Решение по делу № 1-551/2024 от 31.05.2024

№ 1-551/2024 (12401460030000379)

УИД 50RS0035-01-2024-006608-93

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 августа 2024 года, г. Подольск Московской области

Подольский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Артемовой А.А., при секретаре судебного заседания Цепелеве Т.В., с участием государственного обвинителя – помощника Подольского городского прокурора Федорова И.Н., потерпевших Ефимова В.В., Федотова И.Ю., Широкова Д.М., подсудимой Холодовой А.Ю. и её защитника по соглашению – адвоката Калмыкова Б.Г., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Холодовой ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.<данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Холодова А.Ю. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Холодова А.Ю., являющаяся продавцом–кассиром на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем ИП <данные изъяты> (ИНН № ОГРНИП №) и работником ей (Холодовой А.Ю.), а также на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу на должность продавца-кассира, на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, о возложении обязанностей по приобретению и реализации рыбопромышленной и другой продукции на нее (Холодову А.Ю.) и осуществляя свою трудовую деятельность в указанной должности в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №), основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, находясь в указанном магазине по вышеуказанному адресу, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств Ефимова В.В., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, через общего знакомого ФИО15, неосведомленного о преступных намерениях Холодовой А.Ю., используя доверительные отношения с последним, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного и быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Ефимова В.В., через общего знакомого ФИО15, неосведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях, используя доверительные отношения с последним, ранее знакомого ей (Холодовой А.Ю.) по роду своей деятельности по продажам через указанный магазин различных продуктов питания, решила склонить Ефимова В.В. к реализации черной икры рыб осетровых пород, осознавая, что Ефимов В.В. полностью доверяет ей, сообщить последнему через общего знакомого ФИО15, неосведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях, заведомо ложные сведения относительно срочной необходимости денежных средств на закупку, с целью последующей перепродажи черной икры рыб осетровых пород оптом и получения прибыли, после чего злоупотребляя доверием Ефимова В.В., предложить передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства, принадлежащие Ефимову В.В., для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Ефимовым В.В. и ею (Холодовой А.Ю.), не посвящать его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства и полученные денежные средства из корыстной заинтересованности, противоправно, безвозмездно, обратить в свою пользу, то есть похитить.

Далее, она (Холодова А.Ю.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Ефимова В.В., через общего знакомого Харькова А.Ю., не осведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях, используя доверительные отношения с последним, с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (Холодова А.Ю.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории городского округа <адрес>, используя доверительные отношения с Ефимовым В.В., через общего знакомого ФИО15, неосведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях, обманывая и злоупотребляя доверием Ефимова В.В. и ФИО15, она (Холодова А.Ю.), введя в заблуждение Ефимова В.В., предложила последнему реализовывать черную икру рыб осетровых пород, то есть предложила ему передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в сумме 320 000 рублей, принадлежащие Ефимову В.В., сроком на 1 неделю, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Ефимовым В.В. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящая Ефимова В.В. и их общего знакомого ФИО15, в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, вводя таким образом Ефимова В.В. в заблуждение, и Ефимов В.В., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (ФИО3), через общего знакомого ФИО15, неосведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 15 минут, позвонил жене ФИО16, находящейся по адресу: <адрес>, с просьбой передачи ей (Холодовой А.Ю.) принадлежащих Ефимову В.В. денежных средств в сумме 320 000 рублей и ФИО16, по просьбе Ефимова В.В., ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут находясь в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передала ей (Холодовой А.Ю.), наличные денежные средства в сумме 320 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, находящиеся в бумажном белом конверте и принадлежащие Ефимову В.В., для закупки черной икры рыб осетровых пород, в счет вышеуказанных устных договорных отношений Ефимова В.В. с ней (Холодовой А.Ю.), которые она (Холодова А.Ю.) похитила таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Ефимовым В.В.

Далее, она (Холодова А.Ю.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Ефимова В.В., с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут, находясь на территории городского округа <адрес>, используя доверительные отношения с Ефимовым В.В., обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (Холодова А.Ю.), введя в заблуждение Ефимова В.В., предложила последнему продолжить закупать и реализовывать черную икру рыб осетровых пород, то есть предложила ему передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в сумме 114 000 рублей, принадлежащие Ефимову В.В., сроком на 1 неделю, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Ефимовым В.В. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, вводя таким образом Ефимова В.В. в заблуждение, и Ефимов В.В., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (Холодовой А.Ю.), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут, находясь на 1-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенного по адресу: <адрес>, передал ей (Холодовой А.Ю.) наличные денежные средства в сумме 114 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, находящиеся в бумажном белом конверте и принадлежащие Ефимову В.В., для закупки черной икры рыб осетровых пород, в счет вышеуказанных устных договорных отношений Ефимова В.В. с ней (Холодовой А.Ю.), которые она (Холодова А.Ю.) похитила, таким образом и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные отношения перед Ефимовым В.В., а всего Ефимов В.В. передал ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в счет вышеуказанных устных договорных отношений в сумме 434 000 рублей, которые она (Холодова А.Ю.) похитила, таким образом и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Ефимовым В.В.

Таким образом, она (Холодова А.Ю.) в период с ДД.ММ.ГГГГ в течении суток по 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие Ефимову В.В. денежные средства на общую сумму 434 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, обязательств своих не выполнила, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Она же, Холодова А.Ю., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Холодова А.Ю., являющаяся продавцом–кассиром на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем ИП ФИО4 (ИНН №, ОГРНИП №) и работником ей (Холодовой А.Ю.), а также на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу на должность продавца-кассира, на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, о возложении обязанностей по приобретению и реализации рыбопромышленной и другой продукции на нее (Холодову А.Ю.) и осуществляя свою трудовую деятельность в указанной должности в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №), основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, находясь в указанном магазине по вышеуказанному адресу, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств Федотова И.Ю., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного и быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Федотова И.Ю., ранее знакомого ей (Холодовой А.Ю.) по роду своей деятельности по продажам через указанный магазин различных продуктов питания, а также по ремонту холодильного оборудования в указанном магазине Федотовым И.Ю., решила склонить последнего к реализации икры и рыбы лососевых пород оптом, осознавая, что Федотов И.Ю., полностью доверяет ей, сообщить последнему заведомо ложные сведения относительно срочной необходимости денежных средств на закупку, с целью последующей перепродажи икры и рыбы лососевых пород оптом и получения прибыли, после чего злоупотребляя доверием Федотова И.Ю., предложить передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства, принадлежащие Федотову И.Ю., для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Федотовым И.Ю. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящать его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства и полученные денежные средства из корыстной заинтересованности, противоправно, безвозмездно, обратить в свою пользу, то есть похитить.

Далее, она (Холодова А.Ю.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Федотова И.Ю., с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (Холодова А.Ю.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории городского округа <адрес>, используя доверительные отношения с Федотовым И.Ю., обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (Холодова А.Ю.), введя в заблуждение Федотова И.Ю. предложила последнему реализовывать икру лососевых пород оптом, то есть предложила ему передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в сумме 270 000 рублей, принадлежащие Федотову И.Ю., сроком на 1 неделю, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Федотовым И.Ю. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, вводя таким образом Федотова И.Ю. в заблуждение, и Федотов И.Ю., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (Холодовой А.Ю.), и доверяя последней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь на 2-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передал ей (Холодовой А.Ю.), наличные денежные средства в сумме 270 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей одной пачкой, для закупки икры лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений Федотова И.Ю. с ней (Холодовой А.Ю.), которые она (Холодова А.Ю.) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Федотовым И.Ю.

Затем, Федотов И.Ю., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (Холодовой А.Ю.), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 05 минут по 21 час 00 минут, находясь на 1-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передал ей (Холодовой А.Ю.), наличные денежные средства в сумме 270 000 рублей купюрами, достоинством по 5 000 рублей одной пачкой, для закупки икры лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений Федотова И.Ю. с ней (Холодовой А.Ю.), которые она (Холодова А.Ю.) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Федотовым И.Ю.

Далее, она (Холодова А.Ю.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Федотова И.Ю., с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (Холодова А.Ю.) ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории городского округа <адрес>, используя доверительные отношения с Федотовым И.Ю., злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (Холодова А.Ю.), введя в заблуждение Федотова И.Ю. предложила последнему реализовывать рыбу лососевых пород оптом, то есть предложила ему передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в сумме 380 000 принадлежащие Федотову И.Ю. до ДД.ММ.ГГГГ, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (Холодовой А.Ю.) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара Федотовым И.Ю. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства, вводя таким образом Федотова И.Ю. в заблуждение и Федотов И.Ю., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (Холодовой А.Ю.), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на 1-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передал ей (Холодовой А.Ю.), наличные денежные средства в сумме 380 000 рублей купюрами, достоинством по 5 000 рублей для закупки рыбы лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений с ней (Холодовой А.Ю.), а всего Федотов И.Ю. передал ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в счет вышеуказанных устных договорных отношений в сумме 920 000 рублей, которые она (Холодова А.Ю.) похитила, таким образом и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Федотовым И.Ю.

Таким образом, она (Холодова А.Ю.) в период с ДД.ММ.ГГГГ в течении суток по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие Федотову И.Ю. денежные средства на общую сумму 920 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, обязательств своих не выполнила, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Холодова А.Ю., являющаяся продавцом–кассиром на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем ИП ФИО4 (ИНН №, ОГРНИП №) и работником ей (Холодовой А.Ю.), а также на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу на должность продавца-кассира, на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, о возложении обязанностей по приобретению и реализации рыбопромышленной и другой продукции на нее (ФИО3) и осуществляя свою трудовую деятельность в указанной должности в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №), основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, находясь в указанном магазине по вышеуказанному адресу, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств Широкова Д.М., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного и быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны Широкова Д.М., ранее знакомого ей (Холодовой А.Ю.) по роду своей деятельности по продажам через указанный магазин различных продуктов питания, решила склонить Широкова Д.М. к реализации икры рыб лососевых пород, осознавая, что Широков Д.М., полностью доверяет ей, сообщить последнему заведомо ложные сведения относительно срочной необходимости денежных средств на закупку, с целью последующей перепродажи икры рыб лососевых пород оптом и получения прибыли, после чего злоупотребляя доверием Широкова Д.М., предложить передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средств, принадлежащие Широкову Д.М., для закупки и поставки последнему 100 кг икры рыб лососевых пород и даче ему в аренду холодильного оборудования, для хранения указанной икры, которые обязалась поставить через несколько дней после проведения Широковым Д.М. оплаты, с целью ее последующей продажи через магазин «Здравпродукт» ИП Широков Д.М., расположенный по адресу: <адрес> последующего получения прибыли с продаж указанного товара Широковым Д.М. и ей (Холодовой А.Ю.), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая но не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства и полученные денежные средства из корыстной заинтересованности, противоправно, безвозмездно, обратить в свою пользу, то есть похитить.

В продолжении своих преступных действий, с целью не быть изобличенной в совершаемом преступлении - мошенничестве и последующего ухода от уголовной ответственности, путем придания ему видимости гражданско-правовой сделки, она (Холодова А.Ю.), не намереваясь отдавать Широкову Д.М. 100 кг икры рыб лососевых пород и давать в аренду холодильное оборудование, для хранения указанной икры, намеревалась часть денежных средств возвратить Широкову Д.М. в качестве прибыли за якобы проданную вышеуказанную икру, предназначавшуюся в виде поставки Широкову Д.М., создавая видимость своей платежеспособности и правомерности устных договорных отношений с Широковым Д.М. после чего она (Холодова А.Ю.), планировала умышленно прекратить якобы исполнение своих договорных обязательств перед Широковым Д.М., не намереваясь исполнять взятые при этом на себя обязательства.

Далее, она (Холодова А.Ю.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Широкова Д.М., с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (Холодова А.Ю.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории городского округа <адрес>, используя доверительные отношения с Широковым Д.М., обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (Холодова А.Ю.), введя в заблуждение Широкова Д.М., предложила последнему реализовывать икру лососевых пород оптом, то есть предложила ему передать ей (Холодовой А.Ю.) денежные средства в сумме 427 500 рублей, принадлежащие Широкову Д.М., сроком на 1 неделю, для закупки и поставки последнему 100 кг икры рыб лососевых пород и даче ему в аренду холодильного оборудования, для хранения указанной икры, которые обязалась поставить через несколько дней после проведения Широковым Д.М. оплаты, с целью ее последующей продажи через магазин «Здравпродукт» ИП Широков Д.М., расположенный по адресу: <адрес> последующего получения прибыли с продаж указанного товара Широковым Д.М. и ей (Холодовой А.Ю.), но не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства, вводя таким образом Широкова Д.М., в заблуждение, для чего попросила своего работодателя ФИО4, неосведомленного о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях выставить от имени ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №) счет на оплату икры лососевой в количестве 100 кг на общую сумму 427 500 рублей, введя таким образом своего работодателя ФИО4 в заблуждение и ФИО4, неосведомленный относительно истинных намерений ее (Холодовой А.Ю.) и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ, выставил счет на оплату № от имени ИП ФИО4, банк получателя АО «Альфа-Банк» икры рыб лососевых пород в количестве 100 кг на общую сумму 427 500 рублей, заказчику ИП Широкову Д.М., а она (Холодова А.Ю.), в этот же день переслала Широкову Д.М., по мессенджеру «Вотцап» указанный счет и Широков Д.М., обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (Холодовой А.Ю.), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь по адресу: <адрес>, произвел перевод денежных средства в сумме 427 500 рублей, используя мобильный телефон с абонентским номером №, оформленный на Широкова Д.М., посредством системы быстрых платежей в счет вышеуказанных устных договорных отношений с ней (Холодовой А.Ю.) с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ИП Широкова Д.М. на расчетный счет №, открытый в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> на имя ИП ФИО4 с наименованием платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», которые ФИО4, не осведомленный о ее (Холодовой А.Ю.) преступных намерениях, снял ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> со своего вышеуказанного расчетного счета и сразу же передал ей (Холодовой А.Ю.) для приобретения икры лососевой в количестве 100 кг., которая похитила указанные денежные средства, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед Широковым Д.М.

В продолжение своих преступных действий, она (Холодова А.Ю.) вводя Широкова Д.М., в заблуждение относительно истинных своих намерений по поводу устных договорных отношений с ней (Холодовой А.Ю.) с целью придания видимости законности своим преступным действиям, возможности беспрепятственного обмана и злоупотребления доверием Широкова Д.М. и избежание в последующем возможного привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление, решила частично оплатить денежные средства Широкову Д.М., создавая видимость намерений исполнять взятые на себя обязательства и придания законности своим действиям, так она (Холодова А.Ю.): ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь у магазина «Здравпродукт», по адресу: <адрес> <адрес>, передала Широкову Д.М., наличными денежные средства в сумме 22 500 рублей, пояснив, что это часть прибыли с проданного товара, принадлежащего Широкову Д.М., однако от возврата основного долга уклонилась и ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь у магазина «Здравпродукт», по адресу: <адрес>, передала Широкову Д.М., наличными денежные средства в сумме 90 000 рублей, пояснив, что это часть прибыли с проданного товара, принадлежащего Широкову Д.М., а всего она (Холодова А.Ю.) передала Широкову Д.М., в качестве прибыли наличными денежные средства в сумме 112 500 рублей, однако от возврата основного долга уклонилась.

Таким образом, Холодова А.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течении суток, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у Широкова Д.М., денежные средства на общую сумму 547 500 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, обязательств своих не выполнила, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Доказательства по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Ефимова В.В.)

Подсудимая Холодова А.Ю. виновной себя в совершении вышеуказанного преступления не признала и показала, что на протяжении восьми лет она занималась исключительно реализацией икры, которую закупала у десяти заводов, выбирая у кого самая выгодная цена. В ДД.ММ.ГГГГ году они начали закупать на тех же заводах рыбу оптом для реализации. Икра летит авиатранспортом, и в течение суток её можно получить, а рыба идет железнодорожным транспортом в течение 21 дня. Оплачивается рыба заранее и в течение 21 дня, пока она не дойдёт до Москвы, деньги находятся в товаре. В ДД.ММ.ГГГГ году у ИП ФИО4 появились новые региональные оптовые покупатели, поэтому возникла необходимость привлечения дополнительных денежных средств, чтобы увеличить объемы закупок. Покупка икры производилась наличными денежными средствами и безналично у представителей комбинатов, расчет производился при поступлении икры. При передаче денежных средств за икру ей выдавались накладные. Реализовывали икорную продукцию они наличным и безналичным расчетом. Деньги поступали на расчетный счет ИП ФИО4, с которого производились оплаты поставщикам. В ДД.ММ.ГГГГ году счет ИП ФИО4 дважды блокировали, поэтому выводить денежные средства стало сложно. У них всегда в наличии была икра и рыба, поскольку это их основной вид деятельности. Поскольку ДД.ММ.ГГГГ год был очень хорошим для лавки и для оптовой продажи икры, в ДД.ММ.ГГГГ году она увеличила объемы закупки икры, плюс появилась оптовая закупка икры и рыбы, но при этом цепочка покупателей была разорвана, до этого они очень хорошо работали с Украиной, отвозили икру в <адрес> и когда она брала деньги у потерпевших, то рассчитывала, что основные продажи начинаются к сентябрю – декабрю. Возможно, не обдуманно она брала суммы, превышающие потребности. Последнюю икру они продали в марте ДД.ММ.ГГГГ года. Часть нереализованного товара они списали в связи с истечением срока годности, который у икры составляет 12 месяцев. Их ущерб составил порядка полутора миллионов.

В декабре ДД.ММ.ГГГГ года на ярмарке ФИО4 познакомился с родственником Ефимова В.В. - ФИО1, который предложил ФИО4 свои услуги по изготовлению сайта интернет-магазина «Мсье Ферман» и другие услуги и начал периодически приезжать в лавку, где она с тем и познакомилась. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года они отдавали ФИО1 икру для реализации его знакомой по оптовой цене, тот заработал при продаже 20000 рублей, заинтересовался икорной темой и спросил, как можно и дальше зарабатывать на икре. Она ему объяснила. В мае ДД.ММ.ГГГГ у них была пробная партия осетровый икры для продажи и поскольку она дорогая, требовались дополнительные денежные средства. ФИО1 привлек свою сестру ФИО16, которая вложила 120000 рублей. В первых числах июня ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО1 приехала в <адрес> и ФИО16 передала ей 320000 рублей, пояснив, что это деньги её супруга Ефимова В.В.

Лично с Ефимовым В.В. она познакомилась в июне ДД.ММ.ГГГГ года в лавке «Мсье Ферман», куда тот приехал со своей супругой ФИО16 Она ответила на все интересующие Ефимова В.В. вопросы и попросила денежные средства на закупку икры, тот согласился и передал ей 114000 рублей. В июне ДД.ММ.ГГГГ у неё уже не было осетровой икры для реализации в том объёме, а также ей не предоставили на неё документы, поэтому полученные деньги она перевела на покупку лососевой икры, о чём уведомила Ефимова В.В. Она закупила на эти деньги лососевую икру, которую затем реализовала и позже закупила новую партию. По договоренности с Ефимовым В.В., он должен был еженедельно получать проценты от продажи икры в размере 30000 рублей, но в действительности проценты она ему не выплачивала. В июле 2022 года она договорилась с Ефимовым В.В., что деньги вместе с процентами остаются в деле, в связи с увеличением закупок. Проценты она предполагала ему вернуть в конце августа 2022 года. Общая сумма, которую она взяла у Ефимова В.В. составила 434000 рублей.

Через ФИО1 она передавала проценты от реализации для ФИО16 в размере 20000 рублей и для Ефимова В.В. в размере 38000 рублей. В дальнейшем ещё два раза через ФИО1 она передавала ФИО16 30000 рублей. Знал ли Ефимов В.В. о том, что ФИО16 получила для него денежные средства, ей не известно. Она ему об этом не сообщала, так как на тот момент они знакомы не были. Лично Ефимов В.В. от неё ничего не получил.

В конце августа она не смогла реализовать икру, однако о трудностях Ефимову В.В. не сообщила, объясняла, что есть задержки, но не могла дать информацию, когда именно будет реализована икра. Она обещала Ефимову В.В. вернуть деньги и просила оставить деньги в деле, на что Ефимов В.В. согласился. Она рассчитывала вернуть ему деньги в декабре 2022 года.

В сентябре Ефимов В.В. начал требовать возврата своих денег, в связи с чем, она написала ему расписки задним числом. На тот момент проценты она ему не выплачивала, поскольку были проблемы с реализацией и «перезатаривание» товара. Все новые покупатели оплачивали по безналичному расчету с переводом денег на расчетный счет ИП и с выводом денег возникали вопросы. В итоге Ефимов В.В. обратился в суд и с неё взыскали денежные средства, часть денежных средств он выплатила по исполнительному листу.

Суд, оценивая показания подсудимой, относится к ним критически, поскольку они направлены на желание уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимой Холодовой А.Ю. в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Так, потерпевший Ефимов В.В. в судебном заседании показывал, что с подсудимой Холодовой А.Ю. он познакомился через ФИО31 - родственника его супруги Романовой. ФИО4 он знает, видел в магазине, тот ездил за товаром. У ФИО31 с Холодовой были отношения по торговле, он организовывал ей торговые площадки, помогал в торговле. ФИО31 говорил, что Холодова А.Ю. хороший, ответственный человек и ей нужно помочь деньгами в размере 320000 рублей. Сначала он отказался, так как, по словам ФИО31, у Холодовой были кредиты. Но потом позвонил ФИО31 и сказал, что Холодовой нужны срочно деньги для закупки черной икры и можно получить хорошие дивиденды. Ему были нужны деньги на реабилитацию ребенка-инвалида, поэтому он согласился. 26-ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе, позвонил супруге и попросил взять <адрес> 000 рублей и передать их Холодовой А.Ю. На тот момент его супруга была уже знакома с Холодовой А.Ю., так как давала той в долг 150 000 рублей. Они договорились, что Холодова должна была вернуть ему деньги с учетом 20%, потом озвучивалась сумма - два миллиона, потом три, четыре, и на момент сентября ДД.ММ.ГГГГ - восемь миллионов. Холодова поясняла, что икра по закупке стоит 12-15 тысяч рублей, а продается за 25-30 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов его жена передала Холодовой А.Ю. 320000 рублей в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу д<адрес>. Холодова А.Ю. должна была вернуть деньги через неделю или полторы, но потом попросила не забирать деньги и оставить под хорошие проценты до ДД.ММ.ГГГГ. Холодова объясняла это особенностями бизнеса, что у нее большой объем реализации, много клиентов, большие обороты. Они договорились, что Холодова должна была каждую неделю гасить кредит и выплачивать ему какие-то проценты. Сначала сумма была около 400 000 рублей, потом она увеличивалась до двух, трёх и более миллионов. Все это у Холодовой было расписано на бумажке, которую та демонстрировала ему. Он спрашивал Холодову, как та будет отдавать деньги, но та его убеждала, что всё будет хорошо и он поверил. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Холодовой А.Ю. привез еще 114 000 рублей и передал в её кабинете в магазине на втором этаже. Холодова объяснила, у нее есть покупатель на 20 кг черной икры, которую нужно срочно выкупить, для чего срочно нужны деньги. Она обещала вернуть эти деньги через неделю, прибыль должна была составить 20 000 рублей. Также Холодова привозила ему на пробу маленькие баночки черной и красной икры и семгу, поясняла, что икра «дикая», при этом показывала документы на икру от хозяйства. Магазин в д.Кутьино презентабельный, продуктовый, в продаже была рыба, икра, морепродукты, мясо, куры, сыры, колбасы. Холодова А.Ю. не говорила ему, что является хозяйкой магазина, но по её поведению он так решил.

В общей сложности он передал Холодовой 434 000 рублей. В сентябре та еще просила у него 750 000 рублей, но он ей отказал и потребовал вернуть свои деньги, но Холодова их не отдала.

При передаче денег Холодова А.Ю. ему расписки не писала, сначала была устная договоренность. После августа он стал чаще требовать возврата денег, вел с ней телефонные разговоры. Холодова стала избегать встреч, не брала трубку. ДД.ММ.ГГГГ Холодова написала ему расписку о возврате денег, но без процентов, при этом срок возврата не указала. Она убеждала, что бизнес идет, успокаивала, чтобы он не спешил. Он ждал до января 2023 года, после чего обратился в суд с иском о взыскании с Холодовой денежных средств, который судом был удовлетворен. Конфликтов у него с Холодовой не было. Расписку та писала ему добровольно, неприязни он к ней не испытывает, оснований для оговора не имеет.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показания потерпевшего Ефимова В.В., данные в ходе представительного следствия были частично оглашены в судебном заседании, из которых следует, что с августа ДД.ММ.ГГГГ Холодова А.Ю. ему также говорила уже о продаже красной икры и рыбы лососевых пород, которые ей поставляли с <адрес> самолетами. Также Холодова А.Ю. ему давала на пробу черную икру - банку объемом 150 гр. и красную икру - 2 банки, объемом по 250 гр., рыбу «Семгу» весом примерно на 2,5 кг., хвалилась своей продукцией. (том 3 л.д.4-8)

После оглашения показаний, потерпевший Ефимов В.В. подтвердил их в указанной части.

Оценивая показания потерпевшего Ефимова В.В., данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными и те и другие показания, поскольку они дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, существенных противоречий в показаниях судом не установлено, причин для оговора подсудимой со стороны Ефимова В.В., судом не установлено.

Свидетель ФИО1, в судебном заседании показывал, что в январе ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО32 на Рождественской ярмарке в <адрес>, где его супруга принимала участие как кондитер, а он ей помогал. ФИО4 предложил им реализовывать их кондитерские изделия в его магазине, в котором продавались фермерские товары, на что они согласились. В течении весны они с ФИО32 общались, тот продолжал брал у его жены кондитерские изделия. В какой-то момент ФИО32 рассказал ему, что основной доход он имеет от икорного бизнеса, которым руководит его знакомая ФИО11 и предложил с ней познакомить, а также пояснил, что на этом можно заработать. В конце мая ФИО32 познакомил его с Холодовой, встреча произошла в лавке, на втором этаже. Холодова рассказала, что в настоящий момент её партнер вышел из данного дела и появилась эксклюзивная возможность вложить деньги в эквиваленте, равном одному – трем килограммам черной икры, в дело можно войти от 100000 рублей и после данного вложения стать миллионером. Поскольку ФИО32 и Холодова оставались должны им за кондитерскую продукцию порядка 70000 рублей, он принял решение вложить данную сумму в икру и добавил еще около 30000 рублей, эквивалент данной суммы составлял 3кг черный икры. Холодова объясняла, что в конце каждой недели, по воскресеньям будет расчет по вложенным деньгам. Он на это отреагировал скептически, потому что не привык к таким быстрым заработкам, но через неделю Холодова пригласила его за деньгами и отдала 20000 рублей наличными, пояснив, что это проценты, а основная сумма должна «работать», чтобы каждую неделю получать с неё проценты. Приехав домой, он рассказал жене, что они заработали 20000 рублей. После чего, его жена рассказала об этом его сестре ФИО16 и та тоже решила вложиться в данное дело. Он позвонил Холодовой А.Ю. и спросил, можно ли сестре поучаствовать в данном деле, на что та отказала, пояснив, что данное дело является эксклюзивом. Через неделю Холодова А.Ю. позвонила ему и сообщила, что появилась уникальная возможность, опять образовалось место, в него можно попасть за 300 000 рублей и сказала подключать сестру. Он поговорил с сестрой, и та решила вложиться в это дело, поскольку её ребенок инвалид нуждался в деньгах на реабилитацию. Они с сестрой приехали к Холодовой А.Ю. и та также расписала ей схему. После чего сестра передала Холодовой деньги, в какой сумме, он не помнит, а спустя какое-то время, сестра привлекла средства своего супруга Ефимова В.В. в большем объеме.

Он предлагал Холодовой А.Ю. помогать в данном деле, но та сказала, что главное, что он инвестирует, а дальше все организовано. Холодова рассказала, что есть некий самолет, который прилетает из <адрес> на секретный аэродром и никем не проверяется, при этом пояснив, что никого криминала нет, все легально. В какие-то моменты Холодова писала, что производится разгрузка икры и ехать некому, на что он предлагал помочь, поскольку у него есть машина, в которую бы все поместилось, на что Холодова отвечала, что помогать не надо, всё и так хорошо. За время общения с Холодовой, он всегда спрашивал про эту икру. В августе у Холодовой возникли новые бизнес-планы, хотя деньги она ещё не вернула, и она сказала, что все накопленные деньги она вложила в замороженную рыбу, которая возится из <адрес>, но с ними та ничего не согласовывала. На тот момент они не видели обещанных ею денег за икру два месяца. Холодова писала ему, чтобы они не мучали её вопросами, что она зарабатывает им деньги и куда их вкладывает, для них не должно иметь значение. Также та пояснила, что первого декабря начнется логистика и понадобится его помощь. Ни разу за период знакомства с Холодовой и до декабря, он не видел не клиентов, ни доставки. В сентябре Холодова сказала ему, что большой объём рыбы не могут отгрузить и стоимость простоя составляет 45000 рублей в день и попросила у него 45 000 рублей для спасения ранее вложенных ими денег. Он занял данную сумму, так боялся потерять деньги и до сих пор находится в кредитах, потому что возвращал данные деньги самостоятельно. Об этом он не говорил своей сестре и ФИО7, поскольку чувствовал ответственность за них. У него в семье начал происходить разлад, поскольку деньги не возвращались. В переписке Холодова А.Ю. каждый раз обещала привезти деньги, но каждый раз откладывала на следующий день, указывая в качестве причин поломку инкассаторских машин, поломку аппаратов по выдаче денег, поломку машин, которые должны были вести её в банки, нехватку денег в банке. Он лично возил Холодову по банкам, но не заходил внутрь и не знает, что она там делала.

В сентябре Холодова ему написала, что скоро пойдёт икра в больших объемах и для того, чтобы отгружать и продавать, нужно зарегистрироваться в системе «Меркурий». Он связался со службой поддержки «Меркурия» и выяснил, что за ФИО4 числится активный профиль, но доступ к нему установить не удается, в связи с чем, он предложил свои услуги, после чего его добавили в качестве администратора в личный кабинет ФИО32, стоимость услуги составила 4000 рублей, которую оплатили со счета ИП. Через несколько дней ему открыли доступ в профилю ИП ФИО32 в системе «Меркурий», где он увидел несколько позиций яиц и какие-то колбасные изделия. По указанию Холодовой А.Ю. он заносил в таблицу сведения о приходе, ценах, получателях и под её руководством формировал документ. Первую партию икры в системе он увидел к концу года.

Холодова зная его потребности в жилье, а также наличие накоплений на ипотечный взнос, манипулировала этой темой, обещала, что нужно потерпеть и скоро они станут миллионерами. Он периодически встречался у данного магазина с ФИО7, который приезжал за своими деньгами, дежурил возле данной лавки чуть ли не каждый день, начиная с осени, но Холодовой часто не оказывалось в магазине. Каждый раз, приезжая в лавку, он спрашивал Холодову А.Ю., когда она закроет вопросы с ФИО7 и Светой, на что та отвечала, что все отлично, ФИО7 сейчас приедет, заберет деньги. В следующий раз, когда он видел раздраженного ФИО7 и вновь спрашивал у Холодовой в чем дело, та отвечала, что все нормально и что все вопросы с тем она закрыла. Ему денег Холодова не передавала, напротив, с мая по начало октября она занимала у него деньги первоначально на икру, затем в августе на выкуп рыбы. До сентября Холодова придумывала разные отговорки, а в сентябре она уже откровенно называла причины, что их деньги застряли, нужно платить штрафы, перезанимать на аренду магазина.

В перевозке икры он принимал участие один раз в декабре, когда отвозил икру своему знакомому. Продажей икры он не занимался и деньги за это не получал. Он приводил знакомых в качестве клиентов, которые в настоящий момент также сильно потеряли в деньгах.

В конце августа, по предложению Холодовой он в качестве курьера ездил раз в неделю по пятницам в Москву, привозил продукцию, за что получал 2500 рублей в день.

Конфликтных ситуаций с Холодовой у него не было, до января ДД.ММ.ГГГГ, он принимал активное участие в развитии фермерской лавки, вел их социальные сети, публиковал рекламу на Авито. Он был заинтересован, чтобы лавка максимально зарабатывала.

Свидетель ФИО16, в судебном заседании показывала, что Ефимов В.В. её муж. С Холодовой А.Ю. её познакомил брат ФИО1, предложив вложиться некой суммой для получения процентов при продаже черной икры и пояснив, что Холодова А.Ю. будет приобретать черную икру и представлять еженедельный отчет. Она согласилась на предложение и передала 120 000 рублей, часть из которых перечислила на карту ФИО4. Она также пообщалась лично с Холодовой А.Ю., которая рассказала про проценты от вложенных денег. В конце первой недели она получила проценты в размере 20000 рублей, основная сумма осталась в деле. Она рассказала об этом мужу, сначала тот не согласился в этом участвовать, но потом тоже решил вложить примерно 300000 рублей на тех же условиях, что и она. Спустя две недели после того, как он вложила свои деньги, по просьбе мужа, она передала деньги Холодовой А.Ю. На пробу им давали баночку черной икры, также они видели на витрине икру объемом 250-500 грамм. Про красную икру речи не было. После того, как они вложили деньги, то запросили у Холодовой А.Ю. сертификат на икру, но та только обещала его представить. После этого её муж еще передал Холодовой А.Ю. денежные средства. Всего она передала Холодовой А.Ю. 150000 рублей, а её муж передал 385000 рублей. Она давала деньги Холодовой А.Ю. без расписки, а её муж с распиской. Сначала Холодова А.Ю. обещала выплачивать проценты каждую неделю, потом в конце месяца. Через ФИО1 мужу были переданы проценты в размере 38000 рублей. Больше Холодова им денег не передавала. Икру в магазине они видела только в первые дни. Когда они приезжали в магазин, то никогда не видели транспорт или людей, которые переносили икру. Они интересовались по поводу выплаты процентов, а с сентября ДД.ММ.ГГГГ. раз в три дня начали интересоваться, когда будут возвращены деньги, поджидали Холодову А.Ю. у магазина, договаривались с ней встретиться, но та могла не приехать, каждый раз называя разные причины: задерживаются поставки, семейные причины, нет возможности встретиться. Её муж несколько раз ездил к Холодовой А.Ю., иногда заставал на месте, и та вновь только обещала вернуть деньги. В октябре муж сказал Холодовой, что будет обращаться в полицию, на что Холодова А.Ю. опять давала очередные обещания.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показания свидетеля ФИО16, данные в ходе представительного следствия были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что примерно в середине мая ДД.ММ.ГГГГ г. ее <данные изъяты> - ФИО1, предложили ее мужу вложить денежные средства в закупку черной икры с целью получения прибыли с указанной икры, примерно с 1 кг около 5 000 - 10 000 рублей прибыли. Для этой цели ему необходимо было вложить собственные денежные средства, передав их ФИО3, работающей в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, занимающейся оптовыми закупками черной икры. ФИО1 знал Холодову А.Ю, примерно с конца ДД.ММ.ГГГГ, у него в указанном магазине работала его жена ФИО2, осуществляющая поставку горячей выпечки в указанный магазин. Также ФИО1 ей пояснил, что знакомые его люди уже вкладывали свои денежные средства в закупку и продажу Холодовой А.Ю. икры и получали с указанных сумм большие проценты в виде прибыли.

Изначально мужа данное предложение не заинтересовало, и тот не согласился на него, но в дальнейшем, подумав и посоветовавшись с ней, он решил вложить свои личные сбережения, с целью получения прибыли в виде процентов. У мужа были личные сбережения, накопленные им за долгие годы, об этом он сообщил ФИО1 и выразил свое желание вложить свои денежные средства в бизнес икры, который позиционировала Холодова А.Ю. Все его общение на данном этапе с Холодовой А.Ю. проходило через ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, в период 12.00 часов до 14.00 часов мужу позвонил ФИО1 и сообщил, что Холодова А.Ю. порядочный бизнесмен, если берет денежные средства у людей на свой бизнес, то возвращает их вместе с прибылью в виде процентов и сообщил мужу, что Холодовой А.Ю. на данный момент необходимы денежные средства в сумме 320 000 рублей на закупку черной икры, денежные средства необходимы ей были сроком на 1 неделю, после указанного срока Холодова А.Ю. должна была вернуть мужу его денежные средства с процентами и указанная сумма должна была составлять примерно 400 000 рублей. Мужа данное предложение заинтересовало, тем более у него на тот момент были указанные денежные средства наличными и тот дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ муж был на работе, позвонил ей в 14.15 часов, попросил взять его личные сбережения из сейфа в их квартире в сумме 320 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, находящихся в бумажном белом конверте и отвезти их в магазин «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, для передачи Холодовой А.Ю. Она взяла указанные денежные средства, отвезла их в магазин «Мсье Ферман», где в период с 15.00 часов до 17.00 часов передала наличные денежные средства в конверте Холодовой А.Ю. и они обменялись телефонами, в это день она видела Холодову А.Ю. впервые. Холодова А.Ю. ей сообщала, что у нее удачный бизнес, бизнес проект рентабельный и магазин расположен в удачном месте, она будет и дальше развиваться.

Находясь в магазине «Мсье Ферман», она убедилась, что ассортимент товаров был разнообразный, продукты были качественные и дорогостоящими, продукция отличалась от сетевых магазинов. В магазине находилась 2 холодильных прилавка и 3-4 двухстворчатых шкафа-холодильника. В ассортименте была как черная, так и красная икра, море продукты, различная рыба, ракообразные, молочка, выпечка, бакалея. Холодова А.Ю. произвела на нее впечатление делового бизнесмена, по работе указанного магазина, было видно, что она получает систематически прибыль.

Когда подошел срок возврата мужу его денежных средств с процентами, которые Холодова А.Ю. обещала вернуть наличными, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16.00 часов, они с мужем поехали в указанный магазин. Холодова А.Ю. пояснила, что денежные средства, находятся в ее бизнесе и работают, вложены в черную икру, попросила не торопиться забирать денежные средства и проценты по ним, так как чем дольше денежные средства будут находиться в ее бизнесе, тем у ее мужа больше будет процентов и прибыли с его суммы, говорила Холодова А.Ю. очень убедительно. Они с мужем ей поверили и доверились. Холодова А.Ю. попросила оставить денежные средства до августа месяца и муж должен к августу ДД.ММ.ГГГГ получить обратно вместе с его денежными средствами в сумме 320 000 рублей еще проценты в виде прибыли, а в общей сумме около 2 000 000 рублей. Муж согласился оставить указанные денежные средства вместе с процентами в бизнесе Холодовой А.Ю. до начала августа ДД.ММ.ГГГГ

Также Холодова А.Ю. сообщила, что ей необходимо еще на сегодняшний момент 114 000 рублей для закупки черной икры на 1 неделю, чтобы выкупить партию чёрной икры и перепродать контрагентам и обещала через неделю, к возврату указанной суммы заплатить 20 000 рублей в качестве прибыли. Также Холодова А.Ю. поясняла, что у нее есть и поставщики и покупатели, что она занимается продажей черной икры давно и стабильно, все документы и сертификаты на указанную икру у нее в порядке, икра у нее от дикого осетра, но документы на икру - садковые (на рыбу, выращенную в искусственных условиях). Они внимательно слушали Холодову А.Ю. и поверили ей, муж принял решение дать Холодовой А.Ю. указанные средства на бизнес в сумме 114 000 рублей. Они поехали с мужем домой, где тот также взял из их сейфа денежные средства в сумме 114 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей и по 1 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16.30 часов муж приехал снова в вышеуказанный магазин и передал Холодовой А.Ю. денежные соседства в сумме 114 000 рублей лично в руки через прилавок магазина, в магазине те находились вдвоем, о чем он ей рассказывал позднее.

А всего ее муж передал Холодовой А.Ю. денежные средства в сумме 434 000 рублей. Также Холодова А.Ю. пообещала со слов ее мужа, что еженедельно она будет возвращать ему с переданных 434 000 рублей, проценты в сумме от 30 000 до 60 000 рублей. Но до настоящего времени Холодовой А.Ю. не были возвращены ее мужу денежные средства в сумме 434 000 рублей и также не были выплачены проценты. Она с мужем ездили в магазин к Холодовой А.Ю., требовали от нее возврата денежных средств и процентов по ним, на что Холодова А.Ю. сообщала, что денежные средства в бизнесе и она сейчас их выдать не может, так как она их снова вложила в икру, что муж еще должен подождать какое-то время.

Муж своих денежных средств ждал до ДД.ММ.ГГГГ, но не получил в указанной срок денежных средств, в связи с тем, что контейнеры с товаром не удалось получить и выкупить вовремя и снова Холодова А.Ю. просила ждать и снова просила денежные средства у мужа. Тогда муж принял решение поехать в магазин, чтобы Холодова А.Ю. написала ему расписку на сумму 434 000 рублей без процентов, так как он понял, что Холодова А.Ю. вводит его в заблуждение и совершает в отношении него мошеннические действия. Денежных средств он более Холодовой А.Ю. не давал.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16.00 часов муж приехал к Холодовой А.Ю., в магазин «Мсье Ферман» и попросил ее написать расписку. Холодова А.Ю. согласилась и написала ему рукописную расписку в одном экземпляре о том, что «она взяла у мужа в долг денежные средства в сумме 434 000 рублей», поставив дату ДД.ММ.ГГГГ, свою подпись и расшифровав ее. Данную дату - ДД.ММ.ГГГГ попросил поставить Холодову А.Ю. именно муж, руководствуясь тем, что последняя передача денежных средств была именно ДД.ММ.ГГГГ, а всего было передано денежных средств на общую сумму 434 000 рублей. Она видела указанную расписку, в последующем муж предоставлял её в Подольский городской суд вместе с исковым заявлением о взыскании с Холодовой А.Ю. денежных средств в сумме 434 000 рублей, иск был судьей удовлетворен.

Также судебными приставами УФФСП <адрес> было заведено исполнительное производство в отношении Холодовой А.Ю., дело № от ДД.ММ.ГГГГ. На сегодняшний момент по данному исполнительному производству ничего не взыскано, так как наличие денежных средств у Холодовой А.Ю. установлено не было. Вводя ее мужа в заблуждение, Холодова А.Ю., позиционируя себя бизнесменом, давала мужу на пробу свой товар бесплатно: черную икру - банку объемом 150 гр. и красную икру - 2 банки, объемом по 250 гр., также та ей давала на пробу рыбу- «Семгу» весом примерно на 2,5 кг., хвалилась своей продукцией.

Холодова А.Ю. позиционировала себя как собственница магазина и собственница оптового бизнеса по икре и рыбе. Но конкретных поставщиков и покупателей, их адреса Холодова А.Ю. ей не называла. На сегодняшний момент Холодова А.Ю. должна мужу денежные средства в сумме 434 000 рублей, которые до настоящего момента она не вернула. (том 3 л.д.64-68)

После оглашения показания, свидетель ФИО16 подтвердила их в полном объеме.

Оценивая показания свидетеля ФИО16, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они более подробны, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с показаниями потерпевшего Ефимова В.В., причин для оговора подсудимой данным свидетелем, судом не установлено.

Свидетель ФИО17, в судебном заседании показывала, что с июля ДД.ММ.ГГГГ работала продавцом в магазине «Мсье Ферман», который в настоящее время закрыт. В магазине «Мсье Ферман» на момент её трудоустройства продавалась красная икра и икра палтуса, черной икры не было. График у неё был сменный. С Холодовой А.Ю. она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Мсье Ферман», когда проходила практику. Холодова А.Ю. также была продавцом в данном магазине. О том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой и последующей продажей икорной продукции, а также привлекала людей и денежные средства для последующей закупки икорной продукции, она не знала. Красную икру в магазин привозили ФИО4 и курьеры. Икру привозили в контейнерах, фасовкой занималась она, при этом ей говорили, сколько банок нужно расфасовать для прилавка. Икра была в магазине постоянно, часть икры находилась на витринах, часть в другом зале в большом холодильнике. На её взгляд там было от 50 до 100 килограмм икры. После фасовки, она ничего не докладывала на прилавок, что было с остальной икрой из холодильника, не знает. Об оптовой продаже икры Холодовой А.Ю. или магазином ей не известно.

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показывал, что с Холодовой он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. Сначала отношения с ней были дружеские, потом рабочие. Также он с Холодовой проживал в одном доме, на разных этажах. Он является индивидуальным предпринимателем, у него имеется продовольственный магазин, расположенный по адресу: д.Кутьино <адрес>. В магазине два этажа, имеется торговый зал, еще одно помещение, находится холодильное оборудование. В магазине Холодова трудоустроена продавцом, а также закупала икру в ООО «Сима», работала с Камчатскими заводами. Деятельностью по закупки икры и привлечением поставщиков Холодова занималась параллельно со своей работой в качестве продавца. Реализация икры производилась через ИП ФИО32. В течение года в магазин закупалось больше 100 кг. икры. Икра всегда была расфасована по-разному. У них имелись оптовые клиенты. На закупку икры ездили он и Холодова, также икру мог привозить курьер.

С Ефимовым В.В. он познакомился через ФИО31. От Холодовой А.Ю. ему известно, что Ефимов В.В. давал ей деньги на закупку икры для реализации Холодовой А.Ю. Насколько ему известно, Холодова А.Ю. вернула денежные средства Ефимову, но в какой сумме, не знает.

В настоящее время магазин в д.Кутьино не действует, так как из-за обрушения моста в октябре-ноябре 2023 года покупателей стало меньше. После обрушения моста, поставщики хлебобулочных изделий отказывались привозить товар в магазин, о случаях отказа поставки в магазин икры из-за транспортной недоступности, ему не известно.

Из заявления Ефимова В.В. КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности Холодову ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ.р., которая в марте ДД.ММ.ГГГГ., находясь в помещении магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 458 764 рубля, что для него является значительным ущербом. (том. 2 л.д. 144)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрено помещение магазина «Мсье Ферман» (Съестная лавка) ИП ФИО4, по адресу: <адрес> <адрес>, в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. (том. 1 л.д. 23-24)

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе обыска в офисе магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, проведенного в присутствии ФИО4, ст. ОУР Дубровицкого ПП УМВД России по г.о. Подольск ФИО18, были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение по существу уголовного дела, а именно: 18 ветеринарных свидетельств, торгово-закупочные документы от лица ИП ФИО4 и Холодовой А., блокнот с черновыми записями и изображением котов на обложке, черновые записи. (т. 3 л.д. 41-49)

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена картонная коробка, опечатанной клейкой лентой (скотч) с пояснительной надписью, полученная в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, а также находящиеся в ней документы:

- Копия ветеринарной справки, на 1-м листе формата А-4, в количестве 7 штук, форма №, статус-оформлено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Получатель: ФИО5, ИНН № ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: № на площадке ООО «Камчат-Рыба» (684100, РФ, <адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих-код.

- Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 10 штук, форма №, статус- погашено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ООО «Буличенко Групп», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ, торговля рыбой и морепродуктами (РФ, <адрес>, 1-й <адрес> Получатель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: 4108008186) на площадке ООО «Камчат-Рыба» (684100, РФ, <адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих- код.

- Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 1 штуки, форма №, статус- погашено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ФИО6, ИНН: №, ТТН отсевает, склад – холодильник (<адрес>) Получатель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая соленая охлажденная, в транспортной упаковке 25 кг. Лабораторные исследования: см. приложение. В нижней части левого угла имеется штрих- код.

-Оригиналы накладных от различных дат на листах розового цвета в количестве 7 штук, в которых имеются в виде таблицы графы: наименование, ед. измерений, количество, цена, сумма.

-Оригиналы накладных от различных дат на листах белого цвета в количестве 5 штук, в которых имеются в виде таблицы графы: наименование, ед. измерений, количество, цена, сумма.

-Копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ, на листе розового цвета в количестве 1 штуки, в которой имеются в виде таблицы графы: наименование, ед. измерений, количество, цена, сумма.

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на двух сторонах листа формата А-4, где имеются цифры подсчетов, записи.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО37- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба (семга филе, нарезка) на общую сумму 34 840 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО38. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба нерка, минтай филе, креветки на общую сумму 43 307 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО39. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо гребешка, мясо краба, рыба семги, слабосоленой, стейки, креветки, печень трески на общую сумму 191 659 рублей 26 копеек. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО40. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 59 325 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО41. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», на общую сумму 14 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО42. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба, крабы, мидии, креветки, морской гребешок на общую сумму 88 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –ИП ФИО4 Поставщик- ИП ФИО19, на основании которой поставляется нерка на общую сумму 23 200 рублей. В нижней части накладной имеется печать ИП ФИО19, подписи не имеются, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба, печень трески на общую сумму 46 780 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», паштет из лосося, паштет из форели, риет из икры, семга слабосоленая, нерка нарезка на общую сумму 357 880 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба на общую сумму 25 950 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», подпись, ФИО23 графа груз принял отметок не имеется.

-Товарный чек ООО «Сима» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 045 рублей.

-Товарная накладная № СМ00000254 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН 9715402603, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима» на общую сумму 123 600 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 331 250 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 170 150 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 455 800 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 282 600 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2-х штук. Грузополучатель и плательщик – ФИО20 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 540 000 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 331 250 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Продавец ООО «Буличенко Групп». Покупатель - ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 259 250 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Буличенко Групп» и 2 подписи генерального директора ФИО19

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Продавец ООО «Буличенко Групп». Покупатель - ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 316 100 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Буличенко Групп» и 2 подписи генерального директора ФИО19

- Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4, в количестве 2 штук, заключенный между ИП ФИО4 и ИП ФИО21 по передаче рыбной продукции различного вида, икры.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО4 Поставщик- ИП ФИО5 на основании которой поставляется икра лососевых пород, нерка на общую сумму 659 700 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО22 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, рыба семга слабосоленая, нерка нарезная, риет из икры трески с крабом, осетр, креветка, мясо краба на общую сумму 1 629 758 рублей 30 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись ФИО22 Так же чернилами синего цвета внесена рукописная запись «исправлено, выдан возврат 382 200», также данная накладная перечёркнута чернилами синего цвета.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО22 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, рыба семга слабосоленая, нерка нарезная, риет из икры трески с крабом, осетр, креветка, мясо краба на общую сумму 1 247 558 рублей 30 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 2 631 950 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО43. Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется стейки нерки, икра лососевых пород, семга слабосоленая на общую сумму 34 083 рубля 90 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО44. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется кета свежая, икра лососевых пород, креветки, пластиковая тара на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО47 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется мясо краба, крабы, филе трески на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО46. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 21 700 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО45 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО48. Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, стейки семги, палтуса, тунца, креветки, крабы, мясо краба салатное на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки, подпись Холодова А.Ю.

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –ИП ФИО4 Поставщик- ИП ФИО24 ИНН № на основании которой поставляется икра форели на общую сумму 17 000 трублей. В нижней части накладной имеется печать ИП ФИО24, 2 подписи ФИО24, 2 подписи ФИО4

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО49 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород, икра сельди, осетр (щи, солянка, уха), шпроты, горбуша натуральная, печень минтая, семга слабосоленая, стейки осетра, корюшка вяленная, креветки на общую сумму 126 653 рубля 80 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш».

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО50 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки на общую сумму 35 250 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО51 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки, стейк семги, семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 33 674 рубля 29 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО52. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра риет из икры трески, корюшка вяленная на общую сумму 4 286 рублей 20 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО53. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород, семга слабосоленая, корюшка вяленная, икра щуки, икра черная, риет из икры трески с крабом, креветки на общую сумму 46 620 рублей, также чернилами синего цвета внесена рукописная запись + 4 500 = 51 120. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО54. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 40 640 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

- Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, получатель –ООО «Буличенко Групп», ИНН №. Плательщик- ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 316 100 рублей. В нижней части счета имеется подпись ФИО19

-Товарная накладная № без даты, на 1-м листе формата А-4 Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 940 000 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

- Договор поставки без номера, без числа декабря 2022, на 4-х листах формата А-4, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО5 на поставку икры лососевой, рыбы без печатей и подписей.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2-х штук. Грузополучатель и плательщик –ИП ФИО21О. Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 710 000 рублей. В нижней части накладной печати и подписи не имеются.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –ИП ФИО21О. Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной печати и подписи не имеются.

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на одной стороне листа формата А-4, где имеются цифры подсчетов, записи.

- Тетрадка в клетку Арт. № А (блокнот), размером 156 Х 207 мм, с переплетом в виде спирали, в которой имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, где имеются цифры подсчеты, записи по продуктом питания: наименования, количество, цены. Один лист в указанной тетради с рукописными записями вырван и вложен в тетрадь.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела №. (т. 3 л.д. 84-96)

Из протокола выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у начальника отдела делопроизводства ФИО25 в кабинете № Подольского городского суда <адрес> по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, Революционный проспект, <адрес>, из гражданского дела № по иску Ефимова ФИО55 к Холодовой ФИО56 о взыскании суммы долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, произведена выемка рукописной расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 1 листе. подтверждающая договорные отношения между Ефимовым В.В. и Холодовой А.Ю. (т. 3 л.д. 54-56)

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю., выполненная на 1 листе формата А-4, с рукописным текстом, выполненным чернилами синего цвета: «Я, Холодова ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт серии №), проживающая по адресу: <адрес>), взяла в долг ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ (паспорт серии №, проживающего по адресу М<адрес> денежную сумму в размере 434.000 р. (четыреста тридцать четыре тысячи рублей) на срок с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ.», дата - ДД.ММ.ГГГГ, подпись - Холодова А.Ю., которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела №. (т. 3 л.д. 57-63)

Согласно протокола получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, у Холодовой А.Ю. были получены образцы почерка, подписи, цифровых обозначений (т. 3 л.д.99-106);

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что рукописный текст расписки от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в этой расписке, выполнены Холодовой А.Ю. (т. 3 л.д. 111-114)

Согласно решения Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Ефимова В.В. о взыскании с Холодовой А.Ю. суммы долга в размере 434 000 рублей, процентов и госпошлины удовлетворены в полном объеме (т. 3 л.д.10)

Исследовав совокупность имеющихся по делу доказательств, суд находит установленной и полностью доказанной вину подсудимой Холодовой А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

Обстоятельств, предусмотренных ст.75 УПК РФ, влекущих недопустимость доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия по делу, судом не установлено, в связи с чем, суд приходит к выводу, что совокупность собранных в ходе следствия и проверенных в ходе судебного разбирательства, согласующихся между собой доказательств, полностью и объективно изобличают подсудимую Холодову А.Ю. в совершении вышеуказанного умышленного корыстного преступления.

Показания подсудимой Холодовой А.Ю. об отсутствии в её действиях умысла на хищение имущества потерпевшего Ефимова В.В., опровергаются как показаниями самого потерпевшего, данными в судебном заседании, в которых он подробно сообщил, как был введен в заблуждение Холодовой А.Ю., с которой его познакомил его родственник, при этом подсудимая предложила ему вложить денежные средства в закупку и дальнейшую реализацию черной икры, а в последующем и красной икры, пообещав прибыль в виде еженедельной выплаты процентов от вложенных им денежных средств, а также полного возврата вложенных через неделю-полторы, в последующем увеличив данный срок до ДД.ММ.ГГГГ, после того, как он передал подсудимой денежные средства в размере 434 000 рублей, Холодова А.Ю. свои обязательства не выполнила, проценты от вложенных денежных средств не выплатила, денежные средства не вернула; показаниями свидетеля ФИО16, подтвердившей, что Ефимов В.В. вложил денежные средства для реализации Холодовой А.Ю. икры под проценты, однако денежные средства до сих пор не возвращены; показаниями свидетеля ФИО1, подтвердившего, что познакомил Холодову А.Ю. с ФИО16 и ФИО7, который затем передал подсудимой денежные средства под проценты для приобретения икры, однако подсудимая ни проценты, ни вложенные денежные средства не вернула; показаниями свидетеля ФИО17, сообщившей, что ФИО3 работала в магазине, принадлежащем ИП ФИО32, в котором продавалась красная икры в объемах 50-100 кг. и икра палтуса, черной икры в магазине не было, об оптовой продажи икры Холодовой ей не известно; показаниями свидетеля ФИО4 об осуществлении Холодовой А.Ю. трудовой деятельности в его магазине, деятельности подсудимой по закупке икры, получении Холодовой А.Ю. денежных средств от потерпевшего Ефимова В.В., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Не доверять показаниям потерпевшего Ефимова В.В. и свидетелей ФИО1 и ФИО16 у суда основания нет, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показаниям свидетеля ФИО4, суд доверяет в части, не противоречащей исследованным в ходе судебного следствия доказательствам. Что касается показаний свидетеля относительно возврата подсудимой денежных средств потерпевшему, суд оценивает их критически, поскольку непосредственным свидетелем этого ФИО4 не являлся, кроме того, в этой части его показания опровергаются показаниями потерпевшего Ефимова В.В. и свидетелей ФИО1 и ФИО16 и письменными материалами дела.

Доводы Холодовой А.Ю. и её защитника о том, что неисполнение ею обязательств перед потерпевшим Ефимовым В.В., относительно выплаты процентов и возврата денежных средств в установленный срок, было связано с непредвиденными обстоятельствами, в том числе с началом СВО, потерей части клиентов, снижением продаж икры, который является сезонным товаром и со слов самой подсудимой не продается в летнее время, не только не свидетельствуют об отсутствии в действиях Холодовой А.Ю. состава инкриминируемого ей преступления, а, напротив, подтверждают, что в сложившихся неблагоприятных обстоятельствах, при наличии финансовых проблем, связанных с вышеуказанными событиями, Холодова А.Ю., тем не менее, ввела в заблуждение потерпевшего Ефимова В.В., относительно имеющейся у неё возможности выполнить взятые на себя перед ним обязательства, вошла к нему в доверие, обманув его относительно своих истинных намерений, направленных на хищение его имущества, после чего завладела денежными средствами потерпевшего и распорядилась ими по собственному усмотрению.

К доводам защитника об отсутствии у Холодовой А.Ю. умысла на хищение денежных средств потерпевшего, а также о наличия между подсудимой и потерпевшим гражданско-правовых отношений, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, оснований не доверять которым у суда нет.

В ходе судебного следствия установлено и не отрицается самой подсудимой, что Холодова А.Ю., получая от потерпевшего денежные средства якобы на покупку икры, обещая ему выплачивать еженедельно проценты с продаж, осознавала, что не сможет выполнить взятые перед потерпевшим обязательства, в связи с вышеуказанной сложившейся неблагоприятной обстановкой, тем не менее, ввела Ефимова В.В. в заблуждение, завладела его денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом написание Холодовой А.Ю. расписок потерпевшему, не исключает наличие у неё сформированного умысла на хищение денежных средств и не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку эти действия, производились Холодовой А.Ю. лишь с целью обмана потерпевшего о якобы её намерении возвратить полученные денежные средства, хотя в связи с приведенными выше обстоятельствами, Холодова А.Ю. фактически понимала, что не сможет возвратить потерпевшему обещанные проценты и вложенные им денежные средства. Напротив, указанные действия Холодовой А.Ю. являлись явно мошенническим приемом, с целью скрыть истинное преступное намерение, направленное на завладение денежными средствами потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием и притупить бдительность Ефимова В.В., поскольку взятые на себя обязательства по возврату потерпевшему денежных средств подсудимая не выполнила. Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о возникновении у Холодовой А.Ю. умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего Широкова Д.М. до их получения.

Документы, изъятые в ходе обыска в магазине «Месье Ферман», в том числе: ветеринарные свидетельства, товарные накладные на покупку икры и рыбной продукции ИП ФИО32 и Холодовой от ДД.ММ.ГГГГ г.г. не свидетельствуют об исполнения Холодовой А.Ю. своих обязательств перед Ефимовым В.В., либо о намерении подсудимой исполнить данные обязательства, а лишь подтверждают факт осуществлении своей деятельности ИП ФИО4

Суд не ставит под сомнения доводы подсудимой и её защитника о том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой икры и рыбной продукции, после чего реализовывала данный товар, однако указанные обстоятельства не опровергают установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела факты совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевшего Ефимова В.В. путем обмана и злоупотребления доверием.

Таким образом, совокупность собранных в ходе следствия и проверенных в ходе судебного разбирательства, согласующихся между собой доказательств, полностью и объективно изобличают подсудимую Холодову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Квалифицируя действия подсудимой Холодовой А.Ю., как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, суд исходит из того, что подсудимая умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Ефимова В.В., с которым познакомилась через общего знакомого, не посвящая потерпевшего в свои преступные намерения, склонила Ефимова В.В. путем обмана к передаче ей денежных средств, якобы для дальнейшей приобретения икорной продукции и последующего получения потерпевшим прибыли от её реализации, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, после получения от потерпевшего денежных средств на общую сумму 434 000 руб., похитила их, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению, чем причинила Ефимову В.В. ущерб в крупном размере.

Доказательства по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Федотова И.Ю.)

Подсудимая Холодова А.Ю. виновной себя в совершении вышеуказанного преступления не признала и показала, что на протяжении восьми лет она занималась исключительно реализацией икры, которую закупала у десяти заводов, выбирая у кого самая выгодная цена. В ДД.ММ.ГГГГ они начали закупать на тех же заводах рыбу оптом для реализации. Икра летит авиатранспортом, и в течение суток её можно получить, а рыба идет железнодорожным транспортом в течение 21 дня. Оплачивается рыба заранее и в течение 21 дня, пока она не дойдёт до Москвы, деньги находятся в товаре. В ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО4 появились новые региональные оптовые покупатели, поэтому возникла необходимость привлечения дополнительных денежных средств, чтобы увеличить объемы закупок. Покупка икры производилась наличными денежными средствами и безналично у представителей комбинатов, расчет производился при поступлении икры. При передаче денежных средств за икру ей выдавались накладные. Реализовывали икорную продукцию они наличным и безналичным расчетом. Деньги поступали на расчетный счет ИП ФИО4, с которого производились оплаты поставщикам. В ДД.ММ.ГГГГ счет ИП ФИО4 дважды блокировали, поэтому выводить денежные средства стало сложно. У них всегда в наличии была икра и рыба, поскольку это их основной вид деятельности. Поскольку ДД.ММ.ГГГГ год был очень хорошим для лавки и для оптовой продажи икры, в ДД.ММ.ГГГГ она увеличила объемы закупки икры, плюс появилась оптовая закупка икры и рыбы, но при этом цепочка покупателей была разорвана, до этого они очень хорошо работали с Украиной, отвозили икру в <адрес> и когда она брала деньги у потерпевших, то рассчитывала, что основные продажи начинаются к сентябрю – декабрю. Возможно, не обдуманно она брала суммы, превышающие потребности. Последнюю икру они продали в марте ДД.ММ.ГГГГ. Часть нереализованного товара они списали в связи с истечением срока годности, который у икры составляет 12 месяцев. Их ущерб составил порядка полутора миллионов.

С потерпевшим ФИО8 она познакомилась в январе 2021 года в лавке «Месье Ферман» через ФИО4, который представил ей Федотова И.Ю. как мастера по ремонту холодильников и кондиционеров. С Федотовым И.Ю. они находились в рабочих отношениях. Обычно они вызывали его для ремонта, иногда тот сам заезжал, спрашивал, не нуждаются ли они в техническом обслуживании холодильников. Она не склоняла Федотова И.Ю. к реализации рыбы и икры. Федотов И.Ю. приезжал в лавку, покупал товары для себя. В апреле или мае ДД.ММ.ГГГГ года закупал у неё икру по 2-3 килограмма для реализации приятелю. В июле, когда пришла свежая икра, она предложила ему вложить деньги в закупку икры. В июле ДД.ММ.ГГГГ она взяла у Федотова И.Ю. деньги на покупку 4 кубов лососевой икры в сумме 480 000 рублей (двумя платежами в размере 270000 рублей и 210000 рублей) и на покупку рыбы в сумме 380 000 рублей на срок 1 год с возможностью досрочного возврата. Брать деньги на одну неделю смысла не имело, потому что за одну неделю не всегда удается продать икру. Также она пообещала Федотову выплачивать проценты в размере 30000 рублей еженедельно. Спустя неделю, в июле ДД.ММ.ГГГГ Федотов И.Ю. получил от неё проценты в размере 30000 рублей, спустя еще неделю, в начале августа он получил еще 30 000 рублей. После получения от Федотова денег, она закупила икру и рыбу у поставщиков, с которыми работала, в том числе у ООО «Камчатская икорная компания», которая выгружала икру с Оссовского рыбокомбината. При реализации икры, деньги Федотову И.Ю. она не возвращала, так как икра закупалась заново.

Полагает, что у Федотова И.Ю. есть основания для её оговора, поскольку у них с Федотовым И.Ю. произошел конфликт из-за поломки морозильного шкафа, который тот дважды чинил, из-за чего была испорчена партия пельменей и ИП ФИО26 понес убытки на сумму 500 000 рублей. В связи с этим они предъявили Федотову И.Ю. требования о компенсации.

ДД.ММ.ГГГГ, после инцидента с очередной поломкой морозильника, Федотов И.Ю. начал требовать всю сумму наличными, а также потребовал написать расписки ему задним числом. Первая расписка была написана на сумму 540000 рублей, это была сумма, которая шла на закупку икры, хотя фактически она от Федотова И.Ю. получила 480000 рублей, так как с вложенных 210000 рублей Федотов И.Ю. получил увеличенную сумму в расписке с учетом 60000 рублей в качестве невыплаченных процентов. Вторая расписка была написана на сумму 380000 рублей, которая шла для закупки рыбы.

После того, как она написала расписки, Федотов И.Ю. постоянно звонил, спрашивал, подъезжал в лавку, требовал всю сумму наличными. Она обещала вернуть ему деньги в конце декабря ДД.ММ.ГГГГ, так как до середины января продаж нет. Икра, это сезонный товар, если её в достаточном количестве не купить по минимальной цене в августе, осенью она значительно вырастает в цене. Федотову И.Ю. она не сообщала, что закупка переносится. Она объясняла, что есть задержки, поясняла про трудности, но не могла дать информацию, когда именно будет реализована икра. Летом ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в лавке, поэтому Федотов И.Ю. мог в любой момент заехать и увидеться.

Она предлагала Федотову для начала получить 270000 рублей наличными, от чего тот отказался. После чего она сказала, что все деньги в размере 860000 будут возвращены после реализации товара. Они изначально договорились, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ она вернет деньги наличными, что являлось бы досрочным возвратом, так как деньги она брала на год. Также она предлагала ему вернуть деньги товаром, но тот требовал наличные. После того, как у них испортились отношения в августе ДД.ММ.ГГГГ, она собрала первую сумму для возврата в размере 270000 рублей и предложила Федотову встретиться около Дубровицкого отдела полиции, куда она прибыла с ФИО32. Федотов на встречу не явился, а также не дал номер карты для перевода. Поэтому она через Сбербанк отправила ему деньги переводом «до востребования» ДД.ММ.ГГГГ в размере 70000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 200000 рублей, о чем написала Федотову в сообщении, а также Сбербанк, прислал ему сообщение с секретным кодом. Получать деньги Федотов отказался. Через два месяца Сбербанк уведомил её о том, функции перевода «до востребования» у них не будет и она забрала деньги.

Потерпевший Федотов И.Ю. в судебном заседании показывал, что занимается ремонтом холодильного оборудования. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 увидел его рекламу и пригласил в магазин «Мсье Ферман», расположенный в <адрес>, для ремонта холодильной техники, после чего у них завязалось партнерство. Впоследствии он познакомился с Холодовой А.Ю., которая позиционировала как сотрудник магазина, но в то же время она исполняла функции администратора. ФИО4 он знал как сотрудника магазина. Данный магазин продовольственный и имеет большой ассортимент: мясо, рыба, колбаса, хлеб и другое. В июле ДД.ММ.ГГГГ он взял у Холодовой несколько килограмм икры под реализацию товарищу для личного пользования.

В конце июля ДД.ММ.ГГГГ года Холодова А.Ю. рассказала ему, что с ФИО4 занимается поставкой с Сахалина и Камчатки красной икры кеты, горбуши, нерки, чавычи, которую привозят военными бортами на аэродром Чкаловский, вывозят её рефрижераторами и реализуют своим контрагентам. Ему было предложено вложиться деньгами в сумме 270000 рублей, что соответствует 100 кг. икры, с вложенных денег он должен был получать дивиденды раз в неделю в зависимости от количества рейсов, совершенных самолетами с Дальнего Востока. Если будет 2 рейса, то прибыль составил 60 000 рублей, если три, то 90 000 рублей, а если будет четвертый рейс, то прибыль полагалась Холодовой. ДД.ММ.ГГГГ он снял часть денег с банковской карты, часть у него была в наличии и в тот же день вечером приехал в магазин, где в кабинете на втором этаже передал Холодовой А.Ю. 270 000 рублей. Спустя два дня, к ранее вложенным деньгам, ему было предложено вложить еще 270000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ он передал Холодовой А.Ю. вторую часть в сумме 270000 рублей. Холодова пояснила, что деньги пойдут на закупку красной икры.

Деньги вкладывались им до конца года, но было условие, что в случае, если ему понадобятся деньги, то он предупредит Холодову за неделю, и спустя неделю та возвратит ему денежные средства, включая проценты. Документы на икру Холодова ему не показывала. После передачи денег в последующем он неоднократно пересекался с Холодовой А.Ю., в основном относительно икры.

В конце июля ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Холодова заявила, что идет большая поставка красной рыбы и есть возможность вложиться в закупку красной рыбы и от вложенной суммы, кратной 180000 рублей, можно получить 400000 рублей. После чего он принял решение вложить 380000 рублей, которые занял у друга и передал их Холодовой на первом этаже магазина в д.Кутьино.

Подозрения о том, что ему не вернут деньги, у него возникли спустя 5 дней после вложения денег, так как процентов ему не выплатили, но он решил еще подождать. Его сомнения подтвердились ДД.ММ.ГГГГ, когда он попросил Холодову написать расписку о том, что она взяла у него денежные средства. После чего было составлено две расписки задним числом, о том, что Холодова взяла у него денежные средства: на покупку икры осетровых пород и рыбы с датой возврата 8 и ДД.ММ.ГГГГ. Его смутило отсутствие внятного ответа Холодовой А.Ю. на вопрос, где на данный момент находятся его деньги и как скоро они будут возвращены, а также смутила информация, размещенная в свободном доступе в Интернете о том, что Холодова была судима по ст.159 УК РФ. Он решил проверить сведения о Холодовой, поскольку у него были сомнения по поводу законности намерений Холодовой в отношении него.

Холодова по поводу икры поясняла, что деньги за икру уже получены и завтра приедет человек и привезет деньги. На следующий день он приехал, но денег не было. Объяснялось это тем, что привлекались какие-то третьи лица, не прошла оплата, не смогли вывезти из аэропорта и все переносится на следующий день. И так неоднократно все откладывалось по различным обстоятельствам. Далее отношение Холодовой к нему стало пренебрежительным, та могла не отвечать на звонки, не появлялась в магазине в назначенный для встречи срок, объясняла это своей занятостью.

ДД.ММ.ГГГГ, когда пришел срок возврата денег по первой расписке, он обратился к Холодовой с просьбой вернуть ему деньги, но та ответила, что поскольку он не сообщил ей, что переданные деньги, были заняты у друга, она решила вложить их дальше в дело, пообещав отдать их завтра, после продажи икры.

В середине сентября ДД.ММ.ГГГГ года он решил обратиться в полицию, о чем сообщил Холодовой. ДД.ММ.ГГГГ ему предложили встретиться у отделения полиции в <адрес>, но поскольку из полиции ему повесток не приходило, он не счел нужным приходить. Примерно через неделю после написания заявления в правоохранительные органы, Холодова пыталась вернуть ему часть денег в размере 270000 рублей, переводом «Колибри» в Сбербанк на счет, которые согласно полученному им сообщению, можно было забрать в любом отделении банка. Также Холодова писала ему в социальной сети, просила забрать деньги со счета. До этого Холодова обращалась к нему с просьбой предоставить ей реквизиты для перевода денег, на что он ответил, что деньги ей передал наличными и хотел бы забрать их наличными. Также ему предлагалось забрать денежные средства товаром. На данный момент Холодова А.Ю. не вернула ему денежные средства.

В связи с существенными противоречиями, показания потерпевшего Федотова И.Ю., данные в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя были частично оглашены в судебном заседании, из которых следует, что предложение Холодовой А.Ю. его заинтересовало, и он стал обговаривать с ней детали. В ходе общения Холодова А.Ю. предложила ему вложить денежные средства в данное дело. Согласно их договорённости, он должен был внести минимальную сумму в размере 270 000 рублей, после чего еженедельно он должен был получать процент в размере 30 000 за одну сделку с икрой, если будет получаться провести две сделки, то сумма будет кратна 60 000 рублей. Обдумав данное предложение, он решил вложить 540 000 рублей, чтобы еженедельно получать минимальную сумму в размере 60 000 рублей. Данная сумма денежных средств была ним накоплена за долгие годы. Они договорились с Холодовой А.Ю. о встрече, с целью передачи денежных средств.

Для этих целей ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 38 минут, он снял денежные средства в сумме 100 000 рублей со его расчётного счета № открытого на его имя в офисе ПАО «Сбербанк», расселённом по адресу: <адрес> также 170 000 рублей у него были наличными денежными средствами и хранились у него дома по адресу регистрации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 мину по 18 часов 00 минут, он, находясь на 2-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передал наличными денежные средства в сумме 270 000 рублей Холодовой А.Ю., купюрами достоинством 5 000 рублей одной пачкой, обернутые бумажкой от носков черного цвета. Холодова А.Ю. взяла у него указанные денежные средства, пояснив, что на следующий день его денежные средства пойдут на закупку икры и на следующей неделе он получит свою прибыль.

Также ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 05 минут, он снял денежные средства в сумме 150 000 рублей с его расчётного счета № открытого на его имя в офисе ПАО «Сбербанк», расселённом по адресу: <адрес> также 120 000 рублей у него были наличными денежными средствами и хранились у его дома по адресу регистрации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 19 часов 05 мину по 21 час 00 минут он, находясь на 1-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, передал через прилавок магазина наличными денежные средства в сумме 270 000 рублей Холодовой А.Ю., купюрами достоинством 5 000 рублей одной пачкой. Холодова А.Ю. взяла у него указанные денежные средства, пояснив, что на следующий день его денежные средства пойдут на закупку икры и на следующей неделе он получит свою прибыль. Всего он передал Холодовой А.Ю. денежные средства в сумме 540 000 рублей и ждал получения прибыли до момента его выхода из дела, он думал, что денежные средства вкладываются в закупку икры, и он будет еженедельно получать с них прибыль. С указанных денежных средств в сумме 540 000 рублей он так прибыли ни разу не получил. Он часто встречался с Холодовой А.Ю. в назначенные ею дни и время в магазине, приезжал за получением прибыли с вложенных им денежных средств, но каждый раз у Холодовой А.Ю. находились определенные обстоятельства, из-за которых она переносила выплату ему его прибыли: задержка в аэропорту на выгрузке товара, не своевременное оформление сопроводительных документов на товар ФИО4 или задержка по переводам денежных средств со стороны банка АО «Альфа-банк», такие отговорки со стороны Холодовой А.Ю. длились до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с ним связалась Холодова А.Ю. и предложила ему вложить еще денежные средства в краткосрочную инвестицию на 2 дня, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на закупку замороженной рыбу лососевых пород, которая реализуется Холодовой А.Ю. аналогичным образом, что и икра. Доставляется она ЖД транспортом с Дальнего Востока. У кого она приобретает рыбу и кому реализовывает ее Холодова А.Ю. ему не говорила. Говорила она убедительно и он ей поверил и доверился и согласился на ее предложение. Также она ему пояснила, что в <адрес> едет фура, груженная рыбой и у нее, не хватает денежных средств, чтобы выкупить всю рыбу. Она сообщила ему что минимальная сумма кратна 190 000 рублей, что соответствует стоимости одной тонны рыбы. Со слов Холодовой А.Ю., если он вложит 190 000 рублей, то через два дня получит 400 000 рублей, если вложит 380 000 рублей, то получит 800 000 рублей. Данное предложение его заинтересовало, и он решил вложить денежные средства в размере 380 000 рублей, которые занял у друга ФИО27 до ДД.ММ.ГГГГ и впоследствии вернул ему в срок, рассчитавшись с ним в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 мину, он находясь на 1-м этаже магазина «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес> через прилавок магазина наличными денежные средства в сумме 380 000 рублей Холодовой А.Ю., купюрами достоинством 5 000 рублей. Холодова А.Ю. пояснила, что его денежные средства она вложит в закупку рыбы и он будет получать прибыль. Никакой прибыли он от Холодовой А.Ю. не получил.

Вложения в рыбу были кратковременными инвестициями и он по окончании должен был получить обратно свои денежные сродства в сумме 380 000 рублей и прибыль с них, причитающуюся ему в сумме 420 000 рублей. Но он так и не получил денежных средств от Холодовой А.Ю. до настоящего времени.

Примерно после ДД.ММ.ГГГГ, когда настала время получать причитающиеся ему денежные средства, он приехал в магазин и спросил у Холодовой А.Ю. про деньги, которые ему причитались, на что она ответила и добавила ему, что в скором времени деньги будут возвращены. Спустя еще несколько дней, в середине августа ДД.ММ.ГГГГ Холодова А.Ю. связалась с ним, позвонив ему и попросила его перевести на ее карту денежные средства в размере 80 000 рублей, так как с ее слов у нее возникли проблемы в аэропорту из-за того, что поступило больше икры, чем ожидалось. Выслушав ее, он сказал, что помочь он ей не сможет, так как у него у самого нет денег. Далее, он стал приезжать в магазин к Холодовой А.Ю. в назначенное ею время, с целью получения своих денежных средств, но каждый раз Холодова А.Ю. придумывала новую историю и приплетала третьих лиц, говоря ему, что денежные средства привезет ему ФИО4, но денежные средств ему так никто и не привез. Также хочет отметить, что в один из дней, когда он приезжал за причитающимися ему денежными средствами, Холодова А.Ю. заявила ему, что он может забрать товаром на всю сумму вложенных им денежных средств. На данное предложение он не согласился, так как они с Холодовой А.Ю. договаривались о возврате через определённый период ему его денежных средств и прибыли, также Холодова А.Ю. понимала, что у него нет холодильных установок, площадей, чтобы в случае его согласия забрать товар, он не смог бы хранить большие объемы товара и также у него нет сети контрагентов, которым бы он смог реализовать указанный товар без помощи той же Холодовой А.Ю. Поэтому ему Холодова А.Ю. предложила такие условия, на которые понимала, что он не согласится, так как не сможет самостоятельно реализовать большой объём замороженной продукции.

До настоящего времени он так денежные средства и не получил, на прямой вопрос, где его денежные средства, Холодова А.Ю. говорила ему, что она их вложила в дело. ( т. 2 л.д. 124-128)

После оглашения показаний, потерпевший Федотов И.Ю. подтвердил их в указанной части.

Из показаний, данных потерпевшим Федотовым И.Ю. в ходе очной ставки с Холодовой А.Ю. и оглашенных в судебном заседании по ходатайству защитника следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине «Мсье Ферман» на 1-м этаже он передал для закупки икры лососевых пород с целью получения прибыли денежные средства в сумму 270 000 рублей. Денежные средства дал на 1 год, с возможностью возврата их досрочно с предупреждением Холодовой А.Ю. за неделю о возврате. Прибыль с указанной суммы ему была обещана в сумме 60 000 рублей в неделю (т. 4 л.д.11-16)

После оглашения показаний, потерпевший Федотов И.Ю. подтвердил их в указанной части и пояснил, что он думал, что дает деньги Холодовой А.Ю. не на год, а до конца года с возможностью досрочного возврата.

Оценивая показания потерпевшего Федотова И.Ю., данные на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными и те и другие показания, поскольку они дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, существенных противоречий в показаниях судом не установлено, причин для оговора подсудимой со стороны Федотова И.Ю., несмотря на утверждение защиты, судом не установлено.

Свидетель ФИО17, в судебном заседании показывала, что с июля ДД.ММ.ГГГГ работала продавцом в магазине «Мсье Ферман», который в настоящее время закрыт. В магазине «Мсье Ферман» на момент её трудоустройства продавалась красная икра и икра палтуса, черной икры не было. График у неё был сменный. С Холодовой А.Ю. она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в магазине «Мсье Ферман», когда проходила практику. Холодова А.Ю. также была продавцом в данном магазине. О том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой и последующей продажей икорной продукции, а также привлекала людей и денежные средства для последующей закупки икорной продукции, она не знала. Красную икру в магазин привозили ФИО4 и курьеры. Икру привозили в контейнерах, фасовкой занималась она, при этом ей говорили, сколько банок нужно расфасовать для прилавка. Икра была в магазине постоянно, часть икры находилась на витринах, часть в другом зале в большом холодильнике. На её взгляд там было от 50 до 100 килограмм икры. После фасовки, она ничего не докладывала на прилавок, что было с остальной икрой из холодильника, не знает. Об оптовой продаже икры Холодовой А.Ю. или магазином ей не известно.

Ей известно о конфликте между Холодовой А.Ю. и Федотовым И.Ю., а именно, она слышала, как Холодова А.Ю. в телефонном разговоре предъявляла Федотову И.Ю. претензии из-за того, что тот неоднократно чинил морозилку, но она вновь ломалась. Холодильник, в котором находилась икра, не ломался. Икра не списывалась.

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показывал, что с Холодовой он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. Сначала отношения с ней были дружеские, потом рабочие. Также он с Холодовой проживал в одном доме, на разных этажах. Он является индивидуальным предпринимателем, у него имеется продовольственный магазин, расположенный по адресу: <адрес>. В магазине два этажа, имеется торговый зал, еще одно помещение, находится холодильное оборудование. В магазине Холодова трудоустроена продавцом, а также закупала икру в ООО «Сима», работала с Камчатскими заводами. Деятельностью по закупки икры и привлечением поставщиков Холодова занималась параллельно со своей работой в качестве продавца. Реализация икры производилась через ИП ФИО32. В течение года в магазин закупалось больше 100 кг. икры. Икра всегда была расфасована по-разному. У них имелись оптовые клиенты. На закупку икры ездили он и Холодова, также икру мог привозить курьер.

Федотов занимался ремонтом холодильников. Со слов Холодовой А.Ю. ему известно, что Федотов давал ей деньги на закупку икры, а также брал икру на реализацию. Пару раз он видел, как тот выносил икру в пакетах и коробках.

Насколько ему известно, Холодова А.Ю. вернула денежные средства Федотову, но в какой сумме, не знает. Холодова договорилась с Федотовым о встрече в <адрес> для передачи денег, но Федотов на встречу не явился и по телефону сообщил, что ему нужна вся сумма и в дальнейшем общение с Холодовой будет только в полиции. После чего Холодова отправила Федотову деньги через Сбербанк, переводом «до востребования».

В настоящее время магазин в д.Кутьино не действует, так как из-за обрушения моста в октябре-ноябре ДД.ММ.ГГГГ года покупателей стало меньше. После обрушения моста, поставщики хлебобулочных изделий отказывались привозить товар в магазин, о случаях отказа поставки в магазин икры из-за транспортной недоступности, ему не известно.

Из заявления Федотова И.Ю., КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности Холодову ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая мошенническим способом завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 920 000 рублей, что для него является значительным ущербом. (том. 1 л.д. 202)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, было осмотрено помещение магазина «Мсье Ферман» (Съестная лавка) ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. (том. 1 л.д. 23-24)

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе обыска в офисе магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, городской округ Подольск, <адрес>, проведенного в присутствии ФИО4, ст. ОУР Дубровицкого ПП УМВД России по г.о. Подольск ФИО59., были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение по существу уголовного дела, а именно: 18 ветиринарных свидетельств, торгово-закупочные документы от лица ИП ФИО4 и Холодовой А., блокнот с черновыми записями и изображением котов на обложке, черновые записи. (т. 3 л.д. 41-49)

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена картонная коробка, опечатанная клейкой лентой (скотч) с пояснительной надписью, полученная в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, а также находящиеся в ней документы:

- Копия ветеринарной справки, на 1-м листе формата А-4, в количестве 7 штук, форма №, статус-оформлено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Получатель: ФИО5, ИНН № ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: 4108008186) на площадке ООО «Камчат-Рыба» (<адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих-код.

- Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 10 штук, форма №, статус- погашено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ООО «Буличенко Групп», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ, торговля рыбой и морепродуктами (РФ, <адрес>, 1-й <адрес>: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: №) на площадке ООО «Камчат-Рыба» (<адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих- код.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО60. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба (семга филе, нарезка) на общую сумму 34 840 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО61. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба нерка, минтай филе, креветки на общую сумму 43 307 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО62 Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо гребешка, мясо краба, рыба семги, слабосоленой, стейки, креветки, печень трески на общую сумму 191 659 рублей 26 копеек. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО63. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 59 325 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -ФИО3. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», на общую сумму 14 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № СМ00003572 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО64. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба, крабы, мидии, креветки, морской гребешок на общую сумму 88 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», паштет из лосося, паштет из форели, риет из икры, семга слабосоленая, нерка нарезка на общую сумму 357 880 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба на общую сумму 25 950 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», подпись, ФИО23 графа груз принял отметок не имеется.

-Товарный чек ООО «Сима» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 045 рублей.

-Товарная накладная № СМ00000254 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима» на общую сумму 123 600 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 170 150 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 455 800 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 282 600 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Продавец ООО «Буличенко Групп». Покупатель - ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 316 100 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Буличенко Групп» и 2 подписи генерального директора ФИО19

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО22 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, рыба семга слабосоленая, нерка нарезная, риет из икры трески с крабом, осетр, креветка, мясо краба на общую сумму 1 247 558 рублей 30 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО65 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется стейки нерки, икра лососевых пород, семга слабосоленая на общую сумму 34 083 рубля 90 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО66 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется кета свежая, икра лососевых пород, креветки, пластиковая тара на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО67 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется мясо краба, крабы, филе трески на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО68 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 21 700 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО69. Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО70 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, стейки семги, палтуса, тунца, креветки, крабы, мясо краба салатное на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки, подпись Холодова А.Ю.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО71. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород, икра сельди, осетр (щи, солянка, уха), шпроты, горбуша натуральная, печень минтая, семга слабосоленая, стейки осетра, корюшка вяленная, креветки на общую сумму 126 653 рубля 80 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш».

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО72. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки на общую сумму 35 250 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО73. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки, стейк семги, семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 33 674 рубля 29 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО74 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра риет из икры трески, корюшка вяленная на общую сумму 4 286 рублей 20 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО75 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород, семга слабосоленая, корюшка вяленная, икра щуки, икра черная, риет из икры трески с крабом, креветки на общую сумму 46 620 рублей, также чернилами синего цвета внесена рукописная запись + 4 500 = 51 120. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО76. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 40 640 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, у Федотова И.Ю. были изъяты рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе форма А-4, рукописная расписка от 29.07.20222 г. на 1-м листе формата А-4, свободные образцы почерка и цифровых обозначений, выполненные Холодовой А.Ю. (т. 2 л.д.137-139)

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю., выполненная на 1 листе формата А-4, с рукописным текстом, выполненным чернилами синего цвета: «Я, Холодова ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт №), проживающая <адрес>), взяла в долг у Федотова ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (проживающего по адресу: <адрес>) денежные средства в сумме 540.000 (пятьсот сорок тысяч рублей) на срок с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ», дата- ДД.ММ.ГГГГ, подпись - Холодова А.Ю.,

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю., выполненная на 1 листе формата А-4, с рукописным текстом, выполненным чернилами синего цвета: «Я, Холодова ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт №), проживающая <адрес>), взяла в долг у Федотова ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (проживающего по адресу: <адрес>) денежные средства в сумме 380.000 р (триста восемьдесят тысяч рублей) на срок с 29 июля по ДД.ММ.ГГГГ», дата- ДД.ММ.ГГГГ, подпись- Холодова А.Ю.,

- рукописный текст, на 1 листе формата А-4, выполненный чернилами синего цвета:

«Икра – 8 кубов =540.000

С 8-9 августа + 60.000

С 11-12 августа + 60.000

Расчет ДД.ММ.ГГГГ за неделю = 120.000

(При третьей партии + 60.000)

с ДД.ММ.ГГГГ,

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела №. (т. 3 л.д. 57-63)

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у Холодовой А.Ю. были получены образцы почерка, подписи, цифровых обозначений (т. 3 л.д.99-106);

Согласно заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные тексты расписок, подписи в этих расписках, а также рукописный текст на листе бумаги формата А 4, начинающийся словами «Икра- 8 кубов…», заканчивающийся словами «…по 15 августа» - выполнены Холодовой А.Ю. (т. 3 л.д. 111-114)

Показания подсудимой Холодовой А.Ю. об отсутствии в её действиях умысла на хищение имущества потерпевшего Федотова И.Ю. опровергаются как показаниями самого потерпевшего, данными как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, в которых он подробно сообщил, как был введен в заблуждение ранее знакомой ему Холодовой А.Ю., которая обещала ему прибыль от продажи икры в виде еженедельной выплаты процентов и полного возврата вложенных денежных средств через определенный период с возможностью досрочного возврата через неделю, а после того, как он передал подсудимой денежные средства в размере 540000 рублей, та предложила вложить денежные средства на покупку рыбы в размере 380 000 рублей, на срок два дня, после чего проценты от вложенных денежных средств ему не выплатила, денежные средства не вернула; показаниями свидетеля ФИО17, сообщившей, что Холодова А.Ю. работала в магазине, принадлежащем ИП ФИО32, в котором продавалась красная икры и икра палтуса, при этом об оптовой продажи икры Холодовой ей не известно; показаниями свидетеля ФИО4 об осуществлении Холодовой А.Ю. трудовой деятельности в его магазине, деятельности подсудимой по закупке икры, обстоятельств получения Холодовой А.Ю. денежных средств от потерпевшего Федотова И.Ю., а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Не доверять показаниям потерпевшего Федотова И.Ю. у суда основания нет, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом.

Доводы, указанные подсудимой, в качестве оснований для оговора её Федотовым И.Ю. в связи с наличием между ними конфликта по факту произведенного тем некачественного ремонта холодильного оборудования у ИП ФИО4, суд находит их неубедительными и ничем не подтверждёнными, кроме того, данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии у потерпевшего оснований предъявить к Холодовой А.Ю. законные требования о возврате его денежных средств.

Оценивая показания свидетеля ФИО17, суд учитывает, что непосредственным свидетелем хищения денежных средств потерпевшего она не являлась, поэтому принимает их в части, не противоречащей исследованным в ходе судебного заседания доказательств. Показания свидетеля о конфликте Холодовой А.Ю. и Федотова И.Ю. в связи с ремонтом тем холодильного оборудования, не свидетельствуют о невиновности подсудимой, а также о наличии оснований для оговора Холодовой А.Ю. данным потерпевшем.

Оценивая показания свидетеля ФИО4, суд доверяет им в части, не противоречащей исследованным в ходе судебного следствия доказательствам. Показания свидетеля о том, что Холодовой А.Ю. предпринимались попытки вернуть часть денежных средств Федотову И.Ю., не свидетельствуют о невиновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, поскольку данные попытки были предприняты подсудимой после обращения потерпевшего в правоохранительные органы и являлись способом избежать ответственности за совершенное преступное деяние.

Доводы Холодовой А.Ю. и её защитника о том, что неисполнение ею обязательств перед потерпевшим Федотовым И.Ю., относительно выплаты процентов и возврата денежных средств в установленный срок, было связано с непредвиденными обстоятельствами, в том числе с началом СВО, потерей части клиентов, снижением продаж икры, который является сезонным товаром и со слов самой подсудимой не продается в летнее время, не только не свидетельствуют об отсутствии в действиях Холодовой А.Ю. состава инкриминируемого ей преступления, а, напротив, подтверждают, что в сложившихся неблагоприятных обстоятельствах, при наличии финансовых проблем, связанных с вышеуказанными событиями, Холодова А.Ю., тем не менее, ввела в заблуждение потерпевшего Федотова И.Ю., относительно имеющейся у неё возможности выполнить взятые на себя перед ним обязательства, вошла к нему в доверие, обманув его относительно своих истинных намерений, направленных на хищение его имущества, после чего завладела денежными средствами потерпевшего и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В ходе судебного следствия установлено и не отрицается самой подсудимой, что Холодова А.Ю., получая от потерпевшего денежные средства якобы на покупку икры и рыбы, обещая ему выплачивать еженедельно проценты с продаж, осознавая, что не сможет выполнить взятые перед потерпевшим обязательства, в связи с вышеуказанной сложившейся неблагоприятной обстановкой, тем не менее, ввела Федотова А.Ю. в заблуждение, завладела его денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом написание Холодовой А.Ю. расписок потерпевшему, не исключает наличие у неё сформированного умысла на хищение денежных средств и не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку эти действия производились Холодовой А.Ю. лишь с целью обмана потерпевшего о якобы её намерении возвратить вложенные тем денежные средства, хотя в связи с приведенными выше обстоятельствами Холодова А.Ю. фактически понимала, что не сможет возвратить потерпевшему обещанные проценты и полученные ею денежные средства. Напротив, указанные действия Холодовой А.Ю. были осуществлены с целью завуалировать свои истинные намерения и притупить бдительность Федотова И.Ю., поскольку взятые на себя обязательства по возврату потерпевшему денежных средств подсудимая не выполнила.

Предпринятые Холодовой А.Ю. попытки частично возместить потерпевшему ущерб, после обращения его в правоохранительные органы, также не свидетельствует о невиновности Холодовой А.Ю. в инкриминируемом ей преступлении, поскольку данные действия были произведены исключительно с целью избежать ответственности за содеянное. Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о возникновении у Холодовой А.Ю. умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего Федотова И.Ю. до их получения.

Документы, изъятые в ходе обыска в магазине «Месье Ферман», в том числе: ветеринарные свидетельства, товарные накладные на покупку икры и рыбной продукции ИП ФИО32 и Холодовой от ДД.ММ.ГГГГ г.г. не свидетельствуют об исполнения Холодовой А.Ю. своих обязательств перед Федотовым И.Ю., а лишь подтверждают факт осуществлении своей деятельности ИП ФИО4

Суд не ставит под сомнения доводы подсудимой и её защитника о том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой икры и рыбной продукции, после чего реализовывала данный товар, однако указанные обстоятельства не опровергают установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела факты совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевшего Федотова И.Ю. путем обмана и злоупотребления доверием.

Квалифицируя действия подсудимой Холодовой А.Ю., как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, суд исходит из того, что подсудимая умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ранее знакомого с ней Федотова И.Ю., не посвящая потерпевшего в свои преступные намерения, склонила последнего путем обмана к передаче ей денежных средств, якобы для дальнейшей приобретения икры и рыбы и последующего получения прибыли потерпевшим, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства, а после получения от потерпевшего денежных средств на общую сумму 920 000 руб., похитила их, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению, чем причинила Федотову И.Ю. ущерб в крупном размере.

Доказательства по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Широкова Д.М.)

С Широковым Д.М. она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ года через общего знакомого, который пояснил, что у Широкова Д.М. имеется похожая лавка с аналогичными товарами и тот хочет предложить им свой товар и узнать по поводу икры. В конце августа ДД.ММ.ГГГГ Широков Д.М. со своей помощницей приехали в лавку, где встретился с ней и ФИО4 Они рассказали Широкову Д.М. о лавке, рассказали принципы работы. Широков Д.М. привез им образцы своей молочной и мясной продукции с фермы в <адрес>. После чего они начали с тем сотрудничать и покупать товар для лавки «Месье Ферман». В сентябре ДД.ММ.ГГГГ Широков Д.М. изъявил желание торговать икрой в своей лавке, на что она предложила ему предоставить в аренду холодильник для продажи икры. На данное предложение Широков Д.М. согласился, они обговорили примерный ассортимент и тот сделал заказ на 100 кг икры - 4 контейнера по 25кг. ИП ФИО4 выставил счет Широкову Д.М. на сумму 427 500 рублей, который Широков Д.М. оплатил 22 или ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Широкова Д.М. на счет ИП ФИО4, после чего ФИО32 снял деньги и передал ей. На следующий день икра для Широкова Д.М. была закуплена, привезена, расфасована и продемонстрирована ему, но он отказался её брать, в связи с отсутствием у него систем хранения. Они подключили находящийся на складе икорный холодильник, предназначенный для Широкова Д.М., но он оказался не исправен, отремонтировать его не удалось. Когда Широков Д.М. приехал, они показали ему неисправный холодильник, поэтому он решил оставить у них икру, пока не решит вопрос с холодильником. На складе Широкова Д.М. она бывала неоднократно и у того не было холодильника для хранения икры.

Холодильник починить им не удалось, поэтому она передала Широкову Д.М. контакты продавца новой техники. Икра хранилась у них около недели, после чего они предложили Широкову реализовать её самостоятельно ИП Ежову, на что Широков Д.М. согласился. Икра была продана ИП Ежову, после чего они передали потерпевшему проценты с продажи икры в размере 23 500 рублей. Широкову Д.М. было сказано, что для него будет заново приобретена икра и к этому времени должны либо починить холодильник, либо он должен его приобрести. Основную сумму в размере 427500 рублей Широков Д.М. оставил ей для последующей закупки икры. В течении октября и до начала ноября они еще четыре раза продавали икру оптом ИП Ежову и передавали Широкову Д.М. проценты с продажи его икры в размере 90000 рублей, а основная сумма оставалась у них. Претензий по реализации икры у Широкова Д.М. к ней не было, Широкова Д.М. все устраивало, холодильник он так и не приобрел.

В ноябре она взяла у Широкова Д.М. 120 000 рублей для своих нужд, о чем ею была написана расписка. Данную сумму она не смогла вернуть вовремя и возвратила деньги ДД.ММ.ГГГГ переводом на карту.

ДД.ММ.ГГГГ обрушился мост по дороге к их лавке, и Широкову Д.М. стало не интересно взаимодействовать с ними. На тот момент Ежов не брал у них икру и она просила Широкова Д.М. забрать товар, потому что реализовать его икру через лавку они бы не успели, поскольку в связи с обрушением моста поток людей уменьшился. Им было выгодно, чтобы Широкова Д.М. забрал товар, поскольку его деньги были перечислены ФИО4 на покупку конкретного товара для реализации. Она к расчетному счету ФИО32 отношения не имеет.

ДД.ММ.ГГГГ Широков Д.М. приехал, сказал, что заказал себе холодильник и если на момент его доставки икры не будет, ему будет спокойней, если у него будет расписка. Она написала расписку на 427500 рублей, о том, что в случае неполучения товара, деньги от ИП ФИО4 будут перечислены Широкову Д.М. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После чего Широков Д.М. вышел из магазина, сел в машину, позвонил ей и сказал, что до нового года он не сможет реализовать икру и попросил вернуть ему всю сумму. На требования Широкова Д.М. она объяснила, что сможет вернуть деньги после реализации.

С 01 декабря по 12 декабря они с Широковым Д.М. были на связи, они вели переписку, а также каждый вторник тот привозил свой товар в лавку и видел свою икру, как на витрине, так и в холодильниках в складском помещении. Она объясняла Широкову, что Ежов пока не забирает икру, а у них самих все «затарено» икрой. Он видел, что людей в лавке нет, поэтому икру продать в тот момент было нельзя.

В конце января Ежов забрал у них икру и рассчитался. Деньги она передала ФИО4, тот положил их на счет и перевел 227500 рублей ИП Широкову Д.М., уведомив его об этом, а также сказал, что оставшиеся 200 000 рублей будут переведены после возврата Широковым Д.М. оборудования, которое он брал у ИП ФИО4 для открытия пельменного цеха. В итоге Широков Д.М. оборудование вернул и ФИО4 перевел тому оставшиеся 200000 рублей. Таким образом, денежные средства Широкову Д.М. возвращены в полном объеме.

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимой ФИО3 в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Из показаний потерпевшего Широкова Д.М. следует, что в конце августа 2023 года его товарищ Манойленко Алексей познакомил его с Холодовой А.Ю., пояснив, что в принадлежащим ему магазине «Здравпродукт», который находится в Подольске на <адрес> магазине «Фермач» в <адрес> похож ассортимент, фермерский товар. Он встретился с Холодовой А.Ю. в конце августа - начале сентября ДД.ММ.ГГГГ и у них сложились коммерческие отношения. Она несколько раз приобретала его молочную продукцию для реализации и всегда отдавала ему деньги. У него сложились с Холодовой доверительные отношения. В процессе общения, Холодова предложила ему закупить икру для реализации перед Новым годом и привезла несколько банок красной икры на пробу. Икра ему понравилась. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Холодова прислала ему по «WhatsApp» счет от ИП ФИО32 на 100 кг икры четырех-пяти пород на сумму 427 500 рублей для оплаты и предварительно пообещала поставить товар на следующий день после оплаты. Также они договаривались, что Холодова предоставит ему холодильник для реализации икры. Письменного договора с Холодовой у него не было, была устная договоренность. Находясь дома, он произвел платеж по счету ИП ФИО32. Икра должна была быть либо расфасована по 50 кг., либо этот должен был быть один контейнер. ДД.ММ.ГГГГ Холодова прислала ему фотографии икры, но в его магазин она так и не поступила. Холодова стала переносить даты поставки икры, ссылалась на то, что холодильник для хранения икры, который ему должны были предоставить, сломался и починить его не могут. С августа до конца сентября он поставлял свой товар в магазин Холодовой раз в неделю, потом поставки прекратились, поскольку та не привезла ему икру и попадать к ней в зависимость он не хотел.

ДД.ММ.ГГГГ Холодова с ФИО32 приехала к его магазину на <адрес> и передала ему 22500 рублей наличными, объяснив, что это проценты, поскольку она не отдала икру и распоряжалась его деньгами. На следующий день или через неделю Холодова вновь передала ему 90000 рублей, пояснив, что это тоже часть прибыли.

С ФИО32 по поводу данной ситуации он не общался, поскольку деньги он передавал Холодовой, все взаимоотношения у него были с ней. Холодова вела себя как начальница, давала распоряжения ФИО32.

Затем Холодова начала скрываться, не брала трубку, обещала приехать в назначенное время и не приезжала. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Холодовой в магазин, поинтересовался, когда та отдаст остальные деньги или икру. Она заявила, что икра находится на таможне, и у нее нет денежных средств, чтобы её «растаможить», плакала, вошла в доверие и попросила 120000 рублей на сутки для выкупа икры. Деньги он ей передал наличными в магазине.

ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в магазин в д.Кутьино. Холодова также продолжала обещать ему отдать икру и деньги. Они поднялись на второй этаж, где Холодова написала ему две расписки: на сумму 427 500 рублей и на сумму 120 000 рублей, указав в них окончательную дату сроков отдачи денег или икры - ДД.ММ.ГГГГ.

Деньги Холодова не отдала, и ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в магазин «Фермач». Холодовой там не было, ФИО32 заявил, что та в <адрес>. Он уточнил, находится ли в магазине его икра, на что ФИО32 ответил отрицательно. Он предупредил, что будет вынужден обратиться в правоохранительные органы, однако ФИО32 попросил этого не делать, сказав, что все обязательно отдаст. Он не поверил и обратился в полицию. Примерно через полтора-два месяца после обращения с заявлением в полицию, ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО32 ему поступили денежные средства на расчетный счет его ИП в размере 427500 рублей, а также от физического лица поступили деньги в сумме 120 000 рублей. Ущерб на данный момент ему возмещен. Материальных претензий к Холодовой не имеет.

Оценивая показания потерпевшего Широкова Д.В., суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, оснований для оговора подсудимой не установлено.

Свидетель ФИО17, в судебном заседании показывала, что с июля ДД.ММ.ГГГГ года работала продавцом в магазине «Мсье Ферман», который в настоящее время закрыт. В магазине «Мсье Ферман» на момент её трудоустройства продавалась красная икра и икра палтуса, черной икры не было. График у неё был сменный. С Холодовой А.Ю. она познакомилась примерно в 2021 году в магазине «Мсье Ферман», когда проходила практику. Холодова А.Ю. также была продавцом в данном магазине. О том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой и последующей продажей икорной продукции, а также привлекала людей и денежные средства для последующей закупки икорной продукции, она не знала. Красную икру в магазин привозили ФИО4 и курьеры. Икру привозили в контейнерах, фасовкой занималась она, при этом ей говорили, сколько банок нужно расфасовать для прилавка. Икра была в магазине постоянно, часть икры находилась на витринах, часть в другом зале в большом холодильнике. На её взгляд там было от 50 до 100 килограмм икры. После фасовки, она ничего не докладывала на прилавок, что было с остальной икрой из холодильника, не знает. Об оптовой продаже икры Холодовой А.Ю. или магазином ей не известно.

Свидетель ФИО4, в судебном заседании показывал, что с Холодовой он знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. Сначала отношения с ней были дружеские, потом рабочие. Также он с Холодовой проживал в одном доме, на разных этажах. Он является индивидуальным предпринимателем, у него в собственности находится продовольственный магазин, расположенный по адресу: <адрес> <адрес>. В магазине два этажа, в котором находится торговый зал, еще одно помещение, имеется холодильное оборудование. В магазине Холодова трудоустроена продавцом, а также закупала икру в ООО «Сима», работала с Камчатскими заводами. Деятельностью по закупки икры и привлечением поставщиков Холодова занималась параллельно со своей работой в качестве продавца. Реализация икры производилась через ИП ФИО32. В течение года в магазин закупалось больше 100 кг. икры. У них имелись оптовые клиенты. На закупку икры ездили он и Холодова, также икру мог привозить курьер. Икра всегда была расфасована по-разному.

Широков поставлял в магазин молочную продукцию, познакомились с тем через общего знакомого. От Широкова на его расчетный счет ему поступали денежные средства на закупку 100 кг. икры. Закупкой икры для Широкова занималась Холодова А.Ю. После поступления денег, он снял часть, частью погасил платежи. Потом из своих денег добавил до полной суммы и передал их Холодовой А.Ю. для закупки икры. Холодова закупила икру, икра поступила на следующий день. Помимо икры Холодова должна была предоставить Широкову в аренду для хранения и продажи икры холодильное оборудование, но оно было сломано, починить его не получилось, поэтому было решено, что Холодова сама реализует икру.

ДД.ММ.ГГГГ Широков пришел к нему в магазин и сказал, что пойдет в полицию, если ему не вернут деньги. На тот момент в магазине икра в наличии была, но про икру разговора не было. Он пообещал, что деньги будут возвращены.

В январе ДД.ММ.ГГГГ Холодова А.Ю. реализовала икру оптовым покупателям, деньги от реализации он положил на расчетный счет и перевел ИП Широкову двумя частями - ДД.ММ.ГГГГ и в первых числах апреля. Холодова не могла повлиять на перевод денег от ИП ФИО32 ИП Широкову. Знала ли Холодова на тот момент, что потерпевший обратился в полицию, ему не известно.

Из заявления Широкова Д.М., КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности Холодову ФИО82, проживающую по адресу: <адрес>, которая мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 435000 рублей, что для него является значительным ущербом. (том. 1 л.д. 6)

Из выписки о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО4, следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Широкову ФИО83 поступила оплата по счета от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 427 500 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен возврат ИП Широкову Д.М. в размере 227500 рублей (том. 1 л.д. 167, 197);

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, следует, что было осмотрено помещение банка АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, где ФИО4 были сняты с расчетного счета ИП ФИО4 денежные средства, принадлежащие Широкову Д.М. в сумме 427 500 рублей, для последующей передачи их Холодовой А.Ю., в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. (том. 3 л.д. 215-220)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, совместно с потерпевшим Широковым Д.М. было осмотрено помещение кухни, расположенной в <адрес>, где со слов потерпевшего Широкова Д.М., он перевел денежные средства в сумме 427 500 рублей, в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось. (том. 3 л.д. 243-248)

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе обыска в офисе магазина «Мсье Ферман» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>, проведенного в присутствии ФИО4, ст. ОУР Дубровицкого ПП УМВД России по г.о. Подольск ФИО84Е., были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение по существу уголовного дела, а именно: 18 ветеринарных свидетельств, торгово-закупочные документы от лица ИП ФИО4 и Холодовой А., блокнот с черновыми записями и изображением котов на обложке, черновые записи. (т. 3 л.д. 41-49)

- Копия ветеринарной справки, на 1-м листе формата А-4, в количестве 7 штук, форма №, статус-оформлено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Получатель: ФИО5, ИНН № ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: №) на площадке ООО «Камчат-Рыба» (<адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих-код.

- Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 10 штук, форма №, статус- погашено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ООО «Буличенко Групп», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ, торговля рыбой и морепродуктами (РФ, <адрес>, <адрес> Получатель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая нерка охлажденная, 25 кг. Производитель: ХС: ООО «Камчат-Рыба» (ИНН: №) на площадке ООО «Камчат-Рыба» (<адрес>), ООО «Камчат-Рыба» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Лабораторные исследования: не проводились. В нижней части левого угла имеется штрих- код.

- Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 1 штуки, форма №, статус- погашено № от ДД.ММ.ГГГГ. Отправитель: ФИО6, ИНН: № ТТН отсевает, склад – холодильник (<адрес>) Получатель: ФИО4, ИНН №, ИП ФИО4 (РФ, <адрес>). Продукция: икра зернистая соленая охлажденная, в транспортной упаковке 25 кг. Лабораторные исследования: см. приложение. В нижней части левого угла имеется штрих- код.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО85. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба (семга филе, нарезка) на общую сумму 34 840 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО86. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород и рыба нерка, минтай филе, креветки на общую сумму 43 307 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО87. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо гребешка, мясо краба, рыба семги, слабосоленой, стейки, креветки, печень трески на общую сумму 191 659 рублей 26 копеек. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО88 Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 59 325 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -ФИО3. Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», на общую сумму 14 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик -Холодова ФИО89 Поставщик- ООО «АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба, крабы, мидии, креветки, морской гребешок на общую сумму 88 550 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «АРГАШ», подпись, ФИО23, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», паштет из лосося, паштет из форели, риет из икры, семга слабосоленая, нерка нарезка на общую сумму 357 880 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

- Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», мясо краба на общую сумму 25 950 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», подпись, ФИО23 графа груз принял отметок не имеется.

-Товарный чек ООО «Сима» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 045 рублей.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО4 Поставщик- ООО «ТД АРГАШ» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима» на общую сумму 123 600 рублей. В нижней части накладной имеется печать поставщика - ООО «ТД АРГАШ», 2 подписи, графа груз принял отметок не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 170 150 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 455 800 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук. Грузополучатель и плательщик - ИП ФИО5 Поставщик- ИП ФИО4 на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 282 600 рублей. В нижней части накладной печатей и подписей не имеется.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Продавец ООО «Буличенко Групп». Покупатель - ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 316 100 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Буличенко Групп» и 2 подписи генерального директора ФИО19

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик – ИП ФИО22 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, рыба семга слабосоленая, нерка нарезная, риет из икры трески с крабом, осетр, креветка, мясо краба на общую сумму 1 247 558 рублей 30 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО90 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется стейки нерки, икра лососевых пород, семга слабосоленая на общую сумму 34 083 рубля 90 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО94. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется кета свежая, икра лососевых пород, креветки, пластиковая тара на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО91. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется мясо краба, крабы, филе трески на общую сумму 60 680 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО95 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 21 700 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО96 Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки.

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО97. Поставщик- ООО «ТД Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, стейки семги, палтуса, тунца, креветки, крабы, мясо краба салатное на общую сумму 1 050 000 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «ТД Аргаш», подпись ФИО23, подпись без расшифровки, подпись Холодова А.Ю.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО98 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород, икра сельди, осетр (щи, солянка, уха), шпроты, горбуша натуральная, печень минтая, семга слабосоленая, стейки осетра, корюшка вяленная, креветки на общую сумму 126 653 рубля 80 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш».

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО99. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН № на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки на общую сумму 35 250 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО100. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород нерка «Сима», креветки, стейк семги, семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 33 674 рубля 29 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО101. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра риет из икры трески, корюшка вяленная на общую сумму 4 286 рублей 20 копеек. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО102. Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН №, на основании которой поставляется икра лососевых пород, семга слабосоленая, корюшка вяленная, икра щуки, икра черная, риет из икры трески с крабом, креветки на общую сумму 46 620 рублей, также чернилами синего цвета внесена рукописная запись + 4 500 = 51 120. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4. Грузополучатель и плательщик –Холодова ФИО103 Поставщик- ООО «Аргаш» ИНН 7715665550, на основании которой поставляется икра лососевых пород «Сима», семга слабосоленая, мясо краба на общую сумму 40 640 рублей. В нижней части накладной имеется печать ООО «Аргаш», подпись ФИО23

- Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, получатель –ООО «Буличенко Групп», ИНН №. Плательщик-ИП ФИО4, на основании которой поставляется икра лососевых пород на общую сумму 316 100 рублей. В нижней части счета имеется подпись ФИО19

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, Широков Д.М. добровольно выдал: рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А 4, рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А 4 (т. 2 л.д.117-120)

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю., выполненная на 1 листе формата А-4, с рукописным текстом, выполненным чернилами черного цвета: «Я, Холодова ФИО104 (паспорт № №, выдан ГУ МВД Росси по <адрес>, проживающая по адресу: <адрес>), взяла в долг у Широкова ФИО105 денежную сумму в размере 120.000 рублей (сто двадцать тысяч рублей). Деньги обязуюсь возвратить в срок до ДД.ММ.ГГГГ.», дата- ДД.ММ.ГГГГ, подпись - Холодова А.Ю.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю., выполненная на 1 листе формата А-4, с рукописным текстом, выполненным чернилами черного цвета: «Я, Холодова ФИО106 (паспорт № №, выдан ГУ МВД Росси по <адрес>, проживающая по адресу: <адрес> <адрес>), обязуюсь сделать возвратный платеж от ИП ФИО4 на сумму 427.500 р (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот рублей). Данная сумма была оплачена ИП Широков ФИО107 согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ года. Данную сумму возвращаю в связи с непоставкой товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ» дата - ДД.ММ.ГГГГ, подпись - Холодова А.Ю.; Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела №. (т. 3 л.д. 57-63)

Согласно заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные тексты расписок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, подписи в этих расписках выполнены Холодовой А.Ю. (т. 3 л.д. 111-114)

Показания подсудимой Холодовой А.Ю. об отсутствии у неё умысла на хищение имущества потерпевшего Широкова Д.М. опровергаются показаниями самого потерпевшего, в которых он подробно сообщил, что был введен в заблуждение подсудимой, с которой сотрудничал и доверял, относительно возможности приобретения с её помощью икры для дальнейшей реализации в его магазине и предоставлении ему для этих целей холодильного оборудования, перечислил по предоставленному Холодовой А.Ю. счету ИП ФИО32 денежные средства в размере 427 500 рублей, а также позже передал подсудимой 120 000 рублей якобы для выкупа икры, однако ни икры, ни возврата денежных средств от подсудимой не получил, вплоть до обращения его в полицию; показаниями свидетеля ФИО17, сообщившей, что Холодова А.Ю. работала в магазине, принадлежащем ИП ФИО32, в котором продавалась красная икры в объемах 50-100 кг. и икра палтуса, при этом об оптовой продаже икры подсудимой ей известно не было; показаниями свидетеля ФИО4 об осуществлении Холодовой А.Ю. трудовой деятельности в его магазине, деятельности подсудимой по закупке икры, о перечислении Широковым Д.М. денежных средств на покупку икры на счет ИП ФИО32, последующей передачи свидетелем данных денежных средств Холодовой А.Ю. и перечисления ФИО4 денежных средств на счет потерпевшего в феврале и апреле 2024 года, а также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Не доверять показаниям потерпевшего Широкова Д.М. у суда основания нет, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом.

Оценивая показания свидетеля ФИО17, суд учитывает, что непосредственным свидетелем хищения денежных средств потерпевшего она не являлась, поэтому принимает их в части не противоречащей исследованным в ходе судебного заседания доказательств.

Оценивая показания свидетеля ФИО4, суд доверяет им в части, не противоречащей исследованным в ходе судебного следствия доказательствам, Доводы свидетеля о том, что Холодова А.Ю. реализовала икру, приобретенную на деньги потерпевшего, после чего деньги от реализации он перечислил Широкову Д.М., не свидетельствуют о невиновности подсудимой в хищении денежных средств потерпевшего, поскольку данный факт установлен исследованными судом доказательствами. При этом суд отмечает, что о якобы имеющихся между Холодовой А.Ю. и Широковым Д.М. договоренностях относительно самостоятельной продажи икры подсудимой, ФИО4 было известно от Холодовой А.Ю., между тем, потерпевший данный факт не подтвердил, не доверять его показаниям, у суда оснований нет.

К доводам защитника о том, что в действиях Холодовой А.Ю. отсутствует состав преступления, поскольку умысла у подсудимой на хищение денежных средств потерпевшего Широкова Д.М. не имелось, денежные средства потерпевший перечислял ИП ФИО32, обязательства перед потерпевшим подсудимая выполнила, денежные средства потерпевшему возвращены, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, оснований не доверять которым у суда нет. Так, в ходе судебного следствия с достоверностью установлено, что после перечисления потерпевшим на счет ИП ФИО32 денежных средств в размере 427 500 рублей на покупку икры, последний передал их Холодовой А.Ю., которая своим обязательства перед потерпевшим выполнять не намеревалась, икру и холодильное оборудование потерпевшему не предоставила, а в последующем, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств Широкова Д.М., дополнительно получила от последнего денежные средства в размере 120 000 рублей, мотивируя это необходимостью выкупить икру, которая так и не была предоставлена потерпевшему. В дальнейшем, несмотря на утверждение защиты, свои обязательства Холодова А.Ю. по приобретению и последующей передаче икры потерпевшему не выполнила, распорядившись его денежными средствами по своему усмотрению. Выплата Холодовой А.Ю. потерпевшему денежных средств в качестве процентов от реализации икры, без согласия Широкова Д.М. на данные действия и написание подсудимой в декабре 2023 года расписок о возврате потерпевшему денежных средств в размере 120 000 рублей и 427 500 рублей не исключает наличие у подсудимой сформированного умысла на хищение денежных средств потерпевшего и не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку данные действия были осуществлены подсудимой с целью завуалировать свои истинные намерения и притупить бдительность Широкова Д.М. Перечисление денежных средств Широкову Д.М. в феврале и апреле 2024 года, то есть после обращения потерпевшего с заявлением в правоохранительные органы, также не свидетельствует о невиновности Холодовой А.Ю. в инкриминируемом ей преступлении, поскольку данные действия были произведены исключительно с целью избежать ответственности за содеянное. Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о возникновении у Холодовой А.Ю. умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего Широкова Д.М. до их получения.

Несмотря на утверждение подсудимой и защитника, обрушение моста в д. Кутьино в ДД.ММ.ГГГГ года не может являться основанием для не исполнения своих обязательств Холодовой А.Ю. перед потерпевшим Широковым Д.М.

Суд не ставит под сомнения доводы подсудимой и её защитника о том, что Холодова А.Ю. занималась закупкой икры и рыбной продукции, после чего реализовывала данный товар, однако указанные обстоятельства не опровергают установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела факты совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевшего Широкова Д.М. путем обмана и злоупотребления доверием.

Вместе с тем, документы, на которые ссылается защита в обосновании своей позиции, в том числе: товарные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о реализации ИП ФИО4 икорной продукции ИП Ежову, ветеринарные свидетельства на икру лососевую от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из системы «Меркурий» о поступлении ИП ФИО32 икры лососевой ДД.ММ.ГГГГ, не являются доказательствами исполнения Холодовой А.Ю. своих обязательств перед Широковым Д.М., а свидетельствуют лишь об осуществлении своей деятельности свидетелем ФИО4

Квалифицируя действия подсудимой Холодовой А.Ю., как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, суд исходит из того, что подсудимая умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Широкова Д.М., с которым находилась в рабочих отношениях, не посвящая потерпевшего в свои преступные намерения, склонила Широкова Д.М. путем обмана к перечислению денежных средств на счет ИП ФИО4 427500 руб., не осведомленного о её преступных намерениях, якобы для приобретения икры и последующей её передачи потерпевшему для реализации, а также в последующем склонила потерпевшего к передаче ей денежных средств в размере 120 000 рублей, якобы для выкупа икры, не намереваясь исполнять свои обязательства, а после получения от потерпевшего денежных средств на общую сумму 547 500 руб., похитила их, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению, чем причинила Широкову Д.М. ущерб в крупном размере.

Таким образом, совокупность последовательных, непротиворечивых, полученных с соблюдением норм УПК РФ, доказательств, признается судом достаточной для вывода суда о виновности подсудимой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ФИО7 на сумму 434 000 руб.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Федотова И.Ю. на сумму 920 000 руб.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Широкова Д.М. на сумму 547 500 руб.)

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Холодовой А.Ю., обстоятельств совершения ею преступлений, поведения подсудимой в судебном заседании, суд считает необходимым признать её вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний.

При назначении наказания подсудимой Холодовой А.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного и обстоятельства дела.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Холодовой А.Ю. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, наличие у её престарелой матери тяжелого заболевания; по эпизоду хищения имущества потерпевшего Широкова Д.М., в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимой, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимой Холодовой А.Ю., суд также учитывает, что она совершила три умышленных корыстных преступления, относящихся к категории тяжких, не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту работы и удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, суд в целях восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания за совершенные преступления, во исполнение принципа справедливости, назначая подсудимой наказание за каждое из трёх преступлений, в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Широкова Д.М.), считает возможным применить ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с вменением обязанностей, полагая, что данное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступных деяний, в ходе рассмотрения дела не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ, изменения категории преступления, а также замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, судом не усматривается.

Обсуждая вопрос о дополнительном наказании в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ, суд, учитывая личность подсудимой Холодовой А.Ю., считает возможным не применять к ней дополнительные виды наказания.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- Рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю.;

- Рукописный текст;

- Рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Холодовой А.Ю.

-Копия ветеринарной справка, на 1- м листе формата А-4, в количестве 7 штук;

-Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 10 штук;

-Копия ветеринарного свидетельства, на 1- м листе формата А-4, в количестве 1 штуки;

-Оригиналы накладных от различных дат на листах розового цвета в количестве 7 штук;

-Оригиналы накладных от различных дат на листах белого цвета в количестве 5 штук;

-Копия накладной от ДД.ММ.ГГГГ, на листе розового цвета в количестве 1 штуки;

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на двух сторонах листа формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № СМ00000255 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарный чек ООО «Сима» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 045 рублей;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2 штук;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2-х штук;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А-4;

-Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Товарная накладная № без даты, на 1-м листе формата А-4;

-Договор поставки без номера, без числа декабря ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах формата А-4;

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на двух сторонах листа формата А-4;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4, в количестве 2-х штук;

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А-4;

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на одной стороне листа формата А-4;

-Оригинал рукописных записей, выполненных чернилами синего цвета на двух сторонах листа формата А-4;

-Тетрадка в клетку в которой имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. где имеются цифры подсчеты, записи от имени Холодовой А.Ю. - подлежат хранению при уголовном деле.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Холодову ФИО108, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Ефимова В.В.) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Федотова И.Ю.) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества Широкова Д.М.) в виде 2 лет лишения свободы

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Холодовой А.Ю.. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Применить к Холодовой А.Ю. ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Вменить в обязанности Холодовой А.Ю. самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Холодовой А.Ю., что неисполнение возложенных на неё обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Вещественные доказательства: расписки, рукописный текст, копии ветеринарных справок, копии ветеринарных свидетельств, накладные, оригиналы рукописных записей, копии накладных, товарные накладные, счет-фактуры, договор поставки, тетрадь – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение в течение 15 суток со дня постановления приговора, через Подольский городской суд. Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесение на него замечаний, а также участие в апелляционном рассмотрении дела.

Председательствующий судья: подпись А.А. Артемова

Решение по делу № 1-551/2024 от 31.05.2024

1-551/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица