Решение по делу № 2а-677/2019 от 30.05.2019

Дело №а-677/2019

Решение

Именем Российской Федерации

27 июня 2019 года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> Республики под председательством:

судьи Лобова Р.Д., с участием:

помощника прокурора <адрес> ФИО2,

при секретаре ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> Республики административное дело №а-677/2019 по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чеченской Республики, поданному в интересах неопределенного круга лиц к Межрайонной инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике, обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Быстрый возврат», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «СККО», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Мастерпро» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц, возложении обязанностей на межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике внесения изменений в запись в Едином государственном реестре юридических лиц,

установил:

Заместитель прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным исковым заявлением к Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике, ООО МФО «Быстрый возврат», ООО МФО «СККО», ООО МФО «Мастерпро» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц, возложении обязанностей на межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике внесения изменений в запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

В обоснование заявленных в административном исковом заявлении требований и в судебном заседании помощник прокурора ФИО2 заявил, что прокуратурой республики в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнения требований законодательства о микорофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства, требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).

Проведенной проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ ООО «Быстрый возврат» (ИНН 2012005783) зарегистрировано в качестве юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ ООО «СККО» (2031000886), ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мастерпро» (2015800532), которые в последующем включены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-4579 ООО «Быстрый возврат», исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-4465 ООО «СККО», от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2478 ООО «Мастерпро». При этом данными обществами до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Как отмечено в судебном заседании помощником прокурора Ахмадо- вым М.Х., несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «Быстрый возврат», ООО «СККО», ООО «Мастепро» уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ названными организациями какие-либо меры не приняты.

При этом в ходе выезда, осуществленного ДД.ММ.ГГГГ по юридическим адресм ООО «Быстрый возврат», ООО «СККО», ООО «Мастепро» не установлены. Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд административным исковым заявлением.

Как считает административный истец, изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой организации, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд административным исковым заявлением.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО2 поддержал административные исковые требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении, просит суд их удовлетворить.

Представители административных ответчиков в судебное заседание не явились, несмотря на то, что судом принимались надлежащие меры к их извещению о времени и месте рассмотрения дела. Сведений о наличии уважительных причин неявки суду не сообщили.

Суд, в соответствии с положениями ст. 150, ч. 4 ст. 263 КАС РФ, счёл возможным рассмотреть административное исковое заявление по существу, поскольку отсутствие лиц, представляющих интересы Межрайонной инспекции ФНС России № по Чеченской Республике, ООО МФО «Быстрый возврат», ООО МФО «СККО», ООО МФО «Мастепро» в судебном заседании не препятствует всестороннему, объективному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его в соответствии с законом.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 84 КАС РФ, суд пришел к следующим выводам.

Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 15).

В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,правовые основы микрофинансовой деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами.

В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного Закона микрофинансовая деятельность-деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со ст. 3 настоящего Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование); микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

Согласно чч. 1, 2 ст. 4 Федерального закона, внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом. Банк России устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций.

Как установлено чч. 1, 2 и 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой компании или микрокредитной компании, предусмотренные настоящим Федеральным законом, со дня приобретения им статуса, микрофинансовой организации. Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра. Приобрести статус микрофинансовой организации вправе юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в качестве юридического лица.

В соответствии с представленными письменными доказательствами, подтверждающими доводы административного истца, межрайонной инспекцией ФНС России № по Чеченской Республике зарегистрированы в качестве юридического лица: ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «Быстрый возврат» (ИНН 2012005783), ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «СККО» (2031000886), ООО МФО «Мастерпро» (2015800532).

Указанные организации, включены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Согласно представленным заместителем начальника Южного ГУ Банка России выпискам из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ, общество с ООО МФО «Быстрый возврат», расположено согласно Единого государственного реестра юридических лиц по адресу: Чеченская Республика, <адрес>; ООО МФО « СККО», расположено согласно Единого государственного реестра юридических лиц по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пр-кт им. ФИО3, <адрес>А/87; ООО МФО «Мастерпро», расположено согласно Единого государственного реестра юридических лиц по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

Определяя положения закона, регулирующие возникшие правоотношения, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическое лицо считается исключённым из государственного реестра микрофинансовых организаций со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В силу ч. 9 ст. 5 Федерального закона №151-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент приобретения13.04.2015статуса микрофинансовой организации) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая организация», статуса микрофинансовой организации данное лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая организация» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения данного юридического лица из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Как установлено ч. 15 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом. Юридическое лицо, создаваемое для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, вправе использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая компания" или «микрокредитная компания» в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации в качестве юридического лица. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».

В связи с неоднократным в течении года нарушением требований законодательства, приказом Центрального банка Российской Федерации № ОД-4579 от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «Быстрый возврат», № ОД- 4465 от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «СККО», № ОД – 2478 от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «Мастерпро» исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Обсуждая заявленные административным истцом требования, суд учитывает, что несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации в адреса ООО МФО «Быстрый возврат», ООО МФО «СККО», ООО МФО «Мастепро» уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, названными организациями какие-либо меры не приняты.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО МФО «Быстрый возврат», ООО МФО «СККО» и ООО МФО «Мастепро» являются действующими юридическими лицоми. Внесение изменений в наименование юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не осуществлено.

Тем самым, как установлено судом, и подтверждается представителем административного истца в судебном заседании, административный ответчик в нарушение ч. 15 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с подлежащими применению к спорным отношениям нормами материального права, требованиями процессуального закона и установленными по делу обстоятельствами, исходя из основания и предмета иска, на основании оценки представленных доказательств, суд приходит к выводу, что ни одно юридическое лицо, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности.

Других доказательств, в соответствии со ст.ст. 59, 62 КАС РФ, в обоснование заявленных административных исковых требований, истцом и его представителем и возражений административных ответчиков, суду не представлено.

Таким образом, в условиях состязательности и равноправия сторон административного судопроизводства, согласно ст. 6 КАС РФ, а так же с учетом положений ст. 62 КАС РФ, при которых каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений, в целях защиты государственных и общественных интересов, суд считает, что требования административного истца подлежат удовлетворению в полном объёме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 84, 175-180, 227 КАС РФ, суд,

решил:

Административное исковое заявление заместителя прокурора Чеченской Республики, поданное в интересах неопределенного круга лиц к Межрайонной инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике, обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Быстрый возврат», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «СККО», обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Мастерпро» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц, возложении обязанностей на межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике внесения изменений в запись в Едином государственном реестре юридических лиц, удовлетворить.

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в части использования обществами с ограниченной ответственностью микрофинансовых организаций «Быстрый возврат», «СККО», «Мастерпро» словосочетания «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Возложить на межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике обязанность внести изменения в записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационными за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, исключающие из наименований обществ с ограниченной ответственностью «Быстрый возврат» (ИНН 2012005783), «СККО» (ИНН 2031000886), «Мастерпро» (ИНН 2015800532) словосочетания «микрофинансовая организация», а так же сочетания букв «МФО».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения суда в Верховный Суд Чеченской Республики.

Судья Р.Д. Лобов

Решение вступило в законную силу «___» ________ 2019 года. Подлинник решения хранится в материалах гражданского дела Ленинского районного суда <адрес> Республики.

Копия верна: