Решение по делу № 33-1669/2022 от 13.05.2022

Судья Сажина Н.Б. № 33-1669/2022

№ 2-13/2022

УИД 67RS0019-01-2020-000163-96

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 июля 2022 г. г. Смоленск

Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда в составе:

председательствующего Чеченкиной Е.А.,

судей Болотиной А.А., Цветковой О.С.,

при помощнике судьи Чалове В.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ускиряева Валерия Валентиновича к Обществу с ограниченной ответственностью «Смолвинпром-завод № 2» о взыскании денежных средств по договорам займа, встречному иску третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, финансового управляющего ФИО7 – Козлова Артема Александровича к Ускиряеву Валерию Валентиновичу, Обществу с ограниченной ответственностью «Смолвинпром-завод № 2» о признании договоров займа недействительными,

по апелляционной жалобе третьего лица финансового управляющего ФИО7 – Козлова Артема Александровича на решение Починковского районного суда Смоленской области от 14 марта 2022 г.,

по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ.

Заслушав доклад судьи Чеченкиной Е.А., объяснения представителя третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, - финансового управляющего ФИО7 – Козлова А.А., - Рубан Д.В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, возражения истца Ускиряева В.В., его представителей Севрюкова О.Ю., Ващук С.В., представителей третьего лица УФНС России по Смоленской области - Филиппенковой М.В., Артеменковой И.А., полагавших разрешение спора на усмотрение суда, судебная коллегия

установила:

Ускиряев В.В. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Смолвинпром-завод №2» (далее - ООО «Смолвинпром-завод №2») о взыскании денежных средств по договорам займа в сумме 36 860109 руб.; процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ в сумме 2102 197 руб. 30 коп., процентов по статье 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательства путем начисления на сумму долга; судебных расходов за оказание юридической помощи в сумме 20000 руб., указав в обоснование требований, что в период с 2 мая 2006 г. по 10 января 2011 г. предоставил беспроцентные займы ООО «Смолвинпром-завод № 2», в том числе, филиалу завода «Агро-Фарм», в целях поддержки предпринимательской деятельности, которые израсходованы на приобретение зерна, горюче-смазочных материалов, сырья, по условиям которых срок возврата займов определялся как 30 дней с момента востребования денежных средств займодавцем, однако,

направленные 7 июня 2019 г. заемщику требования о возврате денежных средств в срок до 7 июля 2019 г. остались без удовлетворения (т. 1, л.д. 3-7; т. 2, л.д. 3-7).

Третье лицо Финансовый управляющий ФИО7 – Козлов А.А., уточнив требования, заявил к Ускиряеву В.В., ООО «Смолвинпром-завод №2» самостоятельные требования о признании договоров займа недействительными, указав в обоснование требований, что Ускиряев В.А. являлся учредителем ООО «Смолвинпром-завод № 2» и имел 67,7% доли в уставном капитале общества. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 22 июля 2019 г. признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества. В октябре 2021 года финансовому управляющему стало известно о том, что в период с 2 мая 2006 г. по 10 января 2011 г. Ускиряевым В.В. предоставлялись беспроцентные займы филиалу ООО «Смолвинпром-завод № 2» «Агро-Фарм» на общую сумму 36 860109 руб. Полагает, что данные договоры являются недействительными, поскольку подписаны управляющим филиала ФИО1 без надлежащих на то полномочий, которые должны быть подтверждены доверенностью, заключены без согласия Общего собрания участников, необходимого на заключение подобных сделок, денежные средства по договорам фактически не передавались, поскольку суду не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи денежных средств, а именно, кассовые книги за спорный период, а также истцом не представлены доказательства наличия у него материальной возможности передать ответчику наличными столь значительные суммы денежный средств по договорам займа. Полагает, что сделки носят мнимый характер. Также, по его мнению, вызывает подозрение тот факт, что истец обратился с требованием о возврате денежных средств после прекращения директором своих полномочий, в период, когда учредители находились в стадии банкротства (т. 1, л.д. 205-210; т. 4, л.д. 180-185).

В судебном заседании суда первой инстанции истец Ускиряев В.В. исковые требования поддержал по обстоятельствам, изложенным в иске, просил отказать в удовлетворении встречных требований, с учетом дополнительно изложенной правовой позиции, указал, что являлся индивидуальным предпринимателем, имел значительный доход и в период с 2006 по 2011 г.г. денежные средства вкладывал в совместное с отцом ФИО7 предприятие. Договоры заключались с управляющим филиалом ООО «Смолвинпром-завод № 2» «Агро-Фарм» ФИО1, в соответствии с предоставленными ему полномочиями. Денежные средства вносились непосредственно в кассу предприятия наличными в основном в день заключения договора. Требование о возврате денежных средств предъявил, когда материальное положение ухудшилось и он стал в них нуждаться (т. 4, л.д. 174-177; т. 8, л.д. 19-25).

Представитель Ускиряева В.В. - Ващук С.В. исковые требования поддержала, указав дополнительно, что спорные сделки не являются крупными, поскольку каждая из них заключена на сумму менее 20% балансовой стоимости юридического лица, в связи с чем, не было необходимости в одобрении их решением общего собрания Общества. Исполнительным органом Общества является генеральный директор. Такого органа как совет директоров в ООО не было. У лица, заключающего данные сделки, была соответствующая доверенность. Полагала, что факт передачи денег подтверждается соответствующими договорами и квитанциями. Проценты за пользование чужими денежными средствами просила взыскать со дня, следующего за последним днем срока возврата денежных средств, до фактического исполнения обязательства. Относительно исковых требований третьего лица указала, что у него отсутствует право оспаривать данные сделки, поскольку он как финансовый управляющий может оспаривать только сделки, совершенные в течение трех лет, предшествующих признанию Ускиряева В.А. банкротом, то есть за период с 2015 по 2018 г.г., в связи с чем, просила применить к требованиям третьего лица срок исковой давности.

Представитель Ускиряева В.В. - Севрюков О.Ю. указал на то, что финансовый управляющий злоупотребляет правом. О наличии спорных договоров его предшественнику ФИО3 было известно давно, ввиду того, что активы ФИО7 в виде доли в ООО «Смолвинпром-завод № 2» он оценил в 1 руб. в рамках одного из рассматриваемых дел, поскольку знал о долгах предприятия. Кроме того, отметил, что требование о возврате денежных средств по договорам займа заявлены еще при директоре ФИО4, который не отрицал наличие задолженности. Просил исковые требования удовлетворить. Относительно требований третьего лица указал, что конкурсный управляющий вправе оспаривать сделки должника только в Арбитражном суде. Полагает, что конкурсный управляющий ФИО7, учредителя ООО «Смолвинпром-завод № 2», не вправе оспаривать сделки, указанные в иске, поскольку заемщиком по ним является не ФИО7 Кроме того, третьим лицом пропущен срок исковой давности для оспаривания сделок. Козлов А.А. вправе оспаривать сделки должника, которые совершены в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления. ООО «Смолвинпром-завод № 2» банкротом до настоящего времени не признано и такое заявление в отношении него не подано. Третьим лицом не указано, каким образом заключенные сделки связаны с банкротством ФИО7 в 2019 году и нарушают его права. В отношении материального положения Ускиряева В.В. отметил, что Ускиряев В.В. в спорный период являлся индивидуальным предпринимателем, владел 5 магазинами, двумя базами промышленных товаров. До 2006 года вкладывал денежные средства в недвижимость и автомобили, а с 2006 года - в бизнес.

ООО «Смолвинпром-завод № 2», будучи извещенным надлежащим образом, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о причинах неявки не сообщил, правовой позиции по заявленным требованиям не представил.

Представитель третьего лица финансового управляющего ФИО7 Козлова А.А. - Рубан Д.С. встречные исковые требования поддержала по обстоятельствам, изложенным в иске, полагая не подлежащими удовлетворению первоначально заявленные, указав дополнительно, что согласно Положению о филиале «Агро-фарм» ООО «Смолвинпром-завод № 2» управляющий филиала действует по доверенности от имени Общества в пределах полномочий, определяемых данной доверенностью и Положением. Кроме того, сделки на сумму свыше 5000 американских долларов Управляющий вправе совершать только после предварительного согласия Общества. Полагает, что поскольку истцом не представлены доказательства наличия полномочий управляющего филиалом ФИО1 на подписание договоров займа, как и согласия Общества на

совершение сделок на сумму свыше 5 000 американских долларов, договоры займа, заключенные на эту сумму и выше, являются ничтожными в силу статьи 168 ГК РФ. Кроме того, полагает, что договоры займа являются мнимыми, поскольку истцом не представлено доказательств наличия у него материальной возможности передать заемщику денежные средства в такой сумме. О мнимости ряда договоров также свидетельствует тот факт, что заключались они с Обществом, а квитанции о приеме денежных средств выдавались филиалом, в договорах, заключенных с филиалом, указан адрес Общества и наоборот. В случае удовлетворения исковых требований просила применить статьи 333 ГК РФ (т. 1, л.д. 200-204; т. 4, л.д. 194-198; т. 8, л.д. 55-64).

Решением Починковского районного суда Смоленской области от 14 марта 2022 г. исковые требования Ускиряева В.В. удовлетворены частично.

Взыскано с ООО «Смолвинпром-завод № 2» в пользу Ускиряева В.В. задолженность по договорам займа от 2 мая 2006 г., от 16 мая 2006 г., от 30 мая 2006 г., от 20 июля 2006 г., от 31 января 2007 г., от 14 февраля 2007 г., от 21 февраля 2007 г., от 30 марта 2007 г., от 26 апреля 2007 г., от 30 апреля 2007 г., от 16 мая 2007 г., от 2 августа 2007 г., от 7 августа 2007 г., от 29 августа 2007 г., от 3 сентября 2007 г., от 10 октября 2007 г., от 30 октября 2007 г., от 7 ноября 2007 г., от 14 ноября 2007 г., от 20 ноября 2007 г., от 23 ноября 2007 г., от 27 ноября 2007 г., от 17 декабря 2007 г., от 21 декабря 2007 г., от 24 декабря 2007 г., от 28 декабря 2007 г., от 9 января 2008 г., от 17 января 2008 г., от 5 февраля 2008 г., от 18 февраля 2008 г., от 21 февраля 2008 г., от 4 марта 2008 г., от 25 марта 2008 г., от 26 марта 2008 г., от 28 марта 2008 г., от 31 марта 2008 г., от 4 апреля 2008 г., от 10 апреля 2008 г., от 30 июня 2008 г., от 28 августа 2008 г., от 29 августа 2008 г., от 3 сентября 2008 г., от 10 сентября 2008 г., от 18 сентября 2008 г., от 25 сентября 2008 г., от 26 сентября 2008 г., от 13 ноября 2008 г., от 28 ноября 2008 г., от 3 декабря 2008 г., от 10 декабря 2008 г., от 12 декабря 2008 г., от 18 декабря 2008 г., от 22 декабря 2008 г., от 30 декабря 2008 г., от 13 января 2009 г., от 13 февраля 2009 г., от 20 февраля 2009 г., от 25 февраля 2009 г., от 26 февраля 2009 г., от 27 февраля 2009 г., от 3 марта 2009 г., от 6 марта 2009 г., от 10 марта 2009 г., от 11 марта 2009 г., от 17 марта 2009 г., от 27 марта 2009 г., от 31 марта 2009 г., от 2 апреля 2009 г., от 7 апреля 2009 г., от 8 апреля 2009 г., от 14 апреля 2009 г., от 17 апреля 2009 г., от 24 апреля 2009 г., от 27 апреля 2009 г., от 18 мая 2009 г., от 19 мая 2009 г., от 1 июня 2009 г., от 9 июня 2009 г., от 16 июня 2009 г., от 23 июня 2009 г., от 26 июня 2009 г., от 1 июля 2009 г., от 2 июля 2009 г., от 7 июля 2009 г., от 27 июля 2009 г., от 3 августа 2009 г., от 4 августа 2009 г., от 4 сентября 2009 г., от 10 сентября 2009 г., от 1 октября 2009 г., от 2 октября 2009 г., от 2 ноября 2009 г., от 3 ноября 2009 г., от 1 декабря 2009 г., от 8 декабря 2009 г., от 11 января 2010 г., от 22 января 2010 г., от 1 февраля 2010 г., от 2 февраля 2010 г., от 1 марта 2010 г., от 3 марта 2010 г., от 5 апреля 2010 г., от 15 апреля 2010 г., от 4 мая 2010 г., от 5 мая 2010 г., от 1 июня 2010 г., от 2 июня 2010 г., от 2 июля 2010 г., от 13 июля 2010 г., от 2 августа 2010 г., от 3 августа 2010 г., от 3 сентября 2010 г., от 1 октября 2010 г., от 2 ноября 2010 г., от 17 ноября 2010 г., от 1 декабря 2010 г., от 11 января 2011 г. в общей сумме 36851717 руб. 91 коп.; начислить на указанную сумму проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России, начиная с 9

июля 2019 г. до фактического исполнения обязательства, а также расходы по оплате юридических услуг в сумме 10000 руб.

Взыскана с ООО «Смолвинпром-завод № 2» в доход бюджета государственная пошлина в сумме 60 000 руб.

В удовлетворении исковых требований финансового управляющего ФИО7 – Козлова А.А. к Ускиряеву В.В., ООО «Смолвинпром-завод № 2» о признании договоров займа недействительными отказано (т. 8, л.д. 130-142).

Не согласившись с принятым по делу решением, финансовый управляющий ФИО7 - Козлов А.А. обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый - об отказе в удовлетворении заявленных требований, ввиду того, что суд не установил юридически значимые обстоятельства по делу, в том, что договоры займа подписаны неуполномоченным лицом-управляющим филиала «Агро-Фарм» - ФИО1, т.к. доверенность не представлена, в силу чего ничтожны на основании статьи 168 ГК РФ; сделки свыше 5 000 долларов США вправе совершать только после предварительного согласия Общества, крупные сделки в соответствии со статьей 46 Закона об ООО - с одобрения общего собрания, доказательств которому не представлено; не учтено финансовое положение истца в контексте возможности выдачи займов на данную сумму; сомнение вызывает то, что истец только в 2020 году, зная, что генеральный директор прекратил полномочия, а учредители в стадии банкротства, а сам учредитель ФИО7 умер, обратился за взысканием долга; деньги по договорам займа не передавались; неверно применен срок исковой давности, т.к. финансовый уполномоченный узнал о сделках в октябре 2021 года (т. 8, л.д. 177-179).

На апелляционную жалобу поступили письменные возражения представителя Ускиряева В.В. - Севрюкова О.Ю., содержащие просьбу оставить ее без удовлетворения, со ссылкой на законность и обоснованность принятого решения (т. 8, л.д.192-194, 208-210).

