Решение по делу № 1-311/2024 от 29.05.2024

            № 1-311/2024

        П Р И Г О В О Р

            Именем Российской Федерации

                    г. Дмитров                                                                                         29 июля 2024 г.

            Дмитровский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Бандура Д.Г., при секретаре Кругловой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника Дмитровского городского прокурора Вильде Л.В., подсудимого Казакова К.В., защитника - адвоката Гусевой О.Ю., представившей удостоверение № и ордер №, потерпевших ФИО3, ФИО4 и ФИО1,

            рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

    КАЗАКОВА ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, разведенного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч. 3, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

            У С Т А Н О В И Л:

Казаков К.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, а также два мошенничества, то есть два хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступления им были совершены при следующих обстоятельствах:

Казаков К.В., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находился в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, когда у него возник преступный умысел на хищение принадлежащих ранее его знакомому ФИО3 денежных средств, путем злоупотребления доверием, под предлогами краткосрочных займов и перепродажи бытовой электроники.

Реализуя свой преступный умысел, Казаков К.В., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предложил ФИО3 передавать ему денежные средства, под предлогом краткосрочных займов, а также для извлечения прибыли при скупке и перепродаже бытовой электроники, взяв на себя обязательство по приобретению и перепродаже бытовой электроники в оговоренный срок и возврата долга ФИО3, тем самым злоупотребив его доверием, при этом не имея намерений осуществлять приобретение и перепродажу данной бытовой электроники, а воспользоваться полученными денежными средствами по своему усмотрению в личных корыстных целях. Неосведомленный о его преступном умысле ФИО3, введенный Казаковым К.В. в заблуждение, на данное предложение согласился.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, используя мобильные приложения банков АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», перевёл с принадлежащих ему банковских счетов открытых в банках АО «Тинькофф Банк» №, ПАО «Сбербанк России» №, ПАО «ВТБ» №, принадлежащие ему денежные средства, на расчетные счета Казакова К.В., открытые в банках АО «Тинькофф Банк» № и ПАО «Сбербанк России» №№, 40№ в размере 2 524 000 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 32 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 90 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 53 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 41 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 45 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 43 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 60 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 13 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 32 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 01 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 1 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 06 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 17 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 16 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 41 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 03 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 42 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 18 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 35 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 00 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 08 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 16 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 45 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 39 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 31 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 20 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 46 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 365 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 42 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 21 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 58 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 22 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 11 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 32 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 17 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 31 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 42 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей, а всего ФИО3 осуществил переводы принадлежащих ему денежных средств в адрес Казакова К.В. на общую сумму 2 524 000 рублей.

В свою очередь, Казаков К.В., в указанный период, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, для придания видимости исполнения договорных обязательств, в качестве возврата по долгу, совершил переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3 в размере 1 150 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 в размере 155 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 в размере 365 000 рублей, а всего на сумму 1 670 000 рублей, тем самым продолжая вводить ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных мотивов, для дальнейшего хищения принадлежащих ему денежных средств.

После чего Казаков К.В., получив от ФИО3 указанные денежные средства, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, потратил их в личных корыстных целях, причинив ФИО3 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 854 000 рублей.

Он же, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находился в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, когда у него возник преступный умысел на хищение принадлежащих ранее его знакомому ФИО4 денежных средств, путем злоупотребления доверием, под предлогами краткосрочных займов и перепродажи бытовой электроники.

Реализуя свой преступный умысел, Казаков К.В., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предложил ФИО4 передавать ему денежные средства, под предлогом краткосрочных займов, а также для извлечения прибыли при скупке и перепродаже бытовой электроники, взяв на себя обязательство по приобретению и перепродаже бытовой электроники в оговоренный срок и возврата долга ФИО4, тем самым злоупотребив его доверием, при этом не имея намерений осуществлять приобретение и перепродажу данной бытовой электроники, а воспользоваться полученными денежными средствами по своему усмотрению в личных корыстных целях. Неосведомленный о его преступном умысле ФИО4, введенный Казаковым К.В. в заблуждение, на данное предложение согласился.

В последующем, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь по следующим адресам: <адрес> <адрес> используя мобильные приложения банков ПАО «МТС-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», перевёл с принадлежащих ему банковских счетов открытых в банках ПАО «МТС-Банк» №, ПАО «Сбербанк России» №, АО «Альфа-Банк» №, АО «Тинькофф Банк» №, а также с кредитного договора №, заключенного с банком АО «Тинькофф Банк», принадлежащие ему денежные средства, на расчетные счета Казакова К.В., открытые в банках АО «Тинькофф Банк» № и ПАО «Сбербанк России» №№, 40№, а также на банковскую карту указанную Казаковым К.В. №, выпущенную к расчетному счету № открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО2, в размере 5 563 700 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 24 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 11 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 03 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 110 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 27 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 60 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 28 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 04 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 60 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 52 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 41 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 44 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 5 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 42 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 44 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 227 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 22 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 819 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 20 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 28 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 37 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 07 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 27 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 750 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 27 мин. с кредитного договора №, заключенного с банком АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 190 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 29 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 190 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 54 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 56 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 2 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 05 мин. с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Альфа-Банк» на имя ФИО2 в интересах Казакова К.В. в размере 250 000 рублей, а всего ФИО4 осуществил переводы принадлежащих ему денежных средств в адрес Казакова К.В. на общую сумму 5 563 700 рублей.

В свою очередь, Казаков К.В., в указанный период, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, для придания видимости исполнения договорных обязательств, в качестве возврата по долгу, совершил переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО4 в размере 117 500 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «МТС-Банк» на имя ФИО4 в размере 150 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 в размере 352 500 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 в размере 691 300 рублей, а всего на сумму 1 311 300 рублей, тем самым продолжая вводить ФИО4 в заблуждение относительно своих истинных мотивов, для дальнейшего хищения принадлежащих ему денежных средств.

После чего Казаков К.В., получив от ФИО4 указанные денежные средства, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, потратил их в личных корыстных целях, причинив ФИО4 имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 252 400 рублей.

Он же, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находился в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, когда у него возник преступный умысел на хищение принадлежащих ранее его знакомому ФИО1 денежных средств, путем злоупотребления доверием, под предлогами краткосрочных займов и перепродажи бытовой электроники.

Реализуя свой преступный умысел, Казаков К.В., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Дмитровского городского округа Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предложил ФИО1 передавать ему денежные средства, под предлогом краткосрочных займов, а также для извлечения прибыли при скупке и перепродаже бытовой электроники, взяв на себя обязательство по приобретению и перепродаже бытовой электроники в оговоренный срок и возврата долга ФИО1, тем самым злоупотребив его доверием, при этом не имея намерений осуществлять приобретение и перепродажу данной бытовой электроники, а воспользоваться полученными денежными средствами по своему усмотрению в личных корыстных целях. Неосведомленный о его преступном умысле ФИО1, введенный Казаковым К.В. в заблуждение, на данное предложение согласился.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, используя мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк России», перевёл с принадлежащего ему банковского счета открытого в банке ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащие ему денежные средства, на расчетные счета Казакова К.В., открытые в банках АО «Тинькофф Банк» № и ПАО «Сбербанк России» №№, 40№ в размере 7 165 000 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 13 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 22 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 45 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 28 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 31 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 24 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 21 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 59 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 90 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 57 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В.в размере 350 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 42 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 39 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 160 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 31 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 58 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 34 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 03 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 400 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 36 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 430 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 15 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 28 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 18 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 260 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 03 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 600 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 41 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 400 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 31 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 26 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 38 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 21 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 350 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 18 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 21 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 160 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 53 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 06 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 49 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В. в размере 60 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 38 мин. с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В. в размере 50 000 рублей, а всего ФИО1 осуществил переводы принадлежащих ему денежных средств в адрес Казакова К.В. на общую сумму 7 165 000 рублей.

В свою очередь, Казаков К.В., в указанный период, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, для придания видимости исполнения договорных обязательств, в качестве возврата по долгу, совершил переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 в размере 1 804 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 в размере 2 742 500 рублей, с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на имя Казакова К.В., на расчетный счет №, открытый в банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 в размере 1 045 000 рублей, а всего на сумму 5 591 500 рублей, тем самым продолжая вводить ФИО1 в заблуждение относительно своих истинных мотивов, для дальнейшего хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 час. 00 мин. по 23 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО1 неосведомленный о преступных действиях Казакова К.В., находясь по адресу: <адрес>, <адрес> передал Казакову К.В. наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей. После чего Казаков К.В. получив от ФИО1 принадлежащие ему денежные средства в размере 300 000 рублей, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядился в личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 час. 00 мин. по 23 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО1 неосведомленный о преступных действиях Казакова К.В., находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, передал Казакову К.В. наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего Казаков К.В. получив от ФИО1 принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядился в личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 час. 00 мин. по 23 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО1 неосведомленный о преступных действиях Казакова К.В., находясь по адресу: <адрес> передал Казакову К.В. наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего Казаков К.В. получив от ФИО1 принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядился в личных корыстных целях.

А всего, Казаков К.В., получив от ФИО1 указанные денежные средства, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, потратил их в личных корыстных целях, причинив ФИО1 имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 873 500 рублей.

Подсудимый Казаков К.В. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и пояснил, что с потерпевшими ФИО3, ФИО4 и ФИО1 он был знаком давно, у них сложились дружеские отношения. С ФИО4 и ФИО3 они вместе работали в магазине «Эльдорадо», а с ФИО1 он познакомился на прежнем месте работы. Работая в магазине «Эльдорадо», он понял, что можно заниматься перепродажей техники, получая прибыль. И когда он уволился из магазина «Эльдорадо» ДД.ММ.ГГГГ, то стал полностью заниматься перепродажей техники. Он предложил ФИО3, ФИО4 и ФИО14 быть его инвесторами. То есть, они должны были давать ему свои деньги на приобретение техники, а он должен был ее закупать, перепродавать по цене выше, после чего возвращать деньги потерпевшим с процентами, часть прибыли оставлять себе. Сначала дела шли хорошо, он решил увеличить количество закупаемой техники, и стал брать дополнительно кредиты, чтобы увеличить объемы. Технику он продавал через знакомых, а также через Интернет-платформы. Но в какой-то период произошел скачок курса валюты, выросли цены, и он стал не успевать осуществлять выплаты по кредитам, поэтому стал погашать их теми деньгами, которые его друзья ФИО18, ФИО4 и ФИО14 вкладывали в покупку техники. Долги стали расти, и он на некоторое время перестал общаться с потерпевшими, не выходил на связь. В это время он искал работу, а когда нашел, то позвонил потерпевшим, они встретились. Он пояснил им проблему, при этом сразу пообещал возвратить деньги. Но деньги он вернуть не смог, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшие подали заявления в полицию. При проведении очных ставок с потерпевшими он договорился с ФИО3 и ФИО4 о том, что будет частично возмещать им причиненный ущерб. ФИО1 отказался от частичного возмещения, сказал, что ему нужна вся сумма сразу. Заявленные исковые требования потерпевших он признает в полном объеме, готов возмещать причиненный материальный ущерб. В содеянном он раскаивается.

Виновность подсудимого Казакова К.В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО3 о том, что с Казаковым К.В. он знаком с 16 лет, у них сложились дружеские отношения. После службы в армии, Казаков помог ему устроиться на работу в магазин «Эльдрадо», где работал сам. Они работали в данном магазине вместе более 3 лет в качестве продавцов. Затем Казаков уволился, а он остался. Иногда Казаков писал ему, просил помочь деньгами. ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратился Казаков К.В. с предложением о вложении денег на закупку цифровой техники (в основном на телефоны), обещая вернуть взятую сумму и проценты. Казаков пояснял, что можно закупить технику, продать ее дороже и получить прибыль. Казаков К.В. должен был заниматься закупкой техники и ее перепродажей сам. Он (ФИО3) должен был только предоставить свои денежные средства. С конца ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Казакова переводил ему деньги, различными суммами, на счет по телефону. Периодически Казаков возвращал ему деньги различными суммами. Поэтому он (ФИО3) стал переводить Казакову больше денежных средств, чтобы получить больше прибыли. Он доверял Казакову К.В., т.к. давно его знал и дружил. В какой-то момент Казаков К.В. пропал, перестал отвечать на звонки, не проживал дома. Он стал общаться с другими ребятами, а именно с ФИО4 и ФИО1, и они пришли к выводу, что те переводы, которые осуществляли ему они, Казаков К.В. переводил в счет погашения долгов. Также выяснилось, что действия Казакова К.В. дохода им не приносили, а только убытки. Они отдавали ему больше денег, чем получали взамен. Поняв это, они обратились в полицию. Где-то ДД.ММ.ГГГГ Казаков позвонил ему сам, предложил встретится. При встрече Казаков пояснил, что готов возместить ему ущерб, нашел работу и может выплачивать какую-то сумму ежемесячно. Он (ФИО3) сказал, что из-за него был вынужден взять кредит, чтобы рассчитаться со своими кредиторами, т.к. брал у них в долг, чтобы передать деньги ему (Казакову). Казаков заявил, что готов взять на себя погашение его кредита. Они договорились, что Казаков будет переводить ему ежемесячно в погашение долга по 13 000 рублей. Казаков дважды перевел ему по 13 000 рублей, и больше переводов не было. Действиями Казакова К.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 854 000 рублей. В ходе произведенных расчетов, на сегодняшний день невозмещенный ущерб от действий Казакова К. составляет 350 000 рублей, и эту сумму он просит взыскать с Казакова К., а также на строгом наказании не настаивает;

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 просит привлечь к ответственности Казакова К.В., который злоупотребляя его доверием и введя в заблуждение, под предлогом закупки ликвидного товара похитил принадлежащие ему денежными средствами в размере 400 000 рублей (т.1 л.д.44);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшего ФИО3 была осмотрена квартира по адресу: <адрес> ФИО3 пояснил, что находясь в указанной квартире, он переводил Казакову К.В. денежные средства через мобильные приложения банков, в которых у него открыты счета (т.1 л.д.77-83);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ФИО3 в каб. 335 СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу по адресу: <адрес> были изъяты банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по принадлежащему ему расчетному счету №; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по принадлежащему ему расчетному счету №; банковская выписка ПАО «ВТБ» по принадлежащему ему расчетному счету № (т.1 л.д.71-74);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк» на 89 листах, отчет по IP-адресам (входы в личный кабинет/мобильное приложение) на 24 листах; компакт диск CD-R, на котором имеется выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», полученный по запросу в ПАО «Сбербанк России»; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 9 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 14 листах; банковская выписка ПАО «ВТБ» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 1 листе; банковская выписка ПАО «МТС-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 2 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 4 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 10 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 1 листе; кредитный договор № между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 3 листах; банковская выписка АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 3 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО1, на 24 листах.

В ходе осмотра было установлено, что:

-за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ФИО3, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» были перечислены 2 411 000 рублей;

-с расчетного счета Казакова К.В., открытого в АО «Тинькофф Бак» на расчетный счет ФИО3, открытого в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 1 150 000 рублей;

-с расчетного счета ФИО3, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 30 000 рублей;

-с расчетного счета ФИО3, открытого в ПАО «ВТБ» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 32 000 рублей.

-с расчетного счета Казакова К.В., открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО3, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., были перечислены 155 000 рублей;

-с расчетного счета ФИО3, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет Казакова К.В., открытого в ПАО «Сбербанк в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 51 000 рублей;

-с расчетного счета Казакова К.В., открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО3, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., были перечислены 365 000 рублей.

А всего в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 в адрес Казакова К.В. перечислил больше денежных средств, чем было возвращено Казаковым К.В., на сумму 856 060 рублей (т.2 л.д.71-105);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства Казакова К.В. по адресу: <адрес>, была изъята банковская карта АО «Тинькофф Банк» № (т.2 л.д.37-41);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф Банк» № и установлено, что данную банковскую карту Казаков К.В. использовал при совершении преступлений (т.2 л.д.42-51);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен компакт диск DVD-R «Mirex», на котором имеется информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный по запросу ПАО «МегаФон» и установлено, что на нем имеются соединения между абонентами, которые подтверждают факт телефонного общения Казакова К.В. с потерпевшими ФИО3, ФИО4 и ФИО1 (т.2 л.д.62-65).

Виновность подсудимого Казакова К.В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО4), подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшего ФИО4 о том, что он в настоящее время работает в магазине «Эльдорадо» продавцом. Несколько лет назад в магазин устроился на работу Казаков К., они познакомились с ним, стали общаться. Проработав побольше года, Казаков уволился. А ДД.ММ.ГГГГ г. Казаков К.В. обратился к нему, попросив в долг 40 000 рублей. Он (ФИО4) поскольку доверял Казакову, перевел ему эти деньги на карту, и в условленное время Казаков долг вернул. После этого, Казаков К.В. рассказал, что у него есть возможность приобретения бытовой техники по заниженной цене. Он пояснил, что хочет приобретать товар по меньшей цене, а перепродавать его по цене выше, и что для приобретения товара ему нужны денежные средства. Казаков пообещал ему отдавать большую сумму, чем будет брать в долг на закупку техники. После этого, по просьбе Казакова он множество раз переводил Казакову на карту деньги для закупки техники. Сначала это были суммы от 20 до 100 тысяч рублей. Затем Казаков какие-то суммы ему возвращал. ДД.ММ.ГГГГ Казаков сказал, что есть большая партия товара, и попросил предоставить ему в долг сумму более 700 000 рублей. Он несколькими платежами перевел ему требуемую сумму, тот пообещал вернуть деньги через 2-3 дня. Однако в установленный срок, Казаков деньги не вернул. Он стал звонить Казакову, но тот перестал отвечать на звонки, и исчез. Он обратился к брату Казакова и бывшей жене, но те не знали, где тот находится. Через 3-4 дня Казаков объявился, они встретились. Казаков сказал, что денег нет и отдавать ему нечего. Казаков сказал, что сможет отдавать ему по 5000 рублей в месяц. На вопрос, куда он потратил деньги, Казаков сообщил, что его деньгами он покрыл свои долги. Кроме этого, Казаков брал у него в долг деньги на покупку автомобиля в сумме более миллиона рублей, и долг так и не вернул. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел Казакову К.В. денежные средства в размере 5 563 700 рублей, а Казаков К.В. вернул ему денежные средства в размере 1 311 300 рублей. Таким образом, от мошеннических действий Казакова К.В. ему причинен материальный ущерб в размере 4 252 400 рублей. До настоящего времени денежные средства не возвращены, в связи с чем просит взыскать с подсудимого денежную сумму в размере 4 252 400 рублей;

-карточкой происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 сообщил о незаконном завладении Казаковым К.В. его денежными средствами в размере 3 314 000 рублей (т.1 л.д.101);

-заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 просит привлечь к ответственности Казакова К.В., который злоупотребляя его доверием, ввел его в заблуждение, и под предлогом закупки ликвидного товара, похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 3 314 000 рублей. (т.1 л.д.104);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшего ФИО4 была осмотрена квартира по адресу: <адрес> <адрес>. ФИО4 пояснил, что находясь в данной квартире, он переводил Казакову К.В. денежные средства через мобильные приложения банков, в которых у него открыты счета (т.1 л.д.134-139);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено помещение торгового зала магазина «Эльдорадо» по адресу: <адрес>». ФИО4 пояснил, что находясь в помещении данного магазина, он также переводил Казакову К.В. денежные средства через мобильные приложения банков (т.1 л.д.140-145);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ФИО4 в каб. 335 СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу по адресу: <адрес> были изъяты банковская выписка ПАО «МТС-Банк» по принадлежащему ему расчетному счету №; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по принадлежащему ему расчетному счету №; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по принадлежащему ему расчетному счету №; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по принадлежащему ему кредитному договору № (номер счета не открывался); кредитный договор № с АО «Тинькофф Банк»; банковская выписка АО «Альфа-Банк» по принадлежащему ему расчетному счету № (т.1 л.д.128-131);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк» на 89 листах, отчет по IP-адресам (входы в личный кабинет/мобильное приложение) на 24 листах; компакт диск CD-R, на котором имеется выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», полученный по запросу в ПАО «Сбербанк России»; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 9 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 14 листах; банковская выписка ПАО «ВТБ» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 1 листе; банковская выписка ПАО «МТС-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 2 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 4 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 10 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 1 листе; кредитный договор № между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 3 листах; банковская выписка АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 3 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО1, на 24 листах.

Анализом выписок по расчетным счетам Казакова К.В. и ФИО4 установлено, что:

-с расчетного счета ФИО4, открытого в ПАО «МТС-Банк» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 670 000 рублей;

-с расчетного счета Казакова К.В., открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО4, открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 117 500 рублей;

-с расчетного счета Казакова К.В., открытого в банке АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО4, открытый в ПАО «МТС-банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 150 000 рублей;

-с расчетного счета ФИО4, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 120 000 рублей;

-с расчетного счета ФИО4, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 1 535 000 рублей.

Итого с расчетного счета ФИО4, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 1 752 000 рублей.

Итого с кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк», принадлежащей ФИО4 на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 190 000 рублей.

То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 перечислил в адрес Казакова К.В. 4 267 000 рублей, а Казаков К.В. в адрес ФИО4 перечислил 265 500, т.е. разница составила 3 999 500 рублей.

С расчетного счета Казакова К.В., открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ФИО4, открытый в ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 352 500 рублей.

С расчетного счета Казакова К.В., открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ФИО4, открытый в ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 691 300 рублей.

С расчетного счета ФИО4, открытого в банке ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. было перечислено 1 046 700 рублей.

А всего в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 перечислил в адрес Казакова К.В. больше денежных средств на сумму 4 006 750 рублей ( с учетом комиссии за перевод).

Кроме этого, по расчетному счету ФИО4, открытому в АО «Альфа Банк», ДД.ММ.ГГГГ. имеется транзакция на перевод денежных средств в размере 250 000 рублей, которую совершил ФИО4 по просьбе Казакова К.В. на банковскую карту ФИО1, являющегося двоюродным братом Казакова К.В.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 перечислил в адрес Казакова К.В. по его просьбе больше денежных средств на сумму 4 256 750 рублей ( с учетом комиссии за перевод) (т.2 л.д.71-105);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства Казакова К.В. по адресу: <адрес> была изъята банковская карта АО «Тинькофф Банк» № (т.2 л.д.37-41);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф Банк» № и установлено, что данную банковскую карту Казаков К.В. использовал при совершении преступлений (т.2 л.д.42-51);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО9 в каб. 335 СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу по адресу: <адрес> были изъяты банковская выписка АО «Альфа-Банк» по принадлежащему ФИО2 расчетному счету № и копия банковской карты АО «Альфа-Банк» № (т.1 л.д.248-251);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены банковская выписка АО «Альфа-Банк» по принадлежащему ФИО2 расчетному счету № и копия банковской карты АО «Альфа-Банк» №. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в размере 250 000 рублей с расчетного счета ФИО4 (т. 1 л.д.252-255);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен компакт диск DVD-R «Mirex», на котором имеется информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров +№, +№ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный по запросу ПАО «МегаФон». Установлено, что на нем имеются соединения между абонентами, которые подтверждают факт телефонного общения Казакова К.В. с потерпевшими ФИО3, ФИО4 и ФИО1 (т.2 л.д.62-65).

Виновность подсудимого Казакова К.В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО1), подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшего ФИО1 о том, что с Казаковым К.В. он знаком примерно 6 лет, они познакомились, когда вместе работали в магазине «Красное и Белое». Между ними сложились дружеские отношения. Затем Казаков уволился, устроился на работу продавцом в магазин «Эльдорадо». Казаков как-то предложил ему купить что-то из техники. Казаков сказал, что у него есть возможность купить бытовую технику подешевле, а продать подороже, И предложил ему заняться этим. Казаков пояснил, что на закупку товара у него денег нет, и предложил ему (ФИО14) представлять ему деньги в долг, обещая выплачивать проценты с прибыли. Он согласился, т.к. у них с Казаковым К.В. сложились доверительные отношения, и Казаков заверил его, что у него есть хороший рынок сбыта. Он (ФИО14) неоднократно передавал Казакову денежные суммы в размере по 50-60 тысяч рублей на закупку товара. Тот деньги возвращал частями. Затем Казаков предложил закупить крупную партию товара. Он перевел Казакову часть денег на карту, и часть передал наличными, а именно ДД.ММ.ГГГГ. передал 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. передал 500 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ. передал еще 500 000 рублей. Перечислено на карты Казакова им было 7 000 165 рублей. Каких-либо расписок они не писали, т.к. он доверял Казакову. А после передачи последней суммы ДД.ММ.ГГГГ Казаков пропал. В конце ДД.ММ.ГГГГ Казаков сам ему позвонил, предложил встретится. Они встретились. Казаков сообщил, что денег у него нет, и он сможет отдавать ему по 5000 рублей в месяц. Казаков пояснил, что потратил его деньги на погашение своих долгов и долгов родителей. Всего он передал Казакову К. 8 215 000 рублей, из которых Казаков вернул ему 5 431 500 рублей. Таким образом, от мошеннических действий Казакова К.В. ему причинен материальный ущерб в размере 2 873 500 рублей, который до настоящего времени не возмещен, в связи с чем он просит взыскать с Казакова К.В. указанную сумму;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 о том, что ФИО1, является двоюродным братом ее супруга ФИО2. Со слов последних ей известно, что между ФИО1 и ФИО2 с одной стороны и Казаковым К.В. с другой, ранее были финансовые взаимоотношения, а именно Казаков К.В. брал у тех займы для покупки техники Apple с целью последующей реализации данного товара и получения прибыли. Казакова К.В. ее семья знает с тех пор, когда тот работал в магазине «Эльдорадо». Ей неизвестна сумма задолженности Казакова К.В. перед ее супругом ФИО2, а также неизвестны конкретные обстоятельства имеющихся финансовых взаимоотношений, которые происходили между Казаковы К.В. и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ у ее супруга ФИО2, находящегося в <адрес> случился ишемический инсульт (инфаркт головного мозга), после чего тот находился на лечении в <адрес>, в настоящее время тот находится в реабилитационном центе, и в следственных действиях участвовать не может, так как находится в тяжелом состоянии. Ей также известно, что ФИО4 -знакомый ее супруга ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, сделал перевод на банковскую карту ФИО2 № (р/с №), в размере 250 000 рублей. Данный перевод, как ей известно был совершен по просьбе Казакова К.В. с целью погасить долг перед ее супругом ФИО2 (т.1 л.д.224-227);

-заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит привлечь к ответственности Казакова К.В., который злоупотребляя его доверием, ввел его в заблуждение, и под предлогом закупки ликвидного товара завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 2 783 500 рублей (т.1 л.д.162-168);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшего ФИО1 был осмотрен участок местности с координатами №, № по адресу: <адрес>, <адрес>. ФИО1 указал место, где передавал Казакову К.В. денежные средства, а именно ДД.ММ.ГГГГ. передал 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. передал 500 000 рублей (т.1 л.д.204-208);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого с участием потерпевшего ФИО1 был осмотрен дом по адресу: <адрес> ФИО1 пояснил, что находясь в данном доме он переводил Казакову К.В. денежные средства через мобильное приложение банков (т.1 л.д.209-215);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО9 в каб. 335 СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу по адресу: <адрес> были изъяты банковская выписка АО «Альфа-Банк» по принадлежащему ФИО2 расчетному счету № и копия банковской карты АО «Альфа-Банк» № (т.1 л.д.248-251);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены банковская выписка АО «Альфа-Банк» по принадлежащему ФИО2 расчетному счету № и копия банковской карты АО «Альфа-Банк» №. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в размере 250 000 рублей с расчетного счета ФИО4 (т. 1 л.д. 252-255);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшего ФИО1 был осмотрен участок местности с координатами № № по адресу: <адрес>. ФИО1 пояснил, что в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ. он передал Казакову К.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей (т.1 л.д.216-220);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ФИО1 в каб. 335 СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу по адресу: <адрес> были изъяты банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по принадлежащему ему расчетному счету № и компакт диск CD-R «VS» (т.1 л.д.191-194);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен компакт диск CD-R «VS» и установлено, что на нем имеется аудио и видеозапись, на которой Казаков К.В. подтверждает факт передачи ему денежных средств для закрытия имеющихся долгов и кредитов (т.1 л.д.195-199);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк» на 89 листах, отчет по IP-адресам (входы в личный кабинет/мобильное приложение) на 24 листах; компакт диск CD-R, на котором имеется выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», полученный по запросу в ПАО «Сбербанк России»; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 9 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 14 листах; банковская выписка ПАО «ВТБ» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО3, на 1 листе; банковская выписка ПАО «МТС-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 2 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 4 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 10 листах; банковская выписка АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 1 листе; кредитный договор № между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4, на 3 листах; банковская выписка АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО4, на 3 листах; банковская выписка ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, принадлежащему ФИО1, на 24 листах.

В результате осмотра установлено, что:

С расчетного счета Казакова К.В., открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО1, открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 1 804 000 рублей.

С расчетного счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 200 000 рублей.

С расчетного счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 2 525 000 рублей.

С расчетного счета Казакова К.В., открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ФИО1, открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 2 742 500 рублей.

Итого, с расчетного счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Казакова К.В., открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 4 440 000 рублей.

Итого, с расчетного счета Казакова К.В., открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ФИО1, открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. перечислено 1 045 000 рублей.

А всего с период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 перечислил в адрес Казакова К.В. больше денежных средств на общую сумму 1 573 500 рублей. (т.2 л.д.71-105);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства Казакова К.В. по адресу: <адрес>, была изъята банковская карта АО «Тинькофф Банк» № (т. 2 л.д.37-41);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф Банк» № и установлено, что данную банковскую карту Казаков К.В. использовал при совершении преступлений (т.2 л.д.42-51);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен компакт диск DVD-R «Mirex», на котором имеется информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров №, +№ +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный по запросу ПАО «МегаФон» и установлено, что на нем имеются соединения между абонентами, которые подтверждают факт телефонного общения Казакова К.В. с потерпевшими ФИО3, ФИО4 и ФИО1 (т. 2 л.д.62-65);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она познакомилась с Казаковым ФИО19, на момент знакомства тот ей сообщил, что работает в магазине «Эльдорадо», однако на работе она того ни разу не видела. ДД.ММ.ГГГГ она стала с ним совместно проживать, по адресу: <адрес> <адрес> Когда она стала проживать с Казаковым К.В., официально тот нигде не работал. Тот часто ездил в <адрес>, а также мог оставаться в <адрес> на ночь, он говорил, что в основном занимается перепродажей продукцией Apple, а также брендовыми вещами. Крупных партий товаров она никогда не видела. Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что у Казакова К.В. имеются много кредитных обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями, неоднократно спрашивала у Казакова К.В., на что тот брал данные денежные средства, тот пояснить не мог, и сразу разговор перерастал в конфликт. Также приблизительно в этот же период она узнала об имеющихся долгах у Казакова К.В. перед знакомыми по фамилии ФИО14, ФИО3, ФИО4. Казаков К.В. также рассказывал, что он брал денежные средства у данных людей, чтобы погашать имеющиеся кредитные обязательства и имеющиеся долги перед теми (у одного взял, другому отдал). После того как она узнала об имеющихся долгах, их отношения стали ухудшаться и ДД.ММ.ГГГГ они окончательно расстались(т. 2 л.д. 20-23).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Казакова К.В. в совершении инкриминируемых ему деяний.

Действия подсудимого Казакова К.В. по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО3 суд квалифицирует по ст.159 ч.3 УК РФ, т.к. он совершил мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, поскольку он, используя дружеские отношения с потерпевшим ФИО3, ввел его в заблуждение относительно своих действительных намерений, и похитил путем злоупотребления доверием, принадлежащие тому денежные средства в сумме 854 000 рублей, что является крупным размером.

Действия подсудимого Казакова К.В. по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО4 суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, т.к. он совершил мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, поскольку он, используя дружеские отношения с потерпевшим ФИО4, ввел его в заблуждение относительно своих действительных намерений, и похитил путем злоупотребления доверием, принадлежащие тому денежные средства в сумме 1 252 400 рублей, что является особо крупным размером.

Действия подсудимого Казакова К.В. по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО1 суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, т.к. он совершил мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, поскольку он, используя дружеские отношения с потерпевшим ФИО1, ввел его в заблуждение относительно своих действительных намерений, и похитил путем злоупотребления доверием, принадлежащие тому денежные средства в сумме 2 873 500 рублей, что является особо крупным размером.

            При назначении подсудимому Казакову К.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, с последнего места работы в ООО «ВПС-Сервис» был уволен ДД.ММ.ГГГГ. за прогулы (т.3 л.д.198, 199, 197, 202, 213-216).

            Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Казакова К.В. суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает полное признание им своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшему ФИО3, а также состояние здоровья его близких родственников (брата и отца).

            Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Казакова К.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, сведения о личности подсудимого Казакова К.В., который совершил тяжкие преступления против собственности, представляющие повышенную общественную и социальную опасность, суд считает, что достижение целей исправления и предупреждения совершения Казаковым К.С. новых преступлений, возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы, с отбыванием в условиях изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания, в том числе и с применением положений ст. 73 УК РФ, не сможет должным образом обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных уголовным законом. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного, не установлено, оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

    При определении подсудимому Казакову К.В. размера наказания судом принимаются во внимание совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в отношении подсудимого не находит.

    Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает к Казакову К.В. не применять.

    Назначая Казакову К.В. наказание по совокупности преступлений в соответствии со ст. 69 УК РФ суд полагает применить принцип частичного сложения наказаний.

    Гражданский иск о возмещении причиненного подсудимым в результате совершения преступления материального ущерба, заявленного потерпевшим ФИО3 на сумму 350 000 рублей (с учетом добровольного возмещения) суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ.

    Гражданский иск о возмещении причиненного подсудимым в результате совершения преступления материального ущерба, заявленного потерпевшим ФИО4 на сумму 4 252 400 рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ.

    Гражданский иск о возмещении причиненного подсудимым в результате совершения преступления материального ущерба, заявленного потерпевшим ФИО1 на сумму 2 873 500 рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

        П Р И Г О В О Р И Л:

            Признать КАЗАКОВА ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание:

            - по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

            - по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств у ФИО1) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

            - по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств у ФИО4) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

            На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Казакову К.В. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Казакову К.В. оставить прежнюю - содержание под стражей, срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

            Зачесть Казакову К.В. в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

        Взыскать с Казакова ФИО21 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО3 – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

        Взыскать с Казакова ФИО22 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО4 – 4 252 400 (четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста) рублей.

        Взыскать с Казакова ФИО23 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО1 – 2 873 500 (два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

        Вещественные доказательства: банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №; компакт диск DVD-R «Mirex» с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф Банк», отчет по IP-адресам; компакт диск CD-R, на котором имеется выписка по движению денежных средств Казакова К.В. по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России»; банковские выписки ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ» по расчетным счетам, принадлежащим ФИО3; банковские выписки ПАО «МТС-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк» по расчетным счетам, принадлежащим ФИО4; банковскую выписку АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4; кредитный договор № между АО «Тинькофф Банк» и ФИО4; банковские выписки ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», по принадлежащим ФИО2 расчетным счетам; копию банковской карты АО «Альфа-Банк» №; компакт диск CD-R «VS», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при уголовном деле.

                Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

                В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

                  Председательствующий