Решение по делу № 1-10/2021 от 27.03.2020

Дело № 1–10/2021 (1-311/2020) (11801330068000239) 43RS0001-01-2020-002276-64

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2021 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Втюрина А.Л.,

при секретарях судебного заседания Веремьёвой М.В., Куимовой Д.С., Боковой И.А., Огородникове И.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Колосовой Е.К., Балыбердиной Е.А., Шестакова В.Ю., Буянова М.Э.,

подсудимых Попова С.В., Игумнова О.В., Кузьмы П.И., Сорокина А.Е.,

защитников (адвокатов) Акуловой И.С., Ряскова Р.И., Дуньковича Е.В., Дуньковича Д.В., Мотовилова Д.В., Дядькиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

Попова Сергея Викторовича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного и проживавшего по адресу: {Адрес изъят},

Игумнова Олега Валерьевича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного и проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

Кузьмы Павла Ивановича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... }, зарегистрированного и проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

Сорокина Архипа Егоровича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... }, зарегистрированного по адресу: {Адрес изъят}, проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И., Сорокин А.Е. совершили хранение и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - Закон № 171-ФЗ), деятельность, связанная с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии со ст. 2 Закона № 171-ФЗ, для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый;

- денатурированный этиловый спирт (денатурат) - этиловый спирт, содержащий денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

- фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) - фармацевтическая субстанция, определенная в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и содержащая этиловый спирт;

- спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции;

- спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- денатурированная спиртосодержащая продукция - спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

- оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 171-ФЗ, закупка этилового спирта, за исключением закупки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), в объеме, превышающем 200 декалитров в год, в целях производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд осуществляется при условии представления уведомления.

В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п. 7 ст. 9 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта осуществляются при условии представления в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах извещения об уплате авансового платежа акциза или извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.

В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей:

1) товарно-транспортная накладная;

2) справка, прилагаемая к таможенной декларации, для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также для алкогольной продукции, маркируемой в соответствии с настоящим Федеральным законом акцизными марками, информация об объеме оборота которой не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе по каждой единице алкогольной продукции. Такая справка не заполняется для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами ЕАЭС;

3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной, для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, импортированных и являющихся товарами ЕАЭС, в целях использования такой продукции в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, произведенных на территории Российской Федерации или импортированных и являющихся товарами ЕАЭС, а также для алкогольной продукции, маркируемой в соответствии с настоящим Федеральным законом федеральными специальными марками, информация об объеме оборота которой не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе по каждой единице алкогольной продукции;

4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции).

5) заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта;

6) копия договора о поставке за пределы Российской Федерации (в случае производства, закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза из Российской Федерации (экспорта) пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров).

В соответствии с п. 2 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением:

производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи;

розничной продажи спиртосодержащей продукции;

закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях;

перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемых в объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве не спиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на транспортных средствах, находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении таких организаций;

производства и оборота виноградного сусла, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями;

розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в случае, если указанная продукция размещена на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам для потребления (распития) на борту воздушного судна при оказании услуг общественного питания от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона № 171-ФЗ, лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:

производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;

производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;

розничная продажа алкогольной продукции;

перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;

производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

В соответствии со ст. 19 Закона № 171-ФЗ, одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В соответствии со ст. 25 Закона № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат:

1) этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются:

без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 настоящего Федерального закона;

без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона или с маркировкой поддельными марками;

без соответствия государственным стандартам и техническим условиям;

без фиксации и передачи информации об объеме производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

без документов, подтверждающих легальность производства и (или) оборота такой продукции, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования;

с содержанием в своем составе виноматериалов, произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, из приобретенных у других лиц винограда, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция с содержанием в своем составе этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или имеющего денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции;

3) этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, являющиеся бесхозяйным имуществом;

4) сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции в случае, если они обнаружены в складских, производственных помещениях организации, а также на иных объектах, принадлежащих организации или используемых ею при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

5) основное технологическое оборудование для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае, если оно:

обнаружено в складских, производственных помещениях организации, а также на иных объектах, принадлежащих организации или используемых ею при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

не принадлежит организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления и находится на территориях складских, производственных помещений организации;

6) автомобильный транспорт, используемый для перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением автомобильного транспорта, используемого для перевозок указанной продукции в объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и находящегося в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении таких организаций), при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а также используемый для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте;

7) основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, в случае, если:

такое оборудование не зарегистрировано в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

такое оборудование не законсервировано или не расконсервировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8) алкогольная и спиртосодержащая продукция, произведенная с использованием фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), за исключением спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий.

В соответствии со ст. 26 Закона № 171-ФЗ, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются:

использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, спиртосодержащей непищевой продукции, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой продукции) без их учета автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, производство вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без их учета автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим - шестым пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона), а также без технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

розничная продажа этилового спирта и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, за исключением продукции, включенной в перечень пищевой продукции, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции;

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другому лицу и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования;

поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) этилового спирта по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 «О федеральной службе по регулированию алкогольного рынка», утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с ч.1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с ч.1 ст. 49 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии с ч.1 ст. 51 ГК РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ООО «{ ... }» зарегистрировано {Дата изъята} в ИФНС России по {Адрес изъят}, обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}, юридический адрес: {Адрес изъят}. Учредителем (100 % доли) и директором является Попов С.В. Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.

Игумнов О.В. {Дата изъята} зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Администрацией {Адрес изъят} (регистрационно-лицензионной палатой), дата присвоения ОГРНИП ({Номер изъят}) - {Дата изъята}. Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.

В соответствии с договором аренды {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» в лице генерального директора ГВП (арендодатель) предоставило в аренду ИП Игумнову О.В. (арендатору) нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, площадью 300 кв.м. (часть помещения № 18) и 11, 4 кв. м. (помещение № 22), сроком по {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от {Дата изъята} к договору аренды {Номер изъят} от {Дата изъята} срок действия договора аренды продлен до {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению № 2 от {Дата изъята} к договору аренды {Номер изъят} от {Дата изъята} в аренду ИП Игумнову О.В. представлены нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, площадью 155, 1 кв.м. (часть помещения № 18 - 96,4 кв.м., помещение № 22 – 11,4 кв.м., помещение № 13 – 47,3 кв.м.) В отношении части нежилого помещения № 18 площадью 203,6 кв.м. договор считается расторгнутым.

Согласно дополнительному соглашению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды {Номер изъят} от {Дата изъята} в аренду ИП Игумнову О.В. представлены нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, площадью 107,8 кв.м. (часть помещения № 18 - 96,4 кв.м., помещение № 22 – 11,4 кв.м.). В отношении нежилого помещения № 13 площадью 47,3 кв.м. договор считается расторгнутым.

Согласно дополнительному соглашению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды {Номер изъят}-а/15 от {Дата изъята} срок действия договора аренды продлен по {Дата изъята}.

В соответствии с договором аренды {Номер изъят}-а/17 от {Дата изъята} ООО «{ ... }» в лице генерального директора ГВП (арендодатель) предоставило в аренду ИП Игумнову О.В. (арендатору) нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, площадью 70,3 кв.м. (помещение {Номер изъят} – 50,8 кв.м. и помещение {Номер изъят} – 19,5 кв.м.), сроком по {Дата изъята}.

Согласно дополнительному соглашению {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды {Номер изъят}-а/17 от {Дата изъята} срок действия договора аренды продлен по {Дата изъята}.

В соответствии с договором аренды {Номер изъят}-а/18 от {Дата изъята} ООО «{ ... }» в лице генерального директора ГВП (арендодатель) предоставило в аренду ИП Игумнову О.В. (арендатору) нежилое помещение, расположенное по адресу: {Адрес изъят}, площадью 66,6 кв.м. (помещение {Номер изъят}), сроком по {Дата изъята}. Фактически данным помещением Игумнов О.В. пользовался с {Дата изъята} без заключения договора аренды, с устного разрешения генерального директора ООО «{ ... }» ГВП

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Игумнов О.В. без заключения договора аренды, с устного разрешения генерального директора ООО «{ ... }» ГВП пользовался нежилым помещением {Номер изъят} площадью 9,5 кв.м., расположенным по адресу: {Адрес изъят}.

С {Дата изъята} Попов С.В., действуя от имени ООО «{ ... }», и Игумнов О.В., как индивидуальный предприниматель, осуществляли деятельность по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами с территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, арендованных ИП Игумновым О.В. по договорам аренды у ООО «{ ... }».

Лицензий (выданных, приостановленных, аннулированных) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у ООО «{ ... }» и ИП Игумнова О.В. не имелось. За получением таких лицензий последние не обращались.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в {Адрес изъят}, Попов С.В. и Игумнов О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, обладая лидерскими, организаторскими способностями, умением подчинить себе окружающих, в целях быстрого обогащения решили организовать деятельность по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, при этом конечной целью при планировании преступления, они определили получение материальной выгоды.

Планируя совершение указанного преступления, Попов С.В. и Игумнов О.В. достоверно знали, что этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, приобретенные в нарушение действующего законодательства РФ, пользуются большим спросом у населения в силу их низкой цены.

Проанализировав полученные сведения, Попов С.В. и Игумнов О.В. решили организовать деятельность по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции, связанную с их подысканием, хранением и розничной продажей на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят} без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, достоверно зная, что такая лицензия необходима, в течение длительного периода.

По преступному плану Попова С.В. и Игумнова О.В. для хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции они намеревались использовать специально приисканные места в складских помещениях, расположенных по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащих ООО «{ ... }», часть из которых использовалась ими для осуществления законной предпринимательской деятельности по продаже парфюмерно-косметической продукции, что обеспечивало бы прикрытие (конспирацию) деятельности по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Попов С.В. и Игумнов О.В. совместно приискали сведения о лицах, занимающихся нелегальной продажей этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Получив данные сведения, Попов С.В. и Игумнов О.В. договорились с неустановленными следствием лицами о последующем приобретении у них этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

При этом, Попов С.В. и Игумнов О.В., не являясь должностными лицами сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных субъектов хозяйствования, не имея требуемых законом Российской Федерации специальных разрешений (лицензий) на право приобретения, хранения и розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения, достоверно зная, что разработанная ими преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции (поиск мест для осуществления безопасной, конспиративной от неосведомленных лиц разгрузки емкостей с этиловым спиртом и спиртосодержащей продукцией, наем грузчиков, подыскание транспортных средств для перевозки спирта клиентам (покупателям), аренда помещений под хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции и др.) и налаживанием каналов сбыта, организацией доставки, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение ее объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода невозможно без создания сплоченной и скоординированной организованной группы, распределения ролей между ее участниками и определенных элементов конспирации, обладая такими индивидуально-психологическими особенностями, как достаточно высокая активность и общительность, отведя себе роль соорганизаторов, в качестве участников организованной группы (ОГ) решили привлечь своих знакомых жителей {Адрес изъят} – Кузьму П.И. и Сорокина А.Е., которым доверяли.

Руководство деятельностью ОГ Попов С.В. и Игумнов О.В. решили взять на себя. Полученный преступный доход от деятельности ОГ по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции Попов С.В. и Игумнов О.В. решили делить между участниками ОГ.

Попов С.В. и Игумнов О.В., принимая решение о привлечении к деятельности организованной группы Кузьмы П.И. и Сорокина А.Е., исходили из того, что доверяли последним в силу знакомства, жизненного опыта и навыков, а также осознавали, что последние способны оказать содействие в совершении планируемых преступных действий по осуществлению незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. При этом Попову С.В. и Игумнову О.В. было достоверно известно, что Кузьма П.И. и Сорокин А.Е. не создавали юридических лиц и не получали специального разрешения (лицензии) на оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Реализуя свой умысел и формируя состав ОГ, Попов С.В. и Игумнов О.В. в неустановленном следствием месте на территории {Адрес изъят} поочередно и по отдельности в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата следствием не установлена, посвятили в свои преступные намерения Кузьму П.И. и Сорокина А.Е., которые будучи осведомленными о незаконности своих действий, в части организации приобретения, хранения и последующей продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах, не позднее {Дата изъята}, вступили в состав организованной группы, под совместным руководством Попова С.В. и Игумнова О.В., объединившихся для незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции, признав их руководителями (соорганизаторами) преступной группы.

В целях вовлечения Кузьмы П.И. и Сорокина А.Е. в состав организованной группы Попов С.В. и Игумнов О.В. пообещали им получение дохода от указанной незаконной деятельности, связанной с оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Кузьма П.И. и Сорокин А.Е., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение Попова С.В. и Игумнова О.В. войти в состав создаваемой последними ОГ для совершения совместных действий по хранению и розничной продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на неопределенно-длительный период времени.

При достижении преступного сговора участники достоверно знали, что виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции, подлежат лицензированию в соответствии с положениями Закона № 171-ФЗ, а они такой лицензии не имели.

Располагая данными сведениями, Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е. достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции они в установленном законом порядке не зарегистрировали, специальное разрешение (лицензию), дающую право на оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции не получили.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что в составе группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в целях получения дохода совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные хранение и розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, к {Дата изъята} структура ОГ для совершения планируемого Поповым С.В., Игумновым О.В., Кузьмой П.И. и Сорокиным А.Е. преступления полностью сформировалась, активная деятельность организованной группы по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции была начата, при этом между участниками группы были распределены обязанности, а именно:

Попов С.В. и Игумнов О.В., выполняя функции соорганизаторов данной преступной группы, как руководители выполняли следующие функции: спланировали совершение преступления путем распределения обязанностей каждого из участников ОГ; приискивали лиц предоставляющих нелегальный этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию; определяли объемы необходимого этилового спирта и спиртосодержащей продукции; привлекали наемных грузчиков для разгрузки этилового спирта и спиртосодержащей продукции в складские помещения, используемые в качестве хранилища, расположенные по адресу: {Адрес изъят}; встречались с лицами, предоставляющими этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию на территорию {Адрес изъят} с целью их приобретения и передачи денежных средств, а также дальнейшей доставки этилового спирта и спиртосодержащей продукции в места хранения – в складские помещения по адресу: {Адрес изъят}; определяли минимальную цену реализации этилового спирта и спиртосодержащей продукции; приискивали покупателей и лично осуществляли розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции; распределяли прибыль, оплачивали долю участников ОГ Кузьмы П.И. и Сорокина А.Е. в соответствие с личным вкладом при совершении преступления и положением, занимаемым в структуре ОГ; контролировали и координировали действия участников ОГ непосредственно, а также с использованием мобильной связи; контролировали преступную деятельность на всех ее этапах и давали инструкции членам ОГ с использованием методов и способов конспирации во избежание ответственности за совершаемое преступление.

Попов С.В., кроме того, предоставлял для хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции помещение гаражного бокса № 3 в ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}; лично осуществлял доставку покупателям этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Игумнов О.В., кроме того, предоставлял для хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции площади в складских помещениях по адресу: {Адрес изъят}, арендуемые им по договору аренды с ООО «{ ... }», в том числе помещения, которыми в целях конспирации пользовался без заключения договора аренды; лично осуществлял доставку покупателям этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Участник ОГ Сорокин А.Е., действуя в корыстных интересах, в том числе
по указанию руководителей ОГ Попова С.В. и Игумнова О.В., выполняя отведенную ему роль: соблюдал даваемые руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В. инструкции; предоставлял для хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции помещение гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащее ШНМ, которым в целях конспирации пользовался без заключения договора аренды; осуществлял погрузку-разгрузку этилового спирта и спиртосодержащей продукции в складских помещениях и гаражных боксах, используемых в качестве хранилища; приискивал покупателей этилового спирта и спиртосодержащей продукции и лично осуществлял розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции; лично осуществлял доставку покупателям этилового спирта и спиртосодержащей продукции; применял определенную лексику и выражения, используемые в ходе переговоров при совершении преступления; перед реализацией этилового спирта покупателям срывал с канистр подложные этикетки на незапрещенную продукцию; вырученные от продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции денежные средства передавал руководителям ОГ Попову С.В. и Игумнову О.В.

Участник ОГ Кузьма П.И., действуя в корыстных интересах, в том числе
по указанию руководителей ОГ Попова С.В. и Игумнова О.В., выполняя отведенную ему роль: соблюдал даваемые руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В. инструкции; осуществлял погрузку-разгрузку этилового спирта и спиртосодержащей продукции в складских помещениях и гаражных боксах, используемых в качестве хранилища; перевозил этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию с одного хранилища (гаражного бокса) в другое (складское помещение) по адресу: {Адрес изъят}, для реализации в адрес покупателей; приискивал покупателей этилового спирта и спиртосодержащей продукции и лично осуществлял розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции; лично осуществлял доставку покупателям этилового спирта и спиртосодержащей продукции; применял определенную лексику и выражения, используемые в ходе переговоров при совершении преступления; перед реализацией этилового спирта покупателям срывал с канистр подложные этикетки на незапрещенную продукцию; вырученные от продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции денежные средства передавал руководителям ОГ Попову С.В. и Игумнову О.В.

Помимо вышеперечисленных функций и задач, участники организованной группы взаимодействовали между собой, совершали иные действия, направленные на достижение целей преступной группы и обеспечение ее функционирования, а также при необходимости оказывали помощь друг другу при выполнении преступного плана.

Созданная под руководством Попова С.В. и Игумнова О.В. организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: стабильностью и обособленностью ее состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно-длительный срок; объединенной единой корыстной целью совершения незаконной деятельности, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, выраженной в их хранении и розничной продаже.

- высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителей в группе выполняли Попов С.В. и Игумнов О.В.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов ОГ и распределением ролей при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: заблаговременном подыскании лиц предоставляющих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию и покупателей этилового спирта и спиртосодержащей продукции, помещений для их хранения; приискании мест хранения до момента сбыта;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой Попов С.В. и Игумнов О.В. использовали свой личный авторитет, а также материальную зависимость от них участников организованной ими группы Кузьмы П.И. и Сорокина А.Е.;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам сбыта этилового спирта и спиртосодержащей продукции; использованием специальных технических средств (гидравлической тележки) для погрузки-разгрузки этилового спирта и спиртосодержащей продукции; использованием мобильных телефонов для ведения переговоров при совершении преступления;

- конспирацией, которая выражалась в применении определенной лексики
и выражений, используемых в ходе переговоров при совершении преступления; использовании этикеток на канистрах с этиловым спиртом, внешне схожих с этикетками, произведенными организациями-изготовителями на незапрещенную продукцию, непищевого характера, которые впоследствии перед реализацией в адрес покупателей срывались с канистр; привлечении лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, для разгрузки приобретенного этилового спирта и спиртосодержащей продукции; ограничении доступа лиц, не входящих в состав ОГ, к местам хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции; размещением приобретенного этилового спирта и спиртосодержащей продукции в различных помещениях.

Таким образом, Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е. объединились в организованную преступную группу, деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между участниками группы, продолжительным периодом преступной деятельности, распределением функций между членами группы, высокой организацией и планированием преступления, систематичностью совершения длящегося преступления одной категории с постоянством их форм и методов, наличием стойкого умысла на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем совершения длящегося преступления.

Организованная группа под руководством Попова С.В. и Игумнова О.В. осуществляла незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, при этом состав участников ОГ не менялся. Совершение незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции осуществлялось одновременно участниками группы Поповым С.В., Игумновым О.В., Сорокиным А.Е., Кузьмой П.И. согласно распределенным ролям на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

{Дата изъята} сотрудниками полиции была пресечена деятельность ОГ, которая заключалась в следующем:

Попов С.В. и Игумнов О.В., являясь руководителями ОГ и выполняя свою роль при совершении преступления, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, осуществляли подыскание у неустановленных следствием лиц этилового спирта и спиртосодержащей продукции для последующего сбыта. После чего, Поповым С.В. и Игумновым О.В. организовывалась доставка этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территорию {Адрес изъят}.

После доставки этилового спирта на территорию {Адрес изъят} участники ОГ Попов С.В., Кузьма П.И., Игумнов О.В. и Сорокин А.Е. совместно и по отдельности в заранее обусловленном месте встречали транспорт, который сопровождали до места разгрузки – в складские помещения ({Номер изъят}, 20, 23), расположенные на территории производственной базы ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, куда лично и с помощью неустановленных наемных лиц (грузчиков) разгружали этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. При этом часть этилового спирта и спиртосодержащей продукции впоследствии Сорокин А.Е. перевозил для хранения с целью сбыта в помещение гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, а Попов С.В. – в помещение гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «Автомобилист-241» по адресу: {Адрес изъят}, а также часть продукции, подготовленной к непосредственной продаже, хранилась в автотранспорте членов организованной группы, а также по месту их жительства.

Имеющийся этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию участники организованной группы Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е. совместно и по отдельности реализовывали в адрес различных физических лиц, используя при этом личные знакомства с постоянными и проверенными покупателями, исключая возможность быть раскрытыми и задержанными сотрудниками полиции, по ценам, установленным руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В., – не менее 500 рублей за бутыль или канистру объемом 5 литров, не менее 1000 рублей за канистру объемом 10 литров.

Так, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Попов С.В. и Игумнов О.В., являясь руководителями ОГ, выполняя свои обязанности (функции) при совершении преступления, исходя из спроса покупателей, посредством как личного общения, так и сотовой телефонной связи, неоднократно, по мере необходимости без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, с целью последующего сбыта заказывали у неустановленных лиц (продавцов) этиловый спирт в канистрах объемом по 5 литров и по 10 литров и спиртосодержащую продукцию в канистрах и в бутылях объемом по 5 литров, в общем количестве не менее 17 455 литров.

При этом, руководители ОГ Попов С.В. и Игумнов О.В. договорились о том, что подысканные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция в канистрах будут поставляться с использованием этикеток, внешне схожих с этикетками, произведенными на незапрещенную продукцию. Неустановленные лица, выполняя договоренность с Поповым С.В. и Игумновым О.В., обеспечили выполнение указанных мер конспирации, после чего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} подысканный Поповым С.В. и Игумновым О.В. этиловый спирт в канистрах объемом по 5 литров и по 10 литров и спиртосодержащая продукция в канистрах и в бутылях объемом по 5 литров, в общем количестве не менее 17 455 литров, с целью последующего сбыта, за несколько раз были перевезены в {Адрес изъят} на неустановленных автомобилях.

Привезенный в {Адрес изъят} в вышеуказанный период времени этиловый спирт и спиртосодержащая продукция по указанию руководителей ОГ Попова С.В. и Игумнова О.В. были доставлены на территорию складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, после чего участниками ОГ Игумновым О.В., Поповым С.В., Кузьмой П.И. и Сорокиным А.Е., а также неустановленными лицами (грузчиками), не осведомленными о преступных действиях участников ОГ, были выгружены в складские помещения {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, для хранения с целью последующего сбыта. При этом часть этилового спирта и спиртосодержащей продукции впоследствии была перевезена Сорокиным А.Е. в помещение гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, и Поповым С.В. в помещение гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} для хранения с целью последующего сбыта.

Общая стоимость подысканного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, исходя из минимальной цены реализации, установленной руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В., 500 рублей за пятилитровую бутыль или канистру и 1 000 рублей за десятилитровую канистру, составила 1 745 500 рублей.

В дальнейшем подысканный без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, перевезенный и хранящийся в целях сбыта в специально отведенных для этого местах этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, в нарушение Закона № 171-ФЗ, участниками ОГ Поповым С.В., Игумновым О.В., Сорокиным А.Е., Кузьмой П.И. совместно и по отдельности были незаконно реализованы на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят} постоянным и проверенным покупателям по ценам, установленным руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В., – не менее 500 рублей за бутыль или канистру объемом 5 литров, не менее 1000 рублей за канистру объемом 10 литров.

При этом, этиловый спирт и спиртосодержащая продукция в адрес покупателей реализовывалась участниками ОГ с приисканных для хранения складских помещений {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, а также доставлялась к покупателям (в заранее обусловленные места) участниками ОГ на личных и приисканных автомашинах. Перед реализацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции покупателям участниками ОГ Поповым С.В., Игумновым О.В., Сорокиным А.Е., Кузьмой П.И. с большей части канистр срывались подложные этикетки на несуществующую, якобы легальную, незапрещенную продукцию, содержащие сведения о ее непищевом характере, наклеенные с целью скрыть нелегальность поставляемых этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Удаление этикеток происходило во избежание сомнений у покупателей в возможности использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции в пищевых целях.

Так, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, участниками ОГ Поповым С.В., Игумновым О.В., Кузьмой П.И. и Сорокиным А.Е. этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, в нарушение Закона № 171-ФЗ, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, были незаконно реализованы на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, в том числе следующим лицам (согласно показаниям последних):

- ДМБ оглы не менее 1 канистры объемом 5 литров;

- ШПН не менее 7 канистр и 3 бутылей объемом по 5 литров каждая, а также 1 канистры объемом 10 литров;

- ЛДВ не менее 5 канистр объемом 5 литров каждая;

- а всего в количестве не менее 90 литров, общей стоимостью не менее 9000 рублей, по ценам, установленным участниками ОГ.

При задержании участников ОГ {Дата изъята} и проведении последующих следственных действий реализованный в адрес покупателей этиловый спирт и спиртосодержащая продукция была обнаружена и изъята:

{Дата изъята} в период времени с 01 час. 05 мин. по 01 час. 20 мин. в ходе обыска из автомашины ДМБоглы «VOLKSWAGEN POLO», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 1 канистра объемом 5 литров с прозрачной бесцветной жидкостью, которую последний приобрел у Игумнова О.В., объект исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленная на исследование жидкость из канистры ({Номер изъят}) является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта: 95,0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – от 0 до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – от 0,5 до 0,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкости диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанная жидкость из канистры {Номер изъят} соответствует спирту этиловому из пищевого сырья.

{Дата изъята} в период времени с 02 час. 15 мин. по 03 час. 15 мин. в ходе обыска из автомашины ШПН «FORD FOCUS», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 7 канистр объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетка «Вита-септ» антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»), которые последний приобрел у Сорокина А.Е., объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из 3 канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 96,0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) жидкости из остальных 4 канистр представленных на исследование, изъятых из автомашины «FORD FOCUS», являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости {Номер изъят}, 2 из канистр содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости {Номер изъят}, 4 из канистр содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости из всех представленных на исследование канистр, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

В представленных жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} и №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 2 бутыли объемом по 5 литров каждая с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), которые последний приобрел у Сорокина А.Е., объекты исследования {Номер изъят}.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,6 мг/дм3, этилацетат – 13,3 мг/дм3, метанол – 0,0004 об.%, бензальдегид – 246,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,6 мг/дм3, этилацетат – 12,5 мг/дм3, метанол – 0,0004 об.%, бензальдегид – 248,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкостей из бутылей {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе и виде алкогольного напитка. В жидкостях обнаружена микропримесь – бензальдегид, не характерная для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} являются спиртосодержащими.

По сопроводительному письму начальника УЭБиПК УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} были представлены добровольно выданные ПОВ, приобретенные у ШПН, который получил их от Сорокина А.Е.:

- канистра емкостью 10 литров с прозрачной бесцветной жидкостью, объект исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленная на исследование жидкость из канистры ({Номер изъят}) является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта: 94,6 об.%, содержит микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 1,1 мг/дм3; этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – 1,9 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкости диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

- 1 бутыль объемом 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), объект исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленная на исследование жидкость из бутыли ({Номер изъят}) является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта: 36,4 об.%.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 2,8 мг/дм3, этилацетат – 14,5 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, 2-пропанол – 1,9 мг/дм3, бензальдегид – 379,7 мг/дм3, бензалкоголь – 2,9 мг/дм3, фенилэтанол – 4,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкости из бутыли {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. В жидкости обнаружены микропримеси – бензальдегид и фенилэтанол, не характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанная жидкость из бутыли {Номер изъят} является спиртосодержащей.

{Дата изъята} в период времени с 10 час. 15 мин. по 11 час. 00 мин. в ходе обыска из помещения автосервиса по адресу: {Адрес изъят}Г/2, принадлежащего ЛДВ было изъято:

- 5 бутылей объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, которые последний приобрел у Кузьмы П.И.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) жидкости из представленных бутылей являются спиртосодержащими с видимой долей этилового спирта 92, 0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве от 0,3 до 0,4 мг/дм3, метилацетат – от 0,8 до 1,5 мг/дм3, этилацетат – до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,004 об.%, в пересчете на безводный спирт. Диэтилфталата и денатурирующих добавок в представленных жидкостях не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из 5 бутылей соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

Таким образом, всего было обнаружено и изъято реализованных участниками ОГ Поповым С.В., Игумновым О.В., Кузьмой П.И. и Сорокиным А.Е. в адрес покупателей этилового спирта и спиртосодержащей продукции в количестве не менее 90 литров (в том числе не менее 75 литров – этилового спирта и не менее 15 литров – спиртосодержащей продукции).

При задержании участников ОГ {Дата изъята} и проведении последующих следственных действий были обнаружены и изъяты этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, которую участники ОГ в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} приискали и хранили в целях сбыта в период не позднее 24 часов {Дата изъята} по 14 часов 25 минут {Дата изъята}, по следующим адресам:

{Дата изъята} в период времени с 20 час. 15 мин. по 23 час. 07 мин. из складского помещения {Номер изъят} (гаражного бокса) по адресу: {Адрес изъят} было изъято:

- 1588 канистр объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Этанол» Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, 10 л., ООО «Константа-Фарм М»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр с реквизитами «Этанол» являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,2 до 0,6 мг/дм3; метилацетат – до 2,0 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3 в пересчете на безводный спирт. В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 3 канистры объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, объекты исследования №{Номер изъят}.

- 6 канистр объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,9 мг/дм3, метилацетат – 2,3 мг/дм3, этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,5 мг/дм3, кротональдегид – 0,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 1,0 мг/дм3. метилацетат – 2,5 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,7 мг/дм3, метилацетат – 1,4 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкости {Номер изъят} с реквизитами «Вита-септ» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 1,1 до 2,6 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкости из канистр №{Номер изъят} содержат денатурирующую добавку кротоновый альдегид, а также цетин и пиридин. Обнаруженные микропримеси не характерны для спирта этилового из пищевого сырья.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) и наличию денатурирующей добавки указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют денатурированному этиловому спирту.

- 7 канистр объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%., содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт. В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 20 бутылей объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из бутылей (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 93,0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) –0,4 мг/дм3, метилацетат – 0,6 мг/дм3, метанол – 0,008 об.%, в пересчете на безводный спирт. В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 40 бутылей объемом по 5 литров каждая с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), объекты исследования №{Номер изъят}.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,5 мг/дм3, этилацетат – 11,4 мг/дм3, метанол – 0,0003 об.%, бензальдегид – 237,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,7 мг/дм3, этилацетат – 12,3 мг/дм3, метанол – 0,0003 об.%, бензальдегид – 238,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 2,8 мг/дм3, ацетон – 0,9 мг/дм3, этилацетат – 16,4 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 1-пропанол – 11,8 мг/дм3, изобутанол – 22,4 мг/дм3, изоамилол – 169,9 мг/дм3, этиллактат – 16,8 мг/дм3, бензальдегид – 7,6 мг/дм3, фенилэтанол – 9,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,4 мг/дм3, этилацетат – 16,0 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 2-пропанол – 0,6 мг/дм3, 1-пропанол – 31,6 мг/дм3, этилбутират – 6,7 мг/дм3, изобутанол – 22,3 мг/дм3, изоамилол – 168,0 мг/дм3, этиллактат – 16,2 мг/дм3, бензальдегид – 5,3 мг/дм3, фенилэтанол – 9,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость {Номер изъят} содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,8 мг/дм3, этилацетат – 11,6 мг/дм3, метанол – 0,0002 об.%, 2-пропанол – 0,6 мг/дм3, бензальдегид – 243,3 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкостей из бутылей {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. В жидкостях обнаружены микропримеси – бензальдегид и фенилэтанол, не характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} являются спиртосодержащими.

{Дата изъята} в период времени с 02 час. 50 мин. по 03 час. 25 мин. из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», которым пользовался Сорокин А.Е., по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 85 канистр объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – от 0,001 до 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт. В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 20 бутылей объемом по 5 литров каждая с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), объекты исследования №{Номер изъят}.

Жидкости {Номер изъят} содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 4,5 до 5,1 мг/дм3, этилацетат – от 20,2 до 21,4 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, 2-пропанол – от 1,1 до 1,3 мг/дм3, изоамилол – от 1,3 до 1,5 мг/дм3, бензальдегид – от 318,2 до 329,5 мг/дм3, бензалкоголь – от 2,8 до 3,2 мг/дм3, фенилэтанол – от 2,8 до 3,1 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкостей из бутылей {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. В жидкостях обнаружены микропримеси – бензальдегид и фенилэтанол, не характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} являются спиртосодержащими.

{Дата изъята} в период времени с 22 час. 23 мин. по 22 час. 50 мин. из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», принадлежащего Попову С.В., по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 14 канистр объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – от 0,001 до 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт. В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

{Дата изъята} в период времени с 14 час. 25 мин. по 20 час. 15 мин. из складских помещений ({Номер изъят} и 23) по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 13 канистр объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»), объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – от 0,001 до 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 1 канистра объемом 5 литров с прозрачной бесцветной жидкостью (на канистре имелись этикетка «Вита-септ» антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»), объект исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленная на исследование жидкость из канистры ({Номер изъят}) является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – от 0,001 до 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

- 18 бутылей объемом по 5 литров каждая с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), объекты исследования №{Номер изъят}.

Жидкости {Номер изъят}, 215 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,6 до 3,7 мг/дм3, этилацетат – от 12,5 до 13,4 мг/дм3, метанол – 0,0004 до 0,0005 об.%, бензальдегид – от 241,7 до 245,3 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкости {Номер изъят}, 216, 217 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,0 до 3,3 мг/дм3, ацетон – от 0,7 до 0,9 мг/дм3, этилацетат – от 15,1 до 16,0 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 1-пропанол – от 10,8 до 12,9 мг/дм3, изобутанол – от 22,0 до 22,4 мг/дм3, изоамилол – от 166,5 до 170,4 мг/дм3, этиллактат – от 16,0 до 16,8 мг/дм3, бензальдегид – от 5,2 до 8,3 мг/дм3, фенилэтанол – от 9,3 до 9,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкостей из бутылей {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. В жидкостях обнаружены микропримеси – бензальдегид и фенилэтанол, не характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} являются спиртосодержащими.

{Дата изъята} в период с 01 час. 10 мин. по 01 час. 30 мин. в ходе обыска в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 1 канистра объемом 5 литров с прозрачной бесцветной жидкостью, объект исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленная на исследование жидкость из канистры ({Номер изъят}) является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,5 об.%., содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – 0,2 мг/дм3.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

{Дата изъята} в период времени с 22 час. 00 мин. по 23 час. 30 мин. из автомашины Сорокина А.Е. «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 9 канистр объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из 3 канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта: 96,0 об.%. (в канистрах {Номер изъят} и 225) и 95,0 об.%. (в канистре {Номер изъят}), содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – от 0 до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – от 0,5 до 0,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) жидкости из остальных 6 канистр представленных на исследование, изъятых из автомашины «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», являются спиртосодержащим жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости {Номер изъят} из канистр содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости из всех представленных на исследование канистр, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

В представленных жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} и №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

{Дата изъята} в период времени с 16 час. 40 мин. по 17 час. 10 мин. в ходе осмотра автомашины Кузьмы П.И. – LADA-LARGUS (ЛАДА ЛАРГУС), государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 17 канистр объемом по 10 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, объекты исследования {Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта: 95,0 об.%., содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,2 до 0,3 мг/дм3; метанол – 0,002 об.%,, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) жидкости из остальных 13 канистр представленных на исследование, изъятых из автомашины «ЛАДА ЛАРГУС», являются спиртосодержащим жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости {Номер изъят} из канистр содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%.

В представленных жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр {Номер изъят} и {Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

- 4 бутыли объемом по 5 литров каждая с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), объекты исследования №{Номер изъят}.

Жидкости {Номер изъят} содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,6 до 3,8 мг/дм3, этилацетат – от 12,1 до 12,7 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, бензальдегид – от 246,0 до 246,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Отнесение жидкостей из бутылей {Номер изъят} к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. В жидкостях обнаружена микропримесь – бензальдегид, не характерная для спирта этилового из пищевого сырья.

Указанные жидкости из бутылей №{Номер изъят} являются спиртосодержащими.

{Дата изъята} в период времени с 10 час. 30 мин. по 10 час. 50 мин. в ходе дополнительного осмотра автомашины Кузьмы П.И. LADA-LARGUS (ЛАДА ЛАРГУС), государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято:

- 4 канистры объемом по 5 литров каждая с прозрачной бесцветной жидкостью, объекты исследования №{Номер изъят}.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) представленные на исследование жидкости из канистр (№{Номер изъят}) являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта: 95,0 об.%. (в канистре {Номер изъят}) и 96,0 об% (в канистре {Номер изъят}), содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,2 до 0,3 мг/дм3; метанол – 0,002 об.%,, в пересчете на безводный спирт.

В жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (физико-химической: спиртосодержащих жидкостей) жидкости из остальных 2 канистр представленных на исследование, изъятых из автомашины «ЛАДА ЛАРГУС», являются спиртосодержащим жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

В представленных жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок не обнаружено.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) указанные жидкости из канистр №{Номер изъят} и №{Номер изъят} соответствуют спирту этиловому из пищевого сырья.

Таким образом, всего было изъято этилового спирта и спиртосодержащей продукции в таре общим объемом не менее 17 365 литров (1588 канистр по 10 литров) + (7 канистр по 5 литров) + (20 бутылей по 5 литров) + (40 бутылей по 5 литров) + (85 канистр по 5 литров) + (20 бутылей по 5 литров) + (14 канистр по 10 литров) + (13 канистр по 10 литров) + (1 канистра 5 литров) + (18 бутылей по 5 литров) + (1 канистра 5 литров) + (9 канистр по 5 литров) + (17 канистр по 10 литров) + (4 бутыли по 5 литров) + (4 канистры по 5 литров), в том числе объемом не менее 16955 литров этилового спирта и не менее 410 литров спиртосодержащей продукции.

С учетом изъятого этилового спирта и спиртосодержащей продукции в таре объемом не менее 90 литров (в том числе не менее 75 литров этилового спирта и не менее 15 литров спиртосодержащей продукции) у покупателей – ШПН (7 канистр по 5 литров) + (2 бутыли по 5 литров), ДМБоглы, (1 канистра 5 литров), ПОВ (1 канистра 10 литров) + (1 бутыль 5 литров), ЛДВ (5 бутылей по 5 литров), общий объем тары изъятого этилового спирта и спиртосодержащей продукции составил не менее 17 455 литров (17 365 + 90), в том числе не менее 17 030 литров этилового спирта и не менее 425 литров спиртосодержащей продукции.

Общая стоимость изъятого этилового спирта и спиртосодержащей продукции, исходя из минимальной цены реализации не менее 500 руб. за бутыль или канистру объемом 5 литров и не менее 1000 руб. за канистру объемом 10 литров, установленной руководителями ОГ Поповым С.В. и Игумновым О.В., составила 1 745 500 рублей.

Таким образом, Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е., действуя в составе организованной группы, совместно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, достоверно зная, что такая лицензия необходима, в период с {Дата изъята}, но не позднее 24 часов {Дата изъята} получили и стали хранить этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию до 14 час. 25 мин. {Дата изъята}, общим объемом 17 365 литров, по следующим адресам: {Адрес изъят} (складские помещения {Номер изъят}, 20, 23); {Адрес изъят} (гаражный бокс {Номер изъят} в ГК «{Номер изъят}»); {Адрес изъят} (гаражный бокс {Номер изъят} в ГК «{ ... }»), в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}, автомашине Сорокина А.Е. «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, автомашине Кузьмы П.И. – LADA-LARGUS (ЛАДА ЛАРГУС), государственный регистрационный знак {Номер изъят}, на которых участники группы перемещались по {Адрес изъят}.

Также Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е., действуя в составе организованной группы, осуществили розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции ДМБ, ШПН, ПОВ, ЛДВ в количестве не менее 90 литров.

Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Попов С.В., Игумнов О.В., Кузьма П.И. и Сорокин А.Е., действуя в составе организованной группы, произвели действия, связанные с незаконным оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции, выразившиеся в их хранении и розничной продаже общей стоимостью не менее 1 745 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимые Попов, Игумнов, Кузьма и Сорокин вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, не признали.

Так, подсудимый Попов С.В. в судебном заседании показал, что {Дата изъята} им было зарегистрировано ООО «{ ... }», основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. ИП Игумнов О.В. также осуществлял законную деятельность – торговлю парфюмерными и косметическими товарами. Никаких решений об организации незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции он не принимал, умысла на осуществление какой-либо незаконной противоправной деятельности у него не было.

Кроме того, объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ, отсутствует. Действия лица, осуществляющего какую-либо деятельность, пусть даже запрещенную законом, но не подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодательством, не могут квалифицироваться по ст. 171.3 УК РФ, так как обязательным признаком указанной статьи является осуществление определенной исключительно законной деятельности без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна. Незаконная и запрещенная деятельность, в соответствии с законодательством РФ, не может лицензироваться.

Не установлено, о какой именно продукции идет речь: спирт этиловый, спиртосодержащая пищевая продукция или спиртосодержащая непищевая продукция, при том, что оборот той или иной продукции регулируется по-разному, и имеет принципиальные различия.

С остальными подсудимыми он действительно знаком, с Игумновым О.В. пересекаются в процессе осуществления предпринимательской деятельности по продаже парфюмерной, косметической продукции, ветеринарных дезинфектантов. Сорокин А.Е. и Кузьма П.И. оказывали и оказывают ИП Игумнову О.В. и ООО «{ ... }» на возмездной основе транспортные услуги. Ни в какой преступный сговор с Игумновым, Сорокиным и Кузьмой он никогда не вступал, ни в какую организованную группу их не вовлекал. Этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, оборот которой подлежит лицензированию, он не закупал, не организовывал доставку такой продукции в {Адрес изъят}, никакие подложные документы не заказывал и сам не изготавливал.

Также ему не известно, чья продукция с этикетками «Вита-септ» находилась в гараже при проведении осмотра складского помещения {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}. Выводы следствия о том, что в канистрах, обнаруженных и сфотографированных в гараже сотрудниками полиции при проведении осмотра, находился спирт этиловый и спиртосодержащая продукция, являются исключительно предположением, экспертиза данных жидкостей не проводилась. Ему известно, что «Вита-септ» не является этиловым спиртом и спиртосодержащей продукцией, попадающей под действие Федерального закона № ФЗ-171. Это дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных. Ему известно, что ИП Игумнов официально получал указанную продукцию на законных основаниях со всеми необходимыми документами у ООО «{ ... }» (г. Самара). Что касается изъятых {Дата изъята} в ходе обыска из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащих ему, 14 канистр объемом по 10 литров с прозрачной бесцветной жидкостью с этикетками «Вита-септ», может пояснить, что данную продукцию он взял для себя лично (для системы отопления) у ИП Игумнова.

По поводу продукции, обнаруженной при осмотре гаража {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} {Дата изъята}, а именно 1 620 канистр объемом по 10 литров, с этикетками «Этанол, этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%») {Номер изъят}, продукция ООО «Константа-Фарм М», пояснил, что заказывал у незнакомого мужчины парфюмерно-косметическую и дезинфицирующую продукцию, однако, приехав на склад, он понял, что доставленная продукция ему не знакома, он подобную ранее не заказывал, и речи с продавцом о приобретении именно такой продукции не было, поэтому реализовывать ее он не собирался, и ни разу никому не реализовывал вплоть до ее изъятия сотрудниками полиции. Нахождение данной продукции в собственности не является оборотом в понимании ФЗ {Номер изъят} и не подлежит лицензированию.

Помимо этого, на экспертизу были предоставлены лишь 10 % изъятых канистр, соответственно, в ходе предварительного следствия не установлено, какие именно жидкости находятся в остальных канистрах, и каков общий объем тех или иных изъятых жидкостей.

Что касается показаний свидетелей, то ему знакомы ШПН и ДМБ, которые оказывали транспортные услуги, а также ПОВ, с которой у него и Игумнова сложились неприязненные отношения по факту ведения совместной предпринимательской деятельности, в связи в чем показания, данные ПОВ в ходе предварительного следствия и в суде, не могут быть использованы, как доказательства. Остальные свидетели ему не знакомы, никому из указанных лиц он никакую продукцию не продавал. Образцы приобретенных жидкостей у большинства указанных покупателей не изымались, соответствующие экспертизы не проводились.

Относительно имеющихся в материалах уголовного дела телефонных переговоров может пояснить, что все имеющиеся переговоры (с представителями ООО «Гиппократ», ООО «Фармацевтика», ООО «Биомед», водителями, иными лицами) имеют отношение исключительно к законной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом парфюмерно-косметической продукции и дезинфицирующих средств ветеринарного назначения.

Подсудимый Игумнов О.В. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем {Дата изъята}, основной вид деятельности – оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. Какой либо незаконной деятельностью он не занимался, так как получал стабильный доход от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Его знакомый Попов С.В. является учредителем и директором ООО «{ ... }» {Дата изъята}, которое также занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. Свою предпринимательскую деятельность они осуществляют самостоятельно, зачастую парфюмерно-косметическую продукцию, антисептические средства приобретают у одних и тех же производителей, при этом он закупает товар исключительно за счет собственных денежных средств.

Что касается продукции «Вита-септ», то это дезинфектант для ветеринарного применения и не является спиртосодержащей продукцией, этиловым спиртом, и его обращение не требует получения лицензии для реализации (розничной продажи).

Для постоянных покупателей он иногда сам организовывал доставку товара до торговых точек, используя наемных рабочих, в том числе Сорокина и Кузьму. Он не имеет никакого отношения к продукции, изъятой в ходе обысков у Попова, Кузьмы и Сорокина. Большинство допрошенных свидетелей ему не знакомы, остальные свидетели пояснили, что приобретали у него парфюмерную продукцию и дезинфектанты.

Какую продукцию реализовывали Попов, Кузьма и Сорокин, ему не известно. О том, что Поповым С.В. было приобретено 1588 канистр объемом по 10 литров производства ООО «Константа-Фарм М», которые были разгружены в арендуемый им склад по адресу: {Адрес изъят} с его разрешения, ему также ничего не было известно, как и содержимое канистр.

К изъятому в гаражном боксе и автомобиле Сорокина, гаражном боксе Попова, квартире Кузьмы, он отношения не имеет.

Кроме того, согласно исследованным в суде доказательствам не установлено количество спирта и спиртосодержащей жидкости в литрах, как и не установлено, сколько пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции и спирта было, по мнению обвинения, реализовано и изъято, не согласен и с расчетом его стоимости.

Экспертиза жидкостей была проведена выборочно, а в партии товара практически всегда попадаются пустые канистры и неполные, поэтому, чтобы установить фактический объем жидкости в любой партии необходимо производить замеры жидкости во всех канистрах.

Согласно предъявленному обвинению им вменяется хранение, розничная продажа 9 955 литров – 79 физическим лицам и 3450 литров по данным видеорегистратора, хотя указанная жидкость не изымалась и не исследовалась.

Денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, изъятые сотрудниками полиции, были переданы ему на хранение его родным братом – ИАВ от продажи квартиры.

Свидетель ПОВ оговаривает его и дает противоречивые показания, поскольку между ними существуют неприязненные отношения.

В то же время при даче показаний свидетелем ШАС о том, что последний покупал спирт у Кузьмы Павла и пояснении его стоимости, Игумнов О.В., ранее предупрежденный о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств и при последующем отказе от них, показал, что цены у них на продукцию со временем менялись.

Подсудимый Кузьма П.И. в судебном заседании показал, что {Дата изъята}. оказывал услуги по грузоперевозкам Попову и Игумнову по доставке парфюмерно-косметической и дезинфицирующей продукции до покупателей в {Адрес изъят} и области. Так как иногда занимался перепродажей парфюмерно-косметической продукции и дезинфектантов «Вита-септ», «Сотасепт», «Стопсепт», иногда просил Игумнова О.В. рассчитаться ими за перевозку товара, в основном покупал продукцию самостоятельно через интернет. Допрошенные свидетели поясняли, что действительно приобретали у него парфюмерно-косметическую продукцию и «Вита-Септ».

Между ним, Сорокиным А.Е., Игумновым О.В. и Поповым С.В. никогда не было разговора, а тем более договоренности о незаконной покупке, хранении и продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции. В детали своей деятельности Попов и Игумнов его не посвящали, никаких денежных средств, кроме расчета за оказанные транспортные услуги, ему не передавали.

Изъятая у него жидкость приобреталась для себя лично по объявлению в сети Интернет.

К канистрам, обнаруженным в складских помещениях по адресу: {Адрес изъят}, он никакого отношения не имеет.

Подсудимый Сорокин А.Е. в судебном заседании показал, что с {Дата изъята} оказывал разовые услуги по грузоперевозкам Попову и Игумнову по перевозке лосьонов, одеколонов, дезинфицирующих средств. В качестве дополнительного источника дохода он одно время также занимался приобретением косметических, антисептических, дезинфицирующих средств, бытовой химии и последующей перепродажей этих товаров с наценкой, размер которой устанавливал сам, физическим лицам для личного пользования.

Изъятые {Дата изъята} в его автомашине и в гараже в районе {Адрес изъят} канистры емкостью по 5 литров с прозрачной жидкостью – его личные, данную жидкость он использовал в хозяйственных целях.

Несмотря на непризнание вины вина Попова С.В., Игумнова О.В., Кузьмы П.И., Сорокина А.Е. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Из показаний свидетеля НИА, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 48-50), следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела обеспечения качества ООО «Гиппократ» {Дата изъята}. Общество осуществляет деятельность по производству лекарственных средств и лекарственных средств ветеринарного применения, производство расположено в {Адрес изъят}.

ООО «Гиппократ» является производителем дезинфицирующего средства для ветеринарного применения «Вита-септ». В соответствии с декларацией о соответствии выпуск указанного средства разрешен во флаконах и канистрах различного объема, а именно: в стеклянных флаконах по 50, 100, 200, 400 мл; в бутылках из полиэтиленрефталата по 5, 10 и 17 литров. Продукция ветеринарного назначения, предназначенная для дезинфекции, в число которых входит «Вита-септ», не подлежит государственной регистрации Россельхознадзором. Согласно ТУ 20.20.14-005-48159678-2017 в состав дезинфицирующего средства «Вита-септ» входят: антисептический раствор (750 мг/мл), цетилпиридиний хлорид. Антисептический раствор, производимый ООО «Гиппократ» и имеет дозировку 553 мг. и 750 мг.

Средство «Вита-септ» серии {Номер изъят} было произведено ООО «Гиппократ» в количестве 2985 канистр объемом по 10 литров; серии {Номер изъят} – в количестве 5987 канистр объемом по 10 литров; серии {Номер изъят} – в количестве 2988 канистр объемом по 10 литров; серии {Номер изъят} – в количестве 8974 канистры объемом по 10 литров. Указанные партии были переданы ООО «Гиппократ» для поиска покупателей силами ООО «Фармацевтика» на основании агентского договора.

Из показаний свидетеля ХЕВ, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 51-53), следует, что в должности менеджера в ООО «Фармацевтика» она работает с {Дата изъята}. Общество занимается реализацией продукции, производимой ООО «Гиппократ».

Одним из субагентов, получавших продукцию, производимую ООО «Гиппократ», являлся ИП Игумнов О.В.. ИП Игумнов получал у ООО «Фармацевтика» дезинфицирующие средства для ветеринарного применения, в том числе «Вита-септ» в канистрах объемом по 5 и 10 литров путем самовывоза.

Дезинфицирующее средство для ветеринарного применения «Вита-септ» с сериями {Номер изъят}, дата производства – {Дата изъята}; {Номер изъят}, дата производства – {Дата изъята}, {Номер изъят}, дата производства – {Дата изъята}, {Номер изъят}, дата производства – {Дата изъята} ООО «Фармацевтика» передавало в адрес ИП Игумнова О.В. на основании товарных накладных от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} в общем количестве 200 пятилитровых канистр и 40 десятилитровых канистр.

Свидетели МДА, КЕА, ХДИ – менеджеры в ООО «Фармацевтика», чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 54-55, 67-68, 69-71), дали показания схожие с вышеизложенными показаниями свидетеля ХЕВ Дополнительно КЕА и ХДИ показали, что от имени ИП Игумнова регулярно с ними общался Попов С. ООО «Аромат» как контрагент ООО «Фармацевтика» не знакомо.

Свидетель МСЮ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 87-90), пояснил, что периодически подрабатывает ремонтом квартир и домов. {Дата изъята} он производил ремонтные работы в доме ХДИ по адресу: {Адрес изъят}, у которого в собственности имелся автомобиль ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, которым он периодически пользовался для перевозки строительных материалов, необходимых для ремонта. Согласно предъявленной ему копии доверенности на его имя, выписанной на получение продукции «Вита-септ» в канистрах объемом по 10 литров и по 5 литров от ООО «Фармацевтика» в адрес ИП Игумнова О.В. может пояснить, что груз на основании данной доверенности он не получал, в {Адрес изъят} никогда не был. По просьбе ХДИ он дважды соглашался получить груз на автомашине последнего в ООО «Фармацевтика», ездил на завод в {Адрес изъят}, но груз ему так и не выдали. О каком грузе шла речь, ему не известно.

Свидетель СКА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 83-86), показала, что в период {Дата изъята} работала супервайзером в ООО «Биомед». В ее обязанности входило управление персоналом ООО «Биомед» в {Адрес изъят}. Попов С.В. представлял интересы ООО «Аромат» (являлся его директором) и ИП Игумнова О.В. С Поповым она в основном общалась посредством телефонной связи, переписка происходила по месенджеру «телеграмм», несколько раз Попов приезжал в {Адрес изъят}, где они встречались для обсуждения рабочих вопросов.

Из показаний свидетеля КОДЕ, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 144-158), следует, что Попов С.В. являлся одним из клиентов, приобретавших продукцию, производимую ООО «Гиппократ», через ООО «Биомед» и ООО «Фармацевтика». ИП Игумнов О.В. являлся одним из контрагентов ООО «Биомед» и ООО «Фармацевтика», но он лично с данным клиентом не работал. Несколько раз Попов направлял ему заявки на продукцию ветеринарного назначения, от имени каких организаций поступали заявки, точно не помнит.

Из показаний свидетеля КДЕ, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 102-105), следует, что он является директором и учредителем ООО «{ ... }» с {Дата изъята}. В его должностные обязанности входит представление юридической правовой помощи различным юридическим лицам, в том числе ООО «Гиппократ», ООО «Фармацевтика», ранее ООО «Биомед» (с {Дата изъята} какую-либо деятельность на территории РФ не осуществляет).

Основной вид деятельности ООО «Гиппократ» – производство и реализация галеновых препаратов, фармацевтической субстанции «спирт этиловый 95%» (медицинский спирт), дезинфектантов для ветеринарного применения.

У организации имеется завод по производству «спирта этилового 95%», а также фармацевтической субстанции «Антисептический раствор, субстанция – раствор спирт 95%», расположенный в {Адрес изъят}.

ООО «Гиппократ» самостоятельно свою продукцию не реализует, а передает ее на реализацию ООО «Фармацевтика» (ранее ООО «Биомед»).

По поводу продажи фармацевтической субстанции «спирт этиловый 95%» (медицинский спирт) может пояснить, что его отгрузка происходит только в адрес юридических лиц, имеющих специализированную лицензию.

Готовый дезифектант «Вита-септ» состоит из «антисептического раствора» и добавки «цетиллперединий хлорид». В препаратах «Стоп-септ», «Медовый» и «Сотасепт» в качестве добавки используется «коллоидное серебро», которое используется для усиления свойств препарата.

Каждая коробка с препаратами снабжена необходимым количеством инструкций о применении дезинфетактантов, а также на каждой этикетке препарата имеется значок, обозначающий запрет на применение вовнутрь организма.

Свидетель ННИ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 167-169), показала, что в должности начальника отдела контроля качества ООО «Гиппократ» работает с {Дата изъята}. На каждую серию продукции общества выдается паспорт, в котором указываются все его характеристики по нормативным документам: для средств ветеринарного применения «Вита-септ» – это соответствие ТУ 20.20.14-005-48159678-2017.

Дезинфицирующее средство для ветеринарного применения «Вита-септ» в количестве 20 685 штук серий {Номер изъят} были возвращены ООО «Фармацевтика» в адрес ООО «Гиппократ» на основании товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята}. Контрольно-аналитической лабораторией ООО «Гиппократ» были проведены исследования возвращенной продукции, в результате которых было установлено, что дезинфицирующее средство указанных серий не соответствуют требованиям ТУ. В связи с изложенным, указанная продукция была уничтожена ООО «Гиппократ», что подтверждается актом {Номер изъят} от {Дата изъята} и актом {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Средство для ветеринарного применения «Вита-септ» с сериями {Номер изъят} после производства полной серии прошло испытания в лаборатории ООО «Гиппократ» и соответствовало необходимым требованиям.

Со склада ООО «Гиппократ» поступила информация о возврате части серии дезинфицирующего средства для ветеринарного применения «Вита-септ» с сериями {Номер изъят}, произведенного ООО «Гиппократ». В связи с вышеизложенным по алгоритму работы с возвратами были проведены лабораторные испытания средства для ветеринарного применения «Вита-септ» с сериями {Номер изъят}, на соответствие НД - требованиям ТУ 20.20.14-005-48159678-2017. В результате лабораторных испытаний было выявлено несоответствие средства указанных серий требованиям ТУ. В настоящее время установить причину, по которой средство с указанными сериями не стало соответствовать требованиям ТУ 20.20.14-005-48159678-2017, не представляется возможным. В связи с несоответствием требованиям ТУ, средство было утилизировано.

Свидетель АЮО, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 170-172), в ходе предварительного следствия дала показания, согласующиеся с вышеизложенными показаниями свидетеля ННИ

Свидетель САВ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 184-188), пояснил, что в должности генерального директора ООО «Фармацевтика» работает с {Дата изъята}. ООО «Фармацевтика» занимается оптовой торговлей лекарствами, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и продукцией для ветеринарного применения.

С Поповым С.В. он знаком {Дата изъята}, тот является клиентом ООО «Фармацевтика», один раз он лично встречался с ним, когда тот приезжал в {Адрес изъят}, несколько раз он общался с Поповым посредством телефонной связи.

Свидетель ХОЕВ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 229-232), пояснила, что в должности коммерческого директора ООО «Константа-Фарм М» работает с {Дата изъята}. ООО «Константа-Фарм М» занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств. На каждое производимое медицинское изделие имеется регистрационное удостоверенное, выданное Министерством здравоохранения РФ. В частности на «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», производимый ООО «Константа-Фарм М».

Все покупатели «Этилового спирта раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», производимого ООО «Константа-Фарм М», должны иметь соответствующую лицензию.

Сотрудником УЭБиПК УМВД России по Кировской области ей предъявлена копия этикетки и инструкции о применении с канистры «Этилового спирта раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», изъятой {Дата изъята}, производителем которого согласно этикетке указано ООО «Константа-Фарм М», серии {Номер изъят}. Предъявленные ей этикетка и инструкция о применении не соответствуют оригинальным, производимым ООО «Константа-Фарм М». Отличие состоит как во внешнем виде этикетки, так и в ее содержании. Таким образом, предъявленные ей этикетка и инструкция не соответствуют оригинальным – производимым ООО «Константа-Фарм М», т.е. являются фальсифицированными.

ООО «Константа-Фарм М» «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» в адрес ИП Игумнова и ООО «{ ... }» не реализовывало.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (технико-криминалистичекая экспертиза) этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» и инструкции «по применению лекарственного препарата для медицинского применения Этиловый спирт», имеющиеся на представленных канистрах объемом 10 л. каждая с жидкостью (на канистрах бирки с номерами от 10 до 169 включительно), не соответствуют макету этикетки и макету инструкции производителя ООО «КОНСТАНТА-ФАРМ М», представленным в качестве образцов для сравнения (т. 29 л.д. 113-115).

Свидетель ЧНС, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 154-156), пояснила, что в должности государственного инспектора отдела ветеринарного надзора состоит с {Дата изъята}. В ее обязанности входит контроль за оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения, контроль за соблюдением лицензионных требований. Под регистрационным номером {Номер изъят} (указанном на этикетке с продукцией «Вита-септ») в информационной системе «Ирена» зарегистрирован лекарственный препарат для ветеринарного применения «Антисептический раствор» производства ООО «Гиппократ» (г. Самара). Оборот лекарственных средств для медицинского применения регулируется Министерством здравоохранения РФ. Оборот лекарственных средств для медицинского применения подлежит лицензированию.

Из показаний свидетеля СДВ – ст. оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области, данных в судебном заседании, следует, что после получения оперативной информации было заведено дело оперативного учета, в рамках которого проводился комплекс ОРМ с целью документирования преступной деятельности. В последующем, 1 ноября было произведено задержание, возбуждено уголовное дело, им лично проводились обыски по поручению следователя, допросы свидетелей. В рамках дела оперучета проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которых были получены сведения о покупателях спиртосодержащей продукции, «Наблюдение», в ходе которого также были задокументированы факты сбыта спиртосодержащей продукции без этикеток, и были установлены адреса хранения спиртосодержащей продукции – гараж, где хранилась основная масса спиртосодержащей продукции. В ходе оперативных осмотров установлены наименования, количество спиртосодержащей продукции. Деятельность данной группы была организованной, носила длительный характер.

Было установлено, что развозкой занимались Сорокин и Кузьма на личных транспортных средствах: «Мерседес Спринтер» у Сорокина, у Кузьмы – «Лада Ларгус», которые после поступления звонков от клиентов осуществляли развозку данной продукции. Были задокументированы факты передачи этой продукции, передачи денежных средств – оплаты за продукцию от покупателей. Установлено, откуда они забирали данную продукцию, в частности – отдельный гаражный бокс на {Адрес изъят} Проводилось наблюдение практически за всеми подсудимыми. Один раз был зафиксирован факт доставки спиртосодержащей продукции Поповым С.В. АИТ.

По датам – период был длительный, все было оформлено рапортами наблюдения, с приложением фото- и видео- фиксации.

Лично им проводился оперативный досмотр гаражного бокса. Было установлено, что там хранились канистры со спиртом, на которых были этикетки «Витасепт», количество было пересчитано. На этикетках имелась серия. Часть этикеток была сорвана, находилась в гаражном боксе. И в ноябре уже была обнаружена эта продукция, которая основную массу составила, с этикетками «Константа Фарм», количество было более 1000 канистр.

Согласно документам, полученным от ООО «Гиппократ», небольшая партия канистр с продукцией «Витасепт» действительно была реализована в адрес ИП «Игумнов», однако на момент проведения оперативного досмотра в гаражах было обнаружено большее количество продукции.

Во время изъятия бутылей и канистр со спиртом и спиртосодержащей продукцией проводился визуальный осмотр тары, вся тара была закрыта крышками, на которых имелись перемычки, исключающие открытие пробки без их повреждения.

Свидетели ШСЮ и КЕС, чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтверждены свидетелями (т. 26 л.д. 223-226, 227-229), дали схожие со свидетелем СДВ показания.

Свидетель ТЕД в судебном заседании пояснил, что с Поповым знаком более 5 лет, с Игумновым примерно с {Дата изъята}. Ему известно, что Игумнов является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по продаже парфюмерно-косметической и дезинфицирующей продукции. Попов является директором ООО «{ ... }», которое занимается этим же видом деятельности. Сорокина и Кузьму он видел на базе на {Адрес изъят} они занимаются доставкой парфюмерной продукции по магазинам {Адрес изъят}. Склад по данному адресу арендовал Игумнов.

В {Дата изъята} он общался с Игумновым и Поповым по мере необходимости решения вопросов, связанных с юридическими моментами, в частности представлял интересы ИП Игумнова.

По поводу изъятия денежных средств в сумме 2 миллиона {Дата изъята} из складского помещения на {Адрес изъят} пояснил, что в его присутствии брат Игумнова привез 3-4 пачки денежных купюр, пояснив, что это от продажи квартиры.

По предъявленной ему видеозаписи пояснил, что на записи просматривается территория складских помещений по адресу: {Адрес изъят}. На записи просматривается, как к складу подъехала легковая автомашина темного цвета, из которой вышел незнакомый ему мужчина, после чего прошел на склад. Далее просматривается, как он, Игумнов и данный мужчина вышли со склада, после чего он сел в автомашину к Попову. При нем канистры не грузили, этикетки на канистрах он не видел, какая в них была жидкость, не знает.

Также на видеозаписях изображено как он помогает Игумнову переставить десятилитровые канистры, со светлой жидкостью на край рампы – сооружение, к которым подъезжает грузовой автомобиль для разгрузки.

В {Дата изъята} к нему обратился Попов, показал этикетку и пояснил, что он заказывал парфюмерную дезинфицирующую продукцию, но в его адрес поступила иная продукция, этикетку которой он ему показал. На этикетке было написано, что это этанол, производитель Константа.

Свидетель БДЛ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 157-160), пояснил, что {Дата изъята} работает водителем у ИП М на автомашине МАН, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, с полуприцепом. Согласно предъявленной ему копии доверенности от {Дата изъята}, выписанной на его имя, на получение груза в г. Самара, может пояснить, что Игумнов О.В. и Попов С.В. ему знакомы как заказчики груза с завода г. Самары. В доверенности указан груз – канистры объемом по 5 л. и по 10 л. Груз он привез по адресу: {Адрес изъят}.

Свидетель ЛАА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 161-164), пояснил, что с {Дата изъята} он работает водителем у ИП Мотова на автомашине «Фредлайнер», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, и «Форд», государственный регистрационный знак {Номер изъят}. Согласно предъявленной ему копии доверенности от {Дата изъята}, выписанной на его имя, на получение груза в адрес ИП Игумнова О.В. может пояснить, что обстоятельства ее выдачи ему не известны, с Игумновым О.В. и с Поповым С.В. он не знаком. Не исключает, что груз, указанный в доверенности, он получал в г. Самаре, в том числе пластиковые тары с жидкостью, но что это была за жидкость, ему не известно. Впоследствии груз он доставил в район {Адрес изъят}. Все заказы на грузоперевозки он получал от М.

Свидетель ГАВ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 165-166), пояснил, что работает водителем у ИП ШТА, осуществляет грузоперевозки на автомобиле «Вольво» {Номер изъят} с полуприцепом {Номер изъят}.

Согласно предъявленной ему сотрудником УЭБиПК УМВД России по Кировской области копии доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выписанной ООО «{ ... }» в лице директора Попова С.В. на его имя, на получение груза в ООО «{ ... }»: «Вита-септ» 10 литров в количестве 840 штук, «Вита-септ» 0,1 литр в количестве 3 750 штук и «СП» 0,1 литр в количестве 1 125 штук, может пояснить, что лично с Поповым С.В. и представителем ООО «{ ... }» или ООО «Фармацевтика» он не знаком. Заявки на перевозку груза поступают ему через диспетчера сайта «{ ... }», которая сообщает ему маршрут перевозки, стоимость оплаты, вид груза.

Согласно доверенности груз он забирал в ООО «{ ... }» и перевозил его в адрес ООО «{ ... }». Насколько он помнит, груз от ООО «{ ... }» он забирал в городе Самара и перевозил его в адрес ООО «{ ... }», расположенное в районе {Адрес изъят}.

Свидетель ДСА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 167-168), пояснил, что занимается грузоперевозками на автомобиле «ДАФ» {Номер изъят} с полуприцепом {Номер изъят}.

Согласно предъявленной ему сотрудником УЭБиПК УМВД России по Кировской области копии доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выписанной от ИП Игумнова О.В. на его имя, на получение груза в ООО «{ ... }»: «Вита-септ» 10 литров в количестве 120 штук, «Вита-септ» 0,1 литр в количестве 33 750 штук, может пояснить, что согласно доверенности груз он забирал в ООО «{ ... }» и перевозил его в адрес ИП Игумнова О.В. Груз забирал с завода «Гиппократ», который расположен в {Адрес изъят} и перевозил его на склад, который расположен в районе {Адрес изъят}.

Свидетель ЗАА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 169-172), пояснил, что в 2018 году он осуществлял грузоперевозки на автомашине МАЗ, государственный регистрационный знак {Номер изъят}. Согласно предъявленной ему копии доверенности от {Дата изъята}, выданной на его имя ИП Игумновым О.В. на получение груза (в том числе «Вита-септ» 10 л. – 300 шт.) в ООО «{ ... }» может пояснить, что груз по данной доверенности он действительно забирал в г. Самаре, после чего перевозил его в {Адрес изъят} в адрес ИП Игумнова О.В., склад которого расположен в районе {Адрес изъят} разгрузке товара на склад присутствовал мужчина по имени Сергей, иные данные которого ему не известны, и несколько грузчиков.

Свидетель ПАЛ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 25 л.д. 178-183), пояснил, что ООО «{ ... }» зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову в {Дата изъята}. Его назначили директором Общества с января {Дата изъята} г. Основной вид деятельности Общества – розничная торговля фармпрепаратами.

С таким лицами, как Попов С., Игумнов О., Кузьма П., Сорокин А., он не знаком. ООО «{ ... }» спиртосодержащую продукцию в канистрах «Вита-септ», «Спирт этиловый 95 % субстанция жидк.» в период его работы не приобретало.

Предъявленные ему документы – счета на оплату по поставке продукции от ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» на поставку продукции «Вита-септ» 10 л. и 5 л., спирта этилового 95% субстанция жидк. 10 л. и 5 л., он видит впервые. Никаких поставок от ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в адрес ООО «Вятка{ ... }» не было. С организациями, расположенными в г. Самаре и в {Адрес изъят}, ООО «{ ... }» никогда не сотрудничало.

Свидетель ГВП, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 27 л.д. 45-48), пояснил, что более 14 лет является директором ООО «{ ... }». Организация осуществляет деятельность по сдаче в аренду складских помещений, находящихся в собственности потребительской кооперации России. В том числе в собственности находятся складские помещения и гаражные боксы по адресу: {Адрес изъят}.

Что касается сдачи в аренду помещений ИП Игумнову О.В., то может пояснить следующее: ориентировочно с {Дата изъята} ИП Игумнов О.В. является арендатором складских помещений по адресу: {Адрес изъят}. Ему известно, что тот осуществляет деятельность по продаже парфюмерно-косметической продукции. Также он знаком с Поповым С.В., которого знает через Игумнова О.В.

Может пояснить следующее: ИП Игумнову О.В. были сданы следующие складские помещения по адресу: {Адрес изъят}: складские помещения №{Номер изъят}, 17, часть помещения {Номер изъят}, {Номер изъят}, а также отдельно стоящий гаражный бокс (помещение {Номер изъят}). До {Дата изъята} также сдавалось в аренду складское помещение {Номер изъят}.

На сданные в аренду помещения Игумнов О.В. повесил свои замки. Все ключи от арендуемых складских помещений находятся у арендатора – ИП Игумнова О.В.

{Дата изъята} около 19 часов с сотрудниками полиции он, как представитель собственника, был приглашен для участия в осмотре складского помещения {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}. Может пояснить, что данное помещение (площадью 9,5 м.) расположено рядом с помещением {Номер изъят}, арендуемым ИП Игумновым О.В. Вход в помещение {Номер изъят} осуществляется с улицы (отдельный вход). На момент осмотра на двери помещения {Номер изъят} висел навесной замок, ключа от замка ни у Игумнова О.В., ни у Попова С.В. не было, в связи с чем он разрешил вскрыть замок. Далее сотрудниками полиции замок в помещение {Номер изъят} был вскрыт. Может пояснить, что помещение {Номер изъят} официально в аренду ИП Игумнову О.В. не сдавалось, но он просил Игумнова найти арендатора на данное помещение, говорил, чтобы тот показывал его. Он не помнит, имелся ли замок на данном помещении. Если замок имелся, то ключи от замка он передавал Игумнову. Если замка не было, то Игумнов мог повесить свой замок

После осмотра складских помещений он был приглашен сотрудниками полиции для осмотра гаражного бокса {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, арендуемого ИП Игумновым О.В. При осмотре гаражного бокса присутствовал ранее ему не знакомый Кузьма П.И. Замок в гаражный бокс был открыт ключом, обнаруженным у Кузьмы. В гаражном боксе было обнаружено и изъято большое количество канистр объемом по 10 л. с прозрачной жидкостью, несколько канистр объемом по 5 л. с прозрачной жидкостью, коробки с бутылями объемом по 5 л. с коричневой и прозрачной жидкостью. У Игумнова он интересовался, что за продукция изъята из гаражного бокса, на что тот сказал ему, что это продукция для ветеринарного применения, вся продукция поставлена по документам, и все законно.

Согласно копии технического паспорта по адресу: {Адрес изъят}, под {Номер изъят} числится помещение гаража, площадью 66,6 кв.м; копии технического паспорта на здание склада по адресу: {Адрес изъят}, под {Номер изъят} числится помещение склада площадью 592, 7 кв.м., под {Номер изъят} числится помещение склада площадью 11, 4 кв. м., под {Номер изъят} числится помещение склада площадью 9,5 кв.м. (т. 27 л.д. 49-64).

Согласно документации ООО «{ ... }» были предоставлены копии:

- договора аренды от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» (арендодатель) и ИП Игумновым О.В. (арендатор) на аренду помещений, расположенных по адресу: {Адрес изъят} площадью 300 кв.м. (часть помещения {Номер изъят}) и 11, 4 кв. м. (помещение {Номер изъят}) сроком по {Дата изъята};

- дополнительного соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды от {Дата изъята}, согласно которому срок действия договора аренды продлен до {Дата изъята};

- дополнительного соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды от {Дата изъята}, согласно которому в аренду ИП Игумнову О.В. представлены нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят} площадью 155, 1 кв.м. (часть помещения {Номер изъят},4 кв.м., помещение {Номер изъят} – 11,4 кв.м., помещение {Номер изъят} – 47,3 кв.м.) В отношении части нежилого помещения {Номер изъят} площадью 203,6 кв.м. договор считается расторгнутым;

- дополнительного соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды от {Дата изъята}, согласно которому в аренду ИП Игумнову О.В. представлены нежилые помещения, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, площадью 107,8 кв.м. (часть помещения {Номер изъят},4 кв.м., помещение {Номер изъят} – 11,4 кв.м.). В отношении нежилого помещения {Номер изъят} площадью 47,3 кв.м. договор считается расторгнутым;

- дополнительного соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята} к договору аренды от {Дата изъята}, согласно которому срок действия договора аренды продлен по {Дата изъята};

- договора аренды от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» (арендодатель) и ИП Игумновым О.В. (арендатор) на аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: {Адрес изъят}, площадью 70,3 кв.м. (помещение {Номер изъят} – 50,8 кв.м. и помещение {Номер изъят} – 19,5 кв.м.), сроком по {Дата изъята}, с приложениями {Номер изъят} и {Номер изъят} (планом, актом передачи);

- договора аренды {Номер изъят}-а/18 от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» (арендодатель) и ИП Игумновым О.В. (арендатор) на аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: {Адрес изъят}, площадью 66,6 кв.м. (помещение {Номер изъят}) сроком по {Дата изъята} с приложениями (т. 27 л.д. 66-107).

Свидетель КАГ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 158-160), пояснил, что с {Дата изъята}. знаком с ДМБ. В {Дата изъята} он несколько раз оказывал услуги грузчика по разгрузке продукции на склад по адресу: {Адрес изъят}. Ему звонили либо ДМБ, либо ЛВН, которые говорили, что необходимо помочь в разгрузке товара на склад. В основном это была следующая продукция – одеколоны и лосьоны в стеклянных емкостях. Лосьоны были в коробках, а одеколоны были в полиэтилене. За разгрузку машины ему платили 1 000 рублей, деньги ему передавали либо ЛВН, либо ДМБ, которые также разгружали продукцию на склад вместе с ним. От ДМБ ему было известно, что собственниками складских помещений являются Попов и Игумнов, с которыми он лично не знаком.

Свидетель ДМБ оглы, фактически подтвердивший показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 179-182, 183-200, 201-207), пояснил, что оказывает услуги по грузоперевозке на своей автомашине «Газель», государственный регистрационный знак {Номер изъят}. Он пользуется сотовым телефоном с абонентскими номерами: {Номер изъят} (оператор МТС), {Номер изъят} (оператор Теле2), зарегистрированными на его имя. С Игумновым О.В. он знаком ориентировочно с {Дата изъята}, с тех пор поддерживает с ним приятельские отношения. Ему известно, что Игумнов является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по продаже парфюмерно-косметической продукции. Также ему известно, что Игумнов реализацию продукции осуществляет со складских помещений по адресу: {Адрес изъят}.

Через Игумнова он познакомился с Поповым С.В., который, как он понял, является его компаньоном и также находится по адресу: {Адрес изъят}, где в складских помещениях имеется офис. В основном вся продукция, которую он возил со склада по адресу: {Адрес изъят}, была упакована в небольшие картонные коробки. На складе он также периодически подрабатывал грузчиком. За оказанные услуги по грузоперевозке ему всегда платил деньги Игумнов. Периодически в счет оплаты указанных услуг с разрешения Игумнова или Попова он брал канистры с «Вита-септом», которые впоследствии продавал гражданам.

Развозил он и продукцию «Вита-септ» в канистрах, документы на продукцию не видел, ориентировочно в конце {Дата изъята}, находясь на складе по адресу: {Адрес изъят}, Игумнов дал ему одну канистру емкостью 5 литров с прозрачной жидкостью, сказал, что ее можно использовать в качестве «омывайки» для стекол автомашины, сказал, что данная жидкость не замерзает. Он взял данную канистру и убрал ее в багажник своей легковой автомашины «Фольскваген Поло». Впоследствии данная канистра была изъята из его автомашины {Дата изъята} сотрудниками полиции.

На просмотренных видеозаписях видно, как он многократно выдает со склада на {Адрес изъят} по указанию Попова или Игумнова пяти- и десятилитровые канистры с «Вита-септом». Также были случаи, когда он данные канистры перевозил с основной части указанного склада в подсобное помещение этого же склада, делал это также по указанию Попова и Игумнова.

Свидетель ЛВН, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 161-173), пояснил, что ориентировочно с {Дата изъята} он знаком с Игумновым Олегом и Поповом Сергеем, в то время они арендовали склады по {Адрес изъят} (база железной дороги). Ему было известно, что Игумнов и Попов занимаются продажей парфюмерно-косметической продукции. Периодически они привлекали его в качестве грузчика вместе с другими грузчиками. Он помогал разгружать машины с товаром – стеклянными флакончиками с лосьонами и одеколонами, туалетной бумагой и перчатками. Расчет с ним за работу производили и Попов и Игумнов, которых для себя он считал начальниками в равной степени, то есть для него они были компаньонами по бизнесу, они практически всегда были вместе, они всегда находились на складе, где было оборудовано помещение под офис. С ним всегда рассчитывались наличными денежными средствами, за разгрузку одной машины он получал 500 рублей.

Ориентировочно {Дата изъята} Попов и Игумнов переехали на другой склад, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, где также хранилась парфюмерно-косметическая продукция – лосьоны и одеколоны в маленьких стеклянных емкостях, туалетная бумага и перчатки. Он продолжал оказывать услуги по разгрузке продукции из автомашин на склад, а также по погрузке продукции в адрес различных покупателей. {Дата изъята} пару раз он помогал разгружать канистры на склад, помнит, что были канистры объемом по 5 литров с этикетками «Вита-Септ», которые были в автомашине вместе со стеклянными емкостями «Вита-Септ». Канистр было примерно 2 поддона, на поддоне возможно штук по 30 канистр, то есть всего было не более 60 канистр. Канистры по 10 литров он никогда не разгружал на склад, но было несколько раз, когда он грузил такие канистры в автомашины. Помещение, откуда он брал 10-литровые канистры, было небольшого размера, в данном помещении было не больше 30 канистр.

Свидетель ГМА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 140-143, 144-149), пояснил, что со школы знаком с Сорокиным Архипом, периодически общается с последним. Ему известно, что {Дата изъята} Сорокин работает у Попова С.В. и Игумнова О.В., а именно оказывает последним услуги водителя и грузчика. С Поповым и Игумновым он также познакомился через Сорокина А.Е. в {Дата изъята} г., ему известно, что те осуществляют деятельность по продаже парфюмерной продукции. Изначально Игумнов и Попов арендовали складские и офисные помещения по адресу: {Адрес изъят}, ориентировочно в {Дата изъята} переехали на новое место по адресу: {Адрес изъят}, где также у последних были арендованы складские помещения. Как он понял, Попов занимался оптовыми поставками продукции на склад, а Игумнов – реализацией мелкого опта по торговым точкам. Ориентировочно в {Дата изъята} он стал развозить канистры белого цвета емкостью по 5 л. и по 10 л. со спиртосодержащей жидкостью. Что именно было в канистрах, он не знает, никаких этикеток на них не видел, со слов Игумнова в канистрах была такая же жидкость, как в «шкаликах», то есть в стеклянных емкостях, которые он развозил по торговым точкам. Игумнов, а иногда и Попов передавали ему номера телефонов покупателей канистр и говорили, что ему нужно созвониться с теми и передать данные канистры. Стоимость канистр со спиртсодержащей жидкостью была разной, 5 л. канистры стоили 500 рублей, а 10 л. канистры стоили 1 000 рублей. Канистры он развозил не часто, один-два раза в неделю, за раз по 1-2 канистры. Данные покупателей, которым он передавал канистры с жидкостью, ему не известны, это были незнакомые ему люди, контактные номера которых ему передавали Игумнов и Попов. С покупателями канистр он встречался в разных местах на улице, в городе, после чего передавал им канистры, получал за них денежные средства, которые по приезду на склад, передавал в полном объеме Игумнову или Попову. Канистры со спиртосодержащей жидкостью в его автомашину грузили грузчики, откуда они их приносили, он не обращал внимания. Для себя он также приобретал неоднократно канистры со спиртосодержащей жидкостью, по запаху было понятно, что в жидкости содержится спирт, но какова крепость данной жидкости, он не знает. Со слов Игумнова ему было известно, что документы на канистры со спиртосодержащей жидкостью у него имеются, все законно. При развозке «шкаликов» по торговым точкам {Адрес изъят} Игумнов передавал ему сопровождающие документы – накладные и сертификаты, которые он вместе с продукцией передавал покупателям. На канистры со спиртосодержащей жидкостью ни Игумнов, ни Попов ему никаких документов не передавали, но он считал, что документы имеются, продукция законная, заводская. Со слов последних канистры со спиртосодержащей жидкостью были приобретены с завода г. Самары, где приобретались и лосьоны. В {Дата изъята} он перестал оказывать им услуги по развозке товара.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} в жилище ГМА по адресу: {Адрес изъят} был изъят сотовый телефон iPhone (6) с сим-картой TELE2 № F89{Номер изъят} (т. 22 л.д. 129-132), который, согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} был осмотрен. При просмотре папки «Контакты» обнаружено 89 контактов, в том числе контакты: «ГМА – {Номер изъят}», «Серега Попов – {Номер изъят}» (т. 22 л.д. 150-155).

Свидетель ШПН, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 27 л.д. 1-12), пояснил, что поддерживал приятельские отношения с Сорокиным А.Е., через которого познакомился с Кузьмой, Игумновым и Поповым. Со слов Сорокина ему было известно, что ориентировочно с {Дата изъята} последний оказывает услуги по развозке товара Попову и Игумнову, у которых имеются складские помещения по адресу: {Адрес изъят}. Он несколько раз в течение {Дата изъята} по просьбе Сорокина помогал разгружать продукцию – лосьоны, одеколоны, так называемые «шкалики» в коробках на склад по адресу: {Адрес изъят}. Один раз сам развозил «шкалики» по торговым точкам.

Ориентировочно в {Дата изъята} г. он дал разрешение Сорокину пользоваться гаражом на {Адрес изъят}е. Периодически он приезжал в данный гараж и видел, что там находятся пластиковые канистры емкостью по 10 л. и по 5 л., на которых имелись этикетки «Вита-Септ». Со слов Сорокина ему было известно, что в данных канистрах находится спиртосодержащая жидкость. За пользование гаражом Сорокин разрешал ему брать спиртосодержащую жидкость для личных целей. Со слов последнего ему также было известно, что канистра с жидкостью объемом 10 литров стоит от 1000 рублей до 1300 рублей, канистра с жидкостью объемом по 5 литров стоит от 500 рублей до 650 рублей.

Примерно {Дата изъята} г. помимо канистр в гараже он увидел бутыли объемом по 5 литров с коричневой жидкостью, для себя он ее называл «коньячной». Откуда Сорокин привез данные бутыли, он не знает.

Также пояснил, что по просьбе ПОВ – директора ООО «{ ... }» он продал последней, взятые из гаража, канистру со спиртосодержащей жидкостью, объемом 10 л., за которую та заплатила 1300 рублей, а также бутыль объемом 5 л. с «коньячной жидкостью», деньги от продажи оставил себе.

Также с разрешения Сорокина он взял для себя 7 канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров и 2 бутыли с коричневой жидкостью, которые возил в своей автомашине «FORD FOCUS», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, до {Дата изъята}, после чего они были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости нежилое помещение площадью 18,4 кв. м. (бокс 65), расположенное по адресу: {Адрес изъят}, тер. ГК «{ ... }», принадлежит на право собственности ШНМ (собственность от {Дата изъята}) (т. 27 л.д. 29-30).

Свидетель ШНМ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 27 л.д. 31-32), пояснил, что с {Дата изъята} в его собственности находится гаражный бокс {Номер изъят}, площадью 18, 4 кв.м., расположенный в гаражном кооперативе «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}. Фактически данным гаражным боксом он не пользовался, ему известно, что гаражом пользовался его сын – ШПН, который в свою очередь дал разрешение Сорокину Архипу пользоваться гаражом. В его собственности имеется автомашина «FORD FOCUS», государственный регистрационный знак {Номер изъят}. Указанной автомашиной пользуется его сын Павел.

Свидетель ПОВ, фактически подтвердившая показания, данные в судебном заседании и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 27 л.д. 33-38, 39-44), пояснила, что работает в должности директора ООО Компания «{ ... }» и является учредителем компании, ее доля участия в данной организации составляет 50%, остальные 50% доли ООО «{ ... }» принадлежат Попову С.В. Фактическое участие в деятельности ООО «{ ... }» Попов не принимает.

С Игумновым О.В. она знакома {Дата изъята} последний осуществлял деятельность по продаже парфюмерно-косметической продукции, арендовал склады по адресу: {Адрес изъят}. Ориентировочно с {Дата изъята}, когда она была в данных складских помещениях, она неоднократно видела, как Игумнов и Попов реализовывали в адрес различных лиц пластиковые канистры объемом по 5 литров с жидкостью коричневого цвета. Данные канистры хранились в отдельном помещении, отдельно от парфюмерно-косметической продукции.

Из личных разговоров с Игумновым ей стало известно, что в данных канистрах находится коньяк, который тот нелегально заказывает для продажи. При этом стоимость одной канистры была ориентировочно около 500 рублей. Она неоднократно видела, как покупатели передавали Игумнову денежные средства за данные канистры с коньяком. При этом никаких документов на продукцию Игумнов О.В. им не предоставлял, чеки не выписывал.

Ориентировочно с {Дата изъята} Игумнов и Попов стали также реализовывать различным лицам спирт, который находился в пластиковых канистрах по 5 литров, на канистрах были какие-то этикетки, какие именно, она не помнит, но при реализации канистр покупателям этикетки с канистр срывались.

В период с {Дата изъята} к Игумнову и Попову на склад по {Адрес изъят} регулярно приходили разные лица, которые приобретали у последних спиртосодержащие жидкости, в том числе коньяк в пятилитровых пластиковых канистрах и бутылях по 5 литров и спирт в пластиковых канистрах по 5 литров. При этом спиртосодержащую продукцию Попов и Игумнов продавали только знакомым лицам либо знакомым знакомых, никому с «улицы» данную продукцию они не продавали. Никаких документов на спиртосодержащую продукцию покупателям последние не передавали.

В {Дата изъята} году в ходе личного общения с Игумновым ей стало известно, что для осуществления закупок этилового спирта им и Поповым используются подставные организации, от имени которых оформляются документы по поставке этилового спирта от поставщика – ООО «{ ... }». Фактически по данным документам спирт поступал напрямую к Игумнову и Попову, документы выписывались для сопровождения груза.

Ориентировочно с {Дата изъята} она познакомилась с Кузьмой Павлом, Сорокиным Архипом. Кузьма и Сорокин развозили продукцию со склада по {Адрес изъят}, в том числе спирт, работали у Попова и Игумнова. Сорокин ездил на автомашине Мерседес (грузовой), а Кузьма на автомашине Лада-Ларгус (с небольшим фургончиком), при этом Попов и Игумнов руководили их деятельностью.

Насколько ей известно со слов Игумнова О.В., спирт поставлялся с Самарского завода. По документам поставки были оформлены на разные организации. Оплата за поставки спирта также осуществлялись от имени других организаций, не от имени ИП Игумнова или Попова, который осуществлял легальную деятельность от имени ООО «{ ... }». Из разговоров с Поповым ей также было известно, что они планировали пользоваться фармлицензией такой организации, как ООО «{ ... }», Попов хотел по данному поводу переговорить с представителями данной организации.

Между Игумновым и Поповым были очень тесные, дружеские взаимоотношения, в том числе и в плане вышеуказанного бизнеса и купли-продажи нелегальной спиртосодержащей продукции. Игумнов и Попов на равных условиях управляли данным бизнесом, распоряжались денежными средствами. Она неоднократно отдыхала в компании Попова, Игумнова, Кузьмы и Сорокина которые совместно отмечали праздники и просто совместно отдыхали.

В период с {Дата изъята} г. по {Дата изъята} г. она неоднократно приобретала у Игумнова и Попова канистры со спиртом объемом по 5 и по 10 литров, всего приобретала не менее 5 канистр. Стоимость канистры спирта по 5 литров была 500-600 рублей, канистры спирта по 10 литров – 1000-1200 рублей. Спирт в канистрах ей привозили в основном Сорокин или Кузьма, возможно и ШПН.

{Дата изъята} она приобрела через ШПН спирт в канистре емкостью 10 литров за 1 300 рублей. {Дата изъята} она добровольно выдала данную канистру со спиртом сотруднику полиции. {Дата изъята} она приобрела через ШПН коньяк в пластиковой бутыли емкостью 5 литров за 650 рублей, который также {Дата изъята} она добровольно выдала сотруднику полиции. Указанную продукцию она приобрела с целью пресечения незаконной деятельности Игумнова и Попова.

Согласно акту добровольной выдачи от {Дата изъята} ПОВ в помещении по адресу: {Адрес изъят}, добровольно выдала ст.оперуполномоченному по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области СДВ канистру белого цвета объемом 10 литров с прозрачной жидкостью (т. 2 л.д. 159).

Согласно справке об исследовании {Номер изъят} от {Дата изъята} жидкость из представленной канистры является спиртосодержащей с объемной долей этилового спирта 94,6 % (т. 2 л.д. 161-162).

Согласно акту добровольной выдачи от {Дата изъята} ПОВ в помещении по адресу: {Адрес изъят} добровольно выдала ст. оперуполномоченному по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области СДВ бутыль объемом 5 литров с окрашенной жидкостью (т. 2 л.д. 164).

Согласно справке об исследовании {Номер изъят} от {Дата изъята} жидкость из представленной бутыли является спиртосодержащей с объемной долей этилового спирта 36,4 % (т. 2 л.д. 166-167).

Свидетель ПСА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 55-59), пояснил, что с Кузьмой Павлом он знаком около 2 лет. У Кузьмы он несколько раз приобретал продукцию в канистрах по 5 л. и по 10 л. Тот сказал ему, что имеется хороший растворитель, который можно использовать, как омыватель для стекол, как растворитель. Канистры с жидкостью по 5 литров Кузьма продавал по 700 рублей, канистры с жидкостью по 10 литров Кузьма продавал дороже 1000 рублей. Никаких этикеток на канистрах не было, документов на продукцию Кузьма ему не предоставлял.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} в жилище ПСА по адресу: {Адрес изъят} изъят сотовый телефон «MEIZU» с сим-картой и картой памяти micro SD Card объемом 32 Гб (т. 22 л.д. 43-47).

Свидетель МДР, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 83-88), показал, что с Кузьмой Павлом он знаком ориентировочно около 3-5 лет, кто-то из его знакомых передал ему номер телефона Кузьмы П.И. и сказал, что через последнего можно приобрести спирт, как пояснил Кузьма, спирт Самарский, зерновой, 94-96 %. Ориентировочно спирт у Кузьмы он приобретал раза 3-4 в год, может больше, на протяжении всего знакомства с тем, последний раз {Дата изъята}. Насколько ему известно со слов своих знакомых, Кузьма продавал спирт многим в {Адрес изъят}.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} в жилище МДР по адресу: {Адрес изъят} изъят сотовый телефон «NOKIA» с двумя сим-картами (т. 22 л.д. 72-76).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были осмотрены телефоны, изъятые {Дата изъята} в ходе обысков из жилища ПСА и жилища МДР:

- сотовый телефон «MEIZU» (серийный номер «{Номер изъят}», IMEI1: {Номер изъят}, IMEI2: {Номер изъят}) с сим-картой оператора TELE2 {Номер изъят}G, с картой памяти micro SD Card объемом 32 ГБ. В журнале вызова телефона имеются номера телефонов без указания имен со сведениями о дате вызова, в том числе имеются сведения об исходящих вызовах на номер телефона {Номер изъят} (которым пользуется Кузьма П.И.) за {Дата изъята} и {Дата изъята}. В контакте «VIBER» имеется контакт – Вы (сергей) +{Номер изъят}.

- сотовый телефон «NOKIA» (IMEI1:{Номер изъят} и IMEI2:{Номер изъят}) с сим-картами оператора TELE2 {Номер изъят} и оператора МТС {Номер изъят}. При просмотре списка контактов обнаружены контакты: Паша Спирт Дост {Номер изъят} (которым пользуется Кузьма П.И.) (т. 22 л.д. 93-99).

Свидетель ЛДВ, чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 23 л.д. 203-205,206-207, 208-215), пояснил, что ориентировочно с {Адрес изъят} знаком с Поповым Сергеем. Какую деятельность осуществлял Попов С.В., он не знает. Игумнов Олег является компаньоном Попова. На протяжении трех-четырех лет он знаком с Кузьмой Павлом, который является его клиентом по сходу-развалу колес, один раз он рассчитался с ним за работу канистрой белого цвета со спиртосодержащей жидкостью, которую он использовал в личных целях. В {Дата изъята} у Кузьмы он 2-4 раза приобретал продукцию «Вита-Септ», которую использовал для технических целей в канистрах белого цвета объемом по 5 л. и по 10 л. и в прозрачных бутылях объемом 5 литров.

Изъятые у него 5 бутылей по 5 литров он приобретал у Кузьмы Павла в {Дата изъята}, ни у кого другого он подобные бутыли с жидкостью не приобретал.

Однако, в судебном заседании ЛДВ пояснил, что изъятые у него в ходе обыска из помещения автосервиса 5-литровые канистры он приобретал не у Кузьмы, у кого не помнит, в остальном подтвердил оглашенные показания.

Суд критически относится к изменению показаний свидетелем ЛДВ, так как в ходе предварительного следствия свидетель, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснял, что спирт покупал только у Кузьмы П., при этом он в судебном заседании не смог указать на лицо, у которого, якобы, приобрел изъятый у него спирт. На основании изложенного суд кладет в основу приговора показания свидетеля ЛДВ о покупке изъятых у него канистр именно у Кузьмы Павла.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята}, в помещении автосервиса по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащего ЛДВ, изъято 5 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета (т. 23 л.д. 125-128).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята}, осмотрены предметы (бутыли), изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из автосервиса ЛДВ: пять пластиковых бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета (т. 23 л.д. 129-134). Указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 251-252).

Согласно справке об исследовании {Номер изъят} от {Дата изъята} жидкости из пяти бутылей емкостью 5 литров являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 92 об.% (т. 23 л.д. 201-202).

Свидетель РВА, фактически подтвердивший в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 23 л.д. 253-255), пояснил, что в должности инспектора ООПАЗ УОООП УМВД России по Кировской области состоит с {Дата изъята} года.

{Дата изъята} в сауне «{ ... }», принадлежащей ИП ФЛВ, по адресу: {Адрес изъят}, был установлен факт продажи администратором сауны ФСА спиртосодержащей жидкости в бутылке из-под водки «Дрова» емкостью 0,5 литра по цене 100 рублей гражданину МВВ

В ходе осмотра помещения сауны «{ ... }» {Дата изъята} были обнаружены и изъяты: бутылка емкостью 0,5 литра из-под водки «Дрова» со спиртосодержащей жидкостью и пластиковая бутыль емкостью 5 литров со спиртосодержащей жидкостью. Со слов ФСА спиртосодержащую жидкость в бутылку она налила из имеющейся у нее бутыли емкостью 5 литров.

Изъятые из сауны «{ ... }» жидкости были направлены для исследования в ЭКЦ УМВД России по Кировской области.

Согласно копии справки об исследовании {Номер изъят} от {Дата изъята} жидкость из бутыли емкостью 5 литров является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,5 об.% (т. 23 л.д. 231-233).

Как следует из показаний свидетеля ФЛВ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 23 л.д. 257-266), ориентировочно с {Дата изъята} г. она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, в ее собственности имеется помещение сауны «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}.