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Учитывая, что решением Починковского районного суда Смоленской области от 14 марта 2022 г. затронуты права и обязанности УФНС России по Смоленской области, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, то при изложенных обстоятельствах названный судебный акт на основании п. 4 ч. 4 статьи 330 ГПК РФ не может быть признан законным и подлежит отмене.

В соответствии с ч. 1 ст. 195 ГК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии

закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГК РФ). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 – 61, 67 ГК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

В силу ч. 1 ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

Часть 4 статьи 198 ГПК РФ предусматривает, что в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. Согласно части 5 той же статьи резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части.

Судебная коллегия полагает, что обжалуемое решение суда первой инстанции указанным требованиям закона не соответствует.

В этой связи протокольным определением от 28 июня 2022 г. судебная коллегия перешла к рассмотрению настоящего дела по правилам производства суда первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечены УФНС России по Смоленской области, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (т. 8, л.д. 234-237).

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ускиряев В.В., его представители Севрюков О.Ю., Ващук С.В. заявленные требования поддержали по приведенным основаниям, в удовлетворении встречных требований возражали, указали на отсутствие оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Представитель Финансового управляющего ФИО7 – Козлова А.А. – Рубан Д.С. поддержала позицию, избранную в суде первой инстанции, возражала в удовлетворении заявленных Ускиряевым В.В. требований, поддержав требования о признании договоров недействительными, доводы апелляционной жалобы.

Представители УФНС России по Смоленской области Филиппенкова М.В., Артеменкова И.А., давшие суду пояснения по бухгалтерской отчетности ООО «Смолвинпром-завод № 2», оставили разрешение заявленных требований на усмотрение суда.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, осуществляющее, в том числе, функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, просило рассмотреть настоящее дело в отсутствие их представителя в связи с невозможностью прибытия на рассмотрение дела. В представленных в суд апелляционной инстанции письменных пояснениях со

ссылкой на положения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", определяющих понятия доходов, полученных преступным путем, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщают, что ООО «Смолвинпром-завод № 2» зарегистрировано 03 ноября 1998 г., уставный капитал составляет 50022604 руб., сведения о руководителе ФИО4., учредителях ФИО7 ЗАО «СКЗ» признаны ФНС России недостоверными.

Обращают внимание суда на следующие обстоятельства.

Несколько исполнительных производств в отношении ООО «Смолвинпром-завод № 2» завершены по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества, отсутствия имущества у должника. Ускиряев В.В. являлся индивидуальным предпринимателем до 14.09.2007 г., ранее он являлся совладельцем ООО «Валентин» (ИНН 6729016419), уставный капитал организации составляет 10 000 руб., на данный момент учредителем является ФИО7, руководителем - ФИО7 В соответствии с правовой позицией, содержащейся в п. 6 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08 июля 2020 г., суд, установив, что действия (сделки) участников оборота вызывают сомнения в том, не связаны ли они с намерением совершения незаконных финансовых операций, определяет круг обстоятельств, позволяющих устранить указанные сомнения, в частности, имеющие значение для оценки действительности сделок, и предлагает участвующим в деле лицам дать необходимые пояснения по этим обстоятельствам и представить доказательства.

Считают, что по настоящему делу подлежат проверке и изучению с учетом вышеуказанного Обзора наличие реальных гражданско-правовых отношений между сторонами договора займа; наличие финансовой возможности Ускиряева В.В. на предоставление займа на момент заключения договора; первичных документальных доказательств, отражающих движение денежных средств по счетам, принадлежащим кредитору, наличие вкладов либо иных первичных платежных документов; наличие финансовой возможности ООО «Смолвинпром-завод № 2» отвечать по взятым обязательствам; доказательств экономической разумности предоставления займа; обстоятельства, как и на какие цели были представлены заемные средства, как были израсходованы должником и др.

Представитель ООО «Смолвинпром-завод № 2» в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ извещено надлежащим образом по имеющимся в материалах дела адресам посредством направления почтового уведомления и размещения информации на официальном сайте Смоленского областного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, достаточный для подготовки к делу и своевременной явки в суд.

Судебная коллегия, руководствуясь ч. 3 ст. 167, ст. 327 ГПК РФ, определила рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Судебная коллегия, рассмотрев дело по правилам производства в суде первой инстанции, заслушав объяснения явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда, приходит к следующим убеждениям.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ (в редакции на момент возникновения спорных правоотношений) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

На основании п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с п. 1 ст. 432 указанного Кодекса договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Судом установлено и следует из письменных материалов дела, что ООО «Смолвинпром-завод № 2» образовано 3 ноября 1998 г., находится по адресу: Смоленская область, Починковский район, п. Стодолище, его учредителями являлись ФИО7 (доля 67,7% уставного капитала) и ЗАО «СКЗ» (доля 32,3% уставного капитала). С 25 июня 2018 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре ФИО4, 19 августа 2019 года внесены сведения о недостоверности данных сведений, размер уставного капитала составляет 50022604 руб. 19 августа 2019 года МИФНС № 5 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице на основании заявления физического лица о недостоверности сведений. 24 декабря 2020 года данным налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений. 2 июня 2021 данным налоговым органом внесена запись о принятии решения о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ на основании решения налогового органа от 31 мая 2021 года о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. 10 декабря 2021 года также внесены сведения о недостоверности сведений об Обществе. 15 декабря 2021 года в

ЕГРЮЛ внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. 27 декабря 2021 года внесена запись о представлении заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением Общества из ЕГРЮЛ. Таким образом, до настоящего времени юридическое лицо из ЕГРЮЛ не исключено, значится как действующее (т. 8, л.д. 1-15).

10 октября 2001 г. на учет в налоговом органе поставлено юридическое лицо ООО «Смолвинпром-завод № 2» по месту нахождения обособленного подразделения филиала «Агро-Фарм» ООО «Смолвинпром-завод № 2» - Смоленская область, Починковский район, д. Потемкино (т. 8, л.д. 75), а 30 марта 2018 г. снято с него в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Смоленской области в связи с прекращением деятельности данного обособленного подразделения (т. 8, л.д.76).

В подтверждение факта передачи денежных средств в займ ООО «Смолвинпром-завод № 2» Ускиряевым В.В. как займодавцем представлены следующие доказательства.

Договор беспроцентного займа от 2 мая 2006 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщик Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 764 470 руб. Заемщик обязался вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования их займодавцем (т. 3, л.д. 13). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам № 066 от 3 мая 2006 г. на сумму 160790 руб., № 067 от 4 мая 2005 г. на сумму 80185 руб., № 068 от 5 мая 2006 г. на сумму 51555 руб., № 069 от 6 мая 2006 г. на сумму 79905 руб., № 071 от 10 мая 2006 г. на сумму 158725 руб. № 072 от 11 мая 2006 г. на сумму 51310 руб., № 074 от 12 мая 2006 г. на сумму 78960 руб., № 075 от 15 мая 2006 г. на сумму 103040 руб. (т. 3, л.д. 5-12).

16 мая 2006 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщик Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 795 942 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 16). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 076 от 16 мая 2006 г. на сумму 784680 руб. и квитанцией от 15 мая 2006 г. на сумму 11262 руб. (т. 3, л.д. 14-15).

30 мая 2006 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 195 200 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 17). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1045 от 30 мая 2006 г. (т. 3, л.д. 16).

20 июля 2006 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 390 608 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 19). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0114 от 20 июля 2006 г. (т. 3, л.д. 18).

31 января 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 487 500 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 21). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 013 от 31 января 2007 г. (т. 3, л.д. 20).

14 февраля 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 500 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 23). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 018 от 14 февраля 2007 г. (т. 3, л.д. 22).

21 февраля 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 266 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 25). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 025 от 21 февраля 2007 г. (т. 3, л.д. 44).

30 марта 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 300 200 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 27). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 045 от 30 марта 2007 г. (т. 3, л.д. 26).

26 апреля 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 906 400 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 29). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0767 от 28 апреля 2007 г. (т. 3, л.д. 28).

26 апреля 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 387 380 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 31). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 062 от 28 апреля 2007 г. (т. 3, л.д. 30).

30 апреля 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 327 560 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 33). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 063 от 30 апреля 2007 г. (т. 3, л.д. 32).

16 мая 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщик Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 300 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 36). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходному кассовым ордерам № 071 от 17 мая 2007 г., № 082 от 28 мая 2007 г. (т. 3, л.д. 34-35).

2 августа 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщик Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 148 716 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 38). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 августа 2007 г. (т. 3, л.д. 37).

7 августа 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен

договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщик Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 270 244 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 40). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 7 августа 2007 г. (т. 3, л.д. 39).

29 августа 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод №2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 646 488 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 42). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам № 150 от 29 августа 2007 г., № 151 от 30 августа 2007 г., № 155 от 31 августа 2007 г. (т. 3, л.д. 41-43).

3 сентября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 345122 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 48). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам № 160 от 11 сентября 2007 г., № 162 от 12 сентября 2007 г., № 172 от 24 сентября 2007 г. (т. 3, л.д. 45-47).

10 октября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 575 456 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 53). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам № 0192 от 26 октября 2007 г., № 197 от 31 октября 2007 г., № 0183 от 10 октября 2007 г. (т. 3, л.д. 49-51).

7 ноября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 860 588 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 58). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам № 199 от 7 ноября 2007 г., № 205 от 13 ноября 2007 г. (т. 3, л.д. 56-57).

20 ноября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 90 430 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 65). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 20 ноября 2007 г. (т. 3, л.д. 61).

23 ноября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод №2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 250 789 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 72). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам от 26 ноября 2007 г., от 23 ноября 2007 г. (т. 3, л.д. 68).

27 ноября 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 228 291 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 74). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27 ноября 2007 г. (т. 3, л.д. 73).

17 декабря 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 287 546 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 77). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам от 18 декабря 2007 г., от 17 декабря 2007 г. (т. 3, л.д. 75-76).

24 декабря 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 108 446 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 83). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 24 декабря 2007 г. (т. 1, л.д. 84).

28 декабря 2007 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 197 044 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 81). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 80 от 28 декабря 2007 г. (т. 3, л.д. 80).

9 января 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 200 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 86). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру № 85 от 9 января 2008 г. (т. 3, л.д. 85).

17 января 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 150 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 88). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 17 января 2008 г. (т. 3, л.д. 87).

5 февраля 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 214 258 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 91). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 5 февраля 2008 г. (т. 3, л.д. 89).

18 февраля 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 92 250 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 94). Факт передачи денежных средств

подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18 февраля 2008 г. (т. 3, л.д. 92).

21 февраля 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 203 549 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 97). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 21 февраля 2008 г. (т. 3, л.д. 95).

4 марта 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил заемщику беспроцентный займ ООО «Смолвинпром-завод №2» филиала «Агро-Фарм» в сумме 47 201 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 100). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 4 марта 2008 г. (т. 3, л.д. 98).

25 марта 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 100 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 103). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 25 марта 2008 г. (т. 3, л.д. 101).

26 марта 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 368 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 106). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 26 марта 2008 г. (т. 3, л.д. 104).

28 марта 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 108). Факт передачи денежных средств

подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 28 марта 2008 г. (т. 3, л.д. 107).

31 марта 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 23 104 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 111). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 31 марта 2008 г. (т. 3, л.д. 109).

4 апреля 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 322 944 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 114). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 4 апреля 2008 г. (т. 3, л.д. 112).

10 апреля 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 214 784 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 117). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10 апреля 2008 г. (т. 3, л.д. 115).

30 июня 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 3200 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 119). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 30 июня 2008 г. (т. 3, л.д. 118).

28 августа 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 20 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 121). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 28 августа 2008 г. (т. 3, л.д. 120).

29 августа 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 200 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 123). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 29 августа 2008 г. (т. 3, л.д. 122).

3 сентября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 100 560 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 125). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 сентября 2008 г. (т. 3, л.д. 124).

10 сентября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 69 415 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 127). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10 сентября 2008 г. (т. 3, л.д. 126).

18 сентября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 400 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 129). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18 сентября 2008 г. (т. 3, л.д.128).

25 сентября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 120 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 132). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 25 сентября 2008 г. (т. 3, л.д. 130).

26 сентября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 654 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.Д. 135). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам от 26 сентября 2008 г. (т. 3, л.д. 133-134).

13 ноября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 127 386 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 137). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 13 ноября 2008 г. (т. 3, л.д. 136).

28 ноября 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 288 720 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 139). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 28 ноября 2008 г. (т. 3, л.д. 138).

3 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 100 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 141). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 140).

10 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 400 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 143). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 142).

12 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 582 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 145). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 12 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 136).

18 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 315 160 рублей. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 147). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 146).

22 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 28 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 149). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 22 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 148).

30 декабря 2008 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод №2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 39 120 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 151). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 30 декабря 2008 г. (т. 3, л.д. 150).

13 января 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 52 690 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 153). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 13 января 2009 г. (т. 3, л.д. 152).

13 февраля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 22 160 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 155). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 13 февраля 2009 г. (т. 3, л.д.154).

20 февраля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 21 975 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 157). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 20 февраля 2009 г. (т. 3, л.д. 156).

25 февраля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод №2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» беспроцентный заем в сумме 356178 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 162). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 25 февраля 2009 г. (т. 3, л.д. 158).

26 февраля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» беспроцентный заем в сумме 163 710 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 165). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 26 февраля 2009 г. (т. 3, л.д. 163).

27 февраля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» беспроцентный заем в сумме 17 151 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 167). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27 февраля 2009 г. (т. 3, л.д. 166).

3 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» беспроцентный заем в сумме 476 200 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 170). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 169).

6 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 13 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 172). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 6 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 171).

10 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 11 495 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 174). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 173).

11 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 176). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 11 марта 2009 г. (т. 3, л.д.175).

11 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 8 678 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д.176). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 11 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 176).

17 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 50 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 179). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 17 марта 2009 г. (т. 3, л.д.177).

27 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 182). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 180).

31 марта 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 37 570 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 184). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 31 марта 2009 г. (т. 3, л.д. 183).

2 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 15 760 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 186). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 185).

7 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 49 400 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 188). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 7 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 187).

8 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 99 074 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 190). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 8 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 189).

14 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 8 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 192). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 191).

17 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 1653 802 руб. 91 коп.. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 194). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 20 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 193).

17 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 876 435 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 196). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 17 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 195).

24 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 3 500 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 198). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 24 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 197).

27 апреля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» беспроцентный заем в сумме 11 662 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 200). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27 апреля 2009 г. (т. 3, л.д. 199).

18 мая 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» беспроцентный заем в сумме 12236 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его часть (т. 3, л.д. 202). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18 мая 2009 г. (т. 3, л.д. 201).

19 мая 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого Ускиряев В.В. предоставил ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» беспроцентный заем в сумме 30 000 рублей. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 204). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 19 мая 2009 г. (т. 3, л.д. 203).

1 июня 2009 г. между Ускиряевым В.В. и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 2649 920 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 206). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 июня 2009 г. (т. 3, л.д. 205).

9 июня 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в 18 738 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 3, л.д. 208). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 9 июня 2009 г. (т. 3, л.д. 207).

16 июня 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой

поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 29 920 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 210). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 16 июня 2009 г. (т. 3, л.д. 209).

23 июня 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 471 050 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 212). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 23 июня 2009 г. (т. 3, л.д. 211).

26 июня 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 42 170 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 214). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 26 июня 2009 г. (т. 3, л.д. 213).

1 июля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 68 500 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 217). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанциями к приходным кассовым ордерам от 1 июля 2009 г. (т. 3, л.д. 216).

2 июля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 56 671 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 219). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 июля 2009 г. (т. 3, л.д. 218).

7 июля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в

собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 467 160 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 221). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 7 июля 2009 г. (т. 3, л.д. 220).

27 июля 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 1182 370 рублей. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 223). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27 июля 2009 г. (т. 3, л.д. 222).

3 августа 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в размере 28 142 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 225). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 августа 2009 г. (т. 3, л.д. 224).

4 августа 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в размере 619 660 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 227). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 4 августа 2009 г. (т. 3, л.д. 226).

4 сентября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 36 310 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 229). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 4 сентября 2009 г. (т. 3, л.д. 228).

10 сентября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные

средства в сумме 1091 470 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 3, л.д. 229). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10 сентября 2009 г. (т. 3, л.д. 228).

1 октября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 1251040 рублей. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 12). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 октября 2009 г. (т. 1, л.д. 13).

2 октября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 54 711 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 14). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 октября 2009 г. (т. 1, л.д. 15).

02 ноября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 695 194 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 16). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 ноября 2009 г. (т. 1, л.д. 17).

3 ноября 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 49 320 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 18). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 ноября 2009 г. (т. 1, л.д. 19).

1 декабря 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 687 991 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в

течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 20). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 декабря 2009 г. (т. 1, л.д. 21).

8 декабря 2009 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 41 781 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 22). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 8 декабря 2009 г. (т. 1, л.д. 23).

11 января 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 37 439 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 24). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 11 января 2010 г. (т. 1, л.д. 25).

22 января 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод №2 » филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 185 910 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 26). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 22 января 2010 г. (т. 1, л.д. 27).

1 февраля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 360 000 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 28). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 февраля 2010 г. (т. 1, л.д. 29).

2 февраля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 33 413 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 30). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 февраля 2010 г. (т. 1, л.д. 31).

1 марта 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 28 409 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 32). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 марта 2010 г. (т. 1, л.д. 33).

3 марта 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 861 649 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т 1, л.д. 34). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 марта 2010 г. (т. 1, л.д. 35).

5 апреля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 63 714 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 36). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 5 апреля 2010 г. (т. 1, л.д. 37).

15 апреля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 1090 134 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 38). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 15 апреля 2010 г. (т. 1, л.д. 39).

4 мая 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 1308 002 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 1, л.д. 40). Факт передачи

денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 4 мая 2010 г. (т. 1, л.д. 41).

5 мая 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 31 413 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 1, л.д. 42). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 5 мая 2010 г. (т. 1, л.д. 43).

1 июня 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 671 608 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 1, л.д. 44). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 июня 2010 г. (т. 1, л.д. 45).

2 июня 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 59 362 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования, но не ранее 12 месяцев с момента фактического получения всего займа или его части (т. 1, л.д. 46). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 июня 2010 г. (т. 1, л.д. 47).

2 июля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 55 972 рубля. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 48). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 июля 2010 г. (т. 1, л.д. 49).

13 июля 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме

45 216 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 50). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 13 июля 2010 г. (т. 1, л.д. 51).

2 августа 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 623 491 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 52). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 августа 2010 г. (т. 1, л.д. 53).

3 августа 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 72 296 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 54). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 августа 2010 г. (т. 1, л.д. 55).

3 сентября 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 30 250 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 56). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 3 сентября 2010 г. (т. 1, л.д. 57).

1 октября 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 46 351 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 58). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 октября 2010 г. (т. 1, л.д. 59).

2 ноября 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 51 395 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 60). Факт передачи денежных средств

подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 2 ноября 2010 г. (т. 1, л.д. 61).

17 ноября 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 307 200 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 62). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 17 ноября 2010 г. (т. 1, л.д. 63).

1 декабря 2010 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиала «Агро-Фарм» денежные средства в сумме 100 761 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 64). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 1 декабря 2010 г. (т. 1, л.д. 65).

11 января 2011 г. между Ускиряевым В.В. (займодавец) и ООО «Смолвинпром-завод № 2» филиал «Агро-Фарм» (заемщик) заключен договор займа (беспроцентный), по условиям которого в целях финансовой поддержки предпринимательской деятельности заемщика Ускиряев В.В. передал в собственность ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежные средства в сумме 92 717 руб. Заемщик обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней с момента востребования (т. 1, л.д. 66). Факт передачи денежных средств подтверждает квитанцией к приходному кассовому ордеру от 11 января 2011 г. (т. 1, л.д. 67).

Из представленных договоров усматривается, что часть из них была заключена Ускиряевым В.В. с ООО «Смолвинпром-завод № 2», а часть - с его филиалом «Агро-Фарм».

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

На основании ст. 55 ГК РФ, п. 4 ст. 5 указанного Федерального закона филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений.

Согласно п. 4 Устава ООО «Смолвинпром-завод № 2» в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, Общество может создавать филиалы по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Филиал

не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений (т. 7, л.д. 214-229).

К органам управления Общества относятся: общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – генеральный директор (п. 8.1 Устава).

Согласно Положению о филиале «Агро-Фарм» руководство деятельностью Филиала осуществляет Управляющий, назначаемый Обществом (п.7.1). Управляющий филиала действует на основании доверенности, выдаваемой и подписываемой Генеральным директором Общества (п.7.2). Управляющий филиала в рамках хозяйственной деятельности Филиала самостоятельно совершает любые гражданско-правовые сделки от имени Общества, в том числе любые сделки по отчуждению недвижимого имущества, если сумма сделки не превышает 5000 американских долларов в рублевом эквиваленте. Сделки на сумму свыше 5000 американских долларов в рублевом эквиваленте Управляющий вправе совершать только после предварительного согласия Общества (п.7.4).

Как следует из текстов договоров займа, заключенных в спорный период между истцом и филиалом «Агро-Фарм», управляющий филиалом ФИО1 действовал на основании Положения и доверенности.

7 июня 2019 г. Ускиряев В.В. обратился к ответчику ООО «Смолвинпром-завод № 2» с требованиями о возврате долга по вышеуказанным договорам в сумме 8936739 руб. и 27923370 руб. Данные требования получены представителем ответчика в тот же день (т. 1, л.д. 68; т. 2, л.д. 16-18), денежные средства истцу не возвращены.

Разрешая настоящий спор при указанных обстоятельствах, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, руководствуясь требованиями статей 166, 432, 807, 810 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и частичном взыскании в пользу Ускиряева В.В. с ООО «Смолвинпром-завод № 2» задолженности по договорам займа в сумме 36851717 руб. 91 коп. с начислением на указанную сумму процентов за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России, начиная с 9 июля 2019 г. до фактического исполнения обязательства.

При этом суд исходил из того, что после представления займодавцем - заемщику ООО «Смолвинпром-завод № 2» денежных средств в указанном в договорах займа размере, у заемщика возникла обязанность возвратить Ускиряеву В.В. полученные в заем денежные средства, которая до настоящего времени не исполнена; перечисление денежных средств осуществлялось непосредственно в кассу предприятия; надлежащих доказательств безденежности договоров займа не представлено.

Вместе с тем, полагая спорные договоры займа ничтожными, финансовый управляющий в апелляционной жалобе ссылается, в том числе, на неустановление судом первой инстанции факта наличия у истца Ускиряева В.В. возможности предоставления в займ истребуемой им суммы.

Судебная коллегия находит данный довод апелляционной жалобы заслуживающим внимания.

Так, относительно доводов об отсутствии у займодавца финансовой возможности предоставления суммы займа судебная коллегия отмечает, что исходя из презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений,

закрепленной в п. п. 5 и 3 ст. 10 ГК РФ, вопрос об источнике возникновения принадлежащих Ускиряеву В.В. денежных средств, по общему правилу, не имеет правового значения.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ договор займа, если займодавцем является гражданин, является реальным и считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Поскольку для возникновения обязательства по возврату займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками), то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

С учетом доводов апелляционной жалобы, пассивной позиции относительно заявленных требований ответчика ООО «Смолвинпром-завод № 2», которым, как пояснил истец Ускиряев В.В. и следует из сведений ЕГРЮЛ, длительное время хозяйственная деятельность не ведется, органы управления отсутствуют, учредители Общества находятся в стадии банкротства, а истец Ускиряев В.В. является сыном (наследником) Ускиряева В.А. - одного из учредителей ответчика, характера спора, представленных в дело доказательств и возникновением в этой связи у судебной коллегии сомнений в реальности заемных обязательств и их существовании на момент предъявления требований, суд апелляционной инстанции в связи с сомнениями в законности финансовых операций перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, поскольку судом первой инстанции не были привлечены к участию в деле государственные органы: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (далее также – Росфинмониторинг), Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области, права и обязанности которых затрагиваются принятым решением в силу их компетенции.

Привлекая данные государственные органы к участию в деле в качестве третьих лиц, судебная коллегия исходила из процессуальной заинтересованности Росфинмониторинга, обусловленной тем, что к публичным полномочиям данного органа согласно статье 8 Закона N 115-ФЗ, пункту 1 и подпунктам 6 - 7 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, отнесено выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом, а также из процессуальной заинтересованности налоговых органов, которые могут привлекаться к участию в деле, например, при выявлении признаков легализации доходов, полученных вследствие нарушения законодательства о налогах и сборах, нарушением валютного законодательства и неполнотой учета выручки (пункт 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 506).

Соответствующие разъяснения даны в п. 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 8 июля 2020 г.

В этой связи суд вынес на обсуждение сторон вопрос о фактическом наличии у истца на момент заключения спорных договоров соответствующих денежных сумм, о передаче их ответчику.

С учетом распределения бремени доказывания, судом апелляционной инстанции стороне истца Ускиряева В.В. было предложено для установления юридически значимых обстоятельств по делу представить дополнительные доказательства: финансовой возможности предоставить займы, в частности - документы о получении соответствующих доходах в размере переданных по договорам займа; реальной передачи денежных средств, в частности внесения в кассу Общества; доказательства полномочия руководителя филиала на подписание договоров займа; сведения из ЕГРЮЛ в отношении филиала «Агро-Фарм» ООО «Смолвинпром-завод № 2»; доказательства предварительного согласия Общества на совершение сделок либо обоснование отсутствия необходимости такого согласия.

При этом суд исходил из того, что хотя в силу п. 1 ст. 812 ГК РФ бремя доказывания обстоятельств безденежности договора займа лежит на заемщике, однако указанное не освобождает суд от обязанности создать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении дела (статья 12 ГПК РФ).

Содержащиеся в п. 8.1 вышеуказанного Обзора разъяснения также указывают на необходимость выяснения судом обстоятельств фактического наличия у займодавца на момент заключения договора заявленной денежной суммы и ее реальной передачи заемщику в случае, когда с учетом характера спора и представленных участвующими в деле лицами доказательств имеются обоснованные сомнения в реальности долгового обязательства и в возможной направленности согласованных действий сторон на совершение незаконных финансовых операций.

Росфинмониторинг, излагая письменную позицию по настоящему делу, также указывает на необходимость в контексте положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, установления наряду с другим обстоятельствами наличия финансовой возможности Ускиряева В.В. на предоставление займа на момент заключения спорных договоров, первичных документальных доказательств, отражающих движение денежных средств по счетам, принадлежащим кредитору, наличие вкладов либо иных первичных платежных документов.

Однако доказательств, подтверждающих финансовую возможность истца предоставить ответчику в период с 2006 по 2011 год спорные займы на общую сумму 36851717 руб. 91 коп., представлено не было, а пояснения истца о получении им в этот период доходов от ведения хозяйственной деятельности при юридическом оформлении на других лиц своего подтверждения не нашли.

При этом, вопреки выводам суда первой инстанции, обстоятельства родственных отношений истца с учредителем ООО «Смолвинпром-завод № 2» ФИО7, факт осуществления предпринимательской деятельности с 20 января 1995 года (т. 8, л.д. 26-28), приобретение в 2002 году квартиры в г.Москве для супруги ФИО29 (т. 8, л.д. 29-32), в 2003 году – автомобиля Мерседес Бенц 500, в 2005-2006 годах - земельных участков, в 1999 году – приобретение жилого дома, строительство жилого дома, общей площадью 522,8 кв.м, введенного в эксплуатацию в январе 2006 года (т. 8, л.д. 29-49), показания свидетелей ФИО30 и ФИО31 о том, что в период с 2006 по 2011 года Ускиряев В.В. являлся успешным индивидуальным предпринимателем, имел свои магазины, в денежных средствах не нуждался, выдавал займы Обществу, не могут быть приняты в качестве допустимых и относимых подтверждающих данный факт доказательств.

Кроме того, из выписки из ЕГРИП следует, что истец Ускиряев В.В. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 01 января 2005 года, возобновил ее 28 января 2005 и прекратил вновь 14 сентября 2007 года (т. 8, л.д. 102-107).

Однако сведений о полученных им доходах, подтверждающих объем финансовой возможности предоставления займов в спорный период, им не представлено, факт его трудовой деятельности и получение дохода в последующие периоды доказательно не подтвержден (т. 8, л.д. 96-100, 116-122).

Таким образом, факт существования реальной финансовой возможности предоставлять многократные займы у Ускиряева В.В. в период с 2006 по 2011 год на общую сумму более 36 миллионов рублей по делу не подтвержден.

Также истцом не было представлено доказательств, подтверждающих, что денежные средства в вышеуказанной сумме были реально переданы ответчику, внесены в кассу общества (филиала). При этом, представленные истцом в подтверждение выдачи займов вышеприведенные договоры с квитанциями к приходным кассовым ордерам не могут быть приняты в качестве таковых в силу нижеизложенного.

Так, из представленных истцом договоров займа следует, что размер предоставленных в качестве таковых денежных средств ответчику по годам должен был составить:

в 2006 году - 2146220 рублей;

в 2007 году - 7484 200 рублей;

в 2008 году - 7431801 рубль;

в 2009 году - 13632794, 91 рубль;

в 2010 году - 6063985 рублей;

в 2011 году - 92717 рублей, а всего 36851 717, 91 рубль.

Данные поступления денежных средств в качестве заемных должны были быть отражены как в первичных бухгалтерских документах, так и в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", действовавшим в период спорных правоотношений выдачи займов, бухгалтерская отчетность организаций, за исключением отчетности государственных (муниципальных) учреждений, а также общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), состоит, в том числе, из: а) бухгалтерского баланса; б) отчета о прибылях и убытках; в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами.

Анализируя представленные по запросу суда Межрайонной ИФНС России № 1 по Смоленской области копии Бухгалтерского баланса (Форма 1), копии Отчета о прибылях и убытках (Форма 2), Приложений к бухгалтерскому балансу (Форма 5), судебная коллегия приходит к следующему.

Из приложения к бухгалтерскому балансу за отчетный 2006 год (за 12 месяцев) (т. 5, л.д. 99 – 120) видно, что в разделе «Кредиторская задолженность- долгосрочная всего» остаток на начало отчетного года – 422000 рублей, остаток на конец отчетного года – 19136000 рублей, при этом данные суммы полностью совпадают с суммой остатков кредитов, как на начало, так и на конец отчетного периода, остаток же по сумме займов в указанной кредиторской задолженности за 2006 год, как на начало 2006 года, так и на его конец – составлял ноль рублей (т. 5, л.д. 99, 116, 116 оборот, т. 6, л.д. 118).

Данные сведения бухгалтерского баланса свидетельствуют о том, что задолженности по займам, которая могла бы образоваться, в том числе по полученным от Ускиряева В.В. в 2006 году договорам, уже на конец 2006 года у ООО «Смолвинпром-завод № 2» не имелось.

Аналогичный анализ данных бухгалтерского баланса за отчетный 2007 год (т. 5, л.д. 77 – 98) показал, что долгосрочных займов в 2007 году Общество получило и не вернуло на сумму 17665000 рублей (36801000 - 19136000) (т. 5, л.д. 77, 94, 94 оборот). При этом сумма займа, предоставленная ответчику в 2007 году по договорам и квитанциям к приходным кассовым ордерам составила 7484200 рублей. Однако сведений о том, что в заемные обязательства Общества, возникшие в 2007 году, включены обязательства именно по спорным договорам, данная документация не содержит.

На конец 2008 года (т. 5, л.д. 29-50) остаток всей долгосрочной кредиторской задолженности Общества по займам составлял 37882000 рублей, остаток же на начало отчетного 2008 года – 36801000 рублей. Таким образом, увеличение долгосрочной кредиторской задолженности за 2008 год составило 1081000 рублей (т. 5 л.д. 46, 46 оборот, 234, т. 6 л.д. 158).

Вместе с тем, сумма займов, выданная истцом в 2008 году и не возвращенная ему ответчиком, по заявленным требованиям составила 7431801 рублей, что противоречит данным бухгалтерского баланса за данный период – 2008 год.

Как заявлено истцом, им в 2009 году ответчику выдано займов на 13632794, 91 рублей, что не противоречит сведениям бухгалтерского баланса за

2009 год (т. 5 л.д. 51-76), остаток долгосрочных займов за который увеличился на 28403000 рублей, поскольку на конец 2009 года он составил 66285000 рублей, а на его начало – 37882000 рублей (т. 5, л.д. 51, 73, 74, 74 оборот, т. 6, л.д. 48). Вместе с тем, идентифицировать займы 2009 года, как полученные именно от Ускиряева В.В., не представляется возможным ввиду отсутствия первичных бухгалтерских документов.

В 2010 году по заявленным требованиям истцом выдано ответчику займов на сумму 6063985 рублей, в то время как по сведениям бухгалтерского баланса за отчетный 2010 год (т. 5, л.д. 2-28) долгосрочная кредиторская задолженность по займам составила на начало отчетного 2010 года 66285000 рублей, на конец отчетного 2010 года- 42154000 рублей, что в противоречие позиции истца свидетельствует о ее уменьшении в 2010 году на 24131000. Таким образом, денежные средства по договорам займа в 2010 году, даже если и могли быть переданы истцом ответчику в этот период, то были возвращены ему согласно приведенной отчетной документации (т. 5 л.д. 2, 23, 24, 24 оборот, т.6 л.д. 99).

По сведениям бухгалтерской отчетности (формы 1,2,3,4,6) за 12 месяцев 2011 года в разделе IV «Долгосрочные обязательства», «Заемные средства» - на отчетную дату (31.12.2011 года) – размер заемных обязательств ООО «Смолвинпром-завод № 2» за 2011 год увеличился на 6938000 рублей, однако получение части из них в качестве займов от истца ничем не подтверждено.

Таким образом, исходя из анализа сведений бухгалтерской отчетности за период с 2006 года по 2011 год, судебная коллегия приходит к выводу, что они в своей совокупности не подтверждают факт передачи денежных средств Ускиряевым В.В. Обществу по спорным договорам займа, поскольку не содержат сведений о контрагентах договорных обязательств.

Более того, данные сведения не подтверждают наличие существующих по данным договорам обязательств, поскольку, в частности сведения отчетности за период 2006, 2008, 2010 годов либо исключают само наличие возникновения обязательств в указанном истцом объеме либо свидетельствуют о возможном возврате полученных Обществом займов.

Правильность прочтения вышеуказанных сведений, содержащихся бухгалтерском балансе относительно объема долгосрочных заемных обязательств Общества, подтверждена в судебном заседании допрошенной в качестве свидетеля главного бухгалтера ООО «Смолвинпром- завод № 2» Марченковой В.Н., представителями третьего лица УФНС России по Смоленской области ФИО32, ФИО33

Кроме того, изложенный анализ согласуется с письменной позицией апеллянта финансового управляющего Козлова А.А., поддержанной его представителем Рубан Д.С., и не опровергнут стороной истца в суде апелляционной инстанции.

Согласно показаниям в суде апелляционной инстанции свидетеля ФИО34, которая с 2001 по 2008 год являлась главным бухгалтером ООО «Смолвинпром- завод № 2», вся хозяйственная деятельность данной организации была отражена в бухгалтерской отчетности. Все займы, которые в период ее работы предоставлялись Ускиряевым В.В. ООО «Смолвинпром- завод № 2», в том числе обособленному структурному подразделению

ООО «Смолвинпром-завод № 2» - филиалу завода «Агро-Фарм», руководителем которого являлся ФИО1, отражались в бухгалтерском балансе данного общества. Займы предоставлялись по мере необходимости на закупку зерна, так как филиал производил спирт, горюче-смазочных материалов и др. Договоры займа оформлялись по месту нахождения филиала «Агро-Фарм» - в п. Стодолище, деньги поступали в кассу филиала, что отражалось в кассовой книге. В квитанциях к приходным кассовым ордерам по договорам займа с Ускиряевым В.В. содержится подпись от имени главного бухгалтера- ФИО36, поскольку она работала бухгалтером в ООО «Смолвинпром-завод № 2» - в филиале «Агро-Фарм» и на основании приказа выполняла функции главного бухгалтера в филиале с правом подписи, так как территориально само Общество было значительно удалено. Все предоставленные займы поступали в кассу филиала и отражались в кассовой книге. ФИО36 составляла сводный отчет по филиалу «Агро-Фарм», а общий сводный баланс по ООО «Смолвинпром-завод № 2», куда были включены сведения по филиалу «Агро-Фарм», составляла как главный бухгалтер она, ФИО34 В своей хозяйственной деятельности Общество пользовалось краткосрочными и долгосрочными займами Ускиряева В.В., поскольку не хватало оборотных средств. Займы отражались в приходных кассовых ордерах, которые оставались в организации, а квитанции к ним передавались займодавцу. Все операции отражались в кассовых книгах, срок хранения которых 5 лет. Все займы отражены в бухгалтерском балансе. Если займы в течение года не возвращались, то они по правилам бухгалтерского учета переносились на долгосрочные. Поскольку в спорных договорах займа отсутствует срок возврата, то они являются долгосрочными. Кредиты Общество в период ее работы не брало, пользовалось только займами. Директором филиала «Агро-Фарм» являлся ФИО1., на которого руководителем ООО «Смолвинпром-завод № 2» - ФИО30 каждый год оформлялась доверенность с правом подписи документов.

Показания свидетеля ФИО34, которая подтвердила, что долгосрочные и краткосрочные займы, которые выдавались Обществу Ускиряевым В.В. и не были возвращены в году их получения, отражались в бухгалтерском балансе как долгосрочные займы, вышеуказанные выводы не опровергают.

Обстоятельства того, что первичные бухгалтерские документы, приходные кассовые ордера, кассовые книги хранятся в течение 5 лет, которые на момент подачи иска уже истекли, и по этой причине объективно не могли быть представлены суду, не могут являться подтверждением выдачи займов.

Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Из смысла приведенной правовой нормы мнимость сделки обусловлена тем, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей.

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 08 апреля 2019 года Решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-10268/2018 ЗАО «СКЗ», являющееся учредителем ООО «Смолвинпром-завод № 2» (доля 32,3% в уставном капитале), признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО42 (т. 4, л.д.47-49).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 22 апреля 2019 года по делу № А62-1626/2019 заявление ПАО «Сбербанк России» в лице Смоленского отделения № 8609 о признании должника гражданина РФ ФИО7 несостоятельным (банкротом) обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов до 30 июля 2019 года. Включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование заявителя ПАО «Сбербанк России» в лице Смоленского отделения № 8609 в размере 138809567, 73 рублей (т. 4 л.д. 37-40).

22 июля 2019 года Решением Арбитражного суда Смоленской области ФИО7, также являющийся учредителем ООО «Смолвинпром-завод № 2» (доля 67,7% в уставном капитале), признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден ФИО3 (т. 4 л.д. 41-42).

(дата) должник ФИО7 умер.

7 октября 2019 года Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу о банкротстве должника гражданина РФ ФИО7 постановлено применить правила параграфа 4 главы X Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти, продолжить реализацию имущества гражданина (т. 4, л.д. 43-44).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 15 сентября 2021 года по делу № А62-1626/19 финансовым управляющим в деле о банкротстве должника утвержден Козлов А.А. (т. 4, л.д. 78-81).

6 октября 2021 года определением Арбитражного суда Смоленской области удовлетворено ходатайство финансового управляющего в деле о банкротстве ФИО7 - Козлова А.А. о привлечении его в качестве не заявляющего самостоятельные требования третьего лица к участию в деле № А62-4223/2021, мотивированное фактом включения 67,7 % доли в уставном капитале

ООО «Смолвинпром-завод № 2», принадлежащей ФИО7, в состав конкурсной массы должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) № А62-1626/19 (т. 4, л.д. 84-86).

В апелляционной жалобе третье лицо финансовый управляющий в деле о банкротстве ФИО7 - Козлов А.А., заявляющий самостоятельные требования относительно предмета спора, ссылаясь на недействительность спорных договоров ввиду вышеуказанных обстоятельств, также подвергает сомнению само обращение истца Ускиряева В.В. с исковым заявлением в суд о возврате денежных средств по договорам от 2006 по 2011 годы лишь в 2020 году, по истечении 10 лет -14 лет с даты заключения договоров, после возбуждения процедур банкротства в отношении учредителей ООО «Смолвинпром-завод № 2», прекращения 19 августа 2019 года полномочий генеральным директором ООО «Смолвинпром-завод № 2» ФИО4

С учетом вышеуказанных установленных по делу обстоятельств, имеющих значение для дела, судебная коллегия приходит к выводу о том, что заявленные Ускиряевым В.В. требования основаны на мнимых сделках, не обеспеченных финансовой возможностью займодавца, обязательства по которым также не нашли своего отражения в бухгалтерской отчетности заемщика, требования заявлены наследником учредителя ФИО7 – Ускиряевым В.В., после введения процедуры банкротства учредителей юридического лица ООО «Смолвинпром- завод № 2» с целью легализации уменьшения конкурсной массы должников –учредителей.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Таким образом, судебная коллегия на основании положений ст. 67 ГПК РФ, с учетом относимости, допустимости, достоверности каждого из приведенных выше доказательств в отдельности, а также достаточности и взаимной связи в их совокупности, приходит к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении требований Ускиряева В.В. к ООО «Смолвинпром-завод № 2» ввиду мнимости сделок и злоупотребления истцом своими правами.

При этом не важно, что ответчик ООО «Смолвинпром-завод № 2» не высказывает возражений относительно заявленных требований, поскольку с учетом отсутствия хозяйственной деятельности юридического лица, нахождения его учредителей в стадии банкротства и доводов апеллянта – финансового управляющего одного из учредителей – ФИО7, судебная коллегия исходит из публичных интересов, соответствующих законности в отсутствие нарушений прав третьих лиц.

По этим же основаниям судебная коллегия критически оценивает и ответы от 12 июля 2019 года генерального директора ООО «Смолвинпром-завод № 2» ФИО4 на претензии Ускиряева В.В. от 11 июля 2019 года, которым фактически признаны долговые обязательства по спорным договорам займа.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований третьего лица финансового управляющего ФИО7 – Козлова А.А. к Ускиряеву В.В., ООО «Смолвинпром-завод № 2» о признании недействительными спорных договоров займа, судебная коллегия исходит из того, что в удовлетворении первоначально заявленных исковых требований о взыскании денежных средств по договорам займа истцу Ускиряеву В.В. отказано, ввиду мнимости заявленных сделок, с учетом установления незаконности финансовых операций, отсутствия долгового обязательства, в связи с чем нарушенные права финансового управляющего ФИО7 – Козлова А.А. в рамках заявленных по делу требований восстановлены и дополнительной защите в силу положений п. 3 ст. 308 ГК РФ, как лица, не являющегося стороной обязательства, не подлежат.

На основании изложенного, в соответствии с п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, решение суда первой инстанции подлежит отмене с разрешением заявленных требований по существу.

Руководствуясь ст.ст. 195-198, 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Починковского районного суда Смоленской области от 14 марта 2022 г. отменить.

В удовлетворении исковых требований Ускиряева Валерия Валентиновича о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Смолвинпром-завод № 2» задолженности по договорам займа, процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований финансового управляющего ФИО7 – Козлова Артема Александровича к Ускиряеву Валерию Валентиновичу, Обществу с ограниченной ответственностью «Смолвинпром-завод № 2» о признании договоров займа недействительными отказать.

Взыскать с Ускиряева Валерия Валентиновича в доход бюджета государственную пошлину в сумме 60 000 руб.

Председательствующий

Судьи