Решение по делу № 1-2/2022 (1-35/2021;) от 15.02.2021

К делу № 1-2/2022

УИД № 23 RS 0009-01-2021-000284-21

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

станица Брюховецкая 09 июня 2022 года

Брюховецкий районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Дорошенко Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мирошниковой Л.В.,

с участием:

государственного обвинителя Климчук С.Н.,

представителя потерпевшего Государственного Учреждения – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю по доверенности Ф. М.И.,

подсудимого Кубышина Д.С. и его защитника адвоката Мартыновой И.Ю., представившей удостоверение № <......> и ордер № <......>

подсудимой Калениковой Н.Н. и её защитника адвоката Семенов М.М., представившего удостоверение №<......> и ордер №<......> от 10 марта 2021 года,

подсудимой Зарубицкой Д.В. и её защитника адвоката Мамедханян Т.А., представившей удостоверение № <......> и ордер № <......>,

подсудимой Сасим Д.В. и её защитника адвоката Мамедханян Т.А. представившей удостоверение № <......> и ордер № <......>,

подсудимой Мотрич С.Н. и её защитника адвоката Веремеева А.И., представившего удостоверение №<......> и ордер №<......> от 10 марта 2021 года,

подсудимой Костицыной Т.А. и её защитника адвоката Большакова К.В., представившего удостоверение № <......> и ордер № <......>,

подсудимой Барановой Е.С. и её защитника адвоката Мамедханян Т.А.., представившего удостоверение № <......> и ордер №<......>,

подсудимой Джумайло В.А. и её защитника адвоката Нененко А.Г., представившего удостоверение № <......> и ордер № <......>,

подсудимой Дроздовой (Лихобаба) Т.Д. и её защитника адвоката Улаевой С.В., представившей удостоверение № <......> и ордер № <......> от 10 марта 2021 года,

подсудимой Гудимовой М.С. и её защитника адвоката Большакова К.В., представившего удостоверение № <......> и ордер № <......>,

подсудимой Кистановой С.А. и её защитника адвоката Нененко А.Г., представившего удостоверение №<......> и ордер № <......>,

рассмотрев в открытом судебном заседании (с аудиозаписью) уголовное дело в отношении:

Кубышина Д.С., <......> года рождения, уроженца <......> гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, военнообязанного, директора <......> зарегистрированного по адресу: <......> проживающего по адресу: <......> судимого 25.05.2020 года Брюховецким районным судом Краснодарского края по ч.4 ст. 159, ч.5 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (с изменениями, внесенными апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 21.04.2021 года по ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ с применением ч.3 ст.69 УК РФ) к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Калениковой Н.Н., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Зарубицкой Д.В., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, с неполным общим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, работающей продавцом-кассиром <......>», невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......> проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Сасим Д.В., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, с основным общим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, работающей горничной <......> невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......>, проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Мотрич С.Н., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, с основным общим образованием, не замужней, имеющей одного несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......> проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Костицыной Т.А., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, имеющей двоих малолетних детей, индивидуального предпринимателя, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Барановой Е.С., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, с основным общим образованием, замужней, имеющей троих малолетних детей, работающей оператором <......>, невоеннообязанной, инвалида третьей группы, зарегистрированной по адресу: <......>,проживающей по адресу: <......> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Джумайло В.А., <......> года рождения, уроженки <......> гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужней, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......>, проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, работающей воспитателем <......>, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......>, фактически проживающей по адресу: <......> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Гудимовой М.С., <......> года рождения, уроженки <......>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......>, фактически проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Кистановой С.А., <......> года рождения, уроженку <......>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <......> проживающей по адресу: <......>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кубышин Д.С. совершил:

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере ( по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Калениковой Н.Н.)

Каленикова Н.Н. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Зарубицкая Д.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Сасим Д.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Мотрич С.Н. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Костицына Т.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Баранова Е.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Джумайло В.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Дроздова (Лихобаба) Т.Д. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Гудимова М.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кистанова С.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кубышин Д.С. и Каленикова Н.Н. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

В соответствии со ст. 10 Закона № 256 –ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения.

Каленикова Н.Н. в связи с рождением второго ребенка К.Д.А., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 399 779 рублей 15 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № 277 от 17.08.2009 Клениковой Н.Н. выдан государственный сертификат <......> от <......>.

В мае 2016 года, не позднее 20.05.2016 Каленикова Н.Н. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступила в предварительный преступный сговор с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......>. Каленикова Н.Н., Кубышин Д.С. преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Федеральным Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Каленикова Н.Н. 20.05.2016 в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по данному счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на счет денежными средствами.

После чего Каленикова Н.Н. совместно с Кубышиным Д.С. в мае 2016 года, не позднее 20.05.2016, реализуя реступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась З. Ю.С.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, Каленикова Н.Н. 20.05.2016 находясь в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> заключила с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшим свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей заем в размере 520 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 20.05.2016 перечислил на банковский счет Калениковой Н.Н. в ПАО «Крайинвестбанк» денежные средства в сумме 520 000 рублей. При этом фактически Каленикова Н.Н. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 14.06.2016 Каленикова Н.Н. находясь в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенном по адресу: <......>, заключила с К. А.В., действующим по доверенности от Затона Ю.С. договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что пользоваться ими как собственник она не намеревается, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 520 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договору денежного займа от 20.05.2016, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, не произведя фактическую оплату продавцу стоимости домовладения.

В тот же день в том же месте Каленикова Н.Н. и К. А.В., действующий по доверенности от лица Затона Ю.С. в присутствии Кубышина Д.С., сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

25.06.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов, Управления Росреестра по Краснодарского края за Калениковой Н.Н. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 30.06.2016 года Каленикова Н.Н., не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении, и не желая улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......> дала заверенное врио нотариуса Ш. О.Г. обязательство <......> от 30 июня 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев, после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

30.06.2016, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Каленикова Н.Н. совместно с Кубышиным Д.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 399 779 рублей 15 копеек на погашение долга по договору займа от 20.05.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы израсходованного на улучшение жилищных условий, и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастником преступления Кубышиным Д.С. 08.07.2016, под влиянием обмана решением № 135 Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Калениковой Н.Н. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

25.07.2016, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ являются основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......> ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек, в счет погашения задолженности Калениковой Н.Н. по договору займа от 20.05.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Калениковой Н.Н. и Кубышина Д.С., которые впоследствии распорядились по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 399 779 рублей 15 копеек.

Кубышин Д.С. и Зарубицкая Д.В. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

В соответствии со ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения.

Зарубицкая Д.В., в связи с рождением второго ребенка З.Е.А., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 24.06.2016 Зарубицкой Д.В. выдан государственный сертификат <......> от 24.06.2016.

В июле 2016 года, не позднее 06.07.2016, Зарубицкая Д.В. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Ззакона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступила в преступный сговор с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......>. Зарубицкая Д.В., Кубышин Д.С. преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, 06.07.2016 Зарубицкая Д.В. в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на счет денежными средствами.

После чего Зарубицкая Д.В. совместно с Кубышиным Д.С. в июле 2016 года, не позднее 06.07.2016, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась К. Н.Н.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, Зарубицкая Д.В. 06.07.2016 находясь в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......>, заключила с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 445 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 06.07.2016 перечислил на банковский счет Зарубицкой Д.В. в ПАО «Крайинвестбанк», денежные средства в сумме 445 000 рублей. При этом фактически Зарубицкая Д.В. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 20.07.2016 Зарубицкая Д.В. находясь в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......> заключила с Калениковой Н.Н. договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник она не намеревается, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 445 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договору денежного займа от 06.07.2016, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день в том же месте Зарубицкая Д.В. и Каленикова Н.Н. в присутствии Кубышина Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

25.07.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности Зарубицкой Д.В. на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 28.07.2016 Зарубицкая Д.В., не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою доли средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении, не желая улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенном по адресу: <......>, дала заверенное врио нотариуса Ш. О.Г. обязательство <......> от 28 июля 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение, оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

28.07.2016, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Зарубицкая Д.В. совместно с Кубышиным Д.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей на погашение долга по договору займа от 06.07.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы израсходованного на улучшение жилищных условий, и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастником преступления Кубышиным Д.С. 08.08.2016, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Зарубицкой Д.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

29.08.2016, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, в счет погашения задолженности Зарубицкой Д.В. по договору займа от 06.07.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Зарубицкой Д.В. и Кубышина Д.С., которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 428 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Сасим Д.В. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Сасим Д.В., в связи с рождением второго ребенка С.Е.В., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № 27 от 04.03.2015 Сасим Д.В. выдан государственный сертификат <......> от 04.03.2015.

В июле 2016 года, не позднее 12.07.2016, Сасим Д.В. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступила в предварительный преступный сговор с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......>. Сасим Д.В. и Кубышин Д.С. преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Сасим Д.В. 12.07.2016 в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала ему банковскую карту по этому счету, чтобы он мог распоряжаться поступающими на счет денежными средствами.

После чего, Сасим Д.В. совместно с Кубышиным Д.С. в июле 2016 года, не позднее 13.07.2016, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась Н. О.В.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, 13.07.2016 Сасим Д.В. в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> заключила с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 500 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 14.07.2016 перечислил на банковский счет Сасим Д.В. в ПАО «Крайинвестбанк», денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом фактически Сасим Д.В. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 20.08.2016 Сасим Д.В. в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......> заключила с К. Д.А., действующим по доверенности в интересах Н. О.В., договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник она не намеревается, что реальная стоимость приобретаемого ею имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 500 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств, предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договору денежного займа от 13.07.2016, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день в том же месте Сасим Д.В. и К. Д.А., действующий по доверенности в интересах Н. О.В., в присутствии Кубышина Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

25.08.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Сасим Д.В. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 30.08.2016 Сасим Д.В., не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении, не в целях улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......> дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 30 августа 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

30.08.2016, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Сасим Д.В. совместно с Кубышиным Д.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей на погашение долга по договору займа от 13.07.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий, и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастником преступления Кубышиным Д.С.

08.09.2016, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Сасим Д.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

27.09.2016, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Законау№ 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей, в счет погашения задолженности Сасим Д.В. по договору займа от 13.07.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Сасим Д.В. и Кубышина Д.С., которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 433 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Мотрич С.Н. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Мотрич С.Н., в связи с рождением второго ребенка П.Е.М., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона РФ № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 09.10.2014 № 201 Мотрич С.Н. выдан государственный сертификат <......> от 13.10.2014.

В августе 2016 года Мотрич С.Н. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......> вступила в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Дмитрием Сергеевичем, являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......>. Мотрич С.Н., Кубышин Д.С. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, 01.09.2016 Мотрич С.Н. в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на данный счет денежными средствами.

После чего, Мотрич С.Н. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сентябре 2016 года, не позднее 03.09.2016, реализуя свой совместный преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась Г. Л.А.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, Мотрич С.Н. 03.09.2016, находясь в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> заключила с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 455 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>. После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 07.09.2016 перечислил на банковский счет Мотрич С.Н. в ПАО «Крайивестбанк» денежные средства в сумме 455 000 рублей. При этом фактически Мотрич С.Н. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 22.09.2016 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......>, Мотрич С.Н. заключила с Г. Л.А. договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что указанный дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и является непригодным для проживания, осознавая, что реально пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, а также то, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта -455 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договору денежного займа от 03.09.2016, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день в том же месте Мотрич С.Н. и Г. Л.А. в присутствии Кубышина Д.С и лица, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

27.09.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Мотрич С.Н. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременения объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 30.09.2016 Мотрич С.Н., не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении, не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......>, дала удостоверенное врио нотариуса Ш. О.Г. обязательство <......> от 30 сентября 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

30.09.2016, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел Мотрич С.Н. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей на погашение долга по договору займа от 03.09.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий, и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

07.10.2016, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Мотрич С.Н. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

21.10.2016, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, в счет погашения задолженности Мотрич С.Н. по договору займа от 03.09.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Мотрич С.Н., Кубышина Д.С. и лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядились ими своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Костицына Т.А. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Костицына Т.А., в связи с рождением второго ребенка М.А.И., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № 254 от 09.11.2016 Костицыной Д.В. выдан государственный сертификат <......> от 10.11.2016.

В декабре 2016 года, не позднее 22.12.2016, Костицына Т.А. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в ст. Брюховецкой, Брюховецкого района Краснодарского края, вступила в предварительный преступный сговор с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......> Костицына Т.А., Кубышин Д.С. преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Костицына Т.А. 22.12.2016 в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на него денежными средствами.

После чего, Костицына Т.А. совместно с Кубышиным Д.С. в декабре 2016 года, но не позднее 22.12.2016, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......> который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлся Кубышин Д.С.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, 22.12.2016 в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> Костицына Т.А. с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 470 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 23.12.2016 перечислил на банковский счет Костицыной Т.А. в ПАО «Крайинвестбанк», денежные средства в сумме 470 000 рублей. При этом фактически Костицына Т.А. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 26.12.2016 Костицына Т.А. в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......>, заключила с Кубышиным Д.С. договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>, заведомо зная о том, что пользоваться ими как собственник она не намеревается, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 470 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 22.12.2016, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день в том же месте Костицына Т.А. и Кубышин Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

27.12.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов, Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Костицыной Т.А. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 28.12.2016 Костицына Т.А., не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении, и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......>, дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 28 декабря 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

28.12.2016, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Костицына Т.В. совместно с Кубышиным Д.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на погашение долга по договору займа от 22.12.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастником преступления Кубышиным Д.С.

29.12.2016, под влиянием обмана решением № 300 Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Костицыной Т.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

27.01.2017, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности Костицыной Т.А. по договору займа от 22.12.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Костицыной Т.А. и Кубышина Д.С., которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Баранова Е.С. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Баранова Е.С., в связи с рождением второго ребенка Б.П.Н., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 06.03.2017 № 31 Барановой Е.С. выдан государственный сертификат <......> от 06.03.2017.

В марте 2017 года, Баранова Е.С. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступила в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......> Баранова Е.С., Кубышин Д.С. и лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Баранова Е.С. 14.03.2017 в дополнительном офисе КБ «Кубань Кредит» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на счет денежными средствами.

После чего, Баранова Е.С. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в марте 2017 года, не позднее 20.03.2017, реализуя свой совместный преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась С. Д.В.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, 20.03.2017 в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......>, с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшим свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, Баранова Е.С. заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей заем в размере 600 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>. После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 20.03.2017 перечислил на банковский счет Барановой Е.С. в КБ «Кубань Кредит», денежные средства в сумме 600 000 рублей. При этом фактически Баранова Е.С. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 21.03.2017 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......>, Баранова Е.С. заключила с Кубышиным Д.С., действующим по доверенности от С. Д.В., договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>, заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, и что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 600 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 20.03.2017, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив стоимость объектов недвижимости продавцу.

В тот же день, в том же месте Баранова Е.С. и Кубышин Д.С., действующий по доверенности от С. Д.В. в присутствии лица, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

22.03.2017 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Барановой Е.С. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 24.03.2017 Баранова Е.С., заранее не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......>, дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 24 марта 2017 года, согласно которому, она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

24.03.2017, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Баранова Е.С. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенного по адресу: <......>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на погашение долга по договору займа от 20.03.2017 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий, и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. 12.04.2017, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Барановой Е.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

20.04.2017, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......> ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности Барановой Е.С. по договору займа от 20.03.2017. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Барановой Е.С., Кубышина Д.С. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Джумайло В.А. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Джумайло В.А., в связи с рождением второго ребенка М.Р.В., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 05.08.2016 Джумайло В.А. выдан государственный сертификат <......> от 06.08.2016.

В апреле 2017 года, не позднее 03.04.2017, Джумайло В.А. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в ст. Брюховецкой, Брюховецкого района Краснодарского края, вступила в предварительный преступный сговор с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......>. Джумайло В.А., Кубышин Д.С. преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Джумайло В.А. 03.04.2017 в дополнительном офисе КБ «Кубань Кредит» ООО по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на счет денежными средствами.

После чего, Джумайло В.А. совместно с Кубышиным Д.С. в апреле 2017 года, не позднее 17.04.2017, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......> собственником которых являлась К. К.С.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, 17.04.2017 находясь в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшим свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, Джумайло В.А. заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 455 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 18.04.2017 перечислил на банковский счет Джумайло В.А. в КБ «Кубань Кредит», денежные средства в сумме 455 000 рублей. При этом фактически Джумайло В.А. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 19.10.2017 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......>, Джумайло В.А. заключила с К. К.С. договор купли-продажи жилого помещения и земельного участка, расположенного по адресу: <......>, заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник она не намеревается, и что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 455 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 17.04.2017, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день, в том же месте Джумайло В.А. и К. К.С., в присутствии Кубышина Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

21.10.2017 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Джумайло В.А. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 27.10.2017 Джумайло В.А., заранее не имея намерения выполнять обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенном по адресу: <......> дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 27 октября 2017 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

27.10.2017, в дневное время суток, продолжая реализовывать преступный умысел, Джумайло В.А. совместно с Кубышиным Д.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей на погашение долга по договору займа от 17.04.2017 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастником преступления Кубышиным Д.С.

21.11.2017, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Джумайло В.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

30.11.2017, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет ООО «Кубань Сервис» № <......> в АО «Россельхозбанк», были перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, в счет погашения задолженности Джумайло В.А. по договору займа от 17.04.2017. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Джумайло В.А. и Кубышина Д.С., которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 428 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Дроздова (Лихобаба) Т.Д. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Дроздова (Лихобаба) Т.Д., в связи с рождением второго ребенка Д.А.А., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 412194 рубля 22 копейки в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 06.05.2010 № 114 Дроздовой Т.Д. выдан государственный сертификат <......> от 20.05.2010.

В августе 2017 года, не позднее 18.08.2017, Дроздова (Лихобаба) Т.Д. действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в ст. Брюховецкой, Брюховецкого района Краснодарского края, вступила в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......> Дроздова (Лихобаба) Т.Д., Кубышин Д.С. и лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Дроздова (Лихобаба) Т.Д. 18.08.2017 в дополнительном офисе КБ «Кубань Кредит» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала ему банковскую карту по этому счету, чтобы он мог распоряжаться поступающими на данный счет денежными средствами.

После чего, Дроздова (Лихобаба) Т.Д. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в августе 2017 года, не позднее 30.08.2017, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......>, который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась М И.М.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, 30.08.2017 в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, Дроздова (Лихобаба) Т.Д. заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 520 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 31.08.2017 перечислил на банковский счет Дроздовой Т.Д. в КБ «Кубань Кредит», денежные средства в сумме 520 000 рублей. При этом фактически Дроздова (Лихобаба) Т.Д. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 24.10.2017 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенном по адресу: <......>, Дроздова (Лихобаба) Т.Д. заключила с М. И.М., в присутствии Кубышина Д.С. договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, и что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 520 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 30.08.2017, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости

В тот же день, в том же месте Дроздова (Лихобаба) Т.Д. и Мотренко И.М., в присутствии Кубышина Д.С. и лица, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

26.10.2017 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Дроздовой (Лихобаба) Т.Д. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 01.11.2017 Дроздова (Лихобаба) Т.Д., заранее не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенном по адресу: <......>, дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 01 ноября 2017 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

01.11.2017, в дневное время суток Дроздова (Лихобаба) Т.Д. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 412194 рубля 22 копейки на погашение долга по договору займа от 30.08.2017 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

29.11.2017, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Дроздовой (Лихобаба) Т.Д. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

13.12.2017, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет ООО «Кубань Сервис» № <......> в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 412194 рубля 22 копейки, в счет погашения задолженности Дроздовой Т.Д. по договору займа от 30.08.2017. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Дроздовой Т.Д., Кубышина Д.С. и лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 412194 рубля 22 копейки.

Кубышин Д.С. и Гудимова М.С. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Гудимова М.С., в связи с рождением второго ребенка Г.А.Л., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в городе-курорте Анапа Краснодарского края от 12.10.2017 № <......> Гудимовой М.С. выдан государственный сертификат <......> от 12.10.2017.

В декабре 2017 года, не позднее 04.12.2017, Гудимова М.С., действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь <......>, вступила в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......> Гудимова М.С., Кубышин Д.С. и лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Гудимова М.С. 04.12.2017 в дополнительном офисе «Брюховецкий» КБ «Кубань кредит» ООО по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на данный счет денежными средствами.

После чего, Гудимова М.С. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в декабре 2017 года, не позднее 14.12.2017, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......> который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлась К. Т.А.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, Гудимова М.С. 14.12.2017 Гудимова М.С. в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......>, с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей займ в размере 455 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>. После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 26.12.2017 перечислил на банковский счет Гудимовой М.С. в КБ «Кубань кредит» ООО, денежные средства в сумме 455 000 рублей. При этом фактически Гудимова М.С. указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 12.01.2018 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенном по адресу: <......> Гудимова М.С. заключила с К. Т.А. договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......> заведомо зная о том, что указанный дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и является непригодным для проживания, осознавая, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, а также то, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 455 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 14.12.2017, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день, в том же месте Гудимова М.С. и К. Т.А. в присутствии Кубышина Д.С и лица, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

15.01.2018 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Гудимовой М.С. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 24.01.2018 Гудимова М.С., заранее не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не в целях улучшения жилищных условий членов своей семьи, находясь в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......>, дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 24 января 2018 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

24.01.2018, в дневное время суток Гудимова М.С. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на погашение долга по договору займа от 14.12.2017 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

19.02.2018, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Гудимовой М.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

28.02.2018, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в АО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону, были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности Гудимовой М.С. по договору займа от 14.12.2017. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Гудимовой М.С., Кубышина Д.С. и лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Кубышин Д.С. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, в связи с рождением второго ребенка П.М.В., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 11.12.2017 № <......> Лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено, выдан государственный сертификат <......> от 11.12.2017.

В декабре 2017 года, не позднее 21.12.2017, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступило в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: Краснодарский <......> Лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, Кубышин Д.С. и лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Далее, реализуя преступный умысел, Лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, 21.12.2017 в ПАО Сбербанк России по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на данный счет денежными средствами.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в январе 2018 года, не позднее 15.01.2018, реализуя свой совместный преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......> собственником которых являлся М. С.А.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, 15.01.2018 в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает ей заем в размере 455 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>. После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 16.01.2018 перечислил на банковский счет лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, в ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 455 000 рублей. При этом фактически лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, указанные денежные средства не получала, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 16.02.2018 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенного по адресу: <......> лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, заключила с М. С.А. договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <......> заведомо зная о том, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, что реальная стоимость приобретаемого ей имущества гораздо ниже прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 455 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются ею за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договора денежного займа от 15.01.2018, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день, в том же месте лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и М. С.А. в присутствии Кубышина Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

19.02.2018 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> и обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 26.02.2018 лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, заранее не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенном по адресу: <......>, дала заверенное исполняющим обязанности нотариуса К. М.Р. обязательство <......> от 26 февраля 2018 года, согласно которому обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

26.02.2018, в дневное время суток, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на погашение долга по договору займа от 15.01.2018 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

19.03.2018, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

30.03.2018, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......> ООО «Кубань Сервис» в АО «Россельхозбанк» г. Краснодара, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, по договору займа от 15.01.2018. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, Кубышина Д.С. и лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Кубышин Д.С. и Кистанова С.А. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст. 10 Закона № 256- ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения.

Кистанова С.А. в связи с рождением второго ребенка К.Е.М., <......> года рождения, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек в качестве дополнительной меры государственной поддержки. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 01.04.2016 № <......> Кистановой С.А. выдан государственный сертификат <......> от 01.04.2016.

В июле 2016 года, не позднее 12.07.2016 года, Кистанова С.А., действуя в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ и п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.07.2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала путем обмана в крупном размере, находясь в <......>, вступила в предварительный преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с Кубышиным Д.С., являвшимся директором общества с ограниченной ответственностью «Кубань Сервис» (далее ООО «Кубань Сервис»), юридический адрес: <......> Кистанова С.А., Кубышин Д.С. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, не на цели, предусмотренные Законом № 256-ФЗ.

Далее, реализуя преступный умысел, Кистанова С.А. 12.07.2016 в дополнительном офисе ПАО «Крайинвестбанк» по указанию Кубышина Д.С. открыла банковский счет и передала банковскую карту по этому счету Кубышину Д.С., чтобы он мог распоряжаться поступающими на данный счет денежными средствами.

После чего, Кистанова С.А. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июле 2016 года, не позднее 14.07.2016, реализуя преступный умысел, приискали для осуществления сделки купли-продажи дом с земельным участком, расположенные по адресу: <......> который был в неудовлетворительном техническом состоянии и непригодным для жилья, собственником которых являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, Кистанова С.А. 14.07.2016, в офисе ООО «Кубань Сервис», расположенном по адресу: <......> с ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С., использовавшего свое служебное положение, в силу которого он имел право заключать сделки от имени указанной организации, заключила договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» якобы передает Кистановой С.А. займ в размере 600 000 рублей на покупку жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>. После чего, создавая видимость осуществления данной сделки, Кубышин Д.С. от имени ООО «Кубань Сервис» 18.07.2016 перечислил на банковский счет Кистановой С.А. в ПАО «Крайинвестбанк», денежные средства в сумме 600 000 рублей. При этом фактически Кистанова С.А. указанные денежные средства не получало, ими Кубышин Д.С. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 23.11.2016 в здании филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе, расположенном по адресу: <......> Кистанова С.А. заключила со лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <......>, заведомо зная о том, что указанный дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и является непригодным для проживания, осознавая, что пользоваться данными домом и земельным участком как собственник не намеревается, и что реальная стоимость приобретаемого ею имущества гораздо прописанной в договоре, указав при этом в договоре заведомо недостоверные сведения о приобретаемом ею имуществе - жилом доме, о стоимости указанного объекта - 600 000 рублей, о том, что указанные объекты приобретаются Кистановой С.А. за счет заемных средств предоставленных ООО «Кубань Сервис» согласно договору денежного займа от 14.07.2016, о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора., фактически не оплатив продавцу стоимость объектов недвижимости.

В тот же день, в том же месте Кистанова С.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в присутствии Кубышина Д.С. сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

24.11.2016 Межрайонным отделом Брюховецкого и Каневского районов Управления Росреестра по Краснодарскому краю за Кистановой С.А. зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> обременение объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу ООО «Кубань Сервис».

Продолжая реализовывать преступный умысел, 29.11.2016 Кистанова С.А., заранее не имея намерения выполнить обязательство, желая получить от сообщников свою долю средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении и не с целью улучшения жилищных условий членов своей семьи, в офисе нотариуса С. В.И., расположенного по адресу: <......>, дала заверенное нотариусом обязательство <......> от 29 ноября 2016 года, согласно которому обязалось в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862) и предоставить в территориальный орган ПФ РФ копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

29.11.2016, в дневное время суток, Кистанова С.А. совместно с Кубышиным Д.С. и лицом в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело, обратилось в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой, расположенное по адресу: <......> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на погашение долга по договору займа от 14.07.2016 с ООО «Кубань Сервис», якобы расходованного на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления Кубышиным Д.С., и лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

02.12.2016, под влиянием обмана решением № <......> Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ст. Брюховецкой Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление Кистановой С.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

20.12.2016, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Закону № 256-ФЗ является основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю открытого в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, на расчетный счет № <......>, ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» г. Краснодар, были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности Кистановой С.А. по договору займа от 14.07.2016. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение Кистановой С.А., Кубышина Д.С. и лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые впоследствии распорядились ими своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Подсудимая Каленикова Н.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Калениковой Н.Н. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет двух дочерей К. Е.А., <......> года рождения и К. Д.А. <......> года рождения. Домовладение, в котором она проживает, принадлежит её детям. В 2014 году она расторгла брак с супругом К. А.Н. и в 2016 году с целью улучшения жилищных условий детей они с бывшим супругом решили продать указанное домовладение, либо обменять на две квартиры в г. Краснодаре с доплатой. Когда нашелся подходящий вариант обмена их домовладения на две квартиры в г. Краснодаре с доплатой около 1 100 000 рубле, ее бывший муж передал для доплаты 600 000 рублей, но ей не хватало 500 000 рублей. Она позвонила по объявлению о выдаче займов, ей предложили подъехать в ТЦ «Ленинград» на пересечении улиц Октябрьской и Ленина ст. Брюховецкой. На втором этаже указанного торгового центра её встретил К. Д. и на вопрос о займе денег рассказал, что деньги можно получить в долг под залог либо под процент. Она сказала, что закладывать ей нечего. К. Д. спросил, имеется ли у неё материнский капитал и предложил вариант займа под залог материнского капитала. Она засомневалась, но К. Д. уверил, что это законно. Затем он кому-то позвонил, и в офис прибыл Кубышин Д.С., который сказал, что он займет ей денежные средства, но для этого необходимо будет предоставить материнский капитал в счет погашения займа. Кубышин Д.С. объяснил, что ей необходимо будет открыть дебетовую карту в «Крайинветсбанке», которую она должна будет ему отдать. Она спросила, как она получит деньги, если отдаст ему карту. Он уверил, что все будет нормально. Она согласилась, они с Кубышиным Д.С. поехали в пенсионный фонд, где ей дали необходимый перечень документов, затем - в «Крайинвестбанк», где она открыла карту, которую сразу же отдала Кубышину Д.С. После этого она заключила договор денежного займа от 20.05.2016 года с ООО «Кубань Сервис» на сумму 520 000 рублей. В течение недели ей звонили и говорили, куда необходимо ей подъехать и подписать документы. Она ездила в МФЦ и к нотариусу, какие документы она подписывала, не помнит. Затем на ее телефон поступило СМС- сообщение о том, что на карту «Крайинвестбанк» поступили деньги в размере 520 000 рублей, о чем она рассказал Кубышину Д.С.., тот сказал, что снимет их частями и отдаст ей также частями. После этого она больше месяца ждала, когда ей отдадут деньги, периодически звонила Кубышину Д.С. Тот уверял, что деньги она получит. Потом встретила К. Д. и поинтересовалась у него, когда его компаньон Кубышин отдаст ей деньги. Через неделю позвонил К. Д. и попросил её подъехать в офис и по приезду передал ей 340 000 рублей, а остальные, как он ей объяснил – плата за работу. Когда она получила деньги, они ей уже были не нужны, поскольку сделка по обмену домовладения на квартиры сорвалась. С указанными денежными средствами она поехала в Пенсионный фонд и спросила, как она вернуть деньги, ей сообщили, что это невозможно. Она хотела указанную денежную сумму внести в счет предоплаты за обучение ребенка, но ей объяснили, что это также не возможно, поскольку её дочь еще не сдала «ЕГЭ» в 11 классе. Деньги в итоге были вложены в бизнес. Нотариально удостоверенное обязательство <......> от 30.06.2016 года, заявление о распоряжении средствами материнского капитала от 30.06.2016 года, договор денежного займа от 20 мая 2016 год на 520 000 рублей, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком по адресу: <......> от 14.06.2016 года заключенный между К. А.В. по доверенности от З. Ю.С. и ней, договор купли-продажи того же домовладения от 20.07.2016 года, заключенный между ней и З. Д.В., копии которых были представлены ей обозрение, подписаны ей. Указанные документы она не читала, просто подписывала и ждала, когда ей выплатят средства материнского капитала. Какие-либо денежные средства при покупке и продаже по указанным договорам купли-продажи не передавались.

Т. 13 л.д. 58-61

На вопросы участников судебного разбирательства Каленикова Н.Н. показала, что деньги, полученные в результате обналичивания материнского капитала, сохранила и после того, как ее дочь поступила учиться в ВУЗ, оплатила ими обучение в ВУЗе.

Подсудимый Кубашин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Калениковой Н.Н.) признал полностью и показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......>. Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. Примерно в 2016-2017 году к нему обратилась Каленикова Н.Н. по поводу займа денег, он попросил К. Д.А. встретить ее и рассказать о сфере деятельности организации. Потом он сам с ней встретился и подробно рассказал схему обналичивания материнского капитала, ее все устроило. Она пошла в банк, получила карту, которую отдала ему, на карту он перечислил сумму займа и сразу же снял, далее они ездили в МФЦ, где оформили сделку купли-продажи домовладения по адресу: <......> По данной сделке денег за дом покупатель продавцу не передавал. После покупки дома Каленикова Н.Н. отнесла подготовленные документы в Пенсионный фонд и ожидала денег, он их снял и за вычетом своего вознаграждения 60 000 рублей через К. Д.А. или сам (точно не помнит) передал Калениковой Н.Н. Далее этот дом был перепродан Калениковой Н.Н. по его предложению другому покупателю. При продаже домовладения продавец Каленикова Н.Н. денег от покупателя не получала.

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Калениковой Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ ( в редакции ФЗ № 151 от 03 июля 2016 года) подтверждаются следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю Ф. М.Ю. о том, что подсудимые Каленикова Н.Н., Зарубицкая Д.В., Сасим Д.В., Костицына Т.А., Гудимова М.С., Дроздова (Лихобаба) Т.Д., Джумайло В.А., Мотрич С.Н., Баранова Е.С. и Попова М.О. обращалась в Управление Пенсионного Фонда РФ в Брюховецком районе заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и предоставляли документы, подтверждающие, что на заемные денежные средства они приобрели жилое помещение и иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского капитала. Их заявления были удовлетворены, и на счет заемщика ООО «Кубань Сервис» были перечислены средства материнского капитала. В соответствии с законодательством сотрудники Пенсионного Фонда не имеют право проверять фактическое наличие приобретенного жилья и контролировать выполнение нотариально удостоверенных обязательств о передаче жилья в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его детей и супруга.

Показаниями свидетеля К. Д.А. о том, что обстоятельства, связанные с уголовным делом, не помнит.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. Д.А. на следствии, которые он в судебном заседании подтвердил, о том, что он около 15 лет знаком с Кубышиным Д.С. ему было известно, что тот оказывал юридические услуги и выдавал займы, в том числе под залог недвижимости, с погашением в дальнейшем средствами материнского капитала. Кубышин Д.С. являлся директором ООО «Кубань Сервис», его офис находился на втором этаже ТЦ «Ленинград» на пересечении улиц по ул. Октябрьской и Ленина ст. Брюховецкой. В мае 2016 года ему позвонил Кубышин Д.С. и попросил в связи с занятостью проехать в офис и поговорить с клиентом. Прибыв в офис, свидетель встретился с Калениковой Н.Н., которую знал ранее. Она поинтересовалась, занимается ли ООО «Кубань Сервис» займом денежных средств, и на каких условиях. Он сообщил, что деньги фирма может занять под залог, либо под процент, как рассказывал Кубышин Д.С. Каленикова Н. сообщила, что закладывать нечего. Он объяснил, что ООО «Кубань Сервис» может занять деньги под залог недвижимого имущества с погашением займа за счет средств материнского капитала. Каленикова Н. сначала засомневалась, но он сказал, что у ООО «Кубань Сервис» все официально и законно, и что проблем не будет, как уверял его Кубышин Д.С. Он сообщил Калениковой Н., что он лично он не занимается обналичиванием материнского капитала, что позовет того, что этим занимается. По его звонку в офис приехал Кубышин Д.С., а свидетель уехал. О чем беседовала Каленикова Н.Н с Кубышиным Д.С., ему неизвестно. Позже он узнал от Кубышина Д., что Каленикова Н. заключила с ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д. договор займа с погашением средствами материнского капитала. Спустя некоторое время около магазина «Альфа» в ст. Брюховецкой он встретил Каленикову Н., которая поинтересовалась, когда Кубышин Д.С. отдаст ей деньги, он ответил, что Кубышин Д.С. ей позвонит и вернет деньги. Свидетель рассказал о разговоре к Калениковой Н.Н. Кубышину Д.С. и тот обещал вернуть деньги в ближайшее время. Спустя неделю свидетелю позвонил Кубышин Д. и попросил за него передать деньги Калениковой Н.Н., он просьбу выполнил и в офисе ООО «Кубань Сервис» передал Калениковой Н.Н. 340 000 рублей и сказал, как просил Кубышин Д.С., что остальную часть Кубышин Д.С. оставил себе за работу. В оформлении каких-либо документов по обналичиванию материнского капитала он не участвовал, о том, что займ был фиктивным, не знал.

Т. 3 л.д. 181-184

Показаниями свидетеля К. З.В. от 30 июня 2020 года, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281УПК РФ о том, что последней известной ей хозяйкой дома № <......> являлась С. Л.Ф., которая также продала его. В данном доме проживали квартиранты. Примерно с 2015-2016 года и по настоящее время в указанном домовладении никто не проживал, так как дом не был пригоден для проживания.

Т. 1 л.д. 170-173

Показаниями свидетеля Б. Ж.О. от 30 июня 2020 года, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что она проживает по адресу: <......> с 2010 года, до апреля 2016 в домовладении № <......> проживали квартиранты, с апреля 2016 года по настоящее время в указанном домовладении никто не проживал, так как дом находится в заброшенном состоянии и непригоден для проживания. С января 2020 года, владельцем дома является К. Г.О. – сестра свидетеля, которая приобрела дом у Гудимовой М.С.

Т. 1 л.д. 174-177

Показаниями свидетеля Н. В.А. от 30 июня 2020 года, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что с 1978 года проживает по адресу: <......>. С апреля 2016 года по настоящее время в доме № <......> никто не проживал, так как дом не пригоден для проживания и находится в разрушенном состоянии. Около 5-6 лет назад на месте данного домовладения молодые люди производили чистку от сорняков и зарослей, они пояснили, что работу им поручил неизвестный свидетелю хозяин домовладения.

Т. 1 л.д. 178-181

Показаниями свидетеля С. Л.Ф. от 23.04.2020 года, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что у неё в собственности имелось домовладение, расположенное по адресу: <......> которое они совместно с супругом приобретали в 1999 году для своей дочери Н. Л.В. До 2009 года в данном домовладении со своей семьей проживала её дочь Н. Л.А., которая переехала в ст. Брюховецкую, далее никто не жил. После переезда дочери в ст. Брюховецкую дом не ремонтировали, за ним никто не ухаживал, он находился в аварийном состоянии: одна стена отошла, он был не пригоден для проживания, были отключены вода и электричество, дом не газифицирован. В начале апреля 2015 года она решила продать дом, о чем узнал ее дальний родственник М. Н. Примерно в апреле 2015 года, когда она была в гостях у своей дочери Н. Л.А. в ст. Брюховецкой, к ней приехал М. Н. с ранее не знакомым Е.Р., они предложили продать дом Е. Р. Она объяснила Е. Р., что дом не пригоден для проживания и находится в аварийном состоянии, тот пояснил, что ему необходима земля, так как он занимается фермерством. Они с Е. Р. договорились о купле-продаже дома за 100 000 рублей, Е. Р. отдал ей задаток в сумме 10 000 рублей. Примерно через месяц к ней домой в п. Лиманский приехал Е. Р. и предложил оформить на него генеральную доверенность на дом, чтобы он смог им распоряжаться, в том числе продать. Затем они встретились у нотариуса, она оформила на Е. Р. генеральную доверенность с правом распоряжаться вышеуказанным домом. После оформления доверенности примерно через неделю Е. Р. приехал к ней на работу в Дом Культуры п. Лиманский и отдал ей еще 90 000 рублей за покупку дома. Более каких-либо сделок с Е. Р. она не заключала. Е. Р. ей не предлагала оформить данный дом на каких-либо других лиц. О том, что Е. Р. по доверенности от её имени продал данный дом, она узнала от сотрудников полиции.

Т. 2 л.д. 157-161, 197-200

Оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П. О.С. о том, что с 2012 года по апрель 2018 года она работала в УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края специалистом отдела назначения, при этом с 2014 года по 2017 год находилась в отпуске по уходу за ребенком. До замужества она носила фамилию Л. В её обязанности входило принятие заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и распоряжении средствами материнского капитала и пакетов документов по перечню. Заявления подавались лично или через представителей, она их регистрировала в специальных журналах. После принятия заявления и пакета документов она передавала их руководителю. В пакет документов для распоряжения средствами материнского капитала входят: документ удостоверяющий личность, документы подтверждающие заем денежных средств, их получение и документы, подтверждающие приобретение домовладения, нотариально удостоверенное обязательство о распределении долей приобретенного жилого помещения. После подачи заявления и документов другими специалистами выносится решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления, которое подписывается руководителем территориального органа, юрист делает заключение по результатам правовой экспертизы. Ею и другими сотрудниками УПФР в Брюховецком районе выезды для проверки фактического наличия жилища и условий проживания в нем не осуществлялись, так как это не предусмотрено законом № 256 ФЗ от 27.12.2006 года и должностными обязанностями.

Т. 10 л.д. 53-55

Показаниями свидетеля Е. Р. А. о том, что около 5 лет назад он купил у женщины по имени Л.Ф. домовладение на <......> за 100 тысяч рублей, на приобретенном земельном участке был турлучный дом без электричества, непригодный для проживания без проведения ремонтных работ. Участок фактически не использовал, затем перепродал Кубышину Д.С. за 130 000 рублей, сделку оформляли в МФЦ, кроме него и Кубышина Д.С. в заключении сделки никто не участвовал. Кубышин Д.С. расплатился с ним за домовладение наличными средствами в оговоренной сумме. К. А.В. и женщина в сделке купли –продажи не участвовали. Иных обстоятельств не помнит.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Е. Р.А. на следствии, которые он подтвердил о том, что 2016 году он занимался личным подсобным хозяйством, также продажей мяса и для расширения хозяйства решил приобрести земельный участок. Узнав, что продается домовладение, расположенное по адресу: <......>, он осмотрел домовладение, на тот момент, дом был в плохом состоянии, построен из самана, стена была «ляпнутая», то есть дом не пригоден для проживания. Его интересовал только земельный участок. С собственником по имени Л. они договорились о цене - 100 000 рублей. После чего они совместно с хозяйкой домовладения поехали в ст. Брюховецкую к нотариусу, где оформили доверенность с правом перепродажи данного домовладения. Спустя некоторое время к нему обратился Кубышин Д.С. и сообщил, что у него есть люди, которые хотят приобрести дом за материнский капитал около реки, построить там дом, спрашивал не знает ли он о подходящем варианте. Свидетель решил перепродать домовладение на <......> за 130 000 рублей, и предложил его Кубышину Д.С. далее они встретились с Кубышиным Д.С. и ранее незнакомой женщиной -покупателем в МФЦ ст. Брюховецкой, свидетель подписал все оформленные по сделке документы, и Кубышин Д.С. передал ему 130 000 рублей за проданное домовладение. Какие были договорные отношения между женщиной-покупателем и Кубышиным Д.С., ему не известно. При оформлении сделки купли-продажи вышеуказанного домовладения К. А.В. не присутствовал. Кубышин Д.С. спрашивал у свидетеля, кто еще продает подобные дешевые домовладения на хуторах, он сказал, что не знает. Т. 2 л.д. 165-168

Показания свидетеля Е. Р.А. в судебном заседании в части противоречий с его показаниями на предварительном следствии суд оценивает критически, поскольку свидетель Е. Р.А. подтвердил свои показания на предварительном следствии, полученные в соответствии с процессуальными требованиями и его показания в суде противоречат показаниям свидетеля Скарлыгиной Л.Ф. и материалам дела, в том числе договору купли-продажи от 21 апреля 2016 года, заключенному между Е. Р.А. в интересах С. Л.Ф. и Затона Ю.С.

Показаниями свидетеля С. В.Ю. о том, что она работает специалистом экспертом в отделе назначения перерасчета пенсии в УПФР в Брюховецком районе, для распоряжения средствами материнского капитала лицо, имеющее сертификат на материнский капитал, подает в Пенсионный Фонд заявление о распоряжении средствами, паспорт, кредитный договор, платежное поручение о переводе ему заемных денежных средств, нотариально заверенное обязательство о передаче приобретенного недвижимого имущества в общую долевую собственность владельца сертификата, супруга и детей., документы, подтверждающие приобретение жилья. Объекты недвижимости, которые приобретают лица, имеющие сертификат на материнский капитал, сотрудниками Пенсионного Фонда не осматриваются. Она знакома с делами по распоряжению средствами материнского капитала всеми подсудимыми, готовила по данным делам проекты решения Управления Пенсионного фонда в Брюховецком районе, кроме нее, по данным делам юрисконсульт делала правовую экспертизу. По всем указанным делам согласно документам директор ООО «Кубань сервис» Кубышин Д.С. давал подсудимым деньги в долг на приобретение жилых помещений.

Показаниями свидетеля Д. А.Н. о том, что с 2016 по 2018 год работала с МФЦ специалистом, принимала документы на оказание государственных услуг, в том числе по распоряжению средствами материнского капитала. Для распоряжения средствами материнского капитала лицо должно подать соответствующее заявление и приложить к нему документ о праве собственности на объект недвижимости, паспорт и иные документы. При подаче заявлений о распоряжении средствами материнского капитала свидетель проверяла личности лиц, подававших заявления, по паспорту и они лично в присутствии свидетеля подписывали заявления.

Показаниями свидетеля К. Г.О. о том, что она длительное время хотела приобрести земельный участок по адресу: <......> где по соседству проживает ее сестра. До 2014 года в доме по данному адресу жили квартиранты, затем был пожар, стены дома разрушились, крыша отсутствовала, дом представлял собой руины, на земельном участке была свалка и росла ель. В январе 2020 года она нашла собственника участка – Гудимову М.С., проживавшую в Анапе и купила у нее домовладение по указанному адресу за 100 000 рублей. По документам при покупке на земельном участке числился дом, которого фактически не было. После покупки она сняла дом с кадастрового учета как снесенный.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. А.Н. о том, что ранее он состоял в браке с Калениковой Н.Н., от которого имеет двоих детей, в 2015 году они развелись. После развода он уехал в город Волгоград на заработки. Затем в 2017 году он вернулся в ст. Брюховецкую и стал проживать совместно с бывшей женой. Дом по адресу: <......>, принадлежит его детям. Обстоятельства оформления материнского капитала Калениковой Н.Н., ему не известны, она ему об этом не рассказывала.

Т. 3 л.д. 99-100

Протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020 г. с фототаблицей, из которого следует что на земельном участке, расположенном между домовладениями № <......> и № <......>, пригодные для жилья строения отсутствуют, к участку не подведены электрические и газовые коммуникации, участок зарос травой, имеются разрушенные остатки деревянно-саманного строения, и полуразрушенная хозяйственная деревянная постройка, иных строений на участке нет.

Протоколом выемки от 24.03.2020 года, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Калениковой Н.Н., которое упаковано и опечатано

Т. 3 л.д. 93-95

Протоколом осмотра документов – дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калениковой Н.Н. от 23.04.2020 года, согласно которому в деле имеются документы о распоряжении Калениковой Н.Н. средствами материнского капитала,

Т. 3 л.д. 115-120

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калениковой Н.Н., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка К. Д.А., <......> года рождения, Каленикова Н.Н. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 399 779 рублей 15 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 17 августа 2009 № <......> ей был выдан государственный сертификат <......> от 20.08.2009. 30.06.2016 года Каленикова Н.Н. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 520 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 20 мая 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 14 июня 2016 года, за Калениковой Н.Н. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 30 июня 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 08 июля 2016 года заявление Калениковой Н.Н. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом выемки от 23.09.2020 года, согласно которому в архиве Управления Росреестра в Брюховецком и Каневском районах было изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № <......>, расположенный по адресу: <......> в 12 томах, которое упаковано и опечатано

Т. 1 л.д. 62-64

Протоколом осмотра документов от 08.11.2020 года, согласно которому, в томе № 4 дела правоустанавливающих документов № <......> по адресу: <......> имеются заявления Калениковой Н.Н. и К. В.А. действующего по доверенности от З. Ю.С. о государственной регистрации перехода права собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: <......>, заявление Калениковой Н.Н. о регистрации ипотеки в пользу ООО «Кубань Сервис», договор купли-продажи вышеуказанного домовладения от 14 июня 2016 года, заключенный между К. В.А. в интересах Затона Ю.С. и Калениковой Н.Н., согласно которому цена домовладения сторонами определена в сумме 520 000 рублей, и иные документы, в томе № 5 вышеуказанного дела правоустанавливающих документов имеются : заявления от имени Калениковой Н.Н. и Кубышина Д.С. о погашении записи о ипотеке на домовладение по адресу: <......>, от 18 июля 2016 года, заявление Кубышина Д.С. об отсутствии к Калениковой Н.Н. финансовых претензий и иные документы.

Т. 14 л.д. 189-206

Протоколом осмотра документов от 21.04.2020 года, согласно которому осмотрена выписка по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 71 отражена операция 20.05.2016 в 13:58:36 перевода денег в сумме 520 000 рублей назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 20.05.2016г. на счет № <......> Калениковой Н.Н.. В строке № п/п 130 отражена операция 25.07.2016 в 11:26:32 перевод Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю суммы 399 779-15 рублей, наименование платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Каленикова Н.Н. в соответствии с кредитным договором № б/н от 20.05.2016.

Т. 1 л.д. 113-118

Протоколом осмотра места происшествия от 18.08.2020 года, из которого усматривается, что в здании торгового центра «Ленинград» по адресу: <......>, на втором этаже имеются офисные помещения, в одном из которых располагался офис ООО «Кубань Сервис».

Т. 10 л.д. 143-147

Протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2020 года, из которого усматривается, что в здании Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» филиал ГАУКК «МФЦ КК», расположенного по адресу: <......>, принимаются документы от граждан для получения государственных услуг, в том числе связанных с распоряжением средствами материнского капитала, и государственной регистрацией перехода прав на объекты недвижимости

Т. 12 л.д. 156-160

Протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2020 года, из которого усматривается, что Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда РФ в Брюховецком районе Краснодарского края расположено по адресу: <......>

Т. 12 л.д. 161-169

Протокол осмотра документов от 02.11.2020 года, согласно которому осмотрена выписка по счету № <......> Калениковой Н.Н. в ПАО «Крайинвестбанк», согласно которой 20.05.2016 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на указанный счет Калениковой Н.Н. были перечислены денежные средства в размере 520 000 рублей, наименование платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 20.05.2016 г на счет <......> Калениковой Н.Н.

Т. 13 л.д. 152-164

Платежным поручением № <......> от 25.07.2016 года, согласно которому Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу Калениковой Н.Н. в соответствии с договором займа № БН от 20.05.2016.

Т. 3 л.д. 84

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кубань Сервис», из которой усматривается, что указанное юридическое лицо зарегистрировано в ЕГРН 23.06.2011 года, прекратило деятельность 05 июня 2020 года, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности выступать от имени юридического лица, является Кубышин Д.С., одним из видов деятельности является предоставление займов

Т. 15 л.д. 119-120

Копией устава ООО «Кубань Сервис», утвержденного решением единственного участника (учредителя) Д.С. Кубышина 16.06.2011 г., из которого усматривается, что ООО «Кубань Сервис» является коммерческой организацией

Т. 15 л.д. 126-143

Подсудимой Калениковой Н.Н. в качестве доказательств представлены договор об образовании от 03 августа 2021 года и чеки по безналичным операциям, из которых следует, что Каленикова Н.Н. в августе 2021 года и январе 2022 года оплатила 85 000 рублей за обучение своей дочери К. Е.А. в ФГБУ высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Подсудимая Зарубицкая Д.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Зарубицкой Д.В. в качестве обвиняемой следует, что она имеет сыновей Е. Д.С., <......> года рождения, и З. Е.А. <......> года рождения. Ее семья проживает в общежитии, которое кому-либо из членов ее семьи не принадлежит, недвижимости у членов её семьи также не имеется. В 2016 году они с супругом хотели прибрести жилье за материнский капитал, ее муж работал у Кубышина Д.С. разнорабочим, муж З. А.В. ей рассказал, что сообщил Кубышину Д.С. о намерении приобрести жилье за счет материнского капитала, тот сказал, что может помочь, что у него есть знакомые в Пенсионном Фонде и что за свою работу он возьмет вознаграждение в сумме 80 000 рублей из средств материнского капитала, и что он не один материнский капитал обналичил. Она сначала отказывалась, потом согласилась обналичить материнский капитал. Как пояснил Кубышин Д.С., денежные средства материнского капитала она получит на руки, процедура оформления будет быстрой. В офисе по ул. Октябрьской ст. Брюховецкой Кубышин Д.С. объяснил, что от своей фирмы ООО «Кубань Сервис» с ней заключит договор займа на покупку жилья, посоветовал приобрести домовладение по адресу: <......>. Пояснил, что его после обналичивая ее материнского капитала продадут другим людям также за материнский капитал. Указанное жилье она не смотрела, и его состояние её не интересовало, так как она в нем проживать не собиралась, поскольку целью сделки было получения денежных средств и приобретение другого жилья. При этом она понимала, что их действия не законны, но думала, что приобретя другое жилье, к ней претензий со стороны закона не будет. 06.07.2016 года подписала договор займа денежных средств на покупку дома. Далее по указанию Кубышина Д.С. она оформила банковскую карту в банке «Кубань Кредит», на которую должны были поступить деньги по договору займа на приобретения жилья. Банковую карту она сразу же передала ее Кубышину Д.С. и он дал ей список документов, которые необходимо было собрать. 20 июля 2016 года они с Кубышиным Д.С. приехали в МФЦ, где он давал ей подписывать различные документы, один из которых был договор купли – продажи жилого дома с земельным участком по адресу: <......> При подписании документов и договора купли-продажи она видела в договоре подпись продавца по имени Н. продавец при заключении сделки не присутствовала. Затем в конце июля 2016 года по предложению Кубышина Д.С. она приехала в Пенсионный фонд, где Кубышин Д.С. зашел в кабинет, переговорил с девушкой, и указал пройти в кабинет, где сидела еще одна девушка- сотрудник Пенсионного фонда, как звали сотрудниц, она не знает, одна из сотрудниц, подавала ей документы, которые она заполняла, и лично подписывала. В заявлении о распоряжении средствами материнского капитала, нотариально удостоверенном обязательстве <......> от 28.07.2016 года, копии которых ей представлены на обозрение, стоят ее подписи. Затем в 2016 году ей позвонил Кубышин Д.С. и сообщил, что денежные средства поступают частично и в октябре 2016 года он передал ей 10 000 рублей,, а оставшуюся сумму материнского каптала ей отдавал частями до декабря 2016 года. Денежные средства материнского капитала ею были потрачены на различные семейные нужды, но не на приобретения жилья, в основном на улучшение жилищных условий. Кубышин Д.С. сказал, что взял со средств материнского капитала 80 000 рублей за помощь в обналичивании. В декабре 2016 года Кубышин Д.С. сообщил, что нужно поехать в МФЦ для заключения сделки купли - продажи домовладения по адресу: <......>. Приехав в МФЦ с Кубышиным Д.С., она подписала документы, согласно которым Кубышин Д.С. приобрел вышеуказанное домовладение. Деньги за данное домовладение ей не передавал, так как ранее они договаривались, что сделка по покупке этого домовладения необходима была для обналичивания её материнского капитала. Она осознавала, что каким-то образом она нарушает закон.

Т. 12 л.д. 113-116

Подсудимый Кубашин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Зарубицкой Д.В.) признал полностью и показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Октябрьская, д. 10. Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. Летом 2016 года К. А.В. рассказал, что есть клиент, он переговоры вел с мужем ее. После пришла Зарубицкая Д.В. в офис, где он объяснил ей схему обналичивания материнского капитала, она согласилась, открыла карту, заключила фиктивный договор займа, затем фиктивный договор купли-продажи дома в <......> который был непригоден для проживания. Когда Пенсионый Фонд перечислил на счет ООО «Кубань Сервис» средства материнского капитала, он частями отдал Зарубицкой Д.В. сумму капитала за вычетом своего вознаграждения – 60 000 рублей, полагает, что К. А.В. взял себе около 30 000 рублей. После этого домовладение в х. Гарбузовая Балка было перепродано.

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Зарубицкой Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ подтверждаются следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю Ф. М.Ю.,

Вышеизложенными оглашенными в соответствии со ст. 276 УК РФ показаниями Калениковой Н.Н. в качестве обвиняемой

Т. 13 л.д. 58-61

Вышеприведенными оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей К. З.В.( Т. 1 л.д. 170-173), Б. Ж.О.( Т. 1 л.д. 174-177), Н. В.А. (Т. 1 л.д. 178-181), С. Л.Ф. (Т. 2 л.д. 157-161, 197-200), П. О.С. ( т. 10 л.д. 53-55)

Вышеприведенными показаниями свидетеля Е. Р.А., С. В.Ю., Е. Т.А., К. Г.О., Д. А.Н.,

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля З. А.В. о том, что Зарубицкая Д.В, его жена, их семья проживает в общежитии, какой – либо недвижимости у членов их семьи не имеется. В 2016 году, когда он работал у Кубышина Д.С., они с женой хотели прибрести жилье за материнский капитал, о чем она рассказал Кубышину Д.С., тот предложил помочь в обналичивании средств материнского капитала. Свидетель рассказал об этом своей жене, она сначала не соглашалась, но потом согласилась. Кубышин Д.С. сказал, что за свою работу он возьмет 80 000 рублей из средств материнского капитала. Оформлением всех документов занимались Зарубицкая Д.В. с Кубышиным Д.С. Какую сумму денежных средств материнского капитала получила его жена, не помнит, деньги Кубышин Д.С. отдавал частями. Они были потрачены на улучшение жилищных условий, на семейные нужды. Домовладение за указанные средства они не приобретали.

Т. 10 л.д. 184-186

Вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020 г. – домовладения по адресу: <......>

Т. 2 л.д. 122-130

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеприведенным протоколом выемки дела правоустанавливающих документов на домовладение по адресу: <......>

Т. 1 л.д. 62-64

Протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № <......> на земельный участок по адресу: <......>., из которого усматривается, что в томе № 6 дела имеются: заявления Калениковой Н.Н. и Зарубицкой Д.В. от 20 июля 2016 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по адресу: <......> заявление Зарубицкой Д.В. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 20 июля 2016 года, заключенный между Калениковой Н.Н. и Зарубицкой Д.В., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 460 000 рублей, договор займа от 06 июля 2016 года на сумму 445 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Зарубицкой Д.В. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., в том № 7 дела имеются заявления Зарубицкой Д.В. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 25 июля 2016 года о снятии обременения с объектов недвижимости по адресу: <......> заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Зарубицкой Д.В., заявления Кубышина Д.С. и Зарубицкой Д.С. от 23 декабря 2016 года о регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, договор купли-продажи вышеуказанных объектов от 23.12.2016 года, заключенный между Зарубицкой Д.В. и Кубышиным Д.С. и иные документы.

Т. 14 л.д. 189-206

Протоколом выемки от 24.03.2020 года, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: ст. <......> было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Зарубицкой Д.В., которое упаковано и опечатано

Т. 3 л.д. 231-233

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Зарубицкой Д.В., из которого следует, что в деле имеются документы о распоряжении средствами материнского капитала Зарубицкой Д.В..

Т. 4 л.д. 21-25; 26

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Зарубицкой Д.В., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка З. Е.А., 05.02.2016 года рождения, Зарубицкая Д.В. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 24 июня 2016 ей был выдан государственный сертификат <......> от 24.06.2016. 28.07.2016 года Зарубицкая Д.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 445 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 06 июля 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 20 июля 2016 года, за Зарубицкой Д.В. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 28 июля 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 08 августа 2016 года заявление Зарубицкой Д.В. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Т. 14 л.д. 189-206

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 года в КБ «Кубань кредит», из котрого усматривается, что в строке № п/п 106 отражена операция 06.07.2016 в 15:19:27; перевод в сумме 445 000-00 рублей ; назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 06.07.2016г. на счет № <......> Зарубицкой Д.В. В строке № п/п 191 отражена операция 25.08.2016 в 15:49:02; перевода 428 026-00 рублей от Государственного учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому края на счет ООО «Кубань Сервис» ; наименование платежа : перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту (займу) Зарубицкая Д.В. в соответствии с кредитным договором (договором займа) № б/н от 06.07.2016.

Т. 1 л.д. 113-118

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Зарубицкой Д.В. в ПАО «Крайинвестбанк», согласно которой 06.07.2016 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на счет Зарубицкой Д.В. были перечислены 445 000 рублей, наименование платежа : заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 06.07.2016 г.

Т. 13 л.д. 152-164

Платежным поручением № <......> от 25.08.2016 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 428 026 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу Зарубицкой Д.В. в соответствии с договором займа № БН от 06.07.2016.

Т. 3 л.д. 243

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ(по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Сасим Д.В. ), признал полностью, суду показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......>. Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. По указанной схеме был обналичен материнский капитал Сасим Д.В., которая понимала, что такие действия незаконны. Сумма займа по фиктивному договору превышала размер материнского капитала. По фиктивному договору купли-продажи Сасим Д.В. приобрела домовладение по адресу<......> По данному адресу дом был в неудовлетворительном состоянии, непригодный для жилья, в договоре купли-продажи цена дома была завышена. После получения из Пенсионного фонда средств на счет ООО «Кубань Сервис» в погашение займа, он их снял и отдал Сасим Д.В. за вычетом полагающихся ему 60 000 рублей.

Подсудимая Сасим Д.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Сасим Д.В. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет двоих детей С. З.В. <......> года рождения, и С. Е.В. <......> года рождения. В 2015 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Примерно в июне 2016 года она в ст. Брюховецкой увидела объявление об оказании услуг по получению материнского капитала, и она позвонила но номеру из объявления, ей ответил Кубышин Д.С., который подтвердил, что оказывает услуги по обналичиванию материнского капитала, и пригласил в свой офис на втором этаже ТЦ «Ленинград». В начале июля 2016 года она приехала в офис, где пояснил, что сначала он от лица фирмы «Кубань Сервис» предоставит ей займ в сумме 500 000 рублей, но денежные средства на руки она не получит, поскольку на них будет куплено жилье на <......>., далее это жилье будет продано, и деньги от продажи он ей отдаст. Кубышин Д.С. сообщил, что стоимость его услуг- 75000 рублей. Она согласилась, хотя знала, что в домовладении по адресу: <......>, она со своей семьей жить не будет, деньги ей нужны были для покупки автомобиля для работы мужа. Спустя некоторое время она привезла Кубышину Д.С. паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, подписала договор денежного займа, согласно которому ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С. передает ей денежные средства в заем в сумме 500 000 рублей. Фактически от Кубышина Д.С. она этих денег не получила. Кубышин Д.С. сказал, что ей необходимо оформить в «Крайинвестбанк» банковскую карту на свое имя и отдать ему, она так и сделала. Затем она ездила в МФЦ ст. Брюховецкой, где она подписывала договор купли-продажи домовладения, и другие документы и подвала заявление о распоряжении средствами материнского капитала приложением пакета документов. Далее спустя примерно два месяца они с Кубышиным Д.С. по его предложению поехали к нотариусу и она подписала обязательство и доверенность на Кубышина Д.С. После этого он передал ей 20 000 рублей. Примерно в январе 2017 года в своем офисе Кубышин Д.С. передал ей примерно 320 000 рублей. Кому в дальнейшем был продан дом по адресу: <......> ей не известно. В указанном домовладении она со своей семьей не проживала и не собиралась проживать, не видела его. Деньги материнского капитала были потрачены на покупку автомобиля марки <......> который затем был продан. Она понимала, что ее действия были незаконными. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала, сведения к заявлению, нотариально удостоверенное обязательство <......> от 30.08.2016 года, копии которых представлены ей на обозрение, подписаны ею. Обязательство она не исполнила.

Т. 11 л.д. 245-248

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Сасим Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Сасим Д.В.), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С. Т.В. от 20.10.2020 года о том, что она по адресу: <......>, совместно со своей семьей, проживает более 4 лет. За это время по адресу: <......> ни кто не проживал.

Т. 12 л.д. 94-95

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б. О.В. от 20.10.2020 года о том, что она проживает по адресу: <......> с 2012 г. По адресу: <......> более 5 лет ни кто не проживает.

Т. 12 л.д. 96-97

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч. С.Д., которые аналогичны показания Б. О.В.

Т. 12 л.д. 98-101

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. Д.А., которые он подтвердил о том, что предоставленный ему на обозрение договор купли-продажи от 20.08.2016 года, согласно которому он по доверенности от Н. О.В. продал жилой дом и земельный участок по адресу: <......> гражданке Сасим Д.В., подписан им по просьбе Кубышина Д.С. Н. О.В. и Сасим Д.В. ему не знакомы. Каким образом был произведен расчет по данному договору ему не известно. Он не помнит, чтобы он присутствовал при составлении доверенности <......> на его имя от Н. О.В. Предоставленное ему на обозрение заявление в Брюховецкий отдел Управления Росреестра от 20.08.2020 года подписано им по просьбе Кубышина Д.С., с которым он ранее поддерживал дружеские отношения и доверял, считая, что его деятельность законна.

Т.12 л.д. 154-155

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УАК РФ показания свидетеля С. В.А. о том, что в 2015 году его жена Сасим Д.В. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Со слов жены ему стало известно, что она по объявлению нашла человека, который оказывает помощь в получении денежных средств «материнского капитала», что за средства материнского капитала ею был приобретен дом по адресу: <......>, который впоследствии она продала по доверенности. На территории данного домовладения он никогда не был и его семья там не проживала. За денежные средства материнского капитала и личные накопления ими с женой был приобретен автомобиль марки <......> который затем был продан.

Т. 14 л.д. 129-131

Протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2020 г., из которого усматривается, что на земельном участке по адресу: <......>, расположен дом из саманных блоков, участок огорожен забором.

Т. 12 л.д. 92-93

Протокол выемки от 28.07.2020 года, согласно в УПФР РФ в Брюховецком районе по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Красная № 209 изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Сасим Д.В., которое упаковано и опечатано

Т. 9 л.д. 80-82

Протоколом осмотра дела, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Сасим Д.В., из котрого следует, что в деле имеются документы о распоряжении Сасим Д.В средствами Вещественное доказательство дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Сасим Д.В., хранятся в материалах уголовного дела.

Т. 9 л.д. 83-86

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Сасим Д.В., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка С. Е.В., <......> года рождения, Сасим Д.В. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 04 марта 2015 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 04 марта 2015. 30 августа 2016 года Сасим Д.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 500 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 13 июля 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 20 августа 2016 года, за Сасим Д.В. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 30 августа 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 08 сентября 2016 года заявление Сасим Д.В. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом выемки в МО №<......> Управления Росреестра по адресу: <......> изъяты дела правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......> которые упакованы и опечатаны.

Т. 11 л.д. 171-172

Протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на земельный участок по адресу: <......> из которого усматривается, что в делах имеются: заявления Сасим Д.В. и К. Д.А., действующего по доверенности от Н. О.В., от 20 августа 2016 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, заявление Сасим Д.В. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 20 августа 2016 года, заключенный между К. Д.А. ( в интересах Н. О.В.) и Сасим Д.В., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 500 000 рублей, договор займа от 13 июля 2016 года на сумму 500 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Сасим Д.В. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., заявления Сасим Д.В. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 22 декабря 2016 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Сасим Д.В., заявления Кубышина Д.С. в интересах Сасим Д.В. и Барановой Е.С. от 21 марта 2017 года о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости к Барановой Е.С., доверенность Сасим Д.В. на право распоряжением домовладением на Кубышина Д.С. от 22.12.2016 года, договор купли-продажи указанного домовладения, согласно которому Баранова Е.С. купила у Сасим Д.В. в лице Кубышина Д.С. указанные объекты недвижимости и иные документы.

Т. 14 л.д. 135-147

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 121 отражена операции 14.07.2016 в 15:28:41 перевода 500 000-00 рублей ; назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 13.07.2016г. на счет № <......> Сасим Д.В. В строке № п/п 276 отражена операция 27.09.2016 в 12:22:56 перевода от Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 433 026-00 рублей на счет ООО «Кубань Сервис; наименование платежа: перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Сасим Д.В. в соответствии с договором займа № б/н от 13.07.2016.

Т. 1 л.д. 113-118

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Сасим Д.В. в ПАО «Крайинвестбанк», из которой усматривается, что 14.07.2016 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на счет Сасим Д.В. были перечислены 500 000 рублей, наименование платежа наименование платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 13.07.2016 г.

Т. 13 л.д. 152-164

Платежным поручением № <......> от 27.09.2016 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 433 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Сасим Д.В. в соответствии с договором займа № БН от 13.07.2016.

Т. 9 л.д. 59

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Мотрич С.Н. ), признал полностью, суду показал, что 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. В 2016 году к нему обратилась Мотрич С.Н. по вопросу обналичивания материнского капитала, он объяснил ей схему, она согласилась. Мотрич С.Н. был продан дом <......> Сумма займа по договору составила более 415 тысяч рублей, точнее не помнит. Дом на земельном участке по <......> сгорел, на земельном участке осталась летняя кухня из 2 комнат с печкой, по документам на участке располагался жилой дом. К. А.В. возил Мотрич С.Н. по инстанциям, он был ее кумом. Стоимость домовладения в договоре купле-продажи была завышена. С продавцом фактически расплачивались за домовладение они с К. А.В., Мотрич С.Н. продавцу деньги за покупку дома не передавала. После погашения займа средствами материнского капитала, он снял деньги по счета ООО «Кубань Сервис» и частями они с К. А.В. передали их Мотрич С.Н., на эти деньги она ремонтировала свой дом, в частности, перекрывала крышу. Оставлял ли К. А.В. из обналиченного материнского капитала Мотрич С.Н. себе какую-то сумму денег за услуги, ему неизвестно.

Подсудимая Мотрич С.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Мотрич С.Н. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет детей П. И.М. <......> года рождения, и М. И.С. <......> года рождения. В 2014 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный капитал). В конце августа 2016 года она увидела объявление около ТЦ «Ленинград» о об оказании помощи в оформлении «материнского капитала». Она позвонила по номеру в объявлении и договорилась о встрече. На встречу к ней домой подъехал Кубышин Д.С. и пояснил ей, что вначале он от лица ООО «Кубань Сервис» предоставит ей займ в сумме 455 000 рублей, который переведет на ее банковскую карту «Крайинветбанк», которую надо открыть, на карту поступят денежные средства, она отдаст карту обратно, затем якобы она приобретет определенный дом и когда его фирме переведут денежные средства «материнского» капитала в счет погашения займа, он отдаст ей часть с вычетом вознаграждения за свои услуги - 50 000 – 70 000 рублей, после чего она обратно с помощью Кубышина Д.С. перепродаст дом. Кубышин Д.С. ей сообщил, что у него есть подходящее домовладение по адресу: <......> Через несколько дней они с Кубышиным Д.С. поехали в «Крайинвестбанк», где она открыла банковскую карту и сразу же в помещении банка отдала ее Кубышину Д.С. С ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышин Д.С. она заключила договор денежного займа от 03.09.2016 года, на покупку жилья на сумму 455 000 рублей. Кубышин Д.С. также возил её Пенсионный фонд, к нотариусу, в МФЦ ст. Брюховецкой, где оформляли и подписывали различные документы. Иногда вместо Кубышина Д.С. к ней приезжал К. А.В. – муж крестной её ребенка, который так же возил её по различным организациям. Оформление договора купли – продажи вышеуказанного домовладение происходило в МФЦ ст. Брюховецкой, при котором присутствовала она, Кубышин Д.С. и Г. Л.А. – продавец вышеуказанного домовладения. Она с продавцом не расплачивалась, какие-либо денежные средства ей не передавала. Кубышин Д.С. возил её один раз в х. <......> домовладение представляло из себя кирпичное строение, состоящее из одной комнаты, в заброшенном состоянии, внутрь они не заходили. Через окно она увидела, что внутри разрушена печка и трещины на стенах. Дом был не пригоден для проживания. Территория двора запущенная. Кубышин Д.С. сказал, что найдет покупателей на дом. В данном домовладении она проживать не собиралась. Примерно в конце сентября 2016 года Кубышин Д.С. привез ей домой 70 000 рублей, затем в течении года отдавал деньги частями, всего отдал около 300 000 рублей. Последний раз Кубышин Д.С. отдал ей 130 000 рублей, когда возил в ст. Брюховецкую в МФЦ, где она расписалась в документе о продаже вышеуказанного домовладения К. А.В. Обналиченные средства материнского капитала она потратила на ремонт крыши и домовладения по адресу: <......> Думала, что данные действии являются законными. Она подписывала нотариально удостоверенное обязательство, хотя понимала, что выполнять его не будет, Она также понимала, что данные действия противозаконны, но проигнорировала это.