Ориентировочно год или полгода назад она несколько раз приобретала дезинфицирующее средство в канистрах объемом по 5 литров у Кузьмы Павла, номер которого узнала по объявлению в газете о продаже дезинфицирующего средства, какой именно номер, не помнит. Дезинфицирующее средство она приобретала для обработки сауны. О продукции «Вита-септ» она не слышала, область ее применения и состав ей не известна. За две десятилитровые канистры жидкости она перечисляла Павлу 2200 рублей.

Свидетель ЖВА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 189-191), пояснил, что после знакомства с Кузьмой Павлом примерно раз в месяц он покупал у последнего канистры со спиртосодержащей жидкостью, за весь период времени он приобрел у Кузьмы не менее 20 канистр со спиртосодержащей жидкостью разным объемом – по 5 л. и 10 л. Пятилитровая канистра стоила 500 рублей, десятилитровая – 1000 рублей. Жидкость из канистр он использовал в различных целях, в том числе пил, разводя водой, так как крепость жидкости была выше, чем у водки.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} в жилище ЖВА по адресу: {Адрес изъят} был изъят сотовый телефон «SAMSUNG» с сим-картой (т. 22 л.д. 160-164), который согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} был осмотрен (т. 22 л.д. 165-168).

Свидетель ОВА, работающий директором в ООО «{ ... }», чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 258-260), пояснил, что в {Дата изъята} он приобрел у Игумнова О.В. не более 6 бутылей, позднее через Кузьму он также несколько раз заказывал спирт, были бутыли и канистры по 5 и 10 литров, всего он приобрел у Кузьмы в общей сложности не более 12 канистр объемом по 10 литров и 6 канистр (бутылей) объемом по 5 литров. Качество спирта один раз (еще в период поставок от Игумнова О.В.) он проверял на хромотографе, спирт был пищевым крепостью свыше 95 %. Пятилитровую канистру покупал за 550 рублей, а десятилитровую – 1100 рублей.

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята}, согласно которому в жилище ОВА по адресу: {Адрес изъят} изъят сотовый телефон «Redmi» с сим-картой (т. 22 л.д. 235-238), который согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} был осмотрен (т. 22 л.д. 239-245).

Свидетели, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ: КЮВ (т. 24 л.д. 271-277), ХЕИ (т. 24 л.д. 278-283), ЗОВ (т. 24 л.д. 284-287), ЗНВ (т. 24 л.д. 288-291), КСВ (т. 24 л.д. 292-295), ДВИ (т. 24 л.д. 300-303), ВВИ (т. 24 л.д. 305-313), ЛСГ (т. 24 л.д. 314-321), ШАС (т. 24 л.д. 322-327), АОВ (т. 23 л.д. 31-33), КВС (т. 22 л.д. 249-257), ГВВ (т. 23 л.д. 48-50), ГАА (т. 23 л.д. 82-89), ШЕК(т. 23 л.д. 110-112), ХТН (т. 23 л.д. 119-122), ЛАЛ (т. 24 л.д.11-17), КДА (т. 24 л.д.18-25), НМЕ, (т. 24 л.д.30-33), ПАА(т. 24 л.д. 34-38), ВЕЮ (т. 24 л.д. 65-74), КАС (т. 24 л.д. 82-90), ШЕЕ (т. 24 л.д. 97-103), БАА (т. 24 л.д. 104-109), МАЮ (т. 24 л.д. 119-128), ГСП (т. 24 л.д. 129-136), ПДС(т. 24 л.д. 146-151), СТН (т. 24 л.д. 152-157), КГА (т. 24 л.д. 158-165), ПЛА (т. 24 л.д. 166-173), САС (т. 24 л.д. 174-179), ССВ(т. 24 л.д. 180-186), БМЛ (т. 24 л.д. 187-196), МАВ (т. 24 л.д. 203-210), КВА (т. 24 л.д. 211-214), ПВА (т. 24 л.д. 215-219), КАП (т. 24 л.д. 227-231), ЧОА (т. 24 л.д. 232-238), ОВВ (т. 24 л.д. 239-242), БМС (т. 24 л.д. 243-246), МАИ (т. 24 л.д. 247-251), ШВВ (т. 24 л.д. 252-256), КАВ (т. 24 л.д. 257-263), ФВС (т. 24 л.д. 264-270); и свидетели, фактически подтвердившие в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ: СНА (т. 24 л.д. 152-157), КДА (т. 24 л.д. 18-25), ШАС (т. 24 л.д. 322-327), пояснили, что во второй половине {Дата изъята} приобретали у Кузьмы Павла именно спирт или спиртосодержащую жидкость по цене не менее 1000 рублей за десятилитровую канистру, не менее 500 рублей за пятилитровую канистру или бутыль. Продукция «Вита-септ» им не знакома.

Суд берет за основу показания, данные свидетелем ШАС в ходе предварительного следствия, о стоимости канистры со спиртом 500 рублей за 5 литров, так как он при допросе предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, лично прочитал свои показания и расписался под ними, в судебном заседании свидетель не привел убедительных доводов об изменении показаний о стоимости канистры спирта и снижении ее до 350 рублей.

Свидетели, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ: ПАА (т. 26 л.д. 23-26), ППН(т. 26 л.д. 39-41), САВ (т. 26 л.д. 42-56), ВЛА (т. 26 л.д. 57-60), ЖЕЕ (т. 26 л.д. 69-76), покупала спирт крепостью 96%, ИЛА (т. 26 л.д. 80-85), показали, что приобретали у Сорокина Архипа именно спирт или спиртосодержащую жидкость. При этом ПАА, САВ и ВЛА употребляли приобретенную жидкость вовнутрь, а САВ измерял ее крепость, которая составила 94%.

САВ дополнительно показал, что на этикетках бутылей была надпись «Вита-септ», а фактически был пищевой спирт крепостью 94%, который он лично пил.

Свидетель ВНС, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 17-19), показала, что Попов Олег дарил ей бутылку со спиртосодержащей жидкостью, спирт она использовала в медицинских целях.

Свидетель ИИВ И.В., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 10-12), показал, что приобретал у Попова Олега спиртосодержащую жидкость.

Свидетели ВВК., ЧВН, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 93-96, 126-129) показали, что звонили Игумнову Олегу и заказывал спирт, который привозил один из водителей. Стоимость десятилитровой канистры составляла 1000 рублей. ВВК спирт приобретал для употребления в качестве алкоголя. Спирт пред употреблением приходилось разбавлять водой, так как он был крепкий.

Свидетель ПОГ, чьи показания оглашены на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 117-122), пояснил, что консультировался с Игумновым по поводу требований, предъявляемых к покупателю и продавцу спиртосодержащей продукции, а также о возможности приобретения у последнего спирта, на что тот объяснил ему понятия «пищевой» и «непищевой» спирт, «технический» и «медицинский» спирт. Также в ходе телефонного разговора Игумнов Олег пояснил, что стоимость 40 литров спирта составит 4 000 рублей.

При этом, как следует из распечатки их телефонного разговора, речь между свидетелем и Игумновым Олегом идет о спирте крепостью 96 и 95 градусов. Игумнов сообщает ПОГ о том, что с продаваемого спирта убирается не соответствующая действительности этикетка.

Свидетель ЛКВ, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 106-109), пояснил, что периодически он перевозил от ИП Игумнова средство «Вита-септ» в емкостях объемом по 100 мл. в торговые точки, расположенные в районах {Адрес изъят}. Также у ИП Игумнова было средство «Вита-септ» в канистрах объемом по 10 литров. Для каких целей используется средство «Вита-септ», ему не известно.

Свидетель ГВВ, (т. 26 л.д. 4-9), чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что приобретал у Игумнова Олега парфюмерно-косметическую продукцию. Суд критически относится к показаниям данного свидетеля, так как из переговоров ГВН и Игумнова следует, что они обсуждают оборот спирта, реализация которого возможна через аптеку, при наличии соответствующей лицензии. При этом Игумнов сообщает, что указание на спирте, что он не этиловый, требуется только для его транспортировки.

Свидетели, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ: ДИА (т. 26 л.д. 138-142), ХСЛ (т. 26 л.д. 143-145), СОВ (т. 26 л.д. 146-151) пояснили, что приобретали спиртосодержащую жидкость у ДМБ.

Свидетель ЧИВ, фактически подтвердивший в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 12-127), и МАС, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 24 л.д. 58-64), пояснили, что в течение {Дата изъята} г. они приобретали канистры со спиртосодержащей жидкостью у Кузьмы П., которую использовал и как антисептик. Десятилитровая канистра стоила 1000 рублей, а пятилитровая – 500 рублей.

Свидетель САВ, фактически подтвердивший в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 24 л.д. 49-57), пояснил, что с {Дата изъята} он несколько раз приобретал дезинфицирующее средство в канистрах объемом по 10 литров и по 5 литров для использования в отопительной системе своей дачи у Кузьмы Павла. Десятилитровая канистра стоила 1000 рублей, а пятилитровая – 500 рублей.

Свидетель НАМ, чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 23 л.д.56-58, 59-66), пояснил, что приобретал у Кузьмы спиртосодержащую жидкость, всего приобрел 6 канистр объемом по 10 литров для технических целей. В судебном заседании уточнил, что приобретал не спирт или спиртосодержащую жидкость, а технический антисептик, состав которого ему не известен.

Свидетель БЮН, фактически подтвердивший в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 24 л.д. 110-118), пояснил, что спиртосодержащую продукцию он ни у кого не приобретал. Приобретал только растворитель для лакокрасочных материалов в канистрах белого цвета объемом по 5 литров или 10 литров у молодого человека по имени Павел.

Свидетель УЭА, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 24 л.д. 220-226), пояснил, что у Кузьмы Павла регулярно приобретал спиртосодержащую стеклоомывающую жидкость в канистрах объемом по 5 и 10 литров, за раз мог приобрести несколько канистр, а мог и свыше 10 канистр. Стоимость жидкости составляла 50-60 рублей за канистру объемом 5 литров и 100-110 рублей за канистру объемом 10 литров.

Суд критически относится к показаниям свидетеля УЭА о стоимости спиртосодержащей жидкости, так как из распечатки телефонных переговоров свидетеля с Кузьмой следует, что УЭА платил 6600 рублей за 12 пятилитровых бутылей, то есть 550 рублей за пятилитровую бутыль.

Свидетель МВЕ, чьи показания оглашены на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 26 л.д. 110-112), пояснил, что спиртосодержащую продукцию в канистрах у Игумнова Олега он никогда не приобретал. Фамилии Попов, Кузьма, Сорокин, ГМА и ДМБ ему не знакомы. Ему было известно, что у Игумнова Олега можно приобрести антисептический раствор «Вита-септ» в канистрах объемом по 5 и 10 литров, но сам он его не приобретал.

Свидетели, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ КАС (т. 23 л.д. 40-42), АИТ оглы (т. 23 л.д. 74-76), ХДА(т. 24 л.д. 1-6), ДТВ (т. 24 л.д. 75-81), СМЮ (т. 24 л.д. 91-96), ФАН (т. 24 л.д. 137-145), РДМ (т. 26 л.д. 13-15), КОВ (т. 26 л.д. 61-64), ДЗВ (т. 26 л.д. 97-99), САМ (т. 26 л.д. 123-125), ОВН (т. 26 л.д. 135-137), пояснили, что приобретали спиртосодержащую жидкость «Вита-септ».

Свидетель ИАВ, фактически подтвердивший в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 27 л.д. 113-115, 117-118), показал, что ему знакомы Попов, Кузьма и Сорокин. Игумнов является его братом. {Дата изъята} он продал квартиру и свободные денежные средства от продажи и личные накопления в сумме 2 600 000рублей решил хранить у брата на складе в металлическом сейфе на {Адрес изъят}. {Дата изъята} он привез купюры разного номинала, которые разложил по карманам, и поместил их в сейф. Вечером в этот же день ему позвонил брат и сказал, что деньги из сейфа изъяли.

Свидетели ЯЮН, СВВ, ПИЛ, КАВ, ДЕВ, КСВ, ШВВ, ХАА, ИОВ, КДА, ПОИ, ПНИ, КРС не дали имеющих значение для дела показаний.

Согласно заключению специалиста {Номер изъят} от {Дата изъята} по представленным документам было изъято и осмотрено 1 868 единиц канистр и бутылей, общий объем жидкости в которых составляет 17 550 литров.

Согласно представленным документам в адрес свидетелей в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} было реализовано 9320 литров жидкости (т. 29 л.д. 205-226).

Суд признает данное заключение специалиста в части объема реализованной гражданам жидкости не допустимым доказательством по нижеследующим обстоятельствам.

Выводы в заключении были сделаны на основании представленных протоколов допросов свидетелей и актов осмотра, в результате чего был установлен объем реализованной продукции.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства выводы специалиста в данной части не нашли своего подтверждения.

В ходе судебного следствия были исследованы стенограммы телефонных переговоров, показания свидетелей, указанных в обвинительном заключении, анализ которых не позволяет прийти к достоверному выводу об исчисленных специалистом размерах реализованной спиртосодержащей продукции.

Таким образом, учитывая, что протоколы допросов свидетелей не являются бухгалтерскими документами строгой отчетности, а спиртосодержащая продукция, на которую указывают свидетели, не изъята, то не представляется возможным подтвердить выводы специалиста о проведенных расчетах в данной части.

Стороной обвинения не представлено иных доказательств, обосновывающих вменяемый подсудимым размер реализованной продукции.

По результатам судебного следствия у суда остаются неустранимые сомнения в объеме вмененного на основании заключения специалиста подсудимым реализованного в розницу этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая не изымалась в рамках следствия по делу.

При этом по смыслу закона (ст. 14 УПК РФ) в пользу подсудимых толкуются не только неустранимые сомнения в их виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных частей предъявленного обвинения.

При таких обстоятельствах суд снижает объем вмененного подсудимым реализованного в розницу этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на объем, который не изымался в ходе предварительного следствия, а заключение специалиста в данной части признает недопустимым доказательством. В остальной части заключение специалиста достаточно полно, мотивировано и согласуется с остальными исследованными по делу доказательствами.

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, в жилище ШПН по адресу: {Адрес изъят} были изъяты: записная книжка с черновыми записями и ноутбук ASUS» (модель Х501А, S/N: {Номер изъят}) в корпусе малинового цвета с блоком питания, в сумке бежевого цвета (т. 7 л.д. 212-216).

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят} изъяты: пластиковая канистра белого цвета объемом 5 литров с прозрачной жидкостью; сотовый телефон «SAMSUNG» с сим-картой (т. 7 л.д. 223-225).

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, в гаражном боксе {Номер изъят}, используемым Сорокиным А.Е., расположенном в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, изъяты: 85 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»); 20 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета), 40 этикеток «Вита-септ» (т. 8 л.д. 9-21).

Наличие в гараже, которым фактически пользовался Сорокин А.Е., значительного количества этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая по микрокомпонентному составу и имеющихся на ней этикетках, аналогична изъятой из помещения по адресу: {Адрес изъят} (арендуемого Игумновым и используемого группой как основной склад и место реализации), свидетельствует об активной роли Сорокина в составе преступной группы и его участии не только в сбыте данной продукции (исходя из показаний свидетелей), но и в ее хранении.

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, в гаражном боксе {Номер изъят}, принадлежащем Попову С.В., расположенном в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, изъяты: 14 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»); 36 канистр объемом по 5 литров (на части канистр имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»): спайка из 8 канистр (7 канистр пустые, 1 канистра с остатками прозрачной жидкости); спайка из 8 канистр (7 канистр пустые, 1 канистра с остатками прозрачной жидкости); спайка из 8 канистр (все канистры пустые); спайка из 8 канистр (6 канистр пустые, 2 канистры с остатками прозрачной жидкости); спайка из 4 канистр (3 канистры пустые, 1 канистра с остатками прозрачной жидкости); 4 пустые канистры объемом по 10 литров, которые находятся в одной спайке (т. 8 л.д. 30-33).

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, по адресу: {Адрес изъят} была изъята автомашина Сорокина А.Е. «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, в которой обнаружено и изъято: 9 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью; сотовый телефон «HONOR» с сим-картой; лист с черновыми записями (т. 8 л.д. 36-42).

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, из автомашины ДМБоглы «VOLKSWAGEN POLO», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят} была изъята 1 канистра белого цвета объемом 5 литров с прозрачной жидкостью (т. 8 л.д. 52-55).

Как следует из протокола обыска от {Дата изъята}, из автомашины ШПН FORD FOCUS», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, по адресу: {Адрес изъят}, было изъято: 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на 2 из 5 канистр имеется этикетка «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»); 2 бутыли емкостью по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета) (т. 8 л.д. 59-63).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата изъята} осмотрен гаражный бокс по адресу: {Адрес изъят}, арендатором которого являлся ИП Игумнов О.В., в ходе которого было изъято: 1588 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, производитель ООО «Константа-Фарм М»); 3 канистры белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью (без этикеток); 6 канистр белого цвета объемом по 10 литров (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»); 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются с этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»); 40 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета); 20 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета (т. 8 л.д. 52-86). Указанные предметы осмотрены (т. 8 л.д. 80-89). Указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 88-93)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от {Дата изъята}, были осмотрены складские и подсобные помещения по адресу: {Адрес изъят}, арендатором одного из которых являлся ИП Игумнов О.В., в ходе которого было изъято: 1 канистра белого цвета объемом 10 литров с остатками прозрачной жидкости; 4 пустые канистры белого цвета объемом по 5 литров, которые находятся в одной спайке; 13 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ»); 1 канистра белого цвета объемом 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистре имеется этикетка «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ»); 18 бутылей емкостью по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета); видеорегистратор RVi с сетевым адаптером (шнуром); сотовый телефон iPhone (10) в чехле, с сим-картой, принадлежащий Попову С.В.; сотовый телефон iPhone (7) в чехле, с сим-картой, принадлежащий Игумнову О.В.; сотовый телефон NOKIA с двумя сим-картами, принадлежащий Игумнову О.В.; ноутбук «ASUS» (модель Х751М, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания; ноутбук «SAMSUNG» (модель NP300V5A, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания; ноутбук «ASUS» (модель Х553М, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания; денежные средства в сумме 2 647 000 рублей; ежедневник зеленого цвета с рукописными записями; ежедневник темно-синего цвета с рукописными записями, с прикрепленным к ежедневнику листом бумаги с черновыми записями; тетрадь для заметок в обложке бело-черного цвета с рукописными записями; четыре листа с черновыми записями, выполненными рукописно; документы по финансово-хозяйственной деятельности ИП Игумнова О.В., ООО «{ ... }» (т. 8 л.д. 91-109).

Согласно протоколу личного досмотра Кузьмы П.И. от {Дата изъята} у последнего было изъято: денежные средства в сумме 112 700 рублей; блокнот зеленого цвета с рукописными записями; два листа с черновыми записями, выполненными рукописно; один лист с черновыми записями, выполненными рукописно; металлический ключ крестообразный серого цвета (т. 8 л.д. 112-114).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от {Дата изъята}, по адресу: {Адрес изъят} ходе осмотра была изъята автомашина Кузьмы П.И. «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, в которой обнаружено и изъято: 17 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью; 4 бутыли объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета) (т. 8 л.д. 115-117).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были осмотрены: автомашина Кузьмы П.И. «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, изъятая в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята}, и автомашина Сорокина А.Е. «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, изъятая в ходе обыска {Дата изъята} (т. 8 л.д.118-126). Указанные автомобили приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 127).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} была дополнительно осмотрена автомашина Кузьмы П.И. «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, в салоне которой было обнаружено и изъято: 4 канистры белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (т. 8 л.д.140-144).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из автомашины Сорокина А.Е. МЕРСЕДЕС ВENZ 208D, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} в жилище ШПН по адресу: {Адрес изъят}:

- в ходе осмотра видеорегистратора марки RVi установлены записи камер видеонаблюдения складских помещений по адресу: {Адрес изъят} за {Дата изъята} (с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29), {Дата изъята} (все дни, за исключением 7, 21 и 28) и за {Дата изъята};

- в ходе осмотра сотового телефона iPhone (10) с сим-картой, изъятого у Попова С.В., установлено, что вход осуществляется через код-пароль «{Номер изъят}»;

- в ходе осмотра сотового телефона iPhone (7) с сим-картой, изъятого у Игумнова О.В., установлено, что при входе требуется ввести код-пароль, без ввода пароля вход невозможен;

- в ходе осмотра сотового телефона NOKIA, изъятого у Игумнова О.В., установлено наличие в телефоне двух сим-карт;

- в ходе осмотра сотового телефона «HONOR» с сим-картой, изъятого у Сорокина А.Е., установлено, что при входе требуется ввести пароль, без ввода пароля вход невозможен;

- в ходе осмотра сотового телефона «SAMSUNG», изъятого у Кузьмы П.И., установлено наличие сим-карты;

- в ходе осмотра ноутбука «ASUS» модели Х751М, S/N: {Номер изъят}, изъятого по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены различные документы по деятельности ООО «{ ... }» и ИП Игумнова О.В.;

- в ходе осмотра ноутбука «SAMSUNG» модели NP300V5A, S/N: {Номер изъят}, изъятого по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены различные документы по деятельности ИП Игумнова О.В., ООО «{ ... }»;

- в ходе осмотра ноутбука «ASUS» модели Х553М, S/N: {Номер изъят}, изъятого по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены различные документы по деятельности ООО «{ ... }» и ИП Игумнова О.В.;

- в ходе осмотра ноутбука «ASUS» модели Х501А, S/N: {Номер изъят}, изъятого в жилище ШПН по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены различные документы по деятельности ООО «{ ... }»;

- в ходе осмотра записной книжки в обложке коричневого цвета, изъятой в жилище ШПН по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены различные рукописные записи, в том числе с указанием имен, адресов, наименования товара и суммы (т. 8 л.д. 168-185). Указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 186).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были дополнительно осмотрены телефоны, изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из автомашины Сорокина А.Е. МЕРСЕДЕС ВENZ 208D, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, изъятые в ходе обыска {Дата изъята} в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}76:

- в ходе осмотра сотового телефона iPhone (10), изъятого у Попова С.В., установлено наличие в нем сим-карты Мегафон {Номер изъят}G. При просмотре папки «Photos» обнаружены различные фотографии и документы, которые распечатаны и сшиты в сшивку на 32 листах. В папке «Call History» содержится история звонков с указанием даты, продолжительности, контактного номера и наименования контакта. История звонков распечатана и сшита в сшивку на 18 листах. В папке «Messages» содержится информация о сообщениях, с указанием контакта и текстового сообщения. Сообщения, имеющие значение для уголовного дела, распечатаны и сшиты в сшивку на 56 листах. В папке «WhatsApp» содержится информация о сообщениях, с указанием контакта и текстового сообщения. Сообщения, имеющие значение для уголовного дела, распечатаны и сшиты в сшивку на 169 листах. В папке «Contacts» содержится информация о контактах и телефонных номерах. Указанная информация распечатана и сшита в сшивку на 23 листах;

- в ходе осмотра сотового телефона iPhone (7), изъятого у Игумнова О.В., установлено наличие в нем сим-карты МТС {Номер изъят}, при входе требуется ввести код-пароль или произвести разблокировку отпечатком пальца, вход невозможен;

- в ходе осмотра сотового телефона NOKIA, изъятого у Игумнова О.В., установлены IMEI 1: {Номер изъят}, IMEI 2: {Номер изъят}, наличие двух сим-карт TELE2: № {Номер изъят} и {Номер изъят};

- в ходе осмотра сотового телефона «HONOR», изъятого у Сорокина А.Е., установлены IMEI1:{Номер изъят} и IMEI2: {Номер изъят}, наличие сим-карты Мегафон (номер на сим-карте отсутствует);

- в ходе осмотра сотового телефона «SAMSUNG», изъятого у Кузьмы П.И., установлен IMEI: {Номер изъят} наличие сим-карты ТELE2 {Номер изъят}G. В ходе осмотра экспортирован из телефона список контактов и телефонных номеров, которые распечатаны и сшиты в сшивку на 19 листах (т. 9 л.д. 125-229).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} был дополнительно осмотрен телефон iPhone (10), изъятый у Попова С.В. в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складского помещения по адресу: {Адрес изъят}:

- в ходе осмотра сотового телефона iPhone (10), изъятого у Попова С.В. установлены сведения о телефоне: iPhone (Сергей), номер: +{Номер изъят}, модель: iPhone Х, версия: 12.0.1, imei: {Номер изъят}. В ходе осмотра экспортированы:

- список контактов, который распечатан и сшит в сшивку на 52 листах;

- сообщения с абонентами – Олег, Денис Самара, Кристина Биомед, Самара лена перец, Московский Денис, Архип, которые распечатаны и сшиты в сшивку на 89 листах;

- переписка пользователя в «Whatsapp» с абонентами – Архип, Олег, Саша Дзержинск, Денис Самара, Кристина Биомед, КЕА Самара Гиппократ, которая распечатана и сшита в сшивку на 45 листах;

- переписка пользователя в «Viber» с абонентами – Олег, Денис Самара, Кристина Биомед, Архип, которая распечатана и сшита в сшивку на 43 листах.

В ходе осмотра также была произведена фотосъемка переписки пользователя в «Telegram» со следующими абонентами: Дима Биомед, КЕА Самара Гиппократ, Самара лена перец, Денис Самара, Кристина Биомед. Указанная фотосъемка переписки распечатана и сшита в сшивку на 56 листах (т. 10 л.д. 2-295).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята}, был дополнительно осмотрен видеорегистратор, изъятый в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских помещений по адресу: {Адрес изъят}: при просмотре записей с камер видеонаблюдения на представленном видеорегистраторе установлено, что Попов С.В. и Игумнов О.В. осуществляют совместную деятельность по реализации продукции в белых канистрах, аналогичных изъятым, в которых содержалась спиртосодержащая продукция, с территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (помещения {Номер изъят} и {Номер изъят}). При этом Попов и Игумнов лично общаются с покупателями продукции в канистрах, выносят лично и с помощью грузчиков (в основном ДМБоглы и ЛВН) канистры к автомашинам покупателей, при этом соблюдают меры конспирации, а именно большую часть канистр хранят отдельно от парфюмерно-косметической продукции (хранящейся на основном складе – в помещении {Номер изъят}), в помещении {Номер изъят} (которое на записи не просматривается), расположенном за деревянными стеллажами, справа от входа на склад (в помещение {Номер изъят}). При этом, перед реализацией канистр в адрес покупателей с части канистр Попов и Игумнов срывают этикетки. Также в ходе осмотра установлено, что Кузьма и Сорокин часто бывают в складских помещениях, общаются с Поповым и Игумновым, вывозят из склада и грузят в автомобили коробки, аналогичные изъятым коробкам, в которых содержались бутылки со спиртосодержащей продукцией.

Согласно записям камер изъятого видеорегистратора, стоявшего в складе по адресу: {Адрес изъят}, установлена реализация продукции в канистрах объемом не менее чем по 5 литров, а всего в количестве не менее 690 канистр в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 11 л.д. 1-214).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} дополнительно были осмотрены ноутбуки, изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, и ноутбук, изъятый {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ШПН:

В ходе осмотра ноутбука «ASUS» (модель Х501А, S/N: {Номер изъят}), изъятого из жилища ШПН, на рабочем столе обнаружена папка под наименованием «СПИРТ», в которой содержатся различные фотографии лосьонов, тоников и одеколонов, а также коммерческое предложение ООО «{ ... }».

В ходе осмотра ноутбука «ASUS» (модель Х553М, S/N: {Номер изъят}) в корпусе черного цвета с белой крышкой, изъятого из складского помещения, обнаружены различные документы по деятельности ООО «Аромат» и ИП Игумнова О.В., различные документы – прайс-листы на спиртосодержащую продукцию, в том числе в канистрах, счета на оплату, акты сверок, которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра в виде сшивки на 41 листе (Приложение {Номер изъят}):

- прайс-лист ООО «Вятка-фарм», ИП Игумнов, согласно которому указана продукция завода «Гиппократ» в канистрах: антисептический раствор 95%, 5 л., Вита-септ 95 %, 5 л., Стопсепт 95 %, 5 л., Сотасепт 70 %, 5 л., Спирт этиловый 95 %, 10 л., спирт этиловый 95 % субстанция жидк. канистры 5 л., спирт этиловый 95% субстанция жидк. канистры 10 л.;

- прайс-лист торгового дома Биомед (официального дистрибьютора компаний остров Джус, Гиппократ, Медстар), согласно которому указана продукция завода «Гиппократ» в канистрах: спирт 95 % 10 л., 21,5 л., спирт 70 % 10 л., 21,5 л., спирт субстанция 5 л., Вита-септ 5 л.;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: спирт этиловый 95 % субстанция жидкие канистры 5 л. в количестве 90 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ООО «Вятка-Фарм», в том числе на продукцию: спирт этиловый 95 % субстанция жидкие канистры 10 л. в количестве 540 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 10 л. в количестве 300 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 120 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ООО «Вятка-Фарм», в том числе на продукцию: Вита-септ в количестве 180 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 450 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 25 штук и Вита-септ 10 л. в количестве 30 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 90 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 1 350 штук;

В ходе осмотра ноутбука «ASUS» (модель Х751М, S/N: {Номер изъят}) в корпусе черного цвета, изъятого из складского помещения, обнаружены различные документы по деятельности ООО «{ ... }».

В папке «Загрузки» на диске (С:) обнаружены различные документы – прайс-листы на спиртосодержащую продукцию, в том числе в канистрах, счета на оплату, акты сверок, номенклатура (оборотно-сальдовая ведомость) на продукцию, платежные поручения, договоры поставок с документами ООО «Фармацевтика», которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра в виде сшивки на 101 листе (Приложение {Номер изъят}):

- прайс-лист торгового дома «Биомед» (официального дистрибьютора компаний остров Джус, Гиппократ, Медстар), согласно которому указана продукция завода «Гиппократ» в канистрах: спирт 95 % 10 л., 21,5 л., спирт 70 % 10 л., 21,5 л., спирт субстанция 5 л., Вита-септ 5 л.;

- прайс-лист ООО «Фармацевтика», согласно которому указана продукция в канистрах: антисептический раствор 95 %, 5 л., Вита-септ 95 %, 5 л., Стопсепт 95 %, 5 л., Сотасепт 70 %, 5 л., спирт этиловый 95 % субстанция жидк. канистры 5 л., спирт этиловый 95 % канистры 10 л., спирт этиловый 95 % канистры 21, 5 л.;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ 5 л. в количестве 180 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Фармацевтика» в адрес покупателя ООО «Вятка-Фарм», в том числе на продукцию: Вита-септ 10 л. в количестве 240 штук, Вита-септ 5 л. в количестве 90 штук.

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Биомед» в адрес покупателя ООО «Вятка-Фарм», в том числе на продукцию: спирт этиловый 95 % субстанция жидкие канистры 5 л. в количестве 180 штук;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «Биомед» в адрес покупателя ООО «Вятка-Фарм», в том числе на продукцию: спирт этиловый 95 % субстанция жидкие канистры 10 л. в количестве 270 штук;

- платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Биомед» за продукцию: от {Дата изъята} на сумму 413 764 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 401 236 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 491 000 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 307 031 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 250 000 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 310 020 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 401 900 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 284 760 рублей (от ООО «{ ... }»);

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} между поставщиком – ООО «Фармацевтика» в лице генерального директора САВ и покупателем (не указан) на поставку лекарственных средств, медпродукции, парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств и иной продукции, имеются рукописные подписи со стороны продавца;

- копия лицензии от {Дата изъята}, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в адрес ООО «Фармацевтика» на осуществление фармацевтической деятельности по адресу: г. {Адрес изъят}, с приложениями, в которых указаны адреса мест осуществления работ (услуг) ООО «Фармацевтика» – {Адрес изъят}, г. Самара, {Адрес изъят}, промышленная зона {Номер изъят};

- копии учредительных документов ООО «Фармацевтика»: свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которому ООО «Фармацевтика» зарегистрировано {Дата изъята}; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, согласно которому ООО «Фармацевтика» поставлено на учет {Дата изъята} в ИФНС по {Адрес изъят} г. Самары; устава ООО «Фармацевтика» утвержденного {Дата изъята};

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} между поставщиком - ООО «Фармацевтика» в лице генерального директора САВ и покупателем – ООО «{ ... }» в лице генерального директора КЕЕ на поставку лекарственных средств, медпродукции, парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств и иной продукции, имеются рукописные подписи со стороны покупателя.

В папке «Музыка для Олега» на диске (С:)) обнаружены различные документы – прайс-листы на спиртосодержащую продукцию, в том числе в канистрах, счета на оплату, акты сверок, доверенности, УПД (счета-фактуры), договоры поставок с ООО «Фармацевтика», платежные поручения, которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра в виде сшивки на 62 листах (Приложение № 3):

- прайс-лист ООО «Вятка-фарм», ИП Игумнов, согласно которому указана продукция завода Гиппократ в канистрах: антисептический раствор 95%, 5 л., Вита-септ 95 %, 5 л., Стопсепт 95 %, 5 л., Сотасепт 70 %, 5 л.;

- счет на оплату от {Дата изъята} от поставщика ООО «{ ... }» в адрес покупателя ИП Игумнова О.В., в том числе на продукцию: Вита-септ в количестве 120 штук;

- копии доверенностей на получение продукции Вита-септ в канистрах в ООО «{ ... }»: от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. в адрес водителя ДСА (автомашина ДАФ {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя МСЮ (автомашина ГАЗ 3302 {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя БДЛ (автомашина МАН {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЗАА (автомашина МАЗ {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя БДЛ (автомашина МАН {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ДСА (автомашина ДАФ {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ГАВ (автомашина Вольво {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ООО «Аромат» на имя водителя ГАВ (автомашина Вольво {Номер изъят});

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} между поставщиком – ООО «Фармацевтика» в лице генерального директора САВ и покупателем – ИП СТВ на поставку лекарственных средств, медпродукции, парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств и иной продукции, имеются рукописные подписи со стороны поставщика;

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} между поставщиком – ООО «Фармацевтика» в лице генерального директора САВ и покупателем – ООО «ГирудинФарм» в лице генерального директора ААА на поставку лекарственных средств, медпродукции, парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств и иной продукции, имеются рукописные подписи со стороны поставщика и покупателя;

- копия лицензии от {Дата изъята}, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в адрес ООО «{ ... }» на осуществление фармацевтической деятельности по адресу: {Адрес изъят} А;

- платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «{ ... }» за продукцию: от {Дата изъята} на сумму 270 000 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 455 000 рублей (от ООО «{ ... }»), от {Дата изъята} на сумму 472 000 рублей (от ООО «{ ... }»);

- платежное поручение от {Дата изъята} о перечислении денежных средств в сумме 1 329 000 рублей с расчетного счета ООО «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }».

В папке «Работа» на диске (D:) обнаружены различные документы – коммерческие предложения и доверенности, которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра в виде сшивки на 17 листах (Приложение {Номер изъят}):

- коммерческое предложение ООО «{ ... }», ИП Игумнов О.В. по реализации лосьонов и одеколонов, согласно которому указаны адрес – {Адрес изъят}, телефон {Номер изъят} Архип, телефон {Номер изъят} Павел, телефон {Номер изъят} и адрес электронной почты: { ... }@rambler.ru;

- копии доверенностей на получение продукции Вита-септ в канистрах в ООО «Фармацевтика»: от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. в адрес водителя ДСА (автомашина ДАФ {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя МСЮ (автомашина ГАЗ 3302 {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя БДЛ (автомашина МАН {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЗАА (автомашина МАЗ {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя МСЮ (автомашина ГАЗ 3302 {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ГАВ (автомашина Вольво {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя БДЛ (автомашина МАН {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЛАА (автомашина Фредлайнер {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ГАВ (автомашина Вольво {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя ЖВМ (автомашина МАН {Номер изъят}), от {Дата изъята} выдана ИП Игумновым О.В. на имя водителя БДЛ (автомашина МАН {Номер изъят}).

В ходе осмотра ноутбука «SAMSUNG» (модель NP300V5A, S/N: {Номер изъят}) в корпусе черного цвета, изъятого из складского помещения, обнаружены различные документы по деятельности ИП Игумнова О.В., ООО «{ ... }». В папке «Загрузки» на диске (D:) обнаружены различные документы – сведения с сайта ИФНС в отношении ООО «{ ... }» и ИП Игумнова О.В., которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра в виде сшивки на 7 листах (Приложение {Номер изъят}):

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении ООО «{ ... }» ИНН {Номер изъят};

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Игумнова Олега Валерьевича ИНН {Номер изъят} (т. 15 л.д. 1-243).

Принадлежность данного ноутбука членам организованной группы подтверждается изъятием его со склада, арендованного ИП Игумновым, а также наличие в нем документов о коммерческой деятельности ИП Игумнова и ООО «{ ... }». Наличие в данном ноутбуке счетов на оплату десятков тонн этилового спирта, якобы от имени ООО «{ ... }», имевшего лицензию на оборот этилового спирта в медицинских целях, при том, что директор данного общества указал на отсутствие у ООО «{ ... }» отношений с ООО «{ ... }», в том числе и по закупке спиртосодержащей продукции, свидетельствует о конспирации нелегального оборота спиртосодержащей продукции членами организованной группы под руководством Попова и Игумнова. Данные выводы суда согласуются и с расшифровкой телефонных переговоров Попова с ХДИ, в которых они обсуждают поставку канистр на «{ ... }», и Попов сообщает, что канистры отгружаются на Игумнова. Данные файлы и распечатка телефонного разговора указывают также и на причастность к незаконному обороту спиртосодержащей продукции не только Попова, но и Игумнова.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} были осмотрены предметы, изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра Кузьмы П.И., изъятые {Дата изъята} из гаража по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е., изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из автомашины Сорокина А.Е., изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских и подсобных помещений по адресу: {Адрес изъят}:

- в ходе осмотра блокнота и листов с черновыми записями, изъятыми в ходе личного досмотра Кузьмы П.И., обнаружены различные адреса, имена, суммы, даты;

- осмотрен ключ, изъятый в ходе личного досмотра Кузьмы П.И.;

- в ходе осмотра этикеток, изъятых в ходе обыска из гаража, которым пользовался Сорокин А.Е., установлено, что этикетки с надписью «Вита-септ» в количестве 40 штук, на каждой этикетке имеется липкая лента (36 этикеток объемом по 5 литров серии {Номер изъят}, 4 этикетки объемом по 10 литров серии {Номер изъят});

- в ходе осмотра листа с черновыми записями, изъятого в ходе обыска из автомашины Сорокина А.Е., обнаружены записи с указанием даты и суммы;

- в ходе осмотра изъятых из складского помещения по адресу: {Адрес изъят}, двух ежедневников, тетрадей и листов с черновыми записями обнаружены различные записи с указанием имен, фамилий, сумм и иных сведений;

- в ходе осмотра документов, изъятых из складского помещения по адресу: {Адрес изъят}, обнаружены документы в копиях и в подлинниках по финансово-хозяйственной деятельности ИП Игумнова О.В. и ООО «{ ... }», в том числе договоры аренды нежилого помещения по адресу: {Адрес изъят}, с приложениями, актами приема-передачи, дополнительными соглашениями за {Дата изъята} г.г. между ООО «{ ... }» и ИП Игумновым О.В., копии деклараций соответствия, паспортов входного контроля (с приложениями), паспортов качества на продукцию ООО «{ ... }»: «Вита-септ», «Стопсепт», копия договора поставки от {Дата изъята} с доп. соглашением и приложением между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» на поставку лекарственных препаратов, в том числе на этиловый спирт; лист с электронной перепиской между ХДИ и Игумновым О.В., в ходе осмотра данные документы сформированы в сшивку на 326 листах;

- в ходе осмотра денежных средств, изъятых в ходе личного досмотра Кузьмы П.И., установлено наличие 17 купюр на общую сумму 112 700 рублей;

- в ходе осмотра денежных средств, изъятых из сейфа складского помещения по адресу: {Адрес изъят} установлено наличие 3093 купюр на общую сумму 2 647 000 рублей (т. 8 л.д. 194-240). Указанные предметы и денежные средства приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (8 л.д. 244, 245, 246, 247, том 9 л.д. 9-12, 44-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были осмотрены канистры и бутыли, изъятые в ходе производства следственных действий:

1) изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: {Адрес изъят}:

- 1597 канистр белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью. Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета. На 1588 канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту с надписью «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, производитель ООО «{ ... }», {Адрес изъят}, состав: смесь спирта с водой, содержащая по объему 95 % этилового спирта», на канистрах указаны серии: {Номер изъят}, {Номер изъят}, срок годности – 05.2023, указан объем – 10 л. Также на канистры прикреплена инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения этиловый спирт, антисептическое средство.

На 3 канистрах не имеется этикеток. В ходе осмотра на данные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования - {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

На 6 канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, с надписью «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ», {Адрес изъят} указана партия {Номер изъят}, дата производства – 14.08.2018». В ходе осмотра на данные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования - {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

Из остальных 1588 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 160 канистр (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования от {Номер изъят} до {Номер изъят} включительно, для проведения экспертизы.

- 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с прозрачной жидкостью.

Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета. На всех канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, на этикетках имеется надпись «Вита-септ» антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ», {Адрес изъят}, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 07.08.2018».

Из 7 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 3 канистры (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 40 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета (окрашенной). Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета. Из 40 бутылей в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 5 бутылей (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 20 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета. Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета.

Из 20 бутылей в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 3 бутыли (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

2) изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }», которым пользовался Сорокин А.Е., по адресу: {Адрес изъят}:

- 85 канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с прозрачной жидкостью.

Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета. На всех канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, на этикетках имеется надпись «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ», {Адрес изъят}, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 07.08.2018».

Из 85 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 10 канистр (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 5 коробок, в которых находится по 4 бутыли объемом 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета (окрашенной). В каждой коробке находится по 4 бутыли емкостью 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета, то есть всего 20 бутылей. Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета.

Из 20 бутылей в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 5 бутылей, то есть по 1 бутыли из каждой коробки (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

3) изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», принадлежащего Попову С.В., по адресу: {Адрес изъят}:

- 14 канистр белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью.

Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета. На всех канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, на этикетках имеется надпись «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ», {Адрес изъят}, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 13.04.2018».

Из 14 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 3 канистры (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят} {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 36 пустых канистр объемом по 5 литров. Канистры находятся в 5 спайках (4 спайки по 8 канистр и 1 спайка по 4 канистры). На части канистр, находящихся в спайках, имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, на этикетках имеется надпись «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ», г. Самара, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 30.08.2017».

На каждую спайку с канистрами прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 4 пустые канистры объемом по 10 литров. Этикеток на канистрах не имеется. На спайку с канистрами прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

4) изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских и подсобных помещений по адресу: {Адрес изъят}:

- канистра объемом 10 литров с остатками жидкости на дне. На канистру прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 4 пустые канистры объемом по 5 литров. Канистры находятся в одной спайке. Этикеток на канистрах не имеется. На спайку с канистрами прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 13 канистр белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью.

Каждая канистра упакована в пакет, канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета. На всех канистрах имеются этикетки, прикрепленные на липкую ленту, на этикетках имеется надпись «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «Гиппократ», г. Самара, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 14.08.2018».

Из 13 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 5 канистр (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 1 канистра белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

Канистра упакована в пакет, закрыта винтовой крышкой белого цвета. На канистре имеется этикетка, прикрепленная на липкую ленту, на этикетке имеется надпись «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ», {Адрес изъят}, указана партия {Номер изъят}, дата производства – 07.08.2018». В ходе осмотра на указанную канистру прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- 5 коробок с бутылями. В трех коробках обнаружено по 4 бутыли емкостью по 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета, в двух коробках обнаружено по 3 бутыли емкостью по 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета, то есть всего обнаружено 18 бутылей емкостью по 5 литров каждая с жидкостью темно-коричневого цвета (окрашенной). Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета.

Из 18 бутылей в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 5 бутылей, то есть по 1 бутыли из каждой коробки (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

5) изъятые в ходе обыска из автомашины ШПН - «FORD FOCUS» государственный регистрационный знак {Номер изъят}, зарегистрированной на имя ШНМ:

- 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

Канистры упакованы в прозрачные пакеты, закрыты винтовыми крышками белого цвета. На 2 из 5 канистр имеется этикетка, прикрепленная на липкую ленту, на этикетке имеется надпись «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «Гиппократ», г. Самара, партия {Номер изъят}, дата производства – 07.08.2018».

- коробка с бутылями. В коробке обнаружено 2 бутыли емкостью по 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета (окрашенной). Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета.

В ходе осмотра на указанные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

6) изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}:

- 1 канистра белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

Канистра закрыта винтовой крышкой белого цвета, этикеток не имеется. В ходе осмотра на указанную канистру прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

7) изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК { ... }, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащего Игумнову О.В.:

- 11 спаек, в каждой спайке находится по 15 пустых бутылей емкостью по 5 литров, без крышек (всего 165 бутылей). Каждая спайка находится в пакете синего цвета.

8) изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из автомашины Сорокина А.Е. - «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 9 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета, этикеток не имеется.

Из 9 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 3 канистры (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

9) изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из автомашины ДМБоглы - «VOLKSWAGEN POLO», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 1 канистра белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

10) изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия – автомашины Кузьмы П.И. – «Лада-Ларгус» государственный, регистрационный знак {Номер изъят}:

- 17 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью.

Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета, этикеток не имеется.

Из 17 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 4 канистры (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- коробка с бутылями. В коробке обнаружено 4 бутыли емкостью по 5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета (окрашенной). Каждая бутыль закрыта винтовой крышкой синего цвета.

В ходе осмотра на отобранные бутыли прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

11) изъятые {Дата изъята} в ходе дополнительного осмотра автомашины Кузьмы П.И. – «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 4 канистры белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью. Канистры закрыты винтовыми крышками белого цвета, этикеток не имеется.

Из 4 канистр в ходе осмотра осуществлен отбор объектов методом случайного выбора, отобрано 2 канистры (не менее 10 %). В ходе осмотра на отобранные канистры прикреплены бирки с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят} и {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

12) канистра и бутыль, представленные по сопроводительному письму начальника УЭБиПК УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, добровольно выданные ПОВ:

- бутыль емкостью 5 литров с коричневой жидкостью (окрашенной). Имеется бирка с пояснительной надписью, указанием данных справки об исследовании ({Номер изъят} от {Дата изъята}). Бутыль имеет крышку синего цвета, в бутыли находится жидкость коричневого цвета. В ходе осмотра на бутыль прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы.

- канистра белого цвета емкостью 10 литров с прозрачной жидкостью. Имеется бирка с пояснительной надписью, указанием данных справки об исследовании ({Номер изъят} от {Дата изъята}). Канистра имеет крышку белого цвета, в канистре находится жидкость прозрачного цвета. В ходе осмотра на бутыль прикреплена бирка с указанием номера уголовного дела, объекта исследования {Номер изъят}, для проведения экспертизы (т. 9 л.д. 52-86).

Изъятие из помещений, расположенных по адресу: {Адрес изъят} (арендатор Игумнов), и в гаражах, которыми пользовались Сорокин и Попов, канистр со спиртосодержащей жидкостью с этикетками, имеющими одинаковый номер партии - {Номер изъят} и дату производства – {Дата изъята} и согласно заключению эксперта {Номер изъят} схожий микрокомпонентный состав, а также в гараже, которым пользовался Попов, канистр со спиртосодержащей жидкостью с этикетками, на которых указана партия {Номер изъят}, дата производства – {Дата изъята}, при этом сорванные этикетки с аналогичным номером партии были обнаружены в гараже, которым пользовался Сорокин, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий на канистрах по адресу: {Адрес изъят}, кроме того, изъятие в помещении по адресу: {Адрес изъят} в автомобиле Кузьмы бутылей со спиртосодержащей жидкостью, имеющей одинаковый микрокомпонентный состав, по мнению суда, свидетельствует о получении спиртосодержащих жидкостей Поповым, Игумновым, Сорокиным, Кузьмой из единого источника, их взаимной осведомленности о преступной деятельности всех членов группы, и указывает на совместную, согласованную преступную деятельность по обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая): спиртосодержащих жидкостей):

1. Жидкость из канистры №1 без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкость из канистры №2 без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкость из канистры №3 без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости из канистр №4-9 с реквизитами «Вита-септ» являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости из канистр №10-169 с реквизитами «Этанол» являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости из канистр №170-172 с реквизитами «Вита-септ» являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости из бутылей №173, 177, 194, 214, 234, 236 без этикеток являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 36,2 об.%.

Жидкости из бутылей №178-180 без этикеток являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 93,0 об.%.

Жидкости из бутылей №191-193, 195, 213, 216, 217, 237 без этикеток являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 36,0 об.%.

Жидкости из канистр №215, 221, 222 без этикеток являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 36,4 об.%.

Жидкости из канистр №218, 220, 224, 225, 233 без этикеток являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 96,0 об.%.

Жидкость из канистры №223 без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,5 об.%.

Жидкость из канистры №239 без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 94,6 об.%.

В емкостях №199/2-199/8, 200/2-200/8, 201, 202/3-202/8, 203/2-203/4, 204, 206 жидкостей не обнаружено.

2. Жидкость №1 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,9 мг/дм3, метилацетат – 2,3 мг/дм3, этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,5 мг/дм3, кротональдегид – 0,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкость №2 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 1,0 мг/дм3. метилацетат – 2,5 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкость №3 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,7 мг/дм3. метилацетат – 1,4 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкости №4-9 с реквизитами «Вита-септ» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,9 мг/дм3. метилацетат – от 1,1 до 2,6 мг/дм3, этилацетат – 0,2 мг/дм3, метанол – 0,001 об.%, 2-пропанол – 0,3 мг/дм3, кротональдегид – 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также цетин и пиридин.

Жидкости №10-169 с реквизитами «Этанол» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,2 до 0,6 мг/дм3; метилацетат – до 2,0 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №170-172 с реквизитами «Вита-септ» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт;

Жидкость №173 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,5 мг/дм3, этилацетат – 11,4 мг/дм3, метанол – 0,0003 об.%, бензальдегид – 237,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №174 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,7 мг/дм3, этилацетат – 12,3 мг/дм3, метанол – 0,0003 об.%, бензальдегид – 238,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №175 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 2,8 мг/дм3, ацетон – 0,9 мг/дм3, этилацетат – 16,4 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 1-пропанол – 11,8 мг/дм3, изобутанол – 22,4 мг/дм3, изоамилол – 169,9 мг/дм3, этиллактат – 16,8 мг/дм3, бензальдегид – 7,6 мг/дм3, фенилэтанол – 9,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №176 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,4 мг/дм3, этилацетат – 16,0 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 2-пропанол – 0,6 мг/дм3, 1-пропанол – 31,6 мг/дм3, этилбутират – 6,7 мг/дм3, изобутанол – 22,3 мг/дм3, изоамилол – 168,0 мг/дм3, этиллактат – 16,2 мг/дм3, бензальдегид – 5,3 мг/дм3, фенилэтанол – 9,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №177 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,8 мг/дм3, этилацетат – 11,6 мг/дм3, метанол – 0,0002 об.%, 2-пропанол – 0,6 мг/дм3, бензальдегид – 243,3 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкости №178-180 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) –0,4 мг/дм3, метилацетат – 0,6 мг/дм3, метанол – 0,008 об.%, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №181-190, 196-198, 207-212 с реквизитами «Вита-септ» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,4 до 0,9 мг/дм3, метилацетат – от 0,9 до 1,1 мг/дм3, метанол – от 0,001 до 0,002 об.%, 2-пропанол – от 0,2 до 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №191-195 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 4,5 до 5,1 мг/дм3, этилацетат – от 20,2 до 21,4 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, 2-пропанол – от 1,1 до 1,3 мг/дм3, изоамилол – от 1,3 до 1,5 мг/дм3, бензальдегид – от 318,2 до 329,5 мг/дм3, бензалкоголь – от 2,8 до 3,2 мг/дм3, фенилэтанол – от 2,8 до 3,1 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкости №213, 215 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,6 до 3,7 мг/дм3, этилацетат – от 12,5 до 13,4 мг/дм3, метанол – 0,0004 до 0,0005 об.%, бензальдегид – от 241,7 до 245,3 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкости №214, 216, 217 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,0 до 3,3 мг/дм3, ацетон – от 0,7 до 0,9 мг/дм3, этилацетат – от 15,1 до 16,0 мг/дм3, метанол – 0,006 об.%, 1-пропанол – от 10,8 до 12,9 мг/дм3, изобутанол – от 22,0 до 22,4 мг/дм3, изоамилол – от 166,5 до 170,4 мг/дм3, этиллактат – от 16,0 до 16,8 мг/дм3, бензальдегид – от 5,2 до 8,3 мг/дм3, фенилэтанол – от 9,3 до 9,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкости №218-220 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкость №223 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – 0,2 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкость №221 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,6 мг/дм3, этилацетат – 13,3 мг/дм3, метанол – 0,0004 об.%, бензальдегид – 246,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №222 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 3,6 мг/дм3, этилацетат – 12,5 мг/дм3, метанол – 0,0004 об.%, бензальдегид – 248,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №223 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – 0,2 мг/дм3.

Жидкости №224-227 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3; этилацетат – от 0 до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – от 0,5 до 0,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №228-233 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 0,2 до 0,3 мг/дм3; метанол – 0,002 об.%,, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №234-237 содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – от 3,6 до 3,8 мг/дм3, этилацетат – от 12,1 до 12,7 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, бензальдегид – от 246,0 до 246,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №238 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 2,8 мг/дм3, этилацетат – 14,5 мг/дм3, метанол – 0,003 об.%, 2-пропанол – 1,9 мг/дм3, бензальдегид – 379,7 мг/дм3, бензалкоголь – 2,9 мг/дм3, фенилэтанол – 4,7 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт, а также триацетин и ванилин.

Жидкость №239 содержит микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 1,1 мг/дм3; этилацетат – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%, 2-пропанол – 1,9 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.

Жидкости №1-9 содержат цетин и пиридин, которые могут являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида. Цетилпиридиний хлорид заявлен в состав жидкости «Вита-септ», согласно ТУ 20.20.14-005-48159678-2017.

Триацетин и ванилин, обнаруженные в жидкостях №173-177, 191-195, 213-217, 221, 222, 234-238, часто используются в качестве пищевой добавки, например в составе ароматизаторов.

3. В жидкостях из канистр с реквизитами «Вита-септ» под №1-9 обнаружена денатурирующая добавка кротоновый альдегид (кротональдегид). Диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса) не обнаружено.

В жидкостях №10-238 диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса, кротонового альдегида) не обнаружено.

4. Жидкости из канистр с реквизитами «Вита-септ» соответствуют ТУ 20.20.14-005-48159678-2017 (указан на этикетке и представлен на исследование) по внешнему виду и крепости (объемной доле этилового спирта).

Жидкости из канистр с реквизитами «Этанол» соответствуют ФСП 42-0555686805 срок действия по {Дата изъята} (представлена на исследование) по органолептическим показателям (внешний вид, цвет, запах), по крепости (объемной доле этилового спирта) и микрокомпонентному составу, характерному для спирта этилового ректификованного пищевого марки «Экстра» по ГОСТ Р 51652-00.

5. Жидкости из канистр №1-3 без этикеток и канистр №4-9 с реквизитами «Вита-септ», содержат денатурирующую добавку кротоновый альдегид, а также цетин и пиридин, которые могут являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида (указан в ТУ 20.20.14-005-48159678-2017). Обнаруженные микропримеси не характерны для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №10-169 с реквизитами «Этанол», содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №170-172, 181-190, 196-198, 207-212 с реквизитами «Вита-септ», содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из бутылей №178-180 без этикеток, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкость из канистры №199/1 без этикетки (ранее вскрыта и малый объем жидкости) содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №213-220, 223, 224-233, 239 без этикеток, содержат микропримеси характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

6. Жидкости из канистр под №1-9, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из канистр №10-169 с реквизитами «Этанол», сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из канистр №170-172, 181-190, 196-198, 207-212 с реквизитами «Вита-септ», сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей №178-180 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 173, 174 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 191-195 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 175, 214, 216, 217 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 213, 215, 221, 222, 234-237 без этикеток, сходны между собой по микрокомпонентному составу (т. 29 л.д. 24-49).

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая): спиртосодержащих жидкостей), согласно которому:

1. Жидкости из бутылей №1-5 («изъятые у ЛДВ») являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 92,0 об.%.

Жидкость из бутыли №6 («изъятая из помещения сауны «{ ... }»») является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,5 об.%.

2. Жидкости из бутылей №1-5 («изъятые у ЛДВ») содержат микропримеси, характерные для этилового спирта из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве от 0,3 до 0,4 мг/дм3, метилацетат – от 0,8 до 1,5 мг/дм3, этилацетат – до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,004 об.%, в пересчете на безводный спирт.

Жидкость из бутыли №6 («изъятая из помещения сауны «{ ... }»») содержит микропримеси, характерные для этилового спирта из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве 0,4 мг/дм3, метанол – 0,0005 об.%, в пересчете на безводный спирт.

3. Диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, кротонового альдегида, битрекса) в представленных жидкостях не обнаружено.

4. Жидкости из представленных бутылей 1-6, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

5. Жидкости из бутылей №1-5 («изъятые у ЛДВ»), сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу, и отличаются по крепости и микрокомпонентному составу от других исследованных жидкостей (жидкости {Номер изъят} «изъятой из помещения сауны «{ ... }»» и жидкостей исследованных ранее и указанных в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}).

Жидкость из бутыли №6 («изъятая из помещения сауны «{ ... }»») отличаются по крепости и микрокомпонентному составу от других исследованных жидкостей (жидкостей №1-5 «изъятых у ЛДВ» и жидкостей исследованных ранее и указанных в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}) (т. 29 л.д. 70-72).

1. Жидкости, из двадцати пяти канистр, представленных на исследование, являются спиртосодержащим жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

2. Жидкости №1, 2 из канистр с реквизитами «Вита-септ», «изъятые из а/м «Ford Focus»», содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости №3, 4 из канистр без реквизитов производителя, «изъятые из а/м «Ford Focus»», содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости №5-10 из канистр без реквизитов производителя, «изъятые из а/м «Мерседес Бенц»», содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,005 об.%, 2-пропанол – 0,4 мг/дм3.

Жидкости №11, 12 «изъятые из а/м «Лада Ларгус»» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%.

Жидкости №13-25 «изъятые из а/м «Лада Ларгус»» содержат микропримеси: ацетальдегид (уксусный альдегид) – 0,3 мг/дм3, метанол – 0,002 об.%.

3. В представленных жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса, кротонового альдегида) не обнаружено.

4. Жидкости из двух канистр с реквизитами «Вита-септ» соответствуют ТУ 20.20.14-005-48159678-2017 (указан на этикетке и представлен на исследование) по внешнему виду и крепости (объемной доле этилового спирта).

5. Жидкости из всех представленных на исследование канистр, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

6. Жидкости из канистр под №1-4 («изъятые из а/м «Ford Focus»») и №5-10 («изъятые из а/м «Мерседес Бенц»»), сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу, а также сходны по микрокомпонентному составу с жидкостями №218-220, исследованными ранее и указанными в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Жидкости из канистр под №1-4 («изъятые из а/м «Ford Focus»») и №5-10 («изъятые из а/м «Мерседес Бенц»») отличаются по крепости от жидкостей №218-220, исследованных ранее и указанных в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Жидкости из канистр под №11-25 («изъятые из а/м «Лада Ларгус»»), сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу, а также сходны по крепости и микрокомпонентному составу с жидкостями №228-232, исследованными ранее и указанными в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} (т. 29 л.д. 91-95).

Оценивая проведенные по делу экспертизы, суд находит их достоверными, научно обоснованными, согласующимися с другими доказательствами по делу. Оснований не доверять квалификации и объективности экспертов, обладающих достаточными специальными познаниями для производства судебных экспертиз, у суда не имеется. Вопреки доводам стороны защиты суд признает допустимыми заключения физико-химических экспертиз, полагая достаточным количество отобранных случайным методом проб для формирования выводов о составе изъятых жидкостей. Соответственно, являются допустимым доказательством и показания эксперта СНВ, основанные на проведенных им экспертизах.

Эксперт СНВ в судебном заседании подтвердил свои показания, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 29 л.д. 232-237, 243-254), что в должности эксперта отдела специальных видов экспертиз ЭКЦ УМВД России по Кировской области работает с {Дата изъята} года, в должности старшего эксперта более 3 лет, по экспертным специализациям – «исследование пищевых продуктов» и «исследование спиртосодержащих жидкостей» с {Дата изъята} года. Имеет высшее ветеринарное образование по специальности «ветеринария», окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в {Дата изъята} г.

Он проводил экспертизу материалов, веществ и изделий (физико-химическую) спиртосодержащих жидкостей.

По результатам исследования им были сделаны выводы, что все представленные жидкости являются спиртосодержащими.

В емкостях №199/2-199/8, 200/2-200/8, 201, 202/3-202/8, 203/2-203/4, 204, 206 жидкостей не обнаружено.

В связи с тем, что на этикетках канистр не было информации о ГОСТе, а была информация о ТУ либо ФСП, а также в связи с отсутствием этикеток на части представленных канистр и бутылях, вывода о соответствии этилового спирта конкретному ГОСТу им не делалось.

По крепости, внешнему виду, микрокомпонентному составу жидкости с объемной долей этилового спирта 95,0 об.% (если не смотреть информацию на имеющихся этикетках) можно соотнести со спиртом этиловым питьевым 95 % по ГОСТу Р 51723-2001 (кроме жидкостей под номерами 1-9, в которых обнаружены денатурирующая добавка и цетин, пиридин).

По крепости, внешнему виду, микрокомпонентному составу жидкости с объемной долей этилового спирта 96,0 об.% можно соотнести со спиртом этиловым из пищевого сырья по ГОСТу 5962-2013.

Жидкости с объемной долей этилового спирта 93,0 об.%, 94 об. %, 94,6 об. %, 95, 5 об.% можно соотнести со спиртом-сырцом по ГОСТу Р 52193-2003, с объемной долей этилового спирта не менее 88 об. %.

Крепость окрашенных жидкостей, а также их многокомпонентный состав (в составе содержат триацетин и ванилин, использующиеся в качестве пищевой добавки) не позволяет отнести их к этиловому спирту и соотнести с каким-либо ГОСТом. Указанные жидкости являются спиртосодержащими.

Отнести указанные спиртосодержащие жидкости (окрашенные) к какой-либо продукции не представляется возможным, из-за отсутствия этикетки предприятия изготовителя.

Им было определено наличие денатурирующих добавок в исследуемых жидкостях. При этом в жидкостях из канистр с бирками № 1-9 была обнаружена денатурирующая добавка – кротоновый альдегид (кротональдегид). Диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса) не обнаружено. Может пояснить, что кротональдегид используют производители спиртов для того, чтобы отметить указанный спирт и вывести его из пищевого оборота согласно ФЗ № 102 от {Дата изъята}, и используют, например для нужд химической промышленности. На канистрах под номерами 4-9 имелись этикетки «Вита-септ», согласно которым данная продукция является антисептическим средством, следовательно может быть денатурирована. Канистры под номерами 1-3 этикеток не имели, но также содержали денатурирующую добавку – кротоновый альдегид (кротональдегид). Микропримеси, обнаруженные в жидкостях из канистр под номерами 1-9, характерны для этилового спирта из пищевого сырья, за исключением денатурирующей добавки.

Кроме того, в жидкостях из канистр №1-3 без этикеток и канистр №4-9 с реквизитами «Вита-септ», был обнаружен цетин и пиридин – химические вещества, которые могут являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида (указан в ТУ 20.20.14-005-48159678-2017). Обнаруженные микропримеси не характерны для спирта этилового из пищевого сырья. Может пояснить, что согласно ТУ на продукцию «Вита-септ» в состав жидкости заявлен цетилпиридиний хлорид, который в ходе проведения исследования не был обнаружен. Обнаруженные в жидкостях цетин и пиридин могли являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида, образовавшимися в результате транспортировки, хранения, перепада температур. Сделать категоричный вывод о том, что эти вещества когда-то составляли единое целое и являлись цетилпиридиний хлоридом, он не может.

В остальных канистрах с этикетками «Вита-септ» и без этикеток, представленных на экспертизу, вещество – цетилпиридиний хлорид, а также цетин и пиридин не обнаружены.

Жидкости из канистр с реквизитами «Вита-септ» соответствуют ТУ 20.20.14-005-48159678-2017 (указан на этикетке и представлен на исследование) по внешнему виду и крепости (объемной доле этилового спирта). Вследствие того, что в ТУ на «Вита-септ» был заявлен цетилпиридиний хлорид, а при исследовании его не обнаружено, можно сделать вывод о несоответствии жидкостей в канистрах микрокомпонентному составу, заявленному в ТУ.

При ответе на 4 вопрос было установлено, что жидкости из канистр с реквизитами «Этанол» соответствуют ФСП 42-0555686805, срок действия по {Дата изъята} (представлена на исследование) по органолептическим показателям (внешний вид, цвет, запах), по крепости (объемной доле этилового спирта) и микрокомпонентному составу, характерному для спирта этилового ректификованного пищевого марки «Экстра» по ГОСТ Р 51652-00. Может пояснить, что в соответствии с ГОСТ Р 51652-00 крепость спирта «Экстра» составляет 96, 3 об.%. В ходе экспертизы установлена крепость 95 об. %, что соответствует ФСП на данную продукцию. Также может пояснить, что указанная крепость – 95 об. %, внешний вид и микрокомпонентный состав характерны для спирта этилового питьевого 95 % по ГОСТ Р 51723-2001 (действующему).

Жидкости из канистр №1-3 без этикеток и канистр №4-9 с реквизитами «Вита-септ» содержат денатурирующую добавку – кротоновый альдегид, а также цетин и пиридин, которые могут являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида (указан в ТУ 20.20.14-005-48159678-2017). Обнаруженные микропримеси не характерны для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №10-169 с реквизитами «Этанол» содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №170-172, 181-190, 196-198, 207-212 с реквизитами «Вита-септ» содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из бутылей №178-180 без этикеток содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Жидкости из канистр №213-220, 223, 224-233, 239 без этикеток содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Отнесение жидкостей из бутылей №173-177, 191-195, 213-217, 221, 222, 234-238 к стандартам, распространяемым на спирт этиловый из пищевого сырья, либо на спирт этиловый технический гидролизный ректификованный, не представляется возможным, так как представленные жидкости окрашенные, многокомпонентные и не содержат информации на упаковке о составе, и виде алкогольного напитка. Жидкости в бутылях содержат этиловый спирт в концентрации (крепости), указанной в заключении эксперта. Отнести обнаруженные жидкости к какому-либо ГОСТу не представилось возможным.

Жидкости из канистр под №1-9, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей №178-180 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 173, 174 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 191-195 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 175, 214, 216, 217 без этикеток, сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости из бутылей 213, 215, 221, 222, 234-237 без этикеток, сходны между собой по микрокомпонентному составу.

Результаты исследования были отражены в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}.

На основании постановления от {Дата изъята} по уголовному делу № 11801330068000239 он проводил дополнительную экспертизу материалов, веществ и изделий (физико-химическую): спиртосодержащих жидкостей. По результатам экспертизы были сделаны выводы, изложенные в заключении эксперта.

2. Жидкости из бутылей №1-5 («изъятые у ЛДВ») содержат микропримеси, характерные для этилового спирта из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве от 0,3 до 0,4 мг/дм3,метилацетат – от 0,8 до 1,5 мг/дм3, этилацетат – до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,004 об.%, в пересчете на безводный спирт.

4. Жидкости из представленных бутылей, содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

5. Жидкости из бутылей №1-5 («изъятые у ЛДВ»), сходны между собой по крепости и микрокомпонентному составу, и отличаются по крепости и микрокомпонентному составу от других исследованных жидкостей исследованных ранее и указанных в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}).

Жидкости с объемной долей этилового спирта 92,0 об.%, 95, 5 об.% можно соотнести со спиртом-сырцом по ГОСТу Р 52193-2003, с объемной долей этилового спирта не менее 88 об. %.

В соответствии с рекомендациями Следственного департамента МВД РФ № 17/3-2298 от {Дата изъята} ЭКЦ МВД России были подготовлены «Правила и методы отбора проб спиртосодержащих жидкостей», в соответствии с которыми для производства экспертизы допустимо предоставлять не всю партию изъятой продукции, а проводить выборку продукции в количестве не менее 10 % упаковочных единиц, что и было сделано.

В выводах он забыл указать крепость некоторых жидкостей, которые фактически им исследовались (объемная доля этилового спирта всех жидкостей указывалась им в исследовательской части заключения (стр. 35) и синтезирующей части заключения (стр. 43)). В частности, им не были указаны жидкости под №№ 174,175,176, 181-190, 196-198, 207-212, 226-232, 238.

Фактически крепость данных жидкостей им исследовалась и составила:

- № 174, 175, 176 – 36,2 об.%;

- № 181-190, 196-198, 207-212, 226-232 – 95,0 об.%,

- № 219 – 96,0 об.%.

- № 235 – 36,0 об.%.

- № 238 – 36,4 об.%.

Согласно предъявленным ему документам, представленным ООО «{ ... }»: паспорта храмотограммы на ЛС (10 л.) серии { ... } (заявлен микрокомпонентный состав: метанол (концентрация 0,005%); паспорта храмотограммы на ЛС (10 л.) серии { ... } (заявлен микрокомпонентный состав: метанол (концентрация 0,003%), может пояснить, что по микрокомпонентному составу жидкости из канистр № 10-169 не соответствуют лекарственному средству производства ООО «{ ... }». Согласно храмотограмм на ЛС выявлен компонент – метанол в концентрации 0,005 % (серия { ... }) и 0,003 % (серия { ... }), что не соответствует микрокомпонентному составу жидкостей из канистр {Номер изъят} с реквизитами «Этанол» по содержанию выявленных микропримесей: ацетальдегид (уксусный альдегид), метилацетат, 2-пропанол, а также по концентрации метанола – 0,002 об.%.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) и отсутствию денатурирующих добавок, жидкости из канистр №10-169 (с реквизитами «Этанол) соответствуют спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001.

На основании постановления от {Дата изъята} по уголовному делу № 11801330068000239 он проводил дополнительную экспертизу материалов, веществ и изделий (физико-химическую): спиртосодержащих жидкостей. На экспертизу были представлены объекты исследования – жидкости в 6 бутылях, копия заключения эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) и отсутствию денатурирующих добавок, данные жидкости соответствуют спирту этиловому – сырцу из пищевого сырья по ГОСТу 131-2013.

На основании постановления от {Дата изъята} по уголовному делу № 11801330068000239 он проводил экспертизу материалов, веществ и изделий (физико-химическую): спиртосодержащих жидкостей. На экспертизу были представлены объекты исследования – жидкости в 25 канистрах.

Объемная доля этилового спирта во всех жидкостях составила величину - 95,0 об.%.

В результате проведенных исследований (органолептическое, качественные реакции, ТСХ, ГХ, ГХ с МСД) было установлено, что исследуемые жидкости являются спиртосодержащими.

Результаты исследования были отражены в заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В заключении эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} им допущены технические опечатки: на стр. 2 заключения в исследовательской части указано количество иллюстраций 1-11, вместо фактически 1-4 (в приложении). На стр. 7 заключения в исследовательской части указаны хроматограммы жидкостей 6-11, вместо фактических 6-10.

По органолептическим показателям (цвету, запаху, отсутствию осадка), по крепости (объемной доле этилового спирта), по физико-химическим показателям (микрокомпонентному составу) и отсутствию денатурирующих добавок, жидкости соответствуют спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001.

Все исследуемые в ходе трех экспертиз жидкости содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья (кроме жидкостей из канистр {Номер изъят} (заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}), в которых обнаружена денатурирующая добавка – кротоновый альдегид (кротональдегид), а также цетин и перидин.

Специалист ЮОС, фактически подтвердившая в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 29 л.д. 259-269), пояснила, что организации, осуществляющие производство фармсубстанции спирта обязаны осуществлять учет и декларирование объема производства и поставки, оснастить основное технологическое оборудование АСИиУ, установить ЕГАИС в целях фиксации информации об объеме производства и поставки.

Согласно предъявленному ей заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической): спиртосодержащих жидкостей) установлено, что жидкости из канистр № 1-9 являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Жидкости №1-9 содержат цетин и пиридин, которые могут являться продуктами распада цетилпиридиний хлорида. Цетилпиридиний хлорид заявлен в состав жидкости «{ ... }», согласно ТУ 20.20.14-005-48159678-2017.

В жидкостях из канистр под №1-9 обнаружена денатурирующая добавка – кротоновый альдегид (кротональдегид). Диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса) не обнаружено.

Может пояснить, что указанные жидкости (№ 1-9) можно отнести к спирту этиловому синтетическому техническому и денатурированному ГОСТ Р 52574-2006. В микрокомпонентном составе указанных жидкостей обнаружены неидентифицированные вещества – цетин и пиридин, которые не предусмотрены ни одним действующим ГОСТом на спирт этиловый.

Жидкости содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Может пояснить, что по крепости и по микрокомпонентному составу данные жидкости (№ 10-169) можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001. По микрокомпонентному составу указанные жидкости также можно отнести к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013.

Согласно предъявленным ей храмотограммам на ЛС выявлен компонент – метанол в концентрации 0,005 % (серия { ... }) и 0,003 % (серия { ... }), что не соответствует микрокомпонентному составу жидкостей из канистр №10-169 с реквизитами «Этанол» по содержанию микропримесей, а именно по содержанию ацетальдегида (уксусный альдегид), метилацетата, 2-пропанола, а также по концентрации метанола – 0,002 об.%. В связи с чем по микрокомпонентному составу жидкости из канистр № 10-169 не соответствуют лекарственному средству производства ООО «{ ... }».

Может пояснить, что по крепости и по микрокомпонентному составу данные жидкости (№170-172 ) можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001. По микрокомпонентному составу указанные жидкости также можно отнести к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013 (заявленная крепость 96 %).

Может пояснить, что по крепости, внешнему виду и цвету указанные жидкости (№173-177, 194, 214, 234, 236, 191-193, 195, 213, 216, 217, 235, 237, 215, 221, 222, 238) нельзя отнести к этиловому спирту. Жидкости являются спиртосодержащими.

Может пояснить, что по крепости и по микрокомпонентному составу данные жидкости (№178-180) можно отнести к спирту этиловому-сырцу из пищевого сырья ГОСТ 131-2013 (был введен в действие взамен ГОСТа Р 52193-2003). По микрокомпонентному составу указанные жидкости также можно отнести к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013 (заявленная крепость 96 %).

Может пояснить, что по микрокомпонентному составу и крепости данные жидкости(181-190, 196-198 и 207-212) можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001 (заявленная крепость 95%). По микрокомпонентному составу жидкости также можно отнести к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013 (заявленная крепость 96 %).

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической): спиртосодержащих жидкостей) установлено, что исследуемые жидкости № 1-5 являются спиртосодержащими жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 92,0 об.%. Исследуемая жидкость № 6 является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 95,5 об.%. Жидкости № 1-5 содержат микропримеси, характерные для этилового спирта из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве от 0,3 до 0,4 мг/дм3, метилацетат – от 0,8 до 1,5 мг/дм3, этилацетат – до 0,3 мг/дм3, метанол – 0,004 об.%, в пересчете на безводный спирт. Жидкость № 6 содержит микропримеси, характерные для этилового спирта из пищевого сырья: ацетальдегид, в количестве 0,4 мг/дм3, метанол – 0,0005 об.%, в пересчете на безводный спирт. В исследуемых жидкостях диэтилфталата и денатурирующих добавок (бензина, керосина, битрекса и кротонового альдегид), регламентированных Федеральным законом №102-ФЗ от {Дата изъята}, не обнаружено.

Может пояснить, что по микрокомпонентному составу данные жидкости можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001 (заявленная крепость 95%), к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013 (заявленная крепость 96 %). По крепости – 92 % и 95,5 % данные жидкости можно отнести к спирту этиловому-сырцу из пищевого сырья ГОСТ 131-2013.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята} (экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической): спиртосодержащих жидкостей) установлено, что жидкости, из двадцати пяти канистр представленных на исследование, являются спиртосодержащим жидкостями с видимой объемной долей этилового спирта 95,0 об.%.

Все жидкости содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

Может пояснить, что по микрокомпонентному составу и крепости данные жидкости можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001 (заявленная крепость 95%). По микрокомпонентному составу жидкости также можно отнести к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013 (заявленная крепость 96 %).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были дополнительно осмотры канистры, изъятые в ходе производства следственных действий. В ходе осмотра установлено, что на дне канистр с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, производитель ООО «{ ... }», указан объем – 10 л.; на дне больших канистр без этикеток и с этикетками «Вита-септ» антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }» указан объем: на части канистр 10 л., на части канистр 11 л.; на дне маленьких канистр без этикеток и с этикетками «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }» указан объем 5 л. (т. 9 л.д. 94-107). Указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 88-93).

В судебном заседании допрошенная следователь ТТА показала, что дополнительный протокол осмотра предметов от {Дата изъята} проводился выборочно, так как в ходе проведения экспертизы было установлено наличие на дне некоторых канистр выштамповки о большем объеме канистры, чем было указано на этикетке, наклеенной на данную бутылку.

Как следует из протокола выемки от {Дата изъята}, у представителя ООО «{ ... }» КАВ были изъяты копии документов: лицензий, деклараций, ТУ, аналитических листков, агентского договора, товарных накладных, писем, регистрационного удостоверения (т. 21 л.д. 92-94).

Как следует из протокола выемки от {Дата изъята}, у представителя ООО «{ ... }» КАВ были изъяты копии документов: агентского договора, субагентского договора, договоров поставки, товарных накладных, записей электронного журнала (т. 21 л.д. 97-98).

Как следует из протокола выемки от {Дата изъята}, у представителя ООО «{ ... }» КАВ были изъяты копии договоров поставки (т. 21 л.д. 100-101).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} были осмотрены копии документов, изъятые {Дата изъята} в ходе выемок у представителя ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» КАВ:

В ходе осмотра документов ООО «{ ... }» обнаружено:

- копия лицензии {Номер изъят}-ЛС от {Дата изъята} на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (медицинских), выданной Министерством Промышленности и торговли Российской Федерации в адрес ООО «{ ... }», с копией приложения;

- копия лицензии {Номер изъят} от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств для ветеринарного применения, выданной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в адрес ООО «{ ... }», с копией приложения;

- копия декларации о соответствии (Регистрационный номер {Номер изъят} от {Дата изъята}), выданной ООО «{ ... }» на продукцию «Вита-септ» – дезинфектант в форме раствора для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. Указана фасовка: в стеклянные флаконы по 50, 100, 200, 400 мл, в полиэтиленовые флаконы и канистры по 1 л., в полиэтиленовые канистры по 2,3,5, 10 и 21,5 л., в бутылки из полиэтилентерефталата по 5, 10 и 17 л., имеются сведения о ТУ 20.20.{Номер изъят}2017 с изм. {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят};

- копия ТУ (ТУ 20.20.{Номер изъят}2017) на «Вита-септ» - дезинфицирующее средство в форме раствора для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных, производства ООО «{ ... }»;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на канистры полиэтиленовые 11 л. в комплекте с крышкой от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на этикетку товарную «{ ... }» 10 л. от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия декларации о соответствии (Регистрационный номер {Номер изъят} от {Дата изъята}), выданной ООО «{ ... }» на продукцию «{ ... }» – дезинфектант в форме раствора для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных;

- копия паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии 050818 в количестве 2 985 штук, с копией приложения;

- копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на передачу готовой продукции на склад для реализации на продукцию «Вита-септ» канистры 10 л. серии { ... };

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 10л.;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на канистры полиэтиленовые 5 л. в комплекте с крышкой от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на этикетку товарную «Вита-септ» 5 л. от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия декларации о соответствии (Регистрационный номер {Номер изъят} от {Дата изъята}), выданной ООО «{ ... }» на продукцию Вита-септ – дезинфектант в форме раствора для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных;

- копия паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии {Номер изъят} в количестве 5 978 штук, с копией приложения;

- копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на передачу готовой продукции на склад для реализации на продукцию «Вита-септ» канистры 5 л. серии {Номер изъят};

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на этикетку товарную «Вита-септ» 10 л. от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии {Номер изъят} в количестве 2 988 штук, с копией приложения;

- копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на передачу готовой продукции на склад для реализации на продукцию «Вита-септ» канистры 10 л. серии {Номер изъят};

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия аналитического листка {Номер изъят} от {Дата изъята} на этикетку товарную «Вита-септ 95%» 5 л. от поставщика ООО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }»;

- копия паспорта входного контроля {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии {Номер изъят} в количестве 8 974 штук, с копией приложения;

- копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на передачу готовой продукции на склад для реализации на продукцию «Вита-септ» канистры 5 л. серии { ... };

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия агентского договора от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», с копиями приложений №1 и №2. Договор заключен между принципалом - ООО «{ ... }» в лице генерального директора ГАВ и агентом - ООО «{ ... }» в лице генерального директора САВ на поиск покупателей на произведенную ООО «{ ... }» продукцию – дезинфицирующего средства для ветеринарного применения. В приложении № 1 приведен бланк отчета об исполнении агентского договора, в приложении № 2 приведен бланк номенклатуры;

- копия письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от {Дата изъята} № {Номер изъят} в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Согласно письму продукт «Вита-септ» производства ООО «{ ... }» в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения не включены;

- копия письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от {Дата изъята} № {Номер изъят} в адрес ООО «{ ... }». Согласно письму продукция ветеринарного назначения, предназначенная для дезинфекции объектов ветеринарного надзора в отсутствие животных, не подлежит государственной регистрации;

- копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения от {Дата изъята}. Номер регистрационного удостоверения – {Номер изъят}, торговое наименование лекарственного препарата – Антисептический раствор, химическое наименование – этанол, лекарственная форма – раствор для наружного применения, дозировка – 553 мг., 750 мг.

В ходе осмотра документов ООО «{ ... }» обнаружено:

- копия агентского договора от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», с копиями приложений {Номер изъят} и {Номер изъят}. В приложении {Номер изъят} приведен бланк отчета об исполнении агентского договора, в приложении {Номер изъят} приведен бланк номенклатуры;

- копия субагентского договора от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ИП Игумновым О.В., с копией приложения {Номер изъят} (бланком отчета об исполнении агентского договора) и приложения {Номер изъят} (наименование продукции). Договор заключен между агентом - ООО «{ ... }» в лице генерального директора САВ и субагентом – ИП Игумновым О.В. на поиск покупателей на продукцию – дезинфицирующего средства для ветеринарного применения;

- копия договора поставки товаров {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». По договору поставщик – ООО «{ ... }» обязался поставить в адрес покупателя – ООО «{ ... }» (директор Попов С.В.) продукцию – предметы гигиены, дезинфицирующие средства;

- копия товарной накладной №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ИП Игумнова О.В. от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 100 штук, общей стоимостью 35 000 рублей;

- копия товарной накладной №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ИП Игумнова О.В. от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 20 штук, общей стоимостью 14 000 рублей;

- копия товарной накладной № {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ИП Игумнова О.В. от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 100 штук, общей стоимостью 35 000 рублей;

- копии распечатки из электронного журнала охраны за {Дата изъята} и {Дата изъята}. Согласно распечатки, груз по накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} вывезен ЗАА на автомашине МАЗ, груз по накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} вывезен МСЮ на автомашине Газель.

В ходе осмотра документов ООО «{ ... }» обнаружено:

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ИП Игумновым О.В. на поставку медикаментов, предметов гигиены, БАДов, иной медицинской продукции;

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» на поставку медикаментов, предметов гигиены, БАДов, иной медицинской продукции (т. 21 л.д. 123-128). Указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 129-132).

Как следует из протокола выемки от {Дата изъята}, у представителя ООО «{ ... }» ХОЕВ были изъяты копии документов: лицензий, регистрационного удостоверения, фармакопейной статьи с изменениями, досье на продукцию, макетов инструкции и этикетки, качественных, договоров, контрактов, счетов на оплату, платежных поручений, товарно-транспарантных накладных, фотокопий (т. 21 л.д. 225-228).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} были осмотрены копии документов, изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у представителя ООО «{ ... }» ХОЕВ:

- копия лицензии {Номер изъят}-ЛС-П от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств, предоставленной ООО «{ ... }», с приложением;

- копия лицензии {Номер изъят}-ЛС от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств, предоставленной ООО «{ ... }», с приложением;

- копия регистрационного удостоверения № {Номер изъят} от {Дата изъята} на лекарственный препарат для медицинского применения – этиловый спирт (этанол), раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, выданного ООО «{ ... }»;

- копия фармакопейной статьи предприятия ООО «{ ... }» на этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, этанол, сроком выдачи с {Дата изъята} по {Дата изъята} (ФСП {Номер изъят}). Указанная статья предприятия распространяется на лекарственное средство, получаемое из спирта этилового ректификованного пищевого марки «Экстра» по ГОСТ Р 51652-00, применяемого в медицинских целях;

- копия изменений {Номер изъят} к ФСП {Номер изъят} от {Дата изъята}. Указаны сведения в старой редакции и в новой редакции по показателям и норме в отношении упаковки и маркировки;

- копия изменений {Номер изъят} к ФСП {Номер изъят} от {Дата изъята}. Указаны сведения в старой редакции и в новой редакции, сведения о наименовании, производителе, фасовщике, упаковщике, выпускному контролю качества, заявителе, маркировке;

- копия изменений {Номер изъят} к ФСП {Номер изъят} от {Дата изъята}. Указаны сведения в старой редакции и в новой редакции, сведения о растворимости, плотности, прозрачности, кислотности и щелочности, хлориде, тяжелых металлах, спирте метиловом и др. летучих примесях, упаковке, маркировке, хранении;

- копия досье на этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95 % (фасовка – канистра 10 л.) серии { ... } от {Дата изъята};

- макет этикетки на продукцию: Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% этанол, 10 л., {Номер изъят}, производителя ООО «{ ... }»»

- макет инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения «Этиловый спирт», производителя ООО «{ ... }».

- копия декларации о соответствии на лекарственное средство: Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 10 л.;

- фотокопии изображений канистры объемом 10 л. (бирка 315) с этикеткой и инструкцией по применению лекарственного препарата – этилового спирта раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % Этанола серии 5390518 на 4 листах (т. 21 л.д. 233-236). Указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 237-239).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} были осмотрены электронные носители информации – компакт-диски, представленные из УЭБиПК УМВД России по Кировской области:

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 03.09.18») с записью телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на котором обнаружена папка с наименованием: «150265(Disk03)» с 85 файлами (83 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 03.09.18») с записью телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 01.09.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «151040(Disk01)» с 88 файлами (86 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 10.09.18») с записью телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 06.09.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «151040(Disk01)» с 7 файлами (5 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.18») с записью телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 04.10.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «152328(Disk01)» с 54 файлами (52 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 06.12.18»)с записью телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 01.11.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «170975(Disk01)» с 94 файлами (92 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.18») с записью телефонных переговоров ДМБ и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 03.10.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «152312(Disk01)» с 40 файлами (38 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 129-132).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} осмотрены электронные носители информации – компакт-диски, представленные из УЭБиПК УМВД России по Кировской области:

- компакт-диск DVD+R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 04.05.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по 16.02.2018», на котором обнаружены три папки с наименованиями: «127560(Disk01)» со 190 файлами (188 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel, «130092(Disk01)» с 410 файлами (408 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel, «147606(Disk01)» с 626 файлами (624 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 09.06.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 27.05.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «170445(Disk01)» с 357 файлами (355 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 24.08.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 29.06.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «149160(Disk01)» с 302 файлами (300 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 28.08.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 26.08.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «150261(Disk01)» с 377 файлами (375 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 25.09.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «151967(Disk01)» с 235 файлами (233 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 13.12.18») с записью телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}», на котором обнаружены 2 папки с наименованием: «170953(Disk01)» с 44 файлами (42 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel) и «170976(Disk01)» со 160 файлами (158 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel). (т. 12 л.д. 103-237). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 238).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} осмотрены электронные носители информации – компакт-диски, представленные из УЭБиПК УМВД России по {Адрес изъят}:

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 03.09.18») с записью телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 09.08.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «150258(Disk03)» с 440 файлами (438 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 03.09.18») с записью телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 01.09.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «151037(Disk01) со 187 файлами (185 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 10.09.18») с записью телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 06.09.2018», на котором обнаружена папка наименованием: «151037(Disk01)» с 56 файлами (54 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.2018») с записью телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 04.10.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «152324(Disk01)» с 78 файлами (76 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 06.12.2018») с записью телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 01.11.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «170972(Disk01)» со 166 файлами (164 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 09.07.2018») с записью телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 27.05.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «169561(Disk01)» с 593 файлами (591 звуковым файлом, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 28.08.18») с записью телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 27.08.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «150252(Disk01)» с 252 файлами (250 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.18») с записью телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 25.09.2018», на котором обнаружена папка с наименованием: «151964(Disk01)» с 48 файлами (46 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel);

- компакт-диск CD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 06.12.18») с записью телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята}; по телефону с абонентским номером {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 31.10.2018», на котором обнаружены три папки с наименованием: «170956(Disk01)» с 31 файлом (29 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel), «170973(Disk01)» с 38 файлами (36 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel), «170974(Disk01)» с 12 файлами (10 звуковыми файлами, 1 текстовым файлом, 1 файлом Excel) (т. 13 л.д. 1-283). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 284-285).

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 02.07.2018») с фотоматериалами от {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружена папка с наименованием: «{Дата изъята}- 149344» с 10 файлами - фотографиями канистр с этикетками «Вита-септ» (антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }»);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 10.09.2018») с фотоматериалами от {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружена папка с наименованием: «{Дата изъята}- 151998» с 18 файлами - фотографиями канистр с этикетками «Вита-септ» (антисептический раствор, 5 л. и 10 л., ООО «{ ... }»);

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 02.10.18») с фотоматериалами от {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружена папка с наименованием: «{Дата изъята}- 170952» с 17 файлами - фотографиями канистр с этикетками «Вита-септ» (антисептический раствор, 5 л. и 10 л., ООО «{ ... }»), бутылей с темной жидкостью;

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 07.11.2018») с фотоматериалами от {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружена папка с наименованием: «{Дата изъята}- 171102» с 27 файлами - фотографиями канистр с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, этанол, 10 л., ООО «{ ... }»), канистр с этикетками «Вита-септ» (антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»), коробок с бутылями с жидкостью темного цвета;

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно, экз. {Номер изъят}, {Номер изъят}с от {Дата изъята}, Инв. 34с/2018, 01 час. 20 мин. 06 сек.») с видеозаписью за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружен один файл «AVI» (.avi) с наименованием: «01.0054.18_Кузя» - видеозаписью продолжительностью 1 час 20 минут 06 секунд.

При просмотре видеозаписи за {Дата изъята} просматривается автомашина «Лада-Ларгус», госномер {Номер изъят}, на которой мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., осуществляет развозку товара в картонных коробках по торговым точкам. В 00:04:00 на записи просматривается автомашина «Лада-Ларгус», стоящая у гаражного бокса, в которую мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., осуществляет погрузку канистр белого цвета в количестве не менее 25 штук, после чего последний закрывает гаражный бокс на навесной замок имеющимся при себе ключом.

При просмотре видеозаписи за {Дата изъята} просматривается развозка товара в картонных коробках по торговым точкам мужчиной, внешне похожим на Кузьму П.И. С 00:43:25 на записи просматривается складское помещение, из которого мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., выносит две канистры белого цвета. Рядом с дверями в подсобное помещение стоит мужчина, внешне похожий на Попова С.В., одетый в синие джинсы и куртку темного цвета. Далее на записи просматривается погрузка канистр белого цвета и коробок в автомашину «Лада-Ларгус». С 00:48:23 на записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., из своей автомашины «Лада-Ларгус» загрузил две канистры белого цвета в багажник легковой автомашины серого цвета. Далее в период с 00:53:25 до 00:55:50 на записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., загружает в автомашину «Лада-Ларгус» из гаражного бокса канистры белого цвета в количестве не менее 19 штук, после чего закрывает гаражный бокс на навесной замок ключом.

При просмотре видеозаписи за {Дата изъята} с 01:09:44 просматривается автомашина «Лада-Ларгус», с 00:10:01 до 01:15:04 на записи просматривается погрузка товара в коробках и канистр белого цвета в автомашину «Лада-Ларгус», при этом на записи просматривается, как канистры из складского помещения выносят мужчина в кофте и мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И. С 01:16:21 на записи просматривается как мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И. загружает в багажник автомашины госномер {Номер изъят} канистры белого цвета. С 01:19:58 на записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Кузьму П.И., загружает канистру белого цвета в багажник автомашины госномер {Номер изъят}, рядом с которой стоит мужчина в куртке и в джинсах;

- компакт-диск СD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 16.12.2018») со сведениями о списке контактов и переписке по адресу электронной почты { ... }@rambler.ru за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с», на котором обнаружены 2 папки с наименованием: «{ ... }» и «{ ... }» (т. 14 л.д. 1-151). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 152).

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно, экз. {Номер изъят}, {Номер изъят}с от {Дата изъята}, Инв. {Номер изъят}, 21 мин. 25 сек.»), на котором обнаружен один файл «AVI» (.avi) с наименованием: «01.0124.18_Сокол» - видеозаписью продолжительностью 21 минута 25 секунд.

При просмотре видеозаписи за {Дата изъята} с 00:04:48 до 00:05:08 записи просматривается, как мужчина, одетый в спортивную куртку выгружает канистры белого цвета из кузова автомашины Мерседес, госномер {Номер изъят}, в котором находится мужчина, внешне похожий на Сорокина А.Е., в помещение хозяйственной постройки. При этом на записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Сорокина А.Е., также заносит одну канистру белого цвета в помещение хозяйственной постройки.

- компакт-диск DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно, экз. {Номер изъят}, {Номер изъят}с от {Дата изъята}, Инв. {Номер изъят}, 01 час. 23 мин. 03 сек.», на котором обнаружен один файл «AVI» (.avi) с наименованием: «01.0109.18 Поп» - видеозаписью продолжительностью 1 час 23 минуты 03 секунды.

При просмотре видеозаписи за {Дата изъята} с 00:04:17 записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Попова С.В. выходит из автомашины госномер {Номер изъят} и подходит к автомашине госномер {Номер изъят}, из которой выходит мужчина в светлой кофте, после чего между ними происходит разговор. С 00:04:59 на записи просматривается, как мужчина, внешне похожий на Попова С.В. достает из багажника своей автомашины канистру белого цвета и грузит ее в багажник автомашины государственный регистрационный знак {Номер изъят}, рядом с которым стоит мужчина в светлой кофте. Далее с 00:05:46 до 00:30:48 на записи просматривается территория складских помещений и погрузка товара в легковые и грузовые автомашины, при этом с 00:14:12 записи просматривается, как неизвестный мужчина в рабочей одежде несет канистру белого цвета и ставит ее возле коробок с товаром, после чего данную канистру указанный мужчина грузит в автомашину ВАЗ -21063 белого цвета, с 00:22:29 записи просматривается погрузка товара в автомашину Лада-Ларгус белого цвета мужчиной, внешне похожим на Кузьму П.И.

При просмотре записи за {Дата изъята} представлен мужчина, внешне похожий на Попова С.В., выходящий из автомашины. С 00:54:34 до 01:06:40 на записи представлена территория складских помещений и разгрузка товара в полиэтиленовых упаковках из грузовой автомашины, а также погрузка товара в коробках в различные автомашины, в том числе в с 01:03:50 записи просматривается погрузка канистр белого цвета (в количестве не менее 10 штук) разными лицами и мужниной, внешне похожим на Попова С.В. в кузов автомашины синего цвета (т. 14 л.д. 252-294). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 295).

Из данных протоколов осмотра следует, что Сорокин, Кузьма и Попов принимали непосредственное участие в обороте жидкости в канистрах и бутылях, которые аналогичны изъятым у них, и в которых содержалась спиртосодержащая продукция.

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} осмотрены электронные носители информации – компакт-диски с информацией, представленной операторами сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (исх. № {Номер изъят} от {Дата изъята}) и ПАО «МТС» (исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}) - детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций:

- электронный носитель информации - CD-R диск (с надписью, выполненной красителем черного цвета «№ {Номер изъят} от {Дата изъята} по УД {Номер изъят}»), на котором обнаружен один файл Microsoft Office Excel под наименованием «{ ... }», с детализацией по группе телефонных номеров (мобильная связь): {Номер изъят}, {Номер изъят} за период с {Дата изъята} 00:00:00 по {Дата изъята} 23:59:59.

При просмотре детализации абонентского номера {Номер изъят}, зарегистрированного на имя Игумнова О.В. установлены соединения с абонентскими номерами: {Номер изъят}, которым пользовался Кузьма П.И. (не менее 145 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; {Номер изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. (не менее 72 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; {Номер изъят}, которым пользовался ДМБоглы (не менее 158 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; {Номер изъят}, которым пользовался Попов С.В. (не менее 780 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; {Номер изъят}, которым пользовался ШПН (не менее 15 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}; {Номер изъят}, которым пользовался ГМА (не менее 23 соединений) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} осмотрены электронные носители информации – компакт-диски с информацией, представленной операторами сотовой связи ООО «{ ... }» и ПАО «{ ... }» - детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций:

- электронный носитель информации - CD-R диск, на котором обнаружено три файла Microsoft Office Excel под наименованием «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }».

При открытии файла «{ ... }» обнаружена детализация по абонентскому номеру телефона {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

При просмотре детализации абонентского номера {Номер изъят}, зарегистрированного на имя Сорокина А.Е. установлены соединения с абонентскими номерами: {Номер изъят}, которым пользовался Попов С.В. (не менее 250 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Игумнов О.В. (не менее 80 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Кузьма П.И. (не менее 80 соединений).

При открытии файлов «{ ... }» и «{ ... }» обнаружена детализация по абонентскому номеру телефона {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

При просмотре детализации абонентского номера {Номер изъят}, зарегистрированного на имя Попова С.В. установлены соединения с абонентскими номерами: {Номер изъят}, которым пользовался Кузьма П.И. (не менее 79 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. (не менее 250 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Игумнов О.В. (не менее 350 соединений).

При просмотре детализации абонентского номера {Номер изъят}, зарегистрированного на имя Кузьмы П.И. установлены соединения с абонентскими номерами: {Номер изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. (не менее 67 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Игумнов О.В. (не менее 200 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Попов С.В. (не менее 40 соединений).

При просмотре детализации абонентского номера {Номер изъят}, зарегистрированного на имя ЛДВ (которым фактически пользовался Игумнов О.В.) установлены соединения с абонентскими номерами: {Номер изъят}, которым пользовался Кузьма П.И. (не менее 230 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. (не менее 2 соединений); {Номер изъят}, которым пользовался Попов С.В. (не менее 8 соединений).

Соединения, имеющие значение для расследования уголовного дела распечатаны в измененном виде (после сортировки в фильтр), приобщены к протоколу – Приложение {Номер изъят} в виде сшивки на 8 листах (т. 17 л.д. 5-200, т. 18 л.д. 1-196). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 197).

Указанные распечатки соединений подтверждают тесное общение между Поповым, Игумновым, Кузьмой и Сорокиным.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята}, прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Попова С.В. по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащиеся в папке «151037(Disk01)», на диске DVD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 03.09.18»; за период с за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащиеся в папке «151037(Disk01), {Номер изъят}с», на диске DVD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 10.09.18».

В ходе осмотра прослушаны разговоры Попова С.В., в том числе:

- звуковой файл с наименованием «{Номер изъят}», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой Попов С.В. сообщил ХДИ о том, что зайцы зреют на фуру «пятерок», просил сделать заявку на Москаля, велел выписать на Москву, а увезти в Ярик, также сообщил о том, что в фуру входит 3 600 «пятерок»;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }»», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с мужчиной (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой Попов С.В. сообщил, что этилки нет, на РФК в Рязани завод приняли, а заявки идут, Чебоксарские даже готовы брать по 110 за нал;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХЕВ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсудили отгрузку продукции, в том числе в канистрах, при этом Попов С.В. сообщил, что заявок много, его скоро порвут, Игумнов его скоро съест;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с САВ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой Попов С.В. сообщил о своей поездке в {Адрес изъят} в фирму { ... }, у которой имеется лицензия на выпуск лекарственных и медицинских препаратов;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последний просил Попова С.В. заказать для него 35 «десяток» и 35 «пятерок» на охотничий сезон;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последний уточнил у Попова С.В. на Вятка-фарм ли канистры, на что Попов С.В. сообщил, что погрузка на Игумнова (т. 19 л.д. 180- 198).

Из данного протокола прослушивания фонограмм следует, что Попов С.В. принимает непосредственное участие в деятельности по подысканию продукции в пятилитровых канистрах, при этом для оборота данной продукции требуется лицензия на оборот медицинских препаратов, которой у фирмы, возглавляемой Поповым, не было. При этом Игумнов осведомлен о данной деятельности Попова.

В ходе осмотра прослушаны разговоры Попова С.В., в том числе:

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с мужчиной – Александром Викторовичем (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой Попов С.В. предложил последнему новое направление работы, в частности приобретение спирта для своих клиентов через завод «{ ... }»;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с КОДЕ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсуждали возможность работы через фирму { ... } из {Адрес изъят}, у которой есть оптовая лицензия;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с СКА (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсуждают предстоящую поездку Попова С.В. в Самару, возможность работы в новом направлении через фирму { ... } из Балаково, у которой имеется оптовая медицинская лицензия;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсуждают различные организации – Проминдустрия, Маркс, Союзгарант, Снабсервис и другие (т. 19 л.д. 199-230).

Из данного протокола прослушивания фонограмм следует, что Попов С.В. интересуется вопросами оборота спирта, а также фирмами, у которых имеются лицензии на работу с медицинскими препаратами, к каковым относится и спирт.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята} прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Попова С.В. по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 04.10.2018», содержащиеся в папке 152324(Disk01), на диске СD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.2018», за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащиеся в папке 170972(Disk01), на диске DVD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 06.12.2018».

В ходе осмотра прослушаны разговоры Попова С.В., в том числе:

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последний сообщил Попову С.В., что с канистрами все плохо, обещали дать один паллет, предложил обратиться к Сане и взять у него Константу;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с мужчиной (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой Попов С.В. пояснил, что спирт у него на основе зерна, как медицинский идет, именно этиловый идет, он уже чистый, 95 градусов, у него дорогой ценник, отгружается только по лицензиям, он заключает прямые договоры с заводами производителями;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с мужчиной (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последний просил у Попова С.В. для Вологды «пятерки», на что Попов С.В. сообщил, что с канистрами вообще беда;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с мужчиной (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсуждают письмо, согласно которому дезинфекция не относится к спиртосодержащей, при этом Попов С.В. пояснил, что любая экспертиза докажет, что в составе есть спирт;

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с ХДИ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последние обсуждают изъятие товара в Ульяновске, который шел по Кировским документам;

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }» и «{ ... }», которые содержит аудиозаписи бесед Попова С.В. (тел. {Номер изъят}) с СКА (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которых последние обсуждают задержание машины с товаром, который был выписан на Киров в адрес Игумнова (т. 19 л.д. 231-249).

Из данного протокола прослушивания фонограмм следует, что Попов С.В. принимает непосредственное участи в деятельности по обороту «зернового» спирта, в том числе обсуждается закупка «Константы», при этом на складе, которым пользовалась организованная группа, по {Адрес изъят}, был обнаружен спирт с этикетками ООО «{ ... }», что опровергает доводы Попова о поставке данного спирта по ошибке, вместо другой заказанной им продукции.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята} прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Кузьмы П.И. по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащиеся в папках: «127560(Disk01)», «130092(Disk01)», на диске DVD+R, (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 04.05.18»).

В ходе осмотра прослушаны разговоры Кузьмы П.И., в том числе: звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ЛДВ (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последние обсуждают заказ на продукцию, обговаривают ее доставку: {Дата изъята} – две «десятки» и две темных, {Дата изъята} – двенадцать «десяток» и коробка «миндаля» (т. 20 л.д. 3-60).

В ходе осмотра прослушаны разговоры Кузьмы П.И., в том числе:

- звуковой файл с наименованием «{ ... }», который содержит аудиозапись беседы Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ФЛА (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последняя заказала у Кузьмы П.И. две канистры по пять, а также сообщила об изъятии у них пяти литров местными;

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ЛДВ (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последние обсуждают заказ на продукцию, обговаривают ее доставку: {Дата изъята} – пять «десяток», {Дата изъята} – четыре «десяточки» (т. 20 л.д. 61-87).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята} прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Кузьмы П.И. по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по 01.11.2018», содержащиеся в папках «170953 (Disk01)», «170976 (Disk01)», на диске СD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 54 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 13.12.18».

В ходе осмотра прослушаны разговоры Кузьмы П.И., в том числе:

- звуковой файл с наименованием «{ ... }» который содержит аудиозапись беседы Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ЛДВ (тел. {Номер изъят}) от {Дата изъята}, в ходе которой последний заказал у Кузьмы П.И. три коробки (двенадцать штук) (т. 20 л.д. 88-120).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята} прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Кузьмы П.И. по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 27.05.2018», содержащиеся в папке 170445(Disk01), на диске DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 09.06.18»); за период с {Дата изъята} по 29.06.2018», содержащиеся в папке 149160(Disk01), на диске DVD-R (на котором красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 24.08.18»).

В ходе осмотра прослушаны разговоры Кузьмы П.И., в том числе:

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ФЛА (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последняя заказала у Кузьмы П.И.: {Дата изъята} – одну «десятку», {Дата изъята} – 20 литров, {Дата изъята} – две канистры;

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ЛДВ (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последний заказал у Кузьмы П.И.: {Дата изъята} – две коробки «пятерок», {Дата изъята} – 4 коробки, {Дата изъята} – 8 «десяток» (т. 20 л.д. 121-173).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята} прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Кузьмы П.И. по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по 26.08.2018», содержащиеся в папке «150261(Disk01)», на диске DVD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 28.08.18»), за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, содержащиеся в папке «151967(Disk01)», на диске СD-R (на диске красителем черного цвета выполнены рукописные надписи: «секретно п. 59 экз.ед., {Номер изъят}с от {Дата изъята}, {Номер изъят}с от 08.10.18»).

В ходе осмотра прослушаны разговоры Кузьмы П.И., в том числе:

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ФЛА (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последние обсуждают заказ на продукцию, обговаривают ее доставку: {Дата изъята} – пару «десяток» на 2200, {Дата изъята} – одну канистру по десять, {Дата изъята} – одну канистру, {Дата изъята} – две канистры;

- звуковые файлы с наименованием «{ ... }», «{ ... }», которые содержат аудиозаписи бесед Кузьмы П.И. (тел. {Номер изъят}) с ЛДВ (тел. {Номер изъят}), в ходе которых последние обсуждают заказ на продукцию, обговаривают ее доставку: {Дата изъята} – семь-восемь «белия», {Дата изъята} – несколько «пятерок» и «десяток» (т. 20 л.д. 174-246).

Вышеуказанные протоколы осмотра и прослушивания фонограмм по абонентскому номеру, используемому Кузьмой, свидетельствуют о его активной деятельности, направленной на сбыт спиртосодержащей продукции покупателям (физическим лицам), при этом в ходе разговоров принимаются меры по конспирации, а именно ограниченная в обороте продукция называется иносказательно («пятерка», «десятка», «канистра» и так далее).

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} осмотрены электронные носители информации – диск CD-R с выписками по счетам и отчетам по картам Сорокина А.Е., Игумнова О.В., Попова С.В., Кузьмы П.И., представленный ПАО Сбербанк по сопроводительному письму от {Дата изъята}; диск CD-R с выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «{ ... }», представленный УФНС России по Кировской области по сопроводительному письму от {Дата изъята}; диск CD-R с выписками по счетам и по картам Сорокина А.Е., представленный АО «{ ... }» по сопроводительному письму от {Дата изъята}.

В ходе осмотра отчета по банковской карте Сорокина А.Е. установлены поступления денежных средств от ШПН, САВ, КАВ, ЖЕЕ, ИЛА, а также перечисления денежных средств в адрес ИНИ, ИМА, ХДИ, Игумнова О.В., ХЕВ, ХПН

В ходе осмотра отчета по банковской карте Игумнова О.В. установлены перечисления денежных средств в адрес ХДИ, Сорокина А.Е.

В ходе осмотра отчета по банковской карте Кузьмы П.И. установлены поступления денежных средств от ФЛВ, ГАА, НАМ, МАС, ШЕЕ, БЮН, ФАН, ПДС, ЧОА, ЗНА, БАА, КАВ, КЮВ, ХЕИ, ССВ, ЗНВ, КАВ, которые являлись покупателями спиртосодержащей жидкости.

В ходе осмотра выписки из ЕГЮЛ в отношении ООО «{ ... }» установлено, что ООО «{ ... }» зарегистрировано {Дата изъята} в ИФНС России по {Адрес изъят}, обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}, юридический адрес: {Адрес изъят}. Учредителем (100 % доли) и директором является Попов С.В. Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (т. 34 л.д. 65-184). Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 34 л.д. 185).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на объекты недвижимости от {Дата изъята} правообладателю Игумнову О.В. в числе прочих принадлежит объект недвижимости: нежилое помещение площадью 52,9 кв.м. по адресу: {Адрес изъят}, ГСК { ... } (т. 1 л.д. 135-138).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на объекты недвижимости от {Дата изъята} правообладателю Попову С.В. в числе прочих принадлежит объект недвижимости: нежилое помещение площадью 22,4 кв.м. по адресу: {Адрес изъят}, тер ГК { ... } (т. 1 л.д. 143-149).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «{ ... }» последнее зарегистрировано {Дата изъята} в ИФНС России по {Адрес изъят}, обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}, юридический адрес: {Адрес изъят}. Учредителем (100 % доли) и директором является Попов С.В. Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (т.1 л.д. 162-166).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Игумнова О.В. последний {Дата изъята} зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Администрацией {Адрес изъят} (регистрационно-лицензионной палатой), дата присвоения ОГРНИП ({Номер изъят}) - {Дата изъята}. Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (т. 1 л.д. 183-186).

Согласно акту от {Дата изъята} было осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного на территории ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}. В ходе осмотра в помещении обнаружены канистры объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 352 штук. Рядом с канистрами обнаружены сорванные этикетки (т. 7 л.д. 24-28).

Согласно акту от {Дата изъята} было осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного на территории ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}. В ходе осмотра в помещении обнаружены канистры объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 325 штук, канистры объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 470 штук. Рядом с канистрами обнаружены сорванные этикетки (т. 7 л.д. 31-35).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Кузьма П.И. на своей автомашине «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, осуществлял развозку канистр и коробок в адрес покупателей, в том числе установлено:

- в 12.15 Кузьма П.И. приехал к гаражному боксу, расположенному на территории базы по адресу: {Адрес изъят}, после чего открыл двери в гаражный бокс имеющимся при себе ключом, откуда вынес несколько канистр объемом 10 литров, которые загрузил в свою автомашину, после чего уехал на охраняемую территорию, расположенную по адресу: {Адрес изъят}.

- в 13.46 Кузьма П.И. приехал к автосервису, расположенному по {Адрес изъят}, где встретился с ЛДВ, которому передал канистру белого цвета объемом 10 литров (т. 7 л.д. 40-51).

Согласно акту осмотра от {Дата изъята} было осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. В ходе осмотра в помещении обнаружены канистры объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 10 штук, канистры объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 40 штук, 28 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью. Рядом с канистрами обнаружены сорванные этикетки (т. 7 л.д. 152-159).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что с утра Попов С.В. находился на территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят}. В 12 час. 55 мин. Попов С.В. на своей автомашине «Тойота-Лэнд Крузер 200», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, приехал к дому {Номер изъят} по ул. {Адрес изъят}, где встретился с АИТ оглы, в автомашину которого – «Тойота-Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, загрузил 1 канистру белого цвета емкостью 10 литров, после чего вернулся на территорию складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 166-177).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Попов С.В. находился на территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 178-187).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что в течение дня Попов С.В. находился на территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят}. В 08 час. 00 мин. к складскому помещению подъехала автомашина ГАЗ-330202, госномер {Номер изъят}, за рулем которой находился ХАА, который вместе с работниками склада загрузил в автомашину несколько картонных коробок и 10 канистр емкостью по 10 литров, после чего уехал (т. 14 л.д. 188-199).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Попов С.В. находился на территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 200-203).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Попов С.В. находился на территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 204-207).

Данные акты наблюдения свидетельствуют о постоянном присутствии Попова С.В. по адресу: {Адрес изъят}, где находилась основная часть нелегальной спиртосодержащей продукции, принадлежащей организованной группе.

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Сорокин А.Е. на автомашине «Мерседес-Спринтер», госномер {Номер изъят}, приезжал к гаражу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 210-213).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Сорокин А.Е. на автомашине «Мерседес-Спринтер», госномер {Номер изъят}, в 10 час. 17 мин. приехал к хозяйственной постройке по {Адрес изъят}, куда занес три канистры объемом по 5 литров (т. 14 л.д. 214-221).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Сорокин А.Е. на своей автомашине «Мерседес-Спринтер», госномер {Номер изъят}, приехал на территорию складских помещений по адресу: {Адрес изъят} (т. 14 л.д. 227-231).

Согласно акту наблюдения {Номер изъят} от {Дата изъята} установлено, что Сорокин А.Е. оуществлял погрузку картонных коробок с территории складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, в свою автомашину «Мерседес-Спринтер», госномер {Номер изъят} (т. 14 л.д. 242-248)

Из данных актов наблюдения следует, что Сорокин регулярно появляется в местах хранения спиртосодержащей продукции организованной группой, перевозит на своем автомобиле канистры, схожие с канистрами, в которых находилась изъятая у группы спиртосодержащая продукция.

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} абонентский номер телефона {Номер изъят} зарегистрирован с {Дата изъята} на имя ЛДВ, абонентский номер телефона {Номер изъят} зарегистрирован с {Дата изъята} на имя ФМА (т. 16 л.д. 2).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} абонентский номер телефона {Номер изъят} зарегистрирован на имя ДМБоглы (т. 16 л.д. 4).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе КРС, ХСЛ, ДИА, ОВН, ВЛА, ЧВН, ГВН, ПНИ (т. 16 л.д. 6-7).

Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» исх. № {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ШПН, КАВ (т. 16 л.д. 9-16).

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ИЛА, ШЮВ, САВ, МВЕ, ДМБоглы, ЛТМ, ПВА, ВВК (т. 16 л.д. 18-19).

Согласно ответу ПАО «Мегафон» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ОВН, САВ, ИОВ, ЖЕВ, ДЗВ (т. 16 л.д. 21-23).

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ПЛА, ПВА, МЛВ, КЭВ, ХТН, ФМА, САВ, ШВВ, МАС, ВВИ, ССВ, ЗОВ, ЗНВ, ОВА, ЛДВ, ГВВ, БМС (т. 16 л.д. 25-29).

Согласно ответу ПАО «Мегафон» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ГСП, ВЕЮ, КЮВ, БЮН, КАВ, САВ, ИИВ, КГА, ЛАЛ, УЭА, ХДИ, Сорокина А.Е., ШДА (т. 16 л.д. 31-46).

Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» исх. № {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе ААВ, САС, МАИ, ФВС, СМЮ, ЗОВ, ЧОА, КВА, БМС, БАА (т. 16 л.д. 48-61).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} представлены сведения об абонентских номерах телефонов и данных абонентов, в том числе МАЮ, ШАС, ВАВ, ДВИ, БЮВ, ФАН, ЗОВ, ФСА, ПВА, ОВВ, ПДС, ХЕВ, КВС, ДИА, ГАА, СМЮ, ХДИ, КДА (т. 16 л.д. 63-69).

Согласно ответу ПАО «Мегафон» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя ГМА зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят} ({Номер изъят}), на имя Сорокина А.Е. зарегистрированы абонентские номера телефонов {Номер изъят}, {Номер изъят} ({Номер изъят}), на имя Попова С.В. зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят} ({Номер изъят}) (т. 16 л.д. 71-76).

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя Кузьмы П.И. зарегистрован абонентский номер телефона {Номер изъят}, на имя Сорокина А.Е. зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят}, на имя ДМБоглы зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят} (т. 16 л.д. 78-80).

Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» исх. № {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя ШПН зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят} (т. 16 л.д. 82-85).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя Игумнова О.В. зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят}, на имя ГМА зарегистрирован абонентский номер телефона {Номер изъят} (т. 16 л.д. 87-90).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. № {Номер изъят} от {Дата изъята} сим-карта {Номер изъят} используется в телефоне с абонентским номером {Номер изъят}, зарегистрированным на имя Игумнова О.В. С {Дата изъята} произведена замена сим-карты (т. 16 л.д. 92).

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} сим-карта {Номер изъят} используется в телефоне с абонентским номером {Номер изъят}, зарегистрированным на имя ЛДВ, сим-карта {Номер изъят} используется в телефоне с абонентским номером {Номер изъят}, зарегистрированным на имя БАВ (т. 16 л.д. 94).

Согласно акту от {Дата изъята} было осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. В ходе осмотра в помещении обнаружены канистры объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 86 штук, 5 коробок с 20 бутылями объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью. Рядом с канистрами обнаружены сорванные этикетки (т. 19 л.д. 63-70).

Согласно акту от {Дата изъята} было осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного по адресу: {Адрес изъят}. В ходе осмотра в помещении обнаружены канистры объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» в количестве 1 620 штук, канистры объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имелись этикетки «Вита-септ» партия {Номер изъят}) в количестве 7 штук, 15 коробок с 60 бутылями объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью. Рядом с канистрами обнаружены сорванные этикетки (т. 19 л.д. 73-80).

Из данных актов следует, что уже по состоянию на {Дата изъята} в помещении гаражных боксов, расположенных в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} и по адресу: {Адрес изъят}, имелись канистры с этиловым спиртом и спиртосодержащей продукцией, впоследствии изъятые {Дата изъята}, при этом на момент изъятия канистр стало меньше, чем на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия. Уменьшение количества канистр с надписью «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» опровергают доводы Попова С.В. и показания ТЕД о том, что данные канистры были ошибочно поставлены в адрес ООО «{ ... }» и не предназначались для сбыта кому-либо.

Как следует из ответа Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу от {Дата изъята}, лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции указанным в запросе лицам и организациям не выдавалась (в том числе Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е., ООО «{ ... }») (т. 31 л.д. 1-3).

Согласно ответу Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) от {Дата изъята} лицензия на производство лекарственных средств для медицинского применения указанным в запросе лицам и организациям не выдавалась (в том числе Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е., ООО «{ ... }») (т. 31 л.д. 22-26).

Как следует из ответа директора ООО «{ ... }» Попова С.В. от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» не приобретало продукцию «Вита-септ» в канистрах (т. 31 л.д. 93).

Как следует из ответа ИП Игумнова О.В. от {Дата изъята}, документы, касающиеся отношений ИП Игумнова О.В. и ООО «{ ... }», основанных на субагентском договоре, представлены в уголовное дело. Он подтверждает отгрузку в его адрес продукции «Вита-септ» в канистрах, в количестве, указанном в накладных, представленных ООО «{ ... }» (т. 31 л.д. 95).

Согласно ответу ООО «{ ... }» от {Дата изъята} ООО «{ ... }», производитель дезинфектанта «Вита-септ», переданного в адрес ООО «{ ... }» по агентскому договору от {Дата изъята}, затребовал указанный товар к возврату. Таким образом, в адрес ООО «{ ... }» была передана продукция в количестве 20 685 штук. Остальная часть товара, а именно 240 шт. дезинфектанта «Вита-септ» была передана ИП Игумнову О.В. по субагентскому договору от {Дата изъята} для продвижения продукции на рынке и поиска покупателей (т. 31 л.д. 98-100).

Согласно ответу ООО «{ ... }» от {Дата изъята} в адрес ООО «{ ... }» было поставлено: дезинфицирующее средство для ветеринарного применения «Медовый» и «Вита-септ» в стеклянных емкостях по 100 мл.; в адрес ИП Игумнова О.В. было поставлено: дезинфицирующее средство для ветеринарного применения «Медовый», «Вита-септ» и «Стопсепт» в стеклянных емкостях по 100 мл. с копиями товарных накладных, подтверждающих данную поставку (т. 31 л.д. 102-110).

Согласно ответу ООО «{ ... }» от {Дата изъята} ООО «{ ... }» не осуществляло реализацию: дезинфицирующего средства для ветеринарного применения «Вита-септ» (производства ООО «{ ... }») серий { ... }, { ... }, { ... }; лекарственного средства «Этиловый спирт 95% субстанция жидк. канистры» серий { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }. В адрес ООО «Вятка-Фарм» реализация продукции не осуществлялась. На основании доверенностей, указанных в запросе (на имя ДСА, МСЮ, ЛАА, БДЛ, ЗАА, ЖВМ), отгрузки продукции в канистрах не осуществлялись (т. 31 л.д. 111-114).

Согласно ответу ООО «{ ... }» от {Дата изъята} подтвержден возврат от ООО «{ ... }» продукции «Вита-септ» в количестве 20 685 штук (канистр) серий { ... }, { ... }, { ... }, { ... } на основании товарной накладной от {Дата изъята}. Контрольно-аналитической и микробиологической лабораторией ООО «{ ... }» были проведены исследования возвращенной продукции, в результате которой было установлено, что дезинфицирующее средство «Вита-септ» указанных серий не соответствуют требованиям ТУ 20.20.14-005-48159678-2017, в связи с чем указанная продукция была утилизирована ООО «{ ... }». К ответу приобщены копии документов: товарная накладная от {Дата изъята} на возврат продукции «Вита-септ» в канистрах на общую сумму 7 799 328,00 рублей; протокол исследования {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому серия { ... } препарата «Вита-септ» (8 874 канистры объемом по 5 литров) не соответствуют требованиям ТУ по показателям «Внешний вид» и «Подлинность цетилпиридиния хлорида»; протокол исследования {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому серия { ... } препарата «Вита-септ» (5 878 канистр объемом по 5 литров) не соответствуют требованиям ТУ по показателям «Внешний вид» и «Подлинность цетилпиридиния хлорида»; протокол исследования {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому серия { ... } препарата «Вита-септ» (2 965 канистр объемом по 10 литров) не соответствуют требованиям ТУ по показателям «Внешний вид» и «Подлинность цетилпиридиния хлорида»; протокол исследования {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому серия { ... } препарата «Вита-септ» (2 968 канистр объемом по 10 литров) не соответствуют требованиям ТУ по показателям «Внешний вид» и «Подлинность цетилпиридиния хлорида»; акт {Номер изъят} от {Дата изъята} уничтожения партии продукции «Вита-септ» серий { ... }, { ... }, { ... }, { ... } (в общем количестве 20 685 канистр) путем разбавления раствора и дальнейшего слива в канализацию; акт {Номер изъят} от {Дата изъята} утилизации отходов – канистр объемом по 5 литров и по 10 литров общим весом 5 100 кг (т. 31 л.д. 129-136).

Как следует из документации ООО «{ ... }» были предоставлены копии:

- аналитический паспорт {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию – «Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % Этанол 10 л., для стационаров» серии { ... } (1 982 канистры); протокол испытаний от {Дата изъята}, согласно которому представленные образцы продукции серии { ... } соответствуют требованиям нормативного документа;

- отчет анализа ЛС серии { ... } от {Дата изъята}, согласно которому результат расчета: наличие компонента этанола в концентрации 0, 003 % мг/дм3; аналитический паспорт {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию – «Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % Этанол 10 л., для стационаров» серии { ... } (1 982 канистры);

- протокол испытаний от {Дата изъята}, согласно которому представленные образцы продукции серии { ... } соответствуют требованиям нормативного документа; отчет анализа ЛС серии { ... } от {Дата изъята}, согласно которому результат расчета: наличие компонента этанола в концентрации 0, 005 % (т. 31 л.д. 225-233).

Как следует из документации ООО «{ ... }», были предоставлены:

- досье лекарственного средства «Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % Этанол 10 л., для стационаров» серии { ... } (1982 канистры), содержащее разрешение на реализацию от {Дата изъята}, маршрутную карточку, акты приготовления и фасовки, протоколы лабораторных исследований и испытаний, аналитические листки, удостоверения качества и сертификат соответствия, паспорт хроматограммы;

- складская карточка, согласно которой лекарственное средство «Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % Этанол 10 л., для стационаров» серии { ... } было реализовано в адрес: ФГБУН ИО РАН – {Дата изъята} в количестве 76 штук, ООО «{ ... }» - {Дата изъята} в количестве 1 904 штук, отдела контроля качества ООО «{ ... }» - {Дата изъята} в количестве 2 штук (т. 31 л.д. 236-285).

Согласно справке УГИБДД УМВД России по Кировской области, на имя Игумнова О.В. зарегистрирован автомобиль «Лексус GX 460», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, на имя Кузьмы Павла Ивановича зарегистрирован автомобиль «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, на имя Сорокина А.Е. зарегистрирован автомобиль «Мерседес BENZ 208D SPRINTER», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, на имя Попова С.В. зарегистрирован автомобиль «Тойота LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак {Номер изъят}. (т. 38 л.д. 210).

Положенные в основу приговора материалы оперативно-розыскной деятельности суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий нашла полное подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся, в том числе такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, проверочная закупка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Проведенные по делу оперативно-розыскные мероприятия оформлены надлежащим образом.

Вопреки доводам стороны защиты акты осмотра: от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного на территории ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}; от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного на территории ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}; от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е.; от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е.; от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного по адресу: {Адрес изъят}; от {Дата изъята} помещения гаражного бокса, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался Сорокин А.Е. проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", исходя из описания проведенных оперативно-розыскных мероприятий, они предусмотрены ст. 6 вышеуказанного закона.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах.

Основания, по которым суд пришел к выводу о совершении преступления Поповым, Игумновым, Сорокиным и Кузьмой в составе организованной группы, подробно изложены при описании совершенного преступления, а также при анализе конкретных доказательств по делу, кроме того на совершение преступления в составе организованной группы указывает следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости группы могут свидетельствовать длительность ее действия, наличие постоянных связей между ее членами, их совместная деятельность по подготовке и совершению преступлений. Организованная группа, в отличие от соучастия с предварительным сговором группой лиц, отличается большей степенью устойчивости, согласованности между участниками.

Судом установлено, что Попов С.В. и Игумнов О.В., с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, обладая лидерскими, организаторскими способностями, организовали деятельность по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории г. Кирова и Кировской области с целью получения материальной выгоды и в указанный период в качестве участников организованной группы привлекли своих знакомых – Кузьму П.И. и Сорокина А.Е., распределив между ними роли согласно имевшихся у них возможностей. Кузьма и Сорокин находились в подчинении Попова и Игумнова и действовали по указанию последних, то есть Попов и Игумнов осуществляли общее руководство группой и организацию ее деятельности, приискивали поставщиков нелегального этилового спирта и спиртосодержащей продукции, определяли объемы поставок, привлекали наемных грузчиков, устанавливали цены; приискивали покупателей; в целях конспирации преступной деятельности организовывали изготовление неустановленными лицами поддельных документов с недостоверными сведениями о перевозимых емкостях, оплачивали долю участников в соответствии с личным вкладом при совершении преступления и положением, занимаемым в структуре организованной группы; контролировали и координировали действия участников, кроме того, предоставляли складские помещения для хранения нелегальной продукции.

Участники организованной группы Сорокин и Кузьма получали нелегальную продукцию, осуществляли ее погрузку и разгрузку, приискивали покупателей и доставляли им данную продукцию, вырученные от продажи деньги передавали Попову и Игумнову, Сорокин также предоставлял для хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции помещение гаражного бокса.

При достижении преступного сговора участники ОГ достоверно знали, что виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции, подлежат лицензированию в соответствии с положениями Закона № 171-ФЗ, а они такой лицензии не имели, а также, что розничная продажа спирта и спиртосодержащей пищевой продукции запрещена.

Организованная группа под руководством Попова и Игумнова осуществляла незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей пищевой продукции в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, при этом состав участников ОГ не менялся.

Об устойчивости группы, в которую входили подсудимые, свидетельствует длительность ее существования, наличие руководителей в лице Попова, Игумнова, стабильность состава основных участников, наличие общей материально-технической и финансовой базы, наличие мер конспирации, участники группы были объединены единой целью, направленной на незаконную деятельность, в целях материального обогащения, о чем говорит слаженность их действий, члены организованной группы неоднократно и систематически совершали аналогичные операции по незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции, что говорит о постоянстве форм и методов ведения ими преступной деятельности. Члены группы регулярно общаются между собой, о чем свидетельствуют данные операторов сотовой связи о количестве звонков внутри группы, сведения с видеорегистратора, изъятого на складе группы, а также показания свидетеля ПОВ о том, что Попов, Игумнов, Сорокин и Кузьма регулярно совместно отдыхали.

Наличие конспирации среди членов группы подтверждается использованием в телефонных переговорах иносказательных слов, называя спиртосодержащую продукцию по размеру тары («пятерка» или «десятка»), либо «чистый», удалением с тары при непосредственной продаже спиртосодержащей продукции этикеток, содержащих сведения о непищевом характере используемого в ней спирта. Также в телефонном разговоре Игумнов сообщает ПОГ о том, что убирает с продаваемой продукции этикетки, чтобы покупатели не смущались, а ГВВ сообщает, что указание на то, что спирт не является этиловым, нужно только в целях его перевозки. Также в качестве конспирации члены организованной группы использовали легальные бизнесы ИП Игумнова и ООО «{ ... }» по продаже парфюмерно-косметической продукции, на базе которых были налажены подыскание и сбыт этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Вина подсудимых подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: показаниями свидетелей ГВП о том, что им ИП Игумнову О.В. были сданы складские помещения по адресу: {Адрес изъят}, договорами аренды помещений; ЛВН и ДМБоглы, которые оказывали услуги грузчиков Попову и Игумнову, иногда они разгружали канистры, на которых имелись этикетки с надписью «Вита-септ». Канистры были по 10 литров и по 5 литров; ГМА, также оказывавшего услуги водителя и грузчика Попову С.В. и Игумнову О.В., который развозил, в том числе и канистры белого цвета емкостью по 5 л. и по 10 л. со спиртосодержащей жидкостью, которую неоднократно приобретал и для себя; ШПН, в гараже которого Сорокин хранил канистры со спиртосодержащей жидкостью, которые он брал для себя в качестве оплаты за пользование гаражом, а также продавал ПОВ по просьбе последней; ПОВ, подробно указавшей в своих показаниях, что Игумнов О.В. и Попов С.В. продавали спирт и спиртосодержащую жидкость и являлись именно организаторами реализации, раскрывшей роли и связи участников группы, осведомленность ее членов о реализации именно спиртосодержащей продукции, методы конспирации.

Суд, вопреки доводам стороны защиты, принимает показания, данные свидетелем ПОВ, так как она предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сообщила суду источник своей осведомленности, сторона защиты не привела убедительных доводов оговора свидетелем подсудимых.

Показания указанных свидетелей согласуются с письменными материалами уголовного дела:

- заключениями эксперта {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} (экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая): спиртосодержащих жидкостей), согласно которым жидкости из канистр и бутылей являются спиртосодержащими.

Эксперт СНВ пояснил, что по крепости, внешнему виду, микрокомпонентному составу жидкости с объемной долей этилового спирта 95,0 об.% можно соотнести со спиртом этиловым питьевым 95 % по ГОСТу Р 51723-2001, с объемной долей этилового спирта 96,0 об.% можно соотнести со спиртом этиловым из пищевого сырья по ГОСТу 5962-2013. Жидкости с объемной долей этилового спирта 93,0 об.%, 94 об. %, 94,6 об. %, 95, 5 об.% можно соотнести со спиртом-сырцом по ГОСТу Р 52193-2003, с объемной долей этилового спирта не менее 88 об. %, окрашенные жидкости являются спиртосодержащими.

Специалист ЮОС пояснила, что жидкости являются спиртосодержащими, по крепости и по микрокомпонентному составу данные жидкости можно отнести к спирту этиловому питьевому 95% ГОСТ Р 51723-2001, к спирту этиловому ректификованному из пищевого сырья ГОСТ 5962-2013, к спирту этиловому-сырцу из пищевого сырья ГОСТ 131-2013, кроме того, по микрокомпонентному составу жидкости из канистр {Номер изъят} не соответствуют лекарственному средству производства ООО «{ ... }».

- заключением эксперта {Номер изъят}, согласно которому этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» и инструкции «по применению лекарственного препарата для медицинского применения Этиловый спирт», имеющиеся на представленных канистрах объемом 10 л. каждая с жидкостью (на канистрах бирки с номерами от 10 до 169 включительно), не соответствуют макету этикетки и макету инструкции производителя ООО «{ ... }».

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята} – гаражного бокса и подсобных помещений по адресу: {Адрес изъят}, арендатором которого являлся ИП Игумнов О.В., в ходе которого было изъято: 1588 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, производитель ООО «{ ... }» серий { ... } от {Дата изъята} и { ... } от {Дата изъята}); 3 канистры белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью (без этикеток); 6 канистр белого цвета объемом по 10 литров (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }» серии { ... } от {Дата изъята}); 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются с этикетками «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }» серии { ... } от {Дата изъята}); 40 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета); 20 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета, 1 канистра белого цвета объемом 10 литров с остатками прозрачной жидкости; 4 пустые канистры белого цвета объемом по 5 литров, которые находятся в одной спайке; 13 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }» серии { ... } от {Дата изъята}); 1 канистра белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистре имеется этикетка «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }» серии { ... } от {Дата изъята}); 18 бутылей емкостью по 5 литров с жидкостью коричневого цвета; видеорегистратор, сотовые телефоны Попова и Игумнова.

- протоколами осмотра и прослушивания телефонных переговоров.

Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", регулирует отношения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции, он же предусматривает необходимость лицензирования видов деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом, лицензии выдаются и на осуществление хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а действие указанного Федерального закона не распространяется только на деятельность физических лиц, производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую этиловый спирт.

Утверждение стороны защиты о том, что фактическое хранение спиртосодержащей продукции, принадлежащей хранящему лицу, не требует лицензии, основаны на неверном толковании уголовного закона и расцениваются судом как способ защиты с целью избежать уголовного наказания за содеянное.

Суд критически относится к показаниям подсудимых и свидетеля ТЕВ о том, что «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» не предназначался для сбыта, а был ошибочно поставлен ООО «{ ... }» неустановленным лицом, по вышеизложенным обстоятельствам. Показания Игумнова о его непричастности к обороту данного спирта, так как Попов без его ведома, поместил спирт в арендованный им гаражный бокс, опровергаются и показаниями свидетеля ГВП, которому Игумнов сообщал, что на обнаруженную в гараже продукцию, в том числе и на «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» имеются все необходимые документы. Утверждение подсудимого Кузьмы о непричастности к хранящемуся спирту опровергаются не только результатами оперативно-розыскной деятельности, но и показаниями свидетеля ГВП, о том, что ключ от гаражного бокса, расположенного по адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен у Кузьмы, а также показаниями подсудимого Попова, об организации разгрузки канистр с этикетками «Этанол, этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» именно Кузьмой.

Также суд критически относится и показаниям подсудимых об осуществлении оборота непищевой спиртосодержащей продукции «Вита-септ», не требующей лицензии на ее оборот, по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» денатурированный этиловый спирт (денатурат) это этиловый спирт, содержащий денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной ст. 10.1. указанного выше федерального закона. Из этого следует, что включенная в объем обвинения продукция не относится к непищевому этиловому спирту и денатурированному этиловому спирту, произведенному из пищевого и непищевого сырья (денатурату);

В соответствии с подпунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Кроме того в соответствии со ст. 26 Закона № 171-ФЗ, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются розничная продажа этилового спирта и (или) спиртосодержащей пищевой продукции.

Свидетель МДР показал, что Кузьма Павел, продавая ему спирт, пояснял, что спирт самарский, зерновой, крепостью 94-96 %.

ВЕЮ, КАС показали, что Кузьма П. пояснял о продаже именно спирта крепостью 90%.

ШЕЕ, БАА, ПЛА, БМЛ, МАВ, КВА покупали у Кузьмы П. спирт, который использовали в пищевых целях, на некоторых канистрах была надпись «спирт 96%», при этом Кузьма пояснял, что спирт пригоден для пищевого потребления.

КГА, САС, ПВА, ЧОА, БМС, ШВВ, ЛСГ, ШАС, ЖВА использовали проданный Кузьмой П. спирт в пищевых целях.

ДВИ покупал у Кузьмы Павла спиртосодержащую жидкость, имеющую вкус коньяка.

ПАА, САВ и ВЛА употребляли приобретенную у Сорокина А. жидкость вовнутрь, а САВ также измерял ее крепость, которая составила 94%. САВ при этом дополнительно показал, что на этикетках бутылей была надпись «Вита-септ», а фактически в них находился пищевой спирт крепостью 94%.

Свидетель ОВА, показал, что еще в период продажи Игумновым О.В. проверял спирт на хромотографе, спирт был пищевым крепостью свыше 95 %.

Согласно проведенным по делу физико-химическим экспертизам, этиловый спирт и спиртосодержащая продукция (за исключением образцов {Номер изъят}, содержащих денатурирую добавку, и которые исключены судом из объема, предъявленного подсудимым обвинения), содержат микропримеси, характерные для спирта этилового из пищевого сырья.

При этом суд также критически относится к показаниям свидетеля ГВВ о том, что он приобретал у Игумнова Олега парфюмерно-косметическую продукцию. Так как из переговоров ГВН и Игумнова следует, что они обсуждают оборот спирта, реализация которого возможна через аптеку при наличии соответствующей лицензии. При этом Игумнов сообщает, что указание на спирте, что он не этиловый, требуется только для его транспортировки.

На основании изложенного суд делает вывод, что подсудимые осознанно занимались оборотом этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта из пищевого сырья, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, реализуя указанную продукцию в розницу как пищевую, указывая на это при продаже.

Кроме того, у участников организованной группы не изъято ни одной канистры, соответствующей по микрокомпонентному составу препарату «Вита-септ».

По вышеизложенным основаниям суд критически относится к показаниям подсудимых о непричастности к незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции, поскольку они занимались оборотом дезинфицирующих веществ, для реализации которых не требуется лицензия, а также отсутствию у них единого умысла и сплоченности при осуществлении данной деятельности, так как данные доводы подсудимых противоречат совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, оценка которым дана выше.

Использование некоторыми покупателями приобретенной спиртосодержащей продукции в технических целях не свидетельствует о том, что данная продукция была изготовлена не из этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

Приходя к определению периода и объема хранимой участниками организованной группы в составе Попова, Игумнова, Сорокина и Кузьмы продукции, суд учитывает следующее.

В соответствиями с актами от {Дата изъята} спирт и спиртосодержащая жидкость имелась в гаражных боксах, расположенных по адресам: {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, на момент обследования данных сооружений. Схожие жидкости были изъяты впоследствии из данных гаражей, а также из гаражного бокса, принадлежащего Попову С.В., по адресу: {Адрес изъят}, складских помещений по адресу: {Адрес изъят}, в жилище и автомобиле Кузьмы П.И., автомобилях Сорокина А.Е., ШНМ, и ДМБ, помещении автосервиса, принадлежащего ЛДВ, в соответствии с чем суд приходит к выводу о том, что данные жидкости перешли во владение организованной группы и соответственно начато их хранение не позднее 24 часов {Дата изъята}.

Окончание периода хранения этилового спирта и спиртосодержащей жидкости суд считает с начала действий, направленных на пресечение деятельности организованной группы, а именно {Дата изъята} 14 час. 25 мин., когда началось изъятие указанных жидкостей из складских помещений ({Номер изъят} и 23) по адресу: {Адрес изъят}.

Суд приходит к выводу о том, что члены организованной группы осуществляли хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции в следующем объеме (1588 канистр по 10 литров)+ (7 канистр по 5 литров) + (20 бутылей по 5 литров) + (40 бутылей по 5 литров) + (85 канистр по 5 литров) + (20 бутылей по 5 литров) + (14 канистр по 10 литров) + (13 канистр по 10 литров) + (1 канистра 5 литров) + (18 бутылей по 5 литров) + (1 канистра 5 литров) + (9 канистр по 5 литров) + (17 канистр по 10 литров) + (4 бутыли по 5 литров) + (4 канистры по 5 литров).

При этом суд исключает из объема предъявленного подсудимым обвинения хранение 9 канистр по 10 литров (3 канистры по 10 литров, объекты исследования 1-3) + (6 канистр по 10 литров, объекты исследования 4-9), изъятых из складского помещения {Номер изъят} (гаражного бокса) по адресу: {Адрес изъят}, так как согласно заключению экспертизы {Номер изъят} и показаниям эксперта СНВ в жидкостях из данных канистр обнаружена денатурирующая добавка – кротоновый альдегид (кротональдегид). Наличие данной добавки исключает данный спирт из пищевого оборота и относит его к спирту этиловому синтетическому техническому.

Суд считает доказанной розничную продажу организованной группой в составе Попова, Игумнова, Сорокина и Кузьмы этилового спирта и спиртосодержащей продукции: ДМБ оглы не менее 1 канистры объемом 5 литров; ШПН не менее 7 канистр и 3 бутылей объемом по 5 литров каждый, а также 1 канистры объемом 10 литров; ЛДВ не менее 5 канистр объемом 5 литров каждая, так как данная продукция была продана либо передана в счет оплаты за ранее оказанные услуги вышеуказанным лицам, что является сложной формой договора купли-продажи.

При этом членам группы вменялась продажа 1 канистры емкостью 10 литров и 1 бутыли объемом 5 литров ПОВ, хотя, как следует из показаний ПОВ и ШПН, данная продукция изначально была передана Сорокиным ШПН в счет оплаты аренды гаража, а только потом ШПН продана ПОВ. Изменение обвинения в данной части не ухудшает положение подсудимых, так как не увеличивает объем обвинения и не меняет суть предъявленного обвинения и соответственно не нарушает право подсудимых на защиту.

Суд исключает из объема обвинения изъятую у ФЛВ бутыль объемом 5 литров со спиртом, так как не из показаний свидетелей, в том числе и самой ФЛВ, не из иных доказательств с достоверностью не следует приобретение ФЛВ данной жидкости у Попова, Игумнова, Сорокина или Кузьмы.

Суд считает верным определение органами предварительного следствия стоимости этилового спирта и спиртосодержащей продукции, оборот которых осуществляла организованная группа в составе Попова, Игумнова, Сорокина и Кузьмы, из расчета стоимости 10 литровой канистры не менее 1000 рублей и 5 литровой бутыли или канистры не менее 500 рублей, что согласуется с исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей ВЕЮ, КАС, ШЕЕ, БАА, ПЛА, БМЛ, МАВ, КВА, а также других свидетелей и записей телефонных переговоров.

Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

На основании вышеизложенного, в действиях подсудимых нашли подтверждение квалифицирующие признаки «организованной группой» и «в особо крупном размере».

Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е. вменялось совершение закупки этилового спирта и спиртосодержащей продукции, однако стороной обвинения не приведено сведений о времени и месте таковой закупки, а также каких-либо доказательств ее осуществления, в связи с чем указание на закупку подлежит исключению из предъявленного подсудимым обвинения. Кроме того, отсутствие указания на время закупки не позволяет суду прийти к суждению о применении или неприменении положений ст. 78 УК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых Попова С.В., Игумнова О.В., Кузьмы П.И., Сорокина А.Е. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – как хранение и розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении подсудимым Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е. наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьи.

Подсудимыми совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести.

{ ... }

Обстоятельством, смягчающим наказание Попову С.В. суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие на иждивении на момент совершения преступления двоих малолетних детей (т. 38 л.д. 18, 19).

Обстоятельств, отягчающих наказание Попову С.В., судом не установлено.

{ ... }

Обстоятельством, смягчающим наказание Игумнову О.В., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие на иждивении на момент совершения преступления малолетнего ребенка (т. 38 л.д. 26).

Обстоятельств, отягчающих наказание Игумнову О.В., судом не установлено.

{ ... }

Обстоятельством, смягчающим наказание Кузьме Е.П., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие на иждивении двоих малолетних детей (т. 38 л.д. 32).

Обстоятельств, отягчающих наказание Кузьме Е.П., судом не установлено.

{ ... }

Обстоятельством, смягчающим наказание Сорокину М.А., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка (т. 38 л.д. 39).

Обстоятельств, отягчающих наказание Сорокину М.А., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории совершенного Поповым С.В., Игумновым О.В., Кузьмой П.И., Сорокиным А.Е. преступления на менее тяжкую категорию.

При назначении подсудимым наказания, суд учитывает положения ст. 67 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд полагает, что целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ может содействовать только наказание в виде лишения свободы на соразмерный содеянному срок.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд также не усматривает.

Решая вопрос о назначении дополнительного наказания за совершенное преступление, суд с учетом отсутствия связи преступления с каким-либо видом трудовой деятельности, считает возможным не назначать Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е. дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимых, а также наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем полагает необходимым заменить наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Данных, исключающих возможность назначения Попову С.В., Игумнову О.В., Кузьме П.И., Сорокину А.Е. наказания в виде принудительных работ, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, а также свидетельствующих о невозможности отбывания ими указанного вида наказания по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, и суду не представлено.

По уголовному делу были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств автомобили, принадлежащие: Сорокину – МЕРСЕДЕС ВENZ 208D SPRINTER и Кузьме – ЛАДА КS0Y5L (ЛАДА ЛАРГУС), а также денежные средства в сумме 2 647 000 рублей, изъятые {Дата изъята} из сейфа складского помещения по адресу: {Адрес изъят}, и в сумме 112 700 рублей, изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра Кузьмы П.И.. Исследованными в судебном заседании доказательствами не подтверждается использование именно данных автомобилей при сбыте этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также получение данных денежных средств в результате розничной продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в связи с чем указанные автомобили и денежные средства подлежат возврату, а арест, наложенный на автомобили, снятию.

Изъятые в бутылях и канистрах этиловый спирт и спиртосодержащая продукция подлежат уничтожению, как запрещенные к обращению, согласно п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Остальными вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Попова Сергея Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Игумнова Олега Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Сорокина Архипа Егоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Кузьму Павла Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Меру пресечения в отношении Попова С.В., Игумнова О.В., Сорокина А.Е., Кузьмы П.И. на апелляционный период до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

К месту отбытия наказания Попова С.В., Игумнова О.В., Сорокина А.Е., Кузьму П.И. направить за счет государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на Попова С.В., Игумнова О.В., Сорокина А.Е., Кузьму П.И. обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия Попова С.В., Игумнова О.В., Сорокина А.Е., Кузьмы П.И. к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Разъяснить осужденным, что в случае уклонения от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию, после чего суд разрешает вопрос о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- видеорегистратор RVi с сетевым адаптером (шнуром);

- сотовый телефон iPhone (7) в чехле, с сим-картой;

- сотовый телефон NOKIA с двумя сим-картами;

- ноутбук «ASUS» (модель Х751М, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания;

- ноутбук «SAMSUNG» (модель NP300V5A, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания;

- ноутбук «ASUS» (модель Х553М, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания Х553М, – выдать Игумнову О.В.

- сотовый телефон iPhone (10) в чехле, с сим-картой – выдать Попову С.В.

- сотовый телефон «HONOR» с сим-картой – выдать Сорокину А.Е.

- сотовый телефон «SAMSUNG» с сим-картой – выдать Кузьме П.И.

- ноутбук «ASUS» (модель Х501А, S/N: {Номер изъят}) с блоком питания, сумкой бежевого цвета – выдать ШПН

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} на: автомашину МЕРСЕДЕС ВENZ 208D SPRINTER, 1999 года выпуска, белого цвета, идентификационный номер (VIN) –{Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}; автомашину ЛАДА КS0Y5L (ЛАДА ЛАРГУС), 2014 года выпуска, белого цвета, идентификационный номер (VIN) –{Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}.

- автомашину МЕРСЕДЕС ВENZ 208D SPRINTER, 1999 года выпуска, белого цвета, идентификационный номер (VIN) –{Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, – выдать Сорокину А.Е.;

- автомашину ЛАДА КS0Y5L (ЛАДА ЛАРГУС), 2014 года выпуска, белого цвета, идентификационный номер (VIN) –{Номер изъят}, государственный регистрационный знак {Номер изъят}, – выдать Кузьме П.И.

- денежные средства в сумме 2 647 000 рублей, изъятые {Дата изъята} из сейфа складского помещения по адресу: {Адрес изъят}, – выдать ИАВ, {Дата изъята} года рождения.

- денежные средства в сумме 112 700 рублей, изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра Кузьмы П.И., – выдать Кузьме П.И.

- записную книжку в обложке коричневого цвета с рукописными записями;

- блокнот зеленого цвета с рукописными записями;

- два листа с черновыми записями, выполненными рукописно;

- один лист с черновыми записями, выполненными рукописно;

- металлический ключ крестообразный серого цвета;

- 40 этикеток «Вита-септ»;

- лист с черновыми записями, выполненными рукописно;

- ежедневник зеленого цвета с рукописными записями;

- ежедневник темно-синего цвета с рукописными записями, с прикрепленным к ежедневнику листом бумаги с черновыми записями;

- тетрадь для заметок в обложке бело-черного цвета с рукописными записями;

- четыре листа с черновыми записями, выполненными рукописно;

– Изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», принадлежащего Попову С.В., по адресу: {Адрес изъят}:

- 36 канистр объемом по 5 литров, которые находятся в 5 спайках (на части канистр имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»):

- спайку из 8 канистр (7 канистр пустые, 1 канистра с остатками прозрачной жидкости);

- спайку из 8 канистр (все канистры пустые);

- спайку из 8 канистр (6 канистр пустые, 2 канистры с остатками прозрачной жидкости);

- спайку из 4 канистр (3 канистры пустые, 1 канистра с остатками прозрачной жидкости);

- 4 пустые канистры объемом по 10 литров, которые находятся в одной спайке;

– Изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из складских и подсобных помещений по адресу: {Адрес изъят}:

- 1 канистру белого цвета объемом 10 литров с остатками прозрачной жидкости;

- 4 пустые канистры белого цвета объемом по 5 литров, которые находятся в одной спайке;

– Изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, принадлежащем Игумнову О.В.,:

- 165 пустых бутылей емкостью по 5 литров без крышек (11 спаек по 15 бутылей в каждой) – уничтожить, как не представляющие ценности и не истребованные сторонами.

- сшивку документов на 326 листах;

- электронный носитель информации – диск CD-R с выписками и справками об оборотах по расчетным счетам ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», поступивший с сопроводительным письмом от {Дата изъята} из ПАО «Сбербанк»;

- электронный носитель информации – диск CD-R с выписками по счету и остатками на счете по расчетному счету ООО «{ ... }», поступивший с сопроводительным письмом от {Дата изъята} из АО «Россельхозбанк»;

- электронный носитель информации – диск CD-R с выписками по банковским картам Попова С.В., поступивший с сопроводительным письмом от {Дата изъята} из ПАО «Банк ВТБ»;

- электронный носитель информации – диск CD-R с выписками по банковским картам и счетам Попова С.В., Игумнова О.В., Сорокина А.Е., ГМА, поступивший с сопроводительным письмом от {Дата изъята} из ПАО «Банк ВТБ»;

- электронный носитель информации – диск DVD-R с видеозаписью за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Номер изъят}с»;

- электронный носитель информации – диск DVD-R с видеозаписью за {Дата изъята}, {Дата изъята}, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Номер изъят}с»;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров Сорокина А.Е. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров ДМБ и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров ДМБ и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров ГМА и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с,

- электронный носитель информации – DVD+R диск с записями телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров Кузьмы П.И. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с,

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров Попова С.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с записями телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с;

- электронный носитель информации – СD-R диск с записями телефонных переговоров Игумнова О.В. и детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята} и по телефону с абонентским номером {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с,

- электронный носитель информации – СD-R диск с фотоматериалами от {Дата изъята}, {Номер изъят}с»;

- электронный носитель информации – DVD-R диск с видеозаписью за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Номер изъят}с»;

- электронный носитель информации – СD-R диск со сведениями о списке контактов и переписке по адресу электронной почты «igumnovkirov@rambler.ru» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Номер изъят}с»,

- электронный носитель информации – CD-R диск с выписками по счетам и отчетами по банковским картам, поступивший с сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» от {Дата изъята};

- электронный носитель информации – CD-R диск с полными выписками из ЕГРЮЛ в отношении юридических лиц, поступивший с сопроводительным письмом УФНС России по {Адрес изъят} от {Дата изъята};

- электронный носитель информации – CD-R диск с выписками по счетам и транзакциями по банковским картам Сорокина А.Е., поступивший с сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» от {Дата изъята};

- электронный носитель информации – CD-R диск, представленный ПАО «МТС» с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (детализацией) по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя Игумнова О.В. и абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя ДМБ;

- электронный носитель информации – DVD-R диск, представленный ПАО «ВымпелКом», с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (детализацией) по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя ШПН;

- электронный носитель информации – CD-R диск, представленный ПАО «Мегафон», с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (детализацией) по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя Сорокина А.Е., по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя Попова С.В.;

- электронный носитель информации – CD-R диск, представленный ООО «Т2 Мобайл», с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (детализацией) по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя Кузьмы П.И., по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя ЛДВ (которым фактически пользовался Игумнов О.В.), по абонентскому номеру {Номер изъят}, зарегистрированному на имя ГМА (ФМА) М.А.;

– Документы, изъятые в ходе выемки {Дата изъята} в ООО «{ ... }»:

- копия лицензии {Номер изъят}-ЛС-П от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств, выданная ООО «{ ... }», с приложением;

- копия лицензии {Номер изъят}-ЛС от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств, выданной ООО «{ ... }», с приложением;

- копия изменений {Номер изъят} к ФСП {Номер изъят} от {Дата изъята};

- макет этикетки на продукцию: Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% этанол, 10 л., {Номер изъят}, производителя ООО «{ ... }

- макет инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения «Этиловый спирт», производителя ООО «{ ... }»;

- копия декларации о соответствии на лекарственное средство: Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 10 л., канистры полиэтиленовые «для стационаров», серии { ... }, производителя ООО «{ ... }», с копией аналитического паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на указанную продукцию, с копией протокола испытаний {Номер изъят} ТП от {Дата изъята} на указанную продукцию, с копией сертификата соответствия К {Номер изъят} сроком действия с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- копия договора на поставку товаров медицинского назначения {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», с копией лицензии на осуществление фармацевтической деятельности выданной ООО «{ ... }», с копией реквизитов ООО «{ ... }»;

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО «{ ... } и ЗАО «{ ... }», с копией приложения {Номер изъят} – гарантиями качества, с копией дополнительного соглашения {Номер изъят} от {Дата изъята}, с копией лицензии на осуществление производства лекарственных средств выданной ЗАО «{ ... }»;

- копия договора на поставку товаров медицинского назначения {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ЗАО «{ ... }», с копиями дополнительных соглашений {Номер изъят},2, с копией лицензии на осуществление производства лекарственных средств выданной ЗАО «{ ... }»;

- копия договора {Номер изъят} ЗК от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ФГУП «{ ... }» (МБА), с копиями приложений {Номер изъят},2, сведениями о документе;

- копия договора на поставку лекарственных средств {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», с копией свидетельства о государственной регистрации ООО «{ ... }», с копией свидетельства о постановке на учет в налогом органе ООО «{ ... }», с копией лицензии на осуществление фармацевтической деятельности выданной ООО «{ ... }»;

- копия счета на оплату {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 51 800 рублей, от ООО «{ ... }» в адрес покупателя ООО «{ ... }»;

- копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} о перечислении 89 000 рублей с расчетного счета ЗАО «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }»;

- копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} о перечислении 51 800 рублей с расчетного счета ООО «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }»;

- копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} о перечислении 227 500 рублей с расчетного счета ЗАО «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }»;

- копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} о перечислении 62 000 рублей с расчетного счета ФГУП «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }»;

- копия платежного поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} о перечислении 97 750 рублей с расчетного счета ООО «{ ... }» на расчетный счет ООО «{ ... }»;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ООО «{ ... }» на сумму 195 500 рублей, с копиями 2 протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов, с копией доверенности;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ЗАО «{ ... }» на сумму 89 000 рублей;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ЗАО «{ ... }» на сумму 277 500 рублей, с копией протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, с копией товарно-транспортной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 277 500 рублей;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ФГУП «{ ... }» на сумму 62 000 рублей, с копией протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, с копией товарно-транспортной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 62 000 рублей;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ООО «{ ... }» на сумму 2 805 000 рублей, с копией товарно-транспортной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 805 000 рублей;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята} на поставку продукции в адрес ООО «{ ... }» на сумму 51 800 рублей, с копией протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, с копией доверенности;

– Документы, изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у представителя ООО «{ ... }» КАВ:

- копия лицензии {Номер изъят} от {Дата изъята} на осуществление производства лекарственных средств для ветеринарного применения, выданной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в адрес ООО «Гиппократ», с копией приложения;

- копия ТУ (ТУ 20.20.14-005-48159678-2017) на Вита-септ - дезинфицирующее средство в форме раствора для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных, производства ООО «{ ... }»;

- копия разрешения {Номер изъят} от {Дата изъята} на передачу готовой продукции на склад для реализации на продукцию «Вита-септ» канистры 10 л. серии 050818;

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии 100818 в количестве 5 978 штук, с копией приложения;

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия паспорта {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии { ... } в количестве 2 988 штук, с копией приложения;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 10 л.;

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия паспорта входного контроля {Номер изъят} от {Дата изъята} на продукцию «Вита-септ» номер партии { ... } в количестве 8 974 штук, с копией приложения;

- копия инструкции по применению «Вита-септ»;

- копия макета согласованного образца этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия макета этикетки «Вита-септ» 5 л.;

- копия агентского договора от {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», с копиями приложений {Номер изъят} и {Номер изъят};

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ООО «{ ... }» от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 100 штук, общей стоимостью 35 000 рублей;

- копия товарной накладной {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ООО «{ ... }» от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 20 штук, общей стоимостью 14 000 рублей;

- копия письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от {Дата изъята} № {Номер изъят} в адрес Управления Роспотребнадзора по {Адрес изъят};

- копия письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от {Дата изъята} № {Номер изъят} в адрес ООО «{ ... }»;

- копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения от {Дата изъята}.

– Документы, изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у представителя ООО «{ ... }» КАВ:

- копия договора поставки товаров {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }»;

- копия товарной накладной № {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой в адрес ИП Игумнова О.В. от ООО «{ ... }» отгружена продукция Вита-септ в количестве 100 штук, общей стоимостью 35 000 рублей;

- копия договора поставки {Номер изъят} ФР от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }»;

- копия распечатки из электронного журнала охраны за {Дата изъята} и {Дата изъята}.

– Документы, изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у представителя ООО «{ ... }» КАВ:

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на поставку лекарственного препарата для ветеринарного применения – «Антисептический раствор»;

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ИП Игумновым О.В., на поставку медикаментов, предметов гигиены, БАДов, иной медицинской продукции;

- копия договора поставки № {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на поставку продукции;

- копия договора поставки {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на поставку медикаментов, предметов гигиены, БАДов, иной медицинской продукции;

- приложения к протоколу осмотра предметов от {Дата изъята} ({Номер изъят} – сшивка на 56 листах и {Номер изъят} – сшивка на 169 листах, с сообщениями из телефона iPhone (10), изъятого у Попова С.В.) – хранить при материалах уголовного дела.

– Изъятые в ходе осмотра места происшествия {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: {Адрес изъят}:

- 1588 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %, производитель ООО «{ ... }»);

- 3 канистры белого цвета объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью (без этикеток);

- 6 канистр белого цвета объемом по 10 литров (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }»);

- 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются с этикетками «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»);

- 40 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета);

- 20 бутылей объемом по 5 литров с жидкостью прозрачного цвета.

Изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», которым пользовался Сорокин А.Е., по адресу: {Адрес изъят}:

- 85 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»);

- 20 бутылей объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета).

Изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГК «{ ... }», принадлежащего Попову С.В., по адресу: {Адрес изъят}:

- 14 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }»);

- 13 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью (на канистрах имеются этикетки «Вита-септ антисептический раствор, 10 л., ООО «{ ... }»);

- 1 канистра белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на канистре имеется этикетка «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»);

- 18 бутылей емкостью по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета).

– Изъятые в ходе обыска из автомашины ШПН «FORD FOCUS», государственный регистрационный знак {Номер изъят}, зарегистрированной на имя ШНМ:

- 7 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью (на 2 из 5 канистр имеется этикетка «Вита-септ антисептический раствор, 5 л., ООО «{ ... }»);

- 2 бутыли емкостью по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета).

– Изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище Кузьмы П.И. по адресу: {Адрес изъят}:

- 1 канистру белого цвета объемом 5 литров с прозрачной жидкостью.

– Изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из автомашины Сорокина А.Е. «МЕРСЕДЕС BENZ 208D», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 9 канистр белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

– Изъятые {Дата изъята} в ходе обыска из автомашины ДМБоглы «VOLKSWAGEN POLO», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 1 канистру белого цвета объемом 5 литров с прозрачной жидкостью.

– Изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра автомашины Кузьмы П.И. «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 17 канистр белого цвета объемом по 10 литров с прозрачной жидкостью;

- 4 бутыли объемом по 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета).

– Изъятые {Дата изъята} в ходе дополнительного осмотра автомашины Кузьмы П.И. «Лада-Ларгус», государственный регистрационный знак {Номер изъят}:

- 4 канистры белого цвета объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

– Поступившие по сопроводительному письму начальника УЭБиПК УМВД России по Кировской области {Номер изъят} от {Дата изъята}, добровольно выданные ПОВ:

- 1 бутыль емкостью 5 литров с окрашенной жидкостью (коричневого цвета);

- 1 канистру белого цвета емкостью 10 литров с прозрачной жидкостью.

– Изъятые в ходе обыска {Дата изъята} из помещения автосервиса по адресу: {Адрес изъят}Г/2:

- 5 бутылей объемом по 5 литров с прозрачной жидкостью.

– Изъятые в ходе выемки {Дата изъята} в ООПАЗ УОООП УМВД России по Кировской области по адресу: {Адрес изъят}:

- 1 бутыль объемом 5 литров с прозрачной жидкостью, – уничтожить на основании п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий судья А.Л. Втюрин

Решение по делу № 1-10/2021 от 27.03.2020

1-10/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица