Решение по делу № 1-147/2023 (1-983/2022;) от 24.10.2022

Копия                                                                                                                                Дело № 1-147/2023     УИД: 16RS0050-01-2022-010870-37

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 марта 2023 года                                                                                                                                       город Казань

              Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зарипова Т.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Приволжского района г. Казани Шаеховой Ч.М.,

защитника – адвоката Балафендиева Ф.М., представившего удостоверение № и ордер <данные изъяты>,

при секретаре Газизовой И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Сагирова А. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенного директором в ООО «<данные изъяты>», судимого:

- 26 августа 2019 года Советским районным судом г. Казани Республики Татарстан по части 5 статьи 159 УК РФ, с применением статьи 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года (вступил в законную силу 18 октября 2019 года); 27 мая 2020 года Лаишевским районным судом Республики Татарстан испытательный срок продлен на один месяц;

- 23 июля 2020 года Вахитовским районным судом г. Казани Республики Татарстан по части 3 статьи 159 УК РФ, с применением статьи 73 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года (вступил в законную силу 04 августа 2020 года);

- в порядке статьей 91, 92 УПК РФ не задерживался, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159, частью 2 статьи 159 (2 эпизода), частью 3 статьи 159 УК РФ (2 эпизода),

У С Т А Н О В И Л :

Сагиров А.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, проявляя прямой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно - опасных последствий, путем обмана, под предлогом продажи и доставки металлоконструкций, а именно арматуры и профильных труб, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, похитил денежные средства в сумме 877512 рублей 60 копеек, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), при следующих обстоятельствах.

Так, Сагиров А.И., используя интернет – мессенджер «<данные изъяты>», где им, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, было размещено объявление о продаже и доставке металлоконструкций, используя абонентский № для осуществления телефонной связи и средств мгновенного обмена сообщениями (интернет – мессенджеры «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>»), с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил ФИО 10, работающему на должности сотрудника по снабжению ООО «<данные изъяты>», о доставке металлоконструкций, а именно согласно обговоренным условиям по спецификации арматуры и профильных труб, после произведенной оплаты не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее, в продолжение своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, Сагиров А.И. в ходе переписки по интернет – мессенджеру «<данные изъяты>» направил счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате доставки товаров на общую сумму 877512 рублей 60 копеек, утвержденный руководителем и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>») в лице Сагирова А.И., с указанием для производства оплаты расчетного счета <данные изъяты> Поволжский филиал АО «<данные изъяты>» <адрес>. ФИО 10, представляя ООО «<данные изъяты>», не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 877512 рублей 60 копеек, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» банка ПАО <данные изъяты> России №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № <данные изъяты> отделения «<данные изъяты>» №. Местонахождение операционного подразделения ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» банка АО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении «<адрес>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

После чего, Сагиров А.И., не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению доставки металлоконструкций, свои обязательства перед ФИО 10, представляющего интересы ООО «<данные изъяты>», не выполнил, доставку металлоконструкций по условиям устной договоренности не осуществил, денежные средства в сумме 877512 рублей 60 копеек не возвратил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на сумму 877512 рублей 60 копеек.

Кроме того, Сагиров А.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проявляя прямой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана, под предлогом продажи и доставки бетонных плит, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, похитил денежные средства на общую сумму 230000 рублей, принадлежащие ФИО 11, при следующих обстоятельствах.

Так, Сагиров А.И., используя интернет – сервис «<данные изъяты>», где им, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, было размещено объявление о продаже и доставке бетонных плит, используя абонентский № для осуществления телефонной связи и средств мгновенного обмена сообщениями (интернет – мессенджер «<данные изъяты>»), с целью завладения чужим имуществом путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил ФИО 11, о доставке бетонных плит после произведенной оплаты не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сагиров А.И., с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в продолжение своих преступных действий, ввел ФИО 11 в заблуждение, сообщив о местонахождении продаваемых бетонных плит возле моста «<данные изъяты>» на берегу реки «Казанка», в проекции <адрес>. ФИО 11, не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение о доставке бетонных плит, заранее договорившись о встрече с последним, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут находясь в ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передал Сагирову А.И. денежные средства в сумме 200000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Сагиров А.И., в продолжение своих преступных действий, сообщил ФИО 11 о необходимости оплаты денежных средств в сумме 30000 рублей для осуществления доставки заказанных последним бетонных плит, таким образом введя ФИО 11 в заблуждение об истинных преступных намерениях. После этого ФИО 11, не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение, заранее удостоверившись о наличии и местонахождении доставляемых бетонных плит, поверив и доверившись ему, заранее договорившись о встрече ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут, находясь возле моста «<данные изъяты>» на берегу реки «<данные изъяты>», в проекции <адрес>, передал Сагирову А.И. денежные средства в сумме 30000 рублей.

После чего Сагиров А.И., не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению доставки бетонных плит, свои обязательства перед ФИО 11 не выполнил, доставку бетонных плит по условиям договоренности не осуществил, денежные средства на общую сумму 230000 рублей не возвратил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 11 материальный ущерб на общую сумму 230000 рублей.

Кроме того, Сагиров А.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проявляя прямой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана, под предлогом продажи и доставки бетонных плит, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, похитил денежные средства в сумме 294000 рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), при следующих обстоятельствах.

Так, Сагиров А.И., используя интернет – сервис «<данные изъяты>», где им, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, было размещено объявление о продаже и доставке металлоконструкций, используя абонентский № для осуществления телефонной связи и средств мгновенного обмена сообщениями (интернет – мессенджер «<данные изъяты>»), с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил ФИО 12, работающему на должности сотрудника службы безопасности ООО «<данные изъяты>», о доставке бетонных плит после произведенной оплаты не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сагиров А.И., с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в продолжение своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, ввел ФИО 12 в заблуждение, сообщив о местонахождении продаваемых бетонных плит на территории, расположенной по адресу: <адрес> Далее Сагиров А.И. в ходе переписки по интернет – мессенджеру «<данные изъяты>» направил договор купли поставки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оплате доставки товаров на общую сумму 294000 рублей, утвержденный руководителем и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>») в лице Сагирова А.И., с указанием для производства оплаты расчетного счета № филиал Приволжский ПАО Банк «<данные изъяты>». ФИО 12, представляя ООО «<данные изъяты>», не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение, заранее удостоверившись о наличии и местонахождении доставляемых бетонных плит, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 294000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» банка ПАО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ОО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» банка филиал Приволжский ПАО <данные изъяты>» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «<данные изъяты> филиал по адресу: <адрес>.

После чего, Сагиров А.И., не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению доставки металлоконструкций, свои обязательства перед ФИО 12, представляющими интересы ООО «<данные изъяты>», не выполнил, доставку бетонных плит по условиям договоренности не осуществил, денежные средства в сумме 294000 рублей не возвратил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на сумму 294000 рублей.

Кроме того, Сагиров А.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проявляя прямой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана, под предлогом продажи и доставки бетонных плит, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, похитил денежные средства на общую сумму 70000 рублей, принадлежащие ФИО 13, при следующих обстоятельствах.

Так, Сагиров А.И., используя интернет – сервис «<данные изъяты>», где им, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, было размещено объявление о продажие и доставке металлоконструкций, используя абонентский № для осуществления телефонной связи и средств мгновенного обмена сообщениями (интернет – мессенджер «<данные изъяты>»), с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил ФИО 13 о продаже, в том числе бетонных плит и о доставке бетонных плит после произведенной оплаты не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сагиров А.И., с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в продолжение своих преступных действий, ввел ФИО 13 в заблуждение, сообщив о местонахождении продаваемых бетонных плит возле <адрес>. Далее Сагиров А.И. примерно в 13 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки по интернет – мессенджеру «<данные изъяты>» направил фотоизображение банковской карты банка <данные изъяты> России №, которой пользовался в своих личных целях. ФИО 13, не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение, заранее удостоверившись о наличии и местонахождении доставляемых бетонных плит, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 48 минут осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 30000 рублей с дебетовой банковской карты ПАО <данные изъяты> России № со счетом №, которая была открыта ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> России №, расположенном по адресу: <адрес>, на дебетовую банковскую карту ПАО <данные изъяты> России № со счетом №, которая была открыта ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> России №, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Сагиров А.И., в продолжение своих преступных действий, сообщил ФИО 13 о необходимости перевода денежных средств в сумме 20000 рублей для осуществления доставки заказанных последним бетонных плит, введя ФИО 13 таким образом в заблуждение об истинных преступных намерениях. После этого, ФИО 13, будучи введенный в заблуждение об истинных преступных намерениях Сагирова А.И., поверив и доверившись ему, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 57 минут осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 20000 рублей с дебетовой банковской карты ПАО <данные изъяты> России № на дебетовую банковскую карту ПАО <данные изъяты> России №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Сагиров А.И., в продолжении своих преступных действий, сообщил ФИО 13 о необходимости перевода остальной обговоренной ранее полной стоимости бетонных плит, денежных средств в сумме 20000 рублей для найма рабочих для отгрузки и доставки товара, введя ФИО 13 в заблуждение об истинных преступных намерениях. После этого, ФИО 13, будучи введенный об истинных преступных намерениях Сагирова А.И., поверив и доверившись ему, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 07 минут осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 20000 рублей с дебетовой банковской карты ПАО <данные изъяты> России № на дебетовую банковскую карту ПАО <данные изъяты> России №.

После чего, Сагиров А.И., не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению доставки бетонных плит, свои обязательства перед ФИО 13 не выполнил, доставку бетонных плит по условиям договоренности не осуществил, денежные средства в сумме 70000 рублей не возвратил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО 13 материальный ущерб на общую сумму 70000 рублей.

Кроме того, Сагиров А.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проявляя прямой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана, под предлогом продажи и доставки металлоконструкций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, похитил денежные средства в сумме 205000 рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), при следующих обстоятельствах.

Так, Сагиров А.И., используя интернет – сервис «<данные изъяты>», где ранее им не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, было размещено объявление о продаже и доставке металлоконструкций, используя абонентский № для осуществления телефонной связи и средств мгновенного обмена сообщениями (интернет – мессенджер «<данные изъяты>»), с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил ФИО 2, который осуществлял поиск объявлений о продаже по просьбе ФИО 14, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», о доставке металлоконструкций, а именно согласно обговоренным условиям по спецификации арматуры, после произведенной оплаты аванса не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее Сагиров А.И., с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в продолжение своих преступных действий, ввел ФИО 2 в заблуждение, сообщив о местонахождении продаваемых металлоконструкций на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Далее Сагиров А.И. в ходе переписки по интернет – мессенджеру «<данные изъяты>» направил ФИО 2 договор поставки товара №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оплате доставки товаров на общую сумму 205000 рублей, утвержденный руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>») в лице Сагирова А.И., с указанием для производства оплаты расчетного счета № филиал <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>». ФИО 2, не осведомлённый о преступных намерениях Сагирова А.И., будучи введенным им в заблуждение, заранее удостоверившись о наличии и местонахождении доставляемых металлоконструкций, ДД.ММ.ГГГГ направил данный договор директору ООО «<данные изъяты>» ФИО 14 Далее ФИО 14 в дневное время суток, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> осуществил оплату путем производства перевода денежных средств в сумме 205000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» банка ПАО «<данные изъяты>» №№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» банка филиал <данные изъяты> Банк «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ года в операционном офисе «<данные изъяты> филиал по адресу: <адрес>

После чего Сагиров А.И., не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению доставки металлоконструкций, свои обязательства перед ФИО 14, являющимся директором ООО «<данные изъяты>», не выполнил, доставку металлоконструкций по условиям договоренности не осуществил, денежные средства в сумме 205000 рублей не возвратил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 205000 рублей.

Подсудимый Сагиров А.И. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, указав, что по объявлению ему позвонил представитель ООО «<данные изъяты>» ФИО 10, которому потребовался строительный материал в виде арматуры, профильной трубы. Поскольку он занимается перепродажей строительных материалов через базы, он сообщил ФИО 10, что необходимый материал у него имеется. Договорившись о цене, условиях поставки, по представленным ему реквизитам фирмы, он выставил счет-договор об оплате, которые были оплачены ООО «<данные изъяты>». Поскольку оговоренные сроки были достаточно долгими, с поставкой строительного материала он не спешил. Через некоторое время ФИО 10 стал требовать исполнения обязательств, приезжал, высказывал угрозы, а после – обратился в правоохранительные органы. Возникший спор считает подлежащим разрешению в гражданско-правовом поле.

На уточняющие вопросы суда пояснил, что полученные от потерпевшего денежные средства были им перечислены в адрес некоего поставщика, данные которого он не помнит. Взыскания денежных средств с поставщика, которому были направлены денежные средства потерпевшего, не производил по той же причине, ввиду того, что не помнит, кому из поставщиков им были перечислены деньги.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО 11, пояснил, что данного потерпевшего не помнит, с ним встретился впервые в отделе полиции. Факт передачи ему денежных средств в наличной форме также не помнит. Относительно бетонных плит, находящихся возле моста «<данные изъяты>» <адрес> указал, что работал в данном месте без официальных документов, за наличный расчет совместно с прорабами, имена которых в настоящее время не помнит. Возможно им выставлялось объявление о продаже бетонных плит, расположенных возле указанного моста, с целью последующей перепродажи.

На уточняющие вопросы суда о наличии в материалах уголовного дела текстовых сообщений в системе мгновенного обмена сообщениями «<данные изъяты>» с потерпевшим ФИО 11, от ответов уклонился, внятных пояснений не дал, показав, что все текстовые сообщения им были удалены.

По поводу эпизода преступления в отношении ООО «<данные изъяты>» пояснил, что по размещенному им объявлению о продаже бетонных плит, которые он перекупал у ФИО 6, с ним связался представитель организации по имени Ильдар, с которым они договорились об их покупке, на общую сумму 294 000 рублей. Во исполнение договоренностей, в электронном виде был составлен договор, счет на оплату. Сообщив <данные изъяты> о том, что бетонные платы находятся в районе <адрес>, в стороне <адрес>, с исполнением договора он спешил, ввиду неблагоприятных погодных условий, и сложности с проездом к ним. С <данные изъяты> он всегда был на связи, от своих обязательств не отказывался, однако впоследствии узнал, что он обратился в правоохранительные органы с заявлением. Ущерб, причиненный ООО «<данные изъяты>» возместил частично, на сегодняшний день им оплачено 80 000 рублей.

В полном объеме не вернул денежные средства, поскольку потерпевшая сторона обратилась в правоохранительные органы.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО 13, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году по размещенному им объявлению ему позвонил потерпевший, которому он направил реквизиты банковской карты своей матери, которая находится в его пользовании, куда ему были перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей. После этого наступили длительные новогодние праздники, и потерпевший обратился в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный ФИО 13, им возмещен в полном объеме.

На уточняющие вопросы суда о том, имелись ли фактически у него бетонные плиты, которые он намеревался продать, путем размещения объявлений об их продаже, пояснил, что перекупал бетонные плиты через прорабов, на тот момент они находились в районе <адрес>. У него имелись проблемы, связанные не с транспортом, а с расчисткой их от снега и погодными условиями, именно это являлось причиной несвоевременного исполнения взятых обязательств. На вопросы суда указал, что договора не составлялись, сделка заключалась устно. Бетонные плиты ему не принадлежали, он работал через перекупщиков, о чем потерпевшему ФИО 13 он не говорил.

По эпизоду преступления в отношении ООО <данные изъяты>» пояснил, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года по ранее размещенному им объявлению о продаже металлоконструкций с ним связались представитель организации. Обсудив условия сделки, сообщив место, где находились металлоконструкции, они встретились, заключили договор, во исполнение которого от потерпевшего поступили денежные средства в качестве аванса. Далее наступили длительные новогодние праздники, и после нового года к нему приехали сотрудники полиции. Учитывая, что потерпевшая сторона вела себя по-хамски, угрожала ему, и ввиду того, что срок по договору не истек, он не торопился исполнять обязательства. На сегодняшний день им возвращено потерпевшей стороне денежные средства в размере 600 рублей.

На уточняющие вопросы суда о том, по какой причине он направил представителя потерпевшего осматривать металлоконструкции, которые фактически ему не принадлежали, указал, что они являлись образцами, аналогичными тем, что продавал он, о чем было известно потерпевшим.

В связи с явными существенными противоречиями в показаниях подсудимого, судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», официально трудоустроенных сотрудников не имеется, все работники работали по найму, поскольку работа организаций носит сезонный характер. Счета организаций в настоящее время на основании решения налоговой инспекции заблокированы, арендованных складских помещений не имеется. Строительные материалы он продает через сеть «Интернет», путем размещения рекламных объявлений, в том числе на сайте объявлений «<данные изъяты>».

В обговоренные сроки осуществить доставку товара ООО «<данные изъяты>» не смог, поступившие денежные средства от потерпевшего в сумме около 500 000 рублей, им были переведены на имя его супруги. Денежные средства он снимал в наличной форме, пускал в обороты ООО «<данные изъяты>», так как плиты покупались на наличные денежные средства, у кого покупал и куда переводил остатки денежных средств он не помнит, контактов продавцов плит у него не сохранились, так как находил объявления у частных лиц. Куда им была переведена оставшаяся денежная сумма в размере около 350 000-400 000 рублей из перечисленных ранее ООО «<данные изъяты>», он не помнит, но с уверенностью может сказать, что направлены они были в развитие бизнеса, на демонтаж и поставку другим клиентам. Трубы и арматуры, для осуществления доставки ООО «<данные изъяты>», планировал закупить позже, но вовремя не успел выполнить обязательства, поскольку счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы. Денежные средства, которые переводились для доставки им товара, потратил на оборот ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», доставку товаров не мог осуществить по причине того, что в дальнейшем в отношении него обратились в отдел полиции и просили вернуть денежные средства без доставки товаров, на то время свободных денежных средств на счетах его организаций не имелось.

По эпизодам преступлений в отношении потерпевших ФИО 11. ООО «<данные изъяты>», ФИО 13, ООО «<данные изъяты>» дал аналогичные показания, данные им в судебном заседании (<данные изъяты>).

Несмотря на непризнание вины подсудимым, вина Сагирова А.И. в хищении денежных средств потерпевших путем обмана, полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний в судебном заседании и оглашенных показаний в ходе следствия, признанного в ходе предварительного расследования представителем потерпевшего и переведенного судом в статус свидетеля обвинения и гражданского истца ФИО 10 следует, что он работал на должности сотрудника по снабжению в ООО «<данные изъяты>», директором общества является ФИО 1.

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «<данные изъяты>» ИНН № возникла необходимость в приобретении и закупки арматуры и профильных труб для строительства объекта, а именно на базе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по месту жительства: <адрес>, в интернете в ходе просмотра группы, в мессенджере «<данные изъяты>», обратил внимание на объявление с информацией о продаже металлоизделий, арматуры и труб, где был указан абонентский № и имя А., в дальнейшем оказавшийся Сагировым А. И.. Далее он по указанному номеру № связывался с продавцом и продавец в ходе телефонного разговора представился ему по имени А., что он является директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается реализацией металлоконструкций, бывших ранее в использовании. Как ему пояснил Сагиров А.И., юридический адрес ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, является крупной организации, имеет базы на территории Татарстана, продает металлоконструкции от поставщика с <адрес>, продает арматуру и профильные трубы по цене доступной для покупателя. Он поверил Сагирову А.И. и действительно думал, что ООО «<данные изъяты>» занимается продажей металлоконструкций. При этом Сагиров А.И. пояснил, что необходимо будет произвести оплату в полном объеме для осуществления им доставки, на что он согласился, так же сообщил, что после оплаты на следующий же день он произведет доставку товара по указанному им адресу. В ходе телефонного разговора и после уточнения по спецификации продажи арматуры и профильных труб, Сагиров А.И. пояснил, что общая сумма приобретаемых металлоизделий составит 877512,60 рублей. Поставку купленных материалов, необходимо было доставить по адресу: <адрес>Б, база ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут директор ООО «<данные изъяты>» Сагиров А.И. выставил счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 877512,60 рублей, подписанный руководителем и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН № Сагировым А.И., с указанием расчетного счета № Поволжский филиал АО «<данные изъяты>» <адрес>. Счет-договор был отправлен по мессенджеру «<данные изъяты>» ему, который ДД.ММ.ГГГГ им был предоставлен в бухгалтерию для производства оплаты. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09.00 часов бухгалтером был осуществлен электронный платеж на расчетный счет № банка «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» ИНН № на сумму 877512,60 рублей, которое также было отправлено на его электронную почту «<данные изъяты>» и по мессенджеру «<данные изъяты>» на абонентский №, которым пользовался Сагиров А.И., после чего Сагиров А.И. перезвонил ему и подтвердил, что денежные средства на сумму 877512,60 рублей зачислены на расчетный счет № банка АО «<данные изъяты>», и что он приступил к погрузке заказанных им металлоизделий. Однако в тот же день он перезвонил ему снова и сообщил, что погрузку на автомашину со склада, приостановил, закончит на следующий день, причину не уточнил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09.00 часов он уточнил у Сагирова А.И. о погрузке, на что ему последний пояснил, что автомашина под погрузку на подходе, по приезду загрузит оставшуюся часть металлоизделий и товар отправит. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он периодически стал уточнять о поступлении металлоизделий по месту выгрузки, на что ему отвечали, что доставку не осуществлена, а в ходе неоднократного осуществления телефонного звонка Сагирову А.И. на абонентский №, он не отвечал на его звонки. Когда уже смог дозвониться до Сагирова А.И. потребовал возврата перечисленных денежных средств. Сагиров А. от возврата денежных средств отказался, пояснил, что расчетный счет организации ООО «Арма» заблокирован. После выезда им по адресу: <адрес> установил, что металлобаза ООО «<данные изъяты>» отсутствует. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки им было направлено письмо Сагирову А.И. по его же просьбе о возврате денежных средств в связи с невыполнением с его стороны условий договора и не осуществления доставки товара, однако Сагиров А.И. не отвечал, а через некоторое время его абонентский номер от сети и вовсе был отключен (<данные изъяты>).

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что ФИО 10 в настоящее время в данной организации не работает, в связи с чем его статус судом был изменен на свидетеля, кроме того установлено, что ФИО 10 полностью возместил причиненный ущерб обществу из своих личных сбережений, о чем письмом подтвердил и директор общества ФИО 1.

Из оглашенных с согласий сторон показаний свидетеля ФИО 7, следует, что она предоставляет бухгалтерские услуги. Осуществляет деятельность в офисе № по адресу: <адрес>, что касается ООО «<данные изъяты>», пояснила, что во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года с ней связался Сагиров А.И., представился директором ООО «<данные изъяты>», требовалось ведение и формирование бухгалтерского учета. Работа ею велась удаленно, ее функции заключались в том, что на основе предоставленных документов Сагировым А.И. формировались налоговые отчетности. Сагиров А.И. предоставлял документы продаж, счета на оплату покупателей, на основе счета формировала универсально-передаточный документ. За 2 квартал декларация была нулевая в виду возможной ее корректировки, так как Сагиров А.И. должен был предоставить документы покупок, однако данные документы им предоставлены так и не были. Данный факт ей известен в виду того, что она формировала организациям счета на оплату, подготавливала документы для продажи товара. Ни одна продажа ООО «<данные изъяты>» не была включена в декларацию второго квартала ДД.ММ.ГГГГ года в виду не предоставления документов директором Сагировым А.И. Подтвердить или опровергнуть перевод денежных средств от ООО «<данные изъяты>» не может, поскольку не помнит. Где фактически осуществляет деятельность ООО «<данные изъяты>» ей не известно, с ДД.ММ.ГГГГ года Сагиров А.И. престал выходить на связь, при этом ей поступали телефонные звонки от его клиентов и от налоговых органов в виду невнесения операций с организациями. Далее Сагиров А.И. откладывал дату и время встреч, документы по продажам товаров организациям не предоставил, заработную плату за ДД.ММ.ГГГГ года не выплатил. Так же, у нее вызывало подозрение тот факт, что Сагиров А.И., директор ООО «<данные изъяты>», осуществлял продажи строительных материалов, с его слов, без закупки строительных материалов и каких-либо расходных материалов и оборудования (<данные изъяты>).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО 11 в судебном заседании и данными в ходе предварительного расследования, подтвержденными им в судебном заседании, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году построили склад для хранения зерна и чтобы не бетонировать пол склада решили установить бывшие ранее в использовании дорожные плиты. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в сети интернет на сайте «<данные изъяты>» обнаружил подходящее объявление с информацией о продаже бетонных плит. В объявлении был указан абонентский №. Далее, он связывался с продавцом, который представился ему по имени А., и сообщил, что дорожные плиты, которые он хочет продать, находятся на <адрес> и возле моста «<данные изъяты>». В итоге они договорились, что он купит у него дорожные плиты, которые расположены возле моста «<данные изъяты>». Также в ходе телефонного разговора А. пояснил, что необходимо будет оплатить ему денежные средства в сумме 200000 рублей, чтобы он смог начать погрузку. По договоренности с ним, доставка должна была быть осуществлена в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе в ходе переписки по мессенджеру «<данные изъяты>» А. отправил ему фотографии бетонных плит, которые он собирался продать. В том числе расположенные на мосту «<данные изъяты>» около реки «<данные изъяты>», пояснив, что именно данные плиты он и продает. По их с А. договоренности, доставку А. осуществлял сам и производил лишь после полной оплаты, а общая сумма бетонных плит с доставкой в итоге составила 230000 рублей. Доставить А. должен был плиты на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Он доверился А. и они с ним решились встретиться в торговом центре «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, возле главного входа, где впоследствии около 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства 200 000 рублей, купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 40 штук. При передаче денежных средств каких-либо документальных подтверждений не было, в том числе расписку не оформляли. Также до этого Сагиров А.И. ему сказал, что доставку осуществит от имени юридического лица, название которой он не помнит. К этому времени со слов Сагирова А.И. бухгалтерия его организации не работала, поэтому у него с собой ни печати, ни документов не было, и что денежные средства он оприходует на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ и предоставит ему накладную о зачислении им денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут он позвонил Сагирову А.И. и поинтересовался по поводу доставки, на что А. ответил, что у него нет сейчас грузовых автомобилей в таком количестве, чтобы осуществить доставку всех бетонных плит. Далее, Сагиров А.И. попросил передать ему еще денежные средства на общую сумму 30000 рублей для того, чтобы он смог начать осуществлять погрузку бетонных плит, и они с ним решили встретиться возле моста «<данные изъяты>», где также он одновременно хотел посмотреть наличие бетонных плит. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14.00 часов они с Сагировым А. встретились под мостом «<данные изъяты>», со стороны <адрес>, в проекции <адрес>. При встрече Сагиров А.И. ему сказал, что именно данные бетонные плиты он собирается продать, указав на бетонные плиты, которые лежали вдоль моста «Миллениум». На то время недалеко работали краны, которые и занимались демонтажем данных бетонных плит, где в последующем была обустроена зеленая зона. Он доверился Сагирову А.И. и, находясь на данном месте, примерно в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, он передал ему денежные средства в сумме 30000 рублей, купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 6 штук. В итоге, он сам нашел машину, поскольку Сагиров А.И. тянул время и ДД.ММ.ГГГГ сообщил ему об этом, уточнив при этом, где забирать плиты, на что Сагиров А.И. сказал, что бетонных плит в таком количестве у него уже нет. Он начал понимать, что таким образом Сагиров А.И. его обманывает и через два-три дня он перезвонил Сагирову А.И. попросив вернуть денежные средства, однако Сагиров А.И. перестал отвечать на его телефонные звонки, а в последующем его абонентский номер и вовсе был отключен от сети.

