Решение по делу № 2-225/2023 (2-4179/2022;) от 01.09.2022

38RS0035-01-2022-004947-09

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2023 года                                        г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Амосовой Н.Л., при секретаре ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ООО «Рианнон» к ФИО2 о взыскании задолженности по договорам займа, неосновательного обогащения, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований и изменений к ним истец указал, что решением Арбитражного суда Иркутской области от Дата по делу № А19- 5566/2019 ООО «Рианнон» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Согласно п. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан предпринимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

При анализе выписок по расчетным счетам ООО «Рианнон» было выявлено перечисление в адрес ответчика ФИО2 денежных средств в размере:

- за период с Дата по Дата в размере 5 559 680,68 руб. с назначением: выдача подчётных средств;

- за период с Дата по Дата в размере 11 611 828,08 руб. с назначением: оплата по договору займа.

Однако, до настоящего момента у конкурсного управляющего отсутствуют надлежащие доказательства возврата денежных средств по договору займа, а также подотчетных денежных средств.

На основании изложенного, с учетом изменений исковых требований, истец просит взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Рианнон» денежные средства в размере 9 459 805,36 руб., из которых: 5 281 813,68 руб. - неосновательное обогащение, 4 177 991,68 руб. - задолженность по договору займа, а так же взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 499 руб.

В судебном заседании представитель истца ООО "Рианнон" по доверенности ФИО5 исковые требования подержал с учетом изменений.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 по доверенности ФИО6 исковые требования не признала, поддержала письменные отзывы на исковое заявление, просила в удовлетворении исковых требований отказать.

В судебное заседание конкурсный управляющий истца ООО «Рианнон» ФИО3, ответчик ФИО2, представитель третьего лица Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу не явились.

Суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав явившихся лиц, исследовав материалы гражданского дела, имеющиеся в нем доказательства, оценив их относимость, допустимость, достоверность в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Согласно положений статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с положениями статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из п. 3 ст. 432 ГК РФ заемщик, принявший от заимодавца сумму займа либо иным образом подтвердивший действие договора, не вправе требовать признания договора незаключенным, если с учетом конкретных обстоятельств такое требование противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ).

Из содержания приведенных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств. Свидетельские показания, за исключением случаев, предусмотренных законом, не могут служить доказательством безденежности договора займа.

Таким образом, если в договоре не определена сумма займа, но доказана реальная передача денежных средств, то такой договор может быть признан заключенным именно на переданную сумму.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса (пункт 1).

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

В силу подпункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии определенных условий, которые составляют фактический состав, порождающий указанные правоотношения.

Условиями возникновения неосновательного обогащения являются следующие обстоятельства: имело место приобретение (сбережение) имущества, приобретение произведено за счет другого лица (за чужой счет), приобретение (сбережение) имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть произошло неосновательно. При этом указанные обстоятельства должны иметь место в совокупности.

Подпунктом 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Таким образом, названная норма Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению только в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо обязанности со стороны передающего (дарение), либо с благотворительной целью.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из положений пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность гражданина в данном случае презюмируется, и на лице, требующем возврата неосновательного обогащения, в силу положений статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации, лежит обязанность доказать факт недобросовестности поведения ответчика.

Приобрести юридическое значение может не всякое обогащение за чужой счет, а лишь неосновательное обогащение одного лица за счет другого. Отсутствие установленного законом, иными правовыми актами или сделкой основания для обогащения за чужой счет является важнейшим условием возникновения кондикционного обязательства. Исходя из буквального толкования пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащее основание приобретения (сбережения) имущества должно быть установлено законом, иными правовыми актами или сделкой.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены, в частности, из объяснений сторон (часть 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 60 этого же кодекса обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств

Судом установлено, что Дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Рианнон». Основным видом деятельности Общества являлось строительство жилых и нежилых зданий.

Ответчик ФИО2 в период с Дата по Дата являлась одним из учредителей ООО «Рианнон» с долей в уставном капитале в размере 50 % (5 000 руб.).

Решением Арбитражного суда Адрес от Дата по делу № А19-5566/2019 ООО «Рианнон» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Как следует из искового заявления, пояснений представителя истца ООО "Рианнон" по доверенности ФИО5, ответчику были перечислены денежные средства по договору займа, а так же подотчетные денежные средства, которые до настоящего времени ответчиком в полном объеме не возвращены. При этом, истцом представлен расчет задолженности:

Таблица перечислений денежных средств в адрес ФИО2 в качестве займа
Промсвязьбанк
Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	90	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	89	51 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	112	4 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	119	51 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	182	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	194	4 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	210	51 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	215	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	214	4 729,75	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	240	10 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	281	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	282	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	364	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	363	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	409	215 000,00	Списание	Возврат займа учредителю
Дата	426	140 000,00	Списание	Возврат займа учредителю
Дата	512	10 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	710	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	711	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	804	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	805	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	843	39 764,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	844	10 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	54	450 000,00	Списание	Оплата по договору займа У2-2017 от Дата
Дата	58	100 000,00	Списание	Оплата по договору займа У2-2017 от Дата
Дата	79	250 000,00	Списание	Оплата по договору займа У2-2017 от Дата
Дата	164	700 000,00	Списание	Оплата по договору займа У2-2017 от Дата
Дата	162	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	163	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	281	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	282	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	356	340 000,00	Списание	Возврат займа
Дата	456	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	454	160 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	455	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	482	15 100,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	500	150 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	501	40 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	519	200 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	594	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	679	350 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	751	500 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	772	500 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	735	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	734	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	833	500 000,00	Списание	Оплата по догвору займа
Дата	892	28 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	891	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	890	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	975	40 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	1050	28 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	1048	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1049	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1263	2 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1409	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	1410	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1408	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1534	241 000,00	Списание	Оплата по договору б/н от Дата
Дата	1536	1 000 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	1612	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1613	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	1614	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата

Сбербанк

Счет №

Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	1637	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1446	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1465	13 549,97	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1541	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1557	193 549,97	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1598	40 000,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата

Счет №

Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	907	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	912	29 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	963	10 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	30	25 000,00	Списание	Оплата по договору займа
Дата	37	35 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	38	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	13	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	14	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	12	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	222	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н от Дата
Дата	224	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	223	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	383	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	384	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	382	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	567	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	565	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	566	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	945	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	967	51 945,95	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	966	31 604,00	Списание	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	968	30 000,00	Списание	Возврат займа по договору б/н
Дата	1021	613 000,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1100	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1154	113 549,97	Списание	Возврат займа по договору Дата
Дата	1283	102 640,00	Списание	Возврат займа по договору от Дата
Дата	1323	113 549,97	Списание	Возврат займа по договору Дата

Счет №

Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	161	1 000,00	Списание	Возврат займа по договору Дата

Таблица перечислений денежных средств в адрес ФИО2 в качестве подотчетных денежный средств
Промсвязьбанк
Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	114	100 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	115	6 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	196	26 603,00 ?	Списание	Подотчет
Дата	202	10 060,00 ?	Списание	Возврат подотчетных сумм
Дата	275	1 350,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	319	17 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	323	15 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	324	92 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	405	72 500,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	406	22 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	408	15 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	524	63 137,09 ?	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	546	3 500,00 ?	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	655	483 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению от Дата
Дата	717	136 000,00 ?	Списание	Ввыдача подотчетных сумм по заявдениею
Дата	816	28 238,07 ?	Списание	Выдача подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	846	122 500,00 ?	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	849	62 252,52 ?	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	863	25 000,00 ?	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	222	269 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению
Дата	232	27 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению
Дата	330	3 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению
Дата	351	40 000,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению
Дата	765	10 100,00 ?	Списание	Подотчетные средства по заявлению
Дата	1102	25 000,00 ?	Списание	Перечисление денежных средств в подотчет
Дата	1282	70 000,00 ?	Списание	Перечисление денежных средств в подотчет
Дата	475	100 000,00 ?	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходв в марте 2018
Дата	824	28 280,00 ?	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в мае 2018
Сбербанк
Дата	№ п/п	Сумма	Тип операции	Назначение
Дата	953	7 000,00	Списание	Оплата подотчетных средств по заявлению от Дата
Дата	1889	300 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы за декабрь 2017
Дата	1894	343 996,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы за декабрь 2017
Дата	3	80 000,00	Списание	Возмещение под отчетных сумм за декабрь 2017
Дата	181	5 550,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в феврале 2018
Дата	254	13 600,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в феврале 2018
Дата	312	500 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в марте 2018
Дата	456	500,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы
Дата	496	500 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в марте 2018
Дата	774	16 000,00	Списание	Оплата в подотчет
Дата	775	500 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в мае 2018
Дата	790	18 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в мае 2018
Дата	814	200 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в мае 2018
Дата	866	41 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в мае 2018
Дата	964	3 500,00	Списание	Под отчет на административно-хозяйственные расходы в июне 2018 г.
Дата	1007	20 000,00	Списание	В подотчет на административные расходы
Дата	1062	9 500,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в июле 2018 г.
Дата	1091	300 000,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в июле 2018 г.
Дата	1132	3 100,00	Списание	В под отчет на административно-хозяйственные расходы в июле 2018 г.
Дата	1221	200 000,00	Списание	Перечисление в подотчет на административно хозяйственные расходы
Дата	1239	10 000,00	Списание	Перечисление в подотчет на административно хозяйственные расходы
Дата	1251	300 000,00	Списание	Перечисление в подотчет на административно хозяйственные расходы
Дата	1235	38 414,00	Списание	Перечисление в подотчет на административно хозяйственные расходы

Итого, согласно расчету истца в качестве денежных средств по договору займа в адрес ФИО2 перечислено в общем размере 9 821 498,68 руб., из которых ответчиком возвращены путем внесения на расчетный счет ООО «Рианнон» денежные средства в размере 5 643 507,00 руб.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по договорам займа составляет 4 177 991,68 руб., а неосновательное обогащение в виде невозвращенных ответчиком ФИО2 подотчетных денежных средств составляет 5 281 813,68 руб.

При этом, истец ссылается на договоры займа, заключенные между ООО "Рианнон" и ФИО2, однако не указывает, на каких условиях были заключены договоры займа, размеры займов, на срок или без определения такового. Истец указывает, что документов, подтверждающих возврат подотчетных и заемных денежных средств, ФИО2 не представлено, в связи с чем, по мнению истца, данные суммы являются неосновательным обогащением. Заявляя требования о возврате денежных средств, истец не указывает, на какие цели выдавались истцу подотчетные денежные средства, по каким конкретно договорам выдавались в займ ответчику ФИО2 денежные средства.

Из приведенных выше правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества (денежных средств) ответчиком за счет истца, отсутствие, установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения указанных средств ответчиком, размер неосновательного обогащения, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Таким образом, обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии определенных условий, которые составляют фактический состав, порождающий указанные правоотношения.

Условиями возникновения неосновательного обогащения являются следующие обстоятельства: имело место приобретение (сбережение) имущества, приобретение произведено за счет другого лица (за чужой счет), приобретение (сбережение) имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть произошло неосновательно. При этом указанные обстоятельства должны иметь место в совокупности.

Также следует иметь в виду, что при наличии договорных отношений между сторонами возможность применения такого субсидиарного способа защиты, как взыскание неосновательного обогащения, ограничивается случаями, когда такое обогащение, приведшее к нарушению имущественных прав лица, не может быть устранено с помощью иска, вытекающего из договора (например, договора займа).

В соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 указания Банка России от Дата № «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (редакция на дату спора) работник, получивший деньги под отчет, должен представить авансовый отчет в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, на который выданы деньги под отчет.

Следовательно, ответчик должна подтвердить расход полученной под отчет заявленной истцом ООО "Рианнон" денежной суммы в размере 5 281 813,68 руб. документами, свидетельствующими о направлении данной суммы на нужды общества, либо представить документы о возврате неизрасходованной подотчетной суммы обществу.

