Решение по делу № 1-17/2014 (1-345/2013;) от 04.12.2013

                                                                                                  Дело № 1-345/2013г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новокубанск                                        19 декабря 2013 года

Новокубанский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Оврах В.Е.,

при секретаре Гончар Л.Н.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Новокубанского района Зимм Т.С.,

подсудимой Шамраевой О.В.,

защитника подсудимой адвоката Леонченко Е.В., представившей удостоверение № 4009 и ордер № 533311,

а также представителя потерпевшего Братишкина Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шамраевой О. В., < . . . >, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шамраева О.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Шамраева О.В. 13.05.2011 г., в связи с рождением второго ребенка Ш...... М.С. 10.03.2011 г., и в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года № 256-ФЗ получила право на получение материнского (семейного) капитала, МК-3 №1155893. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с ч.1 ст.3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года:

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнскою (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми):

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнскою (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Примерно в период времени с 01 октября 2012 года до 29 октября 2012, точное время и дата следствием не установлены, Шамраева О.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, а также лишения права своей семьи на дополнительную меру государственной поддержки, и желая их наступления, находясь у себя в домовладении расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, <адрес>, по средством телефонных переговоров вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совместное хищение денежных средств, путем представления недостоверных сведений, из Федерального бюджета, выделенных семье Шамраевой, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с использованием сертификата серии МК-3 № 1155893 от 13.05.2011 года.

29 октября 2012 года примерно в 10 часов, Шамраева О.В. находясь возле здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Новокубанском районе Краснодарского края, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, зная, что в соответствии с указанным сертификатом ее семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек, не намереваясь на законных основаниях осуществлять действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, при встрече с указанным неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отделенное производство, в ходе разговора распределили преступные роли, согласно которых Шамраева О.В. предоставит указанному неустановленному лицу Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 № 1155893 от 13.05.2011 года, а также подпишет и предоставит иные документы, на основании которых неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело сможет осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала от имени Шамраевой О.В., за что последняя получит от неустановленного лица, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 80 000 рублей.

29 октября 2012 года Шамраева О.В., в указанное время, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета с использованием сертификата серия МК-3 № 1155893 от 13.05.2011 года, согласно отведенной ей роли, находясь около здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Новокубанском районе Краснодарского края, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, <адрес>, передала неустановленному лицу, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, документы на основании которых неустановленное лицо может осуществлять действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала от имени Шамраевой О.В., а также сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3 № 1155893 от 13.05.2011 года на имя Шамраевой О.В.. В свою очередь, указанное неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 29 октября 2012 года, в указанное время, возле здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Новокубанском районе Краснодарского края, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, <адрес>, передало Шамраевой О.В., за выполнение последней отведенной ей преступной роли денежные средства в сумме 80 000 рублей.

В нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющего перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, неустановленное лицо, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета с использованием сертификата серия МК-3 № 1155893 от 13.05.2011 года, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 29 октября 2012 года до 24 января 2013 года, точное время и дата предварительным следствием не установлены, совершило действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала от имени Шамраевой О.В., путем подачи подложного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 2273 от 27.12.2012 года в управление пенсионного фонда Надтеречного района Чеченской Республики на сумму 387 640 рублей 30 копеек.

Неустановленное лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, достоверно зная, что Шамраева О.В. и ее семья не имеют в собственности земельного участка на территории Чеченской Республике, не намереваясь пускать полученные денежные средства на указанные в законе цели, распорядилось ими, направив заявление от имени Шамраевой О.В. в отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике о направлении средств капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек (с учетом индексации и остатка) на улучшение жилищных условий путем погашения товарного кредита по договору № 14 от 29.10.2012 года путем перечисления причитающихся ее семье денежных средств на расчетный счет № . . . ООО «Строй - Маркет», выступавшего по договору кредитором.

Таким образом, Шамраева О.В выполняя преступные действия согласно отведенной ей роли, выполнила все действия, направленные на выделение денежных средств из Федерального бюджета и последующем их хищением их из бюджета, на основе представленных неустановленным лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, документов содержащих недостоверные сведения о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и всей семьи. Будучи введенными в заблуждение отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике 01.02.2013 года, согласно выписки из Расчетной ведомости № 000036 от 01.02.2013 года отделением пенсионного фонда России по Чеченской республике 06.02.2013 года на расчетный счет № № . . ., открытый ООО «Строй - Маркет» в Чеченском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Москва, перечислена денежная сумма в размере 9 149 232 рубля 48 копеек, в том числе 387 640 рублей 30 копеек, перечислено по ранее поданному заявлению Шамраевой О.В. в счет погашения кредита на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала.

В результате преступных действий Шамраевой О.В. и неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обмана были похищены денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек, что является крупным размером, а несовершеннолетний Ш...... М.С. незаконно лишен права на дополнительную меру государственной поддержки.

Полученными денежными средствами Шамраева О.В. и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению.

Осознавая характер и последствия заявленного ходатайства, обвиняемая Шамраева О.В., после проведения консультации с защитником, добровольно в соответствии со ст. 314, 315 УПК РФ на предварительном следствии при ознакомлении с материалами уголовного дела, в присутствии защитника заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, и в судебном заседании при ее опросе показала, что обвинение ей понятно, с обвинением она согласна и вину признает полностью, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство ею было заявлено добровольно и после консультации с защитниками, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Зимм Т.С. и представитель потерпевшего Братишкин Е.В. в судебном заседании не возражали против заявленного Шамраевой О.В. ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель прокуратуры Новокубанского района Зимм Т.С. в судебном заседании, в судебных прениях на основании п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения, переквалифицировав действия Шамраевой О.В. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как Шамраева О.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и при этом не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

В судебном заседании в прениях сторон подсудимая Шамраева О.В. и ее защитник адвокат Леонченко Е.В. были согласны с переквалификацией действий Шамраевой О.В. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, при этом подсудимая Шамраева О.В. пояснила, что с обвинением по ч.3 ст. 159.2 УК РФ она полностью согласна.

Обвинение в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере с которым согласна подсудимая Шамраева О.Е. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой Шамраевой О.В. суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, так как в соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 05.12.2006 года № 60, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

При определении вида и меры наказания Шамраевой О.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно. Обстоятельствами смягчающими наказание являются: полное признание своей вины подсудимой, наличие троих несовершеннолетних детей: сына Ш..... И.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына Ш...... М.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына Ш..... А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства в их совокупности, суд считает необходимым назначить подсудимой Шамраевой О.В. наказание в виде лишения свободы, и на основании ст. 73 УК РФ наказание определить условно, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вещественные доказательства по делу: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 002237 СНИЛС 078-179-691-24, на имя Шамраевой О. В. ( МК -3№ 1155893 от 13.05.2011 г); копию ответа на запрос ОУФМС РФ по ЧР в Надтеречном районе; ответ на запрос ПФ РФ ГУ УПФ в Надтеречном муниципальном районе; ответ на запрос главы администрации Заводского муниципального района; копию устава ООО «Строй Маркет»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «Строй Маркет»; справки открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях хранить в материалах уголовного дела.

    Руководствуясь ст. ст.307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Шамраеву О. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шамраевой О.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на один год.

Возложить на осужденную Шамраеву О.В. в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Меру пресечения Шамраевой О.В. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 002237 СНИЛС 078-179-691-24, на имя Шамраевой О. В. ( МК -3№ 1155893 от 13.05.2011 г); копию ответа на запрос ОУФМС РФ по ЧР в Надтеречном районе; ответ на запрос ПФ РФ ГУ УПФ в Надтеречном муниципальном районе; ответ на запрос главы администрации Заводского муниципального района; копию устава ООО «Строй Маркет»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «Строй Маркет»; справки открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Шамраева О.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                               В.Е. Оврах