Решение по делу № 1-143/2024 (1-688/2023;) от 22.12.2023

Дело № 1-143/2024 П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артем Приморского края 16 апреля 2024 года

Артемовский городской суд Приморского края

В составе: председательствующего судьи Русяева И.С.

при секретаре Пошуховой Е.Е.,

помощнике судьи Кремневой Ж.Б.,

с участием государственного обвинителя Рубан А.А.,

защитника – адвоката Воткина В.А.,

подсудимого Рудниченко А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Рудниченко А. К.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 226.1 ч. 1, 226.1 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Рудниченко А.К., являясь генеральным директором ООО «» (ИНН), действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с фактическим руководителем указанного общества А. Ф.А., совершил при пособничестве Е. С.А., Б. Р.К. и Г. Р.В. контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее - ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения - это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9. п.п. 1. 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4. 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств - членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongoca (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также - Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее - разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включен дуб монгольский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее - Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений: для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.06.2019 № 299 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу реорганизован и переименован в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - межрегиональное управление Росприроднадзора).

В соответствии с п. 4.47 Положения о межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.08.2019 № 497, межрегиональное управление Росприроднадзора выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского, его частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973.

В период времени с 01.03.2020 по 01.06.2020, А. Ф.А., осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД ЕАЭС 4403 и 4407), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее - КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, находясь на территории Приморского края, решил осуществить от имени подконтрольного ему ООО «» незаконное перемещение имеющихся у него лесоматериалов породы дуб монгольский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений - получении разрешений СИТЕС, для чего приобрести фиктивные документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов породы дуб монгольский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, после чего приступил к реализации своего преступного умысла.

С этой целью, в период времени с 01.03.2020 по 01.06.2020 А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, сообщил находящемуся в его фактическом подчинении генеральному директору ООО «» Рудниченко А.К. о намерении заключить от имени указанного юридического лица фиктивные сделки по приобретению документов, свидетельствующих о законности добывания и владения лесоматериалами, необходимых для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов породы дуб монгольский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, предложив совместно совершить за денежное вознаграждение незаконное перемещение от имени ООО » имеющихся у него лесоматериалов породы дуб монгольский, без подтверждающих законность их приобретения документов, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений - получении разрешений СИТЕС, то есть совместно участвовать в составе группы лиц по предварительному сговору в совершении указанных противоправных действий, при этом обсудив с Рудниченко А.К. дальнейшие детали преступного плана.

В ответ на предложение А.а Ф.А. в период времени с 01.03.2020 по 01.06.2020 Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, осознавая противоправный характер действий А.а Ф.А., руководствуясь корыстными мотивами, ответил согласием, тем самым, вступив с А. Ф.А. в преступный сговор, направленный на непосредственное незаконное перемещение от имени ООО «» лесоматериалов породы дуб монгольский без подтверждающих законность их приобретения документов из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере.

После этого, в период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, реализуя совместный с Рудниченко А.К. преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, предложил ранее ему знакомому Г. Р.В., являющемуся генеральным директором ООО «» (ИНН) и ООО « » (ИНН), выступить за денежное вознаграждение пособником в совершении незаконного перемещения от имени ООО «» лесоматериалов породы дуб монгольский без подтверждающих законность их приобретения документов из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений - получении разрешений СИТЕС, для чего подыскать и поучаствовать в приобретении фиктивных документов, свидетельствующих о законности добывания и владения лесоматериалами, необходимых для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов породы дуб монгольский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, тем самым содействовать совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления.

В период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, осознавая противоправный характер действий А.а Ф.А. и Рудниченко А.К., руководствуясь корыстными мотивами, на предложение А.а Ф.А. выступить пособником в совершении контрабанды от имени ООО «» ответил согласием, пообещав подыскать и предоставить ему информацию о лицах, готовых продать фиктивные документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз от имени ООО » лесоматериалов породы дуб монгольский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также участвовать, в том числе с использованием ООО «», в их приобретении и передаче А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в качестве средств преступления.

После этого, в период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, предложил ранее ему знакомым Е. С.А., являющемуся фактическим руководителем ООО « » (ИНН), у которого в аренде находился лесной участок для заготовки древесины на территории Еврейской автономной области, и Б. Р.К., являющемуся генеральным директором ООО « лес» (ИНН 2724223630), заключить между ООО « », ООО « лес», ООО «» и ООО «» за денежное вознаграждение фиктивные договоры поставки и купли-продажи якобы имеющихся у ООО « » лесоматериалов, которые в последующем будут использованы А. Ф.А. и Рудниченко А.К. при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов породы дуб монгольский, тем самым содействовать совершению преступления предоставлением средств совершения преступления, выступив пособниками А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в совершении контрабанды лесоматериалов породы дуб монгольский без подтверждающих законность их приобретения документов.

В период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 Е. С.А., находясь в неустановленном месте, осознавая противоправный характер действий А.а Ф.А. и Рудниченко А.К., руководствуясь корыстными мотивами, на предложение Г. Р.В. выступить наряду с последним пособником А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. в совершении контрабанды ответил согласием, условившись изготовить и заключить от имени ООО » с ООО « лес» и ООО «» за денежное вознаграждение фиктивные договоры поставки якобы имеющихся у фактически подконтрольного ему ООО « » лесоматериалов, которые в последующем будут использованы А. Ф.А. и Рудниченко А.К. при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов породы дуб монгольский.

В свою очередь, Б. Р.К. в период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020, находясь на территории Хабаровского края, осознавая противоправный характер действий А.а Ф.А. и Рудниченко А.К., руководствуясь корыстными мотивами, на предложение Г. Р.В. выступить наряду с последним пособником А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. в совершении контрабанды ответил согласием, условившись изготовить и заключить между ООО », ООО « лес» и ООО «» за денежное вознаграждение фиктивные договоры поставки и купли-продажи якобы имеющихся у ООО » лесоматериалов, которые в последующем будут использованы А. Ф.А. и Рудниченко А.К. при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов породы дуб монгольский.

При этом, в целях конспирации преступных действий и создания видимости законности заключаемых фиктивных сделок с лесоматериалами, А. Ф.А., Рудниченко А.К., Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А. договорились о необходимости внесения сведений о совершаемых сделках с древесиной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, осуществления переводов денежных средств по заключаемым фиктивным договорам между расчетными счетами ООО », ООО « лес», ООО «» и ООО « ».

После этого, в период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, и Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, решили, что между ООО « » и ООО « лес» будет заключен фиктивный договор на поставку лесопродукции породы дуб монгольский объемом 1 090 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом, указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять не менее 3 080 600 руб., часть из которой Б. Р.К. должен будет перевести безналичным путем на расчетный счет ООО « », а оставшиеся денежные средства передать Е. С.А. в наличном виде.

После этого, в период времени с 01.06.2020 по 17.06.2020 Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, решили, что между ООО « лес» и ООО «» будет заключен фиктивный договор купли-продажи якобы ранее приобретенных у ООО « » лесоматериалов породы дуб монгольский в объеме 1 000 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять 3 345 600 руб., часть из которой А. Ф.А. и Рудниченко А.К. должны будут перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО « лес», а оставшиеся денежные средства, включающие также вознаграждение Г. Р.В. и Б. Р.К. за пособничество в совершении преступления, передать последним в наличном виде.

Затем, в период времени с 01.06.2020 по 09.07.2020 Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. и Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, изготовил и подписал заведомо для указанных лиц фиктивные договор на поставку лесопродукции от 15.06.2020 № 9 и товарную накладную от 19.06.2020 № 21, согласно которым ООО « », в лице директора И. Ж.В., якобы доставило и передало, а ООО « лес», в лице генерального директора Б. Р.К., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 1 090 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, после чего передал указанные документы Е. С.А.

После этого, в период времени с 01.06.2020 по 09.07.2020 Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Б.ем Р.К. и Г.ом Р.В. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, имея в аренде через подконтрольное ему ООО « » лесной участок для заготовки древесины, организовал подписание от имени директора ООО « » И. Ж.В., неосведомленной о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Б. Р.К., Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», заведомо для него, Б. Р.К., Г. Р.В., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивных договора на поставку лесопродукции от 15.06.2020 № 9 и товарной накладной от 19.06.2020 № 21 к нему, после чего передал их Б. Р.К., вместе с копиями типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2, лесной декларации от 20.03.2020 и отчета об использовании лесов от 09.06.2020, свидетельствующих о якобы заготовке и законном владении ООО « » лесоматериалами породы дуб монгольский объемом не менее 1 090 м3, и необходимые для получения ООО » разрешений СИТЕС на имеющиеся у А.а Ф.А. лесоматериалы, декларирования и вывоза данных лесоматериалов из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР.

Наряду с этим, в период времени с 01.06.2020 по 09.07.2020 Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. и Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, изготовил и подписал заведомо для указанных лиц фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от 17.06.2020 № 17.06.20 и универсальный передаточный документ - счет-фактуру от 29.06.2020 № 9, согласно которым ООО « лес», в лице генерального директора Б. Р.К., якобы продало и передало, а ООО «», в лице генерального директора Рудниченко А.К., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 1 000 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, после чего передал указанные документы, а также копии фиктивных договора на поставку лесопродукции от 15.06.2020 № 9, товарной накладной от 19.06.2020 № 21, типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2, лесной декларации от 20.03.2020 и отчета об использовании лесов от 09.06.2020 Г. Р.В.. а тот, в свою очередь, на территории Приморского края передал их Рудниченко А.К.

Затем, в период времени с 01.06.2020 по 09.07.2020 Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с А. Ф.А., при пособничестве Е. С.А., Б. Р.К. и Г. Р.В., подписал заведомо для него и вышеуказанных лиц фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от 17.06.2020 № 17.06.20 и универсальный передаточный документ - счет-фактуру от 29.06.2020 № 9, о чем уведомил А.а Ф.А.

При этом фактической передачи лесоматериалов по указанным фиктивным договорам, товарной накладной и универсальному передаточному документу - счет-фактуре не было, а их изготовление и подписание было необходимо для последующего незаконного оформления разрешений СИТЕС, недостоверного декларирования и незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

В целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, в том числе вознаграждения Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А. за пособничество в преступлении, А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Рудниченко А.К., при пособничестве Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А., осуществил 26.06.2020 через Г. Н.И., фактически исполняющую обязанности бухгалтера ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Б. Р.К., Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», перечисление денежных средств за якобы приобретаемые у ООО « лес» лесоматериалы с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО «Банк», на расчетный счет ООО « лес» №, открытый в ПАО «Банк», в сумме 1 700 000 руб., а также через Рудниченко А.К. 19.06.2020 передал Г. Р.В. и Б. Р.К. наличные денежные средства в сумме 1 645 600 руб.

В свою очередь, Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. и Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, в целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, осуществил 29.06.2020 и 30.06.2020 перечисление денежных средств за якобы приобретаемые у ООО « » лесоматериалы с расчетного счета ООО « лес» №, открытого в ПАО «Банк», на расчетный счет ООО « » №, открытый в АО « Банк», в суммах 500 000 руб. и 100 000 руб. соответственно, а также 27.01.2021 организовал в рамках взаимозачета между ООО « лес» и ООО «» перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО АКБ «», на расчетный счет ООО « » №, открытый в АО « Банк», в сумме 550 000 руб., а остальными денежными средствами в сумме не менее 1 930 600 руб. Б. Р.К. и Е. С.А. распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в период времени с 01.07.2020 по 04.08.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, и Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, продолжая оказывать пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, решили, что между ООО « » и ООО «» будет заключен фиктивный договор на поставку лесопродукции породы дуб монгольский объемом 1 600 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в дамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. и иных экспортеров лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять не менее 2 989 900 руб., часть из которой Г. Р.В. должен перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО », а оставшиеся денежные средства передать Е. С.А. в наличном виде.

После этого, в период времени с 01.07.2020 по 18.08.2020 Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, решили, что между ООО «» и ООО «» будет заключен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов породы дуб монгольский объемом 200 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять 719 900 руб., часть из которой А. Ф.А. и Рудниченко А.К. должны будут перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «», а оставшиеся денежные средства, включающие вознаграждение Г. Р.В. за пособничество в совершении наступления, передать последнему в наличном виде.

Затем, в период времени с 01.07.2020 по 25.09.2020 Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, имея в аренде через подконтрольное ему ООО « » лесной участок для заготовки древесины, организовал изготовление и подписание от имени директора ООО « » И. Ж.В., неосведомленной о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», заведомо для него (Е. С.А.), Г. Р.В., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивных договора на поставку лесопродукции от 28.07.2020 № 11 и товарной накладной от 14.08.2020 № 28 к нему, согласно которым ООО « », в лице директора И. Ж.В., якобы поставило и передало, а ООО «», в лице генерального директора Г. Р.В., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 1 600 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, а также изготовление копий типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2 и лесной декларации от 03.08.2020, которые он в указанный период времени передал Г. Р.В. на территории Еврейской автономной области.

Наряду с этим, в период времени с 01.07.2020 по 25.09.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, подписал заведомо для него, Е. С.А., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивные договор на поставку лесопродукции от 28.07.2020 № 11 и товарную накладную от 14.08.2020 № 28 к нему, а также изготовил и подписал заведомо для него, Е. С.А., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивные договор купли-продажи от 13.08.2020 № 13.08.2020 и универсальный передаточный документ — счет-фактуру от 20.08.2020 № 16, согласно которым ООО «», в лице генерального директора Г. Р.В., якобы продало и передало, а ООО «», в лице генерального директора Рудниченко А.К., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 200 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, после чего на территории Приморского края передал указанные документы Рудниченко А.К., вместе с копиями фиктивных договора на поставку лесопродукции от 28.07.2020 №11, товарной накладной от 14.08.2020 № 28 к нему, типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2 и лесной декларации от 03.08.2020.

Затем, в период времени с 01.07.2020 по 25.09.2020 Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с А. Ф.А., при пособничестве Е. С.А. и Г. Р.В., подписал заведомо для него и вышеуказанных лиц фиктивные договор купли-продажи от 13.08.2020 № 13.08.2020 и универсальный передаточный документ - счет-фактуру от 20.08.2020 № 16, о чем уведомил А.а Ф.А.

В целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, в том числе вознаграждения Г. Р.В. и Е. С.А. за пособничество в преступлении, А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Рудниченко А.К., при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А., осуществил 18.08.2020 через Г. Н.И., фактически исполняющую обязанности бухгалтера ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях А.а Ф.А. Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», перечисление денежных средств за якобы приобретаемые у ООО «» лесоматериалы с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО «Банк», на расчетный счет ООО «» №, открытый в ПАО «Банк», в сумме 350 000 руб., а также через Рудниченко А.К. 13.08.2020 передал Г. Р.В. наличные денежные средства в сумме 369 900 руб.

В свою очередь, Г. Р.В.. находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, в целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, осуществил 18.08.2020 перечисление денежных средств за якобы приобретаемые у ООО « » лесоматериалы с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО Банк», на расчетный счет ООО « » №, открытый в АО « Банк», в сумме 350 000 руб., а также передал Е. С.А. наличные денежные средства в сумме не менее 269 900 руб.

В период времени с 01.09.2020 по 29.09.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, и Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, действуя умышленно, продолжая оказывать пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, решили, что между ООО « » и ООО «» будет заключен фиктивный договор на поставку лесопродукции породы дуб монгольский объемом 409 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять не менее 857 200 руб., часть из которой Г. Р.В. должен перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО « », а оставшиеся денежные средства передать Е. С.А. в наличном виде.

После этого, в период времени с 01.09.2020 по 29.09.2020 Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, решили, что между ООО «» и ООО «» будет заключен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов породы дуб монгольский объемом 409 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. лесоматериалов породы дуб монгольский, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом указанные лица договорились, что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять не менее 977 659 руб., часть из которой А. Ф.А. и Рудниченко А.К. должны будут перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «», а оставшиеся денежные средства, включающие также вознаграждение Г. Р.В. за пособничество в совершении преступления, передать последнему в наличном виде.

Затем, в период времени с 01.09.2020 по 17.11.2020 Е. С.А., находясь на территории Еврейской автономной области, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Г.ом Р.В. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, имея в аренде через подконтрольное ему ООО « » лесной участок для заготовки древесины, организовал изготовление и подписание от имени директора ООО « » И. Ж.В., неосведомленной о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО », заведомо для него (Е. С.А.), Г. Р.В., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивных договора на поставку лесопродукции от 24.09.2020 № 14 и товарной накладной от 29.09.2020 № 30 к нему, согласно которым ООО « », в лице директора И. Ж.В., якобы поставило и передало, а ООО «», в лице генерального директора Г. Р.В., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 409 м3, а также изготовление копий типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2 и лесной декларации от 23.03.2020, которые он в указанный период времени передал Г. Р.В. на территории Еврейской автономной области.

Наряду с этим, в период времени с 01.09.2020 по 17.11.2020, Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, подписал заведомо для указанных лиц фиктивные договор на поставку лесопродукции от 24.09.2020 № 14 и товарную накладную от 29.09.2020 № 30 к нему, а также изготовил и подписал заведомо для него, Е. С.А., А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. фиктивные договор купли-продажи от 25.09.2020 № 25.09.2020 и универсальный передаточный документ - счет-фактуру от 01.10.2020 № 17 к нему, согласно которым ООО «», в лице генерального директора Г. Р.В., якобы продало и передало, а ООО «», в лице генерального директора Рудниченко А.К., якобы приобрело и приняло лесоматериалы породы дуб монгольский объемом 409 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, после чего на территории Приморского края передал указанные документы Рудниченко А.К., вместе с копиями фиктивных договора на поставку лесопродукции от 24.09.2020 № 14 и товарной накладной от 29.09.2020 № 30 к нему, типового договора аренды лесного участка для заготовки древесины от 09.07.2018 № А-2 и лесной декларации от 23.03.2020.

Затем, в период времени с 01.09.2020 по 17.11.2020 Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с А. Ф.А., при пособничестве Е. С.А. и Г. Р.В., подписал заведомо для него вышеуказанных лиц фиктивные договор купли-продажи от 25.09.2020 № 25.09.2020 и универсальный передаточный документ - счет-фактуру от 01.10.2020 № 17 к нему, о чем уведомил А.а Ф.А.

В целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, в том числе вознаграждения Г. Р.В. и Е. С.А. за пособничество в преступлении, А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Рудниченко А.К., при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А., осуществил через Г. Н.И., фактически исполняющую обязанности бухгалтера ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», перечисление 29.09.2020 денежных средств за якобы приобретаемые у ООО «» лесоматериалы с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО «Банк», на расчетный счет ООО «» №, открытый в ПАО «Банк», в сумме 756 650 руб., а также через Рудниченко А.К. в период времени с 01.09.2020 по 17.11.2020 передал Г. Р.В. наличные денежные средства в сумме не менее 221 000 руб.

В свою очередь, Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, оказывая совместно с Е.ым С.А. пособничество А.у Ф.А. и Рудниченко А.К. в контрабанде лесоматериалов, в целях оплаты указанных фиктивных документов на лесоматериалы, осуществил 29.09.2020 перечисление денежных средств за якобы приобретаемые у ООО « » лесоматериалы с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО Банк», на расчетный счет ООО « » №, открытый в АО « Банк», в сумме 736 200 руб., а также передал Е. С.А. наличные денежные средства в сумме не менее 121 000 руб.

Таким образом. А. Ф.А., Рудниченко А.К.. Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А., с целью дальнейшего незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов - лесоматериалов породы дуб монгольский в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот между ООО « », ООО « лес», ООО «» и ООО «», а также движение денежных средств по счетам этих обществ, связанные якобы с приобретением у ООО « » лесоматериалов ООО « лес» и ООО «», а в последующем ООО «».

После получения от Г. Р.В. фиктивных документов, свидетельствующих о якобы заготовке ООО « » и продаже ООО «» через ООО « лес» лесоматериалов породы дуб монгольский в объеме 1 000 м3, Рудниченко А.К., в период времени с 26.06.2020 по 09.07.2020, находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край г. Владивосток,, д. действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с А. Ф.А. и при пособничестве Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А., изготовил и подписал заявление на выдачу 19 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 999,4 м3, и после оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, направил данное заявление в межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул., д., вместе с копиями фиктивных договора на поставку лесопродукции от 15.06.2020 № 9, товарной накладной от 19.06.2020 № 21, договора купли-продажи лесоматериалов от 17.06.2020 № 17.06.20, универсального передаточного документа - счет-фактуры от 29.06.2020 № 9 и иных документов, предоставленных Е.ым С.А. и Б.ем Р.К. через Г. Р.В.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, межрегиональным правлением Росприроднадзора ООО «» выданы 19 разрешений СИТЕС, а именно: №№ 20RU009197DV, 20RU009198DV, 20RU009199DV, 20RU009200DV, 20RU009201DV, 20RU009202DV, 20RU009203DV, 20RU009204DV, 20RU009205DV, 20RU009206DV, 20RU009207DV, 20RU009208DV, 20RU009209DV, 20RU009210DV, 20RU009211DV, 20RU009212DV, 20RU009213DV, 20RU009214DV, 20RU009215DV от 05.08.2020.

После этого, в период времени с 18.08.2020 по 25.09.2020 Рудниченко А.К., находясь месту своего жительства по адресу: Приморский край г. Владивосток,, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с А. Ф.А. и при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А., изготовил и подписал заявление на выдачу 4 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 200 м3, и после оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, направил данное заявление в межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул., д., вместе с копиями фиктивных договора на поставку лесопродукции от 28.07.2020 № 11, товарной накладной от 14.08.2020 № 28, договора купли-продажи от 13.08.2020 № 13.08.2020, универсального передаточного документа - счет-фактуры от 20.08.2020 № 16 и иных документов, предоставленных Е.ым С.А. через Г. Р.В.

После этого, в период времени с 29.09.2020 по 17.11.2020 Рудниченко А.К., находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край г. Владивосток,, д. действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с А. Ф.А. и при пособничестве Г. Р.В. и Е. С.А., изготовил и подписал заявление на выдачу 8 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 400 м3, и после оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, направил данное заявление в межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул., д., вместе с копиями фиктивных договора на поставку лесопродукции от 24.09.2020 № 14, товарной накладной от 29.09.2020 № 30, договора купли-продажи от 25.09.2020 № 25.09.2020, универсального передаточного документа - счет-фактуры от 01.10.2020 № 17 и иных документов, предоставленных Е.ым С.А. через Г. Р.В.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «» выданы 8 разрешений СИТЕС, а именно: №№ 20RU013276DV, 20RU013277DV, 20RU013278DV, 20RU013279DV, 20RU013280DV, 20RU013281DV, 20RU013282DV20, 20RU013283DV от 10.12.2020.

После получения разрешений СИТЕС, в период времени с 05.08.2020 по 14.04.2021, А. Ф.А. и Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, при пособничестве Б. Р.К., Г. Р.В. и Е. С.А., в целях незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов породы дуб монгольский в крупном размере, используя полученные разрешения СИТЕС, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, через С. И.Н., выполняющую функции специалиста по таможенному оформлению ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», предоставили от имени ООО «» в таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни по адресу: Приморский край, г.Артем, ул., д., электронные декларации на товары: №10720010/090920/0000520 от 09.09.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,54 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,93 м3; №10720010/090920/0000521 от 09.09.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,53 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,92 м3; №10720010/141020/0004715 от 14.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,35 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,17 м3; №10720010/151020/0004993 от 15.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,48 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,80 м3; №10720010/151020/0004996 от 15.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,56 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,42 м3; №10720010/161020/0005154 от 16.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,58 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,44 м3; №10720010/231020/0006503 от 23.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,37 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,67 м3; №10720010/231020/0006542 от 23.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,57 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,91 м3; №10720010/231020/0006555 от 23.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,56 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,42 м3; №10720010/231020/0006623 от 23.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,53 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,38 м3; №10720010/271020/0007154 от 27.10.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,48 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,32 м3; №10720010/061120/0009544 от 06.11.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,58 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,92 м3; №10720010/101120/0010502 от 10.11.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,57 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,43 м3; №10720010/011220/0015594 от 01.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,56 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,42 м3; №10720010/011220/0015597 от 01.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,59 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,93 м3; №10720010/031220/0016267 от 03.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,55 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,45 м3; №10720010/041220/0016447 от 04.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,87 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,73 м3; №10720010/041220/0016452 от 04.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,94 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,35 м3; №10720010/081220/0017425 от 08.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,56 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,90 м3; №10720010/081220/0017429 от 08.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,59 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,45 м3; №10720010/171220/0019878 от 17.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,98 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,86 м3; №10720010/171220/0019879 от 17.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,98 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,40 м3; №10720010/181220/0019917 от 18.12.2020 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 52,55 м3, фактическим объемом с учетом коры 61,40 м3; №10720010/140121/0002573 от 14.01.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,91 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,32 м3; №10720010/140121/0002581 от 14.01.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,90 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,76 м3; №10720010/170321/0016919 от 17.03.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,99 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,32 м3; №10720010/260321/0019540 от 26.03.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,94 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,32 м3; №10720010/260321/0019546 от 26.03.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,89 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,72 м3; №10720010/140421/0024959 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 50,00 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,66 м3; №10720010/140421/0024965 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,98 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,69 м3; №10720010/140421/0024984 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,87 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,86 м3, в которые при описании товара внесли недостоверные сведения о его производителе – ООО « лес» и ООО «», о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, и представили подтверждающие соблюдение запретов и ограничений разрешения СИТЕС, соответственно: №№ 20RU009197DV, 20RU009198DV, 20RU009199DV, 20RU009200DV, 20RU009201DV, 20RU009202DV, 20RU009203DV, 20RU009204DV, 20RU009205DV, 20RU009206DV, 20RU009207DV, 20RU009208DV, 20RU009209DV, 20RU009210DV, 20RU009211DV, 20RU009212DV, 20RU011631DV, 20RU011632DV, 20RU009213DV, 20RU009214DV, 20RU011633DV, 20RU011634DV, 20RU009215DV, 20RU013276DV, 20RU013277DV, 20RU013278DV, 20RU013279DV, 20RU013280DV, 20RU013281DV, 20RU013282DV, 20RU013283DV, полученные Рудниченко А.К. на основании представленных в межрегиональное управление Росприроднадзора фиктивных документов, при обнаружении которых таможенным органом в выпуске товаров было бы отказано.

Таким образом, в период времени с 09.09.2020 по 14.04.2021, А. Ф.А. и Рудниченко А.К., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А., осуществили недостоверное декларирование стратегически важных ресурсов – лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 1597,35м3, на общую сумму 32117446,64руб., что составляет крупный размер, для чего использовали документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

В последующем А. Ф.А. и Рудниченко А.К., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве Г. Р.В., Б. Р.К. и Е. С.А., посредством юридических лиц с использованием железнодорожного транспорта, предоставленного лицами, не осведомленными о преступных намерениях А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. осуществить при пособничестве Б. Р.К., Г. Р.В. и Е. С.А. контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», незаконно переместили по контрактам от 15.07.2019 № HLSF-3064 и от 23.12.2019 № HLSF-3064 из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по декларациям на товары №№ 10720010/090920/0000520, 10720010/090920/0000521, 10720010/141020/0004715, 10720010/151020/0004993, 10720010/151020/0004996, 10720010/161020/0005154, 10720010/231020/0006503, 10720010/231020/0006542, 10720010/231020/0006555, 10720010/231020/0006623, 10720010/271020/0007154, 10720010/061120/0009544, 10720010/101120/0010502, 10720010/011220/0015594, 10720010/011220/0015597, 10720010/031220/0016267, 10720010/041220/0016447, 10720010/041220/0016452, 10720010/081220/0017425, 10720010/081220/0017429, 10720010/171220/0019878, 10720010/171220/0019879, 10720010/181220/0019917, 10720010/140121/0002573, 10720010/140121/0002581, 10720010/170321/0016919, 10720010/260321/0019540, 10720010/260321/0019546, 10720010/140421/0024984, стратегически важные ресурсы – лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 1497,37 м3.

Перемещение лесоматериалов по остальным вышеуказанным декларациям на товары по независящим от А.а Ф.А., Рудниченко А.К., Б. Р.К., Г. Р.В. и Е. С.А. обстоятельствам было пресечено сотрудниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, Рудниченко А.К., являясь генеральным директором ООО «» (ИНН), действуя умышленно, совершил контрабанду, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы совместно с А. С.А., К. Н.Б., К. А.Е., К. Ю.Н., Б.ем Р.К., Г.ом Р.В. и А. Ф.А., при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 г. (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС 26.07.2014 официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297 утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.06.2019 № 299 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу реорганизован и переименован в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – межрегиональное управление Росприроднадзора).

В соответствии с п. 4.47 Положения о межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.08.2019 № 497, межрегиональное управление Росприроднадзора выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973.

В период времени с 01.08.2018 по 28.08.2018 А. С.А., обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, имеющий опыт работы в сфере заготовки и оборота древесины, осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД ЕАЭС 4403 и 4407), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, находясь в неустановленном месте, принял решение о создании организованной группы для незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, после чего приступил к реализации своего преступного умысла и начал активные действия по поиску и вовлечению в организованную группу других соучастников.

С этой целью, в период времени с 01.08.2018 по 31.12.2018 А. С.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы, находясь в г.Хабаровске, предложил ранее ему знакомым и фактически находящимся у него в подчинении К. А.Е., являющемуся генеральным директором ООО « » (ИНН), и К. Н.Б., зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН) (далее – ИП К. Н.Б.), под его (А.а С.А.) руководством войти в состав организованной группы, подыскать и осуществить незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

При этом А. С.А., отведя себе роль организатора, предложил К. А.Е. и К. Н.Б. единые правила поведения и подчинения, определил роли в зависимости от качеств, возможностей и способностей каждого из участников группы следующим образом:

-он (А. С.А.) лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех участников группы, как при организации совершения преступления, так и для обеспечения деятельности преступной группы, а именно, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, осуществляет общее руководство действиями участников группы, что выражается: в принятии решений, связанных с организацией преступной деятельности участников группы; в планировании преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов; в распределении ролей между участниками преступной группы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в распределении прибыли от преступной деятельности; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступной группы;

-К. А.Е. по указанию А.а С.А.: изготавливает документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, в том числе фиктивные, от имени ООО « », необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; используя расчетные счета ООО « » обеспечивает распределение прибыли от преступной деятельности между участниками преступной группы;- К. Н.Б. по указанию А.а С.А.: учреждает и регистрирует в налоговом органе юридическое лицо, через которое в последующем заключает фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у А.а С.А. через подконтрольные ему юридические лица и ИП К. Н.Б. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также подыскивает физическое лицо, которое назначает директором учреждаемого общества, осведомив его о существовании и преступных намерениях организованной группы, тем самым вовлекает в состав организованной группы; изготавливает документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, в том числе фиктивные, от имени учрежденного им юридического лица и ИП К. Н.Б., необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; подыскивает лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, у которых имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без подтверждающих законность их приобретения документов, и заключает с ними от имени учрежденного им юридического лица и ИП К. Н.Б. фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, якобы имеющихся у А.а С.А. через подконтрольные ему юридические лица и ИП К. Н.Б., с целью последующего незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере в составе организованной группы; в случае необходимости, оказывает помощь указанным лицам в получении разрешений СИТЕС и последующем декларировании лесоматериалов; используя расчетные счета учрежденного им юридического лица и ИП К. Н.Б. обеспечивает распределение прибыли от преступной деятельности между участниками преступной группы.

В период времени с 01.08.2018 по 31.12.2018 К. А.Е. и К. Н.Б., находясь в г. Хабаровске, руководствуясь корыстными мотивами, на предложение А.а С.А. совершить контрабанду, ответили согласием, в связи с чем указанные лица заранее объединились в устойчивую группу лиц и приняли совместное решение о совершении в ее составе умышленных преступлений, связанных с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

При этом, в целях конспирации преступных действий организованной группы, создания видимости законности заключаемых фиктивных сделок с лесоматериалами, А. С.А., К. А.Е. и К. Н.Б. договорились о необходимости внесения сведений о совершаемых сделках с древесиной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, осуществления переводов денежных средств по заключаемым фиктивным договорам купли-продажи лесоматериалов со счетов компаний-покупателей на счета юридических лиц, фактически подконтрольных А.у С.А., которые в дальнейшем по указанию А.а С.А. будут использованы для материального обеспечения деятельности преступной группы и в личных целях ее участников. Помимо этого, также в целях конспирации деятельности организованной группы, А. С.А. дал указания поддерживать связь между ее участниками путем личных встреч, сократить количество разговоров посредством мобильной связи, в случае необходимости обсуждения с ним (А. С.А.) каких-либо вопросов, касающихся деятельности преступной группы, стараться использовать для связи телефон его супруги – А.ой И.В., не упоминать его (А.а С.А.) как фактического руководителя подконтрольных ему юридических лиц, не указывать точное наименование породно-видового состава лесоматериалов как дуба монгольского и ясеня маньчжурского в ходе разговоров и в подготавливаемых фиктивных документах.

Таким образом, А. С.А., К. А.Е. и К. Н.Б., распределив роли и задачи каждого участника, разработали механизм совершения преступлений, рассчитанный на длительный период времени и получение максимально возможной выгоды.

Разработанная участниками организованной группы схема совершения преступления подразделялась на отдельные этапы, функционирование которых обеспечивалось каждым участником, осознававшим общественную опасность своих действий и действий каждого участника, и преследовала единую цель – получение материальной выгоды участниками преступной группы в результате незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, а принятые меры конспирации минимизировали риск выявления и пресечения совершаемой данной группой контрабанды.

Созданная А. С.А. организованная группа характеризовалась следующими признаками:

-высокой степенью организованности ее участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной деятельности, четким распределением ролей и функций каждого из участников группы, согласованностью действий соучастников, системой поведения каждого участника организованной группы при совершении преступления;

-устойчивостью, выразившейся в объединении и сплоченности участников организованной группы общим умыслом на совершение преступлений, в едином стремлении обеспечения своего материального благосостояния преступным путем, стабильности и постоянстве состава ее участников, действующих совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно заранее распределенным ролям, в тактике поведения участников преступной группы с целью избежания уголовной ответственности;

-длительностью существования преступной группы, рассчитанной на долговременное совершение преступлений;

-постоянством форм и методов преступной деятельности группы, сопряженной с предварительной совместной подготовкой, спецификой способа совершения преступлений.

После этого, в период времени с 01.12.2018 по 09.01.2019 К. Н.Б., находясь в г.Хабаровске, во исполнение указаний А.а С.А., действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, предложил ранее ему знакомой К. Ю.Н. назначить ее директором учреждаемого им юридического лица, на что она ответила согласием.

Затем, К. Н.Б., находясь в г. Хабаровске, во исполнение указаний А.а С.А., действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, учредил и зарегистрировал 09.01.2019 ООО «К.» (ИНН), директором которого назначил К. Ю.Н., в целях его использования при создании фиктивного документооборота о движении лесоматериалов для их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

После этого, в период времени с 09.01.2019 по 28.05.2019, К. Н.Б., находясь в г.Хабаровске, во исполнение указаний А.а С.А., действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, предложил К. Ю.Н. войти в состав организованной группы под руководством А.а С.А. с целью незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, и, согласно отведенной ей роли, изготавливать и заключать фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у А.а С.А. лесоматериалов через фактически подконтрольные ему (А.у С.А.) ООО «К.», директором которого она является, и ИП К. Н.Б., которые в последующем будут использованы при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также осуществлять по указанию А.а С.А. расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «К.» по данным фиктивным договорам. На данное предложение К. Ю.Н., руководствуясь корыстными мотивами, ответила согласием, согласившись с отведенной ей ролью в совершении умышленного преступления. Таким образом, К. Н.Б. вовлек, а К. Ю.Н. вступила в состав организованной группы под руководством А.а С.А.

В соответствии с ранее разработанной схемой и установленным распределением ролей, в целях реализации единого преступного умысла на контрабанду, А. С.А., в период времени с 01.08.2018 по 28.05.2019, находясь в г. Хабаровске, действуя умышленно в составе организованной группы совместно и согласованно с иными ее членами, имея в аренде через подконтрольные ему юридические лица, в том числе ООО « «», ИНН (правопредшественник – ООО), лесные участки для заготовки древесины, дал указания К. А.Е. и К. Н.Б. по мере необходимости подготавливать от имени подконтрольных ему ООО « », ООО «К.» и ИП К. Н.Б. документы, свидетельствующие о якобы заготовке древесины и законном владении лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС при перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский. Кроме того, А. С.А. дал указания К. Н.Б. подыскать лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, у которых имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без подтверждающих законность их приобретения документов, с которыми, используя фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у него (А.а С.А.) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский с ООО «К.» и ИП К. Н.Б., незаконно переместить из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР данные лесоматериалы в крупном размере в составе организованной группы, тем самым, осведомив их о существовании и преступных намерениях организованной группы.

В период времени с 01.08.2018 по 14.08.2020, находясь в г. Хабаровске, К. А.Е. и К. Н.Б., выполняя указания А.а С.А. и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, составили и подписали заведомо для них (А.а С.А., К.а А.Е. и К.а Н.Б.) фиктивные:

-договор на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 25.08.2018 № 1/2018, согласно которому ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е., якобы передало для заготовки и продало, а ИП К. Н.Б. якобы заготовил и купил ликвидный хлыст хвойных и лиственных пород, в том числе пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в объеме 9 000 м3;

- дополнительные соглашения от 23.01.2020 № 1, от 12.02.2020 № 2, № 3 (без даты) к договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 25.08.2018 № 1/2018, согласно которым ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е., и ИП К. Н.Б. продлили срок действия указанного договора до 31.12.2020, а также изменили цену лесопродукции;

-дополнительное соглашение от 14.08.2020 № 1 к договору купли-продажи от 25.08.2018 № 1/2018, согласно которому ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е., якобы передало для заготовки и продало, а ИП К. Н.Б. якобы заготовил и купил ликвидный хлыст хвойных и лиственных пород, в том числе пород дуб монгольский в объеме 9 000 м3 и ясень маньчжурский в объеме 6 000 м3;

-дополнительное соглашение от 17.01.2020 к генеральному договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 19.10.2017 № 18/Р, согласно которому ООО « «», в лице директора исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО « «» - ООО «» С. Л.А., находящейся в фактическом подчинении у А.а С.А. и неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, являясь правопреемником ООО « корпорация «», подтвердило выполнение обязательств по генеральному договору на выполнение работ с

последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 19.10.2017 № 18/Р перед ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е.;

-универсальный передаточный документ – счет-фактуру от 31.01.2020 № 1 к генеральному договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 19.10.2017 № 18/Р, согласно которого ООО « «», в лице директора С. Л.А., находящейся в фактическом подчинении у А.а С.А. и неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, якобы передало, а ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е., якобы получило лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 1622 м3 и ясень маньчжурский в объеме 575 м3;

-универсальные передаточные документы – счет-фактуры от 24.02.2020 № 2, от 30.03.2020 № 3, от 30.04.2020 № 4 к генеральному договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 19.10.2017 № 18/Р, согласно которым ООО « «», в лице директора К. Н.С., находящегося в фактическом подчинении у А.а С.А. и неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, якобы передало, а ООО « », в лице генерального директора К.а А.Е., якобы получило лесоматериалы, в том числе пород дуб монгольский в объемах 1276 м3, 810 м3, 1900 м3, и ясень маньчжурский в объемах 1 577 м3, 407 м3, 825 м3.

При этом фактической передачи лесоматериалов по указанным фиктивным документам не было, а их изготовление и подписание было необходимо для последующего незаконного оформления разрешений СИТЕС, недостоверного декларирования и незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

В период времени с 30.05.2020 по 05.06.2020, К. Н.Б. и К. Ю.Н., находясь в г. Хабаровске, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, во исполнение указаний А.а С.А., узнав от ранее им знакомого Б. Р.К. о наличии у известных ему лиц лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, предложили ему (Б. Р.К.) войти в состав организованной группы под руководством А.а С.А., вовлечь в ее состав иных лиц и осуществить незаконное перемещение имеющихся у представляемых Б.ем Р.К. лиц и в последующем приобретаемых ими лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, а именно заключить фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у А.а С.А. лесоматериалов через подконтрольные ему ООО «К.» и ИП К. Н.Б., который в последующем использовать при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у представляемых Б.ем Р.К. лиц и в последующем приобретаемых ими лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский. На данное предложение Б. Р.К., руководствуясь корыстными мотивами, ответил согласием, согласившись с отведенной ему ролью в совершении умышленного преступления, сообщив К. Н.Б. и К. Ю.Н., что расскажет о достигнутых договоренностях своему знакомому Г. Р.В., чтобы привлечь последнего к заключению данных фиктивных договоров купли-продажи в указанных целях, тем самым осведомив его о существовании и преступных намерениях организованной группы. Таким образом, К. Н.Б. и К. Ю.Н. вовлекли, а Б. Р.К. вступил в состав организованной группы под руководством А.а С.А.

Затем, в период времени с 30.05.2020 по 05.06.2020 Б. Р.К., находясь в г.Хабаровске, во исполнение преступной договоренности с К. Н.Б. и К. Ю.Н., действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, предложил ранее ему знакомому Г. Р.В. войти в состав организованной группы под руководством А.а С.А., вовлечь в ее состав иных лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, у которых имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без подтверждающих законность их приобретения документов, для заключения с ними за вознаграждение от имени ООО «К.» и ИП К. Н.Б. фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, с целью придания видимости законности происхождения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, не имеющих документов о происхождении, и последующего незаконного перемещения этих лесоматериалов из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере в составе организованной группы. При этом Б. Р.К. договорился с Г.ом Р.В. о том, что часть денежных средств, полученных от покупки документов на лесоматериалы, они будут оставлять себе в качестве материального вознаграждения за оказание услуг в поиске покупателей на документы. На данное предложение Г. Р.В., руководствуясь корыстными мотивами, ответил согласием, согласившись с отведенной ему ролью в совершении умышленного преступления. Таким образом, Б. Р.К. вовлек, а Г. Р.В. вступил в состав организованной группы под руководством А.а С.А.

После этого, в период времени с 05.06.2020 по 28.10.2020 Г. Р.В., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе организованной группы, во исполнение преступной договоренности с Б.ем Р.К., совместно и согласованно с иными ее участниками, зная, что у генерального директора ООО «» Рудниченко А.К. и фактического руководителя указанного общества А.а Ф.А., занимающихся приобретением лесоматериалов на территории Российской Федерации и их последующей продажей в КНР, имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, предложил Рудниченко А.К. и А.у Ф.А. войти в состав организованной группы под руководством А.а С.А. и осуществить незаконное перемещение имеющихся у них (Рудниченко А.К. и А.а Ф.А.) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, для чего заключить фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у А.а С.А. лесоматериалов через подконтрольного ему ИП К. Н.Б., который в последующем использовать при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (Рудниченко А.К. и А.а Ф.А.) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения. На данное предложение Рудниченко А.К. и А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, руководствуясь корыстными побуждениями, ответили согласием, согласившись с отведенной им ролью в совершении умышленного преступления, сообщив, что данные фиктивные договоры будут заключаться с ООО «». Таким образом, Г. Р.В. вовлек, а Рудниченко А.К. и А. Ф.А. вступили в состав организованной группы под руководством А.а С.А.

После этого, в период времени с 05.06.2020 по 28.10.2020, К. Н.Б., К. Ю.Н., Б. Р.К., находясь на территории Хабаровского края, Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, решили, что между ИП К. Н.Б. и ООО «» будет заключен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов круглых, в том числе пород дуб монгольский в объеме 1 499 м3, ясень маньчжурский в объеме 601 м3, и пиломатериалов породы ясень маньчжурский в объеме 371 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у А.а Ф.А. и Рудниченко А.К. лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, относящихся к стратегически важным ресурсам.

После этого, в период времени с 05.06.2020 по 28.10.2020 К. Н.Б. сообщил о достигнутых с Б.ем Р.К., Г.ом Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К. договоренностях А.у С.А., который, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, дал указание фактически находящимся у него в подчинении директору ООО «», исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО « «», К. А.А. и врио генерального директора ООО « » Н. Р.М.-А., не осведомленным о преступных намерениях А.а С.А. и иных членов организованной группы, подготовить дополнительные документы, свидетельствующие о якобы заготовке, последующей продаже и передаче ИП К. Н.Б. лесоматериалов круглых пород дуб монгольский в объеме 1 499 м3 и ясень маньчжурский в объеме 111 м3, а фактически находящимся у него в подчинении К. Н.Б. и К. Ю.Н., использовать ранее подготовленные по его указанию фиктивные документы, свидетельствующие о якобы заготовке, последующей продаже и передаче лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский ИП К. Н.Б. от ООО « », а также подготовить и в последующем заключить между ИП К. Н.Б. и ООО «» фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов, в том числе пород дуб монгольский в объеме 1 499 м3, ясень маньчжурский в объеме 601 м3 и пиломатериалов породы дуб монгольский в объеме 371 м3.

Кроме того, А. С.А. сообщил К. Н.Б. и К. Ю.Н., что общая стоимость документов на вышеуказанные лесоматериалы будет составлять не менее 8435530 руб., часть из которой А. Ф.А. и Рудниченко А.К. должны были перевести безналичным путем с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО « », а оставшуюся часть денежных средств передать в наличном виде К. Ю.Н. через Г. Р.В. и Б. Р.К.

Об указанных условиях К. Н.Б. и К. Ю.Н. уведомили Б. Р.К., а тот Г. Р.В. При этом, Б. Р.К. договорился с Г.ом Р.В. увеличить стоимость документов на лесоматериалы не менее чем на 200000 руб., чтобы указанные денежные средства оставить себе в качестве вознаграждения за выполненные роли в совершении преступления.

В период времени с 05.06.2020 по 28.10.2020, Г. Р.В., действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, сообщил Рудниченко А.К. и А.у Ф.А. стоимость документов на лесоматериалы и порядок их оплаты, с которыми они согласились.

В период времени с 05.06.2020 по 22.12.2020, К. А.А. и Н. Р.М.-А., не осведомленные о преступных намерениях А.а С.А. и иных членов организованной группы, выполняя указания А.а С.А., составили и подписали фиктивный акт приема-передачи лесосеки в разработку от 26.10.2020 к договору купли-продажи от 19.10.2017 №18/Р, согласно которому ООО « «» якобы передало ООО « » лесосеки по договору аренды от 18.02.2010 № 0128/2010, в том числе на лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 1 499 м3 и ясень маньчжурский в объеме 111 м3.

Кроме того, в период времени с 05.06.2020 по 22.12.2020 К. Н.Б., находясь в г.Хабаровске, выполняя указания А.а С.А., действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, составил и совместно с Н. Р.М.-А., неосведомленной о преступных намерениях А.а С.А., К.а Н.Б. и иных членов организованной группы, подписал заведомо фиктивные для участников организованной группы акт приема-передачи лесных деклараций от 26.10.2020 и акт приема-передачи лесосеки в разработку от 26.10.2020 к договору купли-продажи от 25.08.2018 № 1/2018, согласно которым ИП К. Н.Б. якобы принял от ООО « » в разработку лесосеки и лесные декларации, в том числе на лесоматериалы пород дуб монгольский в объеме 1 499 м3 и ясень маньчжурский в объеме 111 м3.

Наряду с этим, в период времени с 05.06.2020 по 29.10.2020, К. Н.Б. и К. Ю.Н., находясь в г. Хабаровске, выполняя указания А.а С.А. и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, изготовили заведомо фиктивные для них и других участников организованной группы договор купли-продажи от 28.10.2020 б/н-2020, акт передачи круглых лесоматериалов (ликвид) и пиломатериалов от 28.10.2020 и товарную накладную от 28.10.2020 № 1 по нему, согласно которым ИП К. Н.Б. якобы продал и передал, а ООО «», в лице генерального директора Рудниченко А.К., якобы приобрело и приняло лесоматериалы, в том числе пород дуб монгольский в объеме 1499м3, ясень маньчжурский в объеме 601 м3, пиломатериалы породы ясень маньчжурский в объеме 371 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, которые согласовали с А. С.А., после чего К. Н.Б. подписал их, а К. Ю.Н. уведомила Г. Р.В. и Б. Р.К. об их подготовке.

После этого, в период времени с 28.10.2020 по 22.12.2020, Г. Р.В., находясь в г.Хабаровске, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, забрал у К. Ю.Н. и передал Рудниченко А.К. в г. Владивостоке Приморского края подписанные от имени К.а Н.Б. заведомо фиктивные для них и других участников организованной группы договор купли-продажи от 28.10.2020 б/н-2020, акт передачи круглых лесоматериалов (ликвид) и пиломатериалов от 28.10.2020 и товарную накладную от 28.10.2020 № 1 по нему, которые Рудниченко А.К., действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместно и согласованно с иными ее участниками, подписал, о чем сообщил А.у Ф.А.

В свою очередь, А. Ф.А., в целях оплаты указанных фиктивных документов,, находясь на территории Приморского края, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, осуществил через Г. Н.И., фактически исполняющую обязанности бухгалтера ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях участников организованной группы совершить контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», перечисление 30.10.2020 денежных средств за якобы приобретаемые у ООО ИП К. Н.Б. лесоматериалы на основании распорядительного письма ИП К. Н.Б. о взаиморасчете с контрагентом с расчетного счета ООО «» № 40702810000100007799, открытого в ПАО «Банк», на расчетный счет ООО « » №40702810946480000838, открытый в ПАО «банк», в сумме 3213 812 руб., а также через Рудниченко А.К. 30.10.2020 передал Г. Р.В. наличные денежные средства в сумме 5421718руб. за якобы приобретенные лесоматериалы, в том числе включающие вознаграждение Г. Р.В. и Б. Р.К. за выполненную роль в преступлении.

После поступления 30.10.2020 указанных денежных средств на расчетный счет ООО « » К. А.Е., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, во исполнение указаний А.а С.А., в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, полученные от ООО «» в качестве прибыли от преступной деятельности денежные средства израсходовал на цели, указанные А. С.А.

В период времени с 30.10.2020 по 22.12.2020 К. Ю.Н., находясь в г.Хабаровске, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, передала Г. Р.В., а тот в свою очередь, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Рудниченко А.К. в г.Владивостоке Приморского края в соответствии с условиями заключенного фиктивного договора между ИП К. Н.Б. и ООО «» копии заранее подготовленных по указанию А.а С.А. документов, в том числе заведомо фиктивных для них и других участников организованной группы: договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 25.08.2018 № 1/2018; дополнительных соглашений от 23.01.2020 № 1, от 12.02.2020 № 2, № 3 (без даты), № 1 от 14.08.2020 к этому договору; акта приема-передачи лесных деклараций и акта приема-передачи лесосек в разработку от 26.10.2020 к договору купли-продажи от 25.08.2018 № 1/2018; генерального договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от 19.10.2017 № 18/Р; дополнительного соглашения от 17.01.2020 к этому договору; универсальных передаточных документов – счет-фактур от 31.01.2020 № 1, от 24.02.2020 № 2, от 30.03.2020 № 3, от 30.04.2020 № 4 к этому договору; акта приема-передачи лесосеки в разработку от 26.10.2020 к договору купли-продажи от 19.10.2017 № 18/Р; договора аренды лесного участка от 18.02.2010 №0128/2010 и приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к нему; лесных деклараций от 18.08.2020 №30М-0128, от 18.08.2020 №32М-0128, от 24.08.2020 №36М-0128, свидетельствующих о якобы заготовке и законном владении ИП К. Н.Б. лесоматериалами, в том числе пород дуб монгольский в объеме 1499 м3, ясень маньчжурский в объеме 601 м3, пиломатериалами породы ясень маньчжурский в объеме 371 м3 и необходимых для получения ООО «» разрешений СИТЕС на имеющиеся у них лесоматериалы, декларирования и вывоза данных лесоматериалов из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР.

Таким образом, А. С.А., К. Н.Б., К. А.Е., К. Ю.Н., Б. Р.К., Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, с целью дальнейшего незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот между ООО « «» и ООО « », ООО « » и ИП К. Н.Б., ИП К. Н.Б. и ООО «» а также движение денежных средств по расчетным счетам ООО « » и ООО «», связанные якобы с приобретением данных лесоматериалов ООО «» у ИП К. Н.Б.

В период времени с 30.10.2020 по 22.12.2020 Рудниченко А.К., находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край, г. Владивосток,, д., действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, изготовил и подписал заявление на выдачу 30 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 500 м3 и после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своей роли в преступлении, не позднее 22.12.2020 передал данное заявление вместе с копиями заведомо фиктивных для него и других участников организованной группы договора купли-продажи от 28.10.2020 б/н-2020, акта передачи круглых лесоматериалов (ликвид) и пиломатериалов от 28.10.2020 и товарной накладной от 28.10.2020 № 1 к указанному договору и иных документов, предоставленных К. Н.Б., К. Ю.Н., Б.ем Р.К. и Г.ом Р.В., в межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул., д.

В последующем, в период времени с 22.12.2020 по 11.02.2021 Рудниченко А.К., находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край, г. Владивосток,, д., действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в связи с изменением количества древесины, планируемой к незаконному экспорту, изготовил и подписал уточненное заявление на выдачу 29 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 1 450 м3 и после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своей роли в преступлении, не позднее 11.02.2021 передал данное заявление в межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул., д..

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «» выданы 29 разрешений СИТЕС, а именно: №№ 21RU001449DV, 21RU001450DV, 21RU001451DV, 21RU001452DV, 21RU001453DV, 21RU001454DV, 21RU001455DV, 21RU001456DV, 21RU001457DV, 21RU001458DV, 21RU001459DV, 21RU001460DV, 21RU001461DV, 21RU001462DV, 21RU001463DV, 21RU001464DV, 21RU001465DV, 21RU001466DV, 21RU001467DV, 21RU001468DV, 21RU001469DV, 21RU001470DV, 21RU001471DV, 21RU001472DV, 21RU001473DV, 21RU001474DV, 21RU001475DV, 21RU001476DV, 21RU001477DV от 16.02.2021.

После получения разрешений СИТЕС, в период времени с 16.02.2021 по 27.04.2021, А. Ф.А., находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством А.а С.А., совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, используя полученные разрешения СИТЕС, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, через С. И.Н., выполняющую функции специалиста по таможенному оформлению ООО «» и неосведомленную о преступных намерениях А.а Ф.А. и иных участников организованной группы контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», предоставил от имени ООО «» в таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни по адресу: Приморский край, г. Артем, ул., д., электронные декларации на товары: №10720010/140421/0025131 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,95 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,68м3; №10720010/140421/0025139 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,86 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,63м3; №10720010/140421/0025144 от 14.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского общим без учета коры 49,94 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,78м3; №10720010/150421/0025451 от 15.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,98 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,81м3; №10720010/150421/0025457 от 15.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,90 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,81м3; №10720010/190421/0026465 от 19.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,84 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,77м3; №10720010/190421/0026474 от 19.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,90 м3, фактическим объемом с учетом коры 58,91м3; №10720010/190421/0026478 от 19.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,93 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,60м3; №10720010/230421/0027832 от 23.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,95 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,34м3; №10720010/230421/0027841 от 23.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,99 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,39м3; №10720010/260421/0028340 от 26.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,99 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,84м3; №10720010/260421/0028361 от 26.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,74 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,55м3; №10720010/270421/0028913 от 27.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,97 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,37м3; №10720010/270421/0028931 от 27.04.2021 в отношении пиловочника дуба монгольского объемом без учета коры 49,89 м3, фактическим объемом с учетом коры 57,72м3, в которые при описании товара внес недостоверные сведения о его производителе – ИП К. Н.Б., о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, и представил подтверждающие соблюдение запретов и ограничений разрешения СИТЕС, соответственно: №№21RU001449DV, 21RU001450DV, 21RU001451DV, 21RU001452DV, 21RU001453DV, 21RU001454DV, 21RU001456DV, 21RU001455DV, 21RU001458DV, 21RU001460DV, 21RU001457DV, 21RU001459DV, 21RU001461DV, 21RU001462DV, полученные Рудниченко А.К. на основании представленных в межрегиональное управление Росприроднадзора фиктивных документов, при обнаружении которых таможенным органом в выпуске товаров было бы отказано.

От использования остальных полученных на основании вышеуказанных фиктивных документов разрешений СИТЕС А. Ф.А., Рудниченко А.К. и иные участники организованной группы отказались, опасаясь, что их противоправная деятельность по контрабандному перемещению лесоматериалов будет выявлена правоохранительными органами.

Таким образом, в период времени с 14.04.2021 по 27.04.2021, А. С.А., К. Н.Б., К. А.Е., К. Ю.Н., Б. Р.К., Г. Р.В., А. Ф.А. и Рудниченко А.К., действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно друг с другом, каждый выполняя заранее отведенные роли в преступлении, из корыстных побуждений, с целью получения преступного дохода, осуществили недостоверное декларирование стратегически важных ресурсов – лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 698,83 м3 на общую сумму 13941592,48 руб., что составляет крупный размер, для чего использовали документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешения СИТЕС.

В последующем А. Ф.А. и Рудниченко А.К., действуя умышленно, в составе организованной группы совместно и согласованно с А. С.А., К. Н.Б., К. А.Е., К. Ю.Н., Б.ем Р.К. и Г.ом Р.В., выполняя свои роли в преступлении, посредством юридических лиц с использованием железнодорожного транспорта, предоставленного лицами, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы осуществить контрабанду лесоматериалов от имени ООО «», незаконно переместили по контракту от 23.12.2019 № HLSF-3064 из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по декларациям на товары №№ 10720010/140421/0025131, 10720010/140421/0025139, 10720010/140421/0025144 стратегически важные ресурсы – лесоматериалы породы дуб монгольский в объеме 149,75 м3. Перемещение лесоматериалов по остальным вышеуказанным декларациям на товары по независящим от участников организованной группы обстоятельствам было пресечено сотрудниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании Рудниченко А.К. согласился с предъявленным ему обвинением, признал себя виновным полностью по двум составам предъявленного обвинения, и поддержал заявленное им в ходе предварительного следствия ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, просил рассмотреть дело в особом порядке, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый Рудниченко А.К. пояснил, что указанное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого - адвокат Воткин В.А. поддержал заявленное подсудимым ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку с Рудниченко А.К. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое стороной защиты не оспаривается.

Государственный обвинитель подтвердил содействие Рудниченко А.К. следствию и пояснил суду, что оно выразилось в том, что Рудниченко А.К. дал правдивые показания о преступной деятельности А.а Ф.А., Б. Р.К., Г. Р.В., Е. С.А., А.а С.А., К.а Н.Б., К.а А.Е., К. Ю.Н., сообщил ранее неизвестную органам предварительного следствия информацию об обстоятельствах совершения преступлений вышеуказанных лиц. В результате содействия Рудниченко А.К. были получены достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела в отношении А.а Ф.А., Б. Р.К., Г. Р.В., Е. С.А., А.а С.А., К.а Н.Б., К.а А.Е., К. Ю.Н.. В связи с чем государственный обвинитель настаивает на постановлении по делу приговора в отношении Рудниченко А.К. с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства.

Выслушав стороны, принимая во внимание, что после разъяснения Рудниченко А.К. прав и особенностей судебного разбирательства в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, в частности, положений ст. ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, а также ст. ст. 316 и 317 УПК РФ, он осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, на применении такого порядка настаивает, суд приходит к выводу о возможности применить особый порядок проведения судебного заседания и постановить приговор в отношении Рудниченко А.К. в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с Рудниченко А.К. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Рудниченко А.К. добровольно и при участии защитника.

Представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Д.М. Демешина об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Рудниченко А.К. соответствует требованиям закона. Государственный обвинитель подтвердил содействие Рудниченко А.К. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений.

Судом были исследованы характер и пределы содействия Рудниченко А.К. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления; значение сотрудничества с Рудниченко А.К. для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

Так, судом установлено, что в результате содействия Рудниченко А.К. следствию были изобличены другие соучастники преступления. Подсудимый Рудниченко А.К. в ходе предварительного следствия были даны развернутые признательные показания об обстоятельствах совершения им в соучастии с другими лицами преступления средней тяжести и особо тяжкого преступления, данные показания позволили привлечь Рудниченко А.К. и других лиц к уголовной ответственности за данные преступления. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Рудниченко А.К., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в деле имеется.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Рудниченко А.К., суд находит обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу.

В силу ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Федеральным законом от 11.03.2024 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» статья 226.1 ч.1 УК РФ изменена, в частности изменена санкция данной статьи в сторону смягчения - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Кроме того изменена санкция статьи 226.1 ч.3 УК РФ в сторону усиления, а именно увеличен размер штрафа до двух миллионов рублей. Таким образом, часть 1 ст.226.1 УК РФ улучает положение Рудниченко поэтому подлежит применению, однако часть 3 ст.226.1 УК РФ положения Рудниченко не улучшает, следовательно не имеет обратной силы.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Рудниченко А. К.:

- пост. 226.1 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

- по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой.

При решении вопроса о назначении подсудимому Рудниченко А.К. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящегося к категории преступлений средней тяжести, и особо тяжким, данные, характеризующие его личность, степень влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, на условия жизни его семьи.

Подсудимый Рудниченко А.К. ранее не судим, является индивидуальным предпринимателем, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, признаются судом смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Кроме того, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, судом также признается смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Также, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Рудниченко А.К. судом не установлено.

Анализируя характер и степень общественной опасности совершенных Рудниченко А.К. преступлений, фактические обстоятельства содеянного, личность виновного, несмотря на наличие смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований в силу ст. 15 ч. 6 УК РФ для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкие.

Учитывая характеристику личности подсудимого, категорию, характер и степень общественной опасности совершенных Рудниченко А.К. преступлений, которые относятся к преступлениям против общественной безопасности, а также роль подсудимого в совершении указанных преступлений, суд полагает, что цели восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого Рудниченко А.К. и предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты при назначении ему наказания в виде лишения свободы по двум составам предъявленного обвинения, с учетом требований ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, ч. 2 ст. 62, УК РФ.

С учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ, поскольку для исправления осужденного считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы.

По смыслу закона, условием применения условного осуждения служит установленная судом возможность исправления осужденного без реального отбывания, назначенного наказания. Вывод о наличии такой возможности основывается на учете характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства в совокупности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого и без изоляции от общества, с назначением ему в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В силу ст. 104.2 УК РФ если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

На имущество Рудниченко А.К. стоимостью 4655331 рублей наложен арест, а именно: на денежные средства в сумме 656000 рублей; на жилое помещение, рыночной стоимостью 775 000 рублей; на автомобиль среднерыночной стоимостью 426666 рублей; на автомобиль среднерыночной стоимостью 861666 рублей; на автомобиль марки среднерыночной стоимостью 1389333 рублей; на автомобиль среднерыночной стоимостью 546666 рублей.

Стоимость вышеуказанного имущества не превышает стоимости предмета контрабанды, подлежащего конфискации, данное имущество не относится к перечню имущества, на которое в соответствии со ст.24 ГК РФ и ст.446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

При этом сведений о наличии у подсудимого иного имущества, в отношении которого в ходе производства по делу в порядке п.4 ч.1 ст.111 УПК РФ был наложен арест на имущество для обеспечения исполнения приговора, в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, в соответствии с ч.2 ст.104.1 УК РФ необходимо конфисковать указанное имущество в доход государства.

Вещественных доказательств по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7, 316-317 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Рудниченко А. К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 226.1 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ст. 226.1 ч. 3 УК РФ, назначить ему наказание:

- по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- ст. 226.1 ч. 3 УК РФ в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Рудниченко Александру Константиновичу наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы Рудниченко А.К. считать условной с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Рудниченко А.К. встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции в течение двух недель после вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по графику уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении Рудниченко А.К. в виде запрета определенных действий отменить по вступлению приговора в законную силу.

Конфисковать в собственность государства принадлежащее Рудниченко А.К. имущество: денежные средства в сумме 656000 рублей; жилое помещение, автомобиль марки, автомобиль, автомобиль, автомобиль.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 656000 рублей, арест, наложенный на жилое помещение,; арест на автомобиль среднерыночной стоимостью 426666 рублей; арест на автомобиль среднерыночной стоимостью 861666 рублей; арест на автомобиль марки среднерыночной стоимостью 1389333 рублей; арест на автомобиль среднерыночной стоимостью 546666 рублей сохранить до исполнения приговора в части конфискации имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Артемовский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденному к лишению свободы – в тот же срок с момента получении копии приговора. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Заявление об участии в суде апелляционной инстанции подается в Артемовский городской суд Приморского края.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, - ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Судья подпись

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Артемовского городского суда Приморского края от 16 апреля 2024 года в отношении Рудниченко А. К. - изменить:

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом древесины и лесоматериалов, на срок 1 год;

по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700.000 рублей. На основании ч.3 ст. 47 УК РФ _-с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом древесины и лесоматериалов, на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 4. ст. 169 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Рудниченко А.К. окончательно дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700.000 рублей, с лишением прав заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом древесины и лесоматериалов, на срок 2 года.

Исключить из описания преступных действий по преступлениям квалифицированных судом по ст. ст. 226.1 ч, 1, 226.1 ч. 3 УК РФ указания: на фамилию «А. Ф.А.», указав вместо неё «иное лицо № 1», на фамилию «Е. С.А.», указав вместо неё «иное лицо № 2», на фамилию «Б. Р.К.», указав вместо неё «иное лицо № 3», на фамилию «Г. Р.В.», указав вместо неё «иное лицо № 4», на фамилию «А. С.А.», указав вместо неё «иное лицо № 5», на фамилию «К. Н.Б.», указав вместо неё «иное лицо № 6», на фамилию «К. А.Е.», указав: вместо неё «иное лицо № 7», на фамилию «К. Ю.Н.», указав вместо неё «иное лицо № 8», в отношении которых осуществляется производство по другому уголовному делу, итоговые процессуальные решения не вынесены.

Апелляционное определение вступает в законную силу с, момента его провозглашения и может быть обжаловано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев, со дня его вступления в законную силу, путем подачи. кассационных представления и жалобы, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии настоящего судебного решения. В случае обжалования приговора суда и апелляционного определения в кассационном порядке, осужденный, вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Дело № 1-143/2024 П Р И Г О В О Р