Причиненный от преступления ущерб составил 230 000 рублей, оценить, является ли данный ущерб для него значительным, затруднился, ввиду того, что среднемесячный доход варьируется, и составляет разные суммы денег. До настоящего времени Сагиров А.И. бетонные плиты не доставил, денежные средства не вернул, от исполнения обязательств отказался (<данные изъяты>).

    Из оглашенных с согласий сторон показаний свидетеля ФИО 8 следует, что он работает в ООО «<данные изъяты>», в его служебные обязанности входят: контроль за ходом ремонтных и строительных работ и расхода строительных материалов, составление документации на строительном объекте. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являются строительство и реконструкция мостов, а также монтаж очистных сооружений для сточных вод и других коммуникаций, связанных с мостами и прилегающей к ним инфраструктурой.

    Так, в июне месяце ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» заключил договор с ГКУ «<данные изъяты>» на ремонт асфальтно-бетонного покрытия разворотной петли по мосту «<данные изъяты>», у дворца единоборств <адрес>. ООО «<данные изъяты>» в последующем заключил договор с ООО «<данные изъяты>» о предоставлении услуг по демонтажу, в том числе дорожных бетонных плит. Получив наряд на выполнение ремонтных работ, он выдвинулся к объекту, после согласования с представителями заказчика на объект была направлена бригада рабочих в составе восьми человек и строительная техника. Охрана на строительном объекте осуществлялась одним охранником, в зону ответственности которого входила только охрана спецтехники и недопущение вывоза товарно-материальных ценностей. В ходе выполнения работ с нижней части откоса моста ими были демонтированы дорожные плиты в количестве 607 кубических метров. Данные бетонные дорожные плиты в ожидании вывоза сначала были штабелированы на объекте, затем в полном объеме они их вывезли на территорию базы, расположенной на территории <адрес>, в <адрес>. Реализация указанных дорожных плит не осуществлялась. По факту размещенного на сайте интернета бесплатных объявлений «<данные изъяты>», касающегося продажи демонтированных ООО «Волгадорстрой» плит пояснил, что во время демонтажа он заметил незнакомых ему мужчин, которые фотографировали плиты. Подойдя к ним, он спросил данных мужчин, зачем они фотографируют не принадлежащие им дорожные бетонные плиты. В ответ на это мужчина пояснил, что планирует приобрести их у мужчины по имени А., который в целях рекламы разместил на сайте «<данные изъяты>» рекламное объявление об их продаже. Он разъяснил мужчинам, что является главным на данном строительном объекте и что дорожные бетонные плиты не продаются, после чего они уехали. Заинтересовавшись полученной информацией, он открыл интернет-сайт «<данные изъяты>», где в разделе продажи дорожных бетонных плит увидел одно объявление с фотографиями дорожных плит с его строительного объекта. Контактным лицом в объявление было указано имя как А. и абонентский №. Далее, позвонив по абонентскому номеру №, ему ответил мужчина, представившийся по имени А.. В ходе разговора А. пояснил, что его организация осуществляет демонтаж дорожных плит на склоне моста «<данные изъяты>» и их реализацию. Он возразил А., пояснив, что он не имеет никакого отношения к данным плитам и обманывает людей. А. сразу прервал телефонную связь, а затем через некоторое время и вовсе на сайте «<данные изъяты>» в интернете данное объявление было удалено. Мужчина по имени А., который выставил объявление на сайте «<данные изъяты>» с фотографиями дорожных плит с его строительного объекта, сам никакого отношения к данному строительному объекту не имеет, поэтому реализовывать размещенные в объявлении плиты не мог и не имел права (<данные изъяты>). Данные показания свидетель подтвердил и на очной ставке с подсудимым, где уверенно его опознал как человека, которому звонил и впоследствии передал деньги за товар (<данные изъяты>).

Из оглашенных, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО 12 следует, что ООО «<данные изъяты>» занимается скупкой продажей и изготовлением оборотной тары (деревянные поддоны). Также у общества имеется площадь земли на трассе М7 и они хотели на ней выложить бетонные плиты, с целью дальнейшего хранения деревянных поддонов. ДД.ММ.ГГГГ он со своим коллегой по работе <данные изъяты> на сайте «<данные изъяты>», нашли объявление о продаже б/у бетонных плит по цене 4900 рублей за 1 шт. После чего, он по абонентскому номеру № связался с продавцом, который представился по имени А., директором ООО «<данные изъяты>» и сказал, что плиты в наличии есть и после оплаты им их сразу привезут. Он выставил счет на сумму 294000 рублей, которые необходимо перевести ему на счет банка ФК «<данные изъяты>». Также А. пояснил, что плиты находятся в <адрес> и посредством мессенджера «<данные изъяты>» отправил на его номер фотографии и видеозапись - съемки плит. После чего они выехали на место и убедились, что плиты в наличии. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, оплатили всю сумму и сообщили об этом А., так как плиты обязались доставить только после 100 % оплаты в количестве 60 штук. Однако плиты доставлены не были, А. то говорил, что крана нет, чтобы погрузить плиты, то длинномера нет. Такая ситуация была до ДД.ММ.ГГГГ, они поехали в <адрес> на то место, где лежали плиты, поскольку хотели сами забрать плиты, но вышел неизвестный мужчина и сказал, что это его плиты, А. никакого он не знает. Затем А. перестал выходить на связь, номер его недоступен. Из 294000 рублей А. им вернул 80000 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей и 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей. Общая сумма ущерба составляла 294000 рублей. На данный момент остаточная сумма ущерба составляет 214000 рублей (<данные изъяты>).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО 15 следует, что он в настоящем судебном заседании уполномочен представлять интересы ООО «<данные изъяты>». Весной ДД.ММ.ГГГГ года на сайте объявлений «<данные изъяты>» обнаружена информация о продаже плит, и ввиду имевшейся необходимости в их покупке, был осуществлен звонок, на который ответил мужчина, представившийся именем А.. С его слов стало известно о том, что интересуемые плиты находятся в районе <адрес>, и в случае необходимости предложил представителям организации проехать к месту их хранения, для того, чтобы убедиться в их наличии. Следуя предложению, представители организации осуществили выезд к месту и убедились, что железобетонные плиты действительно находились там. После этого платежным поручением № на расчетный счет организации «<данные изъяты>»» были перечислены денежные средства в размере 294 000 рублей, что в том числе подтверждается актом сверки. На вопросы о времени, когда данные железобетонные плиты могут быть получены, А. пояснил, что ввиду заснеженности, и необходимости расчистки плит и проезда к ним от снега, потребуется дополнительное время. Как только данное препятствие будет устранено, можно будет получить железобетонные плиты. По прошествии времени, они предприняли несколько попыток связаться с А., однако на звонки он не отвечал. Выехав вновь к месту расположения плит, они обнаружили, что база, где располагались плиты, находилась в запустевшем состоянии, ворота к базе открыты. Не решившись забирать плиты, в отсутствии людей, они приняли решение подождать, а поскольку А. так и не вышел на связь, обратились в правоохранительные органы. После написания заявления они вновь съездили на базу, на которой плиты уже отсутствовали.

После оглашения показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО 12, ранее являвшегося представителем организации, в полном объеме подтвердил сведения, изложенные в них.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО 6 следует, что он занимается демонтажем зданий и реализацией дорожных плит. Также он может приобрести дорожные плиты по более низкой цене, чтобы продать их по более высокой, если найдет объявление на «<данные изъяты>» или если ему предложат купить кто-то из его клиентов. На «<данные изъяты>» также имеется у него объявление о демонтаже зданий, продаже б/у материалов, по которым им звонят. Человек по имени Сагиров А. И. ему незнаком. Компании ООО «<данные изъяты>»» и ООО «<данные изъяты>» ему также незнакомы. По поводу плит ему звонили примерно год назад. Продавал дорожные плиты, находившиеся в <адрес> в <адрес>. Он выезжал туда один раз, чтобы посмотреть данные плиты, чтобы перепродать. Был человек, который был заинтересован купить дорожные плиты у него, если он их приобретет. Имени данного человека он также не помнит. Но данные плиты он не приобрел, так как перестал выходить на связь человек, который был заинтересован в покупке данных плит в случае перепродажи с его стороны (<данные изъяты>).

Из показаний потерпевшего ФИО 13оглы в судебном заседании, а так же данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании следует, что у него по адресу: <адрес>, имеется строительный объект, имеется собственный дом, поэтому для благоустройства дороги и прилегающей территории возле строящегося дома он стал искать на сайте «<данные изъяты>» в сети интернет дорожные плиты, где нашел объявление № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Связался с продавцом через торговую площадку «<данные изъяты>» по сообщению, написав продавцу «<данные изъяты>» для уточнения условий по объявлению. ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо ему ответило на его сообщение, и после уточнений условий по интересующимся его дорожным плитам они обменялись с ними абонентскими номерами, и позже он позвонил ему, и в ходе разговора мужчина представился А.. В ходе беседы по телефону А. сообщил ему, что дорожные плиты находятся по адресу: <адрес>, возле <адрес>, и он сможет съездить и посмотреть на наличие, пояснив, что это его плиты. Также при разговоре они обсудили возможность производства оплаты. А. сообщил, что каждая плита будет стоить по 4500 рублей с учетом доставки, также сообщил, что у него в наличии имеются плиты в количестве более 30 штук. ДД.ММ.ГГГГ он решил съездить по вышеуказанному адресу и посмотреть, есть ли в наличии данные плиты. Приехав на место он увидел, что плиты на самом деле имеются в наличие и находятся возле дороги около <адрес>. Убедившись в этом, он позвонил А., который сообщил ему, что необходимо оплатить аванс и прислал фото банковской карты «<данные изъяты>» № на имя <данные изъяты> в ходе переписки по мессенджеру «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13:48 часов он на номер вышеуказанной банковской карты перевел денежные средства в размере 30000 рублей со своей банковской карты ПАО <данные изъяты> России №. После перевода денежных средств А. на следующий день позвонил и сообщил, что необходимо еще перечислить денежные средства, так как необходимо организовать технику для доставки, и поэтому ДД.ММ.ГГГГ в 10:57 часов он еще раз перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей на ту же банковскую карту. После этого А. сказал, что начинает чистку снега там, для удобства погрузки, а потом ДД.ММ.ГГГГ А. позвонил и сказал, что необходимо нанять рабочих для отгрузки и доставки товара, поэтому попросил осуществить перевод остальной суммы от оставшейся суммы. ДД.ММ.ГГГГ в 19:07 часов он осуществил денежный перевод в размере 20000 рублей на ту же банковскую карту. Далее он подготовил площадку для привоза и установки плит и ДД.ММ.ГГГГ снова созвонился с А., последний сообщил, что договорился насчет манипулятора и начнет возить ему плиты. С ДД.ММ.ГГГГ А. перестал выходить на связь, а в дальнейшем его абонентский номер и вовсе был отключен. Через некоторое время от своего знакомого узнал, что данные плиты, которые якобы принадлежали А., расположенные возле <адрес>, принадлежат «<данные изъяты>» Банк, и их используют для стройки домов. В настоящее время Сагиров А.И. денежные средства в сумме 70000 рублей вернул путем перевода ему на его банковскую карту, претензий к нему не имеет, на уточняющие вопросы суда сообщил, что ущерб в сумме 70 000 рублей для него не является значительным (<данные изъяты>).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО 14 в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные им в ходе предварительного расследования следует, что является директором ООО «<данные изъяты>», которая производит строительство сети электропередач, для чего потребовались металлоизделия. Он через своего родственника ФИО 2 нашел организацию, которая занимается поставкой данных изделий. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице директора Сагирова А.И. должен был поставить на объект, расположенный в пгт. Балтаси товар, а именно: арматуру <данные изъяты> в количестве 6.62 тонны на общую сумму 393 842,40 рублей. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в его лице был заключен договор поставки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора, ООО «<данные изъяты>» должен был поставить товар до ДД.ММ.ГГГГ, однако, по устному соглашению с Сагировым А.И., он должен был привезти товар через 2-3 дня, при этом пояснил, что договор был типовой поэтому, он не придав значения, подписал договор со сроком поставки ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора, ООО «<данные изъяты>» должен был перечислить аванс 50 процентов, а именно сумму в размере 205 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он, после подписания договора, через банк клиент через ПАО «<данные изъяты>» онлайн платформа из банковского счета организации ООО «<данные изъяты>» № перевел на указанный в договоре расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № аванс в сумме 205 000 рублей. Однако, металлические изделия на объект так и не были доставлены. На их вопросы Сагиров А.И. начал находить различные причины, до настоящего времени металлические изделия ООО «<данные изъяты>» не поставил. Все разговоры с Сагировым А.И. вел его родственник - ФИО 2. Он лично с Сагировым А.И. ни разу не встречался и не разговаривал, так же ему не звонил, все дела проходили через ФИО 2 Подписанный Сагировым А.И. договор поставки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ему прислал ФИО 2, после чего он распечатал, подписал и направил ФИО 2, для дальнейшей передачи Сагирову А.И. Так же он всех нюансов не знает, так как доверился ФИО 2 Таким образом причиненный неправомерными действиями Сагирова А.И. материальный ущерб для ООО «<данные изъяты>» составляет 205 000 рублей, в настоящее время погашен долг частично в сумме 600 рублей (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО 2 в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные им в ходе предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ двоюродный брат ФИО 14, который является директором ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, сообщил, что ему по работе нужны металлические конструкции, а именно швеллер 24 бывшие ранее в использовании 6-12м в количестве 6,62 и попросил найти металлические конструкции. После этого он созвонился с другом ФИО 16, у которого были знакомые металлисты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО 16 сообщил, что нашел объявление в «<данные изъяты>» и сказал, что есть такая организация ООО «<данные изъяты>», которая продает металлические конструкции. В этот же день, примерно в 16 часов 15 минут, находясь в <адрес> позвонил по данному абонентскому номеру №, на звонок ответил молодой человек, который представился по имени А.. А. сообщил, что металлическая конструкция, которая выставлена на «<данные изъяты>» находится в собственности юридического лица, что у него имеется право на продажу данной металлической конструкции и он может поехать и лично осмотреть данную металлическую конструкцию. ДД.ММ.ГГГГ он решил поехать по адресу: <адрес>, д. Именьково, чтобы осмотреть металлическую конструкцию. На данный объект он поехал, так как до этого сам А. отказался поехать, объяснив тем, что у него появились неотложные дела. Примерно в 08 часов 20 минут он приехал на объект осмотреть металлическую конструкцию, где все тщательно просмотрел, сделал для себя несколько фотографий и также фотографии металлических конструкций, отправил двоюродному брату ФИО 14 Убедившись в том, что металлические конструкции на самом деле есть, они решили отправить реквизиты ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы Сагиров А.И. подготовил договор поставки товара. Сначала ФИО 14 отправил ему реквизиты своей организации, которые он по мессенджеру направил А., после этого ДД.ММ.ГГГГ Сагиров А.И. по мессенджеру отправил ему договор поставки товара на арматуру <данные изъяты> (11,7м) количество 6,62, и договор поставки товара №, которые он переправил ФИО 14 Далее, ФИО 14 подписал данный договор, и соответственно ДД.ММ.ГГГГ договор был заключен между ООО «Энергоресурс» в лице директора ФИО 14 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Сагирова А. И. на сумму 408842,40 рублей, где был указан пункт об оплате аванса на половину суммы. ФИО 14 перевел на расчетный счет ООО <данные изъяты>», который был указан А., денежные средства в сумме 205000 рублей в качестве аванса для доставки А. металлических конструкций. А. сказал, что доставку осуществит сам после оплаты, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. Однако ДД.ММ.ГГГГ доставка А. не была осуществлена, примерно в 15.00 часов ДД.ММ.ГГГГ возле магазина «<данные изъяты>» по <адрес>, он встретился с Сагировым А.И., в ходе общения последний сказал, что пока у него трудности, и доставку осуществит ДД.ММ.ГГГГ. Сагиров А. до сегодняшнего дня товар не предоставил и денежную средства не возвратил. Также он попросил его вернуть денежные средства в сумме 205000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>», на что Сагиров А.И. ответил, что осуществит перевод обратно, и действительно оправил платежное поручение, где было указано, что перевод денежных средств в обработке, однако никакие денежные средства он не вернул. В ходе предварительного следствия при проведении следственного действия, а именно осмотра места происшествия указал на земельный участок, где находятся металлические швеллеры, которую А. хотел продать ему (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО 16 в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные им в ходе предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его друг ФИО 2, который попросил найти человека, который занимается продажей металлоконструкций. Он согласился и начал искать по своему сотовому телефону в сети Интернет на сайте «<данные изъяты>» объявление о продаже металлоконструкций. После этого он увидел объявление №, где был указан адрес: <адрес>, а также был указан абонентский №. После этого он со своего абонентского номера № позвонил по данному абонентскому номеру, указанному в объявлении, и поинтересовался продажей металлоконструкций, абонент представился ему по имени А.. А. в ходе телефонного разговора подтвердил продажу металлоконструкций, после чего данное объявление он отправил по мессенджеру своему другу ФИО 2 ФИО 2 попросил встретиться с ним лично, и проверить его на надежность продавца. Он согласился и встретился с ним примерно в 18-19 часов возле ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес>. В ходе общения с А. снова поинтересовался о продаже металлоконструкций и стоимостью оказываемых услуг. В ходе общения А. разговаривал убедительно, располагал к доверию, в ходе общения с ним и после уточнения по спецификации продажи металлоконструкций ничего подозрительного в его поведения не заметил, сомнений ничего не вызывало. После встречи с А. он сообщил ФИО 2, что у него никаких подозрений А. не вызвал, что располагает к доверию. В дальнейшем ему стало известно, что ФИО 2 интересовался о продаже металлоконструкций, так как его об этом попросил его двоюродный брат ФИО 14, являющийся директором ООО «<данные изъяты>», в дальнейшем ФИО 14 с целью покупки металлоконструкций перевел денежные средства в сумме 205000 рублей на указанный А. расчетный счет организации А. ООО «<данные изъяты>». После чего А. доставку не осуществил, денежные средства не вернул (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО 5, оглашенных в ходе судебного заседания, следует, что земельный участок и крытый ток, расположенный по адресу: <адрес> находится в его собственности с ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации №. Вышеуказанный объект: крытый ток и земельный участок планирует использовать по назначению. С момента приобретения по сегодняшний день он не планировал продавать данный объект, объявления на сайте «<данные изъяты>» не выставлял. Также другим лицам не давал разрешения на продажу. Гражданина Сагирова А. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он не знает, ранее не знакомы (<данные изъяты>).