Из представленных представителем ответчика в материалы дела и исследованных в процессе рассмотрения гражданского дела авансовых отчетов за 2016-2018 гг. следует, что ФИО2 как заместитель директора, состоящая в трудовых отношениях с ООО «Рианнон», на регулярной основе получала с расчетных счетов Общества в подотчет денежные средства на приобретение материальных ценностей, иные нужды предприятия. Получение денежных средств в подотчет было обусловлено производственной необходимостью, расходование денежных средств являлось частью предпринимательской деятельности юридического лица и легло в основу стабильности и обеспеченности работы предприятия. Представленные представителем ответчика в материалы дела авансовые отчеты содержат сведения о полученных и израсходованных ФИО2 денежных средств в сумме 4 502 715,97 руб. Кроме того, ФИО2 вернула на расчетный счет ООО «Рианнон» подотчетные денежные средства в размере 880 000 руб. с назначением платежа: «возврат под отчет», «пополнение наличности на расчетный счет».

Истцом не представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие о том, что расходование подотчетных денежных с учетом видов деятельности Общества, результатов финансово-хозяйственной деятельности общества являлось неразумным, не было направлено на извлечение прибыли для Общества и повлекло причинение убытков. Из материалов дела не следует, что ответчик, являясь заместителем директора ООО «Рианнон» и материально-ответственным лицом Общества, не имела права на получение денежных средств в подотчет для приобретения товарно-материальных ценностей и несения иных расходов на хозяйственные нужды общества.

Как следует из письменных возражений, пояснений представителя ответчика ФИО2 по доверенности ФИО6, между ответчиком ФИО2 и ООО "Рианнон" были заключены договоры займа от Дата, Дата, по которым ответчик передала истцу денежные средства в общем размере 8 894 133, 25 руб. Кроме того, ответчиком произведено погашение задолженности ООО "Рианнон" перед ООО «Максимум» в размере 6 444 051,16 руб. Ответчиком представлен контр-расчет относительно размере переданных ответчику и возвращенных ею ООО "Рианнон" денежных средств:

Дата	Перечисление денежных средств (займы) и ав.отчет по использованию денежных средств ООО «Рианнон»	Возврат денежных средств по займам и перечисление денежных средств в под отчет ФИО2	Примечание
Дата	1 970 000,00	Квитанция № от Дата – заемные средства по договору займа от Дата
Дата	1 177 852,15	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	373 563,58	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	500 000,00	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	800 000,00	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	665 461,06	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	968 347,68	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	900 000,00	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	1 058 826,69	Предоставление займа виде оплаты в адрес ООО «Максимум» за ООО «Рианнон»
Дата	26 647,04	Авансовый отчет ФИО2
Дата	7 000,00	Заемные средства учредителя по договору беспроцентного займа БН от Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	85 000,00	Заемные средства по дог. БН от Дата
Дата	4 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	100 000,00	Под отчет
Дата	6 000,00	Под отчет
Дата	51 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	100 817,00	Авансовый отчет
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	145 500,00	Авансовый отчет
Дата	4 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	26 603,00	Под отчет
Дата	10 060,00	Под отчет
Дата	51 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	1 350,00	Под отчет
Дата	4 729,75	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	10 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	100 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	100 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	50 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	80 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	56 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	71 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	73 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	2 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	16 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	200 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	114 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	325 000,00	Займ денежных средств по договору БН от Дата
Дата	4 300,00	ВТБ
Дата	14 200,00	ВТБ
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	800 000,00	ВТБ
Дата	17 000,00	Под отчет
Дата	10,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	15 000,00	Под отчет
Дата	92 000,00	Под отчет
Дата	22 521,50	Авансовый отчет
Дата	355 000,00	Заемные средства по дог. БН от Дата
Дата	2 000,00	Займ от учредителя
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	72 500,00	Под отчет
Дата	22 000,00	Под отчет
Дата	15 000,00	Под отчет
Дата	215 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	6 339,00	Авансовый отчет
Дата	140 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	103 366,10	Авансовый отчет
Дата	460 000,00	ВТБ
Дата	10 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	99 680,00	Авансовый отчет
Дата	3 500,00	Под отчет
Дата	63 137,09	Под отчет
Дата	4 250,00	Займ денежных средств по договору БН от Дата
Дата	314 295,88	Авансовый отчет
Дата	60 000,00	Авансовый отчет
Дата	483 000,00	Под отчет
Дата	136 000,00	Под отчет
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	12 500,00	ВТБ
Дата	13 401,00	Авансовый отчет
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	18 900,00	Авансовый отчет
Дата	28 238,07	Под отчет
Дата	122 500,00	Под отчет
Дата	62 252,52	Под отчет
Дата	39 764,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	10 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	25 000,00	Под отчет
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	34 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	200 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	21 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	7 000,00	Под отчет
Дата	10 000,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г
Дата	25000.00	Оплата по договору займа
Дата	35604.00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	51945.95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	450 000,00	Оплата по договору займа № У2-2017 от Дата
Дата	100 000,00	Оплата по договору займа № У2-2017 от Дата
Дата	250 000,00	Оплата по договору займа № У2-2017 от Дата
Дата	91 650,00	Авансовый отчет
Дата	700 000,00	Оплата по договору займа № У2-2017 от Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	269 000,00	Под отчет
Дата	27 000,00	Под отчет
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	3 000,00	Под отчет
Дата	40 000,00	Под отчет
Дата	340 000,00	Возврат займа
Дата	110 440,00	Авансовый отчет
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	160 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	186 000,00	Заемные средства по дог. займе БН от Дата
Дата	15 100,00	Оплата по договору займа
Дата	150 000,00	Оплата по договору займа
Дата	40 000,00	Оплата по договору займа
Дата	200 000,00	Оплата по договору займа
Дата	76 705,46	Авансовый отчет
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	350 000,00	Оплата по договору займа
Дата	311 000,00	Займ учредителя по договору беспроцентного займа БН от Дата
Дата	500 000,00	Оплата по договору займа
Дата	10 100,00	Под отчет
Дата	500 000,00	Оплата по договору займа
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	500 000,00	Оплата по договору займа
Дата	28 000,00	Возврат займа по договору б/н
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	93 775,36	Авансовый отчет
Дата	40 000,00	Оплата по договору займа
Дата	28 000,00	Возврат займа по договору б/н
Дата	29 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	25 000,00	Под отчет
Дата	2 802,00	Авансовый отчет
Дата	133 739,00	Авансовый отчет
Дата	2 000,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	70 000,00	Под отчет
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	119 590,02	Авансовый отчет
Дата	241 000,00	Оплата по договору б/н от Дата
Дата	1 000 000,00	Оплата по договору займа
Дата	23 958,81	Авансовый отчет
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	178 300,00	ВТБ
Дата	27 400,03	Авансовый отчет
Дата	176 000,00	ВТБ
Дата	218 937,80	Авансовый отчет
Дата	377 000,00	ВТБ
Дата	65 000,00	Возврат под отчет
Дата	49 000,00	Возврат под отчет
Дата	300 000,00	Под отчет
Дата	343 996,00	Под отчет
Дата	20 486,43	Авансовый отчет
Дата	80 000,00	Под отчет
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	37 358,00	Авансовый отчет
Дата	6 963,66	Авансовый отчет
Дата	5 550,00
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н.
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	13 600,00	Под отчет
Дата	1 600,00	Авансовый отчет
Дата	142 109,00	Авансовый отчет
Дата	500 000,00	Под отчет
Дата	4 379,80	Авансовый отчет
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н.
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	500,00	Под отчет
Дата	100 000,00	Под отчет
Дата	397 340,00	Авансовый отчет
Дата	500 000,00	Под отчет
Дата	154 292,00	Авансовые отчеты
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н.
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	16 000,00	Под отчет
Дата	500 000,00	Под отчет
Дата	18 000,00	Под отчет
Дата	200 000,00	Под отчет
Дата	272 942,05	Авансовый отчет
Дата	28 280,00	Под отчет
Дата	41 000,00	Под отчет
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	3 500,00	Под отчет
Дата	30 000,00	Возврат займа по договору б/н.
Дата	31 604,00	Возврат займа по договору б/н 23.01.2015г.
Дата	51 945,95	Возврат займа по договору б/н Дата
Дата	20 000,00	Под отчет
Дата	613 000,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	9 500,00	Под отчет
Дата	300 000,00	Под отчет
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	11 592,00	Авансовый отчет
Дата	3 100,00	Под отчет
Дата	113 549,97	Возврат займа по договору Дата
Дата	92 155,00	Авансовый отчет
Дата	200 000,00	Под отчет
Дата	10 000,00	Под отчет
Дата	300 000,00	Под отчет
Дата	38 414,00	Под отчет
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	113 549,97	Возврат займа по договору Дата
Дата	194 000,00	Возврат под отчета на р/с
Дата	15 120,00	Авансовый отчет
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	13 549,97	Возврат займа по договору Дата
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	193 549,97	Возврат займа по договору Дата
Дата	4 500,00	Авансовый отчет
Дата	40 000,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	102 640,00	Возврат займа по договору от Дата
Дата	29 854,00	Авансовый отчет
Дата	230 000,00	Займ от учредителя по договору БН от Дата
Дата	46 500,00	Авансовый отчет
Дата	255 583,26	Авансовый отчет
Дата	4 200,00	Авансовый отчет
Дата	3 500,00	Авансовый отчет
Дата	339 283,00	Авансовый отчет
Дата	46 974,10	Авансовый отчет
Дата	352 900,00	Возврат займа от учредителя и погашение кредитов
Дата	35 300,00	Авансовый отчет
Дата	28 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	135 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	165 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	38 200,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	80 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	40 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	40 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	45 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	55 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	56 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	58 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	75 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	163 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	195 000,00	денежная наличность, поступившая через банкомат
Дата	1000,00	Возврат займа по договору 11.12.2017г.
Дата	15 000,00	ООО «Эксперт» за ООО «Рианнон»
Дата	468 000,00	УФК по Адрес (Межрайонная ИФНС России № по Адрес) за ООО «Рианнон»
Дата	350 000,00	УФК по Адрес (ИФНС по Адрес) за ООО «Рианнон»
Дата	1 088 495,32	Управление Федерального казначейства по Адрес (Межрайонная ИФНС России № по Адрес) за ООО «Рианнон»
Дата	174 196,60	Управление Федерального казначейства по Адрес (Межрайонная ИФНС России № по Адрес) за ООО «Рианнон»
ИТОГО	20 720 900,38	15 105 179,36	5 615 721,02

    Таким образом, исходя из расчета ответчика, задолженность ООО "Рианнон" перед ФИО2 составляет 5 615 721, 02 руб.

Указанные обстоятельства так же подтверждаются представленной в материалы дела выпиской по счету ООО "Рианнон" в ПАО «Промсвязьбанк» за период с Дата по Дата, в назначении платежей, проведенных со счета истца на счет ответчика, указано: «возврат займа по договору б/н от 23.01.2015», «возврат займа по договору от 11.12.2017». Общая сумма денежных средств, возвращенных истцом ответчику составляет 9 723 544, 68 руб.

Кроме того, как следует из материалов дела, ФИО2 произведены расчеты перед ООО «Максимум» за ООО "Рианнон" на общую сумму 6 444 051,13 руб.

Анализируя исследованные доказательства, выписку по счету ООО "Рианнон" в ПАО «Промсвязьбанк» за период с Дата по Дата суд приходит к выводу, что ФИО2 передала ООО «Рианнон» заемные денежные средства на сумму 8 894 133,25 руб., произвела оплату задолженности ООО "Рианнон" перед ООО «Максимум» из личных средств перед на сумму 6 444 051,13 руб. Итого на нужды ООО «Рианнон» ответчик потратила из собственных средств 15 338 184,41 рублей.

Сумма, предъявленная к взысканию 4 177 991,68 руб., перечислена ответчику не в рамках займа ответчиком у истца, а как свидетельствуют представленные в материалы дела финансовые документы, как возврат ООО «Рианнон» заемных денежных средств ФИО2

На основании изложенного, утверждение истца о том, что полученные ответчиком в качестве подотчетных сумм и займа денежные средства в размере 9 459 805,36 руб. являются неосновательным обогащением, противоречит материалам дела. Тем более, как установлено в судебном заседании и подтверждено допустимыми и относимыми к предмету спора доказательствами, переданные ООО «Рианнон» в качестве подотчетных сумм и сумм займа возвращены ФИО2 в полном объеме. Суд приходит к выводу о недоказанности истцом наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения и как следствие отсутствие правовых оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Рианнон» к ФИО2 о взыскании задолженности по договорам займа в размере 4 177 991, 68 руб., неосновательного обогащения в размере 5 281 813, 68 руб., госпошлины в размере 55 499 руб., оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения 24.05.2023.

Судья:                                                                                           Н.Л. Амосова