Т. 15 л.д. 32-34

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Мотрич С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Мотрич С.Н..), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р. И.В. от 16.06.2020 года о том, что она проживает по адресу: <......> По соседству по адресу: <......> расположено домовладение, двор которого зарос сорной растительностью в виду того что в данном домовладении на протяжении 5 лет никто не проживал.

Т. 7 л.д. 198-201

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г. Л.А. от 07.07.2020 года, о том, что в 2007 году она приобрела жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......>. Дом из самана, на две комнаты. С 2007 года по 2010 год там проживал ее сын Г. В.В. В 2011 году дом сгорел. На земельном участке осталась кирпичная хозяйственная постройка. В 2016 году она решила продать указанное домовладение, поскольку дом был непригодным для жилья и ее сын проживать там не хотел. В газете она разместила объявление о продаже, по которому приехал К. А.В., сказал, что видел подворье, его все устраивает. Свидетель указала цену- 150 000 рублей. 22.09.2016 года К. А.В. привез ее в МФЦ ст. Брюховецкой, где она подписала договор купли – продажи домовладения. К. А.В. говорил, что домовладение приобретает Мотрич С. за средства материнского капитала. После подписания документов К. А.В. в салоне своего автомобиля передал ей 150 000 рублей и сказал, что в договоре купли – продажи указана другая сумма, не надо обращать внимание.

Т. 7 л.д. 202-207

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б. В.Н. от 10.08.2020 года о том, что с февраля 2015 года по январь 2018 года она работала в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе в должности специалиста первой категории. В ее обязанности входил прием документов от заявителей для оказания государственных и муниципальных услуг. Прием граждан велся по талонам, Личность заявителей устанавливалась по паспорту. Предоставленные ей на обозрение копии заявления Кистановой С.А. <......> года рождения от 29.11.2016 года и Мотрич С.Н. <......> года, от 30 сентября 2016 года приняты свидетелем, заявления были заполнены Кистановой С.А. и Мотрич С.Н. в здании «МФЦ» в Брюховецком районе. К заявлениям Кистанова С.А. предоставила копию паспорта, копию выписки из ЕГРН, копию договора денежного займа, оригинал выписки, оригиналы справок, оригинал платежного поручения и обязательства. Мотрич С.Н. предоставила копии паспортов родителей, свидетельства о заключении брака, выписки из ЕГРН, договора денежного займа, договора купли-продажи, выписку по счету, справки ООО «Кубань Сервис», платежное поручение, обязательство. После оформления заявления свидетель формировала в «АИС МФЦ» расписку с перечнем принятых документов, которую подписывали она и заявители. Также она делала светокопии документов, заверив их, подлинники документов сканировала в цветном виде и отправляла по «СМЭВ» в УПРФ в Брюховецком районе в электронном виде. Пакет документов в оригиналах и копиях передавался в УПФР в Брюховецком районе. Подаваемые в «МФЦ» документы специалистами МФЦ не проверялись в правовом порядке, а только принимались.

Т. 10 л.д. 68-70

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. А.В. от 14.08.2020 года о том, что он занимается ведением личного подсобного хозяйства. С этой целью он присматривал земельные участки для ведения «ЛПХ». Так в марте 2017 года на сайте «Авито» он увидел объявление о продажи жилого дома с земельным участком по адресу: <......>. Он позвонил по номеру из объявления, ему ответил мужчина, который представился А., они договорились встретиться около указанного адреса. А. показал ему домовладение. Дом был не жилым, это было одноэтажное саманное строение, обложенное кирпичом, под крышей, из двух комнат и веранды. Как позже ему стало известно от жителей п. Заря, это была летняя кухня, основной дом сгорел. Домовладение ему понравилось, сошлись на цене в 270 000 рублей- 50 000 за земельный участок и 220 000 за дом. 01.04.2017 года в здании МФЦ ст. Брюховецкой, где присутствовали А. незнакомый молодой человек и Кистанова С.А. – продавец был подписан договор купли-продажи указанного домовладения. Кистанова С.А подписывала договор лично. После подписания договора он передал 270 000 рублей согласно договору, кому именно, не помнит. Жилой дом с земельным участок по адресу: <......> по настоящее время принадлежит ему, использует для ведения «ЛПХ».

Т. 10 л.д. 99-101

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М. С.Н. от 21.10.2020 года о том, что в 2014 году на тот момент его жена Мотрич С.Н. получила сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2016 году они решили его обналичить, приобрести домовладение на территории Брюховецкого района. Пока он находился на работе, данным вопросом занималась жена. С ее слов ему известно, что она обратилась по объявлению об оказании помощи в получении денег «материнского капитала» к Кубышину Д.С. – своему бывшему однокласснику. Также со слов жены она приобрела дом по адресу: <......>, за средства материнского капитала, который последствии она продала. Жена получила деньги из материнского капитала, в кокой сумме, ему неизвестно. На территории указанного домовладения он никогда не был и их семья там не проживала. За денежные средства из материнского капитала они поменяли окна и крышу на домовладении, в котором проживают.

Т.12, л.д. 150-152

Показаниями свидетеля К. А.В. о том, что он знаком с Мотрич С.Н. и Кубышиным Д.С., вместе с которым они занимались скупкой недвижимости, ее ремонтом и продажей, Кубышин Д.С. работал директором ООО «Кубань Сервис», офис его располагался на 2 этаже ТЦ «Ленинград», он также занимался оформлением материнского капитала. К. А.В. помогал Кубышину Д.С. оформлять сделки с материнским капиталом. Мотрич С.Н. обращалась к К. А.В. по вопросу получения денег из материнского капитала, он познакомил ее с Кубышиным Д.С., который предоставлял займы на покупку недвижимости с погашением за счет средств материнского капитала. Процедуру получения денег с материнского капитала объяснял Мотрич С.Н. Кубышин Д.С. Кубышин Д.С. платил К. А.В. за услуги по 5-10 тысяч рублей с каждой сделки со средств обналиченного материнского капитала, себе Кубышин Д.С. оставлял примерно 50 000 рублей. Всего К. А.В. получил за помощь в обналичивании материнского капитала около 50 000 рублей.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями К. А.В. в качестве подозреваемого о том, что в конце сентября 2016 года ему позвонил Кубышин Д.С., пояснил, что у него есть клиент Мотрич С.Н. – его одноклассница, что он занимается обналичиваем её материнского капитала, и предложил К. А.В. приехать в ст. Брюховецкую в МФЦ. Там Кубышин Д.С. сообщил, что К. А.В., якобы приобретет у Мотрич С.Н. домовладение по адресу: <......>, которое они в последствии перепродадут, и он с ним рассчитается, конкретную сумму не оговаривали. Он согласился. В середине ноября 2016 года в МФЦ были составлены документы на куплю-продажу. К. А.В., с Мотрич С.Н. за покупку домовладения не рассчитывался и каких-либо денежных средств ей не передавал, поскольку фактически сделка была фиктивной. К. А.В. возил Мотрич С.Н. по различным учреждениям, где она подписывала документы. Домовладение по адресу: <......>, представляло из себя кирпичное строение, в заброшенном состоянии, проживать в нем было нельзя.

Т. 14 л.д. 4-12

Протоколом осмотра места происшествия от 16.06.2020 г., из которого усматривается, что на территории домовладения № <......> дом не пригоден для проживания, двор зарос травой.

Т. 7 л.д. 192-195

Протоколом выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Мотрич С.Н., которое упаковано и опечатано

Т. 8 л.д. 232-233

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мотрич С.Н., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении Мотрич С.Н. средствами материнского капитала

Т. 8 л.д. 234-238

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мотрич С.Н., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка П. Е.М., <......> года рождения, Мотрич С.Н. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 09 октября 2014 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 13 октября 2014 года. 30 сентября 2016 года Мотрич С.Н. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 455 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 03 сентября 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 22 сентября 2016 года, за Мотрич С.Н. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 30 сентября 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 07 октября 2016 года заявление Мотрич С.Н. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом выемки в МО Управления Росреестра в Брюховецком и Каневском районах по адресу: <......> дел правоустанавливающих документов № <......> на земельный участок и № <......> на жилой дом, расположенных по адресу: <......> которые упакованы и опечатаны

Т. 8 л.д. 7-9

Протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов № № <......> и № <......> на земельный участок и дом по адресу: <......>, из которых усматривается, что в делах имеются: заявления Мотрич С.Н. и Г. Л.А. от 22 сентября 2016 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к Мотрич С.Н., заявление Мотрич С.Н. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 22.09.2016 года, заключенный между Мотрич С.Н. и Г. Л.А., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 455 000 рублей, договор займа от 03 сентября 2016 года на сумму 455 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Мотрич С.Н. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., заявления Мотрич С.Н.. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от14 ноября 2016 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Мотрич С..Н., заявления Мотрич С.Н. и К. А.В. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к К. А.В. от 18.11.2016 года, договор купли-продажи от 18 ноября 2016 года, согласно которому Мотрич С.Н. продала К. А.В. вышеуказанное домовладение.

Т. 14 л.д. 148-161

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 221 отражена операция 07.09.2016 в 9:24:43; перевода 455 000-00 рублей назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 03.09.2016г. на счет № <......> Мотрич С.Н.. В строке № п/п 296 21.10.2016 в 11:23:57; отражена операция перевода от Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 408 026-00 рублей наименование платежа: перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Мотрич С.Н. в соответствии с договором займа № б/н от 03.09.2016.

Т. 1 л.д. 113-118

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Мотрич С.Н. в ПАО «Крайинвестбанк», согласно которой 07.09.2016 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на счет Мотрич С.Н. были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей, наименование платежа : заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 03.09.2016 г на счет <......> Мотрич С.Н.

Т. 13 л.д. 152-164

Платежным поручением № <......> от 21.10.2016 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 408 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Мотрич С.Н. в соответствии с договором займа № БН от 03.09.2016.

Т. 8 л.д. 208

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимая Костицына Т.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Костицыной Т.А. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет сыновей М. М.И., <......> года рождения и М. А.И., <......> года рождения. Домовладение в котором проживает ее семья, построено в 2012 году и принадлежит ей. В декабре 2016 года после рождения второго сына ей необходимо было провести ремонт в детской комнате, но денежных средств не было, в связи с чем она решила воспользоваться материнским капиталом. В декабре 2016 года она пришла в офис на втором этаже ТЦ «Ленинград», где Кубышин Д.С. пояснил, что между его фирмой и Костицыной Т.А. будет заключен договор займа денежных средств на покупку жилья, ей необходимо будет открыть банковскую карту в «Крайинвестбанке», на которую поступят денежные средства. Карту она должна будет отдать ему, и в дальнейшем долг будет погашен её материнским капиталом. При этом Кубышин Д.С. пояснил ей, что если она не найдет подходящее жилье для приобретения под материнский капитал, то он может предложить свой вариант. Кубышин Д.С. что после получения средств материнского капитала он ей отдаст часть, вычтя за свои услуги 60 000 рублей. Она согласилась, сначала подписала договор займа денежных средств от 22.12.2016 года на сумму 470 000 рублей на приобретение жилья. Она понимала, что их с Кубышиным Д.С. действия по обналичиванию материнского капитала незаконны, Кубышин Д.С. уверял, обналичил не один материнский капитал и у него в Пенсионном фонде свои люди. Затем в «Крайинветбанке» открыла на свое имя карту, которую отдала Кубышину Д. В декабре 2016 года по предложению Кубышина Д.С. приехала в МФЦ, где они с Кубышиным Д.С. оформили сделку купли – продажи домовладения по адресу: <......> указав в договоре купли-продажи цену недвижимости - 455000 рублей. Указанное домовладение она не смотрела, его состояние её не интересовало, так как она не собиралась в нем проживать, а Кубышин Д.С. обещал перепродать его. В конце декабря 2016 года по предложению Кубышина Д.С. она явилась в Пенсионный фонд, где подписывала документы после прочтения. В начале 2017 года Кубышин Д.С. передал ей 393 026 рублей по месту её жительства, остальную сумму 60 000 рублей оставил себе за услуги по обналичиванию материнского капитала. После этого она неоднократно звонила Кубышину Д.С., чтобы он продал домовладение <......>, как обещал. Так в середине января 2018 года Кубышин Д.С. сказал, что нашел клиента на покупку домовладения и она приехала в МФЦ, где её ждали Кубышин Д.С., Гудимова и неизвестный ей мужчина. Между ней и Гудимовой был заключен договор купли-продажи вышеуказанного домовладения от 12 января 2018 года. Денежные средства ни при покупке, ни при продаже домовладения не передавались от продавца к покупателю.

Т. 12 л.д. 215-218

Подсудимый Кубашин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Костицыной Т.А.) признал полностью и показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. В конце 2017 года к нему обратилась Костицына Т.А., он озвучил ей схему обналичивания материнского капитала, она согласилась, открыла карту, которую ему отдала, они заключили договор займа по покупку жилья, деньги были перечислены на карту, с которой он их снял. Далее поехали с Костицыной Т.А. в МФЦ, где заключили договор купи-продажи домовладения по адресу: <......>. После оплаты займа Пенсионным фондом он снял деньги со счета ООО «Кубань Сервис» и отдал Костицыной Т.А. за вычетом своего вознаграждения 63 000 рублей. Позже этот дом Костицына Т.А. продала Гудимовой М.С. Домовладение по указанному адресу Костицына Т.А. не видела. Продавал домовладение Костицыной Т.А. он, купив его у Е. Р.А. Стоимость домовладения в договоре купли-продажи была завышена.

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Костицыной Т.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ подтверждаются следующими доказательствами:

Вышеприведенными показаниями свидетеля Е. Р.А., С. В.Ю., Е. Т.А., К. Г.О., Д. А.Н.,

Вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020 г. – домовладения по адресу: <......> (Т. 2 л.д. 122-130)

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеприведенным протоколом выемки дела правоустанавливающих документов на домовладение по адресу: <......>

Т. 1 л.д. 62-64

Протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № <......> на земельный участок по адресу: <......>., из которого усматривается, что в томе № 9 имеются: заявления Кубышина Д.С. и Костицыной Т.А. от 26.12.2016 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по адресу: <......> к Костицыной Т.А., заявление Кубышина ДС. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 26.12.2016 года, заключенный между Кубышиным Д.С. и Костицыной Т.А., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 470 000 рублей, договор займа от 22 декабря 2016 года на сумму 470 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Костицыной Т.А. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., в том № 10 дела имеются заявления Костицыной Т.А. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 06.12.2017 года о снятии обременения с объектов недвижимости по адресу: <......>, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Костицыной Т.А., заявления Костицыной Т.А. и Гудимовой М.С. от 12 января 2018 года о государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, к Гудимовой М.С., договор купли-продажи от 12 января 2018 года, заключенный между Костицыной Т.А. и Гудимовой М.С. и иные документы.

Т. 14 л.д. 189-206

Протоколом выемки от 24.03.2020 года, согласно которому в УПФР РФ в Брюховецком районе по адресу: <......> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Костицыной Т.А., которое упаковано и опечатано

Т. 1 л.д. 52-54

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Костицыной Т.А., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении Косицыной Т.А. средствами материнского капитала

Т. 1 л.д. 152-154

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Костицыной Т.А., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка М. А.И., <......> года рождения, Костицына Т.А. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 09 ноября 2016 ей был выдан государственный сертификат <......> от 10.11.2016. 28.12.2016 года Костицына Т.А. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 470 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 22 декабря 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 22 декабря 2016 года, за Костицыной Т.А. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство 23АА6437990 от 28 декабря 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № 300 Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 29 декабря 2016 года заявление Костицыной Т.А. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 337 отражена операция 23.12.2016 в 10:50:16; перевода 470 000-00 рублей назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 22.12.2016г. на счет № <......> Костицыной Т.А. В строке № п/п 365 отражена операция 27.01.2017 в 13:56:30 перевода от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю 453 026-00 рублей; наименование платежа : перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Костицына Т.А. в соответствии с договором займа № б/н от 22.12.2016.

Т. 1 л.д. 113-118;

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Костицыной Т.А. в ПАО «Крайинвестбанк», согласно которой 27.01.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» в в КБ «Кубань Кредит» на счет Костицыной Т.А. были перечислены денежные средства в размере 470 000 рублей, наименование платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 22.12.2016 г

Т. 3 л.д. 151-163

Платежным поручением № <......> от 27.01.2017 года, согласно которому Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Костицыной Т.А. в соответствии с договором займа № БН от 22.12.2016.

Т. 1 л.д. 44

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ ( по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Барановой Е.С.), признал полностью, суду показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. Баранову Е.С. для обналичивания средств материнского капитала нашел К. А.В., привез ее в офис, сказал, что схему обналичивания ей объяснил. Кубышин Д.С. еще раз разъяснил Барановой Е.С. вышеописанную схему. Баранова Е.С. согласилась, она открыла банковскую карту, кому именно – ему или К. А.В. отдала ее, не помнит. Она заключила фиктивную сделку купли-продажи домовладения по адресу: <......>. После поступления средств из Пенсионного фонда на погашение фиктивного займа, они с К. А.В. отвезли деньги домой Барановой Е.С. в х. Новоленинский. За свои услуги он из средств материнского капитала оставил себе 60 000 рублей, сколько досталось К. А.В. – не знает. В 2017 году жилье в х. Поды было перепродано кому-то из подсудимых – владельцев сертификата на материнский капитал.

Подсудимая Баранова Е.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Барановой Е.С. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет троих детей: Б. А.Н. <......> года рождения, Б. П.Н. <......> года рождения, Б. К.Н. <......> года рождения. В 2017 году после рождения второго ребенка ей полагалось получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В этом же году она решила его обналичить. От своей знакомой Зарубицкой Д.В. она узнала, что обналичиваем занимается К. А.В. Она позвонила К. А.В., он приехал к ней домой, и рассказал, что ей будет дан займ под материнский капитал на покупку жилья, что ввиду отсутствия у нее подходящего жилья для покупки, ей предоставят свое жилье в х. Поды Брюховецкого района, что после того, как она получит материнский капитал, жилье они продадут другим лицам. К. А.В. сообщил, что его услуги будут стоить 70 000 рублей. Она согласилась с предложением К. А.В. Она знала, что в домовладении в х. Поды Брюховецкого района она со своей семьей жить не будет, деньги ей нужны были на другие нужды. В начале марта 2017 года К. А.В. возил её в УПФР в Брюховецком районе, где она по своему заявлению получила сертификат на материнский капитал. Потом К. А.В. привез ее в офис на втором этаже ТЦ «Ленинград» ст. Брюховецкой, где они с Кубышиным Д.С., который представлял ООО «Кубань Сервис», подписали договор займа. По условиям договора сумма займа составляла 600 000 рублей. Фактически указанные деньги она не получала. Затем К. А.В. её возил в МФЦ ст. Брюховецкой, где она заполнила и подписала бланк заявления о распоряжении средствами материнского капитала, - в банк «Кубань кредит», где она открыла банковскую карту, которую сразу же передала К.А., - к нотариусу, где она подписала обязательство, которое исполнять не собиралась. К. А.В. также возил ее в МФЦ ст. Брюховецкой, где они с Кубышиным Д.С. подписывали договор купли-продажи домовладения, согласно которому она купила домовладение, расположенное по адресу: <......>. В указанном домовладении она не видела, не проживала и не собиралась в нем проживать. Впоследствии Кубышин Д.С. в салоне своего автомобиля около МФЦ ст. Брюховецкой передал ей около 363 000 рублей, а 70 000 рублей взял себе за оказанные услуги. Полученные денежные средства она потратила на покупку автомобиля марки <......> бытовой техники и мебели и на проведение своего оперативного лечения. Она понимала, что указанные действия были незаконны.

Т. 15 л.д. 9-12

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Барановой Е.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Барановой Е.С. ), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Вышеуказанными оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей С. Т.В. (Т. 12 л.д. 94-95), Б. О.В. (Т. 12 л.д. 96-97), Ч. С.Д. (Т. 12 л.д. 98-101), К. Д.А., которые он подтвердил ( Т.12 л.д. 154-155)

Вышеуказанными оглашенными показаниями Сасим Д.В. в качестве обвиняемой

Т. 11 л.д. 245-248

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями К. А.В. в качестве подозреваемого о том, что в начале марта 2017 года ему позвонила Баранова Е.С., и поинтересовалась, оказывает ли он услуги по обналичиванию материнского капитала. Он сказал, что оказывает, спросил ее домашний адрес и поехал к ней домой, где разъяснил, что ей будет дан денежный займ под материнский капитал на покупку жилья, спросил, есть ли у нее подходящее жилье, она сообщила, что нет. Также он пояснил, что после того как она получит материнский капитал, дом будет перепродан другим лицам. Баранова Е.С. рассказала, что сертификат на материнский капитал не получала, он разъяснил, что поможет его получить, что услуги по обналичиванию будут стоить 70 000 рублей. Баранова Е.С. согласилась. Он возил ее в Пенсионный фонд в Брюховецком районе, где она подала заявление на получение сертификата, затем в ТЦ «Ленинград» ст. Брюховецкой, где в офисе они с Кубышиным Д.С. подписали договор денежного займа на сумму 600 000 рублей, по которому фактически деньги Барановой Е.С. не передавались, в банк «Кубанькредит», где она получила банковскую карту, которую она сразу же передала ему, к нотариусу, где она подписала обязательство. Также Баранову Е.С. он также возил в МФЦ ст. Брюховецкой, где она подписывала договор купли-продажи, согласно которому приобретала домовладение по адресу: <......> у Кубышина Д.С., действовавшего по доверенности. Затем он снова возил Баранову Е.С. в Пенсионный фонд в Брюховецком районе, где она собственноручно заполнила бланк заявления о распоряжении средствами материнского капитала. В указанном домовладении Баранова Е.С. со своей семьей не проживала и не собиралась проживать, она его не видела. После того как денежные средства материнского капитала поступили на счет ООО «Кубань Сервис» Кубышин Д.С. передал Барановой Е.С. деньги за вычетом своего вознаграждения и вознаграждения К. А.В. Ему Кубышин Д.С. передал деньги за оказание помощи, в какой сумме - не помнит. Впоследствии домовладение, приобретенное Барановой Е.С. за средства материнского капитала было продано.

Т. 14 л.д. 4-12

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Е. Т.А. о том, что ее муж Е. Р.А. занимается ведением крестьянско-фермерского хозяйства. Весной 2017 года для расширения хозяйства Е. Р.А. решил купить земельный участок адресу: <......>. Покупку решили оформить на свидетеля. Так 04.05.2017 года они с мужем прибыли в МФЦ ст. Брюховецкой, где она подписала договор купли-продажи указанного домовладения. Продавцом была Баранова Е.С. Расчет с Барановой Е.С. производил Е. Р.А. На территории по адресу: <......> находилась хата, крытая шифером, из двух комнат, с печным отоплением без электричества. Предоставленный ей на обозрение договор купли-продажи от 04.05.2017 года (копия), заявления в Брюховецкий отдел Управления Росреестра от 04.05.2017 года подписаны лично ею.