Вина подсудимого Сагирова А.И. подтверждается также вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании в полном объеме, которыми являются правоустанавливающие документы, гражданско-правовые договора, платежные документы и иные имеющие значение для уголовного дела документы, а именно:

- заявление ФИО 10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «<данные изъяты>» в лице директора Сагирова А. И., который ДД.ММ.ГГГГ под предлогом строительных продаж, а именно арматуры, продал уголки на сумму 877512,60 рублей, обманул их организацию ООО «<данные изъяты>». По сегодняшний день материал не доставлен и деньги не возвращены, просит разобраться в данной ситуации. Денежные средства переведены на счет ООО «<данные изъяты>» № АО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- ответ на запрос Ф-л <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (<данные изъяты>).

- ответ на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому: 1) общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №; дата постановки на учет в налоговом органе: ДД.ММ.ГГГГ; сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>; адрес места нахождения: <адрес> состояние юридического лица - действующее, в которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором) выступает Сагиров А. И., ИНН №;

2) общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, дата постановки на учет в налоговом органе: ДД.ММ.ГГГГ, сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, адрес места нахождения - <адрес>, состояние юридического лица - действующее, в которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором) выступает Сагиров А. И., ИНН № (<данные изъяты>);

- ответ на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН № дата создания: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован по адресу: <адрес> предоставлял налоговую декларацию по налогу на прибыль за ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ года, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев ДД.ММ.ГГГГ года, 3, 6 месяцев ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерская (финансовая) отчетность не предоставлялась (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО 10 изъяты переписка по мессенджеру «<данные изъяты>», копия счета-договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копия электронного сообщения электронной почты «<данные изъяты>», детализация звонков по его абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копия счета-договора № от ДД.ММ.ГГГГ, 3) переписка по мессенджеру «<данные изъяты>», 4) копия письма о возврате денежных средств за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) копия электронного сообщения электронной почты «<данные изъяты>», 6) детализация звонков по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 7) копия договора поставки товара <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 8) сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты> на № от ДД.ММ.ГГГГ, 9) электронный носитель - оптический CD-R диск с выписками по счетам №, №, № ф-л <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 10) сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на №СО от ДД.ММ.ГГГГ, 11) выписка по операциям на счете №, владелец ООО «<данные изъяты>» ИНН №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 12) выписка по корпоративной карте в приложении, 13) реестры ip-адресов, 14) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, 15) копия приказа № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, 16) копия решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 17) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, 18) копия устава на ООО «<данные изъяты>», 19) сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, а именно выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявление ФИО 11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности парня по имени А., который путем обмана и злоупотребления его доверием под предлогом продажи б/у дорожных плит завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 230 000 рублей. Данная сумма для него является значительным ущербом (<данные изъяты>);

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» на основании государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с ГБУ «<данные изъяты>» выполняло работы по демонтажу дорожных плит на объекте: «<данные изъяты>». На основании договора подряда работы выполнены силами ООО «<данные изъяты>». В ходе работы проведен демонтаж дорожных плит. Указанные в запросе ФИО 11 и Сагиров А.И. к выполнению работ на объекте отношения не имели, договорных отношений по купле-продаже демонтированных дорожных плит с указанными лицами не имелось. Сагиров А.И. соответственно к деятельности по демонтажу, утилизации и реализации дорожных плит отношения не имел (<данные изъяты>);

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ГБУ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на ремонт объекта: Ремонт асфальтобетонного покрытия разворотной петли под мостом «<данные изъяты>». В рамках заключенного соглашения о взаимодействии между ГКУ «<данные изъяты>» и ГБУ «<данные изъяты>», лицом, ответственным за принятие выполненных работ, на основании приказа был закреплен ФИО 3. Сотрудник Сагиров А.И. в ГКУ «<данные изъяты>» и ГБУ Дирекция финансирования программ дорожных работ» не числится, и Заказчиком не привлекался (<данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности в проекции <адрес>, возле моста «<данные изъяты>» на берегу реки <данные изъяты> на территории <адрес>, в проекции здания «<данные изъяты>». Со слов ФИО 11 в данном месте произведена передача денег в сумме 30 000 рублей мужчине по имени А. (<данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности возле ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, возле центрального входа, где произведена передаче денежных средств в сумме 200 000 рублей мужчине по имени А. (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, а именно оптический CD-R диск с информацией об учетной записи по объявлениям, в которых указывался абонентский №, размещенных с данной учетной записи на сайте «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО 11 изъята переписка по мессенджеру «<данные изъяты>», детализация звонков по абонентскому номеру № (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) переписка по мессенджеру «<данные изъяты>», 2) сопроводительное письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты> 3) электронный носитель - оптический CD-R диск с информацией об учетной записи по объявлениям, в которых указывался абонентский №, размещенных на сайте «<данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 4) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) копия приказа № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, 6) копия решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) копия устава на ООО «<данные изъяты>», 9) сопроводительное письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты> согласно которому в учетной записи указано имя «<данные изъяты>», в учетной записи указаны номера телефона: <данные изъяты>; 10) детализация звонков по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>);

- заявления представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО 12 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым просит привлечь к уголовной ответственности Сагирова А.И., который ДД.ММ.ГГГГ завладел денежными средствами ООО «<данные изъяты>» в сумме 294 000 рублей. Выступая директором ООО «<данные изъяты>» обещал поставить бетонные плиты в количестве 60 шт., после того как на р/с банка ФК «<данные изъяты>» № поступили деньги, скрылся, местонахождение не известно. Плиты не поставлены. Ущерб 294 000 рублей (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, а именно оптический CD-R диск информация об учетной записи «<данные изъяты>» и объявлениях, размещенных с данной учетной записи на сайте «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, а именно выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО 12 изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате денежных средств на сумму 294 000 рублей (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) ответ на запрос «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на CD-диске; 2) ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на CD-диске; 3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате денежных средств на сумму 294000 рублей, (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у подозреваемого Сагирова А.И. изъяты: 1) скриншот с контактами лица, который занимается реализацией стройматериалов; 2) скриншот сайта «<данные изъяты>» с указанием выставленных на продажу дорожных плит; 3) скриншот объявления, выставленного компанией «<данные изъяты>» о продаже стройматериалов на «<данные изъяты>»; 4) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копию устава ООО «<данные изъяты>»; 6) копия договора поставки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 6) копия Приложения № к договору <данные изъяты>; 7) фотографии местонахождения плит; 8) CD-диск с видеозаписью местонахождения плит; 9) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате денежных средств на сумму 30000 рублей; 10) скриншот участка местности, где находились плиты (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) скриншот с контактами лица, который занимается реализацией стройматериалов; 2) скриншот сайта «<данные изъяты>» с указанием выставленных на продажу дорожных плит; 3) скриншот объявления, выставленного компанией «<данные изъяты>» о продаже стройматериалов на «<данные изъяты>»; 4) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия устава ООО «<данные изъяты>»; 6) копия договора поставки №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 6) копия Приложения <данные изъяты>; 7) фотографии местонахождения плит; 8) CD-диск с видеозаписью местонахождения плит; 9) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате денежных средств на сумму 30000 рублей; 10) скриншот участка местности, где находились плиты (<данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>». В ДД.ММ.ГГГГ года на данном участке находились дорожные плиты. В ходе осмотра следов, пригодных для исследования, не обнаружено (<данные изъяты>);

- ответ на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, согласно которому ООО «<данные изъяты>», ИНН № состоит на учете с ДД.ММ.ГГГГ, с момента постановки на налоговый учет отчетность не представляет (<данные изъяты>);

- ответ на запрос <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, а именно выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска по месту жительства Сагирова А.И. по адресу: <адрес>, был обнаружен и изъят ноутбук «<данные изъяты>», зарядник от ноутбука, сумка для ноутбука (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: ноутбук марка, модель и серийный номер: «<данные изъяты>», с зарядным устройством и сумкой для ноутбука (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, а именно выписка по счёту № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения по IP-адресам (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: <данные изъяты>

- заявление ФИО 13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, под предлогом продажи дорожных плит, обманным путем завладело денежными средствами в общей сумме 70000 рублей, тем самым причинило ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму (<данные изъяты>);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) чек по операции <данные изъяты> Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ; 2) скриншот мессенджера «<данные изъяты>» с абонентским номером №; 3) скриншот из торговой интернет площадки «<данные изъяты>», номер объявления № (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, а именно: логи сессий клиента, выписка по операциям на счете 40№, номер банковской карты №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, а именно: логи сессий клиента, выписка по операциям на счете 40№, владелец ФИО 4, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответы на запрос ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- протокол проверки показаний на месте потерпевшего ФИО 13оглы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевший ФИО 13оглы указал на участок территории по адресу: <адрес>, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал на данный участок для просмотра образцов дорожных плит, которые принадлежали А. (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, а именно: логи сессий клиента, выписка по операциям на счете 40№, номер банковской карты №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестры ip-адресов (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: 1) копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>; 2) копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>; 3) копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>; 4) переписка по мессенджеру «<данные изъяты>»; 5) скриншот объявления на сайте «<данные изъяты>» сети интернет; 6) детализация звонков по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 7) сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>; 8) логи сессий клиента; 9) выписка по операциям на счете №, номер банковской карты №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 10) сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; 11) логи сессий клиента; 12) выписка по операциям на счете №, владелец ФИО 4, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 13) сопроводительное письмо ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; 14) сопроводительное письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>, согласно которому в учетной записи указано имя «<данные изъяты>», в учетной записи указаны номера телефона: <данные изъяты>; 15) сопроводительное письмо ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. <данные изъяты>; 16) логи сессий клиента; 17) выписка по операциям на счете №, номер банковской карты №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 16) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; 17) копия устава на ООО «<данные изъяты>»; 18) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) копия решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявление ФИО 14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № Сагирова А. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который под предлогом поставки металлических изделий, а именно арматуры Ф12 на сумму 408 842 рублей мошенническим путем похитил денежные средства в размере 205 000 рублей, которые он перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в качества аванса на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № Ф-Л <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», причнив ООО «<данные изъяты>» ущерб в размере 205 000 рублей (<данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО 2 осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Объект из металлоконструкций, а именно опоры из металлических труб, сверху швеллеры. Территория не огорожена (<данные изъяты>);

- ответ на запрос филиала ФГБУ «<данные изъяты>» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому почтовый адрес ориентира земельного участка с кадастровым номером №: <адрес>, правообладатель ФИО 5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ФИО 5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: сельскохозяйственное использование), общей площадью 4001кв.м., с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации: Собственность № от ДД.ММ.ГГГГ и Крытый ток склад (назначение: нежилое здание, кадастровый №, 1- этажный, инвентарный №), общей площадью 1404,0 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации: Собственность, № от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о перераспределении земельных участков, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории сельского поселения) №-с от ДД.ММ.ГГГГ, произведено перераспределение земельного участка с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации: Собственность № от ДД.ММ.ГГГГ, с образованием земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства), с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, о чем в ЕГРН сделана запись регистрации: Собственность № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос Ф-л <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, а именно оптический CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно оптический CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО 14 изъяты договор поставки товара №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии правоустанавливающих документов ООО «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету № ПАО «<данные изъяты> Банк (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО 2 изъяты: скриншот объявления «<данные изъяты>», копия платежного поручения (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: <данные изъяты> а также протоколами очных ставок и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оценив в соответствии со статьей 88 УПК РФ, каждое из изложенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности, суд приходит к выводу, что они все получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и в своей совокупности подтверждают вину в совершении данных преступлений.

Судом были тщательно проверены доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на обман потерпевших, добросовестности его действий, однако из противоречивых показаний, данных, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, сопоставив в их совокупности, суд находит их нелогичными, и не согласующимися с установленными судом обстоятельствами, и потому к ним относится критически, расценивая как избранный подсудимым способ защиты от предъявленного обвинения.

Более того, суд отмечает, что выдвинутая в судебном заседании версия подсудимого о демонстрации потерпевшим образцов товара, соответствующим тем, которые он намеревался впоследующем им продать, ни одним из потерпевших подтверждена не была. Пояснения относительно направления полученных от потерпевших денежных средств на нужды своих фирм, по мнению суда не выдерживают критики, поскольку ни на один вопрос участников процесса Сагиров А.И. не смог указать, куда и на какие конкретно цели они были направлены. Указанное приводит суд к убеждению о наличии изначального преступного умысла подсудимого на обман потерпевших и изъятие у них денежных средств мошенническим путем.

Вышеуказанные доводы подсудимого в полной мере опровергнуты показаниями потерпевших, указавших, что Сагиров А.И., указывая на места складируемого товара, который они планировали приобрести, пояснял, что именно ему принадлежит и будет продан и доставлен им. Убедившись в действительности, что строительные материалы имеются в наличии и находятся в местах, указанных Сагировым А.И., ими производилась как полная, так и частичная их оплата по выставленным подсудимым счетам. При личных встречах он производил хорошее впечатление, располагал к себе. При этом, после перечисления денежных средств, Сагиров А.И. фактически свои обязательства не исполнил, в связи с чем, они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с заявлениями.

Более того, свидетели обвинения, являющиеся действительными собственниками строительных материалов, которые Сагиров А.И. выдавал за свои, реализуя потерпевшим, указали, что подсудимый им не знаком, а указанное в объявлении имущество продавать они не собирались. Указанное подтверждено в том числе письменными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, по запросам следствия в ходе предварительного расследования.

Не доверять показаниям указанных потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими собранными по делу доказательствами. В отличие от подсудимого, перед дачей своих показаний данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в суде, каких-либо личных неприязненных отношений, способных повлиять на правдивость их показаний, судом не установлено, что указывает на отсутствие у них оснований для оговора подсудимого. Потерпевшие и их представители уверенно, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, в том числе и на очных ставках, опознали подсудимого, с которым у них имелись вышеуказанные договорённости.

Доводы подсудимого о том, что потерпевшего ФИО 11 он не знает, не помнит, опровергаются показаниями потерпевшего, в том числе и данными им в ходе очной ставки, а так же изъятыми в ходе следствия текстовыми сообщениями между потерпевшим и подсудимым, где ими обговариваются условия поставки бетонных плит, скриншоты фотоизображений бетонных плит у моста «<данные изъяты>» <адрес>.

Вопреки мнению стороны защиты, суд отмечает, что оснований для квалификации преступлений как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, не имеется, поскольку по смыслу закона предпринимательская деятельность, с которой непосредственно связан указанный вид мошенничества, должна быть законной, а таковой не может быть признана деятельность, по которой фактически заключенные договора, а также достигнутые устные договоренности изначально не имели юридической силы, являлись ничтожными, поскольку у Сагирова А.И. отсутствовала реальная возможность по исполнению взятых обязательств, ввиду отсутствия у него прав на имущество, выступавшего предметом договора. Сведения об имуществе, как в представленных документах, так и устно сообщавшихся подсудимым, являлись недостоверными, о чем Сагиров А.И. заведомо знал, и намеренно умолчал.

Таким образом, у подсудимого изначально имелся умысел на хищение денежных средств путем обмана, поскольку выполнять условия заключенных договоров он не намеревался, и не мог их исполнить. Из показаний свидетеля ФИО 7 и документов, касаемых деятельности ООО «<данные изъяты>», директором которого представлялся Сагиров А.И., фактически следует, что организация как таковую деятельность не осуществляла, финансовое состояние являлось убыточным, не приносящим прибыли, и соответственно реальной возможности для исполнения обязательств изначально не имелось.

Более того, учитывая установленные судом обстоятельства в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, доводы защиты о наличии гражданско-правовых отношений между подсудимым и потерпевшими, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, также являются необоснованными, поскольку по каждому эпизоду преступлений судом установлен корыстный мотив действий Сагирова А.И.

Иные заявленные доводы защиты, в том числе касающиеся имеющихся противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей по уголовному делу, не являются существенными, влияющими на установленные судом обстоятельства, не опровергают доводы стороны обвинения о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений и были устранены в судебном заседании.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что Сагиров А.И., путем обмана, под предлогом продажи товаров, которые необходимы были потерпевшим, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» в размере 877 512 рублей 60 копеек, ФИО 11 в размере 230 000 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 294 000 рублей, ФИО 13 оглы в размере 70 000 рублей, ООО «<данные изъяты>»в размере 205 000 рублей.

Размер похищенного имущества в отношении потерпевших ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у суда сомнений не вызывает и определен судом, исходя из показаний потерпевших и материалов дела, определен с учётом примечаний к статье 158 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, суд квалифицирует действия Сагирова А.И. по каждому из эпизодов преступлений в отношении потерпевших «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по части 3 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия Сагирова А.И. по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ООО «<данные изъяты>» суд квалифицирует по части 1 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Кроме того, суд отмечает, что доводы следствия в том, что потерпевшим ФИО 13 оглы и ФИО 11 причинен ущерб в значительном размере не был подтвержден в судебном заседании. Достоверных доказательств того, что материальный ущерб потерпевшим по указанным эпизодам преступлений причинен в значительном размере, органами следствия не представлено, сведений подтверждающих их материальное положение в совокупности с ущербом, причиненным преступлением, в материалах дела не имеется, основания для признания причинённого потерпевшим ущерба значительным не приведены.

В судебном заседании потерпевший ФИО 13 оглы указал, о том, что ущерб для него значительным не является, потерпевший ФИО 11 также затруднился указать о наличии значительного для него ущерба, причиненного Сагировым А.И., поскольку его ежемесячный доход не является постоянным, варьируется, и может составлять различные суммы, от 100 000 до 150 000 рублей.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об исключении из предъявленного Сагирову А.И. обвинения в совершении хищений денежных средств у потерпевших ФИО 13 оглы и ФИО 11 квалифицирующего признака: «совершения преступления с причинением значительного ущерба гражданину», как не подтвержденный установленными по делу и изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу.

С учетом вышеуказанного, действия Сагирова А.И. по каждому из эпизодов преступлений, совершенных в отношении ФИО 11 и ФИО 13 суд квалифицирует по части 1 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

При этом суд исключает по каждому из установленных судом эпизодов преступлений квалифицирующий признак «злоупотребления доверием», как не нашедший свое подтверждение и излишне вмененный органами следствия.

Определяя вид и меру наказания, суд исходит из обстоятельств дела и личности подсудимого.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, все обстоятельства дела, в том числе данные о личности подсудимого, который на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и в быту характеризуется положительно, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и состояние здоровья.

К смягчающим наказание Сагирова А.И. обстоятельствам суд относит: частичное признание вины, раскаяние в совершенном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, частичное возмещение ущерба по 3 и 5 эпизоду, полное возмещение ущерба по 4 эпизоду, а также его состояние здоровья и близких его родственников.

Отягчающих наказание у подсудимого обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, а также характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения им совершения новых преступлений, путем назначения наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд полагает не назначать подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимого не позволяют суду расценить их как исключительные обстоятельства, в связи с чем, оснований для применения положений статьи 64 УК РФ – ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, у суда не имеется.

Оснований для назначения Сагирову А.И. условного осуждения, у суда также не имеется.

Суд также не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступлений с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого и общественной опасности совершенных преступлений.

Кроме того, подсудимым в отношении потерпевшего ООО «<данные изъяты>» совершено умышленное тяжкое преступление в период отбытия условного наказания по приговору Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 26 августа 2019 года, в связи с чем, суд на основании части 5 статьи 74 УК РФ отменяет условное осуждение по данному приговору.

Учитывая, что подсудимым последующие преступления, одно из которых относится к категории тяжкого преступления, совершено Сагировым А.И. в период отбытия условного наказания по приговору Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 23 июля 2020 года, суд на основании части 5 статьи 74 УК РФ отменяет условное осуждение по данному приговору.

При этом суд, отменяя условное осуждение по вышеуказанным приговорам, руководствуется правилами статьи 70 УК РФ, и при сложении окончательного наказания руководствуется пунктом 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

С учетом вышеуказанного и в соответствии со статьей 58 УК РФ, суд определяет местом отбывания наказания подсудимому исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения Сагирову А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с учетом обстоятельств дела, необходимо изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом, в связи с отсутствием в уголовном деле надлежаще оформленного гражданского иска ООО «<данные изъяты>», признанного по данному делу в качестве потерпевшего, суд признает за указанным потерпевшим право на возмещение ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски ФИО 11, а так же ООО «<данные изъяты>», обоснованы, подтверждены доказательствами, поэтому суд считает возможным удовлетворить гражданский иск потерпевшего ФИО 11 в полном объеме, а гражданский иск ООО «<данные изъяты>» частично, ввиду частичного возмещения денежных средств.

Поскольку в ходе судебного заседания было установлено, что ФИО 10 потерпевшему ООО «<данные изъяты>» были возмещены в полном объеме денежные средства, похищенные подсудимым, то с учётом признания ФИО 10 гражданским истцом по настоящему уголовному делу, а Сагирова А.И. гражданским ответчиком, суд считает иск ФИО 10 обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объёме и взысканию денежных средств в сумме 877 512 рублей 60 копеек с Сагирова А.И. в пользу ФИО 10

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Сагирова А. И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 1 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 1 статьи 159, частью 1 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по части 3 статьи 159 УК РФ (по 1 эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>», период с ДД.ММ.ГГГГ) в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В силу части 5 статьи 74 УК РФ отменить Сагирову А.И. условное осуждение по приговору Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 26 августа 2019 года, и на основании статьи 70 УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по предыдущему приговору и к отбытию определить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

По части 1 статьи 159 УК РФ (по 2 эпизоду в отношении ФИО 11, период с ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по части 3 статьи 159 УК РФ (по 3 эпизоду в отношении ООО <данные изъяты>», период с ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по части 1 статьи 159 УК РФ (по 4 эпизоду в отношении ФИО 13, период с ДД.ММ.ГГГГ) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по части 1 статьи 159 УК РФ (по 5 эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>», период с ДД.ММ.ГГГГ) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В силу части 5 статьи 74 УК РФ отменить Сагирову А.И. условное осуждение по приговору Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 23 июля 2020 года, и на основании статьи 70 УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по предыдущему приговору и к отбытию определить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначенного наказания по 1 эпизоду с окончательным наказанием, назначенным по 2, 3, 4 и 5 эпизодам, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Сагирову А.И. изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда, водворить в ФКУ СИЗО-<данные изъяты> УФСИН России по <данные изъяты>, содержать под стражей в ФКУ СИЗО-<данные изъяты> УФСИН РФ по <данные изъяты> до вступления приговора в законную силу, исчисляя срок отбывания наказания с момента вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания под стражей Сагирова А.И. с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: - <данные изъяты>

<данные изъяты>

Гражданский иск потерпевшего ФИО 13 оставить без удовлетворения, в связи с полным возмещением ущерба подсудимым.

Признать за потерпевшим ООО «<данные изъяты>» право на возмещение ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО 11 удовлетворить, взыскать с Сагирова А. И. в счет возмещения ущерба 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей в пользу ФИО 11.

Гражданский иск потерпевшего ООО «<данные изъяты>» удовлетворить частично, взыскать с Сагирова А. И. в счет возмещения ущерба 204 400 (двести четыре тысяч четыреста) рублей в пользу ООО «<данные изъяты>».

Гражданский иск ФИО 9 удовлетворить, взыскать с Сагирова А. И. в счет возмещения ущерба 877 512 000 рублей 60 копеек (восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать рублей шестьдесят копеек) в пользу ФИО 10.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: (подпись)

«Копия верна»

Судья:                                                                                                          Зарипов Т.Р.

Справка: приговор обжалован в Верховном суде РТ, апелляционным определением от 12.05.2023 г изменен:

- на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ освободить Сагирова А.И. от наказания, назначенного по части 1 статьи 159 УК РФ (хищение денежных средств ФИО 11), в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за преступление в отношении денежных средств ООО «<данные изъяты>», преступление в отношении денежных средств ФИО 13 и преступление в отношении ООО «<данные изъяты>», назначить наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 03 месяца.

В силу требований статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытого наказания по приговору Вахитовского районного суда г. Казани от 23 июля 2020 года назначить наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 09 месяцев.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного за преступление в отношении денежных средств ООО «<данные изъяты>», с наказанием, назначенным за преступления в отношении денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО 13, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 03 года 09 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В остальном тот же приговор оставить без изменения.

Приговор вступил в законную силу 12 мая 2023 года.

Судья:                                                                                                              Т.Р. Зарипов