Решение по делу № 1-27/2021 от 21.10.2020

      № 1-27/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

26 января 2021 г.                                                                              г. Волгоград

Тракторозаводский районный суд г. Волгограда

в составе председательствующего Струк И.Г.,

при секретаре судебного заседания Потемкиной А.А.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Тракторозаводского района г. Волгограда Фоменко И.В. и Мягковой А.В.,

подсудимой Аброскиной Е.С.,

защитника – адвоката Бирюковой О.В.,

представителя потерпевшего Сидоркиной Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Аброскиной ФИО4, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, уроженки АДРЕС ИЗЪЯТ, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей двоих малолетних детей, 2007 и 2010 годов рождения, невоеннообязанной, нетрудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

Аброскина Е.С. совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершено Аброскиной Е.С. в АДРЕС ИЗЪЯТ при следующих обстоятельствах.

В связи с рождением ДАТА ИЗЪЯТА второго ребенка – ФИО1, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДАТА ИЗЪЯТА № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Аброскина Е.С. приобрела право на получение бюджетных денежных средств РФ в виде государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала. Для реализации данного права Аброскина Е.С. ДАТА ИЗЪЯТА обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в АДРЕС ИЗЪЯТ (далее – УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления Аброскиной Е.С. УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнской (семейный) капитал, после чего ДАТА ИЗЪЯТА ей выдан государственный сертификат серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Не позднее июля 2014 г., точная дата не установлена, у Аброскиной Е.С. возник умысел, направленный на хищение социальной выплаты материнского (семейного) капитала путем обмана должностных лиц УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ относительно истинных целей использования данных денежных средств, не предусмотренных Федеральным Законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12 декабря 2007 г., а именно для погашения задолженности по потребительским кредитам.

С указанной целью Аброскина Е.С., осознавая, что не обладает необходимыми юридическими знаниями, обратилась в ООО «Южный центр жилищного финансирования», где вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым распределила преступные роли, согласно которым ФИО4 должна предоставить государственный сертификат серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на материнской (семейный) капитал, а неустановленное лицо, в свою очередь, от лица организации ООО «Южный центр жилищного финансирования» должно было заключить фиктивный кредитный договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому денежные средства в размере 358 100 рублей направились на строительство жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, который Аброскина Е.С. заведомо не намеревалась построить. При этом, оплата по данному договору должна была осуществляться сертификатом на материнский (семейный) капитал.

Реализуя задуманное, Аброскина Е.С., не позднее июля 2014 г., точная дата не установлена, прибыла в ООО «Южный центр жилищного финансирования», расположенный в неустановленном месте, где предоставила государственный сертификат серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА на материнской (семейный) капитал, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, от лица несуществующей организации ООО «Южный центр жилищного финансирования» составило фиктивный кредитный договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому денежные средства в размере 358 100 рублей направились на строительство жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, который Аброскина Е.С. заведомо не намеревалась строить.

Продолжая реализовывать задуманное, ДАТА ИЗЪЯТА, в неустановленное время, Аброскина Е.С. обратилась в УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ, расположенное по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 415 317 рублей 97 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА В обоснование законности такого распоряжения Аброскина Е.С. представила в УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также фиктивный договор целевого займа 84/14 от ДАТА ИЗЪЯТА, составленный неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. На основании решения УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА, на расчетный счет ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Южный центр жилищного финансирования», открытый в ОАО «Альфа-Банк», были перечислены денежные средства в сумме 415 317 рублей 97 копеек, которыми Аброскина Е.С. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, чем причинили потерпевшему крупный материальный ущерб на сумму 415 317 рублей 97 копеек.

Подсудимая Аброскина Е.С. в судебном заседании вину в совершении преступления при изложенных обстоятельствах признала в полном объеме и отказалась от дачи показаний, на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, судом были оглашены показания Аброскиной Е.С., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым она является матерью двоих детей: ФИО1, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, и ФИО2, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения. С ДАТА ИЗЪЯТА она состоит в браке с ФИО11, однако на протяжении примерно двух лет они совместно не проживают. В 2014 г. у ее супруга ФИО12 имелись задолженности по кредитным обязательствам, которые она, без ведома мужа, решила погасить за счет материнского капитала. С указанной целью позвонила по увиденному на улице объявлению о возможности обналичивания средств маткапитала и в июле 2014 г., точную дату не помнит, приехала в офис ООО «Южный центр жилищного финансирования» в офисном здании около Дворца спорта, пояснив, что ей необходимо получить наличные денежные средства в счет материнского капитала. Сотрудник указанной организации сказал ей, что от нее требуется только заключить договор целевого займа и подать необходимые документы в Пенсионный фонд в АДРЕС ИЗЪЯТ, тогда как остальные действия: подбор земельного участка, оформление разрешения на строительство и прочее – они сделают сами. При этом, работник данной организации сразу пояснил, что земельный участок будет в АДРЕС ИЗЪЯТ, т.к. они работают только с этим районом области. ДАТА ИЗЪЯТА между нею и ООО «ЮЦЖФ» был заключен договор целевого займа, согласно которому денежные средства в сумме 358 100 рублей должны быть направлены на строительство жилого дома в АДРЕС ИЗЪЯТ этом, она понимала, что указанные деньги потратит не на строительство дома, а на погашение кредитов супруга. После заключения договора займа, денежные средства ей сразу не выдали, при этом, пояснили, что она получит только 210 000 рублей. Остальные денежные средства в сумме 148 100 рублей пойдут на оплату услуг ООО «ЮЦЖФ» и оформление необходимых документов, в т.ч. выдачу разрешения на строительство дома в администрации городского округа АДРЕС ИЗЪЯТ. ДАТА ИЗЪЯТА ею у нотариуса было оформлено письменное обязательство, согласно которому она обязуется оформить построенное жилое помещение по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в собственность супруга и детей: ФИО1 и ФИО2, с определением долей по соглашению сторон в течение шести месяцев с момента ввода объекта индивидуального жилого строительства в эксплуатацию. При оформлении письменного обязательства она знала, что реально никакой дом строить не будет, осознавала, что фактически жилищные условия детей не будут улучшены, ей просто очень нужны были наличные денежные средства, чтобы расплатиться по кредитам мужа. ДАТА ИЗЪЯТА ею в АДРЕС ИЗЪЯТ отдел УПФР по АДРЕС ИЗЪЯТ было подано заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 415 317 рублей 97 копеек с целью погашения основного долга и уплаты процентов по займу на строительство жилого дома. В ООО «ЮЦЖФ» сказали, что надо открыть счет (завести карту) именно в Альфа-банке, представитель которого также приезжал в офис ООО «ЮЦЖФ», где проводил беседу с ней. Она посещала офис Альфа-банка на ООТ «Пионерская» по направлению в сторону АДРЕС ИЗЪЯТ, где открыла счет и получила банковскую карту. ДАТА ИЗЪЯТА по платежному поручению ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на ее расчетный счет в Альфа-банке ООО «ЮЦЖФ» перевело денежные средства в размере 358 100 рублей, после чего около названного отделения Альфа-банка она встретилась с сотрудником ООО «ЮЦЖФ» и сняла со счета при помощи банковской карты и банкомата в холле банковского отделения 358 100 рублей, которые передала представителю ООО «ЮЦЖФ», а последний тут же передал ей 210 000 рублей, забрав оставшиеся деньги себе (л.д. 67-30, 156-159).

Данные показания подсудимая Аброскина Е.С. подтвердила в судебном заседании в полном объеме, уточнив, что заявление о распоряжении средствами маткапитала было подано ею в подразделение Пенсионного фонда в АДРЕС ИЗЪЯТ.

Помимо признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО18 о том, что с 2007 в РФ действует государственная поддержка семей, имеющих двух и более детей, которым из федерального бюджета выделяются денежные средства, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В дальнейшем Пенсионный Фонд РФ перераспределяет денежные средства на реализацию требований закона. 20 августа 2014 г. в УПФР Тракторозаводского района г. Волгограда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 415 317 рублей 97 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья обратилась Аброскина Е.С., которая представила все необходимые документы: паспорт, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, страховое свидетельство, справку о размере основного долга, нотариально заверенное обязательство, согласно которому Аброскина Е.С. обязуется оформить жилой дом и земельный участок в свою собственность, собственность мужа ФИО12 и детей ФИО2, 2007 года рождения, и ФИО1, 2010 года рождения, после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, платежное поручение, выписку по лицевому счету, разрешение на строительство, договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА В установленный законом срок УПФР АДРЕС ИЗЪЯТ перечислил денежные средства в размере 415 317 рублей 97 копеек ООО «ЮЦЖФ» по реквизитам, указанным в заявлении Аброскиной Е.С. При этом, 358 100 рублей составила оплата основного долга по целевому займу, а оставшаяся сумма в размере 57 296 рублей 00 копеек – задолженности по уплате процентов. Аброскиной Е.С. было разъяснено, что вышеуказанные денежные средства могут быть направлены только на определенные цели, в которые не входит получение наличных денежных средств, о чем она поставила свою подпись в заявлении. В дальнейшем УПФ АДРЕС ИЗЪЯТ стало известно о том, что до настоящего момента никакого строительства на участке, который был указан в документах, не ведется. Поскольку направленные УПФ АДРЕС ИЗЪЯТ денежные средства были потрачены вне целей, предусмотренных Федеральным законом №256-ФЗ, то Аброскиной Е.С. был причинен крупный ущерб бюджету РФ в размере 415 317 рублей 97 копеек, и нарушены права и интересы ее несовершеннолетних детей (л.д. 54-55).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО10 о том, что она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта (юрисконсульта) юридического отдела ОПФР по АДРЕС ИЗЪЯТ, которым ДАТА ИЗЪЯТА платежным поручением ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Южный центр жилищного финансирования» были перечислены денежные средства в размере 415 317 рублей 97 копеек, являющиеся средствами материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Аброскиной Е.С., в соответствии с кредитным договором ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому ООО «ЮЦЖФ» передает Аброскиной Е.С. денежные средства в размере 318 100 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, а Аброскина Е.С. обязуется возвратить сумму займа с процентами. Данный договор, а также письменное обязательство Аброскиной Е.С. оформить построенное с использованием средств материнского капитала в общую собственность ее, ее супруга, а также двоих несовершеннолетних детей, и разрешение на строительство от ДАТА ИЗЪЯТА № RU 34304000-1317 было приложено Аброскиной Е.С. к заявлению о распоряжении средствами маткапитала, с которым ДАТА ИЗЪЯТА Аброскина Е.С. обратилась в Управление ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ, которым ДАТА ИЗЪЯТА Аброскиной Е.С. был выдан сертификат МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на сумму 365 698 рублей 40 копеек. ДАТА ИЗЪЯТА Управлением, которым проверка поданных документов проводится с точки зрения соответствия их содержания, полноты, перечня установленным в законе требованиям, принято решение об удовлетворении заявления Аброскиной Е.С., которое фактически исполнено Отделением ПФР В Волгоградской АДРЕС ИЗЪЯТ как получателем и распорядителем бюджетных средств ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ путем перечисления средств маткапитала на указанные в заявлении реквизиты.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что примерно в феврале 2020 г. в ходе личного разговора с Аброскиной Е.С., соседкой которой она являлась, ей стало известно, что та с рождением второго ребенка получила право на материнский капитал. При этом, Аброскина Е.С. понимала, что данный капитал можно было потратить только на определенные цели, просто получить денежные средства было нельзя, и это является нарушением закона, однако, в 2014 году, точное время не знает, Аброскина Е.С. обратилась в организацию по обналичиванию материнского капитала и получила определенную сумму, после чего данные денежные средства потратила на личные нужды, а именно на оплату кредитов и иные потребности. Узнав об этом, она обеспокоилась судьбой двух несовершеннолетних дочерей Аброскиной Е.С., т.к. их семья проживает в квартире с малой площадью, и ДАТА ИЗЪЯТА она с целью защиты прав несовершеннолетних детей Аброскиной Е.С. обратилась в прокуратуру АДРЕС ИЗЪЯТ для производства проверки по факту растраты средств материнского капитала (л.д.54-58).

