Решение по делу № 1-433/2020 от 29.05.2020

Дело № 1-433/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-003924-56

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 26 августа 2020 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре Новиковой В.Э.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Исмагилов И.А.,

подсудимого Ананьева В.С.,

защитника-адвоката НО «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово КО» Равинской Э.А. представившего удостоверение ### от **.**.****, ордер ### от **.**.****.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ананьева Владимира Сергеевича, **.**.****, уроженца ... ..., гражданина РФ, со средним общим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, имеющего на иждивении ... ..., работающего грузчиком ... зарегистрированного по адресу г. ..., проживающего по адресу ..., ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ананьев В.С. совершил умышленные преступления в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

**.**.****, в неустановленное следствием время, Ананьев В.С., находясь в помещении офиса нотариуса ЛИЦО_9, расположенном по адресу: ... ..., действуя умышленно, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления Обществом с ограниченной ответственностью «Западно - Сибирская Торговая Компания» (далее по тексту ООО «ЗСТК») (ИНН 4213012223), предъявил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ананьева Владимира Сергеевича, **.**.****, серии ###, для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным следствием лицом, заявлении Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица - при создании, для внесения ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) в Единый государственный реестр ""юридических лиц, нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области ЛИЦО_9, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное действие - засвидетельствовала подпись Ананьева В.С. в представленном заявлении.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области ЛИЦО_9, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ананьева В.С., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., посредством телекоммуникационных каналов связи, направила в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11, заявление Ананьева В.С. Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), удостоверив своей электронно-цифровой подписью отправку документов, на основании которых сотрудником Инспекции ФНС России по г. Кемерово **.**.**** внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) и возложении полномочий директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) на Ананьева В.С. с размером доли в уставном капитале 100%, с указанием сведений о фиктивном руководителе, ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) Ананьеве В.С., как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, он же Ананьев В.С. в период с **.**.**** по **.**.****, после того как **.**.**** ИФНС г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ЗСТК», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронного средства и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», при следующих обстоятельствах:

**.**.**** в неустановленное следствием время, Ананьев В.С., действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), обратился в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ... где открыл расчетный счет для ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении:

• электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде одноразовых SMS-паролей на номер сотового телефона +###, являющихся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк бизнес онлайн»;

После чего, Ананьев В.С. в этот же день находясь около здания банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ..., передал электронный носитель информации, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, Ананьев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), обратился в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: г..., где открыл расчетные счета для ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) ### ### имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении:

• электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи;

• электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом.

После чего, Ананьев В.С. в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: ..., передал электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» ### ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, Ананьев В.С., действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), обратился в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: ..., где открыл расчетный счет для ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении:

• электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде USB-токен серийный номер ###, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк»;

После чего, Ананьев В.С., в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: ..., передал электронный носитель информации, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Ананьев В.С. вину в совершении преступлений признал полностью по двум эпизодам предъявленного обвинения.

