Решение от 14.06.2024 по делу № 02-0722/2024 от 16.10.2023

УИД 77RS0027-02-2023-016467-75

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

4 апреля 2024 года адрес

Тверской районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Стеклиева А.В.,

при секретаре фио, с участием:

представителя истца фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-0722/2024 по иску ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» к ООО «АЛЬТАИР», Баланеву Андрею Николаевичу, фио о взыскании задолженности, неустойки, судебных расходов,

установил:

ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» обратилось в суд с иском к ООО «АЛЬТАИР», Баланеву А.Н., фио о взыскании задолженности в размере сумма, включая: сумма задолженность по возврату финансирования, сумма задолженность по оплате вознаграждения, сумма неустойка, 2 500 000 штраф, возмещении судебных расходов.

В обоснование требований истец ссылался на неисполнение обязательств должником ООО «АЛЬТАИР» по договорам поставки, права требования к которым уступлены ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в соответствии с условиями Генерального договора № ГДР-022/2020 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (регрессный факторинг) от 28.12.2020, а также неисполнение обязательств по возврату финансирования, предусмотренных договором факторинга.

Представитель истца фио в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «АЛЬТАИР», ответчики Баланев А.Н., фио по вызову суда не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчиков в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В соответствии с п. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

В соответствии со ст. 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит эту обязанность, должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним.

Исполнение денежного требования должником в соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.

Как следует из материалов дела, между ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» и ООО «АЛЬТАИР» 28 декабря 2020 года заключен Генеральный договор №ГДР-022/2020 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (регрессный факторинг) (далее – Договор факторинга).

В соответствии с п. 2.1. Договора факторинга Фактор осуществляет финансирование Продавца, а Продавец в обеспечение исполнения своих обязательств по возврату финансирования и уплате вознаграждения уступает Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Продавцом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Дебиторам).

В соответствии с п. 2.2. Договора факторинга выплата финансирования осуществляется Фактором по мере предоставления Реестров уступленных требований и документов по поставкам.

Сумма финансирования по каждой поставке определяется из Лимита финансирования (Доли финансирования поставки), действующего на дату выплаты финансирования.

В соответствии с п. 3.3 Договора факторинга оформление уступки денежных требований производится в следующем порядке:

- Продавец передает Фактору по одному экземпляру документов, удостоверяющих уступаемое право денежного требования (п. 3.3.1);

- одновременно с передачей документов по осуществленным поставкам Продавец и Фактор подписывают Реестр уступленных требований (п. 3.3.2);

- подписание Реестра Продавцом является подтверждением его согласия получить финансирование от Фактора в рамках лимитов финансирования, действующих на дату выплаты финансирования, а также подтверждает уступку Фактору денежных требований по оплате указанных в Реестре документов (п. 3.3.3).

В соответствии с условиями Договора факторинга, ООО «АЛЬТАИР» на основании Реестров уступленных требований, подписанных сторонами, уступило в пользу истца права требования к Дебитору:

- ООО А-ФАРМ №3/25-2022-13 от 25.03.2022 на сумму сумма, в срок до 23.06.2022, дата реестра 28.03.2022;

- ООО А-ФАРМ №5/19-2022-9 от 19.05.2022на сумму сумма, в срок до 17.08.2022, дата реестра 19.05.2022.

Дебитор ООО «А-ФАРМ» был надлежащим образом уведомлен об уступке прав требований к нему.

Истец в соответствии с условиями Договора факторинга перечислил ООО «АЛЬТАИР» финансирование под уступку прав требований к дебиторам согласно указанным выше передаточным документам.

В соответствии с п. 2.3 Договора факторинга финансирование по каждой поставке предоставляется Продавцу на срок, предусмотренный Контрактом для выполнения Дебитором обязательств по оплате соответствующей поставки (услуги), плюс 30 календарных дней (далее - Срок финансирования). Финансирование может быть возвращено, начиная с даты, следующей за датой его предоставления, до окончания Срока финансирования. В случае непогашения финансирования в течение данного срока Продавец считается просрочившим, при этом Фактор вправе воспользоваться правом на взыскание пени в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора.

ООО «АЛЬТАИР» не произвело возврат финансирования истцу по уступленным правам требования в полном объеме. Задолженность по возврату финансирования по Договору факторинга составляет сумма

Также дебитор ООО «А-ФАРМ» не оплатил истцу в полном объеме стоимость товара по поставкам, уступленным по Договору факторинга.

Размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с условиями Договора факторинга по состоянию на 02.02.2023, подлежащего оплате ООО «АЛЬТАИР» в пользу истца, составляет:

- комиссия за предоставление денежных средств в рамках факторингового обслуживания сумма (с НДС);

- комиссия за риск ликвидности сумма (с НДС).

Общая сумма задолженности по оплате вознаграждения составляет: 91 012,16 + 237 465,91 = сумма

В соответствии с п. 2.4 Договора факторинга вознаграждение подлежит оплате в срок с даты, следующей за датой предоставления финансирования, но не позднее даты окончания Срока финансирования. Уплата (удержание) вознаграждения может осуществляться за счет любых (всех) сумм, поступивших к Фактору от Дебиторов.

Оплата от Дебиторов на счет истца не поступала.

По окончанию срока финансирования по указанным в иске накладным ООО «АЛЬТАИР» сумму вознаграждения в пользу истца не уплатило.

В соответствии с ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6.5 Договора факторинга, случае нарушения сроков возврата финансирования и/или сроков оплаты вознаграждения Фактора, а равно при просрочке выполнения любого иного обязательства Фактор имеет право потребовать с Продавца пени за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента), НДС не облагается, начисляемые на сумму, уплата которой просрочена, а в случае нарушения сроков возврата финансирования и/или сроков оплаты вознаграждения на период времени, превышающий 30 дней - пени за каждый день просрочки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы, уплата которой просрочена.

Неустойка за нарушение ООО «АЛЬТАИР» обязательств по Договору факторинга по состоянию на 05.10.2023 г. составляет сумма

Материалами дела также объективно подтверждается, что 15.05.2023 между ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» и ООО «АЛЬТАИР» заключено Соглашение об исполнении обязательств по Договору факторинга, в соответствии с которым стороны согласовали, что по состоянию на 15 мая 2023 года у Продавца имеется задолженность перед Фактором по Генеральному договору в размере сумма, из которых: сумма сумма Финансирования, перечисленная Фактором Продавцу под уступку денежных требований, уступленных Продавцом в пользу Фактора в соответствии с Генеральным договором и не возвращенная Фактору; сумма сумма вознаграждения, начисленного в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к Генеральному договору и неоплаченного Фактору; сумма неустойка за нарушение срока возврата финансирования и оплаты вознаграждения, начисленная в соответствии с Генеральным договором.

Продавец обязуется в срок до 01 сентября 2023 года погасить задолженность, указанную в п. 1 Соглашения, а также суммы вознаграждения и неустойки, которые будут начислены в соответствии с Генеральным договором до момента полного погашения задолженности.

В случае нарушения обязательства, предусмотренного п. 2 Соглашения, Продавец обязуется уплатить Фактору штраф в размере сумма

ООО «АЛЬТАИР» не исполнило обязательства в соответствии с Соглашением от 15.05.2023 и не погасило задолженность перед ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в срок до 01 сентября 2023 года, в связи с чем ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» вправе взыскать с ООО «АЛЬТАИР» штраф в размере сумма

Размер задолженности ООО «АЛЬТАИР» перед истцом по Договору факторинга составляет: сумма (задолженность по возврату финансирования) + сумма (задолженность по оплате вознаграждения) + сумма (неустойка) + сумма (штраф), а всего в сумме сумма

28 декабря 2020 года между Баланевым А.Н. (Поручитель) и ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» (Фактор) заключен договор поручительства № ГДР- 022/2020-ПФ01 (далее - Договор поручительства - 1), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Фактором полностью и солидарно за исполнение ООО «АЛЬТАИР» всех обязательств по Договору факторинга, заключенному между Фактором и Продавцом.

В соответствии си. 1.2 Договора поручительства - 1, Поручитель солидарно отвечает перед Фактором за исполнение всех обязательств по Договору факторинга, включая обязательства по возврату сумм финансирования, по уплате вознаграждения Фактору, пени и возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств.

Между Ганжой С.Я. (Поручитель) и ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» (Фактор) 28 декабря 2020 года заключен договор поручительства № ГДР- 022/2020-ПФ02 (далее - Договор поручительства - 2), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Фактором полностью и солидарно за исполнение ООО «АЛЬТАИР» всех обязательств по Договору факторинга, заключенному между Фактором и Продавцом.

В соответствии с п. 1.2 Договора поручительства - 2, Поручитель солидарно отвечает перед Фактором за исполнение всех обязательств по Договору факторинга, включая обязательства по возврату сумм финансирования, по уплате вознаграждения Фактору, пени и возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств.

В соответствии с ч. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

В соответствии с ч. 1,2 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, свидетельствующих как об исполнении надлежащим образом принятых на себя обязательств по Договору факторинга, так и опровергающих расчет задолженности по Договору факторинга ответчиками не представлено

Расчеты, представленные истцом, судом проверены, являются арифметически верными, соответствует условиям заключенного между сторонами договора.

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств погашения задолженности, суд признает правомерными и обоснованными требования истца о взыскании денежных средств с должника ООО «АЛЬТАИР» и его поручителей Баланева А.Н. и фио в заявленном истцом размере сумма

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, предусмотренные ст. 94 кодекса.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, расходы истца по уплате государственной пошлины в размере сумма суд относит на ответчиков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

иск ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» к ООО «АЛЬТАИР», Баланеву Андрею Николаевичу, фио о взыскании задолженности, неустойки, судебных расходов, удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «АЛЬТАИР», Баланева Андрея Николаевича, фио в пользу ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» сумму задолженности в размере сумма, из которых: сумма задолженность по возврату финансирования, сумма задолженность по оплате вознаграждения, сумма неустойка, 2 500 000 штраф.

Взыскать с ООО «АЛЬТАИР», Баланева Андрея Николаевича, фио в пользу ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» расходы по уплате государственной пошлины сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения суда в ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░

░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 13.05.2024