Копией обращения Свидетель №1 от ДАТА ИЗЪЯТА в прокурату АДРЕС ИЗЪЯТ о проведении проверки в отношении Аброскиной Е.С., которая, получив средства материнского капитала, растратила их на непредусмотренные законом нужды. (л.д. 15).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, из которого усматривается, что Аброскина Е.С., являясь матерью двоих несовершеннолетних детей, ДАТА ИЗЪЯТА получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на сумму 365 698 рублей 40 копеек, размер которого по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА составил 415 317 рублей 97 копеек. Указанного числа АДРЕС ИЗЪЯТ отделом ПФР принято решение об удовлетворении заявления Аброскиной Е.С. о распоряжении средствами маткапитала на оплату ее кредитных обязательств по фиктивному договору целевого займа от ДАТА ИЗЪЯТА, заключенному ею с ООО «ЮЦЖФ» на сумму 358 100 рублей на строительство жилого дома по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. ДАТА ИЗЪЯТА Аброскиной Е.С. оформлено нотариально удостоверенное обязательство об оформлении построенного по указанному адресу жилого помещения в собственность супруга и детей. Кроме того, в августе 2014 г. Аброскиной Е.С. получена часть денежных средств в размере 210 000 рублей из перечисленных на ее счет ООО «ЮЦЖФ» 358 100 рублей. ДАТА ИЗЪЯТА Аброскиной Е.С. в УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ подано заявление о распоряжении средствами маткапитала на сумму 415 317 рублей 97 копеек на «погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома». При этом, как при оформлении вышеназванных договора займа и нотариального обязательства, так и при обращении в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала Аброскина Е.С. осознавала, что строительства дома не будет, а денежные средства будут потрачены ею на погашение кредитных обязательств супруга, а также на оплату услуг ООО «ЮЦЖФ» и оформление необходимых документов, в т.ч. разрешения на строительство. Жилой дом по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТД, не построен, вышеназванное обязательство Аброскиной Е.С. не исполнено, и доли в праве собственности на него детям ФИО4 не выделены. В результате государству причинен материальный ущерб в крупном размере. (л.д. 11-14).

Копиями свидетельств о рождении ФИО2, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, и ФИО1, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, матерью которых является ФИО4 / ФИО3 (л.д. 22-23).

Копией заявления Аброскиной Е.С. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому последняя, являясь матерью ФИО2, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, и ФИО1, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, в связи с рождением последней обратилась в Управление ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ по вопросу выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; при этом, предупреждена об ответственности за достоверность предоставленных сведений (л.д. 18).

Копией решения Управление ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА по результатам рассмотрения заявления Аброскиной Е.С. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением 2-го ребенка ФИО14, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, на сумму 365 698 рублей 40 копеек (л.д. 17).

Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, подтверждающего право Аброскиной Е.С. на получение названного капитала, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 365 698 рублей 40 копеек (л.д. 33).

Договором целевого займа 84/14-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому ООО «Южный центр жилищного финансирования», ОГРН которого 1132310011217, юридический адрес: АДРЕС ИЗЪЯТ, офис 550, являясь займодавцем, и Аброскина ФИО4, являясь заемщиком, заключили договор займа на сумму 358 100 рублей 00 копеек, сроком не позднее ДАТА ИЗЪЯТА, с уплатой процентов в 1 месяц – 16, за 2 – 0, 01, за 3 – 0,01, процентная ставка, таким образом, составляет 16,02; на цели – на строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, свидетельство о регистрации права на земельный участок 34-АБ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, разрешение на строительство № Ru 34304000-1317 от ДАТА ИЗЪЯТА на имя Аброскиной Е.С.; согласно графику платежей сумму процентов составляют 57 367 рублей 62 копейки, общая сумма платежа в погашение обязательства – 415 467 рублей 62 копейки (л.д. 100-102).

Копией справки ООО «ЮЦЖФ» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в Территориальный орган УПФР о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА остаток названной задолженности Аброскиной Е.С. по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА составляет 415 396 рублей 00 копеек, в т.ч. по уплате процентов – 57 296 рублей; в тесте справки указаны реквизиты для перечисления средств маткапитала, в т.ч. ОГРН 1132310011217 и юридический адрес: АДРЕС ИЗЪЯТ, офис 550, и назначение платежа (л.д. 127)

Копиями обязательства Аброскиной Е.С. в территориальные органы ПФ РФ от ДАТА ИЗЪЯТА и выписки из книги нотариальных действий врио нотариуса ФИО15, согласно которой ДАТА ИЗЪЯТА нотариально удостоверено за ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ обязательство Аброскиной Е.С. по оформлению жилого дома и земельного участка по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ 2-й, АДРЕС ИЗЪЯТД, на имя супруга ФИО12 и детей ФИО2 и ФИО1 в течении 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию (л.д. 124, 105-106).

Копией заявления Аброскиной Е.С. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому последняя, являясь владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ обратилась в Управление ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ по вопросу направления средств названного капитала в размере 415 317 рублей 97 копеек на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА на реквизиты получателя – ООО «Южный центр жилищного финансирования» в филиале Ростовский ОАО «Альфа Банк» АДРЕС ИЗЪЯТ, ИНН 2310174554; при этом, с Правилами направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ознакомлена, об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена (л.д. 29-32).

Копией решения Управление ПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА по результатам рассмотрения заявления Аброскиной Е.С. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА о распоряжении средствами маткапитала об удовлетворении названного заявления (л.д. 26-28).

Копией платежного поручения УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ (О ПФР по АДРЕС ИЗЪЯТ) ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА о перечислении ООО «Южный центр жилищного финансирования» денежных средств в размере 415 317 рублей 97 копеек, являющихся средствами материнского (семейного) капитала, в счет погашения задолженности по кредиту Аброскиной Е.С., в соответствии с кредитным договором ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА

Протоколом выемки от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому у подозреваемой Аброскиной Е.С. изъяты разрешение на строительство, платежное поручение ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, договор целевого займа (л.д.72-73).

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены: договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС, разрешение на строительство, платежное поручение, запись нотариального действия, копии заявлений о предоставлении единовременной выплаты, где были отражены их индивидуальные особенности (л.д. 96-97).

Разрешением № Ru 34304000-1317 от ДАТА ИЗЪЯТА на строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, сроком действия 10 лет (л.д. 103).

Копией платежного поручения ООО «Южный центр жилищного финансирования» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, ИНН которого ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, о перечислении Аброскиной Е.С. денежных средств в размере 358 100 рублей в качестве целевого займа по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС от ДАТА ИЗЪЯТА (л.д. 104).

Выпиской из государственного реестра юридических лиц от ДАТА ИЗЪЯТА № ЮЭДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно которой ООО «Вертикаль» имеет ОГРН ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ зарегистрировано по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, деятельность прекращена юридическим лицом путем реорганизации в форме присоединения ДАТА ИЗЪЯТА (л.д. 132-144).

Протоколом явки Аброскиной Е.С. с повинной от ДАТА ИЗЪЯТА, КУСП ОП-1 У МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ, в котором последняя чистосердечно сообщила о совершенном преступлении, указав, что, получив маткапитал за рождение второго ребенка, в 2014 г. она обналичила его средства под предлогом покупки земельного участка по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТД, при этом, денежные средства потратила на своей усмотрение (л.д. 75).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они последовательны, согласуются между собой, взаимодополняют и уточняют друг друга, а, кроме того, получены с соблюдением требований закона и не оспорены сторонами. В своей совокупности данные доказательства достаточны для разрешения настоящего уголовного дела: суд считает вину Аброскиной Е.С. в совершении преступления доказанной полностью и квалифицирует действия последней по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что Аброскина Е.С., заведомо зная, что материнский (семейный) капитал, на который она получила право в связи с рождением второго ребенка, может быть использован только на цели, предусмотренные Федеральным законом РФ от ДАТА ИЗЪЯТА № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», имея умысел на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью их использования для погашения потребительских кредитов, что не предусмотрено вышеуказанным Федеральным законом, вступила в преступный сговор с лицом, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя совместно с которым, представила в УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом и необходимые для этого документы, в т.ч. фиктивный договор целевого займа 84/14 от ДАТА ИЗЪЯТА на строительство жилого дома по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ 2-й, АДРЕС ИЗЪЯТД, составленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от ДАТА ИЗЪЯТА «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у Аброскиной Е.С. возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Представленные документы явились основанием для принятия УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ решения от ДАТА ИЗЪЯТА и перечисления на расчетный счет ООО «Южный центр жилищного финансирования» денежных средств в сумме 415 317 рублей 97 копеек, которыми Аброскина Е.С. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

При этом, органом предварительного следствия в тексте обвинительного заключения при изложении обстоятельств инкриминируемого Аброскиной Е.С. преступления указано, что ДАТА ИЗЪЯТА на основании решения УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ Аброскиной Е.С. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серия которого ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, решение об удовлетворении заявления Аброскиной Е.С. о распоряжении средствами маткапитала принято УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ ДАТА ИЗЪЯТА, а земельный участок в АДРЕС ИЗЪЯТ, на котором Аброскина А.С. должна была построить жилой дом, расположен на территории АДРЕС ИЗЪЯТ.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия, в т.ч. из копий соответствующих сертификата, решения и разрешения на строительство, следует, что серия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Аброскиной Е.С. – МК-3, в то время как ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ является его номером; решение об удовлетворении заявления Аброскиной Е.С. о распоряжении средствами маткапитала принято УПФР в АДРЕС ИЗЪЯТ ДАТА ИЗЪЯТА, а земельный участок в АДРЕС ИЗЪЯТ, на котором ФИО4 должна была построить жилой дом, расположен на территории АДРЕС ИЗЪЯТ

Поскольку названные сведения прямо следуют из содержания поименованных документов и не были опровергнуты в ходе судебного следствия, суд расценивает указанные в обвинительном заключении сведения в части серии сертификата, даты принятия решения о распоряжении средствами маткапитала и наименования населенного пункта, где расположен земельный участок, как техническую ошибку, которая не влияет на существо предъявленного обвинения, и считает необходимым уточнить обстоятельства совершения Аброкиной Е.С. преступления в данной части, что не нарушит права последней на защиту.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает положения ст.6, ч. 2 ст. 43 УК РФ, а также – в силу ст. 60 УК РФ – характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие ее наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление Аброскиной Е.С. и условия жизни ее семьи.

Совершенное подсудимой преступление является умышленным и относится к категории тяжких преступлений.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимой Аброскиной Е.С., которая является совершеннолетней, гражданкой РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории АДРЕС ИЗЪЯТ, где характеризуется положительно, замужем, однако фактически брачных отношений не поддерживает длительный период времени, имеет двоих малолетних детей, на учетах у врача-психиатра и врача-наркологи не состоит, официально нетрудоустроена и не имеет постоянного источника дохода, к административной ответственности не привлекалась, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Принимая во внимание, что Аброскина Е.С. на учете у врача-психиатра не состоит, учитывая поведение последней до, в момент и после совершения преступления, в т.ч. в ходе рассмотрения уголовного дела, не вызвавшее у суда сомнений в способности Аброскиной Е.С. осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, суд признает подсудимую в отношении инкриминируемого ей деяния вменяемой.

Обстоятельствами, смягчающими подсудимой Аброскиной Е.С. наказание, суд, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает признание Аброскиной Е.С. своей вины, раскаяние в содеянном; в соответствии с п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие двух малолетних детей, явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче полных признательных показаний об обстоятельствах совершенного.

При этом, суд не может согласиться с доводами государственного обвинителя о том, что наличие малолетних детей не может быть признано смягчающим наказание Аброскиной Е.С. обстоятельством в связи с тем, что преступление ею опосредованно совершено в отношении ее детей.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Однако, предъявленное Аброскиной Е.С. обвинение не содержит сведений о том, что органом предварительного следствия установлен факт причинения какого-либо ущерба малолетним детям Аброскиной Е.С. и последней не вменялось совершение преступления в отношении них. Кроме того, в соответствии с требованиями закона, при назначении наказания учету подлежат условия жизни семьи виновного, к членам которой Аброскиной Е.С. относятся ее малолетние дети, проживающие с ней совместно.

Отягчающих наказание Аброскиной Е.С. обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств совершенного Аброскиной Е.С. преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения по делу положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Отсутствуют также и основания для прекращения настоящего уголовного дела.

С учетом характера, степени общественной опасности и обстоятельств совершенного Аброскиной Е.С. преступления, ее личности, в т.ч. семейного и материального положения, а также всех обстоятельств по делу и влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ цели в отношении Аброскиной Е.С., среди которых восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении подсудимой Аброскиной Е.С. наказания в виде лишения свободы без дополнительного наказания.

При этом, при определении подсудимой срока наказания в виде лишения свободы суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности, а также обстоятельства совершенного Аброскиной Е.С. преступления, ее личность, в т.ч. ее семейное положение, данные о котором изложены выше, и все обстоятельства по делу, среди которых имеются предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют поименованные в ст. 63 УК РФ, суд, принимая во внимание, что Аброскиной Е.С. совершено тяжкое преступление впервые, приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в связи с чем полагает возможным применить к ней положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, учитывая, при этом, отсутствие по делу препятствующих его назначению обстоятельств, в т.ч. указанных в ч. 1 ст. 73 УК РФ, с возложением ряда предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по делу также не имеется.

Принимая во внимание установленные фактические обстоятельства дела, личность подсудимой, а также вид и размер назначаемого ей наказания, суд полагает необходимым меру пресечения в отношении Аброскиной Е.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В ходе рассмотрения дела государственным обвинителем в порядке ст. 44 УПК РФ в интересах РФ в лице Отделения ПФР России по АДРЕС ИЗЪЯТ к подсудимой Аброскиной Е.С. предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба от преступления в размере 415 317 рублей 97 копеек, который представителем потерпевшего был поддержан в судебном заседании.

Подсудимая Аброскина Е.С. исковые требования признала в полном объеме.

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

На основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что факт и размер причиненного потерпевшему в результате умышленных преступных действий подсудимой установлен в ходе судебного следствия, суд полагает необходимым исковые требования прокурора АДРЕС ИЗЪЯТ к Аброскиной Е.С. удовлетворить в полном объеме.

Решая, в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу, суд учитывает положения ст. 81 УПК РФ и считает необходимым, по вступлению приговора в законную силу, договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС, разрешение на строительство, платежное поручение, запись нотариального действия, копии заявлений о предоставлении единовременной выплаты, сведения из ИФНС России – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

признать Аброскину ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Аброскиной Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Аброскину Е.С. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения Аброскиной Е.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования прокурора АДРЕС ИЗЪЯТ в интересах РФ в лице ОПФР по АДРЕС ИЗЪЯТ к Аброскиной ФИО4 о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Аброскиной ФИО4 в пользу РФ в лице ОПФР по АДРЕС ИЗЪЯТ денежные средства в размере 415 317 (четыреста пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 97 копеек в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Вещественные доказательства: договор целевого займа ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ-ИС, разрешение на строительство, платежное поручение, запись нотариального действия, копии заявлений о предоставлении единовременной выплаты, сведения из ИФНС России – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 389.6 УПК РФ. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

        Председательствующий                                                      И.Г. Струк