Решение по делу № 11-34/2023 от 10.08.2023

№ 14-34/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Богданович                         05 октября 2023 года

Судья Богдановичского городского суда Свердловской области Фомина А.С., рассмотрев постановление начальника ОМВД России по Богдановичскому району Хребтова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ о получении судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий по наведению справок,

установил:

как следует из постановления должностного лица, в ОМВД России по Богдановичскому району проводится доследственная проверка по материалу, зарегистрированному в дежурной части ОМВД России по Богдановичскому району в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту возможного хищения средств материнского (семейного) капитала Чуваневой А.М. совместно с Соколовой Г.А.

В действиях Чуваневой А.М., по мнению должностного лица, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведенной проверки получены сведения, что ДД.ММ.ГГГГ между Соколовой Г.А. и Чуваневой А.М. заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по условиям которого Чуванева А.М. купила у Соколовой Г.А. указанную квартиру по цене 1 000 000 рублей, из которых 413 054 рубля были средствами ипотечного кредита, а 586 946 рублей были средствами материнского (семейного) капитала, которые должны были быть перечислены продавцу Соколовой Г.А. отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области в качестве первоначального взноса. При этом стороны согласовали стоимость продаваемой квартиры в размере 700 000 рублей. В результате противоправных деяний Чуваневой А.М. и Соколовой Г.А. произошло хищение бюджетных средств в сумме 300 000 рублей.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», направленное на получение сведений в отношении Чуваневой А.М., составляющих банковскую тайну. В связи с этим должностное лицо просит о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», направленного на получении в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сведений, составляющих банковскую тайну о движении денежных средств по всем картам и расчетным (текущим) счетам и аудио-файлов, содержащих информацию об обращениях в банк с целью получения консультаций по совершаемым или запланированным операциям, в отношении физического лица Чуваневой А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>, разъезд №.

На основании статьи 6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, наведение справок.

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, помимо прочего, являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (статья 7 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

В силу части 5 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Проверив представленные материалы, принимая во внимание, что достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела на данный момент не имеется, в то же время в действиях лица правоохранительными органами усматривают признаки противоправного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому производство предварительного следствия обязательно, судья приходит к выводу об обоснованности ходатайства начальника ОМВД России по Богдановичскому району в части разрешения на получение сведений, составляющих банковскую тайну, о движении денежных средств по картам и расчетным (текущим) счетам за период 23.08.2023 по 07.09.2023, поскольку данная информация необходима для проверки доводов, изложенных в сообщении о преступлении и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При этом судья не находит оснований для выдачи разрешения на истребование указанных сведений за период с 03.08.2023 по 04.10.2023, так как постановление должностного лица не содержит ссылок на фактические обстоятельства и доводов, обосновывающих необходимость истребования таких сведения за такой период.

Кроме того, судья не усматривает правовых оснований для дачи разрешения на получение аудио-файлов, содержащих информацию об обращениях физического лица в банк с целью получения консультаций по совершаемым или запланированным операциям, так как получение данной информации на основании судебного решения не предусмотрено положениями статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Руководствуясь статьями 6 - 9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», частью 5 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», судья

постановил:

разрешить начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Хребтову М.В. проведение оперативно-розыскных мероприятий по наведению справок о получении в ПАО «Сбербанк России», АО «Почта Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сведений, составляющих банковскую тайну, в отношении физического лица Чуваневой А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по картам и расчетным (текущим) счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» и АО «Почта Банк».

Отказать в выдаче разрешения начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Хребтову М.В. на проведение оперативно-розыскных мероприятий по наведению справок в части получения аудио-файлов, содержащих информацию об обращениях в банк с целью получения консультаций по совершаемым или запланированным операциям, в отношении физического лица Чуваневой А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Судья А.С. Фомина