Решение по делу № 1-5/2020 от 07.08.2018

УИД - 61RS0008-01-2018-003934-57

Дело №1-5/20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 22 июня 2020 года

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего - судьи Маслова А.С.,

при секретаре судебного заседания Богучаровой Д.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Советского района г.Ростова-на-Дону Калюжиной Н.Г.,

подсудимого Апанасенко А.И.,

защитника - адвоката Никитиной О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Апанасенко А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Апанасенко А.И. находясь в <адрес>, являясь учредителем (с долей в уставном капитале 45 %), а в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- директором, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - заместителем генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ - генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Планета-Дон» ИНН 6168039672 (далее ООО «Планета-Дон»), расположенного по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Планета-Дон», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участников совместного строительства и организации ООО «Планета-Дон» и охраняемым законом интересам общества, повлекшее наступление тяжких последствий, при следующих обстоятельствах.

Так, Апанасенко А.И. в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «Планета-Дон» был постоянно наделен следующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Планета-Дон»:

- в соответствии с Уставом ООО «Планета-Дон», являлся единоличным исполнительным органом Общества, который вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» РФ и Уставом общества, в том числе, по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества;

-согласно ст. 40 Федерального Закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений), являясь единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) имел право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- согласно ст.ст. 7, 8 Федерального закона № «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ - нес ответственность за организацию бухгалтерского учета в ООО «Планета-Дон», и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

В период исполнения обязанностей заместителя генерального директора ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И., будучи учредителем общества, фактически являлся его руководителем и осуществлял вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Планета-Дон», позиционировал себя перед подчиненными ему сотрудниками собственником указанной организации, единолично принимал решения об увольнении и назначении на должности работников, давал указания обязательные для исполнения каждым сотрудником организации, включая генерального директора данного общества Свидетель №1, то есть осуществлял функции его единоличного исполнительного органа.

Таким образом, Апанасенко А.И., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Планета-Дон», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вопреки требованиям п. 3 ст. 53 Гражданского Кодекса РФ и п. 1 ст. 44 Федерального Закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений), а также, Уставу ООО «Планета-Дон», о том, что единоличный исполнительный орган при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, использовал возложенные на него права и обязанности вопреки законным интересам ООО «Планета-Дон» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участников долевого строительства, и наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении гражданам, внесшим денежные средства для долевого строительства многоквартирных домов, существенного материального ущерба, а также, в нарушении конституционных прав граждан, установленных ст.ст. 27, 35, 40 Конституции РФ, в соответствии с которыми, граждане имеют право выбирать место пребывания и жительства; иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; иметь право на жилище, то есть, в неполучении гражданами квартир и невозвращении им их денежных средств.

Так, Апанасенко А.И. в 2001 году учредил ООО «Планета-Дон», которое с указанного времени, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц стало осуществлять деятельность по оптовой торговле пищевыми продуктами, отходами, ломом, машинами и оборудованием для сельского хозяйства, по производству санитарно-технических работ, монтажу прочего инженерного оборудования, производству штукатурки, облицовки стен, производству отделочных работ; деятельность ресторанов и кафе; деятельность автомобильного грузового транспорта. В 2007 году Апанасенко А.И. обратился в ИФНС <адрес> с заявлением о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице о видах экономической деятельности организации, после чего ИФНС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о дополнении видов деятельности организации, согласно которым ООО «Планета-Дон» стало вправе осуществлять, в числе прочих, строительство зданий и сооружений.

Кроме этого, Апанасенко А.И. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал юридическое лицо - ООО «Планета-ДОМ» ИНН 6168009131, местонахождение: <адрес> «а», в целях предоставления неограниченному кругу граждан информации о готовящихся к застройке земельных участках.

После этого, Апанасенко А.И., находясь на территории <адрес> не позднее с ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации преступного умысла, направленного на причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участников долевого строительства, разработал следующую схему совершения преступления.

Так, согласно разработанному Апанасенко А.И. плану, подчиненные ему сотрудники ООО «Планета-Дон» и привлеченные им, не подозревающие о его преступных намерениях, сотрудники организации-инвестора ООО «Кадет», должны зарегистрировать жилищно-строительные кооперативы (далее ЖСК), которые в его преступной схеме должны будут выступить в качестве Застройщиков и для максимального получения финансовых ресурсов в распоряжение Апанасенко А.И. должны будут привлечь как можно больше граждан, для участия в совместном строительстве многоквартирных домов, что должно быть обеспечено низкой, не соответствующей рыночной, ценой одного квадратного метра, реализуемого жилья. После этого, руководимое им через «номинального» директора Свидетель №1 ООО «Планета-Дон» заключит договоры строительного подряда с созданными жилищно-строительными кооперативами, в которых ЖСК выступят заказчиками, а ООО «Планета-Дон» подрядчиком по строительству указанных объектов. При этом стоимость услуг подрядчика ООО «Планета-Дон» будет выше стоимости реализуемых гражданам через ЖСК квартир в строящихся домах. Такая схема совершения преступления повлечет с одной стороны - аккумулирование всех 100% денежных средств граждан на счетах подконтрольной Апанасенко АИ. подрядной организации - ООО «Планета-Дон» и позволит ему самостоятельно распоряжаться всеми собранными ЖСК денежными средствами, а с другой – сформировать задолженность ЖСК перед ООО «Планета-Дон» и замкнуть гражданско-правовые требования дольщиков и пайщиков по предоставлению им жилья в строящихся домах и возвращению вкладов, на созданных Апанасенко А.И. через подконтрольных ему лиц жилищно-строительных кооперативах. Для усложнения контроля за поступающими в кассу ЖСК денежными средствами, со стороны дольщиков и пайщиков, им была разработана система обезличенного внесения денег на расчетные счета ЖСК, а также для осложнения контроля за расходованием денежных средств, по его плану, необходимо было отсутствие расчетно-сметных документов, фиксирующих конкретную стоимость тех или иных работ и материалов.

Для реализации вышеуказанного преступного плана, Апанасенко А.И. привлек находящихся в его подчинении, не подозревающих о его преступных намерениях, сотрудников ООО «Планета-Дон»: реально не руководивших финансово-хозяйственной деятельностью Общества, генерального директора Свидетель №1, бухгалтера ФИО7, инженера ПТО Свидетель №3, начальника ПТО Потерпевший №1, юрисконсульта Ким М.И., бухгалтера ФИО9, бухгалтера ФИО10, бухгалтера ФИО11, заместителя главного бухгалтера ФИО12, маркетолога Потерпевший №2, а также, не подозревающих о его преступных намерениях сотрудников организации-инвестора ООО «Кадет»: ФИО19, ФИО14, ФИО15, Свидетель №2, ФИО17 и ее сына Свидетель №4, а также, находящуюся с ним в родственной связи - главного бухгалтера ООО «Планета-Дон» Потерпевший №3, являющуюся его супругой. Указанным лицам Апанасенко А.И. дал указание зарегистрировать в период с 2012 по 2013 годы ряд юридических лиц – жилищно-строительных кооперативов, и выступить в них в качестве председателей, а именно: ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», которые по замыслу Апанасенко А.И. будут полностью подконтрольны ему в управлении финансовой и хозяйственной деятельности. Во исполнение указания учредителя и фактического руководителя ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И., подчиненными ему сотрудниками ООО «Планета-Дон» и не подозревающими о его преступных намерениях сотрудниками организации – инвестора ООО «Кадет», были зарегистрированы следующие организации, которым, в созданной Апанасенко А.И. схеме, надлежало выступить в качестве «Застройщиков»:

- ЖСК «Стройинвест» ИНН 6162058911 (учрежден ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Кадет» ФИО19, основным видом деятельности кооператива, наряду с иными, является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», местонахождение: <адрес>, фактическое местонахождение: <адрес>, а позднее по адресу: <адрес> «а», председателями ЖСК в разное время являлись: сотрудники ООО «Кадет» ФИО19 и ФИО20, сотрудники ООО «Планета-Дон» ФИО21 и ФИО7;

- ЖСК «Жилстрой» ИНН 6162063608 (учрежден ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Кадет» Свидетель №2, основным видом деятельности кооператива, наряду с иными, является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», местонахождение: <адрес>, фактическое местонахождение: <адрес>, а позднее по адресу: <адрес> «а», председателями ЖСК в разное время являлись: сотрудник ООО «Кадет» Свидетель №2, сотрудник ООО «Планета-Дон» Потерпевший №1;

- ЖСК «Жилстрой-1» ИНН 6162063943 (учрежден ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Планета-Дон» Свидетель №3, основным видом деятельности кооператива, наряду с иными, является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», местонахождение: <адрес>, фактическое место нахождения: <адрес> «а», председателями ЖСК в разное время, являлись: сотрудники ООО «Планета-Дон» ФИО22, Свидетель №3, ФИО11, Потерпевший №1; родственник сотрудника ООО «Кадет» Свидетель №4;

- ЖСК «Жилстрой-2» ИНН 6162067306 (учрежден ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Планета-Дон» Свидетель №3, основным видом деятельности кооператива наряду с иными, является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», местонахождение: <адрес> «а», фактическое местонахождение: <адрес> «а», председателями ЖСК в разное время являлись: сотрудники ООО «Планета-Дон» ФИО25, ФИО7, Свидетель №5

По указанию Апанасенко А.И. указанные председатели ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» выдали доверенности на право представления интересов ЖСК, подчиненным Апанасенко А.И. сотрудникам ООО «Планета-Дон» - генеральному директора Свидетель №1, юрисконсульту Ким М.А. и бухгалтеру ООО «Планета-ДОМ» ФИО11

После этого, председателями ЖСК были открыты расчетные счета, зарегистрированные за указанными кооперативами.

В период регистрации указанных ЖСК подконтрольными Апанасенко А.И. председателями были открыты расчетные счета в банках <адрес>, которые в дальнейшем использовались в деятельности ЖСК, а именно:

- ЖСК «Стройинвест» при осуществлении взаиморасчетов использовал расчетные счета: №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый в ПАО «Донкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- ЖСК «Жилстрой-1» использовал при проведении взаиморасчетов расчетный счет №, открытый в ПАО «Донкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- ЖСК «Жилстрой» использовало при проведении взаиморасчетов расчетные счета: №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ;№, открытый в ПАО «Донкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ;

- ЖСК «Жилстрой-2» использовал при проведении взаиморасчетов расчетный счет №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ.

Офисы организаций ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-ДОМ», ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» располагались по адресу: <адрес>, и <адрес>, 2-я Краснодарская, 86 «а».

После этого, действуя в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, согласно которым застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома либо договора аренды такого земельного участка, приобрел в собственность через подчиненных ему сотрудников ООО «Планета-Дон» 5 земельных участков, расположенных по адресам: <адрес>: <адрес> «а»; <адрес>; <адрес> «а»; <адрес>.

После этого, Апанасенко А.И. посредством подчиненных ему сотрудников ООО «Планета-Дон»: генерального директора Свидетель №1, инженера планово-технического отдела Свидетель №3, начальника планово-технического отдела Потерпевший №1, юрисконсульта Ким М.И., для придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, организовал сбор необходимых для получения разрешения на строительство документов. После чего, указанными лицами были получены следующие разрешения:

- разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Департаментом Архитектуры и градостроительства <адрес> Застройщику ЖСК «Жилстрой», на возведение 9-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой (этажность – 9, общая площадь – 4804, 60 кв.м., количество квартир – 64, общая площадь квартир – 3216,30 кв.м., площадь автостоянки на 23 м/мест – 650,0 кв.м., общая площадь офиса – 198, 40 кв. м., строительный объем – 19570,0 куб.м.), на земельном участке площадью – 0,1131 га, расположенном по адресу: <адрес>, Портовая ул., 277, кадастровый номер земельного участка 61:44:0062012:12, строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

- разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Департаментом Архитектуры и градостроительства <адрес> Застройщику ЖСК «Жилстрой» на возведение 9-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой (этажность – 9, общая площадь – 4804, 60 кв.м., количество квартир – 64, общая площадь квартир – 3216,30 кв.м., площадь автостоянки на 23 м/мест – 650,0 кв.м., общая площадь офиса – 198, 40 кв. м., строительный объем – 19980,0 куб.м.), на земельном участке площадью – 0,1223 га, расположенном по адресу: <адрес>, Портовая ул., 275, кадастровый номер земельного участка 61:44:0062012:1, строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

- разрешение на строительство № RU61302000 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Управлением по Архитектуре и градостроительства <адрес> ЖСК «Стройинвест» на возведение 13-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома со встроенным офисом на 1-м этаже (этажность – 13, общая площадь – 7421,8 кв.м., количество квартир – 165), на земельном участке площадью – 3474 кв.м., расположенном по адресу: <адрес> «а», кадастровый номер участка 61:46:0011401:670, строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Разрешения на строительство жилых домов по адресам: <адрес> и <адрес>, получены не были.

После этого, используя свои полномочия руководителя ООО «Планета-Дон», вопреки законным интересам указанной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и вопреки законным интересам граждан - участников совместного строительства, Апанасенко А.И. уведомил подчиненных ему сотрудников о начале строительных работ по возведению жилых домов по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес> «а»; <адрес> «а»; <адрес>, и дал им указание о возведении ограждений по периметру указанных участков для обозначения строительных площадок жилых домов и начале продаж квартир на указанных объектах.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях последующего аккумулирования денежных средств граждан на расчетных счетах организации подрядчика строительства - ООО «Планета-Дон», которым фактически руководил Апанасенко А.И., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, последний дал указание, подчиненному ему генеральному директору ООО «Планета-Дон» Свидетель №1 и сотрудникам ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет», возглавившим ЖСК, заключить между ЖСК и ООО «Планета-Дон» договоры строительного подряда.

Так, между ЖСК «Жилстрой» в лице его председателя Свидетель №2, с одной стороны, и ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор строительного подряда № б/н, согласно которому Заказчик - ЖСК «Жилстрой» привлекает подрядчика ООО «Планета-Дон» для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.

Согласно договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 и ООО «Планета-Дон» в лице Свидетель №1, Заказчик ЖСК «Жилстрой-1» привлекает подрядчика ООО «Планета-Дон» для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.

Согласно договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Стройинвест» в лице ФИО19 и ООО «Планета-Дон» в лице Свидетель №1 заказчик ЖСК «Стройинвест» привлекает подрядчика ООО «Планета-Дон» для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.

Согласно договору строительного подряда, б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Жилстрой-2» и ООО «Планета-Дон» подрядчик ООО «Планета-Дон» обязуется построить заказчику ЖСК «Жилстрой-2» жилой дом по адресу: <адрес>.

В соответствии с планом Апанасенко А.И., согласно указанным договорам, денежные средства, собранные ЖСК у дольщиков и пайщиков строительства, по договорам строительного подряда, в качестве оплаты услуг подрядчика, должны были передаваться в кассу и на расчетные счета ООО «Планета-Дон».

Стоимость услуг подрядной организации ООО «Планета-Дон» по указанию Апанасенко А. И. составила от 29 380 рублей до 30 493 рублей за квадратный метр строящегося жилья, при этом, по его же указанию, стоимость продаваемого участникам совместного строительства жилья по договорам участия в долевом строительстве, договорам уступки прав требования, договорам о членстве в ЖСК, в основном составила 24 203 рубля за квадратный метр строящегося жилья.

Для привлечения большего количества граждан, Апанасенко А.И. дал указание подчиненным ему сотрудникам ООО «Планета-Дон» дать объявления о начале строительства и продаж квартир по указанным выше адресам, через агентства недвижимости <адрес>, что последними было исполнено.

По указанию Апанасенко А.И., действовавшему вопреки законным интересам организаций и граждан, предвидевшему наступление общественно-опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, председатели созданных ЖСК «Стройинвест» ФИО19, а затем Свидетель №3 и ФИО7; председатели ЖСК «Жилстрой» Свидетель №2, а затем, ФИО27 и Потерпевший №1; председатели ЖСК «Жилстрой-1» Свидетель №3 и затем ФИО22, вновь Свидетель №3, ФИО11, Потерпевший №1 и Свидетель №4; председатели ЖСК «Жилстрой-2» Свидетель №3, а затем, ФИО25, ФИО7 и Свидетель №5, которые фактически были работниками ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет», стали заключать с гражданами договоры уступки прав требования, участия в долевом строительстве многоквартирного дома, об участии в ЖСК, договоры оказания информационных услуг, и принимать у граждан денежные средства в счет оплаты будущих квартир в размере их 100 % стоимости, при этом выдавать им квитанции к приходным кассовым ордерам в подтверждение оприходования денежных средств граждан в кассу организаций, а также получать от граждан денежные средства на вышеуказанные расчетные счета ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон», которые фактически контролировал и распоряжался сам Апанасенко А.И.

Так, последними в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры с 327 дольщиками на общую сумму 598 624 852,41 рубля, которые помещались изначально на счета ЖСК.

Заключение договоров Апанасенко А.И. организовал в офисе ООО «Планета-Дон», расположенном по адресу: <адрес> «а», и офисе ООО «Кадет», расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с указанием Апанасенко А.И. сотрудники ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» в период времени с 9 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Планета-Дон», расположенном по адресу: <адрес> «а», и офисе ООО «Кадет», расположенном по адресу: <адрес>, заключали с гражданами договоры об участии в совместном строительстве в отношении указанных жилых домов и на основании них получали от граждан денежные средства.

Так, по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение указания Апанасенко А.И.:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №4, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 920 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №4, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 623 000 рублей.

Потерпевший №4 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 64 920 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 623 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 687 920 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и ФИО29, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес> «а», и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 42,9 кв.м., расположенную в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 170 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО29, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,9 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 170 000 рублей.

ФИО29 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 170 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры жилья указанной квартиры денежные средства в сумме 57 271 рубль, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 227 271 рубль.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №5, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес> «а», и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» двухкомнатную <адрес>, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 503 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №5, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 60 120 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №5, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 503 000 рублей.

Потерпевший №5 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 60 120 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 503 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 563 120 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №6, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 48 120 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №6, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 203 000 рублей.

Потерпевший №6 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 48 120 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 203 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 251 120 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице заместителя генерального директора Апанасенко А.И., и Потерпевший №7 заключен устный предварительный договор об уступке прав требования в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 568 900 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны и Потерпевший №7, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 568 900 рублей.

Потерпевший №7 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ и договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 188 268 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 380 632 рубля в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 568 900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №8, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 840 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №8, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес> «а», и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 296 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №8, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей.

Потерпевший №8 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 51 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 948 160 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 347 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты водяного счетчика денежные средства в сумме 1 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 349 140 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №9, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 24 300 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №9, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 215 000 рублей.

Потерпевший №9 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 24 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 575 700 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 140 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 299 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 239 300 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №10, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 920 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №10, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № участия в долевом строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого обе стороны обязуются заключить договор долевого участия в Строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> «а», и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать Потерпевший №10 двухкомнатную <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м. Стоимость указанной квартиры составляет 1 623 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №10, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 623 000 рублей.

Потерпевший №10 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 64 920 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 195 080 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 427 920 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 687 920 рублей.

Потерпевший №11 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №12 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 218 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 48 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 266 300 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО38, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 48 600 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу. Ростов-на-Дону, <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО38, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 215 000 рублей.

ФИО38 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 613 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» без номера от ДД.ММ.ГГГГ,а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 48 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 650 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также 04.02.2014в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 48 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 360 200 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №13, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 840 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №13, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей.

Потерпевший №13 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 51 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 098 160 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ,а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 20 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 47 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 347 840 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №15 и Потерпевший №14, именуемыми «Заказчики», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчикам» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 480 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №15 и Потерпевший №14, именуемыми «Преемники», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемники» получают право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,9 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 287 000 рублей.

Потерпевший №14 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 25 740 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ,и денежные средства в качестве оплаты за ? указанной квартиры в сумме 59 260 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за ? указанной квартиры денежные средства в сумме 584 240 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 669 240 рублей.

Потерпевший №15 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 25 740 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ,и денежные средства в качестве оплаты за ? указанной квартиры в сумме 59 260 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за ? указанной квартиры денежные средства в сумме 584 240 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 669 240 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №16, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 920 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №16, именуемый «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 623 000 рублей.

Потерпевший №16 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 64 920 рублей, и в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 235 080 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 387 920 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры жилья денежные средства в сумме 15 000 рублей, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 702 920 рублей.

ФИО43 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 302 000 рублей.

После чего, ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования б/н «по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО43, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №17, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 45,7кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 302 000 рублей.

Потерпевший №17 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО43 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 630 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования, а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья денежные средства в сумме 69 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 371 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

ФИО45 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 203 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья денежные средства в сумме 51 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 254 000 рублей.

Потерпевший №18 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 580 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и ФИО47 и Потерпевший №20, именуемыми «Заказчики», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчикам» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 48 600 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО47, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 215 000 рублей.

ФИО47 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 48 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме 951 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, Потерпевший №19 внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 163 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесено в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 263 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и ФИО50, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 080 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО50, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 302 000 рублей.

ФИО50 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 52 080 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 302 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 354 080 рублей.

Потерпевший №21 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, что подтверждается справкой ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 48 888 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 148 888 рублей.

Потерпевший №22 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 218 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 57 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 275 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №23, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 840 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №23, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей.

Потерпевший №23 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 51 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 048 160 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 247 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 27 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 374 840 рублей.

Потерпевший №24 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 348 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 938 480 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья в сумме 69 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 356 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и ФИО55, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 800 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО55, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей

ФИО55 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 51 840 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 98 160 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же перечислила с расчетного счета своей матери ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 197 840 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 12 960 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 36 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 396 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №25, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 840 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №25, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес> общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей.

Потерпевший №25 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 348 160 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в качестве оплаты информационных услуг в сумме 51 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 947 840 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 347 840 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №26, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 200 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №26, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 305 000 рублей.

Потерпевший №26 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 107 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 52 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 70 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 37 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 357 200 рублей.

Потерпевший №27 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 203 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №28, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 720 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №28, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 293 000 рублей.

Потерпевший №28 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 598 280 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 51 720 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 694 720 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 84 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 428 720 рублей.

Потерпевший №29 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 51 280 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 160 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 706 720 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 218 000 рублей.

После чего, Потерпевший №29 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она – Потерпевший №29, именуемая «Уступщик», передает, а Потерпевший №30, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,60 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 218 000 рублей.

Потерпевший №30 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №29ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №29 денежные средства в сумме 1 218 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, Потерпевший №30 внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты дополнительных метров жилья денежные средства в сумме 57 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 275 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №31, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №31, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,50 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 305 000 рублей.

Потерпевший №31 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 52 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 305 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 17 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а такжеДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 25 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 399 200 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №32, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 603 200 рублей. На основании заявлений Потерпевший №32 указанный договор был расторгнут и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №32, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 49,6 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 650 688 рублей.

Потерпевший №32 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ,а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 450 688 рублей, что подтверждается Банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №33, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 50 344 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №33, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,60 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 258 600 рублей.

Потерпевший №33 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 344 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 258 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры в сумме 68 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 377 144 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №34, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 080 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №34, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 302 000 рублей.

Потерпевший №34 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 52 080 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 639 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 40 192,98 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 622 807,02 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 384 080 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №35, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 57 528 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №35, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,80 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 337 600 рублей.

Потерпевший №35 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 57 528 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 337 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 395 128 рублей.

Потерпевший №36 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 230 182 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 304 367 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 534 549 рублей.

ФИО69 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 287 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 78 000 рублей в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» №от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 365 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №37, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 12 030 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №37, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 203 000 рублей.

Потерпевший №37 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 12 030 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 203 000 рублей, что подтверждается квитанцией №к ПКО ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 215 030 рублей.

ФИО71 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 203 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается справкой ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ заключила предварительный договор уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому она – ФИО71, именуемая «Уступщик», передает, а ФИО72, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 482 000 рублей.

ФИО72 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 279 000 рублей, что подтверждается распиской в предварительном договоре уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому она – ФИО71, именуемая «Уступщик», передает, а ФИО72, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 203 000 рублей.

ФИО72 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 203 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре об уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 203 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Ким Л.М., именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 38 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Ким Л.М., именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 349 676 рублей.

Ким Л.М. во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 38 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 282 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 29 676 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 349 676 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №38, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 675 000 рублей.

Потерпевший №38 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 675 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №39, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 280 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №39, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,00 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 632 000 рублей.

Потерпевший №39 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 65 280 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 34 720 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, денежные средства в качестве оплаты указанной квартиры в сумме 1 597 280 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, денежные средства в качестве оплаты дополнительных квадратных метров жилья в сумме 57 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, денежные средства в качестве оплаты дополнительных квадратных метров жилья в сумме 1 320 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 756 200 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №40, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,10кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 503 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №40, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 60 120 рублей.

Потерпевший №40 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 503 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 60 120 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО б/н ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 563 120 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №41, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 67 084 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №41, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 677 100 рублей.

Потерпевший №41 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 67 084 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 677 100 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 744 484 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №42, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №42, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,20 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 331 704 рубля.

Потерпевший №42 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 44 704 рубля, что подтверждается квитанцией № к ПКО ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в сумме 55 296 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 287 000 рублей, что подтверждается квитанцией № к ПКО ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 387 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №43, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 34 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №43, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 296 000 рублей.

Потерпевший №43 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за информационные услуги денежные средства в сумме 34 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 286 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 009 500 рублей, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья в сумме 57 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 387 600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №44, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №44, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 388 800 рублей.

Потерпевший №44 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за информационные услуги денежные средства в сумме 55 552 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 348 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья в сумме 44 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 489 152 рубля.

ФИО80 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 305 000 рублей.

После чего, ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор об уступке прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО80, в лице представителя ФИО82, именуемая «Уступщик», передает, а Потерпевший №45, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес> общей площадью 43,50кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 305 000 рублей.

Потерпевший №45 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО82, являющейся представителем ФИО80, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ и распиской представителя ФИО80 – ФИО82 А также, Потерпевший №45, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве доплаты за квадратные метры указанной выше квартиры денежные средства в сумме 48 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в качестве оплаты доступа к электричеству в сумме 4 000 рублей. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 357 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО84, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,10кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 603 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО84, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 50 000 рублей.

Потерпевший №46 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 503 200 рублей, что подтверждается квитанцией № к ПКО ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в сумме 50 000 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, что подтверждается Банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 653 200 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №47, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 156 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №47, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 278 900 рублей.

Потерпевший №47 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 51 156 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, в сумме 1 278 900 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 330 056 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №48, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 60 120 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №48, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,10кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 503 000 рублей.

Потерпевший №48 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 503 000 рублей, что подтверждается квитанцией № к ПКО ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в сумме 60 120 рублей за информационные услуги, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 563 120 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО88, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 250 000 рублей.

ФИО88 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 125 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» денежные средства в сумме 125 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанцией ЖСК «Стройинвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Серегиной (Жиляевой) Е.А., именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Серегиной (Жиляевой) Е.А., именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 49,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 587 200 рублей.

Потерпевший №49, являясь супругом Серегиной (Жиляевой) Е.А., во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства, принадлежащие ему, в сумме 63 488 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, принадлежащие ему, в сумме 190 464 рубля в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком – ордером от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, принадлежащие ему, в сумме 1 396 736 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и ин-формационные услуги денежные средства в сумме 1 654 688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №50, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 968 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №50, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 299 200 рублей.

Потерпевший №50 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 51 968 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 589 200 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 710 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве доплаты за квадратные метры указанной выше квартиры денежные средства в сумме 64 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 415 168 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №51, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 156 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №51, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 278 900 рублей.

Потерпевший №51 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 51 156 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1278 900 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком – ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 330 056 рублей

ФИО92 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 180 000 рублей, что подтверждается справкой ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО92, именуемый «Уступщик», передает, а ФИО93, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 180 000 рублей.

ФИО93 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 180 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено в качестве оплаты за указанную выше квартиру денежные средства на общую сумму 1 180 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №53 и Потерпевший №52, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участникам долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 677 100 рублей.

Потерпевший №52 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты ? указанной квартиры денежные средства, принадлежащие ей, в сумме 250 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, в сумме 588 550 рублей в качестве оплаты за ? указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за ? указанной квартиры денежные средства в сумме 838 550 рублей.

Потерпевший №53 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты ? указанной квартиры денежные средства, принадлежащие ей, в сумме 250 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, в сумме 588 550 рублей в качестве оплаты за ? указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за ? указанной квартиры денежные средства в сумме 838 550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №54, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 69 248 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №54, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54.1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 731 200 рублей.

Потерпевший №54 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за информационные услуги денежные средства в сумме 69 248 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 347 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 384 200 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья в сумме 3 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 803 648 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №55, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 51 968 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №55, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 299 200 рублей.

Потерпевший №55 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 51 968 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 155 904 рубля в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком – ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 143 296 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 60 800 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 411 968 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО98, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,5 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 350 000 рублей.

ФИО99 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 162 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 188 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 350 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №56, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №56, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 382 400 рублей.

Потерпевший №56 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 55 296 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 165 888 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком – ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 22 400 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 216 512 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 460 096 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест», в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №57, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,4 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 388 800 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №57, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля.

Потерпевший №57 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 55 552 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 388 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается копией извещения ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» № открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 800 рублей, что подтверждается чеком-ордером ростовского отделения № ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 444 352 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №58, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,5 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 260 000 рублей.

Потерпевший №58 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>,внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 900 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» денежные средства в сумме 360 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 260 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №59, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 57 660 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон», в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №59, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 441 500 рублей.

Потерпевший №59 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 334 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 57 660 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 107 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 499 160 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест», в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №60, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 250 000 рублей.

Потерпевший №60 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 250 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №61, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 54 912 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон», в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №61, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,9кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 372 800 рублей.

Потерпевший №61 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 372 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 54 912 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты дополнительных квадратных метров жилья денежные средства в сумме 86 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 514 112 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №62, именуемого «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 42,9 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 330 000 рублей.

Потерпевший №62 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 330 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО108, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 62 100 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №63 и ФИО107, именуемыми «Преемники», с другой, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемники» получают право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 49,6 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 552 480 рублей.

Во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №63, в сумме 10 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства, принадлежащие Потерпевший №63, в сумме 52 100 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 552 480 рублей, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внесено в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 614 580 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №64, ФИО111, ФИО112, ФИО113, именуемыми «Участниками долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участникам долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 603 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №64, ФИО111, ФИО112, ФИО113, именуемыми «Заказчики», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчикам» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 128 рублей.

Потерпевший №64 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принадлежащие ему денежные средства в сумме 64 128 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 307 520 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, и принадлежащие ему денежные средства в сумме 295 680 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры принадлежащие денежные средства в сумме 3 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 670 528 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №65, именуемая «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №65, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 49,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 587 200 рублей.

Потерпевший №65 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 63 488 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 637 200 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» б/ н от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 950 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/ н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №66, именуемым «Преемник», с другой, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получают право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,00 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 697 280 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №66, именуемым «Преемник», с другой, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получают право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 547 520 рублей.

Потерпевший №66 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанных квартир денежные средства в сумме 3 244 800 рублей, что подтверждается платежным поручением б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №67, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 731 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №67, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 69 248 рублей.

Потерпевший №67 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 69 248 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 207 744 рубля в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн б/ н от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 523 456 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается поручением вкладчика ОАО «Сбербанк России» онлайн б/ н от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 800 448 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №68, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 280 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №68, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,00 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 606 500 рублей.

Потерпевший №68 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 65 280 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ;а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 606 500 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 23 550 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 725 330 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №69, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №69, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 49,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 587 200 рублей.

Потерпевший №69 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ;а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 53 488 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 587 200 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №70, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 280 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №70 и ФИО120, именуемыми «Преемники», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемники» получают право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,00 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 300 000 рублей.

Потерпевший №70 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» принадлежащие ему денежные средства в сумме 15280 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 632 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принадлежащие ему денежные средства в сумме 35 200 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 732 480 рублей

ФИО121 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 099 200 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислил за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 299 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице юриста Ким М.А. и Потерпевший №71 заключен устный договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Потерпевший №71 однокомнатную <адрес>, общей площадью 40,6 кв.м., стоимостью 1 299 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №71, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 299 200 рублей.

ФИО123 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ее матерью Потерпевший №71, перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства, принадлежащие Потерпевший №71, в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №71 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства, принадлежащие Потерпевший №71, в сумме 299 200 рублей, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

А всего ООО «Планета-Дон» за указанную квартиру получены денежные средства в сумме 1 299 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №72, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 128 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №72, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 603 200 рублей.

Потерпевший №72 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 64 128 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО № ООО «Планета-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 803 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 800 000 рублей, что подтверждается копией извещения ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 667 328 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО125 и Потерпевший №283, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 340 000 рублей.

ФИО125 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил 24.06.2014в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства, принадлежащие Потерпевший №283, в сумме 1 340 000 рублей, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №73, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 29 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №73, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №73 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 29 000 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и денежные средства в сумме 71 000 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 417 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме1 517 000 рублей

ФИО127 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 388 800 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

После чего, ФИО127 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования № «по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 29.05.2014» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому она – ФИО127, именуемая «Уступщик», передает, а Потерпевший №74, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 49,6 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 440 000 рублей.

Потерпевший №74 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на личный счет ФИО127 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 440 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 388 800 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО129, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО129, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 49,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 587 200 рублей.

ФИО129 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 63 488 рублей в качестве оплаты информационных услуг, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 237 200 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/ н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №75, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №75, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,4 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 388 800 рублей.

Потерпевший №75 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 552 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 388 800 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 73 600 рублей в качестве оплаты за дополнительные метры жилья, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 517 952 рубля

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №76, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 168 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №76, именуемой «Преемник», с другой, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 379 200 рублей.

Потерпевший №76 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 168 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 79 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 99 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 533 568 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО132, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО132, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 382 400 рублей.

ФИО132 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 296 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 582 400 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ,а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 38 400 рублей в качестве доплаты за дополнительные метры жилья, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 476 096 рублей

Потерпевший №77 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 392 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 64 000 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 456 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №78, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 40,5кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 260 000 рублей.

Потерпевший №78 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 910 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 260 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО135, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 680 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №79, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,50 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 392 000 рублей.

Потерпевший №79 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 680 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 392 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 38 400 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 486 080 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №80, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 280 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №80, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,00кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 632 000 рублей.

Потерпевший №80 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 65 280 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 432 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; что подтверждается извещением ПАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 697 280 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №81, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №81, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 382 400 рублей.

Потерпевший №81 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 296 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 382 400 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 437 696 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №82, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №82, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 49,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 587 200 рублей.

Потерпевший №82 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 63 488 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 587 200 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №83, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 51,0 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 581 000 рублей.

Потерпевший №83 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 381 000 в качестве оплаты за указанную квартиру, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 581 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО141, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,5 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 350 000 рублей.

ФИО141 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 650 000 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 700 000 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 350 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО142, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 51,0 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 581 000 рублей.

ФИО142 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>,внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ;и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» денежные средства в сумме 81 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 581 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице Свидетель №1, именуемым «Застройщик», одной стороны, и ФИО143, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участникам долевого строительства» двухкомнатную <адрес>, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 603 200 рублей.

ФИО143 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 603 200 рублей, что подтверждается справкой ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки права по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО143, именуемая «Сторона-1», передает, а Потерпевший №84, именуемая «Сторона-2», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 603 200 рублей.

Потерпевший №84 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на личный счет ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 245 005,74 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило денежные средства в сумме 1 603 200 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО19, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №85, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 54,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 677 100 рублей.

Потерпевший №85 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>,внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 677 100 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым Застройщик», с одной стороны, и ФИО146, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 594 000 рублей.

ФИО146 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 594 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

После чего, ФИО146 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО146, именуемая «Уступщик», передает, а ФИО147, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 950 000 рублей.

ФИО147 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО146 денежные средства в сумме 1 950 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. А так же ФИО147, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 87 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, и, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты водяных счетчиков денежные средства в сумме 1 320 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за вышеуказанную квартиру ООО «Планета-Дон» получены денежные средства в сумме 1 682 320 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №86, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №86, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,4 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 388 800 рублей.

Потерпевший №86 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 552 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 388 800 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 67 200 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 4 000 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ;а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме1 515 552 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №87, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 128 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №87, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 603 200 рублей.

Потерпевший №87 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 64 128 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 856 258,91 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 746 942 рубля в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 667 328, 91 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №88, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №88, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,4 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 388 800 рублей.

Потерпевший №88 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 552 рубля в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 880 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 193 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 315 800 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ,а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 24 000 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 508 352 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №89, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №89, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,4 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 388 800 рублей.

Потерпевший №89 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 552 рубля в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 388 800 в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 38 400 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме1 482 752 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №90, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 280 рублей. После этого, 22.08.2014в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №90, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 51,0 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 632 000 рублей.

Потерпевший №90 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 65 280 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 632 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ;а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 44 800 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 4 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 746 080 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №91, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №91, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 382 400 рублей.

Потерпевший №91 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 55 296 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 382 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу,15.06.2015в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 32 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 469 696 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №92, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №92, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 382 400 рублей.

Потерпевший №92 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 296 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 952 991,5 рубль в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 429 408,5 рублей, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 12 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ;а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 450 496 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №93, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес>, общей площадью 50,1кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 603 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №93, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 128 рублей.

Потерпевший №93 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 64 128 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 212 562,70 рубля в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 390 637,3 рублей, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 3 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 670 528 рублей.

Потерпевший №94 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 388 800 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья денежные средства в сумме 51 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную <адрес> 440 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №95, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 63 488 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №95, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес>, общей площадью 49,6кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 587 200 рублей.

Потерпевший №95 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 63 488 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 238 000 в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией ОАО КБ «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, а так же перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 349 200 в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 650 688 рублей.

Потерпевший №96 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил в дневное время ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 692 400 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией об оплате ОАО «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 690 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 382 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО159, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО159, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 488 000 рублей.

ФИО159 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО160 перечислилаДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства, принадлежащие ФИО159, в сумме 240 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО159 перечислилаДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 248 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесено в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 547 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Ким О.В., именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,1кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 380 000 рублей.

Ким О.В. во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 380 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №97 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 677 100 в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №98, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 296 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №98, именуемой «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 382 400 рублей.

Потерпевший №98 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 10 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 45 296 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; и в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 382 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за дополнительные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 32 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ;а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 469 696 рублей.

Потерпевший №99 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 380 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», одной стороны, и ФИО164, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 40,1 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 285 000 рублей.

ФИО164 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 285 000 рублей, что подтверждается справкой ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО164, именуемый «Цедент», передает, а Потерпевший №100, именуемый «Цессионарий», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,1кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 285 000 рублей.

Потерпевший №100 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 285 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 285 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

Потерпевший №101 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, внесла ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в кассу ЖСК «Стройинвест» денежные средства в сумме 1 385 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО167, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 51,0 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 635 000 рублей.

ФИО167 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №102 денежные средства в сумме 1 635 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и ФИО170, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», одной стороны, и ФИО170 и Потерпевший №103, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №103 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг принадлежащие ей денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО170 перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №103, в сумме 1 488 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесено в качестве оплаты за указанную выше квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 547 520 рублей.

Потерпевший №104 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 136 800 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

После чего, Потерпевший №104 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №104, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №105, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,6 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 136 800 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №105 передала Потерпевший №104 в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 136 800 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №105, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 30 000 рублей.

Потерпевший №105 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ; а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты дополнительных квадратных метров жилья денежные средства в сумме 53 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за вышеуказанную квартиру ООО «Планета-Дон» получены денежные средства в сумме 1 220 000 рублей.

Потерпевший №104 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 201 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 61 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 53 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в общей сумме 1 316 000 рублей.

Потерпевший №106 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 160 500 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 442 700 рублей в качестве оплаты указанной квартиры; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 12 800 рублей в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры, а всего перечислил в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства на общую сумму 1 616 000 рублей.

Потерпевший №107 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 285 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», одной стороны, и ФИО175, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 42,30 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 353 600 рублей.

ФИО175 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 353 600 рублей, что подтверждается справкой ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО175, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №108, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,30 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 353 600 рублей.

Потерпевший №108 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №108, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 552 рубля.

Потерпевший №108 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 55 552 рубля, и, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты дополнительных квадратных метров указанной квартиры денежные средства в сумме 44 800 рублей и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 4 000 рублей. А всего внесено в качестве оплаты за указанную выше квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 457 952 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №109, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №109, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №109 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 488 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 12 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за указанную выше квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 560 320 рублей.

ФИО178 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 192 000 рубля, что подтверждается извещением Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ и чеком-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 392 000 рублей.

Потерпевший №110 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 339 200 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 148 800 рублей, что подтверждается банковским ордером N 7-1 от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислил в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 488 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №111, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», одной стороны, и Потерпевший №111, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №111 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 339 200 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 148 800 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается банковским ордером N10-1 от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную выше квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 547 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №112, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,5 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. Застройщик обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 395 000 рублей.

Потерпевший №112 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 395 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №114 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 635 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за водяных счетчиков денежные средства в сумме 1 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме1 636 300 рублей

Потерпевший №115 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 375 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №116 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 375 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО186, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 300 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО186, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 382 400 рублей.

ФИО186 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 182 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 38 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 476 100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны и Потерпевший №117, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 51,0 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 635 000 рублей.

Потерпевший №117 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 635 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №118 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 300 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО189 и Потерпевший №119, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее 31.12.2014г. «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 382 400 рублей.

ФИО189 и Потерпевший №119 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесли в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 382 400 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается справкой ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же денежные средства в сумме 32 000 рублей в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесли в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 414 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №119, именуемая как «Уступщик» заключила договор с ФИО189, именуемым «Преемник», согласно которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает ? долю однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а», стоимость доли составляет 690 000 рублей.

После чего, ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он – ФИО189, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №120, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 380 000 рублей.

Потерпевший №120 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 380 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 414 400 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №121, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №121, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №121 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 488 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 547 520 рублей.

Потерпевший №122 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ЖСК «Стройинвест» денежные средства в качестве оплаты за квартиру в сумме 650 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 650 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Потерпевший №123 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1632 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО195, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 130 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО195, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 39,70 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 270 400 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Продавец», с одной стороны, и ФИО195, именуемым «Покупатель», с другой стороны, заключено дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого стоимость двухкомнатной <адрес> увеличена на 332 800 рублей. Таким образом стоимость квартиры согласно договору и дополнительного соглашения составила 1 603 200 рублей

ФИО195 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства, принадлежащие Потерпевший №124, в сумме 64 130 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства, принадлежащие Потерпевший №124, в сумме 1 270 400 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства, принадлежащие Потерпевший №124, в сумме 332 800 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства, принадлежащие Потерпевший №124, в сумме 1 667 300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО197, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,5 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 395 000 рублей.

Дочь ФИО197 – ФИО198 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства, принадлежащие Потерпевший №125, в сумме 1 395 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемой «Застройщик», с одной стороны и Потерпевший №126, ФИО201, действующие за себя и своих несовершеннолетних детей ФИО202 и ФИО203, именуемые «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности общей площадью 42,9 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 375 000, 50 рублей.

Потерпевший №126 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 945 592 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 429 408,50 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается выпиской по операциям на расчетном счете № ЖСК «Стройинвест», а всего перечислил в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 375 000,50 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО205, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО205 и Потерпевший №127, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участникам долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 46,5 кв.м., находящуюся на 6 этаже (2 секция) дома, расположенного по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 488 000 рублей.

Супруга Потерпевший №127 - ФИО205 во исполнение условий договора, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 59 520 рублей, принадлежащие ее супругу Потерпевший №127, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие ее супругу Потерпевший №127 денежные средства в сумме 148 800 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, принадлежащие ее супругу Потерпевший №127 денежные средства в сумме 1 339 200 рублей, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги принадлежащие ее супругу Потерпевший №127 денежные средства в сумме 1 547 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны и Потерпевший №128-к., именуемой «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 42,9 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу, «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 375 000 рублей.

Потерпевший №128-к. во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 375 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО207, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 380 000 рублей.

ФИО208 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №298, в сумме 1 380 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №129, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №129, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 46,5 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 488 000 рублей.

Потерпевший №129 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ и поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 088 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ и поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 547 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №130, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 40,5кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 300 000 рублей. А так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемый «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №130, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 40,1 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 285 000 рублей.

Потерпевший №130 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 285 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиры №№ и 93 денежные средства в сумме 2 585 000 рублей.

Потерпевший №131 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 380 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №132, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 385 000 рублей.

Потерпевший №132 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 385 000 рублей, что подтверждается поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО212, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 300 000 рублей.

ФИО212 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры.

После чего, ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ заключил предварительный договор уступки прав № «к договору № участия в долевом строительстве от 05.09.2014» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он – ФИО212, именуемый «Сторона -1», передает, а ФИО213, именуемый «Сторона-2», получает право требования «Стороны-1» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 430 000 рублей.

ФИО213 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 430 000 рублей, что подтверждается распиской в предварительном договоре уступки прав № «к договору № участия в долевом строительстве от 05.09.2014» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 300 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

Потерпевший №133 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 375 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №134, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,5 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 488 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №134, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 59 520 рублей.

Потерпевший №134 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 59 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 488 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 547 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>,между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО216, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 385 000 рублей.

ФИО216 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 385 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки права требования «по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому она – ФИО216, именуемая «Цедент», передает, а Потерпевший №135, именуемый «Цессионраий», получает право требования «Цедента» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 385 000 рублей.

Потерпевший №135 во исполнение условий договора от 16.05.2015передала ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 385 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 385 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО218 именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 385 000 рублей.

ФИО218 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 385 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования «по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому она – ФИО218, именуемая «Цедент», передает, а Потерпевший №135, именуемый «Цессионраий», получает право требования «Цедента» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 385 000 рублей.

Потерпевший №135 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО218 денежные средства в сумме 1 385 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 385 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

Потерпевший №136 во исполнение условий договора от 19.09.2014перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 380 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО20, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО220, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, и передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенную в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору составляет 1 385 000 рублей.

ФИО220 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 900 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается извещением б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 485 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 385 000 рублей.

Потерпевший №137 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь офисе ЖСК «Стройинвест» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ЖСК «Стройинвест» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 623 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 772 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего оплатил за указанную выше квартиру денежные средства в сумме 1 395 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №138, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 128 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Стройинвест» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №138, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес> «а», включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» двухкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 50,1 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 603 200 рублей.

Потерпевший №138 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 64 128 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 603 200 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 667 328 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и ФИО223 в лице представителя Потерпевший №139, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 30 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ФИО223 в лице представителя Потерпевший №139, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,10 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 500 000 рублей.

ФИО223 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 1 470 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, 06.03.2015в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры денежные средства в сумме 97 446 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 627 446 рублей.

Потерпевший №140 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ЖСК «Стройинвест» №, открытый в ЮЗБ ОАО "Сбербанк России" в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 395 000 в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ООО «Кадет» в лице генерального директора Потерпевший №141, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования №.П. от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении нежилого помещения №.П., общей площадью 157,31 кв.м., расположенного в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанного помещения по договору уступки прав требования составляет 4 000 000 рублей.

Потерпевший №141, действуя от имени ООО «Кадет», во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 4 000 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение, что подтверждается платежным поручением ООО «Кадет» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО227 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 293 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру, что подтверждается актом приема-передачи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому он – ФИО227, именуемый «Сторона-1», передает, а Потерпевший №142, именуемый «Сторона-2», получает право требования «Стороны-1» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,1 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 374 000 рублей.

Потерпевший №142 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 374 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 293 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель» и Потерпевший №143, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 13 020 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №143, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор уступки прав требования № ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,40 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Стоимость указанной квартиры по договору уступки прав требования составляет 1 302 000 рублей.

Потерпевший №143 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 13 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 302 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 315 020 рублей.

По объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение указания АФИО423:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Кооператив», с одной стороны, и Потерпевший №144, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,95 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 300 450 рублей.

Потерпевший №144 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 300 450 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №145, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,87 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,31 кв.м., двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,69 кв.м., расположенных в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 4 221 209 рублей.

Потерпевший №145 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты квартир №,126,127 денежные средства в сумме 4 221 209 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №146, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору <адрес> в <адрес>, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 838 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №146, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 320 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №146, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору <адрес> в <адрес>, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 838 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, ФИО233 (мать Потерпевший №146), именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 320 960 рублей.

Потерпевший №146 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> денежные средства в сумме 52 838 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 320 960 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО233 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты <адрес> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №146, в сумме 1 320 960 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ,и в качестве оплаты информационных услуг согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №146, в сумме 52 838 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО234 (супруга Потерпевший №146) во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №146, в сумме 52 821 рубль, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты <адрес> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №146, в сумме 1 320 547 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

А всего внесено за указанные выше квартиры и информационные услуги денежные средства в сумме 4 120 964 рубля.

Потерпевший №147 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме1 320 547 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №148, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 55 905 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №148, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,69 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 397 643 рубля.

Потерпевший №148 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 55 905 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 347 643 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 453 548 рублей.

ФИО238 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 670 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 80 000 рублей были возвращены Потерпевший №149 по ее требованию. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 590 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ООО «Кадет» в лице генерального директора Потерпевший №141, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,79 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,66 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,14 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 45,49 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 44,51 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 47,37 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 44,11 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 48,62 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,11 кв.м., расположенных в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Общая стоимость указанных квартир составляет 10 000 000 рублей.

ООО «Кадет» выполнило свои обязательство по оплате указанных квартир, перечислив на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО239, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 64 423 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО239, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 47,37 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 610 580 рублей.

ФИО239 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 64 423 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 270 000 рублей, что подтверждается квитанцией ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 340 580 рублей, что подтверждается квитанцией ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 675 003 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №150, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 56 140 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №150, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 403 520 рублей.

Потерпевший №150 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 6 140 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ,и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 403 520 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1»№ от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 459 660 рублей.

Потерпевший №151 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО242, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору <адрес> в <адрес>, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 56 622 рубля. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, ФИО242, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,69 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года, стоимость 1 415 556 рублей.

ФИО242 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве паевого взноса за <адрес> денежные средства в сумме 10 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в качестве оплаты информационных услуг за <адрес> сумме 56 622 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты текущего взноса за <адрес> денежные средства в сумме 1 355 556 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты текущего взноса за <адрес> денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 472 178 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №152, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 75 894 рубля. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №152, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,21 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 897 350 рублей.

Потерпевший №152 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 75 894 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 324 106 рублей, что подтверждается квитанцией ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 173 244 рублей, что подтверждается квитанцией ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 973 244 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Королёвой А.С., именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 66 560 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Королёвой А.С., именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,04 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 513 440 рублей.

Королёва А.С. во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 66 560 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> денежные средства в сумме 33 440 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> денежные средства в сумме 1 480 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 580 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО189, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 52 838 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, ФИО189, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 320 960 рублей.

ФИО189 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства, принадлежащие Потерпевший №119, в сумме 52 838 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства, принадлежащие Потерпевший №119, в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> денежные средства в сумме 1 320 960 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 373 798 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №153, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №153, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 26,05 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 960 000 рублей.

Потерпевший №153 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 960 000 рублей и в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 40 000 рублей, а всего внесла в качестве оплаты информационных услуг и указанной квартиры денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №2, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,04 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 261 200 рублей, После чего,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №2, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 41,28 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 362 240 рублей.

Потерпевший №2 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 161 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 008 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 353 440 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, А всего внесла в качестве оплаты указанных квартир денежные средства в сумме 2 623 440 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, ООО «Кадет» в лице генерального директора Потерпевший №141, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,04 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,31 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,69 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,31 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 48,66 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 46,11 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,04 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,31 кв.м., двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,69 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,31 кв.м., однокомнатной <адрес>, общей площадью 48,66 кв.м., расположенных в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Общая стоимость указанных квартир составляет 15 000 000 рублей.

ООО «Кадет» выполнило свои обязательство по оплате указанных квартир, что подтверждается актом зачетов взаимных требований на сумму 15 000 000 рулей от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Кадет» и ЖСК «Жилстрой-1».

Потерпевший №154 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 747 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив» «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №1, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 26,05 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 781 500 рублей.

Потерпевший №1 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты за указанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 619 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 719 200 рублей.

Потерпевший №155 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внёс в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 484 712 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 253 рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внёс в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 10 506 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ,а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ,а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 5 253 рублей, что подтверждается квитанцией «Сбербанк Бизнес Онлайн» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 1 574 013 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ», в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №156, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 289 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №156, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,69 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 632 218 рублей.

Потерпевший №156 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 65 289 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 632 218 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 697 507 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №157, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 53 004 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», с одной стороны, и Потерпевший №157, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 44,17 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 325 100 рублей.

Потерпевший №157 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 3 004 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 25 100 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 378 104 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №158, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1»,в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №158, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №а о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 24,91 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 860 000 рублей.

Потерпевший №158 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 860 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 900 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №159, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №159, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №а о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 24,91 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 860 000 рублей.

Потерпевший №159 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 860 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 900 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №160, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 60 820 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице представителя Ким М.А., именуемым «Кооператив» «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №160, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 50,69 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 520 700 рублей.

ФИО252 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 60 820 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 520 700 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства на общую сумму 1 581 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора ФИО22, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №161, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 65 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №161, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,21 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 635 000 рублей.

Потерпевший №161 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 65 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 635 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 700 000 рублей.

Потерпевший №162 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 614 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №163 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 50 000 рублей были возвращены Потерпевший №163 по ее требованию. Таким образом, ООО «Планета-Дон» было получено в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 300 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 53,53 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес> «а», срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 523 355 рублей.

Потерпевший №3 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 523 355 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

По объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение указания АФИО423:

ФИО7 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 630 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 630 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру денежные средства на сумму 1 260 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №164, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 28 800 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №164, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес> «а», и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 36,0 кв.м., расположенную в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 440 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО256, именуемой «Пайщик», с другой стороны заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 38,4 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 401 600 рублей.

ФИО256 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, 11.03.2016в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, 26.05.2016в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2»№ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2»№ от ДД.ММ.ГГГГ, 03.02.2017в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2»б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2»№ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №164 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в денежные средства в сумме 21 200 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 28 800 рублей в качестве оплаты информационных услуг, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дом» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, в один из дней декабря 2014 в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» б/н от декабря 2015 года,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 68 800 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты членских взносов, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве членского взноса, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внесли в качестве оплаты за указанные квартиры денежные средства в сумме 2 418 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО258, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 29 184 рубля. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №165, именуемой «Пайщик», с другой стороны заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 38,4 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 459 200 рублей.

ФИО258 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №165, в сумме 29 184 рубля в качестве оплаты информационных услуг что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №165 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 459 200 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получены денежные средства в сумме 1 488 384 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №166, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 62 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №166, именуемой «Пайщик», с другой стороны заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 40,6 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 532 800 рублей.

Потерпевший №166 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, в сумме 62 200 рублей в качестве оплаты информационных услуг что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 87 800 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 445 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 595 000 рублей.

ФИО261 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 260 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК» с одной стороны, и Потерпевший №9, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 38,4 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 459 200 рублей.

Потерпевший №9 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ,а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 950 000 рублей.

ФИО262 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №167 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 880 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 79 710 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства на сумму 1 059 710 рублей.

Потерпевший №168 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты указанного офисного помещения, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 192 500 рублей в качестве оплаты указанного офисного помещения, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за офисное помещение денежные средства на сумму 2 192 500 рублей.

Потерпевший №169 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты указанного офисного помещения, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 192 500 рублей в качестве оплаты указанного офисного помещения, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за офисное помещение денежные средства на сумму 2 192 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемой «Пайщик», с другой стороны заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 918 000 рублей. А также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемой «Пайщик», с другой стороны заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 36,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 287 000 рублей

Потерпевший №3 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 918 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 1 287 000 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанные квартиры денежные средства в сумме 3 205 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО266, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 54,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 027 600 рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-2» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО266, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 47,4 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес> «а». Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 753 800 рублей.

ФИО266 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» 22.11.2016в дневное время денежные средства в сумме2 027 600 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме1 753 800 рублей в качестве оплаты <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-2» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внес в качестве оплаты за указанные квартиры денежные средства в сумме 3 781 400 рублей.

По объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение указания АФИО423:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Застройщик», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №170, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» офисное помещение №, общей площадью 114,48 кв.м., расположенное в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанного помещения составляет 3 770 840 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Потерпевший №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №170, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-О о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» вышеуказанного офисного помещения, которому присвоен №-О, общей площадью 114,5 кв.м. Стоимость указанного помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ составила 3 778 500 рублей.

Потерпевший №170 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон», расположенного по адресу: <адрес> «а», внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты офисного помещения денежные средства в сумме 3 778 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон»в качестве единовременного вступительного взноса денежные средства в сумме 3000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве членского ежемесячного взноса за октябрь 2015 года денежные средства в сумме 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты указанного помещения денежные средства в сумме 3 782 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Застройщик», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №171, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 38,28 кв.м., расположенной в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 263 240 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Застройщик», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №171, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключено дополнительное соглашение к предварительному договору № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Сторона-1» обязуется передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Стоимость указанной квартиры составляет 1 750 000 рублей

Потерпевший №171 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон», расположенного по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 340 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 889 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 10 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 699 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №172, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Застройщик» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» однокомнатную <адрес>, общей площадью 37,87 кв.м., расположенной в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 325 450 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, по указанию АФИО423 с Потерпевший №172 составлен и подписан новый договор на другую квартиру, а именно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №172, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,8 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 325 450 рублей.

Потерпевший №172 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон», расположенного по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 325 450 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый филиале ЮЗС ПАО «Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн. А всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 344 470 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Застройщик», «Сторона-1», с одной стороны, и ФИО270, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обе стороны договора обязуются в будущем заключить договор участия в строительстве жилья, согласно которого «Сторона-1» обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать «Стороне-2» двухкомнатную <адрес>, общей площадью 55,8 кв.м., расположенной в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость указанной квартиры составляет 1 953 000 рублей. После чего,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО270, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

ФИО270 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон», расположенном по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 700 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 53 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты указанного парковочного места, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты указанного парковочного места, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты указанного парковочного места, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 3 500 рублей в качестве доплаты за квадратные метры указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внес в качестве оплаты указанных квартиры и парковочного места денежные средства в сумме 2 325 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №173, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 356 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №173, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 53,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 044 400 рублей.

Потерпевший №173 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 40 356 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 017 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 26 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за приборы учета газа и воды денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 103 776 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО272, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 136 000 рублей.

ФИО272 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 136 100 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №174 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №,открытый ОАО ЮЗБ «Сбербанк России» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 977 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 996 020 рублей.

Потерпевший №175 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 919 020 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №176, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 82 500 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК» с одной стороны и Потерпевший №176, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 39,1 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 650 000 рублей.

Потерпевший №176 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 82 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 732 500 рублей.

Потерпевший №177 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 136 100 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь там же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за информационные услуги в сумме 11 361 рубль, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за информационные услуги и вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 147 461 рубль.

Потерпевший №178 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 620 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 12 928 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 651 948 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №179, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 82,6 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 671 284 рубля. А также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №179, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном помещении, в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №179 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 449 420 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 221 864 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья денежные средства в сумме 29 106 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанные квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 3 050 390 рублей.

Потерпевший №180 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 100 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 206 426 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета в сумме 15 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета в сумме 4 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №181 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 261 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 236 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 517 020 рублей.

Потерпевший №182 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 515 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №183, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 33 592 рубля. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №183, именуемой «Пайщик», с другой, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 44,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 679 600 рублей.

Потерпевший №183 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 33 592 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 679 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 713 192 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны и ФИО283, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес> общей площадью 37,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 512 000 рублей.

ФИО283 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты указанной выше квартиры перечислила в дневное время ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ЖСК «Жилстрой», принадлежащие Потерпевший №184 денежные средства в сумме 1 512 000 рублей, что подтверждается банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2 именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №185, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,7 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 228 000 рублей.

Потерпевший №185 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 728 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 2 228 000 рублей.

Потерпевший №186 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ,находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 143 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 6 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 168 020 рублей.

Потерпевший №187 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ОАО ЮЗБ «Сбербанк России» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а так же перечислил на вышеуказанный расчетный счет ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислил на указанный выше расчетный счет ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 568 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислил за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 768 000 рублей.

Потерпевший №188 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 148 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 351 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 600 рублей, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Потерпевший №189 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ,а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 912 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 020 рублей, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме1 531 020 рублей.

Потерпевший №190 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №,открытый ОАО ЮЗБ «Сбербанк России» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 512 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 24 000 рублей в качестве оплаты дополнительных квадратных метров, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 555 020 рублей

Потерпевший №191 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 975 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 975 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 228 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 2 228 000 рублей.

Потерпевший №192 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства, принадлежащие Потерпевший №193, на общую сумму 575 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве доплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры денежные средства, принадлежащие Потерпевший №193, в сумме 65 733 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО292 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства, принадлежащие Потерпевший №193, на общую сумму 575 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внесено в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 215 722 рубля.

Потерпевший №194 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 512 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 512 000 рублей.

Потерпевший №195 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 432 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 732 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №196, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 752 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №196, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном помещении в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

Потерпевший №196 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты парковочного места в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты парковочного места в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ,а так же находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 252 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 2 152 000 рублей.

Потерпевший №197 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 072 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №198 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ,а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 732 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 732 000 рублей.

Потерпевший №199 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 957 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 44 400 рублей в качестве оплаты за разницу в квадратных метрах указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 001 700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, Потерпевший №145, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор о членстве в ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года, общая стоимость 2 250 000 рублей.

Потерпевший №145 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 250 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице представителя Свидетель №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №144, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трёхкомнатной <адрес>, общей площадью 75,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 3 384 000 рублей.

Потерпевший №144 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 3 384 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №200 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 850 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 603 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры жилья в сумме 22 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную выше квартиру денежные средства в сумме 1 994 520 рублей.

Потерпевший №201 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 515 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы денежные средства в сумме19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиры денежные средства в сумме 1 534 520 рублей.

ФИО303 по указанию Потерпевший №202 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ОАО ЮЗБ «Сбербанк России» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства, принадлежащие Потерпевший №202, в сумме 1 650 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила на вышеуказанный расчетный счет денежные средства, принадлежащие Потерпевший №202, в сумме 124 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего переведено в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства, принадлежащие Потерпевший №202, в сумме 1 774 000 рублей.

Потерпевший №203 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 696 950 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; 04.05.2016в дневное время денежные средства за оплату газовых приборов и приборов учета в сумме19 020 рублей, что подтверждается квитанцией квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты за квартиру денежные средства на сумму 1 815 970 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 776 000 рублей.

А также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 075 000 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 075 000 рублей;

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 776 000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,7 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 311 550 рублей.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключён договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочных мест №, 14, 16, расположенных в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2017 года. Общая стоимость указанных парковочных мест составляет 1 050 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочных мест №, 2, 21, 22, 23, расположенных в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2016 года. Общая стоимость указанных парковочных мест составляет 1 750 000 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой», в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2016 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №204 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в офисе ЖСК «Жилстрой» и ЖСК «Жилстрой-1» по адресу: <адрес>, так и в офисе ООО «Планета Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты за парковочные места и квартиры, расположенные по адресу: <адрес>. 277: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 177 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 207 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 207 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 177 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 230 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места№ денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 1 867 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 1 867 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 598 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 2 081 550 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 1 598 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ,а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочных мест №№, 14, 16 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочные места №, 2, 21, 22, 23 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочных мест №, 2, 21, 22, 23 денежные средства в сумме 630 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места №, 2, 21, 22, 23 денежные средства в сумме 120 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ. А всего внесла в качестве оплаты за квартиры и парковочные места денежные средства в сумме 14 363 550 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №205, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 53,40 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 216 000 рублей. А также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №205, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном помещении жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

Потерпевший №205 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 216 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 120 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 280 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 2 616 000 рублей.

Потерпевший №206 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 216 000 рублей в качестве оплаты указанной квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также 12.05.2016в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства за оплату газовых приборов и приборов учета в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также 16.05.2016в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры указанной квартиры в сумме 16 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства на сумму 2 251 620 рублей.

Потерпевший №207 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый в ЮЗБ ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, Евдокимова, 37, в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 776 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 795 020 рублей.

Потерпевший №208 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ЮЗБ ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается извещением ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, перечислила на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ЮЗБ ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 216 000 рублей, что подтверждается поручением владельца счета ОАО «Сбербанк России» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за дополнительные квадратные метры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 16 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 251 620 рублей.

ФИО311 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты вышеуказанного парковочного места денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Потерпевший №209 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ЮЗБ ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 317 700 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 817 700 рублей.

Потерпевший №210 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 925 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК Жилстрой» 16.02.2015в дневное время денежные средства в сумме 95 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 3 120 800 рублей.

Потерпевший №211 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» в дневное время 11.02.2015денежные средства в сумме 1 016000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 2 216 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО315, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 75,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 650 900 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО315, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном помещении жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 400 000 рублей.

ФИО315 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 2 650 900 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанные квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 3050900 рублей.

Потерпевший №212 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>,внес в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 070 800 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон», расположенном по адресу: <адрес> «а», внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы и приборы учета денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 3 139 820 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО317, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 101 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО317, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 1 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 171 500 рублей.

ФИО318 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 101 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 2 171 500 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО № ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 272 500 рублей.

Потерпевший №213 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой» №, открытый ОАО ЮЗБ «Сбербанк России» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 150 000 рублей, что подтверждается банковским ордером б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а так же перечислил на вышеуказанный расчетный счет ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты газовых приборовДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается банковским чеком ПАО «Сбербанк» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 2 169 020 рублей.

ФИО320 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 620 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №151, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 82,6 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу, стоимостью 2 478 000 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №151, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства парковочные места №№,10, расположенные в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №151 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 2 478 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за парковочные места денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы денежные средства в сумме19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанные квартиру и парковочные места денежные средства в сумме 2 997 020 рублей.

Потерпевший №214 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 605 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за газовые приборы денежные средства в сумме 19 020 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 624 820 рублей.

Потерпевший №215 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 365 485 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 465 485 рублей.

Потерпевший №216 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 533 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №217 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 576 800 рублей. После чего, Потерпевший №217 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №217, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №218, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,8 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 576 800 рублей.

Потерпевший №218 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала Потерпевший №217 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 576 800 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 576 800 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №154, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 42,8 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу, стоимостью 1 284 000 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №154, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства парковочное место №, расположенное в подвальном этаже жилого дома по вышеуказанному адресу, стоимостью 350 000 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №154 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 284 000 рублей, что подтверждается квитанцией № ПКО ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты за вышеуказанное парковочное место денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией № ПКО ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанные квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 1 634 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», содной стороны, и Потерпевший №219, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 91 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу, стоимостью 2 184 000 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ; а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Свидетель №2, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №219, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 75,2 кв.м., расположенную в доме по вышеуказанному адресу, стоимостью 1 804 800 рублей, при этом «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №219 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 2 184 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты за <адрес> денежные средства в сумме 1 804 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой»№ от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты за указанные квартиры денежные средства в сумме 3 988 000 рублей.

Потерпевший №141 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» в качестве оплаты за офисное помещение денежные средства в сумме 4 761 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №220 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 2 170 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 170 000 рублей.

Потерпевший №221 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 782 000 рублей в качестве оплаты ? <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №222 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 782 000 рублей в качестве оплаты ? <адрес>, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» за указанную квартиру получены денежные средства в сумме 1 564 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой» в лице председателя Потерпевший №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны и ФИО330, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 53,4кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 189 400 рублей.

ФИО330 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 2 189 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 12 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-Дон»№ от ДД.ММ.ГГГГ; а так же, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 19 020 рублей в качестве оплаты за газовые приборы, что подтверждается квитанцией к ПКО «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 2 220 720 рублей.

По объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение указания АФИО423:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №223, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ЖСК «Жилстрой-1» обязуется заключить договор долевого участия в Строительстве жилья, согласно которого ЖСК «Жилстрой-1» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать Потерпевший №223 трехкомнатную <адрес>,общей площадью 75.74 кв.м. Стоимость указанной квартиры составляет 2 272 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №223, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ,предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» подземной автопарковки №, расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной автопарковки составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №223 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по вышеуказанному адресу,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 422 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме 325 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» в качестве оплаты за парковочное место денежные средства в сумме 25 000 рублей, а всего внес за указанные квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 2 622 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Свидетель №3, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №224, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ЖСК «Жилстрой-1» обязуется заключить договор долевого участия в Строительстве жилья, согласно которого ЖСК «Жилстрой-1» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать Потерпевший №224 однокомнатную <адрес> общей площадью 34,14 кв.м. Стоимость указанной квартиры составляет 1 040 000 рублей.

Потерпевший №224 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №225, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен предварительный договор долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа №-О от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» нежилого помещения, общей площадью 120 кв.м., расположенного в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2015 года, стоимость 5 400 000 рублей, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №225, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной квартиры, общей площадью 50,1 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2015 года, стоимостью 2 100 000 рублей.

Потерпевший №225 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты нежилого помещения денежные средства в сумме 5 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной выше квартиры денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты нежилого помещения и квартиры денежные средства в сумме 7 500 000 рублей.

Потерпевший №226 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной выше квартиры денежные средства в сумме 1 160 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты квартиры денежные средства в сумме 1 460 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №227, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 52,5 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 837 500 рублей.

Потерпевший №227 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 37 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 837 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО336, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 841 400 рублей.

ФИО336 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартируДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 310 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 265 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 266 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 841 400 рублей

После чего, ФИО336 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования № «по договору № о членстве в Жилищно-строительном кооперативе от 24.05.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО336, именуемый «Уступщик», передает, а Потерпевший №228, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,8 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 841 400 рублей.

Потерпевший №228 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО336 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 841 400 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № «по договору № о членстве в Жилищно-строительном кооперативе от 24.05.2013» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 841 400 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

ФИО338 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

После чего, ФИО338 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования № «по договору № о членстве в Жилищно-строительном кооперативе от 25.05.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО338, именуемая «Уступщик», передает, а Потерпевший №229, именуемой «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,8 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 250 000 рублей.

Потерпевший №229 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО338 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № «по договору № о членстве в Жилищно-строительном кооперативе от 25.05.2013» от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 250 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

Потерпевший №230 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 844 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ИП ФИО342 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной офисного помещения ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, принадлежащие Потерпевший №231, денежные средства в сумме 285 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислено на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» в качестве оплаты указанного офисного помещения денежные средства в сумме 7 785 000 рублей.

Потерпевший №232 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 361 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО344 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 953 000 рублей.

После чего, ИП ФИО344 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования б/н «по договору о членстве в ЖСК «Жислстрой-1» № от 13.06.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО344, именуемый «Сторона-1», передает, а ФИО345, именуемая «Сторона-2», получает право требования «Стороны-1» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,8кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 900 000 рублей.

Потерпевший №233, являясь дочерью ФИО345, во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ИП ФИО344 в качестве оплаты указанной квартиры принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования б/н «по договору о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от 13.06.2013» от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило1 953 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

Потерпевший №234 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 960 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 140 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 70 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу,24.08.2013в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 70 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 80 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу,25.11.2013в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в общей сумме 1 460 000 рулей.

Потерпевший №235 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на сумму 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ а всего внесла в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Потерпевший №236 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО Планета-Дон»в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 247 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передал в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 1 547 000 рублей.

Потерпевший №237 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 325 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 1 475 600 рублей.

ФИО351 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принадлежащие Потерпевший №296 денежные средства в сумме 1 323 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №238 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 611 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также 15.08.2013в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 110 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу,внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в кассу ЖСК «Жилстрой-1» денежные средства на сумму 1 911 600 рублей.

Потерпевший №239 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 850 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 001 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» №от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 851 500 рублей.

Потерпевший №240 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 750 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №181 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 750 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО355 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 610 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.После чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО355, именуемой «Уступщик», с одной стороны, и Потерпевший №241, именуемым «Преемник», с другой стороны, заключен договор об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по указанному договору составляет 1 610 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №241 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на личный счет ФИО355 в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и распиской ФИО355 от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Планета-Дон» получено 1 610 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру.

ФИО357 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 240 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 717 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 957 300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №242, именуемый «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 30 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1» с одной стороны, и Потерпевший №242, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,8кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 420 000 рублей.

Потерпевший №242 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 420 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ а всего внес в качестве оплаты за указанные выше квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 450 000 рублей.

Потерпевший №243 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон в качестве оплаты за указанную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 35 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 635 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №244, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 641 600 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №244., именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 32 832 рубля.

ФИО361 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 067 168 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 32 832 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» 28.03.2014в дневное время денежные средства в сумме 574 432 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 674 432 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1» с одной стороны, и Потерпевший №245, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 52,9кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 116 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №245, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 42 320 рублей.

Потерпевший №245 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 357 680 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 42 320 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 708 320 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 20 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 158 320 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №246, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 204 рубля. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1» с одной стороны, и Потерпевший №246, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» отДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес> общей площадью 52,9 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 010 200 рублей. Потерпевший №246 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 40 204 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ,денежные средства в качестве оплаты указанной квартиры в сумме 59 796 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в качестве оплаты указанной квартиры в сумме 1 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь там же, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в качестве оплаты указанной квартиры в сумме 550 404 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 050 404 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №247, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщиков» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места, расположенного в подвальном этаже, №, расположенного в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года, стоимостью 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №247, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 36 984 рубля.

Потерпевший №247 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 549 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 36 984 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за квартиру, парковочное место и информационные услуги денежные средства в сумме 1 886 184 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №248, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 500 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №248, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 500 000 рублей.

Потерпевший №248 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты <адрес> денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиры денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №249, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 56 848 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №249, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 74,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 842 400 рублей.

Потерпевший №249 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 243 152 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 599 248 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 56 848 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 899 248 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО411, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 34 476 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив»,«ЖСК»,«Сторона-1», с одной стороны, и ФИО411, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 44,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 723 800 рублей.

Потерпевший №250 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 34 476 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 723 800 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 758 276 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №29, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №29, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес> общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 000 000 рублей.

Потерпевший №29 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 960 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь по выше указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за указанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 040 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №251, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №251, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,00кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 960 000 рублей.

Потерпевший №251 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

Потерпевший №252 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 583 600 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК, с одной стороны и Потерпевший №253, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>,общей площадью 44,2кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 400 300 рублей.

Потерпевший №253 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 400 300 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №254, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,60 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 210 000 рублей. А также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №254, в лице представителя ФИО371, именуемый «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места, расположенного в подвальном этаже, №, расположенного в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года. Стоимость парковочного места составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №254 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартируДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 210 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты вышеуказанного парковочного места денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время качестве оплаты вышеуказанного парковочного места денежные средства в сумме 250 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 1 560 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №255, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 52,9кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 694 546 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №255, именуемой «Сторона», с другой стороны, заключен договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщиков» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места, расположенного в подвальном этаже, № в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года, стоимостью 350 000 рублей.

Потерпевший №255 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 694 546 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего передала в качестве оплаты за квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 2 044 546 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №66, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 787 040 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №66, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,8 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 746 240 рублей.

Потерпевший №66 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры денежные средства в сумме 3 533 280 рублей, что подтверждается платежным поручением б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №256, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 40 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №256, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 000 000 рублей.

Потерпевший №256 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 940 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 040 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №257, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 75,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 3 008 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №257, именуемым «Сторона-2»», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» подземной автопарковки №, расположенной в подвальном помещении жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость составляет 400 000 рублей.

Потерпевший №257 во исполнение условий договоров отДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 050 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 958 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанных квартиры и парковочного места денежные средства в сумме 3 408 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», одной стороны, и Потерпевший №258, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес> общей площадью 42,8кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 850 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №258, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 100 000 рублей.

Потерпевший №258 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 850000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 1 950 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №259, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» двухкомнатной <адрес>, общей площадью 55,7 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 120 400 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №259, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 21 204 рубля.

Потерпевший №259 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 120 400 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, также денежные средства в сумме 21 204 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 141 604 рубля.

Потерпевший №192 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты дополнительных метров жилья денежные средства в сумме 65 733 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру денежные средства на сумму 1 215 733 рубля.

Потерпевший №260 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО379, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 74 340 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО379, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 82,6 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. Стоимость указанной квартиры составляет 3 717 000 рублей.

ФИО379 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон»ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты информационных услуг денежные средства в сумме 74 340 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 225 660 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 2 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 341 340 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 3 791 340 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №261, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 100 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №261, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 450 000 рублей.

Потерпевший №261 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 2 450 000 рублей, что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ, а также, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 550 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и ФИО317, именуемой «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 100 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №3, именуемым «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и ФИО317, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 50,0 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 2 150 000 рублей.

ФИО318 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты информационных услуг ДД.ММ.ГГГГ в дневное время денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 2 150 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО № ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги денежные средства в сумме 2 250 000 рублей.

Потерпевший №262 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 828 200 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО383 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства, принадлежащие ФИО382, в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО384, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 75,2 кв.м. «Застройщик» обязуется обеспечить передачу объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 3 045 600 рублей.

ФИО384 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 3 045 600 рублей.

После чего, ФИО384 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор уступки прав требования № «по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2015» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО384, именуемый «Уступщик», передает, а ФИО7, именуемая «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении трехкомнатной <адрес>, общей площадью 75,2кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 3 045 600 рублей.

ФИО7 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО384 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 3 045 600 рублей, что подтверждается распиской в договоре уступки прав требования № «по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2015» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 3 045 600 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №263, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 82,6 кв.м. «Застройщик» обязуется обеспечить передачу объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 3 400 000 рублей, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №263, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» парковочное место №, расположенное в подвальном этаже, вышеуказанного дома. «Застройщик» обязуется обеспечить передачу объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №263 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» №от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в этом же день в дневное время перечислил на расчетный счет ЖСК «Жилстрой-1» №, открытый в КБ «Центр-Инвест» дополнительный офис «На Дружинников», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру в сумме 3 050 000 рублей, что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 70 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 40 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь там же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 70 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты указанных квартиры и парковочного места денежные средства в сумме 3 610 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №264, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 50,5 кв.м. «Застройщик» обязуется обеспечить передачу объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 2 150 000 рублей.

Потерпевший №264 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 2 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя Ким М.А., именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №265, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить проектирование, строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства однокомнатную <адрес>, общей площадью 43,3 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 382 439 рублей.

Потерпевший №265 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 382 439 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемого «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №266, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,3 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2015 года. Стоимость указанной квартиры составляет 1 428 900 рублей.

Потерпевший №266 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 428 900 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО389, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 43,2 кв.м. «Застройщик» обязуется обеспечить передачу объекта строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 570 000 рублей.

ФИО389 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру денежные средства в сумме 1 570 000 рублей, что подтверждается квитанцией ПКО № ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО389 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО389, именуемая «Уступщик», передает, а Потерпевший №267, именуемый «Преемник», получает право требования «Уступщика» у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении однокомнатной <адрес>, общей площадью 43,2 кв.м., расположенной в доме по адресу: <адрес>. Стоимость <адрес> по указанному договору составляет 1 570 000 рублей.

Потерпевший №267 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО389 в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 570 000 рублей, что подтверждается уведомлением ФИО389 на имя ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-ДОМ» в лице директора Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», и Потерпевший №267, именуемым «Заказчик», заключен договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, согласно которому «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» информационные услуги по подбору квартиры, стоимость услуг «Исполнителя» составляет 15 000 рублей. Потерпевший №267 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты за информационные услуги денежные средства в сумме 15 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Планета-Дон» получило 1 585 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру и информационные услуги.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице представителя ФИО11, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №268, именуемой «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы, необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» однокомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 37,8 кв.м. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию - до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 163 295 рублей.

Потерпевший №268 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 163 295 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемого «Застройщик», с одной стороны и Потерпевший №269, именуемым «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать «Участнику долевого строительства» трехкомнатную <адрес> состоянии строительной готовности, общей площадью 91 кв.м., расположенную по вышеуказанному адресу. «Застройщик» обязуется обеспечить готовность дома к вводу в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 4 095 000 рублей.

Потерпевший №269 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 056 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; а также, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 039 000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внес в качестве оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 4 095 000 рублей.

Потерпевший №270 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 1 323 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №271 и Потерпевший №272, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить проектирование, строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участникам долевого строительства однокомнатную <адрес>, общей площадью 42,8 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанной квартиры составляет 1 346 069 рублей. А также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и Потерпевший №271 и Потерпевший №272, именуемыми «Участники долевого строительства», с другой стороны, заключен договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить проектирование, строительство дома (включая квартиру к нему) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участникам долевого строительства парковочное место, расположенное в подвальном этаже, №, расположенного в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость парковочного места составляет 400 000 рублей

Потерпевший №271 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 673 034,50 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ., а так же в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 873 034,50 рубля.

Потерпевший №272 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «Планета-Дон» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в качестве оплаты указанной квартиры денежные средства в сумме 673 034,50 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ., а так же в качестве оплаты парковочного места денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ,а всего внес в качестве оплаты за квартиру и парковочное место денежные средства в сумме 873 034,50 рубля.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя ФИО25, именуемого «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и ФИО7, именуемым «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Стороны-2» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» подземной автопарковки №, расположенной в подвальном помещении жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Свидетель №4, именуемым «Застройщик», с одной стороны, и ФИО7, именуемыми «Участник долевого строительства», с другой стороны, заключен договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Застройщик» обязуется обеспечить проектирование, строительство дома (включая парковочное место) по адресу: <адрес>, включая все работы необходимые для сооружения дома и ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, передать Участнику долевого строительства парковочное место №, расположенное в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанного парковочного места составляет 400 000 рублей.

ФИО7 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 160 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ,находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 145 656 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 44 344 рубля, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего внесла в качестве оплаты за парковочные места денежные средства в сумме 705 656 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочных мест №,7, расположенных в подвальном помещении жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Общая стоимость указанных парковочных мест составляет 700 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя ФИО25, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочных мест №,19, расположенных в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. Общая стоимость указанных парковочных мест составляет 700 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Потерпевший №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона», с одной стороны, и Потерпевший №204, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2017 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1», в лице председателя Потерпевший №1, именуемым «Кооператив», «ЖСК», «Сторона-1», с одной стороны и Потерпевший №204, именуемой «Сторона-2», с другой стороны, заключен договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» парковочного места №, расположенного в подвальном этаже жилого дома по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2017 года. Стоимость указанного парковочного места составляет 350 000 рублей.

Потерпевший №204 во исполнение условий договоров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в офисе ЖСК «Жилстрой» и ЖСК «Жилстрой-1» по адресу: <адрес>, так и в офисе ООО «Планета Дон» по адресу: <адрес>, внесла в качестве оплаты за парковочные места и квартиры, расположенные по адресу: <адрес>. 275:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочных мест №,7денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочного места № денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ,а также,ДД.ММ.ГГГГ в дневное время внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты парковочных мест №,19 денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ.

А всего внесла в качестве оплаты за квартиры и парковочные места денежные средства в сумме 2 100 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице председателя Потерпевший №1, именуемого «Кооператив», «ЖСК», с одной стороны, и Потерпевший №273, именуемой «Пайщик», с другой стороны, заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» трехкомнатной <адрес>, общей площадью 75,2 кв.м., расположенной в жилом доме по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2016 года. Стоимость указанной квартиры составляет 3 233 600 рублей.

Потерпевший №273 во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства на общую сумму 1 991 000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ.

А всего, таким образом, подконтрольные Апанасенко А.И. ЖСК «Жил-строй», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест», а также ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-ДОМ» получили в период с 28.12.2012 по 24.05.2017 от 327 участников совместного строительства, принадлежащие им денежные средства в общей сумме 598 624 852,41 рубля, в качестве взносов за приобретаемое жилье.

Согласно договорам участия в совместном строительстве указанные объекты подлежали передаче дольщикам и пайщикам в срок до 4 квартала 2016 года.

С целью привлечения наибольшего числа граждан, Апанасенко А.И. на данных земельных участках, за часть из полученных от дольщиков и пайщиков денежных средств, в период с 28.12.2012 по 24.05.2017, провел некоторые работы по возведению объектов недвижимости. Так, согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство вышеуказанных объектов было всего затрачено 482 334 932,19 рубля, а именно: объем фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, составил 48,43 % на общую сумму 87 000 452,08 рубля; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 66,56 % на общую сумму 117 115 855, 55 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 0 % на сумму 0 рублей; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 67,45 % на общую сумму 226 449 187, 92 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 15,42 % на общую сумму 51 769 406,64 рублей. Однако, в связи с отсутствием денежных средств у заказчиков – ЖСК и подрядчика – ООО «Планета-Дон», ввиду расходования взносов пайщиков и дольщиков Апанасенко А.И. не по прямому назначению, в январе 2016 года их строительство было полностью приостановлено.

Так, Апанасенко А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по управлению ООО «Планета-Дон», злоупотребляя своими полномочиями – полномочиями руководителя ООО «Планета-Дон», вопреки законным интересам ООО «Планета-Дон», в целях извлечения материальной выгоды и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, умышленно, действуя в корыстных интересах, имея право распоряжения расчетными счетами ООО «Планета-Дон» в следующих банках: № в Ростовском филиале банка «Таатта» АО, расположенном по адресу: <адрес>; № в АО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: <адрес>А/47/221; №, №, №, №, № в Ростовском филиале АО «Тусарбанка», расположенном по адресу: <адрес>, пер. Братский, <адрес>; № в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в указанный период незаконно использовал взносы участников совместного строительства – дольщиков и пайщиков, всего в размере 598 624 852,41 рубля, на операции по своему усмотрению, не выполнив обязательства перед гражданами по передаче им жилья в многоквартирных домах по адресам: <адрес>«а»; <адрес>.

В частности, Апанасенко А.И., являясь руководителем ООО «Планета-Дон», действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Кадет», вопреки интересам ООО «Планета-Дон» и участников совместного строительства, получив на расчетные счета контролируемых им ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» в период 2013-2017 годов в качестве взносов и займов от ООО «Кадет» денежные средств в сумме 189 567 038,74 рублей, предоставил ООО «Кадет» преимущественное право погашения перед ним обязательств, не учитывая при этом права и законные интересы дольщиков и пайщиков, возвратив ООО «Кадет» в указанный период 248 115 784, 76 рублей, что превышает сумму поступлений от ООО «Кадет» на все расчетные счета ЖСК и ООО «Планета-Дон» на 58 759 657,99 рублей, или составляет 30,9 % от полученных от ООО «Кадет» денежных средств, и является не выгодной для ЖСК и ООО «Планета-Дон» сделкой, повлекшей неспособность исполнить обязательства перед участниками совместного строительства.

Так же, Апанасенко А.И. обеспечил через «номинального» директора ООО «Планета-Дон» Свидетель №1 заключение договоров строительного подряда с созданными жилищно-строительными кооперативами, в которых ЖСК выступили заказчиками, а ООО «Планета-Дон» подрядчиком по строительству многоквартирных домов. При этом стоимость услуг подрядчика ООО «Планета-Дон» была выше стоимости реализуемых гражданам через ЖСК квартир в строящихся домах, что повлекло с одной стороны - аккумулирование всех 100% денежных средств граждан на счетах подконтрольной Апанасенко АИ. подрядной организации - ООО «Планета-Дон», и позволило ему самостоятельно распоряжаться всеми собранными ЖСК денежными средствами по своему усмотрению, а с другой стороны – сформировать задолженность ЖСК перед ООО «Планета-Дон» и замкнуть гражданско-правовые требования дольщиков и пайщиков по предоставлению им жилья в строящихся домах и возвращению вкладов, на созданных Апанасенко А.И. через подконтрольных ему лиц на жилищно-строительных кооперативах.

Кроме этого, реализуя свой преступный умысел, Апанасенко А.И., злоупотребляя своими полномочиями руководителя коммерческой организации ООО «Планета-Дон», действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, вопреки законным интересам ООО «Планета-Дон» и участников совместного строительства, дал указания, подчиненным ему сотрудникам бухгалтерского отдела ООО «Планета-Дон», не подозревающим о его преступном умысле, часть денежных средств, полученных от дольщиков и пайщиков строительства наличными в кассу ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» ЖСК «Стройинвест», ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-ДОМ», передавать ему как руководителю строительства, для производства взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг наличными денежными средствами. По указанию Апанасенко А.И., сотрудники бухгалтерского отдела ООО «Планета-Дон» передали ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от дольщиков и пайщиков в сумме 77 967 021,50 рубль, без составления бухгалтерских документов, что позволило ему расходовать их на расчеты с поставщиками бесконтрольно, по своему усмотрению.

Так же, Апанасенко А.И., реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя своими полномочиями руководителя коммерческой организации ООО «Планета-Дон», действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, вопреки законным интересам ООО «Планета-Дон» и участников совместного строительства, дал указания подчиненным ему сотрудникам бухгалтерского отдела ООО «Планета-Дон», оставшуюся часть денежных средств, полученных от дольщиков и пайщиков строительства наличными в кассу ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» ЖСК «Стройинвест», ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-ДОМ» обезличено, без указания источника поступления, переводить на расчетные счета ООО «Планета-Дон», что позволило ему так же расходовать их на расчеты с поставщиками бесконтрольно, по своему усмотрению.

Преступные действия Апанасенко А.И., связанные с незаконным отчуждением взносов дольщиков и пайщиков, повлекшее невозможность окончить строительство жилых домов, совершенные им при исполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации и при использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации ООО «Планета-Дон», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, повлекли существенный вред законным интересам ООО «Планета-Дон», выразившийся в потере данным обществом деловой репутации, что выразилось в недоверии граждан к строительной организации ООО «Планета-Дон» и не желании участвовать в долевом строительстве объектов, возводимых ООО «Планета-Дон», и повлекли существенный вред законным интересам ООО «Планета-Дон», выразившийся в неспособности организации выполнять свои обязательства перед кредиторами - поставщиками товаров и услуг из-за отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «Планета-Дон» и отсутствия поступлений от новых дольщиков и пайщиков строительства, утративших доверие к указанной строительной организации.

Кроме этого, преступные действия Апанасенко А.И., связанные с незаконным отчуждением взносов дольщиков и пайщиков, совершенные им при исполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации и при использовании своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, повлекли существенный вред законным интересам граждан - дольщиков и пайщиков, выразившийся в полном приостановлении строительства многоквартирных жилых домов по адресам: <адрес>«а»; <адрес>, в связи с чем участникам совместного строительства – дольщикам и пайщикам, причинен существенный имущественный вред на общую сумму 598 624 852,41 рубля, а также, указанные преступные действия Апанасенко А.И. повлекли наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении дольщикам и пайщикам строительства многоквартирных жилых домов, существенного материального ущерба, а также, в нарушении конституционных прав граждан, установленных ст.ст. 27, 35, 40 Конституции РФ, в соответствии с которыми граждане имеют право выбирать место пребывания и жительства; иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; иметь право на жилище, то есть, в неполучении дольщиками и пайщиками квартир и невозвращении им их денежных средств.

Таким образом, Апанасенко А.И., являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора и генеральным директором ООО «Планета-Дон», а также учредителем указанного общества, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, действуя в пределах своих полномочий, выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «Планета-Дон», имея право распоряжаться имуществом общества, вопреки требованиям п. 3 ст. 53 Гражданского Кодекса РФ и п. 1 ст. 44 Федерального Закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений), а также, Уставу ООО «Планета-Дон», в соответствии с которыми руководитель организации при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам – участникам совместного строительства, имея обязательства перед гражданами (дольщиками и пайщиками строительства) и имея возможность и обязанность исполнить взятые на себя обязательства по строительству жилых домов для граждан, являясь распорядителем денежных средств ООО «Планета-Дон», неправомерно, в нарушение принятых договорных обязательств с гражданами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ давал указание подчиненным ему работникам перечислять денежные средства на расчетные счета ООО «Кадет» в качестве возвратов займов, полученных на заведомо не выгодных для ЖСК и ООО «Планета-Дон» условиях, а также, давал указания подчиненным ему работникам передавать ему наличные денежные средства из кассы ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2» ЖСК «Стройинвест», ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-ДОМ», как руководителю строительства, для производства взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг наличными денежными средствами, а также, давал указания, обезличено, без указания источника поступления, переводить на расчетные счета ООО «Планета-Дон» взносы дольщиков и пайщиков, что позволило ему расходовать денежные средства участников совместного строительства на расчеты с поставщиками бесконтрольно, по своему усмотрению, а так же обеспечил заключение через подконтрольных ему лиц кабальных договоров строительного подряда между жилищно-строительными кооперативами, в которых ЖСК выступили заказчиками и ООО «Планета-Дон» - подрядчиком, в которых стоимость услуг подрядчика ООО «Планета-Дон» была выше стоимости реализуемых гражданам через ЖСК квартир в строящихся домах, что повлекло формирование задолженности ЖСК перед ООО «Планета-Дон». Указанные действия Апанасенко А.И. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан - участников совместного строительства (дольщиков и пайщиков) на общую сумму внесенных ими взносов на строительство жилых домов в размере 598 624 852,41 рубля, и организации ООО «Планета-Дон», выразившееся в причинении вреда деловой репутации ООО «Планета-Дон», повлекшее неспособность организации осуществлять предпринимательскую деятельность, а также причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества, повлекшее наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении дольщикам и пайщикам строительства многоквартирных жилых домов, существенного материального ущерба, а также, в нарушении конституционных прав граждан, установленных ст.ст. 27, 35, 40 Конституции РФ, в соответствии с которыми, граждане имеют право выбирать место пребывания и жительства; иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; иметь право на жилище, то есть, в неполучении дольщиками и пайщиками квартир и невозвращении им их денежных средств.

2. Он же, Апанасенко А.И., являясь учредителем и заместителем генерального директора ООО «Планета-Дон», расположенного по адресу: <адрес>, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном обществе, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Планета-Дон» по вышеуказанному адресу, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, знакомого ему ранее Потерпевший №269, а именно: сообщив ему заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о намерениях ООО «Планета-Дон» уступить свое право требования у застройщика ЖСК «Стройинвест» на объект недвижимости - нежилое помещение №.П, расположенное на 1 этаже (секция №) в строящемся доме по адресу: <адрес>, общей площадью 157,31 кв.м., предложил Потерпевший №269 заключить с ООО «Планета-Дон»» договор уступки прав требования на указанный объект недвижимости, умолчав о наличии обременений на данное нежилое помещение, убедив при этом Потерпевший №269 в том, что он является руководителем строительства данного дома, а также в том, что указанный дом будет в кратчайшие сроки введен в эксплуатацию и данное нежилое помещение будет передано Потерпевший №269 сразу после введения дома в эксплуатацию, при этом в действительности не имея возможности и не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, по следующей причине. Так, ранее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по вышеуказанному адресу между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», с одной стороны, и ООО «Кадет» в лице генерального директора Потерпевший №141, именуемым «Преемник», с другой стороны, в присутствии заместителя генерального директора ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И., заключен договор уступки прав требования №.П. от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Уступщик» передает, а «Преемник» получает право требования «Уступщика» у застройщика ЖСК «Стройинвест» в отношении нежилого помещения, общей площадью 157,31 кв.м., расположенного в доме по адресу: <адрес>«а». Стоимость указанного нежилого помещения по договору уступки прав требования составляет 4 000 000 рублей. Генеральный директор ООО «Кадет» Потерпевший №141 во исполнение условий договора №.П. от ДД.ММ.ГГГГ перечислила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на расчетный счет ООО «Планета-Дон» №, открытый филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, денежные средства в сумме 4 000 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанное нежилое помещение, что подтверждается платежным поручением ООО «Кадет» № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Апанасенко А.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Потерпевший №269, продолжая вводить его в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним договор уступки прав требования №.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», уступает, а Потерпевший №269, именуемый «Преемник», принимает право требования «Уступщика» у застройщика ЖСК «Стройинвест» в отношении нежилого помещения №.П., общей площадью 157,31 кв.м., расположенного в доме по адресу: <адрес>«а», стоимостью 5 100 000 рублей. При этом Апанасенко А.И. подписал указанный договор в графах «Генеральный директор ООО «Планета-Дон» за не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №1, тем самым обманул Потерпевший №269, в целях безвозмездного обращения в свою пользу его имущества.

Потерпевший №269 во исполнение условий договора, будучи введенным в заблуждение Апанасенко А.И. относительно его намерений передать ему право требования у застройщика ЖСК «Стройинвест» на указанное нежилое помещение, поверив в добросовестность его намерений, в дневное время в разные дни в период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>«а», передал Апанасенко А.И. частями денежные средства в общей сумме 1 382 608,66 рублей в качестве оплаты за указанное нежилое помещение, о чем позже Апанасенко А.И., продолжая вводить Потерпевший №269 в заблуждение относительно свих истинных намерений, передал в указанный период Потерпевший №269 следующие платежные документы: квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 608, 66 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

При этом Апанасенко А.И. осознавал, что указанное офисное помещение продано ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кадет» по договору уступки прав требования №.П. от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Апанасенко А.И. под предлогом заключения договора уступки прав требования на объект недвижимости – нежилое помещение №.П общей площадью 157, 31 кв.м., расположенное в доме по адресу: <адрес> «а», стоимостью 5 100 000 рублей, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> «а», используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №269, выразившегося в сознательном сообщении ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о своих намерениях передать ему право требования у застройщика ЖСК «Стройинвест» в отношении указанного объекта недвижимости, умолчав о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» заключен договор уступки прав требования №.П.от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Кадет» получило право требования у застройщика ЖСК «Стройинвест» в отношении нежилого помещения, общей площадью 157, 31 кв.м., расположенного в доме по адресу: <адрес> «а», с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств Потерпевший №269, из личных корыстных побуждений, в период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ похитил имущество Потерпевший №269 – денежные средства на общую сумму 1 382 608, 66 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению.

3. Он же, Апанасенко А.И. имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> «а», обратился к своему знакомому ФИО3 о предоставлении ему займа в размере 8 000 000 рублей, обещая ежемесячно выплачивать последнему 1,5 % от заемной суммы и вернуть полную сумму займа до ДД.ММ.ГГГГ, при этом сообщив ложные сведения по использованию данных денежных средств на строительный бизнес, заранее зная, что денежные средства по договору займа возвращать не собирается.

Для создания видимости правомерности своих преступных действий, убеждая ФИО3 в добросовестности своих намерений, с целью достижения преступного результата, Апанасенко А.И., пообещал ФИО3, что заключит с ним в качестве гарантии возврата заемных денежных средств 5 договоров об участии ФИО3 в жилищно-строительном кооперативе «Жилстрой-1» (далее ЖСК «Жилстрой-1»), предметами которых является получение в собственность 5 однокомнатных квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«а», уверив ФИО3, что он является не только руководителем строительной организации ООО «Планета-Дон», но и руководителем строительства указанного дома, хотя в действительности понимал, что не имеет такового официального статуса в ЖСК «Жилстрой-1» и не имеет права распоряжаться имуществом указанного кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>«а», ФИО3, доверяя Апанасенко А.И., будучи убежденным, что последний является руководителем строительной организации, осуществляющей строительство многоквартирных жилых домов и вернет ему заемные денежные средства в оговоренный срок, и, не подозревая о преступности его намерений, передал Апанасенко А.И. денежные средства в сумме 8 000 000 рублей. Далее, Апанасенко А.И., продолжая злоупотреблять доверием ФИО3, собственноручно написал расписку ФИО3 о том, что обязуется выплачивать ФИО3 по 1,5 % в месяц или 18 % годовых от заемной суммы и вернуть заемные денежные средства в сумме 8 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, датированную ДД.ММ.ГГГГ. При этом АФИО423 с целью завуалировать свои преступные действия, расписал собственноручно в указанной расписке график погашения займа вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Апанасенко А.И., продолжая злоупотреблять доверием ФИО3, достоверно зная об отсутствии разрешения на строительство у ЖСК «Жилстрой-1» 10-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>«а», и о том, что строительство указанного дома не ведется, а также, осознавая, что он не имеет прав действовать в интересах ЖСК «Жилстрой-1» и распоряжаться имуществом членов указанного ЖСК, находясь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по вышеуказанному адресу, создавая видимость добросовестности своих обещаний, в качестве гарантий возврата им ФИО3 заемных денежных средств передал последнему 5 фиктивных договоров о якобы членстве последнего в ЖСК «Жилстрой-1», согласно которым, между ЖСК «Жилстрой-1» в лице, не подозревающего о преступных намерениях Апанасенко А.И., председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», с одной стороны, и ФИО3, именуемым «Пайщик», с другой стороны, заключены следующие договоры: № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» пяти однокомнатных квартир: №, общей площадью 41,94 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, №, общей площадью 48,66 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, №, общей площадью 46,11 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, №, общей площадью 48,66 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, №, общей площадью 46,11 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, расположенных в жилом 10-ти этажном строящемся доме по адресу: <адрес>. Согласно переданным договорам срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. Общая стоимость залоговых квартир составила 8 000 000 рублей, что равно сумме переданных ФИО3 Апанасенко А.И. денежных средств.

Кроме того, Апанасенко А.И. дал указание сотруднику ООО «Планета-Дон», не подозревающему о его преступных намерениях - бухгалтеру ФИО11 выписать на имя ФИО3 квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилстрой-1» в количестве 5 штук без номеров от ДД.ММ.ГГГГ на 1 600 000 рублей каждая, а всего на 8 000 000 рублей, свидетельствующих о якобы внесении ФИО3 в кассу ЖСК «Жилстрой-1» денежных средств на указанную сумму. ФИО11, не подозревая о преступных намерениях Апанасенко А.И., выполнила его указание, выписав 5 квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров на общую сумму 8 000 000 рублей, после чего передала их Апанасенко А.И. После этого, Апанасенко А.И., продолжая злоупотреблять доверием ФИО3, передал ему 5 фиктивных квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилстрой-1» без номеров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму по 1 600 000 рублей каждая, а всего на 8 000 000 рублей.

Далее Апанасенко А.И., не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, а также с целью избежать обращения ФИО3 в правоохранительные органы с заявлением в отношении него, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> «а», написал собственноручно расписку, в которой подтвердил факт получения займа в размере 8 000 000 рублей от ФИО3, а так же прописал новый график погашения займа до ДД.ММ.ГГГГ, а так же с целью придания своим преступным намерениям правомерного вида, в период с мая 2015 по июнь 2017 года частями вернул ФИО3 под видом погашения суммы процентов за пользование заемными денежными средствами денежные средства в сумме 1 610 000 рублей, после чего от встреч с ФИО3 стал уклоняться. Однако после настоятельных требований ФИО3, АФИО423, создавая видимость своих намерений вернуть ФИО3 заемные денежные средства, а также, чтобы продлить время, пока потерпевший поймет, что обманут, так как это позволит более длительное время избегать уголовной ответственности и использовать похищенное у ФИО397 имущество, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, продолжая злоупотреблять доверием ФИО3, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, в качестве дополнительной очередной гарантий возврата им ФИО3 денежных средств в виде процентов за пользование заемными деньгами, передал ФИО3 заведомо фиктивный договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1». Указанный договор № (залог) о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ЖСК «Жилстрой-1» в лице, не подозревающего о преступных намерениях Апанасенко А.И., председателя Свидетель №4, именуемым «Кооператив», с одной стороны, и ФИО3, именуемым «Пайщик», с другой стороны, предметом которого являются взаимоотношения по удовлетворению жилищных потребностей «Пайщика» путем получения в собственность при содействии «Кооператива» однокомнатной <адрес>, общей площадью 42,04 кв.м., стоимостью 1 600 000 рублей, срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 3 квартал 2016 года. При этом Апанасенко А.И. собственноручно подписал указанный договор, осознавая, что не имеет прав действовать в интересах ЖСК «Жилстрой-1» и распоряжаться имуществом членов указанного ЖСК, а так же достоверно понимая, что ФИО3 не сможет обратить взыскание на объекты залогового имущества – указанные выше квартиры, поскольку строительство указанного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> не ведется в связи с отсутствием разрешения, с 2015 года.

После чего Апанасенко А.И. от встреч с ФИО3 стал уклоняться, денежные средства в сумме 6 390 000 не вернул, а, похитив их, распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Апанасенко А.И. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, под предлогом займа денежных средств, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> «а», путем злоупотребления доверием ФИО3, используя с корыстной целью доверительные с ним отношения, возникшие на почве давних личных отношений, а также, приняв на себя обязательства, при заведомом отсутствии у него намерения и возможности их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ФИО3, из личных корыстных побуждений, похитил имущество ФИО3 – денежные средств на общую сумму 6 390 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Апанасенко А.И. в судебном заседании вину в совершении трех вышеописанных преступлений не признал. Показания суду подсудимым не давались, в связи с его удалением до окончания судебных прений ввиду нарушения регламента и порядка в судебных заседаниях. Вместе с тем, из его пояснений в последнем слове и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования (т.21 л.д.105-119, т. 22 л.д.164-168, т.82 л.д.77-116, т.83 л.д.16-22, 54-74, т.85 л.д.184-188), следует, что он не виновен в совершении инкриминируемых деяний. Решения о создании ЖСК и назначении на должности председателей сотрудников ООО «Планета-Дон» принимались им. Учредителями и сотрудниками ЖСК «Стройинвест», «Жилстрой», «Жилстрой-1» являлись сотрудники ООО «Кадет». Они дали кредит своему ЖСК, без его ведома, проценты по которому составили 70 000 000 рублей. ЖСК «Стройинвест» был передан ООО «Планета Дон» только после того, как ООО «Кадет» были получены проценты по данному кредиту. О том, что ООО «Кадет» был выдан кредит стало известно лишь после того, как председателем ЖСК стала Камалян и они стали принимать документы. В связи с этим ООО «Планета-Дон» от ЖСК не были переданы 54 000 000 рублей, которых не хватило для завершения строительства. При этом ООО «Планета-Дон» не обязана выполнять работы по договору подряда, при том, что ей не были уплачены деньги. Между ЖСК и ООО «Планета-Дон» существовали гражданско-правовые отношения, при этом ЖСК не выполнили обязанности по оплате. Выплата процентов по займу ООО «Кадет» и не перечисление денег в полном объеме ООО «Планета-Дон» привело к тому, что ЖСК за свой счет заканчивало строительство дома. При проведении строительной экспертизы экспертом не были учтены затраты на приобретение земельных участков, которые составляют 70 000 000 рублей. Также следствие не приняло во внимание, что для строительства было привлечено 132 000 000 рублей собственных средств учредителей ООО «Планета-Дон». ЖСК «Жилстрой» также имеет задолженность перед ООО «Планета-Дон» в размере 7 400 000 рублей, образовавшуюся за проектную работу, прокладку наружного газа и электротехнические работы. По мнению подсудимого, расследование дела проведено с обвинительным уклоном и заинтересованностью, обвинительное заключение не соответствуют материалам уголовного дела и показаниям потерпевших и свидетелей. ООО «Планета-Дон» не достроило дома, поскольку ему не были перечислены все деньги. Его оговаривают потому, что члены ЖСК, в том числе которые в настоящее время являются их председателями, понимают, что ЖСК должны деньги за выполненные работы. Также при расчетах цены за 1 кв.метр жилья в период с 2011 года по 2016 год была допущена ошибка, не были учтены размер необходимых к возврату процентов по кредитам ООО «Планета-Дон» и стоимость земли, приобретенной для строительства домов. Ошибка была допущена Генеральным директором ООО «Планета-Дон» Свидетель №1 Не соответствуют действительности и показания свидетелей, сотрудников бухгалтерии о том, что он забирал денежные средства из кассы, внесенные пайщиками и дольщиками, а затем не возвращал их в полном объеме, а возвращенные деньги давал указание оформить как поступление займа от него.

По эпизоду в отношении ФИО3 пояснил, что с ним он знаком длительное время, с 1996 года. С 2002 года ФИО3 инвестировал денежные средства в строительство под проценты, которые составляли в среднем1,5% в месяц – 180000 рублей, либо 18 % в год. По состоянию на сентябрь 2014 года сумма вложенных им денежных средств была около 12 000 000 рублей. Основную сумму более 8 000 000 рублей были получены через Свидетель №1, который получил их под расписку, после чего внес в кассу ООО «Планета-Дон». Им были предоставлены все расписки, подтверждающие гражданско-правовые отношения с ФИО3, однако следствие не пожелало разбираться в этом вопросе. Утверждение о том, что 19.04.2015г. он просил у ФИО3 деньги не соответствует действительности, так же как и то, что 20.03.2015г. он вернул ему 9 000 000 рублей. 19.04.2015г. была обычная их встреча по перезаключению договора займа. Все факты возвращения ФИО3 денежных средств подтверждаются соответствующими расписками. Также с ним был составлен последний график расчетов. Однако, поскольку он стал задерживать платежи ФИО3, он предложил ему оформить на него 5 квартир. После этого, он пояснил ФИО3, что у него на руках его расписки на 8 000 000 рублей и документы на 5 квартир на общую сумму 8 000 000 рублей, и необходимо что-то вернуть, поскольку тогда сумма составляет 16 000 000 рублей. После этого ФИО3 обратился в правоохранительные органы. Он пояснял ФИО3, что вернет деньги, после того, как получит их со своих должников, предъявляя в подтверждение решения арбитражного суда. Также не соответствует действительности утверждение о том, что он не имел права подписывать договоры с ФИО3 Первые договоры со сроком ввода в эксплуатацию 3 квартал 2016 года подписывал Свидетель №1 по доверенности от председателя ЖСК Калюжного, а вторые договоры напечатаны и подписаны Ерышевой, договор № уже подписан им, как генеральным директором ООО «Планета ДОН». Денежные средства ФИО3 он не похищал и не присваивал.

По эпизоду в отношении Дунина пояснил, что с ним был заключен договор уступки права требования по которому получал помещение, либо ему возвращались деньги. Договор был подписан лично им, он имел право подписывать, как генеральный директор ООО «Планета-Дон». Фирма «Стройинженеринг», руководителем которой был Дунин, выполняла для ООО «Планета-Дон» работы, с ним производились взаиморасчеты за квартиры в домах по адресу: <адрес>, 277 и офис по адресу: <адрес> «а». Факт взаиморасчетов подтверждают Свидетель №1, Гаспарян, Голотайстрова, Кулешова, а также это подтверждается приобщенными документами. Денежные средства Дунина он не похищал. Дунин ему денежные средства не передавал, никакой двойной продажи не было. Вместе с тем, в ходе очной ставки с Потерпевший №269 Апанасенко А.И. пояснил, что кто и при каких обстоятельствах подписал договор с Потерпевший №269 в отношении квартиры ему не известно. Деньги по квартире и офису Потерпевший №269 передавал либо ему, либо кассиру, при этом если деньги передавались ему, то он вызывал кассира, которому отдавал деньги, а Потерпевший №269, выдавались соответствующие квитанции. При подписании договора уступки прав требования ООО «Планета-Дон» в лице Свидетель №1 и ООО «Кадет» №п от 20.10.2014г., по которому ООО «Планета-Дон» уступает ООО «Кадет» право требования в ЖСК «Стройинвест» указанное офисное помещение, он не присутствовал, значение этого договора ему не понятно, о заключении данного договора ему ничего не известно. Офис был передан в залог ООО «Кадет» в качестве обеспечения возврата займа.

Несмотря на непризнание подсудимым АФИО423 вины в совершении вышеописанных преступлений, его вина подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

по первому эпизоду преступления:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №150, данными в судебном заседании, из которых следует, что она приобретала <адрес> по адресу: <адрес> «а». Договор был заключен в офисе ЖСК «Жилстрой-1» на <адрес> в <адрес>. При заключении договора присутствовали только АФИО423 и Свидетель №1, договор был уже распечатан. Свидетель №3 ей не известен. При этом Апанасенко А.И. представлялся руководителем строительной организации, которая занимается строительством дома. Денежные средства за квартиру были переданы в кассу. Также были уплачены денежные средства за информационные услуги, которые фактически не были оказаны. В итоге дом сдан не был, квартиру она не получила. Ей причинен материальный ущерб на сумму около 1459660 рублей. Все документы были выданы ею следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №152, данными в судебном заседании, из которых следует, что она приобретала квартиру в доме с ЖСК «Жилстрой-1» по адресу: <адрес> «а». Договор был заключен в офисе на <адрес> в <адрес>. Также их обязали заключить договор на оказание информационных услуг, за которые они уплатили 75000 рублей. При заключении договора присутствовали Свидетель №1 и Апанасенко А.И., Свидетель №3 ей не известен. Информационные услуги оказаны не были. Также в установленный срок не был сдан дом и квартиру она не получила. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 800 000 рублей. Денежные средства вносились в кассу организации. Также она обращалась в Батайский городской суд <адрес> с иском в гражданско-правовом порядке. Решением суда ее требования были удовлетворены, ей было перечислено 50 000 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №148, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела однокомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Договор был заключен в офисе в <адрес>, на квартиру с ЖСК «Жилстрой-1», на информационные услуги с ООО «Планета-Дом». Информационные услуги оказаны надлежащим образом не были, ей просто показали схему квартиры. В итоге она оплатила за <адрес> 347 643 рубля, за информационные услуги 50 000 рублей. Дом достроен не был, строительство приостановлено, квартира ею не получена.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №169, данными в судебном заседании, согласно которым она с ее родственником Потерпевший №168 приобрела офис в строящемся доме по адресу: <адрес>. Подсудимый Апанасенко А.И. ей известен, так как он являлся знакомым Потерпевший №168 Общая стоимость офиса составляла 4 385 200 рублей, срок сдачи был обозначен как 1 квартал 2016 года. С ФИО398 19.12.2014г. они уплатили по 1 000 000 рублей каждый, а оставшиеся денежные средства уплатили 25.12.2014г. Деньги принимала Кулешова, выдав соответствующие платежные документы. Договор был заключен с ними с ЖСК «Жилстрой-2» в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес> в <адрес>. Все документы были предоставлены органу следствия. В итоге дом сдан не был, приобретаемый офис они не получили. Просила взыскать с подсудимого сумму причиненного ей ущерба.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №168, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году с Потерпевший №169 они приобрели у ЖСК «Жилстрой-2» офисное помещение. Договор был заключен в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес> в <адрес>. Свидетель №3 он никогда не видел, а все диалоги вел лично с Апанасенко А.И., он был руководителем строительства. 19.12.2014г. в бухгалтерию ими было внесено по 1 000 000 рублей каждым, оставшиеся деньги были уплачены 25.12.2014г. Им были выданы два кассовых чека. Срок сдачи дома – 1 квартал 2016 года. Апанасенко А.И. лично их убеждал, что скоро начнется строительство, предлагал перезаключить договор с ЖСК «Жилстрой-2» на ООО «Жилстрой-2», поясняя при этом, что ЖСК не имею право строить дома свыше 4 этажей, а ООО это разрешено. Документы, разрешающие строительство дома он не проверял. Преступлением ему был причинен ущерб на сумму 2 192 500 рублей. Данную сумму просил взыскать с подсудимого.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №166, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес> «а». Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой-2» в лице Свидетель №3, которого она никогда не видела, в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес> в <адрес>. За квартиру она внесла первоначальный взнос в сумме 150 000 рублей. Ей предоставили два уже распечатанных договора, на квартиру и на оказание информационных услуг на сумму 62 200 рублей, как ей пояснили, чтобы уйти от налогов. Общая стоимость составила 1 595 000 рублей. Деньги были приняты бухгалтером Кулешовой, которая также подписала чеки. 13.07.2014г. она уплатила оставшуюся сумму в размере 1 445 000 рублей, ей также выдали чек. Когда длительное время строительство дома не велось, в марте 2017 года она позвонила Апанасенко А.И., интересовалась когда будет достроен дом, на что последний пояснил, что у них даже нет разрешения на строительство. Когда они прибыла в офис лично пообщаться с Апанасенко А.И., тот сказал, что председатель в ЖСК теперь Кулешова, которая ранее была бухгалтером. Она обратилась в суд с иском о расторжении договора и взыскании денежных средств, однако решение суда не исполнено. До настоящего времени дом не сдан, квартиру, либо денежные средства она не получила. Все документы были выданы ею следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №185, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 2 228 000 рублей. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой» на <адрес>. Также ей пояснили, что застройщиком является ЖСК, а генеральный подрядчик ООО «Планета Дон», в котором на тот момент генеральным директором был Апанасенко А.И. На тот момент она ознакомилась с разрешением на строительство, а также с документами на земельный участок. После подписания договора о членстве в ЖСК она 23.06.2014г. внесла в кассу на <адрес> 000 рублей, 01.07.2014г. – 300 000 рублей и 20.10.2014г. – 1 728 000 рублей, ей были выписаны квитанции. Договор был подписан от имени Барвенко, но ее она не видела, так как ей поясняли, что она в командировке. После того, как строительство приостановилось, она попыталась связаться с Ольгой, которая занималась ею при оформлении документов, но та пояснила, что уже не работает, рекомендовала обратиться в офис ООО «Планета-Дон» на <адрес>. В офисе Апанасенко А.И. пояснил, что он директор организации ООО «Планета-Дон», повышенным тоном сообщил, что ЖСК не выплачивает деньги ООО «Планета-Дон». Он дал понять, что всем руководит лично он, пояснял, что денег, сданных пайщиками, недостаточно, необходимы еще деньги за газовое оборудование. В дальнейшем в арбитражном суде рассматривалось дело в отношении ЖСК по иску ООО «Планета-Дон», в котором постоянно менялись председатели – сотрудники ООО «Планета-Дон» Рублев, Голотайстрова. После Апанасенко А.И. не хотел общаться с пайщиками, выгонял всех из офиса. Она считает, что Апанасенко А.И. руководил всем, его действия квалифицированы следствием верно.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №153, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес> «а» за 960 000 рублей. Также ею были оплачены 40 000 рублей по договору об оказании информационных услуг. Договор был заключен на <адрес> с ЖСК «Жилстрой-1», подписан Апанасенко А.И. Денежные средства она передала в том же офисе. Дом достроен не был, квартиру она не получила.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №212, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году он решил приобрести квартиру в связи с чем пришел в офис к Апанасенко А.И., у которого интересовался насчет квартиры. Тот уверил его, что все в порядке, необходимо заключать договор. Договор был заключен 22.12.2014г. на <адрес> с ЖСК «Жилстрой» на покупку 3 комнатной квартиры в доме по <адрес>, стоимость составила 3 120 000 рублей. Вывески ЖСК не было, также он не видел Барвенко, от имени которой был подписан договор, однако Апанасенко А.И. сообщил ему, что «все председатели ЖСК наши сотрудники». Денежные средства были внесены в полном объеме тремя платежами 30.01.2015г., 30.12.2014г. и 22.12.2014г. Также Апанасенко А.И. ему пояснил еще до заключения договоров, что у него два ЖСК по домам на <адрес> был построен меньше, а потому для приобретения в <адрес> необходимо было направиться на <адрес> достроен не был, квартиру он не получил. Причиненный ему ущерб составляет 3 120 800 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №198, данными в судебном заседании, согласно которым 20.10.2014г. она приобрела квартиру в доме по <адрес>. Договор был заключен на <адрес>, поскольку ее направили туда из ООО «Планета-Дон» с ЖСК «Жилстрой» в лице Барвенко, однако ее она не видела, договор уже был подписан. Она внесла денежные средства в сумме 1 732 000 рублей за квартиру, сдача дома была запланирована на 4 квартал 2014 года. Деньги она вносила следующими платежами: 20.10.2014г. – 500 000 рублей, 07.11.2014г. – 500 000 рублей, 20.11.2015г. – 732 000 рублей. Все документы были выданы следователю. Дом достроен не был, квартиру она не получила.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №221, данными в судебном заседании, из которых следует, что он с матерью приобрели квартиру в доме по адресу: <адрес> за 1 560 000 рублей, дом должен был быть сдан в 4 квартале 2014 года. Денежные средства были уплачены в полном объеме, им и матерью Потерпевший №222 по 780 000 рублей. Договор был заключен 02.09.2014г. на <адрес>, с ЖСК «Жилстрой», в лице Барвенко. В дальнейшем договор был перезаключен на <адрес> в офисе ООО «Планета-Дон». В дальнейшем строительство дома приостановилось, генеральный подрядчик сообщил, что ЖСК должен ему 17 000 000 рублей. Когда он пытался выяснить в ЖСК «Жилстрой» почему дом не строят, ему пояснили, что все вопросы необходимо выяснять в ООО «Планета-Дон». Все документы он выдавал следователю. Дом сдан не был, квартиру он не получил.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №242, данными в судебном заседании, из которых следует, что 01.10.2013г. он на <адрес> заключил договор с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 на приобретение квартиры стоимостью 1 420 000 рублей в доме по <адрес> в <адрес>. Он оплатил 1 420 000 рублей за квартиру и 30 000 рублей за информационные услуги ООО «Планета Дом», которые фактически ему оказаны не были, в связи с чем ему выдали квитанции. Дом достроен не был, квартира не получена. Все документы он передал следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №167, данными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по 2016 год он являлся прорабом ООО «Планета-Дон». В 2014 году он приобрел квартиру в доме на <адрес> в <адрес> стоимостью 1 918 000 рублей. В офисе ООО «Планета-Дон» он общался по данному вопросу непосредственно с Апанасенко А.И. Договор был подписан с ним от имени Свидетель №3 Денежные средства он вносил частями, 26.11.2014г. – 50 000 рублей, 23.12.2014г. – 880 000 рублей, 17.02.2015г. – 50 000 рублей, 29.10.2015г. – 79700 рублей. Всего он внес 1 059 700 рублей, после чего перестал вносить деньги, так как видел, что строительство не велось, а также потому, что в организации задерживали выплату зарплаты. Дом по договору должны были сдать в 2016 году, однако строительство не велось ввиду отсутствия проектной документации и отсутствия денег. При заключении договора переговоры им велись исключительно с Апанасенко А.И., также он знал, что председатель ЖСК является сотрудником его организации, деньги также передавались в кассу ООО «Планета-Дон». Апанасенко А.И. фактически осуществлял все руководство, несмотря на то, что были непосредственные руководители, а также генеральный директор Свидетель №1, все распоряжения отдавал лично Апанасенко А.И. По объектам строительства на <адрес> руководство также осуществлял Апанасенко А.И. Все документы он предоставил следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №244, данными в судебном заседании, из которых следует, что она приобрела квартиру у ЖСК «Жилстрой-1» в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 641 000 рублей, также она уплатила в счет договора об оказании информационных услуг около 32 000 рублей. Денежные средства она внесла двумя платежами, на что ей были выданы 2 квитанции. Согласно договору от ЖСК стороной выступал Свидетель №3, однако все документы подписывал Свидетель №1 Дом построен не был, квартира не предоставлена, информационные услуги оказаны не были.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №251, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру в доме на <адрес>. Ею были уплачены 1 960 000 рублей за квартиру и 40 000 за информационные услуги. Договор на квартиру был заключен с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3, договор об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом», который подписан Свидетель №1 Денежные средства она внесла частями: квитанция № – 1 360 000 рублей, квитанция № – 600 000 рублей и 40 000 за информационные услуги, всего 2 000 000 рублей, квитанции были подписаны Кулешовой и Ганжела. Все документы она передала следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №274, данными в судебном заседании, из которых следует, что в декабре 2014 года она приобрела квартиру у ЖСК «Жилстрой-1» в доме по адресу: <адрес>. В офисе ООО «Планета-Дон» 26.12.2014г. им передали 2 договора на квартиру с ЖСК «Жилстрой-1» на квартиру и с ООО «Планета-Дом» на оказание информационных услуг на сумму 66 560 рублей. Денежные средства внесла двумя платежами в кассу 26.12.2014г. в размере 33 440 рублей (квитанция №), 15.01.2015г. – 1 480 000 рублей (квитанция №), всего с учетом информационных услуг внесено 1 580 000 рублей. Кто подписывал договор от ЖСК ей не известно, Апанасенко А.И. выдал ей его подписанным. По договору от ЖСК действовал Свидетель №3, от ООО «Планета-Дом» Свидетель №1 В итоге дом построен не был, хотя по договору срок сдачи был в 3 квартале 2016 года. Все документы она выдала следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №247, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру и парковочное место в доме по адресу: <адрес>. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры на сумму 1 549 200 рублей, на приобретение парковочного места на сумму 300 000 рублей. Кроме того, за информационные услуги, которые ей не были оказаны, она уплатила 36 984 рубля. Все договоры были подписаны Свидетель №1, хотя она всегда вела переговоры исключительно с Апанасенко А.И., в договоре от ЖСК указан Свидетель №3, однако он ей не известен. Общая стоимость причиненного ей ущерба составила 1 886 184 рубля. Дом достроен не был, денежные средства не возвращены. Все документы она выдала следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №155, данными в судебном заседании, из которых следует, что он приобрел квартиру в доме по адресу: <адрес> за 1 673 814 рублей. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой», который подписал Свидетель №1 в офисе на <адрес> в <адрес>. Первую сумму в размере 1 484 712 рублей он внес 10.03.2015г., а также в дальнейшем перечислял платежи по 5 253 рубля. В итоге дом достроен не был.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №215, данными в судебном заседании, из которых следует, что он обратился к Апанасенко А.И. по вопросу приобретения квартиры в <адрес> переговоры он вел лично с ним, хотя при этом присутствовал директор Свидетель №1, который, по его мнению, является номинальным. Договор на приобретение квартиры был заключен с ООО «Планета-Дон», подписан Свидетель №1 В дальнейшем он получил уведомление о необходимости доплаты 365 000 рублей за дополнительные квадратные метры, которые он оплатил, так как видел, что строительство затягивалось. Когда он приехал в офис, договор перезаключили на ЖСК. Все переговоры он вел лично с Апанасенко А.И. в офисе ООО «Планета-Дон». Уже в дальнейшем ему стало известно, что директора ЖСК были его сотрудниками. Всего он уплатил 1 465 485 рублей. В настоящее время дом достраивается силами членов ЖСК.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, данными в судебном заседании, согласно которым он ранее работал бригадиром каменщиков в ООО «Планета-Дон». 24.04.2014г. он приобрел квартиру в доме по адресу: <адрес> «а», внеся за нее 1 239 000 рублей. Договор уступки права требования был заключен с ООО «Планета-Дон» в лице Свидетель №1 Также он приобрел квартиру по адресу: <адрес> по договору с ЖСК «Жистрой-2» в лице Свидетель №3 Вместе с тем, переговоры о приобретении квартир он вел лично с Апанасенко А.И., ему же передавал деньги. За первую квартиру он внес 1 239 000 рублей. За вторую квартиру он внес несколько платежей, в общей сумме 950 000 рублей. В итоге, в организации стали задерживать выплату зарплаты, дома достроены не были. Он обращался по данному вопросу к Апанасенко А.И., но тот пояснял, что кризис и денег нет.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №195, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году она приобрела квартиру в доме по <адрес>. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой» в лице Барвенко на <адрес> в <адрес>. Председателя она не видела, документ ей передали подписанным. Дом должны были сдать в конце 2014 года. По договору она внесла денежные средства в общей сумме 1 732 000 рублей: 13.10.2014г. – 300 000 рублей, 15.12.2014г. – 1 432 000 рублей. Когда строительство приостановилось им пояснили, что необходимо обращаться в ООО «Планета-Дон» на <адрес>. В офисе она разговаривала с Апанасенко А.И. по вопросу расторжения договора, тот пояснил, что вопросы нужно задавать Правительству, от него это не зависит. Все документы были ею выданы следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №172, данными в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2013 года он обратился в ООО «Планета-Дон» по вопросу приобретения квартиры. Все переговоры вел лично с Апанасенко А.И. Он заключил договор на приобретение квартиры в доме по <адрес>, однако он был подписан Свидетель №1 Изначально предварительный договор был заключен им с ООО «Планета-Дон», однако в дальнейшем ему прислали письмо о необходимости перезаключения договора с ЖСК «Жилстрой». Поскольку он впервые приобретал квартиру, он явился в офис ООО «Планета-Дон» на <адрес> и договор был заключен с ЖСК в лице Барвенко. Ему выдали квитанцию на 1 325 450 рублей. Также им были уплачены 19 000 рублей за счетчики, плиту и измерительные приборы. Общий ущерб ему причинен на сумму 1 344 470 рублей. Он интересовался у Апанасенко А.И. почему дом не достроен, на что последний пояснил, что не хватает примерно 17 – 20 миллионов рублей. Все документы он выдал следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №224, данными в судебном заседании, согласно которым она в 2013 году приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес>. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3, подписал его Свидетель №1 За квартиру она уплатила 1 040 000 рублей, на что ей выдали квитанцию. Срок сдачи дома был определен как 3 квартал 2014 года. В дальнейшем ей сообщили, что нужно доплатить 300 000 рублей за дополнительные квадратные метра, однако она пояснила, что не просила менять площадь квартиры и ее в известность об этом не ставили. Дом сдан не был, начали происходить митинги пайщиков.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №119, данными в судебном заседании, согласно которым она с сыном ФИО189 приобрели квартиру в доме по адресу: <адрес>. По вопросу приобретения квартиры они обратились в офис на <адрес>. Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 За квартиру она уплатила 1 320 960 рублей, после чего ей сообщили, что необходимо оплатить еще 52 837 рублей за информационные услуги. Услуги ей не оказывали, она даже не поняла за что с нее взяли деньги, как она поняла обе суммы входят в стоимость квартиры. Деньги она внесла и ей выдали соответствующие квитанции. Срок сдачи дома был определен как 3 квартал 2016 года, однако дом достроен не был.

- заявлением Потерпевший №75 (т.1 л.д.55-56), согласно которому он приобрел квартиру в доме по адресу: <адрес>, со сроком сдачи дома не позднее ДД.ММ.ГГГГ, уплатив за нее 1 388 800 рублей. Вместе с тем, дом не сдан, квартира ему не передана. Просит разобраться в сложившейся ситуации. Копией договора № от 04.07.2014г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома (т.1 л.д.57-65), копией договора об оказании информационных услуг от 30.05.2014г. (т.1 л.д.66-67), копией квитанции к приходному кассовому ордеру (далее по тексту ПКО) от 30.05.2014г. (т.1 л.д.68) на сумму 55 552 рубля, копией платежного поручения с отметкой о проведении платежа от 30.07.2014г. (т.1 л.д.69) на сумму 1 388 800 рублей, дополнительным соглашением к договору № от 25.02.2015г. (т.1 л.д.70) о доплате за дополнительные квадратные метры квартиры, копией квитанции к ПКО от 25.02.2015г. (т.1 л.д.71), которые подтверждают факты заключения договоров с Потерпевший №75 долевого участия в строительстве, внесения дополнительного платежа, а также оказания информационных услуг, а также уплату Потерпевший №75 денежных средств в счет данных договоров.

- заявлением инициативной группы участников долевого строительства дома по адресу: <адрес> (т.1 л.д.79-91), в котором они просят разобраться в правомерности требований застройщика ООО «Планета-Дон» об уплате дополнительных денежных средств на завершение строительства дома, с учетом того, что свои обязательства по уплате стоимости квартир они выполнили.

- заявлением Потерпевший №43 от 17.05.2016г. (т.1 л.д.97-98) в котором она указывает на неправомерность требований о внесении дополнительных денежных средств на завершение строительства дома по адресу: <адрес>. Справкой о выполненных объемах работ по указанному адресу, копиями квитанции от 10.04.2014г., договора от 10.04.2014г. уступки прав требования на квартиру в указанном доме, уведомления об уступке от 25.04.2014г., дополнительного соглашения от 21.01.2015г., квитанции от 21.01.2015г. о внесении денежных средств за дополнительную площадь квартиры (т.1 л.д.101-106), подтверждающими факты приобретения Потерпевший №43 права требования на квартиру в доме по адресу: <адрес>, а также внесения ею денежных средств, в том числе за увеличение площади квартиры.

- заявлением Потерпевший №25 в ГУ МВД РФ по РО от 12.04.2016г. (т.1 л.д.112), в котором он просит проверить деятельность ООО «Планета-Дон» в связи с невыполнением срока сдачи дома.

- заявлением ФИО159 от 13.04.2016г. о нарушении сроков сдачи в эксплуатацию дома по адресу: <адрес>, неправомерности требований дополнительной уплаты денежных средств, копиями чеков-ордеров от 28.07.2014г. и 07.07.2014г., дополнительного соглашения от 01.12.2015г. ЖСК «Стройинвест» и ФИО159, уведомления от 07.07.2014г. об уступке права требования, справки об отсутствии у ООО «Планета-Дон» претензий по оплате за квартиру, договора об оказании информационных услуг от 07.07.2014г. с квитанцией от 07.07.2014г. на сумму 59520 рублей, дополнительного соглашения от 20.11.2014г. о переносе сроков сдачи дома, договора № участия в долевом строительстве ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест» от 18.12.2013г., договора уступки прав требования на квартиру ФИО159 от 07.07.2014г. (т.1 л.д.116, 120-134).

- заявлением Потерпевший №32 от 15.04.2016г. о прекращении строительства дома по адресу: <адрес>, и проверке в связи с этим деятельности ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест» (т.1 л.д.145-147).

- заявлением Потерпевший №76 от 14.04.2016г. о прекращении строительства дома по адресу: <адрес> и неправомерности требований руководства ООО «Планета-Дон» внесения дополнительных средств на строительство, копиями договора об оказания информационных услуг от 30.05.2014г., с квитанцией от 30.05.2014г. на сумму 55168 рублей, уведомления от 30.05.2014г. об уступке прав требования на квартиру, договора от 30.05.2014г. № уступки прав требования, справкой от 25.06.2014г. об отсутствии претензий об оплате, квитанций к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.153,156-168).

- показаниями потерпевшей ФИО239, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес>. Договор был заключен в офисе по адресу: <адрес>, с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 По договору она оплатила 17.12.2014г. 1 270 000 рублей и 03.02.2015г. 340 580 рублей. Также 64 423 рубля она заплатила по договору об оказании информационных услуг ООО «Планета-Дом» в лице Свидетель №1 Дом в итоге сдан не был и квартиру она не получила. Общий ущерб составил 1 675 003 рубля.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №262, данными в судебном заседании, из которых следует, что в декабре 2014 года он приобрел квартиру в доме по <адрес>. Договор был заключен в в офисе по адресу: <адрес>, с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 По договору он уплатил 1 828 200 рублей. Дом к запланированному сроку (конец 2015 года) сдан не был.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №272, данными в судебном заседании, согласно которым он с супругой Потерпевший №272 10.04.2013г. приобрели <адрес> доме по адресу: <адрес> за 1 346 069 рублей и парковочное место за 400 000 рублей. Денежные средства были уплачены в полном объеме Договор был заключен с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №4 Когда строительство дома прекратилось и он стал требовать возврата денег, председателем ЖСК была Голотайстрова, но все пояснения во вопросам строительства дома за нее давал лично АФИО423 Дом к установленному сроку сдан не был.

- заявлением Потерпевший №46 от 07.06.2017г. о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку денежные средства за квартиру в доме по адресу <адрес> в сумме 1 603 200 рублей оплачены в полном объеме, однако дом не сдан (т.24 л.д.1).

- протоколом выемки от 07.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №46 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» (т.24 л.д.15-16). Протоколом осмотра документов от 07.07.2017г., согласно которому изъятые у Потерпевший №46 документы были осмотрены, с приложением копий документов (т.24 л.д.17-47). Постановлениями от 07.06.2017г. документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему на ответственное хранение под расписку.

- заявлением Потерпевший №131 от 08.06.2017г. о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку денежные средства за квартиру в доме по адресу <адрес> в сумме 1 380 000 рублей оплачены в полном объеме, однако дом не сдан (т.24 л.д.55).

- протоколом выемки от 08.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №131 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.68-69). Протоколом осмотра документов от 08.06.2017г., согласно которому изъятые договор и платежное поручение были осмотрены, с приложением копий документов (т.24 л.д.70-79). Постановлениями от 08.06.2017г. документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему на ответственное хранение под расписку.

- заявлением Потерпевший №40 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку денежные средства за квартиру в доме по адресу <адрес> в сумме 1 503 000 рублей оплачены в полном объеме, однако дом не сдан (т.24 л.д.86).

- протоколом выемки от 09.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №40, изъяты следующие документы: договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», договор участия № в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.100-101). Протоколом осмотра документов от 09.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, с приложением копий документов (т.24 л.д. 102-119). Постановлениями от 09.06.2017г. документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему на ответственное хранение под расписку.

- заявлением Потерпевший №82 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку денежные средства за квартиру в доме по адресу <адрес> в сумме 1 587 200 рублей оплачены в полном объеме, однако дом не сдан (т.24 л.д.126).

- протоколом выемки от 14.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №82, изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.06.2014г., платежное поручение № от 04.07.2014г., справка ЖСК «Стройинвест» (т.24 л.д.142-143). Протоколом осмотра предметов от 14.06.2017г., согласно которому указанные документы были осмотрены (т.24 л.д.144-145). Постановлением от 14.06.2017г. документы возвращены потерпевшему на ответственное хранение под расписку.

- заявлением Потерпевший №93 от 10.06.2017г., в котором она просит привлечь к ответственности руководителя ЖСК «Стройинвест», поскольку внесла в счет приобретенной квартиры по адресу <адрес> денежные средства в сумме 1 603 200 рублей (1 212 562 рубля – 02.08.2014г., оставшиеся 390 637 рублей за счет средств материнского капитала), однако строительство дома к назначенному сроку завершено не было (т.24 л.д.160).

- протоколом выемки от 10.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №93 изъяты договор № от 01.07.2014г., технический паспорт, справка ЖСК «Стройинвест», письмо о доплате, дополнительное соглашение к договору № от 01.07.2014г., ответ на предложение об изменении условий договора, решение Октябрьского районного суда <адрес> от 06.06.2016г., заявление о возбуждении исполнительного производства, исполнительный лист, определение Арбитражного суда <адрес> от 30.12.2016г., договор оказания информационных услуг, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер, уведомление о распоряжении средствами, квитанция ПКО № от 28.01.2015г. (т.24 л.д.172-175). Протоколом осмотра документов от 10.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, с приложением копий документов (т.24 л.д. 176-214).

- заявлением Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку ею были уплачены 1 623 000 рублей за квартиру в доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира ею не получена (т.24 л.д.221).

- протоколом выемки от 10.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №4 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.234-237). Протоколом осмотра документов от 10.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, с приложением копий указанных документов (т.24 л.д.238-249).

- заявлением Потерпевший №99 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку ею были уплачены 1 380 000 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира ею не получена (т.26 л.д.1).

- протоколом выемки от 16.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №99 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.07.2014г., квитанция № от 31.07.2014г., письмо ЖСК «Стройинвест» от 23.10.2014г., уведомление ЖСК «Стройинвест» от 10.11.2015г., доверенность от 14.07.2014г. (т.26 л.д.15-20). Протоколом осмотра предметов от 16.06.2017г., согласно которому указанные документы были осмотрены, с приложением копий документов (т.26 л.д.21-36).

- заявлением Ким О.В. о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку ею были уплачены 1 380 000 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира ею не получена (т.26 л.д.44).

- протоколом выемки от 21.06.2017г., согласно которому у Ким О.В. изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, решение Батайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от 29.07.2014г. (т.26 л.д.58-62). Протоколом осмотра документов от 21.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, с приложением копий документов (т.26 л.д.63-78).

- заявлением Потерпевший №137 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку им были уплачены 1 447 680 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира не получена (т.26 л.д.82).

- протоколом выемки от 08.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №137 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26.09.2014г., квитанция № от 11.10.2014г., справка ЖСК «Стройинвест» от 11.10.2014г., платежное поручение № от 15.10.2014г., договор о намерениях от 19.08.2014г. (т.26 л.д.97-102). Протоколом осмотра документов от 08.06.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего документы, с приложением их копий (т.26 л.д.103-120).

- заявлением Потерпевший №111 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку им были уплачены 1 488 000 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира не получена (т.26 л.д.128).

- протоколом выемки от 06.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №111 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.08.2014г., кредитный договор, банковский ордер № от 28.08.2014г., поручение владельца счета от 28.08.2014г., банковский ордер № от 28.08.2014г., поручение владельца счета от 28.08.2014г., дополнительное соглашение от 26.01.2015г., исковое заявление от 06.10.2016г., квитанция № от 01.08.2014г., договор оказания информационных услуг от 01.08.2014г. (т.26 л.д.142-147). Протоколом осмотра документов от 06.06.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего документы, с приложением их копий (т.26 л.д.148-170).

- заявлением Потерпевший №103 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку ею были уплачены 1 488 000 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира не получена (т.26 л.д.178).

- протоколом выемки от 13.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №103 изъяты справка ЖСК «Стройинвест» от 16.07.2014г., платежное поручение № от 04.08.2014г., квитанция № от 16.07.2014г., дополнительное соглашение от 13.11.2014г., договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 16.07.2014г., договор оказания информационных услуг (т.26 л.д.192-193). Протоколом осмотра документов от 13.06.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей документы, с приложением копий документов (т.26 л.д.194-209).

- заявлением Потерпевший №25 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку им были уплачены 1 296 000 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, однако дом сдан не был, квартира не получена (т.26 л.д.216).

- протоколом выемки от 26.06.2017г. согласно которому у ФИО400 изъяты договор уступки прав требования № от 18.02.2014г., договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от 18.02.2014г., квитанции к ПКО № от 18.02.2014г., № от 18.02.2014г., № от 21.04.2014г. (т.26 л.д.228-235).

- заявлением Потерпевший №61 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон», поскольку ею были уплачены 1 459 200 рублей за <адрес> доме по адресу: <адрес>, а также 54 912 рублей за информационные услуги, однако дом сдан не был, квартира не получена (т.26 л.д.242).

- протоколом выемки от 19.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №61 изъяты договор оказания информационных услуг от 20.05.2014г., договор уступки прав требования № от 20.05.2014г., справка ООО «Планета-Дон» от 20.05.2014г., квитанция № от 23.01.2015г., квитанция № от 20.05.2014г., квитанция № от 20.05.2014г. (т.26 л.д.253-255). Копией договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» от 20.05.2014г., копией договора уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении <адрес> доме по адресу: <адрес>, копиями квитанций к ПКО от 23.01.2015г. №, от 20.05.2014г. №, от 20.05.2014г. №. Протоколом осмотра предметов от 16.06.2017г., согласно которому осмотрены вышеуказанные изъятые у потерпевшей документы (т.26 л.д.264-265).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №271, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.19 л.д.192-194), из которых следует, что 29.07.2015г. в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, она с мужем Потерпевший №272 заключили договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №4, на <адрес> доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 346 069 рублей. Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию дома – до ДД.ММ.ГГГГ. Также, в этот день в том же месте был заключен договор между ними и ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №4 №-П от 29.07.2015г. в отношении парковочного места в указанном доме, с вышеуказанным сроком сдачи. Стоимость парковочного места составляет 400 000 рублей. Во исполнение договоров от 29.07.2015г. в офисе ООО «Планета-Дон» по указанному адресу она внесла в кассу ООО «Планета-Дон» в день заключения договоров 673 034,50 рубля за квартиру, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.07.2015г., а так же 200 000 рублей за парковочное место, что подтверждается квитанцией к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 873 034,50 рубля. Дом сдан не был, квартиру и парковочное место они с мужем не получили (т.19 л.д.192-194).

- заявлением Потерпевший №266, согласно которому ею заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, по которому она уплатила 1 428 900 рублей. Дом не достроен, денежные средства не возвращены (т.19 л.д.1).

- протоколом выемки от 29.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №266 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 19.05.2015г., квитанция № от 19.05.2015г. (т.19 л.д.12-13). Копией квитанции № от 19.05.2015г. на сумму 1 428 900 рублей, копией договора № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 19.05.2015г. в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 428 900 рублей (т.19 л.д.18-22).

- заявлением Потерпевший №152 о преступлении, согласно которому она приобрела квартиру в доме по адресу: <адрес>, по договору с ЖСК «Жилстрой-1», стоимостью 1 897 350 рублей. Также ООО «Планета-Дом» согласно договору обязано было предоставить ей информационные услуги. Вместе с тем, строительство дома не ведется, денежные средства похищены (т.19 л.д.24-27).

- протоколом выемки от 07.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №262 изъяты квитанция к ПКО № от 25.12.2016г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 25.12.2016г., дополнительное соглашение к договору №, уведомление (т.19 л.д.43-44). Копией квитанции к ПКО 172 от 25.12.2016г. на сумму 1 828 200 рублей, копией договора № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 25.12.2014г., в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 828 200 рублей, уведомления от 01.10.2015г. о переносе срока сдачи дома до 28.05.2016г., уведомлением ЖСК «Жистрой-1» подтверждающими факт заключения Потерпевший №262 договора с ЖСК на приобретение квартиры и внесение в счет него денежных средств в полном объеме (т.19 л.д.49-56).

- протоколом выемки от 10.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №264 изъяты договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома, квитанции от 05.05.2017г. (т.19 л.д.68-69). Копиями квитанций от 05.05.2015г. на суммы 10 750 рублей, 2 150 000 рублей, договор № от 05.05.2015г. на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 150 000 рублей (т.19 л.д.73-92).

- заявлением Потерпевший №237, согласно которому 29.06.2013г. ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в доме по <адрес>, по которому уплачено 1 475 600 рублей. Дом не достроен, деньги не возвращены, просит привлечь к уголовной ответственности виновных (т.19 л.д.99).

- протоколом выемки от 11.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №237 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 01.07.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» без номера от 29.06.2013г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 29.06.2013г. (т.19 л.д.108-109). Копиями указанных изъятых документов (т.19 л.д. 113-120), подтверждающие факт заключения Потерпевший №237 договора на приобретение квартиры и внесения ею денежных средств в счет оплаты по договору.

- протоколом выемки от 12.04.2017г., согласно которому у Ким М.А. изъяты доверенность Потерпевший №219 от 08.10.2014г., доверенность ООО «Кадет» от 08.10.2014г., доверенность ЖСК «Стройинвест» от 02.04.2014г., доверенность ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность ЖСК «Жилстрой» от 27.03.2015г., доверенность ООО «Планета-Дон» от 05.02.2014г., доверенность ЖСК «Жилстрой-1» от 15.08.2013г., трудовой договор с Ким М.А. от 28.09.2011г. (т.19 л.д.133-134). Вышеперечисленными доверенностями и трудовым договором (т.19 л.д.135-142).

- заявлением Потерпевший №230, согласно которому в 2013 году им был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в доме по <адрес>, в счет оплаты за которую он внес 1 844 500 рублей. Дом не достроен, деньги не возвращены (т.19 л.д.163).

- протоколом выемки от 14.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №230 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 844 500 рублей, договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 01.06.2013г. (т.19 л.д.174-175). Указанными квитанциями и договором, подтверждающими факт заключения потерпевшим договора на приобретение квартиры и внесение в счет него денежных средств (т.19 л.д.181-185).

- заявлением Потерпевший №271, согласно которому она внесла в счет уплаты за квартиру в доме по <адрес> по договору с ЖСК «Жилстрой-1» 888 264,50 рублей. Дом достроен не был. Денежные средства не возвращены (т.19 л.д.186).

- протоколом выемки от 17.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №271 изъяты договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры в строящемся доме от 10.04.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.07.2015г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.07.2015г., договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>-П от 29.07.2015г., договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.07.2015г., квитанция № от 29.07.2015г. ЖСК «Жилстрой-1», квитанция № от 29.07.2015г. ЖСК «Жилстрой-1», квитанция № от 29.07.2015г. ЖСК «Жилстрой-1», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Жилстрой-1», справка ЖСК «Жилстрой-1» от 29.07.2015г. (т.19 л.д.197-198). Копиями изъятых у Потерпевший №271 вышеперечисленных документов, подтверждающими факт заключения ею и мужем Потерпевший №272 договора на приобретение квартиры, а также внесение денежных средств в счет уплаты ее стоимости (т.19 л.д.203-226).

- протоколом выемки от 27.02.2017г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №247 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от 09.12.2013г., договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 09.12.2013г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 09.12.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 09.12.2013г., квитанция к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от 09.12.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 09.12.2013г., уведомление ЖСК «Жилстрой-1» от 07.04.2015г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 07.07.2015г., уведомление ЖСК «Жилстрой-1» от 29.01.2016г. (т.17 л.д.68-70). Копиями указанных документов, изъятых у потерпевшей (т.17 л.д.71-88), подтверждающие факт заключение договоров, а также внесения денежных средств.

- протоколом выемки от 01.03.2017г., согласно которому у ФИО401 изъяты договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.06.2013г., договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от 23.11.2015г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» б/н от 29.06.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 01.07.2013г. (т.17 л.д.100-102). Копиями изъятых у потерпевшего указанных документов, подтверждающими факт заключения ФИО401, договора на приобретение квартиры и внесение в счет оплаты по нему денежных средств (т.17 л.д.103-112).

- заявлением Потерпевший №236, согласно которому им были уплачены ЖСК «Жилстрой-1» денежные средства в сумме 1 547 000 рублей за квартиру в доме по <адрес>. Дом не сдан, строительство приостановлено. Просить провести расследование по данному факту (т.17 л.д.116-117).

- письмом конкурсного управляющего АО «Тусарбанк» от 03.02.2017г., которым в адрес следственного органа направлен диск с выписками о движении денежных средств (т.17 л.д.125).

- протоколом выемки от 04.03.2017г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №255 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 12.05.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.04.2015г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 25.05.2015г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 12.05.2014г., договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 29.04.2015г. (т.17 л.д.139-140). Копиями указанных изъятых у потерпевшей документов, подтверждающих факт приобретения ею квартиры и автопарковки в доме по <адрес>, а также уплаты в счет договоров 1 694 546 рублей за квартиру и 400 000 рублей за парковочное место (т.17 л.д.143-153).

- протоколом выемки от 07.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №224, изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 12.05.2014г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 01.04.2016г., предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от 05.04.2013г. (т.17 л.д.164-165). Копиями изъятых документов, согласно которым потерпевшей с ЖСК «Жилстрой-1» был заключен договор в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 040 000 рублей, указанная сумма потерпевшей уплачена согласно квитанции № от 05.04.2013г. (т.17 л.д.170 - 176).

- протоколом выемки от 11.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №244, изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 03.10.2013г., договор оказания информационных услуг от 03.10.2013г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 07.04.2015г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 21.01.2016г., дополнительное соглашение от 01.10.2015г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 07.04.2015г., квитанции № от 03.10.2013г., № от 03.10.2013г., № от 28.03.2014г. ООО «Планета-ДОМ» и ЖСК «Жилстрой-1» (т.17 л.д.189-190). Копиями указанных изъятых у потерпевшей документов, подтверждающих факт заключения потерпевшей договоров на приобретение квартиры, на оказание информационных услуг и уплаты денежных средств согласно договорам (т.17 л.д.195-204).

- заявлением Потерпевший №260, согласно которому им была приобретена квартира в доме по <адрес>, по договору с ЖСК «Жилстрой-1», внесены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Просит принять меры, поскольку дом не достроен, денежные средства не возвращены (т.17 л.д.206).

- протоколом выемки от 16.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №260 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 15.09.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 15.09.2014г., справка ЖСК «Жилстрой-1» об отсутствии задолженности Потерпевший №260, письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 07.04.2015г., договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от 11.04.2013г., договор о намерениях от 11.07.2013г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 29.01.2016г. (т.17 л.д.215-216). Копиями вышеуказанных документов, подтверждающими факт заключения потерпевшим договора на приобретение квартиры, уплаты им по договору денежных средств (т.17 л.д.223-231).

- протоколом выемки от 16.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №270 изъяты договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 29.07.2015г., страховой полис, предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от 23.03.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.07.2015г. (т.17 л.д.244-245), копиями вышеуказанных документов, подтверждающими факт заключения Потерпевший №270 договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в доме по <адрес> уплаты им в счет договора денежных средств согласно квитанции (т.17 л.д.250-264).

- заявлением Потерпевший №252, согласно которому ею были внесены 1 583 600 рублей по договору с ЖСК «Жилстрой-1» за квартиру по адресу: <адрес>. Дом не достроен, денежные средства не возвращены (т.20 л.д.1).

- протоколом выемки от 19.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №252 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 21.04.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 21.04.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 21.04.2014г. (т.20 л.д.12-14). Копиями указанных документов, изъятых у потерпевшей, подтверждающих факт заключения ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> по адресу: <адрес>, стоимостью 1 583 600 рублей, уплаты ею денежных средств согласно квитанции № от 21.04.2014г. (т.20 л.д.19-25).

- протоколом выемки от 20.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №258 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 24.07.2014г., договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 24.07.2014г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 29.01.2016г., письмо ЖСК «Жилстрой-1» от 01.10.2015г., договор оказания информационных услуг от 24.07.2014г., квитанция к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от 24.07.2014г. (т.20 л.д.36-37). Копиями изъятых у потерпевшей документов, согласно которым ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> доме по адресу: <адрес>, в счет которого уплачены 1 850 000 рублей, договор с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, в счет которого уплачено 100 000 рублей (т.20 л.д.38-47).

- заявлением Потерпевший №192, согласно которому ею внесены 1 215 733 рубля за квартиру в доме по <адрес>, согласно договору с ЖСК «Жилстрой-1», однако дом не сдан, денежные средства не возвращены (т.20 л.д.49).

- протоколом выемки от 22.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №192 изъяты договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от 27.08.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 27.08.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 27.08.2014г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 06.02.2015г. (т.20 л.д.60-61). Копиями изъятых у потерпевшей документов, согласно которым ею и ФИО292 заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 215 733 рубля, а также уплачены денежные средства согласно условиям договора (т.20 л.д.62-67).

- заявлением Потерпевший №259, согласно которому она приобрела квартиру по адресу: <адрес> по договору с ЖСК «Жилстрой-1», уплатив за нее 2 120 400 рублей, однако дом не достроен, денежные средства не возвращены (т.20 л.д.69).

- протоколом выемки, согласно которому у Потерпевший №259 изъяты договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от 05.08.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 05.08.2014г., а также копиями изъятых документов, которыми подтверждается заключение Потерпевший №259 договора с ЖСК «Жилстрой-1», в отношении <адрес>, по указанному адресу, стоимостью 2 120 400 рублей, а также уплату ей денежных средств по договору согласно квитанции № от 05.08.2014г. (т.20 л.д.78-87).

- заявлением Потерпевший №268, согласно которому ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 163 295 рублей. Денежные средства были ею уплачены, однако дом не достроен, чем ей причинен ущерб (т.20 л.д.89).

- протоколом выемки от 24.04.2017г., согласно которому у ФИО402 изъяты принадлежащие потерпевшей Потерпевший №268 договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.06.2015г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 24.06.2015г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 24.06.2015г., а также копиями изъятых документов, которые подтверждают факт заключения Потерпевший №268 договора с ЖСК «Жилстрой-1» участия в долевом строительстве дома, в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 163 295 рублей и уплату ею денежных средств по договору согласно квитанции (т. 20 л.д.104-125).

- протоколом выемки от 24.04.2017г., согласно которому у Потерпевший №228 изъяты договор уступки прав требования № по договору № о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, протокол заседания правления № ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000 рублей, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266400 рублей, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 310 000 рублей, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями изъятых документов, которые подтверждают заключения Потерпевший №228 договора в отношении квартиры в доме по <адрес>, а также принятия его в члены ЖСК «Жилстрой-1», уплаты 1 841 400 рублей в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру (т.20 л.д. 138-149).

- протоколом выемки от 24.04.2017г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №269, изъяты договор № участия в долевом строительстве от 28.07.2015г., квитанция № от 15.02.2016г., квитанция № от 09.02.2016г. (т.20 л.д.165-166). Копией договора участия в долевом строительстве № от 28.07.2015г. между ЖСК «Жилстрой-1» и ФИО403, в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 4 095 000 рублей, а также квитанциями № от 15.02.2016г. на сумму 1 039 000 рублей, № от 09.02.2016г. на сумму 3 056 000 рублей, подтверждающими уплату денежных средств потерпевшим согласно договору (т.20 л.д.168-177).

- заявлением Потерпевший №253, протоколом выемки от 05.05.2017г., согласно которому у Потерпевший №253 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 22.04.2014г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 22.04.2014г., протоколом осмотра предметов от 05.05.2017г., согласно которому указанные изъятые документы осмотрены, с приложением копий изъятых документов (т.23 л.д.17, 31-41). Указанные доказательства подтверждают факт заключения потерпевшей договора от 22.04.2014г. с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> доме по <адрес>, а также уплаты ею денежных средств согласно квитанции к ПКО № от 22.04.2014г. в соответствии с договором.

- заявлением Потерпевший №245, протоколом выемки от 04.05.2017г., согласно которому у Потерпевший №245 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 06.11.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 06.11.2013г., квитанция к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от 06.11.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 09.06.2014г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 19.08.2014г., договор об оказании информационных услуг от 06.11.2013г.; протоколом осмотра предметов от 04.05.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, а также копиями вышеуказанных документов, из которых следует, что Потерпевший №245 с ЖСК «Жилстрой-1» был заключен договор от 06.11.2013г. в отношении <адрес> по удресу: <адрес>, стоимостью 2 116 000 рублей, а также договор с ООО «Планета-Дом» от 06.11.2013г. об оказании информационных услуг на сумму 42 320 рублей, а также уплачены денежные средства по данным договорам согласно квитанциям (т.23 л.д.48, 61-77).

- протоколом выемки от 30.05.2017г., согласно которому у Потерпевший №238 изъяты протокол согласования стоимости услуг от 12.07.2013г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 12.07.2013г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 12.07.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 29.07.2013г.; квитанция к ПКО ООО «Планета-Дон» б/н от 15.08.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 30.09.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 14.10.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 31.10.2013г.; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от 06.02.2014г.; а также копиями изъятых документов, из которых следует, что Потерпевший №238 был заключен договор от 12.07.2013г. с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 911 600 рублей, а также уплачены денежные средства согласно условиям договора (т.23 л.д.95-107).

- заявлением Потерпевший №273 от 14.04.2017г., с приложением копий договора № от 09.02.2016г. с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 3 233 600 рублей, квитанции № от 09.02.2016г. на сумму 1 991 000 рублей, заявлений, из которых следует, что Потерпевший №273 в счет договора от 09.02.2016г. уплачены 1 991 000 рублей, вместе с тем строительство дома приостановлено (т.23 л.д.118-133).

- протоколом выемки от 07.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №210 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от 16.12.2014г., квитанция № от 17.12.2014г. ЖСК «Жилстрой», квитанция № от 29.12.2014г. ЖСК «Жилстрой», квитанция № от 16.02.2015г. ЖСК «Жилстрой»; протоколом осмотра документов от 07.06.2017г., согласно которому указанные документы были осмотрены, а также копиями изъятых документов, из которых следует, что Потерпевший №210 был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» от 16.12.2014г. № в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 3 120 800 рублей, денежные средства им уплачены согласно квитанциям в соответствии с условиями договора (т.23 л.д.152-164).

- протоколом выемки от 08.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №171 изъяты предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от 07.02.2013г., дополнительное соглашение к предварительному договору № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от 08.08.2014г., квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» от 31.05.2013г. на сумму 340 000 рублей, от 03.06.2013г. на сумму 60 000 рублей, от 14.06.2013г. на сумму 889 800 рублей, от 08.08.2014г. на сумму 350 000 рублей, от 15.12.2014г. на сумму 10 000 рублей, от 07.02.2013г. на сумму 50 000 рублей; протоколом осмотра документов от 08.06.2017г., согласно которому данные документы были осмотрены; копиями документов, изъятых у потерпевшего, из которых следует, что потерпевшим с ООО «Планета-Дон» был заключен предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от 07.02.2013г., в отношении <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 750 000 рублей, а также он внес согласно указанным квитанциям в счет оплаты квартиры денежные средства в сумме 1 699 800 рублей (т.23 л.д.185-196).

- заявлением Потерпевший №219, протоколом выемки от 14.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №219 изъяты договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, полисы страховые; протоколом осмотра документов от 14.06.2017г. согласно которому осмотрены данные документы, а также копиями изъятых документов, которые подтверждают факт приобретения потерпевшей квартир по адресу: <адрес>, а также уплаты ею денежных средств по указанным договорам (т.25 л.д.1, 13-45).

- заявлением Потерпевший №173, протоколом выемки от 09.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №173 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО№ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, договор оказания информационных услуг; протоколом осмотра документов от 09.06.2017г., согласно которому осмотрены изъятые документы, а также копиями изъятых у потерпевшей документов, которые подтверждают факт заключения Потерпевший №173 договоров на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, информационных услуг, а также уплату ею денежных средств в счет данных договоров (т.25 л.д.48, 62-85).

- заявлением Потерпевший №195, протоколом выемки от 20.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №195 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО №, №, дополнительные соглашения к договору о членстве в ЖСК «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 20.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, а также копиями документов, которые подтверждают факт приобретения у ЖСК «Жилстрой» потерпевшей квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 732 000 рублей, а также уплату денежных средств в соответствии с квитанциями согласно договору (т.25 л.д.102, 113-128).

- заявлением Потерпевший №175, протоколом выемки от 21.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №175 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 21.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, а также копиями документов, из которых следует, что потерпевшей в ЖСК «Жилстрой» была приобретена квартира в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 900 000 рублей, а также уплачены денежные средства в счет договора (т.25 л.д.135, 147-163).

- заявлением Потерпевший №203, протоколом выемки от 22.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №203 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой», письмо ЖСК «Жилстрой», уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 22.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, а также копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение потерпевшей в ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 796 950 рублей, уплату ею денежных средств по договору согласно квитанциям (т.25 л.д.169, 180-198).

- заявлением Потерпевший №212, протоколом выемки от 15.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №212 изъяты уведомление ЖСК «Жилстрой», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 15.06.2017г., согласно которому изъятые документы были осмотрены, а также копиями документов, из которых следует, что потерпевшим заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 3 120 800 рублей, а также уплачены денежные средства в соответствии с договором (т.25 л.д.205, 219-233).

- заявлением Потерпевший №220, протоколом выемки от 13.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №220 изъяты квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 13.06.2017г., согласно которому осмотрены данные документы, а также копиями изъятых документов, подтверждающими факт приобретения потерпевшей у ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес>, стоимостью 2 170 000 рублей, а также уплаты денежных средств в соответствии с договором (т.25 л.д.239, 249-267).

- заявлением ФИО404, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у потерпевшего изъяты договор о членстве в ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 26.06.2017г., копиями документов, из которых следует, что ФИО404 был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 2 189 400 рублей, а также уплачены денежные средства в счет квартиры, в том числе, за газовые приборы (т.25 л.д.272, 283-299).

- заявлением Потерпевший №183, протоколом выемки от 25.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №183 изъяты технический паспорт на здание (жилой дом), реквизиты банка для рублевых и валютных зачислений (Сбербанк России), заявление на уточнение реквизитов, справка, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 25.06.2017г., согласно которому осмотрены данные документы, копиями документов, из которых следует, что потерпевшим заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 679 600 рублей, а также были уплачены денежные средства в счет договора (т.27 л.д.1, 12-30).

- заявлением Потерпевший №207, протоколом выемки от 27.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №207 изъяты чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколом осмотра данных документов от 27.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт заключения потерпевши договора с ЖСК «Жилстрой» на квартиру в доме по <адрес>, а также уплату им денежных средств в счет договора (т.27 л.д.37, 48-60).

- заявлением Потерпевший №180, протоколом выемки от 27.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №180 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление; копиями данных документов, подтверждающими факт заключения потерпевшим договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 307 026 рублей и уплату им денежных средств по договору (т.27 л.д.67, 78-90).

- заявлением Потерпевший №200, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №200 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление (исх 13 от ДД.ММ.ГГГГ), протоколом осмотра данных документов от 26.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт приобретения квартиры в доме по <адрес>, и уплаты денежных средств (т.27 л.д.97, 108-120).

- заявлением Потерпевший №275, протоколом выемки от 24.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №275 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 24.06.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им квартиры в ЖСК «Жилстрой» в доме по <адрес>, стоимостью 1 620 000 рублей, а также уплату им денежных средств по договору (т.27 л.д.127, 140-152).

-заявлением Потерпевший №201, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №201 изъяты копия договора № о членстве, копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма ЖСК «Жилстрой», копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 26.06.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающих приобретение потерпевшим квартиры в ЖСК «Жилстрой» в <адрес>, стоимостью 1 515 500 рублей, уплату денежных средств (т.27 л.д.157, 168-181).

- заявлением Потерпевший №199, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №199 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 26.06.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение потерпевшей квартиры в <адрес>, уплату ею денежных средств по договору (т.27 л.д.187, 198-209).

- заявлением Потерпевший №179, протоколом выемки от 27.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №179 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ,квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 27.06.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры и парковочного места в <адрес>, уплату денежных средств (т.27 л.д.215, 227-246).

- заявлением Потерпевший №188, протоколом выемки согласно которому у Потерпевший №188 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающих приобретение потерпевшей квартиры у ЖСК «Жилстрой» в <адрес>, внесение ею денежных средств в счет оплаты (т.27 л.д.253, 265-273).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №253, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.23 л.д.21-24) и оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из данных показаний следует, что 22.04.2014г. в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ней и ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 заключен договор № о членстве в ЖСК в отношении <адрес> доме по адресу: <адрес>, со сроком окончания строительства 3 квартал 2014 года, стоимостью 1 400 300 рублей. В этот же день она внесла полную стоимость квартиры, что подтверждается квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Дом не построен, ей причинен материальный ущерб.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №210, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 3 120 000 рублей, со сроком сдачи <адрес> квартал 2014 года. Денежные средства были внесены двумя платежами. Дом построен не был, чем ему причинен материальный ущерб. В офисе ООО «Планета-Дон» он общался с председателем ЖСК Голотайстровой, а также с Апанасенко А.И., который представился генеральным директором, которые пояснили, что строительство затягивается просили подождать. В итоге дом достроен не был, участники достраивали его за собственные средства. Также ему известно, что некоторые председатели ЖСК были сотрудниками Апанасенко А.И.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №40, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.24 л.д.90-94), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, им с ООО «Планета-Дон» в лице Свидетель №1 был заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении <адрес> доме по адресу: <адрес> «а», стоимостью 1 503 000 рублей, а также с ООО «Планета-ДОМ» об оказании информационных услуг стоимостью 60 120 рублей. В этот же день он перечислил на расчетный счет ООО «Планета-Дон» 1 503 000 рублей в счет оплаты квартиры, и находясь в офисе внес 60 120 рублей за информационные услуги. Дом достроен не был, общий ущерб, причиненный ему составил 1 563 120 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №131, данными в судебном заседании, из которых следует, что им был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, по условиям которого он оплатил 1 380 000 рублей. Вместе с тем, дом к установленному сроку сдан не был, чем ему был причинен материальный ущерб. Дом участники достраивали собственными средствами.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.22 л.д.147-149), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что с 2013 года по 2016 год он работал в ООО АН «СтройИнвест», директором которого был ФИО406 В 2013 году были заключены агентские договоры с ЖСК «Жилстрой» и ЖСК «Жилстрой-1», которые были застройщиками домов по адресам: <адрес>«А», на оказание посреднических услуг. Если клиент желал заключить договор участия в строительстве, то он обращался в офис ООО «Планета-Дон», который был расположен по адресу: <адрес> «А». В офисе он отводил клиента в кабинет к Апанасенко А.И. и Свидетель №1, но все решения по поводу заключения договора и оплаты принимал Апанасенко А.И. Имелись случаи когда по приезду в офис, там уже был подготовлен договор. Услуги их агентства оплачивали не клиенты, а застройщики, денежные средства он забирал наличными в офисе ООО «Планета-Дон».

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.82 л.д.82-85), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с Апанасенко А.И. он знаком длительное время, поскольку работал менеджером по снабжению в ООО «Планета-Дон». Организация занималась строительством. Его вызвал к себе Апанасенко А.И., предложил стать председателем ЖСК, смысл создания которого ему не известен. Документы по созданию ЖСК он оформлял совместно с Ким, которая являлась юристом ООО «Планета-Дон». ЖСК «Жилстрой-1», в котором он был председателем осуществляло строительство дома по улПортовая, <адрес>. Также он был председателем в ЖСК «Жилстрой-2» по предложению Апанасенко А.И. В собраниях ЖСК он участия не принимал, ему просто дали подписать документы, кто был членами ЖСК и членами правления ему не известно. Никакой деятельности в данных ЖСК он не осуществлял, договоры с участниками строительства не подписывал и с ними не общался, кто занимался документооборотом ему не известно, также он выдавал доверенность на Ким. Возможно подписывал какие-то документы для налоговой службы или банка. Все время он занимался своей работой в отделе снабжения на <адрес>. Организация «Планета-Дом» находилась там же. Чем занималась ему не известно. Люди, которые хотели приобрести квартиру, приходили в офис, и с ними общался Апанасенко А.И., все им объяснял, делал скидки. Также Апанасенко А.И. проводил совещания с сотрудниками организаций, давал поручения, только после его подписи все исполнялось, даже после подписания документа генеральным директором, необходимо было его согласование. Какие-либо денежные средства в связи с заключением договоров на квартиры ЖСК он не получал. Иногда могли выдать 5 000 рублей в бухгалтерии ООО «Планета-Дон». В организации начались проблемы со строительством, как он понимает из-за недостатка денежных средств, не оплачивали материалы. Только Апанасенко А.И. давал распоряжение об оплате тех или иных материалов, даже после согласования с генеральным директором Свидетель №1, которого также назначил Апанасенко А.И. В дальнейшем он передал руководство ЖСК Калюжному и Кулешовой, которая была бухгалтером ООО «Планета-Дон».

- показаниями потерпевшей Потерпевший №264, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.21 л.д.111-113), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она приобрела квартиру в <адрес>, по договору с ЖСК «Жилстрой», хотя обращалась она в ООО «Планета-Дон». Стоимость квартиры составила 2 150 000 рублей. Денежные средства в счет оплаты квартиры она уплатила согласно квитанции, однако дом достроен не был, квартиру она не получила.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №165, данными в судебном заседании, из которых следует, что 29.07.2014г. она заключила договор с ЖСК «Жилстрой-2» в лице Свидетель №3 на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>. Она оплатила 1 459 000 рублей за квартиру и 29 184 рубля за информационные услуги, которые ей не оказывались. Дом не построили, чем ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 480 384 рубля.

- показаниями потерпевшего ФИО407, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.85 л.д.184-188), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в домах по адресам <адрес>, а также на <адрес> в <адрес> он выполнял некоторые работы. Ему была необходима квартира, в связи с чем он обратился к Апанасенко А.И. В итоге был заключен договор от 28.07.2015г. с ЖСК «Жилстрой» долевого участия в строительстве в отношении <адрес>, стоимостью около 4 000 000 рублей, которые были им оплачены согласно квитанциям, денежные средства он передавал Апанасенко А.И. лично. С Калюжным он не знаком, подписанный договор ему передал Апанасенко А.И. Когда Апанасенко А.И. задержали, он понял, что дом достроен не будет. Также 20.11.2015г. он заключил договор уступки права требования с ООО «Планета-Дон» в лице Апанасенко А.И. в отношении помещения по адресу: <адрес>. Апанасенко А.И. пояснил, что дом находится в залоге, однако он его выедет и переоформит. Стоимость помещения составляла около 5 000 000 рублей. Денежные средства передавались в кабинете Апанасенко А.И., их забирала женщина, передавала квитанции. Всего он внес 1 382 608,68 рублей. Сумма передавалась частями. Апанасенко А.И. дал ему слово, что снимет залог с помещения и он его получит, а он ему верил. В итоге строительство домов закончено не было, квартиру и помещение он не получил, деньги ему не возвращены.

- протоколом осмотра документов от 18.12.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №269 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования №.П от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция№ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ., а также копиями документов (т.85 л.д.164-180), подтверждающие факт заключения Потерпевший №269 договора на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, а также внесения им в счет оплаты двумя платежами денежных средств в общей сумме 4 095 000 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №174, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил договор на <адрес> в <адрес> на приобретение <адрес> в <адрес> с ЖСК «Жилстрой», стоимостью 1 977 000 рублей, которые были перечислены. Также ему поступало уведомление о необходимости доплаты за дополнительную площадь и газовые приборы 19 020 рублей, которые он также уплатил согласно квитанции. Дом построен не был, деньги не возвращены. В итоге дом достраивали силами участников.

- заявлением Потерпевший №62, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №62 изъяты исковое заявление, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на совершение супругом сделки, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, решение РС ГСН по РО от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об определении рыночной стоимости квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 29.06.2017г., которым указанные документы осмотрены; а также копиями документов, которые подтверждают заключение им договора участия в долевом строительстве дома от 20.05.2014г. с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 330 000 рублей, уплаты им денежных средств по договору, а также включение его в реестр дольщиков, чьи права нарушены (т.28 л.д.1, 13-31).

- заявлением Потерпевший №106, протоколом выемки от 24.06.2017г. согласно которому у Потерпевший №106 изъяты справка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора уступки прав требования № по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 24.06.2017г., а также копиями документов, подтверждающими факт заключения им договора с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, а также уплаты денежных средств по договору, а также за увеличение площади (т.28 л.д.38,49-60).

- заявлением Потерпевший №110, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №110 изъяты копия договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 29.06.2017г., а также копиями документов, из которых следует, что Потерпевший №110 был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, уплачены денежные средства согласно договору (т.28 л.д.67, 79-93).

- заявлением Потерпевший №78, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №78 изъяты копия договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 29.06.2017г., копиями документов, согласно которым потерпевшим был заключен договор участия в долевом строительстве с ЖСК «Стройинвест» в отношении <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 260 000 рублей, а также уплачены денежные средства в счет договора согласно квитанциям (т.28 л.д.100, 111-124).

- заявлением Потерпевший №129, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №129 изъяты следующие документы: копия договора об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия поручение владельца счета ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия поручения владельца счета ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 29.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт заключения потерпевшей договора на оказание информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 59 520 рублей, долевого участия в строительстве дома с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, а также уплату денежных средств в счет договоров (т.28 л.д.131, 142-159).

- заявлением Потерпевший №121, протоколом выемки от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №121 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов от 30.06.2017г., согласно которому осмотрены указанные документы, а также копиями документов, которые подтверждают заключение потерпевшим договора уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» на сумму 59 520 рублей, а также уплату им денежных средств по договорам согласно квитанциям (т.28 л.д.167, 181-188).

- заявлением Потерпевший №138, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №138 изъяты следующие документы: договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №а участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 29.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт заключения потерпевшей договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» на сумму 64 128 рублей, договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, а также уплаты денежных средств согласно договорам (т.28 л.д.194, 208-228).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №175, данными в судебном заседании, согласно которым ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Свидетель №2 в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>. Договор был заключен в офисе на <адрес> в <адрес>. По договору она внесла 1 900 000 рублей тремя платежами, а также уплатила 19 020 рублей за газовые приборы. Дом сдан не был, квартиру она не получила. Общий ущерб составил 1 919 020 рублей. Все документы она выдала следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №99, данными в судебном заседании, из которых следует, что 11.07.2014г. она заключила договор участия в долевом строительстве с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, по которому она уплатила 1 380 000 рублей, согласно квитанции №. В итоге сроки сдачи дома переносились, а потом строительство прекратилось. Дом в дальнейшем достраивали силами участников строительства.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №111, данными в судебном заседании, согласно которым в августе 2014 года он заключил договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, по которому уплатил 1 480 000 рублей. Также около 60 000 рублей были оплачены по договору об оказании информационных услуг. В дальнейшем в его адрес поступали письма о переносе сроков сдачи дома, затем строительство остановилось.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №27, данными в судебном заседании, согласно которым 21.02.2014г. в офисе ООО «Планета-Дон» он заключил договор уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, по которому уплатил 1 203 000 рублей. Также он уплатил 48 120 рублей по договору об оказании информационных услуг. Дом к концу 2014 года, как было указано в договоре, сдан не был, строительство было приостановлено. Дом в дальнейшем достраивали за собственные средства.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №228, данными в судебном заседании, согласно которым им был заключен договор уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> договору было уплачено 1 841 400 рублей. Деньги он отдал в руки Кулешову, однако это происходило в офисе на <адрес>, в присутствии юриста. Также он сообщил, что в члены ЖСК «Жилстрой-1» его приняли без его участия, в документах стояли подписи ФИО423, Копаева и Тыщенко. Дом достроен не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №93, данными в судебном заседании, согласно которым она заключила с ЖСК «Стройинвест» договор долевого участия в строительстве в отношении квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, из которых часть она внесла наличными денежными средствами, а часть погашена за счет средств материнского капитала. Кроме того, по договору об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» она оплатила 64 128 рублей. Ей пояснили, что без договора об оказании информационных услуг квартиру приобрести невозможно. Дом сдан не был, только в последствии был достроен за счет средств участников строительства.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №245, данными в судебном заседании, согласно которым 06.11.2013г. в офисе ООО «Планета-Дон» ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 в отношении квартиры. Всего она заплатила 2 116 000 рублей, из которых 1 357 180 рублей при заключении договора, 42 320 рублей за информационные услуги и 708 320 рублей – 26.02.2014г. От договора об оказании информационных услуг отказаться нельзя было. Дом достроен не был, ей в дальнейшем правительство области выдало квартиру в ЖК «Красный Аксай», однако меньшей площадью.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №255, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела квартиру в <адрес> в <адрес>, согласно договору от 12.05.2014г. с ЖСК «Жилстрой», стоимостью 1 694 546 рублей. Также ею было приобретено парковочное место по договору 11П от 29.04.2015г. стоимостью 350 000 рублей. Свои обязательства по оплате согласно договорам она исполнила, вместе с тем, дом сдан не был, квартира и парковочное место не получены. Общий ущерб составил 2 044 546 рублей. В настоящее время ей выдана квартира в ЖК «Красный Аксай».

- показаниями потерпевшей Потерпевший №103, данными в судебном заседании, согласно которым она с мужем ФИО170 заключили договор долевого участия в строительстве с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>. Стоимость квартиры составила 1 488 000 рублей, которые были уплачены согласно платежному поручению. Также они оплатили 59 520 рублей по договору об оказании информационных услуг. Всего они уплатили 1 547 520 рублей. Дом должны были сдать в 4 квартале 2014 года, однако он достроен не был. В дальнейшем дом был достроен за счет личных средств членов ЖСК.

- заявлением Потерпевший №198, протоколом выемки от 27.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №198 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 27.06.2017г., копиями документов, из которых следует, что потерпевшей был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес>, стоимостью 1 732 000 рублей, а также уплачены денежные средства в счет договора согласно квитанциям (т.29 л.д.1, 12-25).

- заявлением Потерпевший №211, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №211 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 26.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт заключения потерпевшим договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, а также уплату им денежных средств в счет договора согласно квитанциям (т.29 л.д. 32, 44-55).

- заявлением Потерпевший №215, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №215 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 26.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают факт заключения потерпевшим договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 465 485 рублей, а также уплату им денежных средств в счет договора согласно квитанциям (т.29 л.д. 62, 75-87).

- заявлением Потерпевший №141, протоколом выемки от 19.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №141 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис №, договор N2-O участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 19.06.2017г., копиями документов, согласно которым потерпевшей был заключен договор участия в долевом строительстве с ЖСК «Жилстрой» в отношении офисного помещения в доме по <адрес>, стоимостью 4 761 600 рублей, а также уплату денежных средств в счет договора согласно квитанции к ПКО (т.29 л.д.93, 106-122).

- заявлением Потерпевший №189, протоколом выемки от 09.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №189 изъяты квитанции к ПКО, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой»; протоколом осмотра предметов от 14.06.2017г., копиями документов, согласно которым потерпевшей заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес>, стоимостью 1 512 000 рублей, а также внесены денежные средства (т.29 л.д.129, 142-153).

- заявлением Потерпевший №197, протоколом выемки от 23.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №197 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой», квитанция к ПКО; протоколом осмотра документов от 23.06.2017г., копиями документов, из которых следует, что потерпевшим был заключен договор № от 17.10.2014г. о членстве в с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес>, стоимостью 2 072 000 рублей, а также уплачены денежные средства в счет договора в соответствии с квитанцией № от 17.10.2014г. (т.29 л.д.161, 172-182).

- заявлением Потерпевший №191, протоколом выемки от 23.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №191 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 23.06.2017г., копиями документов, подтверждающих факт заключения потерпевшей договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес>, стоимостью 2 228 000 рублей, а также внесения им денежных средств в счет договора (т.29 л.д.188, 199-214).

- заявлением Потерпевший №178, протоколом выемки от 23.06.2017г., согласно которому изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 23.06.2017г., копиями документов, подтверждающими факт заключения потерпевшей договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении <адрес>, стоимостью 1 602 000 рублей, а также внесения им денежных средств в счет договора (т.29 л.д.221, 232-243).

- заявлением Потерпевший №202, протоколом выемки от 21.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №202 изъяты следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ,чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 21.06.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение потерпевшим договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 776 000 рублей, а также уплату им денежных средств в счет договора (т.29 л.д.251,264-280).

- заявлением Потерпевший №73, протоколом выемки от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №73 изъяты письмо ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ООО «Планета-ДОМ» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПКО ООО «Планета-Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 30.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают факт заключения потерпевшей договора с ООО «Планета-Дон» уступки права требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом», стоимостью 29 000 рублей, а также уплату денежных средств в счет договоров (т.30 л.д.1, 16-41).

- заявлением Потерпевший №27, протоколом выемки от 29.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №27 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон»; протоколом осмотра указанных документов от 26.06.2017г., копиям документов, подтверждающими факт заключения потерпевшим договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 203 000 рублей, а также уплату им денежных средств по договору (т.30 л.д.47, 61-68).

- заявлением Потерпевший №105, протоколом выемки от 08.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №105 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 08.06.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение потерпевшей договоров в отношении квартиры, информационных услуг и уплату денежных средств по ним (т.30 л.д.87-110).

- заявлением ФИО178, протоколом выемки от 08.06.2017г., согласно которому у ФИО178 изъяты квитанция к ПКО ООО «Планета Дон» № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 09.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают факт заключения потерпевшей договора в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 392 000 рублей, а также уплату денежных средств по договору (т.30 л.д.116, 130-153).

- заявлением Потерпевший №63, протоколом выемки от 22.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №63 изъяты копия договора уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чек – ордера от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки ООО «Планета-Дон» об отсутствии задолженности, копия уведомления ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 22.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают факт заключения потерепвшей договоров на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, на оказание информационных услуг, оплату им денежных средств по договорам (т.30 л.д.159, 170-183).

- заявлением Потерпевший №118, протоколом выемки от 22.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №118 изъяты чек-ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг без даты; протоколом осмотра указанных документов от 22.06.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают факт заключения потерпевшей договоров в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, оказания информационных услуг, а также уплаты ею денежных средств в счет договоров (т.30 л.д.191, 205-221).

- показаниями потерпевшего ФИО330, данными в судебном заседании, согласно которым 29.04.2016г. им был заключен договор в офисе ООО «Платена-Дон» с ЖСК «Жиострой» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>. Его друг направил его именно к АФИО423, поскольку ранее приобретал у него квартиру. По договору он уплатил 2 189 400 рублей, а также оплатил за газовое оборудование 19 020 рублей. Дом к сроку сдачи достроен не был, квартиру он не получил. Общий ущерб составил 2 220 720 рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО408, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение <адрес>, стоимостью 1 547 000 рублей. По вопросу приобретения квартиры он общался лично с АФИО423, который представился ему учредителем ООО «Планета-Дон». Срок окончания строительства был определен как 3 квартал 2014 года. Деньги в счет оплаты по договору он внес бухгалтеру Кулешовой в офисе ООО «Планета-Дон», и ему выдали квитанцию. Он внес две суммы – 1 300 000 рублей и 247 000 рублей. Дом достроен не был, квартиру он не получил.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.20 л.д.187-190, т.49 л.д.26-28) и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2005 года он работал в ООО «Планета-Дон», занимающейся строительством, учредителями которого являлись Апанасенко А.И. и его супруга Потерпевший №3, которая является его тетей. С 17.05.2011г. был назначен генеральным директором ООО «Планета-Дон». Фактическое руководство организацией осуществлял Апанасенко А.И. Потерпевший №3 была главным бухгалтером. Также Апанасенко А.И. учредил ООО «Планета-Дом», которое занималось риэлтерскими услугами, в ней он также работал некоторое время. В ООО «Планета-Дом» он был директором и единственным сотрудником. Обе организации находились по адресу: <адрес>. В начале 2013 года для осуществления строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>, было создано ЖСК «Жилстрой-1», номинальным председателем которого был Свидетель №3, который был сотрудником ООО «Планета-Дон». Свидетель №3 была выданы доверенности от ЖСК «Жилстрой-1» на подписание документов ему на 2 строительных объекта по адресам: <адрес> и <адрес>А, а также на Ким ФИО409 председателем ЖСК «Стройинвест» была дочь жена Апанасенко А.И. – ФИО7 ООО «Планета-Дон» осуществляла строительство объектов по адресам: <адрес>А, <адрес>. По всем строительным объект привлекались денежные средства граждан. ООО «Планета-Дон» располагала собственными строительными возможностями (сотрудниками, техникой), а при необходимости привлекались субподрядчики. Для строительства многоквартирных домов создавались Жилищно-строительные кооперативы «Жилстрой», «Жилстрой-1», «Стройинвест». В них имелись председатели, однако фактическое руководство осуществлял Апанасенко А.И. Председатели ЖСК в основном являлись сотрудниками ООО «Планета-Дон». Кассы ЖСК находились в офисе ООО «Планета-Дон» в одном помещении, за исключением ЖСК «Стройинвест», обязанности кассира исполняла Свидетель №5 Вопрос совмещения Свидетель №5, обязанностей бухгалтера ООО «Планета-Дон» и кассиров ЖСК согласован был с Апанасенко А.И. ЖСК «Жилстрой-1» располагался по адресу: <адрес>, где располагалось и ООО «Планета-Дон», на основании договора аренды с ГСК «Авецена-1» в лице председателя Апанасенко А.И. В начале 2013 года был заключен договор генерального подряда между ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Жилстрой-1» на строительство дома по адресу <адрес>, стоимостью 145 000 000 рублей. До сентября 2015 года строительство дома осуществлялось, затем не хватало денежных средств, прекратилось инвестирование от ООО «Кадет», насколько ему известно, из-за предоставления Апанасенко А.И. скидок гражданам, в связи с чем стоимость 1 квадратного метра была ниже себестоимости. Деньги от граждан принимала бухгалтер ООО «Планета-Дон» Свидетель №5, которая приходовала их путем зачисления на расчетный счет ООО «Планета-Дон» на основании договора генерального подряда. Всей бухгалтерией занималась она, главный бухгалтер Потерпевший №3 фактически никакой деятельности не осуществляла. Также в период отсутствия Свидетель №5 секретарь ООО «Планета-Дон» Ерышева принимала денежные средства. Апанасенко А.И. в организации являлся в период с 2005 по 2015 год директором, однако фактически всем руководил, а он будучи генеральным директором исполнял обязанности его заместителя, выполнял его указания и распоряжения. Апанасенко А.И. предложил ему стать генеральным директором, поскольку так проще было получать кредиты, так как по условиям кредитования было не желательно, чтобы учредитель и руководитель организации был одним и тем же лицом. После его увольнения Апанасенко А.И. стал генеральным директором организации.

Председателями ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест» ему были выданы доверенности на право подписания договоров с участниками долевого строительства. Это решение принял АФИО423 для упрощения заключения договоров. А председатели исполняли свои повседневные обязанности. Всеми ЖСК фактически руководил Апанасенко А.И.

От имени ЖСК «Жилстрой» и ЖСК «Стройинвест» сначала строительства денежные средства приходовались по кассе бухгалтерами указанных ЖСК, в офисе на <адрес> в общем офисе по адресу: <адрес> денежные средства клиенты сдавали бухгалтеру – кассиру Свидетель №5 Решение об осуществлений функций бухгалтера во всех ЖСК принадлежало Апанасенко А.И., также он отдавал распоряжения о направлении их финансово-хозяйственной деятельности. Печати ЖСК, электронно-цифровые подписи председателей ЖСК, ему не передавали.

Стоимость квадратного метра жилья в строящихся домах рассчитывали сотрудники планово-технического отдела. Утверждал стоимость Апанасенко А.И. Земельные участки под строящимися объектами были приобретены ЖСК у физических и юридических лиц, ранее ему не известных и оформлены на соответствующие ЖСК.

Земельный участок на <адрес> «а», был приобретен им как физическим лицом, на средства ООО «Планета-Дон», которые были выданы ему Обществом по договору займа. Сумму займа Обществу должно было вернуть ЖСК «Жилстрой-2» из средств полученных у дольщиков. В настоящее время указанный участок ему не принадлежит. Земельные участки приобретались ЖСК на средства, взятые в займ у Апанасенко А.И. либо в банках.

Земельный участок на <адрес> приобретал Свидетель №3 на деньги ООО «Планета-Дон».

Строительство дома по <адрес> начато не было, только огородили участок, снесли здания, расчистили участок. Деньги, которые вносились по договорам гражданами за приобретение квартир в этом доме направлялись на строительство других объектов. Небольшие суммы в пределах 300-400 тысяч рублей мог распределять он, все что свыше распоряжался только Апанасенко А.И.

ООО «Планета-Дом» сотрудничала с агентствами недвижимости «Стройинвест», «Дон НТ». Договоры с гражданами на оказание информационных услуг иногда заключались и тогда, как фактически услуги оказывали данные агентства, а ООО «Планета-Дом» не оказывала. Потом деньги перечисляли агентам, это было распоряжение Апанасенко А.И. Лично он, как единственный сотрудник ООО «Планета-Дом» риэлтерские услуги гражданам не оказывал.

ООО «Кадет» ему известно, оно являлось инвестором ЖСК, однако на каких условиях и какие договоры с ним заключались ему не известно. С ООО «Планета-Дон» ООО «Кадет» договоры не заключало.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.49 л.д.81-83) и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что его мать ФИО410 является начальником юридического отдела ООО «Кадет». В 2016 года ООО «Кадет» инвестировал строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>«а», путем предоставления по просьбе руководителя ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И. крупного займа. Для контроля, руководство ООО «Кадет» потребовало, чтобы председателем ЖСК «Жилстрой-1», которое было застройщиком дома, был сотрудник их организации. Поскольку никто из сотрудников не согласился, мать предложила ему стать председателем ЖСК, для осуществления контроля. В декабре 2014 года им была выдана доверенность на сотрудника ООО «Планета-Дон» Ким М.А., после чего он иногда контролировал ход строительства. Относительно строительства дома по адресу: <адрес> ему ничего известно, хотя заказчиком также был ЖСК, в котором он числился председателем. В 2015 году, в связи с изменением законодательства, по которому один ЖСК не имел права строить несколько домов, Апанасенко А.И. предложил руководству ООО «Кадет» переоформить земельный участок по адресу: <адрес>«а», на отдельное ЖСК, а именно ПК ЖСК «Стройинвест», что и было сделано. В сделке он участия не принимал, поскольку этим занимался сотрудник ООО «Планета-Дон», после чего он стал председателем указанного ПК ЖСК. Фактическую деятельность в указанных ЖСК он не осуществлял, лишь подписал договор о членстве в ПК ЖСК «Стройинвест» с ООО «Кадет» на общую сумму 25 млн. рублей, которые ранее были перечислены ООО «Кадет» ЖСК «Жилстрой-1», а последний перечислил ООО «Планета-Дон». В ЖСК он не заключал ни с кем договоров, никогда не принимал деньги у граждан, как пояснила его мать, деньги принимали сотрудники ООО «Планета-Дон». Также он не подписывал никаких платежных поручений в отношении денег ЖСК. Кто этим занимался ему не известно.

По словам ФИО17, ООО «Кадет» являлся единственным дольщиком при строительстве указанного дома. Однако в дальнейшем стало известно, что Апанасенко А.И. к строительству дома были привлечены еще несколько десятков граждан, от которых поступили деньги. Апанасенко А.И. в известность об этом их не ставил. Когда мать к нему обратилась, Апанасенко А.И. сказал, что все дольщики по строительству дома на <адрес> в <адрес>, были им уведомлены о необходимости перезаключения договоров о членстве с ПК ЖСК «Стройинвест», но никто из членов ЖСК «Жилстрой-1» для перезаключения договоров не явился.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №241, данными в ходе предварительного следствия (т.18 л.д.238-240), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым 25.03.2015г. он заключил договор уступки права требования с ФИО355 в отношении квартиры в доме по <адрес> ЖСК «Жилстрой-1», стоимостью 1 610 000 рублей. По договору он перечислил ФИО355 1 790 000 рублей. В итоге дом достроен не был, квартира им не получена.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.49 л.д.49-51), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что с 2011 по 2015 год она работала юристом в ООО «Кадет» по адресу: <адрес>, директором которого была Потерпевший №141 В конце 2012 года Потерпевший №141 предложила ей стать председателем ЖСК «Жилстрой», поскольку ООО «Кадет» планировало инвестировать денежные средства в строительство многоквартирного жилого дома ООО «Планета-Дон». Она согласилась временно исполнять обязанности председателя ЖСК. Регистрацией ЖСК она не занималась, был ли ЖСК создан на тот момент не помнит. Ею была выдана доверенность юристу ООО «Планета-Дон» Ким М. на право действовать от лица председателя ЖСК «Жилстрой», как пояснила Потерпевший №141, это было согласовано с Апанасенко А.И., который был руководителем строительства и руководителем ООО «Планета-Дон». По указанию Ким М. ею был открыт расчетный счет ЖСК. В налоговую службу либо службу государственного строительного надзора она не ездила, как понимает, этим занимались сотрудники ООО «Планета-Дон». Печать ЖСК она не заказывала, однако видела ее в офисе ООО «Кадет». Как пояснила ей Потерпевший №141 получением разрешения на строительство, а также всеми вопросами строительства занималось ООО «Планета-Дон» и Апанасенко А.И. Примерно полгода – год, она заключала от имени ЖСК «Жилстрой» договоры участия в ЖСК с гражданами, после чего граждане вносили денежные средства в кассу ООО «Кадет», кассиру ФИО452, которая вела по договоренности с Апанасенко А.И. бухгалтерский учет ЖСК «Жилстрой». Также она подписывала платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ЖСК «Жилстрой» исключительно на счет Генерального подрядчика – ООО «Планета-Дон», либо на счет ООО «Кадет» в качестве погашения долга по договорам займа между ООО «Кадет» и ООО «Планета-Дон».

Спустя некоторое время Апанасенко А.И. сменил председателя ЖСК, после чего граждане стали обращаться по вопросу приобретения квартир в офис ЖСК, расположенный в здании ООО «Планета-Дон». В период, когда она была председателем ЖСК, строительство дома велось.

- показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.17 л.д.29-31, т.49 л.д.45-48, т.75 л.д.222-223, т.82 л.д.86-90), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Согласно указанным показаниям она является сотрудником ООО «Кадет». Данная организация сотрудничала с ООО «Планета-Дон» и Апанасенко А.И., инвестировав в строительство дома по <адрес> в <адрес>. Апанасенко А.И. приезжал к ним изначально с Тыщенко, а в последующем с Свидетель №1, который как было видно не имел руководящего значения. Апанасенко А.И. предлагал ООО «Кадет» вновь инвестировать деньги в строительство дома по <адрес> «а» в <адрес>. Договора об инвестировании между ООО «Кадет» и ООО «Планета-Дон» заключено не было, деловые отношения оформлялись займами, а также договорами о членстве в ЖСК. Апанасенко А.И. для реализации строительства предложил создать ЖСК. Руководство ООО «Кадет» для контроля за строительством согласовало с ним, что председателями ЖСК станут сотрудники ООО «Кадет».

Председателем ЖСК «Стройинвест» стал ФИО19 (по <адрес> в <адрес>), председателем ЖСК «Жилстрой» - юрист ООО «Кадет» Свидетель №2 (<адрес>). Также председателем ЖСК «Жилстрой-1» с конца 2015 года стал ее сын Свидетель №4, поскольку строительство велось недалеко от места его проживания в <адрес>. Никто из указанных лиц фактически ЖСК не руководил, этим занимался Апанасенко А.И. Ее сын Свидетель №4 деньги не принимал, какие-либо договоры не заключал, возможно от его имени действовали сотрудники ООО «Планета-Дон».

По ЖСК «Жилстрой» договоры с гражданами по объекту <адрес> подписывались в офисе ООО «Кадет» Свидетель №2, с участием некоторых сотрудников ООО «Кадет», в том числе и Потерпевший №141 Деньги от них принимал кассир ООО «Кадет», поскольку в ЖСК не было кассира-бухгалтера, а квитанции подписывала Свидетель №2

По объектам строительства ЖСК «Стройинвест» и ЖСК «Жилстрой-1» договоры с гражданами подписывались в офисе ООО «Планета-Дон».

При строительстве дома по <адрес> в <адрес> между ООО «Кадет» и ЖСК «Жилстрой-1» был заключен договор участия в ЖСК. О том, что Апанасенко А.И. заключал договоры с гражданами, ей стало известно уже в период следствия по уголовному делу.

По согласованию с Апанасенко А.И. ее сын Свидетель №4 стал председателем ПК ЖСК «Сторойинвет», на который переоформили участок от ЖСК «Жилстрой-1», поскольку Апанасенко А.И. пояснил, что в силу нового законодательства один ЖСК не имеет права строить несколько объектов. Также в связи с этим ООО «Кадет» переоформил договор участия в ЖСК «Жилстрой-1», на участие в ПК ЖСК «Стройинвест», поскольку они доверяли Апанасенко А.И., с учетом предыдущего сотрудничества.

Когда ей стало известно, что к строительству Апанасенко А.И. привлекал помимо ООО «Кадет» еще и граждан, тот пояснил, что всем дольщикам было предложено переоформить договоры с ЖСК «Жилстрой-1», на участие в ПК ЖСК «Стройинвест», но никто не согласился.

По договорам займа ООО «Кадет» было передано ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1» порядка 150 000 000 рублей, в настоящее время задолженность ЖСК «Жилстрой-1» перед ООО «Кадет» составляет 14 000 000 рублей (по договорам займа), ПК ЖСК «Стройинвест» - 25 000 000 рублей, по договору о членстве, также есть задолженность по ЖСК «Жилстрой». Из сотрудников ООО «Планета-Дон» ей известен лишь Свидетель №1, иных она не знает.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №267, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.80 л.д.93-96), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он приобрел по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО389 право требования у ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> по адресу: <адрес>, стоимостью 1 570 000 рублей. Также в этот день в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, им был заключен договор с ООО «Планета-ДОМ» об оказании информационных услуг, стоимостью 15 000 рублей, которые им были оплачены. Дом достроен не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №248, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.80 л.д.214-216), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» она заключила договор с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3, в отношении <адрес> по адресу: <адрес>, сроком сдачи – 3 квартал 2014 года, стоимостью 1 500 000 рублей. После чего, в это же время и месте, ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес> указанном доме, стоимостью 1 500 000 рублей. В счет договоров ею были внесены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. Строительство дома окончено не было, квартиры не получены.

- заявлением Потерпевший №71, протоколом выемки от 17.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №71 изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов, копиями документов, которые подтверждают заключение потерпевшей договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 299 200 рублей, а также внесение в счет оплаты денежных средств (т.80 л.д.1, 17-41).

- заявлением Потерпевший №257, протоколом выемки от 29.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №257 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 29.08.2017г., копиями документов, согласно которым Потерпевший №257 заключены договоры с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры, стоимостью 3 008 000 рублей, а также парковочного места, стоимостью 400 000 рублей, а также внесены денежные средства в счет оплаты по договорам (т.80 л.д.48, 62-81).

- заявлением Потерпевший №267, протоколом выемки от 16.09.2017г., согласно которому у Потерпевший №267 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство об оплате комиссионных за оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 16.09.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключением им договоров в отношении квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 570 000 рублей, а также об оказании информационных услуг, стоимостью 15 000 рублей, а также внесение денег в счет договоров (т.80 л.д.89, 102-123).

- заявлением ФИО317, протоколом выемки от 14.09.2017г., согласно которому у ФИО317 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 14.06.2017г.; копиями изъятых документов, подтверждающими заключение потерпевшей договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 2 150 000 рублей, договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 2 171 500 рублей, договоров об оказании информационных услуг при покупке указанных квартир с ООО «Планета-Дом» стоимостью 101 000 и 100 000 рублей, а также внесение денежных средств (т.80 л.д.129, 139-177).

- заявлением ФИО357, протоколом выемки от 19.09.2017г., согласно которому у ФИО357 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра изъятых документов от 19.09.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение им квартиры у ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес>, стоимостью 1 957 300 рублей, оплату по данному договору (т.80 л.д.182, 192-204).

- заявлением Потерпевший №248, протоколом выемки от 13.09.2017г., согласно которому у Потерпевший №248 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов, а также копиями документов, подтверждающими заключение договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартир в <адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей, а также внесение денежных средств по договорам (т.80 л.д.210, 221-233).

- заявлением ФИО411, протоколом выемки от 19.07.2017г., согласно которому у ФИО411 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 19.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключение потерпевшим договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 723 800 рублей, об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом», стоимостью 34 476 рублей, а также внесение денежных средств в счет договоров (т.80 л.д.240, 253-267).

- показаниями потерпевшей ФИО412, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году на <адрес>, ею был заключен договор долевого участия в строительстве с ЖСК «Стройинвест» в лице председателя ФИО413 на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>. По договору она уплатила стоимость квартиры двумя платежами в общей сумме 1 300 000 рублей. Дом достроен не был, квартира не получена. Все документы были выданы ею следователю. Дом в итоге достраивали за счет средств дольщиков.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №63, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году она и ее мать ФИО107 заключили договор с ООО «Планета-Дон» уступки права требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, а также с ООО «Планета-Дом» договор об оказании информационных услуг. Было выплачено 1 552 480 рублей, согласно чек-ордеру на расчетный счет ООО «Планета-Дон». Также было уплачено 10 000 и 52 100 рублей за информационные услуги. Дом к определенному в договоре сроку достроен не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №46, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2013 им был заключен договор с ООО «Планета-Дон» уступки права требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>. По договору он уплатил 1 603 200 рублей, для чего были привлечены кредитные средства, а также ООО «Планета-Дом» он уплатил 50 000 рублей за информационные услуги. В итоге дом достроен к сроку не был, его достраивали за счет средств дольщиков.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №80, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году ему был одобрен ипотечный кредит и он приобрел квартиру в <адрес> в <адрес>. Договор был заключен с ООО «Планета-Дон». Также он произвел оплату за информационные услуги. Всего было оплачено около 1 700 000 рублей. Дом достроен вовремя не был, строительство оканчивали силами дольщиков. Документы относительно приобретения квартиры он предоставлял следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, данными в судебном заседании, согласно которым им была заключены договоры с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, и с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг. По данным договорам им было оплачено около 1 350 000 рублей. При этом он возмутился тем, что должен оплачивать по договору об оказании информационных услуг, поскольку квартиру продавал застройщик. Вместе с тем, ему пояснили, что эти деньги входят в общую стоимость квартиры. При этом данный вопрос решался с Апанасенко А.И., тогда он понял, что он является руководителем всего. Сдача дома планировалась на 4 квартал 2014 года, однако дом достроен не был. В итоге дом был достроен путем сбора средств с дольщиков.

- показаниями потерпевшей ФИО414, данными в судебном заседании, из которых следует, что 06.09.2013г. ею был заключен договор с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 691 000 рублей, а также с ООО «Планета-Дом» на оказание информационных услуг стоимостью 64 920 рублей, что подтверждается представленным ею оригиналом договора. Денежные средства были ею уплачены, однако дом достроен не был. Кроме того, ей стало известно, что администрацией <адрес> было выдано разрешение не на строительство жилого дома, а на строительство двухэтажной гостиницы.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №110, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году им был заключен договор с ООО «Планета-Дом» на оказание информационных услуг стоимостью 59 250 рублей, а также с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 339 000 рублей. Всего он оплатил 1 488 000 рублей, однако дом достроен не был. Строительство было окончено за счет средств участников строительства.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №53, данными в судебном заседании, из которых следует, что 05.05.2014г. она и ее сестра Аракчеева заключили договор с ЖСК «Стройинвест» в лице Попова на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, со сроком сдачи дома в 4 квартале 2014 года. Денежные средства в сумме 500 000 рублей были внесены в офисе по <адрес>, остальные выплачены посредством ипотечного кредита. Деньги были уплачены ею и сестрой в равных долях. Дом к определенному в договоре сроку достроен не был.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №260, данными в судебном заседании, согласно которым им был заключен договор № с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей. Которые были внесены в офисе на <адрес> переговоры о приобретении жилья он вел лично с Апанасенко А.И. С ним же он общался, когда строительство было приостановлено. В итоге, государством ему была выдана квартира в ЖК «Красный Аксай».

- показаниями потерпевшего Потерпевший №157, данными в судебном заседании, согласно которым организация ООО «Планета-Дон» была ему известна, поскольку его теща ФИО415 заключала с ней договор на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>. В связи с с тем, что дом не достроен она также является потерпевшей по делу. Им был заключен договор на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 325 100 рублей. Также им были уплачены 53 000 рублей ООО «Планета-Дом» по договору об оказании информационных услуг. Деньги он вносил наличными в офисе ООО «Планета-Дон», кассир у него приняла их, положила в сейф, а Апанасенко А.И. подошел и забрал их. Он знал, что он директор, сидел за столом с ружьем. По договору был указан от ЖСК Калюжный, но расписывался за него Свидетель №1 Он приобретал квартиру на 4 этаже, однако в дальнейшем ему стало известно, что разрешение было выдано на строительство 3-этажного здания. Дом в итоге построен не был. Находится в том же состоянии.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №67, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году им был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 731 000 рублей, по которому уплатила первый взнос в размере 207 000 рублей, а остальные денежные средства были кредитными. Также с ней заключили договор на оказание информационных услуг ООО «Планета-Дом» стоимостью около 69 000 рублей, как пояснили, за регистрацию документов. Как пояснили, квартира продается совместно с информационными услугами. Дом в итоге достроен не был и три года она жила на съемных квартирах.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №246, данными в судебном заседании, согласно которым в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Свидетель №3 о приобретении квартиры в <адрес>, стоимостью 2 010 200 рублей, которые были уплачены по частям. А также 40 204 рубля были оплачены ею по договору об оказании информационных услуг. Деньги она вносила в кассу. В итоге сроки сдачи дома переносились, а потом строительство прекратилось. Государством она была включена в реестр дольщиков, чьи права нарушены и ей должны предоставить квартиру в ЖК «Вересаево».

- показаниями потерпевшего Потерпевший №270, данными в судебном заседании, из которых следует, что им был заключен договор с в офисе ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в доме по <адрес>, стоимостью 1 323 000 рублей, которые были оплачены частями в бухгалтерию кассиру. В итоге дом достроен не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №186, данными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году в офисе ООО «Планета-Дон» ею был заключен предварительный договор долевого участия в строительстве в отношении квартиры в <адрес>, по которому она внесла 700 000 рублей. В дальнейшем был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Барвенко, который был уже напечатан и подписан, на сумму 1 143 000 рублей. Позже она оплатили еще 6 000 рублей за увеличение площади. В дальнейшем ей еще прислали письмо о необходимости оплаты за газовые приборы 19 020 рублей. О том, что ЖСК «Жилстрой» создано Апанасенко А.И. он ей сказал лично. Дом строить перестали, они пытались выяснить причины, однако в офис никого не пускали.

- показаниями потерпевшей ФИО416, данными в судебном заседании, согласно которым 15.12.2014г. на <адрес> ею был заключен договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» в лице Барвенко в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 817 700 рублей, которые были внесены несколькими платежами. Строительство дома замедлилось, сроки сдачи переносили, а потом строительство прекратилось. Когда она пыталась узнать о причинах, ей сказали, что по всем вопросам необходимо обращаться к Апанасенко А.И. на <адрес>, но там общалась с ней лишь секретарь.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №232, данными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году им был заключен договор в офисе ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 361 500 рублей, которые были им уплачены. Сдача дома была запланирована на 3 квартал 2014 года, однако строительство окончено не было. В настоящее время государством ему выдана квартира в ЖК «Вересаева».

- показаниями потерпевшей Потерпевший №156, данными в судебном заседании, согласно которым 13.03.2015г. ею был заключен договор № с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 218 рублей. Также ею было оплачено 65 289 рублей по договору с ООО «Планета-Дом» за оказание информационных услуг, о чем ей были выданы соответствующие квитанции. Дом в итоге достроен не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшего ФИО45, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году им был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 203 000 рублей, которые были им оплачены. Также он оплатил 51 000 рублей за дополнительные квадратные метры, его вызвали по телефону в офис ООО «Планета-Дон» для этого. Строительство дома окончено не было. Все документы он выдал следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №160, данными в судебном заседании, согласно которым 02.06.2015г. она заключила в офисе ООО «Планета-Дон» договоры с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры стоимостью 1 520 700 рублей в <адрес> в <адрес>, а также 60 820 за информационные услуги. Денежные средства он оплатил сразу в полном объеме. Дом сдан не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №237, данными в судебном заседании, согласно которым в мае 2013 года в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес>, ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес>, по которому сразу же был уплачен задаток, а через месяц еще 1 150 000 рублей, которые были переданы кассиру Кулешовой, при этом деньги у нее забрало руководство фирмы, но никто не хотел расписываться в кассовом ордере, поэтому она расписалась и за бухгалтера и за директора. Дом в итоге достроен не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №52, данными в судебном заседании, из которых следует, что 05.05.2014г. ею, ее сестрой был заключен договор № с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, со сроком сдачи в 4 квартале 2014 года. Она оплатила 838 500 рублей. Дом сдан не был, его достраивали за счет средств дольщиков, лично она доплатила 180 000 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №49, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году им и его супругой ФИО417 был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» договор на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, которые были уплачены с привлечением ипотечных средств. Договор подписывала супруга. Также был заключен договор с ООО «Планета-Дом» на оказание информационных услуг стоимостью 63 488 рублей, поскольку пояснили, что без этого квартиру нельзя приобрести. Деньги по данному договору были также внесены в полном объеме одной суммой, о чем имеется квитанция. Сдача дома планировалась в 4 квартале 2014 года, однако дом достроен не был.

- заявлением Кидановой Е.И., протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №94 изъяты договор № участия в долевом строительстве много-квартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 05.07.2017г.; копиями изъятых документов, согласно которым потерпевшей был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, уплату ею денежных средств в счет оплаты квартиры, а также доплату в сумме 51200 рублей за дополнительные квадратные метра жилья (т.31 л.д.1, 11,12,16-29).

- заявлением Потерпевший №24, протоколом выемки от 03.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №24, изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от 03.07.2017г.; копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договора уступки права требования с ООО «Планета-Дон» по отношению к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 287 000 рублей, уплату стоимости квартиры, а также произведением доплаты за дополнительную площадь квартиры (т.31 л.д.34-35, 49-53, 56-60).

- заявлением Потерпевший №6, протоколом выемки от 23.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №6 изъяты справка ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет №О03-77-450/85 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов; копиями изъятых документов, которые подтверждают факт заключения потерпевшей договора уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 203 000 рублей, а также уплату денежных средств в счет договора (т.31 л.д.65, 79-96).

- заявлением Потерпевший №39, протоколом выемки от 15.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №39 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест», квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждающими заключение потерпевшей договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 000 рублей, а также уплату денежных средств по договору, а также за увеличение площади (т.31 л.д.102, 113-123).

- заявлением Потерпевший №43, протоколом выемки от 16.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №43 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг при покупке квартиры в строящемся доме от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждающие заключение потерпевшей договора на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, договора об оказании информационных услуг, а также внесения оплаты (т.31 л.д.130, 140-144).

- заявлением Потерпевший №89, протоколом выемки от 15.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №89 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 15.06.2017г., с копиями документов, подтверждающими приобретения им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», а также оплату в счет договора (т.31 л.д.158, 167-185).

- заявлением Потерпевший №115, протоколом выемки от 20.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №115 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных предметов от 20.06.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими заключение потерпевшей договора на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, по договору с ЖСК «Стройинвест», стоимостью 1 375 000 рублей, внесение ею оплаты по договору (т.31 л.д.191, 202-213).

- заявлением Потерпевший №113, протоколом выемки от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №113 изъяты чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №<адрес>0, доверенность №<адрес>8, доверенность №<адрес>9, письмо от ЖСК «Стройинвест», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра изъятых документов от 30.06.2017г., а также копиями документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 635 000 рублей, произведение оплаты по договору (т.31 л.д.219, 231-247).

- заявлением Потерпевший №75, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №75 изъяты дополнительное соглашение к договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, а также оплаты им квартиры, доплаты за увеличение площади, информационных услуг (т.32 л.д.1, 12-26).

- заявлением Потерпевший №13, протоколом выемки от 06.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №13 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий изъятых документов, которые подтверждают приобретение потерпевшей квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей, по договору с ООО «Планета-Дон», заключение договора об оказании информационных услуг, стоимостью 51 840 рублей, а также уплату денежных средств в счет договоров (т.32 л.д.32, 43-64).

- заявлением Потерпевший №44, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №44 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра изъятых документов от 05.07.2017г., а также копиями документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, по договору с ООО «Планета-Дон», заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, а также уплату им денежных средств по договорам (т.32 л.д.70-71, 86-104).

- заявлением Потерпевший №54, протоколом выемки от 03.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №54, изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Правительства РО от ДД.ММ.ГГГГ, решение Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 03.07.2017г., а также копиями документов, подтверждающими заключением им договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом», стоимостью 69 248 рублей, договора уступки права требования с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 731 200 рублей, а также оплату им по договорам (т.32 л.д.111, 128-163).

- заявлением Потерпевший №41, протоколом выемки от 06.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №41, изъяты решение Железнодорожного районного суда <адрес>, заявление в РСГСН по РО, заявление правительству РО, постановление ФССП, справки ЖСК «Стройинвест», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг покупателю недвижимости, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 06.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключением им договора долевого участия в строительстве с ЖСК «Стройинвест», в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, а также оплату по данным договорам (т.32 л.д.169, 183-211).

- заявлением Потерпевший №49, протоколом выемки от 09.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №49 изъяты договор об оказании информационных услуг, квитанция б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра изъятых документов от 09.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение им по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, заключение им договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 63 488 рублей, а также уплату им денежных средств по договорам (т.32 л.д.217, 230-258).

- заявлением Потерпевший №263, протоколом выемки от 07.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №263 изъяты полис, справки ЖСК «Жилстрой-1», заявление о включении в реестр, решение правительства РО, договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение потерпевшим у ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес>, стоимостью 3 400 000 рублей, парковочного места, стоимостью 350 000 рублей, оплату им по договорам, а также включение потерпевшего в реестр участников долевого строительства, чьи права нарушены (т.33 л.д.1, 13-41).

- заявлением Потерпевший №29, протоколом выемки от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №29 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра изъятых документов, копиями документов, которые подтверждают приобретение потерпевшей у ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей, заключение ею договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 40 000 рублей, а также оплату ею по договорам (т.33 л.д.46, 62-83).

- заявлением Потерпевший №239, копиями документов относительно приобретения потерпевшей квартиры в <адрес>, в <адрес>, стоимостью 1 851 000 рублей (т.33 л.д.90, 106-112).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №240 о преступлении, а также копиями документов об участии в строительстве дома, подтверждающими приобретением у ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес>, стоимостью 1 750 000 рублей, а также произведение им оплаты по договору (т.33 л.д.117, 128-133).

- заявлением Потерпевший №232, протоколом выемки документов от 28.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №232 изъяты квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов, которые подтверждают приобретение им квартиры у ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес>, стоимостью 1 361 500 рублей, а также оплату им денежных средств (т.33 л.д.136, 147-154).

- заявлением Потерпевший №246, протоколом выемки документов от 17.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №246, изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 17.06.2017г., копиями документов, согласно которым потерпевшей были заключены договоры с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 2 010 200 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 40 204 рубля, а также произведена оплата по договорам (т.33 л.д.161, 178-194).

- заявлением Потерпевший №227, протоколом выемки документов от 16.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №227 изъяты квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий указанных документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес>, стоимостью 1 837 500 рублей по договору с ЖСК «Жилстрой-1», а также произведение оплаты по договору (т.33 л.д.202, 213-227).

- заявлением ФИО418, протоколом осмотра документов от 14.06.2017г., согласно которому осмотрены договор об оказании информационных услуг, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями документов, которые подтверждают заключение им договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом», стоимостью 30 000 рублей, заключение договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 420 000 рублей, а также оплату им по договорам (т.33 л.д.235, 246-249, 252-254).

- заявлением Потерпевший №226, копиями документов об участии в строительстве, приобщенных по ходатайству потерпевшего, подтверждающими заключением договора о приобретении квартиры в <адрес>, с ЖСК «Жилстрой-1», стоимостью 1 460 000 рублей, а также произведение им оплаты согласно квитанциям (т.33 л.д.260, 270-275).

- заявлением Потерпевший №209, протоколом выемки от 03.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №209 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, письма ЖСК «Жилстрой», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение, протоколом осмотра указанных документов от 03.07.2017г., а также копиями документов, подтверждающими заключение потерпевшей договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 817 700 рублей, внесение денежных средств по договору (т.34 л.д.1, 13-33).

- заявление Потерпевший №216, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому изъяты справка ЖСК «Жилстрой», полис, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 05.07.2017г., а также копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 533 000 рублей, а также произведение оплаты по договору (т.34 л.д.40, 52-71).

- заявлением Потерпевший №196, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №196 изъяты следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра указанных документов от 05.07.2017г., а также копиями документов, согласно которым им был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 752 000 рублей, а также аналогичный договор в отношении парковочного места, стоимостью 400 000 рублей, произведена оплата по договорам (т.34 л.д.78, 91-109).

- заявлением Потерпевший №170, протоколом выемки от 28.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №170 изъяты предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», справка ЖСК «Жилстрой», договор №-О о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 28.06.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение ею офисного помещения в <адрес>, в <адрес>, стоимостью 3 778 500 рублей, а также произведение оплаты по договору, внесение членского взноса (т.34 л.д.116, 127-142).

- заявлением Потерпевший №218, протоколом выемки от 06.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №218 изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 06.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение потерпевшей квартиры в <адрес>, в <адрес> по договору уступки права требования, а также уплату 1 576 800 рублей (т.34 л.д.149, 160-178).

- заявлением Потерпевший №181, протоколами выемки и осмотра документов от 16.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №181 изъяты и осмотрены договор о членстве в ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями документов, подтверждающими заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой» о приобретении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 498 000 рублей, с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 750 000 рублей, а также внесение денежных средств (т.34 л.д.184, 198-221).

- заявлением Потерпевший №186, протоколом выемки документов от 28.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №186 изъяты квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры у ЖСК «Жилстрой» в <адрес>, стоимостью 1 143 000 рублей, уплату денежных средств (т.34 л.д.225, 236-247).

- заявлением ФИО45, протоколом выемки от 06.07.2017г., согласно которому у ФИО45 изъяты договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания возмездных услуг при покупке квартиры, технический паспорт, протоколом осмотра указанных документов, копиями документов, которые подтверждают заключение им договора уступки права требования с ООО «Планета-Дон» по договору участия в долевом строительстве дома с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 203 000 рублей, оплату денежных средств по договору (т.35 л.д.1, 15-39).

- заявлением Потерпевший №56, протоколом выемки от 04.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №56 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 04.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение потерпевшей квартиры у ЖСК «Стройинвест» в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, заключения договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 55 296 рублей, а также оплату по договорам (т.35 л.д.47, 60-77).

- заявлением Потерпевший №64, протоколом выемки от 04.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №64 изъяты следующие документы: договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве на получение бюджетной субсидии для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья №, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 04.07.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение договора Потерпевший №64, ФИО111, ФИО112 и ФИО113 с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 64 128 рублей, произведение оплаты по договорам (т.35 л.д.82, 96-122).

- заявлением Потерпевший №55, протоколом выемки от 07.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №55 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, банковский-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, определение Батайского городского суда РО, кредитный договор №, определение Арбитражного суда РО; протоколом осмотра документов от 07.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение им квартиры у ЖСК «Стройинвест» в <адрес>, стоимостью 1 299 200 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 968 рублей, а также уплату денежных средств по договорам (т.35 л.д.129, 142-168).

- заявлением ФИО220, протоколом выемки от 07.07.2017г., согласно которому у ФИО220 изъяты ответ от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист, кредитный договор №, ответ от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, решение Батайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копиями изъятых документов, подтверждающих приобретение потерпевшей квартиры в <адрес> в <адрес>, по договору с ЖСК «Стройинвест», стоимостью 1 385 000 рублей, а также уплату денежных средств (т.35 л.д.175, 187-219).

- заявлением Потерпевший №17, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №17 изъяты следующие документы: договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер 977, договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ, решение Правительства РО от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, по договору уступки права требования, стоимостью 1 302 000 рублей, а также уплату денежных средств (т.35 л.д.226, 237-270).

- заявлением Потерпевший №123, протоколом выемки от 08.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №123 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 08.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение ею квартиры по договору с ЖСК «Стройинвест» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 000 рублей, а также уплату денежных средств (т.37 л.д.1, 14-24).

- заявлением Потерпевший №116, протоколом выемки от 12.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №116 изъяты дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ЖСК «Стройинвест», протоколом осмотра документов от 12.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 375 000 рублей, уплату денежных средств по договору (т.37 л.д.29, 40-57).

- заявлением Потерпевший №11, протоколом выемки от 12.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №11 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 12.07.2017г., копиями документов, согласно которым Потерпевший №11 приобретена квартира в <адрес> по договору уступки права требования с ООО «Планета-Дон», а также уплачены в счет договора 1 150 000 рублей (т.37 л.д.64, 77-86).

- заявлением Потерпевший №83, протоколами выемки и осмотра документов от 07.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №83 изъяты и осмотрены дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес> (т.37 л.д.109, 121-133).

- заявлением Потерпевший №59, протоколом выемки от 06.07.2017г. согласно которому у Потерпевший №59 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Планета-Дон», протоколом осмотра данных документов, а также копиями документов, подтверждающими заключение потерпевшей договоров с ООО «Планета-Дон» об уступке права требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 441 500 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 57 660 рублей, а также оплату по договорам (т.37 л.д.139, 152-163).

- заявлением Потерпевший №87, протоколами выемки и осмотра от 06.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №87 изъяты и осмотрены справка от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение им договора с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 64 128 рублей, произведение оплаты (т.37 л.д.169, 182-200).

- заявлением Потерпевший №45, протоколами выемки и осмотра документов от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №45 изъяты и осмотрены расписка, акт сдачи и приема работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № между ООО «Планета-Дон» и ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, договор об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие ФИО419, расписка от ФИО82, квитанция ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, а также оплату ее стоимости, включая дополнительные квадратные метры (т.37 л.д.206, 220-235).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №36, данными в судебном заседании, согласно которым в конце 2013 года им был заключен договор уступки права требования с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 534 549 рублей, которые он уплатил двумя платежами в кассу при заключении договора 230 182 рубля, а также 08.04.2014г. перевел со счета 1 304 367 рублей. В дальнейшем строительство было приостановлено, поскольку Апанасенко А.И. сообщил, что ЖСК должен ему денежные средства, около 54 000 000 рублей. В итоге дольщики создали новый ЖСК, после банкротства ЖСК «Стройинвест» и достроили дом за собственные средства.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №161, данными в судебном заседании, согласно которым 30.06.2015г. им был заключен договор о приобретении двухкомнатной <адрес> доме по адресу: <адрес>, с ЖСК «Жилстрой-1». За квартиру он уплатил в кассу наличными 1 635 000 рублей, о чем ему выдали соответствующую квитанцию. Кроме того 65 000 рублей были оплачены по договору об оказании информационных услуг. Дом достроен не был, квартира не получена.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, данными в судебном заседании, в также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.66 л.д.67-68), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, между ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, и ею заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Планета-Дон» передает, а она получает право требования у ЖСК «Стройинвест» в отношении однокомнатной <адрес>, расположенной в доме по адресу: <адрес> «а». Также она уплатила 60 000 рублей за информационные услуги. Все документы относительно приобретения квартиры были выданы ею следователю. Дом сдан не был, когда она уже собиралась делать ремонт в квартире им сообщили, что необходимо доплачивать около 100 000 рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО420, данными в судебном заседании, согласно которым у него есть знакомый Свидетель №1, с которым ранее они учились. Свидетель №1 был генеральным директором строительной компании, а Апанасенко А.И. являлся собственником бизнеса. Он обратился к нему с вопросом о приобретении квартиры, в связи с чем был заключен договор на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, по которому он оплатил 1 260 000 рублей за квартиру, а также уплатил 68 000 рублей за дополнительные квадратные метры. Денежные средства были внесены наличными. В дальнейшем дом сдан не был, на двери квартиры были записка о необходимости доплаты 200 000 рублей на достройку дома.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.82 л.д.77-81), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она работала в ООО «Планета-Дон» с 2013 года в должности инженера ПТО. Генеральным директором был Свидетель №1, но общалась она в основном с Апанасенко А.И., который был учредителем и директором. В 2015 году она решила приобрести квартиру в доме 182а по ул.Коммунистической в г.Батайск. Стоимость квартиры составляла 781500 рублей, сдача дома была запланирована на 3 квартал 2016 года. 03.03.2015г. она внесла в кассу ООО «Планета-Дон» бухгалтеру Кулешовой 619 000 рублей и 18.11.2015г. – 100 000 рублей, о чем у нее имеются квитанции. Она внесла 719 200 рублей, оставшиеся денежные средства она уже не вносила, так как строительство было остановлено. В силу занимаемой в организации должности она понимала, что у организации нет средств для достройки всех объектов, строительство почти всех объектов было приостановлено. Она приобрела квартиру на 8 этаже, однако разрешение имелось лишь на строительство 3-этажного здания, как пояснял Апанасенко А.И. они занимаются получением соответствующего разрешения для строительства здания большей этажностью. Также ей известно, что для строительства каждого дома создавалось ЖСК, председатели которых назначались номинально. Так, она была назначена председателем ЖСК «Жилстрой» и «Жилстрой-1». Снабженец ООО «Планета-Дон» Свидетель №3 также был председателем ЖСК. Она принимала ЖСК после него. Ей были переданы документы в папке, которые она не читая сложила в сейф. Собрания для выборов председателя не проводились, просто подписывались документы. Как ей пояснил Апанасенко А.И., строительство приостановилось, поскольку квартиры изначально продавали дешевле и не рассчитали стоимость. По ее мнению, всеми ЖСК, а также ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-Дом» руководил Апанасенко А.И. Стоимость строительства объектов была выше, чем стоимость продажи квартир в них. Какую-либо деятельность в ЖСК она не осуществляла, исполняла свои обязанности инженера ПТО, поскольку была назначено номинально. Печати у нее также не было, она находилась в ООО «Планета-Дон». Договоры с гражданами она не подписывала, деньги от них не принимала. ООО «Кадет» ей известно, данная организация инвестировала деньги в ЖСК для строительства. Также она помнит, что после передаче ей двух ЖСК, в них по инициативе Апанасенко А.И. проводились аудиторские проверки, результаты которых она не помнит. Также по поручению Апанасенко А.И. ею иногда составлялись справки о взаиморасчетах с субподрядчиками, однако с ними они не согласовывались и являлись внутренним документом, для того, чтобы руководство знало, что было выполнено. Строительство всех объектов было остановлено в связи с недостатком финансирования. На объектах, <адрес> были проданы все квартиры, по <адрес> всего несколько квартир не было продано, по <адрес> а и <адрес> было продано немного квартир, при этом на <адрес> не имелось разрешения на строительство и квартиры продавались как будущий объект.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, данными в судебном заседании, из которых следует, что 21.01.2014г. в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес>, ею и ее дочерью Кулешовой был заключен договор уступки прав требования № с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 287 000 рублей, сроком сдачи в 4 квартале 2014 года. 21.01.2014г. они внесли 118 520 рублей за информационные услуги и предоплату за квартиру, 10.02.2014г. – 1 168 480 рублей. Денежные средства вносились ею и дочерью в равных долях, она внесла 59 260 рублей и 584 240 рублей. В дальнейшем строительство остановилось, дом достраивали за счет средств участников строительства.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными в судебном заседании, которая сообщила сведения о приобретении ею и матерью квартиры, аналогичные вышеуказанным показаниям Потерпевший №15 (являющейся матерью потерпевшей, приобретавшей совместно с ней квартиру и вносившей денежные средства).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №227, данными в судебном заседании, согласно которым им была приобретена квартира в <адрес>, в <адрес>. Договор был заключен с ЖСК, однако он приобретал квартиру лично у Апанасенко А.И., он решал все вопросы. По договору он оплатил более 1 800 000 рублей наличными в офисе у Апанасенко А.И. на <адрес>, однако дом сдан не был, квартира не получена. Документы относительно приобретения квартиры были переданы следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №137, данными в судебном заседании, из которых следует, что в сентябре 2014 года он приобрел квартиру у ЖСК «Стройинвест» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, со сроком сдачи в первом квартале 2015 года. Он оплатил 623 000 рублей собственными средствами, а оставшиеся денежные средства были с привлечением ипотечных средств и материнского капитала. Дом достроен не был, заканчивали строительство за счет средств дольщиков, он оплатил около 150 000 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №263, данными в судебном заседании, согласно которым им была приобретена квартира по договору с ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес> в <адрес>, стоимостью более 3 000 000 рублей. Апанасенко А.И. лично обсуждал с ним вопросы ее приобретения, договор ему дали уже подписанным. Также им был заключен договор на приобретение парковочного места стоимостью 350 000 рублей, с рассрочкой платежей. Дом достроен в итоге не был, квартира и парковка получены не были.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №230, данными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году в офисе на <адрес> он заключил договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 840 000 рублей. Около 1 500 000 рублей он перевел через ПАО «Сбербанк», 340 000 рублей внес наличными в кассу. В итоге дом достроен не был, сумма ущерба составила 1 844 000 рублей. Документы относительно приобретения квартиры были выданы им следователю.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №82, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году им был заключен договор долевого участия в строительстве дома с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей. Также был заключен договор с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 63 488 рублей. Денежные средства он внес, однако дом сдан не был. Для завершения строительства дома ему в дальнейшем пришлось внести около 170 000 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №181, данными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году ею были приобретены 2 квартиры в домах 275 и 277 по <адрес> в <адрес>. По вопросу приобретения квартир они общалась с Апанасенко А.И. в офисе ООО «Планета-Дон». Также было приобретено два парковочных места в <адрес>, стоимостью по 350 000 рублей. Договоры были подписаны с ЖСК «Жилстрой-1». Общий ущерб составил около 4 600 000 рублей, с учетом стоимости квартир, парковочных мест, доплаты за счетчики. Также она внесла около 400 000 рублей для завершения строительства дома.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №240, данными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году в офисе ООО «Планета-Дон» он заключил договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 750 000 рублей, сроком сдачи в 4 квартале 2014 года. Денежные средства были внесены, однако дом сдан не был. По вопросу приобретения квартиры он общался лично с Апанасенко А.И., который ему пояснил, что это он строит данный дом, проблем не возникнет. Вместе с тем, договор был подписан Свидетель №3 Когда строительство приостановилось, он общался с Апанасенко А.И., тот обещал, что достроит дом.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №121, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году им были приобретены 2 квартиры в <адрес> в <адрес>, 1 по договору с ЖСК «Стройинвест», вторая по договору с ООО «Планета-Дон», где за информационные услуги он дополнительно оплатил более 59 000 рублей. Стоимости квартир 1 488 000 и 1 380 000 рублей. Дом достроен не был, завершение строительство происходило за счет взносов участников строительства.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2013 года ею был заключен договор с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 218 000 рублей. Денежные средства были внесены сразу наличными в офисе на <адрес> она внесла 57 000 рублей за увеличение площади квартиры и 12 000 рублей за информационные услуги. Дом достроен не был, строительство завершалось за счет средств участников, она доплатила около 150 000 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными в судебном заседании, согласно которым ею были заключены договоры с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 623 000 рублей, и с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 64 920 рублей, которые фактически не предоставлялись, как пояснили это обязательное условие приобретения квартиры, из которых 195 080 рублей переданы 14.01.2015г., а 1 427 920 рублей перечислены через ПАО «Сбербанк». Дом достроен к сроку сдачи не был, строительство было завершено за счет средств участников строительства. Документы относительно приобретения квартиры она предоставляла следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №239, данными в судебном заседании, из которых следует, что ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 851 500 рублей. Договор был заключен в июле 2013 года. В августе внесены 850 000 рублей, в 2016 году 1 001 500 рублей. Денежные средства вносились в кассу на <адрес>. Дом достроен и сдан не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №205, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году ею были заключены договоры с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, а также парковочного места, стоимостью 400 000 рублей. Денежные средства были внесены в полном объеме, однако дом в итоге сдан не был к сроку в договоре – конец 2015 года. 19.11.2014г. было внесено 2 216 000 рублей, 19.11.2014г. – 120 000 рублей за парковочное место, 01.12.2014г. – 280 000 рублей за парковочное место. Также ей известно, что ООО «Кадет» финансировало строительство дома.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №268, данными в судебном заседании, из которых следует, что ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 163 295 рублей. Денежные средства были внесены в полном объеме, однако дом к 15.01.2016г., как указано в договоре, сдан не был. В настоящее время государством ей выдана квартира в ЖК «Красный Аксай». Все документы, относительно приобретения квартиры были переданы ею следователю.

- заявлением Потерпевший №23, протоколом выемки от 12.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №23 изъяты договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к Договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра данных документов от 12.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение потерпевшей квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей по договору с ООО «Планета-Дон», заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 840 рублей, а также внесение денежных средств (т.38 л.д.1, 14-20, 23-33).

- заявлением ФИО421, протоколом выемки от 10.07.2017г., согласно которому у ФИО29 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 10.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение потерпевшим квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 170 000 рублей по договору уступки прав требования с ООО «Планета-Дон», внесение денежных средств в счет договора (т.38 л.д.39, 50-55, 58-82).

- заявлением ФИО55, протоколом выемки от 13.07.2017г., согласно которому у Панченко Е.В. изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 13.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение потерпевшей квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей, а также произведение оплаты по договору (т.38 л.д.88, 100-101, 103-113).

- заявлением Потерпевший №32, протоколом выемки от 12.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №32 изъяты копия решения Батайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 12.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение потерпевшей квартиры по договору уступки прав требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 650 688 рублей, внесение денежных средств в счет договора (т.38 л.д.120,134-135, 137-149).

- заявлением Потерпевший №28, протоколом выемки от 11.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №28 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 11.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключение им договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 720 рублей, с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 293 000 рублей, а также внесение денежных средств в счет договоров (т.38 л.д.156, 169-170, 172-193).

- заявлением Потерпевший №52, протоколом выемки от 28.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №52 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов, копиями документов, подтверждающими заключение потерпевшей договора с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, внесение денежных средств по договору (т.38 л.д.200, 213-232).

- заявлением Потерпевший №33, протоколами выемки и осмотра документов от 26.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №33 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», уведомление «Стройинвест», решение региональной службы государственного строительного надзора, копиями документов, которые подтверждают заключение потерпевшей договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 50 344 рублей, уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 258 600 рублей, а также произведение оплаты по договорам (т.40 л.д.1, 15-16, 18-29).

- заявлением Потерпевший №12, протоколами выемки и осмотра документов от 27.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №12 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», копиями документов, подтверждающими приобретение ею по договору уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес>, стоимостью 1 218 000 рублей, а также оплату по договору (т.40 л.д.35-37, 45-50).

- заявлением Потерпевший №65, протоколами выемки и осмотра документов от 27.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №65 изъяты и осмотрены дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление, кредитный договор №, решение Батайского городского суда, договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение потерпевшей договоров участия в долевом строительстве с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 63 488 рублей, а также произведение оплаты по договорам (т.40 л.д.56, 67-101).

- заявлением ФИО142, протоколами выемки и осмотра документов от 25.07.2017г., согласно которому у ФИО142 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЖСК «Стройинвест», уведомление от ЖСК «Стройинвест», копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 581 000 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», внесение оплаты (т.40 л.д.109, 119-130).

- заявлением Потерпевший №132, протоколами выемки и осмотра документов от 27.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №132 изъяты и осмотрены договор 37-41 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 385 000 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», внесение оплаты в счет договора (т.40 л.д.136, 146-156).

- заявлением Потерпевший №68, протоколами выемки и осмотра документов от 26.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №68 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение ею договоров об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 65 280 рублей, о приобретении квартиры в <адрес> в <адрес> с ООО «Планета-Дон» стоимостью 1 606 500 рублей, произведение оплаты по договорам (т.40 л.д.162, 169, 173-179).

- заявлением Потерпевший №30, протоколами выемки и осмотра документов от 18.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №30 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 218 000 рублей, оплату по договору (т.40 л.д.185,198-208).

- заявлением Потерпевший №58, протоколом выемки от 25.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №58 изъяты документы, относительно приобретения квартиры; протоколом осмотра указанных документов от 25.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение потерпевшей квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 260 000 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», внесение оплаты по договору (т.41 л.д.1, 13-14, 16-29).

- заявлением Потерпевший №51, протоколом выемки от 13.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №51 изъяты договор N102 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору N102 от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 13.07.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 278 900 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 156 рублей, произведение оплаты по договорам (т.41 л.д.36, 50-67).

- заявлением Потерпевший №48, протоколом выемки от 13.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №48 изъяты заявление о включении в реестр граждан, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, решение Правительства РО, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 13.907.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключение договора с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования к ЖСК «Стройинвест» относительно квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 503 000 рублей, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 60 120 рублей, оплату по договорам (т.41 л.д.75, 89-117).

- заявлением Потерпевший №69, протоколом выемки от 14.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №69 изъяты заявление о включении в реестр граждан, платежное поручение N 001 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение N 355 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор N 140 участия долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 14.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают приобретение им квартиры у ЖСК «Стройинвест» в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 63 488 рублей, оплату по договорам (т.41 л.д.125-126, 138-166).

- заявлением Потерпевший №97, протоколом выемки от 20.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №97 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство №RU61302000-106 от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 20.07.2017г., копиями документов, согласно которым им заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, произведена оплата по договору (т.41 л.д.174, 187-235).

- заявлением Потерпевший №20, протоколом выемки от 15.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №20 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов на государственную регистрацию, справка от ООО «Планета-Дон», дополнительное соглашение к договору № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 15.07.2017г. копиями документов, подтверждающими приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение оплаты по договору за жилье и информационные услуги (т.41 л.д.243, 255-273).

- заявлением Потерпевший №100, протоколом выемки от 28.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №100 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к ДДУ №, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании посреднических услуг приобретателю прав требования на незавершенный строительством объект недвижимости, ПКО №, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им квартиры по договору уступки прав требования к ЖСК «Стройинвест» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 285 000 рублей, внесение денежных средств в счет квартиры (т.42 л.д.1, 12-62).

- заявлением Ким Л.М., протоколом выемки от 25.07.2017г., согласно которому у Ким Л.М. изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости, договор уступки прав требования №, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, дополнительное соглашение к договору № уступки прав требования, квитанция к ПКО №, квитанция к ПКО №, квитанция к ПКО №, чек-ордер, протоколом осмотра изъятых документов от 25.07.2017г. (т.42, л.д. 69, 80-53).

- заявлением Потерпевший №70, протоколом выемки от 25.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №70 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 25.07.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 65 280 рублей, заключение им и ФИО120 договора с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 000 рублей, внесение денежных средств (т.42 л.д.91, 103-119).

- заявлением Потерпевший №90, протоколом выемки от 27.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №90 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 27.07.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 65 280 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 000 рублей, внесение денежных средств (т.42 л.д.129, 143, 144-169).

- заявлением Потерпевший №79, протоколом выемки от 04.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №79 изъяты договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «Планета-Дон», уведомление, информационное письмо, технический паспорт, протоколом осмотра документов от 04.07.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, договора с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 392 000 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты (т.42 л.д.175, 189-199).

- заявлением Потерпевший №38, протоколом выемки от 26.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №38 изъяты претензия, уведомление от ЖСК «Стройинвест», решение Правительства РО, заявление о включении в реестр граждан от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор N 1-42 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 26.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 675 000 рублей, внесение оплаты за нее (т.42 л.д.205, 221-238).

- показаниями свидетеля ФИО422, данными в судебном заседании, согласно которым ранее Апанасенко А.И. был ему известен, так как у него приобретали квартиру на <адрес>. В этот раз его мать и брат супруги Потерпевший №64 решили приобрести офисное помещение площадью 90 кв.м, в равных долях в <адрес> в <адрес>. Они прибыли в офис по <адрес>, Апанасенко А.И. и ФИО22 рассказывали, что скоро начнется строительство данного дома, в итоге был заключен договор на офисное помещение стоимостью 4 385 000 рублей. Строительство дома на тот момент не велось и разрешительной документации не имелось. 19.12.2014г. был заключен договор от имени ЖСК «Жилстрой-2» в лице Свидетель №3, АФИО423 сказал, что переживать не стоит, что там его работники и он за них отвечает. 19.12.2014г. мать и брат внесли по 1 000 000 рублей, 25.12.2014г. каждый внес еще по 1 192 500 рублей. Кулешова выписала квитанции. Когда он пошел за ней, для получения квитанции, видел, что переданные деньги забрал лично Апанасенко А.И. со словами в адрес молодого парня около 35 лет возрастом: «видишь, какие мне бабки несут, а ты что, не можешь мне деньги принести?», после чего спрятал деньги в сейф. Деньги в дальнейшем на расчетный счет внесены не были. В 2015-2016г.г. он приезжал в офис к Апанасенко А.И., интересовался, когда начнется строительство, на что тот пояснил: «представляешь, Денис взял у меня 60 000 000 рублей, без моего ведома и отвез в г.Батайск», то есть взял деньги предназначенные для строительства их объекта. Также Апанасенко А.И. проводил собрания, предлагал перезаключить договоры дольщиков на договоры инвестирования. Земля, как оказалась, принадлежала до сентября 2017 года частному лицу, разрешающих документов не было. В настоящий момент на участке располагается автостоянка. Председателем ЖСК в настоящее время является Кулешова, которая ранее являлась бухгалтером, принимавшим деньги. Апанасенко А.И. привлек к деятельности ЖСК аффилированных лиц, которые в том числе, являются его родственниками, деньги выводили в ООО «Кадет». Как в дальнейшем выяснили, Кулешову председателем назначили без их ведома, им ее представил сам Апанасенко А.И.

- заявлением Потерпевший №135, протоколом выемки от 17.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №135 изъяты договор уступки прав требования по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею двух квартир в <адрес> в <адрес>, уплату денежных средств в счет договоров (т.43 л.д.1, 11-33).

- заявлением Потерпевший №26, протоколом выемки от 11.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №26 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 11.07.2017г., копиями документов, подтверждающими заключение договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 52 200 рублей, с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 305 000 рублей, оплату по договорам (т.43 л.д.41,53-54, 56-64).

- заявлением Потерпевший №14, протоколом выемки от 25.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №58 изъяты претензия, решение Батайского городского суда, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра изъятых документов от 25.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение ею, а также Потерпевший №15 квартиры в <адрес>, стоимостью 1 287 000 рублей по договору с ООО «Планета-Дон», заключение договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 51 480 рублей, оплату по договорам (т.43 л.д.71, 84-85, 87-104).

- заявлением Потерпевший №34, протоколом выемки от 26.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №34 изъяты претензия от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор, протоколом осмотра указанных документов от 26.07.2017г., копиями документов, подтверждающими приобретение по договору с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 302 000 рублей, заключение договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 52 080 рублей, оплату по договорам (т.43 л.д.111, 124-125, 127-140).

- заявлением Потерпевший №122, протоколом выемки от 26.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №122 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор №, уведомление ЖСК «Стройинвест», решение суда, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 26.07.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающие приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», оплату по договору (т.43 л.д.147, 160-161, 163-195).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.62 л.д.76-77, т.17 л.д.35-41), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний потерпевшей следует, что с 2002 года она являлась главным бухгалтером ООО «Планета-Дон», директором и учредителем которой был Апанасенко А.И., который является ее мужем, генеральным директором организации был ее племянник Свидетель №1, также в какой-то период ее дочь ФИО7 работала в организации бухгалтером. Она также являлась с ФИО423 учредителем ООО «Планета-Дон». В виду семейных обстоятельств она возложила свои обязанности на своих заместителей, периодически проверяя бухгалтерскую и налоговую отчетность. С ДД.ММ.ГГГГ она является экономистом ООО «Планета-ДОМ», которое зарегистрировано и располагалось по адресу нахождения ООО «Планета-Дон»: <адрес>. Должностные обязанности бухгалтера организации исполняли Свидетель №5, по просьбе Апанасенко А.И., а также ее заместитель Склярова. Никого отношения к ЖСК которые являлись застройщиками строительных объектов она не имела. Она не участвовала в заключение договоров долевого участия в строительстве с гражданами. Контроль по строительным объектам осуществлял Апанасенко А.И. В период с 2015 года по апрель 2016 года ее дочь ФИО7 являлась председателем ЖСК «Стройинвест», в ЖСК «Жилстрой-1» та не работала. Кто осуществлял непосредственное руководство ЖСК на момент строительства объектов по адресам <адрес> «А», <адрес>, она не знает, какие работы выполнялись ООО «Планета-Дон» ей не известно. Она не знает, сколько денежных средств было получено от участников долевого строительства по всем строительным объектам, а также обстоятельства произведенных оплат гражданами, так как она не вникала в это. Она являлась главным бухгалтером, денежные средства не принимала и никакие квитанции не выписывала. Обычно деньги перечисляли на расчетные счета ООО «Планета-Дон» в банке ВТБ24, Стелла Банк. Строительство объектов было прекращено, поскольку ЖСК «Стройинвест» должен ООО «Планета-Дон» примерно 60 000 000 рублей, ввиду неправильного расчета стоимости 1 кв.м на объекте по адресу: <адрес>, «а». Кто рассчитывал стоимость жилья ей не известно, рассчитывал ПТО, а утверждало руководство. Денежные средства, поступающие от ЖСК все были потрачены на строительство объектов, однако деньги от конкретного ЖСК не обязательно направлялись на строительство соответствующего дома, Апанасенко А.И. и Свидетель №1 сами решали, на какой объект их направить. Поступающие от ЖСК деньги поступали на один счет ООО «Планета-Дон», отдельных учетов не имелось, это учитывалось бухгалтером. С Свидетель №1 у Апанасенко А.И. сложились рабочие деловые отношения, она не считает, что у него есть основания оговаривать Апанасенко А.И.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по указанному адресу она заключила договор с ЖСК «Жилстрой-2» в лице Свидетель №3 о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение двухкомнатной <адрес> доме по адресу: <адрес> «а», сроком сдачи дома – 3 квартал 2016 года, стоимостью 1 918 000 рублей. Также, в этот день и в указанном месте она заключила договор с ЖСК «Жилстрой-2» о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение однокомнатной <адрес>, в доме по адресу: <адрес> «а», сроком сдачи дома – 3 квартал 2016 года, стоимостью 1 287 000 рублей. Она оплатила по указанным договорам 4 728 355 рублей. Частично денежные средства были ей возвращены ЖСК «Жилстрой-2». Все документы относительно приобретения квартир она выдала следственным органам, они имеются в материалах дела.

- вещественными доказательствами – документами, приобщенными в материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшей Потерпевший №3, в том числе, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом их осмотра о 19.02.2018г., подтверждающими приобретение потерпевшей вышеуказанных квартир и внесение за них денежных средств (т.62 л.д.78-126, 127-129).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №76, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года она заключили договор с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 340 000 рублей, а также договор с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 56 000 рублей. Денежные средства она вносила несколькими платежами кассиру ООО «Планета-Дон». Дом в итоге сдан не был, строительство было завершено за счет дополнительных взносов участников строительства.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №177, данными в ходе предварительного следствия (т.52 л.д.124-126) и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, она заключила договор с ООО «Планета-ДОМ» об оказании информационных услуг стоимостью 11 361 рублей, а также находясь там же заключила договор с ЖСК «Жилстрой» на приобретение <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, сроком окончания строительства – 4 квартал 2014 года, стоимостью 1 136 100 рублей. В счет данных договоров она, находясь в указанном офисе ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу оплату стоимости квартиры в сумме 1 136 100 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ), 11 361 рубль в качестве оплаты за информационные услуги (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ). Дом в итоге достроен не был.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №226, данными в ходе предварительного следствия (т.33 л.д.264-266) и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, им заключен предварительный договор с ЖСК «Жилстрой-1» в лице Свидетель №3 долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа в отношении <адрес>, стоимостью 1 460 000 рублей, сроком сдачи - в 3 квартале 2015 г. в доме по адресу: <адрес>. В это же день он внес в кассу ООО «Планета-Дон» в качестве оплаты по договору 300 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ) и ДД.ММ.ГГГГ - 1 160 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ). Дом сдан не был, чем ему был причинен материальный ущерб.

- показаниями потерпевшей ФИО424, данными в ходе предварительного следствия (т.34 л.д.44-47) и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по указанному выше адресу ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Свидетель №2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 533 000 рублей, сроком сдачи до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» она внесла в кассу ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 533 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ).

- показаниями потерпевшей ФИО178, данными в ходе предварительного следствия (т.30 л.д. 120-124), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> она заключили договор с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении однокомнатной <адрес> доме по адресу: <адрес> «а», стоимостью 1 392 000 рублей. В этот же день она внесла в кассу ООО «Планета-Дон» 200 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ), а так же перечислила ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Планета-Дон» денежные средства в сумме 1 192 000 рубля, что подтверждается извещением Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ и чеком-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. Дом в итоге достроен и сдан не был, чем ей причин ущерб.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №62, данными в ходе предварительного следствия (т.28 л.д.5-8), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ООО «Планета-Дон» по вышеуказанному адресу, им был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» в лице ФИО19, в отношении квартиры в доме по адресу: <адрес> «а», сроком сдачи дома не позднее ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 330 000 рублей. В этот же день он внес в кассу денежные средства в сумме 1 330 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ). Дом достроен не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №219, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.25 л.д.5-8), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее она работала в ООО «Кадет». Она узнала, что ООО «Кадет» планировало инвестировать в строительство многоквартирных домов, которое должно было выполнять ООО «Планета-Дон», одним из руководителем которого был Апанасенко А.И. ФИО17 предложила ей стать председателем ЖСК, которое выступит застройщиком дома. Она в итоге стала учредителем ЖСК «Стройинвест» и «Жилстрой». Оформлена она была номинально, никакой роли при создании их не играла. Подписывала какие-то протоколы собраний. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Жилстрой» по адресу: <адрес>, она заключила договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Свидетель №2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома в отношении <адрес> доме по адресу: <адрес>, стоимостью 2 184 000 рублей, сроком ввода в эксплуатацию дома до ДД.ММ.ГГГГ; а также аналогичный договор в отношении <адрес> этом же доме, стоимостью 1 804 800 рублей. Она во исполнение договоров, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Жилстрой» внесла в кассу в качестве оплаты за квартиры денежные средства в сумме 3 988 000 рублей (квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ). Дом сдан не был, чем ей причинен ущерб. Обстоятельства инвестирования денег ООО «Кадет» в строительство домов ей не известны.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №203, данными в ходе предварительного следствия (т.25 л.д.173-175), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес>, она заключили договор с ЖСК «Жилстрой» в лице Свидетель №2 на приобретение <адрес> доме по адресу: <адрес>, срок ввода в эксплуатацию дома – 4 квартал 2014 года, стоимостью 1 796 950 рублей. В этот же день она внесла в кассу ЖСК «Жилстрой» 50 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ - 1 696 950 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ за оплату газовых приборов и приборов учета - 19 020 рублей (квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ); а всего внесла 1 815 970 рублей. Дом достроен не был, чем застройщиком ей был причинен ущерб.

- показаниями свидетеля ФИО425, данными в судебном заседании, согласно которым с осени 2014 года по лето 2015 года он работал инженером ОКС, а также исполнял обязанности инженера ПТО, занимался сбором документации для получения разрешений на строительство. Организация принадлежала АФИО423, Свидетель №1 являлся генеральным директором, но они сидели вместе и совместно принимали решения. Свидетель №1 всегда с ним советовался в принятии решений. По объекту строительства в <адрес> была проблема с канализацией, необходимо было согласовывать прокладку коммуникаций с управляющими организациями. В период его работы в организации данный вопрос решен не был. Его непосредственным руководителем был ФИО426, а он получал указания от Свидетель №1 и АФИО423 Строительство объектов по <адрес> 277 не продвигалось, поскольку ООО «Планета-Дон» не оплачивало выполнение работ, также задерживали выплату заработной платы. На момент его увольнения в 2015 году у организации уже были финансовые проблемы. Какие ЖСК были заказчиками строительства и кто в них был председателями ему не известно, знает, что граждане, которые желали приобрести жилье, проходили к директору и общались с ним, а также с юристом. Также в период его работы дважды проводилась проверка службой строительного надзора. Акты выполненных работ составлялись сметчиком, а проверял их Гаспарян. Строительство объектов прекратилось в связи с недостатком финансирования и тем, что не закупались материалы.

- показаниями свидетеля ФИО384, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.19 л.д.152-154), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с августа 2011 года он работал в ООО «Планета-Дон», инженером ПТО, а 23.09.2013г. назначен на должность начальника ПТО. По адресу нахождения ООО «Планета-Дон» располагались ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Стройинвест». ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность главного инженера. Затем он был уволен в связи с банкротством ООО «Планета-Дон» и ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «Планета-ДОМ» на должность главного инженера. В период работы ООО «Планета-Дом» фактически трудовую деятельность он не осуществлял. В период работы он занимался получением разрешения на строительство, градостроительным планом земельных участков, получением технических условий и прочими поручениями. Апанасенко А.И. дал поручение закончить строительный объект по адресу: <адрес>А, поэтому все силы и строительные материалы были направлены на данный объект. Закупкой материалов по всем объектам занимался Свидетель №3 - руководитель отдела МТО по согласованию с Апанасенко А.И. и Свидетель №1 Непосредственное руководство ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Стройинвест» осуществлял Апанасенко А.И. Многие председатели ЖСК были сотрудниками ООО «Планета-Дон», например Свидетель №3, Потерпевший №1 Он полагает, что АФИО423 мог дать команду о создании ЖСК для организации строительства. Председатели были номинальными. Строительство прекратилось в 2015 году по причине отсутствия денежных средств и задолженностью перед поставщиками. Сметной документации на строительный объект № по <адрес> в <адрес> не имеется, так как руководством было принято решение не составлять ее, поскольку это не являлось обязательным. По объекту по <адрес> вначале было разрешение на строительство трехэтажной гостиницы, поскольку это было необходимо для упрощения получения разрешения на строительство, хотя зона застройки не позволяла строить многоэтажный жилой дом. На <адрес> разрешения на строительство вообще не имелось, хотя квартиры продавали. Строительство домов не было завершено по причине отсутствия денежных средств, по его мнению цена квадратного метра при продаже квартир была ощутимо занижена. Цену устанавливало руководство компании – Апанасенко А.И. и Свидетель №1 Также в организации начались проблемы с выплатой зарплаты. Свидетель №1 был его непосредственным руководителем официально, однако фактически руководил Апанасенко А.И., все ключевые решения принимал именно он. На момент остановки строительства в домах по <адрес> а и по <адрес> практически все квартиры были проданы. В связи с тем, что дома не были сданы в срок, разрешения на строительство несколько раз продлевались.

- заявлением Потерпевший №162, протоколом выемки от 20.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №162 изъяты договор № о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры в строящемся доме от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 20.07.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 614 300 рублей, по договору с ЖСК «Жилстрой-1», сроком сдачи в 4 квартале 2016 года, а также уплату стоимости квартиры (т.44 л.д.1, 13-18, 24-30).

- заявлением Потерпевший №153, протоколом выемки от 21.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №153 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 21.07.2017г., копиями документов, которые подтверждают заключение ею договоров на приобретение у ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 960 000 рублей, а также с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 40 000 рублей (т.44 л.д.33, 46-56).

- заявлением Потерпевший №2, протоколом выемки от 24.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №2 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 24.06.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею квартир у ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 261 200 рублей и 1 362 240 рублей, внесение денежных средств по договорам (т.44 л.д.67, 79-102).

- заявлением Потерпевший №146, протоколом выемки от 14.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №146 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение договора им с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 320 960 рублей, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 52 838 рублей, а также договора ФИО233 (матерью) аналогичных договоров на приобретение квартиры в данном доме стоимостью 1320 960 рублей, и оказания информационных услуг стоимостью 52 838 рублей, внесение денежных средств по договорам (т.44 л.д.109, 122-155).

- заявлением Потерпевший №145, протоколом выемки от 18.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №145 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею квартир у ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 4 221 209 рублей, квартиры в <адрес> у ЖСК «Жилстрой», стоимостью 2 250 000 рублей, внесение денежных средств (т.44 л.д.165-166, 179-196).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №222, данными в судебном заседании, согласно которым 02.09.2015г. ею и ее сыном Потерпевший №221 был заключен договор с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес>, в <адрес>, стоимостью 1 564 000 рублей. Стоимость квартиры они с сыном оплатили в равных долях, однако дом сдан не был, чем причинен ущерб.

- заявлением Потерпевший №190, протоколом выемки от 26.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №190 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой», квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 26.06.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 512 000 рублей, по договору с ЖСК «Жилстрой», внесение им денежных средств, в том числе за увеличение площади и приборы учета (т.45 л.д.1, 14-34).

- заявлением Потерпевший №213, протоколом выемки от 20.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №213 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой», квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра данных документов от 20.07.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 150 000 рублей, по договору с ЖСК «Жилстрой», внесение денежных средств по договору (т.45 л.д.42, 54-70).

- заявлением Потерпевший №194, протоколом выемки от 27.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №194 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 27.06.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес>, стоимостью 1 512 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.45 л.д.77, 91-139).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №182, протоколом выемки от 05.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №182 изъяты следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 05.07.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 515 500 рублей, по договору с ЖСК «Жилстрой», оплаты по договору (т.45 л.д.117, 127-139).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №174, протоколом выемки от 07.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №174 изъяты следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой», протоколом осмотра документов от 07.07.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 977 000 рублей, внесение им денежных средств в счет договора (т.45 л.д.145, 154-166).

- заявлением Потерпевший №187, протоколом выемки от 08.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №187 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ,чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 08.07.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 768 000 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты по договору (т.45 л.д.171, 182-194).

- заявлением Потерпевший №217, протоколом выемки документов от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №217 изъяты договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ,квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис № ДС-2015-0786-4, справка от ЖСК «Жилстрой», протоколом осмотра документов от 30.06.2017г., копиями изъятых документов, которые подтверждают внесение им денежных средств по договору с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 1 533 000 рублей (т.45 л.д.202, 213-230).

- заявлением Потерпевший №223, копиями представленных им документов, подтверждающих заключение им предварительного договора на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 2 272 200 рублей, внесение денежных средств (т.46 л.д.5, 14-34).

- заявлением Потерпевший №256, протоколом выемки от 14.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №256 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об обеспечении иска, исковое заявление, протоколом осмотра документов от 14.07.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими внесение ею денежных средств по договорам с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 40 000 рублей (т.46 л.д.36, 49-80).

- заявлением Потерпевший №296, протоколом выемки от 30.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №296 изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 30.06.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими внесение ею денежных средств по договору с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 323 000 рублей (т.46 л.д.90, 104-127).

- заявлением Потерпевший №193, протоколами выемки и осмотра документов от 07.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №193 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ,квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, подтверждающими внесение им оплаты по договору с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 215 733 рубля (т.46 л.д.133, 145-158).

- заявлением Потерпевший №229, протоколами выемки и осмотра документов от 01.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №229 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № по договору № о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты (т.46 л.д.165, 177-189).

- заявлением Потерпевший №88, протоколами выемки и осмотра документов от 03.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №88 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» №, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» №, уведомление от ЖСК «Стройинвест» №, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуга покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, определение Батайского городского суда РО от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, заключение им договора об оказании информационных услуг стоимостью 55 552 рубля, оплату по договорам (т.47, л.д. 1, 14-15, 17-42).

- заявлением Потерпевший №10, протоколом выемки от 04.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №10 изъяты предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор №, изменение в проектную декларацию от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от 04.08.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 623 000 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 64 920 рублей, внесение оплаты по договорам (т.47 л.д.48, 61-62, 64-75).

- заявлением Потерпевший №8, протоколом выемки от 03.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №8 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра указанных документов от 03.08.2017г., копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров на приобретение квартиры в доме по адресу 5а по <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей, об оказании информационных услуг, стоимостью 51 840 рублей, внесение оплаты по договорам (т.47 л.д.81, 93-113).

- заявлением Потерпевший №109, протоколами выемки и осмотра документов от 26.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №109 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр граждан от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.47 л.д.120, 133-149).

- заявлением Потерпевший №31, протоколами выемки и осмотра документов от 27.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №31 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Батайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 305 000 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 52 200 рублей, внесение денежных средств в счет договоров (т.47 л.д.157, 170-201).

- заявлением Потерпевший №84, протоколами выемки и осмотра документов от 28.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №84 изъяты и осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ., копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, внесение оплаты за квартиру (т.48 л.д.15-55, 57).

- заявлением Потерпевший №85, протоколами выемки и осмотра документов от 03.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №85 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей, оплату по договору (т.48 л.д.76-102, 104).

- заявлением Потерпевший №133, протоколами выемки и осмотра документов от 02.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №133 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею квартиры по договору с ЖСК «Стройинвест» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 375 000 рублей, произведение оплаты в счет договора (т.48 л.д.108, 120-132).

- заявлением Потерпевший №283, протоколами выемки и осмотра документов от 02.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №283 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, подтверждающими внесение ею оплаты по договору с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 340 000 рублей (т.48 л.д.139, 156-171).

- показаниями свидетеля ФИО427, данными в судебном заседании, также его показания, данными в стадии предварительного расследования (т.49, л.д.77-80), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности главного специалиста Департамента архитектуры и градостроительства <адрес>. АФИО423 он лично не знает, однако ему известно, что он руководитель ООО «Планета-Дон», занимающейся строительством. Для строительства домов по <адрес> 277 были выданы разрешения ЖСК «Жилстрой-1» и ЖСК «Жилстрой», соответственно. Разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> не выдавалось.

- показаниями свидетеля ФИО428, данными в судебном заседании, согласно которым АФИО423 ему известен как руководитель строительной фирмы ООО «Планета-Дон». Его компания поставляла компании АФИО423 бетон для строительства объектов. В дальнейшем у них возникли финансовые проблемы и ООО «Планета-Дон» должна была им около 1 600 000 рублей, которые взыскивали в судебном порядке.

- заявлением ФИО132, протоколами выемки и осмотра документов от 01.08.2017г., согласно которым у ФИО132 изъяты и осмотрены договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Стройинвест», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 55 296 рублей, внесение денежных средств (т.51 л.д.1,14-34).

- заявлением Потерпевший №53 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ЖСК «Стройинвест» в связи с хищением ее денежных средств в сумме 838 550 рублей, внесенных за квартиру в <адрес> в <адрес> (т.51 л.д.41).

- заявлением Потерпевший №81, протоколами выемки и осмотра документов от 10.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №81 изъяты и осмотрены письмо правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, письмо Администрации <адрес>, письмо ЖСК «Стройинвест», доверенность, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, внесение оплаты по договору (т.57, 70-89).

- заявлением Потерпевший №22, протоколами выемки и осмотра документов от 07.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №22 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», письмо ЖСК «Стройинвест», заявление о включении в реестр кредиторов, письмо правительства <адрес>, технический паспорт, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 218 000 рублей, внесение денежных средств (т.51 л.д.95, 109-126).

- заявлением Потерпевший №128к., протоколами выемки и осмотра документов от 06.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №128-к. изъяты и осмотрены договор о вкладе от ДД.ММ.ГГГГ, договор о вкладе от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ЖСК «Стройинвест», извещение ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею и ФИО429 по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 375 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.51 л.д.133, 147-163).

- заявлением Потерпевший №21, протоколами выемки и осмотра документов от 07.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №21 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение по договору с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.51 л.д.171, 184-204).

- заявлением ФИО99, протоколами выемки и осмотра документов от 07.08.2017г., согласно которым у ФИО99 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 350 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.51 л.д.212, 225-238).

- заявлением Потерпевший №205, протоколами выемки и осмотра документов от 23.06.2017г., согласно которому у Потерпевший №205 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес>, в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, парковочного места, стоимостью 400 000 рублей, внесение платежей по договорам (т.52 л.д.4, 16-32).

- заявлением Потерпевший №184, протоколами выемки и осмотра документов от 21.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №184 изъяты и осмотрены договор о членстве в ЖСК «Жилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации права, разрешение на строительство, доверенность, исковое заявление, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение квартиры <адрес>, стоимостью 1 512 000 рублей, внесение денежных средств (т.52 л.д.39, 52-79).

- заявлением Потерпевший №185, протоколами выемки и осмотра документов от 20.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №185 изъяты и осмотрены договор о членстве в ЖСК «Жилстрой», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею квартиры по договору с ЖСК «Жилстрой», в <адрес>, стоимостью 2 228 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.52 л.д.91, 102-114).

- заявлением Потерпевший №177, протоколами выемки и осмотра документов от 19.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №177 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 11 361 рубль, с ЖСК «Жилстрой» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 136 100, внесение оплаты (т.52 л.д.121, 134-148).

- заявлением Потерпевший №204, протоколами выемки и осмотра документов от 03.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №204 изъяты и осмотрены договоры о членстве в ЖСК «Жилстрой» №, 62, 42, 51, 30, 1-П, 19-П, 1-П, 4-П, 20-П, 3-П, 6-П, 13-П, квитанции об оплате №, 1983, 123, 1088, 121, 1056, 122, 982, 143, 124, 162, 148, 151, 171, 163, 132, 178, 60, 59, 45, 46, 6, 4, 45, 6, подтверждающие приобретение ею квартир и парковочных мест в домах 275 и 277 по <адрес> в <адрес>, на сумму 16 463 550 (т.52 л.д.155-156, 168-272).

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 06.03.2018г. (т.73 л.д.1-233), согласно выводам эксперта в котором:

1. экспертизой установлено, что в течение исследуемого периода порядок движения денежных средств на расчетных счетах ООО «Планета-Дон» (ИНН 6168039672), ЖСК «Жилстрой» (ИНН 6162063608), ЖСК «Жил-строй-1» (ИНН 6162063943), ЖСК «Жилстрой-2» (ИНН 6162067306), ЖСК «Стройинвест» (ИНН 6162063446) и ООО «Планета-ДОМ» (ИНН 6168009131) выглядел следующим образом:

- ЖСК «Жилстрой-2» - установлено, что в течение исследуемого периода ЖСК «Жилстрой-2» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетный счет № в филиале № ВТБ 24 (ПАО), на который за исследуемый период поступило денежных средств в общей сумме 2 431 000 руб., которые были израсходованы в полном объеме.

- ЖСК «Жилстрой-1» - установлено, что в течение исследуемого периода ЖСК «Жилстрой-1» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетный счет № в ПАО «Донкомбанк», на который за исследуемый период поступило денежных средств в общей сумме 81 934 822 руб., которые были израсходованы в общей сумме 81 913 513,94 руб.

- ЖСК «Жилстрой» - установлено, что в течение исследуемого периода ЖСК «Жилстрой» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетные счета № в ПАО "Донкомбанк" и № в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, на которые за исследуемый период поступило и израсходовано денежных средств: на расчетный счет № в ПАО «Донкомбанк» поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 971 063,56 руб., которые были израсходованы в общей сумме 970 643,91 руб., на расчетный счет № в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 86 256 532,47 руб., которые были израсходованы в полном объеме.

- ЖСК «Стройинвест» - установлено, что в течение исследуемого периода ЖСК «Стройинвест» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетные счета № в ПАО «Дон-комбанк» и № в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, на которые за исследуемый период поступило и израсходовано денежных средств: на расчетный счет № в ПАО «Донкомбанк» поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 20 738 966,74 руб., которые были израсходованы в общей сумме 20 738 966,74 руб., на расчетный счет в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк № поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 166 044 922,90 руб., которые были израсходованы в полном объеме.

- ООО «Планета-ДОМ» - установлено, что в течение исследуемого периода ООО «Планета-ДОМ» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетный счет № в ОО Западный в <адрес> банк ВТБ, на который за исследуемый период поступило денежных средств в общей сумме 9 055 340,25 руб., которые были израсходованы в общей сумме 9 055 340,25 руб.

- ООО «Планета-Дон» - установлено, что в течение исследуемого периода ООО «Планета-Дон» при осуществлении собственной деятельности использовало расчетные счета №, №, №, №, № в Ростовском филиале АО «Тусарбанк», № в ОО Западный в <адрес> банк ВТБ, № в АО АКБ «Стелла-Банк», на которые за исследуемый период поступило и израсходовано денежных средств: на расчетных счетах №, № в Ростовском филиале АО «Тусарбанк» поступлений и расходовании денежных средств за исследуемый период не осуществлялось, на расчетный счет № в Ростовском филиале АО «Тусарбанк» (ЕВРО) поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 431 808,45 ЕВРО, которые были израсходованы в общей сумме 431 808,45 ЕВРО, на расчетный счет № в Ростовском филиале АО «Тусарбанк» (Доллар США) поступило денежных средств за исследуемый период общей сумме 364 526,02 Доллар США, которые были израсходованы в общей сумме 364 526,02 доллар США, на расчетный счет № в Ростовском филиале АО «Тусарбанк» (рубли) поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 70 888 833,01 руб., которые были израсходованы в общей сумме 70 888 833,01 руб., на расчетный счет № в ОО Западный в <адрес> банк ВТБ (рубли) поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 441 124 979,30 руб., которые были израсходованы в общей сумме 441 124 979,30 руб., на расчетный счет № в АО АКБ "Стелла-Банк" (рубли) поступило денежных средств за исследуемый период в общей сумме 38 418 898,44 руб., которые были израсходованы в общей сумме 38 418 898,44 руб.

2. экспертизой установлено, что общий порядок движения денежных средств в кассе ООО «Планета-Дон» (ИНН 6168039672), ЖСК «Жил-строй» (ИНН 6162063608), ЖСК «Жилстрой-1» (ИНН 6162063943), ЖСК «Жилстрой-2» (ИНН 6162067306), ЖСК «Стройинвест» (ИНН 6162063446) и ООО «Планета-ДОМ» (ИНН 6168009131) за период с 2013г. по 09.07.17г. выглядит следующим образом:

- ЖСК «Жилстрой-2» - установлено, что в представленных для проведения настоящей экспертизы отсутствуют какие-либо кассовые документы ЖСК «Жилстрой-2». Так, не представлены ни первичные кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера), на сводные кассовые документы (кассовые книги, отчеты кассира), отсутствуют авансовые отчеты. В связи с указанными обстоятельствами, установить порядок движения денежных средств в кассе ЖСК «Жилстрой-2» не представляется возможным;

- ЖСК «Жилстрой-1» - установлено, что в течение исследуемого периода в кассу ЖСК «Жилстрой-1» поступило денежных средств в общей сумме 166 992 291 руб., которые были израсходованы в полном объеме. Также, было установлено, что из кассы ЖСК «Жилстрой-1» в течение исследуемого периода выдавались наличными денежные средства в под-отчет и в представленных материалах имеются авансовые отчеты подотчетных лиц ЖСК «Жилстрой-1» всего на общую сумму 133 637 291 руб., но данные авансовые отчеты представлены за период с 01.01.13г. по 03.08.16г., представлены в разрозненном состоянии, регистры бухгалтерского учета по расчетам с подотчетными лицами ЖСК «Жилстрой-1» отсутствуют. В связи с указанными обстоятельствами, сделать выводы о полноте представленных авансовых отчетов не представляется возможным.

- ЖСК «Жилстрой» - установлено, что в течение исследуемого периода в кассу ЖСК «Жилстрой» поступило денежных средств в общей сумме 90 907 784 руб., которые были израсходованы в полном объеме. Также, установлено, что из кассы ЖСК «Жилстрой» в течение исследуемого периода выдавались наличными денежные средства в подотчет и в представленных материалах имеются авансовые отчеты подотчетных лиц ЖСК «Жилстрой-1» всего на общую сумму 134 040 488 руб., но данные авансовые отчеты представлены за период с 01.01.14г. по 13.10.16г., представлены в разрозненном состоянии, регистры бухгалтерского учета по расчетам с подотчетными лицами ЖСК «Жилстрой» отсутствуют. В связи с указанными обстоятельствами, сделать выводы о полноте представленных авансовых отчетов не представляется возможным.

- ЖСК «Стройинвест» - установлено, что в течение исследуемого периода в кассу ЖСК «Стройинвест» поступило денежных средств в общей сумме 28 664 490 руб., которые были израсходованы в полном объеме. Также, установлено, что из кассы ЖСК «Стройинвест» в течение исследуемого периода выдавались наличными денежные средства в подотчет и в представленных материалах имеются сведения об авансовых отчетах подотчетных лиц ЖСК «Стройинвест» всего на общую сумму 45 000 руб., но данные авансовые отчеты не представлены в связи с указанными обстоятельствами, сделать выводы о полноте представленных авансовых отчетов не представляется возможным.

- ООО «Планета-ДОМ» - установлено, что в представленных для проведения настоящей экспертизы отсутствуют какие-либо кассовые документы ООО «Планета-ДОМ, кроме первичных расходных и приходных кассовых ордеров в разрозненном состоянии, тогда как отсутствуют сводные кассовые документы (кассовые книги, отчеты кассира), согласно которых в ООО «Планета-ДОМ» поступило наличных денежных средств в общей сумме 9 275 513 руб. от физических лиц за услуги, которые были израсходованы в общей сумме 4 013 887,50 руб., в связи с чем, установлено, что расходование денежных средств в сумме 5 261 625,50 руб. является документально не подтвержденным, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы не представляется возможным. Следует также отметить, что авансовые отчеты ООО «Планета-ДОМ» не предоставлены.

- ООО «Планета-Дон» - установлено, что в течение исследуемого периода в кассу ООО «Планета-Дон» исходя из представленных документов поступило наличных денежных средств в общей сумме 423 456 396,90 руб., которые были израсходованы в полном объеме. Также, установлено, что из кассы ООО «Планета-Дон» в течение исследуемого периода выдавались наличными денежные средства в подотчет и в представленных материалах имеются авансовые отчеты подотчетных лиц ООО «Планета-Дон» всего на общую сумму 3 723 195,06 руб., но данные авансовые отчеты представлены за период с 31.03.15г. по 26.12.16г., представлены в разрозненном состоянии, регистры бухгалтерского учета по расчетам с подотчетными лицами ООО «Планета-Дон» отсутствуют. В связи с указанными обстоятельствами, сделать выводы о полноте представленных авансовых отчетов не представляется возможным.

3. экспертизой установлено, что в течение периода с 2013г. по 09.07.17г. ООО «Планета-Дон» (ИНН 6168039672), ЖСК «Жилстрой» (ИНН 6162063608), ЖСК «Жилстрой-1» (ИНН 6162063943), ЖСК «Жилстрой-2» (ИНН 6162067306), ЖСК «Стройинвест» (ИНН 6162063446) и ООО «Планета-ДОМ» (ИНН 6168009131) осуществлялось строительство (оказывались сопутствующие услуги, связанные с таким строительством) строительных объектов по адресам: <адрес>А, <адрес>А, <адрес> на строительство которых поступило денежных средств всего в общем размере 623 849 130,61 руб. (а именно общая сумма собранных денежных средств в размере 625 920 130,61 руб. из которых было возвращено в сумме 2 071 000 руб.), а именно по адресам местоположения:

- <адрес>А - всего на строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес>А было собрано с физических лиц денежных средств в общей сумме 23 009 194 руб. Денежные средства вышеуказанными физическими лицами в качестве долевых взносов за строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес>А вносились по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» в общей сумме 18 817 810 руб., предварительным договорам долевого участия строительстве жилья с элементами договора займа с ООО «Планета-Дон» в общей сумме 4 071 200 руб. и по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-ДОМ» в общей сумме 120 184 руб. (подробнее см. исследовательскую часть).

- <адрес> - всего на строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> было собрано с физических лиц денежных средств в общей сумме 77 233 214 руб., из которых возвращено в общей сумме 1 840 000 руб. Денежные средств вышеуказанными физическим лицами в качестве долевых взносов за строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> вносились по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» в общей сумме 76 229 401 руб., из которых было возвращено денежных средств в сумме 1 840 000 руб., а также по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-ДОМ» в общей сумме 1 003 813 руб.

- <адрес>А - всего на строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес>А было собрано с физических лиц денежных средств в общей сумме 244 522 435,60 руб. Денежные средства вышеуказанными физическим лицами в качестве долевых взносов за строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес>А вносились по договорам о членстве в ЖСК «Стройинвест» в общей сумме 116 305 604,20 руб., в ООО «Планета-Дон» в сумме 123 580 135,40 руб., а также по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-ДОМ» в общей сумме 4 636 696 руб.

- <адрес> - всего на строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> было собрано с физических лиц денежных средств в общей сумме 143 486 179 руб., из которых возвращено в общей сумме 231 000 руб. Денежные средств вышеуказанными физическим лицами в качестве долевых взносов за строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> вносились по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» в общей сумме 134350571 руб., из которых возвращено в общей сумме 231 000 руб. в ООО «Планета-Дон» в сумме 8 421 400 руб., а также по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-ДОМ» в общей сумме 714 208 руб.

- <адрес> - всего на строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> было собрано с физических лиц денежных средств в общей сумме 137 669 108 руб. Денежные средств вышеуказанными физическим лицами в качестве долевых взносов за строительство (оказание сопутствующих услуг, связанных с таким строительством) объекта, расположенного по адресу <адрес> вносились по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой» в общей сумме 127 586 921 руб., в ЖСК «Жилстрой-1» в сумме 1 750 000 руб., в ООО «Планета-Дон» в сумме 8 063 378 руб., а также по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-ДОМ» в общей сумме 268 809 руб.

4. экспертизой установлено, что полученные денежные средства ООО «Планета-Дон» (ИНН 6168039672), ЖСК «Жилстрой» (ИНН 6162063608), ЖСК «Жилстрой-1» (ИНН 6162063943), ЖСК «Жилстрой-2» (ИНН 6162067306), ЖСК «Стройинвест» (ИНН 6162063446) и ООО «Планета-ДОМ» (ИНН 6168009131) за период с 2013г. по 09.07.17г. были израсходованы:

- ЖСК «Жилстрой-2» - установлено, что в течение исследуемого периода физическими лицами в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес>А вносились по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» в общей сумме 18 817 810 руб. Данные денежные средства вносились наличными, первичные и сводные кассовые документы ЖСК «Жилстрой-2» отсутствуют. Также, установлено, что на расчетный счет названного Кооператива № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) было внесено наличными денежных средств в общей сумме 2 431 000 руб., в связи с чем, установлено, что из денежных средств, внесенных физическим лицами в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес>А в кассу ЖСК «Жилстрой-2» было внесено на расчетный счет названного Кооператива денежных средств в общей сумме 2 431 000 руб., тогда как установить порядок расходования денежных средств в размере 16 386 810 руб. не представляется возможным.

- ЖСК «Жилстрой-1» - установлено, что ЖСК «Жилстрой-1» получило денежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объектов, расположенных по адресу <адрес> в общей сумме 212 329 972 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 2 071 000 руб. Из поступивших денежных средств наличными составило в общей сумме 152 712 891 руб., из которых было оприходовано денежных средств в кассу ЖСК «Жилстрой-1» в общей суме 134 709 710 руб., денежные средства в общей сумме 18 003 181 руб., полученные ЖСК «Жилстрой-1» от физических лиц в качестве долевых взносов оприходованы в кассу не были, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы в ходе проведения настоящей экспертизы не представилось возможным, порядок расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ЖСК «Жилстрой-1» в ходе проведения настоящей экспертизы был установлен и изложен в исследовательской части.

- ЖСК «Жилстрой» - установлено, что ЖСК «Жилстрой» получило де-нежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес> в общей сумме 127 586 921 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 0 руб. Из поступивших денежных средств наличными составило в общей сумме 111 863 881 руб., из которых было оприходовано денежных средств в кассу ЖСК «Жилстрой» в общей сумме 83 147 244 руб., денежные средства в общей сумме 28 716 637 руб., полученные ЖСК «Жилстрой» от физических лиц в качестве долевых взносов оприходованы в кассу не были, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы в ходе проведения настоящей экспертизы не представилось возможным. Порядок расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ЖСК «Жилстрой-1» в ходе проведения настоящей экспертизы был установлен и изложен в исследовательской части.

- ЖСК «Стройинвест» - установлено, что ЖСК «Стройинвест» получило денежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес> в общей сумме 116 305 604,20 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 0 руб. Из поступивших денежных средств наличными составило в общей сумме 26 862 471 руб., из которых было оприходовано денежных средств в кассу ЖСК «Стройинвест» в общей суме 23 056 351 руб., денежные средства в общей сумме 3 806 120 руб., полученные ЖСК «Стройинвест» от физических лиц в качестве долевых взносов оприходованы в кассу не были, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы в ходе проведения настоящей экспертизы не представилось возможным, порядок расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ЖСК «Стройинвест» в ходе проведения настоящей экспертизы был установлен и изложен в исследовательской части.

- ООО «Планета-ДОМ» - установлено, что ООО «Планета-ДОМ» получило денежных средств от физических лиц в качестве взносов по строительству объектов, расположенных по адресу <адрес>А, <адрес> в общей сумме 6 743 710 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 0 руб. Данные денежные средства вносились наличными, но в представленных материалах отсутствуют какие-либо сводные кассовые документы ООО «Планета-ДОМ, кроме первичных расходных и приходных кассовых ордеров в разрозненном состоянии, согласно которых в ООО «Планета-ДОМ» поступило наличных денежных средств в общей сумме 9 275 513 руб. от физических лиц за услуги, подтвержденный расход данных денежных средств установлен на сумму 4 013 887,50 руб., в связи с чем, установлено, что расходование денежных средств в сумме 5 261 625,50 руб. является документально не подтвержденным, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы не представляется возможным. Также, установлено, что из денежных средств, поступивших от физических лиц в ООО «Планета-ДОМ» было оприходовано (имеются приходные кассовые ордера) денежных средств в общей сумме 6 285 894 руб., отсутствуют какие-либо сведения об оприходовании денежных средств в общей сумме 457 816 руб. Также, установлено, что в течение исследуемого периода на расчетный счет в ОО Западный в <адрес> банк ВТБ № было внесено наличными денежных средств в общей сумме 1 278 000 руб. Таким образом, установлено, что из денежных средств, внесенных физическим лицами в качестве взносов в кассу ООО «Планета-ДОМ» не было оприходовано денежных средств в общей сумме 4 441 441,50 руб., и установить порядок расходования данных денежных средств не представляется возможным.

- ООО «Планета-Дон» - установлено, что ООО «Планета-Дон» получило денежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объектов, расположенных по адресу <адрес>А, <адрес> в общей сумме 135 714 713,40 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 0 руб. Из поступивших денежных средств наличными составило в общей сумме 90 478 632 руб., из которых было оприходовано денежных средств в кассу ООО «Планета-Дон» в общей суме 83 865 800 руб., денежные средства в общей сумме 6 612 832 руб., полученные ООО «Планета-Дон» от физических лиц в качестве долевых взносов оприходованы в кассу не были, установить на какие цели данные денежные средства были израсходованы в ходе проведения настоящей экспертизы не представилось возможным. Порядок расходования денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «Планета-Дон» в ходе проведения настоящей экспертизы был установлен и изложен в исследовательской части.

Таким образом, всего было не оприходовано наличных денежных средств, поступивших в распоряжение ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК Жилстрой», ЖСК «Стройинвест», ООО «Планета-ДОМ», ООО «Планета-Дон» в общей сумме 77 967 021,50 руб., в том числе по адресам строительства объектов:

- <адрес>А - в общей сумме 20 578 194 руб., в том числе ЖСК «Жилстрой-2» в сумме 16 386 810 руб., ООО «Планета-ДОМ» в сумме 120 184 руб., ООО «Планета-Дон» в сумме 4 071 200 руб.;

- <адрес> - в общей сумме 11 445 547 руб., в том числе ЖСК «Жилстрой-1» в сумме 11 405 547 руб., ООО «Планета-ДОМ» в сумме 40 000 руб.;

- <адрес> - в общей сумме 6 684 954 руб., в том числе ЖСК «Жилстрой-1» в сумме 6 597 634 руб., ООО «Планета-ДОМ» в сумме 87 320 руб.;

- <адрес> - в общей сумме 29 215 557 руб., в том числе ЖСК «Жилстрой» в сумме 28 716 637 руб., ООО «Планета-ДОМ» в сумме 33 592 руб., ООО «Планета-Дон» в сумме 465 328 руб.;

- <адрес>А - в общей сумме 6 059 144 руб., в том числе ЖСК «Стройинвест» в сумме 3 806 120 руб., ООО «Планета-ДОМ» в сумме 176 720 руб., ООО «Планета-Дон» в сумме 2 076 304 руб.;

- не оприходовано в ООО «Планета-ДОМ» без возможности установить объект строительства, по которому внесены денежные средства в общей сумме 3 983 625,50 руб.;

5. экспертизой установлено, что в течение исследуемого периода ООО «Планета-Дон» (ИНН 6168039672), ЖСК «Жилстрой» (ИНН 6162063608), ЖСК «Жилстрой-1» (ИНН 6162063943), ЖСК «Жилстрой-2» (ИНН 6162067306), ЖСК «Стройинвест» (ИНН 6162063446) и ООО «Планета-ДОМ» (ИНН 6168009131) получало от физических лиц денежные средства в качестве долевых взносов за строительство объектов в общей сумме 625 920 130,60 руб., обязательства перед которыми исполнены не были всего на общую сумму 623 849 130,60 руб., а именно:

- ЖСК «Жилстрой-2» - всего в распоряжение ЖСК «Жилстрой-2» поступило от физических лиц за строительство объекта расположенного по адресу <адрес>А по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» денежных средств в общей сумме 18 817 810 руб., тогда как по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ЖСК «Жилстрой-2» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврата денежных средств не осуществлялось, в связи с чем, установлено, что ЖСК «Жилстрой-2» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 18 817 810 руб.

- ЖСК «Жилстрой-1» - всего в распоряжение ЖСК «Жилстрой-1» поступило денежных средств от физических в качестве долевых взносов в общей сумме 212 329 972 руб., в том числе за строительство объектов, расположенных по адресу <адрес> в сумме 76 229 401 руб. (из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 1 840 000 руб.), <адрес> в сумме 275 134 350 571 руб. (из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 231 000 руб.), <адрес> в сумме 1 750 000 руб. По состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ЖСК «Жилстрой-2» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврат денежных средств осуществлен частично, в связи с чем, установлено, что ЖСК «Жилстрой-2» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 210 258 972 руб.

- ЖСК «Жилстрой» - в распоряжение ЖСК «Жилстрой» поступило де-нежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес> в общей сумме 127 586 921 руб. По состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ЖСК «Жилстрой» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврат денежных средств не осуществлялся, в связи с чем, установлено, что ЖСК «Жилстрой» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 127 586 921 руб.

- ЖСК «Стройинвест» - установлено, что в распоряжение ЖСК «Стройинвест» поступило денежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов за строительство объекта, расположенного по адресу <адрес> в общей сумме 116 305 604,20 руб., из которых было возвращено вносителям денежных средств в общей сумме 0 руб. По состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ЖСК «Сройинвест» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврат денежных средств не осуществлялся, в связи с чем, установлено, что ЖСК «Стройинвест» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 116 305 604,20 руб.

- ООО «Планета-ДОМ» - в распоряжение ООО «Планета-ДОМ» посту-пило денежных средств от физических лиц в качестве взносов в общем размере 6 743 710 руб., в том числе за услуги, связанные с строительством объектов, расположенных по адресу <адрес>А в сумме 120 184 руб., <адрес> в сумме 4 636 696 руб., <адрес> в сумме 1 003 813 руб., <адрес> в сумме 714 208 руб., <адрес> в сумме 268 809 руб. в общей сумме 6 743 710 руб. По состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ООО «Планета-ДОМ» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврат денежных средств не осуществлялся, в связи с чем, установлено, что ООО «Планета-ДОМ» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 6 743 710 руб.

- ООО «Планета-Дон» - в распоряжение ООО «Планета-Дон» поступило денежных средств от физических лиц в качестве долевых взносов в общей сумме 144 136 113,40 руб., в том числе за строительство объектов, расположенных по адресу <адрес>А в сумме 4 071 200 руб., <адрес> в сумме 123 580 135,40 руб., <адрес> в сумме 8 421 400 руб., <адрес> в сумме 8 063 378 руб. По состоянию на момент проведения настоящей экспертизы обязательства ООО «Планета-Дон» перед указанными физическими лицами не выполнены, возврат денежных средств не осуществлялся, в связи с чем, установлено, что ООО «Планета-Дон» имеет по состоянию на момент проведения настоящей экспертизы задолженность перед физическими лицами в общей сумме 144 136 113,40 руб.

- показаниями эксперта ФИО430, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в стадии предварительного расследования (т.76, 154-158, 160-163, 168-170), оглашенными в судебном заседании с согласия сторон. Из показаний эксперта следует, что выводы проведенного экспертного исследования она подтвердила. Вместе с тем, при подсчете общей суммы полученных от участников строительства денежных средств она приняла к расчету в том числе суммы, которые ряд дольщиков передали денежные средства иным лицам и приобретали квартиры по договорам уступки прав требования. При подсчетах должны приниматься во внимание суммы, переданные первыми дольщиками застройщику. С учетом этого, ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-ДОМ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры с 327 дольщиками, от которых получено денежных средств в качестве оплаты приобретаемого жилья и оплаты информационных услуг на общую сумму 598 624 852,41 рубля. Также, поскольку в отношении ФИО3 и Потерпевший №269 следствием действия Апанасенко А.И. исключены из общего списка дольщиков, и выделены в отдельные эпизоды, то суммы, переданные ими следует исключить из общей суммы задолженности перед дольщиками. Денежные средства, согласно переданным ФИО3 квитанциям и приходным кассовым ордерам ни по кассе ЖСК, на по кассам иных организаций на расчетные счета организаций не поступали. Выделение из суммы затрат на строительство объектов: <адрес>, Коммунистическая 182а, <адрес>, 277, <адрес>, затрат на заработную плату, выполнение проектно-сметных работ, строительных работ, стоимость земельных участков, затрат на межевание, коммунальные услуги, найм техники можно лишь частично, поскольку при проведении экспертизы исследовались не сделки и их характер, а общее поступление и расходование денежных средств. Кроме того, имелись случаи выдачи денежных средств под отчет, однако, установить их фактическое расходование не представляется возможным. На выплату заработной платы и приправленных к ней платежей ООО «Планета-Дон» направлено 41 985 тыс. рублей. Из представленных материалов имеются сведения об оплате за объекты недвижимости в общей сумме 13 650 000 рублей, однако платежи проведены как оплата за Свидетель №1, что не является затратными расчетами ООО «Планета-Дон», а относится к расчетам между ООО «Планета-Дон» и Свидетель №1 Также имеются сведения о перечислении с расчетных счетов ООО «Планета-Дон» денежных средств в общей сумме 3 000 000 рублей за покупку земельных участков, которые отмечены как платежи за ПО «Макт» и в сумме 3 000 000 рублей, как платежи за ЖСК «Стройинвест», что также является затратами ООО «Планета-Дон». Денежные средства, которые были учтены по расчетным счетам и кассе, направлялись на расчеты с контрагентами и внутренние расчеты, однако имелись денежные средства, которые не были расходованы без назначений платежей, либо не имелось отчетных документов. Вывод о неприходовании денежных средств, поступивших в распоряжение предприятий от физических лиц сделан по результатам сравнения имеющихся документов, свидетельствующих о передаче наличных денежных средств и кассовых документов, соответственно выявленные факты не внесения денежных средств в кассу предприятий является недостачей, приобретение земельный участков на которую повлиять не может. Также при ведении бухгалтерского учета у застройщиков не велись расчеты на счетах 64 и 76 с использованием субсчета 76.1 «Расчеты с участниками долевого строительства», 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве», 76.3 «Пени к получению», 76.4 «Пени к уплате», отсутствие которых не позволяло застройщику проводить проверку поступлений денежных средств в соответствии с заключенными договорам. Также денежные средства участников совместного строительства внесенные в кассу ООО «Планета-Дон» вносились на расчетные счета застройщиков общими суммами, без указания точного основания платежа (не указывались ф.и.о. плательщика, наименование объекта). В бухгалтерском балансе застройщиков обязательства застройщиков отражались недостоверно, не в сумме цены договоров об участии в долевом строительстве, а в сумме поступивших денежных средств. В деятельности ЖСК отсутствовал полноценный бухгалтерский и аналитический учет обязательств перед участниками строительства.

- показаниями свидетеля ФИО22, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.75 л.д.21-23), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что с Апанасенко А.И. он знаком с 2001 года, поскольку работал в ООО «Планета-Дон» исполнительным директором. С 2011 года и до увольнения, на протяжении 4 лет он находился в командировке в <адрес>, занимался строительством завода. С момента регистрации ЖСК «Жилстрой-1» он являлся членом правления, но через неделю вышел из состава правления. ЖСК «Жилстрой-1» был застройщиком дома по адресу: <адрес>, строительством которого по договору генерального подряда занималось ООО «Планета-Дон». С лета 2015 года он занимал должность руководителя в ООО «Планета-Дом», какой деятельностью занималась организация ему не известно. Денежные средства на момент его руководства на расчетный счет и в кассу ООО «Планета-ДОМ» не поступали. Офисы ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-ДОМ» располагались по адресу: <адрес> «А» Правом первой подписи в ООО «Планета – Дон» обладали Свидетель №1 и Апанасенко А.И. В его обязанности как исполнительного директора ООО «Планета-Дон» входила организация строительного процесса на объектах, однако в связи с нахождением в командировке, строительством объектов в <адрес> и <адрес> он не занимался. Свидетель №3 – начальник отдела ПТО ООО «Планета-Дон», также как и он был членом правления ЖСК «Жилстрой-1». Потерпевший №1 работала в ООО «Планета-Дон» инженером ПТО, а в дальнейшем начальником ПТО. Как ему известно, причиной прекращения строительства объектов ООО «Планета-Дон» является недостаток денег. Как пояснил ему Апанасенко А.И., цена при продаже квартир была небольшой, потому денег не хватило для окончания строительства. Себестоимость строительства домов была выше стоимости продажи квартир. В ЖСК он никакую деятельность не осуществлял. Идея создавать ЖСК для строительства домов принадлежала Апанасенко А.И. Денежные средства в ООО «Планета-Дон» он периодически получал под отчет, для приобретения материалов, переездов в командировку, однако это были небольшие суммы, и за них он всегда отчитывался. Суммы по несколько миллионов он не получал. Деньги которые он получал под отчет относились к строительству в <адрес>, а не к строительству в <адрес>, отчетные документы он сдавал бухгалтеру ООО «Планета-Дон» Кулешовой, претензий к нему не поступало. ООО «Планета-Дон» занималась строительством завода в Адыгее для ООО «Планета-Гипс», генеральным директором которого был он, а учредителями, в том числе, Апанасенко А.И. Деньги получались в ООО «Планета-Дон». В ООО «Планета-Гипс» не имелось бухгалтерии и деятельность оно не осуществляло. После окончания строительства завод был продан.

- показаниями свидетеля ФИО19, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.49 л.д.1-4, т.22 л.д.164-168), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что он являлся сотрудником ООО «Кадет», учредителем которого являлся ФИО431 В 2012 году ФИО431 планировал строительство завода, в связи с чем стал сотрудничать с Апанасенко А.И. и Свидетель №1 Он познакомил его с ними, пояснил, что им необходим номинальный председатель ЖСК для строительства дома в <адрес>, в строительстве также планировал участвовать и ФИО431 Никаких полномочий в ЖСК он не осуществлял и никакие трудовые функции не выполнял. Он согласился стать председателем, поскольку был в зависимом от ФИО431 положении. После этого Свидетель №1 приезжал к нему в офис и передавал на подпись документы для регистрации ЖСК «Стройинвест». Также они ездили к нотариусу, в госорганы. Также в ЖСК была ранее ему известная сотрудник ООО «Кадет» Потерпевший №219, однако по вопросам, связанным с ЖСК он не общался. В период номинального исполнения обязанностей председателя ЖСК он продолжал исполнять свои основные трудовые обязанности. Печать ЖСК, ключ с электронной цифровой подписью он передал Свидетель №1, а также выдал ему доверенность. Отношения к денежным средствам, поступающим в ЖСК он не имел, финансовые решения не принимал. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» подписан им, он его подписал не читая, поскольку он был представлен на подпись ему Свидетель №1 Аналогичным образом был подписан договор строительного подряда с ООО «Планета-Дон». Он считал, что подписание всех передаваемых ему Свидетель №1 документов является законным. 23.05.2014г. он уволился со своей основной должности, а также направил заявление о выводе его из состава ЖСК. Участия в прекращении полномочий председателя ЖСК он не принимал, все документы по ЖСК изначально были переданы Свидетель №1 Как происходили реализации квартир ему не известно, также как не известно и движение денежных средств ЖСК.

- заявлением Потерпевший №155, протоколом выемки и осмотра документов от 23.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №155, изъяты и осмотрены договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, банковские платежные документы, копиями документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 673 814 рублей, внесение денежных средств по договору (т.53 л.д.5, 17-49).

- заявлением Потерпевший №150, протоколами выемки и осмотра документов от 15.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №150 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция Без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 403 520 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 56 140 рублей, внесение денежных средств по договорам (т.53 л.д.56, 68-82).

- заявлениями Потерпевший №157, протоколами выемки и осмотра документов от 02.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №157 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им квартиры по договору с ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 352 100 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 53 004 рублей, договора уступки прав требования к ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, внесение денежных средств по договорам (т.53 л.д.88-89, 102-122).

- заявлением Потерпевший №144, протоколами выемки и осмотра документов от 17.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №144 изъяты квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, уведомление ЖСК «Жилстрой-1», письмо ЖСК «Жилстрой-1», договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 450 рублей, квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 3 384 000 рублей по договору с ЖСК «Жилстрой», внесение денежных средств (т.53 л.д.128-129, 142-169).

- заявлением Потерпевший №156, протоколами выемки и осмотра документов от 30.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №156 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею квартиры по договору с ЖСК «Жилстрой-1» в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 218 рублей, заключение договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 65 289 рублей, внесение оплаты по договорам (т.53 л.д.177, 191-209).

- заявлением Потерпевший №160, протоколами выемки и осмотра документов от 29.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №160 изъяты и осмотрены исковое заявление, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес>, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 520 700 рублей, об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 60 820 рублей, внесение оплаты по договорам (т.53 л.д.217, 230-250).

- заявлением Потерпевший №50, протоколами выемки и осмотра документов от 04.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №50 изъяты и осмотрены кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают заключение им договоров с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 299 200 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 968 рублей, внесение оплаты по договорам (т.54 л.д.1, 12-38).

- заявлением Потерпевший №127, протоколом выемки от 26.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №127 изъяты дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждаю заключение им договора участия в долевом строительстве дома с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, оплату по договору (т.54 л.д.45, 56-71).

- заявлением Потерпевший №102, протоколами выемки и осмотра документов от 29.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №102 изъяты и осмотрены кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве много квартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 635 000 рублей, внесение денежных средств по договору (т.54 л.д.77, 92-111).

- заявлением Потерпевший №7, протоколами выемки и осмотра документов от 04.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №7 изъяты и осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения ПАО «Сбербанк России», уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение им по договору уступки с ООО «Планета-Дон» прав требования к ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 568 900 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты (т.54 л.д.117, 129-150).

- заявлением Потерпевший №16, протоколом выемки от 03.07.2017г., согласно которому у Потерпевший №16 изъяты копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения на оказание юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, решение Правительства РО, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение по договору с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 623 000 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 64 920 рублей, внесение оплаты (т.54 л.д.160, 186-197).

- заявлением Потерпевший №117, протоколами выемки и осмотра документов, согласно которому у Потерпевший №117 изъяты и осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 635 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.54 л.д.203, 215-227).

- заявлением Потерпевший №57, протоколами выемки и осмотра документов от 11.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №57 изъяты и осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, извещение от ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 55 552 рубля, с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, внесение оплаты (т.55 л.д.4, 16-66).

- заявлением Потерпевший №60, протокол выемки от 28.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №60 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, оплаты по договору (т.55 л.д.74, 87-99).

- заявлением Потерпевший №74, протоколами выемки и осмотра документов от 26.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №74 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им по договору уступки прав требования квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 388 800 рублей, внесение оплаты за квартиру (т.55 л.д.106, 118-133).

- заявлением Потерпевший №98, протоколами выемки и осмотра документов от 24.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №98 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им по договору уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 55 296 рублей, внесение оплаты (т.55 л.д.139, 150-180).

- заявлением Потерпевший №72, протоколами выемки и осмотра документов от 12.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №72 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, направление на перевод без открытия счета от ДД.ММ.ГГГГ. извещение ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 603 200 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 64 128 рублей, внесение оплаты (т.55 л.д.187, 200-221).

- заявлением Потерпевший №158, протоколами выемки и осмотра документов от 21.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №158 изъяты и осмотрены договор № «а» о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о выходе из ЖСК, копиями изъятых документов, подтверждающими уплату ею денежных средств по договорам об оказании информационных услуг, членстве в ЖСК «Жилстрой-1» денежных средств за квартиру в <адрес> в <адрес> (т.56 л.д.1, 14-27).

- заявлением Потерпевший №161, протоколами выемки и осмотра документов от 25.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №161 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор о членстве в ПК ЖСК «Стройинвест», устав ЖСК «Жилстрой-1», заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 65 000 рублей, с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 635 000 рублей, внесение денежных средств (т.56 л.д.33, 44-78).

- заявлением Потерпевший №148, протоколами выемки и осмотра документов от 01.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №148 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 397 643 рубля, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 55 905 рублей, внесение оплаты по договорам (т.56 л.д.84, 96-115).

- заявлением Потерпевший №9, протоколами выемки и осмотра документов от 28.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №9 изъяты и осмотрены заявление, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 24 300 рублей, с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 215 000 рублей, с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 459 200 рублей, оплату по договорам (т.56 л.д.126, 140-160).

- заявлением Потерпевший №152, протоколами выемки и осмотра документов от 25.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №152 изъяты договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 897 350 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 75 894 рубля, оплату по договорам (т.56 л.д. 166, 182-192).

- заявлением Потерпевший №159, протоколами выемки и осмотра документов от 10.06.2017г., согласно которым у ФИО481.В. изъяты и осмотрены договор № «а» от ДД.ММ.ГГГГ, договор информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договоров с с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 860 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 40 000 рублей, оплату по договорам (т.56 л.д.198, 210-226).

- заявлением ФИО432, протоколами выемки и осмотра документов от 10.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №1 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 781 500 рублей, внесение денежных средств (т.56 л.д.233, 243-253).

- заключением строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам экспертов в котором на строительство объектов по адресам: <адрес>, было всего затрачено 482 334 932,19 рубля, а именно: объем фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, составил 48,43 % на общую сумму 87 000 452,08 рубля; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 66,56 % на общую сумму 117 115 855, 55 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 0 % на сумму 0 рублей; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 67,45 % на общую сумму 226 449 187, 92 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 15,42 % на общую сумму 51 769 406,64 рублей (т.72 л.д.1-89).

- показаниями эксперта ФИО433, данными в судебном заседании, согласно которым он подтвердил выводы вышеуказанного заключения экспертизы, пояснил, что выводы о процентном выражении готовности объектов соответствуют действительности, однозначно ответить относительно стоимости, необходимой для завершения строительства невозможно, в связи с малым количеством представленных документов. Для тех выводов, которые были даны в заключении, для производства экспертного исследования было представлено достаточно материалов, кроме того, производились выезды на объекты и производились замеры и расчеты. По объекту в <адрес> было отмечено, что выполненные строительно-монтажные работы не соответствуют проекту, поскольку проект имелся на строительство 3-этажного здания, фактически был залит фундамент, который позволял строить многоквартирный дом. Для расчетов затрат на строительство использовались КС2, КС3, акты выполненных работ, которые не всегда соответствовали действительности. Все расчеты отражены в таблицах в заключении. В <адрес> а, объект выглядел готовым, но имелась необходимость выполнения множества внутренних работ, не было электроподводки, канализации, часть работ не была выполнена внутри квартир, например не были установлены батареи. НА <адрес>, был только залит фундамент и перекрытия до 2 этажа. На <адрес> в <адрес> вообще имелся только участок, работы не производились. Смет по объектам не имелось. К выводам в заключении оба эксперта пришли единогласно, разногласий не было. Также они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

- показаниями свидетеля ФИО434, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется агентство недвижимости. С Свидетель №1 и Апанасенко А.И, она знакома, поскольку они строили дома, а они находили им клиентов. Их организация называлась ООО «Планета-Дон». Ее агентство помогало продавать квартиры в домах по <адрес> и 275, а также другие объекты. Цены на их квартиры были дешевле, и по документам юридически все было нормально. По тем договорам, по которым они привлекали клиентов, договоры заключались в офисе на <адрес>, подписывал их Свидетель №1, деньги граждане вносили в кассу, им выдавали чеки. Продавать их квартиры они перестали только когда один из клиентов оказался обманутым дольщиком и пояснил, что организация банкротится. От ООО «Планета-Дон» им об этом известно не было и Свидетель №1 не сообщал этого. С ООО «Планета-Дон» договоров никаких не было, деньги за их услуги оплачивали клиенты, ООО «Планета-Дом» ей не известна.

- показаниями свидетеля ФИО426, данными в судебном заседании, согласно которым с 2012 года по сентябрь 2013 года он работал начальником ПТО ООО «Планета-Дон». После увольнения он вернулся в эту же организацию начальником отдела строительного производства, затем стал заместителем генерального директора по строительству, в его обязанности входило производство работ на объекте, связанных с проектно-сметной документацией, но сметы не имелось. Он интересовался у руководства в лице Апанасенко А.И., Свидетель №1, ФИО22, почему отсутствуют сметы, но ему пояснили, что в этом нет необходимости, нужно выполнять работы по проекту, этого достаточно. Все вопросы строительства согласовывались с Свидетель №1, а им с Апанасенко А.И. Свидетель №1 формально являлся генеральным директором организации, однако все решения принимал Апанасенко А.И., у Свидетель №1 даже не было строительного образования. Штат организации был небольшой, некоторые сотрудники ООО «Планета-Дон» являлись председателями ЖСК, их лично вызывал Апанасенко А.И., беседовал с ними по этим вопросам, мотивировал доплатой. Ему он также предлагал стать председателем ЖСК, но он отказался. Работу ЖСК организовал Апанасенко А.И. Кулешова являлась бухгалтером ООО «Планета-Дон», ему не известно являлась ли она кассиром в ЖСК. Но денежные средства она принимала от граждан в помещении ООО «Планета-Дон». Организация ООО «Планета-Дом» была организована Апанасенко А.И. и Свидетель №1 в 2015 году. В 2014 – 2015 г.г. в организации возник недостаток финансирования, не закупались материалы. Вопросы распределения денежных средств решал Апанасенко А.И., решал, что приобретать, а что нет. Организация вела строительство одновременно пяти домов, он не понимает, как можно было, не окончив строительство одного дома, начинать строительство иных. Самая высокая степень готовность была у объекта по <адрес> в <адрес>, нужно было его заканчивать, и имелась возможность для этого. Разрешения на строительство по объекту на <адрес> не имелось. По <адрес> проект был на 3 этажное здание, а работы производились и фундамент заливался для многоэтажного здания по решению Апанасенко А.И. и руководил строительством он. На <адрес> было аналогичным образом, в дальнейшем было получено разрешение на строительство многоэтажного дома.

- заявлением Потерпевший №112, протоколами выемки и осмотра документов от 22.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №112 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление созаемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.57 л.д.1, 14-46).

- заявлением Потерпевший №134, протоколами выемки и осмотра документов от 25.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №134 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договоров уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 59 520 рублей, внесение денежных средств (т.57 л.д.54, 67-84).

- заявлением Потерпевший №96, протоколом выемки от 14.09.2017г., согласно которому у Потерпевший №96 изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, внесение денежных средств (т.57 л.д.92, 101-102, 104-112).

- заявлением Потерпевший №101, протоколами выемки и осмотра документов от 13.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №101 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 385 000 рублей, внесение денежных средств (т.57 л.д.117, 129-130, 132-139).

- заявлением ФИО88, протоколом выемки документов от 16.08.2017г., согласно которому у Петровой изъяты договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, дополнительное соглашение, кредитный договор, платежное поручение, квитанция к ПКО, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.57 л.д.146, 157-158, 164-171).

- заявлением ФИО72, копиями предоставленных им документов, подтверждающими приобретение им квартиры по договору с ЖСК «Стройинвест», включение в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома и чьи права нарушены (т.57 л.д.173, 180-184).

- протоколом выемки от 17.08.2017г., согласно которому у ФИО186 изъяты квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, который подтверждает заключение им договора на приобретение квартиры, внесение денежных средств (т.57 л.д.199-200).

- заявлением Потерпевший №126, протоколами выемки и осмотра докуметов от 16.08.2017г., согласно которому у Потерпевший №126 изъяты и осмотрены документы относительно приобретения квартиры и внесения денежных средств (т.57 л.д.207, 220-221, 222-224).

- заявлением ФИО38, протоколами выемки и осмотра документов от 14.08.2017г., согласно которому у ФИО38 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договоров уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 215 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 48 600 рублей, внесение денежных средств (т.57 л.д.231, 245-261).

- заявлением Потерпевший №249, протоколами выемки и осмотра документов от 20.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №249 изъяты и осмотрены договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров об оказании информационных услуг стоимостью 56 848 рублей с ООО «Планета-Дом», с ЖСК «ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 842 400 рублей, внесение денежных средств (т.58 л.д.4, 18-34).

- заявлением Потерпевший №149, протоколами выемки и осмотра документов от 28.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №149 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 458 600 рублей, внесение денежных средств (т.58 л.д.39, 52-68).

- заявлением Потерпевший №243, протоколами выемки и осмотра документов от 11.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №243 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Правительства РО от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 635 400 рублей, внесение оплаты по договору (т.58 л.д.70, 83-98).

- заявлением Потерпевший №251, протоколами выемки и осмотра документов от 14.09.2017г., согласно которым у потерпевшей Потерпевший №251 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес>, стоимостью 1 760 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 40 000 рублей, внесение оплаты (т.58 л.д.106, 119-135).

- заявлением Потерпевший №261, протоколами выемки и осмотра документов от 13.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №261 изъяты и осмотрены соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 450 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 100 000 рублей, внесение оплаты (т.58 л.д.143, 156-171).

- показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.82 л.д.106-110), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с мая 2007 года она работала бухгалтером в ООО «Планета-Дон». Руководителем организации являлся Апанасенко А.И., при этом он и Потерпевший №3 являлись учредителями организации. Она занимала должность бухгалтера, однако по указанию Апанасенко А.И. ее считали заместителем главного бухгалтера – Потерпевший №3 Также бухгалтерами были Кулешова, Даглдиян и девушка по имени Лена. Камалян сидела в их кабинете, но занималась ЖСК. Все решения принимались Апанасенко А.И. и Потерпевший №3, Свидетель №1 был директором формально, он был назначен Апанасенко А.И., поскольку у него было несколько аффилированных фирм и необходимо было взять кредит. Фактически руководил Апанасенко А.И. Для строительства каждого дома создавались ЖСК, которые организовывал Апанасенко А.И., а руководителями назначались в основном сотрудники ООО «Планета-Дон». ООО «Планета-Дом» была создана для продажи квартир, директором был Свидетель №1 Бухгалтерия у каждого ЖСК была собственной, однако деньги принимала кассир ООО «Планета-Дон» Кулешова. В дальнейшем она также была председателем одного из ЖСК. Ведение дел ЖСК ей поручали Свидетель №1 и Апанасенко А.И. После внесения денег гражданами по договорам их пересчитывали и относили Апанасенко А.И.. В случае необходимости произведения оплаты они подавали список Апанасенко А.И., он определял что необходимо оплатить, деньгами распоряжался всегда он. В период 2013-2014 г.г. были долги перед поставщиками по основным материалам (бетон, цемент, кирпич, металл). Денежные средства от продаж квартир поступали, но постоянно начинались новые объекты, все считали, что рано или поздно они рассчитаются. Задавать Апанасенко А.И. вопросы о том, почему не производится расчет с поставщиками нельзя было, Свидетель №1, в случае обращения к нему, отвечал: «что я могу сделать, ты же знаешь где деньги?». Потерпевший №3 давала распоряжения относительно бухгалтерии и кассы, перечить им нельзя было. У Апанасенко А.И. имеется недвижимость на Кипре, однажды он положил на стол договор аренды на длительный период около 50 лет, на сумму 50 000 000 рублей и сказал, что его нужно оплатить. Кроме того, его дочь училась в Швейцарии. Наличные денежные средства выдавались отделу снабжения на покупку расходных материалов либо выдавались для того, чтобы отвезти в банк. Денежные средства находились у Апанасенко А.И., сколько денег осталось они не знали, учет их они не вели. Деньги в ООО «Планета-Дон» поступали только на расходы, остальные оставались у Апанасенко А.И. Иногда деньги поступали в безналичной форме, после чего поступали на счет ООО «Планета-Дон», а затем их снимали и передавали Апанасенко А.И. Снимали по 590 000 рублей, чтобы не привлечь проверки. Отследить наличие денег, полученных от заказчиков, бухгалтерия не могла. В кассе поступившие денежные средства не хранились, все передавали Апанасенко А.И., даже если деньги поступали вечером, то их отвозили ему домой, либо Потерпевший №3 приезжала и забирала их. Примерно с 2011 – 2012г.г. стало понятно, что финансовое положение ухудшается, но все равно начиналось строительство новых объектов. Цены на квартиры определял Апанасенко А.И. Некоторые суммы из ООО «Планета-Дон» направлялись на финансирование строительства завода в <адрес> ООО «Планета-Гипс». Из-за налоговой проверки у нее с Потерпевший №3 произошел конфликт, из-за которого она уволилась, поскольку документы переделывались, каждому говорили, что нужно сделать. Кассир переделывала кассу, исправляли акты выполненных работ, за период 3 года, а ей нужно было все свести в целое. Бухгалтерский учет в организации велся с нарушениями, поскольку бухгалтерия делала так, как скажет Потерпевший №3 На момент ее увольнения задолженность ООО «Планета-Дон» перед поставщиками составила около 50 000 000 рублей. Председатели ЖСК денежными средствами ЖСК не распоряжались. Также денежные средства могла выдаваться под отчет небольшими суммами 10 000 – 20 000 рублей, при этом данный вопрос согласовывался с Апанасенко А.И., он же выдавал для этого деньги кассиру.

- заявлением Потерпевший №221, протоколами выемки и осмотра документов от 28.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №221 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им и его матерью Потерпевший №222 договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 564 000 рублей, внесение денежных средств по договору (т.59 л.д.1, 14-36).

- заявлением Потерпевший №222, протоколами выемки и осмотра документов от 28.06.2017г., согласно которым у Потерпевший №222 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ, копиями квитанций, подтверждающими внесение ею оплаты по договору (т.59 л.д.44, 57-64).

- заявлением Потерпевший №95, протоколами выемки и осмотра документов от 14.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №95 изъяты и осмотрены банковский чек от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Стройинвест», договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение им договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 63 488 рублей, с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, внесение оплаты (т.59 л.д.71, 81-99).

- заявлением Потерпевший №208, протоколами выемки и осмотра документов от 29.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №208 изъяты и осмотрены договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, извещение от ДД.ММ.ГГГГ, поручение владельца счета от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, внесение оплаты (т.59 л.д.109, 120-133).

- заявлением Потерпевший №165, протоколом выемки от 01.09.2017г., согласно которому у Потерпевший №165 изъяты письмо ЖСК «Жилстрой-2», заявление о добровольном выходе из членов ЖСК, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ЖСК «Жилстрой-2», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, стоимостью 29 184 рубля, с ЖСК «Жилстрой-2» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств по договорам (т.59 л.д.140, 151-173).

- заявлением Потерпевший №166, протоколами выемки и осмотра документов от 25.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №166 изъяты и осмотрены договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 62 200 рублей, с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств по договорам (т.59 л.д.179, 192-206).

- заявлением Потерпевший №147, протоколами выемки и осмотра документов от 25.08.2017г,, согласно которым у Потерпевший №147 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 320 547 рублей, внесение оплаты (т.60 л.д.9, 14-29).

- протоколами выемки и осмотра документов от 20.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №276 изъяты и осмотрены договор оказания юридической помощи, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания юридической помощи, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг, доверенность, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение Потерпевший №47 квартиры в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 278 900 рублей по договору с ЖСК «Стройинвест», заключение ею договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 51 156 рублей, внесение оплаты (т.60 л.д.45-67).

- заявлением Потерпевший №108, протоколами выемки и осмотра документов от 20.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №108 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ФИО175, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, справка, сообщение об отказе из ЕГРПН, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг ООО «МИЛЕДИ», копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение на основании договора уступки прав требования квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение оплаты за квартиру (т.60 л.д.71, 85-101).

- заявлением Потерпевший №77, протоколами выемки и осмотра документов от 21.10.2017г., согласно которым у Потерпевший №77 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение им договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 392 000 рублей, внесение оплаты (т.60 л.д.108, 121-129).

- заявлением Потерпевший №136, протоколами выемки и осмотра документов от 21.10.2017г., согласно которым у Потерпевший №136 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания консультационных и информационных услуг при покупке объекта недвижимости № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения от ПАО «Сбербанк России», письмо от ЖСК «Стройинвест», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 380 000 рублей, внесение денежных средств по договору (т.60 л.д.137, 148-168).

- заявлением Потерпевший №206, протоколами выемки и осмотра документов от 25.10.2017г., согласно которым у Потерпевший №206 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, оплату по договору (т.60 л.д.175, 188-200).

- заявлением Потерпевший №139, протоколами выемки и осмотра документов от 31.10.2017г., согласно которым у Потерпевший №139 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ЖСК «Стройинвест», уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 30 000 рублей, внесение оплаты (т.60 л.д.208, 219-233).

- заявлением Потерпевший №35, протоколами выемки и осмотра документов от 08.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №35 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № О03-77/450/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 57 528 рублей, с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 337 600 рублей, внесение оплаты по договорам (т.60 л.д.244, 257-276).

- показаниями свидетеля ФИО452, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.75 л.д.41-43), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что с февраля 2012 года по 2017 год она работала главным бухгалтером ООО «Кадет», по адресу: <адрес>. От руководителя – Потерпевший №141 ей стало известно, что ООО «Кадет» планирует инвестировать строительство многоквартирных жилых домов, которое будет осуществлять ООО «Планета-Дон», руководителем которого был Апанасенко А.И. Между ООО «Кадет» и ООО «Планета-Дон» были заключены договоры займа и долевого строительства, в связи с этим ООО «Кадет» неоднократно осуществляло денежные переводы ООО «Планета-Дон». Также от Потерпевший №141 ей известно, что Апанасенко А.И. для реализации строительства, предложил создать ЖСК, в которых по согласованию с руководством ООО «Кадет» руководителями джолжны были стать сотрудники их организации. Так, председателем ЖСК «Стройинвест» стал ФИО19, ЖСК «Жилстрой» - Свидетель №2 Также от руководства ей известно, что Апанасенко А.И. попросил оказать услуги по приему денег у граждан силами бухгалтерии ООО «Кадет». После этого, в офис на <адрес> стали обращаться граждане, заключали договоры с председателями ЖСК, вносили деньги. Вместе с тем, учет поступивших денежных средств вела бухгалтер организации Апанасенко А.И. Так, после принятия денег, кассиры заполняли приходный кассовый ордер и квитанцию, которую передавали гражданам, затем приходная документация передавалась главному бухгалтеру ООО «Планета-Дон» Свидетель №5 От Небыковой и Калюжной, ей известно, что денежные средства в банк отвозило лицо, действующее по доверенности председателя ЖСК, внося их на расчетный счет ЖСК. ФИО436 осуществляла бухгалтерский учет ЖСК. Денежные средства по договорам займов ООО «Планета-Дон» и ЖСК систематически возвращали ООО «Кадет». О том, как расходовались денежные средства граждан, ей не известно, она их учет не вела, лично деньги от граждан не получала. Также ей не известно, оказывались ли в офисе на <адрес>, риэлтерские услуги.

- показаниями свидетеля ФИО20, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.49 л.д.56-59), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из ее показаний следует, что с апреля 2011 года по июнь 2016 года она являлась юрисконсультом ООО «Кадет» по адресу: <адрес>. В 2014 году ФИО17 предложила ей занять должность председателя ЖСК «Стройинвест», поскольку предыдущий председатель ФИО19 переводился на другую работу. У ООО «Кадет» имеет договорные отношения с ЖСК «Стройинвест», связанные с заключением договора долевого участия в строительстве объекта по <адрес> «а» в <адрес>. Генеральным подрядчиком строительства являлось ООО «Планета-Дон», руководителем которого являлся Апанасенко А.И. Ею как председателем ЖСК была выдана доверенность юристу ООО «Планета-Дон» Ким М.А., электронную цифровую подпись она передала ФИО17, как понимает, последняя передала ее бухгалтеру ООО «Кадет». Также был выделен кабинет риэлтору. После того, как ее оформили председателем ЖСК, она стала подписывать договоры с гражданами, которые обращались к риэлтору, она же готовила документы и передавала на подпись ей. Лично с дольщиками она не общалась. Денежные средства они вносили в кассу ООО «Кадет». Деньги перечислялись исключительно либо на ООО «Кадет» в качестве возврата займа по договорам, либо на ООО «Планета-Дон» по договору генподряда. Всем в их офисе было известно, что строительством, как и всеми финансовыми потоками руководит Апанасенко А.И. Председателем ЖСК «Стройинвест» она являлась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволилась, передав все документы Камалян.

- показаниями свидетеля ФИО437, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является руководителем ООО «Олива», которая занимается разработкой проектной документации. Апанасенко А.И. ему известен, как руководитель строительной организации, которая заказывала у них проект по объекту в <адрес>. Также они вели работу по второму объекту по адресу: <адрес>. Стоимость проекта была около 4 000 000 рублей – 5 000 000 рублей, однако работа не была завершена по причине остановки финансирования. В процессе работы он взаимодействовал с Апанасенко А.И., Свидетель №1 и ФИО22 Работы по второму объекту проводились авансом, он согласился на это, также помогал Апанасенко А.И. с поисками инвестора. По <адрес> разрешение было получено на строительство 3 этажного здания. Проект его составляла другая компания, но фактически строительство велось по их проекту объекта по <адрес> а. Проект по <адрес> не был готов, поскольку было отрицательное заключение экспертизы, необходимо было переделывать проект, однако строительство дома все равно продолжалось, строили 14 этажный двухподъездный дом. В настоящий момент ООО «Планета-Дон» должна его организации 2 500 000 рублей. Проведение строительства объекта на другом участке по проекту предыдущего дома является неправильным, поскольку должны учитываться конкретные особенности участка, на котором планируется ведение строительства. Вообще ведение строительства до утверждения проекта является неправильным, хотя они и выдают материалы проекта заказчику, чтобы отчитаться о проделанной работе. Выявленные в результате экспертизы недостатки должны обязательно устраняться.

- заявлением генерального директора ООО «Кадет» ФИО438, протоколами выемки и осмотра документов от 14.07.2017г., согласно которым у ФИО438 изъяты и осмотрены договоры о членстве в ЖСК «Жилстрой-1», дополнительные соглашения, акт зачета взаимных требований, платежные документы, которые подтверждают участие ООО «Кадет» в строительстве многоквартирного дома, передачу прав требования к ЖСК, в отношении квартир в доме по <адрес>, договор уступки прав требования между ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» в отношении помещения в <адрес> в <адрес>, копиями изъятых документов, подтверждающие заключение договоров в отношении недвижимого имущества по адресам <адрес>, внесение денежных средств (т.61 л.д.1, 16-71).

- копиями представленных ФИО121. документов, протоколом осмотра документов от 07.12.2017г., согласно которому осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают приобретение ФИО121 квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 299 200 рублей, по договору с ЖСК «Стройинвест», внесение им оплаты по договору (т.61 л.д.92-102).

- заявлением Потерпевший №257, протоколами выемки и осмотра документов от 29.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №257 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 3 008 000 рублей, парковочного места, стоимостью 400 000 рублей, внесение оплаты по договорам (т.61 л.д.104, 114-127).

- заявлением, протоколами выемки и осмотра документов от 12.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №125 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг при покупке недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.61 л.д.134, 145-160).

- заявлением Потерпевший №92, протоколами выемки и осмотра документов от 13.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №92 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Стройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 55 296 рублей, внесение оплаты (т.61 л.д.168, 181-203).

- заявлением Потерпевший №66, протоколами выемки и осмотра документов от 13.09.2017г., согласно которым у Потерпевший №66 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, справка, разрешение на строительство, свидетельство о регистрации права, платежное поручение без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, справка, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартир в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 547 520 рублей, и 1 697 280 рублей, с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартир в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 746 240 рублей и 1 787 040 рублей, внесение денежных средств Потерпевший №66 (т.61 л.д.209, 223-246).

- протоколами выемки и осмотра документов от 12.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №167, изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение договора с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью, 1 918 000 рублей (т.61 л.д.261-268).

- заявлением Потерпевший №273, протоколами выемки и осмотра документов от 09.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №273 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования по договору о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими внесение ею 1 991 000 рублей в счет оплаты квартиры в <адрес> в <адрес>, по договору с ЖСК «Жилстрой-1» (т.62 л.д.1,12-26).

- заявлением Потерпевший №231, протоколом осмотра документов от 07.06.2017г., согласно которому осмотрены договор №-О о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ЖСК «Жилстрой-1», справка от ДД.ММ.ГГГГ, копиями представленных потерпевшей документов, подтверждающими заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении офисного помещения в <адрес> в <адрес>, стоимостью 7 785 000 рублей, внесение ею денежных средств в счет оплаты по договору (т.62 л.д.34,41-65, 68-69).

- протоколом осмотра документов от 26.02.2018г., согласно которому осмотрены договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, копиями выданных ФИО7 документов, подтверждающими заключение ею договоров о приобретении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 260 000 рублей, квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 3 045 600 рублей, парковочных мест в <адрес> в <адрес>, стоимостью 400 000 и 350 000 рублей, внесение денежных средств (т.62 л.д.142-174).

- протоколом осмотра документов от 12.02.2018г., выданных ФИО266, согласно которому осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями выданных потерпевшим документов, которые подтверждают приобретение им квартир в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств (т.62 л.д.189-200).

- заявлением Потерпевший №164, протоколами выемки и осмотра документов от 12.02.2018г., согласно которым у Потерпевший №164 изъяты и осмотрены предварительный договор № от 11.06.2014г., договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от 25.01.2016г., договор об оказании информационных услуг, квитанции к ПКО, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им квартир по договорам с ЖСК «Жилстрой-2» в <адрес> в <адрес>, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг, внесение денежных средств по договорам (т.62 л.д.204, 215-231).

- заявлением ФИО147, протоколами выемки и осмотра документов от 07.11.2017г., согласно которым у ФИО439 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств (т.63 л.д.1, 11-19).

- заявлением Потерпевший №107, протоколами выемки и осмотра документов от 07.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №107 изъяты и осмотрены договор № участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 285 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.63 л.д.27, 39-51).

- заявлением ФИО242, протоколами выемки и осмотра документов от 16.11.2017г., согласно которым у ФИО242 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение ею договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 56 622 рублей, с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 415 556 рублей, внесение оплаты по договорам (т.63 л.д.59, 70-85).

- заявлением Потерпевший №274, протоколом осмотра представленных потерпевшей документов от 20.11.2017г., согласно которому осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 513 440 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 66 560 рублей, внесение денежных средств (т.63 л.д.93-104-114).

- заявлением Потерпевший №119, протоколом осмотра документов от 15.11.2018г., согласно которому осмотрены представленные потерпевшей документы: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 320 960 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 52 838 рублей, внесение денежных средств (т.63 л.д.122, 131-140).

- заявлением Потерпевший №163, протоколами выемки и осмотра документов от 14.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №163 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств (т.63 л.д.148, 159-164, 166-171).

- заявлением Потерпевший №168, протоколами выемки и осмотра документов от 02.12.2017г., 05.07.2017г. согласно которым у Потерпевший №168 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-О о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение им и Потерпевший №169 договора с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении офисного помещения в <адрес> в <адрес>, стоимостью 4 385 000 рублей, внесение денежных средств (т.64 л.д.1, 12-23, т.75 л.д.231-240).

- заявлением Потерпевший №169, протоколами выемки и осмотра документов от 02.12.2017г., согласно которым у Потерпевший №169 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № ДД.ММ.ГГГГ, договор №-О о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею и Потерпевший №168 договора с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении офисного помещения в <адрес> в <адрес>, стоимостью 4 385 000 рублей, внесение денежных средств (т.64 л.д.31, 42-53).

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которому у ФИО262 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо пайщику от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования в строительство многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ЖСК «Жилстрой-2» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, внесение денежных средств (т.64 л.д.68-86).

- заявлением ФИО315, протоколами выемки и осмотра документов от 15.11.2017г., согласно которым у ФИО315 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № П-18 о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договоров с ЖСК «Жилстрой» в отношении парковочного места в <адрес> в <адрес>, стоимостью 400 000 рублей, квартиры, стоимостью 2 650 900 рублей, в этом же доме, внесение денежных средств в счет оплаты по договорам (т.64 л.д.88, 99-113).

- заявлением Потерпевший №208, протоколами выемки и осмотра документов от 18.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №208 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, копия извещения от ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление владельцев квартир, технический паспорт, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления пайщика, копиями изъятых документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 216 000 рублей, внесение денежных средств (121, 132-153).

- заявлением ФИО272, протоколами выемки и осмотра документов от 14.11.2017г., согласно которым у ФИО272, изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ЖСК «Жилстрой» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 136 100 рублей, внесение оплаты по договору (т.64 л.д.161, 171-181).

- заявлением ФИО270, протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым у ФИО270 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление владельцев квартир, копиями документов, которые подтверждают приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой» парковочного места в <адрес> в <адрес>, стоимостью 350 000 рублей, по договору с ООО «Планета-Дон» квартиры в указанном доме, стоимостью 1 953 000 рублей, внесение денежных средств (т.64 л.д.187, 201-217).

- заявлением Потерпевший №235, протоколами выемки и осмотра документов от 07.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №235 изъяты и осмотрены договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, внесение оплаты за нее (т.64 л.д.224, 237-247).

- заявлением Потерпевший №67, протоколами выемки и осмотра документов от 15.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №67 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер 53-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор, копиями документов, которые подтверждают заключение ею договоров с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 731 200 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 69 248 рублей, внесение оплаты (т.65 л.д.1, 12-39).

- заявлением Потерпевший №76, протоколами выемки и осмотра документов от 15.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №76 изъяты и осмотрены справка ООО «Планета-Дон» об отсутствии задолженности, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 55 168 рублей, с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 379 200 рублей, внесение денежных средств (т.65 л.д.47, 58-86).

- заявлением Потерпевший №42, протоколами выемки и осмотра документов от 14.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №42 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования, справка ООО «Планета-Дон», квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение договоров с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 331 704 рубля, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 55 296 рублей, внесение оплаты по договорам (т.65 л.д.94, 105-116).

- заявлением Потерпевший №36, протоколами выемки и осмотра документов от 08.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №36 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Планета-Дон», справка ЖСК «Стройинвест», копиями документов, заключение договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 534 549 рублей, внесение оплаты (т.65 л.д.125, 137-149).

- заявлением ФИО311, протоколами выемки и осмотра документов от 02.02.2018г., согласно которым у ФИО311 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой» парковочного места стоимостью 400 000 рублей, в <адрес> в <адрес>, оплату по договору (т.66 л.д.1, 11-21).

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены представленные Потерпевший №214 квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой», полис Страховой компании «Советская», справка ЖСК «Жилстрой», договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЖСК «Жилстрой», письмо ЖСК «Жилстрой», копиями представленных документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 605 800 рублей (т.66 л.д.36-54).

- заявлением Потерпевший №18 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Планета-Дон» в связи с хищением принадлежащей ей денежных средств в сумме 1 580 000 рублей, внесенных в счет оплаты квартиры в <адрес> в <адрес> (т.66 л.д.63).

- протоколами выемки и осмотра документов от 13.11.2017г., 12.12.2017г. согласно которым у Потерпевший №154 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № «а» о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, подтверждающими приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 284 000 рублей, парковочного места стоимостью 350 000 рублей, квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 747 300 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты (т.66 л.д.90-148, 158-179).

- протоколом осмотра документов от 13.02.2018г., согласно которому осмотрены выданные Потерпевший №104 договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ (т.66 л.д.202-204).

- заявлением ФИО262 о привлечении к уголовной ответственности руководство ООО «Планета-Дон» в связи с хищением его денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, внесенных за квартиру в <адрес> в <адрес> (т.67 л.д.1).

- заявлением Потерпевший №233, протоколами выемки и осмотра документов от 11.12.2017г., согласно которым у Потерпевший №233 изъяты договор уступки прав требования по договору о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающие приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств (т.67 л.д.10, 27-40).

- протоколом осмотра документов от 08.04.2018г., согласно которому осмотрены выданные ФИО261 договор № о членстве в ЖСК « Жилстрой-2» от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования в строительство многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой-2» квартиры в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 260 000 рублей, внесение денежных средств (т.67 л.д.55-70).

- протоколами выемки и осмотра документов от 06.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №151 изъяты и осмотрены квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, полисы, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, подтверждающие приобретение ею по договорам с ЖСК «Жилстрой» квартиры в <адрес>, стоимостью 2 478 000 рублей, парковочных мест в данном доме, общей стоимостью 500 000 рублей, внесение оплаты по договорам (т.67 л.д.77-102).

- протоколом осмотра документов от 16.02.2018г., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №151 договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от 10.12.2014г., квитанции к ПКО № от 17.07.2015г., № от 23.12.2014г., № от 11.12.2014г., копиями указанных документов, подтверждающими приобретение ею по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей, внесение оплаты (т.67 л.д.116-125).

- заявлением Потерпевший №277, протоколами выемки и осмотра документов от 12.02.2018г., согласно которым у Потерпевший №277 изъяты и осмотрены банковский ордер от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 350 000 рублей, внесение оплаты (т.67 л.д.126, 136-138, 140-151).

- заявлением Потерпевший №265, протоколами выемки и осмотра документов от 13.10.2017г. и 14.10.2017г., согласно которым у Потерпевший №265 изъяты и осмотрены предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от Потерпевший №265, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 439 рублей, внесение денежных средств (т.67 л.д.159, 172-197).

- протоколом осмотра документов от 26.11.2017г., согласно которому осмотрены представленные Потерпевший №143 договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение им по договору уступки прав требования с ООО «Планета-Дон» к ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 302 000 рублей, заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 13 020 рублей, внесение оплаты по договорам (т.68 л.д.9-27).

- протоколами выемки и осмотра документов от 20.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №91 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 55 296 рублей, с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 382 400 рублей, внесение денежных средств (т.68 л.д.42-58).

- протоколами выемки и осмотра документов от 22.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №140 изъяты и осмотрены договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, внесение оплаты (т.68 л.д.77-88).

- протоколом осмотра документов от 22.11.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №278 чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об уступке прав требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования №, справка от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающие приобретение им по договору уступки прав требования с ФИО92 квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью по договору с ООО «Планета-Дон» 1 180 000 рублей, произведение оплаты (т.68 л.д.101, 105-112).

- заявлением Потерпевший №172, протоколом осмотра документов от 20.11.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №172 документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк-Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, копиями указанных документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств в счет оплаты за нее (т.68 л.д.115, 124-139).

- заявлением Потерпевший №37, протоколами выемки и осмотра документов от 18.11.2017г., согласно которым у Потерпевший №37 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, согласно которым ею был заключен договор с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 12 030 рублей, с ООО «Планета-Дон» уступки прав требования в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 203 000 рублей, внесена оплата по договорам (т.68 л.д.145, 158-177).

- ответом МИФНС № по РО, согласно которому справки по форме 2-НДФЛ ЖСК «Жилстрой-1» за период с 2013 по 2015 г.г. не предоставлялись (т.13 л.д.1-4).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №262 о преступлении от 24.01.2017г., по факту использования застройщиком и подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, денежных средств дольщиков не по назначению, в следствии чего дом в надлежащие сроки не построен в эксплуатацию не введен (т.13 л.д.7-8).

- объяснением Потерпевший №262, с приложением копий документов, подтверждающими заключение им договора на приобретение квартиры и внесение денежных средств в счет оплаты (т.13 л.д.9-16).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №240 о преступлении от 24.01.2017г. по факту использования застройщиком и подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, денежных средств дольщиков не по назначению, в следствии чего дом в надлежащие сроки не построен в эксплуатацию не введен (т.13 л.д.20-21).

- объяснением Потерпевший №240 с приложением копий документов, подтверждающие заключение им договора на приобретение квартиры и внесение денежных средств (т.13 л.д.23-30).

- протоколом принятия устного заявления ФИО379 о преступлении, по факту использования застройщиком и подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, денежных средств дольщиков не по назначению, в следствии чего дом в надлежащие сроки не построен в эксплуатацию не введен (т.13 л.д.33-34).

- объяснением ФИО379 с приложением копий документов, подтверждающие заключение ею договора на приобретение квартиры и внесение денежных средств (т.13 л.д.35-45).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №258 о преступлении по факту использования застройщиком и подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, денежных средств дольщиков не по назначению, в следствии чего дом в надлежащие сроки не построен в эксплуатацию не введен (т.13 л.д.48-49).

- объяснением Потерпевший №258 с приложением копий документов, подтверждающие заключение ею договора на приобретение квартиры и внесение денежных средств (т.13 л.д.50-59).

- ответом УПФР <адрес>, согласно которому страховые взносы от ЖСК «Жилстрой-1» не поступали (т.13 л.д.60).

- объяснением Лях В.И., с приложением копий документов (т.13 л.д.61-67).

- ответом ПАО «Газпром» из которого следует, что по адресу <адрес> выдавались технические условия для подключения 3 этажного дома, для подключения к газовым сетям 13 этажного многоквартирного дома технических условий не имеется (т.13 л.д.68-69).

- заявлением ФИО442, о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» получившего денежные средства от граждан для строительства дома по адресу <адрес> (т.13 л.д.73-112).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №247 от 23.01.2017г. по факту использования Застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, денежных средств дольщиков не по назначению, в следствии чего дом в надлежащие сроки не построен в эксплуатацию не введен (т.13 л.д.139-140).

- объяснением Потерпевший №247 с приложением копий документов, подтверждающие заключение ею договора на приобретение квартиры и внесение денежных средств (т.13 л.д.141-147).

- протоколами принятия устных заявлений Потерпевший №256, Потерпевший №272, Потерпевший №244, Потерпевший №252, Потерпевший №255 о преступлении от 23.01.2017г., их объяснениями с приложением документов, подтверждающими заключение ими договоров на приобретение квартир, парковочных мест, а также об оказании информационных услуг, внесение в счет оплаты по ним денежных средств (т.13 л.д.151-163, 167-184, 188-202, 206-216, 220-233).

- письмом МИФНС № по <адрес>, с приложением сведений о численности сотрудников ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-Дом». Согласно котором среди сотрудников ООО «Планета-Дон» имеются лица, занимавшие должности председателей ЖСК (т.13 л.д.236-255).

- заявлением Потерпевший №80, протоколами выемки и осмотра документов от 03.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №80 изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное извещение от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение им договоров с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 632 000 рублей, с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 65 280 рублей, внесение оплаты (т.69 л.д.1, 14-15, 17-30).

- заявлением Потерпевший №5, протоколами выемки и осмотра документов от 02.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №5 изъяты и осмотрены предварительный договор № долевого участия в строительстве жилья с элементами займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 503 000 рублей, внесение оплаты (т.69 л.д.36, 49-79).

- заявлением Потерпевший №142, протоколами выемки и осмотра документов от 01.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №142 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение им по договору уступки прав требования квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 293 000 рублей, внесение денежных средств (т.69 л.д.86, 98-116).

- заявлением Краснослободской М.А., протоколами выемки и осмотра документов от 26.07.2017г., согласно которым у Краснослободской М.А. изъяты и осмотрены квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартир в <адрес> в <адрес>, по договорам с ЖСК «Стройинвест», внесение денежных средств в счет оплаты (т.69 л.д.124, 138-156, т.79 л.д.20-27).

- заявлением Потерпевший №298, протоколами выемки и осмотра документов от 25.07.2017г., согласно которым у Потерпевший №298 изъяты и осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 380 000 рублей, внесение оплаты (т.79 л.д.163, 175-188).

- протоколом осмотра документов от 16.03.2018г., согласно которым осмотрены предметы (документы) изъятые в ходе выемок в ИФНС России по РО, обысков в ООО «Планета-Дон», по местам жительства ФИО7, Свидетель №5, выемок в Управлении росреестра по РО, в Региональной службы государственного строительного надзора, Департаменте архитектуры и градостроительства <адрес>, в ГК «Ассоциации страхования вкладов», банках (т.79 л.д.23-38).

- протоколом осмотра документов от 20.03.2018г., согласно которому осмотрены материалы арбитражных дел о ООО «Планета-Дон» ЖСК «Стройинвест», содержащие в том числе сведения о заявлении требований кредиторов участниками долевого строительства (т.79 л.д.90, 91-106).

- копиями договора уступки прав требования от 13.03.2014г. ФИО69 и ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 287 000 рублей, квитанциями к ПКО, подтверждающими приобретение ею квартиры и внесение оплаты за нее (т.79 л.д.115-119).

- протоколом осмотра документов от 28.07.2017г., согласно которому в присутствии понятых осмотрены следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение ею договоров на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 3 717 000 рублей, об оказании информационных услуг стоимостью 74 340 рублей, внесение оплаты (т.79 л.д.127-136).

- протоколом осмотра документов от 22.06.2017г., согласно которому осмотрены приобщенные Потерпевший №234 договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 460 000 рублей, внесение оплаты (т.79 л.д.146-153).

- заявлением ФИО159, протоколами выемки и осмотра документов от 04.09.2017г., согласно которым у ФИО159 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 488 000 рублей, внесение оплаты за нее, а также по договору об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» (т.79 л.д.158, 168-177).

- протоколом осмотра документов от 27.07.2017г., согласно которому осмотрены представленные ФИО129 договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, извещение от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающие приобретение ею по договору с ЖСК «Стройинвест» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, внесение оплаты (т.79 л.д.192-201).

- протоколом осмотра документов от 29.12.2017г., согласно которому осмотрены представленные Потерпевший №120 документы: договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, которые подтверждают приобретение ею квартиры в <адрес> в <адрес>, внесение денежных средств в счет оплаты (т.79 л.д.212-228).

- протоколом осмотра документов от 28.12.2017г., согласно которому осмотрены представленные ФИО382 документы: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение ею договора с ЖСК «Жилстрой-1» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, внесение оплаты по договору (т.79 л.д.238-246).

- заявлением Потерпевший №124, протоколами выемки и осмотра документов от 08.08.2017г., согласно которым у Потерпевший №124 изъяты и осмотрены договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими заключение ею договора с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 270 400 рублей, внесение оплаты (т.79 л.д.249, 260-269).

- протоколом осмотра документов от 24.06.2017г., согласно которому осмотрены представленные Потерпевший №86 документы: уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания информационных услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на ремонт квартиры в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр граждан от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, извещение от ДД.ММ.ГГГГ, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими внесение ею денежных средств в счет оплаты квартиры, а также по договору об оказании информационных услуг (т.79 л.д.287-310).

- протоколом осмотра документов от 11.12.2017г., согласно которому осмотрены представленные Потерпевший №176 документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании информации услуг покупателю недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договоров о приобретении квартиры, оказании информационных услуг, внесение оплаты (т.79 л.д.341-350).

- копиями договора об оказании информационных услуг ООО «Планета-Дом» и ФИО239, стоимостью 64 423 рубля, квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ №, № от 17.12.2014г., № от 03.02.2015г., договора от 05.12.2014г. ЖСК «Жилстрой-1» и ФИО239 в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 610 580 рублей, которые подтверждают приобретение ею квартиры, а также внесение денежных средств в счет ее оплаты и по договору об оказании информационных услуг (т.79 л.д.324-331).

- рапортом старшего оперуполномоченного отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по РО ФИО443 от 15.07.2016г., письмом Уполномоченного по правам ребенка в РО от 28.06.2016г., согласно которым в ГУ МВД РФ по РО поступило обращение Уполномоченного по правам ребенка в РО о возможных нарушениях со стороны руководства ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.2 л.д. 5-6).

- сведениями ГУ МВД РФ по РО, согласно которым в сети Интернет имеется информация о проведении митинга участниками строительства <адрес> в <адрес>, в связи с нарушениями со стороны застройщика и подрядчика строительства (т.2 л.д.13-16).

- сопроводительным письмом ОМВД РФ по <адрес> в адрес ОП № УМВД РФ по <адрес> от 09.08.2016г., с приложением рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД РФ по <адрес> и резолюцией митинга, согласно которому в ОМВД обратился первый секретарь Батайского местного отделения КПРФ по вопросу нарушения прав участников строительства <адрес> в <адрес> со стороны руководителей ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест» (т.2 л.д.25, 28-32).

- рапортом следователя СУ УМВД РФ по <адрес> ФИО444 от 16.11.2016г., согласно которому по результатам проверки в действиях руководителей ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» при строительстве <адрес> в <адрес> и заключении договоров на приобретение квартир с гражданами усматриваются признаки состава преступления (т.2 л.д.215).

- заявлением Потерпевший №29 о неправомерных действиях руководства ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Жилстрой-1» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.4 л.д.2).

- письмом МИ ФНС № по РО, которым в адрес ОП № УМВД РФ по <адрес> представлены сведения о счетах ООО «Планета-Дон», кроме того сообщено, что выездные и камеральные проверки организации не проводились (т.4 л.д.16-20).

- заявлением Потерпевший №152, с приложением документов, о нарушении ее прав при строительстве <адрес> в <адрес>, со стороны ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-Дом», ЖСК «Жилстрой-1», поскольку она приобрела квартиру в 13 этажном многоквартирном доме, однако разрешение на строительство выдано 3 этажного дома (т.4 л.д.21, 24-27).

- постановлением о проведении ОРМ «Наведение справок» ограничивающего банковскую тайну в отношении ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Жилстрой-1» (т.4 л.д.31-33).

- заявлением Потерпевший №272 в ОП8 УМВД РФ по <адрес> о неправомерных действиях ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Жилстрой-1» в отношении него и его жены при приобретении парковочного места в <адрес> в <адрес> (т.4 л.д.40).

- письмом Департамента архитектуры и градостроительства <адрес> от 06.05.2016г. о выданных разрешениях на строительство ЖСК «Жилстрой-1» по объекту <адрес> (т.4 л.д.45).

- письмом МИФНС № по РО от 25.04.2016г., которым направлены в адрес полиции сведения о счетах ЖСК «Жилстрой-1» (т.4 л.д.46,47).

- сведениями ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «Жилстрой-1» (т.4 л.д.49-50).

- постановлениями судьи Советского районного суда <адрес> о проведении ОРМ «Наведение справок» ограничивающего банковскую тайну в отношении ЖСК «Жилстрой-1» и ООО «Планета-Дон» (т.4 л.д.53,54).

- свидетельством от 26.04.2013г. о допуске ООО «Планета-Дон» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (т.4 л.д.133).

- копией доверенности председателя ЖСК «Жилстрой-1» Свидетель №4 на имя Свидетель №1 на представление интересов ЖСК по вопросам заключения договоров, в том числе о членстве в ЖСК (т.4 л.д.134).

- Договором банковского счета ЖСК «Жилстрой-1» и ЗАО «Донской коммерческий банк» о открытии счета ЖСК в данном банке (т.4 л.д.135-136).

- договором строительного подряда б/н от 11.11.2014г. ЖСК «Жилстрой-1» и ООО «Планета-Дон» на строительство 13 этажного дома по адресу: <адрес> (т.4 л.д.182-185).

- сводным сметным расчетом строительства дома по адресу: <адрес> (т.4 л.д.186-187).

- уведомлением от 28.11.2016г. об отсутствии в ЕГРП сведений о правах на недвижимое имущество ООО «Планета-Дом» (т.5 л.д.2-4).

- выпиской ЕГРП в отношении земельного участка по адресу <адрес>, согласно которой правообладателем является ЖСК «Стройинвест», назначение объекта: земли населенных пунктов – многоквартирные жилые дома от 4 этажей (т.5 л.д.5-6).

- трудовым договором от 11.07.2015г. ООО «Планета-Дом» и ФИО22, согласно которому ФИО22 является директором организации (т.5 л.д.34-37).

- разрешением от 26.11.2015г. на строительство 13 этажного дома по адресу <адрес>, сроком до 30.06.2016г. (т.5 л.д.39-41).

- приказом от 19.04.2011г. об откомандировании ФИО22 в <адрес> с 19.04.2011г. (т.5 л.д.42).

- приказом от 03.12.2002г, о принятии ФИО22 на должность исполнительного директора ООО «Планета-Дон» (т.5 л.д.43).

- уставом ЖСК «Жилстрой-1», согласно которому учредителями ЖСК являются Свидетель №3, ФИО22, АФИО423, Свидетель №1, ФИО25, целью создания является удовлетворение жилищных потребностей членов кооператива (т.5 л.д.44-54).

- трудовым договором ООО «Планета-Дом» и ФИО7 от 02.03.2009г., приказом от 02.03.2009г., согласно которым ФИО7 принята на должность бухгалтера (т.5 л.д.202-204, 207).

- приказом о прекращении трудового договора от 31.10.2016г., согласно которому ФИО7 уволена с занимаемой должности (т.5 л.д.208).

- трудовым договором от 17.05.2011г. ООО «Планета-Дон» в лице АФИО423 и Свидетель №1, согласно которому последний принят на должность генерального директора (т.6 л.д.9).

- решением от 11.06.2015г., согласно которому учредителем ООО «Планета-Дом» Свидетель №1 освобожден от должности директора (т.6 л.д.10).

- приказом учредителя ООО «Планета-Дон» - директора по общим вопросам АФИО423 от 24.02.2016г. об освобождении Свидетель №1 от должности генерального директора ООО «Планета-Дон» (т.6 л.д.11).

- приказом от 28.04.2016г. заместителя генерального директора ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И. о переводе себя на должность генерального директора ООО «Планета-Дон» (т.6 л.д.24), приказом от 21.04.2016г. о вступлении Апанасенко А.И. в должность генерального директора ООО «Планета-Дон» (т.6 л.д.25).

- свидетельством о постановке ЖСК «Стройинвест» на налоговый учет (т.6 л.д.26).

- свидетельством о государственной регистрации ЖСК «Стройинвест» от 29.11.2012г. (т.6 л.д.27).

- сопроводительным письмом заместителя начальника УМВД РФ по <адрес> от 14.05.2016г., с приложением зарегистрированного заявления Потерпевший №146 о неправомерных действиях Апанасенко А.И. по получению денежных средств в сумме 1 320 960 рублей за квартиру в <адрес> в <адрес>, поскольку ЖСК «Жилстрой-1» не имеет разрешения на строительство 13 этажного дома (т.6 л.д.63-66).

- решением Батайской городской думы от 24.06.2015г., разрешениями на строительство ФИО455, Потерпевший №144, а в последующем ЖСК «Жилстрой-1», согласно которым по адресу: <адрес>, разрешено строительство 3 этажного 2 секционного 48 квартирного жилого дома (т.6 л.д.100-102).

- результатами рассмотрения негосударственной экспертизы в отношении 13 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которым представленный проект не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ, в том числе в части пожарной безопасности (т.6 л.д.103-105).

- результатами рассмотрения проектной документации в отношении 14 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которым представленный проект содержит выявленные и подробно описанные в документе недостатки, подлежащие устранению (т.6 л.д.106-109).

- заявлением Потерпевший №237 в ОЭБ <адрес> от 08.07.2016г. о неправомерных действиях застройщика ЖСК «Жилстрой-1» и подрядчика ООО «Планета-Дон» при строительстве дома по адресу <адрес> (т.6 л.д.156-157).

- сведениями департамента архитектуры и градостроительства <адрес> от 14.04.2016г. о выданных ЖСК «Жилстрой-1» разрешениях на строительство по адресу: <адрес> (т.6 л.д.165-167).

- заявлением дольщиков строительства объектов по <адрес> 277 в <адрес> в ГУ МВД РФ по РО о неправомерных действиях Апанасенко А.И. и аффилированных ЖСК при строительстве данных объектов, выразившихся в том, что дома не достроены и не сданы, при этом денежных средства за квартиры внесены (т.6 л.д. 190).

- заявлением Потерпевший №171, о неправомерных действиях Апанасенко А.И. при строительства дома по <адрес> (т.6 л.д.221-222).

- письмом прокуратуры <адрес>, Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан, с приложением заявления Потерпевший №271 о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» и ООО «Планета-Дон» при строительстве дома (т.6 л.д.235-242).

- письмом прокуратуры РО, с приложением заявления Потерпевший №245 о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» при строительстве дома по <адрес> (т.6 л.д.269-270).

- письмом Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан с приложением заявления ФИО382 о неправомерных действиях ООО «Планета-Дон» при строительстве домов 275, 277 по <адрес> в <адрес> (т.6 л.д.286-287).

- заявлением представителя Потерпевший №223 – ФИО445 от 02.09.2016г. о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» и ООО «Планета-Дон» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.6 л.д.291-293, 307).

- письмом Региональной службы государственного строительного надзора от 20.07.2016г. с приложением обращения дольщиков ЖСК «Жилстрой» о неправомерных действиях Апанасенко А.И., ООО «Планета-Дон», ЖСК «Жилстрой» и «Жилстрой-1» при строительстве домов 275 и 277 по <адрес> в <адрес> (т.8 л.д.12-15).

- заявлением ФИО239 в ОП № УМВД РФ по <адрес> о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» при строительстве <адрес> в <адрес>, поскольку квартиры ей не передана, уплаченные денежные средства за нее не возвращены (т.8 л.д.24-25).

- заявлением Потерпевший №179 от 14.06.2016г. в ОП № УМВД РФ по <адрес> о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.8 л.д.46-47).

- письмом МВД РФ от 15.07.2016г., с приложением заявления Потерпевший №234 о неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1» и ООО «Планета-Дон» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.8 л.д.109-111).

- протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2015г., согласно которому осмотрено офисное помещение ЖСК «Жилстрой-2» по адресу: <адрес>, изъяты учредительные документы, документы, документы относительно строительства, системные блоки (т.8 л.д.163-167).

- заключением специалиста от 01.06.2015г. №, согласно которому на жестких дисках системных блоков имеются сведения о договорных отношениях ООО «Планета-Дон», ЖСК «Жилстрой-2» с физическими и юридическими лицами по продаже квартир по адресу: <адрес> (т.8 л.д.171-174).

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.12.2016г., согласно которому получены образцы от ФИО19 (т.10 л.д.108-109).

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.12.2016г., согласно которому получены образцы от Свидетель №1 (т.11 л.д.135-136).

- сопроводительным письмом Правительства РО от 23.09.2016г. с приложением заявления ФИО446, сопроводительным письмом Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций от 22.09.2016г. с приложением обращения ФИО446 о неправомерных действиях Апанасенко А.И., ФИО7 при строительстве <адрес> в <адрес> (т.11 л.д.203-204, 213-214).

- протоколом осмотра места происшествия от 22.12.2016г., согласно которому с участием директора ООО «Планета-Дон» Апанасенко А.И. осмотрено офисное помещение ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра изъяты документы относительно строительства (т.12 л.д.2-6).

- изъятой в ходе осмотра места происшествия копией договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.12.2013г. между ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» в отношении дома по адресу: <адрес> (т.12 л.д.7-102).

- копиями договора уступки прав требования ООО «Планета-Дон» Потерпевший №13 в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 296 000 рублей, договора об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» стоимостью 51 840 рублей, квитанций к ПКО № от 21.01.2014г. и № от 10.02.2014г., подтверждающими заключение соответствующих договоров в отношении квартиры, внесение денежных средств (т.12 л.д.108-140).

- протоколом осмотра места происшествия от 26.12.2016г., с фототаблицей согласно которому с участием начальника отдела № Ростовского Управления по Государственному строительному надзору Региональной службы ГСМ РО ФИО447 и представителя ООО «Планета-Дон» ФИО384 осмотрен объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, на момент осмотра строительные материалы на территории стройки отсутствуют, строительно-монтажные работы не проводятся (т.12 л.д.155-161)

- протоколом осмотра места происшествия от 26.12.2016г., согласно которому с участием начальника отдела № Ростовского Управления по Государственному строительному надзору Региональной службы ГСМ РО ФИО448 и представителя ООО «Планета-Дон» ФИО384 осмотрен объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, на момент осмотра строительно-монтажные работы не проводятся (т.12 л.д.162-168).

- протоколом осмотра места происшествия от 26.12.2016г., согласно которому с участием начальника отдела № Ростовского Управления по Государственному строительному надзору Региональной службы ГСМ РО ФИО447 и представителя ООО «Планета-Дон» ФИО384 осмотрен объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, на момент осмотра строительно-монтажные работы не проводятся (т.12 л.д.169-175).

- сообщением ГУ ПФ РФ по РО от 26.12.2016г., согласно которому страховые взносы от ЖСК «Жилстрой-1» не поступали (т.12 л.д.210).

- сопроводительным письмом администрации РО от 08.12.2016г., с заявлением ФИО449 о неправомерных действиях ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» при строительстве <адрес> в <адрес> (т.12 л.д.218-223).

- протоколом осмотра места происшествия от 30.01.2017г., согласно которому с участием начальника отдела № Ростовского Управления по Государственному строительному надзору Региональной службы ГСМ РО ФИО447 и представителя ООО «Планета-Дон» ФИО384 осмотрен объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, установлено, что на момент осмотра строительно-монтажные работы не проводятся (т.14 л.д.151-158).

- протоколом осмотра документов от 12.02.2018г., согласно которому осмотрены приобщенные Потерпевший №225 документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор №-о долевого участия в строительстве жилья с элементами договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов, подтверждающими заключение им договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей, предварительного договора с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении офисного помещения в <адрес>, стоимостью 5 400 000 рублей, внесение денежных средств (т.18 л.д.217-229).

- заявлением Потерпевший №241, протоколом выемки от 28.03.2017г., согласно которому у Потерпевший №241 изъяты договор о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО ЖСК «Жилстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, которые подтверждают приобретение им квартиры в <адрес> в <адрес> стоимостью 1 610 000 рублей, внесение оплаты (т.18 л.д.233, 243-244, 248-254).

- протоколом выемки от 11.05.2017г., согласно которому у Потерпевший №254 изъяты следующие документы: договор № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-П о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями изъятых документов, подтверждающими приобретение им по договору с ЖСК «Жилстрой-1» квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 210 000 рублей, приобретение им и ФИО371 парковочного места в указанном доме стоимостью 350 000 рублей, внесение денежных средств в счет оплаты (т.22 л.д.10-27).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №146 о преступлении от 12.05.2017г., по факту неправомерных действиях ЖСК «Жилстрой-1», ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-Дом» при строительстве <адрес> в <адрес>, получении денежных средств по договорам в связи с приобретением квартиры в данном доме, копиями представленных документов относительно приобретения квартиры (т.22 л.д.66-67, 72-95).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №2 о преступлении от 16.05.2017г., по факту неправомерных действий Апанасенко А.И. по принятию у нее денежных средств в счет оплаты квартиры в <адрес> в <адрес> и не завершению строительства, копиями представленных договора и квитанции к ПКО, поджтверждающими заключение ею договора и внесение денежных средств в счет оплаты (т.22 л.д.115-116, 123-127).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №95 о преступлении от 12.05.2017г., о неправомерных действиях ООО «Планета-Дон», ЖСК «Стройинвест», копиями представленных документов о приобретении квартиры в <адрес> в <адрес>, которые подтверждают заключение им договора с ЖСК «Стройинвест» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 587 200 рублей, договора с ООО «Планета-Дом» об оказании информационных услуг стоимостью 63 488 рублей, внесение денежных средств по договорам (т.22 л.д.181-182, 188-209).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №13 о преступлении от 12.05.2017г., о неправомерных действиях ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-Дом», ЖСК «Стройинвест» при строительстве <адрес> в <адрес>, получении оплаты в счет приобретения квартиры, копиями представленных документов относительно участия в строительстве дома (т.22 л.д.213-214, 222-244).

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №59 о преступлении от 12.05.2017г., о неправомерных действиях ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-Дом», ЖСК «Стройинвест» при строительстве <адрес> в <адрес>, получении оплаты в счет приобретения квартиры, копиями представленных документов относительно участия в строительстве дома (т.22 л.д.248-249, 254-260).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №252, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.20 л.д.5-7), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> она заключила договор с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении <адрес>, в <адрес>, со сроком окончания строительства – 3 квартал 2014 года, стоимостью 1 583 600 рублей. Ею в кассу ООО «Планета-Дон» в тот же день были внесены 1 583 600 рублей (квитанция к ПКО ЖСК № от ДД.ММ.ГГГГ). Дом достроен не был, чем ей причинен ущерб.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.19 л.д.143-146, т.21 л.д.105-110), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Из показаний свидетеля следует, что с 2003 года по октябрь 2016 года она работала бухгалтером-кассиром ООО «Планета-Дон». В дальнейшем была уволена в связи с банкротством организации. С 2006 года генеральным директором организации был Свидетель №1, Апанасенко А.И, являлся учредителем. С марта 2016 года генеральным директором был Апанасенко А.И. С ними у нее сложились нормальные рабочие отношения, как и с Свидетель №1 Ее непосредственным руководителем являлась Потерпевший №3 В ее обязанности входило ведение банка, кассы, подотчетных лиц, также она принимала денежных средства. На момент 2012-2014 г.г. организация занималась строительством многоквартирных домов. С ноября 2016 года всех перевели в ООО «Планета-Дом», в связи с банкротством ООО «Планета-Дон», но организация никакой финансовой деятельности не осуществляла. ООО «Планета-Дом» занималась риэлтерскими услугами, руководителем был Свидетель №1, затем ФИО22, после в 2016 году Апанасенко А.И. ООО «Планета-Дон» являлась генеральным подрядчиком ЖСК, на основании договоров подряда, на их основании в организацию перечислялись денежные средства. Процесс создания ЖСК ей не известен, приходил Свидетель №1, приносил учредительные документы в отношении ЖСК, пояснял, что ЖСК зарегистрирован и производились продажи квартир. Деньги от ЖСК поступали для производства строительства ООО «Планета-Дон». Деньги от имени ЖСК она принимала на основании доверенностей от председателей. Председателем ЖСК «Жилстрой» была Голотайстрова, ЖСК «Жилстрой-1» Свидетель №3, а после его болезни Свидетель №4, однако она его не видела, доверенность от его имени ей передал Свидетель №1 В ЖСК «Жилстрой-2» она является председателем по просьбе руководства, деятельность при ней ЖСК уже не велась, были проданы лишь несколько квартир, последний взнос денежных средств был в мае 2017 года. ЖСК «Стройинвест» занималась ФИО7, поэтому к отчетности данного ЖСК она отношения не имела. Также ей известно, что ЖСК «Стройинвест» должен деньги ООО «Планета-Дон» за строительство <адрес> в <адрес>.

В 2012 году в офис ООО «Планета-Дон» поступило письмо из налоговой службы о том, что не сдается отчетность юридического лица ЖСК «Жилстрой-1». За разъяснениями она обратилась к Апанасенко А.И. и Свидетель №1 на что ей объяснили, что было открыто новое юридическое лицо. Апанасенко А.И. дал ей указания принимать денежные средств от граждан по договорам, которые заключались между ними и ЖСК «Жилстрой-1», поскольку данный ЖСК является организацией ООО «Планета-Дон», находится в одном помещении, соответственно касса была одна. Поступившие от граждан деньги Апанасенко А.И., Свидетель №1 и ФИО22 забирали домой, однако на следующий день в полном объеме в кассу они не возвращались. Апанасенко А.И. давал указание Свидетель №1 о том, куда были направлены деньги. Последний приносил ей листы бумаги, на которых было указано о расходовании денежных средств, и ей необходимо было оформить это по бухгалтерии. Например, в 2013 или 2014 годах, в пятницу поступило в кассу от граждан около 8 000 000 рублей, в офисе присутствовала Потерпевший №3, забрала их домой на выходные. В понедельник Апанасенко А.И. привез обратно денежные средства, но не в полном объеме, не возвращено было около 3 000 000 рублей. На ее вопросы Апанасенко А.И. предоставил лист бумаги, на котором указано о расходовании денежных средств, обычно это был возврат каких-либо процентов физическим лицам. Также, существовали подрядчики, которые в бухгалтерии указывались как физические лица, а основание расходования было «выполнение услуг», без указаний наименований и объема услуг. Указания о том, что отражать в расходных документах, поступали ей от Апанасенко А.И. Все денежные средства направлялись на строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>А, по указанию Свидетель №1, а тот получал их от Апанасенко А.И. Денежные средства в качестве займов, поступали от ООО «Кадет» в сумме 10 000 000 рублей, под проценты, также от ООО «Кадет» на расчетный счет было поступление в сумме 4 000 000 рублей, с основанием договор займа.

Ей как председателю ЖСК заработная плата не выплачивалась. Она периодически сдает отчеты ЖСК, для того, чтобы не были наложены штрафы. В период ее отсутствия на работе, деньги принимали Даглдиян, Неговора, по выходным иногда принимала Ерышева. В случае необходимости выдачи денежных средств для расхода, заявку согласовывали с Свидетель №1 либо Апанасенко А.И. Все денежные средства от ЖСК перечислялись в ООО «Планета-Дон», ЖСК оплачивали только за электроэнергию. ЖСК организовывали сотрудники ООО «Планета-Дон», в частности ее вызвал Апанасенко А.И., сообщил, что у Свидетель №3 случился инфаркт и попросил ее принять ЖСК. ЖСК «Жилстрой-2» является застройщиком по адресу: <адрес>. Ни на одном собрании правления она не присутствовала.

Финансовые проблемы в ООО «Планета-Дон» начались в 2015 году, задерживали заработную плату, существовала задолженность перед поставщиками. Расходование денежных средств происходило по распоряжениям руководства – Свидетель №1 либо Апанасенко А.И. по счетам поставщиков.

Также сообщила, что производился обыск, в ходе которого изымали системные блоки и документы.

- показаниями свидетеля ФИО450, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является заместителем генерального директора охранного предприятия ООО «Гиперборей» на <адрес>. Ему известны Попов, Костенко, Небыкова и Филимонова, которые работали по этому же адресу. Он никогда не занимался строительством, ему неизвестно ООО «Планета-Дон», он не знал, что является учредителем ЖСК «Стройинвест», ни в каких собраниях участия не принимал, договоры не подписывал. Собраний с Поповым, Костенко у него не было.

- ответом МИФНС № по РО от 16.06.2017г., которым в адрес следственного органа были предоставлены сведения о счетах ЖСК «Жилстрой», «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», «Стройинвест», ООО «Планета-Дон», «Планета-Дом» (т.36 л.д.2, 3-8).

- протоколом выемки документов от 16.06.2017г., согласно которому в МИФНС России № по <адрес>, изъято регистрационное дело ЖСК «Жилстрой-1» (т.36 л.д.18-20).

- протоколами выемки документов от 16.06.2017г. и 21.06.2017г., согласно которым в МИФНС России № по Ростовской изъяты регистрационные и налоговые дела ООО «Планета-Дон» (т.36 л.д. 22-24, 25-27).

- протоколами выемки от 16.06.2017г., 21.06.2017г., 17.07.2017г., согласно которым в МИФНС России № и 26 изъяты регистрационные и налоговые дела ООО «Планета-ДОМ», справка о результатах камеральных проверок ООО «Планета-ДОМ», СД диск с информацией о налоговой отчетности ООО « Планета-ДОМ», карточки лицевого счета (т.36 л.д.29-31, 32-34, 70-72).

- протоколом выемки от 10.08.2017г., согласно которому в ГК «Ассоциации страхования вкладов» изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «Планета-Дон» в АО «Тусарбанк»; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Планета-Дон» (т.36 л.д. 40-43).

- протоколом выемки документов от 02.08.2017г., согласно которому в МИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ЖСК «Стройинвест» (т.36 л.д.48-50).

- протоколами выемки документов от 02.08.2017г. и 19.07.2017г., согласно которым в МИФНС России № и № по <адрес> изъяты регистрационное и налоговые дела ЖСК «Жилстрой-2», диск с налоговой отчетностью ЖСК «Жилстрой-2» (т.36 л.д.56-58, 78-80).

- протоколом выемки документов от 02.08.2017г. согласно которому в МИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ЖСК «Жилстрой» (т.36 л.д.63-65).

- справкой МИФНС № по РО, согласно которой выездные проверки ООО «Планета-Дон» не проводились, в ходе камеральных проверок нарушений не выявлено (т.36 л.д.73).

- справкой МИФНС № по РО, согласно которой выездные проверки ЖСК «Жилстрой-2» не проводились, в ходе камеральных проверок нарушений не выявлено (т.36 л.д.82).

- протоколом выемки документов от 17.07.2017г. согласно которому в МИФНС России № изъяты справка о результатах камеральных проверок ЖСК «Стройинвест»; СД диск с информацией о налоговой отчетности ЖСК «Стройинвест» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.88-90).

- справкой МИФНС № по РО, согласно которой выездные проверки ЖСК «Стройинвест» не проводились, в ходе камеральных проверок выявлены нарушения (т.36 л.д.92).

- протоколом выемки от 16.07.2017г., согласно которому в МИФНС России № <адрес> изъяты справка о результатах камеральных проверок ЖСК «Жилстрой»; СД диск с информацией о налоговой отчетности ЖСК «Жилстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.99-101)

- справкой МИФНС № по РО, согласно которой выездные проверки ЖСК «Жилстрой» не проводились, в ходе камеральных проверок выявлены нарушения (т.36 л.д.103).

- протоколом выемки документов от 17.07.2017г., согласно которому в МИФНС России № изъяты налоговое и регистрационное дела ООО «Планета-Дон», сопроводительное письмо №; 2) результаты истребования документов №; 3) сопроводительное письмо №; 4) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 5) сопроводительное письмо к истребованию документа №; 6) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 7) сопроводительное письмо с результатами истребований №; 8) сопроводительное письмо к документам №; 9) сопроводительное письмо №; 10) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 11) результаты истребования документов № ; 12) сопроводительное письмо №, 13) заверенные копии документов ; 14) заверенные копии документов; 15) заверенные копии документов ООО «Олива»; 16) акт №; 17) сопроводительное письмо №-ЭОД; 18) сопроводительное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, 19) справки о результатах камеральных налоговых проверок; 20) СD - диск с информацией о налоговой отчетности за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.109-111).

- справкой МИ ФНС № по РО, согласно которой в ходе камеральных проверок ООО «Планета-Дон» решения о привлечении к ответственности не выносились (т.36 л.д.113).

- протоколом выемки документов от 19.06.2017г., согласно которому в МИФНС России № изъяты справка о результатах камеральных проверок ЖСК « Жилстрой-1» (ИНН 6162063943); СД диск с информацией о налоговой отчетности ЖСК « Жилстрой-1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.119-121).

- справкой МИФНС № по РО, согласно которой выездные проверки ЖСК «Жилстрой-1» не проводились, в ходе камеральных проверок выявлены нарушения (т.36 л.д.123).

- протоколом выемки документов от 18.07.2017г., согласно которому в филиале «2351 ВТБ 24 (ПАО) по <адрес>» изъята выписка движения денежных средств ООО «Планета-Дон» по расчетному счету (т.36 л.д. 131-135).

- протоколом выемки документов от 26.07.2017г., согласно которому в ПАО «Донкомбанк» изъяты выписка по операциям на счете ЖСК «Стройинвест» на 2 листах, юридическое дело ЖСК «Стройинвест», платежные поручения ЖСК «Стройинвест» (т.36 л.д.145-147).

- протоколом выемки документов от 09.08.2017г., согласно которому в Агентстве по страхованию вкладов изъяты регистрационное дело ООО «Планета-Дон», выписка по операциям на расчетном счете, платежные поручения, инкассовые поручения, платежные ордера (т.36 л.д.153-155).

- протоколом выемки документов от 25.07.2017г., согласно которому в филиале № ВТБ 24 (ПАО) изъяты регистрационное дело ЖСК «Жилстрой-2», расширенная выписка по счету (т.36 л.д.160-163).

- протоколом выемки документов от 15.08.2017г., согласно которому в ростовском отделении № ЮЗБ ПАО Сбербанк России изъяты юридическое дело ЖСК «Жилстрой», выписка по операциям (т.36 л.д.169-171).

- протоколом выемки документов от 26.07.2017г., согласно которому в в ПАО «Донкомбанк» изъяты юридическое дело, выписка по операциям на счете, платежные документы ЖСК «Жилстрой-1» (т.36 л.д.176-178).

- протоколом выемки документов от 25.07.2017г., согласно которому в филиале № ВТБ 24 (ПАО) изъята расширенная выписка по операциям на счете ООО «Планета-ДОМ» (т.36 л.д.183-186).

- протоколом выемки документов от 29.07.2016г., согласно которому в ростовском отделении № ЮЗБ ПАО Сбербанк в <адрес> изъяты юридическое дело ЖСК «Стройинвест», выписка по операциям на счете (т.36 л.д.194-196).

- протоколом выемки документов от 26.07.2017г., согласно которому в ПАО Донкомбанк изъяты юридическое дело ЖСК «Жилстрой», выписка по операциям по счету (т.36 л.д.202-204).

- заключением финансово-аналитической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой в деятельности ООО «Планета-Дон», ЖСК «Стройинвест», в период с 2013 по 2016 годы, установить признаки преднамеренного банкротства не представляется возможным в связи с отсутствием достаточного документального подтверждения сделок и фактического их исполнения, однако экспертизой установлены сделки, имеющие признаки нанесения действительного ущерба в денежной форме, которые могли послужить причиной возникновения и усугубления неплатежеспособности ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест», в том числе договор поручительства по обязательствам ФИО22 в неисполненной части, платежи в пользу ФИО25, ФИО7, Свидетель №3, Свидетель №1, необоснованная выдача под отчет денежных средств работникам ООО «Планета-Дон» денежных средств без своевременного взыскания неиспользованных подотчетных сумм, займы, выданные АФИО423 и Свидетель №1 наличными денежными средствами, зарегистрированными в кассовой книге ООО «Планета-Дон», не возвращенные полностью; сделка ЖСК «Стройинвест» с ООО «Планета-Дон» - кабальный подряд от 01.12.2012г. по цене, превышающей сделки участия в строительстве на 32.6%. Причиной неспособности ЖСК «Стройинвест» выполнить свои обязательства перед участниками совместного строительства, являющейся причиной возникновения и последующего увеличения неплатежеспособности является последняя вышеуказанная сделка. Факторами, влияющими на изменение финансового состояния ЖСК «Стройинвест» помимо указанной сделки являются платежи в пользу ООО «Кадет», имеющие признаки процентов, уровень которых существенно превышает рыночный. В случае соответствия условий сделки подряда от ДД.ММ.ГГГГ рыночным условиям организация застройщик - ЖСК «Стройинвест» - за счет имеющихся у нее собственных активов, без привлечения новых средств граждан по договорам об участии в долевом строительстве (либо о членстве в ЖСК) имела возможность обеспечить в период с 2013 по 2017 год, исполнение обязательств по договорам участия в совместном строительстве, но лишь при условии соблюдения подрядчиком условий договора строительного подряда (т.72 л.д.129-272).

- протоколом выемки от 16.01.2018г., согласно которому в ООО «Персональная архитектурная мастерская Олива» изъята документация относительно взаимоотношений с ООО «Планета-Дон», копиями документов относительно проектной документации по заказу ООО «Планета-Дон», по объектам строительства <адрес>, (10 этажного многоквартирного дома, 13 этажного многоквартирного дома), <адрес>., протоколом осмотра указанных документов от 10.04.2018г. (т.75 л.д.147-150, 152-221).

- протоколами выемок документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>: Дело правоустанавливающих документов №, по адресу: <адрес> (т.77 л.д. 3-6, 65-67).

- протоколом выемки документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «В»: Дело правоустанавливающих документов №, объекта незавершенного строительства и земельного участка по адресу: <адрес>,

-протоколом выемки документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «В»: Дело правоустанавливающих документов №, по земельному участку по адресу: <адрес> (т.77 л.д. 60-62).

- протоколом выемки документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «В»: Дело правоустанавливающих документов №, объекта незавершенного строительства по адресу: <адрес> (т.77 л.д. 40-42).

- протоколом выемки документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «В»: Дело правоустанавливающих документов №, земельного участка по адресу: <адрес> (т.77 л.д. 45-47).

- протоколом выемки документов в Региональной службе Государственного строительного надзора <адрес>: 1) папка-скоросшиватель с ежеквартальными отчетами ЖСК «Стройинвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 3 квартал 2016 года, всего на 12 периодов; 2) папка-скоросшиватель с ежеквартальными отчетами ЖСК «Жилстрой» со второго квартала 2015 года по 3 квартал 2016 года, всего за 6 периодов; 3) папка-скоросшиватель с ежеквартальными отчетами ЖСК «Жилстрой-1» за период со ДД.ММ.ГГГГ по 3 квартал 2016 года, всего за 6 периодов; 4) папка-скоросшиватель с документами надзорного дела « Многоквартирный многоэтажный жилой дом ЖСК «Стройинвест», <адрес> в <адрес> ( Дело № ДД.ММ.ГГГГ) в которой содержаться : -приказ от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении специалиста; опись документов находящихся в деле; - сведения о поверке должностными лицами; - перечень документов в деле по объекту при осуществлении государственного строительного надзора;- информация ЖСК «Стройинвест»;- извещение об устранении нарушений № от ДД.ММ.ГГГГ;-акт об устранении нарушений;- акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; - предписание № об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ;- Договор строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;- дополнительное соглашение к договору; - Доверенность ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ;-Приказ о закреплении ИТР и сотрудников ООО «Планета-Дон» за объектами строительства; -приложение на 1 листе ; уведомление о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ с отчетом об отправке на 2 листах;- извещение № об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ; - реестр проектной и рабочей документации; -постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ;- определение № о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ ;- уведомление; - Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; - Предписание № об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление № о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; - постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении административного наказания; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; - определение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении времени и места рассмотрения дела; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении; - Уведомление на составление протокола от ДД.ММ.ГГГГ; - акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; - предписание № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений; - уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ с отчетом об отправке; - письмо ГСН РО, приказ №.7-32/685 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении специалиста; - резолюция; - сопроводительное письмо ФИО19; -извещение о начале строительства; - разрешение на строительство № RU61302000-106; - акт разбивки осей; - чертеж; - положительное заключение № центра судебных и негосударственных экспертиз « Индекс»; - копия свидетельства о допуске; - копия договора строительного подряда № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; - приказ №б от ДД.ММ.ГГГГ о назначении инженера; - резолюция; - извещение № об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ; - резолюция; - сопроводительное письмо; - ответ на запрос ГСН РО; - резолюция; - талон регистрации входящей корреспонденции; письмо; - письмо прокуратуры <адрес>; - постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление; - протокол «133178 об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; - объяснение ФИО19, - уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; - постановление № о назначении наказания от ДД.ММ.ГГГГ; -опись документов в деле об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; -уведомление; протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; -Акт проверки № строительства от ДД.ММ.ГГГГ, предписание № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт обследования; - Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о назначении специалиста; - сопроводительное письмо ФИО451, - копия свидетельства о регистрации права на земельный участок по <адрес> в <адрес>, РО на; -копия разрешения на строительство; - предписание от ДД.ММ.ГГГГ; - доверенность от имени ФИО19, - копия акта обследования с приложением фотографий всего на 3 листах. 5) акт проверок №,1,3,4,6,8,9. 6) Проектные декларации ЖСК «Стройинвест» с приложением. 7) проектные декларации ЖСК «Жилстрой-1» с приложением. 8) Папка-скоросшиватель с документами надзорного дела «9-ти этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом с встроенным офисом на 1 этаже и встроенной подземной автостоянкой», <адрес>, (дело №ДД.ММ.ГГГГ), с приложением проектных документов. 9) папка-скоросшиватель с документами надзорного дела «9-ти этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом с встроенным офисом на 1 этаже и встроенной подземной автостоянкой», <адрес> (дело № ДД.ММ.ГГГГ), с приложением проектных документов (т.77 л.д.9-20).

- протоколом выемки документов в Управлении по Архитектуры и градостроительства <адрес>: дело с документами на получение разрешения на строительство 13-ти этажного 165-ти квартирного дома со встроенным помещениями общественного назначения по адресу : <адрес> «а» (т.77 л.д.24-30).

- протоколом выемки документов в Департаменте архитектуры и градостроительства <адрес>: 1) сформированное дело по строительству 9-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома по адресу : <адрес>, со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой. Дело состоит из разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложенная к нему : проектная документация, положительные заключения (от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ), дело состоит из разрешения № RU61310000-82171 от ДД.ММ.ГГГГ и приложенная к нему : проектная документация в 4-х сшивах. Указанное дело по объекту, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, <адрес>. 2)сформированное дело по строительству 9-ти этажного 2х лекционного многоэтажного жилого дома со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Дело состоит из разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложенная к нему проектная документация в 7-ми сшивах и положительные заключения от ДД.ММ.ГГГГ и разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение проектной документации в 9-ти сшивах и положительное заключение от 19.12.2013г. (т.77 л.д.34-37).

- протоколом выемки документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> «В»: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № по адресу : <адрес> (т.77 л.д. 55-57).

- протоколом выемки документов в Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> «В»/19: дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу: <адрес> (т.77 л.д.50-52).

- протоколом осмотра изъятых в офисе ООО «Планета-Дон» предметов и документов от 17-19.03.2018г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> (системные блоки, печати, клеше подписи, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Планета-Дон») (т.78 л.д. 1-286).

- заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертом были исследованы системные блоки, ноутбуки, изъятые в ходе обыска в ООО «Планета-Дон», в которых были обнаружены файлы с информацией об ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-ДОМ», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстро-2», ЖСК «Стройинвест» (в том числе и программа «1С:Бухгалтерия»), которая была записана на 3 DVD диска, прилагаемых к заключению эксперта (т.76 л.д.2-37).

- заключением правовой (ситуационной) судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест» заключали с гражданами договоры о членстве в ЖСК, с целью прикрыть ими фактическую сделку участия в долевом строительстве, с целью избежать соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», требований и условий для привлечения денежных средств граждан на строительство многоквартирного дома, в частности, государственной регистрации данных договоров в органах <адрес> и контроля регионального органа власти по надзору в области долевого строительства - Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес>, в целях исключить возможность контроля указанными органами государственной власти за взиманием денежных средств граждан, их расходованием и строительством, с соблюдением строительных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством РФ (т.76 л.д.38-59).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №85, данными в судебном заседании, согласно которым ею был заключен договор с ЖСК «Стройинвест» долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> в <адрес>, в отношении квартиры стоимостью 1 677 100 рублей, денежные средства были внесены в кассу на <адрес>, в связи с чем ей выдали квитанцию № от 09.07.2014г. Срок сдачи дома был определен как 1 квартал 2015 года, однако дом достроен не был, чем ей причинен ущерб.

- показаниями потерпевшей ФИО142, данными в судебном заседании, из которых следует, что ею был заключен договор в офисе на <адрес> в <адрес> с ЖСК «Стройинвест» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 581 000 рублей. В счет оплаты она внесла в кассу 1 500 000 рублей и 81 000 рублей, в связи с чем ей были выданы приходные кассовые ордера. Дом в итоге достроен не был, чем были нарушены ее права. Все документы относительно приобретения квартиры были выданы следователю.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №162, данными в судебном заседании, согласно которым 15.09.2015г. ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 614 300 рублей. Денежные средства были приняты согласно квитанции бухгалтером Кулешовой. Дом к определенному в договоре сроку сдачи достроен не был, как и в настоящее время.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №159, данными в судебном заседании, согласно которым 14.04.2015г. ею был заключен договор с ЖСК «Жилстрой-1» о членстве в ЖСК, с целью приобретения квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью 860 000 рублей, которые были оплачены. Также она оплатила 40 000 рублей по договору об оказании информационных услуг. В подтверждение внесения денежных средств ей были выданы квитанции к ПКО, одна за подписью Кулешовой, вторая – Ганжела. Дом достроен не был. В дальнейшем она выяснила, что разрешения на строительство многоквартирного дома не имелось.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №188, данными в судебном заседании, согласно которым ею был заключен договор с ООО «Планета-Дон» на приобретение квартиры в <адрес> в <адрес>. В дальнейшем договор был перезаключен с ЖСК «Жилстрой». Стоимость квартиры составила 1 350 000 рублей, а также она оплатила 150 000 рублей за увеличение площади квартиры. Деньги в счет оплаты квартиры были внесены в кассу на <адрес> к установленному сроку сдан не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №184, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году в офисе на <адрес> ею был заключен договор с ООО «Планета-Дон» в отношении квартиры в <адрес> в <адрес>, стоимостью около 1 500 000 рублей. Договор был заключен на имя ее свекрови. Денежные средства в сумме 1 512 000 рублей были переведены через ПАО «Сбербанк» одним платежом. Дом к сроку сдачи достроен не был.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №141, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.49 л.д.52-55), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон. Из показаний Потерпевший №141 следует, что с 2005 по май 2016 года она являлась генеральным директором ООО «Кадет», учредителем которого был ФИО431 Организация находилась в офисе на <адрес>. Им стало известно, что имеется выгодный проект по строительству зданий ООО «Планета-Дон», руководителем которого являлся Апанасенко А.И., которому был необходим инвестор. В дальнейшем она как генеральный директор ООО «Кадет» подписала договор с ООО «Планета-Дон», в присутствии Свидетель №1 и Апанасенко А.И. ООО «Кадет» должен был инвестировать в строительство дома по <адрес> в <адрес>. Апанасенко А.И. сообщил, что для эффективности строительства необходимо создать в качестве застройщика жилищно-строительный кооператив. Он попросил выделить кого-то из сотрудников ООО «Кадет» для назначения его на должность председателя создаваемого ЖСК, с дальнейшим назначением его сотрудника на данную должность его сотрудника. С ФИО431 они решили, что так они смогут контролировать ход строительства, поэтому для них это было выгодным предложением. Юрист Свидетель №2 согласилась занять должность председателя ЖСК. Апанасенко А.И. пояснил, что созданное ЖСК имеет право привлекать денежные средства дольщиков, в связи с этим был предоставлен телефон их офиса, кроме того, Свидетель №2 заключала от имени ЖСК «Жилстрой» договоры с гражданами, денежные средства которых принимала кассир-бухгалтер ООО «Кадет» ФИО452 Стоимость квадратных метров жилья определялась ООО «Планета-Дон». Ею подписывались финансовые документы о перечислении денежных средств в качестве займов на счета ООО «Планета-Дон», однако подробностей их перечисления она не помнит. По договоренности с Апанасенко А.И., Свидетель №2 подписывала платежные поручения от имени ЖСК, о перечислении денежных средств дольщиков, полученных кассиром, исключительно на расчетный счет ООО «Планета-Дон» и некоторые суммы направлялись на счет ООО «Кадет» в качестве погашения займов. Контроль финансовых операций осуществлял лично Апанасенко А.И. В дальнейшем Апанасенко А.И. сменил председателя, после чего граждане стали обращаться в офис к Апанасенко А.И. по <адрес> «а». Также она заключала договор долевого участия в строительстве <адрес> в отношении офисного помещения стоимостью 4 761 000 рублей. Денежные средства были внесены в кассу на <адрес> в итоге достроен и сдан не был. Также ей известно, что ООО «Планета-Дон» имеет крупную задолженность перед ООО «Кадет» по договорам займов на общую сумму примерно 14 000 000 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.82 л.д.96-100), оглашенными в соответствии со ст.281УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2006 года она работала в ООО «Планета-Дон». В бухгалтерии она работала кассиром, принимала деньги у пайщиков, дольщиков, выдавала заработную плату и деньги под отчет. В 2011 году она находилась в декретном отпуске, а по выходу в 2016 году Потерпевший №3 попросила ее выйти. После выхода она обнаружила, что у организации возникли серьезные финансовые проблемы. Она приобретала квартиру в <адрес> в <адрес>, однако в тот период не работала и не знала о существующих проблемах. Разрешения на строительство было выдано в отношении 3 этажного дома, однако должны были получить разрешение на строительство 13 этажного. Официально директором в организации был Свидетель №1, однако все решения принимались Апанасенко А.И. Деньги, которые поступали в кассу передавались Апанасенко А.И., когда его не было могли передавать Свидетель №1 На следующий день деньги могли быть возвращены не в полном размере. Квитанции о приеме денежных средств от граждан выписывала Кулешова. Апанасенко А.И. создавал ЖСК, назначал их председателей и руководил их деятельностью. Также ей известно, что поступающие деньги тратились на покупку дома на Кипре, обучение дочери в Швейцарии, поскольку все это обсуждали. Она принимала деньги ЖСК «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2», квартиры продавали, однако деньги на строительство уже не направлялись.

- показаниями эксперта Свидетель №8, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.76 л.д.172-183), оглашенными с согласия сторон. Согласно показаниям эксперта, он подтвердил выводы в заключении, пояснил, что был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения до производства экспертизы. В ходе экспертизы установлена связь Апанасенко А.И. как бенефициара ООО «Планета-Дон» с ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест». Взаимозависимость председателей ЖСК и ООО «Планета-Дон» подтверждается наличием круга лиц, состоящих как в родственных отношениях, так и должностном подчинении. Указанные в заключении эксперта лица задействовались как на руководящих должностях ООО «Планета-Дон», так и кооперативов. Кроме этого, взаимозависимость председателей ЖСК и ООО «Планета-Дон», подтверждает, например, выявленный в ходе экспертизы факт получения председателями ЖСК и сотрудниками ООО «Планета-Дон» кредитов в банках: Свидетель №3 - в размере 5000000,00 рублей, ФИО25 - в размере 4421967,12 рублей, Свидетель №1 – в размере 13650000,00 рублей, ФИО7 – в размере 7235890,41 рублей, на себя лично для последующего их внесения на расчетные счета ООО «Планета-Дон». Впоследствии со счетов ООО «Планета-Дон» списывались денежные средства в счет погашения кредитов за указанных лиц. Кроме этого, в ходе экспертизы установлен факт отнесения к группе взаимозависимых лиц Общества ООО «Кадет». Так, в ходе экспертизы установлено, что за период с 2013 года по 2017 год ООО «Кадет» перечислило на расчетные счета указанных кооперативов и ООО «Планета-Дон» денежных средств в сумме 189 567 038,74 рублей в качестве займов и взносов пайщика; получила в качестве возврата денежных средств по договорам займов за указанный период на сумму 248 115 784, 76 рублей. Таким образом, сумма платежей всех ЖСК и ООО «Планета-Дон» в пользу ООО «Кадет» превышает сумму поступлений от ООО «Кадет» на все ЖСК и ООО «Планета-Дон» на 58 548 746, 02 рублей. Указанная сумма имеет признаки возврата займа с завышенными процентами. В ходе экспертизы установлено, что ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» в совокупности контролировали 75% всех поступлений на расчетные счета ЖСК «Стройинвест», что указывает на наличие признаков принадлежности к группе взаимозависимых лиц и ООО «Кадет». Несоответствие цены квадратного метра указанной в договорах строительного подряда и в договорах об участии в ЖСК, позволило ООО «Планета-Дон» получить в кратчайшее время денежные средства от граждан, а также привело к формированию мнимой задолженности всех ЖСК перед ООО «Планета-Дон». Анализируя деятельность ЖСК, можно утверждать, что помимо ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1» и ЖСК «Жилстрой-2» неизбежно могли стать банкротом ввиду невозможности выполнить обязательства перед Подрядчиком ООО «Планета-Дон», поскольку договоры строительного подряда между ними и ООО «Планета-Дон» были заключены на заведомо невыполнимых условиях, то есть по цене выше, чем, заключаемые кооперативами договоры с членами ЖСК. Кроме того, между ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» была заключена кабальная сделка, в соответствии с которой ЖСК «Стройинвест» по договору долевого участия, продал ООО «Планета-Дон» 86 квартир в доме по цене 23 000 рублей за 1 квадратный метр, а приобрел услуги ООО «Планета-Дон» по договору строительного подряда по цене 30 493 рубля за 1 квадратный метр. Таким образом, цена в договоре подряда завышена на 32,6%. В случае равной цены договора о членстве и договора подряда между сторонами ООО «Планета-Дон» в ЖСК «Стройинвест», задолженность последнего перед подрядчиком отсутствовала бы. Полученные от граждан наличные денежные средства обезличено вносились в кассу ЖСК и ООО «Планета-Дон» и помещались сотрудниками бухгалтерии на расчетные счета ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест», перечислялись на расчетные счета ООО «Планета-Дон» по договорам подряда, после чего передавались Апанасенко А.И., что позволяло их бесконтрольно расходовать. В ходе экспертизы также было установлено, что существенным направлением расходования денежных средств по кассовой книге ООО «Планета-Дон» является выдача займов Апанасенко А.И. и Свидетель №1 на общую сумму 106 725 770 рублей, из которых возвращено 34 632 718 рублей, потому сальдо операций по выдаче займов указанным лицам составило 72 093 052 рубля. Согласно кассовым документам, денежные средства, выданные в качестве займа, полностью возвращены в кассу не были. ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ЖСК «Стройинвест», имея всего 2 источника финансовых поступлений: взносы дольщиков и пайщиков и займы ООО Кадет», часть полученных денежных средств направили не на выполнение обязательств по договорам долевого участия, а на погашение задолженности перед ООО «Кадет», имея возможность получить кредиты в иных организациях под гораздо меньший процент. Кроме того, прослеживается заинтересованность первичной платы именно в ООО «Кадет» за счет долевых взносов еще без наступления «просрочки» за пользование заемными денежными средствами, а не исполнение обязательств по договорам с гражданами. Таким образом, сделки ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ООО «Планета-Дон» с ООО «Кадет» являются сделками по выводу денежных средств с расчетных счетов указанных организаций под видом законных перечислений, не соответствуют интересам организаций и граждан, существенно отличаются от условий аналогичных сделок, и влекут негативные последствия, которые выражаются в невозможности выполнить Застройщиками взятых на себя обязательств.

- показаниями потерпевшей ФИО7, данными в судебном заседании, согласно которым она приобрела 2 парковочных места и квартиру в <адрес> в <адрес>, по договору с ЖСК «Жилстрой-1». Договоры были заключены в офисе ООО «Планета-Дон» на <адрес>, в отношении квартиры договор был заключен с Гаспаряном. Также была приобретена квартира в <адрес>, за которую она внесла 1 200 000 рублей. Денежные средства вносились наличными в кассу. В итоге дома сданы не были. По Магнитогорской разрешения не имелось. Также пояснила, что являлась бухгалтером ООО «Планета-Дон». В последствии она стала председателем ЖСК «Стройинвест», в 2014 году ей была передана соответствующая документация от Барвенко, договоры с дольщиками, отчеты. Свидетель №1 сказал, что она больше не будет председателем и она решила стать председателем ЖСК, чтобы в дальнейшем иметь дополнительный доход. В период исполнения ею обязанностей сделали технический паспорт здания по <адрес>, сдали отчеты в Стройнадзор, в налоговую. Также проводился аудит ЖСК. Не хватало некоторых документов, однако существенных нарушений не имелось. Впоследствии документы нашли и привезли. Все недостатки, указанные в заключении аудита были устранены. Также ей известно, что ЖСК «Стройинвест» имеет задолженность перед ООО «Планета-Дон» более 50 000 000 рублей за выполненные работы. Долг в том числе образовался из-за того, что квартиры продавались дешево по цене 23 000 за кв.метр. Она, как председатель ЖСК принимала деньги только за увеличение площади квартир, договоры о продаже квартир уже не заключались. Деньги она принимала на своем рабочем месте на <адрес>, однако расписывалась она.

- показаниями свидетеля ФИО453, данными в ходе предварительного следствия (т.49 л.д.15-17), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она работала в должности начальника планово-технического отдела ООО «Планета-Дон». Несмотря на то, что генеральным директором был Свидетель №1, фактическим руководителем являлся Апанасенко А.И. Стоимость объекта определялась по завершению строительства. Сметы составлялись не на все работы. Когда она начала работать, организация строила три объекта: многоквартирные жилые дома в <адрес>, и в <адрес> и 275. Примерно через полгода после ее трудоустройства, при подключении коммуникаций в доме по <адрес> «а», она поняла, что денег у организации на дальнейшее строительство нет, они не могли приобретать стройматериалы, начались задержки с выплатой заработной платы.

- показаниями свидетеля ФИО454, данными в ходе предварительного следствия (т.49 л.д.39-41), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает начальником отдела разрешительной документации управления по архитектуре и градостроительству <адрес>. В 2013 году ЖСК «Стройинвест» было выдано разрешение на строительство 13-ти этажного многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Летом 2013 года к ним обратился ФИО455 за получением разрешения на строительство 48 квартирного дома по адресу: <адрес>. Разрешение на строительство такого дома было выдано, несколько раз в разрешении изменялся застройщик, однако за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию никто более не обращался.

- показаниями свидетеля ФИО456, данными в ходе предварительного следствия (т.49 л.д.18-21), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он работает заместителем руководителя ростовского управления государственного строительного надзора РО. По застройщикам объектов строительства по адресам <адрес> 277, <адрес> и <адрес> а – ЖСК «Жилстрой», «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», «Стройинвест» пояснил, что председатели ЖСК направили извещения о начале строительства, в связи с чем осуществлялся надзор. При выполнении надзорных мероприятий были установлены нарушения при строительстве генеральным подрядчиком ООО «Планета-Дон», выразившиеся в нарушении разделов СНиП, технических регламентов, а также от председателей стали поступать с 2014 года уведомления о переносах сроков строительства. С 2016 года уведомления о произведенных работах застройщики представлять перестали.

- показаниями свидетеля ФИО457, данными в ходе предварительного расследования (т.49 л.д.22-25), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он работает заместителем руководителя региональной службы строительного надзора РО, при проведении надзорных мероприятий по объектам: <адрес> и <адрес> а, <адрес>, нецелевого использования денежных средств граждан не установлено. Периодически председателями ЖСК, являющимися застройщиками, не исполнялась обязанность предоставления ежеквартальной отчетности, в связи с чем привлекались к административной ответственности. Выездные проверки не проводились. В связи с тем, что застройщики в указанные сроки не окончили строительство, направлялись письма в ГУ МВД РФ по РО для принятия мер реагирования.

- показаниями свидетеля Ким М.А., данными в ходе предварительного следствия (т.21 л.д.114-119, т.75 л.д.8-10), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон. Согласно показаниям свидетеля она работала менеджером по продажам и юрисконсультом ООО «Планета-Дон». В данный период ЖСК «Жилстрой-1» являлся застройщиком дома по <адрес> в <адрес>. Также по предложению Апанасенко А.И. в собственность ЖСК «Жилстрой-1» для строительства дома был приобретен земельный участок по адресу: <адрес> «а». Договоры с пайщиками строительства по указанному адресу она подписывала в случае отсутствия Свидетель №3 на основании доверенности. Поскольку Апанасенко А.И. фактически являлся руководителем всех ЖСК, иногда договоры подписывали он и Свидетель №1, хотя доверенностей у них не имелось. Свидетель №1 являлся генеральным директором ООО «Планета-Дон», однако фактически был заместителем Апанасенко А.И., выполнял его распоряжения, поэтому, как она считает, договоры он тоже подписывал по указанию Апанасенко А.И. В 2015 году Апанасенко А.И. поручил ей подготовить документы по продаже земельного участка по вышеуказанному адресу от ЖСК «Жилстрой-1» на ПК ЖСК «Стройинвест», чтобы один ЖСК занимался строительством 1 дома. Ею были подготовлены документы по указанной сделке. От ЖСК «Жилстрой-1» выступала она от имени председателя Свидетель №4, которого видела всего несколько раз при оформлении доверенностей. Насколько ей известно, Свидетель №4 был назначен председателем ЖСК именно для контроля ООО «Кадет» за строительством дома по <адрес> «а» в <адрес>. От ПК ЖСК «Стройинвест» действовала председатель Потерпевший №1 После продажи участка, на должность председателя ПК ЖСК «Стройинвест» был избран Свидетель №4 Собрание для смены председателя, как и в случаях с иными ЖСК, не происходило, просто изготавливали и подписывали соответствующие протоколы, она лично их готовила по поручению Апанасенко А.И. Она понимала, что после заключения сделки по продаже земельного участка, было необходимо перезаключить договоры с пайщиками ЖСК «Жилстрой-1», которые были заключены ранее, однако Апанасенко А.И. такое распоряжение не давал. По ее мнению, данные действия Апанасенко А.И. связаны не с желанием обмануть участников строительства, а с тем, чтобы их не тревожить, поскольку строительство было приостановлено, с дальнейшим приведением договоров в порядок. Она считает, что инвестору ООО «Кадет» не было известно о том, что по строительству дома на <адрес> имеются около 30 пайщиков и дольщиков, поскольку ООО «Кадет» не принимал участие в продаже квартир по указанному адресу.

По второму эпизоду (в отношении Потерпевший №269):

- заявлением потерпевшего Потерпевший №269, согласно которому, Апанасенко А.И. в 2015 году похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 382 608, 66 рублей, продав ему офисное помещение расположенное по адресу: <адрес>, которое им ранее было продано ООО «Кадет» (т.85 л.д.153)

- вышеприведенными показаниями потерпевшего ФИО458, данными как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он заключил договор на приобретение нежилого помещения в доме по адресу: <адрес>, по которому уплатил Апанасенко А.И. лично деньги в сумме 1 382 608, 66 рублей, однако офисное помещение ранее было продано.

- рапортом старшего следователя по ОВД ФИО459 от 16.05.2018г., согласно которому установлено, что Потерпевший №269 был заключен договор на приобретение нежилого помещения в доме по адресу: <адрес>, по которому он уплатил Апанасенко А.И. лично деньги в сумме 1 382 608, 66 рублей. Вместе с тем, 20.10.2014г. указанное помещение уже было продано ООО «Кадет» по договору уступки прав требования №.П от 20.10.2014г.

- протоколом осмотра документов от 18.12.2017г., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №269 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав требования №.П от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция№ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ., а также изъятыми документами, подтверждающими факт заключения Потерпевший №269 договора на приобретение нежилого помещения по адресу: <адрес>, а также внесения им в счет оплаты 1 382 608, 66 рублей (т.85 л.д.161-180).

- показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.75 л.д.222-223), оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ. Согласно указанным показаниям руководством ООО «Кадет» было принято решение об участии в совместном строительстве <адрес> «А» по <адрес> в <адрес>, с целью использования офисного помещения в указанном доме в хозяйственной деятельности их организации. В связи с этим организацией был заключен договор уступки прав требования №.П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» на указанное офисное помещение. О том, что Апанасенко А.И. заключил аналогичный договор в отношении указанного офисного помещения с Потерпевший №269 ни ей, ни кому-либо из их организации известно не было, их в известность об этом он не ставил. Договоренности с Апанасенко А.И. о снятии обременения с указанного офиса не было, он лишь говорил, что есть человек, которых хочет купить данный офис.

- протоколами выемки и осмотра документов от 14.07.2017г., копиями изъятых документов, согласно которым между ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» был заключен договор уступки прав требования в отношении нежилого помещения в <адрес> в <адрес>, стоимостью 4 000 000 рублей, ООО «Кадет» перечислены денежные средства в ООО «Планета-Дон» в счет оплаты помещения (т.61 л.д.1, 16-71).

По третьему эпизоду в отношении (ФИО3):

- показаниями потерпевшего ФИО3, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.83 л.д. 66-74, 149-152) и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с Апанасенко А.И. он знаком с конца 90-х годов, познакомились они через общего товарища. Также он помогал его дочери при написании диссертации, после чего у них сложились дружеские отношения. В последствии Апанасенко А.И. периодически занимал у него деньги в суммах от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Потерпевший подробно привел суммы займов, даты возврата долга и процентов, пояснил, что до 19.04.2015г. Апанасенко А.И. выплатил ему всю сумму долга, сумму основного долга Апанасенко А.И, передал ему 20.03.2015г. Таким образом, до апреля 2015 года никаких долгов у Апанасенко перед ним не было. Через некоторое время Апанасенко А.И. попросил 8 000 000 рублей под проценты. Поскольку в последний раз деньги он вернул ему с нарушением графика, он решил подстраховаться и попросил дать в залог квартиры, под строительство которых тот брал деньги. В апреле 2015 года он занял ему 8 000 000 рублей. Денежные средства дала ему сестра, так как у нее не было наследников. Это его личные деньги, это не деньги, которые в качестве процентов вернул ему Апанасенко А.И. Указанные деньги он передал в офисе Апанасенко А.И. лично в руки. С Апанасенко А.И. до апреля 2015 года у них были произведены все взаиморасчеты и это был новый займ на указанную сумму. Денежные средства он также снимал с различных банковских счетов до передачи Апанасенко А.И., в предшествующие годы. Деньги были предоставлены под 1,5% в месяц. Он доверял Апанасенко А.И., поскольку знал, что у него имеется многочисленное имущество, завод, дома, гаражи и земельные участки, кроме того он был руководителем ООО «Планета-Дон». В качестве залога были заключены 5 договоров на квартиры, однако, как пояснил Апанасенко А.И. дом строил ЖСК, поэтому договоры были с ЖСК и там стояла подпись председателя ЖСК. Затем у Апанасенко А.И. начались сложности с платежами, на что он пояснял, что выиграл два дела в Арбитражном суде, ему выплатят 71 000 000 рублей, после чего он рассчитается с ним. Однако платежи он так и не осуществлял, на что он стал говорить ему, что обратится в полицию. После чего Апанасенко А.И. успокаивал его и помимо пяти ранее заключенных договоров на приобретение квартир предложил еще 1 квартиру в залог. Также ему были выданы квитанции об уплате взносов в счет стоимости квартир. Квартиры располагались по адресу: <адрес>. В дальнейшем его разыскала супруга подсудимого Потерпевший №3, которая пояснила, что у Апанасенко А.И. проблемы, он попал в больницу, но у них шесть фирм и они нашли инвестора, поэтому в ближайшее время погасят долги. Также ему стало известно, что Апанасенко А.И, обманывал его при заключении указанных договоров на квартиры, поскольку цена по ним была по 38 000 рублей за кв.метр, а на сайте фирмы – по 32 000 рублей. Все документы он предоставил органу следствия. В итоге деньги ему возвращены не была, а также не был достроен дом, поэтому квартиры, которые были предметом залога также не получены. Из денежных средств, которые он занял Апанасенко А.И. 6 390 000 рублей тот ему не вернул, причиненный ущерб является для него значительным.

- рапортом оперуполномоченного отделения № ОЭБ и ПК УМВД РФ по <адрес> от 26.12.2017г., согласно которому ФИО3 обратился с заявлением о преступлении Апанасенко А.И. в отношении него (т.83 л.д.9).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 26.12.2017г., согласно которому ФИО3 заявил о том, что Апанасенко А. И. путем обмана похитил его денежные средства в сумме 6 390 000 рублей, под предлогом займа и выплаты процентов по нему под залог квартир в строящемся доме (т.83 л.д.10-12).

- протоколом выемки от 03.01.2018г., согласно которому у ФИО3 были изъяты документы, свидетельствующие об отношениях относительно займа денежных средств Апанасенко А.И. (договоры о членстве в ЖСК №, 147, 146, 152, 153, 154, квитанции к ПКО, расписки, дополнительные соглашения к договору займа, график возврата), копиями документов, изъятых у ФИО3, договорами, приобщенными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты (договорами о членстве в ЖСК), протоколами осмотра документов от 03.01.2018г., согласно которым осмотрены выписки по счетам ФИО3, договоры о членстве в ЖСК в отношении квартир, предоставленных ФИО3 в залог, квитанции, дополнительные соглашения, расписки; а также оригиналами документов (т.83 л.д.18-43, 89-168) Указанные документы подтверждают факт предоставления ФИО3 денежных средств Апанасенко А.П. в заем, а также предоставление ему со стороны Апанасенко А.И. под предлогом обеспечения возврата займа договоров о членстве в ЖСК на квартиры, а также факт выдачи ему квитанций к ПКО, за подписью ФИО11

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т.82 л.д.91-95), оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ему известно о наличии долговых обязательств Апанасенко А.И, по отношению к ФИО3, поскольку последний инвестировал в строительство. Он либо иные сотрудники ООО «Планета-Дон» иногда привозили его в офис, где он передавал деньги. Вместе с тем, конкретные условия финансовых взаимоотношений, сроки и условия займов, пояснить не может. Также из его показаний следует, что между Апанасенко А.И. и ФИО3 сложились дружеские отношения.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в судебном заседании, согласно которым ей известно о наличии между Апанасенко А.И. и ФИО3 денежных взаимоотношений на протяжении 18 лет и наличии между ними доверительных отношений. На момент написания ФИО3 заявления в полицию, Апанасенко А.И. действительно был должен ему денежные средства, он не отказывался от своих обязательств, не мог их исполнить, поскольку находился под стражей.

- показаниями свидетеля ФИО22, данными в судебном заседании, из которых следует, что ему известно о наличии между Апанасенко А.И. и ФИО3 финансовых обязательств. ФИО3 занимал Апанасенко А.И. деньги, а тот периодически выплачивал ему проценты. Он лично несколько раз отвозил деньги ФИО3, привозил последнего в офис. Апанасенко А.И. сидел с ним в одном кабинете, поэтому он видел, как они составляли с ФИО3 договоры, расчеты. Были случаи, когда Апанасенко А.И. возвращал денежные средства ФИО3 в полном объеме, а потом опять занимал у него деньги.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, согласно которым ей известно, что ФИО3 передавал денежные средства лично Апанасенко А.И. под расписки, в кассе данные денежные средства не приходовались. Вместе с тем, по указанию Свидетель №1 ФИО11 выписала приходные ордера и договоры с ними передала ей, поскольку оформление происходило в выходной день. Тем самым ФИО3 было выдано подтверждение получения денежных средств, реально деньги в кассу не вносились, как им объяснили, нужно было успокоить дедушку. По кассе деньги не оформлялись, это было просто бумагой. Почему так было необходимо сделать ей не известно, с ФИО3 общался исключительно Апанасенко А.И.

Также в ходе судебного разбирательства были исследованы постановления о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, об определении мест их хранения, документы в отношении недвижимости, на которую наложен арест, данные, характеризующие личность подсудимого, сведения о состоянии его здоровья, сведения в отношении экспертов, проводивших по настоящему уголовному делу экспертные исследования.

Кроме того, стороной защиты суду были представлены и в судебном заседании исследованы следующие доказательства:

- документы о финансовых взаимоотношениях ФИО3 и АФИО423, справка Голотайстровой о взаиморасчетах с контрагентами ООО «Планета-Дон», сведения в отношении эксперта Свидетель №8, тексты судебных актов Арбитражного суда РО, соглашение между АФИО423 и ФИО431 о займе;

- показания свидетеля Лях В.И., данные в ходе предварительного следствия (т.75 л.д.65-67), оглашенные с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ. Согласно показаниям свидетеля с лета 2017 года он был назначен конкурсным управляющим ООО «Планета-Дон». Ранее он был временным управляющим ЖСК «Стройинвест», в связи с чем познакомился с Апанасенко А.И., который вел себя как руководитель данного ЖСК, владел информацией о финансово-хозяйственной деятельности. ООО «Планета-Дон» имеет дебиторскую задолженность ЖСК «Стройинвест» на сумму 60 000 000 рублей, однако вернуть долг не представляется возможным, так как ЖСК является банкротом. Также ему известно, что у ЖСК «Жилстрой-1» имеется задолженность перед ООО «Планета-Дон» в размере 6 000 000 рублей, проходят судебные споры об их взыскании.

- вышеуказанные показания ФИО453, ФИО454, ФИО456, ФИО457, Ким М.А., которые по мнению суда, не опровергают, а подтверждают вину Апанасенко А.И. в совершении вышеописанного преступления (1 эпизод).

- постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, избрании меры пресечения, о проведении выемок, протоколы выемок, осмотра документов, протоколы осмотра места происшествия, постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, в том числе, которые ранее была исследованы, протокол задержания подозреваемого, сообщение о задержании, постановление о частичном прекращении уголовного преследования, о выделении материалов в отдельное производство, поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, материалы проверки, сводно-сметные расчеты, аудиторские проверки, заключения, бухгалтерская отчетность, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, протоколы собраний ЖСК, учредительные документы ЖСК, уставы, исковые заявления, копии судебных постановлений, исполнительные листы, реестры договоров, перечни квартир, перечни договоров, справки, реестры, заключения экспертиз, разрешения на строительство, материальные отчеты, договоры в отношении банковского обслуживания, справки и акты о выполненных работах, выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, доверенности, письма из администраций, налоговой службы, службы государственного строительного надзора, копии трудовых договоров, приказов, сметы, договоры подряда, акты сверок, бухгалтерские балансы, акты взаимных расчетов, свидетельства о постановке на налоговый учет, отчеты о финансовых результатах, должностные инструкции, проектная документация, кадастровые паспорта, технические паспорта, графики работ, описания объектов, сведения ИФНС, заявления о включении в реестр кредиторов, платежные поручения, договоры займа, сведения ЕГРЮЛ, акты сверки взаимных расчетов, счета-фактуры, претензии, мировое соглашение, договоры о долевом участии в строительстве, договоры о членстве в ЖСК, договоры уступки прав требования, дополнительные соглашения, соглашения, договоры об оказании информационных услуг, постановления о признании гражданским истцами, представителем потерпевшего, планы зданий, чертежи, схемы зданий, участков, письма уведомления, квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры купли-продажи, расписки, заключения судебных экспертиз, постановления о назначении экспертиз, протоколы ознакомления с постановления о назначении и заключениями экспертиз, запросы эксперта и письма эксперту, ходатайства, постановления по результатам рассмотрения ходатайств, кассы, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявки, служебные записки, заявления на выдачу денежных средств, чеки, расчеты себестоимости, сметы, договоры о материальной ответственности, графики платежей, банковские ордера, уведомления, договоры о сотрудничестве, соглашения, акты зачета взаимных требований, страховые полисы, договоры поручительства, договоры относительно банковского обслуживания, проектная документация, свидетельства о допуске к определенным видам работ, графические и технические отчеты, договоры подряда с физическими лицами, протоколы согласования договорных цен, служебные записки, заявки на материалы, технику, инструмент, платежные ведомости, приказы о предоставлении отпусков работникам, приказы о прекращении трудовых договоров, планы мероприятий, регламенты на выполнение работ, графики дежурств, инструкции по организации дежурств, табели учета рабочего времени, заявления сотрудников о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпусков и соответствующие приказы по ним, объяснительные записки, планы местоположения, справки, поквартирные карточки, отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в отношении ЖСК, справки о доходах, расчеты сумм налогов, справки о стоимости работ, акты о приемке работ, оборотно-сальдовые ведомости, материальные отчеты, акты передачи по должности объекта, кадастровые выписки в отношении земельных участков, технические условия и договоры подключения коммунальных услуг, кадастровые паспорта объектов, договоры купли-продажи земельных участков, свидетельства о государственной регистрации права, градостроительные планы, разрешения на выполнение работ,, уведомления об открытии счетов, акты обследований, авансовые отчеты, товарные накладные, экспликации, поэтажные планы, счета-фактуры, ведомости потребных ресурсов, квитанции, налоговые декларации, авансовые отчеты, карточки счетов, справки о стоимости выполненных работ, накладные, заявления на подключения к коммуникациям, локальные сметы, акты проверок оборудования, графики, договоры на выполнения работ, бухгалтерские балансы, сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости, отчеты о финансовых результатах, выписки операций по счетам, справки о величине затрат для ввода объекта в эксплуатацию, претензии по договорам строительного подряда, расчеты стоимости завершения строительных работ, списки задолженностей, по объектам строительства, проекты, договоры на выполнение работ, компоновочные схемы, заключения о техническом состоянии, авансовые отчеты, технические отчеты, радиофикации, акты о выполнении аудиторских проверок, оказании сопутствующих услуг, документы на оплату проверок, карточки счета, анализы счета, кассовые книги, товарные чеки, межевые планы, планы застройки, коммерческие предложения, схемы организации движения, заключения комиссий по обследованию состояний зеленых насаждений, протокол об административном правонарушении, реестры водопотребления и водоотведения, налоговые декларации, реестры кредиторов, и иные (т.1 л.д.1-3, 37-38, 40, 126-132, 177, 182-212, т.2 л.д. 17-18, 37-38, 41-42, 45-48, 54-72, 88-89, 99-119, 124-133, 137-138, 142-188, 198-201, 214, т.4 л.д.57-105, 112-130, 133-138, 143-149, 151-163, 166-178, 182-187, т.5 л.д. 5-14, 34-41, 44-161, 165-166, т.6 л.д.9-11, 24, 26-34, 36-48, 98-134, 166-167, 244-245, 306, т.7 л.д.1-11, 15, 156-159, 182-183, 207, 209-227, 238, т.8 л.д.60-64, 55-57, 128-133, 139-151, 163-167, т.9 л.д. 6-10, 13, 106-118, т.10 л.д.31-37, т.11 л.д.42-44, 66-67, т.12 л.д.155-175, 2-6, 7-102, т.13 л.д.61-67, 236-255, т.14 л.д. 24-36, 42, 48-94, 121, 151-158, т.15 л.д.53-60, 69-74, 122-132, 162-251, т.18 л.д.125-127, т.19 л.д.135-142, т.20 л.д.106-127, 168-177, т.21 л.д.4-8, 125-127, т.23 л.д.5-14, 109-110, 112, 136-138, 205-207, т.30 л.д.99-105, т.36 л.д.2-8, 18-73, 78-80, 88-90, 99-101, 109-111, 119-121, 123, 131-135, 138-140, 145-147, 153-155, 160-163, 169-171, 176-178, 183-189, 194-196, 202-204, т.39, л.д.84-127, 132-137, 140-154, 178-186, 204-207, т.49 л.д.89-135, 141-157, т.50 л.д.1-27, 37-65, т.49 л.д.158-172, т.53 л.д.248-249, т.56 л.д.57-67, 160, 233-236, т.58 л.д.64, 130, т.59 л.д.173, т.60 л.д.244-246, т.61 л.д.1-5, 10-12, 29-48, 50-52, 55-71, т.63 л.д.7-13, 17-24, 113-115, т.71 л.д.193-194, т.72 л.д.1-272, т.73 л.д.1-233, т.74 л.д.1-185, т.75 л.д.86-89, 96-103, 112-118, 125-136, 145-221, 224-225, 229-243, т.76 л.д.2-22, 25-70, 72-76, 78-106, 151-153, 164, т.77 л.д.1-138, т.78 л.д.1-286, т.79 л.д.1-106, т.82 л.д.1-5, 7, 28-29, 35-38, т.83 л.д.18-38, 125-129, 131, 139, 141-145, 147-150, 158-166, т.85 л.д.1-7, 50-53, 55-59, 61-64, 66-69, 71-73, 75-78, 80-85, 167-180, 190-219, т.86 л.д.1-13, 36-44, 67-69, т.87 л.д.106-111, 115, 117-119, а также сформированные в сшивах к уголовному делу №, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88).

Оценив совокупность исследованных по делу вышеуказанных доказательств, суд считает виновность подсудимого Апанасенко А.И. в совершении им вышеописанных трех эпизодов преступлений, при указанных выше обстоятельствах, установленной и полностью доказанной. Приведенные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, вывода суда о виновности подсудимого по всем эпизодам преступлений и постановления в отношении него приговора.

Так, из приведенных доказательств следует, что Апанасенко А.И., являясь учредителем ООО «Планета-Дон», заместителем генерального директора и генеральным директором данной организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно использовал свои полномочия вопреки интересам этой организации, а также в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных лиц, нанесения вреда иным лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участников совместного строительства и организации ООО «Планета-Дон», охраняемым законом интересам общества, повлекшее наступление тяжких последствий.

Из подробно описанных выше в приговоре показаний потерпевших, данных в ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании, протоколов выемок и осмотров изъятых у потерпевших и представленных ими документов, непосредственно из документов, следует, что потерпевшими были заключены предварительные договоры, договоры долевого участия в строительстве, о членстве в ЖСК, уступки прав требования с ООО «Планета-Дон», ЖСК « Стройинвест», «Жилстрой», «Жилстрой-1», «Жилстрой-2», по которым они приобретали права на квартиры, офисные помещения и парковочные места в строящихся многоквартирных домах по адресам: <адрес>. В соответствии с указанными договорами ими вносились денежные средства в счет оплаты за приобретаемые квартиры, офисные помещения и парковочные места, что подтверждено, как подробно изложенными в приговоре показаниями самих потерпевших, так и показаниями свидетелей, квитанциями к приходным кассовым ордерам, договорами уступки прав требования и банковскими документами об осуществлении денежных переводов. Также рядом потерпевших были уплачены денежные средства по договорам об оказании информационных услуг с ООО «Планета-Дом» при заключении договоров о приобретении недвижимости в указанных строящихся домах, при этом как пояснили в показаниях потерпевшие, им разъяснялось, что заключение таких договоров является непременным условием приобретения квартир, и деньги по сути уплачиваются также в общую стоимость недвижимости. Фактически информационные услуги потерпевшим не оказывались, как пояснил свидетель Свидетель №1, являющийся генеральным директором ООО «Планета-Дон» и одновременно руководителем ООО «Планета-Дом», он являлся единственным сотрудником организации, риэлтерские либо информационные услуги не оказывал.

Для реализации своего преступного умысла Апанасенко А.И. были созданы жилищно-строительные кооперативы, которые должны были выступить застройщиками строительства многоквартирных домов. Все вышеперечисленные ЖСК были подконтрольны Апанасенко А.И., и он фактически осуществлял руководство ими. Председатели ЖСК являлись номинальными, фактически обязанности не исполняли, назначались подсудимым из числа подконтрольных ему сотрудников ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет», установленные законом процедуры для их назначения фактически не соблюдались. В своих показаниях Апанасенко А.И. также подтверждает, что это он создал ЖСК и назначал в них подконтрольных председателей. Более того, ряд потерпевших поясняли, что, несмотря на то, что договоры были заключены с ЖСК, в лице председателей, либо их представителей на основании доверенности, они вели переговоры о приобретении недвижимости лично с Апанасенко А.И., который позиционировал себя руководителем строительства, поясняя, что ЖСК являются его организациями.

ЖСК, которые выступали застройщиками, осуществляли привлечение денежных средств участников строительства, заключили договоры строительного подряда с ООО «Планета-Дон».

Также были размещены рекламные объявления о продаже квартир в строящихся домах, начаты строительные работы и получен ряд разрешительных документов.

Указанное позволило Апанасенко А.И. направлять денежные средства, полученные от участников строительства, в ООО «Планета-Дон», распоряжаться им по своему усмотрению.

При этом, как поясняли потерпевшие и свидетели стоимость продаваемых квартир была ниже среднерыночной. Судом достоверно установлено в ходе судебного разбирательства, что все ключевые решения в деятельности указанных организаций принимались Апанасенко А.И., либо согласовывались и утверждались им. По убеждению суда, указание подсудимого об установлении низкой цены реализуемых квартир, было обусловлено направленностью на привлечение к заключению договоров и внесению денежных средств, как можно большего количества участников строительства.

По договорам подряда между ЖСК и ООО «Планета-Дон», как генерального подрядчика, денежные средства участников строительства направлялись в ООО «Планета-Дон», для оплаты услуг подрядчика, что позволило Апанасенко А.И. осуществлять контроль за ними и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Согласно выводам бухгалтерской судебной экспертизы, с учетом показаний эксперта, ЖСК «Стройинвест», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Жилстрой-2», ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-ДОМ» от участников совместного строительства домов были получены денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья и информационных услуг на сумму 598 624 852,41 рубля.

Как следует из показаний потерпевших, свидетелей, письменных доказательств, подробно приведенных в приговоре, в том числе протоколов осмотра места происшествия, строительные объекты по 5 вышеуказанным адресам достроены и сданы не были.

Как следует из заключения строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объектов по адресам: <адрес>, было всего затрачено 482 334 932,19 рубля, а именно: объем фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, составил 48,43 % на общую сумму 87 000 452,08 рубля; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 66,56 % на общую сумму 117 115 855, 55 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 0 % на сумму 0 рублей; по объекту расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 67,45 % на общую сумму 226 449 187, 92 рублей; по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, объем фактически выполненных строительно-монтажных работ составил 15,42 % на общую сумму 51 769 406,64 рублей.

Как поясняли в судебном свидетели, сотрудники бухгалтерии ООО «Планета-Дон», например Склярова и Даглдиян, поступающие в адрес ООО «Планета-Дон» денежные средства передавались Апанасенко А.И., который самостоятельно определял назначения их расходования. Некоторые денежные средства из кассы организации не возвращались Апанасенко А.И. в полном объеме, оформлялись как израсходованные на оплату материалов и выполненных работ, те, денежные средства, которые возвращались, приходовались согласно указаниям Апанасенко А.И. (в том числе в качестве займов).

Согласно выводам финансово-аналитической судебной экспертизы, экспертом были установлены сделки, имеющие признаки нанесения действительного ущерба в денежной форме, которые могли послужить причиной возникновения и усугубления неплатежеспособности ООО «Планета-Дон» и ЖСК «Стройинвест», в том числе договор поручительства по обязательствам ФИО22 в неисполненной части, платежи в пользу ФИО25, ФИО7, Свидетель №3, Свидетель №1, необоснованная выдача под отчет денежных средств работникам ООО «Планета-Дон» денежных средств без своевременного взыскания неиспользованных подотчетных сумм, займы, выданные Апанасенко А.И. и Свидетель №1 наличными денежными средствами, зарегистрированными в кассовой книге ООО «Планета-Дон», не возвращенные полностью; сделка ЖСК «Стройинвест» с ООО «Планета-Дон» - кабальный подряд от 01.12.2012г. по цене, превышающей сделки участия в строительстве на 32.6%. Причиной неспособности ЖСК «Стройинвест» выполнить свои обязательства перед участниками совместного строительства, являющейся причиной возникновения и последующего увеличения неплатежеспособности является последняя вышеуказанная сделка. Факторами, влияющими на изменение финансового состояния ЖСК «Стройинвест» помимо указанной сделки являются платежи в пользу ООО «Кадет», имеющие признаки процентов, уровень которых существенно превышает рыночный. В случае соответствия условий сделки подряда от ДД.ММ.ГГГГ рыночным условиям организация застройщик - ЖСК «Стройинвест» - за счет имеющихся у нее собственных активов, без привлечения новых средств граждан по договорам об участии в долевом строительстве (либо о членстве в ЖСК) имела возможность обеспечить в период с 2013 по 2017 год, исполнение обязательств по договорам участия в совместном строительстве, но лишь при условии соблюдения подрядчиком условий договора строительного подряда.

При этом суд критически оценивает показания подсудимого о том, что строительство многоквартирных домов не было им завершено по причине задолженности ЖСК перед ООО «Планета-Дон», а также о необоснованном получении ЖСК «Стройинвест» займа от ООО «Кадет», с завышенными выплатами по данному обязательству, направления денежных средств на платежи по займу, по следующим причинам.

В ходе судебного разбирательства, достоверно установлено, что именно Апанасенко А.И. была создана схема привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов посредством им же созданных ЖСК. Апанасенко А.И. контролировал деятельность не только ООО «Планета-Дон» и ООО «Планета-Дом», учредителем которых он являлся, но и жилищно-строительных кооперативов, включая их финансово-хозяйственную деятельность.

По убеждению суда, заключение договора строительного подряда, на заведено невыгодных для ЖСК «Стройинвест» условиях, ввиду необходимости оплаты стоимости строительства в сумме, превышающей размер привлеченных денежных средств участников совместного строительства, произошло с ведома и по указанию Апанасенко А.И. Указанное позволило ему, получив денежных средства, внесенные участниками строительства, от ЖСК в ООО «Планета-Дон», искусственно создать задолженность ЖСК перед ООО «Планета-Дон», что давало основания для предъявления финансовых требований к ЖСК, обращения в суд с заявлением о признании ЖСК банкротом.

Поскольку все вышеперечисленные организации, их председатели, руководитель ООО «Планета-Дон» Свидетель №1, как установлено судом, являлись номинальными руководителями, а фактически все решения принимались Апанасенко А.И., суд убежден, что решение о первостепенном перечислении ЖСК «Стройинвест» платежей по займу в пользу ООО «Кадет» вопреки интересам участников совестного строительства, также было принято Апанасенко А.И.

ООО «Планета-Дон», как уже описано выше в приговоре, совершались сделки, имеющие признаки нанесения действительного ущерба в денежной форме, которые могли послужить причиной возникновения и усугубления неплатежеспособности организации.

Как следует из показаний свидетелей, например Ганжела Д.Г., денежные средства, поступившие от ЖСК для строительства объектов по конкретным адресам, могли направляться согласно указаниям Апанасенко А.И. на реализацию строительства иных объектов.

Помимо указанного судом установлено, что денежные средства, поступающие в качестве взносов за приобретаемую недвижимость от участников строительства, учитывались обезличено, без указаний данных лиц, которые их вносили и их назначения, оформлялись в качестве займов. Аналогичным образом, в произвольной форме, определяемой Апанасенко А.И., велся учет расходования денежных средств, в том числе, им передавались указания о необходимости оформления в бухгалтерии расходования денежных средств, как оплаты по договорам подряда, приобретения материалов, выдачи денежных средств под отчет, однако соответствующими надлежащими документами данные расходования подтверждены не были.

О нарушениях ведения финансово-бухгалтерского учета поясняли в показаниях и свидетели. Так, в частности свидетель Склярова пояснила, что причиной ее конфликта и последующего увольнения, стали требования главного бухгалтера ООО «Планета-Дон» Потерпевший №3 (жены подсудимого и тети генерального директора организации Свидетель №1) о фальсификации бухгалтерских документов в связи с предстоящей проверкой.

Как установлено судом, в случае заключения ЖСК «Стройинвест» и ООО «Планета-Дон» договора подряда, соответствующего рыночным условиям, а не заведомо невыгодного (кабального), ЖСК имел финансовую возможность исполнения обязательств перед участниками строительства.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что Апанасенко А.И., выполняя управленческие функции, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «Планета-Дон», умышленно, из корыстных побуждений, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам – участникам совместного строительства, имея обязательства перед гражданами (дольщиками и пайщиками строительства) и имея возможность и обязанность исполнить взятые на себя обязательства по строительству жилых домов, распоряжаясь денежными средствами, злоупотребил своими полномочиями, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам участников совместного строительства на общую сумму внесенных ими взносов в размере 598 624 852,41 рубля, ООО «Планета-Дон», выразившееся в причинении вреда деловой репутации ООО «Планета-Дон», повлекшее неспособность организации осуществлять предпринимательскую деятельность, а также причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества, наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении участникам строительства многоквартирных домов, существенного материального ущерба, нарушении их конституционных прав выбирать место пребывания и жительства; иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Суд считает необоснованными доводы подсудимого о неверной квалификации его действий, неверном определении ущерба в размере суммы внесенных участниками строительства денежных средств, поскольку им были выполнены строительные работы, на определенные суммы, строительные объекты имеют некую степень готовности, приобретены земельные участки для строительства. Денежные средства участниками строительства, вносились с целью приобретения по соответствующим договорам квартир, офисных помещений, парковочных мест, в сроки, определенные договорами. Как достоверно установлено в ходе судебного разбирательства, ни один из объектов по адресам, указанным выше, ввиду злоупотребления Апанасенко А.И. своими полномочиями, достроен не был и в эксплуатацию не введен, владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью потерпевшие возможность не получили, чем безусловно нарушены права участников строительства.

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимого в полной мере подтверждается подробно приведенными выше в приговоре письменными доказательствами, включая заключения судебных экспертиз.

Необоснованными, по мнению суда, являются и доводы подсудимого о неверном, ошибочном установлении стоимости реализуемых квадратных метров недвижимости со стороны генерального директора ООО «Планета-Дон» Свидетель №1, поскольку достоверно установлено, что все основные решения принимались именно Апанасенко А.И. Как поясняли свидетели, зачастую даже после согласования того или иного организационного либо финансового решения Свидетель №1, как генеральным директором, требовалось соответствующее указание о его реализации со стороны Апанасенко А.И. Суд убежден, что все ключевые решения в деятельности вышеуказанных организаций, в том числе решение об определении стоимости реализуемой недвижимости принято Апанасенко А.И. Более того, суд считает, что решение об установлении такой стоимости было принято Апанасенко А.И. именно с целью привлечения как можно большего количества участников строительства. Кроме того, установление, с одной стороны, низкой цены за квадратный метр реализуемой недвижимости, и, с другой стороны, более высокой стоимости услуг ООО «Планета-Дон» по договору подряда позволяло искусственно создавать задолженность ЖСК по оплате, как обоснование прекращения строительства и возможности требовать дополнительную оплату. Участники строительства при этом свои требования предъявляли бы не к Апанасенко А.И. и ООО «Планета-Дон», а к соответствующим ЖСК, с которыми заключены договоры.

По мнению суда, в полном объеме нашла подтверждение вина Апанасенко А.И. и по эпизоду преступления в отношении Дунина В.И.

Как установлено судом, Апанасенко А.И., похитил денежные средства потерпевшего путем его обмана, что привело к причинению имущественного ущерба Потерпевший №269 в особо крупном размере.

Договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования №.П. согласно которому ООО «Планета-Дон» в лице генерального директора Свидетель №1, именуемым «Уступщик», уступает, а Потерпевший №269, именуемый «Преемник», принимает право требования «Уступщика» у застройщика ЖСК «Стройинвест» в отношении нежилого помещения №.П., общей площадью 157,31 кв.м., расположенного в доме по адресу: <адрес> «а», стоимостью 5 100 000 рублей, был заключен фактически между Потерпевший №269 и Апанасенко А.И., как пояснил потерпевший, вопрос о приобретении офиса он согласовывал лично с ним, как и передавал денежные средства в счет оплаты лично подсудимому. Сам подсудимый не отрицает факта подписания договора, ссылаясь на наличие у него полномочий на подписание ввиду того, что он являлся учредителем и заместителем генерального директора ООО «Планета-Дон».

При этом, суд убежден, что данный договор заключался Апанасенко А.И. именно в целях хищения принадлежащих Потерпевший №269 денежных средств, поскольку на момент его заключения указанное офисное помещение было продано ООО «Кадет» в соответствии с договором уступки прав требования №.П.от ДД.ММ.ГГГГ, и за него уже были уплачены денежные средства. О факте обременения данного офисного помещения, ввиду его продажи ООО «Кадет» Апанасенко А.И. потерпевшему Потерпевший №269 не сообщил, пояснил, что оно находится в залоге, хотя он осознавал и ему достоверно было известно, что ООО «Планета-Дон» и он лично прав на него уже не имеет.

В целях хищения денежных средств, Апанасенко А.И. обманул Потерпевший №269, сообщив ему заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о намерениях ООО «Планета-Дон» уступить свое право требования в отношении данного офисного помещения, что указанный дом будет в кратчайшие сроки введен в эксплуатацию и офисное помещение будет передано ФИО458 после ввода дома в эксплуатацию, при этом в действительности не имея возможности и не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, по указанным выше причинам.

В соответствии с заключенным вышеуказанным договором потерпевший Потерпевший №269 вносил денежные средства рядом платежей, которые принимал Апанасенко А.И., на что Потерпевший №269 выдавались соответствующие кассовые квитанции. Всего, при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора им были переданы денежные средства на общую сумму 1 382 608, 66 рублей.

Данное преступление было совершено подсудимым с использованием своего служебного положения учредителя и заместителя генерального директора ООО «Планета-Дон». Более того, как пояснил потерпевший в своих показаниях, ввиду наличия между ним и организацией ООО «Планета-Дон» коммерческих отношений в предыдущий период, он осознавал, что Апанасенко А.И. является руководителем строительства дома.

Суд не может признать обоснованными доводы подсудимого о том, что ему не было известно о заключении договора уступки прав требования ООО «Планета-Дон» и ООО «Кадет» в отношении указанного офисного помещения, поскольку они опровергаются приведенными в приговоре доказательствами, в том числе, письменными доказательствами, показаниями свидетеля ФИО17

Представленное в ходе судебного разбирательства соглашение от 23.10.2014г. между ним и ФИО431, вопреки позиции подсудимого, не опровергает, а подтверждает его вину в совершении указанного преступления в отношении Потерпевший №269, поскольку данное соглашение лично подписано подсудимым, при этом в нем содержится указание на заключенный договор уступки прав требования №.П от 20.10.2014г., о котором как утверждает подсудимый, ему не было известно.

Также, как пояснила свидетель ФИО17, являвшаяся сотрудником ООО «Кадет», действительно указанное офисное помещение было приобретено по договору с ООО «Планета-Дон» на основании договора от 2014 года. О том, что Апанасенко А.И. заключил аналогичный договор в отношении указанного офисного помещения с Потерпевший №269 ни ей, ни кому-либо из их организации известно не было, их в известность об этом он не ставил. Договоренности с Апанасенко А.И. о снятии обременения с указанного офиса не было, он лишь говорил, что есть человек, которых хочет купить данный офис.

Доводы подсудимого о том, что Потерпевший №269 не вносил денежные средства, а с ним производились финансовые взаимозачеты, опровергаются не только вышеприведенными доказательствами, но и показаниями самого Апанасенко А.И., который в ходе очной ставки с Потерпевший №269 пояснил, что деньги по квартире и офису Потерпевший №269 передавал либо ему, либо кассиру, при этом, если деньги передавались ему, то он вызывал кассира, которому отдавал деньги, а Потерпевший №269 выдавались соответствующие квитанции.

С учетом изложенного, суд также не может принять, как опровергающее вину подсудимого доказательство, представленную им в ходе судебного следствия справку Голотайстровой о взаиморасчетах с контрагентами ООО «Планета-Дон», включая Дунина. Более того, как пояснила Голотайстрова в ходе судебного заседания, такие справки составлялись ею по указанию самого Апанасенко А.И., являлись внутренним документом и не согласовывались с контрагентами.

При этом, из квалификации преступного деяния подсудимого по эпизоду преступления в отношении Потерпевший №269 суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак совершения преступления путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный, поскольку в ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что хищение денежных средств Потерпевший №269 было совершено подсудимым именно ввиду обмана последнего, сообщения ему заведомо ложных сведений о намерении ООО «Планета-Дон» реализовать офисное помещение, возможности исполнения такого обязательства, наличии у организации на момент заключения прав требования в отношении него перед ЖСК, а также передачи ему приобретаемого офиса по окончанию строительства дома.

Также, не вызывает сомнений у суда, доказанность вины подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО3

Из подробно приведенных в приговоре доказательств следует, что Апанасенко А.И. ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом займа денежных средств, находясь в офисе ООО «Планета-Дон» по адресу: <адрес> «а», путем злоупотребления доверием ФИО3, с которым у него ложились длительные доверительные отношения (в связи с совместным финансовым сотрудничеством в предыдущий период, а также личными взаимоотношениями), под предлогом возвращения в дальнейшем заемных денежных средств и процентов по займу, получил от ФИО3 8 000 000 рублей, датировав долговую расписку ДД.ММ.ГГГГ, обязавшись в ней уплатить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, злоупотребляя доверием потерпевшего, Апанасенко А.И., с целью придания законности и добросовестности своим преступным действиям, выдал ФИО3 в счет обеспечения возврата займа договоры на приобретение в ЖСК «Жилстрой-1» квартир в <адрес> в <адрес>, хотя ему достоверно было известно, что разрешения на строительство многоэтажного многоквартирного дома по данному адресу получено не было, как не имелось и утвержденного и согласованного проекта строительства. Он осознавал, что строительство данного объекта не будет завершено, он не имеет права на заключение данных договоров с ФИО3, а потому последний не сможет обратить взыскание в счет возврата переданного Апанасенко А.И. займа на квартиры в указанном доме. Таким образом, по убеждению суда, Апанасенко А.И., получая денежные средства от ФИО3, не имел намерений и возможности выполнить перед ним обязательства, а деньги получил с целью безвозмездного обращения в свою пользу из личных корыстных побуждений. Также подсудимый осознавал, что выданные ФИО3 квитанции о якобы внесении в кассу ЖСК денежных средств по договорам о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» в отношении квартир, согласно договорам, являются фиктивными. Из показаний свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании следует, что Апанасенко А.И. было дано указание сотруднику ООО «Планета-Дон» ФИО11 выписать квитанции на имя ФИО3, «чтобы успокоить дедушку», по кассе деньги не оформлялись, квитанции были просто бумагой.

Представленные Апанасенко А.И. в ходе судебного разбирательства расписки о получении от ФИО3 и возврата последнему денежных средств и процентов по займам, вопреки позиции стороны защиты, не опровергает, а подтверждает вину подсудимого в совершенном преступлении. Судом установлено, что до получения Апанасенко А.И. под видом займа от ФИО3 8 000 000 рублей, задолженности у подсудимого перед потерпевшим не имелось, все расчеты были произведены. Таким образом, представленные им расписки, подтверждают наличие между ними длительных партнерских, доверительных отношений, сложившихся за предыдущий период. Именно сложившиеся между подсудимым и потерпевшим доверительные отношения, по убеждению суда позволили Апанасенко А.И. совершить преступление в отношении ФИО3

Из квалификации преступного деяния подсудимого, данного органом предварительного расследования, по эпизоду преступления в отношении ФИО3 суд считает необходимым исключить квалифицирующие признаки совершения преступления путем обмана, а также с использованием служебного положения, как излишне вмененные. Судом достоверно установлено, что ФИО3 и Апанасенко А.И. знакомы на протяжении длительного периода времени, ФИО3 оказывал помощь в написании диссертации дочери подсудимого, в дальнейшем неоднократно занимал ему денежные средства, которые подсудимым возвращались, а также по ним уплачивались проценты. Свидетели подтвердили в своих показаниях, что у ФИО3 и Апанасенко А.И. существовали дружеские доверительные отношения. Таким образом, из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств следует, что способом совершения Апанасенко А.И. хищения денежных средств ФИО3 явилось именно злоупотребление доверием последнего к нему, а выданные потерпевшему в целях придания видимости намерений возврата денежных средств договоры и квитанции, являются фиктивными, Апанасенко А.И. не имел действительных намерений и полномочий действовать при их выдаче от имени жилищно-строительного кооператива, вносить их в кассу, изначально намереваясь противоправно и безвозмездно обратить деньги в свою пользу.

Также судом установлено, что из общей суммы денежных средств, полученных от ФИО461, подсудимым под видом уплаты процентов по займу были возвращены денежные средства, в общей сумме 1 610 000 рублей, после чего он стал уклоняться от встреч с потерпевшим и возврата долга. Таким образом размер причиненного преступными действиями АФИО423 ущерба потерпевшему ФИО3 составил 6 390 000 рублей.

При этом сам подсудимый не отрицает наличия задолженности перед ФИО3, как подтвердила указанный факт в своих показаниях и свидетель Потерпевший №3, являющаяся супругой подсудимого.

Факт наличия финансовых взаимоотношений между ФИО462 и Апанасенко А.И., наличия между ними дружеских доверительных отношений, подтверждается также показаниями свидетелей, например Свидетель №1, ФИО22, Свидетель №5

Доводы подсудимого о том, что его действия неверно квалифицированы как преступление, а между ним и ФИО3 существуют гражданско-правовые отношения, по которым возникла задолженность, суд считает неубедительными, полностью опровергнутыми в ходе судебного разбирательства указанными выше доказательствами. По мнению суда, такие доводы, являются избранной подсудимым позицией защиты, направленной на избежание уголовной ответственности за содеянное.

Установленный в ходе судебного разбирательства размер ущерба, причиненного Апанасенко А.И. по 2 и 3 эпизодам преступлений, в размере 1 382 608, 66 рублей – Потерпевший №269 и 6 390 000 рублей – ФИО3 в соответствии с примечанием к 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным.

Учитывая указанное суд также считает необходимым исключить из описания преступного деяния Апанасенко А.И. в отношении Потерпевший №269 указание на то, что причиненный в результате преступления ущерб в особо крупном размере, является для потерпевшего значительным, поскольку факт значительности ущерба для потерпевшего не является квалифицирующим признаком для квалификации деяния по ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом того, что Апанасенко А.И. имеет высшее образование, занимал на протяжении длительного периода руководящие должности в организациях, не состоит на специализированных учетах врачей психиатра и нарколога, также его поведения в судебных заседаниях, его вменяемость сомнений у суда не вызывает, как не вызывает сомнений и тот факт, что совершая все три вышеописанных преступления, при указанных в описательной части приговора обстоятельствах, он осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, последствия совершенного им, действовал осознанно, умышленно, желая наступления вышеуказанных последствий.

Обстоятельств, свидетельствующих о недопустимости приведенных в приговоре доказательств, в ходе судебного разбирательства не установлено. Все указанные доказательства являются допустимыми, соответствуют требованиям УПК РФ.

Все приведенные в приговоре в обоснование вины подсудимого показания свидетелей и потерпевших являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются между собой, а также письменными и вещественными доказательствами.

Каких-либо сведений о наличии у потерпевших либо свидетелей оснований для оговора подсудимого, судом не установлено.

Показания подсудимого Апанасенко А.И. о невиновности в совершении всех трех эпизодов преступлений, подробно приведенные выше, суд оценивает критически, поскольку они полностью опровергнуты приведенными доказательствам. По мнению суда, такие показания даны подсудимым с целью избежания ответственности за содеянное и расцениваются судом как позиция его защиты.

Показания свидетеля Свидетель №1 и потерпевших Потерпевший №3, ФИО7 о невиновности подсудимого, расходовании полученных денежных средств исключительно на цели строительства, окончания строительства ввиду финансового кризиса, суд расценивает как данные с целью помочь подсудимому, поскольку они опровергаются приведенными в приговоре доказательствами. Кроме того, суд учитывает, что потерпевшая Потерпевший №3 является женой подсудимого АФИО423, ФИО7 ее дочь, а Свидетель №1 – племянник.

Вопреки позиции стороны защиты, суд не находит оснований для признания приведенных в приговоре заключений судебных экспертиз, недопустимыми доказательствами. У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов в вышеприведенных экспертных заключениях, в их профессионализме и добросовестности при выполнении экспертных исследований. Заключения экспертиз, в которых содержатся вышеуказанные выводы, составлены с соблюдением требований закона, уполномоченными лицами, обладающими специальными познаниями, необходимыми для разрешения поставленными перед ними вопросов, и опытом работы, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Представленные стороной защиты доказательства, подробно указанные в приговоре выше, по убеждению суда, не опровергают вину Апанасенко А.И. в совершении вышеописанных преступлений.

Подробно исследованные стороной защиты документы, относительно строительных объектов (например такие, как документы в отношении земельных участков, организаций, проектные решения и сведения о затратах на выполненные строительные работы, схемы, экспликации), не могут свидетельствовать о невиновности подсудимого, поскольку действия по получению указанных документов и разрешений, обустройства строительных объектов и производства строительных работ выполнялись по указанию Апанасенко А.И., именно с целью привлечения к заключению договоров как можно большего количества участников совместного строительства и соответственно внесения ими денежных средств, которыми он в последствии распоряжался по своему усмотрению.

Доводы о наличии проектов и смет на строительство многоквартирных домов, которые, по мнению стороны защиты, ставят под сомнение правильность выводов экспертов, суд не может с учетом вышеизложенного признать обоснованными. Как установлено в ходе судебного разбирательства, в том числе, из показаний свидетелей, Апанасенко А.И. своими распоряжениями и указаниями допускал проведение строительных работ при отсутствии разрешений на строительство, утвержденных проектов, либо используя при строительстве работ на одних объектах иные проекты (как в случае с объектом по <адрес> в <адрес>), проведение работ без смет, что не позволяло осуществлять надлежащий контроль и планирование расходования денежных средств на строительство. Также Апанасенко А.И. своими указаниями мог направлять денежные средства, внесенные участниками совместного строительства за конкретный объект, для проведения работ и приобретения материалов по иным объектам.

Исследованные финансовые документы, обосновывающие, как считает сторона защиты, расходование денежных средств исключительно на проведение строительных работ, также не свидетельствуют о невиновности подсудимого. Как следует из приведенных выше доказательств, бухгалтерский учет велся с многочисленными нарушениями, сотрудники бухгалтерии руководствовались в первую очередь указаниями Апанасенко А.И. и главного бухгалтера Потерпевший №3 (его супруги). Так, зачастую, невозвращенные подсудимым в кассу денежные средства оформлялись как израсходованные на те или иные материалы либо работы согласно указаниям подсудимого. Надлежащее подтверждение расходования денежных средств, в том числе выданных под отчет, представлялось не во всех случаях. Так, например свидетель ФИО22 пояснял, что действительно получал периодически денежные средства под отчет, однако в вышеуказанный период он находился в командировке в <адрес>, строительством объектов в <адрес> и <адрес>, практически не занимался, кроме того, он получал небольшие суммы, не соответствующие указанным в финансовых документах, отчитываясь за их расходование. Свидетель ФИО12, фактически являющаяся по указанию Апанасенко А.И. заместителем главного бухгалтера ООО «Планета-Дон» пояснила, что именно систематическое нарушение ведения бухгалтерского учета, а также требование главного бухгалтера организации Потерпевший №3 об исправлении и фактической фальсификации бухгалтерских учетов и документов, привело к конфликту с Потерпевший №3 и ее последующему увольнению.

Не являются по убеждению суда, также доказательствами, опровергающими вину подсудимого в совершении вышеописанных преступлений и исследованные стороной защиты показания свидетеля Лях В.И., являющегося конкурсным управляющим ООО «Планета-Дон» о наличии перед ООО «Планета-Дон» многомиллионных задолженностей со стороны ЖСК «Стройинвест» и ЖСК «Жилстрой-1», а также исследованные заключения аудиторских проверок, исковые заявления и решения судов, поскольку задолженности ЖСК перед ООО «Планета-Дон» образовались именно в результате преступных действий подсудимого, злоупотребления им своими полномочиями, созданы искусственно, в том числе, по причине заключения кабального договора подряда на нерыночных условиях, первостепенной выплаты завышенных процентов по займам перед исполнением обязательств в отношении участниками строительства.

Исследованные стороной защиты договоры уступки прав требования, долевого участия в строительстве, о членстве в ЖСК, квитанции, напротив, не опровергают, а подтверждают вину подсудимого Апанасенко А.И. в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора.

Исследованные в качестве доказательств стороны защиты постановления о возбуждении уголовных дел, производства выемок, прекращении уголовного преследования в части, в отношении мер пресечения, а также кадровые приказы, инструкции и трудовые договоры, служебные записки и заявления, иные документы, относящиеся к регулированию работы сотрудников организации, сами по себе не являются доказательствами, подтверждающими либо опровергающими вину подсудимого.

Не может считать суд обоснованными и доводы стороны защиты, изложенные в многочисленных ходатайствах, приобщенных судом к материалам дела, о необходимости признания недопустимыми и исключения из числа доказательств исследованных документов об участии лиц в совместном строительстве, а также исключения из обвинения Апанасенко А.И. по первому эпизоду преступления, совершения преступных действий в отношении потерпевших, которые не были допрошены в ходе судебного разбирательства. В соответствии с положениями действующего законодательства потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Исследованные в ходе судебного разбирательства письменные и вещественные доказательства, подтверждающие совершение в отношении потерпевших преступления и причинение им вреда, были получены в установленном порядке в ходе предварительного расследования, приобщены к материалам уголовного дела, и являются доказательствами в силу содержащихся в них сведений об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Вывод стороны защиты о недопустимости указанных доказательств ввиду их исследования при отсутствии потерпевших и их допроса в судебном заседании, по мнению суда, основаны на неверном толковании закона.

С учетом того, что приведенными в приговоре, подробно описанными и проанализированными судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, доказательствами установлена вина Апанасенко А.И. в совершении всех трех эпизодов преступлений при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайств стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого по всем трем эпизодам преступлений, как и не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору.

Утверждения стороны защиты о нарушении судом права подсудимого Апанасенко А.И. на защиту, выразившегося в необоснованным удалении его из зала судебного заседания, а также в отказе в дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела, сформированными в период судебного разбирательства, суд считает несостоятельными.

Из зала судебного заседания подсудимый Апанасенко А.И. был удален до окончания судебных прений в связи с многочисленными нарушениями им регламента судебного заседания, порядка в зале судебного заседания, проявления неуважения к суду и участникам судебного разбирательства. При этом в начале каждого судебного заседания председательствующим разъяснялся участникам процесса регламент судебного заседания, а также положения ст.258 УПК РФ, предусматривающей меры ответственности за его нарушение, неподчинение распоряжениям председательствующего либо судебного пристава. Несмотря на это, подсудимый регулярно препятствовал проведению судебного разбирательства в соответствии с требованиями закона, в связи с допущенными нарушениями, ему было объявлено более 25 замечаний, с разъяснением о недопустимости подобного поведения, дважды он был удален из зала суда до окончания судебных заседаний. Таким образом, решение об удалении подсудимого до окончания прений сторон, явилось вынужденной мерой воздействия суда на подсудимого, в связи с многочисленными нарушениями им регламента и порядка в судебном заседании. Доводы стороны защиты о нарушении прав подсудимого, ввиду невозможности довести до суда свою позицию по предъявленному обвинению, с учетом изложенного, а также принятия судом решения об оглашении всех показаний Апанасенко А.И., данных в стадии предварительного расследования, предоставления ему в соответствии с требованиями УПК РФ, права на последнее слово, без каких-либо ограничений по времени, являются надуманными.

Кроме того, суд учитывает, что по ходатайству стороны защиты, заявленному в первом судебном заседании, подсудимому и его защитнику была предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, помимо этого, подсудимому выданы копии протоколов судебных заседаний, а при наличии ходатайств и аудиозаписи судебных заседаний.

С учетом вышеизложенного, установления вины подсудимого по всем трем эпизодам преступлений, при обстоятельствах, подробно изложенных выше, суд квалифицирует деяния, совершенные Апанасенко А.И. следующим образом:

- по первому эпизоду преступления по ч.2 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам общества, повлекшее тяжкие последствия.

- по второму эпизоду преступления (в отношении Потерпевший №269) по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по третьему эпизоду преступления (в отношении ФИО3) по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении Апанасенко А.И. наказания по всем эпизодам преступлений в соответствии со ст.ст.6,60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, а также данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Апанасенко А.И., в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем трем эпизодам преступлений суд признает: совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом заболеваний, нахождение его на учете в онкологическом диспансере, наличие у него инвалидности 2 группы, возраст подсудимого.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Апанасенко А.И. является гражданином РФ, имеет постоянное места жительства, высшее образование, проживает в семье, под наблюдением врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Апанасенко А.И., по всем трем эпизодам преступлений в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности, обстоятельств преступлений, совершенных Апанасенко А.И., данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает необходимым назначить ему следующее наказание:

- по первому эпизоду преступления по ч.2 ст.201 УК РФ – в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими функциями в коммерческих и иных организациях, поскольку, с учетом вышеизложенного, более мягкие виды наказаний, предусмотренные санкцией ч.2 ст.201 УК РФ в виде штрафа либо принудительных работ, по убеждению суда не смогут обеспечить достижение целей уголовного наказания.

- по второму эпизоду преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №269) – в виде лишения свободы.

- по третьему эпизоду преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО3) – в виде лишения свободы.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом вышеизложенного, суд считает возможным в отношении Апанасенко А.И. не применять.

Назначая Апанасенко А.И. окончательное наказание, суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, обстоятельствами их совершения, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, а также иных исключительных обстоятельств, в том числе связанных с личностью подсудимого, позволяющих применить положения ч.6 ст.15 УК РФ, а также положения ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом по настоящему уголовному делу не установлено.

Несмотря на доводы стороны защиты о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимого, данных, подтвержденных соответствующим медицинским заключением, о невозможности отбывания Апанасенко А.И. наказания в виде лишения свободы, материалы уголовного дела не содержат.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания Апанасенко А.И. надлежит определить исправительную колонию общего режима.

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости назначения Апанасенко А.И. наказания в виде реального лишения свободы, одновременно, в целях обеспечения надлежащего исполнения приговора, считает необходимым меру пресечения в отношении него изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Период содержания Апанасенко А.И. под стражей в качестве меры пресечения по настоящему уголовному делу с 02.08.2017г. по 16.08.2017г. включительно, а также с 22.06.2020г. по дату вступления приговора в законную силу подлежит зачету в общий срок отбытия им наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. Период содержания Апанасенко А.И. под домашним арестом с 17.08.2017г. по 21.06.2020г. включительно подлежит зачету в общий срок отбытия им наказания из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбытия лишения свободы.

По данному уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с Апанасенко А.И. вреда, причиненного преступлением: Потерпевший №165 на сумму 1 459 200 рублей, Потерпевший №167 на сумму 1 059 710 рублей, Потерпевший №9 на сумму 2 189 300 рублей, Потерпевший №168 на сумму 2 192 500 рублей, Потерпевший №169 на сумму 2 192 500 рублей; Потерпевший №195 о взыскании неустойки за просрочку передачи квартиры в размере 1 392 412 рублей и компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей; Потерпевший №166 о взыскании оплаты по договору в размере 1 590 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей, неустойки в размере 880 330 рублей, штрафа за несвоевременную выплату неустойки в размере 440 165 рублей; Потерпевший №221 и Потерпевший №222 о взыскании неустойки в размере 300 000 рублей, расходов на устранение недостатков работ в размере 200 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, а всего 600 000 рублей, взыскании излишне уплаченных денежных средств в размере 80 000 рублей. Суд приходит к выводу о необходимости передачи их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за потерпевшим право на их удовлетворение в объеме, определяемом в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК, поскольку имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, с учетом представленных в обоснование по данному вопросу документов, наличия имущества у ЖСК различной степени строительной готовности, а также земельных участков, в отношении которого потерпевшие на основании заключенных договоров имеют права требования. Кроме того, суд учитывает, что дома по адресам: <адрес> к настоящему времени сданы, квартиры участниками строительства получены, ряду потерпевших, как установлено судом, были выданы квартиры в ЖК «Вересаево» и «Красный Аксай». Указанные обстоятельства требуют дополнительного выяснения, дополнительных расчетов, что приведет к затягиванию судебного разбирательства.

Рассматривая заявленный потерпевшим ФИО3 гражданский иск о взыскании с Апанасенко А.И. ущерба, причиненного преступлением, в размере 6 390 000 рублей, суд приходит к следующему выводу.

Поскольку настоящим приговором суда установлена вина Апанасенко А.И. в хищении денежных средств потерпевшего Лубнева Ю.П. в сумме 6 390 000 рублей при обстоятельствах, изложенных выше, с учетом положений ст.15, 1064 ГК РФ, по смыслу которых лицо, которому причинен ущерб, вправе требовать его возмещения, суд считает необходимым гражданский иск ФИО3 удовлетворить в полном объеме.

Решая вопрос о необходимости сохранения меры процессуального принуждения в виде ареста на недвижимое имущество, суд учитывает следующее.

Имеющимися в материалах уголовного дела документами подтверждено право собственности:

- ФИО463 на жилой дом и земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>; а также

- ФИО464 на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>а;

- ФИО465 на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>б;

- ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469 на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>;

- ФИО470 на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>;

- ФИО471 на земельный участок кадастровый №, по адресу: <адрес>;

образованные в результате ликвидации земельного участка с кадастровым номером 61:44:0071609:156, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Сириус», на который судом был наложен арест.

Право собственности данных лиц зарегистрировано в установленном порядке Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, данных об оспаривании его в материалах дела не содержится. Исходя из исследованных судом материалов оснований полагать, что данное имущество было получено в результате преступных действий подсудимого Апанасенко А.И. не имеется.

Также судом установлено, что на земельный участок, кадастровый №, с расположенным на нем жилым домом кадастровый № по адресу: <адрес>Д, на основании судебного решения, постановления судебного пристава о передаче нереализованного имущества взыскателю, акта возврата арестованного имущества с реализации и постановления о проведении государственной регистрации права собственности взыскателя на имущество, право собственности ООО «Честь» подлежит государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Вместе с тем, наложенный в рамках настоящего уголовного дела арест, фактически препятствует исполнению судебного решения.

С учетом изложенного, суд считает необходимым арест, наложенный на указанное имущество ФИО463, ФИО464, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469, ФИО470, ФИО471, ООО «Честь» по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

При этом с учетом изложенного арест, наложенный на иное недвижимое имущество, в целях обеспечения исковых требований потерпевших подлежит оставлению без изменения до рассмотрения гражданских исков потерпевших по существу.

Процессуальные издержи по уголовному делу связанные с оплатой за счет средств федерального бюджета проведения судебных экспертиз: ФГАОУВО «Южный федеральный университет» за проведение правовой экспертизы в сумме 50 000 рублей; ООО «Лайтаудит» за проведение финансово-аналитической экспертизы в сумме 120 000 рублей; ИП ФИО430 за проведение судебной бухгалтерской экспертизы в сумме 60 000 рублей, а всего в сумме 230 000 рублей (т.101 л.д.141-146), с учетом установления настоящим приговором суда вины подсудимого в совершении указанных преступлений, а также положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, подлежат взысканию с Апанасенко А.И.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Апанасенко А.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.201 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими функциями в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №269) – в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО3) – в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Апанасенко А.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими функциями в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.

Меру пресечения в отношении Апанасенко А.И. в виде домашнего ареста до вступления приговора суда в законную силу изменить на заключение под стражу. Апанасенко А.И. взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания исчислять с даты постановления приговора – ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ период содержания Апанасенко А.И. под стражей в качестве меры пресечения по данному уголовному делу с 02.08.2017г. по 16.08.2017г. включительно, а также с 22.06.2020г. по дату вступления приговора в законную силу зачесть в общий срок отбытия им наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Период содержания Апанасенко А.И. под домашним арестом с 17.08.2017г. по 21.06.2020г. включительно зачесть в общий срок отбытия им наказания из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания лишения свободы.

Взыскать с Апанасенко А.И. процессуальные издержи по уголовному делу связанные с оплатой за счет средств федерального бюджета проведения судебных экспертиз в сумме 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО3 о взыскании с Апанасенко А.И. имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. Взыскать с Апанасенко А.И. в пользу ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 6 390 000 (шесть миллионов триста девяносто тысяч) рублей.

Признать за гражданскими истцами Потерпевший №165, Потерпевший №167, Потерпевший №9, Потерпевший №168, Потерпевший №169, Потерпевший №195, Потерпевший №166, Потерпевший №222, Потерпевший №221 право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере их возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на следующее имущество:

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> «а»,, принадлежащий ЖСК «Жилстрой-2»,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Бытовик», 125,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Бытовик», 123,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>,

- здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, гаражный бокс 42,

- помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>,

- помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, гаражный бокс №, площадью 138,7 кв.м.,

- помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, гаражный бокс №,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, с/т «Ясная поляна», участок №,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, с/т «Ясная поляна», участок №-а,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, с/т «Ясная поляна», участок №,

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, с/т «Ясная поляна», участок №, – оставить без изменения до рассмотрения гражданских исков потерпевших по существу.

Арест, наложенный на следующее имущество:

- земельный участок, кадастровый № и здание кадастровый № расположенные по адресу: <адрес>,

- земельный участок, кадастровый № и здание, кадастровый №, расположенные по адресу: <адрес>,

- земельные участки, преобразованные в результате ликвидации земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Сириус»: кадастровый №, по адресу: <адрес>а; кадастровый №, по адресу: <адрес>б; кадастровый №, по адресу: <адрес>б; кадастровый №, по адресу: <адрес>; кадастровый №, по адресу: <адрес> – по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы относительно участия в строительстве многоквартирных домов по адресам: <адрес>А, <адрес>А, <адрес>А, в том числе предварительные договоры, договоры уступки прав требования, договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов, договоры о членстве в ЖСК, квитанции к ПКО, банковские платежные документы, переданные потерпевшим под сохранные расписки, считать возвращенными по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемок и обысков в организациях и государственных органах:

справки о результатах камеральных проверок ЖСК «Жилстрой-1», сопроводительное письмо №; 2) результаты истребования документов №; 3) сопроводительное письмо №; 4) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 5) сопроводительное письмо к истребованию документа №; 6) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 7) сопроводительное письмо с результатами истребований №; 8) сопроводительное письмо к документам №; 9) сопроводительное письмо №; 10) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 11) результаты истребования документов №; 12) сопроводительное письмо №, 13) заверенные копии документов; 14) заверенные копии документов; 15) заверенные копии документов ООО «Олива»; 16) акт №; 17) сопроводительное письмо №-ЭОД; 18) сопроводительное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, 19) справки о результатах камеральных налоговых проверок; справка о результатах камеральных проверок ЖСК «Стройинвест»; регистрационные дела ООО «Планета-ДОМ», справка о результатах камеральных проверок ООО «Планета-ДОМ»; регистрационное дело ЖСК «Стройинвест»; регистрационное дело ЖСК «Жилстрой-1»; регистрационное дело ЖСК «Жилстрой-2»; регистрационные дела ООО «Планета-Дон»; регистрационное дело ЖСК «Жилстрой»; 4 печати, 3 флэш-карты, 1 накопительный жесткий диск, упакованные в коробку №;

юридическое дело по расчетному счету ООО «Планета-Дон» в АО «Тусарбанк»; выписка движения денежных средств ООО «Планета-Дон» по расчетному счету ООО «Планета-Дон»; выписка по операциям на счете ЖСК «Стройинвест» на 2 листах, юридическое дело ЖМК «Стройинвест», платежные поручения ЖСК «Стройинвест»; регистрационное дело ООО «Планета-Дон», выписка по операциям на расчетном счете, платежные поручения, инкассовые поручения, платежные ордера; регистрационное дело ЖСК «Жилстрой-2», расширенная выписка по счету; юридическое дело ЖСК «Жилстрой», выписки по операциям; юридическое дело, выписка по операциям на счете, платежные документы; расширенная выписка по операциям на счете ООО «Планета-ДОМ»; юридическое дело ЖСК «Стройинвест», выписка по операциям на счете; юридическое дело ЖСК «Жилстрой», выписка по операциям по счету; копия договора № о членстве в ЖСК «Жилстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ: договоры долевого участия ФИО7 и квитанции к ним, ноутбук «Самсунг» в котором содержаться бланки документов ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Стройинвест», свидетельствующие о деятельности ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Стройинвест»; свидетельство о регистрации на налоговом учете Свидетель №5 ИНН 616106337270, бланки фирмы «Планета» с оттиском мастичной печати синего цвета «Фирма Планета»; упакованные в коробку №;

дело правоустанавливающих документов №, по адресу: <адрес> «а»; дело правоустанавливающих документов №, по земельному участку по адресу: <адрес> «а»; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № по адресу : <адрес>; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок по адресу: <адрес>; упакованные в коробку №;

дело правоустанавливающих документов №, объекта незавершенного строительства по адресу: <адрес> «а»; Дело правоустанавливающих документов №, земельного участка по адресу: <адрес> «а»; надзорные дела РС ГСН по РО ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Стройинвест»; упакованные в коробку №;

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Советского районного суда <адрес> (квитанции №, 449, 450, 451), по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

- документы финансово-хозяйственной деятельности, сформированные в сшивах 1-88, хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

- надзорные дела Региональной службы государственного строительного надзора ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Жилстрой-1», ЖСК «Стройинвест», переданные на хранение в РС ГСН по РО, считать возвращенными по принадлежности;

- дело с документами на получение разрешения на строительство 13-ти этажного 165-ти квартирного дома со встроенным помещениями общественного назначения по адресу: <адрес> «а», переданное на хранение в Департамент Архитектуры и градостроительства <адрес>, считать возвращенными по принадлежности;

- сформированные дела по строительству 9-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой, а также по строительству 9-ти этажного 2-х секционного многоэтажного жилого дома со встроенным офисом на 1-м этаже и встроенной подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, переданные на хранение в Департамент Архитектуры и градостроительства <адрес>, считать возвращенными по принадлежности;

- системный блок персонального компьютера «Microtech» в корпусе белого цвета, код «Х16-93660»; системный блок персонального компьютера FEEL 707 в корпусе белого цвета, инвентарный №; ноутбук DELL Studio 1535 в корпусе черного цвета №С 69 Х3J, инвентарный №; системный блок персонального компьютера «Digital» в корпусе черного цвета без номера; системный блок персонального компьютера «Digital» в корпусе черного цвета, без серийного и инвентарного номеров, в корпусе установлен оптический дисковод с логотипом «Asus»; системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, без серийного и инвентарного номеров, код «Х16-93655», хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО, по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

- ноутбук «Самсунг», изъятый 02.02.2017г., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Советского районного суда <адрес> (квитанция №), по вступлению приговора суда в законную силу хранить при уголовном деле.

- оптические диски с перенесенной из информационных носителей изъятых компьютеров информацией о ЖСК «Жилстрой-1», ООО «Планета-Дон», ООО «Планета-ДОМ», ЖСК «Жилстрой», ЖСК «Стройинвест», программа «1С:Бухгалтерия», оптические диски с информацией о налоговой отчетности организаций, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.С. Маслов

Решение по делу № 1-5/2020 от 07.08.2018

1-5/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица