Решение от 04.03.2024 по делу № 1-73/2024 (1-614/2023;) от 12.10.2023

№ 1-73/2024

УИД: 66RS0004-01-2022-002935-04

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 04 марта 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Четкина А.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулаковой В.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Екатеринбурга Шеметовой К.С., Ветчанинова А.К.,

подсудимого Белоусова Н.Е.,

его защитника – адвоката Шарафиева Р.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

БЕЛОУСОВА НИКИТЫ ЕВГЕНЬЕВИЧА, <...> судимого:

16.09.2021 Режевским городским судом Свердловской области по п. «д» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, снятого с учета в связи с отбытием наказания 16.09.2022,

в отношении которого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Белоусов Н.Е. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

В марте 2022 года, не позднее 30 марта 2022 года, Белоусов Н.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе, как о подставном лице, при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за денежное вознаграждение согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учредителя со 100 % долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, 30 марта 2022 года в дневное время подсудимый, реализуя задуманное, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, находясь в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи. Сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях Белоусова, последнему был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. После чего, находясь по вышеуказанному адресу, Белоусов передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленному лицу. Далее, в указанную дату в дневное время Белоусов, находясь по вышеуказанному адресу, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «МАЛЬБЕК» (ИНН 6677016158), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, неизвестному лицу, которое сделало фотографию данного паспорта. После чего, неустановленное лицо, с согласия подсудимого, направило пакет документов, а именно, копию паспорта Белоусова Н.Е., заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 о создании юридического лица – ООО «МАЛЬБЕК» с использованием электронной подписи Белоусова Н.Е., электронный сертификат, которой он ранее передал неизвестному лицу, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, тем самым Белоусов выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ. 05.04.2022 сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях Белоусова Н.Е., в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «МАЛЬБЕК» (ИНН 6677016158) и о Белоусове Н.Е., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале названного Общества, при этом последний не имел цели управления этой компанией, являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, 30 марта 2022 года в дневное время, находясь рядом с офисом АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, Белоусов Н.Е. предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «МАЛЬБЕК» в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Кроме того, 13 апреля 2022 года, Белоусов Н.Е., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «МАЛЬБЕК», зарегистрированным в ЕГРЮЛ 05.04.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность этой организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неизвестного лица об открытии расчетного счета на указанное Общество и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений. Так, 13.04.2022 в дневное время Белоусов, осознавая, что после открытия счета на ООО «МАЛЬБЕК» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении дополнительного отделения «На Свердлова» филиала западно-сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11а, предоставил сотруднику данного банка документ, удостоверяющий его (Белоусова Н.Е.) личность – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом подсудимый не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «МАЛЬБЕК». В тот же день сотрудниками ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», не осведомленными о преступных намерениях Белоусова, на ООО «МАЛЬБЕК» открыты расчетный счет ***, карточный счет ***, после чего выдана неименная банковская карта на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по названному расчетному счету, а также направлена на указанный Белоусовым в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». После чего, в тот же день подсудимый, находясь возле дополнительного отделения «На Свердлова» филиала западно-сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по вышеназванному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами ***, ***, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал тому за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к вышеприведенному расчетному счету, открытому в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», тем самым Белоусов Н.Е. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Белоусов Н.Е., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «МАЛЬБЕК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «МАЛЬБЕК», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом
*** с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», а также неименной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по названному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. После чего неустановленное лицо в период с 26 апреля по 01 июня 2022 года без согласия Белоусова Н.Е. совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету в общей сумме 1470 005 рублей 31 копейка.

В судебном заседании после изложения предъявленного обвинения и при допросе подсудимый Белоусов Н.Е. вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью. Как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого (том № 1 л.д. 111-114, 125-127) показал, что проживает совместно с бабушкой И. и оказывает той материальную помощь. На период инкриминируемых деяний зарабатывал 16000 рублей, нуждался в денежных средствах, у них было тяжелое материальное положение, в связи с наличием долговых обязательств по оплате коммунальных услуг. Примерно в начале 2022 года к нему обратился знакомый - Д. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо без дальнейшего участия в финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы. При этом последний сообщил, что он получит за регистрацию на себя юридического лица 20000 рублей, на что он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. В марте 2022 года Д. привез его в г. Екатеринбург, где познакомил с человеком по имени Александр, который в последующем возил его по г. Екатеринбургу для оформления фирмы и открытия счетов на нее. Д. привез его в отделение «Альфа-банка», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, там он предъявил свой паспорт, СНИЛС, после чего на него была оформлена электронная цифровая подпись (ЭЦП), выдан сертификат. Все документы он сразу же передал Александру, как вышел из банка. Находясь рядом с «Альфа-банком», Александр передал ему пакет документов для регистрации ООО «МАЛЬБЕК», он расписался в документах. Также последний сделал фото его паспорта. Все документы он отдал Александру. Далее тот с его согласия направил документы в ИФНС для регистрации ООО «МАЛЬБЕК» и внесения сведений о нем в качестве учредителя и директора данного Общества, использовав его ЭЦП, сертификат, которой он ранее тому передал. После регистрации на него фирмы и внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о нем, как номинальном директоре, он совместно с Александром ездил в некоторые банковские учреждения, в которых он открывал расчетные счета на зарегистрированное на его имя ООО «МАЛЬБЕК». После открытия счетов все документы и банковские карты он передавал Александру сразу при выходе их банка. Он понимал, что тот может воспользоваться расчетными счетами, но относился к этому безразлично. Фактически никакой административной и финансово-хозяйственной деятельности в ООО «МАЛЬБЕК» он не занимался, никакие документы не подписывал, где должна была быть фирма, ему не известно, никакого офиса он не видел. Он не переводил деньги с расчётных счетов организации, которые он открыл, каким образом они туда поступали, не знает, никаких договоров от имени ООО «МАЛЬБЕК» не заключал. Компанию и счета открыл в интересах третьих лиц, исключительно из корыстных побуждений. За регистрацию на себя фирмы и открытие счетов он получил 20000 рублей. В период предварительного следствия вину в инкриминируемых деяниях признал полностью, в содеянном раскаялся. В судебном заседании также пояснил о том, что о совершенных преступлениях указал в протоколе явки с повинной, которую поддерживает.

После оглашения указанных показаний Белоусов Н.Е. их полностью подтвердил, указал, что давал их добровольно в присутствии защитника. В дальнейшем подсудимый заявил о непризнании вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку открывая расчетный счет для юридического лица не предполагал, что он будет использоваться в незаконной деятельности, полагая, что Общество будет реально работать.

К указанным заявлениям суд относится критически, расценивает их, как избранную линию защиты, попытку избежать наказания за фактически совершенное преступление. Данные заявления опровергаются совокупностью исследованных и положенных в основу приговора нижеприведенных доказательств.

Все допросы Белоусова в период предварительного следствия проведены с участием защитника, перед их началом подсудимому разъяснялись его процессуальные права. По окончании допросов Белоусов и его защитник своими подписями удостоверяли факт ознакомления с содержанием протоколов и правильность фиксации следователем показаний со слов Белоусова и указывали об отсутствии у них замечаний. Указанные допросы проведены с соблюдением требований УПК РФ.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого Белоусова Н.Е., изложенные в допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в полной мере согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, первоначально подтверждены подсудимым в судебном заседании.

Помимо его признательных показаний, вина Белоусова подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных как в судебном заседании, так и в период предварительного следствия (том № 1 л.д. 102-105), следует, что она являетсягосударственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, непосредственно ее место работы расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 4. По обстоятельства дела пояснила следующее. В случае ООО «МАЛЬБЕК» документы в налоговый орган были предоставлены по каналам связи, заявителем являлся Белоусов Н.Е., документы (заявление о создании ЮЛ – ООО «МАЛЬБЕК» формы 11001, решение о создании юридического лица – ООО «МАЛЬБЕК», документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя Белоусова Н.Е.) поступили в ИФНС 31.03.2022, входящий №15241А. В документах имелась электронная цифровая подпись (ЭЦП) Белоусова Н.Е. ЭЦП гражданин получает в любой специализированной организации, далее загружает через сайт необходимый комплект документов и сертификат ЭЦП, после прохождения логического контроля документы поступают в ИФНС по каналам связи. Проставление ЭЦП на самом заявлении о регистрации юридического лица или внесении изменений в данном случае не требуется. В случае с Белоусовым Н.Е. ЭЦП была выдана ему АО «Калуга Астрал». 05.04.2022, после проверки поступивших документов, в том числе действительности сертификата ЭЦП, Инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица ООО «МАЛЬБЕК» при создании. Сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях Белоусова Н.Е. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, в связи с чем произошла регистрация вышеуказанного пакета документов, и в последствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «МАЛЬБЕК», а также внесены сведений в ЕГРЮЛ о Белоусове Н.Е. как об учредителе и директоре указанной организации.

Показания свидетеля объективно подтверждается письменными материалами уголовного дела.

В соответствии с данными, представленными АО «Калуга Астрал», 30.03.2022 партнером АО «Альфа Банк» Белоусову Н.Е. ИНН 662300935606 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, срок действия которого с 30.03.2022 по 30.06.2023, личность Белоусова Н.Е. установлена по паспорту гражданина РФ, в центре выдачи им предоставлялись: заявление на выдачу сертификата, паспорт, СНИЛС. ООО «МАЛЬБЕК» (ИНН 6677016158) не является пользователем Удостоверяющего центра АО « «Калуга Астрал». Представлена фотография Белоусова, который в руках держит свой паспорт в развернутом виде. (том № 1 л.д. 18-26).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фототаблице к нему, осмотрено офисное помещение офиса АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, зафиксировано, что в данном помещении имеются места для приема клиентов. (том № 1 л.д. 40-44).

Из данных, представленных из Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга, копии регистрационного дела ООО «МАЛЬБЕК» (уставных и регистрационных документов Общества), протокола осмотра документов следует, что 31.03.2022 по каналам связи через сайт ФНС России в налоговый орган от заявителя Белоусова Н.Е., являющегося единственным учредителем названной компании для государственной регистрации юридического лица поступили документы, в том числе, копии: Решения № 1 учредителя «Осоздании Общества с ограниченной ответственностью «МАЛЬБЕК» от 30.03.2022, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма Р11001, на основании которых указанным налоговым органом принято Решение о государственной регистрации от 05.04.2022 № 15241А - создании юридического лица ООО «МАЛЬБЕК». По выписке из ЕГРЮЛ от 12.09.2022 ООО «МАЛЬБЕК» имеет ОГРН 1226600019018, ИНН 6677016158, адрес: ***, электронная почта «<...>», генеральный директор, единственный участник/учредитель юридического лица – Белоусов Н.Е., основными видами деятельности, в том числе, заявлены: производство штукатурных работ. Указанные документы надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (том № 1л.д. 73-92).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия, осмотрено помещение ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 4. (том № 1 л.д. 35-39).

По протоколам выемки, осмотра документов 22.09.2022 Белоусовым Н.Е. добровольно выдан паспорт на его имя серия *** ***, выданный <...> (код подразделения ***). Указанный документ надлежащим образом изъят, осмотрен, признан по делу в качестве вещественного доказательства и возвращен Белоусову. (том № 1 л.д. 51-59).

Согласно данным, представленным из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», протоколу осмотра предметов и фототаблице к нему, следует, что в данном банковском учреждении в ДО «На Свердлова» по адресу: г. Екатеринбург пр. Свердлова, 11 «а» у ООО «МАЛЬБЕК» открыт банковский счет с использованием системы «Бизнес Портал». Оформление акта приема-передачи установочного комплекта СДБО, сертификата ключа проверки электронной подписи в Банке не предусмотрено. Представлен CD-диск, осмотром которого зафиксировано, что 13.04.2022 Белоусов Н.Е. обратился в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» с заявлением на открытие счета ООО «МАЛЬБЕК», учредителем которого он является. В заявлении он дал согласие на осуществление дистанционного банковского обслуживания (ДБО) счета с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при этом единственное уполномоченное лицо, имеющее право доступа в ДБО, подписанию электронной подписью, получения одноразовых паролей и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете – Белоусов Н.Е. Также со слов Белоусова Н.Е. указаны номер мобильного телефона *** и адрес электронной почты- <...>, на которые будут поступать логин и одноразовые пароли для входа в систему ДБО. Кроме того, на имя Белоусова Н.Е. открыт специальный карточный счет и выпущена бизнес-карта (карта «моментальной» выдачи), в получении которой Белоусов Н.Е. расписался. С помощью данной карты возможно производить расчеты по операциям с расчетного счета. Также по указанному Белоусовым Н.Е. номеру телефона подключены услуги «SMS-Инфо» и «СМС-информирование». На диске имеются фотография паспорта Белоусова Н.Е.; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, фотография Белоусова Н.Е. с паспортом. Также на указанном диске содержатся выписки по операциям на счетах ООО «МАЛЬБЕК» *** (расчетный счет); *** (карточный счет). Согласно данным выпискам на расчётный счет *** от третьих лиц поступали денежные средства, которые в последующем расходовались на оплату по договорам, переводу третьему лицу. Всего на счет поступило 1470005 рублей 31 копейка, израсходовано 1468486 рублей. Оптический носитель информации надлежащим образом осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (том № 1 л.д. 33-34, 93-101).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия, произведен осмотр помещения офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Свердлова, 11 «а», зафиксировано, что в таковых осуществляется прием физических и юридических лиц. (том № 1 л.д. 45-49).

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны защиты допрошена бабушка подсудимого – И., которая охарактеризовала своего внука исключительно с положительной стороны. Пояснила, что занималась воспитанием последнего с трехлетнего возраста, с тех пор, как умерла его мать. Белоусов помогает ей и материально и физически. У нее имеется крупная задолженность по кредиту, в связи с чем возбуждены исполнительные производства, на погашение последней уходил половина ее пенсии и в подсудимый помогает ей в этом. Подтвердила показания подсудимого о тяжелом материальном положении их семьи. Также указала, что ей известно о том, что к Белоусову обращался его знакомый Д. с тем, чтобы зарегистрировать на данные внука юридическое лицо. Однако подробности инкриминируемых подсудимому деяний ей не известны.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя были исследованы и другие материалы уголовного дела, в том числе, информация из ПАО «СберБанк» (том № 1 л.д. 28-31) и др., оценив которые, суд приходит к выводу, что они никакого доказательственного значения, как для стороны обвинения, так и стороны защиты, не имеют.

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Белоусова Н.Е. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при установленных судом обстоятельствах доказана, и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 05.04.2022 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «МАЛЬБЕК» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «МАЛЬБЕК» Белоусове Н.Е., который реальную финансово-хозяйственную деятельность в названном Обществе осуществлять не намеревался, а также не имел необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления подсудимым неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта. Таким образом, Белоусов, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на его анкетные данные, рассчитывал получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, Белоусов, являясь подставным учредителем и директором ООО «МАЛЬБЕК», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам данного Общества, оформил в банке на имя ООО«МАЛЬБЕК» и свое имя расчетный счет и банковскую карту, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденным сотрудниками банка о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, выйдя из офиса банка, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номерадля получения смс-кодов с паролями и банковские карты, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

Вопреки заявлениям подсудимого и защиты по смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытого Белоусовым расчетного счета неправомерно.

Совершенные преступления носят оконченный характер.

Доводы защиты и показания подсудимого о его невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и необходимости оправдания, в связи с отсутствием у последнего умысла на совершение данного преступления и надлежащих доказательств, подтверждающих его виновность, в том числе, о том, что Белоусов не предполагал, что ООО«МАЛЬБЕК» будет осуществлять неправомерную деятельность, а также о том, что полученные в банковском учреждении документы и банковская карта, которые не являются поддельными, сразу передавались неустановленному лицу, по указанию которого он действовал, судом проверялись и признаются несостоятельными, расцениваются критически, как избранная линия защиты, преследующая цель избежать уголовной ответственности и наказания за фактически совершенное деяние.

В силу совершеннолетнего возраста, подсудимый не мог не осознавать, что после открытия банковского счета и оформления банковской карты, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО«МАЛЬБЕК», предоставляя электронные средства и электронный носитель информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного им юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам Общества. Также, исходя из представленных банками документов, Белоусов знал о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию он сообщал сотрудникам кредитных организаций. Кроме того, Белоусов был ознакомлен с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, однако в нарушение этих правил сбыл электронные средства, носители информации. Все действия по регистрации ООО «МАЛЬБЕК», открытию на имя данного юридического лица расчетных счетов осуществлялись подсудимым и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Указанные доводы защиты опровергаются вышеприведенными собственными признательными показаниями Белоусова в период предварительного следствия о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, его личном обращении в банковское учреждение для открытия расчетного счета Общества, в котором он значился единственным учредителем и руководителем, получении и дальнейшем сбыте обратившемуся к нему лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «МАЛЬБЕК». Также вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1 - сотрудника налогового органа, которая пояснила, что на сайт инспекции от Белоусова поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «МАЛЬБЕК», в котором подсудимый является учредителем и директором, после проверки документов принято решение о регистрации данного юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ. Показания свидетеля объективно подтверждается протоколами осмотров мест происшествия, предметов и документов, в том числе представленных из ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеприведенного свидетеля, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по всем существенным моментам. Какой-либо заинтересованности свидетеля в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетеля оговорить подсудимого суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимым указанное лицо не находилось. Перед началом допроса свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Информацией о намерении подсудимого оговорить себя суд не располагает. Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Осмотры проведены и их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

С учетом изложенного, действия Белоусова Н.Е. суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Белоусовым Н.Е. преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные Белоусовым преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носят оконченный характер, в силу части 4 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации одно преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, другое – к категории тяжких преступлений.

Обсуждая личность Белоусова Н.Е., суд учитывает, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет устойчивые социальные связи, занимается общественно-полезной деятельностью, имеет постоянное место работы, а также жительства, по которому соседями, а также допрошенной в судебном заседании свидетелем И. (бабушкой), с которой он совместно проживает, характеризуется исключительно положительно, последний многократно награждался грамотами за активное участие в общественной жизни, достижения в учебе и спорте, также суд учитывает возраст подсудимого, условия его воспитания, его фактическое семейное и материальное положение, оказание помощи бабушке, являющейся пенсионером и оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, а также ходатайство Председателя Правления РОО «Союза Комитетов солдатских матерей Свердловской области», в котором также дана положительная характеристика личности последнего и высказана просьба не применять к тому строгого наказания. Вместе с тем, суд принимает во внимание, что Белоусов имеет судимость за совершение умышленного преступления, направленного против личности, относящегося к категории средней тяжести, за совершение которого ему назначено наказание в виде лишения свободы условно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Белоусова Н.Е., за каждое из совершенных преступлений суд признает в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ - совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку у подсудимого проживающего совместно с престарелым близким родственником (бабушкой), которая воспитывала его с малолетнего возраста, в связи с гибелью его матери, не было средств для погашение задолженности по исполнительным производствам, а также по оплате коммунальных услуг за единственное жилое помещение, на что им и были потрачены полученные в результате совершения преступлений денежные средства, на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку Белоусов в ходе предварительного следствия подробно рассказал должностным лицам правоохранительных органов обстоятельства совершенного и последовательность своих действий по взаимодействию с неустановленным лицом, данная информация не была в полном объеме известна сотрудникам полиции. На основании части 2 настоящей статьи – полное признание вины в период предварительного следствия, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлены. В силу положений п. «в» ч. 4 ст.18 настоящего Кодекса, поскольку Белоусов имеет судимость за совершение умышленного преступления, относящегося к категории средней тяжести осуждение за которое признано условным рецидив в его действиях отсутствует.

Исходя из необходимости индивидуализации ответственности за содеянное, с целью реализации принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в статьях 6, 7 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание способ совершения преступлений, другие установленные обстоятельства дела, в том числе, относящиеся к личности подсудимого, с учетом поведения подсудимого после совершения преступления, написания явки с повинной, способствования раскрытию и расследованию преступлений, иных указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд признает совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, и считает возможным применить положения статьи64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания за каждое из преступлений.

Кроме того, с учетом установленных выше фактических обстоятельств преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, и обстоятельств, смягчающих наказание Белоусова, суд полагает возможным на основании части 6 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию указанного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное частью1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом возможности получения подсудимым дохода, имущественного положения подсудимого и его семьи, суд полагает возможным назначить наказание в виде исправительных работ.

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное частью1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает, что по смыслу частей 2,3 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации решение об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяет суду назначить наказание в виде исправительных работ в пределах размера наказания, установленного данной нормой.

Указанный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим личности Белоусова, а также достаточным для полного осознания подсудимым недопустимости содеянного им и формирования у него правопослушного поведения в обществе.

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается судом с учетом положений части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения условного осуждения, в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Белоусовым совершено преступление в период испытательного срока по приговору Режевского городского суда Свердловской области от 16.09.2021. В соответствии с ч. 4 ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае совершения условно осужденным в течении испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или сохранении условного осуждения решается судом.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного Белоусовым Н.Е. преступления, данные о его личности, в том числе его молодой возраст, условия воспитания, фактическое семейное положение, его полное признание вины в период предварительного следствия и раскаяние в содеянном, его поведение после совершения преступлений, которое свидетельствует о том, что Белоусов своим поведением стремиться доказать, что сделал из случившегося правильные выводы, встал на путь исправления, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что последний надлежащим образом отбыв наказание снят с учета уголовно-исполнительной инспекции по истечению испытательного срока условного осуждения 16.09.2022, суд считает возможным сохранить условное осуждение по приговору Режевского городского суда Свердловской области от 16.09.2021.

Для обеспечения исполнения наказания, принимая во внимание данные о личности подсудимого Белоусова Н.Е., суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу ранее избранную в отношении него меру процессуального принуждения в обязательства о явке оставить без изменения.

Вещественные доказательства: переданный на ответственное хранение Белоусову Н.Е. паспорт гражданина РФ на его имя, подлежит оставлению у последнего в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; хранящиеся при уголовном деле: протокол допроса свидетеля Белоусова Н.Е. от 01.09.2022 с приложением; решение о государственной регистрации № 15241А от 05.04.2022; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «МАЛЬБЕК», лист учета выдачи документов от 31.03.2022, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма P11001 в отношении ООО «МАЛЬБЕК»; решение учредителя № 1 о создании ООО «МАЛЬБЕК» от 30.03.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «МАЛЬБЕК» (ИНН 6677016158), оптический диск CD-R, представленный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» – подлежат хранению при уголовном деле в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заместителем прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга подано исковое заявление о применении последствий недействительности сделки между Белоусовым Н.Е. и неустановленным следствием лицом на сумму 20000 рублей, и о взыскании с Белоусова Н.Е. в доход федерального бюджета Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке денежные средства в размере 20000 рублей. Согласно п. 12 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 23 от 13.10.2020 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В связи с этим, исковое заявление заместителя прокурора о применении последствий недействительности сделки между Белоусовым Н.Е. и неустановленным следствием лицом на сумму 20000 рублей, и о взыскании с Белоусова Н.Е. в доход федерального бюджета Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке денежные средства в размере 20000 рублей следует оставить без рассмотрения, поскольку является иском о признании гражданско-правового договора недействительным и подлежит обязательному рассмотрению исключительно в порядке гражданского судопроизводства.

Заместителем прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга подано заявление о взыскании с подсудимого Белоусова Н.Е. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальных издержек в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии в размере 5 313 рублей (том № 1 л.д. 194-195). В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, к процессуальным издержкам относятся, в том числе, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Согласно статье 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки взыскиваются с осужденного. В ходе предварительного следствия защиту интересов Белоусова осуществлял адвокат по назначению адвокатской конторы, что подтверждается имеющимися в деле ордером, протоколами следственных действий и вынесенными следователем соответствующими постановлениями об оплате труда защитника, в связи с чем указанные процессуальные издержки подлежит взысканию с Белоусова. Оснований для освобождения подсудимого от взыскания процессуальных издержек, в том числе, с учетом его имущественного положения, отсутствия медицинских противопоказаний к труду, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать БЕЛОУСОВА НИКИТУ ЕВГЕНЬЕВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, и с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Белоусову Н.Е. наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Меру процессуального принуждения Белоусову Н.Е. в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковое заявление заместителя прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга о применении последствий недействительности сделки между Белоусовым Н.Е. и неустановленным следствием лицом на сумму 20000 рублей, и о взыскании с Белоусова Н.Е. в доход федерального бюджета Российской Федерации незаконно полученных им по ничтожной сделке денежных средств в названном размере, оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения с подобным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Белоусова Никиты Евгеньевича в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокатам за оказание юридической помощи в период предварительного следствия, в размере 5313 (пять тысяч триста тринадцать) рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: переданный на ответственное хранение Белоусову Н.Е. паспорт гражданина РФ на его имя (том № 1 л.д. 58-59) подлежит оставлению у последнего; Хранящиеся в материалах дела: протокол допроса свидетеля Белоусова Н.Е. от 01.09.2022 с приложением; копия регистрационного дела юридического лица, в том числе, решение о государственной регистрации № 15241А от 05.04.2022; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «МАЛЬБЕК»; лист учета выдачи документов от 31.03.2022; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма P11001 и решение учредителя № 1 о создании ООО «МАЛЬБЕК»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении данного Общества; оптический диск CD-R, представленный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (том № 1 л.д. 34, 61-82, 83-85, 91-92, 101), хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных жалоб, представления Белоусов Н.Е. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Приговор изготовлен с использованием компьютера и принтера в совещательной комнате.

Председательствующий А.В. Четкин