Решение по делу № 2-1093/2021 от 01.04.2021

дело № 2-1093/2021

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волгоград 30 сентября 2021года

Ворошиловский районный суд г.Волгограда

в составе: председательствующего судьи Алексеевой И.В.,

при секретаре судебного заседания Григорьевой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО ФИО17 «Национальный стандарт» к ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО2, ФИО14, ФИО13 о возмещении ущерба,

у с т а н о в и л:

АО ФИО17 «Национальный стандарт» обратился в суд с иском к ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО2, ФИО14, ФИО13, в котором с учетом ст. 39 ГПК РФ просит взыскать в свою пользу с ответчиков сумму причиненного ущерба в размере 61 357 долларов 28 центов США по курсу ЦБ на день вступления решения суда в законную силу, а именно: с ФИО8 в размере 3 648,75 долларов США; с ФИО12 в размере 24 006,5 долларов США; с ФИО21 в размере 4 119, 83 доллара США; с ФИО9 в размере 9 447,72 доллара США; с ФИО11 в размере 7 744, 03 доллара США; с ФИО13 в размере 8 053, 79 долларов США; с ФИО2 в размере 4 119, 83 доллара США; с ФИО14 в размере 216, 83 доллара США; взыскать с ответчиков в равных долях расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 713 руб. 35 коп.

В обоснование исковых требований истец указал, что АО ФИО17 «Национальный стандарт» является правопреемником ПАО КБ «РусЮгбанк» в связи с реорганизацией ПАО КБ «ФИО3» в форме присоединения его к АО ФИО17 «Национальный стандарт», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ.

В ходе проведенной аудиторской проверки в Ворошиловском дополнительном офисе АО ФИО17 «Национальный стандарт» установлено, что старшим специалистом учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО8, специалистами учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО10 и ФИО12, кассирами отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО9, ФИО13, ФИО14, ФИО2, ФИО11 без поручений клиента, под руководством ФИО8, путем заключения договоров и их пролонгации подделав подпись клиента, по фиктивным операциям совершили хищение денежных средств в крупном размере со вклада клиента ФИО17 ФИО5 Истец полагает, что ответчики, будучи сотрудниками ФИО17 на основании заключенных с ними трудовых договоров, и будучи материально-ответственными лицами, без имеющихся на то законных оснований, без личного присутствия клиента, отражали в АБС ФИО17 операции по снятию денежных средств со счета ФИО5, формировали и распечатывали расходные кассовые ордера, подписывали их в качестве бухгалтерского работника-исполнителя, тем самым способствовали несанкционированному снятию денежных средств со счетов клиента. Таким образом, действиями ответчиков ФИО17 причинен ущерб в размере 51 124 долларов 25 центов США, что составляет 3 902 671 руб., 77 коп. ФИО17 возвращена ФИО5 сумма похищенных денежных средств по вкладам клиента в полном объеме, что подтверждается банковскими ордерами. По факту хищения денежных средств со вклада клиента ФИО17 проведена проверка в соответствии с требованиями ст.247 ТК РФ, от работников истребованы соответствующие объяснения в отношении указанных фактов. Принимая во внимание вышеизложенное, результаты проведения аудиторской проверки, ФИО17 считает достоверно установленным причинения ущерба в размере 3 902 671 руб. 77 коп., вследствие виновного поведения ответчиков, направленное на хищение чужого имущества с использованием своих служебных полномочий, выразившееся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, размер ущерба определен по результатам проведенной ФИО17 проверки. Причинно-следственная связь между действиями сотрудников ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО9, ФИО13, ФИО14, ФИО2, ФИО11 и нанесенным ФИО17 ущербом в ходе проведения проверки установлена. При наличии полной индивидуальной материальной ответственности и вины ответчиков, ответственность за причиненный вред возлагается на ответчиков.

Представитель истца АО ФИО17 «Национальный стандарт» действующий на основании доверенности ФИО22 в судебном заседании исковые требования с учетом их изменений поддержал.

Ответчик ФИО10 в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать в удовлетворении исковых требований.

Ответчик ФИО8 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила.

Ответчики ФИО9, ФИО14, ФИО2, ФИО11 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причины неявки суду не сообщили, доверяют представлять свои интересы представителю ФИО37

Представитель ответчиков ФИО9, ФИО14, ФИО2, ФИО11, ФИО13, действующая на основании доверенностей ФИО37 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска в полном объеме. Также полагала, что истцом пропущен срок исковой давности, поскольку о причинении ущерба ФИО17 стало известно в феврале 2020 года в ходе проведения аудиторской проверки.

Ответчик ФИО12 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, представила заявление в котором в удовлетворении заявленных требований просила отказать, дело рассмотреть в её отсутствие с участием представителя ФИО36

Представитель ответчика ФИО12, действующий на основании доверенности ФИО36 в судебном заседании исковые требования не признал по доводам, изложенным в письменных возражениях, также просил применить к заявленным требованиям срок исковой давности.

Третье лицо ФИО38 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил. Ранее представил письменные объяснения, в которых просил рассмотреть дело в его отсутствие, при вынесении решения полагался на усмотрение суда.

Третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела и дав правовой анализ доводам сторон, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в части в силу следующего.

На основании ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации «Материальная ответственность работника» определены условия и порядок возложения на работника, причинившего работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности, в том числе и пределы такой ответственности.

В соответствии со ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Согласно ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

В силу ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Материальная ответственность работника может быть исключена в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

В соответствии со ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; а также при недостаче ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

Согласно ч. 1 ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

В силу ст. 247 ТК РФ на работодателя возложена обязанность устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В соответствии с Перечнем Постановления Минтруда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» такие договоры должны заключаться, в частности, с работниками, осуществляющими операции по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции и перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в том числе водители-инкассаторы), а также иными работниками, выполняющими аналогичные функции.

В соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Как следует из материалов дела и установлено в процессе рассмотрения дела, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ОАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО8 принята на работу в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса на должность старшего кассира.

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО8 «менеджер 1 категории», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса».

В связи с реорганизацией ФИО17 ОАО КБ «ФИО3» в форме его присоединения к АО ФИО17 «Национальный стандарт» с ФИО8 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО8 «старший специалист», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса» обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал.

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО8 «старший специалист», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса».

ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «ФИО3» и ФИО8 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется бережно относиться к переданным ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) ценностям работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностях; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенных ему ценностей. С указанным документом ФИО8 ознакомлена под подпись.

Согласно приказу №к от ДД.ММ.ГГГГ, на основании изменений к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО8 переведена на должность старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса АО ФИО17 «Национальный Стандарт».

В соответствии с должностной инструкции менеджера 1 категории учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ПАО КБ «РусЮгбанк», утвержденной Управляющим Ворошиловским дополнительным офисом АО КБ «ФИО3» ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ должной инструкции утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкция старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского допофиса АО ФИО17 «Национальный Стандарт», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Согласно п.6 должностной инструкции старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского допофиса АО ФИО17 «Национальный Стандарт», старший специалист обязан своевременно и качественно выполнять свои должностные обязанности, отвечать за результаты выполнения поставленных задач и указаний начальника УОО, доводить до его сведения, а при необходимости до сведения руководства ФИО17 информацию о проблемах, возникающих в ходе выполнения им обязанностей, случаях несоблюдения установленных правил и процедур или злоупотреблениях. Старший специалист несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, нормативными актами ФИО17 России, внутренними документами ФИО17 за невыполнение требований Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», «Правил внутреннего контроля в АО ФИО17 «Национальный Стандарт» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и других нормативных документов в области ПОД\ФТ, в том числе за причинение материального ущерба (в пределах, определенных действующим законодательством).

ФИО8 под роспись ознакомлена с указанными документами.

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт», утвержденным Протоколом ФИО4 АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому работник операционного подразделения идентифицирует получателя средств и проверяет его полномочия на распоряжение счетом; проверяет достаточность средств на счете клиента; производит ввод данных об операции в АБС; распечатывает расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД 0402009); передает документ для проверки получателю, после чего подписывает его в качестве бухгалтерского работника (исполнителя); передает расходный кассовый ордер бухгалтеру-контролеру; после осуществления контроля бухгалтером-контролером передает расходный кассовый ордер кассовому работнику офиса; приглашает клиента в кассу для получения наличных денег.

Далее судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО10 принята на должность «секретарь» в Ворошиловском дополнительном офисе ФИО17.

В связи с реорганизацией ФИО17 с ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

В соответствии и дополнительным соглашением № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 была переведена на должность специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса АО ФИО17 «Национальный стандарт».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10 заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которым работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п.2.1.1. - 2.1.3, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГг.) ФИО10 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью ФИО10, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно информировать Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

Согласно должностной инструкции специалиста и менеджера Учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ работник операционного подразделения идентифицирует получателя средств и проверяет его полномочия на распоряжение счетом; проверяет достаточность средств на счете клиента; производит ввод данных об операции в АБС; распечатывает расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД 0402009); передает документ для проверки получателю, после чего подписывает его в качестве бухгалтерского работника (исполнителя); передает расходный кассовый ордер бухгалтеру-контролеру; после осуществления контроля бухгалтером-контролером передает расходный кассовый ордер кассовому работнику офиса; приглашает клиента в кассу для получения наличных денег.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО9 принята на должность «кассир» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 переведена на должность кассира 1 категории Отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17.

В связи с реорганизацией ФИО17 с ФИО9 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 переведена на должность кассира Отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которых работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя была ознакомлена под роспись.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора№ от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО9 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт», утвержденным Протоколом ФИО4 АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ №, кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия, а именно, проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

Согласно 5.7. Положения в качестве средства идентификации клиента (получателя) в кассе используется процедура сверки данных в расходном кассовом документе и документе, удостоверяющим личность клиента (получателя).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО23 принята на работу в структурное подразделение – Красноармейский дополнительный офис на должность «кассир на 0,5 ставки».

Согласно заключенному дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис ФИО17 в должности «старший кассир» в подразделении отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

В связи с реорганизацией ФИО17 с ФИО23 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работнику предоставляется работа по должности Старший кассир в структурном подразделении «Отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса» обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

Согласно свидетельству о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ Малимонова О.С. сменила фамилию на ФИО11.

В соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО11 местом работы установлен отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО11 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Служб) внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкцией Старшего кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии с Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт», утвержденного приказом АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ № кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 (Лисуновой) Е.В. и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО24 принята на работу на должность «кассир 1 категории» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ФИО24 заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору №, согласно которому во всех пунктах Трудового договора фамилию Лисунова заменить на ФИО2, в связи с регистрацией брака и сменой фамилии.

В период работы с ФИО2 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которого работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п. 3.4.1, ДД.ММ.ГГГГ, 3.4.4, 3.4.7, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения Президента ФИО17 и прочих органов управления работодателя;    соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя.

В соответствии с должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 ФИО2, в своей работе обязана     знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей);    знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей);    соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; сообщает о фактах нарушения программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ своему непосредственному руководителю.

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от 11 2015 года, кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера-контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009; в качестве средства идентификации клиента (получателя) в кассе используется процедура сверки данных в расходном кассовом документе и документе, удостоверяющим личность клиента (получателя).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО14 принята на работу на должность «кассир 1 категории» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

В связи с реорганизацией ФИО17 с ФИО14 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 30.05.2018г., согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

Между ФИО17 и ФИО14 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

В период работы с ФИО14 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно п. 1 которого работник берет на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя была ознакомлена под подпись.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО14 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6.2., 4.2.2.1, 4.3.4. должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, в своей работе обязана    знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от 29.01.2018г., а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Также в соответствии с п. 5.4. Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера - контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�L�?�?�?�•�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????????????????????????���������������???????

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО12 принята на должность «секретарь» в Ворошиловском дополнительном офисе ФИО17.

В соответствии с дополнительным соглашением № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 предоставлена работа по должности Менеджер в структурном подразделении «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ФИО12 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя ознакомлена под подпись.

В соответствии с 3.4. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обязалась: на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью ФИО12, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно информировать Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

Согласно должностной инструкции менеджера учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 ФИО12 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Ответчик ФИО13 (ранее – Гарабова) Н.Н. состояла в трудовых отношения с АО ФИО17 «Национальный стандарт» на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, была принята на работу в Ворошиловский дополнительный офис ПАО КБ «РусЮгбанк» в Отдел по кассовым операциям и денежному обращению ФИО17 на должность «старший кассир».

В соответствии с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО13 на «Старший кассир в подразделении отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО15 филиал АО ФИО17 «Национальный стандарт».

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которого работник принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО13 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Служб) внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкцией Старшего кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО17 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО17 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО17 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО17 России, внутренние документы ФИО17 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО17, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии с Положением об организации кассовой работы в АО ФИО17 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

Факт ознакомления с локальными нормативными документами АО ФИО17 «Национальный Стандарт» в процессе рассмотрения дела ответчики не отрицали.

В силу части 1 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.

Согласно части 2 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом (часть 3 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

Из приведенных правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что необходимыми условиями для наступления материальной ответственности работника за причиненный работодателю ущерб являются: наличие прямого действительного ущерба, противоправность поведения (действия или бездействия) работника, причинно-следственная связь между действиями или бездействием работника и причиненным ущербом, вина работника в причинении ущерба.

При этом бремя доказывания наличия совокупности указанных обстоятельств законом возложено на работодателя, который до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником обязан провести проверку с обязательным истребованием от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и вины работника в причинении ущерба.

Из приведенных норм Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что юридически значимыми обстоятельствами для разрешения иска АО ФИО17 «Национальный стандарт» о возмещении материального ущерба являются такие обстоятельства, как: вина указанных работников ФИО17 в причинении ущерба; причинная связь между поведением этих работников и наступившим ущербом; отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность ответчиков за ущерб, причиненный работодателю; действия ответчиков как сотрудников дополнительного офиса, совершивших хищение денежных средств со счетов клиентов ФИО17.

Как утверждал в судебном заседании представитель истца действующий на основании доверенности ФИО22, в ходе проведенной аудиторской проверки, установлен факт хищение чужого имущества ответчиками со вклада клиента ФИО17 ФИО25 с использованием своих служебных полномочий, выразившееся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, а также нарушении ответчиками Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО17 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного ФИО17 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, локальных актов ФИО17 и своих должностных обязанностей. Факт причинения ущерба работодателю ответчиками по их вине, доказательства, подтверждающие наличие прямого действительного ущерба, размер ущерба определен по результатам проведенной ФИО17 проверки. Причинно-следственная связь между действиями сотрудников ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО9, ФИО14, ФИО2, ФИО11 и нанесенным ФИО17 ущербом в ходе проведения проверки установлена.

Из представленных стороной истца письменных доказательств следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ службой внутреннего аудита на внеплановой основе в соответствии с распоряжением ФИО4 б/н от ДД.ММ.ГГГГ в составе рабочей группы – начальника СВА ФИО26, заместителем начальника СВА ФИО27 была проведена аудиторская проверка в Ворошиловском дополнительном офисе Региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью оценки выполнения функциональных обязанностей сотрудников Ворошиловского дополнительного офиса Региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу АО ФИО17 «Национальный стандарт» при осуществлении операций по банковским счетам, вкладам (депозитам) физических лиц, по результатам которой составлен акт аудиторской проверки №.

Согласно акту аудиторской проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в результате работы по проверке исполнения функциональных обязанностей сотрудников Ворошиловского ДО, выявлен ряд нарушений законодательства РФ, нормативных документов ФИО17 России и внутренних документов ФИО17 при осуществлении сотрудниками Ворошиловского ДО операций по банковским счетам, вкладам (депозитам) клиентов – физических лиц, в том числе свидетельствующих о возможном наличии фактов мошенничества со стороны сотрудников Ворошиловского ДО. В связи с выявленными нарушениями в проверку включено рассмотрение операций и документов, оформленных до начала проверяемого периода (ранее ДД.ММ.ГГГГ до момента реорганизации ФИО17 в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгБанк», в составе которого функционировало проверяемое подразделение).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО КБ «РусЮгбанк» и ФИО5 был заключен договор срочного вклада «ФИО3 только для Вас» № на срок по 03.07.2015г., на основании которого ФИО5 был открыт банковский счет по вкладу № на сумму 1 038 526, 38 рублей. Указанный договор ФИО8 поместила в досье вкладчика ФИО17.

Однако, для Клиента, ФИО8 изготовила сфальсифицированный экземпляр договора срочного вклада «ФИО3 только для Вас» № на сумму 2 629 503, 51 рубля на срок по 03.07.2015г. и передала указанный договор на руки Клиенту. Условиями указанного договора банковского вклада предусматривалась возможность пополнения вклада и частичного снятия денежных средств при условии сохранения неснижаемого остатка на счете в размере 1500 рублей.

В этот же день, 25.12.2014г. ФИО8 от имени клиента изготовлены: -платежное поручение № о перечислении денежных средств с ранее открытого счета клиента № в размере 1 013 956, 82 рублей на вклад по договору № от 25.12.2014г.; -платежное поручение № о перечислении денежных средств с ранее открытого счета клиента № в размере 24 569, 56 рублей на вклад по договору № от 25.12.2014г.

В последующем, договор банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ «ФИО3 только для Вас» № неоднократно пролонгировался на срок до 17.08.2018г.

В течение срока действия вклада Клиентом самостоятельно неоднократно снимались денежные средства со вклада и осуществлялось пополнение вклада.

При проведении внутренней проверки ФИО17 установлено, что платежные документы, подтверждающие движение денежных средств по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ «ФИО3 только для Вас» № за период с 2014 г. по 2015г. в связи с истечением срока хранения документов, уничтожены.

ФИО5 являлась клиентом ФИО17 длительное время - с 2005 года, в том числе на основании заключенных ею договоров вклада: -договора срочного вклада «ФИО3 только для Вас» № от 30.03.2012г.; -договора срочного вклада «Рецепт Успеха» № от 18.09.2014г.

При проведении внутренней проверки ФИО17 установлено, что платежные документы, подтверждающие движение денежных средств по указанным вкладам Клиента за период с 2012 г. по 2014 г. в связи с истечением срока хранения документов, уничтожены.

Вместе с тем, в АБС ФИО17 отражено активное движение денежных средств по вкладу по приходу и расходу по поддельным документам, изготовленным ФИО8 и иными лицами.

Факты осуществления фиктивных расходных операций по вкладу подтверждаются следующими расходными кассовыми документами:

30.06.2015г. без заявления Клиента, ФИО8 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 190 000 рублей.

13.10.2016г. без заявления Клиента менеджер учетно-операционного отдела ФИО10 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер №.

ФИО8 в отсутствие клиента подделала подпись Клиента на данном документе, подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 50 000 рублей, и кассир 1 категории ФИО24, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО10

10.11.2016г. без заявления Клиента менеджер учетно-операционного отдела ФИО10 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер №.

ФИО8 в отсутствие клиента подделала подпись Клиента на данном документе, подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 60 000 рублей, и кассир 1 категории ФИО28, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО10

03.07.2017г. без заявления Клиента менеджер учетно-операционного отдела ФИО12 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер № от 03.07.2017г.

ФИО8 в отсутствие клиента подделала подпись Клиента на данном документе, подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 75 000 рублей, и кассир 1 категории ФИО9, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО12

25.11.2017г. без заявления Клиента менеджер учетно-операционного отдела ФИО12 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер №.

ФИО8 в отсутствие клиента подделала подпись Клиента на данном документе и получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 20 000 рублей и кассир 1 категории ФИО9, выдавшая в отсутствие клиента указанные денежные средства.

12.12.2017г. без заявления Клиента, ФИО8 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 33 000 рублей.

26.12.2016г. ФИО8 без заявления Клиента, подделав ее подпись на документах, отразила в АБС ФИО17 операцию по досрочному расторжению договора банковского вклада № «ФИО6» от 07.12.2016г., а ФИО12 изготовила от имени Клиента расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента № денежные средства в кассе ФИО17 в размере 25 000 долларов США.

Менеджер учетно-операционного отдела ФИО8, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и старший кассир ФИО29, осуществила выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО12

03.02.2017г. ФИО12 от имени ФИО5 в отсутствие клиента подготовила расходный кассовый ордер № на частичное списание со вклада «ФИО7» от 26.12.2016г. в размере 8500 долларов США.

Менеджер I категории ФИО8, подписавшая контрольной подписью расходный кассовый ордер и кассир 1 категории ФИО9, осуществивила выдачу денежных средств в отсутствии Клиента по расходной операции ФИО12

21.03.2017г. ФИО10 от имени ФИО5 в отсутствие клиента подготовила расходный кассовый ордер № на частичное списание со вклада «ФИО7» от 26.12.2016г. в размере 13 300 долларов США.

ФИО8 подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер и кассир I категории ФИО24. осуществила выдачу денежных средств в отсутствии Клиента по расходной операции ФИО10

19.04.2017г. ФИО12 от имени ФИО5 в отсутствие клиента подготовила расходный кассовый ордер № на частичное списание со вклада «ФИО7» от 26.12.2016г. в размере 18 000 долларов США.

ФИО8 подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер и кассир 1 категории ФИО30, осуществила выдачу денежных средств в отсутствии Клиента по расходной операции ФИО12

В этот же день, 19.04.2017г. членами организованной группы частично возмещены ФИО5 ранее похищенные денежные средства в размере 1000 долларов США по приходному кассовому ордеру №, изготовленному ФИО12

ФИО9, осуществила принятие и зачисление во вклад денежных средств в отсутствие Клиента по приходной операции ФИО12

06.04.2017г. Клиентом, находящимся в доверительных отношениях с ФИО8, переданы ей денежные средства в размере 3539,61 долларов США для зачисления на действующий, как полагал Клиент, вклад «ФИО6» №.

Однако, в этот день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 от имени ФИО5 изготовила приходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, внесла на вклад Клиента № денежные средства через кассу ФИО17 в размере только 239 долларов США.

Кроме того, ФИО8 от имени Клиента изготовила приходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, внесла на рублевый вклад ФИО5 «ФИО3 только для Вас» № денежные средства через кассу ФИО17 в размере 14,10 рублей (эквивалент 0,61 долларов США).

ФИО9 осуществила принятие и зачисление во вклады денежных средств в отсутствие Клиента по приходным операциям ФИО8

12.05.2017г. ФИО8 от имени ФИО5 в отсутствие клиента подготовила расходный кассовый ордер № на частичное списание со вклада «ФИО7» от 26.12.2016г. в размере 2 000 долларов США.

Главный специалист ФИО31 подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер и кассир 1 категории, и ФИО9, осуществила выдачу денежных средств в отсутствии Клиента по расходной операции ФИО8

08.06.2018г. ФИО8 в отсутствие клиента изготовила расходный кассовый ордер № о частичном списании денежных средств со вклада «ФИО7» от 26.12.2016г. денежных средств в размере 2 000 долларов США.

ФИО31 подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер и кассир 1 категории ФИО9, осуществила выдачу денежных средств в отсутствии Клиента по расходной операции ФИО8

По окончании срока действия договор срочного вклада № «ФИО7» от 26.12.2016г. пролонгирован на срок до 08.01.2019г.

Таким образом, согласно сведениям АБС ФИО17 с текущего счета Клиента № ФИО8 и иными лицами за период с момента его открытия и по 26.12.2019г. похищены денежные средства в общей сумме в размере 10 233,03 долларов США.

ФИО17 была возвращена ФИО25 сумма похищенных денежных средств ФИО8 и иными лицами по валютным вкладам Клиента в размере 51 124, 25 долларов США (сумма похищенного вклада 48 557.29 долларов США + 2 566,96 долларов США начисленные проценты) и указанная денежная сумма была перечислена ФИО17 на текущий счет Клиента № на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО17 была возвращена ФИО25 сумма похищенных денежных средств ФИО8 и иными лицами по банковскому счету по договору № от 29.06.2012г. Клиента в размере 10 233, 03 долларов США и указанная денежная сумма была перечислена ФИО17 на текущий счет Клиента № на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО17 была возвращена ФИО5 сумма похищенных денежных средств ФИО8 и иными лицами по вкладам Клиента в размере 3 902 671, 77 рублей. Указанная денежная сумма была перечислена ФИО17 ФИО5

Таким образом, Ответчики незаконно, умышленно, с использованием своего служебного положения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих клиенту ФИО17. В связи с чем, причиненный ущерб ФИО17 на дату подачи данного заявления составляет 51 124 долларов 25 центов США, что составляет 3 878 750 рублей, по курсу ММВБ на день подачи заявления и 23 921, 66 руб.

По итогам аудита вкладных операций по клиенту ФИО5 службой внутреннего аудита было установлено, что подписи клиента на расходных документах имеют отличия от образца подписи в паспорте и других документах, что дает основание предполагать фальсификацию РКО и наличие факта хищения денежных средств со вклада клиента ФИО17 ФИО5 имеются несоответствие данных учета информации, имеющейся у клиента. Работники осуществляющие (контролирующие) операцию, подписи которых присутствуют на документе, указана операционный работник ФИО8, кассовый работник Лисунова (ФИО2) Е.В., ФИО14, ФИО32, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО12

По оценке ФИО17, величина ущерба с учетом необходимости возмещения похищенных денежных средств и доначисления процентов по клиенту ФИО5 составляет 51 124 долларов 25 центов США, что составляет 3 902 671 руб., 77 коп.

ФИО17 была возвращена ФИО5 сумма похищенных денежных средств ФИО8 по вкладам клиента в размере 3 902 671 руб. 77 коп. и указанная денежная сумма перечислена ФИО17 на текущий счет ФИО5

В соответствии со ст. 193 ТК РФ в ходе проведения проверки у ФИО8, ФИО12, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО11 и ФИО13 истребованы объяснительные по фактам осуществления операций по снятию денежных средств с банковских счетов клиентов, в их отсутствие, которыми подтверждены неоднократные факты изготовления расходных ордеров и снятия денежных средств без личного присутствия клиентов ФИО17.

Согласно сведениям, представленным руководителем следственного органа – заместителя начальника отдела № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО33, в производстве находится уголовное дело №, возбужденное по ч.3 ст. 158 УК РФ по заявлению руководителя региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу АО ФИО17 «Национальный стандарт» ФИО34 по факту хищения, путем злоупотребления доверием, денежных средств, находящихся на лицевых счетах вкладчиков АО ФИО17 «Национальный стандарт».

С учетом установленных обстоятельств, оценив совокупность представленных по делу доказательств, суд приходит к выводу о том, что материальный ущерб истцу причинен по вине ФИО8, ФИО12, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО11 и ФИО13 с использованием своих служебных полномочий, выразившийся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, а также нарушении ответчиками Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО17 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного ФИО17 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, локальных актов ФИО17 и своих должностных обязанностей, что дает основание для взыскания с указанных ответчиков материального ущерба.

Поскольку материалами дела подтверждается наличие действительного ущерба у истца, а также факт заключения ФИО17 с ответчиками договоров о полной индивидуальной материальной ответственности, именно на ответчиках лежит обязанность доказать отсутствие своей вины в причинении указанного ущерба.

Доказательства, свидетельствующие о надлежащем исполнении ответчиками требований Инструкции о порядке совершения в ФИО17 операций по вкладам физических лиц и иных локальных актов работодателя, в материалах дела отсутствуют.

В силу статьи 56 ГПК РФ ответчиками надлежащих доказательств, свидетельствующих об отсутствии их вины, суду не представлено.

Вопреки доводам, заявленным стороной ответчика в ходе судебного разбирательства нашло свое объективное подтверждение то, что причинение истцу ущерба в заявленном размере находится в прямой причинно-следственной связи с грубым нарушением ответчиками своих должностных обязанностей.

Заявленные стороной ответчика доводы и возражения, входящие в противоречие с выводами суда, являются несостоятельными, поскольку объективными доказательствами они не подтверждены, при том, что данные доводы основаны на неверной оценке фактических обстоятельств и неправильном применении норм трудового законодательства, регулирующих возникшие правоотношения.

При таких обстоятельствах суд находит обоснованным привлечение ответчиков ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО13 в порядке ст. 243-244 ТК РФ к гражданско-правовой ответственности по возмещению ущерба истцу.

Довод стороны ответчика о том, что в данном случае ущерб подлежит возмещению лицом, непосредственно причинившим вред и незаконно получившим денежные средства, в отношении которого в настоящее время возбуждено уголовное дело, а именно ФИО8, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку ущерб, причиненный ФИО17 вследствие возмещения денежных средств вкладчику, явился следствием ненадлежащего исполнения каждым из ответчиков своих должностных обязанностей. Требования истцом заявлены о возмещении ответчиками как бывшими работниками ФИО17 ущерба, причиненного истцу в рамках существовавших между сторонами трудовых отношений и в соответствии с заключенными с ответчиками договорами о полной материальной ответственности. Факт ненадлежащего исполнения ответчиками своих должностных обязанностей находился в прямой причинно-следственной связи с причинением ущерба ФИО17 и с учетом заключенных с ответчиками договоров о полной материальной ответственности, что является достаточным основанием для возложения на ответчиков материальной ответственности за ущерб, причиненный ФИО17. Требований о возмещении ответчиками ущерба от преступления истцом не заявлялось. При таких обстоятельствах, результаты расследования и дальнейшего судебного рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении ФИО8, правового значения для рассмотрения настоящего дела не имеют.

Кроме того, суд находит несостоятельными доводы ответчиков и их представителей о применении срока исковой давности, в силу следующего.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателем, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Согласно абз. 3 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», в силу части второй статьи 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск к работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм.

Как установлено, в рамках проведенной в феврале-марте 2020 года аудиторской проверки были выявлены лишь предполагаемые факты хищения денежных средств вкладчиков сотрудниками ФИО17, тогда как факт причинения ущерба и его размер определены днем выплаты ФИО17 ФИО5 необоснованно снятых с её вклада денежных средств с учетом начисленных процентов по вкладу.

Доводы ответчиков об ином исчислении срока исковой давности по настоящему делу основаны на неверном применении приведенных выше норм материального права и неправильной оценке имеющих правовое значение для дела обстоятельств.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ФИО17 возвращена сумма похищенных денежных средств по вкладу с учетом начисленных процентов в размере 3 902 671 руб. 77 коп. ДД.ММ.ГГГГ, а с настоящим иском истец обратился в суд ДД.ММ.ГГГГ, то есть в пределах срока исковой давности при обращении в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в порядке возмещения прямого материального ущерба, согласно приведенных правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, у суда отсутствуют основания для отказа в удовлетворении иска АО ФИО17 «Национальный стандарт» в связи с пропуском срока исковой давности.

Также, довод стороны ответчика о том, что они не были ознакомлены с заключением аудиторской проверки, суд полагает, несостоятелен и не может служить основанием к отказу в иске, поскольку работодателем до принятия решения о возмещении ущерба работниками, соблюдены требования статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно обязательное истребование от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и ее вины в причинении ущерба, таким образом, ответчикам ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО13 достоверно было известно о проведении аудиторской проверки, с которой как сам работник и (или) его представитель имели право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном кодексом (часть третья статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, своим правом на ознакомление со всеми материалами проверки и правом на обжалование их в порядке, установленном настоящим Кодексом, ответчики не воспользовались, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Перечень исследованных аудитором документов исчерпывающий, в нем нет упоминаний о наличии уведомлений и актов об отказе ответчиков в получении уведомлений о необходимости дать объяснения по причинам фактического хищения денежных средств с клиентских счетов ФИО17, а также имеются рекомендации органам управления ФИО17 рассмотреть вопрос о применении мер воздействия к сотрудникам, допустившим нарушения (предлагаемые меры воздействия – увольнение, а также подготовка и направление в органы внутренних дел информации о выявленных случаях фальсификации документов и хищения денежных средств в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

Объективных допустимых доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины ответчиков ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО13 в причинении ущерба АО ФИО17 «Национальный стандарт» в заявленном либо ином размере, последними в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представлено.

С учетом положений ст. 140, 317, 317.1 ГК РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» суд полагает необходимым определить суммы причиненного ущерба в рублевых эквивалентах по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа.

Вместе с тем, суд принимая во внимание нормы трудового законодательства, определяющие условия и порядок возложения на работника материальной ответственности за причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей вред, а также то обстоятельство, что истец письменные объяснения относительно причиненного работодателю ущерба у ФИО2 в нарушение положений части второй статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации не истребовал, приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с ФИО2 материального ущерба в связи с чем, считает необходимым в удовлетворении заявленных истцом требований в данной части отказать.

Согласно статье 250 Трудового кодекса Российской Федерации орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

Как разъяснено в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник обязан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью первой статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации может с учетом степени и формы вины, материального положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от такой обязанности. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с частью второй статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не может быть произведено, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях. Снижение размера ущерба допустимо в случаях как полной, так и ограниченной материальной ответственности. Оценивая материальное положение работника, следует принимать во внимание его имущественное положение (размер заработка, иных основных и дополнительных доходов), его семейное положение (количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержания по исполнительным документам) и т.п.

По смыслу статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений по ее применению, содержащихся в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», правила этой нормы о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут применяться судом при рассмотрении требований о взыскании с работника причиненного работодателю ущерба не только по заявлению (ходатайству) работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого заявления от работника не поступило, суду при рассмотрении дела с учетом части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения работника, а также конкретной ситуации, в которой работником причинен ущерб.

Суд усматривает основания для применения при рассмотрении настоящего дела указанные положения статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации в отношении ответчиков ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО13 по снижению подлежащего взысканию с ответчиков материального ущерба до половины суммы заявленного истцом ущерба, принимая во внимание обстоятельства, связанные с их личностью, материальным и семейным положением, с ситуацией, в которой был причинен ущерб, отсутствием у данных ответчиков корыстного умысла в причинении ущерба работодателю, наличием у ответчика ФИО14, на иждивении несовершеннолетних детей, у ответчиков ФИО9, ФИО10, ФИО12 кредитных обязательств, у ответчика ФИО9 заболеваний и установление инвалидности.

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств в совокупности со всеми представленными сторонами доказательствами в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о взыскании в пользу истца АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба с ответчика ФИО8 суммы в размере 275 981,60 руб.; с ФИО12 суммы в размере 907 893,42 руб.; с ФИО21 суммы в размере 155 806,41 руб.; с ФИО9 суммы в размере 357 300,02 руб.; с ФИО14 сумму в размере 8 200, 22 руб.; с ФИО11 суммы в размере 292 868,76 руб., с ФИО13 суммы в размере 304 583, 46 руб, отказав в удовлетворении остальной части иска.

Иные доводы ответчиков, входящие в противоречие с выводами суда, суд находит несостоятельными и основанными на заявлениях, не подкрепленных относимыми и допустимыми средствами доказывания.

В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

Положения ст. 37 Конституции РФ, обуславливая свободу трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений, предопределяют вместе с тем обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными целями правового регулирования труда в Российской Федерации, как социальном правовом государстве. При этом законодатель учитывает не только экономическую (материальную), но и организационную зависимость работника от работодателя (в распоряжении которого находится основной массив доказательств по делу), в силу чего устанавливает процессуальные ФИО6 защиты трудовых прав работников при рассмотрении трудовых споров в суде, к числу которых относится и освобождение работника от судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Таким образом, в целях предоставления дополнительных ФИО6 по обеспечению судебной защиты работниками своих трудовых прав, трудовое законодательство предусматривает освобождение работников от судебных расходов, что является исключением из общего правила, установленного ч. 1 ст. 98 и ч. 1 ст. 100 и 103 ГПК РФ.

Учитывая изложенное, требования АО ФИО17 «Национальный стандарт» к ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО2, ФИО14, ФИО13 о взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 27 713 руб. 35 коп. удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

исковые требования АО ФИО17 «Национальный стандарт» к ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО2, ФИО14, ФИО13 о возмещении ущерба, удовлетворить в части.

Взыскать с ФИО8 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 275 981,60 руб.

Взыскать с ФИО12 в пользу АО ФИО17» Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 907 893руб.42 коп.

Взыскать с ФИО10 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 155 806 руб.41 коп.

Взыскать с ФИО9 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 357 300 руб.02 коп..

Взыскать с ФИО14 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 8 200 руб. 22 коп.

Взыскать с ФИО11 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 292 868 руб.76 коп.

Взыскать с ФИО13 в пользу АО ФИО17 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 304 583 руб. 46 коп.

В остальной части иска АО ФИО17 «Национальный стандарт» к ФИО12, ФИО10, ФИО9, ФИО14, ФИО11, ФИО13, ФИО2 о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов отказать.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Волгограда в течение одного месяца.

Председательствующий                      И.В. Алексеева    

Мотивированное решение суда составлено 07 октября 2021 года.

Судья                       И.В. Алексеева