Т.12 л.д. 226-228

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К. Е.В. от 10.08.2020 года о том, что она работает в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе в должности специалиста первой категории с 2017 года. В её обязанности входит: прием документов от заявителей для оказания государственных и муниципальных услуг. Прием граждан ведется по талонам, клиент предъявляет паспорт, по которому устанавливается его личность. Заявление Барановой Е.С. <......> года рождения о распоряжении средствами материнского капитала от 24.03.2017, копия которого представлена ей на обозрение, было принято свидетелем. Заявление заполнялось и подписывалось собственноручно Барановой Е.С. в здании «МФЦ» в Брюховецком районе. К заявлению прилагались копия паспорта, копия выписки из ЕГРН, копия договора денежного займа, обязательство, справка об остатке задолженности, платежное поручение, выписка. В программе «АИС МФЦ» свидетель формировала расписку с перечнем принятых документов, делала светокопии документов, прилагаемых к заявлению, заверяла их, подлинники документов сканировала в цветном виде и отправляла по «СМЭВ» в УПРФ в Брюховецком районе в электронном виде. Пакет документов в оригиналах и копиях передается другому специалисту для дальнейшей передачи документов в УПРФ. Подаваемые в «МФЦ» документы не проверяются в правовом порядке, а только принимаются и отправляются в соответствующий орган.

Т. 10 л.д. 63-65

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б. Н.А. от 20.10.2020 года о том, что в 2017 году они с женой Б. Е.С. хотели прибрести жилье за материнский капитал, знакомая жены сказала, что ее знакомый Кубышина Д.С. помогает обналичивать материнский капитал. Жена созвонилась с ним, он приезжал к ним домой. Жена рассказывала, что Кубышин Д.С. сказал, что обналичит материнский капитал законным способом и что за свою работу возьмет 80 000 рублей из средств материнского капитала. Оформлением всех документов занималась жена с помощью Кубышина Д.С. Какую сумму денежных средств материнского капитала она получила, не помнит. Деньги Кубышин Д.С. отдавал частями, они были потрачены на улучшение жилищных условий, на различные семейные нужды и покупку мебели детям. Жилье за указанные средства они не приобретали. Свидетелю известно, что его жена с Кубышиным Д.С. и К. А.В. около здания МФЦ в ст. Брюховецкой встречались с женщиной, у которой жена якобы покупала домовладение в Брюховецком районе. Данное домовладение они с женой не видели, жить в нем не собирались.

Т. 12 л.д. 87-89

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой Барановой Е.С. от 08.10.2020 года, согласно которому Баранова Е.С. с участием адвоката показала на месте, при каких обстоятельствах она вступила в преступный сговор с Кубышиным Д.С., направленный на мошенничество по обналичиванию средств материнского капитала, и показала на месте как оформляла документы и предоставляла их в Пенсионный фонд и Росреестр, подтвердив свои ранее данные показания по существу обвинения

Т. 11 л.д. 191-197

Т. 12 л.д. 92-93

Протокол выемки от 28.07.2020 года, согласно которому в УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Барановой Е.С., которое упаковано и опечатано

Т. 9 л.д. 175-177

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Барановой Е.С., согласно которому в деле имеются документы о распоряжении Барановой Е.С. средствами материнского капитала

Т. 9 л.д. 178-181

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Барановой Е.С., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка Б. П.Н., <......> года рождения, Баранова Е.С. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 06 марта 2017 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 06 марта 2017 года. 24 марта 2017 года Баранова Е.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 600 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис», от 20 марта 2017 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 21 марта 2017 года, за Барановой Е.С. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 24 марта 2017 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 12 апреля 2017 года заявление Барановой Е.С. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Вышеуказанным протоколом выемки дела правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......>

Т. 11 л.д. 171-172

Протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на земельный участок по адресу: <......>, из которого усматривается, что в делах имеются: заявления Кубышина Д.С., действующего по доверенности от Сасим Д.В. и Барановой Е.С. от 21 марта 2017 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к Барановой Е.С., заявление Барановой Е.С. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, доверенность Сасим Д.В., договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 21 марта 2017 августа, заключенный между Кубышиным Д.С. ( в интересах Сасим Д.В. ) и Барановой Е.С.., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 600 000 рублей, договор займа от 20 марта 2017 года на сумму 600 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Барановой Е.С. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., заявления Барановой Е.С. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 24 апреля 2017 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Барановой Е.С., заявления Барановой Е.С. и Е. Т.А. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости к Е. Т.А., договор купли-продажи от 04 мая 2017 года между Е. Т.А. и Барановой Е.С. и иные документы.

Т. 14 л.д. 135-147

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 442 отражена операция 20.04.2017 в 15:26:33; перевода 453 026-00 рублей ; наименование платежа: перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Баранова Е.С. в соответствии с договором займа № б/н от 20.03.2017.

Т. 1 л.д. 113-118;

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Барановой Е.С. в КБ «Кубань Кредит», согласно которой 20.03.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» на счет Барановой Е.С. были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей, наименование платежа наименование платежа предоставляются заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 20.03.2017 г на счет № <......> Барановой Е.С.

Т. 13 л.д. 183-189

Платежным поручение № <......> от 20.04.2017 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Барановой Е.С. в соответствии с договором займа № БН от 20.03.2017.

Т. 9 л.д. 154

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Джумайло В. А.), признал полностью, суду показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Октябрьская, д. 10. Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. Весной 2017 года к нему по вопросу обналичивания материнского капитала обратилась Джумайло В.А., он объяснил схему, она согласилась. По схеме был выдан фиктивный займ, перечисленный на карту Джумайло В.А., которую она отдала ему, оформлен фиктивный договор купли-продажи квартиры по адресу: <......> продавцом квартиры выступила К., квартира была впоследствии перепродана Н.. С Джумайло В.А. кроме него, контактировал К. А.В. После поступления на счет ООО «Кубань Сервис» денег из Пенсионного фонда в погашение займа, он снял их со счета и передал Джумайло В.А., оставив себе 60 000 рублей за услуги. Когда Джумайло В.А. покупала квартиру, в ней жила семья Н. которые первоначально купили ее за средства материнского капитала. К. А.В. предложил перепродавать квартиру для обналичивания материнского капитала, ее несколько раз перепродали и в итоге она вернулась в собственность Н..

Подсудимая Джумайло В.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Джумайло В.А. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет сыновей М. Р.В., <......> года рождения, и Д. О.Е., <......> года рождения. В 2016 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В марте 2017 года она собиралась приобретать жилье в г. Краснодаре и ей нужны были деньги, её знакомая Зарубицкая Д. сообщила ей, о том, что Кубышин Д.С. помог ей в обналичивании материнского капитала, и посоветовала ей к нему обратиться. С Кубышиным Д.С. она встретилась на втором этаже ТЦ «Ленинград» ст. Брюховецкой в офисе ООО «Кубань Сервис» и он пояснил, что вначале он от лица фирмы «Кубань Сервис» предоставит ей займ в сумме 455 000 рублей, который переведет ей на банковскую карту, которую надо открыть в банке, карту она отдаст ему обратно, затем якобы она приобретет определенный дом, когда его фирме переведут денежные средства материнского капитала в счет погашения займа, он отдаст ей часть с вычетом вознаграждения за свои услуги в сумме 90 000 рублей, после чего она с его помощью перепродаст дом. Также Кубышин Д.С. сказал, что у него есть подходящее домовладение по адресу: <......> Она понимала, что данная сделка фиктивна, но согласилась, так как ей нужны были деньги. В апреле 2017 года они с Кубышиным Д.С. поехали в банк «Кубань Кредит», где она получила банковскую карту, которую сразу же отдала Кубышину Д.С. В апреле 2017 года в офисе ООО «Кубань Сервис» она подписала договор денежного займа на сумму 455 000 рублей. Кубышин Д.С. возил её по иным различным организациям: в МФЦ ст. Брюховецкой, к нотариусу, в банк «Кубань Кредит», где они так же оформляли документы. Оформление договора купли – продажи вышеуказанного домовладение происходило в МФЦ ст. Брюховецкой, примерно в двадцатых числах октября 2017 года, в нем участвовали она, К.К. – продавец и Кубышин Д.С. Денежные средства за покупку дома она никому не передавала. Через несколько дней после сделки у нотариуса они оформляли обязательство, с условиями которого она была ознакомлена, однако их не выполнила, так как вышеуказанном домовладении проживать не собиралась, не была в нем и не видела его. Денежные средства ей Кубышин Д.С. отдавал частями около здания МФЦ ст. Брюховецкой, в общей сложности передал 293 000 рублей, пояснив, что возникли дополнительные расходы, в связи с чем сумма за его услуги возросла. В декабре 2017 года к ней снова приехал Кубышин Д.С., отвез ее в МФЦ ст. Брюховецкой, где она расписалась в договоре купли – продажи вышеуказанного домовладения Н. К.О. Денежные средства за продажу дома от покупателя она не получала. Денежные средства в сумме 293 000 рублей она потратила на собственные нужды. Она понимала, что данные действия являются не законными. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала, нотариально удостоверенное обязательство <......> от 27.10.2017 года, договор купли-продажи от 19.10.2017 года, согласно которому она приобрела у К. К.С. домовладение по адресу: <......>, договор купли-продажи от 20.12.2017 года, согласно которому она продала это домовладение Н. К.Ю., копии которых представлены ей на обозрение, подписаны ею.

Т. 13, л.д. 21-23

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Джумало В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Джумайло В.А..), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. К.С. от 05.10.2020 года о том, что весной 2017 года у Н. О.П. она приобрела домовладение по адресу: <......>, за 500 тыс. рублей для перепродажи. В начале апреля 2017 года к ней обратилась С. М.С. с предложением купить дом, по просьбе С. М.С. она снизила цену домовладения до 460 000 рублей. После получения от С. указанной суммы они оформили документы на покупку домовладения. Осенью 2017 года Кубышин Д.С. предложил приобрести у него то же самое домовладение, и она у Кубышина Д.С., действовашего по доверенности от С. М.С. выкупила это домовладение за 460 000 рублей, расплатившись с Кубышиным Д.С. наличными.

Т. 11 л.д. 178-180

Показаниями свидетеля М. О.Н. о том, что она работает специалистом в Брюховецком Центре комплексного социального обслуживания с 2018 года, в связи с чем ей известно, что с указанного времени по настоящее время по адресу: <......> постоянно проживает семья Н..

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. С.Т. от 14.08.2020 года о том, что в 2014 году её мама К. Л.С. подарила ей квартиру с земельным участком по адресу: <......>. Впоследствии она выставила ее на продажу, квартира долго не продавалась, так как там было печеное отопление, вода во дворе, старая планировка, квартира была жилой, состояла из трех жилых комнат, двух коридоров, без ванной и туалета. 24.01.2017 года к ней на работу приехал К. А.В. и спросил о квартире, они договорились о сделке за 250 000 рублей. К. А.В. дал ей задаток в сумме 5000 рублей, она написала расписку на указанную сумму. Спустя день или два К. А.В. ей домой привез 250 000 рублей. Договор купли-продажи не составлялся, Колотов А.В. предложил оформить на него нотариально удостоверенную доверенность, поскольку квартиру он приобретает для своих иногородних родственников. Она согласилась, и К. А.В. привез ее в ст. Брюховецкую на ул. Кирова, где у нотариуса она оформила доверенность. Спустя 3-4 месяца ей пришли квитанции об оплате налоговых вычетов за проданную квартиру. Она позвонила К. А.В. и спросила, почему у неё нет договора купли-продажи квартиры, он обещал привезти, затем позвонил и сообщил, что договор купли-продажи можно забрать у Н.О., которая на тот момент проживала в квартире. Н. О. передала ей указанный договор. Изучив договор купли-продажи от 09.02.2017 года она поняла, что К. А.В. по доверенности, продал квартиру за 500 000 рублей.

Т. 10 л.д. 88-90

Показаниями свидетеля С. М.С. о том, что в 2017 году за средства материнского капитала при помощи Кубышина Д.С., который взял за свои услуги 30 000 рублей, она приобрела у Кубышина Д. С. квартиру по <......>, но в связи с тем, что муж нашел работу в ст. Брюховецкой, квартира спустя 3 месяца после покупки была продана ею К.К.. Она заключала с ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С. договор займа денег на покупку жилья, но фактически заемных средств не получала, а когда квартира в ст. Батуринской была ею продана, Кубышин Д.С. отдал ей 400 000 рублей.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С. М.С. от 24.09.2020 года, которые она подтвердила, о том, что в 2015 году после рождения второго ребенка она получила государственный сертификат на материнский капитал на сумму около 400 000 рублей. В апреле 2017 года на торговом центре «Ленинград» в ст. Брюховецкой она увидела объявление о займах на покупку жилья под материнский капитал. Она хотела купить домовладение по адресу: <......>, которое принадлежало К. К.С. В офисе ООО «Кубань Сервис» в ТЦ «Ленинград» она встретила Кубышина Д.С., который сказал, что он как директор ООО «Кубань Сервис» предоставит ей займ на покупку указанного жилья, займ будет переведен на ее банковскую карту, она за эти деньги купит жилье, подаст документы в Пенсионный фонд Брюховецкого района. Далее на счет ООО «Кубань Сервис» поступят денежные средства материнского капитала в счет погашения его займа. Таким образом она погасит займ и приобретет жилье. Она согласилась. 05.04.2017 года она заключила договор денежного займа на сумму 460 000 рублей на покупку жилья. Кубышин Д.С. на безвозмездной помогал ей в оформлении документов, возил ее в МФЦ ст. Брюховецкой, к нотариусу, в банк «Кубанькредит». За средства, поступившие на ее счет, она купила домовладение по вышеуказанному адресу у К.К.. Однако в связи с тем, что мужу предложили работу в ст. Брюховецкой, она обратилась к Кубышину Д.С., чтобы он помог продать квартиру. Он предложил ей оформить на него доверенность на продажу, что она и сделала. И после того, как Кубышин Д.С. продал квартиру К. К., он отдал ей деньги за квартиру.

Т. 11 л.д. 127-130

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Н. О.П. от 23.12.2020 года о том, что она проживает по адресу: <......>, с мужем и детьми. Ранее их семья проживала в Брянской области. После рождения второго ребенка они с мужем решили приобрести жилье за средства материнского капитала, и в начале января 2016 года приехали в ст. Брюховецкую погостить. На здании торгового центра «Ленинград» увидели объявление о займах под материнский капитал на покупку жилья, пошли в офис на второй этаж указанного торгового центра, где Кубышин Д.С. им пояснил, что он предоставит займ на покупку жилья, они должны оформить банковскую карту, на которую поступят заемные деньги, за эти деньги они купят жилье, а потом подадут документы в Пенсионный фонд Брюховецкого района. Далее на счет ООО «Кубань Сервис» поступят денежные средства материнского капитала в счет погашения долга. Они согласились. Кубышин Д.С. предложил купить домовладение по адресу: <......> Оно им понравилось, представляло собой кирпичное строение из двух комнат, было пригодным для жилья. Свидетель подписала договор займа на сумму около 400 000 рублей, открыла банковскую карту в «Кубань кредит», отдала ее Кубышину Д.С. Он возил ее по различным организациям, где она подписывала документы. 09.02.2017 года в МФЦ ст. Брюховецкой они с продавцом К. А.В. подписали договор купли-продажи указанной квартиры. Денежные средства по договору купли-продажи не передавались. Далее она предоставила документы в Пенсионный фонд для погашения займа средствами материнского капитала. После этого они с семьей стали проживать в квартире. Впоследствии Кубышин Д.С. привез им 18 000 рублей - остаток с материнского капитала. Спустя несколько месяцев к ним приехал Кубышин Д.С. и стал просить свидетеля продать дом другим лицам, обещал помочь деньгами и что квартира через несколько месяцев снова перейдет в ее собственность. Свидетель под уговорами согласилась. 28.04.2017 года в МФЦ ст. Брюховецкой она подписала договор купли-продажи квартиры по просьбе Кубышина Д.С. После этого они систематически звонили Кубышину Д.С. и интересовались, что с квартирой, он просил подождать. Со слов ее мужа Н. К.Ю. 20.12.2017 года он в МФЦ ст. Брюховецкой подписал договор купли-продажи, согласно которому снова купил квартиру, став ее собственником. Они с мужем не знают, для чего Кубышин Д.С. проводил операции с квартирой, он им объяснял, что это обязательная процедура и все законно.

Т. 14 л.д. 107-110

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Н. К.О. от 23.12.2020 года о том, что 20.12.2017 года в МФЦ ст. Брюховецкой в присутствии Кубышина Д.С. он подписал договор купли-продажи квартиры адресу: <......> согласно которому он приобрел квартиру у Джумайло В.А. Денежные средства за покупку квартиры, он продавцу не передавал. В остальном оглашенные показания Н. К.Ю. аналогичны показаниям Н. О.П..

Т. 14 л.д. 115-118

Показаниями свидетеля Т. Н.В. о том, что с 2017 года она работает в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе в должности ведущего специалиста. В её обязанности входит прием заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе по распоряжению средствами материнского капитала. Прием граждан ведется по талонам, личность обращающегося устанавливается по паспорту. Заявление на распоряжение средствами материнского капитала заполняется заявителем в МФЦ собственноручно и подписывается в присутствии специалиста МФЦ, который заверяет подпись заявителя. Она проверяла личности заявителей, в ее присутствии они заполняли и подписывали указанные заявления. Если в заявлении в Пенсионный фонд и расписке о приеме заявления и документов стоит ее подпись, значит, она принимала заявление и пакет документов на распоряжение материнским капиталом. Пакет документов, который предоставляют заявители, сканируется, копируется и направляется в Пенсионный фонд.

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой Джумайло В.А. от 09.10.2020 года, согласно которому Джумайло В.А. с участием адвоката показала на месте, при каких обстоятельствах она вступила в преступный сговор с Кубышиным Д.С., направленный на мошенничество по обналичиванию средств материнского капитала и показала на месте, как оформляла документы и предоставляла их в Пенсионный фонд и Росреестр, подтвердив свои показания ранее данные показания.

Т. 11 л.д. 213-219

Протоколом осмотра места происшествия от 16.06.2020 г., согласно которому территория двора по адресу: <......>, по периметру огорожена, во дворе имеется кирпичный дом, окрашенный в белый цвет, состоящий из двух квартир.

Т. 8 л.д. 91-94

Протоколом выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Джумайло В.А., которое упаковано и опечатано

Т. 8 л.д. 123-124

Протокол осмотра дела, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Джумайло В.А., в котором имеются документы о распоряжении Джумайло В.А. средствами материнского капитала

Т. 8 л.д. 125-128

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Джумайло В.А., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка М. Р.В., <......> года рождения, Джумайло В.А. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края от 05 августа 2016 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 06 августа 2016 года. 27 октября 2017 года Джумайло В.А. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 455 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис», от 17 апреля 2017 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 19 октября 2017 года, за Джумайло В.А. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 27 октября 2017 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 21 ноября 2017 года заявление Джумайло В.А. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом выемки в МО Управления Росреестра в Брюховецком и Каневском районах Краснодарского края по адресу: <......> дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: <......> которые упакованы и опечатаны.

Т. 8 л.д. 136-138

Протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на жилой дом и земельный, расположенных по адресу: <......>, из которых усматривается, что в делах имеются: договор купли-продажи от 09.02.2017 года, согласно которому К. А.В. в интересах К. С.И. продал Н. О.П. указанные объекты, договор купли-продажи от 28 апреля 2017 года, согласно которому Нынкина О.П. продала Корсаковой К.С. указанные объекты, договор купли-продажи от 04.05.2017 года, согласно которому К. К.С. продала С. М.С. указанные объекты, договор купли-продажи от 16.10.2017 года, согласно которому Кубышин Д.С. в интересах С. М.С. продал К. К.С. указанные объекты, заявления К. К.С. и Джумайло В.А. от 19 октября 2017 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к Джумайло В.А., заявление Джумайло В.А. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 19.10.2017 года, заключенный между К. К.С. и Джумайло В.А., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 455 000 рублей, договор займа от 17 апреля 2017 года на сумму 455 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Джумайло В.А. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., заявления Джумайло В.А. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 06 декабря 2017 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Джумайло В.А., заявления Джумайло В.А. и Н. К.Ю. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к Н. К.Ю. от 20.12.2017 года, договор купли-продажи от 20 декабря 2017 года, согласно которому Джумайло В.А. продала Н. К.Ю. вышеуказанные домовладение.

Т. 14 л.д. 207-225

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 438 18.04.2017 в 9:50:29 отражена операция перевода 455 000-00 рублей назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 17.04.2017г. на счет № <......> Джумайло В.А.

Т. 1 л.д. 113-118

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Джумайло В.А. в КБ «Кубань Кредит», согласно которой 18.04.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» на счет Джумайло В.А. были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей, наименование платежа : заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 17.04.2017 г на счет № <......> Джумайло В.А.

Т. 13 л.д. 183-189

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> ООО «Кубань Сервис» в АО «Россельхозбанк», согласно которой 30.11.2017 ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислены в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 428 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Джумайло В.А. в соответствии с договором займа № БН от 17.04.2017.

Т. 13 л.д. 225-229

Платежным поручением № <......> от 30.11.2017 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 428 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Джумайло В.А. в соответствии с договором займа № БН от 17.04.2017.

Т. 8 л.д. 102

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Лихобаба (Дроздовой) Т.Д.), признал полностью, суду показал, что 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. В начале апреля 2016 года он предложил К. А.В. за вознаграждение в размере 5-10 тысяч рублей помогать в оформлении материнского капитала, рассказав вышеописанную схему. В августе 2017 к нему в офис пришла Дроздова Т.Д. с просьбой обналичить материнский капитал, в это время в офисе был К. А.В. Дроздовой объяснили озвученную схему обналичивания, она дала согласие. По инстанциям ее сопровождал К. А.В., свою банковскую карту, на которую перечислялся займ, она отдала К. А.В., а тот - Кубышину Д.С. С Дроздовой Т.Д. был заключен фиктивный договор займа, средства займа он перечислил на карту Дроздовой Т.Д. и сам снял с нее деньги, они с К. А.В. нашли жилье по <......>, продавцом которого была женщина- инвалид, жилого дома по указанному адресу фактически не было. Сделку купли-продажи подписывали покупатель Дроздова Т.Д. и продавец М. И.М. в МФЦ, однако деньги покупатель продавцу не передавала, цена объектов недвижимости была завышена. Когда из Пенсионного Фонда на счет ООО «Кубань Сервис» пришли деньги в погашение займа на покупку жилья, он снял деньги со счета «Кубань Сервис» и они с К. А.В. отдали их Дроздовой Т.Д. в несколько этапов. До обналичивания материнского капитала он давал Дроздовой Т.Д. 50 000 рублей, эту сумму и свое вознаграждение 60 000 рублей после обналичивая он вычел из причитающейся Дроздовой Т.Д. суммы и передал деньги К. А.В. Какую сумму оставил себе К. А.В, ему неизвестно, после обналичивания материнского капитала деньги Дроздовой Т.Д. передавал последний. Домовладение в <......> Дроздовой Т.Д. далее было продано М. С.А., дом переоформили на него, чтобы снова перепродать.

Подсудимая Лихобаба (Дроздова) Т.Д. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Лихобаба (Дроздовой) Т.Д. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что она имеет сыновей К. А.Ф. <......> года рождения, Д. А.А. <......> года рождения. У нее имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В начале августа 2017 года, когда нуждалась в деньгах, она увидела объявление об оказании помощи в оформлении материнского капитала, пришла по нему в офис в ТЦ «Ленинград» ст. Брюховецкой, где встретила К. А.В., которого знала по школе, и Кубышина Д.С. К. А.В. сказал, что Кубышин Д.С. поможет получить материнский капитал. Кубышин Д.С. объяснил, что вначале он от лица «Кубань Сервис» предоставит ей займ в сумме 520 000 рублей, который переведет на ее банковскую карту, свою карту должна ему отдать, затем якобы она приобретет определенный дом, впоследствии его фирме переведут денежные средства «материнского» капитала в счет погашения займа, после чего он отдаст ей часть денег за вычетом вознаграждения за свои услуги в размере 50 000 рублей, после этого она с его помощью перепродаст дом. Она понимала, что данная сделка фиктивна, но согласилась, так как ей нужны были деньги. Кубышин Д.С. рассказал, что у него есть подходящее домовладение по адресу: <......>. Через несколько дней они с К. А.В. и Кубышиным Д.С. поехали в банк «Кубань Кредит», где она получила банковскую карту, которую сразу же отдала К. А.В. Так же К. А.В. возил её в Пенсионный фонд, к нотариусу и в МФЦ ст. Брюховецкой, где они также оформляли документы. Кубышина Д.С. так же подъезжал в данные организации, отдавал документы и уезжал. Оформление договора купли – продажи вышеуказанного домовладение происходило в МФЦ, в конце октября 2017 года, с участием ее, продавца – незнакомой женщины и К. А.В. Она с продавцом за покупку дома не расплачивалась, каких-либо денежных средств не передавала, Кубышина Д.С. с ней сам договаривался. У нотариуса они оформляли обязательство через несколько дней после сделки, с условиями которого она была знакомилась, но не выполнила, так как в указанном домовладении проживать не собиралась. В <......>, она была с К. А.В. и Кубышиным, там проживала женщина- продавец, с которой она встречалась в Примерно через месяц К. А.В. привез ей домой 150 000 рублей, еще через неделю - 130 000 рублей, вначале оформления документов Кубышин Д.С. отдавал ей 50 000 рублей, так как деньги нужны были ей срочно. Всего она получила от Кубышина Д.С. и К. А.В. 330 000 рублей. В феврале 2018 года к ней приехали К. А.В. Кубышиным Д.С. с договором купли-продажи, в котором она расписалась, по этому договору она продала вышеуказанное домовладение незнакомому парню. В МФЦ ее не возили и покупателя она не видела. Вырученные денежные средства в сумме 330 000 рублей она потратила на погашение долгов по кредитам и поступление старшего сына в университет. Она понимала, что данные действия являются не законными, в домовладении в ст. Чепигинской она жить она не собиралась. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала, нотариально удостоверенное обязательство <......> от 01.11.2017 года, копии которых представлены ей на обозрение, подписаны ею.

Т. 12 л.д. 7-9

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Лихобаба (Дроздовой) Т.Д, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Дроздовой Т.Д.), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М. И.М. от 10.07.2020 года о том, что ранее у нее в собственности находилось домовладение с земельным участком по адресу: <......> В указанном домовладении она проживала до 2015 года, после чего переехала жить к матери М. Т.А. по адресу: <......> Домовладение пустовало, покупателя не находилось, впоследствии в связи с подтоплением оно было разрушено, так как было саманным, и стало не пригодным для проживания. В 2017 году она снова выставила его на продажу, разместив объявление на «Авито». Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился А., предложил встретиться, осмотреть подворье и обговорить цену. На следующий день он приехал, они договорились о покупке за 70 000 рублей. На тот момент на земельном участке дом полностью отсутствовал, поскольку был снесен, оставалась только саманная летняя кухня из одной комнаты и деревянного коридора. Когда А. привел в порядок документы на домовладение, в администрации Чепигинского сельского поселения в присутствии специалиста МФЦ был составлен и подписан ей и покупателем договор купли – продажи от 24 октября 2017 года, присутствовали при этом Д. Т.Д. –покупатель, А. и Кубышин Д.С. А. предупредил, что в договоре указана цена не 70 000 рублей, а большая сумма, так как у покупателя проблемы с деньгами, ее супруг задолжал, и у нее много детей. Свидетель не возражала. Денежные средства за дом в сумме 35000 рублей ей передал А. по месту жительства у матери, и 35 000 рублей со слов А. были потрачены им на до оформление документов на проданное домовладение.

Т. 7 л.д. 87-90

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля В. Л.Н. от 10.07.2020 года о том, что она проживает по адресу: <......>, напротив расположено домовладение № <......>, на территории которого имеется непригодная для жилья саманная постройка без оконных рам и дверных блоков без коммуникаций, непригодная для проживания. Более 5 лет в данном домовладении ни кто не проживал, никто за ним не ухаживает.

Т. 7 л.д. 97-100

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г. Л.Н. от 10.07.2020 года, которые аналогичны показаниям свидетеля В. Л.Н.

Т. 7 л.д. 101-104

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П. Т.А. от 10.08.2020 года о том, что в 2017 году работала в должности специалиста первой категории в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе. В её обязанности входил прием документов от заявителей для оказания государственных и муниципальных услуг. Прием граждан ведется по талонам, личность заявителей проверяется по паспортам. Заявление Дроздовой Т.Д. <......> года рождения о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.11.2017, представленное на обозрение, было принято ею, на что указывает ее подпись в графе «принял». Заявление заполнялось Дроздовой Т.Д. собственноручно в помещении «МФЦ» в Брюховецком районе. К указанном заявлению были приложены копия паспорта владельца сертификата, копия договора денежного займа, справка о размере остатка основного долга, копия выписки из ЕГРН, обязательство, платежное поручение. После оформления заявления свидетель составляла расписку с перечнем принятых документов, делала светокопии документов, заверяя их, подлинники документов, включая заявление и расписку, сканировала в цветном виде. Сканированный пакет документов и документы на бумажном носителе свидетель отправляла в УПФР в Брюховецком районе. Подаваемые в «МФЦ» документы специалистами МФЦ не проверяются в правовом порядке.

Т. 10 л.д. 58-60

показаниями свидетеля М. С.Н. о том, что с Кубышиным Д.С. познакомился дома у К. А.В., когда там работал. Затем в парке ст. Брюховецкой встретил Кубышина Д.С. и тот попросил подписать документы о купле-продаже домовладения, адрес которого не помнит и которое не видел. Кубышин Д.С. за подписи заплатил ему 2000 рублей. Он дважды в МФЦ расписывался в договорах, согласно которым сначала покупал, а потом продавал домовладение. Продавца и покупателя домовладения он не видел, кроме него и Кубышина Д.С. при подписании им документов не было. Когда происходили эти события, не помнит. В договорах, представленных ему на обозрении на следствии, стояли его подписи.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям на следствии свидетель М. С.Н. показывал, что познакомился с Кубышиным Д.С. в осенний период 2018 года, а документы о купле-продаже домовладения по адресу: <......> подписывал в феврале 2018 года.

Т. 10 л.д. 232-235

Оглашенные показания свидетель М. С.Н. в целом подтвердил, уточнив, что познакомился с Кубышиным Д.С. осенью 2017 года, а не 2018 года, как указано в протоколе допроса, это описка.

Показаниями свидетеля К. А.В. о том, что он знаком с Дроздовой Т.Д. и Кубышиным Д.С., вместе с которым они занимались скупкой недвижимости, ее ремонтом и продажей, Кубышин Д.С. работал директором ООО «Кубань Сервис», офис его располагался на 2 этаже ТЦ «Ленинград», он также занимался оформлением материнского капитала. К. А.В. помогал Кубышину Д.С. оформлять сделки с материнским капиталом. Дроздова Т.Д. обращалась к К. А.В. по вопросу получения денег из материнского капитала, он познакомил ее с Кубышиным Д.С., который предоставлял займы на покупку недвижимости с погашением за счет средств материнского капитала. Процедуру получения денег с материнского капитала объяснял Дроздовой Т.Д. Кубышин Д.С. Кубышин Д.С. платил К. А.В. за услуги по 5-10 тысяч рублей с каждой сделки со средств обналиченного материнского капитала. Всего он получил за помощь в обналичивании материнского капитала около 50 000 рублей.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями подозреваемого К. А.В. о том, что в 2016 году Кубышин Д.С. предложил отыскивать людей, которые хотят обналичить материнский капитал, пообещал ему за каждого клиента платить от 5000 до 10 000 рублей. Он согласился. Кубышин Д.С. рассказал ему схему по обналичиванию. Осенью 2017 года в ТЦ «Ленинград» ст. Брюховецкой пришла его знакомая Дроздова Т.Д. Она обратилась к Кубышину Д.С. с вопросом по «материнскому капиталу», Кубышин Д.С. рассказывал, что вначале он от лица фирмы «Кубань Сервис» предоставит ей займ в сумме 520 000 рублей, который переведет на ее банковскую карту, но карту она отдаст ему, затем якобы она приобретет определенный Кубышины Д.С. дом, а когда его фирме переведут денежные средства «материнского» капитала в счет погашения займа, он отдаст ей часть с вычетом вознаграждения за свои услуги - 50 000 рублей. Кубышин Д.С. сказал ему, чтобы он занялся оформлением документов с Дроздовой Т.Д., пообещав, что в сделке будет задействовано домовладение по адресу: <......> Он возил Дроздову Т.Д. в банк «Кубань Кредит», где она открыла банковскую карту и отдала ему, а он в свою очередь передал Кубышину Д.С., в Пенсионный фонд, к нотариусу и в МФЦ, где они оформляли документы. Оформление договора купли – продажи происходило в МФЦ, в конце октября 2017 года. Дроздова Т.Д. ни с кем не рассчитывалась, так как сделка купли-продажи была фиктивной. Примерно через месяц после сделки он приехал к Дроздовой Т.Д. домой, где передал ей 150 000 рублей, которые получил от Кубышина Д.С., еще через неделю он привез Дроздовой Т.Д. еще 130 000 рублей. Сколько точно ему заплатил Кубышин Д.С. за данную работу, он не помнит, так как денежные средства он давал частями, в том числе и на расходы по оформлению документов. В начале февраля 2018 года данное домовладение было перепродано Дроздовой Т.Д. М. С.А.

Т. 14 л.д. 4-12

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой Дроздовой Т.Д. от 18.08.2020 года, согласно которому Дроздова Т.Д. с участием адвоката показала на месте об обстоятельствах, при которых она вступила в преступный сговор с Кубышиным Д.С., направленный на обналичивание средств материнского капитала, и показала на месте как оформляла необходимые документы и предоставляла их в Пенсионный фонд и Росреестр, подтвердив свои ранее данные показания.

Т. 10 л.д. 134-142

Протоколом осмотра места происшествия от 10.07.2020 г., из которого следует, что на территории домовладения по адресу: <......>, имеется саманное строение, окна и двери отсутствуют, коммуникации не подведены, не пригодно для проживания. Иных построек нет, двор огорожен забором

Т. 7 л.д. 93-94

Протоколом выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Дроздовой Т.Д., которое упаковано и опечатано

Т. 7 л.д. 69-70

Протокол осмотра дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Дроздовой Т.Д., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении Дроздовой Т.Д. средствами материнского капитала.

Т. 7 л.д. 71-75

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Дроздовой Т.Д., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка Д. А.А., <......> года рождения, Дроздова Т.Д. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 412194 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 06 мая 2010 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 20 мая 2010 года. 01 ноября 2017 года Дроздова Т.Д. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 520 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис», от 30 августа 2017 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 24 октября 2017 года, за Дроздовой Т.Д. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 01 ноября 2017 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 29 ноября 2017 года заявление Дроздовой Т.Д. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом выемки в МО Управления Росреестра в Брюховецком и Каневском районах Краснодарского края по адресу: <......> дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <......> которые упакованы и опечатаны

Т. 7 л.д. 84-86

Протоколом осмотра вещественных доказательств: дел правоустанавливающих документов на № <......> и № <......> на земельный участок и жилой дом, по адресу: <......>, из которого следует, что в делах имеются: : заявления М. И.М. и Дроздовой Т.Д. от 24 октября 2017 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к Дроздовой Т.Д., заявление Дроздовой Т.Д. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 24.10.2017 года, заключенный между М. И.М. и Дроздовой Т.Д., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 430 000 рублей, дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 24.10.2017 года, согласно которому цена объектов недвижимости определена в сумме 520 000 рублей, отражено условие о залоге недвижимости в пользу ООО «Кубань Сервис» в связи с тем, что домовладение приобретается за счет денег, занятых у ООО «Кубань Сервис», заявления Дроздовой Т.Д. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 12 января 2018 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Дроздовой Т.Д. по договору займа от 30 августа 2017 года на сумму 520 000 рублей, заявления Дроздовой Т.Д. и М. С.А. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к М. С.А. от 06 февраля 2018 года, договор купли-продажи от 06 февраля 2018 года, согласно которому Дроздова Т.Д. продала М. С.А. вышеуказанное домовладение за 455 000 рублей.

Т. 14 л.д. 177-188

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Дроздовой Т.Д. в КБ «Кубань Кредит», согласно которой 31.08.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» на счет Дроздовой Т.Д. были перечислены денежные средства в размере 520 000 рублей, наименование платежа : заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 30.08.2017 г на счет № <......> Дроздовой Т.Д.

Т. 13 л.д. 183-189

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> ООО «Кубань Сервис» в АО «Россельхозбанк», согласно которой 13.12.2017 ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю на счет № <......> ООО «Кубань Сервис» перечислено 412 194,22 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Дроздовой Т.Д. в соответствии с договором займа № БН от 30.08.2017.

Т. 13 л.д. 225-229

Платежным поручением № <......> от 13.12.2017 года, согласно которому Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 412 194 рублей 22 копейки на погашение основного долга и уплату процентов по займу Дроздовой Т.Д. в соответствии с договором займа № БН от 30.08.2017.

Т. 7 л.д. 45

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимая Гудимова М.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Гудимовой М.С. в качестве обвиняемой, которые она подтвердила, следует, что у нее две дочери Г. А.Л. <......> года рождения, и К. К.О., <......> года рождения. В начале декабря 2017 года она решила приобрести земельный участок для дальнейшего строительства, в связи с чем разместила объявление с номером телефона, на который с номера <......> позвонил мужчина, который представился А. (как впоследствии выяснилось К.) и предложил купить земельный участок по адресу: <......> В декабре 2017 года они с мужем посмотрели данный участок, увидели, что на нем имеется хата в разрушенном состоянии, не пригодная для жилья. К. А.В. рассказал, что занимается обналичиваем материнского капитала, что заинтересовало подсудимую, что все документы оформляет сам. Поскольку ей необходимы были также денежные средства для выкупа доли дома у родственника, она согласилась оформить земельный участок и дом в х. Гарбузовая Балка через материнский капитал, при этом чтобы оставить себе земельный участок и получить часть материнского капитала в сумме 200 000 рублей. Затем по предложению К. А.В. они с мужем приехали в офис в ст. Брюховецкой, и они с К. А.В. встретились с Кубышиным Д.С. занимается оформлением документов для обналичивай материнского капитала, К. А.В. с его слов ищет для него клиентов. Кубышин Д.С. рассказал ей с его фирмой и ею будет заключен договор займа денежных средств на покупку жилья, ей необходимо будет открыть банковскую карту Крайинвестбанк, на которую придут денежные средства, карту она должна отдать ему, далее долг будет погашен её материнским капиталом. После получения материнского капитала он ей часть отдаст, а за свои услуги возьмёт вознаграждение, ей он отдаст 200 000 рублей. она согласилась и подписала договор займа денежных средств от 14.12.2017 года, согласно которому она занимает денежные средства у ООО «Кубань Сервис» в сумме 455 000 рублей на приобретение я жилья. Она понимала, что эти действия не законны, так как приобретала за материнский капитал не пригодный для проживания дом, жить там не собиралась, делала это для получения из материнского капитала 200 000 рублей. После этого К. А.В. отвез её в банк, где она открыла банковскую карту, которую сразу же отдала Кубышину Д.С. Затем по предложению К. А.В. она приехала в МФЦ ст. Брюховецкой для оформления договора купли – продажи, при этом К. А.В. указал в документах записать ее адрес: <......>. В начале января 2018 года в МФЦ она встретилась с К. А.В., Кубышиным и Костицыной Т.А., с которой оформила сделку купли – продажи вышеуказанного домовладения.

Кубышин Д.С. сказал ей, что далее нужно будет приехать в Пенсионный фонд для подписания документов. В январе 2018 года они с К. А.В. приехали в Пенсионный фонд, где их ждал Кубышин Д.С., пригласил пройти в кабинет, где незнакомый сотрудник дала ей подписать документы. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала, копия которого ей представлена на обозрение, подписано и заполнено ею. В конце января 2018 году ей позвонил К. А.В., предложил приехать в ст. Брюховецкую для получения денег, и в своем офисе Кубышин Д.С. передал ей 200 000 рублей. Деньги она потратила на бытовую технику и одежду детям. В январе 2020 года на сайте «Юла» она выставила объявление о продаже домовладения по вышеуказанному адресу и продала его.

Т. 4 л.д. 143-147

Подсудимый Кубашин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Гудимовой М.С.) признал полностью и показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. Гудимову М.С. привел К. А.В. в начале 2018 года, ей нужен был дом или земельный участок, который она хотела оставить себе, обналичив часть материнского капитала. Ей также разъяснялась схема обналичивания, заключен с ней был договор займа на сумму 455 000 рублей, приобрела она домовладение у Костицыной Т.А. по адресу: <......>, расчет по сделке купли-продажи они фактически не осуществляли. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» поступили деньги материнского капитала из Пенсионного фонда, он снял их и часть – 200 000 рублей и отдал Гудимовой М.С., как договаривались, домовладение Гудимова М.С. оставила себе. Из средств материнского капитала он взял себе 60 000 рублей. В обналичивании материнского капитала Гудимовой М.С. участвовал также К. А.В.

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Гудимовой М.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ подтверждаются следующими доказательствами:

Вышеприведенными показаниями свидетеля Е. Р.А., С. В.Ю., Е. Т.А., К. Г.О., Д. А.Н.,

Вышеприведенными оглашенными показаниями Костицыной Т.А. в качестве обвиняемой

Т. 12, л.д.215-218

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г. Л.С. от 28.03.2020 года о том, что в 2017 году его семья решила переехать из г. Анапы в Брюховецкий район, в связи с чем они хотели приобрести земельный участок в ст. Брюховецкой, о чем жена Гудимова М.С. разместила объявление в сети интернет, по этому объявлению жене позвонил К. А.В. и предложил «обналичить» материнский капитал, сказав, что у него есть знакомый, который этим занимается. Он объяснил, что они приобретут участок за 100 000 рублей, а остальную сумму им отдадут деньгами на руки, стоимость своих услуг он оценил в 50 000 рублей. Они с женой согласились. Перед новым годом К. А.В. пригласил их приехать в ст. Брюховецкую и перевел в долг 2000 рублей. в ст. Брюховецкой их встретил К. А.В., отвез в офис к своему знакомому Кубышину Д.С. Жена пошла в офис оформлять бумаги, а он с детьми ждал ее в машине. В ст. Брюховецкую они приезжали примерно трижды, свидетель расписывался в одном документе. Они ездили с К. А.В. в <......>. На данном участке, кроме сгоревшего разрушенного домика, иных построек не было. В конце января 2018 года в ст. Брюховецкой около возле здания МФЦ Кубышин Д.С. в своем автомобиле передал жене 200 000 рублей, которые они потратили на бытовую технику и другие нужды, а земельный участок в х. Гарбузовая Балка впоследствии продали за 100 000 рублей.

Т. 4 л.д. 132-134

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями К. А.В. в качестве подозреваемого о том, что в декабре 2017 года он нашел объявление о том, что семья хочет приобрести земельный участок для дальнейшего строительства. Он позвонил по объявлению, ему ответила Гудимова М.С., он предложил приобрести подходящий участок, договорились о встрече. Встреча происходила по адресу: Брюховецкий район <......>. Указанное домовладение до этого неоднократно ими с Кубышиным Д.С. использовалось для обналичивания средств материнского капитала. Он рассказал Гудимовой М.С., что они занимаются обналичиваем материнского капитала. Гудимова М.С. заинтересовалась, он пообещал помочь с оформлением документов и предложил встретиться в офисе Кубышина Д.С. в офисе в ТЦ в ТЦ «Ленинград» Кубышин Д.С. разъяснил Гудимовой М.С., что с его фирмой ООО «Кубань Сервис» ею будет заключен договор денежного займа на покупку жилья, ей необходимо будет открыть банковскую карту «Крайинвестбанк», на которую придут денежные средства, карту она должна отдать ему, и в дальнейшем долг согласно договору займа будет погашен ее материнским капиталом. После получения средств материнского капитала он ей часть отдаст, а за свои услуги Кубышин Д.С. с Колотовым А.В. возьмут вознаграждение. Гудимова М.С. согласилась, подписала составленный Кубышиным Д.С. договор денежного займа. Далее по просьбе Кубышина Д.С. он оказывал помощь Гудимовой М.С. в оформлении необходимых документов, возил ее в банк, где она получила карту, которую отдала Кубышину Д.С. В десятых числах января 2018 года в МФЦ ст. Брюховецкой, был оформлен договор купли – продажи, согласно которому Костицына Т.А. продала домовладение Гудимовой М.С. Далее в январе 2018 года он позвонил Гудимовой и сказал ей приехать в Пенсионный фонд, там же был Кубышин Д.С., Гудимова М.С. подписала документы для получения средств материнского капитала. После того как средства материнского капитала поступили на счет ООО «Кубань Сервис», он позвонил Гудимовой М.С. и просил ее подъехать в офис Кубышина Д.С., где передал Гудимовой М.С. денежные средства, Гудимова М.С. интересовалась, можно ли в дальнейшем продать данный дом. К. А.В. заверил, что можно. За оказание помощи К. А.В. получил от Кубышина Д.С. денежные средства. Суммы по обналичиванию материнского капитала Гудимовой М.С. он не помнит.

Т. 14 л.д. 4-12

Вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020 г. – домовладения по адресу: <......>

Т. 2 л.д. 122-130

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеприведенным протоколом выемки дела правоустанавливающих документов на домовладение по адресу: <......>

Т. 1 л.д. 62-64

Протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов № <......> на земельный участок по адресу: <......>, из которого усматривается, что в томе № 11 имеются: заявления Костицыной Т.А. и Гудимовой М.С. от 12.01.2018 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по адресу: <......>, к Гудимовой М.С., заявление Гудимовой М.С. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 12.01.2018 года, заключенный между Костицыной Т.А. и Гудимовой М.С., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 455 000 рублей, договор займа от 14.12.2017 года на сумму 455 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Гудимовой М.С. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., в томе № 14 дела имеются заявления Гудимовой М.С. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 19.03.2018 года о снятии обременения с объектов недвижимости по адресу: х. <......>, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Гудимовой М.С.., заявления Гудимовой М.С. и К. Г.О. от 20 января 2020 года о государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, к К. Г.О., договор купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости от 20 января 2020 года, заключенный между Гудимовой М.С. и К. Г.О., в котором стоимость недвижимости сторонами определена в размере 100 000 рублей.

Т. 14 л.д. 189-206

Протокол выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Гудимовой М.С., которое упаковано и опечатано

Т. 4 л.д. 127-129

Протокол осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Гудимовой М.С., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении Гудимовой М.С. средствами материнского капитала

Т. 24 л.д. 156-159

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Гудимовой М.С., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка Г. А.Л., <......> года рождения, Гудимова М.С. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 12 октября 2017 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 12 октября 2017 года. 24 января 2018 года Гудимова М.С. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 455 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 14 декабря 2017 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 12 января 2018 года, за Гудимовой М.С. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 24 января 2018 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 19 февраля 2018 года заявление Гудимовой М.С. распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> ООО «Кубань Сервис» в ПАО «Банк Уралсиб» период с 03.11.2017 по 10.06.2020, согласно которой 26.12.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на банковский счет Гудимовой М.С. перечислены денежные средства в размере 455000-00 рублей; наименование платежа: заемные денежные средства (20%) по договору б/н от 14.12.2017 г на счет <......> Гудимовой М.С..

Т. 13 л.д. 103-107

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Гудимовой М.С. в КБ «Кубань Кредит», согласно которой 26.12.2017 со счета ООО «Кубань Сервис» в ПАО «Уралсиб» на указанный счет Гудимовой М.С. были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей, наименование платежа - предоставляются заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 14.12.2017 г на счет № <......> Гудимовой М.С.

Т. 13 л.д. 183-189

Протокол осмотра документов от 20.11.2020 года, согласно которому, в служебном кабинете № 61 СО ОМВД России по Брюховецкому району была осмотрена и постановлением признана и приобщена в качестве вещественного доказательства выписка по счету № <......> ООО «Кубань Сервис» в АО «Альфа-Банк», согласно которой 28.02.2018 ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислено в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу Гудимовой М.С. в соответствии с договором займа № БН от 14.12.2017. Вещественное доказательство выписка по счету № <......> хранится в материалах уголовного дела.

Т. 13 л.д. 202-205

Платежным поручением № <......> от 28.02.2018 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу Гудимовой М.С. в соответствии с договором займа № БН от 14.12.2017.

Т. 4 л.д. 119

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала по сертификату <......> признал полностью, суду показал, что 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. В начале апреля 2016 года он предложил К. А.В. за вознаграждение в размере 5-10 тысяч рублей помогать в оформлении материнского капитала, рассказав вышеописанную схему. В 2017 году они с К. А.В. и Д. Т.Д. обналичили средства материнского капитала Д. Т.Д. путем фиктивной покупки дома по <......> Жилого дома по указанному адресу фактически не было. Это домовладение Д. Т.Д. далее было продано М. С.А., чтобы снова перепродать. В 2018 году К. А.В. привел к нему П. М.О. для обналичивания материнского капитала. Она открыла карту, отдала ему либо К. А.В. (точно не помнит), на карту он как директор ООО «Кубань сервис» перечислил займ, с ней был заключен договор купли-продажи вышеуказанного домовладения, затем она подала документы в Пенсионный фонд для распоряжения средствами материнского капитала. Когда Пенсионный Фонд погасил займ П. М.О., он снял деньги со счета ООО «Кубань Сервис» и отдал П. М.О. за вычетом своего вознаграждения, П. М.О., как и Гудимова М.С. хотела оставить себе земельный участок. Он присутствовал при заключении П. М.О. в качестве покупателя договора купли-продажи указанного домовладения, в связи с чем знает, что П. М.О. деньги продавцу М. С.А. за домовладение не передавала. Домовладение было в очень плохом состоянии, цена его в договоре купли-продажи была сильно завышена. Из средств обналиченного материнского капитала он оставил себе вознаграждение в сумме 60 000 рублей, сколько взял М. А.В. – не знает. Полагает, что М. М.О. знала, что вышеуказанным путем обналичивает материнский капитал. К. А.В. был осведомлен о незаконности сделок по обналичиванию материнского капитала.

Вина подсудимого Кубышина Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала по сертификату <......>, подтверждается следующими доказательствами:

Вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М. И.М. от 10.07.2020 года о том, что ранее у нее в собственности находилось домовладение с земельным участком по адресу: <......> которое с 2015 года пустовало, и в результате подтопления саманный жилой дом был разрушен, стал не пригодным для проживания. В 2017 году она разместила объявление на «Авито» о его продаже. По объявлению приехал мужчина, представился А., они договорились о покупке за 70 000 рублей. На тот момент на земельном участке дом полностью отсутствовал, поскольку был снесен, оставалась только саманная летняя кухня из одной комнаты и деревянного коридора. Когда А. привел в порядок документы на домовладение, в администрации Чепигинского сельского поселения в присутствии специалиста МФЦ был составлен и подписан ей и покупателем договор купли – продажи от 24 октября 2017 года, присутствовали при этом Дроздова Т.Д. –покупатель, А. и Кубышин Д.С. А. предупредил, что в договоре указана цена не 70 000 рублей, а большая сумма, так как у покупателя проблемы с деньгами, ее супруг задолжал, и у нее много детей. Свидетель не возражала. Денежные средства за дом в сумме 35000 рублей ей передал А. по месту жительства и 35 000 рублей со слов А. были потрачены им на до оформление документов на проданное домовладение.

Т. 7 л.д. 87-90

Т. 7 л.д. 97-100

Т. 7 л.д. 101-104

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. Л.Е. о том, что с 2017 года она работает в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в Брюховецком районе в должности специалиста первой категории, ранее их организация имела название МКУ МФЦ в Брюховецком районе. В его должностные обязанности входит прием заявлений и оформление расписки от граждан. Прием граждан ведется по талонам. Представленное ей на обозрение заявление П. М.О., <......> года рождения, о распоряжении средствами материнского капитала от 26 февраля 2018 года принято свидетелем, так как в графе «принял» стоит ее подпись. Заявление было заполнено лично П. М.О. в здании МФЦ, к указанному заявлению П. М.О. были предоставлены : копия паспорта, обязательство, платежное поручение № <......> от 16.01.2018 года, копия договора денежного займа, справка № 18 от 26.02.2018 года. Пакет документов был передан свидетелем другому специалисту МФЦ для формирования реестров и направления в УПФР в Брюховецком районе.

Т. 10 л.д. 43-45

Т. 10 л.д. 232-235

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями подозреваемого К. А.В. о том, что в 2016 году Кубышин Д.С. предложил отыскивать людей, которые хотят обналичить материнский капитал, пообещал ему за каждого клиента платить от 5000 до 10 000 рублей. Он согласился. Кубышин Д.С. рассказал ему схему по обналичиванию. Осенью 2017 года они с Кубышным Д.С. и Д. Т.Д. обналичили материнский капитал Д. Т.Д. путем заключения фиктивных договоров займа денег на покупку жилья и договора купли-продажи домовладения по адресу: <......> В начале февраля 2018 года данное домовладение было перепродано Д. Т.Д. М. С.А. С 2014 по 2019 год по соседству с ним по адресу: <......> проживала П. М.О. Примерно в начале января 2018 года, он предложил ей обналичить семейный капитал путем улучшения жилищных условий и познакомил ее с Кубышиным Д.С. П. М.О. он сообщил, что для этих целей имеется домовладение по адресу: <......>. Указанное домовладение ранее так же использовалось для обналичивания материнского капитала. Процедуру по обналичиванию материнского капитал П. М.О. разъяснял Кубышин Д.С. С его условиями она согласилась. П. М.О. с ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С. был заключен договор денежного займа. Фактически денежные средства по договору займа П. М.О. на руки не передавались, банковскую карту, на которую должны были поступить денежные средства, П. М.О. передала К. А.В. Далее был составлен и подписан договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: <......> согласно которому собственником стала П. М.О. После чего П. М.О. в Пенсионный Фонд были направлена необходимые для получения средств материнского капитала документы. После того, как средства материнского капитала поступили на счет ООО «Кубань Сервис», Кубышин Д.С. передал ему денежные средства (точную сумму не помнит) которые он передал П. М.О. Часть денег Кубышин Д.С. передал ему за оказание помощи. П. М.О. ему не говорила собиралась ли она проживать в указанном домовладении или нет, она интересовалась возможностью продажи дома в дальнейшем. Позднее домовладение, приобретенное за счет средств материнского капитала П. М.О. было продано. Все договоры, другую документацию готовил Кубышин Д.С. Перечисленные действия охватывались единым умыслом, направленным на периодическое получение дополнительного вознаграждения, а также заработка за счет ремонта домовладений и их благоустройства перед перепродажей.

Т. 14 л.д. 4-12

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С. Д.Н. от 12.12.2020 года, о том, что в двадцатых числах июня 2019 года на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже земельного участка с домовладением по адресу: <......>, позвонил по номеру в объявлении, ему ответила девушка, которая представилась М., они обговорили вопросы по документации, стоимости, и возможном торге, в объявлении была указана цена около 120 000 рублей. Через несколько дней он поехал в ст. Чепигинскую посмотреть участок. На месте он увидел строение саманного типа в разваленном виде, без каких-либо коммуникаций, не пригодное для проживания, участок был в заброшенном состоянии. Его это устроило, поскольку ему необходим был только земельный участок. Он снова созвонился с М. и они договорились о встрече в ст. Брюховецкой около МФЦ. 09.07.2019 года они с М.П. зашли в офис к юристам напротив здания МФЦ, где был составлен договор купли-продажи, они его изучили и подписали. После подписания договора от 09 июля 2019 года он передал П.М. 110 000 рублей за земельный участок и жилой дом по адресу: <......> как было указано в договоре. После этого они с П. М.О. подали в МФЦ ст. Брюховецкой, документы для регистрации права собственности на С. Д.Н. В настоящее время он является собственником указанных объектов недвижимости. П.М. не говорила ему о причинах продажи земельного участка и домовладения.

Т. 14 л.д. 79-81

Т. 7 л.д. 93-94

Протоколом выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя П. М.О., которое упаковано и опечатано

Т. 10 л.д. 8-10

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П. М.О., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении П. М.О. средствами материнского капитала.

Т. 10 л.д. 11-15

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П. М.О., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка П. М.В. 12 июля 2017 года рождения, П. М.О. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № <......> от 11 декабря 2017 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 11 декабря 2017 года. 26 февраля 2018 года П. М.О. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 455 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис», от 15 января 2018 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 16 февраля 2018 года, за П. М.О. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 26 февраля 2018 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № <......> Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 19 марта 2018 года заявление П. М.О. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено

Протоколом выемки в МО Управления Росреестра в Брюховецком и Каневском районах Краснодарского края по адресу: <......> дел правоустанавливающих документов № <......> и № <......> на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <......>, которые упакованы и опечатаны

Т. 7 л.д. 84-86

Протоколом осмотра вещественных доказательств: дел правоустанавливающих документов на № <......> и № <......> на земельный участок и жилой дом, по адресу: <......> из которого следует, что в делах имеются: заявления Д. Т.Д. и М. С.А. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к М. С.А. от 06 февраля 2018 года, договор купли-продажи от 06 февраля 2018 года, согласно которому Д. Т.Д. продала М. С.А. вышеуказанное домовладение за 455 000 рублей, заявления М. С.А. и П. М.О. от 28 февраля 2018 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к П. М.О., заявление П. М.О. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 16 февраля 2018 года, заключенный между М. С.А. и П. М.О., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 455 000 рублей, договор займа от 15 января 2018 года, согласно которому ООО «Кубань Сервис» в лице директора Кубышина Д.С. дает П. М.О. займ в сумме 455 000 рублей на покупку вышеуказанных объектов недвижимости, заявления П. М.О. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 16 апреля 2018 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к П. М.О. по договору займа от 15 января 2018 года на сумму 455 000 рублей, заявления С. М.О. и С. Н.Д. от 09 июля 2019 года о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к С. Д.Н., договор купли-продажи от 09 июля 2019 года, согласно которому П. М.О. продала С. Д.Н. вышеуказанное домовладение за 110 000 рублей.

Т. 14 л.д. 177-188

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> П. М.С. в ПАО Сбербанк, согласно которой 16.01.2018 на ее счет были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей.

Т. 13 л.д. 195-198

Протоколом осмотра выписка по счету № <......> ООО «Кубань Сервис» в АО «Россельхозбанк», согласно которой на счет № <......> П. М.С. в ПАО Сбербанк 16.01.2018 были перечислены денежные средства в размере 455 000 рублей, назначение платежа: предоставляются заемные денежные средства (20%) по договору б/н от 15.01.2018. 30.03.2018 ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю на счет № <......> ООО «Кубань Сервис» перечислено 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу П.М.О. в соответствии с договором займа № БН от 15.01.2018.

Т. 13 л.д. 225-229

Платежным поручением № <......> от 30.03.2018 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу П.М.О. в соответствии с договором займа № БН от 15.01.2018.

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Подсудимый Кубышин Д.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Кистановой С.А. ), признал полностью, суду показал, что в 2011 году им было образовано ООО «Кубань Сервис», он занимал должность директора. Офис ООО «Кубань Сервис» располагался по адресу: <......> Общество осуществляло куплю-продажу сельхозпродукции, а также занималось выдачей денежных займов под залог недвижимости, он выдавал гражданам займы, которые они погашали за счет средств материнского капитала. В процессе этой деятельности у него возник умысел на выдачу фиктивных займов для покупки недвижимости, чтобы заработать на обналичивании материнского капитала. Для этого он сам подыскивал недвижимость либо граждане находили объекты недвижимости, в которых не собирались проживать, и заключались сделки купли-продажи исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поиском лиц занимался он либо их привлекал К. А.В. При обращении клиентов он объяснял что будет фиктивный договор займа на покупку недвижимости, по которому заемные средства клиентам передаваться не будут, но расходный кассовый ордер он выдаст от ООО «Кубань Сервис» либо с 2016 года – будет перечисление денег на карту клиента, которую клиенты ему отдадут, затем будет заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости, по которому фактически от покупателя к продавцу не передавались деньги, для придания законности переход права собственности на недвижимости к клиенту будет регистрироваться в ЕГРН. Далее нужно подать документы в Пенсионный фонд на распоряжение материнским капиталом на покупку жилья. Когда на счет ООО «Кубань Сервис» из Пенсионного Фонда поступят деньги в погашение займа, он деньги снимет со счета, оставив себе около 60 000 рублей, остальные получит клиент. 2016 году Кистанова С.А. пришла к нему в офис, он ей рассказал схему обналичивания материнского капитала, она согласилась, говорила, что ей нужны деньги на покупку квартиры в г. Краснодаре. Она открыла банковскую карту, передала ему, он заключил с ней договор займа на сумму 600 000 рублей, перечислил на карту Кистановой С.А., снял деньги в карты, затем пригласил в МФЦ для заключения договора купли-продажи домовладения по адресу: <......>, собственником которого был К. А.В. К. А.В. знал, что сделка фиктивная и за свое участие брал деньги из материнского капитала, полагает, что с Кистановой С.А. Колотов А.В. получил около 10 тысяч рублей. Затем Кистанова С.А. подала документы на распоряжение средствами материнского капитала в Пенсионный фонд и когда из Пенсионного Фонда на счет ООО «Кубань Сервис» поступили деньги в погашение займа, он их снял, передал Кистановой С.А. 390 000 рублей, себе оставил 60 000 рублей. Дом, который Кистанова С.А. купила, она не видела, впоследствии он был продан фермеру из ст. Батуринской, поскольку при доме было 50 соток земли, покупателя нашел К. А.В., но при продаже Кистанова С.А. денег от покупателя не получила.

Подсудимая Кистанова С.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний Кистановой С.А. в качестве подозреваемой, которые она подтвердила, следует, что до начала марта 2020 года она проживала со своим мужем К. М.И. по месту регистрации, совместно с детьми К. А.М. <......> года рождения, К. А.М. <......> года рождения, К. Е.М. <......> года рождения. После рождения третьего ребенка ей был выдан сертификат на материнский капитал. В июне 2016 года они с мужем решили купить квартиру в г. Краснодаре. Для этой цели она решила обналичить материнский капитал. В связи с тем, что муж официально не работал, в ипотеке и кредите ему было отказано. От своих знакомых она узнала о том, что Кубышин Д.С. оказывает помощь в обналичивании материнского капитала. Созвонившись с ним, она пришла в его офис на втором этаже ТЦ «Ленинград» на пересечении улиц Октябрьская Ленина ст. Брюховецкой. Там она объяснила Кубышину Д.С., что хочет приобрести квартиру в г. Краснодаре, но денежных средств не хватает, застройщиков материнский капитал не интересует, необходим наличный расчет. Кубышин Д.С. обещал помочь, объяснило, что от лица ООО «Кубань Сервис» предоставит ей займ в размере 600 000 рублей, которые переведет ей на банковскую карту, которую ей необходимо открыть в «Крайинвестбанк», карту она отдаст ему, затем она якобы приобретет определенный им дом, после чего ему переведут денежные средства материнского капитала в счет погашения займа и он ей отдаст часть денег за вычетом своего вознаграждения за работу в сумме 60 000 рублей. Далее она с его помощью снова продаст дом. Она согласилась. Через некоторое по приглашению Кубышина Д.С. она пришла в МФЦ ст. Брюховецкой, где ее ждал Кубышин Д.С. и открыла на себя банковскую карту «Крайнвестбанк», которую после получения отдала Кубышину Д.С. Кубышин Д.С. периодически ей звонил, она приезжала в Пенсионный фонд, к нотариусу, МФЦ, подписывала какие-то документы. Оформление договора купли – продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> происходило в МФЦ ст. Брюховецкой в двадцатых числах ноября 2016 года, при его подписании присутствовали она, К. А.В. – продавец домовладения и Кубышин Д.. Денежных средств по договору купли-продажи она К. А.В. не передавала, поскольку у них с Кубышиным Д.С. своя договоренность. Так же ею был подписан составленный Кубышиным Д.С. договор займа денежных средств от 14.07.2016 года, согласно которому она взяла в долг у ООО «Кубань Сервис» 600 000 рублей на приобретение жилья. Так же она подписывала нотариально удостоверенное обязательство. При этом она понимала, что выполнять его не будет, поскольку проживать по адресу: <......> она не собиралась, не была там и состояние домовладения не видела. Она понимала, что данные действия противозаконны, но проигнорировала это. Примерно в начале 2017 года Кубышин Д.С. передал ей 390 000 рублей около двора домовладения по адресу: <......>. Через несколько месяцев они с Кубышиным Д.С. поехали в МФЦ ст. Брюховецкой, где она подписала договор купли-продажи домовладения в <......> незнакомому мужчине, при этом денег за домовладение она не получала. 390 000 рублей она потратила на покупку квартиры расположенной по адресу: <......>, оформив ее в свою личную собственность. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала, нотариально удостоверенное обязательство <......> от 29.11.2016 года, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 23.11.2016 года, согласно которому она купила домовладение в <......>, договор купли-продажи от 01.04.2017 года, согласно которому она продала К. А.В. это же домовладение, копии которых представлены ей на обозрение, подписаны ею. К. А.В. и К. А.В. она видела один раз при заключении сделок купли-продажи.

Т. 7 л.д. 217-220

Вина подсудимых Кубышина Д.С. и Кистановой С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Кистановой С.А.), подтверждается следующими доказательствами:

Вышеописанными показаниями представителя потерпевшего Ф. М.И., свидетелей С. В.Ю., П. О.С.,

Вышеописанными оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Р. И.В. (Т. 7 л.д. 198-201) Г. Л.А. (Т. 7 л.д. 202-207), Б. В.Н. (Т. 10 л.д. 68-70), К. А.В. (Т. 10 л.д. 99-101).

Вышеописанными оглашенными в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаниями Мотрич С.Н. в качестве обвиняемой (Т. 15 л.д. 32-34) Показаниями свидетеля К. А.В. о том, что он знаком с Кистановой С.А. и Кубышиным Д.С., вместе с которым они занимались скупкой недвижимости, ее ремонтом и продажей, Кубышин Д.С. работал директором ООО «Кубань Сервис», офис его располагался на 2 этаже ТЦ «Ленинград», он также занимался оформлением материнского капитала. К. А.В. помогал Кубышину Д.С. оформлять сделки с материнским капиталом. Кистанова С.А. обращалась к К. А.В. по вопросу получения денег из материнского капитала, он познакомил ее с Кубышиным Д.С., который предоставлял займы на покупку недвижимости с погашением за счет средств материнского капитала. Процедуру получения денег с материнского капитала объяснял Кистановой С.А. Кубышин Д.С. Он платил К. А.В. за услуги по 5-10 тысяч рублей с каждой сделки со средств обналиченного материнского капитала, себе Кубышин Д.С. оставлял примерно 50 000 рублей. Всего К. А.В. получил за помощь в обналичивании материнского капитала около 50 000 рублей.

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями К. АВ. в качестве подозреваемого о том, что в конце ноября 2016 года ему позвонил Кубышин Д.С., и пояснил, что у него есть клиент Кистанова С.А., он занимается обналичиванием её материнского капитала, и попросил приехать в МФЦ ст. Брюховецкой. Там Кубышин Д.С. предложил продать Кистановой С.А. домовладение по адресу: <......>, которое он ранее купил у Мотрич С.Н., он согласился. В МФЦ были составлены соответствующие документы. Кистанова С.А. за покупку домовладения с К. А.В., не рассчитывалась и денег ему не передавала, так как сделка была фиктивной. Кубышин Д.С. за оказание ему помощи отдавал ему по 2-5 тысяч рублей несколько раз. К. А.В. впоследствии в указанном домовладении был сделан ремонт, и Кистанова С.А. продала его фермеру по имени А., которого он нашел по объявлению в сети «Интернет».

Т. 14 т.л. 4-12

оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. М.И. от 12 августа 2020 года о том, что после рождения третьего ребенка его жена Кистанова С.А. получила сертификат на материнский капитал. За средства материнского капитала они с женой решили купить квартиру в г. Краснодаре. И с этой целью жена решила обналичить материнский капитал. Конкретные обстоятельства обналичивания ему неизвестны. За средства материнского капитала его женой в личную собственность приобретена квартира по адресу: <......>

Т. 10. л.д. 83-85

Т. 7 л.д. 192-195

Протоколом выемки в УПФР РФ в Брюховецком районе Краснодарского края по адресу: <......> дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № <......> на имя Кистановой С.А., которое упаковано и печатано

Т. 7 л.д. 231-232

Протоколом осмотра дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Кистановой С.А., из которого усматривается, что в деле имеются документы о распоряжении Кистановой С.А.

Т. 7 л.д. 233-236

Вещественным доказательством – делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Кистановао С.А., из которого усматривается, что в связи с рождением второго ребенка К. Е.М., <......> года рождения, Кистанова С.А. приобрела право на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. На основании решения ГУ-УПФР в Брюховецком районе Краснодарского края № 31 от 01 апреля 2016 года ей был выдан государственный сертификат <......> от 01 апреля 2016 года. 29 июня 2016 года Кистанова С.А. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Брюховецкому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному для приобретения жилья, приложив к нему договор займа денег на приобретение жилья в сумме 600 000 рублей, заключенный с ООО «Кубань Сервис» от 14 июля 2016 года, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о том, что на основании договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <......> от 23 ноября 2016 года, за Кистановой С.А. зарегистрировано право собственности на указанное домовладение, нотариально заверенное обязательство <......> от 29 ноября 2016 года, согласно которому она обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на вышеуказанное жилое помещение оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей, и иные документы. Решением № 279 Управления Пенсионного фонда по Брюховецкому району от 02 декабря 2016 года заявление Кистановой С.А. о распоряжении средствами материнского капитала удовлетворено.

Вышеописанным протоколом выемки дел правоустанавливающих документов № <......> на земельный участок и № <......> на жилой дом, расположенных по адресу: <......>

Т. 8 л.д. 7-9

Протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов № № <......> и № <......> на земельный участок и дом по адресу: <......>, из которого усматривается, что в делах имеются: заявления Кистановой С.А. и К. А.В. от 23 ноября 2016 года о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу, к Кистановой С.А., заявление Кистановой С.А. о регистрации ипотеки на указанный объект недвижимости, договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 23.11.2016 года, заключенный между Кистановой С.А. и К. А.В., в котором цена объектов недвижимости определена в размере 600 000 рублей, договор займа от 14 июля 2016 года на сумму 600 000 рублей на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, заключенный между Кистановой С.А. и ООО «Кубань Сервис» в лице Кубышина Д.С., заявления Кистановой С.А. и директора ООО «Кубань Сервис» Кубышина Д.С. от 18 марта 2017 года о снятии обременения с вышеуказанных объектов недвижимости, заявление Кубышина Д.С. от отсутствии финансовых претензий к Кистановой С.А., заявления Кистановой С.А. и К. А.В. о государственной регистрации перехода прав на вышеуказанные объекты недвижимости, к К. А.В. от 01 апреля 2017 года, договор купли-продажи от 01 апреля 2017 года, согласно которому Кистанова С.А. продала К. А.В. вышеуказанное домовладение за 270 000 рублей.

Т. 14 л.д. 148-161

Протоколом осмотра выписки по счету <......> ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020 из КБ «Кубань кредит», согласно которой в строке № п/п 123 15.07.2016 в 15:32:25 отражена операция перевода 600 000-00 рублей назначение платежа: заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 14.07.2016г. на счет № <......> Кистановой С.А. В строке № п/п 336 21.12.2016 в 16:00:44 отражена операция перевода 453 026-00 рублей от Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю наименование платежа: перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Кистановой С.А. в соответствии с договором займа № б/н от 14.07.2016.

Т. 1 л.д. 113-118

Протоколом осмотра выписки по счету № <......> Кистановой С.А. в ПАО «Крайинвестбанк», согласно которой 18.07.2016 со счета ООО «Кубань Сервис» в КБ «Кубань Кредит» на счет Кистановой С.А. были перечислены денежные средства в размере 600 000 рублей, наименование платежа : заемные денежные средства (20%) согласно договору б/н от 14.07.2016 г на счет № <......> Кистановой С.А.

Т. 13 л.д. 152-164

Платежным поручением № <......> от 20.12.2016 года, согласно которому Государственное учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислило в ООО «Кубань Сервис» на счет № <......> денежные средства в сумме 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу Кистановой С.А. в соответствии с договором займа № БН от 14.07.2016.

Т. 7 л.д. 189

Вышеописанными протоколами осмотра места происшествия от 18.08.2020 года и от 21.10.2020 года

Т. 10 л.д. 143-147, Т. 12 л.д. 156-160, Т. 12 л.д. 161-169

Вышеописанными выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава в отношении ООО «Кубань Сервис»

Т. 15 л.д. 119-120, л.д. 126-143

Стороной защиты в качестве доказательств представлена выписка из ЕГРН от 08.07.2020 года, согласно которой Кистанова С.А. является собственником квартиры, расположенной по адресу: г. <......> (т. 16 л.д. 167-168)

Оценивая совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу о полной доказанности вины Кубышина Д.С., Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Костицыной Т.А., Мотрич С.Н., Джумайло В.А., Барановой Е.С., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С., в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 УК РФ. При этом суд признает исследованные доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, достоверными, допустимыми (отвечающими процессуальным требованиям) и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Вина подсудимых подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, подозреваемого К. А.В., из которых следует, что подсудимые умышленно в корыстных целях путем составления фиктивных договоров займа, купли-продажи жилых помещений, документов первичного бухгалтерского учета и других документов, а также путем внесения в заявления о распоряжении средствами материнского капитала недостоверных сведений, то есть мошенническим способом - путем обмана, похитили денежные средства Пенсионного Фонда, предназначенные для улучшения жилищных условий, обналичив их и использовав не на цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Показания свидетелей обвинения, подозреваемого К. А.В. и представителя потерпевшего суд признает достоверными, поскольку они непротиворечивы, последовательны, соответствуют письменным доказательствам и показаниям подсудимых.

Письменные доказательства, в том числе протоколы осмотров мест происшествия, осмотров документов, получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

При сопоставлении доказательств обвинения между собой не выявлено существенных противоречий, имеющих значение для разрешения вопроса о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений.

Признательные показания подсудимого Кубышина Д.С. в судебном заседании и оглашенные в сооветствии со ст. 276 УПК РФ показания остальных подсудимых, которые они подтвердили, суд оценивает как достоверные, поскольку они не содержат противоречий и согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами и не противречат им.

Представленные подсудимой Калениковой Н.Н. доказательства перечисления денежных средств на оплату обучения ее дочери в высшем учебном заведении не опровергают ее виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ в связи с тем, что средства материнского капитала были ей похищены в соучастии с Кубышиным Д.С. мошенническим способом в обход установленного законом порядка распоряжения средствами материнского капитала и дальнейшее направление денежных средств подсудимой на цели, предусмотренные законом № 256-ФЗ не отменяет противоправности ранее совершенного деяния.

Представленные подсудимой Кистановой С.А. доказательства приобретения квартиры в г. Краснодаре на средства материнского капитала также не опровергают ее виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ в связи с тем, что средства материнского капитала были ей похищены в соучастии с Кубышиным Д.С. мошенническим способом в обход установленного законом порядка распоряжения средствами материнского капитала и в дальнейшем она израсходовала эти средства также в нарушение целей, предусмотренных законом № 256-ФЗ, не передав приобретенное имущество в общую долевую собственность детей и супруга.

Совокупность исследованных доказательств, представленных сторонами, достаточна для разрешения уголовного дела.

Учитывая данные о личности подсудимого Кубышина Д.С., который под диспансерным наблюдением у психиатра не значится, не обнаруживает бреда и галлюцинаций, отвечает на вопросы в плане заданного, его адекватное поведение в судебном заседании, последовательное и целенаправленное поведение во время совершения преступлений, у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. В связи с чем, суд приходит к убеждению, что преступные деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (11 эпизодов), совершены Кубышиным Д.С. в состоянии вменяемости и он подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Учитывая данные о личности подсудимых Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Костицыной Т.А., Барановой Е.С., Джумайло В.А., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С., Кистановой С.А., которые под диспансерным наблюдением у психиатра не значатся, не обнаруживают бреда и галлюцинаций, отвечает на вопросы в плане заданного, их адекватное поведение в судебном заседании, последовательное и целенаправленное поведение во время совершения преступлений, у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. В связи с чем, суд приходит к убеждению, что преступные деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершены Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Костицыной Т.А., Барановой Е.С., Джумайло В.А., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С., Кистановой С.А. в состоянии вменяемости и они подлежат уголовной ответственности за содеянное.

Действия подсудимых Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Костицыной Т.А., Барановой Е.С., Джумайло В.А., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С., Кистановой С.А. надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом из формулировки обвинения следует исключить способ совершения преступления « а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» как излишне вмененный ввиду того, что подсудимые мошенническим путем похитили денежные средства в виде единовременной выплаты, а не периодических выплат.

Действия подсудимого Кубышина Д.С. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (11 эпизодов) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. При этом из формулировки обвинения следует исключить способ совершения преступления «а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» как излишне вмененный ввиду того, что подсудимый Кубышин Д.С. мошенническим путем похищал денежные средства в виде единовременной выплаты, а не периодических выплат.

Потерпевшим – ГУ Отделение Пенсионного Фодна РФ в Краснодарском крае заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых вреда, причиненного преступлениями, истец просил взыскать в свою пользу солидарно с Кубышина Д.С. и Калениковой Н.Н. 399 779 рублей 15 копеек, с Кубышина Д.С. и Зарубицкой Д.В.- 428 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Гудимовой М.С. – 453 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Дроздовой Т.Д. 412 124 рубля, с Кубышина Д.С. и Джумайло В.А. – 428 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Мотрич С.Н. 408 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Сасим Д.В. 433 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Барановой Е.С. – 453026 рублей, с Кубышина Д.С. и Поповой М.О.- 453 026 рублей, с Кубышина Д.С. и Кистановой С.А. – 453 026 рублей.

Подсудимый Кубышин Д.С. гражданский иск признал частично на суммы по 60 тысяч рублей по каждому эпизоду мошенничества, пояснив, что возражает против солидарного взыскания сумм ущерба, причиненного Пенсионному Фонду РФ, поскольку в результате преступлений по договоренности с подсудимыми из обналиченных средств материнского капитала обращал в свою пользу по 60 000 рублей, остальные деньги переходили в распоряжение женщин- подсудимых и К. А.В.

Подсудимые Каленикова Н.Н., Зарубицкая Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Дроздова (Лихобаба) Т.Д., Джумайло В.А., Баранова Е.С., Гудимова М.С. также иск признали частично, полагали, что с них должен быть взыскан причиненный ущерб в размере сумм, полученных ими в результате совершения преступления за вычетом сумм, которые получили Кубышин Д.С. и Колотов А.В.

Исходя из того, что Кубышин Д.С. по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала по сертификату <......> обвиняется в совершении мошенничества с участием лиц, в отношении которых не вынесены обвинительные приговоры, в том числе в связи с приостановлением производства по делу, и которые не участвуют в настоящем уголовном деле в качестве гражданских ответчиков, процессуальное рассмотрение иска в настоящем уголовном деле основании ст. 250 УПК РФ невозможно, в связи с чем иск в части требований к Кубышину Д.С. и Поповой М.О. о взыскании 453 026 рублей подлежит оставлению без рассмотрения.

По такому же основанию – в связи с тем, что Кубышину Д.С. и Мотрич С.Н., Кистановой С.А., Барановой Е.С., Дроздовой Т.Д, Гудимовой М.С. инкриминированы преступления, совершенные с соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и которого в настоящее время невозможно привлечь к участию в деле в качестве гражданского ответчика в связи со смертью, не представляется возможным рассмотреть по существу гражданский иск в части исковых требований к Кубышину Д.С. и Мотрич С.Н. на сумму 408 026 рублей, к Кубышину Д.С. и Кистановой С.А. - на сумму 453 026 рублей, к Кубышину Д.С. и Барановой Е.С. – на сумму 453026 рублей, Кубышину Д.С. и Дроздовой Т.Д, на сумму 412194 рубля 22 копейки, к Кубышину и Гудимовой М.С. – на сумму 453 026 рублей, в связи с чем иск в данной части подлежит оставлению без рассмотрения.

В остальной части в связи с тем, что виновность подсудимых Кубышина Д.С., Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Джумайло В.А., Сасим Д.В. в совершении преступлений установлена совокупностью исследованных доказательств, суд полагает возможным рассмотреть гражданский иск по существу.

Согласно ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Из положений ст. 1080 ГК РФ следует, что взыскание ущерба в долях с лиц, совместно причинивших вред, возможно только по заявлению потерпевшего.

В связи с тем, что потерпевший заявил требования о солидарном взыскании, и что Кубышиным Д.С., Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Джумайло В.А. и Сасим Д.В. вред потерпевшему причинен совместными действиями, размер ущерба подтверждается материалами дела, суд полагает необходимым иск ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю к Кубышину Д.С. и Калениковой Н.Н., Кубышину Д.С. и Зарубицкой Д.В., Кубышину Д.С. и Джумайло В.А., к Кубышину Д.С. и Сасим Д.В. удовлетворить в размере заявленных исковых требований, взыскав ущерб солидарно.

В соответствии со ст.ст. 60, 6, 67 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи, а также характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории тяжких, направлены против собственности, совершены с прямым умыслом, в соучастии в форме соисполнительства, при этом подсудимые выполняли одинаково значимые роли в совершении преступлений.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, установленных ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается ввиду отсутствия обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кубышина Д.С. на основании ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого родителей пенсионного возраста, инвалидность матери, участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и наличие ведомственной награды в виде нагрудного знака «За службу на Кавказе».

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Калениковой Н.Н. на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Зарубицкой Д.В. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Сасим Д.В. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Мотрич С.Н. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном и наличие несовершеннолетнего ребенка по подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Костицыной Т.А. на основании п. «г», «к» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Барановой Е.С. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, наличие инвалидности у подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Джумайло В.А. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Дроздовой (Лихобаба) Т.Д. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Гудимовой М.С. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кистановой С.А. на основании п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Кубышина Д.С., Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Костицыной Т.А., Барановой Е.С., Джумайло В.А., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С. и Кистановой С.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимого Кубышина Д.С., который семьи не имеет, проходил военную службу на территории Чеченской Республики, награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе». Является ветераном боевых действий. Характеризуется по месту прохождения службы и месту жительства положительно. Проживает с родителями- пенсионерами, мать является инвалидом третьей группы. Судим за умышленные преступления против собственности.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Калениковой Н.Н., которая имеет семью и малолетнего ребенка, по месту проживания характеризуется положительно, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Зарубицкой Д.В., которая имеет семью, двоих малолетних детей, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Сасим Д.В., которая имеет семью, двоих малолетних детей, по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Мотрич С.Н., которая имеет семью, двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, не судима, по месту проживания характеризуется с положительной стороны.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Костицыной Т.А., которая имеет семью, двоих малолетних детей, не судима, по месту жительства характеризуется положительно.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Барановой Е.С., которая имеет семью, троих малолетних детей, является инвалидом третьей группы ( по зрению). Характеризуется по месту проживания с положительной стороны, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Джумайло В.А., которая имеет двоих малолетних детей, по месту проживания характеризуется с положительной стороны, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Гудимовой М.С., которая имеет семью, двоих малолетних детей, по месту проживания характеризуется с положительной стороны, не судима.

При назначении наказания суд учитывает и иные данные о личности подсудимой Кистановой С.А., которая имеет семью, малолетнего и несовершеннолетнего детей, по месту проживания характеризуется с положительной стороны, не судима.

Суд не находит исключительных обстоятельств, которые могли бы послужить для суда основанием для применения ст. 64 УК РФ ко всем подсудимым по настоящему делу.

Суд, с учетом обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, не усматривает достаточных оснований для применения в отношении подсудимых Кубышина Д.С., Калениковой Н.Н., Сасим Д.В., Зарубицкой Д.В., Кистановой С.А., Джумайло В.А., Костицыной Т.А., Мотрич С.Н., Гудимовой М.С., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д. и Барановой Е.С. положений ст.73 и 53.1 УК РФ.

Оценивая совокупность изложенного, суд приходит к убеждению, что цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого Кубышина Д.С. и предупреждение совершения им новых преступлений, установленные ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты только с назначением наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкций ч.3 ст. 159.2 УК РФ с применением положений ч.3 и ч.5 ст. 69 УК РФ.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимого Кубышина Д.С.,, данные о его личности, а также того, что ему назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд полагает возможным не применять к Кубышину Д.С. дополнительные виды наказания, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Оценивая совокупность изложенного, а также учитывая материальное и семейное положение, трудоспособность, суд приходит к убеждению, что цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых Калениковой Н.Н., Сасим Д.В., Зарубицкой Д.В., Кистановой С.А., Джумайло В.А., Костицыной Т.А., Мотрич С.Н., Гудимовой М.С., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Барановой Е.С. и предупреждение совершения ими новых преступлений, установленные ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты с назначением им наказания в виде штрафа в минимальном пределе санкции ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

На основании ч.5 ст. 72 УК РФ, п. 4 раздела «Штраф» Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", с учетом того, что подсудимая Кистанова С.А. содержалась под стражей до вынесения приговора по настоящему делу более 11 месяцев, суд полагает необходимым снизить ей размер штрафа ниже минимального предела санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ до 20 тысяч рублей.

По вещественным доказательствам суд принимает процессуальное решение в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

С учетом того, что всем подсудимым, кроме Кубышина Д.С., назначены наказания в виде штрафов, а с Кубышина Д.С. взыскан ущерб, причиненный преступлением, суд полагает необходимым сохранить ранее наложенные судом аресты на имущество в обеспечение исполнения наказания и гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Кубышина Д.С. в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Калениковой Н.Н.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Зарубицкой Д.В.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Сасим Д.В.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Мотрич С.Н.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Костицыной Т.А.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Барановой Е.С.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Джумайло В.А.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Дроздовой (Лихобаба) Т.Д.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Гудимовой М.С.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Кистановой С.А.),

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капиала по сертификату № <......> от 11.12.2017 ),

и назначить ему наказания:

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Калениковой Н.Н.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Зарубицкой Д.В.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Сасим Д.В.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Мотрич С.Н.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Костицыной Т.А.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Барановой Е.С.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Джумайло В.А.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Дроздовой (Лихобаба) Т.Д.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Гудимовой М.С.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения средствами материнского капитала Кистановой С.А.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч.3 ст.159.2 УК РФ (по эпизоду распоряжения по сертификату № <......> от 11.12.2017 П. М.О.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ наказание по совокупности преступлений определить Кубышину Д.С. путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ к наказанию по совокупности преступлений частично присоединить наказание по приговору Брюховецкого районного суда Краснодарского края от 25.05.2020 года по ч.4 ст. 159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и окончательное наказание по совокупности преступлений Кубышину Д.С. назначить в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 4 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного Кодекса РФ зачесть Кубышину Д.С. в срок окончательного наказания время содержания под стражей по настоящему делу и по предыдущему приговору от 25 мая 2020 года с 27 декабря 2018 года по 13 сентября 2020 года включительно и с 14 сентября 2020 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения - заключение под стражу Кубышину Д.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания Кубышину Д.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Признать виновной Каленикову Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Зарубицкую Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Сасим Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Мотрич С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Костицыну Т.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Баранову Е.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Джумайло В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Дроздову (Лихобаба) Т.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Признать виновной Гудимову М.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Меры пресечения- подписки о невыезде- в отношении подсудимых Калениковой Н.Н., Зарубицкой Д.В., Сасим Д.В., Мотрич С.Н., Дроздовой (Лихобаба) Т.Д., Гудимовой М.С., Джумайло В.А., Барановой Е.С., Костицыной Т.А. – отменить со дня вступления приговора суда в законную силу.

Признать виновной Кистанову С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ с применением ч.5 ст. 72 УК РФ в виде штрафа в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кистановой С.А. отменить, освободив ее из-под стражи из зала суда.

Гражданский иск ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю к подсудимым о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Кубышина Д.С. и Калениковой Н.Н. в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю ущерб в сумме 399 779 (триста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек.

Взыскать солидарно с Кубышина Д.С. и Зарубицкой Д.В. в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю ущерб в сумме 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Взыскать солидарно с Кубышина Д.С. и Джумайло В.А. в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю ущерб в сумме 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек,

Взыскать солидарно с Кубышина Д.С. и Сасим Д.В. в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю ущерб в сумме 433 026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек

Гражданский иск ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю к подсудимым о возмещении вреда, причиненного преступлением, в части исковых требований к Кубышину Д.С. и Мотрич С.Н. на сумму 408 026 рублей, к Кубышину Д.С. и Кистановой С.А. - на сумму 453 026 рублей, к Кубышину Д.С. и Барановой Е.С. – на сумму 453026 рублей, Кубышину Д.С. и Дроздовой Т.Д, на сумму 412194 рубля 22 копейки, к Кубышину и Гудимовой М.С. – на сумму 453 026 рублей – оставить без рассмотрения, сохранив за ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Выписку по счету <......> клиента ООО «Кубань Сервис» за период с 01.01.2016 по 18.03.2020, поступившая из КБ «Кубань кредит», (т. 1 л.д. 113-119) – хранить в материалах уголовного дела;

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Костицыной Т.А.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Затона Ю.С.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калениковой Н.Н.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Зарубицкой Д.В.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Гудимовой М.С.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Самойловой Ю.А.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Водяницкой Ю.К.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Маркосян М.А.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Дроздовой Т.Д.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Кистановой С.А.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Джумайло В.А.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мотрич С.Н.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Сасим Д.В.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Барановой Е.С.; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Брюховецкого районного суда - возвратить по принадлежности в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарского края.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Поповой М.О., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Брюховецкого районного суда – хранить там же.

Выписки по операциям на счете № <......> № <......> ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Кубань Сервис» за период с 03.11.2017 по 10.06.2020, с прилагаемым CD диском в конверте, (т. 13 л.д. 103-108); выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Костицыной Т.А. за период с 22.12.2016 по 01.01.2018, предоставленную согласно ответа на запрос от 23.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Зарубицкой Д.В. за период с 06.07.2016 по 25.09.2017 предоставленную согласно ответа на запрос от 23.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Затона Ю.С. за период с 16.04.2016 по 19.07.2017 предоставленную согласно ответа на запрос от 23.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Калениковой Н.Н. за период с 20.05.2016 по 04.10.2016 предоставленную согласно ответа на запрос от 23.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Маркосян М.А. за период с 26.11.2013 по 14.10.2015 предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Мотрич С.Н. за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Кистановой С.А. за период с 12.07.2016 по 25.01.2017 предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по операциям на счете № <......> ПАО «Крайинвестбанк» в отношении Сасим Д.В. за период с 12.07.2016 по 01.01.2018 предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020 (т. 13 л.д. 152-164); выписку по лицевому счету № <......> КБ «Кубань Кредит» ООО в отношении Дроздовой Т.Д. за период с 01.01.2017 по 28.10.2020, предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по лицевому счету № <......> КБ «Кубань Кредит» ООО в отношении Джумайло В.А. за период с 01.01.2017 по 28.10.2020, предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по лицевому счету № <......> КБ «Кубань Кредит» ООО в отношении Барановой Е.С. за период с 01.01.2017 по 28.10.2020, предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020; выписку по лицевому счету № <......> КБ «Кубань Кредит» ООО в отношении Гудимовой М.С. за период с 01.01.2017 по 28.10.2020, предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020 (т. 13 л.д.183-189) – хранить в материалах уголовного дела.

Выписку по банковской карте № <......> по счету <......> за период в 01.01.2018 по 28.10.2020 ПАО «Сбербанк», предоставленную согласно ответа на запрос от 28.10.2020 (т. 13 л.д. 195-198); CD диск с находящейся на нем информацией в виде выписки по счету № <......> АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Кубань Сервис» за период с 22.11.2017 по 23.10.2020 предоставленную согласно ответа на запрос от 23.10.2020 (т. 13 л.д. 201-206) – хранить в материалах уголовного дела.

Дело правоустанавливающих документов на жилой дом с кадастровым номером <......> и земельный участок с кадастровым номером <......>, расположенных по адресу: <......>, изъятые при производстве выемки 12.10.2020; дело правоустанавливающих документов на жилой дом с кадастровым номером <......> и земельный участок с кадастровым номером <......> расположенных по адресу: <......>, изъятые при производстве выемки 23.09.2020 года; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером <......> и жилой дом с кадастровым номером <......>, расположенных по адресу: <......> изъятые при производстве выемки 23.09.2020 года; дело правоустанавливающих документов на жилой дом с кадастровым номером <......> и земельный участок с кадастровым номером <......>, расположенных по адресу: <......> изъятые при производстве выемки 23.09.2020 года; дело правоустанавливающих документов на жилой дом с кадастровым номером <......> и земельный участок с кадастровым номером <......>, расположенных по адресу: <......>, изъятые при производстве выемки 23.09.2020 года – возвратить в Управление Росреестра в Брюховецком и Каневском районах Краснодарского края.

Дело правоустанавливающих документов на жилой дом с кадастровым номером <......> и земельный участок с кадастровым номером <......>, расположенных по адресу: <......> изъятые при производстве выемки 23.09.2020 года, хранящиеся в камере вещественных доказательств Брюховецкого районного суда – хранить там же.

Арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий Г. Л.С.,

арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий З. А.В.,

арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий С. Е.В.

арест на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......>, принадлежащие Мотрич С.Н.

арест на автомобиль <......> государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий Мотрич С.Н.

арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий П. В.А.

арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий Барановой Е.С.

арест на автомобиль <......>» государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий М. М.А.

арест на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <......>, принадлежащие Сасим В.А.

арест на жилое помещение (квартиру), расположенное по адресу: <......>, принадлежащие Кистановой С.А.

арест на автомобиль «<......> государственный регистрационный знак <......> регион, принадлежащий Кистановой С.А.

- сохранить до исполнения приговора и решений суда по гражданским искам о возмещении вреда, прчиненного преступлениями.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Наименование получателя платежа: УФК по Краснодарскому краю (Отдел МВД России по Брюховецкому району)

ИНН 2327004952

КПП 232701001

Банк получателя: Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю

р/с 40102810945370000010

БИК 010349101

ОКТМО 03610000

КБК 188 116 03121 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Брюховецкий районный суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей- в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Разъяснить осужденным, что в случае подачи апелляционной жалобы, о вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна. Судья Е.В.Дорошенко

Решение по делу № 1-2/2022 (1-35/2021;) от 15.02.2021

1-2/2022 (1-35/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица