Решение по делу № 1-5/2019 от 22.05.2018

Дело № 1-171/2018

Поступило в суд: 22 мая 2018 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Новосибирск                                                                                25 января 2019 года

Первомайский районный суд города Новосибирска в составе:

председательствующей судьи Лахиной Е.Н.,

при секретаре Атамановой Т.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Федченко П.В.,

защитника – адвоката Демиденко В.В.,

подсудимого Мачихина Г.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Мачихина Г. С., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Мачихин Г.С. совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения с причинением потерпевшим К, В, С, Ч, И, Ш, И, П ущерба в крупном размере, совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения с причинением потерпевшим К, ЗАО «Чери А. Р.», ущерба в особо крупном размере, присвоение вверенного имущества ООО «Автосоюз», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с июля 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С. из корыстных побуждений, желающего незаконным способом улучшить свое материальное положение, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества физических и юридических лиц, путем обмана, под предлогом продажи А. иностранного производства, в крупном и особо крупном размерах.

В период с июля 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества физических и юридических лиц, путем обмана, в крупном и особо крупном размерах, разработал план, согласно которому, для привлечения потенциальных клиентов, желающих приобрести А. иностранного производства, решил создать коммерческую организацию. При этом, с целью сокрытия совершенных им преступлений, уклонения от уголовной ответственности за принятые решения от имени создаваемого им юридического лица, и хищения имущества физических и юридических лиц, путем обмана, в крупном и особо крупном размерах, поступивших от покупателей по договорам поставки демонстрационных А., дилерским соглашениям и договорам купли-продажи автотранспортных средств, решил зарегистрировать юридическое лицо, а также назначить на должность директора общества лиц, не осведомленных относительно его преступных намерений, из числа своих близких родственников и знакомых, которым он мог бы доверять в силу сложившихся родственных и приятельских отношений.

В дальнейшем Мачихин Г.С. собирался оформить от имени созданного им юридического лица дилерские соглашения, договоры поставки демонстрационных А. с их поставщиками, а также договоры купли-продажи А. с их покупателями, с целью вызвать доверие у последних и придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений. Затем, после поступления А., Мачихин Г.С. планировал заключать с гражданами договоры купли-продажи транспортных средств, заведомо не имея намерений в полном объеме исполнять принятые обязательства перед покупателями, а денежными средствами, поступившими от граждан, в соответствии с условиями, заключенных договоров купли-продажи в кассу и на расчетный счет общества, Мачихин Г.С. планировал распоряжаться по своему усмотрению, тратив их на личные нужды.

В период с июля 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., действуя согласно разработанному плану, предложил своей сестре М стать единоличным учредителем (участником) общества, а своему знакомому З директором создаваемого им юридического лица. При этом, Мачихин Г.С. не поставил их в известность относительно своих преступных намерений. М и З, не догадываясь о преступных намерениях Мачихина Г.С., на предложение последнего согласились.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя М от ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «ЮГ» (далее по тексту ООО «ЮГ») зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1145476098624, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя Мачихиной Ю.Г. местонахождение ООО «ЮГ» определено по адресу <адрес>. Фактически ООО «ЮГ» имело офисы и располагалось по следующим адресам: <адрес>, 4 строение 12; <адрес>; <адрес> «Б».

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления финансовых операций в ООО «ЮГ» в Открытом акционерном обществе «МДМ Б.», расположенном по адресу <адрес>, открыт расчетный счет                                                      №.

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления финансовых операций в ООО «ЮГ» в филиале «Новосибирск АКБ «РосЕвроБанк», расположенном по адресу <адрес>, открыт расчетный счет №.

В соответствии с положением ст. 2 Устава, утвержденного решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЮГ» создано в том числе для осуществления торговли автотранспортными средствами; технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговли мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; технического обслуживания и ремонта мотоциклов и осуществления других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

В соответствии с положением ст.11 Устава ООО «ЮГ» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором, который, в частности, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; представляет общество в отношениях с любыми Р. и иностранными гражданами и юридическими лицами; обеспечивает выполнение планов деятельности общества, заключенных договоров; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников; утверждает штатное расписание общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений; открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки от имени общества; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, до регистрации общества в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации в период с июля 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному им плану, из корыстных побуждений, с целью сокрытия совершенных им преступлений, уклонения от уголовной ответственности за принятые решения от имени создаваемого им юридического лица, и хищения имущества физических и юридических лиц, путем обмана, в крупном и особо крупном размерах, поступивших от поставщиков и покупателей по договорам поставок демонстрационных А., дилерским соглашениям, договорам купли-продажи автотранспортных средств, довел до сведения З, что должность директора ООО «ЮГ» последний занимает формально, фактически функции единоличного исполнительного органа - директора ООО «ЮГ» будет исполнять он. С этой целью Мачихин Г.С. наделяется служебными полномочиями, включающими как организационно-распорядительные, так и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а именно: принимает участие в проведении переговоров; согласовывает вопросы и дает распоряжения по поводу продажи и выдачи А. клиентам; решает вопросы по поставке А. и их комплектующих; принимает участие в урегулировании вопросов с клиентами по поводу возникших перед ними долговых обязательств в виду не поставки А. по договорам и не возврату оплаченных денежных средств; обладает полномочиями по управлению и распоряжению, пользованию и хранению в отношении имущества ООО «ЮГ»; принятию решений по распоряжению денежными средствами, в частности, поступившими в кассу и на расчетные счета общества от покупателей по договорам купли-продажи транспортных средств; согласовывает и принимает решения о начислении и выдачи заработной платы; обладает полномочиями при даче сотрудникам ООО «ЮГ» обязательных для исполнения указаний и распоряжений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., действуя во исполнение своего преступного умысла, фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», через номинального, назначенного последним из числа своих знакомых, директора общества З, заключил:

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» в лице директора П дилерское соглашение №, согласно условиям которого ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» уполномочивает ООО «ЮГ» продавать и обслуживать все модели А. торговой марки «CHERY» («Ч.») на договорной территории, которой определен <адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» в лице директора по продажам К, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставок демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» поставляет и передает в собственность ООО «ЮГ», а последний обязуется принять А. в порядке и на условиях, установленных договором, с целью дальнейшего использования А. в течение одного года для демонстрации эксплуатационных качеств транспортных средств марки «CHERY» («Ч.») в рамках «Программы демонстрационных А.»;

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бриллианс Мотор» в лице генерального директора Яна Хуэйцюня дилерское соглашение № ДС/17-1114, согласно условиям которого ООО «Бриллианс Мотор» уполномочивает ООО «ЮГ» продавать и обслуживать все модели А. торговой марки «Brilliance» («Бриллианс»);

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Форт Нокс» в лице директора П договор поставки №, согласно условиям которого ООО «Форт Нокс» поставляет и передает в собственность ООО «ЮГ» А. марки «Great Wall» («Грэйт Волл»), «Geely» («Джили»), а последний обязуется принять и оплатить указанные А..

После этого, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», реализуя умысел на хищение путем обмана, имущества физических и юридических лиц, используя служебное положение директора общества, разместил в средствах массовой информации рекламу о возможности приобретения А. иностранного производства в автосалоне ООО «ЮГ» по адресам: <адрес>, 4, стр.12; <адрес>; <адрес> «Б»., что не соответствовало действительности.

Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», используя свое служебное положение, поручил сотрудникам, осуществляющим деятельность в арендованных ООО «ЮГ» офисах по адресам <адрес>, 4 строение 12; <адрес>; <адрес> «Б», не поставив их в известность о своих преступных намерениях, привлекать потенциальных покупателей, желающих приобрести А. иностранного производства.

Так, в период с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», находящиеся под влиянием обмана, а также в служебной зависимости от фактического руководителя общества Мачихина Г.С., неосведомленные относительно преступных намерений последнего, действуя по его указанию, доводили потенциальным покупателям автотранспортных средств марки «CHERY» («Ч.»), «Brilliance» («Бриллианс»), «Great Wall» («Грэйт Волл»), «Geely» («Джили») информацию, не соответствующую действительности, относительно возможности приобретения в автосалоне интересующих А.. Покупатели автотранспортных средств, находясь под влиянием обмана Мачихина Г.С., действующего через своих сотрудников, не осведомленных относительно преступных намерений последнего, заключали договоры купли-продажи автотранспортных средств, считая, что интересующий их А. перейдет к ним в собственность после его оплаты. Покупатели, находящиеся под влиянием обмана, заключив договоры купли-продажи А. с ООО «ЮГ», выполняя условия заключенных договоров, передавали принадлежащие им денежные средства в кассу общества, либо перечисляли на расчетный счет общества.

После того, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», не имея намерений исполнять принятые по договорам купли-продажи автотранспортных средств обязательства, а также, не имея права продавать А. ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» переданные в ООО «ЮГ» по договорам поставки демонстрационных А. и дилерскому соглашению, обладающий полномочиями давать подчиненным сотрудникам обязательные для исполнения указания, имея доступ к расчетным счетам ООО «ЮГ», реализуя свой преступный умысел, вопреки условиям договоров, заключенных с поставщиками автотранспортных средств иностранного производства, полученные от покупателей денежные средства на расчетный счет поставщиков не перечислял, обращая их в свою пользу и распоряжаясь ими по собственному усмотрению, тратив на личные нужды. Тем самым своими действиями причинил материальный ущерб ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» и физическим лицам (покупателям) А. марки «CHERY» («Ч.»), «Brilliance» («Бриллианс»), «Great Wall» («Грэйт Волл»), «Geely» («Джили») в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1155476083971 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Автосоюз» (далее по тексту ООО «Автосоюз») состоящем на учете в инспекции Федеральной Налоговой службы по <адрес> на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 54 № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

Решением единственного учредителя Общества № о создании ООО «Автосоюз» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора возложены на Ф, а также определен юридический и фактический адрес общества индекс 630097, <адрес>, 4, строение 12.

Согласно уставу ООО «Автосоюз», утвержденному решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, предметом деятельности общества является торговля автотранспортными средствами.

Приказом генерального директора ООО «Автосоюз» Ф от ДД.ММ.ГГГГ на должность финансового директора ООО «Автосоюз» назначен Мачихин Г.С.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автосоюз» в лице генерального директора Ф заключило трудовой договор № А00000002 с Мачихиным Г.С., согласно условиям которого он принят на должность финансового директора ООО «Автосоюз».

Согласно должностной инструкции финансового директора, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Автосоюз» Ф, с которой Мачихин Г.С. ознакомился в этот же день, определены основные положения, обязанности права и ответственность, в том числе следующее:

- финансовый директор относится к категории руководителей;

- финансовый директор назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором;

- финансовый директор подчиняется непосредственно генеральному директору общества;

- разрабатывает управленческую учетную политику общества;

- организует подготовительные работы по бюджетному планированию;

- определяет инвестиционную политику общества;

- определяет источники финансирования общества;

- управляет движением финансовых ресурсов общества и регулирует финансовые отношения в целях наиболее эффективного использования ресурсов и получения максимальной прибыли;

- управляет активами общества;

- обеспечивает своевременное поступление доходов, оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов, погашение займов, выплату процентов, зарплаты работникам, перечисление платежей в Б., перечисление налогов и сборов;

- руководит учетом движения финансовых средств и составлением отчетности о результатах финансовой деятельности, обеспечивает достоверность финансовой информации;

- организует анализ финансово-экономического состояния общества;

- контролирует работу бухгалтерии;

Согласно п. 3 должностной инструкции финансовый директор имеет право, в том числе:

- представлять интересы общества во взаимоотношениях с кредитными учреждениями по финансовым вопросам;

- подписывать финансовые документы;

- визировать все документы, связанные с финансово-экономической деятельностью общества.

Согласно п. 4 должностной инструкции финансовый директор несет ответственность:

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ;

- за причинение материального ущерба организации – в пределах, установленных действующим трудовым законодательством РФ.

Таким образом, Мачихин Г.С., являясь финансовым директором ООО «Автосоюз», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Автосоюз».

Так, в октябре 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., являющегося финансовым директором ООО «Автосоюз», осведомленного о том, что генеральный директор ООО «Автосоюз» Ф не имеет опыта работы в сфере реализации А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В октябре 2015 года, до ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества, принадлежащего ООО «Автосоюз», путем присвоения, в особо крупном размере, разработал план, согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, являясь финансовым директором ООО «Автосоюз», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, планировал получить от генерального директора ООО «Автосоюз» Ф денежные средства в сумме 9 150 000 рублей, под предлогом покупки А. и дальнейшей их реализации с целью получения дохода. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался приобретать А., а полученные путем присвоения денежные средства от генерального директора ООО «Автосоюз» Ф планировал похитить, и в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., фактически выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», находящегося по адресам <адрес>, 4, стр. 12; <адрес> «Б», и в ООО «Автосоюз» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшим и желая их наступления, путем обмана и присвоения похитил имущество физических и юридических лиц на общую сумму 20 066 190 рублей, при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1.

В период до ДД.ММ.ГГГГ К, которому из средств массовой информации стало известно, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4, стр. 12.

В ноябре 2014 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерений, о том, что К желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств последнего, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять эти обязательства.

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, сообщили К заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо будет заключить договор купли-продажи А. и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, К, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время З, являясь номинальным директором ООО «ЮГ», фактически не выполняющий административно-хозяйственные и управленческие функции в обществе, не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, находясь в офисе ООО «ЮГ», расположенном по адресу <адрес>, стр. 12, заключил с К договор купли-продажи № СН-0000583, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № СН-0000583 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было осуществить для К поставку А. марки «CHERY T21» («Ч. Т21»), код комплектации «Comfortable» («Камфэтэбыл»), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя SQR484F TAEF03012, номер кузова №, тип трансмиссии МКПП, цвет кузова (стальной) серый, 2014 года выпуска, имеющего паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а К должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 733 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К с целью исполнения принятых на себя обязательств по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000583 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Русфинанс Б.» (далее – ООО «Русфинанс Б.») договор потребительского К. №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его. Согласно условиям договора потребительского К. К, являющемуся Заемщиком, со стороны ООО «Русфинанс Б.», являющемуся Кредитором, предоставлена сумма К. 719 900 рублей на приобретение автотранспортного средства. В связи с заключенным договором потребительского К. №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русфинанс Б.», на имя К открыт счет №, на который Заемщику перечислена сумма К. в размере 719 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного договора купли-продажи № СН-0000583 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета №, открытого на его имя в ООО «Русфинанс Б.», на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.», в счет исполнения принятых на себя обязательств по заключенному договору купли-продажи, денежные средства в сумме 719 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К, находясь под влиянием обмана, исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000583 от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внес в качестве оплаты в кассу общества денежные средства в сумме 14 000 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по договору купли-продажи № СН-0000583 от ДД.ММ.ГГГГ перед К не исполнил, денежные средства ему не вернул, а похитил их путем обмана, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 733 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ В, которому стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4, стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерений, о том, что В желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств последнего, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом продажи А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять эти обязательства.

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ», сообщили В заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо будет заключить договор купли-продажи А. и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, В, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время К, являясь менеджером по продажам ООО «ЮГ», не осведомленная относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по его указанию, в офисе ООО «ЮГ», заключила с В предварительный договор купли-продажи № СН/П-00589, подписав его.

Согласно условиям предварительного договора купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» обязуется в будущем заключить договор купли-продажи и передать в собственность В А. марки «CHERY TIGGO 2,0л 2 WD» («Ч. ТИГГО 2,0л 2 ВД»), категория транспортного средства В, тип трансмиссии CVT, цвет кузова стальной (серый), 2014 года выпуска, срок заключения основного договора до ДД.ММ.ГГГГ, а В при составлении основного договора должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 795 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» предварительному договору купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внес в качестве оплаты в кассу общества в виде первоначального взноса денежные средства в сумме 125 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ В с целью исполнения со своей стороны принятого на себя обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» предварительному договору купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с Открытым акционерным обществом «Б. УРАЛСИБ» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его. Согласно условиям кредитного договора В, являющемуся Заемщиком, со стороны Открытого акционерного общества «Б. УРАЛСИБ», являющегося Кредитором, предоставлена сумма К. 670 900 рублей на приобретение транспортного средства Chery T21 (Ч. Т21) в ООО «ЮГ», используемого в дальнейшем для потребительских целей. В связи с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ОАО «Б. УРАЛСИБ» в <адрес>, на имя В открыт счет №, на который Заемщику перечислена сумма К. в размере 670 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ В, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленным относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» предварительному договору купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ перечислил со счета                                            №, открытого на его имя в Филиале ОАО «Б. УРАЛСИБ» в                                <адрес>, на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.», в счет исполнения принятых обязательств по заключенному предварительному договору купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 670 900 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени общества по предварительному договору купли-продажи № СН/П-00589 от ДД.ММ.ГГГГ перед В не исполнил, денежные средства ему не вернул, похитив их путем обмана, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 795 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ С, которой стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованная в приобретении А., обратилась к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4 стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерений, о том, что С желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств последней, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять эти обязательства.

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., сообщили С заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего ее А., пояснив, что для этого ей необходимо будет заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, С, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время К, являясь менеджером по продажам ООО «ЮГ», не осведомленная относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, в офисе ООО «ЮГ» заключила с С договор купли-продажи № СН-0000608, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было осуществить поставку С А. марки «CHERY TI1 TIGGO» («Ч. Т11 ТИГГО»), код комплектации «Comfortable» («Камфэтэбыл»), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя SQR484F TAEF03012, номер кузова №, тип трансмиссии МКПП, цвет кузова (стальной) серый, 2014 года выпуска, имеющего паспорт транспортного средства серия <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а С должна оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 799 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время С, исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внесла в качестве оплаты в кассу общества денежные средства в сумме 159 980 рублей.

С целью исполнения со своей стороны принятого обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ С заключила с Б. ВТБ 24 (публичное акционерное общество) кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, С, являющейся Заемщиком, со стороны Б. ВТБ 24 (публичное акционерное общество), предоставлена сумма К. 708 340,25 рублей для оплаты транспортного средства в ООО «ЮГ». В связи с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ в Филиале № Б. ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя С открыт счет №, на который Б. ВТБ 24 (публичное акционерное общество) перечислена сумма К. 708 340 рублей 25 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ С, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного договора купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила со счета №, открытого на ее имя в Филиале № Б. ВТБ 24 (публичное акционерное общество), на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.» в счет исполнения принятых на себя обязательств по заключенному договору купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 639 920 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по договору купли-продажи № СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ перед С не исполнил, денежные средства ей не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 799 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ К, которому стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4 стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерений, о том, что К желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств К, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в особо крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставке К А..

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., в офисе ООО «ЮГ» сообщили К заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо будет заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, К, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время К, являясь менеджером по продажам ООО «ЮГ», не осведомленная относительно преступных намерений Мачихина Г.С., фактически выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», действуя по его указанию, в офисе ООО «ЮГ» заключила с К предварительный договор купли-продажи № GW/П-00271, подписав его.

Согласно условиям предварительного договора купли-продажи № GW/П-00271 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» обязуется в будущем заключить договор купли-продажи и передать в собственность К А. марки «GREAT WALL HOVER Н3 Turbo Super Luxe» («ГРЕЙТ ВОЛ ХОВЕР АШ 3 Турбо супер люкс»), категория транспортного средства «В», тип трансмиссии МКПП, цвет кузова (черный), 2014 года выпуска, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а К должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 1 056 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время К, введенный в заблуждение, относительно истинных намерений Мачихина Г.С., фактически выполняющего административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «ЮГ», исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному предварительному договору купли-продажи № GW/П-00271 от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внес в качестве оплаты в кассу общества в виде первоначального взноса денежные средства в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленный относительно истинных намерений Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного предварительного договора купли-продажи № GW/П-00271 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с корреспондентского счета №, являющегося счетом ЦБО № <адрес> АО «АТФ Б.» через Б. – корреспондент ЗАО «Юникредит Б.» на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.», в счет исполнения обязательств по заключенному предварительному договору купли-продажи № GW/П-00271 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 756 000 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по предварительному договору купли-продажи № GW/П-00271 от ДД.ММ.ГГГГ перед К не исполнил, денежные средства ему не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил К материальный ущерб на общую сумму 1 056 000 рублей, что является особо крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В апреле 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ Ч, которой стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованная в приобретении А., обратилась к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4 стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерений, о том, что Ч желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств Ч, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства.

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ», сообщили Ч заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего ее А., пояснив, что для этого ей необходимо будет заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, Ч, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время З, являясь номинальным директором ООО «ЮГ», фактически не выполняющий административно-хозяйственные и управленческие функции в обществе, не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, в офисе ООО «ЮГ» заключил с Ч договор купли-продажи № СН-0000633, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было осуществить в адрес Ч поставку А. марки «CHERY TI1 FL TIGGO» («Ч. Т11 ФЛ ТИГГО»), код комплектации «Comfortable» («Камфэтэбыл»), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя SQRE4G16 AAEF09253, номер кузова №, тип трансмиссии СVT, цвет кузова серый, 2014 года выпуска, паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Ч должна оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 756 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Ч, с целью исполнения обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила с Обшеством с ограниченной ответственностью Коммерческим Б. «АйМаниБанк» (далее – ООО КБ «АйМаниБанк») кредитный договор № АК 60/2015/02-01/3302 от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его. Согласно условиям кредитного договора Ч, являющейся Заемщиком, со стороны ООО КБ «АйМаниБанк» предоставлена сумма К. 970 326 рублей на оплату части стоимости А.. В связи с заключенным кредитным договором № АК 60/2015/02-01/3302 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «АйМаниБанк» на имя Ч открыт счет №, на который ООО КБ «АйМаниБанк» перечислена сумма К. 970 326 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Ч, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями договора купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила со счета №, открытого на ее имя в ООО КБ «АйМаниБанк», на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.», в счет исполнения принятых обязательств по заключенному договору купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 750 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ч, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленная относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внесла в качестве оплаты в кассу общества денежные средства в сумме 6 900 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по договору купли-продажи № СН-0000633 от ДД.ММ.ГГГГ перед Ч не исполнил, денежные средства ей не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 756 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ И, которому стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес> Б.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерениях, о том, что И желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств последнего, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставке И А..

В апреле 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ», сообщили И заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо будет заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, И, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М, являясь заместителем директора ООО «ЮГ», не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., фактически выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», действуя по его указанию, в офисе ООО «ЮГ» заключил с И договор купли-продажи № КРСК_004, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № КРСК_004 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было передать в собственность И А. марки «Brilliance H 530» (Бриллианс Н 530), код комплектации «Comfort» («Комфорт»), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя 4A92A JK6874, номер кузова №, категория транспортного средства В, тип трансмиссии AT, цвет кузова черный, 2014 года выпуска, паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а И должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 679 990 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время И, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленный относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному договору купли-продажи № КРСК_004 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЮГ» расположенном по адресу <адрес> Б, внес в качестве оплаты в кассу общества в виде первоначального взноса денежные средства в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ И, с целью исполнения со своей стороны принятого обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № КРСК_004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с Акционерным обществом «ЮниКредит Б.» (далее - АО «ЮниКредит Б.») кредитный договор, подписав его. Согласно условиям кредитного договора И, являющемуся Заемщиком, со стороны АО «ЮниКредит Б.» предоставлена сумма К. 282 346,58 рублей на оплату части стоимости А., приобретаемого у ООО «ЮГ». В связи с заключенным кредитным договором в Филиале в <адрес> АО «ЮниКредит Б.» на имя И открыт счет №, на который АО «ЮниКредит Б.» перечислена сумма К. 282 346,58 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ И, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного предварительного договора купли-продажи № КРСК_004 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета №, открытого на его имя в Филиале в <адрес> АО «ЮниКредит Б.», на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.», в счет исполнения принятых обязательств по заключенному предварительному договору купли-продажи № КРСК_004 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 179 990 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по предварительному договору купли-продажи № КРСК-004 от ДД.ММ.ГГГГ перед И не исполнил, денежные средства ему не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 679 990 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Ш, которой стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованная в приобретении А., обратилась к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4, стр. 12.

В апреле 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу его фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерениях, о том, что Ш желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств Ш, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставке Ш А..

В апреле 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., в офисе ООО «ЮГ» сообщили Ш заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего ее А., пояснив, что для этого ей необходимо будет заключить предварительный договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, Ш, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время З, являясь номинальным директором ООО «ЮГ», фактически не выполняющий административно-хозяйственные и управленческие функции обществе, не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, в офисе ООО «ЮГ» заключил с Ш предварительный договор купли-продажи № СН/П-007, подписав его.

Согласно условиям предварительного договора купли-продажи № СН/П-007 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было осуществить Ш поставку А. марки «CHERY TIGGO FL» («Ч. ТИГГО ФЛ»), категория транспортного средства «В», тип трансмиссии АКПП, цвет кузова черный, 2014 года выпуска, срок заключения основного договора до ДД.ММ.ГГГГ, а Ш должна оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 756 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ш, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленной относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» предварительному договору купли-продажи № СН/П-007 от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внесла в качестве оплаты в кассу общества денежные средства в сумме 756 900 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по предварительному договору купли-продажи №СН/П-007 от ДД.ММ.ГГГГ перед Ш не исполнил, денежные средства ей не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 756 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ И, которому стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении указанного А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4, стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерениях, о том, что И желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств И, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставке И А..

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ» сообщили И заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо будет заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, И, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ И заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Русфинанс Б.» (далее – ООО «Русфинанс Б.») договор потребительского К. №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его. Согласно условиям договора потребительского К. И, являющемуся Заемщиком, со стороны ООО «Русфинанс Б.» предоставлена сумма К. 542 580,74 рублей на приобретение автотранспортного средства. В связи с заключенным договором потребительского К. №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Русфинанс Б.» на имя И открыт счет №, на который ООО «Русфинанс Б.» перечислена сумма К. в размере 542 580 рублей 74 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время З, являясь номинальным директором ООО «ЮГ», фактически не выполняющий административно-хозяйственные и управленческие функции общества, не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, находясь в офисе ООО «ЮГ» заключил с И договор купли-продажи № СН/П-007, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было осуществить поставку И А. марки «CHERY М16» («Ч. М16»), код комплектации «Luxure» (Лакшери), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя SQRE4G16 AAEF06104, номер кузова №, тип трансмиссии CVT, цвет кузова серебристый, 2015 года выпуска, паспорт транспортного средства серия <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а И должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 735 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ И, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного договора купли-продажи № СН/П-007 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета №, открытого на его имя в ООО «Русфинанс Б.» на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в ОАО «МДМ Б.» в счет исполнения принятых обязательств по заключенному договору купли-продажи № СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 415 900 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время И, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленным относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, 4, стр. 12, внес в качестве оплаты в кассу общества денежные средства в сумме 320 000 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по предварительному договору купли-продажи № СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ перед И не исполнил, денежные средства ему не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества, похитил их путем обмана, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 735 900 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ П, которому стало известно из средств массовой информации, о том, что ООО «ЮГ» осуществляет продажу А. иностранного производства на территории <адрес>, заинтересованный в приобретении А., обратился к сотрудникам общества, не осведомленным относительно преступных намерений Мачихина Г.С., в офис по адресу <адрес>, 4, стр. 12.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», осведомленного, в силу фактического служебного положения, от сотрудников общества, но не поставленных в известность относительно его преступных намерениях, о том, что П желает приобрести А. иностранного производства, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение денежных средств П, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «ЮГ», в крупном размере, под предлогом поставки А., посредством заключения договора купли-продажи транспортного средства, с целью создания видимости гражданско-правовых отношений. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставке П А..

В период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ЮГ», действуя по указанию Мачихина Г.С., находясь в офисе ООО «ЮГ» сообщили П заведомо не соответствующие действительности сведения, относительно возможности приобретения в автосалоне ООО «ЮГ» интересующего его А., пояснив, что для этого ему необходимо заключить договор купли-продажи транспортного средства и оплатить денежные средства согласно условиям заключенного договора. В результате чего, П, находясь под влиянием обмана, на это предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время З, являясь номинальным директором ООО «ЮГ», фактически не выполняющий административно-хозяйственные и управленческие функции в обществе, не осведомленный относительно преступных намерений Мачихина Г.С., действуя по указанию последнего, находясь в офисе ООО «ЮГ» заключил с П договор купли-продажи № G-00000443, подписав его.

Согласно условиям договора купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» должно было передать в собственность П А. марки «GEЕLY Emgrand Х7» («Джили Эмгранд Х7»), код комплектации «Luxury» (Лакшери), идентификационный номер (VIN) (ВИН) №, модель и номер двигателя JLD-4G20 E7JD00057, номер кузова №, категория транспортного средства В, тип трансмиссии МКПП, цвет кузова серебристый, 2015 года выпуска, паспорт транспортного средства серия 63 ОB №, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а П должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 709 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П, находясь под влиянием обмана, будучи не осведомленным относительно истинных намерений Мачихина Г.С., исполняя со своей стороны принятые обязательства по заключенному договору купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу <адрес>, стр. 12, внес в качестве оплаты в кассу общества в виде первоначального взноса денежные средства в сумме 144 076 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения со своей стороны принятого обязательства по заключенному с ООО «ЮГ» договору купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ, П заключил с Акционерным обществом «ЮниКредит Б.» (далее - АО ЮниКредит Б.) договор потребительского К., подписав его. Согласно условиям договора потребительского К. П, являющемуся Заемщиком, со стороны АО «ЮниКредит Б.» предоставлена сумма К. 611 624 рубля на оплату части стоимости приобретаемого А. у ООО «ЮГ». В связи с договором потребительского К. в Филиале в <адрес> АО «ЮниКредит Б.» на имя П открыт счет №, на который АО «ЮниКредит Б.» перечислена сумма К. 611 624 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ П, находясь под влиянием обмана, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., полагая, что последний выполнит обязательства, предусмотренные условиями заключенного договора купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета №, открытого на его имя в Филиале в <адрес> АО ЮниКредит Б. на расчетный счет ООО «ЮГ» №, открытый в филиале «Новосибирск» «РОСЕВРОБАНК» (АО), в счет исполнения принятых обязательств по заключенному предварительному договору купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 564 924 рублей.

В дальнейшем, Мачихин Г.С., фактически выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», обязательства от имени ООО «ЮГ» по предварительному договору купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ перед П не исполнил, денежные средства ему не вернул, имея доступ к расчетным счетам и кассе общества похитил их путем обмана, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 709 000 рублей, что является крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №.

ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1057749370964. В соответствии с Уставом, основной деятельностью общества является поставка А., деталей, организация сервисного обслуживания А. марки «CHERY» («Ч.»). Свою деятельность ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» осуществляет посредством развития дилерской сети. Директором ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» назначен П. Г.К.

В период с июля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., фактически осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», с целью личного незаконного обогащения, возник умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», путем обмана, в особо крупном размере, с использованием служебного положения руководителя ООО «ЮГ». При этом Мачихин Г.С. планировал, посредством предоставления обязательных для исполнения распоряжений сотрудникам ООО «ЮГ», не осведомленным относительно его преступных намерений, продавать А., поступившие в общество по договорам поставки демонстрационных А. и дилерским соглашениям от ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», для демонстрации их эксплуатационных качеств и продажи потенциальным покупателям. После поступления денежных средств в ООО «ЮГ» за реализованные А., Мачихин Г.С., исполнять в полном объеме обязательства по оплате в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» не намеревался, а денежными средствами, полученными от реализации этих А. намеревался распоряжаться по своему усмотрению, тратив их на личные нужды.

В период с июля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЮГ», реализуя свой преступный умысел, используя свое фактическое служебное положение руководителя ООО «ЮГ», находясь в офисе общества по адресу <адрес>, стр. 12, предложил директору ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» П заключить договоры поставки демонстрационных А. и дилерское соглашение, в соответствии с которыми ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» обязалось поставлять в адрес ООО «ЮГ» А. марки «CHERY» («Ч.») для демонстрации их эксплуатационных качеств, а также реализации физическим и юридическим лицам, соответственно. В действительности Мачихин Г.С., являясь фактическим руководителем ООО «ЮГ», не намеревался в полном объеме выполнять обязательства по заключенным договорам поставки демонстрационных А. и дилерскому соглашению, заключив указанные договоры и соглашения от имени номинального, назначенного им из числа своих знакомых, неосведомленного относительно его преступных намерений, директора ООО «ЮГ» З

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» в лице директора П и ООО «ЮГ» в лице директора З, действующего по указанию Мачихина Г.С., посредством электронной почты заключено дилерское соглашение №, в соответствии с которым ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» обязалось поставлять ООО «ЮГ» А. марки «CHERY» («Ч.») для их последующей реализации физическим и юридическим лицам. По условиям соглашения, в случае если А. оплачены не полностью, принимались дилером – ООО «ЮГ» на ответственное хранение без права распоряжения и отчуждения, право собственности на А. возникало только с момента поступления суммы полной стоимости на расчетный счет ЗАО «ЧЕРИ А. Р.». В целях обеспечения прав собственника, согласно пунктам 3.2 и 3.2.3 приложения №, до перехода права собственности на А., то есть полной оплаты их стоимости, паспорта транспортных средств (далее по тексту ПТС) хранились в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», а дилер - ООО «ЮГ» не имел право передавать неоплаченные А. третьим лицам. При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался в полном объеме исполнять указанные обязательства.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П. Г.К, являясь директором ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», находясь под влиянием обмана, считая, что выполняет условия, заключенного дилерского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени возглавляемого им общества, передал в адрес ООО «ЮГ» А. на общую сумму 1 997 900 рублей:

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №», стоимостью 610 000 рублей 00 копеек;

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №» стоимостью 665 900 рублей 00 копеек;

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №» стоимостью 722 000 рублей 00 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» в лице директора по продажам К, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «ЮГ» в лице директора З, действующего по указанию Мачихина Г.С., посредством электронной почты заключены договоры поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» поставляет и передает в собственность ООО «ЮГ», а последний обязуется принять А. в порядке и на условиях, установленных договором, с целью дальнейшего использования А. в течение одного года в рамках «Программы демонстрационных А.». При этом Мачихин Г.С. заведомо не намеревался в полном объеме исполнять указанные обязательства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», выполняя условия заключенных договоров поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, передало ООО «ЮГ» А. на общую сумму 1 893 900 рублей:

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №» стоимостью 376 000 рублей;

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №», стоимостью 531 900 рублей;

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №» стоимостью 376 000 рублей;

согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ передан А. марки «CHERY» («Ч.») VIN (ВИН) № №» стоимостью 610 000 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», путем обмана, в особо крупном размере, а именно полученные транспортные средства по договорам поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и дилерскому соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, через сотрудников ООО «ЮГ», не поставленных в известность о преступных намерениях последнего, посредством предоставления обязательных для исполнения распоряжений, в том числе игнорируя условия заключенных договоров поставки демонстрационных А., согласно которым ООО «ЮГ» не имело право их продавать, а только пользоваться в течение года, в качестве рекламного продукта ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», реализовал их гражданам по договорам купли-продажи.

В последствии Мачихин Г.С. обязательства от имени ООО «ЮГ» по указанным договорам и дилерскому соглашению перед ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» не исполнил, А. не вернул, денежные средства, вырученные от их реализации на расчетный счет и в кассу поставщика не внес, т.е. похитил путем обмана имущество ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» на общую сумму 3 891 800 рублей, что является особо крупным размером. Похищенным распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Эпизод №.

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1155476083971 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Автосоюз» (далее по тексту ООО «Автосоюз») состоящем на учете в Инспекции Федеральной Налоговой службы по <адрес> на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 54 № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

Решением единственного учредителя Общества № о создании ООО «Автосоюз» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора возложены на Ф, а также определен юридический и фактический адрес общества индекс 630097, <адрес>, 4, строение 12.

Согласно уставу ООО «Автосоюз», утвержденному решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, предметом деятельности общества является торговля автотранспортными средствами.

Приказом генерального директора ООО «Автосоюз» Ф от ДД.ММ.ГГГГ на должность финансового директора ООО «Автосоюз» назначен Мачихин Г.С.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автосоюз» в лице генерального директора Ф заключило трудовой договор № А00000002 с Мачихиным Г.С., согласно условиям которого он принят на должность финансового директора ООО «Автосоюз».

Согласно должностной инструкции финансового директора, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Автосоюз» Ф, с которой Мачихин Г.С. ознакомился в этот же день, определены основные положения, обязанности права и ответственность, в том числе следующее:

- финансовый директор относится к категории руководителей;

- финансовый директор назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором;

- финансовый директор подчиняется непосредственно генеральному директору общества;

- разрабатывает управленческую учетную политику общества;

- организует подготовительные работы по бюджетному планированию;

- определяет инвестиционную политику общества;

- определяет источники финансирования общества;

- управляет движением финансовых ресурсов общества и регулирует финансовые отношения в целях наиболее эффективного использования ресурсов и получения максимальной прибыли;

- управляет активами общества;

- обеспечивает своевременное поступление доходов, оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов, погашение займов, выплату процентов, зарплаты работникам, перечисление платежей в Б., перечисление налогов и сборов;

- руководит учетом движения финансовых средств и составлением отчетности о результатах финансовой деятельности, обеспечивает достоверность финансовой информации;

- организует анализ финансово-экономического состояния общества;

- контролирует работу бухгалтерии;

Согласно п. 3 должностной инструкции финансовый директор имеет право, в том числе:

- представлять интересы общества во взаимоотношениях с кредитными учреждениями по финансовым вопросам;

- подписывать финансовые документы;

- визировать все документы, связанные с финансово-экономической деятельностью общества.

Согласно п. 4 должностной инструкции финансовый директор несет ответственность:

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ;

- за причинение материально ущерба организации – в пределах, установленных действующим трудовым законодательством РФ.

Таким образом, Мачихин Г.С. являясь финансовым директором ООО «Автосоюз», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Автосоюз».

В октябре 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ у Мачихина Г.С., являющегося финансовым директором ООО «Автосоюз», выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, осведомленного о том, что генеральный директор ООО «Автосоюз» Ф не имеет опыта работы в сфере реализации А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «Автосоюз», вверенного Мачихину Г.С., путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В октябре 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ Мачихин Г.С., являясь финансовым директором ООО «Автосоюз», используя свое служебное положение, выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Автосоюз», реализуя преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «Автосоюз» в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «Автосоюз», расположенный по адресу <адрес>, 4, стр. 12, обратился к генеральному директору общества Ф с предложением закупить А. для ООО «Автосоюз» с целью дальнейшей их продажи. В действительности Мачихин Г.С. заведомо не намеревался приобретать А. для ООО «Автосоюз», а полученные денежные средства планировал похитить.

В октябре 2015 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Автосоюз» Ф, согласился на предложение Мачихина Г.С. выдать ему денежные средства с целью приобретения А. для ООО «Автосоюз» на общую сумму 9 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ф, являясь генеральным директором ООО «Автосоюз», находясь в офисе по адресу <адрес>, стр. 12, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., передал ему денежные средства в сумме 3 750 000 рублей, о чем последний расписался в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив факт получения им указанной суммы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ф, являясь генеральным директором ООО «Автосоюз», находясь в офисе по адресу <адрес>, стр. 12, не подозревая о преступных намерениях Мачихина Г.С., снова передал ему денежные средства в сумме 5 400 000 рублей, о чем последний расписался в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив факт получения им указанной суммы денежных средств.

Впоследствии Мачихин Г.С., являясь финансовым директором ООО «Автосоюз», А. для общества не приобрел, денежные средства не возвратил, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил их путем присвоения, причинив ООО «Автосоюз» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 150 000 рублей.

Подсудимый Мачихин Г.С. вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что в 2014 году зарегистрирована компания ООО «ЮГ», которую создала его сестра М, на должность директора пригласила своего давнего знакомого З, у которого была хорошая репутация и большой опыт. С начала Мачихин Г.С. не был трудоустроен в ООО «ЮГ», но через 3-4 месяца после создания ООО «ЮГ» в начале 2015 года З принял его на должность финансового директора ООО «ЮГ». В его обязанности входило составление финансовых отчетов для учредителей и консультирование менеджеров отдела продаж по технической части А.. З руководил ООО «ЮГ», начислял заработную плату, вел всю финансовую деятельность компании, проводил планерки, смотрел за отделом продаж, строил мотивацию для сотрудников, общался с дистрибьюторами, подписывал договоры. У З были ключи ко всем кабинетам, к серверу доступ был только у З, и у него же были пароли от программы 1С, а также от почты каждого сотрудника. Мачихин не был фактическим руководителем, он лишь исполнял распоряжения З, как директора ООО «ЮГ». Заработная плата З составляла около 70000 рублей, а его около 30000 рублей. За все время ООО «ЮГ» было продано порядка 500 А. разных марок. В декабре 2014 года – в начале 2015 года курс доллара резко вырос, все А. были привязаны к курсу доллара и их себестоимость выросла также, покупательская способность упала, продажи стали уменьшаться, надо было платить налоги, аренду и заработную плату. З понял, что кризис в ООО «ЮГ» не преодолеть, поэтому он заключил договор о переводе долга с директором ООО «Автосоюз» в отношении 7-8 клиентов которым ООО «ЮГ» не выдало А., также были переписаны дилерские соглашения на ООО «Автосоюз», сервисное оборудование, оргтехника, мебель и сервер были переданы от ООО «Юг» Ф, т.е. в ООО «Автосоюз». Ф обещал З выплатить долг клиентам ООО «Юг», и Ф должен был известить клиентов о переводе долга, однако этого не сделал. Никакого умысла ни у него, ни у других сотрудников ООО «ЮГ» о не возврате клиентам А. не было, все произошло из-за кризиса. В стоимость А. входили затраты на налоги, аренду и заработную плату сотрудникам. Согласно дилерскому договору стоимость А. напрямую зависела от курса валюты и могла в любой момент измениться. Когда клиенты вносили деньги в ООО «ЮГ» они в первую очередь уходили на налоги и оплату аренды, на план дистрибьютора по выкупу А., которые он заставлял выкупать по плану в первую очередь, и когда дистрибьютору поступала оплата за А., приобретенный клиентом по договору, он распределял эти деньги в счет оплаты за другие А.. Денежные средства у ЗАО «Чери А. Р.» он не похищал. Между его мамой и ЗАО «Чери А. Р.» заключен договор поручительства по обязательствам ООО «ЮГ», и эти обязательства ООО «ЮГ» исполняются, долги списываются с его матери. ЗАО «Чери А. Р.» не возместила ООО «ЮГ» около миллиона рублей по гарантийным обязательствам. Данные отношения носят гражданско-правовой характер. По поводу ООО «Автосоюз» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ по приказу, который был подписан под давлением в августе 2016 года, Мачихин был трудоустроен в ООО «Автосоюз», однако сведения о его трудоустройстве Ф подал в ПФР лишь ДД.ММ.ГГГГ. Ф, принимая на себя долги ООО «ЮГ», полагал, что он оплатит их со своей прибыли, но у него продажи не пошли и он накопил долги. Когда Ф понял, что не сможет выполнить обязательства, то со своим другом Шишловым в середине августа 2016 года вывезли Мачихина в гараж, где Шишлов Б. его по животу, от чего у него были синяки на животе, которые видела его сожительница Ш, но в правоохранительные органы по данному факту он не обращался, потому как боялся. Они требовали от него подписать документы, и под их давлением он подписал какие-то документы, а также расходно-кассовые ордера № на сумму 3750000 рублей и № на сумму 5400000 рублей, октябрем - ноябрем 2015 года, однако фактически это было в августе 2016 года. Потом Ф написал на него заявление в полицию о том, что Мачихин похитил 9000000 рублей, но он этих денег от Ф не получал.

В судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ с согласия всех участников процесса исследованы показания подсудимого Мачихина Г.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину по предъявленному обвинению он не признает в полном объеме. Что денежные средства в сумме 9662190 рублей на приобретение А. от Салиной, К, В, Ш, Ч, И, И, Малышакова, К, Гурских, Суслова, П он не принимал. Директором ООО «ЮГ» был З, который единолично осуществлял административно-хозяйственную деятельность компании в полном объеме, он руководил предприятием, давал указания работникам, самостоятельно контролировал финансовую деятельность предприятия. Он не имел реальной возможности выдать А., произвести расчет с организациями, с которыми были заключены дилерские соглашения, потому как не обладал функциями директора и влиять на решения директора З он не мог. (том 11 л.д.73-75, том 15 л.д.240-242)

Суд, исследовав материалы дела, показания потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, находит вину подсудимого Мачихина Г.С. в совершении указанных преступлений установленной, а его доводы опровергающимися следующими доказательствами и материалами дела.

Из показаний свидетеля З в судебном заседании следует, что с декабря 2013 года по лето 2015 года он работал инженером по гарантии в ООО «Финанс консалтинг» в г.<адрес>, учредителем которого был Мачихин, а Роман Шолохов был директором предприятия. В его должностные обязанности входило гарантийное обслуживание А., прием клиентов по техническому обслуживанию, по вопросам дефекта, продажей А. он не занимался. В 2014 году у ООО «Финанс консалдинг» была большая задолженность по оплате аренды и, чтобы не оплачивать задолженность, Мачихин обратился к нему с предложением возглавить ООО «Юг» совместно с его родной сестрой М. Он по указанию Мачихина для учреждения ООО у нотариуса зарегистрировали М учредителем организации, а его директором, потом передал в налоговую документы на оформление организации. Арендовали помещение в г.<адрес>. ООО «Юг» занималась той же деятельностью, что и ООО «Финанс консалдинг», там работали те же сотрудники. По указанию Мачихина им были открыты расчетные счета в МДМ Б., Сбербанке, Модуль Б., электронный ключ для управления счетами был у Мачихина, он передал его для работы бухгалтеру Перегудовой, которая по указанию Мачихина совершала безналичные платежи. Фактически руководителем ООО «ЮГ» был Мачихин, он вел весь процесс деятельности организации, давал указания, но в штате ООО «ЮГ» Мачихин не значился. В переписке и общении Мачихина называли Герой (Гера от имени Г.). Перегудова принимала денежные средства, собирала документы, выполняла указания Мачихина. Инкассировали деньги он, Перегудова, Мачихин. З не был руководителем ООО «ЮГ», а работал с клиентами по гарантии, техническому обслуживанию, следил за работой автослесарей. Всю финансовую деятельность вел Мачихин и к этой работе З не допускал. Продажа А. осуществлялась в зале продаж, сотрудниками – продавцами отдела продаж Косаревским А., Кощеевой Натальей. Контроль за отделом продаж осуществлял сам Мачихин. С покупателями заключался предварительный договор, покупатели платили наличными в кассу или оформляли К., после чего деньги переводились, дистрибьютор пересылал ПТС и проходила сделка. С февраля 2015 года к нему, как к директору ООО «ЮГ», к З стали обращаться клиенты с недовольством того, что А. им не поставлены. По таким вопросам З обращался к Мачихину, который отвечал, что это не его дело, Мачихин сам во всем разберется. По указанию Мачихина, З выдавал клиентам гарантийные письма от ООО «ЮГ», что А. буду переданы в определенную дату. В апреле – мае 2015 года к нему стали поступать больше обращений покупателей с недовольством о несвоевременной поставке А.. Он объяснял клиентам, что фактически руководителем является другой человек, что всеми финансовыми вопросами руководит Мачихин, и направлял всех клиентов к нему. По информации руководителя отдела продаж Кощеевой З стало известно, что 22 клиента не получили свои А. на тот момент. Он повторно обратился к Мачихину с просьбой дать разъяснения по данному поводу, но Мачихин сказал, что он сам во всем разберется, вопросы с задолженностью будут решены. Он потребовал от Мачихина предоставить ему доступ к программе 1С и провести инвентаризацию склада и кассы, на что получил отказ. В мае – июне 2015 года многие клиенты обратились в суды с гражданскими исками к ООО «ЮГ», Мачихин отказался участвовать в судебных процессах. Он заключил договор от лица ООО «ЮГ» с адвокатом Сусловым, с которым на протяжении 2-3 месяцев он участвовал в качестве представителя ООО «ЮГ» в разных судах. ДД.ММ.ГГГГ он в присутствии Мачихина и адвоката Суслова вручил М уведомление, в котором описал кризисную ситуацию в ООО «ЮГ» о том, что Мачихиным до мая 2015 года из кассы ООО «ЮГ» под разными предлогами были полученные денежные средства в размере 40 000 000 рублей, часть из которых прибыль организации, а часть – деньги клиентов за А.. Однако Мачихин и Мачихина никаких действий по выходу из кризисной ситуации не предприняли. Изучая бухгалтерские документы организации, он увидел, что Мачихин получал из кассы наличные денежные средства по расчетно-кассовым ордерам, переводил денежные средства на расчетные счета разных компаний, которые не имели никакого отношения к ООО «ЮГ». Так, в автосалоне ООО «ЮГ», как индивидуальный предприниматель работала М. Через этого ИП проводилось ряд услуг технического обслуживания автосалона, а именно клиенты, приезжающие на платный ремонт и обслуживание своих А. оплачивали денежные средства в кассу ООО «ЮГ», при этом получали документы об оплате от ИП М Мачихин пояснял ему, что ИП М введена в структуру организации для экономии уплаты налогов. Из выписки по расчетному счету ПАО «МДМ» ему стало известно, что в мае 2015 года на счет ИП М была переведена сумма около 10 000 000 рублей за техническое обслуживание, которого ИП М не осуществляла для ООО «ЮГ», знает об этом с уверенностью, т.к. он лично контролировал стадию технического обслуживания ремонта А.. Между ООО «ЮГ» и ИП Мачихиной был заключен договор о гарантийном сервисном обслуживании, согласно которого переводились деньги, но сервисное обслуживание проводили сотрудники – слесари ООО «ЮГ». Кроме того, в компьютере Мачихина был бухгалтерский документ, в котором имелся список нескольких фамилий с кодами Сбербанк Онлайн, сведениями СНИЛС, ИНН на каждого из этих людей таких как Василенко, Муллаахметов, люди на которых были получены карты, это водители – таксисты, которые работали у Гросс. Мачихин представил ему Гросс как своего бизнес-партнера и пояснил, что Гросс будет у них обслуживать свои А. на привилегированных условиях, Гросс обслуживался без очереди и бесплатно, но потом Мачихин сказал, что Гросс обслуживается платно. Летом 2015 года, когда ему стала известна эта ситуация, и он понимал, что часть ответственности может лечь на него, он стал препятствовать Мачихиным выводить деньги из кассы и пытался направить все средства на погашение дебиторской задолженности около 20 000 000 рублей АО «Чери А. Р.». В начале июля 2015 года Мачихины пытались ему дать на подпись форму о смене директора, но он дал понять, что пост свой не покинет и будет предпринимать меры по погашению задолженности, обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить насколько законно они завладели денежными средствами. Они оставили его на посту директора с условием, что Мачихин будет принят в ООО «ЮГ» в качестве финансового директора, потому как он не давал Мачихину выступать от лица ООО «ЮГ». До осени 2015 года была погашена дебиторская задолженность 15 из 22 клиентов, предприятие работало с прибылью, которой хватало на отдачу долгов. Осенью 2015 года дистрибьюторы поставщики А. расторгли с ООО «ЮГ» договоры поставки А.. Одним из дистрибьюторов был «Форд Нокс», который поставлял А. ООО «ЮГ», а ООО «ЮГ» в свою очередь продавало их, деньги перечисляло «Форд Нокс», а «Форд Нокс» в свою очередь переправлял ПТС. «Форд Нокс», узнав о нестабильном финансовом положении ООО «ЮГ», изъяли у них не проданные А.. Мачихин обратился к нему с просьбой найти инвестора, который бы заплатил долги предприятия, говорил, что не хочет больше участвовать в бизнесе, готов передать компанию. Мачихин пригласил Ф, с которым вел переговоры по переуступке права аренды, с передачей всей деятельности, включая оборудование. В декабре 2015 года вся деятельность ООО «ЮГ» фактически перешла в ООО «Автосоюз», руководителем которого был Ф, и договор по аренде с арендодателем был перезаключен на ООО Автосоюз», поэтапно проводилась передача отдела и станции технического обслуживания. ООО «ЮГ» продолжал свою деятельность, но занимался консолидированием денежных средств на погашение задолженности. Таким образом, вся деятельность перешла в ООО «Автосоюз». Он от лица ООО «ЮГ» по указанию Мачихина с ООО «Автосоюз» заключил договор о переуступке права долга, согласно которого ООО «Автосоюз» взяло на себя обязанность по передаче семи оставшихся А. тем клиентам, которые не получили их в срок, согласно условиям договора был составлен график дат получения клиентами А.. Тем самым ООО «Автосоюз» поручился за 7 клиентов, которые не получили А. в срок. Договор был подписан между ним и Ф. В феврале 2016 года, он не мог влиять на деятельность ООО «ЮГ», сложил свои полномочия и ушел работать в ООО «Автосоюз», где занимался станцией технического обслуживания и ремонтом А., руководителем ООО «ЮГ» стал Мачихин. Работая в ООО «ЮГ», в его обязанности входила настройка компьютеров, локальных сетей. Он имел доступ к любому компьютеру и к серверной, которая закрывалась на ключ, который был у него, у технички и у Паршикова. Каждый из сотрудников мог подойти к любому компьютеру. К компьютеру Перегудовой у него доступа не было, потому как Перегудова, по его указанию, установила на нем пароль. Однажды он настраивал ноутбук Мачихина, в котором увидел таблицу с фамилиями сотрудников ООО «ЮГ» и графиком погашения задолженности перед сотрудниками. Сотрудники брали К. на свое имя, деньги передавали Мачихину, он сначала их погашал, но потом перестал их гасить, и многие сотрудники теперь имеют задолженности перед банками. Из них были бывшие директоры «Финанс Консалтинг» - Горецкий Д., Шолохов Роман, Андрей, менеджер ООО «ЮГ» - Кощеева Наталья.

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель З пояснял, что летом 2014 года Мачихин предложил ему стать директором ООО «ЮГ», и пояснил ему, что сам директором быть не может документально, поскольку у организации ООО «Финанс Консалтинг», руководителем которого он являлся, имеются долговые обязательства перед банками. Учредителем ООО «ЮГ» стала М З согласился на предложение Мачихина быть директором ООО «ЮГ», но продолжал фактически исполнять обязанности инженером по гарантии. Денежными средствами, находящимися в кассе ООО «ЮГ» и на расчетном счете распоряжался лично Мачихин, указания на выплату заработной платы, выдачи в подотчет и безналичным переводам отдавал Мачихин лично кассиру Перегудовой в устной форме, либо при помощи сети интернет. З к управлению денежными средствами ООО «ЮГ» отношения не имел и на ситуацию повлиять никак не мог. В период с августа 2014 года по май 2015 года образовалось задолженность поставки А. практически 22 клиентам. С августа 2014 года по май 2015 года у ООО «ЮГ» образовалась задолженность в связи с тем что, Мачихин получил в кассе денежные средства в размере порядка 46 млн. руб. в подотчет, о чем имелись подписи Мачихина, выполненные карандашом на расходных кассовых ордерах. Им удалось рассчитаться с 15 клиентами. 7 покупателям ООО «ЮГ» было не в состоянии выдать А. по причине отсутствия денег в кассе ООО «ЮГ». В ноябре 2015 года Мачихин Г.С. договорился с Ф, о передаче долга перед 7 покупателями, взамен на этот бизнес, и в декабре 2015 года между ООО «ЮГ» и ООО «Автосоюз» был заключен договор о принятии долга на поставку А. с оставшимися семью покупателями. ООО «ЮГ» был дилером «Ч.». «Ч.» предоставляло А. для тестдрайва. Эти А. необходимо было демонстрировать клиентам, но Мачихин их продал. Его заработная плата была от 30 до 50 тыс. руб. В ООО «ЮГ» было несколько расчетных счетов в Б. МДМ, Сбербанк, Модульбанк и Б. точка. До мая - июня 2015 года он не имел доступа ни к одному расчетному счету. Электронные ключи после открытия расчетных счетов были переданы Мачихину, который передал бухгалтеру Перегудовой, которая производила безналичные платежи по его указанию. Платежи по Б. производила бухгалтер Перегудова. Она же заполняла платежные поручения и перечисляла денежные средства по указанию Мачихина. Также Мачихин самостоятельно мог осуществлять денежные переводы ООО «ЮГ», так как имел доступ к компьютеру Перегудовой. (том 12 л.д. 1-7)

Кроме того данные обстоятельства свидетель З подтвердил при проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой пояснил, что директором ООО «ЮГ» являлся он, в период с августа с 2014 года до февраля 2016 года, на эту должность его назначила учредитель М, но предупредила сразу, что в функциональные обязанности не будет входить распоряжение денежными средствами, управление финансами, закупка товара и его реализация. Всеми этими полномочиями она в устной форме наделила своего брата Мачихина Г. С. как учредителя, как собственника компании. Денежными средствами на расчетном счете ООО «ЮГ» и в кассе организации единолично распоряжался Мачихин. З были предъявлены на обозрение документы ООО «ЮГ», а именно расходные кассовые ордера, при обозрении которых З пояснил, что подпись выполненная карандашом в указанных ордерах принадлежит Мачихину, по таким расходным кассовым ордерам Мачихин получал деньги в кассе. Денежные средства в кассу ООО «ЮГ» не возвращались, возвращались ли они на расчетный счет ООО «ЮГ» он не знает. Свои подписи в расходных кассовых ордерах, он ставил после подписи Мачихиным карандашом. (том № л.д. 183-191)

Из показаний свидетеля П в судебном заседании, следует, что в 2012 году она устроилась бухгалтером-кассиром в ООО «Финанс Конслтинг», учредителем которого был Мачихин. В 2014 году компания ООО «Финанс Консалтинг» закрылась и Мачихин предложил ей должность в ООО «ЮГ», который располагался по адресу <адрес>, стр.12. ООО «ЮГ» занималась продажей китайских А.. Директором ООО «ЮГ» был З, какую должность в ООО «ЮГ» занимал Мачихин ей не известно, но всеми денежными средствами распоряжался именно Мачихин. Она работала кассиром, на ее рабочем компьютере была установлена программа 1С. Она принимала денежные средства от покупателей, клиенту отдавала кассовый чек, выдавала денежные средства под отчет. Все работники ООО «ЮГ» работали в системе 1С, она подготавливала расходно-кассовые ордера для подотчета. Все указания по выдаче денежных средств из кассы шли от Мачихина. Мачихин получал деньги из кассы по расходно-кассовым ордерам, выписанным на З, на этих ордерах Мачихин ставил свою подпись карандашом. В случае, если Мачихин инкассировал деньги из кассы в МДМ Б., то приносил квитанцию о том, что деньги сданы на расчетный счет. По указанию Мачихина деньги с расчетного счета она переводила на другие счета или оплачивала ту или иную сумму. Кроме счета в МДМ Б. были и другие счета, которыми распоряжался Мачихин. Расчеты с дистрибьюторами она проводила только по указанию Мачихина, З ей никаких указаний не давал. З выдавались денежные средства для инкассации, и З расписывался только за те деньги, которые он фактически брал. Мачихин мог взять деньги из кассы без оформления расходно-кассовых ордеров или дать указание о перечислении другим лицам, в этом случае она спрашивала у Мачихина документы на получение денег, или основания перечисления другим лицам, но он говорил ей обращаться к З. Мачихин мог самостоятельно с помощью компьютерной системы проводить платежи. Посредством системы Б.-Клиент Мачихин контролировал поток всех денежных средств сам. Мачихин замещал её, когда она временно отсутствовала на работе. Она работала в ООО «ЮГ до 2015 года, до его ликвидации, потом их всех официально уволили и было создано ООО «Автосоюз», где она подрабатывала кассиром под руководством Ф.

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С., свидетель П пояснила, что директором ООО «ЮГ» являлся З, но всеми финансово-хозяйственными вопросами занимался Мачихин Г.С. По указанию Мачихина она оформляла расчетно-кассовые ордера на подотчет З, в комментариях писалось на инкассацию, на хозяйственные материалы, на транзиты. По инкассации Мачихин приносил квитанцию из Б. подтверждающую, что деньги внесены на расчетный счет организации ООО «ЮГ». Если производился закуп материалов, то предоставлялись кассовые чеки, на основании которых ею составлялись авансовые отчеты на подотчетное лицо с приложением чеков. Если в комментариях отражался транзит, то подразумевалось, что ООО «ЮГ» производит расчет с покупателями и поставщиками за не оказанные услуги. Документ, подтверждающий расход «по транзиту» не предоставлялся. На вопрос «Где закрывающие документы?», Мачихин говорил, что подотчет на З, поэтому этот вопрос не к нему. Не смотря на то, что подотчет был выписан на З, деньги получал Мачихин. З своевременно отчитывался о деньгах, которые он получал в подотчет путем предоставления чеков, подтверждающих расходование денежных средств ООО «ЮГ», в частности, на покупку запчастей. В расходных ордерах делались пометки о выделении денег на хоз.товары, и З ставил свою подпись при фактическом получении денег. Если З фактически не получал деньги, а деньги получал Мачихин, при этом подотчетным лицом в ордере указывался З, подпись на ордере карандашом ставил Мачихин, поскольку З отказывался подписывать расходные кассовые ордера, деньги по которым он не получал. Система Б.-Клиент находилась на ее рабочем компьютере, платежи производила она по указанию Мачихина, который приносил счета на оплату за запчасти и оплату А.. Кроме того, Мачихин мог самостоятельно на ее рабочем месте произвести платежи. Позже право её доступа к системе Б.-Клиент было ограничено Мачихиным.(том 12 л.д.12-15)

Кроме того при проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. ДД.ММ.ГГГГ свидетель П подтвердила обстоятельства изложенные ею ранее и пояснила, что по указанию Мачихина она выдавала работникам ООО «ЮГ» заработную плату, при предъявлении ей на обозрение расходных кассовых ордеров ООО «ЮГ» с декабря 2014 года по март 2015 года, она пояснила, что на данных ордерах имеется подпись директора З, ее подпись, и подпись Мачихина выполненная карандашом. Денежные средства по таким ордерам выдавались Мачихину. Деньги, выданные Мачихину в ООО «ЮГ» не возвращались, и отчетных документов по расходованию этих денег Мачихин ей не предоставлял, поэтому авансовые отчеты по данным денежным средствам она не составляла. При обозрении ею электронной переписки она пояснила, что эта переписка между ней и Мачихиным, в которой согласно указаниям Мачихина она переводила деньги ООО «ЮГ» на счета других организаций и физических лиц, и все указания давал только Мачихин, т.к. он сам контролировал потоки денежных средств ООО «ЮГ» (т.15 л.д.176-182)

Из показаний свидетеля М в судебном заседании следует, что в 2012 году он по предложению Мачихина работал в автосалоне «Финанс Консалтинг», руководителем отдела запасных частей. Его заработная плата была в районе 50-70 тыс. рублей. Поскольку у компании были финансовые трудности, Мачихин предлагал сотрудникам оформить на себя К., деньги передать ему. Он на себя К. не оформлял, но знает, что много работников оформляли К., среди них - Горецкий, Чинцов. В 2015 году сотрудникам стали задерживать выплату заработной платы. Затем он устроился в автосалон ООО «ЮГ» по адресу г.<адрес>, учредителем которой был Мачихин. З в ООО «ЮГ» сначала работал инженером по гарантии, потом – директором. Работая в ООО «ЮГ», у него был свой рабочий компьютер, в котором была установлена программа 1С, к компьютеру имели доступ многие. По указанию Мачихина он проводил инвентаризацию на складе ООО «ЮГ», большой недостачи обнаружено не было. З также мог дать указание провести инвентаризацию, но только по согласованию с Мачихиным.

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель М пояснил, что директором ООО «ЮГ» являлся З, учредителем Мачихин. З формально выполнял обязанности директора, руководить предприятием ему никто не давал, он мог принять на работу, провести собеседование, следить за рабочим процессом, настраивать работу сервиса. Мачихин занимался выплатой заработной платы, он обладал самыми сильными полномочиями, фактически руководил ООО «ЮГ». Именно Мачихин в ООО «ЮГ» принимал все решения по хозяйственным и финансовым вопросам, он согласовывал счета на оплату, хоть и не ставил подпись, бухгалтер без одобрения Мачихина не проводила операций по оплате. Все вопросы по выдаче заработной платы решал только Мачихин. Переговоры с клиентами по не выданным А. вел З, но всегда консультировался с Мачихиным, иногда переговоры вел сам Мачихин. Денежные средства от клиентов принимала бухгалтер. ООО «ЮГ» прекратило свою деятельность и было создано новое юридическое лицо ООО «Автосоюз» в лице Ф. У ООО «ЮГ» имелись долговые обязательства перед поставщиками и клиентами. (том 12 л.д.34-41)

Из показаний свидетеля С, исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился на должность менеджера отдела продаж в ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, ст.12. Собеседование при его трудоустройстве проводил З, который представился директором ООО «ЮГ». Его непосредственным руководителем был З, который руководил отделом продаж и сервисным обслуживанием, но фактически всеми финансовыми вопросами занимался Мачихин. Кощеева работала старшим менеджером. Перегудова была кассиром, она принимала деньги за оплаченный А. и выдавала заработную плату по указанию Мачихина. В его должностные обязанности входила реализация А. в автосалоне ООО «ЮГ». С клиентом заключался договор купли-продажи, в соответствии с которым клиент производил оплату как наличными денежными средствами путем внесения в кассу, так и безналичным расчетом путем получения К.. Практически сразу как он трудоустроился в автосалон приходили клиенты с просьбами выдать оплаченный ими А., поэтому он старался предлагать клиентам только те А., на которые имелся ПТС. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ООО «ЮГ» по причине того, что клиенты бесконечно обращались с просьбами предоставить им ПТС и оплаченный А. (том 11, л.д.158-162)

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель С пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен на должность менеджера отдела продаж в ООО «ЮГ», директором которого был З Мачихин занимал должность генерального директора, если были какие-то проблемы по выдаче А., то по этому вопросу он обращался к Мачихину. Право подписи при заключении договоров с клиентами ООО «ЮГ» имел З, у Кощеевой - старшего менеджера отдела продаж, имелась доверенность на подпись в договорах, доверенность была выписана З, так же право подписи в договорах имела Перегудова. ООО «ЮГ» не выдавало клиентам А., потому что не были оплачены ПТС. З говорил, что все вопросы к Мачихину. Он лично приезжал к клиенту К подписывать дополнительное соглашение по не выданному А.. К оплатил А., а ПТС на приобретенный А. выкуплен не был, поэтому покупатель не мог получить А.. Данные вопросы он решал с Кощеевой, она с З, а З, в свою очередь, с Мачихиным, так как он был главным. З было известно, что клиенты не получали А., он говорил, что не может ничего не сделать, так как ему Мачихин сказал, что денег нет, когда деньги будут, тогда они оплатят ПТС. З оплатами вообще не занимался. Перечисление денежных средств по Б. осуществляла Перегудова по указанию Мачихина. З не осуществлял платежи, он не имел к этому никакого отношения, всеми вопросами занимался Мачихин. З не имел доступа к сервису Клиент-Б., это З говорил ему лично. По документам учредителем ООО «ЮГ» была М, но по факту руководил ООО «ЮГ» Мачихин Г.С. (том 12 л.д. 23-30)

Из показаний свидетеля К, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с 2014 года он работал в должности менеджера в ООО «ЮГ» по адресу <адрес>, стр.12, куда его пригласила знакомая Кощеева Наталья, которая в ООО «ЮГ» работала в должности руководителя отдела продаж. Трудовой договор с ним подписал директор ООО «»ЮГ» З. В его должностные обязанности входило консультирование клиентов о технических характеристиках и преимуществах А. китайского производства, продажа А., составление договоров от имени ООО «ЮГ»; выдача А., проведение тест – драйвов. Бухгалтером работала Перегудова Наталья. Заработную плату в ООО «ЮГ» выдавали несвоевременно, ссылаясь на финансовые трудности. Клиентов, которые приобретали автомашины, ежемесячно было от 5 до 15 человек. А. закупались у дистрибьюторов ЗАО «А. ЧЕРИ Р.» (<адрес>), «Бриллианс» (<адрес>). Закупкой А. занималась Кощеева, она составляла смету по закупкам, которая исходила из потребностей, наличия на складе А.. Смета отдавалась руководителю – З, который общался с дистрибьюторами по оплате. Мачихин Г.С. был финансовым директором ООО «ЮГ», ему об этом пояснял сам Мачихин Г.С. Рабочий кабинет Мачихина Г.С. находился вместе с З. При составлении сметы все вопросы по закупкам обсуждались с Мачихиным. По вопросам, касающимся технического оснащения, установки программы, предоставления выходного дня, отпуска он обращался к З В случае, если клиент, сдавал А. в салон в зачет нового, этот вопрос согласовывался с Мачихиным Г.С. В течение 2014 года - 2015 года стали обращаться клиенты, которые оплатили А., но им не были выданы ПТС на А., либо сам А.. Он либо Кощеева поясняли им, что ПТС пока не поступил, находится в Москве, а по вопросу не предоставления приобретенного А., что А. поступит позже. Его клиент Ч приобрела в их автосалоне А. Чери, который ей не выдавали, так как не было ПТС. ПТС не предоставило ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», так как оплата за А. не была перечислена дистрибьютору. При расторжении договора с ЗАО «Ч.» А. Р.» А. был перевезен в другой автосалон в <адрес>, который реализовывал А. указанной марки. Ч он пояснял, что А. перевезен в другой салон. Своих клиентов с вопросами о том, почему А. не оплачен дистрибьютору, он отправлял к руководству. Спрашивал постоянно об этом Мачихина, который говорил ему, что позже, передвигал сроки поставки А.. Мачихин с недовольными клиентами оговаривал новые сроки поставки А., но и в те сроки А. поставлены не были. Недовольства высказывали З, который пояснял им, что не отвечает за финансовые потоки, курирует лишь административные вопросы, говорил, что всеми финансовыми вопросами занимается Мачихин. Некоторые клиенты, видя, что А. в наличии, требовали передать его. Данный вопрос о выдаче А. клиенту он согласовывал с Мачихиным. С указания Мачихина он выдавал А., а ПТС предоставлялся позже. С периодичностью к нему звонили такие клиенты как К, Ч, И, Мальшаков, К, Суслов, П. Они требовали передать приобретенные А. или ПТС. По требованию Мачихина он составлял списки клиентов, которым не были переданы А. и Мачихин решал вопросы по оплате. Претензии клиентов о возврате денег или предоставления А., он передавал либо Мачихину, либо З. Ему известно, что организация «Форд Нокс» поставляла несколько А. Грейд вол модель ховер. В октябре 2016 года он уволился из ООО «ЮГ». (том 11 л.д. 143-146)

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель К пояснил, что он работал в ООО «ЮГ», где директором был З, а всеми финансами организации занимался Мачихин, он составлял графики закупа А.. Был ли Мачихин устроен в ООО «ЮГ», не знает, но он считал его учредителем, так как тот участвовал в вопросах закупок А., финансовых вопросах. Сформированный план закупок передавали Мачихину. Задержки по зарплате были, по вопросам зарплаты он обращался к Мачихину, так как все сотрудники организации к Мачихину обращались по всем финансовым вопросам. По вопросам зарплаты, выдаче А. клиентам, по закупу А., по потребностям в закупке, по этим вопросам он обращался к Мачихину, так как З занимался административными вопросами. На работу его оформлял бухгалтер Перегудова. Оказывало ли услуги для ООО «ЮГ» ИП М не знает. По поводу не выдачи А. клиенты обращались с требованием выдать им ПТС или машину, на эту тему он говорил с Мачихиным, тот ему называл сроки передачи машин и документов, он эту информацию передавал клиентам. Так же он обращался по этим вопросам к З, а тот его переадресовывал к Мачихину. Так же Мачихин ему говорил заранее, что если придет такой-то клиент, то перенеси сроки выдачи ПТС и машины. Каким клиентам выдавал машины без ПТС, не помнит, но по указаниям Мачихина, который говорил, кому выдавать ПТС и машины. Договоры с клиентами подписывал Мачихин и З.(том 15 л.д. 171-175)

Из показаний свидетеля К в судебном заседании следует, что осенью 2014 года она устроилась на должность менеджера в ООО «ЮГ», куда ее пригласил З, который был директором ООО «ЮГ», он подписал с ней договор о трудоустройстве. Она находилась в подчинении у З. Она подписывала договоры купли-продажи А. на основании доверенности от ООО «ЮГ», выданной З. Купля-продажа А. проходила посредством заключения договоров купли-продажи А., расчетом за них наличным или безналичным. Если А. был в наличии, то покупатель сразу забирал А., если нет, то выдача А. проходила на следующий день или согласно срокам предусмотренным договором. Если А. и ПТС были в наличии, то по договору купли-продажи в ПТС записывался собственник А. и А. передавался сразу, иногда А. приходили без ПТС. Переговоры по поставке А. с дистрибьюторами вели Мачихин и З. Мачихин знал работу любого сотрудника. Он работал с клиентами, мыл А., был на приемке А., мог заходить на склад, где стояли А., которых не было в зале. З отдавал распоряжения, решал вопросы, они подчинялись ему. Дистрибьюторами по поставке А. были Ч., Джилли, Бриллиан, которые находились в Москве. Иногда дистрибьютор не мог поставить А., потому как либо комплектации, либо цветовой гаммы подходящей не было, либо из-за отсутствия А. на складе. Если клиентам не был поставлен А., то она работала с ними. Могли заключить дополнительное соглашение к договору о новых сроках поставки А., либо в подарок предоставить дополнительное оборудование – по данному вопросу решение принималось Мачихиным или З. Всех недовольных клиентов по финансовым вопросам она направляла к З, если того не было на месте, то к Мачихину. За период ее работы были единичные случаи, когда А. не были предоставлены покупателям, некоторые покупатели расторгли договоры купли-продажи через суд. В период кризиса снизились продажи, клиентов стало меньше, компания не получала прибыли. ООО «ЮГ» произвел переуступку долга ООО «Автосоюз», руководителем которого был Ф, где также в последующем она работала. ООО «Автосоюз» обещал рассчитаться перед клиентами К, И, остальных не помнит. ООО «Автосоюз» должен ей не считая заработной платы 700 000 рублей. Ей известно о том, что Ф с партнером приезжали в офис к Мачихину и вели переговоры по поводу того, что Ф была нужна фирма, которая занималась продажей А., переговоры велись с применением физической силы. Потом Мачихин перестал руководить ими и руководить ими стал Ф, который со своими соучредителями продолжили деятельность по продаже А..

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель К пояснила, что она работала в ООО «ЮГ», директором был З, бухгалтером Перегудова, какую должность занимал Мачихин ей не известно. Мачихин заменял мастеров приемщиков, делал заказы по запчастям, делал выборку по каталогам запасных частей, наставлял менеджеров, давал объяснения менеджерам организации отдела продаж, по качеству и техническим характеристикам А., никаких указаний ей не давал. К Мачихину обращалась по вопросам технических характеристик А., так как он хорошо разбирался в этом. По вопросу не выдачи А. клиенты обращались как к З, так и к Мачихину, они договаривались с клиентами и переносили сроки передачи А.. У Мачихина имелась достоверная информация о дистрибьюторах, он договаривался с ними об условиях договора, документы подписывал З. (том 15 л.д.166-170)

Из показаний свидетеля Е в судебном заседании следует, что в 2013 году он устроился на должность автослесаря в ООО «ЮГ», его работодателем был Мачихин. По вопросам финансового обеспечения он обращался либо к Мачихину, либо к З, в основном финансовыми вопросами занимался Мачихин. Он проработал в ООО «ЮГ» около двух лет, приобрел в ООО «ЮГ» в К. А.. В течении 9 месяцев А. ему не отдавали, говорили, что документов на А. нет, Мачихин говорил, что они находятся в Москве у дилера. Он обратился к сотрудникам полиции и через три недели после обращения ему выдали документы на А..

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель Е пояснил, что он работал в должности автослесаря в ООО «ЮГ», хозяином которого был Мачихин, потому как все финансовые вопросы без его ведома не решались. Зарплату ему выплачивал кассир Перегудова по ведомости. По вопросам задержки заработной платы он обращался к З, либо напрямую к Мачихину, деньги выдавали не сразу, З связывался с Мачихиным, спрашивал, есть ли деньги для зарплаты, а так же для закупа материала для работы сервиса по обслуживанию А., а Мачихин принимал решения, обычно говорил, что денег нет, либо скоро будут. Для приобретения запасных частей мастера обращались к Мачихину. Он работал в ИП Мачихина, так же автослесарем, делал туже самую работу, для него ООО «ЮГ» и ИП Мачихина одно и тоже, не разделимые организации, кто был в ИП Мачихина руководителем он не знает, подчинялся он З. В ООО «ЮГ» он купил А. «Брильянс В 5» за 800 000 рублей. На покупку А. оформлял К.. Деньги из Б. напрямую были перечислены в ООО «ЮГ», А. был в наличии, условия договора ООО «ЮГ» не исполняло. В связи с этим, он обращался к Мачихину, просил выдать А. и оформить документы. Мачихин обещал выдать документы и А., ссылался на какие-то трудности, говорил, что документы в дороге, так длилось 9 месяцев. После того, как он написал заявление в полицию по данному факту, в течение трех недель ему выдали и ПТС и А.. (том 15 л.д. 161-165)

Из показаний свидетеля М, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Финанс – колсалтинг» по сентябрь 2015 года в должности мастера – приемщика по ремонту и обслуживанию А. китайского производства. В его должностные обязанности входило: прием А. для осуществления ремонта, внесения данных посетителей в клиентскую базу, оформление заказ – нарядов, актов выполненных работ по окончанию ремонта, выдача автослесарям необходимых материалов и запасных частей для обслуживания А.. При завершении работы оформляется акт выполненных работ, в котором указывается стоимость приобретенных материалов и стоимость проведенных работ. Акт выполненных работ выдавался клиенту, который направлялся в кассу для оплаты. После оплаты, клиент предъявлял оплаченный акт и ему выдавался А.. С сентября 2015 года по сентябрь - октябрь 2016 года работал на аналогичной должности в ООО «ЮГ», выполняя те же обязанности. Его непосредственным руководителем был технический директор З. Фактическим руководителем ООО «ЮГ» являлся Мачихин, который занимался административно - хозяйственными функциями ООО «ЮГ». На имя технического директора ООО «ЮГ» З он готовил служебные записки для приобретения необходимого оборудования и материалов для автосервиса, на которых З «накладывал» резолюцию на имя Мачихина с просьбой выделить или профинансировать приобретение указанных материалов. За получением заработной платы в ООО «ЮГ» он неоднократно обращался к Мачихину, кроме Мачихина никто финансовые вопросы по деятельности ООО «ЮГ» не принимал. З не был уполномочен выполнять финансово – хозяйственные функции ООО «ЮГ». В период работы в ООО «ЮГ» он слышал, что потерпевшие обращались с требованием о выдачи им оплаченных А.. С данным вопросом он обращался к Мачихину, на что тот, просил его сообщить клиентам, что его нет на месте, и клиентам приходилось общаться с З. ИП Мачихина относилось к автосервису, поскольку на актах выполненных работ ставилась печать ИП «М», но оплата за работы и запасные части происходила в кассу ООО «ЮГ». В последующем, он стал работать в ООО «Автосоюз», с аналогичным видом деятельности, что ООО «ЮГ». В ООО «Автосоюз», как ему показалось, также фактически руководил Мачихин, поскольку к Мачихину все сотрудники обращались с финансовыми вопросами. Как он понял, что Ф не разбирался в автомобильном бизнесе. (том 11 л.д. 163-165)

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель М пояснил, что знает Мачихина как руководителя организации ООО «ЮГ мотор», позже ООО «Автосоюз». Он работал приемщиком А. в ООО «ЮГ», директором был З, Мачихин решал все вопросы финансирования. Все вопросы приобретения ГСМ и оборудования для работы решали с Мачихиным. Денежные средства получал в бухгалтерии у кассира Перегудовой. Кроме того, при обращении к кассиру Перегудовой для получения денег на хозяйственные нужды, она при нем звонила Мачихину, согласовывала с ним вопрос, если тот разрешал, то выдавала ему деньги. По вопросам задержки заработной платы он обращался к Мачихину, так как сначала обращался к З, а тот говорил, обращайся к Мачихину. По вопросам ремонта оборудования, для приобретения спецсредств для чистки снега, приобретения щеток, скребков и другое, он обращался к директору ООО «ЮГ» З, по финансовым вопросам он направлял к Мачихину, деньги выдавались кассиром Перегудовой в подотчет, после приобретения товара, составлялся авансовый отчет и предоставлялся в бухгалтерию, либо отдавал Перегудовой, З, Мачихину. К Мачихину он обращался по вопросам выдачи зарплаты, по закупу материалов, так как все вопросы финансирования в организации согласовывал преимущественно Мачихин. (том 15 л.д. 156-160)

Из показаний свидетеля П в судебном заседании следует, что в апреле 2013 года он работал автослесарем в ООО «Финанс-консалдинг» на <адрес> работу его принимал Мачихин. Потом их организация переехала на <адрес>, там у них начались проблемы с А. и зарплатами. Руководителем ООО «ЮГ» был З, но вопросы по задержке заработной платы он не решал, З говорил, что он не решает финансовые вопросы. К ним приходили покупатели А., которые возмущались тем, что не могут получить свои А.. Потом они стали работать у Ф и у них начались задержки по заработной плате, Ф остался ему должен 180000 рублей, Соловьеву в пределах 50000 рублей.

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель П пояснил, что в ООО «Финанс консалтинг» он работал под руководством Мачихина, потом в ООО «ЮГ» был трудоустроен в должности механика. Директором в ООО «ЮГ» был либо Ф, либо Мачихин. Руководил организацией Мачихин, так как все вопросы решались только через него. Финансовые вопросы по его работе купить оборудование, запасные части для А. решал Мачихин, так как по этим вопросам он обращался только к нему. Заработную плату выдавала кассир Перегудова. Задержки по зарплате были ежемесячно, по этим вопросам он обращался к Мачихину, либо он обращался к З. З говорил, что он решает этот вопрос, Мачихин говорил, подождите, денег нет, позже деньги выдавали, но долги до сих пор остались. Вопрос выдачи денежных средств в организации решал Мачихин. З собирал совещания, формировал список товара, который необходим для сервиса, но он не оплачивался, так как Мачихин не разрешал, поскольку не хотел проводить оплату. При автосервисе машина заезжала в автосервис, выполнялся ремонт, составлялся документ (заказ-наряд) и передавался в кассу, там клиент рассчитывался, без его присутствия. Работник ООО «ЮГ» Еранцев Михаил заказал А. в ООО «ЮГ», оплатил его, но ПТС не получил. Еранцев разговаривал с Мачихиным по поводу выдачи ему ПТС. Однако, ПТС он смог получить лишь после того, как написал заявление в полицию. (том 15 л.д. 150-155)

Из показаний потерпевшего К в судебном заседании следует, что в ноябре 2014 года он с супругой решили приобрести А., для чего обратились в автосалон «ЮГ». ДД.ММ.ГГГГ оформили в автосалоне «ЮГ» на <адрес> договор купли-продажи и автокредит. После чего Б. перевел на его банковский счет 730000 рублей, которые он перевел в ООО «ЮГ» и внес самостоятельно в кассу ООО «ЮГ» 14000 рублей, оплатил КАСКО 50-60 тыс. рублей за страховку приобретаемого А., который должен быть поставлен ему ДД.ММ.ГГГГ по условиям договора купли-продажи А., заключенным между ним и ООО «ЮГ», подписанный директором З. В конце декабря он звонил менеджерам автосалона Наталье Кощеевой и Артему, через которых оформлял покупку А., узнать о судьбе приобретенного им А., ему пояснили, что документы на А. должны прийти через неделю. ДД.ММ.ГГГГ он А. так и не получил и написал претензию в адрес автосалона о предоставлении А. и выплате неустойки, в ответе на претензию было указано, что А. будет получен ДД.ММ.ГГГГ. В течение января на звонки в автосалон давали обещания о том, что А. ему передадут, но он А. так и не получил. Периодически он с женой приезжал в автосалон, где разговаривали с директором З, менеджерами Кощеевой и Артемом, они говорили, ждите, А. будет. После чего он обратился с исковым заявлением в Дзержинский районный суд <адрес> о расторжении договора купли-продажи, и его исковые требования были удовлетворены. В мае 2015 года он встречался с Мачихиным, который представился учредителем автосалона, он предложил ему подождать и они договорились, что Мачихин ежемесячно будет отдавать ему около 20000 рублей. Мачихин за июнь и июль отдал ему наличными 40000 рублей, а в августе ответил, что денег нет. Остальные денежные средства он так и не получил, А. ему не вернули. Для того, чтобы узнать причину неисполнения договора купли-продажи А. он звонил в Москву в главный офис АО «Чери А. Р.», сотрудники ему пояснили, что деньги за А. они не получили. Позднее ему стало известно, что его А. продан в автосалоне в городе Томске. От исковых требований отказался.

Согласно копии договора купли-продажи №СН-0000583, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮГ» в лице директора З и К, ООО «ЮГ» обязуется поставить К А. марки «CHERYT21», код комплектации «Comfortable», идентификационный номер №, модель и номер двигателя SQR484FTAEF03012, номер кузова №, тип трансмиссии МКПП, цвет кузова (стальной) серый, 2014 года выпуска, имеющего паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а К должен оплатить в ООО «ЮГ» стоимость указанного А. в размере 733 900 рублей. (том 6 л.д. 199-203)

Обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ К перед ООО «ЮГ» выполнены, что подтверждается копией квитанции ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой К оплатил в кассу 14000 рублей за заказ на А. ЮГ-0000067 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.47) и копией договора потребительского К. №-ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого К предоставлен К. на сумму 719 900 рублей (том 6 л.д.43-46) и по обязательствам кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ оформлен договор залога № –ФЗ на А. «CHERY T21», 2014 года выпуска, идентификационный номер № (том 6 л.д.46).

Согласно справке № было проведено исследование документов и информационной базы 1С: Предприятие ООО «ЮГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от К в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 14000 рублей и в этот же день на расчетный счет ООО «ЮГ» от К поступили денежные средства в 719900 рублей в качестве оплаты за А., но денежные средства полученные от К на приобретение А. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ направлены не были. (том 6 л.д.242-245)

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств Сибирского Б. Сбербанка России по расчетному счету № ООО «ЮГ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на расчетный счет оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» К, не поступала. (том 14 л.д. 151-157)

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по расчетному чету № ООО «ЮГ» открытому в ПАО МДМ Б., установлено что по расчетному счету оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» К не перечислялась. (том 14 л.д. 58-132)

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств филиала «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» по расчетному счету № ООО «ЮГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что по расчетному счету оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» К, не перечислялась (том 14 л.д. 176-183)

Из показаний потерпевшего В в судебном заседании следует, что в декабре 2014 года он обратился в автосалон с целью приобретения А. «Черри Тигго». Он заключил договор купли-продажи на А., стоимостью 795000 рублей, внес предоплату в кассу автосалона ООО «ЮГ» 125000 рублей, остальные денежные средства в сумме 670000 рублей внес из заемных средств через автокредитование. Ему обещали предоставить А. в течение трех месяцев до ДД.ММ.ГГГГ, но в указанные период А. им получен не был и он обратился в автосалон к менеджеру Кощеевой и директору З, которые предложили ему подписать дополнительное соглашение об отсрочке сроков предоставления А.. В итоге А. ему так и не был предоставлен в связи с чем, он обратился в автосалон с претензией. Затем он обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ», которые судом были удовлетворены и ему был выдан исполнительный лист. Он пришел с исполнительным листом к директору З, с которым подписывал договор купли-продажи. З отправил его к Мачихину, пояснив, что всеми финансовыми вопросами занимается Мачихин. Мачихин занимал руководящую должность в ООО «ЮГ» и обещал решить проблему, но до настоящего времени А. не поставлен, деньги не возвращены. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Он обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ», которые судом были удовлетворены.

Согласно копии предварительного договора купли-продажи № СН/П-00589, который ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «ЮГ» в лице менеджера по продажам К и В, согласно которому ООО «ЮГ» обязуется в будущем заключить договор купли-продажи и передать в собственность В А. марки «CHERY TIGGO 2,0л 2 WD», категория транспортного средства В, тип трансмиссии CVT, цвет кузова стальной (серый), 2014 года выпуска, срок заключения основного договора до ДД.ММ.ГГГГ, а В в срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет заключения основного договора обязуется оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 795 900 рублей. (том 10 л.д.87-89)

Обязательства по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ В выполнены перед ООО «ЮГ», что подтверждается квитанцией ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой В оплатил в кассу ООО «ЮГ» за заказ А. ЮГ-0000080 от ДД.ММ.ГГГГ 125000 рублей (том 10 л.д.90) и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Уралсиб» перевело в счет оплаты В стоимость А. на счет ООО «ЮГ», открытый в «МДМ Б.» 670900 рублей (том 3 л.д.46), которые получены В ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № (том 10 л.д.91-93). По обязательствам кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ оформлен договор залога № на А. «CHERY TIGGO 2,0л 2 WD», 2014 года выпуска (том 10 л.д.95-97)

Согласно справке № проведено дополнительное исследование документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от В в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 125000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮГ» от В поступили денежные средства в сумме 670900 рублей в качестве оплаты за А.. Задолженность ООО «ЮГ» перед В по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 795900 рублей. (том 3 л.д.10-21)

Согласно выписке о движении денежных средств Сибирского Б. Сбербанка России по расчетному счету № ООО «ЮГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» В, не перечислялась. (том 14 л.д. 144-150)

Согласно выписке о движении денежных средств филиала «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по расчетному счету № ООО «ЮГ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» В, не перечислялась. (том 8 л.д. 73-76)

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ЮГ», открытому а ПАО МДМ Б., оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» В, не перечислялась. (том 14 л.д. 2-57)

Из показаний потерпевшей С в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «ЮГ» в лице директора З договор на поставку А., для приобретения которого заключила кредитный договор на сумму 708340 рублей и внесла в кассу ООО «ЮГ» наличными 159980 рублей. По условиям договора, ей должны были поставить А. ДД.ММ.ГГГГ, однако А. поставлен не был и ей предложили заключить дополнительное соглашение о переносе срока поставки А.. Однако и по новым срокам А. ей не поставили, и она написала претензию в ООО «ЮГ», просила директора З показать ей платежные поручения о том, что денежные средства за А. переведены дистрибьютору, но платежные поручения ей так и не показали, а в очередной раз отписались о том, что поставка А. отсрочена. Позже из главного офиса АО «ЧЕРИ А. Р.» ее уведомили о том, что ДД.ММ.ГГГГ они прекратили все отношения с ООО «ЮГ» и подали заявление на привлечение ООО «ЮГ» к уголовной ответственности. От исковых требований отказалась.

Из показаний свидетеля З, в судебном заседании следует, что потерпевшая С - его гражданская жена. ДД.ММ.ГГГГ с целью покупки А. он с Салиной приехали в автосалон «ЮГ» по адресу <адрес>, где менеджер автосалона Кощеева помогла им в выборе А. «Ч. Тигго» в кузове серебристого цвета. Менеджер Кощеева пригласила Салину на оформление документов, где Салина заключила договор с ООО «ЮГ» и внесла за приобретаемый А. 159000 рублей наличными, остальные денежные средства порядка 700000 рублей были взяты в К.. Получателем денежных средств был автосалон ООО «ЮГ». А. должны были передать до ДД.ММ.ГГГГ. Салина звонила в автосалон по вопросу получения А., директор З ей говорил, что А. будет поставлен после Нового года, как и было указано в договоре. После этого срока они обратились в автосалон за получением А., но им сказали, что ПТС не пришел. Салина заключила дополнительное соглашение об отсрочке поставки А. на 2 недели. Но и после этого срока А. так и не было, снова говорили, что ПТС не пришел. К. выплачивался, а А. так и не было, тогда они стали обращаться по всем инстанциям. Салина звонила дистрибьютору в Москву, выясняла по поводу ПТС, ей говорили, что деньги за её А. к ним не поступали. Они обратились в автосалон с вопросом поставки А., З им пояснил, что финансовыми вопросами он не занимается, А. будет поставлен через два дня. На сегодняшний день Салина А. так и не получила.

Из показаний свидетеля К, в судебном заседании следует, что потерпевшая Салина - его тетя, которая рассказала ему о том, что она в декабре 2014 года с целью приобретения А. взяла К. в Б. и оформила договор на поставку А. в автосалоне ООО «ЮГ». А. должны были поставить после Нового года. Салина за А. оплатила порядка 800000 рублей, часть - наличными, часть заемными деньгами, взятыми в К.. В указанный срок А. ею не был получен и они поехали в автосалон, где написали претензию, им показали А., который должен был прийти со дня на день, и попросили подождать. Но А. так и не было, они не однократно приезжали, писали претензии в разные инстанции, вели переговоры с дистрибьютором в Москве, который отвечал им, что деньги за А. не получали, в автосалоне говорили, что документы на А. не отправил дистрибьютор. Они обращались с просьбой показать платежные документы о направлении денег за ее А. дистрибьютору, но документы ей не показывали. Он сделал вывод, что это мошенничество, потому как А. Салина так и не получила, все расчеты с автосалоном производились в автосалоне ООО «ЮГ», который должен был перевести деньги дистрибьютору, но дистрибьютор денег так и не получил.

Из показаний свидетеля М, в судебном заседании следует, что Салина в декабре 2014 года заключила договор на приобретение А. в автосалоне ООО «ЮГ», срок поставки А. - до ДД.ММ.ГГГГ, но А. в срок не поставили, пояснив при этом, что ПТС не было и попросили подождать. Салина написала претензию, приехали в автосалон, зарегистрировали претензию, попросили встречи с директором З, но того не оказалось на месте. Когда они вышли на улицу, там стоял А., который соответствовал марке, модели и цвету А., который приобретала Салина, и продавец им пояснил, что А. прошел предпродажную подготовку, но документов и ключей на А. нет, необходимо подождать. Они поверили в то, что это А. Салиной и были готовы ждать, тем самым менеджеры салона ввели их в заблуждение. В ответ на претензию Салиной предложили подписать дополнительное соглашение с новой датой поставки А., которое она подписала, но А. до настоящего времени Салина так и не получила.

Согласно договору купли-продажи №СН-0000608 заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮГ» и С, ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность С А. марки «CHERY T11 TIGGO», код комплектации «Comfortable», идентификационный номер №, модель и номер двигателя SQR484FAFEF03626, номер кузова №, тип трансмиссии МКПП, цвет кузова серебристый, 2014 года выпуска, имеющий паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а С обязуется оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 799 900 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д.130-134)

Как следует из дополнительного соглашения к договору между ООО «ЮГ» и С, ООО «ЮГ» обязуется передать А. С до ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д.135)

Обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ С перед ООО «ЮГ» выполнены, что подтверждается копией квитанции ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой С оплатила 159980 рублей за заказ на А. ЮГ-0000117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д.136) и копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого С произведена оплата за А. по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 639920 рублей на счет ООО «ЮГ» в ОАО «МДМ Б.». (том 12 л.д. 139).

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от Салиной в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 159980 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮГ» от Салиной поступили денежные средства в сумме 639920 рублей в качестве оплаты за А.. Задолженность ООО «ЮГ» перед Салиной по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 799900 рублей. (том 3 л.д.10-21)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» №, открытому в ПАО МДМ Б. № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрела в ООО «ЮГ» С, не перечислялась. ( том 8 л.д.73-76, том 14 л.д. 2-57, 144-150)

Из показаний потерпевшего К, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести А. для чего позвонил в автосалон «ЮГ», где, менеджер Кощеева Наталья, ему пояснила, что А., который ему нужен, нет в наличии, необходимо приехать, сделать заявку и оплатить первоначальный взнос, после чего А. будет поставлен из <адрес> в течение 1 месяца. Эти условия его устраивали, и ДД.ММ.ГГГГ он приехал в автосалон «ЮГ» по адресу <адрес>, стр.12, где обратился к Кощеевой, она составила предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ЮГ» в лице менеджера по продажам К, согласно которому ООО «ЮГ» и он договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи, в соответствии с которым ООО «ЮГ» обязуется в будущем передать в его собственность А. марки GREATWALLHOVERH3 TurboSuperLuxe, 2014 года выпуска, а он, в свою очередь, оплатить А., в размере 1 056 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Кощеева ему пояснила, что А. поступит в автосалон до конца февраля 2015 года, и необходимо внести в кассу первоначальный взнос. Он внес в кассу автосалона «ЮГ» денежные средства в сумме 300 000 рублей, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру подписанную З и кассиром Перегудовой, а также кассовый чек на указанную сумму. В начале февраля 2015 года ему позвонил менеджер автосалона «ЮГ» А. Косаревский, и сообщил, что ему необходимо внести оплату за А. до ДД.ММ.ГГГГ, так как цена на А. может повыситься, он перечислил на расчетный счет ООО «ЮГ» денежные средства в сумме 756 000 рублей в счет оплаты за приобретаемый А.. ДД.ММ.ГГГГ Кощеева ему пояснила, что приобретенный им А. в салон не поступил, так как отгрузка в <адрес> еще не осуществлялась в связи с погодными условиями. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в автосалон «ЮГ», где заключил договор купли-продажи с ООО «ЮГ» в лице директора З, согласно которого ООО «ЮГ» обязуется передать в его собственность А. до ДД.ММ.ГГГГ, а он в свою очередь, оплатить А. в сумме 1 056 900 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Но в указанный срок А. ему не поставили, в связи с чем, он написал претензию в ООО «ЮГ», однако претензия осталась без ответа. В мае-июне 2015 года ему стало известно о том, что приобретенный им А. перевезен на подземную автостоянку ТЦ «Калейдоскоп». Он позвонил З, который ему пояснил, что всеми вопросами заведует Мачихин. Созвонившись с Мачихиным, тот ему пояснил, чтобы он не беспокоился, что его А. находится на охраняемой стоянке «Калейдоскоп», закреплен только за ним и скоро он получит А., как только Мачихин решит вопрос с поставщиком. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Мачихиным, который ему представился финансовым директором ООО «ЮГ», и обещал, что А. он вскоре получит. В сентябре 2015 года от Мачихина ему стало известно о том, что его А. перевезен в <адрес> в организацию «Нордфокс», представители которой Подкидышев и Гаврилова ему пояснили, что Мачихин должен организации 500 000 рублей и пока Мачихин не погасит задолженность, ПТС и А. не отдадут. Он регулярно звонил в ООО «ЮГ», где ему отвечали, что его А. скоро поставят, однако ситуация не менялась. В марте 2016 года он обратился с исковым заявлением к ООО «ЮГ» в суд, решением суда его исковые требования удовлетворены и суд обязал ООО «ЮГ» передать ему в собственность приобретенный им А.. В июле 2016 года Мачихин Г.С. пояснил, что А. ему не отдаст, а в апреле 2016 года он узнал от сотрудников «Нордфокс» о том, что его А. передали лично М, которая является учредителем ООО «ЮГ». В 2017 году он узнал, что его А., приобретенный по договору купли-продажи, продан физическому лицу. Тем самым руководители ООО «ЮГ» обманули его относительно продажи А., так как денежные средства, которые поступили в ООО «ЮГ» в счет оплаты его А., дилеру перечислены не были, и ему не возвращены. (том 10 л.д.45-49)

Согласно предварительного договора купли-продажи № GW/П-00271 заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮГ» в лице директора З и К ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность К А. марки «GREATWALLHOVER Н3 Turbo Super Luxe» цвет кузова (черный), 2014 года выпуска, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а К в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 1 056 000 рублей. (том 10 л.д.50-52)

Обязательства по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ К. перед ООО «ЮГ» выполнены, что подтверждается квитанцией ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой К оплатил 300000 рублей за заказ на А. ЮГ-0000009 от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.58) и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого К произвел оплату за А. по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 756000 рублей на счет ООО «ЮГ» в ОАО «МДМ Б.». (том 10 л.д. 60).

Как следует из договора купли продажи № GW-0000271 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» обязуется передать К А. марки «GREAT WALL СС 6461 КМ2С», идентификационный номер №, номер двигателя 4G63S4TSPG1669, номер шасси №, цвет кузова черный, год выпуска 2014, паспорт транспортного средства <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д.53-57)

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от К в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 300000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮГ» от К поступили денежные средства в сумме 756000 рублей в качестве оплаты за А.. Задолженность ООО «ЮГ» перед К по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 1056000 рублей. (том 3 л.д.10-21)

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Форт Нокс» обязуется поставлять ООО «ЮГ» А. марки «Грейт Вол», а ООО «ЮГ» оплачивать поставляемые А. (том 11 л.д.271-275)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» №, открытому в ПАО МДМ Б. № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» К не перечислялась. (том 8 л.д.73-76, том 14 л.д. 2-57, 144-150)

Из показаний свидетеля З, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в автомобильный салон ООО «ЮГ» для покупки А. марки «Ховер Грейтвол 6461 КМ2С». Сотрудник автосалона пояснил ему, что в наличии именно такого А. нет, он появится в субботу и предложил заключить договор купли – продажи на А. стоимостью 1400000 рублей и внести предоплату в сумме 100 000 рублей. Он заключил договор купли - продажи и внес в кассу денежные средства в сумме 100 000 рублей, В субботу он снова приехал в автосалон ООО «ЮГ», где оформил договор купли продажи, а так же оплатил за А. в кассу оставшуюся сумму в размере 1300000 рублей и 3100 рублей за установку дополнительных опций. Ему отдали договор купли-продажи подписанный директором Мачихиным и ПТС на А.. Оплату за А. он вносил в кассу автосалона и ему выдали чек, никому деньги лично в руки не передавал. (том 11 л.д. 212-213)

Как следует из договора купли-продажи № GW-00000287 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» в лице директора Мачихина Г.С. обязуется поставить З А. марки «GREAT WALL СС 6461 КМ2С», идентификационный номер №, номер двигателя 4G63S4TSPG1669, номер шасси №, цвет кузова черный, год выпуска 2014, паспорт транспортного средства <адрес> в течение семи рабочих дней после оплаты стоимости А., а З обязуется оплатить стоимость А. в размере 1400000 рублей в течение пяти рабочих дней. (том 11 л.д.218)

Обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ сторонами выполнены, что подтверждается копиями квитанций ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которым принято от З за заказ на А. по договору ЮГ-0000011 от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 1 400 000 рублей, (том 11 л.д.214) и актом приема-передачи А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЮГ» передал З А. приобретенный по договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.219)

Согласно копии паспорта транспортного средства <адрес> собственником А. марки «GREAT WALL СС 6461 КМ2С», идентификационный номер №, номер двигателя 4G63S4TSPG1669, номер шасси №, цвет кузова черный, 2014 года выпуска, на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ GW-00000287 является З. (том 11 л.д.217)

Из показаний потерпевшей Ч в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в автосалон ООО «ЮГ» с целью приобретения А.. Она заключила договор купли-продажи А., и кредитный договор под залог А. на сумму 750000 рублей, которые были перечислены в кассу ООО «ЮГ». Кроме кредитных денежных средств она внесла наличными в кассу ООО «ЮГ» 6900 рублей. В связи с тем, что по условиям договора ей долго не предоставляли А., она в июне 2015 года написала претензию в ООО «ЮГ», в ответе на претензию, подписанном Мачихиным, было указано, что А. поставят в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Она приходила в автосалон по поводу возврата А., где директор ООО «ЮГ» З, пояснил, что Мачихин является финансовым директором и все вопросы к нему, но Мачихин на работе отсутствовал. После чего она обратилась в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ», которые были удовлетворены.

Согласно договору купли-продажи № СН-000633 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЮГ» в лице директора З и Ч, ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность Ч А. марки Ч. Т11 ФЛ ТИГГО, 2014 года выпуска в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Ч в указанный срок обязуется оплатить стоимость А. в сумме 756900 рублей (том 10 л.д.144-149)

Обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Ч выполнила, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ч оплатила на счет ООО «ЮГ» в МДМ Б. 756900 рублей по договору купли-продажи А. от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.150)

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от Ч на расчетный счет ООО «ЮГ» поступили денежные средства в сумме 750000 рублей в качестве оплаты за А. и 6900 рублей в кассу ООО «ЮГ» по заказу на А. ЮГ-0000057 от ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность ООО «ЮГ» перед Ч по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 756900 рублей. (том 2 л.д.46-57)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» №, открытому в ПАО МДМ Б. № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрела в ООО «ЮГ» Ч не перечислялась. (том 14 л.д. 58-132, 151-157, 176-183)

Из показаний потерпевшего И в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в филиале ООО «ЮГ» расположенный в городе Красноярске, исполнительным директором которого был Маслов по доверенности от Мачихина он приобрел А.. Стоимость А. он оплатил наличными деньгами в сумме 500000 рублей и 179990 рублей заемными средствами, полученными по К., оформленному в автосалоне. Но так как в определенный срок А. ему поставлен не был, он обратился с претензией в автосалон в <адрес>, на что Маслов ему пояснил, что А. в <адрес>, но документов на А. нет. Позже он написал еще одну претензию, в которой просил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему денежные средства, на что Маслов пояснил, что перевез А. в <адрес>. После третьей претензии, он подал иск в суд, и его исковые требования были удовлетворены. При подаче претензии в филиал автосалона в <адрес> принимал претензии с разрешения Мачихина. Также он приезжал в <адрес> в автосалон ООО «ЮГ», где подписал договор купли-продажи с новой датой поставки А., договор был подписан З, при этом он созванивался с Мачихиным. Так как во втором договоре отсутствовал штамп, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, где в третий раз подписал договор купли-продажи с новой датой поставки А., который был подписан Мачихиным, но ни А., ни денежные средства ему до настоящего времени не возвращены. По его мнению, директором ООО «ЮГ» был Мачихин, а исполнительным директором – Маслов. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Из показаний свидетеля И в судебном заседании следует, что потерпевший И его сын. С целью приобретения А. они приехали в автосалон ООО «ЮГ» в <адрес>, где познакомились с директором автосалона Масловым, который предложил им оформить К., т.к. у них не хватало денег на покупку А.. И оформил К. на 200000 рублей, внес 500000 рублей наличными за приобретаемый А.. Они заключили договор купли-продажи А., получили копию ПТС на приобретаемый А., А. стоял в автосалоне. Маслов пояснил, что в течение 10 дней после полной оплаты А. дистрибьютор вышлет оригинал ПТС, и они его получат. Он неоднократно был в автосалоне, и видел как покупатели смотрят приобретенный ими А., как выставочный экземпляр, и был этим недоволен. А. им не предоставили, они расторгли договор. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес> в автосалон ООО «ЮГ», где был З и попросили его принять претензию по поводу не предоставления им А.. З позвонил Мачихину, который обещал приехать, но так и не приехал. Они с З заключили второй договор, где сроки поставки А. были в конце февраля - начале марта. Через какое-то время они заключили третий договор с Мачихиным, где срок поставки А. был до августа. Мачихин обещал с ними рассчитаться, но ни А., ни денег они не получили.

Из показаний свидетеля М, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что осенью 2014 года в <адрес> при встрече с Мачихиным и его гражданской женой Ш, которые занимались продажей китайских А. в <адрес>, он согласился на их предложение организовать продажу А. в <адрес>. В январе 2015 года ООО «ЮГ» заключило договор аренды помещения по адресу <адрес>, куда автовозом были поставлены А.. С января по май 2015 года было продано около 4-6 А.. Наличные денежные средства принимались от покупателей в качестве оплаты (предоплаты) за А., которые он по поручениям Мачихина перечислял на имя физических лиц либо на карты физических лиц. При выдаче А. покупателям выдавались накладные, счета-фактуры, кассовые чеки, присланные почтой из <адрес>, он выдавал приходные кассовые ордера. В апреле 2015 года в автосалон приехал И с отцом, которые выбрали А. Brillians H530, и решили приобрести его в К.. Он отправил документы в <адрес> в кредитный отдел ООО «ЮГ», после чего ему позвонил кредитный эксперт Ш сообщила, что К. одобрен. И внес предоплату в размере 500 000 рублей наличными, которые он по распоряжению Мачихина перевел на имя Ш. В оговоренный договором срок выдать А. И не получилось по причине того, что Мачихин не мог предоставить ПТС. В мае 2015 года в Красноярск пришел пакет документов из Новосибирска, в том числе ПТС А., купленного И, но И отказался от получения А. и написал претензию о возврате денежных средств. Все указания по административно – хозяйственной и финансовой деятельности автосалона в <адрес> давал Мачихин с ним решался вопрос о приеме на работу. Директором ООО «ЮГ» являлся З, но с З он практически не общался. (том 11 л.д. 185-190)

Согласно договора купли продажи № КРСК-004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЮГ» в лице директора М и И, ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность И А. марки «BrillianceH 530», идентификационный номер №, модель и номер двигателя 4A92AJK6874, номер кузова №, цвет кузова черный, 2014 года выпуска, паспорт транспортного средства серии <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а И обязуется оплатить в ООО «ЮГ» стоимость А. в размере 679 990 рублей, из которых 500000 рублей оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а 179990 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д.165-168)

Обязательства по договору купли-продажи И выполнены, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № КРСК 0005 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой И оплатил в кассу ООО «ЮГ» 500000 рублей (том 10 л.д.169), и договором потребительского К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому И предоставлен К. на оплату части стоимости приобретенного А. у ООО «ЮГ» (том 10 л.д.170-172)

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от И в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 500000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮГ» от И поступили денежные средства в сумме 179990 рублей в качестве оплаты за А. по договору купли-продажи. Задолженность ООО «ЮГ» перед И по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 679990 рублей. (том 2 л.д.46-57)

Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» в лице директора З доверяет М от имени ООО «ЮГ» заключать предварительные договоры поставки (купли-продажи) А., основные договоры поставки купли-продажи, аренды А., в том числе оформлять и подписывать ПТС, товарно-транспортные накладные, иные документы (том 11 л.д.191)

Как следует из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.192) и заявления о денежном переводе «колибри» (том 11 л.д.193) М ДД.ММ.ГГГГ перевел Ш 464000 рублей.

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк», №, открытому в ПАО МДМ Б., № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» И не перечислялась. (том 14 л.д. 58-132, 151-157, 176-183)

Из показаний потерпевшей Ш, в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЮГ» она заключила договор купли-продажи А. стоимостью 756900 рублей, договор был подписан З. А. должны ей были поставить через несколько дней. В день обозначенный поставкой А. она позвонила в автосалон и ей сказали, что А. будет поставлен только после 9 мая. Она поехала в автосалон на Бердском шосее, <адрес>, где менеджер Наталья пояснила ей, что А. в наличии нет, где находится ее А., менеджеру не известно. Она обратилась с заявлением о возврате денег, постоянно звонила в автосалон, но он был закрыт. Деньги и А. ей не вернули, и она обратилась в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ», исковые требования были удовлетворены. В мае ей поступили деньги в размере 25000 рублей, в счет оплаты долга за А. от Мачихина, которого она никогда не видела, общалась только с З. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Согласно предварительному договору купли-продажи № СН/П-007 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЮГ» в лице директора З и Ш, ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность Ш А. ЧЕРИ ТИГГО ФЛ, 2014 года выпуска, до ДД.ММ.ГГГГ и в течение трех дней после полной оплаты стоимости А., а Ш обязуется оплатить стоимость А. в сумме 756900 рублей (том 3 л.д.131-134)

Обязательства по договору Ш выполнены, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ш ДД.ММ.ГГГГ внесла в ООО «ЮГ» 756900 рублей за А. ЧЕРИ ТИГГО ФЛ. (том 3 л.д.130)

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от Ш в кассу ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 756900 рублей. Задолженность ООО «ЮГ» перед Ш по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 756900 рублей. (том 2 л.д.46-57)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк», №, открытому в ПАО МДМ Б., № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрела в ООО «ЮГ» Ш не перечислялась. (том 8 л.д.73-76, том 14 л.д.2-57, 144-150)

Из показаний потерпевшего И в судебном заседании следует, что в конце апреля 2015 года он приехал в автосалон ООО «ЮГ» на <адрес> городе Новосибирске с целью приобретения А., где выбрал понравившийся ему А. стоимостью 825735 рублей, менеджеры сказали, что А. поставят через месяц. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор поставки А.. Со стороны ООО «ЮГ» договор подписан З. Во исполнение обязательств по договору, в кассу автосалона ООО «ЮГ» он заплатил наличными денежными средствами 320 тыс. рублей и заемными средствами, взятыми в Русфинанс Б., в сумме 542 тыс. рублей, куда также входила стоимость страховки в сумме 58000 рублей и страхование жизни, КАСКО на сумму около 60000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес денежные средства в автосалон ООО «ЮГ», и до ДД.ММ.ГГГГ ему должны были поставить А.. Но в указанный срок А. ему не предоставили, и предложили заключить дополнительное соглашение на поставку А. до ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. Но и ДД.ММ.ГГГГ А. не предоставили, поэтому ДД.ММ.ГГГГ он написал претензию, которую приняла менеджер Наталья, при этом ничего ему не объясняла. З переводил все претензии на Мачихина, который был финансовым директором или учредителем автосалона. Он обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ЮГ», его исковые требования были удовлетворены и ему выдали исполнительный лист на сумму 2000000 рублей, который он подал ОСП по <адрес>, но ему вернули исполнительный лист, сказав, что с автосалона взыскать нечего. Мачихин ему возместил 16000 рублей, адвокат Мачихина предлагал ему 25000 рублей, но он отказался, потому как желает, чтобы ему вернули всю сумму. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Согласно договора купли-продажи СН -0000637 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЮГ» в лице директора З и И, ООО «ЮГ» обязуется поставить И А. ЧЕРИ М16, 2015 года выпуска, паспорт транспортного средства <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а И обязуется оплатить стоимость А. в размере 735900 рублей. (том 5 л.д.65-67)

Согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ И оплатил за заказ на А. ЮГ-0000072 от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ЮГ» 320000 рублей. (том 5 л.д.68)

Как следует из дополнительного соглашения к договору купли-продажи СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» обязуется передать И приобретенный А. до ДД.ММ.ГГГГ. (том 5 л.д.69)

     Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 415900 рублей за А. ЧЕРИ М16 по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ЮГ» по тому же договору поступили денежные средства в сумме 320000 рублей. Задолженность ООО «ЮГ» перед И по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С составила 735900 рублей. (том 2 л.д.46-57)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк», №, открытому в ПАО МДМ Б., № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» И не перечислялась. (том 8 л.д.73-76, том 14 л.д. 2-57, 144-150)

Из показаний потерпевшего П в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в автосалон ООО "ЮГ моторс» за покупкой А., стоимостью 709 000 рублей, где между ним и директором З был заключен договор. В счет оплаты стоимости А. он внес наличными 144 000 рублей, остальные средства перечислены Б. по кредитному договору под залог А., также он оплатил страховку А.. Денежные средства были переведены на банковский счет ООО «ЮГ». Менеджер А. пояснил ему, что А. на складе в Москве и будет поставлен через два месяца. Но в указанный срок, ему А. не был представлен. ДД.ММ.ГГГГ он отправил почтой в автосалон претензию, в которой указал, что в установленные сроки поставки А. ему не передан. Он периодически звонил в автосалон, разговаривал с менеджером А., который просил его подождать, говорил, что ему поставят А. нового года, однако он написал вторую претензию. Он ждал до марта 2016 года, но А. ему так и не предоставили, в связи с чем, он обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ» и его исковые требования были удовлетворены. Приставы вернули ему исполнительный лист в связи с невозможностью взыскания с ООО «ЮГ». Мачихина он никогда не видел, со слов А. ему известно, что Мачихин являлся генеральным директором ООО «ЮГ». Считает, что его обманули, поскольку ни А., ни деньги не вернули, свои исковые требования поддерживает в полном объеме.

Согласно договора купли-продажи № G-00000443 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЮГ» в лице директора З и П, ООО «ЮГ» обязуется поставить П А. Джили Эмгранд Х7, 2015 года выпуска, паспорт транспортного средства <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а П обязуется оплатить стоимость А. в размере 709000 рублей (том 8 л.д.9-14)

Обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ П выполнены, что подтверждается квитанцией ООО «ЮГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой П внес в кассу ООО «ЮГ» 144076 рублей за заказ на А. ЮГ-0000117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д.8) и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П на счет ООО «ЮГ» переведены денежные средства в размере 564924 рубля по договору купли продажи А. от ДД.ММ.ГГГГ. (том 8 л.д.21)

Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮГ», открытому в Сибирском Б. Сбербанка России, №, открытому в филиале «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк», №, открытому в ПАО МДМ Б., № оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., который приобрел в ООО «ЮГ» П, не перечислялась. (том 8 л.д.73-76, том 14 л.д. 2-57, 144-150)

Из показаний представителя потерпевшего АО «Чери А. Р.» С, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что уставной деятельностью АО «Чери А. Р.» является поставка А., деталей, организация сервисного обслуживания А. марки CHERY. Уставную деятельность АО «Чери А. Р.» осуществляет посредством развития дилерской сети. Авторизованным дилером является организация, заключившая с АО «Чери А. Р.» дилерское соглашение. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Чери А. Р.» в лице директора П и ООО «ЮГ» в лице директора З заключено дилерское соглашение №, в соответствии с которым АО «Чери А. Р.» обязалось поставлять ООО «ЮГ» А. марки CHERY для их последующей реализации физическим и юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Чери А. Р.» и М заключен договор поручительства на сумму 100 000 долларов США сроком на 10 лет. Соглашением предусматривалось две системы поставок: с предварительной оплатой их стоимости и без оплаты. В соответствии с дилерским соглашением, право собственности на поставленные А. переходит к дилеру при 100% предоплаты – с момента их получения; поставка без предоплаты – при полной оплате стоимости А.. В случае, если А. не полностью оплачены, они принимаются дилером на ответственное хранение без права распоряжения и отчуждения, право собственности на А. возникает только с момента поступления суммы полной стоимости на расчетный счет АО «Чери А. Р.». В целях обеспечения прав собственника, до перехода права собственности на А., т.е. полной оплаты их стоимости, паспорта транспортных средств хранятся в АО «Чери А. Р.», а дилер не имеет права передавать неоплаченные А. третьим лицам. Паспорта транспортных средств с отметкой об отчуждении поставленных машин передавались дилеру только после получения полной стоимости А.. Кроме того, между сторонами были заключены договоры поставки демонстрационных А., согласно которому для ООО «ЮГ» поставлены четыре А. общей стоимостью 1 893 900 руб. С 15 по ДД.ММ.ГГГГ в ходе плановой проверки их сотрудником в ООО «ЮГ» было обнаружено отсутствие трех А., поставленных по дилерскому соглашению стоимостью 1 997 900 рублей 00 коп, а также четырех А., поставленных в качестве демонстрационных, которые должны были быть поставлены на учет в ГИБДД ООО «ЮГ», указанные А. до полной оплаты их стоимости, также являются собственностью АО «Чери А. Р.». В целях обеспечения прав АО «Чери А. Р.» на эти А. ООО «ЮГ» должно было возвратить АО «Чери А. Р.» паспорта транспортных средств после постановки А. на учет. Указанные А. были поставлены на учет ООО «ЮГ», но АО «Чери А. Р.» не были переданы подлинники ПТС в течение 14 дней с момента постановки на учет. То есть, по условиям договора указанные четыре А. ООО «ЮГ» имело право предоставлять для тестирования в течение одного года с момента передачи А. и параллельно необходима была оплата в сроки, указанные в договоре, а по истечению сроков договора и полной оплаты ООО «ЮГ» имело право продать указанные А., либо распорядиться по своему усмотрению. После выявленной пропажи семи А., сотрудники АО «Чери А. Р.» стали вести переписку с директором ООО «ЮГ» на предмет выяснения местонахождения А.. В ходе переписки З заверил, что вернет деньги, из этого стало ясно, что А. проданы компанией ООО «ЮГ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» предоставило гарантийное письмо, в котором З, как директор ООО «ЮГ», обязался до ДД.ММ.ГГГГ погасить задолженность. Однако, до настоящего времени полной оплаты не поступало, отсутствующие А. в АО «ЧЕРИ А. Р.» не возвращены. Данный факт свидетельствует о том, что семь А. сотрудниками ООО «ЮГ» незаконно проданы, в том числе три из них проданы без паспортов транспортных средств. Подлинники ПТС без отметок об отчуждении хранились в АО «Чери А. Р.». При этом вырученные от продажи семи А. деньги – присвоены сотрудниками ООО «ЮГ». Общая стоимость семи А. 3 891 800 руб. Семь А. были присвоены руководством ООО «ЮГ». В связи уклонением руководства ООО «ЮГ» от погашения задолженности АО «Чери А. Р.» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исками о возмещении причиненного ущерба, которые были удовлетворены. Исполнительные листы по указанным решениям были направлены в службу судебных приставов, однако ввиду отсутствия имущества и денежных средств долг не погашен. В связи с тем, что долг ООО «ЮГ» не гасился, организация АО «Чери А. Р.» обратилось в суд с иском к поручителю М, исковые требования судом были удовлетворены. За А. ЧЕРИ Т 21 погашено 722000 рублей (А. Трениной). Согласно актам сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ЮГ» составляет по дилерскому соглашению 1 211 009 руб. 82 коп и задолженность по демонстрационным А. составляет 1558900 рублей. Итого сумма задолженности составляет 2 769 909 руб. 82 коп. (том 11 л.д. 29-31)

Согласно дилерского соглашения №, заключенного между ЗАО «Чери А. Р.» и ООО «ЮГ» ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Чери А. Р.»» обязалось поставлять в адрес ООО «ЮГ» А. марки «Ч.» для их реализации физическим и юридическим лицам. По условиям соглашения, в случае если А. оплачены не полностью, принимались дилером – ООО «ЮГ» на ответственное хранение без права распоряжения и отчуждения, право собственности на А. возникало только с момента поступления суммы полной стоимости на расчетный счет ЗАО «Чери А. Р.». В целях обеспечения прав собственника, согласно пунктам 3.2 и 3.2.3 приложения №, до перехода права собственности на А., то есть полной оплаты их стоимости, паспорта транспортных средств хранятся в ЗАО «Чери А. Р.», а дилер - ООО «ЮГ» не имеет право передавать неоплаченные А. третьим лицам. (том 9 л.д. 7-22)

Согласно договора поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Чери А. Р.» обязуется поставить и передать в собственность ООО «ЮГ» А., а ООО «ЮГ» обязуется принять и оплатить А. в порядке и на условиях установленных договором, с целью дальнейшего использования в течение одного года в рамках «Программы демонстрационных А.». Спецификацией к договору поставляются А. Т11 FL, VIN номер №, стоимостью 531900 рублей, А. S18D, VIN номер №, стоимостью 376000 рублей. (том 9 л.д.38-41), которые согласно актам приема-передачи (том 9 л.д.42, 43) и товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.55), и № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.56) были получены ООО «ЮГ».

Согласно договора поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Чери А. Р.» обязуется поставить и передать в собственность ООО «ЮГ» А., а ООО «ЮГ» обязуется принять и оплатить А. в порядке и на условиях установленных договором, с целью дальнейшего использования в течение одного года в рамках «Программы демонстрационных А.». Спецификацией к договору поставляется А. S18D, VIN номер №, стоимостью 376000 рублей. (том 9 л.д.44-47), который согласно акту приема-передачи (том 9 л.д.48) и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.59) был получен ООО «ЮГ».

Согласно договора поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Чери А. Р.» обязуется поставить и передать в собственность ООО «ЮГ» А., а ООО «ЮГ» обязуется принять и оплатить А. в порядке и на условиях установленных договором, с целью дальнейшего использования в течение одного года в рамках «Программы демонстрационных А.». Спецификацией к договору поставляется А. М16, VIN номер LVVDС21B2ЕD130954, стоимостью 610000 рублей. (том 9 л.д.49-52), который согласно акту приема-передачи (том 9 л.д.53) и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.57), был получен ООО «ЮГ», на условиях дилерского соглашения от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно товарной накладной ООО «ЮГ» приняло от ЗАО «Чери А. Р.» на основании дилерского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ следующие А.: Ч., VIN номер LVVDС21B1ЕD142450, стоимостью 610000 рублей, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.54) Ч., VIN номер LVVDD14B9ЕD136429, стоимостью 665900 рублей, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.58) Ч., VIN номер №, стоимостью 722000 рублей, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 9 л.д.60)

В ходе осмотра выписки (т.14 л.д.144-150) о движении денежных средств по расчетному счету № Сибирского Б. Сбербанка России ООО «ЮГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки (том 14 л.д.143) о движении денежных средств по расчетному чету № ООО «ЮГ», открытому в ПАО МДМ Б., выписки о движении денежных средств по расчетному счету № филиала «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» ООО «ЮГ» ИНН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что оплата в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» за А., которые приобрело ООО «ЮГ», не перечислялись (том 14 л.д. 58-132, 151-157, 176-183)

Из показаний свидетеля Г в судебном заседании следует, что в марте 2015 года он приобрел в автосалоне ООО «ЮГ» А. Чери Тига. Он оформил К. на А. и внес наличными 170000 рублей. В 19-00 привезли А. и менеджер Кощеева стала оформлять документы, но ПТС на А. отсутствовал, и он забрал А. без ПТС. Ему пообещали через 10 дней передать ПТС, но через 10 дней ему ПТС не предоставили, на регистрационный учет А. до настоящего времени им не поставлен. Он приезжал в автосалон, где З, который представился заместителем директора, пояснил, что он может ездить на А., т.к. он не краденный.

Из показаний свидетеля Г в судебном заседании следует, что он с отцом Г приехали в автосалон ООО «ЮГ» с целью приобретения А.. Его отец в автосалоне заключил договор купли-продажи, оформил К. на А., Б. перечислил на счет автосалона денежные средства по кредитному договору, какую-то часть денежных средств внес наличными. Им отдали А. без ПТС и пояснили, что дилер пришлет его позже, и они в течение 10 дней могут ездить на этом А. без регистрации в ГИБДД. Через 10 дней они приехали в автосалон им продлили договор, однако ПТС они до сих пор не получили. Деньги за А. возвращены не были, суд взыскал с ООО «ЮГ» сумму задолженности, а Г обязал вернуть А..

Согласно договору купли продажи № СН-0000631, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮГ» в лице менеджера по продажам К и Г, ООО «ЮГ» обязуется поставить Г А. ЧЕРИ Т11 ТИГГО, Ч., VIN номер LVVDD14B9ЕD136429, 2014 года выпуска, паспорт транспортного средства <адрес> в течение семи рабочих дней с момента оплаты стоимости А., а Г обязуется оплатить стоимость А. в размере 799900 рублей (том 12 л.д.93)

Как следует из акта приема-передачи А. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ» передало Г А. ЧЕРИ Т11 ТИГГО, 2014 года выпуска и обязалось передать ПТС на А. в течение 14 дней. ( том 12 л.д.94)

Из справки № следует, что в ходе проведенного дополнительного исследования документов ООО «ЮГ» и информационной базы 1С: Предприятие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ЮГ» поступили денежные средства в размере 629900 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ЮГ» по тому же договору поступили денежные средства в сумме 170000 рублей. Задолженность ООО «ЮГ» перед Г по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно базы 1С отсутствует т.к. проведена реализация товаров и услуг. (том 2 л.д.46-57)

Из показаний свидетеля Т, данных в ходе предварительного расследования и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в апреле 2015 года она с супругом на своем А. «Ч. Тиго» приехали в автосалон «Юг», расположенный на <адрес>, 4 стр. 12, для планового технического обслуживания своего А.. Находясь в автосалоне, менеджер А. предложил просмотреть А., находящиеся на складе автосалона, они согласились и увидели А. марки Ч. Т21 Тигго5, который и решили приобрести. Стоимость А. составляла 850 000 рублей, кроме того им предложили оставить свой старый А., предварительно его оценить, доплатить и приобрести новый. Их старый А. им оценили в 500000 рублей, и у нее имелись денежные средства в размере 350 000 рублей. Они передали автосалону свой А. марки «Ч.», при этом внесли в кассу денежные средства в сумме 350 000 рублей, им выдали кассовый чек. В тот день они заключили договор купли продажи А. марки «Ч. Т21 Тигго5», при этом менеджер А. и директор З им сказали, что А. они смогут забрать сразу же, а ПТС необходимо подождать и З передал ей копию ПТС на А., где вписал ее как собственника А. и заверил копию своей подписью и печатью, для предъявления сотрудникам ГАИ. В тот же день они уехали на А. домой. Она с супругом периодически, около 2-3 раз в месяц приезжали в автосалон и требовали передать ПТС на А., З их заверял, что ПТС вскоре придет, им сразу его выдадут, с ними свяжутся, но она понимала, что их обманывают. Потом З сказал, чтобы все вопросы она задавала финансовому директору Мачихину Г.. На протяжении всех переговоров Мачихин говорил разные причины, чтобы не выдавать ПТС на А., говорил, что проблемы с Б., потом проблемы финансового характера в автосалоне. Мачихин на протяжении 9 месяцев называл разные причины, но ПТС не передавал, А. они пользоваться не могли. Она позвонила дилеру ЗАО «Ч.», ей пояснили, что оплаты именно за ее А. не поступало, что они ведут переговоры с ООО «Юг», с Мачихиным и он так же обещает им перевести денежные средства в счет оплаты именно ее А.. Спустя 9 месяцев Мачихин после ее сильного настояния, передал ПТС на А. и она смогла поставить А. на учет в ГАИ. (том 15 л.д. 94-97)

Согласно договора купли-продажи № СН-0000635, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮГ» в лице директора З и Т, ООО «ЮГ» обязуется передать в собственность Т А. ЧЕРИ Т21 ТИГГО, 2014 года выпуска, ПТС <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Т обязуется оплатить стоимость А. в размере 850000 рублей (том 15 л.д.98-100)

Согласно квитанциям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей Т оплатила ООО «ЮГ» стоимость приобретенного А. (том 15 л.д.101)

     Из показаний свидетеля С в судебном заседании следует, что в конце января 2015 года он заключил договор с ООО «ЮГ» на покупку А. Чери М16, согласно договоренности ему должны были в течение месяца поставить А. того цвета, который ему был нужен. Через месяц А. в нужной цветовой гамме не пришел и ему предложили заключить договор на А., который был в автосалоне. В феврале 2015 года он заключил основной договор на покупку А. и перечислил в кассу автосалона 650000 и 94000 рублей, ему пояснили, что ПТС на А. поступит через неделю. Он ждал месяц, но ПТС так и не поступил. Тогда в конце марта 2015 года он забрал свой А., З выдал ему копию ПТС, они составили акт приема-передачи А. и он передал З претензию с требованиями передать ПТС. Через месяц он обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «ЮГ» о передаче ПТС, его исковые требования были удовлетворены, однако ООО «ЮГ» ПТС ему так и не передало. В последствии через девять месяцев он снова обратился в суд с исковыми требованиями к АО «Ч.» о передаче ему ПТС, АО «Ч.» заключило с ним мировое соглашение, ему передали ПТС, от исковых требований к ООО «ЮГ» он отказался. По вопросам отсутствия ПТС он общался с менеджером Артемом, с З, потом Мачихин в сентябре 2015 года написал ему гарантийное письмо о том, что исковые требования признает. Мачихина он видел один раз, когда приезжал на техобслуживание в автосалон. Ему стало известно, что более 10 человек в автосалоне не получили ПТС или свой А.. Между недовольными клиентами ООО «ЮГ» был создан чат в Интернете, где бухгалтер писала, что в организации бардак. По поводу проблем не выдачи ПТС или А. в автосалоне поясняли, что в организации кризис, продажи А. упали. Как он понял, что клиент, покупая А., платил за предыдущий А., а следующий клиент платил за его А..

Согласно предварительного договора № СН/П-00618 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЮГ» в лице директора З и С, ООО «ЮГ» обязуется поставить в собственность С А. ЧЕРИ М16, 2014 года в срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет заключения основного договора, а С обязуется оплатить стоимость А. в сумме 740900 рублей до ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.266-268).

Согласно квитанциям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90900 рублей, С оплатил ООО «ЮГ» стоимость А. (том 10 л.д.261, 263), и ДД.ММ.ГГГГ был заключен основной договор № СН-0000618, согласно которого ООО «ЮГ» обязуется передать С А. ЧЕРИ М16, ПТС <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.269-274)

Как следует из акта приема-передачи ООО «ЮГ» передал А. ЧЕРИ М16 С ДД.ММ.ГГГГ, и обязался передать ПТС С в течение 10 дней. (том 10 л.д.280)

Из показаний потерпевшего Ф, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце 2014 года он давал Мачихину краткосрочные займы, необходимые ему для развития бизнеса. У Мачихина был автосалон на <адрес>, на денежные средства он закупал А. и быстро их реализовывал. Он занимал Мачихину несколько раз от 5000<адрес>0 рублей, которые Мачихин своевременно возвращал, тем самым Мачихин произвел на него благоприятное впечатление, как человек, с которым можно иметь финансовые отношения. В конце 2014 года офис Мачихина располагался по адресу <адрес>, 4 стр. 12. В середине 2015 года Мачихин предложил ему стать директором автосалона, и закупать на его денежные средства А., а Мачихин должен был закупать и реализовывать А.. Так как он доверял Мачихину, то согласился на это предложение. В июле 2015 года он зарегистрировал ООО «Автосоюз», в котором он был учредителем и директором, а также открыл счет в Б., а Мачихин был финансовым директором. В ООО «Автосоюз» по рекомендации Мачихина он принял персонал ООО «ЮГ». По предложению Мачихина он арендовал помещение по адресу <адрес>, 4 стр. 12, и заключил с собственником здания взамен договора аренды с ООО «Юг» на ООО «Автосоюз». При заключении договора аренды собственник помещения показал ему решение суда о взыскании с ООО «ЮГ» около 1.000.000 рублей, и он заплатил собственнику помещения долг Мачихина по аренде в размере 850.000 рублей. Деятельность ООО «Автосоюз» началась с октября 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ с Мачихиным заключен трудовой договор № А0000002. В связи с трудовыми отношениями, Мачихин несет ответственность за сохранность имущества ООО «Автосоюз». На основании приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ Мачихин приступил к своим обязанностям. Для закупа А. из кассы ООО «Автосоюз» по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ Мачихин получил в подотчет 3 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ Мачихин получил 5 400 000 рублей. На вопрос, почему нужно рассчитываться за А. наличными денежными средствами, Мачихин пояснил, что это выгодно, при оплате наличными дистрибьютор делает большую скидку и есть вероятность заработать больше денег. Он поверил ему и выдал Мачихину Г.С. по расходно-кассовым ордерам № и № денежные средства в общей сумме 9 150 000 рублей. В течение нескольких месяцев, машины Мачихин так и не поставил в автосалон. Автосалон был практически пустой. По предложению Мачихина от имени ООО «Автосоюз» он заключил договор с ООО «Брилианс», на поставку А. китайского производства и безналичным расчетом произвел оплату за А., которые были поставлены. Мачихин пояснил ему, что будет поставлять А., деньги за которые он получил наличными в кассе ООО «Автосоюз». А. от ООО «Брилианс» по истечении времени продавались. В начале 2016 года все продажи прекратились, так как покупательская способность стала низкой. Он стал интересоваться о возврате подотчетных денег, на что Мачихин пояснил, что деньги он потратил на свои нужды. Ему стало известно, что по просьбе Мачихина сотрудники ООО «ЮГ» брали на себя К., а денежные средства передавали Мачихину. В начале 2016 года стали звонить и приезжать граждане, которые с 2014 по 2015 год заплатили за А. денежные средства по договорам купли-продажи А., а А. им предоставлены не были. До августа 2016 года Мачихин уверял его, что вернет деньги, но этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в правоохранительные органы по факту хищения путем присвоения Мачихиным денежных средств 9 150 000 руб. (том 10 л.д. 203-205)

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель Ф подтвердил, что с октября 2015 года Мачихин работал финансовым директором ООО «Автосоюз», в котором он являлся генеральным директором. С Мачихиным Г.С. заключен трудовой договор ДД.ММ.ГГГГ. Для закупки А. в октябре – ноябре 2015 года он передал Мачихину денежные средства в суммах 3750000 рублей и 5300000 рублей по двум расходным кассовым ордерам, которые в свою очередь он по договору займа занял у физического лица Переберина, который знал, для чего нужны денежные средства «Автосоюзу», и что они будут переданы Мачихину. Мачихин уверил его, что при оплате наличными денежными средства будет более выгодно закупить А.. Почему Мачихин говорит, что его избивали, он не знает. У Шишлова есть парковочное место в гаражном кооперативе и Мачихин об этом знал. (том 12 л.д.16-19)

Из показаний свидетеля Ш, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что Ф его знакомый, между ними дружеские отношения. Ф был директором ООО «Автосоюз», которое занималось продажей А. китайского производства по адресу <адрес>, 61/2. В 2015 году Ф представил ему Мачихина, как финансового директора, который занимается вопросами поставки А. и ведением переговоров по поводу поставки А. китайского производства. В конце 2015 года Ф рассказал ему, что выдал Мачихину денежные средства около 9-10 млн. рублей для закупки А., но в назначенное время А. поставлены не были, и деньги Мачихин не верн<адрес> не принуждал Мачихина написать какие – то расписки или документы, подтверждающие выдачу Ф Мачихину денежных средств. Он в финансовые отношения между Ф и Мачихиным не вникал. Ф ему рассказывал, что заплатил за Мачихина долг по аренде. Он никаких денег у Мачихина не требовал. Почему Мачихин так говорит, ему не известно. О долговых обязательствах Мачихина перед Ф ему известно только со слов Ф. Позже ему стало, что Ф написал заявление в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств Мачихиным. (том 11 л.д. 238-240)

При проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. свидетель Ш подтвердил, что Мачихина знает как сотрудника ООО «Автосоюз», которого неоднократно видел с Ф. От Ф ему стало известно, что он выдал Мачихину деньги в сумме около 10 млн. рублей как сотруднику компании, на покупку А.. Но Мачихин А. не купил, деньги не вернул. В переговорах и встречах по поводу возврата Мачихиным денег Ф, он не участвовал. Мачихина не Б.. У него есть парковочное место в гаражном кооперативе на <адрес>, которое просматривается, там есть видеокамеры, охранники, там всегда много машин и людей. Он не знает, почему Мачихин говорит, что он его избивал.(том 12 л.д. 20-22)

Из показаний свидетеля П, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с Ф он поддерживает дружеские отношения. Ф являлся директором и учредителем ООО «Автосоюз» по адресу <адрес>, 4 стр. 12, которое осуществляет закуп и реализацию А. китайского производства. В октябре 2015 года к нему обратился Ф с просьбой одолжить денежные средства для покупки А. в размере около 10 млн. рублей и пообещал ему 10 % от каждого проданного А.. Ф пояснил, что автомобильным бизнесом занимается совместно с Мачихиным и планирует покупать А. через Мачихина, который будет производить оплату наличными за приобретенные А., за счет чего будет большая прибыть у ООО «Автосоюз». Он Мачихина видел несколько раз в автосалоне на <адрес>. Ф представил ему Мачихина, как управляющего автомобильным бизнесом. У знакомых он занял около 3 700 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «Автосоюз» между ним и ООО «Автосоюз» был заключен договор беспроцентного займа и он передал Ф денежные средства в сумме 3.750.000 рублей. Ф обещал ему около 70.000 руб. от продажи каждого А.. Денежные средства ООО «Автосоюз» должно было вернуть в течение 1 года. Кроме договора займа, он более никаких документов не подписывал. Ф ему расписку не писал, приходный кассовый ордер не оформлялся. ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «Автосоюз» между ним и ООО «Автосоюз» был заключен второй договор беспроцентного займа и он передал Ф денежные средства в сумме 5.400.000 рублей. Ф обещал ему около 50-70 тысяч руб. от продажи каждого А.. Денежные средства ООО «Автосоюз» должно было вернуть в течение 1 года. Кроме договора займа, он более никаких документов не подписывал. Ф ему расписку не писал, приходный кассовый ордер не оформлялся. Они договорились, что после оплаты А. и поступления А. в ООО «Автосоюз» Ф должен был передать ему ПТС, а по продаже А. он должен был передать ПТС покупателю, после чего Ф должен был передать ему процент от продажи А.. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он стал интересоваться, где ПТС на А., на что Ф сказал, что деньги на закуп А. он отдал Мачихину, что А. пока не поступили. Спустя 1 месяц Мачихин перестал ходить на работу. Ф возвратил ему 4 500 000 рублей, в настоящее время долг Ф перед ним - около 5 млн. рублей. (том 11 л.д. 245-248)

Из показаний свидетеля П в судебном заседании следует, что в октябре 2014 года был заключен договор аренды помещения по <адрес> строение 12, с ООО «»ЮГ». Когда возникли проблемы с выплатой арендной платы, он подал иск в арбитражный суд <адрес>, который принял решение о взыскании задолженности по арендной плате с ООО «ЮГ» в пользу ООО «ЮГ Моторс», но деньги по исполнительному листу не поступали. Потом был заключен договор аренды того же помещения с ООО «Автосоюз» на тех же условиях, что и ранее с ООО «ЮГ». С ООО «Автосоюз» был заключен срочный договор, ООО «Автосоюз» погашал долги ООО «ЮГ», все имущество ООО «ЮГ» оставалось в арендуемом помещении.

Из протокола осмотра места происшествия следует, что у директора ООО «Автосоюз» Ф изъяты документы приказ о приеме на работу Мачихина Г.С. от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с Мачихиным Г.С., должностная инструкция финансового директора ООО «Автосоюз» Мачихина Г.С., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 5 л.д. 246-247), которые впоследствии были осмотрены. (т.12 л.д.97-114)

Согласно решения № единственного учредителя ООО «Автосоюз» от ДД.ММ.ГГГГ, Ф учредил ООО «Автосоюз» по адресу <адрес>, Берское шосее, <адрес>, стр.12 (том 5 л.д.112) и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначил себя на должность главного бухгалтера (том 5 л.д.113)

Согласно трудового договора № А000002 Мачихин Г.С. трудоустроен в ООО «Автосоюз» с ДД.ММ.ГГГГ в качестве финансового директора с испытательным сроком 3 месяца. (том 5 л.д.115-117), что подтверждается приказом ООО «Автосоюз» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Мачихина Г.С. на должность финансового директора с окла<адрес>,40 рублей (том 5 л.д.114)

Согласно должностной инструкции финансового директора ООО «Автосоюз» от ДД.ММ.ГГГГ на Мачихина Г.С. возложены обязанности вести финансово-кредитное планирование, принимает участие в разработке бизнес плана, организует подготовительные работы по бюджетному планированию, определяет источники финансирования, руководит работами по финансированию кредитной политики, управляет движением финансовых ресурсов, управляет активами Общества, руководит учетом движения финансовых средств, контролирует работу бухгалтерии, в праве представлять интересы Общества, подписывать финансовые документы, вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию своей работы (том 5 л.д.118-121)

Как следует из расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автосоюз» в лице Ф выдал под отчет Мачихину Г.С. 3.750.000 рублей (том 5 л.д.130), и из расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Ф выдал под отчет Мачихину Г.С. 5.400.000 рублей. (том 5 л.д.131).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовом договоре № А0000002 от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкции финансового директора от ДД.ММ.ГГГГ подпись выполнена, вероятно, Мачихиным Г.С. (том 5 л.д. 262-268)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовом договоре № А0000002 от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции финансового директора от ДД.ММ.ГГГГ и приказе о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ признаков, свидетельствующих о каком-либо воздействии (в том числе воздействий «приводящих к их искусственному состареванию») на бумагу и реквизиты представленных документов, не имеется. (том 15 л.д. 12-13)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ записи расположенные в графе «с приказом ознакомлен» приказа № А0000002 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Мачихина Г.С.; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Мачихиным Г.С. Подписи от имени Мачихина Г.С., расположенные в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в должностной инструкции финансового директора на 2-м листе; в трудовом договоре № А0000002 от 0110.2015 на 1-м и 2-м листах выполнены, вероятно, Мачихиным Г.С. (том 15 л.д. 44-57)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в записях расположенных в графе «с приказом ознакомлен» приказа № А0000002 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Мачихина Г.С.; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ признаков свидетельствующих о выполнении записей при необычных условиях, либо под воздействием «сбивающих» факторов не имеется. Этих же признаков не имеется и в подписях от имени Мачихина Г.С., расположенных в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в должностной инструкции финансового директора на 2-м листе; в трудовом договоре № А0000002 от 0110.2015 на 1-м и 2-м листах. (том 15 л.д. 73-74)

Из показаний свидетеля Г, данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором автосалона «Первомайский» в ООО «Финанс Консалтинг», по адресу <адрес>, по продаже и обслуживанию китайских А. «Ч.», «Грей вол», «Джили». В его обязанности входило руководство сотрудниками, выполнение планов продаж. Фактически директором «ООО «ЮГ» и ООО «Финанс Консалтинг» был Мачихин. ДД.ММ.ГГГГ, после того как он уволился, к нему обратился Мачихин с просьбой о займе денежной суммы в размере 1 700 000 рублей, они заключили договор займа по 27,65 %, и он оформил К. в ВТБ Б.. Мачихин свои обязательства по договору займа не выполнил, в связи с чем, он обратился в суд с исковыми требованиями, которые были удовлетворены. От сотрудников ООО «ЮГ» ему стало известно, что ситуация в автосалоне ухудшилась, потому как при продаже А. они принимали предоплату у покупателей, после чего должны были в течение трех дней выдавать ПТС с А., но так как дилеру оплата за проданные А. не поступала, А. покупателю не выдавались, а вся предоплата куда-то исчезала. (том 11, л.д.194-197)

Из показаний свидетеля П в судебном заседании следует, что он учредил ООО «Краснообск –Монтажспецстрой», открыл счета в Сбербанке. В конце 2014 года данные банковских счетов он передал Гросс. Банковский счет был привязан к номеру телефона №. Открытыми счетами он не пользовался, никакие деньги на счета не переводил. Взяв выписку по счетам Сбербанка, ему стало известно, что по счету прошло около десяти переводов суммами 600.000 рублей, 1.000.000 рублей, на общую сумму около 4.000.000 рублей. Деньги со счета были сняты. Он не занимался никакой деятельностью, только налоги платил. Ему не знакомы лица, которые перечисляли денежные средства на банковские счета.

Из показаний свидетеля М в судебном заседании следует, что в 2013 году в интернете он увидел объявление с предложением зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем за вознаграждение. Он встретился с человеком, имени которого не помнит, по указанию которого на свое имя открыл ИП и счет в Сбербанке и все документы передал ему. В 2017 году он закрыл ИП, он не интересовался поступали ли на расчетный счет какие-либо деньги.

Из показаний свидетеля В в судебном заседании следует, что автосалон ООО «ЮГ Моторс» от Гросс получали А. в аренду для работы в такси. Они заключали договор аренды, им выдавали ключи, А. и ПТС, свидетельство о регистрации ТС и страховку. Они отдавали деньги за аренду А. Гросс. Так как у него было свое ИП, Гросс попросил его открыть счет в Б., за что пообещал ему А. на выгодных условиях. В ноябре 2014 года оформил счет в Б. и отдал ключ доступа Гроссу. В декабре 2014 года – январе 2015 года он взял выписки из Б. и увидел, что по счету проходят большие суммы, миллионы рублей, они поступали и в тот же день уходили со счета, он поменял ключ доступа и счет заблокировал. С ООО «ЮГ» никаких отношений не имел.

Из показаний свидетеля П, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он в течение 18 лет работал в должности директора в ООО «Форд Нокс», по купле-продаже товаров народного потребления, в том числе, А.. В 2015 году между ООО «Форд Нокс» и ООО «ЮГ» заключен договор, в соответствии с которым ООО «Форд Нокс» должно поставлять А. ООО «ЮГ», а ООО «ЮГ» должно их реализовывать. Договор заключал директор ООО «ЮГ» Мачихин Г. С. в <адрес>. По мере того как находились покупатели на А., Мачихин должен был перечислять предоплату на счет ООО «Форд Нокс», а они в свою очередь должны были предоставить Мачихину ПТС на А., который в дальнейшем передавался собственнику. Так было реализовано 2 А.. Далее Мачихин стал звонить и просить, чтобы ему передали ПТС на А. без перевода предоплаты, это вызвало подозрение, и они отправились в <адрес> для разрешения этого вопроса. По приезду в ООО «ЮГ», Мачихин им пояснил, что ему необходимо отдать покупателям А. и ПТС к ним, однако деньги, которые ему передавали покупатели в качестве предоплаты, он передать в ООО «Форд Нокс» не готов, так как у него их не было. Им стало известно, что в отношении Мачихина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, так как он брал с покупателей предоплату за А., а А. им не передавал. ООО «Форд Нокс» забрали А. у ООО «ЮГ» и перегнали в <адрес>. На протяжении всего времени взаимоотношений с ООО «ЮГ» велись переговоры только с директором Мачихиным, с другими сотрудниками они знакомы не были, З они никогда не видели, лично с ним не общались. На данный момент обязательства между ООО «Юг» и ООО «Форд Нокс» отсутствуют. (том 11 л.д. 266-270)

Из показаний свидетеля Г, данных на предварительном следствии и исследованных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает юристом в ООО «Форд Нокс» на протяжении 7 лет. ООО занимается куплей-продажей товаров народного потребления, в том числе, А.. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форд Нокс» и ООО «ЮГ» заключен договор поставки А.. Все переговоры по поводу заключения договоров велись с директором ООО «ЮГ» Мачихиным Г. С., он неоднократно приезжал в <адрес>. Однако со стороны ООО «ЮГ» договор подписан не Мачихиным, а З. Согласно условиям договора, ООО «Форд Нокс» должно поставлять в ООО «ЮГ» А. для реализации, а ООО «ЮГ» продавать их, и денежные средства перечислять на счет ООО «Форд Нокс», после чего ООО «Форд Нокс» высылали ПТС на А. в адрес ООО «ЮГ» для дальнейшего оформления на собственника. ООО «Форд Нокс» поставило ООО «ЮГ» 8 А.. ООО «Юг» реализовано 2-3 А., денежные средства были перечислены на счет ООО «Форд Нокс». Потом продажа А. резко прекратилась. Мачихин говорил, что сейчас кризис и А. не продаются. Спустя некоторое время в адрес ООО «Форд Нокс» пришло судебное постановление об изъятии у ООО «Форд Нокс» одного из А.. Она выехала в <адрес> для уточнения обстоятельств по этой ситуации. В ходе судебного заседания выяснилось, что Мачихин реализовывал А., а денежные средства, переданные ему со стороны покупателя на счет ООО «Форд Нокс» не перечислял, присваивал их себе, при этом сами А. он покупателям не передавал. В суде интересы ООО «ЮГ» представлял З, поскольку все документы были подписаны от его имени. В результате один из А. был арестован, остальные ООО «Форд Нокс» передало покупателям. Мачихин возместил ущерб ООО «Форд Нокс» в полном объеме, отношений с ООО «ЮГ» и ООО «Форд Нокс» больше не имеется. (том 11 л.д. 264-265).

Из показаний свидетеля П в судебном заседании следует, что он приобретал А. в автосалоне <адрес>, директором которого был Ширяев. Он внес предоплату за А. Нива, но А. ему поставлен не был. Ширяев переводил деньги через своих знакомых и предложил ему перевести деньги со счета ООО «ЮГ» на его счет (Пьянзина), чтобы Ширяев выполнил частично обязательства по договору поставки. Перевод был произведен один раз в сумме 100 000 рублей, Ширяев обязательства по договору поставки так и не выполнил, ссылаясь на задолженность ООО «ЮГ» перед ним.

Из показаний свидетеля Ш в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ, (том 15 л.д.110-114) следует, что он знаком с Мачихиным с 2010 года, познакомились с ним, так как вместе работали в ООО «Атлантик моторс», в <адрес>, в автосалоне по продажам А. «Шевроле» и «Опель». Мачихин в 2011 году переехал в <адрес>, учредил ООО «Финанс-консалтинг», которое занималось реализацией А. китайского производства. В июне 2012 года он по предложению Мачихина и его сестры стал работать в должности менеджера по развитию бизнеса в ООО «Финанс-консалтинг», где проработал до лета 2014 года. Летом 2014 года, организация прекратила свое существование и Мачихин предложил ему работать не официально в ООО «ЮГ» по адресу Новосибирск, <адрес> строение 4. Директором ООО «ЮГ» был З, но организацией фактически руководил Мачихин. З занимался хозяйственной деятельностью, а Мачихин в ООО «ЮГ» осуществлял финансовый контроль за потоками денежных средств организации, постоянно принимал активное участие в деятельности организации, постоянно проводил собрания в организации, сам обучал менеджеров техникам продаж, стажировал их, сам лично общался с клиентами автосалона. В ООО «ЮГ» на <адрес> он работал не официально до осени 2014 года, после этого с осени 2014 года до января 2015 года он работал в офисе ООО «Юг» на <адрес> указанному адресу был офис ООО «Юг» <адрес>, учредителем была М, а он – директор. Директором был формально, находился в подчинении у Мачихина, именно Мачихин давал указания по всей деятельности организации. Позже в 2015 году договор аренды на помещение автосалона с ООО «ЮГ» Красноярской организацией был расторгнут, и заключен договор аренды с ООО «ЮГ» Новосибирская организация, директором которого являлся З. Он продолжил там работу в качестве менеджера, занимался продажей А. китайского производства марки «Брильянс», «Ч.», «Джили», «Грейтвол». Для реализации А. у ООО «ЮГ» имелись дилерские соглашения с компаниями «Чери А. Р.» <адрес>, «Брильянс моторс» <адрес>, «Джили» <адрес>, ООО «Форт Нокс» <адрес>, которые поставляли для ООО «ЮГ» А. китайского производства, для их дальнейшей реализации, при этом паспорта технических средств передавались только после перечисления полной стоимости А. на счет дистрибьютора. Клиенты приходили в автосалон, обращались к нему, как к менеджеру по продажам, выбирали машины, после выбора при согласии приобретения А., производили оплату за А., либо вносили деньги в кассу, клиенту выписывался приходный кассовый ордер, движения денежных средств отмечалось в единой базе системе «1С бухгалтерия», либо перечислялись на расчетный счет организации. У них в офисе на Богдана Хмельницкого была установлена система «Б.-Клиент» с ключом доступа к расчетному счету, с которого производились расчеты с дистрибьюторами за проданные А.. Перечислив денежные средства дистрибьютору за реализованный А., они получали ПТС в офисе на <адрес>, а потом уже на Богдана Хмельницкого ПТС передавалось покупателю А., вместе с А.. Инкассировали денежные средства, которые поступали в кассу за реализацию А., в Б. ежедневно, также имелся отдельный расчетный счет в Сбербанке. Инкассацией занимался он на основании доверенности. С начала 2015 года, Мачихин стал более активно контролировать финансовую сферу офиса на Богдана Хмельницкого, он или его сестра забирали все наличные деньги из кассы. В мае 2015 года он ушел в отпуск и ключ доступа к счету передал Мачихину. После отпуска З сказал, что больше расчетов по этому счету не будет, ключ доступа к счету ему не передавали. После этого, при реализации А. в автосалоне на Богдана Хмельницкого, денежные средства вносились в кассу, о чем он сообщал Мачихину и в этот же день либо сам Мачихин, либо его сестра – М, либо сожительница Мачихина – Ш забирали деньги из кассы. В автосалоне он проработал до лета 2015 года, зарплату им выдавал либо сам Мачихин, либо кассир на <адрес>. Все проданные в автосалоне на Богдана Хмельницкого А. выдавали покупателям только с ПТС. Весной либо летом 2015 года Ш внесла в кассу 700.000 рублей за А., деньги этой покупательницы Мачихин полностью забрал, но А. Ш не получила, т.к. не было ПТС. Ш обращалась к ним неоднократно с просьбой передать оплаченный А. и ПТС, он направил ее в офис на <адрес> для выяснения проблемы, так как Мачихин находился постоянно там, дальнейшая судьба А. Ш ему неизвестна. Именно Мачихин осуществлял финансовую деятельность ООО «ЮГ» и контролировал поступление и расходы денежных средств. Стоимость А. не зависела от курса доллара на день покупки, А. поставлялся по цене, указанной дистрибьютором в договоре, на момент поступления А. в автосалон.

Из показаний свидетеля Ш в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ она по предложению Мачихина трудоустроилась на должность менеджера продаж А. в АТЦ «Первомайский», где проработала 2 года, потом уволилась. В 2014 году снова пригласил ее на работу в автосалон по <адрес>, где работала под руководством Мачихина, продавала А.. К ним приходили клиенты, они показывали А., если клиентов все устраивало, с ними заключался договор купли-продажи, они вносили денежные средства за А., составлялся акт приема-передачи транспортного средства, она звонила Мачихину, он приезжал и забирал денежные средства. Если клиент вносил 10% суммы от стоимости А., то составлялся предварительный договор, при 100% оплате составлялся основной договор, в котором прописывался VINномер А., который стоял в автосалоне. В феврале 2015 года начались задержки по поставке А., она перечисляла деньги от покупателей на расчетный счет ООО «ЮГ», но ПТС не выкупались, куда исчезали денежные средства, ей не известно. Она спрашивала у Мачихина, но он ничего по данному поводу не пояснял. В 2015 году в их автосалоне Ш приобрела А. Чери Тига, который стоял в автосалоне, стоимостью 759990 рублей, стоимость А. она внесла в кассу ООО «ЮГ» полностью. Однако А., который приобрела Ш, был изъят из салона. Мачихин ей пояснил, что счет арестован и Ш переведены деньги, но от сотрудников полиции она узнала, что Ш деньги обратно не получала. У нее не было ключа доступа к расчетному счету, и при поступлении денежных средств она деньги клиентов по доверенности от Мачихина отвозила в Сбербанк и переводила на счет ООО «ЮГ», в Б. ей выдавали финансовые документы, которые она отвозила Перегудовой. Заработную плату в ООО «ЮГ» выдавал либо сам Мачихин, либо Перегудова. З к финансовым делам не имел никакого отношения, всеми вопросами заведовал Мачихин.

Из показаний свидетеля М в судебном заседании следует, что в конце февраля 2015 года он приобрел в автосалоне ООО «ЮГ» А. «Холер» стоимостью 1.100.000 рублей, за который рассчитался за два месяца. А. сначала стоял в автосалоне, но не было ПТС. Летом 2015 года А. исчез, ему пояснили, что А. забрали Красноярские дилеры за долги. Он созванивался с З, который обещал ему, что А. будет поставлен. Ему объяснили, что его деньги ушли за прошлые обязательства. Он звонил, просил дать ему телефон учредителя и его соединили с Мачихиным, который пояснил, что А. в определенный период будет поставлен. С ним в начале был заключен предварительный договор, а потом акт приема-передачи А.. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили и сказали, что поступил ПТС, после чего он смог получить свой А..

Из показаний свидетеля Б, данных на предварительном следствии и исследованных судом в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является директором и учредителем ООО «Сибирь-Чемская», которое является дилером ЗАО «Чери А. Р.» и осуществляет реализацию А. этой марки. ООО «Юг» так же являлась дилером ЗАО «Чери А. Р.». Он слышал, что Мачихин является директором ООО «ЮГ», З ему известен, как сотрудник ООО «ЮГ», инженер по гарантии. О том, что З являлся директором ООО «ЮГ» узнал позже из актов приема-передачи А. принадлежащих ЗАО «Чери А. Р.», которые были переданы ООО «Сибирь-Чемская» в апреле 2015 года. Согласно данных актов ООО «Сибирь-Чемская» были переданы А. принадлежащие ЗАО «Чери А. Р.», находящиеся на хранении в ООО «Юг» по <адрес>. (том 12 л.д. 59-61)

Из показаний свидетеля К в судебном заседании следует, что между ООО «Брилианс Мотор» и ООО «ЮГ» был заключен договор смешанного типа, согласно условиям которого, ООО «Брилианс Мотор» поставляла ООО «ЮГ» А., которые у них хранились на складе. В течение от 45 до 90 дней ООО «ЮГ», должны были перечислить деньги за А., либо вернуть его ООО «Брилианс Мотор», если А. не был выкуплен. При реализации А. с клиентом заключался предварительный договор, он вносил предоплату в кассу за А., после чего дилер перечислял деньги на расчетный счет ООО «Брилианс Мотор», после поступления денег и сверки расчетов ООО «Брилианс Мотор» отправляло дилеру оригинал ПТС, после получения дилером ПТС с клиентом заключался основной договор, заполнялся ПТС на нового собственника А., и А. предавался по акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Брилианс Мотор» и ООО «ЮГ» было заключено дилерское соглашение сроком на 1 год, согласно которому ООО «ЮГ» было поставлено порядка 85-90 А., за которые ООО «ЮГ» рассчиталось, претензий к ООО «ЮГ» ООО «Брилианс Мотор» не имеет. Генеральным финансовым директором ООО «ЮГ» был Мачихин. ДД.ММ.ГГГГ он узнал о том, что в автосалоне отсутствовало 9 А., которые принадлежали ООО «Бриллианс Мотор». ООО «ЮГ» переуступило свои долги и все оборудование ООО «Автосоюз». Суд обязал их компанию вернуть ПТС собственникам. Ф писал гарантийные письма, давал обещания, но переоценил свои возможности. Их организация исполняет решение суда, осталось выдать одно ПТС. ООО «ЮГ» с ними полностью рассчиталось, их организации должен ООО «Автосоюз» 8.500.000 рублей.

Согласно решения единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем ООО «ЮГ» является М, которая учредила ООО «ЮГ» и избрала директором ООО «ЮГ» З (том 12 л.д. 183)

Положениями устава ООО «ЮГ», утвержденного решением единственного учредителя ООО «ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено место нахождения ООО «ЮГ» по адресу <адрес>., и виды деятельности ООО «ЮГ» торговля автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами, принадлежностями, торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов. В соответствии со ст. 11 устава, единоличный исполнительный орган ООО «ЮГ» (директор) избирается общим собранием участников ООО «ЮГ» сроком на 1 год. Единоличный исполнительный орган ООО «ЮГ» без доверенности действует от имени ООО «ЮГ», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени ООО «ЮГ», в том числе доверенности на право передоверия; издает приказы о назначении на должность работников ООО «ЮГ», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮГ» в банковских учреждениях. (том 13 л.д. 15-27)

Как следует из ответа ИФНС России по <адрес> на ООО «ЮГ» открыты следующие расчетные счета: в филиале «Новосибирский» ПАО «БИНБАНК» №, в филиале «Новосибирск» АКБ «РОСЕВРОБАНК» №, в Сибирском Б. ПАО Сбербанк №. (том 12 л.д. 194, 200)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «ЮГ» З, изъяты документы бухгалтерские ООО «ЮГ» в папках и СД-диск с бухгалтерией 1С ООО «ЮГ», а именно: подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за декабрь 2014 года на 229 листах, подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за январь 2015 года на 159 листах, подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за февраль 2015 года на 162 листах, подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за март 2015 года на 298 листах, подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за апрель 2015 года на 331 листе, подшивка документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за май 2015 года на 259 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за декабрь 2014 года на 303 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за январь 2015 года на 211 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за февраль 2015 года на 244 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за март 2015 года на 283 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за апрель 2015 года на 305 листах, подшивка документов «Касса ООО «ЮГ» за май 2015 года на 241 листе, подшивка документов «Касса ООО «Автосоюз» за 2015 год на 67 листах, подшивка документов «Кассовая книга на 2015 год» на 32 листах, СД – R диск с базой данных 1С бухгалтерия ООО «ЮГ». (том 6 л.д. 68-72).

В ходе осмотра предметов установлено, что в подшивке документов ООО «ЮГ» касса за май 2015 года в расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15393 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2182 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей, имеется подпись выполненная карандашом, на некоторых указано также «Гера». В ходе осмотра подшивок документов ООО «ЮГ» касса установлено, что в расходных кассовых ордерах за декабрь 2014 года и за январь, февраль, март и апрель 2015 года имеется подпись выполненная карандашом.(том 12 л.д.97-114)

Как следует из протокола осмотра электронной переписки между З и Мачихиным, Мачихин дает указания по организации работы ООО «ЮГ» как по финансовой, так и хозяйственной деятельности организации, решает вопросы по выдаче заработной платы, по мотивации сотрудников. З убеждает Мачихина о том, что надо спасти предприятие и отдать долги. (том 13 л.д.182-207)

Как следует из протокола осмотра электронной переписки между Перегудовой и Мачихиным, Мачихин дает указания по организации работы ООО «ЮГ» как по финансовой, так и хозяйственной деятельности организации, дает указания по выдаче и перечислению денежных средств из кассы ООО «ЮГ» в пользу физических и юридических лиц, в том числе, на счет Муллаахметова, ИП «Мачихина», а Перегудова дает отчет Мачихину по остатку денежных средств в кассе ООО «ЮГ», приходу и расходу. (том 13 л.д.209-229)

Оценивая приведенные доказательства, суд признает их допустимыми, полученными в соответствии с требованиями закона, достоверными, так как они согласуются друг с другом, и в совокупности являются достаточными для разрешения дела.

Доводы подсудимого Мачихина Г.С. о том, что он не причастен к совершению преступлений, так как не являлся директором ООО «ЮГ», финансовыми и хозяйственными вопросами организации не занимался, не имел доступа к денежным средствам ООО «ЮГ», у него не было умысла на то, чтобы не отдавать А. клиентам, ситуация с невыдачей покупателям машин или ПТС сложилась в результате экономического кризиса, в связи с изменением курса доллара, ответственность перед ЗАО «Чери А. Р.» носит гражданско-правовой характер, он не брал в 2015 году подотчет в ООО «Автосоюз» по расходным кассовым ордерам № и № денежную сумму всего в размере 9.150.000 рублей, расходные кассовые ордера № и № в получении денег всего в сумме 9.150.000 рублей были подписаны им в 2016 году под давлением Ф, суд находит несостоятельными. Давая такие показания, по убеждению суда, подсудимый Мачихин Г.С. действует в соответствии с избранным им способом защиты от предъявленного обвинения с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Утверждение Мачихина Г.С. о том, что не являлся руководителем ООО «ЮГ», соответственно, не решал финансовые вопросы организации, в полном объеме опровергаются показаниями свидетеля З, данными в судебном заседании, а так же при проведении очной ставки в период предварительного следствия, согласно которым он не являлся фактическим руководителем ООО «ЮГ» и не решал финансово-хозяйственные вопросы организации, был трудоустроен в ООО «ЮГ» в качестве директора по просьбе Мачихина, потому как у того были финансовые проблемы, все безналичные и наличные платежи в ООО «ЮГ», а также выдача заработной платы осуществлялась только по указанию Мачихина, в расходно-кассовых ордерах о выдаче денежных средств независимо от того, что в них стояла его подпись, он эти денежные средства не получал, деньги выдавались по указанию Мачихина, который в приходно-кассовых ордерах ставил свою подпись карандашом.

У суда отсутствуют основания считать эти показания З оговором подсудимого Мачихина Г.С. или не доверять им по иным причинам, так как они являются последовательными, достаточно подробными, аналогичные показания были даны им в том числе при проведении очной ставки с Мачихиным Г.С. Кроме того показания свидетеля З согласуются с показаниями свидетеля Перегудовой из которых следует, что она работала кассиром в ООО «ЮГ», директором значился З, но денежными средствами в ООО «ЮГ» распоряжался Мачихин, указания о выдаче денежных средств из кассы ООО «ЮГ», по расчету с дистрибьюторами, выдаче заработной платы давал Мачихин. Пояснения З и Перегудовой объективно подтверждаются электронной перепиской этих свидетелей с Мачихиным, из которой установлено, что З обращался к Мачихину с предложением о принятии решения по выдаче заработной платы работникам ООО «ЮГ», Мачихин давал указание З посчитать заработную плату сервису, на что З отвечал, что сделает сегодня, у Перегудовой Махичин интересовался, сколько денег в кассе, на банковском счете, Перегудова предоставляла ему информацию об остатках денежных средств, Перегудова спрашивала у Мачихина о том, какие счета оплачивать, кому перечислять деньги, Мачихин отвечал не только кому и куда перечислять деньги, но и в какой сумме. Из электронной переписки с Перегудовой установлено, что Мачихину известно о том, поступление каких суммы денежных средств ожидается на банковские счета ООО «ЮГ», что является подтверждением обладания и исполнения Мачихиным административно-хозяйственных функций руководителя.

Мачихин, реализуя организационно-распорядительные полномочия, в электронной переписке с З обращает его внимание на то, что некоторые работники ООО «ЮГ» не соблюдают общие требования относительно формы одежды, в частности наличия бейджа, в этой же переписке З спрашивает разрешения Мачихина на посещение им сервисной конференции.

Согласно примечанию 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации признается лицо, выполняющее постоянно, временно или по специальному полномочию организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей.

Несмотря на то обстоятельство, что Мачихин не был официально трудоустроен в ООО «ЮГ», однако его распоряжения выполнялись всеми без исключения сотрудниками организации, в том числе, формально назначенным на должность директора, т.е. первого лица органа управления коммерческой организации ООО «ЮГ», З, что свидетельствует о фактическом руководстве Мачихиным деятельностью ООО «ЮГ» в целом. Именно такое фактическое служебное положение Мачихина в ООО «ЮГ» позволило ему обладать информацией о поступлении денежных средств от потерпевших К, В, С, Ч, И, Ш, И, П, К в кассу и на расчетный счет ООО «ЮГ» по заключенным с ними договорам купли-продажи А. с целью их дальнейшего хищения.

Осуществляя трудовую деятельность в ООО «Автосоюз», Мачихин, согласно должностной инструкции финансового директора, обладал административно-хозяйственными функциями, поскольку имел право управлять движением финансовых ресурсов и регулировать финансовые отношения, управлять активами общества, обеспечивать поступление доходов, оплачивать счета, погашать займы, выплачивать зарплаты работникам, перечислять платежи в Б., руководить учетом движения финансовых средств и др.

Квалифицирующий признак совершения преступлений с использованием служебного положения, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Также суд считает установленным по преступлениям №,2,3,5,6,7,8,9 квалифицирующего признака «в крупном размере», а по преступлениям №,10,11 – квалифицирующего признака «в особо крупном размере», принимая во внимание требования примечания 4 к статье 158 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ №-фз), и, поскольку в судебном заседании установлено, что в ходе совершения преступления Мачихин завладел денежными средствами потерпевших К, В, С, Ч, И, Ш, И, П в размере, превышающим 250.000 рублей, а потерпевших К, ООО «Автосоюз», ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» денежными средствами в размере, превышающим 1 млн. рублей.

Допрошенная в судебном заседания свидетель защиты Ш пояснила, что она сожительствует с Мачихиным Г.С. Она работала кредитным консультантом в ООО «ЮГ». Руководителем ООО «ЮГ» был З. Ей не известно работал ли Мачихин в ООО «ЮГ», но он проводил обучение менеджеров по техническим характеристикам А., потому как он хорошо разбирался в машинах. З ранее работал в правоохранительных органах, он был властный и больше похож на руководителя, он давал распоряжения, собирал собрания, имел доступ к системе 1С, у него был список всех паролей и он мог войти в любой компьютер. Ей не известно о том, что в ООО «ЮГ» были проблемы. После ООО «ЮГ» она работала в ООО «Автосоюз». В августе 2016 года от Мачихина ей стало известно о том, что его избили Ф и Шишлов, заставили подписать расходно-кассовые ордера и договор о трудоустройстве задними числами. Она видела у Мачихина на животе покраснение, позже на том месте образовался синяк. По данному факту в правоохранительные органы Мачихин обращаться не стал.

Оценивая показания свидетеля Ш, Мачихина Г.С. о подписании Мачихиным расходных кассовых ордеров о получении денежных средств в ООО «Автосоюз» под физическим давлением со стороны Ф и Шишлова позднее даты получения им денежных средств, указанной в ордерах, что, по мнению Мачихина и его защитника, подтверждается информацией Пенсионного фонда о поступлении сведений о Мачихине, как работнике ООО «Автосоюз», и перечислении на него взносов спустя продолжительный период времени со дня заключения трудового договора с Мачихиным, суд находит их необоснованными.

Объективных данных о телесных повреждениях, образованных в результате физического давления Ф и Шишловым на Мачихина, не имеется. Утверждение Мачихина и Ш о кровоподтеках на теле Мачихина медицинскими данными не подтверждено. Вопреки утверждениям Мачихина и Ш, свидетели Ф, Шишлов поясняли, что физического насилия к Мачихину не применяли. Применение насилия к Мачихину с целью подписания им финансовых и трудовых документов, опровергается кроме показаний Ф и Шишлова, также заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, в записях расположенных в графе «с приказом ознакомлен» приказа от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Мачихина Г.С.; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, признаков свидетельствующих о выполнении записей при необычных условиях, либо под воздействием «сбивающих» факторов не имеется. Этих же признаков не имеется и в подписях от имени Мачихина Г.С., расположенных в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в должностной инструкции финансового директора на 2-м листе; в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м и 2-м листах.

Показания Ф о том, что Мачихин получал по расходным ордерам денежные средства подтверждаются не только показаниями свидетеля Шишлова, но и показаниями свидетеля Переберина, подтвердившего, что занимал деньги Ф для передачи их Мачихину с целью приобретения им А. для ООО «Автосоюз» у дистрибьютора за наличный расчет, что могло принести значительную прибыль, от которой Переберину полагался определенный процент.

Подпись в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о получении денежных средств в суммах, указанных в ордерах, т.е. 3.750.000 рублей и 5.400.000 рублей, поставлена именно Мачихиным. Этот вывод суда основан на выводах экспертиз №, 8413 о том, что подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Мачихиным, на расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ признаков, свидетельствующих о каком-либо воздействии (в том числе воздействий «приводящих к их искусственному состареванию») на бумагу и реквизиты представленных документов, не имеется, заключением экспертизы №, согласно выводов которого подписи от имени Мачихина в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Мачихиным Г.С.

Указание в заключении экспертиз о некоторой степени вероятности выводов эксперта, не свидетельствует об их не достоверности, поскольку категоричный вывод о том, что подпись в расходных кассовых ордерах принадлежит Мачихину суд основывает на совокупности доказательств – заключений экспертиз, показаниях свидетелей Ф, Шишлова, и показаниях самого Мачихина, не отрицавшего этого обстоятельства.

Суд не усматривает оснований для переквалификации действий Мачихина по эпизодам № на иной состав преступления, полагает, что неисполнение обязательств, вытекающих из договора купли-продажи А., т.е. не передача А. в собственность покупателя, не передача ПТС, без которого невозможна постановка на учет транспортного средства в государственном органе и реализации права собственности в отношении оплаченного А., в том числе владение им, является способом совершения Мачихиным хищения чужого имущества путем обмана, т.е. мошенничества.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что Мачихин, работая финансовым директором ООО «Автосоюз» с ДД.ММ.ГГГГ, по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ получил вверенные ему директором ООО «Автосоюз» Ф денежные средства в общей сумме 9150000 рублей с целью приобретения А. за наличный расчет для ООО «Автосоюз». На полученные денежные средства Мачихин А. не купил, деньги не возвратил, а похитил их, присвоив себе. Установив эти обстоятельства, действия Мачихина по эпизоду № суд переквалифицирует на ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ).

Оснований полагать, что преступления по эпизодам № являются единым, продолжаемым преступлением, не имеется, так как судом установлено, что умысел Мачихина на хищение чужого имущества возникал каждый раз новый.

Утверждение Мачихина о том, что он не имел корыстного мотива, опровергается установленными фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей. Так, свидетели П, Шолохов в судебном заседании поясняли о том, что Мачихин свободно изымал наличные денежные средства из кассы автосалонов, получал по расходным кассовым ордерам ООО «ЮГ» денежные средства, расписываясь на них карандашом, отчетных документов о расходовании этих денег не представлял, давал указание о переводах денежных средств на счета других организаций и физических лиц, не являющихся контрагентами ООО «ЮГ», свидетель Маслов пояснял, что денежные средства, полученные от И в счет оплаты приобретаемого А., он перечислил на счет Ш, сожительницы Мачихиной, не являющейся бухгалтером, финансовым директором ООО «ЮГ», т.е. лицом, не имеющим отношение к финансовым вопросам организации. Показаниями потерпевших, справками об анализе бухгалтерской деятельности ООО «ЮГ», установившими поступление денежных средств от покупателей А. в кассу и на расчетный счет ООО «ЮГ» и не передача им оплаченных А., сведения о движении денежных средств по банковским счетам ООО «ЮГ», согласно которых денежные средства покупателей на банковские счета дистрибьютора не перечислялись, свидетельствует о том, что похищая чужие денежные средства, Мачихин имел корыстный мотив.

    Утверждение Мачихина об отсутствии у него умысла на хищение чужого имущества, что невозможность передачи оплаченных А. покупателем объясняется резким изменением курса иностранной валюты, суд во внимание не принимает, учитывая показания свидетеля Шолохова о том, что стоимость А. не зависела от курса доллара. Стоимость А. на день его покупки определялась ценой, указанной дистрибьютором в договоре поставки А.. Кроме того, об умысле на хищение чужого имущества путем обмана свидетельствует то обстоятельство, что с потерпевшими В, К, Ш были заключены лишь предварительные договоры купли-продажи А., без указания в них данных, позволяющих идентифицировать предмет договора, т.е. без указания VINномера А.. По требованию менеджеров автосалона, действующих по указанию Мачихина, покупатели оплатили стоимость А. в кассу и на расчетный счет ООО «ЮГ», а основной договор купли-продажи с ними заключен так и не был.

    Кроме завладения имуществом физических лиц путем обмана, Мачихин, действуя в нарушение условий договора дилерского соглашения и договора поставки демонстрационных А., похитил путем обмана имущество ЗАО «ЧЕРИ А. Р.». Получив по договорам поставки демонстрационных А. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 4 А. марки «Ч.» на общую сумму 1.893.900 рублей, Мачихин в нарушение условий договора о демонстрации эксплуатационных качеств А. представленной марки в течении 1 года без возможности их реализации в этот срок, распорядился демонстарционными А. до ДД.ММ.ГГГГ, т.е. ранее 1 года со дня поставки А.. Вырученные денежные средства на счет ЗАО «ЧЕРИ А. Р.» не перечислил. Согласно условиям дилерского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЮГ» поступило 3 А. марки «Ч.», общей стоимостью 1.997.900 рублей. Как следует из соглашения, ООО «ЮГ» приняло на хранение до полной оплаты эти А., а ПТС хранились в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.». ООО «ЮГ» не могло передавать неоплаченные А. третьим лицам. Однако на момент проверки представителем дистрибьютора в ООО «ЮГ» 3 А., поставленных по дилерскому соглашению, и 4 А., поставленных, как демонстрационные экземпляры, не оказалось в наличии. Хотя ПТС на 3 А. по дилерскому соглашению оставались в ЗАО «ЧЕРИ А. Р.», что свидетельствовало о не поступлении оплаты за А. на счет ЗАО «ЧЕРИ А. Р.». А П№ демонстрационных А. после постановки их на учет в регистрирующем государственному органе с отметкой об этом не возвращены Мачихиным дистрибьютору, что в совокупности с отсутствием А. в наличии указывает на их реализацию, вопреки условиям соглашения.

С учетом установленных обстоятельств суд квалифицирует действия Мачихина Г.С. по 1-му, 2-му, 3-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, по 4-му, 10-му эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, по 11-му эпизоду по ст. 160 ч. 4 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные подсудимым, суд с учетом ст. 15 УК РФ относит к категории тяжких преступлений, и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не усматривает, учитывая при этом фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности.

При изучении данных о личности установлено, что Мачихин Г.С. ранее к уголовной ответственности не привлекался (том 13 л.д.84), на учетах у врача-психиатра (том 13 л.д.86, 101) и у врача-нарколога (том 13 л.д.88, 104) не состоит, по месту жительства соседями и по месту работы в ООО «Сибирь-Чемская» характеризуется положительно (том 13 л.д.92, 93)

Эти положительные данные о личности суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенных преступлений против собственности, которые относятся к категории тяжких преступлений, а также совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности, суд приходит к выводу, что подсудимому в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, справедливо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку иной более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы, являющиеся альтернативными, суд считает возможным подсудимому не назначать.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, а также обстоятельств, свидетельствующих о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, т. е. с применением ст. 73 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание Мачихину Г.С. назначается в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о возмещении ущерба причиненного преступлением К (том 10 л.д.232) в размере 739000 рублей; В (том 10 л.д.118) в размере 795000 рублей; К (том 10 л.д.77) в размере 1056000 рублей; Ч (том 10 л.д.153) в размере 756900 рублей; И (том 10 л.д.172) в размере 679990 рублей; Ш (том 10 л.д.130) в размере 756900 рублей; И (том 10 л.д.134) в размере 735900 рублей; П (том 11 л.д.23) в размере 709000 рублей; представителем ЗАО «Чери А. Р.» (том 11 л.д.56) в размере 2769909,82 рублей; ООО «Автосоюз» в лице директора Ф (том 10 л.д.207) в размере 10000000 рублей.

В судебном заседании потерпевшие К, С от иска отказались. Отказ от иска носит добровольный характер, не затрагивает интересов и прав третьих лиц, поэтому суд принимает отказ от иска К, С и прекращает производство по ним.

Суд считает, что исковые требования потерпевших В, К, Ч, И, Ш, И, П, АО «Чери А. Р.» необходимо оставить без рассмотрения, в виду того, что фактически сумма материального ущерба, исходя из представленных в деле судебных решений, в пользу этих потерпевших взыскана с ООО «ЮГ».

Однако ввиду того, что действия подсудимого при заключения договоров и не исполнения по ним обязательств, являются преступлением – мошенничеством, исковые требования потерпевших не могут быть рассмотрены при уголовном деле, поскольку имеется спор в части выяснения обязательств осуществления деятельности ООО «ЮГ», с которой уже взыскано в пользу потерпевших денежные средства и последующего решения вопроса либо о правопреемстве с заменой стороны должника по исполнительному производству либо пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, что фактически является исполнением решения суда с учетом постановленного приговора в отношении Мачихина Г.С. и не может быть рассмотрено как вновь заявленное исковое требование.

Из материалов уголовного дела следует, что ООО «Автосоюз» выдал Мачихину Г.С. по расходным кассовым ордерам № и № денежную сумму в размере 9 150 000 рублей, которые Мачихин Г.С. похитил путем обмана, однако ООО «Автосоюз» заявил исковые требования на сумму 10 000 000 рублей, доказательств причинения ущерба в таком размере ООО «Автосоюз» суду не представил. Поскольку для правильного разрешения гражданского иска в соответствии с установленным причиненным ущербом необходимо произвести дополнительные расчеты по иску, что повлечет отложение судебного разбирательства, Ф, являющийся представителем ООО «Автосоюз», в судебное заседание не явился, исковые требования не уточнил, поэтому суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданским истцом – ООО «Автосоюз» в лице директора Ф, право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Мачихина Г. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) по 1-му, 2-му, 3-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му эпизодам; преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) по 4-му, 10-му эпизодам; преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ) по 11-му эпизоду.

Мачихину Г. С. назначить наказание:

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года по каждому эпизоду;

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года по каждому эпизоду;

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мачихину Г.С. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Мачихину Г.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления в законную силу приговора меру пресечения Мачихину изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания Мачихину Г.С. исчислять со дня задержания.

Зачесть Мачихину Г.С. в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.

Принять отказ от иска потерпевших К, С, прекратить производство по искам К, С Разъяснить потерпевшим К, С право обращения в порядке исполнения судебного решения в гражданском судопроизводстве.

Исковые требования В, К, Ч, И, Ш, И, П, АО «Чери А. Р.» оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения в порядке исполнения судебного решения в гражданском судопроизводстве.

Признать за гражданским истцом ООО «Автосоюз» в лице директора Ф право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- договор купли-продажи № СН-0000631 купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи А. от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ – переданные на хранение Г – хранить у последнего;

- договор купли-продажи №СН-000608 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору купли-продажи №СН-0000608 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 639920, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159980 рублей, квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у С – хранить у последней;

- договор купли-продажи № СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору купли-продажи СН-0000637 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320000 рублей, квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у И – хранить у последнего;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ: подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за декабрь 2014 года на 229 листах, подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за январь 2015 года на 159 листах, подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за февраль 2015 года на 162 листах, подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за март 2015 года на 298 листах, подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за апрель 2015 года на 331 листе, подшивку документов «Авансовые отчеты ООО «ЮГ» за май 2015 года на 259 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за декабрь 2014 года на 303 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за январь 2015 года на 211 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за февраль 2015 года на 244 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за март 2015 года на 283 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за апрель 2015 года на 305 листах, подшивку документов «Касса ООО «ЮГ» за май 2015 года на 241 листе, подшивку документов «Касса ООО «Автосоюз» за 2015 год на 67 листах, подшивку документов «Кассовая книга на 2015 год» на 32 листах, СД – R диск с базой данных 1С бухгалтерия ООО «ЮГ», хранящиеся при уголовном деле в коробке – хранить при деле

- выписку о движении денежных средств Сибирского Б. Сбербанка России по расчетному счету № ООО «ЮГ», на 7 листах, хранящуюся в томе 14 л.д. 144-150; выписку о движении денежных средств филиала «Новосибирский» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по расчетному счету № ООО «ЮГ» на 4 листах, хранящуюся в томе 8 л.д. 73-76; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ЮГ» открытому а ПАО МДМ Б. на 55 листах, хранящуюся в томе 14 л.д. 2-57, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; электронную переписку между З и Мачихиным на 13 листах, хранящуюся в томе 13 л.д. 169-181, электронную переписка между Перегудовой и Мачихиным на 9 листах, хранящуюся в томе 1 л.д. 258-271, томе 2 л.д. 1-9 – хранить при деле;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия, от ДД.ММ.ГГГГ: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 750 000, трудовой договор № А0000002 от ДД.ММ.ГГГГ, должностную инструкцию финансового директора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле в коробке – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо в тот же срок в письменном виде ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья:                            Е.Н. Лахина