Решение по делу № 1-3/2024 (1-330/2023;) от 03.02.2023

    УИД 35RS0001-01-2023-000225-63

                    1-3/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г. Череповец        23 января 2024 года

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе

председательствующего судьи Чистяковой Е.Л.,

при секретаре Таланиной К.В.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Череповца Хлопцевой Н.Н.

представителя потерпевшего Л.

подсудимой Толкачевой Е.И., защитника –адвоката Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Толкачевой Е. И., < >

    УСТАНОВИЛ:

Толкачева Е.И. совершила:

- присвоение, то есть хищение вверенного ей чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- присвоение, то есть хищение вверенного ей чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

    25.12.2013 в Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Вологодской области зарегистрировано ТСЖ «<адрес>», основным видом деятельности которого являлось управление недвижимым имуществом многоквартирного дома по адресу <адрес>А.

Согласно протоколу №ТСЖ собрания правления ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И. 03.10.2013 избрана председателем правления ТСЖ «<адрес>», в дальнейшем срок ее полномочий неоднократно продлен согласно протоколов № 7 от 21.12.2015, № 9 от 14.12.2017, № 3/2019 от 23.12.2019, каждый раз на 2 года. Поскольку Жилищным кодексом РФ не установлено запрета (ограничения) на продолжение полномочий председателя правления ТСЖ по истечении срока, на который он избирался, Толкачева Е.И. продолжала осуществлять полномочия председателя правления ТСЖ «<адрес>» до 29.06.2022.

В соответствии с Уставом ТСЖ «<адрес>» председатель правления является единоличным исполнительным органом управления Товарищества. Председатель правления ТСЖ «<адрес>» обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. Председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, представляет интересы ТСЖ во всех исполнительных, представительных, судебных органах власти, предъявляет иски в суд в случае невыполнения домовладельцами своих обязательств или нарушения ими законодательства; подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правления Товарищества; подбирает подрядные организации на конкурсной основе; разрабатывает организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливает приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должности работников Товарищества, об их переводе и увольнении для утверждения правлением; организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Товарищества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики. Председатель правления в соответствии с уставом не имеет права производить платежи, не утвержденные правлением, а также не предусмотренные сметой; заключать договоры на сумму более 70 000 рублей без конкурсной основы, а также сдавать в аренду находящееся в собственности имущество без двух независимых риэлторских оценок (или аргументированной оценки рынка на день аренды) и решения правления. В соответствии со ст.145 Жилищного кодекса Российской Федерации, определение размера вознаграждения членов правления, в том числе председателя правления Товарищества, относится к компетенции общего собрания собственников жилья.

Таким образом председатель правления ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И. являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ей были вверены денежные средства ТСЖ «<адрес>», находящиеся на расчетных счетах ТСЖ «<адрес>» № и № в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк по адресу <адрес>, № в АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу <адрес>А; указанными денежными средствами Толкачева Е.И. могла распоряжаться и несла полную материальную ответственность за их сохранность. К расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту -ДБО) «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «Банк-Клиент» соответственно, доступ к которой был предоставлен председателю правления ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И.

Между ТСЖ «<адрес>» и, в период с 01.11.2019 по 01.03.2020 ООО «Инновация», с 01.03.2020 по 11.09.2020 ООО «ИРЦ Консалтинг», заключены договоры на оказание бухгалтерских услуг, в рамках которых ООО «Инновация», ООО «ИРЦ Консалтинг» осуществляли перечисление денежных средств со счетов ТСЖ «<адрес>». С 11.09.2020 по устной договоренности бухгалтерское обслуживание ТСЖ «<адрес>» осуществлялось ООО «Содействие».

В один из дней ноября 2019 года, но не позднее 29.11.2019 Толкачева Е.И., являясь председателем правления ТСЖ «Архангельская -15А», зная о том, что председатель правления в соответствии с уставом не имеет права производить платежи, не утвержденные правлением, а также не предусмотренные сметой, заключать договоры на сумму более 70 000 рублей без конкурсной основы, из корыстных побуждений решила похитить вверенные ей денежные средства, принадлежащие ТСЖ «<адрес>», путем присвоения, под предлогом оплаты услуг по договору подряда Н9

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ТСЖ «<адрес>», из корыстных побуждений, путем использования находящихся у нее банковских карт № сберегательного счета №, открытого в АО «Почта Банк» по адресу <адрес>Б, № банковского счета №, открытого в ПАО Сбербанк по адресу <адрес>, на имя Н9, в период с 12.12.2019 по 17.08.2020 Толкачева Е.И. давала указания представителям ООО «Инновация», ООО «ИРЦ Консалтинг» о переводе с расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» денежных средств в общей сумме 1586611 рублей, на указанные счета, под предлогом оплаты по договору подряда за выполненные работы, в действительности не имевших место, Н9, ведущему ассоциальный образ жизни и оказывающему разовые услуги дворника Толкачевой Е.И.

Таким образом, по указанию Толкачевой Е.И. с расчетных счетов ТСЖ «Архангельская 15-А» на счета банковских карт на имя Н9, находящихся в пользовании Толкачевой Е.И., под предлогом оплаты работ Н9 по договорам подряда, которые фактически не выполнялись, перечислены денежные средства 12.12.2019 в сумме 10 005 рублей, 13.12.2019 в сумме 5 201 рубль, 14.01.2020 в сумме 10 005 рублей, 12.02.2020 в сумме 63 000 рублей, 05.03.2020 в сумме 30 000 рублей, 12.03.2020 в сумме 33 000 рублей, 20.03.2020 в сумме 87 000 рублей, 24.03.2020 в сумме 13 000 рублей, 10.04.2020 в сумме 63 000 рублей, 14.04.2020 в сумме 63 000 рублей, 30.04.2020 в общей сумме 160 000 рублей, 08.05.2020 в сумме 7 400 рублей, 20.05.2020 в сумме 200 000 рублей, 21.05.2020 в сумме 100 000 рублей, 16.06.2020 в сумме 195 000 рублей, 10.07.2020 в суммах 100 000 рублей, 16.07.2020 в сумме 70 000 рублей, 23.07.2020 в сумме 70 000 рублей, 29.07.2020 в сумме 87 000 рублей, 11.08.2020 в суммах 81 780 рублей, 12.08.2020 в сумме 20 880 рублей, 13.08.2020 в сумме 51 765 рублей, 17.08.2020 в сумме 65 575 рублей.

В последствии Толкачева Е.И., имея доступ к банковским картам на имя Н9, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению с материальной выгодой для себя.

В период с 11.09.2020 по 12.10.2020 Толкачева Е.И., продолжая задуманное, давала указания представителю ООО «Содействие» о необходимости перевода с указанных расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя Н9, находящейся в пользовании Толкачевой Е.И., денежных средств в общей сумме 328 000 рублей, под предлогом оплаты по договорам подряда работ Н9, которые фактически не выполнялись.

Таким образом, по указанию Толкачевой Е.И. с расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» на счет банковской карты на имя Н9 в ПАО «Сбербанк» были перечислены: 11.09.2020 в сумме 95 000 рублей; 14.09.2020 в сумме 24 000 рублей; 15.09.2020 в сумме 18 000 рублей; 16.09.2020 в сумме 30 000 рублей; 17.09.2020 в сумме 45 000 рублей; 18.09.2020 в сумме 18 000 рублей; 21.09.2020 в сумме 1 560,92 рублей; 22.09.2020 в сумме 4 900 рублей; 24.09.2020 в общей сумме 44 524,15 рубля; 28.09.2020 в сумме 14,93 рублей, 01.10.2020 в сумме 11 710,68 рублей, 02.10.2020 в сумме 3 255,07 рублей; 05.10.2020 в сумме 3 034,25 рубля; 07.10.2020 в общей сумме 12 050,30 рублей; 08.10.2020 в общей сумме 10 853,99 рубля; 09.10.2020 в сумме 3 117,02 рублей; 12.10.2020 в сумме 2 978,69 рублей.

В период с 02.11.2020 по 06.05.2022 Толкачева Е.И., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ТСЖ «<адрес>» путем использования находящихся в ее распоряжении банковских карт на имя Н9 с использованием принадлежащего ей смартфона с абонентским номером 89115264119, имея доступ к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», подключенной к расчетным счетам ТСЖ «<адрес>» № и № ПАО Сбербанк, сформировала в указанной системе ДБО и направила в ПАО Сбербанк платежные поручения, согласно которым в период с 09.11.2020 по 10.05.2022 производилось списание денежных средств с указанных выше расчетных счетов, принадлежащих ТСЖ «<адрес>» в общей сумме 1 868 775 рублей 18 копеек, в том числе в безакцептном порядке при отсутствии достаточного количества денежных средств на расчетных счетах ТСЖ «<адрес>» на расчетный счет ПАО Сбербанк привязанный к банковской карте на имя Н9, находящейся в пользовании Толкачевой Е.И., под предлогом оплаты работ Н9 по договорам подряда (зарплата).

Впоследствии похищенными денежными средствами в общей сумме 3 783 386 рублей 18 копеек Толкачева Е.И. распорядилась по своему усмотрению, из которых на нужды ТСЖ «<адрес>» в период с 29.11.2019 по 10.05.2022 потратила денежные средства в общей сумме 149772,58 рублей.

Таким образом, в период с 29.11.2019 по 10.05.2022 с расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» № и №, открытых в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк, №, открытого в АО «Щ. сельскохозяйственный банк», на сберегательный счет №, открытый на имя Н9 в АО «Почта Банк» банковской карты №, а также на расчетный счет №, открытый на имя Н9 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк банковской карты №, находящихся в пользовании Толкачевой Е.И., под предлогом оплаты работ, которые фактически не выполнялись, по договорам подряда Толкачевой Е.И. незаконно перечислены и денежные средства в общей сумме 3 633 613 рублей 60 копеек, принадлежащие ТСЖ «<адрес>», которыми Толкачева Е.И. распорядилась по своему усмотрению с материальной выгодой для себя.

Таким образом, председатель правления ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И., используя свое служебное положение, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, путем присвоения, под видом оплаты работ Н9 по договорам подряда совершила хищение вверенных ей ТСЖ «<адрес>» денежных средств в общей сумме 3633613,60 рублей, тем самым причинила ТСЖ «<адрес>» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Кроме того, в октябре 2020 года, но не позднее 05.10.2020, председатель правления ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И., достоверно зная о том, что все выплаты, предназначенные председателю ТСЖ «<адрес>», должны осуществляться на основании протокола общего собрания собственников МКД, из корыстных побуждений решила воспользоваться отсутствием надлежащего контроля со стороны собственников жилья за расходованием денежных средств, поступающих на расчетные счета ТСЖ «<адрес>» и похитить вверенные ей денежные средства, принадлежащие ТСЖ «<адрес>».

В период с 05.10.2020 по 22.10.2020 Толкачева Е.И., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ТСЖ «<адрес>», путем присвоения, используя свое служебное положение, дала указание представителю ООО «Содействие» о переводе с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» №, открытого в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк по адресу <адрес>, на расчетный счет №, открытый в Филиале № Банк ВТБ (ПАО) по адресу <адрес>, на имя Толкачевой Е.И., денежных средств в общей сумме 70 230 рублей.

В период с 05.10.2020 по 22.10.2020 представитель ООО «Содействие» по указанию Толкачевой Е.И., перевел с указанного расчетного счета ТСЖ «<адрес>» на расчетный счет ПАО «Сбербанк», открытый на имя Толкачевой Е.И., денежные средства в общей сумме 70 230 рублей, из которых незаконно перечислены Толкачевой Е.И. денежные средства в сумме 38435,80 рублей, принадлежащие ТСЖ «<адрес>».

Затем Толкачева Е.И., продолжая задуманное, имея доступ к системе ДБО, подключенной к расчетному счету ТСЖ «<адрес>» № ПАО Сбербанк, в период с 22.12.2020 по 24.11.2021 незаконно перевела на расчетный счет № Банк ВТБ (ПАО) на свое имя, денежные средства принадлежащие ТСЖ «<адрес>», а именно 22.12.2020 в сумме 2 000 рублей, с 17.06.2021 по 30.06.2021 в сумме 5215 рублей, с 08.07.2021 по 30.07.2021 в сумме 4815,34 рублей, с 11.08.2021 по 20.08.2021 в сумме 26 644, 66 рублей, с 09.09.2021 по 29.09.2021 в сумме 111 546, 28 рублей, с 05.10.2021 по 28.10.2021 в сумме 185298,88 рублей, с 01.11.2021 по 24.11.2021 в сумме 105601,35 рублей.

Таким образом, в период с 05.10.2020 по 24.11.2021 председатель правления ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И., являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, путем присвоения совершила хищение вверенных ей денежных средств в общей сумме 479 557,31 рублей, принадлежащих ТСЖ «<адрес>», тем самым причинила ТСЖ «<адрес>» материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Впоследствии указанными денежными средствами в сумме 479557,31 рублей Толкачева Е.И. распорядилась по своему усмотрению с материальной выгодой для себя.

В судебном заседании Толкачева Е.И. показала, что вину в совершении инкриминируемых преступлений признает частично, поскольку виновата только в том, что не сохранила документы, подтверждающие расходование ею денежных средств на нужды ТСЖ. Хранить документы ей было негде, за 10 лет документов было много. Она действительно выводила деньги под видом зарплаты себе и Н9, этими деньгами она оплачивала работы на нужды дома. Также с карты Н9 она переводила деньги по своим целям, так как ее личные карты были заблокированы. Н9 жил у нее на даче, потом она трудоустроила его в ТСЖ. Так как по его вине у нее сгорела сарайка, то он возмещал ей ущерб из зарплаты, которую она ежемесячно выплачивала. Ему нужна была банковская карта, чтобы получать зарплату, поэтому они съездили в банк и оформили, этой картой пользовались и она, и Н9 Поскольку он человек пьющий, то банковскую карту и все документы отдавал ей. В ТСЖ он был трудоустроен по трудовому договору, вывозил мусор, убирал двор, его зарплата была 10000 и 14000 рублей чистыми, эти деньги она передавал ему на руки, он покупал сигареты, алкоголь, деньги оставлял ей, она покупала ему еду, одежду, обувь. Где он проживал, она не знает. Суммы, перечисленные на счет Н9, переводились за работы, которые выполняли ребята, их фамилии она не помнит. Долги на ТСЖ были всегда, в том числе из-за необходимости возмещать ущерб магазину «Эконом строй», и за повреждение машины упавшим с крыши дома снегом. Наличкой она редко оплачивала, если оплачивала что-то наличными, то отдавала документы бухгалтерам и ей их оплачивали как расходы. Когда передавали документы, то составляли опись. У нее в телефоне стояла программа Сбербанк-онлайн, в этой программе она копировала платежки, писала там сумму и выплачивала таким образом зарплату.

Сведения об обстоятельствах произошедшего, сообщенные Толкачевой Е.И. суд оценивает на предмет достоверности в совокупности с иными доказательствами по делу:

- протоколом №ТСЖ от 30.09.2013 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес>А, принято решение о создании ТСЖ «<адрес>», утвержден Устав товарищества (т.5 л.д.171-174, т.3 л.д. 25-26);

- протоколом 1/2013ТСЖ от 03.10.2013 собрания правления ТСЖ «<адрес>», принято решение о назначении председателем ТСЖ Толкачевой Е.И. (т.12 л.д. 86);

Протоколами собрания правления ТСЖ «<адрес>» № от 21.12.2015, № от 14.12.2017 о продлении полномочий председателя правления Толкачевой Е.И. (т.11 л.д. 111, 118);

- вещественным доказательством каковым признана копия регистрационного дела ТСЖ «<адрес>» (т.2 л.д. 173-231), содержащим в том числе протокол общего собрания № ТСЖ от 30.09.2013, Устав ТСЖ, решение от 25.12.2013 МИФНС № по ВО о государственной регистрации ТСЖ «Архангельская – 15А», выпискe из ЕГРЮЛ и протоколом его осмотра;

- Уставом ТСЖ «<адрес>» согласно которому председатель правления ТСЖ «<адрес>» обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. Председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, представляет интересы ТСЖ во всех исполнительных, представительных, судебных органах власти, предъявляет иски в суд в случае невыполнения домовладельцами своих обязательств или нарушения ими законодательства; подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правления Товарищества; подбирает подрядные организации на конкурсной основе; разрабатывает организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливает приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должности работников Товарищества, об их переводе и увольнении для утверждения правлением; организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Товарищества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики. Председатель правления в соответствии с уставом не имеет права производить платежи, не утвержденные правлением, а также не предусмотренные сметой; заключать договоры на сумму более 70 000 рублей без конкурсной основы, а также сдавать в аренду находящееся в собственности имущество без двух независимых риэлторских оценок (или аргументированной оценки рынка на день аренды) и решения правления.

Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом Товарищества, подотчетным общему собранию членов Товарищества. Руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление Товарищества. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов Товарищества. Правление Товарищества избирается общим собранием Товарищества из числа членов Товарищества в количестве не менее 3 человек сроком не более чем на два года. Председатель правления избирается членами правления сроком не более чем на два года, если за него проголосовало большинство членов правления. Через два года Председатель может быть переизбран повторно на два года (т.2 л.д.189-198, т.3 л.д. 38-64);

- протоколом от 15.02.2014 № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу <адрес>А, утвержден размер вознаграждения председателя правления ТСЖ 10000 рублей (т.3 л.д. 29-30);

- протоколом № от 23.12.2019 общего собрания членов ТСЖ «<адрес>», принято решение о продлении срока полномочий Толкачевой Е.И. в качестве председателя правления ТСЖ на период с 24.12.2019 по 24.12.2021, утверждено вознаграждение председателю правления с 01.01.2020 в размере 20 000,00 рублей с учетом НДФЛ (т.1 л.д. 157, т.13 л.д. 164-165). Истечение предельного срока избрания правления и председателя ТСЖ, установленного статьями 147, 149 Жилищного кодекса Российской Федерации и Уставом Товарищества, не влечет за собой правовых последствий в виде прекращения полномочий председателя правления Товарищества, поскольку Жилищным кодексом Российской Федерации не установлено запрета (ограничения) на продолжение полномочий председателя правления ТСЖ по истечении срока, на который он избирался;

- протоколом от 23.09.2021 информационного собрания собственников помещений многоквартирного дома согласно которому председателем ТСЖ Толкачевой Е.И. не предоставляются отчеты о деятельности ТСЖ, не решается вопрос о проведении ремонтов на доме, имеются претензии по уборке территории, подъездов (т.3 л.д. 79);

- протоколом от 30.12.2021 общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого <адрес>А по <адрес> в <адрес>, проведенном в период с 14.12.2021 по 29.12.2021, принято решение о ликвидации ТСЖ «<адрес>», прекращении выплаты вознаграждения председателю ТСЖ с 01.01.2022 (т.1 л.д. 82-89);

- сведениями МИФНС России № о банковских счетах ТСЖ «Архангельская 15А» № АО «Россельхозбанк», № и №, открытых в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк (т.1 л.д.93, 129, т.2 л.д.17, 168, т.5 л.д.41);

    - вещественными доказательствами каковыми признано досье клиента ТСЖ «<адрес>» ПАО «Сбербанк, в том числе справка об открытии ТСЖ «<адрес>» расчетных счетов 40№ – 11.02.2020; 40№ – 16.01.2014; заявлением Толкачевой Е.И. от 10.02.2014 о выдаче нового пароля в связи с его утратой, заявлениями о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; договором предоставления услуг с использованием системы ДБО о предоставлении доступа по телефону №, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО от 02.09.2020 о предоставлении доступа по телефону №, доверенностью от 09.07.2014, в соответствии с которой ТСЖ «<адрес>» доверяет Щ., Н4 совершать действия в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ТСЖ «<адрес>» за период с 11.02.2020 по 26.08.2022, карточкой с образцами подписи Толкачевой Е.И., протоколами выемки документов и их осмотра (т.11 л.д. 4-7, 10-197, 198-209);

- вещественными доказательствами каковыми признаны документы юридического дела АО «Россельхозбанк» заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», Договор банковского счета, выписка по расчетному счету ТСЖ «<адрес>», платежные поручения за 2017-2018 год с указанием назначения платежа: погашение подотчетных, протоколом их выемки и осмотра (т.12 л.д.1-4, 5-120, 121-125, 126-131);

- вещественными доказательствами каковыми признаны изъятые в ПАО Сбербанк реестр сведений по оплате; договоры от 05.04.2018, 02.07.2018, 05.10.2018 между ООО «Окна Сити 35» и ТСЖ «<адрес>» на оказание услуг по замене и установке оконных блоков, акты выполненных работ, договор подряда от 10.07.2019 между ООО «Лифт Монтаж» и ТСЖ «<адрес>» по проведению технического обследования лифтовой шахты, по подготовке проектной документации по замене лифта, по демонтажу, монтажу и пусконаладочным работам на лифте, полному техническому освидетельствованию и декларированию лифта, акты выполненных работ, договоры подряда от 01.03.2021, заключенный между ООО «Сервис-Дом» и ТСЖ «<адрес>» на выполнение работ по замене розлива системы отопления и частичной замене стояков отопления на прямом трубопроводе, счета на оплату, сметный расчет, акты выполненных работ, протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>А» проведенного в форме очно-заочного голосования № от 26.02.2021, протоколы внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении указанных расходов, протоколами выемки документов в ПАО Сбербанк и осмотра от 11.10.2022 (т.12 л.д. 134-138, 139-269, 271-275, 276-280);

- оглашенными показаниями свидетеля Г4, начальника сектора Вологодского отделения № ПАО Сбербанк, о том, что 16.01.2014 в офис ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета для организации ТСЖ «<адрес>» обратилась председатель правления Толкачева Е.И., в заявлении указала номер телефона №, который в последующем обеспечивал доступ к системе ДБО. Вход в личный кабинет ДБО осуществлялся по логину и паролю. Подписание платежных поручений и других документов в СДБО подтверждается одноразовыми смс-паролями. 11.02.2020 на основании заявления Толкачевой Е.И. ТСЖ «Архангельская 15-А» был открыт банковский счет №. В период с 16.01.2014 по 02.11.2020 вносились изменения об абонентских номерах, с помощью которых осуществлялся доступ к системе ДБО для осуществления операций по расчетным счетам. С 02.11.2020 доступ к системе ДБО предоставлен абонентскому номеру: №. В период с 21.09.2020 по 10.05.2022 по расчетным счетам ТСЖ «Архангельская-15A» осуществлялись расчетные операции в системе ДБО ССБОЛ, были сформированы платежные поручения на перечисление денежных средств на имя Н9, однако, в виду отсутствия на расчетных счетах ТСЖ «<адрес>» денежных средств в указанный выше период времени суммы по платежным поручениям списывалась по платежным ордерам. Платежный ордер – расчетный документ, формируемый банком для частичного выполнения распоряжения получателя денежных средств, по которому имеется частичный акцепт плательщика, при отсутствии достаточного количества денежных средств на банковском счете плательщика, который размещается в очереди не выполненных в срок распоряжений (т.16 л.д.124-129);

-показаниями Ц4., руководителя ООО «Инновация», о том, что ООО «Инновация» вело бухгалтерский, налоговый учет и отчетность и производило информационно-расчетное обслуживание ТСЖ «<адрес>» с ноября 2019 по март 2020 года;

- оглашенными показаниями свидетеля Н3 о том, что она работала заместителем генерального директора ООО «Инновация», между ООО «Инновация» и ТСЖ «<адрес>» были заключены договор на ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности и договор на произведение информационно-расчетного обслуживания по объектам ТСЖ «<адрес>». 04.02.2020 ею создано ООО «ИРЦ Консалтинг», и 01.03.2020 был заключен договор с ТСЖ «<адрес>», предметом которого были услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности: вело учет поступлений денежных средств ТСЖ «Архангельская 15А» на расчетный счет ТСЖ; по указанию Толкачевой Е.И. общество формировало платежные поручения и осуществляло на основании представленных Толкачевой Е.И. счетов перечисление денежных средств; составляло и предоставляло отчетность в ИФНС, ФСС, ПФР. Расчеты ТСЖ «Архангельская 15А» осуществлялись посредством системы Банк-Клиент. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) была передана Толкачевой Е.И. в ООО «ИРЦ Консалтинг». При оформлении Банк-Клиента в отделении Банка Толкачева Е.И. указывала контактный номер телефона ООО «ИРЦ Консалтинг», на который при осуществлении каких-либо перечислений денежных средств по расчетному счету ТСЖ приходили СМС-сообщения с кодами подтверждения операции. Указания по перечислению денежных средств с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» Толкачева Е.И. давала в ходе телефонных разговоров, при этом в подтверждение предоставляла соответствующие документы, в случае с переводом денежных средств Н9 Толкачева Е.И. предоставляла подписанные договоры подряда, на основании которых в последующем перечислялись денежные средства. Трудовые договоры между ТСЖ «<адрес>» и Н9, Толкачева Е.И. в ООО «ИРЦ Консалтинг» не предоставляла. При перечислении денежных средств с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И. в отделении банка был указан абонентский номер, на который приходили СМС сообщения с кодами, подтверждающими операции по переводу денежных средств, до марта 2020 года, если она не ошибается, пока они работали в ООО «Инновация» абонентский номер был №, а с апреля 2020 до августа 2020 абонентский №. На указанные абонентские номера приходили сообщения для подтверждения перевода, при этом Толкачева Е.И., как председатель правления ТСЖ «<адрес>» также получала данные сообщения, а точнее информацию о списании денежных средств. Все перечисления с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» делались только по поручению Толкачевой Е.И. С сентября 2020 года ООО «ИРЦ Консалтинг» перечисления по счету ТСЖ «<адрес>» больше не производило. Вся отчетность подписывалась председателем правления ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И. Сведений в ООО «ИРЦ Консалтинг» о трудовом договоре, заключенном между ТСЖ «<адрес>» и Н9 не имеется. В сентябре 2020 года Толкачева Е.И. без объяснения причин сменила пароль от ЭЦП, и с этого времени Толкачева Е.И. самостоятельно могла производить все операции по счетам ТСЖ «<адрес>», но возможно, что обращалась за оказанием бухгалтерских услуг в ООО «Содействие». Считает, что Толкачева Е.И. намеренно сменила пароль для доступа в Банк-Клиент, так как появилось очень много вопросов, на которые Толкачева Е.И. отвечать либо отказывалась, либо уходила от ответа, в связи с чем договоры ТСЖ «<адрес>» и ООО «ИРЦ Консалтинг» с 01.10.2020 расторгнуты. После расторжения договоров вся документация, относящаяся к деятельности ТСЖ, была передана Толкачевой Е.И. по акту приема-передачи 30.09.2020. В настоящее время задолженность ТСЖ «<адрес>» перед ООО «ИРЦ Консалтинг» составляет 34 830,80 рублей. 01.10.2020 после расторжения договора с ООО «ИРЦ Консалтинг», в связи с блокировкой счетов Толкачева Е.И. предложила ей заключить договор гражданско-правового характера как с физическим лицом на обслуживание ТСЖ, в рамках которого она также выполняла функции по бухгалтерскому учету, который ранее вела ее организация. В период действия договоров, заключенных с ТСЖ «<адрес>», на расчетный счет ТСЖ регулярно поступали денежные средства за оплату коммунальных платежей, однако ресурсникам никакие перечисления не делались, а если и производились, то в минимальных суммах, в связи с тем, что на расчетные счета ТСЖ «<адрес>» судебными приставами были наложены аресты (т.2 л.д. 232-236, т.14 л.д. 38-42, т.16 л.д.28-30);

- договорами от 01.11.2019 между ООО «Инновация» и ТСЖ «<адрес>» на ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности ТСЖ «<адрес>», информационно-расчетное обслуживание по многоквартирному дому, расположенному по адресу: <адрес>А. (т.13 л.д. 70-81);

- договорами от 01.03.2020 между ООО «ИРЦ Консалтинг» и ТСЖ «<адрес>» по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности ТСЖ «<адрес>», информационно-расчетное обслуживание по многоквартирному дому, расположенному по адресу: <адрес>А. (т.1 л.д. 215-220, 221-227, т.1 л.д. 44-54, 56-63, т. 14 л.д. 47-52, 53-59), соглашением о расторжении договора с 01.10.2020 (т.1 л.д. 55, 214, т.14 л.д. 46);

- распоряжениями председателя ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И. на перечисление денежных средств (т.1 л.д. 36-41);

- актом приема-передачи документов от 30.09.2020, в соответствии с которым ООО «ИРЦ Консалтинг» передает председателю ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И. документы по расчетам с поставщиками за январь-декабрь 2019 года; банковские выписки, бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2019 год, годовую отчетность за 2018 год; документы по расчетам с поставщиками за январь-август 2020 года; банковские выписки по расчетным счетам за 2020 год; заработную плату за период с ноябрь 2019 года по август 2020 года; бухгалтерскую и налоговую отчетность за 1,2 квартал 2020 года (т.1 л.д. 29, 204, т.14 л.д.60);

- договором от 01.10.2020 между ТСЖ «<адрес>» и Н3 на ведение бухгалтерского учета (т.14 л.д. 44-45);

- показаниями Н5, бухгалтера ООО «ИРЦ-Консалтинг», о том, что ООО «ИРЦ Консалтинг» вело бухгалтерское обслуживание ТСЖ «<адрес>». С 27.03.2020 по август 2020 включительно она как бухгалтер занималась ТСЖ, взаимодействовала с председателем ТСЖ Толкачевой Е.И., та передавала ей документы. На платежи Толкачева Е.И. предоставляла распоряжение и производилась оплата через Банк-клиент Сбербанк. Распоряжения были по телефону, электронной почте, письменные. В сентябре 2020 Толкачева Е.И. сказала, что будет работать с другой организацией. Н9 с расчетного счета ТСЖ были переведены большие средства по распоряжениям Толкачевой Е.И. по договорам подряда за выполнение работ, какие конкретно работы она не помнит. Договоры подряда, акты выполненных работ предоставлялись;

- оглашенными показаниями Ц1., руководителя ООО «Содействие» о том, что в конце августа 2020 года Толкачева Е.И. обратилась в ООО «Содействие» с просьбой взять ТСЖ «<адрес>» на бухгалтерское обслуживание. Так как у ТСЖ были долги, Толкачева Е.И. решила взять работника в штат ТСЖ, чтобы оплачивать услуги по ведению бухучета. Они согласились оказывать услуги бухучета через Н2 Бухгалтерское сопровождение ТСЖ «Архангельская- 15А» осуществлялось ООО «Содействие» с сентября 2020 по ноябрь 2020, в этот же период через служебный телефонный № ООО «Содействие» имело доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», предоставленный Толкачевой Е.И. и осуществляло перечисление денежных средств якобы по договору подряда Н9 Однако подтверждающие документы Толкачева Е.И. не представила, в связи с чем в октябре 2020 ООО «Содействие» отказалось переводить денежные средства на счет Н9 В ноябре 2020 Толкачева Е.И. закрыла им доступ в систему ДБО (т.16 л.д.168-171);

- показаниями свидетеля З., главного бухгалтера ООО «Содействие», о том, что в 2020 году Толкачева Е.И. обратилась в ООО «Содействие» с просьбой взять ТСЖ «<адрес>» на бухгалтерское обслуживание. Юристы объяснили, что поскольку счета ТСЖ заблокированы из-за долгов перед ресурсными организациями, оплата возможна только путем оформления на работу в ТСЖ бухгалтера. Она предложила устроиться в ТСЖ бухгалтером Ш. Та согласилась, но к работе не приступала, поэтому работу бухгалтера в ТСЖ выполняли она и Ц1., оплата переводилась от ТСЖ на карту Г9, а та переводила деньги Кустовой. Толкачева об этом знала. Они производили начисления по содержанию и капремонту, выставляли счета арендаторам, представляли отчетность в госорганы. Должников на доме не было, только две квартиры, в том числе Толкачевой Е.И. (т.15 л.д.119-122);

- показаниями Ш. о том, что по предложению З. она согласилась фиктивно оформиться бухгалтером в ТСЖ «<адрес>», работу выполняла Н8, всю зарплату переводила ей же;

- приказом от 01.10.2020 о приеме на работу Н2 на должность специалиста по бухгалтерскому учету (т.4 л.д. 95);

- приказом от 01.05.2021 в соответствии с которым трудовой договор с Н2 расторгнут с 01.05.2021 (т.4 л.д. 96);

- оглашенными показаниями свидетеля Н4, руководителя ООО «Асклин», о том, что ООО «Асклин» оказывало ТСЖ «<адрес>» юридические услуги в период с 03.03.2014 по 01.10.2020. Договор был расторгнут в связи с наличием задолженности. На 2019 год должников на ТСЖ «Архангельская - 15А» не было, судебный приказ был только по одной квартире в размере 47 499,34 рублей. Единственным должником ТСЖ «<адрес>» являлась Толкачева Е.И., однако взыскать задолженность с Толкачевой Е.И. по оплате коммунальных платежей было невозможно, в связи с тем, что Толкачева Е.И., являясь председателем ТСЖ «<адрес>» для работы ООО «Асклин», в рамках заключенного договора на оказание юридических услуг выписок по лицевому счёту квартиры не прилагала (т.13 л.д. 129-133);

- договором от 03.03.2014 между ООО «Асклин» и ТСЖ «<адрес>» на оказание юридических услуг (т.13 л.д. 153-156), уведомление о расторжении договора с 01.10.2020 (т. 13 л.д.151);

- оглашенными показаниями К2 о том, что по 03.09.2020 она работала в ООО «Асклин» юрисконсультом, за ней было закреплено ТСЖ «<адрес>», с которым у ООО «Асклин» был заключен абонентский договор. После того, как счета ТСЖ за долги были заблокированы, Толкачева Е.И. предложила ей трудоустроиться в ТСЖ, где она проработала с 01.10.2020 по 15.03.2021. Толкачева ей пояснила, что, не смотря на то, что счета ТСЖ заблокированы, на выплату зарплаты требования по исполнительному производству не распространяются. В сумму тарифа многоквартирного дома были заложены услуги подрядных организаций по электрике, сантехнике, уборке, бухгалтерии, юриста, дезинсекции и т.д. В ходе работы ею, по указанию Толкачевой Е.И. были подготовлены проекты трудовых договоров с И., Н2, Н1, К1 Проекта договора с Н9 она не готовила (т.14 л.д.33-37, т.2 л.д.129-133);

- трудовыми договорами от 01.10.2020 между ТСЖ «<адрес>» и Н2 на должность «специалиста по бухгалтерскому учету» (т.2 л.д.144-145), Н1 на должность «дворника» (т.2 л.д.146-147), И. на должность «специалиста по техническому обслуживанию электрических сетей» (т.2 л.д. 142-143), К2 на должность «юрисконсульта» (т.2 л.д.148-149, 150-151);

- оглашенными показаниями свидетеля Н1 о том, что Толкачева Е.И. предложила оформить ее в качестве дворника, в то время как работу будет выполнять сама Толкачева Е.И. Таким образом, в период с 01.09.2020 по 31.03.2021 она по трудовому договору была оформлена в ТСЖ «Архангельская -15», дворником фактически работала Толкачева Е.И., зарплату она переводила Толкачевой Е.И. С ноября 2020 года Толкачева Е.И. таким же образом оформила ее на должность паспортиста. В марте 2021 года от жильцов дома ей стало известно, что качество уборки ухудшилось и уборкой занимается ранее не знакомый ей мужчина по фамилии Н9. Тогда она сообщила Толкачевой Е.И., что она больше так работать не будет, так как все претензии жильцы дома будут потом высказывать ей, так как дворником была оформлена она. Толкачева Е.И. уволила ее этим же днем. Ежемесячно, согласно заключенному трудовому договору от ТСЖ «Архангельская -15» Толкачева Е.И. на ее расчетный счет перечисляла денежные средства в сумме 10 000,00 рублей за дворника и 1 300,00 рублей за паспортиста. Поступившие на ее расчетный счет от ТСЖ «Архангельская-15» денежные средства она перечисляла на карту Толкачевой Е.И., так как работу дворника и паспортиста Толкачева Е.И. выполняла вместо нее, каждый раз карты были разные (т.4 л.д.100-103);

- приказом о приеме на работу Н1 (т.3 л.д. 84);

- справками о доходах и суммах налога Н1 за 2020, 2021 год (т.5 л.д. 161, 166-167);

-оглашенными показаниями И. о том, что ООО «Гранд-Электро+» оказывало ТСЖ «<адрес>» услуги по обслуживанию общедомовых электрических сетей и оборудования МКД в период с апреля 2018 по июнь 2020. С июля 2020 договор расторгнут в связи с неоплатой. Толкачева Е.И. предложила ему трудоустроиться в ТСЖ, так как счет ТСЖ был арестован и оплатить услуги другим путем она не могла. Через какое-то время оплата от ТСЖ перестала ему поступать и он прекратил оказывать услуги (т.15 л.д. 17-20);

- договором возмездного оказания услуг от 01.04.2018 между ООО «Гранд-Электро+» и ТСЖ «<адрес>» на обслуживание общедомовых электрических сетей и оборудования (т.13 л.д. 119-124), актом сверки взаимных расчетов по договору (т.13 л.д. 125);

-оглашенными показаниями У9, мастера ООО «Лифт», о том, что 01.09.2020 ею был заключен трудовой договор с ТСЖ «<адрес>» на выполнение обязанностей по организации работы лифтов. С января 2021 оплата по договору перестала производиться, в связи с чем договор был расторгнут, по нему осталась задолженность (т.14 л.д.117-119);

-оглашенными показаниями К1, жителя дома, о том, что с 01.09.2020 по 01.02.2021 она работала в ТСЖ «<адрес>» по трудовому договору в качестве уборщика мусоропроводов, в ее обязанности входила уборка подъездов с 1 по 9 этаж, уборка мусопропроводов. Уволилась в связи с тем, что Толкачева Е.И. несвоевременно выплачивала зарплату. До 2020 года в доме были поменяны трубы, вставлены окна, проведено освещение и заменен лифт в 4 подъезде, в двух подъездах сделаны ремонты (т.14 л.д.74-77);

- показаниями представителя потерпевшего Л. о том, что она проживает в доме по адресу <адрес>А. Председателем правления ТСЖ была Толкачева Е.И., она одна руководила ТСЖ «<адрес>». Однажды в квитанциях жители дома обнаружили информацию о задолженности дома перед ресурсоснабжающими организациями, Толкачева Е.И. говорила, что на доме много должников, в итоге дом был переведен на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям, а ТСЖ продолжали платить за содержание имущества. С того времени ситуация на доме ухудшалась, прекратились ремонты, с дворниками были проблемы, потом появился Н9, который жил в коллекторе у первого подъезда, там хранились его личные вещи, он выполнял работы по уборке территории, уборка подъездов не производилась, периодически засорялись мусоропроводы. Н9 проживал в коллекторе дома в зимний период, летом он проживал на даче у Толкачевой Е.И. Стали забиваться мусоропроводы, потом дом не подключили к отопительному сезону в 2021 году из-за того, что на доме были долги. Запросили у Толкачевой Е.И. отчеты по дому, она предоставила отчеты только за 2013-2015 годы, отчеты за другие периоды до сих пор не предоставлены. Жители дома приняли решение о переходе на управляющую компанию, Толкачевой Е.И. поручили ликвидировать ТСЖ, но она продолжала начислять себе заработную плату, хотя фактически полномочия уже не осуществляла. Приняли решение прекратить полномочия Толкачевой Е.И., т.к. прекратились работы по дому, не предоставлены отчеты, были большие долги по дому. На предъявленных следователем видеозаписях из банка она опознала Толкачеву Е.И. Из оглашенных показаний представителя потерпевшей следует, что в декабре 2021 года жители дома приняли решение об изменении формы управления домом на управляющую компанию, поскольку Толкачева Е.И свои обязанности как председателя ТСЖ не исполняла надлежаще, поскольку перед ресурсоснабжающими организациями образовалась задолженность, обслуживанием МКД и прилегающей территории не занималась, подъезды не убирались, мусорокамеры не чистились. (т.3 л.д.18-21, т.15 л.д.197-199, т.16 л.д.244-246);

- показаниями жителей дома по адресу <адрес>А:

К3, о том, что при создании ТСЖ она была избрана членом ревизионной комиссии ТСЖ, правлением, всеми финансовыми операциями ТСЖ занималась Толкачева Е.И., куда и на что тратились деньги ТСЖ Толкачева Е.И. не отчитывалась. С 2021 года никакие ремонтные работы на доме не проводились (т.8 л.д. 26-28, т.14 л.д.27-30, т. 15 л.д. 150-152);

Х., о том, что при создании ТСЖ лица, входящие в состав правления и ревизионную комиссию, числились формально, правлением единолично занималась Толкачева Е.И. В период до конца 2019 года Толкачевой Е.И. для жителей дома было сделано многое: расширена парковка, расширено место для складирования мусора, в подъездах были установлены камеры наблюдения, в 4 подъезде сделан косметический ремонт, заменены лифтовые кабины, заменены стеклопакеты во всех подъездах, проведен ремонт крыши, заделаны трещины на фасаде дома. Осенью 2020 их дом не был подключен к отопительному сезону, что было связано с задолженностью жильцов перед ресурсоснабжающими организациями, как всем жителям дома говорила Толкачева Е.И. основная причина в том, что в доме много должников (т.8 л.д. 29-31, т. 14 л.д. 68-71);

К5, что в подъезде, где расположена ее квартира, в 2018 году были заменены окна, в 2019 году сделан ремонт, после 2019 года работы не проводились (т.13 л.д.166-168, т. 15 л.д.239-244);

Е., что о долгах ТСЖ ему неизвестно. Уборка на доме осуществлялась дворником был мужчина по имени Н9, который проживал в коллекторе. Толкачеву Е.И. характеризует отрицательно, на собрания собственников дома он последнее время не ходил. Форму управления ТСЖ сменили на управляющую компанию, поскольку не выполнялись ремонты в подъезде;

Г5, что после 2020 года уборка общедомового имущества и прилегающей территории практически не производилась, в летний период времени траву у дома не косили, а в зимний период времени снег во дворе не убирался, подъезд был грязный, его < > неоднократно приходилось мыть лестничную площадку у мусоропровода, так как квартира у них расположена рядом с мусопроводом. Данные работы выполнялись мужчиной, ведущим асоциальный образ жизни, и выполнялись не каждый день, а с периодичностью раз в месяц. Видя, что ТСЖ не функционирует должным образом, он стал обращаться к председателю правления Толкачевой Е.И. с претензиями, но она грубила, игнорировала просьбы и требования о проведении каких-либо работ, но несмотря на такое отношение Толкачева Е.И. продолжала оставаться председателем ТСЖ до декабря 2021 года (т.16 л.д. 130-134);

К., что она характеризует Толкачеву Е.И. как доброго и отзывчивого человека (т.16 л.д.148-149);

Н., что подъезды дома в период работы Толкачевой Е.И. практически не убирались, дворовую территорию убирал бездомный мужчина, проживающий в подвале, Толкачеву Е.И. характеризует отрицательно (т.16 л.д.152-153);

Г., что двор убирал бездомный мужчина, качество его услуг неудовлетворительное (т.16 л.д. 154-155);

Й6., что одно время дворником был < > Толкачевой Е.И., потом бездомный мужчина (т.16 л.д.158-159);

Й7., что последнее время дворником был мужчина по имени Володя, который ей рассказывал, что Толкачева оплачивает ему работу пачкой сигарет и покупает еду (т.16 л.д. 1160-161);

Й9., что ранее трудились дворник – мужчина, уборщица – женщина. Потом Толкачева Е.И. их уволила, и уборку подъезда и территории дома осуществлял мужчина, который жил у мусоропровода. Он говорил, что за работает за 100 рублей в день и еду (т.16 л.д. 164-165);

У5., что после создания ТСЖ Толкачева Е.И. выполняла свои обязанности председателя – занималась текущим ремонтом дома, были поменяны лифты, в двух подъездах сделан ремонт, сделана парковка, в подъездах заменены окна, проводились работы на крыше и подвале. Однако затем Толкачева Е.И. перестала выполнять свои обязанности, с 2019 года собрания жильцов не проводились, отчеты о том, куда потрачены деньги не предоставлялись. После 2020 года к Толкачевой Е.И. появилось еще больше вопросов, так как подъезды не убирались, появились мыши, мусор из мусоропровода своевременно не вывозился. После 2019 года на доме уборщиком работал мужчина-бомж, который толком свою работу не выполнял, только вывозил мусор до контейнерной площадки, лестничные площадки не убирал совсем (т.14 л.д.165-167, 212-215);

Э., что он проживал в доме до 2022 года, по дому проводилась работа со стороны ТСЖ, последние год-полтора были проблемы со стояками мусорными, мусор убирался, не так часто, периодически проводилась уборка подъездов, люди, которые этим занимались, постоянно менялись, последний год убирал мужчина без определенного места жительства, который проживал у дома в канализационном люке. Как он был оформлен не знает, Толкачева Е.И. отчеты не предоставляла, только обещала провести собрание. Работы на доме проводились некачественно, о чем он Толкачевой Е.И. говорил. Форму управление МКД изменили, так как не устраивала работа председателя ТСЖ;

Й8., что она проживает в доме с декабря 2018 года. Первый год все было нормально, потом пришли письма о том, что на доме появился долг перед ресурсоснабжающими организациями. Председатель ТСЖ Толкачева Е.И. по поводу долгов ничего не объясняла, собраний не проводила. Дворник на доме был, мусор он убирал, Толкачева Е.И. говорила, что она заплатила за его комнату, и он отрабатывает долг. Поскольку по дому ничего не делалось, были долги перед ресурсоснабжающими организациями, начали собирать документы, чтобы перейти в управляющую компанию;

Й5., что знает Толкачеву Е.И. как председателя ТСЖ, о финансовой деятельности ТСЖ ему неизвестно, каких-либо претензий к ней не имеет, однажды в 2020 году давал ей деньги в долг, часть она вернула наличными, часть 20.05.2020 переводом с карты. С Н9 не знаком (т.9 л.д.132-135);

У4., что контроля за деятельностью Толкачевой Е.И. никто не осуществлял, когда она начинала работать, претензий к ее работе сначала не было. На собраниях поднимался вопрос об оплате труда председателя, Толкачева Е.И. говорила, то необходимо поднять зарплату – председателю, дворнику, уборщице. В какое-то время в доме менялась ливневая канализация, еще что-то делали связанное с отоплением, когда не давали тепло на дом. Окна заменены во всех подъездах, замена лифтовых кабин была только в одном подъезде. Дворники в ТСЖ менялись, раньше дворником был < > Толкачевой Е.И., последнее время был дворник по имени Н9, который проживал в канализационном люке у первого подъезда, работал он около года, вывозил мусор, чистил мусоропровод, иногда убирал в подъездах. Качество его работы не устраивало. В подъездах был хаос, грязь и антисанитария, приходилось самим мыть подъезды, ремонты перестали проводиться. Из оглашенных показаний следует, что осенью 2020 года дом не подключили к отопительному сезону, подъезды не убирались и не мылись, мусор вывозился не своевременно, но после вывоза мусора оставалась грязь, которая не убиралась. Осенью 2021 ей лично самой пришлось убрать мусор на своей площадке, так как мусор на лестничной площадке вообще не убирался, и в подъезде были неприятные запахи. В 2021 году, когда жители дома узнали о имеющейся у ТСЖ «<адрес>» задолженности перед ресурсоснабжающими организациями жителями дома было принято решение о выходе из ТСЖ и переходе в ООО «УК «Жилфонд». В период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года проходило голосование и по итогам голосования было принято решение о переходе в ООО УК «ГУК «Жилфонд» (т.15 л.д. 114-117);

Ч., что Толкачеву Е.И. знает как председателя ТСЖ. При образовании ТСЖ он входил в состав его правления, участвовал в деятельности ТСЖ примерно с 2013 по 2015 годы. С 2018 года он по данному адресу не проживает, в деятельности ТСЖ не участвовал. Из оглашенных показаний Ч. следует, что в связи с тем, что он как член правления ТСЖ не принимал активного участия в развитии ТСЖ, о собраниях его Толкачева Е.И. никогда не оповещала (т.14 л.д.15-18);

К4, что к работе Толкачевой Е.И. с 2019 года начались претензии, собрания на доме не проводились из-за пандемии, а в 2021 году жителей дома оповестили о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, их дом не подключили к теплу осенью 2021 года. В подъездах была грязь, убирался дворник, который жил в коллекторе (т.15 л.д.212-215);

Й10., что < > Толкачевой Е.И. Г7 был дворником. После него уборкой занимался мужчина неухоженного вида (т.16 л.д. 166-167);

У1., что cначала Толкачева Е.И. работала хорошо, проводились работы по дому, потом она перестала работать, отчеты о работе не предоставляла. В 2021 году в подъезде появилась информация ресурсоснабжающей организации о наличии задолженности за коммунальные услуги по дому. Уборкой придомовой территории занималась Толкачева Е.И., потом она пригласила мужчину бомжеватого вида, он вывозил мусор, занимался уборкой территории. В какие периоды он этим занимался она не может сказать, скорее всего, с осени до весны, какого года не помнит. Из оглашенных показаний следует, что к работе Толкачевой Е.И. нареканий не было до 2019 года, затем Толкачева Е.И. уволила уборщицу, дворника. В 2021 году появился мужчина Н9, который жил в коллекторе дома, он вывозил мусор, мыл подъезды, обслуживал придомовую территорию, но делал все отвратительно, в подъездах было очень грязно (т.15 л.д.200-203);

Ц8., что она участвовала в собрании жильцов дома 30.12.2021, когда была изменена форма управления МКД с ТСЖ на управляющую компанию ООО ГУК «Жилфонд». Причиной изменения явилось то, что Толкачева Е.И. перестала отвечать на телефонные звонки жителей дома, уборка в подъездах не производилась, придомовая территория убиралась, но не надлежащим образом, так как данную уборку осуществлял мужчина без определённого места жительства, который жил в колодце у 1 подъезда, а осенью 2021 года из-за задолженности их дом не подключили к отоплению (т.15 л.д.233-236);

Ц9, что в 2021 году дом не был подключен своевременно к отоплению, на что Толкачева Е.И. говорила, что жители дома не оплачивают коммунальные услуги. В связи с этим, а также тем, что уборка на доме проводилась отвратительно, а точнее отсутствовала, поскольку ею занимался мужчина, проживающий в коллекторе. Поскольку она была возмущена отсутствием уборки в доме и прилегающей территории, она позвонила Толкачевой Е.И. и та сообщила, что мужчина работает бесплатно, так как он сжег ее дачный дом и теперь отрабатывает (т.15 л.д.206-209);

У2., что Толкачеву Е.И. знает как председателя ТСЖ. По дому проводились ремонтные работы, в какие периоды не помнит, собрания жильцов проводились, он присутствовал не на всех, были вопросоы по задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями. Из-за долгов и плохого качества работ по уборке общедомового имущества на собрании было принято решение перейти в управляющую компанию. Его < > Ъ. работала паспортистом в ТСЖ «<адрес>» до сентября 2020 года;

Г1, что с 2013 года решением общего собрания Толкачева Е.И. избрана председателем правлении созданного ТСЖ «Архангельская 15-А», и с того времени не переизбиралась, ее полномочия продлевались. Толкачева Е.И., как председатель правления, собирала собрания: с начала создания, - чуть ли не каждый квартал, затем два раза в год, последние годы, с 2020 – раз в год. Собрания проводились в очно-заочной форме. Финансовых отчетов по проделанной работе на общих собраниях Толкачева Е.И. никогда не предоставляла. Зимой 2020 - 2021 года был сделан ремонт 4 и 2 подъездов дома. В 2020 году дворником работала женщина из 4 подъезда. С 2021 года дворником работал человек по имени Володя бомжеватого вида. Он занимался уборкой мусора от подъездов, а также мыл полы в подъездах их дома (т.7 л.д. 141-143);

Г2, что в ноябре 2020 года в почтовом ящике она увидела уведомление от ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» о том, что ТСЖ «Архангельская -15 А» имеет задолженность в размере 1 780 000 рублей. Толкачева Е.И. не поясняла, из-за чего образовывалась задолженность. С 2020 года по настоящее время в их подъезде никакие ремонтные работы не проводились. Зимой 2020 - 2021 года был сделан ремонт 4, 3 и 2 подъездов дома. Так же производился ремонт крыши, между 2 и 3 подъездами, где пошла трещина в доме. В 2020 – 2021 году уборку производила очень добросовестная женщина (т.7 л.д.144-146);

Е8, что Толкачева Е.И. ее соседка, несколько раз она занимала денежные средства в долг. Последний раз она переводила ей 1500 рублей по просьбе Толкачевой Е.И. на карту ПАО «Сбербанк» незнакомого мужчины – Н9 Толкачева поясняла, что данная карта находится у нее, возврат денег произошел с этой же карты. Кто такой Н9, она не знала. О том, что это дворник, который проживал в коллекторе у подъезда дома, она узнала позднее. Кроме того, она посещала некоторые собрания собственников квартир по дому, там Толкачева Е.И. на вопросы, в связи с чем долги по дому, ничего не объясняла, от ответов уходила, документации никакой не было. Какие-то мужчины производили работы по дому, что-то там делали, когда это было, не помнит;

-оглашенными показаниями свидетеля Н7, юриста ИП В., о том, что в жилом доме по адресу <адрес>А у В. находится в собственности нежилое помещение, в котором расположен магазин «Эконом Строй», а также подвальное помещение. Нежилое помещение на праве собственности ранее принадлежало Ф., которая 10.05.2022 умерла. До марта 2022 года оплату за коммунальные услуги по данным объектам выставляло ТСЖ «<адрес>». Коммунальные услуги оплачивали арендаторы Ц3. до июня 2021, а затем Ы. С марта 2022 года, в связи с изменением формы управления счета на оплату выставляет ООО «ГУК «Жилфонд». Как в период формы управления ТСЖ, так и в настоящее время В. задолженности по оплате не имеет. (т.8 л.д.88-90, т.15 л.д. 46-48);

- платежными поручениями по оплате ИП Ы. коммунальных услуг (т.8 л.д. 99-108);

- оглашенными показаниями Ц2., директора магазина «Экономстрой», о том, что по договору купли-продажи, заключенным с ТСЖ «<адрес>», приобретались различные строительные материалы, оплата проводилась безналичным путем, кроме того, Толкачева Е.И. приобретала товары для себя как физическое лицо, но не так часто и много, как для ТСЖ, расплачивалась за свои покупки наличными средствами. Поскольку магазин расположен в доме по адресу <адрес>, она знает, что примерно с 2019 года появились нарекания к работе Толкачевой Е.И. как председателя ТСЖ, поскольку уборка придомовой территории либо производилась нерегулярно, либо вообще не производилась, зимой 2021 года уборку придомовой территории осуществлял мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, но делал это очень плохо, летом это делала Толкачева Е.И., привлекая к уборке своих несовершеннолетних детей (т.16 л.д.208-211);

- оглашенными показаниями Ц3. о том, что по адресу <адрес>А он арендовал помещение как предприниматель, в рамках заключенного между ним и ТСЖ «<адрес>» договора купли-продажи строительных материалов оплата производилась только безналичным путем, всего ТСЖ было продано товара на сумму 37007,95 рублей (т.13 л.д. 84-87, т.16 л.д.174-176);

- договором аренды нежилого помещения между ИП Ц3. и ИП Ф., договором от 20.07.2020 между Ц3. и ТСЖ «<адрес>» о купле-продаже строительно-отделочных материалов, актами сверки, выписками операций по лицевому счету, товарными накладными и счетом-фактурой (т. 13 л.д. 89-111, т.16 л.д.177-207);

- договором на размещение информационных стендов в лифтовых кабинах от 01.08.2015 между ООО «Гринн+» и ТСЖ «<адрес>». на установку информационных рекламных стендов, в лифтовых кабинах в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: <адрес>А. (т.5 л.д. 138-150);

- платежными поручениями о внесении арендной платы (т.5 л.д. 142-150);

- договором от 30.11.2018 между АО «Череповец телеком» и ТСЖ «<адрес>» на предоставление права доступа на территорию многоквартирного дома для оказания услуг связи физическим лицам, проживающим по адресу: <адрес>А (т.5 л.д. 198-199);

- актом сверки взаимных расчетов, платежными документами (т.5 л.д. 201-207);

- оглашенными показаниями У8, инженера ООО ГУК «Жилфонд» о том, что ООО ГУК «Жилфонд» принят на обслуживание дом по адресу <адрес>А. Каких либо документов бывшим председателем правления Толкачевой Е.И., ключей от общедомового имущества, передано не было. ООО ГУК «Жилфонд» взяло дом под свое управление был определен перечень первоначальных работ, которые необходимо было выполнить в рамках текущего ремонта (ремонт крыши, утепление межпанельных швов, запланированы ремонты в подъездах), были выявлены работы, которые с момента создания ТСЖ до перехода под управление ООО ГУК «Жилфонд» не выполнялись: ремонт межпанельных швов, ремонт ливневой канализации, электрооборудования; не чистились и не осматривались вентиляционные каналы. 01.06.2022 было вскрыто помещение, расположенное в 4 подъезде дома, там была обнаружена документация ТСЖ за 2014, 2015, 2017, 2018 годы (т.8 л.д. 194-196),

-оглашенными показаниями К6, заместителя директора ООО ГУК «Жилфонд» о том, что осенью 2021 года в ООО ГУК «Жилфонд» обратилась иницииативная группа собственников дома по адресу <адрес>А, с предложением взять их дом на обслуживание. В декабре 2021 было проведено голосование на доме, оформлено протоколом от 30.12.2021, принято решение о смене способоа управления на УК, выбрана в качестве управляющей компании ООО ГУК «Жилфонд». С 01.03.2022 ООО ГУК «Жилфонд» приступило к обслуживанию дома (т.10 л.д. 122-125)

- показаниями Й3. о том, что Толкачева Е.И. - крестная его < >. Отношения поддерживают. Она раньше была председателем ТСЖ. Он и Й2 ремонтировали два подъезда в многоквартирном доме, где живет Толкачева Е.И., – штукатурили и красили, двери меняли, это было года три назад, до пандемии. Договор заключали устно, материалы предоставлялись Толкачевой Е.И., сами покупали только по мелочам. Чеки отдавали Толкачевой Е.И., она давала деньги. За работу им заплатила наличкой и немного на карту перевела, всего 100 000 рублей. Перевод был с карты Н9 Н9 он знает, они раньше вместе работали в <адрес>. На доме Толкачевой Е.И. он Н9 не видел;

- оглашенными показаниями Й2 о том, что он знаком с Толкачевой Е.И. Между ним и Й3. и ТСЖ «Архангельская 15А» в лице Толкачевой Е.И. летом 2020 года заключен в устной форме договор подряда на ремонт двух подъездов дома по адресу <адрес>А. Они снимали штукатурку, шпаклевали, белили, красили, сваривали перила, разбирали подсобное помещение. Толкачева Е.И. заплатила им с Й3. 100 000 рублей, ему деньги переводила на карту Е9, часть передавала наличными (т.9 л.д. 178-182);

-оглашенными показаниями Е9 о том, что с Н9 она не знакома, ее банковской картой пользуется ее < > Й2 (т.9 л.д. 139-142);

- показаниями Й., руководителя ООО «Инжи», о том, что ООО «Инжи» производило обслуживание тепловых пунктов, подготовку к отопительному периоду по адресу <адрес>А, по договору с ТСЖ. П договору была задолженность. Денежные средства наличными в кассу ООО «Инжи» Толкачева Е.И. по договору не вносила. Из оглашенных показаний свидетеля следует, что по состоянию на 11.08.2022 задолженность ТСЖ «<адрес>» перед ООО «Инжи» составила 117 282,20 рубля. Уточнил, что с 30.04.2020 ТСЖ «<адрес>» практически перестало производить оплату по договору, председатель ТСЖ Толкачева Е.И. сообщила, что с расчетными счетами возникли какие-то проблемы, но какие именно, Толкачева Е.И. не пояснила, сообщив лишь о том, что по оплате придется немного подождать. Периодически он звонил Толкачевой Е.И. и просил произвести оплату образовавшейся задолженности по договору сервисного обслуживания № от 01.07.2017, но Толкачева Е.И. только обещала, что скоро расплатится за выполненные услуги. (т.10 л.д. 34-37)

- показаниями У., директора ООО «Сервис-Дом», о том, что между ТСЖ «Архангельская- 15А» и обществом были заключены договор по круглосуточному аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления здания по адресу: <адрес>А., и договор подряда. Оплата по договорам производилась безналичными денежными средствами. У ТСЖ имеется задолженность, ООО «Сервис-Дом» обращалось в суд. Договоров на бухгалтерские услуги не заключали. Один-два раза деньги переводились на счет его личной карты, о чем выписки он представлял следователю. Из оглашенных показаний следует, что у ТСЖ «<адрес>» по договору на техническое обслуживание от 01.04.2014 года образовалась задолженность в сумме 470 139,57 рублей. договор был расторгнут 22.12.2021. 01.03.2021 года между ООО «Сервис-Дом» и ТСЖ «<адрес>» был заключен договор подряда №, в соответствии с которым ООО «Сервис-Дом» взяло на себя обязательство по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>А, замене розлива системы отопления и частичной замене стояков отопления на прямом трубопроводе. Общая стоимость работ по данному договору составила 1 494 507,00 рублей, в связи с тем, что ремонт был капитальный оплата данного вида работ оплачивалась из средств находящихся на специальном счете по капитальному ремонту. Толкачева Е.И. перечисляла на его расчетный счет (банковскую карту) несколько раз денежные средства в качестве оплаты выполненных им разовых услуг, это были разовые заявки, при этом он хотел бы добавить, что документально это никаким образом не оформлялась. Иных договоров, кроме как на техническое обслуживание от 01.04.2014 и договора подряда № 1/2021 от 01.03.2021 с ТСЖ «<адрес>» заключено не было (т.8 л.д.110-112, т. 13 л.д. 13-16, т.14 л.д.174-176, т. 16 л.д.107-140);

- оглашенными показаниями Ц., руководителя ООО «Лифт» о том, что с 01.01.2019 ООО «Лифт» осуществляется техническое обслуживание и ремонт лифтом дома по адресу <адрес>А, оплата производилась безналичным путем, по состоянию на 15.08.2022 задолженность ТСЖ «<адрес>» составляет 124868, 60 рублей (т.10 л.д. 91-94);

- вещественными доказательствами, каковыми признаны договор от 01.01.2019 между ООО «Лифт» и ТСЖ «<адрес>» на комплексное обслуживание и ремонт лифтов, приказ ООО «Лифт» о назначении ответственных, акт сверки, акты оказания услуг, протоколами их выемки и осмотра (т.10 л.д.100-120);

-оглашенными показаниями Ц5. о том, что он осуществляет деятельность по чистке и уборке жилых как индивидуальный предприниматель, с 2014 года по договорам 2014 года и от 01.01.2020 с ТСЖ «<адрес>» он производил работы по уборке придомовой территории, вывоз мусора, уборка и содержание мест общего пользования, содержание помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок, лестничных площадок и маршей, влажное подметание полов кабин лифтов в подъездам МКД); обслуживание мусоросборных камер (проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, чистка промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер, влажное подметание пола мусороприемных камер); содержание земельного участка входящего в состав общего имущества МКД (очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов, очистка придомовой территории от снега в зимний период, подметание и уборка придомовой территории). Данные работы на МКД выполняли А. и П. Н9 он не знает. До июня 2020 платежи по договору были своевременными, затем прекратились, работы за июль и август 2020 не оплачены, договор был расторгнут. Задолженность ТСЖ «<адрес>» перед ним составила 89 233,98 рубля (т.7 л.д.147-149, т.14 л.д. 86-89);

- договором возмездного оказания услуг между ИП Ц5. и ТСЖ «Архангельская-15» по предоставлению услуг по чистке и уборке МКД, расположенного по адресу: <адрес>А, соглашением о расторжении договора, актами выполненных работ, актом сверки, судебным решением, исполнительными документами (т.14 л.д. 91-105, т.6 л.д.150);

- оглашенными показаниями Ц7., о том, что в различные периоды времени с 2017 года по 2020 год, а именно 15.11.2018, 27.08.2020 и 16.09.2020 между yим и ТСЖ «<адрес>» были заключены договора на установку радиатора 5 секций (Договор от 15.11.2018), на замену радиатора (Договор от 27.08.2020), на частичную замену розлива отопления в 1 подвале (Договор от 16.09.2020). По указанным договорам работы были выполнены в полном объеме и в сроки, указанные в договоре, однако ТСЖ «<адрес>» свои обязательства по данным договорам исполнило не в полном объеме. По состоянию на 30.08.2022 ТСЖ «<адрес>» имеет перед ним задолженность в общей сумме 31500,00 рублей. (т.13 л.д.1-4);

-показаниями Н9 о том, что он работал у Толкачевой Е.И. дворником на доме <адрес>-А, убирал двор, мыл подъезды, жил в подвале, еще работал у нее на даче. Толкачева Е.И. давала ему еду, сигареты, иногда 100-200 рублей наличными, покупала рабочую одежду – брюки, куртку, сапоги. Банковских карт у него нет, пользоваться ими не умеет. Один раз ездил с Толкачевой Е.И. в банк, оформляли там кредит. Зимой по его вине у Толкачевой Е.И. на даче сгорела сарайка. Оглашенными показаниями Н9 о том, что его познакомил с Толкачевой Е.И. Т., к которому он приехал в Череповец. Из оглашенных показаний Н9 следует, что с осени 2018 по весну 2019 он помогал Толкачевой Е.И. убираться в подъездах, вывозить мусор. Деньги она не платила, договорились, что он будет покупать ему еду и сигареты. Весной 2019 года он переехал на дачу к Толкачевой Е.И., присматривал там за хозяйством. Примерно зимой 2020 года на даче сгорела постройка, и Толкачева забрала его в город. Она устроила его дворником, в его обязанности входила летом уборка придомовой территории, зимой расчистка снега, также он занимался вывозом мусора. Никаких других работ он не выполнял. Зарплату не получал, Толкачева Е.И. давала 100-200 рублей в неделю, говорила, что он ей должен сказать спасибо за то, что она нашла ему работу и жилье. Жил он в подвале дома, куда попадал через канализационный люк. Прожил он так до весны 2022 года, так как Толкачева Е.И. давала мало денег, то подрабатывал грузчиком в магазине. О денежных средствах, которые переводились ему на карту, он не знал, не получал. В его паспорте была банковская карта, которую он получил ранее, но паспорт вместе с картой остался у Т. Еще в январе 2020 года он ездил вместе с Толкачевой Е.И. в банк, где оформил кредит и ему выдали кредитную карту (т.15 л.д. 37-44, т.2 л.д.1-5). Показания, данные им в ходе предварительного расследования, Н9 подтвердил в судебном заседании;

- показаниями М., сотрудника отдела по Череповецкому району ГУ МЧС России по Вологодской области, о том, что 23.01.2021 он выезжал на пожар по адресу д.Трушнево, уч. 56, горело хозяйственное строение, не электрифицированное, с печным отоплением, а не жилой дом, на участке были Н9 и Толкачева Е.И., которая пояснила, что ущерба ей не причинено, претензий она не имеет;

- материалами накопительного дела ГУ МЧС России по Вологодской области по факту происшествия 23.01.2021 по адресу: <адрес> согласно которым сгорела деревянная хозяйственная постройка размером 6 х 4 м, ущерб собственнику Толкачевой Е.И, отсутствует (т.15 л.д.101-113);

-оглашенными показаниями свидетеля У6, о том, что она проживает в <адрес> постоянно. Напротив ее дома расположен земельный участок, принадлежащий женщине по имени Г6, где рядом с баней стояла сарайка с кроликами. За хозяйством присматривал мужчина, в котором она опознает Н9 Он проживал на даче в летний период. В 2020-2021 году на участке у Г6 сгорела сарайка, а также повредился сайдинг на фасаде бани. После пожара Н9 не раз посещал участок Г6, помогал ей убрать обгоревшие материалы от сарайки. На участке Г6 никакого дома не горело (т.14 л.д. 224-225);

-оглашенными показания свидетеля У7 о том, что на земельном участке, расположенном в <адрес> в конце деревни, принадлежащем женщине по имени Г6, поздней осенью, либо зимой горела сарайка. Никакого жилого дома в указанный период времени на земельном участке Г6 не горело. (т.14 л.д.226-227);

- показаниями свидетелей Е7 (т.9 л.д.172-175), К7 (т.10 л.д.24-26), К8 (т.10 л.д. 17-20), К9 (т.10 л.д.6-8), Е1 (т.10 л.д.245-247), Е2 (т.10 л.д.239-242), Е3 (т.10 л.д.232-234), Е5 (т.9 л.д.194-197), Й4. (т.9 л.д.146-148), Е6 (т.9 л.д. 184-186), Е4, Й1. (т.9 л.д.214-217), Ь (т.14 л.д. 22-24), Б. (т.10 л.д. 1-3), Ю (т.9 л.д. 220-223) о том, что денежные средств переводились ими лично для Толкачевой Е.И. на карту или с карты на имя Н9, каких-либо взаимоотношений с ТСЖ «<адрес>» у них нет;

- вещественным доказательством каковым признан оптический диск с видеозаписями помещений банкоматов ПАО «Сбербанк», содержащий фрагменты видео с изображением лица, осуществляющего операции по снятию денежной наличности (т.4 л.д. 106-110), предоставленный ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д. 119), протоколом его осмотра (т.4 л.д. 118);

- сведениями ООО «Теле2 Мобайл», ПАО МТС о детализации соединений по по абонентским номерам 9115264119, 9814227312 79517191115 (т.2 л.д.241-243, 248-252) и протоколом их осмотра (т.2 л.д. 253-255);

- оглашенными показаниями свидетеля Ц6., заместителя директора МУП «Водоканал» о том, что по договору между МУП «Водоканал» и ТСЖ «Архангельская-А» на водоснабжение многоквартирного дома, начиная с 29.02.2020 стала образовываться задолженность, в связи с чем предприятие неоднократно обращалось в Арбитражный суд <адрес>, председателем правления ТСЖ Толкачевой Е.И. меры к погашению задолженности не предпринимались, которая на 28.02.2022 составляет 160638,58 рублей (т.7 л.д. 150-153, т.15 л.д. 54-59);

- договором холодного водоснабжения и водоотведения № 305 от 01.01.2014, решениями о взыскании задолженности в пользу МУП «Водоканал», реестром платежей, исполнительными документами (т.15 л.д. 61-87);

- показаниями Р. (Г8), сотрудника ООО «Газпромтеплоэнерго Вологда» о том, что ТСЖ «<адрес>» не выполняло обязательства по оплате тепловой энергии, в связи с чем общество неоднократно обращалось в суд, исполнительные листы направлялись в службу судебных приставов, в настоящее время долг не уменьшился, составляет 1759 839,65 рублей и госпошлина и пени 52000 рублей;

- договором теплоснабжения №/Э от 01.12.2020, решениями о взыскании задолженности в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», реестром платежей, исполнительными документами (т.13 л.д.179-240);

- показаниями Н6, сотрудника ООО «Северная сбытовая компания» о том, что ТСЖ «<адрес>» с марта 2020 образовалась задолженность, общество проводило претензионную работу, но задолженность не погашалась, компания обратилась в суд для взыскания задолженности, исполнительные листы предъявлены в службу судебных приставов, в связи с отсутствием денежных средств у ТСЖ задолженность до сих пор не погашена, в 2020 году жители переведены на прямые расчеты;

- договорами энергоснабжения многоквартирного дома, решениями о взыскании задолженности в пользу ООО «Северная сбытовая компания», исполнительными документами (т.15 л.д.164-178, т.6 л.д.133-246);

- показаниями Г3, сотрудника ООО «Чистый след» о том, что у ТСЖ «<адрес>» с февраля 2020 года имеется задолженность за вывоз ТКО. Проводилась досудебная претензионная работа, потом обратились в суд, возбуждены исполнительные производства, задолженность на настоящее время составляет 458978,72 рублей. С 01.05.2021 перешли на прямые расчеты с потребителями данного дома;

- договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №, решениями о взыскании задолженности, исполнительными документами (т.8 л.д. 7-24, т. 16 л.д. 9-14, т.6 л.д.166-238, т.7 л.д.64-80);

-оглашенными показаниями У3., судебного пристава-исполнителя, о том, что в отношении ТСЖ «<адрес>» возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги, об уголовной ответственности за неисполнения решений судов председатель ТСЖ неоднократно предупреждалась (т.15 л.д. 136-144);

- вещественным доказательством каковым признан оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ТСЖ «<адрес>», а именно выписку по счету № за период с 01.01.2017 по 09.06.2022 (т.5 л.д.92-126), выписку по счету № за период с 11.02.2020 по 09.06.2022 (т.5 л.д.89-91); выписку по расчетному счету № (т.5 л.д.74-88), сведения об IP-адресах; договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», реестр документов, помещенных в картотеку (т.5 л.д. 127-135), содержащих сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ТСЖ «<адрес>», в том числе перечислениях денежных средств на счета ПАО «Почтабанк», ПАО «Сбербанк» на имя Н9, на имя Толкачевой Е.И., и протоколом их осмотра (т.3 л.д.200-219);

- выпиской операций по лицевым счетам ТСЖ «<адрес>», открытым в ПАО Сбербанк (т.3 л.д.88-194), выпиской по операциям на счете ТСЖ «<адрес>» № (т.4 л.д.151-187), содержащих аналогичную информацию;

- вещественным доказательством каковым признана информация в отношении ТСЖ «<адрес>», представленная на оптическом диске ПАО «Сбербанк» и протоколом осмотра (т.10 л.д. 172-232) согласно которым в ПАО Сбербанк у ТСЖ «<адрес>» открыты расчетные счета 11.02.2020 № и 16.01.2014 №. Согласно выпискам по операциям 12.12.2019 и 13.12.2019 с расчетного счета ТСЖ «Архангельская 15-А» на расчетный счет № ПАО «Почтабанк», на имя Н9 переведены денежные средства в суммах 10005,00 рублей и 5201 рубль соответственно в качестве оплаты по договору подряда. Также с расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» переведены денежные средства на счета на имя Н9 14.01.2020 10005 рублей, 12.02.2020 в сумме 63 000 рублей, 05.03.2020 в сумме 30 000 рублей, 12.03.2020 в сумме 33 000 рублей, 20.03.2020 в сумме 87 000 рублей, 24.03.2020 в сумме 13 000 рублей, 10.04.2020 в сумме 63 000 рублей, 14.04.2020 в сумме 63 000 рублей, 30.04.2020 в общей сумме 160 000 рублей, 08.05.2020 в сумме 7 400 рублей, 20.05.2020 в сумме 200 000 рублей, 21.05.2020 в сумме 100 000 рублей, 16.06.2020 в сумме 195 000 рублей, 10.07.2020 в суммах 100 000 рублей, 16.07.2020 в сумме 70 000 рублей, 23.07.2020 в сумме 70 000 рублей, 29.07.2020 в сумме 87 000 рублей, 11.08.2020 в суммах 81 780 рублей, 12.08.2020 в сумме 20 880 рублей, 13.08.2020 в сумме 51 765 рублей, 17.08.2020 в сумме 65 575 рублей, 11.09.2020 в сумме 95 000 рублей; 14.09.2020 в сумме 24000 рублей; 15.09.2020 в сумме 18000 рублей; 16.09.2020 в сумме 30000 рублей; 17.09.2020 в сумме 45000 рублей; 18.09.2020 в сумме 18 000 рублей; 21.09.2020 в сумме 1560,92 рублей; 22.09.2020 в сумме 4 900 рублей; 24.09.2020 в общей сумме 44 524,15 рубля; 28.09.2020 в сумме 14,93 рублей, 01.10.2020 в сумме 11 710,68 рублей, 02.10.2020 в сумме 3255,07 рублей; 05.10.2020 в сумме 3 034,25 рубля; 07.10.2020 в общей сумме 12 050,30 рублей; 08.10.2020 в общей сумме 10 853,99 рубля; 09.10.2020 в сумме 3 117,02 рублей; 12.10.2020 в сумме 2 978,69 рублей. Кроме того, согласно выпискам с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» перечислены денежные средства на расчетный счет открытый в ПАО Сбербанк на имя Н9 в качестве оплаты по договору подряда в период 02.11.2020 по 06.05.2022 денежные средства в общей сумме 1 868 775,18 рублей, в том числе в безакцептном порядке при отсутствии достаточного количества денежных средств на расчетных счетах, что также подтверждается платежными поручениями, сформированными в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» за указанный период. Кроме того, представлены платежные поручения согласно которыми с расчетного счета ТСЖ «<адрес>» денежные средства на расчетный счет на имя Н9 в качестве оплаты по договору подряда в период 02.11.2020 по 06.05.2022 перечислены денежные средства. Также согласно данной информации со счетов ТСЖ «Архангельская 15А» № и №, открытых в ПАО «Сбербанк» перечислено денежных средств Толкачевой Е.И. в качестве оплаты труда в январе 2019 года 10 005,00 рублей; в феврале 2019 года 10 005,00 рублей; в марте 2019 года 6 005,00 рублей; в апреле 2019 года 8 090,00 рублей; в мае 2019 года 7 700,00 рублей; в июне 2019 года 4 700,00 рублей; в июле 2019 года 13 400,00 рублей; в августе 2019 года 9 000,00 рублей; в сентябре 2019 года 3 700,00 рублей; в октябре 2019 года 13 700,00 рублей; в ноябре 2019 года 3 700,00 рублей; в декабре 2019 года 8 700,00 рублей, в январе 2020 года 18 700,00 рублей; в феврале 2020 года 17 400,00 рублей; в марте 2020 года 16 400,00 рублей; в апреле 2020 года 18 400,00 рублей; в мае 2020 года 10 000,00 рублей; в июне 2020 года 32 200,00 рублей; в июле 2020 года 10 000,00 рублей; в августе 2020 года 24 800,00 рублей; в октябре 2020 года 70 230,80 рублей; в ноябре 2020 года 9 052,04 рубля; в декабре 2020 года 27 747,96 рублей, в январе 2021 года 8 970,36 рублей; в феврале 2021 года 18 429,64 рублей; в марте 2021 года 17 293,64 рубля; в апреле 2021 года 17 506,36 рублей; в мае 2021 года 17 415,00 рублей; в июне 2021 года 30 000,00 рублей; в июле 2021 года 22 215,34 рублей; в августе 2021 года 44 044,66 рубля; в сентябре 2021 года 128 946,28 рублей; в октябре 2021 года 202 698,88 рублей; в ноябре 2021 года 123 001,35 рубль;

- сведениями АО «Почта Банк» о том, что на имя Н9 открыты счета: 28.11.2019, счет №, карта №; 29.11.2019, сберегательный счет 40№, карты №, №, указаны поступления денежных средств в общей сумме 118211 рублей с расчетного счета ТСЖ «<адрес>», в том числе 12.12.2019 10005 рублей, 13.12.2019 5201 рубль, 14.01.2020 10005 рублей, 12.02.2020 63000 рублей, 05.03.2020 30000 рублей (т.2 л.д. 21-32);

-сведениями ПАО Сбербанк (т.4 л.д. 1-3, т.2 л.д.173-227) в отношении счета № на имя Н9 и протоколом их осмотра (т.2 л.д. 173-227), согласно которым на оптическом диске содержится информация о времени выхода, IP-адресе и номере карты, сведениями о движении денежных средств с 21.01.2020 по 28.06.2022, осуществлялись операции по зачислению, перечислению, снятию денежных средств. Указано, что к платежной карте № при создании 25.01.2020 привязан абонентский №, в тот же день привязан абонентский № (т.4 л.д. 4-73);

-заключением эксперта №, согласно которому за период с 01.01.2020 по 01.06.2022 на расчетные счета ТСЖ «<адрес>» №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» поступило денежных средств в общей сумме 9 304 944,27 рубля.

За период с 01.01.2020 по 01.06.2022 с расчетных счетов ТСЖ «<адрес>» №, №, открытых в ПАО «Сбербанк» на расчеты с ресурсоснабжающими организациями (МУП «Водоканал», ООО «Северная сбытовая компания», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чистый след», АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») израсходовано денежных средств в общей сумме 1 459 671,23 рубль.

За период с 01.01.2020 по 01.06.2022 с расчетных счетов №, № ТСЖ «Архангельская 15А» в ПАО «Сбербанк» израсходованы денежные средства на оплату труда Н9 в общей сумме 3 768 180,18 рублей

За период с 01.01.2020 по 01.06.2022 со счета № Н9 ПАО «Сбербанк» израсходованы денежные средства на счета физических лиц в общей сумме 724 508,00 рублей.

За период с 01.01.2020 по 01.06.2022 со счета № Н9 открытого в ПАО «Сбербанк» снято в аппарате для выдачи и приёма денег, оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка с использованием банковской карты денежных средств в общей сумме 3 641 500,00 рублей (т.9 л.д. 14-101);

- из заключения эксперта № следует, что с расчетных счетов ТСЖ «Архангельская 15А» были перечислены денежные средства на счета Толкачевой Е. И. в качестве оплаты труда на общую сумму 984 157,31 рублей, в том числе: со счета № открытого в ПАО «Сбербанк» – 788737,31 рублей; со счета со счета № открытого в ПАО «Сбербанк» – 195420,00 рублей.

Председателю правления ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И подлежали выплате в качестве вознаграждения (оплаты труда) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 208 800,00 рублей; за период с 01.01.2021 по 30.11.2021 – 191400,00 рублей.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 сумма денежных средств выплаченная председателю правления ТСЖ «<адрес>» Толкачевой Е.И. меньше суммы денежных средств, подлежащих выплате в качестве вознаграждения на 5695,00 рублей;

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 со счетов ТСЖ «Архангельская 15А» № и №, открытых в ПАО «Сбербанк» перечислено денежных средств Толкачевой Е.И. в качестве оплаты труда на общую сумму 254 930,80 рублей, в том числе: в январе 2020 года - 18 700,00 рублей; в феврале 2020 года - 17 400,00 рублей; в марте 2020 года - 16 400,00 рублей; в апреле 2020 года - 18 400,00 рублей; в мае 2020 года - 10 000,00 рублей; в июне 2020 года - 32 200,00 рублей; в июле 2020 года - 10 000,00 рублей; в августе 2020 года - 24 800,00 рублей; в октябре 2020 года - 70 230,80 рублей; в ноябре 2020 года - 9 052,04 рубля; в декабре 2020 года - 27 747,96 рублей.

За период с 01.01.2021 по 30.11.2021 со счетов ТСЖ «Архангельская 15А» № и №, открытых в ПАО «Сбербанк» перечислено денежных средств Толкачевой Е.И. в качестве оплаты труда на общую сумму 630 521,51 рубль, в том числе: в январе 2021 года 8 970,36 рублей; в феврале 2021 года 18 429,64 рублей; в марте 2021 года 17 293,64 рубля; в апреле 2021 года 17 506,36 рублей; в мае 2021 года 17 415,00 рублей; в июне 2021 года 30 000,00 рублей; в июле 2021 года 22 215,34 рублей; в августе 2021 года 44 044,66 рубля; в сентябре 2021 года 128 946,28 рублей; в октябре 2021 года 202 698,88 рублей; в ноябре 2021 года 123 001,35 рубль (т.14 л.д. 185-203);

- показаниями эксперта Ж. о том, что выводы заключений он поддерживает;

-показаниями С., судебного пристава-исполнителя ФССП России по Вологодской ОСП по <адрес> о том, что Толкачева Е.И. является должником по исполнительным производствам. Есть кредитные задолженности, по коммунальным платежам, обращено взыскание на квартиру, которая была в залоге. Также было обращено взыскание на залоговую машину, взыскатель – микрофинансовая организация;

- показаниями О. о том, что она приобрела на аукционе по продаже арестованного имущества квартиру, ранее принадлежащую Толкачевой Е.И., в доме <адрес>А. Толкачева Е.И. до настоящего времени квартиру не освободила;

-показаниями свидетеля Я., сотрудника Банк ВТБ (ПАО) о том, что у Толкачевой Е.И. оформлен потребительский кредит (на сумму 327 404,67 рубля, по которому списывался основной долг и начисленные просроченные проценты (т.16 л.д. 24-26);

- сведениями УФССП о наличии возбужденных в отношении Толкачевой Е.И. исполнительных производствах (т.15 л.д. 132-135, т.18 л.д. 122-123);

- сведениями Банка ВТБ (ПАО) согласно которым на имя Толкачевой Е.И. открыты расчетные счета, в том числе № (банковская карта) – 18.10.2018, по которому в период с 04.01.2020 по 08.07.2022 осуществлялось погашение начисленных текущих процентов по кредитному договору от 07.02.2019, погашение задолженности, оплата товаров и услуг в торговых точках, взыскание по исполнительным производствам, а также снятие наличных денежных средств с АТМ; 07.02.2019 между Банк ВТБ (ПАО) и Толкачевой Е.И. заключен потребительский договор №, сумма 327 404,67, который по состоянию на 12.07.2022 – действующий. В ходе предварительного следствия указанные сведения распечатаны, и протоколом его осмотра (т.15 л.д. 1-4, т.18 л.д. 21-94).

Данные доказательства получены в соответствии с положениями УПК РФ и отвечают требованиям относимости и допустимости, в достаточной мере последовательны и согласуются между собой, существенных противоречий не имеют.

В соответствии с ч.8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель обоснованно полагала необходимым уменьшить размер причиненного преступлением, предусмотренным ч.4 ст.160 УК РФ на 18123,58 рублей на основании представленных защитой в судебном заседании документов.

Совокупность исследованных доказательств полностью подтверждает вину подсудимой Толкачевой Е.И. в совершении каждого инкриминируемого преступления.

Установлено, что Толкачева Е.И., являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, - председателем ТСЖ «<адрес>», действуя из корыстных побуждений похитила путем присвоения денежные средства в сумме 3 633 613, 60 рублей, принадлежащие ТСЖ «<адрес>», путем перевода на банковские карты на имя Н9, находящиеся в ее пользовании, под предлогом оплаты работ, которые фактические не выполнялись. В результате умышленных действий Толкачевой Е.И. у ТСЖ «<адрес>», председателем правления которого она являлась, возникли долговые обязательства перед ресурсоснабжающими организациями, а именно ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в общей сумме 1 345 730,56 рублей; МУП <адрес> «Водоканал» в общей сумме 530 530,10 рублей; ООО «Чистый След» в общей сумме 426 632,40 рубля; ООО «Северная сбытовая компания» в общей сумме 690 527,23 рублей и ИП Ц5. в сумме 85 971,20 рубль.

Кроме того, Толкачева Е.И. являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, - председателем ТСЖ «<адрес>», действуя из корыстных побуждений, похитила путем присвоения денежные средства в сумме 479557,31 рублей, принадлежащие ТСЖ «<адрес>», под видом выплаты на свое имя вознаграждения председателя ТСЖ, в размере, превышающем установленный решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Оба преступления совершены путем присвоения, Толкачева Е.И. действуя с корыстной целью, безвозмездно, противоправно обратила в свою пользу вверенное ей имущество против воли собственника.

Суд критически относится к показаниям подсудимой о том, что денежные средства, переводимые ею на банковские карты на имя Н9 и в качестве заработной платы на ее банковскую карту, израсходованы на нужды ТСЖ «Архангельская 15-А», а подтверждающие документы ею утрачены, расценивает их как избранный способ защиты.

Как следует из показаний Н9 заработная плата ему Толкачевой Е.И. не выплачивалось, разовые работы по уборке дома он производил за еду, сигареты, 100-200 рублей, возможность проживать в подвале дома, банковскими картами пользоваться не умеет, о денежных средствах, переводимых Толкачевой Е.И. на его счета, ему неизвестно. Оснований для оговора Толкачевой Е.И. свидетелем не имеется. Денежные средства, переводимые на карту на имя Н9, фактически его заработной платой или оплатой выполненных работ не являлись, в период совершения Толкачевой Е.И. преступления Н9 определенные периоды времени проживал у нее на даче, имелись иные лица, выполнявшие работы по уборке дома, таким образом деятельность и пребывание Н9 в многоквартирном доме организованы Толкачевой Е.И. с целью скрыть свою преступную деятельность.

В материалах дела имеются сведения о производстве работ по ремонту многоквартирного дома различными юридическими и физическими лицами, в том числе Й3. и Й2, ООО «Сервис-Дом», однако указанные работы учтены при определении размера ущерба, либо были выполнены в предшествующие преступлениям периоды и оплачены в установленном порядке безналичными денежными средствами ТСЖ «<адрес>».

Сведений о производстве каких-либо работ на нужды многоквартирного дома и оплаченных Толкачевой Е.И. похищенными денежными средствами, в материалах дела не имеется и суду не представлено. Как следует из показаний жителей дома, не смотря на неоднократные просьбы, Толкачева Е.И. документы, подтверждающие расходование денежных средств товарищества, не представляла, что также указывает на недостоверность ее показаний. Кроме того, согласно показаниям жителей дома, работников ООО УК «ГУК «Жилфонд», с 2020 года необходимые работы по текущему содержанию и ремонту не выполнялись.

Вопреки доводам стороны защиты, с учетом установленных по уголовному делу обстоятельств оснований для квалификации действий подсудимой по обоим эпизодам как единое продолжаемое преступление не имеется, поскольку на совершение каждого из преступлений у Толкачевой Е.И. формировался самостоятельный преступный умысел, ее преступные действия не тождественны, периоды и способы совершения преступлений различны.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» вменен обоснованно, поскольку оба преступления совершены Толкачевой Е.И. с использованием соответствующих должностных полномочий председателя товарищества собственников жилья «<адрес>».

Толкачева Е.И. совершила хищения денежных средств в размере 3 633 613,60 рублей, и размере 479 557,31 рублей, что в соответствии с ч.4 Примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным и крупным размером соответственно.

Исходя из этого, суд считает, что действия Толкачевой Е.И. обоснованно квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение вверенного ей чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение вверенного ей чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Вина Толкачевой Е.И. в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.3 ст.160 УК РФ полностью доказана.

Толкачева Е.И. психически здорова, в связи с чем ее следует признать вменяемой и способной нести уголовную ответственность.

Смягчающими наказание подсудимой по каждому эпизоду обстоятельствами признаются частичное признание вины, < >

Отягчающих обстоятельств не имеется.

    При назначении вида и размера наказания учитывается: характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, личность подсудимой Толкачевой Е.И., которая имеет постоянное место жительства, трудоустроена, не судима, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, характеризуется в-целом удовлетворительно, имеет на иждивении двух малолетних детей, ее семейное и материальное положение.

    При определении вида и размера наказания подсудимой суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности и обстоятельства преступлений, все данные о личности подсудимой, указанные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

    С учетом изложенного, принимая во внимание влияние наказания на исправление подсудимой, суд считает, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания невозможно при назначении подсудимой менее строгого наказания чем лишение свободы, поэтому приходит к выводу о назначении ему основного наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду.

Размер наказания в виде лишения свободы суд определяет с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ. принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения Толкачевой Е.И. преступлений, ее личность, суд приходит к выводу о необходимости назначения по каждому эпизоду в качестве дополнительного наказания лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и личности подсудимой, являющихся основаниями для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд также не усматривает достаточных оснований для снижения категории преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо применения положений ст.53.1 УК РФ.

Также суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества, но в условиях обеспечения контроля за ее поведением в период испытательного срока, поэтому на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным.

Гражданский иск потерпевшей организации на основании ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в размере причиненного преступлениями ущерба.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом требований ст.81 УПК РФ, оснований для конфискации вещественных доказательств судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Толкачеву Е. И. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ, и за данные преступления назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 3 (Трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 2 (Два) года;

- по ч.3 ст.160 УК РФ в виде 2 (Двух) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 1 (Один) год

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из них, назначить Толкачевой Е.И. наказание в виде 4 (Четырех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы Толкачевой Е.И. считать условным с испытательным сроком 3 (Три) года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Толкачеву Е.И. исполнение следующих обязанностей:

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию в данный государственный орган, в установленном указанным органом порядке.

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу Толкачевой Е.И. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Толкачевой Е. И. в пользу Товарищества собственников жилья «<адрес>» в счет возмещения причиненного преступлениями имущественного вреда в размере 4 113 170,91 рублей, в остальной части оставить гражданский иск без удовлетворения.

Сохранить арест, наложенный постановлением Череповецкого городского суда Вологодской области от 26.12.2022 на жилое помещение (квартиру), расположенную по адресу: <адрес>, площадью 51,4 кв.м., кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: договор сервисного обслуживания, дополнительное соглашение к договору, акт проведения ревизии, акт сверки взаимных расчетов, акты – оставить у Й., акты, акт сверки, договор на комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, приказы оставить у Ц., сотовые телефоны возвратить Толкачевой Е.И., диски, копии документов, банковскую карту «Сбербанк», договоры займа хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Череповецкий городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок,

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                                                                        Е.Л.Чистякова