г.Севастополе, согласно которым, в период с 26.12.2006 г. по 10.02.2011 г. за Кривоспицким Н.П. был зарегистрирован автомобиль «Toyota Land Cruiser 4.2», 2006 года выпуска, государственный регистрационный номер №--- (т. 5 л.д. 277-279);

- сведениями, полученными из СФ ПАО «Укртелеком», согласно которым абонентский номер №--- принадлежит ПО «Золотые россыпи», зарегистрирован по адресу: <адрес>, установлен по адресу: <адрес> в феврале 2007 г., что противоречит информации, отраженной в карточках с образцами подписями и печатей ЧП «ДМ и К» при открытии текущих счетов в банковских учреждениях (т. 5 л.д. 105);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №--- от 23.02.2012 г., согласно которому, подписи от имени ФИО7 в договоре о долевом участии в строительстве между ФИО7 и ФИО2 №--- от 26.02.2008 г., в договоре о долевом участии в строительстве между ФИО7 и ФИО2 №--- от 26.02.2008 г., в актах приема-передачи между ФИО7 и ФИО2 от 26.02.2008 г., в доверенности от 15.08.2008 г., в запросе о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей от 26.09.2008 г., в налоговом расчете коммунального налога от 11.08.2008 г., в налоговом расчете коммунального налога от 16.10.2008 г., налоговом расчете коммунального налога от 19.01.2009 г., налоговой декларации от 19.08.2008 г., налоговой декларации от 12.08.2008 г., налоговой декларации от 19.09.2008 г., налоговой декларации от 16.10.2008 г., налоговой декларации от 18.11.2008 г., налоговой декларации от 20.12.2008 г., налоговой декларации от 19.01.2009 г., декларации от г., декларации от 20.12.2008 г., декларации от 16.10.2008 г., декларации от 11.08.2008 г., доверенности от 16.08.2008 г. (из регистрационного дела ЧП «ДМ и К»), заявлении об открытии текущего счета от 05.06.2008 г. (в юридическом деле №--- ЧП «ДМ и К») - выполнены не ФИО7; рукописная запись «получено 06.11.2008 г.» в письме ОАО «БТА Банк» (в юридическом деле №--- ЧП «ДМ и К») - выполнена не ФИО7; рукописный текст и подписи в расписках и доверенности от имени Кривоспицкого Н.П. - выполнены Кривоспицким Н.П. (т. 5 л.д. 132-139).

Согласно протоколам осмотра, изъятые предметы и документы, носители информации были подробно описаны, с указанием индивидуальных признаков и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 90-91, 92, 96-97, 100, т. 3 л.д. 174-175, 176, т. 4 л.д. 151-152, 153, 180-190, 191).

В соответствии с постановлением от 28.02.2012 года, материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица, причастного к инкриминируемым Кривоспицкому Н.П. преступлениям, выделено в отдельное производство (т. 5 л.д. 209).

Оценив показания допрошенных по делу лиц и исследовав представленные органами предварительного расследования доказательства, в их совокупности, суд приходит к выводу, что они согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства совершенных Кривоспицким Н.П. преступлений.

Процессуальных нарушений при производстве данных следственных действий, исследованных в судебном заседании доказательств не допущено, существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Как подтвердили в своих показаниях потерпевшие, у них с Кривоспицким Н.П. были доверительные отношения, таким образом, оснований для оговора подсудимого, суд не усматривает. Отрицание же подсудимым своей вины, расценивается судом как способ защиты.

Вместе с тем, анализ фактических обстоятельств дела, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, бесспорно свидетельствует о том, что привлекая денежные средства потерпевших, Кривоспицкий Н.П. действовал с умыслом, направленным именно на совершение их хищения.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных о фактических преступных намерениях, Кривоспицкий Н.П. сообщал несоответствующую действительности информацию о намерении производства строительства многоквартирного жилого дома, убеждал потерпевших передавать ему денежные средства в качестве взноса, не намереваясь возвращать их, получал деньги от потерпевших, выдавал расписки, заключал фиктивные договоры. С целью придания преступной деятельности вида правомерной, Кривоспицкий Н.П. предъявлял потерпевшим якобы приобретенные им для строительства материалы.

    Как утверждают в своих показаниях потерпевшие, денежные средства передавались непосредственно подсудимому и для подсудимого, Кривоспицкий Н.П. внушил им выгодность вступления в долевое строительство, обязывался вернуть деньги, либо иное ценное имущество по требованию.

О наличии у подсудимого умысла, направленного на хищение имущества потерпевших под предлогом вложения денежных средств в строительство многоквартирного дома, свидетельствует отсутствие финансовой возможности у Кривоспицкого Н.П. выполнить обязательство, так как из материалов дела следует, что у Кривоспицкого Н.П. отсутствовало какое-либо ценное имущество, при наличии крупных долговых финансовых обязательств.

Использование им заведомо подложных документов, сообщение потерпевшим ложных сведений о том, что все квартиры в доме проданы, отсутствие разрешительных документов на строительство, поведение подсудимого после совершения преступления, а именно: предоставление подложных документов о закупленном металле, демонстрация на металлобазе якобы закупленного им метала, не принадлежащегго ни ему самому, ни предприятию ЧП «ДМ и К», также в своей совокупности свидетельствует о наличии у подсудимого умысла на хищение денежных средств.

Таким образом, своими умышленными действиями, прибегнув к обману и злоупотреблению доверием, Кривоспицкий Н.П. добился, чтобы потерпевшие добровольно передали ему денежные средства, которыми он распоряжался в личных целях. Добровольность передачи денежных средств при этом мнимая, так как обусловлена обманом.

Все эти обстоятельства нашли объективное подтверждение в содержании представленных суду показаниях потерпевших, свидетелей, в документах, в протоколах следственных действий, поэтому, суд не может согласиться с доводами защиты о недоказанности вины Кривоспицкого Н.П., об отсутствии в его действиях состава преступлений.

Таким образом, именно с целью хищения имущества потерпевших, действуя согласованно, Кривоспицкий Н.П. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оформили и представили документы таким образом, чтобы у потерпевших не было оснований сомневаться в достоверности представленных сведений.

Все эти действия, путем предоставления и использования ложных сведений и заведомо подложных документов, позволили Кривоспицкому Н.П. и иному лицу, завладеть имуществом потерпевших, путем обмана и злоупотребления доверием, и обратить его в свою пользу.

Исходя из установленного в судебном заседании умысла Кривоспицкого Н.П. и иного лица, их объективных действий, направленных на совместное совершение хищения чужого имущества, как соисполнителей, суд признает совершение ими преступлений по предварительному сговору.

Размер причиненного ущерба подтверждается расписками, показаниями потерпевших, свидетелей, сведениями о курсе валют ЦБ РФ по состоянию на время совершения Кривоспицким Н.П. хищений.

Вместе с тем, поскольку судом установлен размер причиненного ущерба потерпевшим ФИО2 на сумму 87 200 долларов США, что эквивалентно 2 133 461,36 российским рублям, ФИО1 на сумму 40 000 долларов США, что эквивалентно 961 892 российским рублям, ФИО3 на сумму 40 000 долларов США, что эквивалентно 961 892 российским рублям, суд считает необходимым уточнить, относительно предъявленного обвинения (4 109 685,87 рублей), общую сумму причиненного ущерба в размере 4 057 245,36 рублей, что не ухудшает положение Кривоспицкого Н.П.

Представленные защитой документы, договор на выполнение проектных работ от 13 февраля 2008 года, акт приема-передачи от 24.04.2008 года, между ЧП «Орион-дизайн» и ООО «СК Форум Крым», отчет о выполненной работе, смету и календарный график выполнения и финансирования проектных работ по многоквартирному жилому дому по <адрес> (участки №--- и №---), протокол соглашения о договорной цене между исполнителем (ЧП «Орион-дизайн») и заказчиком (ООО «СК Форум Крым»), договор о предоставлении услуг и выполнении работ от 16.01.2008 года, акт выполненных работ от 24.04.2008 года, договор №--- о присоединении к электрическим сетям от 21 мая 2008 года, с приложениями, договор о долевом строительстве от 25.12.2007 года, в подтверждение намерения Кривоспицкого Н.П. осуществлять строительство дома, не опровергают выводы суда о виновности Кривоспицкого Н.П., и расцениваюся, как создание видимости законности своих действий по завладению имуществом потерпевших (т. 7 л.д. 96-105, 138-157, 165-173, 200-204).

С учетом установленных обстоятельств, суд квалифицирует действия Кривоспицкого Н.П.: по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 35 – ч. 3 ст. 327 УК РФ, использование заведомо подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания Кривоспицкому Н.П., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности, условия жизни его семьи, положения, предусмотренные ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ, влияние наказания на его исправление и на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений.

Суд учитывает сведения о том, что Кривоспицкий Н.П. на наркологическом, психиатрическом учете не состоит, о его состоянии здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кривоспицкого Н.П., суд признает наличие малолетних детей.

    Учитывая фактические обстоятельства, тяжесть, степень общественной опасности, а также цели и мотивы совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Кривоспицкому Н.П. справедливое наказание, связанное с реальным лишением свободы, полагая невозможным его исправление без изоляции от общества, с учетом требований ст. 58 УК РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд принимает во внимание сведения о личности подсудимого, материальное положение, поведение во время и после совершения преступлений, и приходит к убеждению, что не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ), а также основания для назначения дополнительного наказания.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 35 – ч. 3 ст. 327 УК РФ, совершено Кривоспицким Н.П. в период с 26.02.2008 года по 06.03.2008 года и его действия подпадали под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины, санкция которой предусматривает наиболее строгое наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ, преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

Согласно ст. 78 УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года.

Срок давности по данному преступлению истек, следовательно, Кривоспицкий Н.П. подлежит освобождению от наказания.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования о возмещении ущерба потерпевших ФИО1 на сумму 2 072 272 рублей, ФИО3 на сумму 2 072 272 рублей, ФИО2 на сумму 4 517 552 рублей, подлежат частичному удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Поскольку Кривоспицкий Н.П. нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, находится за пределами Российской Федерации и уклоняется от явки в суд без уважительных причин, суд считает необходимым объявить его в розыск.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кривоспицкого Н.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35 – ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначить наказание в виде 280 часов обязательных работ, с отбыванием на объектах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Освободить Кривоспицкого Н.П. от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением срока давности уголовного преследования.

                                                                Признать Кривоспицкого Н.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кривоспицкому Н.П. «подписку о невыезде и надлежащем поведении» изменить на «заключение под стражу», с содержанием в ИВС УМВД России по г. Севастополю и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым.

Объявить Кривоспицкого Н.П. в розыск, срок наказания исчислять с момента его задержания.

Исковые заявления ФИО1, ФИО3, ФИО2, удовлетворить частично. Взыскать с Кривоспицкого Н.П. в пользу ФИО2 2 133 461,36 (два миллиона сто тридцать три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль, 36 копеек; взыскать с Кривоспицкого Н.П. в пользу ФИО1 961 892 (девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля; взыскать с Кривоспицкого Н.П. в пользу ФИО3 961 892 (девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: договор о долевом участии в строительстве №--- от 06.03.2008 г. и акт приема-передачи от 06.03.2008 г. между ЧП «ДМ и К» и ФИО1, договор о долевом участии в строительстве №--- от 06.03.2008 г. и акт приема-передачи от 06.03.2008 г. между ЧП «ДМ и К» и ФИО3 договор о долевом участии в строительстве №--- от 26.02.2008 г. и акт приема-передачи от 26.02.2008 г. между ЧП «ДМ и К» и ФИО2, договор о долевом участии в строительстве №--- от 26.02.2008 г. и акт приема-передачи от 26.02.2008 г. между ЧП «ДМ и К» и ФИО2, ксерокопиии договора №--- от 01.06.2008 г., заключенного между ООО «Крымсевстил» от имени ФИО8 и ЧП «ДМ и К» от имени ФИО7, дополнительного соглашения №--- к договору №--- от 01.06.2008 г. - спецификация № от 01.06.2008 г. на сумму 1000999,99 грн., рукописная доверенность Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО3 на вывоз металла, рукописная расписка Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО2 на сумму 107050 долларов США, рукописная расписка Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО1 на сумму 49600 долларов США, рукописная расписка Кривоспицкого Н.П. на имя ФИО3 на сумму 47200 долларов США, эскизный проект десятиэтажного дома по <адрес>, ксерокопия бланка лицензии №---, выданной 06.08.2007 г. ООО «Профинвестстрой», ксерокопию государственного акта №--- на право собственности ФИО24 на земельный участок по <адрес>; ксерокопию плана границ земельного участка по <адрес>; ксерокопию государственного акта №--- на право собственности ФИО25 на земельный участок по <адрес>; ксерокопию плана границ земельного участка по <адрес>; компакт-диск «DVD-R 16х Verbatim» с рукописной надписью «Планировка 3 этажа по <адрес>», хранящиеся при деле; (т. 2 л.д. 100) регистрационное дело и налоговая отчетность ЧП «ДМ и К», банковские документы, изъятые при производстве выемки 17.05.2011 г. в СУ АО «УкрСиббанк»; банковские документы, изъятые при производстве выемки 24.05.2011 г. в СО АО «Имексбанк», всего на 19 листах; банковские документы, изъятые при производстве выемки 19.09.2011 г. в ОАО «БТА Банк», всего на 51 листах, дискету, содержащую в электронном виде выписки о движении денежных средств по счету №--- ЧП «ДМ и К, открытому в ОАО «БТА Банк» в г.Судаке, и иные письменные материалы хранящиеся при деле - хранить в материалах дела;

- рекламные проспекты в количестве 331 штуки «Многоквартирный жилой дом», рекламные буклеты «Многоквартирный жилой дом» в количестве 23 штук, накладная па курьерскую доставку от 03.03.2008 г., диск «CD- Р. 48х compatible 700mb» с рукописной надписью «отчет <адрес>», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г.Севастополе – уничтожить;

- земельный участок площадью 0,0667 га, расположенный в пределах землепользования ЖСТИЗ «Карнавал» по адресу: <адрес> – передать ФИО24

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Севастопольского городского суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Ленинский районный суд города Севастополя. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, а так же, вправе подать свои возражения на поданные жалобы или представление в письменном виде.

Председательствующий судья                                                         А.П. Грачев