Пояснив, что в октябре 2018 года к нему обратился с просьбой помочь своему товарищу Горчакову Андрею его знакомый по имени Иван, фамилию его не помнит, с которым он проживал в одном общежитии по адресу: .... Встретившись с Горчаковым Андреем, тот объяснил, что на его имя необходимо оформить фирму, поскольку сам Андрей дисквалифицирован судом и не может этого сделать самостоятельно, что он будет директором номинально, на что Ананьев согласился. Оформлением всех документов занимался Горчаков, он предоставлял для этого свои документы, паспорт, СНИЛС, ИНН, фотографии которых направлял по телефону Горчакову. Спустя непродолжительной период времени, приехав к нотариусу, адрес офиса он не помнит, так как плохо ориентируется в городе, он подписал необходимые документы и ответил на вопросы, заданные нотариусом, предоставив также подлинники вышеназванных документов. Спустя несколько дней после этого, приехал к нотариусу и забрал пакет документов о том, что ООО «ЗСТК» зарегистрирована в налоговом органе, сразу же передал его Горчакову, поскольку понимал, что директором ООО «ЗСТК» он является номинально, управлять данным юридическим лицом он не намеревался. В то время разговора о деньгах не было. Горчаков заплатил ему позже. А именно после того, как они оформили в трех банках расчетные счета для ООО «ЗСТК». Примерно в течение одной недели после оформления документов у нотариуса они совместно с Горчаковым ездили в отделения банков Сбербанка, Росбанка и Уралсиб банка для открытия счетов для ООО «ЗСТК», в Сбербанк и Уралсиб банк, Андрей Горчаков ходил с ним, а в Росбанк он ходил один, поскольку Горчаков пояснил, что его там знают, что оформлял там кредит. В отделениях банка он получал пакет документов с банковскими картами и ключ и передавал их Горчакову, при себе документы не держал. После этого Горчаков передал ему 10000 рублей, сказал, что это за то, что он оформил юридическое лицо на свое имя и оформил счета в банках. Заранее о деньгах они не договаривались, он делал все только из-за того, что его попросил об этом Иван, хотел помощь знакомому, деньги он взял у Горчакова и какое-то время он его не видел. Примерно перед новым годом Горчаков позвонил ему и сказал, что нужно поехать в г. Мариинск в налоговую инспекцию и подтвердить факт наличия у него фирмы, а также переоформить документы на аренду офиса ООО «ЗСТК». После поездки в г. Мариинск в этот же день они поехали в Арбитражный суд Кемеровской области, где он был дисквалифицирован судом. После этого он не встречался больше с Горчаковым Андреем. Весной 2019 года ему стали звонить сотрудники ОБЭП, вызывать на допросы и только тогда он понял, что ООО «ЗСТК» была создана для незаконной деятельности. Уточнил, что даты событий в настоящее время не помнит, но продолжалось все это с октября по декабрь 2018 года. Во всех организациях куда он ходил для оформления ООО «ЗСТК» он предоставлял свой паспорт и сам лично подписывал документы. В документах, имеющиеся в материалах дела указана его подпись.

Виновность подсудимого Ананьева В.С. в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

По событию преступления, связанного с незаконным использованием документов для образования юридического лица виновность подсудимого Ананьеву В.С. подтверждается:

Показаниями Ананьева В.С., данными им в судебном заседании и признавшим вину по данному преступлению в полном объеме.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_10, пояснившего в судебном заседании, что он работает в ИФНС РФ по г. Кемерово, в должности главного государственного налогового инспектор контрольно-аналитического отдела. В его должностные обязанности входит проведение камеральных налоговых проверок, деклараций по НДС. Во втором квартале 2019 года была проведена федеральная налоговая проверка по декларации ООО «Транспортное Управление». Одним из контрагентов данной организации была организация ООО «ЗСТК». Согласно выписки ЕГРЮЛ учредителем и руководителем данной организации является Ананьев В.С. Были заявлены операции по приобретению товара ООО «ЗСТК». В ходе проверки были установлены признаки транзитных организаций, то есть «фирмы-однодневки», в связи с чем было необходимо провести допрос. Изначально были направлены требования на предоставление документов. Документы представлены не были. Были частично проведены осмотры, не был установлен адрес данной. После чего последовала попытка сменить юридический адрес. Был проведен осмотр, который показал, что данная организация по указанному в документах адресу не находится. Руководителем были внесены недостоверные сведения. Операции, осуществляемые по расчетному счету организации, имели транзитный характер, что вызвало сомнения в законности их деятельности. В ноябре 2019 г. был проведен осмотр офиса по адресу г. Мариинск, Клары Цеткин,1-18. В ходе осмотра были обнаружены печати, уставные документы, банковские карты, иные документы организации ООО «ЗСТК». В последствие был опрошен директор ООО «ЗСКТ» Ананьев, который пояснил, что непосредственно управление организацией не осуществлял, не осуществлял никакую хозяйственную деятельность и организацию открыл по просьбе знакомого и после оформления юридического лица все документы Ананьев передавал этому знакомому Андрею. После чего было принято решение о внесении сведений о недостоверности учредителя Ананьева В.С.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_11, пояснившей в судебном заседании, что она работает она работает в ИФНС РФ по г. Кемерово в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации. Из контрольно-аналитического отдела поступила информация о допросе учредителя ООО «ЗСТК» Ананьева В.С., а также об отсутствии банковского счета и отсутствия ООО «ЗСТК» по заявленному адресу, в связи с чем, были направлены уведомления о предоставлении достоверных сведений в течение 30 календарных дней, которые предоставлены не были, все уведомления возвращены в инспекцию в связи с неполучением. Таким образом, **.**.**** были внесены первые сведения о недостоверности учредителя Ананьева В.С.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившей в судебном заседании, что она работает в ИФНС РФ по г. Кемерово, в должности государственный налоговый инспектор с октября 2016г. в отделе по работе с заявителями при государственной регистрации. В ее обязанности входит прием пакета документов по регистрации, юридических лиц, проверка их содержания. Консультаций по вопросам регистрации. С 2016 года ИФНС РФ по г. Кемерово является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов, состоящий из заявления по форме Р11001, решение о создании, либо протокол участников для создания, устав, гарантийное письмо, квитанцию об уплате гос. пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подастся разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочно, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. В случае если документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе бухгалтерская отчетность подаются в электроном виде на сервис ИФНС РФ по г. Кемерово, то все документы заверяются ЭЦП оформленной в специализированных организациях. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочно в инспекцию, то нотариальное подтверждения не требуется, в случае если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, обязательное условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений. При подаче документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подачи документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления. По факту регистрации ООО «Западно - Сибирская торговая компания» поясняет, что **.**.**** в ИФНС РФ по г. Кемерово в электронном виде, заверенные ЭЦП выданной на имя нотариуса ЛИЦО_9, поступили документы состоящие: заявления по форме Р11001, решение о создании, устав, гарантийное письмо, квитанция об оплате гос. пошлины, для регистрации ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223, директор Ананьев В.С. После поступления указанных документов в ИФНС РФ по г. Кемерово **.**.**** было вынесено решения о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223. После чего **.**.**** вышеуказанный пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 был направлен в электронном виде нотариусу ЛИЦО_9 заверенный ЭЦП ИФНС РФ по г. Кемерово. После чего пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 был распечатан, заверен печатью нотариуса ЛИЦО_9 и выдан заявителю директору ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 Ананьеву В.С.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_9, пояснившей в судебном заседании, что она работает в должности государственного нотариуса с 2001 года на основании Приказа Управления Министерства юстиции Кемеровской области ###К от **.**.****. В ее обязанности входит осуществление нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством о нотариате. Одним из нотариальных действий является свидетельствование подлинности подписи на заявлении для государственной регистрации создаваемого юридического лица по форме Р11001. Нотариусу при свидетельствовании подлинности подписи на заявлении для государственной регистрации в ИФНС РФ предоставляет следующие документы: паспорт гражданина РФ, заявление по форме Р11001, решение и протокол о создании юридического лица. Согласно реестра Ананьев Владимир Сергеевич **.**.****., обратился к ней в офис, расположенный по адресу: ... ... ..., для свидетельствования подлинности подписи на заявлении в ИФНС. Ею была засвидетельствовании подлинность подписи Ананьева В.С. на заявлении формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица реестр № ### от 23.10.2018г. Заявление в ее присутствии было подписано лично Ананьевым В.С. Личность его удостоверена по паспорту. За совершение нотариального действия по свидетельствованию подписи Ананьев В.С. оплатил государственную пошлину в сумме 200 рублей 00 копеек.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом выемки от **.**.**** и фототаблицей к нему, в ходе которой у подозреваемого Ананьева В.С. был изъят паспорт гражданина РФ (т. 1л.д. 93-96);

- протоколом осмотра предметов, документов от **.**.**** и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрен паспорт Ананьева В.С.(т. 1л.д. 97-104);

- протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: «Сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности» «28» «апреля» «2020» ###, зарегистрированные в КУСП### от **.**.****, «Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, Сопроводительное письмо ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ###, Копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц Формы № Р34002, Копия протокола допроса свидетеля Ананьева В.С. ### от 26.11.2019г, Копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц формы № Р34002, где ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», представлено заявление в связи с недостоверностью сведений о адресе юридического лица, обстоятельства - в результате проведения осмотра адреса места нахождения юридического лица установлено отсутствие ООО «Западно-Сибирская Торговая Компания» по заявленному адресу, лицом представившем заявление является лицо, действующее от имени заинтересованного юридического лица без доверенности, копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц формы № Р34002, где ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о адресе юридического лица, обстоятельства - отсутствие банковского счета, лицом представившем заявление является лицо, действующее от имени заинтересованного физического лица, копия пояснения ЛИЦО_2 от **.**.****, копия протокола осмотра объекта недвижимости **.**.****, копия сопроводительного письма ПАО «Ростелеком» от **.**.**** ###, копия гарантийного письма от **.**.****, копия договора аренды недвижимого имущества ### от **.**.****, копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», утвержден Решением ### единственного учредителя (участника) ООО «ЗСТК». Единственный учредитель (участник) ООО «ЗСТК» Ананьев В.С., копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001, содержащее сведения: ИНН-4213012223, ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - Мариинский р-н, г. Мариинск, ул. Южная, 7, помещение 4, сведения о заявителе - Ананьев Владимир Сергеевич **.**.****, место рождения - ...а ..., вид документа -21, серия и номер документа ###, копия свидетельства о государственной регистрации ### ### ### - ЛИЦО_2 **.**.****, вид права - собственность, объект права - отдельно стоящее здание, Кемеровская область, ..., копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, ООО «ЗСТК», протокол опроса Ананьева В.С. от **.**.****, копия паспорта гражданина РФ - Ананьева В.С., копия протокола допроса свидетеля Ананьева В.С. ### от 26.11.2019г. (т.1 л.д. 75-81);

- протокол выемки от **.**.**** с фототаблицей, в ходе которой у свидетеля ЛИЦО_9 был изъят реестр нотариальных действий ### (т.1 л.д. 114);

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является реестр для регистрации нотариальных действий с реестровой записью ### (т.1 л.д. 121-123);

- ответом Инспекция ФНС России по г. Кемерово о предоставлении сведений в отношении ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 от 20.12.2019г. ### о предоставлении документов, поступивших от Ананьева В.С.для принятия решения о регистрации ООО «ЗСТК» с приложением к нему на 55 л. (т.1 л.д. 6-64);

По событию преступления по факту неправомерного оборота средств платежей виновность подсудимого Ананьеву В.С. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями Ананьева В.С., данными им в судебном заседании и признавшим вину по данному преступлению в полном объеме.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_12, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 1 л.д.250-251), согласно которым она работает в Кемеровском в отделении ### ПАО «Сбербанк», в ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время офисы ПАО «Сбербанк» где обслуживают юр.лиц, в том числе открывают р\с в г. Кемерово, располагаются по адресу: .... Ранее офисы ПАО «Сбербанк» где обслуживают юр. лиц также находились по адресам: ....

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на расчетный счет, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается размер телефона на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «ЗСТК» ИНН4213012223 поясняет, что клиенту - директору ООО «ЗСТК» Ананьеву В.С. был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0171 по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «ЗСТК» Ананьев В.С. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ЗСТК», по открытому расчетному счету. Также директору ООО «ЗСТК» Ананьеву В.С. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный Ананьевым В.С. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Ананьев В.С. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Ананьеву В.С. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам

Показаниями свидетеля ЛИЦО_13, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д.1-3), согласно которым с **.**.**** она работает в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский в должности ведущий клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент- банк», то он самостоятельно создают сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. По предоставленным ей на обозрении документам по факту открытия расчетного счета ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 поясняю, что клиенту - директору ООО «ЗСТК» Ананьеву В.С. **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г.. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «ЗСТК» Ананьев В.С. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ЗСТК», по открытому расчетному счету. Ананьев В.С. хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений, клиент Ананьев В.С. получил в банке токен ### в момент заключения договора **.**.**** После чего клиент Ананьев В.С. самостоятельно создал сертификат ключа, распечатал на бумажном носители и принес в банк, где ответственный сотрудник банка ЛИЦО_3 подключила сертификат ключа, после чего клиент Ананьев В.С. смог работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. При заключении договора комплексного обслуживания, выдаче токена, клиенту Ананьеву В.С. было разъяснено о недопущении передачи токена, логина и пароли третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам и при закрытии расчетного счета последующей передачи токена обратно в банк.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_14 оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 2 л.д.4-5), согласно которым она работает управляющей ООО «Молодежный» филиал ПАО «Банк Уралсиб» в ..., расположенном по адресу: г. Кемерово, .... В ее обязанности входит контроль за деятельностью операционного офиса. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетный счет ООО «ЗСТК» пояснила следующее, что 08.112018 года в ОО «Молодежный» филиал ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Кемерово, ... обратился директор ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223 Ананьев В.С. с целью открытию расчетный счет предоставил все необходимые учредительные документы ООО «ЗСТК». После того как все документы прошли проверку и было принято исполнительное решение было открыто два расчетных счета 14.11.2018г. ### и **.**.**** счет корпоративной карты ###. года директор ООО «ЗСТК» Ананьевым В.С. были заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которым только директор ООО «ЗСТК» Ананьев В.С. имеет право единолично совершать платежные действия. **.**.**** в офисе банка была выдана корпоративная карта с конвертом директору ООО «ЗСТК» Ананьеву В.С. Ананьев В.С. планировал дистанционно осуществлять переводы через систему «Клиент-банк» в связи с чем, им было подписано заявление на регистрацию владельца ключа, аналога собственноручной подписи **.**.****. **.**.**** директору ООО «ЗСТК» Ананьеву В.С. был выдан сертификат, в котором был указан логин для доступа и авторизации обслуживания системы «Клиент-банк». После чего Ананьев В.C. самостоятельно сгенерировал ключ (шифровка подписи), которую он принес в банк **.**.**** в виде заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, после чего при помощи активированного в банке ключа ( цифровой подписи) директор ООО «ЗСТК» мог пользоваться системой «Клиент-банк» осуществлять денежные переводы по счету ООО «ЗСТК», формировав платежные поручения.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому объектом осмотра являлись: сопроводительное письмо «о результатах оперативно-розыскной деятельности» от «27» «апреля» «2020» ###, зарегистрированные в КУСП### от **.**.****, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, запрос о предоставлении информации, в операционный офис «Новосибирского» ПАО «Банк Уралсиб» в ... о предоставлении копии юридических дел ООО «ЗСТК», сопроводительное письмо ПАО «Уралсиб» от **.**.**** ###/н, копия выписки по операциям на счете ПАО «Банк Уралсиб» счет № 40###, копия выписки по операциям на счете ### ПАО «Банк Уралсиб» за период с **.**.**** по **.**.****, копия заявления о присоединении к Правилам комплексного обслуживания, копия заявления о выпуске бизнес-карты, с содержанием: «Карты ###, срок действия карты **.**.****, получил Ананьев В.С., дата 28.11.2018», копия заявления о закрытии бизнес карты, Копии заявлений о закрытии счета, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФАнаньева Владимира Сергеевича, копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, с содержанием - «ООО «ЗСТК» ИНН 42133012223, сведения о владельце ключа - Ананьев Владимир Сергеевич генеральный директор, дата **.**.****», копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи **.**.****, генеральный директор Ананьев В.С., копия акта приема-передачи «ООО ЗСТК конверт с данными доступа и авторизации, содержащее логин и пароль для доступа в СКВ», копия данных ЕР, дата входа **.**.****-**.**.****, mac- ###», копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия сообщения «бенефициарный владелец Ананьев Владимир Сергеевич», копия справки об отсутствии бухгалтерского работника, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ согласно которой «внесена запись **.**.****, ООО «ЗСТК», ИНН 4213012223», копия сведений о физическом лице - бенефициаром владельце, копия свидетельства о регистрации права «Субъект права - ЛИЦО_2, вид права - собственность, отдельно стоящее здание ...», запрос о предоставлении информации «Запрос на получение информации» от **.**.**** #########, согласно которого у руководителя операционного офиса «Кемеровского» ПАО «Росбанк» в г. Кемерово предоставить копию юридических дел ООО «ЗСТК», сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от **.**.**** ### о направлении документов по расчетному счету ООО «ЗСТК» ИНН 4213012223, копия акта о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), копия заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, копия заявления на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS- Информирование», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия вопросника для клиентов - юридических лиц, копия выписки по операциям на счете организации банка ПАО «Росбанк», запрос о предоставлении информации, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от **.**.**** ###- ###, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления о закрытии банковского счета и расторжения договоров о предоставлении услуг, копия заявления о расторжении договора-конструктора, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», копия выписки по операциям на счете организации ПАО «Сбербанк» за период с 09/11/18г. по 18/02/19г., копия данных IP. и содержит следующее сведения «Время - **.**.****-**.**.****, IP-###», копия протокола опроса Ананьева Владимира Сергеевича **.**.****., от **.**.****, копия паспорта гражданина РФ Ананьева Владимира Сергеевича (т. 1 л.д. 223-236).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными по каждому из эпизодов преступлений, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, по каждому эпизоду преступления - являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления по каждому из инкриминируемых ему эпизодов преступления. Показания подсудимого на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступлений, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что **.**.**** в неустановленное следствием время, Ананьев В.С. находясь в помещении офиса нотариуса ЛИЦО_9 умышленно, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления ООО «ЗСТК» предъявил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным следствием лицом заявлении Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО«ЗСТК» в Единый государственный реестр юридических лиц.

После чего, **.**.**** в неустановленное следствием время нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области ЛИЦО_9, не осведомленная о истинных преступных намерениях Ананьева В.С., находясь в своем офисе посредством телекоммуникационных каналов связи направила в ИФНС России г.Кемерово заявления Ананьева В.С. формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЗСТК», удостоверив своей электронно-цифровой подписью отправку документов, на основании которых **.**.**** сотрудник ИФНС России по Кемерово внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) и возложении полномочий директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) на Ананьева В.С. с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) Ананьеве В.С.. как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

• Кроме того, Ананьев В.С. не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗСТК», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ЗСТК», из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), **.**.**** в неустановленное следствием время обратился в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу... где открыл расчетный счет для ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «ЗСТК» (ИНН 4213012223), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде одноразовых SMS-паролей на номер сотового телефона +###, являющихся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк бизнес онлайн» неустановленным следствием лицам, за обещанное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: г. Кемерово ..., передал электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» ### ###, электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи; электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. А также в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, Ананьев В.С., находясь около здания банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово ..., передал электронный носитель информации, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗСТК» ###, электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде USB-токен серийный номер ###, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк» неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия Ананьева В.С. носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗСТК», осознавая, что его действия носят противоправный характер, предъявил документ, удостоверяющий его личность для внесения ООО «ЗСТК» в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после чего, предоставил заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов в ИФНС России г.Кемерово, что явилось основанием для внесения запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЗСТК» и возложении полномочий директора ООО «ЗСТК» на Ананьева В.С. После того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «ЗСТК», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗСТК», Ананьев В.С. получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Ананьева В.С. полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует

- по событию преступления, совершенному **.**.**** - по ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по преступлению, совершенному в период с **.**.**** по **.**.**** - по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый на учёте у психиатра не состоит (т.2 л.д.28), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению, признал вину в полном объеме по двум преступлениям, дал подробные показания по двум эпизодам совершенного преступления.

Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированного деяния и подлежащим уголовной ответственности за его совершение.

При назначении вида и размера наказания по каждому из преступлений подсудимому Ананьеву В.С. суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденного, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимый Ананьев В.С. ранее не судим (т.2 л.д. 26, 27), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (т.2 л.д. 28, 29),по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 30).

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Ананьева В.С. по каждому из преступлений суд признает и учитывает, признание им вины в полном объеме по двум преступлениям, неудовлетворительное состояние здоровья его матери и наличие у нее инвалидности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний, которые способствовали скорейшему расследованию уголовного дела и учитываются, как обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении Ананьева В.С., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств установленных в отношении Ананьева В.С., суд считает необходимым назначить ему наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому Ананьеву В.С. наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде лишения свободы с применением обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, а по ч.1 ст. 173.2 УК РФ – в виде обязательных работ.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и применить данную статью к дополнительному виду наказания в виде штрафа, назначив его ниже низшего предела предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного, полагая, что наказание в виде лишения свободы и данного размера штрафа будет являться достаточными для исправления осужденного по данному составу преступления. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания за совершенное преступление по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ суд не усматривает.

Размер штрафа в качестве дополнительного вида наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначается судом с учетом требований ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом имущественное положение осужденного и его семьи, нахождение у Ананьева В.С. на иждивении престарелой матери 2 группы инвалидности, возможности получения им заработной платы и иного дохода, определив осужденному штраф в размере ниже низшего предела, предусмотренном санкцией данной статьи, которое по своему виду и размеру не поставить будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Суд считает возможным, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, применить принцип частичного сложения наказаний с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ и ст. 71 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого Ананьева В.С. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ананьева Владимира Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10000 (десяти тысяч) рублей,

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - в виде 180 (сто восемьдесят) часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, с учетом положений п. “г” ч. 1 ст. 71 УК РФ назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (одного) года 6 (шести) месяцев 10 (десяти) дней со штрафом в размере 10000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав Ананьева Владимира Сергеевича встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденной Ананьеву В.С.в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить.

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу:

- сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, сопроводительное письмо ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ###, копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц Формы № Р34002, копия протокола допроса свидетеля Ананьева В.С. ### от 26.11.2019г., копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия возражений заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ формы № Р38001, копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц формы № Р34002, копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц формы № Р34002, копия пояснения ЛИЦО_2 от **.**.****, копия протокола осмотра объекта недвижимости **.**.****, копия сопроводительного письма ПАО «Ростелеком» от **.**.**** ###, копия договора аренды недвижимого имущества ### от **.**.****, копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001, копия свидетельства о государственной регистрации ###, копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, ООО «ЗСТК», протокол опроса Ананьева Владимира Сергеевича **.**.****, от **.**.****, копия паспорта гражданина РФ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

-сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, запрос о предоставлении информации, сопроводительное письмо ПАО «Уралсиб» от **.**.**** ###/н, копия выписки по операциям на счете ПАО «Банк Уралсиб» счет ###, копия выписки по операциям на счете ### ПАО «Банк Уралсиб» за период с **.**.**** по **.**.****, запрос о предоставлении информации, сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от **.**.**** ###, копия акта о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа, копия заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, копия заявления на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-Информирование», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ, запрос о предоставлении информации, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от **.**.**** ###, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления о закрытии банковского счета и расторжения договоров о предоставлении услуг, копия заявления о расторжении договора-конструктора, копия паспорта гражданина РФ, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решение ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК» от **.**.****, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЗСТК», копия выписки по операциям на счете организации ПАО «Сбербанк» за период с 09/11/18г. по 18/02/19г., копия свидетельства постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия вопросника для Клиентов - юридических лиц (резидентов Российской Федерации), копия протокола опроса Ананьева Владимира Сергеевича **.**.****., от **.**.****, копия паспорта гражданина РФ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- паспорт на имя Ананьева Владимира Сергеевича, возвращенный подозреваемому Ананьеву В.С. и реестр нотариальных действий ### возвращенный свидетелю Митряковой Л.И. – оставить в их законном владении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий О. В. Захватова

6